пр. № 1-кс/759/5894/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , про секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000116 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000116 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України. В клопотанні прокурор ставить питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено:

-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2019 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , а саме на: свідоцтво про реєстрацію ТЗ Тойота Прадо, д.н.з. НОМЕР_1 , довіренність на 2 арк.; лист СБУ № 51/29-1086 від 03.11.2017; договір купівлі продажу ТЗ КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_2 ; планшет Apple 64 Gb, сірого кольору, вимкнений, із розбитим екраном, у чохлі синього коольору; СД диск помаранчевого кольору у білому конверті; посвідчення №123 на ім`я ОСОБА_8 ; посвідчення №108 на ім`я ОСОБА_9 ; два посвідчення на ім`я ОСОБА_9 депутата райради №13 і №18; посвідчення №56 ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення №3005/2/21 ім`я ОСОБА_9 ; 2 купюри номіналом «100 грн.» ТА7506918 і КЗ8433092; 1 купюра номіналом «500 грн.» ЛД0863585.

-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.09.2019 року за місцем знаходження підприємства ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: чіпи на деривину 4 шт.; печатка «Україна Головне управління господарства і продовольства Київської облдержадміністрації Іванківський Держагролісгосп Оливське Агролісництво» 1 шт.; печатка «Іванківський держагролісгосп Оливське агролісництво» 1 шт.; посвідчення лісника Оливського агролісництва ОСОБА_11 ; колоди із соснового стовбуру довжиною 6 м. кількістю 38 шт., наступним діаметром : 32 см; 2) 34см; 3) 20см; 4)36см; 5) 26см; 6) 26см; 7) 38см; 8) 30см; 9) 36см; 10) 36 см; 11)30 см; 12) 34 см; 13) 38см; 14)32см; 15) 34см; 16) 32см; 17) 24см; 18) 22см; 19) 38см; 20) 20см; 21) 20см; 22) 28см; 23) 24см; 24) 38см; 25) 24см; 26) 22см; 27) 24см; 28) 22см; 29) 24см; 30) 23см; 31) 25см; 32) 32см; 33) 22см; 34) 24см; 35) 20см; 36) 30см; 37) 22см; 38) 26см.; колоди із соснового стовбуру довжиною 4,5 м. кількістю 119 шт., наступним діаметром : 1)21см; 2)21см; 3)20см; 4) 23см; 5)26см; 6)23см; 7)20см; 8)20см; 9)26см; 10)36см; 11)30см; 12)23см; 13)36см; 14)26см; 15)21см; 16)26см; 17)36см; 18)32см; 19) 23см; 20)38; 21)32см; 22)23см; 23)20см; 24)30см; 25)24см; 26)46см; 27)26см; 28)34см; 29)26см; 30)28см; 31)30см; 32)30см; 33)25см; 34)26см; 35)22см; 36)32см; 37)25см; 38)24см; 39)38см; 40)30см; 41)28см; 42)22см; 43)22см; 44)22см; 45)26см; 46)35см; 47)36см; 48)24см; 49)25см; 50)26см; 51)38см; 52)22см; 53)25см; 54)28см; 55)24см; 56)24см; 57)23см; 58)22см; 59)26см; 60)26см; 61)38см; 62)34см; 63)36см; 64)26см; 65)28см; 66)26см; 67)30см; 68)22см; 69)26см; 70)22см; 71)28см; 72)36см; 73)30см; 74)22см; 75)28см; 76)22см; 77)26см; 78)24см; 79)22см; 80)28см; 81)24см; 82)24см; 83)32см; 84)22см; 85)32см; 86)22см; 87)24см; 88)26см; 89)38см; 90)22см; 91)23см; 92)19см; 93)26см; 94)22см; 95)32см; 96)24см; 97)32см; 98)30см; 99)24см; 100)30см; 101)22см; 102)30см; 103)28см; 104)22см; 105)22см; 106)22см; 107)32см; 108)26см; 109)24см; 110)26см; 111)22см; 112)26см; 113)24см; 114)26см; 115)28см; 116)24см; 117)26см; 118)22см; 119)22см.

-в ході невідкладного обшуку від 12.09.2019 року автомобіля MITSUBISHI L200 АІ 0979 РК, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , а саме на: грошові кошти номіналом 500 грн.: МА3507799; ЛЗ4279325; ФД5076274; УЗ4016440; ФД3975875; МВ1374649; ЗФ8193216; ВГ3090792; СБ2187058; ГК1592877; ЗИ0972084; ГК3525652; ВЕ3927310; ВЕ3927308; ВЕ3927311; УЖ2768788; ВЕ3927309; СД1969749; ХБ5143133; УГ9483265; МА8287666; ЛА0825888; УИ1535959; ВИ3764713; ВА0088720; ВЕ8944027; УД0530671; СБ5947111; МБ2537604; ЛД1698486; ЛГ1201915; ВЗ8096907; ЛГ8127139; СЗ0438792; ФД3574213; СЖ2591426; УЗ6193112; ЗГ9806851; ЛЗ9641995; МБ0699607, всього 40 купюр на загальну суму 20000 грн.; купюри номіналом 200 грн.: КЗ5099314; CД2892006; УГ9304811; СЗ1835197; СА7131195; СЗ4995401; УЗ8397607; ТВ 8481081; КИ1023949; ВЄ7120351; ХЄ5501727; ТД5969014; УТ6117240; АВ6082308; ЕГ0778457; ЗЗ9916703; КВ9004362; ТБ2198413; КИ6378349; УГ5464445; ЗЕ0148892; СГ3425263; СН6221462; КВ4852984; ЄЕ4982417; ВЗ0815977; УК0483930; ЗЗ3438786; ТЗ5479565; ЕЯ0158279; ХА9094611; КЖ6711079; СА6979798; ЗБ5970584; ПД0973943; ХГ2233199; ПГ7012235; ПВ4333508; УК7952309; УЄ1492441; КБ3185006; СМ4264008; ХЄ2550761; УИ3581926; УР4355889; СМ7518761; УЗ8566781; СД6397202; ХЗ4332373; ХЕ6035174; ХГ0879227; ХБ3738123; СГ8681857; ЗБ6013863; СА6888934; УИ6732635; ЕБ9824365; ХЕ3651996; ХИ6912844; ПЄ9781755; КВ9733910; ПЄ3060302; СМ5259773; ПД3046303; ЄД7448719; ЗЗ9335535; УЕ4428851; УР1605549; ХГ3135107; ЗВ6448420; КЛ6688515; УЖ9391617; СЛ8031396; ТЗ6157702; ЄФ9272302; УВ2129228; ПЗ3656512; СД2478710; ХЕ2727494; КЛ3281473; ЄФ0425889; ЕВ3924882; УА8236157; ЄЧ9519045; УЛ0150135; ВГ5970389; ПГ8094356; УД9957257; МА7951971; УА1669196; УД2540297; УЕ1563080; КН2433697; ПЄ0378558; КЙ6195640; ХЄ8738723; УМ1009976; ХИ4835165; УИ8200008, всього 99 купюр на загальну суму 19800 грн.; 1 купюра номіналом 100 грн. ЗФ1657265; записники з чорновими записами у кількості 8 шт.; робочі записи на 4 арк. із записами про розміри лісопродукції; видаткова накладна ТОВ «Іванків-Дружба» № РН-0000271 від 26.04.2019 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000216 від 26.04.2019, постачальник ТОВ «Іванків-Дружба», одержувач ДП СЛП «Київоблагроліс» на 1 арк.; акти виконання лісовпорядних робіт по лісництву на 2 арк. кожен у кількості 3 шт.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни від 10.06.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни на 1 арк.; купюри номіналом 500 грн.: ВЕ5152505, УИ0410962, УЖ6138730, ЗД2891446, ЛЗ 6431499, ЛГ 3505868, ВЗ 5788014, ЛИ 7851186, ВЖ 6131750, МВ 1938057, ФД 0042990, МА 9195232, ВИ 0669877, УИ 8661942, ФГ 6080461, ВД 8936408, СЗ 4070761, ВЕ 5216432, МА 2765361, УИ 0755981, МВ 4826092, ГК 0125795, СГ 2002887, ФД 9432904, СЖ 4366287 , СД 3175236, УД 0505434, УД 0587288, ФГ 7287371, ЗБ 9530331, ВЗ 5098858, ВЖ 6903200,СД 0120949 ,ВД 0304973, ВЕ 7975890, СБ 7751649,ЛБ 0212851, ЛГ 9410588, УД 9008360, ФГ 7052095, ВЗ 4282654 ,СД 6628379, ФД 0080982 , ВГ 7693124, ЛА 6591650, ФЖ 8626792, ВА 3331437, ФЖ 6868834, УГ 3462732, УГ 3462711, СЖ 2448944, ФБ 8185202, СЗ 3336321, ЗГ 8994534, БН 7192724 ,УЖ 6456155 , ФЗ 2452715, ВВ 9584341, УГ 8010304, ВВ 4260837, УЖ 6269163, ФЗ 3838949, ФЖ 1712338, ВБ 6913455, всього 64 купюр на загальну суму 32000 грн.; іноземна валюта долари США купюрами по 100 доларів США: FE66769886A, DL 72294844AA, KK 15005365, HK 02115639C, HE 96977767D, KB 38339629L, KG 09152706 A, HF 075110049F, KF 64682614B, FB 69497855B, 10 шт., на загальну суму 1000 доларів.; іноземна валюта долари США купюрами по 50 доларів: MF30241063A, MB 43160033B, на загальну суму 100 доларів США; іноземна валюта, 2 купюри по 20 доларів США: MA 28502813 C, JA 15426496B , на загальну суму 40 доларів США; іноземна валюта, 1 купюра 5 доларів США JB 19496350B.

-в ході огляду місця події 12.09.2019 року на автодорозі Іванків-Київ, поруч з кафе «Журавлі» на виїзді з смт. Іванків, а саме на: автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 ; лісопродукція - сосна 45 м3; причеп SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 ; товаро-транспортна накладна 8 шт.; рахунок на 1 арк.; технічний паспорт 2 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор, зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що перший заступник генерального директора ДП «СЛП «Київоблагроліс» ОСОБА_13 , 19.03.1978 року, вступивши у злочину змову з генеральним директором ВО «Укрдержліспроект» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та підпорядкованими лісничими Шпилівського агролісництва «СЛП «Київоблагроліс» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Сидоровицького агролісництва ДП «СЛП «Київоблагроліс» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Поліського агролісництва ДП «СЛП «Київоблагроліс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили злочинну схему привласнення лісопродукції, шляхом заниження об`ємів заготівлі лісопродукції та вирубки дерев за межами лісових кварталів, таким чином, створюючи не облікований надлишок, який реалізовують суб`єктам господарювання за готівкові кошти, а отриманий прибуток розподіляють між собою в рівних частинах. За попередньою домовленістю фігуранти отримують незаконну грошову винагороду в сумі від 50 до 100 грн. за 1 м. куб. відпущеної деревини по прямих договорах, в залежності від її якості, та від 600 до 1000 грн. за 1 м. куб. не облікованої лісопродукції.

Для заниження об`ємів заготівлі лісопродукції перший заступник генерального директора ДП «СЛП «Київоблагроліс» ОСОБА_13 залучив генерального директора ВО «Укрдержліспроект» ОСОБА_14 , який в проектах лісовпорядкування занижує сортність та кількість деревини, яка в подальшому буде вирізана та реалізована вищевказаними лісничими.

Не облікована лісопродукція, яку не представилось можливим реалізувати, завозиться з Шпилівського та Поліського агролісництва на пилораму, що розташована в с. Олива, Іванківського району, Київської області, приватному підприємцю ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (батько лісничого Поліського агролісництва ОСОБА_8 , тесть лісничого Шпилівського агролісництва ОСОБА_9 ), де в подальшому розпилюється та реалізовується, як пиломатеріал. Обліком всього необлікованого лісу, який завозиться на пилораму, займається бухгалтер ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В зв`язку з квазаними обставинами слідчими було здійснено ряд обшуків на підставі ухвали слідчого судді та вилучено майно.

12.09.2019 року з метою врятування майна, яке має значення для кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, проведено огляд місця події на автодорозі Іванків-Київ, поруч з кафе «Журавлі» на виїзді з смт. Іванків на якій знаходився автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 навантажений лісопродукцією, сосна 22.5 м3, з причепом SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 , навантажений лісопродукцією, сосна 22,5 м3.

Під час огляду місця події виявлено автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 навантажений лісопродукцією, сосна 22.5 м3, з причепом SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 , навантажений лісопродукцією, сосна 22,5 м3, яку навантажено та закуплено під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у виді слідчого експеременту та зупинено працівниками поліції. В подальшому за купівлю вказаної лісової продукції за попередньою домовленістю свідок ОСОБА_18 передав грошові кошти ОСОБА_16 у сумі 39 тис. грн. після передачі відразу був викритий та під час обшуку автомобіля в особистих речах ОСОБА_16 виявлено вищезазначені грошові кошти, а тому вказана лісова продукція та вантажний автомобіль з причепом є предметами вчинення кримінального правопорушення.

Згідно даних технічних паспортів автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 та причеп SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 , належать на праві власності ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучені автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 , з причепом SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 , лісова продукція, сосна у кількості 45 м3 є предметами вчинення кримінального правопорушення, набуті результаті вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами.

Крім того, під час огляду місця події виявлено та вилучено: товаро-транспортна накладна 8 шт.; рахунок на 1 арк.; технічний паспорт 2 шт..

Прокурор зазначає, що арешт необхідно накласти на майно вилучене під час обшуків, оскільки воно є предметом злочину, набуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами, а також з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор в судове засідання з`явився клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що майно на яке просить накласти арешт прокурор не належить особам, що підозрюються у вчиненні даного кримінального правопорушення, крім того жодній особі не повідомлено про підозру.
Власники майна в судовому засіданні думку свого захисника підтримали, проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного:
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України .
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. З ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, привів достатні і належні докази тих обставин, які є визначальними та необхідними для накладення арешту на майно. Зокрема, в клопотанні прокурора обґрунтування що вказане прокурором майно було одержано внаслідок вчинення злочину та було предметом злочину.
13.09.2019 року прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , було винесено постанову про визнання речових доказів вилучених речей та предметів під час проведення зазначених обшуків.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, яке було вилучено:
-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2019 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , а саме на: СД диск помаранчевого кольору у білому конверті; дві купюри номіналом «100 грн.» ТА7506918 і КЗ8433092; одну купюру номіналом «500 грн.» ЛД0863585.
-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.09.2019 року за місцем знаходження підприємства ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: чіпи на деривину 4 шт.; печатку «Україна Головне управління господарства і продовольства Київської облдержадміністрації Іванківський Держагролісгосп Оливське Агролісництво» 1 шт.; печатку «Іванківський держагролісгосп Оливське агролісництво» 1 шт.; колоди із соснового стовбуру довжиною 6 м. кількістю 38 шт., наступним діаметром : 32 см; 2) 34см; 3) 20см; 4)36см; 5) 26см; 6) 26см; 7) 38см; 8) 30см; 9) 36см; 10) 36 см; 11)30 см; 12) 34 см; 13) 38см; 14)32см; 15) 34см; 16) 32см; 17) 24см; 18) 22см; 19) 38см; 20) 20см; 21) 20см; 22) 28см; 23) 24см; 24) 38см; 25) 24см; 26) 22см; 27) 24см; 28) 22см; 29) 24см; 30) 23см; 31) 25см; 32) 32см; 33) 22см; 34) 24см; 35) 20см; 36) 30см; 37) 22см; 38) 26см.; колоди із соснового стовбуру довжиною 4,5 м. кількістю 119 шт., наступним діаметром : 1)21см; 2)21см; 3)20см; 4) 23см; 5)26см; 6)23см; 7)20см; 8)20см; 9)26см; 10)36см; 11)30см; 12)23см; 13)36см; 14)26см; 15)21см; 16)26см; 17)36см; 18)32см; 19) 23см; 20)38; 21)32см; 22)23см; 23)20см; 24)30см; 25)24см; 26)46см; 27)26см; 28)34см; 29)26см; 30)28см; 31)30см; 32)30см; 33)25см; 34)26см; 35)22см; 36)32см; 37)25см; 38)24см; 39)38см; 40)30см; 41)28см; 42)22см; 43)22см; 44)22см; 45)26см; 46)35см; 47)36см; 48)24см; 49)25см; 50)26см; 51)38см; 52)22см; 53)25см; 54)28см; 55)24см; 56)24см; 57)23см; 58)22см; 59)26см; 60)26см; 61)38см; 62)34см; 63)36см; 64)26см; 65)28см; 66)26см; 67)30см; 68)22см; 69)26см; 70)22см; 71)28см; 72)36см; 73)30см; 74)22см; 75)28см; 76)22см; 77)26см; 78)24см; 79)22см; 80)28см; 81)24см; 82)24см; 83)32см; 84)22см; 85)32см; 86)22см; 87)24см; 88)26см; 89)38см; 90)22см; 91)23см; 92)19см; 93)26см; 94)22см; 95)32см; 96)24см; 97)32см; 98)30см; 99)24см; 100)30см; 101)22см; 102)30см; 103)28см; 104)22см; 105)22см; 106)22см; 107)32см; 108)26см; 109)24см; 110)26см; 111)22см; 112)26см; 113)24см; 114)26см; 115)28см; 116)24см; 117)26см; 118)22см; 119)22см.
-в ході невідкладного обшуку від 12.09.2019 року автомобіля MITSUBISHI L200 АІ 0979 РК, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , а саме на: грошові кошти номіналом 500 грн.: МА3507799; ЛЗ4279325; ФД5076274; УЗ4016440; ФД3975875; МВ1374649; ЗФ8193216; ВГ3090792; СБ2187058; ГК1592877; ЗИ0972084; ГК3525652; ВЕ3927310; ВЕ3927308; ВЕ3927311; УЖ2768788; ВЕ3927309; СД1969749; ХБ5143133; УГ9483265; МА8287666; ЛА0825888; УИ1535959; ВИ3764713; ВА0088720; ВЕ8944027; УД0530671; СБ5947111; МБ2537604; ЛД1698486; ЛГ1201915; ВЗ8096907; ЛГ8127139; СЗ0438792; ФД3574213; СЖ2591426; УЗ6193112; ЗГ9806851; ЛЗ9641995; МБ0699607, всього 40 купюр на загальну суму 20000 грн.; купюри номіналом 200 грн.: КЗ5099314; CД2892006; УГ9304811; СЗ1835197; СА7131195; СЗ4995401; УЗ8397607; ТВ 8481081; КИ1023949; ВЄ7120351; ХЄ5501727; ТД5969014; УТ6117240; АВ6082308; ЕГ0778457; ЗЗ9916703; КВ9004362; ТБ2198413; КИ6378349; УГ5464445; ЗЕ0148892; СГ3425263; СН6221462; КВ4852984; ЄЕ4982417; ВЗ0815977; УК0483930; ЗЗ3438786; ТЗ5479565; ЕЯ0158279; ХА9094611; КЖ6711079; СА6979798; ЗБ5970584; ПД0973943; ХГ2233199; ПГ7012235; ПВ4333508; УК7952309; УЄ1492441; КБ3185006; СМ4264008; ХЄ2550761; УИ3581926; УР4355889; СМ7518761; УЗ8566781; СД6397202; ХЗ4332373; ХЕ6035174; ХГ0879227; ХБ3738123; СГ8681857; ЗБ6013863; СА6888934; УИ6732635; ЕБ9824365; ХЕ3651996; ХИ6912844; ПЄ9781755; КВ9733910; ПЄ3060302; СМ5259773; ПД3046303; ЄД7448719; ЗЗ9335535; УЕ4428851; УР1605549; ХГ3135107; ЗВ6448420; КЛ6688515; УЖ9391617; СЛ8031396; ТЗ6157702; ЄФ9272302; УВ2129228; ПЗ3656512; СД2478710; ХЕ2727494; КЛ3281473; ЄФ0425889; ЕВ3924882; УА8236157; ЄЧ9519045; УЛ0150135; ВГ5970389; ПГ8094356; УД9957257; МА7951971; УА1669196; УД2540297; УЕ1563080; КН2433697; ПЄ0378558; КЙ6195640; ХЄ8738723; УМ1009976; ХИ4835165; УИ8200008, всього 99 купюр на загальну суму 19800 грн.; записники з чорновими записами у кількості 8 шт.; робочі записи на 4 арк. із записами про розміри лісопродукції; видаткова накладна ТОВ «Іванків-Дружба» № РН-0000271 від 26.04.2019 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000216 від 26.04.2019, постачальник ТОВ «Іванків-Дружба», одержувач ДП СЛП «Київоблагроліс» на 1 арк.; акти виконання лісовпорядних робіт по лісництву на 2 арк. кожен у кількості 3 шт.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни від 10.06.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни на 1 арк.; купюри номіналом 500 грн.: ВЕ5152505, УИ0410962, УЖ6138730, ЗД2891446, ЛЗ 6431499, ЛГ 3505868, ВЗ 5788014, ЛИ 7851186, ВЖ 6131750, МВ 1938057, ФД 0042990, МА 9195232, ВИ 0669877, УИ 8661942, ФГ 6080461, ВД 8936408, СЗ 4070761, ВЕ 5216432, МА 2765361, УИ 0755981, МВ 4826092, ГК 0125795, СГ 2002887, ФД 9432904, СЖ 4366287 , СД 3175236, УД 0505434, УД 0587288, ФГ 7287371, ЗБ 9530331, ВЗ 5098858, ВЖ 6903200,СД 0120949 ,ВД 0304973, ВЕ 7975890, СБ 7751649,ЛБ 0212851, ЛГ 9410588, УД 9008360, ФГ 7052095, ВЗ 4282654 ,СД 6628379, ФД 0080982 , ВГ 7693124, ЛА 6591650, ФЖ 8626792, ВА 3331437, ФЖ 6868834, УГ 3462732, УГ 3462711, СЖ 2448944, ФБ 8185202, СЗ 3336321, ЗГ 8994534, БН 7192724 ,УЖ 6456155 , ФЗ 2452715, ВВ 9584341, УГ 8010304, ВВ 4260837, УЖ 6269163, ФЗ 3838949, ФЖ 1712338, ВБ 6913455, всього 64 купюр на загальну суму 32000 грн.;
-в ході огляду місця події 12.09.2019 року на автодорозі Іванків-Київ, поруч з кафе «Журавлі» на виїзді з смт. Іванків, а саме на: автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 ; лісопродукція - сосна 45 м3; причеп SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 ; товаро-транспортна накладна 8 шт.; рахунок на 1 арк, шляхом накладення арешту та заборони на користуватися та розпорядження такими речовими доказами, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна, а також для забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.
У накладенні арешту на майно, яке було вилучено: в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2019 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , а саме на: свідоцтво про реєстрацію ТЗ Тойота Прадо, д.н.з. НОМЕР_1 , довіренність на 2 арк.; лист СБУ № 51/29-1086 від 03.11.2017; договір купівлі продажу ТЗ КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_2 ; планшет Apple 64 Gb, сірого кольору, вимкнений, із розбитим екраном, у чохлі синього коольору; посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 ; посвідчення № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ; два посвідчення на ім`я ОСОБА_9 депутата райради №13 і №18; посвідчення №56 ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення №3005/2/21 ім`я ОСОБА_9 ; 2 купюри номіналом «100 грн.» ТА7506918 і КЗ8433092; 1 купюра номіналом «500 грн.» ЛД0863585; в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.09.2019 року за місцем знаходження підприємства ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: посвідчення лісника Оливського агролісництва ОСОБА_11 ; в ході невідкладного обшуку від 12.09.2019 року автомобіля MITSUBISHI L200 АІ 0979 РК, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , а саме на: 1 купюра номіналом 100 грн. ЗФ1657265; іноземну валюту долари США купюрами по 100 доларів США: FE66769886A, DL 72294844AA, KK 15005365, HK 02115639C, HE 96977767D, KB 38339629L, KG 09152706 A, HF 075110049F, KF 64682614B, FB 69497855B, 10 шт., на загальну суму 1000 доларів.; іноземну валюту долари США купюрами по 50 доларів: MF30241063A, MB 43160033B, на загальну суму 100 доларів США; іноземну валюту, 2 купюри по 20 доларів США: MA 28502813 C, JA 15426496B , на загальну суму 40 доларів США; іноземна валюта, 1 купюра 5 доларів США JB 19496350B; в ході огляду місця події 12.09.2019 року на автодорозі Іванків-Київ, поруч з кафе «Журавлі» на виїзді з смт. Іванків, а саме на: технічний паспорт 2 шт., відмовити за необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000116 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено:
-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.09.2019 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , а саме на: СД диск помаранчевого кольору у білому конверті; дві купюри номіналом «100 грн.» ТА7506918 і КЗ8433092; одну купюру номіналом «500 грн.» ЛД0863585.
-в ході обшуку 12.09.2019 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.09.2019 року за місцем знаходження підприємства ФОП « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: чіпи на деривину 4 шт.; печатку «Україна Головне управління господарства і продовольства Київської облдержадміністрації Іванківський Держагролісгосп Оливське Агролісництво» 1 шт.; печатку «Іванківський держагролісгосп Оливське агролісництво» 1 шт.; колоди із соснового стовбуру довжиною 6 м. кількістю 38 шт., наступним діаметром : 32 см; 2) 34см; 3) 20см; 4)36см; 5) 26см; 6) 26см; 7) 38см; 8) 30см; 9) 36см; 10) 36 см; 11)30 см; 12) 34 см; 13) 38см; 14)32см; 15) 34см; 16) 32см; 17) 24см; 18) 22см; 19) 38см; 20) 20см; 21) 20см; 22) 28см; 23) 24см; 24) 38см; 25) 24см; 26) 22см; 27) 24см; 28) 22см; 29) 24см; 30) 23см; 31) 25см; 32) 32см; 33) 22см; 34) 24см; 35) 20см; 36) 30см; 37) 22см; 38) 26см.; колоди із соснового стовбуру довжиною 4,5 м. кількістю 119 шт., наступним діаметром : 1)21см; 2)21см; 3)20см; 4) 23см; 5)26см; 6)23см; 7)20см; 8)20см; 9)26см; 10)36см; 11)30см; 12)23см; 13)36см; 14)26см; 15)21см; 16)26см; 17)36см; 18)32см; 19) 23см; 20)38; 21)32см; 22)23см; 23)20см; 24)30см; 25)24см; 26)46см; 27)26см; 28)34см; 29)26см; 30)28см; 31)30см; 32)30см; 33)25см; 34)26см; 35)22см; 36)32см; 37)25см; 38)24см; 39)38см; 40)30см; 41)28см; 42)22см; 43)22см; 44)22см; 45)26см; 46)35см; 47)36см; 48)24см; 49)25см; 50)26см; 51)38см; 52)22см; 53)25см; 54)28см; 55)24см; 56)24см; 57)23см; 58)22см; 59)26см; 60)26см; 61)38см; 62)34см; 63)36см; 64)26см; 65)28см; 66)26см; 67)30см; 68)22см; 69)26см; 70)22см; 71)28см; 72)36см; 73)30см; 74)22см; 75)28см; 76)22см; 77)26см; 78)24см; 79)22см; 80)28см; 81)24см; 82)24см; 83)32см; 84)22см; 85)32см; 86)22см; 87)24см; 88)26см; 89)38см; 90)22см; 91)23см; 92)19см; 93)26см; 94)22см; 95)32см; 96)24см; 97)32см; 98)30см; 99)24см; 100)30см; 101)22см; 102)30см; 103)28см; 104)22см; 105)22см; 106)22см; 107)32см; 108)26см; 109)24см; 110)26см; 111)22см; 112)26см; 113)24см; 114)26см; 115)28см; 116)24см; 117)26см; 118)22см; 119)22см.
-в ході невідкладного обшуку від 12.09.2019 року автомобіля MITSUBISHI L200 АІ 0979 РК, НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , а саме на: грошові кошти номіналом 500 грн.: МА3507799; ЛЗ4279325; ФД5076274; УЗ4016440; ФД3975875; МВ1374649; ЗФ8193216; ВГ3090792; СБ2187058; ГК1592877; ЗИ0972084; ГК3525652; ВЕ3927310; ВЕ3927308; ВЕ3927311; УЖ2768788; ВЕ3927309; СД1969749; ХБ5143133; УГ9483265; МА8287666; ЛА0825888; УИ1535959; ВИ3764713; ВА0088720; ВЕ8944027; УД0530671; СБ5947111; МБ2537604; ЛД1698486; ЛГ1201915; ВЗ8096907; ЛГ8127139; СЗ0438792; ФД3574213; СЖ2591426; УЗ6193112; ЗГ9806851; ЛЗ9641995; МБ0699607, всього 40 купюр на загальну суму 20000 грн.; купюри номіналом 200 грн.: КЗ5099314; CД2892006; УГ9304811; СЗ1835197; СА7131195; СЗ4995401; УЗ8397607; ТВ 8481081; КИ1023949; ВЄ7120351; ХЄ5501727; ТД5969014; УТ6117240; АВ6082308; ЕГ0778457; ЗЗ9916703; КВ9004362; ТБ2198413; КИ6378349; УГ5464445; ЗЕ0148892; СГ3425263; СН6221462; КВ4852984; ЄЕ4982417; ВЗ0815977; УК0483930; ЗЗ3438786; ТЗ5479565; ЕЯ0158279; ХА9094611; КЖ6711079; СА6979798; ЗБ5970584; ПД0973943; ХГ2233199; ПГ7012235; ПВ4333508; УК7952309; УЄ1492441; КБ3185006; СМ4264008; ХЄ2550761; УИ3581926; УР4355889; СМ7518761; УЗ8566781; СД6397202; ХЗ4332373; ХЕ6035174; ХГ0879227; ХБ3738123; СГ8681857; ЗБ6013863; СА6888934; УИ6732635; ЕБ9824365; ХЕ3651996; ХИ6912844; ПЄ9781755; КВ9733910; ПЄ3060302; СМ5259773; ПД3046303; ЄД7448719; ЗЗ9335535; УЕ4428851; УР1605549; ХГ3135107; ЗВ6448420; КЛ6688515; УЖ9391617; СЛ8031396; ТЗ6157702; ЄФ9272302; УВ2129228; ПЗ3656512; СД2478710; ХЕ2727494; КЛ3281473; ЄФ0425889; ЕВ3924882; УА8236157; ЄЧ9519045; УЛ0150135; ВГ5970389; ПГ8094356; УД9957257; МА7951971; УА1669196; УД2540297; УЕ1563080; КН2433697; ПЄ0378558; КЙ6195640; ХЄ8738723; УМ1009976; ХИ4835165; УИ8200008, всього 99 купюр на загальну суму 19800 грн.; записники з чорновими записами у кількості 8 шт.; робочі записи на 4 арк. із записами про розміри лісопродукції; видаткова накладна ТОВ «Іванків-Дружба» № РН-0000271 від 26.04.2019 на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-0000216 від 26.04.2019, постачальник ТОВ «Іванків-Дружба», одержувач ДП СЛП «Київоблагроліс» на 1 арк.; акти виконання лісовпорядних робіт по лісництву на 2 арк. кожен у кількості 3 шт.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни від 10.06.2019 на 1 арк.; додаткова угода № 1 до договору № 09-01/19-01-КП купівлі-продажу від 10.06.2019 на 1 арк.; протокол погодження ціни на 1 арк.; купюри номіналом 500 грн.: ВЕ5152505, УИ0410962, УЖ6138730, ЗД2891446, ЛЗ 6431499, ЛГ 3505868, ВЗ 5788014, ЛИ 7851186, ВЖ 6131750, МВ 1938057, ФД 0042990, МА 9195232, ВИ 0669877, УИ 8661942, ФГ 6080461, ВД 8936408, СЗ 4070761, ВЕ 5216432, МА 2765361, УИ 0755981, МВ 4826092, ГК 0125795, СГ 2002887, ФД 9432904, СЖ 4366287 , СД 3175236, УД 0505434, УД 0587288, ФГ 7287371, ЗБ 9530331, ВЗ 5098858, ВЖ 6903200,СД 0120949 ,ВД 0304973, ВЕ 7975890, СБ 7751649,ЛБ 0212851, ЛГ 9410588, УД 9008360, ФГ 7052095, ВЗ 4282654 ,СД 6628379, ФД 0080982 , ВГ 7693124, ЛА 6591650, ФЖ 8626792, ВА 3331437, ФЖ 6868834, УГ 3462732, УГ 3462711, СЖ 2448944, ФБ 8185202, СЗ 3336321, ЗГ 8994534, БН 7192724 ,УЖ 6456155 , ФЗ 2452715, ВВ 9584341, УГ 8010304, ВВ 4260837, УЖ 6269163, ФЗ 3838949, ФЖ 1712338, ВБ 6913455, всього 64 купюр на загальну суму 32000 грн.;
-в ході огляду місця події 12.09.2019 року на автодорозі Іванків-Київ, поруч з кафе «Журавлі» на виїзді з смт. Іванків, а саме на: автомобіль SCANIA білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_4 , шасі № НОМЕР_5 ; лісопродукція - сосна 45 м3; причеп SCWARZMULLER, держаний номерний знак НОМЕР_6 ; товаро-транспортна накладна 8 шт.; рахунок на 1 арк.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текс виготовлено та проголошено 25.09.2019 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1