Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2455/19
У Х В А Л А

22 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні №0000042 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Тарком Екосерівс" () у періоди з листопада 2016 р. по липень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Фін-Корект" (код 41013367), ТОВ "Голдсона" (код 41578203), ТОВ "Марвел Стиль" (код 41212532), ТОВ "Логістік Біпі" (код 39997989), ТОВ "Фріком-ЛТД" (код 41578973), ТОВ "Контіна Ком" (код 41265932), ТОВ "Марпел" (код 41515096), ТОВ "Фундатіс" (код 41265932), ТОВ "Фертас" (код 41576033), ТОВ "Текст Хауз" (код 40626459), ТОВ "Лантерго" (код 41203298), ТОВ "Алемроб" (код 41207231), ТОВ "Аркас-Трейд" (код 40560656), ТОВ "Фітрайден" (код 41566456), ФОП ОСОБА_5 з приводу придбання товарів, або надання послуг, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 5 545 639 грн.

З метою встановлення справжності підписів засновника, директора, головного бухгалтера гр. ОСОБА_6 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203).

Посилаючись на зазначені обставини, просила доручити проведення експертизи Київському НДІСЕ (юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 6) та на вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «особа, яка має право подавати документи для державної реєстрації (без довіреності)»:

В документі «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.01.2018 року»;

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Покупець»:

В документі «Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203) від 25 січня 2018 року»;

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «директор»:

В документі «Протокол №25-01/18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203) від 25 січня 2018 року»;

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про місце та час його розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

Неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності слідчого відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні Сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000042 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи щодо справжності підписів засновника, директора, головного бухгалтера гр. ОСОБА_6 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203).

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судової експертизи Київський НДІСЕ (юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «особа, яка має право подавати документи для державної реєстрації (без довіреності)»:

В документі «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 29.01.2018 року»;

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Покупець»:

В документі «Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203) від 25 січня 2018 року»;

1. Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «директор»:

В документі «Протокол №25-01/18 Загальних Зборів Учасників ТОВ «ГОЛДСОНА» (код 41578203) від 25 січня 2018 року»;

В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1