Провадження №1-кс/522/621/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про призначення економічної експертизи по кримінальному провадженню за №0000933 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000933 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

24.04.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області надійшлазаява ОСОБА_3 , про те, що невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені документи переоформили право власності на нерухоме майно.

24.04.2018 вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 09 січня 2006 року між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Будгруп» були укладені наступні договори № 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 «Про пайову участь будівництва житла», відповідно до яких ТОВ «Берег-Будгруп» здійснює будівництво житлового будинку згідно проекту будівництва по вулиці Педагогічній, 21 (будівельна адреса) в місті Одесі та зобов`язується передати у власність ОСОБА_3 , а ОСОБА_3 зобов`язується прийняти пайову участь (здійснити оплату) у будівництві та отримати у власність наступні квартири і нежитлові приміщення:

- квартири АДРЕСА_1 ;

- квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 95,1 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартири № 45, загальною площею 86,23 кв.м, що розташована на 12 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартири № 59, загальною площею 85,69 кв.м, що розташована на 15 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 65, загальною площею 258,05 кв.м, що розташована на 17-18 поверхах секції В житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 79, загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 3 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 99, загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 7 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 109, загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 175, загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 7 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 181, загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 199, загальною площею 97,51 кв.м, що розташована на 11 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 240, загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Е житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 245, загальною площею 73,42 кв.м, що розташована на 9 поверсі секції Е житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 314, загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 8 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 324, загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 10 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 339, загальною площею 88,28 кв.м, що розташована на 13 поверсі секції Ж вказаного житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- квартири № 355, загальною площею 211,08 кв.м, що розташована на 17-18 поверхах секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 141,96 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення № 1, загальною площею 104,24 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21;

- нежитлове приміщення № 2, загальною площею 65,04 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: м. Одеса, вул. Педагогічна, 21.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 повністю виконав свої зобов`язання по даних договорах та сплатив в цілому у касу ТОВ «Берег-Будгруп»8 288 552,93грн. на виконання умов вищезазначених договорів, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордера та довідками ТОВ «Берег-Будгруп» про оплату договорів в повному обсязі.

У відповідності до п. 6.1. договорів про пайову участь будівництва житла запланований строк здачі будинку в експлуатацію кінець 3-го кварталу 2014 року.

06.12.2017 г. Розпорядженням № 540 Приморської районної адміністрації присвоєно адресу м. Одеса, вул. Педагогічна, 21, корп. 1, житловому комплексу (ІІ черга), який побудований за адресою: м. Одеса, вулиця Педагогічна, 21 (будівельний номер).

Також, встановлено, що закінчення будівництва вказаного житлового будинку та введення його в експлуатацію здійснювалося вже іншою особою Обслуговуючим кооперативом «Граніт», тобто забудовник передав свої права та обов`язки щодо будинку без згоди та відома пайовиків іншому забудовнику, який продовжив добудовувати житловий будинок та ввів його в експлуатацію.

Крім того, встановлено, що більша частина квартир та приміщень, які мали бути передані ОСОБА_3 згідно договорів про пайову участь після завершення будівництва будинку ПОВТОРНО продані безпосередньо ТОВ «Берег-Будгруп» іншим особам та за ними вже зареєстровано право власності, а саме:

1) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 609 на квартиру АДРЕСА_4 . На ту ж саму квартиру ( АДРЕСА_4 )між ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) та ОСОБА_5 (родичка ОСОБА_4 )був укладений договір № 532 від 06.01.2006 р. (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_3 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було. 12.09.2016р. на ім`я ОСОБА_5 був виданий акт приймання-передачі та право власності на квартиру було зареєстровано за ОСОБА_6 (що підтверджується відповідним витягом);
2) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 614 на квартиру АДРЕСА_5 . На ту ж саму квартиру ( АДРЕСА_5 ) між ТОВ «Берег-Будгруп» (в собі директора ОСОБА_4 )та ОСОБА_7 був укладений договір № 539 від 06.01.2006 р. (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору ОСОБА_8 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було. 21.03.2017р. на ім`я ОСОБА_7 був виданий акт приймання-передачі та право власності, вході обмірів була змінена площа квартири (загальна площа 90,1 кв. м, житлова площа 51,5 кв.м,) та на цю квартиру було зареєстровано за ОСОБА_9 (що підтверджується відповідним витягом).
3) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 602 на квартиру АДРЕСА_6 . Станом на сьогодні, квартира АДРЕСА_7 , оформлена на ОСОБА_10 27.03.2017р. на підставі договору про пайову участь у будівництві житла від 06.01.2006р. з ТОВ «Берег-Будгруп»(при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_3 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було).
4) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 603 на квартиру АДРЕСА_8 . Станом на сьогодніквартира № 59, загальнаплоща84,3кв.м, житлова 48,7кв.м, за адресою: Педагогічна, буд. 21, корп.1. зареєстрована 27.03.2017 р. за ОСОБА_11 на підставі договору № 542 про пайову участь від 06.01.2006р. між ТОВ «Берег-Будгруп» та ОСОБА_11 (при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_3 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було , яка потім була продана нею 01.06.2017 р.

5) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 606 на квартиру АДРЕСА_9 . Станом на сьогодні квартира АДРЕСА_10 , яка зареєстрована за ОСОБА_11 27.03.2017р. на підставі договору про пайову участь № 543 з ТОВ «Берег-Будгруп»(при цьому договір оформлений «задньою датою»), оскільки на момент укладення договору з ОСОБА_3 будь-яких прав у інших осіб на цю квартиру не було.

6) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 611 на квартиру АДРЕСА_11 . На даний момент це квартира АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 . Ця квартира 27.03.2017 р. була зареєстрована за ОСОБА_12 . ТОВ «берег-Будгруп» був укладений договір про пайову участь № 535 від 06.01.2006 р. з ОСОБА_13 , 08.11.13 відбулась переуступка прав на ОСОБА_14 , 07.04.2014 р. переуступка прав на ОСОБА_15 , 01.06.2016 року переуступка прав на ОСОБА_12 .

7) Між ОСОБА_3 та ТОВ «Берег-Будгруп»(в собі директора ОСОБА_4 ) був укладений та повністю оплачений договір № 616 на квартиру АДРЕСА_15 . Зараз це квартира АДРЕСА_16 , зареєстрована за ОСОБА_16 30.03.2017 р. на підставі договору про пайову участь № 534 від 06.01.2006 р. з ТОВ «Берег-Будгруп» та ОСОБА_17 , та переуступки права вимоги 21.05.2014 р. на ОСОБА_16

Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 141,96 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції В житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 наразі є нежитловим приміщенням № 3, загальною площею 142, 3 кв.м. за адресою вул.Педагогічна, буд. 21, корп. 1.

Нежитлове приміщення № 1, загальною площею 104,24 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Г житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 наразі нежитлове приміщення № 4 загальною площею 102, 2 кв.м. за адресою вул.Педагогічна, буд. 21, корп. 1.

Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 65,04 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Д житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 зараз розділено на 2 приміщення № 7/1 площею 37,7 кв.м. і 7/2 площею 68,0 кв.м. за адресою вул.Педагогічна, буд. 21, корп. 1.

Нежитлове приміщення № 2, загальною площею 199,15 кв.м, що розташоване на 1 поверсі секції Ж житлового будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_3 наразі нежитлове приміщення № 14 площею 189,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_17 . Належить ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Згідно з розпорядженням Приморської районної адміністрації №540 від 06.12.2017, присвоєно адресу АДРЕСА_17 , житловому комплексу (II), який побудований за адресою: АДРЕСА_3 (будівельний номер).

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими,технічними або іншими знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» та проведення експертизи.

Прокурор до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.
Згідно зі ст. 43 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
У відповідності до ч.ч. 6, 7, 8 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта .
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього Кодексу.
В судовому засіданні встановлено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000933 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та іншими матеріалами у їх сукупності. У клопотанні та його додатках, належним чином вмотивована необхідність звернення до експертної установи, яка для з`ясування обставин, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, таким чином, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 242-244, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про призначення економічної експертизи задовольнити.
Доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ( по вул. Ланжеронівська, 21, що в м. Одесі) у кримінальному провадженні №0000933 від 24.04.2018 за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України проведення економічної експертизи, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку та про кримінальну відповідальність за ст. 385 КК України за відмову експерта від виконання покладених на нього обов`язків.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1. Яка загальна сума грошових коштів підлягала сплаті та визначена у наданих договорах купівлі-продажу № 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 618 укладених «09» січня 2006 року між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Будгруп» ?

2. Яка загальна сума грошових коштів сплачена та визначена у наданих квитанціях про оплату договорів купівлі-продажу № 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 618 укладених «09» січня 2006 року між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Берег-Будгруп» ?

3. Яка різниця в сумах між визначеною у наданих договорах купівлі-продажу квартир та наданих квитанціях про оплату договорів купівлі-продажу квартир?

У разі необхідності надати у розпорядження експертам матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інші необхідні документи.

Висновок експерта разом із об`єктами дослідження спрямовувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

04.01.2019