Справа №766/7721/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
02.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000006, зокрема, слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
- надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів, інформації, та дозволити їх вилучення, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.07.2018 до 31.12.2018.

При цьому, з метою збереження інформації, яка міститься у документах, та містить банківську таємницю, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників Херсонської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначених контрагентів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт прокурора Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_11 щодо виявлення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 2 775 450,00 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, 23.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_14 укладено ще один договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 1 435527,37 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що частину коштів на виконання капітального ремонту доріг у смт. Нововоронцовка, на підставі договору про передачу субвенцій на проведення видатків місцевих бюджетів, який укладено 28.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_15 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_16 передано з селищного бюджету у вигляді спів фінансування робіт по вищевказаним об`єктам.

Виходячи із викладеного, на підставі вказаних договорів виконано капітальний ремонт по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області».

Але під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які мешкають у смт. Нововоронцовка Херсонської області, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , пояснили, що ремонт двох доріг по об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області» був виконаний у повному обсязі ще до дня села, тобто до 14.09.2018.

Оскільки підписанню договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів передувало проведення тендеру, результати якого станом на 14.09.2018 передбачити не можливо, вищевикладені обставини можуть свідчати про злочину змову службових осіб замовника та підрядника, щодо розкрадання бюджетних коштів виділених на влаштування здійснення капітального ремонту проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області», яку фактично було виконано за рахунок коштів, виділених на «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)».
На підставі викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка міститься у володінні банківської установи та становить охоронювану законом таємницю, а саме вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження або спростування факту покупки зазначеним товариством матеріалів на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у контрагентів за бюджетні кошти.
Відповідно до оперативної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів або копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт прокурора Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_11 щодо виявлення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 2 775 450,00 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, 23.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_14 укладено ще один договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 1 435527,37 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що частину коштів на виконання капітального ремонту доріг у смт. Нововоронцовка, на підставі договору про передачу субвенцій на проведення видатків місцевих бюджетів, який укладено 28.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_15 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_16 передано з селищного бюджету у вигляді спів фінансування робіт по вищевказаним об`єктам.

Виходячи із викладеного, на підставі вказаних договорів виконано капітальний ремонт по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області».

Але під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які мешкають у смт. Нововоронцовка Херсонської області, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , пояснили, що ремонт двох доріг по об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області» був виконаний у повному обсязі ще до дня села, тобто до 14.09.2018.

Оскільки підписанню договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів передувало проведення тендеру, результати якого станом на 14.09.2018 передбачити не можливо, вищевикладені обставини можуть свідчати про злочину змову службових осіб замовника та підрядника, щодо розкрадання бюджетних коштів виділених на влаштування здійснення капітального ремонту проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області», яку фактично було виконано за рахунок коштів, виділених на «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)».
На підставі викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка міститься у володінні банківської установи та становить охоронювану законом таємницю, а саме вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження або спростування факту покупки зазначеним товариством матеріалів на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у контрагентів за бюджетні кошти.
Відповідно до оперативної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, так як підтвердження або спростування факту покупки матеріалів на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у контрагентів за бюджетні кошти, можливо здійснити і за копіями відповідних документів. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- копій документів, інформації, а саме - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.07.2018 до 31.12.2018, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 02.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1