Справа № 484/5034/19
Провадження № 1-кс/484/1692/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 01.11.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002288 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002288 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, а саме шляхом оформлення кредиту на ім`я потерпілого ОСОБА_3 в сумі 5000 грн., заволоділа його грошима на зазначену суму.

В ході розслідування даного кримінального правопорушення, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 в своїх показах пояснив, що у листопаді 2018 року він знаходився у пошуках додаткового заробітку. Одного разу, знаходячись на навчанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 останній повідомив про даний факт свого одногрупника ОСОБА_4 . Богдан прочувши, що потерпілому ОСОБА_3 необхідний заробіток, запропонував йому роботу нібито у свого батька, проте для того, щоб почати працювати необхідно надати йому, для подальшої передачі батькові, копія паспорту та ідентифікаційного коду, а також оформити собі платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі слів потерпілого ОСОБА_3 він домовився зустрітися із ОСОБА_4 біля свого місця мешкання, для передачі копії свого паспорту та ідентифікаційного коду останньому.

Проте, на час зустрічі, котра відбулася у листопаді 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, потерпілий ОСОБА_3 побачив, що ОСОБА_4 прийшов не один, а із знайомим ОСОБА_5 .

Після того, як потерпілий ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 копії свого паспорту та ідентифікаційного коду, вони утрьох, а саме потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийшли до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля залізничного вокзалу в м. Первомайськ Миколаївської області.

Після того, як потерпілий ОСОБА_3 оформив на свої ім`я платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , підійшовши до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 попросив у нього вказану платіжну картку, мовляв для того, щоб він її номер відправив батькові.

В ході розмови із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_3 продемонстрував їм обом свій пін-код від вказаної платіжної картки на дисплеї свого мобільного телефону, та інші повідомлення. Також потерпілий ОСОБА_3 помітив, що ОСОБА_4 передав свій мобільний телефон та його платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 . Після цього, до потерпілого ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 , із проханням використати картку, для отримання та подальшого зняття коштів, які з його слів пришле батько ОСОБА_4 .

Зі слів потерпілого ОСОБА_3 він не вагаючись надав щойно оформлену на його ім`я картку, після чого бачив, що ОСОБА_5 із ОСОБА_4 підійшли до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля залізничного вокзалу, по АДРЕСА_1 .

Зі слів потерпілого ОСОБА_3 він стояв позад ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а тому не бачив хто з них особисто використовував його платіжну картку, вводив пін-код, знімав кошти, тощо.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повернулись до потерпілого ОСОБА_3 , останньому стало зрозуміло, що із картки було знято грошові кошти в сумі 5000 грн. та ОСОБА_4 віддав гроші в сумі 500 грн. потерпілому ОСОБА_3 , мовляв ці гроші є авансом зарплатні його майбутньої роботи.

Наступного дня до потерпілого ОСОБА_3 звернувся ОСОБА_4 із проханням надати йому вказану платіжну картку № НОМЕР_1 , а також сім-картку з мобільного телефону, оскільки з його слів на телефон повинно прийти повідомлення про переказ коштів ОСОБА_4 . У потерпілого прохання ОСОБА_4 не викликало підозри, та він виконав його прохання.

У подальшому до потерпілого ОСОБА_3 у кінці вересня 2019 року надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що ОСОБА_3 оформив на своє ім`я кредит (кредитний договір № 699989943 від 07.11.2018 року), та заборгованість яким станом на 13.09.2019 року складає 19550грн., де з них 5000грн. заборгованість по основній сумі боргу (кредиту), 15грн.- заборгованість за процентами, 14535грн. - заборгованість по сплаті пені.

Зі слів ОСОБА_3 він будь-які кредити на своє ім`я не оформляв, та вважає, що це могли зробити його знайомі ОСОБА_4 , або ОСОБА_5 .

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідне здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за ад-ресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- інформації про рух грошових кошів по рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період часу з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка - отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з відеоматеріалами з камери відеоспостереження банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів за період з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року.

- якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область ) з фотознімками особи, яка знімала кошти.

Вказані відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та справу розглядати без його участі. Отже, в силу ч.3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у його відсутність.

Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до:

- інформації про рух грошових кошів по рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період часу з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) та способу зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка - отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації), з відеоматеріалами з камери відеоспостереження банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття грошових коштів за період з 01 листопада 2018 року до 30 листопада 2018 року.

- якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати доступ до інформації про повні анкетні дані, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: