233 № 233/5287/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000185 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
20 лютого 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17 грудня 2018 року та 17 лютого 2019 року близько невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які він самостійно перерахував на номер банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО №1701 від 20.02.2019 року).

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 16 грудня 2018 року на сайті «OLX» знайшов оголошення, про продає автомобілю ВАЗ Lada Granta 2015 року випуску, власник оголошення « ОСОБА_5 ». В оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на цей номер підняла трубку дівчина який представився ОСОБА_5 вона повідомила вартість авто 76 100 грн., але є можливість взяти її в розстрочку, тільки треба внести передоплату в сумі 20% від вартості товару. Для цього ОСОБА_4 , треба приїхати до м. Суми у філію підприємства, але саме підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 17 грудня 2018 року ОСОБА_4 , приїхав до м. Суми, адреси точної не може сказати, так як пояснив, що ОСОБА_5 в телефонному режимі пояснювала куди їхати. В офісі ОСОБА_4 , зустрівся з дівчиною, котра представилась ОСОБА_5 . Вона запросила ОСОБА_4 , до кабінету та уклали договір купівлі-продажу. Того ж дня разом з ОСОБА_6 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою каси вніс на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 14999 грн., після чого забрав складені документи та відправився додому. Далі з ОСОБА_4 зв`язувався агент з продажу даного автомобіля, та сказав, що прийшов товар а номери на кузові в документах різні, тому будуть шукати для останнього інший автомобіль. Через деякий час, прийшло повідомлення 19 лютого 2019 року, там було вказано, що грошові кошти які ОСОБА_4 вніс як передоплату за автомобіль були зняти як оплата за інформаційні послуги та пошуку автомобіля, але за покупку треба сплатити знову.

Також, 15 січня 2019 року ОСОБА_4 , знову на сайті «OLX» знайшов оголошення, про продає автомобілю Lada Langus Lagrus. Оголошення було опубліковане менеджером ОСОБА_7 де вказаний був номер НОМЕР_4 . ОСОБА_4 , подзвонив, та дізнався, що автомобіль коштує 98500 грн, умови оплати були такі самі як в минулий раз, але на цей раз у м. Харків . 17.01.2019 року ОСОБА_4 , поїхав до м. Харків та в цей же день склав новий договір купівлі-продажу та через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 двома платежами вніс грошові кошти в сумі 25250 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 , почав вимагати, щоб автомобіль йому дали в той же день, але ОСОБА_7 сказала, що наступного дня він зможе забрати автомобіль. Наступного дня ОСОБА_4 подзвонив дізнатись за автомобіль, та йому сказали, що автомобіль не заводиться. Тоді останній зрозумів, що його обманули.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 20.06.2019 року по 23.06.2019 року, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за №0000185 від 20 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185 від 20 лютого 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000185 від 20 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме : виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.12.2018 року по 19.01.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_9 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області БабітовуД.Ю.

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1