Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/7558/1183/19
Справа № 758/2886/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судово`му засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, який не працює, не одружений, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий (зі слів), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером № 0000259 від 21.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.ч. 2,3 ст. 311 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура №7.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України о 22:12 01.03.2019 затримано та 02.03.2019 повідомлено ОСОБА_7 про те, що він підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах та у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_8 здійснив розподіл функцій та задач кожного із учасників наступним чином: ОСОБА_9 здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень; ОСОБА_10 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм»; ОСОБА_11 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм»; ОСОБА_7 здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам. Крім цього, при отриманні замовлення на придбанння прекурсору -1- феніл-2-нітропропену та псевдоефедрин на картку «Приватбанку» вказану ОСОБА_9 покупцю необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вказаною адресою.

З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_8 передав виготовленні прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_7 , який в свою чергу через осіб, які не обізнанні про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_4 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_5 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.

20.12.2018 о 15:36 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсора псевдоефедрин у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 10 г прекурсору псевдо ефедрин, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі до якого маю доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5900 гривень.

20.12.2018 ОСОБА_12 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 в супермаркеті «Біла» за допомогою терміналу «Приват Банку» перерахував грошові кошти на загальну суму 5900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.

В подальшому, ОСОБА_10 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

26.12.2018 о 19:35 ОСОБА_12 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві, отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив перкурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 року надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено, і щодо якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Відповідно до наказу № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634) «Про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено, що від 0,006 кг псевдоефедрину є особливо великим розміром.

21.12.2018 о 15:15 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсора -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропронен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14000 гривень.

21.12.2018 ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ «Апрель» за допомогою терміналу «Приват Банку» перерахував грошові кошти на загальну суму 14000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.

В подальшому, ОСОБА_10 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах сформував посилку на відправку 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_7 , який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

27.12.2018 о 12:00 ОСОБА_12 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві, отримав посилку, в якій виявив перкурсор -1- феніл-2-нітропропен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта №11-2/663 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні хречовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен.

Загальна маса -1- феніл-2-нітропрону у речовинах дорівнює 145,499 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV», -1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і щодо якого встановлюються заходи контролю.

Відповідно до наказу № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634) «Про великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу» встановлено що 20 г і більше -1- феніл-2-нітропропену є особливо великим розміром.

Крім цього, 27.02.2019 о 12:21 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсорів псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 , відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9500 гривень.

27.02.2019 о 13:01 ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу «Приватбанку» перерахував грошові кошти на загальну суму 9 500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.

В подальшому ОСОБА_10 відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи, сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, і в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_7 відповідно до розподілу ролей при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 , відповідно до своєї ролі забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05. 2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і шодо яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV-1- феніл-2-нітропропен» є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання прекурсорів -1- феніл-2-нітропропен та псевдоеферин з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропної речовини амфетамін, вчиненні повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, з метою особистого збагачення.

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, у невстановлений слідством час залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановлених осіб, при цьому склав та узгодив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору ОСОБА_8 , що виразилось у свідомому виконанні усіх його вказівок.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_8 здійснив розподіл функцій та задач кожного із учасників наступним чином: ОСОБА_9 здійснювала отримання замовлень на придбання прекурсорів -1- феніл-2-нітропронен та псевдоефедрин та вела документацію щодо замовлень; ОСОБА_10 здійснював формування посилок із прекурсорами, які фасував та упаковував для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм»; ОСОБА_11 відповідав за технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень для подальшого відправлення через ТОВ «Ін-тайм»; ОСОБА_7 здійснював контроль фасувальника, відправника прекурсорів та відповідав за перевезення прекурсорів іншим учасникам. Крім цього, при отриманні замовлення на придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропронену та псевдоефедрин на картку «Приват Банку» вказану ОСОБА_9 покупцю потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 20 % від суми замовлення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 у невстановленої слідством особи у невстановлений слідством час та місці придбав обладнання та речовини призначені для виготовлення прекурсорів, які залишив зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 .

У невстановлений слідством час у будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 незаконно виготовив прекурсор псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, які залишив зберігати за вище вказаною адресою, з метою подальшого їх збуту та пересилання.

З метою подальшого пересилання прекурсорів ОСОБА_8 передав виготовленні прекурсори псевдоефедрин та -1- феніл-2-нітропронен у особливо великих розмірах ОСОБА_7 , який в свою чергу через осіб, які не були обізнанні про їх злочинну діяльність здійснили перевезення до будинку АДРЕСА_4 та залишили їх зберігати в квартирі АДРЕСА_5 вказаного будинку, в якому проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою подальшого пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах.

20.12.2018 о 15:36 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання з метою збуту та збуті прекурсору псевдоефедрин у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 10 г прекурсору псевдоефедрин про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 5900 гривень.

20.12.2018 ОСОБА_12 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 2 в супермаркеті «Біла» за допомогою терміналу «Приватбанку» перерахував грошові кошти на загальну суму 5900 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору псевдоефедрин.

В подальшому ОСОБА_10 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб сформував посилку на відправку 10 г прекурсору псевдоефедрин та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, і який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

26.12.2018 о 19: 35 ОСОБА_12 у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Русанівській, 4 у місті Києві отримав посилку по номеру декларації 6520, в якій виявив перкурсор псевдоефедрин, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю- псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Крім цього, 21.12.2018 о 15:15 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачем зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 14000 гривень.

21.12.2018 ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Леся Курбаса, 19А в ТЦ «Апрель» за допомогою терміналу «ПриватБанку» перерахував грошові кошти на загальну суму 14 000 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропроп ен.

В подальшому ОСОБА_10 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті повторний збут та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, сформував посилку на відправку 700 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не був обізнаний про їх злочинну діяльність, і який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта» здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_7 , який відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 у свою чергу забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

27.12.2018 о 12:00 ОСОБА_12 , у відділенні ТОВ «Нова Пошта», що розташована по вулиці Генерала Наумова, 3 у місті Києві, отримав посилку, в якій виявив перкурсор -1- феніл-2-нітропронен, який в подальшому добровільно надав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта № 11-2/663 від 07.02.2019 надані на дослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен.

Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівнює 145,499 г.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» -1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Крім цього, 27.02.2019 о 12:21 ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб переслідуючи на меті вчинення незаконного пересилання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен у особливо великих розмірах за допомогою засобів мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 отримала замовлення від гр. ОСОБА_12 на придбання 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен, про що сформувала замовлення у хмарне сховище, у якому можна зберігати інформацію, що дозволяє своїм користувачам зберігати дані на серверах у хмарі, до якого мають доступ інші учасники.

Надалі ОСОБА_9 відповідно до плану злочинної діяльності за допомогою мобільного додатку «Viber» вказала ОСОБА_12 реквізити для передачі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 9500 гривень.

27.02.2019 о 13:01 ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 20 за допомогою терміналу «Приватбанку» перерахував грошові кошти на загальну суму 9500 гривень на карту НОМЕР_2 , які йому вручено працівниками Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за придбання прекурсору -1- феніл-2-нітропропен.

В подальшому, ОСОБА_10 , за попередньою змовою групою осіб, відповідно до плану злочинної діяльності відомого всім учасникам групи, сформував посилку на відправку 500 г прекурсору -1- феніл-2-нітропропен та передав посилку кур`єру, який не обізнаний про їх злочинну діяльність, який в свою чергу через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_12 . При цьому ОСОБА_7 відповідно до розподілу ролей при формуванні посилки здійснював контроль за ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 відповідно до своєї ролі забезпечував технічну підтримку при прийнятті та оформленні замовлень вказаного прекурсору.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами від 26.10.2016) «Список № 1 Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюється заходи контролю» в «таблиці ІV» 1- феніл-2-нітропропен є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також незаконному збуті, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 311 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в кримінальному провадженні докази:

1) протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 12.12.2018, який повідомив обставини придбання ним прекурсорів у підозрюваних осіб;

2) протокол обшуку від 02.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено рідини, речовини, обладнання призначене для виготовлення прекурсорів, предмети схожі на набої, обладнання призначене для виготовлення набоїв;

3) протокол обшуку від 02.03.2019 автомобіля Ауді А6 д.н.з. НОМЕР_3 в ході якого вилучено рідини схожі на прекурсори;

4) протокол обшуку від 01.03.2019 за адресою: АДРЕСА_6 вилучено пакети із залишками речовини та грошові кошти в сумі 1 737 700 (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч сімсот), 2900 (дві тисячі дев`ятсот доларів США);

5) Протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 27.12.2018 відповідно до якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор псевдоефедрин;

6) протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.12.2018 відповідно до якого у підозрюваних осіб придбано прекурсор фенілнітропропен;

7) протокол огляду місця події від 26.12.2018 у ОСОБА_12 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину.

8) протокол огляду місця події від 27.12.2018 у ОСОБА_12 вилучено речовину придбану під час контролю за вчиненням злочину;

9) висновок експерта №11-2/663 від 07.02.2019 відповідно до якого надані на дослідження кристалічні речовини містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -1- феніл-2-нітропронен. Загальна маса -1- феніл-2-нітропропен у речовинах дорівнює 145,499 г.;

10) висновок експерта № 11-2/640 від 07.02.2019 згідно якого надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г. та 9,923 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5, 954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.;

11) протокол огляду місця події від 01.03.2019, в ході якого ОСОБА_14 добровільно видала посилки, в яких містяться речовини, схожі на прекурсори;

12) протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 02.03.2019, яка повідомила обставини відправлення нею посилок, які їй надавали ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

13) протокол огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_14 , інформація в якому підтверджує її покази;

14) протоколи допиту свідка ОСОБА_12 , від 20.12.2018, 21.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018, який повідомив обставини проведення контролю за вчиненням злочину;

15) протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речовини схожі на прекурсори;

16) протокол обшуку від 01.03.2019 за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого вилучено шлюз з сім-картами на номера НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ., та флеш-накопичувач з інформацією що знаходилась на сім-картах;

17) протокол допиту свідка ОСОБА_15 , котрий добровільно видав шлюз з сім-картами та флеш-накопичувач з інформацією про вхідні та вихідні повідомлення,які надходили на абонентські номери що використовувались під час збуту прекурсорів;

18) протокол обшуку від 01.03.2019 за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого ОСОБА_7 добровільно видав працівникам поліції предмет зовні схожий на пістолет «BLOW TR14» « НОМЕР_6 , 45 предметів зовні схожих на патрони калібру 9 мм, блокнот із записами, ноутбук «Соні» с/н 03790, на якому зі слів ОСОБА_7 наявна інформація щодо його діяльності пов`язаної з пересиланням та збутом прекурсорів;

Крім цього, під час досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, якими зафіксовано злочинні дії підозрюваних. На даний час вказані докази підлягають розсекреченню та долученню до матеріалів кримінального провадження.

Сторона обвинувачення вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно застосувати відносно ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваним покладені на нього процесуальні обов`язки, а також не зможуть запобігти спробам:

1) переховуватись від органу досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином,

на це вказує те, що ОСОБА_7 усвідомивши невідворотність покарання може зникнути від органу досудового розслідування або суду та переховуватись, що в свою чергу призведе до неможливості закінчення розслідування та постановлення судового рішення в розумні строки, при цьому в останнього немає постійного місця проживання в м. Києві, що не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних дій.

2) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

на це вказує наявність епізодів злочинної діяльності з корисливих мотивів. Відсутність законного джерела доходу, при наявності корисливого мотиву згідно фактичних обставин кримінального провадження дає підстави вважати, що вказана особа може продовжувати свою злочинну діяльність, так як збагачується за рахунок вчинення злочинів.

3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваного, його встановлених співучасників.

4) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_11

на це вказує, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні групою осіб, ОСОБА_7 може чинити тиск на інших підозрюваних, свідків з метою зміни ними показів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Сторона обвинувачення вважає наявність цих ризиків обґрунтованими, через те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що підозрюваний вчинив умисний злочин та може продовжити свою злочинну діяльність.

Наведене вказує на те, що необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи застосовані до підозрюваного не призведуть до забезпечення нормальної поведінки підозрюваного та виконанню процесуальних рішень у провадженні.

Більш м`які запобіжні заходи не призведуть до запобігання наведеним ризикам, які передбачені ст. 177 КПК України. Інші запобіжні заходи, не пов`язані з обмеженням особистої свободи підозрюваного не здатні перешкодити ризикам переховування та протиправного впливу на потерпілого та свідків.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Розмір застави має оцінюватись в першу чергу «з огляду на особу підсудного, належну йому власність, його стосунки з поручителями, іншими словами, з огляду на впевненість у тому, що перспектива втрати застави або заходів проти його поручителів у випадку його неявки до суду буде достатньою для того, щоб стримати його від втечі» (Mangouras v. Spain (Мангурас проти Іспанії) [ВП]; Neumeister v. Austria (Ноймайстер проти Австрії)).

Таким чином, Європейський суд з захисту прав людини робить акцент на тому, що застава повинна бути достатньою для того, щоб усвідомлення перспективи втрати застави мотивувало підозрюваного на належну процесуальну поведінку.

Характер інкримінованих правопорушень є підстави стверджувати про те, що перспектива втрати застави у невеликому розмірі може бути неналежною мотивацією для утримання його від переховування від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, слідчий вважає за можливе та необхідне, щоб суд звернув увагу, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити; підозрюваний та його захисник щодо задоволення клопотання заперечували, посилаючись на сукупність обставин, зазначених у ст. 178 КПК України та відсутність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 311 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2018 за № 0000259, за ч. 2 ст. 311 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 02.03.2019 № 0000259.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, в особливо великих розмірах; у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, а також у незаконному збуті.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбаченим цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності підстав, зазначених ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, які зазначені у ст. 178 КПК України.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_16 слідчий суддя оцінює в сукупності обставини, зазначені у ст. 178 КПК України: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_7 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного, відсутність міцних соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання; відсутність у підозрюваного місця роботи; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; відсутність судимостей у підозрюваного.

Крім цього, враховую наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення підозрюваним злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 311 КК України; наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органу досудового розслідування та суду; вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_17 ; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до вчинення злочину, які могли сприяти його вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваного, його встановлених співучасників, і відповідно до ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід тримання під вартою може бути застосований.

Домашній арешт не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваному, оскільки вказаний запобіжний захід не зможе запобігти ризикам вчинення інших злочинів, переховуватися від органу досудового розслідування. З цієї позиції недостатнім є і застосування інших більш м`яких запобіжних заходів. Більш м`які запобіжні заходи призведуть до продовження злочинної діяльності, нададуть змогу переховуватись від органу досудового розслідування і суду, негативно впливати на розслідування кримінального провадження.

Вказаним ризикам може запобігти тільки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків.

Такими чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням строку дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів до 29.04.2019 включно. Одночасно визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. З визначенням розміру застави у розмірі 480250 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: 2089, отримувач ТУДСАУ в місті Києві, , банк отримувача Державна казначейська служба України у м. Києві, МФО - 820172, призначення платежу: застава, № ухвали суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави. Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися з місця проживання - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи в залежності від стадії кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у разі внесення застави, з дня внесення застави строком на два місяці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись ст.ст. ст. ст. 176 - 178, 183, 184, 193, 194, 196, 205, 219, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді про тримання під вартою, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, до 29.04.2019 включно.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави у розмірі 480250 (чотириста вісімдесят тисяч двісті п`ятдесят) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: 2089, отримувач ТУДСАУ в місті Києві, , банк отримувача Державна казначейська служба України у м. Києві, МФО - 820172, призначення платежу: застава, № ухвали суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , у разі внесення застави, наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду в залежності від стадії кримінального провадження; не відлучатися з місця проживання - АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи в залежності від стадії кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, у разі внесення застави, з дня внесення застави строком на два місяці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Ко