печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на

Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до контракту укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із компанією-нерезидентом юрисдикції Британських Віргінських Островів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Virgin Islands та інших документів, що мають відношення до виконання такого контракту .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишні службові особи Банку прийняли у період 2016 року рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Зазначені суб`єкти господарювання за рахунок отриманих кредитів погасили надані в попередні роки Банком кредити наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 ». За укладеними кредитними договорами станом на початок квітня 2018 року заборгованість становила 44 775 200 126,00 гривень, тобто 1 687 083 652,00 долари США.

Враховуючи, що контракти були укладені із компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи що цікавлять слідство, перебувають у володінні вказаної компанії.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Британських Віргінських Островів - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Івано-Франківську область прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Virgin Islands, належним чином завірені копії:

- контракту № 0208-SA/18 від 02.08.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 468 750,00 метричних тон на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- контракту № 280616-A-8/1 від 28.06.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 937 500,00 метричних тон на загальну суму 150 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контракту № 290616-A-8/2 від 29.06.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 887 500,00 метричних тон на загальну суму 142 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контракту № SpLG160820016/18-1 від 16.08.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 500 000,00 метричних тон на загальну суму 80 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- контракту № FER/16/SPIR-18 від 28.09.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 540 000,00 метричних тон на загальну суму 86 400 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- контракту № silllcbi/16-18/1 від 05.10.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 443 750,00 метричних тон на загальну суму 71 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- контракту № silllcbi/16-18/2 від 06.10.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 500 000,00 метричних тон на загальну суму 80 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- контракту № 270616-ІІ-S від 27.06.2016 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 587 500,00 метричних тон на загальну суму 94 000 000,00 доларів США укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копій специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13901/19-к

Примірник № 2 копія прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

26.03.2019