Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4381/2018 Справа №641/9357/18
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на який перераховані кошти 12.12.2018 у сумі 2150 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 12.12.2018 по теперішній час, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.12.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_5 про те, що близько 17 години 00 хвилин 13.12.2018, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами, за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 12.12.2018 на сайті «ОЛХ» донька побачила оголошення про продаж єнотів. Він зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував на номер НОМЕР_4 , який був вказаний у оголошенні, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , розпитав у нього про єнотів, все влаштувало та замовив у ОСОБА_6 єнота за 3900 грн. Вони домовились, що частину грошей у сумі 2150 грн. перерахує на банківську картку, номер якої він надав ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_6 через провідника потягу № 142Ш з м. Овруч передасть єнота та потім потерпілий перерахує остаток суми. 12.12.2018 близько 17 години 10 хвилин, знаходячись дома, за вищевказаною адресою, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти у сумі 2150 грн. на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Після цього через вайбер повідомив ОСОБА_6 про переказ грошей, він підтвердив їх отримання. Також ОСОБА_6 написав, що як відправить єнота, то напише номер провідника. Після цього потерпілий не отримав повідомлення від ОСОБА_6 та 13.12.2018 відправив йому смс про надання інформація про провідника, але смс не було прочитано та слухавку вказаного номеру не підіймали. На теперішній час не отримав ні єнота ні повернення коштів.
Слідчий вказує, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на який перераховані кошти 12.12.2018 у сумі 2150 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 12.12.2018 по теперішній час, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про власника рахунку та рух коштів по ньому може сприяти встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, з метою досягнення мети повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на який перераховані кошти 12.12.2018 у сумі 2150 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 12.12.2018 по теперішній час, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1