Справа № 591/7412/18
Провадження № 1-кс/591/2448/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності
ДП «Глухівське лісове господарство» за адресою: Сумська область, м. Глухів,
вул. Путивльська, буд. 96.
Клопотання мотивовано тим, що дане майно має доказове значення, оскільки могло зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та має значення речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування відносно посадових осіб ТОВ «Укрєвро-агроекспорт», ТОВ «Домінанта», ТОВ «Вуд Левел», ТОВ «Імперія Лісу», ФОП ОСОБА_4 , за фактом привласнення деревини, належної державним лісогосподарським підприємствам та використання завідомо підроблених товарно-транспортних накладних для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Імперія Лісу» здійснювали підробку товарно-транспортних накладних на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій», що стали підставою реалізації деревини за межі У країни. У результаті вжитих заходів встановлено, що ТОВ «Імперія Лісу» використало завідомо підроблені товарно-транспортні накладні для отримання сертифікатів від ФОП ОСОБА_5 , мешканця Черкаської області. У подальшому, працівники ТОВ «Імперія Лісу» здійснювали підробку пакету документів про походження лісоматеріалів, та звертались до Сумського обласного правління лісового та мисливського господарства України, з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надаються їм для реалізації деревини за межі України.

На підставі ухвали слідчого судді 22.05.2019 р. проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Глухівське лісове господарство» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Путивльська, буд. 96, у ході якого виявлено та вилучено документи зазначені в клопотанні.

Таким чином, речі є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів. Необхідність застосування арешту майна на оригінал документів полягає у запобіганні можливості їх втрати, пошкодження чи знищення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені речовини та предмети є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені речі є предметом вчинення злочину.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000037 накласти арешт на документи, вилучені під час обшуку 22.05.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Глухівське лісове господарство» за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Путивльська, буд. 96, а саме:
1.Договір купівлі-продажу необробленої деревини № 21 з ТОВ «Імперія лісу» від 05.01.2018 на 3 арк.,

2.Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Імперія лісу» від 05.01.2018 № 21 на 1 арк.

3.Копії ТТН-ліс виданих ТОВ «Імперія лісу» за 2017-2018 роки за номерами:

-СМВ101057 на 1 арк.,

-СМВ101060 на 1 арк.,

-СМВ101084 на 1 арк.,

-СМВ101091 на 1 арк.,

-СМВ101066 на 1 арк.,

-СМВ101062 на 1 арк.,

-СМВ101053 на 1 арк.,

-СМА053333 на 1 арк.,

-СМА053321 на 1 арк.,

4.ТТН-ліс видані ТОВ «Імперія лісу» за 2017-2018 роки за номерами:

-СМВ100729 на 1 арк.,

-СМБ630484 на 1 арк.,

5.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 2/28-04-2017 від 28.04.2017 на 9 арк.,

6.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 1/05-05-2017 від 05.05.2017 на 8 арк.,

7.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 2/29-09-2017 від 29.09.2017 на 9 арк.,

8.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 168/01.07.2017 від 02.07.2017 на 7 арк.,

9.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 4/24-02-2017 від 24.02.2017 на 9 арк.,

10.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 1/10-03-2017 від 10.03.2017 на 9 арк.,

11.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 1/17-03-2017 від 17.03.2017 на 8 арк.,

12.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 2/24-03-2017 від 24.03.2017 на 9 арк.,

13.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 86 від 12.07.2017 на 4 арк.,

14.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 14/04 від 03.09.2018 на 5 арк.,

15.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 8/04 від 03.09.2018 на 5 арк.,

16.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 9/04 від 08.06.2018 на 5 арк.,

17.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 4/11-04-2018 від 11.04.2018 на 10 арк.,

18.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 1/27-04-2018 від 27.04.2018 на 9 арк.,

19.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 17/02 від 03.03.2018 на 5 арк.,

20.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 8/02 від 03.03.2018 на 5 арк.,

21.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 225/07-12-2017 від 08.12.2017 на 9 арк.,

22.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 216/07-12-2017 від 08.12.2017 на 9 арк.,

23.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 29 від 06.01.2018 на 4 арк.,

24.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 30 від 06.01.2018 на 5 арк.,

25.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 20/02 від 24.02.2017 на 5 арк.,

26.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 21/02 від 24.02.2017 на 5 арк.,

27.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ТОВ «Домінанта» № 27/01 від 13.12.2016 на 5 арк.,

28.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 28/01 від 12.12.2016 на 5 арк.,

29.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 8/10-02-2017 від 10.02.2017 на 9 арк.,

30.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_7 № 6/07-11-2017 від 07.11.2017 на 7 арк.,

31.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 5/21-04-2017 від 21.04.2017 на 9 арк.,

32.Договір купівлі-продажу необробленої деревини з ФОП ОСОБА_6 № 7/07-04-2017 від 07.04.2017 на 9 арк.

33.Акти приймання-передачі робіт та послуг (лісозаготівельних послуг) з ТОВ «Домінанта» за 2017-2018 роки за наступними номерами:

-116 від 31.07.17 на 1 арк.,

-75 від 27.04.18 на 1 арк.,

-82 від 31.05.17 на 1 арк.,

-14 від 31.01.18 на 1 арк.,

-67 від 30.07.18 на 1 арк.,

-106 від 26.07.18 на 1 арк.,

-66 від 30.03.18 на 1 арк.,

-20 від 28.02.17 на 1 арк.,

-148 від 29.09.17 на 1 арк.,

-200 від 29.12.17 на 1 арк.,

-198 від 29.12.17 на 1 арк.,

-199 від 29.12.17 на 1 арк.,

-126 від 28.12.18 на 1 арк.,

-124 від 28.12.18 на 1 арк.,

-123 від 28.12.18 на 1 арк.,

-130 від 31.12.18 на 1 арк.,

-165 від 31.10.17 на 1 арк.,

-186 від 30.11.17 на 1 арк.,

-98 від 30.06.17 на 1 арк.,

-99 від 30.06.17 на 1 арк.,

-81 від 31.05.17 на 1 арк.,

-46 від 31.03.17 на 1 арк.,

-47 від 31.03.17 на 1 арк.,

-19 від 28.02.17 на 1 арк.,

-174 від 31.10.18 на 1 арк.,

-91 від 31.05.18 на 1 арк.,

-92 від 31.05.18 на 1 арк.,

-173 від 31.10.18 на 1 арк.,

-144 від 31.08.18 на 1 арк.,

-107 від 30.07.18 на 1 арк.,

-124 від 31.07.18 на 1 арк.,

-159 від 28.09.18 на 1 арк.,

-15 від 31.01.18 на 1 арк.,

-191 від 15.11.18 на 1 арк.,

-123 від 31.07.18 на 1 арк.,

-38 від 28.02.18 на 1 арк.,

-37 від 28.02.18 на 1 арк.,

-107 від 27.06.18 на 1 арк.,

-6 від 31.01.17 на 1 арк.,

-52 від 28.04.17 на 1 арк.,

-51 від 28.04.17 на 1 арк.,

-58 від 28.04.17 на 1 арк.,

34.ТТН-ліс видані ТОВ «Домінанта» за 2017-2018 роки за номерами:

-СМБ611024 на 1 арк.,

-СМБ611025 на 1 арк.,

-СМВ100823 на 1 арк.,

-СМА053062 на 1 арк.,

-СМА053041 на 1 арк.,

-СМВ100794 на 1 арк.,

-СМА053039 на 1 арк.,

-СМВ100732 на 1 арк.,

-СМБ630447 на 1 арк.,

-СМВ100773 на 1 арк.,

-СМВ100980 на 1 арк.,

-СМБ611239 на 1 арк.,

-СМВ101015 на 1 арк.,

-СМА053200 на 1 арк.,

-СМВ100887 на 1 арк.,

-СМВ100925 на 1 арк.,

-СМВ100844 на 1 арк.,

-СМВ100671 на 1 арк.,

-СМВ100707 на 1 арк.,

-СМВ100718 на 1 арк.,

-СМВ100542 на 1 арк.,

-СМБ610964 на 1 арк.,

-СМБ610963 на 1 арк.,

-СМВ100569 на 1 арк.,

-СМВ100553 на 1 арк.,

-СМВ100361 на 1 арк.,

-СМВ100054 на 1 арк.,

-СМВ100039 на 1 арк.,

-СМА052332 на 1 арк.,

-СМВ100085 на 1 арк.,

-СМА052256 на 1 арк.,

-СМА014813 на 1 арк.,

-СМА014814 на 1 арк.,

-СМА014690 на 1 арк.,

-СМА024949 на 1 арк.,

-СМА014724 на 1 арк.,

-СМА032805 на 1 арк.,

-СМА014620 на 1 арк.,

-СМА015105 на 1 арк.,

-СМА015106 на 1 арк.,

-СМА005230 на 1 арк.,

-СМА015351 на 1 арк.,

-СМА052389 на 1 арк.,

-СМА052390 на 1 арк.,

-СМА004981 на 1 арк.,

-СМА004982 на 1 арк.,

-СМА014982 на 1 арк.,

-СМА014928 на 1 арк.,

-СМВ100058 на 1 арк.,

-СМВ100057 на 1 арк.,

-СМА052258 на 1 арк.,

-СМА052267 на 1 арк.,

-СМА052266 на 1 арк.,

-СМВ100360 на 1 арк.,

-СМА052818 на 1 арк.,

-СМА052817 на 1 арк.,

35.Товарно-транспортна накладна для ТОВ «Домінанта» від 06.06.2018 № 401 на 1 арк.,

36.Товарно-транспортна накладна для ТОВ «Домінанта» від 21.06.2018 № 003205 на 1 арк.,

37.Товарно-транспортна накладна для ТОВ «Домінанта» від 22.06.2018 № 003209 на 1 арк.,

38.Товарно-транспортна накладна для ТОВ «Домінанта» від 23.09.2018 № 003586 на 1 арк.,

39.Товарно-транспортна накладна для ТОВ «Домінанта» від 23.01.2018 № 000001 на 1 арк.,

40.ТТН-ліс видані ФОП ОСОБА_6 за 2017-2018 роки за номерами:

-СМА053231 на 1 арк.,

-СМВ100843 на 1 арк.,

-СМВ100822 на 1 арк.,

-СМА052366 на 1 арк.,

-СМА052363 на 1 арк.,

-СМА052362 на 1 арк.,

-СМВ100067 на 1 арк.,

-СМВ100066 на 1 арк.,

-СМА032806 на 1 арк.,

-СМА024950 на 1 арк.,

-СМБ610487 на 1 арк.,

41.ТТН-ліс видані ФОП ОСОБА_7 за 2017-2018 роки за номерами:

-СМБ610639 на 1 арк.,

-СМА052581 на 1 арк.,

-СМА032929 на 1 арк.,

-СМБ610573 на 1 арк.,

-СМБ610540 на 1 арк.,

-СМВ100668 на 1 арк.,

-СМВ100766 на 1 арк.,

-СМВ100204 на 1 арк.,

-СМВ100158 на 1 арк.,

-СМВ100203 на 1 арк.,

-СМВ100157 на 1 арк.,

-СМБ610667 на 1 арк.,

-СМА032940 на 1 арк.,

-СМВ100479 на 1 арк.,

42.Копія акту звірки взаєморозрахунків за період вересень 2018 р. січень 2019 р. з ТОВ «Імперія лісу» на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер