Справа № 750/2020/19
Провадження № 1-кс/750/1090/19
У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000852 від 07.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000852, розпочатому 07.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка показала, що дуже давно в неї була банківська картка, але на теперішній час її не має. Хто саме користувався банківською карткою вона не пам`ятає, про те чи надавала комусь банківську картку пригадати не може. Про те, що вона отримувала соціальну допомогу їй не відомо, про те чи оформляла вона соціальну допомогу в ІНФОРМАЦІЯ_2 вона також нічого не пам`ятає. Полегеньку ОСОБА_9 потерпіла пам`ятає, так як остання працювала перекладачем в Українському товариству глухих. На теперішній час вона не пам`ятає куди саме ходила разом із ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак ходила, точно назвати куди саме вона не може. Жодних грошових коштів ОСОБА_10 їй не надавала.

Допитано свідка ОСОБА_11 , який показав, що приблизно наприкінці січня 2019 року його мати на домашню адресу отримала лист з Пенсіонного фонду з приводу того, що матері необхідно з`явитися до Пенсійного фонду для підтвердження паспортних даних, а у разі якщо вона не з`явиться їй буде відмінено пенсію. ОСОБА_11 прочитавши даний лист, вирішив поїхати до ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як його матері необхідно було змінити посвідчення для сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, так як там була відсутня фотокартка. В працівників Управління праці та соціального захисту населення син потерпілої вирішив запитати, чи отримує його мати будь-який із видів соціальної допомоги, на що йому відповіли, що ОСОБА_8 отримує соціальну допомогу. Окрім того, працівник Управління праці та соціального захисту населення порадив звернутись до банку та дізнатись про те, куди саме його матері нараховуються грошові кошти. Про те, що його мати отримує допомогу свідок до цього часу не знав і мати з даного приводу нічого не повідомляла.

06.02.2019, приблизно через 3-4 дні, як ОСОБА_12 дізнався про те, що його мати мала отримувати соціальну допомогу він разом із матір`ю звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Працівник банку, повідомив, що ОСОБА_8 має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку їй нараховуються грошові кошти у вигляді соціальної допомоги. ОСОБА_12 з 2007 року і взагалі жодного разу не бачив у власності та користуванні матері банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому даним фактом був дуже здивований. Окрім того, він жодного разу не бачив, щоб мати знімала грошові кошти з банківської картки, так як пенсію мати отримує на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_12 попросив працівника банку повідомити про те, чи взагалі використовувалась банківська картка, що належить його матері. Працівник банку повідомив сину потерпілої, що дійсно банківською карткою його матері користуються тривалий час. Після чого, свідок звернувся до головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернігові, де у працівників банку попросив зробити виписку з рухом коштів по банківському рахунку. Таким чином, він дізнався про те, що у період часу з 26.11.2014 по 26.07.2018 банківською карткою його матері користувались з 2014 року, протягом 4 років, у тому числі знімали грошові кошти. Від працівника банку йому також стало відомо про те, що дана картка матері після 26.07.2018 було заблокована, так як скінчився строк дії картки. Того ж самого дня, працівник банку ОСОБА_8 розблокував рахунок та видав нову банківську картку.

ОСОБА_12 намагався запитати в матері, чи була в неї взагалі банківська картка, однак остання нічого пояснити не змогла, відповіла, що вона нічого не пам`ятає.

Син потерпілої вирішив поїхати до Українського товариства глухих. Директору товариства на ім`я ОСОБА_13 , він розповів про ситуацію, яка склалася. І в останньої запитав, можливо вона знає номери телефону, на які було здійснено поповнення грошових коштів з банківської картки моєї матері, а саме номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На що ОСОБА_13 відповіла, що їй відомі вказані вище номери телефонів, так як ними користувалась колишня співробітниця Українського товариства глухих ОСОБА_10 . Остання на теперішній час в товаристві не працює, так як була звільнена. Окрім того, свідок пригадав, що коли працівник банку переглядав інформацію з приводу картки його матері, то йому стало відомо про те, що фінансовим номером банківської картки матері, яка була дійсна протягом 2014-2018 рр. був номер телефону НОМЕР_3 .

На теперішній час матері потерпілого ОСОБА_8 належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_4 . Відповідно до виписки з банку, до липня 2018 року його матері належала банківська картка з реквізитами НОМЕР_1 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2014 по 00:00 год. 26.07.2018.

Строк дії ухвали встановити до 25 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1