СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5110/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеса Укрбуд» про скасування арешту майна по кримінальних провадженнях №0000395 від13.06.2018 та №0000502 від 02.07.2019 від 21.09.2017,

ВСТАНОВИВ:

у серпні 2019 р. адвокат звернувся до суду із зазначеним клопотанням, просить суд скасувавши арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку TOB «ОДЕСА УКРБУД» () рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в AT «ЄПБ» (МФО 377090) накладений в рамках кримінального провадження №0000395 від 13.06.2018 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 (справа №759/7598/19). Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу TOB «ОДЕСА УКРБУД» () в банківській установі AT «ЄПБ» (МФО 377090) на внутрішньобанківський рахунок, та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в AT «ЄПБ» (МФО 377090) клієнта TOB «ОДЕСА УКРБУД» та які вже знаходяться на рахунку.

Клопотання обгрунтовує ти, що 23.04.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва задоволено клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000395 від 13.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого з`ясувалося, що 02.07.2019 кримінального провадження №0000395 від 13.06.2018 виділено в окреме кримінальне провадження №0000502 матеріали щодо TOB «ГРАНІТ-ФЛАГМА» () та ряд інших компаній за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 19.07.2019 було закрите за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, станом на 07.08.2019 грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках TOB «ГРАНІТ-ФЛАГМА» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980); відкритих у AT «СБЕРБАНК» (МФО 320627) залишаються арештованими всупереч тому, що кримінальне провадження закрито, що свідчить про відсутність потреби у подальшому застосуванні такого заходу кримінального забезпечення.

У судовому засіданні адвокат заявлене клопотання підтримав, пояснивши, що підпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна.

Слідчий ОВС СУ ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши дане клопотання, вислухавши пояснення адвоката слідчий суддя дійшов висновку.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, а відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2019 накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Граніт-Флагма» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритих у AT "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а також кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки та заборонено розпоряджатися ними, що знаходяться на зазначених рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт майна також може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном чи використовувати його.

Згідно правових норм, стосовно осіб, які не є підозрюваними (яким к порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченим (особа,обвинувальний акт щодо якої передано до суду у порядку ст. 191 КПК України)або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної людини, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

02.07.2019 з кримінального провадження №0000395 від 13.06.2018 виділено в окреме кримінальне провадження №0000502 матеріали щодо TOB «Одеса Укрбуд» () та ряду інших компаній за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 19.07.2019 було закрите за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшуканні, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

За таких обставин, та вимог закону суд приходить до висновку, що спірний арешт накладено підлягає скасуванню на підставі ст. 174 КПК України, оскільки на даний момент відпала потреба у накладені арешту на вищезазначене майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 107, 170-174, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Граніт-Флагма» про скасування арешту майна по кримінальних провадженнях №0000395 від13.06.2018 та №0000502 від 02.07.2019 від 21.09.2017 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку TOB «ОДЕСА УКРБУД» () рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в AT «ЄПБ» (МФО 377090) накладений в рамках кримінального провадження №0000395 від 13.06.2018 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 (справа №759/7598/19). Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу TOB «ОДЕСА УКРБУД» () в банківській установі AT «ЄПБ» (МФО 377090) на внутрішньобанківський рахунок, та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980) відкритий в AT «ЄПБ» (МФО 377090) клієнта TOB «ОДЕСА УКРБУД» та які вже знаходяться на рахунку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвата може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1