1Справа № 335/531/19 1-кс/335/1600/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 0000383 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000383 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , міським головою якого є ОСОБА_5 , відповідно до розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 2022 роки» у 2018 році отримала близько 60 мільйонів гривень, частина цих коштів отримана з екологічного фонду. Така підтримка м. Токмак обумовлена визнанням міста депресивною територією.
Після отримання вищевказаної грошової суми ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядником цих коштів було визнано ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником зазначеного Управління є як зазначає слідчий повністю підконтрольна ОСОБА_5 особа раніше судимий за ст. 364 КК України ОСОБА_6 .
Так, у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з ОСОБА_6 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.
На думку органу досудового розслідування, за попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, такі як: ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором яких є ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого також є ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_17 та ПП « ОСОБА_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались також і ФОП ОСОБА_19 .
За отриманою органом досудового розслідування інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.
За наявними даними у органу досудового розслідування, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.
Вказані обставини підтверджуються наступними слідчими діями, зокрема протоколами допиту осіб та оглядами проведених об`єктів за адресами, зокрема:по вул. Карла Маркса, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Карла Маркса (від вул. Шевченка до вул. Інтернаціональна) м. Токмак Запорізької області»; по вул. Перемоги, три об`єкти: «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Перемоги (від вул. Центральна до буд. 5 а)», «Реконструкція системи роздільної каналізації міста Токмак Запорізької області, що розташована по вул. Перемоги (район буд. № 15)» та «Реконструкція споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку вулиці Перемоги м. Токмак Запорізької області»; по вул. Василя Вишиваного, об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Василя Вишиваного (від вул. Центральна до вул. Гоголя) міста Токмак Запорізької області»; в районі будинку АДРЕСА_1 , об`єкт «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку мікрорайону «Ахрамєєвка» (в районі будинку АДРЕСА_1 .
Також, органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за договорами укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2018 році виконувало будівельні роботи на наступних об`єктах будівництва:
- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від буд. АДРЕСА_2 ;
- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від АДРЕСА_3 ;

- реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від буд. № 49 до буд. № 55 та від буд. АДРЕСА_4 .
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактичного об`єму закуплених матеріалів та витрат на їх транспортування з метою подальшого проведення судової економічної та інженерно-технічної експертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Дружелюбівка, із можливістю їх подальшого вилучення.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликалася відповідно до положень частини 2 статті 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.

На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використанні для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого проведення чудової економічної та інженерно-технічної експертиз та вони є необхідними для досягнення мети отримання доступу до документів, з метою повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження № 0000383 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_21 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Отже, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Дружелюбівка, із можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів щодо поставки будівельних матеріалів, надання транспортних послуг, оренди будівельної техніки або щодо надання окремих послуг на об`єктах будівництва: «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від буд. № 36 до буд. № 50) міста Токмак Запорізької області», «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від вул. Дружба до буд. № 49) міста Токмак Запорізької області» та «Реконструкція споруд для збирання вод поверхневого стоку вулиці Шевченка (від буд. № 49 до буд. № 55 та від буд. № 50 до буд. № 54) міста Токмак Запорізької області»з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.03.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1