Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/99/2019
У Х В А Л А

19 лютого 2019 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого про тимчасовий доступ до документів, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в.

Клопотання надійшло до суду 13.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Славутському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до акаунтів - "клієнт-банк" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів, а саме: 21.04.2016- платіжне доручення № 3040 на суму 95000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 20.05.2016- платіжне доручення № 3072 на суму 60000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;17.06.2016- платіжне доручення № 3116 на суму 70000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 21.04.2016- платіжне доручення № 3041 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 25.05.2017- платіжне доручення № 3493 на суму 80000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.07.2017- платіжне доручення № 3541 на суму 55000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 10.07.2017- платіжне доручення № 3548 на суму 65000,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 14.07.2017- платіжне доручення № 3549 на суму 50500,00 для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 21.02.2017- платіжне доручення № 3432 на суму 99500,00 для ФОП ОСОБА_4 ; 11.01.2017- платіжне доручення № 3409 на суму 80000,00 для ФОП ОСОБА_5 , які проводилися з розрахункових рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_6 - головного бухгалтера Славутського лісгоспу, який пояснив про порядок перерахування коштів за допомогою електронного підпису з розрахункових рахунків підприємства у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки ФОП та МКП, протокол допиту свідка ОСОБА_7 - керуючого відділенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , який пояснив про порядок виготовлення електронних ключів для роботи з електронною базою банку щодо перерахування коштів клієнтів, звернення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо розтрати та привласнення коштів працівниками підприємтсва, заслухавши думку ст.слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є протокол допиту ОСОБА_8 - головного бухгалтера Славутського лісгоспу про рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", актом ревізії.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

-Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

-Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 ;

-Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Славутському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації про працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мали доступ до акаунтів - "клієнт-банк" та на яких були випущені ключі електронного цифрового підпису, а також працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали підтвердження своїм електронним цифровим підписом (ЕЦП) факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2016 по 30.09.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1