УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000511 від 01.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 08.11.2019 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до цивільної справи № 638/3658/18, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000511 від 01.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 014/1800/74/85161 на суму 171 700,00 доларів США та договір іпотеки № 014/1800/74/85161/1, а також 31.01.2008 року кредитний договір № 014/1800/82/96993 на суму 184 700,00 доларів США та договір іпотеки № 014/1800/82/96993/1.

В подальшому, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.02.2018 року укладено договори відступлення права вимоги за вищевказаними кредитними та іпотечними договорами. При цьому, вказані правочини вчинено за сумою 2 700 000 грн.

Крім того, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 23.02.2018 року укладено договори відступлення права вимоги за вищевказаними кредитними та іпотечними договорами. При цьому, вказані правочини вчинено з аналогічною сумою 2 700 000 грн.

З метою укладення вищевказаних договорів відступлення права вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідні витрати, а саме сплачено нотаріальні послуги, відсотки за банківські перекази та інше.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках цивільної справи № 638/3658/18 з позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання договорів відступлення права вимоги недійсними.

Слідчий вказує, що для перевірки наявної інформації, всебічного, повного, об`єктивного, неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей та документів, якими позивач ОСОБА_4 та відповідачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обґрунтовують свої позиції, про підстави для відступлення права вимоги, для визначення відповідних сум грошових коштів, за які було відступлено право вимоги, у органу досудового розслідування виникла потреба отримати тимчасовий доступ до цивільної справи № 638/3658/18 з можливістю вилучення її копій.

Як вказує слідчий, вищевказана цивільна справа № 638/3658/18 перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. 11.11.2019 на електронну пошту суду надійшов лист № 5639 від 11.11.2019 за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про розгляд клопотання слідчого за відсутності представника суду.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 01.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: до цивільної справи № 638/3658/18 за позовом ОСОБА_4 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третя особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про визнання договорів відступлення права вимоги недійсними, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.12.2019 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1