Справа № 592/4633/19
Провадження № 1-кс/592/2452/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що у 2017 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 укладено 2 договори підряду: №214/17 від 07.09.2017 щодо капітального ремонту покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , та №215/17 від 07.09.2017 та додаткових угод щодо капітального ремонту покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 1273000 грн.

Однак встановлено, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3, об`єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об`ємами будівельних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам ДБН.

Відповідно до наданих висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартість завищення об`ємів робіт, виконаних ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , становить 161592 грн., та вартість завищення об`ємів робіт, виконаних ФОП ОСОБА_4 по капітальному ремонту покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_1 , становить 47571 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_1 , визначених в клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість спростувати чи підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити найманих працівників ФОП ОСОБА_4 , які виконували роботи з ремонту покрівель за договорами підряду №214/17 від 07.09.2017 року та №215/17 від 07.09.2017 року.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

оригінали або належним чином завірені копії документів щодо ФОП ОСОБА_4 , податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- податкові декларації з податку на додану вартість за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року;

- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року;

- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами ) за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року;

- статистична звітність по працевлаштованим особам працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року та звітність персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_4 ., податковий номер НОМЕР_1 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 року.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 12.04.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1