У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представників третьої особи ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Новарт Форм» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0002035 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,
в с т а н о в и в :
представник ТОВ «Новрт Форм» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, у якому просить скасувати арешт накладений 09 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19 жовтня 2017 року.
Заявник вважає, що арешт накладений ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2018 року на грошові кошти ТОВ «Новарт Форм»необґрунтовано, оскільки, як в клопотанні слідчого, так і в ухвалі слідчого судді не наведено достатніх підстав вважати, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Новарт Форм» є речовими доказами, у даному кримінальному провадженні та містять певну інформацію. Також у клопотанні не надано жодних підтверджень того, що ТОВ «Новарт Форм» причетне до кримінального провадження №0002035.Накладений арешт на грошові кошти позбавляє можливості ТОВ «Новарт Форм» здійснювати підприємницьку діяльність.
Посилаючись на викладене просить скасувати арешт накладений на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19 жовтня 2017 року, який був накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва у проваджені №1кс/755/5475/18 від 09 жовтня 2018 року.
Представники третьої особи ТОВ «Новарт Форм» - ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі клопотання, крім того зазначив, що підставою для визнання майна речовим доказом є відповідна постанова слідчого, або прокурора, проте в матеріалах долучених до клопотання вона відсутня. Із зазначених підстав просив задовольнити клопотання у повному обсязі та скасувати арешт накладений на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм» у ПАТ «ПУМБ».

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що ТОВ «Новарт Форм» дійсно здійснює підприємницьку діяльність, зокрема із закупки паливних матеріалів, підтвердженням чого може бути відповідні документи, що знаходяться на сайті Prozzoro. Жодного відношення підприємство до кримінального провадження не має, у зв`язку із чим просив скасувати арешт з грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм».

Представник прокуратури міста Києва ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, у зв`язку з тим, що арешт накладений на майно більше як 10 місяці, проте лише на даний момент виникла у ТОВ «Новарт Форм» необхідність у скасуванні арешту. При цьому, підприємство не оскаржувало ухвалу про накладення арешту на майно в апеляційному порядку, як ряд інших підприємств. Дане клопотання, вважав необґрунтованим, а лише намаганням повторно переглянути законну ухвалу слідчого судді, яка не задовольняє представників ТОВ «Новарт Форм». Із зазначених підстав просить відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, заслухавши представників ТОВ «Новарт Форм», прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2018 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах, зокрема ТОВ «Новарт Форм» () ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19 жовтня 2017 року.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як зазначається в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2018 року метою застосування арешту є збереження речових доказів, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Проте в матеріалах клопотання про накладення арешту провадженні №1кс/755/5475/18 відсутня постанова про визнання речовими доказами грошових коштів, що, зокрема, знаходяться на рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому 19 жовтня 2017 року в ПАT «ПУМБ», рахунок, що належать ТОВ «Новарт Форм», що позбавляє можливості встановити, яким саме критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають вказані грошові кошти.

Як убачається з матеріалів долучених до клопотання про накладення арешту, органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 364 КК України.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчим при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм», не обґрунтовано підстави для накладення арешту, у зв`язку із чим збереження арешту призведе до порушення прав заявника.

Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи ту обставину, що слідчим у матеріалах долученими до клопотанням про накладення арешту на майно не доведено обставин, які є підставою для його накладення, згідно вимог ст. 170 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8, 21, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Новарт Форм» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0002035 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Скасувати частково арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2018 року в провадженні №1кс/755/5475/18 на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунку ТОВ «Новарт Форм» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 19 жовтня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 год 00 хв 13 серпня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1