Справа № 182/7582/19
Провадження № 1-кс/0182/3589/2019
У Х В А Л А
Іменем України
04.11.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонного суду, Дніпропетровської області у складі:
слідчий-суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001640 про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано у постійне користування та змінено цільове призначення земельних ділянок, в тому числі копії клопотань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та доданих до них документів, наказів про надання земельних ділянок, лист погодження про зміну цільового призначення земельних ділянок за № 27-4-0.332-3101/2-19 від 23.04.2019, проектно-технічної документації, за наступними земельними ділянками: кадастровий номер :02:002:0012; площею 4,5118 га; кадастровий номер :13:007:0001 площею 39,2087 га; кадастровий номер :02:002:0008 площею 35.0427 га; кадастровий номер :02:002:0011 площею 52.4782 га; кадастровий номер :04:001:0086 площею 20 га; кадастровий номер :03:007:0013 площею 8 га; кадастровий номер :02:002:0014 площею 20.056 га; кадастровий номер :07:023:0001 площею 29 га; кадастровий номер :04:002:0005 площею 15 га; кадастровий номер :01:003:0049 площею 17.7374 га; кадастровий номер :02:001:0047 площею 15 га; кадастровий номер :04:001:0087 площею 8 га; кадастровий номер :01:003:0165 площею 22 га; кадастровий номер :01:003:0164 площею 38 га; кадастровий номер :02:002:0019 площею 0.9637 га; кадастровий номер :01:002:0010 площею 92.0783 га; кадастровий номер :02:002:0126 площею 2.846 га; кадастровий номер :01:004:0017 площею 20.119 га; кадастровий номер :02:002:0003 площею 4.4992 га; кадастровий номер :02:002:0010 площею 3.0092 га; кадастровий номер :02:002:0006 площею 2.9002 га; кадастровий номер :02:002:0013 площею 11.5997 га; кадастровий номер :02:002:0007 площею 8.4033 га; кадастровий номер :02:002:0018 площею 10.9775 га; кадастровий номер :02:002:0005 площею 5.9017 га; кадастровий номер :02:002:0004 площею 12.298 га ;

- інших наказів щодо розробки та затвердження проектної (технічної) документації виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів листування, заяв, погоджень; інших документів які стали підставою для виділення вищевказаних земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000104 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом земельними ділянками на території Нікопольського району Дніпропетровської області.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на підставі п.б ч.2 ст. 92 Земельного кодексу України, як підприємству створеному громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, надано у постійне користування та змінено цільове призначення земельних ділянок.
При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відділені не зареєстроване, звіти за формою 10-Ш не подавало.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №99784/10/04-36-50-50 від 29.08.2019 з моменту реєстрації (11.07.2018) по теперішній час податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до контролюючого органу не надавались.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 №01-29/395 від 16.10.2019 в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо реєстрації на території Дніпропетровської області сільськогосподарської техніки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначене підприємство зареєстровано 11.07.2018 року, тобто менше ніж за чотири місяці до передання йому земельних ділянок. Розмір статутного фонду підприємства складає 100 гривень.

Враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично не має власної сільськогосподарської техніки, працевлаштованих осіб, осіб з інвалідністю, а також інші обставини вчинення кримінального правопорушення та наявну у органу досудового розслідування інформацію щодо підприємства вбачається, що останнє могло бути створеним для прикриття незаконного отримання у постійне користування земельних ділянок, для подальшого їх використання невстановленими особами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в обхід визначеного Земельним Кодексом порядку отримання землі, уникнення податкових зобов`язань, тощо.

Документи, виконані та подані до державних установ та органів місцевого самоврядування від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити завідомо неправдиві відомості, а також можуть бути доказами вчинення кримінальних правопорушень.

З метою отримання документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано у постійне користування вищевказані земельні ділянки 02.10.2019 за №107-4039вих19 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено відповідний запит, при цьому останнім у надані вказаної інформації було відмовлено.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.10.2019 року розпочато кримінальне провадження №0000104 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ (а.с.4), за фактом того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи земельним ділянками на території Нікопольського району Дніпропетровської області. Як вбачається з матеріалів справи вбачається, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 не зареєстроване, звіти за формою 10-Ш не подавало. Крім того, згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 №99784/10/04-36-50-50 від 29.08.2019 з моменту реєстрації (11.07.2018) по теперішній час податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до контролюючого органу не надавались. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 №01-29/395 від 16.10.2019 в електронно-обліковій системі «Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів» відсутня інформація щодо реєстрації на території Дніпропетровської області сільськогосподарської техніки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих, яким відповідно до витягу з ЄРДР доручено проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000104 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано у постійне користування та змінено цільове призначення земельних ділянок, в тому числі копії клопотань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою та доданих до них документів, наказів про надання земельних ділянок, лист погодження про зміну цільового призначення земельних ділянок за № 27-4-0.332-3101/2-19 від 23.04.2019, проектно-технічної документації, за наступними земельними ділянками: кадастровий номер :02:002:0012; площею 4,5118 га; кадастровий номер :13:007:0001 площею 39,2087 га; кадастровий номер :02:002:0008 площею 35.0427 га; кадастровий номер :02:002:0011 площею 52.4782 га; кадастровий номер :04:001:0086 площею 20 га; кадастровий номер :03:007:0013 площею 8 га; кадастровий номер :02:002:0014 площею 20.056 га; кадастровий номер :07:023:0001 площею 29 га; кадастровий номер :04:002:0005 площею 15 га; кадастровий номер :01:003:0049 площею 17.7374 га; кадастровий номер :02:001:0047 площею 15 га; кадастровий номер :04:001:0087 площею 8 га; кадастровий номер :01:003:0165 площею 22 га; кадастровий номер :01:003:0164 площею 38 га; кадастровий номер :02:002:0019 площею 0.9637 га; кадастровий номер :01:002:0010 площею 92.0783 га; кадастровий номер :02:002:0126 площею 2.846 га; кадастровий номер :01:004:0017 площею 20.119 га; кадастровий номер :02:002:0003 площею 4.4992 га; кадастровий номер :02:002:0010 площею 3.0092 га; кадастровий номер :02:002:0006 площею 2.9002 га; кадастровий номер :02:002:0013 площею 11.5997 га; кадастровий номер :02:002:0007 площею 8.4033 га; кадастровий номер :02:002:0018 площею 10.9775 га; кадастровий номер :02:002:0005 площею 5.9017 га; кадастровий номер :02:002:0004 площею 12.298 га ;

- інших наказів щодо розробки та затвердження проектної (технічної) документації виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів листування, заяв, погоджень; інших документів які стали підставою для виділення вищевказаних земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 (місцезнаходження - АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1