Дата документу 16.11.2018 Справа № 554/9319/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000100 від 24.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а саме до
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до оригіналу документів, а саме: до документів за період часу з 2010 по 2016 роки щодо перебування на балансі тепловозу ТГМ-4А №00001995, ТГМ-4 № 00001995, документів, що регламентують використання, експлуатацію та списання тепловозу, актів перевірки технічного стану, наказів на створення комісії для проведення огляду тепловозу щодо встановлення його непридатності до подальшої експлуатації, складання дефектної відомості за результатами комісійного огляду тепловозу за формою ТУТ-45, складеного акту у трьох екземплярах про ліквідацію основних засобів, проведення оцінки тепловозу та оприбуткування його повернутих частин (металобрухту), списання з балансу та виключення його із інвентарю з відображенням в бухгалтерському обліку, визначення обсягу брухту чорних та кольорових металів при списанні тепловозу відповідно до Методики розрахунку утворення брухту чорних та кольорових металів при списанні тягового та моторвагонного рухомого складу (затверджена наказом Укрзалізниці №464-Ц від 26.09.2007), довідки про отримання коштів від списання тепловоза, які перебувають у володінні та зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим підлягають вилученню, крім подання даного клопотання, інших можливостей отримати доступ до документів неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до нього з можливістю його вилучення. Слідчий прохав задовольнити заявлене клопотання та проводити його розгляд без представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000100 від 24.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), які в серпні 2016 року, шляхом укладання нікчемних правочинів привласнили тепловоз ТГМ-4А № 00001995, внаслідок чого завдали збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ).

Згідно реєстру податкових накладних ДФС України, у вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало зазначений тепловоз у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за грошові кошти в сумі 1,8 млн. грн.

Водночас встановлено, що вироком Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 року службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємство».

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за кошти в сумі 658 тис.грн., що підтверджується зареєстрованими податковими накладними в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також перевізними документами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Одночасно було отримано лист від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно якого встановлено, що згідно перевізного документу від 28.09.2016 даний тепловоз було відправлено зі станції Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на станію Решетилівка « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

21.11.2017 ПП « ОСОБА_5 », який згідно договору оренди користується тепловозом ТГМ-4А № 000019995 надав лист до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з проханням припинити дію діючого договору, в зв`язку колійного розвитку та придбанням власного локомотиву серії ТГМ-4А №00001995. Також згідно перевізного документу №45725116 власником локомотиву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.09.2016 відправлено локомотив серії ТГМ-4А №00001995 із станції Мудрьона « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на станію Решетилівка « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), одержувач ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно перевізного документу даний локомотив прибув на станцію ІНФОРМАЦІЯ_10 05.10.2016 та виданий одержувачу 06.10.2016.

12.09.2018 року працівниками Національної поліції в Полтавській області та служби безпеки України в Полтавській області було проведено обшук на території ПП « ОСОБА_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено тепловоз ТГМ-4А № 00001995, який оглянуто із залученням працівників «Локомотивного депо « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та встановлено факт не відповідності складових частин тепловоза даним технічного паспорту, а на передній частині тепловозу великими буквами було зазначено ТГМ4-1995, а сам технічний паспорт є фотокопією, в якому маються значні порушення.

Окрім цього встановлено, що згідно порталу TRAINPIX тепловоз ТГМ4 № 00001995 належить промисловому підрозділу ТЕЦ-6 Київ, а нині реорганізовано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 )

Враховуючи викладене, та відомості, які містяться в рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_13 є достатні підстави вважати, що тепловоз ТГМ-4А № 00001995, який документально перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак по складовим частинам та в цілому не являє собою тепловоз марки ТГМ-4А № 00001995, що ставить під сумів його погодження.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні у проведенні тимчасового доступ та вилученні оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 2010 по 2016 роки,а саме:документи, щодо перебування на балансі тепловозу ТГМ-4А №00001995, ТГМ-4 № 00001995, документи, що регламентують використання, експлуатацію та списання тепловозу, акти перевірки технічного стану, накази на створення комісії для проведення огляду тепловозу щодо встановлення його непридатності до подальшої експлуатації, складання дефектної відомості за результатами комісійного огляду тепловозу за формою ТУТ-45, складений акт у трьох екземплярах про ліквідацію основних засобів, проведення оцінки тепловозу та оприбуткування його повернутих частин (металобрухту), списання з балансу та виключення його із інвентарю з відображенням в бухгалтерському обліку, визначення обсягу брухту чорних та кольорових металів при списанні тепловозу відповідно до Методики розрахунку утворення брухту чорних та кольорових металів при списанні тягового та моторвагонного рухомого складу (затверджена наказом Укрзалізниці №464-Ц від 26.09.2007), довідка про отримання коштів від списання тепловоза, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні та містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні і знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Без вилучення зазначених документів у слідчого не буде змоги призначити та провести судово-економічну та почеркознавчу експертизу, в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо.

Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копіях унеможливить органу досудового розслідування встановити, хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) оригіналів документів, які пов`язані з використанням, експлуатацією та списанням тепловоза ТГМ-4А №00001995, ТГМ-4 № 00001995, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), актів перевірки технічного стану, наказів на створення комісії для проведення огляду тепловозу щодо встановлення його непридатності до подальшої експлуатації, складання дефектної відомості за результатами комісійного огляду тепловозу за формою ТУТ-45, складеного акт у трьох екземплярах про ліквідацію основних засобів, проведення оцінки тепловозу та оприбуткування його повернутих частин (металобрухту), списання з балансу та виключення його із інвентарю з відображенням в бухгалтерському обліку, визначення обсягу брухту чорних та кольорових металів при списанні тепловозу відповідно до Методики розрахунку утворення брухту чорних та кольорових металів при списанні тягового та моторвагонного рухомого складу (затверджена наказом Укрзалізниці №464-Ц від 26.09.2007), довідки про отримання коштів від списання тепловоза, підлягає задоволенню. Дані документи можуть бути використані, як доказ та мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до документів можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити .
Надати слідчому старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів за період часу з 2010 по 2016 роки,а саме: документи, щодо перебування на балансі тепловозу ТГМ-4А №00001995, ТГМ-4 № 00001995, документи, що регламентують використання, експлуатацію та списання тепловозу, акти перевірки технічного стану, накази на створення комісії для проведення огляду тепловозу щодо встановлення його непридатності до подальшої експлуатації, складання дефектної відомості за результатами комісійного огляду тепловозу за формою ТУТ-45, складений акт у трьох екземплярах про ліквідацію основних засобів, проведення оцінки тепловозу та оприбуткування його повернутих частин (металобрухту), списання з балансу та виключення його із інвентарю з відображенням в бухгалтерському обліку, визначення обсягу брухту чорних та кольорових металів при списанні тепловозу відповідно до Методики розрахунку утворення брухту чорних та кольорових металів при списанні тягового та моторвагонного рухомого складу (затверджена наказом Укрзалізниці №464-Ц від 26.09.2007), довідка про отримання коштів від списання тепловоза, які мають важливе значення для досудового розслідування та можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні та містить інформацію корисну для встановлення істини у кримінальному провадженні і знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1