УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономної Республіки Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.08.2019 року за № 0000089 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензину, дизельного палива) фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності на території м. Херсона без відповідної ліцензії за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшли матеріали про те, що за адресою: м. Херсон Корабельний район, Аеропорт Херсон функціонує автозаправна станція, що здійснює продаж паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизельного палива), без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, що є грубим порушенням норм діючого законодавства, які регулюють та регламентують діяльність в зазначеній сфері.

Згідно службової записки управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі від 20.08.2019 №1457/21-22-21-06-05 ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним за адресою місця торгівлі: м. Херсон, Корабельний район, Аеропорт Херсон станом на 21.08.2019 відсутня, заява на її отримання не надходила.

Використовуючи інформаційні системи ДФС України встановлено, що за вказаною адресою відсутній реєстратор розрахункових операцій, сфера застосування якого «Автозаправна станція».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що заправив свій автомобіль на АЗС без назви біля Аеропорту Херсон де заправився бензином. Оператор мені чек не надав так як повідомив що на даний час не має касового апарату. Коли я проїхав декілька кілометрів мій автомобіль почав дьоргатися. Коли я звернувся до авто майстерні мені повідомили що в мене проблеми з паливною системою у зв`язку з тим що я заправився неякісним паливом.

23.08.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_5 проведено обшук АЗС за адресою: м. Херсон Аеропорт-Херсон земельна ділянка б/н, за результатами якого встановлено та вилучено: дизельне паливо у кількості 808,73 літри, бензин А-95 у кількості 894,92 літри, модуль АЗС-резервуар 9,85 м. куб, паливораздовальна колонка та з`єднувальні труби в зоборі, два зошити із записами щодо кількості пального з датами його вартості.

23.08.2019 року винесено постанову про визнання та приєднання до справи речових доказів відповідно до якої, вилучені в ході проведення вищевказаного обшуку дизельне паливо у кількості 808,73 літри, бензин А-95 у кількості 894,92 літри, модуль АЗС-резервуар 9,85 м. куб, паливораздовальна колонка та з`єднувальні труби в зоборі, два зошити із записами щодо кількості пального з датами його вартості, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000089.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані дизельне паливо у кількості 808,73 літри, бензин А-95 у кількості 894,92 літри, модуль АЗС-резервуар 9,85 м. куб, паливораздовальна колонка та з`єднувальні труби в зоборі, два зошити із записами щодо кількості пального з датами його вартості, яке було вилучено протоколом обшуку від 23.08.2019 року по кримінальному провадженню № 0000089 від 21.08.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст.98 КПК України Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України - арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевказане, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені дизельне паливо, тара, та обладення є речовими доказами, незастосування заборони користування та розпорядження якими призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та/або передачі, є підстави для арешту вищевказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дизельне паливо у кількості 808,73 літри, бензин А-95 у кількості 894,92 літри, модуль АЗС-резервуар 9,85 м. куб, паливораздовальна колонка та з`єднувальні труби в зоборі, два зошити із записами щодо кількості пального з датами його вартості.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: