Справа № 367/5335/19
Провадження №1-кс/367/1326/2019
УХВАЛА
Іменем України

08 липня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 13.02.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що 12.02.2018 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 із якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинив останньому майнової шкоди.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у листопаді 2017 року, ОСОБА_4 з метою придбати автомобіль на іноземній реєстрації,зв`язався по мобільному телефону НОМЕР_1 , із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 та домовився із останнім про те, що він за грошову винагороду придбає ОСОБА_4 домовлений автомобіль.

В подальшому, ОСОБА_4 перераховував частинами, грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який йому надав чоловік на ім`я ОСОБА_6 , з метою придбати домовлений автомобіль, а саме:

- 11.11.2017 о 17 год. 42 хв., ОСОБА_4 із власного рахунку ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі

2400 грн;

- 12.11.2017 о 15 год. 49 хв., ОСОБА_4 за допомогою банківського терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 6700 грн;

- 15.11.2017 о 13 год. 00 хв., дружина ОСОБА_4 , перерахувала через касу Слободського відділення Печерської філії м. Києва ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 98350 грн.

Після сплати всіх частин грошових коштів, за домовлений автомобіль, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , не виконав умов усного договору та заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

В результаті шахрайський дій невстановленого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_4 завдано майтеріальної шкоди на загальну суму 107450 грн.

На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів перерахованих на рахунок № НОМЕР_2 , а саме за 11.11.2017, 12.11.2017, 15.11.2017 та власника рахунку № НОМЕР_2 .

Аналіз руху коштів по банківському рахунку та встановлення особи власника рахунку, мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 11.11.2017 по 31.12.2017 року;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- відомостей про власника;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, за 11.11.2017, 12.11.2017 та 15.11.2017, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття вказаних грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;

- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховані за 11.11.2017, 12.11.2017 та 15.11.2017, грошові кошти

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Вислухавши слідчого , дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження №0000339 від 13.02.2018р за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч 1 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що 12.02.2018 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 із якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинив останньому майнової шкоди.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані у клопотанні документи згідно ст. 163 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вони можуть бути отримані на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково,надає дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів,зазначених у клопотанні із можливістю зробити їх копії.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.07.2019 року, закінчення строку дії ухвали 08.08.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до наступних документів з можливістю зробити їх копії:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 11.11.2017 по 31.12.2017 року;

- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- відомостей про власника;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, за 11.11.2017, 12.11.2017 та 15.11.2017, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття вказаних грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;

- відео на якому зафіксовано особу, котра знімала з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховані за 11.11.2017, 12.11.2017 та 15.11.2017, грошові кошти,із наданням можливості зробити її копії.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08.07.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 08.08.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1