УХВАЛА

10 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000027 від 24 травня 2018 року за ознаками злочинів передбачених ст. 219, ст. 220-2, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні зазначає, що Рівненський міський суд ухвалою від 15.05.18 зобов`язав уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ імені Шевченка, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Таким чином, ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі №918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Постановою від 30.01.2018 ФГ « ОСОБА_5 » визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ « ОСОБА_5 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Директором ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2009-2017 був ОСОБА_10 .

Досудовим слідством встановлено, що, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) 22.02.2018 року звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_5 » у розмірі 7 895 007 гривень.

ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_11 » у розмірі 2 589 347,5 гривень.

ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_5 » у розмірі 1 100 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » використовувало рахунок № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня, євро, долар США), відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), який використовувався при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, підтвердження операції між ФГ « ОСОБА_5 » і такими його кредиторами: ФОП ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів щодо рахунків ФГ « ОСОБА_11 », відкритих у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 24.05.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) щодо діяльності ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у клієнта АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня, євро, долар США), у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від його імені та інші;

- розгорнутого руху коштів щодо рахунку № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня, євро, долар США) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

- копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

за період з 16.10.2013 до дати виконання ухвали.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1