Провадження № 1-кс/524/4782/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ВК КМР ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004548, зареєстрованого 11.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 11.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом службового підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування встановлено, що завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальником управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиву інформацію щодо сум заробітної плати в відомості на зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до банківських установ (клієнт - банк), звітності про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4) та в податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, що стосуються виплати заробітної плати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 366 КК України.

У період часу з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 спільно з завідувачем сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнили грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом безпідставного завищення, нарахування та отримання заробітної плати, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 КК України.

Дані кримінальні провадження об`єднані в одне та присвоєно єдиний реєстраційний №0004548.

У ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого юридичної особи ОСОБА_10 , який показав, що відповідно до доручення першого заступника міського голови ОСОБА_11 від 21.10.2019 року № 01-16/13 та направлень, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі відділ) від 21.10.2019 року № 35 та № 36 головними спеціалістами відділу ОСОБА_12 та ОСОБА_13 проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо правильності нарахування заробітної плати завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період з 01.01.2016 року по 30.06.2018 року та складено відповідний акт.

У ході перевірки виявлено, що станом на 01.11.2019 року невідшкодованими залишаються зайві виплати на загальну суму 2 473 980,73 грн.:

- по ОСОБА_8 697 219,59 грн., зайво отримана на руки заробітна плата в сумі 653 480,15 грн, ПДФО в сумі 31 245,45 грн, військовий збір в сумі 2 603,79 грн, зайво сплачені профспілкові внески в сумі 1 735,85 грн, нарахований та сплачений на зайво нараховану заробітну плату ЄСВ в сумі 8 154,35 грн;

- по ОСОБА_7 1 776 761,14 грн., зайво отримана на руки заробітна плата в сумі 1 740 783,14 грн, ПДФО в сумі 25 330,72 грн, військовий збір в сумі 2 110,89 грн, зайво сплачені профспілкові внески в сумі 44,62 грн, нарахований та сплачений на зайво нараховану заробітну плату ЄСВ в сумі 8 491,76 гривень.

Перевіркою встановлено зайве нарахування заробітної плати заступнику начальника управління економіки ОСОБА_9 на суму 6 604,5 грн. внаслідок нарахування надбавки за вислугу років в період з січня 2018 року по червень 2018 року в розмірі 30 % замість 25 %, з яких: ПДФО 1 188,81 грн., військовий збір 99,07 грн., проф.внески 66,05 грн., отримано на руки 5 250,58 грн. та зайве перерахування заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_9 в сумі 14 000,0 грн (в вересні 2017 року 10 000,0 грн. по відомості № 160 (ПриватБанк) та в листопаді 2017 року 4 000,0 грн. по відомості № 195 (ПриватБанк) внаслідок завищення її розміру у відомостях, внесених до системи клієнт-банку, в порівнянні з відомостями, скріпленими «мокрими» підписами та печатками.

З викладеного вбачається, що розмір збитків, нанесених ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 2 494 585,23 грн.

11.11.2019 року скеровано запит слідчого до голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу витребування наступних документів: завірені належним чином копії усіх документів, які досліджено головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у ході проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо правильності нарахування заробітної плати завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період з 01.01.2016 року по 30.06.2018 року, а саме особових рахунків, штатних розписів, розпоряджень міського голови про виплату надбавок та премії, первинних бухгалтерських документів, посадових інструкцій працівників тощо.

13.11.2019 року надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу відмови у наданні запитуваних документів на підставі ст. 93 КПК України та отримувати документи у підприємства чи іншого суб`єкта можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримати зазначені документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення даного клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
У статті 7 КПК України зазначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.
Відповідно до положень статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України, однією з основоположних засад кримінального провадження є недоторканість права власності, яка означає, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Пунктом 18 ч. 1 ст. 3 КПК України встановлено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання частково відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у ІНФОРМАЦІЯ_2 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, встановлення механізму розрахунку та нарахування заробітної плати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення належним чином завірених копій документів, доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004548 від 11.12.2018 року, задовольнити частково.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які досліджено головними спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у ході проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо правильності нарахування заробітної плати завідувачу сектору заробітної плати, звітності та оренди управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та начальнику управління бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 за період з 01.01.2016 року по 31.07.2018 року, а саме: особових рахунків, штатних розписів, розпоряджень міського голови про виплату надбавок та премії, первинних бухгалтерських документів, посадових інструкцій працівників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали визначити до 21 грудня 2019 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1