Дата документу 01.08.2019 Справа № 554/6128/19
УХВАЛА
Іменем України

01 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
представника власників майна адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_7 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на документи, які вилучено під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 18.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 319, кв. 317, з метою їх збереження як речових доказів, а саме:

-ноутбук Asus моделі Р53Е разом із зарядним пристроєм;

-сім флеш-носіїв інформації;

-зошит коричневого кольору;

-печатки ТОВ «Укрспецавтотранс» №31342242, ТОВ «Дойче Штіль» №40546013 та ТОВ «Альтхауз» №42942712;

-п`ять трудових книжок;

-15 папок-швидкозшивачів з документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче Штіль» ТОВ «Укрспецавтотранс», ТОВ «Альтхауз», ТОВ «Дойче штіль еко»;

-довіреність від 08.05.2019 від імені директора ТОВ «Дойче Штіль», якою ОСОБА_8 уповноважено бути представником ТОВ «Дойче Штіль»;

-картонна коробка, в якій знаходиться 24 різнокольорових папки та 15 картонних папок із документами щодо господарської діяльності ТОВ «Дойче штиль» та ТОВ «Укрспецавтотранс», 9 статутів різних підприємств та інші документи у 8 файлах, 9 статутів різних підприємств та інші документи у 8 файлах;

-28 виписок банківських розрахунків ТОВ «Дойче штіль люкс»;

-папка-швидкозшивач зеленого кольору у якій містяться договори ТОВ «Укрспецавтотранс» на 186 арк.;

-файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 93 на 7 арк.;

-файл, у якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «Дойче штіль» на 4 арк.;

-файл, в якому знаходиться документ «анализ выполненных работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк.;

-папка-швидкозшивач помаранчевого кольору з договорами ТОВ «Дойче штіль» на 290 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходиться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для бумаг - «Укрспецавтотранс» - документы за июнь 2019 года» на 54 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для паперів», в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Дойче штіль», документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс» на 126 арк.;

-книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 48 арк.;

-папка-швидкозшивач «Для паперів ТОВ «Дойче-штиль еко», в якій містяться виписки з банку на 55 арк.;

-папка-швидкозшивач рожевого кольору в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Дойче штіль» на 34 арк.;

-папка-швидкозшивач «Справа» в якій містяться різні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 147 арк.;

-прозорий файл, в якому міститься банківській виписки ОСОБА_4 на 18 арк.

З метою забезпечення виконання конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на грошові кошти на загальну суму 7 356 грн, 144 долара США, 31 000 гривень, 1 135 євро, які вилучено під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 18.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 16.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Генеральною прокуратурою України.

За версією сторони обвинувачення службові особи Харківської міської ради, із залученням окремих посадових осіб контролюючих органів, в тому числі з числа співробітників Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Харківської області, осіб які надають публічні послуги, діючи з особистих корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, за попередньою змовою, запровадили злочинну схему, яка полягає в систематичному зловживанні службовим становищем, а також наданні переваг окремим суб`єктам господарської діяльності забудовникам, на етапі одержання та експлуатації земельних ділянок територіальної громади міста Харкова, а в подальшому невжиття контрольно-перевірочних заходів або їх формальне проведення на етапі будівництва та введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, за що в подальшому одержують неправомірну вигоду.

В свою чергу суб`єкти господарювання залучені до запровадженої протиправної діяльності, одержують можливість та в подальшому ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, до місцевого та державного бюджетів в особливо великих розмірах.

Так, досудовим слідством встановлено, що, згідно договору купівлі-продажу № 56 від 18.03.2016 громадянином ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ) придбані нежитлові приміщення в літ. «У-5» по АДРЕСА_2 .

В подальшому з метою реконструкції вказаної нежитлової будівлі до Інспекція ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради подано 6 декларацій про реконструкцію нежитлових приміщень під квартири.

В той же час, у вищевказаних деклараціях земельна ділянка по АДРЕСА_2 не зазначалась у зв`язку з реконструкцією без зміни геометричних параметрів будівлі.

В подальшому, в жовтні 2016 року вказаними особами реєструються в Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради видано декларації про готовність до експлуатації? об`єкта, якии? належить до І-ІІІ категоріі? складності, серія та номер: ХК86, видании? 11.10.2016, ХК61, видании? 06.10.2016, ХК70, видании? 06.10.2016, ХК53, видании? 06.10.2016, ХК13, видании? 06.10.2016, ХК35, видании? 06.10.2016.

Поверх№ кв.Загальна площа кв. на поверсіПлоща нежитлових приміщень на поверсі
1 поверх№ 191-212523,2 м2141,9 м2
2 поверх№ 213-239649,1 м2140,6 м2
3 поверх№ 240-2941142,3 м2279,6 м2
4 поверх№ 295-3491287,8 м2279,6 м2
5 поверх№ 350-4041290,3 м2272,5 м2
6 поверх№ 405-4581259,2 м2303 м2

Після реконструкції нежитлової будівлі «У-5» з надбудовою 6-го поверху (літ."У-6") було зареєстровано право власності на 268 квартир, загальною площею 6151,9 м2. та нежитлові приміщення 1417,2 м2. В листопаді 2016 року всі нежитлові приміщення передані Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» (). Земельна ділянка під вказаною будівлею у власність або користування не надавалась.

В результаті поділу об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_3 загальною площею 1936,9 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 562,1 м2 в літ. "У-6", а за гр. ОСОБА_5 , відповідно, зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_4 загальною площею 3837,3 м2 та нежитлові приміщення загальною площею 855,1 м2 в літ. "У-6".

За таких обставин, слідством встановлено, що в процесі реконструкції «У-5» фактично здійснено будівництво надбудовою 6-го поверху (літ. «У-6»), чим чим фактично здійснено нове будівництво, а не реконструкцію.

Зазначені обставини потребували необхідність одержання земельної ділянки, про що було достеменно відомо посадовим особам Інспекції ДАБК Департаменту територіального контролю Харківськоі? міськоі? ради, які здійснили реєстрацію поданих декларацій та подальше введення в експлуатацію об`єктів нерухомості, що свідчить про умисне зловживання зазначених співробітників своїм службовим становищем всупереч інтересам служби.

Крім того, подальші дії, пов`язані з передачею обслуговуючих приміщень Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Панасівська Слобода» та фактичні обставини використання земельної ділянки для обслуговування житлового будинку "У-6" свідчать про єдиний умисел направлений на самовільне заволодіння та зайняття зазначеної земельної ділянки територіальної громади.

В подальшому протягом 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили продаж квартир АДРЕСА_5 загальною площею 5774,2 м2.

Аналогічно з викладеним встановлено, що ОСОБА_5 будучи співзасновником ТОВ «Дойче Штіль» діючи у спільно з іншими засновниками зазначеної юридичної особи, на підставі рішення Харківської міської ради від 26.10.2016 №391/16 одержали в користування строком до 31.12.2018 року для будівництва земельну ділянку :02:007:0002 за адресою: АДРЕСА_6 , для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку зі знесенням нежитлової будівлі «Б-А-1» за вказаною адресою, на якій на даний час проводяться будівельні роботи.

В той же час, як встановлено стороною обвинувачення 05 вересня 2006 року, на підставі рішення 40 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 28.09.2005 року № 170/05 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об`єктів», між Харківською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «КАРАТ» (орендар), укладено договір оренди землі, відповідно до умов якого орендодавець надав в оренду, а орендар прийняв в строкове платне користування земельну ділянку несільськогосподарського призначення - землі житлової та громадської забудови, загальною площею 0,6849, яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії. Як встановлено рішенням Господарського суду Харківської області від 18.05.2015 року кадастровий номер земельної ділянки, за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, рік спуску Пасіонарії - :02:007:0002 та площа - 0,6849 га.

В подальшому, Харківською міською радою подано позов до ТОВ «Карат» про розірвання договору оренди вказаної ділянки з кадастровим номером :02:007:0002.

Мотивуючий свою позовну заяву представник Харківської міської ради зазначив, що головним спеціалістом відділу по обстеженню земельних ділянок Департаменту земельних відносин Харківської міської ради було проведено обстеження земельної ділянки, розташованої в місті Харкові по вул. Клочківська, ріг спуску Пасіонарії, загальною площею 0,6849 га. По результатам обстеження було складено Акт № 314/16 від 28.03.2016 року.

Обстеженням на місцевості було встановлено, що земельна ділянка у АДРЕСА_7 , загальною площею 0,6849 га огороджена, вільна від забудов та споруд, будівництво торговельно-розважального центру з об`єктами обслуговування не розпочато, знаходиться в занедбаному стані.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 09.08.2016 цивільний позов Харківської міської ради задоволено, а земельну ділянку з кадастровим номером :02:007:0002, з тих підстав що вона на момент прийняття рішення не забудована, повернуто у власність територіальній громаді міста.

Аналогічно з викладеним аналізом відомостей реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру декларацій за посиланням https://dabi.gov.ua встановлено, що об`єкти нерухомості, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:007:0002 не вводилися в експлуатацію, відомості щодо права власності за жодним об`єктом за ТОВ «Дойче Штіль», в тому числі інвентарний номер «Б-А-1» не реєструвалися.

В той же час, вже 26.10.2016 посадові особи Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, за результатами розгляду документів, до яких внесені завідомо недостовірні відомості стосовно наявності на земельній ділянці об`єкта нерухомості «Б-А-1», маючи на меті надати перевагу посадовим особами ТОВ «Дойче Штіль», діючи в інтересах вказаного забудовника, будучі обізнаними, що виключно за наявності об`єкта нерухомості на земельній ділянці запланованій для забудови, суб`єкт господарювання має можливість одержати земельну ділянку без проведення конкурсних торгів, передають у користуванні вказаному суб`єкту господарювання земельну ділянку :02:007:0002 для будівництва житлового комплексу, із знесенням неіснуючого об`єкта.

Також встановлено, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Дойче штіль» () в одній особі є гр. ОСОБА_9 , співзасновниками підприємства є: гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 та гр. ОСОБА_14 .

В ході аналізу інформації сайту https://de-sti.com встановлено, що групою осіб, що здійснює діяльність під комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_8 .
Засновниками ТОВ «Укрспецавтотранс» () є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що 18.12.2017 між Харківською міською радою та ТОВ «Укрспецавтотранс» () укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:016:0196, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 15-а. Цільове призначення - для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови для будівництва житлового комплексу, з урахуванням добудови об`єкту незавершеного будівництва. 14.12.2017 між Харківською міською радою та ТОВ «Укрспецавтотранс» () укладено додатковий договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :09:016:0043, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Валентинівська, 15-а. Цільове призначення - для іншої житлової забудови, землі житлової та громадської забудови, для будівництва та обслуговування житлового комплексу.
В той же час встановлено, що рішенням господарського суду Харківської області від 17.03.16 позов задоволено повністю. Розірвано договір оренди землі від 20.04.2006 №83 (зі змінами на підставі договору про зміну договору від 27.07.2012 №00066) на земельну ділянку площею 0,2024 га, кадастровий №:09:016:0043, по вул. Блюхера, 15-А, (Валентинівська, 15-А) укладений між Харківською міською радою та ТОВ "Укрспецавтотранс". Зобов`язано повернути Харківській міській раді земельну ділянку площею 0,2024 га, кадастровий №:09:016:0043, по вул. Блюхера, 15-А, з приведенням її у придатний для подальшого використання стан.
В ході судового розгляду вказаної справи обстеженням земельної ділянки встановлено, що будь-які будівельно - монтажні роботи по зведенню багатоповерхового житлового будинку на земельній ділянці не ведуться. Земельна ділянка огороджена, по периметру та охороняється. На території знаходиться мобільна будівля охорони, виконана із полегшених конструкцій без фундаментів, дерев`яна вбиральня, та тимчасова електролінія від існуючої поряд трансформаторної підстанції.
Таким чином, підставою для примусового розірвання договору оренди земельної ділянки вул. Блюхера, 15-А, (Валентинівська, 15-А) було відсутність збудованих об`єктів нерухомості, а також порушення прав міської ради внаслідок невиконання умов договору оренди ТОВ «Укрспецавтотранс».
Згідно Постанови Великої Палати ВС від 10 квітня 2018 року №594/376/17-ц), переглянувши справу у спорі про визнання договору оренди землі поновленим, вказала, що для поновлення договору оренди землі з підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду землі», необхідна наявність таких юридичних фактів: орендар належно виконує свої обов`язки за договором оренди; до закінчення строку дії договору він повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір скористатися переважним правом на укладення договору на новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект додаткової угоди, продовжує користуватись виділеною земельною ділянкою; орендодавець письмово не повідомив орендаря про відмову в поновленні договору оренди.
В той же час, як встановлено слідством, договір оренди землі з ТОВ «Укрспецавтотранс» розірвано саме з підстав порушення вимог користування земельною ділянкою орендарем, земельну ділянку повернуто територіальній громади, що виключає можливість наявності переважного права на оренду земельної ділянки. Більше того, подальше збільшення площі забудови земельної ділянки здійснено шляхом укладення додаткової угоди до договору оренди. Рішення про передачу земельних ділянок ТОВ «Укрспецавтотранс» під забудову проводилися без конкурсних торгів, за відсутності обставин, які надавали юридичній особі переваги в одержанні земельних ділянок.
Також стороною обвинувачення встановлено, що поновлення прав на земельну ділянку забудовнику здійснені після зміни складу засновників, які в подальшому передали корпоративні прав юридичної особи ТОВ «Укрспецавтотранс» громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що в сукупності може свідчити про системний характер злочинних дій, направлений на свідоме надання переваг конкретним фізичним особам, вчинення анти конкурентних дій, з боку посадових осіб Харківської міської ради та контролюючих органів, всупереч інтересам служби.
В ході досудового розслідування встановлено, що генеральними підрядником будівельних робіт є підприємство ТОВ «Констракшнгруп», ТОВ «Констракшн груп інтернешнл», група компаній, які тісно пов`язані складом засновників з підприємствами, які одержували земельні ділянки.
Зазначені вище обставини зловживання службовим становищем в інтересах пов`язаної групи осіб з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ТОВ «Дойче Штіль», ТОВ «Укрспецавтотранс» має наслідком одержання останніми неправомірної вигоди від реалізації об`єктів нерухомості зведених з порушенням вимог законодавства, а також подальше ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так за результатами проведеного економічного дослідження в межах досудового розслідування встановлено, що збитки спричинені державному бюджету у вигляді ненадходження обов`язкових платежів за період 2016-2017 від протиправної діяльності вказаної групи осіб років становлять 31445808 грн.
За таких обставин, в органу досудового розслідування існують обґрунтовані підстави вважати щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування, на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 15.07.2019 проведено обшук приміщень за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 40. Під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення у зазначеній ухвалі суду, зокрема на третьому та другому поверсі:

-документи, щодо діяльності ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Констракшн Груп» та ТОВ «Укрспецавтотранс» і ТОВ «Дойче штіль», які описані відповідно до опису та перебувають у папках-скорозшивателях всього на 234 аркушах.;

-відтиски печаток суб`єктів господарювання на 1 арк., а саме: ТОВ «Interenergo S.L.» №32869052, №1; ТОВ фірма «Костракшн Груп Інтернешнл» №23462855; ПП «Карпати» №30990168; ТОВ «Пром постач і К» № 37829260; ТОВ «Констракшн Груп» №34758124; ТОВ «Будівельне управління 17» № 34633443; ПП «Будівельне управління №25» №35860382; кутовий штамп ТОВ «Констракшн Груп» № 34758124; кутовий штамп ТОВ «МПГ» №32871281; ТОВ «СУ-20», № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бут ОПТ», № 40233339; ТОВ «Interenergo S.L.», №32869052; ТОВ «Промпостач і К», №37829260 №1, факсиміле підпису;

-папка для документів;

-лист від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про необхідність виділення грошових коштів на представницькі витрати для вітання з Днем податкової служби України на 1 арк.;

-довідка по проекту «Элеватор Электроподключение», у якій зазначено откат 750 000 грн. на 1 арк.;

-договір № 28 від 25.05.2018 р. між ТОВ «Дойче штіль» та ТОВ « Інтер ліфт» про постачання ліфтового обладнання на суму 3 935 880 грн. із специфікацією на 3 арк.;

Зазначені речі і документи фактично належать юридичній особі ТОВ «Фірма «Констракшн груп».

Крім того на першому поверсі, вилучено:

-SDD Kingston 120Gb, серійний номер: SA400S37/1206;

-блокнот зошит пісочного кольору з елементами квітів та різних візерунків на 96 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом збоку Валентинівська 15- А, у якій знаходяться документи щодо укладення попередніх договорів на продаж квартир, а саме: 6 (6 арк.), 7 (5 арк.), 9 (2 арк.), 38 (3 арк.), 33 (2 арк.), 34 (3 арк.), 7 (2 арк.), 8 (2 арк.), 39 (3 арк.), 4 (2 арк.), 3 (2 арк), 158 (2 арк.), 23 (3 арк.), 221 (4 арк.), 170 (3 арк.), 209 (3 арк.), 233 (2 арк.), 238 (4 арк.), 82 (2 арк.), 21 (2 арк.), 81 (2 арк.), 129 (4 арк.), 125 (2 арк.), 105 (2 арк.), 80 (2 арк.), н/п №3 (2 арк.), н/п б/н (2 арк.), всього на 80 аркушах;

- блокнот з записами на 1 та 2 сторінці, з якого виготовлено копії на 3 арк.;

- ОСВ по рахунку 6811 за січень 2018 грудень 2019 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг №5 від 15.06.2017 на 6 арк.;

- договір оренди нежитлових приміщень № 15-07117с-3 від 03.07.2017 на 6 арк.;

- перелік квартир та інформація про їх власників на 14 арк.;

- план передачі будинку ЖК «Немецький квартал» на 1 арк.;

- блокнот фіолетового кольору із чорновими записами на 76 арк.;

- копія попереднього договору від 25.04.2019 з додатками, всього на 12 арк.;

- жорсткий диск 500Gb, серійний номер WCC6ZZTR1E6A;

- оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерхових) житловий будинок літ. А 10 12, виготовлений ТОВ «Архіпаін», 13.08.2018 всього на 37 арк.;

- блокнот салатового кольору з чорновими записами на 77 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом Клочівська, 93 «Немецький проект», у якій знаходяться документи:

- технічні паспорти, заяви додаткові угоди, типові плани поверхів квартир 148, 93, АДРЕСА_9 , нежитлове приміщення в літ. «Б-1», додаткова угода до договору оренди землі від 14.12.2017, містобудівний розрахунок, ДБН щодо водопроводу та каналізації, 2 аркуші про бронювання квартир, зауваження щодо будування квартири, попередні договори на нежитлове приміщення, довіреність на ОСОБА_16 , акційна пропозиція, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договір про фінансування та спорудження об`єкта по АДРЕСА_6 , таблиця всього на 209 арк.;

- папка-накопичувач червоного кольору з написом Клочківська, 93 у якій знаходяться документи, а саме гарантійні листи, договору купівлі продажу квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , попередні договори на придбання квартир; план типового етапу, паспортні дані громадян, які придбали квартири у будинку АДРЕСА_6 , закріплення об`єкта за громадянами, всього на 348 арк.

- SSD GOODRAMECX3002406B, серійний номер НОМЕР_4 ;

- HDD Toshiba 1Tb, серійний номер Z7EH251FS3XD.

Зазначені речі, документи фактично належать організаторам зазначеної незаконної діяльності - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ).

Постановою прокурора 25.07.2019 зазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, які свідчать про неправомірні дії службових осіб одного з правоохоронних органів Харківської області та Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради і мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із умисним ухиленням від сплати податків, інші предмети та документи, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових економічних, почеркознавчих та інших експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також проведення інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у зазначених речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду.

З урахуванням викладеного, а також розміру заподіяної внаслідок протиправних дій вище зазначених осіб шкоди, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у разі повернення вилучених речей і документів існує реальна загроза їх знищення з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, які вилучені у приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 40 мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою їх збереження та забезпечення виконання конфіскації майна як виду покарання, прокурор просив накласти арешт.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у клопотанні.
Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх представник ОСОБА_6 просили відмовити в задоволенні клопотання. Зазначали що частина вилучених речей взагалі не стосується кримінального провадження.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно ст.ст.168, 237 КПК України вилучене в ході огляду місця події майно є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 15.07.2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень «Б-4»,які фактично використовуються ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл» розташованого за адресою м. Харків, вул. Чернишевська, буд.40 з можливістю вишукування та вилучення: первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, документів пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_14 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, а також чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, бланків, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні пов`язаних з незаконною діяльністю фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна та часткового задоволення клопотання, окрім :

-лист від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про необхідність виділення грошових коштів на представницькі витрати для вітання з Днем податкової служби України на 1 арк.;

-довідка по проекту «Элеватор Электроподключение», у якій зазначено откат 750 000 грн. на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг №5 від 15.06.2017 на 6 арк.;

- договір оренди нежитлових приміщень № 15-07117с-3 від 03.07.2017 на 6 арк.;

- копія попереднього договору від 25.04.2019 з додатками, всього на 12 арк.;

- оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерхових) житловий будинок літ. А 10 12, виготовлений ТОВ «Архіпаін», 13.08.2018 всього на 37 арк., оскільки прокурором не доведено необхідність в накладенні арешту на вказані документи і що вони мають відношення до справи.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речі і документи, які вилучені під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 15.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 40, з метою їх збереження як речових доказів, а саме:

-документи, щодо діяльності ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Констракшн Груп» та ТОВ «Укрспецавтотранс» і ТОВ «Дойче штіль», які описані відповідно до опису та перебувають у папках-скорозшивателях всього на 234 аркушах.;

-відтиски печаток суб`єктів господарювання на 1 арк., а саме: ТОВ «Interenergo S.L.» №32869052, №1; ТОВ фірма «Костракшн Груп Інтернешнл» №23462855; ПП «Карпати» №30990168; ТОВ «Пром постач і К» № 37829260; ТОВ «Констракшн Груп» №34758124; ТОВ «Будівельне управління 17» № 34633443; ПП «Будівельне управління №25» №35860382; кутовий штамп ТОВ «Констракшн Груп» № 34758124; кутовий штамп ТОВ «МПГ» №32871281; ТОВ «СУ-20», № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бут ОПТ», № 40233339; ТОВ «Interenergo S.L.», №32869052; ТОВ «Промпостач і К», №37829260 №1, факсиміле підпису;

-папка для документів;

-лист від імені ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_10 про необхідність виділення грошових коштів на представницькі витрати для вітання з Днем податкової служби України на 1 арк.;

-довідка по проекту «Элеватор Электроподключение», у якій зазначено откат 750 000 грн. на 1 арк.;

-договір № 28 від 25.05.2018 р. між ТОВ «Дойче штіль» та ТОВ « Інтер ліфт» про постачання ліфтового обладнання на суму 3 935 880 грн. із специфікацією на 3 арк.;

Зазначені речі і документи фактично належать юридичній особі ТОВ «Фірма «Констракшн груп».

Крім того на першому поверсі, вилучено:

-SDD Kingston 120Gb, серійний номер: SA400S37/1206;

-блокнот зошит пісочного кольору з елементами квітів та різних візерунків на 96 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом збоку Валентинівська 15- А, у якій знаходяться документи щодо укладення попередніх договорів на продаж квартир, а саме: 6 (6 арк.), 7 (5 арк.), 9 (2 арк.), 38 (3 арк.), 33 (2 арк.), 34 (3 арк.), 7 (2 арк.), 8 (2 арк.), 39 (3 арк.), 4 (2 арк.), 3 (2 арк), 158 (2 арк.), 23 (3 арк.), 221 (4 арк.), 170 (3 арк.), 209 (3 арк.), 233 (2 арк.), 238 (4 арк.), 82 (2 арк.), 21 (2 арк.), 81 (2 арк.), 129 (4 арк.), 125 (2 арк.), 105 (2 арк.), 80 (2 арк.), н/п №3 (2 арк.), н/п б/н (2 арк.), всього на 80 аркушах;

- блокнот з записами на 1 та 2 сторінці, з якого виготовлено копії на 3 арк.;

- ОСВ по рахунку 6811 за січень 2018 грудень 2019 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг №5 від 15.06.2017 на 6 арк.;

- договір оренди нежитлових приміщень № 15-07117с-3 від 03.07.2017 на 6 арк.;

- перелік квартир та інформація про їх власників на 14 арк.;

- план передачі будинку ЖК «Немецький квартал» на 1 арк.;

- блокнот фіолетового кольору із чорновими записами на 76 арк.;

- копія попереднього договору від 25.04.2019 з додатками, всього на 12 арк.;

- жорсткий диск 500Gb, серійний номер WCC6ZZTR1E6A;

- оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерхових) житловий будинок літ. А 10 12, виготовлений ТОВ «Архіпаін», 13.08.2018 всього на 37 арк.;

- блокнот салатового кольору з чорновими записами на 77 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом Клочівська, 93 «Немецький проект», у якій знаходяться документи:

- технічні паспорти, заяви додаткові угоди, типові плани поверхів квартир 148, 93, 168, нежитлове приміщення в літ. «Б-1», додаткова угода до договору оренди землі від 14.12.2017, містобудівний розрахунок, ДБН щодо водопроводу та каналізації, 2 аркуші про бронювання квартир, зауваження щодо будування квартири, попередні договори на нежитлове приміщення, довіреність на ОСОБА_16 , акційна пропозиція, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договір про фінансування та спорудження об`єкта по АДРЕСА_6 , таблиця всього на 209 арк.;

- папка-накопичувач червоного кольору з написом Клочківська, 93 у якій знаходяться документи, а саме гарантійні листи, договору купівлі продажу квартир АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , 176, АДРЕСА_13 , попередні договори на придбання квартир; план типового етапу, паспортні дані громадян, які придбали квартири у будинку АДРЕСА_6 , закріплення об`єкта за громадянами, всього на 348 арк.

- SSD GOODRAMECX3002406B, серійний номер GSZ029754;

- HDD Toshiba 1Tb, серійний номер Z7EH251FS3XD.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Повний текст ухвали оголошено 05.08.2019 року о 17.10 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1