ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2185/19
Провадження № 1-кс/210/1469/19
У Х В А Л А
іменем України
"23" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.04.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 05.04.2019 року стосовно посадових осіб органів виконавчої влади, які за попередньою змовою з посадовими особами приватних підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення будівництва та капітальних ремонтів об`єктів, розташованих на території м. Кривого Рогу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено:

27.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-09-27-001831-с, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймало два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 6 338 464.45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6 465 272.58 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

30.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 повторно було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-10-30-001975-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 6 338 464.45 грн. (аналогічно як і в перших торгах), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 419 356.79 грн. За результатами розгляду обох учасників замовником було дискваліфіковано.

27.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було втретє розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-12-27-001607-c, очікувана вартість закупівлі 6 685 812,00 грн. Участь у закупівлі приймає два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 6 338 464.45 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 6 464 440.61 грн.

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 105-Т від 05.02.2019 року по предмету: «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ».

В ході аналізу кошторисної документації до вищевказаного договору, яка підписана з боку замовника директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , з боку виконавця керівником підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що в ній в порушення норм ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», невірно застосовано коефіцієнт для урахування випливу умов виконання будівельних робіт, що в свою чергу призводить до завищення вартості робіт. Також невірно застосовано індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, що впливає на загальну вартість об`єкта будівництва. Крім того, з метою створення умов для розкрадання бюджетних коштів, завищено розрахунок коштів на покриття адміністративних та загальновиробничих витрат.

Також встановлено, що 19.03.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до умов договору № 105-Т перераховано передоплату для закупівлі будівельних матеріалів у розмірі 30 % від вартості договору в сумі 1 898 600 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2019 року.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.04.2019 року здійснили перерахування вищевказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019 на ім`я ФОП ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В призначенні платежу вказано, що кошти перераховано за придбання будівельних матеріалів на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: АДРЕСА_1 ». Перерахування коштів було здійснено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, по рахунку ФОП ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019 року, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів період з 28.12.2018 року по дату винесення ухвали.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Посадова особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, прокурором доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000214 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, або вилучення їх копій, а саме: зобов`язати посадових осіб дирекції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити юридичну справу ФОП ОСОБА_6 , в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх оригінали або виготовити копії, та отримати виписки що відображають рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_7 відкритий 29.03.2019 року за період з 28.12.2018 року по дату винесення ухвали, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.05.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1