У Х В А Л А
19 серпня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погоджене з прокурором про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру,
В обґрунтування клопотання зазначено, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 27.08.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще необхідно завершити призначені експертизи, провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання, заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Згідно повідомлень про підозру, в липні - серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , вирішив незаконно збагатитися за рахунок громадян, які страждають на наркотичну чи алкогольну залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від зазначених залежностей, яке фактично не проводилось, так як у ОСОБА_5 відсутні будь-які дозвільні документи на даний вид господарської діяльності. З цією метою ОСОБА_5 розробив злочинний план направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.
Реалізовуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та, для приховування своєї незаконної діяльності, ОСОБА_5 04.09.2018, звернувся до державного реєстратора в місті Хмельницький куди подав необхідний пакет документів для реєстрації громадської організації «Краще життя плюс».
З метою реалізації свого наміру на здійснення злочинної діяльності, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_5 організував та очолив стійку організовану групу для вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи. З цією метою він підібрав та залучив до участі у вчиненні злочинів нових учасників з числа осіб, які раніше страждали на алкогольну та наркотичну залежність, а саме упродовж 4 кварталу 2018 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучив до злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким довів розроблений ним злочинний план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян та вчиненням злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.
1. Так, в період часу з 18.03.2019 по 21.03.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_14 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
2. Крім цього, в період часу з 27.10.2018 по 05.04.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_15 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
3. Крім цього, в період часу з 16.11.2018 по 13.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_16 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
4. Крім цього, в період часу з 16.11.2018 по 13.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_17 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
5. Крім цього, в період часу з 22.11.2018 по квітень 2019 (точної дати не встановлено), учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_18 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
6. Крім цього, в період часу з 29.11.2018 по квітень 2019 (точну дату не встановлено), учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_19 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
7. Крім цього, в період часу з 05.01.2019 по 27.06.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_20 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
8. Крім цього, в період часу з 28.01.2019 по 31.03.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_21 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
9. Крім цього, в період часу з 23.02.2019 по травень 2019 року (точну дату не встановлено учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_22 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
10. Крім цього, в період часу з 10.03.2019 по 31.03.2019 учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_23 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
11. Крім цього, в період часу з 13.03.2019 по 27.06.2019, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу ролей, в інтересах організованої злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_24 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 ОСОБА_7 ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується: протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину та аудіо-відеоконтроль особи, у яких зафіксовано склад злочинної групи, спосіб, місце вчинення злочину розподіл відповідних функцій при вчиненні злочину кожним з учасників злочинної групи; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем; заявами, протоколами допиту та протоколами впізнання за фотографіями потерпілих у кримінальному провадженні; протоколом обшуку за місцем розташування реабілітаційного центру «За життя плюс» у приміщенні будинку АДРЕСА_1 ; іншими доказами, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій, посилання на які у цьому клопотанні на даний час є неможливим, оскільки вони перебувають у процесі легалізації відповідно до вимог чинного законодавства; в цілому вказаними вище та усіма іншими матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій. При цьому, необхідно: здійснити тимчасовий доступ до документів з приводу руху коштів; отримати відповіді на запит з МОЗ України з приводу ліцензування ГО «Краще життя плюс» для ведення медичної практики; необхідно завершити процес розтаємнення доказів, які отримані у встановленому КПК України порядку, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій; провести аналіз отриманої інформації з метою встановлення місця, способу, дати та часу, складу злочинної групи та розподілу ролей при вчиненні зазначених злочинів, встановленні інших учасників злочинної групи; необхідно допитати підозрюваних, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких можливо виникне необхідність під час досудового розслідування, після чого із врахуванням додатково встановлених обставин вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри, за необхідності оголосити нову підозру, а також виконати вимоги ст. ст. 290 291 КПК України за участі значної кількості учасників процесу.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеним, оскільки провести вказані експертизи, слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.08.2019 року.

Слідчий суддя