У Х В А Л А
26 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про призначення почеркознавчої експертизи.
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0011600 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк».
31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ «Ощадбанк» по вул. Володимирській, 27 з метою з`ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.
Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з мого рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив`язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався. В банкоматах кошти з вказаних карток він не знімав. На даний час злочинними діями невідомих осіб йому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 711 394 гривень.
Картка з якої знімались кошти потерпілого не могла бути виготовлена без участі працівників АТ «Ощадбанк».
31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ «Ощадбанк» по вул. Володимирській, 27 з метою з`ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.
Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з мого рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив`язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався. В банкоматах кошти з вказаних карток він не знімав. На даний час злочинними діями невідомих осіб йому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 711 394 гривень.
Картка з якої знімались кошти потерпілого не могла бути виготовлена без участі працівників АТ «Ощадбанк».
Аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_4 , який повідомив, що він працював в СБУ і в 1995 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_1 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № 10026/0166 АТ «Ощадбанк» який був відкритий у вказаному відділенні по бул. Лесі Українки, 28-а. Останні два роки він рахунком не користувався. Кошти надходили на пенсійну книжку. Банківську картку він до свого пенсійного рахунку не оформлював і станом рахунку я не цікавився. 31.10.2018 від працівників банку він дізнався, що станом на жовтень 2018 року на моєму рахунку знаходились кошти в сумі 410 500 гривень. Вказані кошти були зняті після 25 жовтня 2018 року шляхом використання банківських платіжних карток. У відділенні банку АТ «Ощадбанк» по проспекту Науки, 4 він ніколи не був. Його рахунок не був прив`язаний ні до якої картки і картку він ніколи не отримував і свої персональні дані для її виготовлення нікому не давав. Нікому дозволів знімати кошти з його рахунку він також не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку йому не відомий і він ним ніколи не користувався. На даний час злочинними діями невідомих осіб потерпілому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 410 500 гривень. В копії його паспорту у відділенні банку по проспекту Науки, 4 за допомогою якого було виготовлено картку прив`язану до його банківського рахунку вклеєно не його фотокартку. Особа чиє фото вклеєно в паспорт потерпілого йому не відома.
Під час розслідування було встановлено, що кошти незаконно перераховувались з рахунків вказаних клієнтів з використанням банківських платіжних карток, які випускались працівниками ТВБВ № 10026/018 без присутності вказаних клієнтів і прив`язувались до їх банківських рахунків. В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомлялись ОСОБА_5 своїм підлеглим їх карти прив`язувались до фінансових номерів. В подальшому карти реєструвались в системі «Ощад 24/7» і зі старих поточних рахунків вказаних клієнтів кошти клієнтів перераховувались на нові банківські рахунки і карти виготовлені працівниками відділення і прив`язані до їх старих рахунків. Зокрема до нового рахунку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 і.п.н. НОМЕР_2 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_4 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_6 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_7 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_8 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_10 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_11 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_12 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_13 . Після цього ОСОБА_11 передавала картки невстановленим особам, які проводили зняття коштів з вказаних карток в банкоматах АТ «Ощадбанк» та відділеннях банку «Айбокс банк». Окрім того невідомі особи користувалась вказаними картками при розрахунках в торгівельних мережах, а саме АЗС магазинах, торгівельно-розважальних центрах.
При аналізі знятті коштів з карток виготовлених невідомими і прив`язаними до рахунків гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_8 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_12 було встановлено, що кошти з вказаних карток знімались трьома особами.
З банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_14 , яка була виготовлена до рахунку ОСОБА_10 розраховувався в мережі АЗС «Авантаж 7» по вул. Великій Окружній.
Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що гр. ОСОБА_11 у змові з гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк».
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які надавались ОСОБА_11 своїм підлеглим для виготовлення банківських карток.
Враховуючи, що для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення чи виконані підписи у вказаних документах від імені клієнтів АТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 чи іншими особами, що може бути використаним органом досудового розслідування як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, а саме у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вилучені предмети за своєю суттю, у відповідності до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами.
Таким чином, без проведення експертного дослідження вилучених речовин, унеможливлюється досягнення мети досудового розслідування.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0011600 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк».
31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ «Ощадбанк» по вул. Володимирській, 27 з метою з`ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.
Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з мого рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив`язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався. В банкоматах кошти з вказаних карток він не знімав. На даний час злочинними діями невідомих осіб йому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 711 394 гривень.
Картка з якої знімались кошти потерпілого не могла бути виготовлена без участі працівників АТ «Ощадбанк».
Згідно ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0011600 внесені 31.10.2018 року почеркознавчої експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам Київського НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Доручити експертам Київського НДЕКЦ МВС України провести почеркознавчої експертизу у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011600 внесені 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на вирішення якої поставити наступні питання:
- Чи виконано напис «063-832-31-83» на копії паспорта гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 і.п.н. НОМЕР_2 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано напис « НОМЕР_15 » на копії паспорта гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_6 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано напис « НОМЕР_16 » на копії паспорта гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_10 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано напис « НОМЕР_17 » на копії паспорта гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_12 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано напис « НОМЕР_18 » на копії паспорта гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_4 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано напис « НОМЕР_19 » на копії паспорта гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_8 гр. ОСОБА_11 чи іншою особою
- Чи виконано написи « НОМЕР_20 », «5796» «29.10.18» в розписці про отримання банківської картки ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_12
- Чи виконано підпис в розписці про отримання банківської картки ОСОБА_14 номер рахунку № НОМЕР_21 від імені ОСОБА_8 ОСОБА_12 .
Покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні обов`язок надання за клопотанням експерта усього необхідного комплексу вихідних даних, для вирішення поставлених питань, а також надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України доступ до оригіналів всіх юридичних справ клієнтів АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 і.п.н. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_6 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 і.п.н. НОМЕР_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_12 ; оригінав особових справ ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Забороняється часткове або повне знищення об`єктів дослідження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя