Справа №295/6979/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню № 0000241 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено також договір № 1/84 від на поточний ремонт дороги за адресою: 2-й провулок А. Журавського у с. Барашівка Житомирського району. Згідно отриманих під час досудового розслідування документів встановлено, що ремонтні роботи за указаним договором виконані 16.11.2018, про що складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за листопад 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за листопад 2018 року та згідно платіжного доручення №806 від 20.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 33 330 грн. за виконані роботи з поточного ремонту дороги за адресою: 2-й провулок А. Журавського у с. Барашівка Житомирського району.

Крім того, 20.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №1/85 на поточний ремонт дороги по вулиці А. Журавського в с. Барашівка Житомирського району Житомирської області на загальну суму 199 980,00 гривень. Згідно отриманих під час досудового розслідування документів встановлено, що ремонтні роботи за указаним договором виконані 20.11.2018, про що складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за листопад 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за листопад 2018 року та згідно платіжного доручення №823 від 20.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 199 980 грн. за виконані роботи з поточного ремонту дороги по вулиці А. Журавського в с. Барашівка Житомирського району.

Також 05.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено також договір № 1/89 на поточний ремонт дороги за адресою: 1-й провулок А. Журавського у с. Барашівка Житомирського району. Згідно отриманих під час досудового розслідування документів встановлено, що ремонтні роботи за указаним договором виконані 05.12.2018, про що складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за грудень 2018 року та згідно платіжного доручення №873 від 05.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 43 392 грн. за виконані роботи з поточного ремонту дороги за адресою: 1-й провулок А. Журавського у с. Барашівка Житомирського району.

В той же час, у ході досудового розслідування встановлено, що в АДРЕСА_1 , однак відсутні провулки з такою назвою, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

Враховуючи викладене, встановлено причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вчинення розтрати бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт шляхом складання та видачі завідомо неправдивих документів.

На даний час для перевірки викладених обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин закупівлі будівельних матеріалів на проведення робіт з поточних ремонтів доріг у с. Барашівка, виникла необхідність у аналізі руху коштів по банківському рахунку філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначена інформація з комп`ютерної системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню. Разом з тим, іншим способом їх отримати не можливо.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні Житомирського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вважаю, що представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчим СВ Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за дорученням прокурора чи слідчого співробітникам оперативних підрозділів Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Житомирського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з моменту відкриття рахунку по час отримання ухвали суду представником банку, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; Інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1