Справа № 747/376/18
Провадження№ 1-кс/747/61/19
У Х В А Л А
іменем України

10.04.2019 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 17 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000096 від 17 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 17.04.2018 року до Талалаївского ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , щодо проведення перевірки по факту несанкціонованого зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 без її відома. Так в січні 2018 року на мобільний телефон заявника надійшло сервісне СМС повідомлення про поповнення балансу мобільного номеру на 25 грн., після чого мобільний номер перестав працювати. В березні 2018 ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , щоб перевірити баланс коштів на рахунку, де виявила, що кошти в сумі 2400 гривень з її карти були зняті без її відома. При цьому, на ім`я ОСОБА_5 без її відома було відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_2 .

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст.185 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів провадження інформації про власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та про рух коштів на рахунках. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Поскільки згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення процесуального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП, суд приходить доходить висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 14.01.2018 по 08.04.2019 по картковому банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати оригінал документу від 16.10.2015 року «анкета- заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованого за адресою АДРЕСА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1