Єд. унік. № 243/1942/18
Провадження № 1-кс/243/252/2019
23 січня 2019 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації стосовно відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме, про підстави зняття готівкових коштів з вказаного рахунку 13.10.2016 року о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 року о 09:20:23 у сумі 71 907 грн., з можливістю ознайомлення та вилучення паперових носіїв, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, клопотань та заяв від нього не надходило.
Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.
28.07.2017 року під час проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які становлять банківську таємницю, отримані відомості руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .
Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України, а саме, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.
Окрім того, встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено зняття готівкових коштів: 13.10.2016 о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 о 09:20:23 у сумі 71 907 грн.
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на підставі, яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено зняття готівкових коштів (чекові книжки, касові чеки тощо).
Під час розслідування кримінального провадження, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищенаведених документів, які становлять банківську таємницю.
Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів на підставі яких, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено зняття готівкових коштів (чекові книжки, касові чеки тощо): 13.10.2016 року о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 року о 09:20:23 у сумі 71 907 грн.,з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати оригінали всіх вищезазначених документів в повному обсязі, а у разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 23 лютого 2019 року.
У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1