Справа № 396/1868/19
Провадження № 1-кс/396/828/19
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.06.2019 року ОСОБА_5 на сайті оголошень «OLX» в мережі інтернет знайшов оголошення про продаж євро баків об`ємом 1000 літрів, після чого перерахував на картковий рахунок відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4300 грн., після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами, не виконавши умов усної домовленості про продаж товару та не доставили покупцю товар, чим спричинили потерпілому матеріальних збитків.
22.06.2019 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 12.06.2019 року ОСОБА_5 через всесвітню мережу Інтернет, а саме на сайті «OLX» замовив євро баки, за які в подальшому перерахував на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2300 грн. Однак в системі банку відбувся технічний збій, і гроші не було доставлено, після чого ОСОБА_5 повторно перевів на картку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2000 грн. Операцію було виконано в двох випадках, внаслідок чого на картковий рахунок ОСОБА_6 було зараховано 4300 грн. Потерпілий телефонував продавцеві і просив повернути надлишок коштів, та доставити товар, однак ні коштів ні товару потерпілий не отримав. Невідома особа, ввівши потерпілого в оману заволоділа шахрайським шляхом його коштами, чим спричинила матеріальних збитків.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail :ІНФОРМАЦІЯ_2 , а точніше до виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку надходили кошти 12.06.2019 року, так-як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Вищезазначені документи та інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному кримінальному провадженні відображають безпосередні докази, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_5 грошові кошти.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірену копію виписки по картці/рахунку оформленої на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 .
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.11.2019 року по 20.12.2019 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1