Справа №487/1147/19
Провадження №1-кс/487/1192/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.02.2019 року заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою. АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угод (договорів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закритгя або по день винесення ухвали. Всі документи просить надати в належним чином завірених копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів вилучення, що підтверджують відсутність оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання таких документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку.

В судовому засіданні заступник начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення заступника начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташоване у м.Миколаєві ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори про закупівлю послуг з теплопостачання на територіях військових містечок (далі -в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74), а саме:

1) Договір №1-Т/15 від 01.02.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м№74 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КЕВ м. -и. Найменування послуги - ДК 016-2010-.35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 99151,20 грн.

2) Договір №4-Т/15 від 25.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м №104 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та м. Одеси. Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає -1654137,36 грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 17 701 5року". Тобто з 25 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

3) Договір №5-Т/15 від 11.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м №74 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Найменування послуги - ДІГОІ6-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає -3130967,84 [грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 25 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

4) Договір №3-Т/15 від 26.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м№Д-1 (Одеська область) між TOB І « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Найменування послуги - ДК 016- І 2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 1995000,0 грн.

р. 10 Договору „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 26 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

5) Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року про закупівлю послуги з теплопостачання на території в/м 74 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами. Загальна сума послуги складає - 3184675,0 грн.

р. 10 Договорів „Строк дії договору" п. 10.1."Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31.12.2015року", тобто з 26 березня 2015року. Строк дії договору визначено відповідно до ст. 631 Цивільного кодексу України.

Найменування послуги - ДК 016-2010:35.30.12 - постачання пари та гарячої води трубопроводами.

Загальна сума послуг, згідно укладених договорів, складає -10 063 931,40 грн., місце постачання - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74. Процедура закупівлі проводилась відповідно до п. 1 ст.2 Закону України „ Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014р. №1197-УІІ(зі змінами та доповненнями). У звіті „Про результати проведення переговорної процедури закупівлі" від 27.03.2015року №№ 5,6 п. 11 наводиться інформація, що з метою зменшення витрат на утримання І котелень і скорочення споживання енергоносіїв, власні мазутні котельні | ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташовані у військових містечках, повинні бути переведені на опалення сторонніми організаціями, котельне обладнання, яких працює на альтернативних видах палива (дрова, пелети, тощо).

На виконання укладених договорів оренди та договорів на надання послуг з теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановило власне енергозберігаюче котельне обладнання, за допомогою якого надавали послуги з теплопостачання військових містечок у період з лютого по квітень 2015року.

Встановлено, що на території військових містечок (в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) в приміщеннях котелень , що закріплені за матеріальними відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено теплогенеруюче обладнання (Котел «Калвіс 250», «Калвіс 320», «Калвіс 600», Котел «Калвіс 500» та «Калвіс 950»), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поруч з цим обладнанням в котельні знаходяться котли ІНФОРМАЦІЯ_6 , які обслуговують штат співробітників.

Згідно актів виконаних робіт на фактичне надання послуг з теплопостачання за лютий, березень, квітень 2015року ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти на загальну суму 4197992,78грн., а саме:

1.Лютий 2015року на суму - 2657492,14грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 25.02.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 99151,20грн., по договору № 1 -Т/15;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 579091,24грн.;

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 513687,60грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №1 від 08.04.2015року, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 1031834,70грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №2 від 08.04.2015рок, послуги теплопостачання (за лютий 2015р.) на загальну суму 532878,60грн.

2. Березень 2015року на суму-1255964,34 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 336996,24грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 191973,60грн.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ":

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 351784,10грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за березень 2015р.) на загальну суму 375210,40грн.

3. Квітень 2015рокуна суму - 185385,4 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 43577,10грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 18986,40грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 49974,90грн.

акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4 від 27.04.2015року, послуги теплопостачання (за квітень 2015р.) на загальну суму 72846,70грн.

Разом-4197992,78грн.

Так, згідно п. 1.1 Договорів про закупівлю послуги з теплопостачання Договір (№4-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3- Т/15 від 26.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 " зазначені суб`єкти Підприємницької діяльності як теплопостачальні організації зобов`язуються надати послуги з постачання теплової енергії та гарячої води згідно ДК 016- 1010: код 35.3012 - постачання пари та гарячої води трубопроводами (послуги теплопостачання). При цьому Розділом 6 Договорів (№4-Т/15 від 15.03.2015року; Договір №5-Т/15 від 25.03.2015року; Договір №3-Т/15 від 16.03.2015року; Договір №2-Т/15 від 26.03.2015року) не передбачено жодних прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо забезпечення виконавців послуг іншими матеріалами. Згідно паспортів котлів які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на обладнання, яке використовується виконавцем послуг, в якості палива використовуються виключно дрова та брикети, як види альтернативного палива.

Таким чином, всупереч вимог п. 3,4 ст.48 Бюджетного Кодексу України, та в порушення п. 4,5,14 ст. 1, п. 1 ст. 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель" ІНФОРМАЦІЯ_6 у квітні 2015 року було здійснено оплату за державні кошти у сумі 2657491,84 грн. без укладення договірних відносин та без проведення процедури державних закупівель, відповідно без зобов`язань на здійснення оплати.

Разом з цим, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом лютого - квітня 2015 списано військове майно - паливо (мазут), яким забезпечувалось теплопостачання військових містечок (далі - в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) на суму 4 059 893,59 грн.

Згідно технічної документації на території кожного військового містечка ( в/м №104, в/м Крс-10, в/м №Д-1, в/м №74) існує єдина система теплопостачання, яка унеможливлює одночасне використання її кількома надавачами послуг.

Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховувались бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) на відкритий поточний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 .

З метою встановлення факту перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів та відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою. АДРЕСА_1 , а саме: копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку по час його закриття або по день винесення ухвали; угод (договорів) укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, з часу відкриття рахунку по час його закритгя або по день винесення ухвали. .

Ухвала дійсна до 13.03.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1