г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4222/19
Номер провадження 1-кс/213/1387/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 від 19 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в слідчому відділенні Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом зайняття гральним бізнесом, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001100 від 19.10.2019 за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено: що 18.10.2019 до Інгулецького ВП КВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа надає послуги грального бізнесу в приміщенні будинку АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування було допитано як свідка заявницю ОСОБА_5 , яка пояснила, що за адресою: будинок АДРЕСА_1 під вивіскою лотереї функціонує незаконний зал ігрових автоматів.
Також у ході досудового розслідування було допитано як свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які підтвердили показання заявниці та повідомили, що в будинку АДРЕСА_1 під вивіскою «лотереї» дійсно функціонує незаконний зал ігрових автоматів, де надають послуги азартних ігор,але ніяк не розіграш лотерей.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009: «Гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.
Відповідно до ч. 2 ст. 1вищезазначеного закону азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
Згідно зі ст. 2Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.
Під час досудового розслідування, за участю свідка вищезазначеної події, було проведено огляд місця події, в тому числі від ТОВ «Сітісервіс-КР» було отримано план схему першого поверху будинку АДРЕСА_1 .
Так проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено, що в приміщенні АДРЕСА_2 під рекламною вивіскою «Лото плюс» функціонує зал ігрових автоматів.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,29 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 28 жовтня 2019 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , яке є публічно доступним громадським місцем з вільним входом.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у загальній сумі п`ятсот тридцять шість (536) гривень, купюрами номіналом: 50 гривень 6 шт. серії УД4060037, ТВ6373920, ТБ3483658, ФВ0146444, ТИ3263923, УИ1539849; 20 гривень 5 шт. серії СГ2762708, ТД6930861, МК4770842, ТБ4099401, СЕ3005665; 10 гривень 10 шт. серії ХВ4440604, ЮВ1272602, ЮГ5510521, ЮА8540460, ЦЕ6112692, ЦВ2329263, ЦВ2344091, ЮД4363241, ЦЕ0478271, НГ1785837; 5 гривень 6 шт. серії ЮГ0398663, УЗ7416017, ТЕ4459389, УИ6802039, УК9873897, УЕ0058132; 1 гривня 6 шт. серії УР9344088, РЄ1536042, УП5633500, УВ3330549, ТЖ7779757, СЗ9266952, які запаковано до спеціального пакету Головного слідчого управління Національної поліції України № 7209031;
- комп`ютерний системний блок чорного кольору з передньою частиною сірого кольору, з інформаційною наліпкою: «Intel inside celeron»;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору «microlab»;

- комп`ютерний системний блок (міні) чорного кольору, «DELL», з інформаційною наліпкою з написами: «Intel Core 2», «service tag: 58ZNT3J», «Express Service Code: 7», з інформаційною наліпкою зі штрих кодом та написами: «58ZNT3J 7)»;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з інформаційною наліпкою: «GIGABYTE», з дисководом фірми «ASUS»;

- комп`ютерний системний блок «HEDY» чорного кольору з передньою частиною сірого кольору, з інформаційною наліпкою: «GIGABYTE», напис на дисководі «DIGITAL MULTI MEDIA SYSTEM», з інформаційною наліпкою: «AMD 64, Athion X2»;

- комп`ютерний системний блок (міні) чорного кольору, «DELL», з інформаційною наліпкою з написами: «Intel Core 2», «service tag: 55ZNT3J», «Express Service Code: 9», з інформаційною наліпкою зі штрих кодом та написами: «55ZNT3J 9)»;

- комп`ютерний системний блок «GRESSO» чорного кольору з червоними декоративними частинами, з написом на дисководі «DVD», з паперовою наліпкою на задній кришці системного блоку зі штрих-кодом та номером , та з паперовою наліпкою на задній кришці системного блоку з номером 8 01500;

- модем «tp - link», model: TL SG1016D, S/N (серійний номер): 217С617002713. Вказані комп`ютерні системні блоки у кількості 7 одиниць та один модем «tp - link», було запаковано кожен окремо до поліетиленових пакетів чорного кольору з бірками, на яких слідчий, поняті та особа, у якої вилучались зазначені речі, поставили свої підписи.

- канцелярський зошит в клітинку на 48 аркушах, виготовлений ТОВ «Тетрада», з бухгалтерськими записами з 10.10.2019 по 29.10.2019 (за 30.10.2019 накреслена таблиця та бухгалтерських записів немає);

- копії документів на 15 аркушах формату А4, а саме: сертифікат (на англійській мові) на 1 аркуші; сертифікат відповідності, виданий ОС ТОВ «ВЕС Укрекспертиза» на 1 аркуші; посвідчення № МСЛ CL- 1313 на 1 аркуші; Акт № 10955 на 1 аркуші; Акт № 10956 на 1 аркуші; Договір суборенди приміщення № 149/1 з актом прийому передачі на 3 аркушах; договір про надання дозволу на використання програмного забезпечення на 6 аркушах, перша сторінка договору відсутня; сертифікат (на англійській мові) на 1 аркуші.

30.10.2019 вище перераховані речі, які були вилучені в ході проведення обшуку, було визнано та приєднано в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Виявлені та вилучені системні блоки ніяким чином не зареєстровані, серійних номерів не мають, не опечатані, не мають відповідної нумерації, що дає обґрунтовані сумніви вважати, що вони використовуються як термінал електронної системи прийняття ставок на лотерейні розіграші, як того вимагає Закон України «Про державні лотереї в Україні».

Так, відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 1 вищевказаного закону термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державні лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи. Термінал електронної системи прийняття ставок не повинен містити в собі приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, а також не може бути з`єднаним з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою державної лотереї).
Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комп`ютерно-технічної експертизи з метою встановлення факту надання доступу до азартних ігор, встановлення серверів надання зазначених послуг.

У зв`язку з чим виникла необхідність накладення арешту на вищенаведені вилучені під час проведення обшуку речові докази, яка обумовлена тим, що надасть змогу запобігти можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки вони були використані в якості знаряддя вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім цього, необхідність накладення арешту викликана тим, що на жорстких дисках системних блоків та модему могли зберегтися сліди вчинення кримінального правопорушення а саме: дані про з`єднання з серверами, що надають послуги у сфері азартних ігор. Проведенням ряду експертних досліджень на предмет встановлення на них контрафактних програм, встановлення на них слідів вчинення кримінального правопорушення, передбаченого рядом статей, зокрема ст. 176 КК України (Порушення авторського права і суміжних прав). Крім цього, на вилучених системних блоках, а саме на їх жорстких дисках, можуть зберегтися відомості про вчинення кримінальних правопорушеннях (відеозаписи подій), вилучений зошит з бухгалтерськими записами та грошові кошти у розмірі 536 гривень є доказом того, що гравці, які відвідували зазначений заклад, сплачували грошові кошти за гру, що є наданням послуг у сфері азартних ігор.

Власник майна на теперішній час не встановлений, жодних документів, а також заяв та клопотань про його повернення, до СВ Інгулецького ВП КВП не надходило.

Користувач майном, за участі якої був проведений обшук ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_1 ), була опитана та пояснила, що працює за зазначеною адресою лише другий день, ніяких трудових договорів не укладала, наскільки їй відомо власником приміщення та комп`ютерів є чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який кожного дня приїжджає та забирає зароблені гроші.

Інших документів на право власності на вилучені комп`ютерні системні блоки на теперішній час не встановлено.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не пред`являлося, відомості про власників майна будуть встановлені в ході проведення подальшого досудового розслідування.

З метою повного, всебічного, неупередженого розслідування, а також з метою забезпечення кримінального провадження слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 від 19 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 29.10.2019 за адресою: приміщення № 2, будинок АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Комп`ютерні системні блоки у кількості 7 одиниць:

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з передньою частиною сірого кольору, з інформаційною наліпкою: «Intel inside celeron»;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору «microlab», з нписом на дисководі «compact disk MULTIMEDIA POWER SYSTEM»;

- комп`ютерний системний блок (міні) чорного кольору, «DELL», з інформаційною наліпкою з написами: «Intel Core 2», «service tag: 58ZNT3J», «Express Service Code: 7», з інформаційною наліпкою зі штрих кодом та написами: «58ZNT3J 7)»;

- комп`ютерний системний блок чорного кольору з інформаційною наліпкою: «GIGABYTE», з дисководом фірми «ASUS»;

- комп`ютерний системний блок «HEDY» чорного кольору з передньою частиною сірого кольору, з інформаційною наліпкою: «GIGABYTE», напис на дисководі «DIGITAL MULTI MEDIA SYSTEM», з інформаційною наліпкою: «AMD 64, Athion X2»;

- комп`ютерний системний блок (міні) чорного кольору, «DELL», з інформаційною наліпкою з написами: «Intel Core 2», «service tag: 55ZNT3J», «Express Service Code: 9», з інформаційною наліпкою зі штрих кодом та написами: «55ZNT3J 9)»;

- комп`ютерний системний блок «GRESSO» чорного кольору з червоними декоративними частинами, з написом на дисководі «DVD», з паперовою наліпкою на задній кришці системного блоку зі штрих-кодом та номером , та з паперовою наліпкою на задній кришці системного блоку з номером 8 01500;

2. Модем «tp - link», model: TL SG1016D, S/N (серійний номер): 217С617002713.

3. Грошові кошти у загальній сумі п`ятсот тридцять шість (536) гривень, купюрами номіналом: 50 гривень 6 шт. серії УД4060037, ТВ6373920, ТБ3483658, ФВ0146444, ТИ3263923, УИ1539849; 20 гривень 5 шт. серії СГ2762708, ТД6930861, МК4770842, ТБ4099401, СЕ3005665; 10 гривень 10 шт. серії ХВ4440604, ЮВ1272602, ЮГ5510521, ЮА8540460, ЦЕ6112692, ЦВ2329263, ЦВ2344091, ЮД4363241, ЦЕ0478271, НГ1785837; 5 гривень 6 шт. серії ЮГ0398663, УЗ7416017, ТЕ4459389, УИ6802039, УК9873897, УЕ0058132; 1 гривня 6 шт. серії УР9344088, РЄ1536042, УП5633500, УВ3330549, ТЖ7779757, СЗ9266952.

4. Зошит з бухгалтерськими записами на 48 аркушів в клітинку.

5. Копії документів на 15 аркушах формату А4, а саме: сертифікат (на англійській мові) на 1 аркуші; сертифікат відповідності виданий ОС ТОВ «ВЕС Укрекспертиза» на 1 аркуші; посвідчення № МСЛ CL- 1313 на 1 аркуші; Акт № 10955 на 1 аркуші; Акт № 10956 на 1 аркуші; Договір суборенди приміщення № 149/1 з актом прийому передачі на 3 аркушах; договір про надання дозволу на використання програмного забезпечення на 6 аркушах, перша сторінка договору відсутня; сертифікат (на англійській мові) на 1 аркуші,

користувачем яких, на момент проведення обшуку була ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_1 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1