Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000526 від 12.02.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з використанням сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно збувають препарати в особливо великих розмірах до складу яких входять метандієнон та нандролон, які згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», являються сильнодіючим лікарськими засобами.
Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками кіберполіції, встановлено свідка ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що він неодноразово здійснював придбання препарату з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за придбання препарату перераховував через банківський термінал AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який йому вказував оператор.
Установлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кошти через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 63 транзакцій.
Згідно відповіді на запит до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено кінцевих отримувачів за ініційованими транзакціями та встановлено систематичні перерахування на ряд карткових рахунків, котрі можуть використовуватися для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чи для отримання неофіційної заробітної плати, розрахунку, за вчинення тих чи інших дій направлених на підтримку незаконного бізнесу із продажу сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах.
Перерахування здійснювалися на карткові рахунки, в тому числі на № НОМЕР_2 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), власником якої являється ОСОБА_6 , за оперативною інформацією, даний картковий рахунок використовується для отримання грошових коштів за продаж сильнодіючих лікарських засобів із веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6
Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ДКП НП України ОСОБА_7 від 17.10.18 встановлено, що управління даним картковим рахунком здійснюється через web-банкінг із ІР-адреси НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційних даних клієнта; засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки); договору про надання послуг та додатків до нього; відомостей щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомостей щодо оплат послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства); реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, також клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 12.02.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи щодо IP-адреси НОМЕР_3 , а саме: реєстраційні дані клієнта; засоби зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки); договір про надання послуг та додатків до нього; відомості щодо фізичної адреси, за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет; відомості щодо оплат послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства); реквізити інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати старшому слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, щодо користувачів IP-адресою за реквізитами:
Дата ІР-адреса
11.05.2018 НОМЕР_3
12.05.2018 НОМЕР_3
14.05.2018 НОМЕР_3
16.05.2018 НОМЕР_3
18.05.2018 НОМЕР_3
20.05.2018 176.115.96.24
21.05.2018 176.115.96.24
22.05.2018 176.115.96.24
23.05.2018 176.115.96.24
25.05.2018 176.115.96.24
26.05.2018 176.115.96.24
30.05.2018 176.115.96.24
05.06.2018 176.115.96.24
08.06.2018 176.115.96.24
10.06.2018 176.115.96.24
12.06.2018 176.115.96.24
15.06.2018 176.115.96.24
16.06.2018 176.115.96.24
18.06.2018 176.115.96.24
щодо:
1) реєстраційних даних клієнта;
2) засобів зв`язку (телефонні номери, електронні скриньки);
3) копій договору про надання послуг та додатків до нього;
4) відомостей, щодо фізичної адреси за якою надаються послуги доступу до мережі інтернет;
5) відомостей, щодо оплат послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 зазначеним клієнтом (реквізити банківських карток, з котрих здійснювалися оплати послуг товариства);
6) реквізитів інших платежів даним клієнтом (картковий рахунок, розрахунковий рахунок, дата, сума, призначення платежу);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1