Справа № 525/132/18
Провадження № 1-кс/525/359/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що 08.01.2018 року близько 11 год. невідома особа, зателефонувавши з невідомого номера на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для активізації банківської картки № НОМЕР_2 , що належить останній попросила продиктувати смс-повідомлення. Так ОСОБА_6 , будучи введена в оману продиктувала отримане смс-повідомлення, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту у провадженні СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2018 року за № 0000008 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України. Інформація про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується потерпіла ОСОБА_6 , відповідно до ч.1 ст.98 КПК України являється банківською таємницею. 08.05.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області отримано тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 08.01.2018 року з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 7500 грн., були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти в сумі 1350 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімалися грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунок, рахунок на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8950 грн., які були перераховані з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку та інформація про власника рахунку, на який було перераховано кошти, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про банківський рахунок № НОМЕР_4 , транзакції з коштами, місце їх зняття, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.01.2018 року близько 11 год. невідома особа зателефонувавши з невідомого номера на абонентський номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для активізації банківської картки № НОМЕР_2 , що належить останній попросила продиктувати смс повідомлення. Так ОСОБА_6 , будучи введена в оману продиктувала отримане смс повідомлення, в результаті чого невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму (а.с.2).

Постановою т. в. о. начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 09.07.2018 року було змінено склад групи слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.3).

Постановою першого заступника керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 від 10.01.2018 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що остання просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 08.01.2018 року з її кредитної карточки № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8950 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вищезазначену суму (а.к.а.к.5-6).

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 07.01.2018 року по 10.01.2018 року вбачається, що з рахунку ОСОБА_6 , було знято грошові кошти в сумі 8950 грн. (а.к.а.к.10-11).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації банківського рахунку № НОМЕР_4 , транзакції з коштами в період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року із долученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), а також інформації про рахунок (власник, суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки), на який було перераховано грошові кошти з рахунку картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року включно, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місця зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у період часу з 08.01.2018 року по 30.01.2018 року включно, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання вказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1