Дата документу 23.07.2019 Справа № 554/4515/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001068 від 14.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

ВСТАНОВИВ:
16.07.2019 р. до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , відповідно до якого слідчий прохала продовження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня, із продовженням дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну та утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001068, в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.08.2019, включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 22 серпня 2019 року. Строк дії запобіжного заходу, обраного ОСОБА_5 , у вигляді домашнього арешту закінчується 23.07.2019. У вказаний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно провести вищезазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення. ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Попередньо встановлені слідчим суддею ризики не змінились та продовжують існувати, запобігти яким шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу неможливо.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання, про що надано письмове заперечення, що долучено до матеріалів справи, прохали суд відмовити у задоволенні клопотання за недоведеністю ризиків.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, а також долучені до матеріалів справи стороною захисту документи щодо особи підозрюваного, встановив наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001068 від 14.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23.05.2019 слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №1030-о від 10.12.2018 переведений на посаду начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області.

Таким чином ОСОБА_5 відноситься до осіб, які згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про державний статус працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою КМУ № 236 від 21.05.2014 року, основним завданням Державної фіскальної служби є здійснення в межах повноважень, передбачених законом контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.

Положенням про відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС в Харківській області, затвердженого начальником Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_9 18.10.2018 року, керівником якого являється ОСОБА_5 на відділ покладена функція перевірки повноти відображення та підтвердження даних інформаційної системи, щодо сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості при проведенні заходів, пов`язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків. Начальник відділу здійснює підготовку та надання керівництву ГУ інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції структурного підрозділу, а також здійснює інші повноваження, передбачені положенням про структурний підрозділ. Начальник надає обов`язкові до виконання доручення працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до його функціональних повноважень та здійснює контроль за їх виконанням.

В кінці січня 2019 року, точну дату слідством на даний час не встановлено, ОСОБА_10 звернулася до начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_5 з метою одержання інформації щодо законної процедури зняття з обліку в фіскальних органах як платника податків її сина ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_1 , який перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС в Харківській області, на що останній повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_11 не сплачував обов`язкові податки, збори та платежі, за ним рахується заборгованість близько 90 000 грн., яка унеможливлює зняття з обліку як платника податків. При цьому ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_10 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди за непроведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_11 .

В подальшому 20 травня 2019 року, близько 17:00 години, під час зустрічі в приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 за адресою: м. Харків пров. Академіка Підгорного, буд. 3 останній, реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_10 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди, що становить половину від заборгованості ОСОБА_11 по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, а саме 45 000 грн. за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_11 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 22 травня 2019 року близько 15 години 10 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті № 2.5, розташованому на другому поверсі адміністративного приміщення Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Академіка Підгорного, буд. 3 діючи умисно, всупереч інтересам служби одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду 45 000 грн. після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

22.05.2019 о 23.03 год. ОСОБА_5 затриманий в порядку

ст. 208 КПК України.

23.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, а саме у одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої влади та службового становища.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, зокрема:

-Заявою ОСОБА_10 про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від 13.05.2019;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.05.2019;

-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 21.05.2019;

-Протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 22.05.2019;

-Протоколом обшуку адміністративної будівлі Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Академіка Подгорного, буд. 3 під час якого виявлено та вилучено неправомірну вигоду;

-Протоколом огляду, помітки копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 22.05.2019;

-Висновком експерта №3-1/86се-19 від 26.06.2019 за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.14 № «Дослідження спеціальних хімічних речовин»;

-Висновком експерта №10/261КПСЕ-19 від 01.07.2019 за результатами судової технічної експертизи документів та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

24.05.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня, строком на 60 днів, а саме до 23.07.2019 року включно.

Крім того, вказаною ухвалою слідчого судді на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

-не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001068.

У кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів, разом з тим, на даний час з метою забезпечення належного виконання завдань кримінального провадження, у ході досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі, процесуальні дії: зняти гриф секретності з клопотань про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести слідчий експеримент за участю свідка ОСОБА_10 ; допитати в якості свідка ОСОБА_11 ; допитати в якості свідків посадових осіб Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області; вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням доказів, які планується отримати, а також здійснити інші слідчі (розшукові) дії з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Вищезазначені процесуальні дії мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні, будуть слугувати доказами наявності в органу досудового розслідування підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та результатів їх проведення. Вказані процесуальні дії до цього часу не виконані у зв`язку зі значним навантаженням Полтавського апеляційного суду та тимчасовою відсутністю свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за місцем мешкання.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх значення для досудового розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що після їх виконання шляхом повного, всебічного та неупередженого аналізу всіх обставин кримінального провадження, буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 22 серпня 2019 року.

Строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту спливає 23.07.2019 р.

Щодо наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, з метою зміни їх показань, оскільки досудове розслідування продовжено, існує необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного ОСОБА_5 на осіб, яким відомі обставини справи, може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби із продовженням дії наступних обов`язків: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну та утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001068.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та обрання такого запобіжного заходу може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом незаконного впливу на свідків з метою уникнення покарання.

- особиста порука на адресу ТУ ДБР у м. Полтаві та прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного.

- застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 176-178, 181, 193-194, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001068 від 14.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянину України, українцю, уродженцю м. Харків, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому) строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступного дня, тобто у нічний час доби, в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.08.2019 року включно.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків:
-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
-не виїзджати за межі Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну;
-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0001068.
Контроль за виконанням домашнього арешту покласти на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне № 0001068 та покласти на нього обов`язок передати копію вказаної ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 23.07.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1