Справа № 405/5963/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 13 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування у судовому засіданні у кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР 12.03.2019 №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить допитати свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотання стверджує, що з метою отримання показань свідка ОСОБА_3 під час досудового розслідування, у зв`язку із уникненням обставин що можуть вплинути на повноту та достовірність показань та належного використання показів ОСОБА_3 як доказу по кримінальному провадженню та пред`явлення остаточних підозр фігурантам кримінального провадження та використання даних показів при подальшому судовому розгляді вразі подальшого виїзду останнього за кордон, існує необхідність у його допиті під час досудового розслідування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 12.03.2019 №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України

Свідок ОСОБА_3 звернувся до слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_2 з заявою, в якій вказує, що в найближчий час планує виїзд за кордон на роботу, у зв`язку з чим просить допитати його у судовому засіданні під час досудового слідства кримінального провадження №0000015.

Відповідно до ч.1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя вважає, що в даному випадку свідок, якому відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, може виїхати за межі країни на тривалий час, що в подальшому негативно вплине на строк судового розгляду та унеможливить його допит в судовому засіданні при розгляді кримінального провадження, тому існують передбачені ст. 225 КПК України підстави для допиту свідка на стадії досудового розслідування.

Керуючись ст. 225, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про допит свідка задовольнити.

Допитати у судовому свідка ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час досудового розслідування кримінального провадженні внесеного ЄРДР 12.03.2019 №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України, в судовому засіданні, яке відбудеться в Ленінському районному суді м. Кіровограда за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, зал судових засідань № 510, 14.08.2019 о 12:30 год., з приводу обставин здійснення господарської діяльності ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С» по наступним питанням:

-ОСОБА_4 , адреса проживання, освіта, наявність досвіду здійснення господарської діяльності?

-Вам для ознайомлення надається протокол допиту Вас в якості свідка від 06.06.2019 чи підтверджуєте ви покази надані в ньому?

-Вкажіть обставини реєстрації на Ваше ім`я ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С» та обставини підписання реєстраційних документів ПП «Еверест С» та договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ПП «Еверест С» в 2016 році ?

-Чи відомі Вам особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , якщо так то звідки вкажіть обставини знайомства та чи мають вказані особи відношення до ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С»?

-Вкажіть чи мали Ви намір після підписання реєстраційних документів по ПП «Еверест С», ПП «Легенда С» займатися фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств?

-Чи отримували Ви грошову винагороду за підписання документів ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С», якщо так то від кого та в якій сумі?

-Чи відвідували Ви реєстраційну службу Кіровоградської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, В.Перспективна,41 для проведення реєстраційних дій ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С»?

-Чи відвідували Ви банківські установи для проведення відкриття рахунків ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С» чи уповноважували будь-якого на представлення інтересів від імені ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С» для відкриття рахунків?

-В разі відкриття рахунків та карток Ви їх зберігали в себе чи передавали іншим особам, якщо так то вкажіть кому та за яких обставин?

-Вкажіть чи виготовляли Ви факсиміле підпису та печатки ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С» в відповідних установах?

-Вкажіть чи отримували Ви цифрові підписи в ТОВ «Сертифікаційний центр України» для подання електронної податкової звітності в електронному вигляді ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С» до податкового органу?

-Вкажіть чи формували Ви особисто та чи уповноважували Ви інших осіб для формування податкової звітності з ПДВ ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С»?

-Чи відомо йому підприємства ПП «Астел-Сервіс», якщо так то звідки?

-Чи складали Ви первинні документи щодо поставки товарів та послуг в адресу ПП «Астел-Сервіс», та іншим контрагентам в період 2016-2018 рр.?

-Відповідно до реєстраційних документів ПП «Еверест С» Ви будучи засновником та директором вказаного підприємства поставляли товари, послуги в адресу контрагентів в т.ч. ПП «Астел-Сервіс»?

-Відповідно до реєстраційних документів Ви будучи директором ПП «Легенда С» вказаного підприємства поставляли товари, послуги в адресу контрагентів в період 2016-2019 рр.?

-Вкажіть чи доводилось Вам оготівковувати кошти з розрахункових рахунків ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С», якщо так то вкажіть обставини?

-Вкажіть чи відомо хто мав доступ до банківських рахунків ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С» крім Вас та хто міг оготівковувати кошти з використанням банківських карток ПП «Еверест С», та ПП «Легенда С»?

-Чи спілкувалися Ви з ОСОБА_5 та іншими особами в період здійснення досудового розслідування з березня 2019 року по теперішній час щодо поведінки та надання показів працівникам правоохоронних органів з приводу причетності до ПП «Еверест С» та ПП «Легенда С», якщо так то які вказівки від них Ви отримували?

-Поставити інші питання, необхідність в яких виникне в ході допиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10