Справа № 752/7954/18
У Х В А Л А

05.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 з клопотанням, я кому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщення від 30.11.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: коробку із чорновими (рукописними) записами - 2 шт, папка зеленого кольору із документацією - 3 шт, кліше підпису - 4 шт, печатка «CHANDON», печатка «ZOLAREX», печатка «Алітос Груп», печатка «Айті- Експрес», печатка «Менеджмент Експрес», печатка «WSB L.t.d», печатка «Wsresteh L.T.D.», папка жовтого кольору із документацією - 1 шт, папка чорного кольору із документацією - 6 шт., папка чорного кольору із документацією - 7 шт., папка сірого кольору із документацією - 3 шт., поліетиленовий пакет жовтого кольору із чорновими (рукописними) записами - 1 шт., мобільний телефон Bravis (S/N В5) із СІМ картою ( НОМЕР_1 )- 1 шт., комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 203 (17), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 217 (4,12), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис CIKR PC 25 /23, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 214 (37), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 3 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RE1-10 (10,6), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 1С5, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 227 (14), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC (32), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 8 (77), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR 5 (20), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 45, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 12 (32), комп`ютер марки Dell па якому наявний надпис UKR PC 500 (47), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR PC 211 (13), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (32), комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Gamemax б/н, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис 50, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 221 (53), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (37) PR1-7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC (36) PRI-7, комп`ютер марки Dell (SHOOL 4), комп`ютер марки HP Prolianttmi (310E6EN8V2), пристрій PARTIZAN ADH -16 F170325028, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (65), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис UKR (55), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 307 (48), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 9 (62), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 209 (42), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 29 (34), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 213 (2), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 207 (5), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 5608 (1), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 33 (60), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 216, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 53, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 208 (25), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC RPI 3 (29), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 215 (35), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 49, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 26 (18), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 212 (33), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC RET (7), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 30 (46), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 40, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 63, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 21, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 11, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 20, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 7, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 10, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 51, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 43, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 38, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 54, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 28, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 27 (44), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 57, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC ST 9TH6KF2, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PCDJ6ZA52, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC DSS3302, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 66, комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 15 (64), комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис RET-4 (3. 4), Комп`ютер марки Dell на якому наявний надпис PC 210 (61 ).

Клопотання обгрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, тобто - грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях компанії «АЛІТАС ГРУП», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50, поверх 1.

В рамках зазначеного кримінального провадження 30.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.11.2018 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Гайдара 50 поверх 1, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи відповідно до протоколу обшуку.

Вивчивши зміст клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, оскільки у клопотанні не зазначені підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; також у клопотанні не зазначено кому належить майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; та не зазначений розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0003769 від 18.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1