Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8574/19
Провадження № 1-кс/644/2660/19

У Х В А Л А

24 жовтня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000033 від 26.03.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000111 від 01.08.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб розтрати державних коштів, використовуючи своє службове становище під час оголошення та проведення тендеру щодо закупівлі масла вершкового у період 2018 - 2019 рр., шляхом укладання з ФОП ОСОБА_4 договору про закупівлю товарів за державні кошти.
Встановлено, що 27.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено проведення торгів про закупівлю товарів, а саме масла вершкового, загальної кількості 14 000 кг з очікуваною вартістю 2 496 200,00 грн.
Участь у тендері приймали:
?ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.
? ОСОБА_5 з остаточною пропозицією 2 496 200,00 грн.
За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 з остаточною пропозицією 2 495 500,00 грн.
Іншому учаснику торгів ОСОБА_5 відмовлено у зв`язку із наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер, а саме: лист-гарантія, інформаційна довідка та гарантійний лист, не підписані та не завірені відповідною печаткою.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 наразі відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Коростень Житомирської області, а з 28.06.2018 року перебував в Житомирському слідчому ізоляторі УВК.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що не приймав та фізично не міг приймати участь у проведенні будь-яких тендерів. Більш того, у останнього відсутні документи, які посвідчують його особу (паспорт, ІНН) у зв`язку зі втратою. Довіреностей на представлення його інтересів та вчинення будь-яких дій від його імені нікому не надавав.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 був учасником ще 45 тендерних закупівель, проведених на території Харківської області, де замовником виступали відділи освіти. За всіма закупівлями останнього не визнано переможцем з причини наданням тендерному комітету неповного пакету документів, які мають формальний характер (аналогічні підстави відмови).
08.01.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019 року.
У відповідності до зазначеного договору та додатків до нього, ФОП ОСОБА_4 зобов`язується поставити ІНФОРМАЦІЯ_4 радив особі начальника ОСОБА_6 у 2019 році вершкове масло у кількості 14000 кг. При цьому місцем поставки масла вершкового є: 6100, Україна, Харківська область, м. Харків, згідно дислокації закладів дошкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Графік постачання, у відповідності до додатку №1 до договору: 1 раз на тиждень з 06-00до 12-00. У період з 01.07.2019 до 31.08.2019 щопонеділка з 06-00 до 07-00.
У подальшому, 02.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 було укладено додаткову угоду №3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти №7 від 08.01.2019, відповідно до змісту якої вбачається, що ціну за одиницю товару (за кг) було збільшено з 178,25 грн. за одиницю товару до 185,00 грн., при цьому ціна договору залишилась незмінною і становить 2 495 500,00 грн., а зменшилась кількість товару.
Під час досудового розслідування встановлено, що 11.11.2016 між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір транспортного сервісу та договір зберігання, що долучено ФОП ОСОБА_4 до тендерної пропозиції.
Крім того, у якості забезпечення тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_4 було надано декларацію виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на масло солодковершкове селянське 72,55 жиру (моноліт), масло солодко вершкове селянське 73,0% жиру (моноліт), масла солодко вершкового екстра 82,5% жиру (200г пачка), від 28.11.2018 та фотознімки масла. Відповідно до зазначених знімків, виробником товару масла вершкового є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до витягу з Державного реєстру фізичних осіб підприємців, юридичних осіб та громадських формувань, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №40534/119-66/15 від 02.09.2019 про надання назви, кількості та вартості придбаної молочної продукції на протязі 2018 2019 років ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
У відповідності до листа, що надійшов на адресу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області 08.10.2019 за вх. №1734 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. №40 від 09.09.2019, жодна інформація не надана та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть документи та інформацію лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно до договору про закупівлі товару за державні кошти № 7 від 08.01.2019 року у ФОП ОСОБА_4 , мається розрахункові рахунок № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 .
Крім того у відповідності до додаткової угоди № 3 від 02.05.2019 року, до договору до закупівлі товарів за державні кошти № 7 віл 08.01.2019 року реквізитами ФОМ ОСОБА_4 є іпн НОМЕР_2 , розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 № НОМЕР_5 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 № НОМЕР_8 .
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів,працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ІНФОРМАЦІЯ_7 »,оригінал ухвали
слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор подала до суду заяву про проведення судового засідання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_10 а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику Індустріального ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопії вказаних документів, а саме: документи, що містять виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , про рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 року по 24.10.2019 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат та часу зняття грошових коштів, документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку - всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 01.01.2018 року по 24.10.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск) з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_8 , з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄДРПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали до 24 листопада 2019 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_8 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1