н/п 1-кс/640/8868/19
"18" липня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рахунки, які має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по наявним рахункам, власником якого є ОСОБА_5 , наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 01.07.2019; рахунки, які має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів по наявним рахункам, власником якого є ОСОБА_6 , наявні фото, відеоматеріали, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 01.07.2019.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.05.2019 до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 в якій останній вказує, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не виконують умови за договором купівлі-продажу від 17.05.2019, укладеного, за адресою: АДРЕСА_2 , щодо придбаного останнім автомобіля "Лада Ларгус", вартістю 190000 грн.
20.05.2019 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу автомобілю заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 190000 грн.
13.05.2019 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу автомобілю заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 145000грн.
12.03.2019 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 205,000 грн.
02.04.2019 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом продажу трактору шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 190,000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 пояснив, що 02.04.2019 сплатив грошові кошти за договором купівлі продажу трактора №115 від 02.04.2019 в розмірі 190,000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 .
Невстановлені особи, які представлялися менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що трактор має проблеми із коробкою передач та на теперішній час не пересувається самостійно, тому через кілька днів буде доставлений за адресою місця проживання потерпілого, але по теперішній час майно потерпілому не доставлено, грошові кошти не повернуті, телефони, по яким ОСОБА_11 зв`язувався із менеджерами недоступні, за місцезнаходженням місця укладення правочину та компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 знаходиться порожнє приміщення.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 09.03.2019 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 він знайшов оголошення про продаж автомобілю Lada Vesta Lux 2015 року випуску за 186,000 гривень. Подзвонивши за вказаним номером телефону в оголошенні - НОМЕР_9 , чоловік на ім`я ОСОБА_12 запросив ОСОБА_10 в офіс за адресою: АДРЕСА_2 , де 12.03.2019 року ОСОБА_10 сплатив грошові кошти за договором купівлі продажу автомобіля в розмірі 205,000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Рахунок № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 .
Чоловік на ім`я ОСОБА_12 повідомив, що автомобіль прибуде за адресою проживання ОСОБА_13 через кілька днів, але по теперішній час майно потерпілому не доставлено, грошові кошти не повернуті, телефони, по яким ОСОБА_10 зв`язувався із менеджерами недоступні, за місцезнаходженням місця укладення правочину та компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_2 знаходиться порожнє приміщення.
Із пояснень потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що він уклав договір купівлі-продажу автомобілю за тих самих обставин, що і інші потерпілі. Зв`язувався за телефонами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що в офісі компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , представляли інтереси фірми та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих чоловік на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та жінка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (А-банк).
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про рахунки, які має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по наявним рахункам, власником якого є ОСОБА_5 , наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 01.07.2019; рахунки, які має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по наявним рахункам, власником якого є ОСОБА_6 , наявних фото, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, яка здійснює будь-які дії із грошовими коштами по вказаному рахунку за період з 01.01.2019 по 01.07.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.08.2019.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1