Справа №№643/2544/19, 1-кс/643/1155/19
У Х В А Л А
Іменем України
21 лютого 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 07.02.2019 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.01.2019 невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу взуття на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами в сумі 1795 грн., які потерпіла перерахувала через термінал за адресою: АДРЕСА_1 (ЖЄО 5820 від 07.02.2019).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 03.01.2019 в 16:32 за адресою: АДРЕСА_1 через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 1795 (одна тисяча сімсот дев`яносто п`ять) грн. на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , в якості оплати замовлення, а саме взуття через інтернет-платформу «Instagramm». Реквізити для оплати були надіслані в повідомленні продавцем вказаного товару.
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з метою її подальшого вилучення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 03.01.2019 було здійснено переказ коштів, а саме:
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 03.01.2019 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 03.01.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

21.02.2019