пр. № 1-кс/759/5636/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 185 КК У країни ,-

ВСТАНОВИВ:

04.09.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 185 КК У країни, в якому слідчий просив надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03 лютого 2018 року ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, маючи умисел на таємне викрадення та заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом пошкодження металопластикового вікна, проникли до житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , звідки таємно викрали сейф, у якому знаходилося належне потерпілій ОСОБА_12 майно, а саме грошові кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 03.02.2018 становить 836 083 гривні 86 копійок, золотий сплав вагою 50 гр. 585 проби вартістю 61050 гривень 15 копійок, золота монета «Пектораль» 585 проби вартістю 21 866 гривень 41 копійка, золота монета «Микола II» 585 проби вартістю 21 866 гривень 41 копійка, а також з приміщення вищезазначеного будинку таємно викрали майно потерпілої ОСОБА_11 , а саме золоту каблучку вагою 3,49 г 585 проби вартістю 3937 гривень 38 копійок, з вставленими діамантами вартістю 2644,80 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України, станом на 03.02.2018, становить 73684 гривні 12 копійок.

Після чого, ОСОБА_10 разом з невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з місця вчинення злочину зникли, а ОСОБА_9 був затриманий на місці вчинення злочину.

Своїми умисними діями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, завдали потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 77621 гривня 50 копійок, а також завдали потерпілій ОСОБА_12 матеріальної шкоди на загальну суму 940866 гривень 83 копійки, тобто вчинили крадіжку в особливо великому розмірі.

З урахуванням встановлених у кримінальному провадженні обставин, ОСОБА_9 04.02.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Водночас, осіб - спільників ОСОБА_9 , причетних до вчинення крадіжки з будинку ОСОБА_11 на даний час не встановлено. У зв`язку з цим, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, спрямованих на встановлення вищевказаних осіб та викрадених речей.

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню всіх відкритих (закритих) рахунків на ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , а також юридичної справи по оформленню даних рахунків в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаним рахункам, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.).

Також слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ГУНП у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 18.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 185 КК У країни ,- задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим СУ ГУНП в Київській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та здійсненння їх копій, без здійснення виїмки оригіналів, а саме:

- юридичної справи по оформленню відкритих (закритих) рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- юридичної справи по оформленню рахунків на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інш.), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

- інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по відкритим (закритим) рахункам в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше);

- інформації, документів, предметів, які містяться в індивідуальному банківському сейфу в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , за наявності такого банківського сейфу;

- платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам відкритим (закритим) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 (платіжних доручень, чеків про зняття готівки і так далі), зобов`язавши посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 02.10.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1