Провадження № 1-кс/761/9577/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 22.02.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000131 від 22.02.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 22.02.2019, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , будучи старшим майстром виробничої дільниці 1-ї групи дільниці КП ВО Київради (КМДА) «Київтеплоенерго» структурного підрозділу «Київські теплові мережі» м. Києва, на протязі січня-лютого 2019 року у м. Києві неодноразово зустрічався з ФОП ОСОБА_7 та під час спілкування, запропонував останньому за одержання неправомірної вигоди вирішити питання зі своїм керівництвом щодо надання в оренду приміщення теплопункту площею 150 кв.м. за ціною 300 грн. за 1 кв.м., що становитиме приблизно 45 тисяч гривень в місяць, під розміщення хостелу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває на балансі КП ВО Київради (КМДА) «Київтеплоенерго» та розпорядником якого є структурний підрозділ «Київські теплові мережі» м. Києва.

26.03.2019 р. відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 безпосередньо під час вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході затримання ОСОБА_5 під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме: предмети схожі на грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом по 100 доларів США в кількості 20 шт., за серійним номером KB27421875JB2 та HE 94444798AE5, а також 18 купюр за серійним номером КВ 1485985М B2; мобільний телефон iPhone, чорного кольору, ModelA1660ІD: BCG-E3085A; ключ від замка запалення автомобіля «ToyotaCamry», д.н.з. НОМЕР_1 ; чорну сумку «TonyPerotti»; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-картка мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 , та сім-картка мобільного оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_5 ; камера чорного кольору з електронним носієм micrо-sd Kingston 2 gb за № 0825U09836YSD-C02G; картка ПриватБанку за № НОМЕР_6 з конвертом та інструкцією користувача; картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_7 з конвертом та інструкцією користувача; картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_8 з конвертом; пластикова картка з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 ; банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_13 ; банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_14 ; банківська картка «Кредит Дніпро» за № НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на автомобіль ToyotaCamry, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_6 ; предмети схожі на грошові кошти, а саме: купюри по 500 грн в кількості 6 шт. (серія та номер: ХЕ 2609101, ХА1672011, ХА 1893215, ХЖ4240491, ХЖ6772423, ЦА8396297); купюри по 200 грн в кількості 23 шт. (серія та номер: ВЗ6689922, КМ4331363, ЄГ4633508, КВ3246943, ЄД5413307, ТЄ8216968, УФ5173695, УА3918833, ЗГ6133249, ВБ7333841, МА2274115, ЗА5183064, ПЄ1157444, ПГ8825322, МБ3971038, УК8110607, ВЕ4338438, УВ3927151, ТЖ7821180, СМ7312748, СМ2277147, ТИ4447227, УХ9738718); купюри по 100 грн. в кількості 12 шт. (серія та номер: УБ1851578, УП6196962, МР9695078, ГК7149792, КЙ2868183, УР0475591, УН7190962, УЧ2980935, УБ4869319, УЕ4312036, УВ1309032, УИ9486062); купюра 50 грн в кількості 1 шт. (серія та номер: УД2295654); купюра по 10 грн в кількості 2 шт. (серія та номер: ПЖ1976003, ХГ8160522); купюра 5 грн. (серія та номер: УЗ2263032); купюри по 100 доларів США (серія та номер: LI54223247A, LI54223246A, LI54223245A); купюри 5 доларів США (серія та номер: FB36585853C); купюри по 1 долару США в кількості 4 шт. (серія та номер: F25287820P, K00693138B, C69742969B, G91784026H).

27.03.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України.

27.03.2019 вищевказані виявлені та вилучені речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.

З метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, призначення та проведення криміналістичних експертиз з вилученими в ході обшуку речами і предметами, що мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, та забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні фактично не заперечував щодо арешту майна, зазначеного у клопотанні, крім свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Власник ОСОБА_5 заперечує щодо позбавлення його права користування автомобілем, який потрібний йому для особистих та сімейних потреб, в іншому - підтримав думку захисника.

Вислухавши думку слідчого, доводи захисника та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 22.02.2019 р. за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст. 369 КК України.

В ході затримання ОСОБА_5 , під час обшуку виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі, а саме: предмети схожі на грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом по 100 доларів США в кількості 20 шт., за серійним номером KB27421875JB2 та HE 94444798AE5, а також 18 купюр за серійним номером КВ 1485985М B2; мобільний телефон iPhone, чорного кольору, ModelA1660ІD: BCG-E3085A; ключ від замка запалення автомобіля «ToyotaCamry», д.н.з. НОМЕР_1 ; чорну сумку «TonyPerotti»; мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-картка мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 , та сім-картка мобільного оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_5 ; камера чорного кольору з електронним носієм micrо-sdKingston 2 gb за № 0825U09836YSD-C02G; картка ПриватБанку за № НОМЕР_6 з конвертом та інструкцією користувача; картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_7 з конвертом та інструкцією користувача; картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_8 з конвертом; пластикова картка з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_9 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 ; банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 ; банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_13 ; банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_14 ; банківська картка «Кредит Дніпро» за № НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на автомобіль ToyotaCamry, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_5 ; предмети схожі на грошові кошти, а саме: купюри по 500 грн в кількості 6 шт. (серія та номер: ХЕ 2609101, ХА1672011, ХА 1893215, ХЖ4240491, ХЖ6772423, ЦА8396297); купюри по 200 грн в кількості 23 шт. (серія та номер: ВЗ6689922, КМ4331363, ЄГ4633508, КВ3246943, ЄД5413307, ТЄ8216968, УФ5173695, УА3918833, ЗГ6133249, ВБ7333841, МА2274115, ЗА5183064, ПЄ1157444, ПГ8825322, МБ3971038, УК8110607, ВЕ4338438, УВ3927151, ТЖ7821180, СМ7312748, СМ2277147, ТИ4447227, УХ9738718); купюри по 100 грн. в кількості 12 шт. (серія та номер: УБ1851578, УП6196962, МР9695078, ГК7149792, КЙ2868183, УР0475591, УН7190962, УЧ2980935, УБ4869319, УЕ4312036, УВ1309032, УИ9486062); купюра 50 грн в кількості 1 шт. (серія та номер: УД2295654); купюра по 10 грн в кількості 2 шт. (серія та номер: ПЖ1976003, ХГ8160522); купюра 5 грн. (серія та номер: УЗ2263032); купюри по 100 доларів США (серія та номер: LI54223247A, LI54223246A, LI54223245A);купюри 5 доларів США (серія та номер: FB36585853C); купюри по 1 долару США в кількості 4 шт. (серія та номер: F25287820P, K00693138B, C69742969B, G91784026H).

Згідно з постанови слідчого від 27.03.2019 року, вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту майна, зазначеного у клопотанні, яке обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою збереження речових доказів. Разом з тим, слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_16 на автомобіль «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_6 , ключ від замка запалення автомобіля «ToyotaCamry», д.н.з. НОМЕР_1 , в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України, а саме:

-предмети схожі на грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, номіналом по 100 доларів США в кількості 20 шт., за серійним номером KB27421875JB2 та HE 94444798AE5, а також 18 купюр за серійним номером КВ 1485985М B2;

-мобільний телефон iPhone, чорного кольору, ModelA1660ІD: BCG-E3085A;

-чорну сумку «TonyPerotti»;

-мобільний телефон «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , в якому наявна сім-картка мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_4 , та сім-картка мобільного оператора «лайфселл» за номером НОМЕР_5 ;

-камера чорного кольору з електронним носієм micrо-sdKingston 2 gb за № 0825U09836YSD-C02G;

-картка ПриватБанку за № НОМЕР_6 з конвертом та інструкцією користувача;

-картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_7 з конвертом та інструкцією користувача;

-картка «ПриватБанку» за № НОМЕР_8 з конвертом;

-пластикова картка з сім-карткою мобільного оператора ТОВ «лайфселл» з мобільним номером НОМЕР_9 ;

-банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_10 ;

-банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_11 ;

-банківська картка «ПриватБанк» за № НОМЕР_12 ;

-банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_13 ;

-банківська картка «Пумб» за № НОМЕР_14 ;

-банківська картка «Кредит Дніпро» за № НОМЕР_15 ;

-предмети схожі на грошові кошти, а саме: купюри по 500 грн в кількості 6 шт. (серія та номер: ХЕ 2609101, ХА1672011, ХА 1893215, ХЖ4240491, ХЖ6772423, ЦА8396297);

-купюри по 200 грн. в кількості 23 шт. (серія та номер: ВЗ6689922, КМ4331363, ЄГ4633508, КВ3246943, ЄД5413307, ТЄ8216968, УФ5173695, УА3918833, ЗГ6133249, ВБ7333841, МА2274115, ЗА5183064, ПЄ1157444, ПГ8825322, МБ3971038, УК8110607, ВЕ4338438, УВ3927151, ТЖ7821180, СМ7312748, СМ2277147, ТИ4447227, УХ9738718);

-купюри по 100 грн. в кількості 12 шт. (серія та номер: УБ1851578, УП6196962, МР9695078, ГК7149792, КЙ2868183, УР0475591, УН7190962, УЧ2980935, УБ4869319, УЕ4312036, УВ1309032, УИ9486062);

-купюра 50 грн. в кількості 1 шт. (серія та номер: УД2295654);

-купюра по 10 грн. в кількості 2 шт. (серія та номер: ПЖ1976003, ХГ8160522);

-купюра 5 грн. (серія та номер: УЗ2263032);

-купюри по 100 доларів США (серія та номер: LI54223247A, LI54223246A, LI54223245A);

-купюри 5 доларів США (серія та номер: FB36585853C);

-купюри по 1 долару США в кількості 4 шт. (серія та номер: F25287820P, K00693138B, C69742969B, G91784026H).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя