Дата документу 07.06.2019 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/8384/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 червня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.162, ч.4 ст.190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, шляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

В ході досудового розслідування було призначено технічні експертизи документів за результатами проведення яких отримано висновки, а саме відповідно до висновка експерта №1635 від 19.10.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; на протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року; Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р; на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_12 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Відповідно до висновку експерта № 1785 від 28.09.2018 на протоколі № 2/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), с.Веселе Лозівського району Харківської області від 16 січня 2017 р.; на СТАТУТі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , затверджений загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 2/2017 від «16» січня 2017 року; на заяві ОСОБА_8 щодо передачі частки у розмірі 100% статутного капіталу (фонду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; Передній стороні аркушу Реєстраційний номер справи 1_476_001063_45 Код: НОМЕР_2 опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» нанесені кліше гербової печатки Приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Окрім цього було призначено почеркознавчі експертизи документів, так відповідно до висновку експерта №1679 від 24.10.2018 підписи у графі «Приватний нотаріус_» на протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017; На протоколі №1/2017 ЗАГАЛЬНИХЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 січня 2017 року; на СТАТУТі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженому загальними зборами учасників в протоколі №1/2017 від 10 січня 2017 виконано не приватним нотаріусом ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2018 невстановлені на даний час слідством особи разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , намагалися нотаріально засвідчити зміну власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

18.02.2019 ОСОБА_10 в ході допиту свідка повідомив, що дійсно приблизно два роки тому він по проханню його знайомого ОСОБА_13 перебував в м. Харків, де за грошову винагороду необхідно було здійснити переоформлення фірми з невідомих йому власників на нього. При цьому повідомив, що під час даних подій з ними перебував невідомий чоловік, якому на вигляд близько сорока років, міцної статури, зріст приблизно 185 см., лисий, який був одягнений у одяг темного кольору. З показів ОСОБА_10 , саме дана особа керувала діями, які стосувалися переоформлення підприємства. Окрім цього описана вище особа зі слів ОСОБА_10 , пересувалася на автомобілі марки Toyota марки Land Cruser, чорного кольору.

В ході досудового розслідування та аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Окрім цього 18.01.2017 під час допиту свідок ОСОБА_15 повідомила, що 10.01.2017 вона на інтернет сайті «Ларді-Транс», знайшла оголошення про те, що потрібні вантажні автомобілі для вивозу кукурудзи з м. Харків до м. Красноград. Вказане оголошення розмістив ОСОБА_16 , який користується м.т. НОМЕР_6 , також в даному оголошенні був вказаний м.т. замовника НОМЕР_7 Альберт. В ході розмови з ОСОБА_16 останній сказав їй, щоб вона телефонувала ОСОБА_17 . Під час розмови з Альбертом останній спочатку підтвердив маршрут «м. Харків Красноград» та вид культури кукурудза вагою приблизно 15 18 тон.

13.01.2017 Альберт повідомив, що маршрут змінився з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на «м. Лозова м. Харків», також повідомив фактичне місце розвантаження: м. Харків, вул. Котлова комбікормовий завод. Після чого ОСОБА_17 надав м.т. НОМЕР_8 ОСОБА_18 .

14.01.2017 в другій половині дня їй подзвонили водії і повідомили, що місцем завантаження змінилося з м. Лозова на с. Веселе, Лозівського району, Харківської області.

Коли водії перебували за адресою с. Веселе, Лозівського району, Харківської області, то вони помітили, що на місці підприємства перебувають особи у формі. Коли вона зателефонувала ОСОБА_17 , то останній сказав їй, щоб вона не хвилювалася і що зараз ОСОБА_18 запустить водіїв на територію підприємства. Коли водії заїхали на території підприємства, то помітили, що вид вантажу змінився з кукурудзи на насіння соняшнику, про що повідомили її. На що вона дала команду водіям чекати і не здійснювати завантаження до з`ясування обставин зміни виду вантажу.

15.01.2017 їй зателефонував ОСОБА_17 і запитав, чому вони не здійснюють завантаження на що вона відповіла, що вони домовлялися про завантаження кукурудзи. Альберт сказав, щоб водії завантажувалися, а за зміну виду вантажу вони піднімуть ціну з 335 грн. на 350 грн. за тону. Перевізники погодилися і розпочали завантаження. Близько 08:00 год. їй на її мобільний номер телефону зателефонував ОСОБА_17 і повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_9 ОСОБА_19 , як особи, яка буде приймати вантаж в м. Харків. Також ОСОБА_17 продиктував їй власний номер телефону № НОМЕР_10 і повідомив, що по даному номеру їй необхідно зв`язуватися з ним через мобільний додаток «Viber».

Через деякий час їй від водіїв стало відомо, що працівниками поліції під час обшуку було вилучено вантаж та вантажні автомобілі на які накладено арешт. В подальшому від працівників поліції їй стало відомо, що підприємство з якого планувалося здійснити вивезення насіння соняшнику було захоплено невідомими особами «рейдерським» шляхом. Окрім цього повідомила, що на її мобільному телефоні в додатку «Viber» залишилася переписка з Альбертом.

18.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/1134/2019 від 17.01.2019 було отримано тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільного номеру телефону № НОМЕР_11 з іншими абонентами за період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 23:00 год. 15.01.2019, яким користується ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що № НОМЕР_11 має з`єднання з абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , які відбувалися в період часу з 03.12.2016 по 19.12.2016.

17.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави справа № 554/1862/18 провадження № 1кс/554/4444/2019 від 21.03.2019 було отримано тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільного номеру телефону № НОМЕР_8 за період часу з 01:00 год. 01.01.2017 по 01:00 год. 30.01.2017, яким відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_15 користується особа на ім`я ОСОБА_18 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що № НОМЕР_8 має з`єднання з абонентським номером мобільного телефону № НОМЕР_12 .

З метою процесуального документування злочинної діяльності та перевірки причетності до вчинення даного злочину інших осіб необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про з`єднання абонентських номерів з яких могли здійснювалися дзвінки, а також про спрацювання в мережі їх мобільних терміналів.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою розшуку та встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою вилучення необхідної інформації та неможливість отримати відомості в інший спосіб керуючись ст. ст. ст. 159-160 та 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до:

- інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 з іншими абонентами, СМС-повідомлень у період часу з 01:00 год. 01.12.2016 по 01:00 год. 04.06.2019 з зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI,

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

Тип з`єднання кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером: вхідні та вихідні дзвінки, sмs, ммs, gprs, переадресація, тощо.

Дата, час, тривалість з`єднання у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером.

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом із вказаним абонентським номером надати відомості про його особу.

3. Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1