УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001748 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 25.06.2019 шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника.

Під час досудового розслідування від старшого оперуповноваженого СКП Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_5 , надійшов ініціативний рапорт відносно того, що під час проведення слідчо розшукових дій, направлених на виявлення особи злочинця, було встановлено наступне, а саме що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Даний чоловік здійснив грошовий переказ водію, а саме гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 2000 грн за послуги перевезення викраденого товару.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.06.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.06.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_9 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП капітану поліції ОСОБА_5 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 01.06.2019 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.06.2019 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення. та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 08.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя