У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :
представник Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, в обгрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке об`єднане із кримінальним провадженням №0008325 від 21.07.2018 року.
ОСОБА_3 має статус потерпілого у кримінальному провадженні.
ОСОБА_3 ініціювала перед органом досудового розслідування звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке незаконно вибуло з її володіння на користь ТОВ «Асад Девелопмент».
Вказує, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2018 року у справі № 761/28692/18 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна з забороною їх відчуження, розпорядження та користування, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Асад Девелопмент», а саме:
-нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вулиця Свободи, будинок 363А Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;
-земельна ділянка, площа (га): 0.7143, адреса: АДРЕСА_2, Кадастровий номер: 261000000:04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;
-група приміщень №149 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 197.3, адреса: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 4-А, приміщення 149, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №148 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 212.5, адреса: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 4-А, приміщення 148, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №146 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 156.5, адреса: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №145 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 226.1, адреса: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №138 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 1093.7, адреса: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №140а (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: АДРЕСА_4 , приміщення 140а, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-група приміщень №140 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 265.9, адреса: АДРЕСА_5 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Зазначає, що задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для арешту майна, оскільки таке майно є об`єктом злочинних посягань зі сторони невстановлених осіб, які виразились у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно і реєстру прав власності на нерухоме майно з метою заволодіння ним ТОВ «Асад Девелопмент».
У клопотанні представник вказує, що з метою поновлення власних прав на майно, яке незаконно вибуло з її володіння, ОСОБА_3 , діючи у статусі фізичної особи-підприємця звернулася із відповідною позовною заявою до Господарського суду міста Києва.
Рішенням Господарського суду міста Києва від 02.04.2019 р. у справі №910/16723/18 позов задоволено повністю та витребувано з незаконного володіння ТОВ «Асад Девелопмент» на користь ФОП ОСОБА_3 об`єкти нерухомого майна, а саме:
-нежитлове приміщення №140 площею 265,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
-нежитлове приміщення №140а площею 235,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Представник зазначає, що вказане рішення набрало законної сили, однак ОСОБА_3 не має можливості в повній мірі відновити своє право власності та внести відповідні записи до реєстру речових прав на нерухоме майно, оскільки перешкодою цьому є наявний арешт, накладений ухвалою від 27.07.2018 року, який просить скасувати як такий, у якому відпала потреба.
Разом з тим, представник зазначає, що досі зберігається потреба у арешті інших об`єктів нерухомого майна на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2018 року.
В судовому засіданні представник вимоги клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причин неявки не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення представника, ознайомившись із доводами клопотання, дослідивши додані до нього матеріали та матеріали судової справи, згідно якої накладено оскаржуваний арешт, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325 від 21.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2018 року (справа № 761/28692/18) накладено арешт на майно, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 7, офіс 117), а саме:
- нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;
- земельна ділянка, площа (га): 0.7143, адреса: АДРЕСА_6 номер: :04:001:0054, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110;
- група приміщень №149 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 197.3, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 149, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №148(нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 212.5, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 148, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №146 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 156.5, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №145 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 226.1, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №138 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 1093.7, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 138, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №140а (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 140а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
- група приміщень №140 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 265.9, адреса: м. Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 4-А, приміщення 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Заборонено відчуження, розпорядження та користування вказаними вище об`єктами, а також заборонено органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вище вказаного нерухомого майна.
Як вбачається із зазначеної ухвали та матеріалів судової справи, згідної якої задоволено відповідне клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2018 невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об`єктами нерухомого майна на користь ТОВ «Асад Девелопмент» (код 42315161), яке на праві приватної власності належало ТОВ «Рідний Край» (код 32378885), ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було виявлено, що 18.07.2018 за ТОВ «Асад Девелопмент» (яке також було зареєстровано в цей же день) державним реєстратором ОСОБА_7 було зареєстровано 16 вищевказаних об`єктів нерухомості та здійсненні всі операції щодо внесення змін до записів щодо власників нерухомого майна.
26.07.2018 року ОСОБА_8 та ОСОБА_3 подані клопотання про накладення арешту на об`єкти нерухомості, які на незаконних підставах були відчужені на користь ТОВ «Асад Девелопмент».
Рішенням слідчого від 26.07.2018 вищевказані обєкти нерухомого майна визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказане майно є об`єктом злочинних посягань.
Згідно рішення Господарського суду міста Києва від 02.04.2019 р. у справі №910/16723/18 задоволено повністю позов ОСОБА_3 та витребувано з незаконного володіння ТОВ «Асад Девелопмент» на користь ФОП ОСОБА_3 об`єкти нерухомого майна, а саме:нежитлове приміщення №140 площею 265,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна000; нежитлове приміщення №140а площею 235,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Вказане рішення набрало законної сили та на його виконання видано відповідний судовий наказ.
Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що судовим рішенням про витребування майна встановлено, що ФОП ОСОБА_3 рішень щодо відчуження та передачі спірних об`єктів нерухомості, як внеску до статутного капіталу до будь-яких товариств не приймала, а також не надавала права на розпорядження об`єктами нерухомості будь-яким третім особам, зазначені обставини свідчать про незаконне відчуження належних ФОП ОСОБА_3 на праві власності об`єктів нерухомості поза її волею, без її відома та безвідплатно.
Вказана обставина стала підставою для прийняття рішення про витребування з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Асад девелопмент" на користь Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 об`єктів нерухомого майна: нежитлове приміщення №140 площею 265,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; нежитлове приміщення №140а площею 235,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, а також для скасування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні записи про право власності з моменту їх вчинення: запис про право власності № 27081653 від 17.07.2018 р. щодо приміщення №140 площею 265,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 про права власності ТОВ "Рідний край"; запис про право власності № 27081732 від 17.07.2018 р. щодо приміщення АДРЕСА_7 , приміщення 140а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 про права власності ТОВ "Рідний край"; запис про право власності № 27100202 від 18.07.2018 р. щодо приміщення №140 площею 265,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 щодо права власності ТОВ "Асад девелопмент"; запис про право власності № 27100006 від 18.07.2018 р. щодо приміщення АДРЕСА_7 , приміщення 140а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 щодо права власності ТОВ "Асад девелопмент".
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у накладеному арешті на даний час відпала потреба, а тому заявлене клопотання є підставним та піддягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 2, 7-9, 16, 131, 132, 170, 173, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
клопотання представника Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт частини об`єктів нерухомого майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.07.2018 року (справа № 761/28692/18), а саме арешт на:

-групу приміщень №140а (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 235.7, адреса: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-групу приміщень №140 (нежитлові приміщення), загальна площа (кв.м): 265.9, адреса: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, а також скасувати заборону відчуження, розпорядження та користування вказаними вище об`єктами нерухомого майна тазаборону органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаного нерухомого майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1