Провадження №1- кс/712/6711/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000080 від 14.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що за результатами публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю щодо поставки товару протягом березня-грудня 2017 року на суму 998460 грн. Водночас, товар, визначений договором, фактично відсутній за адресами, зазначеними у договорі та вказаними товариством з обмеженою відповідальністю у тендерній пропозиції (довідка про наявність матеріально-технічної бази). Як наслідок, службові особи комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, сплачують кошти, передбачені договором, без фактичної поставки товару, чим завдають тяжких наслідків комунальному підприємству та державним інтересам.

14.06.2017 Черкаською місцевою прокуратурою досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено розслідувати СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами тендеру укладено договір № 52 від 02.03.2017 на постачання дизельного палива ДСТУ 7688-2015, на суму 998 460 грн. протягом березня-грудня 2017 року.

Відповідно до п. 5 тендерної документації, розміщеної у вказаній системі публічних закупівель, замовником від учасників вимагалось надати у складі тендерних пропозицій документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік усіх технічних підрозділів (мережа автозаправок у місті Черкаси із зазначенням їх адреси місце розташування), які є у власності учасника чи такі, що використовуються учасником на договірних засадах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку про обладнання та матеріально-технічну базу, в якій вказано, що дана юридична особа за договором оренди має АЗС у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , АЗС у АДРЕСА_3 ) та на праві власності бензовози SKANI, DAF і 2 одиниці RENAULT.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради право на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуває після отримання від останнього спеціально-виготовлених паливних карток, кожна з яких містить інформацію про постачальника, вид пального, кількість, яку можна отримати при пред`явленні оператору АЗС цієї картки, а також термін її дії.

Враховуючи, що поставка товару відповідно до умов договору здійснюється протягом березня-грудня 2017, що є неможливим через відсутність відповідних АЗС, як наслідок кошти у сумі 998 460 грн., передбачені договором, сплачуються без фактичної поставки товару за договором, тому вказане свідчить про зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували а яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений, із заявами до суду не звертався. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000080 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (код валюти: 980), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по термін дії ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1