Провадження № 1-кс/638/3664/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року м.Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002791 від 17 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002791 від 17 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період листопада 2017 року невстановлена особа під приводом надання послуг у придбанні доступного житла заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 доларів США у громадянки ОСОБА_5 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002791 від 17.06.2019 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
При проведенні досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що в жовтні 2017 року її подруга ОСОБА_6 познайомила її з її подругою ОСОБА_7 .. В результаті розмови з останньою ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 спілкується зі своїм близьким другом ОСОБА_8 , який працює в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він надає житло за соціальними програмами для отримання власного житла за цінами, нижче ринкової вартості, жителям міста. ОСОБА_7 повідомила, що може допомогти придбати квартиру за соціальною програмою через свого близького товариша ОСОБА_9 . Оскільки, зі слів ОСОБА_7 . Геннадій їй вирішив питання з квартирою за соціальною програмою і вона уже отримала ключі від квартири, потерпілу ОСОБА_5 дана пропозиція влаштувала. В листопаді 2017 року остання зустрілась з ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 повідомила, що допоможе придбати житло по соціальній програмі і виступить гарантом, а також те, що близький товариш ОСОБА_10 допоможе їй придбати житло за 10000 доларів США за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 передала грошові кошти ОСОБА_7 у сумі 10000 доларів США та копії документів свого паспорта громадянина України, ідентифікаційного податкового номеру. Після цього потерпіла ОСОБА_5 постійно зверталась до ОСОБА_7 щодо надання їй правовстановлюючих документів на квартиру, однак ОСОБА_7 почала говорити, що передала гроші ОСОБА_11 і він обіцяє надати документи в найближчий час. В травні 2018 року ОСОБА_7 надала контактні номери ОСОБА_9 . Після цього потерпіла почала вести розмову з ним в телефонному режимі, під час якої він повідомив, що з`явилися складнощі з правовстановлюючими документами на квартиру, оскільки вони не підписані в Міністерстві соціальної політики. Під час телефонної розмови потерплої з ОСОБА_7 , остання повідомила, що для вирішення питання з правовстановлюючими документами, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 900 доларів США та 30000 гривень на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , яка є колегою ОСОБА_9 , оскільки останній просив здійснити цю операцію, і обіцяв надати після цього правовстановлюючі документи у вересні 2018 року. Потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на зазначену карту через банківський термінал, однак ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , яка виступала гарантом ОСОБА_10 , правовстановлюючі документи на квартиру по соціальній програмі доступного житла не надалі і шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-реєстр роздруківка з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;
-фото, відео особи з прив`язкою до банкомату, яка знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;
-копії завірених належним чином документів, які були підставою для отримання банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002791 від 17 липня 2019 року, розпочатого за ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.07.2019 року, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 900 доларів США та 30000 гривень на карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .
В порушення вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню, оскільки в клопотанні слідчого лише міститься посилання на таке суттєве значення без належного обґрунтування.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
постановив:
В задоволенні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002791 від 17 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя