Провадження № 1-кс/643/5740/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004531 від 16.08.2019 року за ч.3 ст.190 КК України,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме довіреності №392 від 16.02.2018 та документів на підставі яких була посвідчена вказана довіреність, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у провадженні СВ Московського ВП ГУ НГЇ в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0004531 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.
Встановлено, що 23.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа квартирою, розташованою за адресою : АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала ОСОБА_5 .
Невстановлена особа, використовуючи підроблений паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 здійснила продаж квартири АДРЕСА_3 .
Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.02.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_4 ) до реєстру внесені відомості про те, що ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_3 на підставі дублікату договору кунівлі-продажу від 14.01.2004 №166 (дублікат №314 від 21.02.2018).
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 23.02.2018 продала квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_7 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 , яка здійснює професійну діяльність в квартирі АДРЕСА_5 (договір купівлі-продажу №228 від 23.02.2018).
У подальшому ОСОБА_7 продав зазначену квартиру ОСОБА_9 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 , яка здійснює професійну діяльність в офісному приміщенні, розташованому у будинку АДРЕСА_6 .
Відповідно до Єдиного реєстру довіреностей 16.02.2018 ОСОБА_5 надала довіреність на представництво інтересів ОСОБА_7 . Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 , яка здійснює професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначене свідчить про надання ОСОБА_5 або іншою невстановленою особою, яка використовувала підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 підроблених документів.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 16.02.2018 перебували у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення довіреності №392 від 16.02.2018 на представництво інтересів, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
На виконання вимог ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ,., самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, однак вважає достатнім вилучення в завірених належним чином копіях.
Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих експертиз документів для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу, Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_12 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_13 право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме довіреності №392 від 16.02.2018 та документів на підставі яких була посвідчена вказана довіреність, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу, Харківської області ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2019.
Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу
ОСОБА_4 що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1