Справа №463/6606/18
Провадження №1-кс/463/2009/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 листопада 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0003704 від 20 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів, які відбувались в межах дії базових станцій операторів рухомого (мобільно) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період з 1 серпня 2014 року по даний час із зазначенням інформації про з`єднюваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за період з 1 серпня 2014 року по даний час із зазначенням інформації про з`єднюваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати можливість їх вилучити у письмовому вигляді.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003704 від 20 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України. Зокрема, 20 листопада 2014 року в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло звернення начальника відділу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Львові про те, що невстановлена досудовим слідством особа в період часу з 8 вересня 2014 року до даного часу привласнила кошти банку на суму понад 113 тисяч гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що 8 вересня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 було укладено договір № про відкриття рахунку та обслуговування платіжної картки. Також ОСОБА_5 на його прохання було відкрито додаткову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої останньому на номер мобільного телефону, вказаний ним у заяві як НОМЕР_1 приходять смс-повідомлення щодо кожної трансакції по його рахунку, як приходу коштів, так і їх зняття, з вказанням залишків на рахунку. Останній отримав в своє користування картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мультивалютна). 14 листопада 2014 року ОСОБА_5 приходив у відділення банку та поповнив картковий рахунок на суму 1800 гривень. 17 листопада 2014 року працівниками колл-центру банку було виявлено, що клієнт банку ОСОБА_5 перевищив ліміт кількості разів розрахунків в торговельній мережі в Англії. Загалом за допомогою даної карточки було здійснено розрахунок на суму 113592,32 гривень (несанкціонована заборгованість) +1476,41 гривень непогашеної заборгованості за комісією при конвертації, усього на суму 115068,73 гривні. Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_5 повідомив, що 30.10.2014 він зателефонував з номеру НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 своєму знайомому ОСОБА_6 , який був винен йому грошові кошти в сумі 100 гривень та попросив його покласти дані кошти на його карточку. Крім того повідомив, що свою картку він загубив, однак щодо блокування карточки у зв`язку з її втратою в банк не звертався. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується наступними номерами: абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується абонентським номером НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, 8 грудня 2014 року в Личаківський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло звернення заступника начальника управління регіональної безпеки Департаменту захисту інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 про те, що невстановлена досудовим слідством особа в період часу з 14 листопада 2014 року до 5 грудня 2014 року шахрайським способом привласнила кошти банку на суму 56332,97 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, 16 жовтня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_8 було укладено договір №0045552 про відкриття рахунку та обслуговування платіжної картки. В опитувальному листі про фізичну особу-клієнта, останній вказав як контактний номер телефону НОМЕР_2 . Вищевказане звернення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003892 від 9 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Враховуючи аналогічний спосіб вчинення злочинів, 12 січня 2015 року було прийнято рішення про об`єднання провадження в порядку ч.1 ст.217 КПК України, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами). Відтак надання доступу до вказаного абонентських номерів має суттєве значення для визначення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання просила задовольнити.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження з приводу вчиненого шахрайства, з матеріалів поданого клопотання вбачаються достатні підстави вважати, що доступ до інформації про зв`язок вказаних у клопотанні абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за її допомогою можуть бути встановлені фактичні обставини справи, беручи до уваги, що подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе клопотання задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Разом з тим, слідчим заявлено клопотання про надання доступу до вказаної вище інформації за період з 1 серпня 2014 року до даного часу, однак такий період нічим немотивований, а відтак, з урахуванням тяжкості кримінальних правопорушень, а також дати вчинення таких, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до реалізації викраденого майна, слід надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної вище інформації за період з 1 серпня 2014 до 31 грудня 2014 року, в іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів, які відбувались в межах дії базових станцій операторів рухомого (мобільного) зв`язку:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , за період з 1 серпня 2014 року до 31 грудня 2014 року із зазначенням інформації про з`єднюваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , за період з 1 серпня 2014 року до 31 грудня 2014 року із зазначенням інформації про з`єднюваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати можливість їх вилучити у письмовому вигляді.

В решті вимог відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1