Справа №487/3210/19
Провадження №1-кс/487/4106/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Заступника начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001556 від 17.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.05.2019 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які були надані та стали підставою для припинення іпотеки на нерухоме майно розташоване за адресою АДРЕСА_1 , 08.05.2019, та які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. При цьому іншого порядку витребування зазначених документів від їхнього володільця, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, а отримати на це письмову згоду особи, не представляється можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001556 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження 17.04.2019 на адресу Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , яка просить вжити заходи реагування до невстановлених осіб, які вчиняють шахрайські дії по відношенню до її підприємства, а саме на дають змогу прийняти участь у проведенні аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є орендатором та одночасно суборендатором приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2058,4 кв.м.

Так на підставі договору оренди нежитлових приміщень №12/03/2014 від 30.07.2015р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (орендодавець, власник приміщення) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар), підприємство взяло в оренду вказане вище нежитлове приміщення на строк до 31.05.2021р.

01.03.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору суборенди нежитлового приміщення №3/2017 - частину даного нежитлового приміщення площею 1847,4 кв.м. Іншу частину приміщення площею 210 кв.м. передано у суборенду ФОП ОСОБА_10 , про що укладений договір суборенди нежитлового приміщення № 04/01/17 від 04.01.2017р.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), визнаний банкрутом Господарськім судом Миколаївської області, відносно нього слухається справа про банкрутство №915/4/16, та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продається.

Оскільки протягом тривалого терміну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність у приміщення за адресою АДРЕСА_1 , підприємство було зацікавлене в придбанні даного майна банкрута.

На сайті Вищого господарського суду України та сайті Мінюсту нами відстежувались оголошення про продаж майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які публікувались починаючі з лютого 2019.

Так перше оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначене на 25.03.2019 (номер публікації 57679, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21-22.02.2019).

Першочергово нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. було виставлене на аукціон у складі цілісного майнового комплексу.

Так окрім приміщення на аукціон виставлялось частка у статутному капіталі господарських товариств, належних боржнику:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , Розмір частки статутного капіталу 100%, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Статутний капітал складає: 900грн. 00 коп. Номінальна вартість часток, що пропонується до продажу: 900,00 грн.);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , Розмір частки статутного капіталу 1,23%, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Статутний капітал складає: 1520967 грн. 39коп. Номінальна вартість часток, що пропонується до продажу: 18707,90 грн.),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 , Розмір частки статутного капіталу 50%, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Статутний капітал складає: 500000грн.00коп. Номінальна вартість часток, що пропонується до продажу: 250 000,00 грн).

Загальна вартість майна (нежитлового приміщення та часток у статних капіталах господарських товариств) оцінювалась у розмірі 322 164 735,64 грн. Даній аукціон визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 26.02.2019, № публікації 57792).

Друге оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначене на 29.03.2019 (номер публікації 57823, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 27.02.2019). При цьому вартість майна зніжена до 265 731 788,51 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 05.03.2019 № публікації 57943).

В той же день 05.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та призначається на 08.04.2019 р. (номер публікації 57974, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 05-06.03.2019). Вартість майна знижена до 212 585 430,81 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 12.03.2019 , № публікації 58077).

21.03.2019 публікується оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначене на 22.04.2019 р. (номер публікації 58314, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 21.03.2019). З цього моменту на аукціон виставляється вже тільки нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м. . При цьому вартість зазначеного приміщення оцінюється значно нижче, чим у попередніх оголошеннях (не зважаючи на відсутність у складі майна боржника, що виставляється на аукціон, вартості часток у статутних капіталах товариств), а саме у розмірі 15 499 400,00 грн. Даній аукціон також визнаний такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 25.03.2019, № публікації 58371).

28.03.2019 публікується п`яте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначається на 26.04.2019 (номер публікації 58460, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 28.03.2019). При цьому нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м знижається 12 399 520,00 грн. Даній аукціон також визнається такім, що не відбувся, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у аукціоні (повідомлення про результати проведення аукціону опубліковані на сайтах ВГСУ та Мінюсту 01-02.04.2019р., № публікації 58547).

04.04.2019 публікується шосте оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , призначається на 08.05.2019 (номер публікації 58625, опублікована сайтах ВГСУ та Мінюст 04.04.2019). При цьому вартість нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м вже встановлюється у сумі 9 919 616,00 грн.

Саме з цього моменту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив прийняти участь у аукціоні, оскільки вказана ціна майна виявилась привабливою для підприємства. Окрім того, умовами аукціону було передбачена можливість зниження початкової вартості зазначеного майна у процесі аукціону до 25% від початкової вартості. Дана умови аукціону зацікавила підприємство.

Згідно інформації, опублікованої на зазначених веб-сайтах:

- Замовником цього аукціону є арбітражний керуючий ОСОБА_11 (призначений ліквідатором банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалою Господарського суду Миколаївської області від 10.10.2018р. по справі № 915/4/16);

- Організатором аукціону є Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 .

Відповідно до оголошення, заяви на участь в аукціоні приймаються Організатором аукціону в робочі дні з 09.00 до 15.00 з моменту опублікування оголошення про проведення аукціону на веб-сайтах Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України до 08.04.019р. (до 09-30 години) включно за адресою: АДРЕСА_8 .

Таким чином, особи, які бажали взяти участь в аукціоні, зобов`язані були оплатити реєстраційний збір, подати (нарочно) заяву про проведення аукціону та копії необхідних документів протягом 1 години 04.04.2019 року (четвер), з 09:00 год. до 15 год. 05.04.2019 р. (п`ятниця) та з 09:00 до 09:30 год. (півгодини) 08.04.2019 р. (понеділок).

Проаналізував всі попередні умови п`яти оголошень про проведення аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо зробити висновок що кожного разу для подачі документів надавались такі самі стислі терміни для підготовки та подання документів для участі в аукціоні.

Для участі в аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підготовлені необхідні документи (заява та копії установчих документів), згідно переліку, встановленому в оголошенні від 04.04.2019, та сплачений гарантійний внесок у сумі 991961,60 грн на розрахунковий рахунок Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_7 , як було зазначено організатором аукціону у оголошенні. В призначенні платежу вказано: «гарантійний внесок за участь в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по лоту №1, без ПДВ», як вимагав організатор аукціону.

05.05.2019 у встановлений у оголошенні час за зазначеною в оголошенні адресою ( АДРЕСА_8 .) представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось здати заяву та документи для участі у аукціоні, оскільки за вказаною адресою ні офісу, ні представників Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було знайдено.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вдалось надати нарочно заяву для участі у торгах за вказаною в оголошенні адресою для подання документів, 05.04.2019 заяву з додатками для участі в аукціоні було направлено на електрону адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10 , зазначену у повідомленні про проведення аукціону, а також кур`єрською службою на адресу: АДРЕСА_8 . (при цьому кур`єрська служба також не знайшла біржу за адресою в м. Біла Церква.)

Окрім того, 08.04.2019 до 9.30 була спроба здати заяву про участь в аукціоні за юридичною адресою (місцезнаходження) організатора аукціону АДРЕСА_9 представником - ОСОБА_12 . Однак коли представник прибув за вказаною адресою 08.04.2019 о 9.15, представників організатора аукціону у офісу біржі не було.

Організатором проігноровані неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лист від 08.04.2019р. вих. №12, вимоги від 11.04.2019р. вих. №13) щодо повідомлення про результати розгляду нашої заяви про участь в аукціоні. При цьому Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », без будь яких пояснень, платіжним дорученням від 12.04.2019р. № 670 повернутий гарантійний платіж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в призначенні платежу зазначено про повернення помилково сплачених коштів, що є незрозумілим. У платіжному дорученні №748 від 04.04.2019р., яким був перерахований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантійний платіж, чітко зазначено: гарантійний внесок за учать в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по лоту №1. Копія платіжного доручення, як вимагав організатор аукціону, була додана до заяви про учать в аукціоні, яку безпідставно не зареєстрував організатор аукціону.

Отже, організатором аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були створені всі умови, щоб ні хто з бажаючих, не відомий організатору, не зміг прийняти у ньому участь: наданий стислий термін для підготовки та подання документів на участь у аукціоні, вказана не існуюча адреса, за якою не можливо здати документи. Створені умови, які не можливо виконати бажаючому прийняти участь в аукціону.

Окрім того, аналіз дій замовника аукціону ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , дає підставу вважати, що він також зацікавлений в продажі майна заздалегідь відомої і йому, і організатору аукціону, особі. Він не сприяв потенційним учасникам в прийняття участі в аукціоні, а навпаки, на питання представника підприємства щодо роз`яснення причин відсутності організатора аукціону за адресою, по якій необхідно було надати документи, відмовився відповідати, та направив за відповідями до організаторів торгів, а в подальшому зв`язок з ним взагалі був втрачений. Також ОСОБА_11 не перешкоджав знеціненню ліквідного майна банкрута. Таким чином, можна дійти висновку, що ліквідатор ОСОБА_11 , в змові з організатором аукціону, діють сумісно в інтересах особі, яка зацікавлена в захопленні майна (придбанні майна за безцінь).

У зв`язку з вищевикладеним органом досудового розслідування було ініційоване клопотання про накладення арешту на нежитлове приміщення у АДРЕСА_1 , нежитлової будівлі магазину літ. «А-2», площею 2173,9 кв.м., як об`єкт на яке направлені всі зазначені вище кримінально протиправні дії організаторів торгів, та є об`єктом, який в результаті шахрайських дії організаторів, може бути реалізований за безцінь зацікавленій особі. Вказане клопотання було задоволено в повному обсязі та ІНФОРМАЦІЯ_11 винесено ухвалу від 29.04.2019 про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом заборони розпоряджання, перетворення, відчуження вказаного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна.

Крім того органом досудового розслідування був здійснений виїзд до м. Києва та м. Білої Церкви з метою встановлення місце проведення аукціону, який було назначено на 08.05.2019. З цією метою було відпрацьовані наступні адреси: АДРЕСА_9 місце проведення аукціону, та АДРЕСА_10 , офіс2 місце прийняття заяв для участі в аукціоні. Однак за вказаними адресами Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ніяких заяв на участь в аукціоні не приймала та її офісу виявлено не було, що підтверджується допитами свідків.

Крім того 08.05.2019 органом досудового розслідування здійснено виїзд на адресу АДРЕСА_9 , з метою перевірки проведення аукціону, який був назначений на 10.00 годину 08.05.2019, однак можливе приміщення Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було закрито та встановити проведення аукціону не надалось можливим.

Крім того, 23.04.2019 Господарський суд Миколаївської області по справі №915/4/16 прийняв ухвалу про забезпечення позову, якою: заборонено проведення другого повторного аукціону (номер публікації оголошення 58625; дата публікації оголошення на сайті Вищого господарського суду України 04.04.2019р. 13:13; дата публікації оголошення на сайті Міністерства юстиції України 04.04.2019р. №13:53) з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ): лот №1 нежитлова будівля магазину літ. «А-2», загальною площею 2173,9 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , призначеного на 08.05.2019, організованого Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Крім того, ще 06.05.2015 ухвалою Господарського суду Миколаївської області по справі №915/603/15 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення заборгованості в сумі 25 651 665,26 грн.) також вжито заходи забезпечення позову: заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи будь-якій іншій особі вчиняти дії по відчуженню у будь-який спосіб майна, яке належить відповідачу на праві власності, а саме: нежитлову будівлю магазину літ. «А-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (додається).

Однак 24.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 22.04.2019 по справі №915/603/15 про скасування забезпечення позову. Але відповідно до ч.9 ст.140 ГПК України, оскарження ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

Таким чином, через оскарження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.04.2019р. по справі №915/603/15 про скасування забезпечення позову її виконання зупинено, а отже вона є діючою.

Але ігноруючи всі накладені заборони щодо розпоряджання, перетворення, відчуження зазначеного майна, проведення аукціонів з продажу цього майна 11.05.2019 о 09:54 на сайті Вищого господарського суду України опубліковане повідомлення ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по лоту №1, призначеного на 08.05.2019. В повідомленні зазначено, що організатор аукціону ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомляє про те, що другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по лоту №1, призначений на 08.05.2019 за адресою: АДРЕСА_11 , визнаний таким, що відбувся.

Крім того новим власником вказаного приміщення згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_12 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ). Реєстрацію права власності, здійснювалось приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , а державна реєстрація права власності відбулась 10.05.2019 о 17:30:19 тобто ще до публікації на сайті ВГСУ повідомлення про проведення аукціону.

Тобто ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провела аукціон, призначений на 08.05.2019р та відчужив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нежитлова будівля магазину літ.«А-2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), злісно та зухвало порушуючи три судові заборони на проведення аукціону та відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно зазначене майно набуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » також незаконно. Крім того, організатором аукціону був змінений адрес місця проведення аукціону, без повідомлення про це на сайті ВГСУ та Мінюсту України.

Що стосується скасування заборон, то в ході досудового розслідування встановлено, що обтяження (арешт нерухомо майна), якій був накладений слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_14 (обтяження №31436633), 10.05.2019 припинено реєстратором ОСОБА_14 (Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Нивотрудівської сільської ради, Дніпропетровська обл.), індексний номер рішення 46795758.

У якості підстави для припинення обтяження реєстратор зазначив ухвалу Господарського суду Миколаївської області від 02.02.2016 справа №915/4/16, якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнаний банкрутом.

Крім того, 08.05.2019 реєстратором ОСОБА_15 (Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївська обл. обтяження) припинено обтяження (номер запису про обтяження 9711757), яке було накладено в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області від 06.05.2015р. по справі №915/603/15.

Підставою скасування обтяження зазначена ухвала суду Миколаївської області від 22.04.2019 по справі №915/603/15, якою скасовані заходи забезпечення позову. Однак, як зазначалось вище, дана ухвала оскаржена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а відповідно не набрала чинності.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні правових підстав припинення іпотеки та обтяження об`єкту нерухомого майна, а саме нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо документів, які були надані та стали підставою для припинення іпотеки зазначеного вище нерухомого майна 08.05.2019.

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати вказані документи не є можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або іншій уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які були надані та стали підставою для припинення іпотеки на нерухоме майно розташоване за адресою АДРЕСА_1 , 08.05.2019, та які знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 23.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1