Справа № 446/1280/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

22.08.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

21 серпня 2019 року старший слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до повного руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття в період часу з 01.01.2016 року по 31.08.2018 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 2016 по 2019 роки вчинили службове підроблення, шляхом внесення недостовірної інформації в табелі обліку робочого часу бібліотекара ОСОБА_5 , яка в час відображений як робочий, насправді перебувала поза межами України,внаслідок чого ОСОБА_6 за вказані дні нараховувалась та виплачувалась заробітна плата. З метою повного та об`єктивного розслудування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, яка міститься на особовому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2016 року по 31.08.2018 року, така інформація має суттєве значення для встанеовлення всіх обставин справи, її можливо буде використати як доказ у суді. Розгляд клопотання просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику особи, у володіння якої знаходяться вказані в клопотанні документи.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, зазначив, що запитувані документи (інформація) мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а їх вилучення необхідне для досягнення мети доступу до таких. Вказав на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації).

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:

1) документи (інформація) вказані в клопотанні знаходяться у володінні Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ;

2) такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України;

3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаних документів (інформації), їх подальшого дослідження, як доказів, необхідне їх вилучення, атому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів (інформації).
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття в період часу з 01.01.2016 року по 31.08.2018 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; до фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з можливістю їх вилучення в приміщенні Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 22.08.2019 до 22.09.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідальна особа Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчим вказаним в ухвалі.

Слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 для виконання ухвали слідчого судді необхідно пред`явити відповідальній особі Філії - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1