Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000755, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.ч.3, 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2019 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних речей і документів: дані систем відеоспостереження та фотофіксації з певних банкоматів і відділень банківської установи за певні періоди та щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вказаним банківським рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу таких з`єднань.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755, кваліфікованому за ст.185 ч.ч.3, 4 КК України, порушеному за тими фактами, що невстановлені фізичні особи у період часу з 13 травня 2018 року по 01 серпня 2018 року, 07 листопада 2018 року та 11 січня 2019 року незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали несанкціонований доступ до особистих кабінетів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою чого заволоділи коштами на поточних рахунках клієнтів вказаних банків, спричинивши значну шкоду потерпілим. В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння розслідуваних злочинів причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а для скоєння злочинів використовувались пластикові платіжні картки, оформлені на підставних осіб в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи здійснювали зняття таких цих коштів в мережі банкоматів, зокрема із тих, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на вищевикладене, посилаючись на необхідність перевірки, доведення та встановлення всіх обставини та епізодів розслідуваного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили розслідувані злочини, і доведення їх вини, що може бути здійснено за допомогою доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а отже має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої та подання заяви про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, його належної кваліфікації клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000755, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, зокрема на лазерних дисках для оптичних систем зчитування:
1. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банкоматах:

1.1. CADN3981, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за наступні періоди:

?12.12.2018 року у період часу з 02 год. 50 хв. по 02 год. 58 хв.;

?12.12.2018 року у період часу з 08 год. 40 хв. по 08 год. 48 хв.;

?13.12.2018 року у період часу з 23 год. 40 хв. по 23 год. 50 хв.;

?16.12.2018 року у період часу з 07 год. 02 хв. по 07 год. 10 хв.;

?25.02.2019 року у період часу з 11 год. 00 хв. по 11 год. 10 хв.;

?10.03.2019 року у період часу з 17 год. 15 хв. по 17 год. 30 хв.;

1.2. CADN4465, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за наступні періоди:

?09.12.2018 року в період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 10 хв.;

?13.12.2018 року в період часу з 21 год. 00 хв. по 21 год. 10 хв.;

?13.12.2018 року в період часу з 23 год. 25 хв. по 23 год. 45 хв.;

?17.02.2019 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 20 хв.;

?18.03.2019 року в період часу з 01 год. 40 хв. по 01 год. 50 хв.;

?18.03.2019 року в період часу з 05 год. 10 хв. по 05 год. 20 хв.;

?01.04.2019 року в період часу з 21 год. 10 хв. по 21 год. 18 хв.;

1.3. CADN7232, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 за наступні періоди:

?05.12.2018 року в період часу з 19 год. 15 хв. по 19 год. 25 хв.;

?02.03.2019 року в період часу з 14 год. 25 хв. по 14 год. 40 хв.;

1.4. CADN2957, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 за наступні періоди:

?26.02.2019 року в період часу з 18 год. 10 хв. по 18 год. 35 хв.;

?23.03.2019 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год. 20 хв.;

1.5. CADN5959, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 20.03.2019 року в період часу з 06 год. 50 хв. по 07 год. 05 хв.;

1.6. CADN6844, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 27.03.2019 року в період часу з 10 год. 25 хв. по 10 год. 50 хв.

2. ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1