Справа № 344/2801/19
Провадження № 1-кс/344/1680/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000051,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 за фактом викрадення сирої нафти та газового конденсату у великих розмірах, заволодіння (розкрадання) вуглеводневою сировиною (сирою нафтою) шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального, яким співучасники злочину діючи за попередньою змовою заволоділи (розікрали), шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафто збірники. Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що уродженець м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_4 на території ряду областей України, в тому числі й Івано-Франківської, організував незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням (розкраданням) сирої нафти шляхом незаконної врізки в основні трубопровідні системи та нафтозбірники, якими остання транспортується від нафтових родовищ та вчинив незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. До такої діяльності ОСОБА_4 залучив ряд осіб, яких він ознайомив із своїми злочинними планами та діями яких він керує і які безпосередньо вчиняють викрадення сирої нафти та газового конденсату, а також вчиняли незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді пального. Зокрема, останніми здійснюється викрадення нафтопродуктів із трубопроводів на території обслуговування НГВУ "Надвірнанафтогаз", НГВУ "Долинанафтогаз" та НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", а також подальше незаконне виготовлення із них підакцизних товарів, їхнє незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У клопотанні зазначено, що незаконне виготовлення підакцизних товарів із розікраденої співучасниками злочину сирої нафти та нафтопродуктів, здійснюється на території нафтопереробного заводу, де свою діяльність здійснює ТОВ "Енерго Профіт" (), за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: :01:002:0349.

Як вказано у клопотанні, 15-16.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду за вищевказаною адресою проведено обшук, у ході якого було виявлено та вилучено 9 резервуарів із нафтопродуктами, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м? абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м? сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

Зазначено, що надалі вказані 9 резервуарів із паливно-мастильними матеріалами було належним чином опечатано та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 згідно протоколу передачі речових доказів на відповідальне зберігання. З матеріалів провадження вбачається, що вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Постановою від 16.02.2019 року вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали та ємності, в яких вони зберігались (резервуари), визнано речовими доказами.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на предмети та речі, які було вилучено 15-16.02.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: :01:002:0349, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м? нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м? абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м? сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

У клопотанні зазначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Вилучені під час обшуку паливно-мастильні матеріали є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного зі збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В судове засідання прибув слідчий, який підтримав доводи клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В той же час, у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, які було вилучено 15-16.02.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: Черкаська область, Драбівський район, с. Шрамківка, вул. Володимира Щерби, 56, кадастровий номер земельної ділянки: :01:002:0349, а саме:

- резервуар (РВС 3000) №4 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №7 заповнений на 16, 856 м.куб. нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №5 заповнений на 14, 854 м.куб. нафтою та газовим конденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №6 заповнений на 11, 856 м.куб. абсорбентом газоконденсатом;

- резервуар (РВС 1000) №8 порожній;

- резервуар (РВС 1000) №9 заповнений на 67, 913 м.куб. сировиною вуглеводневою;

- резервуар (РВС 200) №12 порожній;

- резервуар (РВС 100) №11 порожній;

- резервуар (РВС 100) №10 порожній.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено 20.02.2019 року.