Справа № 727/1448/19
Провадження № 1-кс/727/725/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000230 від 30.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 28.01.2019 року н/о в телефонній розмові шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 10600 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 28.01.2019 року на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшло «SMS» повідомлення із текстом в якому вказувалось те, що банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить потерпілій заблоковано, в даному повідомлені вказувались мобільні номери НОМЕР_3 , на які потрібно зателефонувати для того щоб дізнатись причини блокування картки. Після цього через близько 15 хвилин потерпіла зателефонувала на номер який був вказаний в повідомленні а саме НОМЕР_4 , слухавку підняв невідомий її чоловік який представився працівником банку. В даній розмові співрозмовник запропонував потерпілій відновити її банківську картку на що остання погодилась. Після цього потерпілій надійшло «SMS» повідомлення із цифрами які вищевказана продиктувала співрозмовнику. Після того, як потерпіла продиктувала даний код, то співрозмовник подякував за співпрацю з « ОСОБА_6 ».

Після цього потерпіла виявила те, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , 28.01.2019 року н/о зняла кошти в сумі 10600 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків на вищевказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути справу у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.01.2019 року по 29.01.2019 року, у разі перерахунку 10600 гривень, які надійшли в період часу з 27.01.2019 року по 29.01.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 27.01.2019 по 29.01.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1