УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Форест Санрайз» ОСОБА_3 про скасуванняарешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.04.2019 року на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_3 в розмірі 1 759 362,93 грн.

Повернути власнику майна - ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» залишок грошових коштів в безготівковій формі, що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , в сумі 1 759 362,93 грн.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.04.2019 року задоволено клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та накладено арешт на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

ТОВ «Форест Санрайз» вважає, що на даний час необхідність у арешті відпала з, оскільки досягнуто мету арешту грошових коштів, що розміщені на рахунках ОСОБА_4 , а саме їх збережено як речові докази за кримінальним провадженням (предмет злочину). Вказані грошові кошти, належать ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», були перераховані на рахунки ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій, тому є всі підстави для скасування арешту майна та повернення вказаних грошових коштів їх законному власнику - ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ».

Заявник в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.04.2019 року задоволено клопотання заступника начальника СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та накладено арешт на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_4 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Підставою для накладення арешту стали наступні обставини.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.10.2018 по 26.10.2018 директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» шахрайським шляхом, під приводом поставки сільськогосподарської продукції незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ТОВ «Форест Санрайз».

В ході допиту представника потерпілого встановлено, що 25.10.2018 року між ТОВ «Форест Санрайз» та ПП «Агропромислова компанія «Нива» (, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 14) був укладений договір поставки, предметом якого виступала кукурудза українського походження врожаю 2018 року в кількості 5 000 метричних тон +/-5 %, ціна була визначена 5 000 гривень за 1 метричну тону; термін постачання товару в період з 25.10.2018 по 31.12.2018 (по факту надходження грошових коштів), базисом поставки товару визначено ПрАТ «Херсонський КХП».

25.10.2018 на банківський рахунок ПП «Агропромислова компанія «Нива» № НОМЕР_9 (ПАТ КБ «Приватбанк») ТОВ «Форест Санрайз» перерахували грошові кошти згідно платіжних доручень № 353 в сумі 2 036 659,88 гривень, № 360 в сумі 4 073 319,75 гривень. Вказана сума була оплатою за товар в кількості 1 200 тон. Після оплати представники підприємства повинні були на місці визначитись по довідці по кількості, перевезенню товару на ПрАТ «Херсонський КХП» під контролем замовника. Після оплати грошових коштів 26.10.2018 на протязі дня директор ПП «Агропромислова компанія «Нива» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перестав виходити на зв`язок, мобільні телефони були вимкнені. Так, стало зрозуміло, що відносно підприємства ТОВ «Форест Санрайз» були вчинені шахрайські дії, в ході яких ОСОБА_6 незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

Після встановлення даного факту представнику ТОВ «Форест Санрайз» стало відомо, що грошові кошти з рахунку підприємства ОСОБА_6 перевели на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 (№ НОМЕР_10 ПАТ КБ «Приватбанк») як фізичної особи, з яких він в м. Миколаєві зняв готівкою гроші на суму 450 000 гривень, після чого він переказав всі грошові кошти, які залишились, на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_11 ПАТ КБ «Приватбанк») своєї дружини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНПП НОМЕР_2 ), з яких готівкою були зняти гроші на суму 2 500 000 гривень в м. Києві. Також, після чого ОСОБА_4 перевела грошові кошти в сумі 60 000 гривень на розрахунковий рахунок своєї матері ОСОБА_7 (ПАТ КБ «Приватбанк»), яка, в свою чергу, зняла готівкою гроші в сумі 20 000 гривень, залишок на даний час заблокований службою безпеки банку (які входять до вказаної вище заблокованої суми в 1 810 000 гривень).

Вказана інформація підтверджується матеріалами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк», а саме рухом грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_4 №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 .

В результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_6 за попередньою змовою з його дружиною ОСОБА_4 , що підтверджується викладеними вище фактами, ТОВ «Форест Санрайз» була заподіяна матеріальна шкода на загальну суму 6 109 979,63 гривень.

30.12.2018 грошові кошти в безготівковій формі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахункових рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

В ході досудового розслідування 31.10.2018 до Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшов для долучення до матеріалів цивільний позов ТОВ «Форест Санрайз» з метою забезпечення відшкодування шкоди на суму 6 109 979,63 гривень, завданої незаконним заволодінням грошовими коштами підприємства.

Таким чином, арешт на залишок грошових коштів, що розміщені на рахунках ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк» було накладено з метою їх збереження, як речового доказу, а саме предмету кримінального правопорушення. На даний час мета арешту досягнута, грошові кошти збережено на рахунках. Так, відповідно до висновку службової перевірки № ZAKL-2018/1-7270334 від 07.11.2018 року, що проведена уповноваженими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» 25.10.2018 року на рахунок № НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_13 ) юридичної особи ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 4 073 319, 75 гривень, призначення платежу: «Оплата за кукурудзу згідно договору № Б/Н від 25.10.2018 року», платник ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ». 26.10.2018 року на рахунок № НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_13 ) юридичної особи ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти в сумі 2 036 659,88 грн., призначення платежу: «Оплата за кукурудзу згідно договору № Б/Н від 25.10.2018 року», платник ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ».

Після зарахування грошових коштів за допомогою ПК банку «Приват24» спочатку перераховує на рахунок № НОМЕР_14 , яка так само належить ОСОБА_6 , а потім вищезазначені суми, за допомогою ПК банку «Приват24» були відразу переведені на картку № НОМЕР_15 , яка так само належить ОСОБА_6 . Призначення платежу: «Переказ особистих коштів на свою карту».

Після зарахування грошових коштів на карту № НОМЕР_16 гр-на ОСОБА_6 частина коштів відразу ж була знята:

26.10.2018 року о 16:08:35 в сумі 100 000,00 грн. в м. Миколаєві у відділенні ПриватБанку «Бібліотечне» по проспекту Центральному, 173/1

26.10.2018 року о 17:22:10 в сумі 350 000,00 в VIP-Центрі по вул. Мостобудівельників, 17/12.

Залишок коштів за допомогою ПК банку «Приват24» був переведений на карту № НОМЕР_4 , платник ОСОБА_6 , призначення платежу: «Переказ на картку ПриватБанку, одержувач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_2 ».

29.10.2018 року за допомогою ПК банку «Приват24» з картки № НОМЕР_4 грошові кошти переведені на картку № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , призначення платежу: «Переказ особистих коштів на свою картку».

29.10.2018 об 11.39 год. з картки НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 2 399 940,00 грн. переведені в готівку в касі відділення Центр VIP-обслуговуванння індивідуальних клієнтів «Нові Липки» Столичної філії.

Залишок грошових коштів в сумі 1 777 380, 93 гривень з карки 818341 за допомогою ПК банку «Приват24» переведений на карту, яка належить ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , де були заблоковані банком, після звернення потерпілих (ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ») по факту шахрайства, до рішення питання по суті.

Таким чином, за вказаний період за допомогою карток № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_6 та № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 знято грошових коштів в сумі 2 849 940 грн.

Залишок заблокованих коштів на картці № НОМЕР_8 становить 1 777 380,93 гривень.

У зв`язку із вказаними обставинами ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 02.07.2019 року скасовано арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 25.04.2019 року, в частині накладеного арешту на залишок грошових коштів в безготівковій формі в сумі 1777380,93 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 . Крім того, повернуто власнику майна ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» залишок грошових коштів в безготівковій формі в сумі 1777380,93 грн, що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 шляхом зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувати зазначені грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» № НОМЕР_17 12.02.2018, відкритий в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ».

Разом з тим, згідно доповнення від 30.07.2019 року до службової перевірки № ZAKL-2018/1-7270334 від 07.11.2018 року у вказаному висновку службової перевірки була допущена помилка. Залишок заблокованих коштів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_2 , на теперішній час, знаходяться на картці НОМЕР_3 та становить 1759362,93 грн.

Таким чином, на даний час досягнуто мету арешту грошових коштів, що розміщені на рахунках ОСОБА_4 , а саме їх збережено як речові докази за кримінальним провадженням (предмет злочину). Вказані грошові кошти, належать ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ», що підтверджується вищезазначеними обставинами та висновком службової перевірки ПАТ КБ «ПриватБанк», були перераховані на рахунки ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій, тому є всі підстави для скасування арешту майна та повернення вказаних грошових коштів їх законному власнику - ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ».

Таким чином, обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно, відпали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 25.04.2019 року на залишок грошових коштів в безготівковій формі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_3 в розмірі 1 759 362,93 грн.

Повернути власнику майна - ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» залишок грошових коштів в безготівковій формі, що знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_3 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документованої паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області 02.08.2013, ІПН НОМЕР_2 , в сумі 1 759 362,93 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1