У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретар ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000899, внесеному 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000899, внесеному 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, за фактами привласнення та розтрати ввіреного майна- скрапленого газу для потреб населення посадовими особами ДП «Івано-Франківськ Пропан», а також легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

В обґрунтування якого зазначив, що упродовж з березня до грудня 2018 року, члени організованої злочинної групи, до складу якої увійшли працівники дочірнього підприємства «Івано-Франківськ-Пропан» ПАТ «Івано-Франківськгаз», зокрема організатор ОСОБА_5 , виконавці ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , організували злочинну схему привласнення та розтрати ввіреного їм майна - скрапленого газу призначеного для потреб населення. За вказаний період членами зазначеної організованої злочинної групи було привласнено та розтрачено скраплений газ в кількості 93,81 т. на загальну суму 832837, 45 грн.

Обґрунтованість підозри вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, а саме:

- матеріалами оперативно-розшукових заходів, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, спостереженням за місцем та річчю;

- матеріалами обшуку ПАТ «Укрспецтрансгаз» за результатами якого виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, та шляхові листи, що підтверджують факти перевезення скрапленого газу з об`єктів ДП «Івано-Франківськ-Пропан» до об`єктів роздрібної торгівлі скрапленим газом МПП «Новатор»;

- висновком судово-бухгалтерської експертизи згідно якого встановлено кількість привласненого та розтраченого майна та суму завданої шкоди;

- показаннями свідка ОСОБА_15 , який підтвердив факти перевезення скрапленого газу з об`єктів ДП «Івано-Франківськ-Пропан» до об`єктів роздрібної торгівлі скрапленим газом МПП «Новатор»;

- матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити та провести наступні слідчі, процесуальні дії:

- Здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з метою виїмки інформації про телефонні з`єднання сім карт що працювали в GPS обладнанні транспортних засобів ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які здійснювали перевезення скрапленого газу між об`єктами для зберігання на підприємстві, та безпосередньо розвезення скрапленого газу для населення.

- Здійснити огляд та аналіз інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей та документів зокрема в ПрАТ «Київстар», про телефонні з`єднання сім карт що працювали в GPS обладнанні транспортних засобів ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які здійснювали перевезення скрапленого газу між об`єктами для зберігання на підприємстві, та безпосередньо розвезення скрапленого газу для населення.

- Отримати, та долучити до кримінального провадження відповідь з Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з приводу заявлення цивільного позову представництва інтересів держави;

- Прийняти рішення, щодо належності до кримінального провадження речей та документів, вилучених під час обшуків, як речових доказів.

- Встановити джерела походження грошових коштів та іншого майна, що вилучене у ОСОБА_5 під час обшуку.

- Провести детальний аналіз інформації отриманої в ГУ ДФС про доходи, та витрати підозрюваних, з метою можливості використання даної інформації, як доказ факту легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

- За результатами проведених слідчих дій, вирішити питання повідомлення про підозру особам, які вносили недостовірні відомості до офіційних документів, що давало змогу прикривати злочинну діяльність під господарську діяльність із постачання та перевезення скрапленого газу для потреб населення.

- Дослідити ступінь співучасті у вчиненому злочині директора МПП «Новатор» ОСОБА_16 , та вирішити питання повідомлення про підозру, та її обсягу.

- Здійснити оцінку наявних доказів, з метою встановлення наявності ознак інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, що стосуються оподаткування, та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 219 КПК України завершується 09.12.2019 року, однак завершити досудове розслідування, без виконання вищезазначених слідчих, процесуальних дій не можливо, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк необхідний для завершення розпочатих, та слідчих дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні становить не менше 5-ти місяців, в зв`язку із особливою складністю кримінальних правопорушень, стосовно яких проводиться досудове розслідування.

Обставини, що перешкоджали здійсненню вищезазначених процесуальних дій раніше, це значна кількість попередньо проведених першочергових невідкладних слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності, їх аналізі та оцінці, значна територія проведення зазначених дій, процесуальні порядки отримання дозволів на проведення слідчих дій, які обмежують конституційні права та свободи громадян.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які у подальшому дадуть змогу судді, стороні захисту та стороні обвинувачення, повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, правильно кваліфікувати дії підозрюваних, а відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин. Для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 09.01.2019 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 09.01.2020 року.

Підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, частково, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», з метою виїмки інформації про телефонні з`єднання сім карт що працювали в GPS обладнанні транспортних засобів ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які здійснювали перевезення скрапленого газу між об`єктами для зберігання на підприємстві, та безпосередньо розвезення скрапленого газу для населення.

- Здійснити огляд та аналіз інформації отриманої внаслідок тимчасового доступу до речей та документів зокрема в ПрАТ «Київстар», про телефонні з`єднання сім карт що працювали в GPS обладнанні транспортних засобів ДП «Івано-Франківськ-Пропан», які здійснювали перевезення скрапленого газу між об`єктами для зберігання на підприємстві, та безпосередньо розвезення скрапленого газу для населення.

- Отримати, та долучити до кримінального провадження відповідь з Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з приводу заявлення цивільного позову представництва інтересів держави;

- Прийняти рішення, щодо належності до кримінального провадження речей та документів вилучених під час обшуків, як речових доказів.

- Встановити джерела походження грошових коштів та іншого майна, що вилучене у ОСОБА_5 під час обшуку.

- Провести детальний аналіз інформації отриманої в ГУ ДФС про доходи, та витрати підозрюваних, з метою можливості використання даної інформації, як доказ факту легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

- За результатами проведених слідчих дій, вирішити питання повідомлення про підозру особам, які вносили недостовірні відомості до офіційних документів, що давало змогу прикривати злочинну діяльність під господарську діяльність із постачання та перевезення скрапленого газу для потреб населення.

- Дослідити ступінь співучасті у вчиненому злочині директора МПП «Новатор» ОСОБА_16 , та вирішити питання повідомлення про підозру, та її обсягу.

- Здійснити оцінку наявних доказів, з метою встановлення наявності ознак інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, що стосуються оподаткування, та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, оскільки дані висновки, які необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження, матимуть важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до 09.01.2020 року.

Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000899, внесеному 12.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, до п`яти місяців до 09.01.2020 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1