УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0009069 від 28.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 № 30-14552/17 від 13.07.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших нормативно-правових актів, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 339 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення від 11.06.2014 № 45 про початок здійснення процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку, за результатами якої складено Довідку про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017 (далі Довідка про результати перевірки від 23.11.2017).

Згідно Довідки про результати перевірки від 23.11.2017, кредитними операціями та операціями по врахуванню векселів, прямо та опосередковано було профінансовано юридичні особи пов`язані із власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на меті яких було виведення з балансу високоліквідних активів у вигляді безготівкових грошових коштів у національній та іноземних валютах, джерелами яких були кошти вкладників та інших кредиторів Банку, та спрямування у створення активів (нерухомості) у власності кінцевих бенефіціарів Банку. Вказаними операціями банку були завдані збитки на загальну суму 5 392 452 164,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи ІСТЕ СБУ № 36/7 від 25.06.2018 розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,внаслідок здійснення кредитних операцій та операцій по врахуванню векселів, що зазначений у Довідці ІНФОРМАЦІЯ_3 про результати перевірки окремих питань діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет додержання вимог законодавства від 23.11.2017, документально підтверджується у сумі 5 388 359 386,68 грн.

В ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів щодо вказаних фінансових операцій, описаних як ризиковані в Довідці про результати перевірки від 23.11.2017 та висновку експертизи ІСТЕ СБУ № 36/7 від 25.06.2018.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про здійснені ризиковані фінансові операції, укладені угоди за участю чи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дотримання вимог законодавства в ході здійснення цих операцій, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використана як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилученняїх завірених копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримав вимоги клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні при розгляді клопотання посилався на розсуд суду.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація перебуває у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.
Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «і т.і.», дане скорочення означає «і таке інше» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: Документів (договорів, довіреностей, актів приймання-передачі, векселів) щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2012 по 10.08.2013 грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, згідно договорів про врахування векселів; виписок за період з 01.01.2012 по 10.08.2013 руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , рахунках по обліку векселів № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів (договорів, довіреностей, актів приймання-передачі, векселів),згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.01.2012 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) кошти в загальній сумі 206 728 810,45 грн; протоколу № 04/13 від 08.08.2013, згідно якого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.08.2013 перерахувало внесок у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 229 017 000 грн.; документів щодо погашення 09.08.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів сер. АА №2245652, АА №2245651, АА №2245654, АА №2245653, АА №2245655, АА №2245656, АА №2245657 від 16.01.2012 на загальну суму 229 016 223,63 грн.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя