пр. № 1-кс/759/7759/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000334 від 06.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

28.11.2019 року Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені 06.05.2019 за №0000334, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 діючи самостійно, направлено на протиправне збагачення за рахунок незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці створили в месенджері «Telegramm» канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пропонує надати на оплатній основі, тобто збути, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено «канабіс». Крім того, з метою забезпечення власної конспіративної діяльності останнім були створено інтернет-гаманці сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які перераховувались грошові кошти за незаконно збуті ними наркотичні речовини.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичної речовини, ОСОБА_4 , у невстановлений час, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, з метою подальшого збуту здійснив придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого переніс їх за місцем власного проживання, де розпочав їх незаконне зберігання, з метою подальшого збуту.
11.11.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який надав наступні покази, що на території Києво-Святошинського району, а саме м. Боярка, м. Вишневе, с. Тарасівка, с. Крюківщина, невідомі особи особи за допомогою месенджера в «Telegramm» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» наркозалежним особам, методом так званих «закладок».
За наркотичний засіб «канабіс» наркозалежні особи вносять грошові кошти на рахунок інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого оператор вказаного каналу передає інформацію про місцезнаходження «закладки».
18. 11.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 який також повідомив, що через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою месенджера в «Telegramm» каналі через облікові запити « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», методом так званих закладок. Перед наданням інформації про місцезнаходження «закладки» потрібно переказати грошові кошти в сумі 230 (двісті тридцять) гривень за 1 (один) грам «канабісу» на рахунок інтернет-гаманець сервісу здійснення онлайн-виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Канабіс, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №747 від 26.10.2016), «Список № 1 Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» в «Таблиці 1», є наркотичним засобом.
Проведеними заходами встановлено номери мобільного оператора НОМЕР_5 та НОМЕР_6 який закріплений за зазначеним «Telegramm» каналом, які належать громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні надано запит в порядку ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є володільцем відомостей про електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей про рух коштів по електронному гаманцю платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на який перераховувались грошові кошти за придбання наркотичної речовини «канабіс» наркозалежними особами, про що здобуто інформацію у ході допиту, як свідків громадян ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . У ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти за придбання наркотичної речовини «канабіс» із електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 систематично виводяться на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані карткові рахунки використовувались для отримання грошових коштів здобутих злочинних шляхом.
На даний час у ході досудового розслідування, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також рух коштів по вказаним картковим рахункам з дня відкриття вказаних рахунків по день винесення ухвали. Крім того, вищевказана інформація надасть змогу органу досудового розслідування встановити особу, або осіб які користуються зазначеними картковими рахунками та отримують грошові кошти за збут наркотичної речовини «канабіс». Отже фактично, надасть змогу встановити осіб, що вчиняють незаконний збут на території Київської області наркотичної речовини «канабіс».
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за № 0000334 від 06.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.
Надати, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у друкованому, або електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів у період часу з дня відкриття вказаних рахунків по день винесення ухвали, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1