Справа № 308/1247/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

З внесеного клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 11 січня 2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, щодо вчинення кримінального правопорушення невстановленими особами, які на території м. Ужгорода та Виноградівського району протягом 2018-2019 незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 204 КК України.

Так, підставою для реєстрації слугувало оперативна інформація, яка здобута працівниками ВНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області щодо окремих громадян мешканців м. Ужгорода, які причетні до незаконного придбання з метою збуту на території Закарпатської області, зберіганні з цією ж метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування було направлено вимогу в порядку ст. 40 КПК України на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області, з метою встановлення можливих місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України (із зазначенням конкретних адресів: вулиця, будинок, № приміщення, з наданням відповідних витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно), встановлення осіб, а також їх місце проживання, які мали безпосереднє відношення до протиправної діяльності а також вжиття заходів, спрямованих на встановлення обставин подальшого здійснення злочину фігурантами провадження.

На виконання вказаної вимоги, працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області проведені відповідні заходи, спрямовані на встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведеними заходами встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) має безпосереднє відношення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених алкогольних та коньячних виробів.

Так, останній за адресою фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , організував безпосереднє виготовлення фальсифікованих алкогольних та коньячних виробів, які в подальшому реалізовує як через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який у свою чергу також знаходиться за вказаною вище адресою), так і через довірених осіб мешканцям м. Ужгород та на ринку «Краснодонців»

06.02.2019 для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, працівниками СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського місьрайонного суду від 04.02.2019, проведено обшук житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а фактично володіє ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено (окрім алкогольних напоїв) тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок, , «Marvel Blue (сині)» в кількості 250 пачок тобто речових доказів та предметів кримінального правопорушення.
Проведеним оглядом вилучених тютюнових виробів встановлено, що на них відсутня марка акцизного податку України. Зазначена обставина суперечить вимогам ПК України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до яких обіг немаркованих підакцизних товарів заборонено.

Таким чином, за вищевказаними ознаками вилучені тютюнові вироби є безпосереднім предметом розслідуваного кримінального правопорушення, а отже є речовими доказами. Крім того, вилучені тютюнові вироби згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження та способу виготовлення.

12.02.2019 в порядку ст. 237 КПК України проведено огляд вилучених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та, в ході проведеного огляду відібрано взірці для експертного дослідження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення відповідності вилучених тютюнових виробів марки Marvel XL Blue (сині)», «Marvel Blue (сині)», «Marvel Red (червоні)», «Marble Red» та «Marvel Blue» без марок акцизного податку України вимогам ДСТУ ГОСТ України, встановлення способу виготовлення тютюнових виробів та встановлення чи становлять вищевказані тютюнові вироби загрозу для життя і здоров`я людей, виникла необхідність у проведенні хімічної експертизи.
За даним фактом 11.01.2019 року слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У судове засіданні слідчий не з`явився. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000001 від 11.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. У клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом. До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Згідно з вимогами ч.1 та ч.2 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.
Частиною 6 статті 244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що на виконання вимог ч.6 ст.244 КПК України слідчим доведено необхідність проведення в рамках кримінального провадження № 0000001 хімічної експертизи з дослідженням речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин тютюнових виробів, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.242,-244,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Доручити експерту Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, що знаходиться за адресою: вул. Смоленська, 6, м. Київ, провести хімічну експертизу з дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин тютюнових виробів у рамках кримінального провадження № 0000001.

На вирішення хімічної експертизи з дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин тютюнових виробів поставити наступні питання:

- чи відповідають тютюнові вироби марки Marvel XL Blue (сині)», «Marvel Blue (сині)», «Marvel Red (червоні)», «Marble Red» та «Marvel Blue» без марок акцизного податку України вимогам ДСТУ ГОСТ України?

- чи виготовлені надані на дослідження тютюнові вироби марки Marvel XХL Blue (сині), «Marvel Blue (сині)», «Marvel Red (червоні)», «Marble Red» та ««Marvel Demi Slims (сині) без марок акцизного податку України з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей?

Для проведення експертизи надати експерту об`єкти дослідження, а саме:

-8 (вісім) пачок тютюнових виробів марки Marvel XХL Blue (сині) без марок акцизного податку України;

-10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Marvel Blue (сині) без марок акцизного податку України;

-8 (вісім) пачок тютюнових виробів марки «Marvel Demi Slims (сині) без марок акцизного податку України;

-10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Marvel Red (червоні) без марок акцизного податку України;

-10 (десять) пачок тютюнових виробів марки «Marble Red» (червоні) без марок акцизного податку України;

Надати дозвіл експертам на повне або часткове знищення об`єктів експертизи для проведення дослідження відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1