УХВАЛА

30 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001871 від 08.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період 20052009 років, в супереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладеного між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 , інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (12.12.2009 відступили свої права та обов`язки іншій стороні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та генпідрядником ПП « ОСОБА_5 », залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Фонд фінансування будівництва, свої зобов`язання щодо організації виконання робіт на даному об`єкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 (замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інвестор) та ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник) щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.
Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у порушення Законів України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про іпотеку», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правил Фонду фінансування будівництва виду «А» з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обов`язки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне ( АДРЕСА_2 ) та невиконання обов`язків, передбачених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Правилами Фонду фінансування будівництва виду «А», що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду «А» ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 384, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2006-2008 років, на підставі договорів про участь у ФФБ виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Довірителями передано у довірче ІНФОРМАЦІЯ_9 виду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у сумі 7487082,91 грн.
Крім того у 2007 році, між ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір №63/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит в розмірі 221600000 грн. на фінансування будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 .
Також досудовим розслідуванням встановлено, що у 2009 році внаслідок економічної кризи будівництво зупинилось і до вересня 2013 року не велося. У вересні 2013 році Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором якого є ОСОБА_7 , отримав декларацію на початок будівництва. Майнові права по частині об`єкта згідно рішення господарського суду (лютий 2014 року) передані від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 концерну « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який став інвестором і забудовником. По завершенню будівництва та введення об`єкта в експлуатацію 30 квартир буде передано ІНФОРМАЦІЯ_9 при АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншу частину (23 квартири) ІНФОРМАЦІЯ_11 (згідно відповідного договору фінансування).
23.01.2017 за №01-19/24 від ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшов лист із інформацією, що Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_7 » планує здачу в експлуатацію багатоповерхового житлового будинку по АДРЕСА_2 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »): 1 черга 1 квартал 2017; 2 черга 2 квартал 2017; 3 черга 4 квартал 2017, а також подано заявку у ІНФОРМАЦІЯ_12 на укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста після чого буде подана декларація про готовність об`єкта до експлуатації.
08.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_13 зареєстровано декларації № РВ 48 та № РВ 98 про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, які підтверджують що об`єкт будівництва - житловий будинок АДРЕСА_3 , (І-черга та ІІ-черга).
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2018, Господарським судом Київської області у справі про банкрутство № 911/2311/13, винесено ухвалу про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містяться у справі про банкрутство № 911/2311/13, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою, АДРЕСА_4 .
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою, АДРЕСА_4 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться у справі про банкрутство №911/2311/13, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою, АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1