Справа №127/3635/19
Провадження №1-кс/127/2207/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000430 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_5 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.

В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн.

У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. 46 т цукру.

Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.

09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.
Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало господарські операції з рядом суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, оскільки не підтверджені під час перевірок державною податковою інспекцією.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 10.09.2014р. про здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань виробництва продукції та її рух в період з 25.10.2013р. по 01.09.2014р., вказане товариство згідно Реєстру руху придбаного цукру в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. закупило у контрагентів лише 41,892 тони цукру на загальну суму 229 427,10 грн.

Однак, аналізуючи рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. здійснено перерахування 10 507 760,3 грн. безготівкових кредитних коштів ряду суб`єктів господарської діяльності за придбання цукру, вугілля, вапнякового каміння, газу, тощо, які постачанням вказаних товарів не займаються.

Зокрема, згідно відомостей які містяться у виписці про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.10.2013 р. перераховано ФОП « ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_3 , основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, на рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти на загальну суму 600000 грн., з призначенням платежу: «камінь вапняковий флюсовий». 19.11.2013р. та 22.11.2013р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховують ФОП « ОСОБА_6 » 100 000,00 грн. та 200 000,00 грн. кредитних коштів відповідно з аналогічним призначенням платежу. Вказані перерахунки відсутні у Реєстрах платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.11.2013р. та 22.11.2013р., а натомість зазначено перерахування 1 000 000,00 грн. за каміння вапнякове флюсове ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 »; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, надали на адресу суду заяву про розгляд клоптання у їх відсутність, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по № НОМЕР_4 який був відкритий ФОП « ОСОБА_6 », а саме до:юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: