Єдиний унікальний номер судової справи № 201/9273/19
Номер провадження 1-кс/201/4993/2019
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Іспанія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 94/14, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів, та всю наявну інформацію за весь період по рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що з проведеного розслідування витікає існування злочинної організації, про що свідчить аналіз конфіскованих комп`ютерних приладів та інформація, яка була направлена банківськими організаціями, а саме: існування відкритих рахунків на ім`я П`ЄРРА ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та установи ІНФОРМАЦІЯ_4 мають відкриті рахунки у вказаних банківських установах, і у випадку ІНФОРМАЦІЯ_4 були виявлені перекази, розпорядження про які були здійснені з податкових раїв, аргументуючи це тим, що мова йшла про позики та інвестиції по нерухомому майну, але не підтверджуючи це жодними документами.

Справа була порушена за клопотанням Спеціальної прокуратури проти корупції та організованої злочинності, відповідно до розслідування, яке проводиться Національною поліцією UDYCO (Центральне управління по боротьбі з організованою злочинністю, Група по боротьбі з транснаціональними злочинними організаціями II.) Вони повідомили про арешт у 2012 році злочинної організації, членами якої були громадяни Польщі, Франції та США, що займалися шантажем багатьох підприємців на Ібіці, як для досягнення продажу земельних ділянок по ціні, нижче ринкової, так і для надання їм послуг, які рідко оплачувались внаслідок залякування цих підприємців з боку охоронців, супроводжуючих відповідача ОСОБА_5 , і через яких здійснювалися такі погрози. В той же час існують докази про їх зв`язок з організованою злочинністю ОСОБА_6 . зокрема, з одним із головних шефів марсельської мафії Франком Барресі. і вони могли здійснювати відмивання грошей незаконного походження через операції з нерухомим майном та різноманітний бізнес в зоні Балеарских островів. Французькі слідчі дізналися про те, що ОСОБА_5 , особа без матеріальних засобів, почав володіти значним і невиправданим майном. За його власними словами, ОСОБА_5 є керівником польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить до ІНФОРМАЦІЯ_6 з місцем розташування в Польщі, сферою діяльності якого є продаж боєприпасів та організація матеріально-технічного забезпечення систем безпеки і оборони. Сферою діяльності компаній, створених ним на острові Ібіца, був консалтинг з питань організації та матеріально-технічного забезпечення оборони та внутрішньої та зовнішньої безпеки, пропонуючи від бойових танків до військових вертольотів.

При цьому у клопотанні зазначається, що ОСОБА_7 , значиться як особа, яка придбала два товариства в Іспанії, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_7 (податковий код НОМЕР_4 ). сферою діяльності якого є володіння, адміністрування та управління фондами, які представляють власні кошти установ, що не мають резиденції на іспанській території, а також надання послуг по консалтингу, і ІНФОРМАЦІЯ_4 (податковий код © НОМЕР_5 ), сферою діяльності якого придбання, експлуатація, просування, будування, забудова, продаж і придбання всіх видів нерухомого міського та сільського майна, земельних ділянок або будинків, призначених для проживання або індустріального використання; його статутний фонд досягає 235.003.005 євро. Вищезгадана злочинна організація намагалася, через конгломерат компаній та осіб, отримати портфель активів на іспанській території та в інших країнах з метою приховання незаконного походження отриманих нею коштів, а також приховання справжньої особи дійсних власників цих капіталів. Вона здійснила операції та збільшення капіталу розташованих в Іспанії компаній на суму, яка переважає 235 мільйонів євро.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в рамках виконання міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Іспанія про надання правової допомоги, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № 94/14.

Таким чином, за твердженням слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації щодо належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Соборного ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце проведення розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, в якій свої вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду скарги, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши їх з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів якого є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Як передбачено ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні та може бути виконане завдання , для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, з урахуванням вимог ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони можуть містити охоронювану законом банківську таємницю.

Дослідивши матеріали міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Іспанія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 94/14, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів та вся наявна інформація за весь період по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що вказана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінальної справи, у зв`язку із якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі та може бути використана як доказ у кримінальній справі, що обставини які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність надання доступу слідчому до вказаних у клопотанні документів.

Отже, ураховуючи наведене, подане слідчим клопотання ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та є таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Іспанія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 94/14 задовольнити.

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів та всієї наявної інформації за весь період по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказані речі і документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 18 вересня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1