УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені 25.10.2018 в ході проведення огляду предмети та документи, зокрема: папку з документами на 160 аркушах, а саме товарно-транспортні накладні за 2017-2018 роки на поставку пального для ТОВ «Манго Груп» з копіями паспортів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, декларацій про відповідність пального; накладні від 28.05.2018 та 24.05.2018 на двох аркушах в клітинку; блок фіскальний (касовий апарат), серійний номер НД11, інвентарний номер 01628; зошит з записами позмінної здачі каси (коштів) у період з 25.03.2018 по 24.10.2018; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС на 97 арк., за період з 30.05.2017 до 22.10.2018; журнал прийому чергувань на АЗС на 96 арк., за період з 01.06.2017 до 20.10.2018; готівкові кошти у сумі 169 075 гривень; чек з чорновими записами сум та купюр загальною сумою 145 715 грн.; чек з роздруківкою сум та купюр на загальну суму 23 356, 38 грн.; системний блок персонального комп`ютера «ОРТІРLEX» у корпусі чорного кольору № С81В54J, № 5, інвентарний номер 01633; книга обліку розрахункових операцій № р/8 на 79 сторінок з підклеєними касовими чеками за період з 27.05.2018 до 25.10.2018; зразок бензину марки «А92» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505578; зразок бензину марки «А95» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505579; зразки дизпалива об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505580; зразок скрапельного газу об`ємом 2 літри у металевому балоні, що опломбований пломбою № L53505577; скрапельний газ загальним об`ємом 8 544 літрів в двох металевих ємностях, що опломбовані пломбами №№ L53505585, L53505584, L53505589, L53505590, L53505588, L53505587, L53505586; бензин марки «А92» об`ємом 6252 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505576; бензин марки «А95» об`ємом 4722 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505581; бензин марки «А92» об`ємом 109 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505582; дизельне паливо об`ємом 6727 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505583; копії декларацій про відповідність №№ 16/01-Я2, 16/01-Я на 1 аркуші кожна; копії сертифікатів відповідності №№ 19868-17, 19869-17, 41156-16, 000050 на 1 аркуші кожний; копія статуту ТОВ «Манго-Груп» за 2016 рік на 4 аркушах, вилучені 25.10.2018 під час проведення огляду АЗС №91 ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2-а.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що cлідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп» здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ТОВ «Манго Груп» підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ «Маного Груп», а саме за адресами:

- Херсонська область, м. Олешки, вул. Куліша, 8;

- Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42;

- Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2;

- Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2а

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Маного Груп» мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп», усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Херсонській області від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Манго Груп» не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ «Манго Груп» письмово не повідомляло Головне управління Держпраці у Херсонській області про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ «Манго Груп» на об`єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

25.10.2018 на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено огляди за адресами розташування автозаправочних станцій ТОВ «Манго Груп».

Так, 25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС № 91 «Манго» та земельної ділянки за адресою: Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2-а, які використовуються службовими особами ТОВ «Манго Груп».Під час проведення огляду виявлено та вилучено:

- папку з документами на 160 аркушах, а саме товарно-транспортні накладні за 2017-2018 роки на поставку пального для ТОВ «Манго Груп» з копіями паспортів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, декларацій про відповідність пального;

- накладні від 28.05.2018 та 24.05.2018 на двох аркушах в клітинку;

- блок фіскальний (касовий апарат), серійний номер НД11, інвентарний номер 01628;

- зошит з записами позмінної здачі каси (коштів) у період з 25.03.2018 по 24.10.2018;

- журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС на 97 арк., за період з 30.05.2017 до 22.10.2018;

- журнал прийому чергувань на АЗС на 96 арк., за період з 01.06.2017 до 20.10.2018;

- готівкові кошти у сумі 169 075 гривень;

- чек з чорновими записами сум та купюр загальною сумою 145 715 грн.;

- чек з роздруківкою сум та купюр на загальну суму 23 356, 38 грн.;

- системний блок персонального комп`ютера «ОРТІРLEX» у корпусі чорного кольору № С81В54J, № 5, інвентарний номер 01633;

- книга обліку розрахункових операцій № р/8 на 79 сторінок з підклеєними касовими чеками за період з 27.05.2018 до 25.10.2018;

- зразок бензину марки «А92» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505578;

- зразок бензину марки «А95» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505579;

- зразки дизпалива об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505580;

- зразок скрапельного газу об`ємом 2 літри у металевому балоні, що опломбований пломбою № L53505577;

- скрапельний газ загальним об`ємом 8 544 літрів в двох металевих ємностях, що опломбовані пломбами №№ L53505585, L53505584, L53505589, L53505590, L53505588, L53505587, L53505586;

- бензин марки «А92» об`ємом 6252 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505576;

- бензин марки «А95» об`ємом 4722 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505581;

- бензин марки «А92» об`ємом 109 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505582;

- дизельне паливо об`ємом 6727 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505583;

- копії декларацій про відповідність №№ 16/01-Я2, 16/01-Я на 1 аркуші кожна;

- копії сертифікатів відповідності №№ 19868-17, 19869-17, 41156-16, 000050 на 1 аркуші кожний;

- копія статуту ТОВ «Манго-Груп» за 2016 рік на 4 аркушах.

Вилучене обладнання являється предметом злочину, за допомогою якого і здійснювалась підприємницька діяльність з експлуатації АЗС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Комп`ютерна техніка та флеш-носії можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, виявити які можливо лише після ретельного огляду або проведення комп`ютерно-технічної експертизи, а також вказана техніка може підтверджувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Вилучені грошові кошти підтверджують факт зайняття службовими особами ТОВ «Манго-Груп» підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, що являється роботами з підвищеною небезпекою.
Вилучені вищевказані предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 26.10.2018 вилучені за результатами проведення зазначеного огляду предмети та документи визнані речовими доказами.

05.11.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_3 , за результатами розгляду клопотання про накладення арешту на майно від 26.10.2018, його повернуто для усунення недоліків, оскільки воно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що слідчим не долучені до матеріалів клопотання документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, відповідно клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст.171, 172 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 , повернути прокурору для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Клопотання розглянуто 07.11.2018 р. о 11 год. 49 хв.
Надати прокурору строк на усунення недоліків 72 години, відлік часу рахувати з 07.11.2018 р. з 11 год. 49 хв.

Слідчий суддяОСОБА_4