Справа № 367/4013/19
Провадження №1-кс/367/978/2019
УХВАЛА
Іменем України

22 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом клопотання у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000193 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 20.02.2017 по 17.05.2018 проведено ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 24.11.2015 по 01.02.2018.

За наслідками проведення ревізії встановлено, що між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 98 від 05.04.2016 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи) ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 9 млн. 174 тис. 377 грн. 52 коп.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт № 1 від 27.07.2016, № 2 від 31.08.2016, № 3 від 30.09.2016 та № 4 від 12.10.2016 надано послуг на загальну суму 9 млн. 174 тис. 377 грн. 52 коп.

Однак, встановлено, що документально не підтверджується включення окремих витрат, включених до актів приймання виконаних робіт № № 1-4 на загальну суму 1 млн. 296 тис. 361 грн. 71 коп., а саме на «Польові забезпечення (добові)»; «Витрати на харчування»; «Проживання в гуртожитку» та ін.

Крім того, встановлено, що між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 6 від 08.02.2017 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві за переговорною процедурою закупівлі ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 7 млн. 599 тис. 621 грн. 58 коп.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт № 1 від 06.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 11.05.2017, № 4 від 27.09.2017, № 5 від 09.11.2017 та № 6 від 09.11.2017 надано послуг на загальну суму 7 млн. 599 тис. 621 грн. 58 коп.

Однак, встановлено, що документально не підтверджується включення окремих витрат, включених до актів приймання виконаних робіт № № 1-6 на загальну суму 373 тис. 715 грн. 32 коп., а саме на «Матеріали»; «Витрати на відрядження» та ін.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів договору № 98 від 05.04.2016 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи) ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 9 млн. 174 тис. 377 грн. 52 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 98 від 05.04.2016 № 1 від 27.07.2016, № 2 від 31.08.2016, № 3 від 30.09.2016 та № 4 від 12.10.2016; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором; договору № 6 від 08.02.2017 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві за переговорною процедурою закупівлі ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 7 млн. 599 тис. 621 грн. 58 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 6 від 08.02.2017 № 1 від 06.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 11.05.2017, № 4 від 27.09.2017, № 5 від 09.11.2017 та № 6 від 09.11.2017; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором;а також вільних зразків підпису генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , т.в.о. генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (заяви, листи, автобіографія, повідомлення, накази та інші документи, що містять підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ).

Згідно рішення Конституційного суду України в справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 встановлено, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім`ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов`язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, є конфіденційною інформацією (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), а тому отримати доступ до оригіналів вказаних документів у інший спосіб не можливо, що підтверджує необхідність надання саме тимчасового доступу до декларації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних оригіналів документів.

На підставі викладеного, встановлено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Значення відомостей, що знаходяться у договорах, актах та інших документах у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаного документа буде проведено ряд слідчих дій, допитів та експертиз, тому відомості, що містяться в ній самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених договорів, реального їх виконання та оплати, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експертувільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вказане вище, свідчить про той факт, що вилучити необхідно саме оригінали вказаних документів з метою проведення подальшої судової почеркознавчої експертизи, що унеможливлює її проведення без оригіналів документів.

Таким чином, у зв`язку із тим, що наявна реальна загроза зміни, знищення інформації та документів, що містяться у документах доступ до яких планується отримати посадовими особами ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прокурор просить розглядати клопотання без участі їх представників.

У зв`язку із викладеними обставинами прокурор просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів договору № 98 від 05.04.2016 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи) ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 9 млн. 174 тис. 377 грн. 52 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 98 від 05.04.2016 № 1 від 27.07.2016, № 2 від 31.08.2016, № 3 від 30.09.2016 та № 4 від 12.10.2016; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором; договору № 6 від 08.02.2017 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві за переговорною процедурою закупівлі ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 7 млн. 599 тис. 621 грн. 58 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 6 від 08.02.2017 № 1 від 06.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 11.05.2017, № 4 від 27.09.2017, № 5 від 09.11.2017 та № 6 від 09.11.2017; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором; а також вільних зразків підпису генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , т.в.о. генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (заяви, листи, автобіографія, повідомлення, накази та інші документи, що містять підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 )., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 вилучити їх в оригіналах.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не викликався.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Отримати вказані відомості неможливо без інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.05.2019 року, закінчення строку дії ухвали 22.06.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів договору № 98 від 05.04.2016 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві (польові лісовпорядні роботи) ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 9 млн. 174 тис. 377 грн. 52 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 98 від 05.04.2016 № 1 від 27.07.2016, № 2 від 31.08.2016, № 3 від 30.09.2016 та № 4 від 12.10.2016; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором; договору № 6 від 08.02.2017 предметом якого є надання послуг в лісовому господарстві за переговорною процедурою закупівлі ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціна якого становить 7 млн. 599 тис. 621 грн. 58 коп.; актів приймання виконаних робіт до договору № 6 від 08.02.2017 № 1 від 06.03.2017, № 2 від 29.03.2017, № 3 від 11.05.2017, № 4 від 27.09.2017, № 5 від 09.11.2017 та № 6 від 09.11.2017; бухгалтерських первинних документів, що підтверджують включення витрат до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором; а також вільних зразків підпису генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , т.в.о. генерального директора ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 (заяви, листи, автобіографія, повідомлення, накази та інші документи, що містять підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 )., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 вилучити їх в оригіналах.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 22.05.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 22.06.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1