Справа № 590/839/19
Провадження № 1-кс/590/215/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2019 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, погодженим прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж 2017-2019 років вносила недостовірні відомості до табелів робочого часу відомості нарахування заробітної плати та інших бухгалтерських документів які стали підставою для перерахування коштів близьким особам, зокрема її сину, який фактично був працевлаштований, але не перебував на робочому місці та не виконував свої службові обов`язки.

Даний факт 02.07.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код КВЕД: 88.10; засновник юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є ОСОБА_5 (керівник з 11.06.2010 року).

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України в частині забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, 09.07.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано запит на підставі ст. 93 КПК України про надання документів (надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 10.07.2019 за вх. № 74). 17.07.2019 в зв`язку з відсутністю відповіді чи будь-якої інформації з приводу розгляду вказаного запиту, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано повторний запит про надання документів (надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_3 17.07.2019 за вх. № 75).
19.07.2019 від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло повідомлення про можливе надання запитуваних документів після уточнення запиту та надання додаткових відомостей з приводу досудового розслідування.
Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-завіреної належним чином копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-завіреної належним чином копії колективного договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 з усіма додатками до його;

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 (саме за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року), з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (на посади, які обіймав за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року);

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про та стягнення та заохочення (в тому числі преміювання) в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 за період з дня прийняття на посаду по день звільнення, а також відомості про нарахування та виплату заробітної плати останньому за вказаний період;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року;

-переліку (списку) працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали у вказаній організації в період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно), з обов`язковим зазначенням посад які вони обіймали, дати прийняття на роботу за звільнення з роботи,

які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Начальник СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 02.07.2019 року встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) упродовж 2017-2019 років вносила недостовірні відомості до табелів робочого часу відомості нарахування заробітної плати та інших бухгалтерських документів які стали підставою для перерахування коштів близьким особам, зокрема її сину, який фактично був працевлаштований, але не перебував на робочому місці та не виконував свої службові обов`язки.

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки вказана вище інформація, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, персональні дані особи.

Начальником СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 підлягає задоволенню, оскільки перераховані вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, задовольнити.

Надати начальнику СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню. Внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 02.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код КВЕД: 88.10, а саме до:

-завіреної належним чином копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-завіреної належним чином копії колективного договору між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 з усіма додатками до його;

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про заохочення та стягнення інспектора з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно);

-завіреної належним чином копії наказу (витягу з наказу) про призначення на посаду в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 (саме за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року), з наданням відповідних документів, які слугували призначенню на посаду (заява, трудовий договір тощо);

-завіреної належним чином копії посадової інструкції ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_9 (на посади, які обіймав за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року);

-завірених належним чином копій наказів (витягів з наказів) про та стягнення та заохочення (в тому числі преміювання) в ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 за період з дня прийняття на посаду по день звільнення, а також відомості про нарахування та виплату заробітної плати останньому за вказаний період;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 в ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року;

-переліку (списку) працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , які працювали у вказаній організації в період з 01.01.2017 року по 03.07.2019 року (включно), з обов`язковим зазначенням посад які вони обіймали, дати прийняття на роботу за звільнення з роботи; (з можливістю вилучення чи зняття копій, завірених належним чином).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 13 серпня 2019 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1