Справа № 461/8346/19
Провадження № 1-кс/461/9382/19
УХВАЛА

04.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх документів (з можливістю їх виїмки), які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2019 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній, перебуваючи в м. Сокалі, Львівської області, оплатив за виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 8300 грн.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що зважаючи на те, що на території України у нього не має постійного місця роботи, він вирішив виготовити документи та їхати на заробітки за кордон. І десь в вересні місяці 2019, його знайома ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), якій було відомо про його наміри, повідомила про те, що має контактний номер телефону невідомого мені чоловіка, який товаришу її сина виготовляв документи для виїзду за кордон для працевлаштування. Відтак він попросив надати вказаного чоловіка телефон, на що вона погодилась. Отримавши номер телефону особи, яка може допомогти із виготовленням документів, а саме невідомого чоловіка НОМЕР_4 , на який він одразу передзвонив і трубку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та якому ОСОБА_5 повідомив про те, що необхідно, виготовити документи. На що ОСОБА_7 повідомив, що може у даному питанні допомогти, однак ОСОБА_5 потрібно вислати йому документи, які посвідчують його особу та які будуть слугувати підставою виготовлення документів для виїзду за кордон. Також останній повідомив, що за виготовлення документів мені необхідно буде оплатити певну грошову винагороду, яка складала 150 євро, що в перерахунку на національну валюту становить 4100 грн, при цьому останній скинув смс-повідомлення з номером рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Зважаючи на те, що на роботу за кордон ОСОБА_5 планував їхати разом із ОСОБА_8 , він направив знайомій ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» документи, які посвідчують його та Анжелину особу, які вона в подальшому, з її слів, направила йому. Також йому необхідно було перерахувати йому грошові кошти за двох осіб, тобто за себе та ОСОБА_10 , відтак 12.09.2019, о 16 год. 52 хв., він перебуваючи в АДРЕСА_2 (термінал) на висланий ним номер рахунку ( НОМЕР_1 ) ним було перераховано грошові кошти у розмірі 8250 грн. При перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 звернув увагу на те, що власником зазначеного рахунку являється ОСОБА_11 , що досить сильно здивувало, відтак він передзвонив ОСОБА_7 та поцікавився на картку якої особи він здійснює перерахунок грошових коштів, на що ОСОБА_7 повідомив, що вказана особа являється його двоюрідним братом, тому йому нема чого хвилюватися.

Про отримання документів, які б мали слугувати підставою для виготовлення документів для роботи за кордоном та грошових коштів ОСОБА_7 повідомив його за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пообіцяв документи виготовити від 2 до 4 тижнів. Однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, а документи станом на сьогоднішній день не виготовив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною роз шифровкою призначення та отримувачів платежів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження оригіналів банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Враховуючи наявність у вказаних документах інформації про фінансові операції по картковому рахунку НОМЕР_1 у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, вказаних у клопотанні, його розгляд просить проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004680 від 16.10.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 12.09.2019 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній, перебуваючи в м. Сокалі, Львівської області, оплатив за виготовлення документів для виїзду на роботу за кордон, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 8300 грн.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що зважаючи на те, що на території України у нього не має постійного місця роботи, він вирішив виготовити документи та їхати на заробітки за кордон. І десь в вересні місяці 2019, його знайома ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), якій було відомо про його наміри, повідомила про те, що має контактний номер телефону невідомого мені чоловіка, який товаришу її сина виготовляв документи для виїзду за кордон для працевлаштування. Відтак він попросив надати вказаного чоловіка телефон, на що вона погодилась. Отримавши номер телефону особи, яка може допомогти із виготовленням документів, а саме невідомого чоловіка НОМЕР_4 , на який він одразу передзвонив і трубку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ОСОБА_13 повідомив про те, що необхідно, виготовити документи. На що ОСОБА_7 повідомив, що може у даному питанні допомогти, однак ОСОБА_5 потрібно вислати йому документи, які посвідчують його особу та які будуть слугувати підставою виготовлення документів для виїзду за кордон. Також останній повідомив, що за виготовлення документів мені необхідно буде оплатити певну грошову винагороду, яка складала 150 євро, що в перерахунку на національну валюту становить 4100 грн, при цьому останній скинув смс-повідомлення з номером рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Зважаючи на те, що на роботу за кордон ОСОБА_5 планував їхати разом із ОСОБА_8 , він направив знайомій ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Вайбер» документи, які посвідчують його та Анжелину особу, які вона в подальшому, з її слів, направила йому. Також йому необхідно було перерахувати йому грошові кошти за двох осіб, тобто за себе та ОСОБА_10 , відтак 12.09.2019, о 16 год. 52 хв., він перебуваючи в АДРЕСА_2 (термінал) на висланий ним номер рахунку ( НОМЕР_1 ) ним було перераховано грошові кошти у розмірі 8250 грн. При перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 звернув увагу на те, що власником зазначеного рахунку являється ОСОБА_11 , що досить сильно здивувало, відтак він передзвонив ОСОБА_7 та поцікавився на картку якої особи він здійснює перерахунок грошових коштів, на що ОСОБА_7 повідомив, що вказана особа являється його двоюрідним братом, тому йому нема чого хвилюватися.

Про отримання документів, які б мали слугувати підставою для виготовлення документів для роботи за кордоном та грошових коштів ОСОБА_7 повідомив його за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пообіцяв документи виготовити від 2 до 4 тижнів. Однак після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, а документи станом на сьогоднішній день не виготовив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з моменту його створення та по час виконання ухвали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною роз шифровкою призначення та отримувачів платежів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дослідження оригіналів банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати , що такі документи знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє вищевказаними документами, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0004680, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Галицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів (з можливістю їх виїмки), які стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_1 , а також рух коштів по вищевказаному рахунку на паперових носіях, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з моменту їх відкриття та по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.12.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1