Номер провадження 1-кс/754/912/19
Справа № 754/2895/19
У Х В А Л А

04 березня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011700 від 02.09.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,
В С Т А Н О В И В:
26.02.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження за № 0011700 від 02.09.2017 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» () та ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) укладено договір кредиту №24-12/178 від 27.07.2007 року на загальну суму 2 600 0000 грн.
В якості забезпечення повного та своєчасного виконання зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Акваторія» (), засновником якого є ОСОБА_5 та ПАТ «Укрсоцбанк». укладено договір іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року, відповідно до якого в іпотеку банку передано майновий комплекс: цех виробництва 75 % змочующихся порошків ДДТ, літ LXI що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, вартість якого складає 17 735 600 грн.
Згідно з пунктом 2.1 ст. 2 Договору іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року іпотекодавець зобов`язаний :
2.1.2 вжити всіх необхідних заходів щодо захисту предмета іпотеки від зазіхань будь-яких третіх осіб;
2.1.3 не здійснювати дії, що викликають погіршення (пошкодження) предмета іпотеки, додержуватися при використанні предмета іпотеки всіх природоохоронних вимог, передбачених чинним законодавством України;
2.1.4 без письмової згоди іпотеко держателя, що оформлюється договором про внесення змін до цього договору не вносити змін до ряду договорів оренди, не відчужувати предмет іпотеки, не передавати його в спільну власність (діяльність), оренду, користування, не встановлювати будь-які обтяження щодо предмету іпотеки;
2.1.6 не пізніше наступного дня після настання змін надавати іпотекодержателю відомості про будь-які зміни, що відбулися чи відбудуться з предметом іпотеки, а тому числі зазіхання на нього з боку третіх осіб.
Водночас, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 21.07.2015 року на підставі підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року №2-189, яке подане директором ТОВ «Акваторія» ОСОБА_7 (зять ОСОБА_5 ), прийнято рішення про скасування обтяжень та виключення вищевказаних записів з реєстрів.
Крім того, після незаконного зняття іпотеки між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «Актив Бізнес-Плюс», укладено договір купівлі-продажу 812/1000 частки нерухомого майна від 21.07.2015 року, а також між ТОВ «Акваторія» та ТОВ «ПЛП Партнерс» укладено договір купівліпродажу 188/1000 часки нерухомого майна від 21.07.2015 року.
В подальшому, між ТОВ «Актив бізнес-плюс» та ТОВ «Санган» укладено договір купівлі-продажу 811/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015 року, а також між ТОВ «ПЛП Партнерс» та ТОВ «Віра-А» укладено договір купівлі-продажу 188/1000 частки нерухомого майна від 22.07.2015 року.
Засновником та керівником ТОВ «Віра-А» та ТОВ «Санган» є ОСОБА_5 , який начебто виступав позивачем відповідно до підробленого рішення Обухівського районного суду Київської області від 28.03.2011 року №2-189 та був засновником ТОВ «Акваторія» на час укладення договору іпотеки.
Крім того, встановлено, що на даний час протиправно виведений з-під іпотеки майновий комплекс фактично використовується керівником та засновником ТОВ «Санган» та ТОВ «Віра-А» ОСОБА_5 та надається у користування ряду суб`єктів господарювання, незважаючи на обмеження, передбачені пунктом 2.1 ст. 2 договору іпотеки №02-038/679 від 27.07.2007 року.
Постановою прокурора від 04.12.2018 року майновий комплекс - цех виробництво 75% змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0011700 від 02.09.2017 року та ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 26.12.2018 року, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 11.02.2019 року, на нього накладено арешт у вигляді заборони внесення реєстраційних змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, а також право розпорядження та користування майновим комплексом.
У органа досудового розслідуванням виникла потреба у передачі вище арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення його збереження, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуте у відсутності прокурора, від якого надійшла заява про неможливість приймати участь в судовому розгляді, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених абз. 7 ч. 6 цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається відповідно до ст. ст. 171-173 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (надалі-Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі-Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Абзацем першим ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпорядження та/або користування активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються всі негативні наслідки застосування такого арешту.
Невжиття заходів щодо передачі майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою збереження арештованого майна, унеможливить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдання кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 100, 171 173, 309, 371, 372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), у порядку та на умовах визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - майновий комплекс цех виробництва 75 % змочующихся порошків ДДТ (літ. LXI), загальною площею 4445,7 м2 (реєстраційний номер 00), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 84.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя -