Справа 127/1417/19
Провадження 1-кс/127/883/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
16.01.2019 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса : АДРЕСА_3 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_3 /, адреса: АДРЕСА_4 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 уклаладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало поставити на ПП « ОСОБА_3 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_3 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 .

Крім того, у ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку з питань фінансового моніторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті якої складено Акт Узагальнений матеріал № 0005/2019/ДСК від 08.01.2019. Згідно матеріалу встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_10 /, адреса: АДРЕСА_5 . Також встановлено що в подальшому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ / НОМЕР_10 /, з банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти в тому числі 650 000 грн. викрадених, перерахували на наступні рахунки вказаних товариств:

№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 367 000 грн.;

№ 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 200 000 грн., які в подальшому 27.12.2018 28.12.2018 перераховані для поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

№ НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_17 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 в сумі 200 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_18 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, адреса: АДРЕСА_9 в сумі 367 000 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виникла необхідність у вилученні копій документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 / перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_20 ).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя