печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000555 надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України у формі процесуального керівництва здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києвіу кримінальному провадженні №0000555 від 26.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч ч. 2 ст. 7 Закону України «Про особливості управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», без отримання погодження Кабінету Міністрів України та Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із залученням громадян ФРН ОСОБА_4 та ОСОБА_5 засновано іноземне товариство ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) власником якої мало виступити у подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:

- документи на підставі яких службовими особами або представниками товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) було відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- заяви, анкети, картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інші документи, які надавались банківській установі при відкритті банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 службовими особами або представниками товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- платіжні доручення, меморіальні ордери, а також інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, а також інші документи, які свідчать про зняття коштів із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій, які проводились з використанням банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документа на підставі якого перераховувались кошти, номеру рахунку та ідентифікуючих номерів банківської установи куди перераховувались кошти, конкретного часу та дати платежу), за період з дня відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16268/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3