Справа № 706/1699/19
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

22 листопада 2019 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна.
Просив накласти арешт із забороною щодо користування та розпорядження зазначеним в клопотанні майном, яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_2 , а саме, на гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , з метою забезпечення збереження речового доказу на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000428 від 20.11.2019 р.; гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 після набрання законної сили рішенням слідчого судді помістити на територію майданчику Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Христинівка, вул. Шевченка, 42.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2019 р. о 09 год. 07 хв. зі служби «102» надійшло повідомлення від сільського голови с. Осітної Христинівського району ОСОБА_8 про те, що на греблі (дамбі) в с. Осітній Христинівського району знаходиться німецький танк, де невідомі особи проводять розкопки.
16.11.2019 р. під час проведення огляду місця події на гідротехнічній споруді, яка розділяє земельні ділянки водного фонду на різних рівнях в адміністративних межах Осітнянської сільської ради Христинівського району між ставками Середній та Польовий, виявлено пошкодження вказаної споруди у вигляді розритого в її середній частині котловану в ширину близько восьми та глибину близько чотирьох метрів.
19.11.2019 р. під час проведення додаткового огляду місця події на вказаній вище гідротехнічній споруді у розритому котловані виявлено предмет, з виду схожий на танковий трак (гусінь).
20.11.2019 р. за фактом незаконного проведення пошукових робіт на об`єкті археологічної спадщини СВ Христинівського відділення поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 298 КК України.
Крім того, 20.11.2019 р. за фактом пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів СВ Христинівського відділення поліції внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 277 КК України.
20.11.2019 р. постановою прокурора Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера №0000428.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративних межах Осітнянської сільської ради Христинівського району розміщені на різних рівнях земельні ділянки водного фонду загальною площею 27,8 га та 24,5598 га, які розділяє гідротехнічна споруда (гребля) у вигляді земельного валу із асфальтобетонним покриттям, що з`єднує вулиці Першотравнева-Жовтнева та є автодорогою місцевого значення.
Згідно з довідкою № 221 від 20.11.2019 р., виданою виконавчим комітетом Осітнянської сільської ради Христинівського району, гребля в с. Осітній Христинівського району між ставками Польовий та Середній, які орендує ОСОБА_9 , станом на 19.11.2019 р. на балансі Осітнянської сільської ради Христинівського району не перебуває. Рішенням виконавчого комітету Осітнянської сільської ради Христинівського району №37/VII-2 від 20.11.2019 р. прийнято на баланс комунальної власності гідротехнічні споруди №1 ставу 14,2030 га та №2 ставу 12,8098 га.
Станом на 20.11.2019 р. вказані земельні ділянки орендуються ОСОБА_9 на підставі договорів оренди №1826 (зі змінами від 23.11.2005 р.) земельної ділянки водного фонду.
Однак, орендар ОСОБА_9 всупереч договору оренди земельної ділянки водного фонду, яка згідно з п. 15 вказаного договору передана йому у користування для риборозведення, не маючи на те відповідних повноважень, вчинив дії щодо її розпорядження, а саме, уклав договір про співпрацю із благодійною організацією «Герої не вмирають» відповідно до якого сторони проводять військовоісторичну експедицію, метою якої є підйом на поверхню залишків військової техніки часів Другої світової війни, які знаходяться в с. Осітній Христинівського району, та в подальшому в порушення правил водокористування самовільно здійснив скид води з водойми без дозволу водогосподарських органів.
16.11.2019 р. державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Центрального округу ОСОБА_10 відносно ОСОБА_9 винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 60 КУпАП.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 (керівник благодійної організації «Герої не вмирають») дав показання про те, що від знайомих дізнався про те, що в с. Осітній Христинівського району на греблі у болоті знаходиться танк часів Другої світової війни. Оскільки в минулому він займався розкопками старовини та воєнної техніки, то 14.11.2019 р. виїхав на місце для ознайомлення та надання консультацій. Будучи на місці разом з представниками благодійної організації «Герої не вмирають», директором якої він є, побачив металеву частину, що ззовні схожа на частину танку. Потім було прийнято рішення про змиття бруду та землі з даної частини за допомогою водяного насосу. Також на місце розкопок був доставлений тралом екскаватор «KOMATSU», який ніяких робіт не проводив. Про проведення розкопок Осітнянську сільську раду Христинівського району та інші органи державної влади він не повідомляв. На даний час розкопки танку не проводились, лише обмив його водою. Дозвіл на проведення вказаних робіт йому наданий Міністерством культури України, а також орендарем ОСОБА_9 .
Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.12.2014 р. внесено запис про проведення держаної реєстрації благодійної організації «Герої не вмирають», керівником якої є ОСОБА_11 , вид економічної діяльності пов`язаний із наданням іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
Відповідно до наявної копії документа у кримінальному провадженні 29.03.2019 р. Міністерством культури України видано директору благодійної організації «Герої не вмирають» ОСОБА_11 дозвіл №22-005-П/19 на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою.
У ч.1 вказаного дозволу не вказано найменування території, тип і вид археологічного дослідження об`єкта, культурна або хронологічна належність розташованого на території (область, район, місто, район у місті, селище, село), обов`язкова вимога наявності яких передбачена «Порядком видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам`ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України», затвердженого постановою КМУ №316 від 13.03.2003 р.
Також, відповідно до ч.5 вказаного Порядку передбачено, що дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок, видає Мінкультури на імя фізичної особи наукового працівника за наявності у нього кваліфікаційного документа (відкритого листа), виданого Інститутом археології Національної академії наук, копія якого залишається у Мінкультури. Крім того, в Порядку прямо вказано про заборону передання права на проведення зазначених у дозволі робіт іншій особі.
Згідно з довідкою № 220 від 20.11.2019 р., виданою виконавчим комітетом Осітнянської сільської ради Христинівського району благодійній організації «Герої не вмирають» дозвіл на проведення демонтажу частини танку на греблі між ставками «Польовий-Середній» не надавався.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 (екскаваторник) дав показання про те, що він офіційно ніде не працює. 14.11.2019 р. він прибув у с. Осітну Христинівського району для проведення розкопок рухомих об`єктів часів Другої світової війни як екскаваторник. На вказану роботу по усній домовленості його запросила благодійна організація «Герої не вмирають» в особі ОСОБА_12 . Для проведення вказаних робіт йому був наданий екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , жовтого кольору, власником якого є ОСОБА_7 . Договір між ними на проведення зазначених робіт не укладався. 16.11.2019 р. розпочались роботи щодо розкопок греблі, яка вже на той час була розрита невідомими особами ще до його прибуття. Після скиду води орендарем ставків ОСОБА_9 у розритій ямі були виявлені залишки предметів схожих на танк. Як тільки він розпочав роботи, з того часу і по цей день вони блокуються жителями села.
Допитаний як свідок ОСОБА_12 дав показання про те, що він неофіційно співпрацює з благодійною організацією «Герої не вмирають», якій надає юридичні консультації. У жовтні 2019 р. він разом з головою вказаної організації ОСОБА_11 були запрошені до Черкаської обласної державної адміністрації, де підіймалось питання щодо розгляду скарг ОСОБА_9 про руйнування греблі (дамби) в с. Осітній Христинівського району копачами чорних металів, які шукають залишки танку часів війни. На вказаній нараді було прийнято рішення, щоб благодійна організація «Герої не вмирають» оглянула вказану греблю та підтвердила факт наявності танку. 15.11.2019 р. він прибув у с. Осітну Христинівського району, де на греблі між двома ставками було виявлено яму значних розмірів, затоплену водою. Після відкачування води екскаватор декілька разів ковшем копнув грунт, щоб переконатись у наявності танку, що в подальшому і підтвердилось.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що на час проведення розкопок благодійна організація «Герої не вмирають» не мала відповідного погодженого дозволу із Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації щодо проведення гідрологічних робіт на водоймі щодо скиду води з водойми, розкопування гідроспоруди.
Також благодійна організація «Герої не вмирають» не має відповідної спеціалізації щодо проведення зазначених робіт, оскільки згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців їхня діяльність пов`язана із наданням іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.
У виданому дозволі Міністерством культури України не вказано найменування території, тип і вид археологічного дослідження об`єкта, культурна або хронологічна належність розташованого на території (область, район, місто, район у місті, селище, село).
Громадською організацією «Герої не вмирають» не вжито жодних заходів щодо повідомлення про проведення розкопок на гідротехнічній споруді Осітнянської сільської ради Христинівського району, яка фактично є розпорядником комунальної власності села в тому числі і греблі.
Крім того, відповідно до ст. 3 Водного кодексу України усі води (водні об`єкти) на території України становлять її водний фонд, до яких відносять також штучні водойми (водосховища, ставки) і канали.
Відповідно до Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду, затвердженого постановою КМУ №557 від 12.07.2005 р., яким визначається механізм видачі дозволу на проведення днопоглиблювальних робіт, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, дозвіл видається Держводагенством за погодженням з Мінприроди у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблювальних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та ін.комунікацій.
Також, обставини вчинення даних кримінальних правопорушень щодо пошкодження шляху сполучення та проведення незаконних розкопок підтверджуються допитами свідків, зокрема ОСОБА_8 , іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що благодійною організацією «Герої не вмирають» умисно вчиненні злочини, передбачені ч. 1 ст. 277 та ч. 4 ст. 298 КК України, а саме умисне пошкодження шляхів сполучення та незаконне проведення пошукових робіт на об`єкті археологічної спадщини.
20.11.2019 р. під час проведення огляду місця події на гідротехнічній споруді, яка розділяє земельні ділянки водного фонду на різних рівнях в адміністративних межах Осітнянської сільської ради Христинівського району між ставками Середній та Польовий, виявлено пошкодження вказаної споруди у вигляді розритого в середній її частині котловану, на дні якого знаходяться залишки військової техніки, схожої на танк, саморобну помпу для відкачування води, а також з місця події вилучено екскаватор «KOMATSU РС210LC-7k» 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 .
У зв`язку із габаритністю та відсутністю спеціальної техніки для переміщення екскаватора на майданчик Христинівського відділення поліції він був залишений на місці події, де і знаходиться на даний час. Заходи щодо схоронності тимчасово вилученого майна на місці події здійснюються працівниками Христинівського відділення поліції.
Згідно з свідоцтвом про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7k» 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_7 .
Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
В даному випадку речовими доказами у кримінальному провадженні є гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7k» 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , який оглянутий та визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказаний вище екскаватор зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та є знаряддям кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладенні на нього арешту.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів -гусеничного екскаватора «KOMATSU РС210LC-7k» 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 .
Водій ОСОБА_6 та власник екскаватора ОСОБА_7 мають можливість відчужити даний транспортний засіб, який може перейти у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості накладення на нього арешту. Незастосування арешту призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Виходячи з того, що вилучений під час огляду місця події гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7k» зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям кримінального правопорушення, тому з метою позбавлення можливості відчуження, розпорядження або користування майном, а також для з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні є необхідність накладення арешту на вказане вище майно.
У судовому засіданні слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_4 просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені у клопотанні. Зазначив також, що16.11.2019 р. розпочались роботи на дамбі між двома ставками в с. Осітній Христинівського району. У долученому до клотання дозволі Міністерства культури України від 29.03.2019 р. не зазначено, де конкретно можливе проведення досліджень, дозвіл не зареєстрований у сільській раді, а без реєстрації розкопки забороняються. Місце розкопок є спеціальним об`єктом гідротехнічною спорудою, у той же час дозвіл на проведення робіт від Управління екології не отриманий. Вид діяльності громадської організації «Герої не вмирають» зовсім інший, але не проведення розкопок. Крім того, по дамбі проходить автодорога, що з`єднує вулиці Першотравневу та Жовтневу, тобто пошкоджені шляхи сполучення. Вилучений екскаватор є знаряддям кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди, тому на нього повинен бути накладений арешт.
ОСОБА_7 , власник гусеничного екскаватора «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , щодо якого ставиться питання про арешт, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання шляхом передачі телефонограми.
ОСОБА_6 , користувач гусеничним екскаватором «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , щодо якого ставиться питання про арешт, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання шляхом передачі телефонограми.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття їх у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засіданні висловив думку, що клопотання підлягає задоволенню, гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , є тимчасово вилученим майном, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, є знаряддям кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди. Звернув увагу, що дозвіл Мінкульту України на проведення розкопок наданий ОСОБА_11 , а розкопки проводились іншими особами. Пунктом 17 договору оренди земельної ділянки водного фонду, укладеного між Христинівською РДА і ОСОБА_9 , передбачено умову збереження в незмінному стані об`єкта оренди. ОСОБА_9 орендує лише земельну ділянку під водними об`єктами, гребля йому в оренду не надавалась. У межах населеного пункту власником землі є сільська рада, яка не надавала дозволу на проведення розкопок.
Заслухавши пояснення вказаних осіб, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У даному випадку арешт майна необхідно допустити з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Аналізуючи викладене вище, враховуючи той факт, що гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 р.в., реєстраційний знак НОМЕР_1 , є тимчасово вилученим майном, зберіг на собі сліди злочину, гусеничний екскаватор у встановленому порядку визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, тому з метою недопущення приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна згідно з ст. 170 КПК України на нього повинен бути накладений арешт.
При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України враховується правова підстава для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 170 ч. ч. 1, 2, 3, 10, 11, 172, 173, 175 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт і заборонити користуватись та розпоряджатись майном, яке перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_2 , а саме, на гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 року випуску, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 .
Гусеничний екскаватор «KOMATSU РС210LC-7К», 2004 року випуску, реєстраційний знак НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , після набрання ухвалою законної сили помістити на територію майданчику Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Шевченка, 42.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1