У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 Справа №607/6695/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000193 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (без номеру) під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, які були отримані внаслідок незаконної діяльності грального закладу за АДРЕСА_3 (без номеру) операторами даного закладу перераховувались на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунки № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ), № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ( АДРЕСА_5 ), № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ), № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 ( АДРЕСА_8 ).

Слідчий посилається у своєму клопотанні на те, що метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 1 червня 2018 року по даний час.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_12 на тимчасовий доступу до документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_9 ) з можливістю копіювання, а саме рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 1 червня 2018 року по 28 березня 2019 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1