Дата документу 17.12.2018 Справа № 554/847/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/847/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 02.12.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000674 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання п. 2.10 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на III квартал 2016 року, в термін з 13.09.2016 по 06.12.2016, проведено планову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Підприємство) за період з 01.07.2012 по 01.09.2016 (директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ).

За результатом ревізії складено акт від 13.12.2016 № 05-21/9.

Проведеною ревізією фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено фінансових порушень що призведи до втрат фінансових ресурсів на загальну суму 9518,50 тис.грн., а саме: операції що призвели до втрат доходів на загальну суму 4152,00 тис.грн.; операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели втрат на загальну суму 5366,50 тис. грн., (в тому числі завищено вартість виготовленого асфальтобетону, що включена до актів ф. КБ-2в, складених на виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом безпідставного включення до калькуляцій завищену норму витрати на приготування 1 т асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості 1 м2 ремонту автомобільних доріг, чим порушено п. 5.10 «Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруди та п. 5.4.1 Методичних рекомендацій з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві; встановлено надання до оплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків за послугу по організації перевезень» які не передбачено умовами договору із філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », крім того витрати по організації перевезень (які були виставлені до відшкодування філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») не підтверджено первинним бухгалтерськими документами; завищено вартість виконання робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; завищено кредиторську заборгованість по рахунках з ПП « ОСОБА_6 »; сплачено благодійні внески (пожертвування) при збитковій діяльності підприємства).

З огляду на викладене, вбачається, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вчинили розтрату коштів державного бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим державі завдано збитків на суму близько 9518,50 тис. грн.

Вивченням акту № 05-21/9 від 13.12.2016 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено що ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 не підтверджено понесені витрати на придбання у ПП „ ОСОБА_7 щебеневої продукції та оплату за послуги по організації транспортування з масою вантажу понад 60т. самоскидами FAW CA 3252 та причепами самоскидами МАЗ 856102-010 на загальну суму 773 745,02 грн., оплату за які ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено за період з 01.05.2016 по 12.07.2016 на суму 587402,86 грн.

Вказане вище порушення призвело до завищення витрат філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 по даних бухгалтерського обліку та у звітах форми № 2 „Звіт про фінансові результати по рядку 2050 „Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за І півріччя 2016 року на суму 587402,86 грн та кредиторської заборгованості по розрахунках з ПП „ ОСОБА_6 на суму 186342,15 гривень.

Внаслідок допущеного порушення філії „ ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 587402,86 грн, яку обраховано відповідно до статті 22 Цивільного Кодексу України; ст. 224; 225 Господарського кодексу України.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватне підприємство « ОСОБА_8 » має код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та розташоване за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також перевірити факт фіктивності підприємства, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписував директор ПП « ОСОБА_8 », що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою АДРЕСА_2 , постала необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_2 , де надати можливість вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1