21.03.2019 Справа № 756/2210/19
Унікальний номер № 756/2210/19
Провадження № 1-кс/756/576/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період листопада 2017 та лютого 2018 років уклали договори з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») щодо проведення робіт, а саме демонтажу системи вентиляції та вентиляційного обладнання в корпусі 16-б за адресою: АДРЕСА_1 з використанням власних матеріалів та засобів на загальну суму 1 864 200 та на виконання вказаних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно податкових накладних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переведено близько 3 млн. гривень на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення договору комісії №РОЕ-30.3-14-D-15 на поставку прицілів нічного бачення, які виявились непридатними для використання, розтратили грошові кошти на загальну суму 105 252 доларів США, що становить близько 3 млн. грн.

Також установлено, що в рамках виконання Державного оборонного замовлення для Міністерства оборони України ( № 403/1/17/47 від 27.07.2017) в період з 13.06.2018 по 19.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провів тендер № 2578773 на закупівлю прицілів МПМ-44М, для мінометів у кількості 78 штук за ціною 36 000 грн за 1 шт. на загальну суму 2 724 599,28 гривен.

Технічними та якісними характеристиками (вимогами) зазначеного тендеру було наступне: приціли МПМ-44М повинні бути 1-ї категорії, у заводській упаковці, мати паспорт, сертифікат Виробника з датою виготовлення та якості. До учасників тендерів висувались кваліфікаційні вимоги: наявність ліцензії або дозволу на продаж прицілів, відсутність кримінального провадження, наявність повного пакету документів, кваліфікація в ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В даному тендері перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та на виконання умов тендеру 26.06.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки № 2606 на загальну кількість 78 прицілів МПМ-44М на загальну суму 2 724 599,28 гривен двома партіями по 39 штук, згідно актів прийому-передачі.

В той же час, коли тендерна процедура ще тривала, 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено Акт №1 приймання-передачі товару, а саме прицілів МПМ-44М 28 штук, прицілів МПМ-44 4 штуки, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Замовник», для надання послуг ремонту та/або доукомплектування в існуючому технічному стані.

14.06.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №14 про надання послуг, а саме 23 штук, для проведення капітального ремонту прицілів МПМ-44М. та згідно акту № 2 від 15.06.2018 до договору було передано вказану кількість прицілів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.06.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено акт приймання наданих послуг про проведення капітального ремонту 23 прицілів МПМ-44М та складено відповідний акт приймання-передавання даного товару.

30.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акт приймання-передачі щодо 28 прицілів МПМ-44М та 4шт. МПМ-44. Відповідно до накладної №72 від 30.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28 прицілів МПМ-44М та 4 приціли МПМ-44.

Відповідно до накладної №80 від 30.06.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 9 прицілів МПМ-44М.

02.07.2018 укладено додаткову Угоду №1 до договору №2606 щодо поставки прицілів МПМ-44П у загальній кількості 23 штуки (замість 78).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ознаки фіктивного підприємства. Так, юридична адреса товариства вказана, як АДРЕСА_2 . Згідно рапорту співробітника ІНФОРМАЦІЯ_5 виїздом на місце з`ясовано, що вказаної адреси не виявлено взагалі. Згідно реєстру вулиць міста Києва будинку з номером 21-А по вул. Татарській не існує.

Також зясовано, що контактний телефон зазначений в тендері не активний, електронний сайт у товариства відсутній.

Аналізуючи податкову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що взаєморозрахунки між підприємствами відсутні.

Поряд з цим, відповідно до податкових накладних №70 від 14.09.2018 та №1001 від 19.09.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 680 000 гривень (34 000 за 20 шт.) на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В свою чергу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 296 666,66 (29 666, 66 за 1 шт) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 296 666,66 (29 666, 66 за 1 шт) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » які не брали участь у тендерних закупівлях та не є виробниками зазначених прицілів.

На запит згідно вимог ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовило в наданні копій документів фінансово-господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено також, що 27.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено додаткову угоду №1 до договору про надання послуг №14 від 14.06.2018. Згідно даного додаткового договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов*язується у 2018 році надати послугу з проведення капітального ремонту згідно ІНФОРМАЦІЯ_7 , а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатити таку послугу. Специфікація предбачає ремонт 10 прицілів МПМ-44М на загальну суму 31 444,80 гривень.

Під час досудового розслідування допитана: ОСОБА_4 - начальник відділу супроводження закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що тендер № 2578773 готувала у відповідності до посадових обов`язків, та згідно заявки на закупівлю від відділу матеріально-технічного забезпечення.

Допитаний колишній директор з технічних питань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що він з генеральним директором ОСОБА_6 сформували ціну на приціли МПМ-44М з урахуванням раніше проведених тендерів на схожу продукцію. У відправника замовлення має бути паспорт із зазначенням серійного номеру, упакувальний лист, сертифікат якості на виріб. Якщо вироби поступають без вказаних документів вони відправляються на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для підтвердження якості.

Допитаний ОСОБА_7 - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що у вказаному тендері брали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Завершився тендер 19.06.2018 перемогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 суму 78 штук, двома партіями: 32 та 46 штук відповідно.Перша партія повинна була поставитись на протязі 14 днів , друга до 01.09.2018.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником державного концерну ІНФОРМАЦІЯ_2 . Концерн Укроборонпром є державним господарським об`єднанням відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України.

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України.

Учасники Концерну зберігають господарську самостійність з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом. Концерн відповідно до законодавства регулює провадження наукової, проектної, виробничої, фінансової, цінової, інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної та іншої діяльності його учасників, пов`язаної з розробленням, виготовленням, реалізацією та обслуговуванням товарів військового та спеціального призначення.

Концерн утворений з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб`єктами господарювання державного сектору економіки, які провадять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

У зв`язку із викладеним, на даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, хто саме проводив реєстраційні дії з метою внесення відомостей до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі яких документів проведена державна реєстрація даного суб`єкта господарювання, інформації щодо складу, засновників зазначеного господарського підприємств, а також інформації про осіб, які звернулись до відповідних установ з метою проведення відповідних реєстраційних дій, відомості про які знаходяться у відповідних реєстраційних справах, місцезнаходження яких, відповідно до інформації викладеної у Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування даним клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_11 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у судове засідання не з`явився, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 13.06.2018 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000117).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

1.На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання доказів як відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч. 1 п. 10, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000117 від 13.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до оригіналів документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №5: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у формі вилучення оригіналів зазначених документів.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ у формі вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 21 квітня 2019 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1