Справа № 203/392/19
Провадження № 1-кп/0203/382/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
захисника- ОСОБА_4
обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000070 від 15.11.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, раніше несудимого відповідно до ст. 89 КК України, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:
У денний час доби у липні 2016 року, перебуваючи у м. Запоріжжя, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 познайомився із невстановленою слідством особою, від якої отримав пропозицію за грошову винагороду придбати ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) та стати засновником і директором вказаної юридичної особи. Розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, пов`язаних із зайняттям підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , не маючи наміру займатися діяльністю такого підприємства, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності, і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам, діючи умисно, з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію. При цьому, погодившись на вказану пропозицію, згідно досягнутої з невстановленою особою домовленості, ОСОБА_5 , повинен був передати зазначеній особі копії аркушів свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платника податків, а також підписати складені невстановленою особою документи щодо перереєстрації ТОВ «Торгівельний дім «Алкост», за що отримати за обіцяну матеріальну винагороду. У подальшому у вказаний період ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу щодо придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав невстановленій особі копії сторінок свого паспорта громадянина України та копію картки платника податків, що в свою чергу надало можливість невстановленій слідством особі, виготовити документи, які необхідно для здійснення дій щодо перереєстрації вказаного підприємства.
Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , у липні 2016 року в невстановленому органом досудового розслідування місці, за невстановлених слідством обставин, виготовила нову редакцію статуту ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, зокрема: протокол №01/07/2016 від 25.07.2016 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) з додатком, відповідно до якого ОСОБА_5 прийняв рішення затвердити нову редакцію Статуту Товариства, відкликати з посади попереднього директора Товариства та призначити директором Товариства себе та інше.
У подальшому, у денний період доби 25.07.2016, більш детально слідством не встановлено, ОСОБА_5 разом з невстановленою особою прибув до офісного приміщення у м. Дніпро, адреса якого органом досудового розслідування не встановлена, де діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутого з не встановленою досудовим слідством особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що придбана на його прізвище юридична особа буде використовуватись не встановленими досудовим розслідуванням особами для прикриття незаконної діяльності, у порушення положень ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями), ст.ст.56, 57, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами та доповненнями) та ст.ст.9, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 №755-IV (зі змінами та доповненнями), особисто підписав попередньо виготовлені невстановленою особою заяву про вхід до складу Учасників Товариства, статут ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) в новій редакції, як засновник даного підприємства, відповідно до якого він виступив одноособовим засновником і одноособовим власником вказаного підприємства, протокол №01/07/2016 від 25.07.2016 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) з додатком, яким прийнято рішення призначити ОСОБА_5 директором підприємства. Далі ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину раніше досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485), за що отримав грошову винагороду.Після цього, у денний період доби 28.07.2016 невстановлена слідством особа, продовжуючи реалізовувати спільний умисел, спрямований на зайняття фіктивним підприємництвом, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , подала до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (колишня назва вул. Комсомольська), 58 статутні та реєстраційні документи ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485), що надаються юридичною особою державному реєстратору.
Підписані ОСОБА_5 протокол №01/07/2016 від 25.07.2016 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) з додатком, статут ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) в новій редакції та інші документи стали юридичною підставою Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, провести 28.07.2016 державну реєстрацію змін до установчих документів підприємства і внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Торгівельний дім «Алкост», а саме визначити як засновника та директора вказаного товариства ОСОБА_5 . Незважаючи на те, що ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 придбав вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної із продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності не встановлених слідством осіб. Придбання ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) та перереєстрація в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших надало можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності здійснювати незаконні фінансово-господарські операції пов`язані з вивезенням за межі митного кордону України товарів та неповерненням в подальшому валютної виручки, тим самим сприяти в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.
Дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування.
Таким чином дії ОСОБА_5 , які виразились у придбанні та перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені органом досудового розслідування особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Під час підготовчого судового засідання захисником ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_5 заявлено клопотання про звільнення останнього від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, мотивуючи тим, що з дня вчинення останнім злочинів і до дня набрання вироку законної сили минуло два роки. Відповідно до ч.2 ст.12 КК України вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості.
Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_5 за обвинуваченням за ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, та звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Судом, з метою забезпечення істинності та добровільності позиції обвинуваченого, роз`яснено обвинуваченому, що суд, за наявності підстав, передбачених ч.1 ст.49 КК України, може закрити кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності, звільнити особу від кримінальної відповідальності.
Разом з тим, оскільки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не має реабілітуючого характеру і означає визнання факту вчинення особою кримінального правопорушення, закон надає йому право заперечувати проти закриття провадження і в такому разі судовий розгляд продовжується у загальному порядку.
ОСОБА_5 у підготовчому судовому засіданні вину у скоєні інкримінованого кримінального правопорушення визнав в повному обсязі, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до відповідальності за ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, пояснивши, що йому відомо про те, що таке звільнення є нереабілітуючою підставою та про наслідки такого звільнення, просить закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.
Суд, заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у його добровільності та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом.
Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ч.2 ст.12 КК України, злочин, у якому обвинувачується ОСОБА_5 є злочином невеликої тяжкості.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 скоїв інкриміноване кримінальне правопорушення у липні 2016 року, тобто на час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження минуло більше двох років. Також встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких інших злочинів не скоював.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Відповідно до ч. 3 ст.288 КПК України, суд своє ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
На підставі викладеного, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.
Керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314-316, 372 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання захисника ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000070 від 15.11.2018 відносно ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення від кримінальної відповідальності задовольнити.
Кримінальне провадження №0000070 від 15.11.2018 відносно ОСОБА_5 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 КК України, закрити та ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінчення строків давності.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська.

Суддя ОСОБА_1