ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5526/2019
УХВАЛА
11 вересня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 . У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В межах кримінального провадження до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_6 про залучення до кримінального провадження за № 0004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.
Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката ОСОБА_6 до провадження у якості потерпілої сторони
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , фактично завод розташовується за адресою: м. Каменське (Дніпродзержинськ), Західний проїзд 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).
У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені господарські договори:
Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;
Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.
12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 000 000,0 гривень гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.
В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.
Але попри всі наявні зобов`язання 27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.
В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора ОСОБА_7 , товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна ІНФОРМАЦІЯ_6 , надалі за текстом «Установа».
Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , сертифікат № 11957/11 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Чехія (договір купівлі - продажу між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.03.2016 року).
При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Наявність коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_9 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_7 . При цьому джерело таких коштів не відомо.
Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_7 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_10 та інші витрати.
В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_10 стосовно отримання ним від гр. ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 299 163,97 гривень відшкодування витрат арбітражного керуючого на що останні пояснив, що зазначена сума було перерахована гр. ОСОБА_7 на його рахунок відповідно до договору доручення №1 від 20.12.2012 р., а саме за виготовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » технічної документації на об`єкт нерухомості який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .
Для підтвердження показів гр. ОСОБА_10 до Обласного Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 було направлено запит, щодо отримання завірених належним чином документи (платіжні доручення, квитанції про сплату грошових коштів за виготовлення технічної документації) відповідно до яких на замовлення арбітражного керуючого ОСОБА_10 було виготовлено технічну документації на об`єкт нерухомого майна з реєстраційний номером , яке знаходиться за адресою, АДРЕСА_3 та всі інші наявні документи, які підтверджують розрахунок і замовлення арбітражним керуючим відповідної технічної документації.
Відповідно до листа №962 від 20.05.2019 р. з Обласного Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що запитувані документи, які б підтверджували розрахунки гр. ОСОБА_10 за виготовлення технічного паспорту на завод за адресою: АДРЕСА_3 були знищені.
21.08.2019 р. на підставі тимчасового доступу до речей і документів з ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_4 було отримано дані про банківські рахунки ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Відповідно до вилучених даних було встановлено, що на момент на момент розрахунку і замовлення арбітражним керуючим ОСОБА_10 відповідної технічної документації у ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були відкриті рахунки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а саме рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1