Справа № 202/7166/18
Провадження № 1-кс/202/8035/2018
УХВАЛА

14 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2017 рокуза № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
13 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить:надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: 1) Інформації щодо ОСОБА_5 , індивідуальний номер платника податків НОМЕР_2 у вигляді: - інформації про всі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та виписки щодо руху коштів по наявним рахункам з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року; - документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків договори по банківському обслуговуванню; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року; - інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; 2) Довідок-інформаціі про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу на яку він відкритий, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року; 3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по рахунку № НОМЕР_3 та пов`язаним із ним платіжними картками за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року. Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання у свою відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

1) Інформації щодо ОСОБА_5 , індивідуальний номер платника податків НОМЕР_2 у вигляді:

- інформації про всі відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та виписки щодо руху коштів по наявним рахункам з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року;

- документів, що засвідчують підстави та факт відкриття рахунків договори по банківському обслуговуванню;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритими рахунками та по оформленим на нього платіжним карткам за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року;

- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформації отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

2) Довідок-інформаціі про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу на яку він відкритий, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року;

3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, по рахунку № НОМЕР_3 та пов`язаним із ним платіжними картками за період з 01.11.2016 року по 01.11.2018 року.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити по "13" грудня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1