"19" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
11.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з квітня 2018 року по серпень 2018, службові особи ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами, перерахованими на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за нібито виконані роботи по реконструкції території прилеглої до будівлі центра адміністративних послуг по АДРЕСА_2 за договором № 04-27 від 27.04.2018.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до суду надав письмові пояснення, відповідно до яких заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині надання доступу до документів за період 2017 року та по взаємовідносинам щодо об`єкта будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з квітня 2018 року по серпень 2018 року та по об`єкту реконструкції території прилеглої до будівлі центра адміністративних послуг по АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту реконструкції території прилеглої до будівлі центра адміністративних послуг по АДРЕСА_2 , а саме: контрактів (договорів), пов`язаних з виконанням робіт, наданням послуг, реалізацією, поставкою, купівлею-продажу товарів тощо, та додатків до них, специфікацій, додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), змін та доповнень, документів, які підтверджують виконання договорів або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), звітів виконавця, актів прийому-передачі товару, актів приймання виконаних робіт, рахунків-фактур тощо, а також податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договорів перевезення, транспортного експедирування та документів про їх виконання (товарно-транспортних накладних тощо), договорів зберігання товару, довіреностей, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів, що підтверджують повноваження осіб підписувати вищевказані документи на момент їх укладання (угоди, статут, контракт, наказ, реєстраційні і дозвільні документи), за період часу з квітня 2018 року по серпень 2018 року, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.01.2019.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1