УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 18.06.2018 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання,досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2007 по 2008 рік посадові особи ТОВ «Фінансова компанія Комфорт Інвест», діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ЛІДО», шляхом зловживання своїм службовим становищем, при інвестуванні у будівництво котеджів здійснили заволодіння грошовими коштами довірителів у великих розмірах.

В якості свідка 04.07.2018 був допитаний ОСОБА_5 , який надав пояснення з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення та копії документів, що їх підтверджують.

Крім цього, 07.08.2018 надано запит до Лиманської об`єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Одеській області та 23.08.2018 отримано відповідь з додатками у вигляді документів на 13 аркушах і оптичним диском.

До ТОВ «ЛІДО» 07.08.2018 направлено запит та повістку про виклик директора ТОВ «ЛІДО» ОСОБА_6 , якого 13.08.2018 допитано у якості свідка із застосуванням технічних засобів відеофіксації. В ході допиту ОСОБА_6 були надані копії документів у вигляді переліку витрат проекту «Південний вітер» в період з 2007 року по теперішній час та договір №2012-1 від 20.12.2006 укладений з ТОВ «Фінансова компанія «Комфорт-Інвест».

Крім цього, 15.08.2018 до ТОВ «ЛІДО» направлено запит з метою надати всю первину фінансову документацію, однак у відповіді 29.08.2018 зазначено, що строк зберігання документації вичерпано та її було знищено у 2015 році.

У подальшому, 30.07.2019 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення та вручено останньому пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Аналогічні слідчі дії 24.07.2019 було проведено за участю ОСОБА_8 , 27.08.2019 за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , 28.08.2019 за участю ОСОБА_11 , 31.08.2019 за участю ОСОБА_12 , 16.09.2019 за участю ОСОБА_5 .

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому.

Разом з тим, прийняти кінцеве рішення у 12-ти місячний термін не надається за можливе, оскільки необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, а саме:

-додатково допитати в якості свідка щодо обставин кримінального провадження директора ТОВ «Лідо» ОСОБА_6 ;

-допитати в якості свідків щодо обставин діяльності ТОВ «Лідо» засновників вказаного товариства ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

-допитати в якості свідка директора ТОВ «Фінансова компанія Комфорт- Інвест» ОСОБА_16 щодо обставин кримінального провадження, а також засновників та керівників ТОВ «Агентство нерухомості «земельні інвестиції» та ТОВ «Майстер-Буд-Інвест»;

-звернутись до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення у ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест» документів виконання договорів про інвестування та про будівництво;

-звернутись до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення у ТОВ «Лідо» документів виконання договорів про інвестування та про будівництво;

-витребувати копії податкової та реєстраційної справ ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест» та ТОВ «Лідо»;

-витребувати в органах ДФС інформацію щодо усіх наявних (закритих та відкритих) розрахункових рахунків ТОВ «Фінансова компанія Комфорт- Інвест» та ТОВ «Лідо»;

-звернутись до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення інформації щодо коштів на усіх рахунках ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест» та ТОВ «Лідо»;

-встановити та допитати в якості свідків працівників агенції нерухомості, які здійснювали оформлення договорів інвестування на будівництво;

-витребувати копії документів щодо виділення земельної ділянки з метою будівництва котеджів для ТОВ «Фінансова компанія Комфорт-Інвест» та ТОВ «Лідо»;

-за участю керівника ТОВ «Лідо» провести огляд земельної ділянки та споруд, на будівництво яких зазначене підприємство витратило грошові кошти інвесторів будівництва.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців у кримінальному провадженні № 0000477 від 18.06.2018,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України до повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Разом з тим, на теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.06.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1