Провадження № 1-кс/727/4697/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 05.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2; ч.3 ст.212; ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в супереч генеральному плану забудови м. Чернівці та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяли ОСОБА_4 провести забудову багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , яка разом з іншими на даний час невстановленими особами, з метою ухилення від сплати податків створили Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та залучали до будівництва багатоквартирного будинку юридичних, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Рішенням 26 сесії міської ради IV скликання від 04.11.2004 року №562, затверджено відкоригований генеральний план території міста Чернівців, який діяв до 27.03.2014 року. На період дії зазначеного генерального плану м. Чернівці були розроблені та затверджені рішенням міської ради від 07.07.2005 р. №763 «Правила використання та забудови території м. Чернівці», які були скасовані рішенням міської ради від 31.03.2011 р. №101. Відповідно до карти зонування території населеного пункту до правил використання та забудови території міста Чернівці, затверджених рішенням міської ради IV скликання від 07.07.2005р. №763 земельна ділянка знаходилась в зоні - лікарні, медичні комплекси та згідно зі схемою зонування території м. Чернівці, затвердженої в складі генерального плану м. Чернівці рішенням 48 сесії VI скликання №1171 від 27.03.2014р. зазначена земельна ділянка на АДРЕСА_1 розташована в зоні лікарні, медичні комплекси та знаходиться в зоні Г-5 Лікувальні зони.

Відповідно до пункту 42 переліку зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок «Правил використання та забудови території м. Чернівці», земельна ділянки на АДРЕСА_1 розташована в зоні С-1 - лікарні, госпіталі, медичні та оздоровчі заклади, де будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями заборонено.

Однак ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до 1-3 категорії складності за номером ЧВ4 від 01.08.2016р, а саме будівництво багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 код ДК018-2000-1122.2, категорія складності III.

Будучи неприбутковою організацією та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не зареєструвавшись в подальшому платником ПДВ, реалізовували житлову нерухомість та не відображали отримані доходи в результаті чого, занизили податкові зобов`язання та ухилися від сплати податку на додану вартість, в тому числі реалізація об`єктів нерухомості з метою ухилення від сплати податків, проводилась через Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого є ОСОБА_5

Вказує, що корегування проектної документації та здійснення авторського нагляду за будівництвом багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів пов`язаних з будівництвом та здійсненням авторського нагляду за об`єктом нерухомого майна: - багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Прокуро в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до 05.02.2019р. ЄРДР внесено відомості №0000020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), місце реєстрації якої за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Встановлено, що документи зазначені в клопотанні прокурора, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні прокурора документів не підлягає задоволенню, оскільки ним не наведено обґрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання їх копій, а саме до документів пов`язаних з будівництвом та здійсненням авторського нагляду за об`єктом нерухомого майна: - багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями по АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1