Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1509/19

Номер провадження1-кс/712/942/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з веслування та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування у м. Черкаси.

З вказаних матеріалів вбачається, що 04.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Розпорядник), ДЮСШ з веслування (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) було укладено договір підряду № 20/11 (Договір) на проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою: АДРЕСА_1 ) в частині робіт по зовнішньому водопроводу на загальну суму 670 980грн.

У подальшому 28.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 670 980грн., а 20.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директором ДЮСШ з веслування ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 670 980грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору строк виконання вказаних робіт закінчився 31.12.2018.02.01.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено виїзд до ДЮСШ з веслування по АДРЕСА_1 , де при огляді встановлено відсутність проведення жодних робіт та матеріалів відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директор ДЮСШ з веслування ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 670 980грн.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у встановленні, чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт з «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 (коригування)» - в частині робіт по зовнішньому водопроводу, передбачених умовами договору підряду № 20/11 від 04.12.2018, видам, обсягам та вартості робіт та використаних будівельних матеріалів, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, тому була призначена судова будівельно-технічна експертиза.

В ході проведення зазначеної експертиза на адресу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання № 127/128/19-27 про надання додаткових матеріалів необхідних для надання висновку, та забезпечення натурного обстеження об`єкту дослідження. З метою забезпечення проведення судової будівельно технічної експертизи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування».Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2019 року у кримінальному провадженні №0000005,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування», що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналу вказаних документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування», що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Необхідність експертного дослідження вказаних документів має оцінюватись при розгляді питання про призначення експертизи. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналу вказаних документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов"язати службових осіб/посадових осіб осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договору на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування» з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до нього; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків виробничих витрат в розгорнутому вигляді; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єкту; робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів чи інших додатків до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; загального журналу робіт; документації на придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій використаних в ході проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування» (товаро транспортні накладні, тощо); документації на використання машин і механізмів які використовувались в ході проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування» (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо); сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів, вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та встановлене (змонтоване) на об`єкті будівництва обладнання та устаткування; договорів субпідряду з додатками та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В, підсумкові відомості ресурсів до них; довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів на призначення службових/посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (директора, заступника директора, головного бухгалтера та інших) та у разі наявності їх посадових інструкцій, цивільно правові угоди/договори, які заключені товариством з іншими особами, задіяними під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою АДРЕСА_1 ) - коригування».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням на оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими/посадовими особамитовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1