КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1370/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 235 КПК України Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 січня 2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 січня 2019 року задоволено клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та надано заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, а також за дорученням оперативним співробітникам дозвіл на пр0ведення обшуку на території та в приміщеннях (об`єктах нерухомого майна), що знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 10, які на праві власності належать ТОВ «Сюрприз» ЛТД (код 3281800), Територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код 04053915), ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ПП «Охорона - Центр» (код 32440900), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольній вище вказаній групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспорті накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому-передачі давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, журнали-ордери, виписки банку, статутні та реєстраційні документи, кадрові документи, накази на призначення, трудові договори, трудові контракти, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, акти приймання - передачі товарів, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео- записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), ювелірних виробів виготовлених від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_3 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_29 ), а також наступних юридичних осіб - ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «Демос» (код 24512986), ТОВ «Торговий Дім «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317866), ТОВ «Ювелірна корпорація «Демос» (код 34317892), Споживче товариство «КС «Демос» (код 41163708), ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних фізичних осіб - підприємців та приватних підприємств, ювелірних виробів без нанесених державних іменників (клейм); печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо), готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані в результаті проведення валютних операцій та від реалізації ювелірних виробів і дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, а також джерело походження яких не відоме, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, речі та предмети, що вилучені з цивільного обігу.

Представник власника майнаОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 , подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді у справі № 760/1648/19 скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та дослідивши матеріали судового провадження за клопотанням заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника власника майнаОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слід відмовити, виходячи з наступного.
Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.
Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.
В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. До таких інших ухвал слідчого судді відноситься, як ухвала про надання дозволу на проведення обшуку, так і ухвала про надання тимчасового доступу.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Доводи захисника про наявність порушень при розгляді даного клопотання сторони обвинувачення не можуть бути підставою для відкриття апеляційного провадження в спосіб не передбачений законом.
Таким чином, ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 січня 2019 року, у даному судовому провадженні оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, а тому у відкритті провадження за апеляційною скаргоюпредставника власника майнаОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника власника майнаОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21 січня 2019 року.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто захиснику ОСОБА_4 , разом з його апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

Суддя
Київського апеляційного суду ОСОБА_2