Справа № 200/3688/19
Провадження № 1-кс/200/2168/19
УХВАЛА

16 березня 2019 року

15 березня 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 11.01.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, за фактично не виконані роботи по встановленню комплектів обладнання для ігрових майданчиків на території м. Дніпро.

Встановлено, що відповідно до умов договору поставки № 01101-М18 від 26.09.2018, який був укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) постачальник зобов`язується протягом строку дії договору поставити та передати у власність замовника «Вироби для парків, розваг, настільних або кімнатних ігор»

Відповідно до п.3 вищевказаного договору, товар необхідно було поставити за адресою: АДРЕСА_2 - КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено огляд місця події, а саме території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого встановлено, що відповідне обладнання, а саме комбінований дитячий майданчик на території вищевказаного освітнього закладу, відсутній.

Так, за договором № 01101-М18 від 26.09.2018 на виконання робіт з встановлення виробів для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (обладнання для дитячих ігрових майданчиків) на території м. Дніпро, станом на 31.12.2018 проведено розрахунки на загальну суму 668 234,00 грн., а саме:

- встановлення обладнання для дитячих ігрових майданчиків на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 . Станом на 28.12.2018 сплачено 247 417,00 грн.;

- встановлення обладнання для дитячих ігрових майданчиків на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 . Станом на 22.12.2018 сплачено 209 807,00 грн.;

- встановлення обладнання для дитячих ігрових майданчиків на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 . Станом на 22.12.2018 сплачено 211 010,00 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування на даний час існують всі підстави вважати, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступили у злочинну змову, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету.

На підставі викладеного для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів викликана необхідністю проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Вказані речі, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних речах можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, до наступних документів:

оригіналу договору поставки № № 01101-М18 від 26.09.2018, який був укладений між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з усіма змінами та додатками до цього договору;

оригінали документів, що підтверджують виконання послуг за договором та їх оплату (акти виконаних робіт форми КБ 2в, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, проекти, експертні звіти до них, платіжні доручення тощо);

належним чином завірених копій особової справи керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

належним чином завірених копій особової справи головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1