пр. № 1-кс/759/1212/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

27.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000544 від 21.09.2018 року, про накладення арешту на майно, вилучене 21.12.2018 року в ході проведення обшуку земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована за ОСОБА_6 , і за юридичною адресою ТОВ «Гранд С» (код за ЄДР 38761607) м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 4, корпус 7, кв. 1, яка зареєстрована за ОСОБА_7 , у кількості 35 найменувань.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ГУНП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням службові особи Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), маючи внаслідок свого службового становища повноваження розпоряджатись лісосировиною із лісонасаджень, які перебувають у віданні підприємств - лісокористувачів Київської області, маючи прямий умисел, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Гранд С», здійснили заволодіння матеріальними цінностями - лісопродукцією, власником яких є держава.

Так, у період з квітня по травень 2018 року включно, службові особи Управління та невстановленого розслідуванням підприємства - лісокористувача Київської області, знаходячись в межах лісового фонду, наданого в їх постійне користування, виявляючи лісопродукцію різних порід, яка виникла в результаті незаконної порубки дерев невстановленими під час досудового розслідування особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку, заволоділи на місці порубки вказаним державним майном та за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Гранд С» реалізували компанії «CORBITA LLP» (Великобританія), чим завдали державі матеріальної шкоди на загальну суму 66398,82 гривень.

Так, 07.05.2018 року до Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління), з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій, звернулось ТОВ «Гранд С», (код за ЄДР 38761607), директором якого являється ОСОБА_6 .

На виконання п.5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», затвердженого постановою від 21.12.2005 року Кабінету міністрів України №1260, до вказаної заяви, посадові особи ТОВ «Гранд С», долучили копії наступних документів, а саме: накладної №14 від 16.04.2018 року, складеної ПП «Сенат Плюс», (код за ЄДР 36475015), про відпуск пиломатеріалів ТОВ «Гранд С» на загальну суму 170514,36 грн.; товарно - транспортної накладної серії КВА №582165 від 03.04.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582165 від 03.04.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582152 від 30.03.2018 року; специфікації -накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582152 від 30.03.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582153 від 30.03.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582153 від 30.03.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582141 від 28.03.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582141 від 28.03.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582145 від 28.03.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582145 від 28.03.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582166 від 04.04.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582166 від 04.04.2018 року; товарно - транспортної накладної серії КВА №582162 від 02.04.2018 року; специфікації - накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН серії КВА №582162 від 02.04.2018 року.

В результаті чого, та на підставі наданих Управлінню документів, 07.05.2018 року ТОВ «Гранд С» виданий Сертифікат серії КВ №423220 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який став підставою для оформлення ТОВ «Гранд С» експорту лісопродукції в бік компанії «CORBITA LLP» відповідно Інвойсу №102 від 02.05.2018 року на загальну суму 2524,14 доларів США, що станом на 07.05.2018 року, за офіційним курсом НБУ, становило 66398,82 гривень.

Однак, згідно листа ПП «Сенат Плюс» вих.№7/07-2018 від 24.07.2018 року, останнє у 2018 році не відпускало пиломатеріали - соснові обрізні - Товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд С».

Крім цього, аналізом інформації щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додатку 5 до декларації з ПДВ) по ТОВ «Гранд С» встановлено відсутність за 2018 рік будь - яких фінансових операцій із ПП «Сенат Плюс», (код за ЄДР36475015).

Також, опитаний старший майстер лісу Розважівського лісництва ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_8 повідомив, що специфікації - накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених, копії яких ТОВ «Гранд С» використало для отримання Сертифікату серії КВ №423220, він не підписував та при ознайомленні з ними зазначив, що надані йому для ознайомлення специфікації - накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених не могли видаватись ДП «Іванківське лісове господарство», оскільки це суперечить Положенню про єдину державну систему електронного обліку деревини.

Крім цього, ДП «Іванківське лісове господарство» листом - відповіддю від 26.07.2018 року за №824 підтвердило те, що специфікації - накладні до вищевказаних товарно-транспортних накладних не видавало.

Далі, з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів, підроблених специфікацій - накладних на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН, паперових і електронних чернеток цих документів, документів, що підтверджують фінансово -господарські операції по взаємовідносинам з компанією «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс», ДП «Іванківське лісове господарство», Київським обласним та по місту Києву управлінням лісового та мисливського господарства, печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, які стосуються компанії «CORBITA LLP», ПП «Сенат Плюс», (код за ЄДР 36475015), ДП «Іванківське лісове господарство», (код за ЄДР 00992088), ТОВ «Гранд С», (код за ЄДР 38761607), Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства, (код за ЄДР 35278561), та інших речей та документів, орган досудового розслідування звернувся до Святошинського районного суду м.Києва для отримання дозволу на проведення обшуків.

Так, виконуючи ухвали Святошинського районного суду м.Києва від 17.12.2018 року, 18.12.2018 року, у справах №759/20343/18, №759/20344/18, 21.12.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 та за юридичною адресою ТОВ «Гранд С», (код за ЄДР 38761607), м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 4, корпус 7, кв. 1, яка зареєстрована за ОСОБА_7 , проведені обшуки, під час яких виявлено та вилучене майно у кількості 35 найменувань.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання слідчий підтримав у повному обсязі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Адвокат ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС», проти клопотання заперечував, зазначивши при цьому, що ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС» немає жодного відношення до даного кримінального провадження, нікому із службових осіб чи працівників ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, крім того, вилучені транспортні засоби і лісопродукція не входять до переліку майна щодо якого надано ухвалами слідчих суддів дозвіл на проведення обшуку, немає жодних належних доказів, що вилучені транспортні засоби і лісопродукція є засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також щодо можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення цього майна. Адвокат ОСОБА_3 додатково зазначив, що незаконний арешт транспортних засобів і лісопродукції призвів до надмірного обмеження підприємницької діяльності ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС», яке вказаним майном володіє правомірно, тому у задоволенні клопотання просив відмовити.
Вислухавши заперечення адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м.Києва від 17.12.2018 року (пр.№1-кс/759/5898/18), від 18.12.2018 року (пр.№1кс/759/5899/18) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_6 та за юридичною адресою ТОВ «Гранд С», (код за ЄДР 38761607), м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 4, корпус 7, кв. 1, яка зареєстрована за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які мають відношення до кримінального провадження №0000544 від 21.09.2018 року.

Слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 21.12.2018 року під час проведення обшуків, на підставі вищевказаних ухвал слідчих суддів, а саме: на деревину породи «сосна» у круглому вигляді (сухостій) довжиною 4 (чотири) метри, загальним об`ємом 30,338 кубічних метрів; деревину породи «сосна» у круглому вигляді (пиловник сирий) довжиною 4 (чотири) метри, загальним об`ємом 29,583 кубічних метрів; автомобіль ЗІЛ - 131, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; автомобіль ЗІЛ - 131, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ; пиломатеріали, загальним об`ємом 1036,215 кубічних метрів, перелічені у додатку №2 до протоколу обшуку від 21.12.2018 року; банківську картку Золота картка Універсальна 192567; ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом серії ЖТА №623948 від 23.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію-накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5-03083 від 23.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТД №120827 від 22.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №26-00537 від 22.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТА №633947 від 23.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5-03082 від 23.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТД №171227 від 17.05.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №1-02055 від 17.05.2018 року на 1-му арк.; ТТН №603920 від 18.05.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №19 віл 18.05.2018 року на 1-му арк.; ТТН №000025 від 04.06.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №1 від 04.06.2018 року на 1-му арк.; ТТН №003979 від 25.05.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №1 від 25.05.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №20 від 18.05.2018 року на 1-му арк.; ТТН №603921 від 18.05.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТА №624201 від 19.04.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5-03282 від 19.04.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТА №624202 від 19.04.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5 - 03283 від 19.04.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТА №624259 від 12.05.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5-03332 від 12.05.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТД №170819 від 19.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №26-00530 від 19.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТА №623943 від 22.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №5-03078 від 22.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТД №170820 від 19.01.2018 року на 1-му арк.; специфікацію - накладну на відпуск лісоматеріалів необроблених №26-00531 від 19.01.2018 року на 1-му арк.; ТТН серії ЖТД №170810 від 18.01.2018 року на 1-му арк.

Надаючи оцінку матеріалам судового провадження, доданим до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 21.12.2018 року в ході проведення обшуку земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та зареєстрована за ОСОБА_6 і за юридичною адресою ТОВ «Гранд С», (код за ЄДР 38761607), м.Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 4, корпус 7, кв. 1, яка зареєстрована за ОСОБА_7 , у кількості 35 найменувань, оскільки в матеріалах справи відсутні відомості про те, що у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру якійсь кокретній особі, в тому числі і посадовим особам або робітникам ТОВ «ЛІС-АЛЬЯНС», що є необхідною умовою арешту майна на підставі п.4 ч.2 ст.170 КК України, слідчим не надано жодних належних доказів, що вилучені транспортні засоби і лісопродукція є засобами чи знаряддями вчинення кримінального правопорушення, також можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або відчуження цього майна в майбутньому, тобто слідчим не надано достатніх і належних доказів в обгрунтування клопотання та враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності та наслідки арешту майна для для третіх осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000544 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1