печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002887, -

ВСТАНОВИВ:
11.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002887 від 12.08.2016 за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарювання впродовж 20152018 років у вигляді реалізації злочинної схеми поза митного ввезення транспортних засобів, механізмів та іншої техніки на територію України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ст. 290, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ПП « ОСОБА_7 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), приватного підприємства « ОСОБА_8 » (далі ПП « ОСОБА_8 »), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та інших юридичних осіб упродовж 2015 - 2018 років здійснювались переміщення вантажних транспортних засобів та механізмів на територію України і подальша їх державна реєстрація з порушенням вимог чинного законодавства України.

Так, вантажні транспортні засоби, автобуси та легкові автомобілі переміщувалися на митну територію України в режимах «транзит», «тимчасове ввезення» або поза митним контролем. При цьому, під час здійснення митного контролю зацікавлені службові особи митниці протиправно вносили до програмно-інформаційного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» завідомо недостовірні відомості про ідентифікаційні номери транспортних засобів з метою унеможливлення у подальшому їхньої ідентифікації (свідомо міняли місцями символи та/або цифри ідентифікаційних номерів транспортних засобів).

Реально існуючі ідентифікаційні номери таких транспортних засобів в подальшому наносились не в заводських умовах, на відокремлені номери або рами інших транспортних засобів.

При цьому, у вантажних митних документах зазначалося, що на митну територію України в режим «імпорт» ввозяться начебто кузови та рами транспортних засобів, без будь-яких згадок про реальне ввезення транспортних засобів (вантажні автомобілі, автобуси, механізми), які були у справному технічному стані та придатні до експлуатації та ввозилися в режимах «транзит», «тимчасове ввезення» або поза митним контролем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2018 років, в тому числі через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних осіб за попередньою змовою зі службовими особами регіональних митниць ІНФОРМАЦІЯ_9 з використанням зазначеної протиправної схеми здійснено ввезення на митну територію України транспортних засобів та механізмів у кількості 284 одиниці, з яких:

- марки «МАN» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- марки «Renault» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

- марки «Volvo» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

- марки «DAF» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , XLRAG75PCOE719605, XLRAG75PCOE686345, XLRAG75PCOE686680, XLRAE55CF0L269218, XLRAD85MC0E804059, XLRAS85MC0E742028, XLRAS47XSOE705763, XLRAG75PC0E685585, XLRAG75PCOE683167, XLRAS75PC0E652168, XLRAT75PC0E587181, XLRAD85XCOE670273, XLRAD85XCOE646261, XLRAD85XC0E728157, XLRAD75PCOE581438, XLRAS75PC0E680934, XLRAS75PC0E737803, XLRAS75PC0E858308, XLRAS75PCOE667911, XLRAS47MS0E802718, XLRAG75PC0E719611, XLRAG75PC0E719641, XLRAD85XC0E645895, XLRAD85XC0E706034, XLRAE45CF5L265837, XLRAD75PC0E639884, XLRAS48XS0E648075, XLRAD85XC0E636199, XLRAS47MS0E839567, XLRAS85MC0E782534, XLRAS85XC0E604576, XLRAD85MC0E762823, XLRAS47XS0E522929, XLRAG75PC0E685415, XLRAS47MS8E801849, XLRAG75PC0E642060, XLRAS47MS0E874193;

- марки «Iveco» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , WJMB1VMT00C004640;

- марки «Mercedes-Benz» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- марки «Scania» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- марки «ERF» з ідентифікаційним номером НОМЕР_107 ,

а також транспортні засобів, механізми з ідентифікаційними номерами НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , WSK7347, НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , WSMS241, НОМЕР_134 , XLRTE47MS0E773390, XLRTE47MS7E781315, SU90333GH2SBU1217 та XLRTE47MS0E868226.

При цьому, працівниками митниць Державної фіскальної служби України під час пропуску зібраних вантажних автомобілів, що переміщувались на митну територію України рухаючись самостійно, до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» свідомо вносилися недостовірні відомості щодо їх ідентифікаційних номерів.

У подальшому без митного оформлення та сплати встановлених законодавством України обов`язкових митних платежів у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України здійснено перереєстрацію вказаних транспортних засобів у зв`язку з переобладнанням (заміна кузова та/або двигуна).

Таким чином, під час митного оформлення зазначених вантажних автомобілів, автобусів, механізмів, державі завдано збитків на суму понад 25 (двадцять п`ять) мільйонів гривень, що еквівалентно сумі у розмірі 900 000 (дев`ятсот тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки.

З матеріалів вбачається, що у період 2015-2018 років 284 вантажні транспортні засоби та механізми придбані за договорами купівлі-продажу (контрактами) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому переміщені через митний кордон України за вказаною протиправною схемою.

Таким чином, ідентифікаційні номери фактично ввезених на митну територію України переліченими юридичними особами транспортних засобів, механізмів, які ймовірно нанесені не за технологією заводу-виробника (кустарним способом) та із знищенням нанесених заводами-виробниками ідентифікаційних номерів, використовуються для реєстрації на території України транспортних засобів іноземної реєстрації, які в`їхали на територію країни України під керуванням іноземних громадян та громадян України без митного оформлення та сплати встановлених законодавством України обов`язкових митних платежів.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть володіти інформацією, яка буде важливою для встановлення істини у досудовому розслідуванні, щодо реалізації вказаних вантажних транспортних засобів та механізмів, а також їх переміщення на митну територію України.

Ураховуючи викладене, у ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002887 від 12.08.2016 для повного, всебічного та об`єктивного розслідування у розумні строки обставин кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Канади.

Зокрема, необхідно вилучити у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , UK належним чином завірені копії:

- документів, на підставі яких відбулись реєстрація та подальший продаж транспортних засобів та механізмів у кількості 284 одиниці;

- специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, сертифікатів якості та відповідності технічного стану, платіжних доручень, рахунків-фактур, інвойсів, витягів руху коштів щодо отримання відповідних оплат, які мають відношення до виконання контрактів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_9 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002887 задовольнити.

Надати уповноваженим особам, а також за їх дорученням підпорядкованим працівникам оперативних підрозділів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, а саме до матеріалів:

а) на підставі яких відбулись реєстрація та подальший продаж транспортних засобів та механізмів у кількості 284 одиниць, з яких:

- марки «МАN» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- марки «Renault» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , VF622ACA000106117;

- марки «Volvo» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

- марки «DAF» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , XLRAG75PCOE719605, XLRAG75PCOE686345, XLRAG75PCOE686680, XLRAE55CF0L269218, XLRAD85MC0E804059, XLRAS85MC0E742028, XLRAS47XSOE705763, XLRAG75PC0E685585, XLRAG75PCOE683167, XLRAS75PC0E652168, XLRAT75PC0E587181, XLRAD85XCOE670273, XLRAD85XCOE646261, XLRAD85XC0E728157, XLRAD75PCOE581438, XLRAS75PC0E680934, XLRAS75PC0E737803, XLRAS75PC0E858308, XLRAS75PCOE667911, XLRAS47MS0E802718, XLRAG75PC0E719611, XLRAG75PC0E719641, XLRAD85XC0E645895, XLRAD85XC0E706034, XLRAE45CF5L265837, XLRAD75PC0E639884, XLRAS48XS0E648075, XLRAD85XC0E636199, XLRAS47MS0E839567, XLRAS85MC0E782534, XLRAS85XC0E604576, XLRAD85MC0E762823, XLRAS47XS0E522929, XLRAG75PC0E685415, XLRAS47MS8E801849, XLRAG75PC0E642060, XLRAS47MS0E874193;

- марки «Iveco» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , WJMB1VMT00C004640;

- марки «Mercedes-Benz» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 ;

- марки «Scania» з ідентифікаційними номерами НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

- марки «ERF» з ідентифікаційним номером НОМЕР_107 ;

а також транспортні засобів, механізми з ідентифікаційними номерами НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , SUDNW1SBK48006033, YV2AS02A68B499879, XLRTE47MS0E864374, XLRTE47MS0E888614, SY90233349KPF1283, XLRTE47MS0E765277, YV2AS02A67B457078, SU90333GH5SBU1103, XLRTE47MS0E868435, VF624GPA000029640, НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , XLRTE47MS9E865798, VF624GPA000026756, НОМЕР_126 , WSK7347, НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , YE6S300CX80000482, XLRTE47MS9E865515, YV2AS02A58B504022, YV2AS02A47A645474, WSMS241, YV2AS02A68B494262, XLRTE47MS0E773390, XLRTE47MS7E781315, SU90333GH2SBU1217 та XLRTE47MS0E868226;

б) специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, копій актів виконаних робіт, сертифікатів якості та відповідності технічного стану, платіжних доручень, рахунків-фактур, інвойсів, витягів руху коштів щодо отримання відповідних оплат, які мають відношення до виконання контрактів, укладених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням володільцем завірених копій зазначених матеріалів на паперових та цифрових носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12019/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1