Справа № 202/7675/18
Провадження № 1-кс/202/8957/2018
УХВАЛА

03 грудня 2018 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 17.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 240, ч.2 ст.364 КК України.
03 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий проситьнакласти арешт на наступні документи та речі: персональний комп`ютер (монітор) фірми APPLE серійний номер D25H30Q1DHJN, клавіатуру білого кольору APPLE, та комп`ютерну мишку APPLE білого кольору, журнал реєстрації договорів «Ж2201», список працівників із зазначенням їх посад, 3 (три) печатки підприємства ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ», 1 (одну) печатку «Просянський ГЗК», документацію транспортування (експорту) «каоліну» а саме: Рахунки фактури на каолін:

Назва документа: Дата Кількість

сторінок

ЖОВТЕНЬ 2017

1Счет-фактура №31101.10.20182
2Счет-фактура №31202.10.20183
3Счет-фактура №31303.10.20183
4Счет-фактура №31403.10.20183
5Счет-фактура №31505.10.20183
6Счет-фактура №31605.10.20183
7Счет-фактура №31705.10.20183
8Счет-фактура №31810.10.20185
9Счет-фактура №31912.10.20183
10Счет-фактура №32012.10.20182
11Счет-фактура №32112.10.20183
12Счет-фактура №32212.10.20183
13Счет-фактура №32316.10.20183
14Счет-фактура №32416.10.20184
15Счет-фактура №32516.10.20185
16Счет-фактура №32617.10.20183
17Счет-фактура №32718.10.20183
18Счет-фактура №32822.10.20182
19Счет-фактура №32922.10.20182
20Счет-фактура №33023.10.20182
21Счет-фактура №33123.10.20182
22Счет-фактура №33225.10.20182
23Счет-фактура №33325.10.20183
24Счет-фактура №33426.10.20182
25Счет-фактура №33526.10.20182
26Счет-фактура №33626.10.20182
27Счет-фактура №33729.10.20182
28Счет-фактура №33829.10.20182
29Счет-фактура №33929.10.20183
30Счет-фактура №34029.10.20182
31Счет-фактура №34130.10.20182
32Счет-фактура №34230.10.20182
33Счет-фактура №34330.10.20182
34Счет-фактура №34430.10.20182
35Счет-фактура №34531.10.20182
36Счет-фактура №34631.10.20182
37Счет-фактура №34731.10.20182
38Счет-фактура №34831.10.20182
39Счет-фактура №34931.10.20184
40Счет-фактура №35031.10.20184
41Счет-фактура №35131.10.20183
42Счет-фактура №35231.10.20183
ЛИСТОПАД 2017
1Счет-фактура №35302.11.20182
2Счет-фактура №35402.11.20182
3Счет-фактура №35505.11.20182
4Счет-фактура №35605.11.20182
5Счет-фактура №35705.11.20182
6Счет-фактура №35805.11.20182
7Счет-фактура №35905.11.20183
8Счет-фактура №36005.11.20183
9Счет-фактура №36105.11.20183
10Счет-фактура №36206.11.20183
11Счет-фактура №36307.11.20182
12Счет-фактура №36407.11.20182
13Счет-фактура №36507.11.20183
14Счет-фактура №36607.11.20182
15Счет-фактура №36708.11.20182
16Счет-фактура №36809.11.20182
17Счет-фактура №36909.11.20182
18Счет-фактура №37009.11.20183
19Счет-фактура №37115.11.20185
20Счет-фактура №37215.11.20182
21Счет-фактура №37315.11.20182
22Счет-фактура №37416.11.20183
23Счет-фактура №37516.11.20182
24Счет-фактура №37616.11.20182
25Счет-фактура №37719.11.20182
26Счет-фактура №37923.11.20182
27Счет-фактура №38023.11.20182
28Счет-фактура №38123.11.20182
29Счет-фактура №38226.11.20182
30Счет-фактура №38327.11.20182
31Счет-фактура №38428.11.20182
32Счет-фактура №38629.11.20182
33Счет-фактура №38729.11.20182
34Счет-фактура №38829.11.20182
35Счет-фактура №38929.11.20182
36Счет-фактура №39029.11.20182
37Счет-фактура №39129.11.20183
СІЧЕНЬ 2017
1Счет-фактура №109.01.20182
2Счет-фактура №210.01.20182
3Счет-фактура №317.01.20182
4Счет-фактура №418.01.20182
5Счет-фактура №518.01.20182
6Счет-фактура №618.01.20182
7Счет-фактура №718.01.20182
8Счет-фактура №822.01.20182
9Счет-фактура №1026.01.20183
10Счет-фактура №1126.01.20183
11Счет-фактура №1226.01.20184
12Счет-фактура №1326.01.20184
13Счет-фактура №1426.01.20184
14Счет-фактура №1526.01.20184
15Счет-фактура №1629.01.20184
16Счет-фактура №1730.01.20183
17Счет-фактура №1830.01.20182
18Счет-фактура №1930.01.20182
19Счет-фактура №2030.01.20184
20Счет-фактура №2131.01.20182
21Счет-фактура №2231.01.20182
22Счет-фактура №2331.01.20182
23Счет-фактура №2431.01.20182
24Счет-фактура №2531.01.20182
25Счет-фактура №2631.01.20182
26Счет-фактура №2731.01.20182
27Счет-фактура №2831.01.20182
ЛЮТИЙ 2018
1Счет-фактура №2909.02.20183
2Счет-фактура №3009.02.20182
3Счет-фактура №3113.02.20182
4Счет-фактура №3214.02.20183
5Счет-фактура №3314.02.20183
6Счет-фактура №3414.02.20182
7Счет-фактура №3515.02.20183
8Счет-фактура №3616.02.20182
9Счет-фактура №3716.02.20182
10Счет-фактура №3816.02.20182
11Счет-фактура №3916.02.20182
12Счет-фактура №4016.02.20182
13Счет-фактура №4121.02.20183
14Счет-фактура №4221.02.20182
15Счет-фактура №4327.02.20182
16Счет-фактура №4427.02.20182
17Счет-фактура №4527.02.20182
18Счет-фактура №4628.02.20183
19Счет-фактура №4727.02.20184
20Счет-фактура №4827.02.20185
21Счет-фактура №4927.02.20185
22Счет-фактура №5028.02.20182
23Счет-фактура №5128.02.20184
24Счет-фактура №5228.02.20184
25Счет-фактура №5328.02.20183
БЕРЕЗЕНЬ 2018
1Счет-фактура №5406.03.20182
2Счет-фактура №5507.03.20182
3Счет-фактура №5613.03.20183
4Счет-фактура №5716.03.20183
5Счет-фактура №5822.03.20184
6Счет-фактура №5926.03.20182
7Счет-фактура №6026.03.20182
8Счет-фактура №6127.03.20184
9Счет-фактура №6227.03.20184
10Счет-фактура №6329.03.20182
11Счет-фактура №6429.03.20182
12Счет-фактура №6530.03.20182
13Счет-фактура №6630.03.20183
14Счет-фактура №6730.03.20184
КВІТЕНЬ 2018
1Счет-фактура №6816.04.20182
2Счет-фактура №6917.04.20183
3Счет-фактура №7026.04.20183
4Счет-фактура №7227.04.20184
5Счет-фактура №7327.04.20185
ТРАВЕНЬ 2018
1Счет-фактура №7404.05.20183
2Счет-фактура №7505.05.20183
3Счет-фактура №7607.05.20183
4Счет-фактура №7708.05.20182
5Счет-фактура №7808.05.20183
6Счет-фактура №7910.05.20182
7Счет-фактура №8010.05.20182
8Счет-фактура №8110.05.20182
9Счет-фактура №8211.05.20183
10Счет-фактура №8311.05.20183
11Счет-фактура №8411.05.20182
12Счет-фактура №8511.05.20183
13Счет-фактура №8614.05.20183
14Счет-фактура №8714.05.20182
15Счет-фактура №8814.05.20182
16Счет-фактура №8915.05.20182
17Счет-фактура №9016.05.20183
18Счет-фактура №9116.05.20183
19Счет-фактура №9216.05.20182
20Счет-фактура №9316.05.20183
21Счет-фактура №9417.05.20183
22Счет-фактура №9517.05.20182
23Счет-фактура №9617.05.20182
24Счет-фактура №9718.05.20183
25Счет-фактура №9818.05.20183
26Счет-фактура №9918.05.20183
27Счет-фактура №10018.05.20182
28Счет-фактура №10118.05.20183
29Счет-фактура №10218.05.20183
30Счет-фактура №10321.05.20182
31Счет-фактура №10421.05.20182
32Счет-фактура №10522.05.20183
33Счет-фактура №10623.05.20182
34Счет-фактура №10723.05.20182
35Счет-фактура №10823.05.20182
36Счет-фактура №10923.05.20183
37Счет-фактура №11024.05.20182
38Счет-фактура №11124.05.20182
39Счет-фактура №11225.05.20183
40Счет-фактура №11325.05.20184
41Счет-фактура №11425.05.20183
42Счет-фактура №11529.05.20182
43Счет-фактура №11629.05.20182
44Счет-фактура №11729.05.20182
45Счет-фактура №11829.05.20182
46Счет-фактура №11929.05.20183
47Счет-фактура №12029.05.20182
48Счет-фактура №12130.05.20182
49Счет-фактура №12230.05.20182
50Счет-фактура №12330.05.20182
51Счет-фактура №12430.05.20182
52Счет-фактура №12530.05.20183
53Счет-фактура №12630.05.20182
54Счет-фактура №12731.05.20183
55Счет-фактура №12831.05.20184
56Счет-фактура №12931.05.20184
57Счет-фактура №13031.05.20184
58Счет-фактура №13131.05.20184
59Счет-фактура №13231.05.20184
60Счет-фактура №13331.05.20183
61Счет-фактура №13431.05.20183
62Счет-фактура №13531.05.20182
ЛИПЕНЬ 2018
1Счет-фактура №13604.06.20183
2Счет-фактура №13706.06.20182
3Счет-фактура №13811.06.20183
4Счет-фактура №13911.06.20183
5Счет-фактура №14011.06.20183
6Счет-фактура №14111.06.20182
7Счет-фактура №14311.06.20183
8Счет-фактура №14412.06.20182
9Счет-фактура №14512.06.20183
10Счет-фактура №14613.06.20183
11Счет-фактура №14715.06.20184
12Счет-фактура №14815.06.20183
13Счет-фактура №14915.06.20182
14Счет-фактура №15015.06.20182
15Счет-фактура №15115.06.20183
16Счет-фактура №15218.06.20183
17Счет-фактура №15318.06.20185
18Счет-фактура №15418.06.20182
19Счет-фактура №15518.06.20184
20Счет-фактура №15619.06.20182
21Счет-фактура №15719.06.20182
22Счет-фактура №15819.06.20182
23Счет-фактура №15919.06.20183
24Счет-фактура №16020.06.20182
25Счет-фактура №16120.06.20183
26Счет-фактура №16220.06.20182
27Счет-фактура №16320.06.20183
28Счет-фактура №16421.06.20183
29Счет-фактура №16521.06.20185
30Счет-фактура №16621.06.20182
31Счет-фактура №16722.06.20182
32Счет-фактура №16822.06.20183
33Счет-фактура №16922.06.20183
34Счет-фактура №17025.06.20182
35Счет-фактура №17125.06.20182
36Счет-фактура №17226.06.20182
37Счет-фактура №17326.06.20182
38Счет-фактура №17426.06.20182
39Счет-фактура №17526.06.20182
40Счет-фактура №17627.06.20182
41Счет-фактура №17727.06.20182
42Счет-фактура №17827.06.20182
43Счет-фактура №17927.06.20182
44Счет-фактура №18027.06.20182
45Счет-фактура №18127.06.20182
46Счет-фактура №18227.06.20183
47Счет-фактура №18327.06.20185
48Счет-фактура №18427.06.20185
49Счет-фактура №18527.06.20183
50Счет-фактура №18627.06.20183
ЧЕРВЕНЬ 2018
1Счет-фактура №18704.07.20183
2Счет-фактура №18804.07.20183
3Счет-фактура №18905.07.20183
4Счет-фактура №19006.07.20183
5Счет-фактура №19106.07.20182
6Счет-фактура №19210.07.20183
7Счет-фактура №19310.07.20182
8Счет-фактура №19410.07.20182
9Счет-фактура №19510.07.20183
10Счет-фактура №19612.07.20183
11Счет-фактура №19711.07.20183
12Счет-фактура №19811.07.20182
13Счет-фактура №19911.07.20182
14Счет-фактура №20012.07.20182
15Счет-фактура №20112.07.20182
16Счет-фактура №20217.07.20182
17Счет-фактура №20317.07.20182
18Счет-фактура №20417.07.20183
19Счет-фактура №20518.07.20182
20Счет-фактура №20618.07.20182
21Счет-фактура №20718.07.20182
22Счет-фактура №20819.07.20183
23Счет-фактура №20919.07.20183
24Счет-фактура №21024.07.20182
25Счет-фактура №21124.07.20183
26Счет-фактура №21225.07.20183
27Счет-фактура №21325.07.20182
28Счет-фактура №21425.07.20182
29Счет-фактура №21526.07.20182
30Счет-фактура №21626.07.20182
31Счет-фактура №21726.07.20182
32Счет-фактура №21826.07.20182
33Счет-фактура №21926.07.20182
34Счет-фактура №22027.07.20182
35Счет-фактура №22127.07.20182
36Счет-фактура №22227.07.20183
37Счет-фактура №22330.07.20185
38Счет-фактура №22430.07.20182
39Счет-фактура №22530.07.20182
40Счет-фактура №22630.07.20182
41Счет-фактура №22730.07.20183
42Счет-фактура №22831.07.20183
43Счет-фактура №22931.07.20182
44Счет-фактура №23031.07.20182
45Счет-фактура №23131.07.20183
46Счет-фактура №23231.07.20183
47Счет-фактура №23331.07.20183
48Счет-фактура №23431.07.20183
49Счет-фактура №23531.07.20183
50Счет-фактура №23631.07.20182
СЕРПЕНЬ 2018
1Счет-фактура №23706.08.20183
2Счет-фактура №23807.08.20182
3Счет-фактура №23907.08.20182
4Счет-фактура №24008.08.20183
5Счет-фактура №24115.08.20183
6Счет-фактура №24217.08.20182
7Счет-фактура №24317.08.20182
8Счет-фактура №24417.08.20182
9Счет-фактура №24517.08.20182
10Счет-фактура №24620.08.20183
11Счет-фактура №24720.08.20182
12Счет-фактура №24820.08.20182
13Счет-фактура №24921.08.20182
14Счет-фактура №25021.08.20182
15Счет-фактура №25121.08.20183
16Счет-фактура №25221.08.20182
17Счет-фактура №25322.08.20182
18Счет-фактура №25422.08.20182
19Счет-фактура №25522.08.20183
20Счет-фактура №25622.08.20184
21Счет-фактура №25723.08.20182
22Счет-фактура №25827.08.20185
23Счет-фактура №25927.08.20183
24Счет-фактура №26027.08.20183
25Счет-фактура №26128.08.20182
26Счет-фактура №26228.08.20182
27Счет-фактура №26328.08.20182
28Счет-фактура №26428.08.20183
29Счет-фактура №26529.08.20183
30Счет-фактура №26629.08.20182
31Счет-фактура №26730.08.20182
32Счет-фактура №26830.08.20182
33Счет-фактура №26930.08.20182
34Счет-фактура №27030.08.20182
35Счет-фактура №27131.08.20182
36Счет-фактура №27231.08.20182
37Счет-фактура №27331.08.20182
38Счет-фактура №27431.08.20183
39Счет-фактура №27531.08.20183
ВЕРЕСЕНЬ 2018
1Счет-фактура №27601.09.20182
2Счет-фактура №27704.09.20183
3Счет-фактура №27804.09.20183
4Счет-фактура №27904.09.20183
5Счет-фактура №28006.09.20184
6Счет-фактура №28106.09.20184
7Счет-фактура №28206.09.20185
8Счет-фактура №28306.09.20183
9Счет-фактура №28406.09.20183
10Счет-фактура №28510.09.20185
11Счет-фактура №28612.09.20183
12Счет-фактура №28713.09.20182
13Счет-фактура №28817.09.20183
14Счет-фактура №28917.09.20185
15Счет-фактура №29018.09.20182
16Счет-фактура №29119.09.20182
17Счет-фактура №29219.09.20182
18Счет-фактура №29320.09.20182
19Счет-фактура №29420.09.20183
20Счет-фактура №29520.09.20183
21Счет-фактура №29621.09.20183
22Счет-фактура №29724.09.20183
23Счет-фактура №29824.09.20185
24Счет-фактура №29925.09.20183
25Счет-фактура №30026.09.20183
25Счет-фактура №30126.09.20183
25Счет-фактура №30227.09.20183
25Счет-фактура №30327.09.20182
25Счет-фактура №30427.09.20182
25Счет-фактура №30527.09.20182
25Счет-фактура №30628.09.20183
25Счет-фактура №30728.09.20183
25Счет-фактура №30828.09.20183
25Счет-фактура №30928.09.20183
25Счет-фактура №31028.09.20182

Місячну довідку про відвантаження продукції за вересень 2017 року, грудень 2018 року, та з січня 2018 року по жовтень 2018 року.

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа Номер документа Кількість

сторінок

Форма МД-24205612
Форма МД-24205622
Форма МД-24206262
Форма МД-24206272
Форма МД-24206302
Форма МД-24206312
Форма МД-24206872
Форма МД-24206882
Форма МД-24206892
Форма МД-24207262
Форма МД-24207582
Форма МД-24207592
Форма МД-24208152
Форма МД-24208162
Форма МД-24208672
Форма МД-24209632
Форма МД-24209642
Форма МД-24209652
Форма МД-24210372
Форма МД-24212402
Форма МД-24213012
Форма МД-24213282
Форма МД-24213292
Форма МД-24213692
Форма МД-24214532
Форма МД-24217972
Форма МД-24217982
Форма МД-24217962
Форма МД-24218902
Форма МД-24219592
Форма МД-24220282
Форма МД-24221192
Форма МД-24221202
Форма МД-24221212
Форма МД-24221222
Форма МД-24221242
Лютий2018 року
Форма МД-24036952
Форма МД-24036942
Форма МД-24036932
Форма МД-24036922
Форма МД-24036912
Форма МД-24036252
Форма МД-24036242
Форма МД-24036232
Форма МД-24035132
Форма МД-24035142
Форма МД-24035152
Форма МД-24031162
Форма МД-24031152
Форма МД-24028072
Форма МД-24028062
Форма МД-24028052
Форма МД-24028042
Форма МД-24028032
Форма МД-24027022
Форма МД-24026772
Форма МД-24026382
Форма МД-24026372
Форма МД-24025712
Форма МД-24024032
Форма МД-24023972
Травень2018 року
Форма МД-24100342
Форма МД-24100042
Форма МД-24100032
Форма МД-24100022
Форма МД-24100012
Форма МД-24100002
Форма МД-24099572
Форма МД-24099662
Форма МД-24099552
Форма МД-24098942
Форма МД-24098932
Форма МД-24098922
Форма МД-24098912
Форма МД-24098902
Форма МД-24098892
Форма МД-24098162
Форма МД-24097922
Форма МД-24097912
Форма МД-24097902
Форма МД-24097892
Форма МД-24097882
Форма МД-24096262
Форма МД-24096012
Форма МД-24096002
Форма МД-24094952
Форма МД-24094852
Форма МД-24094232
Форма МД-24094222
Форма МД-24094212
Форма МД-24094202
Форма МД-24093622
Форма МД-24091932
Форма МД-24091912
Форма МД-24091582
Форма МД-24091292
Форма МД-24091282
Форма МД-24091272
Форма МД-24091262
Форма МД-24091252
Форма МД-24090132
Форма МД-24090122
Форма МД-24090112
Форма МД-24089412
Форма МД-24089402
Форма МД-24089392
Форма МД-24088992
Форма МД-24087572
Форма МД-24087402
Форма МД-24087392
Форма МД-24087382
Форма МД-24086072
Форма МД-24086062
Форма МД-24085972
Форма МД-24085942
Форма МД-24085002
Форма МД-24084992
Форма МД-24084982
Форма МД-24083842
Форма МД-24083822
Форма МД-24082732
Форма МД-24082142
Форма МД-24081982
Серпень2018 року
Форма МД-24165082
Форма МД-24165072
Форма МД-24164402
Форма МД-24164392
Форма МД-24164382
Форма МД-24163672
Форма МД-24163662
Форма МД-24163652
Форма МД-24163642
Форма МД-24162432
Форма МД-24161692
Форма МД-24161682
Форма МД-24161672
Форма МД-24161662
Форма МД-24160882
Форма МД-24160672
Форма МД-24160662
Форма МД-24158652
Форма МД-24158222
Форма МД-24158212
Форма МД-24158182
Форма МД-24157172
Форма МД-24157162
Форма МД-24156852
Форма МД-24156842
Форма МД-24156212
Форма МД-24156202
Форма МД-24156192
Форма МД-24154562
Форма МД-24154552
Форма МД-24154542
Форма МД-24154532
Форма МД-24152712
Форма МД-24148342
Форма МД-24147422
Форма МД-24147412
Форма МД-24146202
Вересень 2018 року
Форма МД-24182042
Форма МД-24182002
Форма МД-24180452
Форма МД-24180442
Форма МД-24180432
Форма МД-24180422
Форма МД-24179802
Форма МД-24178712
Форма МД-24178352
Форма МД-24178342
Форма МД-24177312
Форма МД-24176322
Форма МД-24176312
Форма МД-24176182
Форма МД-24175522
Форма МД-24174982
Форма МД-24174212
Форма МД-24173672
Форма МД-24173662
Форма МД-24171942
Форма МД-24171312
Форма МД-24169912
Форма МД-24168042
Форма МД-24168032
Форма МД-24168022
Форма МД-24168012
Форма МД-24166582
Форма МД-24166132
Форма МД-24166122
Форма МД-24165402
Грудень2017 року
Форма МД-24209872
Форма МД-24209862
Форма МД-24209852
Форма МД-24209842
Форма МД-24209832
Форма МД-24209152
Форма МД-24209142
Форма МД-24209132
Форма МД-24209122
Форма МД-24207712
Форма МД-24205632
Форма МД-24205622
Форма МД-24205592
Форма МД-24203862
Форма МД-24203272
Форма МД-24203102
Форма МД-24202022
Форма МД-24201992
Форма МД-24200952
Форма МД-24200942
Форма МД-24199832
Форма МД-24199822
Форма МД-24198632
Форма МД-24197742
Форма МД-24197512
Форма МД-24196222
Форма МД-24196212
Форма МД-24196202
Форма МД-24196192
Форма МД-24106182
Форма МД-24195272
Форма МД-24195262
Форма МД-24195252
Форма МД-24194532
Форма МД-24194512
Форма МД-24194502
Форма МД-24194232
Форма МД-24193872
Форма МД-24193862
Форма МД-24192182
Форма МД-24189872
Форма МД-24189022
Форма МД-24189002
Вересень 2017 року
Форма МД-24138452
Форма МД-24137642
Форма МД-24137412
Форма МД-24137402
Форма МД-24136242
Форма МД-24136222
Форма МД-24135242
Форма МД-24135232
Форма МД-24133442
Форма МД-24133172
Форма МД-24130572
Форма МД-24130012
Форма МД-24130002
Форма МД-24129612
Форма МД-24125102
Форма МД-24124922
Форма МД-24124912
Форма МД-24124462
Форма МД-24124192
Форма МД-24123642
Форма МД-24123632
Форма МД-24123622
Форма МД-24121752
Форма МД-24121742
Форма МД-24120772

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа та номер Дата Кількість

сторінок

1счет-фактура №37906.09.20173
2счет-фактура №38007.09.20173
3счет-фактура №38107.09.20172
4счет-фактура №38211.09.20174
5счет-фактура №38311.09.20173
6счет-фактура №38412.09.20173
7счет-фактура №38511.09.20173
8счет-фактура №38612.09.20173
9счет-фактура №38913.09.20172
10счет-фактура №38812.09.20172
11счет-фактура №38913.09.20173
12счет-фактура №39019.09.20173
13счет-фактура №39120.09.20172
14счет-фактура №39220.09.20174
15счет-фактура №39322.09.20172
16счет-фактура №39526.09.20172
17счет-фактура №39425.09.20172
18счет-фактура №39626.09.20172
19счет-фактура №39727.09.20172
20счет-фактура №39827.09.20172
21счет-фактура №40028.09.20172
22счет-фактура №40128.09.20172
23счет-фактура №40228.09.20175
24счет-фактура №40329.09.20172
25счет-фактура №40403.10.20172
26счет-фактура №40505.10.20173
27счет-фактура №40605.10.20172
28счет-фактура №40705.10.20173
29счет-фактура №40806.10.20173
30счет-фактура №40906.10.20172
31счет-фактура №41009.10.20172
32счет-фактура №41109.10.20174
33счет-фактура №41311.09.20173
34счет-фактура №41411.10.20173
35счет-фактура №41512.10.20172
36счет-фактура №41612.10.20173
37счет-фактура №41712.10.20172
38счет-фактура №41813.10.20173
39счет-фактура №41913.10.20173
40счет-фактура №42013.10.20172
41счет-фактура №42117.10.20172
42счет-фактура №42217.10.20173
43счет-фактура №42317.10.20172
44счет-фактура №42417.10.20172
45счет-фактура №42518.10.20172
46счет-фактура №42618.10.20172
47счет-фактура №42718.10.20177
48счет-фактура №42819.10.20172
49счет-фактура №42919.10.20172
50счет-фактура №43019.10.20173
51счет-фактура №43120.10.20173
52счет-фактура №43220.10.20172
53счет-фактура №43320.10.20172
54счет-фактура №43423.10.20172
55счет-фактура №43523.10.20173
56счет-фактура №43624.10.20172
57счет-фактура №43724.10.20172
58счет - фактура№44831.10.20172
59счет - фактура№44731.10.20172
60счет - фактура№44931.10.20173
61счет - фактура№45031.10.20172
62счет - фактура№44630.10.20172
63счет - фактура№44427.10.20172
64счет - фактура№44527.10.20172
65счет - фактура№44226.10.20173
66счет - фактура№44326.10.20172
67счет - фактура№44025.10.20172
68счет - фактура№43925.10.20172
69счет - фактура№44125.10.20172
70счет - фактура№43724.10.20173
71счет - фактура№46530.11.20172
72счет - фактура№46630.11.20172
73счет - фактура№47130.11.20172
74счет - фактура№47230.11.20172
75счет - фактура№46730.11.20173
76счет - фактура№46930.11.20172
77счет - фактура№46830.11.20172
78счет - фактура№47030.11.20172
79счет - фактура№46429.11.20172
80счет - фактура№46329.11.20173
81счет - фактура№46228.11.20172
82счет - фактура№46024.11.20172
83счет - фактура№46124.11.20172
84счет - фактура№45921.11.20172
85счет - фактура№45820.11.20173
86счет - фактура№45717.11.20172
87счет - фактура№45403.11.20172
88счет - фактура№45301.11.20172
89счет - фактура№45229.11.20172
90счет - фактура№45629.11.20173
91счет - фактура№45129.11.20172
92счет - фактура№45029.11.20172
93счет - фактура№51328.12.20172
94счет - фактура№51529.12.20172
95счет - фактура№51629.12.20173
96счет - фактура№51729.12.20172
97счет - фактура№51227.12.20172
98счет - фактура№50929.12.20172
99счет - фактура№51026.12.20172
100счет - фактура№51126.12.20173
101счет - фактура№50826.12.20172
102счет - фактура№51522.12.20172
103счет - фактура№50622.12.20172
104счет - фактура№50521.12.20172
105счет - фактура№50720.12.20173
106счет - фактура№50420.12.20172
107счет - фактура№50319.12.20172
108счет - фактура№50219.12.20172
109счет - фактура№50018.12.20172
110счет - фактура№50118.12.20173
111счет - фактура№49915.12.20172
112счет - фактура№49814.12.20172
113счет - фактура№49614.12.20172
114счет - фактура№49713.12.20172
115счет - фактура№49513.12.20173
116счет - фактура№49313.12.20172
117счет - фактура№49113.12.20172
118Счет- фактура№48813.12.20172
119счет -фактура№48712.12.20172
120счет -фактура№48912.12.20173
121счет -фактура№48612.12.20172
122счет -фактура№49012.12.20172
123счет -фактура№48412.12.20172
124счет -фактура№48312.12.20172
125счет -фактура№48511.12.20173
126счет -фактура№48011.12.20172
127счет -фактура№48111.12.20172
128счет -фактура№48208.12.20172
129счет -фактура№47906.12.20172
130счет -фактура№47805.12.20173
131счет -фактура№47711.12.20172
132счет -фактура№47608.12.20172
133счет -фактура№47306.12.20172
134счет -фактура№47505.12.20172
135счет -фактура№47405.12.20173

персональний комп`ютер, а саме - системний блок «PATRIOT» чорного кольору, серійний номер 873335, системний блок «PATRIOT» білого кольору, на якому є інвентаризаційний номер 21623, флеш накопичувач «VERBATIM» чорного кольору, на якому є наклейна з написом «ПРОСКО ГОЛОВКО», флеш накопичувач «Kingston» на 1 Гб., які поміщено до спец пакету 2859985.

Бухгалтерську документацію:
Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад та грудень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень травень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 138 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 132 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 93 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за грудень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 82 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 40 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 115 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 90 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 112 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за травень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 171 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 120 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 56 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 54 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за квітень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 102 аркушах.

Оборотно сальдові відомості за рахунками ТОВ «ЮМИН», ТОВ «ПРОСКО» за період часу з 01.09.2017 року по 29.11.2018 року.

Акти здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» та ТОВ «ПРОСКО»

Перелік основних засобів ТОВ «ПРОСКО»

Перелік обладнання орендоване у ТОВ «ПРОСКО»

Журнали ордери і відомості по рахункам. Розрахунки з вітчизняними покупцями за період часу з вересня 2017 року по листопад 2018 року.

Системний блок заступника бухгалтера «PATRIOT RIM2000» серійний номер 851271.

Системний блок менеджера бухгалтерії «PATRIOT RIM2000» серійний номер 172803.

Журнал реєстрації рапортів охоронців та чорнові записи в яких зазначено кількість в`їздів автотранспорту на територію комбінату ТОВ №ПРОСКО»

Експериментальні зразки каоліну різного типу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно постанови про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 30 листопада 2018 року вище вказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 17.04.2018 року

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі та документи, оскільки є реальна загроза їх використання в незаконній діяльності з видобутку, перевезення та продажу (експорту) каоліну підприємствами ТОВ «Проско» та ТОВ «Проско-Ресурси», ТОВ «ЮМИН», тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт нанаступні документи та речі: персональний комп`ютер (монітор) фірми APPLE серійний номер D25H30Q1DHJN, клавіатуру білого кольору APPLE, та комп`ютерну мишку APPLE білого кольору, журнал реєстрації договорів «Ж2201», список працівників із зазначенням їх посад, 3 (три) печатки підприємства ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ», 1 (одну) печатку «Просянський ГЗК», документацію транспортування (експорту) «каоліну» а саме: Рахунки фактури на каолін:

Назва документа: Дата Кількість

сторінок

ЖОВТЕНЬ 2017

1Счет-фактура №31101.10.20182
2Счет-фактура №31202.10.20183
3Счет-фактура №31303.10.20183
4Счет-фактура №31403.10.20183
5Счет-фактура №31505.10.20183
6Счет-фактура №31605.10.20183
7Счет-фактура №31705.10.20183
8Счет-фактура №31810.10.20185
9Счет-фактура №31912.10.20183
10Счет-фактура №32012.10.20182
11Счет-фактура №32112.10.20183
12Счет-фактура №32212.10.20183
13Счет-фактура №32316.10.20183
14Счет-фактура №32416.10.20184
15Счет-фактура №32516.10.20185
16Счет-фактура №32617.10.20183
17Счет-фактура №32718.10.20183
18Счет-фактура №32822.10.20182
19Счет-фактура №32922.10.20182
20Счет-фактура №33023.10.20182
21Счет-фактура №33123.10.20182
22Счет-фактура №33225.10.20182
23Счет-фактура №33325.10.20183
24Счет-фактура №33426.10.20182
25Счет-фактура №33526.10.20182
26Счет-фактура №33626.10.20182
27Счет-фактура №33729.10.20182
28Счет-фактура №33829.10.20182
29Счет-фактура №33929.10.20183
30Счет-фактура №34029.10.20182
31Счет-фактура №34130.10.20182
32Счет-фактура №34230.10.20182
33Счет-фактура №34330.10.20182
34Счет-фактура №34430.10.20182
35Счет-фактура №34531.10.20182
36Счет-фактура №34631.10.20182
37Счет-фактура №34731.10.20182
38Счет-фактура №34831.10.20182
39Счет-фактура №34931.10.20184
40Счет-фактура №35031.10.20184
41Счет-фактура №35131.10.20183
42Счет-фактура №35231.10.20183
ЛИСТОПАД 2017
1Счет-фактура №35302.11.20182
2Счет-фактура №35402.11.20182
3Счет-фактура №35505.11.20182
4Счет-фактура №35605.11.20182
5Счет-фактура №35705.11.20182
6Счет-фактура №35805.11.20182
7Счет-фактура №35905.11.20183
8Счет-фактура №36005.11.20183
9Счет-фактура №36105.11.20183
10Счет-фактура №36206.11.20183
11Счет-фактура №36307.11.20182
12Счет-фактура №36407.11.20182
13Счет-фактура №36507.11.20183
14Счет-фактура №36607.11.20182
15Счет-фактура №36708.11.20182
16Счет-фактура №36809.11.20182
17Счет-фактура №36909.11.20182
18Счет-фактура №37009.11.20183
19Счет-фактура №37115.11.20185
20Счет-фактура №37215.11.20182
21Счет-фактура №37315.11.20182
22Счет-фактура №37416.11.20183
23Счет-фактура №37516.11.20182
24Счет-фактура №37616.11.20182
25Счет-фактура №37719.11.20182
26Счет-фактура №37923.11.20182
27Счет-фактура №38023.11.20182
28Счет-фактура №38123.11.20182
29Счет-фактура №38226.11.20182
30Счет-фактура №38327.11.20182
31Счет-фактура №38428.11.20182
32Счет-фактура №38629.11.20182
33Счет-фактура №38729.11.20182
34Счет-фактура №38829.11.20182
35Счет-фактура №38929.11.20182
36Счет-фактура №39029.11.20182
37Счет-фактура №39129.11.20183
СІЧЕНЬ 2017
1Счет-фактура №109.01.20182
2Счет-фактура №210.01.20182
3Счет-фактура №317.01.20182
4Счет-фактура №418.01.20182
5Счет-фактура №518.01.20182
6Счет-фактура №618.01.20182
7Счет-фактура №718.01.20182
8Счет-фактура №822.01.20182
9Счет-фактура №1026.01.20183
10Счет-фактура №1126.01.20183
11Счет-фактура №1226.01.20184
12Счет-фактура №1326.01.20184
13Счет-фактура №1426.01.20184
14Счет-фактура №1526.01.20184
15Счет-фактура №1629.01.20184
16Счет-фактура №1730.01.20183
17Счет-фактура №1830.01.20182
18Счет-фактура №1930.01.20182
19Счет-фактура №2030.01.20184
20Счет-фактура №2131.01.20182
21Счет-фактура №2231.01.20182
22Счет-фактура №2331.01.20182
23Счет-фактура №2431.01.20182
24Счет-фактура №2531.01.20182
25Счет-фактура №2631.01.20182
26Счет-фактура №2731.01.20182
27Счет-фактура №2831.01.20182
ЛЮТИЙ 2018
1Счет-фактура №2909.02.20183
2Счет-фактура №3009.02.20182
3Счет-фактура №3113.02.20182
4Счет-фактура №3214.02.20183
5Счет-фактура №3314.02.20183
6Счет-фактура №3414.02.20182
7Счет-фактура №3515.02.20183
8Счет-фактура №3616.02.20182
9Счет-фактура №3716.02.20182
10Счет-фактура №3816.02.20182
11Счет-фактура №3916.02.20182
12Счет-фактура №4016.02.20182
13Счет-фактура №4121.02.20183
14Счет-фактура №4221.02.20182
15Счет-фактура №4327.02.20182
16Счет-фактура №4427.02.20182
17Счет-фактура №4527.02.20182
18Счет-фактура №4628.02.20183
19Счет-фактура №4727.02.20184
20Счет-фактура №4827.02.20185
21Счет-фактура №4927.02.20185
22Счет-фактура №5028.02.20182
23Счет-фактура №5128.02.20184
24Счет-фактура №5228.02.20184
25Счет-фактура №5328.02.20183
БЕРЕЗЕНЬ 2018
1Счет-фактура №5406.03.20182
2Счет-фактура №5507.03.20182
3Счет-фактура №5613.03.20183
4Счет-фактура №5716.03.20183
5Счет-фактура №5822.03.20184
6Счет-фактура №5926.03.20182
7Счет-фактура №6026.03.20182
8Счет-фактура №6127.03.20184
9Счет-фактура №6227.03.20184
10Счет-фактура №6329.03.20182
11Счет-фактура №6429.03.20182
12Счет-фактура №6530.03.20182
13Счет-фактура №6630.03.20183
14Счет-фактура №6730.03.20184
КВІТЕНЬ 2018
1Счет-фактура №6816.04.20182
2Счет-фактура №6917.04.20183
3Счет-фактура №7026.04.20183
4Счет-фактура №7227.04.20184
5Счет-фактура №7327.04.20185
ТРАВЕНЬ 2018
1Счет-фактура №7404.05.20183
2Счет-фактура №7505.05.20183
3Счет-фактура №7607.05.20183
4Счет-фактура №7708.05.20182
5Счет-фактура №7808.05.20183
6Счет-фактура №7910.05.20182
7Счет-фактура №8010.05.20182
8Счет-фактура №8110.05.20182
9Счет-фактура №8211.05.20183
10Счет-фактура №8311.05.20183
11Счет-фактура №8411.05.20182
12Счет-фактура №8511.05.20183
13Счет-фактура №8614.05.20183
14Счет-фактура №8714.05.20182
15Счет-фактура №8814.05.20182
16Счет-фактура №8915.05.20182
17Счет-фактура №9016.05.20183
18Счет-фактура №9116.05.20183
19Счет-фактура №9216.05.20182
20Счет-фактура №9316.05.20183
21Счет-фактура №9417.05.20183
22Счет-фактура №9517.05.20182
23Счет-фактура №9617.05.20182
24Счет-фактура №9718.05.20183
25Счет-фактура №9818.05.20183
26Счет-фактура №9918.05.20183
27Счет-фактура №10018.05.20182
28Счет-фактура №10118.05.20183
29Счет-фактура №10218.05.20183
30Счет-фактура №10321.05.20182
31Счет-фактура №10421.05.20182
32Счет-фактура №10522.05.20183
33Счет-фактура №10623.05.20182
34Счет-фактура №10723.05.20182
35Счет-фактура №10823.05.20182
36Счет-фактура №10923.05.20183
37Счет-фактура №11024.05.20182
38Счет-фактура №11124.05.20182
39Счет-фактура №11225.05.20183
40Счет-фактура №11325.05.20184
41Счет-фактура №11425.05.20183
42Счет-фактура №11529.05.20182
43Счет-фактура №11629.05.20182
44Счет-фактура №11729.05.20182
45Счет-фактура №11829.05.20182
46Счет-фактура №11929.05.20183
47Счет-фактура №12029.05.20182
48Счет-фактура №12130.05.20182
49Счет-фактура №12230.05.20182
50Счет-фактура №12330.05.20182
51Счет-фактура №12430.05.20182
52Счет-фактура №12530.05.20183
53Счет-фактура №12630.05.20182
54Счет-фактура №12731.05.20183
55Счет-фактура №12831.05.20184
56Счет-фактура №12931.05.20184
57Счет-фактура №13031.05.20184
58Счет-фактура №13131.05.20184
59Счет-фактура №13231.05.20184
60Счет-фактура №13331.05.20183
61Счет-фактура №13431.05.20183
62Счет-фактура №13531.05.20182
ЛИПЕНЬ 2018
1Счет-фактура №13604.06.20183
2Счет-фактура №13706.06.20182
3Счет-фактура №13811.06.20183
4Счет-фактура №13911.06.20183
5Счет-фактура №14011.06.20183
6Счет-фактура №14111.06.20182
7Счет-фактура №14311.06.20183
8Счет-фактура №14412.06.20182
9Счет-фактура №14512.06.20183
10Счет-фактура №14613.06.20183
11Счет-фактура №14715.06.20184
12Счет-фактура №14815.06.20183
13Счет-фактура №14915.06.20182
14Счет-фактура №15015.06.20182
15Счет-фактура №15115.06.20183
16Счет-фактура №15218.06.20183
17Счет-фактура №15318.06.20185
18Счет-фактура №15418.06.20182
19Счет-фактура №15518.06.20184
20Счет-фактура №15619.06.20182
21Счет-фактура №15719.06.20182
22Счет-фактура №15819.06.20182
23Счет-фактура №15919.06.20183
24Счет-фактура №16020.06.20182
25Счет-фактура №16120.06.20183
26Счет-фактура №16220.06.20182
27Счет-фактура №16320.06.20183
28Счет-фактура №16421.06.20183
29Счет-фактура №16521.06.20185
30Счет-фактура №16621.06.20182
31Счет-фактура №16722.06.20182
32Счет-фактура №16822.06.20183
33Счет-фактура №16922.06.20183
34Счет-фактура №17025.06.20182
35Счет-фактура №17125.06.20182
36Счет-фактура №17226.06.20182
37Счет-фактура №17326.06.20182
38Счет-фактура №17426.06.20182
39Счет-фактура №17526.06.20182
40Счет-фактура №17627.06.20182
41Счет-фактура №17727.06.20182
42Счет-фактура №17827.06.20182
43Счет-фактура №17927.06.20182
44Счет-фактура №18027.06.20182
45Счет-фактура №18127.06.20182
46Счет-фактура №18227.06.20183
47Счет-фактура №18327.06.20185
48Счет-фактура №18427.06.20185
49Счет-фактура №18527.06.20183
50Счет-фактура №18627.06.20183
ЧЕРВЕНЬ 2018
1Счет-фактура №18704.07.20183
2Счет-фактура №18804.07.20183
3Счет-фактура №18905.07.20183
4Счет-фактура №19006.07.20183
5Счет-фактура №19106.07.20182
6Счет-фактура №19210.07.20183
7Счет-фактура №19310.07.20182
8Счет-фактура №19410.07.20182
9Счет-фактура №19510.07.20183
10Счет-фактура №19612.07.20183
11Счет-фактура №19711.07.20183
12Счет-фактура №19811.07.20182
13Счет-фактура №19911.07.20182
14Счет-фактура №20012.07.20182
15Счет-фактура №20112.07.20182
16Счет-фактура №20217.07.20182
17Счет-фактура №20317.07.20182
18Счет-фактура №20417.07.20183
19Счет-фактура №20518.07.20182
20Счет-фактура №20618.07.20182
21Счет-фактура №20718.07.20182
22Счет-фактура №20819.07.20183
23Счет-фактура №20919.07.20183
24Счет-фактура №21024.07.20182
25Счет-фактура №21124.07.20183
26Счет-фактура №21225.07.20183
27Счет-фактура №21325.07.20182
28Счет-фактура №21425.07.20182
29Счет-фактура №21526.07.20182
30Счет-фактура №21626.07.20182
31Счет-фактура №21726.07.20182
32Счет-фактура №21826.07.20182
33Счет-фактура №21926.07.20182
34Счет-фактура №22027.07.20182
35Счет-фактура №22127.07.20182
36Счет-фактура №22227.07.20183
37Счет-фактура №22330.07.20185
38Счет-фактура №22430.07.20182
39Счет-фактура №22530.07.20182
40Счет-фактура №22630.07.20182
41Счет-фактура №22730.07.20183
42Счет-фактура №22831.07.20183
43Счет-фактура №22931.07.20182
44Счет-фактура №23031.07.20182
45Счет-фактура №23131.07.20183
46Счет-фактура №23231.07.20183
47Счет-фактура №23331.07.20183
48Счет-фактура №23431.07.20183
49Счет-фактура №23531.07.20183
50Счет-фактура №23631.07.20182
СЕРПЕНЬ 2018
1Счет-фактура №23706.08.20183
2Счет-фактура №23807.08.20182
3Счет-фактура №23907.08.20182
4Счет-фактура №24008.08.20183
5Счет-фактура №24115.08.20183
6Счет-фактура №24217.08.20182
7Счет-фактура №24317.08.20182
8Счет-фактура №24417.08.20182
9Счет-фактура №24517.08.20182
10Счет-фактура №24620.08.20183
11Счет-фактура №24720.08.20182
12Счет-фактура №24820.08.20182
13Счет-фактура №24921.08.20182
14Счет-фактура №25021.08.20182
15Счет-фактура №25121.08.20183
16Счет-фактура №25221.08.20182
17Счет-фактура №25322.08.20182
18Счет-фактура №25422.08.20182
19Счет-фактура №25522.08.20183
20Счет-фактура №25622.08.20184
21Счет-фактура №25723.08.20182
22Счет-фактура №25827.08.20185
23Счет-фактура №25927.08.20183
24Счет-фактура №26027.08.20183
25Счет-фактура №26128.08.20182
26Счет-фактура №26228.08.20182
27Счет-фактура №26328.08.20182
28Счет-фактура №26428.08.20183
29Счет-фактура №26529.08.20183
30Счет-фактура №26629.08.20182
31Счет-фактура №26730.08.20182
32Счет-фактура №26830.08.20182
33Счет-фактура №26930.08.20182
34Счет-фактура №27030.08.20182
35Счет-фактура №27131.08.20182
36Счет-фактура №27231.08.20182
37Счет-фактура №27331.08.20182
38Счет-фактура №27431.08.20183
39Счет-фактура №27531.08.20183
ВЕРЕСЕНЬ 2018
1Счет-фактура №27601.09.20182
2Счет-фактура №27704.09.20183
3Счет-фактура №27804.09.20183
4Счет-фактура №27904.09.20183
5Счет-фактура №28006.09.20184
6Счет-фактура №28106.09.20184
7Счет-фактура №28206.09.20185
8Счет-фактура №28306.09.20183
9Счет-фактура №28406.09.20183
10Счет-фактура №28510.09.20185
11Счет-фактура №28612.09.20183
12Счет-фактура №28713.09.20182
13Счет-фактура №28817.09.20183
14Счет-фактура №28917.09.20185
15Счет-фактура №29018.09.20182
16Счет-фактура №29119.09.20182
17Счет-фактура №29219.09.20182
18Счет-фактура №29320.09.20182
19Счет-фактура №29420.09.20183
20Счет-фактура №29520.09.20183
21Счет-фактура №29621.09.20183
22Счет-фактура №29724.09.20183
23Счет-фактура №29824.09.20185
24Счет-фактура №29925.09.20183
25Счет-фактура №30026.09.20183
25Счет-фактура №30126.09.20183
25Счет-фактура №30227.09.20183
25Счет-фактура №30327.09.20182
25Счет-фактура №30427.09.20182
25Счет-фактура №30527.09.20182
25Счет-фактура №30628.09.20183
25Счет-фактура №30728.09.20183
25Счет-фактура №30828.09.20183
25Счет-фактура №30928.09.20183
25Счет-фактура №31028.09.20182

Місячну довідку про відвантаження продукції за вересень 2017 року, грудень 2018 року, та з січня 2018 року по жовтень 2018 року.

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа Номер документа Кількість

сторінок

Форма МД-24205612
Форма МД-24205622
Форма МД-24206262
Форма МД-24206272
Форма МД-24206302
Форма МД-24206312
Форма МД-24206872
Форма МД-24206882
Форма МД-24206892
Форма МД-24207262
Форма МД-24207582
Форма МД-24207592
Форма МД-24208152
Форма МД-24208162
Форма МД-24208672
Форма МД-24209632
Форма МД-24209642
Форма МД-24209652
Форма МД-24210372
Форма МД-24212402
Форма МД-24213012
Форма МД-24213282
Форма МД-24213292
Форма МД-24213692
Форма МД-24214532
Форма МД-24217972
Форма МД-24217982
Форма МД-24217962
Форма МД-24218902
Форма МД-24219592
Форма МД-24220282
Форма МД-24221192
Форма МД-24221202
Форма МД-24221212
Форма МД-24221222
Форма МД-24221242
Лютий2018 року
Форма МД-24036952
Форма МД-24036942
Форма МД-24036932
Форма МД-24036922
Форма МД-24036912
Форма МД-24036252
Форма МД-24036242
Форма МД-24036232
Форма МД-24035132
Форма МД-24035142
Форма МД-24035152
Форма МД-24031162
Форма МД-24031152
Форма МД-24028072
Форма МД-24028062
Форма МД-24028052
Форма МД-24028042
Форма МД-24028032
Форма МД-24027022
Форма МД-24026772
Форма МД-24026382
Форма МД-24026372
Форма МД-24025712
Форма МД-24024032
Форма МД-24023972
Травень2018 року
Форма МД-24100342
Форма МД-24100042
Форма МД-24100032
Форма МД-24100022
Форма МД-24100012
Форма МД-24100002
Форма МД-24099572
Форма МД-24099662
Форма МД-24099552
Форма МД-24098942
Форма МД-24098932
Форма МД-24098922
Форма МД-24098912
Форма МД-24098902
Форма МД-24098892
Форма МД-24098162
Форма МД-24097922
Форма МД-24097912
Форма МД-24097902
Форма МД-24097892
Форма МД-24097882
Форма МД-24096262
Форма МД-24096012
Форма МД-24096002
Форма МД-24094952
Форма МД-24094852
Форма МД-24094232
Форма МД-24094222
Форма МД-24094212
Форма МД-24094202
Форма МД-24093622
Форма МД-24091932
Форма МД-24091912
Форма МД-24091582
Форма МД-24091292
Форма МД-24091282
Форма МД-24091272
Форма МД-24091262
Форма МД-24091252
Форма МД-24090132
Форма МД-24090122
Форма МД-24090112
Форма МД-24089412
Форма МД-24089402
Форма МД-24089392
Форма МД-24088992
Форма МД-24087572
Форма МД-24087402
Форма МД-24087392
Форма МД-24087382
Форма МД-24086072
Форма МД-24086062
Форма МД-24085972
Форма МД-24085942
Форма МД-24085002
Форма МД-24084992
Форма МД-24084982
Форма МД-24083842
Форма МД-24083822
Форма МД-24082732
Форма МД-24082142
Форма МД-24081982
Серпень2018 року
Форма МД-24165082
Форма МД-24165072
Форма МД-24164402
Форма МД-24164392
Форма МД-24164382
Форма МД-24163672
Форма МД-24163662
Форма МД-24163652
Форма МД-24163642
Форма МД-24162432
Форма МД-24161692
Форма МД-24161682
Форма МД-24161672
Форма МД-24161662
Форма МД-24160882
Форма МД-24160672
Форма МД-24160662
Форма МД-24158652
Форма МД-24158222
Форма МД-24158212
Форма МД-24158182
Форма МД-24157172
Форма МД-24157162
Форма МД-24156852
Форма МД-24156842
Форма МД-24156212
Форма МД-24156202
Форма МД-24156192
Форма МД-24154562
Форма МД-24154552
Форма МД-24154542
Форма МД-24154532
Форма МД-24152712
Форма МД-24148342
Форма МД-24147422
Форма МД-24147412
Форма МД-24146202
Вересень 2018 року
Форма МД-24182042
Форма МД-24182002
Форма МД-24180452
Форма МД-24180442
Форма МД-24180432
Форма МД-24180422
Форма МД-24179802
Форма МД-24178712
Форма МД-24178352
Форма МД-24178342
Форма МД-24177312
Форма МД-24176322
Форма МД-24176312
Форма МД-24176182
Форма МД-24175522
Форма МД-24174982
Форма МД-24174212
Форма МД-24173672
Форма МД-24173662
Форма МД-24171942
Форма МД-24171312
Форма МД-24169912
Форма МД-24168042
Форма МД-24168032
Форма МД-24168022
Форма МД-24168012
Форма МД-24166582
Форма МД-24166132
Форма МД-24166122
Форма МД-24165402
Грудень2017 року
Форма МД-24209872
Форма МД-24209862
Форма МД-24209852
Форма МД-24209842
Форма МД-24209832
Форма МД-24209152
Форма МД-24209142
Форма МД-24209132
Форма МД-24209122
Форма МД-24207712
Форма МД-24205632
Форма МД-24205622
Форма МД-24205592
Форма МД-24203862
Форма МД-24203272
Форма МД-24203102
Форма МД-24202022
Форма МД-24201992
Форма МД-24200952
Форма МД-24200942
Форма МД-24199832
Форма МД-24199822
Форма МД-24198632
Форма МД-24197742
Форма МД-24197512
Форма МД-24196222
Форма МД-24196212
Форма МД-24196202
Форма МД-24196192
Форма МД-24106182
Форма МД-24195272
Форма МД-24195262
Форма МД-24195252
Форма МД-24194532
Форма МД-24194512
Форма МД-24194502
Форма МД-24194232
Форма МД-24193872
Форма МД-24193862
Форма МД-24192182
Форма МД-24189872
Форма МД-24189022
Форма МД-24189002
Вересень 2017 року
Форма МД-24138452
Форма МД-24137642
Форма МД-24137412
Форма МД-24137402
Форма МД-24136242
Форма МД-24136222
Форма МД-24135242
Форма МД-24135232
Форма МД-24133442
Форма МД-24133172
Форма МД-24130572
Форма МД-24130012
Форма МД-24130002
Форма МД-24129612
Форма МД-24125102
Форма МД-24124922
Форма МД-24124912
Форма МД-24124462
Форма МД-24124192
Форма МД-24123642
Форма МД-24123632
Форма МД-24123622
Форма МД-24121752
Форма МД-24121742
Форма МД-24120772

Документацію транспортування (експорту) каоліну:

Назва документа та номер дата Кількість

сторінок

1счет-фактура №37906.09.20173
2счет-фактура №38007.09.20173
3счет-фактура №38107.09.20172
4счет-фактура №38211.09.20174
5счет-фактура №38311.09.20173
6счет-фактура №38412.09.20173
7счет-фактура №38511.09.20173
8счет-фактура №38612.09.20173
9счет-фактура №38913.09.20172
10счет-фактура №38812.09.20172
11счет-фактура №38913.09.20173
12счет-фактура №39019.09.20173
13счет-фактура №39120.09.20172
14счет-фактура №39220.09.20174
15счет-фактура №39322.09.20172
16счет-фактура №39526.09.20172
17счет-фактура №39425.09.20172
18счет-фактура №39626.09.20172
19счет-фактура №39727.09.20172
20счет-фактура №39827.09.20172
21счет-фактура №40028.09.20172
22счет-фактура №40128.09.20172
23счет-фактура №40228.09.20175
24счет-фактура №40329.09.20172
25счет-фактура №40403.10.20172
26счет-фактура №40505.10.20173
27счет-фактура №40605.10.20172
28счет-фактура №40705.10.20173
29счет-фактура №40806.10.20173
30счет-фактура №40906.10.20172
31счет-фактура №41009.10.20172
32счет-фактура №41109.10.20174
33счет-фактура №41311.09.20173
34счет-фактура №41411.10.20173
35счет-фактура №41512.10.20172
36счет-фактура №41612.10.20173
37счет-фактура №41712.10.20172
38счет-фактура №41813.10.20173
39счет-фактура №41913.10.20173
40счет-фактура №42013.10.20172
41счет-фактура №42117.10.20172
42счет-фактура №42217.10.20173
43счет-фактура №42317.10.20172
44счет-фактура №42417.10.20172
45счет-фактура №42518.10.20172
46счет-фактура №42618.10.20172
47счет-фактура №42718.10.20177
48счет-фактура №42819.10.20172
49счет-фактура №42919.10.20172
50счет-фактура №43019.10.20173
51счет-фактура №43120.10.20173
52счет-фактура №43220.10.20172
53счет-фактура №43320.10.20172
54счет-фактура №43423.10.20172
55счет-фактура №43523.10.20173
56счет-фактура №43624.10.20172
57счет-фактура №43724.10.20172
58счет - фактура№44831.10.20172
59счет - фактура№44731.10.20172
60счет - фактура№44931.10.20173
61счет - фактура№45031.10.20172
62счет - фактура№44630.10.20172
63счет - фактура№44427.10.20172
64счет - фактура№44527.10.20172
65счет - фактура№44226.10.20173
66счет - фактура№44326.10.20172
67счет - фактура№44025.10.20172
68счет - фактура№43925.10.20172
69счет - фактура№44125.10.20172
70счет - фактура№43724.10.20173
71счет - фактура№46530.11.20172
72счет - фактура№46630.11.20172
73счет - фактура№47130.11.20172
74счет - фактура№47230.11.20172
75счет - фактура№46730.11.20173
76счет - фактура№46930.11.20172
77счет - фактура№46830.11.20172
78счет - фактура№47030.11.20172
79счет - фактура№46429.11.20172
80счет - фактура№46329.11.20173
81счет - фактура№46228.11.20172
82счет - фактура№46024.11.20172
83счет - фактура№46124.11.20172
84счет - фактура№45921.11.20172
85счет - фактура№45820.11.20173
86счет - фактура№45717.11.20172
87счет - фактура№45403.11.20172
88счет - фактура№45301.11.20172
89счет - фактура№45229.11.20172
90счет - фактура№45629.11.20173
91счет - фактура№45129.11.20172
92счет - фактура№45029.11.20172
93счет - фактура№51328.12.20172
94счет - фактура№51529.12.20172
95счет - фактура№51629.12.20173
96счет - фактура№51729.12.20172
97счет - фактура№51227.12.20172
98счет - фактура№50929.12.20172
99счет - фактура№51026.12.20172
100счет - фактура№51126.12.20173
101счет - фактура№50826.12.20172
102счет - фактура№51522.12.20172
103счет - фактура№50622.12.20172
104счет - фактура№50521.12.20172
105счет - фактура№50720.12.20173
106счет - фактура№50420.12.20172
107счет - фактура№50319.12.20172
108счет - фактура№50219.12.20172
109счет - фактура№50018.12.20172
110счет - фактура№50118.12.20173
111счет - фактура№49915.12.20172
112счет - фактура№49814.12.20172
113счет - фактура№49614.12.20172
114счет - фактура№49713.12.20172
115счет - фактура№49513.12.20173
116счет - фактура№49313.12.20172
117счет - фактура№49113.12.20172
118Счет- фактура№48813.12.20172
119счет -фактура№48712.12.20172
120счет -фактура№48912.12.20173
121счет -фактура№48612.12.20172
122счет -фактура№49012.12.20172
123счет -фактура№48412.12.20172
124счет -фактура№48312.12.20172
125счет -фактура№48511.12.20173
126счет -фактура№48011.12.20172
127счет -фактура№48111.12.20172
128счет -фактура№48208.12.20172
129счет -фактура№47906.12.20172
130счет -фактура№47805.12.20173
131счет -фактура№47711.12.20172
132счет -фактура№47608.12.20172
133счет -фактура№47306.12.20172
134счет -фактура№47505.12.20172
135счет -фактура№47405.12.20173

персональний комп`ютер, а саме - системний блок «PATRIOT» чорного кольору, серійний номер 873335, системний блок «PATRIOT» білого кольору, на якому є інвентаризаційний номер 21623, флеш накопичувач «VERBATIM» чорного кольору, на якому є наклейна з написом «ПРОСКО ГОЛОВКО», флеш накопичувач «Kingston» на 1 Гб., які поміщено до спец пакету 2859985.

Бухгалтерську документацію:
Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад та грудень 2017 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень травень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2018 року.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 138 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 132 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за листопад 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 93 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за грудень 2017 року, згідно до реєстру опису документів на 82 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за січень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 40 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за жовтень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 115 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за вересень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 90 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за серпень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 112 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за травень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 171 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за червень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 120 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за липень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 129 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за лютий 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 56 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за березень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 54 аркушах.

Видаткові накладні та накладні для відправника, ТОВ «ПРОСКО» на перевезення каоліну за квітень 2018 року, згідно до реєстру опису документів на 102 аркушах.

Оборотно сальдові відомості за рахунками ТОВ «ЮМИН», ТОВ «ПРОСКО» за період часу з 01.09.2017 року по 29.11.2018 року.

Акти здачі прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «ПРОСКО РЕСУРСИ» та ТОВ «ПРОСКО»

Перелік основних засобів ТОВ «ПРОСКО»

Перелік обладнання орендоване у ТОВ «ПРОСКО»

Журнали ордери і відомості по рахункам. Розрахунки з вітчизняними покупцями за період часу з вересня 2017 року по листопад 2018 року.

Системний блок заступника бухгалтера «PATRIOT RIM2000» серійний номер 851271.

Системний блок менеджера бухгалтерії «PATRIOT RIM2000» серійний номер 172803.

Журнал реєстрації рапортів охоронців та чорнові записи в яких зазначено кількість в`їздів автотранспорту на територію комбінату ТОВ №ПРОСКО»

Експериментальні зразки каоліну різного типу.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1