Єдиний унікальний номер судової справи № 201/8645/19
Номер провадження 1-кс/201/4684/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000384 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000384, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000384, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи AT «Українська залізниця» (код 40075815), за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, переслідуючи мету заволодіння бюджетними коштами, через ланцюг підконтрольних підприємств, здійснюють штучне завищення ціни при проведенні закупівель.

Протягом 2018 - 2019 років на території Дніпропетровської області діє група невстановлених осіб, яка організувала та контролює злочинну діяльність, яка полягає в імпорті на митну територію України паливно-мастильних матеріалів дизельного палива, бензину, палива для реактивних двигунів авіаційного палива для газотрубних двигунів JET А-1, оливи базової) із заниженням митних платежів, переробці нафтопродуктів шляхом змішування та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів в адресу ряду підприємств по завищеним цінам, які досягаються шляхом декларування поставок таких товарів через підконтрольні підприємства в адресу кінцевих покупців.

Органом досудового розслідування встановлено, що злочинна діяльність здійснюється з використанням реквізитів наступних підприємств: ТОВ «Софт Оіл» (код 42318031), ТОВ «Фірма «Фідея» (код 41223117), ТОВ «Форум» (код 41367994), ТОВ «Голд - Сістем» (код 42217303), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663), ТОВ «Август Пром» (код 39176765), ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ітіолі» (код -2287700), ТОВ «Скайторг» (код 38954216), ТОВ «Мета Оіл» (код 39847915) та ТОВ «Мерген» (код 40179413), які пов`язані частково спільними адресами, ІР-адресами та декларуванням фактів використання спільних виробничо-складських приміщень.

Згідно ресурсу публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що 22.12.2018 року Філією «Центр забезпечення виробництва» AT «Українська залізниця» оголошено тендер на поставку товару «Дизельне паливо». Вказаний тендер на поставку дизельного палива об`ємом 25 000 тон виграно ТОВ «Фірма «Фідея» (код 41223117). Договір про поставку пального підписано 13.04.2019 року. ТОВ «Фірма «Фідея» здійснює поставки товару згідно рознарядки замовника, яка є підтвердженням готовності замовника до прийому товару.

Встановлено, що ТОВ «Фірма «Фідея» являється імпортером паливно-мастильних матеріалів, а також здійснює їх придбання на митній території України від пов`язаних підприємств, а саме: ТОВ «Оптімус Конекшн» (код 40930702), ТОВ «Ферст Груп» (код 41701663).

Під час досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про виготовлення з використанням оливи шляхом відповідної переробки та додавання інших нафтопродуктів дизельного пального, яке реалізується в адресу ряду підприємств, в тому числі, на АТ «Українська залізниця» (код 40075815).

В рамках досудового розслідування виникли об`єктивні підстави вважати, що дизельне паливо, яке постачається ТОВ «Фірма Фідея» в адресу АТ «Українська залізниця», не відповідає заявленій постачальниками якості та призводить до псування двигунів та механізмів.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26.06.2019 № 201/7198/19 (1-кс/201/3932/19) про тимчасовий доступ до речей і документів 04 липня 2019 року на території ТНТС-25 ВСП «Локомотивне Депо» Здолбунів (м. Здолбунів, вул. Івана Гончара, 1 було відібрано зразки рідин, які знаходились в цистернах № 74126236 та № 74126285. Відповідно до накладних № 40296915 та № 40296907 найменування вантажу в цистернах значиться - топливо дизельное с температурой вспышки выше 61с (в закрытом тигле)». Також додається паспорт № 655 про виробництво 16.04.2019 ВАТ «Нафтан» (м. Новополоцьк, Білорусь) дизельного палива «СТБ1658-2015 марки ДТ-Л-К5, сорт С».

Клопотання обґрунтовано тим, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, для дослідження рідини, зразки якої були відібрані на території ТНТС-25 ВСП Локомотивне Депо» Здолбунів (м. Здолбунів, вул. Івана Гончара, 1), необхідне залучення експерта та проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів.

Слідчим подано заяву про проведення розгляду поданого ним клопотання про проведення експертизи за його відсутності.

Ураховуючи, що участь слідчого, у даному випадку, не визнана слідчим суддею обов`язковою, у відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутністю.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши доводи клопотання з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Отже, враховуючи обставини, які наведені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що для вирішення питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому є достатні підстави для проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів для дослідження рідини, зразки якої були відібрані, визначення основних її фізико-хімічних властивостей, встановлення її належності до нафтопродуктів, встановлення її відповідності нормативним вимогам до автомобільного пального тощо.

Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення експертизи підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя доручає проведення експертизи паливно-мастильних матеріалів експертам експертного закладу, який проводить такі експертизи - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242- 244 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000384 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000384, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2019 року експертизу паливно-мастильних матеріалів, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1) визначити основні фізико-хімічні властивості, показники наданих проб рідин, чи являються зони нафтопродуктом, який може бути використаний або як автомобільне паливо або як його компонент?

2) чи належать дані речовини (рідини) до нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів? Якщо належать, то до якого їх роду (виду, сорту, марки)?

3) яке цетанове число у наданих на дослідження рідин?

4) чи відповідають надані для дослідження зразки рідини вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 та нормативним документам на автомобільне пальне: ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні ЄВРО. Технічні умови» або ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови»?

5) чи є серед зразків рідини що не відповідають нормативним вимогам до автомобільного пального (автомобільний бензин або дизельне пальне), однак мають схожі властивості?

6) якому саме коду УКТ ЗЕД відповідають дані на дослідження зразки? Чи належать вони до підакцизної групи товарів? До яких саме?

7) чи мають дані зразки спільну родову (групову) належність?

8) чи не походять дані нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали з однієї ємності?

9) чи містяться в наданих зразках компоненти (домішки) у вигляді оливи базової «SN 150»?

Для дослідження експерту надати відібрані зразки на території ТНТС-25 ВСП «Локомотивне Депо» Здолбунів (м. Здолбунів, вул. Івана Гончара, 1) з залізничних цистерн № 74126236 та № 74126285:

- зразок з цистерни № 74126236, який відібрано у скляну банку ємністю 1,5 літра, закритий металевою кришкою, поміщений в білий поліетиленовий пакет та опечатаний пояснювальною биркою - зразок № 2;

- зразок з цистерни № 74126285, який відібрано у скляну банку ємністю 1,5 літра, закритий металевою кришкою, поміщений в білий поліетиленовий пакет та опечатаний пояснювальною биркою - зразок №2.

У разі необхідності для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 0000384 в частині, яка стосується об`єкта дослідження.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК, ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», у разі необхідності, дозволити експертам провести дослідження, пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, пошкодження або знищення речового об`єкту в тій іншій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Доручити уповноваженому слідчому у кримінальному провадженні, або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого надати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ухвалу про проведення експертизи та об`єкти дослідження.

Дозволити результати експертизи та об`єкти дослідження надати слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, або керівнику слідчого відділення або іншій уповноваженій ним особі за дорученням.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 КК України за завідомо неправдивий висновок, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 385 КК України за відмову від виконання покладених обов`язків.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 387 КК України за розголошення даних досудового розслідування без дозволу прокурора, слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1