Справа №295/1194/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесене в кримінальному провадженні № 0002286 від 30.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в якому вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день в 2014 році, ОСОБА_4 , запропонував ОСОБА_5 заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману, на що останній погодився.

Матеріали щодо ОСОБА_4 виділені в окреме провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.3015 року за № 0002286, про що свідчить відповідна постанова, копія якої додається до клопотання

Так, діючи в межах єдиного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , 23.03.2014 увійшов до складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична колегія «Бізнес Партнер» () (далі ТОВ «ЮКБП»), відомості про що було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 23.03.2014 за №1 066 102 0000 009565.

Так, в січні 2015 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , орендували офісне приміщення №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. У вказаний період та за невстановлених обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , підготували документацію, яка містила неправдиву інформацію, про працевлаштування за кордоном. Після чого, заздалегідь підготовлену інформацію, розмістили на Інтернет сайті «ОLX», а саме: оголошення щодо легального працевлаштування за кордоном.

З метою реалізації спільного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на початку лютого 2015 року, не маючи відповідних повноважень, представляючись посадовими особами ТОВ «ЮКБП», прийняли на роботу в орендоване офісне приміщення м. Житомира, в якості старшого менеджера ОСОБА_6 та менеджера ОСОБА_7 , які не були обізнані про їхні злочинні наміри.
Так, 04.02.2015 року ОСОБА_8 на Інтернет сайті «OLX», зайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 04.02.2015 року, близько 12 год., ОСОБА_8 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , запевнили ОСОБА_8 у достовірності відомостей викладених у вищевказаному інтернет оголошені, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_8 надав особисті документи, які посвідчують особу, та підписав договір №4 від 04.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 05.02.2015 року о 12 год. 07 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , не маючи мети виконувати зобов`язання з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, 04.02.2015 року ОСОБА_9 , на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 05.02.2015 року близько 14 год. ОСОБА_9 , прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 та менеджер ОСОБА_7 запевнили ОСОБА_9 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_9 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір№6 від 06.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого 06.02.2015 о 14 год. 09 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 980 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, повторно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 3 980 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Так, 10.02.2015 року ОСОБА_10 , на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 10.02.2015 року близько 12 год., ОСОБА_10 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_10 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_10 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №10 від 10.02.2015 про працевлаштування за кордоном., Після чого 10.02.2015 року о 17 год. 46 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 999 грн. 90 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3 999 грн. 90 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_11 , на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_2 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості консультативну - інформаційного характеру з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 16.02.2015 року близько 13 год., ОСОБА_11 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , запевнили ОСОБА_11 у достовірності відомостей викладених у вищевказаному інтернет оголошенні, таким чином, викликали довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_11 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №11/2 від 11.02.2015 року про працевлаштування за кордоном, Після чого, 16.02.2015 року о 13 год. 59 хв., будучи введеною в оману, користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 000 грн. 89 коп , для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 4 000 грн. 89 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_12 , на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_2 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 16.02.2015 року близько 13 год., ОСОБА_12 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , запевнили ОСОБА_12 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останніми та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_12 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №11/1 від 11.02.2015 про працевлаштування за кордоном. Після чого, 16.02.2015 року о 14 год. 00 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 023 грн. 77 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 4 023 грн., 77 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Так, 17.02.2015 року ОСОБА_13 , на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого, зв`язався з автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 20.02.2015 року близько 09 год. 15 хв., ОСОБА_13 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_13 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_13 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №20/5 від 20.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 20.02.2015 року о 10 год. 35 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введени в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 674 грн. 51 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 4 674 грн. 51 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_14 на Інтернет сайті «OLX», знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_2 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 17.02.2015 року ОСОБА_14 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_14 у достовірності відомостей, викладених у вищевказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довірою останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_14 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №17 від 17.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 21.02.2015 року о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Так, в невстановлений слідством день, в лютому 2014 року ОСОБА_15 , на Інтернет сайті «OLX», знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого зв`язався із автором оголошення за №093-987-55-34, де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 17.02.2015 року ОСОБА_15 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_15 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликали довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_15 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №17/1 від 17.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 21.02.2015 року о 10 год. 49 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського, 11-а, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 3 979 грн., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 3 979 грн., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Так, 23.02.2015 року ОСОБА_16 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення, щодо влаштування за кордоном. Після чого, 23.02.2015 року близько 15 год., ОСОБА_16 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_16 у достовірності відомостей, викладених у вищевказаному інтернет оголошенні, таким чином, викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_16 надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №23/3 від 23.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 23.02.2015 року о 15 год. 27 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 6 065 грн. 52 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 6 065 грн. 52 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Так, 23.02.2015 року ОСОБА_17 на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення, щодо влаштування за кордоном, після чого, зв`язалася із автором оголошення за № НОМЕР_2 , де невстановлена слідством особа, діючи в межах спільного плану, повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Бельгія та запросила потерпілу прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 23.02.2015 року ОСОБА_17 прибула до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_17 у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останньої. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_17 надала особисті документи, які посвідчують особу та підписала договір №24/13 від 24.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 25.02.2015 року о 12 год. 53 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49-в, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 999 грн. 87 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 4 999 грн. 87 коп., чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, в невстановлений слідством день в лютому 2015 року, ОСОБА_18 на Інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо влаштування за кордоном, після чого, зв`язався із автором оголошення за № НОМЕР_3 , де ОСОБА_6 повідомила заздалегідь неправдиві відомості з приводу працевлаштування у країні Франція та запросила потерпілого прибути до приміщення офісу ТОВ «ЮКБП», що за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49.

В подальшому, 25.02.2015 року близько 14 год., ОСОБА_18 прибув до приміщення офісу №406-а, за адресою: м. Житомир, вул. Бородія, 49. Де старший менеджер ОСОБА_6 запевнила ОСОБА_18 , у достовірності відомостей викладених у вище вказаному інтернет оголошенні, таким чином викликала довіру останнього. Довіряючи інформації, яку було надано останньою та приймаючи її за дійсну, ОСОБА_18 , надав особисті документи, які посвідчують особу та підписав договір №25/4 від 25.02.2015 року про працевлаштування за кордоном. Після чого, 26.02.2015 року о 14 год. 01 хв., користуючись терміналом самообслуговування, знаходячись за адресою: м. Бердичів, вул. Свердлова, 18, будучи введеним в оману, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти в сумі 4 973 грн. 01 коп., для виконання зобов`язань, передбачених вказаним договором.

Таким чином, ОСОБА_5 з ОСОБА_4 , не маючи на меті виконання зобов`язань з приводу працевлаштування за кордоном, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 4 973 грн. 01 коп., чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
30.04.2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1, ст.190 ч. 2 КК України та направлено поштовим зв`язком.

Наявність обґрунтованої підозри у скоєнні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не вдалося. В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що останній не з`являється за місцем реєстрації свого проживання, місцезнаходження останнього на даний час невідоме.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 умисно переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 188-190 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали до 23 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: