печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
11.07.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчго третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Центральним апаратом Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що службові особи Генеральної прокуратури України внесли до Листа від 03 березня 2014 року на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 та до Листа від 08.07.2014 на ім`я Верховного представника Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки завідомо неправдиві відомості, про те, що правоохоронними органами України розпочато ряд кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених ОСОБА_5 та іншими високопосадовцями. Також з липня 2016 року по липень 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді, внесли аналогічні завідомо неправдиві відомості до листів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді, викладаючи обставини та наслідки розслідування кримінальних проваджень, що містяться у листах ІНФОРМАЦІЯ_7 від 9.03.2016 № 610/6144-994-38, від 2.03.2017 № 620/6144-994-30дск, від 10.02.12018 № 620/6144-600-30, внесли завідомо неправдиві відомості щодо правового статусу ОСОБА_6 та стану і наслідків розслідування у кримінальних провадженнях, до наступних документів, які були скеровані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ):

- лист ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- лист Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи були ймовірно підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді, а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 в Канаді ОСОБА_2 , та радником-посланником ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу виконавців підписів у документах, які можуть бути використані в якості доказів, а саме:

- лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 9.03.2016 № 610/6144-994-38;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 2.03.2017 № 620/6144-994-30дск;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10.02.12018 № 620/6144-600-30;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- лист Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

19.06.2019 до слідчого надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 про надання оригіналів досліджуваних документів, а також документів, що містять зразки підписів ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні підстав та причин для направлення листів ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та обставин реагування канадської сторони на зазначені вище листи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді, для чого необхідно отримати копії листів, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та у відповідь на листи Посольства України в Канаді.

У відповідь на запит Державного бюро розслідувань отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 в України, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є наразі діючим державним органом Канади з відповідною офіційною назвою та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 17.12.1997, а саме п. 2 ст.2, вказано, що взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповновноваженим органом ця допомога запитується чи надається.

Та, ст. 2 даного Договору щодо виконання запитів, зазначено, що «Запити про допомогу будуть негайно виконуватись згідно із законодавством запитуваної держави і в тій мірі, наскільки це не заборонено законодавством запитуваної держави та у спосіб, визначений запитуючою державою.Запитувана держава буде інформувати запитуючу державу, на її прохання, про час і місце виконання запиту про допомогу».

Ст. 6 Договору, передбачає, що «У випадку, коли запит про надання допомоги стосується передачі протоколів і документів, запитувана держава може передати завірені копії цих документів, за умови, що запитуюча держава не наполягає на передачі оригіналів. Оригінали протоколів, документів або предмети, що передані запитуючій державі, повинні, на вимогу запитуваної держави, якнайшвидше бути повернені цій державі».

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, наявності ухвали про призначення експертизи від 03.06.2019, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 243, 245, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000025, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 або за їх дорученням компетентним органам Канади, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх тимчасового вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21;

- оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 6.03.2017 № 6114/22-012-17;

- оригіналу листа Посольства України в Канаді від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- оригіналів будь-яких документів, що містять зразки підписів Надзвичайного та ІНФОРМАЦІЯ_12 в Канаді ОСОБА_2 у транскрипції «A.Sh», та радника-посланника Посольства України в Канаді ОСОБА_7 у транскрипції «Y.N.», виконаних наближено у період 2016-2018 років - протоколів, заяв, договорів, листів (не менш, ніж 15 документів, які містять підписи кожної особи);

- копій Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44 та документу, що встановлює наслідки для осіб, які включені до вказаного положення (заморожування активів, обмеження пересування територією Канади, здійснення фінансових операцій);

- копій звернень ОСОБА_6 , його представників та державних органів України щодо ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на підставі яких канадська сторона направляла звернення, ноти щодо ОСОБА_6 до Посольства України в Канаді, та відповідей канадської сторони на звернення ОСОБА_6 , його представників та державних органів України до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які були направлені канадською стороною ОСОБА_6 , його представникам та державним органам України;

- копій документів, нот тощо державних органів Канади, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді щодо ОСОБА_6 , у відповідь на які отримано листи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2;

- копії документів, що були направлені ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи іншим державним органом Канади до ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді та інших державних органів України в якості реагування (у відповідь) на листи ІНФОРМАЦІЯ_5 в Канаді від 15.03.2016 № 6144/22-012-21, від 6.03.2017 № 6114/22-012-17, від 11.01.2018 № 6114/22-012-2, в тому числі рішення службових осіб та державних органів Канади про продовження (зняття) санкцій щодо ОСОБА_6 , накладених згідно Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (України) від 5.03.2014 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 (Ukraine) Regulations) SOR/2014/44.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1