Справа № 161/7165/19
Провадження № 1-кс/161/3673/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: про відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_38 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_43 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_48 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по даний час, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів фізичних осіб-підприємців;

? банківські картки зі зразками підписів фізичних осіб-підприємців та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку фізичними особами-підприємцями;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по даний час;

? договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені підприємців, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб-підприємців і відбитку печатки фізичних осіб-підприємців;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису фізичних осіб-підприємців;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по даний час;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку фізичними особами-підприємцями;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по даний час;

? документів кредитної та депозитної справи підприємця з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи про відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_38 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_43 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_48 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по даний час, мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні чи за їх дорученням (постановою) іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: про відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня); ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня); ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня); ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_24 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня); ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_33 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (українська гривня), НОМЕР_37 (українська гривня); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_38 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), НОМЕР_41 (українська гривня), НОМЕР_42 (українська гривня); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_43 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_44 (українська гривня), НОМЕР_45 (українська гривня), НОМЕР_46 (українська гривня), НОМЕР_47 (українська гривня); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_48 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: №№ НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_50 (українська гривня), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 (українська гривня) за період з 01.01.2015 по 29.05.2019 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів:

? юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

? платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по 29.05.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копій паспортів фізичних осіб-підприємців;

? банківських карток зі зразками підписів фізичних осіб-підприємців та відбитками печаток;

? листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунку фізичними особами-підприємцями;

? банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2015 по 29.05.2019;

? договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені підприємців, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб-підприємців і відбитку печатки фізичних осіб-підприємців;

? протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

? документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису фізичних осіб-підприємців;

? заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по 29.05.2019;

? угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

? копій записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку фізичними особами-підприємцями;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2015 по 29.05.2019;

? документів кредитної та депозитної справи підприємця з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: