Провадження № 1-кс/582/300/19
Справа № 582/748/19
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000092, яке внесене до ЄРДР 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2019 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2019 по 01.06.2019, абонентських номерів телефонів, котрі були прив`язані до вказаного банківського рахунку, абонентських номерів телефонів прив`язаних до функції «Privat24» до даного банківського рахунку, фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів за допомогою яких проводились операції, деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаного рахунку, та деталізованих відомостей про юридичних та фізичних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копи та вилучити їх (здшснити їх виїмку), з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що в період часу з 01.03.2019 по 01.06.2019 невстановлена особа, шляхом використання персональних даних ОСОБА_7 , котрі вона отримала зловживаючи його довірою, в різних фінансових установах мережі «Інтернет» взяла кредити на ім`я останнього, на суму близько 50000 грн.

Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за №0000092 від 01.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що зняття коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 здійснювалося за допомогою терміналів (банкоматів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та частина коштів перераховувалася на банківський рахунок ОСОБА_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення обставин скоєння злочину та доказів, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але надав заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без участі слідчих, оскільки вони не можуть з`явитися на розгляд клопотання, у зв`язку з проведенням запланованих слідчих дій та несенням служби у складі СОГ, причину неявки просить визнати поважною, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000092, внесене в ЄРДР 01.06.2019 за фактом вчинення крадіжки, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, оскільки із порушенням п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий судя, УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів, що містять відомості про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2019 по 01.06.2019, абонентських номерів телефонів, котрі були прив`язані до вказаного банківського рахунку, абонентських номерів телефонів прив`язаних до функції «Privat24» до даного банківського рахунку, фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття грошових коштів, спроб зняття коштів, перевірки балансу) на рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_7 із зазначення точного часу здійснення операцій, їх місця вчинення, терміналів за допомогою яких проводились операції, деталізовані відомості про юридичних та фізичних осіб, яким перераховувались грошові кошти із вказаних рахунків, для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії, з можливістю проведення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1