Справа № 202/1857/19
Провадження № 1-кс/202/3003/2019
УХВАЛА
Іменем України

18 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області і знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2018 років посадові особи відділу закупівель ПрАТ «Оріль-Лідер», і.к. 24426809, гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам Акціонерного товариства здійснювали вимагання та отримання неправомірної вигоди з контрагентів ПрАТ «Оріль-Лідер», і.к. 24426809, а саме: ТОВ «Екотес», і.к. 38199446. Сума незаконної винагороди для ОСОБА_6 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_6 надав посадовим особам ТОВ «Екотес», і.к. 38199446, банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299). Сума незаконної винагороди для ОСОБА_5 становила 5-10% від вартості ТМЦ. Для перерахування грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_5 надав посадовим особам ТОВ «Екотес», і.к. 38199446, банківські картки, що належать його дружині ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) та відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299).

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової економічної експертизи.

Тому слідчий просив доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України проведення судової економічної експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_9 в адресу ОСОБА_10 в період з 26.04.2017 року по 06.12.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_11 в адресу ОСОБА_10 в період з 06.06.2017 року по 28.10.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_12 в адресу ОСОБА_10 в період з 07.04.2017 року по 15.09.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_13 в адресу ОСОБА_10 в період з 27.12.2017 року по 27.12.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_14 в адресу ОСОБА_10 в період з 01.03.2017 року по 17.01.2018 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_15 в адресу ОСОБА_10 в період з 21.04.2017 року по 30.03.2018 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_16 в адресу ОСОБА_10 в період з 18.01.2017 року по 17.05.2018 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з відділення Чернігівського РУ відділення "Базис" в адресу ОСОБА_10 в період з 17.02.2017 року по 05.07.2018 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_17 в адресу ОСОБА_10 в період з 29.11.2017 року по 29.11.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_18 в адресу ОСОБА_10 в період з 16.05.2017 року по 07.06.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_19 в адресу ОСОБА_10 в період з 12.01.2017 року по 27.04.2018 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_20 в адресу ОСОБА_10 в період з 23.02.2017 року по 23.02.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_5 від громадянина ОСОБА_9 в адресу ОСОБА_8 в період з 16.06.2017 року по 16.06.2017 року і в якій сумі? Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_5 від громадянина ОСОБА_15 в адресу ОСОБА_8 в період з 21.04.2017 року по 30.03.2018 року і в якій сумі?

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України провести судову економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи задовольнити.

Доручити експертам Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні за № 0000686 від 18.07.2018 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_9 в адресу ОСОБА_10 в період з 26.04.2017 року по 06.12.2017 року і в якій сумі?

2.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_11 в адресу ОСОБА_10 в період з 06.06.2017 року по 28.10.2017 року і в якій сумі?

3.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_12 в адресу ОСОБА_10 в період з 07.04.2017 року по 15.09.2017 року і в якій сумі?

4.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_13 в адресу ОСОБА_10 в період з 27.12.2017 року по 27.12.2017 року і в якій сумі?

5.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_14 в адресу ОСОБА_10 в період з 01.03.2017 року по 17.01.2018 року і в якій сумі?

6.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_15 в адресу ОСОБА_10 в період з 21.04.2017 року по 30.03.2018 року і в якій сумі?

7.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_16 в адресу ОСОБА_10 в період з 18.01.2017 року по 17.05.2018 року і в якій сумі?

8.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з відділення Чернігівського РУ відділення "Базис" в адресу ОСОБА_10 в період з 17.02.2017 року по 05.07.2018 року і в якій сумі?

9.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_3 від громадянина ОСОБА_17 в адресу ОСОБА_10 в період з 29.11.2017 року по 29.11.2017 року і в якій сумі?

10.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_18 в адресу ОСОБА_10 в період з 16.05.2017 року по 07.06.2017 року і в якій сумі?

11.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_19 в адресу ОСОБА_10 в період з 12.01.2017 року по 27.04.2018 року і в якій сумі?

12.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківську картку під № НОМЕР_4 від громадянина ОСОБА_20 в адресу ОСОБА_10 в період з 23.02.2017 року по 23.02.2017 року і в якій сумі?

13.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_5 від громадянина ОСОБА_9 в адресу ОСОБА_8 в період з 16.06.2017 року по 16.06.2017 року і в якій сумі?

14.Чи підтверджується документально факт перерахування грошових коштів на банківські картки під № НОМЕР_5 від громадянина ОСОБА_15 в адресу ОСОБА_8 в період з 21.04.2017 року по 30.03.2018 року і в якій сумі?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експертам надати: документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДЕНГРУП» () до ТОВ «Гранд Трейд плюс» (); документи щодо взаємовідносин ТОВ «ДЕНГРУП» () до ТОВ «Гранд Тойс» ().

Доручити слідчому у кримінальному провадженні у разі потреби надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 18.07.2018 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1