ЧЕРКАСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/821/44/19 Справа № 711/5490/19 Категорія: ст.ст.131, 170, 173 КПК України Головуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Черкаського апеляційного суду в складі:

головуючого суддів за участю: при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
прокурораОСОБА_6

слідчої ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :

Слідчий відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_10 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000091 від 01.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203?, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання погоджено заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє мережа інтерактивних клубів, де під замаскованою діяльністю, начебто пов`язаною з наданням доступу до мережі Інтернет, здійснюється незаконна діяльність з організації, проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», на території держави заборонено.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування організацією даних азартних ігор через мережу Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у гральних закладах на території України займається ОСОБА_11 , яка здійснює пошук та підбір персоналу для гральних закладів, пошук приміщення під гральні заклади, забезпечує технічне оснащення в приміщеннях, а також безпосередньо погоджує використання таких приміщень під гральні заклади. Разом з тим, ОСОБА_11 , координує дії допоміжного персоналу гральних закладів, надає вказівки щодо обладнання даних приміщень комп`ютерними симуляторами, платіжними терміналами, меблями.

Крім того, розробку та адміністрування програмного забезпечення, яке імітує роботу грального автомата (відеослоти) через Інтернет, а також програмного забезпечення, яке використовується в платіжних терміналах власного виробництва для поповнення ігрового рахунку гравця і подальшого доступу до азартної ігри на сайті «www.star777net» організовує її рідний брат - ОСОБА_12 , чим створює умови для участі фізичних осіб в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, електронному (віртуальному) казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів через систему електронних платежів, що дає змогу останньому, як отримати виграш так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.07.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі: - квитанція ТОВ «МСЛ» серія Ж підсерія Ж100 від 04.07.2019; - копія трудового договору від 14.03.2019, укладений між ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ; - копія повідомлення про прийняття працівника на роботу від 14.03.2019 ФОП ОСОБА_9 ; - копія «Звітність інформація про попит на робочу силу (вакансії) від 14.03.2019 ФОП ОСОБА_9 ; - копія трудового договору від 14.03.2019 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ; - копія паспорту громадянина України ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - 5 аркушів паперу формату А4 з бланками та графами; - аркуші паперу формату А4 із записами з заголовком «посадова інструкція» - 2 шт.; - аркуші паперу формату А4 у кількості 5 штук один з яких без верхнього лівого кута, на яких способом схожим на друк лазерного принтера нанесені тризначні номери у прямокутних рамках; - аркуш паперу формату А4 з текстом «акція» та «перелік умов участі в акції»; - аркуш паперу А4 з надрукованим текстом; - аркуш паперу формату А 4 з надрукованим текстом «Акція та умови згідно з якими проводиться акція»; - блокнот з написом FLORA; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис «акція»; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис notebook; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис coffe 60 shots; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис «Трактір розіграш 28.12.2018 -29.12.2018; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис ABSTRACT PATTERN SEAMLESS GEOMETRY; - зошит у клітину на обкладенці якого мається напис «Нічий дралів»; - грошові кошти: монети: номіналом 1 грн. - 3 шт., 50 коп. - 2 шт.; - грошові кошти в сумі 4494 грн. купюри номіналом 200 грн. - 6 шт., (УМ0865481, КЄ6777446, Х37126437, ХВ9639367, КЄ4769896, ЗБ3300327), купюри номіналом 100 грн. - 20 шт. (СИ2729830, УГ9245238, КЕ8803756, ЗФ3274499, СЖ5643618, СЖ0434718, МБ0075956, МВ2806718, СЄ5730764, МК7344061, УЄ4913667, УХ7210912, М31314287, ТА0002331, МР2804133, АГ3423997, СЄ6071410, МН9049448, УА9533852, УН0878602), купюри номіналом 50 грн. - 20 шт. (ФБ5385024, СП6923590УБ0705083, УК4369009, УВ5654652, УД7924654, УЛ8989508, Т37134146, СУ3257623, УП8091318, ТД8364365, СЙ2559909, УЖ4954273, ФБ6746613, СР8038753, ТЄ2602533, СЖ4716969, ФЖ6857083, СЕ5012173, УК4793258), купюри номіналом 20 грн. - 12 шт. (СЖ5812511, ТК8128957, ТВ1332210, ЧБ4771852, ТН4063179, ТН1921486, С35837058, ТЄ4402445, ТЛ7025202, ММ8878184, ТЄ3716925, ПИ8722847), купюри номіналом 10 грн. - 4 шт. (МБ6597094, ЦЕ2037884, ЮЖ5020563, ПБ5459667), купюри по 5 грн. - 2 шт. (УГ6885424, УД2933738), купюри номіналом 2 грн. - 2 шт. (ТВ0659933, РЖ1742151); - грошові кошти на загальну суму 5050 грн.: купюри номіналом 200 грн. - 17 шт. (К32010241, ЗГ2725300, КВ4278477, СЄ9503058, ЕЦ7592503, ЕЧ6321313, СЄ6428570, УР8438570, СЄ4949907, КЕ5177535, ХГ5328019, УС9722451, СН4038606, У38574846, СИ2454761, ЄЧ9044500, ПД2472780), купюри номіналом 100 грн. - 5 шт. (СБ5131880,КЛ8184240, ЕИ8371456, МГ4089475, EA0279317), купюри номіналом 50 грн. - 19 шт. (ФГ6000226, УЖ0449367, ФИ1056827, Ф32121146, СГ3795459, ФД2065897, УР2953380, ФБ5064710, ФИ2325113, ТД6963278, СК3535066, ИН2756357, Ф30293329, ФБ6404680, СР6299391, ТЄ3925638, УМ1008576, УЄ9378996, ФА4308461), купюри номіналом 10 грн. - 12 шт. (ХЕ7566685, ПИ0312528, Ц39558166, ЮЄ2220452, ЦА1236268, МИ4225186, НВ4765518, ЦД7937183, ХИ2870971, СЄ4150831, ХА6176456, НД2942669), купюри номіналом 5 грн. - 9 шт. (ТД1535672, С34031468, СА6694263, УВ0496627, ЮГ6926365, ЮГ1703179, УБ4512572, УЄ9113827, ЮД4154570), купюри номіналом 2 грн. - 11 шт. (ПВ9888902, ТЄ0331305, Р39175852, СА8764367, ТВ0992593, ТВ0289052, ТВ8719855, С35195595, СВ4719555, Т34547816, СБ5205021), купюри номіналом 1 грн. - 13 шт. (ТГ5630742, НЛ5012339, УВ6446131, УС4056837, Р37916428, УА0684279, КЄ3344028, ТВ7563039, УЕ5551339, УН6250078, РГ3907453, ТЄ1720809, НГ8958722); - паперова бірка з датою 03.07.2019.; - два металеві предмети сірого кольору схожі на ножі, кожен з них знаходиться у чохлах чорного кольору; - монітор «LG» s/n: 702NDEZ87796; - монітор «LG» s/n: 907NDWE6G609; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMCSC10106Z; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMDZ112353М; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ400291Y; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMCSC20986L; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ601630T; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ600765M; - монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ400810X; - монітор «HP» s/n: CNN64118NB; - монітор «HP» s/n: CNT109Q657; - монітор «HP» s/n: CNK2110JKD; - монітор «HP» s/n: CNT106106L; - монітор «DELL» s/n: OT6133-46633-597-128S; - монітор «HP» s/n: CNT107T27D; - монітор «HP» s/n: CNT107T2B2; - монітор «HP» s/n: CNT109Q3RO; - системний блок «HP» s/n: CZC92913STK; - системний блок «HP» s/n: CZC9181RO1; - системний блок «HP» s/n: CZC918229P; - системний блок «HP» s/n: CZC9290SOC; - системний блок «HP» s/n: CZC9445B28; - системний блок «HP» s/n: CZC91225BK; - системний блок «HP» s/n: CZC9165RPH; - системний блок «HP» s/n: CZC8428L34; - системний блок «HP» s/n: CZC00199HT; - системний блок «HP» s/n: CZC00199HB; - системний блок «HP» s/n: CZC94770GN; - системний блок «HP» s/n: CZC92915KW; - системний блок «HP» s/n: CZC92915CB; - системний блок «HP» s/n: CZC947707C; - системний блок «HP» s/n: CZC8428L6Y; - системний блок «FUJITSU» s/n: YL8N008236; - системний блок «HP» s/n: CZC94770JY; - гібридний відео реєстратор «GREEN VISION» GV-S-036/08; - Thermal Receipt Printer s/n: CB810UE; - маршрутизатор «TP-Link» s/n: 216A393005552 з блоком живлення; - принтер для друку чеків сіро-білого кольору на вигляд виготовлений саморобним способом; - сканер «OPTICON» s/n: jisc6802:2005; - клавіатури - 17 шт.; - блок живлення «HP» 19 вольт - 8 шт.; - блок живлення switching 24 вольти; - кабель монітора - 15 шт.; - кабель сітьовий - 19 шт.; - комп`ютерна мишка - 19 шт.; - роутер «Router BOARD» 95IG2HnD.

05.07.2019 року вказані речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та подальшого проведення детального огляду та відповідних експертиз, слідчий просив накласти арешт на вищевказане майно.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року клопотання задоволено. Накладено арешт на речові докази, а саме:

- квитанція ТОВ «МСЛ» серія Ж підсерія Ж100 від 04.07.2019;

- копія трудового договору від 14.03.2019, укладений між ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ;

- копія повідомлення про прийняття працівника на роботу від 14.03.2019 ФОП ОСОБА_9 ;

- копія «Звітність інформація про попит на робочу силу (вакансії) від 14.03.2019 ФОП ОСОБА_9 ;

- копія трудового договору від 14.03.2019 укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_14 ;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 5 аркушів паперу формату А4 з бланками та графами;

- аркуші паперу формату А4 із записами з заголовком «посадова інструкція» - 2 шт.;

- аркуші паперу формату А4 у кількості 5 штук один з яких без верхнього лівого кута, на яких способом схожим на друк лазерного принтера нанесені тризначні номери у прямокутних рамках;

- аркуш паперу формату А4 з текстом «акція» та «перелік умов участі в акції»;

- аркуш паперу А4 з надрукованим текстом;

- аркуш паперу формату А 4 з надрукованим текстом «Акція та умови згідно з якими проводиться акція»;

- блокнот з написом FLORA;

- зошит у клітину на обкладенці якого мається напис «акція»;

- зошит у клітину на обкладенці якого мається напис notebook;

- зошит у клітину на обкладенці якого мається напис coffe 60 shots;

- зошит v клітину на обкладенці якого мається напис «Трактір розіграш 28.12.2018 -29.12.2018;

- зошит у клітину на обкладенці якого мається напис ABSTRACT PATTERN

SEAMLESS GEOMETRY;

- зошит у клітину на обкладенці якого мається напис «Нічий дралів»;

- грошові кошти: монети: номіналом 1 грн. - 3 шт., 50 коп. - 2 шт.;

- грошові кошти в сумі 4494 грн. купюри номіналом 200 грн. - 6 шт., (УМ0865481, КЄ6777446, Х37126437, ХВ9639367, КЄ4769896, ЗБ3300327), купюри номіналом 100 грн. -20 шт. (СИ2729830. УГ9245238, КЕ8803756, ЗФ3274499, СЖ5643618, СЖ0434718, МБ0075956, МВ2806718, СЄ5730764, МК7344061, УЄ4913667, УХ7210912, М31314287, ТА0002331, МР2804133, АГ3423997, СЄ6071410, МН9049448, УА9533852, УН0878602), купюри номіналом 50 грн. - 20 шт. (ФБ5385024, СП6923590УБ0705083, УК4369009, УВ5654652, УД7924654, УЛ8989508, Т37134146, СУ3257623, УП8091318, ТД8364365, СЙ2559909, УЖ4954273, ФБ6746613, СР8038753, ТЄ2602533, СЖ4716969, ФЖ6857083, СЕ5012173, УК4793258), купюри номіналом 20 грн. - 12 шт. (СЖ5812511, ТК8128957, ТВ1332210, ЧБ4771852, ТН4063179, ТН1921486, С35837058, ТЄ4402445, ТЛ7025202, MM8878184, ТЄ3716925, ПИ8722847), купюри номіналом 10 грн. - 4 шт. (МБ6597094, ЦЕ2037884, ЮЖ5020563, ПБ5459667), купюри по 5 грн. - 2 шт. (УГ6885424, УД2933738), купюри номіналом 2 грн. - 2 шт. (ТВ0659933, РЖІ742151);

- грошові кошти на загальну суму 5050 грн.: купюри номіналом 200 грн. - 17 шт. (К32010241, ЗГ2725300, КВ4278477, СЄ9503058, ЕЦ7592503, ЕЧ6321313, СЄ6428570, УР8438570, СЄ4949907, КЕ5177535, ХГ5328019, УС9722451, СН4038606, У38574846, СИ2454761, ЄЧ9044500, ПД2472780), купюри номіналом 100 грн. - 5 шт. (СБ5131880, КЛ8184240, ЕИ8371456, МГ4089475, ЕА0279317), купюри номіналом 50 грн. - 19 шт. (ФГ6000226, УЖ0449367, ФИ1056827, Ф32121146, СГ3795459, ФД2065897, УР2953380, ФБ5064710, ФИ2325113, ТД6963278, СК3535066, ИН2756357, Ф30293329, ФБ6404680, СР6299391, ТЄ3925638, УМ1008576, УЄ9378996, ФА4308461), купюри номіналом 10 грн. -12 шт. (ХЕ7566685, ПИ0312528, Ц39558166, ЮЄ2220452, ЦА1236268, МИ4225186, НВ4765518, ЦД7937183, ХИ2870971, СЄ4150831, ХА6176456, НД2942669), купюри номіналом 5 грн. - 9 шт. (ТД1535672, €34031468, СА6694263, УВ0496627, ЮГ6926365, ЮГ1703179, УБ4512572, УЄ9113827, ЮД4154570), купюри номіналом 2 грн. - 11 шт. (ПВ9888902, ТЄ0331305, Р39175852, СА8764367, ТВ0992593, ТВ0289052, ТВ8719855, С35195595, СВ4719555, Т34547816, СБ5205021), купюри номіналом 1 грн. - 13 шт. (ТГ5630742, НЛ5012339, УВ6446131, УС4056837, Р37916428, УА0684279, КЄ3344028, ТВ7563039, УЕ5551339, УН6250078, РГ3907453, ТЄ1720809, НГ8958722).

- паперова бірка з датою 03.07.2019.;

- два металеві предмети сірого кольору схожі на ножі, кожен з них знаходиться у чохлах чорного кольору,

- монітор «LG» s/n: 702NDEZ87796;

- монітор «LG» s/n: 907NDWE6G609;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMCSC10106Z;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMDZ112353M;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ400291Y;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMCSC20986L;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ601630T;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ600765M;

- монітор «Samsung» s/n: MY19HMBZ400810X;

- монітор «HP» s/n: CNN64118NB;

- монітор «HP» s/n: CNT109Q657;

- монітор «HP» s/n: CNK2110JKD;

- монітор «HP» s/n: CNT106106L;

- монітор «DELL» s/n: OT6133-46633-597-128S;

- монітор «HP» s/n: CNT107T27D;

- монітор «HP» s/n: CNT107T2B2;

- монітор «HP» s/n: CNT109Q3RO;

- системний блок «HP» s/n: CZC92913STK;

- системний блок «HP» s/n: CZC9181RO1;

- системний блок «HP» s/n: CZC918229P;

- системний блок «HP» s/n: CZC9290SOC;

- системний блок «HP» s/n: CZC9445B28;

- системний блок «HP» s/n: CZC91225BK;

- системний блок «HP» s/n: CZC9165RPH;

- системний блок «HP» s/n: CZC8428L34;

- системний блок «HP» s/n: CZC00199HT;

- системний блок «HP» s/n: CZC00199HB;

- системний блок «HP» s/n: CZC94770GN;

- системний блок «HP» s/n: CZC92915KW;

- системний блок «HP» s/n: CZC92915CB;

- системний блок «HP» s/n: CZC947707C;

- системний блок «HP» s/n: CZC8428L6Y;

- системний блок «FUJITSU» s/n: YL8N008236;

- системний блок «HP» s/n: CZC94770JY;

- гібридний відео реєстратор «GREEN VISION» GV-S-036/08;

- Thermal Receipt Printer s/n: CB810UE;

- маршрутизатор «TP-Link» s/n: 216A393005552 з блоком живлення;

- принтер для друку чеків сіро-білого кольору на вигляд виготовлений саморобним способом;

- сканер «OPTICON» s/n: jisc6802:2005;

- клавіатури - 17 шт.;

- блок живлення «HP» 19 вольт - 8 шт.;

- блок живлення switching 24 вольти;

- кабель монітора- 15 шт.;

- кабель сітьовий - 19 шт.;

- комп`ютерна мишка- 19 шт.;

- роутер «Router BOARD» 95IG2HnD, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вулиця Соборна, 18а, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження чи вчинення інших дій, які позбавлять орган досудового розслідування можливості посилатись на вилучені речі як на докази вчинення злочинів, а також використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, адвокат ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 11 липня 2019 року скасувати і постановити нову ухвалу, якою в задоволенні зазначеного клопотання відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги вказує, що постановляючи ухвалу про накладення арешту на вилучене під час общуку майно, слідчим суддею було допущено ряд порушень вимог кримінального процесуального законодавства, що, як наслідок, привели до винесення необґрунтованого та незаконного судового рішення, яке суттєво порушує гарантовані Конституцією України право кожного вільно володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Зазначає, що ФОП ОСОБА_9 у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_1 , здійснював законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Це підтверджується укладеним між ТОВ «ТЕРАТОН» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.») та ФОП ОСОБА_9 договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 19 грудня 2018 року № 40-19-12-2018, відповідно до умов якого ФОП ОСОБА_9 було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність діяльності, вказує також укладений між ТОВ «ТЕРАТОН» та ФОП ОСОБА_9 19 грудня 2019 року ліцензійний договір № ЛЧО-19-12-2018 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, законний характер операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору № ЛЧО-19-12-2018, згідно з яким між ТОВ «ТЕРАТОН» та ФОП ОСОБА_9 було погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.

Також апелянт вказує, що чинним законодавством, яке регулює питання розповсюдження та проведення державних лотерей не встановлено ніяких вимог щодо технічних характеристик пристроїв ВБЛ і взагалі технічних пристроїв, які можуть використовуватись як пристрої ВБЛ та вважатись ними, а тому пристроєм ВБЛ можуть виступати і звичайні стаціонарні комп`ютери, зокрема і ті, що були розміщені у відповідному пункті розповсюдження лотерей.

Вказує, що заборона користування майном, яке опосередковує законну господарську діяльність із розповсюдженням державних лотерей, є явно неспівмірним заходом із тими завданнями, які відповідна заборона покликана виконати.

В судове засідання адвокат ОСОБА_8 не з?явився, надіслав клопотання про розгляд справи без його участі. Просив апеляційну скаргу задовольнити в повному обсязі.

Прокурор просив відхилити апеляційну скаргу, вказавши, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

Заслухавши суддю-доповідача, думки учасників судового провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України в реакції, яка діє з 29 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Колегія суддів вбачає, що слідчий суддя місцевого суду, задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, указаних вимог дотримався.

З матеріалів провадження випливає, що СВ прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 01.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.203-2 КК України.

Відповідно до постанови слідчого від 05 липня 2019 року вищевказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 0000091 (а.с. 27 - 35).

З ухвали слідчого судді слідує, що наведені в клопотанні підстави для накладення арешту на майно, перевірялися судом першої інстанції, при цьому були з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Твердження адвоката ОСОБА_8 про те, що ФОП ОСОБА_9 , у якого було вилучене зазначене майно, проводив законну господарську діяльність із розповсюдження державних лотерей, є предметом перевірки під час досудового розслідування і не підлягає встановленню під час перегляду ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на тимчасово вилучене 04.07.2019 року майно за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, тому вимоги апелянта є безпідставними.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ФОП ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11 липня 2019 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, залишити без змін.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :