Провадження №1-кс/756/3046/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2019 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 .
Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), з посиланням на те, що слідчим Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману ОСОБА_4 , в ході переписки в соціальній мережі «ВКонтакті» зі сторінки « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під приводом продажу спортивного взуття, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 445,88 білоруських рублів, які потерпілий переказав на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 переказами: 21 травня 2019 року у розмірі 205 білоруських рублів, 22 травня 2019 року 123 білоруських рублів, 26 травня 2019 року у розмірі 117,88 білоруських рублів.

Також, в рамках досудового розслiдування було встановлено, що в травні 2019 року ОСОБА_4 в ході переписки в соціальній мережі «ВКонтакті» на сторінці « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знайшов оголошення щодо продажу спортивного взуття, яке вирішив придбати. 15 травня 2019 року він домовився з користувачем сторінки « ОСОБА_5 » про придбання 2 пар спортивного взуття, за які 3 переказами перевів на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові коти у сумі445,88 білоруських рублів. Однак як він перерахував грошові кошти, користувач зазначеної сторінки перестав відповідати та придбане взуття не відправив.

На підставі наведеного, а також з метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про її власника та про всі транзакції (в тому числі в мережі Інтернет), виконаних з її використанням, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні наступної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони; детальна інформація про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з моменту її реєстрації та по дату винесення ухвали суду, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку переведення грошових коштів даних отримувача, у випадку вчинення операції в мережі Інтернет IP-адрес доступу та адрес Інтернет ресурсів.
З урахування наведеного та з метою виконання вимог ст. 561 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , яким здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (шахрайство), про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ, Україна), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо iнформацiї про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:
1) прізвище, ім`я по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони та інші дані, які власник банківської картки № НОМЕР_1 повідомив про себе від час реєстрації;
2) про електронні гаманці, які прикріпленні до банківської картки №НОМЕР_1 ;
3) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконані по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 01.05.2019 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, тощо);
4) про IP-адреси, точні дати і час, з яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 ;
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1