Дата документу 22.02.2019 Справа № 554/8655/18
Провадження № 1кс/554/2985/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.

У клопотанні порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття наступних банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан .

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали дозвіл та не перешкоджали в подальшому у відборі ґрунту без спеціального дозволу на земельній ділянці розташованій біля с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування під час огляду місця події 25.10.2018 року біля с. Шапки Кобеляцького району полтавської області було виявлено незаконно діючий кар`єр, з якого здійснювалося незаконне видобування корисних копалин.

Під час досудового розслідування установлено, що 13.04.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (на якому відсутні дата та вихідний реєстраційний номер) щодо безоплатного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ямкового ремонту доріг на території Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області взамін на безоплатну передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвалів глинистих ґрунтів біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області.

Згідно розпорядження №22.1 сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 «Про створення комісії по обстеженню земельної ділянки» з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено комісію для обстеження земельної ділянки біля с. Шапки.

За результатами обстеження земельної ділянки, згідно акту обстеження земельної ділянки від 16.04.2018 комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі розпорядження сільського голови від 16.04.2018 року та клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.04.2018 року обстежено на місці земельну ділянку біля с. Шапки, Кобеляцького району, Полтавської області. Комісією обстежено, що на земельній ділянці біля с. Шапки Кобеляцького району орієнтовною площею 0,30 га знаходиться глинистий грунт у вигляді штучних відвалів, які виділені рельєфом.

У подальшому акт обстеження земельної ділянки від 16.04.2018 та клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.04.2018 було включено до порядку денного засідання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно рішення №46.1 ІНФОРМАЦІЯ_6 вирішив:

1. укласти договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про співпрацю в питанні здійснення ремонту автодороги М-22 Полтава-Олександрія та ямкового ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2018 року;

2. Доручити апарату ІНФОРМАЦІЯ_9 розробити проект договору про співпрацю, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та сільському голові ОСОБА_6 підписати його від імені виконавчого комітету;

3. Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дотримуватися екологічного, земельного законодавства та мір безпеки при проведенні робіт визначених в умовах договору.

У подальшому 18.04.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі сільського голови ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про співпрацю №17.

Умовами договору являється те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 бере на себе зобов`язання безоплатно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » глинистий грунт, що розміщений у вигляді штучних відвалів грунту біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області, - для ремонту автомобільної дороги М-22 Полтава Олександрія. Підприємство бере на себе зобов`язання безоплатно безоплатно виконати роботи по ямковому ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Підтверджуючих документів щодо походження на вказаній земельній ділянці глинистого грунту в ІНФОРМАЦІЯ_13 відсутні. Згідно умов договору про співпрацю та на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передався глинистий грунт, що розміщений у вигляді штучних відвалів, виділених рельєфом, тобто майно.

В ході проведення досудового розслідування 16.11.2018 року за участі спеціалістів проведено огляд кар`єру, який знаходиться за межами населеного пункту с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області. Під час огляду установлено, що площа кар`єру становить 0,9213 га.

Окрім того під час досудового розслідування кримінального провадження установлено, що Територіальним органом Держгеокадастру спеціальний дозвіл на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту) земельних ділянок, де знаходяться кар`єр по видобуванню піску та глини, для ремонту автомобільної дороги М-22 «Полтава-Олександрія» на території Бутенківської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області, будь-яким юридичним особам не видавалися та документація із землеустрою (робочий проект землеустрою) не погоджувалася.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження установлено, що державною екологічною інспекцією у Полтавській області в межах позапланового заходу (перевірки) дотримання природоохоронного законодавства ІНФОРМАЦІЯ_10 , по фактам незаконного видобутку корисних копалин (глини та піску) на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , в присутності першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_8 , проводилось обстеження території ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході обстеження біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області було виявлено кар`єр для видобутку піску та глини. Також під час вказаної перевірки встановлено, що відповідно до представленої документації на даній земельній ділянці проводить роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів про співпрацю від 18.04.2018 б/н. Також на момент проведення обстеження, в перший день перевірки представлені Рішення №46 та №46.1 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17.04.2018 «Про співпрацю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_7 вирішив укласти договір між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про співпрацю в питанні здійснення ремонту автодороги М-22 Полтава-Олександрія. В умовах договору зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 бере на себе зобов`язання безоплатно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » глинистий грунт, що розміщений у вигляді штучних відвалів біля звалища с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області означені умови договору не передбачені вищезазначеним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також під час проведення натурного обстеження означеного кар`єру штучних відвалів ґрунту не виявлено. Заходи щодо усунення виявлених порушень ІНФОРМАЦІЯ_10 на протязі 2018 років не вживалися. Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_10 не здійснюється контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства, що передбачено ст.12 Земельного Кодексу України, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування».
Вищевказане підтверджує факт того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали дозвіл та не перешкоджали в подальшому у відборі ґрунту без спеціального дозволу на земельній ділянці розташованій біля с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцького району Полтавської області, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

13.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_16 керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 складено припис про усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час перевірки дотримання законодавства у сфері охорони навколишнього середовища. (акт №119/01-01-14).
Також під час досудового розслідування установлено, що з метою незаконного отримання прибутку директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 укладалися ряд договорів про продаж та поставку ґрунтів з іншими юридичними особами.

Згідно даних ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Засновиником та керівником вказаного підприємства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення своєї господарської діяльності відкрито наступні рахунки у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
На підставі вищевикладеного установлено, що від інших юридичних осіб з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори продажу та поставки ґрунту на рахунки вказаного підприємства надходив незаконний прибуток, в тому числі і внаслідок реалізації відвалів глинистих ґрунтів безоплатно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_19 , що має доказове значення при проведення досудового розслідування кримінального провадження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які могли вчинити злочин за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ., тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.

Інформація, яка міститься в оригіналі справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які могли вчинити злочин за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого встановлення способу вчинення кримінального правопорушення, у ході розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування фактів.

Дані документи можуть бути використані як доказ та мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до них можливо отримати лише на підставі рішення слідчого судді.

Однак слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З цих підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів та вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: копії справи з юридичного оформлення та відкриття наступних банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , усіх копій договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан, , що перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1