Справа № 462/5660/19
провадження 1-кс/462/2723/19
У Х В А Л А

19 листопада 2019 року. м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01.08.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002397 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.07.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням Є.В.В. з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є керівником та засновником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, було встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_4 , за останні роки звертався із відповідними клопотаннями у ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу залучення до своєї діяльності іноземців для провадження волонтерської діяльності, де було залучено 17 іноземних громадян, але в подальшому 29.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було скасовано даним іноземцям посвідки на тимчасово проживання.

Так, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має свій сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де висвітлена наступна інформація, зокрема: реквізити для здійснення грошових переказів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , якийй належить БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформація про який має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, зокрема з метою проведення детального їх вивчення, недопущення їх знищення та призначення експертиз та перевірок з боку контролюючих органів (податкової інспекції, тощо).

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують внесення, зняття коштів з відповідного банківського розрахункового рахунку товариства.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), - із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, копій документації, яка стала підставою відкриття банківського розрахункового рахунку.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване у АДРЕСА_2

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за доручення старшого слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за доручення старшого слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до повного руху коштів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і до закінчення строку дії ухвали, на паперових та магнітних носіях, копій документів, які стали підставою відкриття вказаного розрахункового рахунку і надати можливість вилучити їх копії у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване у АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.