Справа № 676/5745/19
Номер провадження 1-кс/676/2015/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

03 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000907 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які стали підставою для оформлення та отримання здійснених 07 та 10 серпня 2019 року грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, в яких буде зазначено анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала дані перекази, місце, дату та час отримання грошових переказів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що упродовж часу з 7 серпня 2019 року по 10 серпня 2019 року у смт. Стара Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області невстановлена особа під приводом продажу меблевого обладнання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1 010 грн., які останній перерахував за допомогою Інтернет-додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим самим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 7 серпня 2019 року він, моніторивши Інтернет мережу «ОЛХ», знайшов оголошення з приводу продажу меблевого обладнання для косметичних послуг. Після перегляду даного оголошення потерпілого зацікавило дане обладнання та він вирішив придбати вказане майно у зв`язку із чим ОСОБА_5 зв`язався за номером телефону, який було вказано у оголошенні із продавцем та обговорив всі деталі купівлі-продажу. А також потерпілий ОСОБА_5 домовився із продавцем про переказ грошових коштів в якості завдатку та відправлення товару « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого продавець надав потерпілому номер банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку в подальшому ОСОБА_5 упродовж часу з 7 серпня 2019 року по 10 серпня 2019 року перерахував декількома платежами через Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 1 010 гривень. Однак після перерахунку грошових коштів продавець відключив мобільний телефон та не надіслав замовлений потерпілим ОСОБА_5 товар, у зв`язку із чим останній зрозумів про те, що став жертвою шахрайських дій.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного переказу та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000907 від 15 серпня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, що підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілого ОСОБА_5 , квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що 07 серпня 2019 року та 10 серпня 2019 року з відкритої ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки платника № НОМЕР_2 було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 300 грн. та 240 грн. відповідно, а також довідкою про рух коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої вбачається, що 07 серпня 2019 року з відкритого ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунку № НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на суму 300 грн. та 170 грн.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для оформлення та отримання здійснених 07 та 10 серпня 2019 року грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, в яких буде зазначено анкетні та паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи, яка отримала дані перекази, місце, дату та час отримання грошових переказів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1