Справа № 534/664/19
№ 1-кс/534/204/19
У Х В А Л А
03 травня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчогоСВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000298 від 06.04.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019, були перераховані грошові кошти, а саме:

- повний номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019 о 13 год. 55 хв., на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервіс «Переказ коштів з картки на картку» перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 1924 грн.;
- інформацію про банківські операції, що проводились 05.04.2019 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку (рахунок) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 , його анкетні дані, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні дані;

- відомості щодо місць зняття грошових коштів з картки (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів в період з 05.04.2019 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 05.04.2019 по кінцевий термін дії ухвали включно (якщо грошові кошти переводились у готівку).
Під час досудового розслідування встановлено, що в 05.04.2019, близько 14 год., невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання банківських послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1924 грн., шляхом переказу з картки на картку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 06.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи що, інформація стосовно особи, на чий картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого, місця їх зняття, має суттєве значення для встановлення всіх обставин, слідчий просить дане клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні внесене клопотання підтримав та прохав задовольнити його у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні заявлене слідчим клопотання підтримав повністю та прохав про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Разом з тим, слідчий, прохаючи надати йому доступ до інформації про банківські операції, що проводились з 05.04.2019 по кінцевий термін дії ухвали по картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 та відомостей щодо місць зняття грошових коштів із зазначеної картки у зазначений період, не надав суду жодних належних обґрунтувань необхідності надання доступу саме на вказаний період.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до інформації по картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) №НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про повний номер картки (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) №НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019 о 13 год. 55 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервіс «переказ коштів з картки на картку» перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1924 грн.;

- інформацію про банківські операції, що проводились 05.04.2019 по картці (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) №НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019 о 13 год. 55 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервіс «переказ коштів з картки на картку» перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1924 грн.;

- інформацію, про те на кого зареєстровано картку (рахунок) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) №НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019 о 13 год. 55 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервіс «переказ коштів з картки на картку» перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1924 грн., анкетні дані особи, адресу реєстрації;

- інформацію про особу, яка проводила вказані банківські операції (анкетні дані);

- інформацію щодо місць зняття грошових коштів з картки (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер) №НОМЕР_1 , на яку 05.04.2019 о 13 год. 55 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 через сервіс «переказ коштів з картки на картку» перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумі 1924 грн., або розрахункові рахунки, на які здійснювались переведення грошових коштів 05.04.2019;

- фотознімки та відео фіксацію (при умові її застосування) особи, якою були переведені у готівку грошові кошти з вказаного рахунку 05.04.2019.

Виконання даної ухвали доручити філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1