Справа № 171/857/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000614 від 19.05.2016 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області страшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
10.09.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000614 від 19.05.2018 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6

16.05.2016 р. невстановлена особа, шляхом обману за допомогою мобільного телефону, заволодів особистими даними за карткою/рахунком шляхом вільного доступу з кредитних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 належної ОСОБА_7 скоїла крадіжку грошових коштів, спричинивши останнім майнової шкоди.

За даним фактом 19.05.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України №0000614.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 16.05.2016 р. невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , звідки здійснила перерахування грошових коштів у сумі 11 802 гривні на картку з номером НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , крім того встановлено що 16.05.2016 р. невстановлена особа за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, заволоділа персональними даними за карткою/рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної ОСОБА_7 , звідки здійснила крадіжку грошових у сумі 9565 гривень при цьому встановлено, що під час здійснення невстановленою особою операцій з грошовими коштами належних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_5 було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 куди зараховано грошових коштів у сумі 11 750 гривень, які було перераховано на інші картки/рахунки.
Крім того встановлено, що невстановленою особою відкрито картку/рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , з якої було здійснено наступні грошові перекази: 20.05.2016 о 19:14 год., переказ в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 у сумі 4990 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_6 ), переказ 21.05.2016 р. о 02:54 год., в скарбничку зареєстровану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 11 000 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 21.05.2016 р. о 02:59 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 2 630 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 22.05.2016 р. о 12:38 год., переказ в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 11 220 гривень (картка/рахунок № НОМЕР_7 ), 22.05.2016 р. о 02:48 год. в скарбничку зареєстровану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 у сумі 10 422 гривні (картка/рахунок № НОМЕР_7 ).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 .

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, надав заяву про слухання справи без фіксації судового засідання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.1 ст.159 Кримінально-процесуального України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Беручи до уваги вищевикладене оскільки оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містять відомості про усі наявні відкриті/закриті картки та рахунки усіх видів оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період часу з 16.05.2016 р. до 01.01.2017 р., а також документів, що містять відомості про рух коштів за усіма наявними відкритими/закритими картками/рахунками оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вказаний період часу, перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

У ч.1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про усі наявні відкриті/закриті картки та рахунки усіх видів оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 16.05.2016 р. до 01.01.2017 року, а також документів, що містять відомості про рух коштів за усіма наявними відкритими/закритими картками/рахунками оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 у вказаний період часу: з 16.05.2016 р. до 01.01.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1