Справа № 754/4191/19
У Х В А Л А
Іменем України

02 квітня 2019 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000136 від 15.02.2019 року відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, із середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

за участю сторони обвинувачення: - прокурора ОСОБА_4 ,

за участю сторони захисту: - підозрюваного ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

21.03.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 287 КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України підсудне Деснянському районному суду м. Києва.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вимоги ч.2,3 ст. 286 КПК України прокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку підозрюваного ОСОБА_3 , який просив звільнити його від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, а саме в тому, що він, у другій половині квітня 2016 року перебуваючи біля закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, познайомився з невстановленою особою та погодився на її пропозицію зареєструвати ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» з метою прикриття незаконної діяльності. Діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих мотивів, сприяючи вчиненню фіктивного підприємництва, надав невстановленій особі власні паспортні дані, зокрема копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 10.09.2013 року Солом`янським РВ ГУДМС України у м. Києві, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 , необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Отримавши від ОСОБА_3 вказані документи, невстановлена особа, реалізуючи спільні з ОСОБА_3 злочинні наміри, у другій половині квітня 2016 року у невстановленому місці за невстановлених обставин забезпечила виготовлення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» №1 від 25.04.2016, в якому ОСОБА_3 зазначено як співзасновника підприємства, що володіє 5% частки у його статутному капіталі, що становить 50 грн.

Діючи узгоджено, відповідно до вказівок невстановленої особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, у другій половині квітня 2016 року ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу того ж закладу швидкого харчування «McDonald's» за адресою: м. Київ, Деснянський р-н, вул. Теодора Драйзера, 4, підписав попередньо виготовлені за невстановлених обставин невстановленою особою протокол загальних зборів учасників ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» №1 від 25.04.2016 року. Після цього ОСОБА_3 одразу ж передав підписаний протокол невстановленій особі, яка, у свою чергу, 25.04.2016 року забезпечила його подання до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, просп. Маяковського, 29, для здійснення державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності.

Підписання ОСОБА_3 вищевказаних реєстраційних документів надало підстави для реєстрації 25.04.2016 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» на ОСОБА_3 як його співзасновника (номер запису 0022510).

Незважаючи на те, що ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» зареєстровано у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), ОСОБА_3 зареєстрував вказане підприємство не з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної із наданням рекламних послуг (виконанням робіт, наданням послуг), як передбачено статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Реєстрація ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, надали можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом перереєстрації ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи ТОВ «Сервіс Кепітал Пролоджи» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи з метою надання протиправній діяльності вигляду законної та уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів отримали можливість складати упродовж 2016 року господарські угоди та первинні документи, фактично не здійснюючи купівлю-продаж товарів (робіт, послуг), надавати послуги з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету підприємствам реального сектору економіки

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до злочину невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше двох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, ч. 3 ст. 314 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 284, 369-372, 392 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

На підставі ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000136 від 15.02.2019 року відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1