Провадження № 1-кс/161/9262/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються отримання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей: «Гуманітарної допомоги» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «КОВДРИ БУВШІ У ВЖИТКУ» (221 місце, загальною вагою 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.), які транспортувались від імені нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) автомобілем марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ), під керуванням водія автомобіля фірми перевізника ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , відповідно до поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та PACKING LIST №1700188, в тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, листів, контактних даних та інших відомостей, які стосуються переписки, спілкування представників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з представниками підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), фінансово-господарських та інших взаємовідносин між вказаними підприємствами, отримання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) гуманітарної допомоги або інших товарно-матеріальних цінностей за період 2019 року, використання та/або подальшої передачі Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, а також: штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад службових осіб та працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019 року, установчих та реєстраційних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її службових осіб за період 2019 року, та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000046, від 22.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий та прокурор до початку судового засідання подали заяви з проханням розглянути клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, беручи до уваги те, що всі запитувані документи які знаходиться у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебувають у володінні благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів, які стосуються отримання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей: «Гуманітарної допомоги» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «КОВДРИ БУВШІ У ВЖИТКУ» (221 місце, загальною вагою 16 603 кг, вартістю 4150,00 Євро.), які транспортувались від імені нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (2530 BOECHOUT, PROVINCIESTEENWEG 400, BELGIUM) автомобілем марки «RENAULT MAGNUM 460» (р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ), під керуванням водія автомобіля фірми перевізника ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , відповідно до поданих водієм до митного контролю товаросупровідних документів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , Інвойс (INVOICE) №1700188 від 25.09.2019, митної декларації типу ТР81АА №UA205010/2019/008635, та PACKING LIST №1700188, в тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, листів, контактних даних та інших відомостей, які стосуються переписки, спілкування представників Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з представниками підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), фінансово-господарських та інших взаємовідносин між вказаними підприємствами, отримання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) гуманітарної допомоги або інших товарно-матеріальних цінностей за період 2019 року, використання та/або подальшої передачі Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, а також: штатного розпису, наказів про призначення на посади та звільнення з посад службових осіб та працівників, посадових інструкцій працівників, службових осіб та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2019 року, установчих та реєстраційних документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів та доручень про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її службових осіб за період 2019 року, та здійснити виїмку таких документів.

Тимчасовий доступ до документів (виїмку) провести до 12.12.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області ОСОБА_1