пр. № 1-кс/759/4721/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №0000636, внесене 26.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ОСОБА_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження №0000636, внесені 26.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, до Святошинського УП ГУНП в м. Києві з Департаменту кіберполіції Київського управління кіберполіції надійшли матеріали за фактом виявлення на території обслуговування вказаного УП особи яка за допомогою різноманітних інтернет ресурсів, використовуючи нік нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснює розповсюдження, збут шкідливих програмних чи технічних заходів для викрадення логінів та паролів користувачів мережі Інтернет та надання послуг, щодо створення фішінгових сайтів.

Проведеними заходами встановлено, що особа, з вказаним ідентифікатором під час спілкування у мессенджері Телеграм використовує нік- нейм « ОСОБА_6 ».

З метою встановлення обставин події ініційовано спілкування із даною особою в результаті чого отримано абонентський номер НОМЕР_3 .

При подальшому моніторингу відкритих джерел встановлено, що даним абонентським номером користується особа, яка підписана як « ОСОБА_7 ».

У зв`язку з чим, було здійснено пошук на основі відкритих джерел (OSINT) та встановлено, що зазначеною особою являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний телефони: НОМЕР_3 . Також, вказана інформація підтверджується анкетою з веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за веб-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якій вказано, що ОСОБА_8 , в минулому працював в газеті «Пульс» в м. Кривий-Ріг, а на даний проживає в м. Києві.

Також встановлено, що абонентський номер мобільного телефону

НОМЕР_3 , на даний час активний та зареєстрований за акаунтом в мобільному додатку «Телеграм» під логіном ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено паспортні дані ОСОБА_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 .

Під час листування з вказаною особою, встановлено, шо останній пропонує ш продажу шкідливе програмне забезпечення, зокрема «стілер» для крадіжки логінів та паролів та послуги зі створення фітингових сайтів. Вартість шкідливого програмного забезпечення оцінює в 3000 грн., умовою продавця є часткова передоплата на банківську картку емітовану в Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я « ОСОБА_7 ». Крім того, в ході переписки особа, яка зареєстрована під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомила що створює фітингові сайти для перехоплення логінів та паролів зокрема в соціальних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Вконтакте», вартість фітингового веб-сайту становить 300 грн., для оплати за створення даних сайтів вище вказана особа надає вищевказану банківську карту.

Проведеними заходами виявлено ІР адресу, яку використовує ОСОБА_9 , для з`єднання з всесвітньою мережею Інтернет, а саме: -31.43.130.122.

Згідно інформаційно-аналітичних систем Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_9 не володіє та не користується транспортними засобами, у свою чергу відповідно реєстру речових прав на нерухоме майно останній, володіє нерухомим майном (витяги додаються).

Надавачем інтернет послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлено, що інформацію щодо користувача ІР-адреси НОМЕР_5 станом на 09 січня 2019 року, яким є абонент ОСОБА_7 , адреса надання послуги АДРЕСА_3 , контактних номерів телефонів не маємо, зареєстрована МАС-адреса обладнання 98:ОЕ:О0:Е4:АВ:Е1.

Відомості, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ОСОБА_5 , можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні не довів, що документи, про доступ до яких він клопоче АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, не довів необхідності вилучення оригіналів документів, а тому, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні №0000636, внесене 26.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: