Справа № 464/3060/18
пр.№ 1-кс/464/2714/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 від 10.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 . В обгрунтування колопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " спільно з службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час надання послуг з ремонту доріг здійснили розтрату державних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали на загальну суму 318 170 грн, а саме службові особи ПП " ОСОБА_4 " придбало товаро-матеріальні цінності за штучно завищеними цінами у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Згідно рапорту оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Галицької ОДГІІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 встановлено наступне: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015-2016 років, надавало послуги з поточного ремонту доріг у Львівській області для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення С141430 Гординя-Залужани (від с.Гординя до с.М.Білина) Самбірського району Львівської області; поточний ремонт дороги загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Стрий (вул.І.Франка у м.Самбір) Самбірського району Львівської області; поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0141002 Нагірне-Доброміль Старосамбірського району Львівської області, також ПП « ОСОБА_4 » надавало послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Львівській області на загальну суму: 17 562 936 грн. (в тому числі ПДВ: 2 927 1 56 грн.). Згідно проведеного аналізу діяльності встановлено, що для виконання вищевказаних робіт та послуг ПП « ОСОБА_4 » придбавало будівельні матеріали, роботи та послуги з ремонту доріг у ряду СГД, серед яких: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Дослідивши ланцюг постачання встановлено наступне: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснило імітовані операції з придбання будівельних матеріалів для ремонту доріг (щебінь, асфальтобетон, суміші, бітум, бортовий камінь та інше) за завищеними цінами у СГД, які відносяться до категорії «ризикових», а саме : ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (інша назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (інша назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (інша назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 761 850 грн. завищивши ціну на загальну суму: 185 165 грн. - ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснило операції з придбання ТМЦ (щебінь різних фракцій) у наступних СГД: ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в подальшому здійснивши реалізацію в адресу ГІП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаних ТМЦ на загальну суму 358 620 грн., штучно завищивши ціну на загальну суму: 106 680 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснило операції з придбання ТМЦ (дорожній бітум та бітумна емульсія) у наступних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), в подальшому здійснивши реалізацію вказаних ТМЦ в адресу ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму: 157 950 грн., штучно завищивши ціну на загальну суму: 26 325 грн. Співставивши ціни на ТМЦ вказані у податкових накладних та ціни на матеріали такої ж номенклатури у мережі інтернет (з уточненням за допомогою безпосереднього контакту телефонним зв`язком з реалізаторами вказаних матеріалів) встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » придбало ТМЦ за штучно завищеними цінами у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 278 420 грн., здійснивши розтрату державних коштів, шляхом завищення цін на будівельні матеріали на загальну суму: 318 170 грн. Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_19 , податкова адреса: Львівська область, Пустомитівський район, с.Зубра, керівник ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_18 та головний бухгалтер - ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_19 . Під час проведення вказаних робіт на рахунки підприємства поступали бюджетні кошти, з використанням яких закуплялися товаро-матеріальні цінності (будівельні матеріали, паливно-мастильні матеріали) на виконання робіт із ремонту дороги загального користування місцевого значення. Вказані кошти мали використовуватися з метою виконання підприємством умов договорів по ремонту дороги. Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет розкрадання бюджетних коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_22 , правонаступником активів та зобов`язань якого є АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та знаходиться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо. Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищевказані оригінали документів, які зберігаються та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є необхідні для проведення експертизи, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунках № № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 рік, в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1