УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000209 від 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлені особи внесли до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Кримінальне провадження №0000209 внесено до ЄРДР 11.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України за фактом внесення невстановленими особами до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначивши ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з приводу обставин висвітлених ним в заяві, що йому стало відомо від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заборгованість за обслуговування рахунку юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і який повідомив, що не здійснював реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, допитано в якості свідка, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що здійснювала реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і особисто була знайома з ОСОБА_4 та подальшим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_6 який паказав, що не має відношення до діяльності даного підприємства, в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурором ОСОБА_7 14.12.2017 року було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на отримання оригіналів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ухвалою від 20.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано дозвіл на ознайомлення та вилучення копій реєстраційної справи, 21.12.2017 ухвалу оголошено, а 22.12.2017 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності вказаних підприємств.
Речі і документи" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для встановлення фактичних даних про засновників, службових осіб, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо.
Зазначені речі і документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи), та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 та старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- рішення про створення підприємства;

- статут підприємства та зміни до статуту;

- реєстраційні картки;

- накази про призначення службових осіб;

- протоколи зборів учасників товариства;

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.12.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя