ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/640/19
Провадження № 1-кс/483/439/2019
У Х В А Л А
Іменем України
02 серпня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
особи у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И Л А :

05 липня 2019 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство, вчинених за наступних обставин.
02 листопада 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву гр. ОСОБА_7 про те, що ТОВ «Юг-агро-груп» самовільно без передбаченого дозволу використовує земельні ділянки сількогосподарського призначення мешканців в районі с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області.
Крім того, 31 січня 2019 року у черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву про те, що протягом 2017 року невідомі особи здійснили підроблення документів договорів оренди земельних ділянок, які зареєстрували в установленому порядку в реєстраційній службі.
Відповідно до заяви директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона від 28 січня 2019 року, ТОВ «Талмер» з 2007-2009р. є орендарем земельних ділянок належних громадянам, відповідно до договорів оренди, які станом на 2018 рік, відповідно до положень вказаних правочинів, є дійсними та права оренди не скасовано в установленому законом порядку. В той же час протягом 2017 року невстановлені особи здійснили підроблення договорів оренди із особами, які уклали договори оренди з ТОВ «Талмер» та зареєстрували їх в установленому законом порядку в реєстраційній службі, на підставі чого позбавили ТОВ «Талмер» права оренди земельними ділянками. Вказані обставини призвели до фактичної зупинки роботи підприємства та штучного створення боргів перед контрагентами.
Під час досудового слідства встановлено, що дійсно між громадянами України та ТОВ «Талмер» існували договірні відносини щодо оренди земельних ділянок, що підтверджується копіями договорів оренди та інформацією ГУ Держгеокадастру в Миколаївській області.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 147197004 від 28.11.2018р. громадяни, що надавали земельні ділянки в оренду ТОВ «Талмер», протягом 2017 року уклали договори оренди земельних ділянок із ТОВ «Юг-агро-груп», які зареєстрували у державного реєстратора.
Відповідно до протоколів допитів свідків власників земельних ділянок встановлено, що жодних договорів оренди із ТОВ «Юг-агро-груп» вони протягом 2017 року не укладали.
Так, під час досудового розслідування оперуповноваженим УЗЕ на підставі доручення слідчого проведено допит в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які пояснили, що жодних договірних відносин із ТОВ «Юг-агро-груп» вони не укладали та також не укладали договорів оренди строком на 49 років із ТОВ «Талмер». Стверджують, що підписи в документах пред`явлених для ознайомлення, їм не належать. Крім того, додали, що в 2005 році вони виїхали з с. Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області та залишили державні акти на земельні ділянки ОСОБА_4 , оскільки остання обробляла їх. При цьому орендну плату їм ніхто не сплачує.
Відповідно до рапорту начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ОСОБА_10 встановлено, що до вчинення підроблення документів щодо оренди земельних ділянок може бути причетна ОСОБА_4 , яка може зберігати вказані документи за адресою: АДРЕСА_1 .
04 липня 2019 року під час санкціонованого обшуку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені документи, а саме: список осіб, які отримали орендну плату за пай під багатолітніми насадженнями ФГ «Ялжик» за 2017 рік на 2-х аркушах; список осіб з номерами державних актів та розміром земельних ділянок на 1-ому аркуші; розписка на виплату орендної плати ОСОБА_4 ; оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_11 серії МК № 067446 та серії МК № 067445, ОСОБА_12 серії ЯА № 071371 та серії ЯА № 071372 кожен на 1-ому аркуші; список осіб пайщиків, оренда виноград «Талмер» на 1-ому аркуші; список осіб винограднику «ИЗАБЕЛЛА-36,0 га» на 2-х аркушах; договір оренди земельних ділянок укладений між ОСОБА_13 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 ; акти прийому передачі об`єктів ОСОБА_13 на 5-ти аркушах; податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_14 форми «Ф» на 2-х аркушах, на ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1-ому аркуші кожне; список осіб з позначкою «СКНАР» на 1-ому аркуші; копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1-ому аркуші; державний акт на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_1 на 1-ому аркуші; список осіб, з якими укладаються договори оренди земельних ділянок з ФГ «Ялжіс» на 21 аркушах; список власників земельних паїв на 5-аркушах; список розрахунку осіб із позначкою «АВАНС» на 1-ому аркуші; розписка ОСОБА_9 та ОСОБА_18 на 1-ому аркуші; акт приймання-передачі об`єкта оренди гр. ОСОБА_19 на 1-ому аркуші; список пайщиків на отримання оздоровчих на 1-ому аркуші; перелік осіб ФГ «ЯЛЖІС» на 4-х аркушах; договір № 59 про надання послуг електронного цифрового підпису укладений між ОСОБА_20 та директором ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 від 31.08.2009р. на 3-х аркушах; договір про спільну діяльність від 23.07.2010р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; договір про спільну діяльність від 15.03.2010р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; договір про спільну діяльність від 01.10.2009р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_22 на 1-ому аркуші; податкове повідомлення-рішення форми «Ф» на гр. ОСОБА_23 на 1-ому аркуші; договір оренди землі від 05.12.2012р. укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 ; копія державного акту на ім`я ОСОБА_24 серії НОМЕР_2 , акт прийому передачі межових знаків на зберігання, кадастровий план на 7-ми аркушах, які зшиті та опечатані відбитком круглої печатки під підписом ОСОБА_25 ; список осіб із цифровими позначками серед яких є особи, викладені у матеріалах кримінального провадження на 4-х аркушах; договір оренди землі 2018 року укладений між ОСОБА_26 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_27 на 4-х аркушах; список осіб із цифровими позначками серед яких є особи, викладені у матеріалах кримінального провадження на 1-ому аркуші.
Вказані відшукані документи постановою слідчого від 04 липня 2019 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Посилаючись на те, що виявлені під час обшуку документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженню, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, слідчий просив накласти арешт на вказані документи.
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання, просив про його задоволення та крім того зазначив, що вилучені документи необхідні також для проведення почеркознавчих експертиз, які після їх проведення негайно будуть повернуті власнику.
Особа у володінні якої знаходяться речі ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши документи додані до клопотання, дійшла такого.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
З огляду на положення ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В розумінні ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження № 0000896 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ст. 356, ч. 1 ст. 190 КК України, тобто підроблення документів, заволодіння правом на майно та майном, самоправство.
В ході досудового розслідування під час проведення санкціонованого обшуку 04 липня 2019 року працівниками поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області було виявлено документи, які описані та вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 04 липня 2019 року.
Викладене дає підстави вважати, що для здійснення вказаного кримінального провадження виявлені документи мають суттєве значення, оскільки є речовими доказами, для чого є потреба в їх збереженні, при цьому в разі незастосування заборони на їх користування, це матиме негативні наслідки, які можуть перешкодити даному кримінальному провадженню.
З врахуванням викладеного, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного слідчим клопотання, яке слід задовольнити, наклавши арешт на вище перелічені документи, шляхом встановлення заборони на їх користування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт:
на чорнові записи, що містять почерк та підписи осіб, а саме:
- список осіб про отримання орендної плати за пай під багатолітніми насадженнями ФГ «Ялжик» за 2017 рік на 2-х аркушах;
- список осіб з номерами державних актів та розміром земельних ділянок;
- список осіб пайщиків оренд, виноград «Талмер»;
- список осіб винограднику «ИЗАБЕЛЛА-36,0 га»;
- список осіб з позначкою «СКНАР»;
- список осіб, з якими укладаються договори оренди земельних ділянок з ФГ «Ялжіс»;
- список власників земельних паїв;
- список розрахунку осіб із позначкою «АВАНС»;
- список пайщиків на отримання оздоровчих;
- перелік осіб ФГ «ЯЛЖІС»;
- два списки осіб із цифровими позначками;

- оригінали державних актів на ім`я ОСОБА_11 серії МК № 067446 та серії МК № 067445, ОСОБА_12 серії ЯА № 071371 та серії ЯА № 071372;
- розписку на виплату орендної плати ОСОБА_4 ;
- договір оренди земельних ділянок укладений між ОСОБА_13 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 ; - акти прийоми передачі об`єктів ОСОБА_13 на 5-ти аркушах;
- податкове повідомлення-рішення на ОСОБА_14 форми «Ф», ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_17 ;
- державний акт на ім`я ОСОБА_17 серії НОМЕР_1 ;
- копію паспорту на ім`я ОСОБА_24 ;
- копію державного акту на ім`я ОСОБА_24 серії НОМЕР_2 ,
- розписки ОСОБА_9 та ОСОБА_18 ;
- акт приймання-передачі об`єкта оренди гр. ОСОБА_19 ;
- договір № 59 про надання послуг електронного цифрового підпису укладений між ОСОБА_20 та директором ФГ «Ялжіс» ОСОБА_4 від 31.08.2009р. на 3-х аркушах;
- договір про спільну діяльність від 23.07.2010р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; - - договір про спільну діяльність від 15.03.2010р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; - - договір про спільну діяльність від 01.10.2009р. укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_21 на 2-х аркушах; - - ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_22 ;
- податкове повідомлення-рішення форми «Ф» на ОСОБА_23 ;
- договір оренди землі від 05.12.2012р. укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_4 ;
- акт прийому передачі межових знаків на зберігання, кадастровий план на 7-ми аркушах, які зшиті та опечатані відбитком круглої печатки під підписом ОСОБА_25 ;
- договір оренди землі 2018 року укладений між ОСОБА_26 та головою ФГ «Ялжіс» ОСОБА_27 на 4-х аркушах,
що були виявлені під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , шляхом встановлення заборони на їх користування, на період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.
Допустити ухвалу про арешт майна до негайного виконання слідчим.
Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя: