печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000256 від 10.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів (додатків до договорів, додаткових угод) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років; документів щодо виконання договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років; документів щодо проведення розрахунків по вказаним договорам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років (виписки з банківських рахунків, меморіальні ордери); листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладення договорів (додаткових угод) за період 2015-2018 років.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1,3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1,3 ст. 388, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого, перевіряються факти та обставини господарських взаємовідносин, проведення розрахунків між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавали та/або надають послуги з перевалки с/г культур через портові елеваторні потужності у морських портах на території України, з метою спростування наявності такого активу, спростування наявності будь-яких переваг на перевалку, а також спростування перерахунку на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів за вказані активи і послуги.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні також встановлено, що з метою заниження об`єкту оподаткування та несплати податків до державного бюджету з одержаного доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виведення фактично отриманих коштів за межі державного кордону України, ОСОБА_4 створено ІНФОРМАЦІЯ_6 (BVI), яке з 2010 року надає зернотрейдерам на світовому ринку (LDC, BTG, Kernel та інші) послуги маркетингового дослідження ринку послуг перевалки та зберігання зерна.

Крім того, ОСОБА_4 зареєстровано у юрисдикції Республіки Кіпр компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 . Компанії зернотрейдери світового ринку ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , BTG, Kernel та інші), які є покупцями зернових та іншої сільськогосподарської продукції походженням в Україні (продавцем якої в свою чергу може виступати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як національний оператор зернового ринку України та лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових), одержують послуги з перевалки цих культур від розташованих у морських портах стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у той же час укладають відповідні договори щодо послуг з перевалки, за умовами яких перераховують 100% договірної вартості цих послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 та/або ІНФОРМАЦІЯ_6 , а останні у свою чергу укладає договори перевалки та зберігання зерна із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких на банківські рахунки останніх перераховується лише близько 1/3 вартості вказаних послуг.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів (додатків до договорів, додаткових угод) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років; документів щодо виконання договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років; документів щодо проведення розрахунків по вказаним договорам між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зберігання та перевалки зернових культур за період 2015-2018 років (виписки з банківських рахунків, меморіальні ордери); листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу укладення договорів (додаткових угод) за період 2015-2018 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну, банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 130-12-1899/2-19/2670 від 24.04.2019 року, прокурору відмовлено в одержані запитуваних документів, оскільки вони містять комерційну таємницю та роз`яснено право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, прокурором в клопотанні не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні відтак, клопотання про надання доступу до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000256 від 10.04.2014 року, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000256 від 10.04.2014 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1