Справа № 455/573/19
Провадження № 1-кс/455/167/2019
У Х В А Л А
14 травня 2019 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000137 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000137, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2019 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 15.04.2019 року в Старосамбірське ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області про те, що невідома особа 13.04.2019 року шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7500,00 гривень, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 за покупку мотоблоку, однак, мотоблок по даний час не отримав та гроші йому не повернуто, внаслідок чого йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 7500,00 гривень.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на початку квітня 2019 року, він вирішив придбати собі мотоблок. Зайшовши в інтернет на сайті ОЛХ, він побачив оголошення, де продавався мотоблок моделі «Мотор Сич» червоного кольору вартістю 8000,00 гривень. На даному оголошенні також був зазначений номер мобільного телефону, на який він зателефонував та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_5 , та який запропонував йому переслати на його банківську карточку гроші в сумі 6000,00 гривень за покупку товару та 1500,00 гривень за пересилку мотоблоку «Новою поштою», на що ОСОБА_4 погодився. Та 13.04.2019 року, близько 15:15 години, через термінал, який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Старий Самбір Львівської області переслав гроші в сумі 7500,00 гривень на банківську карточку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього даний чоловік зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що гроші він отримав та мотоблок, який ОСОБА_4 придбав у нього він відправив йому « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 16.04.2019 року він отримає свій товар. 15.04.2019 року ОСОБА_4 зателефонував до даного чоловіка, щоб дізнатись де його посилка, на що чоловік йому повідомив, що нічого ОСОБА_4 не висилав. Після цього ОСОБА_4 з даного приводу звернувся до поліції.

Із копій чеків, які надав потерпілий, а саме: з квитанцій про переказ коштів та з його слів відомо, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належать Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відноситься до банківської таємниці та розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчим СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даної картки і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявили клопотання про здійснення розгляду без їх участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за відсутності слідчого та прокурора.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції - АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даної картки і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код юридичної особи ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , адрес для кореспонденції - АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.06.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1