Справа № 727/1447/19
Провадження № 1-кс/727/724/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000169 від 23.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 18.01.2019 року в період часу з 14:00 год. по 17:00 год. невідома особа в телефоннійрозмовішахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 3085 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 18.01.2019 року на його мобільний номер НОМЕР_1 надійшло «SMS» повідомлення із текстом в якому вказувалось те, що банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка йому належить заблоковано. Після цього через близько 20 хвилин потерпілий зателефонував на номер який був вказаний в повідомленні, слухавку підняв невідомий йому чоловік який представився працівником банку. В даній розмові співрозмовник запропонував потерпілому відновити його банківську картку на що останній погодився. Після цього потерпілому надійшло «SMS» повідомлення із цифрами які вищевказаний продиктував співрозмовнику. В подальшому потерпілий виявив те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 , 18.01.2019 року невідома особа зняла кошти в сумі 3085 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків на вищевказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17.01.2019 р. по 19.01.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 17.01.2019 р. по 19.01.2019 р., у разі перерахунку 3085 гривень, які надійшли в період часу з 17.01.2019 р. по 19.01.2019 р., із виписами руху коштів по рахункам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;
- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.01.2019 р. по 19.01.2019 р.;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1