Справа № 529/38/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

18 січня 2019 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22 вересня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 420,00 грн., які потерпілий перерахував на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000228 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 19 вересня 2018 року потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , вказаний як контактний на інтернет-сайті "ОЛХ" щодо продажу телевізійного тюнера.

Домовившись у ході бесіди з продавцем на ім`я ОСОБА_5 про умови продажу вказаного телевізійного тюнера, потерпілий ОСОБА_4 цього ж дня перерахував за допомогою платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із належного йому карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в рахунок передоплати за замовлений тюнер грошові кошти в розмірі 420,00 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , однак до цього часу придбаний ним товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування також було встановлено, що в подальшому грошові кошти з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 були перераховані на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування та використання грошових коштів у період часу з 20 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_4 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції з правом вилучення її слідчим, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з покладенням обов`язку на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому носії інформацію з вказаних вище питань за період часу з 20 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча кожен з них належним чином був повідомлений про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2018 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 420,00 грн., які потерпілий перерахував на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000228.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт отримання невідомою особою грошових коштів у розмірі 420,00 грн. на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із правом їх вилучення на паперовому носії, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування та використання грошових коштів у період часу з 20 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , інформацію про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_4 , адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів у період часу з 20 вересня 2018 року по 30 вересня 2018 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів та власника картки № НОМЕР_4 , адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 лютого 2019 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала слідчого судді лише в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1