Провадження № 1-кс/520/5813/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000100 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом незаконної діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів на території міста Одеси та області.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що за адресою: АДРЕСА_1 розташована автозаправна станція на якій здійснюється діяльність із роздрібної торгівлі паливом під брендом «Petromol» без отримання дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та з порушенням вимог Правил пожежної безпеки України.

Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей діяльність з незаконної експлуатації автозаправної станції та продажу пального може здійснюватися службовими особами ТОВ «Формат СВ».

Відповідно до положень ЗУ «Про об`єкти підвищеної небезпеки» об`єкт підвищеної небезпеки - об`єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об`єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Згідно ст. 3 вказаного вище Закону, державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки, здійснюють уповноважені законами органи влади, в тому числі центральні органи виконавчої влади та їх територіальні органи (у разі утворення), до відання яких відповідно до закону віднесені питання, зокрема охорони праці.

Так, згідно даних ГУ Держпраці в Одеській області дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для експлуатації АЗС «Petromol» за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а не видавалися.

Так, 15.05.2019 на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси слідчим за участю фахівця з ГУ Держпраці в Одеській області проведено огляд території та приміщень АЗС «Petromol», що розташована за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а. У ході проведення огляду встановлено, що за вказаною адресою господарську діяльність з роздрібної торгівлі паливом без відповідних дозвільних документів у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту здійснює ТОВ «Формат СВ».

Під час огляду було виявлено та вилучено наступні документи, речі та грошові кошти, перелік яких міститься в клопотанні

Одночасно з цим, у ході огляду встановлено, що експлуатація АЗС здійснюється без наявності дозволів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

Також, залученим до проведення огляду головним державним інспектором ГУ Держпраці в Одеській області ОСОБА_6 виявлено наступні порушення у сфері охорони праці:

- на об`єкті відсутня інструкція з охорони праці по видам робіт;

- на об`єкті відсутні технологічні інструкції з експлуатації обладнання АЗС підрядним спеціалізованим підприємством;

- на об`єкті відсутні засоби електрозахисту;

- на об`єкті відсутній журнал проведення інструктажу на робочому місці, повторного з охорони праці персоналу АЗС;

- у підприємства відсутні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- у підприємства відсутні дозволи на експлуатацію обладнання та устаткування підвищеної небезпеки;

- відсутня документація з ідентифікації об`єкта як об`єкта підвищеної небезпеки;

- не проведено у встановленому порядку технічний огляд обладнання підвищеної небезпеки (резервуарів з нафтопродуктами);

- на об`єкті відсутні протоколи проведення перевірки заземлення і блискавко захисту АЗС.

Також, під час проведення огляду в 6 резервуарах АЗС виявлено паливо у невстановленому досудовим розслідуванням об`ємі. В ході огляду за допомогою вимірювального обладнання (метр штоку) здійснено замір рівня палива, яким встановлено наступні покрики рівня палива в резервуарах:

- 1 резервуар зливний пункт.

- 2 резервуар (зі слів представників юридичної особи - з бензином «95+») - відмітка на вимірювальному приладі - 2,10м. (двісті десять сантиметрів).

- 3 резервуар (зі слів представників юридичної особи - з бензином «95») - відмітка на вимірювальному приладі - 1,24м. (сто двадцять чотири сантиметра).

- 4 резервуар (зі слів представників юридичної особи - з бензином «92») - відмітка на вимірювальному приладі 1,75м. (сто сімдесят п`ять сантиметрів).

- 5 резервуар (зі слів представників юридичної особи - з дизельним паливом) відмітка на вимірювальному приладі 1,90м. (сто дев`яносто сантиметрів).

- 6 резервуар (зі слів представників юридичної особи - зі змішаним паливом) відмітка на вимірювальному приладі 1,37м. (сто тридцять сім сантиметрів).

Вказані резервуари опечатано в ході огляду.

Сторона обвинувачення звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, яке має значення речових доказів та містять в собі відомості, що мають важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, обумовлюється необхідністю збереження речових доказів та їх подальшого використання в доказуванні. У свою чергу, не застосування цього заходу може призвести до знищення, втрати або приховування вилученого майна, його незаконного використання та перешкоджати об`єктивному дослідженню та встановленню усіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ст. 96-1, 96-2 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема, одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки виявлені під час проведення огляду паливо та грошові кошти могли бути об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а вилучені документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, з метою підтвердження або спростування факту здійснення незаконної діяльності автозаправної станції.

Викладене підтверджується постановою про визнання речовими доказами від 16.05.2019 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої виявлені під час проведення огляду речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000100 від 05.02.2018 року.

Крім того, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення експертних досліджень, зокрема, для проведення інженерно-технічної експертизи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.

Також слідчий суддя зазначає, що оскільки зазначені в клопотанні паливо та грошові кошти могли бути одержані внаслідок вчинення злочину, тому є всі підстави вважати, що вказане майно може, в подальшому, підлягати спеціальній конфіскації, відповідно до ст. 96-2 КК України.

Беручи до уваги суспільну небезпечність кримінального правопорушення, те, що існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, в цілях забезпечення в подальшому спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, а також з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до переконання щодо наявності правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Також, слідчий суддя зазначає, що не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та не досягнення мети досудового розслідування, а також, продовження такої діяльності, яка пов`язана з підвищеним ризиком, створює небезпеку як учасникам таких робіт, так і стороннім особам.

Таким чином, на підставі викладеного в сукупності, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про який йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення, в подальшому, спеціальної конфіскації, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000100 від 05.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час огляду території та приміщень автозаправної станції «Petromol», що розташована за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шосе, 8а, а саме:
- Грошові кошти номіналом 200 гривень, кількістю 49 купюр з наступною серією: ПД9824688, ТЄ9657669, ХД6540085, МБ8130414, ЕД1084243; ЕЯ8774740, КВ6793579, ТЄ4705153, КН0446446, КВ8870733, АД3380238, КМ6432445, ХЗ8788314, АЖ1938912; МА9414161, КЖ9026813, ЗБ4841172, ПВ5644055, ПА3787787, ХЗ1913705, СЗ4287308, КА6438599, УЕ3360305, СВ5390233, ЕФ0033985, КМ2114015, ЕЮ9355963, ЗД4786542, УГ9474884, ХЄ7402307, УЗ2975987, УА7856397, ПД8179951, ПГ5919476, УД5825322, СЖ0119783, ЕА7670867, УЛ0887271, ЕН0333526, ЗЄ6968989, УМ3631652, ХЕ5484319, ВБ5073260, ХБ2651967, УГ0518853, УГ0806663, СГ0473377, СВ3213810, СМ2088990.
- Грошові кошти номіналом 100 гривень, в кількості 20 купюр з наступною серією: МД2649941, КП1249336, УИ8719744, СЄ0224583, КР7895254, СВ4177635, КР1725204, МР2184741, СА6170736, МЗ4321153, СД5247883, МР6235675, КМ0373804, ГВ2655151, МЄ3442552, СЄ9171583, МВ3726842, КА2391175, СВ4541647, КУ6529155.
- Грошові кошти номіналом 500 гривень, в кількості 12 купюр з наступною серією: ФЗ8515512, АА128753, СД7007597, ФГ8882305, УЖ1765526, ВЖ1110865, ВЕ0468449, СД1605911, ЯЗ3907494, УД3082332, УИ0286361, МВ1088597.
- Грошові кошти номіналом 50 гривень, в кількості 3 купюри з наступною серією: УВ5760381, СЕ8045321, УГ5470592.
- Договір №6 на 1 аркуші.
- Виписка щодо реєстрації ТОВ «Формат СВ» на 1 аркуші.
- Договір №6/6 на 1 аркуші.
- Трудові договори на 3 аркушах.
- Договір №15/08/1 на 3 аркушах.
- Ліцензія на роздрібну торгівлю на 2 аркушах.
- Виписка щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_7 » на 1 аркуші.
- Х-звіт по ТОВ «Формат СВ» за 15.05.2019.
- Реєстраційне посвідчення №.
- Видаткова накладна РН-0000193 на 1 аркуші.
- Видаткова накладна РН-0000243 на 1 аркуші.
- Накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-16 на 1 аркуші.
- Накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-85 на 1 аркуші.
- Накладна на внутрішнє переміщення №ПМ-93 на 1 аркуші.
- Видаткова накладна №5340 на 1 аркуші.
- Видаткова накладна №УОГС-0008486.
- Журнал обліку надходження нафтопродуктів ф. №13-НП за період з 02.01.2019 по 30.04.2019 на 1 аркуші.
- Журнал обліку надходження нафтопродуктів ф. №13-НП за період 01.04.2019 по 30.04.2019 на 1 аркуші.
- Паспорт продукції №656-2-12-18 на 1 аркуші.
- Сертифікат відповідності №UA.TR.037.00314-18 на 1 аркуші.
- Сертифікат відповідності №UA.TR.037.00080-19 на 1 аркуші.
- Сертифікат відповідності №UA.TR.037.0000081-18 на 1аркуші.
- зразок дизельного палива, відібраний в скляну пляшку об`ємом 750 грам;
- зразок палива А-92, відібраний в скляну пляшку об`ємом 750 грам;
- зразок палива А-95, відібраний в скляну пляшку об`ємом 750 грам;
- зразок палива А-95+, відібраний в скляну пляшку об`ємом 750 грам;
- паливо марки А-95+, розташоване у резервуарі № 2 АЗС «Petromol», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а;
- паливо марки А-95, розташоване у резервуарі № 3 АЗС «Petromol», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а;
- паливо марки А-92, розташоване у резервуарі № 4 АЗС «Petromol», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а;
- дизельне паливо, розташоване у резервуарі № 5 АЗС «Petromol», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а;
- змішане паливо, розташоване у резервуарі № 6 АЗС «Petromol», розташованої за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Болградське шоссе, 8а;
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1