Справа № 182/1160/19
Провадження № 1-кс/0182/816/2019
У Х В А Л А
Іменем України

25.02.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що були підставою для укладання договору відступлення права вимога №КП-24012018 від 24.01.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів документів, що були підставою для укладання 09.12.2005 року кредитного договору №014/64699/3142/77 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором №014/64699/3142/77; знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №014/64699/3142/77 у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації; оригіналів кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору №014/64699/3142/77 від 09.12.2005 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; інформації про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №014/64699/3142/77 від 09.12.2005, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_6 що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 01 лютого 2019 року розпочато кримінальне провадження №0000350 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа, незаконно використавши втрачений паспорт на ім`я гр.. ОСОБА_5 в м. Нікополі в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом зловживаючи довірою працівників банку, оформила кредитний договір №014/64699/3142/77 від 09.12.2005. В грудні 2018 року ОСОБА_5 отримав листа з повідомленням про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється новим кредитором згідно договору відступлення права вимоги №КП-2402018 від 24.01.2018 року.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі. Слідчим та прокурором клопотання в частині вилучення оригіналів документів не обґрунтоване, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірені копії документів, що були підставою для укладання договору відступлення права вимога №КП-24012018 від 24.01.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірені копії документів, що були підставою для укладання 09.12.2005 року кредитного договору №014/64699/3142/77 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 - кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором №014/64699/3142/77; знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №014/64699/3142/77 у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації; належним чином завірені копії кадрових документів кредитного фахівця (працівника Банку), який здійснював оформлення кредитного договору №014/64699/3142/77 від 09.12.2005 - особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; інформації про рух коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №014/64699/3142/77 від 09.12.2005, що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_6 що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1