Справа № 592/6826/19
Провадження № 1-кс/592/3679/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчий Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000010 від «04» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 1072-6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 937 265 гри. 60 коп., ПДВ - немає. Предметом договору є будівництво огорожі для ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . Строк закінчення робіт - не пізніше 20.12.2018.

В ході досудового розслідування стало відомо що за грудень 2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склало акт прийняття виконаних будівельних робіт по будівництву огорожі для ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Департаментом інфраструктури міста Сумської міської ради було проведено оплату за будівництво огорожі у сумі 936 801,88 грн

Разом з тим, роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалися вже після складення актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, які підписані замовником та виконавцем робіт, що підтверджується оглядами місця подій від 02.01.2019 та від 24.01.2019.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливо привласнюють кошти виділені з бюджету на будівництву огорожі для ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт. В акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року міститься інформація, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано розбирання металевої огорожі з сітчасних панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, витрати на виконання цих робіт склало 116667, 43 грн.

В ході досудового розслідування було допитано директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка повідомила що по периметру школи раніше не було жодної огорожі.

Слідчим отримано відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що огорожі в ІНФОРМАЦІЯ_5 , у них на балансі не перебувало до 2018 року.

У якості свідка був допитаний ОСОБА_5 , розробник проекту та поектно-кошторисної документації, який повідомив що він був зобов`язаний вийти на об`єкт та оглянути його перед складанням документації, однак чому було включено розбирання металевої огорожі до проектно-кошторисної документації не пам`ятає.

26 квітня 2019 року в ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено тимчасовий доступ до документів, в ході якого було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито кілька рахунків в банківських установах, а саме:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ;7000; 7000; 7747

З огляду на вище викладене, для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " головний офіс АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження факту оплати робіт по будівництву, оплати матеріалів для будівництва, та подальшого використання можливо привласнених коштів, що були здобуті шляхом внесення не правдивих відомостей до актів прийняття виконаних робіт, та подальшого проведення слідчих дій.

Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим, адже запитувана інформація є банківською таємницею.

У зв`язку з цим, у слідства виникла необхідність у здійснені доступу до руху коштів по рахункам відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " головний офіс АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 .):

-2394;

- НОМЕР_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 :

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

починаючи з 01.09.2018 року по час виконання ухвали суду.

Зазначена інформація в розумінні п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину і в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " головний офіс АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до відомостей в паперовому вигляді з подальшим вилученням документів, а саме до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": головний офіс АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 .), (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) :

-2394;

- НОМЕР_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 :

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6

починаючи з 01.09.2018 року по 15.05.2019р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ": головний офіс АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1