Справа № 404/3654/19
Номер провадження 1-кс/404/3106/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0002786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів; заяв на видачу готівки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019; кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )за період з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); інформації щодо звітності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальному провадженню №0002786 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом розгляду заяви директора Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові з керівництвом постачальника природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі природного газу для потреб навчального закладу у 2019 році за завідомо завищеними цінами, чим місцевому бюджету нанесено збитки на суму понад 200 тис.грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - Установа) укладено договір постачання природного газу №21 від 17.01.2018 (далі - Договір) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.01.2018 по ціні згідно укладеного договору. 22.01.2018 до Договору між сторонами підписано додаткову угоду №2, в якій зазначалося про необхідність збільшення вартості одиниці товару (природного газу) з 22.01.2018 з 8 250 грн. за 1000 куб.м. до 10 890 грн. за 1000 куб.м. В обґрунтування своїх пропозицій постачальником було надіслано лист-пояснення від 25.01.2018 №41/18 з прикріпленим оригіналом експертного висновку №О-53 від 22.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.06.2018 №348/18 та експертного висновку №О-454 від 04.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 сторонами укладено додаткову угоду № 3 від 14.06.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 890 грн. за 1000 куб.м. до 11 191,44 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.08.2018 №525/18 та експертного висновку №О-602 від 03.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 сторонами укладено додаткову угоду № 4 від 27.08.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11 191,44 грн. за 1000 куб.м. до 11 800 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.09.2018 №620/18 та експертного висновку №О-755 від 14.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 сторонами укладено додаткову угоду № 5 від 27.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 11 800 грн. за 1000 куб.м. до 12 980 грн. за 1000 куб.м., та додаткову угоду № 6 від 28.09.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 12 980 грн. за 1000 куб.м. до 13 700,40 грн. за 1000 куб.м. Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.10.2018 №693/18 та експертного висновку №О-825 від 02.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 сторонами укладено додаткову угоду № 7 від 10.10.2018, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 13 700 грн. за 1000 куб.м. до 14 950 грн. за 1000 куб.м. Укладений Договір діяв до 31.01.2019.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №9 від 31.01.2018, №106 від 28.02.2018, №172 від 31.03.2018, №197 від 10.05.2018, №824 від 30.11.2018, №960 від 21.12.2018 та №4 від 31.01.2019.

Оплата проведена відповідно до платіжних доручень №27 від 07.02.2018 в сумі 538 664,94 грн., №93 від 13.03.2018 в сумі 274 235,46 грн., №95 від 19.03.2018 в сумі 139 519,20 грн., №130 від 12.04.2018 в сумі 56 628,85 грн., №140 від 13.04.2018 в сумі 394 173,59 грн., №204 від 17.05.2018 в сумі 8 102,16 грн., №450 від 22.11.2018 в сумі 94 246,06 грн., №540 від 22.12.2018 в сумі 527 398,21 грн., №562 від 28.12.2018 в сумі 733 013,45 грн., ,

Між Установою і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір постачання природного газу №16 від 06.02.2019 (далі Договір 2) з умовами оплати поставленого природного газу з 01.02.2019 по ціні згідно укладеного договору.

Згідно листа-пояснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2019 №74/19 та експертного висновку №О-109 від 06.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено додаткові угоди № 1 від 21.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 079 грн. за 1000 куб.м. до 8 886 грн. за 1000 куб.м., № 2 від 22.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 8 886 грн. за 1000 куб.м. до 9 775,59 грн. за 1000 куб.м., № 3 від 26.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 9 775,59 грн. за 1000 куб.м. до 10 753,14 грн. за 1000 куб.м., та № 4 від 27.02.2019, згідно якої збільшено ціну на природний газ з 10 753 грн. за 1000 куб.м. до 11 531,58 грн. за 1000 куб.м.

Приймання-передача поставленого природного газу здійснена відповідно до актів №220-Т від 28.02.2019, №221-Т від 28.02.2019, №222-Т від 28.02.2019, №223-Т від 28.02.2019 та №224-Т від 28.02.2019. Оплата проведена відповідно до платіжного доручення №699 від 26.03.2018 в сумі 681 893,57 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 27.06.2019 №04-11-15-17/2952-2019 надано довідку участі спеціаліста за результатами перевірки дотримання законодавства під час укладання договорів на постачання природного газу від 17.01.2018 №21 та від 06.02.2019 №16 Установою.

Проведеною перевіркою правильності проведення розрахунків за фактично спожитий Установою природний газ встановлено, що згідно актів приймання-передачі природного газу від 31.01.2018 №9, від 28.02.2018 №106, від 31.03.2018 №172, від 30.04.2018 №197, від 07.11.2018 №711, від 30.11.2018 №824, від 21.12.2018 №960, від 31.03.2019 №4, прийнято природного газу в кількості 266,003 тис.куб.м. на суму 3 447 875,49 грн., які сплачені у повному обсязі. Також до перевірки надано довідку ВАТ по газопостачаню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 29.05.2019 №03-2/1831 про обсяг спожитого газу, згідно якої Установою фактично спожито газу в загальній кількості 238,742 тис.куб.м., що на 27,26 тис.куб.м. менше ніж а актах прийому-передачі природного газу.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рахунках на оплату виставлених Установі завищено обсяг фактично спожитого природного газу та проведено нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не у відповідності до умов договору від 17.02.2018 №21, внаслідок чого Установою зайво сплачено кошти на загальну суму 306 837,29 грн., тобто діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено збитки місцевому бюджету на вказану суму.

Всі платежі здійснювалися з розрахункового рахунку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

11.07.2019 експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 направлено клопотання №2782/2783/19-27 в межах проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженню щодо надання для її проведення оригіналів документів фінансово-господарських стосунків Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_11 - центр естетичного виховання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів для вилучення (виїмки) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів; заяв на видачу готівки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2018 по 03.07.2019; кредитних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )за період з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2018 по 03.07.2019 (включно); інформації щодо звітності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів надається на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0002786.

Строк дії ухвали визначити до 17.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1