Справа № 686/2275/19
У Х В А Л А
30 січня 2019 року м. Хмельницький
30.01.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 27.11.2018 по 29.11.2018 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через мережу інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому, майнового збитку на суму, що встановлюється.
За даним фактом 15 січня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_5 , в листопаді 2018 року перебуваючи за адресою свого проживання у мережі «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону марки «Самсунг С9», зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 домовилися з невідомою особою, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що умовою придбання вказаного товару потрібно перерахувати завдаток на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, того ж дня потерпілий перерахував грошові кошти у розмірі 4600 грн. на вказаний рахунок, також на вказаний банківський рахунок було здійснено ще два платежі, а саме 4000 грн 28.11.2018 року, та 3700 грн. 29.11.2018 року. Також ОСОБА_5 повідомив № телефону НОМЕР_3 , з якого ОСОБА_6 надіслав номер декларації надіслання товару. Вказаний товар потерпілий досі не отримав.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
В судове засідання слідчий не з`явилась, просила розгляд клопотання проводити без її участі та задоволити його з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:
- копій документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- копії документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 25.11.2018 р. по 30.11.2018 р.
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в період з 00 год. 00 хв. 25.11.2018 р. по 30.11.2018 р.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 28 лютого2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя