пр. № 1-кс/759/4445/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_7 звернулась до Святошинського районного суду м. Києва з вищевказаним клопотанням з межах досудового розслідування, відомості про яке 26.03.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 31.10.2013 року між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_9 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» () зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» () вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТВФ «Г.Арт» () зареєстроване як юридична особа 25.06.2002 року та відповідно до Конвенції Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права (ETS173) від 27.01.1999 року є юридичною особою приватного права. Крім того, згідно наказу №16-ОК від 01.10.2010 року ОСОБА_6 згідно протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2 від 01.10.2010 року призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (далі ТОВ «ТВФ «Г.Арт»»). Гр. ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями і відповідно до ст. 18 КК України був службовою особою юридичної особи приватного права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3275 наданий Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 року № 235 на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га. У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу. Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 року зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.

В подальшому, після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_11 , дізнавшись про припинення діяльності товариства, що полягає у розробці Гартівського родовища яружного піску, з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, виник умисел на схилення ОСОБА_6 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» - службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.

Органом досудового розслідування зазначено, що реалізуючи свій злочинний намір спрямований на систематичне, незаконне видобування яружного піску з Гартівського родовища, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив ОСОБА_6 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, розуміючи протиправний характер своїх дій, те, що дія спеціального дозволу зупинена та продовження діяльності на родовищі по видобуванню піску є кримінально караним діянням та що його дії суперечать інтересам ТОВ «ТВФ «Г.Арт», з метою заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою юридичної особи приватного права своїм службовим становищем, від незаконного видобування яружного піску, вчинене за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах, погодився на пропозицію ОСОБА_11 . Таким чином, ОСОБА_11 організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучили дружину ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Згідно розробленого організатором організованої групи ОСОБА_11 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою, фінансував витрати, які виникали під час незаконного видобування піску, визначав час та місце видобування, організовував реалізацію видобутого піску через підконтрольні йому товариства, за допомогою яких отримували прибуток, а саме ТОВ «Тайтрейдхолдін» де він являється засновником та ТОВ «Транс Колос». Після реалізації незаконно видобутого піску, ОСОБА_11 особисто визначав частки заробітку кожного учасника групи від отриманих грошових коштів між членами організованої групи, а частину отриманих коштів планував використовувати на організацію подальшої злочинної діяльності (закупівлю пального, запчастин до орендованого екскаватора, оплата комунальних послуг тощо). Також, ОСОБА_11 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також дії, спрямовані на приховування, маскування незаконного походження таких коштів, іншого майна та володіння ними, прав на такі кошти та майно, джерела їх походження, місцезнаходження та переміщення, а так само набуття, володіння, використання коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску. ОСОБА_6 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи плану, до складу якої входили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 , під керівництвом останнього, порушуючи вимоги ст. ст. 14, 15, 16, 17, 19 Кодексу України «Про надра», якими передбачено, що право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу та діючого спеціального дозволу на видобування корисних копалин, договору оренди від 31.10.2003 укладеного між КОДА та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», ст. 24 ЗУ «Гірничий закон України» в якому зазначено, що документами, що дають право на проведення гірничих робіт є акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними надрами) та спеціальний дозвіл порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що виразилось в не допуску державних органів управління та органів місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи в доступі до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов`язків з метою їх повноважень, не заявляв до правоохоронних органів про незаконне видобування корисних копалин яружного піску з Гартівського родовища, погоджував на протязі 2016-2017 років звіти до органів ДФС з інформацією про нездійснення діяльності по видобуванню у вказаний період піску з родовища, підписував у вказаний період довідку 5Гр в якій містилась інформація про не здійснення робіт з видобування яружного піску.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи, перебуваючи з 01.10.2010 року на посаді директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт», тобто будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, всупереч Угоді № 3275 «Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин» від 22.07.2013 року, яка є додатком до спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин № 3275 від 30.10.2003 року укладеного між ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в його особі та Державною службою геології та надр України в особі заступника начальника управління начальника відділу з надання надр у користування Управління з надання надр у користування ОСОБА_15 , якою передбачено, що він повинен забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати проведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт та зупинити проведення на наданій йому в користуванні ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання Дозволу, діючи як виконавець організованої групи- службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми - в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом ролей, переслідуючи спільну злочинну мету, укладав договори з контрагентами по оренді транспортних засобів та продажу піску, підписував документи для подачі до контролюючих органів державної влади. Також, ОСОБА_6 вчинив фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння видобування піску з Гартівського родовища яружного піску.
До обов`язків ОСОБА_6 , безпосередньо, під час незаконного видобування піску на Гартівському родовищі яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області, входило погодження та підписання як директором товариства договорів з контрагентами, господарських договорів, фінансово-господарської документації, представлення ТОВ «ТВФ «Г.Арт» в державний та інших органах.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «ТВФ «Г.Арт»», був наділений адміністративно - господарськими та організаційно - розпорядчими функціями не вжив заходів для організації роботи на Гартівському родовищі, та діючи в супереч інтересам юридичної особи, без законних на те підстав у період із 31.12.2015 року по 08.09.2017 року, перебуваючи у складі організованої групи, діючи за попередньо розробленим планом, сприяв вилученню з природного середовища корисної копалини яружного піску за допомогою екскаватора помаранчевого кольору «Solar 2251LC-V» № DHK HEMXOE 70003815, орендованого у ОСОБА_16 , тим самим незаконно видобули яружний пісок з Гартівського родовища яружного піску, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132), який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», із змінами та доповненнями, відноситься до корисних копалин місцевого значення, для видобування якого загальною глибиною розробки більше двох метрів, згідно ст. 23 ЗУ «Про надра» необхідний спеціальній дозвіл. Після видобування корисної копалини яружного піску з Гартівського родовища, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , організованої та очоленої ОСОБА_11 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення товарно-матеріальних цінностей, на протязі 2016-2017 років реалізовували його реальному сектору економіки через ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та підконтрольні товариства, а саме: ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» вантаживши його на вантажні автомобілі під час незаконного видобування та отримали за його продаж грошові кошти у безготівковій формі, а саме через низки товариств. Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_6 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 на власний розсуд.

Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 організованої та очоленої ОСОБА_11 було спричинено матеріальну шкоду згідно висновку експерта за результатами проведення судово- інженерно-екологічної експертизи № 5790/18-48 від 29.03.2018 року розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 року (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.

Крім того, згідно інженерно-екологічної експертизи внаслідок розробки піщаного кар`єру та видобування піску ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» (код ЄДРПОУ) 31722996 на Гартівському родовищі яружного піску, що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., 3 км на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) створена небезпека для довкілля.

Таким чином, у органів досудового розслідування є обґрунтовані підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України.

17.05.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2019 року відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 .
Крім того, покладено на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого Головного управління Національної поліції в Київській області, прокурора та суду за першою вимогою;
-заборонити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце свого проживання, а саме: проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в нічний час доби з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завчасно та особисто повідомляти слідчого, прокурора, суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого помешкання АДРЕСА_2 та місце роботи.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, наведених у ньому.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід. Також сторона захисту просила долучити до матеріалів клопотання копію медичної довідки, копію свідоцтва про шлюб, копію свідоцтва про народження дитини, характеристики, довідку про доходи, копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.03.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України.
17.05.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2019 року відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 21 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , покладено на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки у відповідності до статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року продовжено строк досудового розслідування до 12.11.2019 року.
Згідно з частиною 2 статті 177 Кримінального процесуального кодексу України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За змістом статті 178 Кримінального процесуального кодексу України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, що загрожує особі, у разі визнання її винною, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, репутацію обвинуваченого, наявність у нього судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосування запобіжних заходів у випадках їхнього попереднього застосування.

Відповідно до статті 194 Кримінального процесуального кодексу України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Зі змісту наведених норм випливає, що завданням застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки особи, яка піддана кримінальному переслідуванню, а при обранні того чи іншого запобіжного заходу, достатнього і необхідного у кожному конкретному випадку, крім тяжкості звинувачення необхідно враховувати сукупність перелічених в законі обставин.

Зважаючи на встановлені обставини,тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його вік, те що підозрюваний раніше не судимий, виконує вимоги застосованого відносно нього ухвалою суду від 27.05.2019 року запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з покладенням обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та доцільність застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов"язання з покладенням обов`язків, оскільки саме такий запобіжний захід на думку слідчого судді, зможе запобігти ризикам передбаченим статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України, та забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Також, роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Керуючись статтями 177, 179, 180, 181, 184,193,196 Кримінального процесуального кодексу,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволені клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_8 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 28, частиною 2 статті 364-1, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 28, частиною 1 статті 240 Кримінального кодексу України - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання шляхом покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- прибувати до слідчих слідчої групи СУ ГУНП в Київській області у вказаному кримінальному провадженні за першим викликом;
- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
- уникати спілкування із свідками, особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.
Строк дії покладених обов"язків визначити до 22.09.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення, а підозрюваному з часу отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1