печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000296, -

ВСТАНОВИВ:
03.09.2019 прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на документи вилучені 29.08.2019 під час обшуку в ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-А.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 16.05.2018 за фактами вчинення службовими особами ДП НЕК "Укренерго" та ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», при будівництві ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» вчинили розтрату коштів підприємства, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України наявні данні, що на сьогодні контрольована українською владою територія Луганської області забезпечується електричною енергією лише від одного крупного об`єкта електрогенерації в регіоні, а саме від Луганської ТЕС ТОВ «ДТЕК Східенерго», зупинка якої внаслідок бойових дій або вчинення диверсійних чи терористичних актів призведе до відключення від енергоживлення кінцевих споживачів області.

З метою комплексного вирішення вказаної проблеми керівництвом ДП НЕК «Укренерго» прийнято рішення щодо будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна», фінансування якого включено до структури тарифу державного підприємства.

На виконання вказаного рішення та за результатами проведених конкурсних торгів ДП НЕК «Укренерго» укладено договір підряду щодо будівництва вищевказаного об`єкта від 10.05.2017 №09-4/1107 з ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» на загальну суму 1,273 млрд. грн.

Разом з тим, як свідчать наявні данні, проведення ДП НЕК «Укренерго» вищевказаних конкурсних торгів мало заздалегідь спланований характер та відбулось з порушенням законодавства у сфері державних закупівель. Зокрема, у зв`язку з участю в конкурсі лише двох компаній та низькою розбіжністю ціни пропозиції переможця та очікуваної вартості, службовими особами ДП НЕК «Укренерго» не проведено перевірку найбільш економічно вигідної ціни на предмет відповідності ринковій та не складено висновок щодо рівня ціни найбільш економічно вигідної пропозиції.

Крім того, службовими особами ДП НЕК «Укренерго», в порушення вимог ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено вищевказаний договір від 10.05.2017 №09-4/1107 без отримання від ТОВ «КЕБК» забезпечення виконання договору про закупівлю (банківську гарантію), що свідчить про надання товариству не передбачених процедурою торгів переваг.

Отримана інформація також свідчить, що в межах реалізації вищевказаного договору службовими особами ТОВ «КЕБК» придбано обладнання іноземного виробництва на загальну суму понад 793 млн. грн., а саме два комплектні розподільчі пристрої з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ та 500 кВ виробництва компанії «Hyundai Heavy Industries Co.» (Республіка Корея). Натомість проведеним аналізом цін виробників на вказане обладнання встановлено, що його вартість службовими особами ТОВ «КЕБК» завищена на суму понад 200 млн. грн.

Відповідно до вантажно митних декларацій, ПрАТ «СВС-Дніпро» (, фактично контролюється акціонерами ТОВ «КЕБК»), уклало зовнішньоекономічний контракт № 08/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 на поставку вищевказаного обладнання з «MEWAKO GmbH» (Федеративна республіка Німеччина), яка не має виробничих потужностей та спеціалізуєиться на будівництві сонячних електростанцій. Згідно з умовами контракту комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500 кВ придбаний за 4 974 709 доларів США на умовах DAP ( відповідно до INCOTERMS 2010 з доставкою на ПС «Кремінська»). Додатковою угодою № 1 від 15.01.2018 до вказаного контракту змінено банківські реквізити німецької фірми, а також терміни поставки з 25.05.2018 на 25.06.2018.

Відповідно до документів наданих ДП «НЕК «Укренерго» (видаткова накладна та Акт приймання передачі від 26.06.2018 підписаних службовими особами НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК») комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 500кВ поставлений за 223 996 377,92 грн. з ПДВ (8,558 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 26.06.2018, який складав 26,1736 грн./дол.).

Згідно з умовами зовнішньоекономічного контракту № 07/С07.2 -11.2/17 від 29.08.2017 укладеного між з «MEWAKO GmbH» та ПрАТ «СВС Дніпро», останнє придбало комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ загальною вартістю 3 066 017 доларів США. Додатковою угодою № 1 від 25.10.2017 та № 2 від 12.03.2018 до вказаного контракту внесені зміни щодо банківських реквізитів німецької фірми та термінів авансових виплат.

Згідно видаткової накладної та Акту прийманя-передачі від 29.05.2018, підписаних службовими особами НЕК «Укренерго» та ТОВ «КЕБК», комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією (КРПЕ) 220 кВ поставлений за 119 747 131грн. за ПДВ (4,579 млн. доларів США по курсу НБУ станом на 29.05.2018, який складав 26,1494 грн./дол.).

29.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (757/42116/19-к) проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-А.

В ході проведення обшуку крім речей та документів зазначених в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку також були вилучені:

- договір поставки №4/К07.2/17 від 27.07.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 16 арк.;

- договір поставки №5/К07.2/17 від 27.07.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 18 арк.;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 4/К07.2/17 від 27.07.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 5/К07.2/17 від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір поставки № 9/К07.2-11.2/17 від 14.11.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 14 арк.;

- специфікації на будівництво ПС 500 кВ. «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» в період часу з 28.02.2018 по 21.12.2018 на 118 арк.;

- договір субпідряду № 1/СО 6.2-ПР/17 від 20.09.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 16 арк.;

- договір субпідряду № 7/СО 6.2-ПР/17 від 22.08.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 8 арк.;

- договір субпідряду № 3/КО 7.2-11.2/17 від 27.07.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 10 арк.;

- видаткові накладні до вказаних договорів за 2018 та 2019 рік відповідно до додатку № 2 протоколу обшуку від 29.08.2019 року за адресою розташування ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія»;

Вилучені документи містять фактичні дані, що встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000296 від 16.05.2018 у зв`язку з чим 30.08.2019 прийнято рішення про визнання їх речовими доказами.

Вказані вище документи підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» з приводу будівництва ПС 500 кВ «Кремінська» із заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» та ПЛ 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» в ході чого службовими особами ТОВ «КЕБК» здійснено привласнення грошових коштів на суму понад 200 млн. грн.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно другої частини ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на положення ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000296 задовольнити.

Накласти арешт документи вилучені 29.08.2019 під час обшуку в ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4-А, а саме:

- договір поставки №4/К07.2/17 від 27.07.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 16 арк.;

- договір поставки №5/К07.2/17 від 27.07.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 18 арк.;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 4/К07.2/17 від 27.07.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 5/К07.2/17 від 27.07.2017 на 1 арк.;

- договір поставки № 9/К07.2-11.2/17 від 14.11.2017 укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 14 арк.;

- специфікації на будівництво ПС 500 кВ. «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ «Донбаська-Донська» в період часу з 28.02.2018 по 21.12.2018 на 118 арк.;

- договір субпідряду № 1/СО 6.2-ПР/17 від 20.09.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 16 арк.;

- договір субпідряду № 7/СО 6.2-ПР/17 від 22.08.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 8 арк.;

- договір субпідряду № 3/КО 7.2-11.2/17 від 27.07.2017 року укладений між ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» та ПрАТ «СВС Дніпро» на 10 арк.;

- видаткові накладні до вказаних договорів за 2018 та 2019 рік відповідно до додатку № 2 протоколу обшуку від 29.08.2019 року за адресою розташування ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1