ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6467/2018
УХВАЛА
іменем України
17 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчий з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 18.10.2016 за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року невстановлені особи на території Дніпропетровського регіону здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з придбанням та реалізацією підакцизних товарів, чим порушують законодавство України.

Кримінальне провадження зареєстроване за зверненням народного депутата України ОСОБА_5 , у якому останній повідомляє, що він володіє інформацією щодо здійснення на території м. Дніпро діяльності розгалуженої мережі нелегальних газових автозаправних станцій.

Діяльність зазначених АЗС здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:

- АЗС не зареєстровані, як платники акцизного податку;

- АЗС не здійснюють сплату акцизного податку;

- АЗС здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Під час досудового розслідування зазначені факти підтверджено. Встановлено місця розташування, та зафіксовано факти незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів.

Крім того, згідно інформації наданої управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, зазначеними у зверненні АЗС декларації щодо роздрібної торгівлі пальним не подаються, відповідно акцизний податок не сплачується.

Ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 03.02.2017 та 08.02.2017 на майно розташоване на території зазначених АГЗС (ємності для зберігання газу, газові модулі - колонки, обладнання для них, та безпосередньо скраплений газ) у м. Дніпро накладено арешти, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Відповідно до договору №06021/17 від 06.02.2017 складеному між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме п. 2.4 - "Демонтаж та транспортування об`єкту зберігання до місця зберігання здійснюються КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради), усі витрати, пов`язані з демонтажем та транспортуванням об`єкту зберігання несе зберігач.

Також, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №78/16 від 01.12.2016, а саме п. 3 комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 доручено вжити заходів щодо знесення (демонтажу) газових автозаправних станцій на території міста Дніпра, які працюють з порушенням вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою та встановлених правил безпеки їх роботи, за необхідності з залученням відповідних спеціалістів.

На виконання зазначених ухвал суду щодо накладення арешту на майно АГЗС, в період часу з 07.02.2017 по 10.02.2017 ГУ ДФС у Дніпропетровській області разом з комунальними службами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено демонтаж ІНФОРМАЦІЯ_6 за такими адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Обладнання зазначених АГЗС та вилучений газ передано на зберігання посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської міської ради на підставі відповідного договору та актів приймання - передачі.

В ході досудового розслідування був допитаний начальник юридичного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який під час допиту повідомив що назва підприємства була змінена з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпропетровської міської ради на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце фактичного знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_5 . Комунальним підприємством було повернуто арештоване майно з адрес: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що підтверджується матеріалами які надав до кримінального провадження у копіях, а саме: АКТ від 14.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_3 (з додатками заява, кавітація, акт демонтажу, чек про сплату, копії документів ОСОБА_7 договір поставки на газову бочку, акт прийому передачі обладнання, витяг з державного реєстру юр. осіб ); АКТ від 14.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_4 (по акту технічна помилка та записано як АДРЕСА_6 ) (з додатками заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_8 , рахунок на оплату, накладна на газову заправку, квитанція); АКТ від 26.12.2017 року на дві газові бочки демонтовані з адреси АДРЕСА_2 ( з додатками рахунок на оплату, заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_9 , копія ІНН, видаткова накладна, документ на характеристику бочки № 112252, документ на характеристику бочки № 112250, копія чеку); АКТ від 26.12.2017 року на газову заправку демонтовану з адреси АДРЕСА_1 (з додатками рахунок на оплату, заява, акт демонтажу, копія паспорта ОСОБА_9 , копія ІНН, посвідчення про якість виготовлення посудини газової бочки № 125, видаткова накладна, копія чеку).

Слідством встановлено, що матеріали по повернутим газовим бочкам за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , фактично знаходиться у володінні службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_5 .

03.08.2018 був допитаний у якості свідка ОСОБА_7 який повідомив що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), підприємство займається продажем дрібною торгівлею газовими допливами (пропан-бутан). Вході допиту з`ясовано що АГЗС з адреси АДРЕСА_3 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яка була демонтована 08 лютого 2017 року. ОСОБА_7 вищевказану АГЗС не забивав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », писав заяву до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повернення та надавав відповідні документи але відповіді не отримав.

06.08.2018 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР було направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, про надання для долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів по повернутим газовим бочкам за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , однак 10.08.2018 було отримано відмову у наданні відповідних документів на підставі вимоги, та повідомлено, що вказані документи будуть надані виключно на підставі мотивованої ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи, щодо повернення вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), а саме: акти прийому-передачі вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), розписки про їх отримання, заяви від вказаних осіб, щодо повернення майна, копії їх паспортів та ІПН, акти демонтажу, кавітації про сплату, чеки про сплату, видаткові накладні, документи на ємності для зберігання газу, акти прийому-передачі обладнання, витяги з державного реєстру юридичних осіб, та інші наявні документів, які стосуються повернення зазначених ємностей та обладнання, що перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до та вилучення (виїмку) документів які фактично перебувають у володінні у службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_5 .

метою підтвердження причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (особи яким повернуто арештоване майно) до факту незаконної діяльності мережі газових автозаправних станцій, які здійснюють реалізацію палива без реєстратора розрахункових операцій за готівковий розрахунок та будь-яких дозвільних документів, пов`язаної з придбанням та реалізації підакцизних товарів, встановленням місця знаходження речових доказів які арештовані ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська та проведення у подальшому почеркознавчої експертизи.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській ОСОБА_3 , а також ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступу до вилучення (виїмку) документів які фактично перебувають у володінні у службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради, за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригінали матеріалів документів, щодо повернення ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ємностей для зберігання скрапленого газу, вилучених за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , а саме: актів прийому-передачі вказаних ємностей, обладнання, заправних колонок, споруд (кіосків), розписок про їх отримання, заяв від вказаних осіб, щодо повернення майна, копії їх паспортів та ІПН, актів демонтажу, кавітацій про сплату, чеків про сплату, видаткових накладних, документів на ємності для зберігання газу, актів прийому-передачі обладнання, витягів з державного реєстру юридичних осіб, та інших наявних документів, які стосуються повернення зазначених ємностей та обладнання.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1