справа №176/1172/19
провадження №1-кс/176/361/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю учасників кримінального провадження: слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 року за №0000175, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4825/19 від 20.05.2019 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, у період часу з 21.02.2018 року по 23.02.2018 року та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
З клопотання витікає, що 22.02.2018 року о 10 год 10 хв до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа з банківської карти заявниці номер якої № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 14 800(чотирнадцять тисяч вісімсот) грн., чим заподіяно матеріальну шкоду.

.
За цим фактом 22.02.2018 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 21.02.2018 року приблизно о 15 год., їй зателефонував чоловік та відрекомендував себе як представник ФОП « ОСОБА_6 », який раніше співпрацював з нею для заміни вікон, що підтверджує укладення договору із заявницею. По телефону пояснив, що діє програма Уряду України про повернення 35 % від суми витрачених на установку металопластикових вікон - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 зацікавила ця інформація так, як раніше вона працювала з цією фірмою. В телефонному режимі вони домовилися про зустріч з невідомим їй чоловіком, який телефонував раніше, тому 21.02.2018 року він приїхав до неї за адресою: АДРЕСА_2 . При зустрічі чоловік скористався платіжною картою заявниці, а саме: в ході розмови попросив мобільний телефон потерпілої та натискав клавіші телефону, а потім потерпіла на прохання невідомого чоловіка ввела на телефоні пін код карткового банківського рахунку . Через деякий час потерпіла зрозуміла, що невідомий їй чоловік заволодів її платіжною карткою № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи чи осіб до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який сповіщався, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направив, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000175, 21.02.2018 року невстановлена особа шляхом вільного доступу використовуючи викрадену картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 14800 грн., які належать ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальний збиток на вказану суму, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.02.2018 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З копії роздруківки руху грошових коштів від 22.02.2018 року з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виписаної на ім`я ОСОБА_5 , яка надана ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається та підтверджується зняття з цієї банківської картки готівки через банкомат по АДРЕСА_3 , в різній грошовій сумі (арк. спр. 12).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме інформація про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також інша інформація по даній карткці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти в банкоматах зі своєї картки або без неї через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2018 року за №0000175, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: юридична адреса АДРЕСА_5 , фактичне розташування: АДРЕСА_4 , а саме про рух грошових коштів з картки банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки та з яких здійснювалося зарахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, у період часу з 21.02.2018 року по 23.02.2018 року та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_5 , фактичне розташування: АДРЕСА_4 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1