У Х В А Л А

05 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 01.02.2018 №112550132 в постійному користуванні Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває земельна ділянка площею 1,7331 га, кадастровий номер 0:01:038:0142 з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки по АДРЕСА_2 .
Відповідно до даних державного земельного кадастру вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель - для обслуговування виробничих приміщень.
В ході проведення перевірки спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з виїздом на місце та у присутності директора ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що на вказаній земельній ділянці розташований багатоквартирний 9-типоверховий житловий будинок.
Водночас, встановлено, що 4-ох поверхове приміщення та приміщення лабораторії науково-дослідного інституту технології машинобудування та інші прилеглі приміщення демонтовані з метою подальшого проведення будівництва.
11.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва, а саме на нове будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями на земельній ділянці площею 1,7331 га, кадастровий номер 0:01:038:0142 з цільовим призначенням - для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки по АДРЕСА_2 .
Схемою генплану забудови вказаної земельної ділянки визначено, що будівництво житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями здійснюватиметься в 5 черг.
Відповідно до витягу з містобудівного кадастру земельна ділянка на якій розташований багатоквартирний 9-типоверховий житловий будинок та на якій передбачається вищевказане будівництво розташована в зоні «Н-1» - зона розміщення об`єктів наукового обслуговування та підготовки кадрів.
Вказані факти свідчать про порушення вимог земельного законодавства, а саме п. а ч. 1 ст. 96 Земельного кодексу України та кваліфікується як використання земельної ділянки площею 1,7331 га, кадастровий номер 0:01:038:0142 не за цільовим призначенням шляхом розташування багатоквартирного 9-типоверхового житлового будинку та демонтажу приміщень та лабораторії з метою подальшого будівництва житлового комплексу з вбудованими торговими, громадськими та соціальними приміщеннями по АДРЕСА_2 .
Таким чином містобудівні умови видані в супереч цільовому призначенню земельної ділянки з кадастровим номером 0:01:038:0142.
Право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівлю інженерно-лабораторного корпусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 набуло у 2015 році, що підтверджується договорами купівлі-продажу.
Так, органу досудового розслідування необхідно встановити законність набуття підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельної ділянки та будівель, що на ній розміщені.
Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , з якого було перераховано кошти за придбання земельної ділянки та будівель, що на ній знаходяться.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 зокрема вилученні відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 16.04.2015 по 31.12.2018.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти.
Також вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості щодо особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 16.04.2015 по 31.12.2018.
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1