Провадження № 1-кс/643/7434/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Задорожна А.М., за участю секретаря Тугайбей В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Прокуратури Харківської області Семеногова І.В. про арешт майна у кримінальному провадженні №0000674 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000674 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Оперативний супровід у вказаному провадженні здійснюється ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області.

Із наданих матеріалів вбачається, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що у вересні 2019 року працівниками Державної екологічної інспекції у Харківській області на підставі наказу №617/11-02 від 03.09.2019 та направлення №617/11-02/06-06 від 03.09.2019, виданих Державною екологічною інспекцією у Харківській області, проведено позапланову перевірку в Коломацькому, Васищевському та Мерчанському лісництвах ДП «Жовтневе лісове господарство», за результатами якої складено акт перевірки №617/11-02/06-06 від 17.09.2019, у якому зазначено порушення природоохоронного законодавства. 10.10.2019 Державною екологічною інспекцією у Харківській області до ДП «Жовтневе лісове господарство» скеровано претензії №№: 135, 136, 137, 138, 139, разом з розрахунком завданої шкоди. Загальна сума розрахованих збитків, завданих державі, становить 10 355 425 грн. 80 коп.

Допитаний в якості свідка начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Харківської області Державної екологічної інспекції в Харківській області Котенко І.О. в своїх показаннях підтвердив порушення, виявлені під час проведення позапланового заходу у вересні 2019 року в ДП «Жовтнее лісове господарство», пов`язані з незаконною порубкою деревини.

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 12.11.2019 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська, буд. 36.
В ході обшуку, проведеного 14.11.2019 за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи, визнані в подальшому речовими доказами. Власником майна є ДП «Жовтневе лісове господарство», код ЄДРПОУ 00993165, фактично знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська, буд. 36, а юридична адреса: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, буд. 63, уповноваженою особою вказаного підприємства є в.о. директора ОСОБА_1 , який працює за вказаною адресою. Мобільний телефон: НОМЕР_1 .
Таким чином, вилучене майно може свідчити про протиправні дії окремих посадових та службових осіб ДП «Жовтневе лісове господарство», в діях яких вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. На теперішній час орган досудового розслідування має необхідність проведести ряд експертних досліджень та інших процесуальних дій з вилученим майном.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити та провести судовий розгляд без виклику представника власника майна.

Прокурор подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника власника майна та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до змісту ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави для встановлення необхідності накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи, оскільки останні містять на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є необхідність збереження такого майна в якості доказів, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає вимогам ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170 - 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі, вилучені в ході обшуку, проведеного 14.11.2019 за адресою: м. Харків, вул. Сіриківська, буд. 36:
Лист № 10-07/1006 від 19.08.2019 на 2 арк.
Лист № 10-07/1048 від 27.08.2019 на 1 арк.
Лист № 10-07/___ від 05.07.2019 на 1 арк.
Лист № 01-10318 від 02.07.2019 на 1 арк.
Звіт по реалізації деревини за вересень 2019 року по Мерчанському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 234 арк.
Звіт по реалізації деревини за серпень 2019 року по Мерчанському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 197 арк.
Звіт по реалізації деревини за липень 2019 року по Мерчанському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 153 арк.
Звіт по реалізації деревини за червень 2019 року по Мерчанському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 175 арк.
Журнал реалізації (відпуску) деревини за червень 2019 вересень 2019 року по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2 арк.
Журнал реалізації (відпуску) деревини з 21.01.2019 по 13.11.2019 по Васищевському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 4 арк.
Журнал реалізації (відпуску) деревини з 21.01.2019 по 13.11.2019 по Васищевському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 6 арк.
Звіт по реалізації деревини за травень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 121 арк.
Звіт по реалізації деревини за квітень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 124 арк.
Звіт по реалізації деревини за березень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 355 арк.
Звіт по реалізації деревини за лютий 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 115 арк.
Звіт по реалізації деревини за січень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 87 арк.
Звіт по реалізації деревини за вересень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 135 арк.
Звіт по реалізації деревини за серпень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 176 арк.
Звіт по реалізації деревини за липень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 121 арк.
Звіт по реалізації деревини за червень 2019 року по Васищевському лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 122 арк.
Журнал реалізації (відпуску) деревини з 25.03.2019 по 30.09.2019 по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 4 арк.
Звіт по реалізації деревини за червень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 200 арк.
Звіт по реалізації деревини за липень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 207 арк.
Звіт по реалізації деревини за березень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 293 арк.
Звіт по реалізації деревини за травень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 252 арк.
Звіт по реалізації деревини за квітень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 202 арк.
Звіт по реалізації деревини за вересень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 305 арк.
Звіт по реалізації деревини за серпень 2019 року по Коломацькому лісництву
ДП «Жовтневе лісове господарство» у зшитому та пронумерованому вигляді на 268 арк.
Копія книги реєстрації лісорубних квитків (витяг) за 2019 рік ДП «Жовтневе лісове господарство» на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 70-1/19-ЛЗ від 25.03.2019 з додатками на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 70-1/19-ЛЗ від 25.03.2019 з додатками на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 69-1/19-ЛЗ від 25.03.2019 з додатками на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 151-2/19-ЛЗ від 20.06.2019
на 8 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 152-2/19-ЛЗ від 20.06.2019
на 8 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 153-2/19-ЛЗ від 20.06.2019
на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 9-1/19-ЛЗ від 21.01.2019
на 9 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 149-2/19-ЛЗ від 12.06.2019
на 8 арк.
Договір про надання послуг, пов`язаних з лісівництвом № 74-1/19-ЛЗ від 25.03.2019
на 8 арк.
Копії проекту (витяг) організації та розвитку лісового господарства ДП «Жовтневе лісове господарство» інв. № _6308__ прим. № 2 на 9 арк.
Копії переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2019 рік від 22.03.2019 на 2 арк.
Копії переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Жовтневе лісове господарство» на 2019 рік від 21.01.2019 на 2 арк.
Копія наказ № 45 від 25.02.2019 про затвердження складу підрозділів, бригад (ланок) з відведення і таксації лісосік та спеціальних ланок з огляду місць використання лісових ресурсів з додатками на 4 арк.
Копія наказ № 151 від 15.07.2019 про затвердження складу підрозділів, бригад (ланок) з відведення і таксації лісосік та спеціальних ланок з огляду місць використання лісових ресурсів з додатками на 3 арк.
Копія лісорубного квитка серії 02 ЛКБ № 500295 від 25.03.2019 з додатками та актом лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Васищевському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 28 арк.
Копія лісорубного квитка серії 02 ЛКБ № 500253 від 21.01.2019 з додатками та актом лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Васищевському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 14 арк.
Копія лісорубного квитка серії ХА ЛРК № 000756 від 12.06.2019 з додатками та актом лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 26 арк.
Копія лісорубного квитка серії 02 ЛКБ № 500296 від 25.03.2019 з додатками та актом лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану лісів по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневе лісове господарство» на 34 арк.
Копія книги обліку осередків шкідників та хвороб лісу по ДП «Жовтневе лісове господарство» (витяг) на 9 арк.
Копія аудиторського звіту № 07-10/12 від 08.08.2019 про результати державного фінансового аудиту діяльності ДП «Жовтневе лісове господарство» за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 (витяг) на 17 арк.
Лист ДП «Жовтневе лісове господарство» № 03-28/1074 від 03.09.2019 з актом огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства на 4 арк.
Лист ДП «Жовтневе лісове господарство» № 03-28/1050 від 27.08.2019 з актом огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства на 5 арк.
Копія акта огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства ДП «Жовтневе лісове господарство» від 27.06.2019 на 3 арк.
Копія книги обліку лісопорушень ДП «Жовтневе лісове господарство» (витяг) на 9 арк.
Копія журналу реєстрації вихідних документів ДП «Жовтневе лісове господарство» за 2018-2019 роки (витяг) на 2 арк.
Акт раптової ревізії № 1 лісового обходу № 1 Мерчанського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» від 23.08.2019 на 1 арк.
Акт раптової ревізії № 6 лісового обходу № 3 (1) Васищевського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» від 30.08.2019 на 1 арк.
Акт раптової ревізії № 5 лісового обходу № 2 (1) Васищевського лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» від 30.08.2019 на 1 арк.
Акт раптової ревізії № 2 лісового обходу № 3 Коломацького лісництва ДП «Жовтневе лісове господарство» від 01.07.2019 на 1 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 10.04.2018 по 23.10.2018 року по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 58 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 24.10.2018 по 16.04.2019 року по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 34 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 10.10.2017 по 10.04.2018 року по Васищевському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 49 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 26.10.2018 по 16.04.2019 року по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 61 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 23.10.2017 по 25.04.2018 року по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 58 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 18.04.2018 по 25.10.2018 року по Коломацькому лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 38 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 19.10.2018 по 24.04.2019 року по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 27 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 28.11.2017 по 30.04.2018 року по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 42 арк.
Зведені дані про результати ревізії лісових обходів (майстерських дільниць) за ревізійний період з 19.04.2018 по 20.11.2018 року по Мерчанському лісництву ДП «Жовтневий лісгосп» ХОУЛМГ на 41 арк.
Посадові інструкції лісничого, помічника лісничого, старшого майстру та мастра лісу ДП «Жовтневе лісове господарство» з ознайомленням посадових осіб з ними загалом на 40 арк.
Копія листа ДП «Жовтневе лісове господарство» № 03-28/752 від 01.07.2019 (щодо виявлення незаконної порубки деревини) на 1 арк.
Копія листа ДП «Жовтневе лісове господарство» № 08-33/979 від 13.08.2019 на 1 арк.
Копії наказів про призначення, переведення та звільнення з посади посадових осіб
ДП «Жовтневе лісове господарство» та копії паспортів громадянина України вказаних осіб на 118 арк.
Копія книги наказів ДП «Жовтневе лісове господарство» за 2018-2019 роки (витяг)
на 1 арк.
Комп`ютерна роздруківка наказу ДП «Жовтневе лісове господарство» № 109
від 10.05.2018 «Про проведення повної ревізії Мерчанського лісництва» на 2 арк., не завірена.
Копія контракту з керівником ДП «Жовтневе лісове господарство» від 13.11.2014 з додатковими угодами на 12 арк.
Посадові інструкції головного лісничого, завідуючого сектором з охорони та захисту лісу, інженера з охорони та захисту лісу з доповнення до них загалом на 17 арк.
Копія статуту ДП «Жовтневе лісове господарство» на 8 арк.
Встановити порядок та місце зберігання вищезазначеного майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх спав України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя А.М. Задорожна