КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6942/18
Провадження № 1-кс/552/425/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000325 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_5 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_6 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_7 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року).
В ході досудового розслідування на запит слідчого із ГУ ДФС у Полтавській області витребувано інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в банківських установах: № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_10 , валюта рахунку: українська гривня.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до наявних у перелічених банків відомостей про рух коштів по даних рахунках з тим, щоб забезпечити можливість подальшого проведення комплексної судової економічної та бухгалтерської експертизи з метою з`ясування наявності у керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивної можливості здійснити виплату нарахованої заробітної плати вищевказаним працівникам. Запитувана інформація дозволить слідству встановити джерела та суми надходжень, витрат підприємства в досліджуваний період, а відтак може бути використана в ході подальшого судового розгляду як докази виконання керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Окреслений період часу (із 01.01.2018 по 30.01.2019).

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000325 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 ). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0002267 від 12.09.2018 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.1 Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по таким рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ):

- № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня;

- № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня.

1.2 Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код юридичної особи: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ), а також Філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Полтаві, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_10 , валюта рахунку: українська гривня.

1.3 Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_14 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а також Відділення № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів наданих для відкриття нижчевказаного рахунку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів за період із 01.01.2018 по 30.01.2019 включно по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня.

2. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1