УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників-адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 29.01.2019 року, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України до восьми місяців, тобто до 04.01.2020 року,

встановив:

27.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 29.01.2019 року, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України до восьми місяців, тобто до 04.01.2020 року, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

29.01.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000045, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.368 КК України.

04.05.2019 року слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Окрім цього, 05.05.2019 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди, для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Також, 14.08.2019 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У подальшому, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 05.05.2019 року стосовно підозрюваної ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту по 30.06.2019 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.05.2019 року стосовно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. по 30.06.2019 року включно.

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.05.2019 року підозрюваного ОСОБА_8 відсторонено від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України строком до 30.06.2019 року включно.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 08.05.2019 року підозрювану ОСОБА_7 відсторонено від посади начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України строком до 30.06.2019 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а 19.08.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2019 року частково задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 год. до 07.00 год., а також покладено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 23.08.2019 року включно.

26.06.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 23.08.2019 року включно.

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.06.2019 року строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 від займаної посади продовжено на строк по 23.08.2019 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.06.2019 року строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_8 від займаної посади продовжено на строк по 23.08.2019 року.

У подальшому ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 року частково задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який полягає в забороні залишати житло за адресою місця фактичного проживання АДРЕСА_1 у період часу з 21.00 год. до 06.00 год., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 03.10.2019 року включно.

19.08.2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, з забороною залишати місце проживання в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., а також покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, з визначенням терміну їх дії по 03.10.2019 року включно.

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 від займаної посади продовжено на строк по 03.10.2019 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 19.08.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_8 від займаної посади продовжено на строк по 03.10.2019. року

26.09.2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду відносно ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання .

Надалі ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 04.11.2019 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року задоволено клопотання про продовження строку дії стосовно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а також покладено на неї обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також підозрюваним ОСОБА_8 , здати на зберігання слідчому у цьому кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, з визначенням терміну їх дії до 01.11.2019 року включно.

27 вересня 2019 року ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області стосовно підозрюваного ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період часу з 23 до 06 год., а також покладено на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, зокрема:повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, утриматись від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також підозрюваною ОСОБА_7 , здати на зберігання слідчому у цьому кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, з визначенням терміну їх дії до 01.11.2019 року включно.

Крім того, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 року строк відсторонення підозрюваної ОСОБА_7 від займаної посади продовжено до 01.11.2019 року.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.09.2019 строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_8 від займаної посади продовжено до 01.11.2019 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, тобто даний злочин є тяжким.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний не всі експертизи завершені, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій. При цьому, необхідно: отримати та приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки експертиз; не завершено процес розсекречування у визначеному законом порядку матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих дій (матеріальних носіїв), не оглянуто інформацію, що надійшла на адресу ТУ ДБР у м. Хмельницькому 05.11.2019 року, яка міститься на флеш накопичувачах і оптичних носіях інформації (близько 500 Gb), яка є додатком до висновку експерта №10.9-0079:19 від 24.10.2019 року, не отримано інформацію з Державної фіскальної служби України, за необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст.ст.290-291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Семимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 04.12.2019 року.

Також встановлено, що дане кримінальне провадження є складним, у ньому значна кількість та тривалістю проведення призначених судових експертиз, без висновків яких, неможливо завершити досудове розслідування.

Згідно п.3 ч.3 ст.294 КПК України встановлено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третого частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного строк досудового розслідування необхідно продовжити до восьми місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 29.01.2019 року, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України до восьми місяців, тобто до 04.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя