Справа № 640/8518/19
н/п 1-кс/640/9182/19
"28" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та можливість отримати копії документів слідчому ВСП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 в приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та інших банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_2 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2018 до теперішнього часу.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 26.03.2019 року до ВСП ГУНП в Харківській області надійшло звернення заступника начальника департаменту комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спілки громадських організацій України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , стосовно протиправних дій при виготовленні та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції, чим здійснюється введення в оману покупців.
В ході виконання доручення оперативним підрозділом надано рапорт, згідно якого, вжитими додатковим оперативними заходами спрямованими на встановлення осіб причетних до зберігання та виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, були встановлені: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не маючи спеціального дозволу на виготовлення підакцизних товарів, організували підпільне виробництво та продаж контрафактних алкогольних напоїв світових брендів в упаковках «bag-in-box», у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням при цьому обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції. В подальшому збут вищезазначеної алкогольної продукції здійснюється в різних торгових павільйонах, кіосках, на ринках м. Харкова та Харківської області, а також реалізовується по регіонах України через мережу Інтернет.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення слідчого ВСП ГУ НП в Харківській області оперативним підрозділом УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України було встановлено, що в облаштованому приміщенні для переробки технічного спирту здійснювалась переробка з технічного на харчовий спирт, а також виготовлялись лікеро-горілчані вироби. На момент проведення обшуку в облаштованому приміщенні для переробки технічного спирту перебував громадянин ОСОБА_7 , який безпосередньо здійснював переробку технічного спирту на харчовий спирт та виготовлення лікеро- горілчаних виробів.
В подальшому отриманий в процесі переробки фальсифікований харчовий спирт та лікеро-горілчані вироби вказані особи реалізовували населенню за готівковий та безготівковий розрахунок. Безготівкові кошти отримували на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково вказані особи регулярно здійснювали безготівкові переводи коштів на банківські рахунки, які відкриті на їх ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розподілення коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.
Оперативними заходами було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 . Встановити банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надалось можливим.
Слідчий вважає, що запитувані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, підтвердження факту правопорушення, отримання речових доказів.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ВCП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та інших банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 (інн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_2 ), з моменту відкриття рахунку по 28.08.2019; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками за період з 01.01.2018 до 28.08.2019, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій документів у приміщенні відділення Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1