Провадження № 1-кс/537/1491/2019
Справа № 537/3511/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Кременчук клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001292, внесеному до ЄРДР 12.07.2019 року, -
в с т а н о в и в :
16.08.2019 року начальник СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001292, внесеному до ЄРДР 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту, що 08.06.2019 року близько 20 год. 30 хв. через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 замовив «Каркасний басейн bestway 3,05х1,0 + фільтр насос», за що перерахував кошти в сумі 3400 грн., але товар не отримав, кошти повернуті не були.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази щодо обставин вчинення відносно нього шахрайських дій та вказав, що здійснив перерахування грошових коштів за придбання товару на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення зазначала, що для проведення повного та об`єктивного розслідування злочину, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення особи, яка вчинила цей злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до інформації стосовно особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, слідчий просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку з неможливістю отримання їх в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся належним чином про місце і час розгляду справи.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, однак в судове засідання представник не з`явився, причини неприбуття слідчому судді не повідомив.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, встановив наступне.
СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року за №0001292 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та проводиться досудове розслідування кримінального провадження по факту, що 08.06.2019 року близько 20 год. 30 хв. через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 замовив «Каркасний басейн bestway 3,05х1,0 + фільтр насос», за що перерахував кошти в сумі 3400 грн., але товар не отримав, кошти повернуті не були (а.с.3).
На підтвердження даного факту подано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.08.2019 року, з якого вбачається, що 08.06.2019 року маючи намір зробити подарунок батькам в їх приватне домоволодіння, він на сайті ОЛХ разом з матір`ю ОСОБА_6 , знайшли повідомлення про продаж потрібного їм товару, а саме басейну, який відповідав бажаним характеристикам. За вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_2 відповів чоловік, який назвався менеджером ОСОБА_7 та порекомендував зайти на сайт їх магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 для ознайомлення з товаром та його характеристиками, що ним і було зроблено. Через кошик покупця він зробив замовлення, після чого на його мобільний телефон надійшло повідомлення з номеру вказаному на сайті, з реквізитами для оплати товару: номер банківської картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_8 . 09.06.2019 року о 10:33:49 год. він здійснив переказ грошових коштів в терміналі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , з власної картки, про що повідомив продавця. А останній підтвердив надходження коштів та зобов`язувався направити номер накладної товару. Але повідомлення не надійшло. 11.06.2019 року він зателефонував на номер зазначений в оголошенні, однак слухавку взяли не відразу, та повідомили, що товар відправили кур`єром, а номер накладної забули направити, після чого на його дзвінки перестали відповідати. Вважає, що його номер внесли до чорного списку, як і номер доньки, з якого він в подальшому також телефонував. Товар він не отримав. (а.с.4-6).
Згідно квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.06.2019 року, ОСОБА_5 о 10:33:49 через термінал TS200448 за адресою АДРЕСА_1 , перерахував кошти в сумі 3400 грн. на рахунок НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_8 . (а.с.8).
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ст.163 КПК України, сторона обвинувачення довела, що витребувані банківські документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, для відшкодування заподіяної потерпілому шкоди, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Іншим шляхом отримати ці відомості також неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 160, 162-164, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001292, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2019 року, задовольнити.
Надати слідчим ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09.06.2019 року по 20.06.2019 року із зазначенням дат, сум, розшифровки призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та вилучення їх копій.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.09.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений і оголошений 21.08.2019 року о 16 год. 50 хв.
Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1