Справа № 296/9766/18
УХВАЛА
Іменем України

01 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представників особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб налагодили міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів та їх подальший збут на території Житомирської області.

У ході здійснення оперативно-службової діяльності БКОЗ УСБУ в Житомирській області (рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3 сектору БКОЗ УСБУ в Житомирській підполковника ОСОБА_4 від 11.07.2018 ), встановлено, що на території Житомирської області, група осіб зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської області та Київської областей , а також скоєння інших тяжких злочинів та особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

У ході проведення комплексу оперативних заходів стосовно зазначеної групи, встановлено, що лідером злочинного угрупування є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою забезпечення надійних умов конспірації своєї діяльності та враховуючи той факт, що ОСОБА_5 є раніше судимою особою за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, залучив до вказаної злочинної діяльності інших осіб, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , які безпосередньо здійснюють збут наркотичних засобів на території регіону.

В свою чергу ОСОБА_8 залучив до вказаної діяльності, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який здійснює перевезення наркотичних засобів з метою їх подальшого розподілу та збуту на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_8 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовує банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для продовження своєї протиправної діяльності, перераховує грошові кошти на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 оформлену на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу метадон.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має у своєму володінні платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку надає для систематичного використання ОСОБА_8 , який використовує зазначену банківську картку з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 .

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується картковий рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок та відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власників банківських карток може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування ОСОБА_11 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.07.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.07.2018 по час надання інформаці.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1