Справа № 161/7450/19
Провадження № 1-кс/161/3832/19
У Х В А Л А
про скасування арешту на майно

м. Луцьк 08 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали Волинського апеляційного суду від 19 жовтня 2018 року, а саме, на 330 (триста тридцять) Євро, 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США, 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США, вилучених під час обшуку 27.09.2018 року.
Своє клопотання представник володільця майна мотивує тим, що арешт на вказані кошти накладено необґрунтовано, законність походження грошових коштів в іноземній валюті підтверджено виписками з банківських рахунків, а тому в подальшому застосуванні цього заходу підстав немає.

В судове засідання прокурор та представник володільця майна не з`явились, хоча належним чином були повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

27 вересня 2018 року в ході проведення обшуку житла в рамках вищевказаного кримінального провадження ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено грошові кошти в загальній сумі 330 (триста тридцять) ЄВРО; грошові кошти в загальній сумі 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США.

Луцьким міськрайонним судом Волинської області 09 жовтня 2018 року у справі №161/15521/18 в рамках кримінального провадження №0000038 від 17.08.2018 року було прийнято ухвалу про арешт майна (слідчий суддя ОСОБА_5 ), якою було частково задоволене клопотання прокурора про арешт майна. В задоволенні накладення арешту на майно, а саме, грошові кошти в загальній сумі 57600 (п`ятдесят сім тисяч шістсот) гривень; грошові кошти в загальній сумі 330 (триста тридцять) ЄВРО; грошові кошти в загальній сумі 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США; грошові кошти в загальній сумі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США - відмовити.

Волинським апеляційним судом ухвалою від 19 листопада 2018 року, апеляційну скаргу прокурора на вищевказану ухвалу було задоволено частково. Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 жовтня 2018 року про часткове задоволення клопотання про накладення арешту на майно в частині відмови в накладенні арешту на грошові кошти скасовано. Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти задовольнити частково, та накладено арешт на 330 (триста тридцять) Євро, 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США, 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США. В задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на 57600 гривень відмовлено.

28 березня 2019 року з вищевказаного кримінального провадження за №0000038 від 17 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було виділено кримінальне провадження №0000014.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Оскільки в судовому засіданні не встановлено, що ОСОБА_3 є особою, відносно якої здійснюється досудове розслідування, також відсутні дані про повідомлення будь-якій особі про підозру у даному кримінальному провадженні, а отже, потреба у арешті накладеному на вказані грошові кошти на даний час відпала, а тому накладений арешт слід скасувати.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно - задовольнити.
Арешт накладений ухвалою Волинського апеляційного суду Волинської області від 19 жовтня 2018 року на майно вилучене під час обшуку, а саме на грошові кошти в розмірі 330 (триста тридцять) Євро, 877 (вісімсот сімдесят сім) доларів США, 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США - скасувати.
Вилучене майно негайно повернути законному володільцю ОСОБА_3 або її представнику.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1