Справа № 161/8734/19
Провадження № 1-кс/161/4450/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

03 червня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2019 року слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_10 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 21 травня 2019 року в ході огляду місця події, а саме на 2-ва автомобільні номерні знаки " НОМЕР_1 "; сумку-пояс чорного кольору; мобільний телефон марки "NEON A1"; мобільний телефон марки "Iphone 6S"; мобільний телефон чорного кольору марки "Xiaomi" IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору марки "Xiaomi" модель:М1804С3СG; паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_4 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки "Land Rover" д.н.з. "AC7168ВХ" серії НОМЕР_6 ; талон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; платіжна карта "Приват Банку" золота картка "Універсальна" № НОМЕР_8 від 03/23; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_9 (копія); чек ТОВ "Бершка України" НП52; чек ресторан "OpeN" від 19.05.2019; купюра номіналом 200 грн. серія "ЄУ2559924"; купюра номіналом 100 грн. серія "ЗБ 3730226"; купюра номіналом 100 грн. серія "КД 3797265"; купюра номіналом 500 грн. серія "ФД 1787309"; купюра номіналом 500 грн. серія "ВБ 7328283"; купюра номіналом 10 грн. серія "ЦБ 4280016"; купюра номіналом 10 грн. серія "ЦО 1440328"; купюра номіналом 5 грн. серія "ТГ 0609770"; купюра номіналом 5 грн. серія "YB 4355873"; пошкоджена купюра номіналом 5 грн. серія "YГ 026748"; купюра номіналом 10 грн. серії "ЮВ 6951090"; купюра номіналом 5 грн. серії "СА 7537383"; купюра номіналом 2 грн. серії "ПЕ 6455994"; купюра номіналом 1 грн. серії "СЖ 6073908"; купюра номіналом 1 грн. серії "YБ 9834919"; купюра номіналом 1 грн. серії "ТД 4404237"; купюра номіналом 1 грн. серії "YБ 3533037"; 5500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 55 штук наступними номерами: "LN058321ЗВ"; "LJ66985949A"; "MF16332127E"; "LK45601490Д"; "LL68484092A"; "LN72924903B"; "LF77485934E"; "LL29821468G"; "LF06286575R"; "LF71588941F"; "MB83409311B"; "LL44187480A"; "LB11541415A"; "LF07678105G"; "MF16330427E"; "LF10499979G"; "LC08729172B"; "LД90534033C"; "LF33827945M"; "LL66154217C"; "MF28255157E"; "MB85385505Д"; "LД77658697Д"; "LL59632275Н"; "MG60577872A"; "LB 66517218P"; "LF57954599Д"; "LB66547401Д"; "LB03484498N";"LO15061634B"; "LД64036334C"; "LK08892032E"; "LB31769502K"; "LB36151430A"; "LL40682396F"; "LB75606910M"; "LB87484283M"; "LB07044315N"; "LL19503351F"; "LL74177469H"; "MB85385507D"; "MB83409330B"; "MB78974966K"; "MG56788697A"; "LB24236177L"; "LT16255649B"; "LE67953914D"; "LB18474842G"; "MF16332426E"; "MF32708099A"; "MF16332126E"; "LG6741744C"; "LB98559627A"; "LB68127075P"; "LB68127076P"; конусоподібний заокруглений дерев`яний предмет, який подібний для знаряддя гри у бейсбол; пачка сигарет марки "Парламент"; автомобільний ключ чорного кольору із 5-ма кнопками на ньому та позначенням по боках "LAND ROVER"; 2-а недопалки; волосся; чорна кепка та чорна балаклава; сліди рук; змиви з керма, автомобіль марки "Аudi Q5" із ключем, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001784 від 20 травня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 289 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна та спеціальної конфіскації, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, захисника ОСОБА_8 , який просив не накладати арешт на вилучені грошові кошти, документи та сумку-пояс чорного кольору, представника потерпілого, який просив відмовити у арешті автомобіля марки "Аudi Q5" із ключем, захисника ОСОБА_9 та підозрюваного, які у вирішенні даного питання покладались на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна та спеціальної конфіскації, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_4 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки "Land Rover" д.н.з. "AC7168ВХ" серії НОМЕР_6 ; талон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_9 (копія); автомобільний ключ чорного кольору із 5-ма кнопками на ньому та позначенням по боках "LAND ROVER", оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21 травня 2019 року в ході огляду місця події, а саме на 2-ва автомобільні номерні знаки " НОМЕР_1 "; сумку-пояс чорного кольору; мобільний телефон марки "NEON A1"; мобільний телефон марки "Iphone 6S"; мобільний телефон чорного кольору марки "Xiaomi" IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон чорного кольору марки "Xiaomi" модель:М1804С3СG; платіжна карта "Приват Банку" золота картка "Універсальна" № НОМЕР_8 від 03/23; чек ТОВ "Бершка України" НП52; чек ресторан "OpeN" від 19.05.2019; купюра номіналом 200 грн. серія "ЄУ2559924"; купюра номіналом 100 грн. серія "ЗБ 3730226"; купюра номіналом 100 грн. серія "КД 3797265"; купюра номіналом 500 грн. серія "ФД 1787309"; купюра номіналом 500 грн. серія "ВБ 7328283"; купюра номіналом 10 грн. серія "ЦБ 4280016"; купюра номіналом 10 грн. серія "ЦО 1440328"; купюра номіналом 5 грн. серія "ТГ 0609770"; купюра номіналом 5 грн. серія "YB 4355873"; пошкоджена купюра номіналом 5 грн. серія "YГ 026748"; купюра номіналом 10 грн. серії "ЮВ 6951090"; купюра номіналом 5 грн. серії "СА 7537383"; купюра номіналом 2 грн. серії "ПЕ 6455994"; купюра номіналом 1 грн. серії "СЖ 6073908"; купюра номіналом 1 грн. серії "YБ 9834919"; купюра номіналом 1 грн. серії "ТД 4404237"; купюра номіналом 1 грн. серії "YБ 3533037"; 5500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 55 штук наступними номерами: "LN058321ЗВ"; "LJ66985949A"; "MF16332127E"; "LK45601490Д"; "LL68484092A"; "LN72924903B"; "LF77485934E"; "LL29821468G"; "LF06286575R"; "LF71588941F"; "MB83409311B"; "LL44187480A"; "LB11541415A"; "LF07678105G"; "MF16330427E"; "LF10499979G"; "LC08729172B"; "LД90534033C"; "LF33827945M"; "LL66154217C"; "MF28255157E"; "MB85385505Д"; "LД77658697Д"; "LL59632275Н"; "MG60577872A"; "LB 66517218P"; "LF57954599Д"; "LB66547401Д"; "LB03484498N";"LO15061634B"; "LД64036334C"; "LK08892032E"; "LB31769502K"; "LB36151430A"; "LL40682396F"; "LB75606910M"; "LB87484283M"; "LB07044315N"; "LL19503351F"; "LL74177469H"; "MB85385507D"; "MB83409330B"; "MB78974966K"; "MG56788697A"; "LB24236177L"; "LT16255649B"; "LE67953914D"; "LB18474842G"; "MF16332426E"; "MF32708099A"; "MF16332126E"; "LG6741744C"; "LB98559627A"; "LB68127075P"; "LB68127076P"; конусоподібний заокруглений дерев`яний предмет, який подібний для знаряддя гри у бейсбол; пачка сигарет марки "Парламент"; 2-а недопалки; волосся; чорна кепка та чорна балаклава; сліди рук; змиви з керма, автомобіль марки "Аudi Q5" із ключем, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження ним.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно, а саме, на паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_11 , серії НОМЕР_4 ; посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_11 серії НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ марки "Land Rover" д.н.з. "AC7168ВХ" серії НОМЕР_6 ; талон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_9 (копія); автомобільний ключ чорного кольору із 5-ма кнопками на ньому та позначенням по боках "LAND ROVER" відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1