У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/2314/19
Номер провадження 1-кс/184/1098/19

06 листопада 2019 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000770 від 29.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2019 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000770 від 29.10.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.10.2019 року о 08 годині ОСОБА_4 виявила відсутність своїх грошових коштів в сумі 3434 гривень, котрі знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства у якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , котра показала, що в період часу з 26.10.2019 року по 28.10.2019 року її онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на свою банківську карту гроші в сумі 3434 гривень. Згоди на перерахування коштів вона не давала.

29.10.2019 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Повноважний представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000770 від 29.10.2019р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів від 01.11.2019р., письмові пояснення ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000770 задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме, слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у друкованому вигляді, про рух коштів по картці НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований по АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 28.08.2017 року) за період часу з 26.10.2019 року по 29.10.2019 року, із зазначенням сум отриманих коштів, місць зняття коштів, дати та часу операцій, фотографій особи, яка здійснювала операції за картою.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1