Справа № 489/5908/18
Кримінальне провадження №1-кс/489/1283/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 Миколаївської області, про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні начальника відділення про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів під час капітального ремонту покрівель в будинках АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2018 року за №0000070 за ч.2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме оригіналів документів:
- юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 (статутних документів ТОВ, наказу про призначення директора ТОВ, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, об`явлень на внесок готівкою, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2017 року;
- виписки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 10 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.
В судовому засіданні начальник відділення клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 07.08.2018р., копії актів прийому виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, копії платіжних доручень про перерахування коштів за виконання робіт, копія договору підряду № 1023 від 24.07.2017 року та інші матеріали свідчать про встановлення події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи начальника відділення містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ст.159, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та які знаходяться в філії Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_5 , для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів:
- юридичної (банківської) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 (статутних документів ТОВ, наказу про призначення директора ТОВ, заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, об`явлень на внесок готівкою, тощо) за період часу з моменту відкриття рахунку до 31 грудня 2017 року;
- виписки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Одеса, МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 10 серпня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, з вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів.
Строк дії ухвали до 06 липня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: