Справа № 298/1476/19
Номер провадження 1-кс/298/475/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2019 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000092 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000092 від 02 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Великоберезнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивує тим, що відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням вимог закону у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді. В межах зазначено нагляду виявлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовами прокурора Великоберезнянського району знаходяться виконавчі провадження №55396397 та №55396841 про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 заборгованості на загальну суму 9 854, 09 грн. Разом з тим, встановлено, що боржником відкрито нові рахунки та не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не виконується рішення суду, яке набрало законної сили. В ході досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2018 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як орендодавець в особі директора ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_7 уклали договір оренди майданчика №2/11-18, площею 60 кв. метрів, на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 . Згідно вказаного договору відповідно до пункту 3.1 за використання об`єкта оренди орендар вносить орендну плату та плату за послуги, щомісячно згідно виставлених орендодавцем рахунків. Пункт 3.2. орендна плата вноситься на банківський рахунок орендодавця вказаний у договорі. Пункт 3.3. орендна плата вноситься авансом за місяць не пізніше 5 числа поточного місяця. Пункт 3.5. орендна плата становить 1000 гривень на місяць. Згідно довідки ГУ ДПС у Закарпатській області від 25вересня 2019 року встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , наявні відкриті розрахункові рахунки - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у Закарпатському РК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Ужгород, (МФО НОМЕР_6 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність у досліджені документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2009 року по 01 жовтня 2019 року. Вищевказані документи перебувають в приміщенні Великоберезнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована в АДРЕСА_2 . Вищевказані документи перебувають в приміщенні Великоберезнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано в АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у такому.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані ним матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з наданих слідчим матеріалів справи, відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про прокуратурою» місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням вимог закону у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді. В межах зазначено нагляду виявлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовами прокурора Великоберезнянського району знаходяться виконавчі провадження №55396397 та №55396841 про стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 заборгованості на загальну суму 9 854. 09 грн. Разом з тим, встановлено, що боржником відкрито нові рахунки та не повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно не виконується рішення суду, яке набрало законної сили.

Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 02 липня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000092 від 09 жовтня 2019 року.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Великоберезнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, слідчий суддя вважає, що клопотання начальника СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Великоберезнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по розрахункових рахунках - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2009 року по 01 жовтня 2019 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 17 листопада 2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1