Справа № 535/65/19
Провадження № 1-кс/535/145/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2019 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 17.01.2019 року до ЄРДР за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з метою збуту, у невстановленої слідством особи та невстановленому місці, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який в подальшому переніс до власного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинив дії, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою збуту.

У подальшому, 17.01.2019 року близько 11:30 год., всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, за гроші у сумі 100 грн. збув, шляхом розміщення «закладки» поблизу домогосподарства за вищевказаною адресою, громадянину під вигаданими даними ОСОБА_5 речовини, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 93 від 22.01.2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,037 грам, яку ОСОБА_5 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, ОСОБА_4 скоїв тяжкий злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України.

17.01.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№ 0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 12.02.2019 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з метою збуту, у невстановленої слідством особи та в невстановленому місці, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який в подальшому переніс до власного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинив дії, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою збуту.

У подальшому, 12.02.2019 року близько 17:21 год., діючи повторно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, за гроші у розмірі 3500 грн. збув поблизу домогосподарства за вищевказаною адресою, громадянину під вигаданими даними ОСОБА_6 речовину, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 244 від 18.02.2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 2,1880 грам, яку ОСОБА_6 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

12.02.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№ 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

18.02.2019 року постановою прокурора кримінальні провадження за

№ 0000026 від 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та № 0000061 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000026.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 25.02.2019 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», з метою збуту, у невстановленої слідством особи та в невстановленому місці, придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який в подальшому переніс до власного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинив дії, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою збуту.

У подальшому, 25.02.2019 року близько 15:40 год., діючи повторно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, за гроші у розмірі 3850 грн., шляхом розміщення «закладки» поблизу домогосподарства за вищевказаною адресою, збув громадянину під вигаданими даними ОСОБА_6 речовину, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 420 від 05.03.2019 року є особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 1,768 грам, яку ОСОБА_6 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

25.02.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№ 0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

07.03.2019 року постановою прокурора кримінальні провадження за

№ 0000026 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та № 0000072 від 25.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000026.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 21.03.2019 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», придбав з метою збуту у невстановленої слідством особи та в невстановленому місці особливо небезпечний наркотичний засіб - опій ацетильований, який в подальшому переніс до власного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинив дії, які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого з метою збуту.

У подальшому, 21.03.2019 року близько 21:00 год., діючи повторно, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», на території домогосподарства за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, незаконно, за гроші у розмірі 3700 грн., збув громадянину під вигаданими даними ОСОБА_6 речовину, за зовнішніми ознаками схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, в ємності 50 мл, яку ОСОБА_6 цього ж дня добровільно видав працівникам поліції.

21.03.2019 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за

№ 0000107 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

22.03.2019 року постановою прокурора кримінальні провадження за

№ 0000026 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та № 0000107 від 21.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000026.

21.03.2019 року о 21:35 год. ОСОБА_4 затримано в порядку

ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

22.03.2019 року ОСОБА_4 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні чотирьох епізодів злочинної діяльності, передбачених ч.2 ст.307 КК України, та цього ж дня 22.03.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 , обрано запобіжній захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 в ході незаконного збуту наркотичних засобів використовував картковий (банківський) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належний його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , та яка має індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія та номер паспорту НОМЕР_3 , виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві, 04.01.2000 року, на котрий отримував грошові кошти за наркотичні засоби, та за допомогою даного карткового (банківського) рахунку, здійснював транзакції на інші карткові (банківські) рахунки невідомих осіб, в яких він придавав наркотичні засоби для збуту та з метою власного вживання.

Оскільки на даний час виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів за збут наркотичних засобів за допомогою банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належній його матері ОСОБА_7 , а також інформації щодо місць зняття грошових коштів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) в момент зняття грошових коштів і на яку суму, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери банківських рахунків на з яких перераховувались гроші на вищевказані рахунки та в якій сумі, а також інші ідентифікуючі дані.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про перерахування та надходження грошових коштів за збут наркотичних засобів ОСОБА_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_7 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх.

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 17.01.2019 року до ЄРДР за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 , та яка має індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , серія та номер паспорта НОМЕР_3 , виданий Московським РУГУ МВС України в місті Києві 04.01.2000 року, за період з 01.01.2019 року до моменту постановлення ухвали щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео- та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів (відео- та фотоматеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 02.05.2019 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя