печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торг Сервіс НК» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000368,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торг Сервіс НК» () щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000368, котре вилучене 25.02.2019 під час проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобильців, 106-В, а саме тютюнові вироби відповідно до додатку № 1 до протоколу обшуку від 25.02.2019 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, арешт на нього не накладено. Тютюнові вироби ТОВ «Торг Сервіс НК» придбало у оптового продавця ТОВ «Тедіс Україна» відповідно до договору поставки №32748-3П/18 від 18.12.2018 та ТОВ «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика» відповідно до договору № 24-0483 від 15.12.2017, про що свідчать первинні документи на приймання передачу та на їх оплату постачальникам. Товариство має відповідну ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. У зв`язку з чим, заявник вважає відсутніми підстави для утримання майна «Торг Сервіс НК» органом досудового розслідування.

У судовому засіданні представник володільця майна - ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив задовольнити.

Прокурор заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що вилучені тютюнові вироби не є тимчасово вилученим майном,Ю оскільки ухвалою слідчого судді надано дозвіл на їх відшукання під час проведення обшуку. Крім того, відповідно до даних матеріалів кримінального провадження акцизні марки на тютюнових виробах не відповідають року їх виготовлення, що свідчить про їх підробку. Згодом до судового засідання прокурор не з`явився, тому слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення учасників за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі № 757/5283/19-к надано дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень за адресою: м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобильців, 106-В, з метою відшукання та вилучення необлікованих тютюнових виробів, необлікованих грошових коштів, документів про їх походження, печатки вказаних та інших товариств, фінансові та інші документи, які мають відношення до діяльності ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (), ТОВ «ТІ МАСТЕР» (), ТОВ «СВІТРЕМОНТ» (), ТОВ «СНАББРИГАДА» (), ТОВ «ДЖУС ВОРД» (), ТОВ «АНТОНІЯ КОРП» (), ТОВ «ЛОВ ІНДАСТІНГ» (), ТОВ «ЕКСТРА РЕД ГРУП» (), ТОВ «ОПТ ТОРГ ТАБАК» (), ТОВ «ПРОДАКШН СЕРВІС ЛС» (), ТОВ «ТОРГ СЕРВІС НК» (), ТОВ «Фінансова група «Дніпро» () та ТОВ «Промексперт плюс» () тощо.

Під час проведення обшуку 25.02.2019 вилучене майно, про повернення якого клопоче заявник, а саме тютюнові вироби відповідно до додатку № 1 до протоколу обшуку від 25.02.2019 року.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 07.02.2019 у справі № 757/5283/19-к дозвіл слідчим суддею надавався на відшукання та вилучення не облікованих тютюнових виробів.

Проте, вилучені тютюнові вироби ТОВ «Торг Сервіс НК» придбало у ТОВ «Тедіс Україна» відповідно до договору поставки №32748-3П/18 від 18.12.2018 та ТОВ «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика» відповідно до договору № 24-0483 від 15.12.2017, на підтвердження чого заявником подані відповідні документи та платіжні доручення.

Отже в такому випадку, вилучене майно набуло статус тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки дозвіл на його відшукання в ухвалі на проведення обшуку не надавався та вилучене майно не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучене майно накладено арешт ухвалою слідчого судді в порядку передбаченому ч. 5 ст. 171 КПК України.

Доводи прокурора щодо підроблених акцизних марок, наявних на вилучених тютюнових виробах, не спростовують наведених висновків слідчого судді.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, оскільки вилучене майно є тимчасово вилученим у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та арешт на нього ухвалою слідчого судді не накладався, то воно підлягає поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торг Сервіс НК» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000368 задовольнити.

Зобов`язати слідчих та прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000368 повернути ТОВ «Торг Сервіс НК» тимчасово вилучене майно, а саме тютюнові вироби відповідно до додатку № 1 до протоколу обшуку від 25.02.2019 року, яке вилучене під час проведення обшуку на складі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобильців, 106-В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1