печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6343/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00001071, -

ВСТАНОВИВ:
08.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за фактами підробки та використання офіційних документів і закінченого замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.

05.12.2018 під час проведення обшуку на підставі ухвал слідчих суддей Печерського районного суду м. Києва за місцем проживання фігурантів кримінального провадження були виявлені та вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать громадянину Гуламі Рональдсу.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний момент працевлаштована на посаді заступника директора з питань розвитку бізнесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним із засновників якого являється громадянин ОСОБА_6 .

Також органом досудового розслідування, в результаті проведення слідчих дій було достовірно встановлено, наявність на електронних засобах збереження інформації (ноутбук, смартфони), які були вилучені у громадянки ОСОБА_5 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем її проживання, електронних фалів як текстового та PDF формату, які містять відомості щодо укладання різного роду угод, що мають майновий (грошовий) характер від імені ОСОБА_6 .

У зв`язку з та з метою отримання чи спростування відомостей щодо отримання громадянко ОСОБА_5 грошових переказів на наявні в неї рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від громадянина Гуламі Рональдса чи інших осіб, в якості виконання будь-якого типу робіт чи надання послуг.

З метою повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: отримання виписок по рахунках та усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначені рахунки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00001071 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

завірених копій документів, котрі стали підставою для відкриття усіх рахунків, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Миронівським РВ ГУМВС України в Київській області, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , та видачі банківських карток, в тому числі договорів між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувачами рахунків; виписок про рух коштів по таких рахунках, з розкриттям повних даних номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких знімались кошти з рахунків, починаючи з 01.01.2015 по 05.02.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6343/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1