Справа № 752/9248/19
Провадження №: 1-кс/752/7206/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0008835 від 07.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів договорів оренди нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , укладених ПП « ОСОБА_4 » з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які можуть знаходитися у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з вилученням оригіналів цих документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0008835 від 07.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України за фактом здійснення шахрайським способом державної реєстрації щодо об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_1 за ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що Господарським судом м. Києва 19.04.2018 ухвалено рішення, яким повністю задоволено позов заступника прокурора м. Києва в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та витребувано з незаконного володіння ПП « ОСОБА_4 » у державну власність в особі НАН України нерухоме майно - готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 6620,7 кв.м, яке розташоване по АДРЕСА_1 .

25.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 при примусовому виконанні наказу Господарського суду м. Києва нерухоме майно витребувано від Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у державну власність в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 за актом державного виконавця. 27.08.2018 за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.09.2018 №501 нерухоме майно було закріплено за Державним житлово-комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві оперативного управління.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.03.2019 право власності на нежилий будинок Готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 6620,7 кв.м. по АДРЕСА_1 зареєстровано за державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , правокористувачем є Державне житлово-комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві оперативного управління.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2019 за №21/700-12 вбачається, що останніми встановлено факт використання приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 іншими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кімнати №8 і №9, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кімната № НОМЕР_1 , ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 410 кв.м. на 4 поверсі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_6 магазин-бар, зал і кухня на 1 поверсі, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » телекомунікаційне обладнання в підвальному приміщенні.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 №183 від 21.05.2019 вбачається, що ПП « ОСОБА_4 » відмовляється надавати технічну документацію на вказаний будинок. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано акт обстеження від 28 вересня 2018 р. приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 відповідно до якого вбачається, що частина нежитлових приміщень використовується юридичними особами без оформлення орендних відносин з власником майна.

Під час допиту 02.04.2019 свідка ОСОБА_5 , який є директором ПП « ОСОБА_4 » останній повідомив, що на даний час на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_4 », а саме передача приміщень комплексу готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове користування. Вказане підприємство знаходиться на 1 поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На запитання щодо кількості орендарів, з якими укладено договори оренди, а також іншу інформацію щодо оренди приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 повідомив, що повну інформацію щодо кількості орендарів та укладених договорів оренди буде надано бухгалтером ПП « ОСОБА_4 ».

Під час допиту 04.04.2019 свідка ОСОБА_7 , яка є головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », остання повідомила, що на території готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність ПП « ОСОБА_4 », а саме передачу в оренду власного або орендованого майна - нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 . Станом на 04.04.2019 ПП « ОСОБА_4 » має укладені договори оренди частин нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 з наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: 1) з ФОП ОСОБА_6 02.01.2018 р. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 1 поверсі ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 загальною площею приблизно 110 кв.м. строком до 3 років для розміщення кафетерію. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 сплачує щомісячно за оренду приміщень 8 000 гривень. На даний час заборгованість зі сплати орендних платежів по договору відсутня; 2) з ФОП ОСОБА_6 02.01.2018 р. укладено договір оренди нежитлового приміщення на 1 поверсі ресторан-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 загальною площею приблизно 160 кв.м. для проведення вітальних заходів строком до 3 років. Згідно вказаного договору ФОП ОСОБА_6 сплачує щомісячно за оренду приміщень 12 000 гривень. На даний час заборгованість зі сплати орендних платежів по договору відсутня; 3) з ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір оренди нежитлового приміщення на 4 поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 загальною площею приблизно 300 кв.м. для розміщення офісу строком до 3 років. Точну дату укладення договору я не пам`ятаю. Згідно вказаного договору ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачує щомісячно за оренду приміщень 41 000 гривень. На даний час існує заборгованість зі сплати орендних платежів по договору за 2 місяці; 4) з юридичною особою, назву якої ОСОБА_7 не пам`ятає, укладено договір оренди нежитлового приміщення на 1 поверсі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 для розміщення офісу. Строк договору оренди, його дату, загальну площу наданих приміщень в оренду ОСОБА_7 не пам`ятає. Згідно вказаного договору орендар сплачує щомісячно за оренду приміщень 8 600 гривень. На даний час заборгованість зі сплати орендних платежів по договору відсутня. На запитання, де на даний час знаходяться оригінали договорів оренди нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 із вказаними юридичними та фізичними-особами підприємцями, головний бухгалтер ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 повідомила, що оригінали договорів оренди знаходяться у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .. Копій договорів оренди у неї немає.

У ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу керівнику ПП « ОСОБА_4 » щодо надання належним чином завірених копій договорів оренди нежитлових приміщень Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ресторан Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Однак відповідь на вказану вимогу керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 не надано.

Отже, за результатами досудового розслідування встановлено, що договори оренди нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , укладені ПП « ОСОБА_4 » з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, можуть знаходитися у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , яка є офіційною адресою місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Беручи до уваги вищевказане та той факт, що вказані документи в сукупності з іншими документами, що містяться у матеріалах кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .

Разом з тим, слідчим в клопотанні не доведена необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору та/або іншій особі, визначеній в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, тимчасового доступу до оригіналів договорів оренди нежитлових приміщень по АДРЕСА_1 , укладених ПП « ОСОБА_4 » з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які можуть знаходитися у керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1