21.09.2018
21 вересня 2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
1.Коносамент із позначенням ТОВ «Світрон» на 7 арк.;
2.Міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR) із залученням ТОВ «Світрон» в якості вантажоодержувача на 20 арк.;
3.Первинні бухгалтерські документи «Рахунки, акти виконаних робіт» ТОВ «Ітеріс на адресу ТОВ «Світрон» на 133 арк.;
4.Товарно-супровідні документи на вантаж ТОВ «Світрон» (коносамент із додатками, вантажно-митні декларації, звіти про зважування контейнера, пакувальні листи, сертифікати відповідності на 229 арк.;
5.Товарно-транспортні накладні на експедиторські документи (наряди, довіреності, доручення навантаження вантажу, вантажно-митні декларації, довіреності на одержання вантажу) ТОВ «Світрон» на 22 арк.;
6.Чистий аркуш паперу А4 із круглою печаткою ТОВ «Ретал-Дніпро» код 34657144 у кількості 6 шт.;
7.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ІП «Ретал Україна» код 30729718 у кількості 5 шт.;
8.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ТОВ «Ферозіт» код 37961213 у кількості 3 шт.;
9.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком печатки ТОВ «ТД Дніпро Пласт» код 36053559 у кількості 11 шт.;
10.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії BARINEL MENEDJMENT LDA з підписами у кількості 1 шт.;
11.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії PLAST com Engineering GmBH з підписами у кількості 33 шт.;
12.Чистий аркуш паперу А4 із відбитком штампу іноземної компанії NINGBO MN INDUSRY CO LTD з підписами у кількості 22 шт.;
13.Лист компанії NINGBO YOURLITE із перекладом на російську мову на 2 арк.;
14.Договір №080118-01 від 08.01.2018 на 4 арк.;
15.Печатка червоного кольору з написом WOODCOM UNIVERSAL 1 шт.;
16.Штамп синього кольору з надписом WOODCOM UNIVERSAL LP 1 шт.;
17.Штамп синього кольору з надписом ATLANTIC UNIVERSAL MENEDJMENT LDA 1 шт.;
18.Штамп блакитного кольору з надписом BARINEL MENEDJMENT LDA 1 шт.;
19.Штамп чорного кольору з надписом TERRA ALTA 1 шт.;
20.Печатка зеленого кольору з надписом SEAL COMMON 1 шт.;
25.Печатка циліндричної форми на мастичному кліше якої міститься напис ПП «СТАРВЕЙ» 1 шт.;
26.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт приходи январь-март 2018» з видатковими накладними за 2018 рік ТОВ «Промлайт» на 409 арк. 1 шт.;
27.Копії статутних документів ТОВ «Промлайт» на 40 арк.;
28.Копії та оригінали угод, платіжних доручень та рахунків на оплату за 2018 рік ТОВ «Світрон» та ТОВ «Алерма» на 97 врк.;
29.Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з написом «FERON Світлотехнічна продукція» з чорновими записами 1 шт.;
30.Записна книжка формату А5 чорного без позначень з чорновими записами 1 шт.;
31.Записна книжка формату А5 темно-синього кольору з написом «FERON Світлотехнічна продукція» з чорновими записами 1 шт.;
32.Чекова книжка ТОВ «Промлайт» № НОМЕР_1 1 шт.;
33.Чекова книжка ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 1 шт.;
34.Записна книжка формату А4 в різнокольорову клітинку з написом «NOTEBOOK» з чорновими записами 1 шт.;
35.Копії та оригінали міжнародних договорів з ТОВ «Світрон» по взаємовідносинам з контрагентами на 34 арк.;
36.Копії рахунків фактур, вихідних рахунків ПП «Старвей» та ТОВ «Світрон» за 2018 рік на 81 арк.;
37.Счета та договра ТОВ «Світрон» на 103 арк.;
38.Чекова книжка ТОВ «Лайтсант» по номеру рахунку № НОМЕР_3 1 шт.;
39.Чекова книжка ТОВ «Промлайт Компані» по номеру рахунку № НОМЕР_4 1 шт.;
40.Копії реєстраційних та статутних документів ФОП ОСОБА_4 , ПП «Старвей» та ТОВ «Промлайт Компані» на 43 арк.;
41.Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;
42.Кортонна папка з написом «СПД Заковряжина» з копіями та оригіналами договрів та відомостями по рахунку 281 на 211 арк. 1 шт.;
43.Поліетиленовий фаєл з договорами ТОВ «Ферон Плюс» на 26 арк. 1 щт.;
44.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «СПД 3г» з актами здачі-приймання на 118 арк. 1 шт.;
45.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт приходи апрель 2018» з видатковими накладними а 2018 рік на 455 арк. 1 шт.;
46.Видаткові накладні ТОВ «Світтехно» за період 2018 року на 106 арк.;
47.Папка-накопичувач синього кольору з написом «Алерма договор 631» з договорами ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 182 арк. 1шт.;
48.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт договора 631л» зз договорами ТОВ «Промлайт» за 2018 рік на 179 арк. 1шт.;
49.Папка-накопичувач синього кольору з написом «СПД Пономаренко Доки 2018» з видатковими накладними ТОВ «Світтехно» за 2018 рік на 236 арк. 1шт.;
50.Папка-накопичувач чорного кольору з написом «СПД Цуркан» з видатковими накладними ФОП ОСОБА_5 за 2017-2018 роки на 166 арк. 1шт.;
51.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Светрон отгрузка май 2018» з видатковими накладними» за 2018 рік на 58 арк. 1шт.;
52.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Люменаріс отгрузка май- 2018» з видатковими накладними за 2018 рік на 112 арк. 1шт.;
53.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «Алерма приходи май - 2018» з рахунками на оплату та видатковими накладними ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 181 арк. 1шт.;
54.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Приходи Алерма январь-апрель 2018» з видатковими накладними ТОВ «Алерма» за 2018 рік на 491 арк. 1шт.;
55.Папка-накопичувач синього кольору з написом «ГТД + контракти» з ВМД за 2018 на 348 арк. 1шт.;
56.Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_5 в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;
57.Книга обліку доходів буз позначень в прошитому та пронумерованому вигляді на 48 арк. 1 шт.;
58.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Люменарис приходи 2018» з видатковими накладними ТОВ «Люменаріс» за 2018 рік на 66 арк. 1шт.;
59.Жорсткий диск марки Seagate s/n Z9A5HGWM ємністю 1 ТБ, доступ до якого захищений логістичним паролем 1 шт.;
61.Печатка прямокутної форми на мастичному кліше якої міститься напис «For and on behalf of HANGZHOU JUNCTION AND EXP CO. LTD» - 1 шт.;
62.Печатка прямокутної форми на мастичному кліше якої міститься напис «NINGBO YUSING ELECTRONICS CO. LTD» - 1 шт.;
64.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН июнь 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 236 арк. 1шт.;
65.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН март-апрель 2017 року ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період березня-квітня 2017 року на 545 арк. 1шт.;
66.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма червень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 204 арк. 1шт.;
67.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Промлайт квітень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 230 арк. 1шт.;
68.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма ноябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 257 арк. 1шт.;
69.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма травень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 253 арк. 1шт.;
70.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма сентябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 160 арк. 1шт.;
71.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма март-апрель 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 229 арк. 1шт.;
72.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма май 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 161 арк. 1шт.;
73.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма жлвтень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 194 арк. 1шт.;
74.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма грудень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 359 арк. 1шт.;
75.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН август 2017 ТОВ «Алерма» » з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 117 арк. 1шт.;
76.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН січень 2017 ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 180 арк. 1шт.;
77.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН лютий-березень 2018 ТОВ «Промлайт»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 527 арк. 1шт.;
78.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН Алерма липень 2018»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 328 арк. 1шт.;
79.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН январь-февраль 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 324 арк. 1шт.;
80.Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ТТН июль 2017 ТОВ «Алерма»» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 476 арк. 1шт.;
81.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт липень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 244 арк. 1шт.;
82.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт сентябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 183 арк. 1шт.;
83.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт лютий-березень 2018 Алерма» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 270 арк. 1шт.;
84.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт травень 2018» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 203 арк. 1шт.;
85.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт ООО реалізація жовтень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 460 арк. 1шт.;
86.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 280 арк. 1шт.;
87.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація август 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 430 арк. 1шт.;
88.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 480 арк. 1шт.;
89.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація листопад 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 524 арк. 1шт.;
90.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація грудень 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 530 арк. 1шт.;
91.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація январь 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;
92.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація січень 2018 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 345 арк. 1шт.;
93.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація жовтень 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 607 арк. 1шт.;
94.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація июль 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 524 арк. 1шт.;
95.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН июль 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 371 арк. 1шт.;
96.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Банк 2017 ТОВ Промлайт» з банківськими виписками по розрахунковому рахунку ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 491 арк. 1шт.;
97.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Банк 2018» з банківськими виписками по розрахунковому рахунку ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 66 арк. 1шт.;
98.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Промлайт липень 2018» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 361 арк. 1шт.;
99.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація ТОВ Промлайт июль 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 577 арк. 1шт.;
100.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт грудень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 462 арк. 1шт.;
101.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація сентябрь 2017 ООО Промлайт» з видатковими накладними, специфікаціями та довіреностями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 513 арк. 1шт.;
102.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Реалізація Промлайт серпень 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;
103.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт договора по опту 2017» з копіями реєстраційних документів контрагентів на 421 арк. 1шт.;
104.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація січень 2018 опт» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 369 арк. 1шт.;
105.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «реалізація ООО Промлайт лютий 2018» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2018 року на 421 арк. 1шт.;
106.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація июнь 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 381 арк. 1шт.;
107.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ООО Промлайт реалізація июнь 2017» з видатковими накладними та специфікаціями ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 573 арк. 1шт.;
108.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма грудень 2017 маркет» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 548 арк. 1шт.;
109.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма маркет грудень 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 468 арк. 1шт.;
110.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ТОВ Алерма послуги 1-2 квартал 2017» з видатковими накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 417 арк. 1шт.;
111.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ТОВ Алерма банк 2017» з виписками по банківському рахунку ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 282 арк. 1шт.;
112.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма червень 2018 реалізація» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2018 року на 293 арк. 1шт.;
113.Папка-накопичувач блакитного кольору з написом «Банк 2013-2018 ТОВ Ферон Плюс» з банківськими виписками ТОВ «Ферон Плюс» за період 2018 року на 423 арк. 1шт.;
114.Папка-накопичувач блакитного кольору з написом «Договора ТОВ Ферон Плюс» з договорами ТОВ «Ферон Плюс» за період 2018 року на 183 арк. 1шт.;
115.Папка-накопичувач темно-синього кольору з написом «Світрон банк 2017» з банківськими виписками договорами ТОВ «Світрон» за період 2017 року на 117 арк. 1шт.;
116.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТОВ Промлайт ТТН октябрь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 289 арк. 1шт.;
117.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТОВ Промлайт ТТН июнь 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 285 арк. 1шт.;
118.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН ноябрь 2017 Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 357 арк. 1шт.;
119.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН ТОВ Промлайт грудень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 406 арк. 1шт.;
120.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН январь 2017 февраль 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 516 арк. 1шт.;
121.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН Промлайт червень 2017» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 297 арк. 1шт.;
122.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН август 2017 ТОВ Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 310 арк. 1шт.;
123.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН за май 2017 Промлайт» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Промлайт» за період 2017 року на 294 арк. 1шт.;
124.Папка-накопичувач червоного кольору з написом «ТТН січень 2018 ТОВ Алерма» з товарно-транспортними накладними ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 261 арк. 1шт.;
125.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма июнь 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 471 арк. 1шт.;
126.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «ООО Алерма реалізація март 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 301 арк. 1шт.;
127.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма январь 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 360 арк. 1шт.;
128.Папка-накопичувач жовтого кольору з написом «реалізація ООО Алерма май 2017» з видатковими накладними, транспортними накладними, довіреностями та специфікаціями ТОВ «Алерма» за період 2017 року на 417 арк. 1шт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст судового рішення буде проголошено 21 вересня 2018 року о 16 годині 00 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: