Провадження № 1-кс/161/9043/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

08 листопада 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,
володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,
представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

28 жовтня 2018 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 26 жовтня 2018 року в ході огляду місця події в с. Рованці, Луцького району на автодорозі поблизу заводу "Кромберг Енд Шуберт", а саме, автомобіль марки "Мерседес Спринтер", білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 у вантажному відділенні якого знаходились картонні короби з маркуванням "MARVEL" в кількості 130 штук, при відкритті однієї з коробок встановлено, що в ній містяться сигарети "MARVEL" без марок акцизного податку; мобільний телефон "iPhone model A1660" у чохлі чорного кольору; мобільний телефон "iPhone model A1586" ІМЕІ НОМЕР_2 в сірому чохлі; мобільний телефон "SAMSUNG" на кнопках чорного кольору; три ключі до замків на металевому кільці; 500 (п`ятсот) доларів США номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: KL 24822957 D, AB 35891089 B, HF 92498869 C, CB 37896641 A, KB 97980086 F; гривні України наступними номіналами та серіями: 1х100 грн. ЕВ 2642257, 1х20 грн. ТД 1032413, 1х10 грн. ЦЕ 2755441, 1х5 грн. УЗ 2390661, 1х2 грн. РЄ 8278953; поліс №АМ/4223521 на імя ОСОБА_8 ; посвідчення водія НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль MERSEDES BENZ д.н.з. НОМЕР_1 ; посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_5 на імя ОСОБА_6 ; портмане у якому знаходиться службове посвідчення поліції ВЛП №001413 на імя ОСОБА_6 ; жетон поліцейського № 0067125; ключ до автомобіля з двома брилками.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні та можливої спеціальної конфіскації майна, яке є знаряддям злочину, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна та його представника, які заперечували щодо накладення арешту на майно, яке йому належить, мотивуючи його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження речових доказів у кримінальному провадженні, можливої спеціальної конфіскації майна, яке є знаряддям злочину, а також того, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, три ключі до замків на металевому кільці; 500 (п`ятсот) доларів США номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: KL 24822957 D, AB 35891089 B, HF 92498869 C, CB 37896641 A, KB 97980086 F; гривні України наступними номіналами та серіями: 1х100 грн. ЕВ 2642257, 1х20 грн. ТД 1032413, 1х10 грн. ЦЕ 2755441, 1х5 грн. УЗ 2390661, 1х2 грн. РЄ 8278953; посвідчення водія НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 ; посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_5 на імя ОСОБА_6 ; портмане у якому знаходиться службове посвідчення поліції ВЛП №001413 на імя ОСОБА_6 ; жетон поліцейського №0067125, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначені речі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 26 жовтня 2018 року в ході огляду місця події в с. Рованці, Луцького району на автодорозі поблизу заводу "Кромберг Енд Шуберт", а саме, автомобіль марки "Мерседес Спринтер", білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на автомобіль MERSEDES BENZ д.н.з. НОМЕР_1 ; картонні короби з маркуванням "MARVEL" в кількості 130 штук, при відкритті однієї з коробок встановлено, що в ній містяться сигарети "MARVEL" без марок акцизного податку; мобільний телефон "iPhone model A1660" у чохлі чорного кольору; мобільний телефон "iPhone model A1586" ІМЕІ НОМЕР_2 в сірому чохлі; мобільний телефон "SAMSUNG" на кнопках чорного кольору; поліс №АМ/4223521 на імя ОСОБА_8 ; ключ до автомобіля з двома брилками.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на три ключі до замків на металевому кільці; 500 (п`ятсот) доларів США номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: KL 24822957 D, AB 35891089 B, HF 92498869 C, CB 37896641 A, KB 97980086 F; гривні України наступними номіналами та серіями: 1х100 грн. ЕВ 2642257, 1х20 грн. ТД 1032413, 1х10 грн. ЦЕ 2755441, 1х5 грн. УЗ 2390661, 1х2 грн. РЄ 8278953; посвідчення водія НОМЕР_3 на імя ОСОБА_6 ; посвідчення учасника бойових дій серії НОМЕР_5 на імя ОСОБА_6 ; портмане у якому знаходиться службове посвідчення поліції ВЛП №001413 на імя ОСОБА_6 ; жетон поліцейського № 0067125 - відмовити.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1