05.12.2019
Справа № 642/8102/19
Провадження № 1-кс/642/4198/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
05 грудня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м.Харкова із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 29.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 29 листопада 2019 року з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, а саме:

- експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №5312 та товарно-матеріальних цінностей до неї 24 коробки, в середині кожної 50 блоків (по 10 пачок) сигарет, а саме: 1) 5 коробок сигарет «Monte carlo», 2) 5 коробок сигарет «LD Ligget Ducat», 3) 6 коробок сигарет «Marble» без марок акцизного податку, 4) 2 коробки сигарет «Marshall gentle cherry» без марок акцизного податку, 5) 3 коробки сигарет «UT» без марок акцизного податку, 6) 2 коробки сигарет «Marshall classic» без марок акцизного податку, 7) 1 коробкa сигарет «Marshall power» без марок акцизного податку;

- експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №1419 та товарно-матеріальних цінностей до неї 22 коробки, в середині кожної 20 банок з тютюном для кальяну «Serbetli».

Дослідженням клопотання з додатками встановлено наступне.

Харківською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002598 від 23.10.2019р. із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204, ст. 227 КК України. Відомості до ЄРДР внесені місцевою прокуратурою 07.08.2019 за повідомленням оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що групою осіб на території Холодногірського району м. Харкова здійснюється транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та введення в обіг у великих розмірах тютюнових товарів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

На виконання доручення процесуального керівника працівниками оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 за вих. № 5/1069 від 28.11.2019р. надано інформацію про незаконне переміщення тютюнових виробів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленими нормативно-правовими актами та які в подальшому плануються до незаконного збуту на території м. Харків, в т.ч. Холодногірського району, та Харківської області, з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта».

Досудовим слідством було отримано достовірні відомості про те, що у відділенні № 6 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, за номером експрес-накладної 1419 перебуває відправлення з м. Ковель Волинської області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке містить незаконно виготовлені тютюнові вироби, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції.

На підставі ухвали слідчого судді від 29.11.2019р. було проведено обшук нежитлових службових приміщень, що займає ТОВ «Нова пошта», за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, в ході якого було вилучено вказане у даному клопотанні майно: експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №5312 та товарно-матеріальних цінностей до неї 24 коробки, в середині кожної 50 блоків (по 10 пачок) сигарет, а саме 1) 5 коробок сигарет «Monte carlo», 2) 5 коробок сигарет «LD Ligget Ducat», 3) 6 коробок сигарет «Marble» без марок акцизного податку, 4) 2 коробки сигарет «Marshall gentle cherry» без марок акцизного податку, 5) 3 коробки сигарет «UT» без марок акцизного податку, 6) 2 коробки сигарет «Marshall classic» без марок акцизного податку, 7) 1 коробка сигарет «Marshall power» без марок акцизного податку; експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №1419 та товарно-матеріальних цінностей до неї 22 коробки, в середині кожної 20 банок з табаком для кальяну «Serbetli».

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказані речі та документи мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, окрім того, постановою від 30.11.2019р. вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, самі по собі та в своїй сукупності можуть містити відомості, про вчинення кримінального правопорушення та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду слідчих (процесуальних) дій, доказу вини причетних до злочинної діяльності у суді. Окрім того, вилучені під час проведення обшуку експрес-накладні, 24 коробок з сигаретами, 22 коробки з табаком для кальяну є знаряддям та предметом вчинення злочину. Арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Окрім того, вказані речі та документи необхідні для проведення ряду досліджень, у тому числі призначення ряду експертиз з метою встановлення фактів незаконного виготовлення, транспортування, збуту, введення в обіг у великих розмірах тютюнових товарів, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

Повернення зазначених документів та продукції власнику може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Власник майна ОСОБА_4 належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. В судове засідання не з`явився, жодних заяв до суду не надав. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Постановою прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 вказані у даному клопотанні речі і документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002598 від 23.10.2019р.

Таким чином, подані до суду матеріали надають достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, і вказане в клопотанні майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, має значення для досудового розслідування в якості речових доказів у кримінальному провадженні, щодо цього майна необхідно провести ряд експертиз та незастосування арешту на це майно може привести до того, що особи, причетні до скоєння злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть його приховати, спотворити, чи знищити, або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин арешт майна є співмірним та єдиним заходом, який зможе забезпечити збереження майна, про яке йдеться в клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 29.11.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 29 листопада 2019 року з нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120, а саме:

- експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №5312 та товарно-матеріальних цінностей до неї 24 коробки, в середині кожної 50 блоків (по 10 пачок) сигарет, а саме: 1) 5 коробок сигарет «Monte carlo», 2) 5 коробок сигарет «LD Ligget Ducat», 3) 6 коробок сигарет «Marble» без марок акцизного податку, 4) 2 коробки сигарет «Marshall gentle cherry» без марок акцизного податку, 5) 3 коробки сигарет «UT» без марок акцизного податку, 6) 2 коробки сигарет «Marshall classic» без марок акцизного податку, 7) 1 коробкa сигарет «Marshall power» без марок акцизного податку;

- експрес-накладну ТОВ «Нова пошта» №1419 та товарно-матеріальних цінностей до неї 22 коробки, в середині кожної 20 банок з тютюном для кальяну «Serbetli».

Строк пред`явлення ухвали до виконання один рік.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1