УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000177 від 01.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.11.2019 р. під час проведення обшуку (що був завершений 06.11.2019) митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України а саме на: мобільного телефону «Айфон», IMEI НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 та особисту номерну печатку за №209, що було видано під час обшуку державним інспектором ВМО №1 ОСОБА_4 ; грошових коштів в загальній сумі 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна, серіями та номерами : КД 6548672, ПЕ8968352, УК0532445, ПВ9649429, що були вилучені з приміщення єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі серед аркушів офісного паперу формату А:4 (неповної пачки паперу); неповної пачки офісного паперу формату А:4, серед аркушів якої були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 800 гривень; грошові кошти в сумі 5100 гривень, що були вилучені з приміщення єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі, з пластмасової коробки, з яких 22 купюри номіналом 50 гривень кожна, загальною сумою 1100 гривень, серіями та номерами, а саме: ФБ1306888, ВГ6369875, УЗ7487754, СБ8621751, ФЄ5229720, УБ2533202, УМ7019599, УИ2951792, УД3101428, УИ7291702, СС1784769, СЄ82804662, УА4836267, СК1825384, КД0908290, КМ3735937, ТЗ2679011, ФА4556025, ТИ9534979, СЙ1857180, ФЕ7269135, СП6097118, 20 купюр номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 4000 гривень, серіями та номерам, а саме: ЄЦ5483961, ТЗ6934193, СГ1165896, ПБ2103995, УЄ4683565, ПБ2217559, КД5040566, КИ1889338, СЛ8529832, ХЄ3310293, ЄЩ7331310, ХД4707806, КЛ4537067, ЕИ8067493, ЄИ0954066, ЕГ5912609, УХ5090104, УЖ4466910, ВГ4204987, УК3214912; грошові кошти в сумі 1130 гривень, різними купюрами, серіями та номерами, а саме 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна, серіями та номерами: КД7293467, ЕВ7874346, КЕ0487090, ЗФ5354937, МИ8640986, МГ9921844, ЕЄ5693448, 8 купюр номіналом по 50 гривень кожна серіями та номерами УИ1087495, СР3528292, УЗ6288174, СМ7046658, СЗ1113228, УД0498764, ФЄ0042395, ТИ0928393, 1 купюра номіналом 20 гривень, серією та номером СИ8704784, 1 купюра номіналом 10 гривень серією та номером ЮД7886415, що були вилучені в приміщенні оперативної кімнати, розташованої в приміщенні ВМО№2 розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, в шафі під №1; порожню паперову коробку, в якій були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 1130 гривень, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, тобто забезпечення збереження речових доказів, з подальшою можливістю застосування конфіскації такого майна.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, за фактами одержання службовими особами відділу митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПС України неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою, групою осіб, службові особи ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України: головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші невстановлені на даний час співробітники митних та прикордонних органів налагодили функціонування декількох схем отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які мають на меті ввозити та вивозити транспортні засоби іноземної реєстрації в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення», з метою продовження терміну їх перебування на території України, використовуючи при цьому громадянина України ОСОБА_9 в якості посередника. Згідно розподілу рольової участі, ОСОБА_9 здійснює пошук зацікавлених осіб у переміщені транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, за певну грошову винагороду, частину якої в подальшому передає службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_5 за невжиття заходів реагування у випадку виявлення порушень законодавства та не створення штучних перешкод під час процедури їх огляду та оформлення.

Так, в залежності від складності схеми легалізації транспортного засобу на території України, грошова винагорода, яку отримує ОСОБА_9 від зацікавлених фізичних осіб становить від 500 до 1000 євро за транспортний засіб. У разі необхідності ОСОБА_9 здійснює пошук нерезидентів України, переважно громадян Румунії, у виняткових випадках громадян Болгарії, на яких в подальшому здійснюється оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації при перетині державного кордону. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми становить 500 євро, з яких 150 євро сплачується нерезедентам, по 150 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно та 50 євро залишаються у ОСОБА_9 . Також, вказаними службовими особами ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПСУ за посередництва ОСОБА_9 систематично втілюється в життя більш складна схема з легалізації транспортних засобів. Зокрема, вищезазначеними службовими особами, здійснюються оформлення на в`їзд в Україну, в митному режимі «тимчасове ввезення», транспортних засобів іноземної реєстрації, які заздалегідь зняті з реєстрації в уповноважених органах іноземних держав, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства, а саме ч.І ст.380 Митного кодексу України та не можуть бути ввезенні на митну територію України без їх митного оформлення та випуску у вільний обіг. Вказані транспортні засоби ввозять на територію України зацікавленими особами для подальшого продажу на автозапчастини та подальше вивезення транспортних засобів не розглядається. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми складає 650 євро з яких 150 євро сплачується громадянам-нерезидентам на яких оформлюється транспортний засіб, 250 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України, 200 євро передається військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_5 та 50 євро відповідно залишається у ОСОБА_9 , за посередницькі послуги. Крім того, отримано інформацію, що в зоні діяльності МАНИ «Порубне» МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України, окрім вищезазначених механізмів функціонує схема з легалізації транспортних засобів іноземної реєстрації на території України, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди або знаходяться в несправному стані, шляхом оформлення вказаних транспортних засобів на виїзд з України без фактичного перетину державного кордону. Функціонування вказаної схеми здійснюється наступним чином, зацікавлені у вивезенні транспортного засобу особи передають ОСОБА_9 документи на право власності транспортним засобом, заздалегідь вирізану частину кузова з зазначеним VIN-кодом, оригінальні номерні знаки та можливо фотокартки пошкодженого автомобіля, які ОСОБА_9 в подальшому передає вказаним службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості засвідчення надійності здійснення протиправної ДІЇ.

При цьому, за здійснення вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_9 отримує від фізичних осіб грошові кошти в розмірі 1000 євро та за сприянням службових осіб митних та прикордонних органів, здійснює фіктивне погашення транспортних засобів іноземної реєстрації, які перебувають в Україні шляхом внесення до баз даних «Інспектор-2006» та АІС «Аркан» відомостей про факт їх виїзду без перетину кордону. Кошти (неправомірна вигода) розподіляється між учасниками оборудки у співвідношенні - 800 євро передається співробітникам митного органу та військовослужбовцям прикордонної служби, відповідно 200 євро залишається ОСОБА_9 . Обговорення між учасниками протиправних механізмів здійснюються лише під час особистого контакту та безпосередньо на території пункту пропуску.

04.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.10.2019 ОСОБА_1 , проведено обшук митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України.

У ході проведення обшуку, виявлено та вилучено:

1. В приміщенні модулю №1 виїзду з митної території України в бік Румунії, розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, державний інспектор ВМО №1 ОСОБА_4 , який є причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення, видав власний мобільний телефон «Айфон», IMEI НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 та особисту номерну печатку за №209, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

2. В приміщенні єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі серед аркушів офісного паперу формату А:4 (неповна пачка паперу) виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень, серіями та номерами : КД 6548672, ПЕ8968352, УК0532445, ПВ9649429.

3. Неповну пачку паперу формату А:4 серед аркушів якої були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 800 гривень;

4. В приміщенні єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі, з пластмасової коробки, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 5100 гривень, з них 22 купюри номіналом 50 гривень кожна, загальною сумою 1100 гривень, серіями та номерами, а саме: ФБ1306888, ВГ6369875, УЗ7487754, СБ8621751, ФЄ5229720, УБ2533202, УМ7019599, УИ2951792, УД3101428, УИ7291702, СС1784769, СЄ82804662, УА4836267, СК1825384, КД0908290, КМ3735937, ТЗ2679011, ФА4556025, ТИ9534979, СЙ1857180, ФЕ7269135, СП6097118, 20 купюр номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 4000 гривень, серіями та номерам, а саме: ЄЦ5483961, ТЗ6934193, СГ1165896, ПБ2103995, УЄ4683565, ПБ2217559, КД5040566, КИ1889338, СЛ8529832, ХЄ3310293, ЄЩ7331310, ХД4707806, КЛ4537067, ЕИ8067493, ЄИ0954066, ЕГ5912609, УХ5090104, УЖ4466910, ВГ4204987, УК3214912.

5. В приміщенні оперативної кімнати, розташованої в приміщенні ВМО№2 розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, в шафі під №1 виявлено та вилучено у паперовій коробці від офісного паперу виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1130 гривень, різними купюрами, серіями та номерами, а саме 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна, серіями та номерами: КД7293467, ЕВ7874346, КЕ0487090, ЗФ5354937, МИ8640986, МГ9921844, ЕЄ5693448, 8 купюр номіналом по 50 гривень кожна серіями та номерами УИ1087495, СР3528292, УЗ6288174, СМ7046658, СЗ1113228, УД0498764, ФЄ0042395, ТИ0928393, 1 купюра номіналом 20 гривень, серією та номером СИ8704784, 1 купюра номіналом 10 гривень серією та номером ЮД7886415.

6. Порожня паперова коробка з під офісного паперу, в якій були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 1130 гривень.

Окрім того, під час проведення безпосереднього обшуку, присутні працівники ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України щодо виявлених грошових коштів в сумі 7030 гривень, що перелічені у п.п. 2,4, 5, повідомили, що їх походження їм не відомо і вони їм не належать, що свідчить про їх злочинне походження, а тому є підставою вважати, що вищевказані грошові кошти працівниками МПП «Порубне» були здобуті злочинним шляхом в якості одержанні неправомірної вигоди.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 04.11.2019 р. під час проведення обшуку (що був завершений 06.11.2019) митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 04.11.2019 р. під час проведення обшуку (що був завершений 06.11.2019) митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України у кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, в тому числі й на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон «Айфон», IMEI НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 та особисту номерну печатку за №209, що було видано під час обшуку державним інспектором ВМО №1 ОСОБА_4 ; грошові коштів в загальній сумі 800 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна, серіями та номерами : КД 6548672, ПЕ8968352, УК0532445, ПВ9649429, що були вилучені з приміщення єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул- Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі серед аркушів офісного паперу формату А:4 (неповної пачки паперу); неповну пачку офісного паперу формату А:4, серед аркушів якої були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 800 гривень; грошові кошти в сумі 5100 гривень, що були вилучені з приміщення єдиного офісу ВМО №2 (вантажний відділ), розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, поруч із робочим місцем головного інженера ОСОБА_5 , на дерев`яному столі, з пластмасової коробки, з яких 22 купюри номіналом 50 гривень кожна, загальною сумою 1100 гривень, серіями та номерами, а саме: ФБ1306888, ВГ6369875, УЗ7487754, СБ8621751, ФЄ5229720, УБ2533202, УМ7019599, УИ2951792, УД3101428, УИ7291702, СС1784769, СЄ82804662, УА4836267, СК1825384, КД0908290, КМ3735937, ТЗ2679011, ФА4556025, ТИ9534979, СЙ1857180, ФЕ7269135, СП6097118, 20 купюр номіналом 200 гривень кожна, загальною сумою 4000 гривень, серіями та номерам, а саме: ЄЦ5483961, ТЗ6934193, СГ1165896, ПБ2103995, УЄ4683565, ПБ2217559, КД5040566, КИ1889338, СЛ8529832, ХЄ3310293, ЄЩ7331310, ХД4707806, КЛ4537067, ЕИ8067493, ЄИ0954066, ЕГ5912609, УХ5090104, УЖ4466910, ВГ4204987, УК3214912; грошові кошти в сумі 1130 гривень, різними купюрами, серіями та номерами, а саме 7 купюр номіналом по 100 гривень кожна, серіями та номерами: КД7293467, ЕВ7874346, КЕ0487090, ЗФ5354937, МИ8640986, МГ9921844, ЕЄ5693448, 8 купюр номіналом по 50 гривень кожна серіями та номерами УИ1087495, СР3528292, УЗ6288174, СМ7046658, СЗ1113228, УД0498764, ФЄ0042395, ТИ0928393, 1 купюра номіналом 20 гривень, серією та номером СИ8704784, 1 купюра номіналом 10 гривень серією та номером ЮД7886415, що були вилучені в приміщенні оперативної кімнати, розташованої в приміщенні ВМО№2 розташованого на території митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України, в шафі під №1; порожню паперову коробку, в якій були виявлені вищевказані грошові кошти в сумі 1130 гривень, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя