Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/5000/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчийзвернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, та мотивував його тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103, в ході якого повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство вважає, що з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігти спробам незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином постала необхідність у застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, вважає його обґрунтованим, а наявність ризиків доведеними і такими, що дають підстави для застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у виді застави з визначенням розміру застави у розмірі 272 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваний та його захисники заперечили проти заявленого клопотання, просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000103 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Начальником відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» являється ОСОБА_6 , який діє відповідно до Положення про відділ постачання ПАТ «Сумихімпром», затвердженого комерційним директором ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_8 .

У підпорядкуванні комерційного директора ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_8 перебуває відділ постачання, який є структурним підрозділом, що входить до складу комерційної служби ПАТ «Сумихімпром», який організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальним ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання, з метою оптимізації витрат виробництва.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи начальником відділу постачання державного ПАТ «Сумихімпром», обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 1 примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Так, у січні-лютому 2018 року у начальника відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_6 та комерційного директора ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_8 виник спільний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», шляхом зловживання своїм службовим становищем та всупереч інтересам служби.

Діючи на реалізацію умислу, підшукуючи механізм заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сумихімпром» в інтересах ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», комерційний директор ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_8 , користуючись своїм службовим становищем, провів економічний аналіз та аналіз комерційних пропозицій на ринку на товар вапно негашене 2-го сорту, з метою замовлення та поставки вказаного товару, враховуючи, що вапно використовується у виробництві ПАТ «Сумихімпром» у великих обсягах і наявний привід для його придбання за завищеними цінами.

При цьому, розуміючи, що самостійно він не досягне запланованої мети, ОСОБА_8 знаючи, що у нього в підпорядкуванні як комерційного директора ПАТ «Сумихімпром», перебуває відділ постачання, який є структурним підрозділом, що входить до складу комерційної служби ПАТ «Сумихімпром», який організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальним ресурсами відповідної якості та їх раціональне використання, з метою оптимізації витрат виробництва, довів свої злочинні наміри до відома начальника відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_6 , з яким, з метою використання інших осіб, тобто підлеглих останнього з відділу постачання, які не обізнані про злочинні плани ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , вступили у злочинну змову в інтересах ТОВ «Компанія Укрднепротрейд».

За результатами вказаних дій, переслідуючи спільну корисливу мету, реалізовуючи механізм отримання неправомірної вигоди ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» за рахунок грошових коштів ПАТ «Сумихімпром», ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , підшукав найбільш прийнятний варіант придбання вапна негашеного 2-го сорту за завищеними цінами у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», після чого провів переговори з представниками вказаного товариства, домовившись про ціну на вказаний товар, а саме 3540 грн. з ПДВ за тону.

В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам підприємства та в інтересах ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», на виконання спільного з ОСОБА_6 умислу та за погодженням з останнім, ОСОБА_8 надав вказівку підлеглим працівникам комерційної служби, які не були обізнані про злочинні плани ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , підготувати проект та погодити власними підписами договір із ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» на поставку вапна негашеного 2-го сорту в кількості 28 000 тон, загальною вартістю 99 120 000 грн. Крім цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 самостійно власноруч поставили свої підписи на проекті вказаного договору, засвідчивши тим самим відсутність зауважень до його змісту з боку структурних підрозділів Комерційної служби ПАТ «Сумихімпром», що повинно було спонукати виконавчого директора ПАТ «Сумихімпром» до підписання договору.

Розуміючи, що вчинив всі необхідні раніше обумовлені з ОСОБА_6 умисні дії, в інтересах ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», ОСОБА_8 надав на підпис виконавчому директору підприємства ОСОБА_9 проект договору постачання № 27-06/02-18, відповідно до якого ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» зобов`язується передати у власність ПАТ «Сумихімпром» товар вапно негашене 2-го сорту, кількістю 28 000 тон, за ціною 1 т без ПДВ 2950 грн., ПДВ 590 грн., ціна за 1 т з ПДВ 3540 грн., загальною вартістю 99 120 000 грн., хоча ОСОБА_9 не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_8 .

Вказаний договір 06.02.2018 підписаний ОСОБА_9 , який нерозумів що складений підлеглими працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_8 проект договору містить умови, зокрема, щодо вартості товару, які можуть призвести до спричинення тяжких наслідків для підприємства.

За результатами укладеного договору постачання, ПАТ «Сумихімпром» протягом періоду з 01.01.2018 до 01.05.2018 перераховано на рахунок ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» грошові кошти на загальну суму 11 042 676 грн.

При цьому, відповідно до висновків спеціалістів ТОВ «Сучасна сертифікація та інспекція «ССІ» зразок вапна негашеного 2-го сорту, який було відібрано у ПАТ «Сумихімпром», що був поставлений згідно договору поставки № 27-06/02-18 від ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», встановлено, що відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.7-90-99 є вапном швидкого гасіння, відповідно до вимог ТУ У 23.5-5:2014 є вапном 3-го сорту, та не відповідає вимогам договору поставки № 27-06/02-18.

Таким чином, ПАТ «Сумихімпром» здійснило придбання вапна негашеного 2-го сорту у ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», який не є безпосереднім виробником, за ціною (2950 грн. без ПДВ з доставкою до ст. Баси м. Суми), яка є суттєво завищеною, ніж у інших виробників, у тому числі КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» (2131,68 грн. з доставкою до ст. Баси м. Суми).

Розрахунком різниці вартості поставки вапна негашеного 2-го сорту на адресу ПАТ «Сумихімпром» за цінами постачальника ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» та за цінами на аналогічну продукцію КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» встановлена сума зайво сплачених коштів підприємства, яка складає 3 063 212, 89 грн.

Таким чином, у такий спосіб, начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_6 за попередньою змовою з комерційним директором ПАТ «Сумихімпром» ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Компанія Укрднепротрейд», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, збільшуючи витрати, виділені ПАТ «Сумихімпром» для закупівлі вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 3 063 212,89 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками, вчинив зловживання службовим становищем.

15.11.2018 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сумихімпром» по взаєморозрахунках з ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2018 по 01.10.2018; висновком спеціалістів ТОВ «Сучасна сертифікація та інспекція «ССІ» № 4311/2018/3.1 від 24.10.2018; - листами ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» № 293 від 05.02.2018, № 313 від 14.02.2018, листом ПАТ «Сумихімпром» № 27-746 від 28.01.2018, в яких зазначено про підвищення ціни на вапно негашене 2-го сорту та про необхідність поставки такого виду вапна; копією договору постачання № 24-06/02-18 від 06.02.2018; копією положення про комерційну службу ПАТ «Сумихімпром»; допитами свідків , а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно статті 177 КПК України , метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Суд вважає, що для запобігання ризиків, зазначених у клопотанні, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання перешкоджанню органам досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла необхідність застосувати стосовно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді застави.

За таких обставин клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави підлягає задоволенню.

При визначенні розміру застави суд виходить із тяжкості пред`явленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні злочину, а також вимог Кримінально процесуального кодексу України про те, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, а розмір застави не може бути завідомо непомірним.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 184, 193-197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити йому розмір застави 272 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 500 752 гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою.

Підозрюваний або заставодавець мають право протягом 5 (п`яти) днів з моменту оголошення даної ухвали внести заставу у визначеному розмірі.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Суми без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з працівниками ПАТ «Сумихімпром» - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «Компанія Укрднепротрейд» - ОСОБА_14 , КП «Лисичанський завод залізобетонних виробів» - ОСОБА_15 , ТОВ «Холдингова компанія центр» - ОСОБА_16 , з іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_8 з приводу обставин кримінального провадження № 0000103;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання обов`язків щодо внесення застави до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини свої неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали до скасування, зміни запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17