11.02.2019 Справа № 756/1473/19
Справа № 756/1473/19
Провадження № 1-кс/756/449/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

11 лютого 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007210 від 06.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
У лютому 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №5 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007210 від 06.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та неустановленому місці невідомі особи, шляхом використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , здійснили реєстрацію останнього керівником низки юридичних осіб.

Зокрема, встановлено, шо відповідно до інформації зазначеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме, в розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від її імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи», ОСОБА_4 з 14.03.2012 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з 16.03.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з 28.01.2015 року - керівником ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 18.04.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 28.03.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 10.08.2013 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Допитаний в ході досудового розслідування по даному факту в якості свідка ОСОБА_4 своє відношення до вищевказаних підприємств заперечив та повідомив, що на початку вересня 2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився начальником оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській обл. ОСОБА_5 та повідомив йому, що згідно офіційних реєстрів ОСОБА_4 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після отримання від вищевказаної посадової особи відповідної інформації, він додатково встановив, що також значиться керівником наведених вище інших підприємств, хоча не має до них жодного відношення.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, що стало підставою для проведення реєстраційних дій з метою внесення відомостей до установчих документів зазначених вище юридичних осіб щодо зміни керівника, складу та інформації про засновників зазначених господарських підприємств, а також інформації про осіб, які звернулись до відповідних установ з метою проведення відповідних реєстраційних дій, відомості про які знаходяться у відповідних реєстраційних справах, місцезнаходження яких, відповідно до інформації викладеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань розташовано за адресою, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_15 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_16 , місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_17 .

За таких обставин для встановлення всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, орган досудового розслідування звертає увагу суду на те, що тимчасовий доступ до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів необхідний для проведення в подальшому в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0007210 ряду експертиз та долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, прокурор звернулася до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у заяві зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених у клопотанні підстав.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 5 вересня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про злочин за ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0007210 від 06.09.2018 року), відповідно до яких у невстановлений слідством час та неустановленому місці невідомі особи, шляхом використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_4 , здійснили реєстрацію останнього керівником низки юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації, зазначеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме, в розділі «Прізвище, ім`я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від її імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи», ОСОБА_4 з 14.03.2012 року є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з 16.03.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з 28.01.2015 року - керівником ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 18.04.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 28.03.2012 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 10.08.2013 року - керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 14 січня 2019 року, останній показав, що не має жодного відношення до вищевказаних підприємств та повідомив, що на початку вересня 2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився начальником оперативного управління Галицького ОДПІ ГУ ДФС у Львівській обл. ОСОБА_5 та повідомив останньому, що згідно офіційних реєстрів ОСОБА_4 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на що у відповідь він повідомив, що не є керівником вказаного вище підприємства та будь якого відношення да нього він не має.

Крім того, ОСОБА_4 також повідомив, що після отримання від вищевказаної посадової особи даної інформації, він звернувся до юристів та самостійно додатково встановив, що він також значиться керівником низки інших підприємств, що на його думку не відповідає дійсності.

Органом досудового розслідування встановлено, що місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів для проведення експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та ТОВ РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_9 .
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів та залишення замість них копій документів.
Строк дії ухвали до 11 березня 2019 року включно.
Виконання ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1