Провадження № 1-кс/712/8638/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

26 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Сміла, Черкаської області, громадянина України, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000067 за ч.3 ст.307, ч.3 ст. 311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне виготовлення психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, на початку березня 2019 року, знаходячись за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини - амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Сміла Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_5 групи увійшли залучені ним мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збули психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом амфетаміну, дав слідчому УСБ України в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови слідчого від 03.06.2019 №6/113т про залучення особи до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, та забезпечення безпеки особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві та постанови прокурора від 06.06.2019 №21-908т ОСОБА_10 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з березня 2019 року по 04.06.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин прекурсор фенілнітропропен у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, та, зберігаючи його при собі, 04.06.2019 доставив до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з березня 2019 року по 04.06.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин придбавав інші інгредієнти для виготовлення амфетаміну, а саме: кислоту оцтову льодову, алюміній у вигляді фольги, нітрат ртуті, азотну або сірчану кислоту, лакмусовий папір (індикаторний папір), ізопропіловий спирт, а також гідроксид натрію, які за невстановлених в ході досудового розслідування обставин у вказаний період часу доставив до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим організатором планом вчинення злочинів, та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з березня 2019 року по 04.06.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ході підготовки інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, у будинку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , подрібнила невстановлену в ході досудового розслідування кількість алюмінієвої фольги, власноручно порвавши її на чотирикутні шматки приблизними розмірами 5 х 5 см.

З указаних придбаних та підготовлених інгредієнтів, необхідних для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, в період часу з 18 години 45 хвилин 04.06.2019 по 08 годину 26 хвилин 05.06.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну, усвідомлюючи протиправність своїх дій, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно виготовили психотропну речовину амфетамін у невстановленій в ході досудового розслідування кількості з метою її подальшого збуту.

Після виготовлення психотропної речовини ОСОБА_5 доставив її до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де розфасував амфетамін та зберігав з метою подальшого збуту.

10.06.2019, близько 17 годин 21 хвилини ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_5 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 5 г психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежений, за ціною 1000 гривень.

Цього ж дня, тобто 10.06.2019, близько 17 години 25 хвилини, знаходячись на першому поверсі під`їзду багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, незаконно, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропної речовини, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно збув, тобто продав за гроші в сумі 1000 гривень, ОСОБА_10 порошкоподібну речовину світло-бежевого кольору, поміщену в паперовий згорток, який упаковано в поліетиленовий пакунок з-під цигарок, яка згідно з висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/904 від 19.06.2019 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,895 г.

Придбавши у ОСОБА_5 вказану психотропну речовину, ОСОБА_10 цього ж дня добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаській області.

Грошовими коштами, отриманими від продажу психотропної речовини амфетамін у сумі 1000 грн. ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

Крім того, 20.09.2019 ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та ними схваленим, виготовили та зберігали з метою збуту психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежений.

Так, у період часу з 23 години 41 хвилини 20.09.2019 по 04 годину 12 хвилин 21.09.2019 у ході обшуку приміщення будинку та господарських споруд на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де на той час перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівниками УСБ України в Черкаській області в погребі виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, що згідно з висновком судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1728 від 04.10.2019 містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою 4,056 г. (в перерахунку на основу), що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» є великим розміром.

Крім того, у період часу з березня 2019 року по 20.09.2019 ОСОБА_5 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали прекурсор фенілнітропропен, обіг якого обмежено, та стосовно якого встановлено заходи контролю, у особливо великих розмірах та зберігали його з метою використання для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежено.

Так, ОСОБА_5 незаконно, в порушення вимог Закону України №60/95 - ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» і «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ним групи, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, у період часу з березня 2019 року по 17.09.2019, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, придбав за невстановлених у ході досудового розслідування обставин прекурсор фенілнітропропен у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, та, зберігаючи його при собі, близько 18 години 35 хвилин 20.09.2019 доставив до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, цього ж дня, тобто 20.09.2019, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частину вказаного прекурсору в невстановленій кількості використали під час виготовлення психотропної речовини амфетаміну, а решту фенілнітропропену залишили зберігати у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого використання для виготовлення такої ж психотропної речовини.

Так, у період часу з 23 години 41 хвилини 20.09.2019 по 04 годину 12 хвилин 21.09.2019, у ході обшуку приміщення будинку та господарських споруд на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , де на той час перебували ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , працівниками УСБ України в Черкаській області в прибудові до будинку виявлено та вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно з висновком судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1726 від 08.10.2019 містить у своєму складі прекурсор фенілнітропропен масою 64,681 г., а також у погребі вказаного домоволодіння виявлено та вилучено кристалічну речовину жовтого кольору, що згідно з висновком судово-хімічної експертизи Черкаського НДЕКЦ МВС України №2/1727 від 02.10.2019 містить у своєму складі прекурсор фенілнітропропен масою 43,606 г. Загальна маса прекурсору фенілнітропропен, яку працівники правоохоронного органу виявили та вилучили під час обшуку вказаного домоволодіння, становить 108,287 г., що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» є особливо великим розміром.

20.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років; підозрюваний ніде не працює та не має постійного джерела доходів, окрім як від незаконного виготовлення, зберігання та збуту прекурсорів та психотропних речовин, у зв`язку з чим він може продовжити свою злочинну діяльність або вчинити інший злочин, 24.04.2018 вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_5 засуджений за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, при цьому, на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин. Окрім того, орган досудового розслідування при зверненні до суду з даним клопотанням посилається на те, що у вказаному кримінальному провадженні не допитані особи, яким ОСОБА_5 збував амфетамін, а тому останній може вживати заходів, спрямованих на встановлення особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 , якому він збув амфетамін, з метою незаконно впливати на таких осіб та схилити їх до дачі неправдивих показань, а також здійснити дії, спрямовані на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, а також наявність ризиків, передбачених п.п. 1 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у слідства виникла необхідність у застосуванні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримали, просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст.. 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання та застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000067, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307, ч.1 ст. 309, ч.3 ст. 311 КК України.

20.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування речовими доказами і документами, а також відомостями, що містяться у протоколах слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, а також висновках судових експертиз, проведених у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Оцінюючи наявність ризиків, на які посилався у своєму клопотанні слідчий та вказував у судовому засіданні прокурор, слідчий суддя вважає їх доведеними.

Так, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, тобто, існує ризик того, що перебуваючи на волі, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення притягнення його до кримінальної відповідальності (п.1 ч.1 ст. 177 КПК).

Крім того, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ніде не працює та не має постійного джерела доходів, окрім як від незаконного виготовлення, зберігання та збуту прекурсорів та психотропних речовин, у зв`язку з чим він може продовжити свою злочинну діяльність або вчинити інший злочин. (п.5 ч.1 ст.177 КПК). 24.04.2018 вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_5 засуджений за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України до 5 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, тобто підозрюваний на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин;

За таких обставин, задля мінімізації вищевказаних ризиків та дисциплінування поведінки підозрюваного, слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування про необхідність застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці із застосуванням до останнього обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з адреси: АДРЕСА_2 , цілодобово, в якому він проживає, без дозволу слідчого; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; заборонити спілкуватися з підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з адреси: АДРЕСА_2 , цілодобово, в якому він проживає, без дозволу слідчого;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- заборонити спілкуватися з підозрюваними у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та отримана.

«____» ________ 2019 року ___________________ ОСОБА_5