УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 5, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000371 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
04.12.2018 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізької області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З тексту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період, приблизно з вересня 2017 року по листопад 2018 року, службові особи ТОВ «ІКОС ФІНАНС» та ТОВ «ЗЗБК № 1», зловживаючи своїм службовим становищем, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом демонтажу розтратили майно ПАТ «ЗЗБК № 1», яке безпідставно перейшло у власність вищевказаним підприємствам, а також під виглядом металобрухту вивозили його з території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна 1-Б, після чого реалізовували різним фізичним та юридичним особам за готівкові грошові кошти.

Крім того, у провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 23.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

03.12.2018 року у порядку ст. 93 КПК України до кримінального провадження № 0000371 від 03.12.2018 року, були долучені ксерокопії матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 23.10.2018 року, згідно яких встановлено, що тривалий час невстановлені особи за попередньою змовою між собою, таємно, проникаючи до території та приміщень ПАТ «ЗЗБК № 1» () за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, що охороняються, викрадають майно вказаного підприємства, яке під виглядом металобрухту вивозять з території підприємства, чим спричиняють підприємству матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року, порушено провадження у справі № 5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (далі - ПАТ «ЗЗБК № 1», боржник).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.01.2014 року, за результатами попереднього засідання затверджений реєстр вимог конкурсних кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1», до реєстру вимог кредиторів включені кредиторські вимоги до боржника на суму 30 562 118, 18 грн., у тому числі кредиторські вимоги ТОВ «Капітал Груп» на суму 12 385 923, 23 грн.

На теперішній час основними визнаними кредиторами ПАТ «ЗЗБК № 1» є TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп», (12 384 776,23 грн.) та TOB «Ікос Фінанс» (17 096 121,61 грн.).

На теперішній час ТОВ «КУА «Капітал груп» є основним акціонером ПАТ «ЗЗБК №1», яка володіє більше ніж 98% акцій ПАТ «ЗЗБК №1».

23.10.2018 року до СУ ГУНП в Запорізькій області з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК № 1».

Як зазначає слідчий, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який є довіреною особою TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» повідомив, що з лютого 2018 року йому стало відомо, що на території ПАТ «ЗЗБК № 1» за адресою: Фінальна, 1-Б, м. Запоріжжя майно заводу (виробничі фонди) невідомі особи розрізають на металобрухт, який вантажівками вивозиться за територію ПАТ «ЗЗБК № 1» та, можливо, у подальшому реалізується як металобрухт. З яких підстав, та ким саме розрізається майно заводу та вивозиться під виглядом металобрухту, йому невідомо, але це робиться з відома охоронної фірми ТОВ «ДРАККАР-ЩИТ», так як без відома охорони жоден вантажний автомобіль не може в`їхати на територію підприємства та виїхати з неї.

31.10.2018 року від представника TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» ОСОБА_7 надійшла заява про незаконне привласнення та розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК № 1».

Крім того, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за вих. № 59/3/3-1538 від 19.10.2018 та листа вих. №59/3/3-1708 від 13.11.2018, які надійшли з УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є власником ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, на території якого складується викрадене майно.

16.11.2018 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя був наданий дозвіл на проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, власником та директором якого є ОСОБА_5 .

17.11.2018 у період з 17 години 41 хвилини до 22 години 58 хвилини під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 року, було виявлено та вилучено наступне:

1) товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

2) у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

3) накладна № 46 від 20.10.2018 року на 1 (одному) аркуші;

4) 2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

5) накладна № 10 від 25.05.2018 року на 1 (одному) аркуші;

6) блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

7) зошит у клітинку з рукописним текстом;

8) грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

9) грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

10) грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

11) полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

12) у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені грошові кошти, документи, рулони листового прокату, мають доказове значення у і кримінальному провадженні № 0000371 від 03.12.2018 року, так як отримані внаслідок вчинення злочину, та містять відомості про нього.

Тому, з метою збереження речових доказів у справі, слідчий просив постановити ухвалу про накладення арешту на вилучені 17.11.2018 року під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, грошові кошти, документи, рулони листового прокату.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити у повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Власник вилученого майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Розглянувши клопотання по суті заявлених вимог, дослідивши матеріали кримінального провадження, що додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження за № 0000371 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 16.11.2018 року, надано дозвіл на проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, власником та директором якого є ОСОБА_5 .
Згідно з протоколом обшуку від 17.11.2018 року вбачається, що слідчим був проведений обшук на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, під час якого були вилучені грошові кошти, документи, рулони листового прокату.
Як вбачається з постанови старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області, вилучені грошові кошти, ноутбук, та предмет, що схожий на рушницю, що вилучено органом досудового розслідуванняпід час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 року, у кримінальному провадженні за № 0000371 від 03.12.2018 року, також визнано речовими доказами.

Як передбачено п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
За нормами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що майно, яке було вилучено під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 року, відповідає критеріям ч. 2 ст. 98 КПК України, тобто вилучене майно має ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому на цьому етапі кримінального провадження, з метою його належного забезпечення, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна як арешт такого майна.

Слід зазначити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, чи досліджувати питання наявності чи відсутності складу кримінально правопорушення.
Із поданого клопотання, слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розуміючи, що арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної цивільної діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів на втручання в право власності.

Таким чином, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 17.11.2018 року під час проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018 року, та є речовими доказами і у кримінальному провадженні № 0000371, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року, а саме:
1) товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

2) у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

3) накладна № 46 від 20.10.2018 року на 1 (одному) аркуші;

4) 2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

5) накладна № 10 від 25.05.2018 року на 1 (одному) аркуші;

6) блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

7) зошит у клітинку з рукописним текстом;

8) грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

9) грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

10) грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

11) полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

12) у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши користуватися та розпоряджатися зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 05 грудня 2018 року.

Повний текст ухвали виготовлено 07 грудня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1