печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3107/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 .

Установлено, що на замовлення ОСОБА_4 побудовано багатоквартирний будинок по АДРЕСА_1 , та упродовж 2017 року ним здійснено відчуження приміщень та квартир: 4, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 у зазначеному будинку.

З метою ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України зазначену діяльність ОСОБА_4 здійснював без реєстрації як фізична особа-підприємець. Всі приміщень та квартири було реалізовано на підставі договорів купівлі-продажу квартир, де продавцем зазначено ОСОБА_4 як фізичну особу. Зазначені договори завірено приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 1795, адреса: АДРЕСА_41 , тел.: НОМЕР_2 .

Прокурор вказує, що з метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов`язкових платежів ОСОБА_4 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_4 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу ним приміщень, квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об`єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об`єкта, дані про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об`єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 номер свідоцтва 1795, адреса: АДРЕСА_41 , тел.: НОМЕР_2 , якою засвідчено договори купівлі-продажу приміщень та квартир АДРЕСА_42 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_43 .

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , номер свідоцтва 1795, за адресою: АДРЕСА_44 , а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу приміщень та квартир у будинку АДРЕСА_1 :

- приміщення 4, номер запису про право власності 26748541, індексний номер рішення про реєстрацію 41743871 від 22.06.2018;

- квартири АДРЕСА_2 , номер запису про право власності 18961957, індексний номер рішення про реєстрацію 33809668 від 10.02.2017;

- квартири АДРЕСА_1 , номер запису про право власності 18936728, індексний номер рішення про реєстрацію 33786259 від 09.02.2017;

- квартири АДРЕСА_3 , номер запису про право власності 26139925, індексний номер рішення про реєстрацію 41089281 від 15.05.2018;

- квартири АДРЕСА_4 , номер запису про право власності 18804829, індексний номер рішення про реєстрацію 33660446 від 01.02.2017;

- квартири АДРЕСА_5 , номер запису про право власності 19446043, індексний номер рішення про реєстрацію 34270671 від 15.03.2017;

- квартири АДРЕСА_6 , номер запису про право власності 19654252, індексний номер рішення про реєстрацію 34470855 від 27.03.2017;

- квартира АДРЕСА_7 , номер запису про право власності 20877398, індексний номер рішення про реєстрацію 35643211 від 13.06.2017;

- 1/3 квартири 16, номер запису про право власності 21123881, індексний номер рішення про реєстрацію 35883751 від 27.06.2017;

- 1/3 квартири 16, номер запису про право власності 21123279, індексний номер рішення про реєстрацію 35883035 від 27.06.2017;

- 1/3 квартири 16, номер запису про право власності 21122577, індексний номер рішення про реєстрацію 35882440 від 27.06.2017;

- квартири АДРЕСА_9 , номер запису про право власності 19515196, індексний номер рішення про реєстрацію 34338354 від 20.03.2017;

- квартири АДРЕСА_10 , номер запису про право власності 18847905, індексний номер рішення про реєстрацію 33700333 від 03.02.2017;

- квартири АДРЕСА_11 , номер запису про право власності 20033495, індексний номер рішення про реєстрацію 34833336 від 19.04.2017;

- квартири АДРЕСА_12 , номер запису про право власності 19200039, індексний номер рішення про реєстрацію 34034675 від 25.02.2017;

- 1/2 квартири 21, номер запису про право власності 22284881, індексний номер рішення про реєстрацію 37028335 від 12.09.2017;

- 1/2 квартири 21, номер запису про право власності 22284558, індексний номер рішення про реєстрацію 37028009 від 12.09.2017;

- квартири АДРЕСА_14 , номер запису про право власності 19278523, індексний номер рішення про реєстрацію 34109931 від 02.03.2017;

- квартири АДРЕСА_15 , номер запису про право власності 21377246, індексний номер рішення про реєстрацію 36130193 від 13.07.2017;

- квартири АДРЕСА_16 , номер запису про право власності 19551073, індексний номер рішення про реєстрацію 34373315 від 21.03.2017;

- квартири АДРЕСА_17 , номер запису про право власності 27106934, індексний номер рішення про реєстрацію 42130261 від 19.07.2018;

- 1/2 квартири 26, номер запису про право власності 26939288, індексний номер рішення про реєстрацію 41949370 від 07.07.2018;

- 1/2 квартири 26, номер запису про право власності 26939301, індексний номер рішення про реєстрацію 41949370 від 07.07.2018;

- 1/2 квартири 28, номер запису про право власності 24049571, індексний номер рішення про реєстрацію 38849601 від 20.12.2017;

- 1/2 квартири 28, номер запису про право власності 24049500, індексний номер рішення про реєстрацію 38849601 від 20.12.2017;

- квартири АДРЕСА_20 , номер запису про право власності 25097824, індексний номер рішення про реєстрацію 39959338 від 02.03.2018;

- квартири АДРЕСА_21 , номер запису про право власності 26462014, індексний номер рішення про реєстрацію 41436483 від 05.06.2018;

- квартири АДРЕСА_22 , номер запису про право власності 20764265, індексний номер рішення про реєстрацію 35533182 від 06.06.2017;

- квартири АДРЕСА_23 , номер запису про право власності 21375186, індексний номер рішення про реєстрацію 36128184 від 13.07.2017;

- квартири АДРЕСА_24 , номер запису про право власності 20598788, індексний номер рішення про реєстрацію 35374085 від 25.05.2017;

- квартири АДРЕСА_25 , номер запису про право власності 20436628, індексний номер рішення про реєстрацію 35218895 від 17.05.2017;

- квартири АДРЕСА_26 , номер запису про право власності 19067709, індексний номер рішення про реєстрацію 33908712 від 17.02.2017;

- квартири АДРЕСА_27 , номер запису про право власності 19362138, індексний номер рішення про реєстрацію 34188900 від 09.03.2017;

- 1/2 квартири АДРЕСА_28 , номер запису про право власності 18849616, індексний номер рішення про реєстрацію 33703101 від 03.02.2017;

- 1/2 квартири АДРЕСА_28 , номер запису про право власності 18849287, індексний номер рішення про реєстрацію 33702748 від 03.02.2017;

- квартири АДРЕСА_29 , номер запису про право власності 21776316, індексний номер рішення про реєстрацію 36521460 від 08.08.2017;

- квартири АДРЕСА_30 , номер запису про право власності 22361561, індексний номер рішення про реєстрацію 37106064 від 15.09.2017;

- квартири АДРЕСА_31 , номер запису про право власності 20962198, індексний номер рішення про реєстрацію 35726884 від 17.06.2017;

- квартири АДРЕСА_32 , номер запису про право власності 18694708, індексний номер рішення про реєстрацію 33553390 від 25.01.2017;

- квартири АДРЕСА_33 , номер запису про право власності 20769132, індексний номер рішення про реєстрацію 35538208 від 06.06.2017;

- 1/2 квартири АДРЕСА_34 , номер запису про право власності 21555073, індексний номер рішення про реєстрацію 36305597 від 25.07.2017;

- 1/2 квартири АДРЕСА_34 , номер запису про право власності 21554806, індексний номер рішення про реєстрацію 36305342 від 25.07.2017;

- квартири АДРЕСА_35 , номер запису про право власності 20434972, індексний номер рішення про реєстрацію 35217344 від 17.05.2017;

- квартири АДРЕСА_36 , номер запису про право власності 18753317, індексний номер рішення про реєстрацію 33610447 від 28.01.2017;

- квартири АДРЕСА_37 , номер запису про право власності 22934272, індексний номер рішення про реєстрацію 37684996 від 21.10.2017;

- квартири АДРЕСА_38 , номер запису про право власності 24804761, індексний номер рішення про реєстрацію 39645852 від 13.02.2018;

- квартири АДРЕСА_39 , номер запису про право власності 19795019, індексний номер рішення про реєстрацію 34605824 від 04.04.2017;

- квартири АДРЕСА_40 , номер запису про право власності 19897209, індексний номер рішення про реєстрацію 34703710 від 10.04.2017, в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об`єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об`єкта, дані про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1