Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 23.05.2019. Зареєстровано: 24.05.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.05.2020.
печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

19.04.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурорав обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по теперішній час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань» вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (), ТОВ «АДАЖІО 2» (), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (), ТОВ «ДІОНІК» (), ТОВ «ДНІПРО-Н» (), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (), ТОВ «НОМІГОЛД» (), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (), ТОВ «СНТК» (),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (),ТОВ «ТІСЛАР» (), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (), ТОВ «СВК ГРУПП» (), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Відповідно до отриманої інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави - коштів в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що зазначені підприємства є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку. Зазначені відомості також підтверджено проведеним комплексом слідчих та процесуальних дій.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (), ТОВ «АДАЖІО 2» (), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (), ТОВ «ДІОНІК» (), ТОВ «ДНІПРО-Н» (), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (), ТОВ «НОМІГОЛД» (), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (), ТОВ «СНТК» (),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (),ТОВ «ТІСЛАР» (), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (), ТОВ «СВК ГРУПП» (), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» () з метою переведення безготівкових коштів в готівку, а також безпідставному формуванні податкового кредиту в адресу підприємств вигодонабувачів, відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а також використовують кошти-ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі й документи, пов`язані з діяльністю перелічених вище юридичних осіб приватної форми власності, а також їх службових осіб, мають значення для досудового розслідування, містять відомості про факти та обставини, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 8 на праві власності зареєстровано за ТОВ «МБК ІМПЕКС» ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення коштів, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085, дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, будинок 8, власником яких є ТОВ «МБК ІМПЕКС» () та яка фактично використовуються ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙДС» (), ТОВ ПСП «АГРО ВИБІР» (),ТОВ «АГРООПТ-ДНЕПР» (), ТОВ «АДАЖІО 2» (), ТОВ «БІЗНЕС ДІВАР» (), ТОВ «БЛОССОМ-ГРУП» (), ТОВ «БУДМАСТЕР ТРЕНД» (), ТОВ «ТК «ГЕЛІОН» (),ТОВ «ДІГРЕС УКРАЇНА» (), ТОВ «ДІОНІК» (), ТОВ «ДНІПРО-Н» (), ТОВ «ЕКСПРЕС СІСТЕМ» (), ТОВ «КРОКУС ДНІПРО» (), ТОВ «ЛЕКРІС ЛТД» (), ТОВ «МІКЛЕР ЛТД» (), ТОВ «НОМІГОЛД» (), ТОВ «ОЛБІС ГРУП» (), ТОВ «ПІВДЕНЬ КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРІЗМА ГРУП» (), ТОВ «ПРАЙМЕРІ ГРУПС» (), ТОВ «РЕСЛІН ЛТД» (), ТОВ «СНТК» (),ТОВ «СПГД ТРЕЙД» (), ТОВ «СТОРІС КОМПАНІ» (), ТОВ ФГ «СУМИ АГРО ФЕРМА» (),ТОВ «ТІСЛАР» (), ТОВ «ТЕКСТАЛ ЛТД» (), ТОВ «ТЕНФІЛ ГРУП» (), ТОВ «ТЕСАРД ГРУП» (), ТОВ «ТЕХНОМРІЯ» (), ТОВ «СВК ГРУПП» (), ТОВ «КОМПАНІЯ-ОКТАНТ» (), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, установчі, статутні та реєстраційні документи, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...