Справа № 405/3811/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.10.2018 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені згідно протоколу обшуку 16 травня 2019 року офісного приміщення ТОВ «Темп Транс», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вулиця В.Голого ( колишня вул. Фрунзе), 110 а.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000055 від 25.10.2018, відносно службових осіб ТОВ «Темп Транс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ТОВ "ТЕМП ТРАНС" ( м. Знам`янка, вул. Фрунзе, 110 А), а саме, директор ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 , за допомогою менеджера товариства ОСОБА_6 , працівників ТОВ «Вагонкомплектсервіс» (), а саме директора ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , водія ОСОБА_9 , та співробітника «Ремонтного вагонного депо Знам`янка» ОСОБА_10 , в період з 01.01.2015 по 31.03.2018 відобразили у складі податкового кредиту та валових витратах підприємства операції з ТОВ "УКРАЇНА-2000" (), ТОВ "АРВЕЙД" (), ТОВ "АКВАМАРІН ТРЕЙД" (), ТОВ "ДЕЙТВУД" (), ТОВ "УКРТЕС" (), ТОВ "МЕДИКФАРМ" (), ТОВ "ФАЙЛЕКОМП" (), ТОВ "СПЕЦАВІАКОНТРАКТ" (), ТОВ "АТАРІ ПЛЮС" (), ТОВ "САЙРЕЗ" (), ТОВ "ОРБІТАЙ" (), ТОВ "АНІТАС" (), ТОВ "ФРОНЕТ" (), ТОВ "ДЕЛОРА ІНВЕСТ" (), ТОВ "БК "АРТІК" (), ТОВ "ПРОМ БІЗНЕС ІНВЕСТ" (), ТОВ "УКРБУД-ХОЛДИНГ" (), ТОВ "СТАНДАРТ ЕВОЛЮШН ПЛЮС" (), ТОВ "ЛЮКС ТАЙМ" (), ТОВ "ІНФО АГРО СТРОЙ" (), ТОВ "ЛЕКС БРАНЧ ГРУП" (), ТОВ "ІНВЕСТ-ЛЮКС-СОЮЗ" (), ТОВ "АЛЬФА ХОТ-ТРЕЙД" (), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (), ТОВ "ЕЛІТ-ТЕХНО" (), ТОВ "ПАЛМОРІС" (), ТОВ "ЛАЙФ ДЕЙЗ" (), ТОВ "ПРОВІД КОРП" (), ТОВ "ВАНТАЖТРАНСПІВДЕНЬ" (), ТОВ "АРТЛАЙН КОМ" (), ТОВ "АБЕКС ЛТД" (), ТОВ "ВОРК ТАУН" (), ТОВ "МІЛТ" (), ТОВ "УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ" (), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (), ТОВ "АСТА ЮА" (), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (), ТОВ "КАРВЕСТ СІСТЕМЗ" (), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (), які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 5 252 908 грн., податку на прибуток в сумі 5 894 588 грн., а всього в загальній сумі 11 147 496 грн., тобто в особливо великих розмірах, що підтверджується актом документальної планової виїзної перевірки №35/11-28-14-11/37714210 від 22.06.2017 року, на підставі якого винесено податкові повідомлення-рішення: №1, №1, №1 від 11.07.2018 року.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, ппо час і місце розгляду повідомлений належним чином.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_11 на розгляд клопотання не з`явилась, звернулась з клопотанням про повернення вказаного клопотання оскільки слідчим пропущено строк наданий для усунення недоліків, про що свідчить відсутність в матеріалах клопотання про його поновлення.

Дослідивши представлені матеріали вважаю, що клопотання підлягає поверненню прокурору виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.05.2019 року дане клопотання слідчого повернуто начальнику відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 для усунення недоліків, встановивши при цьому строк для усунення недоліків -72 години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього. Разом з тим, клопотання подано до суду 10.06.2019 року.

При цьому слідчим суддею відзначається, що матеріали клопотання не містять документів, якими підтверджується коли фактично було отримано прокурором клопотання про накладення арешту, повернуте для усунення недоліків, на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2019 року, що позбавляє слідчого суддю пересвідчитись чи дотримано слідчим строків на звернення до суду з даним клопотанням.

Відповідно до п. 28.25 Інструкції
з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи (матеріали кримінального провадження) з великою кількістю документів формуються в окремі томи з кількістю аркушів не більше 250. Кожний том справи (матеріалів кримінального провадження) оформляється окремо, має власну нумерацію аркушів і власний опис.
Разом з тим, слідчим подано до суду клопотання в одному томі, який містить 706 аркушів, що не відповідає положенням Інструкції.
Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним повернути клопотання прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.10.2018 року про арешт майна повернути начальнику відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_12 для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години з моменту фактичного отримання клопотання разом з додатками до нього для їх усунення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13