Справа № 202/1713/19
Провадження № 1-кс/202/2754/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.02.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Слідчий зазначає, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся директор ТОВ «Садове» Тім ОСОБА_6 із заявою про готування вчинення кримінального правопорушення.
Так, відповідно до заяви ОСОБА_7 невстановлені особи готуються до вчинення протиправного заволодіння майном підприємства, а саме паями їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, чим бажають заподіяти велику шкоду ТОВ «Садове».
Директор ТОВ «Садове» ОСОБА_7 та засновник ТОВ «Садове» ОСОБА_8 під час проведення їх допитів повідомили, що від жителів Васильківського району Дніпропетровської області, керівників сільськогосподарських товариств їм відомо про те, що невідомі особи запланували заволодіти урожаєм, засіяним ТОВ «Садове» у 2018 році на орендованих ТОВ «Садове» земельних ділянках, а також частками засновників ТОВ «Садове» у статутному фонді, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів. Директор ТОВ «Садове» ОСОБА_7 та засновник ТОВ «Садове» ОСОБА_8 сприймають загрозу майну ТОВ «Садове» як цілком реальну та посилаються під час допиту на обставини, які підтверджують готування до вчинення злочину.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено наявність загрози незаконного заволодіння майном ТОВ «Садове».
Досудовим розслідуванням встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Садове» складає 18500, 00 гривень.
Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру зазначене підприємство має право оренди на земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:
--02-006-0019 (володілець Держава Україна в особі Васильківської районної державної адміністрації), -01-009-0012, -02-003-0056, -02-003-0026, -02-003-0050, -01-011-0028, -01-007-0100, -01-005-0030, -02-004-0020, -02-004-0022, -02-008-0096, -02-006-0116, -02-008-0049, -02-006-0126, -02-006-0128, -02-006-0129, -02-002-0015, -02-003-0017, -02-003-0015, -02-003-0016, -02-007-0042, -02-007-0007, -02-005-0072, -02-006-0021, -02-005-0153, -02-005-0071, -02-005-0101, -02-005-0103, -02-003-0013, -02-003-0014, -02-006-0008, -02-006-0022, -02-004-0023, -02-009-0005, -02-002-0004, -02-004-0012, -02-004-0010, -02-002-0017, -02-001-0016, -02-005-0030, -02-008-0031, -02-008-0052, -02-004-0013, -02-004-0001, -02-007-0011, -02-005-0027, -02-005-0024, -02-005-0029, -02-007-0039, -02-0030085, -02-003-0182, -02-013-0047, -02-013-0033, -02-001-0050, -02-007-0113, -02-007-0114, -02-008-0005, -02-015-0113, -02-015-0023, -01-016-0073, -01-016-0109, -01-016-0108, -01-016-0107, -02-009-0017, -02-009-0131, -02-009-0132, -02-003-0093, -02-008-0010, -02-008-0055, -02-015-0061, -02-015-0060, -02-015-0058, -02-015-0062, -02-001-0082, -02-003-0018, -02-003-0147, -02-003-0048, -02-001-0137, -02-005-0077, -02-001-0049, -02-009-0006, -01-016-0060, -02-006-0090, -02-001-0076, -02-002-0065, -02-001-0054, -02-001-0053, -02-001-0058, -02-001-0035, -02-001-0036, -02-008-0108, -02-001-0081, -02-004-0031, -02-004-0019, -02-008-0026, -02-008-0027, -02-003-0050, -02-004-0021, -02-004-0026, -02-004-0046, -02-004-0045, -02-013-0015, -02-013-0014, -02-004-0016, -02-004-0101, -02-004-0100, -02-007-0078, -02-007-0036, -02-013-0101, -02-008-0045, -02-008-0047, -02-008-0048, -02-006-0131, -02-006-0130, -02-006-0122, -02-006-0124, -02-006-0125, -02-005-0128, -02-015-0063, -02-001-0159, -02-001-0158, -02-001-0160, -02-011-0055, -02-011-0011, -01-016-0074, -01-016-0075, -02-005-0021, -02-005-0017, -02-005-0019, -02-005-0020, -02-005-0022, -02-006-0053, -02-008-0033, -02-008-0034, -02-008-0050, -02-005-0028, -02-002-0066, -02-004-0006, -02-004-0083, -02-009-0054, -02-007-0048, -02-007-0049, -02-007-0073, -02-005-0026, -02-005-0007, -02-005-0025, -02-008-0016, -02-013-0049, -02-004-0018, -02-009-0051, -02-004-0017, -02-006-0100, -02-004-0090, -02-004-0091, -02-003-0080, -02-008-0095, -02-008-0098, -02-002-0041, -02-003-0136, -02-003-0189, -02-001-0098, -02-007-0041, -02-001-0101, -02-004-0047, -02-004-0063, -02-004-0063, -02-001-0039, -02-001-0078, -02-001-0077, -02-002-0083, -02-001-0041, -02-001-0067, -02-013-0089, -02-013-0017, -02-006-0097, -02-006-0120, -02-006-0098, -02-016-0029, -02-004-0027, -02-004-0028, -02-008-0003, -02-006-0071, -02-006-0072, -02-005-0018, -02-009-0055, -02-009-0019, -02-015-0059, -02-001-0079, -02-001-0026, -02-001-0062, -02-001-0067, -02-006-0093, -02-009-0133, -02-009-0056, -02-009-0134, -02-001-0076, -02-004-0014, -02-001-0074, -02-007-0045, -02-007-0046, -02-004-0015, -02-006-0137, -02-009-0053, -02-001-0053, -02-001-0034, -02-002-0044, -02-008-0019, -02-002-0043, -02-005-0015, -02-005-0016, -02-005-0008, -02-005-0073, -02-005-0023, -02-003-0083, -02-003-0081, -02-004-0024, -02-009-0080, -02-009-0130, -02-003-0138, -02-013-0008, -02-006-0073, -02-015-0057, -02-013-0046, -02-015-0022, -02-013-0048, -02-009-0052, -02-009-0078, -02-003-0049, -02-013-0008, -02-006-0098, -02-005-0084, -02-005-0083, -02-009-0073, -02-003-0151, -02-003-0152, -02-003-0153, -02-001-0115, -02-001-0091, -02-001-0097, -02-004-0050, -02-001-0044, -02-006-0099, -02-004-0052, -02-003-0075, -02-003-0076, -02-007-0082, -02-007-0080, -02-001-0093, -02-001-0141, -02-008-0039, -02-008-0041, -02-008-0037, -02-007-0041, -02-008-0028, -02-008-0040, -02-008-0032, -02-008-0042, -02-008-0038, -02-008-0036, -02-008-0035, -02-008-0079, -02-007-0038, -02-009-0016, -02-013-0008, -02-006-0024, -02-006-0074, -02-011-0033, -02-006-0121, -02-006-0123, -02-009-0007, -01-016-0078, -02-013-0057, -02-001-0136, -02-007-0030, -02-005-0051, -02-008-0097, -01-016-0076, -01-016-0077, -01-003-0200 (володільці фізичні особи).
19.02.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання представника ТОВ «Садове» про накладення арешту на корпоративні та речові права ТОВ «Садове».
21.02.2019 року, у зв`язку з тим, що корпоративні та речові права ТОВ «Садове» є об`єктом кримінально протиправних дій, їх визнано речовими доказами.
Враховуючи, що корпоративні та речові права ТОВ «Садове» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також реальну загрозу незаконного заволодіння ними, існує необхідність та законні підстави накладення на них арешту з позбавленням права відчуження, розпорядження ними.
Тому слідчий просив накласти арешт накласти арешт на корпоративні та речові права ТОВ «Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338). Заборонити всім державним реєстраторам та нотаріусам проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Садове» (ідентифікаційний код юридичної особи 32415338), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, щодо зміни найменування юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи, зміни відомостей про органи управління юридичної особи, зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, зміни фізичних осіб або зміни відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право подавати документи для державної реєстрації зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також здійснювати інші реєстраційні дії.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_4 також клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 09.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
При цьому вимога в клопотанні про арешт стосується корпоративних прав не визначених осіб, які мають права на частки у статутному фонді господарського товариства, не ґрунтується на вимогах закону.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на корпоративні права не визначених осіб, та не доведеності за якими ознаками корпоративні права відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у співрозмірності такого виду забезпечення завданням кримінального провадження слідчий суддя з наданих матеріалів клопотання не має можливості пересвідчитися.
Крім того, з тексту клопотання вбачається, що воно складається з викладення скороченого змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та численних посилань на положення КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами даного кримінального провадження.
За встановлених обставин клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.02.2019 року задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000122 від 09.02.2019 року на корпоративні та речові права ТОВ «Садове» відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1