Дата документу 09.12.2019 Справа № 554/5346/19
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

09 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна- ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000200від 05.06.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» () ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () ОСОБА_7 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» () було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15 852 555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36 028 534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36 028 534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

У ході розслідування 04.12.2019 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави за клопотанням прокурора у кримінальному провадженні ухвалено рішення про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄРДПО 14310997), розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, з метою відшукання та вилучення визначених у клопотанні документів, які мають доказове значення у провадженні.

За результатами проведеного 05.12.2019 санкціонованого обшуку нежитлових приміщень Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

1.Протокол №3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 4 арк.;

2.Довідка про склад цілісного майнового комплексу на 1 арк.;

3.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по полтавській та Сумській області вих. 107 від 27.11.2019 на 1 арк.;

4.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по полтавській та Сумській області вих. 108 від 29.11.2019 на 1 арк.;

5.Копія витяга з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перербуває на балансі ДП.»ВО «Знамя» на 6 арк.;

6.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019 на 9 арк.;

7.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019 на 1 арк.;

8.Акт прийому передачі майна (передавальний акт) на 100 арк.;

9.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК на 94 арк.;

10.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» на 1 арк.;

11.Відповідь фонду державного майна України на 1 арк.;

12.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018 на 3 арк.;

13.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу на 3 арк.;

14.Бухгалтерська довідка на 1 арк.;

15.Лист міському голові м.Полтава О.Ф.Мамаю на 2 арк.;

16.Акт №1 від 28.03.2018 на 3 арк.;

17.Акт №2 від 28.03.2017 на 3 арк.;

18.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4» на 3 арк.;

19.Акти приймання передачі основних засобів на 4 арк.;

20.Акти про списання основних засобів на 2 арк.;

21.Лист на ГУ ДПС Полтавської області на 1 арк.;

22.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута на 1 арк.;

23.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ.«Б-5» м. Полтава вул. Алмазна, 4, на 4 арк.;

24.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №22 дільниця печатних плат м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

25.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №13 Енергокорпус №1 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 8 арк.;

26.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 6 арк.;

27.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 5 арк.;

28.Технічний паспорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 12 арк.;

29.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

30.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

31.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насос-компресорна станція) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 5 арк.;

32.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №14 Кнергокорпус №2 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 9 арк.;

33.Технічний паспорт на виробничий будинок із господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 58 арк.;

34.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 13 арк.;

35.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017 на 1 арк.;

36.Лист на Фонд державного майна №14-70 від 03.07.2018 на 7 арк.;

37.Листи повідомлення ТОВ «ФК «Стокс» на 2 арк.;

38.Лист попередження №17/05 від 17.05.2019 на 1 арк.;

39.Копія рецензія на звіт про оцінку майна на 8 арк.;

40.Копія рецензії на звіт про оцінку майна 4 арк.;

41.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради на 1 арк.;

42.Лист управління капітального будівництва на 2 арк.

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови прокурора від 06.12.2019.
Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
ПредставникДП «ВО «Знамя»-арбітражний керуючий ОСОБА_4 та представник ДП «ВО «Знамя»- ОСОБА_8 не заперечували проти накладення арешту на вищевказане майно, однак вказали, що обшук, в ході якого було вилучено вищевказане майно, проведений з процесуальними порушеннями, оскільки в ухвалі суду від 04.12.2019 р. дозвіл надавався на обшук у приміщеннях, які належать ТОВ « СЕВЕН А», а не ДП «ВО «Знамя».

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Ухвалою суду від 04.12.2019 р. у справі № 554/5346/19 провадження № 1кс/554/16994/2019 було надано дозвіл на проведення обшуку виключно у приміщеннях ДП « ВО «Знамя»( ), розташованих за адресою- м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що належать ТОВ «СЕВЕН А» ( код ЄДРПОУ-39576055).

В ході 05.12.2019 р. санкціонованого обшуку нежитлових приміщень Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження, а саме:

43.Протокол №3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 4 арк.;

44.Довідка про склад цілісного майнового комплексу на 1 арк.;

45.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по полтавській та Сумській області вих. 107 від 27.11.2019 на 1 арк.;

46.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по полтавській та Сумській області вих. 108 від 29.11.2019 на 1 арк.;

47.Копія витяга з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перербуває на балансі ДП.»ВО «Знамя» на 6 арк.;

48.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019 на 9 арк.;

49.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019 на 1 арк.;

50.Акт прийому передачі майна (передавальний акт) на 100 арк.;

51.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК на 94 арк.;

52.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» на 1 арк.;

53.Відповідь фонду державного майна України на 1 арк.;

54.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018 на 3 арк.;

55.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу на 3 арк.;

56.Бухгалтерська довідка на 1 арк.;

57.Лист міському голові м.Полтава О.Ф.Мамаю на 2 арк.;

58.Акт №1 від 28.03.2018 на 3 арк.;

59.Акт №2 від 28.03.2017 на 3 арк.;

60.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4» на 3 арк.;

61.Акти приймання передачі основних засобів на 4 арк.;

62.Акти про списання основних засобів на 2 арк.;

63.Лист на ГУ ДПС Полтавської області на 1 арк.;

64.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута на 1 арк.;

65.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ.«Б-5» м. Полтава вул. Алмазна, 4, на 4 арк.;

66.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №22 дільниця печатних плат м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

67.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №13 Енергокорпус №1 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 8 арк.;

68.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 6 арк.;

69.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 5 арк.;

70.Технічний паспорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 12 арк.;

71.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

72.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

73.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насос-компресорна станція) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 5 арк.;

74.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №14 Кнергокорпус №2 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 9 арк.;

75.Технічний паспорт на виробничий будинок із господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 58 арк.;

76.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 13 арк.;

77.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017 на 1 арк.;

78.Лист на Фонд державного майна №14-70 від 03.07.2018 на 7 арк.;

79.Листи повідомлення ТОВ «ФК «Стокс» на 2 арк.;

80.Лист попередження №17/05 від 17.05.2019 на 1 арк.;

81.Копія рецензія на звіт про оцінку майна на 8 арк.;

82.Копія рецензії на звіт про оцінку майна 4 арк.;

83.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради на 1 арк.;

84.Лист управління капітального будівництва на 2 арк. , які в свою чергу визнані речовими доказами у справі.

Вилучені в ході обшуку документи мають значення для встановлення істини по справі у кримінальному провадженню №0000200, необхідних для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічних експертиз для встановлення завданого збитку, судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення належності підписів службовими особами зазначеними в документах, які видали офіційні документи, будуть використані як докази, і без цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
Виявлені і вилучені документи можуть бути використані як доказ факту й обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з наявністю ризику щодо втрати речових доказів, тобто існування обставин, які підтверджують, що незастосування арешту призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, тобто втрати речових доказів у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні арешту на вищевказане вилучене майно.
Згідно КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Метою арешту зазначеного майна є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема у доказуванні вини службових осіб. З урахуванням того, що службові особи Державного підприємства «Виробниче об`єднання «Знамя» зацікавлені у результатах досудового розслідування, є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.
Окрім того, з метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення документальних перевірок підприємства, судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, які вилучені 05.12.2019 під час проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, до завершення досудового розслідування та судового розгляду та зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Посилання представників ДП « ВО «Знамя» на порушення процесуальних норм при проведенні обшуку є необгрунтованими, оскільки ухвалою суду від 04.12.2019 р. дозвіл надавався на проведення обшуку саме у ДП « ВО «Знамя»( ), розташованих за адресою- м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, що належать ТОВ «СЕВЕН А», тому твердження представників ДП «ВО «Знамя» про проведення даного обшуку з процесуальними порушеннями, є необгрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.
Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 05.12.2019 року у нежитлових приміщеннях Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, документи:

1.Протокол №3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 4 арк.;

2.Довідка про склад цілісного майнового комплексу на 1 арк.;

3.Звернення до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих. 107 від 27.11.2019 на 1 арк.;

4.Лист до регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській області вих.108 від 29.11.2019 на 1 арк.;

5.Копія витягу з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо окремого державного майна, яке перебуває на балансі ДП «ВО «Знамя» на 6 арк.;

6.Копія заключної виписки за період 01.05.2019 по 31.05.2019 на 9 арк.;

7.Копія наказу по ВО «Знамя» від 05.06.2019 на 1 арк.;

8.Акт прийому передачі майна (передавальний акт) на 100 арк.;

9.Перелік необоротних активів ДП «ВО «Знамя», які входять до складу ліквідної маси ЄМК на 94 арк.;

10.Лист щодо погодження переліку ліквідаційної маси ДП «ВО «Знамя» на 1 арк.;

11.Відповідь фонду державного майна України на 1 арк.;

12.Наказ по ВО «Знамя» №5 від 20.03.2018 на 3 арк.;

13.Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу на 3 арк.;

14.Бухгалтерська довідка на 1 арк.;

15.Лист міському голові м. Полтава О.Ф.Мамаю на 2 арк.;

16.Акт №1 від 28.03.2018 на 3 арк.;

17.Акт №2 від 28.03.2017 на 3 арк.;

18.Заява голови правління ОСББ «Алмазна 4» на 3 арк.;

19.Акти приймання передачі основних засобів на 4 арк.;

20.Акти про списання основних засобів на 2 арк.;

21.Лист на ГУ ДПС Полтавської області на 1 арк.;

22.Договір купівлі-продажу майна підприємства-банкрута на 1 арк.;

23.Технічний паспорт на нежитлові приміщення в житловому будинку літ. «Б-5» м. Полтава вул. Алмазна, 4, на 4 арк.;

24.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №22 дільниця печатних плат м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

25.Технічний паспорт на виробничий будинок корпус №13 Енергокорпус №1 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 8 арк.;

26.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №2 виробничий корпус з АПК) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 6 арк.;

27.Технічний паспорт на виробничий будинок (КНС) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9 на 5 арк.;

28.Технічний папорт на виробничий будинок виробничий корпус з ПАК (корпус №6) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 12 арк.;

29.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №11-фідерний пункт) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

30.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №10-ГРП) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 4 арк.;

31.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №17-насос-компресорна станція) м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 5 арк.;

32.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №14 Кнергокорпус №2 м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 9 арк.;

33.Технічний паспорт на виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами цілісного майнового комплексу ДП «ВО «Знамя» на 58 арк.;

34.Технічний паспорт на виробничий будинок (корпус №4 виробничий корпус з АПК м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9, на 13 арк.;

35.Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №52-723 від 21.06.2017 на 1 арк.;

36.Лист на фонд державного майна №14-70 від 03.07.2018 на 7 арк.;

37.Листи повідомлення ТОВ «ФК «Стокс» на 2 арк.;

38.Лист попередження №17/05 від 17.05.2019 на 1 арк.;

39.Копія рецензія на звіт про оцінку майна на 8 арк.;

40.Копія рецензії на звіт про оцінку майна 4 арк.;

41.Лист на управління капітального будівництва Полтавської міської ради на 1 арк.;

42.Лист управління капітального будівництва на 2 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити при матеріалах кримінального провадження №0000200 від 05.06.2019 р.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1