Справа № 303/4575/19
Провадження № 1-кс/303/3199/19
У Х В А Л А

06 листопада 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання заступника начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000803 від 18 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000803 від 18 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, мотивуючого його тим, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання заступник начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на автомобілі марки «Volkswagen Touran» д.н.з. НОМЕР_1 поїхав у м. Київ, де 14.07.2019 у вечірній час, з різних адрес, забрав та помістив у вказаний автомобіль 7 громадян іноземних держав і ще двох невстановлених осіб, яких перевіз на вказаному автомобілі з м. Київ у м.Мукачево, а ранком 15.07.2019 розташував їх у багатокрвартирному будинку по АДРЕСА_1 , де вони знаходились до 23 години 17.07.2019. Під час перебування у вказаному будинку двоє невстановлених досудовим розслідування осіб забезпечували іноземних громадян продуктами життєдіяльності та перешкоджали їм вільно пересуватись за межі будинку.17.07.2019 близько 23 години ОСОБА_4 , разом з невстановленими особами вивели з будинку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна Еритрея м. Асмера, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , країна Еритрея м. Асмера, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , країна Еритрея м. Асмера, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , країна В`єтнам, м. Ханой, Ле Ван Лой ІНФОРМАЦІЯ_5 , країна В`єтнам, м. Ханой і помістили в автомобіль марки «Volkswagen Touran» д.н.з. НОМЕР_1 , після чого він особисто, умисно з метою незаконного переправлення через державний кордон України повіз вказаних осіб до державного кордону, в напрямку м. Чоп. Між населеними пунктами Демечі Червоне, Ужгородського району, на автодорозі М-25 в межах контрольованого прикордонного району на відстані близько 3 км. до державного кордону України, військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_6 стали зупиняти автомобіль під керуванням ОСОБА_4 , заблокували його рух прямо. Тоді ОСОБА_4 зупинив автомобіль, заблокував двері та розпочав рух в зворотному напрямку. Працівники прикордонної служби стали переслідувати автомобіль і неподалік с. Ключарки Мукачівського району 18.07.2019 близько 00 год. 18 хвилин ОСОБА_4 був затриманий разом із іноземцями.
В ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти за перевезення іноземних громадян ОСОБА_4 переказував на банківський рахунок його дружини ОСОБА_9 .
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області 18 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
18.07.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:
1) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Мукачівського РВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення копій документів, які містять інформацію про рух коштів власника карткових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , фотоматеріалів щодо проведення операцій, пов`язаних із рухом коштів, отримання коштів та зняттям готівки на банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2019 по 18.07.2019, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Оригінал ухвали знаходиться в справі № 303/4575/19, яка зберігається в приміщенні Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1