Справа № 202/7191/18
Провадження № 1-кс/202/627/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000913, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

16 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000913.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 16 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, у проміжок часу з 09.02.2018 року по 20.09.2018 року невстановлені особи, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу до платіжної банківської системи «Клієнт-банк» ТОВ «Таволга» (), таємно, без відома та згоди керівників Товариства, шляхом здійснення несанкціонованих безготівкових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариством у ПАТ «БАНК ВОСТОК», та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Товариством у ПАТ «Кредобанк», таємно викрали чуже майно, яке належить ТОВ «Таволга», а саме: грошові кошти, у сумі 392 552,52 грн.
Внаслідок умисних, незаконних дій невстановлених осіб ТОВ «Таволга» спричинено майнову шкоду у великих розмірах.
Предметом злочину у кримінальному проваджені № 0000913 є грошові кошти, які без відома та згоди власників ТОВ «Таволга» перераховано на розрахункові рахунки певних фізичних, юридичних осіб: ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (), ТОВ «Комфі Трейд» (), ТОВ «Епіцентр К» (), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» () за отримані (придбані) товари.
Органами досудового розслідування отримано, долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про рух грошових коштів ПП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ШН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (), ТОВ «Комфі Трейд» (), ТОВ «Епіцентр К» (), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» () по взаємовідносинах із ТОВ «Таволга» (код ЄРПОУ 30540001).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000913 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведення судової економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000913 задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести судову економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0000913 від 10.10.2018, на вирішення експерта поставити наступні питання:
1. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 08.02.2018 по 06.03.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299),перераховано грошові кошти?
2. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 26.04.2018 по 27.06.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), перераховано грошові кошти?
3. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 12.04.2018 по 06.09.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритий у Філії Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк»(МФО 352457), перераховано грошові кошти?
4. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 22.05.2018 по 08.09.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (), відкритий у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), перераховано грошові кошти?
5. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 03.04.2018 по 02.06.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ «Комфі Трейд» (), відкритий у АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), перераховано грошові кошти?
6. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 29.05.2018 по 07.06.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), перераховано грошові кошти?
7. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 24.06.2018 по 26.06.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий у АТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299), перераховано грошові кошти?
8. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 29.05.2018 по 30.05.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ТОВ «Епіцентр К» (), відкритий у АТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), перераховано грошові кошти?
9. У якому розмірі, із яким призначенням платежу у проміжок часу з 25.06.2018 по 20.09.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), відкритого у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» (), відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), перераховано грошові кошти?
10. Яка загальна сума грошових коштів, які у проміжок часу з 09.02.2018 по 20.09.2018 перераховано з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_16 ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001) на розрахункові рахунки ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (), ТОВ «Комфі Трейд» (), ТОВ «Епіцентр К» (), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» ()?
Доручити слідчому у кримінальному провадженні направити для дослідження експерту документи по руху грошових коштів ТОВ «Таволга» (код ЄРДПОУ 30540001), ПП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім «СКФ» (), ТОВ «Комфі Трейд» (), ТОВ «Епіцентр К» (), ТОВ «СІНТЕГРА СІСТЕМС» ().
У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000913 від 10.10.2018 року.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1