Провадження № 1-кс/752/6792/19
У Х В А Л А
Іменем України
19.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідувань, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000130 від 07.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя,
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товаристві комерційного банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2.- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019;

3.- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

4.- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 08.07.2019;

5.- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери особи, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019;

6.- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 30.05.2019 по 08.07.2019, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

ОСОБА_5 на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 №255 о/с від 11.05,2018 призначений на посаду оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції.

Так, ОСОБА_5 працюючи на посаді оперуповноваженого Узинського відділу поліції Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області та знаючи всіх осіб, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на підконтрольній ним території, разом із невстановленою на теперішній час особою на початку осені 2018 року прибув до ОСОБА_7 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 309 КК України.

Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 та невстановленій на теперішній час особі, що він пройшов курс реабілітації та на теперішній час перестав вживати та розповсюджувати наркотичні засоби у м. Узин. Не повіривши у правдивість слів ОСОБА_7 . ОСОБА_5 та невстановлена на теперішній час особа повідомили йому, що ОСОБА_7 все одно повинен систематично сплачувати частину грошових коштів з реалізації наркотичних засобів, в іншому випадку ними будуть вжиті оперативні та інші заходи відносно ОСОБА_7 , щодо збору та фіксації доказів неправомірної діяльності останнього з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Також ОСОБА_5 та невстановлена на теперішній час особа повідомили, що протягом перших декількох місяців ОСОБА_7 повинен надати їм неправомірну вигоду у розмірі 28000 гривень України частинами.

16.05.2019 ОСОБА_7 перебуваючи у транспортному засобі «Тойота Кемрі» н.з. НОМЕР_3 , що належить матері ОСОБА_7 ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 та невстановленої на теперішній час особи передав ОСОБА_5 2000 гривень України готівкою за адресою: АДРЕСА_2 .

17.05.2019 ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому транспортному засобі, на якому приїхала невстановлена на теперішній час особа, на її вимогу та вимогу ОСОБА_5 надав останнім грошові кошти у сумі 6000 гривень України.

29.05.2019 ОСОБА_5 з корисливих мотивів та маючи на меті отримання неправомірної вигоди для себе та невстановленої на теперішній час особи від ОСОБА_7 уточнив, що 30.05.2019 частину коштів, а саме 15 000 гривень України ОСОБА_7 необхідно внести на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 для ОСОБА_5 , а грошові кошти у сумі 5000 гривень ОСОБА_7 повинен передати ОСОБА_5 у вигляді готівки.

Виконуючи вимоги ОСОБА_5 30.05.2019 о 19 год. 15 хв. ОСОБА_7 перебуваючи у торгівельному центрі за адресою: АДРЕСА_3 , вніс грошові кошти у розмірі 15000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після чого приблизно о 20 год. 20 хв. 30.05.2019 ОСОБА_5 з корисливих мотивів, перебуваючи у транспортному засобі «Тойота Кемрі» н.з. НОМЕР_3 , що належить матері ОСОБА_7 ОСОБА_8 , у м. Узин, Білоцерківського району, Київської області, отримав від ОСОБА_7 частину неправомірної вигоди в сумі 5000 гривень України за нездійснення ним та невстановленою на теперішній час особою з використанням наданих їм влади дій відносно ОСОБА_7 , а саме не здійснення оперативних та інших заходів відносно ОСОБА_7 , щодо збору та фіксації доказів неправомірної діяльності останнього з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Такими чином, оперуповноважений відділу кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції ОСОБА_5 , являючись службовою особою, з корисливих мотивів, використовуючи надану йому владу, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 28000 гривень України, за не вчинення дій з використанням наданої йому влади.

31.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність у витребуванні з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу наступної інформації: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; роздруківку руху грошових коштів по цьому картковому рахунку за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко отримувача; роздруківку сесій користувача картки рахунку із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Необхідність витребування в порядку тимчасового доступу вищезазначеної інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 обґрунтовується тим, що вказана інформація містить відомості про операції із переказування та отримування коштів, особою що може бути причетна до кримінального правопорушення.

Встановлено, що вищезгаданий картковий рахунок відкрито у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не прибув. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Другим слідчим відділом (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000130 від 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчого документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товаристві комерційного банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані особою, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 08.07.2019;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери особи, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 30.05.2019 по 08.07.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка отримала картку рахунок № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 30.05.2019 по 08.07.2019.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) доступ до вказаної інформації зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити інформацію шляхом зняття її копії.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя