печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого СВ Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) ДБР ОСОБА_6 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого СВ Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) ДБР ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які вилучені вилучених 03.07.2019 в ході проведення санкціонованого обшуку у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у депозитарії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 1436057) за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20Б, який орендує і яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору №0034 від 10.02.2017, в рамках кримінального провадження № 0000288.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 06.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

03.07.2019 постановою слідчого Державного бюро розслідувань вказані вилучені під час обшуку речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000288.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Адвокат в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Свідок ОСОБА_5 під час судового засідання надала покази, що грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку є коштами, які належать батькам та родичам дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_5 та отримані внаслідок продажу квартири.

Відповідно до ст.22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно ст.26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Адвокатом не було спростовано належним чином спростовано доводів прокурора щодо необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти, а також не було доведено наявність підстав у разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту.

Слідчий суддя критичнооцінює покази свідка ОСОБА_5 щодо законності походження та належності вилучених грошових коштів, оскільки з договору купівлі продажу від 16.08.2018, вбачається, що сума вилучених у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у депозитарії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 1436057) за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20Б, який орендує і яким користується ОСОБА_7 , грошових коштів значно перевищує суму коштів отриманих від проваджу квартири родичами дружини ОСОБА_7 .

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, адвоката та свідка, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
клопотання слідчого першого СВ Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) ДБР ОСОБА_6 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 03.07.2019 в ході проведення обшуку у індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходиться у депозитарії ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 1436057) за адресою: м.Київ, просп. Героїв Сталінграда, 20Б, який орендує і яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору №0034 від 10.02.2017, а саме:

- грошові кошти у сумі 27 000 доларів США: 258 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: MB05593248D, MI02170499A, LB00711223H, MI02170498A, MB40790998B, MB32889738E, LH29007759C, LB91181925L, LK23763857G, LE42901273C, LF52807513F, LI88588053A, LB91181924L, MG57997810A, MB73280227K, LB99105372R, HI42173399A, KB04035416C, CB37737201C, KB07409058R, HI42173384A, HI42173385A, HI42173386A, KF27226574A, KB49210585C, HB01502795C, LB74681909B, MF71210836B, LI26775604A, HK77093079C, KB53617563G, KB48282572D, HL63131334E, HL33368512G, LB60846358V, LB20348201J, LB98698367G, MB02780522P, ML34774342C, MI0359260A, LL15130233D, LL15130234D, LF97737990A, MB33264602A, LL53674051C, MI04088841A, LC02460939*, MI03592446A, ML24908536C, MF80724967B, MB41337455F, LF38813047G, KK33857167C, FK03322001B, FK03322002B, HF44225841F, HH07113628B, HI42173398A, HI42173390A, HI42173389A, HI42173388A, HI42173387A, KB38693366C, KB77964848G, MB69316308P, MF10785534B, LB6907242W, MA15294740A, LL73293746I, MK37544604A, AB00773873Y, LG71302280D, MH18247176A, HF24970823F, HF60986558B, DE15304915A, FG11905877B, KL43307976E, HK,15532993C, HI42173362A, KB15567614S, HF05167816D, KL93509986B, L33046258B, KL97243854A, HE72647261A, KK13376610C, CB86128776P, HG68565118A, HB43944251N, KC21468489A, HH95993099A, HH95993097A, HL75443488F, KB50953363I, HD21394457B, KB2202364J, KB22094804P, AE12807087C, MB79375228B, LG71302278P, LB72219468D, KB52669329G, KA49556596A, KB96719362H, KB33553602K, KB92736041D, HF84001606C, HI42173363A, KB80999450F, HG18190612B, HL18999534, HB64705962H, KB67275561A, HB28122929N, KB34334094K, CB28184373C, HB20245231M, HP25921369B, HB44239303A, HL75443448F, HL75443486F, HL75443489F, HH65571995A, KG29530651B, DH35817666A, HB219649805, AK67606949A, LC63473241B, MB80308291D, KB25482288D, HB8615303Q, KB62333982H, KB3278201S, KF51041025A, KL51843273D, KJ87276729A, HI42173364A, FF63577057A, HA05462083B, HF00362429E, KL97243856A, HB28122930N, HB28122987N, HB29727508A, HB54347715P, BE40584345A, KF59783727A, HH95993098A, HL75443485F, HL75443487F, HL75443490F, KB94670884H, KB22102364S, KF78100504C, HE10332253A, AG12272789A, HB372224775N, KB15356394P, LB04719132C, LG38301208B, LB49543628H, LB77863102D, LB1004397U, LB01121122Q, LB33623794P, LB01121123Q, LB25101135F, MB79619433L, LB44289768B, LK62505831D, LI54087417A, LI54087416A, LB87923968L, MB16795325A, MB16795326A, MB06693823B, MB15366554F, MB01830719H, MF04086687E, LF87415666E, MB28059796L, LG97605105B, LE16589964F, MK35581081A, LB89352685J, LB21004398H, LF18112293C, LG65150082D, LE01185436D, LB88715839L, LK00253904D, ML43038393C, LB21004396H, LB21004394H, LF93550464H, LG65150081D, LB73489020J, LB21004395H, LB21004393H, ML48463739A, LB210043924, LF50037704D, LF70050652D, LF83343728C, LF50037706D, LB66486248J, LB73188999K, LB64016042G, LB64016039G, LF50037705D, LF03224924K, KB07069917C, KA17409635A, KB54515838B, KB54515839B, KD47190351A, HF75232052B, HB28830899R, HF77303751D, HA13700872B, MB92804345A, KB65595356B, KB65595336B, KB65595335B, KB65595357B, LK80193409E, LK80193408E, LG62243970C, LB78980644K, LB78980645K, MB65131994M, MB65131990M, MB65131906M, MB92804344A, MB65131929M, MB9280431A, MB92804340A, MB92804343A, MB92804342A, MK06017128B, MJ13464006A, ML39870944C, ML39870945C, MB16179626*, LA87960641A, LA87960638A, JD21896089A, LK88162646E, MG18246833A, MB74958588B, MB74958576B, MB74958833B, LB21004357H, HB70085885P, MB70085886P, MB70085887P, MB70085888P, LB21004400H; 24 купюри номіналом 50 дол. США з серійними номерами: ME80684369A, D50955916A, MB22576118B, MB40164306C, MB36646898C, MJ14367937A, ML07244186B, ME20122391A, EK31007087A, IC10621566A, IC14448560A, IE31149014A, MG04377926B, ME17501358A, MF03017260A, GF47747163A, MB57318612A, IA13245385A, JG03117073*, JK42356162A, ME01212142A, IC36449464A, MF61758145A, ME17372971A.

- грошові кошти у сумі 7000 євро: 140 купюр номіналом 50 євро з наступними серійними номерами: RA, EB252760229, RB, RA, EB, EB, UB, ZB, WA, RB, RA, WA, WA, RA, WA, RA, WA, WA, WA, RA, RA, RA, RA, EB, UA, RB, WA, EB, RA, RA, WA, RA, RA, RA, WA, WA, RA, WA, ZC, WA, WB, EB, RB, X3, PB, EB, RA, RB, RB, EB, NA, SD, WB, WA, RA, WA, RA, ZC, RA, RA, EB, WB, RA, RB, WA, RB, RA, RA, SD, WB, RA, RA, WA, WA, WA, RB, WA81, RA, RA, RB, EB, RB, WA, RA, RB, RA, WA, WB, RA, RA, RA, EA, WA, WA, RA, EB, RA, UB, WA, ZC, A, WA, WA, RA, RA, RA, RB, RA, WA, RA, WA, RA, WA, WA, RA, YC, EB, PB, RA, RA, RC, EB, X2, RA, WB, RA, WA, RB, RA, НОМЕР_2 , RA, EB, RA2, WA, RA, RA, RA, RA, RA, WA668067084.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1