Справа № 522/1459/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009593 від 23.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 4, 191 ч. 3, 5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Правління Національного Банку України від 15.12.2016 року № 490-рш/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було віднесено до категорії неплатоспроможних, на підставі чого ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 15.12.2016 року № 2856 «Про затвердження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора Банку.

В ході слідства встановлено, що посадовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблено та реалізовано злочинну схему направлену на привласнення активів Банку шляхом здійснення ризикового кредитування суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, які у свою чергу, з метою легалізації (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом здійснювали фінансові операції з нецільовим використанням кредитних коштів із підконтрольними контрагентами.

Так, мало місце ризикове кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого навмисно завищено оціночну вартість нерухомого майна у зв`язку з чим в якості кредитного забезпечення надано в заставу не ліквідне майно.

25.11.2015 фізичною особою ОСОБА_3 куплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » земельну ділянку, площею 1,6813 га, кадастровий № :04:004:0209, що розташована на території Гнідинської с/р Бориспільського р-ну Київської області за 24 000 грн.

А вже 27.11.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії на суму 13 700 000 грн. під 22,00% річних з кінцевим терміном повернення 29.12.2016 року, при цьому розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент звернення складав 1000 грн., а річний оборот товариства 1 000 000 грн.

У подальшому, 02.12.2015 рішенням Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погоджено надання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії на суму 13 700 000 грн. на умовах раніше поданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клопотанням про надання кредиту під забезпечення повернення кредитних коштів у вигляді оформлення іпотеки на земельну ділянку, площею 1,6813 га, кадастровий № :04:004:0209, розташованої за адресою: Київської обл., Бориспільський р-н, Гнідинська с/р. У свою чергу, висновком суб`єкта оціночної діяльності визначено ринкову вартість земельної ділянки у розмірі 16 942 000 грн., яку було придбано за 24 000 грн.

Так, 07.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 42-15, а у зв`язку з виконанням вимог кредитного договору в частині забезпечення кредитного зобов`язання 08.12.2015 укладено договір іпотеки вищевказаної земельної ділянки. Після отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено ряд фінансових операцій по перерахування кредитних коштів з нецільовим використанням на рахунки підконтрольних контрагентів.

За результатами ризикового кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість перед Банком у сумі понад 14 000 000 грн., але не має активів та змоги для погашення цієї заборгованості, а вартість заставного майна не перекриває заборгованість за кредитом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження за постановою слідчого призначено оціночно земельні експертизи за земельними ділянками, які були надані підприємствами у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості забезпечення кредитних зобов`язань.

27.08.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_5 клопотання провідного судового експерта СЗТ та ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЗД ОСОБА_4 , про надання додаткових матеріалів для проведення подальшої експертизи у кримінальному провадженні за №0009593 від 23.12.2016.

Як вбачається з клопотань експерта для проведення подальшої експертизи необхідно долучити право установчі документи та документацію із землеустрою на вищезазначені земельні ділянки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ України за дорученням слідчого: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , свідоцтво №6997, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копія договору купівлі - продажу земельної ділянки, площею 0,9057 га, кадастровий номер :07:004:0045, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Підгірцівська с/р, серія та номер: 1921 виданий 18.04.2016 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки, площею 0,99 га, кадастровий номер :07:005:0059, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Підгірцівська с/р, серія та номер: 1898 виданий 18.04.2016 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки, площею 0,9901 га, кадастровий номер :07:004:0047, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Підгірцівська с/р, серія та номер: 1888 виданий 18.04.2016 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки, площею 2 га, кадастровий номер :03:002:0022, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Долинська с/р, серія та номер: 7173 виданий 28.12.2015 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки, площею 0,99 га, кадастровий номер :07:005:0055, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Підгірцівська с/р, серія та номер: 1912 виданий 18.04.2016 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія договору купівлі продажу земельної ділянки, площею 0,99 га, кадастровий номер :07:005:0057, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Підгірцівська с/р, серія та номер: 1893 виданий 18.04.2016 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору;

-копія рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) на земельну ділянку площею 0,251 га, кадастровий номер :06:005:0115, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Деревянська с/р, серія та номер: 30706077 видане 29.07.2016 та документи, які стали підставою для прийняття зазначеного рішення.

-копія рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) на земельну ділянку 1,5594 га, кадастровий номер :06:005:0119, розташованої за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, Деревянська с/р., серія та номер: 30704648 видане 29.07.2016 та документи, які стали підставою для прийняття зазначеного рішення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.09.2019