Провадження № 1-кс/750/38/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0009734 від 19.12.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,наступної інформації: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час поповнення карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів, починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ.

Слідчий, у кримінальному провадженні начальник відділення з розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009734, розпочатому 19.12.2018 року за ч.2 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння двома невідомими особами грошовими коштами в сумі 80000 грн., що належать ОСОБА_11 .
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомила, що о 17 год. 30 хв. 18.12.2018 на її стаціонарний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий хлопець, який представився її онуком ОСОБА_12 і повідомив, що він знаходиться у лікарні і йому необхідні гроші в сумі 5000 доларів США, на що остання повідомила, що в неї є лише 56000 грн. В подальшому даний чоловік повідомив, що зараз на її мобільний НОМЕР_6 зателефонує слідчий та розкаже що потрібно робити. Так з нею зв`язався чоловік, який представився слідчим ОСОБА_13 , який повідомив, що її онук потрапив у ДТП та йому негайно потрібна допомога, за яку потрібно платити. Так потерпіла за декілька разів при особистій зустрічі в неї вдома передала незнайомому чоловіку 80000 грн. Невідомий чоловік телефонував їй з номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . В подальшому потерпіла зрозуміла, що її обманули і звернулася до поліції.

21.12.2018 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від працівника ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області з проханням направити слідчо-оперативну групу за адресою: АДРЕСА_4 , для вилучення речових доказів у кримінальному провадженні №0009734.

21.12.2018 в ході проведення огляду в кв. АДРЕСА_5 (квартира яку винаймали підозрювані особи), було виявлено 10 (десять) квитанцій з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зарахування на банківські рахунки грошових коштів, а саме:

1) Приватбанк, НОМЕР_10 , 18.12.2018, 19:02:33, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_11 , сума 14925 грн, комісія 75 грн, разом 15000.00 грн, результат вдало, transaction id: НОМЕР_12 -4D15-B454A77B0AFD;

2) Приватбанк, НОМЕР_10 , 18.12.2018, 18:54:11, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_13 , сума 14925 грн, комісія 75 грн, разом 15000.00 грн, результат вдало, transaction id: 5218D450622F-C869-0EE1-2FA2-2D415563C0AA;

3) Приватбанк, TS212961, 18.12.2018, 18:59:36, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_14 , сума 14925 грн, комісія 75 грн, разом 15000.00 грн, результат вдало, transaction id: 5743B0D90E2D-2798-FFC2-00EE-FAC9EFDA76B5;

4) Приватбанк, TS212961, 18.12.2018, 19:02:33, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_15 , сума 10945 грн, комісія 55 грн, разом 11000.00 грн, результат вдало, transaction id: 521810BD7FF1-DB52-0665-2ADD-C41791956B42;

5) Приватбанк, TS212961, 20.12.2018, 01:33:52, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_16 , сума 10448 грн, комісія 52 грн, разом 10500.00 грн, результат вдало, transaction id: 3014F2578E1-8743-EA1C-BD79-1D52ED1A91A5;

6) Приватбанк, TS212961, 20.12.2018, 01:28:29, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_17 , сума 14925 грн, комісія 75 грн, разом 15000.00 грн, результат вдало, transaction id: НОМЕР_18 ;

7) Приватбанк, НОМЕР_10 , 20.12.2018, 01:23:21, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_19 , сума 14925 грн, комісія 75 грн, разом 15000.00 грн, результат вдало, transaction id: 2122C60087C6-CF5A-04E9-046A-514F08BD844E;

8) Приватбанк, TS212961, 18.12.2018, 19:06:18, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_4 , єдиний код НОМЕР_20 , сума 6435.66 грн, комісія 64.34 грн, разом 6500.00 грн, результат вдало, transaction id: 05281D78BAD9-5CB6-9374-4496-3CA0A28243D1;

9) Приватбанк, TS212961, 20.12.2018, 01:37:18, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_4 , єдиний код НОМЕР_21 , сума 4059.6 грн, комісія 40.4 грн, разом 4100.00 грн, результат вдало, transaction id: 3552AF544BED-6172-D4ED-5233-EBA40AC8FECF;

10) Приватбанк, TS212961, 18.12.2018, 19:04:07, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки по номеру, рахунок одержувача НОМЕР_3 , єдиний код НОМЕР_22 , сума 3980 грн, комісія 20 грн, разом 4000.00 грн, результат вдало, transaction id: НОМЕР_23 E4F12-47F6-D22E-1B3C-A457F248D065.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час поповнення карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів, починаючи з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,наступної інформації: копії справ, що стосуються відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , поповнення яких відбувалось 18.12.2018 та 20.12.2018 через термінал TS212961, встановлений в АДРЕСА_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час поповнення карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів, починаючи з дати відкриття рахунків і по 28.12.2018.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06.02.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1