Справа № 202/5545/19
Провадження № 1-кс/202/9239/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати йому, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , іншим слідчим групи, прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000872 від 04.12.2014 року, а саме до наступних документів:

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 19 січня 2016 року з метою отримання копії;

-ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вилучення цивільних справ від 23 січня 2016 року з метою отримання копії;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - цивільних справ з додатками в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.02.2016 року з метою отримання копії;

-цивільної справи №200/6672/15-ц за позовом ОСОБА_9 до ОСОБА_10 з метою отримання оригіналу;

-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року з метою отримання копії;

-ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вилучення цивільних справ від 27 липня 2016 року з метою отримання копії;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, у приватного нотаріуса ОСОБА_11 від 29.07.2016 року з метою отримання копії;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 20.08.2015 року нерухомого майна по АДРЕСА_1 (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: , 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01) між ОСОБА_12 , діючим на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_13 на підставі рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 від 21.05.2015 року по справі №200/6672/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1538) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу від 23.07.2015 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі директора ОСОБА_12 та ОСОБА_13 нерухомого майна кв. АДРЕСА_2 по АДРЕСА_3 по АДРЕСА_4 по АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення №19 по АДРЕСА_6 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 від 13.01.2015 по справі №200/23141/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1382) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлового приміщення по АДРЕСА_7 від 05.10.2015 року, між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на підставі додаткового рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 від 21.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц та ухвали про виправлення описки від 02.06.2016 року (зареєстровано в реєстрі за №1816), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 ) з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , від 28.10.2015 року між ОСОБА_16 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_17 та ОСОБА_13 на підставі рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1871), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 ) з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 від 28.10.2015 року між ОСОБА_16 , діючою на підставі довіреності від імені ОСОБА_18 та ОСОБА_13 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 від 07.05.2015 року по справі №200/7604/15-ц (зареєстровано в реєстрі за №1869), посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 ) з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону по АДРЕСА_10 від 24.07.2015 року, між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в особі директора ОСОБА_19 та ОСОБА_9 на підставі рішення судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 від 12.08.2014 року по справі №200/11829/14-ц (зареєстровано в реєстрі за №1390) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 ) з метою отримання оригіналу;

-справи щодо укладення попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна торгівельного павільйону літ Г-1 по АДРЕСА_11 від 06.08.2015 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в особі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на підставі ухвали судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_14 від 06.06.2014 року по справі №200/7924/14-ц та ухвали від 14.04.2015 року (зареєстровано в реєстрі за №1476) посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 ) з метою отримання оригіналу;

-справи щодо проведення державної реєстрації права власності нерухомого майна квартири АДРЕСА_12 за ОСОБА_20 (рішення про державну реєстрацію №24749143 від 25.09.2015 року) з метою отримання оригіналу;
-клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення реєстраційних справ від 08 квітня 2016 року з метою отримання копії;

-ухвали про тимчасовий доступ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вилучення реєстраційних справ від 11 квітня 2016 року з метою отримання копії;

-протоколу тимчасового доступу до документів з їх вилученням, опис документів - реєстраційних справ з додатками в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.05.2016 року з метою отримання копії;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання копії;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання копії;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання копії;

-копія реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання копії;
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання копії;

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання копії;

-клопотання про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 від 18.07.2016 року з метою отримання копії;

-ухвали про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 від 19.07.2016 року з метою отримання копії;

-протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 від 21.07.2016 року з метою отримання копії;

-протоколу огляду речей та документів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_13 від 02.08.2016 року з метою отримання копії;

-квитанції б/н за борг до ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_14 з метою отримання копії;

-конверт з написом «Робочая 148 помещение 19» у якому 1 (один) ключ з метою отримання конверту та ключа;

-довідки №67 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР від 11.01.2016 року з метою отримання копії;

-довідки №6517 КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР від 22.12.2015 року з метою отримання копії;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 28.04.2016 року з метою отримання копії;

-висновку експерта №2343-16 від 14.06.2016 року з метою отримання копії;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2016 року з метою отримання копії;

-висновку експерта №3310-16 від 12.09.2016 року з метою отримання копії;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 25.08.2016 року з метою отримання копії;

-висновку експерта №4560-16 від 30.09.2016 року з метою отримання копії;

-постанови про залучення експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи від 19.09.2016 року з метою отримання копії;

-висновку експерта №4792-16 від 12.09.2016 року з метою отримання копії;

-ухвала суду від 16.03.2016 року про дозвіл на вилучення інвентаризаційних справ з ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання копії;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 28.03.2016 року в ході якого з ІНФОРМАЦІЯ_14 було вилучено інвентаризаційні справи з метою отримання копії;

-протокол огляду від 02.11.2016 року реєстраційної справи №61826 з метою отримання копії;

-запиту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.06.2015 року за № К-24 з метою отримання копії;

-ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.06.2015 року у справі №200/6192/14-ц у тому числі і щодо доручення ОСОБА_16 отримати копіє технічної документації щодо об`єкта кв. АДРЕСА_15 з метою отримання копії;

-згоди ОСОБА_16 на обробку персональних даних ІНФОРМАЦІЯ_14 від 06.2015 року з метою отримання копії;

-копії паспорту ОСОБА_16 , з метою отримання копії;

-листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 01.07.2015 року №7380 щодо надання інформації та копій технічної документації, у тому числі щодо об`єкта кв. АДРЕСА_15 з метою отримання копії;

-та інших документів кримінального провадження №0000872, що можуть мати доказове значення в рамках провадження №0000015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (прокурор відділу ОСОБА_23 ) з метою отримання копій та оригіналів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.01.2018 року за фактом заволодіння правом на майно фізичних та юридичних осіб шляхом обману, протиправного заволодіння майном державної установи шляхом вчинення правочинів з використання підроблених документів та печаток, виготовлення та використання завідомо підроблених документів, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України.

У 2015-2018 роках ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та інші невстановлені слідством співучасники, діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, які видаються установами банку та суду і надають права, у тому числі підроблені судові рішення, заволоділи правом на майно шляхом обману фізичних та юридичних осіб, у тому числі об`єктами державної власності будівлею комерційного призначення (банк) по АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; майном державної установи ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_7 ; квартирою АДРЕСА_15 , належною ОСОБА_22 , чим спричинили власникам збитки на загальну суму 62 362 630,00 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у 2015-2018 роках службові особи ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи завідомо підроблені рішення Феодосійського міського суду Автономної республіки Крим здійснили незаконне припинення обтяжень та речового права іпотеки на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_16 ; домоволодіння АДРЕСА_17 та земельну ділянку кадастровий №:03:222:0059 по АДРЕСА_17 ; нежитлове приміщення № ХІХ у секції 1 по АДРЕСА_6 ; домоволодіння АДРЕСА_18 та земельну ділянку площею 0,1500, кадастровий номер якої :05:010:0035 по АДРЕСА_19 , належне на праві власності відповідно ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_29 , після чого на підставі завідомо підроблених документів вчинили реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості за підконтрольними їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинили власникам збитки на загальну суму 6 307 496 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що у 2016 році слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000872 від 04.12.2014 року, за підозрою ОСОБА_14 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_16 ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358; ч.ч. 3,4 ст.358, КК України, ОСОБА_12 за ч.ч. 2,3 ст.28 ч.2 ст.375, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.ч. 2,3 ст.28 ч.4 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000872 встановлено, що у 2013-2016 роках, ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , переслідуючи корисні наміри, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами судів м. Дніпропетровська, використовуючи завідомо неправосудні судові рішення і ухвали у цивільних справах №№ 200/17647/13-ц, 200/5925/15-ц, 200/6192/15-ц, 200/6919/15-ц, 200/7388/15-ц, 200/7604/15-ц, 200/17647/13-ц, 200/7879/15-ц, а в деяких випадках і завідомо підроблені судові рішення, за якими право власності на майно визнавалося за підконтрольними їм особами. Після цього на підставі отриманих співучасниками завідомо неправосудних та завідомо підроблених судових рішень вчинялись реєстраційні дії щодо переходу право власності на нерухоме майно на користь третіх осіб та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », власниками та керівниками були є ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , чим спричинили збитки фізичним та юридичним особам на суму 77148480,28 грн.

Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000872, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_15 (прокурор відділу ОСОБА_23 ), знаходяться речі та документи, відомості у яких можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення. Зазначені документи не мають доказового значення у кримінальному провадженні №0000872, однак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000015.

Отже, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження задоволенню не підлягає з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 10.01.2018 року.

Також встановлено, що в прокуратурі Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000872 від 04.12.2014 року.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз наведених норм свідчить, що тимчасовий доступ може бути наданий слідчим суддею до речей і документів, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за умови, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права інших осіб, та наданий доступ до речей і документів носить тимчасовий характер, а саме після виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звернулися із клопотанням, речі та документи підлягають поверненню їх володільцю.

Як вбачається з клопотання слідчого, фактично слідчим ставиться питання не про отримання тимчасового доступу до документів для виконання конкретного завдання, а вилучення доказів, здобутих в іншому кримінальному провадженні, що не відповідає приписам статті 159-160 КПК України.

Враховуючи наведене, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000872 від 04.12.2014 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1