Провадження №1-кс/447/1163/19
Справа №447/2446/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:
20.02.2019 до ч/ч Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Язвенки Немирівського району про те, що 12.02.2019 року о 09.24 год. він перерахував грошові кошти у сумі 27000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 при купівлі трактора через сайт OLX, але останнього так і не отримав.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на сайті ОЛХ побачив оголошення про продаж трактора та комплектуючих до нього та вирішив його придбати. Зв`язавшись із продавцем за номером телефону, який був зазначений в оголошені він домовився про покупку трактора. 12.02.2019 потерпілий ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 23000 грн., проте товар так і не отримав.
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, які знімали грошові кошти у банкоматах в м. Новий Розділ 12.02.2019 з банківської карти № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Слідчий СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Новороздільського ВП Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та банківської карти № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 фотографії осіб з камер -фото або -відео спостереження, які знімали грошові кошти у банкоматах в м. Новий Розділ, 12.02.2019 і надати можливість вилучити їх в філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 24.11.2019року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1