Справа№ 693/324/19
1-кс/693/190/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Крім цього, у Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що не встановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подаючи неправдиві відомості щодо персональних даних позичальників, уклала кредитні договори від їх імені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого товариству було завдано майнової шкоди на суму 352 000 гривень.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 27.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із офіційних листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що від імені жителів м. Жашків та Жашківського району та вказаним товариством було укладено кредитні договори, за якими товариством за платіжними дорученнями було здійснено грошові перекази згідно кредитних договорів на платіжні картки, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , через платіжний сервіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, платіжні параметри банківських карток було введено позичальниками під час реєстрації на сторінці платіжного сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснив верифікацію вказаних банківських карток у відповідності до спеціального міжнародного стандарту безпеки даних (РСІ DSS).

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у наданні інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наступних платіжних доручень, а саме:

Платіжне доручення № 14255375 Дата: 03.10.2018

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_5 , сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 954530 від 03.10.2018

Платіжне доручення № 14773095 Дата: 09.10.2018

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_7 , сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 686528 від 09.10.2018

Платіжне доручення № 13920417 Дата: 29.09.2018

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_9 , сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 173626 від 29.09.2018

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно відповідних платіжних доручень.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації, повного опису транзакцій, IP та МАС-адреси комп`ютерного (мобільного) обладнання особи, яка вводила дані банківських карток через web інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повного номеру карткових рахунків (із зазначенням банку, в якому вони відкриті), на які було отримано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно наступних платіжних доручень, а саме:

Платіжне доручення №14255375 Дата: 03.10.2018р.

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_7 , код НОМЕР_4 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_5 , сума 2000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 954530 від 03.10.2018р.

Платіжне доручення №14773095 Дата: 09.10.2018р.

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_8 , код НОМЕР_6 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_7 , сума 3000.00 Українська гривня Призначення платежу:Кошти по договору 686528 від 09.10.2018р.

Платіжне доручення №13920417 Дата: 29.09.2018р.

Платник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_1 , банк платника ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код банку НОМЕР_2 , дебетовий рахунок НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_9 , код НОМЕР_8 , банк отримувача pb, кредитний рахунок НОМЕР_9 , сума 4000.00 Українська гривня Призначення платежу: Кошти по договору 173626 від 29.09.2018р.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.06. 2019 р. о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_19