УХВАЛА
Справа № 126/529/19

Провадження № 1-кс/126/369/2019

"11" березня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000059 від 05.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2019 року до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВКП у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_4 , про те, що в результаті розгляду звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_3 , було встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грішми ОСОБА_5 у сумі 2000 грн, які вона скинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю м. Умань Черкаської області.

05.02.2019 року відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.02.2019 року начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні №0000059, доручено ст.слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3

25.02.2019 року в період часу з 10 год.00 хв. по 10 год. 40 хв., в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 11.01.2019 року вона звернулась за вказаним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номером НОМЕР_2 , щоб купити запчастину. Підтвердивши, що дана запчастина є у наявності, з нею зв`язався менеджер з номеру НОМЕР_3 через комунікаційну програму Viber та надіслав платіжні реквізити для попередньої оплати у сумі 2000 грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , для відправлення запчастини. Вона здійснила оплату через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомила про це менеджеру, він мав надіслати номер декларації, але він на зв`язок не вийшов. На її спроби зв`язатись з сайтом за всіма вказаними та відомими номерами, її спочатку відповідали, що даний менеджер зараз не може з нею поспілкуватись, а потім заблокували її номер. Додзвонившись до зазначених номерів з іншого номера, вона чіткої інформації щодо номеру поштового відправлення і строків доставки не отримала. 14.01.2019 вона відвідала поштове відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де її повідомили що посилки зі вказаними параметрами для неї немає ні у відділеннях ні в дорозі. Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., належних ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000059 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Старший слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , який вважає, що матеріали, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України,та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

При цьому, ураховуючи кількість осіб, які слідчий вважає необхідним залучити до виконання ухвали, слідчий суддя вважає за доцільним надати тимчасовий доступ із зазначенням двох осіб: слідчого та одного з оперативних працівників, визначених в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000059 від 05.02.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Бершадському відділенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 на яку 11.01.2019 було перераховано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однією трансакцією, в загальні сумі 2000 грн.: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1