печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
26.09.2019 прокурора військової прокуратури Київського ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000036 від 21.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364 КК України, ч. 3 ст. 410 КК України.

Службовими особами підприємства ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у змові з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 запроваджено протиправний механізм із постачання, шляхом здійснення закупівель, на державні підприємства оборонного комплексу неякісних товарів (авіа запчастин), які підлягають обов`язковому державному експортному контролю, що призводить до привласнення військового майна у вигляді грошових коштів.

Наприклад, в період з 01.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значну кількість комплектуючих та агрегатів для виконання державних оборонних замовлень. Однак ОСОБА_4 запроваджено механізм придбання неліквідних або відновлених товарів та їх незаконного переправлення, поза митним контролем, на територію України, з метою їх реалізації на оборонні підприємства.

В свою чергу службові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за підтримки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 під час прийняття на баланс вказаної техніки, не відображають вказані недоліки у актах прийому передачі.

Зокрема, згідно висновку аналітичного дослідження проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недостовірної інформації щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, для оформлення операцій з постачання таких товарів з використанням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державних підприємств в сумі 33 778 754, 70 грн., у тому числі ПДВ 5 629 792, 40 грн. та вчинення фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

Вказані обставини стали можливими оскільки операції здійсненні за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст. 1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

В діях засновників та посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (податкових та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, ймовірно з метою сприяння підприємствам реального сектору в мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та ухилення від сплати податків.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2019 років здійснювала поставки авіаційних запчастин на Державне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням зазначеного виникла необхідність, у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності ухвали про призначення почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000036, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документація щодо господарської (економічної) діяльності між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): договори; додаткові договори; акти-прийому передачі товарів; акти виконаних робіт; тендерна документація; документи, щодо проходження товарами, які постачаються, перевірок; документи, які підтверджують походження товарів, які постачаються; документи, щодо господарської (економічної) діяльності між Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1