печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України

ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 року за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу військової прокуратури Центрального регіону України

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15.05.2019 року в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 (при вході до закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL17943942 G, FB23794937 B, DB98004519A, HL47855111G, HB13512502 M, KB78001193 B, KB 78001195 B, KB 78001194 B, KB 46802710 K, HK 05612258 C, KB 78001197 B, KB 78001196 B та 238 (двісті тридцять вісім) купюр схожих на банкноти номіналом 100 доларів США з однаковою серією та номером: HE 36952877 D;

- мобільний телефон марки «Iphone 7» моделі А1660, FCC-ID:BCGE 3085A, ІС:579с-Е3085А, в корпусі чорного кольору;

- лист на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- протокол засідання комісії від 05.02.2019 року на 1 арк.;

- порядок денний від 05.02.2019 року на 2 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- копію листа ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист на ім`я ОСОБА_4 від ТОВ «Колар Компані» на 4 арк.;

- довідку про вартість об`єкта будівництва на 1 арк.;

- лист ТОВ «Спорт лайф» на 10 арк.;

- лист ТОВ «Творчий кластер «Ремзавод» на 6 арк.;

- роздруківки з текстом на 7 арк.;

- будівельну документація на 31 арк.;

- перелік розподілу грошових коштів за січень-березень на 7 арк.;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 7 арк.;

- договір про співробітництво №01-13/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- договір про надання послуг №01-14/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- флеш накопичувач «Apacer» в корпусі червоного кольору;

- оптичний диск «СD-R» з написом «31 серія»;

- посвідчення № 4 депутата Чернігівської міської ради 7 скликання на ім`я ОСОБА_4 ;

- візитні та дисконтні картки в кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.;

- 3 (три) банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- 1 (одну) банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

- 1 (одну) банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , вилучений в ході обшуку 15.05.2019 року, із позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 року за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в приміщенні КП «Чернігівбудінвест», за адресою: м. Чернігів, пр-т Миру, 263, директор ТОВ «Титан білдінг» ОСОБА_10 зустрівся з директором КП «Чернігівбудінвест» ОСОБА_9 , який діючи за попередньою змовою депутатом Чернігівської міської ради та головою постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин Чернігівської міської ради ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, висловив незаконну вимогу ОСОБА_10 про надання ним ОСОБА_9 та ОСОБА_4 неправомірної вигоди у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) доларів США за надання в користування земельної ділянки для будівництва ТОВ «Титан білдінг» багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова, а також подальше погодження та надання необхідних дозвільних землевпорядних документів.

15.05.2019 року о 13 год. 20 хв., перебуваючи у приміщенні кафе «PregoCafe» за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з метою особистого незаконного збагачення одержав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 25000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.05.2019 року становило 659 150 (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч сто п`ятдесят) гривень) за підписання договору про спільну діяльність між КП «Чернігівбудінвест» та ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд» та подальше надання в користування земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова. Під час цієї зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_10 підписаний договір про спільну діяльність між КП «Чернігівбудінвест» та ТОВ «Будівельна компанія «МассаниЖитлоБуд».

15.05.2019 року ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та в ході огляду місця події, проведеного за участю ОСОБА_4 за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 (при вході до закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), було виявлено та вилучено речі та документи, згідно протоколу огляду від 15.05.2019 року.

Крім того, 15.05.2019 року було проведено обшук автомобіля марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , на якому останній прибув на місце зустрічі в м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 для отримання неправомірної вигоди, під час якого вказаний транспортний засіб було вилучено.

16.05.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Постановою Прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_12 речі та документи, вилучені 15.05.2019 року під час проведення огляду та обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.01.2019 року.

Відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 року за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури Центрального регіону України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 15.05.2019 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 та в ході огляду місця події, проведеного за участю ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 (при вході до закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), серед іншого, було виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL17943942G, FB23794937B, DB98004519A, HL47855111G, HB13512502M, KB78001193B, KB 78001195B, KB 78001194 B, KB 46802710 K, HK 05612258C, KB 78001197B, KB 78001196B та 238 (двісті тридцять вісім) купюр схожих на банкноти номіналом 100 доларів США з однаковою серією та номером: HE 36952877 D;

- мобільний телефон марки «Iphone 7» моделі А1660, FCC-ID:BCGE 3085A, ІС:579с-Е3085А, в корпусі чорного кольору;

- лист на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;

- протокол засідання комісії від 05.02.2019 року на 1 арк.;

- порядок денний від 05.02.2019 року на 2 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- копію листа ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист на ім`я ОСОБА_4 від ТОВ «Колар Компані» на 4 арк.;

- довідку про вартість об`єкта будівництва на 1 арк.;

- лист ТОВ «Спорт лайф» на 10 арк.;

- лист ТОВ «Творчий кластер «Ремзавод» на 6 арк.;

- роздруківки з текстом на 7 арк.;

- будівельну документація на 31 арк.;

- перелік розподілу грошових коштів за січень-березень на 7 арк.;

- копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 7 арк.;

- договір про співробітництво №01-13/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- договір про надання послуг №01-14/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- флеш накопичувач «Apacer» в корпусі червоного кольору;

- оптичний диск «СD-R» з написом «31 серія»;

- посвідчення № 4 депутата Чернігівської міської ради 7 скликання на ім`я ОСОБА_4 ;

- візитні та дисконтні картки в кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.;

- 3 (три) банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- 1 (одну) банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ;

- 1 (одну) банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_5 .

Крім того, 15.05.2019 року було проведено обшук автомобіля марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , який перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , на якому останній прибув на місце зустрічі в м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 для отримання неправомірної вигоди, під час якого вказаний транспортний засіб було вилучено.

16.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Постановою Прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_12 речі та документи, вилучені 15.05.2019 року під час проведення огляду та обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.01.2019 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі та документи, вилучені під час проведення огляду за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 (при вході до закладу громадського харчування «Prego Сafe»), відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000117 від 14.01.2019 року, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно, а саме: грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL17943942G, FB23794937B, DB98004519A, HL47855111G, HB13512502M, KB78001193B, KB 78001195B, KB 78001194 B, KB 46802710 K, HK 05612258C, KB 78001197B, KB 78001196B та 238 (двісті тридцять вісім) купюр схожих на банкноти номіналом 100 доларів США з однаковою серією та номером: HE 36952877 D; мобільний телефон марки «Iphone 7» моделі А1660, FCC-ID:BCGE 3085A, ІС:579с-Е3085А, в корпусі чорного кольору; протокол засідання комісії від 05.02.2019 року на 1 арк.; порядок денний від 05.02.2019 року на 2 арк.; чорнові записи на 10 арк.; будівельну документація на 31 арк.; договір про співробітництво №01-13/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.; договір про надання послуг №01-14/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.; флеш накопичувач «Apacer» в корпусі червоного кольору; оптичний диск «СD-R» з написом «31 серія»;

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині накладення арешту на лист на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; копію листа ОСОБА_5 на 1 арк.; лист на ім`я ОСОБА_4 від ТОВ «Колар Компані» на 4 арк.; довідку про вартість об`єкта будівництва на 1 арк.; лист ТОВ «Спорт лайф» на 10 арк.; лист ТОВ «Творчий кластер «Ремзавод» на 6 арк.; роздруківки з текстом на 7 арк.; перелік розподілу грошових коштів за січень-березень на 7 арк.; копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 2 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 7 арк.; посвідчення № 4 депутата Чернігівської міської ради 7 скликання на ім`я ОСОБА_4 ; візитні та дисконтні картки в кількості 29 (двадцять дев`ять) шт.; 3 (три) банківські картки АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; 1 (одну) банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_4 ; 1 (одну) банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_5 ; автомобіль марки «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_11 , оскільки прокурором не доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 року за № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.05.2019 року під час проведення огляду місця події за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 27 (при вході до закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) доларів США: 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: HL17943942G, FB23794937B, DB98004519A, HL47855111G, HB13512502M, KB78001193B, KB 78001195B, KB 78001194 B, KB 46802710 K, HK 05612258C, KB 78001197B, KB 78001196B та 238 (двісті тридцять вісім) купюр схожих на банкноти номіналом 100 доларів США з однаковою серією та номером: HE 36952877 D;

- мобільний телефон марки «Iphone 7» моделі А1660, FCC-ID:BCGE 3085A, ІС:579с-Е3085А, в корпусі чорного кольору;

- протокол засідання комісії від 05.02.2019 року на 1 арк.;

- порядок денний від 05.02.2019 року на 2 арк.;

- чорнові записи на 10 арк.;

- будівельну документація на 31 арк.;

- договір про співробітництво № 01-13/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- договір про надання послуг №01-14/19 від 14.05.2019 року, укладений між КП «Чернігівбудінвест» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «БК Масани Житлобуд» в особі ОСОБА_10 , скріплений печатками підприємств на підписами вказаних осіб на 2 арк.;

- флеш накопичувач «Apacer» в корпусі червоного кольору;

- оптичний диск «СD-R» з написом «31 серія».

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні 0000117 від 14.01.2019 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1