У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух грошових коштів банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж січня 2018 року лютого 2019 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо, у тому числі й ідентифікатори та адреси розташування терміналів); документів, які засвідчують відкриття, закриття цих рахунків ОСОБА_5 , користування ними.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що з лютого 2018 року на території України групою невстановлених осіб за попередньо змовою вчиняється від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , тобто з використанням його прав доступу, унесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про здійснення реєстраційних дій щодо прийняття заяв і державної реєстрації на їх підставі речових прав на відповідне нерухоме майно, у тому числі й 22 червня 2018 року на обтяжену іпотекою нерухомість (виробничий корпус, прибудову, підвал, колони) за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 8 883,5 кв.м і заставною вартістю 6 218 450 доларів США (тобто 167 898 150 грн за курсом НБУ).
Отже, означені обставини свідчать про несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації (про суб`єкта проведення реєстраційних дій) та заподіяло значну шкоду, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Крім того, встановлено, що від імені державного реєстратора комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який у періоди з 08 до 19 лютого 2018 року, з 19 лютого до 12 березня 2018 року, з 12 до 23 березня 2018 року, з 23 березня до 04 квітня 2018 року, з 05 до 28 квітня 2018 року, з 28 квітня до 01 червня 2018 року, з 01 по 08 червня 2018 року, з 08 по 13 червня 2018 року, з 13 червня до 16 липня 2018 року, з 29 квітня до 01 вересня 2019 року, з 01 вересня до 02 жовтня 2018 року, з 04 квітня до 03 грудня 2018 року перебував за межами України, іншими невстановленими особами у той же час вчинено реєстраційні дії щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, скасування реєстрації таких прав з одночасним формуванням відповідних заяв та рішень.
Оскільки згідно із п. 6 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2015 № 1127, державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, то звернення до державного реєстратора, який не є нотаріусом і знаходиться за межами території юрисдикції суб`єкта державної реєстрації прав, у трудових відносинах з яким він перебуває, із заявою про державну реєстрацію прав не створює підстав для державної реєстрації прав.
У ході досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено складені упродовж 2018 року від імені державного реєстратора ОСОБА_5 матеріали реєстраційних справ (документи щодо вчинення реєстраційних дій), проведення судово-почеркознавчої експертизи яких вимагає використання зразків підпису цієї особи.
21 березня 2019 року під час обшуку приміщення комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами огляду архіву електронної системи контролю доступу працівників цього підприємства до його приміщень відомостей щодо державного реєстратора ОСОБА_5 не виявлено, однак представниками комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено про те, що ОСОБА_5 упродовж січня грудня 2018 року, січня лютого 2019 року нараховувалась заробітна плата, яка сплачувалась на його картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто обставини відкриття, закриття і користування цим картковим банківським рахунком охоплюються предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і підлягають дослідженню у встановленому порядку з метою встановлення осіб, які вчинили злочин.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000226 від 12 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчий в ОВС СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ; місто Дніпро), а саме до інформації про рух грошових коштів банківськими рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж січня 2018 року лютого 2019 року (час, суми і призначення платежів; реквізити платників і одержувачів платежів тощо, у тому числі й ідентифікатори та адреси розташування терміналів); документів, які засвідчують відкриття, закриття цих рахунків ОСОБА_5 , користування ними з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1