Провадження № 1-кс/161/9693/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду
за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які транспортувались від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період з 01.01.2017 по даний час товарно-матеріальні цінності імпортовані в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які транспортувались від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.); оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались вищевказаними організаціями до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000046, від 22.10.2019 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

До початку судового засідання слідчий та прокурор подали суду заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Беручи до уваги те, що всі запитувані документи щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які транспортувались від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по даний час, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи те, що вищевказані документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент органом досудового розслідування не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, які можуть бути змінені, а самі документи пошкодженні чи знищені, що може призвести до не встановлення осіб, які ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість в розмірі 4 643 537,09 грн. при ввезенні на митну територію України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 нового одягу та речей під виглядом бувших у вжитку у складі гуманітарної допомоги, що направлялась від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), приходжу до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які транспортувались від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по даний час; оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів на підставі яких в період з 01.01.2017 по даний час товарно-матеріальні цінності імпортовані в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які транспортувались від нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) були визнані гуманітарною допомогою (в т.ч. плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувались плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги та ін.); оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались вищевказаними організаціями до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснити виїмку належним чином завірених копій таких документів.

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (виїмку) провести до 26.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1