печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участі сторін кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018, -
в с т а н о в и в:
21.09.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав зазначених у клопотанні, просила його задоволити. Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, приходить до наступних висновків. В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000134 закінчується 21.09.2019, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно здійснити наступні слідчі дії:встановити особу на ім`я ОСОБА_4 , який організував переоформлення ТОВ «ТД Галнафтохім» на ОСОБА_5 та який очевидно причетний вчинення даних кримінальних правопорушень;Встановити та допитати осіб, які представляючись працівниками ТОВ «ТД Галнафтохім» пропонували потерпілим придбати їх товар, не маючи на меті виконувати будь-які зобов`язання;Встановити місце знаходження ОСОБА_6 директора ТОВ «ПОЛЄАГРО», яке користується стаціонарними телефонами ТОВ «ТД Галнафтохім» та видає себе за ТОВ «ПОЛЕАГРО», намагаючись шляхом обману заволодіти грошовими коштами юридичних та фізичних осіб за аналогічною злочинною схемою;Допитати ОСОБА_6 в якості свідка;Здійснити відбір зразків почерку та підписів ОСОБА_6 для проведення почеркознавчої експертизи; Виконати рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 про проведення почеркознавчої експерти, залучивши до її виконання експертів Київського НДЕКЦ МВС України; Здійснити тимчасовий доступ у у Шевченківській районній у м. Києві Державній Адміністрації, яка розташована по вул. Богдана Хмельницького, 24 у м. Києві, а саме реєстраційної справи ТОВ «ПОЛЄАГРО»;Провести необхідні негласні слідчі дії з метою зібрання доказів вчинення фігурантами кримінального провадження вказаних кримінальних правопорушень;За результатами проведення негласних слідчих дій, скласти план проведення необхідних обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, з метою отримання необхідних ухвал на проведення даних слідчих дій, в результаті яких планується відшукання необхідних в рамках кримінального провадження доказів; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність. Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, декількох злочинів, щодо яких здійснюється досудове розслідування, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання потерпілих в різних регіонах України. Відповідно до ст. 295 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:найменування (номер) кримінального провадження;всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні діїраніше;строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;інші відомості, щообґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. У клопотанні про продовження строкудосудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри іправова кваліфікація кримінального правопорушенняіз зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, щоперешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Згідноп. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особіпро підозру у вчиненнізлочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бутипродовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та3 частини другої статті219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Слідчий суддя вважає, необхідним і достатнім продовжити строк досудового розслідування до дев`ятнадцяти місяців, оскільки провадження є винятково складним, для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування. На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 372 КПК України, слідчий судя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 21.03.2018 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000134 від 21.03.2018, за фактами вчинення організованою групою, з використанням ТОВ «ТД Галнафтохім» та інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 і 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України, до дев`ятнадцяти місяців - тобто до 21.10.2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1