Справа № 686/2915/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи, у кримінальному провадженні №0000214,

ВСТАНОВИЛА:

01.02.2019 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з метою контролю за ввезенням в Україну автомобілів з литовською реєстрацією Міністерство закордонних справ України листом №51/14-549/1-1289 від 26.04.2018 року рекомендувало Державній фіскальній службі України здійснювати митний контроль за перетином транспортних засобів з литовською реєстрацією із врахуванням певних вимог трудового законодавства Республіки Литва про те, що громадянин України, який офіційно працевлаштований у литовській компанії та використовує автомобіль з реєстрацією цієї країни, повинен мати дозвіл на працевлаштування у Республіці Литва, а також зареєстрований на Біржі праці цієї держави трудовий договір з литовською компанією, яка надала довіреність на користування транспортним засобом.

У зв`язку із цим, службові особи відділу митного оформлення «Виступовичі» митного поста «Північний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України (далі ВМО «Виступовичі»), керуючись рекомендаціями вказаного листа, із червня 2018 року почали здійснювали пропуск транспортних засобів литовської реєстрації з/на митну територію України за наявності зареєстрованого на Біржі праці Республіки Литва трудового договору користувача з литовським підприємством, яке надало довіреність на користування таким транспортним засобом.

В свою чергу, у першій декаді червня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи членами Овручського осередку громадської організації «Всеукраїнська організації «Авто Євро Сила», яка дислокується за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського 24, метою діяльності якої є надання консультацій власникам транспортних засобів іноземної реєстрації щодо порядку перетину митного кордону України на таких транспортних засобах та подальшого користування ними, вирішили стати на злочинний шлях, та створити з метою власного незаконного збагачення механізм одержання неправомірної вигоди від перетину митного кордону України через ВМО «Виступовичі» користувачів транспортних засобів.

Тоді ж, у першій декаді червня 2018 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи вищезазначені рекомендації лита МЗСУ № 51/14-549/1-1289 від 26.04.2018 року про необхідність пред`явлення службовим особам митниці, що здійснюють митний контроль, зареєстрованого на Біржі праці Республіки Литва трудового договору з литовською компанією, яка надала довіреність на користування транспортним засобом, вирішили отримувати від осіб, що планували здійснювати перетин на автомобілях литовської реєстрації митного кордону України відповідно до ст.95 Митного кодексу України, неправомірну вигоду у встановленому ними розмірі від 1400 грн. до 4200 грн. або в еквіваленті від 50 до 150 доларів США, в залежності від марки авто, року його випуску та осіб, які фактично здійснювали перетин кордону, та власниками або користувачами цих транспортних засобів не являлися, перекладаючи на них у такий спосіб відповідальність за порушення митних правил, за вплив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на службових осіб ВМО «Виступовичі», які безпосередньо здійснюють митний контроль під час перетину митного кордону України у двох напрямках, у такий спосіб забезпечивши ввезення транспортних засобів на особу, якій такий автомобіль фактично не належить або на особу, яка не працевлаштована у Республіці Литва.

Згідно з розробленим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 механізмом, отримання вказаної неправомірної вигоди ними мало здійснюватися у завуальованій формі під виглядом видачі особам, які надавали таку вигоду, завідомо підроблених документів зареєстрованих на Біржі праці Республіки Литва трудових договорів, що ними мали виготовлялися за місцем знаходження осередку громадської організації «Всеукраїнська організації «Авто Євро Сила», за адресою Житомирська область, м.Овруч, вул.Гетьмана Виговського, 24, за допомогою комп`ютерної кольорової копіювальної техніки та містили анкетні дані громадянина, реквізити фірми Республіки Литва, а також зображення гербу цієї країни та підпису роботодавця, які для осіб, що не були обізнані у їх фіктивності, підтверджували факт реєстрації трудового договору певного громадянина з литовським підприємством.

У подальшому, на початку липня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 09.07.2018 року ОСОБА_6 , будучи у товариських стосунках із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у службовому кабінеті за адресою АДРЕСА_1 , прийняв пропозицію від ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в отриманні неправомірної вигоди за організацію ним, з використанням службового становища, безперешкодного пропуску головними державними інспекторами ВМО «Виступовичі») митного кордону України, транспортних засобів з литовською реєстрацією в сумі 400 грн. за один автомобіль, діючи у такий спосіб в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проінформували ОСОБА_6 , що після надання останніми підробленого трудового договору, нібито зареєстрованого на Біржі праці республіки Литва, особам, які планували здійснювати перетин митного кордону України, ОСОБА_6 , шляхом направлення через телефонні месенджери «WhatsApp» та «Viber», буде надсилатись смс-повідомлення з номером транспортного засобу та виданого документу. Виготовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оригінали підроблених документів після перетину митного кордону України за вказівкою ОСОБА_6 головними державними інспекторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мали відбиратися та передаватися останньому для здійснення контролю розрахунку та передачі неправомірної вигоди за розробленим та угодженим між ним, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 механізмом, що і відбулось у подальшому.

За таких обставин, у період з 09.07.2018 року по 10.10.2018 року ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення, згідно з попередньою домовленістю (обіцянкою) між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням службового становища, перебуваючи у службовому кабінеті останнього за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Героїв Майдану 1/21, організував безперешкодний пропуск транспортних засобів литовської реєстрації з/та на митну територію України головними державними інспекторами митного поста «Північний» - виконуючими обов`язки старших чергових змін №1-4 ВМО «Виступовичі» митного кордону України, 39 громадян України, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 двічі, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 двічі, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 - двічі, ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_25 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_44 у такий спосіб, за попередньою домовленістю, прийняв обіцянку про одержання неправомірної вигоди по 400 грн. з кожного, а всього неправомірну вигоду на загальну суму 15600 грн.

Дані відомості згідно з ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за №0000214.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал на проведення обшуку виявлено та вилучено наступну техніку, а саме: MacBOOK PRO з серійним номером CO2VN8PPHV22 (пароль всередині упаковочної коробки); ноутбук марки Dell сірого кольору CH-OHN338-48643-85Е-2114 та зарядний пристрій до нього (без пароля); системний блок чорного кольору марки «bravo» (без пароля); мобільний телефон марки Iphone 6-S чорного кольору з маркуванням на зворотній стороні (пароль всередині упаковочної коробки); Iphone 7 black з серійним номером DNPST957HG7F (пароль всередині упаковочної коробки); мобільний телефон марки MEIZU c/н НОМЕР_1 , IMEІ 1: НОМЕР_2 IMEІ 2: НОМЕР_3 / (пароль всередині упаковочної коробки); мобільний телефон марки MEIZU M3 (пароль всередині упаковочної коробки); мобільний телефон марки «MEIZU M3», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 ; з вставленими у ньому двома сім-картками операторів мобільного зв`язку з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (пароль всередині упаковочної коробки); мобільний телефон марки «Samsung» SM J701F/DSGSMH (пароль всередині упаковочної коробки); мобільний телефон «Samsung» з IMEI: НОМЕР_8 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_9 (без пароля); мобільний телефон «Nokia» з IMEI: НОМЕР_10 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_11 (без пароля); мобільний телефон «Prestigio» без сім-картки (без пароля); мобільний телефон «Maxvi» з IMEI: 1. НОМЕР_12 2. НОМЕР_13 без сім-карток; мобільний телефон чорного кольору марки «nomi», IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; з вставленою у ньому сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_16 (без пароля).

Поряд з цим, відомі та наявні паролів до мобільних телефонів та комп`ютерної техніки запаковані у пакетах з відповідною технікою.

На даний час, з метою з`ясування певних обставин, що мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи, для чого необхідні спеціальні знання в області криміналістики.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст.244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000214 судову комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи міститься на жорстких дисках, наданих на дослідження ноутбуків MacBOOK PRO з серійним номером CO2VN8PPHV22, Dell сірого кольору CH-OHN338-48643-85Е-2114 та системного блока чорного кольору марки «bravo» файли листів електронної пошти? Якщо так то прошу скопіювати зазначену інформацію.

- чи міститься на жорстких дисках, наданого на дослідження ноутбуків MacBOOK PRO з серійним номером CO2VN8PPHV22, Dell сірого кольору CH-OHN338-48643-85Е-2114 та системного блока чорного кольору марки «bravo», історія відвідування мережі Інтернет? Якщо так то прошу скопіювати зазначену інформацію.

- чи міститься на жорстких дисках, наданого на дослідження ноутбуків MacBOOK PRO з серійним номером CO2VN8PPHV22, Dell сірого кольору CH-OHN338-48643-85Е-2114 та системного блока чорного кольору марки «bravo», переписка через програми обміну повідомленнями в мережі Інтернет - «Viber», «Telegram», «WhatsApp», інше та які облікові записи у них налаштовані (номер мобільного телефону)?

- чи міститься в пам`яті мобільних телефонів Iphone 6-S чорного кольору з маркуванням на зворотній стороні, Iphone 7 black з серійним номером НОМЕР_17 , MEIZU c/н НОМЕР_1 , IMEІ 1: НОМЕР_2 IMEІ 2: 79718/, MEIZU M3, «MEIZU M3», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 ; з вставленими у ньому двома сім-картками операторів мобільного зв`язку з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , «Samsung» SM J701F/DSGSMH, «Samsung» з IMEI: НОМЕР_8 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_9 , «Nokia» з IMEI: НОМЕР_10 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_11 , «Prestigio» без сім-картки, «Maxvi» з IMEI: 1. НОМЕР_12 2. НОМЕР_13 без сім-карток; «nomi» чорного кольору марки, IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; з вставленою у ньому сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_16 переписка через програми обміну повідомленнями в мережі Інтернет - «Viber», «Telegram», «WhatsApp», інше та які облікові записи у них налаштовані (номер мобільного телефону)?

- який зміст телефонних книг вищевказаних мобільних телефонів?

- який зміст журналу телефонних дзвінків вищевказаних мобільних телефонів?

- чи містяться в пам`яті вищевказаних мобільних телефонів СМС-повідомлення, якщо так, то який їх зміст?

Для проведення експертизи експерту направити: MacBOOK PRO з серійним номером CO2VN8PPHV22 (пароль всередині упаковочної коробки), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою №1 від 16.102018 року; ноутбук марки Dell сірого кольору CH-OHN338-48643-85Е-2114 та зарядний пристрій до нього (без пароля), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою № 1 від 29.10.2018 року; системний блок чорного кольору марки «bravo» (без пароля), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний від 30.10.2018 року; мобільний телефон марки Iphone 6-S чорного кольору з маркуванням на зворотній стороні (пароль всередині поліетиленового пакету), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою №2 від 16.102018 року; мобільний телефон чорного кольору марки «nomi», IMEI1: НОМЕР_14 ; IMEI2: НОМЕР_15 ; з вставленою у ньому сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером мобільного телефону: НОМЕР_16 (без пароля), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору разом з іншим документом та опечатаний біркою №2 від 29.10.2018 року; мобільний телефон марки «MEIZU M3», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 ; з вставленими у ньому двома сім-картками операторів мобільного зв`язку з номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (пароль всередині поліетиленового пакету), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою; мобільний телефон марки «Samsung» SM J701F/DSGSMH (пароль всередині поліетиленового пакету), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою; Iphone 7 black з серійним номером DNPST957HG7F (пароль всередині упаковочної коробки), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою №2 від 16.102018 року; мобільний телефон марки MEIZU M3 (пароль всередині упаковочної коробки), який упакований згідно правил упакування речових доказів в прозорий поліетиленовий пакет та опечатаний біркою №2 від 17.10.2018 року; мобільний телефон марки MEIZU c/н НОМЕР_1 , IMEІ 1: НОМЕР_2 IMEІ 2: НОМЕР_3 / (пароль всередині поліетиленового пакету), який упакований згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний біркою №3 від 16.10.2018 року; мобільний телефон «Samsung» з IMEI: НОМЕР_8 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_9 (без пароля), мобільний телефон «Nokia» з IMEI: НОМЕР_10 та сім-карткою «Київстар» з абонентським № НОМЕР_11 (без пароля), мобільний телефон «Prestigio» без сім-картки (без пароля), мобільний телефон «Maxvi» з IMEI: 1. НОМЕР_12 2. НОМЕР_13 без сім-карток, які упаковані згідно правил упакування речових доказів в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатаний.

Надати дозвіл експертам на повну або часткову зміну властивостей наданої на експертизу техніки, якщо це передбачено методикою проведення експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Висновок експерта надати слідчому Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , або працівникам військової прокуратури Житомирського гарнізону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя