Справа № 706/368/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2019 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до конфіденційної інформацієї, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:

- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період з 10.01.2019 р. до 15.01.2019 р. із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_1 , за період з 10.01.2019 р. до 15.01.2019 р;

- документів та фото-відеоматеріалів з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 ,про операції, які були проведені з 08 год. 00 хв. 10.01.2019 р. до 08 год. 00 хв. 15.01.2019 р., на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого СВ Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 , яка просила клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000018 від 18.01.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції, а саме: оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальникові СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме, до інформації, що є конфіденційною, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно засвідчених копіях, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 ;

- документів про рух грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 за період з 10.01.2019 року до 15.01.2019 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці НОМЕР_1 , за період з 10.01.2019 року до 15.01.2019 року;

- документів та фото-відеоматеріалів з банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , про операції, які були проведені з 08 год. 00 хв. 10.01.2019 року до 08 год. 00 хв. 15.01.2019 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1