Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/984/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018, за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до до оригіналів спадкової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх заяв, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо спадкового майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 та можливості вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.
14.12.2018 заява була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 40003002 за ст. 190 КК України.
З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_1 : економістом 1-ї категорії ОСОБА_6 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_7 .
Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 , виданого 07.10.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за даними відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_7 є недійсним.
Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_1 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.
Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порядку, здійснено працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_8 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.
Крім того, під час розслідування встановлено, що 17.08.2018 до Третьої Харківської державної нотаріальної контори звернулась громадянка Німеччини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , спадкоємиця за заповітом, що мешкає у АДРЕСА_5 з заявою про прийняття спадщини після померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкала та була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
06.02.2019 на особистому прийомі у нотаріуса в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має посвідку на постійне місце проживання на території України, що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 подав претензію кредитора до спадкоємців померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в якій зазначив, що борг померлої становить 26 800,00доларів США з урахуванням 2,5% в місяць за користування коштами.
З метою отримання копій документів, з якими звертався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та отримання копії спадкової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлений запит.
Відповідно до інформації, яка міститься у відповіді на запит № 370/02-14 від 01.03.2019 встановлено, що у відповідності до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», Третя ІНФОРМАЦІЯ_10 може надати лише довідку про вчинені нотаріальні дії. Отримання копії спадкової справи можливо лише за ухвалою суду, відповідно до ст. 162-165 Кримінально-процесуального кодексу України.
Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до спадкової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 та до всіх заяв, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо спадкового майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .Ю які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2
В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Третя ХДНК належним чином повідомлялася про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до всіх матеріалів спадкової справи, заведеної після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1