Справа № 344/3021/19
Провадження № 1-кс/344/1831/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного 07.09.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.185, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вказаному вище провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 організував та керував упродовж вересня-грудня 2018 року та січня-лютого 2019 року вчиненням крадіжки у великих розмірах, а також незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Діючи як організатор, ОСОБА_4 підшукав жителів Полтавської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які на його пропозицію здійснювали незаконні врізки у трубопровідні системи структурних підрозділів ПАТ "Укрнафта", викрадали сиру нафту і газовий конденсат із таких трубопровідних систем, накопичували викрадену сировину, а також здійснювали транспортування викраденого до місць їхнього акумулювання.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує , що із матеріалів за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 перебували на території Івано-Франківської області, де здійснювали викрадення нафтопродуктів, їх зберігання, зберігання з метою збуту та збут в адресу нафтопереробних заводів підакцизних товарів. Також підозра у вчиненні злочинів обґрунтовується протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків, протоколами допиту свідків, протоколом слідчого експерименту, а також іншими доказами у своїй сукупності.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, складено письмове повідомлення про підозру за ч.3 ст.27, ч.4 ст.185, ч.3 ст.27, ч.1 ст.204 КК України, яке 16.02.2019 вручено ОСОБА_4 та за ч.4 ст.185, ч.1 ст.204 КК України, які 16.02.2019 вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності підозрюваний ОСОБА_4 використовує банківські рахунки за якими закріплений карткові рахунки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ПАТ «ВіЕйБі Банк» № НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, пов`язаного із накладенням арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий зазначив забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з посиланням на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Конфіскацію і знищення незаконно виготовлених підакцизних товарів передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

За вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваним в цьому провадженні, передбачено покарання у виді штрафу у розмірі від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення спеціальної конфіскації. А ч.10 цієї статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_4 , які знаходяться на банківських рахунках за якими закріплені карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ПАТ «ВіЕйБі Банк» № НОМЕР_3 .

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_4 , та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (безготівкові кошти) підозрюваного ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), які знаходяться на банківських рахунках, за якими закріплено карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) та № НОМЕР_3 у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 325213) з метою збереження сум, які підлягатимуть спеціальній конфіскації, з позбавленням права на розпорядження та користування коштами і зупинення видаткових операцій за вказаними рахунками.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1