Дата документу 11.02.2019 Справа № 554/385/19
Справа №554/385/19
Провадження №1-кс/554/2254/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України , -

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2017 по 29.01.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, платіжних доручень з 01.01.2017 по 29.01.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2017 року по 29.01.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, інших документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів,а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .,що належить Полтавській філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 29.01.2019 ізнаданням можливості вилучення зазначених документів. Надати можливість слідчому слідчої групи ГУ НП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи повідомлений у встановлений КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити та прохає проводити судове засідання без аудіо та відео фіксації судового процесу.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПРВП ПВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000060 від 16 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2019 до Полтавського РВП надійшло повідомлення про те, що в період часу 2017-2018 років, посадові особи одного з державних підприємств, що провадить свою діяльність на території Полтавського району, шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату майна підприємства, тим самим завдали державним інтересам істотної шкоди, спричинивши тяжкі наслідки. Основним видом діяльності Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є -зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках, оплата за послуги, яких здійснюється на розрахункові рахунки, які використовувало підприємство у своїй фінансово-господарській діяльності, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період 01.01.2017 по 29.01.2019 а саме : до банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в тому числі: до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01.01.2017 по 29.01.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, платіжних доручень з 01.01.2017 по 29.01.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2017 по 29.01.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, за період 01.01.2017 по 29.01.2019, а саме : банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01.01.2017 по 29.01.2019, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, платіжних доручень з 01.01.2017 по 29.01.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2017 по 29.01.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29.01.2019, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .,що належить Полтавській філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01.01.2017 по 29.01.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл з 11 лютого 2019 року до 11 березня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 лютого 2019 року до 11 березня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, а саме : до банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в тому числі: до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29 січня 2019 року, платіжних доручень з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29 січня 2019 року, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 лютого 2019 року до 11 березня 2019 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на вилучення належним чином завірених копій документів, за період 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, а саме : банківських рахунків Полтавської філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків та документів на зняття готівки з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 29 січня 2019 року, платіжних доручень з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 29 січня 2019 року, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках:НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .,що належить Полтавській філії Східної міжрегіональної філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01 січня 2017 року по 29 січня 2019 року , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1