УХВАЛА
Справа № 126/3381/18

Провадження № 1-кс/126/1233/2018

"13" грудня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000637 від 21.11.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 щодо анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 .

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 20.11.2018 року до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, через мережу Інтернет, а саме компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальні сумі 9120,72 грн., за купівлю зимових шин до автомобіля, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.11.2018 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2018 року начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні №0000637, доручено слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3

21.11.2018 року в період часу з 10 год.00 хв. по 10 год. 40 хв., в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що він 19.11.2018 року біля 09 год. 00 хв., перебував вдома та через комп`ютер, а саме мережу Інтернет, займався пошуками зимніх шин, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшов компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 , знайшов підходящі шини до свого домашнього автомобіля та о 12 год. 20 хв., зробив замовлення 4 х зимових шин, марки «Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 215/70R16 100 T», номер замовлення №64280068, код: НОМЕР_2 , ціна однієї шини складала 2280,18 грн., загальна сума: 9120,72 грн., о 15 год. 00 хв., до нього зателефонувала жінка з абонентського номера № НОМЕР_3 , з якою він розмовляв близько 02 хв., потім розмова перервалася, та сама жінка зателефонувала з другого абонентського номера № НОМЕР_4 та представилася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уточнила його намір на купівлю даних шин та марку, що ОСОБА_4 , підтвердив. В подальшій телефонній розмові представниця повідомила, що при повній оплаті покупки шин, доставка безкоштовно, через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що він погодився та запитав як краще провести оплату даної покупки, представниця повідомила, що краще перерахувати на картку, рахунок якої вона згодом і скинула, № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , о 15 год. 08 хв., з другого абонентського номера, а саме № НОМЕР_6 . Того ж самого дня, 19.11.2018 року о 16 год. 39 хв., ОСОБА_4 самостійно, добровільно перерахував грошові кошти, через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з свого особистого кабінету до якого прив`язана його особиста картка, для виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його дані ОСОБА_4 , номер картки № НОМЕР_1 , з свого домашнього комп`ютера з якого, він робив замовлення шин. 20.11.2018 року близько 10 год. 00 хв., він зателефонував на абонентський номер № НОМЕР_4 , ішли гудки та ніхто не брав слухавки, а через деякий час абонент знаходився поза зоною досяжності, потім ОСОБА_4 , зателефонував на номер № НОМЕР_6 , з якого йому, прийшло СМС повідомлення з номером картки, гудки йшли, але ніхто не брав слухавку до теперішнього часу. О 10 год. 53 хв., на його мобільний телефон, прийшло СМС повідомлення з абонентського номеру № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з повідомленням, що «продавець auto-tochka, проходить перевірку службою контролю якості на добросовісну роботу з покупцями, не здійснюйте передоплати по оформленню замовлень». Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи можна заблокувати даний платіж, на що йому оператор повідомив, що ні та гроші вже перераховано в інший банк, який саме банк він не уточнив. Після чого ОСОБА_4 , звернувся до поліції за допомогою. В користуванні ОСОБА_4 знаходився мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_8 , через який з ним зв`язувалися невідомі особи, що вчинили шахрайські дії відносно нього.

Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9120,72 грн., належних ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000637 від 21.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

При цьому, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу йому та оперативним працівникам Бершадського ВП. Однак, відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, який висловився за задоволення клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки оперативні працівники не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000637 від 21.11.2018, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючого надати:

- слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , з якої 19.11.2018 було перераховано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однією трансакцією, в загальні сумі 9120,27 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

В решті вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1