УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0006690,

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб на території Хмельницької області вчиняє злочини по заволодінню коштами громадян шляхом обману, під приводом продажу пального за заниженою вартістю.

Дане кримінальне правопорушення 15.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0006690, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між якими встановлено наступний розподіл ролей у скоєнні злочинної діяльності. ОСОБА_5 утримується в місці позбавлення волі та являється організатором групи, підшуковує потерпілих, а саме телефонує їм представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та пропонує придбати дизельне пальне за заниженою вартістю, в подальшому переконує потерпілих, без будь-яких підозр на шахрайські дії, підїхати на аке місце, де найзручніше скоїти злочин, а також після передачі грошових коштів в телефонному режимі затримує потерпілого на АЗС, з метою відходу учасників групи з місця скоєння злочину. ОСОБА_6 являється виконавцем даної групи, а саме на власному автомобілі, разом з іншими її учасниками, підшуковує АЗС на яких планується вчинення злочину, встановлює наявність/відсутність камер спостереження, кількість входів/виходів у приміщення АЗС та можливі шляхи підходу/відходу з території АЗС. Дані АЗС фотографуються, фотознімки відсилаються ОСОБА_5 , щоб останній особисто бачив АЗС та міг орієнтуватися по місцю під час розмови з потерпілими. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 періодично міняючись, в залежності від ситуації, також являються активними учасниками виконавцями даної злочинної групи, а саме, представляючись працівниками АЗС безпосередньо йдуть на контакт з потерпілими розповідаючи їм, що нібито під?їхати до колонки та заправитись вони зможуть лише тоді, коли розрахуються за пальне. Після передачі грошових коштів повідомляють потерпілим, що йдуть вимикати камери спостереження, та що через пару хвилин після чого останні зможуть під?їхати до заправочної колонки. Самі в свою чергу отримавши грошові кошти від потерпілого, поза приміщенням АЗС покидають його територію, де у заздалегідь запланованому місці на них чекає ОСОБА_6 на власному автомобілі, після чого разом зникають з місця скоєння злочину.

Таким чином на теперішній час встановлено причетність даної злочинної групи до скоєння дев?яти кримінальних правопорушень на території міста Хмельницького та Хмельницької області в період часу з 15.10.2018 по 03.03.2019 включно, які об`єднано у одному кримінальному провадженні.

Відповідно до встановлених у кримінальному провадженні даних, ОСОБА_5 , як для зв`язку зі спільниками, так і для безпосереднього зв`язку із потерпілими використовував наступні мобільні номери оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що підтверджуються проведеними в оперативно-розшуковій справі та кримінальному провадженні НСРД та допитами потерпілих.

Окрім того, під час утримання ОСОБА_5 в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівниками установи виявлено та вилучено у нього 07.03.2019 4 сім-картки оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сер. № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та 16.03.2019 мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1200» ІМЕІ НОМЕР_11 , сім-картку оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сер. № НОМЕР_12 .

ОСОБА_6 , для зв`язку зі спільниками під час скоєння злочинів, використовував абонентський номер оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , який в ході проведення санкціонованого обшуку від 21.03.2019 у останнього вилучено, разом із мобільним телефоном марки «Iphone» із номером ІМЕІ НОМЕР_14 , у якому він був встановлений.

Окрім того, 21.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду також проведено обшук за місцем періодичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході чого виявлено та вилучено дві пластикових картки носії сім-карток операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 , які, не виключено, що останній також використовував в ході здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_7 , в ході здійснення своєї злочинної діяльності для зв`язку зі спільниками, використовував абонентські номери операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , що підтверджується проведеними в оперативно-розшуковій справі та кримінальному провадженні НСРД.

В ході проведення 21.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обшук у ОСОБА_7 , за адресою:
АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено: мобільний телефон «SAMSUNG-GT-E1200I» із номером ІМЕІ НОМЕР_19 ; мобільний телефон «SAMSUNG-GT-E1200I» із номером ІМЕІ НОМЕР_20 , із встановленою у ньому сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , мобільний телефон «Xiaomi» із номерами

ІМЕІ №1 НОМЕР_22 , ІМЕІ №2 НОМЕР_23 , із встановленою у ньому

сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 , пластикові картки - носії сім-карток операторів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_17 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_6 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , та 4 сім-картки операторів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_25 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_40 , які, не виключено, що останній також використовував в ході здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_8 в ході здійснення своєї злочинної діяльності для зв`язку зі спільниками, використовував абонентські номери операторів мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_41 та НОМЕР_42 , що підтверджується проведеними в оперативно-розшуковій справі та кримінальному провадженні НСРД.

В ході проведення 21.03.2019 р. на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду обшук у ОСОБА_8 , за адресою:
АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «NOKIA-206» із номерами ІМЕІ №1 НОМЕР_43 , ІМЕІ №2 НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «Noмi-і186» із номерами ІМЕІ №1 НОМЕР_45 , ІМЕІ №2 НОМЕР_46 ,

сім-картку оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із її серійним номером НОМЕР_47 , пластикові картки - носії сім-карток операторів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_48 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_49 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_50 .

Також в ході обшуку у ОСОБА_8 виявлено та зафіксовано у протоколі обшуку документи щодо передачі мобільних телефонів під застави в ломбарди та упакування мобільних телефонів з наступними ІМЕІ: НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , які, не виключено, що останній також використовував в ході здійснення злочинної діяльності.

ОСОБА_9 , в ході здійснення своєї злочинної діяльності для зв`язку зі спільниками, використовувала абонентський номер оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_68 , який в ході проведення санкціонованого обшуку від 21.03.2019 у останньої вилучено, разом із мобільним телефоном марки «Lephone» із номерами

ІМЕІ №1 НОМЕР_69 , ІМЕІ №2 НОМЕР_70 , у якому він був встановлений.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, на тимчасовий доступ до:

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_24 , НОМЕР_71 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_48 , НОМЕР_68 та серійними номерами сім-карток НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , в проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , в той же проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_49 , в проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , в той же проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_50 , в проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів, та роздруківок, що містять інформацію про номера абонентів, які працювали в мобільних телефонах із серійними номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , в той же проміжок часу з 01:00 години 15.10.2018 по 21.03.2019 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_8 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя