Провадження № 1-кс/344/7847/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 17.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 12.08.2008 посадові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі близько 747 тис. грн., під час продажі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не повідомивши, що вказане товариство перебуває в іпотечній заставі.

Дії посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання призвели до спричинення майнової шкоди гр. ОСОБА_5 у особливо великих розмірах.

07 серпня 2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець та ОСОБА_5 , від імені якої згідно довіреності діяв ОСОБА_6 (Покупець), укладено договір купівлі-продажу № 07-08/2008-ЦП про купівлю корпоративних прав у вигляді частки в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 98, 74%, що складає 4 344 365,43 грн. Згідно умов договору Покупець сплачує авансовий платіж в розмірі 10% від загальної суми договору на протязі 2 банківських днів з моменту підписання договору.

12.08.2008 на виконання умов договору Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця перечислено авансовий платіж в сумі 747 000 грн., які останнім використано на власні потреби. Після цього Покупець мала за власний рахунок залучати незалежного аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого виконання умов договору. Однак посадові особи Продавця, з метою невиконання умов вказаного договору та подальшої передачі корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Покупцю, умисно не допустили на товариство запрошеного Покупцем аудитора і таким чином умисно не виконали свої зобов`язання по даному договору.

В подальшому ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок якої ОСОБА_5 переказано кошти у розмірі 747 000 грн., згідно рішення загальних зборів акціонерів реорганізовано, шляхом приєднання до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.07.2009 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » півністю припинено, правонаступником визначено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.12.2010 діяльність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено та створено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16 січня 2013 року рішенням № 01 власника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із статутним капіталом в розмірі 1000 грн., у зв`язку із виділенням його з товариства, яке визначено правонаступником за правами і обов`язками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплачених ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розподільчого балансу станом на 16.01.2013.

В подальшому, 16.05.2013 рішенням № 01 власника ПП « ОСОБА_7 » створено приватне підприємство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із статутним капіталом в розмірі 500 грн., у зв`язку із виділенням його з ПП « ОСОБА_7 », яке визначено правонаступником підприємства, тобто до нього перейшли права і обов`язки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплачених ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 747 тис. грн. за купівлю корпоративних прав на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно розподільчого балансу станом на 15.05.2013.

На даний час для проведення судової почеркознавчої екпертизи виникла необхідність у вилученні реєстраційних справ приватного підприємства « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватного підприємство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 за № 0000211, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 192 та ч. 1 ст. 366 КК України, у яке було об`єднано декілька проваджень, в тому числі кримінальне провадження № 0000037 від 05.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За результатами проведеного розслідування кримінального провадження № 0000037, 29.12.2014 слідчим було прийнято рішення про його закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Проте ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 06.02.2015 по справі № 463/543/15-к постанову від 29.12.2014 про закриття кримінального провадження № 0000037 від 05.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України скасовано, а матеріали кримінального провадження направити у Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС у Львівській області для подальшого досудового розслідування.

Також установлено, що 23.01.2014 у кримінальному провадженні № 0000037, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 20.01.2014 по справі № 1-кс/463/64/14, із ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучено реєстраційні справи ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 », які в подальшому разом із іншими матеріалами кримінального провадження долучені до матеріалів об`єднаного кримінального провадження № 0000211 від 08.12.2012.

Надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000211, в яких містяться реєстраційні справи ПП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 », а також інші матеріали через проведення ряду необхідних слідчих дій, а також для забезпечення проведення почеркознавчої та інших судових експертизи, надасть можливість встановити відомості, необхідні для встановлення осіб, які внесли неправдиві відомості у офіційні документи під час створення вказаних підприємств, а також шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , які призвели до спричинення майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Виходячи з того, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі і вилученні оригіналів документів, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у документах про які зазначає слідчий, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчої групи, або прокурорам групи процесуальних прокурорів по зазначеному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000211 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012, яке знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а вразі відсутності належним чином посвідчених їх копій:

- реєстраційні справи ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- договори купівлі-продажу корпоративних прав (акцій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами, а також документи, що підтверджують сплату коштів та передачу корпоративних прав;

- договір купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 26.08.2011 № 6/10БО/19/11Б, акт прийому передачі цінних паперів, документів про сплату коштів тощо;

- висновків судових експертиз, актів ревізій та перевірок;

- документи, у яких наявні підписи виконані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в кількості 10-15 штук на кожну особу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 вересня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1