Провадження № 1-кс/185/988/19
У Х В А Л А
25 березня 2019 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
За участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про арешт майна .
Слідчий, прокурор в судовому засіданні просили суд клопотання задовольнити.
Суд вислухавши, учасників , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001762 від 21 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, та їх незаконний збут, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав порошкоподібну речовину світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року (із змінами та доповненнями) обмежено, масою 0,1018 г. Усвідомлюючи, що дана порошкоподібна речовина світлого кольору у своєму складі містить психотропну речовину «метамфетамін», ОСОБА_5 помістив її у прозорий сліп-пакет з полосою зеленого кольору та почав незаконно зберігати, носячи при собі в особистих речах з метою подальшого незаконного збуту між мешканцями м. Павлограда Дніпропетровської області, всупереч ЗУ «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 року.
14.03.2019 року близько о 18.15 годині ОСОБА_5 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, із корисливої зацікавленості та з метою отримання прибутку як основного джерела існування при проведенні оперативної закупки, отримавши переказ грошових коштів в сумі 200 грн. на рахунок НОМЕР_1 від оперативного закупщика ОСОБА_6 , вказав у телефонній розмові останньому на місце, де він залишив для нього вищезазначену психотропну речовину «метамфетамін».
14.03.2019 року о 18.22 годині ОСОБА_6 разом з понятими підійшли до вказаного в телефонному режимі ОСОБА_5 місця, де останній, отримавши грошовий переказ на вищезазначену картку в сумі 200 грн., залишив продав психотропну речовину «метамфетамін», та на землі біля теплової труби міської котельні на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 забрав-придбав сліп-пакет, частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г, яка у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.
ОСОБА_5 незаконно збув продав ОСОБА_6 психотропну речовину «метамфетамін» отримавши за його продаж прибуток в сумі 200 грн.
14.03.2019 року приблизно о 18.22 годині ОСОБА_6 після придбання психотропної речовини «метамфетамін», відійшовши від теплової труби міської котельні

на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , попрямував до КЗ «ПМЛ №4» ДОР розташованої за адресою: м. Павлограда, вул. Дніпровська, 541, де добровільно видав співробітникам поліції в присутності понятих, сліп пакет частково заповнений порошкоподібною речовиною світлого кольору масою 0,4082 г.
Речовина масою 0,4082 г., добровільно видана ОСОБА_6 14.03.2019 в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_5 біля приміщення котельної, розташованої навпроти будинку №4 по вул.Гагаріна м. Павлограда, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - «метамфетамін», маса якого в речовині становить 0,1018 г.
19.03.2019 року в період часу з 12.40 години до 16.35 години співробітниками поліції в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності понятих у приміщенні зальної кімнати, якою користується ОСОБА_5 , в верхній шухляді тумби, було виявлено банківську картку «Приват банк» № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти від незаконного збуту психотропних речовин при проведенні оперативної закупки, що мало місце 14.03.2019 року.
14.03.2019 року ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав з метою збуту, а потім з корисливої зацікавленості, з метою отримання наживи від незаконного продажу психотропної речовини, незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_6 психотропну речовину «метамфетамін», маса якої становить 0,1018 г, отримавши від продажу зазначеної психотропної речовини прибуток в розмірі 200 гривень, тим самим порушивши вимоги Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з внесеними до них змінами.
В ході обшуку проведеного 19 березня 2019 року за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 13 березня 2019 року, було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_1 та ще 12 інших банківських карток.
Згідно протоколу оперативної закупки від 14.03.2019 року через термінал самообслуговування ТОВ «Айбокс», розташованого в приміщенні магазину «АТБ-маркет» за адресою: м. Павлоград, вул. Преображенська, буд. 3А, ОСОБА_6 , здійснено поповнення готівкою на загальну суму 200 (двісті) гривень на банківську картку ПАТ «КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_1 та отримано квитанцію № про внесення грошових коштів в сумі 200 грн. на рахунок НОМЕР_2 .
19.03.2019 року ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
20.03.2019 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що у них є знайомі ОСОБА_9 , 1990р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , 1994р.н., який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ., які як їм відомо, займаються збутом психотропної речовини. Щоб придбати психотропну речовину, необхідно зателефонувати на їх номери та вони призначать зустріч. В більшості випадків - це місця на сел. ПЗТО м. Павлограду. При продажі психотропної речовини, в телефонному режимі ОСОБА_5 вказує номер однієї з карток на яку необхідно переслати гроші за психотропну речовину, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 чи № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . Після того, як ОСОБА_11 перераховують на одну з карток грошові кошти, він в телефонному режимі сповіщає, де саме він залишив психотропну речовину «метамфітамін», або відправляє фото через мережу «Viber» з вказаним місцем.
Арешт грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 необхідний для збереження грошових коштів.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Викладене приводить суд до висновку про те , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 170, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 , в ПАТ «КБ Приватбанк», шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Слідчий суддя: ОСОБА_1