Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
296/7415/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.
Надіслано судом: 08.08.2019. Зареєстровано: 09.08.2019. Забезпечено надання загального доступу: 10.08.2020.
Дата набрання законної сили: 31.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/296/3972/19
Справа № 296/7415/19
УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, предметів та речей, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, гроші здобуті у результаті його вчинення, та інші цінності здобуті злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 09.11.2018 за фактом розкрадання лісу службовими особами лісогосподарських підприємств області за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених УЗЕ в Житомирській області оперативно-розшукових заходів, зазначеним оперативним підрозділом встановлено відомості про те, що в період з травня 2018 року по теперішній час директор ТОВ «Сі Трейдінг» ОСОБА_6 за готівкові гроші одержує деревину породи «дуб» від службових осіб ДП «Олевський лісгосп АПК», а також місцевих жителів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не є представниками суб`єктів господарювання, що займаються продажем лісопродукції, а здійснюють незаконні рубки дерев на території Кишинського лісництва ДП «Олевський лісгосп АПК».

Після одержання деревини, ОСОБА_6 з використанням вантажного автотранспорту організовує та здійснює її перевезення до потужностей ТОВ «Сі Трейдінг», де переробляє її в продукцію, а саме в дошку та брус.

У подальшому, з метою експорту ТОВ «Сі Трейдінг» лісопродукції, директор підприємства ОСОБА_6 , за допомогою брокера ОСОБА_10 , яка також є бухгалтером ТОВ «Сі Трейдінг», а також фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , підробляють офіційні документи на лісопродукцію (первинну документацію), а також використовують підроблені документи підприємств-посередників, у тому числі Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», які не мають власних потужностей та фактичного місцяперебування. Для приховування своєї злочинної діяльності зазначені особи через підприємства-посередників проводять експортні операції з наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 .

На підставі цих підроблених документів ТОВ «Сі Трейдінг» отримує в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які є основним документом для проведення експортних операцій відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів».

В подальшому, на підставі сертифікатів ОСОБА_6 отримує

від митних органів відповідний пакет документів для проведення експорту лісопродукції закордон.

Відповідно до здобутої інформації у ОСОБА_5 можуть зберігатися фіктивні документи, що підтверджують закупівлю офіційних документів від різних лісових господарств України на лісопродукцію та отримання в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісопродукції та виготовлених з них лісоматеріалів та пиломатеріалів, які є основним документом для проведення експортних операцій.

Вказані обставини підтверджуються рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Житомирській області майора поліції ОСОБА_17 , складеного за результатами проведених оперативно-розшукових заходів.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи та речі, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі: тендерна документація, аукціонні свідоцтва на придбання необробленої деревини, первинна бухгалтерська документація про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, договори (контракти, угоди) з резидентами та нерезидентами щодо поставок лісо продукції, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та інші пов`язані з цим документи, у тому числі журнали, книги, зошити, блокноти та документи із рукописними записами щодо взаємодії між собою та із посадовими особами ДП «Олевський АПК» або Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , а також носії інформації (у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткий диск комп`ютера, та інше), на яких може зберігатися інформація, що становить інтерес для досудового розслідування, а також грошові кошти та інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Будь-яка інформація у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

При зверненні до суб`єкта у якого знаходяться вказані документи, речі та предмети з тимчасовим доступом з подальшим його вилученням, існують ризики їх не надання з метою подальшого їх приховування, підміни, знищення, тощо, так як особи у яких вони знаходяться є зацікавленими в ухиленні від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З огляду на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи, предмети та речі, які фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, гроші здобуті у результаті його вчинення, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, є доказами вчинення кримінального правопорушення, а тому наявна обґрунтована необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні особи за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та речей, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у тому числі:

- тендерна документація, аукціонні свідоцтва на придбання необробленої деревини, первинна бухгалтерська документація про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, договори (контракти, угоди) з резидентами та нерезидентами щодо поставок лісо продукції, рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, та інші пов`язані з цим документи, у тому числі журнали, книги, зошити, блокноти та документи із рукописними записами щодо взаємодії між собою та із посадовими особами ДП «Олевський АПК» або Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, Білогірське СЛКП «Орлан», СВК «Зоря», ТОВ «Катюша експорт ЛТД», ТОВ «МК ВУД ГРУП», фізична особа-підприємець (ФОП) ОСОБА_13 , ТОВ «В ВУД», ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , а також носії інформації (у тому числі електронні: флеш накопичувач, диски, жорсткий диск комп`ютера, та інше), на яких може зберігатися інформація, що становить інтерес для досудового розслідування, а також грошові кошти та інші цінності здобуті злочинним шляхом.

Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, які здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 09.11.2018 в складі слідчої групи, як спільно, так і незалежно один від одного, а також за участю оперативних працівників УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...