Дата документу 10.09.2019 Справа № 554/8168/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001168 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий ВП №2 ПВП ГУНП В Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №0001168 від 19.09.2017 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 19.09.2017 по термін дії ухвали по картці (рахунку), що належить невідомій особі, що отримала грошові кошти в загальній сумі 13300, по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811 та по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422200440, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 2 ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, без застосування аудіо та відео фіксації. Зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ВП №2 ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0001168 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2017, не встановлена особа, шляхом обману, під приводом перерахування коштів через термінал, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , через термінал № 8746420, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , в сумі 13000 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.09.2017 року близько 16:30 год. на номер мого мобільного оператора надійшов вхідний дзвінок від абонента номер кого було зашифровано. Взявши слухавку я почула «як мені здалось», голос свого сина ОСОБА_6 , який прохав на допомогу та говорив, що він перебуває у в`язниці. Я дуже сильно злякалась. Потім чоловік, який представився моїм сином, та вів зі мною бесіду від його імені, пояснив, щоб я зателефонувала на номер НОМЕР_4 та слухавку повинен був підняти ОСОБА_7 , який повинен був допомогти. Я одразу набрала вказаний номер та чоловік почав давати мені вказівки по подальших діях. Я направилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . В телефонній розмові з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , я спілкувалась весь час, та він мені пояснював та диктував що саме я маю робити. Через термінал я під керуванням вказаного чоловіка на рахунок який він мені повідомив, перерахувала грошові кошти в сумі 13300 грн. Оплату я провела двома платежами першу на суму 1000 грн., другу на суму 12300 грн. після чого отримала квитанцію про оплату. В першій квитанції маються наступні відомості: № НОМЕР_5 , термінал: НОМЕР_6 , отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811. В другій квитанції різниться лише код операції 422200440. Також я хотіла би пояснити, що не зателефонувала синові, оскільки «він, як я вважала» повідомив, що мобільний телефон у нього забрали. Провівши операції мені зі свого номера зателефонував син, та запитав як мої справи, та почав як зазвичай зі мною говорити, я запитала де він, на що ОСОБА_6 пояснив, що в магазині та у нього все гаразд. В той момент я зрозуміла, що відносно мене було здійснено шахрайство. Розповіла про всі обставини синові, після чого він одразу приїхав та ми звернулись до правоохоронних органів. На даний час грошові кошти мені не повернуто.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 19.09.2017 по 10.09.2019 по картці (рахунку), що належить невідомій особі, що отримала грошові кошти в загальній сумі 13300, по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811 та по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422200440, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 19.09.2017 по 10.09.2019 по картці (рахунку), що належить невідомій особі, що отримала грошові кошти в загальній сумі 13300, по реквізитам квитанції: № , термінал: НОМЕР_6 , отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811 та по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422200440, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речейі документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001168 від 19 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 10 вересня 2019 року до 10 жовтня 2019 року слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 вересня 2019 року до 10 жовтня 2019 року слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 19.09.2017 по 10.09.2019 по картці (рахунку), що належить невідомій особі, що отримала грошові кошти в загальній сумі 13300, по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811 та по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422200440, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 10 вересня 2019 року до 10 жовтня 2019 року слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського відділу поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення у паперовому та електронному носії інформації документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 19.09.2017 по 10.09.2019 по картці (рахунку), що належить невідомій особі, що отримала грошові кошти в загальній сумі 13300, по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422197811 та по реквізитам квитанції: № , термінал: 8746420, отримувач ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , код операції 422200440, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, та яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1