Справа №463/3784/19
Провадження №1-кс/463/2062/19
У Х В А Л А
про арешт майна

23 травня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі - ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про арешт майна, -

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 20.12.2018, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про накладення арешту на грошові кошти та мобільні телефони, які виявлені та тимчасово вилучені проведеним 19.05.2019 обшуком, зокрема:

- кошти, які вилучені у ОСОБА_5 , а саме: банкноти номіналом 100 гривень 1 штука (серійний номер: МК 1304985); банкноти номіналом 200 гривень 109 штук ( серійні номера: ХД 9144728, ПА 7393141, ХВ 0098663, ЄЄ 0053917, ЕШ 4102558, АВ 2347285, УЕ 9428165, ЗЄ 8824565, КЄ 3857740, ПЄ 0073054, СЄ 7151991, УФ 5482702, СБ 4249308, ХЕ 4718277, УБ 2000030, СД 4259535, УЗ 6035606, ЕА 4961583, ХБ 2819042, СЄ 4508512, ЗЄ 7984036, КЄ 8240638, СМ 5525723, СБ 5842655, КБ 5247433, ТИ 6223642, УМ 2613484, УМ 2613480, КН 036292, КВ 4792351, КМ 8946491, ХГ 9286509, УБ 5648058, КЖ 8823067, ЄЄ 3811319, УН 4549543, ХЄ 70552391, СЄ 7701879, АА 0084064, УК 9345571, АА 3714569, ЗЕ 6975415, СЗ 5856527, ПЗ 7819468, КЖ 4330729, КЗ 9752281, УЖ 0750275, УГ 993174, ПЗ 9037820, ЄЄ 4700063, ТЖ 3210085, УК 3118891, КД 7613771, ХЖ 1414072, ХЖ 0150066, ХВ 9785714, ВИ 4394402, СА 7162503, КБ 0319965, УМ 0088750, ЄХ 7266473, КМ 8083868, КМ 9024227, СЗ 5446066, ВЖ 8260395, ЗВ 1921220, УГ 2085553, УП 5182710, УГ 8679435, КЕ 3358672, ЄЗ 8048189, СВ 4054242,СМ 4142391, СН 0628565, КД 5244467, ВХ 5709012, ЄЖ 0274794, ТГ 7494224, ЄЄ 4778371, ТД 8697868, ТИ 9291851, УП 4661707, ТЗ 5346043, ЄФ 2704526, ХЕ 1233266, УБ 6130061, УС 8861178, ЕШ 2774855, ТЗ 7835405, ЄЯ 7637605, ХГ 2962853, ХВ 5673898, ПВ 3149292, СЄ 3536381, УФ 0630318, ПЄ 0327735, ЄЖ 2155435, СБ 6758026, СЖ 9544373, УД 8616691, ЄБ 4545137, УН 8701781, УЕ 1789740, СМ 5525834, УЄ 0178395, КВ 1328319, ЗВ 1005587, УЖ 5378715, КЖ 7772246); банкноти номіналом 500 гривень 55 штук (серійні номера: СГ 4787240, ВЖ 6938975, ФЖ 9421324, ВА 3802107, УИ 1913521, УЖ 2973480, ФБ 7137580, ЛГ 5246141, БТ 3491501, ЛД 6581306, ЛД 3589644, СБ 1472389, ЛБ 7948894, ФГ 8675134, ЛД 9118629, ЗИ 6105047, МА 3219498, МА 6514185, ВГ 1194217, ЗД 8704988, ВВ 9496601, ФЖ 5546402, ФБ 0488819, АА 0034892, УИ 0028942, БН 5679625, СЖ 9847138, ЗГ 6285423, ВГ 3978972, ЛГ 9929336, ЛД 2301614, ФБ 6036083, ФД 2097435, УЖ 2825958, ВЗ 1995535, СГ 8127317, ЛЗ 8958840, ВЖ 1284594, УД 2369211, ВВ 9724482, УЖ 2291055, ФД 9535466, ФГ 8883796, ЛЗ 5111304, ЗБ 3360008, МБ 8167516, ЛИ 2118700, ЗИ 4670838, ХЗ 4211018, ХЖ 2919491, ХЖ 2919490, ХГ 9894604, ХБ 3954663, ХЖ 2356603, ХБ 8936972); банкноти номіналом 200 злотих 6 штук (серійні номера: AR 0995033, AE 9876124, AA 9173447, AD 3766706, AO 3368558, AO 6911376); банкнота номіналом 20 злотих 1 штука (серійний номер: АP 1156084); банкноти номіналом 50 євро 11 штук (серійні номера: SC , SC , WB , UA , WA , WA , WA , RB , PB , SD , SD ); банкноти номіналом 100 гривень 1 штука (серійний номер: ЗЗ 3318495); банкноти номіналом 200 гривень 14 штуки (серійні номери: ПГ 4283596, УЕ 7499590, ТЖ 4949927, МБ 0846282, ЕЖ 8728989, УЙ 0210372, УП 2139207, ХД 1632964, ЄД 4745304, УЄ 9246080, ВА 7698856, ЄЯ 5588539, КК 1833139, УИ 6509124); банкнота номіналом 50 злотих - 1 штука (серійний номер АО 6974227); банкнота номіналом 10 євро 1 штука (серійний номер UD);

- мобільний телефон марки Самсунг ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки Iphone ІМЕІ НОМЕР_3 з сім картою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , які вилучені у ОСОБА_5

- кошти, які вилучені у ОСОБА_4 , а саме: банкноти по 200 гривень 35 штук (серійні номерами: ЗЗ 8289342, УА 741600, УС 4379225, УЙ 4506012, УЗ 3435455, ХЖ 0897065, ХЕ 2634571, ЄШ 0081161, ВЖ 4387714, ТВ 4267850, УЙ 7403581, ЄА 4416909, АЕ 3434214, ЄБ 4266162, ЕЯ4472198, КИ 9237529, УД 4109508, СА 8874775, ВИ 5612073, КИ 0211320, УТ 5826324, ХЕ 1107333, УБ 8586246, УН 1237672, АЄ 6662671, УА 7544861, ПЄ 510981, ЄЗ 1460507, ХВ 8851267, ЄЄ 1942039, ЄВ 2831948, ЄЮ 2958657, УБ 5160225, КБ 4201529, ВБ 3990242).

- кошти, які вилучені у ОСОБА_11 , а саме: банкноти номіналом 500 гривень 26 штук (серійні номера: БР 3681958, ЛБ 9943386, ХЕ 1169790, МА 4496055, ЛА 5528170, ЛА 1566709, УБ 7465914, УГ 0352073, УД 3168090, ВИ 9735880, ВЕ 3031294, ФБ 1950081, УД 4098951, ЗЗ 7821824, ВА 7762425, ЛЗ 4819583, ХЗ 1970133, ХА 3991672, ФД 5007228, ФБ 7048355, ЛЗ 5260688, ГТ 4043225, ФЖ 9511711, ВЖ 5868854, СГ 2152706, ЗЗ 8748041); банкноти номіналом 200 гривень 35 штук (серійні номера УА 8352727, КД 1622107, УМ 9872539, ВЖ 0144699, СД 5336359, ТД 6387948, ПД 8083691, ПЕ 0359120, ЕХ 8819100, УМ 0368357, УХ 7588795, ЄЯ 1617974, ЄЮ 7375630, УЕ 3522022, ХЄ 0329535, КМ 3796206, СЕ 9459375, ЕЮ 3608268, ЄЕ 7314032, ЄШ 8307576, ЄЕ 7980419, УЛ 8611802, ЗД 6771524, УЖ 2034990, ТЄ 0723030, УГ 8215580, КЄ 4280302, ТИ 4222624, ПЗ 7285616, УГ 4891075, ВХ 9677656, ЄХ 4145330, УТ 1616166, ЕД 4247110, ТИ 9335287).

- кошти, які вилучені у ОСОБА_6 , а саме: банкноти номіналом 200 гривень 28 штук (серійні номера: ЕЯ 6027916, ТЗ6253447,АЗ 1439701,МБ 2331214, КЛ 5128376, ХА 4081551, УФ 6481494, УГ 4777814, ЗД 2840710, ЄЖ 4696917, УФ 5486586, ЄШ 5375189, КЛ 4944148, ВФ 4820550, КН 4694437, КЗ 0938616, ХД 2464553, ХВ 8083782, УК 0999382, ТЗ 6751404, ЄЗ 0085320, ЗД 2138672, КД 0956099, ХИ 9461836, ТЖ 2709483, УВ 2581168, ХЗ 5549927, СБ 2644233); банкноти номіналом 100 гривень 6 штук (серійні номераТА0948845, ЗФ 8460708, МГ 2976162, ЕЯ 8845306, УМ 9725499, УЄ 1950671); банкнота номіналом 10 євро 1 штука (серійний номер: ХА ).

Клопотання мотивує тим, що 19.05.2019 відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук автомобіля ToyotaRav4, 2001 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення у вказаному автомобілі та його пасажирів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаних грошових коштів та інших коштів здобутих злочинним шляхом, а також з метою виявлення і фіксації обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення даного обшуку виявлено та тимчасово вилучено вищевказані речі та грошові кошти.

20.05.2019 ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Тоуоta Rav-4, 2001 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення у вказаному автомобілі та його пасажирів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1500 гривень, банкнотами номіналом по 100 гривень (серії ЗИ номер 9709812, серії СЄ номер 2168989, серії МИ номер 2951428, серії МП номер 8876652, серії ЗЄ номер 2435102, серії БП номер 3768739, серії КИ номер 5301361, серії МЛ номер 6308520, серії МД номер 7595701, серії ЕЖ номер 6732737, серії КУ номер 1513649, серії ЗБ номер 4303530, серії МН номер 7606362, серії ЕБ номер 6532547, серії МВ номер 5878215), в задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

З метою виконання завдань кримінального провадження, вилучені 19.05.2019 речі та майно підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучене майно та речі мають значення речового доказу для кримінального провадження, зберігають на собі його сліди, та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Крім цього, у кримінальному провадженні є підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, а також просив долучити до матеріалів клопотання постанову від 20.05.2019 про визнання вказаних у клопотанні речей та грошових коштів речовими доказами, а також протокол огляду речей (мобільних телефонів) від 20.05.2019.

Власники майна та їх представники в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання з підстав, викладених у письмових запереченнях. Зазначили, що ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку такий надано лише з метою виявлення грошових коштів зазначених у протоколі огляду, ідентифікації грошових коштів від 17.05.2019, однак таких коштів під час проведеного обшуку виявлено не було. Вважають, що мобільні телефони та грошові кошти, які є особистою власністю осіб, які не мають статусу підозрюваних, вилучені в останніх незаконно в порушення вимог КПК України та Конституції України, такі не підпадають під ознаки речових доказів, а тому підлягають поверненню особам, у яких вони вилучені.

Заслухавши пояснення слідчого, власників майна та їх представників, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчий ДБР 19.05.2019 відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України провів обшук автомобіля ToyotaRav4, 2001 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , під час якого вилучив вказані у клопотанні речі та грошові кошти.

На виконання вимог ч.3 ст.233 КПК України слідчий ДБР 20.05.2019 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова із клопотанням про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення грошових коштів в сумі 1500 гривень, які зазначені у протоколі огляду, ідентифікації грошових коштів від 17.05.2019, а також речей та грошових коштів, вилучених 19.05.2019 під час обшуку.

За результатами розгляду вказаного клопотання ухвалою слідчого судді від 20.05.2019 постановлено клопотання задовольнити частково; надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля ToyotaRav4, 2001 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 та який належить ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення у вказаному автомобілі та його пасажирів ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1500 гривень, які зазначені у протоколі огляду, ідентифікації грошових коштів від 17.05.2019; в задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий в судовому засіданні долучив постанову від 20.05.2019 про визнання вказаних у клопотанні речей та грошових коштів речовими доказами.

Разом з тим, згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ні з клопотання ДБР, ні з пояснень слідчого, ні з долученої останнім постанови від 20.05.2019 про визнання вказаних у клопотанні речей та грошових коштів речовими доказами, не вбачається достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку речі та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та що такі взагалі мають значення для кримінального провадження, що і стало підставою для відмови в задоволенні клопотання про проведення обшуку в цій частині.

Згідно з ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Вказані у клопотанні мобільні телефони та грошові кошти є власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , а слідчим не доведено, що такі були об`єктом кримінально протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.8, ч.1 ст.9 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, оскільки слідчим не доведено, що вказані у клопотанні мобільні телефони та грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні №0000015 від 20.12.2018, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави для накладення арешту на такі відсутні, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000015 від 20.12.2018 відмовити.

Повернути ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 речі та грошові кошти, які були тимчасово вилучені у них під час проведення обшуку 19.05.2019.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1