Справа № 182/1739/19
Провадження № 1-кс/0182/1096/2019
У Х В А Л А
Іменем України

15.03.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів,

1. завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо) де приймала участь ФОП ОСОБА_5 ;

2. завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік по теперішній рік.

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств , які приймали участь разом з ФОП « ОСОБА_5 »

4. завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню робіт благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 30.10.2018 року до Нікопольського ВП надійшло повідомлення щодо результатів моніторингу системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проведеною Нікопольською місцевою прокураторою було встановлено, що невідома особа з ФОП ОСОБА_6 надала завідомо неправдивий документ щодо господарської діяльності у будівництві.

Згідно рапорту Нікопольської місцевої прокуратури, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 11.09.2018 у системі Прозорро :голошено закупівлю Благоустрій об`єктів та територій (а саме територій та об`єктів на грибудинкових територіях м. Нікополь) загальною очікуваною вартістю 3 млн. 109 тис. ~рз.. яка була поділена на 2 лоти: ЛОТ №1-Благоустрій об`єктів та територій (а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) - 32 одиниці очікуваною вартістю 2 млн. 59 тис. грн., та ЛОТ №2-Благоустрій об`єктів та територій (а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) - 11 одиниць очікуваною вартістю 1 млн. 50 тис. грн.

У вказаній закупівлі по обом лотам прийняли участь 2 суб`єкти господарювання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП ОСОБА_7 .

За результатами закупівлі по лоту №1 переможцем обрано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з тропозицією 2 млн. 55 тис. грн., по лоту №2 переможцем обрано ФОП ОСОБА_7 з ггопозицією 1 млн. 49 тис. грн., з якими в подальшому укладено відповідні договори.

При цьому, вивченням пропозиції ФОП ОСОБА_7 по лоту №2 встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 зареєстрована як фізична особа-підприємець - 1*6.2018 року.

На підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів ФОП ОСОБА_7 надано договір встановлення дитячого майданчика від 16.05.2017 укладений з ФОП ОСОБА_8 , тобто ще до реєстрації ФОП ОСОБА_7 . Крім того, до вказаного договору надано довідку про вартість робіт, яка датована 07.07.2017 однак, згідно Єдиного гегжавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ООП ОСОБА_9 припинмла діяльність 18.05.2017 року.

Крім того, в документах наданих ФОП ОСОБА_7 відсутній перший аркуш гтгрінки про наявність відповідної матеріально-технічної бази. Згідно 2 аркушу про захвність матеріально-технічної бази частина обладнання орендується ФОП ОСОБА_7 5 ФОП ОСОБА_10 згідно договорів оренди датованих 01.05.2018, тобто до реєстрації ФОП ОСОБА_7 як фізичної особи-підприємця.

Крім того, ФОП ОСОБА_7 не надано копію ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві. Згідно відкритих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_7 з заявами про отримання ліцензії не зверталась та її не отримувала.

В ході проведення досудового розслідування було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання наступних документів :

1. завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо) де приймала участь ФОП ОСОБА_5 ;

2. завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік по теперішній рік.

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств , які приймали участь разом з ФОП « ОСОБА_5 »

4. завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню робіт благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

Завірені копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит не надійшло.

Згідно ст.. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Згідно поданої заяви просять розглянути клопотання про проведення експертизи за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 за № 0003397 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2018 за № 0003397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому або працівникам ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_11 та старшому оперативному уповноваженому майору поліції ОСОБА_12 з можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів,

1. завірених копій документів регламентуючих діяльність комітету з конкурсних торів ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначення на посади службових осіб комітету, документів регламентуючих їх посадові обов`язки (рішення, розпорядження, накази, положення, накази про призначення на посади, посадові інструкції, регламенти тощо) де приймала участь ФОП ОСОБА_5 ;

2. завірених копій документів по проведенню процедури конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- тендерну документацію з додатками;

- проектно-кошторисну документацію на виконання вказаних робіт з додатками;

- технічну специфікацію;

- надані учасниками процедури закупівлі конкурсні пропозиції з додатками відповідно до вимог тендерної документації (надані документи суб`єктами господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарською діяльністю (в т.ч. ліцензії, дозволів та інших), тендерні пропозиції, довідки, кошторисну документацію, договори по виконанню робіт тощо);

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (стосовно отримання документів по даній процедурі закупівлі);

- протоколи отримання конкурсних пропозицій від учасників процедури закупівлі;

- протоколи засідань (всі без винятку) комітету з конкурсних торгів стосовно даної процедури закупівлі з різних питань;

- протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів;

- повідомлення про акцепт всім без винятку учасникам конкурсних торгів;

- звіт про результати проведення процедури закупівлі відкритих торгів за 2017 рік по теперішній рік.

- документи передбачені діючим законодавством складені уповноваженими службовими особами комітету з конкурсних торгів при проведенні процедури закупівлі;

- матеріали переписки з суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі.

3. оригінали заяв (листів) стосовно відмови від участі в конкурсних торгах від імені учасників процедури закупівлі підприємств , які приймали участь разом з ФОП « ОСОБА_5 »

4. завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 по виконанню робіт благоустрою об`єктів та території ( а саме територій та об`єктів на прибудинкових територіях м. Нікополь) з 2017 по теперішній час.

- договорів, додатків до них;

- документів наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та інші);

- робочий проект з додатками та висновками, кошторисів (проектно-кошторисної документації) на виконання ремонтно-будівельних робіт;

- дозвіл на виконання будівельних робіт;

- позитивний висновок на робочий проект Державної комплексної експертизи;

- договірної ціни;

- розрахунків загально виробничих витрат, ресурсних відомостей;

- актів виконаних робіт;

- ресурсних відомостей;

- виставлених рахунків;

- платіжних документів;

- банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконані роботи;

- матеріли переписки з підрядником під час проведення робіт;

- документи по внесенню змін до проектної документації під час проведення робіт;

- претензії з приводу виконання робіт тощо.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 15.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1