УХВАЛА

20 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000987,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000987 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.1 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014 року службові особи комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили незаконне систематичне привласнення бюджетних коштів, шляхом невиконання ремонтних робіт та проведення безтоварних операцій, чим спричинили державним інтересам матеріальних збитків у великих розмірах.
Так, 19.06.2014 року між директором ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 та т.в.о. директора комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ОСОБА_6 укладено договір підряду №17 на проведення поточного ремонту по установленню водостоків їдальні у навчальному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 41 024, 40 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі головного лікаря ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_8 укладено договір про виконання ремонтно-будівельних робіт нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань не виконали та вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок службового заволодіння ними, що передувало легалізації відмиванню доходів, спрямовані на приховання незаконного походження таких коштів.

Згідно актів виконаних робіт на вказаних об`єктах виконані в повному обсязі. Однак, встановлено, що роботи на вказаних об`єктах не доведені до кінця, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.Окрім того, згідно вилученої інформації по руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 » встановлено, що більшість товарно-матеріальних цінностей, в тому числі і будівельні матеріали закуплялись КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ФГ « ОСОБА_9 », хоча останнє продажем таких не займалось.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до бухгалтерських, банківських та інших документів, що стосуються взаємовідносин КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 » за 2014-2015 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів з КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,необхідні для подальшого проведення судових експертиз та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з Комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 )- бухгалтерських, банківських та інших документів, що стосуються взаємовідносин КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_9 » за 2014-2015 роки, а саме: договорів щодо придбання товарів, робіт та послуг, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, журналів реєстрації та видачі довіреностей, актів приймання-передачі, накладних, шляхових листів та інших документів, що мають відношення до поставки ТМЦ, документів, що підтверджують оплату товарів, робіт та послуг (реєстри фінансово-бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, виписок з банківських рахунків, касових книг, видаткових і прибуткових касових ордерів), меморіальні ордери, складські книги.
Уповноваженим особам Комунального підприємства Хмельницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя