У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.04.2019 Справа №607/7938/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 25.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт по кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2019 року на вилученні в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме: 1) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Prime», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з ідентичними серіями та номерами, а саме: 09 АААД 246456, - одна пластикова лійка синього кольору,які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 2 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість об`ємом 10 л. яка наповнена на прозорою рідиною із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 3 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість об`ємом 5 л. яка наповнена на 4/5 рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 4 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 15 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 13 АААВ 000952, 13 АААВ 114211, 13 АААВ 114321, 13 АААВ 114096, 13 АААВ 000742, 13 АААВ 114322, 13 АААВ 114111, 13 АААВ 114279, 13 АААВ 114320, 09 АААД 246456, 09 АААД 246459, 09 АААД 246465, 09 АААД 246463, 09 АААД 246450, 13 АААЗ 000824, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 5 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 (220) л. кожна, з яких чотири пластикових ємкостей заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, дві пластикові ємкості заповнені на 1/5 прозорою рідиною із різким запахом спирту, одна пластикова ємкості заповнена на 1/4 прозорою рідиною із різким запахом спирту та одна пластикова ємкості заповнена на 1/2 прозорою рідиною із різким запахом спирту, які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна, які заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які знаходяться у двох поліетиленових пакетах чорного кольору порізно, які опечатано бирками № 6 та №7 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Хортиця» та «Гріндей», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з наступними серіями та номерами: 09 ААБФ 303453 та 09 АААД 246453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатано биркою № 8 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві пластикові ємкості білого кольору об`ємом 50 г. кожна, одна з яких з етикеткою із написом «Ароматизатор до коняку», а інша це колір до коняку, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 9 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - двадцять скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, з- яких 18 обклеєні етикетками з написом «Хортиця», а дві обклеєні етикетками із написом «Гріндей», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із різними номерами та серіями, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 10 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - три скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками з написом «Хортиця», «Гріндей», «Воздух», горловини двох пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із ідентичними номерами та серіями: 09 АААД 246453, а скляна пляшка із етикеткою з написом «Воздух» без марки акцизного податку, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 11 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 267 шт. пластикових корка з під використаної алкогольної продукції, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 12 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 7 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 09 ААБІ 210652, 13 АААВ 000496, 09 ААБФ 303453, 13 АААВ 000034, 09 ААБФ 303453, 13 АААЖ 000026, 13 АААВ 000868, 13 АААФ 303453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 13 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - два картонні упакування, одне із них об`ємом 2 л. з написом «Фінляндія» із залишком рідини прозорого кольору із різким запахом спирту, а інше упакування об`ємом 3 л. наповнене рідиною та із написом «распутін водка», які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 14 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - один спиртометр, дві пластикові лійки, одна металева кружка об`ємом 2л., які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 15 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - один рулон поліетиленової плівки, два відрізка шлангів, один фільтр, один насос з приєднаним відрізком шлангу до нього, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 16 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, об`ємом 10 л. кожна, які заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, які заповнені повністю рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість, об`ємом 30 л., яка на 1/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість, об`ємом 40 л., яка на 2/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

Вище перераховані речі зберігаються в СУФР Головного управління ДФС в Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль. - п`ять пластикових ємкостей об`ємом 200 (220) л. кожна; - п`ятнадцять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна; - п`ятдесят пластикових ємкостей об`ємом 5-10 л. кожна; - дві пластикові ємкості об`ємом 200 (220) л. кожна із зрізаними верхами; - п`ять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна; - 201 шт. скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, з під використаної алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1
2) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », а саме: - одна пластикова ємкість об`ємом 1 л. яка наповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, знаходиться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 1 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, яка зберігаються в СУФР Головного управління ДФС в Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.; - транспортний засіб марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », який залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як знаряддя та засіб кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження вказаного рухомого майна.

Просить розглянути дане клопотання без виклику власників вище перерахованих речей та предметів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєними підробленими марками акцизного податку, за адресою проживання.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 здійснює за адресою проживання: АДРЕСА_1 , а для транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку ОСОБА_5 використовує автомобілем марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 ».

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

29.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук обшуку об`єктів нерухомого майна, житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та які на праві приватної власності зареєстровані за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами якого виявлено та вилучено наступне: - 600 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів та які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 1 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Prime», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з ідентичними серіями та номерами, а саме: 09 АААД 246456, - одна пластикова лійка синього кольору, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 2 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість об`ємом 10 л. яка наповнена на прозорою рідиною із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 3 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість об`ємом 5 л. яка наповнена на 4/5 рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 4 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 15 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 13 АААВ 000952, 13 АААВ 114211, 13 АААВ 114321, 13 АААВ 114096, 13 АААВ 000742, 13 АААВ 114322, 13 АААВ 114111, 13 АААВ 114279, 13 АААВ 114320, 09 АААД 246456, 09 АААД 246459, 09 АААД 246465, 09 АААД 246463, 09 АААД 246450, 13 АААЗ 000824, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 5 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 (220) л. кожна, з яких чотири пластикових ємкостей заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, дві пластикові ємкості заповнені на 1/5 прозорою рідиною із різким запахом спирту, одна пластикова ємкості заповнена на 1/4 прозорою рідиною із різким запахом спирту та одна пластикова ємкості заповнена на 1/2 прозорою рідиною із різким запахом спирту, які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна, які заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які знаходяться у двох поліетиленових пакетах чорного кольору порізно, які опечатано бирками № 6 та №7 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Хортиця» та «Гріндей», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з наступними серіями та номерами: 09 ААБФ 303453 та 09 АААД 246453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатано биркою № 8 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - дві пластикові ємкості білого кольору об`ємом 50 г. кожна, одна з яких з етикеткою із написом «Ароматизатор до коняку», а інша це колір до коняку, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 9 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - двадцять скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, з- яких 18 обклеєні етикетками з написом «Хортиця», а дві обклеєні етикетками із написом «Гріндей», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із різними номерами та серіями, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 10 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - три скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками з написом «Хортиця», «Гріндей», «Воздух», горловини двох пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із ідентичними номерами та серіями: 09 АААД 246453, а скляна пляшка із етикеткою з написом «Воздух» без марки акцизного податку, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 11 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 267 шт. пластикових корка з під використаної алкогольної продукції, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 12 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - 7 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 09 ААБІ 210652, 13 АААВ 000496, 09 ААБФ 303453, 13 АААВ 000034, 09 ААБФ 303453, 13 АААЖ 000026, 13 АААВ 000868, 13 АААФ 303453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 13 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - два картонні упакування, одне із них об`ємом 2 л. з написом «Фінляндія» із залишком рідини прозорого кольору із різким запахом спирту, а інше упакування об`ємом 3 л. наповнене рідиною та із написом «распутін водка», які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 14 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - один спиртометр, дві пластикові лійки, одна металева кружка об`ємом 2л., які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 15 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - один рулон поліетиленової плівки, два відрізка шлангів, один фільтр, один насос з приєднаним відрізком шлангу до нього, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 16 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, об`ємом 10 л. кожна, які заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - вісім пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, які заповнені повністю рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість, об`ємом 30 л., яка на 1/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - одна пластикова ємкість, об`ємом 40 л., яка на 2/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

Вище перераховані речі знаходяться в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

п`ять пластикових ємкостей об`ємом 200 (220) л. кожна;

п`ятнадцять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна;

п`ятдесят пластикових ємкостей об`ємом 5-10 л. кожна;

дві пластикові ємкості об`ємом 200 (220) л. кожна із зрізаними верхами;

п`ять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна;

201 шт. скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, з під використаної алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27.03.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », який ввезений ОСОБА_7 04.10.2016 року на митну території України

29.03.2019 року, на підставі зазначеної ухвали проведено обшук транспортного засобу марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », який ввезений ОСОБА_7 04.10.2016 року на митну території України за результатами якого виявлено та вилучено наступне: - одна пластикова ємкість об`ємом 1 л. яка наповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, знаходиться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 1 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, яка знаходиться в СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області; - транспортний засіб марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », який залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 30.03.2019 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України та запобігання ризикам його знищення чи відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, при поданні клопотання про арешт вищевказаного майна, для його обґрунтування слідчим викладено обставини та надано копії матеріалів кримінального провадження, що підтверджують факт вчинення зазначеного злочину та містять таємницю досудового розслідування. Разом з тим, наведені обставини підлягають доказуванню шляхом проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, а тому їх розголошення може негативно вплинути на подальше здобуття доказів у кримінальному провадженні та хід досудового розслідування в цілому, а тому є підстави вважати, що повідомлення власника майна та надання йому можливості ознайомитися зі змістом клопотання і додатками до нього можуть зашкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.222 КПК України відомості досудового розслідування можуть бути розголошені лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, які вони визнають можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, відповідні технічні пристосування, апарати, пристрої, прилади, агрегати що використовуються на різних етапах незаконного виготовлення алкогольної продукції, є речовими доказами по кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно та розгляд клопотань без виклику осіб, у володінні яких вони знаходились.

Враховуючи вищевказане, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженні №0000005 від 25.01.2019 року на вилученні в ході проведених обшуків речі та предмети, а саме:

1) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку в житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Prime», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з ідентичними серіями та номерами, а саме: 09 АААД 246456,

- одна пластикова лійка синього кольору,

які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 2 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- одна пластикова ємкість об`ємом 10 л. яка наповнена на прозорою рідиною із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 3 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- одна пластикова ємкість об`ємом 5 л. яка наповнена на 4/5 рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту, яка опечатана биркою № 4 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 15 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 13 АААВ 000952, 13 АААВ 114211, 13 АААВ 114321, 13 АААВ 114096, 13 АААВ 000742, 13 АААВ 114322, 13 АААВ 114111, 13 АААВ 114279, 13 АААВ 114320, 09 АААД 246456, 09 АААД 246459, 09 АААД 246465, 09 АААД 246463, 09 АААД 246450, 13 АААЗ 000824, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 5 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- вісім пластикових ємкостей, синього кольору, об`ємом 200 (220) л. кожна, з яких чотири пластикових ємкостей заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту, дві пластикові ємкості заповнені на 1/5 прозорою рідиною із різким запахом спирту, одна пластикова ємкості заповнена на 1/4 прозорою рідиною із різким запахом спирту та одна пластикова ємкості заповнена на 1/2 прозорою рідиною із різким запахом спирту, які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- дві пластикові ємкості об`ємом 5 л. кожна, які заповнені рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які знаходяться у двох поліетиленових пакетах чорного кольору порізно, які опечатано бирками № 6 та №7 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- дві скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, які обклеєні етикетками з написом «Хортиця» та «Гріндей», наповнені прозорою рідиною та горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку з наступними серіями та номерами: 09 ААБФ 303453 та 09 АААД 246453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, який опечатано биркою № 8 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- дві пластикові ємкості білого кольору об`ємом 50 г. кожна, одна з яких з етикеткою із написом «Ароматизатор до коняку», а інша це колір до коняку, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 9 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- двадцять скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, з- яких 18 обклеєні етикетками з написом «Хортиця», а дві обклеєні етикетками із написом «Гріндей», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із різними номерами та серіями, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 10 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- три скляні пляшки об`ємом 0.5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, обклеєні етикетками з написом «Хортиця», «Гріндей», «Воздух», горловини двох пляшок обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку із ідентичними номерами та серіями: 09 АААД 246453, а скляна пляшка із етикеткою з написом «Воздух» без марки акцизного податку, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 11 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 267 шт. пластикових корка з під використаної алкогольної продукції, які знаходяться у картонній коробці, яка опечатана биркою № 12 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- 7 шт. смужок паперу, які схожі на марки акцизного податку різних серій та номерів, а сааме: 09 ААБІ 210652, 13 АААВ 000496, 09 ААБФ 303453, 13 АААВ 000034, 09 ААБФ 303453, 13 АААЖ 000026, 13 АААВ 000868, 13 АААФ 303453, які знаходяться у поліетиленовому пакеті прозорого кольору, який опечатано биркою № 13 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- два картонні упакування, одне із них об`ємом 2 л. з написом «Фінляндія» із залишком рідини прозорого кольору із різким запахом спирту, а інше упакування об`ємом 3 л. наповнене рідиною та із написом «распутін водка», які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 14 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- один спиртометр, дві пластикові лійки, одна металева кружка об`ємом 2л., які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 15 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- один рулон поліетиленової плівки, два відрізка шлангів, один фільтр, один насос з приєднаним відрізком шлангу до нього, які знаходяться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 16 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- вісім пластикових ємкостей, об`ємом 10 л. кожна, які заповнені повністю прозорою рідиною із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- вісім пластикових ємкостей, об`ємом 5 л. кожна, які заповнені повністю рідиною коричневого кольору із різким запахом спирту та які опечатані бирками з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- одна пластикова ємкість, об`ємом 30 л., яка на 1/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області;

- одна пластикова ємкість, об`ємом 40 л., яка на 2/3 заповнена рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту та яка опечатана биркою з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області.

Вище перераховані речі зберігаються в СУФР Головного управління ДФС в Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.

п`ять пластикових ємкостей об`ємом 200 (220) л. кожна;

п`ятнадцять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна;

п`ятдесят пластикових ємкостей об`ємом 5-10 л. кожна;

дві пластикові ємкості об`ємом 200 (220) л. кожна із зрізаними верхами;

п`ять пластикових ємкостей об`ємом 30 л. кожна;

201 шт. скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, з під використаної алкогольної продукції різних виробників, які залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1
2) речі та предмети, які вилучені у ОСОБА_5 за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », а саме:

одна пластикова ємкість об`ємом 1 л. яка наповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, знаходиться у поліетиленовому пакеті чорного кольору, верх якого обв`язаний відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої склеєно биркою № 1 з підписами слідчого, понятих, учасників слідчої дії та відтиском печатки СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області, яка зберігаються в СУФР Головного управління ДФС в Тернопільській області, за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль.

- транспортний засіб марки «Opel Astra», VIN: НОМЕР_1 , з номерним знаком Республіки Польща « НОМЕР_2 », який залишено на відповідальне зберігання громадянину ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як знаряддя та засіб кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження вказаного рухомого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1