30.05.2019
Провадження 1-кс/522/8674/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 17.04.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ст. 348 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 17.04.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ст. 348 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з 2014 року, періодично відвідував тимчасово окуповану та непідконтрольну Україні територію Донецької області та територію Російської Федерації, де за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вийшов на зв`язок з діючим співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час відомості про особу досудовим розслідуванням не встановлено), якому надав усну добровільну згоду на конфіденційне співробітництво у формі агентурної роботи зі спеціальною службою іноземної держави, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримав завдання на пошук та подальшу передачу інформації, яка може зашкодити державній безпеці України, а також на вербування до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ інших осіб.

Отриману інформацію, розголошення якої може завдати шкоди державній безпеці України, ОСОБА_5 повинен був передавати резиденту російських спецслужб - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який постійно проживає у окупованому терористичною організацією ДНР м. Донецьк, займає посаду заступника начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_4 так званої ДНР.

На виконання завдань ФСБ РФ, а також в інтересах представника російської спецслужби ОСОБА_6 , ОСОБА_5 встановив та розвинув зв`язки серед колишніх і діючих секретоносіїв, насамперед, у силових, контролюючих і судових органах України, які дислокуються та розташовані в Донецькій області.

Поряд з цим, для виконання терористичних і розвідувальних завдань в інтересах ФСБ РФ з метою допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, ОСОБА_5 , використовуючи навички оперативної та агентурної роботи та керуючись злочинними інструкціями кураторів ФСБ РФ, підшукував співучасників вчинення даного злочину, а саме провів вербувальну роботу стосовно свого знайомого, діючого співробітника СБУ, який має допуск до державної таємниці.

Під час досудового розслідування, 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 20.04.2019, проведено обшук в об`єкті нерухомості, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в ході, серед іншого, також виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , строк дії «01/16», на ім`я ОСОБА_8 );

Крім того, під час проведення обшуку 09.05.2019, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 20.04.2019, автомобілю марки «Kia Cerato», державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , строк дії «07/20» на ім`я ОСОБА_8 TOV ASR-OKHORONA;

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 строк дії « НОМЕР_5 » на ім`я ОСОБА_8 TOV ASR-OKHORONA;

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , строк дії «05/19» на ім`я ОСОБА_8 ;

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , строк дії «05/19» на ім`я ОСОБА_9 ;

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , строк дії «01/21» на ім`я ОСОБА_10 ;

- банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , строк дії «08/21» на ім`я ОСОБА_11 .

Банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які закріплені за банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), перебували у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) знаходиться інформація щодо відкриття банківських рахунків, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) інформація та персональні дані особи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без отримання та дослідження вказаних даних та копій документів встановити детальні обставини протиправної діяльності не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику представників банківської установи, оскільки існує реальна загроза розголошення відомостей про обставини кримінального провадження, що може призвести до негативних наслідків.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та, за її письмовим дорученням, слідчим Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомостей (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , та копій документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) в паперовому та в електронному вигляді, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- копій документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з моменту відкриття рахунку по 30.05.2019 р., із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , на 30.05.2019 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: