УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер DGKG14PAGABBB0633;

-Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_4 та товариств;

-Папка білого кольору з написом « ОСОБА_5 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

-Чорна папка із документами з написом «Circle»;

-Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

-Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_3 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

-Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»;

-Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

-Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

-Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

-Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

-Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

-Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

-Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

-Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

-Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

-Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 09.07.2019 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що згідно повідомлення потерпілої ОСОБА_6 , яка постійно проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, останньою у період з 2011 по 2014 роки переведені грошові кошти в загальній сумі 48 786 доларів США через сайт fx-trend.com (Forex), на адресу ТОВ «Форекс Тренд» з метою отримання обіцяного представниками товариства заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки (модуль управління відсотковим розподілом).

Зазначені грошові кошти перераховувались потерпілою з карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , з використанням системи LiqPay.

Разом з тим, в подальшому, у грудні 2017 року, потерпілій через мережу Інтернет стало відомо, що ТОВ «Форекс Тренд» є фінансовою пірамідою, що прикривалась легендою про торгівлю на «Forex», та таким чином шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами громадян. У зв`язку з викладеним, ОСОБА_6 було прийнято рішення більше не переводити грошові кошти на адресу зазначеного товариства. Станом на 19.06.2019 сайт fx-trend.com не функціонує та грошові кошти, належні потерпілій, представниками компанії не повернуто, зв`язок відсутній.

Так, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що діяльність компанії ТОВ «Форекс Тренд», пов`язана із наданням доступу мешканцям України та іноземцям до заздалегіть створених невстановленими особами Інтернет ресурсів, на яких розміщується інформація неправдивого характеру про успішність пропонуємих ними платформ для участі на фондовому ринку (трейдінгу) та великого заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки. Для цього фізичним особам пропонується пройти реєстрацію та отримати доступ до віртуального особового кабінету, з якого в подальшому надається доступ до начебто їх ексклюзивно розробленої біржової платформи. Після підтвердження реєстрації зацікавленим особам пропонується поповнити рахунок шляхом перерахування коштів з платіжних систем OrangePay, електронного гаманця LiqPay, SOREXPAY, Единный кошелёк (wallet one), QIWI, OK PAY, а також платіжних карток Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro на заздалегідь відкриті невстановленими особами рахунки.

У подальшому, після оплати, користувачу надається логін та пароль для входу на біржу. Потрібно зауважити, що сама біржова платформа за своїми характеристиками є емуляцією аналогічних трейдінгових платформ і лише візуально відображає дії користувача з покупки/продажу котировок, та найбільш вигідних інвестиційних проектів, а насправді користувач не впливає на процес трейдінгу.

Для вчинення зазначеної незаконної діяльності залучено ряд осіб, роль яких пов`язана із обдзвонюванням у телефонному режимі клієнтів (SALE) згідно наданих списків і шляхом обману залучати їх до вкладання коштів у біржовий трейдінг, а також пропонують переказ грошових коштів за допомогою електронного гаманця LiqPay на інші майданчики під приводом наявності великих інвесторів у вигляді Concord Capital (Київ), Congord Snvestems LTD (Кіпр) та інших. Списки є двох типів: «холодні» та «гарячі». Відповідно - «холодні» списки це списки клієнтів, які вагаються вкласти кошти, а «гарячі» це списки клієнтів, які вже вклали свої кошти.

Після того, як клієнт погодився на умови та перерахував кошти з ним працює інша група людей (RETENTION), які безпосередньо у подальшому спілкуються з ошуканими клієнтами згідно заздалегідь розробленої брошури та шляхом обману, підштовхують клієнтів до купівлі-продажу опціонів акцій компаній, валюти. Однак, клієнт насправді не підозрює, що кошти, внесені ним на рахунок для участі у біржовому трейдінгу розподілені між учасниками злочинної групи. Також клієнт не підозрює, що він реально не приймає участі у біржових торгах, а графіки та рівень котировок у біржовій платформі і стан рахунку відображається відповідними спеціалістами і зазначена інформація не відповідає дійсності.

Але з метою конспірації, клієнтам періодично нараховуються невеликі відсотки на особисті рахунки за рахунок коштів, отриманих шляхом шахрайства від нових клієнтів. Зазначена схема працює за схемою «піраміди».

Також, співробітникам Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України в ході виконання доручення, наданого в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, установлено групу осіб, які здійснюють технічну підтримку зазначеного товариства, а також інших компаній, які за допомогою електронних гаманців LiqPay, QIWI, OK PAY та інших шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також вчиняють незаконні дії, направлені на організацію грального бізнесу з використанням електронно обчислювальних машин та комп`ютерних мереж та надають незаконні послуги по виведенню валютних коштів з України, з використанням фіктивних платежів та SWIFT-переказів.

Так, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин Російської Федерації ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення своєї незаконної діяльності, зазначеною групою осіб взято в оренду нежитлові приміщення, які перероблені з квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

У зазначених приміщеннях вищевказаними фігурантами розміщена частина серверного обладнання, яке забезпечує діяльність ТОВ «Форекс Тренд», а також інших компаній, які здійснюють незаконну діяльність (зокрема, компанії «PROF IQ»), а також електронно обчислювальні машини сервери, на яких з використанням всесвітньої мережі Інтернет, розмістили безперебійний цілодобовий доступ та трафік до сайту fx-trend.com (Forex), он-лайн казино «КАЗИНО ВУЛКАН» та «ВУЛКАН ГРАНД» за наступними гіперпосиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, вказана група осіб під керівництвом ОСОБА_3 , використовуючи систему електронних гаманців LiqPay, QIWI, OK PAY та інших надає незаконні послуги по виведенню валютних коштів з України, з використанням ряду платіжних систем та SWIFT- переказів банків.

Для цього, ОСОБА_3 , використовуючи свій досвід роботи в компанії Megagroupe Russia (інтернет-розробки) та зв`язки з російськими платіжними системами, які заборонені до використання на території України, та зв`язки з російськими банками, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , який являється помічником ОСОБА_3 та який надає вказівки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо забезпечення безперебійної роботи серверного обладнання компанії ТОВ «Форекс Тренд» для подальшого надання незаконних послуг по виведенню грошово валютних цінностей з України до Російської Федерації, з подальшим їх виведенням до потрібної держави. Грошові кошти виводяться шляхом проведення подрібнених платіжних операцій під приводом грошових переказів, проведення оплати за товари та послуги, які насправді не купувались та не надавались. Для цієї незаконної діяльності вищевказана група осіб використовує платіжні системи Вебмані, електронні гамацні ІНФОРМАЦІЯ_6 , QIWI, OK PAY, Яндекс.гроші, Ківі, Монета.ру, Єдиний гаманець, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Robokassa, платіжні сиситеми російських банків СБЕРБАНК, АЛЬФА-БАНК та ПРОМСВЯЗЬБАНК. За проведення зазначених незаконних фінансових операцій фігуранти отримують неправомірну вигоду в розмірі 10-12 % від загальної суми виведення коштів.

Також, вищевказаною групою осіб організувано надання послуг грального бізнесу з використанням електронно обчислювальних машин, комп`ютерних мереж та веб-інтерфейсів таких, як електронні гаманці LiqPay, QIWI, OK PAY.

Так, вказані особи за допомогою серверів, які розміщені у нежитлових приміщеннях, що перероблені з квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а також у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечують безперебійний цілодобовий доступ та трафік до он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за наступними гіперпосиланнями: http//igra1.vulkanavtomaty.org, ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На зазначених сайтах розписана покрокова інструкція по використанню послуг он-лайн казино, відкриття та поповнення рахунку, порядку отримання реального виграшу у грошових коштах.

При спробі обрати ту чи іншу он-лайн гру сайт http//igra1.vulkanavtomaty.org автоматично робить переадресацію на дзеркало іншого он-лайн казино « ОСОБА_14 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , де вже безпосередньо можна скористатись послугами он-лайн казино та гри на гроші.

При переходу по гіперпосиланню http//kazino-grand-slot.co розміщено саме он-лайн казино, на сайті якого детально розписана інструкція як скористатись послугами казино, поповнити баланс та отримати виграш.

Потрібно зауважити, що казино використовує для поповнення рахунків та виплату виграшів банківськи карти Visa/Mastercard, платіжні системи Вебмані, Яндекс.гроші, Ківі, Монета.ру, Єдиний гаманець, які заборонені до використання на території України, а також викрристання платіжних терміналів та сиситем російських банків СБЕРБАНК (увійшов до санкціонного списку України як банк, пов`язаний із виведенням капіталів за межі України на користь пов`язаних з банком осіб), ІНФОРМАЦІЯ_13 (увійшов до санкціонного списку України як банк, який з часткою держави агресора та який фінансує оборонні замовлення армії РФ).

У подальшому кошти, які надходять з використанням електронних гаманців LiqPay, QIWI, OK PAY від такої незаконної діяльності обготівковуються ОСОБА_3 через російські платіжні системи та розподіляються між всіма учасниками групи.

Так, допитана як свідок ОСОБА_15 показала, що приблизно на початку 2018 року дізналась від своєї знайомої про функціонування он-лайн казино «ВУЛКАН» та «ВУЛКАН ГРАНД», у яких можна виграти великі грошові кошти. В подальшому, пройшовши реєстрацію на зазначених сайтах, ОСОБА_15 , використовуючи платіжну систему LiqPay та інші, перерахувала на зазначених сайтах в декілька етапів грошові кошти у загальній сумі 2000 доларів США. На зазначені кошти можливо було здійснювати азартну гру. Спочатку ОСОБА_15 вигравала невеликі суми, потім програла всі грошові кошти.

Так, 17.07.2019 правоохоронними органами на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.07.2019 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер DGKG14PAGABBB0633;

Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_4 та товариств;

Папка білого кольору з написом « ОСОБА_5 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

Чорна папка із документами з написом «Circle»;

Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_3 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»

Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1:40870 IMEI2: НОМЕР_2 ;

Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Під час обшуку було вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження та відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення злочину.
Тобто вилучені під час обшуку предмети містять ознаки речових доказів, визначених ст. 98 КПК України, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на викладене, постановою процесуального керівника від 18.07.2019 виявлені речі та документи визнано речовими доказам у кримінальному провадженні, а працівникам УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України доручено провести їх огляд.
Отже, з метою збереження речових доказів, запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також для проведення оглядів вилученого майна та подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судової комп`ютерно-технічної експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Положеннями ч. 6 ст. 236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майн.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна, вилученого у ході вищевказаного обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ПЕОМ (майнер) ANTMINER S9_13.5T серійний номер DGKG14PAGABBB0633;

-Скорозшивач синього кольору, що містить документи ФОП ОСОБА_4 та товариств;

-Папка білого кольору з написом « ОСОБА_5 приватний нотаріус», що містить платіжне доручення №28 від 12.10.2016;

-Чорна папка із документами з написом «Circle»;

-Договор найма (оренды) недвижимого имущества у файлі;

-Файл прозорий синього кольору з документами ОСОБА_3 (малюнки, виплати зарплати та ін.);

-Блокнот коричневого кольору з написом «Copybook»;

-Блокнот білого кольору із залізним кріпленням у виді пружини;

-Блокнот в твердій обкладинці (перший аркуш починається зі слів «Купить», виконаний рукописним способом);

-Блокнот із залізним кріпленням у виді пружини із типографічним малюнком на титульному аркуші у виді банкнот доларів США;

-Лазерний диск DVD-R у паперовому конверті з аркушу А-4;

-Упакування зі стартового пакету мобільного оператора «Life», яке містить:

- Сім-карта 1 шт.

- Карти (пластикові) із сім-карт 4 шт.

- Флешкарта 1 шт.

-Блокнот коричневого кольору із написом «Diary»;

-Жорсткий диск WD 1.0TB s/n WX51AA2PO978;

-Жорсткий диск VECTOR s/n A200B07;

-Мобільний термінал (смартфон) Xiaomi Mi 9 SE IMEI1: НОМЕР_1 IMEI2: НОМЕР_2 ;

-Грошові кошти в сумі 10000 (десять тисяч) доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: