Справа № 496/546/19
Провадження № 1-кс/496/344/19
У Х В А Л А

11 лютого 2019 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

перекладачів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

третіх осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 09.02.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: дві запальнички чорного кольору; упаковку цигарок марки «Marldoro» та одна порожня упаковка; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 048805, чорного кольору; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 004076, чорного кольору; мобільний телефон марки «jingo», чорного кольору, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, а саме: євро - 1 купюра номіналом 500, с/н N8, 4 купюри номіналом 100, с/н X4, X06, S7, 2 купюри номіналом 20 с/н RB, SD; російські рублі 1 купюра номіналом 1000, с/н КВ6854615, 2 купюри номіналом 100 с/н ГН5373864, КВ3344220, 2 купюри номіналом 50 с/н ХЗ8505573, ЧН8482251; молдавські леї- 3 купюри номіналом 200 с/н 010478, 478600, 364528, 240493, 4 купюри номіналом 100 с/н 289330, 378524, 890473, 527528, 1 купюра номіналом 50 с/н 342798, 6 купюр номіналом 10 с/н 110433, 790415, 529339, 442633, 526552, 237279, 1 купюра номіналом 5 с/н 237022, 5 купюр номіналом 1 с/н 057972, 655886,038838,572697,155736; англійські фунти стерлінги - 34 купюри номіналом 50 с/н АС66548043, АС66547738, АС17380528, АА43156281, АС40546773, АК56948702, АК56948699, АК39855798, АК39855799, АК39855796, АК39855797, АВ34418811, АН46464025, АН01886062, АН35975736, AD21411049, AB46679494, AC60246015, AC61461827, AD44567187, AE54061652, AD18411134, AD18411126, AD18411123, AD18411124, AD18411120, AD18411122, AD18411121, AK66845304, AC62614445, AJ53706657, AE49142366, AJ16567072, AD16231136.

Свої вимоги мотивує тим, що 08.02.2019 року до Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області повідомлення Південного регіонального управління ОРУ міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Білгород-Дністровський) про те, що 08.02.2019 року близько 13.00 год. на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 у напрямку Олонешти (Респуліка Молдова) Яськи (Україна) в районі прикордонного знаку 0591, приблизно в 50 м від лінії державного кордону України, виявлено трьох осіб, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина Великої Британії № НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина Великої Британії № НОМЕР_3 ) та особу на ім`я ОСОБА_13 . Зі слів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , особа на ім`я ОСОБА_13 у змові з невідомими їм особами, за грошову винагороду організували незаконне переправлення їх через державний кордон України, поза межами пункту пропуску. За даним фактом 09.02.2019 року слідчим СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 за ч. 2 ст. 332 КК України. В ході проведення огляду місця події 08.02.2019 року, за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Яськи на відстані приблизно 50 м від лінії державного кордону України, на дерев`яній палеті було виявлено та вилучено: дві запальнички чорного кольору; упаковку цигарок марки «Marldoro» та одна порожня упаковка; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 048805, чорного кольору; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 004076, чорного кольору; мобільний телефон марки «jingo», чорного кольору, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, а саме: євро - 1 купюра номіналом 500, с/н N8, 4 купюри номіналом 100, с/н X4, X06, S7, 2 купюри номіналом 20 с/н RB, SD; російські рублі 1 купюра номіналом 1000, с/н КВ6854615, 2 купюри номіналом 100 с/н ГН5373864, КВ3344220, 2 купюри номіналом 50 с/н ХЗ8505573, ЧН8482251; молдавські Леї- 3 купюри номіналом 200 с/н 010478, 478600, 364528, 240493, 4 купюри номіналом 100 с/н 289330, 378524, 890473, 527528, 1 купюра номіналом 50 с/н 342798, 6 купюр номіналом 10 с/н 110433, 790415, 529339, 442633, 526552, 237279, 1 купюра номіналом 5 с/н 237022, 5 купюр номіналом 1 с/н 057972, 655886,038838,572697,155736; англійські фунти стерлінги - 34 купюри номіналом 50 с/н АС66548043, АС66547738, АС17380528, АА43156281, АС40546773, АК56948702, АК56948699, АК39855798, АК39855799, АК39855796, АК39855797, АВ34418811, АН46464025, АН01886062, АН35975736, AD21411049, AB46679494, AC60246015, AC61461827, AD44567187, AE54061652, AD18411134, AD18411126, AD18411123, AD18411124, AD18411120, AD18411122, AD18411121, AK66845304, AC62614445, AJ53706657, AE49142366, AJ16567072, AD16231136. Слідчий вважає, що вказане майно могло використовуватися як засіб вчинення кримінального правопорушення. Крім того, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення заходів кримінального провадження та подальшого задоволення цивільного позову у даномукримінальному провадженню, слідчий ОСОБА_10 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав з підстав, викладених у ньому.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вищевказане майно.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_7 в судовому засіданні частково заперечував проти накладення арешту на майно, зокрема просив відмовити у накладенні арешту на паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» № НОМЕР_4 , який виданий його на ім`я - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки це позбавить його можливості повернутися додому.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_8 в судовому засіданні частково заперечував проти накладення арешту на майно, зокрема просив відмовити у накладенні арешту на паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» № НОМЕР_3 , який виданий на його ім`я - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки це позбавить його можливості повернутися додому.

Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

09.02.2019 року відкрито кримінальне провадження № 0000091, за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України.

На ствердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим додано копію протоколу огляду місця події від 08.02.2019 року, а саме: ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Яськи на відстані приблизно 50 м від лінії державного кордону України, у якому вказано, що оглядом встановлено, виявлено та вилучено на дерев`яній палеті вищевказані речі та предмети.

Диспозицією ч. 1 ст. 332 КК України, тобто норми, за якою здійснюється кримінальне провадження, передбачено відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, а ч. 2 ст. 332 КК України передбачені ті самі дії, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища.
Враховуючи попередню правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення, фактичні обставини виявленого факту та зібрані органом досудового розслідування докази, вбачаються підстави для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступні речі: мобільний телефон марки «bq» androidone PX 048805, чорного кольору; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 004076, чорного кольору; мобільний телефон марки «jingo», чорного кольору, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , вилучені в ході огляду місця події 08.02.2019 року.

В частині вказаних речей, як майна, слідчим доведено існування сукупності підстав вважати, що вони є доказом вчиненого кримінального правопорушення та вимагають подальшого дослідження в сукупності з іншими здобутими доказами, у зв`язку із чим, в силу п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вимагають арешту задля їх збереження, як речових доказів, та запобіганню їх приховування чи знищення.
Щодо вилучених: двох запальничок чорного кольору; упаковку цигарок марки «Marldoro» та одної порожньої упаковки; паспорта громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 ; паспорта громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ; грошових коштів, а саме: євро - 1 купюра номіналом 500, с/н N8, 4 купюри номіналом 100, с/н X4, X06, S7, 2 купюри номіналом 20 с/н RB, SD; російські рублі 1 купюра номіналом 1000, с/н КВ6854615, 2 купюри номіналом 100 с/н ГН5373864, КВ3344220, 2 купюри номіналом 50 с/н ХЗ8505573, ЧН8482251; молдавські леї - 3 купюри номіналом 200 с/н 010478, 478600, 364528, 240493, 4 купюри номіналом 100 с/н 289330, 378524, 890473, 527528, 1 купюра номіналом 50 с/н 342798, 6 купюр номіналом 10 с/н 110433, 790415, 529339, 442633, 526552, 237279, 1 купюра номіналом 5 с/н 237022, 5 купюр номіналом 1 с/н 057972, 655886,038838,572697,155736; англійські фунти стерлінги - 34 купюри номіналом 50 с/н АС66548043, АС66547738, АС17380528, АА43156281, АС40546773, АК56948702, АК56948699, АК39855798, АК39855799, АК39855796, АК39855797, АВ34418811, АН46464025, АН01886062, АН35975736, AD21411049, AB46679494, AC60246015, AC61461827, AD44567187, AE54061652, AD18411134, AD18411126, AD18411123, AD18411124, AD18411120, AD18411122, AD18411121, AK66845304, AC62614445, AJ53706657, AE49142366, AJ16567072, AD16231136, то підстав для застосування арешту до даного майна слідчий суддя не вбачає, оскільки можливостей використання його, як доказів у даному кримінальному провадженні, не встановлено.
Згідно п.п.1, 2 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За змістом ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Оскільки слідчим та прокурором, ні у поданому клопотанні, ні в судовому засіданні не доведено, що перераховані речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, крім того, посилання слідчого на необхідність забезпечення цивільного позову також не доведена вважаю, що в частині накладення арешту на вищевказані речі, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Крім того, виходячи з положень п.3 ч.5 ст. 173 КПК України дві запальнички чорного кольору; упаковку цигарок марки «Marldoro» та одна порожня упаковка; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, а саме: євро - 1 купюра номіналом 500, с/н N8, 4 купюри номіналом 100, с/н X4, X06, S7, 2 купюри номіналом 20 с/н RB, SD; російські рублі 1 купюра номіналом 1000, с/н КВ6854615, 2 купюри номіналом 100 с/н ГН5373864, КВ3344220, 2 купюри номіналом 50 с/н ХЗ8505573, ЧН8482251; молдавські леї- 3 купюри номіналом 200 с/н 010478, 478600, 364528, 240493, 4 купюри номіналом 100 с/н 289330, 378524, 890473, 527528, 1 купюра номіналом 50 с/н 342798, 6 купюр номіналом 10 с/н 110433, 790415, 529339, 442633, 526552, 237279, 1 купюра номіналом 5 с/н 237022, 5 купюр номіналом 1 с/н 057972, 655886,038838,572697,155736; англійські фунти стерлінги - 34 купюри номіналом 50 с/н АС66548043, АС66547738, АС17380528, АА43156281, АС40546773, АК56948702, АК56948699, АК39855798, АК39855799, АК39855796, АК39855797, АВ34418811, АН46464025, АН01886062, АН35975736, AD21411049, AB46679494, AC60246015, AC61461827, AD44567187, AE54061652, AD18411134, AD18411126, AD18411123, AD18411124, AD18411120, AD18411122, AD18411121, AK66845304, AC62614445, AJ53706657, AE49142366, AJ16567072, AD16231136 вказані речі підлягають поверненню власникам.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_10 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 09.02.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «bq» androidone PX 048805, чорного кольору; мобільний телефон марки «bq» androidone PX 004076, чорного кольору; мобільний телефон марки «jingo», чорного кольору, IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2- НОМЕР_2 , вилучені в ході огляду місця події 08.02.2019 року.

В частині накладенні арешту на дві запальнички чорного кольору; упаковку цигарок марки «Marldoro» та одну порожню упаковка; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_3 ; паспорт громадянина Великобританії «United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland» на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, а саме: євро - 1 купюра номіналом 500, с/н N8, 4 купюри номіналом 100, с/н X4, X06, S7, 2 купюри номіналом 20 с/н RB, SD; російські Рублі 1 купюра номіналом 1000, с/н КВ6854615, 2 купюри номіналом 100 с/н ГН5373864, КВ3344220, 2 купюри номіналом 50 с/н ХЗ8505573, ЧН8482251; молдавські Леї- 3 купюри номіналом 200 с/н 010478, 478600, 364528, 240493, 4 купюри номіналом 100 с/н 289330, 378524, 890473, 527528, 1 купюра номіналом 50 с/н 342798, 6 купюр номіналом 10 с/н 110433, 790415, 529339, 442633, 526552, 237279, 1 купюра номіналом 5 с/н 237022, 5 купюр номіналом 1 с/н 057972, 655886,038838,572697,155736; англійські фунти стерлінги - 34 купюри номіналом 50 с/н АС66548043, АС66547738, АС17380528, АА43156281, АС40546773, АК56948702, АК56948699, АК39855798, АК39855799, АК39855796, АК39855797, АВ34418811, АН46464025, АН01886062, АН35975736, AD21411049, AB46679494, AC60246015, AC61461827, AD44567187, AE54061652, AD18411134, AD18411126, AD18411123, AD18411124, AD18411120, AD18411122, AD18411121, AK66845304, AC62614445, AJ53706657, AE49142366, AJ16567072, AD16231136 клопотання залишити без задоволення, повернувши перераховане власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1