Провадження № 1-кс/522/5595/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000329 на 6 (шість) місяців.
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 10.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2018 до Слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яким доповідається, що в ході розгляду матеріалів, що надійшли з Міжрегіонального оперативного Офісу ВПП ДФС щодо фактів службового підроблення в ході реєстрації ТОВ «Кастор Груп» () виявлено, що службовими особами внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що стали підставою для вчинення дій з реєстрації ТОВ «Кастор Груп», яке в свою чергу виступає засновником ТОВ «Фінансова компанія «Сігма Інвест»» (). Крім того, виявлено, що ТОВ «ФК «Сігма Інвест»» за рахунок власних коштів надало кредит ПП «Інгус Ойл» (), що перебуває на обліку Одеського управління Офісу ВПП ДФС на суму 300 000 гривень.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема отримано ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських рахунків ТОВ «Кастор Груп» та ТОВ «ФК «Сігма Інвест»», витребувано та отримано документацію ТОВ «Кастор Груп» ().

Станом на 04.04.2019 проводиться аналіз отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, документації, в ході якої виявлені підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів, які находяться у власності підприємств, які являються контрагентами підприємства ТОВ «Кастор Груп» ().
Завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Мікард»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Міксем»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ПАТ «Закритий не диверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства «Скло-Інвест»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Пон-Дю-Гар»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Велмас»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Робас»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Лекспрім»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Аксонім»; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у власності підприємства ТОВ «Міраж-Сіті»; допитати у якості свідка ОСОБА_5 ; допитати у якості свідка ОСОБА_6 ; допитати у якості свідка ОСОБА_7 ; допитати у якості свідка ОСОБА_8 ; допитати у якості свідка ОСОБА_9 ; допитати у якості свідка ОСОБА_10 ; допитати у якості свідка ОСОБА_11 ; допитати у якості свідка ОСОБА_12 ; допитати у якості свідка ОСОБА_13 ; допитати у якості свідка ОСОБА_14 ; допитати у якості свідка ОСОБА_15 .

Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Однак, в порушення ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в обґрунтування доводів клопотання додано лише протокол допиту свідка та протокол тимчасового доступу до речей і документів. Будь-які інші матеріали на які посилається слідчий у клопотанні слідчому судді не надано.

Зазначені обставини свідчать про неефективність розслідування кримінального правопорушення та бездіяльність слідчого, яка полягає у нездійсненні необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зазначена поведінка сторони обвинувачення унеможливлює виконання завдань кримінального провадження, у тому числі захисту особи та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та призводить до порушення розумних строків проведення досудового розслідування.

Отже, для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 6 (шість) місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 28, 294, 295-1 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000329 від 10.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.04.2019