Справа № 308/8986/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника другого відділу слідчогоуправління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

З внесеного клопотання та матеріалів доданих до нього встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2019 року, в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під час огляду вантажного автомобіля «SCANIA» та напівпричепа «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 , під керуванням громадянином Сербії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у спеціально виготовлених сховищах, виявлено тютюнові вироби торгової марки «Marble», без марок акцизного податку України у значній кількості.

У подальшому Закарптьскою митницею ДФС, відносно громадянина Сербії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запроваджено справу про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України. Безпосередні предмети (тютюнові вироби) порушення митних правил вилучено на підставі ст.511 Митного кодексу України та передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Marble», транспортний засіб «SCANIA» та напівпричепом «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з ключами та документами щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протокол про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з можливістю їх вилучення, які у кримінальному провадженні є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для призначення ряду судових експертиз.

Підставою вважати, що тютюнові вироби торгової марки «Marble», транспортний засіб «SCANIA» та напівпричепом «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протокол про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 є інформація ІНФОРМАЦІЯ_5 , надана листом № 846/07-16-21-11 від 01.08.2019.

Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності необхідно, з метою проведення огляду та відібрання взірців для проведення експертного дослідження, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення тютюнових виробів торгової марки «Marble», транспортного засобу «SCANIA» та напівпричепу «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з ключами та документами щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протоколу про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) й отримання доступу до яких іншим шляхом неможливо.

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилася, про час і місце розгляду справи була належним чином повідомлена. Через канцелярію суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 01.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий судя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи та речі підлягають дослідженню, з метою всебічного, повного та неупередженого зясування всіх обставин кримінального провадження, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, проведення огляду та відібрання взірців для проведення експертного дослідження. Разом з тим, слідчому судді не доведена необхідність вилучення транспортного засобу «SCANIA» та напівпричу «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з ключами та документами щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, протоколу про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). З огляду на вказане, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження слідчому у кримінальному кримінальному провадженні № 0000034 - заступнику начальника другого відділу слідчогоуправління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на:

- тимчасовий доступ до тютюнових виробів торгової марки «Marble» з можливістю їх огляду та з можливістю вилучення 20 пачок зазначених тютюнових виробів, необхідних для проведення експертизи;

- тимчасовий доступ до транспортного засобу «SCANIA» та напівпричепа «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з можливістю їх огляду;

- тимчасовий доступ до реєстраційних документів транспортного засобу «SCANIA» та напівпричепа «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_1 з можливістю зробити копії таких.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1