УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)

04 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд відповідно до ч.2 ст.376 КПК України має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді. Повний текст ухвали повинен бути складений не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини і оголошений учасникам судового провадження. Про оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній її резолютивній частині.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старших слідчих з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_5 в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська карта Pro Credit bank BRESYISKYI VOLODYMYR 034863 1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 1117836 -1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 1117851-1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 398733-1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк 781566-1 шт.;

- чорнові записи з фаміліями, підприємствами, сумами, звітом за період з 02 по 11 травня 2019 із записами «Приход, расход», залишку та сум в гривнях на 158, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: «Отчет, касса Степа % июнь. Приход, расход» з фаміліями та сумами, звіт про освоєння підзвітних коштів , квитанції, накладні на 143, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями та сумами, «Приход, расход», звіт про освоєння підзвітних коштів на 121 арк.;

- чорнові записи з надписом: «Отчет, касса Степа % сентябрь. Приход, расход» з фаміліями та сумами, звіти на 220, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, скмами, надписами «Приход, расход», звіти , товарні чеки на 169 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: «Приход, расход» з фаміліями та сумами, залишком грошових коштів, підзвіт з фаміліями, сумами, товарні чеки, видаткові накладні на 121, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- звіт про освоєння підзвітних коштів, приход, расход з сумами і датами, товарні чеки, на 182 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, товарні чеки, накладні на 197 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, залишок , факт та різниця, отримано та витрачено грошових коштів на 114 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з датами , фаміліями, оплатою з/п начисленням авансової карти, з/п, каса та сумою на 101 арк, які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки,чорнові записи з даними: «Приход, расход`з датами, сумами та даними осіб на 219 арк. , які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: «Приход, расход: всього,факт та сума», товарні чеки та накладні на 188 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: «Приход, расход» з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 128 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: «Приход, расход» з фаміліями, сумами, датами, видаткові накладні та чеки на 197 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: «Приход, расход» з фаміліями, сумами, датами, на 87 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 50 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки та квитанції до прибуткового касового ордеру та чорнові записи на 28 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: «Зарплата з фаміліями та сумами», чорнові записи з фаміліями, сумами, підписом та датами, дані осіб, товарно транспортні накладні без записів з підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 , пусті листи формату А4 з відтиском печатким ПГ «Інформаційний консалтинговий центр Агромаркетинг». справка працівнику ТОВ «Квазар 1»з розрахунком зарплати на 261 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, буд. 31, а саме:

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Квазар-1» за 1 квартал 2019, на 111 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: «оборотки»;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Квазар-1» з ТОВ «Фортекс», з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг, на 99 арк., які знаходяться у папці красного кольору, з надписом: «Фортекс»;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Квазар-1» з ТОВ «Фортекс», з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг за 2019, на 420 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: «Фортекс»;

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ «Квазар-1» за 2018, на 147 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: «оборотки, справки 2018- ІІІ-ІV кв.»;

- рахунки на оплату покупець ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дат, сум, найменуванням товарів, послуг, реквізитів постачальників, на 481 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: «счета»;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Квазар-1» з підприємствами контрагентами, з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг на 396 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: «Новастил. Стил Хаб. Динарис. Каста пр. Драгон Стил»;

- договори про надання зворотної фінансової допомоги ТОВ «Квазар-1» за 2018-2019 на 80 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: «фин. помощь»;

- акти звіряння ТОВ «Квазар-1» з підприємствами контрагентами за 2018, на 113 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: «сверки»;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ «Квазар-1» на 179 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: «зарплата 2017-2018»;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ «Квазар-1» на 135 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: «зарплата 2019- ведомости»;

- акти звірок взаєморозрахунків ТОВ «Квазар-1», на 80 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: «сверка 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 176 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июнь 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июль 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 193 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июль 2019»;

- товарні звіти щодо реалізації товару по магазину ТОВ «Квазар-1» на 59 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом: «отче ті по магазину июль 2018»;

- акти звіряння ТОВ «Квазар-1» з підприємствами контрагентами за 2019, на 302 арк., які знаходяться у папці «сегрегаторі» блакитного кольору, з надписом: «сверки поставщики»;

- розрахунковий лист заробітної плати головного бухгалтера ТОВ «Квазар-1» ОСОБА_7 на 9 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

-товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 384 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- акти прийому-передач ТОВ «Квазар-1» з підприємствами контрагентами, на 432 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции август 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 212 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции август 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 231 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции сентябрь 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2871 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции сентябрь 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 204 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июнь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 86 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка июнь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 90 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка сентябрь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 105 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка август 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 74 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка июль 2019»;

- розрахунки розходу матеріалів, прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ «Квазар-1», на 208 аркушах, які знаходяться у паперовій папці з надписом : «гибка+жерстянка ноябрь 2019»;

- акти звіряння взаємних розрахунків ТОВ «Квазар-1» з зазначенням назв підприємств контрагентів, дат та сум заборгованості за 2018, на 529 арк., які знаходяться у папці з надписом : «звірки»;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні ТОВ «Квазар-1» з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 215 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : «поставщики 4 кв. 2019»;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні ТОВ «Квазар-1» з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 401 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : «поставщики 2019, июль-август»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 115 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции август 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 57 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка июль 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 43 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка апрель 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 206 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции декабрь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 91 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка май 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 110 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции апрель 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 211 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «апрель 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 194 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции май 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 177 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции март 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 19 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка январь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 65 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка декабрь 2018»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 26 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка февраль 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 92 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка ноябрь 2018»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 37 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка март 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 102 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка август 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 71 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка сентябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 173 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции май 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 118 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции май 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции февраль 2019»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 191 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции январь 2019»;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 80 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «размотка октябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2221 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции август 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июль 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 121 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции июль 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 278 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции ноябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 197 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции декабрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 241 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции октябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 219 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции октябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 199 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции ноябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 114 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции сентябрь 2018»;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ «Квазар-1» з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 201 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «калькуляции сентябрь 2018»;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, акти прийму - передачі ТОВ «Квазар-1», на 45 арк. які поміщено по файлу прозорого кольору;

- листи формату А-4 з зазначенням дати, суми, назви контрагента, дати відвантаження та суми, на 192 аркушах;

- листи формату А-4 , на яких містяться роздруківки фотокопій довіреностей на отримання ТМЦ від ТОВ «Квазар-1», на 707 аркушах;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 494 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «18.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 144 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «19.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 200 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «21.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 255 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «22.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 356 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «23.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «25.10.2019, ІІ часть»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 128 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «26.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 241 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «25.10.2019, І часть»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 440 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «24.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «13.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 306 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «08.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 246 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «12.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 116 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «09.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 130 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «11.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 366 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 265 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 352 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «14.11.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 415 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «09.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 134 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «07.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 472 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «11.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 359 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «08.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 316 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «16.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 407 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «10.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 141 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «12.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 289 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «15.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 487 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «17.10.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 462 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «19.09.2019»;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 182 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: «24.09.2019»;

- звіт про перерахунок матеріалу у рулонах від 30.07.2019 з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 1 арк.;

- звіти щодо розходів, кількості виробів з значенням ПІБ замовника, на 137 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : «гибка+жерстянка сентябрь 2018»;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_1 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_2 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_3 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_4 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_5 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_6 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_7 1 шт.;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за листопад 2019, на 332 арк, які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за серпень, вересень 2019 та реєстри до них, на 2183 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми та реєстри до них за 1.09.2019, на 82 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 16.09.2019 та реєстр до них, на 1490 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за період вересень-жовтень 2019 та реєстр до них, на 1823 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 25.09.2019 та реєстр до них, на 504 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 17.09.2019 та реєстр до них, на 298 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 18.09.2019 та реєстр до них, на 447 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 23.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 21.09.2019 та реєстр до них, на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 27.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 28.09.2019 та реєстр до них, на 114 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 26.09.2019 та реєстр до них, на 289 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 30.09.2019 та реєстр до них, на 123 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 09.10.2019 та реєстр до них, на 315 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 01.10.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за03.10.2019 та реєстр до них, на 357 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 04.01.2019 та реєстр до них, на 395 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 05.10.2019 та реєстр до них, на 96 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо товару ТОВ «Квазар-1», на 103 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ «Квазар-1», на 71 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ «Квазар-1», на 52 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо отримання товару ТОВ «Квазар-1», на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ «Квазар-1», на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ «Квазар-1», на 130 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо руху товару ТОВ «Квазар-1», на 111 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 18 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ «Квазар-1», на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ «Квазар-1», на 51 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо придбання ТМЦ ТОВ «Квазар-1», на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо відвантаження ТМЦ ТОВ «Квазар-1», на 22 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 3 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки рахунків на оплату замовлень, на 4 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки видаткових накладних ТОВ «Квазар-1», на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи придбання та реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки щодо придбання та реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 16 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки рахунків на оплату замовлень товару ТОВ «Квазар-1», на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- комерційні пропозиції ТОВ «Квазар-1», на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- перелік матеріалів по замовленню покупця товару ТОВ «Квазар-1», на 1 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписами: «лист» з номерними знаками, прізвищами, датами та сумами на 201 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- відомості вантажів, акти, інвентаризаційні товарно-транспортні накладні та чорнові записи на 170 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, акти відправлення готової продукції, акти інвентаризації ТОВ «Квазар-1», на 199 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 14.08.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.08.2019 та реєстр до них, на 271 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.08.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 21.08.2019 та реєстр до них, на 253 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.08.2019 та реєстр до них, на 346 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 27.08.2019 та реєстр до них, на 119 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.08.2019 та реєстр до них, на 146 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 18.07.2019 та реєстр до них, на 369 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.07.2019 та реєстр до них, на 367 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.07.2019 та реєстр до них, на 135 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.07.2019 та реєстр до них, на 106 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 24.06.2019 та реєстр до них, на 250 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.07.2019 та реєстр до них, на 258 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 252 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.08.2019 та реєстр до них, на 219 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.07.2019 та реєстр до них, на 165 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 17.07.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 328 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.01.2019 та реєстр до них, на 318 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 131 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 87 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ «Квазар-1», на 151 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- накладні ТОВ «Банго» з зазначенням дат, ціни найменування товару, та сум на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- блокнот з надписом: «Note book» з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису : «1400+5000»;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: «Brisk Gold» з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: «01.10»;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: «Brisk Gold» з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: «19.03.2019»;

- роздруківки прас листів на іноземній мові, з зазначенням розміру, кольору, ваги та номерів контейнерів, на яких маються чорнові записи з виказанням дат, на 81 арк.. які поміщено до папки «швидкозшивач» красного кольору;

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на ноутбук HP чорного кольору, на якому мається маркування Сnb6355KCC product Y8CO3E3#ACB, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору та на ноутбук Asus чорного кольору, на якому мається маркування FBNLCV032332464, CN9400E502MA-XX00260, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні №0000040 від 26.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 05.12.2019 року о 12:30 годині в залі суду № 131.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.12.2019