Справа № 539/47/19
Провадження № 1-кс/539/17/2019
Справа № 539/47/19
Провадження №1-кс/539/17/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 27.08.2018 року близько 15 год. 17 хв невстановлена особа, представившись працівником служби охорони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши неправдиву інформацію шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5

перерахувавши з р/р НОМЕР_1 емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі, яка встановлюється.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.08.2018 приблизно о 17 год. 15 хв. на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 в якому повідомлялося, що банківська карта потерпілої за № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, для розблокування потрібно вказати дату свого народження, що потерпіла і зробила. В подальшому з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 було знято 17 360 грн., завдавши останній збитків на вказану суму.

Слідчий зазначає, що у зв`язку із вчиненням злочину, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 26.08.2018 по 29.08.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 27.08.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 17 360 грн. з картки за № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, що передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність».

На підставі викладеного, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 а саме, інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 26.08.2018 по 29.08.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 27.08.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 17 360 грн. з картки за № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, з правом їх вилучення.

В судовому слідчий підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 у період часу з 26.08.2018 по 29.08.2018, номер банківського рахунку (картки), на який 27.08.2018 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 17 360 грн. з картки за № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали закінчується 07 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1