Справа № 646/7816/18
№ провадження 1-кс/646/7308/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002485 від 01.11.2018, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002485 від 01.11.2018, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що внаслідок неналежного виконання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, що призвело до спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету на суму 628,04 грн., чим спричинено істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

Вказана документація, що стосується вчинення вказаного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить оригінали підписів сторін, документи, що місять відповідні рішення певних осіб, тощо, в тому числі проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначена документація, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження суб`єкта господарювання: АДРЕСА_1 , може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Слідчий у судове засідання не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

01.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №0002485, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

За вказаним фактом до Червонозаводського районного суду м. Харкова було скеровано клопотання про призначення судово-економічної експертизи. За результатами розгляду вказаного клопотання було винесено ухвалу про призначення вказаної експертизи виконання якої доручено експертам ХНДЕКЦ.

Однак, до Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання про судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.11.2018 №274 про надання додаткових документів, необхідних для складання висновку експерта по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0002485 від 01.11.2018, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх завірених належним чином копії, які перебувають у володінні ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМТСВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Галузеву угоду, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період охоплений в акті ревізії.

2. Наказ про облікову політику або витяг з наказу про облікову політику (чинний в періоді перевірки) стосовно порядку проведення інвентаризацій, їх види та періодичність (або інші розпорядчі документи стосовно порядку проведення інвентаризацій) та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або ін.) в яких відображувалися господарські операції по рахункам обліку.

3. Подорожні листи на автомобілі, визначені в додатку №4 до акта ревізії від 12.10.2018 №05-11/4.

4. Розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) якими на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджено норми витрат пального на автомобілі за період з 01.01.2014 по 30.06.2018 року.

5. Оборотні відомості (картки рахунку) по рахунках: 91 «Загальновиробничі витрати», 203 «Паливо», 31 «Рахунки у банку», 301 «Каса», 311 «Рахунки в банках», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 201 «Сировина та матеріали», 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 381 «Резерв сумнівних боргів», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 374 «Розрахунки за претензіями», 23 «Виробництво», 92 «Адміністративні витрати», 661 «Розрахунки із заробітної плати», 103 «Будинки та споруди» за період з 01.01.2014 по 30.06.2018 року.

6. Колективний договір, положення про оплату праці, положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли протягом 01.01.2014 по 30.06.2018 роки.

7. Накази на виплату премій, надбавок та інших заохочувальних виплат працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період охоплений в акті ревізії.

8. Контракт з керівником чинний в періоді, що охоплений в акті ревізії, накази про преміювання, надбавки за високі досягнення, погодження органу управління про преміювання керівника.

9. Підтверджуючі документи щодо нарахування та виплати заробітної плати (розрахунково - платіжні відомості, розрахункові листки працівників, відомості на виплату заробітної плати відповідно до обраної облікової політики) та особові рахунки працівників за період охоплений в акті ревізії.

10. Довідку про наявність працівників (вказати 1ДБ, посаду) до яких застосовуються пільга при нарахуванні ЄСВ за період охоплений в акті ревізії.

11. Фінансову звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017 та 30.06.02018 року. Головна книга за період охоплений ревізією.

12. Облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, меморіальні ордери), в яких відповідно до обраної облікової політики сторонами відображались господарські операції з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФО-П ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період охоплений в акті ревізії, з підтверджуючими первинними документами (договір (договори з додатковими угодами за наявності), акти, накладні, платіжні документи по взаємовідносинах з даними дебіторами та інші).

13. Табелі обліку робочого часу, накази про відрядження працівників, звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт з додаванням первинних документів за період охоплений в акті ревізії.

14. Наказ про прийняття на роботу та договір про матеріальну відповідальність з ОСОБА_5 .

15. Матеріали інвентаризацій, у тому числі: основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків з дебіторами та кредиторами за попередній період (2014 - 2017 роки) (інвентаризаційні описи, звіряльні відомості, протоколи про результати інвентаризації, накази про проведення інвентаризації, розписки матеріально-відповідальної особи щодо повідомлення про час та місце проведення інвентаризації розписок (або акти про відмову від підпису матеріально відповідальної особи), оформлені відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879.

16. Первинні документи про рух товарно-матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період (видаткові накладні та/або акти приймання - передачі) за період з 31.10.2017 по 26.09.2018 року, оформлені відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XTV, та облікові регістри (інвентарні картки, зведені та оборотні відомості обліку ТМЦ), в яких відображувався рух ТМЦ відповідно до обраної облікової політики.

18. Підтверджуючі первинні документи, які стали підставою для здійснення списання дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період, охоплений в акті ревізії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1