Справа № 212/1252/19
У Х В А Л А

14 лютого 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 подане в кримінальному провадженні № 0000015 від 01 лютого 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 368 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

13 лютого 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначила, що 01 лютого 2019 року до Криворізької місцевої прокуратури № 2 надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ про те, що начальник Криворізького районного відділу ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області ОСОБА_6 вимагає неправомірну вигоду з громадянина ОСОБА_7 за вирішення питання щодо зменшення вартості та подальшого придбання об`єкта нерухомого майна, розташованого на території Криворізького району м. Кривого Рогу.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 368 КК України.

Так, 12.02.2019 о 16:50 годині, після передачі неправомірної вигоди грошової суми у розмірі 500 000 грн, в порядку ст. 208 КПК України поблизу адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. С. Тільги, 20, затримано ОСОБА_6 . Під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPHONE 7 ІМЕІ НОМЕР_1 , ключі від автомобіля з брелком, пропуск в державну митну службу України № 277, зв`язку з трьох ключів, наручний годинник, дві каблучки з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору, носову хустинку, згорток, який складається з поліетиленових пакетів, всередині яких містяться предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 1000 одиниць, які в свою чергу сформовані в дві пачки, перетягнуті гумовими резинками, які у світлі випромінювання ультрафіолетової лампи виявляють свічення світло-зеленого кольору.

Крім цього, враховуючи факт виникнення невідкладної необхідності врятування майна, яке може мати значення речових доказів, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, в період часу з 19:33 до 21:30 год. 12.02.2019 був проведений обшук другого поверху адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування Криворізького ВДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області. Під час обшуку виявлено та вилучено: завірені копію наказу № 1662-к від 22.04.2016 на 1 аркуші, інформаційну довідку № 118759075 на 2 аркушах, копію ІНН та паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., металевий сейф інв. № 10490513 марки TOPAZ, системний блок до персонального комп`ютера s/n: 4CH648BSDR, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.р.н. НОМЕР_2 автомобіль марки CHEVROLET AVEO, посвідчення серія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , банківські платіжні картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , записну книжку в обкладинці золотистого кольору з рукописним текстом, флеш-накопичувач Verbatim 8 Гб, зв`язку ключів, яка складається з 4 металевих ключів та двох брелків, грошові кошти у сумі 300 доларів США та 3100 грн., паперовий конверт з грошима у сумі 1500 грн., флеш-накопичувач CUBE 16Гб, оригінал виконавчого провадження номер за АСВП 55874798 відносно боржника ОСОБА_8 .

З врахуванням того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою недопущення пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, розпорядження майном, слідчий просив накласти арешт на мобільний телефон марки IPHONE 7 ІМЕІ НОМЕР_1 , ключі від автомобіля з брелком, пропуск в державну митну службу України № 277, зв`язку з трьох ключів, наручний годинник, дві каблучки з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору, носову хустинку, згорток, який складається з поліетиленових пакетів, всередині яких містяться предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 1000 одиниць, завірені копію наказу № 1662-к від 22.04.2016 на 1 аркуші, інформаційну довідку № 118759075 на 2 аркушах, копію ІНН та паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., металевий сейф інв. № 10490513 марки TOPAZ, системний блок до персонального комп`ютера s/n: 4CH648BSDR, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.р.н. НОМЕР_2 автомобіль марки CHEVROLET AVEO, посвідчення серія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , банківські платіжні картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , записну книжку в обкладинці золотистого кольору з рукописним текстом, флеш-накопичувач Verbatim 8 Гб, зв`язку ключів, яка складається з 4 металевих ключів та двох брелків, грошові кошти у сумі 300 доларів США, у сумі 3100 грн., паперовий конверт з грошима у сумі 1500 грн., флеш-накопичувач CUBE 16Гб, оригінал виконавчого провадження номер за АСВП 55874798 відносно боржника ОСОБА_8 , виявлені та вилучені 12.02.2019 та заборонити власникам та уповноваженим ними особам використання та розпорядження вказаними предметами та документами. Крім цього слідчий просить дозволити визначити місце зберігання предметів, вилучених 12.02.2019 року за СВ Покровського ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Додатково пояснив, що всі речі на які слідчий просить накласти арешт були вилучені безпосередньо у підозрюваної ОСОБА_6 під час її затримання та в приміщенні Криворізького ВДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області де працює підозрювана. Дані речі та документи мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні та для запобігання можливого їх приховування, спотворення та знищення, виникла необхідність накласти арешт на вказані речі для їх збереження.

Захисник ОСОБА_4 при розгляді клопотання про арешт майна заперечував проти накладення арешту на вилучене слідчим під час обшуку 12.02.2019 року майно, посилаючись на письмові заперечення, що долучені до матеріалів справи. Додатково пояснив, що ні слідчим в клопотанні ні прокурором в судовому засіданні не було належним чином обґрунтовано яке саме доказове значення мають вилучені слідчим особисті речі ОСОБА_6 та речі, які належать іншим особам для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора та захисника, дослідивши в судовому засіданні матеріали додані до клопотання, а саме витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 01 лютого 2019 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12 лютого 2019 року, протокол обшуку від 12 лютого 2019 року постанову про приєднання речових доказів від 13 лютого 2019 року, та інші матеріалами клопотання, слід зазначити наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000015 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів, що долучені до клопотання, а саме протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.02.2019 року та протоколу обшуку від 12.02.2019 року слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_6 12.02.2019 року о 16:50 год. було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, крім цього в цей же день 12.02.2019 року в період часу з 19:33 по 20:52 год. в приміщенні Криворізького районного відділу ДВС ГТУЮ в Дніпропетровській області за адресою: м. Крививй Ріг вул. С. Тільги, 20 було проведено обшук на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України.

За результатами даних слідчих дій слідчим виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки IPHONE 7 ІМЕІ НОМЕР_1 , ключі від автомобіля з брелком, пропуск в державну митну службу України № 277, зв`язку з трьох ключів, наручний годинник, дві каблучки з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору, носову хустинку, згорток, який складається з поліетиленових пакетів, всередині яких містяться предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 1000 одиниць, завірені копію наказу № 1662-к від 22.04.2016 на 1 аркуші, інформаційну довідку № 118759075 на 2 аркушах, копію ІНН та паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., металевий сейф інв. № 10490513 марки TOPAZ, системний блок до персонального комп`ютера s/n: 4CH648BSDR, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.р.н. НОМЕР_2 автомобіль марки CHEVROLET AVEO, посвідчення серія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , банківські платіжні картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , записну книжку в обкладинці золотистого кольору з рукописним текстом, флеш-накопичувач Verbatim 8 Гб, зв`язку ключів, яка складається з 4 металевих ключів та двох брелків, грошові кошти у сумі 300 доларів США, у сумі 3100 грн., паперовий конверт з грошима у сумі 1500 грн., флеш-накопичувач CUBE 16Гб, оригінал виконавчого провадження номер за АСВП 55874798 відносно боржника ОСОБА_8 .

Відповідно до Постанови слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 13.02.2019 року вилучені речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000015.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим, в клопотанні доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, існування розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, крім цього вилучені речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом.

Таким чином, вилучені, відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 12.02.2019 року та протоколу обшуку від 12.02.2019 року речі, документи та грошові кошти підлягають арешту, оскільки незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Не застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно може призвести до його відчуження, передачі в тимчасове володіння іншим особам.

Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки IPHONE 7 ІМЕІ НОМЕР_1 , ключі від автомобіля з брелком, пропуск в державну митну службу України № 277, зв`язку з трьох ключів, наручний годинник, дві каблучки з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору, пару сережок з металу жовтого кольору, носову хустинку, згорток, який складається з поліетиленових пакетів, всередині яких містяться предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 1000 одиниць, завірені копію наказу № 1662-к від 22.04.2016 на 1 аркуші, інформаційну довідку № 118759075 на 2 аркушах, копію ІНН та паспорту на ім`я ОСОБА_6 на 2 арк., металевий сейф інв. № 10490513 марки TOPAZ, системний блок до персонального комп`ютера s/n: 4CH648BSDR, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.р.н. НОМЕР_2 автомобіль марки CHEVROLET AVEO, посвідчення серія № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , посвідчення на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , банківські платіжні картки ПАТ КБ "ПриватБанк" №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , записну книжку в обкладинці золотистого кольору з рукописним текстом, флеш-накопичувач Verbatim 8 Гб, зв`язку ключів, яка складається з 4 металевих ключів та двох брелків, грошові кошти у сумі 300 доларів США, у сумі 3100 грн., паперовий конверт з грошима у сумі 1500 грн., флеш-накопичувач CUBE 16Гб, оригінал виконавчого провадження номер АСВП 55874798 відносно боржника ОСОБА_8 , виявлені та вилучені 12 лютого 2019 року.

Заборонити власникам та уповноваженим ними особам використання та розпорядження вказаними предметами та документами.

Дозволити визначити місце зберігання предметів, вилучених 12 лютого 2019 року, СВ Покровського ВП КВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду впродовж 5 днів з моменту її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1