У Х В А Л А
Іменем України

21 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого з особливо важливих справ третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000272 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий з особливо важливих справ третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000272 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Третім СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період квітня 2016 року, за попередньою змовою групою осіб, вніс в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей, які містяться в Автоматизованій інформаційній системі «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період 2016 року одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 органом досудового розслідування отримано докази того, що він ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має та не мав наміру її проводити, Товариством не керував, де знаходяться печатки та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові, статутні документи Товариства йому невідомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами він не готував та не підписував, товарів, робіт, послуг не поставляв. Реєстраційні та статутні документи по зазначеному підприємству, що в подальшому він нібито придбав та створив, підписав, з метою отримання визначеної винагороди та прикриття незаконної діяльності, які в подальшому передав невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має працівників, виробничих (складських), офісних приміщень та транспортних засобів, що рахуються на балансі підприємства та які б використовувались для здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звітує до податкових органів за місцем реєстрації вже тривалий час.

Тобто, вищезазначене Товариство було зареєстроване з метою прикриття, приховування незаконної діяльності, а також використання їх реквізитів для складання документів на користь третіх невстановлених осіб та підприємств - вигодонабувачів.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , на підставі довіреності від 09.12.2015 року, зареєстрованій в реєстрі за №1952, уповноважив групу осіб бути його представниками в усіх державних і недержавних організаціях, податкових органах та фондах загальнообов`язкового державного страхування, з питань отримання дозволу на виготовлення та отримання печатки, будь-яких довідок, свідоцтв, ліцензій та інших документів. Зазначена довіреність була посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 (номер свідоцтва 576, робоча місце якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу довіреності від 09.12.2015 року, посвідченій приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 та зареєстрованій в реєстрі за №1952.

Від слідчого з особливо важливих справ третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, відповідно до змісту якої клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі вимог ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), перебуває документ, який має значення доказу в кримінальному провадженні, а саме: оригінал довіреності від 09.12.2015 року, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за №1952.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Надання тимчасового доступу саме до оригіналу документу сторона обвинувачення обґрунтовує неможливістю довести обставини вчинення кримінального правопорушення злочину та провести відповідні експертні дослідження, зокрема, почеркознавчу експертизу, яка згідно з підзаконними нормативно-правовими актами проводиться виключно на підставі оригіналів документів.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 8 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка

прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на

інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Одержати зазначений в клопотанні документ іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000272 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Забезпечити слідчому з особливо важливих справ третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та старшому слідчому з особливо важливих справ третього СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документу, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 576, АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_3 ), а саме, оригіналу довіреності від 09 грудня 2015 року, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованої в реєстрі за №1952.

У випадку, якщо даний документ був витребуваний або вилучений раніше, надати вищезазначеним службовим особам його належним чином завірену копію та документи, на підставі яких його було витребувано або вилучено.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21 січня 2018 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя