Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2460/19
У Х В А Л А

22 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000005 від 10.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ,., звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 15-13/VII від 26.02.2018 було затверджено проектну документацію робочого проекту «Капітальне будівництво спортивного майданчика для мініфутболу розміром 42х22 м на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » на суму 1 499 711 грн. Цього ж дня 26.02.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 15-2/VII вирішено питання, щодо співфінансування спортивного майданчика в розмірі 50% від вартості, зазначеної у зведеному кошторисному розрахунку в сумі 749 855 грн. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 22-11/VII від 22.08.2018 зменшено суму співфінансування з коштами субвенції з державного бюджету до 733 584 грн.

В подальшому 21.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі селищного голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір будівельного підряду № 1.

26.12.2018 між вищезазначеними суб`єктами господарювання було підписано «Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», «Договірну ціну» та акт №1 приймання виконаних будівельних робіт, що засвідчило факт виконання будівельних робіт на загальну суму 906 312,74 грн.

28.12.2018 відповідно до платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із селищного бюджету грошові кошти в сумі 172 728,74 грн., також цього ж дня згідно платіжного доручення №1 виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 733 584 грн.

04.01.2019 виїздом до місця будівництва спортивного майданчика, а саме до території ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_1 встановлено, що будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика станом на 04.01.2019 не розпочиналися. Невиконання будівельних робіт також підтверджується показанням директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка зазначила, що станом на теперішній час будь-які роботи по будівництву спортивного майданчика не розпочиналися.

10 січня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що в період з 26.12.2108 по 04.01.2019 частину грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшою можливістю розкрадання бюджетних коштів.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також копій грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) або службових осіб Черкаського ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати, часу проведення операцій та залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 26.12.2018 по теперішній час;

- копій грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 )в період часу з 26.12.2018по теперішній час,

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1