Справа №127/4733/19
Провадження №1-кс/127/2836/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 10.02.17, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 333 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створивши ряд підконтрольних їм структур у м. Києві та м. Вінниці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перебуваючи у змові зі службовими особами державних підприємств авіаційної галузі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », організували постачання вказаним державним підприємствам вживаних авіаційних агрегатів та запчастин зі списаної авіатехніки під виглядом продукції 1-ї категорії.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші юридичні особи, за попередньою змовою з невстановленими на даний момент слідством службовими особами та представниками державних підприємств оборонно-промислового комплексу, серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в період 2017 - 2018 років заволоділи державними коштами шляхом документального оформлення легалізації товарно-матеріальних цінностей незаконного походження у великих розмірах. Так, в ході виконання договорених зобов`язань з боку комерційних структур виявлено ряд порушень, які свідчать про фіктивність операцій, зокрема товари, що постачались як нові фактично були списані на авіаремонтних підприємствах та пройшли процедури відновлення із підробкою документів походження і проведення регламентних робіт з ремонту/відновлення, а в подальшому реалізовувалися на зазначені вище державні підприємства оборонно-промислового комплексу України за завідомо завищеними цінами, що спричинило державному бюджету України шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) фактично здійснюють свою діяльність в одних і тих же приміщеннях за сусідніми адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності одній особі безпосередньо пов`язаній із засновниками та власниками зазначених комерційних структур.

Також встановлено, що діяльністю зазначених раніше товариств керують ряд осіб - організаторів та учасників описаної вище протиправної схеми заволодіння державними коштами у великих розмірах, а ряд службових осіб цих юридичних осіб є номінальними та фактично не виконують адміністративно-господарських функції, а продукція, що поставлялася на державні підприємства, призначена для проведення ремонтних робіт авіаційного обладнання, закуплялися на виконання договірних відносин, як між вказаними товариствами, що фактично пов`язані між собою через засновників та співвласників і здійснюють свою діяльність за одною адресою, так і підприємств, що мають ознаки фіктивності та зареєстровані в інших регіонах України.

За результатами проведених в рамках даного провадження слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) реалізували на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під виглядом нової (1-ї категорії) продукцію авіаційного призначення на загальну суму 1 682 195 грн.

На даний момент в рамках досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документацію щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також авіаційного обладнання із супутньою технічною документацією, поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку) як в оригіналах, так і в копіях.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання, просить розглянути справу у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі і документи, які перебувають у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки за наявними в матеріалах даними зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, сукупність заходів, вжитих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, а запитувані речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: до первинних бухгалтерських документів, які свідчать про взаємовідносини вказаного державного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, в тому числі документація щодо тендерних процедур, які підтверджують проведення взаєморозрахунків із вказаними товариствами, а також авіаційного обладнання поставленого на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2017-2018 років, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копій та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: