Єдиний унікальний номер 741/837/16
Провадження № 1-кс/741/118/19
У Х В А Л А

м. Носівка 05 березня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000477 від 3 листопада 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:
4 березня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 3 листопада 2015 року до Носівського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 26 вересня 2015 року вона зробила замовлення товару через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала туди гроші в сумі 3050 гривень, проте товар не отримала.

У ході досудового розслідування як потерпілу допитано ОСОБА_4 , яка дала показання, що 26 вересня 2015 року вона замовила товар через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через сайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Неодноразово їй на телефон телефонував менеджер з мобільного телефону НОМЕР_1 для уточнення загальної суми покупки. 29 вересня 2015 року вона перерахувала кошти на банківській рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , рахунок належав ОСОБА_5 . 1 жовтня 2015 року на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що товар відправлено, а 5 жовтня 2015 року надійшло SMS-повідомлення про те, що товар прийшов. Товару в коробці не виявилося, а в накладній було вказано мобільний номер НОМЕР_4 та прізвище відправника ОСОБА_6 . Номер товарної накладної співпадав, але даних ОСОБА_4 там не виявилося. Після цього ОСОБА_4 телефонувала на вищевказані номери, але вони були відключені, а сайт магазину був видалений.

Досудовим розслідування встановлено, що кошти ОСОБА_4 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта на якого відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 29 вересня по 1 листопада 2015 року, до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 29 вересня по 1 листопада 2015 року, з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29 вересня по 1 листопада 2015 року.

4. Зображення осіб (у друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 29 вересня по 1 листопада 2015 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 4 квітня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1