06.06.19 200/8501/19
У Х В А Л А
06 червня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №000075 від 27.09.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні слідчий зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000075, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 442 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2018 року на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувались кошти для поповнення статутного фонду та проведення відповідних ремонтних робіт з відновлення водопостачання у населенні пункти, що обслуговують вищевказаних комунальним підприємством. Проте в подальшому отримані грошові кошти за призначенням не використовувались, а привласнювались службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №000075 від 27.09.2018 року задовольнити.
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

1. документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2018 по теперішній час з рахунку № НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новомосковського району (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1