Провадження № 1-кс/317/1642/2018
Справа № 317/366/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтоване наступним.
03.01.2018 р. до Запорізького РВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБЗПТЛ про те, що посадові особи маючи доступ до банківських карток здійснюють крадіжки грошей хворих КУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗОР.
За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 р. за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.
Крім того, відповідно до сюжету «Гроші» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької обласної ради, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення пенсійних коштів пацієнтів, має місце нелюдське відношення до пацієнтів.
За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 р. за № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
26.04.2018 р. матеріали кримінальних проваджень № 0000013 та № 0000022, було об`єднано в одне провадження, яким було присвоєно реєстраційний номер № 0000013
В ході досудового розслідування допитана у якості свідка ОСОБА_6 показала, що на теперішній час вона ніде не працює. Раніше з 03.06.2012 р. по 01.04.2017 р. вона працювала старшою санітаркою у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Директором інтернату є ОСОБА_7 , заступником ОСОБА_8 , бухгалтером ОСОБА_9 01.04.2017 р. ОСОБА_6 написала заву про звільнення за власним бажанням, але остання не хотіла писати вказану заяву. З її слів, її примусив це зробити директор ОСОБА_7 , який психологічно сприяв на ОСОБА_6 . Остання була не згодна з поведінкою адміністрації інтернату та директора ОСОБА_7 , які з листопада-грудня 2016 року стали дуже притисняти права підопічних, яких на той момент було біля 325 жінок з психічними вадами. З вищезазначеного періоду часу, грошову соціальну допомогу держави(пенсію) всіх підопічних стали переводити на пластикові пенсійні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно діючого законодавства гроші на утримання вказаних людей з психічними вадами у сумі 75 процентів від загальної суми держава переводить на рахунок інтернату для забезпечення підопічних всім необхідним, а залишок пенсії, що складає 25 процентів від загальної суми пенсії держава повинна виплачувати підопічним особисто. До зими 2016 року пенсії підопічні отримували наручно, після чого стали переводити на пластикові картки. З вказаного періоду підопічні гроші бачити перестали. Всі картки знаходилися у адміністрації інтернату і гроші людям просто не давали, а привласнювались керівництвом інтернату. Крім того зі слів ОСОБА_6 директор здійснював крадіжки харчів, які мали надходити до підопічних інтернату. Вона особисто декілька разів бачила, як інженер з техніки безпеки на ім`я ОСОБА_10 виносив з їдальні харчові продукти (м`ясо, риба, консерви, копченості), які мали вживати підопічні та грузив до службового автомобілю директора ОСОБА_7 марки «ВАЗ 21099» синього кольору та вивозив у невідомому напрямку. А в ці самі дні підопічних замість вказаних харчів кормили однією кашею. За вказаними випадками підопічні постійно жалілися до ОСОБА_6 та вона виказували неподобство директору. З цього приводу директор змусив ОСОБА_6 звільнитися, нібито за власним бажанням. За період роботи у інтернаті, у ОСОБА_6 зберігалося 2 файли: один аудіо файл, а другий відео файл з недоліками роботи інтернату, які вона долучила до протоколу допиту.
Допитана у якості свідка ОСОБА_11 пояснила, що займає посаду сестри-господарки у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім прямих посадових обов`язків, на підставі наказу директора інтернату, ОСОБА_11 входить до опікунської комісії за недієздатними підопічними інтернату. За письмовою згодою (заявкою) підопічних вона та інші працівники інтернату, які входять до вказаної комісії щомісячно знімають готівкові кошти кожного з недієздатних підопічних інтернату, на які придбають останнім всі необхідні речі, продукти харчування, тощо. Про зняття грошових коштів з зазначення суми та про витрату грошових коштів на придбання речей та продуктів складається загальний акт про витрату грошових коштів з доданням копій чеків про витрату грошових коштів. На підставі зазначених актів складається загальний звіт, який перевіряється та підписується директором інтернату.
Згідно свідоцтва про смерть виданого 05.09.2017 р. встановлено, що підопічна КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно довідки КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР № 02-435 від 16.08.2018 р. встановлено, що для отримання пенсійних виплат підопічної ОСОБА_13 , була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я опікуна Директора інтернату КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЗОР.
Під час досудового розслідування, 25.09.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 05.09.2018 р., слідчим здійснено тимчасовий доступ у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів пластикової картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), відповідно до якого встановлено, що після смерті ОСОБА_13 , 05.09.2017 р. о 11:07 годині у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснено зняття грошових коштів готівкою (пенсійних нарахувань ОСОБА_13 ) у сумі 19000 гривень.
Таким чином встановлено, що особи які здійснили зняття грошових коштів з пластикової картки, на яку нараховувались пенсійні виплати ОСОБА_13 , незаконно заволоділи зазначеними коштами, вчинивши таким чином кримінальне правопорушення. Виходячи з наведеного, з метою встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникає необхідність у отриманні інформації стосовно здійснення вказаних дій та дослідження касової документації, яка фактично є носієм інформації, яка містить відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та має значення речового доказу.
Враховуючи вищевикладене, з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка здійснила зняття вказаних грошових коштів ОСОБА_13 , після смерті останньої, виникає необхідність у дослідженні заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), у тому числі 05.09.2017 р. о 11:07 годині.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте його неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Володілець документів про час, місце розгляду сповіщений, про що є підтвердження в матеріалах справи, але в судове засідання представник не з`явився скориставшись своїми процесуальними правами на власний розсуд. Слідчий суддя вважає, проте його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до інформації яка міститься в документах що знаходяться в володінні банку.
Слідчий суддя вважає, що оскільки ст. 159, ст. 163 КПК України передбачено доступ до речей та документів, а не до інформації, клопотання в цій частині є некоректно викладеним, а тому підлягає задоволенню в вигляді наданні доступу до «документів» а не до «інформації».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та оригіналів наступних документів, які перебувають у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи щодо дати та органу від якого отримано банком повідомлення про смерть ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- документи про банківську картку для виплат та рух грошових коштів заперіод часу з моменту активації пластикової картки до 20.09.2017 за особовим рахунком № НОМЕР_2 та банківською карткою відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (у тому числі до документів, що містять інформацію про номери банківських карт та їх банків емітентів, на які перераховувались гроші з вказаної карти, ІР-адреси та ресурси, за допомогою яких здійснено перевід грошових коштів, номера мобільних телефонів, на які були надіслані підтверджуючі коди здійснення банківських операцій).
- документи щодо особи яка 05.09.2017 звернулася з заявою на зняття грошових коштів (пенсійних виплат ОСОБА_13 ) з картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ) до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та яка отримала грошові кошти готівкою у сумі 19000 гривень.
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, з картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ), у тому числі 05.09.2017;
- визначених законодавством документів для проведення касових операцій, які 05.09.2017 особою надано касиру відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання з пластикової картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів готівкою у сумі 19000 гривень;
- всіх документів на підставі яких була відкрита картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок № НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , для отримання пенсійних виплат ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, правил користування платіжною карткою, договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки між Банком та Клієнтом, завірена копія клієнтом паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду .
- всіх документів на підставі яких була відкрита картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг, правила користування платіжною карткою, договір про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної картки між банком та клієнтом, завірена копія клієнтом паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду.
з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1