19.02.2019 Справа № 756/2318/19
1-кс/756/607/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000139 від 12.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 13.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 12.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено,що 03.07.2018 року невстановлені особи з метою шахрайського заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, загальною вартістю понад 25 млн. грн., із використанням електронного цифрового підпису з захищеним носієм ключа Державного реєстратора ОСОБА_6 , який має право доступу до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, підробили електронні документи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо недостовірних даних щодо переліку засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частки кожного із них, виключивши з переліку співзасновників ОСОБА_5 на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, до електронного документу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначеною групою осіб було змінено данні щодо уповноваженої особи від імені керівництва підприємства на ОСОБА_9 . В результаті зазначених дій невстановленні особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , а саме належними їй частками у статутному (складеному) капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70% відповідно (12 099 679,76 грн. та 13 090 000,00 грн.), загальна вартість яких складає 25 189 679,76 грн., без врахування шкоди, заподіяної діями нового керівництва товариств, діючого в особистих інтересах та інтересах спільників, заподіявши останній шкоди в особливо великих розмірах.

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінальних правопорушень, що підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасового доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.
Прокурор та слідчій не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000139 від 12.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 362, ч. 1 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стали підставою для акредитації та інших документів (договорів зі всіма додатками, результати перевірки відповідності вимогам, наданих документів на працівників Користувача, звернень, заяв, скарг, рішень, розпоряджень, перевірок, висновків, довідок, наказів) стосовно взаємовідносин та мали відношення щодо:

а) комунального підприємства Павлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

б) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

в) Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

в) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

г) ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

д) ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

є)комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

документів стосовно державних реєстраторів: Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 09.11.2017року комунальне підприємствоПавлинської сільської ради Іванівського району Одеської області « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 , Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Нивотрудівської сільської ради Дніпропетровської області ОСОБА_12 щодо:

а) підстави для акредитації,б) підтверджують, визначають права та обов`язки державного реєстратора,в) підтверджують ознайомлення з правами та обов`язками як державного реєстратора,г) накази про призначення на посаду та звільнення з посади,д) інших взаємовідносин (звернень, заяв, скарг, договорів результатів перевірок, рішень, розпоряджень, висновків, довідок, наказів тощо),є) наявності трудових відносин як державні реєстратори з іншими юридичними особами.

- службових осіб Міністерства юстиції України та його територіальних підрозділів, які мають та/або мали право входити (звертатися) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (моніторинг, перегляд тощо) за період з 30.06.2018 по 19.02.2019 року із зазначенням:

а) відомостей про користувача: його логін, прізвище, ім`я, по-батькові, посада тощо,

б) статичної (фіксованої) IP-адреси користувача Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

в) інформації про провайдера з місцем реєстрації та фактичного знаходження, контактних засобів зв`язку з провайдером,

г) МАС-адреси (за наявності) та/або інших ідентифікуючих даних комп`ютера,

д) відомостей про робоче місце з якого відбувалося/відбувається входження (звернення) та авторизація із зазначенням точної адреси знаходження,

є) підстава надання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,

ж) посадові обов`язку (витяг) щодо необхідності надання доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.02.2019 року по 19.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1