Провадження №: 1-кс/755/5978/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що у ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, протягом 2018 року на території Київського регіону невстановленими особами здійснено реєстрацію та придбання суб`єктів господарювання з окремими ознаками фіктивності з місячним оборотом до 600 тис. грн. з метою уникнення їх блокування СМКОР, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
На ряду з вказаними підприємствами також встановлено ряд підприємств т.зв. «транзитної групи», які формують податковий кредит ряду підприємств-вигодонабувачам, який утворюється внаслідок безтоварних операцій з підприємствами з ознаками фіктивності (понад 600 підприємств), а також з рядом підприємств-виробників, які здійснюють реалізацію власних товарів через мережу роздрібно-оптової торгівлі без відповідних документів за готівкові кошти.
При цьому, вказані підприємства т.зв. «транзитної групи», окрім купівлі податкового кредиту у підприємств з ознаками фіктивності, також здійснюють купівлю податкового кредиту, який утворюється у підприємств-виробників від незаконної діяльності.
Вказані підприємства здійснюють купівлю податкового кредиту у підприємств, які займаються імпортом цигарок, товарів широкого вжитку, автомобільних шин, виробництвом м`яса та іншого виду товарів, які реалізуються через мережі оптово-роздрібної торгівлі за готівкові кошти без відповідної документації та безпідставно формують податковий ліміт на підставі фіктивних договорів.
При цьому, за результатами аналізу отриманої інформації, встановлено розрахункові рахунки підприємств, залучених до проведення протиправних фінансових операцій.
Також вказано, що посадові особи вказаних підприємств відображають в податковій звітності не всі проведені операції з реалізації цінних паперів, що дозволяє ухилятись від сплати податку на прибуток, а проведення операцій без ПДВ унеможливлює належний контроль з боку фіскальних та контролюючих органів.
Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, для проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи у розслідуванні вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків до 06.08.2019 грошових коштів по рахункам:
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): рахунок № НОМЕР_36 , відкритий в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_37 " КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), дата відкриття 13.02.2019; рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_37 " КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), дата відкриття 13.02.2019; рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_37 " КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), дата відкриття 13.02.2019;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Харкiв (МФО НОМЕР_42 ), дата відкриття 24.10.2018; рахунок № НОМЕР_43 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Харкiв (МФО НОМЕР_42 ), дата відкриття 24.10.2018; рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", Харкiв (МФО НОМЕР_42 ), дата відкриття 24.10.2018;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): рахунок № НОМЕР_46 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_47 ), дата відкриття 05.10.2018; рахунок № НОМЕР_48 , відкритий в ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_49 ), дата відкриття 12.06.2018; рахунок № НОМЕР_50 , відкритий в ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_49 ), дата відкриття 12.06.2018; рахунок № НОМЕР_51 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_47 ), дата відкриття 12.06.2018; рахунок № НОМЕР_52 , відкритий в ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_49 ), дата відкриття 12.06.2018; рахунок № НОМЕР_53 , відкритий в ХЕРСОН.Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.ХЕРСОН (МФО НОМЕР_49 ), дата відкриття 11.06.2018;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): рахунок № НОМЕР_55 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_56 ), дата відкриття 19.11.2018; рахунок № НОМЕР_57 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), дата відкриття 04.07.2018; рахунок № НОМЕР_59 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), дата відкриття 11.06.2018; рахунок № НОМЕР_59 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_58 ), дата відкриття 17.10.2017;
-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): рахунок № НОМЕР_61 , відкритий в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_37 " КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), дата відкриття 28.05.2019; рахунок № НОМЕР_62 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_47 ), дата відкриття 22.04.2019; рахунок № НОМЕР_63 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_64 ), дата відкриття 01.11.2017; рахунок № НОМЕР_65 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_64 ), дата відкриття 21.04.2017; рахунок № НОМЕР_66 , відкритий в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " КИЇВ (МФО НОМЕР_37 ), дата відкриття 20.02.2017;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ): рахунок № НОМЕР_68 , відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_69 ), дата відкриття 06.06.2018; рахунок № НОМЕР_70 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_56 ), дата відкриття 30.03.2018; рахунок № НОМЕР_71 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (МФО НОМЕР_72 ), дата відкриття 29.03.2018; рахунок № НОМЕР_73 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_74 ), дата відкриття 12.03.2018; рахунок № НОМЕР_75 , відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_69 ), дата відкриття 01.11.2017; рахунок № НОМЕР_76 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_77 ), дата відкриття 15.05.2015; рахунок № НОМЕР_78 , відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_69 ), дата відкриття 11.12.2014; рахунок № НОМЕР_79 , відкритий в ДОНЕЦЬКЕ РУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_37 , МАРIУПОЛЬ (МФО НОМЕР_80 ), дата відкриття 26.11.2014;
-ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ): рахунок № НОМЕР_82 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_83 ), дата відкриття 04.04.2018; рахунок № НОМЕР_84 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_83 ), дата відкриття 04.04.2018; рахунок № НОМЕР_85 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_83 ), дата відкриття 04.04.2018; рахунок № НОМЕР_86 , відкритий в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_87 ), дата відкриття 05.12.2016; рахунок № НОМЕР_88 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_89 ), дата відкриття 26.07.2016; рахунок № НОМЕР_90 , відкритий в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_87 ), дата відкриття 03.06.2014; рахунок № НОМЕР_91 , відкритий в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_87 ), дата відкриття 03.06.2014; рахунок № НОМЕР_92 , відкритий в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_87 ), дата відкриття 02.06.2014; рахунок № НОМЕР_93 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (МФО НОМЕР_94 ), дата відкриття 30.10.2009;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ): рахунок № НОМЕР_96 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_97 ), відкритий 14.07.2017; рахунок № НОМЕР_98 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_97 ), відкритий 18.05.2011;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ): рахунок № НОМЕР_100 в Ф ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_57 (МФО НОМЕР_101 ), відкритий 20.11.2018; рахунок № НОМЕР_102 в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТ ІНФОРМАЦІЯ_58 (МФО НОМЕР_101 ), відкритий 23.11.2016; рахунок № НОМЕР_103 в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_104 ), відкритий 22.10.2018; рахунок № НОМЕР_105 в АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (МФО НОМЕР_104 ), відкритий 21.01.2015; рахунок № НОМЕР_106 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_74 ), відкритий 14.01.2016; рахунок № НОМЕР_107 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_108 ), відкритий 13.01.2016; рахунок № НОМЕР_109 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_108 ), відкритий 13.01.2016; рахунок № НОМЕР_110 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_108 ), відкритий 13.01.2016; рахунок № НОМЕР_111 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_56 ), відкритий 06.01.2016; рахунок № НОМЕР_111 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_56 ), відкритий 28.12.2015; рахунок № НОМЕР_112 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_113 ), відкритий 17.12.2014;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ): рахунок № НОМЕР_115 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_56 ), дата відкриття 30.05.2018; рахунок № НОМЕР_116 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_64 ), дата відкриття 23.04.2018; рахунок № НОМЕР_117 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_64 ), дата відкриття 21.04.2017; рахунок № НОМЕР_118 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " (МФО НОМЕР_119 ), дата відкриття 08.02.2016;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ): рахунок № НОМЕР_121 , відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (МФО НОМЕР_122 ), дата відкриття 02.04.2019; рахунок № НОМЕР_123 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (МФО НОМЕР_124 ), дата відкриття 05.01.2018; рахунок № НОМЕР_125 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_56 ), дата відкриття 02.03.2017; рахунок № НОМЕР_126 , відкритий в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_68 (МФО НОМЕР_101 ), дата відкриття 16.01.2017; рахунок № НОМЕР_127 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_69 (МФО НОМЕР_124 ), дата відкриття 10.03.2016; рахунок № НОМЕР_128 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_108 ), дата відкриття 15.01.2016; рахунок № НОМЕР_129 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (МФО НОМЕР_108 ), дата відкриття 15.01.2016; із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя