Справа №: 272/142/15-к
Провадження № 1-кс/272/454/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Андрушівка клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці, -

встановив:

30 листопада 2018 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розкриття банківської таємниці.

Згідно клопотання, 04 лютого 2016 року з заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 про те, що цього ж числа невідома особа, яка представилась

працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ввівши її в оману та

зловживаючи її довірою шахрайським шляхом заволоділа належним їй

грошовими коштами, які були зняті з її карткового рахунку. По даному факту 04.02.2015 відкрито кримінальне провадження № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування особу, яка вчинила шахрайські дії по відношенню до ОСОБА_5 встановити не представилось можливим. На підставі ухвали слідчого судді Андрушівського районного суду від 31.07.2015 року слідчим відділу Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області проведений аналіз виписки рахунку картки №

НОМЕР_1 облікованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 04.02.2015

року о 00:00 год. здійснений перевід 1055,60 гривень. Перевіркою встановлено,

що мерчантом платежу є код авторизації 409538, термінал Е4853155 процесінг

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Встановити повні дані адресата платежу не

можливо через відсутність доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме - інформації кому належить рахунок на який були перераховані кошти з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на термінал Е4853155 процесінг ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; також необхідно отримати фото (відео) з терміналу (банкоматів), на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 04.02.2015 з банківського рахунку через термінал Е4853155 процесінг ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", куди були перераховані гроші з кредитної карти ОСОБА_5 .. Отримана з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місця знаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, що просить розгляд справи провести в його вісутність.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме: анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок куди були перераховані гроші з кредитної карти за № НОМЕР_1 , що рахується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ОСОБА_5 , документів про оформлення даного банківського рахунку з вказівкою на дату їх оформлень та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписку з даних банківських рахунків, в якій би був вказаний весь графік банківських операцій в період з 03.02.2015 по 11.02.2016, а також де платежем є термінал Е4853155 процесінг ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. А також фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 04.02.2015 із банківського рахунку через термінал Е4853155 процесінг ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який були перераховані гроші з рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вище зазначеної інформації в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1