Справа № 212/9444/19
У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0002286 від 14.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вказане вище клопотання. В обґрунтування якого слідчий вказує на те, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №0002286 від 14 жовтня 2019 року за ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які на робочому місці не перебувають, та яким нараховується і виплачується заробітна плата.
Виходячи зі змісту звернення колективу МПДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебуває серед матеріалів даного кримінального провадження, керівник гуртка ОСОБА_4 двічі на рік виїжджає до Польші на заробітки, а зарплатну карту залишає директору, яка проставляє їй виходи, а гроші забирає собі. Також була оформлена ОСОБА_5 , яка жодного дня не працювала. Таким чином, крім іншого в ході досудового розслідування необхідно перевірити факти, викладені у вищеозначеному зверненні. З цією метою необхідно по-перше встановити осіб, стосовно яких вказано у цьому зверненні: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , після чого допитати цих осіб, витребувати у компетентних органів відомості стосовно перетину ними кордону України, працевлаштування, тощо, чого без наявності в розпорядженні слідчого повних анкетних даних цих осіб не надається за можливе. Під час моніторингу офіційного веб-порталу міста Кривого Рогу встановлено відомості стосовно гуртків Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, серед яких гурток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого зазначена ОСОБА_4 . Таким чином, наявно достатньо підстав вважати, що саме про цю особу вказано у зверненні колективу МПДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період 2018-2019 років перебувала у трудових відносинах з Комунальним позашкільним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради, де займала посаду керівника гуртка.
03.12.2019 в телефонній бесіді за номером телефону НОМЕР_2 , який зазначений у особовому листку по обліку кадрів ОСОБА_4 як її мобільний телефон, у особи жіночої статі, яка підтвердила, що вона є ОСОБА_4 , слідчим було з`ясовано, що вона отримувала заробітну плату за роботу у вказаному закладі через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно положень п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків. В даному випадку матеріальними збитками, які необхідно визначити, є збитки, завдані Комунальному позашкільному навчальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Криворізької міської ради внаслідок зайво нарахованої та виплаченої ОСОБА_4 заробітної плати. Крім іншого експерту для виконання експертизи необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_4 за період з 01.11.2018 по 31.08.2019, на які обслуговуючим банком здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), тощо, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку роботодавцем.
Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_4 як заробітна плата, необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2018 по 31.08.2019, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно змісту особового листка по обліку кадрів ідентифікаційний код ОСОБА_4 - НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав відповідну заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей та документів заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи: витяг з кримінального провадження, рапорт, повідомлення, інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, особовий листок по обліку кадрів, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів зазначених у клопотанні, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2018 по 31.08.2019, на які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді заробітної плати (авансів), з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти за період з 01.11.2018 по 31.08.2019, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1