Справа № 761/6547/19
Провадження № 1-кс/761/4756/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи в межах кримінального провадження за № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановлені особи здійснюють шахрайські дії відносно підприємства ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» ().

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_7 засновника та директора ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (), який пояснив, що згідно протоколу №23/09-15 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛК «Дан-Авто» (), договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 22.09.2015 року, ОСОБА_7 став єдиним засновником і власником ТОВ «ЛК «Дан-Авто». Відповідно до протоколу №12/10-15 від 12.10.2015 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛК «Дан-Авто», наказу від 13.10.2015 року ОСОБА_7 був призначений на посаду директора підприємства.

В 2018 році ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 та в подальшому до державного реєстратора з метою приведення Статуту ТОВ «ЛК «Дан-Авто» у відповідність до новоприйнятого ЗУ «Про товариства з обмеженою відповідальністю», зміни місцезнаходження Товариства та засобів зв`язку. Відповідні зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором Печерського ЦНАП ОСОБА_9 , тобто рішенням засновника №22/11-18, а саме в особі мене 22.11.2018 року було проведено відповідні зміни, які жодним чином не стосувалися зміни засновника та керівника.

В подальшому, ОСОБА_7 стало відомо з сайту державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що він вже не являється засновником ТОВ «ЛК «Дан-Авто», а засновником є невідома особа ОСОБА_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

ОСОБА_4 стала власником корпоративних прав ТОВ «ЛК «Дан-Авто» на підставі підроблених документів, а саме: акту приймання-передачі частки в статутному капіталі від 23.11.2018 року ТОВ «ЛК «Дан-Авто», зареєстрованого в реєстрі №№8999, 9000 та Рішення №23/11/-18 від 23.11.2018 року єдиного учасника ТОВ «ЛК «Дан-Авто» зареєстрованого в реєстрі №№8997, 8998. Справжність підпису на даних документах посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 .

ОСОБА_7 зазначив, що він, як директор та засновник ТОВ «ЛК «Дан-Авто» ніяких документів з продажу частки в статутному капіталі підприємства не підписував.

Так, на підставі вказаних підроблених документів 28.11.2018 року та 29.11.2018 року відповідні зміни були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором ДП «Київоблреклама» ОСОБА_11 .

Крім того, 21.12.2018 року ОСОБА_7 через свого адвоката звернувся до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 з письмовою заявою про надання пояснень щодо засвідчення ним, як приватним нотаріусом справжності підпису на акті приймання-передачі частки в статутному капіталі від 23.11.2018 року ТОВ «ЛК «Дан-Авто», зареєстрованого в реєстрі №№8999, 9000 та Рішення №23/11/-18 від 23.11.2018 року єдиного учасника ТОВ «ЛК «Дан-Авто» зареєстрованого в реєстрі №№8997, 8998. У відповідь приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 повідомив, що 23.11.2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до нього за вчиненням нотаріальних дій не звертались, жодних документів ним для вказаних осіб не посвідчувались.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 на підставі підроблених документів заволоділа корпоративним правами ОСОБА_7 в ТОВ «ЛК «Дан-Авто».

Окрім цього, 27.12.2018 року ОСОБА_4 продовжуючи вчиняти свої злочинні дії, підробила та підписала Статут, Протокол акт та печатку ТОВ «ЛК «Дан-Авто», та проводить відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «ЛК «Дан-Авто» ОСОБА_5 (Черкаська область, Лисянський район, с. Мар`янівна) та зміну керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_5 . Вказані зміни в реєстрі юридичних осіб провів державний реєстратор КП «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області - ОСОБА_12 .

ОСОБА_7 зазначив, що він, як директор та засновник ТОВ «ЛК «Дан-Авто» ніяких документів щодо зміни учасників, місцезнаходження підприємства, та інші не підписував. Вказані документи є підробленими.

Станом на сьогоднішній день ОСОБА_7 позбавлений можливості керувати ТОВ «ЛК «Дан-Авто», як легітимний засновник та директор підприємства, а невідомі особи, які не мають ніякого відношення до підприємства продовжують вчиняти злочинні дії, та можуть відчужити майно, яке знаходиться на балансі підприємства (42 земельні ділянки).

На даний час у слідства виникла необхідність з`ясувати: Чи виконані підписи у заявах про державну реєстрацію ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою? Чи виконані підписи на протоколах загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою? Чи виконані підписи на реєстраційних картках ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою? Чи виконані підписи в довіреностях виданих від ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , чи іншою особою? Чи виконані підписи у статутах ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (), ОСОБА_7 , чи іншою особою?

Враховуючи викладене, а також те, що проведення експертизи необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести дактилоскопічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження № 0000088, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України судову почеркознавчу експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Київського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, (м. Київ, вул. Володимирська 15), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

-Чи виконані підписи у заявах про державну реєстрацію ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою?

-Чи виконані підписи на протоколах загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою?

-Чи виконані підписи на реєстраційних картках ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» () ОСОБА_7 , чи іншою особою?

-Чи виконані підписи в довіреностях виданих від ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , чи іншою особою?

-Чи виконані підписи у статутах ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» (), ОСОБА_7 , чи іншою особою?

Для проведення експертного дослідження надати експертам:
1)Об`єкти дослідження:

- заяви про державну реєстрацію ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» ();

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» ();

- реєстраційні картки ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» ();

- статути ТОВ «Лізингова компанія «ДАН-АВТО» ()

2)Умовно вільні зразки підпису ОСОБА_7

- протокол допиту свідка від 09.01.2019 на 5 аркушах;

- постанова про відібрання зразків підпису на 1 аркушах;

- протокол отримання експериментальних зразків підпису для експертизи на 1 арк.

3) Експерементальні зразки підпису ОСОБА_7 :

-Експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 на 10 арк.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.69 КПК України дозволити експертам часткове пошкодження (знищення) об`єкту експертизи або зміна його властивостей, в разі якщо це передбачено методикою дослідження
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя