Справа № 487/7985/18
Провадження № 1-кс/487/430/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000038 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
15.01.2019 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000038 від 21.03.2018 року звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати групі слідчих Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або прокурорам військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , прокурорам військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №0103 від 01.03.2017 субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ; договору №0303 від 03.03.2017 субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ; договору №0603 від 06.03.2017 субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ; додатків та додаткових угод до договорів №0103 від 01.03.2017, №0303 від 03.03.2017 та №0603 від 06.03.2017, актів приймання виконаних за цими угодами будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних за цими угодами будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, сертифікатів на використані матеріали, рахунків на оплату, укладених договорів субпідряду по вказаному об`єкту, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт по договорам №0103 від 01.03.2017, №0303 від 03.03.2017 та №0603 від 06.03.2017.

Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Заводським відділом поліції ГУНП в Миколаївській обл. здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000038, зареєстрованого 21.03.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2016 року Міністерством оборони України, через мережу «Інтернет», на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 було викладено оголошення про проведення відкритих торгів, на суму 253904063, 00 грн., щодо виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл., ІІ пусковий комплекс «Будівництво їдальні, лазне-прального комплексу, контрольно-пропускного пункту, зовнішнього електропостачання з будівництвом ТП, об`єктів інженерного забезпечення(очисні споруди побутових вод, котельня, інженерні мережі тепло-електро-водопостачання та каналізаційні стоки), благоустрій території».

За результатами торгів, згідно протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_7 , переможцем було оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

28.12.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_15 було укладено договір № 303/3/12/344-16 на виконання будівельних робіт з будівництва табірного містечка для розміщення бригади на території 235 Міжвидового Центру Підготовки Підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-ну, Миколаївської обл. та визначено договірну ціну робіт 232 000 000, 00 млн. грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 02.03.2018 року до укладеного договору № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 року сторонами визначено кінцеву дату закінчення робіт та підготовки об`єктів для введення в експлуатацію не пізніше 24.08.2018 року.

Оглядом об`єктів будівництва побудованих на виконання договору № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 року було встановлено, що станом на 01.11.2018 року будівництво в повному обсязі не закінчено, об`єкти для введення в експлуатацію не підготовлені та не здані, будівельні матеріали не відповідають якості (термо-панелі розвалюються та відклеюються від стін новопобудованих казарм). Наразі актом приймання-передачі об`єкти будівництва взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.01.2018 року до 24.04.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 проведена ревізія фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2016 року до 01.04.2018 року, за результатами якої складено акт ревізії № 08-21/3 від 03.05.2018 року.

Відповідно до цього акту ревізії під час проведення контрольного заходу ревізорами були виявлені факти прийняття у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищених обсягів виконаних будівельних робіт за договором № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 року та підписання актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 із зазначенням у них завідомо неправдивих відомостей.

У ході досудового розслідування було ініційовано проведення аудиту, за результатами якого ІНФОРМАЦІЯ_10 було складено аудиторський звіт №234/3/6/79аз від 26.10.2018 року та встановлено факт завищення виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва табірного містечка для розміщення бригад у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидовий Центр підготовки підрозділів с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-н., Миколаївської обл. по договору підряду № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 71 407 990, 03 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій було встановлено, що 14.06.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі ОСОБА_17 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі ОСОБА_16 був укладений договір № 303/3/12/64-17 про здійснення авторського нагляду під час виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту будівництва ІІ пусковий комплекс табірного містечка для розміщення бригад у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидовий Центр підготовки підрозділів с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-н., Миколаївської обл. по договору підряду № 303/3/12/344-16 від 28.12.2016 року.

Однак, у свою чергу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 укладено 3 договори субпідряду №0103 від 01.03.2017 року, №0303 від 03.03.2017 року та №0603 від 06.03.2017 року на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП) с. Михайлівка (ран. Ульянівка) Миколаївського р-н., Миколаївської обл. ІІ пусковий комплекс.

Аналізом вище вказаних договорів було встановлено, що вказані договори засвідченні печаткою Дніпропетровська філія № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відокремлений структурний підрозділ Дніпропетровська філія № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_12 №08-20/12-з від 28.03.2018 року встановлено, що Дніпропетровська філія № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має юридичну адресу: АДРЕСА_2 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах чи завірених належним чином копіях, судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні Дніпропетровської філії № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, прокурором подано до суду зазначене клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення

речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У судовому засіданні прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,7 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання прокурора належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати групі слідчих Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або прокурорам військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або заступнику військового прокурора Миколаївського гарнізону ОСОБА_12 , прокурорам військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, які знаходяться у володінні Дніпропетровської філії № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору №0103 від 01.03.2017 року субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ;

договору №0303 від 03.03.2017 року субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ;

договору №0603 від 06.03.2017 року субпідряду на виконання будівельних робіт будівництво табірного містечка для розміщення бригади у польовому таборі НОМЕР_2 Міжвидового Центру підготовки підрозділів (МЦПП), с. Михайлівка (с. Улянівка) Миколаївський р-н., Миколаївська обл. ІІ пусковий комплекс, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_16 ;

додатків та додаткових угод до договорів №0103 від 01.03.2017 року, №0303 від 03.03.2017 року та №0603 від 06.03.2017 року, актів приймання виконаних за цими угодами будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних за цими угодами будівельних робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, накладних, товарних чеків, актів приймання-передачі, сертифікатів на використані матеріали, рахунків на оплату, укладених договорів субпідряду по вказаному об`єкту, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних робіт по договорам №0103 від 01.03.2017 року, №0303 від 03.03.2017 року та №0603 від 06.03.2017 року.

Ухвала дійсна до 16.02.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Дніпропетровської філії № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті

166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1