У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2019 Справа №607/1788/19

провадження 1-кс/607/1336/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003234 від 01 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи житлово- ІНФОРМАЦІЯ_1 та підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно привласнюють кошти внаслідок зловживань під час проведення робіт в парках м. Тернополя та публічних закупівель із суб`єктами господарювання. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2017-2018 років підписувалися акти виконаних будівельних робіт з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Тернопільське міське шляхове ремонтно-будівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у які вносились недостовірні дані щодо завищеного обсягу виконаних робіт. В подальшому на підставі актів виконаних підрядних робіт посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти за начебто виконані роботи на банківські рахунки вище вказаних підприємств. Одержані кошти підприємствами-підрядниками переводились у готівку та передавались посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення фактів розтрати та привласнення коштів міського бюджету м. Тернопіль у великих розмірах посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю за необхідне у проведенні тимчасового доступу до карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою одержання інформації про рух коштів за період з 01.01.2017 по 01.01.2019, який знаходився на обслуговуванні в Тернопільській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 , та до карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою одержання інформації про рух коштів за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що перебуває у володінні банку, має значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити, а саме:

- банківського рахунку № НОМЕР_1 колишнього директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2019;

- карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2019.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1