Справа № 520/5084/19
Провадження № 1-кс/520/5242/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора про призначення в рамках кримінального провадження № 0000405 від 26.04.2018 додаткової судової оціночно-будівельної експертизи.

Згідно клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_4 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_4 , з допиту якого встановлено наступне.

ТОВ «Французький бульвар - Еліт» в особі директора ОСОБА_5 17.05.2007 укладено з АКБ «Укрсоцбанк» (згодом ПАТ «Укрсоцбанк», а нині АТ «Укрсоцбанк») Договір про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 від 17.05.2007 (далі Договір № 660/007-516).

Згідно умов цього договору, АКБ «Укрсоцбанк» надається ТОВ «Французький бульвар - Еліт» кредит, окремими частинами, зі сплатою 12 відсотків річних, з щорічним переглядом, та комісій, в розмірі та в порядку визначеному тарифами на послуги по наданню кредитів, в межах максимального ліміту заборгованості 5 000 000, 00 доларів США, з остаточним терміном погашення до 16.05.2010.

З метою забезпечення виконання умов Договору № 660/007-516, сторонами 23.05.2007 укладено нотаріально посвідчений договір (далі Іпотечний договір) зі змінами від 14.12.2007 № 1, від 31.03.2008 № 2, від 31.07.2008 № 3, від 30.03.2011 № 4, відповідно до якого ТОВ «Французький бульвар - Еліт» передало в іпотеку АКБ «Укрсоцбанк» належну Товариству земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий № :35:002:0009, на якій Товариство за кредитні гроші мало здійснювати будівництво капітальних споруд. Договори про внесення змін до Іпотечного договору передбачали зміну вартості об`єкту незавершеного будівництва, максимального ліміту заборгованості та процентів.

В подальшому сторонами укладено додаткові угоди до Договору про надання невідновлювальної кредитної лінії № 660/007-516 - від 24.09.2007 № 1, від 16.05.2008 № 2, від 19.05.2008 № 3, від 22.05.2008 № 4, від 28.05.2008 № 5, від 02.06.2008 № 6, від 10.06.2008 № 7, від 24.07.2008 № 8, від 26.08.2008 № 9, від 30.03.2011 № 10, якими змінювались терміни погашення, остаточно до 01.04.2012, суми траншу та проценти, піднято максимальну суму ліміту 24.07.2008 до 7 000 000, 00 доларів США та 30.03.2011 до 9 400 00, 00 доларів США.

Упродовж дії договору, з 23.05.2007 по 29.09.2008, ТОВ «Французький бульвар-Еліт» отримано від ПАТ «Укрсоцбанк» кредитних коштів на суму 7 000 000, 00 доларів США та сплачено відсотків по кредиту на суму 690 000, 00 доларів США.

Крім того, між ТОВ «Французький бульвар Еліт» та АКБ СЦ «УКРСОЦБАНК» 23.05.2007 укладено іпотечний договір, а також 14.12.2007 - Договір про внесення змін №о іпотечного договору 1, 31.03.2008 - Договір про внесення змін № 2 та 31.07.2008 Договір № 3 про внесення змін до іпотечного договору, згідно з якими остаточна вартість предмету іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та що мала стати власністю Іпотекодавця у майбутньому за згодою сторін визначена у сумі 19 400 000, 00 грн.

Відповідно до п. 7 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», вартість предмета іпотеки визначається за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб`єктом оціночної діяльності.

У 2009 році ПАТ «Укрсоцбанк» в односторонньому порядку припинено подальше кредитування ТОВ «Французький бульвар-еліт», а Товариством припинено виплату банку відсотків за Договором.

У подальшому, 23.07.2014, ПАТ «Укрсоцбанк» звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до ТОВ «Французький бульвар - Еліт», про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, загальний розмір якої становить 166 млн. 744 тис. 612, 04 грн., що еквівалентно 14 млн. 38 тис. 620,38 доларів США.

Для визначення ринкової вартості іпотечного майна, разом з позовом завідому Звіт про незалежну оцінку майна, що перебуває в іпотеці в ПАТ «Укрсоцбанк», від 17.06.2014, виконаний оцінювачем ПП «Енергомакс» ОСОБА_6 , відповідно до якого ринкова вартість об`єкту оцінки становить: 18 135 400, 00 гривень (без ПДВ), з яких, вартість земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу монастиря), загальною площею 0,5291 га, кадастровий номер :35:002:0009, складає 17 989 400, 00 грн. (без ПДВ), а вартість майнових прав на незакінчене будівництвом нерухоме майно курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу монастиря) лише 146 000 грн. (без ПДВ).

За результатами розгляду вказаного позову, який здійснено без участі представників ТОВ «Французький бульвар - Еліт», господарським судом Одеської області 15.09.2014 прийнято рішення про його задоволення та звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, на належні ТОВ «Французький бульвар - Еліт» предмет іпотеки за Іпотечним договором земельну ділянку, загальною площею 0,5291 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район пляжу Свято-Успенського чоловічого монастиря), кадастровий номер земельної ділянки :35:002:0009, цільове призначення для будівництва курортно-рекреаційного комплексу (2-3 поверхи), та майнові права на нерухомість, будівництво якого не завершено, що стане власністю Іпотекодавця (ТОВ «Французький бульвар - Еліт») в майбутньому, а саме, курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято-Успенського чоловічого монастиря), а також про визнання права власності на вказану земельну ділянку.

На підставі п. 2 резолютивної частини рішення Господарського суду Одеської області від 15.09.2014 у справі № 916/2909/14, крім звернення стягнення на предмет іпотеки (п. 1 резолютивної частини) передбачено визнання права власності лише на земельну ділянку та 09.07.2015 державним реєстратором Одеського міського управління юстиції ОСОБА_7 проведено реєстраційні дії та здійснено запис про право власності на вище вказаний об`єкт за ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Разом з цим, відповідно до положень ст.ст. 37, 39, 41 Закону України «Про іпотеку», правовою підставою для реєстрації права власності іпотекодержателя на нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов`язання.

Реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, здійснюється шляхом продажу на прилюдних торгах, у тому числі у формі електронних торгів, у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження».

У разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються: загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації; спосіб реалізації предмета іпотеки; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації, за умови подання будь-якою із сторін клопотання про необхідність визначення такої ціни (крім реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах).

У разі визначення судом способу реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів ціна предмета іпотеки у рішенні суду не зазначається та визначається при його примусовому виконанні на рівні, не нижчому за звичайні ціни на такий вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності або незалежним експертом на стадії оцінки майна під час проведення виконавчих дій.

Відповідно до Протоколу № 22 від 21.07.2017 засідання в рамках делегування по інвестиційній нерухомості ПАТ «Укрсоцбанк» та на підставі довіреності, ОСОБА_8 , який перебував на посаді керівника з управління нерухомістю відділу управління продажами неопераційних активів управління по роботі з неопераційними активами департаменту по роботі з інвестиційними та неопераційними активами ПАТ «Укрсоцбанк» згідно наказу № 1179-П від 31.03.2017, надано повноваження щодо продажу об`єкту нерухомого майна - незавершеного будівництва курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На початку 2017 року, більш точну дату в ході розслідування не встановлено, у ОСОБА_8 , який був обізнаним, що ТОВ «Французький бульвар - Еліт» у 2016 році оскаржено рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014, що постановлено за результатами судового розгляду, проведеного без участі відповідача, виник злочинний умисел на розтрату шляхом зловживання службовим становищем вказаного майна ТОВ «Французький бульвар -Еліт» на користь ТОВ «Автостайл».

З цією метою, приблизно в це же час ОСОБА_8 вступив у попередню змову з іншими невстановленими службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк», ТОВ «Автостайл», державними реєстраторами та незалежними оцінювачами з метою подальшої незаконної передачі ТОВ «Автостайл» за заниженою вартістю майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва ТОВ «Французький бульвар - Еліт», а також забезпечив 02.10.2017 у м. Одесі проведення державним реєстратором протиправної реєстрації прав власності про набуття ПАТ «Укрсоцбанк» у власність об`єкту незавершеного будівництва, шляхом внесення останнім запису до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень № 22661492, за відсутності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, акту про реалізацію предмета іпотеки з прилюдних торгів, судового рішення про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва, тобто за відсутності вичерпних правових підстав передбачених ст.ст. 37-41 Закону України «Про іпотеку» для реєстрації права власності за банком.

У подальшому за вказівкою ОСОБА_8 , на підставі укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та Спільним українсько-угорським підприємством «Увекон» договору на проведення оцінки майна від 25.12.2015 № , та додаткової угоди до нього № 28 від 26.10.2017, оцінювачем ОСОБА_9 виготовлено Звіт про оцінку земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд курортно-рекреаційного комплексу, вказаних у декларації про початок виконання будівельних робіт від 19.09.2011 № ОД 2 та у технічному паспорті БТІ від 28.03.2017, що включають: підпірну стіну (літ І) проектною довжиною 164,94 м.; фундаменти та цокольний поверх першої будівлі (літ А) проектною площею забудови 843,7 кв.м.; частково виконані фундаменти другої будівлі (літ Б), які розташовані у м. Одеса, вул. (мікрорайон) «Дача Ковалевського» на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий № :35:002:0009) відведеній «для будівництва» від 31.10.2017, відповідно якого, вартість вказаного майна складає 209 000, 00 грн.

З метою завершення реалізації злочинного замислу до кінця, реалізуючи спільний з іншими невстановленими службовими особами ПАТ «Укрсоцбанк» умисел на розтрату майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено та яка мала стати власністю ТОВ «Французький бульвар - Еліт», вартість яких визначена за договором з банком у сумі 19 400 000, 00 грн., а саме на користь ТОВ «Автостайл», ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що дозвільні документи у сфері містобудування оформлені ТОВ «Французький бульвар - Еліт», за відсутності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, акту про реалізацію предмета іпотеки з прилюдних торгів, судового рішення про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва, тобто за відсутності вичерпних правових підстав, у тому числі передбачених ст.ст. 37-41 Закону України «Про іпотеку», перебуваючи у м. Києві уклав 20.12.2017 з ТОВ «Автостайл» в особі директора ОСОБА_10 2 договори купівлі-продажу, якими відчужено покупцеві земельну ділянку площею 0,5291 га за 1 092 000, 00 доларів США, а також нерухоме майно (незавершене будівництво курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за 223 074, 43 грн. (з урахуванням ПДВ), достовірно знаючи про те, що на будівництво вказаного об`єкту банком виплачено кредитору 7 000 000, 00 доларів США та сторонами Іпотечного договору визначена ринкова вартість майнових прав у сумі 19 400 000, 00 грн.

В день укладення договору право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за ТОВ «Автостайл» відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індекс № 38857775 від 20.12.2017, реєстраційний № 101.

Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 13БЗ від 19.02.2019, проведеної в ході досудового розслідування експертом Одеського НДЕКЦ МВС України, ринкова вартість вказаного нерухомого майна станом на 26.10.2017 становила 14 276 863, 00 гривень.

Разом з цим, постановою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 27.12.2018 задоволено апеляційну скаргу поручителя за основним договором та скасовано рішення господарського суду Одеської області від 15.09.2014 про звернення стягнення в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Французький бульвар - Еліт» перед публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» за Договором № 660/007-516 від 17.05.2007, а також про визнання права власності на земельну ділянку, з підстав неправильного застосування судом першої інстанції норм матеріального права.

Таким чином, керівник з управління нерухомістю відділу управління продажами неопераційних активів управління по роботі з неопераційними активами департаменту по роботі з інвестиційними та неопераційними активами ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами банку та оцінювачами, службовими особами ТОВ «Автостайл», державними реєстраторами та незалежними оцінювачами ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , в інтересах ТОВ «Автостайл», розтратив майно та майнові права ТОВ «Французький бульвар - Еліт», чим спричинили останньому Товариству матеріальну шкоду в сумі 14 276 863, 00 грн., що є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні наразі повідомлено про підозру 2 оцінювачам ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , службовим особі АТ «Укрсоцбанк» - ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .
Наразі у кримінальному провадженні отримано висновок від 19.02.2019 № 13БЗ оціночно-будівельної експертизи, який виконано Одеським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС.

Утім, експертам поставлені запитання щодо визначення ринкової вартості об`єкту незавершеного будівництва станом на 26.10.2017, залишивши поза увагою факт складання звіту про оцінку на предмет іпотеки ще у липні 2014 року, який наданий до господарського суду Одеської області ще 21.07.2014.

У зв`язку з викладеним у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової оціночно-будівельної експертизи, завданням якої є визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо), а також визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 244 КПК України, які не перешкоджають розгляду клопотання за відсутності особи, яка з таким клопотанням звернулася, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальною юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експерту установу, які необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно п. 5.2 п. 5 Розділу 2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є: визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок (будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо); визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна (поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам.
З урахуванням викладеного, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та потребують доказуванню та з`ясуванню за допомогою спеціальних знань, підтвердження або спростування факту умисного зменшення вартості об`єкту нерухомого майна, та, як наслідок, залишення більшої частки боргу ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед ПАТ «Укрсоцбанк» та найбільш економічно вигідного (з умисним зменшенням суми сплати необхідних податків та зборів) придбання об`єкту ТОВ «Автостайл», визначення розміру ймовірно завданих матеріальних збитків, можливим вчиненням зазначених у клопотанні дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим, а тому останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.
Доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України, що атестовані, проведення додаткової судової оціночно-будівельної експертизи, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- яка ринкова вартість майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва курортно-рекреаційний комплекс сімейного типу - земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий номер :35:002:009) станом на 21.07.2014?

- чи зменшилась вартість (ринкова) об`єктів нерухомого майна земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий номер :35:002:009) після реєстрації прав власності станом на 26.10.2017?
- яка ринкова вартість об`єкту незавершеного будівництва курортно-рекреаційного комплексу сімейного типу - земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий номер :35:002:009) станом цін на 21.07.2014, без урахування вартості земельної ділянки?
Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000405 від 26.04.2018.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1