Провадження № 1-кс-678-116/19
ЄУН справи 678/271/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2019 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

начальника СВ - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ВП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000448 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У вищеозначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: - отримати інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання невстановленої особи що користується або користувалась картковим рахунком № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів.

При цьому посилається на те, що 13.12.2018року близько 10год. 30хв. в результаті шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 12000 грн.

14 грудня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що 13.12.2018 близько 10:30 год. ОСОБА_6 зателефонувала до невстановленої особи, у якої хотіла придбати автомобіль, на мобільний № НОМЕР_2 . В подальшому в ході розмови ОСОБА_6 із невстановленою особою, із мобільного номера НОМЕР_3 були надіслані паспортні дані невстановленої особи, після чого потерпіла у смт. Летичів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у сумі 12000 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відтак, отримана інформація, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 дасть змогу встановити причетність чи непричетність невстановленої особи до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перераховуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази.

Вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Разом з тим просить розглянути клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Розглянувши клопотання, вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідившиматеріали кримінального провадження № 0000448 від 14.12.2018року, враховуючи, що в інший спосіб отримати вищеозначені документи та інформацію наявну в них неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наведених у ньому підстав.

Керуючись ст. 159 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання невстановленої особи, що користується або користувалась картковим рахунком № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів.
Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1