04.10.2019 Справа №150/114/19
Провадження по справі №1-кс/150/206/19
УХВАЛА
04 жовтня 2019 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
начальника СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3
заявника ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_4 про передачу речових доказів на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про передачу речових доказів на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні заявник клопотання підтримав та просив суд його задоволити.
Начальник СВ Чернівецького ВП в судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання потерпілого.
Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Судом встановлено, що СВ Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Я являюсь потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, яке полягає у наступному.
Так, 19.02.2019 до Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, яка представилась представником фірми «Капітан», шляхом обману, під приводом продажу двигунів до човна, 19.02.2019 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 72 700,00 грн.
За даним фактом 20 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за № №0000019 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах проведеного досудового розслідування встановлено, що 15 лютого 2019 року ОСОБА_4 знайшов оголошення в мережі інтернет про продаж двигунів для човнів, а саме дане оголошення було розміщене на сайні «OLX.ua» та його виставив чоловік на ім`я ОСОБА_5 , а також був зазначений номер телефону НОМЕР_1 .
У подальшому ОСОБА_4 зателефонував за вказаним номером та трубку підняв чоловік, який представився представником фірми «Капітан» та повідомив, що його звати ОСОБА_5 . У подальшому ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про оплату та місце доставки двигунів для човнів, а саме вказав відділення ТОВ «Нова Пошта», що в смт. Чернівці Чернівецького району Вінницької області, по вул. Святомиколаївській, 95 та домовились, що оплата буде проведена при надходженні двигунів до відділення ТОВ «Нова Пошта». Також при розмові ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 необхідно буде сплати без НДС (ПДВ) вартість товару, та це буде складати 72 700,00 грн.
19 лютого 2019 року ОСОБА_4 приїхав до відділення ТОВ «Нова Пошта`в смт. Чернівці для отримання замовленого товару, а саме двигунів до човна. Після того як він їх оглянув, зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що двигуни є та він їх вже оглянув, після чого ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_4 перерахував йому грошові кошти на банківсу карту АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_4 пішов до відділення АТ «ОщадБанк», де через термінал перераховував грошові кошти на номер, який вказав ОСОБА_5 , а саме перерахував 72 700,00 грн. Перерахунок грошових коштів він здійснював декількома операціями, а саме 19.02.2019 о 14:23 10 000,00 грн., о 14:29 13 000,00 грн., о 14:54 9 300,00 грн., о 15:02 12 400,00 грн., о 14:48 11 000,00 грн., о 14:31 4 000,00 грн. та о 14:58 13 000,00 грн. Після чого він зідзвонився із ОСОБА_5 та той сказав, що через 30 хвилин він сам передзвонить та повідомить, коли можна буде забрати двигуни із відділення ТОВ «Нова Пошта». Через 30 хвилин до ОСОБА_4 ніхто не передзвонив, а також до кінця дня не дзвонив, а тому він вирішив зателефонувати на гарячу лінію фірми «Капітан». Коли він зателефонував на гарячу лінію «Капітан» то йому повідомили, що двигуни які він замовляв знаходяться у відділенні ТОВ «Нова Пошта» в смт. Чернівці Вінницької області, та їх можна буде забрати лише тоді, коли він розрахується за них наложним платежем, однак ОСОБА_4 повідомив, що він говорив з їхнім представником на ім`я ОСОБА_5 та перерахував йому грошові кошти в сумі 72 700,00 гривень, однак йому відповіли, що такого працівника у них немає, та грошові кошти вони не отримували, а тому нічим не можуть допомогти, та сказала, що він став жертвою шахрайства, крім цього зазначили, що замовлення на його ім`я здійснювалося з номера телефона НОМЕР_3 .
Таким чином встановлено, що грошові кошти в сумі 72 700,00 гривень перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , власник якого являється клієнтом АТ «Ощадбанк».
В ході отримання тимчасового доступу до інформації, щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 19.02.2019 по 21.02.2019, встановлено, що з даної картки 19.02.2019 о 15 год. 03 хв., 15 год. 14 хв., 15 год. 15 хв. було перерахованого грошові кошти в загальній сумі 45 000,00 грн по 15 000,00 грн кожен перевід на банківську карту № НОМЕР_4 , а також о 15 год. 31 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3 000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , таким чином в загальному було перерахованого 48 000,00 гривень. А на банківській картці № НОМЕР_4 залишились грошові кошти в сумі 23931,38 гривень
Крім того, внаслідок отримання тимчасового доступу до інформації встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_6 , проживаючий в АДРЕСА_2 , в якого вказаний мобільний телефон являється: НОМЕР_6 .
Відповідно до постанови слідчого Чернівецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області картковий рахунок держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та грошові кошти на ньому в сумі 23931,38 гривень - визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000019.
В подальшому, ухвалою Чернівецького районного суду Вінницької області від 24.07.2019 по справі №150/114/19 було накладено арешт на картковий рахунок держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 та грошові кошти на ньому в сумі 23931,38 гривень, належний ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ; що відкритий в АТ «Ощадбанк». Зупинено видаткові операції по вказаному рахунку, без можливості зарахування чи відрахування коштів, які на нього надходять.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Частиною 2 цієї статті передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
З огляду на вищеописані обставини кримінального провадження, досудовим слідством було встановлено, що вказана сума коштів, що знаходиться на рахунку в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» є тими самими коштами, ОСОБА_7 перерахував особі, яка можливо причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.
На даний час ОСОБА_4 позбавлений можливості звернутись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на грошові кошти, що йому належать, оскільки вказані грошові кошти є речовим доказом та на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Згідно постанови КМ України № 1104 від 19.11.2012 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначено порядок передачі та зберігання речових доказів.
В п. 5 вказаної постанови зазначено, що умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. При цьому зазначено, що забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування.
Речові докази, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертаються власнику або передаються йому на відповідальне зберігання.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що речовий доказ, а саме, грошові кошти, слід передати власнику ОСОБА_4 на відповідальне зберігання заборонивши використання вказаних грошових коштів до вирішення справи по суті.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. 41 Конституції України, ст.ст. 100, 167, 170, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Задоволити клопотання ОСОБА_4 про передачу речових доказів на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Речовий доказ по кримінальному провадженні №0000019 від 20.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме грошові кошти в сумі 23931,38 гривень, що знаходяться на картковому рахунку держателя банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 ; що відкритий в АТ «Ощадбанк» - передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , призначивши його відповідальним за зберігання, та заборонити використання вказаних грошових коштів до вирішення справи по суті.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 23931,38 грн. законному володільцю ОСОБА_4 , з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відритому ОСОБА_6 у АТ «Ощадбанк» шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_9 , выікритий в філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8