Справа №485/170/19
Провадження № 1-кс/485/194/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000095 від 29 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 29 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 24.01.2019 року, під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 ".
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є комерційним директором фермерського господарства " ОСОБА_7 ". Директором ФГ " ОСОБА_7 " є ОСОБА_8 .
Так 23.01.2019 року на телефон директора ОСОБА_8 зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Чоловік представився директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 та запропонував ОСОБА_8 купити у нього мінеральні добрива карбомід марки Б, на що ОСОБА_8 погодився. В подальшому він надав ОСОБА_9 номер мобільного телефону бухгалтера ОСОБА_10 та дав їй вказівку, щоб вона оформила належним чином документи на купівлю мінеральних добрив між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ФГ " ОСОБА_7 " та перерахувала грошові кошти.
Після чого бухгалтеру почали надходити дзвінки від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 з номеру телефона: НОМЕР_1 та вона домовлялась щодо оформлення договору купівлі-продажу вказаних мінеральних добрив.
24.01.2019 року грошові кошти в сумі 600600 гривень були перераховані на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який відкритий на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Після перерахування грошових коштів 24.01.2019 року, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуті та мінеральні добрива не поставлені.
12.02.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по електронній адресі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої ФГ Номировському надходили документи щодо купівлі мінеральних добрив за домовленістю з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
05.03.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складений відповідний протокол, оглядом якої були встановлені ІР-адреси за допомогою яких в мережі «Інтернет» користувач електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 вів перемовини, листування та керування своїм банківським рахунком.
В подальшому ці ІР-адреси, за допомогою Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були перевірені щодо їх належності встановлення постачальника послуг мережі Інтернет «Організація-провайдер».
ІР-адреси:
2019-01-23 15:04:31+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-23 15:13:53+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:43:47+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:43:53+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:44:42+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:44:45+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:26+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:50+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:58+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:46:19+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:46:22+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:47:36+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 13:53:08+02:00 [193.23.157.12]
Встановлено, що згідно Інтернет-ресурсу «2ip.ua» вищеперераховані ІР-адреси належать ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
В клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, що містять інформацію про користувача вказаної ІР-адреси з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, значення для досудового розслідування інформації стосовно адрес відвідування сайтів за дві доби з моменту отримання запиту вказаним користувачем слідчим не доведена.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1.П.І.Б.; МАС-адресу; дату реєстрації; договір з даною особою; адресу користувача та контактні данні на користувача, який у вказаний час знаходився в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР адресами:
2019-01-23 15:04:31+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-23 15:13:53+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:43:47+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:43:53+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:44:42+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:44:45+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:26+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:50+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:45:58+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:46:19+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:46:22+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 11:47:36+02:00 [193.23.157.12]
2019-01-24 13:53:08+02:00 [193.23.157.12]
В іншій частині клопотання відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1