Справа №639/2578/19
Провадження № 1-кс/639/1610/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні № 0000677 від 18.04.2019 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000677, внесені до ЄРДР від 12.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2019 близько 17:05 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, проникла до салону автомобіля "Mercedes ML 350", д.н. НОМЕР_1 та викрала звідти чоловічу сумку, належну ОСОБА_5 , в якій знаходилися: грошові кошти, а саме 200 доларів США, 50 Євро, мобільний телефон "iPhone 8", мобільний телефон "Samsung Galaxy", свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль "Mercedes ML 350" ( НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль "Победа М-20" (ІХС НОМЕР_3 ), посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , пенсійне посвідчення ветерана військової служби на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення генерала запаса СБУ на ім`я ОСОБА_5 , пластикові банківські картки банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 "," ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , а також інші документи та майно, належні ОСОБА_5 , після чого зняла з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 40 000 грн., по 20 000 грн. з кожної.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 18.04.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , 1953 р.н., повідомив, що 17.04.2019 близько 17:00 год. він повертався додому на належному йому на праві власності автомобілі «Mercedez Benz ML 350», д.н. НОМЕР_1 , чорного кольору. Під`їхавши до будинку, заїхав на охоронювану стоянку, де постійно залишає автомобіль. Територія стоянки огороджена забором. Вийшовши із автомобіля, потерпілий помітив, що переднє ліве колесо пробите, тому вирішив поставити запасне. У цей час у автомобілі на передньому пасажирському сидінні ОСОБА_5 залишив належну йому чоловічу барсетку чорного кольору, у якій знаходилися грошові кошти, мобільний телефон "iPhone 8", мобільний телефон "Samsung Galaxy А 5", документи на його ім`я, пластикові банківські картки банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 "," ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_5 , та інше майно. Номера карток потерпілий не пам`ятає. Процедура заміни колеса відбувалася близько 10 хвилин. Двері автомобіля у цей час були відчинені. У якийсь момент ОСОБА_5 почув, як хтось кричить з вікна будинку по АДРЕСА_2 . Це була жінка, яка хотіла йому щось повідомити. Однак останній був зайнятий, тому не звернув на неї увагу. Через декілька хвилин вказана жінка прийшла на стоянку та почала говорити охоронцю про те, що у чоловіка з автомобіля викрали барсетку, при цьому вказала на потерпілого. Почувши їх розмову, ОСОБА_5 відразу ж заглянув до салону та виявив відсутність вищевказаної барсетки з усім її вмістом. Після цього відразу зателефонував до поліції. Крім того, додав, що через деякий час на інший телефон, який був при ньому, почали надходити повідомлення про те, що з його карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбуваються зняття грошових коштів, загальна сума знятих грошових коштів 40 000 грн., по 20 000 грн. з кожної.

Крім того, ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , 1975 р.н., який повідомив про те, що 17.04.2019 близько 17:00 год. він разом зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 , 1983 р.н., знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у автомобілі свого знайомого, ОСОБА_9 , 1976 р.н. В цей час останній вийшов із автомобіля та повідомив, що швидко повернеться. При собі в нього нічого не було, окрім свого телефону з мобільним номером НОМЕР_4 . Повернувшись приблизно через 15-20 хвилин, ОСОБА_9 мав при собі барсетку чорного кольору. Нічого не пояснюючи, останній від`їхав до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Полтавський шлях. У автомобілі він передав ОСОБА_8 дві картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив зняти з них усі грошові кошти. ОСОБА_8 погодилася та направилася до банкомату, який розташований у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вул. Полтавський шлях. Після цього ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_7 почав виймати усі речі із барсетки, а саме грошові кошти 50 євро, документи на ім`я ОСОБА_10 , в тому числі й посвідчення СБ України, мобільний телефон «Samsung», який він відразу поклав до своєї кишені, мобільний телефон «iPhone», обкладинки з посвідчень. У барсетці було й інше майно, яке свідок не бачив. Увесь вміст барсетки, крім телефону «Samsung» та грошових коштів, ОСОБА_9 переклав до пакету та передав ОСОБА_7 , попрохавши його викинути. Однак, зрозумівши, що дане майно являється викраденим, останній його зберіг за місцем своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_9 домовилися зустрітися пізніше та розійшлися. ОСОБА_7 направився в бік супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де неподалік від нього зустрівся із ОСОБА_8 . Остання повідомила про те, що на картках, якій їй передав ОСОБА_9 , знаходяться великі суми грошових коштів, яких в нього не було, тому вони йому не належать, а являються викраденими. Однак незважаючи на це, вона зняла з вказаних карток грошові кошти у сумі 20 000 грн., 10 000 грн. з яких у подальшому вони передали своїм дітям, розуміючи, що вони викрадені, а інші 10 000 грн. ОСОБА_8 віддала ОСОБА_7 , який їх втратив. Крім того, вищевказаний пакет з вмістом барсетки ОСОБА_7 20.04.2019 добровільно видав в ході огляду місця події працівникам поліції в якості речових доказів. Також в ході допиту свідок ОСОБА_7 повідомив, що протягом тривалого часу користується мобільним номером оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_5 .

20.04.2019 ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємного викрадення чужого майна (крадіжки), вчиненої за попередньою змовою групою осіб, а саме грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту ОСОБА_8 в якості підозрюваної остання підтвердила показання свідка ОСОБА_7 . Також додала, що з банківських карток, отриманих від ОСОБА_9 , розуміючи, що вони йому не належать, вона зняла грошові кошти у сумі 20 000 грн., які йому не повернула. Протягом тривалого часу користується мобільними номерами операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_6 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність встановити інформацію щодо наявних банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 17.04.2019 до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати доступ до відео та фото зображень з камер відео спостережень, встановлених на банкоматах, в тому числі й за адресою: АДРЕСА_2 , в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 17.04.2019 по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківських карток потерпілого та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також номерів мобільних телефонів, закріплених за вказаними картками, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила суд його задовольнити.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без фіксації технічними засобами.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

1) інформації щодо номерів банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та руху грошових коштів за даними платіжними банківськими картками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.04.2019 до теперішнього часу, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- код ЄДРПОУ та назви контрагентів;

- суми платежів;

- з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- адреси зняття грошових коштів;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками.

2) відео та фото зображень з камер відео спостереження, встановлених на банкоматах, в тому числі й за адресою: АДРЕСА_2 , в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів з карток, які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з 17.04.2019 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1