печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
08 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000255 від 04.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000255 від 04.03.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи закладів охорони здоров`я України, підприємств - постачальників лікарських засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - підрозділуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших суб`єктів господарювання, за попередньою змовою між собою, створили тіньову та корупційну схему з приховування реальної вартості лікарських засобів, з метою заволодіння бюджетними коштами під час проведення державних та публічних закупівель лікарських засобів за значно завищеними цінами.

15.05.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_4 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Швейцрарія), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у2016-2018 р.р.

13.06.2019 в ході проведення за вказаною адресою санкціонованого обшуку, директорТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 та комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 ознайомившись із ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, повідомили слідчому про те, що документація, яка зазначена в ухвалі суду за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня і в теперішній час знаходиться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), куди вона була передана на відповідальне зберігання на підставі укладеного між ними договору зберігання №220419/01 та додаткової угоди №1 до нього від 22.04.2019, і в підтвердження цього, добровільно надали засвідчені копії зазначеного договору та додаткової угоди.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу додокументів зазначених у його клопотанні, які на даний час перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів,з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій,а саме:
- документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформовану у справи із наступними заголовками:
«Банк за 01.2018-03.2018» (короб №30, бокс №1), «Банк за 04.2018-06.2018» (короб №30, бокс №2), «Банк за 07.2018-09.2018» (короб №30, бокс №3), «Банк за10.2018-12.2018» (короб №30, бокс №4), «Банк за 01.2017-03.2017» (короб №31, бокс №1), «Банк за 04.2017-06.2017» (короб №31, бокс №2), «Банк за 07.2017-09.2017» (короб №31, бокс №3), «Банк за 10.2017-12.2017» (короб №31, бокс №4), Валютний рахунок за 2017 рік (короб №32, бокс №1), Валютний рахунок за 2018 рік (короб №32, бокс №2), Податкова і фінансова звітність за 2017 рік (короб №34, бокс №1), Замовлення від покупців 2017-2018 р.р. (короб №34, бокс №2),Послуги 01.2017-12.2017 (короб №34, бокс №3), Звіт: статистика, ФСС за 2017р. (короб №34, бокс №4), Видаткові накладні 2017р. (короб №34, бокс №6), Договори ЦПХ 2015-2016 р.р.(короб №34, бокс №7), Копії договорів (Интерхолд, Сенетия, ШР-Пл)(короб №36, бокс №1), Наборки к финансовойотчетности 2016-2017 р.р.(короб №36, бокс №2), Списання ТМЦ 2017-2018 р.р. (короб №36, бокс №3), Документи по ФОП (короб №36, бокс №4), Податкова та фінансова звітність за 2018 р. (короб №36, бокс №5), яка знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1