У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.04.2019 Справа №607/6854/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області, замовником яких виступало ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Товариства ОСОБА_6 (підрядник) з іншої сторони укладено договір №19. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 172 учні по АДРЕСА_1 ».

Згідно ч.2 договору підрядник повинен замовнику виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику.

Згідно ч.3 договору договірна ціна на момент укладання договору є твердою і становить 54427684,69 грн. В 2018 році виділені кошти з державного бюджету загального фонду для оплати виконання робіт складають 2 436200,00 грн.

Згідно ч.4 договору фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 30-ти календарних днів після підписання замовником представлених підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-3В), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок замовника по даному об`єкту.

Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в Управління казначейської служби актів форми КБ-2В та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_3 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено завищення вартості виконаних робіт на об`єкті, у зв`язку із виконаним меншим обсягом робіт, аніж зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, на підставі складання актів форми КБ-2В із недостовірними відомостями в частині завищених обсягів виконаних робіт, їх подальшого підписання директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 з сторони замовника та інженером технічного нагляду відбулось перерахування завищеної суми бюджетних коштів, що заподіяло збитки державному бюджету.

Станом на поточний період з метою дослідження обставин вчинення злочину, встановлення осіб з чиєї вини вчинено кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до оригіналів первинно-бухгалтерських документів, документів, які підтверджують повноваження осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувати акти форми КБ-2В та здійснювати технічний нагляд на об`єкті будівництва, з можливістю вилучення оригіналів та копій зазначених документів.

Для документального підтвердження осіб підписантів в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, висновок якої слугуватиме доказом складання, видачі та використання завідомо підробленого документа - актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрати.

З метою документального підтвердження заподіяння збитків бюджету в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу, висновок якої слугуватиме доказом вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 або за дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 тимчасовий доступ оригіналів наступних документів:

-договору № 19 від 23.11.2018 відносно об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 172 учні по АДРЕСА_1 » додатків до договору, з можливістю вилучення оригіналів документів;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 172 учні по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

-календарного плану, графіку виконання робіт, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів;

-договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншої сторони, в рамках виконання робіт із будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 на 172 учні по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-робочого проекту відносно об`єкту «Будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 на 172 учні по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-договорів оренди/надання послуг рухомого майна, яке було задіяне для виконання вказаних робіт згідно підсумкових відомостей ресурсів;

-локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

-актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копій;

- наказу про призначення відповідальним за здійснення нагляду за будівництвом (виконроб) на об`єкті «Будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів на 172 учні по АДРЕСА_1 », функціональні обов`язки, посадову інструкції зазначеної особи, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;

- оригіналів документів із рукописним підписом ОСОБА_6 в кількості 5 аркушів за період з 2018-2019 роки, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1