Справа № 344/9468/19
Провадження № 1-кс/344/5195/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001219 від 06.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 01.07.2005 компанією «Druce Corporate Holdings Limited» (далі по тексту - «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед») та ОСОБА_3 засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Русава-К» (далі по тексту - Товариство).

Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії «Друс Корпорейт Холдингз Лімітед», від імені якої виступав перший директор ОСОБА_4 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_3 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.

ОСОБА_4 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення «Донбас» військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.

Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_4 в зоні проведення АТО, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ «Русава-К».

У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства «Русава-К», шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: Київська область, м. Кагарлик вул. Став`янка (Фрунзе) 92 та АДРЕСА_1 , заподіявши велику шкоду товариству «Русава-К», що складає суму 66 635 000 гривень.

14 травня 2019 прокурором Івано-Франківської області складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, яке йому вручено

16 травня 2019 року.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні, а саме: заявами про вчинення кримінальних правопорушень, протоколами допитів потерпілого ОСОБА_3 , протоколами допитів свідків

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, документами, вилученими під час обшуків в помешканні ОСОБА_5 , офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія «Довіра» (м. Київ, вул. Антоновича, буд. 43/45, оф. 16), що належить ОСОБА_11 , матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Русава-К», висновками судово-почеркознавчих експертиз, виписками по банківських рахунках ТОВ «Русава-К», матеріалами негласних слідчих розшукових дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_2 на праві приватної власності належать:

- квартира

АДРЕСА_2 (номер запису про право власності: 7998707; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- житловий будинок АДРЕСА_3 (номер запису про право власності: 31397673; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14);

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:303:0004 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0052 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0008 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0050 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0048 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0047 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0046 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0045 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0044 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0043 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0042 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0041 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0040 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0039 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0038 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0037 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельна ділянка з кадастровим номером :02:311:0049 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення.

На підставі викладеного, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вимоги вищевказаної норми, володілець майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на майно, яке зазначено у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.н. НОМЕР_2 , уродженця м. Севастополь Кримської області, яке належить йому на праві приватної власності, а саме на:

- квартиру

АДРЕСА_2 (номер запису про право власності: 7998707; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

- житловий будинок АДРЕСА_3 (номер запису про право власності: 31397673; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14);

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:303:0004 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0052 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0008 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0050 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0048 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0047 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0046 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0045 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0044 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0043 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0042 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0041 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0040 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0039 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0038 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0037 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:311:0049 з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землі сільськогосподарського призначення.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1