Провадження № 1-кс/201/7884/2018
УХВАЛА

18 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000899, яке розпочато 12.04.2018 за заявою ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння корпоративними правами та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 12.04.2018 відповідно до інформації яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одноосібним засновником та власником підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є ОСОБА_5 який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 квітня 2018 року, продавець ОСОБА_4 передає у власність покупцеві 100% частку у статутному капіталі ОСОБА_5 . Надалі згідно протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04 квітня 2018 року було затверджено вихід ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства, на підставі договору купівлі-продажу частки Статуного капіталу товариства та затверджено вхід ОСОБА_5 до складу учасників Товариства, який затверджений приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .
12 квітня 2018 року ОСОБА_4 допитано в якості потерпілого який пояснив, що частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував ОСОБА_5 , крім того не звертався до нотаріуса за посвідченням підпису на протоколах загальних зборів учасників про вихід зі складу учасника товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував єдиний майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , йому не знайомий. Про той факт, що він є власником корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також керівником вищевказаного підприємства йому нічого не відомо та в перший раз чує про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодних правочинів та нотаріальніх дій, пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не чинив. ОСОБА_5 вважає, що оригіналами його документів скористались невстановлені особи з метою рейдерського захоплення підприємства. Вказані оригінали документів, а саме паспорт громадянина України водійське посвідчення та індивідуальний податковий номер у ОСОБА_5 викрали невстановлені особи про що 05.01.2018 року він написав відповідну заяву до Шевченківського ВП ДВП.
Надані свідчення потерпілим ОСОБА_4 , свідком ОСОБА_5 підтверджені висновками судових почеркознавчих експертиз, відповідно до яких у наданих на дослідження документах підписи виготовлені не вказаними особами.
Вказана інформація отримана під час досудового розслідування спростовує законність набуття права власності ОСОБА_5 на частки учасника у статутному капіталі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на об`єкті за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться невідомі йому особи, зокрема, громадянин ОСОБА_8 , який представляється власником об`єкта і виставляє охорону на об`єкті, тощо.
Після перегляду інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стало відомо про те, що на даний час за ОСОБА_8 , ід.код НОМЕР_1 (моб.тел НОМЕР_2 ) зареєстроване право власності на комплекс за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05 квітня 2018 року за реєстровим №103.
При цьому, право власності на об`єкт до ОСОБА_8 перейшло від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).
До Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 05 квітня 2018 року за реєстровим №99.
Договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто підписано ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 ), який начебто є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , не здійснювала.
По пред`явлених їй для огляду документах, що містяться у реєстраційній справі №1_224_072242_55 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснила, що протокол №4 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції 2017 року, договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.05.2017, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 10.01.2018, протокол №5 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2018 ніколи не готувала та не підписувала. У вказаних документах напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_10 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цих підписів не виготовляла і не ставила. Вказані документи до реєстраційної служби не подавала і нікого не уповноважувала на такі дії.
Про факт укладення договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований за №99, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_10 (покупець), щодо купівлі-продажу єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , дізналась під час проведення допиту від прокурора, особисто не укладала та не підписувала даний договір, доручень на проведення даних дій нікому не надавала, факсиміле її підпису ніколи не виготовляла, не ставила на документі та нікому не передавала. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відомо, ОСОБА_5 мені не відомий, переговорів з останнім, або будь-якими іншими особами щодо купівлі-продажу вказаного майнового комплексу не проводила. За адресою проведення нотаріальної дії по АДРЕСА_6 05.04.2018 не перебувала та ніяких документів не підписувала.
Протокол №8 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018 щодо придбання єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , вона баче вперше, даний документ не виготовляла та доручень щодо його виготовлення нікому не надавала. У вказаному документі напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_10 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цей підпис не виготовляла і не ставила. Вказаний документ нотаріусу не подавала і нікого на це не уповноважувала, у зв`язку з викладеними вище обставинами.
Про факт укладення договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований за №103 який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), щодо купівлі-продажу єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , та наявності бухгалтерської довідки №29 від 05.04.2018, вона дізналась під час проведення допиту від прокурора. Особисто ОСОБА_10 не укладала та не підписувала даний договір та довідку, доручень на проведення даних дій нікому не надавала, факсиміле свого підпису ніколи не виготовляла, не ставила на документах, та нікому не передавала. ОСОБА_8 їй не відомий, переговорів з останнім, або будь-якими іншими особами щодо купівлі-продажу вказаного майнового комплексу не проводила. За адресою проведення нотаріальної дії по АДРЕСА_6 05.04.2018 не перебувала та ніяких документів не підписувала. Ніяких грошових коштів за продаж вказаного майнового комплексу не отримувала.
Протокол №9 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018 щодо відчуження ОСОБА_8 єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , вона баче вперше, даний документ не виготовляла та доручень щодо його виготовлення нікому не надавала. У вказаному документі напроти графи із її прізвищем « ОСОБА_10 » стоїть не її підпис, тобто не ідентичний її підпису, та вона цей підпис не виготовляла і не ставила. Вказаний документ нотаріусу вона не подавала і нікого на це не уповноважувала, у зв`язку з викладеними вище обставинами.
Ввідтисок печатки у документах, а саме, протоколі №4 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, договорі купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 10.01.2018, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.05.2017, протоколі №8 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018 щодо придбання єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , протоколі №9 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018 щодо відчуження ОСОБА_8 єдиного майнового комплексу розташованого у АДРЕСА_2 , бухгалтерській довідці №29 від 05.04.2018 вона не ставила, нікому доручень щодо проставляння даної печатки на цих документах не надавала. Печатку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виготовляла, її виготовлення не замовляла, жодних осіб на виготовлення або замовлення вказаної печатки не уповноважувала, вказану печатку ні від кого не отримувала та нікому не передавала та у неї ніколи не зберігалася. Хто проставляв відтиск печатки на вказаних документах їй не відомо.
Яким чином у вказаних нотаріальних справах опинилась копія паспорту ОСОБА_10 , їй не відомо. Ані оригінал, ані копію свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , нотаріусу ОСОБА_9 вона не надавала.
Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Статтею 243 КПК України передбачено, щоексперт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
2. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;
4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.
До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.
5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.
6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.
9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Таким чином клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню №0000899 від 12.04.2018 почеркознавчу експертизу документів, виробництво якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На вирішення експерта поставити такі питання:
1.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №99, НМТ446137, у графі: «Покупець ОСОБА_10 (в особі директора) та підпис ______»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №99, НМТ446137)
2.Чи виконаний ОСОБА_10 рукописний запис тексту « ОСОБА_10 » в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №99, НМТ446137, у графі: «Покупець підпис______ ОСОБА_10 (в особі директора)»?
3.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в протоколі №8 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018, у графі: «Підпис учасника (засновника) Товариства: ОСОБА_10 ______ підпис»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №99, НМТ446137)
4.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №103, НМТ446139, у графі: «Продавець підпис_______ (в особі директора)»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №103, НМТ446139)
5.Чи виконаний ОСОБА_10 рукописний запис тексту в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №103, НМТ446139, у графі: «Продавець підпис______ (в особі директора)»?
6.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в протоколі №9 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2018, у графі: «Підпис учасника (засновника) Товариства: ОСОБА_10 ______ підпис»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №103, НМТ446139)
7.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №99, на фірмовому бланку НМТ446137, у графі: «Покупець ОСОБА_10 (в особі директора) та підпис ______»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №103, НМТ446139)
8.Чи виконаний ОСОБА_10 рукописний запис тексту « ОСОБА_10 » в договорі купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрований в реєстрі за №99, на фірмовому бланку НМТ446137, у графі: «Покупець підпис______ ОСОБА_10 (в особі директора)»?
9.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в бухгалтерській довідці про балансову вартість нерухомого майна №29 від 05.04.18р., у графі: «Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та підпис ______»? (документ міститься в нотаріальній справі щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №103, НМТ446139)
10. Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в протоколі №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, у графі: «Запрошена до Загальних зборів Товариства ОСОБА_10 та підпис ______»? (даний документ та наступні документи міститься в реєстраційній справі справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №
НОМЕР_6 . Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в новій редакції, що затверджений протоколом №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, у графі: « ОСОБА_10 та підпис ______»?
12.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в договорі купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2017, у графі: «Покупець: … ОСОБА_10 та підпис ______»?
13.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.05.2017, у графі: «Директор ОСОБА_10 та підпис ______»?
14.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в протоколі №5 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.01.2018, у графі: «Головуюча ОСОБА_10 та підпис ______»?
15.Чи виконаний підпис ОСОБА_10 в довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1 від 10.01.2018, у графі: «Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та підпис ______»?

Для дослідження експерту надати вільні, експериментальні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 , реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1_224_072242_55, нотаріальну справу щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №103, НМТ446139, нотаріальну справу щодо договору купівлі-продажу від 05.04.2018, зареєстрованому в реєстрі за №99, НМТ446137, інші матеріали кримінального провадження, у яких виникне необхідність.
Згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 ч.5 п.3 КПК України дозволити дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку та за ст. 387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей котрі становлять таємницю досудового розслідування.
Копію рішення направити Директору Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1