Справа № 738/449/19
№ провадження 1-кс/738/198/2019
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 березня 2019 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю
секретаря ОСОБА_2
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 07 березня 2019 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що 23.01.2019, до Менського ВП ГУНП в Чернігівській області з Менської місцевої прокуратури Чернігівської області, за підслідністю надійшли матеріали кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договорів по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. С. Титаренка м. Мена Чернігівської області» на загальну суму понад 2 млн. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.01.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № 07/08-18 від 10.08.2018 року по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Титаренка Сергія в м. Мена Чернігівської області», який зареєстровано в системі Prozzoro під ІD UA-2018-08-10-001311-c Ціна договору складає 1352301,69 грн. Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладався договір підряду з Приватним торгівельно-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року по об`єкту «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Мена Чернігівської області», який було зареєстровано в системі Prozzoro ID: UA-2017-12-18-001345-a. Ціна договору 379534,00 грн. 01.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Додаткову угоду № 1 про внесення змін до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року на «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_8 », у відповідності до якої була змінена вартість робіт, а саме 1467000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керівником та засновником, якого являється ОСОБА_4 може мати ознаки фіктивності, із наступних підстав: за юридичною адресою не виявлено потужностей виробництва та реальних працівників організації, котрі фактично могли б виконувати дані роботи. Юридична адреса ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , являється житловою квартирою у багатоповерховому будинку, яка у червні 2018 року була продана ОСОБА_5 . Після продажу квартири ОСОБА_4 зник у невідомому напрямку.

У відповідності до трансакцій: № 109017584 від 10.08.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 18-0000014 від 10.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано 30% попередньої оплати у сумі 12170,72 грн.; № 109016357 від 10.08.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 18-0000014 від 10.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано 30% попередньої оплати у сумі 393519,79 грн.; № 117328738 від 06.11.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 2 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 9267,12 грн.; № 114131028 від 03.10.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 1 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 114122,53 грн.; № 117328738 від 06.11.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та рахунку № 2 від 06.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 299636,75 грн.; № 114130108 від 03.10.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 07/08-18 від 10.08.2018 року та акту № 1 від 03.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано грошові кошти у сумі 456628,27 грн.

У відповідності до трансакцій: № 112147349 від 14.09.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року та акту № 6 від 14.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 1711,63 грн.; № 112144772 від 14.09.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року та акту № 6 від 14.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 55342, 49 грн.; № 102934112 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 04.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 26754,88 грн.; № 103136051 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 01.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 216240,13 грн.; № 102937021 від 04.06.2018 року за реконструкцію парку культури і відпочинку, згідно договору № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, додаткової угоди № 1 від 04.06.2018 року та акту № 5 від 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було перераховано грошові кошти у сумі 972167,39 грн.

На даний час постала необхідність у проведенні будівельно-технічної, почеркознавчої та ряду інших судових експертиз, а також в дослідженні та використанні як доказ оригіналів документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю, персональні дані про керівників юридичних осіб), а саме:

1.По об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 по вул. Титаренка Сергія в м.Мена Чернігівської області» зареєстрований в системі Prozzoro під ІD UA-2018-08-10-001311-c, таких документів: локальний кошторис, робочий проект; договір підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт виконаних робіт № 1 від 03.10.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, акт виконаних робіт № 2 від 06.11.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, рахунок-фактора № 18-0000014 від 10.08.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, дефектні акти, ресурсні відомості, платіжні відомості, накладні на придбані матеріали, сертифікати якості, підсумкова відомість ресурсів, договір на ведення технічного нагляду, договір на ведення авторського нагляду, журнал ведення авторського нагляду, журнал ведення технічного нагляду.

2.По об`єкту: «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Мена Чернігівської області», зареєстрований в системі Prozzoro ID: UA-2017-12-18-001345-a, таких документів: локальний кошторис, робочий проект; договір підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; додаткова угода № 1 Про внесення змін до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.06.2018 року, додаткова угода № 2 до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року від 14.09.2018 року, акт виконаних робіт № 6 від 14.09.2018 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року та додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року, акт виконаних робіт № 5 від 04.06.2018 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року та додаткової угоди № 1 від 01.06.2018 року, акт виконаних робіт № 1 від 20.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, рахунок-фактора № 17-0000009 від 15.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, рахунок-фактура № 1 від 20.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, дефектні акти, дефектні акти, ресурсні відомості, платіжні відомості, накладні на придбані матеріали, сертифікати якості, підсумкова відомість ресурсів, договір на ведення технічного нагляду, договір на ведення авторського нагляду, журнал ведення авторського нагляду, журнал ведення технічного нагляду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення. Отримання оригіналів вищезазначених документів дасть можливість провести весь комплекс судових експертиз, оскільки по копіях документів такі експертизи експертними установами не проводяться.

Документи знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою : АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд заслухавши слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення, до наступних оригіналів документів:

1.По об`єкту: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Титаренка Сергія в м. Мена Чернігівської області» зареєстрований в системі Prozzoro під ІD UA-2018-08-10-001311-c, таких документів: локальний кошторис, робочий проект; договір підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт виконаних робіт № 1 від 03.10.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, акт виконаних робіт № 2 від 06.11.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, рахунок-фактора № 18-0000014 від 10.08.2018 року до договору підряду № 07/08-18 від 10.08.2018 року, дефектні акти, ресурсні відомості, платіжні відомості, накладні на придбані матеріали, сертифікати якості, підсумкова відомість ресурсів, договір на ведення технічного нагляду, договір на ведення авторського нагляду, журнал ведення авторського нагляду, журнал ведення технічного нагляду.

2.По об`єкту: «Реконструкція парку культури і відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Мена Чернігівської області», зареєстрований в системі Prozzoro ID: UA-2017-12-18-001345-a, таких документів: локальний кошторис, робочий проект; договір підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; додаткова угода № 1 Про внесення змін до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.06.2018 року, додаткова угода № 2 до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року від 14.09.2018 року, акт виконаних робіт № 6 від 14.09.2018 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року та додаткової угоди № 2 від 14.09.2018 року, акт виконаних робіт № 5 від 04.06.2018 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року та додаткової угоди № 1 від 01.06.2018 року, акт виконаних робіт № 1 від 20.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, рахунок-фактора № 17-0000009 від 15.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, рахунок-фактура № 1 від 20.12.2017 року до договору підряду № 04/12-17/1 від 15.12.2017 року, дефектні акти, ресурсні відомості, платіжні відомості, накладні на придбані матеріали, сертифікати якості, підсумкова відомість ресурсів, договір на ведення технічного нагляду, договір на ведення авторського нагляду, журнал ведення авторського нагляду, журнал ведення технічного нагляду, що перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або слідчим СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1