Єдиний унікальний номер 366/3159/14-к
Номер провадження 1-кс/366/452/14
У Х В А Л А

смт. Іванків 20 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про розкриття ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської таємниці відносно: клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку № НОМЕР_1 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 07.10.14 по 09.10.14.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 08.10.14 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, у телефонній розмові ввела в оману ОСОБА_5 , жительку АДРЕСА_1 , з приводу продажу риби за грошові кошти в сумі 7000 гривень, на що ОСОБА_5 , повіривши у правдивість розмови, перерахувала через електронний термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок грошові кошти у сумі 1500 гривень, як передоплату за замовлений товар, однак до цього часу його не отримала.

За даним фактом 10 жовтня 2014 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

В ході розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1500 гривень були перераховані через електронні термінали ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТS НОМЕР_2 та ТS НОМЕР_3 на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із присвоєним № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що іншим шляхом отримати фактичні дані про можливу протиправну діяльність осіб, на номером банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , та встановити об`єктивну істину по справі - неможливо, а інформація що становить банківську таємницю може бути визнана доказами по вказаній справі

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка може становити банківську таємницю,.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, яка вчинила злочин, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст.110, 159, 160, 162-166 КПК України, ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

у х в а л и в:

1.Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банківської таємниці відносно клієнта банку по банківському рахунку № НОМЕР_1 - у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 07.10.14 по 09.10.14, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, повну інформацію про власника даного рахунка інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

2. На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1