УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000029 слідчим по кримінальному провадженню заступником начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім того слідчий вказав, що відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені слідством особи внесли у документи пов`язаних між собою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подавали такі документи для проведення відповідної державної реєстрації. Разом з тим встановлено, що у провадженні СУФР ГУ ДФС у Житомирській області перебували матеріали досудового розслідування № 0000045 від 02.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Встановлено, що кримінальне провадження № 0000045 було внесене до ЄРДР за фактом придбання невстановленими особами у 2017-18 рр. суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на формування безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки сільгоспвиробникам, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Відповідно, 27.09.2019 дане кримінальне провадження закрите на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за такі діяння. У СУФР ГУ ДФС у Житомирській області зберігаються процесуальні документи кримінального провадження № 0000045, які мають доказове значення у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000029, зокрема: клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2018 та супровідний до нього від 25.01.2018; ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2019 та опис вилучених документів; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 27.09.2017; заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2017; протокол № 22/09/17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2017; довіреність ОСОБА_4 від 25.09.2017 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреність ОСОБА_4 від 13.11.2017 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол № 13/11/17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2017; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 16.11.2017; заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2017; квитанція № N1CK457765 та № N1CK458134 про здійснення банківських операцій; довіреність ОСОБА_4 від 02.02.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2018; протокол № 03/07/18 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018; довіреність директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 02.07.2018 ОСОБА_7 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квитанція № 43 та № 44 про здійснення банківських операцій; довіреність ОСОБА_7 від 21.08.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.10.2018 та супровідний до нього від 25.01.2018; ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2019 та опис вилучених документів; заява (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2018; протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2018; протокол № 22/5-18-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.05.2018; протокол № 22/5-18-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.05.2018; довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 від 22.05.2018 ОСОБА_9 на представлення інтересів підприємства з питань реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 від 22.05.2018 ОСОБА_9 на представлення інтересів підприємства з питань реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2018; заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2018; довіреність ОСОБА_8 від 27.07.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запит від 05.12.2018 вих. № 10936/6/06-30-23-02 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; супровідний лист-відповідь на запит від 10.12.2018 вих. № 1878/11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до матеріалів технічних умов; копії технічних умов на суміш суху білково-вуглеводну від 01.08.2018 з додатками (копії каталожної карти продукції, заявки, акт здачі прийняття-робіт, протоколу та договору); протокол допиту ОСОБА_4 як свідка від 17.01.2019; запит на адресу нотаріуса ОСОБА_10 від 03.04.19 № 6269/05; довідка нотаріуса ОСОБА_10 щодо справжності підпису ОСОБА_4 від 10.04.19; постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 для експертизи від 09.04.2019; протокол отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 від 10.04.2019 з додатками (зразками); клопотання про проведення експертизи від 16.04.2019 із супровідним листом; супровідний лист від 02.05.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 до матеріалів призначення експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 ; ухвала слідчого судді про призначення судової експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 від 24.04.2019; супровідний лист від 30.05.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 до додатково отриманих матеріалів для врахування при проведенні експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 ; висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.06.2019 № 1/3-160 за результатами судової почеркознавчої експертизи реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет підпису та почерку ОСОБА_4 із супровідним листом вих. № 19/106-5019 та довідкою про витрати на проведення експертизи; протокол допиту ОСОБА_11 як свідка від 07.08.2019 з додатками; постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_11 для експертизи від 19.06.2019; рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019 з додатками (фототаблиця); лист супровідний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.09.2018 вих. № 11/09-18 до виписки з ЄДР та копії договору оренди майна; копія договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення від 01.07.2018; лист на адресу ОУ ГУ ДФС у Львівській області від 04.09.2018 вих. № 3958/7/06-30-21-05-02; лист-відповідь ОУ ГУ ДФС у Львівській області до матеріалів виконання від 10.09.2018 № 7020/7/06-30-21-05-02; пояснення гр. ОСОБА_12 від 05.09.2018; рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019; пояснення гр. ОСОБА_13 від 19.09.2018; рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області; копія пояснення до таблиці даних платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копія сертифікату якості мінерально активної суміші; копія сертифікату якості суміші сухої білково-вуглеводної; рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019 з додатками (фототаблиця); доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2018 з додатками (фототаблиця); доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2018 з додатками (фототаблиця); запит від 02.11.2018 № 508-45/6/06-30-23-02 на адресу ФОП ОСОБА_14 ; лист відповідь ФОП ОСОБА_14 на запит від 09.11.2018 № 1; копія договору суборенди приміщення № 11/19 від 31.08.2018; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2018; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протокол огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.11.2018; протокол допиту ОСОБА_15 як свідка від 08.11.2018; супровідний лист-відповідь до матеріалів виконання доручення слідчого від 15.11.2018 № 1908/7/06-30-21-05 з додатками (фототаблиця); протокол допиту ОСОБА_7 як свідка від 02.11.2018 з додатками; протокол допиту ОСОБА_7 як свідка від 07.12.2018 з додатками; постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_7 для експертизи від 07.12.2018; протокол допиту ОСОБА_16 від 04.12.2018 з додатками; лист-запит № 508-кп-45/6/06-30-23-02 від 04.12.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; супровідний лист-відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2018 № 11/12-1 з додатками (копії договору оренди нежитлових приміщень від 20.08.2018, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договори поставки обладнання із специфікаціями, картами характеристик та актами прийому-передачі); заява ОСОБА_17 від 28.11.2018 завірена нотаріально; протокол допиту ОСОБА_17 як свідка від 11.06.2019; протокол допиту ОСОБА_18 як свідка від 05.02.2019; протокол допиту ОСОБА_19 як свідка від 06.02.2019; протокол допиту ОСОБА_20 як свідка від 10.04.2019; протокол допиту ОСОБА_14 як свідка від 27.05.2019 з додатками; протокол допиту ОСОБА_21 як свідка від 30.05.2019 з додатками; лист запит від 04.04.2019 вих. № 6377/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.04.2019 вих. № 3892/1/09-10; лист запит від 04.04.2019 вих. № 6376/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 ; лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.04.2019 вих. № 1251/01-06; лист запит від 04.04.2019 вих. № 6375/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.04.2019 вих. № 58-8/2459; лист запит від 04.04.2019 вих. № 6374/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.04.2019 вих. № 01-07/1407; лист запит від 04.04.2019 вих. № 6381/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.04.2019 вих. № 130/02-07; лист запит від 04.04.2019 вих. № 4471/6/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_16 від 16.04.2019 вих. № 212-0268 з додатком (оборотно-сальдова відомість); лист запит від 04.04.2019 вих. № 4469/6/06-30-23-02 на адресу Рожищенської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; лист відповідь на запит Рожищенської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 16.04.2019 вих. № 01/1-11-203 з додатком (оборотно-сальдова відомість); лист запит від 04.04.2019 вих. № 6380/6/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 ; лист відповідь на запит Підприємства ІНФОРМАЦІЯ_19 від 23.04.2019 вих. № 76; лист запит від 23.05.2019 вих. № 9017/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_20 № 0.184-21061/0/15-19-вих від 10.06.2019; лист запит від 23.05.2019 вих. № 9024/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ; лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_21 № 313/окпос/180 кц від 03.06.2019 з додатками (витяги з електронного реєстру дозволів); лист запит від 15.05.2019 вих. № 8507/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ; лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_22 від 24.05.2019 вих. № 2470; лист запит від 15.05.2019 вих. № 8508/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ; лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_23 від 22.05.2019 вих. № 04-1/1804.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий зазначив, що дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000029, за ч. 1 ст. 205-1 КК України, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 0000045 від 02.10.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , та можливість їх вилучення в оригіналах, зокрема:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.10.2018 та супровідний до нього від 25.01.2018;

- ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2019 та опис вилучених документів;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 27.09.2017;

- заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.09.2017;

- протокол № 22/09/17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2017;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2017;

- довіреність ОСОБА_4 від 25.09.2017 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність ОСОБА_4 від 13.11.2017 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол № 13/11/17 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2017;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2017;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 16.11.2017;

- заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2017;

- квитанція № N1CK457765 та № N1CK458134 про здійснення банківських операцій;

- довіреність ОСОБА_4 від 02.02.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.07.2018;

- протокол № 03/07/18 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.07.2018;

- довіреність директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 від 02.07.2018 ОСОБА_7 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- квитанція № 43 та № 44 про здійснення банківських операцій;

- довіреність ОСОБА_7 від 21.08.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 25.10.2018 та супровідний до нього від 25.01.2018;

- ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.10.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2019 та опис вилучених документів;

- заява (Форма 1) про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2018;

- протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2018;

- протокол № 22/5-18-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.05.2018;

- протокол № 22/5-18-1 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.05.2018;

- довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 від 22.05.2018 ОСОБА_9 на представлення інтересів підприємства з питань реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 від 22.05.2018 ОСОБА_9 на представлення інтересів підприємства з питань реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.05.2018;

- заява (Форма 3) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.07.2018;

- довіреність ОСОБА_8 від 27.07.2018 на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- запит від 05.12.2018 вих. № 10936/6/06-30-23-02 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- супровідний лист-відповідь на запит від 10.12.2018 вих. № 1878/11 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до матеріалів технічних умов;

- копії технічних умов на суміш суху білково-вуглеводну від 01.08.2018 з додатками (копії каталожної карти продукції, заявки, акт здачі прийняття-робіт, протоколу та договору);

- протокол допиту ОСОБА_4 як свідка від 17.01.2019;

- запит на адресу нотаріуса ОСОБА_10 від 03.04.19 № 6269/05

- довідка нотаріуса ОСОБА_10 щодо справжності підпису ОСОБА_4 від 10.04.19;

- постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_4 для експертизи від 09.04.2019;

- протокол отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_4 від 10.04.2019 з додатками (зразками);

- клопотання про проведення експертизи від 16.04.2019 із супровідним листом;

- супровідний лист від 02.05.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 до матеріалів призначення експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 ;

- ухвала слідчого судді про призначення судової експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 від 24.04.2019;

- супровідний лист від 30.05.2019 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 до додатково отриманих матеріалів для врахування при проведенні експертизи почерку та підпису ОСОБА_4 ;

- висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.06.2019 № 1/3-160 за результатами судової почеркознавчої експертизи реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет підпису та почерку ОСОБА_4 із супровідним листом вих. № 19/106-5019 та довідкою про витрати на проведення експертизи;

- протокол допиту ОСОБА_11 як свідка від 07.08.2019 з додатками;

- постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_11 для експертизи від 19.06.2019;

- рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019 з додатками (фототаблиця);

- лист супровідний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.09.2018 вих. № 11/09-18 до виписки з ЄДР та копії договору оренди майна;

- копія договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення від 01.07.2018;

- лист на адресу ОУ ГУ ДФС у Львівській області від 04.09.2018 вих. № 3958/7/06-30-21-05-02;

- лист-відповідь ОУ ГУ ДФС у Львівській області до матеріалів виконання від 10.09.2018 № 7020/7/06-30-21-05-02;

- пояснення гр. ОСОБА_12 від 05.09.2018;

- рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019;

- пояснення гр. ОСОБА_13 від 19.09.2018;

- рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області;

- копія пояснення до таблиці даних платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копія сертифікату якості мінерально активної суміші;

- копія сертифікату якості суміші сухої білково-вуглеводної;

- рапорт о/у ОУ ГУ ДФС у Житомирській області від 20.09.2019 з додатками (фототаблиця);

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.11.2018 з додатками (фототаблиця);

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол огляду місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2018 з додатками (фототаблиця);

- запит від 02.11.2018 № 508-45/6/06-30-23-02 на адресу ФОП ОСОБА_14 ;

- лист відповідь ФОП ОСОБА_14 на запит від 09.11.2018 № 1;

- копія договору суборенди приміщення № 11/19 від 31.08.2018;

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.11.2018;

- доручення в порядку ст. 40 КПК України від 25.1 0.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо проведення огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол огляду місця здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.11.2018;

- протокол допиту ОСОБА_15 як свідка від 08.11.2018;

- супровідний лист-відповідь до матеріалів виконання доручення слідчого від 15.11.2018 № 1908/7/06-30-21-05 з додатками (фототаблиця);

- протокол допиту ОСОБА_7 як свідка від 02.11.2018 з додатками;

- протокол допиту ОСОБА_7 як свідка від 07.12.2018 з додатками;

- постанова про отримання зразків почерку та підпису ОСОБА_7 для експертизи від 07.12.2018;

- протокол допиту ОСОБА_16 від 04.12.2018 з додатками;

- лист-запит № 508-кп-45/6/06-30-23-02 від 04.12.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- супровідний лист-відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.12.2018 № 11/12-1 з додатками (копії договору оренди нежитлових приміщень від 20.08.2018, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договори поставки обладнання із специфікаціями, картами характеристик та актами прийому-передачі);

- заява ОСОБА_17 від 28.11.2018 завірена нотаріально;

- протокол допиту ОСОБА_17 як свідка від 11.06.2019;

- протокол допиту ОСОБА_18 як свідка від 05.02.2019;

- протокол допиту ОСОБА_19 як свідка від 06.02.2019;

- протокол допиту ОСОБА_20 як свідка від 10.04.2019;

- протокол допиту ОСОБА_14 як свідка від 27.05.2019 з додатками;

- протокол допиту ОСОБА_21 як свідка від 30.05.2019 з додатками;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6377/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.04.2019 вих. № 3892/1/09-10;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6376/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.04.2019 вих. № 1251/01-06;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6375/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_12 від 17.04.2019 вих. № 58-8/2459;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6374/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_14 від 15.04.2019 вих. № 01-07/1407;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6381/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.04.2019 вих. № 130/02-07;

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 4471/6/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_16 від 16.04.2019 вих. № 212-0268 з додатком (оборотно-сальдова відомість);

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 4469/6/06-30-23-02 на адресу Рожищенської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- лист відповідь на запит Рожищенської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 16.04.2019 вих. № 01/1-11-203 з додатком (оборотно-сальдова відомість);

- лист запит від 04.04.2019 вих. № 6380/6/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- лист відповідь на запит Підприємства ІНФОРМАЦІЯ_19 від 23.04.2019 вих. № 76;

- лист запит від 23.05.2019 вих. № 9017/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_20 № 0.184-21061/0/15-19-вих від 10.06.2019;

- лист запит від 23.05.2019 вих. № 9024/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- лист відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_21 № 313/окпос/180 кц від 03.06.2019 з додатками (витяги з електронного реєстру дозволів);

- лист запит від 15.05.2019 вих. № 8507/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

- лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_22 від 24.05.2019 вих. № 2470;

- лист запит від 15.05.2019 вих. № 8508/5/06-30-23-02 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- лист відповідь-запит ІНФОРМАЦІЯ_23 від 22.05.2019 вих. № 04-1/1804.

Встановити строк дії ухвали до 14.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: