У Х В А Л А

іменем України

05.06.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000047 від 31.05.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ,внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Томаківського відділення поліції НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.365-2 КК України за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2019 невстановленою особою за допомогою ключа реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом зловживанням повноваженням суб`єкта державної реєстрації прав, внесено завідомо неправдиві відомості (№ запису: 5000033) про зміни у складі засновників, внеску до статутного фонду та керівника Приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , внаслідок чого інтересам директора-засновника підприємства завдано збитки та створено передумови для незаконного відчуження майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ Томаківського відділення поліції НВП ГУНП в Дніпропетровській області до складу якої включено заступника начальника ВП начальника СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами з метою виконання певного злочинного умислу вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей про юридичну особу, що пов`язані зі змінами в установчих документах; 30.05.2 зміна складу або інформації про засновників і частку у статутному фонді і керівника підприємства.

В результаті вищезазначених дій замість ОСОБА_9 власником ПП « ОСОБА_10 » з часткою 100 % статутного капіталу, що становить 13 062,00 грн., став невідомий громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Деснянським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, РНОКПП: НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ця ж особа - ОСОБА_7 - відтепер значиться директором ПП « ОСОБА_10 ».

Вчинення таких реєстраційних дій та фактична підміна власника і директора в ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника і (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, наприклад договору купівлі-продажу корпоративних прав, статуту у новий редакції. Так, ОСОБА_9 як керівник та засновник фірми з часткою 100 % участі в статутному фонді не приймав рішень про його відчуження, жодних правочинів щодо зміни складу засновників та належність частки у статутному фонді не вчиняв, печатка ПП « ОСОБА_10 » перебуває у ОСОБА_9 .
Крім того, враховуючи, що зміни до ЄДРПОУ внесені реєстратором КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", є підстави вважати, що реєстратори вказаного КП перетворили незаконну діяльність з перереєстрації корпоративних прав на основне джерело прибутку.

2. Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст. 160 КПК України): документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 :

- документи, що містять інформацію про діяльність та податкову звітність, податкові декларації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

3. Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст. 160 КПК України):
- положення Податкового Кодексу України, ,

4.Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення (протоколами, рапортами) дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

5.Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст. 160 КПК України):
- під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити осіб (особу) які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом ніж вжиття даних заходів забезпечення об`єктивно неможливо.

6. Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст. 160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд. -

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та зобов`язати надати наступні оригінали документів:

- документи, що містять інформацію про діяльність та податкову звітність, податкові декларації комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

- заступнику начальника начальнику СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому СКП Томаківського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:

ОСОБА_1