Провадження № 1-кс/537/104/2019
Справа № 537/128/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник слідчого відділення СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 , а саме : відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) з 03.01.2019 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів, контрагентів та розшифровкою призначення платежів, залишку коштів на рахунку станом на кожну дату, зазначену у руху коштів; фотознімків з банківських терміналів (банкоматів, терміналів поповнення) в моменти здійснення операцій по зняттю грошових коштів, перевірки балансу рахунку, поповнення рахунку, що здійсненні з 03.01.2019 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ, документів, що містять анкетні дані власника рахунку, на підставі яких зазначений рахунок відкрито, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення оригіналів останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На обгрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000052 від 10.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 03.01.2019 ОСОБА_4 через мережу «ОЛХ» замовила собі педікюрний стілець, перерахувавши в якості завдатку грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , але по цей час кошти та стілець не отримала. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів, що містять відомості по рахунку, на який шахрайським способом перераховано гроші потерпілої, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. Згідно витягу з ЄДРДР, 03.01.2019 ОСОБА_4 через мережу «ОЛХ» замовила собі педікюрний стілець, перерахувавши в якості завдатку грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , але по цей час кошти та стілець не отримала.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим надано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від ОСОБА_4 за 09.01.2019 та протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.01.2019, в яких остання зазначає, що 03.01.2019 близько 16 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_2 вона перерахувала гроші у сумі 500 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в якості передоплати за педікюрне крісло, яке до теперішнього часу вона не отримала, продавець на зв`язок не виходить.
Будь-яких інших доказів, в тому числі на підтвердження факту перерахування коштів потерпілою на вказаний рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому судді не надано.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що ініціатором подання не доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з його необгрунтованістю.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1