Справа № 481/668/19
Провадж.№ 1-кс/481/198/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2019 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 28.07.2017 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в с. Майорівка Новобузького району про те, що в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом на її кредитну карту № НОМЕР_1 оформила кредит.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2017 року за № 0000462 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 07.07.2017 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував її встановити захист від шахраїв на картковий рахунок, але після даного повідомлення зв`язок було перервано. Вона зателефонувала на №3700 і повідомила, що невідомі попередили її як захистити кошти від шахраїв. Невідома жінка по телефону з № НОМЕР_2 повідомила, що в неї мається борг по кредиту в сумі 5200 гривень, що вона підтвердила. Також жінка повідомила, що заблокує мої картки кредитну та картку, на яку зараховується заробітна плата. В цей же день ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення, що її рахунок поповнено на 10 та 30 гривень. Після чого телефон було відключено. 17.07.2017 року вона прийшла до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новому Бузі щоб розблокувати банківську картку, але працівник банку повідомила, що дані картки вже заблоковано, необхідно отримати нову банківську карту для чого їй було необхідно придбати також нову сім-карту, що вона і зробила. Вона купила сім карту № НОМЕР_4 і їй надали нову кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Працівник банку повідомила, що на її кредитну картку були оформлені миттєві розстрочки, які остання ніколи не оформляла. 28.07.2017 року ОСОБА_4 знову прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новий Буг з метою перевірити рахунок на своїй кредитній картці даного банку. Працівник банку повідомила, що на її прізвище оформлено три миттєві розстрочки на загальну суму 25000 гривень в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року.
Слідчий вважає, що відомості про рух грошових коштів в період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 виданою на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням інформації про оформлення миттєвої розстрочки грошових коштів користувачем даної банківської картки, а також інформація про блокування дано банківської картки, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи (осіб), яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином; відповідно до вимог ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)Надати роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валютах із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року, по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний № НОМЕР_5 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_6 виданий Новобузьким РВ УМВС України в Миколаївській області 13.11.1998 року;
2)Надати інформацію про блокування кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №
НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими сторонніми особами за період з 07.07.2017 року по 28.07.2017 року з зазначенням дати, часу, номеру (коду) операції блокування, повні анкетні дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали дані операції.
Строк дії ухвали до 24.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На увалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1