Справа № 645/2543/19
Провадження № 1-кс/645/1341/19
У Х В А Л А
іменем України
07 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 07 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення відповідним чином завірених копій.
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області зі Слобожанського УКП ДКП НПУ надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 13.02.2019 в денний час невстановлена особа використовуючи соціальну мережу "VK.com" під приводом продажу одягу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 1200 гривень, чим спричинила матеріальні збитки останньому на вказану суму.
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 07.04.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 який пояснив, що він 12.02.2019 року в денний час він використовуючи мережу «Інтернет», а саме соціальну мережу «Вконтакті», знайшов сторінку яка підписана « ОСОБА_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Дана сторінка використовувавсь адміністратором для продажу стильного одягу. Його на даній сторінці зацікавили дві кофти (худі) ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 13 лютого в нічний час ОСОБА_6 розпочав переписку з адміністратором сторінки та замовив для себе дві вищевказані кофти. Після узгодження покупки, адміністратор, який представився як ОСОБА_8 , вказав ОСОБА_6 свої реквізити для здійснення оплати за його замовленням, а саме номер карти № НОМЕР_1 на ім*я ОСОБА_9 . О 15:33 год. ОСОБА_6 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1200 грн. за оплату вищевказаних кофт, крім того ним було сплачено комісію банку 48 гривень (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Марк повинен був відправити потерпілому кофти сервісом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . після перерахування грошових коштів, ОСОБА_8 відправив ОСОБА_6 фото з квитанцією, що нібито відправив останньому вищевказані кофти. 15.02.2019 року ОСОБА_6 , знаходячись у відділенні сервісу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відділення № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав вищевказану посилку від адміністратора сторінки « ОСОБА_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у соціальній мережі «Вконтакті». Після отримання посилки та її відкриття він виявив, що замісить двох кофт ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому було надіслано одну футболку «Тортап» маленького розміру, пошкоджену, з дірками. Ця посилка не відповідала його заказу, тому він відразу написав адміністратору сторінки « ОСОБА_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зауваження до його замовлення, просив надати номер телефону, щоб можна було здійснити заміну. Проте останній відразу кинув ОСОБА_6 до чорного списку (обмежив доступ до його сторінки) та на зв`язок більше не виходив.
Слідчий вказує, що таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що адміністратор сторінки « ОСОБА_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у соціальній мережі «Вконтакті», шляхом обману, зловживаючи довірливими відносинами, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 1200 гривень, та спричинив останньому загальний збиток у сумі 1248 гривень, з урахуванням комісії його банку на перерахування грошових коштів.
Слідчий зазначає, що виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 з 13.02.2019 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок; інформації з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з картки № НОМЕР_1 з 13.02.2019 року по теперішній час - що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- інформації про дату та підстави для оформлення карти № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 13.02.2019 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 13.02.2019 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1