Справа № 752/2925/19
Провадження №: 1-кс/752/2017/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0007987, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактична адреса: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_2 ;

належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:

заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ; паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ;

інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_2 ;

довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_2 в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку із застосуванням картки № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно);

протоколи роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк";

протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото (відео)фіксації зняття грошових коштів із застосуванням картки № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки за період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно).

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в проваджені Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0007987, внесеного до ЄРДР «21» серпня 2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із матеріалів клопотання вбачається, що 12 жовтня 2019 року в ході досудового розслідування, слідчим Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка надала свідчення та пояснила, що в квітні місяці 2016р. ОСОБА_6 заволоділа належними їй грошовими коштами, шляхом обмана та зловживання довірою в сумі 330 498,00 грн.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення, що вищезазначені грошові кошти вона перевела на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирма платіжками, а саме: 31березня 2016 р. - 125 280,00 грн.; 01 квітня 2016 р.- 52 000,00 грн.; 7 квітня 2016 р.- 102 200,00 грн.; 8 квітня 2016 р.- 50 498,00 грн.
Також потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення, що в неодноразовій телефонній розмові та в мессенджерах, ОСОБА_6 , з метою заволодіння належними їй грошовими коштами, вводила її в оману пояснюючи, що грошові кошти їй терміново потрібні для лікування її чоловіка, з яким вона знаходиться за межами території України.

«11» грудня 2018 року в ході досудового розслідування, слідчим ОСОБА_5 , проведено допит свідка ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_8 , які підтвердили показання потерпілої ОСОБА_4 , щодо заволодіння шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 грошовими коштами потерпілої, а також надали свідчення, що вони були присутні при переведенні потерпілою ОСОБА_4 на картковий рахунок ОСОБА_6 частини вищезазначених грошових коштів.

«18» грудня 2018 р. ОСОБА_6 відмовилась надати пояснення слідчому ОСОБА_5 за вищезазначеними обставинами посилаючись на ст. 63 Конституції України, Банком-емітентом та власником платіжної картки № НОМЕР_2 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙРІИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактична адреса: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) містять інформацію про особу, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , підтверджують факт отримання користувачем зазначеної карти коштів від ОСОБА_4 у сумі 330 498,00 грн. та, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_3 як захисник потерпілої у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями.
Сторона захисту позбавлена в інший спосіб, окрім як звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів отримати вказані документи.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фактична адреса: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та функціонування платіжної картки № НОМЕР_2 ;

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) особою рахунку доступ до якого відбувається із застосуванням картки № НОМЕР_2 , в тому числі, але не виключно:

-заяви про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ;

-паспорт та ідентифікаційний код особи яка зверталась із заявою про відкриття рахунку та отримання картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про інших осіб, які мають доступ до рахунків відкритих під картку № НОМЕР_2 ;

-довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

-платіжні документи, що відображають рух грошових коштів по банківському рахунку який відкритий та використовується із застосуванням платіжної картки № НОМЕР_2 в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку із застосуванням картки № НОМЕР_2 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.) в період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно);

-протоколи роботи системи "Клієнт-Банк" (адміністративний і технічний);

-роздруківку бази даних (архіву) системи "Клієнт-Банк";

-протоколи модемного зв`язку, що обслуговує систему "Клієнт-Банк"; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період; матеріалів фото (відео)фіксації зняття грошових коштів із застосуванням картки № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, та інші документи що мають відношення до відкриття та функціонування картки № НОМЕР_2 та банківського рахунку доступ до якого здійснюється в тому числі за допомогою вказаної картки за період з 31.03.2016 по 08.04.2016р. (включно).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1