Справа № 405/510/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000060, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000060, яке зареєстровано в ЄРДР 30.11.2018 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.15 ч.3 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, до якої увійшов директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , впроваджено злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного бюджету, з використанням зазначеного підприємства для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні завідомо неправдивих документів для участі у тендері, з метою перемоги у конкурсі. В подальшому, ставши переможцем тендеру, ОСОБА_3 заключив договір з державною установою Кіровоградської області на суму 689 900 грн., який на даний час є діючим до 31.12.2018 року. Предметом договору є надання послуг з прибирання приміщень та прилеглої до них території. При цьому ОСОБА_3 не має для цього працівників та засобів, а також не міг залучати для прибирання інших суб`єктів господарської діяльності, оскільки податковий кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовано за рахунок підприємств, які мають ознаки фіктивності. З метою доведення злочину до кінця, а саме для незаконного отримання коштів з державного бюджету, ОСОБА_3 планується виконати усі дії до доведення злочину до кінця, а саме отримати в кінці року кошти у вищезазанченій сумі за неіснуючі послуги по прибиранню від державної установи в Кіровоградській області на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так відповідно до допитів осіб, які здійснювали прибирання приміщень встановлено, що вони отримували заробітну плату шляхом безготівкового перерахування коштів на карткові рахунки працівників із застосуванням терміналів самообслуговування та зарахування коштів відбувалося як поповнення карткового рахунку. Так на приклад на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 здійснювалося зарахування коштів через термінал самообслуговування та з карткових рахунків фізичних осіб, які підлягають встановленню в рамках вказаного кримінального провадження.
Крім того в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 на які ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювало перерахування коштів по договору №129 від 23.03.2018
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 20.03.2018 по теперішній час, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Кропивницькому за адресою АДРЕСА_2 , за період з 23.03.2018 по 06.02.2019, а саме: документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 23.03.2018 по 06.02.2019.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12