Справа № 521/8949/19
Номер провадження:1-кс/521/3710/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 70001740 від 28.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які перебувають у володінні Головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 27.05.2019 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 , про злочин, а саме, в період часу з 23.05.2019 року до 27.05.2019 року маловідома особа на ім`я ОСОБА_4 зловживаючи її довірою, під приводом обіцянки надання їй туристичних послуг, заволоділа її коштами в розмірі 30 000 гривень, чим завдала їй матеріальної шкоди на зазначену суму.

За вказаним фактом, 28.05.2019 року внесені відомості до ЄРДР за № 70001740 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 23.05.2019 року в соціальної мережі «Інстаграм» знайшла сторінку « ОСОБА_5 », де була пропозиція палаючого туру в Доміникану, вартістю 1700 доларів США за трьох осіб.

Ознайомившись із вказаною об`явою та бажаючи придбати відповідний тур, ОСОБА_3 зв`язалась через соціальну мережу «Інстаграм» з модератором сайту ті отримала номер телефону відповідного оголошення. За телефоном ОСОБА_3 зв`язалась із дівчиною на ім`я ОСОБА_4 , яка роз`яснила всі умови туру. Під час розмови по телефону і за допомогою переписки в соціальній мережі дівчина на ім`я ОСОБА_4 і ОСОБА_3 домовилися, про виплату на протязі місяці останньою 55 000 грн., відповідно ОСОБА_4 брала на себе обов`язок оформити всі необхідні документи.

За період часу з 23.05.2019 року по 27.05.2019 рік ОСОБА_3 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка є власністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичне найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зареєстрована на ім`я а ОСОБА_6 , як було вказано, директор компанії, грошові кошти в сумі 30000 грн., різними платіжними документами: 3000 грн.; 5000 грн.; 5000 грн.; 5000 грн.; 7000грн.

27.05.2019 року ОСОБА_3 , вирішила перевірити вказану компанію. Знайшовши в мережі інтернет номер телефону, зателефонувала до головного офісу, де їй повідомили, що такої філії у них нема, а у АДРЕСА_2 знаходиться компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою збирання доказів та встановлення осіб, причетних до вказаного злочину орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, про банківську таємницю, а саме рух грошових коштів по банківському рахунку та відомості щодо власника рахунку, які перебувають у володінні банківської установи Головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Будь-якими іншими документами встановити обставини, а також ідентифікувати осіб, діями яких державному бюджету завдано збитки, у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник банківської установи Головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед іншого): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та потерпілій ОСОБА_3 спричинена матеріальна шкода в сумі 30 000 гривень. Під час розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин у даному кримінальному провадженні в тому числі для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками (серед іншого): за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи Головному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 70001740 від 28.05.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які перебувають у володінні Головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні Головному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1)повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер); 2)виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період 23.05.2019 року по 27.05.2019 року, з випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався переказ грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо грошові кошти були зняті, вказати місце зняття коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, а також надати фото інформацію осіб які знімали гроші; 3)відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , якщо такий рух здійснювався з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких здійснювався рух грошових коштів.

Надати можливість слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних в ухвалі документів, які перебувають у володінні банківської установи Головному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник банківської установи Головному відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.06.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.07.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1