Справа№751/8001/18
Провадження №1-кс/751/3418/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке обґрунтовує наступним.

Протягом 2018 року для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (, зареєстроване за адресою Чернігівська обл., Козелецький р-н., село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначеного вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан. Загальна сума експортованого товару становить 1783 т на суму 9,4 млн. грн. Всього оформлено 26 вантажно-митних декларацій.

Від оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відомості, що 30.05.2018 ОСОБА_5 за грошову винагороду на прохання невстановленої особи підписав документи ТОВ «Сівер Строй Ком», які відповідно до закону подаються для державної реєстрації юридичної особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності. Дані відомості 30.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

05.11.2018 прокуратурою Чернігівської області винесено постанову про об`єднання в одне кримінальне провадження матеріалів кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за № 0000071 та № 0000097.

Встановлено, що в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» оформлено 4 ВМД на експорт лісоматеріалу розпиляного уздовж, відділом митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018. Митним органом виїзду за межі України експортованого вантажу значаться пункти пропуску Одеської митниці ДФС.

21.09.2018 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 160 м.куб. лісоматеріалів. Вилучені лісоматеріали передано на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» () та знаходяться за адресою Одеська обл., Біляївський р-н., смт. Хлібодарське 12 км а/д М-16 Одеса Кучургани.

Постановою 01.10.2018 вилучені лісоматеріали визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Вартість лісоматеріалів, вилучених під час проведення обшуку 21.09.2018, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується вантажно- митними деклараціями, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, на загальну суму 616 258 грн.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, представник ТОВ «Сівер Строй Ком» в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З досліджених доказів та матеріалів справи маються підстави вважати, що вказане у клопотанні майно є речовим доказом в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, що згідно ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, є підставою для накладення арешту.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри для даної стадії досудового розслідування, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 21.09.2018 в ході обшуку контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які відправлялись до Пакистану від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» та знаходились на території зони митного контролю Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме: - лісоматеріали в загальній кількості 160 м.куб., згідно ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, які згідно акта прийому-передачі від 21.09.2018 передані на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» (), та знаходяться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н., смт. Хлібодарське 12 км а/д М-16 Одеса Кучургани.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1