У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення на представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 - про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за № 0000166 від 01.10.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 22.03.2019 року, а саме:
- не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива, прокурора та суду,

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- носити електронний засіб контролю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000166, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. .4 ст.189, ч.4 ст. 368 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №77 о/с від 31.01.2017 Головного управління національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_7 призначено на посаду оперуповноваженого відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУ НП у м. Києві.
Відповідно до наказу №448 о/с від 17.05.2016 Головного управління національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_8 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУ НП у м. Києві.
Відповідно до наказу №448 о/с від 17.05.2016 Головного управління національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_5 призначено на посаду слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУ НП у м. Києві.
Також, прокурор зазначив, що згідно зі ст.ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 забороняється використовувати свої повноваження або службове становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити заходів щодо запобігання одержання такої неправомірної вигоди.
Статтею 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» передбачено, що органи Національної поліції України є правоохоронними органами.
Згідно з ч.1 ст.23 Закону, поліція відповідно до покладених на неї завдань: виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення; здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.
Відповідно до п.1 примітки до ст.364 КК України службовими особами у ст.ст.364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є зокрема особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 є службовими особами правоохоронного огляду, але незважаючи на це, підозрюються у тому, що вчинили вимагання передачі чужого майна з погрозою обмеження права, свобод, законних інтересів потерпілого, з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах, за наступних обставин.
Також, прокурор зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчою групою Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005099 від 27.11.2017 за ч.1 ст.306, ч.3 ст.311 КК України. До складу групи зокрема входять слідчі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , дорученням слідчих виконуються співробітниками відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві, зокрема оперуповноваженим ОСОБА_7 .
Крім того, прокурор у клопотанні зазначав, що 07.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.
Окрім цього, прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами із числа співробітників Подільського УП ГУ НП у м. Києві та управлінням протидії наркозлочинності ГУПП у м. Києві з метою вимагання у ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 50000 доларів США з погрозою обмеження його прав, свобод, законних інтересів, а саме: погрозами зміни запобіжного заходу останньому із застави на тримання під вартою, притягнення до кримінальної відповідальності за ст.306 КК України та подальшого кримінального переслідування за здійснення останнім діяльності, пов`язаної з реалізацією лікарських засобів, які у своєму складі містять прекурсори.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2018 року вказані особи, знаходячись у приміщенні Подільського УП ГУ НП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, почали вимагати у ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 50000 доларів США, погрожуючи йому настанням вищевказаних наслідків. ОСОБА_10 був вимушений погодитись на ці незаконні вимоги.
Крім того, прокурор вказав, що 09.10.2018 близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 43, ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного плану зустрівся з ОСОБА_10 .
При цьому, як вказав прокурору, у ході зустрічі ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що з метою виконання вказаних незаконних вимог ОСОБА_7 та інших вищевказаних осіб він зібрав 25000 доларів США із необхідних 50000 доларів США.
Крім того, як зазначав прокурор у клопотанні, з метою виконання вказаних незаконних вимог ОСОБА_10 звернувся до оперуповноваженого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 для того, щоб останній виступив посередником при передачі грошових коштів вказаним співробітникам поліції.
Так, 11.10.2018 близько 9-10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_12 та підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_10 .
Крім того, прокурор зазначав, що 12.10.2018 року близько 10 години ранку, знаходячись біля приміщення управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 знову зустрівся з ОСОБА_12 .
Прокурор вказав, що в ході зустрічі ОСОБА_7 підтвердив незаконні вимоги, раніше висунуті ОСОБА_10 , та додатково повідомив, що ОСОБА_10 необхідно буде укласти угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим Подільського УП ГУ НП у м. Києві.
Органом досудового розслідування зазначено, що 19.10.2018 близько 19.00 год. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зустрілось з ОСОБА_12 за адресою м. Київ, вул. Хорива, 21. Під час зустрічі ОСОБА_8 висловив ОСОБА_12 вимогу передати йому грошові кошти у сумі 50000 доларів США, які ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи вимагали у ОСОБА_10 . У ході розмови ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , що зможе передати їм вказані грошові кошти у понеділок 22.10.2018, оскільки вони у нього при собі відсутні, на що останні погодились.
Також прокурор зазначав, що 20.10.2018 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_12 та вказав на необхідність прискорення передачі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошових коштів.
Так, 22.10.2018 ОСОБА_12 на вимогу ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про місце та час зустрічі, а саме: того ж дня о 17.00 год. поряд з відділенням банку «БТА» за адресою: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35, де він та ОСОБА_8 зможуть отримати грошові кошти у сумі 50000 доларів США.
Прокурор у клопотанні зазначав, що того ж дня, близько 17.40 год., слідчі ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , доводячи до кінця спільний злочинний план, знаходячись поряд з відділенням банку «БТА» отримали від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 50000 доларів сША, що згідно з курсом національного банку України на цей день становило 1 409 100 грн., після чого були затриманні.
Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що 22.10.2018 року ОСОБА_5 затримано у порядку, передбаченому ст.208 КПК України.
23.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 189 КК України.
24.10.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби із забороною з 22.00 год. до 07.00 год., строком до 23.12.2018 включно.
12.11.2018 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду зазначену вище ухвалу скасовано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 20.12.2018 року та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528 600 грн., з покладенням обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
13.11.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.01.2019 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 01.10.2018р. закінчується 22.01.2019, однак детективом Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, що здійснює досудове розслідування у зазначено кримінальному провадженні, 17.01.2019 складено клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке спрямовано до Солом`янського районного суду м. Києва для розгляду.
Як зазначив прокурор у клопотанні, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в скоєнні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Крім того, прокурор вказував, що завершити досудове розслідування виявилося неможливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.
Також, в обґрунтування доводів клопотання, прокурор зазначив, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились і продовжують існувати, а тому обґрунтовують як обрання щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу так і необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на нього ухвалою суду, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_15 , до 22 березня 2019 року.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 , думку якого підтримав підозрюваний, заперечували проти клопотання та просили відмовити в задоволенні клопотання в частині обов`язку не відлучатися з населеного пункту, в якому підозрюваний проживає, оскільки таке обмеження є необґрунтованим та таким, що порушує права та свободи підозрюваного.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Згідно ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000166, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. .4 ст.189, ч.4 ст. 368 КК України.
23.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, з даних повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення від 23.10.2018 року вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, зокрема, в участі у у вимозі передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод, законних інтересів потерпілого, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах (вимагання).
24.10.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби із забороною з 22.00 год. до 07.00 год., строком до 23.12.2018 включно.
12.11.2018 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду зазначену вище ухвалу скасовано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 20.12.2018 року та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528 600 грн., з покладенням обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
13.11.2018 року підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.01.2019 року.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.12.2018 року продовжено до 22 січня 2019 року включно, в межах строку досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; носити електронний засіб контролю.
Разом з тим, судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 січня 2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2018 року, до п`яти місяців, тобто до 22 березня 2019 року.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 для даної стадії досудового розслідування, обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, підозра підтверджується зібраними по справі матеріалами, копії яких долучені до клопотання.
Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.
Під час розгляду клопотання встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не виявилось можливим, оскільки в ході розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести допити осіб, які володіють відомостями, що стали відомі після огляду жорстких магнітних дисків та телефону, скасувати грифи секретності та долучити до кримінального провадження всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно зі ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження до 22 березня 2019 року включно в межах строку досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_5 , строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме: не відлучатися з м. Київ без дозволу детектива, прокурора та суду, повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, носити електронний засіб контролю.

При цьому, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст.ст.131, 132, 176, 177, 178, 182, 186, 193, 194, 196, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених при обранні запобіжного заходу на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 днів до 22. 03. 2019 року включно, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання,
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії ухвали до 22.03.2019 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1