У Х В А Л А Справа № 200/19497/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11710/17

09 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000614 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет https://www.olx.ua/, того ж дня СУ ГУНП внесено відомості до ЄРДР за №0000614 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У причетності до вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_4 та інших осіб, встановлено ОСОБА_5 та ОСОБА_6

20.10.2017 на підстави ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 проведено обшук у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 під час чого вилучено договори та заяви-анкети на банківське обслуговування, пакування до банківських карток, банківські картки різноманітних банків України, сім картки та холдери операторів мобільного зв`язку України, мобільні телефони, картки пам`яті, планшетні пк, жорсткий диск та системний блок. Так серед вилучених, під час обшуку, банківських карток знаходились картки: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000614 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий за погодженням з прокурором, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та членам СОГ у кримінальному провадженні № 0000614: старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_8 та інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 :

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлені, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по теперішній час:

1) №

НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2

всі документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2017 по теперішній час:

1) №

НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних карток:

1) №

НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2

з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1