Справа № 489/6826/18
Кримінальне провадження №1-кс/489/2780/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, вказано, що СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000884, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин: в липні місяці 2018р. (точної дату в ході слідства встановити не представилось можливості) невстановлена особа, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 55000,00 грн., які останній перерахував самостійно через термінал, під приводом купівлі майна, а саме квадрациклу.

ОСОБА_5 з метою покупки вказаного товару перерахував грошові кошти в загальній сумі 55000 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , але квадрацикл йому направлений не був.

Таким чином невстановлена особа, шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 55 000 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, які перерахував останній під приводом купівлі квадрациклу.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2018 року за №0000884 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: документів, що містять інформацію відносно осіб-власників рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаними рахунками, коли, де і ким були зняті грошові кошти з вказаних рахунків), фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів в період з 19 по 22 липня 2018 року включно.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити, крім того зазначила про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, підтвердження банківських операцій та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Представник особи у володінні якої перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 16.08.2018р., протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.132, ст.159, ст.ст.163-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою виїмки, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме документів у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо осіб-власників рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , надати інформацію про рух коштів за вказаними рахунками (коли, де і ким були зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків), фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів в період часу з 19 по 22 липня 2018 року включно.

Зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 08 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя: ОСОБА_1