Справа № 405/100/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000299 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 12 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.07.2018 №34-АГ та наказу по філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Філія) від 09.07.2018 №117 «Про проведення інвентаризації» проведено повну інвентаризацію залишків зерна та насіння олійних культур, що зберігались на елеваторі Філії за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами інвентаризації шляхом переважування виявлено нестачу зерна кукурудзи 3 класукормові потреби врожаю 2017 року в кількості 475 484 кг, зерна кукурудзи 3 класукормові потреби врожаю 2016 року в кількості 48 365 кг, зерна кукурудзи 3 класукормові потреби врожаю 2015 року в кількості 22 760 кг, зерна пшениці 3 класу врожаю 2017 року в кількості 147 440 кг, а також зерна пшениці 6 класуврожаю 2017 року в кількості 99 129 кг, загальноювартістю 4 094 898, 39 грн.

Про факт нестачі вказаних зернових та олійних культур свідчать, зокрема наступні документи від 16.07.2018: протокол інвентаризаційної комісії, зведена відомість інвентаризації хлібопродуктів по підприємству, інвентаризаційний опис необоротних активів, акти інвентаризації хлібопродуктів по складах.

Вказана нестача зернової продукції утворилась у період 2017-2018 маркетингових років. У зазначений період Філію очолював ОСОБА_3 , начальником виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був і залишається ОСОБА_4 .

Згідно з контрактом, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_3 та посадовими обов`язками начальника виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_3 зобов`язаний був забезпечувати збереження та ефективне використання майна та інших об`єктів власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також майна переданого Філії в користування, а ОСОБА_4 несе персональну матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей на території виробничої дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином службові особи Філії, діючи за попередньою змовою, заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході розслідування даного кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) дії та встановлено, що в 2017-2018 роках поклажодавець ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завозив на Філіюкукурудзу, відходи кукурудзи та жито,що встановлено при візуальному огляді продукції працівниками Філії. Проте, згідно вказівки колишнього директора Філії ОСОБА_3 в первинних документах обліку, а саме: в картках лабораторних аналізів, журналі середньодобових аналізів по прийому зерна, електронної системи 1С зазначалось приймання кукурудзи 3-го класу та некласної кукурудзивід поклажодавця ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча фактично завозились відходи. В подальшому, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філії було вивезено та переоформлено зерно кукурудзи. Таким чином утворився надлишок відходів кукурудзи та з`явилась нестача зерна кукурудзи, пшениці.

Встановлено, що поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір складського зберігання зерна №52-ЗБ/2017 від 08.11.2018 року та додаткові угоди до вказаного договору: №1 від 21.12.2017, №2 від 13.02.2018, №3 від 31.05.2018, №4 від 13.06.2018, №5 від 27.07.2018, №6 від 02.08.2018, №7 від 31.08.2018, №8 від 30.08.2018. В подальшому поклажодавцем ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось завезення на Філію зерна та відходів з залученням власного автотранспорту та перевізників. З показів свідків встановлено, що заповнення товарно-транспортних накладних здійснювалось водіями власноручно з відображенням недостовірної інформації про найменування вантажу. З метою перевірки вказаної даних обставин виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень»

В ході досудового розслідування встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало господарські відносини з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому для отримання інформації та копій документів на адресу даного дочірнього підприємства направлено запит, по результату розгляду якого за вих. №117-ю від 04.12.2018 отримано відмову з посиланням на положення ст.159 КПК України.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать (перебувають у володінні)дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 )щодо фінансово-господарських стосунків з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме:

1.перелік договорів за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 »поставило ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно та зерновідходи в 2017-2018 роках;

2.перелік контактних осіб, представників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснювали переговори, надавали реквізити, укладали договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » в 2017-2018 роках;

3.перелік осіб, які здійснювали приймання від імені ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відвантажених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_12 та зерновідходів в 2017-2018 роках;

4.інформацію щододат відвантаження зерна та зерновідходів кукурудзи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » представникам ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017-2018 років;

5.інформацію щодо адрес розташування складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » з яких в 2017-2018 роках відвантажувались зерно та зерновідходи для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6. інформацію, щодо транспортних засобів та перевізників яким здійснено відвантаження зерна та зерновідходів в 2017-2018 роках придбаних ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7.Інформацію, щодо показників якості зерна та зерновідходів відвантажених для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2017-2018 роках;

8. Договори купівлі-продажу, договори поставки з додатками укладені в 2017-2018 роках між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

9. Картки аналізу зерна на зерновідходи та зерно придбане ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » в 2017-2018 роках;

10.Видаткові накладні на зерно та зерновідходи придбані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » в 2017-2018 роках;

11.Товарно-транспортні накладні про відвантаження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 »зерна та зерновідходів кукурудзи для ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2017-2018 роках;

12.Платіжні доручення за період 2017-2018 роки про оплату ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартості зерна та зерновідходів;

13.Довіреності видані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на отримання в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 »зерна та зерновідходів в 2017-2018 роках;

14.Актів приймання-передачі укладені між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПП « ОСОБА_11 » в 2017-2018 роках.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити вищевказані речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13