Справа № 191/4648/18
Провадження № 1-кс/191/1010/19
У Х В А Л А
іменем України

18 липня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001847 від 17 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357 ч.4 ст. 185 КК України у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 14.10.2015 приблизно о 11 годині 00 хвилин, з дозволу господарки ОСОБА_6 знаходився в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у зазначеному домоволодінні ОСОБА_5 достовірно знав, що у ОСОБА_6 наявна пластикова банківська картка, на якій маються грошові кошти, які потерпіла отримала, як разову допомогу за загибель сина військовослужбовця. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на викрадення офіційного документу потерпілої - пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою подальшого викрадення з неї грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на викрадення вказаної картки, ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що його злочинними діями ніхто не спостерігає, усвідомлюючи, що ця картка є офіційним особистим документом ОСОБА_6 , умисно з полиці шафи спальної кімнати викрав зазначену картку, позбавивши тим самим ОСОБА_6 можливості використовувати офіційний документ за його цільовим призначенням, що виразилося у неможливості використовувати вищевказану пластикову картку, з метою зняття грошових коштів, що перебували на рахунку за цією карткою. Після цього, ОСОБА_5 скориставшись мобільним телефоном потерпілої ОСОБА_6 , яка залишила його в приміщенні будинку, змінив пінкод банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, ОСОБА_5 в період часу з 14.10.2015 по 17.10.2015, маючи при собі викрадений ним раніше офіційний документ - банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_6 , отримав можливість розпоряджатися викраденою банківською карткою.

Далі, ОСОБА_5 достовірно знаючи пін-код до банківської картки, реалізуючи раніше виниклий прямий умисел на таємне викрадення чужого майна грошових коштів у великих розмірах, що належать потерпілій ОСОБА_6 та знаходяться на її особистому рахунку пластикової банківської картки, заволодів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 грошовими коштами в загальній сумі 194139 гривні 80 копійок.

За даним фактом СВ Синельниківського ВП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001847 від 17.10.2015 за фактом кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 357 ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що отримано виписку по рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , згідно з якою з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів, а саме 16.10.2015 на картку НОМЕР_2 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_7 на суму 10420 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_8 на суму 4008 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_9 на суму 1002 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_10 на суму 5010 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 отримувач ОСОБА_11 на суму 2505 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділ банку) отримувач ОСОБА_12 на суму 45090 гривень; 16.10.2015 на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 (відділ банку) отримувач ОСОБА_12 на суму 40080 гривень.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 16.10.2015, здійснила переказ грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта НОМЕР_1 . Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговуванні: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_7 . Сума 10420 гривень»;

2.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_8 . Сума 4008 гривень»;

3. Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_9 . Сума 1002 гривень»;

4.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_10 . Сума 5010 гривень»;

5.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_11 . Сума 2505 гривень»;

Виходячи з того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, а також з урахуванням думки прокурора, який в судове засідання не з`явився, але надав заяву, згідно якої клопотання підтримує та просить провести судовий розгляд без його участі, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду 17.07.2019 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001847 від 17 жовтня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357 ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групі слідчих- слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , за 16.10.2015, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговуванні: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_7 . Сума 10420 гривень»;

2.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_3 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_8 . Сума 4008 гривень»;

3.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_9 . Сума 1002 гривень»;

4.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_5 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку. Отримувач: ОСОБА_10 . Сума 5010 гривень»;

5.Контрагента по операції «16.10.2015. Карта 928183. Переказ на картку НОМЕР_6 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 . Отримувач: ОСОБА_11 . Сума 2505 гривень»,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1