Справа № 201/938/19
Провадження № 1-кс/201/677/2019
УХВАЛА
іменем України
26 лютого 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням до суду про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 09.01.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 надійшов запит компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі стосовно операції «АЛЬФА».

Встановлено, що Управлінням по боротьбі з шахрайством в особливо великих розмірах (SFO) проводиться кримінальне розслідування стосовно злочинів, пов`язаних з шахрайством, шахрайською діяльністю, підробками, складанням фальшивих звітів та відмиванням грошей стосовно компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (спільно іменовані як «Balli»), а також пов`язаної з ними компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на суму, що перевищує 150 мільйонів доларів США. Підозрюються троє директорів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також їх працівники, агенти та інші представники, які працюють в рамках компаній та/або пов`язаних з ними організацій. Дана справа була прийнята на розслідування працівниками служби SFO 20 травня 2014 року. Семеро підозрюваних було заарештовано 7 вересня 2016 року та звільнено до їх явки на наступні допити. Жодній із осіб ще не було пред`явлено обвинувачення.

Кримінальним розслідуванням встановлено наступне.

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 належить та управляється трьома братами Алагбанд: Нассер є Генеральним директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Вахід є засновником та головою компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також Директором ряду асоційованих компаній; Хасан є Директором компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та має право підпису стосовно різних рахунків даної юридичної особи. Девід Спріддель є Фінансовим директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також Директором ряду асоційованих компаній.

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрована у Великобританії як головна компанія під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіла коштами торгового фінансування у 18 різних банках, головним чином у Європі, на Близькому Сході та в Сінгапурі, на яких було залучено 330 мільйонів доларів. ІНФОРМАЦІЯ_10 була передана в управління тимчасової адміністрації 26 лютого 2013 року, з зобов`язаннями перед кредиторами на суму близько 600 мільйонів доларів США.

Комерційна діяльність ІНФОРМАЦІЯ_2 полягала у купівлі та продажу продукції зі сталі на міжнародному рівні, за допомогою фінансування операцій зазвичай акредитивами, виданими банками. Банки пересилали кошти за акредитивом, гарантуючи оплату продавцю. Очікуючи погашення пов`язаної з цим дебіторської заборгованості, банк мав в розпорядженні коносамент стосовно відповідної партії товару як поручительство. При операції з продажу банк продавця отримував кошти від банку покупця після надання документації, що підтверджує, що товар було отримано в належному стані, чим завершувалася транзакція. Якщо б дотримувався нормальний торговельний фінансовий процес, не було б механізму, завдяки якому ІНФОРМАЦІЯ_2 могла б накопичувати кошти, що виділяються банками згідно фінансового фінансування, на жодному з її рахунків. Це пояснюється тим, що банк-емітент надсилав би кошти безпосередньо продавцю, а не компанії. Balli, і отримував би кошти дебіторської заборгованості безпосередньо від покупців. Однак розслідування показало, що кошти накопичувалися на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 і використовувалися для інших цілей, а не тих, які були узгоджені, в тому числі для проведення виплат іншим банкам-емітентам, витрат на адміністрування бізнесу, заробітну плату та виплату процентів.

Є підозра, що ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським способом спонукав банки погодити торговельне фінансування наступним чином:

(i) Фальшиві операції стосовно відвантаження товару

ІНФОРМАЦІЯ_10 проводила фальшиві транзакції зі сталлю разом із постачальниками сталі, надаючи такі документи, як договори купівлі-продажу, коносаменти та/або транспортно-експедиторські сертифікати про отримання товару разом із постачальниками сталі, з метою шахрайського отримання коштів від банків-емітентів через акредитив. Банк-емітент, обдурений наданою фальшивою документацією, вказував купівельну ціну банку постачальника. Жодна сталь не відвантажувалася, постачальники переправляли кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 або компаніям, які контролювалися ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання комісійних, а банк-емітент залишався без оплати.

(ii) Фальшиві дані в рахунках-фактурі

ІНФОРМАЦІЯ_2 вказувала покупцям зараховувати кошти дебіторської заборгованості на банківський рахунок ОСОБА_4 , а не на рахунок торгового фінансування Балі, на який зазвичай потрібно було проводити платежі. Це досягалося завдяки тому, що компанія ОСОБА_4 надсилала покупцю дублікат або фальшивий рахунок-фактуру, в якому детально вказувалася інформація щодо оплати, яка відрізнялася від інформації, що надавалася банку торгового фінансування.

(iii) Подвійна застава товару

ІНФОРМАЦІЯ_10 отримала торгове фінансування від двох різних банків на основі тієї ж партії сталі, створюючи фальшиві та недостовірні документи з метою їх надання банкам, при цьому кожен банк вважав, що партія сталі була оформлена згідно проведеної ним транзакції, без будь-яких інших обтяжень.

(iv) Trans-Ocean Navigation як компанія-експедитор

Balli та ІНФОРМАЦІЯ_11 домовилися про випуск фальшивих коносаментів компанією-експедитором ІНФОРМАЦІЯ_8 , хоча торговельним партнерам не було повідомлено про її зв`язок з Balli, і вони покладалися на справжність і точність коносаментів, виданих компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 , вважаючи, що ІНФОРМАЦІЯ_8 є незалежною компанією.

Банк DBS розташований в Сінгапурі, з офісами в Лондоні і з самого початку повідомив офіс SFO про цю справу. DBS надавав фінансову підтримку компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 і до моменту, коли компанія Balli була передана у тимчасове адміністративне управління, йому було заборговано майже 107 мільйонів доларів США, що становить 25 неоплачених акредитивів. Дві з цих транзакцій, угоди № 13 та № 16 стосуються України.

Економічний банк надавав торгове фінансування компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 . Одна із транзакцій, Угода №3, стосується суб`єкта господарювання в Україні. Ця угода дублює Угоду №16, укладену з банком DBS.

Перша транзакція

DBS, Угода 13: Акредитив 800-01-0006577 від 7 листопада 2011 р. - Duferco Рахунок-фактура 1105191/А & 1105191/В

07/11/2011 банк DBS видав акредитив 800-01-006577 згідно з контрактом між ІНФОРМАЦІЯ_13 та компанією Duferco SA, Швейцарія, для придбання 30.000 МТ (метричних тонн) монолітних сталевих плит відмінної якості на суму 18 850 000,00 доларів США.

У замовленні Duferco зазначено, що Сертифікат експедитора про отримання вантажу буде видано у двох лотах: один - стосовно 23 957,039 МТ, виданий Транспортно-експедиторською службою Азоввнєштранс (« ІНФОРМАЦІЯ_14 ») у порту Маріуполь, Україна; і другий - стосовно 4990,740 МТ, виданий компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_15 »), у порту Севастополь, Україна (адреса: International Forwarding (Міжнародні експедиторські послуги), АДРЕСА_1 ). Місцем призначення вказано порт Джебель-Алі (Jebel Ali), Об`єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

18/04/2012 банк DBS уповноважив lnter-Transit-2 відпустити 1 977,067 МТ вантажу, що зберігався у Севастополі, для завантаження на «МV ІНФОРМАЦІЯ_16 » під трастову розписку.

30/04/2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 відправила банку DBS чотири коносаменти від ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно 17 463,629 МТ:

(v) №.01 від 16/04/2012 стосовно 1997,068 МТ монолітних сталевих плит відмінної якості у Севастополі, Duferco вказано у якості відправника вантажу, а відповідно до замовлення DBS, у якості одержувача, з зазначеною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 для надсилання повідомлення;

(vi) No.01 dated 10/04/2012 стосовно 5149,719 МТ монолітних сталевих плит відмінної якості у Маріуполі, Duferco вказано у якості відправника вантажу, а відповідно до замовлення DBS, вказано у якості одержувача, з зазначеною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 для надсилання повідомлення;

(vii) No.02 dated 10/04/2012 стосовно 5149,719 МТ монолітних сталевих плит відмінної якості у Севастополі, Duferco вказано у якості відправника вантажу, а відповідно до замовлення DBS, вказано у якості одержувача, з зазначеною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 для надсилання повідомлення;

(viii) No.03 dated 10/04/2012 стосовно 5167,123 МТ монолітних сталевих плит відмінної якості у Севастополі, Duferco вказано у якості відправника вантажу, а відповідно до замовлення DBS, вказано у якості одержувача, з зазначеною адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 для надсилання повідомлення;

16/07/2012, на запит DBS, ІНФОРМАЦІЯ_2 надала банку DBS чотири Сертифікати експедитора про отримання вантажу від ІНФОРМАЦІЯ_8 датовані 03/06/2012 стосовно 17 463,629МТ на ІНФОРМАЦІЯ_16 , у яких зазначалося, що судно було розвантажено в ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), Таїланд.

DBS не отримав жодної документації щодо продажу ні стосовно компанії Conares, ні стосовно компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 та не отримав платежі від жодного з покупців.

На сьогоднішній день банк DBS не отримав усю суму дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті» в рамках залучення торгового фінансування, наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 , і сума 7 876 896,23 доларів США залишається непогашеною.

Друга транзакція

Друга транзакція або сукупність операцій, по суті стосуються банку ІНФОРМАЦІЯ_18 та Економічного банку і є відомими слідству як « ІНФОРМАЦІЯ_19 » DBS та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІНФОРМАЦІЯ_21 банку:

УГОДА №16 - DBS, Акредитив 198 від 21 вересня 2012 року

Банк DBS випустив 21/09/2012 акредитив 198 на суму 6 389 700 дол. США для фінансування придбання компанією ІНФОРМАЦІЯ_22 від Duferco 11,210 МТ заготовок з гарячекатаної сталі вартістю 570 доларів США за 1МТ. Бенефіціаром даного акредитиву було зазначено компанію ІНФОРМАЦІЯ_23 , з консультаційним банком ІНФОРМАЦІЯ_24 , Нідерланди.

Початковий договір між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_23 , вих.№ від 07/08/2012, стосувався 20,000 МТ сталевих заготовок за ціною 750 доларів США за 1 МП на загальну суму 11 400 000,00 доларів США. Проте 21/09/2012 компанія Duferco виставила рахунок-фактуру за вих.№ /В, у якому була вказана остаточна кількість товару 11 351,369 МТ (вага-нетто) за ціною 570 доларів США за 1МТ, на загальну суму 6 470 280,33 доларів США. Тепер з`ясувалося, що ІНФОРМАЦІЯ_2 взяв окремий незабезпечений кредит в Економічному банку з метою фінансування очевидного дефіциту (див. нижче «The Economy Bank, Угода 3»), але зрозуміло, що банку DBS не було відомо про це.

Сталь, імовірно, призначалася для покупця ІНФОРМАЦІЯ_25 , Чіттагонг, Бангладеш, відповідно до договору ВА 46832 від 31/07/2012. Було знайдено більш ніж одну версію цього контракту. В одній з версій контракту зазначено, що при продажу 25 000 МТ сталевих заготовок відмінної якості вартістю 610,88 доларів США за 1МТ, загальна вартість складала 15 272 000,00 доларів США. В іншому варіанті контракту було зазначено, що продаж становив 20 000 тонн заготовок зі сталі за ціною 610,88 доларів США за 1МТ на загальну суму 6 108 800 доларів США. Слід відмітити, що існує розбіжність між загальною ціною, зазначеною у цьому контракті, та вказаною вартістю за одиницю; виявилося, що ІНФОРМАЦІЯ_2 мала намір продати сталь за половину ціни від заявленої вартості. У третій версії контракту було зазначено, що продаж становив 10 000 МТ сталевих заготовок за ціною 610,88 доларів США за 1 МТ на загальну суму 6 108 800,00 дол США. Четверта версія контракту передбачала продаж 3000 МТ сталевих заготовок за ціною 610,88 доларів США за 1МТ. ЦІ контракти передбачають товари, що походять з різних країн: в деяких вказано Україну, в інших - Україну та/або Росію, в інших - Туреччину, Україну та/або Росію.

Даний контракт був згодом розбитий на чотири субпідрядні контракти, які називалися замовленнями щодо продажу BS-46832/1, BS-46832/2, BS-46832/3 та BS-46832/4. Документи, отримані офісом SFO, свідчать про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала безліч акредитивів, окрім торгового фінансування, наданого банком DBS, які, очевидно, були надані на основі тих самих варіантів субпідрядних контрактів:

(і) Вхідні акредитиви: НОМЕР_1 (для відвантаження 20/09/2012), 14 (для відвантаження 20/09/2012), 14 (для відвантаження 25/09/2012), 15 (для відвантаження 25/09/2012), 09 (для відвантаження 25/09/2012) та 81 (для відвантаження 30/09/2012);

(іі) Вихідні акредитиви: НОМЕР_2 . Крім вимоги з боку ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансування від Економічного банку, було також видано LD для фінансування LISC (див. нижче Угоду 3 Економічного банку); і

(ііі) Крім того, 17/10/2012 ІНФОРМАЦІЯ_2 досягла успіху, звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_26 , Лондон, з проханням знецінити деякі акредитиви стосовно субпідрядних контрактів BS-46832/3 та BS-46832/4. Кошти в результаті цього були надіслані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 у банку ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Рахунки-фактури ІНФОРМАЦІЯ_2 , виставлені компанії ІНФОРМАЦІЯ_25 , показують, як

було розподілено замовлення щодо продажів. Проте було знайдено більш ніж одну версію відповідних рахунків-фактур:

(і) Рахунок-фактура №53309 від 19/10/2012, BHX.№BS-46832/1 ВІД компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , виставлений ІНФОРМАЦІЯ_28 , стосується продажу 1328 пакетів сталевих заготовок з вагою 4 993,632МТ (вага-нетто)/5008,350 МТ (вага-брутто) за ціною 481,28 доларів США за 1 МП на загальну суму 2 403 355,21 доларів США. Інша версія цього ж рахунку-фактури, без номера від 31/07/2012, BHX.№BS-46832/1, стосується продажу 5 000 МТ за ціною 608,84 доларів США за 1 МП на загальну суму 3 044 200,00 доларів США.

(іі) Комерційний рахунок-фактура, без номера, від 31/07/2012, вих. № BS-46832/2 виставлений ІНФОРМАЦІЯ_29 , стосується продажу 5 000 МТ нових сталевих заготовок за ціною 608,84 дол. США за 1МТ, на загальну суму 3 044 200,00 доларів США.

(ііі) Комерційний рахунок-фактура, без номера, від 31/08/2012, вих. №BS- 46832/3, виставлений ІНФОРМАЦІЯ_29 , стосується продажу 5 000 МТ нових сталевих заготовок за ціною 610,88 дол. США за 1 МТ, на загальну суму 3 054 400,00 доларів США.

(іv) Комерційний рахунок-фактура, без номера, від 31/07/2012, вих. №BS- 46832/4, виставлений ІНФОРМАЦІЯ_29 , стосується продажу 5 000 МТ нових сталевих заготовок за ціною 481,28 дол. США за 1МТ, на загальну суму 2 406 400,00 дол. США. Інша версія рахунку-фактури з тією ж датою та посиланням стосується тієї ж ваги та товарів, але за ціною 608,84 дол. США за 1МТ, на загальну суму 3 044 200,00 дол. США.

Наскільки було повідомлено банку DBS, 11 210 МТ вантажу мали відправлятися на балкерному судні MV Marsi з порту Севастополь до Чіттагонга. Компанія Inter- транзит-2 була вказана як агент з вантажних перевезень. Відправником була компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Сертифікат експедитора про отримання вантажу 432/12, датований 21/09/2012 від Inter-Transit 2 (Додаток 4) підтверджує отримання 11 351,396 МТ в належному стані і вказує, що товар готовий до експорту та зберігається виключно згідно транзакції, проведеної банком DBS.

25.25/09/2012, на основі повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , DBS доручив Inter-Transit 2 завантажити товар на MV Marsi (вага-нетто 11 351,369 МТ) і зареєстрував даний товар стосовно ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Банк DBS випустив документарний кредит на суму 6 389 700 дол. США, що відповідає рахунку-фактурі ІНФОРМАЦІЯ_23 за Вих.№/В від 21/09/2012.

12/10/2012 компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 направила прохання банку DBS про оплату вантажних витрат у розмірі 512 318,25 доларів США компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , з посиланням на №TON2013 від 12/10/2012. В рахунку-фактурі ІНФОРМАЦІЯ_8 вказується фрахт 11 384.850МТ сталі для відвантаження з Севастополя до Чіттагонга на судні MV Marsi. Оплату мали перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 у банку Bankhaus Carl F Plump, Німеччина. Це було пізніше оплачено банком DBS на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тепер відомо, що перекази від ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок в Bankhaus Carl F Plump були зроблені особам на прізвище ОСОБА_7 . Примітно, що працівники SFO знайшли інший рахунок-фактуру компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 серед документації Balli, який має такий же Вих. №TON2013, але датований 10/10/2012 і стосується іншої партії товару, а саме 2 888,700 МТ дротяної катушки для завантаження на MV Hiba К з порту Октябрський, Україна, до порту Дам`єта, Єгипет.

12/10/2012 банк DBS подав запит на отримання оновленої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо місцезнаходження коносамента, оскільки їм було повідомлено про затримку з відвантаженням з боку Inter-Transit 2. ІНФОРМАЦІЯ_10 заявила, що товар було відвантажено 25/09/2012 на борт MV Marsiand, і що коносаменти були додані, а оригінали будуть відправлені до офісу

ІНФОРМАЦІЯ_8 видав Сертифікат про отримання вантажу від 30/11/2012, який підтвердив, що 11 351,369 МТ сталевих заготовок було вивантажено з MV Marsi. і що вони будуть зберігатися в м. Чіттагонг згідно транзакції, проведеної банком DBS. Сертифікат про отримання вантажу компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 стосується коносаменту №3 від 19/10/2012.

Коли банк DBS почав виясняти з ІНФОРМАЦІЯ_2 питання щодо документів, які стосуються продажів, у тому числі коносаментів, в листопаді 2012 року компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила банку, що вони ведуть повторні переговори з покупцем ІНФОРМАЦІЯ_28 і намагаються узгодити новий баланс продажів. Банк DBS так і не одержав затребуваних торгових документів, коли ІНФОРМАЦІЯ_2 було передано в тимчасове адміністративне управління.

Заборгованість банку DBS по даній транзакції залишається непогашеною.

На основі вищенаведених фактів компетентні органи підозрюють, що зазначені вироби зі сталі відпускалися та продавалися компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 без повідомлення про це банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , і що кошти не було повернуто банку, в порушення кредитного договору.

УГОДА 3 - Економічний банк, Акредитив LD для фінансування LISC , датований 8 жовтня 2012р.

Економічний банк 08/10/2012 випустив акредитив LD у розмірі З 244 002,24 доларів США з метою фінансування придбання компанією Balli Steel 5 980,26 МТ заготовок з гарячекатаної сталі у компанії Duferco. Проте транзакція була зареєстрована як незабезпечений кредит.

Початкове замовлення компанії Duferco № від 07/08/2012 стосується придбання 20 000 (+/-5%) заготовок з гарячекатаної сталі за ціною 750 доларів США за 1МП на загальну суму 11 400 000,00 доларів США. Проте 21/09/2012 Duferco виставила рахунок-фактуру за Вих. №/В, у якому зазначено загальну вагу товару 11 351,369 МТ (вага-нетто) за ціною 570 доларів США за 1 МП на загальну суму 6 470 280,33 доларів США. Виявилося, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала від банку DBS окремий акредитив для фінансування залишку (див. вище Угоду 26 DBS), однак зрозуміло, що це не було відомо

ІНФОРМАЦІЯ_30 , що сталь призначалася для покупця ІНФОРМАЦІЯ_28 згідно договору ВА 46832 від 31/07/2012.

Товар було відправлено з ІНФОРМАЦІЯ_31 , Севастополь, Україна на MV Marsi до Чіттагонга. Компанію Інтер-транзит-2 було зазначено як Агента з вантажних перевезень. Відправником була ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Товар був, ймовірно, завантажений на судно MV Marsi у Севастополі 12.10.2012 і відправлений до Чіттагонга.

Запити, здійснені Економічним банком щодо маршруту MV Marsi, показали, що він прибув у порт Севастополь між 14.10.2012 та 19.10.2012 і завантажив 38.820 МТ вантажу зі сталлю. Перед тим, наскільки ми розуміємо, MV Marsi прибув в порт Одеса, Україна та завантажив 17.820 МТ сталі. Згодом ОСОБА_8 прибув в Порт Саїд, Єгипет, 24/10/2012, перш ніж прибути в Чіттагонг 15.11.2012.

Запити з боку Міжнародного морського бюро виявили, що MV Marsi прибув в Севастополь протягом періоду з 25/09/2012 по 19/10/2012 та завантажив 20 059,340 МТ сталевих заготовок. До цього MV Marsi завантажив 17 820,90 МТ сталі в Одесі. Згодом MV Marsi прибув 15/11/2012 до Чіттагонга, де розвантажив 37.790 МТ сталі.

Було запропоновано різні пояснення щодо різниці між кількістю завантажених та розвантажених товарів. Було зазначено, що деякі товари були розвантажено в ІНФОРМАЦІЯ_32 . Однак Міжнародне морське бюро вважало, що розбіжність 90МТ могла бути пов`язана з різницею у калібруванні платформ зважування в Україні та Бангладеші.

Як зазначено вище, компетентні органи підозрюють, що товари були розвантажені без дозволу банку, і ІНФОРМАЦІЯ_2 не змогла повернути кошти. Сума 3 244 002,24 доларів США, залишається непогашеною стосовно транзакції, проведеної Економічним банком.

Крім того, Економічний банк втратив ще 136 589,56 доларів США на вантажних перевезеннях, які він проплатив додатково компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно фрахтового рахунку-фактури №TON2010 від 08/10/2012 на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок-фактура стосується відвантаження 5 691,232 МТ сталевих заготовок на MV Marsi з Севастополя в Чіттагонг. У рахунку-фактурі була вимога перерахувати платіж на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 у банку Bankhaus Carl F Plump. Це було сплачено Економічним банком на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, укладену в Стразбурзі в 1959 році, з додатковими протоколами, підписаними в Стразбурзі в 1978 та 2001 роках компетентні органи Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії звернулись з проханням про надання правової допомоги, що виражається в отриманні від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( АДРЕСА_2 ) копії усіх документів, що зберігаються в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Міжнародні експедиторські послуги, АДРЕСА_1 (контактна інформація: ОСОБА_9 , факс НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_34 , вебсайт: ІНФОРМАЦІЯ_35 ), що стосуються наступного:

(а) Угода DBS №13, яка стосується акредитиву 800-01-0006577 від 07/11/2011 стосовно придбання сталі компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від Duferco для подальшого продажу компанії Conares, ІНФОРМАЦІЯ_36 або компанії Sahaviriya, Таїланд, відповідно до договору купівлі-продажу ВА 46875 від 28/03/2012, з відвантаженням на ІНФОРМАЦІЯ_16 , у тому числі:

а. Договори купівлі-продажу та відповідна документація;

б. Сертифікат експедитора про отримання вантажу;

в. Будь-які рахунки-фактури та відповідна документація;

г. Вся документація, яка стосується банку DBS;

д. Вся документація, пов`язана з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

е. Коносаменти, сертифікати про отримання вантажу, пакувальні списки та відповідна документація;

є. Будь-яка інша документація стосовно завантаження та вивантаження;

ж. Листування з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 або пов`язаними з нею компаніями; і

з. Будь-яка інша кореспонденція стосовно цієї відправки вантажу.

(б) Угода DBS №16 стосовно акредитиву 198 від 21/09/2012 та Угода №3 Економічного банку, що стосується LD від 08/10/2012 стосовно придбання сталі компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від Duferco відповідно до договору купівлі-продажу за Вих. № від 07/08/2012 стосовно подальшого продажу компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 відповідно до договору купівлі-продажу ВА 46832 від 31/07/2012, з відвантаженням на MV Marsi, у тому числі:

а. Договір купівлі-продажу від 07/08/2012, договір купівлі-продажу ВА 46832 від 31/07/2012 та пов`язана з ними документація;

б. Сертифікат експедитора про отримання вантажу 432/12 від 21/09/2012 та будь-який інший сертифікат експедитора про отримання вантажу;

в. Будь-які рахунки-фактури та відповідна документація;

г. Вся документація, пов`язана з банком DBS;

д. Вся документація, пов`язана з Економічним банком;

е. Вся документація, пов`язана з Trans-Ocean Navigation;

є. Коносаменти, сертифікати про отримання вантажу, пакувальні списки та відповідна документація;

ж. Будь-яка інша документація стосовно завантаження та вивантаження;

з. Листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 або пов`язаними з нею компаніями; і

и. Будь-яка інша кореспонденція стосовно цієї відправки вантажу.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно операції «АЛЬФА», вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( АДРЕСА_2 ) копії усіх документів, що зберігаються в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », Міжнародні експедиторські послуги, АДРЕСА_1 (контактна інформація: ОСОБА_9 , факс НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_34 , вебсайт: ІНФОРМАЦІЯ_35 ), що стосуються наступного:

(а) Угода DBS №13, яка стосується акредитиву 800-01-0006577 від 07/11/2011 стосовно придбання сталі компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від Duferco для подальшого продажу компанії Conares, ІНФОРМАЦІЯ_36 або компанії Sahaviriya, Таїланд, відповідно до договору купівлі-продажу ВА 46875 від 28/03/2012, з відвантаженням на ІНФОРМАЦІЯ_16 , у тому числі:

а. Договори купівлі-продажу та відповідна документація;

б. Сертифікат експедитора про отримання вантажу;

в. Будь-які рахунки-фактури та відповідна документація;

г. Вся документація, яка стосується банку DBS;

д. Вся документація, пов`язана з компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

е. Коносаменти, сертифікати про отримання вантажу, пакувальні списки та відповідна документація;

є. Будь-яка інша документація стосовно завантаження та вивантаження;

ж. Листування з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 або пов`язаними з нею компаніями; і

з. Будь-яка інша кореспонденція стосовно цієї відправки вантажу.

(б) Угода DBS №16 стосовно акредитиву 198 від 21/09/2012 та Угода №3 Економічного банку, що стосується LD від 08/10/2012 стосовно придбання сталі компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від Duferco відповідно до договору купівлі-продажу за Вих. № від 07/08/2012 стосовно подальшого продажу компанії ІНФОРМАЦІЯ_28 відповідно до договору купівлі-продажу ВА 46832 від 31/07/2012, з відвантаженням на MV Marsi, у тому числі:

а. Договір купівлі-продажу від 07/08/2012, договір купівлі-продажу ВА 46832 від 31/07/2012 та пов`язана з ними документація;

б. Сертифікат експедитора про отримання вантажу 432/12 від 21/09/2012 та будь-який інший сертифікат експедитора про отримання вантажу;

в. Будь-які рахунки-фактури та відповідна документація;

г. Вся документація, пов`язана з банком DBS;

д. Вся документація, пов`язана з Економічним банком;

е. Вся документація, пов`язана з Trans-Ocean Navigation;

є. Коносаменти, сертифікати про отримання вантажу, пакувальні списки та відповідна документація;

ж. Будь-яка інша документація стосовно завантаження та вивантаження;

з. Листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 або пов`язаними з нею компаніями; і

и. Будь-яка інша кореспонденція стосовно цієї відправки вантажу.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1