Справа № 752/1174/19
Провадження №: 1-кс/752/1028/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000004, клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури та підтримання державного обвинувачення управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2012, а саме: виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих для обслуговування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що у період часу з жовтня по грудень 2012 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) власником якого є ОСОБА_5 , який з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, під виглядом виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору генерального підряду від 25.10.2012 № 77 з будівництва об`єкту - «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур», у с. Новосілки Києво-Святошинського району Київської області, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, що призвели до завищення обсягів поставлених товарно?матеріальних цінностей під час будівництва зазначеного об`єкту, в результаті чого заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб, ввірені ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетні грошові кошти, на загальну суму 8 326 758 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, наданої працівниками 5 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ Українит встановлено, що 25.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду №77.

Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до додаткових угод №№ 1,2 від 25.10.2012 до договору генерального підряду №77 від 25.10.2012 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було узгоджено об`єми і склад будівельних робіт, виконання яких припадає на жовтень - грудень 2012 року. Зазначені роботи були оплачені інститутом за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 14 586 231 грн.

За наявною інформацією, кошти у сумі 8 326 758 грн. були спрямовані на закупівлю обладнання. Однак, вказане обладнання до ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично поставлено не було. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою їх привласнення.

При цьому, з метою приховування протиправних дій, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано договір, про відповідальне зберігання товариством нібито прийнятого Інститутом обладнання.

Отже, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. та підписали акти приймання-передачі обладнання, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлялось та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не закуповувалось, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з 2014 року проживає та здійснює підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим.

Вказану діяльність з привласнення бюджетних коштів та їх подальше перерахування суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили при пособництві посадових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до умов договору відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно з актом прийому-передачі від 25.12.2012 № 7 ІНФОРМАЦІЯ_3 передав на зберігання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » устаткування згідно специфікації. В подальшому, монтаж зазначеного устаткування так і не був проведений.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що 25.10.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір генерального підряду №77. Відповідно до умов вказаного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання виконати повний комплекс робіт з будівництва об`єкту: «Біотехнологічний тепличний комплекс для вирощування безвірусного садивного матеріалу плодових, ягідних і горіхоподібних культур Інституту садівництва НААН України, с. Новосілки, Києво - Святошинського району, Київської області». Загальна вартість робіт за договором склала 51 984 047 грн.

В подальшому, за наявною інформацією, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за участі службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою привласнення бюджетних коштів здійснили оплату в сумі 8 326 758 грн. за придбання та введення в експлуатацію устаткування згідно з умовами договору від 25.10.2012 № 77. Однак, фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 устаткування не поставлялось, а з метою приховування своєї протиправної діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відповідального зберігання від 25.12.2012 № 3, відповідно до умов якого - п. 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере під свою відповідальність на безоплатне зберігання (з подальшим його монтажем) устаткування згідно Специфікації, що є невід`ємною частиною договору. Тим же днем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано акт приймання-передачі устаткування від 25.12.2012 № 7 про передачу на зберігання устаткування, яке фактично до ІНФОРМАЦІЯ_4 не поставлялось. Встановлено, що вказане обладнання також не закуплялось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а перераховані вказаному товариству бюджетні кошти у сумі 8 326 758 грн. в подальшому спрямовано суб`єкту господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (колишня назва та організаційно правова форма приватне підприємство « ОСОБА_7 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою їх привласнення.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування установлено, що в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (Англійський фунт стерлінг, Євро), № НОМЕР_4 (в українській гривні), № НОМЕР_5 (в українській гривні), які використовуються вказаним товариством для проведення фінансово-господарської діяльності та банківських операцій.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх копій, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

У володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з обслуговуванням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перебуває наступна інформація: відомості про банківські рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх відкриття та обслуговування; операції, які були проведені на користь чи за дорученням ТОВ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), здійсненні угоди; фінансово-економічний стан ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); про організаційно-правову структуру ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи комерційної таємниці; інформація про ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що збирається під час проведення банківського нагляду.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , заступнику слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим начальника ОСОБА_8 , начальникові слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2012, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих для обслуговування ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформацію про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по вищевказаним банківським рахункам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договорів, платіжних доручень, грошових чеків та інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1