пр. № 1-кс/759/3236/19
ун. № 759/9537/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 008053 від 07.10.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

24.05.2019р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві в якому вона просить накласти арешт на вилучені речі (документи та копії документів), а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки від 03.08.2018 року на 2-х арк..(зареєстрований в реєстрі за № 508) ; договір дарування земельної ділянки від 15.09.2015 року серія НАМ 926382 на 1 арк.; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 03.08.2018 року; заяву від імені ОСОБА_3 на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 03.08.2018 на 1 арк.; витяг з державного кадастру про земельну ділянку (НВ-018) на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.;копія паспорту ОСОБА_3 на 1 арк.; копію картки фізичної особи-платника податків на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк. ; копію картки платника податків на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану на 1 арк. ; копію інформації з Єдиного реєстру боржників від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень про нерухому майно на 1 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS 18- оцінку на 28 арк.; витяг з єдиної бази даних про оцінку на 1 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухому майно від 03.08.2018 на 2-х арк.. №; 133161376; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухому майно №133160857 від 03.08.3018 на 1 арк.; інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133101322 від 03.08.2018 року; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 133159622 на 2-х арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 133159945 на 2-х арк..; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133222680 на 1 арк.; договір купівлі продажу садового будинку з надвірними спорудами від 03.08.2018 (зареєстрований в реєстрі за №507) на 2-х арк..; договір дарування садового будинку від 15.09.2015 року серії НАМ 926383) на 1 арк.; інформаційну довідка (ідентифікатор 133881626); заява від імені ОСОБА_3 від 03.08.2018 року на 1 арк.; заяву від імені ОСОБА_4 від 03.08.2018 року на 1 арк.; технічний паспорт завірені копії на садовий будинок по АДРЕСА_1 на 16 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників (фізична особа ОСОБА_4 ) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень №56509818 на 1 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № довідки 133161639; інформацію з Державного реєстру № від 03.08.2018 на 1 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав довідка № 133159945 від 03.08.2018 року ; інформацію з Державного реєстру номер 133159622 від 03.08.3018 року; витяг з Державного реєстру №133222210 від 03.08.2018 року ; прошитий пронумерований звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS 18- оцінку на 29 арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку від імені ОСОБА_5 від 03.08.2018 року на 1 арк.; повний витяг з Держаного реєстру актів цивільного стану № від 03.08.2018 на 1 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_3 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади м.Києва 31660952 від 03.08.2018 року.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133222680 на 1 арк;. інформацію з Єдиного реєстру боржників на 1 арк. на ім`я ОСОБА_3 ..

В обґрунтування свого клопотання посилалась на те, що невстановлені особи шляхом підробки документів, незаконно заволоділи земельною ділянкою кадастровий номер 800000000:75:823:0007, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та садовим будинком, які належать на праві власності гр. ОСОБА_3 .

Крім того встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УПГУ НП в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_3 , щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудовових розслідувань на підставі ухвали Святошинського районного суду м.Києва відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002864 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Таким чином в наслідок протиправних дій невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, потерпілій ОСОБА_3 , було завдано матеріального збитку на суму 30000 доларів США, шляхом продажу належного їй майна, на користь третьої особи.

18.04.2019 року матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008053 від 07.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України та № 0002864 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою об`єднані в одне провадження.

16.10.2018 року допитана як потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 15 вересня 2015 року її родич ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до договорів посвідчених державним нотаріусом подарував їй земельну ділянку площею 0,073 га, кадастровий номер :75:823:0007, що розташована за адресою : АДРЕСА_2 та садовий будинок з прилеглими спорудами загальною площею 53,60 кв.м., житловою площею 30,30 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_3 зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень право власності на зазначені вище зазначені земельну ділянку та садовий будинок та подаровану земельну ділянку та садовий будинок на ній вона використовувала у власних потребах.

Однак 29.09.2018 року від сусіда по ділянці вона дізналась, що на територію її земельної ділянки прийшли невідомі та з її будинку почали виносити меблі та інше цінне майно, при цьому зламали замки до воріт та вхідних дверей садового будинку. Приїхавши на місце, вона побачила раніше невідомого їй чоловіка який представився як ОСОБА_7 , та повідомив їй, що земельна ділянка та садовий будинок на якій він знаходиться належать йому на праві власності та на підтвердження своїх слів надав договори купівлі-продажу посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 продавцем якого був ОСОБА_4 , а він відповідно покупцем, а також показав договори купівлі продажу земельної ділянки та садового будинку на ній, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 03.08.2018 року, покупцем згідно яких був ОСОБА_4 а вона начебто продавцем.

Однак, як показала ОСОБА_3 договорів купівлі продажу, інших документів на продаж земельної ділянки та садового будинку на право передачі права власності чи будь яких довіреностей які б надавали такі права вона не підписувала та не видавала та правочинів щодо продажу земельної ділянки та садового будинку, які належав їй на праві власності не вчиняла та громадянина ОСОБА_4 вона взагалі не знала та даний громадянин їй не відомий.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_8 , 27.09.2018 року за реєстровим №2339, було посвідчено Договір купівлі-продажу садового будинку, загальною площею 53,60 кв.м., житловою площею 30,30 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , та 27.09.2018 року за реєстровим № 2341, було посвідчено Договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,073 га, кадастровий номер :75:823:0007, що розташована за адресою : АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_5 , 03.08.2018 року за реєстровим №507, було посвідчено Договір купівлі-продажу садового будинку з надвірними будівлями та спорудами, загальною площею 53,60 кв.м., житловою площею 30,30 кв.м., що розташований за адресою : АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , та 03.08.2018 року за реєстровим № 508, було посвідчено Договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,073 га, кадастровий номер :75:823:0007, що розташована за адресою : АДРЕСА_2 , укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які підлягали доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів договорів купівлі продажу та інших документів, які були підставою для реєстрації права власності на земельну ділянку та садовий будинок розташовані за адресою : АДРЕСА_2 , посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_4 , а також необхідність у отриманні доступу до реєстру реєстрації нотаріальних дій, в якому міститься підпис ОСОБА_3 , зроблений іншою особою, для можливості призначення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення особи - автору підпису.

02.05.2019 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва клопотання слідчого про проведення обшуку за вказаною адресою у приватного нотаріуса ОСОБА_5 задоволено та слідчому надано дозвіл на його проведення.

23.05.2019 слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України в м.Києві ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою: місто Київ, пр-т Григоренко, 15, прим.3, де згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність.

Вилучені під час обшуку за адресою: місто Київ, пр-т Григоренко, 15, прим.3, де згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність вилучені вищевказані документи та копії документів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 008053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 185 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 008053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУ НП в м. Києві погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 про накладення арешту в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 008053 від 07.10.2018р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі (документи та копії документів), а саме: - договір купівлі продажу земельної ділянки від 03.08.2018 року на 2-х арк..(зареєстрований в реєстрі за № 508) ; договір дарування земельної ділянки від 15.09.2015 року серія НАМ 926382 на 1 арк.; інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 03.08.2018 року; заяву від імені ОСОБА_3 на 1 арк.; заяву ОСОБА_4 від 03.08.2018 на 1 арк.; витяг з державного кадастру про земельну ділянку (НВ-018) на 1 арк.; кадастровий план земельної ділянки на 2 арк.;копія паспорту ОСОБА_3 на 1 арк.; копію картки фізичної особи-платника податків на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк. ; копію картки платника податків на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану на 1 арк. ; копію інформації з Єдиного реєстру боржників від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень про нерухому майно на 1 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS 18- оцінку на 28 арк.; витяг з єдиної бази даних про оцінку на 1 арк.; інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухому майно від 03.08.2018 на 2-х арк.. №; 133161376; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухому майно №133160857 від 03.08.3018 на 1 арк.; інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133101322 від 03.08.2018 року; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 133159622 на 2-х арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 133159945 на 2-х арк..; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133222680 на 1 арк.; договір купівлі продажу садового будинку з надвірними спорудами від 03.08.2018 (зареєстрований в реєстрі за №507) на 2-х арк..; договір дарування садового будинку від 15.09.2015 року серії НАМ 926383) на 1 арк.; інформаційну довідка (ідентифікатор 133881626); заява від імені ОСОБА_3 від 03.08.2018 року на 1 арк.; заяву від імені ОСОБА_4 від 03.08.2018 року на 1 арк.; технічний паспорт завірені копії на садовий будинок по АДРЕСА_1 на 16 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників (фізична особа ОСОБА_4 ) на 1 арк.; витяг з Державного реєстру обтяжень №56509818 на 1 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № довідки 133161639; інформацію з Державного реєстру № від 03.08.2018 на 1 арк.; інформацію з Державного реєстру речових прав довідка № 133159945 від 03.08.2018 року ; інформацію з Державного реєстру номер 133159622 від 03.08.3018 року; витяг з Державного реєстру №133222210 від 03.08.2018 року ; прошитий пронумерований звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки № AS 18- оцінку на 29 арк.; витяг з Єдиної бази даних звітів про оцінку від імені ОСОБА_5 від 03.08.2018 року на 1 арк.; повний витяг з Держаного реєстру актів цивільного стану № від 03.08.2018 на 1 арк.; інформацію з Єдиного реєстру боржників від 03.08.2018 на ім`я ОСОБА_3 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади м.Києва 31660952 від 03.08.2018 року.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №133222680 на 1 арк;. інформацію з Єдиного реєстру боржників на 1 арк. на ім`я ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1