Провадження № 1-кс/520/2753/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_1 за громадянином Японії ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за №889, а також, те що згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_2 за громадянином ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за №888.
Будучи достовірно обізнаним у вищевказаних фактах, та розуміючи що вказані квартири належать одній і тій же особі - громадянину Японії ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів вирішив заволодіти вказаними квартирами.
Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_7 вступив у попередню змову зОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, та розробили план спільних дій, основною метою якого була незаконна реєстрація права власності на вищевказані об`єкти нерухомості без згоди та відома фактичного їх власника громадянина Японії - ОСОБА_4 , на підставі завідомо підроблених документів за ОСОБА_10 та подальша продаж квартир АДРЕСА_3 , а грошовою винагородою кожного з учасників мають стати грошові кошти отримані від продажу вказаних квартир.
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_7 , в червні липні 2018 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи бланк недійсного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вклеїв туди фотокартку ОСОБА_10 та змінив існуючий там текст анкетних даних особи, якій паспорт було видано на анкетні дані неіснуючої особи, а саме « ОСОБА_12 », тим самим підробив паспорт громадянина України, з метою подальшого його використання ОСОБА_10 , який мав виступити неіснуючим рідним сином дійсного власника квартир, обраних предметом злочинного посягання ОСОБА_13 . Продовжуючи підготовку до вчинення злочину, ОСОБА_7 виготовив завідомо підроблене свідоцтво про народження серії НОМЕР_2 , видане 26.02.2018 Управлінням РАГС міста Пскова Псковського району Псковської області, на ім`я неіснуючої людини ОСОБА_12 , де в графі батько вказаний дійсний власник квартир ОСОБА_4 , виготовив завідомо підроблену картку фізичної особи платника податків ДПА у Донецькій області від 09.12.2010 на ім`я ОСОБА_12 , та виготовив завідомо підроблене свідоцтво про смерть НОМЕР_3 , видане 26.02.2018 Управлінням РАГС міста Пскова Псковського району Псковської області Йоди Міцуя, достовірно усвідомлюючи, що факт його смерті не відповідає дійсності.

Так, вищевказані завідомо підроблені документи ОСОБА_7 передав через невстановлену слідством особу ОСОБА_10 для подальшого їх використання з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом та виконання ним відведеної йому ролі рідного сина начебто померлого дійсного власника об`єктів нерухомого майна ОСОБА_13 .

Після чого, ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, в вересні 2018 року, подав до Шостої одеської державної нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини за законом на майно начебто померлого ОСОБА_4 , а саме на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , назвавшись при цьому його неіснуючим сином - ОСОБА_12 , підтвердивши свою особу завідомо підробленим паспортом громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 зі своєю фотокарткою, та додавши до заяви вищевказані завідомо підроблені ОСОБА_7 документи

На підставі вищевказаних завідомо підроблених документів, Шостою одеською державною нотаріальної конторою, були видані свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 4-1452 та 4-1450, на підставі яких державним реєстратором 19.09.2018 було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 за неіснуючою особою - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким назвався ОСОБА_10 .

Отримавши правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , що в подальшому давали змогу реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі продажу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на вказане житло.

Так, 24.10.2018 близько 12.00 год., в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_14 по вул. Новосельського, 94 у м. Одесі, ОСОБА_15 , діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , який видавши себе за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_3 , під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об`єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у загальному розмірі 87 000 доларів США (станом на 24.10.2018 по курсу Національного Банку України еквівалентно 2448997,08 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), чим завдало їй шкоду в особливо великому розмірі.

Вищевказані грошові кошти після здійснення правочину були передані невстановленою слідством особою ОСОБА_7 , який поділив їх між собою, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими слідством особами згідно заздалегідь існуючої домовленості.

26.10.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 серед іншого виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 18300 доларів США.

26.10.2018 вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

31.10.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси накладено арешт на документи і речі, вилучені під час обшуку у ОСОБА_7 за місцем його мешкання, в тому числі накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_7 в розмірі 18300 доларів США.

Враховуючи викладене та зважаючи на ті обставини, що у кримінальному провадженні необхідно встановити законність перебігу в офіційному обігу на території України виявлених та вилучених банкнот номіналом 100 доларів США в кількості 50 (п`ятдесяти) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 90 (дев`яносто) купюр, номіналом 100 доларів США в кількості 43 (сорок три) купюр, а також з метою перевірки інших фактичних даних, щодо виявлених та вилучених банкнот, необхідно провести судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та цінних засобів виготовлення документів», а для дослідження необхідні спеціальні знання.
Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.
1.Надати доручення на залучення експертів Одеського НДЕКЦ МВС України, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 35, для проведення призначити судово - технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.3 «Дослідження друкарських форм та цінних засобів виготовлення документів» по кримінальному провадженню № 0002733 від 03.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.4 ст. 190 КК України на вирішення яких поставити наступне питання:

?чи відповідають банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 50 (п`ятдесяти) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 90 (дев`яносто) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 43 (сорок три) штуки, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою6 АДРЕСА_5 , опечатані в спеціальній пакет № 4392578, аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території України?
?яким способом виготовлені банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 50 (п`ятдесяти) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 90 (дев`яносто) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 43 (сорок три) штуки, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за АДРЕСА_6 , опечатані в спеціальній пакет № 4392578?

2. Для дослідження експерту надати копії документів та при необхідності матеріали кримінального провадження № 0002733 від 03.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190; ч.4 ст. 190 КК України.

3. Для дослідження експертам направити банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 50 (п`ятдесяти) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 90 (дев`яносто) штук, номіналом 100 доларів США в кількості 43 (сорок три) штуки, вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за АДРЕСА_6 , опечатані в спеціальній пакет № 4392578

4. Висновок експерта направити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1