У Х В А Л А
15.03.2019 Справа №607/5750/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 31 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, ОСОБА_5 звернувся із заявою про те, що на його думку голова Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та голова « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 привласнюють бюджетні кошти.
За даним фактом 31 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України.
28.08.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника директора ОСОБА_9 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 був укладений договір № 131 про працевлаштування безробітного ОСОБА_5 з наданням дотації, у відповідності до якого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовує на постійну роботу за направленням Центру зайнятості безробітного ОСОБА_10 , а Центр зайнятості надає дотацію підприємству на створення додаткового робочого місця для працевлаштування безробітного, у розмірі витрат на заробітну плату прийнятої за направленням державної служби зайнятості особи відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядку надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 № 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за № 75/5266 (п. 1.1. Договору). Згідно, п.4. «Умови та порядок надання дотацій» даного договору встановлено, що центр зайнятості після подання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням Центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до чинного законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання інформації про середній рівень заробітної за всіма видами економічної діяльності по області за місяць, за який нараховано заробітну плату, перераховує суму дотації.
Згідно із актом перевірки № 19-01-011/0795 від 22.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо дотримання вимог трудового законодавства, встановлено: 28.08.2008 року на посаду оператора комп`ютерного набору підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято ОСОБА_5 , у відповідності із наказом № 5К з окладом 1000 гривень; наказом № 7К від 30.10.2008 року з 01.11.2008 року директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_11 ; наказом № 7 від 30.12.2008 року ОСОБА_5 у зв`язку із збільшенням об`єму робіт встановлено доплату до посадового окладу в сумі 300 гривень; за період із серпня 2008 року по квітень 2009 року ОСОБА_5 було нараховано до виплати заробітну плату в сумі 7097,93 гривні, з яких виплачено 3908,77 гривень (за серпень нараховано 97.00 гривень, які виплачено 10.10.2008 року; за вересень нараховано 858,88 гривень, які виплачено 02.12.2008 року; за жовтень нараховано 820,25 гривень, які виплачено 22.12.2008 року; за листопад нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 04.03.2009 року; за грудень нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 15.05.2009 року); на час проведення перевірки заборгованість по заробітній платі перед працівником ОСОБА_5 складала 3189,16 гривень: невиплачена заробітна плата за січень - березень 2009 року; працівникові ОСОБА_5 не були нараховані та виплачені суми компенсації втрати частини заробітної плати, у зв`язку з порушенням термінів її виплати; заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період грудня 2008 року - липня 2009 року, складала 8700 гривень.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.01.2017 року № ОЦ-02/8/0/17-08-18, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 подані відповідні довідки про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_10 за серпень-грудень 2008 року, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховано вищезазначеному підприємству дотацію в повному обсязі. За період з 01 січня 2009 року по 31 серпня 2009 року (дата припинення дії договору від 28.08.2008 року № 131 у зв`язку із звільненням ОСОБА_10 за власним бажанням) підприємство до ІНФОРМАЦІЯ_7 довідок про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_5 не подавало.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл на надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику відділення СВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , з можливістю ознайомлення з неї та вилучення копій, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що в АДРЕСА_1 , а саме: чи здійснювалися будь-які нарахування коштів одержувачу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_2 , (і.п.н. НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, чи був наявний рахунок на ім`я ОСОБА_5 за вказаний період.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1