ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/472/19
Провадження № 1-кс/483/178/2019
У Х В А Л А
Іменем України
08 квітня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

04 квітня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

11 січня 2019 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 , про те, що 09 січня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 27000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 09 січня 2019 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про здавання в оренду квартири по АДРЕСА_1 , після чого, він зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 . Невідома йому особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що на даний момент вона знаходиться в м. Харкові, та що для зняття квартири необхідно переказати гроші за 2 місяці оренди та в подальшому приїде її чоловік і вони підпишуть договір-оренди. В подальшому з чоловіком ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_8 він спілкувався за номером телефону НОМЕР_2 . Йому повідомили номер картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 , на яку він, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в розмірі 4600 грн. 20 січня 2019 року мав приїхати ОСОБА_8 , але не приїхав, а повідомив йому по телефону, що під час платежу виникла несправність в оплаті через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якою вони співпрацюють. Крім того, ОСОБА_6 спілкувалась з ним з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Згодом йому зателефонували нібито із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що для повернення його грошей необхідно внести певну суму грошей на вказаний вище картковий номер. Він прийшов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 , зняв 8000 гривень, йому з номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік з « ОСОБА_9 », повідомив йому картковий номер, який він не запам`ятав, на який він перерахував 8000 гривень за допомогою терміналу, що знаходився у відділенні банку. Згодом він перерахував за допомогою своєї картки ще 14370 гривень на повідомлений невідомим йому чоловіком рахунок. Після чого, він зрозумів, що його обдурили, намагався зателефонувати за вищевказаними телефонними номерами, однак на дзвінки вже ніхто не відповідав.

Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 09 січня 2019 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з метою встановлення винної особи, а саме до інформації про власника вказаного карткового рахунка, оскільки дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати товариство надати інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_3 . Клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія ініціативного інформування) містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним за дорученням оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- інформації щодо власника (повні анкетні дані, місце реєстрації) карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_3 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період часу з 11 січня 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді з наданням фотографій із банкоматів, у разі знімання грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку таким шляхом;

- інформації (із зазначенням дати і часу) про будь-які операції та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_3 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати зазначену інформацію в письмовому вигляді.

Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: