Справа № 559/2603/19
Номер провадження 1-кс/559/752/2019
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"28" листопада 2019 р. місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від 16 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
16 липня 2019 року до чергової частини Дубенського ВП ГУНП надійшла заява голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в результаті неналежного виконання договору № 4 від 22.05.2017 року на виконання будівельних робіт комплексної термомодернизації в житловій будівлі за адресою: АДРЕСА_1 та капітального ремонту даху, утеплення горища, заміні вікон та дверей в місцях загального вжитку, в термін до 31.12.2017 року завдав майнової шкоди товариству.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000624 від 16.07.2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.05.2017 року пройшло засідання тендерного комітету по розкриттю конкурсних пропозицій по виконанню робіт в межах мікропроекту «Капітальний ремонт даху та опорядження фасадів житлового будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та переможцем визнано ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким 22.02.2017 року укладено договір № 4 на загальну суму 661 976 грн. 00 коп. Так згідно акту розподілу витрат по вказаному об`єкту вартість якого взагальному становила 1190605 грн. 00 коп. передбачала лося укладення договорів між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на суму 661 976 грн. та між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 на суму 528 629 грн.
В подальшому встановлено, згідно що згідно додаткової угоди від 28.12.2017 року ціна договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_5 вартості виконаних робіт будівельних робіт становить 506 863 грн. без ПДВ 20 %, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнього.
Також встановлено, що на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували загальну суму 661 975 грн. без ПДВ 20 %. Так встановлено, що станом на 29.12.2017 року згідно гарантійного листа ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виконав певного переліку робіт, які зобов`язався виконати до 31.03.2018 року, хоча вартість вказаних робіт була оплачена в повному обсязі.
Згідно інформаційного листа станом на 05.11.2018 року ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виконав будівельно монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху та опорядження фасадів житлового будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» згідно договору №4 від 22.05.2017 року на суму 174 825 грн.

Так подальшою перевіркою згідно дефектного акту від 21.07.2019 року встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виконав будівельно монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху та опорядження фасадів житлового будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» згідно договору №4 від 22.05.2017 року на суму 179 191 грн., що були оплачені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

Під час досудового розслідування 28.10.2019 року слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майором поліції ОСОБА_3 , винесено постанову про доручення проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . 05.11.2019 року до СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло клопотання експерта ОСОБА_6 про надання додаткових матеріалів, зокрема довідки про вартість використаних будівельних матеріалів.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на який було здійснено переказ грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 661 975 грн. таІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 506863 грн..

Враховуючи, що з метою виконання вищевказаних робі ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міг здійснювати закупівлю матеріалів, які були використані при будівельних роботах на об`єкті «Капітальний ремонт даху та опорядження фасадів житлового будинку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» до 22.05.2017 року (дати укладання договору) та кошти використовувалися і в період після закінчення терміну договорів (до 31.12.2017 року), а також з метою забезпечення відшкодування завданих збитків інформацію по розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ФОП ОСОБА_5 необхідна за період з 01.01.2017 по 18.11.2019 року.

Інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідна для проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також для призначення під час досудового розслідування економічної експертизи та будівельно-оціночної експертизи.
Зазначена інформація перебуває у володінні відділення № НОМЕР_3 Рівненської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, документи, що знаходяться в володінні відділення № НОМЕР_3 Рівненської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в володінні відділення № НОМЕР_3 Рівненської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Документи, право доступу до яких просить надати слідчий, а саме, відомості (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 18.11.2019 року, знаходяться у володіння відділення № НОМЕР_3 Рівненської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дані документи можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З наведених підстав клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області Воронку ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні відділення № НОМЕР_3 Рівненської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання відомостей (виписки) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 18.11.2019, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: