Справа № 202/36/19
Провадження № 1-кс/202/310/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001067, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області, в якому просить надати йомута/або слідчим слідчої групи, іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей і документів, відомості в яких становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів), інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 29.10.2018 року до часу пред`явлення ухвали до виконання. Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.11.2018 року було укладено договір підряду № 18/10/29-КР між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони. Предметом договору підряду № 18/10/29-КР від 29.10.2018 року є виконання робіт з капітального ремонту даху та системи опалення будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 договору 2 100 000,00 гривень в тому числі ПДВ на 350 000,00 гривень. Порядок визначення вартості робіт визначений відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відповідно до договірної ціни за цим договором є динамічною.

29 грудня 2018 року було проведено огляд місця події у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , за результатами якого встановлені відомості, що можуть свідчити про вчинення умисних дій службовими особами підрядної організації та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , що можуть спричинити збитки державі.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження відомості про як внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 18.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до даного правопрушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими виконувалися роботи з капітального ремонту відповідно до договору.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.
В той же час слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надати зазначені документи слід визначити з 29.10.2018 року по 21.01.2019 року.
Щодо надання тимчасового доступу до інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає як не конкретизоване.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0001067 від 18.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 надати слідчому СУГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, а саме документів про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 (банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів), за період з 29.10.2018 року по 21.02.2019 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1