УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002985,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000005 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,заволоділи грошовими коштами власників квартир ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація ч.1 ст.191 КК України.

03.12.2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що, перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_5 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_6 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 , такі заходи вжитті не були. Натомість,члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводили інвестиції в будівництво,починаючи з 2005 р.,кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Також встановлено, що із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , були незаконного зареєстровані на інших осіб. В подальшому, ОСОБА_8 звернулася із клопотаннями щодо накладення

арешту на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , так як службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно передали проінвестовану нею квартиру АДРЕСА_6 громадянам ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , штучно змінивши її нумерацію, конфігурацію та площу, наклавши на неї квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_7 .

Крім того, встановлено, що ряд документів, які мають значення для розслдіування данного кримінального провадження, і які необхідні для викоанння вказаного клопотання судовго експерта та завершення виконання судової будівельно-технічної експертизи, були вилучені в порядку здійснення тимчасового доступу в межах досудового розслідування іншого кримінального провадження № 0000005 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.192, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України по факту протиправних дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та окремих посадових осіб і інветсорів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в провадженні слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) в складі слідчих ОСОБА_15 (старший групи) ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , під процесуальним керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також з метою подальшого проведення судових експертиз та встановлення розміру заподіяних збитків, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000005 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, що містяться в матеріалах вказаного кримінального провадження.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002985, і можуть бути використанні як докази

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 або за його дорученням, іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріалів кримінального провадження №0000005 від 11.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 25 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :