У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна Ван ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, вилучене 05.12.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001657 від 28.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа, за допомогою шкідливого спеціально створеного програмного забезпечення, здійснює несанкціонований доступ до баз даних веб-серверів приватних торгівельних компаній.

05.12.2018 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду ОСОБА_1 , у присутності користувача приміщення, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-Ноутбук «Asus», сірого кольору, N: D3NOASO37408103

-Ноутбук «Siemens» сірого кольору, модель «ESPRIMO», серія : НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон «iPhone MACOLL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон «iPhone MN9025D»,ІМЕІ: НОМЕР_3 $

-Мобільний телефон «iPhone MG692LL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою;

-Мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_6 з сім-карткою;

-Флеш-накопичувач «Toshiba» 43 Gb;

-3G модем «k-377» мобільного оператору «Водафон» із сім-карткою;

-3G модем мобільного оператору «people net»;

-Флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;

-3G модем «Huawei» мобільного оператору «Укртелеком»;

-31 аркуш паперу із записами;

-Комп`ютер моноблок «Apple A1312 QDS-BRC M1029»

-Сім-катки з написами «Коля», «Ира», «Эмза», «Мяса», «СНА», «КИР», «РОЗИ», «СУРЕН», «ИВ», «ВБП», «ЛЮДА», «МАКС», «ОТАР», «МУХ», «ТИМУР», «НАТА», «АКМ», «ВИР», «ЯСК», «МР», «ПЕР», «ЮЛЯ», «АУМ», «АТАЯ», «ВИКА», сім-карткиоператора «МТС» з ідентифікаторами №701824644, №702486941, сім картка оператора «Лайф» з ідентифікаторами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , сім-картки оператора «Beeline» з ідентифікаторами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , сім-катка оператора «people net» з ідентифікаторами № НОМЕР_11 , сім-картка оператору «AH mobile Prepaid»№ НОМЕР_12 ;

-Банківські картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

-Поліетиленовий прозрий пакет з листком паперу з написом «ЮЛЯ», з документами на ім`я ОСОБА_8 , та банківськими картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , банку «Приват Банк» № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «АКМУРАТ» з документами на ім`я ОСОБА_9 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «ЮСУП», з документами на ім`я ОСОБА_10 з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , поліетиленовий прозорий пакет з документами на ім`я ОСОБА_11 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «СУРЕН» з документами на ім`я ОСОБА_12 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , картка від сім-картки з номером НОМЕР_40 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АТАЛИ», з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , з документами на ім`я ОСОБА_13 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МАЯСА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ПЕРМАН» з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ИВАН» з банківськими картками «Приват Банк» з номерами № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АДИВЕГ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «РАХИМ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 та картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «РОЗИ», з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ВЕПА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом « ОТАРИЙ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «НАКОЛОЗИ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «Язмухамед» з копіями документів на ім`я ОСОБА_23 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МУРАТ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_24 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АХАМУРАТ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_25 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «КОЛЯ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_26 , з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , картками «Ощадбанк» № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , картками «Приват Банк» № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ЛЮДА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_27 з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ЕМЗАРИ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 та картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «КИР» з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 з картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МАКС» з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ФИРУЗА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_32 , з карками банку «Прива Банк» №547461, № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «КОСТЯ1» з копіями документів на ім`я ОСОБА_33 , з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_107 , поліетиленовий прозорий пакет з документами на переказ на 9 аркушах, паперовий конверт від сім-карки «Водафон» з написом «НАТАЛЬЯ» з копіями документів на ОСОБА_34 з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , паперовий конверт з написом «БАН АВАЛЬ» з документами по переказу на ім`я ОСОБА_7 а банківськими картками «Райфайзен банк Аваль» зареєстрованими на Ван Хоофа О. №292863, №984817, №481781, №481773, на ім`я ОСОБА_35 №505985, № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , грошові кошти у сумі 16 500 євро:

-купюрами по 20 євро 100 штук з номерами NA, RA, HA, SD, SC, UD, SF, UE, UD, YC, RA, SA, RA, UB, UB, UC, UF, UA, RA, SD,UA, XA, UC, SC, SA, RA, UD, UE2, UF, SB, X, UC, UD, UD3, XA, SB, XA, UC, UC040622736, RA, UF, RA, RA, SA, SD, RB, UB, X, SB, SD, SF, RA, UE, SD, UE, UD, UD, SA, UB, SE, SE, SC, UB, UA, WA1, VA, UE, RB, SA, WA, UD, SA, UD, UD, SF, UF, SC, SC, UE, RB, UD, UC, MC, SC, SC, UB, EA, UD, MC, SE, SC, SC, SE, SF, SD, RA, RA, RA, SD, UC;

-Купюри номіналом 50 євро 166 штук з номерами: S4, V1, P5, D8, X7, S1, S1, V9, P8, S4, S7, X2, X2, X2, X5, X5, Z2, S1, Z4, V2, X9, X7, Z2, P2, X8, X2, X5, X9, X7, S3, X9, Z3, X4, V3, V1, P8, S3, V3, E5, V3, X, D6, S8, S9, S, S1, S4, S6, X1, X8, X1, S2, V2, S8, X5, S2, X2, H09, S8, S9, SE, RB, SB, EA, S1, SD, SA, EB, SE5, RC, RC, RC, RC, EA, RC, RC, Z4, S4, RC, RB, EB, RC, SA, RB, S9, X3, WA, RC, RB, P3, V1, S1, S9, S8, X3, V4, Z6, Z5, X3, V5, M4, V6, X2, S7, V4, S6, X5, X617417777, X2, X4, S4, X6, V1, S1, V3, S, X5, X3, S9, S, S4, S5, V, M, V2, X9, X, Z9, S1, X4, X6, PB, SA261896488, S6, SA, X4, S4, V6, V1, S5, V, S, X2, X2, X2, S7, X9, P, X1, D8, S7, X7, X2, V9, X6, X2, X9, S5, X3, X7, L6, X8, S3, P, V8, Z7,

-Купюри номіналом 100 євро у кількості 48 купюр з номерами: N5, X9, X8, X3, X2, X3, V2, S9, X1, X1, X23, S6, X4, S9, N7, X8, X6, V1, N9, N2, N8, N3, N4, N2, N7, N1, N8, N5, N9, N, N, N, N, N, N5, N9, N1, N572134444, N, N, N, N2, N4, N5, N, N7, N8, N.

-Купюри номіналом 200євро у кількості 2 купюр з номерами:

X, X5.

-Купюри номіналом 500 євро у кількості 2 купюр з номерами:

X6, N430802422.

Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених підстав.

Власник майна та його представник заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Дослідивши матеріали, що обґрунтовують доводи клопотання встановлено, що в порушення приписів ст.171 КПК України, у клопотанні про арешт майна взагалі не зазначена мета та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, стороною обвинувачення повинно бути зазначено правову підставу для арешту майна
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Таким чином, слідчим суддею встановлено невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на майно вимогам ст.171 КПК України.
За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст.171 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання про арешт майна прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_6 для усунення вказаних недоліків.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

10.12.2018