Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/2002/19
У Х В А Л А

27 серпня 2019 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 31.05.2018 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 20162018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ним договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаного суб`єкта господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.

Згідно повідомлення 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 9 512 091,05 грн. з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору генерального підряду від 04.09.2017 № 44/17 по об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку Дачне-2. Шифр Д-2/ЇД-2».

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до оплати акти приймання виконаних будівельних робіт ф. № КБ-2в в яких відображено завищені обсяги виконаних ремонтно-будівельних робіт в порівнянні з фактичними обсягами, встановленими при контрольних обмірах та обстежені, що призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та безпідставного перерахування бюджетних коштів на загальну суму 9 512 091,05 грн.

Відповідно до Акту перевірки обсягів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складеного на підставі інженерної перевірки об`єкту «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_5 -2 Шифр Д-2/ЇД-2» та затвердженого ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 полковником ОСОБА_4 22 лютого 2019 року, встановлено завищення вартості виконаних робіт виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкті «Будівництво будівлі їдальні у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_5 », на зальну суму 7 853 312,4 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно виписки з банку по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.10.2017-31.12.2018р., відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Філія Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у період зарахування бюджетних коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 на загальну суму 14790840,14 грн.

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах, а саме: виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , їх коди ЄДРПОУ. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Окрім цього, прокурор просить розглянути вказане клопотання без виклику осіб у володіння, яких знаходиться зазначені документи, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Однак, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про час та місце судового засідання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі на задоволенні клопотання наполягав.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадження управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області, групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України та за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , що перебувають у володінні банку публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 1.10.2017 року по 31.12.2018 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_4 , їх коди ЄДРПОУ.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділу Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1