УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 Справа №607/25842/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квитанцій, відомостей з реєстру посилок, інших документів та відомостей в електронній та паперовій формі підтвердження передачі та отримання у відділеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилок, документів в період з 01.01.2017 по 31.10.2019 наступними особами: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення копій вказаних документів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області спільно зСВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 16січня2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами, на території Тернопільської області, з метою шахрайського заволодіння державними коштами у великих розмірах, використовуючи підроблені документи, щодо стану здоров`я учасників бойових дій, із залученням працівників лікувальних установ, оформляють на ім`я осіб з числа учасників бойових дій групу інвалідності, на підставі чого в подальшому, заволодівають одноразовими матеріальними виплатами передбаченими для інвалідів війни. При цьому встановлено, що особи з числа учасників бойових дій, яким було встановлено групу інвалідності, в дійсності не мали захворювань вказаних у їхніх медичних документах, які слугували підставою для встановлення групи інвалідності. Внаслідок вказаних дій, протягом 2018 року, було привласнено грошові кошти у великих розмірах.

Зокрема встановлено, що вище зазначені особи домовлялись із членами ЛКК та МСЕК, щодо позитивного вирішення питання про надання групи інвалідності учасникам бойових дій та працівниками підрозділів соціального захисту населення про безперешкодне отримання учасником бойових дій матеріальної допомоги, для реалізації вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_5 , отримує на своє ім`я від учасників бойових дій доручення на вчинення всіх необхідних дій та через корупційні зв`язки в МСЕК, лікувальних закладах області, а також військово-медичній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 , оформляє учасника бойових дій відповідну групу інвалідності. Після одержання інвалідності учасником бойових дій на картковий рахунок нараховується одноразова грошова допомога. Зняття коштів, відповідно до отриманого доручення від особи, здійснюється ОСОБА_5 , який в подальшому здійснює їх розподіл між учасниками змови.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: квитанції, відомості з реєстру посилок інші документи та відомості в електронній та паперовій формі підтвердження передачі та отримання у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів в період з 01.01.2017 по 31.10.2019 наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

зазначені документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ,за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення їх копій.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та вилученніїх копій.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують факт передачі та отримання у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 посилок та документів в період з 01.01.2017 по 31.10.2019 наступними особами: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ при доведенні обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: квитанцій, відомостей з реєстру посилок, інших документів та відомостей в електронній та паперовій формі підтвердження передачі та отримання у відділеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилок, документів в період з 01.01.2017 по 31.10.2019 наступними особами: - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення належно засвідчених копій вказаних документів.

У задоволенні решти вимог клопотання- відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1