печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 12.01.2016 року за фактами привласнення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, а також за фактами розтрати та незаконного відчуження службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 12.01.2016 року за фактами привласнення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, а також за фактами розтрати та незаконного відчуження службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заставного майна в забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі члена правління ОСОБА_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Позичальником, в особі Генерального директора ОСОБА_5 , укладено Генеральну кредитну угоду № 151308N2.

Згідно з п. 4.5.1. ст. 4 Генеральної кредитної угоди, загальний розмір заборгованості Позичальника за Кредитом за Генеральною угодою не може перевищувати екв. 25 000 000,00 (двадцять п`ять мільйонів) доларів США.

Надалі, у період з січня 2009 року по вересень 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 , правонаступником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 , директорами підприємств, що входили до промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено ряд додаткових угод до Генеральної угоди №151308N2 від 17.11.2008, відповідно до яких окрім Сторін договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позичальниками за кредитною угодою стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і, як наслідок, ліміт Генеральної угоди збільшено до 1 760 000 000 грн.

Так, в рамках Генеральної кредитної угоди № 151308N2 укладено кредитні договори, серед яких № 151214К16/ЕЕР-17-EXIM від 19.09.2014 (з терміном дії до 18.09.2019), № 151213К17 від 21.08.2013 (з терміном дії до 20.08.2016) та № 151214К12 від 10.06.2014 (з терміном дії до 09.06.2017).

Разом з тим, наприкінці 2014 року на початку 2015 року, у посадових осіб і власників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належних їм відповідних афілійованих підприємств виник злочинний умисел, направлений на ухилення від виконання кредитних зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та привласнення грошових коштів, отриманих від вказаної банківської установи відповідно до укладеної Генеральної кредитної угоди від 17.11.2008 року, після чого вказані особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучили до зазначеної протиправної діяльності інших осіб. Таким чином, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дотепер отримані кредитні кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом із процентами, штрафними санкціями і пенею, не повернуто, та відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заборгованість Позичальника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за Генеральною кредитною угодою №151308N2 від 17.11.2008 року, станом на 08.10.2018 року складає 143 129 011 дол. США та 683 128 318 грн.

Відтак, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про обставини та умови укладення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Генеральної кредитної угоди, додаткових кредитних договорів та умов, на яких вони укладались, поручителів та заставодавців за вказаними угодами, заставного майна та прав, якими забезпечувалося виконання вказаної Генеральної кредитної угоди та додаткових кредитних договорів, відомості щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи доступ до яких просить надати прокурор, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Надати Прокурору першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000420 від 12.01.2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів у повному обсязі, які містяться у кредитній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Генеральної кредитної угоди № 151308N2, кредитних договорів №№ 151214К16/ЕЕР-17-EXIM, 151213К17, 151214К12;

- звітів (виконаних на замовлення як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або самостійно виконаних його структурними підрозділами), так і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про оцінку активів/заставленого/переданого в іпотеку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших підприємств, з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договори застави, іпотеки/ поруки для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 151308N2;

- усіх наявних в банку документів, на підставі яких складено вказані звіти про оцінку активів/заставленого/переданого в іпотеку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших підприємств, з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав договори застави, іпотеки/ поруки для забезпечення виконання зобов`язань по Генеральній кредитній угоді № 151308N2;

- інформації станом на 06.08.2019 року у вигляді довідки щодо заборгованості (в т.ч. простроченої) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із відображенням розміру заборгованості (в розрізі валют, основного боргу, відсотків, строкових відсотків, прострочених та строкових комісій), дати виникнення заборгованості, платіжної дисципліни ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розміру надходжень від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати кредитної заборгованості по Генеральній кредитній угоді № НОМЕР_4 N2 кредитних договорах №№ НОМЕР_5 К16/ЕЕР-17-EXIM, НОМЕР_6 К17, НОМЕР_5 К12.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/41573/19-к

Прим. 2 Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

16.08.2019 р.