УХВАЛА
Іменем України

29.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003196 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003196 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області надійшла письмова заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 з приводу неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у зв`язку із умисним невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій № 73-18 від 21.06.2018, чим, як зазначає заявник, посадові особи вказаного товариства, під приводом виконання робіт за даним договором, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі, що встановлюється.

Відповідно до Договору № 73-18 підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій від 21.06.2018, Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 ) доручає, а Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 ) зобов`язується у межах договірної ціни, на свій ризик, в установлений договором строк відповідно до проектної документації виконати роботи з виготовлення металевих конструкцій: «Склад непродовольчих товарів на земельній ділянці в АДРЕСА_3 .» на підставі проекту шифр 107.2017-КМ (надалі об`єкт) 47,96 тони згідно специфікації, що надається в кресленнях.

Згідно з пунктом 2 вказаного Договору, вартість робіт, що є предметом цього Договору, визначається Сторонами та складає: Виготовлення металоконструкцій складає 1 800 000,00 грн., з урахуванням ПДВ в сумі 300 000,00 грн. Загальна вартість робіт за цим Договором визначається Сторонами на підставі підписаних видаткових накладних. Всі платежі по цьому Договору здійснюються Замовником, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Замовник здійснює авансовий платіж в сумі 650 000,00 грн., в тому числі ПДВ 130 000,00 грн. На протязі наступних 10-ти днів Замовник здійснює аванс другої частини вартості металопрокату та робіт по виготовленню металоконструкцій, в сумі 650 000,00 грн., в тому числі ПДВ 130 000,00 грн. (ціна на металопрокат буде переглядатися та відповідати цінам, встановленим металобазами на момент оплати другої частини авансу). Кінцевий розрахунок в сумі 500 000,00 грн. в тому числі ПДВ 83 333,33 грн. за виготовлення металевих конструкцій згідно Договору проводиться по факту отримання кожної партії готової продукції пропорційно за мінусом авансу.

Відповідно до пункту 3 Договору, Підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи: виготовлення металоконструкцій протягом 55 календарних днів з моменту авансу, при умові своєчасного фінансування Замовником.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що 24 липня 2018 року та 02 серпня 2018 року підприємство, яке він представляє (замовник) здійснило перерахунки на загальну суму 1 300 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядника) в якості передбачених зазначеним вище Договором авансових платежів на виконання робіт з виготовлення металевих конструкцій, що підтверджується наданими в якості додатків до протоколу допиту копіями платіжних доручень № 674 від 17.07.2018, № 3187 від 24.07.2018, № 499 від 02.08.2019. Проте, як повідомив останній, станом на 30.07.2019 роботи були виконані частково, а саме на загальну суму 314 286,86 грн., а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу усіляко ухиляються від виконання взятих підприємством на себе зобов`язань. Вказаними діями, на думку ОСОБА_4 , посадові особи підрядної організації, під приводом надання послуг з виготовлення металевих конструкцій, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавши лише частину передбачених договором робіт, тим самим намагаючись створити уявлення замовника про свою добропорядність.

Згідно з пунктом 4 Договору, Підрядник зобов`язується невідкладно (але не пізніше семи робочих днів з моменту настання відповідних обставин) письмово з наданням відповідних підтверджуючих документів повідомляти Замовника, зокрема, про зміну юридичної адреси з наданням Витягу з Єдиного державного реєстру та копій відповідних податкових свідоцтв; про зміни керівника Підрядника з наданням протоколу (рішення) щодо призначення нового керівника, витягу з Єдиного державного реєстру, довідки з ЄДРПОУ, виданої Управлінням статистики, копії паспорту нового керівника.

Як вбачається з пункту 11 Договору, місцезнаходження Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 . Навпроти підпису в графі «Директор» зазначено ОСОБА_5 . Натомість, відповідно до детальної інформаційної довідки про юридичну особу, отриманої з доступного для загального користування веб-ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 , а керівником підприємства (одночасно засновником та кінцевим бенефіціарним власником) є ОСОБА_8 , а будь які відомості про ОСОБА_5 відсутні. Вказані обставини також можуть свідчити про шахрайські дії з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутність намірів у повній мірі поставляти товар, що є предметом зазначеного вище договору.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, що стосуються правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема Договору № 73-18 підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій, додаткових угод та специфікацій до вказаного договору, прибуткових накладних, податкових та товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товару (робіт), бухгалтерської документації, платіжних доручень та інших документів, що можуть стосуватись обставин кримінального правопорушення та мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також інших оригіналів документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 років.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, а також, враховуючи те, що відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Крім того, зазначила, що можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, для подальшого досудового розслідування та прийняття законного рішення у слідства виникла необхідність у проведенні огляду вищезазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що стосуються правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема Договору № 73-18 підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій, додаткових угод та специфікацій до вказаного договору, прибуткових накладних, податкових та товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі товару (робіт), бухгалтерської документації, платіжних доручень та інших документів, що можуть стосуватись обставин кримінального правопорушення та мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також інших оригіналів документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2017-2018 років, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: