печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,-
В С Т А Н О В И В :
04.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Гарантремстрой» код 38940402, за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 1.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0001288 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001288 від 27.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у межах вказаного досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській, ГУ ДФС у Дніпропетровській та ГУ ДФС Київській області, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у змові з керівниками суб`єктів господарської діяльності а саме: ТОВ «Лугекспорт» код 40173720, ТОВ «Анатексіс» код 39788310, ТОВ «Прайд Компані» код 41519525, ТОВ «Болівар ЛТД» код 41572882, ФГ "Велес Агро" код 40563767, ФГ "Дніпровські Хвилі" код 40898459ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Епамінонд» код 41644904,ТОВ «Брендлайнс» код 41582882, ТОВ «Трансойлтрейд 1» код 39263674, ТОВ «Техно Опт Торг» код 40819451, ТОВ «Галео-Н» код 40930220, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Мон-Торг» код 41063685, ТОВ «Ратек-НК» код 40936788,ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ТОВ «Трансімпульс Плюс» код 40091769, ТОВ «Експерт Трейд Плюс» код 40075239, ТОВ «Маріон Плюс» код 40243420, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Едванс Трейд» код 39975525, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Стак Лоджистік» код 40295835, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «Греймікс» код 41573095, ТОВ «Метопторг» код 41508288, ТОВ «Зірва» код 41396077, ТОВ «Полікор Трейд» код 41346120, ТОВ «Бізнестрейд Консалт» код 41261000, ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Амбер Продакши» код 41151053, ТОВ «Ларгіус» код 41149641, ТОВ «Техплюссервіс» код 41138378, ТОВ «Світкорн» код 41023642, ТОВ «Ресурс-Постач Плюс» код 41017948, ТОВ «Гордобуд» код 41012720, ТОВ «Інтрейд Нік» код 41499623, ТОВ «УЛФ-Фінанс» код 41110750, ТОВ «Трейд Прім Груп» код 40997809, ТОВ «Стар Ентерпрайс» код 40012818, ТОВ «Інвест Комерц» код 41565744, ТОВ «Мастек Агро» код 41381799, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Вілітон» код 41593887, ТОВ «Торгінвестхолдинг» код 40158681, ТОВ «БШ Дистрибюшен» код 40827953, ТОВ «Мама Продактс» код 40941447, ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Оптавік» код 41706635, ТОВ «Євроінвест Компані» код 41007919, ФГ «Зелена Долина» код 36084022, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Півко-ТД» код 39366001, ФГ «Вера Агро» код 36872839, ТОВ «Спектр Груп» код 40796555, ТОВ «Варрон» код 41449563, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Сальма Тревел» код 41015359, ТОВ «Імперіум» код 40485511, ТОВ «Клівертон» код 40659223, ТОВ «Фрідона Груп» код 40527451, ТОВ «Сєвдоноптторг» код 41633714, ТОВ «Золоте Теля-Агро» код 40324326, ТОВ «Олден Трейд» код 41565985, ТОВ «Самшит-Юг» код 41586633, ТОВ «Будімпекс Плюс» код 41586937, ТОВ «Локко Трейдінг» код 41229391, ТОВ «Грейміс» код 41573095, ТОВ «Українське Цивільне Будівництво» код 41631324, ТОВ «Епамінонд» код 41644904, ТОВ «Оптітрейд Компані» код 41374011,ТОВ «Оптігруп» код 41373699, ТОВ «Епіфор» код 41583517, ТОВ «Снібторг Груп» код 41585493, ТОВ «Спєктр-Групп» код 40796555, ТОВ «Вантаж-Нік» код 39792243, ТОВ «Мелремопт» код 40048933, ТОВ «Гарленд» код 40105650, ТОВ «Виробничо-Комерційна Фірма «Афтор» код 40593977, ТОВ «Метпромінвест-Груп» код 40834291, ТОВ Гідравлік Партнер» код 40871580, ТОВ «ТПК «Старк» код 41020018, ТОВ «Мега Стальпром» код 41271019, ТОВ «Інвестиційна Компанія «Ньюлайнінвес» код 41290838, ТОВ «Макроптторг» код 41450390, ТОВ «Снабторг Груп» код 41585493, ПП «Елін Плюс» код 34588367, ПП «Лана» код 25005636, ПП «Стройбудтрест-2014» код 39127648, ТОВ «Гарантремстрой» код 38940402 організували злочинну схему на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької Київської областей протягом декількох років пов`язаної з незаконною конвертацією грошових коштів, здійснення фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в розмірі 12 млн. грн.

Слідчий вказує, що з`ясування усіх обставин, у зв`язку з чим, необхідно отримати документи, які перебувають у володінні ТОВ «Гарантремстрой» код 38940402, за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 1.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, що в силу статті 91 КПК України підлягають доказуванню, надати їм належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, а саме фінансової і податкової звітності, договори підряду, виписки по рахункам, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, видаткові накладні, оборотні відомості по матеріалам, договори субпідряду щодо закупівлі будівельних матеріалів, проведення будівельно-ремонтних робіт за бюджетні кошти, платіжні доручення по взаємовідносинам ТОВ «Гарантремстрой» код 38940402 за період з 01.01.2016 по 19.07.2018 з комунальними та державними підприємствами а також підприємствами розташованими на території Дніпропетровської області, та які перебувають у володінні ТОВ «Гарантремстрой» код 38940402, за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 1, а саме:

Оборотну відомість по матеріалам, оборотно-сальдовий баланс, головні книги та виписку по рахункам 685, 631, 361, банківські виписки, розрахунки з підзвітними особами з звітами та чеками, прибуткові та видаткові ордери до касової книги, відомості нарахування та виплати заробітної плати, касові книги, тощо, за 2016-2018 роки.

Рахунки та видаткові накладні ТОВ ТБД «ОЛДІ», ТОВ ЦЕНТР ПРОДАЖ "220", ТОВ «КОМФОРТ-ХАУС», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТДВ ДНІПРО ШТФ, ТОВ НИКС-М ФІРМА, ФОП ОСОБА_7 , ТОВ ММП Регiон, ТОВ ТИТАН ЕЛЕКТРО, ТОВ ЕПІЦЕНТР К, ФОП ОСОБА_8 , ТОВ КОНТРАКТ ФЛОРІНГ СІСТЕМС, ТОВ "СКЛО-ТРЕЙД", ТОВ ДФ ВЕНБЕСТ-ДНIПРО, ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ТОВ АРИМКОМ-УКРАЇНА, ТОВ РЕМС, ТОВ ТД СОКОЛ, ТОВ "ТД "ЛЮКС", ТОВ КРАСЕНЬ I.К., ФОП ОСОБА_9 , ТОВ РЕМС, ТОВ НВП ПромТехСервiс, ПП «ЛАНА», ФОП ОСОБА_10 , САВ ДІСТРИБЬЮШН ТОВ, ФОП ОСОБА_11 , ТОВ КОМФОРТ-ХАУС, ТОВ БК СКИФ, ТОВ ПРОМСТРОЙ-К, ФОП ОСОБА_12 , ТОВ 220, ТОВ "ДОРБУД", ФОП ОСОБА_13 , ПП САНМІР, ФОП ОСОБА_14 , ЧП ОСОБА_15 , ТОВ ЛАБЕЛЬ, ТОВ ЛЕКСТАНСПОРТ, ТОВ ТЕХНОНIКОЛЬ-ЦЕНТР, Дочірнє іноземне підприємство ДНІПРОДОР, ТОВ СПЕЦСТАЛЬ ДНІПРО, ПП «ЕЛІН ПЛЮС», ТОВ РЕСУРС-ПОСТАЧ ПЛЮС, ФОП ОСОБА_16 , з можливістю вилучення їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59986/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1