Провадження №1- кс/712/7565/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007356 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України Слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та погоджено Прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007356 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.10.2018 р. невстановлена особа біля ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по вул. Менделеєва в м.Черкаси шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. (ЄО- 60501 від 24.10.2018)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що останній 18.10.2018 близько 14 год. 10 хв. перебував у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де здійснював покупки, та мав при собі папку з документами, яку в подальшому поклав до корзини для продуктів. Здійснивши покупки ОСОБА_5 вийшов з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрямував до зупинки громадського транспорту, яка знаходиться навпроти вищевказаного магазину по вул. Менделєєва в м. Черкаси та виявив відсутність своєї паки з документами.

Після чого він повернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав в працівників магазину, чи не залишав він свою папку в магазині, на що один з працівників запропонував подивитися відео з камер відеоспостереження, які розташовані в приміщенні магазину. Так, на камерах відеоспостереження, було виявлено, що гр. ОСОБА_5 дійсно залишив свою папку з документами в магазині та близько 14 год. 23 хв. один з працівників, а саме ОСОБА_6 взяв його папку та вийшов з магазину. Як повідомив ОСОБА_6 , то він віддав папку з документами власнику. Після чого гр. ОСОБА_5 залишив свої контакти працівникам магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та направився у м. Смілу.

22.10.2018 гр. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомого мені чоловіка, котрий повідомив, що документи, які належать гр. ОСОБА_5 знаходяться у нього. Так, гр. ОСОБА_5 домовився з невідомим про зустріч 23.10.2018 близько 11 год. 00 хв. біля центрального входу в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Черкаси.

23.10.2018 гр. ОСОБА_5 у зазначеному місці зустрівся з невідомим, який повідомив, що поверне його документи, натомість гр. ОСОБА_5 повинен заплатити йому грошову суму у розмірі 3 000 грн., на що останній повідомив, що таких коштів він не має та почав телефонувати до поліції, але невідомий повідомив, що в такому разі документи не повернуть.

Після чого, гр. ОСОБА_5 не звернув уваги як невідомий чоловік вийняв з кишені куртки його мобільний телефон, а тільки помітив як з його кишені випала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яку підняв даний невідомий чоловік та повідомив, що то його банківська картка та зник. Через певний час гр. ОСОБА_5 виявив, що з банківської картки картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 виданої на його ім`я, знято грошові кошти та придбано товар.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 18.10.2018 по 25.10.2018 у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні до суд з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 18.10.2018 по 25.10.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 18.10.2018 по 25.10.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_1 , а також з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1