У Х В А Л А
19 листопада 2019 року м. Хмельницький
19.11.2019 року слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із можливістю зняття копії інформації, виготовлення копій документів, та їх вилучення.
ОСОБА_5 04.11.2019 затриманий в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини грошових коштів в сумі 400 Євро, у якості неправомірної вигоди загальна сума 1100 Євро.
05.11.2019 процесуальним керівником повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч.4,5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 07.11.2019 підозрюваному ОСОБА_5 за клопотанням слідчого, погодженого прокурором, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави.
Згідно ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень вказаної норми КПК України та за дорученням в порядку ст. 36 КПК України процесуального керівника УСБУ в Чернівецькій області 15.11.2019 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_9 надано запит про надання інформації щодо митного оформлення в режимі тимчасового ввезення або транзиту транспортних засобів, які в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 ввозились на митну територію України та вивозились з митної території України громадянами-нерезидентами та резидентами через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням реєстраційних та ідентифікаційних відомостей по кожному окремо запитуваному транспортному засобу; дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у кожному окремому запитуваному транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу; відомостей щодо осіб, які ввозили та вивозили кожний окремо запитуваний транспортний засіб (в разі, якщо ввезення-вивезення транспортного засобу здійснювалось в тому числі й поза запитуваний період, надати відомості про дату таких ввезень/вивезень).
При цьому, запитувалось надання в електронному вигляді інформації з системи ЄАІС щодо руху вказаних транспортних засобів під час митного оформлення за період з 01.01.2019 по 01.11.2019.
Листом ІНФОРМАЦІЯ_9 №1552/9/24-70-18-01-09/03 від 18.11.2019 повідомлено про те, що запитувана інформація не може бути надана, оскільки належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
ІНФОРМАЦІЯ_10 функціонує Єдина автоматизована інформаційна система (ЄАІС), яка діє відповідно до Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄАІС), затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 №1341 від 04.11.2010, та об`єднує в собі всі програмно-технічні складові, необхідні для автоматизації процесів митного оформлення та контролю.
Діюча в її складі автоматизована система митного оформлення «Інспектор» (АСМО) охоплює всі процеси митного контролю.
Відповідно до п.1.3 Інструкції із здійснення митного контролю та митного оформлення в пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення, затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 №1473 від 14.12.2010, якою визначено порядок застосування митних процедур, порядок та послідовність дій посадових осіб митного органу під час здійснення митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України автомобільних транспортних засобів, посадові особи митних органів при прийнятті документів, які пред`являються митному органу для проведення митного контролю та митного оформлення, проведенні документального та фактичного контролю, при прийнятті рішення щодо пропуску або не пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон України відповідно до заявленого митного режиму або розміщення товарів та транспортних засобів в один з митних режимів, проставляють на митних та інших документах відповідні відмітки, печатки, штампи, а також вносять відмітки до електронних журналів Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006».
Виходячи з викладеного, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо митного оформлення в режимі тимчасового ввезення або транзиту транспортних засобів, які в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 ввозились на митну територію України та вивозились з митної території України громадянами-нерезидентами та резидентами через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , із відображенням реєстраційних та ідентифікаційних відомостей по кожному окремо транспортному засобу; дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у кожному окремому транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу; відомостей щодо осіб, які ввозили та вивозили кожний окремо запитуваний транспортний засіб.
Також існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , електронних журналів Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006» з метою зняття інформації щодо порядку та послідовності дій посадових осіб пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під час здійснення митного оформлення та пропуску транспортних засобів, які ввозились на митну територію України та вивозились з митної території України громадянами-нерезидентами та резидентами через вказаний пункт пропуску в режимі їх тимчасового ввезення, транзиту в період з 01.01.2019 по 01.11.2019.
Вказана інформація має суттєве значення для подальшого здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки дасть можливість перевірити законність переміщення через митний кордон України транспортних засобів з іноземною реєстрацією, встановити можливі факти протравної діяльності службових осіб МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо митного оформлення тимчасового ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, а також у ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_12 , у програмно-інформаційному комплексі «Інспектор-2006», може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання без його участі та задоволити з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Чернівецьку область ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять інформацію щодо митного оформлення в режимі тимчасового ввезення або транзиту транспортних засобів, які в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 ввозились на митну територію України та вивозились з митної території України громадянами-нерезидентами та резидентами через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , із відображенням реєстраційних та ідентифікаційних відомостей по кожному окремо транспортному засобу; дати та часу перетину; напрямку перетину; відомостей про кількість та особисті дані осіб, які перетинали державний кордон України у кожному окремому транспортному засобі; відомостей про особу, яка облікована як водій транспортного засобу; відомостей щодо осіб, які ввозили та вивозили кожний окремо транспортний засіб, - з можливістю вилучення копій таких документів;
- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 , електронних журналів Програмно-інформаційного комплексу «Інспектор-2006», з можливістю зняття копії інформації щодо порядку та послідовності дій посадових осіб пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 під час здійснення митного оформлення та пропуску транспортних засобів, які ввозились на митну територію України та вивозились з митної території України громадянами-нерезидентами та резидентами через вказаний пункт пропуску в режимі їх тимчасового ввезення, транзиту в період з 01.01.2019 по 01.11.2019.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів та зняти копію зазначеної інформації.
Ухвала діє по 18 грудня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: