печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000162 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000162, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підприємства транзитно конвертаційної групи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДР НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДР НОМЕР_16 ) (перейменовано на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДР НОМЕР_17 ), ПП " ОСОБА_6 " (ЄДР НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДР НОМЕР_19 ), ПП " ОСОБА_8 " (ЄДР НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДР НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_10 " (ЄДР НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_11 " (ЄДР НОМЕР_23 ), ПП " ОСОБА_12 " (ЄДР НОМЕР_24 ) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб`єктам господарювання.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДР НОМЕР_9 ), з додатками, специфікації до них, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, всіх наявних документів щодо надання та повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов`язань до договорів, відступлення права вимоги, переведення боргу, виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, за період з 01.01.2018 по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10143/19-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1