Провадження № 1кп/202/439/2019
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року Індустріальнийрайонний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000489 від 10 червня 2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Бердянське, Бердянського району, Запорізької області, громадянка України, незаміжня, працює бухгалтером ФОП ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приблизно на початку 2015 року мешканець міста Маріуполя, Донецької області ОСОБА_7 (матеріали відносно якого 19.12.2017 виділені в окреме провадження, далі ОСОБА_7 ), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання з п`яти і більше осіб, з розташуванням структурних частин у кількох містах України, для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, які полягали у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману, в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, та в подальшому керувати цією організацією через довірених осіб.

Для досягнення свого задуму ОСОБА_7 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1) Підшукати осіб, які добровільно і свідомо повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) Визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (структурними підрозділами) та за територіальним принципом на чолі з довіреними йому особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок та осіб, що до них входили, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) Організація роботи офісів для використання їх у зайнятті шахрайством в містах Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Херсоні на чолі з довіреними особами, що діятимуть як керівники окремих ланок (підрозділів) злочинної організації.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_7 запланував виконання наступних задач:

- придбання та реєстрація на підконтрольних осіб та використання з цією метою раніше вже створених підприємств, статутним завданням яких визначалося надання фінансових та інших посередницьких послуг у видачі позик (при відсутності реального наміру видавати громадянам грошові позики) для їх використання з метою залучення громадян для подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами шахрайським шляхом;

- розповсюдження через ЗМІ, оголошення та в інший спосіб інформації про їх діяльність для залучення громадян, які мали намір отримати позику;

- пошук місць для функціонування офісів під виглядом так званих «кредитних установ», у тому числі оренда приміщень для їх розміщення, створення умов для роботи членів злочинної організації та найманих працівників офісів, що не були обізнані про злочинні наміри членів злочинної організації;

- забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку великої кількості скарг з боку позикоотримувачів шляхом конспірації, постійної зміни офісів, у яких мали укладатись договори позики та добровільного страхування; використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку із мобільним додатком «Line» виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; контролю їх здійснення та виконання;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- розробка бланку договору позики та договору страхування, який мав бути обов`язковою умовою отримання позики громадянином у якості начебто гарантії повернення грошових коштів позикоотримувачем позичальнику та створення останнім уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій (направлених на заволодіння грошових коштів громадян, які мали намір отримати грошові кошти у якості позики), та маскування своїх реальних злочинних намірів під виглядом цивільно-правових зобов`язань (шляхом використання договору добровільного страхування та стягнення плати за нього як інструменту для заволодіння грошовими коштами громадян, які мали намір отримати грошові кошти за договором позики);

- добір і розстановка кадрів серед найманих працівників підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, їх навчання щодо методики надання консультацій громадянам, у т.ч. щодо укладення з ними за вказівками керівників окремих ланок (структурних частин) злочинної організації договорів позики та надання на підпис договорів добровільного страхування, не повідомляючи їм (найманим працівникам) мету своїх злочинних намірів;

- налагодження взаємовідносин із страховими компаніями про використання їх договорів добровільного страхування та стягнення плати за ними як інструменту для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян;

- розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

?Розповсюдження через оголошення в газетах, мережі Інтернет, ЗМІ та в інший спосіб інформації про діяльність так званих «кредитних установ», зареєстрованих як ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.» (), ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» (), ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» () про начебто видачу ними за спрощеним механізмом та на вигідних умовах грошових позик громадянам;

?Громадянин України, який виявив намір отримати грошову позику (далі Клієнт), телефонував за вказаними в оголошенні номерами телефонів та в телефонній розмові (всередині злочинної організації дані дії конспіративно називалися «телефонна консультація») окремі учасники злочинної організації або спеціально залучені особи у якості працівників офісів, що діяли від імені вищевказаних підприємств, представляючись так званими «менеджерами» (або «кредитними спеціалістами», «кредитними менеджерами») пояснювали умови видачі грошових позик, вказуючи на наявність спрощеного порядку отримання Клієнтом позики за наявності паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, а також запрошували їх відвідати офіс для укладення відповідних договорів позики;

?За результатами так званої «телефонної консультації» після схилення Клієнта відвідати офіс для проведення детальної консультації (всередині злочинної організації дані дії конспіративно називалися «консультація в офісі»), в приміщенні офісу працівник офісу, діючи від імені вищезазначених підприємств, представляючись Клієнтові «менеджером» («кредитним спеціалістом», «кредитним менеджером»), діючи за заздалегідь розробленим алгоритмом дій, вказував про вигідні умови отримання грошової позики, обумовлені, у тому числі, спрощеною процедурою її отримання та низькою відсотковою ставкою;

?Після налагодження за результатами так званої «консультації в офісі» психологічного контакту між Клієнтом і так званим «менеджером» останній, зловживаючи довірою першого, яка полягала у його штучному переконанні щодо наявності неіснуючих переваг в отриманні грошових коштів у вигляді позики та можливості їх швидкого отримання саме в цьому офісі, імітуючи процедуру укладення договірних зобов`язань, як необхідну для громадянина умову отримання ним грошових коштів, приймав від нього заяву на видачу позики, консультував під час заповнення заздалегідь розробленої анкети, робив ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, повідомляючи йому, що після прийняття зазначених документів вони будуть скеровані до служби безпеки (якої в дійсності не існувало) для начебто перевірки його кредитної історії, та вказував на необхідність здійснення клієнтом телефонного дзвінка до цього офісу через певний проміжок часу для з`ясування результатів цієї так званої «перевірки службою безпеки»;

?За результатами наданої «консультації в офісі» після того, як Клієнт виходив з офісного приміщення так званий «менеджер» на підставі наданих Клієнтом документів вносив відомості про нього до спеціального заведеного журналу, та, з урахуванням складеного щодо нього його психологічного портрету, визначав розмір платежу, який він мав сплатити за начебто отримання позики під виглядом укладеного договору добровільного страхування;

?Після імітування так званої «перевірки службою безпеки» працівником офісу в якості обов`язкової умови отримання клієнтом грошової позики під приводом гарантії для позикодавця платоспроможності позичальника пропонувалось на вибір укласти договір додаткового страхування або залучити не менше двох поручителів при укладенні договору позики. При цьому сама юридична конструкція договору позики в сукупності із специфікою психологічних особливостей категорії осіб майбутніх Клієнтів наперед унеможливлювала отримання ними грошової позики через неможливість залучення поручителів за критеріями, визначеними у цих договорах, що створювало Клієнтам такий психологічний мікроклімат, за якого останні погоджувались на укладення договору добровільного страхування та проведення оплати за ним як передумову отримання грошової позики;

?З урахуванням цього так звані «кредитні менеджери» для створення уявної правомірності укладення договору позики схиляли громадян до необхідності добровільного страхування життя, за яким Клієнти страхувались від 1-2 групи інвалідності та летальних випадків у конкретно визначеній ОСОБА_7 страховій компанії у формі заздалегідь розробленого договору страхування та перерахування клієнтом за ним грошових коштів на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» і ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», які в подальшому мали перераховуватись на рахунки та переводитись у готівку через підконтрольні ОСОБА_7 підприємства ТОВ «Фінпосередник-2012», ТОВ «Нетсіс Україна»;

?Після підписання Клієнтом бланку договору добровільного страхування, проведення за ним відповідної оплати через банківську установу за реквізитами, наданими так званим «менеджером», та долучення громадянином документального підтвердження про здійснення даної операції так званий «кредитний спеціаліст», діючи від імені одного із підприємств ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.» (), ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» (), ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» (), укладав із клієнтом договір позики;

?Після чого «менеджер», який безпосередньо укладав договір позики із Клієнтом, з метою конспірації протиправної діяльності злочинної організації, відправляв через мобільний додаток «Line» всю наявну інформацію про Клієнта до так званого «Call-Centre», який був розташований в орендованій квартирі у м. Маріуполь Донецької області;

?У свою чергу працівник так званого «Call-Centre» (всередині злочинної організації він іменувався як «оператор» «Call-Centre») для штучного створення реальності намірів офісів надавати Клієнтам позики відправляв клієнтові із заздалегідь придбаного мобільного телефону смс-повідомлення про те, що укладений із ним договір позики розглянуто та задоволено, а з метою психологічного урівноваження Клієнта та упередження виникнення у нього будь-яких сумнівів щодо фактичної невидачі йому в подальшому грошових коштів, зазначав про необхідність зателефонувати у конкретно визначений протягом місяця проміжок часу для начебто отримання грошей;

?В разі дзвінка Клієнта до так званого «Call-Centre» та постановки ним питання про причини невидачі йому грошових коштів оператор даного центру, отримавши від клієнта відомості про його анкетні дані, а також ідентифікаційні ознаки укладеного договору в телефонному режимі із «кредитним спеціалістом» або шляхом переписки за допомогою мобільного додатку «Line» з`ясовував у нього психологічний портрет Клієнта, у т.ч. щодо можливості повторного його введення в оману шляхом повідомлення про те, що в електронній системі компанії начебто відбувся збій програми, і громадянинові для отримання позики необхідно укласти договір страхування життя та повторно провести відповідну за ним оплату за тими ж самими реквізитами на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» або ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА»;

?Після повторного підписання Клієнтом договору добровільного страхування та/або повторного переказу ним грошових коштів за ним на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» або ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» оператор так званого «Call-Centre» повідомляв громадянинові завідомо неправдиві відомості, що найближча видача грошових коштів начебто планується на середину чи кінець поточного місяця, тим самим створюючи умови для відтягування часу, в результаті чого Клієнт так і не отримував грошових коштів за договором позики, але був упевнений в щирості та правомірності дій «менеджера», оператора «Call-Centre» та підприємств, з якими Клієнт укладав договір позики;

?Можливість повторного (у т.ч. по декілька разів) схиляння Клієнта працівниками так званого «Call-Centre» до укладення додаткових договорів страхування та стягнення за ними плати для начебто отримання грошових коштів за договором позики;

- розподіл, отримуваного внаслідок протиправної діяльності злочинної організації доходу між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок коштів інших громадян в особливо великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою та обману з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків.

Для приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення, а лише для залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, ОСОБА_7 у м. Києві зареєстрував наступні підприємства на підконтрольних осіб:

- ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.» (код ЄРДПОУ 40423984), засновником якого є ОСОБА_8 , засновано 31.05.2016, до 31.05.2016

ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЄСТ.» із статутним капіталом 100 грн.

- ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» () засновником якого є ОСОБА_9 , засновано 23.02.2017, статутний капітал 100 грн.

- ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 37617199), засновником якого ОСОБА_10 , (50% статутного капіталу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ») та підконтрольна особа ОСОБА_7 ОСОБА_11 , (50% статутного капіталу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ»), в свою чергу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ» є власником частки статутного капіталу у розмірі 99,8% ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ».

- ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» керівником якого є ОСОБА_12 ,засновником ТОВ "СТРОНГ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 34930000.00 грн. кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розмір внеску до статутного фонду - 35000.00 грн., ОСОБА_15 , розмір внеску до статутного фонду - 35000.00 грн.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_7 , на початку березня 2015 року, у невстановлений слідством час та місці, зустрівся з ОСОБА_16 , який є засновником та генеральним директором ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» (до 27.05.2015 ТДВ СК «Укркомстрах»), та з метою реалізації свого злочинного умислу, але не повідомляючи останньому про нього, під приводом пропозиції розвитку його страхового бізнесу та пошуку клієнтів для укладення договорів страхування та здійснення оплати за ними, обговорив питання про надання страхового агента ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ», який підконтрольний ОСОБА_7 , для подальшого укладення договорів страхування ТДВ СК «Промінвест» під приводом начебто надання позики громадянам України.

З метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_7 на початку березня 2015 року, перебуваючи у м. Полтава, зустрівся з ОСОБА_17 (обвинувальний акт відносно якої 21.12.2017 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_17 ), з якою він співпрацював з 2009 року за подібною схемою, де довів до її відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого остання, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, свідомо прийняла пропозицію ОСОБА_7 та надала свою добровільну згоду на участь у діяльності злочинної організації у якості її керівника, якій мали підпорядковуватись керівники окремих її ланок, працівники «Call-Centre», усі «кредитні менеджери» по всіх містах.

ОСОБА_17 повністю визнала владу і авторитет ОСОБА_7 як лідера злочинної організації, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_17 в кінці березня 2015 року з відома і згоди ОСОБА_7 , у невстановленому під час досудового розслідування місці, запропонувала раніше знайомій ОСОБА_18 (матеріали відносно якої 19.12.2017 виділені в окреме провадження, далі ОСОБА_18 ) увійти до складу злочинної організації в якості куратора офісів, розташованих у містах Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, що передбачало виконання нею організаційно-розпорядчих функцій, у тому числі оренда приміщень для офісів, закупівля меблів для їх роботи, розміщення рекламних оголошень про видачу позики та виконання інших повноважень.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинного об`єднання, ОСОБА_18 дала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості керівника окремої ланки, що передбачало її підпорядкування ОСОБА_17 як керівнику самої злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, у кінці березня 2015 року ОСОБА_17 та ОСОБА_18 з відома і згоди ОСОБА_7 , через програмне забезпечення «Skype» у невстановленому в ході досудового розслідування місці, запропонували ОСОБА_19 (до 08.10.2016 (до заміжжя) дівоче прізвище ОСОБА_20 ), (обвинувальний акт відносно якої 21.12.2017 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_19 ), увійти до складу злочинної організації в якості керівника офісів, розташованих у містах Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі, що передбачало її підпорядкування ОСОБА_18 та ОСОБА_17 в ієрархічній структурі даної злочинної організації.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, ОСОБА_19 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні у якості керівника офісів, розташованих у зазначених місцях, що передбачало її підпорядкування куратору офісів ОСОБА_18 та керівникові злочинної організації ОСОБА_17 в її ієрархічній структурі.

У свою чергу ОСОБА_7 в квітні 2015 року з метою втілення свого злочинного плану для надання офісам ознак «кредитної установи», у невстановленому в ході досудового розслідування місці, надав вказівку ОСОБА_17 для залучення ОСОБА_21 (обвинувальний акт відносно якої 21.12.2017 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_21 ), до участі в діяльності злочинної організації у якості так званого «оператора «Call-Centre», з якою він раніше співпрацював за аналогічною схемою.

Після чого, ОСОБА_17 в травні 2015 року у невстановленому в ході досудового розслідування місці, довела до відома ОСОБА_21 план діяльності злочинної організації, запропонувавши їй роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь Донецької області, а також, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, керувати діями інших операторів даного «Call-Centre».

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації ОСОБА_21 надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні у якості куратора так званого «Call-Centre» та безпосереднього його оператора, що передбачало її підпорядкування куратору офісів ОСОБА_18 , керівнику офісів ОСОБА_19 та керівнику самої злочинної організації ОСОБА_17 .

У свою чергу ОСОБА_21 , в квітні 2015 року з відома і згоди керівника злочинної організації ОСОБА_17 , довела до відома свого чоловіка ОСОБА_22 (відносно вказаної особи 06.12.2017 кримінальне провадження закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України) план діяльності злочинної організації, та запропонувала йому роботу в одному з офісів у м. Дніпрі у якості так званого «кредитного спеціаліста», який мав укладати договори позики та договори добровільного страхування з клієнтами. Маючи корисливі спонукання ОСОБА_22 , ознайомившись із планом діяльності злочинної організації надав свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу ОСОБА_21 , в травні 2016 року з відома і згоди керівника злочинної організації ОСОБА_17 , довела до відома свого брата ОСОБА_23 (обвинувальний акт відносно якого 22.05.2018 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_23 ) план діяльності злочинної організації, та запропонувала йому роботу в одному з офісів у м. Дніпрі у якості так званого «кредитного спеціаліста», який мав укладати договори позики та договори добровільного страхування з клієнтами. Маючи корисливі спонукання ОСОБА_23 , ознайомившись з планом діяльності злочинної організації надав свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу ОСОБА_17 у червні 2015 року, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, виконуючи організаторські функції, покладені на неї ОСОБА_7 , запропонувала своїй сестрі ОСОБА_24 (обвинувальний акт відносно якої 21.12.2017 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_24 ), роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь, Донецької області, довівши до її відома план діяльності злочинної організації. Маючи корисливі спонукання, ознайомившись із цим планом ОСОБА_24 надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу ОСОБА_18 у вересні 2015 року, виконуючи організаторські функції, покладені на неї ОСОБА_17 , запропонувала раніше знайомій ОСОБА_25 (обвинувальний акт відносно якої 21.12.2017 направлено до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, далі ОСОБА_25 ), роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь, Донецької області, довівши до її відома план діяльності злочинної організації.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації ОСОБА_25 надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 встановив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, які розподілив через ОСОБА_17 .

Як організатор злочинної організації та її керівник, ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробка плану і організацію вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між керівниками структурних ланок та виконавцями злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- напрямок і координацію дій членів злочинного об`єднання при організації вчинення злочинів;

- розробку методичних рекомендацій щодо вищевказаного алгоритму злочинних дій учасниками злочинної організації, а також щодо поведінки її членів в разі проведення перевірочних заходів працівниками правоохоронних і контролюючих органів (відмова від пояснень і спілкування на підставі ст. 63 Конституції України тощо);

- залучення нових членів до складу злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об`єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих ланок та учасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об`єднання, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- налагодження взаємовідносин із керівництвом ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» для використання під приводом надання послуг в розвитку страхового бізнесу їх договорів страхування та стягнення плати за ними як інструменту для заволодіння грошовими коштами громадян, які мали намір отримати грошову позику;

- організацію реєстрації юридичних осіб ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» на довірених осіб із Донецької області;

- забезпечення постійної перереєстрації та зміни назви зазначених юридичних осіб з метою конспірації;

- контроль підконтрольних осіб, які б від свого імені, зареєстрували вищевказані юридичні особи, які нібито будуть надавати позику громадянам;

- матеріальне забезпечення злочинної організації;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її членами згідно зайнятої посади у відповідній ланці її ієрархічної структури.

На ОСОБА_26 , як особу, підпорядковану безпосередньо організатору злочинної організації ОСОБА_7 та, як керівника усієї злочинної організації, покладалося наступне:

- організація діяльності, кураторство, координація та керівництво роботою офісів, розташованих у містах Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Херсоні та розподіл функцій і обов`язків між учасниками злочинної організації;

- забезпечення оренди приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та використання у цьому осіб, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану);

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;

- з відома та згоди ОСОБА_7 добір і розстановка кадрів для роботи в офісах, розташованих у містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні;

- організація роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь Донецької області, контроль роботи його працівників;

- прийняття і аналіз звітів про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників.

- розподілення через ОСОБА_5 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації та особами, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій; вирахування видатків на матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації тощо.

На ОСОБА_18 , як особу, підпорядковану та підзвітну ОСОБА_17 , та як керівника окремої ланки цієї організації, покладалося наступне:

- організація діяльності та кураторство роботою офісів, розташованих у містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні, розподілення функцій та обов`язків між підпорядкованими учасниками злочинної організації;

- оренда приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та використання у цьому осіб, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації злочинного плану);

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;

- з відома ОСОБА_7 та згоди ОСОБА_17 добір і розстановка кадрів для роботи у зазначених офісах;

- організація роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь, Донецької області, контроль роботи його працівників;

- прийняття і аналіз звітів про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників.

На ОСОБА_19 (до 08.10.2016 (до заміжжя) дівоче прізвище ОСОБА_20 ), як особу, підпорядковану і підзвітну ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , у якості керівника окремої ланки злочинної організації, а саме: керівника офісів, що використовувалися для систематичного зайняття злочинною діяльністю із зайняття шахрайством, покладалося наступне:

- безпосередня організація діяльності роботи офісів, розташованих у офісів м. Запоріжжі та м. Дніпрі, розподілення функцій та обов`язків між підпорядкованими учасниками злочинної організації;

- оренда приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та особами, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 );

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;

- з відома та згоди ОСОБА_17 і ОСОБА_18 добір і розстановка кадрів щодо роботи в офісах, розташованих у м. Запоріжжі та м. Дніпрі;

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами, а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- звітування ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників;

На ОСОБА_21 , як особу, підпорядковану ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , як особу, відповідальну за роботу так званого «Call-Centre», а також виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- забезпечення роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь, Донецької області, навчання і надання методичної допомоги його працівникам;

- оренда житла (квартири) за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення операторів так званого «Call-Centre», який мав забезпечувати роботу так званого «телефону гарячої лінії» злочинної організації;

- супроводження як оператором так званого «Call-Centre» роботи офісів, розташованих у м. Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі;

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» з метою схиляння громадян до укладення додаткового (повторного) укладення договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп`ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур`єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні.

На ОСОБА_24 , як особу, підпорядковану ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та як виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», з метою схиляння громадян до укладення додаткового договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп`ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур`єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні;

- безпосереднє (під час її роботи у якості «кредитного менеджера») укладення договорів позики із клієнтами, а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- відкриття розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 на своє ім`я з метою акумулювання на ньому грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальший переказ організатору злочинної організації ОСОБА_7 та іншим співучасникам злочинів.

На ОСОБА_25 , як особу, підпорядковану ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , та як виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», з метою схиляння громадян до укладення додаткового договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп`ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур`єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні.

На ОСОБА_22 (відносно вказаної особи 06.12.2017 кримінальне провадження закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), як особу, підпорядковану ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , а також як на виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- схиляння громадян, які мають намір отримати позику, до укладання договору добровільного страхування (у т.ч. повторного із повторним проведенням оплати), за що він отримував 10% від суми, перерахованої громадянином на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА».

На ОСОБА_23 , як особу, підпорядковану ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , а також як на виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- схиляння громадян, які мають намір отримати позику, до укладання договору добровільного страхування (у т.ч. повторного із повторним проведенням оплати), за що він отримував 10% від суми, перерахованої громадянином на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА».

Таким чином, протягом березня 2015 року по лютий 2016 року ОСОБА_7 з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , члени якого зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання їх довірою та обману, в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків.

Кожен із цих осіб надав свою добровільну згоду на членство у злочинній організації та участь у скоєнні у її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень щодо зайняття шахрайством.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації заволодінню грошовими коштами громадян шляхом обману.

З метою організації роботи членів створеної ОСОБА_7 злочинної організації, створення їм належних умов вчинення злочинів, у період з червня 2016 по 29 червня 2017 рр. ОСОБА_19 та ОСОБА_18 від імені юридичних осіб ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» погоджували з ОСОБА_17 оренду офісів для розміщення членів злочинної організації і найманих працівників, задіяних у її злочинних схемах, але не обізнаних про її злочинні наміри, для використання цих приміщень у зайнятті шахрайством.

У вказаний період часу було орендовано офісні приміщення за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 .

Також, з метою організації роботи організованої ОСОБА_7 злочинної організації, створення окремим її учасникам належних умов для функціонування так званої «гарячої лінії», яку забезпечував створений так званий «Call-Centre», у період з квітня 2015 по 29 червня 2017 рр. ОСОБА_21 з дозволу та згоди ОСОБА_17 орендувала житло (квартиру) за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій співучасників щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором ОСОБА_7 та керівником самої організації ОСОБА_17 , а також керівниками окремих її ланок ОСОБА_18 та ОСОБА_19 було прийнято рішення використовувати кожній особі, які були задіяні у діяльності злочинної організації, спеціально підготовлені мобільні телефони, в яких уже був встановлений мобільний додаток (меседжер) «Line», які призначалися виключно для спілкування між собою для обговорення тактики і методики вчинення кримінальних правопорушень.

На виконання вказівок ОСОБА_7 і ОСОБА_17 телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене ОСОБА_7 злочинне об`єднання діяло на території чотирьох регіонів України: Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, м. Дніпро), Запорізької області (м. Запоріжжя), Херсонської області (м. Херсон) та Донецької області (м. Маріуполь) і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 10 установлених осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування в період з червня 2016 до 29.06.2017 рр., тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції та СБУ;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі, керівника самої організації в іншій, а також розподілі самої організації на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої організації; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об`єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в: попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; суворому підборі членів організації;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; видачу коштів членам об`єднання для забезпечення його діяльності;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов`язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об`єднання та її складу.

Таким чином, ОСОБА_7 створив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів. Кожен із співучасників добровільно погодився на участь у злочинній організації та участь у скоєнні вчинюваних нею особливо тяжких злочинів, а також усвідомлював, що він є її штатною одиницею, виконує чітко відведену йому функцію за умов суворого дотримання алгоритму злочинних дій, направленого на досягнення злочинної мети заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом (зловживання їх довірою та обману).

Об`єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення відомого усім плану, які одночасно, перебуваючи в різних регіонах України (містах Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Херсон, Полтава), виконуючи відведену кожному роль, в період з червня 2016 по 29.06.2017 рр. вчинили шахрайство в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі громадянам позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, заволодівши шляхом зловживання довірою та обману грошовими коштами 77 громадян на загальну суму 483 450,30 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що злочинною організацією, до якої входили ОСОБА_7 (організатор злочинної організації), ОСОБА_17 (керівник злочинної організації), ОСОБА_19 , ОСОБА_18 (керівники структурних частини злочинної організації), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 (виконавці вчинення особливо тяжких злочинів, вчинюваних злочинною організацією) завдано майнову шкоду на загальну суму 483 450,30 грн., а саме: наступним потерпілим в такому розмірі:

1.ОСОБА_27 30 000 гривень;

2.ОСОБА_28 5 970,30 гривень;

3.ОСОБА_29 12 000 гривень;

4.ОСОБА_30 12 000 гривень;

5.ОСОБА_31 2 000 гривень;

6.ОСОБА_32 6 000 гривень;

7.ОСОБА_33 4 000 гривень;

8.ОСОБА_34 4 000 гривень;

9.ОСОБА_35 4 000 гривень;

10.ОСОБА_36 6 400 гривень;

11.ОСОБА_37 4 000 гривень;

12.ОСОБА_38 3 100;

13.ОСОБА_39 3 000 гривень;

14.ОСОБА_40 3 500 гривень;

15.ОСОБА_41 2 000 гривень;

16.ОСОБА_42 6 000 гривень;

17.ОСОБА_43 6 000 гривень;

18.ОСОБА_44 2 000 гривень;

19.ОСОБА_45 14 000 гривень;

20.ОСОБА_46 3 500 гривень;

21.ОСОБА_47 30 000 гривень;

22.ОСОБА_48 1 980 гривень;

23.ОСОБА_49 8 000 гривень;

24.ОСОБА_50 7 000 гривень;

25.ОСОБА_51 8 000 гривень;

26.ОСОБА_52 14 000 гривень;

27.ОСОБА_53 10 000 гривень;

28.ОСОБА_54 5 000 гривень;

29.ОСОБА_55 - 7 000 гривень;

30.ОСОБА_56 7 000 гривень;

31.ОСОБА_57 5 000 гривень;

32.ОСОБА_58 4 000 гривень;

33.ОСОБА_59 10 000 гривень;

34.ОСОБА_60 10 000 гривень;

35.ОСОБА_61 5 600 гривень;

36.ОСОБА_62 4 000 гривень;

37.ОСОБА_63 2 000 гривень;

38.ОСОБА_64 6 000 гривень;

39.ОСОБА_65 3 000 гривень;

40.ОСОБА_66 5 000 гривень;

41.ОСОБА_67 3 000 гривень;

42.ОСОБА_68 4 000 гривень;

43.ОСОБА_69 3 000 гривень;

44.ОСОБА_70 4 000 гривень;

45.ОСОБА_71 5 000 гривень;

46.ОСОБА_72 10 000 гривень;

47.ОСОБА_73 3 000 гривень;

48.ОСОБА_74 4 000 гривень;

49.ОСОБА_75 8 000 гривень:

50.ОСОБА_76 2 000 гривень;

51.ОСОБА_77 3 000 гривень;

52.ОСОБА_78 8 000 гривень;

53.ОСОБА_79 3 500 гривень;

54.ОСОБА_80 10 000 гривень;

55.ОСОБА_81 12 500 гривень;

56.ОСОБА_82 6 500 гривень;

57.ОСОБА_83 14 000 гривень;

58.ОСОБА_84 8 000 гривень;

59.ОСОБА_85 2 000 гривень;

60.ОСОБА_86 4 000 гривень;

61.ОСОБА_87 18 000 гривень;

62.ОСОБА_88 2 400 гривень;

63.ОСОБА_89 2 000 гривень;

64.ОСОБА_90 2 800 гривень;

65.ОСОБА_91 2 500 гривень;

66.ОСОБА_92 8 700 гривень;

67.ОСОБА_93 2 000 гривень;

68.ОСОБА_94 6 000 гривень;

69.ОСОБА_95 3 000 гривень;

70.ОСОБА_96 2 000 гривень;

71.ОСОБА_97 4 000 гривень;

72.ОСОБА_98 3 000 гривень;

73.ОСОБА_99 2 500 гривень;

74.ОСОБА_100 6 000 гривень;

75.ОСОБА_101 3 000 гривень;

76.ОСОБА_102 2 000 гривень;

77.ОСОБА_103 10 000 гривень.

Отже, внаслідок спільної діяльності створеної, очолюваної та керованої організатором ОСОБА_7 злочинної організації, разом та за попередньою змовою з її членами і учасниками ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , зорганізованими у структурні частини в містах Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Херсоні, Маріуполі, та за сприяння ОСОБА_5 вищевказаним учасникам злочинної організації, в період часу з червня 2016 р. по 29.06.2017 р. у шахрайський спосіб з використанням неправдивих обіцянок видачі громадянам позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, з прямим, єдиним умислом, вчинено заволодіння шляхом зловживання довірою та обману чужим майном - грошовими коштами 77 громадян із заподіянням матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 483 450,30 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, які організатором ОСОБА_7 разом з членами і учасниками злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 обернуто на свою користь та використано для особистого незаконного збагачення.

Так, в квітні 2015 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 в ТРЦ «Галакс», розташованому за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, з метою повного функціонування вже створеної злочинної організації, зустрівся з раніше йому знайомою ОСОБА_5 , де запропонував їй додатковий підробіток та повідомив, що з нею зустрінеться ОСОБА_17 , та доведе до її відома роботу, яку ОСОБА_5 має виконувати. В свою чергу ОСОБА_5 дала свою добровільну згоду.

Після чого, в квітні 2015 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_7 , зустрілась в ТРЦ «Галакс», розташованому за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, з ОСОБА_5 , де роз`яснила ОСОБА_5 її задачі, які полягали в наступному:
?на електронну адресу, яку створила сама ОСОБА_17 , приходитимуть повідомлення, у формі сканованих рахунків, а ОСОБА_5 , в свою чергу, повинна здійснювати оплату вказаних рахунків за оренди приміщень, комунальні послуги, реклами в ЗМІ, (газети, телебачення), договори охорони;
?виплата за вказівками ОСОБА_17 заробітної плати так званим працівникам офісів та усім учасникам злочинної організації, у тому числі премій, компенсацій за «відрядження»;
?виготовлення довіреностей від ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», на так званих менеджерів офісів, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та доставка вказаних довіреностей з ТРЦ «Галакс», розташованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60, до так званого «Колл-центру» злочинної організації, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 для їх передачі учасникам злочинної організації, працівницям «Колл-центру» ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_21 ;
?Розпорядження карткою ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (здійснення з неї виплат), рахунок якої відкрила ОСОБА_24 , для нарахування заробітної плати та премій учасникам злочинної організації, та іншим особам, задіяним до злочинної діяльності злочинної організації, а також іншим фізичним та юридичним особам за надання послуг та поставку товарів учасникам злочинної організації;
?Подання звітів до податкових служб від ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», та декларацій на прибуток. При цьому суму прибутку перед подачею звітів та декларацій вказувала сама ОСОБА_17 .
В свою чергу, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, погодилась на пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , тобто на сприяння існуючій злочинній організації, створення якої нею не зумовлене, та надала добровільну згоду на виконання завдань, покладених на неї, з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, тобто надання допомоги злочинній організації в цілому, яка спрямована на забезпечення її існування й розвитку, а саме:
?В період з червня 2016 до 12.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати учаснику злочинної організації ОСОБА_23 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 05.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати учаснику злочинної організації ОСОБА_104 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 30.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати учасникам злочинної організації ОСОБА_22 та ОСОБА_21 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_22 , з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 29.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати керівнику ланки злочинної організації ОСОБА_18 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_105 (мати ОСОБА_18 ), з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 03.03.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати керівнику ланки злочинної організації ОСОБА_19 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_106 (брату ОСОБА_19 ), а також в період часу з 03.03.2017 по 16.05.2017 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_107 (чоловіку ОСОБА_19 ) з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 29.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати керівнику ланки злочинної організації ОСОБА_17 та ОСОБА_24 на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_108 (мати ОСОБА_17 та ОСОБА_24 ) з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 25.04.2017 рр. за пропозиціями керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування грошової винагороди собі на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 30.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_109 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 05.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_110 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_11 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 26.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_111 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_12 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 30.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_112 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_13 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 03.03.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_113 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_14 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 07.04.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_114 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_15 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 05.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_115 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_16 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 31.05.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_116 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_17 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 28.04.2017 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_117 , яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_18 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

?В період з червня 2016 до 30.11.2016 рр. за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячне нарахування заробітної плати ОСОБА_118 , який не був обізнаним в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_17 , на картку ПАТ КБ «Приват Банк»

№ НОМЕР_19 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією.

Також, ОСОБА_5 в період з червня 2016 по 30.05.2017 року за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 здійснювала щомісячно з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією, сплачувала за послуги охорони, різним охоронним агентствам, а саме:

?ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА «АЛЬФА-Л» за договором №37/С

від 06.04.2016;

?ТОВ «ДІВІКС-ОХОРОНА» за рахунком №130 від 10.06.2016;

?ПП «ОХОРОННО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФІРМА ВОСП» за рахунком № 333 від 28.11.2016;

?ПП «Охоронна фірма «Скіф» за рахунком № 76 від 06.12.2016;

?ТОВ «КРОК-ОХОРОНА», за договором № 0744/16/12;

?ТОВ «Явір-2000», за договором ЯЧ/14/Ф/Ж ОТ 11.07.2016.

ОСОБА_5 за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 в період з червня 2016 по 20.04.2017 року з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією, сплачувала за розміщення оголошень про нібито видачу споживчих кредитів фізичним особам різним друкованим та електронним засобам масової інформації, а саме:

?Розміщення оголошень в редакції газети «Волинь-Нова» за рахунком №2367 від 24.05.16, № 2456 від 23.06.16;

?Розміщення оголошень в редакції газети «Голос Баштанщини» за рахунком №210 від 28.07.2016, №286 від 27.09.2016, №111 від 31.03.2017;

?Розміщення оголошень в редакції газети ДП «Маклер» за рахунком №211-05 від 30.06.2016, №272-05 від 26.07.2016, №428-05 від 24.10.2016, №486-05 від 21.11.2016, №541-05 від 26.12.2016, № 635-05 від 21.02.2017, № 692-05 від 27.07.2017;

?Розміщення оголошень в редакції газети «Каховська Зоря» за рахунком №416 від 15.08.2016, №433 від 23.08.2016;

?Розміщення оголошень в редакції ТОВ «Видавничий будинок мас-медіа» за рахунком №244 від 23.08.2016, №280 ОТ 29.09.2016, №320 від 28.10.2016, №14 від 24.01.2017, №43 від 07.02.2017, №90 від 30.03.2017;

?Розміщення оголошень в редакції ТОВ «Редакція газети «Зірка-4», за рахунком №1574 від 21.11.2016, №176 ОТ 21.02.2017;

?Розміщення оголошень в редакції КП Дніпропетровської обласної ради редакція газети «Зоря» за рахунком №856 від 21.11.2016, №898 від 05.12.2016, № 978 від 26.12.2016, №73 від 24.01.2017, №186 від 22.02.2017, №281 від 28.03.2017, №304 від 03.04.2017, №369 від 20.04.2017;

?Розміщення оголошень в редакції ТОВ «Видавничий дім «Вісник Шахтаря» за рахунком №1324 від 02.12.2016, №1334 від 22.12.2016, №1354 від 25.01.2017, №1428 від 20.04.2017;

?Розміщення оголошень в редакції ТОВ «Редакція газети «Деснянська Правда» за рахунком №2 від 06.01.2017, №18 від 27.02.2017.

Крім того, ОСОБА_5 в період з червня 2016 по 29.06.2017 року за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 за допомогою ключа електронного цифрового підпису здавала податкові звіти та фінансові декларації від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЄСТ.» та ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.» до Державної податкової інспекції у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Також, ОСОБА_5 в період з червня 2016 по 29.06.2017 року за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 за допомогою ключа електронного цифрового підпису здавала податкові звіти та фінансові декларації від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Також, ОСОБА_5 в період з червня 2016 по 29.06.2017 року за вказівками керівника злочинної організації ОСОБА_17 з картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , рахунок якої відкритий на ім`я ОСОБА_24 , та кошти на який надходили від фізичних осіб, обманутих злочинною організацією, сплачувала орендодавцям грошові кошти за винайм приміщень, за наступними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлювала, що надаючи допомогу учасникам злочинної організації, а тим самим і всій організації, укриваючи їх злочинну діяльність, сприяє організованій злочинній діяльності, направленій на заволодіння у шахрайській спосіб грошовими коштами громадян під приводом надання їм позик, а отже, усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх діянь, та усвідомлювала, що її дії призведуть до продовження діяльності злочинної організації.
04 листопада 2019 року між обвинуваченою ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_4 та прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої ОСОБА_5 визнала свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні та зобов`язалась беззастережно визнавати обвинувачення у повному обсязі.
Сторони погодили покарання у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України, звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки із покладенням на неї обов`язків, передбачених п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України.
В судовому засіданні ОСОБА_5 вину за ч.1 ст.256 КК України визнала повністю, просила затвердити угоду про визнання винуватості та призначити їй узгоджену міру покарання.
Прокурор наполягав на затвердженні угоди та просив призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання.
Захисник обвинуваченої підтримав затвердження угоди.
Розглядаючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості суд, заслухавши прокурора, захисника ОСОБА_4 і обвинувачену ОСОБА_5 виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Так, злочин, передбачений ч.1 ст. 256 КК України, у вчиненні якого ОСОБА_5 визнала себе винуватою, відповідно до ст. 12 КК України є злочином, що відноситься до категорії середньої тяжкості.
Також судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вона визнає себе винуватою, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.
Суд переконавшись, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, зобов`язання взяті за угодою обвинуваченою виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає характеру і тяжкості обвинувачення, вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, визнати ОСОБА_5 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 256 КК України, та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді 3 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України, звільнити від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

На підставі викладеного, керуючись ч.2 ст. 373, ст.ст. 374, 475 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 04 листопада 2019 року в м. Дніпро між обвинуваченою ОСОБА_5 , захисником ОСОБА_4 та прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 256 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання у виді трьох років позбавлення волі.
У відповідності до ст.75 КК України від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, якщо протягом 2 років /іспитового строку/ вона не вчинить нового злочину.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки:
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
Запобіжний захід обвинуваченій у вигляді домашнього арешту, до набрання вироком законної сили, залишити без змін.
У разі звернення вироку до виконання, в частині реального відбування покарання у виді позбавлення волі, зарахувати у строк покарання попереднє ув`язнення з 07.06.2019 року по 05.07.2019 року.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:
1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;
2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно після його проголошення вручитиобвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1