У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , представника цивільного позивача ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАСТ Т.О.В.», про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004510 від 29 листопада 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2018 року Слідчому судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАСФ Т.О.В.» про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004510 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про накладання арешту на

1) об`єкт житлової нерухомості, квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею (кв.м.): 137.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

2) гвинтокрил Robinson R66, виробник Robinson Helicopter Company, США, газзотурбівний двигун Rolls-RoyceCorporation, 250-С300/АІ, номер двигуна RRE-200820. Державний реєстраційний знак UR-ІAC, зареєстрований 08.12.2017 року, реєстраційне посвідчення № НОМЕР_1 , видане 08.12.2017 року Державною авіаційною службою України (Державіаслужба), рік випуску 2017, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Волкова, 17.

3) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_2 в ПАТ «Таскомбанк», МФО 339500.

4) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_3 в AT"УКРЕКСІМБАНК", МФО 323389.

5) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_4 в ATКБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583.

6) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_5 в ATКБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583.

7) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_6 в AT"ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

8) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_7 в AT"ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984.

9) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському НОМЕР_8 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

10) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_9 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

11) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_10 в АТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

12) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському НОМЕР_11 в Акціонерний банк"Південний", МФО 328209.

13) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському НОМЕР_12 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

14) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському : НОМЕР_13 в ПАТ "ВіЕс Банк", МФО 325213.

15) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському : НОМЕР_14 в АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478.

16) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку : НОМЕР_15 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

17) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_16 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

18) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_17 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

19) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_18 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

20) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_19 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

21) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_20 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

22) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_21 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

23) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_22 в АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627.

24) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_23 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

25) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_14 в АБ "УКРЕАЗБАНК", МФО 320478.

26) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_24 в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500.

27) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_25 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313.

28) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться па банківському рахунку: НОМЕР_26 в ПАТ "МЕЕАБАНК". МФО 351629.

29) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_27 в ПАТ "МЕЕАБАНК", МФО 351629.

30) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_28 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

31) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_29 в ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168.

32) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_30 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

33) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_31 в АТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023.

34) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_32 в AT "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805.

35) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_33 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

36) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку : НОМЕР_34 в AT "УкрСиббанк", МФО 351005.

37) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_30 в AT "УкрСиббанк", МФО 351005.

38) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_35 в АТ "УкрСиббанк", МФО 351005.

39) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_36 в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001.

40) грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку: НОМЕР_2 в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500.

41) майно поставлене ТОВ «БАСФ Т.О.В.» в межах договору поставки № 16112018 від 13 листопада 2017 року, укладеному між ТОВ «БАСФ Т.О.В.» та ТОВ «ІМПЕР1Я- АГРО».

В судовому засіданні представник заявника підтримав заявлене клопотання, просить накласти арешт на вказане майно, старший слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просить суд не відмовляти у задоволенні клопотання про арешт майна.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 0004510 від 29 листопада 2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12 грудня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004510 від 29 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

За положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 1 ст. 172 КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За положеннями ч. 3 зазначеної статті, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Згідно ч.ч. 1, 5, 6 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Відповідно до вимог п.18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Тобто, за змістом вказаної норми однією з головних функцій слідчого судді є насамперед здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів учасників кримінального провадження під час досудового розслідування.

За положеннями ч.3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме в спосіб, передбачений процесуальними нормами.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять на собі ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що у провадженні старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0004510, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 листопада 2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перелічені вище документи не визнанні слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вважаю, що зазначені у клопотанні документи правомірно визнані слідчим речовими доказами в силу дії ч.2 ст.98 КПК України, однак вони не відносяться до переліку речових доказів, передбаченого ч.1 ст.98 КПК України, які можна віднести до майна.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право кожного на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, установленим законом.

Стаття 13 Конвенції гарантує наявність у національному праві засобу правового захисту для забезпечення прав і свобод, викладених у Конвенції.

Згідно з цією статтею, національний засіб юридичного захисту має бути таким, що дозволяє компетентному національному органу як розглянути «небезпідставну скаргу», подану на підставі Конвенції так і забезпечити відповідну сатисфакцію. Держави наділені певним полем розсуду щодо способу, в який вони забезпечують виконання своїх зобов`язань за цим положенням. («De Souza Ribeiro v. France» п. 78, заява №22689/07, рішення 13.12.2012 року «Байсаков проти України» п. 70, заява №54131/08, рішення 18.02.2010 року).

Викладену у статті 13 Конвенції вимогу щодо «ефективного засобу правового захисту» належить тлумачити як таку, що має на увазі настільки ефективний засіб захисту, наскільки це можливо з огляду на притаманні конкретному контексту обмеження можливостей для оскарження. ( «Klass and Others v/ Germany», п. 69).

У змісті статті 13 Конвенції не існує будь-яких обмежень для застосування до будь-якого з аспектів «права на судовий розгляд», зафіксованого в пункті 1 статті 6 Конвенції. («Kudla v. Poland» (GC) п.151)

На підставі викладених обставин, слідчий суддя дійшов переконання про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Таким чином, вимоги клопотання не ґрунтуються на законі, тому в задоволенні клопотання слід відмовити повністю.

Керуючись ст.ст. 131, 167-168, 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАСТ Т.О.В.», про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004510 від 29 листопада 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 17 грудня 2018 року, о 8 годині 50 хвилин.

Слідчий суддяОСОБА_1