Справа № 375/1921/18
Провадження № 1-кс/375/815/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426 від 04.10.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

06.11.2018 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000426 від 04.10.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України про розкриття банківської таємниці клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.10.2018 до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що згідно акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.10.2018 було виявлено протиправні дії осіб, що спричинили збитки підприємству.
За даним фактом СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області 04.10.2018 внесено відомості до ЄРДР за №0000426 за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017 відповідно до наказів-розпорядження,
на роботу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:
- відповідно до наказу (розпорядження) № 449 від 04.01.2017 про прийняття на посаду «Бухгалтер» за основним місцем роботи з 05.01.2017 ОСОБА_5 .
-Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 ОСОБА_6 ;
- Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття і посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 ОСОБА_7 .
20.08.2018 заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_8 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_7 , її помічника, що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем, фахівця програміста ОСОБА_6 і бухгалтера ОСОБА_5 , яка здійснювала контроль за виданою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.
21.08.2018 без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_7 і програміст ОСОБА_6 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали, на телефонний зв`язок не виходили.
22.08.2018 через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_8 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що в свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняте рішення про проведення повної перевірки та складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки».
За результатами проведеної перевірки складено та підписано усіма членами комісії «АКТ ПЕРЕВІРКИ» від 02.10.2018 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявило протиправні дії осіб, що спричинили збитки на суму 2.117.658,98 гривень.
В ході перевірки також встановлено, що невідома особа підписала від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №ТВ-0000058 від 20.07.2018 на суму 37850 грн, №ТВ-0000443 від 30.07.2017 на суму 20789,71 грн, №ТВ-0000274 від 11.08.2017 на суму 16320,26 грн, № ТВ-0000255 від 21.07.2017 на суму 14165,64 грн, № ТВ-0000255 від 06.07.2017 на суму 25674,16 грн, № ТВ-0000160 від 25.05.2017 на суму 11500 грн, № ТВ-0000121 від 25.04.2017 на суму 7750,50 грн, № ТВ-0000105 від 11.04.2017 на суму 19097,50 грн, № ТВ-0000082 від 03.04.2017 на суму 25134,35 грн, №РК-0000024 від 21.03.2017 на суму 8441,60 грн, № ТВ-0000056 від 16.03.2017, №ТВ - 0000031 від 06.03.2018 на суму 17575 грн, № ТВ-0000052 від 03.03.2017 на суму 32160,70 грн, з ФОП ОСОБА_9 видаткові накладні №117 від 01.12.2017 на загальну суму 29700,01 грн, №127 від 07.12.2017 на суму 26457 грн, №112 від 17.11.2017 на суму 27577 грн, з ФОП ОСОБА_10 видаткові накладні №ПР-0000007 від 21.04.2018 на суму 19557 грн, №ПР-0000002 від 26.03.2018 на суму 21274 грн, №ПР- 0000004 від 21.03.2018 на суму 24117 грн, №ПР-0000012 від 06.12.2017 на суму 29775 грн, №ПР-0000011 від 28.11.2017 на суму 27685 грн, №ПР-0000007 від 09.08.2017 на суму 19074,38 грн.
Відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 289190 грн.; на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 193692,90 грн.; на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_4 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 272089,24 грн.
Зазначені в видаткових накладних товари до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставлялись.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву, якою підтримав своє клопотання та просить провести розгляд у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на положення статті 162 вказаного Кодексу інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Разом з тим, остання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

Клопотання таким чином підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Зобов"язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю клієнтів , яким належать рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до наступної інформації:

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_7 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_8 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;

-копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

яка знаходиться в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 06.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1