1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/1906/2019
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єкатеринбург, громадянина України, одруженого, який має на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючого інженером по комплекції будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.08.2016 року по 09.09.2016 року, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 , виник умисел на заволодіння державними грошовими коштами ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ЗАЕС»), під виглядом поставки піску та грунту відповідно до умов тендерної закупівлі, яке було розміщено на сайті https://prozorro.gov.ua.(оголошення від 19.08.2016 року).
Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_6 розробив план привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», та усвідомлюючи, що самойстійно його реалізувати не зможе, ОСОБА_6 володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Енергодар Запорізької області (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив працівників ВП «ЗАЕС», а саме начальника дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7 та інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти, а також інших не встановлених у ході слідства осіб. Вказані особи дали свою згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС».
При цьому, ОСОБА_6 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який було схвалено усіма учасниками групи, встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_6 мети особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи.
Відповідно до зазначеного плану:
ОСОБА_6 , усвідомлюючи відведену собі роль в організованій групі, в якості організатора, безпосередньо керував діями інших учасників організованої групи, та поклав на себе наступні обов`язки:
-оформлення та подання документів від імені очолюваного ним ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», для участі в закупівлі на поставку товару до ВП «ЗАЕС» з завідомо недостовірними відомостями щодо виробника поставляємої продукції, а саме: ґрунту та піску від виробника ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство»;
-підписання договору від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» № 528 (5)16УК від 09.09.2016 року, з ВП «ЗАЕС» та аку приймання передачі продукції, з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій по його виконанню;
-надання інженеру УВТК ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 оригіналу печатки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» для подальшого підтвердження постачання товару, шляхом її проставлення в товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН);
-з метою прикриття незаконної діяльності і надання уяви про реальність операцій з придбання поставленої на ВП «ЗАЕС» продукції, відображення у податковій звітності завідомо неправдивих відомостей щодо придбання товарів у підприємств, що мають ознаки фіктивності;
-зняття отриманих грошових коштів які надійшли у безготівковій формі на розрахункові рахунки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» від ВП «ЗАЕС» за нібито виконані умови договору № 528 (5)16УК від 09.09.2016 року, з використанням власних банківськіх карток ПАТ КБ «Приватбанк» та рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками організованої групи;
-при розкритті їх злочинної діяльності повинен «вирішувати питання» з контролюючими та правоохоронними органами шляхом надання їм неправомірної вигоди з використанням своїх корупційних зв`язків, з метою уникнення кримінальної відповідальності учасників організованої групи.
ОСОБА_7 , усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконував наступні функції:
-організація та визначення місць де можливо безкоштовно отримати пісок будівельний природний, ґрунт рослинний;
-забезпечення організації, надання вказівок підпорядкованим працівникам водіям вантажних транспортних засобів та екскаваторів ВП «ЗАЕС» та контроль за виконанням наданих ним вказівок в частині робот пов`язаних з видобутком, навантаженням, заповненням необхідних документів, перевезенням піску та ґрунту з визначених ним місць, які не відповідають умовам укладених договорів;
-участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участі у скоєнні злочинів;
ОСОБА_4 усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавця, згідно з планом злочинних дій, виконував наступні функції:
-складання договору № 528 (5)16УК від 09.09.2016 року між ВП «ЗАЕС» та ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» і умисне надання уяви реальності проведення господарських операцій по його виконанню;
-складання та підписання завідомо неправдивих актів приймання передачі товарів згідно вищевказаного договору;
-оформлення заявок на автотранспорт та складання неправдивих відомостей в ТТН, для перевезення вантажу, по вказаному вище договору з ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ»;
-підробка підписів директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в товарно-транспортних накладних, на постачання продукції (ґрунту, піску) та проставляння оригіналу печатки ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» наданої йому ОСОБА_6 ;
-внесення завідомо недостовірних відомостей про виробника грунту та піску, його походження до актів вхідного контролю продукції, поставленої на ВП «ЗАЕС» від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ»;
-забезпечення безперешкодного приймання та оприбуткування поставленої продукції без відповідних документів щодо її реального походження;
-підготовка та своєчасне подання документів необхідних для сплати за поставлену продукцію.
Невстановлені в ході слідства особи усвідомлюючи свою роль в організованій групі, в якості виконавців, згідно з планом злочинних дій, виконували наступні функції:
-підшукання місць де можливо безкоштовно отримати пісок будівельний природний, ґрунт рослинний;
-при розкритті їх злочинної діяльності сприяють у «вирішенні питання» з контролюючими та правоохоронними органами з використанням своїх корупційних зв`язків, з метою уникнення кримінальної відповідальності учасників організованої групи.
- виконувати інші вказівки та розпорядження організатора.
При цьому, ОСОБА_6 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримували ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.
Таким чином, в період часу з 19.08.2016 року по 09.09.2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході слідства особи, на території міста Енергодар Запорізької області попередньо зорганізувались у стійке об`єднання трьох та більше осіб для вчинення привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.
Учасники даної організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи вчинили злочин у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017 року, при наступних обставинах:
ОСОБА_4 з 18.07.2012 року на підставі наказу № 502-п призначений на посаду інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС».
ОСОБА_4 відповідно до положень посадової інструкції від 23.03.2015 року, затвердженої заступником генерального директора з забезпечення виробництва ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_8 , повинен виконувати наступні завдання та обов`язки:
2.2 Забезпечувати проведення заявочної компанії із закупівлі матеріальної продукції:
а) забезпечувати придбання товарно - матеріальних цінностей за зведеними річним заявками підрозділів - замовників;
б) перевіряти правильність складання заявок підрозділами ВП ЗАЕС, потребності в ТМЦ та складати загальні заявки з необхідними розрахунками та обгрунтуваннями. Взаємодіяти з експертами підрозділів по уточненню установленних технічних вимог до товарно - матеріальних цінностей та супровідної документації;
в) проводити аналіз заявок підрозділів - замовників по закріпленій номенклатурі;
2.3 Проводити маркетингові дослідження постачальників на певних секторах ринку відповідно до розподільчих відомостями.
2.4 Вести підготовку, укладення та ведення договорів на поставку ТМЦ:
б) здійснювати оформлення договорів з переможцями торгів за результатами проведення процедур закупівель згідно з умовами конкурсної документації в терміни, визначені вимогами Закону України;
в) готувати проекти договорів з постачальниками відповідно до поданних заявок на ТМЦ на потреби: нового будівництва, реконструкції з комплектуючими, постачальними організаціями, базами і заводами-постачальниками згідно «Положення про порядок розгляду, узгодження, виконання та зберігання договорів»;
г) забезпечувати відповідність цінових показників, зазначених у зведених річних заявках, цінами, що діють на період підготовки документації на договірну комісію.
2.5 Вести підготовку та оформлення конкурсної документації:
а) здійснювати оформлення конкурсної документації відповідно до затверджених типових форм і вимог чинного законодавства України, забезпечувати її узгодження і надання в відділ супроводження конкурсних торгів для затвердження на засіданні комітету з конкурсних торгів;
б) забезпечувати недопущення практики «дроблення» договорів за вартісним критерієм і категоріям згідно «Державного класифікатора продукції та послуг»;
в) надавати роз`яснення змісту конкурсної документації для направлення учасникам торгів за запитом відділу супроводження конкурсних торгів, голів комітету конкурсних торгів та технічної комісії;
г) ініціювати внесення змін до конкурсної документації на закупівлю товарів, робіт, послуг для розгляду рішення на засіданнях комітету з конкурсних торгів.
2.6 Розробляти графік поставок обладнання на основі затверджених термінів завершення будівельно - монтажних робіт.
2.7 Перевіряти відповідність найменування, кількості та очікуваної вартості предмета закупівлі річного плану закупівель ВП ЗАЕС з урахуванням лімітів фінансування.
2.8 Проводити контроль за своєчасною і повною реалізацією виділених фондів і планів матеріально технічного забезпечення ВП ЗАЕС.
2.11 Проводити контроль за дотриманням постачальниками встановлених графіків поставок, якості і комплектності устаткування. Погоджувати зміни термінів поставок, заміну устаткування і комплектуючих виробів.
2.13 Брати участь в роботі комісії з проведення вхідного контролю (ВК-1) продукції яка надходить за кількістю і якістю.
2.14 Вести підготовку документів для ведення претензійно - позовної роботи з постачальниками відповідно до «Положення про ведення претензійно - позовної роботи в ВП ЗАЕС». Своєчасно надавати в юруправління документи на ведення претензійнно - позовної роботи.
2.15 Брати участь в роботі з приймання та оприбуткування ТМЦ.
2.19 Здійснювати контроль за термінами позовної давності по кредиторській та дебіторської заборгованостей.
2.21 Подавати заявку диспетчерам (із записом в журналі) про виділення автотранспорта і напрямку експедитора для супроводу й схоронності ТМЦ при транспортуванні.
2.22 У виняткових випадках приймати самому участь у прийманні ТМЦ від постачальника (за дорученням) і супроводжувати вантажі на ВП ЗАЕС, забезпечуючи необхідний режим збереження при транспортуванні.
2.24 Забезпечити отримання ТМЦ згідно умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
4.1 Інженер з комплектації устаткування і матеріалів несе відповідальність за виконання завдань і обов`язків, передбачених розділом 2 цієї посадової інструкції, відповідно до виробничої і організаційно-розпорядчої документації ДП «НАЕК «Енергоатом», ВП ЗАЕС і чинним законодавством.
Таким чином ОСОБА_4 був наділений організаційно-разпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто - службовою особою.
Так, ОСОБА_6 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 016:2010 - 08.12.2, ДК 021:2015: 14220000-9 Глина та каолін).

Протягом 29 30.08.2016 року ОСОБА_6 , у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, оформив та подав необхідні для участі в торгах документи, в тому числі 30.08.2016 року о 09:26 годин подав офіційний документ - технічну пропозицію на закупівлю товару згідно коду ДК 016:2010 08.12.2 «Глина та каолін» (ДК 021:2015 (14220000-9) Глина та каолін, сипучі матеріали) для потреб ВП «ЗАЕС» за допомогою системи електронних закупівель для участі у закупівлі на сайті https://prozorro.gov.ua, товарів на ВП «ЗАЕС», яку підписав та скріпив печаткою підприємства, та до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо виробників поставляємої продукції, а саме: ґрунту рослинного, піску будівельного природнього та піску природнього від виробників ДП «К-Дніпровське лісове господарство» та ПуАТ «Гусарівське ГЗК.
Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_6 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію.
З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538.
Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.
09.09.2016 року в денний час ОСОБА_6 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного.
Відповідно до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: ґрунт рослинний у кількості 2 600 куб.м., пісок будівельний природний Мр=1,1 в кількості 1500 тн., пісок природний у кількості 420 тн.
Відповідно до п. 1.2 Договору, строк поставки листопад 2016 р.
Відповідно п. 2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися паспортом виданим підприємством-виробником
Відповідно до п. 3.1 Договору, вартість товару складає 663 010,00 грн., крім того ПДВ 20% 132 602, 00 грн., загальна вартість разом 795 612,00 грн.
Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору № 528(5)16УК від 09.09.2016 року, ОСОБА_6 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_6 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів.
В період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву відкритого розподільчого пристрою -750 (надалі по тексту ВРП-750) утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору № 528(5)16УК від 09.09.2016 року, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 1500 тон. піску будівельного природнього та у кількості 420 тон піску природнього в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_6 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
-видаткова накладна № 08 від 12.10.2016 року на суму 29 442 грн.;
-видаткова накладна № 13 від 09.11.2016 року на суму 58 884 грн.;
-видаткова накладна № 15 від 16.11.2016 року на суму 88 326 грн.;
-видаткова накладна № 16 від 22.11.2016 року на суму 219 600 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
-прибутковий ордер № 5/903/585 від 13.10.2016 року на суму 24 535 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/591 від 09.11.2016 року на суму 49 070 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/593 від 16.11.2016 року на суму 73 605 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/597 від 23.11.2016 року на суму 183 000 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Разом з цим, в період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року ОСОБА_4 , діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, відшукав земельну ділянку, де можливо безкоштовно видобути ґрунт, що розташована між селами Дніпровка та Водяне, К-Дніпровського району Запорізької області, поблизу земельної ділянки з кадастровим номером :04:003:0079, про що повідомив всім учасникам організованої групи.
В період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 достовірно знаючи, що з вказаної вище земельної ділянки можливо незаконно заволодіти грунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору № 528(5)16УК від 09.09.2016 року, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 , та з відома невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 2600 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаної вище земельної ділянки до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище ґрунту, в період часу з 09.09.2016 року по 27.10.2016 року водіями дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва (далі по тексту ДМтаБР УБ), складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару.
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_6 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
-видаткова накладна № 11 від 01.11.2016 року на суму 399 360 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 09.09.2016 року по листопад 2016 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
-прибутковий ордер № 5/903/587 від 01.11.2016 року на суму 332 800 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість ґрунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017 року, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016 року, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП «ЗАЕС» у сумі 795 612 грн.
Отже, на думку органа досудового розслідування, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
Окрім того, в період часу з 19.04.2017 року по 12.05.2017 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) у директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 , знову виник умисел на заволодіння державними грошовими коштами ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «ЗАЕС»), під виглядом поставки піску та ґрунту відповідно до умов тендерної закупівлі, яке було розміщено на сайті https://prozorro.gov.ua.(оголошення від 19.04.2017 року).
Реалізуючи вказаний задум, ОСОБА_6 , розробив план привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», та усвідомлюючи, що самойстійно його реалізувати не сможе, ОСОБА_6 володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет вирішив створити та очолити організовану групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Енергодар Запорізької області (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив до вказаної організованої групи тих самих працівників ВП «ЗАЕС» як і в період 2016 року, а саме начальника дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7 та інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти, а також інших не встановлених у ході слідства осіб. Вказані особи дали свою згоду на участь у організованій групі та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС».
При цьому, ОСОБА_6 повідомив кожному із залучених ним особам єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який було схвалено усіма учасниками групи. встановив взаємозв`язок між діями окремих учасників, розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної організованої злочинної діяльності та її тривалого здійснення необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_6 мети особистого збагачення та збагачення учасників організованої групи.
Відповідно до зазначеного плану на вищевказаних осіб були покладені ті ж самі обов`язки як і в період заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» по договору № 528 (5)16УК від 09.09.2016 року.
При цьому, ОСОБА_6 визначив розмір незаконної винагороди учасників організованої групи. В ході досудового розслідування не встановлено суму винагороди, яку отримували ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи, оскільки останні деталі отримання винагороди обговорювали лише при зустрічі між собою таємно.
Таким чином, в період часу з 19.04.2017 року по 12.05.2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході слідства особи, на території міста Енергодар Запорізької області попередньо зорганізувались у стійке об`єднання трьох та більше осіб для повторного вчинення привласнення грошових коштів ВП «ЗАЕС», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи спрямованих на досягнення цього плану відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.
Учасники даної організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та інші невстановлені слідством особи, вчинили злочин у період з 19.04.2017 року по 28.12.2017 року, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_6 реалізуючи розроблений злочинний план, переслідуючи за мету власне та учасників організованої групи незаконне збагачення, за попереднім узгодженням з усіма учасниками організованої групи, підготував та подав від ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538, повідомлення про намір укласти договір з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на поставку сипучих матеріалів (ДК 021:2015 - 14220000-9 Глина та каолін).

23.04.2017 року о 15:47 годин ОСОБА_6 , у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, оформив та подав необхідні для участі в торгах документи, в тому числі подав офіційний документ - технічну пропозицію на закупівлю товару згідно коду ДК 021:2015 - 14220000-9 Глина та каолін, для потреб ВП «ЗАЕС» за допомогою системи електронних закупівель для участі у закупівлі на сайті https://prozorro.gov.ua, товарів на ВП «ЗАЕС», яку підписав та скріпив печаткою підприємства, та до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо виробників поставляємої продукції, а саме: ґрунту рослинного, піску будівельного природнього та піску природнього від виробників ДП «К-Дніпровське лісове господарство» та ПуАТ «Гусарівське ГЗК.
Для визнання торгів такими що відбулися та забезпечення його підприємству перемоги у торгах ОСОБА_6 залучив до участі у вказаній закупівлі ще одного учасника ТОВ «Ібоя Преміум», з директором якого попередньо узгодив цінову пропозицію.
З урахуванням вищевикладених обставин, переможцем на поставку сировини (продукції) визнано ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ №38664538.
Після проведення процедури закупівлі ОСОБА_4 у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених в ході слідства осіб, підготував текст договору поставки товару від імені підприємства ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», до якого з метою надання уяви реальності проведення господарських операцій, вніс недостовірні відомостіпро виробників товарів, після чого, згідно відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_4 було забезпечено погодження вказаного договору зі співробітниками структурних підрозділів ВП «ЗАЕС», що надало можливість їх підписання заступником генерального директора із забезпечення виробництва ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи.
12.05.2017 року в денний час ОСОБА_6 , як директор ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ», у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, підписав договір № 299(5)17УК від 12.05.2017 року з внесеними до нього завідомо неправдивими відомостями та скріпив печаткою підприємства, тим самим надавши йому статусу офіційного.
Відповідно до п. 1.1 Договору, Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти й оплатити товар: пісок будівельний природний Мр=1,1 у кількості 670 тн., пісок кварцовий фр.0.7-0.8 мм. в кількості 8 тн., пісок природний у кількості 140 тн., ґрунт рослинний у кількості 4 000 куб.м.
Відповідно до п. 1.2 Договору, строк поставки червень-листопад 2017 рік.
Відповідно до п. 1.4. Договору, виробник товару: ДП «Кам`янсько-Дніпровське лісове господарство» (п/п 1,4); ПуАТ «Гусарівське ГЗК (п/п 2,3).
Відповідно п. 2.1 Договору, товар, що поставляється, по своїй якості та комплектності повинен підтверджуватися сертифікатом якості або паспортом виданим підприємством - виробником (оригінали або копії завірені Постачальником) та відповідати ДСТУ Б В.2.7-32-95; ГОСТ 2138-91.
Відповідно до п. 3.1 Договору, вартість товару складає 822 610,00 грн., крім того ПДВ 20% 164 522,00 грн., загальна вартість разом 987 132,00 грн.
Продовжуючи узгоджені дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру щодо незаконного заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» після підписання договору № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, ОСОБА_6 передав свою печатку ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ЄДРПОУ № 38664538 та зразки документів з особистими підписами ОСОБА_4 , на якого в подальшому була покладена роль оформлення необхідних документів, для перевезення вантажу. Після чого ОСОБА_6 контролював та узгоджував всі дії учасників організованої групи, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за допомогою мобільних операторів в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів.
В період часу з 12.05.2017 року по 01.03.2018 року, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що в ході виконання будівельних робіт по будівництву ВРП-750 утворено надлишок піску, який не поставлено на баланс ВП «ЗАЕС», та який можливо використати не за призначенням, а під виглядом товару, що має бути поставлений ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, поставили вказаний пісок у кількості 670 тон в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» по промисловій зоні ВП «ЗАЕС» від об`єкта будівництва ВРП-750 до управління будівництва ВП «ЗАЕС».
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску ОСОБА_6 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 року по 01.03.2018 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні, а саме:
-видаткова накладна № 13 від 26.09.2017 року на суму 25 491 грн.;
-видаткова накладна № 14 від 18.10.2017 року на суму 64 344 грн.;
-видаткова накладна № 15 від 19.10.2017 року на суму 91 089 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного піску, діючи умисно, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з 12.05.2017 року по 01.03.2018 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
-прибутковий ордер № 5/903/671 від 26.09.2017 року на суму 25 491 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/677 від 18.10.2017 року на суму 64 344 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/678 від 19.10.2017 року на суму 91 089 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість піску, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Разом з цим, в період часу з початку червня 2017 року по 18.08.2017 року ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, відшукав земельну ділянку, де можливо безкоштовно видобути ґрунт, що розташована на території відділення №4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44 та поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташована з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, про що повідомив всім учасникам організованої групи.
В період часу з початку червня 2017 року по 18.08.2017 року ОСОБА_7 достовірно знаючи, що з вказаних вище земельних ділянок можливо незаконно заволодіти ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, та який можливо поставити як грунт рослинний від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» в адресу ВП «ЗАЕС» по договору № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, діючи умисно, повторно, за вказівкою ОСОБА_6 , та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, незаконно заволоділи та поставили вказаний грунт у кількості 1610 м3, в адресу ВП «ЗАЕС» у якості товару від імені ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» шляхом його перевезення транспортними засобами ВП «ЗАЕС» від вказаних вище земельних ділянок до управління будівництва ВП «ЗАЕС», а саме:
ОСОБА_7 на початку червня 2017 року діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб, особисто супроводив вантажний автомобіль КрАЗ яким було забезпечено транспортування екскаватора АТЕК-881, вказав маршрут руху, та місце видобутку ґрунту, а саме територію відділення № 4 ТОВ «Преображенське», розташованого за адресою: Запорізька область, с. В. Білозерка, вул. Степова, 44. Після чого вся техніка, яка була задіяна у видобутку ґрунту направлялась особисто ОСОБА_7 або через диспетчерську службу ДМтаБР УБ на вказану вище територію для подальшого його перевезення на територію ВП «ЗАЕС».
В подальшому, у зв`язку з тим, що з території відділення № 4 ТОВ «Преображенське», неможливо стало видобувати ґрунт (запаси можливого видобутку скінчились), ОСОБА_7 , діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_4 та невстановлених в ході слідства осіб надав вказівку, щодо зміни місця видобутку на територію розташовану поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області, де було продовжено незаконний видобуток ґрунту без складання будь-яких документів, під виглядом виконання договору поставки № 299(5)17УК від 12.05.2017 року ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» від виробника ДП «К-Дніпровське лісове господарство».
Крім того, під час оформлення документів з транспортування зазначеного вище грунту, в період часу з початку червня 2017 року по 18.08.2017 року водіями ДМтаБР УБ, складались товарно-транспортні накладні (ТТН), типографії ВП «ЗАЕС», до яких вони вносили відомості щодо відправника товару зі слів ОСОБА_4 , та який діючи умисно за вказівкою ОСОБА_6 та з відома ОСОБА_7 та невстановлених в ході слідства осіб при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, із корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, ставив підроблений підпис від імені директора ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 в графі «Здав», та ставив печатку вказаного товариства, а також в графі «Прийняв» ставив свій особистий підпис, засвідчуючи як відповідальна особа, за отримання належного товару.
З метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту ОСОБА_6 діючи умисно, з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 року по 22.08.2017 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав видаткові накладні а саме:
-видаткова накладна № 6 від 31.07.2017 року на суму 174 048 грн.;
-видаткова накладна № 11 від 22.08.2017 року на суму 111 888 грн.,
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
В свою чергу ОСОБА_4 з метою документального оформлення фіктивного постачання вказаного грунту, діючи умисно, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході слідства осіб в період часу з початку червня 2017 року по 22.08.2017 року у невстановленому в ході слідства місці, із корисних мотивів, маючи на меті власне збагачення, та збагачення всіх учасників організованої групи, склав та підписав прибуткові ордери, а саме:
-прибутковий ордер № 5/903/658 від 31.07.2017 року на суму 145 040 грн.;
-прибутковий ордер № 5/903/669 від 22.08.2017 року на суму 93 240 грн.;
до яких вніс завідомо неправдиві відомості про кількість та вартість грунту, який фактично ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» на адресу ВП «ЗАЕС» не постачало.
Видобуток ґрунту на ділянці території розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів продовжувався включно до 18.08.2017 року, після чого, в той же день о 11.50 годині, співробітниками поліції на територію розташованій поблизу недобудованого полігону твердих побутових відходів, що розташований з лівої сторони при в`їзді до с. В. Білозерка, Великобілозерського району Запорізької області виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП «ЗАЕС» з використанням техніки вказаного підприємства, а саме: екскаватора АТЕК-881, д/н НОМЕР_1 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_2 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_3 , автомобілю КРАЗ-651-, д/н НОМЕР_4 , автомобілю КРАЗ-6510, д/н НОМЕР_5 , які здійснювали незаконнийвидобуток ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перевезення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку.
Всього, з вказаних вище земельних ділянок, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 1610 м3 ґрунту рослинного.
У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка та затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, усвідомлюючи можливі наслідки притягнення до кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи за погодженням з ОСОБА_6 тимчасово припинили вчиняти незаконні дії з видобутку ґрунту. Однак, в грудні 2017 року, у зв`язку з виробничою потребою, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та невстановленими в ході слідства особами, при невстановлених слідством обставинах було незаконно видобуто ґрунт, який перевезено на територію ПрАТ «Електропівденмонтаж-10», що розташовано, за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 46е.
Всього, з невстановленої в ході досудового слідства території, згідно приходних ордерів ВП «ЗАЕС», було видобуто 2390 м3 ґрунту рослинного.
У зв`язку з виявленням незаконного видобутку ґрунту на території с. В. Білозерка, затриманням працівниками поліції зазначеної вище техніки, та блокуванням проплат за вказаним договором № 299(5)17УК від 12.05.2017 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 та невстановлені в ході слідства особи не отримали оплату за нібито поставлений грунт, тобто не довели до кінця свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.
Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП «ЗАЕС», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ «УКР СПЕЦ ПРОМ» ОСОБА_6 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП «ЗАЕС» ОСОБА_7 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 року по 22.08.2017 року, під виглядом виконання умов договору № 299(5)17УК від 12.05.2017 року, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП «ЗАЕС» в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Отже, на дуку органу досудового розслідування, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме замах на привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
16.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.01.2019 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.03.2019 року та встановлено розмір застави у сумі 1 152 600 гривень 00 копійок. У відповідності до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Енергодар Запорізької облсті, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

Після внесення застави в сумі 1 152 600 грн. та підтвердження Територіального управління державної судової адміністрації України в Запорізькій області про надходження коштів, ОСОБА_4 був звільнений з-під варти із Запорізького слідчого ізолятору.

Оскільки строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків спливає 16.03.2019 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням та просить продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного.

12.03.2019 року постановою першого заступника прокурора Запорізької області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.05.2017 року - до чотирьох місяців.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків та необґрунтованість підозри.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

16.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.01.2019 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.03.2019 року та встановлено розмір застави у сумі 1 152 600 гривень 00 копійок.

У відповідності до ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з м. Енергодар Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну;

У зв`язку із внесенням застави у встановленому ухвалою слідчого судді розмірі підозрюваний ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 202 КПК України, вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та у відповідності до ч. 6 ст. 182 КПК України, зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Вказаною статтею, з урахуванням ч. 6 ст. 194 КПК України, законодавець передбачив, а саме ч.ч. 1, 4 ст. 199 КПК України, що клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного має право подати прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали, яке слідчий суддя зобов`язаний розглянути до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків подано прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю радником юстиції ОСОБА_3 з порушенням строку визначеного законом.
Також, слідчим суддею встановлено, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.03.2019 року, однак по даномукримінальному провадженню досудове слідство не закінчено, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, як:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок первинної амбулаторної судової психіатричної експертизи підозрюваного ОСОБА_9 , призначеної 01.02.2019 року, яка перебуває на виконанні у КУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової трасологічної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження холодної зброї»саморобного кастету, вилученого ході проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , призначеної 31.01.2019 року, яка перебуває на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової трасологічної експертизи за експертною спеціальністю «Дактилоскопічні дослідження», судово - біологічної експертизи за експертною спеціальністю «Молекулярно - генетичні дослідження» та судово - балістичної експертизи за експертними спеціальностями «Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей», «Дослідження боєприпасів і слідів пострілу», по пістолету з надписом на затворі «VOLTRAN CLASS 8-00053» з магазином, спорядженим 4 патронами калібру 9 мм з маркуванням «ПС9» та «ПНД9» та 18 патронам калібру 9 мм, вилученим ході проведення обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , призначеної 31.01.2019 року, які перебувають на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судово-трасологічної експертизи за експертною спеціальністю «Дактилоскопічні дослідження» та судово-біологічної експертизи за експертною спеціальністю «Молекулярно - генетичні дослідження» по грошовим коштам в розмірі 500 доларів США, призначеної 01.02.2019 року, яка перебуває на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судово-трасологічної експертизи за експертною спеціальністю «Дактилоскопічні дослідження» та судово-біологічної експертизи за експертною спеціальністю «Молекулярно - генетичні дослідження» по грошовим коштам в розмірі 2000 доларів США, призначеної 01.02.2019 року, яка перебуває на виконанні у Запорізькому НДЕКЦ МВС України;

- провести аналіз та здійснити огляд інформації, отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», «ВФ Україна» та ТОВ «лайфселл» щодо з`єднань абонентських номерів підозрюваного, свідка, потерпілого;

- з урахуванням матеріалів кримінального провадження, виконати вимоги ст. 279 КПК України щодо повідомлення ОСОБА_9 про підозру у кінцевій редакції;

- виконати інші слідчі дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з потерпілим, підозрюваним та його захисником;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які спрямувати до суду для розгляду.

Постановою першого заступника прокурора Запорізької області начальником управління нагляду у кримінальному провадженні старшим радником юстиції ОСОБА_10 від 12.03.2019 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 25.05.2017 року продовжено до чотирьох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отже, частиною 3 ст. 294 КПК України, встановлена чітка послідовність дій стосовно продовження строків досудового розслідування при завершенні двомісячного строку слідства, з якої встановлюється безумовне та виключне повноваження керівника місцевої прокуратури та заступника Генерального прокурора щодо продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що є недопустимим продовжувати строк до чотирьох місяців в порушення послідовності його продовження, минаючи продовження строку до трьох місяців.
Законодавцем свідомо визначений порядок продовження строків спочатку до трьох місяців задля забезпечення прокурорського контролю розумних строків досудового розслідування.
Вирішуючи слідчим суддею питання продовження строків до чотирьох місяців без продовження такого строку до трьох, може привести до незаконного втручання (поза повноваженнями слідчого судді) в діяльність прокурора, який в силу своїх обов`язків уповноважений здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва (ст. 36 КПК України).
Крім того, посилання прокурора у клопотанні на ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 17.01.2019 року, якою нібито продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 16.03.2019 року є надуманим, оскільки вказаної ухвали стороною обвинувачення у судовому засіданні надано не було. Встановлено, що ухвала про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000036 від 25.05.2017 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя не постановлялася.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що недотримання порядку продовження строків досудового розслідування, передбаченого ч. 3 ст. 294 КПК України, та відсутності в матеріалах клопотання копії ухвали слідчого судді про продовження строку досудового слідства до чотирьох місяців досудового слідства, встановлює підстави для відмови у задоволенні поданого клопотання.
Керуючись ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193 - 197, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено 19.03.2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1