Справа №295/301/19
УХВАЛА
Іменем України

16.01.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000104 підполковником податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У клопотанні вказано, що у ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000104 від 20.09.2017 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, у ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період 2015-2017 років, шляхом відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності фінансово-господарських операцій з купівлі лісопродукції у підприємств що мають ознаки „фіктивності та «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код НОМЕР_31 ), шляхом відображення у первинних бухгалтерських документах безтоварних операцій, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що у фіктивних підприємств по ланцюгу постачання відсутнє придбання вказаної номенклатури товару, реалізація якої оформлена податковими накладними на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності, входили до транзитно - конвертаційних груп та використовувались виключно для незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки за рахунок формування не підтвердженого податкового кредиту та валових витрат.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код НОМЕР_31 ), щодо юридичного оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Встановлення розміру перерахування грошових коштів вказаного підприємства на розрахункові рахунки СГД-контрагентів є важливим доказом безпідставного зменшення податкових зобов`язань. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які мали доступ та були уповноважені на здійснення операцій по розпорядженню грошовими коштами, розміщеними на розрахункових рахунках вказаного підприємства. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
-ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (643), № НОМЕР_34 (840), НОМЕР_34 (978) , № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (643), НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (978)

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ) рахунок № НОМЕР_37 (978), № НОМЕР_38 (643), НОМЕР_39 (840), № НОМЕР_40 (980);

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФо НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_42 ( 643), № НОМЕР_43 (840), № НОМЕР_44 (978), № НОМЕР_45 (980);

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( МФО НОМЕР_46 ) рахунок № НОМЕР_47 (643), № НОМЕР_47 (840), № НОМЕР_47 (978), № НОМЕР_47 (980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код ЄДР НОМЕР_3 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( МФО НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_49 (980), № НОМЕР_50 (840), № НОМЕР_50 (978), НОМЕР_50 (980);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_52 (978), № НОМЕР_52 (980), № НОМЕР_53 (980), № НОМЕР_52 (840) ;

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_55 (980), № НОМЕР_55 (840), № НОМЕР_56 (840), № НОМЕР_56 (980);

- КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_58 (980), № НОМЕР_59 (840), № НОМЕР_59 (978), № НОМЕР_59 (980) ;

- БАНК НАЦIОНАЛЬНI ІНВЕСТИЦІЇ ( МФО НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_61 (840), № НОМЕР_61 (978), № НОМЕР_61 (980), № НОМЕР_62 (980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_4 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_64 (978), № НОМЕР_64 (840), № НОМЕР_64 (980), № НОМЕР_64 (643);

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_65 ) рахунок № НОМЕР_66 (840), № НОМЕР_66 (978), № НОМЕР_66 (980), № НОМЕР_66 (643);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_68 (840), № НОМЕР_68 (980), № НОМЕР_68 (643) рахунок № НОМЕР_68 (978),;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_70 (643), НОМЕР_70 (840), № НОМЕР_70 (978), № НОМЕР_70 (980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код ЄДР НОМЕР_5 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_71 (980),

№ НОМЕР_71 (978), № НОМЕР_71 (840), № НОМЕР_71 (643);

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_72 (840),

№ НОМЕР_72 (978), № НОМЕР_72 (980), № НОМЕР_72 (643);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_73 (643), № НОМЕР_73 (840), № НОМЕР_73 (978), № НОМЕР_73 (980);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФо НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_74 (643),

№ НОМЕР_74 (840), № НОМЕР_74 (978), ; НОМЕР_74 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_76 (980), № НОМЕР_76 (978), № НОМЕР_76 (840), № НОМЕР_76 (643); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код ЄДР НОМЕР_6 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( МФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_77 (980), № НОМЕР_77 (643), № НОМЕР_77 (840) рахунок № НОМЕР_77 (978);
- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_78 (840), № НОМЕР_78 (978), № НОМЕР_78 (980) рахунок № НОМЕР_78 (643);
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_79 (643), № НОМЕР_79 (840), № НОМЕР_79 (978) рахунок № НОМЕР_79 (980);
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_80 (643), № НОМЕР_80 (840), № НОМЕР_80 (978), № НОМЕР_80 (980);
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДР НОМЕР_7 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_81 (643), № НОМЕР_82 (980), № НОМЕР_83 (978), № НОМЕР_84 (840);

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_85 (643), № НОМЕР_85 (978), № НОМЕР_85 (980), № НОМЕР_85 (840);

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_87 (840), № НОМЕР_86 (643);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_88 (980), № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 (840), № НОМЕР_88 (643);

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_89 (978), № НОМЕР_89 (840), № НОМЕР_89 (643), № НОМЕР_89 (980);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_90 ) рахунок № НОМЕР_91 (840), № НОМЕР_91 (980), № НОМЕР_91 (978);

- ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 (980), № НОМЕР_93 (978), № НОМЕР_93 (840),

-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_94 (980), № НОМЕР_95 (840), НОМЕР_95 (978), № НОМЕР_95 (980), № НОМЕР_94 (840),

- БАНК НАЦIОНАЛЬНI ІНВЕСТИЦІЇ (МФО НОМЕР_60 ) рахунок № НОМЕР_96 (980), № НОМЕР_97 (840), № НОМЕР_97 (978), № НОМЕР_97 (980);

- КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( МФО НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_98 (980), № НОМЕР_99 (840), НОМЕР_99 (978), № НОМЕР_99 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_48 ) рахунок № НОМЕР_100 (840), № НОМЕР_100 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_101 (980), № НОМЕР_102 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_103 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_105 (980), № НОМЕР_106 (980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_107 ) рахунок № НОМЕР_108 (980), № НОМЕР_109 (980), № НОМЕР_110 (980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_48 "КИЇВ (МФО НОМЕР_111 ) рахунок № НОМЕР_112 (978), № НОМЕР_112 (980), № НОМЕР_112 (840),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_114 (980), № НОМЕР_115 (980), № НОМЕР_116 (980).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_117 ) рахунок № НОМЕР_118 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_119 (980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_120 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_121 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_122 (980), № НОМЕР_123 (980), № НОМЕР_122 (980), № НОМЕР_124 (980), № НОМЕР_122 (840),

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_126 (980).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_127 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_128 (980), № НОМЕР_129 (980), № НОМЕР_130 (980), № НОМЕР_131 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_52 (МФО НОМЕР_132 ) рахунок № НОМЕР_133 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_134 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_135 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_136 (980), № НОМЕР_136 (840), № НОМЕР_136 (978),

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_137 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_138 (980)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_18 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_52 (МФО НОМЕР_132 ) рахунок № НОМЕР_139 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_140 (980 ), № НОМЕР_141 (980), № НОМЕР_142 (980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_143 (980), № НОМЕР_144 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_145 (980), № НОМЕР_146 (980), № НОМЕР_147 (980), № НОМЕР_148 (980);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_149 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_150 (980)

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(МФО НОМЕР_151 ) рахунок № НОМЕР_152 (980)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_153 ) рахунок № НОМЕР_154 (980)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_155

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_156 ,

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_157 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_158 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_159 (980), № НОМЕР_160 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_161 (980), № НОМЕР_162 (980), № НОМЕР_163 (980), № НОМЕР_164 (980), № НОМЕР_165 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_166 (980), № НОМЕР_167 (980), № НОМЕР_168 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_169 (980)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_170 (980), № НОМЕР_171 (980), № НОМЕР_172 (980), № НОМЕР_173 (980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_174 ) рахунок № НОМЕР_175 (980)

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_176 ) рахунок № НОМЕР_177 (980)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_178 ) рахунок № НОМЕР_179 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_180 (980), № НОМЕР_181 (980), № НОМЕР_182 , № НОМЕР_182 (980), № НОМЕР_182 (980),

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_58 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_183 ) рахунок № НОМЕР_184 (980), № НОМЕР_185 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_186 (980), № НОМЕР_187 (980), № НОМЕР_188 (980), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_189 (840), № НОМЕР_189 (978), № НОМЕР_190 (840), № НОМЕР_190 (978), № НОМЕР_190 (980), № НОМЕР_191 (980), № НОМЕР_189 (643), № НОМЕР_189 (980),

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО НОМЕР_192 ) рахунок № НОМЕР_193 (980).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " 9МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_194 (980), № НОМЕР_195 (980), № НОМЕР_196 (980);

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_197 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_198 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код НОМЕР_31 ) були відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " У м.КИЄВI (МФО НОМЕР_199 ) рахунок № НОМЕР_200 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_60 ( МФО НОМЕР_60 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_41 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_90 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_92 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( МФО НОМЕР_57 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_48 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_107 ), ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_48 " ІНФОРМАЦІЯ_61 (МФО НОМЕР_111 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_117 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_125 ), ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОРСЬК (МФО НОМЕР_132 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(МФО НОМЕР_151 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_153 ), ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_174 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_176 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_178 ), ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_58 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_183 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_199 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФо НОМЕР_41 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( МФО НОМЕР_46 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( МФО НОМЕР_48 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ), КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_57 ) та складають банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС в ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , та особам, які будуть проводити слідчі дії за дорученням (постановою) слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у:
-ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) по рахункам № НОМЕР_33 (980), № НОМЕР_34 (643), № НОМЕР_34 (840), НОМЕР_34 (978) , № НОМЕР_34 (980), № НОМЕР_35 (643), НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (978),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_36 ) по рахункам № НОМЕР_37 (978), № НОМЕР_38 (643), НОМЕР_39 (840), № НОМЕР_40 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФо НОМЕР_41 ) по рахункам № НОМЕР_42 ( 643), № НОМЕР_43 (840), № НОМЕР_44 (978), № НОМЕР_45 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( МФО НОМЕР_46 ) по рахункам № НОМЕР_47 (643), № НОМЕР_47 (840), № НОМЕР_47 (978), № НОМЕР_47 (980), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДР НОМЕР_2 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( МФО НОМЕР_48 ) по рахункам № НОМЕР_49 (980), № НОМЕР_50 (840), № НОМЕР_50 (978), НОМЕР_50 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) по рахункам № НОМЕР_52 (978), № НОМЕР_52 (980), № НОМЕР_53 (980), № НОМЕР_52 (840) ,

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахункам № НОМЕР_55 (980), № НОМЕР_55 (840), № НОМЕР_56 (840), № НОМЕР_56 (980),

- КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " (МФО НОМЕР_57 ) по рахункам № НОМЕР_58 (980), № НОМЕР_59 (840), № НОМЕР_59 (978), № НОМЕР_59 (980),

- БАНК НАЦIОНАЛЬНI ІНВЕСТИЦІЇ ( МФО НОМЕР_60 ) по рахункам № НОМЕР_61 (840), № НОМЕР_61 (978), № НОМЕР_61 (980), № НОМЕР_62 (980); які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код ЄДР НОМЕР_3 ).

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) по рахункам № НОМЕР_64 (978), № НОМЕР_64 (840), № НОМЕР_64 (980), № НОМЕР_64 (643),

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_65 ) по рахункам № НОМЕР_66 (840), № НОМЕР_66 (978), № НОМЕР_66 (980), № НОМЕР_66 (643),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) по рахункам № НОМЕР_68 (840), № НОМЕР_68 (980), № НОМЕР_68 (643) по рахункам № НОМЕР_68 (978),

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) по рахункам № НОМЕР_70 (643), НОМЕР_70 (840), № НОМЕР_70 (978), № НОМЕР_70 (980), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_4 ).

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) по рахункам № НОМЕР_71 (980), № НОМЕР_71 (978), № НОМЕР_71 (840), № НОМЕР_71 (643),

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) по рахункам № НОМЕР_72 (840), № НОМЕР_72 (978), № НОМЕР_72 (980), № НОМЕР_72 (643),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( МФО НОМЕР_67 ) по рахункам № НОМЕР_73 (643), № НОМЕР_73 (840), № НОМЕР_73 (978), № НОМЕР_73 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФо НОМЕР_63 ) по рахункам № НОМЕР_74 (643), № НОМЕР_74 (840), № НОМЕР_74 (978), ; НОМЕР_74 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) по рахункам № НОМЕР_76 (980), № НОМЕР_76 (978), № НОМЕР_76 (840), № НОМЕР_76 (643), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( код ЄДР НОМЕР_5 ).

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( МФО НОМЕР_69 ) по рахункам № НОМЕР_77 (980), № НОМЕР_77 (643), № НОМЕР_77 (840) по рахункам № НОМЕР_77 (978),

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) по рахункам № НОМЕР_78 (840), № НОМЕР_78 (978), № НОМЕР_78 (980) по рахункам № НОМЕР_78 (643),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) по рахункам № НОМЕР_79 (643), № НОМЕР_79 (840), № НОМЕР_79 (978) по рахункам № НОМЕР_79 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) по рахункам № НОМЕР_80 (643), № НОМЕР_80 (840), № НОМЕР_80 (978), № НОМЕР_80 (980), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код ЄДР НОМЕР_6 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_41 ) рахунок № НОМЕР_81 (643), № НОМЕР_82 (980), № НОМЕР_83 (978), № НОМЕР_84 (840),

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_32 ) рахунок № НОМЕР_85 (643), № НОМЕР_85 (978), № НОМЕР_85 (980), № НОМЕР_85 (840),

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (МФО НОМЕР_69 ) рахунок № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_87 (840), № НОМЕР_86 (643),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_67 ) рахунок № НОМЕР_88 (980), № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 (840), № НОМЕР_88 (643),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (МФО НОМЕР_63 ) рахунок № НОМЕР_89 (978), № НОМЕР_89 (840), № НОМЕР_89 (643), № НОМЕР_89 (980), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДР НОМЕР_7 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_90 ) по рахункам № НОМЕР_91 (840), № НОМЕР_91 (980), № НОМЕР_91 (978),

- ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_92 ) рахунок № НОМЕР_93 (980), № НОМЕР_93 (978), № НОМЕР_93 (840),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) по рахункам № НОМЕР_94 (980), № НОМЕР_95 (840), НОМЕР_95 (978), № НОМЕР_95 (980), № НОМЕР_94 (840),

- БАНК НАЦIОНАЛЬНI ІНВЕСТИЦІЇ (МФО НОМЕР_60 ) по рахункам № НОМЕР_96 (980), № НОМЕР_97 (840), № НОМЕР_97 (978), № НОМЕР_97 (980),

- КИЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( МФО НОМЕР_57 ) по рахункам № НОМЕР_98 (980), № НОМЕР_99 (840), НОМЕР_99 (978), № НОМЕР_99 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_48 ) по рахункам № НОМЕР_100 (840), № НОМЕР_100 (980), які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 )

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) рахунок № НОМЕР_101 (980), № НОМЕР_102 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_103 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) рахунок № НОМЕР_105 (980), № НОМЕР_106 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_107 ) по рахункам № НОМЕР_108 (980), № НОМЕР_109 (980), № НОМЕР_110 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ),

- ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_48 "КИЇВ (МФО НОМЕР_111 ) по рахункам № НОМЕР_112 (978), № НОМЕР_112 (980), № НОМЕР_112 (840), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) по рахункам № НОМЕР_114 (980), № НОМЕР_115 (980), № НОМЕР_116 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ).

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_117 ) по рахунку № НОМЕР_118 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_119 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) по рахунку № НОМЕР_120 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) по рахунку № НОМЕР_121 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) по рахунку № НОМЕР_122 (980), № НОМЕР_123 (980), № НОМЕР_122 (980), № НОМЕР_124 (980), № НОМЕР_122 (840),

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_125 ) по рахунку № НОМЕР_126 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_127 (980);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) по рахункам № НОМЕР_128 (980), № НОМЕР_129 (980), № НОМЕР_130 (980), № НОМЕР_131 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ).

- ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_52 (МФО НОМЕР_132 ) по рахунку № НОМЕР_133 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) по рахунку № НОМЕР_134 (980),

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_51 ) по рахунку № НОМЕР_135 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_136 (980), № НОМЕР_136 (840), № НОМЕР_136 (978),

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_125 ) по рахунку № НОМЕР_137 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) по рахунку № НОМЕР_138 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ).

- ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП ІНФОРМАЦІЯ_52 (МФО НОМЕР_132 ) по рахунку № НОМЕР_139 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) по рахунам № НОМЕР_140 (980 ), № НОМЕР_141 (980), № НОМЕР_142 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код ЄДР НОМЕР_18 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахункам № НОМЕР_143 (980), № НОМЕР_144 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) по рахункам № НОМЕР_145 (980), № НОМЕР_146 (980), № НОМЕР_147 (980), № НОМЕР_148 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) по рахунку № НОМЕР_149 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( МФО НОМЕР_104 ) по рахунку № НОМЕР_150 (980)

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "(МФО НОМЕР_151 ) по рахунку № НОМЕР_152 (980)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_153 ) по рахунку № НОМЕР_154 (980) які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_155 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ).

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_125 ) рахунок № НОМЕР_156 ,

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_157 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_75 ) рахунок № НОМЕР_158 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахункам № НОМЕР_159 (980), № НОМЕР_160 (980),

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) по рахункам № НОМЕР_161 (980), № НОМЕР_162 (980), № НОМЕР_163 (980), № НОМЕР_164 (980), № НОМЕР_165 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_166 (980), № НОМЕР_167 (980), № НОМЕР_168 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ).

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_169 (980)

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_170 (980), № НОМЕР_171 (980), № НОМЕР_172 (980), № НОМЕР_173 (980) які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ).

- ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_174 ) по рахунку № НОМЕР_175 (980)

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_176 ) по рахунку НОМЕР_177 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ).

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_178 ) рахунок № НОМЕР_179 (980),

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_180 (980), № НОМЕР_181 (980), № НОМЕР_182 , № НОМЕР_182 (980), № НОМЕР_182 (980),

- ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_58 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_183 ) рахунок № НОМЕР_184 (980), № НОМЕР_185 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_27 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_186 (980), № НОМЕР_187 (980), № НОМЕР_188 (980),які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_28 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( МФО НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_189 (840), № НОМЕР_189 (978), № НОМЕР_190 (840), № НОМЕР_190 (978), № НОМЕР_190 (980), № НОМЕР_191 (980), № НОМЕР_189 (643), № НОМЕР_189 (980),

- ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО НОМЕР_192 ) рахунок № НОМЕР_193 (980), які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_29 ).

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " 9МФО НОМЕР_113 ) по рахункам № НОМЕР_194 (980), № НОМЕР_195 (980), № НОМЕР_196 (980);

- ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_197 ,

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_104 ) по рахунку№ НОМЕР_198 , які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_30 ).
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " У м.КИЄВI (МФО НОМЕР_199 ) по рахунку № НОМЕР_200 ,

які відкриті службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код НОМЕР_31 ) та надані для відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме:
- заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахункам зазначеним рахункам за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Інформація та копії документів надати за період: з моменту відкриття банківських рахунків по дату винесення ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали до 15.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: