Справа № 204/1679/19
Провадження № 1-кс/204/551/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
5 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000279 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2018 року незаконним рішенням ПП « ОСОБА_5 », невстановлена особа, шляхом шахрайства, заволоділа майно ПП « ОСОБА_5 ». Правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужого майна шляхом обману (шахрайство). Під час досудового розслідування заявник ОСОБА_6 повідомив, що 02.12.1997 року останнім було зареєстровано підприємством ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту реєстрації ОСОБА_6 являвся єдиним засновником та власником вказаного підприємства. У власництві підприємства знаходяться будівлі за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . 07.11.2018 року рішенням ОСОБА_6 , ввів у засновники підприємства свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 12.02.2009 року, про що було складено та нотаріально посвідчено статут ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_1 у новій редакції. У подальшому невстановлені особи 20.11.2018 року від його імені та ОСОБА_7 склали рішення співвласників ПП « ОСОБА_5 », яким передали корпоративні права по володінню, користуванню та розпорядженню вказаним підприємством на користь ОСОБА_8 , паспорт серія НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ у м. донецьку ГУ ДМС України в Донецькі області 11.11.2012 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 . Заявник стверджує, що вказане рішення ним та його дружиною ОСОБА_7 не оформлювалося і не підписувалось. Також, встановлено, що рішенням власника № 1/2018 від 27.11.2018 року ОСОБА_9 із складу учасників підприємства виключено та до складу учасників ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) включено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ). Також, вказаним рішенням новим директором ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 . В подальшому директором вказаного підприємства ПП « ОСОБА_5 » було призначено доньку ОСОБА_6 ОСОБА_11 . У вчиненні вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 підозрює свою доньку ОСОБА_11 , 1978 року народження та її чоловіка ОСОБА_12 , 1985 року народження, оскільки саме його дочка в теперішній час призначена та являється директором підприємства ПП « ОСОБА_5 ». Таким чином, вказані особи шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ПП « ОСОБА_5 » та вказаними раніше об`єктами нерухомості, що зареєстровані за вказаним підприємством, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, утому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність у отриманні документів на підставі яких зареєстровано ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи. Беручи до уваги той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, які знаходяться у реєстраційній справі та за допомогою яких було зареєстровано ПП « ОСОБА_5 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6 , які необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000279 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційній справі та за допомогою яких було зареєстровано ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх тимчасового вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_6

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1