У Х В А Л А
Іменем України
03 вересня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул. Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по вул. Маршала Батицького, 17, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.
Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.
Під час слідства судом розглянуто клопотання слідчого та 05.05.2018 постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме до документів щодо виконання робіт по договору з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 (від вул. Самсонівської до вул.Леоніда Бикова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_11 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .
Встановлено, що 01.12.2017 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 15 про надання послуг технікою. Відповідно до умов договору ФОП ОСОБА_4 надає за плату на строк, зазначений у рахунку фактурі, спеціальну техніку та надає послуги з її управління і технічної експлуатації, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується прийняти та оплатити надані послуги і роботи.
В п. 1.2. Договору зазначено, що виконавець (ФОП ОСОБА_4 ) виділяє замовнику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») наступні автопідйомники:
ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 ;
автогідропідйомник 22, держ. номер НОМЕР_4 ;
ІНФОРМАЦІЯ_4 , автопідйомник С, держ. номер НОМЕР_5 ;
ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 .
Техніка надається з обслуговуючим персоналом.
На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 в грудні 2017 року надав послуг автовишок в кількості 954 машино-години, що знайшло своє відображення в актах надання послуг № 25/1 та № 25/2 від 25.12.2017.
Відповідно до рапорту № 1/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки АГП-22 держ. номер. НОМЕР_4 : 08.12.2017 8,5 годин; 09.12.2017 8,5 годин; 11.12.2017 8 годин; 12.12.2017 8 годин; 13.12.2017 8 годин; 14.12.2017 9 годин.
Відповідно до рапорту № 2/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки автопідйомник С (АП-17) держ. номер. НОМЕР_7 : 07.12.2017 12 годин; 08.12.2017 12 годин; 09.12.2017 12 годин; 11.12.2017 12 годин; 12.12.2017 12 годин; 13.12.2017 12 годин; 14.12.2017 12 годин.
Відповідно до рапорту № 4/12 про роботи будівельних машин, які є внутрішнім документом обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_4 надав послуги автовишки ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 : 07.12.2017 12 годин; 08.12.2017 12 годин; 09.12.2017 12 годин; 11.12.2017 12 годин; 12.12.2017 12 годин; 13.12.2017 12 годин; 14.12.2017 12 годин.
Під час досудового розслідування 12.06.2018 ФОП ОСОБА_4 , в порядку ст. 93 КПК України, направлено запит про надання документів. 07.08.2018 на адресу місцевої прокуратури надійшла відповідь в якій зазначено про відмову в наданні документів. ФОП ОСОБА_4 виходив з того, що відповідно до норм Податкового кодексу України, він не зобов`язаний зберігати документи. А він зобов`язаний лише вести книгу обліку доходів.
Викликаний на допит ОСОБА_4 не з`явився. Надавши через свого адвоката лист в якому посилається на неможливість прибуття для допиту, в зв`язку зі станом здоров`я, а саме перенесеної в 2016 році операції на серці по встановленю кардіостимулятору.
В рамках кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_5 одержано інформацію щодо власника вищезазначених автовишок:
власником ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 ;
власником автогідропідйомнику 22, держ. номер НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ;
власником ЗИЛ 130, автопідйомник НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_5 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ;
власником ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_14 .
Крім того, під час досудового розслідування витребувано інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якому на праві власності належить автовишка автомобіль ЗИЛ 431410, держ. номер НОМЕР_4 . Відповідно до наданої інформації встановлено, що зазначений автомобіль перебуває на балансі підприємства. Вказаний автомобіль в оренду ФОП ОСОБА_4 в 2017 році не передавався. В грудні 2017 року автомобіль передавався в оренду лише 04.12.2017, 08.12.2017 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та 07.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Передача автомобіля в суборенду заборонена.
Також, надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яке є власником автомобілів ЗИЛ 130, автопідйомник С, держ. номер НОМЕР_5 та ГАЗ 3307, АП-14, автопідйомник НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_7 . З наданої на запит інформації встановлено, що вищевказані автомобілі передані згідно договору оренди транспортних засобів №РТ-4778 від 01.01.2016 генеральному підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до одержаної інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вбачається, що зазначені автомобілі (держ.номер НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ) були фактично прийняті товариством за договором оренди транспортних засобів №РТ-4778 від 01.01.2016 року та не поверталися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». За вищевказаними автомобілями закріплено відповідальних осіб згідно наказу №АВ-4 від 04.01.2017. У 2017 році вказані автомобілі не передавалися в суборенду будь яким суб`єктам господарювання.
Разом з тим, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що працював на посаді водія, за ним був закріплений автомобіль ГАЗ 3307 держ.номер НОМЕР_7 , голубого кольору, автовишка. Також він зазначив, що в період з 07 грудня по 15 грудня 2017 року він займався роботою з рекламними конструкціями, займався реконструкцією рекламних конструкцій на Московському проспекті, тощо. Роботи виконувались на рекламних конструкціях які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Аналогічні показання надав ОСОБА_7 , водій за яким був закріплений автомобіль ЗИЛ 130, автопідйомник НОМЕР_6 , держ. номер НОМЕР_5 .
Крім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , яка пояснила: «… 31.08.2016 за дорученням придбала у ОСОБА_4 автомобіль ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 . Фактично автомобіль використовує мій чоловік ОСОБА_9 ».
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 зазначив: «… в 2016 році для виконання робіт з рекламними конструкціями мною, разом з дружиною, був придбаний автомобіль ГАЗ, спеціальний вантажний автопідйомник-С, держ. номер НОМЕР_3 . Вказаний автомобіль був придбано у ОСОБА_4 , якого знали раніше по роботі.
Разом з тим, ОСОБА_9 зазначив, що в період з 07 грудня по 15 грудня 2017 року роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Викова), пров. Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_11 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_15 , він не виконував. Ніхто інший роботи виконувати не міг, оскільки він третім особам не передавав право керування своїм автомобілем.
Тобто ФОП ОСОБА_4 фактично не мав доступу до автомобілів якими він начебто виконував роботу. Таким чином, є підстави вважати, що фактично роботи ФОП ОСОБА_4 не виконувались
В ході досудового розслідування, з ІНФОРМАЦІЯ_14 витребувано звіт за формою 1-ДФ ФОП ОСОБА_4 за 4 квартал 2017 року. З звіту вбачається, що ФОП ОСОБА_4 у вказаному періоді найману працю не використовував, трудових угод з найманими працівниками не укладав. У звіті зазначено, що у вказаному періоді ФОП ОСОБА_4 отримав лише послуги від ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ).
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 зазначила, що зареєстрована як приватний підприємець та надає бухгалтерські послуги іншим суб`єктам господарювання. В неї на обслуговуванні знаходиться ФОП ОСОБА_4 , якім надано їй доручення на підставі якого вона подає за нього податкову звітність до фіскальних органів. За надані послуги він сплачує певну суму коштів, в розмірі 350 гривень в місяць. З наданих їй документів вбачається, що наймані працівники у ФОП ОСОБА_4 відсутні. Наскільки їй відомо у ФОП ОСОБА_4 відсутній у власності автотранспорт.
Таким чином, у ФОП ОСОБА_4 фактично відсутні наймані працівники, для виконання робіт.
В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_14 витребувано звіт за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за І квартал 2018 року. Відповідно до звіту у вказаному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_11 ) грошові кошти в розмірі 50 000 грн.
В ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_14 витребувано інформацію щодо рахунків в банківських установах які належать ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_11 ) та яким він користувався в 2017 та 2018 роках:
р/р НОМЕР_12 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_14 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_15 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_16 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_17 ;
р/р НОМЕР_18 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_17 ;
р/р НОМЕР_19 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_20 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_18 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та рахунках НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати та забезпечити начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до: руху грошових коштів по рахунках:
р/р НОМЕР_12 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_14 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_15 (українська гривня) в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_13 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_16 ;
р/р НОМЕР_16 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_17 ;
р/р НОМЕР_18 (українська гривня) в Харківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_17 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_17 ;
р/р НОМЕР_19 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_20 . Місцезнаходження банку: АДРЕСА_18
за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, підстави платежу.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя