УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого: провідний інженер ДП «Архітектурно- будівельний інженіріг» раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_6 , 19.07.2019 року звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 . Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді інженера технічного наглядудочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, , за попередньою змовою із головою Некрасівської сільської ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_8 та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор`Саранчуком Валерієм Владиславовичем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та Товариство з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» (далі - ТОВ «БМФ «Вектор»), в особі його директора ОСОБА_9 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області.

У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_9 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою, в особі голови ОСОБА_8 , та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» (далі - ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза»), в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району Вінницької області», у тому числі з контролю за введенням об`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор», зареєстрованого по АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із головою Некрасовської сільської ради ОСОБА_8 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків, віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_10 від 05.11.2013 № 292-Т та не являвся службовою особою.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. У подальшому підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 , який таким чином сприяв вчиненню злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 18.09.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор», до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 64 857,60 грн., з яких 15 041 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 13.10.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 91 880,40 грн., з яких 6 000 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 54 685,20 грн., з яких 6 173 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовськасільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення Капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 47 800,80 грн., з яких 10 282 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 43 603,20 грн., з яких 10 239 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, на підставі поданого бухгалтером Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області Акта № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, із внесеними до нього недостовірними відомостями про обсяги проведених робіт та придбаних матеріалів, перераховано із рахунку Некрасовської сільської ради Вінницького району Вінницької області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БМФ «Вектор» грошові кошти в сумі 175 050,00 грн., з яких 54 233 грн. за роботи та матеріали, які фактично не виконувались та не придбавались.

Після цього, Некрасовський сільський голова Вінницького району Вінницької області ОСОБА_8 , будучи службовою особою, та директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, маючи спільний злочинний умисел і попередню змову на заволодіння коштами виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час заволоділи вищевказаними бюджетними коштами в сумі 101 968 грн., чим заподіяли Некрасовській сільській раді Вінницького району Вінницької області збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 191 КК України, тобто пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниця Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_9 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області.

У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниця Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_9 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою в особі голови ОСОБА_8 та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району, Вінницької області» у тому числі з контролю за введенням об`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді директора ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із Некрасовським сільським головою Вінницького району Вінницької області ОСОБА_8 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків, віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та Інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора Дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_10 від 05.11.2013 № 292-Т та не являвся службовою особою.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 , який таким чином сприяв вчиненню злочину ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт неналежного виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та Інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. В подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України пособництво у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_9 , уклали договір № 6 від 04.08.2014, на виконання підрядних робіт, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району Вінницької області.

У подальшому, 12.12.2014 в м. Вінниці Некрасовська сільська рада Вінницького району Вінницької області, в особі голови ОСОБА_8 , та ТОВ «БМФ «Вектор», в особі його директора ОСОБА_9 , уклали додаткову угоду № 1 від 12.12.2014 на виконання підрядних робіт до договору № 6 від 04.08.2014.

Далі, у невстановленому слідством місці та невстановлений час Некрасовською сільською радою в особі голови ОСОБА_8 та дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» в особі директора ОСОБА_10 укладено договір технічного нагляду № 292-13-ТН щодо технічного нагляду та оформлення відповідних дозвільних документів для подання їх до Інспекції ДАБК у Вінницькій області на об`єкті архітектури: «Капітальний ремонт сільського будинку культури (підсилення стін) в с. Некрасове, вул. Некрасова, 1, Вінницького району, Вінницькоїобласті» у тому числі з контролю за введеннямоб`єкта в експлуатацію.

Перебуваючи на посаді Некрасовського сільського голови Вінницького району Вінницької області ОСОБА_8 , будучи службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків віднесено здійснення організаційнорозпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час і спосіб, діючи умисно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив у попередню змову із директором ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 , який є службовою особою, оскільки до його функціональних обов`язків, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та Інженером технічного нагляду ОСОБА_4 , який призначений відповідальним за технічний нагляд на вищевказаному об`єкті наказом директора Дочірнього підприємства науково-дослідної виробничо-технічної агенції «Стратегія регіонального розвитку» ТОВ «Вінстратегія-будекспертиза» ОСОБА_10 від 05.11.2013 № 292-Т.

Реалізовуючи вищевказаний спільний злочинний умисел і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 розбирання брущатих поштукатурених стін, розбирання каркасних дерев`яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками, демонтаж віконних коробок в рублених з колод та брусів стінах, заміна знімання закладених віконних рам, демонтаж дверних коробок в дерев`яних рублених стінах, демонтаж дверних коробок в дерев`яних каркасних стінах та перегородках, розбирання цегляних стовпчиків під лаги, розбирання драні по дерев`яним поверхням, навантаження сміття вручну, перевезення до 5 км. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 28.08.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 18.09.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор», до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 заміна рівня підлоги будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 08.10.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 13.10.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта № 15 від 18.07.2016 мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, блоки із ніздрюватих бетонів В 1,5 стінові дрібні для кладки на розчині, щільність 500 кг/м3, готування важких кладкових цементних розчинів, марки 50, поліпшення штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняним розчинів, склад 1:1:6 влаштування залізобетонних перемичок 10 шт., збирання і розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування перемичок з залізобетону перерізом, мм 150х150, встановлення арматури окремих стрижнями при влаштуванні перемички діаметр стрижнів, 10 мм, гарячекатана арматурна сталь діаметр 10 мм. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 12.12.2014 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 15.12.2014 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводилися, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 встановлення плит піно полістирольних екструзійних ТЕХНОПОЛЕКС 1180х580х50 (1шт-0,034м3), екструдованого пінопласту Екоплит 1180х580х50 (1шт-0,034м3) 5,5 кг/м2. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовська сільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводились, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове, Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного спільного злочинного умислу і попередню змову, директор ТОВ «БМФ «Вектор» ОСОБА_9 у невстановлений час та у невстановленому місці виготовив Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, який є офіційним документом, а його форму затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві», до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведення робіт, які фактично не проводились, а саме: згідно висновку експерта №15 від 18.07.2016 розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли зовні, заміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, мурування стін із легко бетонних блоків при висоті поверху до 4м, готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, блоки із ніздрюватих розчинів 600х100х200 стінові для кладки на розчині, поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, готування важких опоряджувальних цементно вапняних розчинів, склад 1:1:6. У подальшому, підписав вказаний акт, поставив відтиск печатки «ТОВ «БМФ «Вектор».

У невстановленому місці 30.06.2015 ОСОБА_8 та інженер технічного нагляду ОСОБА_4 достовірно знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі, як це зазначено у Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року, підписали його та поставили відтиски печаток «Некрасовськасільська рада» та «Інженер технічного нагляду», чим затвердили факт виконання робіт.

Крім цього, ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про внесення до Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2015 року недостовірних відомостей про проведення робіт, які фактично не проводилися, маючи на меті незаконне заволодіння коштами, виділеними на проведення капітального ремонту сільського будинку культури (підсилення стін) за адресою: вул. Некрасова, 1, с. Некрасове, Вінницького району, у невстановленому слідством місці та у невстановлені слідством час, дав вказівку бухгалтеру сільської ради ОСОБА_11 подати його до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області, яка будучи необізнаною із злочинними намірами ОСОБА_8 , 07.07.2015 подала його для перерахунку коштів на рахунок ТОВ «БМФ «Вектор» до Управління Державної казначейської служби України у Вінницькому районі Вінницької області.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1, п. 1, 3, 5 ст.177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинені злочини, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим; незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння чи залякування свідків та потерпілого, з метою зміни їх показів, щоб уникнути або заміну більш м`якого покарання за вказане кримінальне діяння.

Враховуючи вищевикладене, можливо зробити висновок, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п.1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та виконанню на підозрюваного ОСОБА_12 покладених обов`язків.

На даний час, ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, за яке передбачено покарання у виді від 3 до 8 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.

Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту стосовно підозрюваного ОСОБА_4 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» від 09.06.2005, «Фрізен проти Росії» від 24.03.2005 та «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_13 покладених процесуальних обов`язків.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 вчинив умисний злочин, який відноситься до категорії тяжких злочинів, в нього відсутні соціально-стримуючі фактори та те, що вона перебуваючи на волі він може продовжити свою злочину діяльність з метою незаконного збагачення, вчиняти нові кримінальні правопорушення, що підтверджується характером кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, ОСОБА_4 має реальну можливість переховуватися від органу досудового розслідування, може здійснювати незаконний вплив на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, та продовжити вчинення злочинів, тим самим перешкоджати повному та всебічному розслідуванню кримінального провадження.

Таким чином, наявні реальні ризики переховування ОСОБА_4 , від органів досудового розслідування, вчинення ним незаконного впливу на свідків, вчинення ним інших кримінальних правопорушень та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

При цьому враховується, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину та наслідкам, які були завдані вчиненням злочину. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Домашній арешт не зможе забезпечити належну поведінку особи та перешкоджати здійснення ним психологічного впливу на осіб у кримінальному провадженні, тощо.

Оскільки, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , скоєний без застосування насильства відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, суд зобов`язаний визначити розмір застави.

З огляду на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 191; ч. 4 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, внаслідок вчинення яких завдано матеріальної шкоди на загальну суму 101 968 гривень, що в понад 150 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то відповідно помірним та справедливим розміром застави для ОСОБА_4 буде застава еквівалентна сумі завданих ним збитків. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні просив обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник в судовому засіданні заперечували з приводу обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та просили обрати запобіжний захід, який не пов`язаний з позбавлення волі, а саме домашній арешт в нічний період доби або особисте зобов`язання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001753, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 194 ч. 1 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст.177 ч. 2 КПК Українипідставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені 01.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001753 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
19.07.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінальних правопорушень, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.
Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).
На думку суду, відомості та докази, що містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.
На теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочинів за одне із яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, розмір завданої матеріальної шкоди, який 150 разів перевищує неуподаткований мінімум доходів громадян, а тому суд підчас розгляду клопотання дійшов обґрунтованого висновку, що підозрюваний перебуваючи на волі може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілогота свідків,а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Однак, прокурором в ході розгляду даного клопотання не доведено, що вказані обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки ОСОБА_4 зареєстрований, має постійне місце проживання, працює, тобто має постійне джерело доходу, одружений, що в свою чергу свідчить про наявність соціально-стримуючи факторів, раніше не судимий.

На думку суду, сама тяжкість вчиненого злочину, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою, тому слідчий суддя переконується в доцільності відмови в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Разом з тим, слідчий суддя враховує вимоги ст. 181 КПК України та вважає за необхідне застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби із покладенням певних обов`язків, так як даний запобіжний захід зможе запобігти ризикам зазначеним у ст. 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 395, 400 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького районного відділення поліції Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, за адресою: АДРЕСА_3 , до 31.07. 2019 року в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, а саме прибувати на виклики слідчого, прокурора, суду за першою вимогою та повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала про застосування домашнього арешту ОСОБА_4 діє до 31.07.2019 року.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя