У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

1. документів, що містять відомості: щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IР адреси, а саме фізичне розміщення з`єднання, дата народження користувача, номер телефону або адреса електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг укладеними з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений ІР-адрес, у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме:

- ІР-адрес НОМЕР_1 за період часу з 20 вересня 2017 року по 30 листопада 2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з запиту компетентних органів Чеської Республіки, у провадженні органів поліції Окружного управління поліції Прага ІІ, Служби кримінальної поліції та розслідування, відділу боротьби з господарською злочинністю - 1-е відділення, за номером справи КРЛА-430683/ТЧ-2017-001291 (KRPA-430683/TC-2017-0012Ч1), у зв`язку зі скоєнням невідомим винуватцем злочину легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого абзацом 1, Літерою d) абзацу 3§216 Кримінального кодексу.

Щодо фактичних обставин справи, то стосовно цього вказуємо наступне: 31 січня 2017 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрив у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з юридичною адресою по АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_2 та рахунок № НОМЕР_3 . Власником обидвох рахунків являється товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з юридичною адресою у м. Гонконг, право розпоряджатися рахунками належить лише ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 20 вересня 2017 року рахунок був кредитований платежем у розмірі 24 954 долари США (далі тільки «USD»), надісланими з рахунку: IBAN НОМЕР_4 закордонного банку, платник ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ). Потім 17 листопада 2017 року банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав запит від грузинського банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Тбілісі) про повернення описаного платежу на підставі шахрайства. Однак, зараховані грошові кошти вже були надіслані на інші закордонні рахунки. Внаслідок цих дій на даний час конкретно не встановленим потерпілим було Завдано шкоду у розмірі 24 954 USD.

Під час проведеної перевірки був контрольований банківський рахунок № НОМЕР_2 , при чому банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав встановлені ІР-адреси, які пов`язані з особою ОСОБА_7 та товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », a саме ІP-адресу: НОМЕР_1 . (зареєстрована в Україні) та також ІР-адреси: НОМЕР_5 і НОМЕР_6 (зареєстровані у Німеччині). Щодо ІР-адреси: НОМЕР_1 під час проведеної перевірки було з`ясовано, що оператором цієї ІР-адреси е товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з юридичною адресою по АДРЕСА_3 .

На даний час злочинна діяльність кваліфікована як злочин легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачений абзацом 1, літерою d) абзацу 3 §216 Кримінального кодексу Чеської Республіки. Строки давності відповідно до літери е) абзацу 1 §34 Кримінального кодексу складають 10 років.

Виходячи з вище зазначеного та приймаючи до уваги що зібрані докази прямо вказують, що у постачальника Інтернет послуг зареєстрованих в Україні вказаних вище зберігається інформація про повні ідентифікаційні дані абонентів, власників або користувачів ІР адресів, включаючи і договори про надання Інтернет послуг укладені з фізичними або юридичними особами, в такий спосіб:

- ІР-адреси НОМЕР_1 , які належать українському постачальнику інтернет послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальній справі № , з урахуванням ст. 556 КПК України щодо вжиття додаткових заходів конфіденційності запиту про правову допомогу, а також, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прошу розглянути клопотання судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 :

1)документів, що містять відомості: щодо ідентифікаційної інформації абонентів, володільців чи користувачів IР адреси, а саме фізичне розміщення з`єднання, дата народження користувача, номер телефону або адреса електронної пошти, договорів про надання Інтернет послуг укладеними з фізичними чи юридичними особами, у випадку, якщо телекомунікаційне обладнання, яке використовувало встановлений ІР-адрес, у вказаний період часу діяло в системі NAT (перенос мережних адрес) а саме:

- ІР-адрес НОМЕР_1 за період часу з 20 вересня 2017 року по 30 листопада 2017 року.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.12.2018