Справа № 752/9945/19
Провадження № 1-кс/752/4936/19
У Х В А Л А
Іменем України
20.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання та уточнення до клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадженняі № 0004120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому представник цивільного позивача ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 з метою забезпечення цивільного позову на суму 9350000 грн., заявленого у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на майно, яке в період з березня по липень 2016 року отримав у власність ОСОБА_5 в порядку спадкування та яке раніше належало померлій ОСОБА_6 , а саме:
Нежиле приміщення № 156, загальною площею 250,50 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0501 га, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер :39:042:0009, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2500 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :39:042:0008, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2400 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8811, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1388 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8810, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1184 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8808, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1200 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8809, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0933 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8807, розташування якої: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,2360 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:0469, розташування якої: АДРЕСА_7 ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1216 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8801, розташування якої: Київська область, смт. Гостомель, 6-й Провулок, 4 (чотири), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Легковий автомобіль марки ТОYOTA RAV4, тип Т3 - загальний легковий універсал В, 2006 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ ML 350, тип загальний легковий універсал - В, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Двохобмотковий трансформатор, типу ТМ 250/106691, заводський №1146473, номінальна потужність трансформатора КТП 389/250кВА (свідоцтво про право на спадщину від 12.07.2016);

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаційними виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «Альфа-Банк»;

-договір банківського вкладу № ДФЛ-642742/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№5004/840) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 50000 дол. США. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом №ДФЛ-642742/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 в сумі 1067,45 дол. США, з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-догодвір банківського вкладу № ДФЛ-642741/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№ НОМЕР_6 ) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 100000,00 євро. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом № ДФЛ-642741/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1746,74 євро (одна тисяча сімсот сорок шість євро сімдесят чотири центи), з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 15.07.2015, залишок коштів на якому станом на 12.01.2018, складає 59495,43 дол. США;

-Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 15.07.2015, залишок на якому станом на 12.01.2018 р., складає 15009,85 євро;

-Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 15.07.2015, залишок на якому складає 498,90 грн;

-Картковий рахунок № НОМЕР_11 від 10.10.2016, залишок на якому складає 349,55 дол. США ;

-Картковий рахунок № НОМЕР_12 від 14.07.2016 року, залишок на якому складає 60,00 євро. Нараховані кошти по «Доходному сейфу» по вказаній картці знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 в сумі 341,79 євро;

-Картковий рахунок № НОМЕР_14 від 10.10.2016 залишок на якому складає 34,24 грн.

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаціями виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-09.10.2011 Картковий рахунок НОМЕР_15 , залишок - 4,24 грн;

-17.07.2013 Картковий рахунок НОМЕР_16 , залишок 5166,92 грн;

-22.04.2008 Картковий рахунок НОМЕР_17 , залишок 345,14 доларів США;

-26.07.2013 кредитний картковий рахунок НОМЕР_18 , особисті кошти 4111,28 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_19 , поточна сума 21948,43 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_20 , поточна сума -14,21 грн.

В обґрунтування вказує, що слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 України, за фактом заволодіння ОСОБА_7 шляхом шахрайства майном, яке належить ОСОБА_4 .
Посилається, що потерпілої ОСОБА_4 підозрюється ОСОБА_7 в тому, що після отримання сином ОСОБА_4 ОСОБА_5 у 2016 році спадщини після смерті його сестри ОСОБА_6 , вона ( ОСОБА_7 ) здійснила дії з метою доведення ОСОБА_5 до самогубства та заволодіння шахрайським шляхом майном і грошовими коштами, які належали родині ОСОБА_4 .

Вказує, що донька ОСОБА_4 ОСОБА_6 загинула 05.07.2015 року в дорожньо-транспортній пригоді. Після її смерті, ОСОБА_4 як спадкоємець майна ОСОБА_6 за законом, відмовилася від прийняття належній їй частини спадщини на користь свого сина ОСОБА_5 . Загальна вартість отриманого ним майна в порядку спадкування після смерті ОСОБА_6 становила 18700000 грн.

Однак, менше ніж за рік після набуття у власність зазначеного вище майна, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 за остаточно не з`ясованих обставин. В цей невеликий проміжок часу у ОСОБА_5 , який не перебував у шлюбі, з`явився син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який успадкував половину належного йому майна.

Зазначає, що фактично цим майном та грошовими коштами на загальну суму 9350000 грн. незаконно заволоділа ОСОБА_7 . На переконання ОСОБА_4 , не будучи дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомила завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_5 нібито є батьком її сина ОСОБА_9 .

На підтвердження факту завдання ОСОБА_4 шкоди у зазначеному розмірі, посилається на свідоцтва про право на спадщину за законом, видані в грудні 2017 - січні 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Представник цивільного позивача в судове засідання не з`явився

Власник майна, яке не було тимчасово вилучене, судом не повідомлявся про розгляд клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження при розгляді клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та залучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.05.2019 року вирішено по суті питання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України. Клопотання було подано представником цивільного позивача - адвокатом АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 . В задоволенні вказаного клопотання відмовлено (справа № 752/9945/19, провадження 1-кс/752/4935/19) з підстав, зазначених в ухвалі слідчого судді від 20.05.2019 року.

Клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках того самого кримінального провадження дослівно повторює текст такого ж самого клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 .
За змістом ст. 171, 172, 173 КПК України клопотання в рамках одного кримінального провадження, про арешт того самого майна, в інтересах того ж самого цивільного позивача, з одним і тим же обґрунтуванням, подається до слідчого судді 1 раз, а відтак, 1 раз вирішується слідчим суддею, оскільки стосується одного й того ж предмету судового розгляду. Законом не передбачено повторне (неоднократне) вирішення одним й тим самим слідчим суддею вказаного питання, хоча й за клопотанням іншого представника цивільного позивача, але в інтересах того ж самого цивільного позивача. Також законом не передбачено обєднання в одне судове провадження клопотань, які стосуються одного предмету судового розгляду.

До того ж, представником цивільного позивача - адвокатом АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 до клопотання залучені такі ж самі матеріали, що й представником цивільного позивача адвокатом того ж самого адвокатського обєднання АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 . Обідва клопотання подані до суду в один день.
З урахуванням наведеного, та видів рішень слідчого судді, які відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя вправі ухвалити за результатами розгляду клопотання про арешт майна, в задовлення вказаного вище клопотання адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 про арешт майна в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 належить відмовити із наведених мотивів.

Суд також враховує положення ч.6 ст. 9 КПК України, відповідно до яких у випадках, коли положення цього Кодексу не регулююьб або неоднозначно регулюють питання кримінального проваджнення, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-
Ухвалив
Відмовити в задоволенні клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадженняі № 0004120 від 16.05.2019 року, а саме:
Нежиле приміщення № 156, загальною площею 250,50 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0501 га, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер :39:042:0009, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2500 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :39:042:0008, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2400 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8811, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1388 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8810, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1184 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8808, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1200 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8809, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0933 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8807, розташування якої: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,2360 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:0469, розташування якої: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, 5-й Провулок, 3,5 (три, п`ять) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1216 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8801, розташування якої: Київська область, смт. Гостомель, 6-й Провулок, 4 (чотири), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Легковий автомобіль марки ТОYOTA RAV4, тип Т3 - загальний легковий універсал В, 2006 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ ML 350, тип загальний легковий універсал - В, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Двохобмотковий трансформатор, типу ТМ 250/106691, заводський №1146473, номінальна потужність трансформатора КТП 389/250кВА (свідоцтво про право на спадщину від 12.07.2016);

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаційними виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «Альфа-Банк»;

-договір банківського вкладу № ДФЛ-642742/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№5004/840) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 50000 дол. США. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом №ДФЛ-642742/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 в сумі 1067,45 дол. США, з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-догодвір банківського вкладу № ДФЛ-642741/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№ НОМЕР_6 ) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 100000,00 євро. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом № ДФЛ-642741/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1746,74 євро (одна тисяча сімсот сорок шість євро сімдесят чотири центи), з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 15.07.2015, залишок коштів на якому станом на 12.01.2018, складає 59495,43 дол. США;

-Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 15.07.2015, залишок на якому станом на 12.01.2018 р., складає 15009,85 євро;

-Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 15.07.2015, залишок на якому складає 498,90 грн;

-Картковий рахунок № НОМЕР_11 від 10.10.2016, залишок на якому складає 349,55 дол. США ;

-Картковий рахунок № НОМЕР_12 від 14.07.2016 року, залишок на якому складає 60,00 євро. Нараховані кошти по «Доходному сейфу» по вказаній картці знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 в сумі 341,79 євро;

-Картковий рахунок № НОМЕР_14 від 10.10.2016 залишок на якому складає 34,24 грн.

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаціями виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-09.10.2011 Картковий рахунок НОМЕР_15 , залишок - 4,24 грн;

-17.07.2013 Картковий рахунок НОМЕР_16 , залишок 5166,92 грн;

-22.04.2008 Картковий рахунок НОМЕР_17 , залишок 345,14 доларів США;

-26.07.2013 кредитний картковий рахунок НОМЕР_18 , особисті кошти 4111,28 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_19 , поточна сума 21948,43 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_20 , поточна сума -14,21 грн.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя