ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6626/2018
УХВАЛА
іменем України
24 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002478 від 03.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002478 від 03.10.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до 26.09.2018 потерпілі разом прибули до міста Дніпро з метою придбання двох автомобілів марки «Kia Sportage 1.7 AT D» 2015 р.в. про продаж яких вони дізналися на інтернет-ресурсі «ОLX», адреса посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 та реалізатором яких виступало ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), фактичне місце розташування: АДРЕСА_1 .

Того ж дня вже перебуваючи безпосередньо в офісі ПП « ОСОБА_5 » за вищевказаною адресою, представник даного підприємства, яка назвалась ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, переконала потерпілих в наявності договорів між ПП « ОСОБА_5 » та офіційними дистриб`юторами ряду автомобільних компаній, щодо продажу автомобілів, які за технічними параметрами не можуть бути реалізовані в інших країнах.

26.09.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, зловживаючи довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 представник ПП « ОСОБА_5 » жінка яка назвалась як ОСОБА_9 , схилила останніх до підписання попередніх договорів купівлі-продажу транспортних засобів №1Д/206 та №1Д/205 відповідно. Запевнивши при цьому, що після того, як кожен із них сплатить авансовий платіж у розмірі 100 тис. грн. на розрахунковий рахунок, який вказаний у договорі, а саме р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код отримувача: НОМЕР_1 , МФО отримувача: НОМЕР_3 ) автомобілі будуть доставлені із складського приміщення, яке знаходиться за 130 км від м. Дніпро та прибудуть на Автосервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де пройдуть діагностику і потім будуть продані замовникам.

26.09.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 здійснили відповідні платежі на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 200 000 грн.

26.09.2018 ПП « ОСОБА_5 » передбачені договорами автомобілі не поставило, пояснивши це тим, що виникли технічні причини з яких неможливо доставити автомобілі на зазначену дату.

27.09.2018 потерпілим зателефонувала представник ПП « ОСОБА_5 » та повідомила, що зазначені автомобілі не пройшли діагностичну перевірку та запропонували зачекати до 28.09.2018.

28.09.2018 представники компанії ПП « ОСОБА_5 » повідомили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про можливість розірвати попередній договір, шляхом написання відповідного повідомлення та направлення його на адресу головного офісу в АДРЕСА_3 , після чого будуть повернуті перераховані кошти. В цей же день ОСОБА_7 та ОСОБА_8 написали вказані повідомлення про розірвання попередніх договорів, однак коли вони прибули за вказаною адресою з метою їх вручення, виявилося, що за вказаною адресою офіс компанії ПП « ОСОБА_5 » відсутній.

В подальшому, представники ПП « ОСОБА_5 » перестали відповідати на телефонні дзвінки та зачинили свій офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене у слідчого у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), що стосуються відкриття та функціонування карткового рахунку клієнту р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код отримувача: НОМЕР_1 , МФО отримувача: НОМЕР_3 ) на який безпосередньо потерпілими було здійснено вищевказані перекази грошових коштів на загальну суму 200 000 гривеньм.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код отримувача: НОМЕР_1 , МФО отримувача: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 . дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (код отримувача: НОМЕР_1 , МФО отримувача: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування зазначеного розрахункового рахунку таких як:
- документи що стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 до моменту пред`явлення рішення суду, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку (рахунків) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1