Справа № 520/537/19
Провадження № 1-кс/520/512/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003098від 11.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003098від 11.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003098 від 11.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2018 року до ЧЧ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в серпні місяці 2018 року, невстановлена особа, при реєстрації права власності на кв. АДРЕСА_1 , надала державному реєстратору Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо підроблені документи на вищезазначену квартиру.

В подальшому було встановлено, що 18.01.2008 року ОСОБА_5 уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на покупку квартири АДРЕСА_1 . З даною організацією остання уклала кілька договорів, а саме: договір №47 / 36 купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення від 18.01.2008 року і договір №47Р / 36 резервування приміщення від 18.01.2008 року. На той час вартість квартири оцінювалася 420227,00грн (84000 $). За умовою договору ОСОБА_5 була проведена оплата 49% вартості пакета цінних паперів, що склало 209498,00грн (41900 $) (за курсом приблизно 5,0 грн. за 1 долар США) квитанція №7 від 18.01.2008 року, на залишок вартості цінних паперів було укладено Договір кредиту №2008 / 35-19 / 020 від 12.03.2008 року підставою для якого є Договір застави цінних паперів №06-09 / 465 від 12.03.2008г між ОСОБА_5 і АКБ соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будинок за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , складовою частиною якого є спірна квартира, було введено в експлуатацію, про що свідчить сертифікат відповідності від 22.10.2015 р. виданий на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації від 15.10.2015 р.

Згідно Довідки з Адресного реєстру м. Одеси № 364694/1 від 09.11.2015 р. у Адресному реєстрі м. Одеси на підставі Положення про Адресний реєстр м. Одеси, сертифікату ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.10.2015 р., серія ІУ № 16, житловому будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2 зарезервовано адресу АДРЕСА_3 . Довідка була надана на підставі замовлення від 18.08.2015 р. № 2266 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно переліку інвесторів з Реєстру інвесторів житлового будинку АДРЕСА_3 (будівельна адреса: буд. АДРЕСА_2 , затвердженому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , двокімнатна квартира АДРЕСА_4 закріплена за ОСОБА_5 .

В договорі № 47Р/36 резервування приміщення від 18.01.2008 р., а саме в п. 3.2.2. чітко зазначено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується не резервувати квартиру за іншими особами за умови виконання ОСОБА_5 своїх зобов`язань щодо сплати повного пакету облігацій за договором купівлі-продажу цінних паперів в процесі розміщення. ОСОБА_5 свої зобов`язання перед Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконала в повному обсязі, що підтверджується документами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.07.2018 р. майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_5 належать АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Іпотечного договору 441 від 13.03.2008 р.

Запис про державну реєстрацію іпотеки на квартиру за адресою АДРЕСА_5 був внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.08.2014 р. приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Сторонами на теперішній час Іпотечний договір не розірвано, вказане обтяження не припинено.

Згідно положень ч. 3 ст. 12 Закону України «Про іпотеку» правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди іпотекодержателя є недійсним. Таким чином, майнові права на квартиру за адресою АДРЕСА_5 не могли бути передані ОСОБА_8 без згоди Іпотекодержателя АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наразі ОСОБА_5 протиправно позбавлена права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_5 та не може реалізувати своє законне право володіння, користування і розпорядження своєю власністю. Крім того, 10.11.2018 року, невстановлені особи, самовільно замінили дверні замки квартири, в якій мешкала остання з сім`єю, повідомивши, що вони є власниками квартири на реалізують своє законне право, пред`явивши ОСОБА_5 . Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де власником квартири на теперішній час є ОСОБА_8 . Вищевказане дає зробити висновок, що квартира, яка належить ОСОБА_8 , була отримана злочинним шляхом з використанням завідомо підроблених документів та здійснення незаконних реєстраційних дій державними реєстраторами.

04.01.2019 року об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 71,65 кв. м. було визнано речовим доказом, оскільки дана квартира є об`єктом злочинного посягання.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки документів. Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває реєстраційна справа щодореєстрації кв. АДРЕСА_1 , в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до копії з можливістю вилучення зазначеної реєстраційної справи.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності та просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином з урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003098від 11.11.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 009972), слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 . (посвідчення ОДП № 005702), або іншим працівникам Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (можливість оглянути) до матеріалів (оригіналів та копії документів) реєстраційної справи щодо реєстрації кв. АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1