єдиний унікальний номер справи 546/939/19
номер провадження 1-кс/546/311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 року місто Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 02.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 до суду надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора, у якому вона просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів банківському рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з 29.07.2019 по 31.07.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий банківський рахунок банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківського рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджує рух грошових коштів з 27.07.2019 по 31.07.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів
Клопотання обґрунтовано тим, що у період часу з 29.07.2019 року по 30.07.2019 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора на сайті продаж «OLX», незаконно заволоділа грошима ОСОБА_7 , у сумі 76 000 грн., чим спричинила йому матеріальний збиток.

За даним фактом 02.08.2019розпочате кримінальне провадження №0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29.07.2019 року о 15:01 год. за допомогою Інтернет мережі «OLX» останній замовив трактор FOTON LOVOL354 354, та цього ж дня перерахував передплату за даний товар у сумі 7 600 гривень на банківський рахунок: банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
30.07.2019 року після телефонної розмови з жінкою, яка представилась як бухгалтер фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_7 о 15:11 гол. перерахував на вказаний вище рахунок 30 400 грн. Зазначені кошти в обох випадках були перераховані через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Решетилівка.
31.07.2019 року потерпілому зателефонувала невідома жінка, та повідомила про те, що трактор виїхав з Києва до адреси замовника, та що йому треба оплатити решту суми. Після цього 0 16:49 год. через касу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий перерахував 38 000 грн. на зазначений вище рахунок. Але вказаний товар потерпілому доставлено не було.
Отже, у ході досудового слідства отримані дані про те, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття банківського рахунку, банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_7 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , з 29.07.2019 по 31.07.2019, даних про власника даного банківського рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківському рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») .
Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у письмовій заяві просила суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України.

Слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в цій частині, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також у передбачених законом випадках потерпілий.

Крім того, згідно з ч. 1 ст.164 КПК України у ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів поміж іншого має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому, тимчасовий доступ до інформації та документів не може бути наданий невизначеним іншим, особам на підставі доручення, наданого ініціатором заходу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які входять у склад слідчої групи

тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів банківському рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з 29.07.2019 по 31.07.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий банківський рахунок банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківського рахунку банк отримувача: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; код отримувача НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; рахунок отримувача НОМЕР_4 , (отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що підтверджує рух грошових коштів з 27.07.2019 по 31.07.2019, в діапазоні 5 хвилин до і після зняття коштів.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1