Справа № 395/1567/19 Провадження № 1-кс/395/452/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 грудня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000547 від 08 жовтня 2019 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки вугілля № 02/07-18 від 02.07.2018 року. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 02 липня 2018 року поставила кам`яне вугілля у кількості 60,00 тон на станцію Новомиргород. ОСОБА_5 , відповідно до укладеного договору зобов`язувався прийняти вугільну продукцію та оплатити її вартість на умовах встановлених договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків до договору та є його невід`ємною частиною.

Крім цього, відповідно до вищевказаного договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 , на умовах 100 % оплати вартості товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника, протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі вугілля. Акт 03/07-1 прийому-передачі вугільної продукції за договором був підписаний між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .. Посталвена продукція мала бути оплачена ОСОБА_5 .

Згодом, ОСОБА_5 не виконав в повному обсязі свої зобов`язання та не оплатив грошові кошти за поставлене вугілля згідно з умов договору, в загальному об`ємі 60,00 тон, що підтверджується відповідними документами.

Крім того, 30.11.2018 на адресу ОСОБА_5 було направлено вимогу № 4, про повернення грошових коштів за поставлене вугілля. Однак ніяких дій з боку ОСОБА_5 зроблено не було. Загальна суму грошових коштів привласненого ФОП ОСОБА_5 майна (вугілля), складає: - 252,000,00 грн.

Після чого, 08.10.2019 року ОСОБА_4 звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 . До своєї заяви остання надали ряд відповідно завірених копій документів, а саме копію договору поставки № 02/07-18, копію специфікації до вищевказаного договору, копія рахунку-фактури № 03/07-1 від 03.07.2018, копію акту прийому-передач вугільної продукції №02/07-18, копію вимоги на адресу ФОП ОСОБА_5 , копію виписки з державного сайту проведення тендерних закупівель по ФОП ОСОБА_5 , копія витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_5 , копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила факт укладення договору між нею та ФОП ОСОБА_5 та поставку відповідно договору нею вугільної продукції.

В рамках вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , свідків вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Новомиргородського ВП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час опитування ОСОБА_5 повідомив, що протягом 8 років перебував на обліку як фізична особа підприємець. За час перебування на обліку, основну діяльність від імені ОСОБА_5 здійснював його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займався реалізацією вугільної продукції яку зберігав на території колишньої перевалки, що розташована по АДРЕСА_2 . За слів ОСОБА_5 , у період часу з 20.05.2018 по 24.10.2018 він перебував на заробітках у Польщі. Повернувшись, останній дізнався про заборгованість, яка мається по його підприємству, яку він погасив та в подальшому припинив існування ФОП.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 09.02.2012 2 434 000 0000 002011. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Тому виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналу реєстраційної справи фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 .
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки вугілля № 02/07-18 від 02.07.2018 року. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 02 липня 2018 року поставила кам`яне вугілля у кількості 60,00 тон на станцію Новомиргород. ОСОБА_5 , відповідно до укладеного договору зобов`язувався прийняти вугільну продукцію та оплатити її вартість на умовах встановлених договором. ОСОБА_5 не виконав в повному обсязі свої зобов`язання та не оплатив грошові кошти за поставлене вугілля. Загальна суму грошових коштів привласненого ФОП ОСОБА_5 майна (вугілля), складає: - 252,000,00 грн.

Під час опитування ОСОБА_5 повідомив, що протягом 8 років перебував на обліку як фізична особа підприємець. За час перебування на обліку, основну діяльність від імені ОСОБА_5 здійснював його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За слів ОСОБА_5 , у період часу з 20.05.2018 по 24.10.2018 він перебував на заробітках у Польщі. Повернувшись, останній дізнався про заборгованість, яка мається по його підприємству, яку він погасив та в подальшому припинив існування ФОП.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 09.02.2012 2 434 000 0000 002011. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває оригінал реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка має значення у матеріалах даного кримінального провадження.

Окрім того, відомості, які містяться в згаданій реєстраційній справі можуть бути використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, зокрема залучені до матеріалів провадження в якості документів та/або речових доказів.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у вилученні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналу реєстраційної справи фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити (здійснити виїмку) з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_3 оригіналу реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_2 , начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 06 грудня 2019 року по 04 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/1567/19 Провадження № 1-кс/395/452/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

06 грудня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000547 від 08 жовтня 2019 року начальником СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000547 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки вугілля № 02/07-18 від 02.07.2018 року. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 02 липня 2018 року поставила кам`яне вугілля у кількості 60,00 тон на станцію Новомиргород. ОСОБА_5 , відповідно до укладеного договору зобов`язувався прийняти вугільну продукцію та оплатити її вартість на умовах встановлених договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків до договору та є його невід`ємною частиною.

Крім цього, відповідно до вищевказаного договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_4 , на умовах 100 % оплати вартості товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника, протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі вугілля. Акт 03/07-1 прийому-передачі вугільної продукції за договором був підписаний між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .. Посталвена продукція мала бути оплачена ОСОБА_5 .

Згодом, ОСОБА_5 не виконав в повному обсязі свої зобов`язання та не оплатив грошові кошти за поставлене вугілля згідно з умов договору, в загальному об`ємі 60,00 тон, що підтверджується відповідними документами.

Крім того, 30.11.2018 на адресу ОСОБА_5 було направлено вимогу № 4, про повернення грошових коштів за поставлене вугілля. Однак ніяких дій з боку ОСОБА_5 зроблено не було. Загальна суму грошових коштів привласненого ФОП ОСОБА_5 майна (вугілля), складає: - 252,000,00 грн.

Після чого, 08.10.2019 року ОСОБА_4 звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_1 . До своєї заяви остання надали ряд відповідно завірених копій документів, а саме копію договору поставки № 02/07-18, копію специфікації до вищевказаного договору, копія рахунку-фактури № 03/07-1 від 03.07.2018, копію акту прийому-передач вугільної продукції №02/07-18, копію вимоги на адресу ФОП ОСОБА_5 , копію виписки з державного сайту проведення тендерних закупівель по ФОП ОСОБА_5 , копія витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств та громадських формувань стосовно ФОП ОСОБА_5 , копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 підтвердила факт укладення договору між нею та ФОП ОСОБА_5 та поставку відповідно договору нею вугільної продукції.

В рамках вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу направлені на встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , свідків вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Новомиргородського ВП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час опитування ОСОБА_5 повідомив, що протягом 8 років перебував на обліку як фізична особа підприємець. За час перебування на обліку, основну діяльність від імені ОСОБА_5 здійснював його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займався реалізацією вугільної продукції яку зберігав на території колишньої перевалки, що розташована по АДРЕСА_2 . За слів ОСОБА_5 , у період часу з 20.05.2018 по 24.10.2018 він перебував на заробітках у Польщі. Повернувшись, останній дізнався про заборгованість, яка мається по його підприємству, яку він погасив та в подальшому припинив існування ФОП.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 09.02.2012 2 434 000 0000 002011. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Тому виникла необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналу реєстраційної справи фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 .
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки вугілля № 02/07-18 від 02.07.2018 року. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 02 липня 2018 року поставила кам`яне вугілля у кількості 60,00 тон на станцію Новомиргород. ОСОБА_5 , відповідно до укладеного договору зобов`язувався прийняти вугільну продукцію та оплатити її вартість на умовах встановлених договором. ОСОБА_5 не виконав в повному обсязі свої зобов`язання та не оплатив грошові кошти за поставлене вугілля. Загальна суму грошових коштів привласненого ФОП ОСОБА_5 майна (вугілля), складає: - 252,000,00 грн.

Під час опитування ОСОБА_5 повідомив, що протягом 8 років перебував на обліку як фізична особа підприємець. За час перебування на обліку, основну діяльність від імені ОСОБА_5 здійснював його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За слів ОСОБА_5 , у період часу з 20.05.2018 по 24.10.2018 він перебував на заробітках у Польщі. Повернувшись, останній дізнався про заборгованість, яка мається по його підприємству, яку він погасив та в подальшому припинив існування ФОП.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дата та номер запису про проведення державної реєстрації ФОП 09.02.2012 2 434 000 0000 002011. Місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває оригінал реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , яка має значення у матеріалах даного кримінального провадження.

Окрім того, відомості, які містяться в згаданій реєстраційній справі можуть бути використані досудовим слідством в якості доказів вчинення протиправної діяльності, зокрема залучені до матеріалів провадження в якості документів та/або речових доказів.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у вилученні та долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналу реєстраційної справи фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити (здійснити виїмку) з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_3 оригіналу реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконання ухвали покласти на начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_2 , начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 06 грудня 2019 року по 04 січня 2020 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1