пр. № 1-кс/759/3420/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі Слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Слідчого з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесені 13.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

31.05.2019 р. Слідчий з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки (кадастрові номери :22:039:0017, :22:039:0016, :22:039:0015, :22:039:0014) в рамках кримінального провадження № 0000322 від 19.07.2018, які розташовані в межах Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області та на цей час належить ОСОБА_4 .

Судом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 19.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з посадовою особою ФОП « ОСОБА_5 »., в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою особо, діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення шляхом незаконного гідронамиву корисної копалини, а саме піску, який знаходиться в акумулюючій водоймі, розташованій в межах Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області на сільськогосподарських угіддях 6,69 га (кадастрові номери земельних ділянок :22:039:0017, :22:039:0016, :22:039:0015, :22:039:0014), шляхом підроблення офіційних документів (заяв) від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) для ведення особистого селянського господарства, надали дані документи (заяви) до Барищівської райдержадміністрації для розгляду по суті.

Після чого, Голова адміністрації Барищівської райдержадміністрації ОСОБА_14 відповідно до статей 17, 33, 118, 121, 186 пункту 12 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (із наступними змінами), ст. 21 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), розглянувши заяви громадян України поданих від їхнього імені невстановленою особою, та технічну документацію із землеустрою, видав розпорядження за №274 від 08.09.2008 про безоплатну передачу земельної ділянки (паю) у власність із земель державної власності, для ведення особистого селянського господарства на території Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області (за межами населеного пункту).

В подальшому, посадова особа ФОП « ОСОБА_5 »., в особі ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою особо, діючи до раніше розробленого злочинного плану, переоформили вищезазначені земельні ділянки (паї) на ОСОБА_4 ..

Маючи у приватній власності земельні частки (паї), які були придбанні шляхом підроблення та надання до державної установи документів (заяв), що послужили до виділення земельних ділянок (паїв) у власність із земель державної власності,за допомогою вільно найманих працівників, які не були обізнані в злочинному умислі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 та невстановленою особою в період часу з 18.06.2018 по 09.12.2018 знаходячись за вказаною адресою, за допомогою одного земельного снаряду без ідентифікуючих номерних знаків та двох бульдозерів почали незаконно здійснювати гідронамив корисної копалини, а саме піску, на території Баришівського району, Київської області, який складали на карту намиву та в подальшому здійснювали реалізацію реальному сектору економіки без спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу.

09.12.2018 в ході проведення огляду місця події на земельних ділянках (кадастрові номери :22:039:0017, :22:039:0016, :22:039:0015, :22:039:0014), які знаходяться в межах Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області виявлено та вилучено знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме земснаряд без ідентифікуючих ознак, бульдозер без ідентифікуючих ознак, бульдозер L220E, які фактично використовувалися вільно найманими працівниками ФОП « ОСОБА_5 » без відповідних документів, а саме спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу. Документі на виявлену та вилучену техніку, а саме земснаряд без ідентифікуючих ознак, бульдозер без ідентифікуючих ознак, бульдозер ОСОБА_16 та працівниками, які здійснювали роботи надано не було.

Постановою від 09.12.2018 вилучений пісок, земснаряд без ідентифікуючих ознак, бульдозер L220E, бульдозер без ідентифікуючих ознак визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

14.12.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 09.12.2018 в ході проведення огляду місця поліції на земельних ділянках в межах Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області а саме: пісок, земснаряд без ідентифікуючих ознак, бульдозер L220E; бульдозер без ідентифікуючих ознак.

13.05.2019 оглядом місця події встановлено, що техніка, на яку слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт відсутня.

07.05.2019 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва постановлено ухвалу на проведення судово-почеркознавчої експертизи по документам,які стали підставою для виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Згідно висновку експерта №17-3/686 від 15.05.2019 підпис від імені ОСОБА_10 , у заяві від 02.06.2007 року виконано не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Підпис від імені ОСОБА_8 , у заяві від 02.06.2007 року, виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що земельні ділянки (кадастрові номери :22:039:0017, :22:039:0016, :22:039:0015, :22:039:0014), які належать ОСОБА_4 здобуті злочинним шляхом, внаслідок шахрайських дій (обману).

В судовому засіданні Слідчий з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки (кадастрові номери :22:039:0017, :22:039:0016, :22:039:0015, :22:039:0014) в рамках кримінального провадження № 0000322 від 19.07.2018, які розташовані в межах Селичівської сільської ради Баришівського району Київської області та на цей час належить ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1