Справа №463/8464/19
Провадження №1-кс/463/4428/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

07 жовтня 2019 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно у кримінальному № 0000140 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

встановив:
Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення 04.10.2019 року особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , а саме:

-предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США наступних серій і номерів: купюра номіналом 100 доларів США серія, номер НС 00913255В; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер DB 80162256 A; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер АВ 45849868 N;

-мобільний телефон Apple Iphone-6s в металевому корпусі сірого кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia, кнопочний, в пластиковому корпусі сіро-чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , в котрому зі слів ОСОБА_5 наявна сім-карта № НОМЕР_4 ;

-банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ;

-аркуш паперу в клітинку, вирваний з міні-блокноту, на якому наявні рукописні написи кульковою ручкою чорного кольору: «Мінск (сині)-19,5х10=195, Мінск (червоні)-19,5х10=195, Фест (червоні)-20,5х10=205, Магнат (сині)- 22х10=220, Магнат (чорні)-22х10=220,1035»;

-штани матерчасті сірого кольору від костюма RUGGERS, в які був одягнений ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України. Досудове розслідування розпочато 20.08.2019 року по факту отримання гр.. ОСОБА_5 від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності у сфері реалізації алкогольної продукції; 02.10.2019 року по факту незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів; 03.10.2019 року по факту зберігання, придбання, перевезення та збуту підроблених марок акцизного податку.

04.10.2019 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України та здійсненого його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно: предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США наступних серій і номерів: купюра номіналом 100 доларів США серія, номер НС 00913255В; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер DB 80162256 A; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер АВ 45849868 N; мобільний телефон Apple Iphone-6s в металевому корпусі сірого кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia, кнопочний, в пластиковому корпусі сіро-чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , в котрому зі слів ОСОБА_5 наявна сім-карта № НОМЕР_4 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ; аркуш паперу в клітинку, вирваний з міні-блокноту, на якому наявні рукописні написи кульковою ручкою чорного кольору: «Мінск (сині)-19,5х10=195, Мінск (червоні)-19,5х10=195, Фест (червоні)-20,5х10=205, Магнат (сині)- 22х10=220, Магнат (чорні)-22х10=220,1035»; штани матерчасті сірого кольору від костюма RUGGERS, в які був одягнений ОСОБА_5 . На підтвердження чого складено протокол затримання та обшуку особи.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того на зазначених предметах містяться сліди вчинення кримінального правопорушення, тому є ризики їх знищення, пошкодження, приховування, перетворення, псування, відчуження. А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.
Захисник та підозрюваний у вирішенні еклопотання поклались на розсуд суду. Крім того, підозрюваний просив за можливості не накладати арешт на вилучену у нього банківську картку Приватбанк № НОМЕР_5 , оскільки така є карткою, на яку він отримує заробітну плату та жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження немає.

Заслухавши думку учасників процессу, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задоволити частково виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань,розташованого у м. Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України. Досудове розслідування розпочато 20.08.2019 року по факту отримання гр.. ОСОБА_5 від ОСОБА_7 неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США за не перешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності у сфері реалізації алкогольної продукції; 02.10.2019 року по факту незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів; 03.10.2019 року по факту зберігання, придбання, перевезення та збуту підроблених марок акцизного податку.

04.10.2019 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України та здійсненого його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено майно: предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США наступних серій і номерів: купюра номіналом 100 доларів США серія, номер НС 00913255В; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер DB 80162256 A; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер АВ 45849868 N; мобільний телефон Apple Iphone-6s в металевому корпусі сірого кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia, кнопочний, в пластиковому корпусі сіро-чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , в котрому зі слів ОСОБА_5 наявна сім-карта № НОМЕР_4 ; банківська картка Приватбанк № НОМЕР_5 ; аркуш паперу в клітинку, вирваний з міні-блокноту, на якому наявні рукописні написи кульковою ручкою чорного кольору: «Мінск (сині)-19,5х10=195, Мінск (червоні)-19,5х10=195, Фест (червоні)-20,5х10=205, Магнат (сині)- 22х10=220, Магнат (чорні)-22х10=220,1035»; штани матерчасті сірого кольору від костюма RUGGERS, в які був одягнений ОСОБА_5 . На підтвердження чого складено протокол затримання та обшуку особи, копія якого долучена до матеріалів клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задоволити, однак частково. Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що не підлягає накладенню арешт на банківську картку Приватбанк № НОМЕР_5 , оскільки така є карткою, на яку підозрюваний ОСОБА_5 отримує заробітну плату та жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження така немає.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення 04.10.2019 року особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , а саме:

-предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США наступних серій і номерів: купюра номіналом 100 доларів США серія, номер НС 00913255В; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер DB 80162256 A; купюра номіналом 100 доларів США серія, номер АВ 45849868 N;

-мобільний телефон Apple Iphone-6s в металевому корпусі сірого кольору, імеі: НОМЕР_1 , з сім-картою № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia, кнопочний, в пластиковому корпусі сіро-чорного кольору, серійний номер: НОМЕР_3 , в котрому зі слів ОСОБА_5 наявна сім-карта № НОМЕР_4 ;

-аркуш паперу в клітинку, вирваний з міні-блокноту, на якому наявні рукописні написи кульковою ручкою чорного кольору: «Мінск (сині)-19,5х10=195, Мінск (червоні)-19,5х10=195, Фест (червоні)-20,5х10=205, Магнат (сині)- 22х10=220, Магнат (чорні)-22х10=220,1035»;

-штани матерчасті сірого кольору від костюма RUGGERS, в які був одягнений ОСОБА_5 .

В решті клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1