Справа №463/8429/19
Провадження №1-кс/463/4529/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів 50 (п`ятдесяти) ящиків, із вмістом по двадцять скляних пляшок в кожному, з наклеєними на них етикетками «Nеmiroff» та вмістом прозорої безбарвної речовини невідомого походження (в загальному одна тисяча пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками, в тому числі з серіями та номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та можливими іншими серіями і номерами, які були незаконно збуті ОСОБА_5 , та на даний час перебувають у його володінні і зберігаються в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ДБР перебуває кримінальне провадження №0000140 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 204 та ч.1 ст.199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 в кінці червня 2019 року, маючи умисел на власне незаконне збагачення, діючи з корисливих мотивів, використовуючи владу та службове становище всупереч інтересам служби, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 , який у свою чергу звернувся до нього, ОСОБА_6 , за консультацією як до представника органів податкової служби стосовно організації підприємницької діяльності, а саме отримання ліцензії для реалізації підакцизних товарів (алкоголю), повідомив останнього про необхідність особистої зустрічі та обговорення усіх необхідних деталей.

В подальшому, в кінці червня 2019 року, ОСОБА_6 в ході особистої зустрічі з ОСОБА_5 , повідомив останнього про збитковість вищевказаного виду підприємницької діяльності порадивши зняти складське приміщення та пообіцявши свою допомогу при подальшому веденні підприємницької діяльності.

На виконання поради ОСОБА_6 щодо необхідності оренди складського приміщення, ОСОБА_5 , сподіваючись на отримання прибутку від зайняття законною підприємницькою діяльністю, винайняв складське приміщення про що повідомив ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_6 , не ставлячи до відома ОСОБА_5 про свої злочинні наміри, оглянув вищевказане складське приміщення за результатами чого в ході особистої зустрічі з ОСОБА_5 , повідомив останнього про те, що буде особисто поставляти ОСОБА_5 алкогольну продукцію, яку він зобов`язаний буде реалізовувати без дозвільних та сертифікаційних документів, додатково висунувши вимогу про необхідність надання йому, ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 300 доларів США за не перешкоджання зайняттю вказаною підприємницькою діяльністю.

Разом з тим, ОСОБА_5 усвідомивши, що ОСОБА_6 має на меті втягнути його до незаконної підприємницької діяльності шляхом реалізації алкогольної продукції, без необхідних дозвільних документів, спробував відмовитися від участі у даній злочинній схемі.

Разом з тим, ОСОБА_6 почувши вказані слова ОСОБА_5 , повідомив останнього, що він, ОСОБА_6 , багато років працює в органах податкової служби, має тісні зв`язки в податкових, правоохоронних та інших контролюючих органах Львівської області, і у випадку відмови ОСОБА_5 від виконання вказівок застосує всі можливі засоби впливу для перешкоджання у будь якій майбутній підприємницькій діяльності останнього.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , будучи поставленим в умови, за яких відмова від передачі ОСОБА_6 неправомірної вигоди, могла потягнути порушення його законних прав та інтересів, погодився на протиправну вимогу та звернувся у правоохоронні органи з метою викриття протиправної діяльності останнього.

Так, 04.10.2019, близько 16:00, ОСОБА_6 під час перебування всередині орендованого ОСОБА_5 складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 04.10.2019 становило 7461 грн., за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності у сфері реалізації алкогольної продукції, а також несправжні (імітаційні) засоби, які імітували грошові кошти в сумі 51 000 гривень, які сприйняв як справжні, та за які збув останньому 50 (п`ятдесят) ящиків, із вмістом двадцяти пляшок в кожному, з етикетками «Nеmiroff» із прозорою речовиною невідомого походження (в загальному 1000 пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками з ознаками підробки.

В подальшому слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 здійснюючи безпосереднє переслідування ОСОБА_6 та інших можливих співучасників кримінального правопорушення, а також з метою врятування майна, у відповідності до ч. 3 ст.233 КПК України, проведено обшук без ухвали слідчого судді території та одному з приміщень (орендованому на вимогу ОСОБА_6 заявником ОСОБА_5 ), які перебувають у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведеного вказаного обшуку було виявлено та вилучено у ОСОБА_8 на підставі договору оренди №3 виробничих приміщень, від 01.07.2019, між ним та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 нежитловому приміщені, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , речі в тому числі 50 (п`ятдесят) ящиків, із вмістом двадцяти пляшок в кожному, з етикетками «Nеmiroff» із прозорою речовиною невідомого походження (в загальному 1000 пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками з ознаками підробки, які були незаконно збуті зі сторони ОСОБА_6 заявнику ОСОБА_5 та транспортовані ОСОБА_9 .

05.10.2019 в ході огляду предметів вилучену вищевказану підакцизну продукцію оглянуто та детально описано в протоколі огляду речей та документів.

07.10.2019 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_10 було відмовлено в задоволенні клопотання про проведення вказаного обшуку, а відтак майно вилучене під час його проведення підлягало поверненню володільцям.

09.10.2019 вилучені з орендованого приміщення ОСОБА_5 50 (п`ятдесят) ящиків, із вмістом двадцяти пляшок в кожному, з етикетками «Nеmiroff» із прозорою речовиною невідомого походження (в загальному 1000 пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками з ознаками підробки, були повернуті останньому під розписку на зберігання, в зв`язку з набуття ним права на це майно та вилучення цього майна з тимчасового володіння ОСОБА_5 .. В розписці останній зобов`язався зберігати це майно в підвальному приміщенні за АДРЕСА_1 , не пошкоджуючи упаковок та ниток і бирок, якими їх було опечатано слідчим 04.10.2019, та на яких наявні характеризуючі написи, підписи слідчого, понятих, інших учасників слідчої дії.

Слід зазначити, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні окрім ч.3 ст.368 КК України, за якою 05.10.2019 було повідомлено про підозру ОСОБА_6 , здійснюється також за ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, де для підтвердження чи спростування в діях осіб складу цих злочинів в обов`язковому порядку необхідно провести відповідні експертні дослідження, з використанням збутої ОСОБА_5 зі сторони зазначених осіб підакцизної продукції.

Враховуючи вищевказані обставини, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до 50 (п`ятдесяти) ящиків, із вмістом по двадцять пляшок в кожному, з етикетками «Nеmiroff» із прозорою речовиною невідомого походження (в загальному 1000 пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками з ознаками підробки, які були незаконно збуті ОСОБА_5 , та на даний час перебувають у його володінні та зберігаються в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані речі мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість проведення їх експертного дослідження та подальшого використання як доказів відомостей за їх результатами, а також використання як речових доказів власне вилучених речей.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, оскільки ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ОСОБА_5 та перебувають в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000140 від 20.08.2019, вилучення таких необхідне, зокрема для проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів 50 (п`ятдесяти) ящиків, із вмістом по двадцять скляних пляшок в кожному, з наклеєними на них етикетками «Nеmiroff» та вмістом прозорої безбарвної речовини невідомого походження (в загальному одна тисяча пляшок), горловини яких обклеєні акцизними марками, в тому числі з серіями та номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , та можливими іншими серіями і номерами, які були незаконно збуті ОСОБА_5 , та на даний час перебувають у його володінні і зберігаються в підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_5 покладається на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Третього слідчого відділу (Відділу з розслідування військових злочинів) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1