Справа № 461/5611/19
Провадження № 1-кс/461/8801/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000138 від 30.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.311 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 305 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи в інших структурних підрозділах (відділеннях), а саме: до документів (заяв на видачу готівки, копій паспорта, касових чеків, ордерів та інших банківських документів), щодо отримання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, номери ідентифікатора переказів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , а також інших наявних документів щодо отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Подане клопотання мотивує тим, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), перебувають відомості які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Подав заяву у якому просив клопотання слухати без його участі; клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000138 від 30.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого, ч.3 ст.311 КК України, та ч. 1 ст. 305 КК України.

Як вбачається із поданого клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в ході оперативно-службової діяльності УСБУ у Львівській області у встановленому законом порядку отримана та перевірялась інформація щодо неправомірних дій групи осіб, причетних до обігу речовин, віднесених до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 06 травня 2000 року № 770.

Встановлено, що особи шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснює реалізацію в особливо великих розмірах таблеток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (виробник « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Республіка Польща). Зокрема, зазначеною особою розміщено на сайті OLX оголошення №№ 571323471 від 12.12.2018, 560772351 від 16.12.2018, 566487583 від 16.12.2018 та 577809077 від 28.01.2019 року щодо оптової реалізації вказаного лікарського препарату вартістю 350-400 грн за упаковку із зазначенням контактного номеру телефону. До оголошення автором додано фото-матеріали, на яких зображений лікарський засіб «Acatar Acti-tabs» (виробник ІНФОРМАЦІЯ_5 , Республіка Польща) із фіскальним чеком щодо його придбання в аптечному закладі в Республіці Польща, а також написом номеру мобільного телефону.

07 липня 2019 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.

Також установлено, що клієнти яким ОСОБА_4 збував прекурсоро-вмісні таблетки «Acatar Acti-tabs», на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти за придбання таблеток пересилались на картковий банківський рахунок, а саме № НОМЕР_65 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Вказаний банківський рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,.

Так, під час проведення досудового розслідування 06.07.2019 за адресою: в будинку АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_4 було проведено обшук, в результаті чого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Картка для виплат з терміном дії 06/22 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_65 , а також чеки про відправлення з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та інші документи.

У кримінальному провадженні надано запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання оригіналів документів які оформлялися відділенням № НОМЕР_66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса. АДРЕСА_3 ), під час відправлення та отримання поштових відправлень та грошових переказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався та зазначав під час відправлень номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, а також записи з камер відеоспостереження у приміщенні відділенні № НОМЕР_66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса. АДРЕСА_3 ), з 30.01.2019 по 07.07.2019 року.

У відповідь на запити, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомили, що запитувані відомості про відправлення оформляються експрес-накладними та містять комерційну таємницю, та надаються стороні кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначено, що інформація про отримання грошових коштів ОСОБА_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відсутня, та така послуга надається фінансовою установою партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи інших структурних підрозділах (відділеннях), перебувають відомості які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи в інших структурних підрозділах (відділеннях), а саме: до документів (заяв на видачу готівки, копій паспорта, касових чеків, ордерів та інших банківських документів), щодо отримання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.01.2019 по 07.07.2019 року, номери ідентифікатора переказів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , а також інших наявних документів щодо отримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових переказів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .