Дата документу 07.11.2019 Справа № 554/9968/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/9968/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 25.06.2019 за ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Дмитрівка, м. Горішні Плавні, Полтавська область, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , влітку 2014 року виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та вступив до лав не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») та по теперішній час приймає участь у діяльності вказаної терористичної організації.

Встановлено, що ОСОБА_4 вступив до складу не передбаченого законом збройного формування терористичної організації «ДНР», а саме до 1 армійського корпусу окремого зенітно-ракетного дивізіону МО терористичної організації «ДНР», у складі якого приймає участь у бойових діях проти підрозділів ЗС України.

Згідно листа з АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) №20.1.0.0.0/7-20191015/1323 від 16.10.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом АТ КБ «Приватбанк». Проте, посилаючись на ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банком відмовлено у наданні розгорнутих відомостей щодо рахунків,які належить ОСОБА_4 , без відповідної ухвали суду, так як запитувана інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення обставин, які матимуть доказове значення у справі та які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи: 14360570, адреса юридичної особи: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_4 (із наданням ідентифікуючих даних власника рахунків, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні договору, а також, якими користувався при використанні будь-яких послуг АТ КБ «Приватбанк» тощо) та відомості про рух коштів по даних рахунках, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з розшифруванням:

ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозображення, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації

та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються в мережі АТ КБ «Приватбанк», та які були використані для здійснення операцій по банківським рахункам, які належать ОСОБА_4 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій;

а також, оскільки доступ до рахунків, які належать ОСОБА_4 , можливий з мобільних телефонів та стаціонарних комп`ютерів через додаток «Приват24», ідентифікаційних ознак користувача інтернет-банкінгу, а саме: телефонний номер авторизації клієнта, ІР-адресу, зміст операцій виконаних за допомогою інтернет-банкінгу, їх дата проведення та точний час.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: підтвердить факт перебування ОСОБА_4 на території Донецької області, а також отримання і використання останнім коштів за участь у терористичній організації «ДНР», ці відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів у провадженні.

Працівники АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже, їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення запитуваної інформації, чи розголошення перед ОСОБА_4 факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням.

З урахуванням вказаних обставин, слідство вважає, що суд має підстави розглянути вказане клопотання без виклику та участі представників банку АТ КБ «Приватбанк», як це передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Поряд з цим, відповідно до п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо його відкритий розгляд може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, зокрема, щодо ідентифікаційних даних відносно осіб, щодо яких проводяться слідчі дії, направлені на встановлення їх причетності до вчинення злочину.

Так, відповідно до ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», серед іншого, таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: документальні матеріали щодо реєстрації банківських рахунків у АТ КБ «Приватбанк», які зареєстровані на ім`я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Дмитрівка, м. Горішні Плавні, Полтавська область, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (із наданням ідентифікуючих даних власника рахунку, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами АТ КБ «Приватбанк» тощо) та відомості про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 01.01.2014 по теперішній час з розшифруванням:

ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції

з використанням банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозображення, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів тощо;

ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів) тощо;

ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю готівки з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 , а саме: адреси місцезнаходження банкомату, його номеру, а також суми, дати, часу операції, фотозображення особи що здійснила операцію тощо;

ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються в мережі АТ КБ «Приватбанк», та які були використані для здійснення операцій по банківським рахункам, які належать ОСОБА_4 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

а також, оскільки доступ до рахунків, які належать ОСОБА_4 , можливий з мобільних телефонів та стаціонарних комп`ютерів через додаток «Приват24», ідентифікаційних ознак користувача інтернет-банкінгу, а саме: телефонний номер авторизації клієнта, ІР-адресу, зміст операцій виконаних за допомогою інтернет-банкінгу, їх дата проведення та точний час.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» надати слідчим слідчого відділу

УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 вказану інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1