Справа № 202/7500/19
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000053 від 09.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, протягом 2019 року та по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 , організували та здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання, придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які в подальшому реалізовують на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, а також через мережу Інтернет.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 21.11.2019 року повідомив, що він разом з ОСОБА_5 купляли в невідомих осіб тютюн, сировину для виготовлення тютюну для кальяна, фурнітуру, упаковки та інше приладдя в мережі Інтернет та отримували на відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_3 .

В ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, на адресу яких та від яких за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювались відправлення (отримання) незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяна, тютюну, інших тютюнових виробів, сировини для виготовлення тютюну для кальяна тощо. За відсутності у слідства документів, які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що підтверджують відправку (отримання) вантажів, а саме: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів.

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної експертизи, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь. В зв`язку з чим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, а при їх відсутності завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_3 , а саме: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час отримання (відправлення) вантажів (в форматі Word, Exel, Txt) у період часу з 01.12.2018 року по час оголошення ухвали, особами, які вказували наступні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та які надходили на ім`я та від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; матеріалів фото-, відео-фіксації (в електронному форматі, на оптичному носії), отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які отримані під час отримання (відправлення) вантажу у період часу з 01.12.2018 року по час оголошення ухвали, особами, які під час отримання (відправлення) вказували наступні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та вказували імена ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, а при їх відсутності завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресами: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_1 ; АДРЕСА_3 , відділення № НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 , відділення № НОМЕР_3 , а саме:

- товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час отримання (відправлення) вантажів (в форматі Word, Exel, Txt) у період часу з 01.12.2018 року по час оголошення ухвали, особами, які вказували наступні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та які надходили на ім`я та від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в електронному форматі, на оптичному носії), отриманих за допомогою камер спостереження (автоматичної фотофіксації), що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та які отримані під час отримання (відправлення) вантажу у період часу з 01.12.2018 року по час оголошення ухвали, особами, які під час отримання (відправлення) вказували наступні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та вказували імена ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк виконання ухвали до 27 грудня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1