Номер провадження:1-кс/521/6868/19
УХВАЛА

02 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0003329 від 26.10.2019 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 25.10.2019 року до ЧЧ Малиновського ВГІ в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошима в загальній сумі 2800 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 26.10.2019 року органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003329 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті ОЛХ про продаж імпортних сирів. Домовившись про продаж, ОСОБА_5 зробила замовлення та здійснила оплату в сумі 2800 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 25.10.2019 року ОСОБА_5 прийшло повідомлення на телефон про отримання посилки на склад ІНФОРМАЦІЯ_3 . Прийшовши в відділення, останній надали посилку для огляду. При перегляді посилки, там було виявлено звичайний буряк, а не імпортний сир.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні відділення Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме - до документів з можливістю зняття з них копій щодо повних анкетних даних власників карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер) та надати виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період 16.10.2019 року по 20.10.2019 року у разі зарахування, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакції, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 16.10.2019 року по 20.10.2019 року; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.12.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.01.2020 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1