УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за 0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0001135 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.10.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В період часу з 16.26 по 19.50 15.10.2019 за адресою: АДРЕСА_2 за участю водія ОСОБА_5 слідчим проведено обшук автомобіля BMW 320I реєстраційний номер НОМЕР_2 в ході якого у багажному відділенні виявлено картонну коробку з логотипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштове відправлення № 2986, відправник якого ОСОБА_6 , м. Чернігів, відділення № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ) отримувач ОСОБА_7 , відділення № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в якій виявлено та вилучено 20 згортків з речовинами, у тому числі із психотропною речовиною амфетамін. В ході обшуку також із салону авто автомобіля вилучено: експрес накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких особа під даними ОСОБА_8 , ( НОМЕР_7 ) 14.10.2019 з відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила наступні відправлення: 5750 одержувач ОСОБА_9 , м. Харків, відділення № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 одержувач ОСОБА_10 , Київська область, відділення № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), НОМЕР_14 одержувач ОСОБА_11 , Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, відділення № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 одержувач ОСОБА_12 , м. Харків, відділення № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), НОМЕР_20 одержувач ОСОБА_13 , Донецька обл., Ясинуватський район, смт Очеретине, відділення № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 одержувач ОСОБА_14 , м. Харків, відділення № НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ), НОМЕР_26 одержувач ОСОБА_15 , м. Миколаїв, відділення № НОМЕР_15 ( НОМЕР_27 ), НОМЕР_28 одержувач ОСОБА_16 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_15 ( НОМЕР_29 ), НОМЕР_30 одержувач ОСОБА_17 , Луганська обл., м. Сватове, відділення № НОМЕР_21 ( НОМЕР_31 ), НОМЕР_32 одержувач ОСОБА_18 , м. Умань, відділення № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 одержувач ОСОБА_19 , м. Львів, відділення № НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), НОМЕР_38 одержувач ОСОБА_20 , м. Харків, відділення № НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), НОМЕР_41 одержувач ОСОБА_21 , Донецька обл., м. Добропілля, відділення № НОМЕР_15 ( НОМЕР_42 ), НОМЕР_43 одержувач ОСОБА_22 , м. Харків, відділення № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), НОМЕР_46 одержувач ОСОБА_23 , м. Суми, відділення № НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ) та ОСОБА_5 зазначивши вигадані дані відправника - ОСОБА_24 , вказавши вигаданий номер мобільного телефону НОМЕР_49 , 15.10.2019 з відділення № НОМЕР_50 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив наступні відправлення: одержувач ОСОБА_25 , м. Миколаїв, відділення № НОМЕР_51 , Код НОМЕР_52 , одержувач ОСОБА_26 , м. Запоріжжя, відділення № НОМЕР_24 , НОМЕР_53 , СКЛ 49, код НОМЕР_54 , одержувач ОСОБА_27 , м. Харків, відділення № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , код НОМЕР_57 , одержувач ОСОБА_28 , м. Київ, відділення № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , код НОМЕР_60 ,одержувач ОСОБА_29 , м. Рівне, відділення № НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , Код НОМЕР_63 , ОСОБА_30 , м. Курахове, відділення № НОМЕР_21 , НОМЕР_64 Код НОМЕР_65 , одержувач ОСОБА_31 м. Київ, відділення № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , код НОМЕР_68 , одержувач ОСОБА_32 , м. Козятин,(місто Вінницька обл.) відділення № НОМЕР_21 , НОМЕР_69 , код НОМЕР_70 , одержувач ОСОБА_33 , м. Михайлівка, відділення № НОМЕР_21 , НОМЕР_71 , код НОМЕР_72 , одержувач ОСОБА_34 с. Кучурган, відділення № НОМЕР_73 , код НОМЕР_74 , одержувач ОСОБА_35 , м. Дніпро, відділення № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , код НОМЕР_77 , одержувач ОСОБА_36 , м. Суми, відділення № НОМЕР_66 , НОМЕР_78 код НОМЕР_79 , одержувач ОСОБА_37 , м. Харків, відділення № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , код НОМЕР_82 , одержувач ОСОБА_20 м. Харків, відділення № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , код НОМЕР_83 , одержувач ОСОБА_38 , м. Суми відділення № НОМЕР_84 Код НОМЕР_85 , одержувач ОСОБА_39 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , код НОМЕР_88 .

Крім того на підставі ухвали слідчого судді 16.10.2019 слідчим за адресою: АДРЕСА_3 відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_50 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено поштові відправлення, згідно експрес накладних вилучених у під час обшуку авто у ОСОБА_5 , в яких містяться психотропна речовина амфетамін, інші речовини, таблетки, марки. Зазначені поштові відправлені подані для відправки співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

16.10.2019 о 20.07 за адресою: АДРЕСА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_3 у якого в ході особистого обшуку виявлено та вилучено картонну коробку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_28 , (поштове відправлення № 1474), відправник ОСОБА_24 , в якій знаходиться поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, мобільний телефон «Айфон 7» з абонентським номером НОМЕР_89 , телефон НОМЕР_90 з абонентськими номерами НОМЕР_59 , НОМЕР_91 ; дві пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_92 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_93 .

Згідно протоколу огляду від 22.10.2019 відомо, що в мобільному телефоні НОМЕР_90 з абонентськими номерами НОМЕР_59 , НОМЕР_91 , яким користувався ОСОБА_41 наявні вхідні смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які свідчать про те, що ОСОБА_41 отримував та відправляв поштові відправлення урізні регіони України.

Зайшовши у пропущені та вхідні виклики сім № НОМЕР_21 виявлені наступні не підписані абонентські номери: НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , які на думку слідства є замовники поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Слідство вважає, що ОСОБА_5 грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин отримував у тому числі на карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 .

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути та перевірити інформацію про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 на його карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 від осіб, яким ОСОБА_42 збував наркотичні засоби та психотропні речовини.

Інформація про надходження ОСОБА_5 грошових коштів на карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 від осіб, яким він збував наркотичні засоби та психотропні речовини є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_5 та може бути використана в суді як доказ.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів та інформації у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 307 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0001135 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- руху грошових коштів по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019.

- копій документів на підставі яких відкрито карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 .

- інформації про осіб які знімали грошові кошти з карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_105 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження , в період часу з 01.01.2019 по 21.10.2019.

- інформацію про номери рахунків відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Службовим особам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1