Справа № 487/7154/19
Провадження № 1-кс/487/7860/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України, в ході проведення якого виникла необхідність у призначенні різних видів судових експертиз з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, заволодіння майном ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки проведення експертизи можливо лише на підставі оригіналів документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та додані документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0003703 від 20.09.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.09.2019 ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 уклали договори поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та №ФДУ-004541 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 , а саме купівлі амофосна в кількості 25 тонн на загальну суму 367 500 гривень та нітроамофоску в кількості 25 тонн на загальну суму 308 700 гривень.

Перед укладання вказаного товару директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_9 через мережу Інтернет за запитами в Єдиному державному реєстру судових рішень перевірили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановили відсутність судових спорів, заборгованостей та порушень закону за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вирішили укласти договір з зазначеним товариством. З представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з менеджером ОСОБА_10 , спілкувалася спочатку дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_11 та головний бухгалтер ОСОБА_9 .

Після повної оплати товару на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не було продано, у зв`язку з тим, що при перевірці адресів завантаження даного товару не було та не існувало вказаного товариства.

На електрону пошту ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджер вказаного товариства надіслав ряд документів, які підтверджували існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ряд запропонованого товару, який продає дане товариства.

Після чого, 16.09.2019 також через електрону пошту було укладено письмовий договір поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 та № ФДУ-004541.

За умовами договорів визначено терміни оплати та поставки товару, зокрема, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має здійснити попередню оплату 100% вартості товару, термін поставки - 18.09.2019, який потрібно забирати з адрес: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зазначений у договорах поставки, на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, було перераховано грошові кошти.

18.09.2019 для завантаження товару о 08.00 год. водій ОСОБА_12 зателефонувавши до ОСОБА_11 повідомив, що не бачить ніякого підприємства за вище вказаною адресою. Зателефонувавши менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 на номер НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , останній попросив зачекати до 14.00 год. через проведення на підприємстві якоїсь перевірки. Дочекавшись вказаного часу, ОСОБА_11 телефонувала до ОСОБА_14 на два номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який не відповідав, та до теперішнього часу не відповідає.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться житлові будинки та ніякого приміщення для вантажу не має. При перевірці місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , підприємство відсутнє та за вказаною адресою знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, умисними протиправними діями працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 676 200,00 грн.

Таким чином, для підтвердження факту шахрайських дій працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових експертиз. Оскільки їх проведення можливо лише на підставі оригіналів документів, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , або іншій уповноваженій особітимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-договору поставки мінеральних добрив №ФДУ-00454 від 16.09.2019 з специфікацією № 1 до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також додатки до нього;

-договору поставки мінеральних добрив № ФДУ-004541 від 16.09.2019 з специфікацією № 1 до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також додатки до нього;

-оригінали платіжних документів, що підтверджують факт оплати за зазначеними вище договорами;

-копії статутних документів, договорів про прийняття на роботу (наказів, контрактів) керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх посадових інструкцій.

Ухвала дійсна до 02.11.2019 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1