Провадження № 1-кс/727/5200/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження

слідчий - ОСОБА_3

власник майна - ОСОБА_4

захисник - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 06.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що на території міста Чернівці та Чернівецької області, ряд осіб, без передбачених законом дозвільних документів та у невстановлених для цього місцях, протиправно закупили і помістили у спеціально обладнані ємності фальсифіковані паливно-мастильні матеріали та без будь-яких відповідних документів реалізовують вказані фальсифіковані товари населенню, вводячи їх в оману під виглядом якісної продукції.

11.12.2018р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.12.2018р. про надання дозволу на проведення огляду із залученням відповідних спеціалістів території земельної ділянки з кадастровим номером №:03:005:0020, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якої є ТзОВ «АВА КОМПАНІ», де фактично облаштована автозаправочна станція з окремим пунктом з реалізації паливно-мастильних матеріалів, де було проведено огляд вищевказаної території за участю директора ТОВ «АВА КОМПАНІ» ОСОБА_4 та залучених спеціалістів: УДСНС України в Чернівецькій області, ГУ ДФС України в Чернівецькій області, спеціаліста управління захисту прав споживачів, спеціаліста Держгеокадастру. Під час огляду за участю спеціалістів, останнім не було надано дозвільних документів щодо протипожежної безпеки, у сфері охорони праці та не дотримано вимог законодавства щодо реалізації пального відповідно норм податкового законодавства.
У зв`язку з виявленими порушеннями в ході огляду за вищевказаною адресою було вилучено та опечатано окремий пункт з реалізації паливно-мастильних матеріалів, в якому знаходилось на момент огляду 2310 літрів дизельного пального, на які представниками АЗС органу досудового розслідування відповідних документів про їх походження надано не було.

Крім цього, під час огляду за участю спеціаліста Держпродспоживслужби в Чернівецькій області було відібрано зразки для експертного дослідження в кількості трьох пляшок по 1,5 літра кожна.

12.12.2018р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи по відібраних зразках, з метою встановлення якості пального.

Постановою слідчого від 12.12.2018р., дизельне пальне в кількості 2310 літрів, вилучені у ході огляду території за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район с. Михальча, вул. Стуса, 2А, на території ТОВ «АВА КОМПАНІ», визнані речовими доказами, оскільки вони є матеріальним об`єктом, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що дизельне пальне могло бути здобуте протиправним шляхом, тобто незаконно придбане чи набуте внаслідок відповідних протиправних дій з вказаним майном, шляхом його фальсифікації чи іншим способом, оскільки документів на нього під час огляду надано не було та під час огляду спеціалістами були виявлені порушення самого процесу ведення підприємницької діяльності щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність арешту вказаного дизельного палива в кількості 2310 літрів, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення чи відчуження, оскільки є достатні підстави вважати, що вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з тим що на даний час розглядається клопотання про проведення експертизи та в разі його задоволення буде проводитись експертиза щодо його відповідності до вимог ДСТУ, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 просили відмовити в задоволенні клопотання.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, пояснення власника майна та захисника приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000264 від 06.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України.

11.12.2018р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.12.2018р. про надання дозволу на проведення огляду із залученням відповідних спеціалістів території земельної ділянки з кадастровим номером №:03:005:0020, яка знаходиться за адресою с. Михальча вул. Стуса, 2А Сторожинецького району Чернівецької області, власником якої є ТзОВ «АВА КОМПАНІ», де фактично облаштована автозаправочна станція з окремим пунктом з реалізації паливно-мастильних матеріалів, де було проведено огляд вищевказаної території за участю директора ТОВ «АВА КОМПАНІ» ОСОБА_4 та залучених спеціалістів та було вилучено та опечатано окремий пункт з реалізації паливно-мастильних матеріалів, в якому знаходилось на момент огляду 2310 літрів дизельного пального, на які представниками АЗС органу досудового розслідування відповідних документів про їх походження надано не було.

12.12.2018р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи по відібраних зразках, з метою встановлення якості пального.

Постановою слідчого від 12.12.2018р., дизельне пальне в кількості 2310 літрів визнано речовими доказами, оскільки вони є матеріальним об`єктом, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік вилученого майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним таким майном. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Частина 1 ст.170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частина 2 ст.173 КПК України зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати, зокрема, і: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього кодексу).
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні власником майна ОСОБА_4 було надано всі дозвільні документи щодо підприємницької діяльності ТзОВ «АВВА ОІЛ» директором якого він являється, а саме: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; витяг з реєстру платників податку на додану вартість заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального та квитанцію №2; протокол загальних зборів ТзОВ «АВА КОМПАНІ»; статут ТзОВ «АВВА ОІЛ». Також було надано копію сертифікату відповідності та паспорт якості №1551 на паливо дизельне Євро сорт Е екологічного класу К5 (ДТ-У-К5)
Крім того було надано копії документів, що підтверджують законність отримання та зберігання дизельного пального в кількості 2310 л., а саме: договір безоплатного відповідального зберігання нафтопродуктів укладений з ЧППІ «ОПОРА» від 30.11.2018р. та акт передачі-приймання палива дизельного ДР-3-Євро5-ВО в кількості 310 л.; договір безоплатного відповідального зберігання нафтопродуктів укладений з ТзОВ «БРУСНИЦЬКА ЗЕМЛЯ» від 02.12.2018р. та акт передачі-приймання палива дизельного ДР-3-Євро5-ВО в кількості 2000 л., а також інші видаткові накладні та акти передачі-приймання палива дизельного.
Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки ним в клопотанні та судовому засіданні не доведено, що виявлене та вилучене в ході огляду дизельне пальне відповідає вимогам ст.. 98 КПК України, а саме могло бути здобуте протиправним шляхом, тобто незаконно придбане чи набуте внаслідок відповідних протиправних дій з вказаним майном, шляхом його фальсифікації чи іншим способом, крім того власником в судовому засіданні було надано всі дозвільні документи на зайняття підприємницькою діяльністю та законність отримання та зберігання даного дизельного пального, а також сертифікату відповідності та паспорт якості на дане пальне.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000264 від 06.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1