печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
28.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справах шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000124 від 12.02.2019 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі акту № 178/1-26-15-14-03-03/19016357 від 23.05.2018, згідно якого службові особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 в період з 2015-2018 рр. шляхом застосування невірної ставки орендної плати за землю, занизили сплату орендної плати за земельну ділянку на загальну суму 1 680 006,89 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

В той же час, встановлено, що 06.12.2000 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір на право тимчасового довготривалого користування землею, за умовами якого ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.02.1998 року № 412 надає, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає в тимчасове довгострокове користування земельну ділянку, що знаходиться на АДРЕСА_2 , загальною площею 1.1118 га на термін 24 роки для експлуатації та обслуговування складських будівель.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що правонаступником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, а саме: речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, щодо користування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 земельною ділянкою, що знаходиться на АДРЕСА_2 , загальною площею 1.1118 га. (кадастровий номер :62:038:0003), документами технічної документації по вказаній земельній ділянці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 з можливістю отримання їх належним чином посвідчених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), в тому числі:

1. Договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про право тимчасового довгострокового користування землею від 06.12.2000 з усіма додатками (договір зареєстровано у книзі реєстрації договорів на право тимчасового користування землею 06.12.2000 року за № 62-5-00056);

2. розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.02.1998 року № 412;

3. рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.02.2013 № 89/9146 з усіма додатками;

4. рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.07.2014 № 23/23 з усіма додатками;

5. рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.12.2014 № 565/565 з усіма додатками;

6. довідка №Ю-18847/2016 видана ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) від 02.02.2016 №60, про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :62:038:0003).

7. довідка №Ю-31339/2017 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Департаменту земельних ресурсів Київської міської ради від 19.06.2017 №1312, про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки (кадастровий номер :62:038:0003).

8. інші документи, щодо користування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 земельною ділянкою, що знаходиться на АДРЕСА_2 , загальною площею 1.1118 га. (кадастровий номер :62:038:0003), в тому числі, документи, які надають право здавати в оренду земельні ділянки, встановлюють розмір орендної плати, надають пільги щодо сплати орендних платежів, а також всі документи технічної документації по вказаній земельній ділянці.

9. інші документи щодо взаємовідносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10. інші документи щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10446/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1