Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
202/2265/19, 1кп/202/297/2019: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Номер судового провадження: 1-кп/202/297/2019
Справа № 202/2265/19
Провадження № 1кп/202/297/2019
УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2019 року Індустріальний районнийсуд м.Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000457 від 21 лютого 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, громадянин України, освіта середньо-технічна, працює прибиральником в ТОВ «Екологія Д», одружений, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У денний час доби наприкінці 2014 року, ОСОБА_5 , у м. Кам`янському (колишня назва м. Дніпродзержинськ) знаходячись у кафе, розташованому у центрі міста, більш точної дати, часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, спільно із своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ), познайомився із невстановленою досудовим слідством особою та погодився спільно із ОСОБА_6 на пропозицію останньої за грошову винагороду у розмірі 400 гривень стати засновником юридичних осіб, не маючи при цьому наміру займатися фінансово-господарською діяльністю, пов`язаною із виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи, що зазначене підприємство буде створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому та ОСОБА_6 дій як майбутнього засновника юридичної особи, яка буде створена з метою прикриття незаконної діяльності, вступивши у попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, надав останній копії сторінок свого паспорту - НОМЕР_1 , виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 .

Після отримання згоди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на зайняття фіктивним підприємництвом, невстановлена досудовим слідством особа, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на початку січня 2015 року, але не пізніше 15.01.2015 року, у невстановленому органом досудового розслідування місці, за невстановлених слідством обставин, виготовила статут ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939) TOB «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та ТОВ «Шанель Шарм» (код 39589986), протоколи установчих зборів та реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи щодо зазначених юридичних осіб, які необхідні для проведення державної реєстрації суб`єктів господарювання.

У подальшому, у денний період доби 15.01.2015 року ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпро, вулиця Виконкомівська, буд. 7, прим. 50, на виконання раніше досягнутої злочинної домовленості, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що створена юридична особа буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, особисто підписали попередньо виготовлені невстановленою досудовим слідством особою документи, необхідні для реєстрації підприємств, у тому числі статути ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939), ТОВ «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та ТОВ «Шанель Шарм» (код 39589986), протоколи установчих зборів та реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи щодо зазначених юридичних осіб, необхідні для реєстрації підприємств.

Відповідно до зазначених документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виступили засновниками та власниками ТОВ «Компанія Алеандр», ТОВ «Фірма Еталон Краси», ТОВ «Іграшковий Будинок» та ТОВ «Шанель Шарм».

Далі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939), ТОВ «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та ТОВ «Шанель Шарм» (код 39589986) господарську діяльність та фактично виконувати функції засновників зазначених суб`єктів підприємницької діяльності не будуть, виконуючи свою частину досягнутої з невстановленою досудовим слідством особою злочинної змови, передали останній статутні документи ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939), ТОВ «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та ТОВ «Шанель Шарм» (код 39589986), за що отримали грошову винагороду.

У подальшому вищевказані документи стали підставою державному реєстратору відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходився за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), пр. Слобожанський (пр. Газети Правда), буд. 42, здійснити 19.01.2015 року державну реєстрацію ТОВ «Компанія Алеандр», ТОВ «Фірма Еталон Краси», ТОВ «Іграшковий Будинок» та ТОВ «Шанель Шарм» як суб`єктів підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Незважаючи на те, що ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939), ТОВ «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та TOB «Шанель Шарм» (код 39589986) зареєстровано в органах державної влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу, ОСОБА_5 здійснив реєстрацію вказаних підприємств без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим слідством осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах невстановленої слідством особи.

Реєстрація ТОВ «Компанія Алеандр» (код 39589923), ТОВ «Фірма Еталон Краси» (код 39589939), ТОВ «Іграшковий Будинок» (код 39589970) та ТОВ «Шанель Шарм» (код 39589986) в органах державної влади надала можливість невстановленим досудовим слідством особам під виглядом зовні законної діяльності здійснювати документальне оформлення насправді неіснуючих господарських операцій з використанням реквізитів указаних юридичних осіб.

ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_5 вину свою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205КК України визнав повністю, суду пояснив, що обставини вчинення ним злочину відповідають тим обставинам, що зазначені в обвинувальному акті, що він за грошову винагороду погодився стати засновником вказаного підприємства.

Захисник та обвинувачений, з посиланням на те, що йому інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, яке вчинене у 2015 році та відноситься до злочинів невеликої тяжкості і з дня його вчинення минуло більше двох років, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши прокурора, який погодився із заявленим клопотанням, обвинуваченого, який вину свою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205КК України визнав і наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 3 ст.314КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другоюстатті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Із матеріалів справи, вбачається, що злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_5 вчинено у 2015 році і санкція статті ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205КК України передбачає менш суворе покарання, ніж позбавлення волі на строк 2 роки та штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло 2 роки.

Згідно з ч. 3 ст.288КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності.

Судові витрати відсутні.

Керуючись ст.ст. 286, 288, 314, 369, 372 КПК України, ст. 49 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.28,ч.1ст.205ККУкраїни на підставі ст.49ККУкраїни - у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000457 від 21 лютого 2018 року відносно ОСОБА_5 за ч. 2 ст.28,ч.1ст.205ККУкраїни - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...