УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2019 Справа №607/21795/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №80000433 від 18.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належаним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 16 липня 2019 року близько 18:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 17200 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 18.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16 липня 2019 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, що представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалась мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Під час розмови, невідома особа, під приводом загрози зняття з банківської карти № НОМЕР_1 ОСОБА_5 її грошових коштів, увійшовши в довіру ОСОБА_5 переконала останню перевести її грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, 17.07.2019 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повернення своїх грошових коштів в сумі 17200 гривень, що були переведені нею на банківську карту № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , про те, працівниками банку їй було відмовлено в поверненні коштів, мотивуючи це ти, що вказана банківська карта належить клієнту банку Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що: інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, необхідні для підтвердження факту незаконного зняття та таємного викрадення грошових коштів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_1 , що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення у відділенні служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_6 та обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2019 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2019 року, з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, скопіювавши їх на електронний (СБ-диск) та/або паперовий носій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до вказаних документів надати із можливістю ознайомлення та виготовлення копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1