Справа № 308/9394/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000767 старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_5 про те, що працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили банківські документи про закриття банківського рахунку заявниці.

Як вбачається із заяви ОСОБА_5 , останньою було оформлено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №18 від 10.01.2008 року на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договір №38 на внесок «Премія» та заповіт по рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 отримала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про те, що внесок з відсотками перераховано на рахунок для виплат, а відповідний депозитний рахунок закрито 16.01.2015 року. В подальшому працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилися від повернення коштів, які знаходилися на рахунках заявниці.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації та документів, а саме руху коштів по банківських рахунках відкритих на підставі договору №18 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок «Премія» та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 , а також документів, які слугували підставою для переоформлення та закриття банківських рахунків по вказаних договорах, які були укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000767 від 07.03.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.358 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини підроблення банківських документів працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закриття банківського рахунку ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація по банківських рахунках, відкритих на підставі договору №18 від 10.01.2008 року на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та по її дорученню старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих на підставі договору №18 від 10.01.2008 на відкриття та обслуговування поточного рахунку, договору №38 на внесок «Премія» та заповіту по рахунку № НОМЕР_1 , а також документів, які слугували підставою для переоформлення та закриття банківських рахунків по вказаних договорах, які були укладені між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1