Справа № 521/5270/19
Номер провадження:1-кс/521/2474/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Балта Одеської області, громадянки України, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не судимої, підозрюваної у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Малиновського відділу поліції в м. Одеса ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001139 від 30.03.2018 року, за фактом скоєння злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Наказом №1278-к від 28.07.2016 року ОСОБА_4 прийнято на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії №3 ТОВ «Пост Фінанс» (), юридичною адресою якого є м.Київ, вул. Столичне шосе, 103 оф.601.

Відповідно до умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 29.07.2016 року, згідно п.1, ОСОБА_4 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства, чим зобов`язана була дбайливо ставитись до переданих їй матеріальних цінностей підприємства, вживати заходи для попередження збитків, своєчасно повідомляти підприємство про обставини, що загрожують матеріальним цінностям, вести облік, складати й передавати товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, приймати участі в інвентаризаціях ввірених їй матеріальних цінностей.

Крім того, ОСОБА_4 за сумісництвом, на підставі Наказу №143-к від 29.07.2016 року ТОВ «Нова Пошта» (), прийнята на посаду фахівця (оператора) відділення №15, що розташовано по вул. Тираспольське шосе 15 б в м. Одесі, мережі відділень №3 Філії м.Одеси Регіональної дирекції Західного регіону Національної дирекції Операційної дирекції з 01.08.2016 року з посадовим окладом згідно штатного розкладу, підписала аналогічний за вищезазначеним змістом договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ТОВ «Пост Фінанс» (), від 29.07.2016 року, за яким прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства.

ОСОБА_4 , будучи особисто ознайомлена із посадовою інструкцією фахівця відділення, згідно п. 3 якої, остання здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов`язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження протягом своєї робочої зміни, здійснює операції по проведенню через РРО усіх отриманих від покупців грошових сум відповідно до керівництва по експлуатації для відповідного типу РРО, отримує від клієнта грошові кошти за послуги, прибирає отримані від покупця гроші в касу і видає покупцеві чек, у кінці зміни знімає касу, здає отримані від покупців гроші касиру відділення, дбайливо поводиться з грошима, забезпечує збереження грошей, що знаходяться в касовому ящику, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, що були їй ввірені, з корисливих мотивів, в період з березня по квітень 2018 року, привласнила грошові кошти, що призначались для отримання клієнтами відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» клієнтам ТОВ «Пост Фінанс» за наступними обставинами.

19.03.2018 згідно експрес-накладної №9230 від ОСОБА_5 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 8195 гривні.

Одержувачем ОСОБА_6 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 8195 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579818601 від 26.03.2018 о 11 годині 19 хвилини та її видачу клієнту.

Окрім цього, 19.03.2018 згідно експрес-накладної №9899 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 7500 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 7500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799821 від 26.03.2018 о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.

Далі, 19.03.2018 згідно експрес-накладної №1721 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4000 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4000 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799041 від 26.03.2018 о 11 годині 08 хвилин та її видачу клієнту.

Так, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №0974 від ФОП ОСОБА_9 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 187 гривень.

Одержувачем ОСОБА_10 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 187 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №8165 від ОСОБА_11 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 697 гривень.

Одержувачем ОСОБА_12 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул.Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 697 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579808951 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №1328 від ФОП ОСОБА_13 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 978 гривень.

Одержувачем ОСОБА_14 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 978 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_13 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579791691 від 26.03.2018 о 11 годині 04 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №0434 від ОСОБА_15 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 967 гривень.

Одержувачем ОСОБА_16 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 967 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_15 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579795581 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №0900 від ОСОБА_17 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 189 гривень.

Одержувачем ОСОБА_18 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 189 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_17 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579786811 від 26.03.2018 о 11 годині 01 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №3748 від ОСОБА_19 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3400 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3400 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_19 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579800731 від 26.03.2018 о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №9632 від ОСОБА_20 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 177 гривень.

Одержувачем ОСОБА_21 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 177 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_20 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579787821 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №3136 від ОСОБА_22 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 384 гривень.

Одержувачем ОСОБА_23 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 384 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_22 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579810411 від 26.03.2018 о 11 годині 15 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №2403 від ТОВ «Телемарт» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 884 гривень.

Одержувачем ОСОБА_24 , тобто кінцевим споживачем, у невстановлений день та час, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 884 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Телемарт», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №1430 від ОСОБА_25 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6700 гривень.

Одержувачем ОСОБА_26 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6700 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_25 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579724311 від 26.03.2018 о 10 годині 54 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №3580 від ОСОБА_27 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3500 гривень.

Одержувачем ОСОБА_28 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_27 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579794901 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №2999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.

Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №2063 від ФОП ОСОБА_31 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4 050 гривень.

Одержувачем ОСОБА_32 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4 050 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_33 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 578794111 від 26.03.2018 о 11 годині 05 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №8541 від ОСОБА_34 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 399 гривень.

Одержувачем ОСОБА_35 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 399 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_34 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579820381 від 26.03.2018 о 11 годині 20 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №0761 від ФОП ОСОБА_36 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 307 гривень.

Одержувачем ОСОБА_37 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 307 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_36 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579796471 від 26.03.2018 о 11 годині 07 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №2999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.

Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №9167 від ОСОБА_38 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 760 гривень.

Одержувачем ОСОБА_39 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_40 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579811851 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №1204 від ФОП ОСОБА_41 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 480 гривень.

Одержувачем ОСОБА_42 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 480 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_41 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579830281 від 26.03.2018 о 11 годині 26 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №2450 від ОСОБА_43 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 585 гривень.

Одержувачем ОСОБА_44 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 585 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_43 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579812961 від 26.03.2018 о 11 годині 17 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №9928 від ТОВ «Європлюс» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 10 424 гривень.

Одержувачем ОСОБА_45 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Європлюс», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.

Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №9093 від приватної особи (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3 100 гривень.

Одержувачем ОСОБА_46 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3 100 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» приватній особі., грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579829461 від 26.03.2018 о 11 годині 25 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №1765 від ОСОБА_47 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6 625 гривень.

Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6 625 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579817231 від 26.03.2018 о 11 годині 19 хвилин та її видачу клієнту.

Окрім цього, 23.03.2018 згідно експрес-накладної №1979 від ПП «Антошка» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 509 гривень.

Одержувачем ОСОБА_48 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 509 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ПП «Антошка», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.

Окрім цього, 23.03.2018 згідно експрес-накладної №5175 від ФОП ОСОБА_49 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 690 гривень.

Одержувачем ОСОБА_50 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.

ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.

В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 690 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_49 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579831721 від 26.03.2018 о 11 годині 27 хвилин та її видачу клієнту.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не можливо, оскільки за місцем реєстрації в Одеській області та місцем мешкання на території м.Одеси вона не проживає. Проведеними розшуковими заходами встановити місце мешкання гр. ОСОБА_4 не надалось можливим, оскільки з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності остання переховується від органів досудового розслідування. Окрім того, відповідно до відповіді Державної Прикордонної служби України Південного регіону, після скоєння правопорушення, а саме 31.03.2018 року, ОСОБА_4 виїхала за кордон України, тим самим перетнув державний кордон у пункті пропуску «Сеньківка» та по теперішній час до України не повернулась. Ухвалою Малиновського районного суду м.Одеси від 04.03.2019 року було надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 , що втратила силу 04.03.2019 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважає за необхідне застосувати тимчасовий запобіжний захід у вигляді затримання ОСОБА_4 з метою її приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки остання переховується від органу досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу одночасно з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 .
Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України, оскільки у органу досудового розслідування достатньо доказів, які свідчать про вчинене саме ОСОБА_4 . Відповідно до ст. 12 КК України, злочин вчинений ОСОБА_4 відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

В даний час ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, про що свідчать відповідні дані надані слідчим. Встановити її місцезнаходження в теперішній час органу досудового розслідування не надається можливим, оскільки ОСОБА_4 за місцем реєстрації та мешкання не проживає, засобів зв`язків з останньою у органу досудового слідства та суду не має, перетнула державний кордон про що свідчить лист Державної Прикордонної служби України.
Таким чином, обставин які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України не має.

Таким чином, слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини об`єктивно вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 та що остання переховується від органу досудового розслідування, тобто існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Затримати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців і вона втрачає законну силу 27.09.2019 року.

Затримана на підставі ухвали особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу доручити співробітникам Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Клопотання подано ст. слідчим СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_51 , який працює за адресою: Ак. Філатова, 23-в, м.Одеса

Слідчий суддя: ОСОБА_1