печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в місті Києві. ОСОБА_3 за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасовго доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2019 по час внесення клопотання на розгляд.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2019 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 КК України

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи у відповідності до вимог Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.03.2017 №195, вимог Порядку здійснення перевірки зразків предметів речового майна на відповідність вимогам нормативної або технічної документації та зразкам еталонам, який затверджений Наказом Міністерства оборони України 15 березня 2017 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2017 року за № 474/30342 та вимог Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.07.2017 № 375 зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2017 року за № 1461/31329 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю речового майна, що постачається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 », вимогам ТУ У 18.2-31778043.046-2003 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на бронежилети « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Корсар М3с» та умовам договору № 286/3/19/56 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язані повернути попередньо прийняті партії бронежилетів виробнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не приймати наступні, будучи зобов`язаними не підписувати акти приймального контролю товару, достовірно розуміючи всю протиправність своїх дій, діючи умисно за попередньою змовою, дають вказівку підлеглим працівникам далі приймати наступні партії бронежилетів, а саме: сім партій бронежилетів (Бронежилет ІНФОРМАЦІЯ_7 у маскувальному малюнку ММ-14 з комплектом підсумків) загальною кількістю 7000 шт., що в подальшому стало підставою для проведення розрахунку МОУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений неякісний товар на суму 61 677 000 грн.

Так у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2019 по час внесення клопотання на розгляд.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих на означені вище банківські картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду, оскільки є достатні підстави вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий судя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-- документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.03.2019 по 14.11.2019 внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_4