Справа №127/6090/19
Провадження №1-кс/127/3591/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 01.03.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України та ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 передано на реалізацію «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2, загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

У грудні 2018 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_5 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf ОСОБА_7 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке використовувалось для реалізації вказаних авіаційних двигунів, було розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за адресою реєстрації та фактичного розміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за адресою реєстрації ОСОБА_5 як фізичної особи-підприємця, зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), які використовувалися ОСОБА_5 у ході здійснення міжнародної передачі вказаних авіаційних двигунів.

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США), які використовувалися ОСОБА_5 у ході здійснення міжнародної передачі вказаних авіаційних двигунів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та їх контрагентів.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток, тощо;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розміщення ними депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до 14.03.2019;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаним юридичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до 14.03.2019, а також документів щодо інкасації;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до 14.03.2019, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_4 з 01.01.2018 до 14.03.2019, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя