УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, із зазначенням ідентифікаторів ІМЕІ-даних абонентів, номерів, з якими вони мали з`єднання, виду та тривалості сеансу зв`язку з прив`язкою до базових станцій, адрес їх розташування, які забезпечували зв`язок кінцевих обладнань, та її вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або аналогічний), попередньо, несанкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таких як «Сільпо», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловмисники отримують доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, несанкціоновано отримала доступ до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з наступних карткових рахунків, які належать клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 (чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ОСОБА_5 мав у володінні номер телефону НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, які користуються мобільним терміналом з абонентськими номерами оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з іншими абонентами за період часу з 00.00 години 01.06.2018 по 00:00 години 01.10.2018, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора зв`язку та відомості про абонентів.

Встановлення фактів з`єднання абонентів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що абонентський номер НОМЕР_1 має відношення до кримінального провадження №0001929 від 12.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1