Справа № 405/945/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ВПК в Кіровоградській області в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет отримана інформація про те, що група осіб, мешканців міста Кропивницького вчиняє протиправну діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема шляхом залучення коштів у віртуальні проекти (так званні «фінансові піраміди»). Під приводом прийняття внесків як інвестицій у крипто валюту, управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в мережі Інтернет.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що Заворітній та ОСОБА_4 в мережі Інтернет в соціальній мережі Інтернет розміщували інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для реалізації своєї злочинної діяльності спеціальні сайти.
Так, мешканець м. Кропивницького гр. ОСОБА_5 , будучи введений в оману за допомогою різноманітних онлайн семінарів, тренінгів, які відбувались в мережі Інтернет та відеохостингах в дійсності інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під психологічним впливом вищевказаних осіб та за їх прямими вказівками зареєстрував аккаунт в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час вже не працює) та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, та в подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти, які ОСОБА_6 вклав останній не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в проваджені Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0012294 від 11.01.2017, стосовно того, що протягом 2016-2017 року гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють операції з обміном та обготівкування електронних грошових коштів між користувачами різноманітних платіжних систем, а також збирають данні, за допомогою яких неправомірно використовують ввірені їм електронні грошові кошти та засоби їх переказу.
На підставі вищевикладеного виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження №0000305 процесуальних документів, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження за №0012294, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СВ РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (витяг з ЄРДР від 11.02.2019 а.п. 3).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 зареєстрував аккаунт в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США. В подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти, які ОСОБА_6 вклав останній не отримав. В проваджені Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0012294 від 11.01.2017, стосовно того, що протягом 2016-2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням інтернет-ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють операції з обміном та обготівкування електронних грошових коштів між користувачами різноманітних платіжних систем, а також збирають данні, за допомогою яких неправомірно використовують ввірені їм електронні грошові кошти та засоби їх переказу (а.п. 8-35).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000305 від 16.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0012294 від 11.01.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в належним чином засвідчених копіях, а саме: протоколу за результатами проведення оперативно-технічного заходу від 27.10.2017 на 21 аркушах, диску №1585, протоколу за результатами проведення оперативно технічного заходу від 27.10.2017 на 5 аркушах, диску №1586, акту огляду електронної сторінки мережі Інтернет від 27.10.2017 на 6 аркушах, акту огляду електронної сторінки мережі Інтернет від 27.10.2017 на 8 аркушах.
Строк дії ухвали визначити до 21.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9