Справа № 717/1373/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000292 від 10 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000292 від 10 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 03 жовтня 2019 близько 09 години 11 хвилин невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , під приводом продажу жіночої шуби через інтернет-мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 4800 гривень, які остання перерахувала через банк за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 чим завдала ОСОБА_6 матеріальних збитків в сумі 4800 гривень.

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка отримала кошти перераховані ОСОБА_6 зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
-особу, що отримала грошовий переказ за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №;

-дату та час отримання грошового переказу за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №;

- відділ (відділення) де було отримано грошовий переказ за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №, із зазначенням адреси даного відділу (відділення);

-відео із камер відеоспостереження наявних в середині відділу (відділення) банку, та зовні поруч із даним відділом (відділенням) банку в день отримання грошового переказу за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №, із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація про особу яка отримала грошовий переказ, дату, час та місце отримання грошового переказу № НОМЕР_1 , відеозаписи із камер спостереження за місцем отримання грошового переказу за допомого системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити повністю.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять інформацію про:
-особу, що отримала грошовий переказ за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №;

-дату та час отримання грошового переказу за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №;

- відділ (відділення) де було отримано грошовий переказ за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 контрольний номер грошового переказу №, із зазначенням адреси даного відділу (відділення);

-відеозаписів із камер відеоспостереження наявних в середині відділу (відділення) банку, та зовні поруч із даним відділом (відділенням) банку в день отримання грошового переказу за допомогою системи термінових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , контрольний номер грошового переказу №.

Дана ухвала діє до 03 грудня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: