_________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

08.10.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській областіпро дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській областітимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_3 та інших за фактом шахрайства.
Відповідно до Договору 1998 року про взаємну правову допомогу між Україною та Сполученими Штатами Америки, Центральним Органом Сполучених Штатів Америки звертається до відповідних органів влади України із запитом про надання допомоги. Співробітниками федеративної прокуратури Сполучених Штатів Південного органу Міссісіпі, відділ організованої злочинності та кримінальних злочинних угрупувань (КЗУ) Міністерство юстиції США та слідчий відділ національної безпеки США (подалі разом «Органи США») проводять поточне розслідування членів міжнародної організації фінансового шахрайства з приводу порушення ними кримінального законодавства, пов`язаного із схемами фінансового шахрайства.
Сполучені Штати звертаються до органів влади України за допомогою у отриманні копії посвідчень осіб, відомостей про перетин кордону та банківської документації щодо рахунків, на які могли бути переказані викрадені гроші.
Нещодавно до слідчого відділу (СВ) Міністерства національної безпеки США звернулися дві особи, що мешкають у штаті Міссісіпі (Сполучених Штатів Америки), зї скаргою, що вони стали потерпілими у сфері інвестиційного шахрайства. Ці злочинці запропонували потерпілій низку інвестиційних можливостей, що видавалися законними та досконалими і обіцяли дуже високі прибутки. Ці інвестиційні можливості включали до себе вкладення капіталу у нібито комерційні компанії під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при чому обидва на думку СВ, є фіктивними. Покладаючись на ці заяви, потерпілі погодились відправити гроші злочинцям і з рештою переказали приблизно 1,4 млн. доларів США на іноземні банківські рахунки відповідно д вказівок злочинців для інвестицій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше коли потерпілі спробували повернути свої гроші, їхні запити були відхилені і злочинці перестали відповідати на ї повідомлення.
СВ отримав документацію щодо цих шахрайських переказів. Частково гроші були переведені через фінансову установу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у Лондоні. Відповідаючи на судову повістку, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала документацію, з якої витікало, що одержувачем грошей була особа, на ім`я ОСОБА_4 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала документацію, у тому числі копію ізраїльського паспорту Ярослава ШИЛКЛОПЕРА за номером НОМЕР_1 . СВ встановив, що ОСОБА_4 нещодавно одержав новий паспорт за номером НОМЕР_2 .
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також надала документацію щодо « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (подалі «GOLDEX») комерційної компанії, що пов`язана з рахунком ІНФОРМАЦІЯ_5 у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З документації витікає, що «GOLDEX» зареєстрований як комерція у Республіці Маршаллові Острови. Шляхом вивчення відкритої інформації було встановлено, що фіктивні інвестиційні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають таку ж саму адресу на Маршаллових островах, що і компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
СВ отримав також від двох компаній, що займаються грошовими переказами CHIPS і Fedwire, послугами яких банки потерпілих скористувались, надсилаючи гроші злочинцям. З цієї документації витікає, що грошові перекази були спрямовані на численні банківські рахунки , кожен з яких зареєстрований на одну з фіктивних комерційних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Ці рахунки були відкриті в різних європейських країнах, у тому числі у Польщі, Чеській Республіці, Грузії Угорщині, Україні, Росії, Німеччині і Данії. Шляхом вивчення викритої інформації було встановлено, що кожна з цих компаній зареєстрована на імена та прізвища різних осіб та на адреси Маршаллових островах або в інших європейських країнах.
Розслідування СВ виявило, що гроші потерпілих, переказані на банківські рахунки вищезазначених підприємств, були далі переведені на вторинні банківські рахунки, у тому числі на рахунки до Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 . У документації отриманої від CHIPS і Fedwire, вказано, що власник та/або розпорядниками вторинних банківських рахунків, відкритих в Україні, Грузії та Угорщині. СВ виявив три банківські рахунки, на які надійшов шахрайський прибуток:
-Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;
-Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ;
-Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .
Органи США встановили, що сума шахрайських прибутків, що надійшли на вищевказані банківські рахунки, складає 661 350,00 доларів США Всі грошові перекази були зроблені з банківського рахунку в Польщі, на який надходили значні суми, отримані шахрайським шляхом.
Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській областіпро дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати працівників Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 та/або іншим оперативиним працівникам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

1.Банківську документацію по наступним банківським рахункам:
- номер рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;
- номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ;
- номер рахунку НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 .
2. Банківську документацію, що має охоплювати період з моменту відкриття рахунків ( НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ) до поточного часу та повинна включати наступні документи:

1)- картки особистих підписів;
2)документи, що стосуються відкриття банківського рахунку, утому числі будь які відомості, що посвідчують особу власника рахунку;
3)картки бухгалтерського обліку рахунку;
4)періодичні виписки з рахунків;
5)документація (у тому числі всі чеки, причому кожен чек слід скопіювати спереду і ззаду) щодо всіх внесків на рахунок;
6)інструкції, що стосується отримання або передачі будь-яких коштів на рахунок або з нього (отримані за допомогою телефону або іншого засобу зв`язку);
7)реєстраційні документи грошових переказів, у тому числі всі інструкції, авторизації, документацію про дати, місця, осіб, які отримують кошти, передані та отримані грошові суми, а також реквізити та перекази за допомогою систем Fedwire, CHIPS або SWIFT;
8)документація з придбання банківських чеків, у тому числі придбання чеків на інших банках, підписаних касиром, платіжних доручень, касових чеків касира, а також відповідні реєстри, у яких детально вказаний спосіб придбання, особа або фірма продавець;
9)документація заходів з належної обачності, що стосуються банківського рахунку;
10)листування та кореспонденція власника рахунку, яку відправлено та одержано ним або від його імені;
11)меморандуми, пов`язані з рахунками;
12)довіреності та інші банківські авторизації, у тому числі, імена та прізвища всіх осіб, уповноважені укладати торгівельні угоди, здійснювати комерційні операції або іншим чином приймати рішення щодо цих рахунків;
13)всі паролі, що використовуються для доступу до облікових записів електронним чи телефонним чином або особисто;
14)копії електронних записів будь-яких розмов, включаючи копії будь-яких електронних записів, що стосуються переказів грошей на рахунок і з нього;
15)інформацію про вміст будь-якого персонального сейфа, відкритого на ім`я або н користь будь-якої з вище згаданих сторін ;
16)фото- або відеозйомка, осіб які роблять депозити або знімають кошти з цих рахунків.
3. Виконання ухвали доручити слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_8 та/або іншим оперативиним працівникам за дорученням слідчого.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1