печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6265/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00001071, -

ВСТАНОВИВ:
08.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні громадянина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційна картка № НОМЕР_1 , видана 25.02.2014, паспорт НОМЕР_2 виданий 24.02.2015, зареєстрованої Latvija, Liepaja, Kursyiela 2-5, LV-3401.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження № 0001071, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за фактами підробки та використання офіційних документів і закінченого замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні призначено судову криміналістичну експертизу, однак її проведення не можливе без дослідження експертом оригіналів документів, які були підписані 13.07.2017 та 20.09.2017 ОСОБА_7 та посвідчені приватним нотаріусовм Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Встановлено, що ОСОБА_8 можливо було відомо про дії злочинної групи, тому що ним встановлювалась особа ОСОБА_7 та оформлювались документи, а саме:

- Заява від 20.09.2017 про відміну (скасування) одинадцяти довіреностей від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 на спеціальному бланку нотаріальних документів серії НМЕ № 629762 за реєстровим номером № 822 та при наявності копії паспорта особи, що її подавала;

- Довіреності від 20.09.2017 на представництво інтересів та розпорядження усім майном з перекладом з української мови на російську: від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 на спеціальних бланках нотаріальних документів із копіями паспорта особи, що їх подавала: 1) бланки серії НМЕ № 629766, НМЕ № 629767, НМЕ № 629768 за реєстровими номерами №№ 837, 838; 2) бланки серії НМЕ № 629769, НМЕ 629770, НМЕ № 629771 за реєстровими номерами №№ 842, 843; 3) бланки серії НМЕ 629772, НМЕ № 629773, НМЕ № 629774 за реєстровими номерами №№ 847, 848; бланки серії НМЕ № 629775, НМЕ №629776, НМЕ 629777, за реєстровими номерами №№ 852, 853;

- Довіреність від 13.07.2017 на представництво інтересів та розпорядження майном без права передоручення з перекладом з української мови на російську мову від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 на спеціальних бланках нотаріальних документів серії НМА № 676775, НМА № 676776, НМА № НОМЕР_3 за реєстровими № 660, 661, а також копію паспорта особи, що надавалась при оформленні вказаної довіреності;

- аркуші з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких вчинена реєстрація нотаріальних дій за участю ОСОБА_7 13.07.2017 та 20.09.2017, зареєстрованих за №№ 660, 661, 822, 837, 838, 842, 843, 847, 848, 852, 853 та здійснені ним власноручні підписи щодо засвідчення проведених стосовно нього нотаріальних дій;

- квитанції про оплату нотаріальних послуг щодо нотаріального посвідчення довіреностей від 13.07.2017 та 20.09.2017 на представництво інтересів та розпорядження майном без права передоручення з перекладом з української мови на російську мову від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 на спеціальних бланках нотаріальних документів серії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 676775, ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , НМА № НОМЕР_4 , НМА № 676777 та заява від 20.09.2017 про відміну (скасування) одинадцяти довіреностей від імені довірителя громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_7 на спеціальному бланку нотаріальних документів серії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 629762.

Органом досудового розслідування було встановлено, що вище перелічені доручення, які не були підписані потерпілим ОСОБА_7 , в подальшому були використані на території Латвії, з метою подальшого заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на їх підставі громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими особами, які отримали довіреності від вказаних осіб на підставі підроблених офіційних нотаріальних документів, що видавались та посвідчувались в місті Києві, представляли інтереси зазначеного товариства в органах державної влади Латвії (органах досудового розслідування(слідства), судах, нотаріатах, реєстраційних органах, тощо).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стосуються оформлення вищевказаних документів в оригіналах так як вони можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_12 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 00001071 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001071 та за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України, а також на підставі міжнародного доручення уповноваженим органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ до документів та вилучення в їх в оригіналах у громадянина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційна картка № НОМЕР_1 , видана 25.02.2014, паспорт НОМЕР_2 виданий 24.02.2015, зареєстрованої Latvija, Liepaja, Kursyiela 2-5, LV-3401:

1. усіх оригіналів довіреностей, які були завірені в Україні, місто Київ, приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу на спеціальних номерних бланках ї НМЕ № НОМЕР_6 , НМЕ № НОМЕР_7 , НМЕ № НОМЕР_8 , НМЕ № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НМЕ № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НМЕ № НОМЕР_13 , НМЕ № НОМЕР_14 , НМЕ № НОМЕР_15 , НМЕ № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

2. Інших оригіналів чи наявних копій документів, що були складені та підписані на підставі зазначених вище довіреностей.

3. Оригінал договору комерційного займу №06/10/2017/К-1 від 06.10.2017 укладеного між /громадянином ОСОБА_13 та громадянином ОСОБА_14 , на підставі підроблених довіреностей;

4. Оригінал договору про виконання боргових зобов`язань №06/10/2017 від 06.10.2017 підписаного ОСОБА_13 та ОСОБА_10 ;

5. Оригінал договору застави GA/2008-07 від 01.07.2008 підписаного ОСОБА_14 і ОСОБА_7 ;

6. Інші документи видані від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що зареєстрована в Республіці Панама на представлення інтересів громадянам, які не є резидентами даної республіки.

7. Інших довіреностей, чи їх перекладів, що були посвідчені нотаріусами київського нотаріального округу та всіх документів, що були видані та підписані на підставі таких довіреностей.

8. Кліше «факсиміле» із рельєфним зображенням підпису, який не належить особі в якої проводиться тимчасовий доступ;

9. Документів, що були складені та підписані 15.06.2017 в Латвійській Республіці, місто Рига, а саме : лист № 07/15.06.2017 від 15.06.2017 підписаного громадянином Латвійської Республіки ОСОБА_15 , протоколу зборів SIA ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 15.06.2017 за головуванням громадянки України ОСОБА_16 , яка діяла на підставі довіреності виданої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переклад якої було завірено нотаріусом київського нотаріального округу ОСОБА_17 , договору оренди № 15/06/2017 від 15.06.2017 укладеного в місті Рига між SIA ІНФОРМАЦІЯ_4 та SIA ІНФОРМАЦІЯ_6 і підписаного громадянкою України ОСОБА_16 та громадянином Латвійської Республіки ОСОБА_18 , а також інших документів, що були складені на підставі зазначених вище.

10. Довіреності від імені ОСОБА_7 на ім`я громадянина ОСОБА_19 , переклад якої був завірений приватним нотаріусом київського нотаріального округу в 2017 році;

11. Договорів оренди приміщень належних SIA ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були укладені до 15.06.2017 та додатків до них, а також документів, що підтверджують повноваження осіб, що укладали такі договори.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6265/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1