Справа № 212/3680/19
У Х В А Л А

29 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Ломбард «ТОП» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000484 від 22.02.2019 року за ст. 198 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2019 року прокурор ОСОБА_3 Криворізької місцевої прокуратури №2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, в обґрунтування зазначивши, що в провадженні слідчого відділу Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000484 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 198 КК України, за фактом того, що 21.02.2019 до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ломбарди, які знаходяться в Покровському районі м. Кривого Рогу систематично проводять придбання та збут майна здобутого злочинним шляхом.

За даним фактом, 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №0000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

В ломбарді під назвою «ТОП ЛОМБАРД» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОП» АКСЕНТЬЄВ О.О. І КОМПАНІЯ»), який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 5, приміщення № 65 систематично здійснюється придбання та збут майна, набутого злочинним шляхом.

В обґрунтування факту здійснення придбання та збуту майна набутого злочинним шляхом, у вказаному ломбарді наявні докази отримані в ході показань свідків. Так, свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здавали до ломбарду «ТОП ЛОМБАРД», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 5 приміщення №65, таємно викраде майно, при цьому працівники даної установи, під час придбання майна, здобутого злочинним шляхом у вищевказаних свідків, усвідомлювали факт набуття такого майна злочинним шляхом, через що занижувалася ціна придбання такого майна.

Таким чином, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені фактичні обставини та зібрані докази, які свідчать про те, що в ломбарді «ТОП ЛОМБАРД» (згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОП» АКСЕНТЬЄВ О.О. І КОМПАНІЯ»), який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 5 приміщення №65 здійснюється придбання та збут майна, яке набуте злочинним шляхом.

11.11.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовую «ТОП ЛОМБАРД» (ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОП» АКСЕНТЬЄВ О.О. І КОМПАНІЯ»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 5 приміщення №65 з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: побутової техніки; мобільних телефонів; ювелірних виробів; чорнових записів; комп`ютерної техніки, на якій ведеться облік придбання та збуту майна, яке здобуте злочинним шляхом.

13.11.2019 року, в період часу з 15:00 годин 13.11.2019 року по 00:01 годин 14.11.2019 року проведено обшук приміщення, яке використовує «ТОП ЛОМБАРД» (ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОП» АКСЕНТЬЄВ О.О. І КОМПАНІЯ») за вказаною адресою, в ході проведення обшуку вилучене майно, а саме:
Ювелірні вироби зі срібла:

1.2 хрестики зі срібла вагою 4,93гр.

2.Сережки з камінням зі срібл вагою 3,44 гр.

3.Печатка зі срібла вагою 5,58 гр

4.Печатка зі срібла вагою 8,34 гр.

5.Браслет та каблучка срібна вагою 8,30 гр.

6.Браслет, печатка, ладанка вагою 43,79 гр

7.Ланцюг та ладанка срібна вагою 7,95.

8.Каблучка зі срібла вагою 4,10 гр

9.Браслет зі срібла вага 12,34 гр

10.Каблучка з перлиною вага 1,63гр

11.Ланцюг, крес, печатка з камінням, браслет зі срібла вагою24,36 гр

12.Каблучка три одиниці, ланцюг чотири сережки загальною вагою 24,73 гр.

13.Крест зі срібла вагою 1,6 гр

14.Дві каблуки з камінням зі срібла вагою 4,63 гр.

15.Сережки з камінням зі срібла 4,8 гр.

16.Печатка, п`ять сережок підвіска зі срібла, вагою 15,5 гр

17.Два ланцюга, дві каблучки з камінням, кулон,крест зі срібла вагою 12,97 гр

18.Ланцюг,кулон, дві пари сережок,одна каблучка зі срібла, вагою 37,32 гр

19.Ланцюг, три крести, каблучка зі срібла, вагою 13,87 гр.

20.Ланцюг зі срібла вагою 19,93 гр

21.Ланцюг та крест зі срібла вагою 27,66 гр

22.Сережки з камінням зі срібла вагою 3,53 гр.

23.Ланцюг зі срібла вагоб 17,91 гр

24.Два ланцюга, два крести,ладанка зі срібла, вагою 18,05 гр.

24а.Ланцюг пошкоджений зі срібла вагою 2,02 гр

25.Дві каблучки, п`ять сережок,булавка зі срібла, вагою 30,26 гр.

26.Ланцг, крест,кільце зі срібла, вагою 21,25 гр.

27.Крест ланцюг зі срібла вагою 16,76

28.Сережки,каблучка зі срібла,вагою 3,95 гр.

29.Ланцюг підвіска зі срібла вагоб 29,31 гр.

30.Ланцюг зі срібла в позолоті вагою 15,04 гр.

31.Ланцюг зі срібла вагою 5,88 гр.

32.Ланцюг зі срібла вагою 27,58гр

33.Чотири крести, сережки з камінням, ладанка, жгут порваний зі срібла, вага 20,02 гр.

34.Ланцюг та підвіска зі срібла вага 16.23 гр.

35.Ланцюг зі срібла вагою 20,40гр

36.Каблучка зі срібла, вага 2.40 гр.

37.Браслет, три каблучки зі срібла вагою 44,33 гр.

38.Пара сережок з камінням вага 4,77 гр.

39.Ланцюг зі срібла вагою 12,21 гр.

40.Сережки зі срібла , вага 1,84 гр.

41.Крест та пара сережок зі срібла вагою 6,51 гр.

42.Шість каблучок, дев`ять сережок, два браслети, два ланцюга,зі срібла вагою 90,24 гр.

43.Дві пари сережок зі срібла, вагою 8,88 гр.

44.Хрестик вагою зі срібла вагою 8,53 гр.

45.Каблучка з камінням ,кільце, два хрестики,зі срібла вагою11,97 гр.

46.Браслет зі срібла вагою 10,58 гр

47.Браслет, підвіска, вагою 11,93 гр.

48.Браслет зі срібла вагою 10,38 гр

49.Дві сережки, дві зламані сережки, ланцюг вагою 15гр

50.Дев`ять монет зі срібла вага 88,68 гр

51.Браслет зі срібла вагою 6 гр

52.Сережки з камінням вагою 4 гр.

53.Дві каблуки з камінням, підвіска, ланцюг зі срібла вагою 12,45 гр

54.Ланцюг, підвіска, каблука з камінням зі срібла вагою 14,01 гр

55.Браслет,хрестик зі срібла вагою 9гр

56.Монета зі срібла вагою 9,86 гр

57.Ланцюг, підвіска зі срібла вагою 12,30.

58.Монет зі срібла вагою 15,94 гр

59.Ланцюг, два хрестики зі срібла вагою 36гр

60.Один ланцюг, один рваний ланцюг,дві каблучки з камінням, дві сережки зі срібла вагою 37,75 гр.

61.Каблучка зі срібла вагою 3,50гр

62.Ланцюг зі срібла вагою 100,77 гр

63.Печатка з камінням зі срібла вагою 4,90 гр

64.Ланцюг, хрест зі срібла вагою 12гр

65.Хрестик, ланцюг зі срібла вагою 25,5гр

66.Ланцюг, хрестик,ладанка зі срібла вагою47,47 гр.

67.Сережки з камінням, каблучка з каменем зі срібла вагою 5,05 гр

68.Ланцюг, хрестик зі срібла вагою 16,10 гр

69.Каблучка, ланцюг,підвіска 20.5гр

70.Ланцюг, хрестик зі срібла вагою 39.43 гр

71.Каблучка зі срібла вагою 3,30гр

72.Ланцюг зі срібла вагою 6,50 гр.

73.Ланцюг, хрестик з камінням, три каблучки з камінням зі срібла вагою 12 гр.

74.Печатка з чорним каменем зі срібла вагою 5,4 гр

75.Дві монети зі срібла вагою 20 гр.

76.Ланцюг, підвіска зі срібла вагою 8,46 гр.

77.Каблучка з камінням зі срібла вагою 2,07 гр

78.Браслет зі срібла вагою 18,84 гр

79.Ланцюг, хрестик зі срібла вагою 5 гр.

80.Браслет зі срібла вагою 6,70 гр.

81.Каблучка з камінням зі срібла вагою 2,71 гр

82.Три каблучки, сережки, підвіска зі срібла вагою 13 гр

83.Браслет зі срібла вагою 12,82 гр.

84.Дві каблучки зі срібла вагою 4,10 гр.

85.Монети у кількості 10 штук зі срібла вагою 98,85 гр.

86.Ложка зі срібла вагою 10 гр

87.Ланцюг, ладанка зі срібла вагою 21,43гр

88.Каблучка, сережка пірсинг зі срібла вагою3,2 гр

89.Ланцюг зі срібла вагою 10,39гр

90.Каблучка з камінням зі срібла вагою 3,2 гр

91.Дві печатки, хрестик зі срібла вагою 11,20гр

92.Каблучка зі срібла вагою 2,02гр

93.Чотири сережки з камінням, ланцюг,сережка з камінням зі срібла вагою 19,25гр

94.Сережка зі срібла вагою 4,15 гр

95.Ланцюг, підвіска з перлиною зі срібла вагою 3,46гр

96.Три каблучки зі срібла вагою 9,44гр

97.Ланцюг зі срібла вагою 7,39гр

98.Каблучка з камінням. Сережки, підвіска, ланцюг зі срібла вагою 12,3гр

99.Ланцюг, хрестик, три сережки з камінням зі срібла вагою 13,16гр

100.Каблучка, хрестик зі срібла вагою 5,6гр

101.Печатка з камінням зі срібла вагою 14,9гр.

Мобільні телефони та побутова техніка:

102.Мобільний телефон IPhone 6s imei НОМЕР_1 .

103.Мобільний телефон Samsung GT-E1200 imei НОМЕР_2

104.Мобільний телефон IPhone SE imei НОМЕР_3

105.Мобільний телефон Samsung Galaxy j5|2016 imei НОМЕР_4

106.Мобільний телефон Redmi GO imei НОМЕР_5

107.Мобільний телефон Maxcom imei НОМЕР_6

108.Мобільний телефон Samsung Galaxy j7 |2017 imei НОМЕР_7

109.Мобільний телефон KAT B25 imei НОМЕР_8

110.Мобільний телефон Samsung GTS 5282 imei НОМЕР_9

111.Мобільний телефон Meizu M3 Note imei НОМЕР_10

112.Мобільний телефон Samsung j260F imei НОМЕР_11 .

113.Мобільний телефон Meizu M3 Note imei НОМЕР_12

114.Мобільний телефон Lenovo A6010 imei НОМЕР_13

115.Мобільний телефон Meizu M5 Note imei НОМЕР_14

116.Мобільний телефон Huawei Y7 imei НОМЕР_15

117.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6A imei НОМЕР_16

118.Мобільний телефон Samsung Galaxy A3 imei НОМЕР_17

119.Мобільний телефон Lenovo K3 Note imei НОМЕР_18

120.Мобільний телефон Meizu M6T imei НОМЕР_19

121.Мобільний телефон Galaxy A10S imei НОМЕР_20

122.Мобільний телефон FLY FF 179 imei НОМЕР_21

123.Мобільний телефон Samsung A10 imei НОМЕР_22 .

124.Мобільний телефон Lenovo A6010 imei НОМЕР_23

125.Мобільний телефон Meizu M6 Note imei НОМЕР_24

126.Мобільний телефон Asistant 502 imei НОМЕР_25

127.Мобільний телефон LG j7 ThinQ 4|64 imei НОМЕР_26

128.Xiaomi Redmi 7 imei НОМЕР_27

129.Мобільний телефон Nokia 301 imei НОМЕР_28

130.Мобільний телефон Samsung Galaxy j1 imei НОМЕР_29

131.Мобільний телефон Nomi I 184 imei НОМЕР_30

132.Мобільний телефон Samsung Galaxy M20 imei НОМЕР_31

133.Мобільний телефон Nokia 106 imei НОМЕР_32

134.Мобільний телефон FLY Azy 4 imei НОМЕР_33

135.Мобільний телефон Huawei Nova lite imei НОМЕР_34

136.Мобільний телефон Nomi I 184 imei НОМЕР_35

137.Мобільний телефон Meizu M5C imei НОМЕР_36

138.Мобільний телефон Nokia XL dual 7 imei НОМЕР_37

139.Мобільний телефон Alcatel one Touch 282 imei НОМЕР_38

140.Мобільний телефон Astro A177 imei НОМЕР_39

141.Мобільний телефон Nomi I 241 Plus imei НОМЕР_40

142.Мобільний телефон Galaxy j7 imei НОМЕР_41

143.Мобільний телефон Huawei y530-400 imei НОМЕР_42

144.Мобільний телефон VK Woltmix plus imei НОМЕР_43

145.Мобільний телефон Redmi 7 imei НОМЕР_44

146.Мобільний телефон Meizu M 6T imei НОМЕР_45

147.Мобільний телефон Samsung Galaxy j5 imei НОМЕР_46

148.Мобільний телефон Meizu V5C imei НОМЕР_47

149.Мобільний телефон Galaxy j3 imei НОМЕР_48

150.Мобільний телефон Samsung Galaxy A30 imei НОМЕР_49

151.Мобільний телефон Honor 8X imei НОМЕР_50

152.Мобільний телефон Huawei PSmart Plus imei НОМЕР_51

153.Мобільний телефон Samsung Galaxy j3 imei НОМЕР_52

154.Мобільний телефон Nokia 105 imei НОМЕР_53

155.Мобільний телефон Meizu M5 Note imei НОМЕР_54

156.Мобільний телефон Samsung j3 imei НОМЕР_55

157.Мобільний телефон Samsung GT-E 1080 W imei НОМЕР_56

158.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6 imei НОМЕР_57

159.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7A imei НОМЕР_58

160.Мобільний телефон Samsung GT-E 1202 imei НОМЕР_59

161.Мобільний телефон Huawei Y7 imei НОМЕР_60

162.Мобільний телефон Huawei Y5 imei НОМЕР_61

163.Мобільний телефон IPhone 5 imei НОМЕР_62

164.Мобільний телефон Doodg s30 imei НОМЕР_63

165.Мобільний телефон Hyawei Y3 imei НОМЕР_64

166.Мобільний телефон Blackview A60 1|16 imei НОМЕР_65

167.Мобільний телефон Oukitel c12 imei НОМЕР_66

168.Мобільний телефон Sony Xpiria XA1Plus imei НОМЕР_67

169.Мобільний телефон Nokia 220 imei НОМЕР_68

170.Мобільний телефон IPhone 6 imei НОМЕР_69

171.Мобільний телефон Samsung B 105E imei НОМЕР_70

172.Мобільний телефон IPhone 6 imei НОМЕР_71

173.Мобільний телефон Galaxy A10 imei НОМЕР_72

174.Мобільний телефон Galaxy Star SMG 350 imei НОМЕР_73

175.Мобільний телефон Nokia 150 imei НОМЕР_74

176.Мобільний телефон Meizu M5s imei НОМЕР_75

177.Мобільний телефон Astro A177 imei НОМЕР_76

178.Мобільний телефон Xiaomi Redmi A5 imei НОМЕР_77

179.Мобільний телефон Asistant AS 201 imei НОМЕР_78

180.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6A imei НОМЕР_79

181.Мобільний телефон Samsung Galaxy j4 imei НОМЕР_80

182.Мобільний телефон Samsung j5 imei НОМЕР_81

183.Мобільний телефон Meizu M3 imei НОМЕР_82

184.Мобільний телефон Nomi i184 imei НОМЕР_83

185.Мобільний телефон Samsung GTE 02 imei НОМЕР_84

186.Мобільний телефон Fly FF 180 imei НОМЕР_85

187.Мобільний телефон Samsung j360 H imei НОМЕР_86

188.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3s imei НОМЕР_87

189.Мобільний телефон Meizu M6 imei НОМЕР_88

190.Мобільний телефон Samsung GT-s-s-5022 imei НОМЕР_89

191.Мобільний телефон Mi A3 imei НОМЕР_90

192.Мобільний телефон Nomi I 5050 imei НОМЕР_91

193.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 4x imei НОМЕР_92

194.Мобільний телефон Huawei 10 imei НОМЕР_93

195.Мобільний телефон Ulefone X imei НОМЕР_94

196.Мобільний телефон IPhone 6 imei НОМЕР_95

197.Мобільний телефон Huawei PSmart Plus imei НОМЕР_96

198.Мобільний телефон Samsung Galaxy j5 imei НОМЕР_97

199.Мобільний телефон Oukitel K7 Power 2|16 imei НОМЕР_98

200.Мобільний телефон Prestigio WIZE Q3 3|3471 imei НОМЕР_99

201.Мобільний телефон Huawei j6 imei НОМЕР_100

202.Мобільний телефон Gigabait GS F280 imei НОМЕР_101

203.Мобільний телефон Samsung S 5222 imei НОМЕР_101

204.Мобільний телефон Lenovo P780 imei НОМЕР_102

205.Мобільний телефон Nokia 6700 imei НОМЕР_103

206.Мобільний телефон Huawei KR5 imei НОМЕР_104

207.Мобільний телефон Bravis F 180 imei НОМЕР_105

208.Мобільний телефон Redmi 3S imei НОМЕР_106

209.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 6 imei НОМЕР_107

210.Мобільний телефон Bravis C242 imei НОМЕР_108

211.Мобільний телефон Samsung Galaxy j3 imei НОМЕР_109

212.Мобільний телефон Honor 7a dual122 imei НОМЕР_110

213.Мобільний телефон ZTE Blait V10 imei НОМЕР_111

214.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 7? Imei НОМЕР_112

215.Мобільний телефон LG E61 imei НОМЕР_113

216.Мобільний телефон Huawei j5 imei НОМЕР_114

217.Мобільний телефон Samsung SMj710FM imei НОМЕР_115

218.Мобільний телефон Samsung Galaxy j3 imei НОМЕР_116

219.Мобільний телефон Samsung Galaxy j3 imei НОМЕР_117

220.Мобільний телефон LG Optima L7 imei НОМЕР_118

221.Мобільний телефон Bravis c 184 psxel imei НОМЕР_119

222.Мобільний телефон Huawei P8 Lite imei НОМЕР_120

223.Мобільний телефон Nokia 106 imei НОМЕР_121

224.Мобільний телефон Nokia 230 imei НОМЕР_122

225.Мобільний телефон Huawei НОМЕР_123 imei88048

226.Мобільний телефон LG V30 imei НОМЕР_124

227.Мобільний телефон IPhone 7 imei НОМЕР_125

228.Мобільний телефон LG G3 imei НОМЕР_126

229.Мобільний телефон Samsung SMG 350 imei НОМЕР_127

230.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 3s imei НОМЕР_128

231.Мобільний телефон Sansung j320 imei НОМЕР_129

232.Мобільний телефон Samsung S6 imei76830

233.Мобільний телефон Xiaomi Mi 9 model M1903F2G

234.Мобільний телефон Honor 10 imei НОМЕР_130

235.Мобільний телефон Nokia 3.2 imei НОМЕР_131

236.Ноутбук Lenovo 80xv serial PF0X2AHV

237.Ноутбук HP 6560B serial 5SB1503VP8

238.Ноутбук HP NS 6320 serial SNU6383KSP

239.Ноутбук Samsung NS 300E serial HUOK91LS7114P

240.Монітор Philips 190s7

241.Монітор LG electronix НОМЕР_132

242.Монітор ASER V206HQ LAP

243.Монітор LG W2243S

244.Монітор YOUNDAI X91VBABO81Lo3144

245.Монітор LG M237VDP

246.Телевізор TFTLSD 2051

247.Телевізор Hyndai H-LED22V13

248.Телевізор Panasonik TXLR22x20

249.Телевізор LG 32LV370s2B

250.Синтезатор Yamaha VK13799

251.Ноутбук Insperon N5110 serial 9- на якому здійснюється робоча діяльність ломбарду «ТОП ЛОМБАРД»

252.Мобільний телефон Nomi I 244 imei НОМЕР_133 | НОМЕР_134

253.Мобільний телефон Fly DS 123 imei НОМЕР_135 | НОМЕР_136

254.Мобільний телефон Nomi I 244 imei НОМЕР_137 | НОМЕР_138

255.Мобільний телефон Samsung GTS 5250 imei НОМЕР_139

256.Мобільний телефон Astro 185 imei НОМЕР_140 | НОМЕР_141

257.Мобільний телефон Fly iQ 4503 imei НОМЕР_142 | НОМЕР_143

258.Мобільний телефон Samsung Galaxy S4 GT-19500 imei НОМЕР_144

259.Мобільний телефон Nokia lumia 520 imei НОМЕР_145

260.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 5 imei НОМЕР_146 | НОМЕР_147

261.Мобільний телефон Motorola Moto 6 imei НОМЕР_148 | НОМЕР_149

262.Мобільний телефон Xiaomi Redmi 4A imei НОМЕР_150 | НОМЕР_151

263.Мобільний телефон Huawei Y6 imei НОМЕР_152 | НОМЕР_153

264.Мобільний телефон VIVO Y91C imei НОМЕР_154 | НОМЕР_155

265.Мобільний телефон HTC Pizaer 12 imei НОМЕР_156 | НОМЕР_157

266.Мобільний телефон IPhome 6s imei НОМЕР_158

267.Мобільний телефон TWOE E 240 imei НОМЕР_159 | НОМЕР_160

268.Мобільний телефон Bravis C 183 imei НОМЕР_161 | НОМЕР_162

269.Мобільний телефон ERGO F 181 imei НОМЕР_163 | 72652

270.Планшет Samsung Tab 3 SM-T210

271.Навігатор Garmine drive smart 61 serial036689

272.Портативна колонка JBL Charge 3

273.Портативна колонка Rock BOX Brick FA 1RB3001n

274.Портативна колонка Nomi

275.Портативна колонка Kinder червоного кольору

276.Портативна колонка Mini Puls 3

277.Power Bank Xiaomi Mi Power 2s 10000

278.Power Bank 50000 коричневого кольору

279.Power Bank Vamax 25.vmx4522

280.Power Bank Nomi F100 10000

281.Power Bank Gigabaite otggzg66v1

282.Power Bank Trust 8800

283.Power Bank Wolf

284.Power Bank Genau 10000

285.Power Bank Trust 10000

286.Power Bank UKC 32000

287.Фотоапарат Canon Power shot sx620hs

288.Фотоапарат Canon Power shot sx400is

289.Фотоапарат Nikon Coolpix p7100

290.Фотоапарат Nikon Coolpix 1820

291.Відеореєстратор Ecan V008HD

292.Мобільний телефон Iphone 6s Plus imei НОМЕР_164

293.Мобільний телефон IPhone 7 imei НОМЕР_165

294.Мобільний телефон IPhone X imei НОМЕР_166

295.Мобільний телефон Lenovo A680 imei НОМЕР_167 | НОМЕР_168

296.Монітор Philips 193V5LSB2|10 UKOA

297.Монітор Philips 19 UKOA

298.Монітор LG Flatron W 2243S. 905 ux00j077

299.Монітор Samsung serial ls22b300ns|cl.

300.Утюжок для волосся Babeliss Pro Titanium 450F

301.Утюжок для волосся Moser 4417

302.Утюжок для волосся Jaguar ST 300cer

303.Утюжок для волосся Philips HP8361

304.Утюжок для волосся Saturn ST-1223

305.Утюжок для волосся Babyliss Pro BAB 2280 TTE

306.Плойка Roventa CF 3351FO

307.Плойка Philips HP8618|00

308.Лазерний дальномір Bosh PSR 50C

309.Автопринадлежність толщиномір ETARI

310.Лазерний рівень my tool type 1.

311.Лазерний рівень Tekh,an TDM 100

312.Камера Logitech webcam HD PRO C 920

313.Системний блок Vento s84x350004388

314.Системний блок Roma s\

315.Системний блок LG, чорного кольору

316.Інгалятор Micidife NEB 100B

317.Інгалятор Gamma Effect NEW

318.Соковижималка Mulinex Belicio DFB1

319.Утюг Roves travel iron

320.Wifi Роутер TL-WR841N

321.Водонагрівач Altmor in_line 7квт

322.Пароварка Scarlett SC-142

323.Соковижималка Saturn ST-FP8051

324.Ноутбук Lenovo G580 sCB21623545, на якій ведеться облік
придбання та збуту майна.
На зазначене майно прокурор просить суд накласти арешт та визначити місце зберігання камера схову Покровського ВП., вказавши, що вважають, що вказане майно може бути здобуто злочинним шляхом та досудовим слідством встановлюється обставини, що підлягають доказуванню за даним кримінальним правопорушенням.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна в повному обсязі. Просив його задовольнити.
Представник ТОВ «ТОП ЛОМБАРД» ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання в повному обсязі, пояснивши, що відсутні докази , що вилучене майно є майном що здобуте злочинним шляхом. Частини вилученого майна належить ФОП ОСОБА_7 , який здійснює підприємницьку діяльність з продажу, та проведення обшуку у його приміщення та вилучення майна є прямим втручанням в його підприємницьку діяльність. Під час проведення обшуку слідчим було допущено порядку його проведення, подавалися зауваження до протоколу обшуку. Просив відмовити у задоволені клопотання в повному обсягу. Додатково вказано, що усі прийняті до ломбарду на зберігання предмети мають власників, які на законних підставах можуть викупити свої речи. Арешт майна буде порушувати їх права власності.
Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що 22.02.2019 СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР №0000484, попередня правова кваліфікація ст. 198 КК України.

13.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг, було проведено обшук приміщення, яке використовує «ТОП ЛОМБАРД» (ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ТОП» АКСЕНТЬЄВ О.О. І КОМПАНІЯ»), яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний буд. 5 прим. №65 з метою виявлення та вилучення майна, яке здобуте злочинним шляхом, а саме: побутової техніки; мобільних телефонів; ювелірних виробів; чорнових записів; комп`ютерної техніки, перелік якого вказано вище.

15 листопада 2019 року слідчим прийнято процесуальне рішення про визнання вилученого майна речовими доказами та визначено місце їх зберігання.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Проте, в порушення зазначеної вимоги Закону, прокурором не було надано достатніх доказів на підтвердження обставин на які вони посилаються для накладання арешту на вилучене майно. Прокурором не спростовано тих обставин, що обшук проводився не лише в приміщенні ломбарду, а і іншому приміщенні. А також не надано доказів на підтвердження того, що вилучені речи та предмети є предметами здобутими злочинним шляхом та прийняті на зберігання ломбардом.
Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».
У зв`язку з чим, доводи про те, що на вказане майно слід накласти арешт є необґрунтованими. При цьому, задоволення клопотання про накладення арешту, може призвести до суттєвого порушення Конституційних прав та інтересів його законних власників, що є неприпустимим
Згідно ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна в повному обсягу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1