Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9789/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000431 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000431 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотаннямотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітального ремонту адміністративної будівлі стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 ».

За даним фактом 29.11.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області надійшла ухвала Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 щодо зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 12.02.2018 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом розтрати бюджетних коштів.

За даним фактом 03.03.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

23.04.2018 постановою прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 матеріали досудових розслідувань №0000431 та №000003 об`єднані з присвоєнням загального номеру - №0000431.

В ході проведення розслідування, зокрема, встановлено, що відповідно ухвали Звенигородського районного суду Черкаської області від 22.02.2018 Звенигородську місцеву прокуратуру Черкаської області зобов`язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, на підставі повідомлення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 12.02.2018. Так в ухвалі зазначено, що головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до Звенигородської місцевої прокуратури Черкаської області подано заяву про вчинення злочину службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які протягом 2017 року здійснювали значний об`єм робіт на території Черкаської області по виконанню замовлень для бюджетних установ, загальна вартість робіт складає 6 656 981 грн. Проведення такої кількості робіт в таких об`ємах та масштабах, на думку заявника, не може бути обґрунтовано за умови, що всі ці роботи виконані однією юридичною особою штат якої в 2017 році складав близько 9 працівників. За таких обставин заявник вважає, що все вищезазначене вказує на незаконне привласнення та заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами.

Відповідно копій документів, наданих головою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 до свого звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2017 році, зокрема, виконувала роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 :

-за договором №07-17 від 11.05.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_2 » на суму 271 537,60 грн.;

-за договором №17-17 від 18.08.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 188 629,20 грн.;

-за договором №18-17 від 14.08.2017, на об`єкт будівництва «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_3 » на суму 596 016,00 грн.;

-за договором №21-17 від 17.08.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 62 268,00 грн.;

-за договором №22-17 від 28.08.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 » на суму 98 234,80 грн.;

-за договором №27-17 від 17.11.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області» на суму 504 904,80 грн.;

-за договором №42-17 від 18.12.2017, на об`єкт будівництва «Капітальний ремонт (перепланування) фойє Лисянського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 » на суму 216 141,60 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи замовника зазначених вище будівництв.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Відповідно п. п. 5.1.3. п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертизи» розділу 2 «Інженерно-транспортні експертизи» зазначених вище рекомендацій, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Підпунктом 5.1.4 даного розділу передбачено, що для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення робіт по об`єктах «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», «Капітальний ремонт (перепланування) фойє Лисянського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 », які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засіданні слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що планується проведення економічної та будівельно-технічної експертиз.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучати оригінали вищезазначених документів, вважаю, що достатньо вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000431 від 29.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 щодо виконання будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт в Хижинському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (заміна віконних блоків) по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», «Реконструкція котельні зі встановленням твердопаливного котла в Яблунівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лисянської районної ради №Черкаської області по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_9 », «Капітальний ремонт спортивного майданчика з встановленням вуличних тренажерів у ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_4 », «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 із заміною вікон та радиаторів в с. Бужанка Лисянського району Черкаської області», «Капітальний ремонт (перепланування) фойє ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_1 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення селищної ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_13 , декларація про початок будівельних робіт, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єктів; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, тощо); договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, графіком виконання робіт, специфікаціями, тощо); договір про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, тощо); зведені та локальні кошториси; проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, розрахунки загальновиробничих норм, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином завірені копії зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000431 від 29.11.2017 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1