УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 120 181 100 000 004 81 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 120 181 100 000 004 81 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України про арешт майна, яке було вилучене 22.08.2019 під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: АДРЕСА_2 , за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А» за робочим місцем ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за № 120 181 100 000 004 81, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, Київської області та ряду регіонів України члени організованого злочинного угруповання, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення іноземців через державний кордон України, а також подальшу їх незаконну легалізацію на території України.

22.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді у період часу з 15 год. 04 хв. до 17 год. 23 хв. було проведено обшук за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: АДРЕСА_2 за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: АДРЕСА_2 , за робочим місцем ОСОБА_4 . За результатом вказаних обшуків було виявлено та вилучено документи, грошові кошти та комп`ютерну техніку.

23.08.2019 старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області, вищевказані виявлені та вилучені грошові кошти, документи та комп`ютерну техніку в порядку ст.ст. 40, 94, 98-100, 110 КПК України визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, документи та комп`ютерну техніку, що були вилученні за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Власник майна та її представник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його не обґрунтованим, при цьому зазначили, що майно на яке слідчий просить накласти арешт не підпадає під ознаки визначені ст..98 КПК України.

Заслухавши слідчого, володільця майна та його представника, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого виходячи із наступного.

Так, встановлено, що СУ ГУНП у Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року за № 120 181 100 000 004 81, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, документи та комп`ютерну техніку, що були вилученні за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, корпус «А», за робочим місцем ОСОБА_4 речі та документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використаний як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Також, підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, що були вилученні за місцем проживання ОСОБА_4 , оскільки санкція ч. 3 ст. 332 КК України за якою підозрюється остання передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Щодо накладення арешту на комп`ютерну техніку та мобільні телефони, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук відсутня вказівка на вилучення такого майна, крім того слідчим не доведено, що вказане майно підпадає під ознаки визначені ст..98 КПК, а будь-яких інших підстав передбачених ст.170 КПК щодо необхідності арешту вказаного майна слідчим не наведено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.08.2019 під час проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в офісному приміщенні № 2514 за адресою: АДРЕСА_2 , за робочим місцем ОСОБА_4 та в офісному приміщенні № 2514 за адресою: АДРЕСА_2 , за робочим місцем ОСОБА_4 , а саме: 4839 (чотири тисячі вісімсот тридцять дев`ять) доларів США; - банківські картки «Приват Банк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; смугасту папку з документацією та відтисками печатки ТОВ «Еліс Тревел», копію посвідки на постійне проживання ОСОБА_6 ; довіреність гр. ОСОБА_7 , копію паспорту гр. ОСОБА_8 з прикріпленими до неї додатками на 3-х аркушах, довіреність ОСОБА_9 , записник в шкіряній обгортці з чорновими записами та номерами телефонів, силіконова форма відтиску печатки «Міністерство внутрішніх справ України 11-23» з Гербом України по центру; блокнот з білою трояндою в якому наявні чорнові записи, заяву ННХ 117477 на 1 арк., заяву ННХ117478 на 1 арк., копію паспорта НОМЕР_11 на 2 арк., виписка на 2 арк., договір від 07.06.2019 на 1 арк., копію паспорта № НОМЕР_12 на 1 арк.. копію паспорту НОМЕР_13 на 1 арк., копію паспорта № НОМЕР_14 ; запрошення вих. 14 від 08 жовтня 2018 року на 1 арк., копія посвідки на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_15 на 1 арк., копія паспорту А НОМЕР_16 на 1 арк., копія паспорту НОМЕР_17 на 1 арк., копія паспорту С3JT 9XPX2 на 1 арк., 2 фотокартки; копія електронної візи на 3 арк., довідка № 82/03 від 22.03.2019 на 1 арк., копія паспорту № НОМЕР_18 на 2 арк., мотиваційний лист на 1 арк., копія паспорту № НОМЕР_19 на 1 арк., копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_20 на 2 арк., свідоцтво про шлюб НОМЕР_21 на 1 арк., копія паспорту НОМЕР_22 на 2 арк., копію паспорту НОМЕР_23 на 2 арк., копія паспорту НОМЕР_24 на 1 арк., копію посвідки на постійне проживання НОМЕР_25 на 1 арк., копія паспорту НОМЕР_26 , копію паспорту НОМЕР_27 на 6 арк, копія паспорту НОМЕР_28 на 7 арк., копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_29 на 2 арк; копія паспорту НОМЕР_30 на 5 арк; віза SV 376899 на 2 арк., супровідний лист на 2 арк., копія паспорту НОМЕР_31 ., копія повідомлення № 17-981/10/27/2019 на 3 арк.. копія наказу №124 на 1 арк., довіреність № 573/49-19 на 3 арк., дозвіл НОМЕР_32 та прикріплена до нього фотокартка статус підприємства «Таншик шаден трейдинг» на 13 арк., копія паспорту НОМЕР_30 на 2 арк, трудовий контракт від 09.04.2019 на 2 арк., довіреність на 2 арк; копія паспорту на 3 арк., копія паспорту НОМЕР_33 ; інші довідки(їх копії) та документи(їх копії), червону папку, з наявними у її середині документами, блокнот в обкладинці жовтого кольору із записами, копії особистих документів на ім`я ОСОБА_10 на 4 арк., копія свідоцтва про шлюб на 2 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 та копія РНКОПП на 1 арк; заява вих. 7/0719 від 10.01.2019., подання на 1 арк., копія довіреності ННН 045933 на 1 арк., подання від 23.07.2019 на 1 арк., копія документів гр. Шубкаи на 3 арк., клаптик паперу з друкованими написами, аркуш з блокноту з наявними рукописними написами; аркуш на якому роздруковано скріншот., блокнот в обгортці червоного кольору; копія паспорту НОМЕР_34 на 2 арк., свідоцтво про шлюб НОМЕР_35 ; лист від 19.08.2019 на 1 арк.; подання від 15.08.2019 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_36 на 1 арк; договір агентський на 3 арк; копія посвідки на тимчасове проживання Р00068821 на 1 арк; копія паспорту НОМЕР_37 на 1 арк., грошові кошти в національній валюті номіналом 500 гривень УД 0119105; РГ 7430818; ЛА 2764875; ФГ 9692203 та грошові кошти в іноземній валюті номіналом 100 доларів США; МС 03162279 А, KB 58858652 E, KH 17039834 A, KB 68910847 E, HF 35679214 A, HK 116 37870 D, печатку благодійної організації «Допомога поруч».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 17.09.2019.

Слідчий суддя: