У Х В А Л А Справа № 200/525/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5953/19

19 червня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2019 року слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтував наступним чином. Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.2 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у рамках виконання державних програм, передбачених Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», та в межах іншої діяльності, передбаченої виконанням «Інвестиційних програм ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відповідно)», які включені до «Плану розвитку газорозподільної системи на 2016 - 2025 роки газорозподільного підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відповідно), ухвалених Постановами НКРЕКП, використовують у діяльності товариств сумнівні схеми, спрямовані на переведення безготівкових коштів у готівку (з використанням підприємств з ознаками фіктивності) та їх привласнення (у розмірах різниці між нормативно затвердженою ціною ТМЦ і робіт та фактичними затратами), зменшення бази оподаткування шляхом віднесення на власні витрати фактично завищених сум коштів, що надійшли від абонентів та направлені на адресу низки «буферних» структур у рамках безтоварних угод, що супроводжуються внесенням свідомо неправдивих даних до офіційних бухгалтерських і податкових документів та звітності. Так, зобов`язання з обслуговування газових приладів суб`єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, крім вищевказаних нормативних актів, встановлено Законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» №3533-VI від 16.06.2011 р. у Дніпропетровській області (за виключенням м.Дніпро, Дніпровського району, м. Кривий Ріг і Криворізького району). Таким суб`єктом господарювання є ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у м. Дніпрі та Дніпровському районі, відповідно, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти під роботи з встановлення газових лічильників, протягом квітня - травня 2017 року, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому отримані кошти перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 19.11.2015 року по 20.02.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 19.11.2015 року по 20.02.2016 року з рахунку: № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 29.08.2016 року по 25.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 29.08.2016 року по 25.07.2017 року з рахунку: № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 26.05.2016 року по 27.08.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 26.05.2016 року по 27.08.2016 року з рахунку: № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 15.06.2017 року по 25.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 15.06.2017 року по 25.07.2017 року з рахунку: № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 23.02.2016 року по 26.05.2016 року по наступному рахунку: № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 23.02.2016 року по 26.05.2016 року з рахунку: № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 16.04.2015 року по 27.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 16.04.2015 по 19.06.2019 року з рахунку: № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 16.04.2015 року по 27.07.2017 року по наступному рахунку: № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 16.04.2015 по 19.06.2019 року з рахунку: № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 липня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1