Справа № 461/9523/18
УХВАЛА
18.12.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000640 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 відомості про яке внесені 11.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, 11.12.2018 в СУ ГУ НП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , котра просить прийняти міри до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які протягом листопада 2016 -квітня 2017 року шахрайським шляхом заволоділи її та її чоловіка ОСОБА_5 коштами у сумі 773000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти, які здобуті шахрайським способом у подружжя ОСОБА_6 поступили на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю їх вилучення.

Слідчий просить суд надати доступ до документів, які мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у клопотанні просив слідчого суддю розглянути дане клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 та виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2016 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1