Провадження № 1-кс/643/6425/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 погоджено прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до наказів про призначення на посаду, посадової інструкції, наказу про присвоєння логіну для роботи автоматизованими базами даних, наказу про присвоєння спеціального звання, наказу про закріплення та видачу особистого митного забезпечення на наступних працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також положення про відділ та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення його належним чином завірених копій, яке знаходиться та перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 відомості про яке, 26.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товарів, в порушення вимог ст. 69 МК України здійснили митне оформлення товару за митним кодом що не відповідав відповідному товару, що призвело до можливих Державному бюджету України на суму понад 500 000, 00 гривень.
Відповідно до інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 336, ст. ст. 345, 346 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-УІ зі змінами, п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-УІ зі змінами, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.04.2018 №2729 «Про проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_1 , з 27.04.2018 перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_1 ), дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи при правильності класифікації згідно УКТ ЗЕД товару з комерційною назвою «Обладнання для виробництва та обробки деревоволокнистих плит МДФ.» Лінія обробки МДФ плити» - 1 комплект. Являє собою комплект вузлів та систем з`єднаних системами керування в єдину лінію, що не використовувалася, постачається в розібраному стані. Виробник: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з.г.І. Торгівельна марка: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За митною декларацією від 22.02.2016 № 807100000/2016/005720, за кодом 8479 30 90 00 відповідно до УКТ ЗЕД.
За результатами вказаної документальної невиїзної перевірки складено акт № 1818/20-40-14-15-07/33817728 від 08.05.2018.
05.08.2019 органом досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на висновки перевірки) документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.05.2018 №1818/20-40-14-15- 07/33817728, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході досудового розслідування встановлено, що по митній формальності з кодом 107-3 «Контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також контроль правильності визначення коду товарів здійснено головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 22.02.2016 року.
Крім ОСОБА_5 участь в митному оформленні товарів по ЕМД ІМ 40 ДЕ № 807100000/2016/005720 приймали наступні інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 :
ОСОБА_6 - реєстрація митної декларації, контроль із застосуванням системами управління ризиками;
ОСОБА_7 - прийняття митної декларації до митного оформлення, повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, завершення митного оформлення;
ОСОБА_8 - проведення митного огляду товарів, результати проведення митного огляду.
По результатам проведеного митного оформлення товар оформлений в режимі імпорт. Митні платежі сплачені із розрахунку коду товару та митної вартості імпортованого товару, а саме: мито: 0 грн., податок на додану вартість: 1 801 196,55 грн.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_11 завірених, належним чином, копії наступних документів: наказ про призначення на посаду; посадову інструкцію;наказу про присвоєння логіну для роботи автоматизованими базами даних; наказу про присвоєння спеціального звання; наказу про закріпленім та видачу особистого митного забезпечення;положення про відділ та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На наступних працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 .
Зазначена інформація в матеріалах самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних вище матеріалів з можливістю вилучення їх завірених копій.
Вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно проводити розгляд даного клопотання по суті без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наказів про призначення на посаду, посадової інструкції, наказу про присвоєння логіну для роботи автоматизованими базами даних, наказу про присвоєння спеціального звання, наказу про закріплення та видачу особистого митного забезпечення на наступних працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також положення про відділ та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення його належним чином завірених копій, яке знаходиться та перебуває у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.11.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1