06.11.2018
Справа № 642/6007/18
Провадження №1-кс/642/3014/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0002226 слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 і погоджене з прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, у провадженні Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002226 від 29.08.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: 20 серпня 2018 року приблизно о 13:00 ним було зроблено заказ № 58008836 « Игровая приставка SONY PlayStation 4 Pro (ps4) + Uncharted 4» на загальну суму 10862 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване на торговий інтернет-площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У той же день до нього з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ігнатом, для підтвердження даного заказу. Після підтвердження ним заказу, електронною поштою, йому було вислано рахунок, який було сплачено в той же день, в цілому обсязі при переводі грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Далі зв`язок останній підтримував за номерами телефонів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . На наступний день, 21.08.2018, він отримав СМС повідомлення від торгового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного змісту «Здраствуйте! Інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 Морква проходит проверку на мошенничество. Не делайте предоплаты по оформленным заказам. С вопросами оброщайтесь на ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього він зателефонував «менеджеру компанії» ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що данні грошові кошти були отримані на рахунок компанії, та повідомив йому, що товар буде відправлений 22.08.2018. Останній раз він телефонував ОСОБА_6 23.08.2018 приблизно о 12:00, на що останній повідомив йому, що заказ був відправлений 22.08.2018 та через деякий час він надасть йому номер ТТН, після того він більше не міг зв`язатися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 .

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вище зазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_3 за період з 19.08.2018 по 21.08.2019, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_2 за період з 19.08.2018 по 21.08.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1