Провадження № 1-кс/592/22/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Гуд Тайм Білд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Скарга мотивована тим, що 23.10.2018 р. ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 р. накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд», а саме № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вважають, що арешт накладений на рахунки ТОВ «Гуд Тайм Білд» є незаконним, необгрунтованим та таким, що підлягає скасуванню. Просила скасувати арешт з коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд», а саме № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».
У судове засідання ОСОБА_3 не з`явилася, будучи належним чином повідомленою пор час та місце розгляду справи, про причину своєї неявки суд не повідомила. Повідомлення суду про виклик у судове засідання було направлено телефонограмою.
Представник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, однак до суду не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Неявка учасників кримінального провадження не є перешкодою для розгляду клопотання за наявними матеріалами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає за наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000016 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року накладено арешт на грошові кошти (на суму до 7852090 грн.), що знаходяться на рахунках, які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187) № НОМЕР_2 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317) № НОМЕР_3 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_4 (980 UAH, МФО 300711), № НОМЕР_5 (980 UAH, МФО 300711), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059) № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 , МФО 337546), ТОВ «Екотелл» (код 40033157) № НОМЕР_8 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_9 (980 UAH, МФО 337546), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_7 , МФО 337546), ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136) № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002) № НОМЕР_11 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_12 (980 UAH, МФО 380269), № НОМЕР_13 (980 UAH, МФО 380269), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989) № НОМЕР_14 (980 UAH, МФО 321842), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293) № НОМЕР_15 (980 UAH, МФО 337546), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083) № НОМЕР_16 (980 UAH, МФО 320649) та використовуються вказаними підприємствами із забороною їх службовим особам та працівникам ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Фармбудінженірінг» (код 38498317), ТОВ «Екотелл» (код 40033157), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «Гуд Тайм Білд» (код 41980136), ТОВ «Обєднання фахівців «Юридичний експерт» (код 40210002), ТОВ «Лордек Груп» (код 39831989), ТОВ «Агротранспартнер» (код 40033293), ТОВ «Інвестінг-Центр» (код 40999083), їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначені кошти, що знаходяться на цих рахунках.

20.11.2018 р. ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд», скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року у частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 1120 грн. 68 коп., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (980 UAN, МФО 380269), відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» Товариству з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд».
У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування … за клопотанням … іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, оскільки на час розгляду скарги, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.11.2018 р. скасовано арешт з коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд», а саме № НОМЕР_1 (980 UAH, МФО 380269), відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що є предметом даного клопотання, а тому зазначені обставини дають підстави дійти висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Гуд Тайм Білд" про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 р., який був накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року - відмовити.

Дана ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1