Провадження № 1-кс/592/7679/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , починаючи з листопада 2018 року по теперішній час на території Сумської області здійснює зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також встановлено, що ОСОБА_4 в м. Шостка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів в адресу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_2 , котрі також в свою чергу здійснюють протиправну діяльність із зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Шостка та інших областей України через власне торгове місце роздрібної торгівлі у м. Шостка та через можливості поштових послуг компаній «Нова пошта», «Делівері» та «Нічний експрес».

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовують для злочинної діяльності гаражне приміщення з цегли білого кольору та залізними воротами сірого кольору по вул. Молодіжна в м. Шостка, котрий межує з гаражем з лівої сторони під номером «59» та знаходиться між земельною ділянкою з кадастровим номером :05:004:0133 та :05:002:0005, для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, а також предметів, які були знаряддям вчинення злочинів.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 27.08.2019 проведено обшук в гаражному приміщенні з цегли білого кольору та залізними воротами сірого кольору по вул. Молодіжна в м. Шостка, який використовують для злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

1.50 (п`ятдесят) ящиків в кожному з них по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 літра наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту з написом на пляшках «Пшенична Олександрія горілка» з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

2.10 (десять) картонових коробків в котрі поміщені поліетиленові ємності пакування типу Bag in box з краником, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту не марковані марками акцизного податку;

3.10 (десять) картонових ящиків в кожному ящику знаходиться по 15 (п`ятнадцять) тетра пак ємностей наповнених рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 1 літра кожна, з написом на них «Южноє крепкое белое» з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

4.Тютюнові вироби марки «CREDO» в загальній кількості 4000 пачок;

5.Тютюнові вироби марки «KENT GOLD» в загальній кількості 1500 пачок;

6.Тютюнові вироби марки «COMPLIMENT RED KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок;

7.Тютюнові вироби марки «ПРИМА КЛАСИЧНА» в загальній кількості 2250 пачок;

8. Тютюнові вироби марки «MARVEL BLUE KING SIZE» в загальній кількості 3500 пачок;

9.Тютюнові вироби марки «MARVEL DEMI 6» в загальній кількості 500 пачок;

10. Тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE KING SIZE» в загальній кількості 1000 пачок;

11. Тютюнові вироби марки «MARVEL MENTHOL SUPER SLIMS» в загальній кількості 500 пачок;

12. Тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в загальній кількості 2500 пачок;

13. Тютюнові вироби марки «DUBAO NIGHT BLUE» в загальній кількості 1500 пачок;

14. Тютюнові вироби марки «MARVEL RED DEMI SLIMS» в загальній кількості 6500 пачок;

15. Тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUЕ 25 xxl» в загальній кількості 3840 пачок;

На вилучення вказаних вище незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) дозвіл був наданий згідно ухвали Копаківського районного суду м. Суми від 12.08.2019 року.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також для запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації..
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 21.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити.
Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку гаражного приміщення з цегли білого кольору та залізними воротами сірого кольору по вул. Молодіжна в м. Шостка, який використовують для злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , алкогольні напої, а саме:

1.50 (п`ятдесят) ящиків в кожному з них по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 літра наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту з написом на пляшках «Пшенична Олександрія горілка» з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

2.10 (десять) картонових коробків в котрі поміщені поліетиленові ємності пакування типу Bag in box з краником, наповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту не марковані марками акцизного податку;

10 (десять) картонових ящиків в кожному ящику знаходиться по 15 (п`ятнадцять) тетра пак ємностей наповнених рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 1 літра кожна, з написом на них «Южноє крепкое белое» з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1