справа № 208/1857/19
№ провадження 1-кс/208/1203/19
УХВАЛА
Іменем України

22 квітня 2019 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУПН України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000621 від 19.03.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким просить накласти арешт на майно, що було вилучене 17.04.2019 року під час санкціонованого Заводським районним судом м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області обшуку у приміщенні грального закладу, яке згідно витягу з Реєстру речових прав обліковується як магазин непродовольчих товарів, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Тараса Шевченка, буд. №3, приміщення №36, де фактично невстановленими особами здійснюється незаконна фінансово-господарська діяльність у сфері грального бізнесу та азартні ігри, з метою отримання прибутку, а саме:

- Монітор «PHILIPS», s/n: AU1A.

- Документи у копіях, чорнові записи на папері, зошити з обліковими рукописними записами у кількості 5 штук.

- WI-FI розтер «TP-LINK», s/n: 654.

- СБПК «Fujitsu Siemens Computers», s/n: .

- Клавіатура «Gembird».

- Комп`ютерні «мишки» - 16 штук.

- СБПК «Rim Patriot 2000», с/н: Є73053.

- Мобільний телефон «ALKATEL», imei: НОМЕР_1 з сім-картою.

- Грошові кошти у сумі 3042 (три тисячі сорок дві) гривні.

- Мобільний телефон «ASTRO», imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з сім-картою.

- 15 гральних столів чорного кольору з червоними смугами.

- 15 стільців чорного кольору (вироблені з металевої основи та шкіряного замінника).

- Відеокамери «HIKVISION» без серійного номеру у кількості 3-х штук та дві відеокамери без зазначення марки та ідентифікаційних номерів.

- Монітори у кількості 15 штук: «EIZO», s/n: 57323086 NSH, «EIZO», s/n: 62441086 NSH, «EIZO», s/n: 74198103, «IIYAMA», s/n: 11014A9B02284, «EIZO», s/n: 40379115 Н, «PHILIPS», s/n: AU1A, «EIZO», s/n: 39065063, «ІBM», s/n: VRWVL48, «BELNEA», s/n: AABU10400474, «PHILIPS», s/n: AU1A, «IIYAMA», s/n: 11014G0100140, «НР», s/n: CNK6210Y4Y, «EIZO», s/n: 39047063, «EIZO», s/n: 40541063, «NEC», s/n: 64120454YB.

- Системні блоки персональних комп`ютерів: «DELL Service Tag 4CKKQ4J», «DELL Service Tag CGPKQ4J», «DELL Service Tag DJPKQ4J», «DELL Service Tag 4GJGKQ4J», «DELL Service Tag DFPKQ4J», «DELL Service Tag 2JPKQ4J», «DELL Service Tag 8FKKQ4J», «DELL Service Tag 2BDKQ4J», «Fujitsu Siemens Computers», s/n: , «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: CZC8295268, «DELL Service Tag FF4F4J», «DELL Service Tag CPQC4J».

- Відео рекордер «ALHUA TECHNOLOGY», s/n: 2KO2E62PAEK86UM.

- Світч «TP-LINK», model: TL-SF1008D, s/n: 111.

- Дроти живлення 15 комп`ютерних та 30 для мережі.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 від 19.03.2019 року з правовою кваліфікацією ч.1ст. 203-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено: невстановлені особи порушують вимоги ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 року, а саме здійснюють діяльність, що пов`язана з організацією, проведенням та наданням доступу до азартних ігор в інтерактивному закладі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Тараса Шевченка, буд.3, приміщення №36.

З метою документування обставин вчинення особливо тяжкого злочину, здобуття доказів у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області 11.04.2019 року було проведено санкціонований обшук у вказаному приміщенні, який, відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно обліковується як магазин непродовольчих товарів.

За результатами проведеного обшуку було вилучене майно у вигляді речей і документів (копій), а саме:

- Монітор «PHILIPS», s/n: AU1A.

- Документи у копіях, чорнові записи на папері, зошити з обліковими рукописними записами у кількості 5 штук.

- WI-FI розтер «TP-LINK», s/n: 654.

- СБПК «Fujitsu Siemens Computers», s/n: .

- Клавіатура «Gembird».

- Комп`ютерні «мишки» - 16 штук.

- СБПК «Rim Patriot 2000», с/н: Є73053.

- Мобільний телефон «ALKATEL», imei: НОМЕР_1 з сім-картою.

- Грошові кошти у сумі 3042 (три тисячі сорок дві) гривні.

- Мобільний телефон «ASTRO», imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з сім-картою.

- 15 гральних столів чорного кольору з червоними смугами.

- 15 стільців чорного кольору (вироблені з металевої основи та шкіряного замінника).

- Відеокамери «HIKVISION» без серійного номеру у кількості 3-х штук та дві відеокамери без зазначення марки та ідентифікаційних номерів.

- Монітори у кількості 15 штук: «EIZO», s/n: 57323086 NSH, «EIZO», s/n: 62441086 NSH, «EIZO», s/n: 74198103, «IIYAMA», s/n: 11014A9B02284, «EIZO», s/n: 40379115 Н, «PHILIPS», s/n: AU1A, «EIZO», s/n: 39065063, «ІBM», s/n: VRWVL48, «BELNEA», s/n: AABU10400474, «PHILIPS», s/n: AU1A, «IIYAMA», s/n: 11014G0100140, «НР», s/n: CNK6210Y4Y, «EIZO», s/n: 39047063, «EIZO», s/n: 40541063, «NEC», s/n: 64120454YB.

- Системні блоки персональних комп`ютерів: «DELL Service Tag 4CKKQ4J», «DELL Service Tag CGPKQ4J», «DELL Service Tag DJPKQ4J», «DELL Service Tag 4GJGKQ4J», «DELL Service Tag DFPKQ4J», «DELL Service Tag 2JPKQ4J», «DELL Service Tag 8FKKQ4J», «DELL Service Tag 2BDKQ4J», «Fujitsu Siemens Computers», s/n: , «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: CZC8295268, «DELL Service Tag FF4F4J», «DELL Service Tag CPQC4J».

- Відео рекордер «ALHUA TECHNOLOGY», s/n: 2KO2E62PAEK86UM.

- Світч «TP-LINK», model: TL-SF1008D, s/n: 111.

- Дроти живлення 15 комп`ютерних та 30 для мережі.

За результатами проведення обшуку будь-яких документів, які б підтверджували встановлення права власності на таке майно відшукано та відповідно надано не було, встановити законних власників такого майна станом на теперішній час не надається за можливе.

В судовому засіданні слідчим підтримано клопотання та пояснено, що вилучені предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, та є речовими доказами з підстав, наведених вище, та має доказове значення для встановлення таких фактичних обставин подій кримінального правопорушення. Метою застосування арешту відносно вище наведеного майна є запобігання можливості його знищення, пошкодження, псування, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій, а саме огляду, експертних досліджень.

Під час розгляду клопотання встановити законних власників вилученого майна не надається за можливе.

Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходить до наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

А тому, враховуючи вимоги ст.. 170 КПК України, обставини встановлені під час розгляду клопотання у їх сукупності, позиції слідчого, який довів обґрунтованість заявленого клопотання, що вилучене майно під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді, власник майна якого не встановлений, що особи які займали приміщення були повідомлені про всі підстави обшуку та виявлення і вилучення майна, але з час проведення даних слідчих дій жодна особа не повідомила про належність зазначеного майна їх праві власності (оренди, або іншому речовому праві), що докази у їх сукупності, в тому числі допит свідка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підтверджено ознаки кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 КК України, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому враховуючи що підставою клопотання є необхідність проведення ряду процесуальних дій в межах кримінального провадження, в тому числі судових експертних досліджень, щодо вилученого майна, яке визнано речовими доказами, та з метою його збереження, унеможливлення пошкодження та знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази арешт майне є в достатній мірі необхідним та таким, що забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись ст. 36, 131-132, 170-171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 17.04.2019 року під час санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 11.04.2019 року, у приміщенні № 36 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Тараса Шевченка, буд. №3, а саме:

- Монітор «PHILIPS», s/n: AU1A.

- Документи у копіях, чорнові записи на папері, зошити з обліковими рукописними записами у кількості 5 штук.

- WI-FI розтер «TP-LINK», s/n: 654.

- СБПК «Fujitsu Siemens Computers», s/n: .

- Клавіатура «Gembird».

- Комп`ютерні «мишки» - 16 штук.

- СБПК «Rim Patriot 2000», с/н: Є73053.

- Мобільний телефон «ALKATEL», imei: НОМЕР_1 з сім-картою.

- Грошові кошти у сумі 3042 (три тисячі сорок дві) гривні.

- Мобільний телефон «ASTRO», imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 з сім-картою.

- 15 гральних столів чорного кольору з червоними смугами.

- 15 стільців чорного кольору (вироблені з металевої основи та шкіряного замінника).

- Відеокамери «HIKVISION» без серійного номеру у кількості 3-х штук та дві відеокамери без зазначення марки та ідентифікаційних номерів.

- Монітори у кількості 15 штук: «EIZO», s/n: 57323086 NSH, «EIZO», s/n: 62441086 NSH, «EIZO», s/n: 74198103, «IIYAMA», s/n: 11014A9B02284, «EIZO», s/n: 40379115 Н, «PHILIPS», s/n: AU1A, «EIZO», s/n: 39065063, «ІBM», s/n: VRWVL48, «BELNEA», s/n: AABU10400474, «PHILIPS», s/n: AU1A, «IIYAMA», s/n: 11014G0100140, «НР», s/n: CNK6210Y4Y, «EIZO», s/n: 39047063, «EIZO», s/n: 40541063, «NEC», s/n: 64120454YB.

- Системні блоки персональних комп`ютерів: «DELL Service Tag 4CKKQ4J», «DELL Service Tag CGPKQ4J», «DELL Service Tag DJPKQ4J», «DELL Service Tag 4GJGKQ4J», «DELL Service Tag DFPKQ4J», «DELL Service Tag 2JPKQ4J», «DELL Service Tag 8FKKQ4J», «DELL Service Tag 2BDKQ4J», «Fujitsu Siemens Computers», s/n: , «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: EW318AV, «НР», s/n: CZC8295268, «DELL Service Tag FF4F4J», «DELL Service Tag CPQC4J».

- Відео рекордер «ALHUA TECHNOLOGY», s/n: 2KO2E62PAEK86UM.

- Світч «TP-LINK», model: TL-SF1008D, s/n: 111.

- Дроти живлення 15 комп`ютерних та 30 для мережі.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Скасування арешту майна проводиться в порядку передбаченому ст.. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1