Провадження № 1-кс/686/8765/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

24.06.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної Прокуратури України, про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Оптимум фактор» () у кримінальному провадженні № 0000181, а саме: групу нежитлових приміщень №9-12, загальною площею 1209.95 (кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, що за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 3, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна, тобто забезпечення конфіскації такого майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190,ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписант ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_4 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 .

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_7 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_8 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 , після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_5 вирішила протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагала від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_7 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль Київської області, зі сторони м. Києва, де на вимогу ОСОБА_10 зустрівся з ним, та в салоні власного автомобіля марки «Рендж-Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_4 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , одержав частину з обумовленої раніше ним суми, а саме 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 заволоділа чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_4 , а також ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок її затримання правоохоронними органами.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) та процесуальних дій 04.06.2019 підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, окрім цього директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Підозрювані підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які Законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

На даний час виникла дійсна необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ТОВ «Оптимум фактор» () у кримінальному провадженні № 0000181, а саме: групу нежитлових приміщень №9-12, загальною площею 1209.95 (кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, що за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 3, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна, тобто забезпечення конфіскації такого майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації та відшкодування шкоди, є підстави тимчасово позбавити ТОВ «Оптимум фактор» (), можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином таким майном: нежитловим приміщенням №9-12, загальною площею 1209.95 (кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, що за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 3.»

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження та недопущення відчуження майна, з метою забезпечення можливого відшкодування шкоди та конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засіданні не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати дане клопотання без повідомлення та у відсутності представника ТОВ «Оптимум фактор» (), з метою недопущення відчуження даного майна.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність його задоволення.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна по даному кримінальному провадженню, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно інформаційної довідки № 171233969 від 21.06.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, ТОВ «Оптимум фактор» () являється іпотекодержателем нерухомого майна, а саме: групи нежитлових приміщень №9-12, загальною площею 1209.95 (кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, що за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 3.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження та розпорядження на нерухоме майно ТОВ «Оптимум фактор» () у кримінальному провадженні № 0000181, а саме: групу нежитлових приміщень №9-12, загальною площею 1209.95 (кв.м.), реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 000, що за адресою: м. Київ, вул. Кадетський Гай, будинок 3, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна, тобто забезпечення конфіскації такого майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1