Справа № 710/947/19
Провадження № 1-кс/710/282/19
УХВАЛА

06.08.2019 м. Шпола

Слідчий суддя Шполянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

клопотання заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шполянського відділу Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів по кри мінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000277 від 06.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 Шполянського районного суду надійшло клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шполянського ВГІ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВГІ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВН ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на отримання інформації від оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та надати на адресу СВ Шполянського ВП Смілянського ВГІ ГУНП в Черкаській області інформацію про вхідні та вихідні з`єднання з вказаного номеру мобільного телефону в період часу з 00 години 04.06.2019 до 24 години 24.07.2019 року включно, з прив`язкою до базових станцій в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків.

Клопотання мотивоване тим, що 04.07.2019 близько 13 год. 40 хв. невстановлена особа, під приводом продажу міндобрив, за допомогою послуг банку, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 незаконно заволоділа коштами в сумі 237600,00 грн., що належать останньому. 06.07.2019 СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що він є директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається вирощенням зернових та олійних культур. Для цих потреб товариство в особі директора закуповує мінеральні добрива. 24.06.2019 до ОСОБА_9 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та, представившись менеджером компанії, запропонував придбати міндобриво. Обговоривши деталі потерпілий погодився придбати 80 т нітроамофоски за ціною 10800,00 грн. 1 т. На другий день до потерпілого зателефонували з № НОМЕР_3 та, представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сторони обмінялися правоустановчими документами. Перевіривши дану компанію у потерпілого не виникло сумнівів у шахрайських діях даних осіб, так як всі документи були в порядку та завірені печаткою. Підписавши договір потерпілий переслав його електронною поштою. Через деякий час до нього зателефонував водій автомобіля, який віз мінеральне добриво та потерпілий в телефонному режимі провів до місця. Перевіривши якість мінерального добрива, а саме 22 т., ОСОБА_9 дав вказівку бухгалтеру оплатити рахунок згідно договору №00367 від 27.06.2019 в сумі 237600 грн. Водій автомобіля повідомив, що кошти на рахунок не надійшли. Після обговорення виявилося, що товар перевезено іншою фірмою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що займається продажем та поставкою мінеральних добрив. 27.06.2019 до ОСОБА_10 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_1 , який представився представником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який має на меті придбання 80 т добрива. Ціна добрива ОСОБА_11 влаштувала, тому було укладено договір па поставку 22 т добрива. ОСОБА_10 було перевірено існування товариства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.06.2019 надійшов договір, підписаний та завірений печаткою ОСОБА_9 . 04.07.2019 водієві ОСОБА_12 була видана товарно-транспортна накладна згідно якої 22 т. добрива необхідно було доставити до с. Бурти Шполянського району Черкаської області. Прибувши на місце, товар було перевірено. Перевіривши рахунок було виявлено, що товар був не оплачений, та представники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти іншій компанії. В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо встановити місце перебування особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та, яка може користуватися даними мобільними телефонами з абонентським номером НОМЕР_1 , а тому виникла необхідність в отриманні доступу до інформації від оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації з`єднань абонента стільникового зв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаним вище номером. Тому заступник начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання заступника начальника СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду був належним чином повідомлений, причини неявки не повідомив.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки слідчим було доведено, що в інший спосіб не можливо встановити місце перебування особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та яка може користуватися даними мобільними телефонами з абонентським номером № НОМЕР_1 , слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор .

Судом встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України (а.с. 2).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 , директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 06.07.2019 24.06.2019 до ОСОБА_9 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та, представившись менеджером компанії, запропонував придбати міндобриво. Обговоривши деталі потерпілий погодився придбати 80 т нітроамофоски за ціною 10800,00 грн. 1 т. На другий день до потерпілого зателефонували з № НОМЕР_3 та, представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сторони обмінялися правоустановчими документами. Перевіривши дану компанію у потерпілого не виникло сумнівів у шахрайських діях даних осіб, так як всі документи були в порядку та завірені печаткою. Підписавши договір потерпілий переслав його електронною поштою. Через деякий час до нього зателефонував водій автомобіля, який віз мінеральне добриво та потерпілий в телефонному режимі провів до місця. Перевіривши якість мінерального добрива, а саме 22 т., ОСОБА_9 дав вказівку бухгалтеру оплатити рахунок згідно договору №00367 від 27.06.2019 в сумі 237600 грн. Водій автомобіля повідомив, що кошти на рахунок не надійшли. Після обговорення виявилося, що товар перевезено іншою фірмою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 4).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_14 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.07.2019 27.06.2019 до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_11 з номеру НОМЕР_1 , який представився представником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та який має на меті придбання 80 т. добрива. Ціна добрива ОСОБА_14 влаштувала, тому було укладено договір на поставку 22 т. добрива. ОСОБА_10 було перевірено існування товариства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.06.2019 надійшов договір, підписаний та завірений печаткою ОСОБА_9 . 04.07.2019 водієві ОСОБА_12 була видана товарно-транспортна накладна згідно якої 22 т. добрива необхідно було доставити до с. Бурти Шполянського району Черкаської області. Прибувши на місце, товар було перевірено. Перевіривши рахунок було виявлено, що товар був не оплачений, та представники СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували кошти іншій компанії (а.с. 5).

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , водія, 04.07.2019 він отримав в товарно-транспортну накладну про завантаження автомобіля нітроамофоски в кількості 22 т. В м. Сміла та розвантаження в с. Бурти Шполянського району Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.07.2019 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_12 приїхав в с. Бурти, де його зустрів генеральний директор та перевірив товар. Свідок не розвантажував товар, оскільки чекав вказівки від керівництва про те, що кошти за товар були перераховані. Згодом з`ясувалося, що товар був не оплачений (а.с. 6).

Відповідно до договору поставки №00362 від 27.06.2019 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платником податку на додану вартість, надалі іменоване Постачальник", в особі директора ОСОБА_15 , з одного боку, та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі іменоване "Покупець", в особі ОСОБА_9 , з іншого боку, уклали даний Договір про те, що Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийнята й оплатити мінеральне добриво нітроамофоска іменоване в подальшому ТОВАР, у розмірі на умовах та в порядку, визначених цим Договором. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до 31.12.2019 (а.с. 8).

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1, п.1 ч.2 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 2 статті 159 КПК передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді в т.ч. під час досудового розслідування із клопотанням, за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в т.ч. інформації, за винятком речей і документів, до яких заборонено доступ, у якому обов`язково повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки заступником начальника СВ Шполянського ВГІ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, наявні правові підстави та достатньо доказів про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000277 від 06.07.2019 кваліфікованого за ч.2 ст.190 КК України, іншим способом встановити місце перебування особи, яка вчинила діяння не є можливим, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159 - 165, ч. 1 ст. 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Шполянського ВГІ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або за дорученням слідчого інспектору СВ Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на отримання інформації від оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 та надати інформацію про вхідні та вихідні з`єднання з вказаного номеру мобільного телефону в період часу з 00 години 04.06.2019 до 24 години 24.07.2019 включно, з прив`язкою до базових станцій в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків.

Зобов`язати заступника начальника Шполянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, або за дорученням іншу особу залишити представнику оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опис та копію документів, які були вилучені.

Ухвала повинна бути виконана одноразово протягом місяця з дня її постановлення і протягом вказаного строку залишається в силі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у вказаний період часу, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до даних документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал зазначеної ухвали підлягає пред`явленню уповноваженому представнику операторам телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а її копія повинна бути вручена цій же особі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1