Провадження № 1-кс/643/5873/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002128 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002128 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом виявлення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконного, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволодіння ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 державними коштами у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, в результаті чого державі була спричинена шкода.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт незаконного нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_10 за період з 01.02.2015 по 31.10.2016 на загальну суму 27944,38 грн. у зв`язку з встановленням факту зазначення ОСОБА_10 неправдивих відомостей у заявах про призначення щомісячної адресної допомоги за вказаний період часу, а саме незазначення факту наявності у її власності житлового приміщення, розташованого в регіоні, іншому ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення анти терористичної операції.

Згідно заяви ОСОБА_8 від 24.10.2014 грошові кошти перераховувалися на її поточний рахунок, який відкрито у відділенні № НОМЕР_1 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , Код НОМЕР_5 .

Таким чином, ОСОБА_8 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 01.02.2015 по 31.10.2016 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 27944,38 грн., таким чином заволоділа ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_8 до скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який остання отримувала грошові кошти, та в подальшому розпоряджалася ними, а саме: поточний рахунок, який відкрито у відділенні № НОМЕР_1 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , Код НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: належним чином завірених копій документів по банківському рахунку, який відкрито у відділенні № НОМЕР_1 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , поточний рахунок № НОМЕР_2 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , Код НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_2 ), в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 по 31.10.2016;

?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.02.2015 по 31.10.2016, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали до 17.10.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1