ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1712/19
провадження № 1-кс/753/830/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_4 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження №0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України. В клопотанні слідчий просив накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528), оскільки у слідства є підстави вважати, що дані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Лізингова компанія «Єврокар Україна» (), що знаходилось по вул. Бориспільська, 7 у м. Києві, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України, на загальну суму понад 200 000 грн.

У подальшому, кошти отримані від громадян на виконання умов договору фінансового лізингу, ТОВ «Лізингова компанія «Єврокар Україна» () перераховувалось на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

Крім того, невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «Максус Лізинг» (), що знаходилось по вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3 у м. Києві, шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг фінансового лізингу, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України, на загальну суму понад 2 000 000 грн.

У подальшому, кошти отримані від громадян на виконання умов договору фінансового лізингу, ТОВ «Максус лізинг» () перераховувалось на рахунки суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, засновником ТОВ "ЄВРОКАР УКРАЇНА" виступала ОСОБА_6 .

Згідно відомостей Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, засновником ТОВ "Максус Лізинг" також виступала ОСОБА_6 .

Окрім того, згідно реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, встановлено, що з метою продовження злочинної діяльності, ОСОБА_6 подала до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг документи з метою внесення юридичних осіб до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Авто Галактика» (), ТОВ «Некст Авто»(), ТОВ «Топ Кар»(), ТОВ «Авто Магнус»(), ТОВ «Авто Сілебріті»().

Крім цього, ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Авто Галактика» (), ТОВ «Некст Авто»(), ТОВ «Топ Кар»(), ТОВ «Авто Магнус»(), ТОВ «Авто Сілебріті»(), які в подальшому булиперереєстровані на підставних осіб для продовження злочинної діяльності.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на поточні рахунки, що належать ТОВ «Авто Магнус»(): № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849), № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк»(МФО 300528), у зв`язку з тим, що на вищевказаних рахунках знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що доступ до рахунків що належать ТОВ «Авто Магнус» (): № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Індустріалбанк»(МФО 313849), № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк»(МФО 300528), отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, у клопотанні слідчий зазначає, що на заволодіння грошовими коштами громадян, був спрямований умисел осіб, що відкрили рахунки у вказаних банківських установах. Тобто, рахунки, що належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) є предметом кримінального правопорушення, у зв`язку із чим виникає необхідність позбавити осіб, у володінні яких вони в даний час перебувають, права на відчуження, розпорядження та/або користування банківськими рахунками.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання оскільки, грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528)можуть бути предметом злочинного посягання та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «Авто Магнус» (ЄДРПОУ 41956962) тазнаходяться на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), № НОМЕР_3 відкритий в АТ «ОТП банк» (МФО 300528).
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1