Справа № 202/372/19
Провадження № 1-кс/202/643/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
31 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001777 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001777 від 20.07.2016 року, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту його відкриття по теперішній час з відображенням наступних відомостей: дата надходження, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу відомості щодо знаття (перерахування) грошових коштів; інформацію щодо знаходження на рахунку НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 140,000 грн., перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2018 року на теперішній час; інформацію про знаття з рахунку НОМЕР_1 грошових коштів в період часу з 20.07.2018 року по теперішній час із зазначенням місця зняття та відео з банкоматів, де воно проводилось.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.07.2018 року приблизно о 16:00 годині невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою системи «Клієнт-банк» заволоділа грошовими коштами в розмірі 140 000 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.07.2018 року в період часу з 13-00 год. до 16:00 год. на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , не працювала система «Клієнт Банк», приблизно о 16-00 годині робота системи «Клієнт Банк» була відновлена. Після було виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом з р/р № НОМЕР_3 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в розмірі 140 000 грн. на р/р № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001777 від 22.07.2018 року (виділені матеріали) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2018 року близько о 16-00 години невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою системи «Клієнт-банк» заволоділа грошовими коштами з розрахункового рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001777 від 22.07.2018 року (виділені матеріали), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту його відкриття по 31.01.2019 року з відображенням наступних відомостей: дата надходження, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу, відомості щодо знаття (перерахування) грошових коштів; інформації щодо знаходження на рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 140 000 грн., перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.07.2018 року станом на 31.01.2019 року; інформації про зняття з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів в період часу з 20.07.2018 року по 31.01.2019 року, із зазначенням місця зняття та відео з банкоматів, де воно проводилося.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1