печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -
В С Т А Н О В И В :
02.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000617 від 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні ГСУ Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000617 від 20.03.2019, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.
Так, 19.11.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.
На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.
Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано для купівлі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 57 610 800,00 грн.
Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.
- 29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:
- 68 896 998,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- 23 584 770,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 11 327 000,00 гри. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 3 815 240,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРОПУ: НОМЕР_5 ).
Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.
Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.
Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки за наступними кредитними договорами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 17.03.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - 23.03.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) - 11.11.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.
Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у тому числі сам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Відповідно до висновку складеного за наслідками аналітичного дослідження щодо деяких фінансових операцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведеного відділом розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено:
1. За результатами кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " нанесено збитки у розмірі 145 604 828,00 грн, що у підсумку було списано за рахунок сформованого резерву Банку.
2. Причиною нанесення збитків стало прийняття позитивних рішень службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за кредитним договором № 7 від 19.11.2009 в противагу висновкам відділу контролю ризиків корпоративних клієнтів та підрозділу по забезпеченню економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про стабільну збитковість позичальника та ризикованість операцій, що створило умови для настання наслідків у вигляді нанесення збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
3. Рішення щодо кредитування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приймалися наступними службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
4. Операції між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потребують проведення додаткового аналізу.
Таким чином, службові особи вказаних вище юридичних осіб спільно із службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зловживаючи службовими становищем привласнили грошові кошти та нерухоме майно належне ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів, які містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на отримання тимчасового доступу дооригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 та складають матеріали кредитних справ за кредитним договором №7 від 19.11.2009 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кредитним договором №2 від 17.03.2009 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кредитним договором №3 від 23.03.2010 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кредитним договором № 6 від 11.11.2009 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у т.ч. додаткові договори до них; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку; оригінал протоколу засідання Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №115 від 03.11.2011; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредитів, і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхових полісів; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровані кредитні договори, оригінали документів у кількості 15 екземплярів на кожну особу, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; особові справи та накази про призначення/звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протокол засідання Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №115 від 03.11.2011 та осіб, які супроводжували вказані кредити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник №2 та копія ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1