УХВАЛА

20 серпня 2019 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області у складі:
в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_7 , про продовження строку дії обов`язків підозрюваному
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_7 , звернувся в суд із клопотанням про продовження обов"язків, передбачених ст. 182, ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України №490 від 17.08.2007, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими у червні-серпні 2018 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.
При створенні організованої групи ОСОБА_5 , самостійно займаючись бодібілдингом у спортивних залах м. Рівне, маючи зв`язки в середовищі спортсменів, врахував широкий попит торгової марки корейського виробника «JW» серед осіб, які займаються бодібілдингом; особисті характеристики ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , їх матеріальний стан, навики, життєвий досвід, наявність дружніх стосунків, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених іншим співучасникам ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена на тривалий період часу організована група, яка діяла в період часу з 22.06.2018 по 26.02.2019, характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснив підбір активних членів цієї організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом, розробив та реалізував план вчинення злочинів та керував діяльністю кожного з учасників організованої ним групи щодо збуту сильнодіючих лікарських засобів, з метою забезпечення групи постійним надходженням для збуту сильнодіючих лікарських засобів, особисто організував та здійснював їх незаконне виготовлення, фасування та пакування, розподілив між членами створеної ним організованої групи ролі та функції, визначив порядок розподілу між учасниками очолюваної ним організованої групи незаконно отриманого від вчинення цих злочинів прибутку, яку кожен з них обертав на свою користь і розпоряджався на свій розсуд, надавав учасникам групи поради та вказівки щодо використання заходів конспірації та дотримання встановлених ним чітких правил поведінки для запобігання викриття вказаної діяльності правоохоронними органами, здійснював фінансування діяльності організованої групи та вживав заходів щодо нарощування обсягів збуту сильнодіючих лікарських засобів.
Діючи як виконавець ОСОБА_8 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, здійснював замовлення та організацію доставки ОСОБА_5 сильнодіючої речовини у вигляді порошкоподібної речовини з метою забезпечення останнього сировиною для виготовлення сильнодіючого лікарського засобу, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, безпосередньо здійснював його збут, забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.
Діючи як виконавець ОСОБА_9 , будучи обізнаним про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної йому ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшуковував потенційних покупців сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону, здійснював передачу замовлень на придбання сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону ОСОБА_8 , забезпечував надходження прибутку від незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, який використовувався в тому числі для забезпечення подальшої протиправної діяльності групи.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану, з метою забезпечення функціонування групи, а саме постійного надходження сильнодіючих лікарських засобів для збуту, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , за допомогою мережі Інтернет здійснював придбання в Китайській Народній Республіці сильнодіючої речовини - метандієнону у вигляді порошкоподібної речовини та подальше її контрабандне переміщення в Україну міжнародним поштовим зв`язком.
Після отримання міжнародних поштових відправлень із вмістом сильнодіючої речовини у вигляді порошку, ОСОБА_8 передавав її ОСОБА_5 для подальшого виготовлення сильнодіючого лікарського засобу метандієнону у вигляді пігулок білого кольору, на яких проставляв відтиск торгової марки «JW», розфасовував по 100 пігулок у скляні баночки із етикетками торгової марки «JW», які упаковував способом, який надавав їм вигляду заводської упаковки. Кожну баночку із сильнодіючим лікарським засобом ОСОБА_5 поміщував у картонну коробку із логотипом торгової марки ««JW» та написом «Methandienone». У подальшому, вказані упакування із сильнодіючими лікарськими засобами ОСОБА_5 передавав ОСОБА_8 для реалізації.
До незаконного зберігання та виготовлення сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 04.09.2018 залучив громадянина ОСОБА_10 , якому не було відомо про існування організованої злочинної групи з незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_11 , діючи за проханням ОСОБА_5 , надав останньому своє власне домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , для обладнання підпільної лабораторії з незаконного виготовлення сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону.
Так, 04.09.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_11 автомобілем останнього марки «Mercеdes-Benz Vito» д.н.з. НОМЕР_1 , доставили до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , устаткування для виготовлення пігулок з порошкоподібної речовини та інше необхідне обладнання.
Надалі, в період часу з 04.09.2018 по 26.02.2019, ОСОБА_5 , здійснював незаконне виготовлення сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», які розфасовував у скляні ємності з етикетками препарату з назвою «Methandienone JW Маdе іn Когеа», використовуючи попередньо доставлені ним та ОСОБА_11 обладнання та матеріали.
Таким чином, в період часу з 04.09.2018 по 26.02.2019, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , зберігав за адресою: АДРЕСА_3 , пусті скляні ємності для фасування пігулок та кришки до них, етикетки та упаковки торгової марки корейського виробника лікарських засобів «JW Маdе іn Когеа», в тому числі препарату «Methandienone», прозорі скляні банки з пігулками білого кольору та наліпкою «метан брак», станок, призначений для виготовлення пігулок, а також 15 упакувань з написами іноземною мовою і наявними на них наліпками із написами «Метан» із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону.
За місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 зберігав 12 скляних баночок з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», а також картонні заготовки до упакувань із написом «Methandienone» торгової марки «JW», етикетки з аналогічними написами, пусті скляні баночки та полімерні кришки до них, інструкції з використання лікарського засобу «Methandienone», полімерні форми для виготовлення пігулок.
У свою чергу ОСОБА_8 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 плану, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 та за місцем здійснення ним підприємницької діяльності в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у підвальному приміщенні торгового комплексу «Політон», який знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, зберігав скляні баночки з етикетками із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в яких містились пігулки з відтиском «JW», попередньо виготовлені ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор створеної та очолюваної ним організованої злочинної групи, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання розробленого ним та узгодженого всіма учасниками спільного злочинного плану, у невстановлені досудовим слідством дату та час, але до 22.06.2018, незаконно виготовляв сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, у вигляді пігулок білого кольору із відтиском «JW», у кількості не менше 100 одиниць, які поміщував у скляні ємності, на які приклеював етикетки «Methandienone 10 mg 100 Таblets Маdе іn Когеа». Надалі, вказані ємності ОСОБА_5 упаковував у картонні упаковки з аналогічним маркуванням.
Виготовлені таким чином та запаковані сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 , який, виконуючи відведену йому організатором роль виконавця, організовував їх збут. Отримані від такої діяльності грошові кошти, ОСОБА_8 передавав ОСОБА_5 для розподілу між учасниками групи та забезпечення її подальшого функціонування.
У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому організатором роль виконавця збуту сильнодіючих лікарських засобів, 22.06.2018, перебуваючи у м. Запоріжжя, повідомив телефонним зв`язком ОСОБА_8 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_12 на придбання останнім спортивного харчування, вказавши при цьому прізвище та ім`я одержувача, його адресу, номер мобільного телефону та склад замовленого комплексу препаратів, серед яких в тому числі містився сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
У подальшому, ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому ОСОБА_5 роль виконавця, реалізовуючи спільний для організованої групи злочинний умисел, 25.06.2018 о 16 год. 44 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21, через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_12 до м. Затока посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містилась скляна ємність з етикеткою із написом «Methandienone» торгової марки «JW», в якій містились пігулки з відтиском «JW», які містять у своєму складі лікарський засіб - метандієнон.
Крім того, у невстановлений період часу, але до 07.08.2018 ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про отримання замовлення від громадянина ОСОБА_13 на придбання останнім спортивного харчування та сильнодіючого лікарського засобу - метандієнону. У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи на виконання розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма учасниками організованої групи плану, 07.08.2018 о 15 год. 54 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 21,через можливості оператора поштового зв`язку Нова Пошта відправив на ім`я ОСОБА_13 помилково до м. Зеленогірське посилку зі спортивним харчуванням, в якому також містився сильнодіючий лікарський засіб метандієнон. У подальшому, ОСОБА_8 , 11.08.2018 змінив адресу отримувача та з м. Зелено гірське відправив зазначене поштове відправлення на ім`я ОСОБА_13 до м. Зеленодольськ.
За вказаними фактами 14.05.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, а 18.04.2019 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, домовились про контрабанду сильнодіючої речовин - метандієнону у формі пігулок, виготовлених ОСОБА_5 , до Республіки Польща.
Переслідуючи спільний злочинний умисел у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини - метандієнон, до Республіки Польща, у період часу з 10.09.2018 до 11.02.2019 здійснювали для цього активний пошук осіб - перевізників.
Надалі ОСОБА_8 , діючи з вищевказаною метою та з відома ОСОБА_5 , 11.02.2019 зателефонував громадянину ОСОБА_14 та запропонував йому перевезти до Республіки Польща в м. Познань посилку для особи на ім`я ОСОБА_15 , в якій буде міститись спортивне харчування. На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився.
У подальшому, 17.02.2019, ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, передав ОСОБА_14 у м. Рівне поблизу Зоопарку картонну коробку, обмотану скотчем зеленого кольору із написом «Влад. Познань». При цьому, ОСОБА_8 не повідомляв ОСОБА_14 про те, що у вказаній посилці міститься сильнодіюча речовина - метандієнон. Того ж дня ОСОБА_14 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , близько 20 год. 30 хв. прибув до митного поста «Ягодин». В ході проведення огляду 17.02.2019, у посилці, яку надав ОСОБА_14 . ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено 10 коробок із написом «Methandienone 10 mg 100 Таblets» торгової марки «JW», у кожній з яких мітилось по скляній баночці, в яких містились пігулки круглої форми із відтиском «JW» із вмістом сильнодіючої речовини - метандієнону.
За вказаними вище фактами 27.02.2019 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.
Обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.04.2019. Надалі, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави 499460 гривень. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
Так, 21.03.2019 близькими родичами ОСОБА_5 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок чого останній звільнений з під варти.
Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, строком до 25.06.2019. Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24.06.2019 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, строком до 23.08.2019.
Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені ОСОБА_5 та причетними особами.
Зокрема, на даний час для завершення досудового розслідування злочинів необхідно:
- звернутися до суду із клопотанням про призначення судової експертизи відеозвукозапису та отримати висновок означеної експертизи;
- отримати висновки 35 комплексних судових експертиз, дактилоскопічної експертизи, 3 судових експертиз відеозвукозапису, за результатами яких здійснити аналіз отриманої інформації, провести на підставі цього необхідні слідчі, процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення;
- отримати відповідь на запит про надання міжнародної правової допомоги;
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового слідства, повідомити про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень або зміни раніше повідомлених підозр.
Вказані процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, залежності проведення подальших слідчих та процесуальних дій від висновків вказаних експертиз.
Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 23.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2019.
Крім того, 12.07.2019 до прокуратури Рівненської області скероване клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Корея.
У зв`язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинене.
Результат виконання запиту про міжнародну правову допомогу має суттєве значення у кримінальному провадженні, без зазначеної інформації завершити досудове розслідування не представляється за можливе. Строк виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва становить від 3-ох до 6-ти місяців.
Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , українець, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна та умисного злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Оскільки у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України є необхідність у продовженні строку обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019.
Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу сильнодіючих лікарських засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до їх вчинення, а незастосування запобіжного заходу призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин, оскільки останній може перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом впливу на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності шляхом схиляння останніх до надання органу досудового розслідування неправдивих показань, повідомлення інших осіб, які причетні до вчинення зазначених злочинів, про факти які йому стали відомі у ході слідства, а також впливати іншим чином.
Так, за період проведення досудового розслідування з 27.02.2019 по 20.06.2019 додатково було встановлено причетність до незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_8 сильнодіючих лікарських засобів громадянина України ОСОБА_11 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Крім того, 14.05.2019 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 у складі організованої групи.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому та інших кримінальних провадженнях, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи викладені обставини, не можливо запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, без продовження строку дії запобіжного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019. Продовження строку дії вказаних обов`язків спроможне забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, виконання ним процесуальних рішень та унеможливить спроби останнього перешкоджати кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, та факт наявності перелічених ризиків, а саме незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити ОСОБА_5 обов"язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний та його захисник проти продовження строку дії обов"язків не заперечували.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Так, Управлінням СБУ в Рівненській області розслідується кримінальне провадження №0000058 від 25.05.2018, за підозрою громадян України ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
27.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.321 КК України.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.04.2019.
Ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави. Покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
21.03.2019 близькими родичами ОСОБА_5 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок чого останній звільнений з під варти.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 25.04.2019 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну, строком до 25.06.2019.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 23.04.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 27.08.2019.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24 червня 2019 року підозрюваному ОСОБА_5 , продовжено покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, до 23 серпня 2019 року.
Постановою від 16 липня 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000058 зупинено у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнородного співробітництва.
Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 , про причетність до вчинених злочинів свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.
Крім того в судовому засіданні встановлено, що ризики, які існують не зменшилися за період застосування щодо підозрюваного вказаного запобіжного заходу та продовжують бути актуальними, оскільки на даний час у зазначеному кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення тяжких кримінальних правопорушень.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не прибувати на виклики слідчого, прокурора.
Про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику, визначеному у клопотанні, прокурором при його розгляді не доведено.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 194,196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому, українцю, раніше не судимому, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201, ч.3 ст.321 КК України продовжити покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме :
- прибувати на виклик слідчого, прокурора;
-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Встановити строк дії ухвали терміном на 60 днів, а саме до 19 жовтня 2019 року.
Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 19 жовтня 2019 року.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області молодшого радника юстиції ОСОБА_16 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Рівненського міського суду ОСОБА_1