Справа № 750/7210/19
Провадження № 1-кс/750/6084/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000143 від 02.05.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період 16.07.2016 по картці № НОМЕР_5 та період 18.04.2012 по картці № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період 16.07.2016 по картці № НОМЕР_3 та період 18.04.2012 по картці № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143, розпочатому 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого
ОСОБА_5 показав, що 18.12.2017 року надійшов лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що нібито він взяв у них кредит 31.10.2017 року. Потерпілий пояснив, що кредитів ніяких не брав, та не оформлював. Також пояснив, що у нього була картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка була оформлена у 2012 році, та потерпілий загубив її. А коли звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось що картка яка була загублена зараз знаходиться в дійсності, та по ній здійснюється рух, дані картки він не пам`ятає. Також в повідомив, що в нього є картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
З метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, а саме встановлення руху коштів за період 16.07.2016 по картці № НОМЕР_3 та встановлення руху коштів за період 18.04.2012 по картці № НОМЕР_4 що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копій в Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку 16.07.2016 по картці № НОМЕР_5 та 18.04.2012 по картці № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за 16.07.2016 по картці № НОМЕР_3 та за 18.04.2012 по картці № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 08 січня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1