печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах: у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222; у АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ФІДО-ГРУП" код 41172430; у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "СЕЛІНГ ПЛЮС" код 41522061, рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП "ВТОРСНАБ ДНІПРО" код 41826559, рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належить ТОВ "ПАНТЕРА К" код 41769496, рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222; у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якій належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222, рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якій належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423; у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якій належить ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" код 40532168; у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, рахунок № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ" код 41767153, рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222, рахунок № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ КЕРОЛ" код 41453742, рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423, рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ" код 41331821; у АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , якій належить ТОВ "ФІРМА КРИСТО" код 41050655; у АТ "ВТБ БАНК" МФО 321767, юридична адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якій належить ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ" код 41767174, рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "ФІДО-ГРУП" код 41172430, рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "НОРД ТРЕЙДІНГ" код 41185522; у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, рахунок № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423; у ПАТ "Iдея Банк" МФО 336310, юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, рахунок № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "ВІРІДА" код 41942787, рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "СЕЙЛ ГАРАНТ" код 41942766, рахунок № НОМЕР_30 , який належить ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ" код 41767153, рахунок № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ" код 41767174, рахунок № НОМЕР_32 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423, рахунок № НОМЕР_33 , який належить ТОВ "КРІСП ПЛЮС" код 41522014, рахунок № НОМЕР_34 , який належить ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" код 40532168; у АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_35 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати та відповідно надання письмової інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації Головному слідчому управлінню Національної поліції України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання прокурора ОСОБА_3 про надання письмової інформацію про залишок грошових коштів на рахунках, на які накладено арешт, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді та на кожне 25 число місяця шляхом направлення інформації Головному слідчому управлінню Національної поліції України на адресу: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:
у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222;
у АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ФІДО-ГРУП" код 41172430;
у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299, юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "СЕЛІНГ ПЛЮС" код 41522061, рахунок № НОМЕР_4 , який належить ПП "ВТОРСНАБ ДНІПРО" код 41826559, рахунки № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належить ТОВ "ПАНТЕРА К" код 41769496, рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222;
у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" МФО 305482, юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115, рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , якій належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222, рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якій належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423;
у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО 305749, юридична адреса: м. Київ вул. Жилянська, буд.32, рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якій належить ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" код 40532168;
у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" МФО 306500, юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46, рахунок № НОМЕР_15 , який належить ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ" код 41767153, рахунок № НОМЕР_16 , який належить ТОВ "МЕТТЕХ ВТ" код 40997222, рахунок № НОМЕР_17 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ КЕРОЛ" код 41453742, рахунок № НОМЕР_18 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423, рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ "ДНІПРОРЕГІОНПОСТАЧ" код 41331821;
у АТ "СБЕРБАНК" МФО 320627, юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, рахунки № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , якій належить ТОВ "ФІРМА КРИСТО" код 41050655;
у АТ "ВТБ БАНК" МФО 321767, юридична адреса: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , якій належить ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ" код 41767174, рахунок № НОМЕР_25 , який належить ТОВ "ФІДО-ГРУП" код 41172430, рахунок № НОМЕР_26 , який належить ТОВ "НОРД ТРЕЙДІНГ" код 41185522;
у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО 322001, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19, рахунок № НОМЕР_27 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423;
у ПАТ "Iдея Банк" МФО 336310, юридична адреса: м. Львів вул. Валова,11, рахунок № НОМЕР_28 , який належить ТОВ "ВІРІДА" код 41942787, рахунок № НОМЕР_29 , який належить ТОВ "СЕЙЛ ГАРАНТ" код 41942766, рахунок № НОМЕР_30 , який належить ТОВ "ОПТОРГ СТАНДАРТ" код 41767153, рахунок № НОМЕР_31 , який належить ТОВ "СІЄРА ТРЕЙДІНГ" код 41767174, рахунок № НОМЕР_32 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423, рахунок № НОМЕР_33 , який належить ТОВ "КРІСП ПЛЮС" код 41522014, рахунок № НОМЕР_34 , який належить ТОВ "ТОРОНА ПЛЮС" код 40532168;
у АТ "УкрСиббанк" МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_35 , який належить ТОВ "КОМПАНІЯ МЕТКОРН" код 39854423 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Увала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: ОСОБА_1