Справа № 202/4744/19
Провадження № 1-кс/202/8117/2019
УХВАЛА
Іменем України

30 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000787 від 21.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про те, що невстановлені посадові особи виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування в Дніпропетровській області, використовуючи надані їм повноваженням, штучно створюють умови під час проведення конкурсних та переговорних процедур закупівель будівельних робіт з капітального ремонту доріг, що перебувають на балансі останніх та надають переваги учасникам, які не мають відповідного досвіду роботи та документів на підтвердження наявності необхідної виробничої бази та штату кваліфікованих працівників.

02.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір № 87-р/18, предметом якого являється «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Соборна від буд. №15 до буд. №21 м. Марганець Дніпропетровська область», сума договору становить 1 млн. 5 тис. 713,65 грн.

03.06.2019 року направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання завірених належним чином копій документів щодо проведення ремонтних робіт підрядником ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на об`єктах, а саме: «Капітальний ремонту дороги по вул. Соборна в м. Марганець, Дніпропетровської області».

У відповідь на вищевказаний запит 07.06.2019 року отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову у наданні копій вищевказаних документів за №128 від 06.06.2019 року.

07.06.2019 року проведено огляд ділянки дорожнього покриття по вул. Соборній в м. Марганець Дніпропетровської області, за результатами якого встановлено невідповідність товщини та якості дорожнього покриття проектним рішенням.

Так, 07.06.2019 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було виявлено та вилучено зразки асфальтного дорожнього покриття, які були пронумеровані в ході проведення огляду, як Зріз №1, Зріз № 2, та Зріз №3. Вказані вище відбори виконані керновідбірником «Bum 52n», та представляють з себе циліндри діаметром близько 10 сантиметрів та вистою: Зріз №1 в ході відбору через особливості асфальтно-бетонної суміші розпався на дві частини, у співвідношенні як 1/3, у зв`язку з чим можливо встановити лише приблизну товщину - 10 см, Зріз №2 - 4,6-5,2 см, Зріз №3 3,55-3,8 см.

Вказані вище зрізи № 1, 2, 3 містять дрібні порожнини, що може свідчити про застосування не належної марки асфальтного покриття при проведенні вказаних робіт, або умисного порушення методики виконання робіт, шляхом не проведення достатньої кількості відповідних робіт по ущільненню вказаного дорожнього покриття з метою штучного формування залишку будівельних матеріалів, які включені в відповідні акти приймання-передачі виконаних робі форми КБ-2в та фактично не застосовані, з метою привласнення грошових коштів у сумі вартості вказаних матеріалів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 25.07.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 25.07.2018 року до 30.07.2019 року.

Строк виконання ухвали до 29 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1