Справа № 461/7592/19
Провадження № 1-кс/461/8858/19
УХВАЛА

11.10.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
в с т а н о в и в :
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.10.2018 відкрито кримінальне провадження № 0000581, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння державними грошовими коштами під час виконання будівельних робіт, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучали суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 вилучено копії документів, щодо вказаного об`єкту будівництва.

На даний час у кримінальному провадженні призначена будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено ЛНДІСЕ. З метою виконання експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання вищевказаних робіт на об`єкті ЗОШ 1-3 ступенів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області; договорів субпідряду; договорів щодо закупівлі матеріалів необхідних для виконання робіт на об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2016-2017 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві за 2016-2017 роки та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період за 2016-2017 роки, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду, посадову інструкцію, Статуту підприємства, який діяв станом на 2016-2017 роки. Отримання вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити за їївідсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000581 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з метою заволодіння державними грошовими коштами під час виконання будівельних робіт, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучали суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності».

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 вилучено копії документів, щодо вказаного об`єкту будівництва. На даний час у кримінальному провадженні призначена будівельно-технічна експертиза, виконання якої доручено ЛНДІСЕ. З метою виконання експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області.

Слідчим суддею встановлено, що оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертизи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , або слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 надати тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які відбувались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні робіт з добудови ЗОШ 1-3 ступенів на 300 учнів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області, зокрема: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаному об`єкті з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками поверхневими планами, робочими проектами; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання вищевказаних робіт на об`єкті ЗОШ 1-3 ступенів в с.Батятичі Камянко-Бузького району Львівської області; договорів субпідряду; договорів щодо закупівлі матеріалів необхідних для виконання робіт на об`єкті; акти виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаному об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладені; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листи переписки; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовників виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; належними чином завірених копій особових справ працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаному об`єкті та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2016-2017 роки; статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві за 2016-2017 роки та звітності персоніфікованого обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період за 2016-2017 роки, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду, посадову інструкцію, Статуту підприємства, який діяв станом на 2016-2017 роки. та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.11.2019 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1