Справа № 676/1165/19
Номер провадження 1-кс/676/2116/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 27 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 27 січня 2019 року близько 13 години 15 хвилин в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільного № НОМЕР_1 , на номер заявниці № НОМЕР_2 та представившись працівником поліції, повідомила неправдиві відомомсті, про те, що її племінник потрапив у поліцію. Під приводом не притягнення його до відповідальності незаконно заволоділа коштами в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал самообслуговування на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим самим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що 27 січня 2019 року близько 12 години 44 хвилин до потерпілої ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер, який як їй здалось говорив дуже схожим голосом, як у її племінника ОСОБА_6 . Тоді він їй повідомив, що він наче у поліції. Після чого відразу передав слухавку начебто слідчому, який представився ОСОБА_7 , який в той час повідомив, що потерпілої родич потрапив у поліцію так як вчинив злочин, а саме він сказав, що він побив когось та забрав телефон. Далі невідомий сказав,що для того, щоб не порушувати кримінальну справу, потерпілій потрібно відшкодувати потерпілим шкоду в сумі 12 тис. грн. та попросив, перерахувати, для початку половину суми. В той час ОСОБА_5 скориставшись терміналом самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на номер картки, яку їй попередньо продиктував невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_3 . Потім невідомий знову зателефонував із № НОМЕР_1 та попросив перерахувати решту суми. Тоді потерпіла зрозуміла, що щось не так, та вирішила зателефонувати до свого чоловіка, який повідомив, що з ним все гаразд, та з ОСОБА_8 також. Після чого та зрозуміла, що її ошукали та заволоділи коштами в сумі 6000 грн.

З метою встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з можливістю зробити копії документів щодо операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання слідчого був належним чином повідомлений телефонограмою, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 27 січня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (поштова адреса:АДРЕСА_2 ) із вказівкою призначення платежів та контрагентів,в тому числі інформації, хто є власником рахунку, копій документів власника рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності), за період часу з 9 год. 00 хв. 27.01.2019 року до 16.02.2019 року, з можливістю зробити їх копії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, із можливістю виготовлення їх копій.
Встановити строк дії ухвали з 12 вересня 2019 року до 02 жовтня 2019 року включно.
Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1