Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7578/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про встановлення строку потерпілим для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000404,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про встановлення строку потерпілим для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000404.
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.5 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України, за фактами привласнення службовими особами кредитних спілок «Благо» та «Рушник» шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів вкладників кредитних спілок, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

01.06.2018 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.06.2018 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

30.01.2019 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27,ч. 5 ст. 191 КК України.

01.02.2019 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

07.03.2019 ОСОБА_11 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та вручення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

09.03.2019 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.03.2019 ОСОБА_12 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та вручення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

11.03.2019 ОСОБА_13 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та вручення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

09.03.2019 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

12.03.2019 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

14.03.2019 заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_16 відповідно до вимог ст. 290 КПК України надано доручення слідчому в кримінальному провадженні повідомити сторонам у кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали кримінального провадження.

14.03.2019 підозрюваним у кримінальному провадженні: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , їхнім захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та про відкриття матеріалів кримінального провадження.

14.03.2019 також повідомлено шляхом направлення листів поштовим зв`язком всім потерпілим по кримінальному провадження, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_6 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , про завершення досудового розслідування та про відкриття матеріалів кримінального провадження.

Також всім потерпілим повідомлено, що ознайомлення з матеріалами кримінального провадження буде проводитись з 19.03.2019, для чого необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_1 , до начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_78 .

Підозрювані ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , їхні захисники ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , в період часу з 19.03.2019 по 29.05.2019, ознайомились в повному обсязі з усіма матеріалами кримінального провадження.

Незважаючи на те, що всі потерпілі були повідомлені про завершення досудового розслідування та те, що відповідно до вимог ст.283, 290 КПК України, вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування, в період часу з 19.03.2019 по 31.05.2019 з`явились до начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_85 лише 14 потерпілих, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , представник потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_86 , ОСОБА_21 , ОСОБА_87 , ОСОБА_39 адвокат ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_91 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_92 .

Всі зазначені потерпілі, крім ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_93 , ознайомились в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження, або відмовились взагалі знайомитись, зазначивши це в протоколі.

В період часу з 30.05.2019 по 09.07.2019 жоден потерпілий не з`явився для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчим 09.07.2019, з метою виклику решти потерпілих для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, було повторно, шляхом здійснення телефонних дзвінків, направлення листів викликано потерпілих, які ще не ознайомились з матеріалами кримінального провадження, для ознайомлення до СУ ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, до старшого слідчого ОСОБА_3 .

Після цього, в період часу з 10.07.2019 по 20.08.2018, з`явились для ознайомлення з матеріалами кримінально провадження наступні потеплілі: ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_59 , ОСОБА_96 , ОСОБА_45 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_47 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_55 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_51 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_4 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_64 , ОСОБА_56 , ОСОБА_90 , ОСОБА_70 , ОСОБА_69 , ОСОБА_5 , ОСОБА_114 , ОСОБА_72 , ОСОБА_115 , ОСОБА_67 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_21 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 , ОСОБА_6 .

Всі зазначені потерпілі, крім ОСОБА_118 , ОСОБА_4 , ОСОБА_64 , ОСОБА_5 , ОСОБА_119 , ОСОБА_21 , ОСОБА_120 , ОСОБА_74 , ОСОБА_6 , ОСОБА_93 , ОСОБА_23 , ОСОБА_55 , ОСОБА_64 , ознайомились в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження, або відмовились взагалі знайомитись, зазначивши це в протоколі.

Представник потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_86 , ОСОБА_21 , ОСОБА_87 , ОСОБА_39 адвокат ОСОБА_88 ознайомився з 69 томами провадження.

Від сина потерпілої ОСОБА_121 ОСОБА_122 , отримано заяву, що у зв`язку з проблемами зі здоров`ям, його мати ОСОБА_123 не бажає знайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Від дочки потерпілого ОСОБА_124 ОСОБА_125 , отримано заяву, що у зв`язку з проблемами зі здоров`ям, а саме втратою зору, її батько не може знайомитись з матеріалами кримінального провадження.

ОСОБА_74 з`явилась для ознайомлення лише 2 рази, перший раз 19.08.2019, другий раз 22.08.2019, ознайомилась з 3 томами провадження, після цього по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явилась.

ОСОБА_4 з`явився для ознайомлення лише 1 раз 16.07.2019, після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явився.

ОСОБА_5 з`явилась для ознайомлення лише 1 раз 06.08.2019, після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явилась.

ОСОБА_116 в період часу з 13.08.2019 по 12.09.2019 ознайомився з усіма матеріалами кримінального провадження в повному обсязі.

ОСОБА_75 з`явився для ознайомлення лише 1 раз 16.08.2019, ознайомився з 4 томами провадження, після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явився.

ОСОБА_6 з`явився для ознайомлення 6 разів, перший раз 19.08.2019, останній раз 06.09.2019, ознайомилась за цей час з 13 томами провадження, після цього по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явився.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з`явились для ознайомлення лише 1 раз 30.08.2019, ознайомились частково з матеріалами провадження (без вказання томів), після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явились.

ОСОБА_126 з`явився для ознайомлення лише 1 раз 24.08.2019, ознайомився частково з матеріалами провадження (без вказання томів), після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явився.

ОСОБА_127 з`явилась для ознайомлення лише 1 раз 04.09.2019, ознайомилась частково з матеріалами провадження (без вказання томів), після того по 18.09.2019 жодного разу для ознайомлення не з`явилась.

Не з`явились для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, хоча були повідомлені шляхом надсилання письмових повідомлень поштовим зв`язком та телефонним зв`язком, наступні потерпілі: ОСОБА_7 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , про причини неявки не повідомили.

10.09.2019 слідчим суддею частково задоволено клопотання слідчого та встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_21 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_55 , ОСОБА_64 , а саме до 31 жовтня 2019 року.

Слідчий зазначає, що органом досудового розслідування були використані всі можливості, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України щодо належного повідомлення потерпілих про відкриття стороні матеріалів досудового розслідування та надання можливості ознайомитися з даними матеріалами провадження, проте потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_126 , ОСОБА_128 , ОСОБА_127 , ОСОБА_129 умисно, без поважних причин, ігнорують виконання вимог ст. 290 КПК України та навмисно затягують ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного просить встановити строк необхідний для ознайомлення потерпілим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_126 , ОСОБА_36 , ОСОБА_71 , ОСОБА_130 з матеріалами досудового розслідування №0000404 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.5 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 КК України, доступ до яких наданий у встановленому законом порядку, в межах по 31 жовтня 2019 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти встановлення строку для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 31.10.2019, пояснив, що його було повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів провадження, на даний час він ознайомився із його двома томами.

Потерпіла ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання, пояснила, що вона знає про те, що їй треба ознайомитися із матеріалами кримінального провадження, на даний час вона ознайомилася із п`ятьма його томами.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_6 просив встановити строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження в два місяці, зазначив, що він ознайомився із 47 томами кримінального провадження, про відкриття слідством матеріалів для ознайомлення знає.

Потерпіла ОСОБА_7 в судовому засіданні просила встановити строк на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження терміном три місяці, оскільки вона хворіє та їй важко пересуватися, була повідомлена про її право на ознайомлення з матеріалами.

Потерпілий ОСОБА_8 , оскільки має поганий зір, просив встановити строк на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження терміном три місяці. Пояснив, що був повідомлений слідством про відкриття матеріалів для ознайомлення.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9 просила встановити строк на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження терміном три місяці. Пояснила, що знає про те, що триває ознайомлення із матеріалами кримінального провадження.

Потерпілі ОСОБА_75 , ОСОБА_74 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_131 в судове засідання не з`явилися, про причину неявки суду не повідомили, були належним чином повідомлені про день та час розгляду клопотання SMS-повідомленнями та судовими повістками.

Відповідно до положень ч. 10 ст. 290 КПК України неприбуття в судове засідання вищезазначених потерпілих, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів прокурор або слідчий за його дорученням повідомляє потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, після чого останній має право ознайомитися з ними за правилами, викладеними в цій статті. Про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів повідомляються цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач, його представник, після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій частині, яка стосується цивільного позову, за правилами, викладеними в цій статті. Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч.ч.7-9 ст. 290 КПК).
Як передбачено ч. 10 ст. 290 КПК, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування вказаного кримінального провадження СУ ГУ НП в Черкаській області завершене 14.03.2019, про що повідомлено письмово учасників кримінального провадження, в тому числі про відкриття матеріалів та запропоновано почати ознайомлення, починаючи з 19.03.2019 року.

Факт того, що потерпілі обізнані про те, що на даний час триває процедура ознайомлення учасників кримінального провадження із матеріалами підтверджується поясненнями останніх наданими в судовому засіданні.

Крім того, в судовому засіданні встановлено, що потрепілий ОСОБА_4 ознайомився із 2 томами кримінального провадження, ОСОБА_5 із 5 томами, ОСОБА_6 - із 47 томами кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження складаються із 69 томів.

Згідно із відомостей протоколів ознайомлення з матеріалами досудового розслідування від 30.08.2019 потерпілі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 частково ознайомилися із матеріалами кримінального провадження (без зазначення кількості томів), вподальшому на ознайомлення не з`являлися.

Потерпіла ОСОБА_7 , згідно матеріалам клопотання, на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження не з`явилася.

Процесуальні строки реалізації окремих процесуальних прав чи виконання обов`язків є однією з гарантій кримінального провадження. Для процесуальних строків характерним є те, що вони забезпечують максимальне скорочення часу між фактом вчинення кримінального правопорушення та притягненням винної особи до відповідальності, але, разом з тим процесуальні строки гарантують забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників процесу.

Отже, визначення достатності часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи.

Слід зазначити, що сторона захисту повністю ознайомилась із матеріалами кримінального провадження і має право розраховувати на вирішення справи щодо висунутої відносно підозрюваних підозри у строки, визначені діючим процесуальним законодавством з врахуванням практики Європейського Суду.
На думку слідчого судді, не знайшли свого підтвердження доводи потерпілих, що беруть участь у розгляді клопотання, про встановлення їм строку для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження терміном два - три місяці, оскільки останніми не доведено, щостан їх здоров`я перешкоджає проведенню ознайомлення або їм за призначенням лікаря заборонено такі навантаження. Також, не можуть слугувати законною підставою для не ознайомлення із матеріалами кримінального провадження доводи потерпілих про неповне, як на їхню думку, проведення досудового розслідування.
Слідчим суддею не встановлено фактів про те, що слідчим вчиняються будь-які перешкоди для виконання учасниками кримінального провадження вимог ст. 290 КПК.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень (ч. 3 ст. 28 КПК України).
Таким чином, за результатами розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що мало місце зволікання ряду потерпілих із матеріалами кримінального провадження, а тому враховуючи складність кримінального провадження, його обсяг, умов доступу до них та поведінку потерпілих, вважаю достатнім встановити строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000404 від 26.02.2014 до 31 жовтня 2019 включно, починаючи з наступного робочого дня після оголошення цієї ухвали. Важаю, що встановлений строк відповідає вимогам розумності в розумінні положень ст. 28 КПК України.
Слід зазначити, що після спливу визначеного строку, потерпілі вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 28, 290, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про встановлення строку певним потерпілим для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження задовольнити.
Встановити потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_75 , ОСОБА_74 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_126 , ОСОБА_36 , ОСОБА_132 , ОСОБА_130 строк для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження №0000404 від 26.02.2014 до 31 жовтня 2019 включно, починаючи з наступного робочого дня після оголошення цієї ухвали.
Після спливу вказаного строку вважати, що вищевказані потерпілі реалізували своє право на доступ до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.
Слідчого, в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, зобов`язати у вказані строки надати цим потерпілим безперешкодний доступ для ознайомлення із матеріалами вказаного кримінального провадження.
Копію ухвали направити потерпілим, слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1