Провадження № 1-кс/592/9996/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
22 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003343, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

21.11.2019 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 07.11.2019 року надійшла ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми, про внесення відомостей, щодо вчинення шахрайських дій невстановленою особою, яка 22.09.2019 року представившись працівником банку, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 18 818 грн. (ЖЄО № 86665 від 07.11.2019)

З клопотання вбачається, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.09.2019 року на її номер був здійснений телефонний дзвінок, під час якого дівчина повідомила їй, що являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час даної телефонної розмови дівчина повідомила ОСОБА_5 номер банківської картки на котру необхідно провести переказ грошових коштів на номер банківської карти, котрий схожий з номером карти потерпілої. Після того як потерпіла зрозуміла, що грошові кошти їй не повернулись, вона зателефонувала до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що картка на яку вона перерахувала грошові кошти не належить їм, а ймовірніше за все належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що банківська картка з номером НОМЕР_2 дійсно емітована в даному банку, але більше ніякої інформації працівники банку не можуть надати ОСОБА_5 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003343 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним вилученням копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 28.08.2019 по 22.11.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 22.09.2019 по 22.11.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- детальну інформацію про перелік мобільних номерів операторів стільникового зв`язку, що закріплені за рахунком та клієнтом з моменту активації банківської карти по 22.11.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1