ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2669/19
Провадження № 1-кс/210/1772/19

"17" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000143 від 20.07.2018 року, ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів , -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2019 року слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000143 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеною КМП №1 перевіркою матеріалів ЖЄО Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області №11917 від 14.06.2018. встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 14.06.2018 року до Металургійного ВП КВП в Дніпропетровській області від до Металургійного ВП КВП в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особа, перебуваючи у невстановленому місці, 05.06.2018 через мережу інтернет, шляхом зловживання довірою, приводом продажу затінюючої сітки, заволоділа її грошовими коштами, остаточна сума яких встановлюється. Станом на 20.07.2018. всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 працює «Криворіжтепломережа» на посаді контролера, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що 04.06.2018 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила затінюючу сітку, розміром 6x50м, 90% затінення, марку модель не пам`ятає, оформивши замовлення № 30406. Зв`язавшись за контактним телефон НОМЕР_1 домовилась про відправлення поштою замовлення, з умовою перерахування на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 2650 гривень.

За допомогою терміналу самообслуговування «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » Т8210931, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 05.06.2019 року в 15:04:03 годин чоловік гр. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 2650 гривень, заплативши комісію в сумі 18 гривень 32 копійки на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , вказавши свій номер телефону. Копію квитанції з терміналу потерпіла гр. ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів провадження в ході допиту в якості потерпілої.

Після чого 07.06.2018 року на абонентський номер чоловіка гр. ОСОБА_4 надійшло «СМС» повідомлення з інформацією, що замовлення відіслане « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладна № 8751. До теперішнього часу замовлений товар не отримано та грошові кошти не повернуті.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперішній час в мережі інтернет припинив своє існування, абонентський номер: НОМЕР_1 - вимкнено.

З огляду на викладене, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення зарахування грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа, суттєве значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат. часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за картою НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні є потреба в отриманні належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за картою НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000143 від 20.07.2018 року, ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: розрахунковому рахунку по карті № НОМЕР_2 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункового рахунку та карти № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, номери мобільних телефонів, які зазначені власника рахунку та дають змогу знімати грошові кошти з нього, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів(роздруківок) , що містять відомості про розрахункові банківські операції руху коштів по розрахунковому рахунку та картці № НОМЕР_2 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат,часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти 05.06.2018 року після 15.04 год.

Дозволити тимчасовий доступ , тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000143 від 20.07.2018 року, до документів по розрахунковому рахунку та картці № НОМЕР_2 (українська гривня), що перебувають у володінні банківської установи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_4 ) слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1