1Справа № 335/9308/19 1-кс/335/5818/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотаннястаршого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0000089 від 15.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089.

Проведеним розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період з січня 2016 року - січня 2017 року при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, у продовж січня 2016 року здійснив фіктивне підприємництво, яке полягало у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » зареєстровано та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса:

АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судових експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), а саме: оригінал договору про визнання електронних документів та усіх додатків до нього; оригіналів статутних, реєстраційних та установчих документів (облікової справи), у зв`язку з чим, слідчий просив надати йому та оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_31 до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), як це вбачається зі ст. 159 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочинів, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають значення для кримінального провадження, клопотання в частині надання доступу до них підлягає задоволенню.
Що стосується виїмки речей та документів, то з цього приводу слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Як вбачається зі ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд вважає, що стороною кримінального провадження доведенонаявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотання, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_30 , їх виїмка,необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області

ОСОБА_6 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог
п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналу договору про визнання електронних документів та усіх додатків до нього;

- оригіналів статутних, реєстраційних та установчих документів (облікової справи).

В задоволенні інших вимог клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
Роз`яснити керівництву ІНФОРМАЦІЯ_31 що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області, зобов`язавши слідчого вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_31 , при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1