печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ТОВ «МС ОФІС ВЕБ», ТОВ «8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ», ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС», ТОВ «БРАЙТОН ТРЕЙД», ТОВ «САФОР ЮКРЕЙН», ТОВ «МС ОФІС», ТОВ «РУФУР», ТОВ «СІТІ-СТАЙЛ», ТОВ «СКАЙ БІЗ», ТОВ «ТАТЛ ГРУП», ТОВ «БК ЗАБУДОВА», ТОВ «ГРАНД ЕТАЛОН» скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14.08.2019 року по справі №757/43146/19-к,
В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в інтересах ТОВ «МС ОФІС ВЕБ», ТОВ «8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ», ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС», ТОВ «БРАЙТОН ТРЕЙД», ТОВ «САФОР ЮКРЕЙН», ТОВ «МС ОФІС», ТОВ «РУФУР», ТОВ «СІТІ-СТАЙЛ», ТОВ «СКАЙ БІЗ», ТОВ «ТАТЛ ГРУП», ТОВ «БК ЗАБУДОВА», ТОВ «ГРАНД ЕТАЛОН» з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду від 14 серпня 2019 року по справі №757/43146/19-к. Зазначає, що при винесенні ухвали, та накладаючи арешт на грошові кошти на банківських рахунках за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок суттєво обмежує кожну із вище зазначених юридичних осіб та фактично у повній мірі зупиняє та негативно вливає на їх господарську діяльність та може призвести до матеріальних збитків. Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без її участі. Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі. Слідчим суддею визнано можливим проводити розгляд клопотання без участі учасників кримінального провадження. Проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши в нарадчій кімнаті додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку. Як вбачається з матеріалів провадження, Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004297 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. 14 серпня 2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі №757/43146/19-к в межах кримінального провадження №0004297 постановлено Ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:
- ТОВ «8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;
- ТОВ «БК ЗАБУДОВА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,
- ТОВ «ГРАНД ЕТАЛОН» (ЄДРПОУ 3259587) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
- ТОВ «РУФУР» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
- ТОВ «САФОР ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 4197978) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,
- ТОВ «СІТІ-СТАЙЛ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,
- ТОВ «СКАЙ БІЗ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
- ТОВ «ТАТЛ ГРУП» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;
- ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС» () № НОМЕР_25 ,
- ТОВ «СКАЙ БІЗ» () № НОМЕР_26 ,
відкритих у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ «БРАЙТОН ТРЕЙД» () № НОМЕР_27 ,
відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А;
- ТОВ «СКАЙ БІЗ» () № НОМЕР_28 , відкритих у АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30;
- ТОВ «МС ОФІС ВЕБ» () № НОМЕР_29 ,
ТОВ «МС ОФІС» () № НОМЕР_30 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;
- ТОВ«СІТІ-СТАЙЛ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритих в АБ«УКРГАЗБАНК»(МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська 1, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок. Як вбачається із вищезазначеної ухвали, підставою для накладення арешту були обставини, які були предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004297 від 17.11.2017 року. зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст 209, ч.3. ст 212 КК України. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках, чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98). При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті. Як встановлено п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Виходячи з викладеного, проаналізувавши зміст фабули кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування якого накладено арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи клопотання про скасування арешту є обґрунтованими, в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка дії в інтересах ТОВ «МС ОФІС ВЕБ», ТОВ «8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ», ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС», ТОВ «БРАЙТОН ТРЕЙД», ТОВ «САФОР ЮКРЕЙН», ТОВ «МС ОФІС», ТОВ «РУФУР», ТОВ «СІТІ-СТАЙЛ», ТОВ «СКАЙ БІЗ», ТОВ «ТАТЛ ГРУП», ТОВ «БК ЗАБУДОВА», ТОВ «ГРАНД ЕТАЛОН» скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 14.08.2019 року по справі №757/43146/19-к - задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду від 14 серпня 2019 року по справі № 757/43146/19-к, а саме:
1. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІЛЕТСЕРВІС» (ЄДРПОУ 41974630) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, № НОМЕР_25 , відкритих у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
2. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «8 ПМ-РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА АГЕНЦІЯ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
3. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БРАЙТОН ТРЕЙД» () № НОМЕР_27 , відкритих в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), адреса: м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ. А, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
4. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ГРАНД ЕТАЛОН»() № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
5. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МС ОФІС ВЕБ» ) № НОМЕР_29 , що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві Лескова 9, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
6. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МС ОФІС» (,) № НОМЕР_30 , що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) у м. Києві Лескова 9, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
7. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «РУФУР» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
8. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САФОР ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 4197978) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
9. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТАТЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41648317) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
10. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СІТІ-СТАЙЛ» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г;№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
11. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БК ЗАБУДОВА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
12. Скасувати повністю арешт на майно, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СКАЙ БІЗ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г; № НОМЕР_28 , відкритих у АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30; НОМЕР_26 , відкритих у АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1