Справа № 202/5423/19
Провадження № 1-кс/202/8539/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи, за дорученням прокурора та/або слідчого працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій, які знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , чи іншою адресою, а саме: особових справ працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в яких, у тому числі, містяться заяви про прийняття на роботу, письмовий трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, копія паспорта, копія облікової картки платника податків, копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи, а також посадові (функціональні) обов`язки, накази про надання відпусток, перебування на лікарняному ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за 2016-2019 роки, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, відомості про ознайомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальної особи за запобігання та виявлення корупції за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, документи (наказ про призначення, план, протокол, відомості про присутніх осіб) щодо проведення на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2019 років семінарів, нарад щодо роз`яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, розписки про повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи (накази, звіти, тощо) про проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у адміністративно-господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2019 роки, рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2019 роки, розподілу обов`язків між керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, положення про преміювання працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо банківської установи та карткових банківських рахунків, на які перераховувалася заробітна плата за 2016-2019 роки працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інформації щодо сплаченої та нарахованої заробітної плати (та інших виплат) за 2016-2019 роки працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розрахункові листи про нарахування та утримання заробітної плати, інших виплат працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за 2016-2019 роки.
Розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тобто працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України проведено аналіз публічної частини сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено наступне.
У декларації за 2018 рік в графі 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказує придбання його дружиною ОСОБА_10 автомобіля марки VOLVO модель XC90 рік випуску 2017 загальною вартістю 1707579 грн., однак в ході аналізу встановлено відсутність грошових коштів на придбання рухомого майна.
Крім того, у декларації за 2018 рік заступник директора з комерційних питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в графі 3 об`єкти нерухомості задекларовано придбання його дружиною ОСОБА_11 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 10108000 грн за відсутності відповідних грошових активів.
Також встановлено, що в декларації за 2018 рік головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 зазначає, що його дочка ОСОБА_12 не маючи відповідних грошових активів та жодного джерела доходів придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 загальною вартістю 407100 грн.
Також встановлено невідповідність витрат із доходами в декларації заступника директора з маркетингу та збуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Так, в декларації за 2017 рік ОСОБА_7 зазначає в графі 12 грошові активи 180000 грн, та відсутність будь якого нерухомого майна, однак в декларації за 2018 рік у останнього в членах родини декларує дружину ОСОБА_13 , яка набуває право власності на автомобіль марки Infiniti модель fx35 рік випуску 2008 загальною вартістю 500000 грн. та грошові активи 400000 грн. готівкою та 140000 грн на рахунках у банку. Також ОСОБА_7 декларує 3 об`єкта незавершеного будівництва гаражі загальною площею 15м2, 40м2 і 90м2 при цьому грошові активи лише збільшуються до 380000 грн. тобто на 240000 грн при цьому щорічний доході склав 417206 грн.
Крім того, в декларації за 2018 рік начальником очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 зазначено, що її чоловік ОСОБА_14 придбав автомобіль Volkswagen модель Polo рік випуску 2018 загальною вартістю 405277 грн., водночас жодних заощаджень у декларації за 2017 рік показано не було, а загальний сукупний дохід усіх членів родини за 2018 рік склав приблизно 306000 грн.
Також встановлено, що в декларації за 2016 рік заступник директора з поточних та капітальних ремонтів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 зазначає наявність грошових коштів 40000 євро та 85000 доларів США, у дружини ОСОБА_15 в графі 12 грошові кошти відсутні, однак при подачі декларації за 2017 рік ОСОБА_9 , займаючи уже посаду радника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначає придбання його дружиною квартири та двох паркомісць загальною вартістю 1176000 грн. при цьому у останнього зникає з грошових активів 45000 доларів США. Таким чином у разі наданні грошових коштів своїй дружині останній повинен був зазначити в графі 11 Доходи своїй дружині подарунок у грошовій формі, а собі в графі 14 правочини втрата права власності на грошові активи у сумі 45000 доларів США.
На виконання доручення прокурора УЗЕ в Дніпропетровській області до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит на витребування копій документів щодо призначення та переміщення вищевказаних службових осіб, відомості про ознайомлення з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», функціональних обов`язків, статутних документів, тощо.
Листом від 18.07.2019 року за № 6023/1124 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що запитувані відомості надасть їх за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, відомості, які містяться у особових справах працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , інші документи щодо діяльності вказаного комунального підприємства, мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують обізнаність вказаних осіб із вимогами антикорупційного законодавства України, а також реальну можливість зазначення достовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом декларування службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради недостовірної інформації.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з цим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП В Дніпропетровській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій до особових справ працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в яких, у тому числі, містяться заяви про прийняття на роботу, письмовий трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, копія паспорта, копія облікової картки платника податків, копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи, а також посадові (функціональні) обов`язки, накази про надання відпусток, перебування на лікарняному ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за 2016-2019 роки, статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, відомості про ознайомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальної особи за запобігання та виявлення корупції за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, документи (наказ про призначення, план, протокол, відомості про присутніх осіб) щодо проведення на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2019 років семінарів, нарад щодо роз`яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, розписки про повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи (накази, звіти, тощо) про проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у адміністративно-господарській діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2019 роки, рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2019 роки, розподілу обов`язків між керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2019 роки, положення про преміювання працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо банківської установи та карткових банківських рахунків, на які перераховувалася заробітна плата за 2016-2019 роки працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інформації щодо сплаченої та нарахованої заробітної плати (та інших виплат) за 2016-2019 роки працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розрахункові листи про нарахування та утримання заробітної плати, інших виплат працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за 2016-2019 роки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 18.09.2019 року включно.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1