печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
06.11.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594, відомості про яке 25.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено 2 угоди про позику № TF016327 від 26.05.2014 на загальну суму 50 млн. доларів США та № 8387-UA від 26.05.2014 на загальну суму 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Укладення даної угоди про позику є реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів, оголошено конкурс, на якому переможцями стали ряд міжнародних та національних суб`єктів господарювання. В подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання, які стали переможцями, укладено контракти.

Зокрема, 02.11.2015 між ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а 11.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .

Згідно інформації ДФС України №16861/5/99-99-08-02-02-16 від 18.09.2018, за відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, Реєстру самозайнятих осіб, Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб, Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), мають відкриті банківські рахунки, в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі обсяги перерахованих коштів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по контрактам МБРР, що мають значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, визначених у постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по 26.11.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по 26.11.2018;

- депозитні, кредитні справи по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 26.11.2018;
- документи, починаючи з 02.11.2015 про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 26.11.2018.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 у матеріалах судового провадження;
Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1