Провадження № 1-кс/161/7660/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 07 листопада 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003025 від 20.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 20.08.2018, близько 03 години 30 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою таємного викрадення чужого майна, таємно викрала із кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 2200 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.08.2018, близько 01 години, відпочивала у клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де відпочивала разом із подругою. Танцюючи на танцполі, ОСОБА_5 спочатку тримала свою сумку у себе через плече, а потім поставила її на стільчику біля столика зліва відносно входу до приміщення. Близько 03 години, ОСОБА_5 помітила, як невідомий чоловік, який підсів за вказаний столик, де стояла її сумка, почав біля неї копошитись руками. Зрозумівши, що можливо даний чоловік щось викрав, потерпіла підійшла до нього та коли взяла свою сумку виявила відсутність свого гаманця. Тоді ОСОБА_5 підбігла до охорони та повідомила про даний факт. Після чого двоє охоронців підійшли до даного чоловіка. ОСОБА_5 в цей момент виявила біля невідомого чоловіка свій гаманець оранжевого кольору, та сказала охоронцям, що це він очевидно його підкинув, оскільки більше нікого за даним столом не було. Охорона його тримала, а ОСОБА_5 взяла свій гаманець та відчинивши його виявила, що там відсутні грошові кошти в сумі 130 гривень та сказала про це охороні. За близько 10 хвилини потому до потерпілої підійшов невідомий їй чоловік та віддав грошові кошти в сумі 130 гривень. ОСОБА_5 побігла в інше приміщення, звідки деякий час не виходила. Після чого вийшла та на той момент вказаного чоловіка уже не було. В подальшому, потерпіла поїхала на АДРЕСА_2 та тоді їй на мобільний номер телефону почали надходити смс-повідомлення про зняття коштів із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: о 03 год. 27 хв. 200 гривень, о 03 год. 29 хв. ще 200 гривень, о 03 год. 31 хв. ще 1000 гривень та о 03 год. 36 хв. ще 800 гривень. Таким чином загальна сума становить 2200 гривень. Після чого потерпіла заблокувала свою картку. Також остання зазначила, що пін-коду на її картці не було.

Згідно роздруківки, наданої відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданої ОСОБА_5 було встановлено номер рахунку, з якою відбулось зняття грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів з рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), що дасть змогу відслідкувати рух коштів, знятих з вищевказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

З матеріалів клопотання вбачається, що датою скоєння кримінального правопорушення є 20.08.2018 року, відповідно до цього необхідність отримання інформації за період часу з 18.08.2018 року, слідчим необгрунтована, отже клопотання в цій його частині не підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України оперативно уповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації, наступного змісту:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.08.2018 по даний час,

з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1