У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що У середині 2016 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , знаходячись в м. Одеса (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, через глобальну мережу Інтернет вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Німеччини через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), в особливо великих розмірах, та ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), для їх подальшого збуту на території України взагалі та в м. Одесі зокрема.

Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 встановив на своєму мобільному телефоні «MEIZU M3 Note» на номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 месенджер «Telegram» для зв`язку зі своїми спільниками, за допомогою якого, з метою уникнення передбаченої за це кримінальної відповідальності, надав невстановленій особі анкетні та адресні дані ОСОБА_8 : м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, для відправлення йому міжнародних експрес-відправлень з Федеративної Республіки Німеччина, а також номер банківської картки «ПРИВАТБАНК» - НОМЕР_2 , оформленої на ім`я його матері ОСОБА_9 , для отримання грошової винагороди.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , мали організувати пересилання з Німеччини у міжнародних експрес-відправленнях компанії «TNT» психотропні речовини, приховуючи їх від митного контролю під час перетину митного кордону України шляхом їх приховування серед іграшок (коробки з пазлами) та картонними картками із зображенням футболістів. Про відправлення особливо небезпечних психотропних речовин із Німеччини та Китаю невстановлені особи мали повідомляти ОСОБА_5 через месенджер «Telegram», дотримуючись заходів конспірації.

На виконання цього злочинного плану, невстановлені особи за невстановлених обставин (місце та спосіб), 07.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрською компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503371707DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та 05.05.2018 міжнародне експрес-відправлення № CY503474088DE, в якому містились таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, та фрагмент паперу, розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE та № CY503474088DE на ім`я Julia Hneko надійшли 16.05.2018 до м. Львів (Україна) та були передані для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № СY503371707DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,806 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 20,399 г, та у міжнародному експрес-відправленні № CY503474088DE таблетки сірого кольору у кількості 108 шт. масою 53,426 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 12,910 г, і фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 16.05.2018.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 14.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE, в якому містились таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародне експрес-відправлення № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_11 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY503659728DE таблетки жовто-салатового кольору у кількості 100 шт. масою 56,618 г, що містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г, про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 24.05.2018.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , повторно, у невстановлені слідством місце та спосіб, 22.05.2018 відправили з Німеччини на ім`я ОСОБА_8 до України (05020, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90) шляхом пересилання кур`єрської компанією «TNT» міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE, в якому містився фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), вказавши у супровідних документах контактні дані ОСОБА_8 з помилками: «Julia Hneko UL Bolshayz Arnautskaya, 88».

Міжнародне експрес-відправлення № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_11 надійшло 24.05.2018 до м. Львів (Україна), де було передано для проведення митного контролю до м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, під час якого було виявлено у міжнародному експрес-відправленні № CY504097079DE фрагмент паперу розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), про що було складено Акт на розкриття та перепакування поштових відправлень від 31.05.2018.

29.08.2018 міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE надійшли до ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» для подальшого вручення одержувачу кур`єром.

31.08.2018, приблизно о 17.00 кур`єрською службою ТзОВ «Торговий дім «Міст-експрес» було здійснено доставку міжнародних експрес-відправлень № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE на ім`я ОСОБА_11 до магазину «Зоомагазин», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де ОСОБА_8 , не будучи усвідомленою про вміст міжнародних поштових відправлень, за вказівкою ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, отримала вказані міжнародні експрес-відправлення.

Цього ж дня, приблизно о 18.00, ОСОБА_8 у приміщенні магазину «Зоомагазин» за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, передала отримані нею міжнародні експрес-відправлення № CY503371707DE, № CY503474088DE, № CY504097079DE, № CY503659728DE ОСОБА_5 , в якому завідомо для нього знаходились 208 таблеток, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), та фрагмент паперу розділений на 15 сегментів, що містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти), після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками УСБУ в Одеській області, а міжнародні експрес-відправлення в ході проведення обшуку вилучені.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування за фактом контрабандного переміщення в Україну з метою збуту наркотичних засобів, організованого ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, дані про яку на даний час не встановлені.

06.06.2018 кримінальне провадження №0000036 надійшло до СВ УСБУ в Одеській області за підслідністю.

31.08.2018 правову кваліфікацію кримінальних правопорушень змінено з ч. 1 ст. 305 КК України на ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України.

01.09.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України за ознаками: контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

03.09.2018 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 29.10.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 528 600 грн.

Ухвалами слідчого судді від 25.10.2018 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 4 місяців, а строк запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного до 27.12.2018.

01.09.2018, о 14 год. 25 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України - контрабанда особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України обґрунтовується наступними доказами:

- протоколом огляду місця події від 17.05.2018, в ході якого у приміщенні м/п «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС були виявлено міжнародні поштові відправленні на ім`я ОСОБА_11 з Німеччини № CY503474088DE, де знаходились 108 таблеток сірого кольору, квадратоподібні марки з зображеннями черепів, та № CY503371707DE, в якому знаходились 100 таблеток жовто-салатового кольору;
- протоколом огляду місця події від 25.05.2018, в ході якого виявлено міжнародне поштове відправлення № CY503659728DE, в якому знаходились 100 таблеток жовто-салатового кольору;
- протоколом огляду місця події від 31.05.2018, в ході якого виявлено міжнародне поштове відправлення № CY504097079DE, в якому знаходились 30 квадратоподібних марок з зображеннями мультиплікаційних героїв;
- протоколом обшуку у приміщенні «Зоомагазину», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 90, де було виявлено та вилучено міжнародні поштові відправлення № CY503474088DE, № CY503371707DE, № CY503659728DE, № CY504097079DE, які ОСОБА_8 отримала за вказівкою ОСОБА_5 , що діяв за попередньою змовою з невстановленою особою;
- протоколом обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено велику кількість речовин та таблеток, зовнішньо схожих на психотропні речовини та наркотичні засоби;
- показаннями свідка ОСОБА_12 співробітника Львівської митниці ДФС за обставинами виявлення та вилучення 16.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018 міжнародних поштових відправлень № CY503474088DE, № CY503371707DE, № CY503659728DE, № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_11 , в яких виявлено психотропні речовини;
- показаннями свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 співробітників ММПО за обставинами виявлення та вилучення 16.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018 міжнародних поштових відправлень № CY503474088DE, № CY503371707DE, № CY503659728DE, № CY504097079DE на ім`я ОСОБА_11 , в яких виявлено психотропні речовини;
- показаннями свідка ОСОБА_8 про те, що 31.08.2018 до неї в магазин «Зоомагазин» прийшли кур`єри «Міст-експрес» та повідомили, що на її адресу надійшли посилки з Німеччини. Оскільки на її адресу замовляв посилки з-за кордону ОСОБА_15 , то вона йому подзвонила та він сказав одержати посилки, що вона й зробила, розписавшись про їх отримання. Далі приїхав ОСОБА_15 , а через деякій час у приміщення магазину зайшли співробітники УСБУ та отримані нею посилки були ними виявлені та вилучені;
- показаннями свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 понятих, що були присутні під час обшуку у приміщенні «Зоомагазину», яки підтвердили факт проведення обшуку та виявлення міжнародних поштових відправлень № CY503474088DE, № CY503371707DE, № CY503659728DE, № CY504097079DE;
- показаннями свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 понятих, що були присутні при проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 , яки підтвердили факт проведення обшуку та виявлення речовин та таблеток, зовнішньо схожих на психотропні речовини та наркотичні засоби;
- висновком експерта № 1369-Х від 16.07.2018, згідно з яким надані на дослідження 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору масою 53,426 г, та 108 таблеток сірого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), масою 12,910 г та 20,399 г відповідно; наданий на дослідження фрагмент паперу розділений на 15 сегментів масою 0,369 г містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти);
- висновком експерта № 1367-Х від 12.07.2018, згідно з яким надані на експертизу 100 таблеток зеленувато-жовтого кольору у вигляді сови масою 56,618 г, містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою 16,419 г;
- висновком експерта № 1365-Х від 17.07.2018, згідно з яким наданий на експертизу фрагмент паперу, розділений на 29 сегментів масою 0,698 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину ЛСД (9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-метилерголін-8b-лізергінової кислоти);
- оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження речовими доказами;
- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні просять задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора та слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати висновок експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; отримати експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; отримати з апеляційного суду Одеської області легалізовані ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нових кримінальних правопорушень; повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; підготувати матеріали кримінального провадження для виконання вимог ст. 290 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось, а також підтвердять дотримання норм КПК України при зборі доказів.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку зі складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 17.05.2018 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, спливає 01.01.2019.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування до шести місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 від 17.05.2018 р. за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 01.03.2019 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.12.2018