Справа № 461/718/18
Провадження № 1-кс/461/6755/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000012, яке 22.01.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до матеріалів кримінального провадження № 0000023 від 28.02.2018, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду тазняття копій із усіх документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», атакож її фінансово-господарських відносин із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище речі та документи самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в особливо великому розмірі при закупівлі деталей для ремонту військової техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, про місце та час повідомлялась належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте її неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2016-2017 р.р. службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості в офіційну фінансово-господарську документацію, що підтверджує отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , товарів (запасних частин) та безпідставно перерахували на рахунок зазначеного товариства державні грошові кошти в сумі понад 5 мільйонів гривень.

У свою чергу, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» відобразило прихід вищевказаних запчастин від суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). За інформацією, одержаною із оперативного підрозділу, дані підприємства містять окремі ознаки фіктивності: не закуповують та не виробляють такого виду продукцію, не володіють достатньою кількістю власних або орендованих приміщень, техніки та робочої сили, маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, їхні документи та банківські рахунки використовуються невстановленими особами для проведення протиправних фінансових операцій, направлених на заволодіння коштами державних підприємств.

Водночас, шляхом моніторингу Єдиного реєстру судових рішень було встановлено наявність іншого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 28.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у якому також фігурує суб`єкт підприємницької діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а також вказані вище контрагенти. Встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 28.02.2018, здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 .

29.08.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києвабуло розглянуто клопотання старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 28.02.2018, та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцезнаходженнямТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), із можливістю вилучення оригіналів документації щодо фінансово-господарських відносин із контрагентами, частина яких є фігурантами даного кримінального провадження(справа № 757/38065/18-к).
Таким чином, документи та інформація щодо господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її фінансово-господарських відносин із вказаними вище контрагентами, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000023 від 28.02.2018, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в особливо великому розмірі при закупівлі деталей для ремонту військової техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які є у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до матеріалів кримінального провадження № 0000023 від 28.02.2018, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю огляду тазняття копій із усіх документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», атакож її фінансово-господарських відносин із ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 ,

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .