Справа 688/59/18
№ 1-кс/688/20/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
15 січня 2018 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , прокурора Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.3 ст.22 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, крім структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування та перелічених у частині другій цієї статті, допускається виключно за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У відповідності до поданих матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебували кримінальні провадження №0000446 від 04.04.2017 року за ч.1 ст.191 КК України; №0000385 від 14.08.2017 року за ч.1 ст.191 КК України та №0000046 від 10.10.2017 року за ч.1 ст.191 КК України за фактами привласнення торговим агентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 грошових коштів товариства.
Зокрема, розслідуванням кримінального провадження №0000446 від 04.04.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що у період з лютого місяця 2017 року по 9 березня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді торгового агента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнив в торгових об`єктах міста Шепетівка готівкові кошти підприємства в сумі 6 тис. гривень. Також, за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000385 від 14.08.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 24 березня 2017 року, що торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримав під особистий підпис гроші в торгових об`єктах міста Славута та Славутського району в сумі 5434 грн., водночас, не маючи наміру передавати ці грошові кошти у касу підприємства, керуючись корисливим мотивом, привласнив їх.
Крім того, в ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000046 від 10.10.2017 року за ч.1 ст.191 КК України встановлено, що 7 березня 2017 року у денний період часу торговий агент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 отримав кошти в сумі понад 1 тис. гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований по АДРЕСА_1 , які належали вищевказаному підприємству і привласнив їх.
Оскільки до скоєння указаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна й та сама особа, 27.11.2017 року постановою заступника керівника місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000446, №0000385 та №0000046 об`єднані в одне провадження. Об`єднаному провадженню матеріалів досудового розслідування присвоєно №0000446.
За результатами досудового розслідування 4 грудня 2017 року правова кваліфікація у провадженні з ч.1 ст.191 КК України змінена на ч.3 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні в порядку ст.93 КПК України 29.11.2017 року за вихідними номерами 80-476-17 направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання інформації, в якій мало бути вказано:
-чи зареєстрований ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Нижній Тагіл Свердловської області РФ, зареєстрований у АДРЕСА_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа, якщо так то чи сплачував він у 2017 році відповідні відрахування до ПФУ і, чи сплачувалися за ОСОБА_5 упродовж 2017 року суб`єктами господарювання обов`язкові платежі до ПФУ у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України у зв`язку з роботою останнього як найманого працівника, якщо так - мало бути зазначено ким, коли і у якому розмірі.
-чи зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_7 як суб`єкти підприємницької діяльності - фізичні особи наступні особи ОСОБА_6 (кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 ), ОСОБА_8 (кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 (магазин - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 ), у тому числі у запиті вимагалося зазначити, якщо зазначені особи перебувають на обліку то чи сплачували вони у 2017 році відповідні відрахування до ПФУ і чи мали найманих працівників, якщо так - зазначити їх ОСОБА_10 .
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №10637/08 від 08.12.2017 року, який підписаний головою комісії з припинення управління ОСОБА_11 , органом досудового розслідування встановлено, що інформація, яка витребовувалася під час досудового розслідування у порядку ст.93 КПК України шляхом витребування відомостей є конфіденційною, а тому у наданні такої інформації вищевказаним органом державної влади відмовлено.
За таких обставин, отримання стороною обвинувачення від ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей, зазначених у запитах від 29.11.2017 №80-476-17, без винесення ухвали слідчим суддею унеможливлюється за наступних підстав.
Так, органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до покладених на нього Законом України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» володіє відомостями щодо сплачених за ОСОБА_5 у 2017 році страхових внесків (обов`язкових платежів) до ПФУ.
Отримання під час досудового розслідування зазначеної інформації надасть можливість встановити факт роботи останнього у конкретно визначених суб`єктів господарювання, у тому числі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначити чи виплачувалася йому заробітна плата та у якому розмірі, чи є у нього заборгованість по заробітній платі, а також чи здійснював він у вищевказаний період діяльність як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа, у тому числі чи пов`язувалася така діяльність останнього з діяльність СПД-ФО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших суб`єктів господарювання.
Поряд з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати у ІНФОРМАЦІЯ_6 аналогічні відомості щодо діяльності СПД-ФО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою підтвердження чи спростування факту наявності у них господарської діяльності у 2017 році, встановлення П.І.Б. найманих працівників, які можуть бути допитані як свідки.
Вищевказані відомості (інформація) мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки указаний державний орган в силу вимог Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» здійснює персоніфікований облік у системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування з метою обліку застрахованих осіб, учасників накопичувальної системи пенсійного страхування та їх ідентифікації, а також накопичення, зберігання та автоматизованої обробки інформації про облік застрахованих осіб і реалізацію ними права на страхові виплати у солідарній системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування та накопичувальній системі пенсійного страхування, у т.ч. здійснює облік платників страхових внесків.
На підставі викладеного та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо ОСОБА_5 , СПД-ФО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які містяться в системі персоніфікованого обліку, доступ до якої має ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в АДРЕСА_6 , та здійснити її отримання (вилучення) до слідчого відділення Шепетівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (документів), які містяться у системі персоніфікованого обліку, доступ до якої має ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення, а саме: чи зареєстрований ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 , народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у місті Нижній Тагіл Свердловської області РФ, зареєстрований у АДРЕСА_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа, якщо так то чи сплачував він у 2017 році страхові внески до ПФУ і, чи сплачувалися за ОСОБА_5 упродовж 2017 року суб`єктами господарювання обов`язкові платежі (страхові внески) до ПФУ у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України у зв`язку з роботою останнього як найманого працівника, якщо так - то зазначити ким, коли і у якому розмірі (з якого розміру заробітної плати останнього).
Надати дозвіл слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (документів), які містяться у системі персоніфікованого обліку, доступ до якої має ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення, а саме: чи зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_7 як суб`єкти підприємницької діяльності - фізичні особи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи перебувають зазначені особи на обліку та чи сплачували вони у 2017 році відповідні відрахування до ПФУ і чи мали найманих працівників, якщо так зазначити їх ОСОБА_10 .
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1