Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6207/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у провадженні прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000003 від 16.01.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2018 2019 років, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через уповноважені органи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, систематично здійснюють перереєстрацію фіктивних підприємств із зазначенням їх податкових адрес на території Херсонської області, у тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "; ПП " ОСОБА_6 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "; ПП " ОСОБА_7 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "; ПП " ОСОБА_8 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "; ПП " ОСОБА_9 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " та інші.
В ході допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ОСОБА_10 остання повідомила, що не має жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності за вказаним СГД.
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_59 , для подальшого проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності, також клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16.01.19.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_59 , в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », а саме: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства;довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертиз.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_60 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_4 ),а саме: рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства;довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства.
Зобов`язати старшого слідчого сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_4 ), а саме: рішення про створення підприємства; статуту підприємства та зміни до статуту; реєстраційних карток; наказів про призначення службових осіб; протоколів зборів учасників товариства; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства, ІНФОРМАЦІЯ_61 , після проведення відповідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1