Справа № 574/720/18
Провадження 1-кс/574/687/2019
У Х В А Л А

28 жовтня 2019 року м. Буринь

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
До Буринського районного суду звернулася слідчий СВ Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять відомості про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси (із зазначенням адреси розташування) АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924555 А 2100079 та АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924557 А 2100079, в тому числі і фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 18.06.2018 року о 13 годині 43 хвилини та 13 годині 44 хвилини, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення, мотивуючи тим, що слідчим відділенням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000151 від 19.06.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , в наслідок чого останньою у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Буринь був здійснений переказ грошових коштів в сумі 8050 грн..

На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені. В ході досудового розслідування встановлено, що готівкові кошти, належні ОСОБА_5 та якими шахрайським шляхом заволоділа невстановлена особа були зняті з банківської картки № НОМЕР_1 18.06.2018 року о 13 годині 43 хвилини та 13 годині 44 хвилини через АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924555 А 2100079 та АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924557 А 2100079.
Посилаючись на те, що ці відомості можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню, просила клопотання задовільнити.
В судове засідання слідчий, прокурор, а також представник особи у володінні якої перебувають документи, не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , підтримуючи подане клопотання, просила судовий розгляд провести без її участі, про що повідомила суд письмовою заявою.
Враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши підстави поданого клопотання та дослідивши наданні до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заяву потерпілої ОСОБА_5 про те, що останній 18.06.2018 о 11 год. 59 хв. зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що в Буринський район їде перевірка з податкової інспекції, яка перевірятиме фізичних осіб підприємців, в тому числі і її, а також сказала, що через декілька хвилин їй зателефонує начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .. Після цього о 12 год. 11 хв. цього ж дня їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 і повідомив, що для проходження перевірки без зайвих труднощів вона повинна сплатити 8000 грн. на картковий рахунок, який він вишле у СМС-повідомленні. ОСОБА_5 цього ж дня у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала 8050 грн. трьома траншами на банківську картку за № НОМЕР_1 , але пізніше було встановлено, що ніякої перевірки не було, а її ошукали, у зв`язку з чим Буринським відділенням поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження №0000151 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, які викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що вказані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів даних, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Буринського відділення поліції Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про місце розташування банківського чи іншого терміналу або каси (із зазначенням адреси розташування) АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924555 А 2100079 та АТМ UKR KHERSON ВRANCH 10021-А0079 924557 А 2100079, в тому числі і фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 18.06.2018 року о 13 годині 43 хвилини та 13 годині 44 хвилини.
Надання доступу до вказаних документів покласти на уповноважених службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечити тимчасовий доступ у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 26.11.2019 року і не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у трьох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 виданий слідчому.
Копія ухвали для вручення представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1