Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 680/140/19
Провадження № 1-кс/674/183/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до інформації

12 березня 2019 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000023 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації.

В клопотанні зазначено, що 14.02.2019 до Новоушицького ВнП ДВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 11.02.2019 по 14.02.2019 року невідома особа, під приводом виграшу автомобіля марки «Фольцваген Поло» заволоділа коштами у сумі 17 820 грн. гривень, які ОСОБА_5 , перерахував на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

14.02.2019 за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана якості потерпілого ОСОБА_5 ,. дав покази, що 11.02.2019 року на мобільний телефон дружини надійшло СМС-повідомлення про те, що вони виграли автомобіль марки «Фольцваген Поло» або можуть забрати приз у грошовому еквіваленті у сумі 400 760 тис. грн. зателефонувавши по мобільному номеру який був вказаний в СМС-повідомлення № НОМЕР_4 в ході усної домовленості ОСОБА_5 про умови виграшу призу потерпілий у період часу з 11.02.2019 року по 14.02.2019 року перерахував в загальному рахунку на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 п`ятьма різними платежами - 17 820 тис. грн., та до теперішнього часу виграшу так і не отримав внаслідок чого йому було заподіяно матеріальні збитки на вище вказану суму.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських операцій по рахунку№ НОМЕР_3 .
Іншими способами встановити особу та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , та довести обставини переказу та зняття грошових коштів певною особою не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно розглянути без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, а також без участі потерпілого.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася , про день місце та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Після вилучення зазначених в клопотанні документів можна буде встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, його співучасників. Якщо не провести вилучення даних документів, то не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників.

За таких підстав суд вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 160, 162 КПК України та ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю»,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новоушицького ВнП Дунаєвецького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоушицького відділення поліції Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та уповноваженим працівникам Новоушицького ВП ДВП ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) на розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та надати інформацію про рахунок № НОМЕР_3 , а саме:

- П.І.П клієнта, місце знаходження клієнта, роздруківки руху грошових коштів з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів та контрагентів, мобільний номер телефону клієнта;

- Фото з банкоматів, щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 11.02.2019 по термін дії ухвали.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), інформацію у електронному та письмовому вигляді.

Ухвала діє до 12.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1