Справа № 676/5233/19
Номер провадження 1-кс/676/2034/19
У Х В А Л А
іменем України
09 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 19 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подiльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні :
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

в період часу з 18.07.2019 року по 03.09.2019 рокуіз зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 13.06.2019 р. близько 12:11 годин в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа розмістивши в Інтернет мережі оголошення під приводом надання роботи в Германії, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 500 гривень та грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 500 гривень.

Крім того, 10.06.2019 р. в м. Кам`янець-Подільському ОСОБА_7 шляхом розміщення в інтернет мережі оголошення про здачу в оренду будинок ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на особистий рахунок № НОМЕР_7 , чим ОСОБА_7 завдав майнової шкоди заявниці на раніше вказану суму.

Також, 26.06.2019 р. близько 16:30 год. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом надання послуг розмитнення авто про, що було вказано в оголошення в інтернет мережі, шляхом обману ОСОБА_9 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього, які той перерахував на особистий рахунок № НОМЕР_8 , чим спричинила заявникові майнової шкоди.

Крім того, 30.06.2019 р. близько 11:55 год. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Xiomi Mi А2», не виконавши умов цивільно-правового договору, шахрайським шляхом заволоділа у заявника грошовими коштами в сумі 2200 гривень, які останній за допомогою Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_9 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим самим спричинила ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, в період часу із 03.07.2019 р. о 11 год. 19 хв., по 04.07.2019 р. о 14 год. 21 хв., в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом купівлі-продажу мотоциклу через соціальну мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_11 , які останній перерахував на номер рахунку банківської картки № НОМЕР_10 , чим спричинила останньому майнової шкоди

Також, 28.07.2019 р. близько 14 год. 14 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору купівлі продажу автомобіля, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6800 грн. які остання перерахувала на картку, внаслідок чого спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму

Крім того, 11.07.2019 р. о 18 год. 00 хв., в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, не виконала умови договору купівлі-продажу річкового човна (лодки) марки «Bark», продаж якої було розміщено на сторінці соціальної мережі, внаслідок чого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_12 , в сумі 2500 гривень, які останній перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_11 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім того, 04.08.2019 р. близько 10:00 год. в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом надання в оренду житла, розмістила оголошення яке знайшов в Інтернет мережі ОСОБА_13 , та в подальшому ввела в оману останнього та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

Крім того, 03.08.2019 р. близько 12:40 год. невстановлена особа, перебуваючи в місті Кам`янець-Подільському, під приводом надання в оренду житла, розмістила відповідне оголошення в інтернет мережі, та ввела в оману ОСОБА_14 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 , чим спричинила ОСОБА_14 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, 30.06.2019 р. близько 18 год. 30 хв. в м. Кам`янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом продажу кухонного блендеру, оголошення про продаж якого ОСОБА_16 знайшла на Інтернет сайті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_13 , чим спричинила ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 700 гривень.

Також, 05.08.2019 р. близько 11:45 год. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом розміщення в інтернет мережі оголошення стосовно продажу причепу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 які останні перерахував на особистий рахунок № НОМЕР_14 в сумі 13000 гивень, чим спричинила ОСОБА_17 майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього, 12.08.2019 о 10:08 хв. в м. Кам`янець-Подільському, Хмельницькій області невстановлена особа, під приводом продажу дискової борони за грошові кошти у сумі 27000 гривень на інтернет-сайті, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 6000 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у якості завдатку, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також, 16.08.2019 р. близько 09 години 00 хвилин в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа, не виконала умови договору купівлі продажу автомобіля марки «Опель Віваро», оголошення яке було розміщено на сайті «OLX» в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які заявниця ОСОБА_19 перерахувала на номер банківського рахунку № НОМЕР_15 , чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, 30 серпня 2019 року близько 15 год. 05 хв. невідома особа, під приводом продажу ноутбуку марки «Aser» на інтернет-ресурсі «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 7850 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знаходячись у м. Кам`янець-Подільському, Хмельницької області на номер рахунку № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_21 , чим заподіяла майнової шкоди заявнику на вказану суму.

Також, 31.08.2019 р. близько 12 год. 24 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа розмістивши оголошення про здачу в оренду квартиру на сайті «OLX», шляхом обману ОСОБА_22 незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8000 грн. які були перераховані на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 .

Крім цього, 25 серпня 2019 року близько 12 год. 00 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору оренди житла, чим самим шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 2800, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 картковий особистий рахунок № НОМЕР_18 , чим спричинила заявнику майнової шкоди на вказану суму.

Також, 24 серпня 2019 р. близько 14:00 год. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору купівлі продажу дитячої іграшки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 1600 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку НОМЕР_19 , чим спричинила заявниці майнової шкоди на вказану суму.

Крім цього, 18.08.2019 р. близько 12:00 год. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом розміщення оголошення в інтернет мережі під приводом зняття квартири шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 гривень, які ОСОБА_25 перерахував на рахунок № НОМЕР_20 , чим спричинила заявникові майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 19 червня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718, правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого допиту ОСОБА_26 було встановлено, що 18.08.2019 р. він шукав в Інтернет мережі оголошення про оренду житла. На оголошенні був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_21 . В подальшому потерпілий зателефонував та при розмові домовся, що за бронювання квартири він перерахує грошові кошти в сумі 2700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 . В подальшому коли потерпілий пробував зателефонувати на вказаний номер мобільного телефону то вказаний номер був вже поза мережею.
Допитана ОСОБА_24 повідомила, що вона переглядала оголошення в інтернет мережі про продаж дитячої залізної дороги. На даному оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_23 . В подальшому вона зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону та при розмові домовиться, що вона перерахує грошові кошти в сумі 1600 гривень на номер картки № НОМЕР_19 , що і в подальшому зробила. Проте після перерахунку вказаної суми, її через декілька днів так і не прийшла вказана посилка із вказаним товаром.
При допиті потерпілого ОСОБА_23 , було встановлено наступне, що 25.08.2019 р. він переглядав в інтернет мережі оголошення про оренду житла. На оголошенні був вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_24 . Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону йому було повідомлено, що він повинен сплатити завдаток в сумі 2800 гривень, на що він погодився та перерахував вказану суму на номер рахунку № НОМЕР_18 , проте в подальшому він зрозумів. Після перерахунку вказаної суми на рахунок, даний номер мобільного телефону став поза мережею.
Потерпілий ОСОБА_22 повідомив наступне, що в інтернет мережі він шукав оголошення про оренду житла. На оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_25 . При розмові із невстановленою особою вони домовились, що потерпілий перерахує на номер картки № НОМЕР_17 в якості завдатку 8000 гривень, що він і в подальшому зробив, проте через певний проміжок часу зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 повідомив, що переглядав в інтернет мережі оголошення про продаж ноутбука. На оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_26 на який він зателефонував та в телефонному режимі домовився, що він перерахує 7850 гривень на картковий рахунок НОМЕР_16 . В подальшому він так і зробив, перерахував кошти на вказаний рахунок, проте товар так і не отримав.
При допиті потерпілої ОСОБА_19 було встановлено, що вона переглядала в інтернет мережі оголошення про продаж автомобіля. На оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_27 . В подальшому потерпіла зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону та в телефонному режимі домовилась проте, що вона перерахує кошти в сумі 5100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_15 в якості авансу. Проте після перерахунку даної суми вище вказаний номер мобільного телефону став перебувати поза зоною досяжності.
А тому, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просив надати йому, тимчасовий доступ до зазначених у клопотання документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальних провадженнях, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримав, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав, в зв`язку з чим, в силу вимог принципу диспозитивності, слідчий суддя розглядає клопотання у відносності слідчого.

В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Встановлено, що 19 червня 2019 року слідчим було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.9 Закону України Про телекомунікації оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно із ч.3 ст.34 вищевказаного Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Як встановлено п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в оператора зв`язку та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 19 червня 2019 року, даними протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.08.2019 р., 25.08.2019 р., 27.08.2019 р., 01.09.2019 р., 02.09.2019 р., 20.08.2019 р., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 24.08. 2019 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 15.08.2019 р., протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 від 16.08.2019 р., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від 01.09.2019 р., протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 , від 02.09.2019 р., протоколом допиту ОСОБА_19 від 20.08.2019 р. Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, а отже потреби досудового розслідування виправдовують вказаний спосіб втручання у право на повагу до приватного життя.

Крім того, частковому задоволенню підлягає період тимчасового доступу, а саме з 10 год. 00 хв. 18 серпня 2019 року по 03 вересня 2019 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період 18 липня 2019 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять інформацію про текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 10 год. 00 хв. 18 серпня 2019 року по 03 вересня 2019 рокуіз зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять інформацію про текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 10 год. 00 хв. 18 серпня 2019 року по 03 вересня 2019 рокуіз зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1