Справа № 717/1538/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000491 від 05 грудня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4
звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000491 від 05.12.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 04 грудня 2017 року, невстановлена особа під час телефонної розмови, представившись працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5590 гривень, які були зняті з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку ОСОБА_5 зберігаються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_1 , за період часу з 03.12.2017 року по теперішній час;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.12.2017 року по теперішній час;
-при здійснені перерахунку на інший картковий рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням всіх його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.12.2017 року по теперішній час;
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організацій та відсутності в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілої, надати всю наявну інформацію про дані організації.

Представник АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власниці картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03 грудня 2017 року по 12 квітня 2019 року;
-фотозаписів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.12.2017 року по 12 квітня 2019 року;
-інформацію про рахунок та власника банківського рахунку на який в період з 03 грудня 2017 року по 12 квітня 2019 року були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформацію про банківські установи чи організації які здійснювали перерахунок коштів із рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03 грудня 2017 року по 12 квітня 2019 року;
Дана ухвала діє до 10 травня 2019 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: