Справа № 461/3097/19
Провадження № 1-кс/461/3741/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0004075 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення та вилучення руху коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 за період з 01.09.2015 року по 01.09.2017 року, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004075 від 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до внесених в єдиний реєстр досудових розслідувань відомостей з`ясовано, що ОСОБА_6 , будучи, відповідно до наказу №18-1 від 26.03.2015 року, призначеною на посаду тимчасово виконуючої обов`язки головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно заяви вищевказаного підприємства вчинила розтрату коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 звернувся із заявою до Галицького ВП ГУНП у Львівській області про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки головного бухгалтера Товариства вчинила розтрату коштів підприємства.

Під час допиту в якості свідка один із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 повідомив, що на підставі Наказу № 18-1 від 26.03.2015 року ОСОБА_6 було призначено тимчасово виконуючою обов`язки головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перебуваючи на посаді бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2015 року по 2017 рік ОСОБА_6 займалась розтратою грошових коштів підприємства, зокрема перераховувала кошти із рахунку ТзОВ на рахунки фізичних осіб, підробляючи платіжні документи. Стосовно цих правопорушень, відносно ОСОБА_6 було скеровано обвинувальний акт до суду. Однак це була лише частина, вчинених ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, оскільки вона розкрадала ще і товарно матеріальні цінності ТзОВ, шляхом продажу товару підприємства за готівкові кошти фізичним особам. Таким чином ОСОБА_6 створила недостачу товару на підприємстві.

Під час досудового розслідування проведено допити свідків контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що отримували товар вказаного підприємства та розраховувались за нього, шляхом перерахування грошових коштів на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Так, було здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 та з`ясовано, що на цю картку справді надходили кошти від контрагентів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рух коштів по розрахункових картках ОСОБА_5 може бути використаний як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти продажу продукції підприємства за готівкові кошти фізичним особам т.в.о. головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом аналізу руху коштів по його картці та співставлення цього руху коштів із видатковими накладними, рухом коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також, слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч.1 ст.1076 Цивільного кодексу України, банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Згідно ст.505 Цивільного кодексу України

, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках особи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 рік, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.

3.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій особою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_1 по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.09.2015 року по 01.09.2017 рік із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1