У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0008657 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0008657 від 26.07.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0008657, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Солом`янського управління поліції з ГУ КЗЕ СБ України надійшло повідомлення про те, що засновники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інші невстановлені слідством особи, спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 запровадили протиправний механізм виготовлення та реалізації контрафактної продукції, яка не відповідає встановленим нормам якості та безпеки. В подальшому, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, що виражене у наданні сертифікатів відповідності на кабельно-провідникову продукцію, яка завідомо не відповідає встановленим нормам якості та безпеки та приховування певних відомостей щодо якості реалізованої продукції, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами покупців (контрагентів) в особливо великих розмірах. Так, встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " розташований за адресою АДРЕСА_3 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " розташований за адресою АДРЕСА_4 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " розташований за адресою АДРЕСА_5 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташований за адресою АДРЕСА_6 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташований за адресою АДРЕСА_7 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " розташований за адресою АДРЕСА_8 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " розташований за адресою АДРЕСА_5 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " розташований за адресою АДРЕСА_9 , та міській дитячій оздоровчо-спортивний комплес " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за адресою АДРЕСА_10 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за адресою АДРЕСА_11 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за адресою АДРЕСА_12 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за адресою АДРЕСА_11 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " за адресою АДРЕСА_13 , та ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " за адресою АДРЕСА_14 , ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " за адресою АДРЕСА_15 .

При цьому, посадовими особами Товариств, під час реалізації продукції надаються в якості супровідної документації сертифікати якості та інша похідна документація, із зазначенням властивостей товару, що відповідає встановленим законодавством нормам та його походження з-за кордну.

Водночас, згідно протоколу №3/КЛ-16 контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кл в умовах стандартного температурного режиму випробувального центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено, що згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабелі з мідними жилами: 1) 3*1,5 (маркування на кабелі Dortmund cable LLC 06/1 kV NHXH FE/E-30 3x1,5. mm2 ПБ 123222280, 0001, 2016); 2) 2*1,5 (маркування на кабелі (N) HXH FE 180E90 2x1,5. DIN 4102-12); 3) 3*2,5 (маркування на кабелі Hastel cable (N) HXH FE 180/E0 3x2,5. DIN 4102-12), не здатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_23 встановлено, що інформація про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в митних органах відсутня.

Згідно норм ДБН України, вогнестійкі силові кабелі марок NHXH-FE180/E30, NHXH-FE180, JE-H(St)H…BdFE180/E30, JE-H(St)H…Bd FE180/E90, що виготовляється та реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають наступне призначення та характеристики щодо використання:

-призначені для передачі і розподілу електроенергії в стаціонарних електротехнічних установках при номінально змінній напрузі до 1000 В включно частотою 50 Гц, або при постійній напрузі 1500 Вт і застосовуються на об`єктах, де присутні високі вимоги до пожежної безпеки і низькою токсичністю продуктів горіння;

-використовуються в системах протипожежного захисту, аварійного живлення і інших системах, які повинні зберігати працездатність в умовах пожежі,забезпечуючи відсутність продуктів горіння;

-використовуються в будівлях дитячих установ, спеціалізованих будинках для людей похилого віку та інвалідів, лікарнях, спальних корпусах, освітніх установ інтернатного типу, і інших громадських, промислових і житлових об`єктах, де можливе знаходження великої кількості людей;

-на об`єктах використання атомної енергії, всередині гермо зони і за межами, в системах АЕС.

Таким чином вбачається, що вогнестійкий без галогенний кабель має надважливе значення для забезпечення життя і здоров`я людей, котрі перебувають в приміщеннях, де використовується вказана кабельно-провідникова продукція, а внаслідок вище зазначених дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до обігу в Україні потрапляє потенційно небезпечна продукція, що не має належної дозвільної документації та визначених технічних властивостей.

Так, 27.12.2016 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 09.12.2016 року проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: зразки кабельно-провідникової продукції з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 13.01.2017 року призначено проведення комплексної судової електрохімічної та пожежно-технічної експертизи, а також випробувань кабелів на відповідність вимогам пожежної безпеки згідно з ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №2/КЛ-17 контрольних випробувань кабелів з маркуванням «Dortmund Cable», вилучених в ході обшуків в приміщеннях, що орендуються для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення яких доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено:

-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 5х4 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 3х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 2х1,5 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, кабель з мідними жилами 8х2х0,8 мм2 класифікується як не здатний до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму. Маркування на кабелі не відповідає фактично отриманому класу кабелю до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

В подальшому 15.03.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 06.03.2018 року проведено огляд об`єкта нерухомості будівлі міського позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , на земельній ділянці загальною площею 4065,3 кв.м., яка належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради. Під час проведення огляду в 4-му корпусі двоповерхового дерев`яного будинку на другому поверсі виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію, з маркуванням: jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 7002m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 9803m. довжиною близько 10 м., кабель з маркуванням FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 8242m. довжиною близько 10 метрів, вищевказану кабельно-провідникову продукцію вилучено до спец пакету №3296113. В подальшому під час проведення огляду у дерев`яному двоповерховому будинку під названою корпус №6 виявлено на другому поверсі кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 9821m. довжиною близько 10 метрів., кабель з маркуванням «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 0045 довжиною близько 10 метрів які вилучено до спец пакету №0716497, також на другому поверсі вказаного корпусу виявлено кабель з маркуванням: jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8369m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3333m. довжиною близько 10 метрів які поміщено до спец пакету №0715990. В подальшому з двоповерхового дерев`яного будинку під №7 на другому поверсі виявлено та вилучено кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 9838m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 3885m. довжиною близько 10 метрів, кабель з маркуванням jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 8586m. довжиною близько 10 метрів, які вилучено до спец пакету №0715989.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 19.03.2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №5/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів у яких відсутнє маркування виробника кабельно-провідникової продукції, що являється прямим правопорушенням відповідно до ДСТУ 4809:2007, вилучених в ході огляду земельної ділянки об`єкта нерухомості будівлі міського позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , проведення яких доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено:

-Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням:

-jE-H«st»H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №3296113.

-«N»HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №3296113.

-FE/N«st»H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 1102-12 з експертного пакету №3296113.

- (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DSN 4102-12 з експертного пакету №0715990

- «N»HXH FE 180/E90 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715990

-jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990

-jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715990

- (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 DIN 4102-12 з експертного пакету №0715989

-jE-H(st)H 2x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989

-jE-H(st)H 1x2x0,8 Bd FE 180/E30 DIN VDE 4102-12 з експертного пакету №0715989

класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного режиму.

В подальшому 08.02.2018 року в ході огляду за адресою АДРЕСА_9 , кадастровий номер земельної ділянки: :91:005:0019, під час проведення якого в 1, 3, 5 під`їздах та у підземному паркінгу розташованого на вказаній земельній ділянці об`єкту нерухомого майна виявлено та вилучено з загального коридору речі, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, зокрема: кабельно-провідникову продукцію з маркуванням: Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-127723м., довжиною орієнтовно 3 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-123620м., довжиною орієнтовно 6 м., Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-120341, довжиною орієнтовно 3 м. які вилучено до експертного пакету №3481181, Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 05453м,.довжиною орієнтовно 6 м, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 000324м довжиною близько 6м які поміщено до спец пакету №3481177, Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 2X2,5 DIN 4102-12330м. довжиною орієнтовно 6 м який поміщено до спец пакету №4466044, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 002670м. довжиною орієнтовно 13 метрів поміщено до спец пакету №3481179, Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 00890м. довжиною орієнтовно 6 метрів поміщено до спец пакету №3481178. Вищевказані речі мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Так, з метою встановлення та підтвердження фактів, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, 16.02.2018 року призначено проведення контрольних випробувань кабелів на здатність до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму за ДСТУ 4809:2007.

Згідно протоколу №4/КЛ-18 контрольних випробувань кабелів з маркуванням виробника « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на кабельно-провідникової продукції, вилучених в ході огляду земельної ділянки об`єкта нерухомості ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зареєстрованого за кадастровий номер земельної ділянки: :91:005:0019, що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , проведення яких доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » встановлено:

Згідно 4.7 ДСТУ 4809:2007, надані зразки кабелів з маркуванням:

-Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E30 2X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №4466044.

-Hastel Cable, (N)HXH FE 180/E90 3X1,5 DIN 4102-12. з експертного пакету №3481181.

-Dortmund Cable, LLC JE-H(st)H…Bd FE 180/E90 2X2X0,8 ПБ123222580, 0001. 2017 з експертного пакету №3481177.

-Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481177.

-Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X1,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2016 з експертного пакету №3481178.

-Dortmund Cable, LLC 0,6/1kv NHXH FE 180/E30 2X2,5 mm2 ПБ123222280, 0001, 2017 з експертного пакету №3481179.

Класифікуються, як нездатні до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму.

Таким чином підтверджено повну невідповідність всіх наданих для дослідження вилучених кабелів сертифікатам відповідності до них та через свої недоліки не можуть бути використані за призначенням взагалі або без істотної переробки, а їх подальша реалізація та використання створює загрозу життю та здоров`ю людей.

Так, на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №9 встановлено адреси будівельних об`єктів, на яких змонтовано небезпечну кабельно-провідникову продукцію, що може призвести до виникнення надзвичайних події техногенного характеру, зокрема встановлено що вказану кабельно-провідникову продукцію, що не відповідає вимогам 4.7 ДСТУ 4809:2007 реалізовано та в подальшому вмонтовано під час проведення будівельних робіт в всіх об`єктів наступних забудовників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виявлено монтаж вищевказаної кабельно-провідникової продукції з маркуванням «Dortmund Cable» та «Hаstel cable», зокрема в кожному із під`їздів паралельно ліфтовій шахті змонтовано у технологічному коробі для прокладання кабелю небезпечний вогнетривкий кабель, який не відповідає нормам пожежної безпеки.

Об`єктивна сторона шахрайства у вказаному кримінальному провадженні полягає у заволодінні майном (грошовими коштами) шляхом обману. В результаті шахрайських дій покупець кабельно-провідникової продукції (надалі потерпілий), добровільно передає майно (грошові кошти) працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - працівників Товариств).

При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном (грошовими коштами) за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього працівників Товариств, а саме, введенням потерпілого в оману щодо якісних характеристик проданої йому кабельно-провідникової продукції.

Способами вчинення вказаного кримінального правопорушення є обман.

Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном (грошовими коштами) полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей та приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення в оману потерпілого, а саме невідповідності реалізованої кабельно-провідникової продукції технічним вимогам до вказаної номенклатури продукції.

Таким чином, обман у вказаному кримінальному провадженні має активний (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей про певні факти, обставини, події) характер.

Змістом обману, як способу шахрайства стосовно яких працівники Товариств вводять в оману потерпілого є наступні обставини: повідомлення завідомо неправдивих характеристик реалізованої та поставленої кабельно-провідникової продукції, що полягає у невідповідності її якісних характеристик маркуванню, нанесеному на поставленій продукції та відсутність дозволу « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на реалізацію продукції під їх логотипом.

Обман виражений в усній формі шляхом надання відповідних пропозицій у придбанні кабельно-провідникової продукції, що по якісним характеристикам не відповідає нанесеним на ним маркуванням, а також письмовій формі шляхом відображення в фінансово-господарській документації завідомо неправдивих відомостей щодо якості та походження реалізуємої кабельно-провідникової продукції.

Обман у вказаному кримінальному провадженні застосовується працівниками Товариств з метою викликати у потерпілого впевненість про вигідність реалізуємої кабельно-провідникової продукції під логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_29 » або « ІНФОРМАЦІЯ_24 », враховуючи те, що оптова вартість реалізації працівниками Товариств вказаної продукції менша, ніж собівартість первинної сировини, необхідної для її виготовлення (відповідно до маркувань).

Таким чином, реалізуєма працівниками Товариств кабельно-провідникова продукція з маркуванням або під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_29 » або « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є знаряддям кримінального правопорушення (шахрайства).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з виготовленням, пристосуванням та використанням як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

При цьому, гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме руху коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи підписанта документів та відповідності печаток.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності слідчого.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , наступних документів копій документів, щодо відкриття рахунків, договорів про відкриття рахунків, руху коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2013 року по 13.08.2018, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1