УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12.04.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 10.04.2017р. за результатами здійсненого працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» огляду повітряного судна - літака АН 12 бортовий № URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполучення «Мінськ (Республіка Білорусь) Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», було виявлено 2000 коробок з цигарками з фільтром не маркованих акцизними марками, найменувань «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (код 00391472, Республіка Білорусь 230771, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18) у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., вартість згідно Інвойс № 1 від 07.04.2017р. склала 130 000 доларів США, встановлена орієнтована вартість 520 000 доларів США.

Згідно авіанакладної UKL 1001 4002 та інвойсу № 1 від 07.04.2017р. вказаний вантаж прибув на адресу вантажоотримувача: LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн», 03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81 г.) та покупцем даного товару зазначено компанію «DIAMONI LP», Reg.nom.SL 28348, address: Suit2, 5ST. Vincent street, Edinburgh, EH3 6SW, Scotland, UK.

Однак, за результатами здійснених в ході досудового розслідування допитів як свідків директора ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» ОСОБА_6 , та т.в.о. директора даного підприємства ОСОБА_7 , останні повідомили, що жодних взаємовідносин між ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» та компанією «DIAMONI LP», SL 28348 ніколи не було, про характер вантажу та вказане підприємство останні почули вперше лише під час допиту.

У зв`язку з цим відомості, які містяться в авіанакладній UKL 1001 4002 та інвойсу №1 від 07.04.2017, в частині прибуття його на адресу LLC «Duty Free P.J. Ukraine» (ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн»), 03036, м. Київ, вул. Повітрофлотський проспект, 81 г. не відповідають дійсності, є недостовірними.

В подальшому, до митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС від імені директора «DIAMONI LP», SL 28348 ОСОБА_8 було направлено Лист-повідомлення від 25.04.2017р. № 08/04 про начебто розірвання договору з ТОВ «Дьюті Фрі Пі Джей Юкрейн» про отримання даного товару та необхідності відвантаження товару в адресу польської компанії PHU DEPO SP. Z.O.O. (80-540 Gdansk, ul. Kasztanowa, 9, Tax identification No PL) згідно укладеного контракту.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту, із забороною користування та розпорядження, на незаконно ввезені на митну територію України тютюнові вироби у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), які знаходяться на відповідальному зберіганні у транзитно-транспортному складі тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, з метою забезпечення їх збереження як речового доказу, а також щодо передачі вказаних активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Також слідчий просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 10.04.2017р. працівниками прикордонного наряду «Огляд транспортних засобів» здійснено огляд повітряного судна - літака АН 12 бортовий № URCQV, який прибув у цей же день рейсом № UKL4035 сполучення «Мінськ (Республіка Білорусь) Київ» до вантажного терміналу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», було виявлено 2000 коробок з цигарками з фільтром не маркованих акцизними марками, найменувань «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (код 00391472, Республіка Білорусь 230771, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18) у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), при цьому цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), загальна вага брутто 18 400 кілограм, вага нетто 17 440 кг., вартість згідно Інвойс № 1 від 07.04.2017р. склала 130 000 доларів США, встановлена орієнтована вартість 520 000 доларів США.

12.04.2017р. слідчим в ОВС 1 СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження тютюнових виробів у картонних коробках марки NZ GOLD NZ BLACK в кількості 2000 (дві тисячі) коробок, які передані на тимчасове зберігання до СТЗ № 5 ДП МА «Бориспіль» Київська обл. м. Бориспіль (Аеропорт).

Крім того, з долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 08.11.2018р. співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Київській області проведено огляд місця зберігання цигарок з фільтром марок «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь) у приміщенні транзитно-транспортного складу тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с.Гора, вул.Бориспіль-7, під час якого підтверджено факт наявності та належних умов зберігання тютюнових виробів.

26.09.2017р. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз складено Висновок експертів за результатами проведення судової експертизи № 12484/17-34/18123-18141/17-34, відповідно до якого тютюнові вироби «NZ Gold» та «NZ Black» надані на дослідження відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» (ГОСТ 3935-2000, IDT) за такими показниками-масова частка пилу, довжина сигарети та довжиною фільтруючого мундштука; вміст наданих на дослідження тютюнових виробів сигарет «NZ Gold» та «NZ Black» містить листові пластинки, жилки рослин родини пасльонових (Solanaceae), роду тютюн ( ОСОБА_10 ), тютюну справжнього (Nicotiana tabacum L.); зовнішні ознаки упакування та безпосередньо самих тютюнових виробів «NZ Gold» та «NZ Black» наданих на дослідження, а також якісні показники тютюну вказують на те, що для їх виробництва застосовують промислові технологічні процеси, що не можливо реалізувати в кустарних умовах.

20.03.2018р. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз складено Висновок експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 14701/17-34/5882-5920/18-34, відповідно до якого у речовинах рослинного походження, які містяться у сигаретних гільзах наданих на дослідження сигарет, речовин, які віднесені до отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, проведеним дослідженнями не встановлено.

21.01.2019р. ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України» на виконання постанови слідчого від 09.11.2018р. про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів, складено протокол випробувань № 3/12-А/869/67135Е-1, відповідно до розділу 5 якого «Висновок», випробувані зразки сигарет з фільтром «NZ Gold» та «NZ Black» за вмістом некотину і смоли в димі відповідають вимогам Закону України № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закону України №2899-ІV «Про заходи попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», за вмістом хлорорганічних пестицидів і радіонуклідів відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустиму дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті» (затверджені МОЗ України 20.09.2001 р. №137), ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сs-137 I Sr-90 у продуктах харчування та питній воді».

Крім цього, з долученого листа ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» від 05.10.2017р. № 01-22-3905 вбачається, що станом на 25.09.2017р. вартість за зберігання тютюнових виробів у картонних коробках марки «NZ Gold» та «NZ Black» в кількості 2000 (дві тисячі) коробок фактично становить 2025 тис. грн.

Враховуючи, що цигарки з фільтром найменувань «NZ Gold» та «NZ Black» (виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь) у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США), цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів вартістю 65 тис. дол. США) є предметом кримінального правопорушення та відповідають ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, тому постановою від 12.04.2017р. слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_9 були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Разом з тим, під час судового розгляду клопотання, слідчим доведено слідчому судді, що незастосування такого обтяжливого способу арешту майна, як заборона розпорядження та користування, призведе до приховування пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Тому, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на вказане майно із забороною розпорядження та користування ним, що повною мірою забезпечить та відповідатиме меті арешту та принципам розумності та співрозмірності, та достатньою мірою гарантувати досягнення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, підлягає задоволенню клопотання слідчого і в частині передачі вказаного майна в управління Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з наступних підстав.

Так, статтею 24 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції» від 18.10.2006р., визначено, що без шкоди для положень ст. 23 цієї Конвенції кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином, без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією Конвенцією.

Згідно положень ст. 31 Конвенції, кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів.

Також кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або арешту будь-чого з переліченого в ч. 1 цієї статті з метою подальшої конфіскації , а також вживає, відповідно до її внутрішнього права, таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для управління компетентними органами замороженим, арештованим або конфіскованим майном, зазначеним у ч. 1 і 2 цієї статті.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Триваючим досудовим розслідуванням та проведеними під час досудового розслідування оперативно-розшуковими заходами не виявилось можливим встановити власника цигарок з фільтром марки «NZ Gold» та марки «NZ Black». Крім того, з долучених документів вбачається, що вказані цигарки поставлялися компанією «DIAMONI LP», SL 28348 на замовлення фірми ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн». Однак з отриманої в ході досудового розслідування відповіді від ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн», а також показань директорів та засновників цього товариства встановлено, що ТОВ «Дьюті фрі піджей Юкрейн» жодних відносин та будь-яких договорів з компанією «DIAMONI LP», SL 28348 не укладало та не замовляло в даної компанії тютюнові вироби, тому документи на їх поставку в Україну мають фіктивний характер.

Таким чином, отримати добровільну згоду власника на передачу активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів не представляється можливим, у зв`язку з його відсутністю, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення збереження їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки вартість тютюнових виробів у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарок марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарок «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), на які накладено арешт, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому існують обґрунтовані підстави для їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 12.04.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, на тютюнові вироби у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), які знаходяться на відповідальному зберіганні у транзитно-транспортному складі тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, з метою забезпечення їх збереження як речового доказу.

Тютюнові вироби у кількості 2000 місць (2000 коробок, тобто 1 млн. пачок (20 млн. цигарок), у т.ч. цигарки марки «NZ Gold» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. шт. 1 тис. коробів), а також цигарки «NZ Black» у кількості 10 млн. цигарок (500 тис. 1 тис. коробів), які знаходяться на відповідальному зберіганні у транзитно-транспортному складі тимчасового зберігання в зоні митного контролю ВМО-5 Митного посту «Бориспіль-аеропорт» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1