єдиний унікальний номер справи 531/1943/18
номер провадження 1-кс/531/454/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Верікон-Грейд» в особі представника за довіреністю ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року в рамках кримінального провадження №0000539, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання ТОВ «Верікон-Грейд» в особі представника за довіреністю ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року в межах кримінального провадження №0000539, яке було вилучено 20 лютого 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 42/2, а саме грошових коштів в сумі 8321 гривна.

Також у клопотанні представник ТОВ «Верікон-Грейд» просить зобов`язати слідчого Карлівського РВ ОСОБА_4 повернути вищевказане майно товариству.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Верікон-Грейд» - адвокат ОСОБА_3 , посилався на те, що на даний час з моменту вилучення грошових коштів, пройшло практично два роки, і підозра у вчиненні злочину у даному кримінальному провадженні нікому не пред`явлена. Доказів того, що грошові кошти в сумі 8321 гривна отримані внаслідок вчинення протиправних дій у слідства не існує. На арештованих коштах відсутня слідові інформація, яка б могла бути використана на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження. У слідства немає доказів того, що кошти в результаті вчинення правопорушення і можуть бути об`єктом спец конфіскації. Ці кошти отримані внаслідок чесної підприємницької діяльності і мали бути спрямовані підприємством на оплату орендної плати та сплату комунальних платежів.

В судове засідання представник ТОВ «Верікон-Грейд» - адвокат ОСОБА_3 , не з`явився, він нього на електронну адресу суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутністю.

Від слідчого ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд справи за його відсутністю в зв`язку зі службовою завантаженістю. Також, в заяві зазначено, що на даний час проведено усі необхідні експертизи з вилученим та арештованим майном. Клопотання про скасування арешту не підтримує та просить відмовити в його задоволенні.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11 серпня 2016 року за №0000539 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України зайняття гральним бізнесом.

Ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року було накладено арешт на майно, вилучене 20 лютого 2017 року в ході обшуку, санкціонованого ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 26 січня 2017 року, проведеного в рамках кримінального провадження №000539 старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 в приміщенні «Інтернет центру», розташованому в підвальному приміщенні за адресою: вул. Полтавський Шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, зокрема і на грошові кошти в сумі 8142 гривні.

Як вбачається з акту за результатами службового розслідування від 13 листопада 2018 року, володільцем майна грошових коштів в сумі 8321 гривна, на які ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року було накладено арешт є ТОВ «Верікон-Грейд».

Положення ч. 2 ст. 131 КПК України передбачають, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим не надано матеріалів кримінального провадження №0000539 для огляду в судовому засіданні, як і не надано підстав для подальшого застосування арешту майна. Крім того слідчий в заяві щодо розгляду клопотання без його участі зазначив, що на даний час проведено усі необхідні експертизи з вилученим та арештованим майном.

Натомість, як зазначив представник ТОВ «Верікон-Грейд» - адвокат ОСОБА_3 , що на даний час з моменту вилучення грошових коштів, пройшло практично два роки, і підозра у вчиненні злочину у даному кримінальному провадженні нікому не пред`явлена. Доказів того, що грошові кошти в сумі 8321 гривень отримані внаслідок вчинення протиправних дій у слідства не існує. На арештованих коштах відсутня слідові інформація, яка б могла бути використана на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження. У слідства немає доказів того, що кошти в результаті вчинення правопорушення і можуть бути об`єктом спец конфіскації. Ці кошти отримані внаслідок чесної підприємницької діяльності і мали бути спрямовані підприємством на оплату орендної плати та сплату комунальних платежів.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна може бути подано володільцем майна.

Заявником надано докази того, що ТОВ «Верікон-Грейд» є володільцем арештованого майна грошових коштів.

Також, вважаю за необхідне зазначити, що при накладенні арешту на майно ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року, не враховано вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до яких, слідчий суддя. суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи.

Правомірність підприємницької діяльності ТОВ «Верікон-Грейд» підтверджується копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та копією витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року в рамках кримінального провадження №0000539, яке було вилучено 20 лютого 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошових коштів, проте не в сумі 8321 гривна, а в сумі 8142 гривні, оскільки саме на таку суму грошових коштів накладено арешт ухвалою слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Верікон-Грейд» в особі представника за довіреністю ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року в рамках кримінального провадження №0000539 задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Чутівського районного суду Полтавської області від 14 березня 2017 року в рамках кримінального провадження №0000539, на майно, що було вилучено 20 лютого 2017 року в ході проведення обшуку за адресою: Полтавська область, м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 42/2, а саме на грошові кошти в сумі 8142 гривені.

Зобов`язати слідчого Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , повернути майно, а саме грошові кошти в сумі 8142 гривні, володільцю Товариству з обмеженою відповідальністю «Верікон-Грейд».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала, у відповідності до положень ст. 309 КПК України, окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя