КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4881/19
Провадження № 1-кс/552/3877/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме особових справ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 19.08.2019 до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що в період часу з квітня місяця до липня місяця 2019 року невідома особа вчинила щодо неї та її доньки ОСОБА_9 шахрайські дії. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що з 2003 року до 01.04.2019 вона працювала на різних посадах ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Останньою посадою була завідувач сектору обліку ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 займалась адмініструванням цінних паперів та очолювала профспілку працівників підприємства.

З 2017 року при придбанні фізичними особами квартир у ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою укладався договір купівлі продажу майнових прав на квартиру на суму, яка складала близько 70-75% від вартості квартири. При цьому укладався ще один договір між покупцем та ФОП, який був афілійований з керівництвом ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання посередницьких послуг (копію одного з таких договорів я надаю), на суму яка складає близько 25-30% від вартості квартири. При цьому реально ніяких послуг ці ФОП не надавали. Серед цих ФОПів вона, чоловік її доньки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . При цьому підписувався акт приймання-передачі наданих послуг. Ці грошові кошти не без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знімались ФОП у вигляді готівки на центральному та відділенні № НОМЕР_2 м. Полтава АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та передавались особисто головному бухгалтеру ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ). За послуги ФОП отримував 1000 грн. за місяць. Великі суми забирав, і навіть не завжди за участю ФОП, керівник ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). При цьому договір про купівлю продаж квартир укладався або з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Все це робилось для оптимізації оподаткування. Оскільки ФОП сплачує лише 5% від надходження на рахунки, а підприємство ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачує податки в повному обсязі. Для цього ж використовували фонд фінансування будівництва.

У 2017 році між нею та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого ОСОБА_8 придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_3 . Згідно умов договору ОСОБА_8 повинна була внести декілька платежів на загальну суму 573 000 грн. за графіком і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно перейти до неї. Станом на 04.04.2019 ОСОБА_8 сплачено всі платежі згідно договору. Такий же договір підписала її донька ОСОБА_9 .

У 2018 року на початку травня ОСОБА_8 та її донька робили оздоблювальні роботи у квартирах АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які повинні були по договору стати їхніми після здачі будинку в експлуатацію. При цьому особи, які укладали договір про майнові права на квартиру мали вільний доступ до своєї майбутньої квартири. Багато покупців робили ремонти у своїх майбутніх квартирах на етапі будівництва будинку. Проводився монтаж електропроводки, додавались точки доступу до електропостачання, додавались та замінювались автоматичні вимикачі. Наскільки ОСОБА_8 пам`ятає кошторис цих робіт на дві квартири склад 14500 грн. Роботи виконували бригада електриків, які тоді пропонували свої послуги на об`єкті. Вона тільки пам`ятає, що звали одного ОСОБА_14 . Після цього у червні 2018 у обох квартирах виконувались штукатурні роботи за рахунок ОСОБА_8 . Було проштукатурено всі стіни в квартирах. Роботи виконував ОСОБА_15 , можливо наразі він знаходиться в Республіці Польща. Кошторис штукатурних робіт склав близько 16000 гр.

При встановлені вікон на обидві квартири за домовленістю ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » покупці могли доплатити окремою квитанцією за покращену фурнітуру, стеклопакети та інше, що ОСОБА_8 і зробила. Доплати склали близько 8000 грн.

В січні 2019 року ОСОБА_4 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року. Його перший заступник ОСОБА_5 почав звільняти людей з підприємства, продавати та здавати в оренду потужності підприємства. ОСОБА_8 теж звільнили з підприємства за згодою сторін у квітні 2019 року. При цьому у неї виник конфлікт з ОСОБА_16 . Десь у середині березня він почав говорити, що доньки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не хочуть з нею працювати, хоча вони не є працівницями підприємства. Таким чином він напряму став говорити ОСОБА_8 , щоб вона звільнялась або сама або її звільнять по статті.

ОСОБА_8 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 ОСОБА_8 особисто пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_6 і на шостому поверсі де була квартира АДРЕСА_5 , яку ОСОБА_8 придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_4 . Пізніше вона дізналася, що квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 було перейменовано на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 та продано третім особам.

У розмові з ріелтором ОСОБА_19 дізналась, що він дійсно приймав участь у продажі квартири, яка призначалась мені. При цьому ОСОБА_20 періодично з`являється на офісі ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Інший ріелтор причетний до продажу квартир ОСОБА_21 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що з 2011 року до сьогодні вона працює на посаді головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зараз вона у декретній відпустці.

У 2017 році між ОСОБА_9 та ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу майнових прав, згідно якого вона придбала майнові права на квартиру АДРЕСА_8 . Згідно умов договору ОСОБА_9 повинна була внести загальну суму 631 800 грн. і через 60 днів після здачі будинку в експлуатацію право власності на цю квартиру повинно було перейти до мене. Станом на 05.04.2019 ОСОБА_9 сплачено всі платежі згідно договору.

Протягом 2018 року за власний кошт зроблено ремонтні роботи у квартирах АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 . Цим займалась її мати ОСОБА_8 .

В січні 2019 року ОСОБА_4 пішов на лікарняний і вже не працювавши помер у липні 2019 року.

Від матері ОСОБА_9 дізналась, що ОСОБА_22 новий директор ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не хоче продавати їм квартири.

ОСОБА_9 одразу подала позов до суду щодо визнання договору з ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таким що відбувся і щодо визнання майнових прав на квартири. Київським районним судом м. Полтави накладено арешт на квартиру АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в забезпечення цивільного позову. 02.07.2019 набула законної сили ухвала про накладання арешту на ці квартири.

16.07.2019 її мати пішла до під`їзду будинку АДРЕСА_6 і на шостому поверсі де була квартира АДРЕСА_4 , яку вона придбала по договору знаходилися двері квартири АДРЕСА_7 . Пізніше ОСОБА_9 дізналася, що квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 було перейменовано на №69а та АДРЕСА_4 та продано третім особам.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він працює на посаді інженера виробничо-технічного відділу з інвентаризації нерухомого майна з виконанням обов`язків експерта технічного обстеження будівель і споруд ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В листопаді-грудні 2018 року його викликав начальник відділу ОСОБА_7 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 , а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Після пояснив це тим, що договори на квартири АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 розірвані, та щоб не виникало проблем з реалізацією майбутнім покупцям. В грудні 2018 року він виконав вищевказані дії, виготовив технічні паспорти на квартири, та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він працює на посаді начальника виробничо-технічного відділу ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В грудні 2018 року його викликав генеральний директор ОСОБА_4 та надав вказівку змінити номерні позначення квартир АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 на АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 , а також внести необхідні зміни в технічний паспорт будинку. Він пояснив це необхідністю знайти кошти для фінансування будівництва інших об`єктів. Також дав вказівку для надання ним доручення інженеру виробничо-технічного відділу ОСОБА_6 виготовити технічні паспорти на два нових об`єкти квартир АДРЕСА_7 та АДРЕСА_4 , та передати їх у відділ продаж на реалізацію. До цього паспорти на вказані квартири не виготовлялись. Про те, що ці квартири були призначені для ОСОБА_8 та її доньки, він не знав. Таке іноді буває, коли відбувається перепланування, об`єднання квартир та інше.

В грудні 2018 року він доручив ОСОБА_23 виконати вказані дії. Останній виготовив технічні паспорти та квартири та вніс зміни у технічний паспорт будинку.

18.10.2019 потерпіла ОСОБА_8 видала працівникам поліції оригінали документів, котрі в подальшому вилучено, а саме:

- лист від 22.01.2019 №15/2 на ім`я ОСОБА_8 , за підписом генерального директора ОСОБА_4

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (№24 від 25.04.2017), а саме кв. АДРЕСА_3 , укладений між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_8 , а також додаток №1 до вказаного договору.

При порівнянні встановлено, що підпис виконаний від імені ОСОБА_4 в листі №15/2 від 22.01.2019, візуально має різницю від підписів виконаних від його імені в договорі №24 від 25.04.2017 та додатку №1 до нього.

Крім цього, потерпіла ОСОБА_8 видала працівникам поліції оригінали документів, котрі в подальшому вилучено, а саме:

- лист від 22.01.2019 №15/1 на ім`я ОСОБА_9 , за підписом генерального директора ОСОБА_4

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (№51 від 25.07.2017), а саме кв. АДРЕСА_8 , укладений між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_9 .

При порівнянні встановлено, що підпис виконаний від імені ОСОБА_4 в листі №15/1 від 22.01.2019, візуально має різницю від підписів виконаних від його імені в договорі №51 від 25.07.2017.

Таким чином, на сьогоднішній день, виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи дійсно підписи в листі №15/2 від 22.01.2019 на ім`я ОСОБА_8 , та листі №15/і від 22.01.2019 на ім`я ОСОБА_9 виконано ОСОБА_4 , чи іншою особою.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, які вчинили неправомірні дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів особових справ, котрі перебувають в володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Указані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, є джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме особових справ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати керівництво ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи відразу після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виконання ухвали доручити старшим слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали до 27.11.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

копія вірна: суддя ОСОБА_1