Справа № 216/6747/18
провадження 1-кс/216/3277/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

13 червня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30001680 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 30001680 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

05.09.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області щодо неналежного виконання службових обов`язків з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що Після початку функціонування ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Фонд) з 01 серпня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було розпочато роботу по організації та проведенню перевірок регіональних відділень Фонду щодо дотримання вимог діючого законодавства із загальнообов`язкового державного соціального страхування при використанні коштів Фонду (законність підстав нарахування та виплат страхових виплат).

У період з травня 2017 року по лютий 2018 року вона перебувала на посаді заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (пізніше ІНФОРМАЦІЯ_4 ). До моїх посадових обов`язків входило здійснення перевірок регіональних відділень Фонду, повний перелік моїх посадових обов`язків передбачено відповідною посадовою інструкцією, з якою вона особисто ознайомлена.

ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено аналіз страхових виплат по ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено значно більше видатків у сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання в порівнянні з іншими регіонами. В Криворізькому відділені на обліку знаходиться найбільше потерпілих на виробництві, а саме 12 (дванадцять) із 38 (тридцяти восьми) тисяч осіб, що становить 32% від загальної кількості потерпілих Дніпропетровської області.

У зв`язку з вищевикладеним у період часу з 13.11.2017 року по 13.12.2017 року проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_6 та його відділень щодо дотримання вимог діючого законодавства із загальнообов`язкового державного соціального страхування при використанні коштів Фонду за весь період діяльності. Так, перевірці підлягали ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до наказу виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.11.2017 № 288-ос «Про проведення перевірки» було створено робочу групу у складі: ОСОБА_5 директора ІНФОРМАЦІЯ_3 (голова робочої групи), ОСОБА_4 заступника директор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 - головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 головного спеціаліста відділу обліку матеріально-технічної бази ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 начальника відділу обліку страхувальників та доходів ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 страхового експерта з охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 головного спеціаліста відділу контрольно-ревізійної роботи та аудиту управління виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_7 ), було встановлено, що страховими експертами не забезпечено контроль за обґрунтованістю висновків комісій по проведенню розслідувань причин виникнення хронічних професійних захворювань, комісіями допускається порушення вимог Порядку проведення розслідування та ведення обліку, нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 30.11,2011 № 1232 (далі - Порядок проведення розслідування), що в цілому призводить до здійснення відділеннями виплат за випадками, які безпідставно визнані страховими. Дане порушення було викликано тим, що під час розслідувань причин виникнення хронічних професійних захворювань не досліджуються відомості та документи, на підставі яких здійснюється висновок про пов`язаність наявного захворювання із умовами праці та виробництва, акти П-4 (акт розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання, який складається комісією, що створюється на підприємстві по кожному страховому випадку) містять необґрунтовані та непідтверджені дані, які спростовуються наявними у справі документами, а саме факти наведені у особових справах, в актах П-4 не відповідають дійсності згідно записів у трудових книжках, що свідчить про факт не перевірки страховими експертами навіть правильності інформації, що занесена до актів П-4 із документів, наявних у ІНФОРМАЦІЯ_17 . Наявні підстави стверджувати, що й інша інформація, на підставі якої зроблено висновок про зв`язок захворювань із умовами праці, не відповідає дійсності та в актах П-4 вказані необґрунтовані данні, в особових справах містяться взаємовиключні документи, складені працівниками (страховими експертами) ІНФОРМАЦІЯ_7 необгрунтовані дані зазначені в акті розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання одного з працівників підприємства, зокрема в акті П-4 від 27.05.2014 вказано професію електрогазозварника, стаж роботи - 20 років 6 місяців, із них за професією - 2 роки 7 місяців, в умовах впливу шкідливих факторів - 4 роки 4 місяці, що протирічить інформації в п. 16 акту П-4 (зазначено профмаршрут хворого) та унеможливлює дійти об`єктивного висновку про наявність причин саме професійного захворювання.

05.11.2014 МСЕК за діагнозом променева катаракта обох очей встановлено III групу інвалідності, 50% втрати працездатності, необхідність медикаментозного і оперативного лікування. Згідно даних ЄІАС, допомогу по тимчасовій непрацездатності до 2015 року він не отримував, тобто, як вбачається з документів особової справи, за наявності 50% втрати професійної працездатності хворий продовжував працювати і взагалі не хворів.

Такі аналогічні невідповідності (протиріччя) було виявлено під час співставлення особових справ з медичною документацією працівників підприємств Криворізького регіону (загальна кількість близько 100 осіб).

В цілому робота страхових експертів Криворізького відділення носить формальний характер, висновки про наявність професійного захворювання розробляються за відсутності обов`язкових документів, які підтверджують пов`язаність захворювання з умовами праці, у відділенні відсутні сформовані справи по розслідуванню професійних захворювань, а також не забезпечено дієвої взаємодії між підрозділами при відпрацюванні інформації, що вказує на непрофесійних характер захворювання.

Крім цього страховими експертами та членами комісії з розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання не досліджується медична документація, наявні документальні підтвердження відсутності хвороби при виконанні трудових обов`язків, по результатам розслідування робляться необ`єктивні та неаргументовані висновки, що в подальшому призводить до неправомірного витрачення коштів Фонду.

Крім того, перевіркою встановлено, що Криворізьким відділенням безпідставно здійснюється перерахунок страхових виплат, що призводить до необґрунтованих видатків. Під час перевірки вибірково досліджено 13 особових справ потерпілих, у яких сума видатків, що здійснені без належних підстав, становить більше 5 млн.грн.

В цілому виявлено, що 105 потерпілим було здійснено доплату щомісячних страхових виплат на суму понад 16 млн.грн, що також вплинуло на поточні щомісячні виплати сума перевищення становить більше 11 млн.грн.

Під час перевірки встановлено, що відділенням не досліджувались питання:

- наявності підстав для здійснення перерахунку,

- визначення періоду, за який такий перерахунок можливо здійснити,

- рішення судів у відповідних справах (за наявності),

- не проводились перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на предмет достовірності наданих довідок, а тому наявні підстави стверджувати про безпідставність здійснених виплат.

Додатково встановлено, що Криворізьким відділенням здійснюється незаконна виплата індексації: при розрахунку індексації страхових виплат протягом 2015, 2016 років не було враховано підвищення пенсій з 01.09.2015 по 01.12.2016 та розраховано її в порушення п.5, 10 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1078, що призвело до незаконних видатків (зайво нараховано та виплачено індексацію). Сума переплати індексації становитиме десятки мільйонів гривень.

За результатами перевірки ними було складено акт перевірки управління виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 грудня 2017 року, який був особисто підписаний керівником робочої групи, директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та членами робочої групи: мною - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У січні 2018 року складений акт було надано для ознайомлення та прийняття відповідних рішень директору виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , а також для керівництва Фонду було підготовлено та надано для ознайомлення коротку довідку про результати перевірки. Узагальнені результати перевірки із пропозиціями про усунення виявлених порушень були викладені в доповідній, яка надана директору виконавчої дирекції Фонду, та в подальшому розписана на відповідні департаменти для опрацювання.

ІНФОРМАЦІЯ_19 було направлено для ознайомлення та вжиття заходів акт перевірки до управління виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підписаний примірник акту було повернуто управлінням до виконавчої дирекції Фонду, а також надано зауваження, які ніяким чином не спростували та не вплинули на висновки перевірки.

Крім того, примірник акту було направлено Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки служби безпеки України.

На початку лютого 2018 року мною було подано на адресу керівництва Фонду заяву про звільнення за власним бажанням. Про результати розгляду складеного вищезазначеного акту та відповідні прийняті рішення керівництвом Фонду мені не відомо.

Про факт відсутності будь-яких відомостей в ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо організації та проведення перевірки управління виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналася вперше від слідчого ІНФОРМАЦІЯ_20 під проведення допиту.

Вищезазначені факти з необґрунтованих (безпідставних) виплат не могли б відбутися без взаємодії між собою ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , а по іншим порушенням з підприємством, яке надавало довідку про розмір заробітної плати потерпілих, відділенням пенсійного фонду (в частині, що стосується індексації виплат).

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що одним з членів робочої групи, якою здійснювалася перевірка, було складено таблицю зазначенням переліку потерпілих, яким безпідставно здійснювалося нарахування та виплата страхових виплат з зазначенням сум доплат, сум невірно нарахованих щомісячних виплат, сум потенційної втрати фонду.

13.06.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів на підставі яких здійснювалося нарахування та виплата страхових виплат, особових справ ( справ про страхові виплати) наступних осіб:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( іпн НОМЕР_1 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( іпн НОМЕР_2 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( іпн НОМЕР_3 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( іпн НОМЕР_4 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ( іпн НОМЕР_5 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ( іпн НОМЕР_6 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( іпн НОМЕР_7 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ( іпн НОМЕР_8 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ( іпн НОМЕР_9 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ( іпн НОМЕР_10 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ( іпн НОМЕР_11 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ( іпн НОМЕР_12 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ( іпн НОМЕР_13 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ( іпн НОМЕР_14 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ( іпн НОМЕР_15 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ( іпн НОМЕР_16 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ( іпн НОМЕР_17 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ( іпн НОМЕР_18 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ( іпн НОМЕР_19 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ( іпн НОМЕР_20 );

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ( іпн НОМЕР_21 );

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( іпн НОМЕР_22 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ( іпн НОМЕР_23 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ( іпн НОМЕР_24 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ( іпн НОМЕР_25 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ( іпн НОМЕР_26 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ( іпн НОМЕР_27 );

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ( іпн НОМЕР_28 );

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ( іпн НОМЕР_29 );

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ( іпн НОМЕР_30 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ( іпн НОМЕР_31 );

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ( іпн НОМЕР_32 );

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ( іпн НОМЕР_33 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ( іпн НОМЕР_34 );

- ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_35 );

- ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_36 ).

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за акдресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів на підставі яких здійснювалося нарахування та виплата страхових виплат, особових справ ( справ про страхові виплати) наступних осіб:

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ( іпн НОМЕР_1 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ( іпн НОМЕР_2 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ( іпн НОМЕР_3 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( іпн НОМЕР_4 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ( іпн НОМЕР_5 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ( іпн НОМЕР_6 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ( іпн НОМЕР_7 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ( іпн НОМЕР_8 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ( іпн НОМЕР_9 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ( іпн НОМЕР_10 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ( іпн НОМЕР_11 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ( іпн НОМЕР_12 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ( іпн НОМЕР_13 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ( іпн НОМЕР_14 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ( іпн НОМЕР_15 );

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ( іпн НОМЕР_16 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ( іпн НОМЕР_17 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ( іпн НОМЕР_18 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ( іпн НОМЕР_19 );

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ( іпн НОМЕР_20 );

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ( іпн НОМЕР_21 );

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ( іпн НОМЕР_22 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ( іпн НОМЕР_23 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ( іпн НОМЕР_24 );

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ( іпн НОМЕР_25 );

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ( іпн НОМЕР_26 );

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ( іпн НОМЕР_27 );

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ( іпн НОМЕР_28 );

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ( іпн НОМЕР_29 );

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ( іпн НОМЕР_30 );

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ( іпн НОМЕР_31 );

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ( іпн НОМЕР_32 );

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ( іпн НОМЕР_33 );

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ( іпн НОМЕР_34 );

- ОСОБА_49 , (іпн НОМЕР_35 );

- ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_36 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 13 липня 2019року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1