Справа № 202/7266/18
Провадження № 1-кс/202/8919/2018
УХВАЛА
Іменем України

04 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня-листопада 2018 року старший оперуповноважений в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, створював умови для вимагання та особисто вимагав у громадянина ОСОБА_6 , який представляє інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 22.10.2018 року, яка зареєстрована в реєстрі за № 1190, неправомірну вигоду за невтручання у фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 , нездійснення заходів по ініціюванню податкових перевірок, проведення виїмок та обшуків об`єктів господарювання, що належить ФОП ОСОБА_7 .

З метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 неодноразово викликав по мобільному телефону громадянина ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.11.2018 року, приблизно об 11:00 год., ОСОБА_6 на черговий виклик ОСОБА_5 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 , де на прохідній його зустрів ОСОБА_5 , який записав його до якогось журналу та провів на 7-й поверх будівлі до свого робочого кабінету, де знаходилось двоє його колег, яких він попросив вийти. Після того ОСОБА_5 у розмові із ОСОБА_6 повідомив останнього, що в ході розслідування кримінального провадження відносно суб`єктів господарювання, які займаються реалізацією фармацевтичної продукції на території Дніпропетровської області, виявив у ФОП ОСОБА_7 порушення податкового законодавства, які полягають у заниженні обсягів товарообігу за 2016, 2017 та 2018 роки, що підтверджується зібраними ним матеріалами та отриманими доказами. Також він пояснив, що дані заниження ФОП ОСОБА_7 робляться навмисне з метою зменшення податкових платежів до бюджету, що фактично свідчить про наявність в діях ФОП ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення. На запитання ОСОБА_6 , що їм робити, ОСОБА_5 на калькуляторі набрав суму 10000 та показав останньому, після чого ОСОБА_6 запитав, чи це десять тисяч доларів, на що ОСОБА_5 відповів, що так. Після того ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 деякий час, щоб погодити його умови із ОСОБА_7 , оскільки сума велика, на що ОСОБА_5 відповів, що буде чекати від нього дзвінка.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 16.11.2018 року, приблизно об 11:20 год., ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_6 у фірмовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де під час розмови у завуальовані формі запевнив ОСОБА_6 у тому, що, вразі передачі йому раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, будь-яких питань з боку ІНФОРМАЦІЯ_4 до ФОП ОСОБА_7 стосовно виявлених ним порушень податкового законодавства не буде і вказаний суб`єкт підприємницької діяльності буде спокійно здійснювати свою господарську діяльність на території Дніпропетровської області, на що ОСОБА_6 повідомив йому, що у нього із собою лише 7 тисяч.

Після того ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 вийти з приміщення магазину на вулицю, де на ганку фірмового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », біля будинку АДРЕСА_2 ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_6 частину раніше обумовлено суми неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2018 року становить 194 390 грн.

Того ж дня, 16.11.2018 року, о 12:00 год., старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.11.2018 року під час затримання було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_5 виявлено грошові кошти, котрі останній отримав від ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом останнього часу спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відбувалося за допомогою мобільних номерів оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на отримання інформації, що знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонентів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даного абонента в період часу з 17.09.2018 року по 17.11.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ГУВБ ДФС України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ГУВБ ДФС України ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок абонентів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі інформацію щодо отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості даного абонента в період часу з 17.09.2018 року по 17.11.2018 року.

Строк виконання ухвали до 03 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1