Дата документу 12.11.2018 Справа № 554/5417/18
Справа 554/5417/18
У Х В А Л А
Іменем України

12 листопада 2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючи на те, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування

у кримінальному провадженні №0000352 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим слідством встановлено, ОСОБА_4 , будучи призначеним наказом ТОВ «Захід-Інвест Груп» від 05.09.2017 року № 9-к на посаду директора товариства, вчинив умисний злочин за наступних обставин.

Згідно статуту ТОВ «Захід-Інвест Груп», затвердженого рішенням загальних зборів учасників від 23.02.2018 керівництво товариством здійснює директор, якийу відповідності до п.14.14 має право підписувати фінансові документи від імені товариства, без довіреності діяти від імені товариства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях, самостійно укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей товариства у межах його компетенції.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

Так, у період часу з 05.09.2017 до 30.08.2018 ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з в.о. директора державного підприємства державний шовкорадгосп «Хорольський», (далі ДП «Шовкорадгосп «Хорольський») ОСОБА_5 , та іншими особами, які здійснюють будівельно-ремонтні роботи автошляхів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у виконанні укладеного 03.07.2017 договору № 0307П про надання послуг виконання земляних робіт та чищення чагарників, яка знаходиться на землях ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» та листа останнього підприємства №26-02-04 від 14.07.2017 про дозвіл на використання на власний розсуд ґрунт, внаслідок чого здійснено добування глинистих ґрунтів (суглинків пухких відкладів з вмістом 30-60% дрібнодисперсних частинок діаметром менше за 0,01 мм), які є корисною копалиною для будівництва та відповідно до Постанови КМУ №1370 від 28.12.2011 належать до цегельно-черепичної сировини і знаходяться у переліку корисних копалин місцевого значення об`ємом 447966 м3.

Внаслідок цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який наділений повноваженнями щодо використання земельної ділянки кадастровий номер :00:021:0006, що перебуває в постійному користуванні ДП «Шовкорадгосп «Хорольський»,та іншими невстановленими особами, які здійснюють будівельно-ремонтні роботи, вчинив незаконне і безоплатне відчуження ґрунту з метою його використання ТОВ «Захід-Інвест Груп».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 діяв

з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ «Захід-Інвест Груп», яка полягала у отриманні можливості безкоштовного забору ґрунту у невизначених розмірах для його подальшого продажу.

Внаслідок вказаних умисних злочинних дій по зняттю ґрунтового покриву на території земельної ділянки кадастровий номер :00:021:0006, яка перебуває у постійному користуванні ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» здійснено зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) площею 5,8808 га без спеціального дозволу, ОСОБА_4 завдані збитки державі в сумі 243 729 645,1 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується арифметично та методологічно висновком судово-економічної експертизи № 1514 від 10.09.2018.

Слідчим СУ ГУНП в Полтавській області 07.11.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, громадянину України, українцю, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , директору ТОВ «Захід-Інвест Груп», раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненнікримінальногоправопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, зокрема відповідно даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» має відкриті рахунки в АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а саме: № НОМЕР_1 (рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня).

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереженняречовихдоказів;

2) спеціальноїконфіскації;

3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодуванняшкоди, завданоївнаслідоккримінальногоправопорушення (цивільнийпозов), чистягнення з юридичної особи отриманоїнеправомірноївигоди.

Приймаючи до уваги викладене, з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) майна. Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони

(арешту) на розрахункові рахунки ТОВ «Захід-Інвест Груп»() відкриті у АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а саме: № НОМЕР_1 (рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня) на яких маються грошові кошти, вказані кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представникаТОВ «Захід-Інвест Груп» та представника банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок, може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді зняття з рахунків коштів отриманих протиправним шляхом, знищення документів, що мають значення для встановлення істини у справі, переховування від слідства осіб причетних до протиправної діяльності та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді доцільно проводити за відсутності представників ТОВ «Захід-Інвест Груп`та АТ «ВТБ Банк» .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна, а такожзаборону на розпорядження майном, а саме кошти належні ТОВ «Захід-Інвест Груп»(), які знаходяться у АТ «ВТБ Банк» (МФО321767), що розміщується за адресою: , м. Київ, вул. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 на розрахункових рахунках: № НОМЕР_1 (рубль), № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар), № НОМЕР_3 (гривня),№ НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1