У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні №0001944 від 12 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

07 жовтня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001944 від 12 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про проведення експертизи.
Слідчий просить залучити експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0001944 від 12 липня 2019 року та на вирішення експертизи поставити такі запитання:
1.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в графі «підп одер» в відомості №60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, самою ОСОБА_5 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
2.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в графі «підп одер» в відомості №97/10425 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2019 року, самою ОСОБА_5 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
3.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «підп одер» в відомості №11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року, ОСОБА_8 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
4.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_9 в графі «підп одер» в відомості №48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, ОСОБА_10 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
5.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_11 в графі «підп одер» в відомості №48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, ОСОБА_12 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
6.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_13 в графі «підп одер» в відомості №10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року, самою ОСОБА_13 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 11 липня 2019 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшли матеріали службового розслідування від в.о. начальника ЦПЗ №7 КМД АТ "Укрпошта" ОСОБА_14 згідно яких ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами вказаної установи.
За даними фактом 12 липня 2019 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
В ході досудового розслідування, встановлено, що після звернення до ГОКПД ЦПЗ №7 одержувачів соціальних допоміг та пенсій, які зауважували на той факт, що ними не було отримано належні їм кошти, які вони отримують під час доставки листоношею на їхню поштову адресу у відповідні до законодавства та фінансуються управлінням Пенсійного Фонду України, Органами праці та соціального захисту населення, було оглянуто відомості тип.4 та тип 51 за квітень та травень 2019 року та встановлено факт наявності розписів у рядках відомостей, за цих людей, які ці кошти, як стверджують, вони не отримували.
Було прийнято рішення обговорити даний інцидент з листоношею ОСОБА_6 , яка працює на ВПЗ Біла Церква-17 листоношею та обслуговує 6 (шосту) доставну дільницю вказаного ВПЗ. Під час звернення до начальника ВПЗ Біла Церква-17 ОСОБА_15 було встановлено, що ОСОБА_6 з 10 травня 2019 року знаходиться на лікарняному та на зв`язок з керівним ВПЗ не виходить. Про те, що вона на лікарняному, вона повідомила 10 травня 2019 року начальника ВПЗ в телефонному режимі, при цьому листок непрацездатності ОСОБА_6 не керівникові ВПЗ, не до відділу кадрів в ЦПЗ не подавала. Станом на 04 липня 2019 року ОСОБА_6 на робочому місці не з`являлася, на контакт не виходила та не виходить.
З метою з`ясування причин, мотивів та обставин виникнення невідповідності, дане питання було подано на розгляд керівникові ЦПЗ №7та в подальшому прийнято рішення проведення службового розслідування по факту встановлення привласнення грошових коштів ОСОБА_6 листоношею відділення поштового зв`язку Біла Церква-17.
Комісією, яка була затверджена для проведення службового розслідування було проведено опитування одержувачів в кількості 123-х чоловік з доставної дільниці, яку обслуговувала листоноша ОСОБА_6 з початку виплатного періоду пенсійних та субсидійних коштів з 4-го травня по останні день роботи листоноші на дільниці по 8-ме травня 2019, у відповідності до пункту 1.7 "Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допоміг національним оператором поштового зв`язку, затверджена наказом Міністерства транспорту та зв`язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 №464/156. До цієї кількості опитаних людей входять ті, хто отримує виплати по Програмі "Турбота", "Компенсацію на продукти харчування" за квітень/травень 2019 року потерпілим від аварії на ЧАЕC 1-ї та 2-ї категорії (тип.4). Вибірково було опитано одержувачів грошових коштів/виплат за квітень місяць 2019 року, які отримували пенсії та субсидії в квітні 2019 року. Перевірено списки по вище вказаних виплатах, порядок видачі в доставку у відповідності з ф.55, встановлених лімітів видачі готівки листоношам у відповідності до п.2.2 Інструкції та порядок повернення/надсилання пенсійних/соціальних та інших грошових коштів до Головної каси ЦПЗ №7, Пенсійного фонду та органу праці та соціального захисту населення..
Під час проведення опитування було виявлено, що листоноша ОСОБА_6 сама вчиняла розписи у відомостях, чим порушувала "Інструкцію про виплату та доставку пенсій, соціальних допоміг національним оператором поштового зв`язку п.5.10 видача коштів неналежній особі, п.5.7 наявність розпису за померлого одержувача, п.5.4 в графі підпис одержувача, розпис за хворого, без відмітки «За одержувача розписався», п.5.3 наявність однакових підписів у списках.
Слід зазначити, що пенсійні відомості разом з талонами у відповідності п.5.8 здавалися вчасно у ВПЗ контролюючій особі (начальнику ВПЗ), при цьому нарікань на роботу листоноші у начальника ВПЗ не виникало.
Після закінчення виплатного періоду начальником ВПЗ було підбито підсумки відомостей у відповідному порядку, визначено фактичну суму виплачених пенсій, соціальних допоміг за кожною відомістю з визначенням різниці між сумами нарахованих і невиплачених пенсій та направлено до ГОКПД ЦПЗ№7 для подальшої здачі звітів та звірки між Укрпоштою та Пенсійним фондом та органом праці та соціального захисту населення.
Ґрунтуючись на аналізі опрацьованих матеріалів, службовим розслідуванням по факту можливого привласнення грошових коштів листоношею ВПЗ Біла Церква 17 встановлено наступне, листоноша ОСОБА_6 ймовірно розписалася у відомостях за шістьох людей, даний факт підтверджено письмовими заявами під час опитування споживачів та привласнила грошові кошти за харчування в сумі - 1245,60 гривень, виплати по субсидії в сумі 1911,33 гривень, в тому числі 634,9 гривень виплата померлому, які потрібно повернути на рахунок Пенсійного Фонду, виплата по пенсії в сумі - 4278,06 гривень, в тому числі 3278,02 гривень виплата померлому, які потрібно повернути на рахунок Пенсійного Фонду.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається що його матір ОСОБА_7 тяжко хворіє останні роки, а тому саме він ( ОСОБА_8 ) отримує постійно кошти за свою матір та ставить відповідні підписи в бланках (відомостях) наданих працівником Укрпошти. У відомості 11/3248 стоїть не його підпис та не підпис його матері. Кошти в сумі 415 грн. 20 коп. ні він ні його мати не отримувала.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається що його покійна дружина ОСОБА_9 тяжко хворіла останні роки, а тому саме він ( ОСОБА_10 ) отримував постійно кошти за свою дружину та ставив відповідні підписи в бланках (відомостях) наданих працівником Укрпошти. У відомості 48/10425 стоїть не його підпис та не підпис його покійної дружини. Кошти в сумі 493 грн. 04 коп. ні він ні його мати не отримувала. ОСОБА_9 , згідно свідоцтва про смерть серія НОМЕР_1 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається що він останніми роками отримував постійно кошти про те у бланках (відомостях) наданих працівником Укрпошти ставить постійно підпис його дружина ОСОБА_12 . У відомості 48/10425 стоїть не його підпис та не підпис його дружини. Кошти в сумі 783 грн. 39 коп. ні він ні його дружина не отримувала.
Крім цього, згідно свідоцтва про смерть серія НОМЕР_2 ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак з невідомих підстав у графі «підп одер» в відомості №60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року та у відомості №97/10425 на виплату пенсій, соціальних допоміг за травень 2019 року стоїть підпис від імені покійної ОСОБА_5 датований 08 травня 2019 року коли вже особа була покійною.
В ході проведення досудового розслідування в передбаченому КПК України порядку оригінали зазначених документів (відомостей) вилучені до Білоцерківського ВП ГУН П в Київській області та зберігаються в матеріалах кримінального провадження відповідно до вимог ст.100 КПК України.
12 липня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001944 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить суд клопотання розглядати за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Так згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Стаття 1 Закону України «Про судову експертизу» передбачає, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися із клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий довів, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, а тому у даному випадку необхідно провести судову почеркознавчу експертизу.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001944 від 12 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про проведення експертизи - задовольнити.
Доручити проведення судової молекулярно-генетичної експертизи експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (м. Київ, вул. Володимирська 15) та на вирішення експертизи поставити такі запитання:
1.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в графі «підп одер» в відомості №60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, самою ОСОБА_5 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
2.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 в графі «підп одер» в відомості №97/10425 на виплату пенсій, соціальних допомог за травень 2019 року, самою ОСОБА_5 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
3.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_7 в графі «підп одер» в відомості №11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року, ОСОБА_8 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
4.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_9 в графі «підп одер» в відомості №48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, ОСОБА_10 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
5.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_11 в графі «підп одер» в відомості №48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, ОСОБА_12 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
6.Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_13 в графі «підп одер» в відомості №10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року, самою ОСОБА_13 , чи листоношею ОСОБА_6 , чи іншою особою?
Для проведення експертизи направити експертам:
-ухвалу Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 07 жовтня 2019 року про надання доручення на проведення експертизи.

-відомість №60/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, відомість №11/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року, відомість №48/10425 на виплату житлових субсидій за квітень 2019 року, відомість №10/3248 матеріальних компенсацій на продукти харчування за квітень потерпілим від аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії за травень 2019 року та відомість №97/10425 на виплату пенсій, соціальних допоміг за травень 2019 року.
-Експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 на 22 арк., що були відібрані під час проведення протоколів про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 виконаних від імені ОСОБА_5 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 виконаних від імені ОСОБА_7 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 виконаних від імені ОСОБА_9 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 виконаних від імені ОСОБА_11 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року та експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 виконаних від імені ОСОБА_13 на 8 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 23 серпня 2019 року.
-Експериментальні зразки підпису ОСОБА_8 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_13 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року; експериментальні зразки підпису ОСОБА_10 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року та експериментальні зразки підпису ОСОБА_12 на 5 арк., що були відібрані під час проведення протоколу про відібрання експериментальних зразків для експертизи від 29 серпня 2019 року.
-Вільні зразки, на яких містяться підписи ОСОБА_6 (на 15 арк.), що були надані органу досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України.
-Вільні зразки, на яких містяться підписи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (виконанні в графі ОСОБА_7 ), ОСОБА_10 (виконані в графі ОСОБА_9 ), ОСОБА_12 (виконані в графі ОСОБА_11 ) та ОСОБА_13 (на 45 арк.), що були надані органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків судом за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1