печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Альфа-Емпоріо» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001489,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа-Емпоріо» ОСОБА_6 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0001489, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 по справі № 757/40100/18-к на кошти - сум ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) ТОВ «Альфа-Емпоріо» () та скасувати заборону використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.

Обґрунтовуючи клопотання, з урахуванням поданих уточнень, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки суми ліміту ПДВ не можуть відповідати критеріям речових доказів. Сума ліміту ПДВ не є активом підприємства. Посадові особи товариства не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Накладення арешту блокує господарську діяльність підприємства.

У судовому засіданні представники власника майна підтримали клопотання.

Прокурор проти вимог клопотання заперечував. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.

Вислухавши думку представників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 по справі № 757/40100/18-к накладено арешт на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Альфа-Емпоріо» (), із забороною використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Крім того, як вбачається з матеріалів, постановою слідчого від 10 серпня 2018 року грошові кошти - сума ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Альфа Емпоріо» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Будь - яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Альфа-Емпоріо» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001489 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1