Дата документу 21.12.2018 Справа № 554/4663/16-к
УХВАЛА
Іменем України

21 грудня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю адвоката- ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.01.2016 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет сайтах ОLХ, Prom.ua. та інших розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_25 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Альтфінком () та ТОВ «Партнеральянс» (), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 укладали з потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ «Велес Авто» (), ТОВ «Альфакоммерсгруп» (), ТОВ «Смартбізнес» (), ТОВ «Востокторгмаш» (), ТОВ «Альтфінком () та ТОВ «Партнеральянс» (), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

В ході аналізу отриманої інформації стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташована фіктивна фінансова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бінарні опціони які використовують веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якого підшукують людей через всесвітню мережу інтернет.

Так, невстановлені особи, котрі використовують бренд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи наміру виконувати покладені на них обов`язки, маючи доступ до торгового рахунку клієнта та паролю, здійснили заволодіння грошовими коштами клієнтів шляхом зняття їх з торгового рахунку, чим спричинили потерпілим матеріальної шкоди.

07.12.2018 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковником поліції ОСОБА_5 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 03.12.2018 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Телепорт Україна», де було виявлено та вилучено майно.

Враховуючи вищевикладене, прохали призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Адвокат прохав відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на те, що ТОВ «Телепорт Україна» не має відношення до кримінального провадження №0000100 від 07.01.2016 р., оскільки відомості в ЄРДР внесені відносно невстановлених осіб, які зловживаючи довірою, обманом, шляхом опублікування оголошення про продаж трактору через мережу «Інтернет», незаконно заволоділи коштами громадян, котрі мали намір придбати техніку-трактори, а ТОВ «Телепорт Україна» здійснює валютні операції на біржі «Форекс» та не займається продажем товарів через мережу «Інтернет». Твердження слідства про те, що ТОВ «Телепорт Україна» є фіктивною фірмою не відповідає дійсності
Крім того, ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.12.2018 р. (провадження № 1кс/554/12205/2018) ОСОБА_26 в задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 07.12.2018 р. приміщення ТОВ «Телепорт Україна», по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.01.2016 р. відмовлено, та зобов`язано слідчого повернути власнику- ТОВ «Телепорт Україна», вилучене майно.
Також, 12.12.2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_27 ( провадження № 1кс/554/12204/2018) відмовила старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.01.2016 р.
До того ж, клопотання слідчого про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи по кримінальному провадженню №0000100 від 07.01.2016 р. є необгрунтованим, оскільки відсутні будь-які докази про причетність ТОВ «Телепорт Україна» до шахрайських дій з приводу продажу сільськогосподарської техніки.
Заслухавши пояснення слідчого, думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Слідчим не доведено, що ТОВ «Телепорт Україна» має відношення до кримінального провадження № 0000100 , оскільки здійснює валютні операції на біржі «Форекс» та не займається продажем товарів через мережу «Інтернет».

Крім того, на підставі ухали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.12.2018 р.- ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ТОВ «Телепорт Україна» повернуто вилучені в ході обшуку 07.01.2016 р. речі , та відмовлено старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 в задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене, в ході обшуку 07.01.2016 р. , належне ТОВ «Телепорт Україна», майно.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 242, 243 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000100 від 07.01.2016 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1