Справа № 640/8249/17
н/п 1-кс/640/9574/19
31.07.2019 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів оригіналів документів за період з 01.01.2015 по 22.07.2019, які перебувають у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття; карткового рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо); виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та їх платіжних картках за період з 01.01.2015 по 26.02.2019 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; фото-та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, платіжних карток; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації засновником зазначених підприємств ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає, що в ході допиту ОСОБА_4 вказав, що йому нічого не відомо з приводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а до моменту звернення до нього з правоохоронних органів йому не було відомо, що він є керівником та засновником вказаних підприємств, він не має відношення до їх господарської діяльності. Жодних дій щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я ОСОБА_4 не здійснював і нікому не доручав цього робити.
Слідчий вказує, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду ОСОБА_5 від 29.03.2019 у справі 640/9097/17 в порядку тимчасового доступу до речей і документів надало документи відносно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Оглядом вказаних документів встановлено заяви на видачу готівки, чеки на видачу готівки, в яких вказано картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
Крім того, оглядом виписки по особовому рахунку № НОМЕР_10 за період з 01.01.2015 по 26.02.2019 у графі дебету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено: видано готівки з каси, з банкомату на 2 052 500 грн (назва кореспондента - расчеты по карткам; призначення - видача готівки з банкомату, з каси; кореспондентський рахунок: НОМЕР_12 ( НОМЕР_1 ); видано готівки через Cash-термінали; переведено на карту 2 228 944, 05 грн. (назва кореспондента - карта для виплат; призначення платежу - перевод на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 ; кореспондентський рахунок: 1) НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_13 ); 2) НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_14 ); 3) НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність підтвердити факти участі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 чи інших осіб у господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема у знятті готівкових коштів з рахунків, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.
Як вказує слідчий, зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та іншим чином її неможливо.
В судове засідання слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 06.08.2019 через канцелярію суду подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також долучив до матеріалів клопотання рапорт, з якого вбачається, що ним повідомлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Крім цього, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття; карткового рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб (документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, заяв, копій паспортів тощо); виписок про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та їх платіжних картках за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; призначення та суми платежів, коду та назви валюти, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції); договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; банківських рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; банківських карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; договорів на обслуговування рахунків підприємства/фізичних осіб; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (банківських виписок, доручень на отримання готівки, чеків, підтверджуючих видачу готівки, актів перевірки цільового використання готівки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; з інформацією про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції; фото-та відеозапис осіб, які отримували готівкові кошти з вищевказаних рахунків, платіжних карток; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них, листів, заяв, довіреностей, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2019 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1