Справа № 646/5563/19
№ провадження 1-кс/646/4632/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.09.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 19.07.2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні, урахуванням уточнень слідчий просив надати до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення, а саме: документів, які знаходяться в справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_1 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 06.07.2019 по 08.07.2019.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001823 від 19.07.2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , допиту свідка ОСОБА_5 , з яких вбачається, що 04.06.2019 було складено договір підряду №771 щодо виконання комплексу робіт по внутрішньому оздобленню балкону. Після чого потерпілий передав наручно особі на і`мя ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8700 гривень, як передоплату за встановлення балкону. 07.07.2019 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного телефону дружини ОСОБА_5 переслав грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2065 гривень. Після чого роботи так і не були розпочаті, на дзвінки ОСОБА_6 не відповідає. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 07.07.2019 року вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї картки № НОМЕР_2 переслала грошові кошти на банківську картку номер, якої не зберіглися, в сумі 2065 гривень.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені факту заволодіння коштами з вищевказаного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до документів визначених в клопотанні до дати постановлення даної ухвали з можливістю вилучення їх копій, адже необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не обгрунтовано.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 19.07.2019 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України задовільнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; з інформацією відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; з інформацією стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки № НОМЕР_1 та до дня постановлення даної ухвали; документів про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , у період часу з 06.07.2019 по 08.07.2019, з можливістю вилучення належним чином, завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1