КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3431/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 травня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати. Зокрема, апелянт зазначає, що, відповідно до виписки ПАТ «Приватбанк» від 27 травня 2019 року, залишок грошових коштів на арештованому рахунку ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» складає 40805,93 грн., які надійшли ще на початку травня 2019 року. На думку автора апеляції, арештовані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення та, відповідно, де-юре не можуть вважатися речовими доказами у справі, як то вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді та в постанові органу досудового розслідування від 14 травня 2019 року про визнання грошових коштів на рахунку ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» речовими доказами. Також представник вказує, що з моменту проведення обшуків у кримінальному провадженні і по сьогоднішній день підозра жодній особі, в тому числі і директору Товариства, досі не була повідомлена, а статус ОСОБА_9 також досі не визначений. За переконанням апелянта, орган досудового розслідування фактично здійснює дії з метою перешкоджання законній діяльності юридичної особи і зміст таких дій може носити лише неофіційний характер. Крім того, автор апеляції звертає увагу, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється з 17 листопада 2017 року, про що відповідні відомості було внесено до ЄРДР, тобто фактично строк, визначений ст. 219 КПК України, сплинув 17 травня 2019 року. При цьому представник наголошує, що, оскільки станом на день подачі апеляційної скарги жодній особі у кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру, то, зважаючи на імперативність вимоги ст. 284 КПК України щодо закриття кримінального провадження внаслідок завершення строків, встановлених ст. 219 КПК України, дане кримінальне провадження має бути закрито не пізніше 20 травня 2019 року (враховуючи вихідні дні).

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 травня 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня листопада 2017 року Регіональною філією «Донецька залізниця» проведено закупівлю робіт та послуг з ремонту лінійного обладнання, а саме відновлення під нульову градацію з комплектацією вкладишами колінчастих валів дизелів, у кількості 10 штук, на загальну суму 8 млн. гривень. Переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «ВКП «Альянс-груп», з яким укладено відповідні господарські договори.

За поданою ТОВ «ВКП «Альянс-груп» документацією останнє має залучати до виконання робіт як субпідрядника іноземне товариство «ЗОС Зволен» (Словацька Республіка), що стало одним із критеріїв формування вартості робіт. Натомість всі необхідні ремонтні роботи за замовленням ТОВ «ВКП «Альянс-груп» здійснило ТДВ «Первомайськдизельмаш» (м. Первомайськ Миколаївської області) по середній ціні біля 50 70 тис. гривень за відновлення одного колінчастого валу. Отриману різницю грошових коштів ТОВ «ВКП «Альянс-груп» надалі перевело у готівку, використавши підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Континент Буд Проект» та ТОВ «Л.A.C. Інвест».

Таким чином, за попередніми даними шляхом умисного завищення вартості робіт під час проведення тендерної процедури службові особи Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВКП «Альянс-груп», зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили і привласнили грошові кошти Регіональної філії «Донецька залізниця» в сумі понад 3,5 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «ВКП «Альянс-груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути підозрюваним за ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Обставинами, що вказують на протиправність дій ОСОБА_9 , є дані, викладені в матеріалах Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 22 березня 2018 року № 8/3/1-2396, від 05 квітня 2018 року № 8/3/1-2709, рапорті старшого оперуповноваженого Служби безпеки України ОСОБА_10 від 03 квітня 2018 року про виявлене кримінальне правопорушення, а також показаннях директора ТОВ «Континент Буд Проект» ОСОБА_11 .

Фінансово-господарські операції, які проведені між Регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВКП «Альянс-груп», мають ознаки фіктивності та не призвели до реального настання юридичних чи фактичних наслідків, а тому, як стверджують органи досудового розслідування, грошові кошти, які перераховані на банківські рахунки ТОВ «ВКП «Альянс-груп», є предметом кримінального правопорушення і підлягають арешту з метою унеможливлення їх подальшої конвертації в готівку.

14 травня 2019 року постановою заступника начальника відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться в тому числі і на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
15 травня 2019 року (клопотання датоване 13 травня 2019 року) прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), наявні на рахунку цього Товариства № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а також із зобов`язанням банківської установи Столична філія АТ КБ «Приватбанк» негайно надати до Генеральної прокуратури України інформацію у вигляді довідки про залишки коштів на даному рахунку на момент накладення арешту. Це клопотання мотивовано тим, що грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк», відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому на них необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 травня 2019 року зазначене клопотання прокурора було задоволено частково і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Задовольняючи частково вищевказане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0004211, а саме накладаючи арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, з огляду на те, що ці грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаних грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Що стосується посилань автора апеляції на необхідність закриття даного кримінального провадження внаслідок завершення строків, встановлених ст. 219 КПК України, то вони є безпідставними, оскільки ч. 1 цієї статті (в редакції Закону № 2147-VІІІ від 03 жовтня 2017 року) набрала чинності 16 березня 2018 року з огляду на пункт 4 § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 4 Закону № 2147-VІІІ, згідно з яким ст. 219 КПК України вводиться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не має зворотної дії у часі та застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін відповідно до підпункту 14 пункту 7 § 1 Розділу 4 вказаного Закону, тобто з 16 березня 2018 року. Дане кримінальне провадження було розпочате 11 листопада 2017 року, коли ст. 219 КПК України діяла в редакції Закону № 1950-VІІІ від 16 березня 2017 року, в якій не було передбачено визначення строку досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру. Отже, у кримінальному провадженні № 0004211 від 17 листопада 2017 року не може бути застосована ст. 219 КПК України в редакції Закону № 2147-VІІІ від 03 жовтня 2017 року.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 15 травня 2019 року, якою частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-Груп» (), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у Столичній філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), із забороною здійснення видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

___________________ ____________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4