Справа № 211/243/19
Провадження № 1-кс/211/1817/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000031 від 09.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2019 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Довгинцівського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000031 від 09.01.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що особа яка причетна до вказаного злочину, під час здійснення злочинної діяльності, користується платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має створений електронний гаманець ідентифікатором якого є мобільний НОМЕР_1 , а також можуть бути інші номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного прийняття рішення у даному провадженні є потреба отримати наявну інформацію про рахунок та рух грошових коштів із вищевказаних номерів мобільного номеру із зазначенням IP - адреси які використовувались при здійсненні операцій, за період з 01.07.2019 по 15.10.2019.

Також, вкрай необхідною є інформацію про транзакцію яку було здійснено об 11:41 год. 24.09.2019 через термінал №728998 на номер НОМЕР_1 у сумі 665 грн. (без урахування комісії). Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих №907 від 09.10.2019 зазначену інформацію правоохоронні органи можуть отримати лише через тимчасовий доступ, згідно ст. 159 КПК України.Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ., слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ слідчому Довгинцівського ВП КВП ОСОБА_3 або ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
- про транзакцію яку було здійснено об 11:41 год. 24.09.2019 через термінал №728998 на номер НОМЕР_1 у сумі 665 грн. (без урахування комісії) із зазначенням, руху грошових коштів вказаного електронного гаманця;
- про рахунок та рух грошових коштів з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 мобільного оператора, із зазначенням IP - адреси які використовувались при здійсненні операцій, за період з 01.07.2019 по теперішній час включно до 15.10.2019.
- про особу, у разі такої можливості, яка створила електронний гаманець з використанням вказаних номірв: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1