УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: звернути заставу, внесену на користь підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 96050 грн., в дохід держави.

В обґрунтування клопотання послався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000267 розпочатому 22.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч.2,3, 311 ч.2,3, 313 ч.3, 317 ч.2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами, а саме: протоколом проведення негласного оперативно-розшукового заходу від 07.09.2018 №18/5-2596т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1304-НР від 24.09.2018; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 27.11.2018 №18/9-3174т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №1783-НР від 17.12.2018; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 11.12.2018 №18/9-3309т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №39-НР від 11.01.2019; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 29.12.2018 №18/5-4732т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №213-НР від 13.02.2019; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 26.02.2019 №18/9-691т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №510-НР від 01.04.2019; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 14.03.2019 №18/9-888т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №542-НР від 02.04.2019; протоколом проведення негласної слідчо-розшукової дії від 14.03.2019 №18/9-891т; висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України №543-НР від 29.03.2019; протоколами за результатами проведення оперативно-розшукового заходу №18/5-2819т від 08.10.2018, №18/9-203т від 29.01.2019, №18/9-201т від 29.01.2019, №18/9-204т від 29.01.2019, №18/9-1012т від 26.03.2019; протоколом обшуку від 15.04.2019 у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Корабел-3», розташованого за адресою: м. Херсон, Острівське шосе, б/н; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №694-НР від 06.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №691-НР від 11.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №693-НР від 15.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №692-НР від 20.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №687-НР від 13.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №689-НР від 15.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №686-НР від 08.05.2019; висновком експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №617 від 07.05.2019; протоколом обшуку від 15.04.2019 автомобіля Volvo S60, номерний знак НОМЕР_2 ; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №727-НР від 07.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №635-НР від 16.04.2019; протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №729-НР від 13.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №638-НР від 16.04.2019; висновком експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №616 від 24.05.2019; протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 ; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №636-НР від 16.04.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №733-НР від 11.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №732-НР від 10.05.2019; протоколом обшуку від 15.04.2019 за місцем мешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №725-НР від 15.05.2019; висновком експерта Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №637-НР від 16.04.2019.

15.04.2019 ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 16.04.2019 у спосіб, передбачений КПК України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96050 грн. та у разі її внесення покладено відповідні процесуальні обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

19.04.2019 ОСОБА_5 звільнено з під-варти у зв`язку із внесенням застави. Слідчим роз`яснено заставодавцю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області 11.06.2012 р, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_4 ), взаємовідносини з підозрюваним ОСОБА_5 друг, положення ст. ст. 182, 194 ч. 5 КПК України, зокрема обов`язку із забезпечення заставодавцем належної поведінки підозрюваного, його явки за викликом, та наслідків неявки підозрюваного до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин у частині можливості звернення застави в дохід держави.

ОСОБА_5 роз`яснено його обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.04.2019 та наслідки їх невиконання.

23.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч.3, 307 ч.2, 311 ч.2 КК України.

06.06.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строки досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 16.08.2019.

19.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 307 ч.2,3, 311 ч.2,3, 313 ч.3, 317 ч.2 КК України.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000378 підозрюваний ОСОБА_5 , стосовно якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, переховується від органу досудового розслідування та суду, він 15.07.2019 постановою слідчого оголошений в розшук.

Зважаючи, що станом на 22.07.2019 досудове розслідування кримінального провадження №0000378, розпочатого 18.09.2018 було завершено, водночас місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, відкрити йому матеріали досудового розслідування не представилось можливим.

З метою забезпечення дотримання розумних строків слідства, матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі організованої групи, виділено в окреме провадження та присвоєно реєстраційний номер №0000267.

Також встановлено, що ОСОБА_5 можливо переховується на території Російської Федерації, Республіці Дагестан, де мешкає його батько ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №2172-26-19/5дск від 10.05.2019 встановлено, що у період з 17.10.2012 року по 14.09.2017 року ОСОБА_5 перетинав державний кордон у пунктах пропуску перетину кордону «Новоазовськ», «Гоптівка», «КПВВ Чаплинка», КПВВ «Каланчак» вісім разів використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 .

01.08.2019 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

21.10.2019 у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від слідства та суду слідчим суддею Херсонського міського суду винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_5 , будучи підозрюваним за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи, порушив обов`язки, передбачені ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області № 766/18318/18 (н/п 1-кс/766/6474/19) від 17.04.2019, а саме: не відлучатися із м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга, починаючи з моменту звільнення з під варти.

Таким чином, ОСОБА_5 порушив обов`язки, передбачені заставою, а саме будучи під розпис повідомлений про необхідність періодичної явки до слідчого, неодноразово не з`явився за викликом, а саме 27.06.2019, 04.07.2019, 11.07.2019, 18.07.2019, не повідомив про причини своєї неявки, не повідомив слідчого, прокурора та суд про зміну місця проживання, переховується від органу досудового розслідування та суду та унеможливив скерування справи відносно нього до суду, чим порушив покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу (застави) обов`язки. Таким чином застава, внесена на користь ОСОБА_5 , підлягає зверненню у дохід держави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання за необґрунтованістю. Пояснив, що обов`язки, покладені ухвалою слідчого судді не були продовжені, тому його підзахисний не повинен був прибувати до слідчого після 12.06.2019 року, оскільки термін дії ухвали слідчого судді про застосування до нього запобіжного заходу сплив. Крім того, прокурором не надано жодного належного доказу виклику ОСОБА_5 та його не явки на такий виклик.

Заставодавець в судове зсідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, що підтверджується довідкою про доставку смс-повідомлення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Слідчим суддею встановлено, що 17.04.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 96050 грн. та у разі її внесення покладено процесуальні обов`язки передбачені ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із м. Херсон без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, посвідчення особи моряка та інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю; прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щочетверга, починаючи з моменту звільнення з під варти. Строк дії ухвали слідчим суддею встановлено до 12.06.2019 року.

19.04.2019 ОСОБА_5 звільнено з під-варти у зв`язку із внесенням застави ОСОБА_9 . З цього часу ОСОБА_5 є особою до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Таким чином, строк дії обов`язків, які були покладені на підозрюваного ОСОБА_5 сплив 12.06.2019 року. Доказів продовження строку дії вищезазначених обов`язків чи покладення на підозрюваного нових обов`язків слідчому судді не надано.
Як вбачається з графіку прибуття підозрюваного ОСОБА_5 до СУ ГУНП в Херсонській області останній до 20.06.2019 року щотижнево з`являвся до слідчого. Доказів того, що після зазначеної дати підозрюваний був належним чином повідомлений про необхідність явки до слідчого, однак на виклик не прибув, слідчому судді не надано. Посилання прокурора на те, що таким доказом є графік прибуття підозрюваного ОСОБА_5 не може бути прийнято слідчим суддею до уваги, оскільки доказів того, що останній був заздалегідь ознайомлений з таким графіком слідчому судді не надано. Підтвердження виклику ОСОБА_12 до слідчого після 20.06.2019 року матеріали клопотання не містять. При цьому, згідно ч. 1, 2 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Крім того, прокурором не надано жодного доказу того, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування. Так, у наданих суду в підтвердження клопотання копіях документів немає жодного доказу щодо проведення розшукових дій з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , а також доказів відсутності його за місцем проживання. Сама по собі постанова про оголошення розшуку підозрюваного не є належним доказом того, що останній переховується від органів досудового розслідування та суду.

Так, Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 346/883/15-к від 18.09.2018 року відзначив, що відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Причому підстава для оголошення розшуку під час досудового розслідування «місцезнаходження підозрюваного невідоме» може мати місце як у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин, за яких не встановлено його місцезнаходження. Саме тому зупинення досудового розслідування у зв`язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства.

Посилання прокурора на ухвалу слідчого судді про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, як на доказ його не явок до слідчого та переховування не може бути взято до уваги. В ухвалі слідчого судді від 21.10.2019 року взагалі не вказано, що підозрюваний не з`явився до слідчого, а лише зазначено, що він переховується від органу досудового розслідування без вказівки на мотиви та докази такого висновку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 182 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про звернення застави в дохід держави в рамках кримінального провадження № 000267 за підозрою ОСОБА_5 відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1