Справа № 639/1679/19
Провадження №1-кс/639/1002/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000045 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що протягом 2017-2018 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ; директор, головний бухгалтер: ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; засновники підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , директор, головний бухгалтер та засновник ОСОБА_6 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді зменшення податкових зобов`язань, у формі не сплати до бюджету обов`язкових для підприємств податкових платежів, діючи умисно та за попередньою змовою, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансово-господарські оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання, формуючи податковий кредит, з метою спільного збагачення, чим спричинили та продовжують спричиняти збитки місцевому та державному бюджетам.
За результатами попереднього аналізу отриманої інформації, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017 2018 років, було проведено фіктивні безтоварних операції з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_9 , користується мобільним номером НОМЕР_8 , зареєстрований у АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , чисельність працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_11 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_9 , кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_12 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_10 , кількість працюючих осіб на підприємстві -1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_13 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_11 , кількість працюючих осіб на підприємстві 1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_14 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_12 , кількість працюючих осіб на підприємстві 2 особи), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_15 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_13 , кількість працюючих осіб на підприємстві 1 особа), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (директор, головний бухгалтер, засновник одна особа ОСОБА_16 , зареєстрован за адресою: АДРЕСА_14 , кількість працюючих осіб на підприємстві 1 особа), на загальну суму близько 10,0 млн.грн.

При дослідженні ланцюга постачання придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції встановлено, що:

- протягом 2017 -2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «насіння соняшника», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже нібито поставляє товари «Кондиціонер касетного типу inverter GKH24K3FIFO, амортизатор лебідки» на загальну суму 1 060 011,82 гривень; на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже нібито поставляє товари « ІНФОРМАЦІЯ_14 , контактор МК 2-20 (серебро), трансформатор ТМ-0,63 380/85-95/19» на загальну суму 432 490,50 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар «СухаямолочнаясмесьNutrilon 3, 600г, Фруктовый чай НіРР в гранулах, 200г», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже нібито поставляє товари «Влаштування управління пасажирським ліфтом (комплект), кондиціонер касетного типу inverter GKH24K3FIFO» на загальну суму 459 980,69 гривень; на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже нібито поставляє товари «Вимикач ВПК 2111, трансформатор ТМ-0,5 380/110В» на загальну суму 861 185,76 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вже нібито поставляє товари « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 520 192,8 гривень;

- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нібито було придбано товари «Смартфони, чохли для сматрфонів, диски борони, запасні частини до мотоблоків: педаль газу, іграшки дитячі з пластмаси, Мопеди бензинові що були у використанні 49,9см3. Марка: ІНФОРМАЦІЯ_18 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар «Редуктор РГЛ 180/45 (фланец 500), редуктор РГЛ 180/45 правий» на загальну суму 708 006 гривень; на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже нібито поставляє товари «З`єднувальна планка, поверховий перемикач ПП11-40» на загальну суму 789 171,26 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », нібито було придбано товар «светр хлопчаний, футболка, шорти», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було продано товари «лебідка ліфтова», «ричагдвуплечий ліфт», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товари «лебідка ліфтова», «ричагдвуплечий ліфт» нібито продає вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 684 473,26 гривень та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 562 204,83 грн;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », нібито було придбано товари «Електричний водонагрівач, Мандарини свіжі, Чайник-кавник для заварювання, термос» після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже нібито поставляє товар «З`єднувальна планка, датчик позиціювання» на загальну суму 693 360,0 гривень;

- протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », нібито було придбано товари «Смартфони, чохли для сматрфонів, Розетка РС16-305 е, коробка монтажна, моб/телSamsung J530 H ZSN (Silver), планшет» після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже нібито поставляє товар « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на загальну суму 716 821,62 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито було придбано товари «кукурудза, іграшка для дітей, сигарети» після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже нібито поставляє товар «Підрамник в зборі, амортизатор лебідки» на загальну суму 679 723,20 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », нібито було придбано товари «Сарма гель 750мл д/сантехніки*18, мило DuruFloralSensations, індивідуальне, 90 г. бузок» після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже нібито продає товар «Датчик позиціювання, з`єднувальна планка» на загальну суму 633 096,0 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », нібито було придбано товари «Смартфони, ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », нібито було придбано товари «Замінник молочного жиру" Віолія-молжир 3 "ЕАК(20кг),т.», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », нібито було придбано товари «Черевики жіночі, мочалки для чищення посуду» після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже нібито поставляють товар « ІНФОРМАЦІЯ_28 , пружина буферна L400», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вже нібито продає товар « ІНФОРМАЦІЯ_28 , пружина буферна L400» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 737 068,80 гривень.

Таким чином, на теперішній час отримані достатні відомості, які імовірно свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємствами для формування штучного податкового кредиту, метою створення та функціонування яких є лише документальне оформлення господарських операцій по нібито придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів для формування податкового кредиту з метою мінімізації суми податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення витрат по нібито придбаних товарах (робіт, послуг).
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_10 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_12 , відкритого 23.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_13 , відкритого 27.12.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_14 );
- НОМЕР_15 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_16 відкритого 27.12.2016уАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", (МФО № НОМЕР_14 );

3)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
- НОМЕР_18 відкритого 19.10.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЯ_31 (МФО НОМЕР_19 ).
-9340відкритого 19.10.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЯ_31 (МФО НОМЕР_19 ).
-0049відкритого 25.10.2018у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_20 ).

4)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
- НОМЕР_22 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_23 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_24 відкритого 21.12.2018у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

5)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):
- НОМЕР_26 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_27 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_28 відкритого 21.12.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):
- НОМЕР_30 відкритого 07.06.2017уПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", Харкiв (МФО НОМЕР_31 );

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):
- НОМЕР_33 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_35 відкритого 26.12.2017у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_37 відкритого 29.11.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 );
- НОМЕР_39 відкритого 29.11.2017уПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_40 );
- НОМЕР_41 відкритого 19.12.2018у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_42 відкритого 26.12.2017у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_36 );
- НОМЕР_43 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_44 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_37 відкритого 29.11.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 );
- НОМЕР_37 відкритого 29.11.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 );
- НОМЕР_45 відкритого 02.10.2018у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_46 );

8)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ):
- НОМЕР_48 відкритого 10.05.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_46 );
- НОМЕР_49 відкритого 03.04.2018у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ІНФОРМАЦІЯ_31 (МФО НОМЕР_19 ).

9)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код НОМЕР_50 ):
- НОМЕР_51 відкритого 30.11.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 );
- НОМЕР_51 відкритого 30.11.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_38 );
- НОМЕР_52 відкритого 23.06.2017у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_53 );
- НОМЕР_54 відкритого НОМЕР_36 у Філія - Одеськеобласнеуправління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_36 );

10)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ):
- НОМЕР_56 відкритого 27.09.2016 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_40 , М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_19 ).

-2995 відкритого 19.12.2018 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_41 (МФО НОМЕР_19 ).

-2995 відкритого 27.09.2016 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_40 , М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_19 ).

11)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 )
- НОМЕР_58 відкритого 16.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_59 );

12)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ):
- НОМЕР_61 відкритого 28.02.2018 у ХАРКIВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ІНФОРМАЦІЯ_40 , М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_19 ).

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , МФО НОМЕР_63 , адреса: АДРЕСА_15 , щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів, на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_62 ), МФО НОМЕР_63 за адресою: АДРЕСА_15 , а саме:
- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_10 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_12 , відкритого 23.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_15 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
- НОМЕР_22 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_23 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_24 відкритого 21.12.2018у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

3)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):
- НОМЕР_26 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_27 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_28 відкритого 21.12.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):
- НОМЕР_33 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_43 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_44 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2017 по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за періодз 01.01.2017 по даний час;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 по даний час;
- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 01.01.2017 по даний час;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 )з 01.01.2017 по даний час;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськимирахункаммТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_10 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_12 , відкритого 23.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_15 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
- НОМЕР_22 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_23 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_24 відкритого 21.12.2018у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

3)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):
- НОМЕР_26 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_27 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_28 відкритого 21.12.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):
- НОМЕР_33 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_43 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_44 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 ),
із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;
- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_62 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:
1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_10 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_12 , відкритого 23.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_15 , відкритого 22.04.2013 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

2)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
- НОМЕР_22 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_23 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_24 відкритого 21.12.2018у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

3)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ):
- НОМЕР_26 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_27 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );
- НОМЕР_28 відкритого 21.12.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_29 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_11 );

4)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ):
- НОМЕР_33 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_43 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 );
- НОМЕР_44 відкритого 11.12.2017у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_34 ),
як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1