Справа № № 585/3044/19
Номер провадження 1-кс/585/1047/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 серпня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2019 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.07.2019 р. о 17 год він здійснив оплату за мотоцикл, який замовив в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 42950 на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , однак товар надісланий заявнику не був.

Відомості за даним фактом 23.07.2019 було внесено в ЄРДР за №0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 після здійснення замовлення через сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у телефонному режимі спілкувався з представником вказаного магазину, який уточнював деталі замовлення, також представником надсилалися повідомлення через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копія договору на придбання товару, в якому зазначені умови співпраці та реквізити для оплати товару: одержувач: ОСОБА_5 , банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , номер каркти: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 . На вказаний номер картки потерпілий ОСОБА_4 09.07.2019р. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів: платіж № 1-о 16 год 57 хв в сумі 200 грн, платіж № 2-о 17 год 11 хв в сумі 42750 грн , платіж № 3-о 17 год 13 хв в сумі 250 грн.

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна інформація про власника рахунку ОСОБА_5 , на який здійснено переказ грошових коштів потерпілим, про рух коштів по даному рахунку, фотознімки особи, яка є власником рахунку, інформація про місця, де здійснювалося зняття коштів, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про: рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІПН/ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , номер картки: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 , у періоди часу з 01.07.2019 до часу винесення ухвали, у тому числі, оплати товарів (послуг) та переводу коштів безготівковими операціями; мобільний номер оператора стільникового зв`язку, який прив`язано до вказаного банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; фізичних та юридичних осіб, на рахунки, яких перераховувались кошти; всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку ОСОБА_5 за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи - власника рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного рахунку) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; юридичної справи особи-власника вказаного рахунку; договорів, укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплати вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок, відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку, відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старший слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки старший слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не вказала жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 »зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих:

старшому слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ,

слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ,

слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9

на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) , та в яких міститься інформація про:
- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІПН/ЄРДПОУ:, НОМЕР_3 , номер картки: НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_4 , у періоди часу з 01.07.2019 до часу винесення ухвали, у тому числі, оплати товарів (послуг) та переводу коштів безготівковими операціями;

- мобільний номер оператора стільникового зв`язку, який прив`язано до вказаного банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ;

- фізичних та юридичних осіб, на рахунки, яких перераховувались кошти;

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних);

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку ОСОБА_5 , відкритим особою-влаником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи- власника рахунку (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного рахунку) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів, укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплати вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок, відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку, відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1