_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/7334/19
УХВАЛА
Іменем України
18.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання
слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, Слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2019 до чергової частини Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України про те, що громадянка ОСОБА_5 , з метою отримання фінансової допомоги, переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, надала завідомо недостовірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній майнової шкоди у розмірі 138040,81 грн та 2259,56 грн.
Так, 17.04.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась громадянка ОСОБА_5 , шляхом власноручного заповнення Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затверджену Наказом Міністерсва соціальної політики України від 22.02.2012 №96, зробивши відмітку про призначення матеріальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на півроку), а також про призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям (на півроку).
Крім того, ОСОБА_5 до вищевказаної заяви власноручно заповнила затверджену Наказом Міністрества праці та соціальної політки України від 22.07.2003 №204 форму Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
Підстави та порядок призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям регулються нормами Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000, норми якого визначають, що державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім`ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім`ї. В свою чергу, середньомісячний сукупний доход сім`ї обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім`ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім`ї.
Відповідно до норм чинного законодавства України, особа, яка бажає отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям звертається безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом подання оригіналів документів, що посвідчують її особу; свідоцтва про надодження дитини (або дітей); довідки про склад сім`ї (Ф1) та довідки про будь-які офіційні джерела доходів.
Так, на вимогу чинного законодавства України, громадянка ОСОБА_5 звернувшись безпосередньо до відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підвтерждення офіційних джерел доходів надала довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі, отриману за письмовою заявою у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана довідка посвідчує факт отримання аліментів громадянкою ОСОБА_5 з громадянина ОСОБА_6 , згідно з виконавчим листом №2-6218, який видано 02.02.2012 Київським районним судом м. Одеса.
Крім того, 22.03.2016 року громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.
29.09.2016 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 03.11.2016 №14746.
03.03.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 06.03.2017 №7149.
20.09.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2017 №486.
22.03.2017 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 22.04.2016 №5384.
05.03.2018 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 15.03.2018 №5201.
19.09.2018 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 11.09.2018№23842.
29.03.2019 громадянка Неклюдова звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання фінансової допомоги, шляхом подання Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг; Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги; а також надавши довідку про розмір аліментів, сплачених у твердій грошовій формі від 31.03.2019 №7821.
На підставі перерахованих звернень ОСОБА_5 , за розглядом наданих нею документів з додержанням вимог чинного законодавства України, громадянці ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 було нараховано соціальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку у загальному розмірі 2259,56 грн та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям у загальному розмірі 138040,81 грн.

В рамках проведення досудового розслідування, було зроблено відповідний запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2019 №37-СВ-3002 щодо надання інформації, відновідно до якої здійснювались нарахування та отримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виплат (аліментів) по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років, а також щодо підтвердження факту видачі ОСОБА_5 довідок про розмір сплачених аліментів від 22.04.2016 №5384; від 03.11.2016 №14746; від 06.03.2017 №7149; від 11.09.2017 №486; від 15.03.2018 №5201; від 11.09.2018 №23842; від 31.03.2019 №7821.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2019 №21467 на примусовому виконанні у Відділі з 20.02.2012 року перебуває виконавчий лист №2-6218/11р., виданий Київським районним судом м. Одеси 02.02.2012 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання дитини ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі частини всіх видів доходу щомісячно, починаючи з 09.09.2011 до досягнення дитиною повноліття, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В свою чергу, 02.02.2012 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно зі ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» винесено Постанову ВП №31126592 про відкриття виконавчого провадження.

Крім того, у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено, що під час проведення виконавчих дій, стягувач неодноразово зверталась до Відділу з заявами про доручення до матеріалів виконавчого провадження документальних доказів отримання ОСОБА_6 доходів та сплати аліментів, витребування інформації про доходи боржника з Крюінгових компаній, надання інформації про суми сплачених аліментів.

Водночас, відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянка ОСОБА_5 офіційно отримувала аліменти по рішенню Київського районного суду м. Одеси від 02.02.2012 з ОСОБА_6 в розмірах, які не передбачають отримання соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, що надаються відповідно до звернення до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, громадянка ОСОБА_5 , надала завідомо недостовірні відомості про будь-які офіційні джерела доходів, а саме про суми сплачених аліментів щодо нарахування та отримання виплат (аліментів) по рішенню ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.02.2012, згідно з виконавчим листом №2-6218 у період 2012-2019 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого були безпідставно нараховані, а в подальшому виплачені ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 138040,81 грн та 2259,56 грн.
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям громадянки ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0001755 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що були нараховані на підставі грошових переказів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (платником ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 08.07.1996 року), за допомогою послуг: матеріальна допомога/швидка копійка (переказ грошових коштів по Україні), що нараховуються та виплачуються на підставі реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспортних даних отримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 15.06.2000 року або паспорт громадянина України IDUKR НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2015 по 31.05.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Водночас, ці документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення відповідно до положень статей 84-86, 91-93 Кримінального процесуального кодексу України, а тому слідчий просив суд задовольнити відповідне клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення сповіщений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Відповідно до змісту п.2 поданого клопотання, слідчий просив суд розглянути питання про надання доступу за його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001755 від 15.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобовязати співробітників (та/або їх представників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та співробітників Одеського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 раднику юстиції ОСОБА_4 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки НП України капітану поліції ОСОБА_7 та/або іншим співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до:
інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також Одеського обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що були нараховані на підставі грошових переказів через банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (платником ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 08.07.1996 року), за допомогою послуг: матеріальна допомога/швидка копійка (переказ грошових коштів по Україні), що нараховуються та виплачуються на підставі реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспортних даних отримувача ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 15.06.2000 року або паспорт громадянина України IDUKR НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2015 по 31.05.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1