Справа№751/6126/19
Провадження №1-кс/751/2665/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (в разі відсутності копій) договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №927/889/18, АДРЕСА_1 )

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно довели дане підприємство до банкрутства, що призвело до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди кредитору КТ « ОСОБА_6 і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані дії вчинені шляхом фіктивного створення кредиторської заборгованості від ряду підприємств, що мають ознаки фіктивності, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також встановлено, що за заявою КТ « ОСОБА_6 і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочато процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_5 », яка триває в рамках справи №927/889/18, що перебуває у провадженні господарського суду Чернігівської області. В рамках судового розгляду по вказаній справі встановлено заборгованість ПП « ОСОБА_5 » перед КТ « ОСОБА_6 і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 53492470 грн., а також встановлено заборгованість ПП « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 62817412 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 23818501 грн.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають в матеріалах справи №927/889/18, яка знаходиться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження №0000075, та беручи до уваги вищевикладене, необхідно розглянути питання щодо отримання в рамках даного кримінального провадження оригіналів договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №927/889/18, АДРЕСА_1 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №927/889/18, АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 та прокурорам прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №927/889/18, АДРЕСА_1 ) терміном на один місяць, а саме: договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1