Справа № 591/5805/18
Провадження № 1-кс/591/5299/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000206 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 167, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам, які мають номери, зазначені у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000206 від 05.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 167, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального установи Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років, зловживаючи опікунськими правами, діючи з корисливою метою, здійснили розтрату грошових коштів пацієнтів, які перебували на лікуванні, на власні потреби. Крім цього, службові особи Комунального установи Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою, у 2018 році здійснили незаконний продаж коней, переданих їм на відповідальне зберігання прикордонною службою.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 вказав на факти того що у володінні директора КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 володіє та розпоряджається банківськими картками підопічним вказаного закладу на власну користь.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки підопічних КУ СОР Атинський психоневрологічний інтернат, по особам, які мають наступні номери:

OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 ;НОМЕР_3 ;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ;НОМЕР_5 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 5355 0770 1907 7229;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 ;НОМЕР_7 ;
ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 ;НОМЕР_9 ;
ІНФОРМАЦІЯ_10 5355 0770 1058 2300;
ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;НОМЕР_10 ;
ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_11 ;НОМЕР_12 ;
ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_13 ;НОМЕР_14 ;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 ;НОМЕР_16 ;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_17 ;НОМЕР_18 ;
ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_19 ;5355 0770 1049 8069;
ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_20 ;5355 0770 1370 0826;
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_21 ;НОМЕР_22 ;
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_23 ;НОМЕР_24 ;
OLEH ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_25 ;НОМЕР_26 ;
YURII ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_27 ;НОМЕР_28 ;
IHOR ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_29 ;НОМЕР_30 ;
IVAN ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_31 ;5355 0770 1853 6019;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_32 ;5355 0770 1859 4141;
ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 5355 0770 1196 8631;5355 0770 1033 5022;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_33 ;5355 0770 1960 4238;
YURII ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_34 ; 5355 0770 1921 7239;
HRYHORII ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_35 ;5355 0770 1019 7885;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_36 ;НОМЕР_37 ;
LEONID ІНФОРМАЦІЯ_33 5355 0770 1470 5758;5355 0770 1219 1480;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_35 5355 0770 1589 2365;5355 0770 1819 8000;
ІНФОРМАЦІЯ_36 5355 0770 1236 0705;
MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390;5355 0770 1058 1203;
ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_38 ;5355 0770 1891 7425;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_39 ;5355 0770 1373 8099;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_40 ;5355 0770 1973 2674;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_40 5355 0770 1243 1985;5355 0770 1693 3176;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_41 ;5355 0770 1317 7116;
ІНФОРМАЦІЯ_42 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_42 ;НОМЕР_43 ;
LEONID ІНФОРМАЦІЯ_44 5355 0770 1097 3111;5355 0770 1206 2541;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_45 5355 0770 1472 2407;
YEHOR ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_44 ; 5355 0770 1001 1748;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_45 ;НОМЕР_46 ;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_47 ;НОМЕР_48 ;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_49 ;НОМЕР_50 ;
VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_51 ;НОМЕР_52 ;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_51 НОМЕР_53 ;НОМЕР_54 ;
MYKHAILO HRYNIVSKYI НОМЕР_55 ;НОМЕР_56 ;
VOLODYMYR SAKHNOНОМЕР_57 ;
FRANK FILIPOVНОМЕР_58 ;
VALERII PURKOНОМЕР_59 ;
VALENTYN YUSHCHENKOНОМЕР_60 ;
BORYS TSYBULOVНОМЕР_61 ;
VIKTOR KOSHCHIIНОМЕР_62 ;
BORYS RYNDENKOНОМЕР_63 ;
OLEKSANDR VARTANANIANНОМЕР_3 ;
VALENTYN ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_60 ;
ANTON TURCHENKOVНОМЕР_64 ;
MYKOLA HLUSHCHENKOНОМЕР_65 ;
OLEKSANDR BURDAНОМЕР_66 ;

також копії документів, які стосуються відкриття зазначених рахунків із зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів, звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав (закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років.

На даний час виникла необхідність у отриманні наявних документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , пов`язаних з вище зазначеними обставинами, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Необхідність отримання вказаної інформації, стороною обвинувачення, обґрунтовується обставинами дослідження заяви ОСОБА_4 та обставин зазначеними у допиті останнього в якості свідка під час досудового розслідування.

За клопотанням слідчого у вказаному кримінальному провадженні щодо тимчасового доступу до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішенням слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 27.11.2018, відмовлено у задоволенні клопотання з огляду на те, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, у ході досудового розслідування для повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення та/або осіб, які його вчинили саме щодо зловживаючи опікунськими правами, шляхом розтрати грошових коштів з банківських карток пацієнтів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам підопічним ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають наступні номери згідно з зазначеного вище переліку, копії документів, які стосуються відкриття вказаних рахунків з зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо деталізованого руху грошових коштів на розрахункових рахунках за якими закріплені банківські картки по особам, які мають наступні номери:

OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 ;НОМЕР_3 ;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 ;НОМЕР_5 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 5355 0770 1907 7229;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 ;5355 0770 1951 6846;
ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 ;5355 0770 1927 2192;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 5355 0770 1058 2300;
ANATOLII CHUKHLIB 5355 0770 1119 8577;5355 0770 1811 4643;
ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_11 ;НОМЕР_12 ;
ІНФОРМАЦІЯ_13 5355 0770 1900 2144;5355 0770 1155 7848;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_15 ;НОМЕР_16 ;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_17 ;НОМЕР_18 ;
ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_19 ;5355 0770 1049 8069;
ІНФОРМАЦІЯ_17 5355 0770 1123 2871;5355 0770 1370 0826;
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_21 ;5355 0770 1897 2396;
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_23 ;НОМЕР_24 ;
OLEH ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_25 ;НОМЕР_26 ;
YURII ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_27 ;НОМЕР_28 ;
IHOR ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_29 ;НОМЕР_30 ;
IVAN ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_31 ;5355 0770 1853 6019;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_32 ;5355 0770 1859 4141;
ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_27 5355 0770 1196 8631;5355 0770 1033 5022;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_29 НОМЕР_33 ;5355 0770 1960 4238;
YURII ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_34 ; 5355 0770 1921 7239;
HRYHORII ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_35 ;5355 0770 1019 7885;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_32 НОМЕР_36 ;НОМЕР_37 ;
LEONID ІНФОРМАЦІЯ_33 5355 0770 1470 5758;5355 0770 1219 1480;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_35 5355 0770 1589 2365;5355 0770 1819 8000;
ІНФОРМАЦІЯ_36 5355 0770 1236 0705;
MYKHAILO BILOUS 5355 0770 1077 1390;5355 0770 1058 1203;
ІНФОРМАЦІЯ_26 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_38 ;5355 0770 1891 7425;
OLEKSANDR ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_39 ;5355 0770 1373 8099;
SERHII ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_40 ;5355 0770 1973 2674;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_40 5355 0770 1243 1985;5355 0770 1693 3176;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_41 НОМЕР_41 ;5355 0770 1317 7116;
ІНФОРМАЦІЯ_42 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_42 ;НОМЕР_43 ;
LEONID ІНФОРМАЦІЯ_44 5355 0770 1097 3111;5355 0770 1206 2541;
ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_45 5355 0770 1472 2407;
YEHOR ІНФОРМАЦІЯ_46 НОМЕР_44 ; 5355 0770 1001 1748;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_47 НОМЕР_45 ;НОМЕР_46 ;
ІНФОРМАЦІЯ_34 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_47 ;НОМЕР_48 ;
ІНФОРМАЦІЯ_28 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_49 ;НОМЕР_50 ;
VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_51 ;НОМЕР_52 ;
OLEKSANDR HROMOBOI НОМЕР_53 ;НОМЕР_54 ;
MYKHAILO HRYNIVSKYI НОМЕР_55 ;НОМЕР_56 ;
VOLODYMYR SAKHNOНОМЕР_57 ;
FRANK FILIPOVНОМЕР_58 ;
VALERII PURKOНОМЕР_59 ;
VALENTYN YUSHCHENKOНОМЕР_60 ;
BORYS TSYBULOVНОМЕР_61 ;
VIKTOR KOSHCHIIНОМЕР_62 ;
BORYS RYNDENKOНОМЕР_63 ;
OLEKSANDR VARTANANIANНОМЕР_3 ;
VALENTYN ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_60 ;
ANTON TURCHENKOVНОМЕР_64 ;
MYKOLA HLUSHCHENKOНОМЕР_65 ;
OLEKSANDR BURDAНОМЕР_66 ;

також копії документів, які стосуються відкриття зазначених рахунків із зазначенням повних анкетних даних осіб на які вони відкриті та адреси їх реєстрації, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), фото-, відеоматеріали з кас та банкоматів, звідки здійснювалося зняття вказаних коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків та зберігаються в банку за будь-яких підстав ( закриті, що переоформляються, тощо) за період часу з 01.01.2016 по 06.09.2018 років, з можливістю їх вилучення в електронних копіях.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВССУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1