У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004880,
встановив:

30.10.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу штабелера з електро підйомником заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 гривень, чим завдала майнового збитку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0004880,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що маючи на меті придбати штабелем з електро підйомником, знайшов на сайті «ОЛХ» відповідне оголошення, після чого домовившись в телефонному режимі з невстановленою особою про купівлю даного обладнання та умови перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 на який і було перераховано 19.09.2019 року грошові кошти в сумі 24000 грн. з рахунку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, чи активований вищевказаний рахунок, коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.01.2019 р. по теперішній час

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1. час та дату активації рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 у разі деактивації його, документів, на підставі яких вона виконана;

2. документів, які містять інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.01.2019р. по теперішній час;

3. документів, які містять інформацію про фізичну чи юридичну особу, яка являється користувачем банківського рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_2 .

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1