УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003261 від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003261 від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/11932/18 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Ухвалою господарського суду м. Києва від 03.10.2018 року введкно процедуру розпорядження майном по цій справі та розпорядником майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 ..

На виконання вимогу ухвали господарського судум. Києва від 03.10.2018 року та відповідно до ст. Закону України 2про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником (всі нижченаведені вимоги кредитором визнані боржником повністю), розпорядником майна не визнавались вимоги наступних кредиторів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 4432271, 20, які складаються з: 4406713,60 гривень боргу за договором доручення (основного боргу), 22033,60 гривень суми винагороди за договором доручення та 3524 гривень судового збору у справі про банкрутство, з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників кредиторів та боржника, відповідно до їх статутів щодо попереднього затвердження правочину та розпорядження коштами в розмірі 4406713,60 гривень (сума основного боргу) за договором доручення, на якому грунтуються вимоги Кредитора; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 5334084,55 гривень, які складаються з: 4000000 гривень боргу за договором поворотної фінансової допомоги ( основного боргу), 224276,33 гривень суми інфляційного збільшення 3% річних 90739,73, 1019068,49 гривень пені та 3524 гривень судового збору, з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників кредиторів та боржника, відповідно до їх статутів щодо попереднього затвердження правочину в розмірі 4000000 гривень суми основного боргу за договором поворотної фінансової допомоги; VIA FILM (UK) LIMITED (номер реєстрації 4153409) на загальну суму 86068282,78, які складаються з боргу за ліцензійними договорами (основного боргу), з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників боржника згідно статуту щодо попереднього затвердження правочинів на суму основного боргу за ліцензійними договорами в розмірі 86068282,78 гривен; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 6183036,04 гривень за договором поворотної фінансової допомоги, з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників боржника, згідно статуту щодо попереднього затвердження правочину в розмірі 6027430 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 4473946 гривень з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників боржника згідно статуту щодо попереднього затвердження правочинів в розмірі 2105036,12 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 9014130, 77 гривень, з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників боржника згідно статуту щодо попереднього затвердження правочинів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про визнання кредиторських вимог до боржника по Договору про порядок погашення боргу від 22.12.2016 року та Договору уступки права вимоги № 02/02/2-15 від 02.02.2015 року за угодою про погашення (визнання) боргу), який виник за Кредитним договором про надання відновлювальної кредитної лінії з вільним режимом кредитування № 2/1/2-1/2013/980-К/5 від 30.01.2013 рок, укладеного між боржником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 252940544,31 гривень з наступних підстав: не надано доказів прийняття рішень загальних зборів учасників ані боржника, ані кредитора, згідно їх статутів щодо попереднього затвердження договору про погашення боргу на суму основного боргу.

25 квітня 2019 року на адресу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшов лист разом з додатками: копія договору № 05/06-(Ф6) про надання поворотної фінансової допомоги від 05 червня 2014 року, копія Додаткової угоди від 10.12.2015 року, копія договору № 14/07-(Ф3) про надання поворотної фінансової допомоги від 14 липня 2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія Додаткової угоди від 10.12.2015 року.

05 червня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 (сторона 1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 (сторона 2) укладено Договір № 05/06-(Ф6) про надання поворотної фінансової допомоги. Відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає у користування фінансову допомогу на безоплатній основі ( без сплати за користування грошовими коштами), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим договором. Відповідно до пп.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Договору поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України в сумі 2 105 036,12 гривень без податку на додану вартість. Поворотна фінансова допомога надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на безоплатній основі (плата за користування грошовими коштами не стягується). Поворотна фінансова допомога надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повністю у строк до 06.06.2014 року в розмірі, визначеному даним договором. Перерахування коштів здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в безготівковому порядку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Днем надання поворотної фінансової допомоги вважається день зарахування суми такої допомоги на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 14 липня 2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір № 14/07-(Ф3) про надання поворотної фінансової допомоги відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування поворотну фінансову допомоггу на безоплатній основі, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобовязується повернути її у порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Відповідно до п.2.1. Договору № 14/07-(Ф3) поворотна фінансова допомога надається у національній валюті України в розмірі 2 037 131, 74 гривень. Відповідно до п.2.3 вказаного договору поворотна фінансова допомога надається повністю у строк до 16.07.2014 року в розмірі визначеному цим договором. При цьому, відповідно до п. 2.5 вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний повернути фінансову допомогу у строк до 31.12.2015 року.

З метою підтвердження реальності надання поворотної фінансової допомоги товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках Договору № 05/06-(Ф6) про надання поворотної фінансової допомоги та Договору № 14/07-(Ф3) про надання поворотної фінансової допомоги виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003261 від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 05.06.2014 по 05.04.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя