Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4700/19
Провадження № 1-кс/711/1960/19
У Х В А Л А

13 червня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000110 від 25.05.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і в ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедури проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Департамент).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, уклали прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;
-ФОП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг, також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищених цінах, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією, завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх контрагентів, що здійснювали постачання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у 2017 році, а саме: м`яса яловичого, масла, курей та макаронних виробів.
При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні у 2017 році на замовлення Департаменту здійснювали закупівлю вказаних продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, в тому числі у ФОП ОСОБА_6 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали документів ФОП ОСОБА_6 з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000110 від 25.05.2018 р. та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб документи, які необхідні для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій.

Зобов`язати посадових осіб ФОП ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені копії наступних документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1