УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від ДФС України листом № 331/7/99-99-23-01 від 10.06.2019 та № 337/7/99-99-23-01 від 12.06.2019 надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу №0322/2019/ДСК та №0298/2019/ДСК.

Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, схему незаконного обготівкування грошових коштів з використанням реквізитів ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманих відомостей гр. ОСОБА_6 з використанням реквізитів вищевказаних СГД було обготівковано грошових коштів на суму понад 150 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за ланцюгом постачання грошові кошти надходили від ряду СГД зареєстрованих в різних областях України, проте відповідно до установчих документів керівники всіх підприємств являються жителями м. Херсону. Таким чином грошові кошти на рахунки ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 » надходили від ряду СГД в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ). Допитаний в якості свідка Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства та про внесення ним недостовірних відомостей державному реєстратору під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

оригінали документів юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, оригінали (належним чином завірені керівником підприємства) реєстраційних документів.

оригінали видаткових ордерів, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

оригінали угод та інших документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_3 ) та оригінали документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , та за його дорученням оперативним співробітникамм ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у ХФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), в тому числі:

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

оригінали документів юридичної справи вищевказаних фізичних та юридичних осіб, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, оригінали (належним чином завірені керівником підприємства) реєстраційних документів.

оригінали видаткових ордери, касові чеки про отримання службовими особами вищевказаних юридичних чи фізичних осіб або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХЕРСОН.Ф.ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки вищевказаних юридичних та фізичних осіб платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

оригінали угод та інших документи, на підставі яких службовими особами вищевказаних юридичних та фізичних осіб використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 30. 11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя