Справа № 201/8456/19
Провадження № 1-кс/201/4573/2019
УХВАЛА

25 липня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадження № 0000025 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу №0289/2019/ДСК від 24.05.2019 службові особи ТОВ «Евелін Групп» () в період 2019 року, шляхом переведення отриманих від контрагентів безготівкових коштів в готівку використовуючи карткові рахунки засновника підприємства ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснили ряд фінансових операцій, що призвело до ненадходження в бюджет України податку на прибуток у значних розмірах.

Допитаний під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_5 , надав показання про те, що він був засновником та директором ТОВ «Евелін Групп» () та зареєстрував підприємство без мети ведення підприємницької діяльності, а за грошову винагороду, яку отримав від невстановленої особи, при цьому фактично будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважити, що ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, зареєстрував на себе суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Евелін групп» (), а саме придбав вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.24.07.2017 року з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до факту реєстрації ТОВ «Евелін групп» () та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи, в останнього були відібрані експериментальні зразки підпису та почерку.

23.07.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходилися у володінні посадових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради та вилучення реєстраційна справа ТОВ «Евелін групп» () в якій містяться підписи ОСОБА_5 .

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Одночасно з клопотанням про проведення експертизи надійшла заява від слідчого про розгляд останнього без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити почеркознавчу експертизу документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.06.2019 року.

У ході проведення почеркознавчої експертизи документів на вирішення експерту поставити наступні питання:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою, виконано текст та підписи від його імені у наданих на дослідження документах, а саме:

- текст « ОСОБА_5 » та підписи від його імені в заяві на державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Евелін групп» () від 06.03.2019 року, на 5 арк.;

- підпис в графі « ОСОБА_5 » рішення Засновника (Учасника) №1 ТОВ «Евелін групп» () від 06.03.2019 року, на 1 арк.;

- підпис в графі « ОСОБА_5 » статуті ТОВ «Евелін Групп» від 06.03.2019, на 12 арк.

ІІ. Для проведення експертизи, експерту направити матеріали кримінального провадження № 0000025 від 20.06.2019 року:

Оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Евелін груп» () зареєстрованого 06.03.2019 року під № 89592-79 на 19 аркушах;

Експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , на 10 аркушах;

Умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , що містяться у наступних документах:

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 24.07.2019 року на 5 аркушах;

- постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 24.07.2019 року на 1 аркуші;

- протокол отримання зразків для експертизи від 24.07.2019 року на 1 аркуші.

Проведення почеркознавчої експертизи доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1