УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000700 від 06.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 254, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Вікторівка, Миронівського району, Київської області, з вищою освітою, одруженого, громадянина України, працюючого у СФГ «Обрій», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 254, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва 23.07.2019 року надійшло клопотання слідчого Слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, 06 грудня 2016 року до Миронівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те що на території Маслівської сільської ради Миронівського району Київської області директором ТОВ «СП «Маслівське» ОСОБА_5 здійснюється системне руйнування меліоративної системи (викопуються металеві труби) на полях колишнього Маслівського радгоспу технікуму ім. П.Х. Гаркавого, по вказаному факту внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.206-2, ст.254, ч.3 ст.191 КК України, які в подальшому обєднанні у одне кримінальне провадження.
09.08.2013 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зареєстровано ТОВ «CП «Маслівське» (), основним видом діяльності якої є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, бенефіціарним власником якої є ОСОБА_5

25.11.2013 згідно наказу №1-к. на посаду директора ТОВ «CП «Маслівське» призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до статуту ТОВ «СП «Маслівське», затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства №1/22/07-15 ТОВ «СП «Маслівське» від 22.07.2015 року, розділу 15.1 (Виконавчий орган товариства) визначено, що директор:

- несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність товариства;

- укладати будь-які угоди, правочини та чинити юридичні дії від імені Товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

- має право першого підпису всіх фінансових документів;

- розпоряджатися майном, що визначається зборами Учасників Товариства.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_5 , на час вчинення кримінального правопорушення (злочину), обіймав в ТОВ «CП «Маслівське» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мав статус службової особи.

12.02.2008 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, зареєстровано КCП «Маслівське», основним видом діяльності якої є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

27.10.2016 року, згідно наказу №4, виданого головою правління КСП «Маслівське» ОСОБА_8 , на посаду голови правління КСП «Маслівське» ОСОБА_9 призначено.

В жовтні 2016 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «CП «Маслівське» ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з головою правління КСП «Маслівське» ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, а саме: державного майна, що не підлягає приватизації та безоплатно передане працівникам підприємства ДП «СП «Маслівське» (реорганізоване в подальшому у КСП «Маслівське (, с. Маслівка, вул. Борисенка, буд. 51-А) - цілісної меліоративної системи, що перебувала на утриманні КСП «Маслівське».

Реалізуючи вказаний злочинний намір ОСОБА_5 , будучи достовірно поінформований як директор ТОВ «CП «Маслівське» про відсутність будь-яких боргових зобов`язань перед вказаним товариством з боку КСП «Маслівське», в тому числі за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , вирішили укласти ряд удаваних правочинів з використанням завідомо підроблених документів з метою подальшого протиправного привласнення чужого майна - цілісної меліоративною системи, що перебувала на утриманні КСП «Маслівське».

14.11.2016 року голова правління КСП «Маслівське» ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «CП «Маслівське» ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення майна, що перебувало на утриманні КСП «Маслівське» на користь ТОВ «СП «Маслівське», уклали договір купівлі-продажу №01-1411/16 від 14.11.2016 року, згідно якого КСП «Маслівське» продає зрошувальну систему ТОВ «СП «Маслівське» за 200000 гривень при цьому склавши Акт №1 приймання-передачі товару від 14.11.2016 року та накладну №1 від 14.11.2016 року.

Після чого, 29.11.2016 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «СП «Маслівське», діючи за попередньою змовою з головою правління КСП «Маслівське» ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Маслівка, вул. Борисенка Петра, 51А, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у виді збитків для КСП «Маслівське», розуміючи, що відомості у заповненому ними документі не відповідають дійсності, а саме фактичним обставинам розрахунку за наче б то продану зрошувальну систему ТОВ «СП «Маслівське» та розрахунок за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, склали завідомо підроблений офіційний документ, що містить відповідні реквізити та посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру можливість реалізації права власності та отримання грошових коштів, а також внесли до нього завідомо неправдиві відомості, зокрема уклали угоду про припинення зобов`язання зарахуванням» №01-2911/16 від 29.11.2016 року, згідно якої КСП «Маслівське» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «CП «Маслівське» ОСОБА_5 , дійшли згоди припинити зобов`язання за договором про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №20/12-13 від 20.12.2013 та договором купівлі-продажу №01-1411/16 від 14.11.2016 року, згідно якого КСП «Маслівське» продає зрошувальну систему ТОВ «СП «Маслівське», шляхом зарахування взаємних грошових зобов`язань по вище зазначеним договорам, з метою здійснення подальшого незаконного демонтажу та вивезення меліоративної системи.
Так, ОСОБА_9 власноручно виконав підпис у графі «Голова правління» угоди про припинення зобов`язання зарахуванням» №01-2911/16 від 29.11.2016 року, поставивши відтиск печатки КСП «Маслівське», а ОСОБА_5 , виконав підпис у графі «Голова правління КСП «Маслівське» вказаної вище угоди, поставивши відтиск печатки ТОВ «СП «Маслівське», чим підтвердили достовірність змісту угоди, з метою здійснення подальшого незаконного демонтажу та вивезення меліоративної системи, одночасно зміст вказаної угоди завідомо для останніх не відповідав дійсності.
Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «СП «Маслівське», відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та ст. п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, що уповноважена на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно-небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із службовою особою - головою правління КСП «Маслівське» ОСОБА_9 , та прямим умислом, спрямованим на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь ТОВ «СП «Маслівське», керуючись корисливим мотивом, не маючи на те встановлених чинним законодавством повноважень, вчинив привласнення чужого майна в особливо великих розмірах на користь ТОВ «СП «Маслівське», а саме цілісної меліоративної системи водопостачання, що перебувала на утриманні КПС «Маслівське», шляхом її незаконного придбання та подальшого безоплатного обернення на користь ТОВ «СП «Маслівське», шляхом укладення удаваних правочинів із використанням завідомо підроблених документів.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 працівниками ТОВ «СП «Маслівське» порізано труби, що складають цілісну меліоративну систему водопостачання, після чого частину вказаних труб переміщено до території ТОВ «СП «Маслівське», що за адресою: Київська область Миронівський район с. Маслівка вул. Петра Борисенка 51-А, а іншу частину було залишено на полі після виявлення та припинення незаконних дій працівниками поліції, як наслідок було демонтовано та вивезено частину меліоративної системи водопостачання, а саме:

- 16 металевих труб, діаметром 530 міліметрів кожна, товщиною стінки металу 9 міліметрів кожна, загальною довжиною 172 метри 77 сантиметрів, вартістю 1033,56 грн. за один метр.

- 3 металеві труби, діаметром 273 міліметрів кожна, товщиною стінки металу 8 міліметрів сантиметрів кожна, загальною довжиною 32 метри 25 сантиметрів, вартістю 571,12 грн. за один метр.

- 21 металеву трубу діаметром 325 міліметрів кожна, товщиною стінки металу 10 міліметрів кожна, загальною довжиною 104 метри 40 сантиметрів, вартістю 743,21 грн. за один метр.

- 93 металеву трубу діаметром 530 міліметрів кожна, товщиною стінки металу 9 міліметрів кожна, загальною довжиною 980 метри 82 сантиметрів, вартістю 1033,56 грн. за один метр.

- 28 металевих труб, діаметром 325 міліметрів кожна, товщиною стінки металу 8 міліметрів кожна, загальною довжиною 451 метри 10 сантиметрів, вартістю 732,21 грн. за один метр.

Згідно висновку Черкаського відділення КНДІСЕ МЮУ за результатами проведення судово-економічної експертизи №965/1184/1185/19-23 від 25.04.2019, розмір завданих збитків КСП «Маслівське», внаслідок незаконного демонтажу меліоративної системи водопостачання, визначений виходячи із залишкової вартості зрошувальної системи станом на 31.03.2012 та з урахуванням індексу зміни вартості будівельно-монтажних робіт за період 2013-2016 роки, складає 1 853 925,5 гривень, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсоті більше разів, а саме в 2690 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .
Крім того, з кінця листопада по 14 грудня 2016 року, точної дати та часу не встановлено, директор ТОВ «СП «Маслівське», ОСОБА_5 , будучи особою, зобов`язаною дбайливо ставитись до використання земель, діючи умисно, передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та наслідків у виді шкоди для довкілля, всупереч вимог ст. 168 Земельного кодексу України, ч.2 ст.52 ЗУ Про охорону земель, пунктів 3.1. та 3.3. Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 №1, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за №70/10350, не маючи спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) при виконанні робіт по викопуванню металевих труб меліоративної системи водопостачання, без відповідного робочого проекту землеустрою, протиправно надав вказівку головному інженер ТОВ «СП «Маслівське» ОСОБА_10 та іншим особам, що керували спеціалізованою вантажною технікою на зняття родючого шару ґрунту на полях сільськогосподарського призначення, що в межах Маслівської сільської ради Миронівського району Київської області, поза межами с. Маслівка, з метою демонтажу труб меліоративної системи водопостачання, чим заподіяв державним землям сільськогосподарського призначення орендованим ТОВ СП Маслівське на території Маслівської сільської ради Миронівського району Київської області шкоди за загальну суму 21 565,13 гривень та шкоди довкіллю у виді порушення структури ґрунту.

04.07.2019 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 08.09.2019.

08.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру, а саме у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 254, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, - у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі; у складанні службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а також безгосподарському використанні земель, що спричинило порушення структури ґрунту, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 254 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вище вказаного злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями заявника(свідка) ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду місця події від 14.12.2016 року;

- показаннями свідка головного інженера СП Маслівське ОСОБА_11 ;

- показаннями свідка бульдозириста ОСОБА_12 ;

- показаннями свідка охоронця ТОВ СП Маслівське ОСОБА_13 ;

- показаннями свідка ОСОБА_14 ;

- показаннями свідка директора КП Успіх ОСОБА_15 ;

- показаннями свідка ескаваторщика КП Успіх ОСОБА_16 ;

- копіями та оригіналами документів Обухівського міжрайонного управління водного господарства, Маслівської сільської ради, Мироніської РДА, Фонду Державного майна України, Миронівської ОДПІ;

- Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства №9-10-0.441-127/91-17 від 31.03.2017;

- Висновком судово-товарочнавчої експертизи Київського НДЕКЦ МВ України №12-4/1462 від 12.12.2017;

- Висновком комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів Київського НДЕКЦ МВ України №8-4/2303 від 04.12.2017;

- Висновком судово-почеркознавчої експертизи Київської незалежної судово-експертної установи №2327 від 19.09.2017;

- Висновком судово-економічної експертизи Черкаського відділення КНДІСЕ МЮУ №61/357/358/18-23 від 13.04.2018;

- Висновком комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів Київського НДЕКЦ МВ України №173/тдд від 03.03.2017;

- Висновком судово-автотоварознавчої експертизи №46 від 06.03.2019;

- Висновком додаткової судово-економічної експертизи Черкаського відділення КНДІСЕ МЮУ №965/1184/1185/19-23 від 25.04.2019;
- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

При вирішенні питання про застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.
Слідчий суддя також враховує і вагомість наявних доказів про причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_5 , дані, що характеризують особу ОСОБА_5 , а саме те, що він проживає поза межами м. Києва, що виключає можливість здійснення контролю за поведінкою підозрюваного за місцем проведення досудового розслідування, вказане вище дає можливість переховуватись ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та в подальшому від суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Аналізуючи наведене у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування інших, більш м`яких запобіжних заходів, не зможе забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що встановлені вище обставини є достатніми для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

При застосуванні запобіжного заходу судом враховано також вік підозрюваного, його стан здоров`я, відсутність даних про неможливість перебування в умовах установи Державної пенітенціарної системи України.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу.

Згідно даних висновку Черкаського відділення КНДІСЕ МЮУ за результатами проведення судово-економічної експертизи № 965/1184/1185/19-23 від 25.04.2019 року, розмір завданих збитків КСП «Маслівське», внаслідок незаконного демонтажу меліоративної системи водопостачання, визначений, виходячи із залишкової вартості зрошувальної системи станом на 31.03.2012 та з урахуванням індексу зміни вартості будівельно-монтажних робіт за період 2013-2016 роки складає 1 853 925,5 гривень, що є особливо великим розміром, так як дана сумі в шістсот і більше разів, а саме в 2690 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Визначаючи заставу у даному випадку слідчий суддя враховує конкретні обставини кримінального провадження, дані, що містяться у вищевказаному висновку судово-економічної експертизи, майновий, сімейний стан та інші дані про підозрюваного, поведінку підозрюваного після вручення йому підозри, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наявність яких встановлено при розгляді клопотання, та вважає за необхідне визначити заставу у розмірі 964 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 851 844 гривень.
Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 вересня 2019 року включно.

Визначити ОСОБА_5 розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбаченим КПК України у розмірі 964 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 851 844 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві, ЄДРПОУ: 26268059, МФО: 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ р/р 2089. Призначення платежу: застава за ОСОБА_5 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м.Києва від 24.07.2019 року по справі 761/28882/19, кримінальне провадження №0000700.
Документ, що підтверджує внесення застави, надається слідчому, а також адміністрації СІЗО.

У разі внесення застави у визначеному судом розмірі вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у виді застави.

Покласти на ОСОБА_5 , у випадку внесення застави обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі внесення застави, встановити 2-х місячний термін дії покладених судом обов`язків, починаючи з дня внесення застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин, чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

ОСОБА_5 взяти під варту негайно в залі судового засідання.

На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником на протязі п`ят и днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: ОСОБА_1