ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6305/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 20 вересня 2019 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №2.

Встановлено, що в провадженні Волковиського районного відділу Слідчого комітету розслідується кримінальна справа №2, порушена 20.06.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет, знаходячись у невстановленому місці, не маючи наміру виконувати свої обов`язки, шляхом обману, розмістив в соціальній мережі Інстаграм об`яву про продаж жіночого костюму, заволоділа грошовими коштами в сумі 194,75 білоруських рубля, які ОСОБА_4 09.05.2019 перерахувала за допомогою М-банкінгу зі свого рахунку в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З показів потерпілої ОСОБА_4 виходить, що після того, як вона перерахувала грошові кошти, особа, яка продавала жіночий костюм, перестала відповідати на її повідомлення та сплачений нею товар на її адресу не відправила.

Відомостями про реєстраційні дані володільця банківської платіжної карти № НОМЕР_1 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Орган кримінального переслідування вважає, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 зареєстрована для здійснення розкрадання грошових коштів та із вказаною метою може використовуватись в даний час.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості:

1. Про особу, на ім`я якого зареєстрована банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ;

2. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку, до якого випущена банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , за період з 09.05.2019 до часу проведення виїмки;

3. Про ip-адреси, з яких здійснювались доступи до рахунку, до якого випущена банківська платіжна карта № НОМЕР_1 за період з 09.05.2019 до часу проведення виїмки;

4. Надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, яка відкрила в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок, до якого випущена банківська платіжна карта № НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1