Провадження № 1-кс/742/1926/19
Єдиний унікальний № 742/3782/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Прилуки
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001066 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1953 р.н., прож. за адресою : АДРЕСА_1 , про те, що під час придбання на сайті "OLX" причепу, перерахував грошові кошти в сумі 1349 грн. та товар не отримав.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0001066 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2019 заявник в якості оплати замовленого товару здійснив переказ коштів на рахунок БПК № НОМЕР_1 на загальну суму 1 349 грн., але товар не отримав.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0001066 від 27.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку якому належить картка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ):
рух коштів по розрахунковому рахунку якому належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2019 року по 13.09.2019;

фотографії з місць зняття коштів (фото з банкоматів) по розрахунковому рахунку якому належить картка № НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2019 року по 13.09.2019;

оформлення та обслуговування банківської картки, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку;
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1