УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000277 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що 03.07.2017, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому іменоване «постачальник», в особі в.о. директора ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому іменоване «покупець», в особі директора ОСОБА_5 , яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 0307/2017, згідно з умовами якого постачальник зобов`язується у строк до 10.07.2017 поставити та передати у власність покупця ячмінь 3 класу урожаю 2017 року, українського походження (надалі пойменований «товар»), заліковою вагою 1000 тон +/- 5%, за ціною 3252,00 гривень (три тисячі двісті п`ятдесят дві гривні 00 копійок) за 1 тону з ПДВ. При цьому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , створене наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 5 липня 1995 року № 121. Діюче найменування підприємства визначене Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 протокол № 21 від 30 листопада 2016 року «Про перейменування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Факт реалізації постачальником покупцю ячменю 3 класу врожаю 2017 року загальною вагою 870 500 кг по ціні 2710,00 гривень за 1 тону без ПДВ на виконання умов договору № 0307/2017 від 03.07.2017 документально підтверджується накладними № 35 від 05.07.2017, № 36 від 06.07.2017, № 37 від 07.07.2017, № 38 від 08.07.2017, № 39 від 09.07.2017, № 40 від 10.07.2017, а також товарно-транспортними накладними Замовника (автоперевізника та вантажоодержувача) Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вантажовідправником ячменю зазначено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з умовами вищезазначеного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Зокрема, в договорі зазначений рахунок Постачальника № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області було надано копію додаткової угоди до договору поставки № 0307/2017 від 29.08.2017, за умовами якої остаточна оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника до 30 листопада 2017 року включно. При цьому, будучи допитаним в якості свідка старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 пояснив, що на усі розрахункові рахунки боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті в банківських установах, накладено арешт. Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), МФО НОМЕР_3 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_9 , о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_10 , о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту ОСОБА_11 , вилучити копії документів завірених належним чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (назва до перейменування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 05.12.2018, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») МФО НОМЕР_3 ;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 11 січня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1