Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6109/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Управління СБ України в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 від 16.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, за повідомленням про те, що з 2015 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з іншими невстановленими особами здійснюють вивезення з території України товарів, а саме авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які підлягають державному експортному контролю, з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів та не маючи відповідного дозволу державної служби експортного контролю України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по теперішній час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) співпрацювали з наступними іноземними компаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )» ( АДРЕСА_4 ) в рамках договірних відносин з порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, здійснювали експортно-імпортні операції авіаційних двигунів Д-30КП та Д-30КП-2, які застосовуються на літаках Іл-76.

31.07.2019 року органом досудового розслідування направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

04.09.2019 року на адресу СВ Управління СБ України в Миколаївській області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що запитувану інформацію органу досудового розслідування можливо отримати виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по теперішній час необхідно з метою підтвердження чи спростування причетності його посадових осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення обставин його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме:

- відомості щодо посадових осіб (директорів, засновників, бухгалтерів), їх контактні дані, юридичні та фактичні адреси, місцезнаходження складських приміщень;

- відомості щодо того, чи є вказане товариство платником податку на додану вартість;

- реєстр податкових накладних за вказаний період;

- інформацію про стан платників, їх види діяльності, з наданням розшифровки контрагентів (5 додатків у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (код ЄРДПОУ та назви);

- податкову звітність вищезазначеного товариства та форму 1-ДФ за вказаний період;

- відомості про отримання доходів та сплачені податки;

- відомості про відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;

- інформацію з питань дотримання чинного податкового законодавства України та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень з долученням матеріалів перевірок;

- інформацію по IP-адресам, з яких здійснювався доступ до податкової бази для подачі податкової звітності зазначеним товариством за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12