Справа №522/4705/19
Провадження № 1-кс/522/6644/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001339 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи наступним.
В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001339 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які здійснили втручання у комп`ютерну систему підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час перевірки заяви встановлено, що 19.03.2019 приблизно о 11:45 в програмі «1С-бухгалтерія» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почались перебої в роботі, а після чого зникли всі файли з комп`ютеру, в тому числі електронно-цифровий підпис.

Після цього бухгалтером підприємства було перезавантажено систему, при цьому одразу зроблено телефоний дзвінок до банку, який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови з працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено, що окрім транзакцій, які були здійснені бухгалтером, об 11:28 була транзакція з рахунку підприємства в системі «Банк-Клієнт» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сумму 828115, 94 гривень. Доступ до системи банк-клієнт мають доступ лише дві особи, бухгалтер ОСОБА_4 та директор підприємства ОСОБА_5 . В ході телефонної бесіди директор повідомила, що не здійснювала ніяких дій у системі «Банк-Клієнт».

В ході бесіди з працівниками банку було встановлено, що дана транзакція відбувалась за платіжним доручення №453 від 19.03.2019 призначення платежу: оплата за пальне, згідно договору №15/НП від 18.03.2019.

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на має господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зазначений вище договір з даним товариством не укладався, окрім цього будь-які транзакції з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювались, на теперішній час, існують достатні підстави вважати що вищезазначені грошові кошти одержані невстановленою особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_1 ).

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001339 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ( АДРЕСА_2 - а саме: матеріалів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками; протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками; копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), при користуванні вищевказаними рахунками; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2019 по 06.05.2019; документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучення вказаних документів слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , або співробітникам Причорноморського УК Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 06.06.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

06.05.2019