Справа № 462/1640/19
У Х В А Л А

18 березня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005110 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.11.2017 року потерпілий ОСОБА_4 на сайті www.olx.ua знайшов оголошення щодо продажу фотоапарату марки «Nikon D750 (body)», у продавця на ім`я « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 домовився про покупку фотоапарата та про оплату, яка мала бути здійснена на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 .
27.11.2017 року ОСОБА_4 здійснив оплату розміром 30 тис. грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Однак, через тиждень товару не отримав, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідає на електронні повідомлення та телефони не працюють, кошти повернуті не були. В подальшому оголошення на сайті OLX зникло.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 використовує у своїй діяльності банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).
Враховуючи вищенаведене у досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 : із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб, від яких надходили та які отримували кошти за період з 27.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали суду із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Отримання документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаному рахунку знаходиться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ): щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 : із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб, від яких надходили та які отримували кошти за період з 27.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали суду із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) а саме: копій документів щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , повний рух коштів по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств та осіб, від яких надходили та які отримували кошти за період з 27.11.2017 року відповідно до закінчення строку дії ухвали суду із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.