г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3450/18
Номер провадження 1-кс/213/177/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 від 03.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.02.2019 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, 03.11.2017 до чергової частини Інгулецького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 31.10.2017 приблизно о 17:24 годині невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі речей через мережу інтернет заволоділа його грошовими коштами.
Дану інформацію 03.11.2017 було зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001449 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , за допомогою сервісу МоnеуSеnd перевела грошові кошти у розмірі 14751 гривень.
На підставі ухвали Інгулецького районного суду міста Кривого рогу від 22 жовтня 2018 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого стало відомо, що грошові кошти у розмірі 14751 грн. 31.10.2018 о 18:24:05 було переведено з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_3 .
Слідчий вважає, що для встановлення належності зазначеної банківської картки, а також інформації про отримувача коштів; реквізити банківської (фінансової) установи та рахунку, на який перераховано кошти; прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса проживання, відомості про місцезнаходження платіжного терміналу, з якого були здійсненні зазначені перекази, матеріали фото та відеофіксації при здійсненні переказу грошових коштів 31.10.2018 о 18:24:05 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_3 , необхідно отримати доступ до інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що банківська картка за № НОМЕР_3 видано саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказує, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю, слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки банківську картку за НОМЕР_3 видано саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також пояснив, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, та бути доказами у ньому.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 03.11.2017 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0001449.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.
Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути та скопіювати оригінали які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять відомості щодо: власника (користувача) банківської картки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 , руху коштів (транзакцій), по рахунку, до якого прив`язана банківська картка, в період з 30.10.2017 по 05.11.2017 з зазначенням точної адреси їх проведення, матеріалів фото та відеофіксації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1