Провадження № 1-кс/161/7954/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000047 від 26 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлений факт незаконного позбавлення волі осіб, вчиненому з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб, здійснюваному протягом тривалого часу, що супроводжувалось заподіянням потерпілому фізичних страждань, організованою групою, та катування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , для отримання та накопичення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема в ряді документів вилучених в ході проведення санкціонованих обшуків, зазначений вищевказаний номер карти як один зі способів перерахунку грошових коштів за надання послуг примусового утримання у приміщеннях РЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене виникла потреба у доступі до банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до інформації про рух коштів по зазначеному рахунках за період з дати відкриття по 17.09.2019 року, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, оплати послуг, тощо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 з наданням можливості вилучення документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , за період з дати відкриття картки по 17.09.2019 року, а саме зазначення номерів банківських рахунків, в тому числі банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адрес зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з дати відкриття по 17.09.2019 року, засобами фіксації встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1