Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа №490/9602/18
1 - кс/490/5970/2019
УХВАЛА

28 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004399 зареєстрованому до ЄРДР 16.11.2018 р., за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) під приводом здійснення оплати за сільськогосподарську кукурудзу, відповідно до укладеного договору № 1175 від 14.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 вересня 2019року до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом , таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за поточним рахунком № НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків);
4.У випадку здійснення банківських операцій за поточним рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків), із зазначенням адреси розташування, відділення, дати та часу проведення операцій.
Слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши, що в інший спосіб отримати вказані відомості, які мають суттєве значення в кримінальному провадженні не можливо.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом , таємницю, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за поточним рахунком № НОМЕР_4 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.Оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків)із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків);
4.У випадку здійснення банківських операцій за поточним рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, за період часу з 16.11.2018 р. по 15.08.2019 р. (або до моменту закриття таких рахунків), із зазначенням адреси розташування, відділення, дати та часу проведення операцій.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28.11.2019 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1