Дата документу 27.05.2019 Справа № 554/3421/19
Провадження № 1кс/554/ 7802 /2019
УХВАЛА
про проведення обшуку

27 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю прокурора- ОСОБА_2 ,
за участю секретаря ОСОБА_3
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора відділу 15/4/5 Генеральної прокуратури України-процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 0000209 про проведення обшуку,-

встановив:

Слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 28.02.2018 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Дніпропетровської митниці ДФС та вчинення хуліганських дій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України.
У ході розслідування встановлено, що у січні 2018 року службові особи Дніпропетровської митниці ДФС, знаходячись на території митного посту «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Новоселівська, 23, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «БРУНІЯ», діючи за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам служби, будучи обізнаними, що у контейнерах №CXDU2109795 та №CXDU2200349 перевозяться LED-телевізори, а не баки гідроакумуляторні, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 246, ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 258, ст. 257, ч.ч. 1, 2 ст. 318, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 321, п.2 ч. 1 ч.ч. 5-9 ст. 388, ч. 1 ст. 363, ч. 4 ст. 558, ч. 2 ст. 574 МК України, п. 19.2 Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та перогляду товарів, транспортних засобів, затверджених наказом ДФС від 03.11.2014 № 327, п.п.21.1, 2.2 розділу ІІІ Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 № 1316, п.п. 2.1, 2.4, 2.5, 2.12 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 «Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення», п.п. 1.5, 2.1.1, 2.1.7, 2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.6, 2.2.27.17, 2.2.27.18, 2.2.28.2, 2.2.29.23, 2.2.29.25, 2.2.29.26, 2.2.29.28, 2.2.29.29, 2.2.31.5, 2.2.40.2, 2.2.40.5, 2.2.40.6, 2.2.43.1, 2.2.44.1, 2.2.44.3 посадової інструкції, умисно з корисливих мотивів завершили митне оформлення по ЕМД № UA110190/2018/500548 без проведення визначених митних формальностей (процедур), випустили у вільний обіг (імпорт) телевізори LED, ввезених на митну територію України без здійснення митного контролю та сплати необхідних митних платежів, чим завдали державному бюджету України збитки у розмірі 2 779 700, 32 грн., що у понад 3155 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (881 грн.), що є тяжкими наслідками.
12.04.2019 складено повідомлення про підозру старшому державному інспектору митного поста «Центральний» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 296 КК України, яке вручено останньому після встановлення його місця знаходження.
У ході досудового розслідування установлено, що 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № , який надійшов від компанії «Jin Pin Electrical Co. Ltd. Zhuhai» (скорочено JPE) (No.1 Shuanglin East Rd. DeLinShan Liangang Indastrift Park, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong 519000, ZHUHAI, Китай) на адресу Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/ Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, виявлено оригінали документів:
1) інвойс від 08.12.2017 № JP-HA-1701 на товари «TV LED» загальною кількістю 3058 шт., що переміщуються з Китаю в Україну, загальною вартістю 312587,00 доларів США, виставлений компанією «JINPIN TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED» (ROOM 902 9/F BANK CENTRE NO.636 NATHAN ROAD MONG KOK KLN, Китай), на адресу «HANDEL LTD», (Ukraine, 65062, Odessa, Posmitnogo 9A)/ТОВ «Хандел», (Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А);
2) пакувальний лист до інвойсу № JP-HA-1701 на товари вагою брутто 17339,72 кг, нетто 13206,92 кг, загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробок, що переміщуються в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349;
3) Bill of Lading (коносамент ордерний) від 20.12.2017 № COSU на товари загальною кількістю вантажних місць 3073 картонних коробки, що переміщуються з Китаю в Україну в 2 контейнерах №№ CXDU2105795 та CXDU2200349, з повідомленням про цю ордерну поставку Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay phone 3868, 8887 (9A Posmitnogo Street Odessa 65062 Ukraine)/Україна, 650062, м. Одесса, вул. Посмітного, 9А, Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, тел. 3868, 8887.
Згідно відповіді Державної фіскальної служби України за №21252/5/99-99-07-03-01-16 від 15.11.2018 інформації щодо фактів митного оформлення імпортних операцій зазначених у запиті моделей: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E39DF2210, E32DU1000, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100 не виявлено.
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що фактично особою, яка здійснила ввезення на територію України товарів (TV LED) без сплати митних платежів, є Mushtak Akhmad Wahid Yusetzay, який встановлений як ОСОБА_5 , який користується мобільними терміналами з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , який продовжує розповсюджувати LED-телевізори марок «JPE», а також «Comer», які ввозить на митну територію України за сприянням службових осіб Дніпропетровської та Одеської митниці ДФС без сплати необхідних митних платежів.
У ході досудового розслідування проведено огляд веб-сторінки сайту компанії Smartitech, де в категорії контактів компанії Smartitech, вказано адресу: м. Одесса, 7 км, Харківська площадка, магазин 259, та номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які є ідентичними із номерами операторів мобільного зв`язку, якими користується ОСОБА_6 , та тими, які вказані у товаросупровідних документах на LED-телевізори.
Крім того, оглядом веб-сторінки компанії Smartitech встановлено, що вказана компанія здійснює реалізацію товарів, в тому числі телевізорів марки JPE: 22 E22K1300, 24 E24K1300, 28 E28DF2210, 32 E32DF2210, 28 E28DF2210, 32 DU1000, 32 E32DF210, 39 E39DF2210 Smart, 40 E40EK1100 Smart (FHD 2K), 39 E39DU1000 (вигнутий), 50 E50EK1100 Smart (4K), найменування та перелік яких міститься у товаросупровідних документах, виявлених 15.01.2018 при митному огляді міжнародного експрес-відправлення документального характеру (ДОКС) № .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що за адресою розташування магазину компанії Smartitech, на ринку 7-й кілометр, Харківська площадка, магазин НОМЕР_5 , за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 20, ОСОБА_6 здійснює реалізацію незаконно переміщених товарів «телевізори LED» та за вказаною адресою можуть перебувати як безпосередньо незаконно переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товари - «телевізори LED» (моделі JPE: E22DK1300, E24DK1300, E28DF2210, E32DF2210, E32DU1000, E39DF2210, E39DU1000, E40EK1100, E50EK1100), так і документи, щодо перевезення, зберігання, реалізації вказаного товару, в тому числі в електронному вигляді на комп`ютерній техніці.
Відповідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості на нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. Базова, буд. 20 - ринок 7-й кілометр, Харківська площадка, магазин 259, не зареєстровано.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Базова, буд. 20 - ринок 7-й кілометр, Харківська площадка, магазин 259.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою: м. Одеса, вул. Базова, буд. 20 - ринок 7-й кілометр, Харківська площадка, магазин 259.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовується метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету кримінального правопорушення, документів та речей, обумовлена задачами та цілями досудового розслідування, оскільки лише проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій, дає змогу здобути докази вчинення протиправних дій.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.234 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , процесуальним прокурорам у кримінальному провадженні № 0000209 дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі незаконно ввезених товарів без сплати необхідних митних платежів, зокрема: цифрову (побутову) техніку марок «JPE» та «Comer» та ін., документів щодо їх придбання, перевезення, розмитнення, зберігання та реалізацію (щодо проведення митного контролю та митного огляду, у тому числі інвойс (commercial invoice) від 16.12.2017 № ВR110817, коносамент від 20.12.2017 № СOSU139471600, пакувального листа та попередньої митної декларації типу ІМ 40 ЕЕ від 22.01.2018 № UА110000/2018/901287, довіреність ТОВ «БРУНІЯ»; декларація митної вартості ЕМД № UA 110190/2018/500548; пакувальний лист від 26.12.2017 № BR110817; рахунок-інвойс від 26.12.2017 № BR110817; коносамент від 20.12.2017 № СОSU; автотранспортні накладні від 19.01.2018 № 165/1, № 165/2; зовнішньоекономічний договір-контракт від 09.10.2017 №РЕ10/17, рахунки-фактури, накладні, товаро-транспортні накладні, прибуткові ордера, акти про приймання товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), журнали обліку ТМЦ вантажів, що надійшли; накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) ТМЦ, матеріальні звіти, інвентаризаційні описи, тощо та інші документи), баків гідроаккумуляторних, а також установчих, бухгалтерських, реєстраційних, податкових документів ТОВ «БРУНІЯ» (), ТОВ «ХАНДЕЛ», ДП «Клінічний санаторій ім.Пирогова» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», дозвіл на огляд та вилучення інформації з комп`ютерної оргтехніки, серверів або таки, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, а також зовнішніх носіїв інформації флеш-накопичувачів, оптичних носіїв інформації; вилучення чернеток з записами, чеків, квитанцій, банківських карток; мобільних телефонів, SIM-карток, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1