Справа № 712/2343/19
Провадження №1- кс/712/1487/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 10 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2019 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2019 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.02.2019 року близько 08 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, в сумі 5300 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за товар. Сума збитків становить 5300 грн. (ЖЄО 830 від09.02.2019 року).
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 08.02.2019 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж погрузчика за 5800 грн. Зателефонував продавцю, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив факт продажу погрузчика, після чого зазначив щоб потерпілий перерахував кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Об 09 год. 48 хв. він перерахував кошти та зателефонував до продавця та домовився, що приїде до нього о 18 год. в суботу, тобто 09.02.2019. Близько 11 год. 08.02.2019 потерпілий прийшов до свого друга ОСОБА_7 та повідомив , що замовив погрузчика та треба їхати в АДРЕСА_1 та попросив його поїхати з ним. На наступний день, вони поїхали за вказаною адресою, однак як виявилося, за вказаною адресою нікого немає, а номер за яким він спілкувався з продавцем не відповідає. Кошти перераховував з картки брата ОСОБА_8 .
У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення,органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію, а саме: чи знімалися грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 08.02.2019 року, якщо так, то коли саме, в якому відділенні банку або з якого банкомату. Також необхідно встановити хто саме знімав грошові кошти з вищевказаного рахунку та чи є у будь- кого довіреність на право користування даним рахунком.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ст.163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000174 від 10 лютого 2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з08.02.2019 року по 15.02.2019 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08.02.2019 року по 15.02.2019 включно.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 або на інших працівників СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого, прокурора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________