Справа № 603/39/18
Провадження № 1-кс/603/292/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" вересня 2019 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Монастириська клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 до суду подано клопотання, погоджене з прокурором Монастириського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 10.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), про надання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 липня 2017 року біля 18 год. 40 хв. невстановлена особа шляхом обману, шахрайським способом заволоділа у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 грошовими коштами в сумі 25527 гривень.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, вчинили кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .
У зв`язку з наведеним, на даний час в ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно вищевказаного банківського рахунку, а саме щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 . Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився хоча повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у Монастириському відділенні поліції Теребовлянського відділу поліції знаходиться кримінальне провадження №0000104 від 10.07.2017 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що на даний час в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 . Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та видається тільки за рішенням суду.
В судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Підтвердженням відсутності можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, підтверджується тим, що вказана у клопотанні інформація відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Монастириського ВП ОСОБА_6 та оперуповноваженому ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що знаходиться у володінні відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді, з подальшим їх вилученням, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 07.07.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 07.07.2017 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку 07.07.2017 року в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 07.07.2017 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 07.07.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Відділенню публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), надати слідчому СВ Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Монастириського ВП ОСОБА_6 та оперуповноваженому ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, шляхом зняття копій інформації у текстовому та електронному вигляді, з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1