Справа № 202/4939/19
Провадження № 1-кс/202/7873/2019
УХВАЛА
Іменем України

23 липня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001036 від 03.12.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001036 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, з подальший їх вилученням, та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: інформації в паперовому та електронному вигляді щодо гр. ОСОБА_5 , а саме, які вказана особа має відкриті рахунки в зазначеному банку, на підставі яких документів відкрила рахунки з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам від фізичних та юридичних осіб, які переказували грошові кошти на картки вказаної особи за період часу з 01.11.2018 по теперішній час; фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 за допомогою банківських терміналів; інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про IP-адреси та imei, з яких здійснювався вихід в он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого здійснювались будь-які операції з грошовими коштами на наявних у гр. ОСОБА_5 рахунках.
Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки інформація, що зберігається у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001036 від 03.12.2018 року- задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за юридичною адресою АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, а саме:
-інформації в паперовому та електронному вигляді щодо гр. ОСОБА_5 , а саме, які вказана особа має відкриті рахунки в зазначеному банку, на підставі яких документів відкрила рахунки з роздруківкою руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам від фізичних та юридичних осіб, які переказували грошові кошти на картки вказаної особи за період часу з 01.11.2018 по теперішній час;
-фото-відеозаписів зняття грошових коштів з банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 за допомогою банківських терміналів;
-інформації в паперовому вигляді щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювалась послуга SMS - повідомлень з інформацією про рух коштів по банківським карткам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ;
-інформації про IP-адреси та imei, з яких здійснювався вихід в он-лайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого здійснювались будь-які операції з грошовими коштами на наявних у гр. ОСОБА_5 рахунках.

Строк дії ухвали встановити по «21» серпня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1