Справа № 461/4684/19
Провадження № 1-кс/461/9263/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації щодо усіх поштових відправлень, які відправлялись та отримувались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 по даний час: 1. особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 ; 2) користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з можливістю їх копіювання, в тому числі збереження на електронний носій інформації, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 за попередньою змовою між собою та іншими особами, будучи обізнаним про встановлений законодавством порядок перетину особами державного кордону України, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог чинного законодавства України, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного, плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню наданням засобів, з кінця січня 2019 року, здійснювали організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права. Разом з тим, вищевказані особи, за попередньою змовою між собою та іншими особами, керуючись єдиним умислом, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації спільного злочинного плану, з того ж часу здійснювали підроблення офіційних документів, які видаються установами та які надають права, з метою їх використання іншими особами при перебуванні їх на території України, а також при перетині державного кордону України, та збували їх. Досудовим розслідуванням, окрім іншого, встановлено, що вищевказаними особами за грошові кошти у розмірі 6000 євро було виготовлено закордонний паспорт громадянина Чеської Республіки № НОМЕР_18 , виданий на ім`я « ОСОБА_13 » уродженця міста « ОСОБА_14 », який 25.06.2019 року ОСОБА_5 передала ОСОБА_15 , який згідно висновку експерта за результатами проведення технічної експертизи документів відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавалися компетентними органами Чеської Республіки, сторінка даних замінювалася.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, його сприяння надання засобів, а також на підробку офіційних документів, що надають права, та їх збуту, 17.04.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули у приміщення готельного номеру НОМЕР_19 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , де, останній, використовуючи можливості та навики, набуті ним під час служби в правоохоронних органах в минулому, відібрав у ОСОБА_15 зразки його відбитків пальців правої та лівої рук, шляхом відтиску на аркушах паперу білого кольору з використанням чорнила синього кольору.

Крім того, встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в проміжок часу з 24.04.2019 по 14.05.2019 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_16 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії, внутрішній ID-паспорт громадянина Румунії та посвідчення водія громадянина Румунії, з метою їх використання ОСОБА_16 при перетині державного кордону України, та збули їх.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності 11.05.2019, ОСОБА_7 , отримавши вищевказані підроблені документи від ОСОБА_17 , попередньо передані йому ОСОБА_18 , у відділенні № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного у АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , зареєстрований як ОСОБА_12 (номер телефону НОМЕР_17 ) здійснив відправку поштового відправлення №7368, у якому містилися вищевказані документи, що мають значення для досудового розслідування. Крім того, 14.05.2019 вищевказане поштове відправлення було одержано ОСОБА_16 у відділенні № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що розрахунок ОСОБА_16 за вищевказані документи здійснювався за допомогою перерахування грошових коштів на банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , а також його дружини ОСОБА_11 .

Вищевказані обставини підтвердив ОСОБА_7 під час його допитів. Разом з тим, ОСОБА_7 неодноразово повідомляв, що свою протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також підробленням офіційних документів, які видаються установами та надають права, та їх збуту, здійснював шляхом отримання та відправлення документів через послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_18 , а саме: АДРЕСА_5 , окрім іншого було виявлено та вилучено картонне упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , відправником якого зазначено « ОСОБА_12 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у вищевказаній протиправній діяльності використовувала номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , ОСОБА_9 - номери телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , ОСОБА_10 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , ОСОБА_18 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ОСОБА_6 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - номери телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_19 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 .

З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування є підстави стверджувати, що протиправна діяльність вищезазначених осіб, пов`язана із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, а також підробленням офіційних документів, які видаються установами та надають права, та їх збуту, здійснювалася шляхом відправлення фігурантами кримінального провадження поштових відправлень із підробленими документами та їх отримання за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак, виникла необхідність в отриманні інформації про такі факти.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ОВС І відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 14 березня 2018 року, за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332-2, ч.1 ст. 369-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, його сприяння надання засобів, а також на підробку офіційних документів, що надають права, та їх збуту, 17.04.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули у приміщення готельного номеру НОМЕР_19 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , де, останній, використовуючи можливості та навики, набуті ним під час служби в правоохоронних органах в минулому, відібрав у ОСОБА_15 зразки його відбитків пальців правої та лівої рук, шляхом відтиску на аркушах паперу білого кольору з використанням чорнила синього кольору.
Крім того, встановлено, що вищевказані особи, за попередньою змовою між собою, в проміжок часу з 24.04.2019 по 14.05.2019 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_16 , через державний кордон України, сприяли його вчиненню наданням засобів, а саме виготовили за грошові кошти у сумі 2500 доларів США фальсифікований закордонний паспорт громадянина Румунії, внутрішній ID-паспорт громадянина Румунії та посвідчення водія громадянина Румунії, з метою їх використання ОСОБА_16 при перетині державного кордону України, та збули їх.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації вищевказаної протиправної діяльності 11.05.2019, ОСОБА_7 , отримавши вищевказані підроблені документи від ОСОБА_17 , попередньо передані йому ОСОБА_18 , у відділенні № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного у АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , зареєстрований як ОСОБА_12 (номер телефону НОМЕР_17 ) здійснив відправку поштового відправлення №7368, у якому містилися вищевказані документи, що мають значення для досудового розслідування. Крім того, 14.05.2019 вищевказане поштове відправлення було одержано ОСОБА_16 у відділенні № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, під час проведення обшуку житлового приміщення за адресою реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_18 , а саме: АДРЕСА_5 , окрім іншого було виявлено та вилучено картонне упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , відправником якого зазначено « ОСОБА_12 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у вищевказаній протиправній діяльності використовувала номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , ОСОБА_6 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 , ОСОБА_9 - номери телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , ОСОБА_10 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , ОСОБА_18 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ОСОБА_6 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - номери телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_19 - номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 .

06.10.2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит №62/6/1-3728 про надання інформації щодо усіх поштових відправлень, які відправлялись та отримувались в період з 01.01.2017 року вищевказаними особами, за результатами розгляду якого отримано відповідь №1018 вих 19 від 21.10.2019 року, згідно з якою запитувана інформація містить персональні дані, надання якої здійснюється на підставі Закону України «Про захист персональних даних», відтак, відповідні персональні дані не підлягають наданню.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000052, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме інформації щодо усіх поштових відправлень, які відправлялись та отримувались через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2017 року по даний час:

1) особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_12 );

2) користувачами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з можливістю їх копіювання, в тому числі збереження на електронний носій інформації, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.11.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1