УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165,
ВСТАНОВИВ:
22.01.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 про те, що невстановлені посадові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0007165, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 призначений на посаду головного бухгалтера ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 з 12 квітня 2010 року та до теперішнього часу обіймає зазначену посаду. При цьому ОСОБА_6 , має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу (електронний цифровий підпис) до здійснення всіх операцій (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунків комунального підприємства.

Відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_6 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 гривень, а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад 700 тис. грн., а також, не підтверджені документально оплати коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших.

При цьому згідно показань колишнього директора зазначеного комунального підприємства ОСОБА_11 , головний бухгалтер підприємства ОСОБА_6 користувався електронними підписами та логінами та паролями доступу всистемах інтернетбанкінгів(Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу). З метою отримання доступу досистемінтернетбанкінгів, підприємство подає до банку картку зі зразками підписів директора та головного бухгалтера.

Зазначені картки зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та директорів вказаного підприємства, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони підтверджують право доступу посадових осіб підприємства до систем інтернет банкінгів вище зазначених банків та проведення незаконних операцій з коштами комунального підприємства.

Також для слідства є важливим отримати відомості, документи (договори, заяви про надання послуг, акти виконаних робіт), анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системах інтрнет-банкінгів, які встановлені для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період часу з 12 квітня 2018 року по теперішній час з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Окрім цього, важливо отримати доступ до розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період з 12.04.2010 по теперішній час, зокрема документів, які стосуються нарахування та виплату заробітної плати: головному бухгалтеру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та колишньому директору підприємства ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих вПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копій карток зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтверджують право доступу ОСОБА_6 до системи «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» за період з 12 квітня 2010 року по час дії ухвалипро тимчасовий доступ; відомостей, копії документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», які встановлені для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період часу з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 ; копії розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат головному ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та директору ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: копій (сканкопій) карток зі зразками підписів головного бухгалтера ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують право доступу ОСОБА_6 та ОСОБА_11 до системи інтернет-банкінгу вказаного банку за період з 12 квітня 2010 року по час дії ухвали про тимчасовий доступ; копії відомостей, документів (договорів, заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі інтрнет-банкінгу, які встановлені для ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період часу з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ; копії розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) в період з 12.04.2010 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, з рахунку комунального підприємства, зареєстрованого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_3 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 лютого 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя