Справа № 591/5174/18
Провадження № 1-кс/591/5345/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 грудня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 від 06.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 10 700 грн. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що за рахунок грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , які містились на її картковому рахунку, поповнювались абонентські мобільні номери, потім з них перераховувались кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . За таких обставин, з метою встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а також - здобуття відомостей про обставини кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , які містились на її картковому рахунку, потрапляли спочатку на абонентські мобільні номери, а потім перераховувались у тому числі на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інформація по вказаному рахунку, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, потрібна для встановлення обставин кримінального правопорушення, і, хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149.

Враховуючи такі обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000149, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до документів та їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх у філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м.Суми, а саме:

документів щодо користування картковим рахунком № НОМЕР_1 та закріпленими за ним рахунками; відомості про власника вказаного рахунку та документи щодо його відкриття, роздруківка про рух коштів за період з 06.05.2018 до дати винесення ухвали, фото- та відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які знімали кошти з вказаних рахунків, відомості про ідентифікуючі ознаки комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами на вказаних рахунках; детальна технічна інформація щодо користування рахунками за допомогою послуг віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; детальна інформація про контрагентів, яким перераховувались кошти з вказаних рахунків; фотознімки власників банківських карток на які перераховувались кошти потерпілих та їх паспортні дані; відомості щодо місць та часу зняття із рахунків грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1