Справа №463/3346/18
Провадження №1-кп/463/434/18
В И Р О К
Іменем України

26 листопада 2018 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10

обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові:

матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0001068 від 12.12.2016, № 0000215 від 20.04.2018, № 0000272 від 21.05.2018 про обвинувачення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з незакінченою вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Заболоття Ратнівського району Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, 2001 р.н., працюючого фізичною особою - підприємцем, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_2 ,
за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, працюючого менеджером по торгівлі «Криворіж-Харчеторг», раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_3 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Воля Гніздичівська Жидачівського району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2002, 2004, 2010 р.н., не працюючого, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_4 ,
за ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_5 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, 2017 р.н., не працюючого, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_6 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого: АДРЕСА_7 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_7 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, заміжньої, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2011, 2015, 2018 р.н., не працюючої, раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_8 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з незакінченою вищою освітою, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_9 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки с. Кіровка Криворізького району Дніпропетровської області, українки, громадянки України, з середньою спецальною освітою, не заміжньої, працюючої адміністратором «Гранд Лотакер», раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання: АДРЕСА_10 , фактично проживаючої: АДРЕСА_11 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки с. Квітневе Жидачівського району Львівської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, 2001 р.н., не працюючої, раніше не судимої, фактично проживаючої: АДРЕСА_12 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Любимівка Нижньогірського району, АРК Крим, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання: АДРЕСА_13 , фактично проживаючої: АДРЕСА_14 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2004, 2006, 2018 р.н., не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання: АДРЕСА_15 , фактично проживаючої: АДРЕСА_16 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженки с. Майдан Олевського району Житомирської області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, 2001 р.н., не працюючої, раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_17 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженки м. Норільськ Красноярського краю, РФ, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2004, 2008, 2013 р.н., працюючої провідним оператором компанії «Фуджікура», раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання: АДРЕСА_18 , фактично проживаючої: АДРЕСА_19 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, не заміжньої, працюючої менеджером-управителем у ФОП ОСОБА_32 , раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_20 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з вищою освітою, не заміжньої, не працюючої, раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_21 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2002, 2008 р.н., працюючої бухгалтером у ФОП ОСОБА_33 , раніше не судимої, проживаючої: АДРЕСА_22 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженця с. Казацьке Яковлівського району Белгородської області, РФ, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за місцем проживання: АДРЕСА_23 , фактично проживаючого: АДРЕСА_24 ,
за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, має на утриманні неповнолітніх дітей, 2011, 2015 р.н., не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за місцем проживання: АДРЕСА_9 , фактично проживаючої: АДРЕСА_25 ,

за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, у вересні 2016 року, точний час не встановлено, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, а обвинувачені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 брали участь у діяльності злочинної організації, яка займалась гральним бізнесом.

Так, ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор він не в змозі, залучив як співорганізаторів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими він погодив злочинні наміри на подальше створення злочинної організації, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

В подальшому ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення злочинної організації з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членами злочинної організації, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам злочинної організації і дотриманням встановленої ними дисципліни.

Після цього відповідно до розробленого ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 злочинного плану до складу злочинної організації увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі. До злочинної організації у різні періоди часу, точний час не встановлено, увійшли наступні обвинувачені ОСОБА_17 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_36 та інші особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Зазначені особи, не маючи можливості одноосібно здійснювати запланований ними особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь кількох осіб, які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов`язаного з зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (21 особа), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

Учасниками злочинної організації здійснювались спроби встановити корупційні зв`язки з правоохоронними органами з метою прикриття їхньої незаконної діяльності та впливу на орган досудового розслідування для прийняття незаконного рішення.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідерів ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці ОСОБА_14 , вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами-касирами своїх функціональних обов`язків, зокрема запізнення чи не вихід на роботу, які запроваджувались вищою ланкою відносно нижчої ланки злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 плану злочинних дій учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Львова, які були б придатні для відкриття закладів пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення, рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема виготовити документи та їх копії, щодо здійснення діяльності пов`язаної з проведенням лотерей, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи, з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

ОСОБА_13 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час незаконної діяльності, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджував отримання в оренду та суми орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані ОСОБА_14 для організації діяльності гральних закладів, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_13 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи наділеними функціями співорганізаторів, за вказівками ОСОБА_13 , особисто та через ОСОБА_14 умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечували грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координували дії учасників злочинної організації під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані ОСОБА_14 для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 отримували прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_14 , будучи наділеним функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляв грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, укладав та підписував договори оренди приміщень, в яких були розташовані гральні заклади, сплачував орендну плату, забезпечував обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами), організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, отримував щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_40 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 підшуковував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачував останнім за погодженням з співорганізаторами грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, а також як виконавець здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавав їх ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 для розподілення між учасниками злочинної організації, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_14 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_17 , залучений як виконавець, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_13 виконував функції старшого адміністратора, тобто організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома організаторів - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , отримував щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_41 , ОСОБА_14 підшуковував та приймав без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, його доставку і переміщення, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавав їх ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 для розподілення між учасниками злочинної організації, забезпечував гральні заклади необхідними для їх функціонування канцелярськими виробами, а також напоями та одноразовим посудом, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_42 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_21 , залучена як виконавець, будучи обізнана про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_13 організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу адміністраторів-касирів по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляла отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 у вигляді заробітної плати, отримувала щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_41 , ОСОБА_14 підшуковувала на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім за погодженням з організаторами грошову винагороду у вигляді заробітної плати, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавала їх організаторам гральному бізнесу для розподілення між іншими учасниками злочинної організації, забезпечувала та безпосередньо проводила додатковий розіграш «Щасливі Години» у приміщеннях гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , який полягав у введенні в програму додаткової кількості кодів (ставок) з приміткою «Акція» на суму від 50 до 300 гривень, що створювало передумову гравцям, які були присутні на момент проведення розіграшу, зіграти у азартні ігри на кошти компанії та при виграші гравець зобов`язаний повернути початкову суму у касу грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувалась перед організаторами закладів за проведену роботу, здійснювала виплату виграшу гравцям, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

ОСОБА_37 , залучена як виконавець, будучи обізнана про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювала облік прибутків та витрат гральних закладів як особисто, так і через учасників злочинної організації, формувала щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, які у подальшому надсилали засобами зв`язку організаторам злочинної організації, підшуковувала та приймала без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, складала та погоджувала графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, контролювала та координувала їхню роботу, обліковувала кількість робочих змін, запроваджувала систему штрафів та покарань щодо адміністраторів-касирів гральних закладів за неналежне виконання функціональних обов`язків, забезпечувала діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор у системі онлайн казино, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13

ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_43 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, виконували функції адміністраторів-касирів та операторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вигляді заробітної плати в розмірі від 450 до 500 гривень за кожну відпрацьовану зміну тривалістю в одну добу.

ОСОБА_36 , залучений як пособник, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, за вказівками та на прохання учасників злочинної організації здійснював підключення ігрового обладнання, запис та встановлення програмного забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION CASINO.net» з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, підтримував його у робочому стані, забезпечував безперебійне функціонування, надавав консультації та допомогу у використанні грального обладнання, тобто своїми діями надавав засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у сфері зайняття гральним бізнесом, що сприяло вчиненню злочину іншими співучасниками.

Так, ОСОБА_14 на виконання вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану злочинної організації, у серпні 2016 року, точний час не встановлено, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів. Зокрема, 01 серпня 2016 року ОСОБА_14 з ОСОБА_44 , який не був обізнаний про злочинні наміри, уклав договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , на підставі якого отримав його у користування. Крім цього, 14 вересня 2016 року ОСОБА_14 з ОСОБА_45 , яка не була обізнана про злочинні наміри, уклав договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , на підставі якого отримав його у користування.

В подальшому ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 21 системний блок з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net» з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу розпочалась 14 вересня 2016 року.

Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 організував у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , підпільний гральний заклад, в якому було встановлено 15 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу була розпочата 17 вересня 2016 року.

Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

16 грудня 2016 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 36 системних блоків комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами з встановленими на них спеціальним програмним забезпеченням онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net», чеки про здійснення ставок в системі онлайн казино, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах онлайн казино «ADMIRAL» та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_5 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Окрім цього, незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації 18 грудня 2016 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , в якому повторно встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION CASINO.net», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 19 грудня та 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації 18 грудня 2016 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , в якому було встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

04 січня 2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 22 системних блоки комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами з встановленими на них спеціальним програмним забезпеченням онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net», чеки про здійснення ставок в системі онлайн казино, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах онлайн казино «ADMIRAL» та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, відеореєстратори, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» абонентський номер НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» абонентський номер НОМЕР_9 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Окрім цього, незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції під час проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 в жовтні 2016 року, точний час не встановлено, підшукав для відкриття грального закладу нежитлове приміщення малої архітектурної форми, розташоване на АДРЕСА_28 . Так, 01 листопада 2016 року ОСОБА_14 з ОСОБА_47 , яка не була обізнана про злочинні наміри, укладено договір оренди нежитлового приміщення малої архітектурної форми розташованого на АДРЕСА_28 , на підставі якого отримав його у користування. В подальшому ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , розподіливши ролі між учасниками злочинної організації, організував у приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , підпільний гральний заклад, в якому встановлено 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на яких забезпечувався доступ до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу розпочата 04 лютого 2017 року.

Зокрема, 27 лютого та 28 лютого 2017 року встановлено факти надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації у березні 2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , в якому встановлено 24 системних блоки з флеш накопичувачами до них та з яких забезпечувався вхід в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу повторно розпочата 10 березня 2017 року.

29 березня 2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_28 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 35 системних блоків комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами, з яких забезпечувався вхід в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », документи по обліку грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_13 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , керуючи діями членів злочинної організації в період з вересня по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізували злочинний намір, організовували та забезпечували функціонування гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам (гравцям) послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_15 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_16 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_17 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_18 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_19 взяла участь у злочинній організації, в період з лютого 2017 по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_20 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_21 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_22 взяла участь у злочинній організації, в період з вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_23 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_24 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_25 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_26 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_27 взяла участь у злочинній організації, в період з 12 березня по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_28 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_29 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_36 взяв участь у злочинній організації, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування гральних закладів, а саме здійснював підключення ігрового обладнання, запис та встановлення програмного забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на носії інформації, з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, тобто своїми діями надавав засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у сфері зайняття гральним бізнесом, що сприяло вчиненню злочинів іншими співучасниками.

ОСОБА_37 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вчинили створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керівництво злочинною організацією, участь у ній та у особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.
Обвинувачені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 вчинили участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім того, обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з корисливих мотивів, у вересні 2016 року, точний час не встановлено, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, а обвинувачені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 брали участь у діяльності злочинної організації, яка займалась гральним бізнесом.

Так, ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор він не в змозі, залучив як співорганізаторів ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , які мали досвід у зайнятті гральним бізнесом, та з якими він погодив злочинні наміри на подальше створення злочинної організації, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

В подальшому ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення злочинної організації з участю інших осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членами злочинної організації, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам злочинної організації і дотриманням встановленої ними дисципліни.

Після цього відповідно до розробленого ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 злочинного плану до складу злочинної організації увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і підкорювались їх волі.

ОСОБА_13 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, здійснював як особисто, так і через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час незаконної діяльності, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджував отримання в оренду та суми орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані ОСОБА_14 для організації діяльності гральних закладів, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто так і через учасників злочинної організації, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_13 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , будучи наділеними функціями співорганізаторів, за вказівками ОСОБА_13 , особисто та через ОСОБА_14 умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечували грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координували дії учасників злочинної організації під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані ОСОБА_14 для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 отримували прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_14 , будучи наділеним функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляв грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, укладав та підписував договори оренди приміщень, в яких були розташовані гральні заклади, сплачував орендну плату, забезпечував обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами), організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, отримував щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_41 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 підшуковував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачував останнім за погодженням з співорганізаторами грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, а також як виконавець, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавав їх ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 для розподілення між учасниками злочинної організації, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_14 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_17 , залучений як виконавець, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_13 виконував функції старшого адміністратора, тобто організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, як особисто так і через учасників злочинної організації, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома організаторів - ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 отримував щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_41 , ОСОБА_14 підшуковував та приймав без документального оформлення адміністраторів-касирів гральних закладів, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, його доставку і переміщення, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавав їх ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 для розподілення між учасниками злочинної організації, забезпечував гральні заклади необхідними для їх функціонування канцелярськими виробами, а також напоями та одноразовим посудом, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. Внаслідок такої незаконної діяльності ОСОБА_42 отримував прибуток у вигляді грошових коштів в залежності від заробітку гральних закладів.

ОСОБА_21 , залучена як виконавець, будучи обізнана про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та з відома ОСОБА_13 організовувала конспірацію гральних закладів, координувала та контролювала роботу адміністраторів-касирів по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювала контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляла отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 у вигляді заробітної плати, отримувала щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, безпосередньо та через ОСОБА_41 , ОСОБА_14 підшуковувала на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, виплачувала останнім за погодженням з організаторами грошову винагороду у вигляді заробітної плати, здійснювала інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів та в подальшому передавала їх організаторам гральному бізнесу для розподілення між іншими учасниками злочинної організації, забезпечувала та безпосередньо проводила додатковий розіграш «Щасливі Години» у приміщеннях гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , який полягав у введенні в програму додаткової кількості кодів (ставок) з приміткою «Акція» на суму від 50 до 300 гривень, що створювало передумову гравцям, які були присутні на момент проведення розіграшу, зіграти у азартні ігри на кошти компанії та при виграші гравець зобов`язаний повернути початкову суму у касу грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності, погоджувала вихід на робочі зміни з організаторами, звітувалась перед організаторами закладів за проведену роботу, здійснювала виплату виграшу гравцям, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

ОСОБА_37 , залучена як виконавець, будучи обізнана про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювала облік прибутків та витрат гральних закладів як особисто, так і через учасників злочинної організації, формувала щоденні звіти у формі повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу та різниці грошових коштів, які у подальшому надсилали засобами зв`язку організаторам злочинної організації, підшуковувала та приймала без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, складала та погоджувала графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, контролювала та координувала їхню роботу, обліковувала кількість робочих змін, запроваджувала систему штрафів та покарань щодо адміністраторів-касирів гральних закладів за неналежне виконання функціональних обов`язків, забезпечувала діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор у системі онлайн казино, тобто виконувала дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних іграх. В результаті такої діяльності остання отримувала нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13

ОСОБА_18 , ОСОБА_38 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, виконували функції адміністраторів-касирів та операторів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 у вигляді заробітної плати в розмірі від 450 до 500 гривень за кожну відпрацьовану зміну тривалістю в одну добу.

ОСОБА_36 , залучений як пособник, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, за вказівками та на прохання учасників злочинної організації, здійснював підключення ігрового обладнання, запис та встановлення програмного забезпечення онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net» з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, підтримував його у робочому стані, забезпечував безперебійне функціонування, надавав консультації та допомогу у використанні грального обладнання, тобто своїми діями надавав засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у сфері зайняття гральним бізнесом, що сприяло вчиненню злочину іншими співучасниками.

Так, ОСОБА_14 на виконання вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, на виконання плану злочинної організації у серпні 2016 року, точний час не встановлено, розпочав пошук нежитлових приміщень, придатних для відкриття гральних закладів. Зокрема, 01 серпня 2016 року ОСОБА_14 з ОСОБА_44 , який не був обізнаний про злочинні наміри, уклав договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , на підставі якого отримав його у користування. Крім цього, 14 вересня 2016 року, ОСОБА_14 з ОСОБА_45 , яка не була обізнана про злочинні наміри, уклав договір оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , на підставі якого отримав його у користування.

В подальшому, ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , організували у приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 21 системний блок з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net» з метою надання відвідувачам послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу розпочалась 14 вересня 2016 року.

Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , організував у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , підпільний гральний заклад, в якому було встановлено 15 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановили цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілили зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу була розпочата 17 вересня 2016 року.

Зокрема, 15 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

16 грудня 2016 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 36 системних блоків комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами з встановленими на них спеціальним програмним забезпеченням онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net», чеки про здійснення ставок в системі онлайн казино, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах онлайн казино «ADMIRAL» та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_5 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Окрім цього, незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації 18 грудня 2016 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , в якому повторно встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION CASINO.net», з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 19 грудня та 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_27 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації 18 грудня 2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , в якому було встановлено 11 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на які було встановлено спеціальне програмне забезпечення он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у закритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів.

Зокрема, 23 грудня 2016 року встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

04 січня 2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 22 системних блоки комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами з встановленими на них спеціальним програмним забезпеченням онлайн казино «ADMIRAL CASINO CLUB» та «CHAMPION CASINO.net», чеки про здійснення ставок в системі онлайн казино, документи про облік грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, відеореєстратори, мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_8 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_9 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Окрім цього, незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції під час проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 в жовтні 2016 року, точний час не встановлено, підшукав для відкриття грального закладу нежитлове приміщення малої архітектурної форми, розташоване на АДРЕСА_28 . Так, 01 листопада 2016 року ОСОБА_14 з ОСОБА_47 , яка не була обізнана про злочинні наміри, укладено договір оренди нежитлового приміщення малої архітектурної форми, розташованого на АДРЕСА_28 , на підставі якого отримав його у користування. В подальшому ОСОБА_14 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , розподіливши ролі між учасниками злочинної організації, організував у приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , підпільний гральний заклад, в якому встановлено 18 системних блоків з флеш накопичувачами до них та на яких забезпечувався доступ до онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор он-лайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу розпочата 04 лютого 2017 року.

Зокрема, 27 лютого та 28 лютого 2017 року встановлено факти надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: АДРЕСА_28 , ОСОБА_46 , який, оплативши адміністраторам закладу грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні в системі он-лайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Крім цього, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор населенню та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . ОСОБА_14 спільно з іншими учасниками злочинної організації у березні 2017 року відновлено діяльність грального закладу з надання доступу до азартних ігор у приміщенні за адресою: АДРЕСА_26 , в якому встановлено 24 системних блоки з флеш накопичувачами до них та з яких забезпечувався вхід в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, при цьому встановлено цілодобове функціонування грального закладу у відкритому режимі роботи, розподілено зміни між адміністраторами-касирами гральних закладів. Діяльність вищевказаного грального закладу повторно розпочата 10 березня 2017 року.

29 березня 2017 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_28 та АДРЕСА_26 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено 35 системних блоків комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами, з яких забезпечувався вхід в онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 », документи по обліку грошових коштів, які використовувались гравцями в якості ставок під час гри, чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та «CHAMPION», монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, графіки виходу на роботу адміністраторів-касирів гральних закладів, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», абонентський номер НОМЕР_13 , інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , керуючи діями членів злочинної організації в період з вересня по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізували злочинний намір, організовували та забезпечували функціонування гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам (гравцям) послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_15 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_16 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_17 взяв участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування грального закладу розташованого за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_18 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_19 взяла участь у злочинній організації, в період з лютого 2017 по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_20 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_21 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_22 взяла участь у злочинній організації, в період з вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_23 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_24 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_25 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_26 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_27 взяла участь у злочинній організації, в період з 12 березня по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_26 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_28 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_29 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 04 січня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування грального закладу розташованого за адресою: АДРЕСА_27 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

ОСОБА_36 взяв участь у злочинній організації, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечував функціонування гральних закладів, а саме здійснював підключення ігрового обладнання, запис та встановлення програмного забезпечення онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на носії інформації, з метою надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор онлайн, тобто своїми діями надавав засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у сфері зайняття гральним бізнесом, що сприяло вчиненню злочинів іншими співучасниками.

ОСОБА_37 взяла участь у злочинній організації, в період з 14 вересня 2016 року по 29 березня 2017 року, будучи в злочинній змові з учасниками злочинної організації, реалізовуючи злочинний намір, забезпечувала функціонування гральних закладів розташованих за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральному обладнанні та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Таким чином, обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 вчинили зайняття гральним бізнесом в складі злочинної організації, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_12 28.03.2017 придбав автомобіль марки «Hyundai IX35», 2010 р.в., державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , кузовний № НОМЕР_15 , згідно договору купівлі-продажу, укладеного в ТСЦ № 8046/2017/390842, вартістю згідно договору 410000 грн. У той час ОСОБА_12 , будучи співорганізатором злочинної організації, яка діяла у період часу з вересня 2016 по березень 2017 років, отримав незаконні прибутки внаслідок діяльності мережі закладів, які надавали послуги азартного характеру, що були розташовані за адресами: АДРЕСА_27 , м. Львів, вул. Тершаковців, 5, АДРЕСА_28 , які частково використав для придбання автомобіля марки «Hyundai IX35», 2010 р.в., державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_14 , кузовний № НОМЕР_15 . З огляду на вищевикладене, частину з коштів, здобутих незаконним шляхом у сумі 410000 грн., які отримав ОСОБА_12 внаслідок діяльності закладів, які надавали послуги азартного характеру та були розташовані за адресами: АДРЕСА_27 , м. Львів, вул. Тершаковців, 5, АДРЕСА_28 , останній витратив для придбання автомобіля марки «Hyundai IX35», 2010 р.в., державний реєстраційний номерний знак, НОМЕР_14 , кузовний № НОМЕР_15 , чим легалізував кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_12 вчинив фінансову операцію та іншу угоду з грошовими коштами та іншим майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_14 23.09.2017, придбав частку квартири вартістю 24332,50 грн., розташованої за адресою: АДРЕСА_29 , згідно договору купівлі-продажу серії р-р № 466, посвідченого приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_48 , а також 27.06.2017 відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу придбав автомобіль марки «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 вартістю 140060,34 грн. У той час ОСОБА_14 , будучи співорганізатором злочинної організації, яка діяла у період часу з вересня 2016 по березень 2017 років, отримав незаконні прибутки внаслідок діяльності мережі закладів, які надавали послуги азартного характеру, що були розташовані за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , водночас у ОСОБА_14 у період часу діяльності вищевказаних закладів та на момент придбання квартири АДРЕСА_30 та автомобіля марки «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 , було відсутнє будь-яке джерело доходу. З огляду на вищевикладене, частину з коштів здобутих незаконним шляхом, у загальній сумі 164392,84 грн., які отримав ОСОБА_14 внаслідок діяльності закладів, які надавали послуги азартного характеру та були розташовані за адресами: АДРЕСА_27 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_28 , останній витратив для придбання квартири АДРЕСА_30 та автомобіля марки «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 , чим легалізував кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що передувало легалізації доходів.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_14 вчинив фінансову операцію та іншу угоду з грошовими коштами та іншим майном, здобутим завідомо злочинним шляхом, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_11 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що в організації він виконував функції керівника. При цьому фінансування відкриття і роботи гральних залів здійснювали ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , з якими він знайомий ще з часів легального зайняття гральним бізнесом до 2009 року, а він з їх відома здійснював керівництво над ОСОБА_14 та контролював його діяльність. Зокрема, з ним погоджувались відкриття конкретних об`єктів гральних залів, він контролював забезпечення діяльності гральних закладів, погоджував отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані ОСОБА_14 для організації діяльності гральних закладів, контролював забезпечення обладнанням для повного функціонування гральних закладів, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через підлеглих, розподіляв отримані гральним закладом прибутки, він особисто отримував щоденні звіти у формі смс-повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів, прибутку. За це він повинен був отримувати процент від прибутку гральних закладів.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що в організації він виконував функції керівника. Зокрема, фінансування відкриття і роботи гральних залів здійснював він з ОСОБА_13 , з яким, а також ОСОБА_11 та ОСОБА_14 був знайомий ще з часів легального зайняття гральним бізнесом до 2009 року, у зв`язку з чим разом із ОСОБА_13 прийняв рішення відновити діяльність у сфері грального бізнесу. Безпосередньо він залучив ОСОБА_14 , який виконував функції керівника на місці, зокрема за їх кошти відкривав конкретні об`єкти гральних залів, забезпечував їх діяльність, підшукував в оренду нежитлові приміщення, забезпечував обладнанням для функціонування гральних закладів, займався наймом персоналу. Він також здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через підлеглих, розподіляв отримані гральним закладом прибутки. Він особисто отримував щоденні звіти у формі смс-повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів, прибутку.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що в організації він виконував функції керівника. Зокрема, він здійснював фінансування відкриття і роботи гральних залів. Всі найважливіші рішення по організації роботи, відкриттю нових залів вони приймали разом із ОСОБА_12 спільно, з яким, а також з ОСОБА_11 він був знайомий ще з часів легального зайняття гральним бізнесом до 2009 року. Вони ж його познайомили з ОСОБА_14 , якого найняли в якості керівника на місці. Останній за його кошти відкривав конкретні об`єкти гральних залів, забезпечував їх діяльність, підшукував в оренду нежитлові приміщення, забезпечував обладнанням для функціонування гральних закладів, займався наймом персоналу. Він також здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через підлеглих. Особисто він не отримував щоденні звіти у формі смс-повідомлень щодо кількості людей у гральних закладах та прибутків, але контролював це питання в телефонному режимі через ОСОБА_14 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_14 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що в організації він виконував функції керівника на місці. Зокрема, фінансування відкриття і роботи гральних залів здійснювали ОСОБА_13 з ОСОБА_12 , з яким він був знайомий ще з часів легального зайняття гральним бізнесом до 2009 року та який запропонував йому роботу в організації, також його роботу контролював ОСОБА_11 . Як керівник на місці він за кошти ОСОБА_13 з ОСОБА_12 відкривав конкретні об`єкти гральних залів, забезпечував їх діяльність, підшукував в оренду нежитлові приміщення, забезпечував обладнанням для функціонування гральних закладів, зокрема найняв ОСОБА_30 , який здійснював технічний супровід роботи залів, займався наймом решти персоналу. Він також здійснював контроль за прибутками та витратами закладу особисто, отримував щоденні звіти у формі смс-повідомлень та місячні звіти у формі таблиць щодо кількості людей у гральних закладах, прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів, прибутку. За його роботу ОСОБА_13 з ОСОБА_12 платили йому 7000 грн. в місяць.

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 винність у вчиненні інкримінованих їм злочинів визнали повністю та надали показання, з яких вбачається, що останні виконували функції операторів-касирів за комп`ютерами, приймали оплату від користувачів азартними іграми, роздруковували їм квитки, складали звіти про прибуток та кількість людей, які приймали участь в азартних іграх, в кінці робочого дня та направляли їх СМС-повідомленнями керівництву організації. На роботу їх приймав ОСОБА_14 , офіційно із записом у трудову книжку їх не працевлаштовували, оплата здійснювалася готівкою в сумі 450 грн. за зміну в добу. При цьому в різні періоди ОСОБА_24 працювала у гральних закладах у АДРЕСА_26 та АДРЕСА_28 , ОСОБА_26 на АДРЕСА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 на АДРЕСА_27 , ОСОБА_20 на АДРЕСА_26 та АДРЕСА_27 .

У судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , винність у вчиненні інкримінованих їм злочинів визнали повністю та надали показання, з яких вбачається, що останні виконували функції адміністраторів залів гральних закладів, слідкували за порядком у залі, підтримували чистоту, виконували побажання користувачів азартними іграми, готували їм каву, чай, в кінці робочого дня у зошиті звітувались про витрати, одноразовий посуд і т.п. На роботу їх приймав ОСОБА_14 , офіційно із записом у трудову книжку їх не працевлаштовували, оплата здійснювалася готівкою в сумі 450 грн. за зміну в добу. При цьому в різні періоди ОСОБА_19 працювала у гральному закладі у АДРЕСА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_28 на АДРЕСА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 на АДРЕСА_26 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_17 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що він виконував функції завгоспа усіх трьох залів гральних закладів, контролював їх роботу, забезпечував всім необхідним, зокрема забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, його доставку і переміщення, отримував і передавав кошти ОСОБА_14 , отримував кошти від останнього, забезпечував гральні заклади необхідними для їх функціонування канцелярськими виробами, а також напоями та одноразовим посудом. На роботу його приймав ОСОБА_14 , офіційно із записом у трудову книжку його не працевлаштовували.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_21 винність у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та показала, що вона працювала на усіх трьох залах гральних закладів, зокрема, вона безпосередньо проводила додатковий розіграш «Щасливі Години» у приміщеннях цих гральних закладів, який полягав у введенні в програму додаткової кількості кодів (ставок) з приміткою «Акція» на суму від 50 до 300 гривень, що створювало передумову гравцям, які були присутні на момент проведення розіграшу, зіграти у азартні ігри на кошти компанії та при виграші гравець зобов`язаний повернути початкову суму у касу грального закладу, працювала відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечувала гравцям доступ до приміщень, в яких було встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, слідкувала за дотриманням гравцями правил гри та надавала допомогу у її проведенні при необхідності. На роботу її приймав ОСОБА_14 , офіційно із записом у трудову книжку її не працевлаштовували, за свою роботу вона отримувала заробітну плату 4500 грн. в місяць.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_36 винність у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та показав, що він був працевлаштований у організації ОСОБА_14 , який оплачував йому за виконану роботу, зокрема, він здійснював підключення в гральних залах ігрового обладнання, програмного забезпечення, мережевого обладнання, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, підтримував його у робочому стані, забезпечував безперебійне функціонування, надавав консультації та допомогу у використанні грального обладнання. Під час перебування у залі бачив, що технічне обладнання використовується у гральному бізнесі.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_37 винність у вчиненні інкримінованих їй злочинів визнала повністю та показала, що вона в організації працювала, починаючи з вересня 2016, офіційно із записом у трудову книжку її не працевлаштовували, оскільки працювала вона ненормований день, у вільний час надаючи ОСОБА_14 допомогу при прийнятті нових працівників, проводила співбесіди, надавала свої висновки щодо можливості влаштування персоналу як адміністраторів чи касирів гральних закладів, за що отримувала кошти приблизно 1500 грн. щомісяця. Для цього вона була присутня у всіх гральних залах. Крім того, співбесіди із працівниками проводила і за межами цих закладів.

Дослідження інших доказів щодо тих обставин матеріалів кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які ніким не оспорюються, судом за згодою учасників судового провадження та на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнано недоцільним. Судом з`ясовано, що обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 правильно розуміють зміст фактичних обставин пред`явленого їм обвинувачення, сумнівів у добровільності їх позиції немає, а також сторонам роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Обвинувачені, в тому числі в письмовій формі, підтвердили позицію щодо обмеження обсягу дослідження доказів судом в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, добровільності їх позиції та розуміння правових наслідків обмеження обсягу дослідження доказів судом.

А тому суд вважає доведеною винність обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керівництво злочинною організацією, участі у ній та у особливо тяжких злочинах, вчинюваних злочинною організацією у сфері незаконного зайняття гральним бізнесом, а обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, та у злочинах, вчинюваних такою організацією. Їх дії кваліфіковано вірно за ч. 1 ст. 255 КК України.
Також суд вважає доведеною винність обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 у зайнятті гральним бізнесом у складі злочинної організації. Їх дії кваліфіковано вірно зач. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, суд вважає доведеною винність обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні фінансової операції та іншої угоди з грошовими коштами та іншим майном, здобутим завідомо злочинним шляхом. Їх дії кваліфіковано вірно зач. 1 ст. 209 КК України.

Обираючи обвинуваченим покарання, суд враховує тяжкість вчинених злочинів, які відносяться до тяжких та особливо тяжких, дані про їх особу, зокрема, що усі обвинувачені раніше не судимі, на обліку в лікарів-наркологів та психіатрів не перебувають, за місцем проживання характеризуються позитивно.

Крім того, суд враховує, що на утриманні обвинуваченого ОСОБА_11 перебуває мати непрацездатного віку, разом із ними проживає брат із дружиною - інваліди з дитинства по слуху із неповнолітньою донькою, які також фактично перебувають на його утриманні, на утриманні обвинуваченого ОСОБА_12 перебуває неповнолітня дитина, обвинувачений ОСОБА_13 є інвалідом третьої групи загального захворювання у зв`язку з видаленням нирки, хворіє низкою тяжких захворювань, в тому числі стан після видалення жовчного міхура з ознаками застою жовчі, хронічний гепатит С, світло-клітинний нирковоклітинний рак правої нирки з некрозом та крововиливами, що стверджується висновком спеціаліста судово-медичного експерта від 15.05.2018 № 663, на утриманні обвинуваченого ОСОБА_14 перебуває троє неповнолітніх дітей та неповнолітня дитина співмешканки, мати непрацездатного віку, він є одержувачем пенсії за інвалідністю ІІІ групи, хворіє низкою захворювань, серед яких бронхіальна астма, емфізема легень, алергічний риніт.
На утриманні обвинуваченого ОСОБА_49 перебуває неповнолітня дитина,ОСОБА_17 фактично проживає із дружиною ОСОБА_50 , яка хворіє низкою серйозних захворювань, у зв`язку з чим потребує його допомоги, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_19 перебуває троє неповнолітніх дітей та мати-інвалід ІІІ групи непрацездатного віку, обвинувачена ОСОБА_38 перебуває на пізньому терміні вагітності, обвинувачена ОСОБА_21 позитивно характеризується за попередніми місцями праці, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_51 перебуває неповнолітня дитина, обвинувачена ОСОБА_23 одружена із ОСОБА_52 , інвалідом ІІ групи внаслідок травми та здійснює за ним постійний догляд, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_39 перебуває троє неповнолітніх дітей, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_25 перебуває неповнолітня дитина, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_26 перебуває троє неповнолітніх дітей та вона перебуває у стані вагітності, на утриманні обвинуваченої ОСОБА_53 перебуває двоє неповнолітніх дітей та повнолітня донька, яка навчається на платній формі навчання у ВУЗі,на утриманні обвинуваченої ОСОБА_31 перебуває двоє неповнолітніх дітей.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ,є щире каяття, сприяння розкриттю злочину. Обставини, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , відсутні.

З огляду на викладене, враховуючи, що обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 раніше не судимі, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 мають утриманців, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 хворіють низкою серйозних захворювань, ОСОБА_13 , в тому числі онкозахворюванням, а тому суд приходить до висновку про те, що виправлення обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливе без ізоляції від суспільства та реального відбуття покарання, тому їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі та у виді штрафу в межах санкції статей обвинувачення, на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покладенням окремих обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 22 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003р. № 7, якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки статтею 77 КК передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. При прийнятті такого рішення у вироку мають бути наведені відповідні мотиви; посилатися на статтю 69 КК непотрібно.
А тому підстав для призначення ОСОБА_12 , ОСОБА_14 додаткового покарання у виді конфіскації майна за ч. 1 ст. 209 КК України немає. Натомість наявні підстави для призначення їм додаткового покарання у виді позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, яке на підставі ч. 3 ст. 70 КК України приєднується до основного покарання, призначеного за сукупністю злочинів.
Згідно з ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.
Відповідно до роз`яснень, викладених у п. 22 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003р. № 7, при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст. 72 КК. Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.

При цьому з врахуванням ступеня участі обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як організаторів в інкримінованих їм злочинах суд вважає, що покарання у виді штрафу за ч. 4 ст. 28 - ч. 1 ст. 203-2 КК України на підставі ч. 3 ст. 72 КК України їм слід призначити до самостійного виконання, а розмір штрафу визначити в межах позиції сторони обвинувачення, висловленої у судових дебатах.

Одночасно, враховуючи особу обвинувачених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , а також ступінь їх участі у вчиненні інкримінованих їм злочинів як рядових виконавців чи пособника ( ОСОБА_36 ), суд вважає, що їх виправлення можливе без ізоляції від суспільства та реального відбуття покарання, тому їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі та у виді штрафу в межах санкції статей обвинувачення, на підставі ст.75 КК України звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покладенням окремих обов`язків, передбачених ст. 76 КК України. При цьому із врахуванням майнового стану обвинувачених, складних особистих обставин, які викладені вище, та нетривалого періоду їх участі у вчиненні інкримінованих злочинів суд вважає за можливе застосувати відносно них принцип поглинення менш суворого покарання у виді штрафу більш суворим у виді позбавлення волі, що відповідатиме вимогам ч. 3 ст. 72 КК України.

Відносно обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні обрано запобіжні заходи у вигляді застави, які до набрання вироком законної сили слід залишити без змін. Після набрання вироком законної сили на підставі особистих заяв заставодавців ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , внесену ними заставу в інтересах обвинувачених слід звернути на виконання вироку в частині покарання у виді штрафу. Стосовно інших обвинувачених у кримінальному провадженні обирались запобіжні заходи у виді особистого зобов`язання, строк дії яких сплив, і підстав для обрання запобіжного заходу відносно них суд не вбачає, оскільки обвинувачені в ході судового розгляду від суду не ухилялися та виконували покладені на них процесуальні обов`язки.

Цивільні позови в матеріалах кримінального провадження відсутні.

Вирішуючи питання процесуальних витрат, суд виходить із того, що документально підтвердженими є витрати, пов`язані із залученням експертів, на загальну суму 159714 грн., які в рівних частках слід стягнути на користь держави з обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як організаторів інкримінованих злочинів.

Одночасно слід вирішити долю речових доказів та вжитих заходів арешту майна.

У кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.05.2018 та від 15.05.2018 накладено арешт на майно, а саме автомобіль марки та моделі «Hyundai IX35», 2010 р.в., кузовний № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , а також автомобіль марки та моделі «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , й частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_29 , які належать на праві власності ОСОБА_14 .

Відповідно до п. 6-1 ч. 9 ст. 100 КПК України майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно. Якщо суд визнає відсутність законних підстав набуття прав на частину майна, то конфіскується ця частина майна засудженого, а у разі неможливості виділення такої частини - її вартість.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна. Ч. 2 зазначеної статті передбачено, якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

Належні обвинуваченим ОСОБА_12 , ОСОБА_14 об`єкти рухомого та нерухомого майна, на які накладено арешт, відповідно до їх обвинувачення за ч. 1 ст. 209 КК України, яке знайшло своє підтвердження в ході судового розгляду, набуті в результаті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а тому підлягають спеціальній конфіскації. Це стосується автомобіля марки та моделі «Hyundai IX35», 2010 р.в., кузовний № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , та автомобіля марки та моделі «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_14 . Стосовно частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_29 , якої належить ОСОБА_14 , то така в натурі останньому не виділена, доказів протилежного суду не представлено, а тому на підставі п. 6-1 ч. 9 ст. 100 КПК України та ч. 2 ст. 96-2 КК України спеціальній конфіскації підлягає її вартість, яка згідно з обвинуваченням становить 24332,50 грн. Після виконання вироку в частині конфіскації вартості частини зазначеної квартири накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.05.2018. арешт на частину вказаної квартири підлягає скасуванню.

Стосовно інших речових доказів, на які не накладався арешт, то при вирішенні їх долі суд виходить із вимог ст. 100 КПК України. У зв`язку з цим, гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення обшуків у гральних залах, крім особистого майна фізичних осіб, яке не пов`язано з подією злочину, як такі, що було підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, чи були предметом кримінального правопорушення підлягає конфіскації, а документи, що є речовими доказами, залишенню в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. Стосовно грошей, майна та документів, які були вилучені під час обшуків у фізичних осіб, через не встановлення їх зв`язку з подією злочину підлягають поверненню власнику (законному володільцю).

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 72 КК України за сукупністю злочинів покарання ОСОБА_11 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років та у виді штрафу в розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255000 (двісті п`ятдесят п`ять тисяч) грн., виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_11 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_11 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Після набрання законної сили вироком, внесену ОСОБА_56 заставу (квитанція № 0.0.979911093.1 від 05.03.2018) в інтересах ОСОБА_11 в розмірі 176200 (сто сімдесят шість тисяч двісті) грн., звернути на виконання вироку в частині покарання у виді штрафу.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 1 ст. 209 КК України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 1 (один) рік;
за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 11000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим покаранням у виді позбавлення волі призначити ОСОБА_12 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 1 (один) рік та у виді штрафу в розмірі 11000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) грн., які на підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України, виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_12 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_12 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Після набрання законної сили вироком, внесену ОСОБА_56 заставу (квитанція № 0.0.979911531.1 від 05.03.2018) в інтересах ОСОБА_12 в розмірі 176200 (сто сімдесят шість тисяч двісті) грн., звернути на виконання вироку в частині покарання у виді штрафу.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 17000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 289000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70, ч. 3 ст. 72 КК України за сукупністю злочинів покарання ОСОБА_13 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років та у виді штрафу в розмірі 17000 (сімнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 289000 (двісті вісімдесят дев`ять тисяч) грн., виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_13 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 1 ст. 209 КК України 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 1 (один) рік;
за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 15000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання у виді позбавлення волі більш суворим покаранням у виді позбавлення волі призначити ОСОБА_14 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків строком на 1 (один) рік та у виді штрафу в розмірі 15000 (п`ятнадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 255000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., які на підставі ч.ч. 3, 4 ст. 72 КК України, виконувати самостійно.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_14 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_14 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід ОСОБА_14 у виді застави до набрання вироком законної сили залишити без змін.
Після набрання законної сили вироком, внесену ОСОБА_57 заставу (квитанція № 176 від 23.02.2018) в інтересах ОСОБА_14 в розмірі 176200 (сто сімдесят шість тисяч двісті) грн., звернути на виконання вироку в частині покарання у виді штрафу.

ОСОБА_15 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_15 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_15 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_15 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_16 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_16 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_16 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_17 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_17 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_17 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_17 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_18 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_18 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_18 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_18 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_19 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_19 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_19 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_19 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_20 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_20 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_20 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_20 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_21 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_21 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_21 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_21 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_22 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_22 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_22 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_22 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_23 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_23 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_23 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_23 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_24 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_24 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_24 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_24 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_25 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_25 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_25 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_25 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Приведу ОСОБА_58 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_26 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_26 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_26 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_27 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_27 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_27 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_27 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_28 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_28 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_28 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_28 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_29 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_29 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_29 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_29 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_34 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_59 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_34 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_34 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_60 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити їй покарання:

за ч. 1 ст. 255 КК України 5 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України штраф у розмірі 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_61 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_60 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до вимог ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_60 періодично з`являтися на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь держави по 39928 (тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять вісім) грн. (п`ятдесят) 50 коп. з кожного процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експертів.

В порядку спеціальної конфіскації автомобіль марки та моделі «Hyundai IX35», 2010 р.в., кузовний № НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_14 , який належить на праві власності ОСОБА_12 , конфіскувати.

В порядку спеціальної конфіскації автомобіль марки та моделі «Kia Ceed», 2007 р.в., кузовний № НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , який належить на праві власності ОСОБА_14 , та вартість частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_29 , в сумі 24332 (двадцять чотири тисячі триста тридцять дві) грн. 50 (п`ятдесят) коп. конфіскувати.

Після виконання вироку в частині конфіскації вартості частини квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_29 , накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.05.2018 арешт на частину вказаної квартири скасувати.

Речові докази:
гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення 16.12.2016 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.12.2016 за адресою: АДРЕСА_27 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 17.12.2016, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, крім мобільного телефону марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_4 / НОМЕР_18 із сім-карткою мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_5 , конфіскувати, а документи, що є речовими доказами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
мобільний телефон марки «Леново» ІМЕІ НОМЕР_4 / НОМЕР_18 із сім-карткою мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_5 , вилучений в ході проведення 16.12.2016 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.12.2016 за адресою: АДРЕСА_27 , визнаний речовим доказом на підставі постанови слідчого від 17.12.2016, який первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_21 ;
гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення 16.12.2016 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.12.2016 за адресою: АДРЕСА_26 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 17.12.2016, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, конфіскувати, а документи, що є речовими доказами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення 04.01.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.12.2016 за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 103, визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 04.01.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, конфіскувати, а документи, що є речовими доказами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення 04.01.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 20.12.2016 за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, 5, визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 04.01.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, конфіскувати, а документи, що є речовими доказами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
гроші, цінності та інше майно, вилучені в ході проведення 29.03.2017 обшуків на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за адресою: м. Львів, вул. Мазепи, 11 та м. Львів, вул. Тершаковців, 5, визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 30.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, крім мобільного телефону марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_11 , конфіскувати, а документи, що є речовими доказами, залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;
мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_10 із сім-карткою НОМЕР_11 , вилучений в ході проведення 29.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за адресою: м. Львів, вул. Тершаковців, 5, визнаний речовим доказом на підставі постанови слідчого від 30.03.2017, який первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_25 ;
мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_19 із встановленою сім-картою НОМЕР_20 , вилучений в ході проведення 29.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 автомобіля «Kia Ceed», яким користувався ОСОБА_14 , визнаний речовим доказом на підставі постанови слідчого від 29.03.2017, який первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_14 ;
гроші, майно та документи, вилучені в ході проведення 29.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_31 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 29.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_14 ;
майно та документи, вилучені в ході проведення 29.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 29.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_17 ;
майно та документи, вилучені в ході проведення 29.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_25 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 29.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_62 ;
майно та документи, вилучені в ході проведення 31.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 31.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, повернути ОСОБА_11
гроші, майно та документи, вилучені в ході проведення 31.03.2017 обшуку на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.03.2017 за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_12 у АДРЕСА_2 , визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 31.03.2017, які первинно вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження, а в подальшому передати на відповідальне зберігання відповідним особам чи установам, а гроші передані на зберігання ОСОБА_12 , повернути ОСОБА_12
планшет марки «ASUS», переданий згідно розписки від 03.05.2018 ОСОБА_63 , залишити ОСОБА_64 .
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Личаківський районний суд м. Львова.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3