Справа № 202/3518/18
Провадження № 1-кс/202/6914/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Брянки, Луганської області, громадянин України, має на утримані трьох малолітніх дітей, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000474 від 13 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі наказу Державної служби геології та надр України від 26.12.2016 року за № 215-К ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду Генерального директора Казенного підприємства «Південукргеологія» (код ЄРДПОУ 01432150).
Відповідно до контракту № 74 від 26.12.2016 року, який укладено між Державною службою геології та надр України та ОСОБА_5 , останній виконує свої обов`язки відповідно до статуту підприємства.
Відповідно до статуту Казенного підприємства «Південукргеологія» ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідностю з ч. 3 ст. 18 КК України являється службовою особою.
Незважаючи на статут підприємства та офіційне попередження про настання кримінальної відповідальності за розтрату товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем ОСОБА_5 розтратив чуже майно, що належить КП «Південукргеологія», яке йому було ввірено, у великих розмірах, при наступних обставинах.
Так, 06.03.2017 року між ОСОБА_5 та ПАТ АБ «Кліринговий дім» укладено договір комплексного банківського обслуговування № 11051П, КП Південукргеологія», про відкриття поточного гривневого рахунку № НОМЕР_1 та видачу ключа електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) клієнта у системі «iBank 2 UA», з електронним цифровим підписом ОСОБА_5 . Згідно вказаного договору ОСОБА_5 особисто виконує фінансові операції з грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку КП «Південукргеологія» підтверджуючи їх своїм ЕЦП.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Марвел Стиль» 14.03.2017 року взято на облік Києво-Святошинською об`єднаною державною податковою інспекцією ТУ ДФС у Київській області, як платника податків. Керівником ТОВ «Марвел Стиль» є ОСОБА_7 .
Основними видами господарської діяльності ТОВ «Марвел Стиль» є: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, неспеціалізована оптова торгівля.
Будучи на посаді генерального директора КП «Південукргеологія» упродовж 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів у великих розмірах, які належать КП «Південукргеологія».
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел при невстановлених слідством обставинах та невстановлений слідством час ОСОБА_5 визначив ТОВ «Марвел Стиль» як об`єкт за допомогою якого останній може здійснити свій злочинний умисел.
Далі, реалізуючи свій злочинний умисел у невстановлений досудовим рослідуванням час та при невстановлених слідством обставинах, домовився з встановленими особами безпідставно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Марвел Стиль» без фактичного придбання запасних частин до вантажних транспортних засобів та без укладання між ними відповідних договорів, які б підтверджували їх правомочність.
Діючи умисно, ОСОБА_5 виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою Казенного підприємства «Південукргеологія», яка наділена певними повноваженнями, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою собою своїми службовими обов`язками, у великих розмірах, достовірно знаючи, про те, що не укладав з ТОВ «Марвел Стиль» договори про придбання запасних частин до вантажних транспортних засобів, на підставі яких, перераховуються грошові кошти та достовірно знаючи що товари фактично не будуть поставлені підприємству, безпідставно у період часу з 28.08.2017 року по 04.09.2017 року більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, маючи на меті розтратити майно підприємства, яке перебуває у його віданні у великих розмірах, здійснив фінансові операції за допомогою клієнт «iBank 2 UA» та оформив письмові платіжні доручення на ТОВ «Марвел Стиль» а саме: платіжне доручення № 930 на суму 54 300,00 грн., платіжне доручення № 941 на суму 24 964,00 грн., платіжне доручення № 960 на суму 148620,00 грн., в яких в графі «призначення платежу» вказав «За запчастини до бурової установки, дог. № 22/08-17 від 22.08.2017» після чого засвідчив та підтвердив перерахування вказаних грошових коштів на ТОВ «Марвел Стиль» своїм особистим ЕЦП.
Таким чином, ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснив розтрату майна КП «Південукргеологія», яке перебувало у його віданні, а саме грошових коштів на загальну суму 227 884,00 грн., чим заподіяв матеріальний збиток підприємству на вказану суму, що в 284 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян визначений на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України, які виразились у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах.
21 червня 2019 року об 11:45 годині ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
25 червня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в обґрунтування клопотання посилався на наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, згідно яких ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку з чим, усвідомлюючи тяжкість можливого покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та в подальшому від суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 зареєстрований в АДРЕСА_2 ), а фактично мешкає у АДРЕСА_1 , кримінальні правопорушення вчинив в Дніпропетровській області, що може свідчити про те, що ОСОБА_5 не мешкає за місцем реєстрації та може переховуватися від органів досудового розслідування та/або подальшому від суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки досудовим розслідуванням на теперішній час не встановлено первинні фінансово - господарські документи, щодо взаємовідносин між КП «Південукргеологія» та ТОВ «Фірма Валентра», ТОВ «Марвел Стиль»; може незаконно впливати на потерпілу сторону та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, з метою спробам останніх змінити свої покази у подальшому та вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки досудовим слідством встановлено, що протягом 2017 року ОСОБА_5 вчинив декілька кримінальних правопорушень, пов`язаних з розтратою державних грошових коштів будучи на посаді Генерального директора Казенного підприємства «Південукргеологія». На даний час встановлено, що ОСОБА_5 займає посаду начальника Київської дільниці ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії» Державної установи «Держгідрографії», що може свідчити про те, що є реальна загроза, що останній може продовжувати свою злочину діяльність пов`язану з розтратою державних грошових коштів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити посилаючись на обставини, що викладені в клопотанні та просив застосувати домашній арешт у нічний період доби за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 з 23:00 години до 06:00 години.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні наголосив на необґрунтованості підозри та в разі якщо слідчий суддя дійде висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, просив застосувати домашній арешт у нічний період доби за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 з 23:00 години до 06:00 години.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав доводи свого захисника.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, матеріали кримінального провадження № 0000474, заслухавши думку учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого.
З приводу доводів захисника щодо необґрунтованості підозри, слідчий суддя зазначає про те, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Обґрунтованість же підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Враховуючи, що прокурором доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та зважаючи на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу неможливе за встановлених під час судового розгляду обставин та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, у зв`язку з чим, застосовує до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби за місцем проживання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби, поклавши на ОСОБА_5 , такі обов`язки:
- прибувати по першому виклику до слідчого у кримінальному провадженні, прокурора чи суду на визначений ними час;
- в період часу з 23:00 години до 06:00 години, не залишати постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
- повідомляти слідчого у кримінальному провадженні, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання та/або місце роботи;
- заборонити підозрюваному у будь-якій спосіб спілкуватись зі свідками та потерпілим по кримінальному провадженню;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали до 19 серпня 2019 року.
Ухвалу про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1