Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчий зазначив, що управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 255, 340, п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п.1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв`язку з відмовою Президента України ОСОБА_5 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відбувався 28 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.
У зв`язку з цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров`я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.
Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу приблизно з 03 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи за дорученням ОСОБА_10 , та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 і ОСОБА_26 з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої по АДРЕСА_1 , після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_26 , з метою залякування інших протестувальників.
За результатами досудового розслідування ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України, ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27 ст.340 КК України, ОСОБА_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ст.340 КК України, ОСОБА_27 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 146, ст. 340 КК України, ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ст. 340, ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 27 п. 3,12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_21 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ст.. 340 КК України, ОСОБА_22 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ст. 340, ч. 2 ст. 127, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, ОСОБА_24 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 КК України
Крім того, встановлено, що більшість вищезгаданих підозрюваних, а саме: ОСОБА_18 та ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001146 від 10.05.2018, яке зупинено у зв`язку оголошенням їх у розшук) були зареєстровані довіреними особами ОСОБА_28 кандидата в народні депутати України на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_1 (місто Київ), підозрюваний ОСОБА_15 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001146 від 10.05.2018, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) і ОСОБА_29 зареєстровані довіреними особами кандидата в народні депутати ОСОБА_30 , гр.гр. ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та підозрюваний ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого закінчено, обвинувальний акт відносно останнього направлено до суду для розгляду по суті) кандидата в народні депутати ОСОБА_33 , підозрюваного ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001146 від 10.05.2018, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) було зареєстровано довіреною особою кандидата в народні депутати ОСОБА_34 , підозрювані ОСОБА_23 та ОСОБА_21 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001146 від 10.05.2018, яке зупинено у зв`язку оголошенням їх у розшук) були зареєстровані довіреними особами кандидата в народні депутати ОСОБА_35 , підозрюваний ОСОБА_13 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001146 від 10.05.2018, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) був зареєстрований довіреною особою кандидата в народні депутати ОСОБА_36 ..
На сьогоднішній день органом досудового розслідування отримано докази, які підтверджують пов`язаність вище перелічених осіб між собою, а також з рядом інших кандидатів в народні депутати України та їх довірених осіб у зазначеному виборчому окрузі, що, за наявними даними, виконували роль «технічних» кандидатів, крім того, докази, що свідчать про активну участь окремих з них в заходах щодо протидії акціям протесту «Євромайдану» .
Водночас установлено, що потерпілий ОСОБА_25 балотувався в народні депутати України у цьому ж виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України 2012 року, однак 16.10.2012 зняв свою кандидатуру на користь кандидата від політичної партії ВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_37 , який в подальшому балотувався і на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року.
Таким чином є підстави вважати, що злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, могли бути вчинені у зв`язку з певними подіями, що супроводжували участь ОСОБА_25 у виборчій кампанії з виборів до ВР України у 223 окрузі. Отже, відповідні особи, які виконували роль «технічних» кандидатів, довірених осіб таких кандидатів, чи іншим чином були задіяні у вказаних подіях, можуть бути причетні до злочинів, вчинених стосовно ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , фінансування заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності та/або обізнані про суттєві обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.
Крім того, шляхом вивчення та аналізу документів, вилучених під час санкціонованого обшуку від 14.05.2014, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2014 у справі № 757/10849/14-к за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено наявність багато чисельних списків щодо фінансування злочинної організації та осіб, які приймали в ній участь, в тому числі приналежності конкретної особи до сфери економічної діяльності, посади, місцезнаходження, контактні дані та місце особи у ієрархічній системі злочинної організації, також наявні дані щодо підприємницької діяльності осіб учасників злочинної організації.
Так, у вказаних списках наявні дані щодо ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який відповідно до розробленої таблиці був на посаді «сотника», належав до ОСОБА_39 (гр. ОСОБА_15 голова служби безпеки) та в період виборів був довіреною особою кандидата в народні депутати ОСОБА_40 , крім того, останній належав до групи швидкого реагування злочинної організації ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_18 ..
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі деяких підприємств у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок».
Зважаючи на це, органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльності суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти від діяльності якої, могли використовуватись у фінансуванні злочинної організації та участі у злочинах окремих груп «тітушок», а також перевіряються особи пов`язані з її діяльністю.
Так, при проведенні вивчення та опрацювання загальнодоступної бази даних ЄДРПОУ, яка знаходиться за доменною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено наявність підприємств, власниками, засновниками та учасниками яких були члени, які мають відношення до злочинної організації.
Крім того, відповідно до отриманої інформації СБУ № 14/12-280 від 14.08.2018 та № 14/12-360 від 28.09.2018 ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Таким чином, пов`язаність вказаних осіб є безсумнівною та фактична діяльність спортклубу за даними слідства, тісно пов`язана з діяльністю самої злочинної організації.
Так, відповідно до відповіді Державної фіскальної служби України № 19213/5/99-99-08-02-02-16 від 23.10.2018 отримано дані банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема р/р НОМЕР_3 , валюта рахунку 980-українська гривня, дата відкриття 24.10.2008, дата закриття 06.06.2018 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані данні дають реальні підстави стверджувати, що фінансова та економічна діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині, була спрямована на фінансування злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_10 та фактично тісно пов`язана з її функціонуванням.
Зважаючи на це, у слідства існують реальні підстави стверджувати про пов`язаність фактів фінансування неправомірної діяльності злочинної організації за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При опрацюванні інформації щодо банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якому були відкриті рахунки, встановлено місцезнаходження самого банку: АДРЕСА_3 .
На даному етапі досудового розслідування, слідством отримано дані взаємозв`язку колишнього керівництва банку з керівником злочинної організації ОСОБА_10 , а також іншими підприємствами, які ймовірно і проводили фінансування злочинної діяльності організації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю отримати оригінали документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
Крім того, у клопотанні заявлено клопотання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні на підставі ст. 27 КПК України з метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.
В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення ст. ст. 255, 340, п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п.1, 7, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 194, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 171, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України внесено до ЄРДР під № 0000089 від 22.01.2014.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Проте, вважаю необґрунтованою вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Обґрунтування даної вимоги необхідністю їх використання при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, є недоведеним. Відтак в цій частині клопотання необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити в частині надання витребовуваних документів, що містять банківську таємницю, в копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 ОСОБА_42 , ОСОБА_4 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , уповноваженим особам по дорученню слідчого чи прокурора тимчасовий доступ до документів, та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, які перебувають в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення всієї інформації щодо розрахункових рахунків НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі, всі наявні дані про клієнта та документи, надані останнім на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про рух коштів за відповідними рахунками за період з моменту відкриття рахунків по момент закриття, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, а саме:
- Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках.
- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк;
- Договорів (кредитних, депозитних та ін.), а також розрахункових та юридичних документів (розпоряджень відділам банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів та ін.), які підтверджують та відображають виконання умов вказаних договорів;
- Листування між банком та клієнтом та/або іншими розпорядниками відповідних рахунків.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1