печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000706, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000706 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1, ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 110-2, ч.1 ст. 111 КК України.

Із заяви про вчинення вказаних злочинів та допиту в якості свідка заявника ОСОБА_5 вбачається, що слідчими СБ України проводилося досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом фінансування терористичної організації менеджерами компанії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка в свою чергу входить до компанії, що належить народному депутату України ОСОБА_6 . Так, заявником наголошується, що причетність народного депутата України ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України, випливає із вироку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.03.2018 №591/1186/18, відповідно до якого менеджера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (компанії пов`язаної із народним депутатом ОСОБА_6 ) засуджено за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Також на думку заявника ОСОБА_5 , ймовірна причетність народного депутата України ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України слідує із факту отримання ОСОБА_6 роялті від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у свою чергу отримала прибутки від протиправної діяльності її менеджерів, що були засуджені вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно поданої декларації за 2017 рік народний депутат України ОСОБА_7 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримав 445 061 грн. роялті. На думку заявника, частина доходів від злочинної діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в якості роялті потрапила на рахунки народного депутата, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Зазначеними діями ОСОБА_6 , на думку заявника, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. ст. 110-2, 111 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що УСБ України в Сумській області проводилося досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000029 від 18.04.2017 стосовно підозрюваного ОСОБА_8 та № 0000028 від 05.03.2018 стосовно підозрюваного ОСОБА_9 , а також у кримінальному провадженні № 0000034 від 20.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 110 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000706 підлягають дослідженню обставини можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 111 КК України народного депутата України ОСОБА_6 , у тому числі, обставини можливої причетності останнього до правопорушень вчинених посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

З огляду на викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність в огляді, вивченні та отриманні копій матеріалів кримінальних проваджень № 0000029, № 0000028 та № 0000034.

Відповідно до інформації наданої прокуратурою Сумської області та Управлінням Служби безпеки України в Сумській області вбачається, що матеріали кримінальних проваджень № 0000029, № 0000028 та № 0000034 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформативним листом Управління Служби безпеки України в Сумській області № 6/2402 (липень 2018 року) зазначається, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 встановлено, що упродовж червня 2016 по вересень 2017 року встановленні та невстановлені особи, зокрема службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ) та так званих юридичних осіб терористичної організації «Луганська народна республіка» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_10 » діючи за попередньою змовою з підозрюваним (матеріали кримінального провадження № 0000029) ОСОБА_8 - заступником директора департаменту із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та засудженим за ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України (матеріали кримінального провадження №0000028) ОСОБА_9 , діючи умисно та з корисливих мотивів, здійснювали фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка» та дії з метою зміни меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а також сприяли посяганню на територіальну цілісність і недоторканість України.

Крім того, в інформації Управління Служби безпеки України в Сумській області вказується, що в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 на момент вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення обіймав посаду заступника директора департаменту із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу входить до складу Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактичним власником та керівником якої є народний депутат України - ОСОБА_6 . Так, в рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано достатні дані, що свідчать про належність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і вказує на ймовірність отримання останнім прибутку в результаті здійснення зазначеною юридичною особою підприємницької діяльності в тому числі прибутку отриманого злочинним шляхом. Таким чином, у матеріалах зазначених кримінальних проваджень можуть міститись докази, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000706.

Відповідно слідчий відділ Управління Служби безпеки України в Сумській області пропонує розглянути питання щодо отримання в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000034 з метою проведення їх огляду.

Також вбачається, що відомості досудового розслідування зазначених кримінальних проваджень містять не лише інформацію про хід та результати слідчих та процесуальних дій, але й дані про фізичних осіб, такі відомості за своїм правовим режимом відносяться до конфіденційної інформації відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію», а отже містять охоронювану законом таємницю згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України. Відповідно до статей 159-163 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання або вилучення, здійснюється виключно з дозволу слідчого судді, у зв`язку із чим запитувані у листі слідчого ДБР документи та їх копії можуть бути надані лише при наданні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до матеріалів наведених кримінальних проваджень.

Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно у ході досудового слідства для перевірки зазначеної інформації а також з метою підтвердження або спростування можливої причетності до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 КК України народного депутата України ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів (матеріалів кримінальних проваджень № 0000029, № 0000028 та № 0000034), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для їх огляду та копіювання з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Указана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень..

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження міститься достатньо підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самостійно та у сукупності з іншими можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні з метою доведення чи спростування обставин скоєння злочину

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000706 тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити їх огляд, дослідження, та отримання (виїмку) належним чином завірених копій, а саме:

матеріалів кримінального провадження № 0000034 від 20.03.2018 та додатків до нього, у тому числі показань, документів, речових доказів, висновків експертів, матеріалів та матеріальних носіїв інформації НС(Р)Д, які розсекречено у встановленому законом порядку, процесуальних рішень та протоколів слідчих (процесуальних) дій, носіїв інформації на яких зафіксовані процесуальні дії, матеріалів контрольно-наглядової справи по кримінальному провадженню № 0000034, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27236/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1