Справа №345/2492/18
Провадження № 1-кс/345/1845/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.11.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області №6 клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.06.2018 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України до вісімнадцяти місяців.

Клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.1 ст. 362, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 26.02.2014 у справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 ОСОБА_4 призначено керуючим санацією ВАТ «Оріана».

08.06.2016 Господарським судом Івано-Франківської області затверджено План санації ВАТ «Оріана».

Вказаним Планом санації, передбачено створення підприємства у вигляді ТОВ із 100 відсотковою часткою ВАТ «Оріана» з метою утилізації та переробки розсолів Домбровського кар`єру та промислових відходів, що захоронені в хвостосховищах, на баланс якого передбачено передати Домбровський кар`єр, хвостосховища, об`єкти структурного підрозділу «Цеху технологічного автотранспорту».

11.10.2017 Господарським судом Івано-Франківської області винесено ухвалу, якою задоволено клопотання керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 про скасування податкової застави та арешту нерухомого майна ВАТ «Оріана».

14.03.2018 постановою Львівського апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу Калуської ОДПІ та ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні клопотання керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 про зняття податкової застави та арешту на майно ВАТ «Оріана» частково відмовлено, а саме в частині зняття податкової застави майна ВАТ «Оріана».

В той же час, 12.03.2018 керуючим санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 , якому було відомо про розгляд справи у Львівському апеляційному господарському суді щодо вирішення питання про скасування ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 11.10.2017, складено та підписано акт оцінки та приймання-передачі майна ВАТ «Оріана» про передачу до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко» майна цеху технологічного автотранспорту, Домбровського кар`єру, сульфатно-збагачувальної фабрики, всього майна на загальну суму 187 751 682,00 грн., хоча, згідно Плану санації, передача майна сульфатно-збагачувальної фабрики та рідких розсолів не передбачена.

Керуючий санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_5 , знаючи про прийняте 14.03.2018 рішення Львівським апеляційним господарським судом, 19.03.2018 засвідчили даний акт в нотаріуса Калуського нотаріального округу Івано-Франківської області та у подальшому вказаний акт став підставою для перереєстрації майна ВАТ «Оріана» за ТзОВ «Оріана-Еко».

05.04.2018 директор ТОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_5 , за наявності податкової застави ВАТ «Оріана», звернулась до реєстратора Угорницької сільської ради та зареєструвала за ТзОВ «Оріана-Еко» майно вказане у акті від 12.03.2018, а також інше майно ВАТ «Оріана», яке до акту не включено і в Плані санації (додаток №10) не зазначено.

01.06.2018 внесено відомості до ЄРДР №0000021 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 388 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Поберезької сільської ради Тисменицького району вчинено несанкціоновані зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах вчинених особою, яка має право доступу до неї, а саме щодо скасування запису про призначення керівником ТзОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_6

14.06.2019 внесено відомості до ЄРДР №0000065 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 362 КК України.

06.08.2019 Калуською місцевою прокуратурою об`єднано кримінальне провадження №0000065 до кримінального провадження №0000021 від 01.06.2018.

Також, в ході розслідування кримінального провадження №0000021 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України встановлено, що керуючий санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 , будучи особою, яка надає публічні послуги, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи в інтересах третіх осіб, 11.08.2017 звернувся з клопотанням до Господарського суду Івано-Франківської області з клопотанням про скасування податкової застави та арештів, накладених на майно ВАТ «Оріана». За результатами розгляду вказаного клопотання 11.10.2017 Господарським судом Івано-Франківської області винесено ухвалу відповідно до якої клопотання керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 задоволив повністю та скасував податкову заставу та арешти на майно.
12.03.2018 керуючий санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями,достовірно знаючи про розгляд справи у Львівському апеляційному господарському суді щодо вирішення питання про скасування ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 11.10.2017, складено та підписано акт оцінки та приймання-передачі майна ВАТ «Оріана» про передачу до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко» майна цеху технологічного автотранспорту, Домбровського кар`єру, сульфатно-збагачувальної фабрики, хоча, згідно Плану санації, передача майна сульфатно-збагачувальної фабрики та рідких розсолів не передбачена.

Відповідно до висновку експерта № 12/746/747/19-28 від 31.07.2019 ВАТ «Оріана» передано у статутний фонд ТОВ «Оріана-Еко» 25 найменувань майна всупереч Переліку майна, яке планувалось задіяти у проекті індустріального парку ВАТ «Оріана» для новоствореного підприємства для переробки та утилізації розсолів оціночною вартістю 112049003,00 грн.
Таким чином, внаслідок протиправних дій керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 , які виразились у незаконній передачі, з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч встановленого Планом санації ВАТ «Оріана», майна, яке не включено у Додаток № 10, ВАТ «Оріана (АТ «Оріана») завдано матеріальної шкоди в сумі112049003,00 грн.
26.11.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 0001411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

27.11.2019 кримінальні провадження №0000021 та №0001411 об`єднано в одне провадження.

На даний час в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії: накладено арешт на майно ТзОВ «Оріана-Еко», яке передано ВАТ «Оріана» до статутного фонду підприємства, допитано в якості свідків ряд працівників ВАТ «Оріана», а саме головного бухгалтера ВАТ «Оріана» ОСОБА_7 , колишнього директора ТзОВ «Оріана-Еко» та директора ВАТ «Оріана» ОСОБА_5 , матеріально-відповідальну особу ОСОБА_8 , державного реєстратора Угорницької сільської ради м. Івано-Франківськ ОСОБА_9 , який здійснював державну реєстрацію майна за ТзОВ «Оріана-Еко», ПП ОСОБА_10 , яка здійснювала розрахунок частки майна, яке передано до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко», ФОП ОСОБА_11 , який безпосередньо видавав довідки про частки майна ВАТ «Оріана» у статутному фонді ТзОВ «Оріана-Еко», директора ТзОВ «Оріана-Еко» ОСОБА_12 , керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 .
Отримано тимчасові доступи до документів, які зберігалися у ФОП ОСОБА_11 та ЦНАП Калуської міської ради з приводу розрахунку частки майна ВАТ «Оріана», яке передано до статутного фонду ТзОВ «Оріана» та з приводу реєстрації прав на нерухоме майно, а саме майна, яке передано ВАТ «Оріана» до статутного фонду ТзОВ «Оріана-Еко», документів, які заходяться у Господарському суді Івано-Франківської області у справі № Б-7-11/283-13/143-23/19 щодо банкруцтва ВАТ «Оріана».
Крім цього, в ході досудового розслідування залучено спеціаліста Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області для проведення перевірки та відповідно до довідки перевірки встановлено, що у статутний фонд ТзОВ «Оріана-Еко» передано майно ВАТ «Оріана» не у відповідності до переліку майна, яке планувалось задіяти в проекті індустріального парку ВАТ «Оріана» для новоствореного підприємства для переробки та утилізації розсолів. На момент передачі оціночна вартість майна яке не передбачено для передачі Планом санації складала 112049003,00 грн.
Також, в ході проведеної перевірки встановлено, що станом на 22.02.2018 по даним бухгалтерського обліку ВАТ «Оріана» 22 об`єкти (які передані згідно акту приймання-передачі від 12.03.2018) основних засобів сульфатно-збагачувальної фабрики, реєстрацію якого проведено 22.02.2018 не рахуються (не обліковані).
Допитані представників Фонду Держмайна України, які надавали рецензії на Звіт про оцінку комплексу виробничих будівель, споруд, інженерних мереж та обладнання цеху технологічного автотранспорту, Домбровського кар`єру, та сульфатно-збагачувальної фабрики, які належать ВАТ «Оріана» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 показали, що дійсно вони надавали рецензії, однак жодним чином не погоджували створення нового підприємства.
Згідно висновку експерта № 12/746/747/19-28 від 31.07.2019 ВАТ «Оріана» передано у статутний фонд ТОВ «Оріана-Еко» 25 найменувань майна всупереч Переліку майна, яке планувалось задіяти у проекті індустріального парку ВАТ «Оріана» для новоствореного підприємства для переробки та утилізації розсолів оціночною вартістю 112049003, 00 грн.
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення, призначено перевірки в Міністерство юстиції України щодо законності дій реєстраторів при проведенні реєстраційних дій, а саме щодо реєстрації права власності за ТзОВ «Оріана-Еко» майна, яке передано ВАТ «Оріана» до статутного фонду вказаного підприємства, а також щодо дій реєстратора при скасуванні запису про призначення ОСОБА_6 директором ТзОВ «Оріана-Еко». На даний час відповіді з Міністерства юстиції України про результати проведених перевірок не поступало.

Також, з метою встановлення розміру збитків, завданих внаслідок неправомірних дій керуючого санацією ВАТ «Оріана» ОСОБА_4 , скеровано запит у ФДМ України, однак відповідь на запит на даний час в СВ Калуського ВП ГУНП в області не поступала.

Крім цього, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій щодо встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, оскільки вказане кримінальне правопорушення зареєстровано тільки 26.11.2019.

За положеннями ч.3 статті 295-1 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування за участю слідчого, прокурора.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала слідчому судді заяву про розгляд заявленого клопотання за відсутності слідчого. Клопотання підтримала, просила суд його задоволити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За положеннями ч. 4 § 2 "Прикінцеві положення" розділу 4 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" положення вищезазначеної редакції ч.1 ст. 219 КПК України вводяться в дію з 15.03.2018 та не мають зворотної дії в часі та застосовуються лише до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

П.2 ч. 4 ст. 295 КПК України визначено, що загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.
Відповідно до вимог статті 12 КК України кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 365-2 КК України є тяжким злочином; ч. 1 ст. 362 та ч. 1 ст. 388 КК України злочинами невеликої тяжкості.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що жодній особі повідомлення про підозру не пред`явлено.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 01.12.2019, тобто через вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до шести місяців у злочинах невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців - у злочинах тяжкого та особливо тяжкого ступеня тяжкості.

Статтею 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Приймаючи до уваги необхідність відновлення прав потерпілої особи та зважаючи на обґрунтованість доводів сторони обвинувачення щодо наявності об`єктивних обставин, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування в межах строків, визначених ч. 2 ст. 219 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України задоволити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 01.12.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: