Справа № 365/102/19
Номер провадження: 1-кс/365/123/19
У Х В А Л А

Іменем України

19.08.2019 року смт. Згурівка

Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Згурівського ВП ОСОБА_3

розглянувши в залі судових засідань № 1 клопотання слідчого СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого встановлено, що слідчим відділенням Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати майна Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у віданні працівників вказаного підприємства.

Так в ході досудового розслідування, під час вивчення вилучених у СКП «Ритуал» документів, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій з`ясовано, що у зв`язку з офіційним працевлаштуванням у СКП «Ритуал» на ім`я ОСОБА_6 відкритий рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим до вказаних банківських рахунків, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано тимчасовий доступ. В ході аналізу документів зазначених рахунків та наказів з інформацією про період перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на посадах у СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що наказом СКП «Ритуал» № 15 к від 15.06.2016 ОСОБА_6 прийнято на роботу прибиральником кладовищ з 15.06.2016. Наказом СКП «Ритуал» № 11 к від 28.03.2017 ОСОБА_6 звільнено 31.03.2017. Згідно виписки її банківського рахунку № НОМЕР_1 , заробітна плата з СКП «Ритуал» на вказаний рахунок нараховувалася у період з листопада 2016 року по квітень 2017 року. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що з червня 2016 року по листопад 2016 року ОСОБА_6 використовувала інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати від СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, наказом СКП «Ритуал» № 5 к від 09.06.2016 ОСОБА_8 прийнято на роботу прибиральником кладовищ з 09.06.2016. Наказом СКП «Ритуал» № 11-к від 12.04.2018 ОСОБА_8 звільнено 12.04.2018. Згідно виписки його банківського рахунку № НОМЕР_3 , заробітна плата з СКП «Ритуал» на вказаний рахунок нараховувалася у період з жовтня 2017 року по квітень 2018 року. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що з червня 2016 року по жовтень 2017 року ОСОБА_8 використовував інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати від СКП «Ритуал». Також, наказом СКП «Ритуал» № 38-к від 30.09.2016 ОСОБА_7 прийнято на роботу прибиральником кладовищ з 01.10.2016. Наказом СКП «Ритуал» № 61-к від 01.10.2018 ОСОБА_7 звільнено 01.10.2018. Згідно виписки його банківського рахунку № НОМЕР_2 , заробітна плата з СКП «Ритуал» на вказаний рахунок нараховувалася у період з серпня 2018 року по жовтень 2018 року. У зв`язку з цим є достатні підстави вважати, що з жовтня 2016 року по серпень 2018 року ОСОБА_7 використовував інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання заробітної плати від СКП «Ритуал».

Тому з метою перевірки даної інформації, а в разі її підтвердження належного отримання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, місця знаходження цих коштів, способу і місця заволодіння ними та встановлення інших свідків і очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та яких необхідно допитати в якості свідків, необхідно отримати інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки її можна використати як доказ при встановленні вказаних обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і доведення яких іншим способом неможливо.

Вилучення оригіналів документів, щодо банківських рахунків на ім`я вказаних осіб, їх дослідження, аналіз, порівняння, за необхідності дослідження судовими експертами при проведенні необхідних експертиз надасть змогу встановити наявність або відсутність у діях посадових осіб СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення (злочину), пов`язаного із привласненням, розтратою майна спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області, яке було ввірене та перебувало у їх віданні, а як наслідок цього встановити можливі інші факти протиправних кримінально караних дій.

Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо банківських рахунків ім`я вищевказаних осіб, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати документи та відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, яка знаходиться у них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направив, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки неможливо іншим способом, крім отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні № 0000367.

Керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 та/або слідчому СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, з можливість вилучення речей та документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаних розрахункових рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку зроблених під час здійснення операцій по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

- оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття цих рахунків до моменту виконання ухвали

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття коштів із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власниками рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), для їх відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власниками рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), на який у період з червня 2016 року по листопад 2016 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ), на який у період з жовтня 2016 року по серпень 2018 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ), на який у період з червня 2016 року по жовтень 2017 року здійснювалося нарахування заробітної плати та інших видів виплат (лікарняні, відпустка, оздоровчі та ін.) з спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 19 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10