Справа № 379/1377/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2019 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) подане в кримінальному провадженні за № 000177 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 в мережі Інтернет познайомився з громадянином який представився ОСОБА_6 який займається працевлаштуванням за кордоном а саме в Норвегії. Під час спілкування ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 вакансію сортувальника овочів в м. Осло (Норвегія), на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому ОСОБА_7 повідомив що ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 215 євро на банківський рахунок НОМЕР_1 (на імя ОСОБА_8 ). Після цього ОСОБА_5 перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 215 євро на банківський рахунок НОМЕР_1 (на імя ОСОБА_8 ). Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_5 .
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 в мережі Інтернет познайомився з громадянином який представився ОСОБА_6 який займається працевлаштуванням за кордоном а саме в Норвегії. Під час спілкування ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 вакансію сортувальника овочів в м. Осло (Норвегія), на що ОСОБА_9 погодився. В подальшому ОСОБА_7 повідомив що ОСОБА_9 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 260 євро на банківський рахунок НОМЕР_1 (на імя ОСОБА_8 ). Після цього 02.05.2019 ОСОБА_9 перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: м. Київ, Голосіївський проспект за допомогою інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 215 євро на банківський рахунок НОМЕР_1 (на імя ОСОБА_8 ). Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_9 .
Таким чином у діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство)).
30.05.2019 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено слідчих та працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, їх вилучити (здійснити виїмку) та встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину неможливо, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 на розгляд даного клопотання не прибув, про час і місце розгляду справи повідомлений належно, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ч.ч. 5, 6 ст 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в силу ч. 5 ст. 132 КПКУ, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них. Проте, як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим, всупереч зазначеної вище статті, не надано доказів обставин, на які він посилається. А саме в матеріалах клопотання відсутня виписка з рахунку, яка б підтверджувала перерахування потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 215 євро на відповідний (зазначений у клопотанні) банківський рахунок, стосовно якого і подано клопотання.
За таких обставин, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню через недоведеність обставин зазначених у клопотанні, як підставу для забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Таращанського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) подане в кримінальному провадженні за № 000177 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1