Справа № 216/145/18
Провадження № 1-кс/216/477/19
У Х В А Л А
про арешт майна

16.01.2019 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002175 від 04.12.2017 року, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 307, 307 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.01.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що 04.12.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу (ЖЄО №27017 від 04.12.2017).

В той же день, 04.12.2017 року слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Так, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Севастополь Республіки Крим, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які на території Саксаганського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію за ціною 430 гривень за приблизно 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну за ціною 430 гривень за приблизно 0,5г, а саме забезпечують організацію збуту наркотичних засобів безконтактним способом шляхом отримання на телефонні номери замовлень від покупців та передплати за замовлений наркотичний засіб на заздалегідь обумовлений картковий банківський рахунок, та висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

З метою конспірації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють наступним способом. Замовник телефонує або відправляє смс-повідомлення на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. При цьому на мобільний телефон замовника приходить смс-повідомлення з номером картки, на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Переконавшись у надходженні грошових коштів у якості оплати за наркотичний засіб, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють розміщення наркотичного засобу в обраних ними схованками (так званих «закладках»), після чого відправляють смс-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження схованки з наркотичним засобом.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу - героїну, у невстановленому місці, у невстановленій слідством особи, незаконно придбали з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований та особливо небезпечний наркотичний засіб героїн у невстановленій кількості, який зберігали за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_2 з метою збуту.

16.05.2018 року приблизно о 13:37 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , отримали від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут останньому особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_3 , зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу опію та наркотичного засобу - героїну.

Діючи з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, 16.05.2018 приблизно о 13:59 годин ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_7 про місцезнаходження наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_7 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 450 гривень.

В той же день, 16.05.2018 приблизно о 16:11 годин до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який добровільно видав 1 (один) пакет із полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ПЕПЕЛЬНЫЙ» масою 0,4875г, яка згідно з висновком експерта №1/8.6/1937 від 30.05.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичні засоби, обіг яких обмежено морфін, кодеїн та ацетилкодеїн. Маса героїну (діацетилморфіна) складає 0,0761г, 6-моноацетилморфіна 0,0082г, морфіну 0,0016г, кодеїну 0,0011г, ацетилкодеїну 0,0094г.

Крім цього, 06.12.2018 приблизно о 16:50 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_9 , особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_9 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 16:40 годин 06.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «АТБ», розташованого на Бульварі Маршала Василевського, 22 в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 430 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 17:17 годин 06.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_9 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_9 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 855 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_9 для проведення оперативної закупки.
Після чого, в той же день, о 17:40 годин, ОСОБА_9 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля магазину «АТБ» на бульварі Маршала Василевського в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,6991г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/839 від 12.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3753г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЖЕЛТОВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ 20.0-4/2» масою 0,4948г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4735 від 17.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,1200г; ацетилкодеїна 0,0220г; 6-моноацетилморфіна 0,0481г.

Крім цього, 07.12.2018 року приблизно о 13:30 годин, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу - героїну, знаходячись за місцем свого мешкання в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , в ході оперативної закупки, яку здійснював у якості покупця громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримали від останнього замовлення на свій мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 на незаконний збут ОСОБА_10 особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого у кількості 5,0мл та особливо небезпечного наркотичного засобу героїну у кількості 0,5г.

Діючи за оговореним планом, ОСОБА_10 продовжуючи здійснювати оперативну закупку, близько о 13:37 годин 07.12.2018 через термінал, розташований в приміщенні магазину «Національний», розташованого по вулиці Едуарда Фукса в Покровському районі в Покровському районі м. Кривого Рогу, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 435 гривень, та 425 гривень на банківський рахунок ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 .

Після цього, близько о 14:23 годин 07.12.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою доведення до кінця, свого злочинного наміру, з того ж мобільного телефону з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 повідомили ОСОБА_10 про місцезнаходження наркотичного засобу опію ацетильованого та наркотичного засобу героїну, та таким чином незаконно його збули отримавши від ОСОБА_10 в якості оплати грошові кошти у загальній сумі 860 гривень, які раніше були оглянуті та передані ОСОБА_10 для проведення оперативної закупки.
Після чого, в той же день, о 15:10 годин, ОСОБА_10 в салоні автомобілю «Шевроле» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який знаходився біля будинку №34А по твулиці Едуарда Фукса в Покровському району м. Кривого Рогу, добровільно видав співробітникам поліції скляний флакон, в якому знаходилося:

- замотаний фрагмент гумового виробу, в якому знаходилася рідина коричневого кольору масою 4,3402г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/840 від 14.12.2018 містить опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,3880г;

- пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина кольору наближеного до «СЕРО- КОРИЧНЕВЫЙ 19.0-6/8» масою 0,4545г, який згідно з висновком експерта №1/8.6/4736 від 18.12.2018 містить особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено героїн (діацетилморфін) та 6-моноацетилморфін і наркотичний засіб, обіг якого обмежено ацетилкодеїн. Маса діацетилморфіна складає 0,0427г; ацетилкодеїна 0,0077г; 6-моноацетилморфіна 0,0158г.

Крім того, 21 грудня 2018 року у період часу з 12:56 годин до 19:31 годин, на підставі ухвали від 05.12.2018 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:

- у кімнаті на дивані у внутрішній кишені куртки, яка належить гр. ОСОБА_6 , поліетиленовий пакетик з фіксатором, в якому міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику виявлені 10 скляних флаконів, в яких містяться 9 (дев`ять) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований; а також у середині кожного скляного флакону знаходилися поліетиленові пакетики з фіксаторами у загальній кількості 13 (тринадцять) штук, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні на холодильнику 6 (шість) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику поліетиленовий пакет, в якому знаходилося 67 (шістдесят сім) замотаних фрагментів гумових виробів, в середині кожного яких міститься рідина коричневого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;

- у кухні у холодильнику 17 (сімнадцять) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься порошкоподібна речовина, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у спальній кімнаті на столі 174 (сто сімдесят чотири) поліетиленових пакетиків з фіксаторами, в яких міститься кристалічна речовина білого кольору, яка за своїми зовнішніми ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб героїн;

- у кухні у холодильнику пластикову пляшку ємністю 0,5л з написом «Боржомі», в якій міститься рідина коричневого кольору масою 372,709г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/860 від 22.12.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 23,4342г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000 року, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 року №634), який ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту.

На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнитиповністю, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати клопотання без повідомлення підозрюваних, їх захисників, з метою забезпечення арешту майна.
Підозрювані та їх захисники згідно ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликалися.

Вислухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановлений цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи з метою конспірації своєї злочинної діяльності, вимагають від покупців про перерахування коштів за наркотичний засіб на відомий їм банківський рахунок ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № НОМЕР_3 , який зареєстрований на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , як передоплати за придбання замовленого наркотичного засобу опію та наркотичного засобу - героїну.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, що є достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій особливо небезпечні наркотичні засоби.

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються витягом з ЄРДР № 0002175 від 04.12.2017 року; ухвалою слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу від 18.06.2018 року про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ПАТ «АЛЬФА Банк» стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 07.07.2018 року, копією протоколів допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від 19.12.2018 року та повідомленнями про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 22.12.2018 року.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна клопотання слід задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 та заборонити підозрюваним та іншим особам, які мають доступ до рахунку користуватися вищевказаним рахунком до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ПАТ «АЛЬФА-БАНК» № НОМЕР_4 , зареєстрована на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харків Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та заборонити підозрюваним та іншим особам, які мають доступ до рахунку користуватися вищевказаним рахунком до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1