Справа № 461/5166/19
Провадження № 1-кс/461/6398/19
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

26.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Подане клопотання мотивує тим, що майно, предмети, системні блоки, мобільний телефон, чорнові записи, документи, грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження постановою слідчого від 24.07.2019 року, всі вищевказані речі, оргтехніка, чорнові записи, грошові кошти безпосередньо стосуються незаконного зайняття гральним бізнесом, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та будуть використані у доказуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та для проведення судових експертиз, зокрема фоноскопічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної. Наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто злочинним шляхом та у подальшому підлягатимуть конфіскації у дохід держави за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі та без участі власника майна; клопотання підтримав просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 08.07.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" № 1334-VI від 15.05.2009 року, у невстановлений період часу по даний час на території м.Львова організували діяльність мережі інтерактивних закладів, де за допомогою спеціального комп`ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор, тобто здійснюють заборонену господарську діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу відвідувачам даних закладів до азартних ігор.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, яке у відповідності до ст.12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що приміщення розташовані за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 5, а саме: нежитлові приміщення, що використовуються інтерактивним закладом з вивіскою «КОСМОЛОТ», де за допомогою спеціального комп`ютерного обладнання та встановленого програмного забезпечення відвідувачам (гравцям) надається можливість доступу до азартних ігор.

24.07.2019 року, на підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, які його вчиняють, відповідно до ухвал слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 16.07.2019 року, проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 та де було вилучено наступне майно:

1) з кутка споживача, копії документів, а саме виписки з ЄДРЮОФОПГФ, посвідчення МСЛ, акти прийняття-передачі прав, договір передоручення, ліцензійний договір, сертифікати, листи переписки, програма відповідального відношення до лотерейних ігор, умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», висновок експерта на 114 арк.;

2) 39 системних блоки;

3) книга відгуку і пропозицій ТзОВ «Лото Плюс»;

4) мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ: НОМЕР_1 з вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 ;

5) копії документів, а саме виписки з ЄДРЮОФОПГФ, посвідчення МСЛ, акти прийняття-передачі прав, договір передоручення, ліцензійний договір, сертифікати, листи переписки, програма відповідального відношення до лотерейних ігор, умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», інструкції поведінки при перевірці працівниками правоохоронних органів;

6) папкам з документами: посадова інструкція, винятковий сервіс, безпека, руководство по работє с касовой програмой «КОСМОЛОТ», руководство по работє с касовой програмой «SIMPLE GAMES», посадова інструкція, штрафні санкції, паспорт об`єкту;

7) акт надання послуг №200 від 31.01.2019 на 1 арк.;

8) три квитанції «КОСМОЛОТ» з чорновими записами;

9) наліпка з чорновими записами;

10) схеми приміщення;

11) журнал реєстрації перевірок ТзОВ «Лото Плюс»;

12) три аркуші з чорновими записами;

13) журнал ПРЛ №13;

14) флеш-накопичувач GOOD RAM 16 GB;

15) квитанція «КОСМОЛОТ»;

16) 10 візиток «КОСМОЛОТ»;

17) грошові кошти різного номіналу у сумі 11031 грн.;

18) відеореєстратор «HIKVISION»;

19) блокнот з чорновими записами.

24.07.2019 року вказані вище речі та предмети визнані речовими доказами у даному кримінального провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказану предмети визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на: 1) з кутка споживача, копії документів, а саме виписки з ЄДРЮОФОПГФ, посвідчення МСЛ, акти прийняття-передачі прав, договір передоручення, ліцензійний договір, сертифікати, листи переписки, програма відповідального відношення до лотерейних ігор, умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», висновок експерта на 114 арк.; 2) 39 системних блоки; 3) книга відгуку і пропозицій ТзОВ «Лото Плюс»; 4) мобільний телефон марки «Nokia» з ІМЕІ: НОМЕР_1 з вставленою сім-картою оператора мобільного зв`язку ТзОВ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_2 ; 5) копії документів, а саме виписки з ЄДРЮОФОПГФ, посвідчення МСЛ, акти прийняття-передачі прав, договір передоручення, ліцензійний договір, сертифікати, листи переписки, програма відповідального відношення до лотерейних ігор, умови проведення державної грошової лотереї «Лото Плюс», інструкції поведінки при перевірці працівниками правоохоронних органів; 6) папкам з документами: посадова інструкція, винятковий сервіс, безпека, руководство по работє с касовой програмой «КОСМОЛОТ», руководство по работє с касовой програмой «SIMPLE GAMES», посадова інструкція, штрафні санкції, паспорт об`єкту; 7) акт надання послуг №200 від 31.01.2019 на 1 арк.; 8) три квитанції «КОСМОЛОТ» з чорновими записами; 9) наліпка з чорновими записами; 10) схеми приміщення; 11) журнал реєстрації перевірок ТзОВ «Лото Плюс»; 12) три аркуші з чорновими записами; 13) журнал ПРЛ №13; 14) флеш-накопичувач GOOD RAM 16 GB; 15) квитанція «КОСМОЛОТ»; 16) 10 візиток «КОСМОЛОТ»; 17) грошові кошти різного номіналу у сумі 11031 грн.; 18) відеореєстратор «HIKVISION»; 19) блокнот з чорновими записами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1