У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2018 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кобеляки, клопотання про надання тимчасового доступу до документів (кримінальне провадження № 0000326),-

Встановив:

Заступник начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000326, відомості про яке внесені до ЄРДР 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_2 , в судовому засіданні підтримав подане клопотання та прохав його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000326, 05.09.2018 року Решетилівським ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про те, що 05.09.2018 року о 10:08 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продавання квадроциклу на сайті продаж «ОLХ», протиправно заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця с. Шамраївка Решетилівського району Полтавської області, в сумі 1000 грн., які він перерахував як передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 (а.с. 2).

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 04 вересня 2018 року на сайті продаж «OLX» він вирішив знайти та потім придбати бувший у використанні квадроцикл. 04.09.2018 року на сайті продаж «OLX» знайшов бувший у використанні квадроцикл за 5000 грн., який вирішив придбати. На сторінці продавця був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 та його ім`я ОСОБА_6 . 04.09.2018 року, о 19 год. 19 хв., під час телефонної розмови домовилися, що ОСОБА_6 відправить квадроцикл через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після того, як він зробить передоплату в сумі 1000 грн. 05.09.2018 року, близько 08 год. 30 хв., ОСОБА_6 прислав СМС повідомлення, у якому вказав номер картки № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також своє прізвище « ОСОБА_7 ». 05.09.2018 року, близько 10 год., він приїхав у Решетилівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахував 1000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Про перерахування грошей касир у відділенні банку видав відповідний чек. Після перерахування грошей ОСОБА_6 почав додатково вимагати перерахування ще 700 грн., а коли він відмовився перераховувати, ОСОБА_6 відмовився надсилати квадроцикл. Протиправними діями ОСОБА_5 були завдані матеріальні збитки на суму 1000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 1000 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілим ОСОБА_5 та їх подальше зняття невстановленою особою.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

З метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 доступ до матеріалів документів, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному виді.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання заступника начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу із 01:00 год. 05.09.2018 року по 00:00 год. 10.10.2018 року із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів з 01:00 хв. 05.09.2018 року по 00:00 год. 10.10.2018 року в діапазоні 2 хвилини до і після зняття коштів.

- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 станом на 10 год. 00 хв. 05.09.2018 року.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя