Справа № 551/840/19
Провадження № 1-кс/551/387/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2019 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2019 старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 14.08.2019 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які можуть сприяти ідентифікації імовірного злочинця.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

26 липня 2019 року до ВП № 1 Полтавського відділу поліції із заявою про вчинення по відношенню до нього шахрайських дій звернувся мешканець м. Полтави ОСОБА_5 (а.с.7)

Дану заяву 06.08.2019 направлено до Шишацького відділення поліції за підслідністю (а.с.6).

14.08.2019 заява надійшла до Шишацького відділення поліції та того ж дня викладені у ній відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що 03 та 05 липня 2019 року гр. ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 6000 грн. та 5292 грн. за надання послуг працевлаштування за кордоном. Вказаних послуг не отримав, гроші йому не повернуті, отримувач коштів на зв`язок не виходить.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у період вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) шляхом витребування та отримання від філії вищевказаної юридичної особи ( АДРЕСА_2 ):

- анкети особи на яку оформлений рахунок (картка) № НОМЕР_1 ;

- документів про оформлення даного банківського рахунку (картки) на особу з вказівкою на дату оформлення та вид банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна). Якщо картка заробітна зазначити назву установи;

- виписки (повного трафіку банківських операцій) з рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період з 03 липня 2019 по 22 серпня 2019 року, а також адреси закладів в яких знімались грошові кошти з даного рахунку (картки),

- фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, яка проводила операції по зніманню готівки з рахунку (картки) № НОМЕР_1 в період з 03 липня 2019 по 22 серпня 2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та (або) електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1