Справа № 761/2687/19
Провадження № 1-кс/761/2242/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

22 січня 2019 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС розслідується кримінальне провадження №0000088 розпочате 18.10.2018, за ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво за яким здійснюється відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України.

20.11.2018 року в рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Харкова від 16.11.2018 року було проведено обшук офісних приміщень ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, з метою виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку офісних приміщень, за адресою:м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, виявлено та вилучено документи ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з мотивів у ньому наведених та просив суд задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000088, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 18.10.2018 року вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 16.11.2018 року, 20.11.2018 року було проведено обшук офісних приміщень ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21, літера А, де було виявлено та вилучено: документи ТОВ "МАССІМО ДУТТІ УКРАЇНА", код 35575325; ТОВ "ОЙШО УКРАЇНА", код 35534912; ТОВ "ЗАРА УКРАЇНА", код 35534116; ТОВ "БЕРШКА УКРАЇНА", код 35534949; ТОВ "ПУЛ ЕНД БЕА УКРАЇНА", код 35534624; ТОВ "СТРАДІВАРІУС УКРАЇНА", код 35534933.

Вказані речі та предмети у відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном. Прокурор просить на зазначені речі накласти арешт, з метою збереження речових доказів, так, як ці речі та предмети відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України, оскільки вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, старшим слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_4 22.11.2018 року винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № № 0000088 документів та комп`ютерної техніки, що були виявлені та вилучені 20.11.2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21, літера А та в якій зафіксовано про набуття згаданим майном статусу речових доказів і мотиви, з яких слідчий дійшов до такої думки, з якими погоджується слідчий суддя.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України було вчинено, а вилучені речі та документи мають значення речових доказів для доведення обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження № 0000088, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: папку синього кольору з документами в файлах, а саме митними деклараціями ТОВ «Пул ЕндБеа України» з додатками, поміщеними у 37 прозорих файлах за період 01.07.2018-11.11.2018; папку синього кольору з документами в файлах, а саме митними деклараціями ТОВ «Пул ЕндБеа України» та додатками, поміщені у 28 прозорих файлах за період 01.10.2018 -11.11.2018; папку фіолетового кольору з документами в файлах, а саме митними деклараціями ТОВ «Ойшо України» з додатками в 9 прозорих файлах за період 02.01.2018-23.07.2018; папку фіолетового кольору з документами, а саме митними деклараціями ТОВ «Ойшо України» з додатками в 4 прозорих файлах за період 01.11.18-11.11.18; папку фіолетового кольору з документами, а саме митними деклараціями ТОВ «Ойшо України» з додатками в 72 прозорих файлах за період 02.01.18-11.11.18;папка чорного кольору з написом «ZaraIndustriaDeDisenoTextil, S.A November 2018» з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «Зара Україна» в 8 прозорих файлах за період 01.11.18-08.11.18; папку чорного кольору з написом «ZaraTempe, S.A September 2018» з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «Зара Україна» в 18 прозорих файлах за період 3.08.18-08.11.18;папка білого кольору з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «ЗараХоум Україна» в 29 прозорих файлах за період 01.10.18-08.11.18; папку жовтого кольору з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «Массімо Дутті Україна» в 3 прозорих файлах за період 01.11.18-08.11.18; папку жовтого кольору з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «Массімо Дутті Україна» в 5 прозорих файлах за період 10.06.18-14.10.18; папку зеленого кольору з документами, а саме митними деклараціями з документами ТОВ «Страдіваріус Україна» в 61 прозорих файлах за період 02.01.18-11.11.18; папку реєстратор синього кольору з митними деклараціями з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» в 79 прозорих файлах;папка реєстратор зеленого кольору з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» в 79 прозорих файлах;папка реєстратор синього кольору з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Ойшо Україна» в 38 прозорих файлах; папку реєстратор синього кольору з надписом «Pull&BEARTEMPEJULYDECEMBER 2017» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» з додатками в 49 прозорих файлах; папка реєстратор синього кольору з надписом «Pull&BEARTEMPEJANUARY-JULY 2017» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «ІнстарЛоджистікс Груп» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» з додатками в 49 прозорих файлах;папка реєстратор синього кольору з надписом «Pull&BEAREspanaSEPTEMBERDECEMBER 2017» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» з додатками в 47 прозорих файлах;папка реєстратор білого кольору з надписом «ZARAHOMEITXMERKENFEBRUARY» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «НенсусЛоджик» відносно одержувача ТОВ «ЗараХоум України» з додатками в 46 прозорих файлах;папка реєстратор білого кольору з надписом «ZARAHOMETEMPESA Архів» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «НенсусЛоджик» відносно одержувача ТОВ «ЗараХоум Україна» з додатками в 30 прозорих файлах;папка реєстратор синього кольору з надписом «Pull&BEARESPANAJUNE AUGUST 2017» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «ІнстарЛоджистікс Груп» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» з додатками в 28 прозорих файлах;папка реєстратор синього кольору з надписом «Pull&BEARESPANAJANUARY -MAY 2017» з митними деклараціями Декларанта з документами ТОВ «М-ЕНД-С» відносно одержувача ТОВ «Пул ЕндБеа Україна» з додатками в 43 прозорих файлах;митні декларації декларанта ТОВ «М-ЕНД-С» та одержувача ТОВ «ЗараХоум Україна» з додатками в 12 прозорих файлах;папка зеленого кольору із вантажними митними деклараціями за період з 09.2017 по 09.2018 одержувач ТОВ «Страдіваріус Україна» з додатками в 63 прозорих файлах;папка червоного кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 11.2018 по 09.2018 одержувач ТОВ «Бершка Україна» з додатками в 4 прозорих файлах; папка жовтого кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 11.2018 по 01.2018 одержувач ТОВ «Массімо Дутті Україна» з додатками в 94 прозорих файлах;папка зеленого кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 05.2018 по 09.2018 одержувач ТОВ «Страдіваріус Україна» з додатками в 50 прозорих файлах;папка зеленого кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 01.2018 по 04.2018 одержувач ТОВ «Страдіваріус Україна» з додатками в 38 прозорих файлах;папка червоного кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 05.2018 по 10.2018 одержувач ТОВ «Бершка Україна» з додатками в 25 прозорих файлах;папка червоного кольору без напису із вантажними митними деклараціями за період з 05.2018 по 11.2018 одержувач ТОВ «Бершка Україна» з додатками в 56 прозорих файлах;Акти інвентаризації за 30.11.2017 «Зара 3970»;Акти інвентаризації від 03.1.2018 «STR 7205»;Акти інвентаризації від 25.01.2018 «ZaraLavina 11916»;Акти інвентаризації від 06.12.2017 «STR 7445»;Акти інвентаризації від 03.12.2017 «Zara 9081»;Акти інвентаризації від 27.12.2017 «STR 7356»;Акти інвентаризації від 28.12.2017 «STR 7354»;Акти інвентаризації від 29.12.2017 «Zara 3850»;Акти інвентаризації від 27.12.2017 «MD 4012»;Акти інвентаризації від 04.12.2017 «MD 4789»;Акти контрольної перевірки «Страдіваріус 7205»;Акти контрольної перевірки «MD 4789»;Акти інвентаризації від 03.01.2018 «STR 11871»;Акти інвентаризації від 28.12.2018 «STR 7667» відкриття 16.03»;Акти контрольної перевірки «Зара 3850»;Акти контрольної перевірки «Зара 3970»;Акти контрольної перевірки «Zara 3834»;Акти контрольної перевірки «Zara 9057»;Акти контрольної перевірки «Zara 3970»;Акти контрольної перевірки «Zara 9021»;Акти контрольної перевірки «STR 7562»;Акти контрольної перевірки «Zara 9081»;Акти контрольної перевірки «STR 7371»;Акти контрольної перевірки «STR 7205»;Акти контрольної перевірки «STR 7616»;Акти контрольної перевірки «STR 7356»;Акти інвентаризації від 05.01.2017 «7273»;Акт інвентаризації від 08.12.2016 «STR 7667»;Акти контрольної перевірки від 08.12.18 «STR 7354»;Акти контрольної перевірки від 08.12.16 «STR 7445»;Акти інвентаризації від 08.12.16 «STR 7562»;Акти контрольної перевірки від 05.01.2017 «STR 4938»;Акти контрольної перевірки від 05.01.2017 «STR 7356»;Акти контрольної перевірки від 06.01.2017 «STR 7356»;Акти контрольної перевірки від 08.12.2016 «MD 4012»;Акти контрольної перевірки від 04.01.2017 «MD 4919»;Акти контрольної перевірки від 04.01.2017 «MD 4689»;Акти контрольної перевірки від 04.01.2017 «MD 4789»;Акти інвенаризації від 06.01.2017 «9080»;Акти контрольної перевірки від 12.12.2016 «Zara 3850»;Договір поставки №1 від 02.11.18 ТОВ «Страгіваріус Україна»;Договір поставки №1 від 02.11.18 ТОВ «Бершка Україна»;Договір поставки №1 від 02.11.18 ТОВ «Пул ЕндБед Україна»;Копія договору поставки №1 від 19.10.18 ТОВ «Ойшо Україна»;Видаткова накладна №550 від 01.11.18;Видаткова накладна №552 від 07.11.18;Видаткова накладна №551 від 02.11.18;Договір №1дндн-т від 30 вересня 2018 року;Чорнові записи;Копія статуту ТОВ «Бершка Україна»;Копія статуту ТОВ «Ойшо Україна»;Копія статуту ТОВ «Массімо Дутті Україна»;Звіти закриття дня по магазинах;Рахунки на оплату ТОВ «Страгіваріус Україна»;Інвойс №010317;Спеціальна частина технічної документації №3 від 08.10.2018.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуроратури ОСОБА_5 .

Слідчий суддя