У Х В А Л А
Іменем України

05 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2019 року від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Генідрядник) укладено договори підряду №710-17 від 27.04.2017 року на загальну суму 26 400000,00 грн. та №787-18 від 17.08.2018 року на загальну суму 13 197204,79 грн., для виконання будівельних робіт по одному об`єкту.

Так, відповідно до умов договору підряду №710-17 генпідрядник зобов`язаний власними та залученими силами і обіговими коштами здійснити всі види будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону зі штучним покриттям на АДРЕСА_1 »., а згідно договору №787-18 - додаткових будівельних робіт по такому же об`єкту.

Досудовим розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через завищення вартості виконаних робіт з реконструкції стадіону зі штучним покриттям, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно договорів підряду № 710-17 від 27.04.2017 та № 787-18 від 17.08.2018, завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Таким чином, з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які містять банківську таємницю, зокрема руху грошових коштів по наступним рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 27.04.2017 року по 30.05.2019 року.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 19.06.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № З ОСОБА_4 , а також слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
-документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунками Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ;
-виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточних рахункам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 з 27.04.2017 року по 30.05.2019 рік, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
-документів, наданих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 (рішень міської та місцевої ради, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень, листування, тощо).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1