Справа № 727/9735/19
Провадження № 1-кс/727/3993/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000801 від 15 квітня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 14.04.2019 року н/о в телефонній розмові під приводом позички коштів на лікування, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3000 грн., котрі ОСОБА_5 переказав самостійно на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 14.04.2019 року ОСОБА_5 перебував в дома за місцем проживання, коли о 09:23 год. потерпілому на мобільний номер зателефонував невідомий мобільний номер а саме НОМЕР_2 , піднявши слухавку потерпілий почув чоловічий голос, співрозмовник представився товаришем ОСОБА_6 , котрий проживає в Павлограді. В даній розмові ОСОБА_6 повідомив потерпілого про те, що він в лікарні, та йому потрібні кошти на операцію в сумі 3000 грн. Потерпілий в свою чергу погодився позичити ОСОБА_6 вищевказану суму коштів, та записав номер банківського рахунку котрий продиктував ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 , відкритий на прізвище ОСОБА_7 . Після цього потерпілий прийшовши на адресу АДРЕСА_1 , та перебуваючи на першому поверсі, об 10:17 год. користуючись банкоматом самообслуговування переказав на рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 3000 грн. Після цього прийшов до дому, потерпілому знову почав телефонувати ОСОБА_6 , та просити коштів, однак вже в цей раз потерпілий запідозрив, що це шахрай, що і стало приводом для звернення в поліцію.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 13.04.2019 р. по 16.04.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсяг.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Щодо іншої частини клопотання, зокрема надання тимчасового доступу до документів, а саме: «виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей», слід відмовити, оскільки такі відомості виходять за межі доказування ЄРДР №0000801.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.04.2019 р. по 16.04.2019 р., у разі перерахунку грошових коштів в розмірі 3000 грн., які надійшли в цей період часу;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції у період з 13.04.2019 р. по 16.04.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1