У Х В А Л А Справа № 932/16636/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/10518/19

22 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0002242 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2019 року слідчий СВ Шевченківського ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що підтримано прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділенням Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 11 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002242, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , спільно із невстановленими особами, здійснюють несанкціоновані входи до облікових записів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи унікальний номер - пароль, який є засобом ідентифікації переказу, що був згенерований та направлений відповідною комп`ютерною програмою клієнту у вигляді БМБ-повідомлення на номер телефону оператора мобільного зв`язку, внаслідок чого переказують неналежні їм кошти із рахунків громадян на свої рахунки. З метою заволодіння грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані особи виготовляють дублікати сім-карт мобільного зв`язку, які вказані клієнтами банку як засіб зв`язку. Використовуючи дублікат сім-картки, зловмисники мають можливість отримати повну інформацію про клієнта на номер його рахунку у банку, залишок коштів на рахунку, а також отримують можливість розпоряджатись коштами на рахунку, вносити зміни до облікового запису клієнта, зокрема, змінювати пароль входу в особистий кабінет клієнта. Після зміни паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта, зловмисники отримували повний доступ до управління рахунками клієнтів та здобували можливість керувати опціями, доступними в сервісі системи «Му Alfa-bank», зокрема й перерахунком коштів із картки на картку. Проведення кожної операції в сервісі системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловмисники підтверджують одноразовим кодом-паролем, отриманим від Банку у вигляді SMS-повідомлення, а реальний власник рахунку при цьому не мав можливості володіти інформацією про факт проведення банківських операцій з використанням емітованої на його ім`я банківської платіжної картки. В ході досудового розслідування було отримано заяву ОСОБА_6 , який в ході допиту пояснив, що 03.01.2019 року, приблизно ввечері його абонентський номер НОМЕР_1 було деактивовано. В проміжок часу, коли ОСОБА_6 не володів своїм абонентським номером, який являвся фінансовим, з його рахунку, емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 110 000 тисяч гривень, на рахунки невстановлених осіб. Згідно наданої потерпілим виписки, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 були переведені на різні банківські рахунки, один з яких № НОМЕР_3 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Також, в ході досудового розслідування надійшов рапорт співробітника відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровської області, про те що ОСОБА_5 , відкрила рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх потерпілих осіб в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення з оригіналами та здійснення виїмки належним чином засвідчених копій, в тому числі на електронному носії інформації, до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- довідки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , із по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків, із повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з дати оформлення рахунку по 22.11.2019 року;

- первинних банківських документів (видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків, тощо), які обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеним картковим рахунком за період часу з дати оформлення рахунку по 22.11.2019 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копій паспорту та інших документів, які ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації, яка отримана банком під час обслуговування вказаних карткових рахунків, а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду заняття, родинних зв`язків, осіб, якими надано поруку, довірених (довірителі) осіб;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо фіксації моменту одержання грошових коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 22.11.2019 року, по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам, із інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати відкриття рахунку по 22.11.2019 року;

- документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексного договору про надання банківської послуги та додатків до нього, копій паспорту та ІПН, корінця розписки про видачу ПІН коду, корінця розписки про видачу пластикової картки, та інших документів, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 грудня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1