печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7080/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

13.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003092 від 28.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках зарплатного проекту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито додатковий рахунок № НОМЕР_1 в національній валюті було випущено 61 банківську платіжну картку для нарахування заробітної плати особам, які начебто мають трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що 16.10.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надійшли сумнівні грошові кошти у сумі 1,5 млн. гривень. Після чого частина коштів у сумі 300 тисяч гривень була перерахована на корпоративний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були отримані в касі відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банкоматах із використанням корпоративної картки.

З матеріалів клопотання вбачається, що дії посадових осіб вказаних підприємств спрямовані на ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, які вчинені шляхом проведення шахрайства з фінансовими ресурсами та використання документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а також спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів злочинним шляхом.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ) використовує банківській рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 ).

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ відносно вищевказаних товариств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_9 ), оскільки вказана вимога не обґрунтована матеріалами клопотання, та у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), який використовує банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 за період починаючи з 01.02.2017 року по 01.01.2019, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_8 ) а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № НОМЕР_7 з 01.02.2017 по наявну кінцеву дату, як в електронному так і в роздрукованому вигляді, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції

та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відео, фотознімки особи/осіб, які зафіксовані за період з 01.01.2018 року по 13.02.2019 встановленими у банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні платіжних та інших операцій, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими особами, які представлялись працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи надати в копіях та в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1