У Х В А Л А

18.07.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до документів у володільця - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 305299, ), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д у кримінальному провадженні № 0000037 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 19.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037.

Встановлено, що голова Вільховецької ОТГ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , будучи в змові із директором ТОВ «КІК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою привласнення бюджетних виділених на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Вільхівчиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Вільхівчик, Тячівського району», діючи в користь вказаного товариства, після проведення корегування проектно-кошторисної документації не провів процедуру відкритих торгів для визначення виконавця робіт, а застосував незаконно переговорну процедуру для продовження виконання робіт, за результатами якої 25.06.2018 укладено договір № 121 на суму 7 621 248 грн. Слід зазначити, що з метою привласнення бюджетних коштів, здійснено коригування проектно-кошторисної документації в зв`язку із ростом цін та заробітної плати, по якій вже було виконано робіт на суму 1 235 695,2 грн. В новій проектно-кошторисній документації внесено матеріали із цінами вищими за середньорегіональні. Також сума залишку робіт розрахована шляхом віднімання від ціни повної вартості по новій кошторисній документації, ціну виконання робіт в старих цінах старої кошторисної документації, що призвело до укладення договору із зайвою вартістю. В подальшому, враховуючи вище викладені проведені дії, складено на підставі здороженого кошторису акти виконаних робіт та прийнято їх до оплати. Вказаними діями завдано збитки бюджету в великих розмірах.

На даний час встановлені достатні обставини, які свідчать про наявність у діях голови Вільховецької сільської ОТГ ОСОБА_4 та директора ТОВ «КІК» ОСОБА_5 ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КІК» у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, відкриті в Закарпатському РУ АТ КБ «Приватбанк», а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 по яких здійснювались розрахунки з вищевказаним розпорядником бюджетних коштів та придбання матеріалів для виконання згаданих будівельних робіт.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких ТОВ «КІК» здійснював перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, необхідно отримати доступ до руху коштів, по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих у Закарпатському РУ АТ КБ «Приватбанк» належних ТОВ «КІК» , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація та документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Київ,

вул. Грушевського, 1д, (МФО банку 305299).

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, хоч був повідомлений про дату та час розгляд клопотання, причина неявки суду невідома.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування - слідчим відділом в особливо важливих справах СУ ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого досліджуються обставини привласнення бюджетних виділених на виконання робіт по об`єкту «Будівництво Вільхівчиківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Вільхівчик, Тячівського району» коштів у великих розмірах головою Вільховецької ОТГ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцем АДРЕСА_1 в змові із директором ТОВ «КІК» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_2 .

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу до руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих у Закарпатському РУ АТ КБ «Приватбанк» належних ТОВ «КІК» , з можливістю проведення тимчасового доступу і з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2016 по 15.04.2019.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження №0000037 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих у Закарпатському РУ АТ КБ «Приватбанк» належних ТОВ «КІК» , з можливістю проведення тимчасового доступу і з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 01.01.2016 по 15.04.2019.

Зобов`язати АТ КБ «Приватбанк» надати можливість проведення тимчасового доступу до документів в Закарпатському РУ АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Ужгород вул. Швабська, 64.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1