справа № 274/868/19
провадження № 1-кс/0274/320/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.02.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000020 від 05.01.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операцій по картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 03.01.2019 року по 00 год. 06.01.2019 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що 04.01.2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена слідством особа шляхом обману, під приводом надання грошові допомоги на лікування, дізналась дані для відновлення абонентського номеру, який закріплений за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після цього використовуючи абонентський номер, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 49 500 грн., які належні ОСОБА_4 , внаслідок чого завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2019 року приблизно о 12 год. 00 хв. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував номер НОМЕР_3 , коли вона взяла слухавку, з нею почав розмовляти невідомий їй чоловік, який представився працівником міської адміністрації та повідомив, що місто має намір з місцевого бюджету допомогти з коштами на лікування її сина, який потрапив до ДТП. Після цього почав запитувати про лікарняну довідку щодо лікування сина, яка на той час була відсутня. Далі в ході розмови невідомий чоловік дізнався певну інформацію стосовно лікування та інших обставин. Після цього, з метою проведення певних перевірок стосовно лікування попрохав повідомити три номера телефонів рідних, що вона і зробила та повідомила номера чоловіка, його матері та сестри. Почувши їх, невідомий сказав, що вони перевірять все та зв`яжуться з нею. Через деякий час вона вирішила скористатись своїм номером телефону та зателефонувати до знайомих, однак не змогла це зробити та побачила, що немає мережі на телефоні. Цього ж дня о 15 год. 35 хв. до неї на вайбер, який закріплений за номером телефону, який не працював, почали приходити смс-повідомлення про те, що з вищевказаної картки зняті кошти в сумі 30 000 грн., однак через 1 хв. після цього прийшло інше повідомлення, що вказані кошти перераховані на картку. Ще через декілька хвилин прийшло аналогічне повідомлення про зняття коштів в сумі 19 500 грн.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив суд задоволити клопотання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 05.01.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що з банківського номеру картки потерпілої № НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні злочину, їх власників, або причетних осіб до вчинення злочину, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирські області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення операцій по картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 00 год. 03.01.2019 року по 00 год. 06.01.2019 року, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 20 березня 2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1