печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9192/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 4399 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000315 від 11.02.2019 року за фактом того, що приватні нотаріуси Ірпінського та Київського міського нотаріальних округів, зокрема ОСОБА_5 та інші, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили зловживання своїми повноваженнями в інтересах фізичної особи, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_6 за участю приватних нотаріусів Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 та інших, впродовж 2017-2018 років зареєстровано на своє ім`я 403 об`єкта нерухомості у ЖК Покровський загальною площею 14 772 м2 (305 квартир загальною площею 13 292 м2 та 98 нежитлових приміщень площею 1 480 м2).

У подальшому, ОСОБА_6 , здійснив продаж нерухомості (квартир та нежитлових приміщень) у ЖК Покровському фізичним особам.

Також встановлено, що згідно даних 1-ДФ по ОСОБА_6 у період з 2017-2018 відсутні відомості щодо отриманих доходів та утриманих податків за ознакою доходу 104 (продаж та обмін нерухомого майна) від продажу 403 об`єктів нерухомості (квартир та нежитлових приміщень), орієнтовна вартість яких складає близько 171 373 000 гривень.

Посвідчення договорів купівлі-продажу 403 об`єктів нерухомості здійснювали приватні нотаріуси Ірпінського міського нотаріального округу в тому числі і ОСОБА_5 , які всупереч п. 172.4 ст. 172 Податкового кодексу України, не перевірили наявність документів про сплату податків до бюджету перед реєстрацією договорів купівлі-продажу, всупереч Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015 не прозвітувати до контролюючого органу (податкової інспекції) про договори купівлі-продажу, включаючи інформацію про їх вартість та суму сплачених податків, що спричинило ймовірні втрати бюджету України у вигляді ненадходження податку на доходи фізичних осіб у сумі 30 847 140 грн. та військового збору у сумі 2 570 595 гривень, разом з тим ОСОБА_6 не зареєструвався як фізична особа підприємець, однак систематично здійснював продаж квартир на протязі 2015 2017 років, що суперечить ст. 177 Податкового кодексу України.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 (номер свідоцтва 4399) договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів на підставі яких посвідчено вказані договори купівлі-продажу з метою встановлення фактів зловживання останнім своїми повноваженнями, а також ухилення від сплати податків ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 (номер свідоцтва 4399) посвідчував договори купівлі-продажу в період 2014 - 2018 років наступних об`єктів нерухомості:

- квартир АДРЕСА_2 , 7, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 12, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 161 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартир №№ 1, 2, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 140, 150, 151, 153, 159, 160 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_25 ;

- квартири АДРЕСА_26 ;

- квартири АДРЕСА_27 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення сум збитків, завданих внаслідок його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , номер свідоцтва НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000315, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперативним працівникам Головного оперативного управління ДФС України за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , номер свідоцтва 4399, ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання завірених копій документів, а саме договорів купівлі-продажу однією із сторін яких є ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) та документів (витягів, звітів про оцінку, квитанцій про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів, документів що посвідчують факт проведення розрахунків між учасниками договору) на підставі яких вони посвідчені стосовно наступних об`єктів нерухомості:

- квартир АДРЕСА_2 , 7, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 161 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартир №№ 1, 2, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 138, 140, 150, 151, 153, 159, 160 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_25 ;

- квартири АДРЕСА_26 ;

- квартири АДРЕСА_27 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9192/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1