Провадження №1- кс/712/1644/19
Справа № 712/2648/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067, внесеному 20.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою на території м. Києва, Черкаси та Сміла Черкаської області, за сприяння співробітників ГУ НП в Черкаській області, здійснюють виготовлення із легальних хімічних реактивів прекурсору фенілнітропропен у особливо великих розмірах.

Після виготовлення вказаний прекурсор розсилається по території України т.зв.«клієнтам» із використанням можливостей мережі відділень національного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відповіді від 23.02.2019 № 14/432 на доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України з відділу БКОЗ Управління, отримані грошові кошти від збуту прекурсору фенілнітропропену частково перераховуються на рахунки, які закріплені за банківськими картками акціонерного товариства комерційного банку (далі АТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , виданих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що зазначена вище інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, та зважаючи, що в інший спосіб неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаних тяжких злочинів виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ) та Черкаського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час по рахунках, що відкриті ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з вказаного поточного рахунку, на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;
- документів, що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та закріплені за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 (копії документів, що засвідчують особу, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, картки зразків підпису, договору на відкриття банківського рахунку, анкети клієнта тощо) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;
- документів щодо зняття з рахунків, відкритих ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та закріплених за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , та внесення на дані рахунки готівкових коштів у період з 01.01.2018 по теперішній час;
- відеоматеріалів з збереженням на матеріальних носіях інформації з банкоматів, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відбувалося зняття готівкових коштів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , які видані ОСОБА_7 , за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Організацію виконання даної ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1