Справа № 591/6701/18
Провадження № 1-кс/591/3801/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000132, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15 - ч. 3 ст. 305 КК України, за фактом закінченого замаху на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах вчиненого ОСОБА_4 та іншими особами.

Представник володільця документів, до яких вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Проте, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки має інформація стосовно періоду, за який слідчий просить її надати, оскільки суду не надано складених у передбаченому законом порядку протоколів слідчих чи процесуальних дій, якими фіксувалось би їх значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СБУ в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до документів які перебувають в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Київ, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо видачі йому картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також інших карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також окрім цього, до відповідних заяв, опитувальників, розписок ОСОБА_17 про отримання вказаних карток, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо фінансових номерів, закріплених за клієнтом ОСОБА_17 , місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаних та іншим карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 за період часу з 01.09.2018 по 12.11.2018 року включно.

- всіх договорів між банком та клієнтом ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , щодо видачі їй картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Також окрім цього, до відповідних заяв, опитувальників, розписок ОСОБА_18 про отримання вказаної картки, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій), про рух коштів по вказаних та іншим карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 за період часу з 01.09.2018 по 12.11.2018 року включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1