Провадження № 1-кс/161/9687/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
м. Луцьк 02 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст. 348, ст. 348 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що e провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000526 від 17.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305, ч.1, ч.2, ч.3 ст.307, ч.2 ст. 348, ст. 348 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження оперативними працівниками УПН ГУНП у Волинській області задокументовано протиправну діяльність декількох громадян України, які займаються зберіганням та подальшим збутом наркотичного засобу «бупренорфін» та психотропної речовини «амфетамін» на території Волинської області.

20 листопада 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду проведено обшук на земельних ділянках, які розташовані на території Старолішнянської сільської ради, Іваничівського району за кадастровими номерами :08:000:0147, :08:000:0215 та приміщень, наземних споруд, які знаходяться на цих ділянках та які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку на земельній ділянці кадастровий номер :08:000:0215 встановлено наявність складських, підсобних та адміністративних приміщень. Під час обшуку складського приміщення виявлено та вилучено ніж, який поміщено до полімерного пакету №14035088; ваги електронні марки «Pocket scale», які поміщено до полімерного пакету №7000634. Під час обшуку адміністративного приміщення у металевому сейфі виявлено та вилучено іноземну валюту купюри номіналом 100 доларів США в кількості 110 штук на загальну суму 10 100 доларів США; купюри номіналом 50 доларів США в кількості 4 штук на загальну суму 200 доларів США; купюри номіналом 20 доларів США в кількості 5 штук на загальну суму 100 доларів США; купюри номіналом 10 доларів США в кількості однієї; купюри номіналом 100 польських злотих в кількості 343 штук на загальну суму 34 300 злотих; купюри номіналом 50 польських злотих в кількості 10 штук на загальну суму 500 злотих; купюри номіналом 200 польських злотих в кількості 8 штук на загальну суму 1 600 злотих; купюри номіналом 20 польських злотих в кількості 13 штук на загальну суму 260 злотих; купюри номіналом 10 польських злотих в кількості 2 штук на загальну суму 20 злотих; купюри номіналом 500 українських гривень в кількості 3 штук на загальну суму 1 500 гривень; купюри номіналом 200 українських гривень в кількості 6 штук на загальну суму 1 200 гривень; купюри номіналом 50 українських гривень в кількості 6 штук на загальну суму 300 гривень; купюри номіналом 20 українських гривень в кількості 5 штук на загальну суму 100 гривень; купюри номіналом 10 українських гривень в кількості 8 штук на загальну суму 80 гривень; купюри номіналом 5 українських гривень в кількості 7 штук на загальну суму 35 гривень; купюри номіналом 2 українські гривні в кількості 3 штук на загальну суму 6 гривень; купюри номіналом 1 українська гривня в кількості 14 штук на загальну суму 14 гривень, які поміщено до полімерного пакету №7085477.

20.11.2019 постановою слідчого вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

З метою збереження вказаного майна в якості речового доказу, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на нього.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просять суд слухати справу за їх відсутності, клопотання підтримують.

Представник власника майна просить суд слухати клопотання за його відсутності, клопотання заперечує.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з таких підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як слідує з матеріалів справи, ухвалою слідчого судді від 15 листопада 2019 року №161/19107/19 у даному кримінальному провадженні надано дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих на проведення обшуку на земельних ділянках, які розташовані на території Старолішнянської сільської ради, Іваничівського району, Волинської області за кадастровими номерами :08:000:0147, :08:000:0215 та приміщень, наземних споруд, які знаходяться на них та які використовує ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів, обладнання та його частин, призначеного для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, мобільних телефонів, сім-карток до них, планшетів, ноутбуків, знаряддя для фасування, зважування та пакування наркотичних засобів, психотропних речовини, чорнові записи та документи, що свідчать про збут наркотичних речовин, психотропних речовин, грошових коштів отриманих від збуту наркотичних речовин та психотропних речовин, а також інших предметів та речей, що використовувалися ОСОБА_5 під час вчинення злочинів і в подальшому виступатимуть доказами його вини під час судового розгляду.

Тобто, основним завданням санкціонованого слідчим суддею обшуку було виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів, а також обладнання для його виготовлення.

Всупереч вищенаведеному, як слідує з протоколу обшуку від 20 листопада 2019 року, слідчим під час обшуку не було виявлено ні слідів, наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів, ні обладнання для його виготовлення.

Слідчий суддя зауважує, що вилучений слідчим ніж та ваги електронні є загальними побутовими предметами і беззаперечних ознак того, що це обладнання використовувалося під час вчинення кримінальних правопорушень нараз не має.

Однак, на думку слідчого судді, оскільки вилучене в ході санкціонованого слідчим суддею обшуку майно, а саме ніж, який поміщено до полімерного пакету №14035088; ваги електронні марки «Pocket scale», які поміщено до полімерного пакету №7000634, дійсно може мати на собі сліди наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів, що необхідно з`ясувати під час ретельного обстеження цього майна, а отже слід накласти арешт на нього. Слідчий суддя також зазначає, що вилучення цього майна для дослідження суттєво не вплине на господарську діяльність володільця майна, адже після вчинення необхідних дій він зможе звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна.

Що стосується вилучених грошових коштів слідчий суддя зауважує, що з огляду на вищевикладені обставини, зокрема відсутність відомостей про наявність наркотичних засобів, психотропних речовини, їх аналогів та прекурсорів, обладнання та його частин на місці здійснення обшуку, а також надання володільцем майна доказів здійснення законної господарської діяльності у приміщеннях, слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні будь-які докази, які б вказували на походження вилучених грошей саме від вчинення кримінальних правопорушень, а отже арешт на ці грошові кошти не виправданий цілями даного кримінального провадження.

Більше того, слідчий суддя зауважує, що вилучення та арешт грошових коштів без доказів того, що вони здобуті злочинним шляхом, зокрема без наявності слідів злочину на місці виявлення грошей, є свавільним втручанням у право особи на мирне володіння своїм майном, яке закріплено у ст.1 Протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Отже у частині грошових коштів слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти в межах даного кримінального провадження арешт на вилучене 20.11.2019 в ході обшуку земельних ділянок розташованих на території Старолішнянської сільської ради, Іваничівського району за кадастровими номерами :08:000:0147, :08:000:0215 та приміщень, наземних споруд, які знаходяться на цих ділянках, майно а саме: ніж, який поміщено до полімерного пакету №14035088; ваги електронні марки «Pocket scale», які поміщено до полімерного пакету №7000634.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1