ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6286/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , власника майна (документів) ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022,

В С Т А Н О В И В:

12.11.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна (документів), вилученого 09.11.2018 під час обшуку житла ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписок в кількості 16 шт.; копії акту прийому передачі готової продукції, датованого 30.12.2016; копій заявок, датованих 17.11.2016 та 18.11.2016; оригіналу заявки; переліку об`єктів в кількості 4 шт; копій інших документів (листів, запиту, кошторису, реєстру) в кількості 6 шт.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
В провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.03.2016 Управлінням капітального будівництва Дарницької районної у м. Києві державною адміністрацією (далі УКБ Дарницької РДА) та ТОВ «Київбуд Холдінг» укладено договір, предметом якого є розроблення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва». Вартість робіт за вказаним договором складає 1 299 953, 98 грн.

Відповідно до накладних та актів здачі-приймання проектних робіт ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало умови вказаного договору, а УКБ Дарницької РДА в повному обсязі здійснило оплату за виконані роботи.

19.07.2016 між УКБ Дарницької РДА та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» укладено договір, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на вищевказаному об`єкті, ціна якого складає 44 998 501,73 грн.

Відповідно до актів виконаних робіт ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» на виконання умов договору виконало будівельні роботи: демонтажні роботи, роботи щодо розроблення котловану, роботи щодо фундаментної плити, на загальну суму 3 871 960,43 грн., а УКБ Дарницької РДА здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3 186 212,61 грн.

В подальшому на підставі розпорядження Дарницької РДА «Про передачу функцій замовника будівництва та реконструкції об`єктів у Дарницькому районі м. Києва» КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» визначено замовником об`єкту «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ТОВ «Київбуд Холдінг» є ОСОБА_7 , електронна податкова звітність товариства станом на лютий 2017 р. також подавалась від імені ОСОБА_7 . Водночас ОСОБА_7 помер ще ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Маючи проектно-кошторисну документації по об`єкту: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва», що була виконана ТОВ «Київбуд Холдінг», КП «Позняки Інвест- УКБ Дарницького району м. Києва» 22.06.2017 уклало договір на виконання проектних робіт з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 по тому ж об`єкту.

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data» ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи. Акти виконаних робіт підписані від імені т.в.о. директора ТОВ «Київбуд Холдінг» ОСОБА_8 .

Разом з тим відповідно до показань ОСОБА_8 він не має ніякого відношення до створення та господарської діяльності ТОВ «Київбуд Холдінг».

24.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» уклали договір підряду, предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б.Гмирі, 8 у Дарницькому районі м. Києва». Відповідно до п.3.1 договору, ціна складає 111 855 143, 09 грн.

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало будівельні роботи на загальну суму 3 533 882, 4 грн., а КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» відповідно 06.12.2017 та 13.12.2017 здійснило оплату за виконані роботи в розмірі 3 533 882,40 грн.

Згідно актів виконаних робіт та умов договору ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Енерго Монтаж» виконало демонтажні роботи, роботи щодо розроблення котловану, роботи щодо фундаментної плити.

21.12.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

27.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

28.11.2017 КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» здійснило оплату за виконані роботи.

28.11.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

13.06.2017 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво дощової каналізації по вул. Леніна, вул. Промислова, мікрорайон Бортничі».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

02.12.2016 КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» уклало договір з ТОВ «Київбуд Холдінг» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 , предметом якого є виконання проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція загальноосвітньої школи № 305 по вул. Леніна, 53 Дарницького району м. Києва».

Згідно єдиного відкритого веб-порталу використання публічних коштів «Е-data», відповідно до актів виконаних робіт, ТОВ «Київбуд Холдінг» виконало проектні роботи, а КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» відповідно здійснило оплату за виконані роботи.

Ухвалою слідчого судді від 16.03.2018 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва».

Виконувач обов`язків директора КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» ОСОБА_9 пояснив, що вказані в ухвалі документи згідно актів прийому-передач від 19.03.2018 та 20.03.2018 передані адвокату ОСОБА_4 для подальшої передачі аудиторській компанії ТОВ «Інститут судових експертиз», що знаходиться у м. Одеса, в зв`язку з чим не надав доступу до документів.

Ухвалою слідчого судді від 10.05.2018 надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інститут судових експертиз».

Натомість начальник відділу фінансово-правового забезпечення ТОВ «Інститут судових експертиз» ОСОБА_10 пояснила, що вказані в ухвалі документи в ТОВ «Інститут судових експертиз» відсутні, у зв`язку з чим не надала доступу до документів.

Згідно показань ОСОБА_10 ТОВ «Інститут судових експертиз» не мало господарських відносин з КП «Позняки - Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» чи/та з адвокатом ОСОБА_4 та будь-які документи, зазначені в ухвалі суду, до інституту не передавались.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , яка на момент підписання договорів була представником ТОВ «Київбуд Холдінг».

09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході якого було вилучено заявлене до арешту майно (документи).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на викладені у ньому обставини.

ОСОБА_6 та її захисники вважали клопотання необґрунтованим, просили у його задоволенні відмовити.

Аргументи сторони захисту зводяться до того, що клопотання було подане з порушенням визначеного процесуальним законом строку звернення з таким клопотанням, заявлені до арешту документи не мають відношення до предмету обшуку, а прокурором не доведено наявність підстав для їх арешту, можливість їх використання в якості доказів у кримінальному провадженні та не наведено обставин, які б свідчили про існування передбачених у ч. 1 ст. 170 КПК України ризиків.

Захисники вказали, що вилучені у ОСОБА_6 документи стосуються її професійної діяльності як архітектора і не мають ніякого відношення до епізодів, щодо яких здійснюється досудове розслідування. Відтак вказані документи не є доказами у даному кримінальному провадженні, адже не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд вважає клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

Сукупність наявних в матеріалах досудового розслідування доказів доводить існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та причетність до цього кримінального правопорушення службових осіб УКБ Дарницької РДА, КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва», ТОВ «Київбуд Холдінг» та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж».

Ухвалою слідчого судді від 02.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку помешкання представника ТОВ «Київбуд Холдінг» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою цього обшуку слідчий суддя зазначив, зокрема, відшукання та вилучення документів, що підтверджують господарські взаємовідносини ТОВ «Київбуд Холдінг» з КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва», взаємовідносини КП «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва» з ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енерго Монтаж», проектно-кошторисної та іншої документації по об`єктах: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва», «Будівництво центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Вишняківській, 15, ж/м Осокорки, 11 м-н, діл. 4.», «Будівництво доріг в мікрорайоні Червоний хутір», «Будівництво доріг в мікрорайоні Бортничі», «Будівництво доріг в мікрорайоні Осокорки», «Будівництво дощової каналізації на вул. Леніна, вул. Промислова, мікрорайон Бортничі», «Реконструкція загальноосвітньої школи №305 на вул. Леніна, 53 Дарницького району м. Києва», документів, що підтверджують господарські відносини КП «Позняки Інвест-УКБ Дарницького району м. Києва» з суб`єктами господарської діяльності, що здійснювали технічний, авторський нагляд при розробленні проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах:

09.11.2018 за вказаною адресою було проведено обшук, під час якого вилучено заявлені до арешту документи.

З переліку заявлених до арешту документів вбачається, що ці документи не зазначені в ухвалі слідчого судді як предмет обшуку, а відтак вони є тимчасово вилученим майном, на яке при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання прокурора вбачається, що підставою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, а відтак згідно з приписом ч. 3 ст. 170 КПК України таке майно повинно відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України дає визначення речових доказів як матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з постановою прокурора (без дати) вилучені за місцем мешкання ОСОБА_6 документи визнані речовими доказами.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати,що розписки, які містять вказівку на сплату коштів за виготовлення та отримання проектно-кошторисної документації по об`єктах: «Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Б. Гмирі, 8 в Дарницькому районі м. Києва» (датовані 31.05.2016, 10.11.2016, 01.02.2017, 13.07.2017), а також копія кошторису № 1 «Реконструкція середньої загальноосвітньої школи № 135» та копія зведеного кошторису по вул. Гмирі, 8 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак ці документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, суд вбачає підстави для арешту вищевказаних документів з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на специфіку діяльності ОСОБА_6 як архітектора прокурором не наведено належного обґрунтування доказового значення інших вилучених за місцем її мешкання документів, а отже передбачені законом підстави для їх арешту відсутні.

Доводи захисника щодо порушення прокурором визначеного процесуальним законом строку звернення з клопотанням про арешт майна суд вважає необґрунтованими, оскільки в даному випадку клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було подано з дотриманням встановленого абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України загального строку звернення з таким клопотанням - наступного робочого дня після вилучення майна. Водночас положення абз. 2 цієї норми є спеціальною нормою, яка надає слідчому та/або прокурору більш тривалий строк для подання клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку або огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді.

До того ж за приписами процесуального закону порушення слідчим або прокурором строку звернення з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не може бути самостійною підставою для відмови в арешті майна.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на майно (документи), вилучені 9 листопада 2018 р. під час обшуку житла ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розписки, датовані 31.05.2016, 10.11.2016, 01.02.2017, 13.07.2017; копію кошторису № 1 «Реконструкція середньої загальноосвітньої школи № 135»; копію зведеного кошторису по вул. Гмирі, 8.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя:

Повна ухвала проголошена 20.11.2018.