Справа № 308/6338/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0001100, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.11.2018 року.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 15 листопада 2018 року до Іршавського відділення Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , займаючи посаду голови правління Білківського СТ, за попередньою змовою із своїм батьком ОСОБА_7 , здійснив розкрадання ввіреного йому майна.
Допитаний у даному провадженні у якості свідка ОСОБА_5 показав, що 28 травня 2017 року, зборами членів уповноважених Білківського СТ, пайовиком якого він являється, було прийнято рішення про обрання головою Білківського СТ ОСОБА_6 . Останній, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з батьком ОСОБА_7 , двоюрідним братом ОСОБА_8 , користуючись підтримкою та правовими консультаціями з боку матері ОСОБА_9 , яка являється працівником Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури, з корисливих мотивів, шляхом розкрадання, заволодів майном, яке належить ОСОБА_10 .
Зокрема, у серпні 2017 року, вищевказані особи, у порушення вимог п. 7.1.1. Положення про правовий режим майна споживчої кооперації України, затвердженого постановою третіх зборів Ради Укрспілки другого скликання від 31 березня 2016 року, згідно якого: «Об`єкти стратегічного майна споживчої кооперації України не можуть бути продані, обміняні, подаровані чи іншим чином відчужені, а також не можуть бути предметом правочинів (договорів), внаслідок яких корпоративні організації власники, можуть втратити право власності на такі об`єкти (договори застави, іпотеки, спільної діяльності, оренди, та інше тимчасове платне користування, які допускають виникнення спільної власності орендодавця та орендаря на предмет оренди тощо)», разом з ОСОБА_11 засновниками ТзОВ «Делюкс», якому, як основний засіб, було передано кафе «Вітерець», уклали від імені ТзОВ «Делюкс» в особі ОСОБА_8 та Білківського СТ в особі ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу даного кафе «Вітерець». У подальшому, згідно показів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 уклав договір купівлі-продажу з батьком ОСОБА_6 ОСОБА_7 , у результаті чого родина ОСОБА_12 повністю заволоділа майном ОСОБА_13 , ринкова вартість якого становить близько 2-х мільйонів гривень. При цьому, на рахунок ОСОБА_13 грошові кошти не нараховувалися.
Також в ході досудового розслідування, згідно відомостей з інформаційної довідки №156839722 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна, а саме приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наявними надвірними спорудами, за адресою: АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_7 , на підставі рішення виконавчого комітету Білківської сільської ради Іршавського району №30 від 31.08.2017, підставою видачі якого слугувало рішення Іршавського районного суду від 27.07.2017 у справі №301/1434/17.
Крім того, з вищевказаного витягу встановлено, що приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , 09.06.2017 року внесено до реєстру певні відомості про зміни об`єкта нерухомого майна на підставі дублікату свідоцтва про право власності, без номеру, виданого Білківською сільською радою 08.06.2017 року.
Також, 17.08.2017 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , внесено до реєстру відомості про право власності вказаного об`єкта нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1575 від 17.08.2017 року. На підставі даного запису ОСОБА_7 володіє спільною часткою даного нерухомого майна з розміром .
При цьому, 09.08.2017 року приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 вносить до реєстру відомості про право власності на вказане нерухоме майно, на підставі договору купівлі-продажу №1487 від 09.08.2017 року, згідно якого ОСОБА_7 володіє часткою майна у розмірі .
З даного витягу також вбачається, що 17.08.2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , внесено до реєстру запис про право власності на підставі договору купівлі-продажу №1572, виданого 17.08.2017. Згідно вказаного запису ОСОБА_8 володіє часткою вказаного нерухомого майна, і розмір його частки становить 0.
В подальшому, 09.08.2017 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі договору купівлі-продажу №1482 від 09.08.2017 року, згідно якого ОСОБА_8 володіє часткою вказаного нерухомого майна, і розмір його частки становить 0.
15 червня 2017 року, приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі протоколу №6 виданого 22.06.2016 ТзОВ «Делюкс» та постанови №8 виданої 25.04.2016 Білківським споживчим товариством. Згідно даного запису ТзОВ «Делюкс» володіє часткою нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , і розмір частки становить 0.
09 червня 2017 року приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_14 внесено до реєстру запис про право власності на вказаний об`єкт нерухомості на підставі дублікату свідоцтва про право власності б/н, виданого 08.06.2017 Білківською сільською радою. Згідно даного запису Білківське споживче товариство, , володіє часткою нерухомого майна і розмір частки становить 0.
При цьому, згідно вказаного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 29.12.2012 внесено запис щодо рішення про державну реєстрацію, згідно якого Білківське споживче товариство, що зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6, на праві приватної власності володіє нерухомим майном, а саме кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 , виданого 17.12.2012 Білківською сільською радою, згідно рішення виконкому №169 від 31.10.2012 року.
Що стосується ТзОВ «Делюкс», то згідно інформації, отриманої з офіційного сайту Міністерства юстиції України, за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch встановлено, що місцезнаходженням вказаного Товариства є адреса кафе «Вітерець», що в с. Білки, вул. Зелена, 6. Засновниками Товариства є ОСОБА_7 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , мешканка АДРЕСА_5 , ОСОБА_15 , мешканка АДРЕСА_6 . Серед переліку засновників ТзОВ «Делюкс» також є і Білківське споживче товариство, зареєстроване за адресою: с. Білки, вул. Центральна, 6.
Датою державної реєстрації вказаної юридичної особи є 01.07.2016 рік, номер запису: 0001239, що унеможливлює видачу Товариством протоколу №6 від 22.06.2016, як зазначено у відомостях з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником об`єкта нерухомого майна. Тобто існують підстави вважати, що такі документи є підробленими.
При цьому, згідно інформації, отриманої на підставі безкоштовного запиту з офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , вищевказане товариство, а саме ТзОВ «Делюкс», створено 01 липня 2016 року, а припинено його діяльність 06.02.2019 року.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження нерухомого майна в якості речового доказу та недопущення продажу чи зміни власника, слідчий просить накласти арешт на нежитлову будівлю загальною площею 112,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219; кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості загальною площею 80.8 кв.м., із наявними надвірними спорудами, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, згідно з якою просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.
ОСОБА_16 та ОСОБА_7 у судове засідання на розгляд клопотання не з`явивлися, про причини неявки не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлялися слідчим, про що свідчить її рапорт.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001100 від 16.11.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.191КК України.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються обставини правомірності відчуження невідомими особами Білківського споживчого товариства нерухомого майна, в тому числі через створення для цієї мети юридичних осіб, зокрема, нежитлової будівля загальною площею 112,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219; та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості загальною площею 80.8 кв.м., із наявними надвірними спорудами, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219.
Згідно інформаційної довідки №169004415 від 03.06.2019 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: нежитлова будівля загальною площею 112,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219, зареєстрована за ОСОБА_16 ; та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості загальною площею 80.8 кв.м., яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219, зареєстроване за ОСОБА_7 .
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довела необхідність накладення арешту на нежитлову будівлю загальною площею 112,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219;
кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості загальною площею 80.8 кв.м., із наявними надвірними спорудами, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219, з метою їх збереження в якості речового доказу та недопущення продажу чи зміни власника, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001100 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на:
- нежитлову будівлю загальною площею 112,2 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219;
- кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості загальною площею 80.8 кв.м., із наявними надвірними спорудами, яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 219.
Роз`яснити ОСОБА_16 та ОСОБА_7 , які не були присутні на розгляді клопотання про накладення арешту на майно, право на заявлення клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку ст. 174 КПК України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1