КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/326/19
Провадження № 1-кс/552/261/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.02.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка, виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у Відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002043 від 21.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.08.2018 року до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. Оржицький район, с. Хоружівка про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом купівлі-продажу приміщень, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , сума матеріального збитку встановлюється. ЄО 16928 від 20.08.2018 року

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який зазначив, що у кінці червня 2018 року, маючи намір придбати приміщення по АДРЕСА_3 зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та зв`язавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року потерпілий ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 на заправній станції, що розташована на трасі Київ-Харків, зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_8 та його товаришем, де вони уклали договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року, в якому стороною продавця виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 , та передав 80 000 грн. Руслану. Після цього ОСОБА_8 мав поїхати до міста Києва та підготовити необхідні документи і передати їх потерпілому. 23.18.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 16:15 год. та о 16:24 год. 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 на рахунок з номером № НОМЕР_2 , отримувачем за яким є ОСОБА_11 по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли потерпілий разом з ОСОБА_9 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою АДРЕСА_3 , їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв`язавшись з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув.

Крім цього, матеріали кримінального провадження містять копії платіжного доручення № P24A454771961A27930 від 23.07.2018 року та № P24A454778411А31602 від 23.07.2018 року з відомостями про перерахунок 23.07.2018 року о 16:15 год. коштів у сумі 10 000 грн. та 23.07.2018 року о 16:24 год. коштів у сумі 10 000 грн. на картку № НОМЕР_2 , що відкрита ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002043 від 21.08.2018 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, у кінці червня 2018 року, ОСОБА_7 маючи намір придбати приміщення по АДРЕСА_3 зателефонував по номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та зв`язавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 домовився про зустріч для укладення договору купівлі-продажу приміщення. 13.07.2018 року ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 уклали договір купівлі-продажу № 28/7 від 13.07.2018 року, в якому стороною продавця виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_10 , та передав 80 000 грн. Руслану. 23.18.2018 року до потерпілого зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, що їде до м. Києва за документами, а тому необхідно перерахувати 20 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього потерпілий у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 16:15 год. та о 16:24 год. 23.07.2018 року перерахував зі свого карткового рахунку за номером № НОМЕР_5 на рахунок з номером № НОМЕР_2 , отримувачем за яким є ОСОБА_11 по 10 000 грн. Після цього 24.07.2018 року, коли ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 приїхали до місця розташування придбаного приміщення, за адресою АДРЕСА_3 , їм повідомили, що ніхто до приміщення їх не допустить. В подальшому, зв`язавшись з особою на ім`я ОСОБА_8 , останній повідомив, що виникли певні складнощі та він поверне кошти, однак до цього часу кошти потерпілому ніхто не повернув ( а.с. 4-8).

Як пояснив слідчий в судовому засіданні, матеріали кримінального провадження містять копії платіжного доручення № P24A454771961A27930 від 23.07.2018 року та № P24A454778411А31602 від 23.07.2018 року з відомостями про перерахунок 23.07.2018 року о 16:15 год. коштів у сумі 10 000 грн. та 23.07.2018 року о 16:24 год. коштів у сумі 10 000 грн. на картку № НОМЕР_2 , що відкрита ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_11 .

Тобто, клопотанням обґрунтовано ту обставину, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в доступі до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а тому, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 чи іншій посадовій особі за їх дорученням.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1