У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2019 рокуСправа № 634/395/19 Провадження № 1-кс/634/212/19

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000120 від 25.03.2019 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

29.03.2019 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу та вилучення речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2019 по 29.03.2019 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та НОМЕР_7 , 94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Слідчий вказує, що 19.03.2019 року невідома особа шахрайськими діями, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які він перерахував за покупку мінеральних добрив.

За вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що з серпня 2018 року на його мобільний телефон приходять смс повідомлення з пропозиціями придбати мінеральні добрива. В одному з смс від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов для себе вигідну пропозицію, щодо придбання «карбаміду N46,2%». Зателефонувавши на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 , йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови вони обговорили ціну та спосіб доставки. Після чого з іншого номеру НОМЕР_9 йому зателефонував невідомий і представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що згоден з ним співпрацювати. Ціна за 1 тону добрива складала 9683,33 грн. ОСОБА_6 замовив 24 тони. За домовленістю він повинен був перерахувати 40% від суми замовлення. Так, ОСОБА_6 19.03.2019 зі свого банківського рахунку перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29401,96 грн.,та 82150 грн. Потім ОСОБА_6 22.03.2019 зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що необхідно перерахувати решту грошових коштів за добрива, тобто 60% в сумі 167327,94 грн., так як авто з добривами повинен був приїхати цього ж дня. ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 167327,94 грн. Виконавши всі домовленості, йому не надійшли добрива. Номер мобільного номера представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був вимкнений.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб.
Крім того, виникла необхідність з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 167327,94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 перерахувати на банківський розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , перерахувати на банківський розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

У отриманій інформації вищевказаних документів відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого, просила його задовольнити.
До матеріалів клопотання додано Специфікацію № 1 до Договору поставки № 002-834 згідно рахунку-фактури № РФ-097678901 від 20.03.2019 року, відповідно до якого строки поставки становлять до 4 х робочих днів з дня зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника (п. 1.3 ).
Із платіжного доручення № 90 від 19.03.2019 року вбачається, що платником ФГ « ОСОБА_5 » із вказаного вище банківського рахунку здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 82 150 грн. на вищезазначений рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Із платіжного доручення № 93 від 19.03.2019 року вбачається, що платником ФГ « ОСОБА_5 » із вказаного вище банківського рахунку здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 29401, 96 на вищезазначений рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Із платіжного доручення № 97 від 22.03.2019 року вбачається, що платником ФГ « ОСОБА_5 » із вказаного вище банківського рахунку здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 167 327, 94 грн. на вищезазначений рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000120 від 25.03.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2019 по 29.03.2019, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; кошти, які були предметом посягання, а саме: 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , та 167327,94 грн. котрі надійшли 22.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволити надати заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме:

- оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2019 по 29.03.2019, з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото, відео осіб, які відкривали вказаний рахунок, та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб, на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи, які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

- з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , кошти, які були предметом посягання, а саме 29401,96 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 167327,94 грн., котрі надійшли 22.03.2019 з банківського рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 перерахувати на банківський розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; 82150 грн., котрі надійшли 19.03.2019 з банківського рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , перерахувати на банківський розрахунковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: