Справа № 559/387/19
Номер провадження 1-кс/559/169/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"26" лютого 2019 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000425 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
25.02.2019 у провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділенням Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000425 від 25 квітня 2018 року за фактом зловживання повноваженнями колишніми працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст.364-1 КК України.
В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до договору іпотеки №03321/0308 від 05.03.2008 ФОП ОСОБА_4 іпотекодавець передав в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іпотекодержателю об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 277,9 9 кв. м., склад загальною площею 87,9 кв. м., склад загальною площею 47,9 кв. м., свинарник загальною площею 21,3 кв. м., котельню загальною площею 18,0 кв. м., насосну загальною площею 6,5 кв. м., земельну ділянку для обслуговування торгового комплексу загальною площею 0,8074 га кадастровий номер земельної ділянки 56:216:559:00:01:003:0040.
Відповідно до протоколу №12 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.03.2015 року надано дозвіл Західному регіональному департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виведення з під застави кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 277,9 кв. м та земельну ділянку площею 0,8074 га., що розташовані за адресою АДРЕСА_1 . Виведення з реєстру забезпечення проводили виключно після погашення не менше 100 тис. грн. по кредитному договору №326/07-МК від 17.07.2007 року та не менше 400 тис. грн. на погашення кредиту №0241-01-08 від 05.03.2008. Позичальником ФОП ОСОБА_4 була сплачена загальна сума в розмірі - 559 149, 92 грн.
На підставі рішення кредитного комітету №12 від 05.03.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймається рішення щодо виведення з іпотеки лише приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 277,9 кв. м. та земельної ділянки площею 0,8074 га., що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .
Однак, директор департаменту примусового стягнення проблемних активів західного регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надає за своїм підписом та печаткою відділення банку № НОМЕР_1 м. Дубно лист ОСОБА_4 в якому зазначає про прийняття рішення Банком про виведення з іпотеки, в т.ч. і таких позицій, які не увійшли в рішення Кредитного комітету №12 від 05.03.2015 року, а саме: склад, загальною площею 87,9 кв.м; склад, загальною площею 47 кв.м; свинарник, загальною площею 21,3 кв.м; котельня, загальною площею 18,0 кв.м; насосна, загальною площею 6,5 кв.м.
У відповідності до Листів про припинення іпотечного обтяження від 31.03.2015 вих. №9-236100/1069, вих. №9-236100/1071, вих. №9-236100/1075 провідний економіст сектору оцінки та аналізу забезпечення активів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 з вимогою про зняття іпотечного обтяження з всього майна посилаючись на припинення дії Іпотечного договору №03321/0308, що абсолютно не відповідає дійсності. ОСОБА_6 не мав повноважень на подачу зазначених вище листів.
А тому, в даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні вилучення ряду оригіналів документів, в яких містяться необхідні відомості щодо з`ясування необхідних обставин даного кримінального правопорушення щодо можливого факту зловживання повноваженнями працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття заборони на відчуження та припинення іпотечного обтяження щодо нерухомого майна, що за адресою АДРЕСА_1 , які містяться у справах реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_5 . У даному кримінальному провадженні є потреба встановлення відомостей, які містяться у необхідних документах, а саме: оригінал листа про припинення іпотечного обтяження вих. №9-236100/1075 від 31.03.2015 щодо зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінал листа про припинення іпотечного обтяження вих. №9-236100/1071 від 31.03.2015 щодо зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінал листа про зняття заборони на відчуження вих. №9-236100/1069 від 31.03.2015 щодо зняття в Державному реєстрі речових прав заборону на відчуження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінал довіреності (доручення) на ім`я провідного економіста оцінки та аналізу забезпечення активів Північно-західного регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про дозвіл на здійснення дії щодо зняття заборони на відчуження та зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оригінали документів щодо зняття заборони на відчуження та зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які містяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 , аналіз яких має важливе значення для даного кримінального провадження. Таким чином, органам досудового розслідування буде надана можливість вивчивши зміст вищевказаних документів, тим самим з`ясувати обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, які мають важливе значення для кримінального провадження, зокрема подальшої можливості ідентифікації осіб які підписували дані документи. Крім того, вилучення вищевказаних саме оригіналів документів у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає у тому, що під час проведення подальшого проведення досудового розслідування виникне необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи.
Вищевказані оригінали документів, містять фактичні дані щодо встановлення відповідальної особи щодо підтвердження чи спростування можливого факту зловживання повноваженнями працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття заборони на відчуження та припинення іпотечного обтяження щодо нерухомого майна, що за адресою АДРЕСА_1 , що має вагоме значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.
Заслухавши доводи слідчого, ознайомившись із клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя Дійшов наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Слідчим у клопотанні доведено, що оригінали документів доступ до яких із можливістю вилучення просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчим, як це передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України, доведено, що потрібно вилучити оригінал документів для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні № 0000425 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- оригіналу листа про припинення іпотечного обтяження вих. №9-236100/1075 від 31.03.2015, щодо зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригіналу листа про припинення іпотечного обтяження вих. №9-236100/1071 від 31.03.2015, щодо зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригіналу листа про зняття заборони на відчуження вих. №9-236100/1069 від 31.03.2015, щодо зняття в Державному реєстрі речових прав заборону на відчуження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригіналу довіреності (доручення) на ім`я провідного економіста оцінки та аналізу забезпечення активів Північно-західного регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про дозвіл на здійснення дії щодо зняття заборони на відчуження та зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;
- оригіналів документів щодо зняття заборони на відчуження та зняття в Державному реєстрі речових прав іпотечного обтяження нерухомого майна, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: