справа № 166/1543/18
провадження № 1-кс/166/734/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 27 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 01.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :

27.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 05.10.2018 року в смт. Ратне Ратнівського району Волинської області ОСОБА_5 , через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на картку № НОМЕР_1 , за покупку телевізора марки "Самсунг", який на даний час не отримала.

01.12.2018 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513.

З допиту потерпілої встановлено, що ОСОБА_5 в жовтні 2018 року на сайті "OLX" знайшла цікаву пропозицію продажу телевізору. Десь 03 чи 04 жовтня 2018 року вона зі свого мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонувала на номер вказаний в оголошенні НОМЕР_3 і домовилася про покупку телевізору та переказ коштів за товар. Також під оголшенням був зазначений інший номер продавця НОМЕР_4 . В подальшому вона через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Чекала доставку до 09.10.2018 року, але так як товар не було доставлено, вона пішла на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де дізналася, що товаро-транспортна накладна фіктивна і по ній нічого не було відправлено. Після цього вона неодноразово телефонувала на номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , але зв`язок був відсутній.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , однак вказана інформація відноситься до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Доступ до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи, якій належить вказаний рахунок, необхідно слідчому для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, рух коштів по вказаному рахунку, де саме і яким чином були проведені банківські операції.

Іншим способом довести обставини, перерахунку грошових коштів не представляється можливим.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини інформація про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи, якій належить вказаний рахунок, має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення руху коштів по вказаному рахунку, особи злочинця та її анкетних даних.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативному підрозділу Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області копію інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 03.10.2018 року по 10.10.2018 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , дані особи,якій належить вказаний рахунок.

Строк дії ухвали до 27 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1