пр. № 1-кс/759/5285/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальності «УКРХІМОПТ ЛТД» про скасування арешту майна,-
ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРХІМОПТ ЛТД».
У клопотанні представник TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» вказала, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000039 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» (код ) № НОМЕР_1 відкритому в AT «ПРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658). Про існування вказаної ухвали TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» дізналося 06 серпня 2019 року з Єдиного державного реєстру судових рішень, та 07.08.2019 року звернулося до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням щодо отримання даної ухвали.

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» отримало 13.08.2019 року. З 23.04.2019 року і по теперішній час ніяких слідчих дій щодо TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» та його посадових осіб не відбувалося, пояснень щодо діяльності підприємства у керівника та власника не відбирались, особи не допитувались в якості свідків. На даний час щодо коштів TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» не проведено жодних дій. Справа на розгляд до суду не надходила. Тобто, на даний час можливо вже відпала за в даному виді забезпечення кримінального провадження.

Представники заявника ОСОБА_3 , в судовому засіданні, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.
За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено.
Судом встановлено, що, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , було накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000039 на грошові кошти, які знаходяться на рахунку TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» (код ) № НОМЕР_1 відкритому в AT «ПРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658). Своє клопотання сторона кримінального провадження обґрунтувала тим, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Органом досудового розслідування не доведено, що щодо посадових осіб TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» здійснюється кримінальне провадження, підозри не пред`явлено. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, а це вітчизняні виробники, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки. TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження №0000039 за ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України. До того ж, стороною обвинувачення не надано жодного доказу в підтвердження наявності ознак фіктивності TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» та причетності товариства до протиправних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні № 0000039.
Аналізуючи зібрані матеріали та докази, суд приходить до висновку, що незважаючи на те, що з моменту накладення арешту на грошові кошти пройшов тривалий проміжок часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили, що кошти здобуті за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містять на собі його сліди, тобто наявність підстав вважати, що арештовані грошові кошти містять ознаки речових доказів та як наслідок співвідносяться з предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, з чого вбачається, що дана версія органу досудового розслідування належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.
Таким чином, арешт у межах кримінального провадження № 0000039 від 23 квітня 2019 року ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України слід скасувати.
Керуючись ст ст. 131, 132, 170, 174, 175, 369-372 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальності «Укрхімопт ЛТД» про скасування арешту майна - задовольнити.
Поновити строк на оскарження ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року.

Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку TOB «УКРХІМОПТ ЛТД» () № НОМЕР_1 відкритому в AT «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), накладений ухвалою слідчого судці Святошинського районного суду міста Києва від 23 квітня 2019 року у кримінальному провадженні №0000039 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1