Справа №295/3082/19
УХВАЛА
Іменем України

27.02.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого по кримінальному провадженню заступник начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018, за ч. 3 ст. 204 КК України та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що вилучено 21.02.2019 під час проведення обшуку виробничо-складського приміщення за адресою Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2019, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 19.02.2019 (справа № 295/2753/19), проведено обшук нежитлового виробничо-складського приміщення за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6. У ході даного обшуку виявлено та вилучено:
- обладнання - лінія для виготовлення цигарок без фільтру Type: ARI 78 SIZC: 2800*21 20295 010033 № СІ 3798 424331.0, що зібране та налаштоване в готовому стані із наявною в ньому тютюновою сировиною, цигарковим папером та готовою продукцією;
- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, що представляє собою лінію по упаковці цигарок;
- агрегат чорного кольору без ідентифікуючих ознак з мотором синього кольору, який містить в собі подрібнювач тютюнової сировини;
- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, який представляє собою лінію по упаковці цигарок без фільтра в упаковку;
- цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK»;
- дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на бирках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг;
- 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен;
- комплектуючі для агрегату з подрібнення тютюнової сировини: ножі та дробилки, що знаходяться у картонній коробці;
- експрес накладна «Нової Пошти», де зазначено особу одержувача ОСОБА_4 на 1 арк.;
- упаковочний станок марки «HUALIAN MODEL:MY-380 F/W серія 108098 дата 10.2015»;
- 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру та без маркування, що знаходились у виробничому агрегаті та у картонній коробці;
- 600 картонних упаковок (етикеток) для сигарет марки «Приам» ТОВ «Вікторія Ленд»;
- 1 відро білого кольору з написом «Henkel» з вмістом клею;
- дробильна стрічка;
- 5 літрова полімерна пляшка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 2 пачки сигарет марки «Прима» без фільтру та марки акцизного збору;
- 2 пачки сигарет марки «Приам» без фільтру та марки акцизного збору;
- 10 порожніх картонних коробів для завантаження готової продукції.
У ході обшуку встановлено, що устаткування виробничої лінії та агрегати в обшукуваному приміщенні знаходились у працюючому стані та підключені до елементів живлення, що вказує на призупинений процес виробництва.
Допитана з обставин провадження сільський голова с. Расавка гр. ОСОБА_5 показала, що була запрошена для участі у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де працівниками податкової міліції виявлено підпільний цех з виготовлення цигарок. Дане приміщення належить гр. ОСОБА_6 на праві власності, представник якого повідомив, що планує тут здійснювати господарську діяльність з виробництва чаю. Про ТОВ «Вікторія Ленд» їй нічого не відомо, дане підприємство не зверталось до Расавської сільської ради про здійснення будь-якої господарської діяльності.
Так, встановлено, що даним складським приміщенням, а також виявленими та вилученими в ньому під час обшуку предметами та речами, користувався та розпоряджався ОСОБА_6 (ід. номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який є засновником ТОВ «Вікторія Ленд» - тел. НОМЕР_2 ). Доказом та фактом використання та розпоряджання складським приміщенням, в тому числі виявленим у ньому майном, є копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, договір оренди нежитлового приміщення від 01 грудня 2018 року та протокол допиту Расавської сільської ради ОСОБА_5 від 21.02.2019, копії яких додаються до клопотання.
У відповідності до Закону України Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» № 481/05-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) тютюнові вироби повинні зберігатись у місцях зберігання, що внесені до Єдиного державного реєстру місць зберігання, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання.
Так, місце проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де були виявлені та вилучені цигарки до Єдиного державного реєстру місця зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів не включено.
22.02.2019, предмети та речі, що вилучені у ході зазначеного обшуку, визнані слідством речовими доказами по кримінальному провадженню, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого використання, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України, суд

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21.02.2019 під час проведення обшуку виробничо-складського приміщення за адресою Київська область, Кагарлицький район, с. Расавка, вул. Тичини, 6:

- обладнання - лінія для виготовлення цигарок без фільтру Type: ARI 78 SIZC: 2800*21 20295 010033 № СІ 3798 424331.0, що зібране та налаштоване в готовому стані із наявною в ньому тютюновою сировиною, цигарковим папером та готовою продукцією;

- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, що представляє собою лінію по упаковці цигарок;

- агрегат чорного кольору без ідентифікуючих ознак з мотором синього кольору, який містить в собі подрібнювач тютюнової сировини;

- агрегат зеленого кольору без ідентифікуючих ознак, який представляє собою лінію по упаковці цигарок без фільтра в упаковку;

- цигарковий папір в асортименті 360 бобін з надписом «OP PAPIRNA» та «MOPAK»;

- дві картонні коробки жовтого кольору з тексом «Республіка Молдова» на биках, що містять в собі подрібнену тютюнову сировину загальною вагою 150 кг;

- 121 мішок з тютюновою сировиною вагою 15-16 кг. кожен;

- комплектуючі для агрегату з подрібнення тютюнової сировини: ножі та дробилки, що знаходяться у картонній коробці;

- експрес накладна «Нової Пошти», де зазначено особу одержувача ОСОБА_4 на 1 арк.;

- упаковочний станок марки «HUALIAN MODEL:MY-380 F/W серія 108098 дата 10.2015»;

- 6 тис. виготовлених цигарок без фільтру та без маркування, що знаходились у виробничому агрегаті та у картонній коробці;

- 600 картонних упаковок (етикеток) для сигарет марки «Приам» ТОВ «Вікторія Ленд»;

- 1 відро білого кольору з написом «Henkel» з вмістом клею;

- дробильна стрічка;

- 5 літрова полімерна пляшка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 2 пачки сигарет марки «Прима» без фільтру та марки акцизного збору;

- 2 пачки сигарет марки «Приам» без фільтру та марки акцизного збору;

- 10 порожніх картонних коробів для завантаження готової продукції.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: