печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8556/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представників власника майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 01 листопада та 02 листопада 2018 року майна у кримінальному провадженні № 0001477,

ВСТАНОВИВ:
19.02.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД», яка передана слідчому судді 19.02.2019, на бездіяльність уповноважених осіб Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001477, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій щодо повернення тимчасово вилученого майна та просила зобов`язати слідчого повернути вилучене під час обшуку у період з 01.11.2018 по 02.11.2018 у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, майно.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що у період з 01.11.2018 по 02.11.2018 здійснено обшук за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.10.2018 у кримінальному провадженні № 0001477, під час виконання якої вилучено майно ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД», а саме:

Прима люкс № 8 - 1 коробка;

Rothmans royals demi - 1 коробка;

Jade La Bleue - 1 коробка;

West red xl - 1 коробка;

Rothmans demi - 37 коробок;

Rothmans royals - 7 коробок;

Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки;

Parkers & Simpson blak - 1 коробка;

Rothmans blue - 4 коробки;

Kent nano silver - 1 коробка;

Kent navi dlue - 1 коробка;

Rothmans royals blue - 1 коробка;

Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка;

Davidoff reach синього кольору - 1 коробка;

LD violet - 2 коробки;

LD pink - 1 коробка;

LD menthol - 1 коробка;

LD blue 25-2 коробки;

LD red - 1 коробка;

LD red 25-2 коробки;

LD impulse super slims purpls - 1 коробка;

LD amber - 1 коробка;

LD blue - 1 коробка;

Marlboro - 1 коробка;

Marlboro gold - 1 коробка

LM loft mix - 2 коробки

LM loft blue - 2 коробки

LM loft double splash - 2 коробки

LM loft sea blue smart series - 1 коробка

Winston blue - 2 коробки

Winston blue super slims - 1 коробка

Winston silver super slims - 1 коробка

Winston xs silver - 1 коробка

West silver xl - 1 коробка

West red xl - 1 коробка

West bold red - 1 коробка

Bond street smart series silver selection - 1 коробка

Bond street premium blue - 1 коробка

Bond street smart series blue selection - 1 коробка

Bond street blue selection - 1 коробка

Прилуки класичні 12-2 коробки

Прима срібна червона - 1 коробка

Прима люкс № 6 - 1 коробка

Pall mall blue - 1 коробка

Pull de luxe blue - 1 коробка

Pull de luxe red - 1 коробка

Philip morris no vet mix summer - 2 коробки

Philip morris no vet mix - 3 коробки

Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка

Коробки з цигарками:

west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black - 140 пачок, політ - 15 пачок.

west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок.

Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 - 10 пачок.

Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - 30 пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок.

winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок.

прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 - 110 пачок.

прима люкс one - 210 пачок, прима blue - 140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 -20 пачок.

Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue - 150 пачок.

Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок.

Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок.

LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - 30 пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок.

west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок.

west silver xl - 160 пачок, west blue xl - 216 пачок.

прима срібна червона - 140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок.

Winston blue - 190 пачок.

Winston presh menthol - 180 пачок, Winston super slims - 300 пачок.

Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок.

Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red - 170 пачок.

Davidoff gold - 440 пачок.

Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок.

Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок.

Bond silver - 480 пачок.

Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue - 170 пачок.

Philip morris red - 480 пачок.

Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок.

Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок.

Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок.

LM loft синя - 180 пачок, LD impuls compact purple - 150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок.

Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок.

LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue - 130 пачок.

Kent aroma - 500 пачок.

Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla - 10 пачок, marvel platinum - 40 пачок.

Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок.

Коробки c сигаретами в блоках

Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8;

Rothmans demi - 31, Winchester compact blue - 19,

Winston x style blue - 45,

Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4,

Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15,

Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45,

Winston x style - 6, Winston x style silver - 40,

Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31,

Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38,

Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42,

Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4,

LD mentol - 8, LD amber - 38,

LD pink - 46,

LD violet - 48,

Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27,

Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18,

Kent8 - 46, Kent swith - 4,

Pall mall - 17 (no 12 пачокек у кожному), Pall mall silver - 19,

Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8,

Parlament Corat -11, Phillip moris - 29,

Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10,

LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23,

Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34,

Marlboro gold - 1, Marlboro - 46,

Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21,

Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26,

West red xl - 10, Rothmans blue 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2,

Rothmans demi - 50,

Kent compact 6- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4-19, Kent 6-2,

Прилуки класик - 416

Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3,

Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9,

Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6,

LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14,

Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7,

LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21,

Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8,

Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4,

Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, Ufa apple - 6, compliment -

compliment blue - 13,

Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8,

LD blue - 35, LD red - 14,

Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29,

Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver - 16.

Коробки з блоками сигарет:

Winston silver - 1,

Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44,

Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe -

La cigarette lilas - 6,

Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33,

Winston super slims - 19, Winston xs - 20,

Прилуки класичні - 53,

Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16,

LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52,

Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19,

Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3,

LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25,

Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29,

Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46,

Bond premium blue - 44,

Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24,

Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6,

LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16,

Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45,

Parliament aqua blue 23, LD more - 9, Jade larome 14, P&S super slims silver - 15,

Philip morris red - 50,

De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36,

Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vamilla - 30 пачок, sweet vamilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS chery - 50 пачок, marvel demi 60 пачок, marvel demi - 47 пачок,

Київ червоний - 500 пачок,

які належать ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД».

Проте вилучені речі є такими, що не входили до переліку, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення вищевказаною ухвалою слідчого судді № 757/48854/18, а відтак підлягають поверненню його законному володільцю.

Представники володільця майна у судовому засіданні вимоги скарги підтримали та просили її задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, просив відмовити у її задоволенні, з огляду на її необґрунтованість та безпідставність.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши обґрунтування представників володільця майна, заперечення прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року у справі № 757/48854/18-к надано слідчому Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001477 від 13.11.2017 дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання оптових партій тютюнових виробів ТОВ «Оптінвесттрейд», ТОВ «Оптінвест-Трейд» за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, що належить на праві приватної власності з 18.11.2016 ОСОБА_8 та розмірі ? на праві приватної власності з 11.12.2004 і 28.01.2005 належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою відшукування та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оптінвесттрейд», ТОВ «Оптінвест-Трейд», ТОВ «Оптюа», ТОВ «Тікнос Україна», ТОВ «Артсофт ЛТД», а саме: первинних документів (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, листування з правоохоронними органами, в тому числі з ГУ ДФС у Дніпропетровській області, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митних декларацій за період з 01.01.2016 року по 02.10.2018 року; паперових і магнітних носіїв інформації, чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, на яких може бути зафіксована незаконна діяльність осіб, причетних до вчинення злочину та мають значення для кримінального провадження; змінних носіїв інформації, залишки необлікованих тютюнових виробів, тютюнових виробів без необхідних підтверджуючих їх знаходження документів, в тому числі без акцизних марок або з підробленими акцизними марками.

У період з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку були вилучені вищевказані тютюнові вироби.

За викладених обставин вбачається, що скаргу подано уповноваженою особою, в передбачений законом спосіб та з урахуванням правил територіальної підсудністю для розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які розглядаються слідчим суддею місцевого суду за місцем розташування органу досудового розслідування, що регламентовано ч. 1 ст. 306 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Згідно із ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

У разі відсутності підстав вважати вилучене майно таким, що містить інформацію про факти підготовки, координування спланованих дій та вчинення кримінальних правопорушень, тобто, що є предметом кваліфікації у кримінальному провадженні вони мають бути повернуті власнику.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» () [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).

У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

Так, судовим розглядом встановлено, що серед вилучених, під час проведення обшуку у період з 01.11.2018 по 02.11.2018, на підставі ухвали слідчого судді від 05.10.2018, речей були:

Прима люкс № 8 - 1 коробка;

Rothmans royals demi - 1 коробка;

Jade La Bleue - 1 коробка;

West red xl - 1 коробка;

Rothmans demi - 37 коробок;

Rothmans royals - 7 коробок;

Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки;

Parkers & Simpson blak - 1 коробка;

Rothmans blue - 4 коробки;

Kent nano silver - 1 коробка;

Kent navi dlue - 1 коробка;

Rothmans royals blue - 1 коробка;

Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка;

Davidoff reach синього кольору - 1 коробка;

LD violet - 2 коробки;

LD pink - 1 коробка;

LD menthol - 1 коробка;

LD blue 25-2 коробки;

LD red - 1 коробка;

LD red 25-2 коробки;

LD impulse super slims purpls - 1 коробка;

LD amber - 1 коробка;

LD blue - 1 коробка;

Marlboro - 1 коробка;

Marlboro gold - 1 коробка

LM loft mix - 2 коробки

LM loft blue - 2 коробки

LM loft double splash - 2 коробки

LM loft sea blue smart series - 1 коробка

Winston blue - 2 коробки

Winston blue super slims - 1 коробка

Winston silver super slims - 1 коробка

Winston xs silver - 1 коробка

West silver xl - 1 коробка

West red xl - 1 коробка

West bold red - 1 коробка

Bond street smart series silver selection - 1 коробка

Bond street premium blue - 1 коробка

Bond street smart series blue selection - 1 коробка

Bond street blue selection - 1 коробка

Прилуки класичні 12-2 коробки

Прима срібна червона - 1 коробка

Прима люкс № 6 - 1 коробка

Pall mall blue - 1 коробка

Pull de luxe blue - 1 коробка

Pull de luxe red - 1 коробка

Philip morris no vet mix summer - 2 коробки

Philip morris no vet mix - 3 коробки

Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка

Коробки з цигарками:

west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black - 140 пачок, політ - 15 пачок.

west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок.

Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 - 10 пачок.

Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - 30 пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок.

winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок.

прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 - 110 пачок.

прима люкс one - 210 пачок, прима blue - 140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 -20 пачок.

Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue - 150 пачок.

Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок.

Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок.

LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - 30 пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок.

west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок.

west silver xl - 160 пачок, west blue xl - 216 пачок.

прима срібна червона - 140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок.

Winston blue - 190 пачок.

Winston presh menthol - 180 пачок, Winston super slims - 300 пачок.

Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок.

Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red - 170 пачок.

Davidoff gold - 440 пачок.

Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок.

Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок.

Bond silver - 480 пачок.

Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue - 170 пачок.

Philip morris red - 480 пачок.

Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок.

Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок.

Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок.

LM loft синя - 180 пачок, LD impuls compact purple - 150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок.

Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок.

LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue - 130 пачок.

Kent aroma - 500 пачок.

Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla - 10 пачок, marvel platinum - 40 пачок.

Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок.

Коробки c сигаретами в блоках

Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8;

Rothmans demi - 31, Winchester compact blue - 19,

Winston x style blue - 45,

Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4,

Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15,

Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45,

Winston x style - 6, Winston x style silver - 40,

Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31,

Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38,

Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42,

Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4,

LD mentol - 8, LD amber - 38,

LD pink - 46,

LD violet - 48,

Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27,

Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18,

Kent8 - 46, Kent swith - 4,

Pall mall - 17 (no 12 пачокек у кожному), Pall mall silver - 19,

Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8,

Parlament Corat -11, Phillip moris - 29,

Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10,

LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23,

Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34,

Marlboro gold - 1, Marlboro - 46,

Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21,

Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26,

West red xl - 10, Rothmans blue 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2,

Rothmans demi - 50,

Kent compact 6- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4-19, Kent 6-2,

Прилуки класик - 416

Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3,

Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9,

Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6,

LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14,

Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7,

LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21,

Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8,

Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4,

Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, Ufa apple - 6, compliment -

compliment blue - 13,

Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8,

LD blue - 35, LD red - 14,

Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29,

Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver - 16.

Коробки з блоками сигарет:

Winston silver - 1,

Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44,

Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe -

La cigarette lilas - 6,

Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33,

Winston super slims - 19, Winston xs - 20,

Прилуки класичні - 53,

Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16,

LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52,

Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19,

Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3,

LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25,

Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29,

Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46,

Bond premium blue - 44,

Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24,

Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6,

LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16,

Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45,

Parliament aqua blue 23, LD more - 9, Jade larome 14, P&S super slims silver - 15,

Philip morris red - 50,

De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36,

Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vamilla - 30 пачок, sweet vamilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS chery - 50 пачок, marvel demi 60 пачок, marvel demi - 47 пачок,

Київ червоний - 500 пачок.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

У матеріалах скарги представником ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 зазначено, що вилучені тютюнові вироби на ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» придбано у великого оптового продавця тютюнових виробів України ТОВ «Тедіс Україна» відповідно до договору поставки № 23-ДП/18/КК від 21.05.2018, на що останнім надано первинні документи, у тому числі документи щодо якості товару. Таким чином перебування у орендованому приміщенні ТОВ «Оптінвест-Трейд» тютюнових виробів є цілком легальним та таким що відповідає умовам зберігання та здійснення фінансово-господарської діяльності товариства, відповідно до норм діючого законодавства, зокрема норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Під час обшуку приміщення порушення норм щодо зберігання тютюнових виробів, а також залишки необлікованих тютюнових виробів, тютюнових виробів без необхідних підтверджуючих їх знаходження документів, в тому числі без акцизних марок або з підробленими акцизними марками виявлено не було. А отже подальше утримання тимчасово вилученого майна є безпідставним.

Виходячи з матеріалів скарги, в процесі обшуку були вилучені речі, які не відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, оскільки є власністю ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та придбано у ТОВ «Тедіс Україна» за договором поставки № 23-ДП/18/КК, які ніяким чином не відносяться до кримінального провадження № 0001477, жодного доказу, що такі тютюнові вироби не мають акцизних марок або з підробленими акцизними марками.

Також в скарзі зазначено, що оскільки, ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» не відомо про звернення слідчого після проведення обшуку до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку прямо не надано дозвіл на вилучення цього майна, воно має бути негайно повернуто власнику.

Враховуючи викладене заявник вважає, що вилучені тютюнові вироби не мають жодного відношення до кримінального правопорушення №0001477 від 13.11.2017, не є підшуканими, виготовленими, пристосованими чи використаними як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та не могли зберегти на собі його сліди, відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України. Також в розумінні ст. 98 КПК України вилучені тютюнові вироби жодним чином не відносяться до речових доказів.

Представником органу досудового розслідування в судовому засіданні не надано докладних відомостей та документів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування, оскільки доказів, які б могли свідчити, що вилучене майно являється залишками необлікованих тютюнових виробів, тютюновими виробами без необхідних підтверджуючих їх знаходження документів, в тому числі без акцизних марок або з підробленими акцизними марками не надано.

Так, при винесенні даного рішення слідчий суддя приймає до уваги, що обов`язок доведення існування, тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах судового провадження за скаргою даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» належним йому майном.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України та не являється залишками необлікованих тютюнових виробів, тютюновими виробами без необхідних підтверджуючих їх знаходження документів, в тому числі без акцизних марок або з підробленими акцизними марками, як зазначено у ухвалі про обшук, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна, що вилучено під час проведення обшуку у період з 01.11.2018 по 02.11.2018 у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання її повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 169170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 01 листопада та 02 листопада 2018 року майна за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0001477 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 повернути речі, перелічені в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01 листопада 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, а саме:

Прима люкс № 8 - 1 коробка;

Rothmans royals demi - 1 коробка;

Jade La Bleue - 1 коробка;

West red xl - 1 коробка;

Rothmans demi - 37 коробок;

Rothmans royals - 7 коробок;

Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки;

Parkers & Simpson blak - 1 коробка;

Rothmans blue - 4 коробки;

Kent nano silver - 1 коробка;

Kent navi dlue - 1 коробка;

Rothmans royals blue - 1 коробка;

Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка;

Davidoff reach синього кольору - 1 коробка;

LD violet - 2 коробки;

LD pink - 1 коробка;

LD menthol - 1 коробка;

LD blue 25-2 коробки;

LD red - 1 коробка;

LD red 25-2 коробки;

LD impulse super slims purpls - 1 коробка;

LD amber - 1 коробка;

LD blue - 1 коробка;

Marlboro - 1 коробка;

Marlboro gold - 1 коробка

LM loft mix - 2 коробки

LM loft blue - 2 коробки

LM loft double splash - 2 коробки

LM loft sea blue smart series - 1 коробка

Winston blue - 2 коробки

Winston blue super slims - 1 коробка

Winston silver super slims - 1 коробка

Winston xs silver - 1 коробка

West silver xl - 1 коробка

West red xl - 1 коробка

West bold red - 1 коробка

Bond street smart series silver selection - 1 коробка

Bond street premium blue - 1 коробка

Bond street smart series blue selection - 1 коробка

Bond street blue selection - 1 коробка

Прилуки класичні 12-2 коробки

Прима срібна червона - 1 коробка

Прима люкс № 6 - 1 коробка

Pall mall blue - 1 коробка

Pull de luxe blue - 1 коробка

Pull de luxe red - 1 коробка

Philip morris no vet mix summer - 2 коробки

Philip morris no vet mix - 3 коробки

Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка

Коробки з цигарками:

west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black - 140 пачок, політ - 15 пачок.

west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок.

Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 - 10 пачок.

Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - 30 пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок.

winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок.

прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 - 110 пачок.

прима люкс one - 210 пачок, прима blue - 140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 -20 пачок.

Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue - 150 пачок.

Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок.

Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок.

LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - 30 пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок.

west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок.

west silver xl - 160 пачок, west blue xl - 216 пачок.

прима срібна червона - 140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок.

Winston blue - 190 пачок.

Winston presh menthol - 180 пачок, Winston super slims - 300 пачок.

Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок.

Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red - 170 пачок.

Davidoff gold - 440 пачок.

Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок.

Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок.

Bond silver - 480 пачок.

Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue - 170 пачок.

Philip morris red - 480 пачок.

Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок.

Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок.

Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок.

LM loft синя - 180 пачок, LD impuls compact purple - 150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок.

Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок.

LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue - 130 пачок.

Kent aroma - 500 пачок.

Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla - 10 пачок, marvel platinum - 40 пачок.

Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок.

Коробки c сигаретами в блоках

Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8;

Rothmans demi - 31, Winchester compact blue - 19,

Winston x style blue - 45,

Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4,

Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15,

Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45,

Winston x style - 6, Winston x style silver - 40,

Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31,

Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38,

Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42,

Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4,

LD mentol - 8, LD amber - 38,

LD pink - 46,

LD violet - 48,

Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27,

Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18,

Kent8 - 46, Kent swith - 4,

Pall mall - 17 (no 12 пачокек у кожному), Pall mall silver - 19,

Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8,

Parlament Corat -11, Phillip moris - 29,

Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10,

LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23,

Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34,

Marlboro gold - 1, Marlboro - 46,

Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21,

Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26,

West red xl - 10, Rothmans blue 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2,

Rothmans demi - 50,

Kent compact 6- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4-19, Kent 6-2,

Прилуки класик - 416

Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3,

Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9,

Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6,

LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14,

Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7,

LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21,

Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8,

Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4,

Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, Ufa apple - 6, compliment -

compliment blue - 13,

Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8,

LD blue - 35, LD red - 14,

Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29,

Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver - 16.

Коробки з блоками сигарет:

Winston silver - 1,

Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44,

Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe -

La cigarette lilas - 6,

Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33,

Winston super slims - 19, Winston xs - 20,

Прилуки класичні - 53,

Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16,

LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52,

Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19,

Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3,

LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25,

Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29,

Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46,

Bond premium blue - 44,

Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24,

Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6,

LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16,

Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45,

Parliament aqua blue 23, LD more - 9, Jade larome 14, P&S super slims silver - 15,

Philip morris red - 50,

De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36,

Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vamilla - 30 пачок, sweet vamilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS chery - 50 пачок, marvel demi 60 пачок, marvel demi - 47 пачок,

Київ червоний - 500 пачок.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1