Справа № 201/6928/19
Провадження № 1-кс/201/3798/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні слідчого зазначено, що 15 березня 2016 року СВ Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на підставі повідомлення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 внесено відомості за фактом заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 17 листопада 2017 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

10 листопада 2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби (далі - СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області на підставі повідомлення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 внесено відомості за фактом привласнення, заволодіння та розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввірених їм грошових коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 09 лютого 2018 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області.

Постановою прокурора від 14 лютого 2018 року кримінальне провадження № 0001172 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000101.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні одержано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, крім колишніх службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які діючи за попередньою змовою групою осіб із засновниками та службовими особами інших суб`єктів господарювання, у тому числі чинними та колишніми службовими особами банківських установ, які перебувають у стані ліквідації, шляхом зловживання службовим становищем здійснюють розтрату майна цих банківських установ та ухилення від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зокрема, рішенням Правління Національного банку України «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк (далі ПАТ АКБ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до категорії неплатоспроможних» № 441-рш/БТ від 13 липня 2017 року.

Рішенням Правління Національного банку України «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 562-рш від 31 серпня 2017 року відкликано банківську ліцензію та розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» № 3012 від 13 липня 2017 року розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ринку.

Рішенням виконавчої дирекція ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1125 від 08 травня 2019 року здійснення процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжено до 31 серпня 2020 року.

У період з 27 вересня 2017 по 18 травня 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено ряд аукціонів з продажу майна банку, оголошена вартість за якими складає понад 2,3 млн. грн. з податком на додану вартість (далі ПДВ), які на теперішній час завершені із визначенням переможця.

У той же час встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 27 вересня 2017 року по теперішній час, не зважаючи на те, що до проведених закупівель підкріплено скановані копії укладених угод з переможцями, на жоден з виставлених лотів, в порушення вимог ст.ст. 14, 36, 185, 194, 197 Податкового кодексу України, яким не передбачено будь-яких винятків щодо нарахування та сплати ПДВ банками, які перебувають у стадії ліквідації, не виписано податкових накладних в адресу переможців аукціону.

Так, за результатами проведення 18 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) аукціону з продажу лоту № F03G14387 «Будівля готелю з основними засобами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 55 млн. грн. (9,1 млн. грн. ПДВ), організатором яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переможцем аукціону стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке з моменту реєстрації 01 грудня 2017 року по 11 червня 2018 року не виписано податкову накладну за фактом реалізації об`єкту нерухомості на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що іншими учасниками аукціону з продажу вищевказаного лоту були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в складі учасників мають ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкриті 21 грудня 2017 року. Незважаючи на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є громадяни, зареєстровані на території Дніпропетровської області, вказані суб`єкти господарювання перебувають на податковому обліку в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва, та дійснюють подачу податкової звітності з однієї IP-адреси: НОМЕР_10 , що належить провайдеру телекомунікаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване в один день з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 01 грудня 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 є платником єдиного податку 3 групи, тому доходи вищевказаного підприємства за звітний рік не можуть перевищувати 5 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до моменту проведення аукціону звітує про нульові фінансові результати.

Вищезазначене вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підконтрольні одному власнику - афілійованій особі, та використовувалися виключно для участі в аукціоні з метою допущення до торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без конкурентів.

14 червня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу будівлі готелю з основними засобами.

Фактично кошти за придбання будівлі зазначеного готелю та основних засобів (лот № F03G14387) були сплачені шляхом перерахування через рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку фізичної особи ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Крім того, відповідно до наявної інформації кошти, сплачені за придбання будівлі готелю та основних засобів могли бути одержані злочинним шляхом внаслідок заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому в АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали:

1) документів, які містяться у юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особу засновників та службових осіб зазначених юридичних осіб, вказаних фізичних осіб, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з моменту їх відкриття до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку;

3) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту їх відкриття до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в цих документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як доказ, оскільки мають розкрити зміст банківських операцій, які використовувались у злочинній схемі з розкрадання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб неможливо.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань. Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Будь-яка інша інформація та в іншому обсязі, що стосується фізичних та юридичних осіб та містить банківську таємницю, може бути розкрита тільки на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, оформленого відповідно до вимог нормативно-правових актів України, або за рішенням суду.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління та прокурорам прокуратури Дніпропетровської області або, за їх постановою або дорученням, відповідним органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, згідно положень КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення:

1) документів, які містяться у юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особу засновників та службових осіб зазначених юридичних осіб, вказаних фізичних осіб, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з моменту їх відкриття до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку;

3) документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту їх відкриття до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1