Справа № 524/1345/18
Провадження № 1-кс/524/3694/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2018 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2017, в якій повідомлено, про можливі розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в тому числі на святкування Дня міста Кременчука, що призвело до збитків, завданих бюджету міста на загальну суму 591000 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які приймали безпосередню участь у організації святкувань, наданні послуг відповідно до актів виконаних робіт, контролювали хід їх виконання та сплату відповідно до платіжних документів, які будь-яких свідчень з даного приводу не надали, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України. Вказані обставини позбавляють орган досудового розслідування можливості провести об`єктивне досудове розслідування та встановити факт наявності складу кримінального правопорушення, або ж його спростувати.
З метою проведення перевірки законності використання ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, виділених на виконання бюджетної програми КПКВК МБ 0314030 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» в загальній сумі 467,64 тис. грн.. при святкуванні Дня міста Кременчука у вересні 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено відповідне повідомлення.
Отриманою відповіддю у проведенні такої перевірки відмовлено, посилаючись на обмеження органів державного фінансового контролю в організації проведення планових та позапланових контрольних заходів, визначених Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939 ХІІ.
Відповідно до повідомлень КЗКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КЗКІВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані юридичні особи дійсно укладали договори про надання послуг з ФОП « ОСОБА_5 », вимоги яких було виконано сторонами та відповідно за надані послуги сплачено визначені суми.
Так, КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 199 000, 199 000 та 193 000 гривень (відповідно до укладених договорів).
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно листа Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області №541/10/16-03-08 у ФОП ОСОБА_5 наявні відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Посилаючись на те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), а також те, що вказані відомості становлять банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та іншим шляхом, окрім передбаченого главою 15 КПК України, отримати вказані відомості не можливо, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритого ФОП ОСОБА_5 (рнок НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 06.09.2017 по 31.12.2017.
За таких обставин, клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритого ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ) за період з 06.09.2017 по 31.12.2017, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.

В іншій частині вимог відмовити.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09.12.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1