ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/3113/19
Провадження № 1-кс/201/1917/2019
УХВАЛА

15 березня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002114 від 27.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що в місті Дніпро по вулиці Набережна Перемоги, 2а розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради, власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс», засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором товариства є ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_11 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_11 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_5 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство «Торгсервіс» на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_11 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у юридичної особи: - відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР було вилучено оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Автомобільне агентство «Торгсервіс» () за винятком матеріалів реєстраційних дій №0021660 від 13.08.2018, №1021660 від 13.08.2018, №2021660 від 20.08.2018, №3021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 та в порушення вимог п.1 глави 6 Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 №3267/5 реєстраційні справи не були передані до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР.

Оригінали документів які були підставою для вчинення реєстраційних дій №0021660 від 13.08.2018, №1021660 від 13.08.2018, №2021660 від 20.08.2018, №3021660 від 20.08.2018 які вчинялись державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 мають важливе значення у кримінальному провадженні та можуть бути речовими доками без викриття яких сторона обвинувачення не зможе довести вину ОСОБА_11 у вчиненні злочину.

14.03.2019 р. за адресою АДРЕСА_2 , на підставі Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра було проведено обшук під час якого було виявлено і вилучено певні речі.

Вказані речі та документи мають особливо важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, проведення відповідних експертиз, встановлення повного переліку потерпілих осіб від протиправних та злочинних дій державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 , встановлення суми заподіяного матеріального збитку фізичним та юридичним особам щодо яких відбувались реєстраційні дії, а також у своїй сукупності виявлені та вилучені речі та документи вказують на протиправну діяльність державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_10 .

Прокурор на задоволенні клопотання наполягав, з підстав зазначених в останньому.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 27.08.2018 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході обшуку 14.03.2019 р. за адресою: АДРЕСА_2 а саме на:

1. Папка синього кольору із назвою Особова справа ОСОБА_10 в якій знаходяться опис документів особистої справи на 1 аркуші, Форма П-2ДС з фотокарткою на 3-ох аркушах, автобіографія на 1 аркуші, доповнення до особистого листка по обліку кадрів з фотокарткою на 1 аркуші, ксерокопія паспортних данних та картка фізичної особи податків на 2-ох аркушах, диплом про вищу освіту та додаток до нього на 2-ох аркушах, заява про призначення на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаковської сільської ради Дніпропетровського району на 1 аркуші, розпорядження сільського голови «про призначення на посаду» на 1 аркуші, попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про запобігання корупції» щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування на 2-ох аркушах, Наказ про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 3-ох аркушах, посадова інструкція 3-ох аркушах, Розпорядження сільського голови «про переведення працівників на 1 аркуші»

2. Папка зеленого кольору без маркування в якій знаходяться розрахункові відомості за січень 2019 року на 11 аркушах.

3. трудова книжка ОСОБА_10 із серійним номером АХ №602948

4. Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них

5. Виписка за рахунок 5991

6. Список працівників на 2-ох аркушах

7. Відомость про відпустки станом на 01.12.2019

8. Рахункова відомість за січень 2019 на 3-ох аркушах

9. Відомість про нарахування за грудень 2018 року на 2-ох аркушах

10. Рахункова відомість за листопад на 2-ох аркушах

11. Рахункова відомість за грудень на 2-ох аркушах

12. Склад виконавчого комітету Чумаківської сільської ради на 3-х аркушах.

13. Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 року на 2-х аркушах.

14. Список державних реєстраторів на 1 арк.

15. Рішення про створення відділу державної реєстрації чумаківської сільської ради та прийняття з державної реєстрації на 1 арк.

16. Рішення про створення комунального підприємства на 1арк.

17. Рішення про матеріальне заохочення чумаківського сільського голови та працівників апарату сільської ради на 1 арк.

18. Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1арк

19. Розпорядження сільського голови №01-к від 02.01.2019 на 1арк.

20. Розпорядження сільського голови №39 від 05.11.2015 на 1арк

21. Розпорядження сільського голови №55-к від 29.12.2018 та графік відпусток на 3 арк.(Оригінал)

22. Розпорядження сільського голови №25-к від 03.07.2018 на 1арк

23. Розпорядження сільського голови №58-в від 21.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_10 на 1 арк (Оригінал)

24. Розпорядження сільського голови №59-в від 29.12.2018 на 1арк та заява ОСОБА_10 на 1 арк (Оригінал)

25. Посадова інструкція державного реєстратора відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради та лист ознайомлення з нею державних реєстраторів на 4 акр.

26. Відомість про відпустки станом на 01.09.2018 року на 1 арк.

27. Відомість про відпустки станом на 01.12.2018 року на 1 арк.

28. Банківська картка Приват банку №

НОМЕР_1 . Банківська картка Приват банку №

НОМЕР_2 . Банківська картка Приват банку №

НОМЕР_3 . Відомість стажу роботи в органах виконавчої влади працівників виконавчого апарата Чумаківської сільської ради станом на 21.01.2019 року на 3 арк.

32. Податковий розрахунок Чумаківської сільської ради за 3-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал)

33. Податковий розрахунок Чумаківської сільської ради за 4-й квартал 2018 року на 3 арк.(оригінал).

34. Звіти про нарахування заробітної плати у кількості 7 шт. на 53 арк.(оригінал).

35. Рахункові відомості у кількості 7 шт. на 17 арк. (оригінал).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1