Справа № 588/594/18
№ провадження 1-кс/588/238/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000049 від 16.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №20000049 від 16.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того, що до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами в сумі 15 100 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в середині жовтня 2017 року в мережі Інтернет на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Citroen Jumper» ціною 5800 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_5 . В ході переписки через Інтернет-додаток до мобільного телефону «Viber» ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль знаходиться за кордоном і для транспортування його в Україну в якості передплати для погашення витрат на паливо йому на картковий рахунок № НОМЕР_1 необхідно перерахувати кошти в сумі 3500 грн. 16.11.2017 року за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок, вказаний ОСОБА_5 , володільцем якого значився ОСОБА_6 , перерахував кошти в сумі 3500 грн. 19.11.2017 ОСОБА_5 при розмові по мобільному телефону вказав, що для здійснення платежів при перетині кордону йому необхідні 500 доларів США. 19.11.2017 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 , володільцем якого значився ОСОБА_7 , кошти в сумі 12600 грн. Але після 19.11.2017 року ОСОБА_5 на зв`язок не виходив та в Інтернет-мережі на повідомлення не відповідав.

У підтвердження проведених грошових переказів ОСОБА_4 надав копії дублікатів квитанцій, роздруківки переписки з чоловіком, який назвався ОСОБА_5 , через Інтернет-додаток до мобільного телефону «Viber».

Слідством встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_3 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а номер карткового рахунку № НОМЕР_1 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

10.05.2018 року з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано документи, що підтверджують відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та відповідно виписки про рух коштів встановлено, що 16.11.2017 о 10 год. 31 хв. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , володільцем якого є ОСОБА_6 , кошти в сумі 3500 грн.

16.11.2017 року о 10 год. 51 хв. в банкоматі CASU7730 що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти на суму 202 грн., о 13 год. 00 хв. в цьому ж банкоматі було здійснено поповнення мобільного телефону № НОМЕР_4 .

10.05.2018 року з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано документи, що підтверджують відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та відповідно виписки про рух коштів встановлено, що 19.11.2017 о 17 год. 19 хв. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , володільцем якого є ОСОБА_7 , кошти в сумі 12600 грн.

19.11.2017 року о 17 год. 29 хв. в банкоматі CASU7730 що розташований за адресою АДРЕСА_2 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято кошти на суму 4 800 грн, о 17 год. 30 хв. знято кошти на суму 7 600 грн., а о 19 год. 39 хв. в банкоматі CASU1049 що розташований за адресою АДРЕСА_3 , знято кошти на суму 100 грн.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні встановлено, що 19.11.2017 року в період часу з 19 год. 37 хв. по 19 год. 37 хв. з терміналу №CASU1049 (Банкомат 1049-відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 100 грн. особою ОСОБА_8 , що підтверджується фотознімком вилученим з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з терміналу № НОМЕР_5 (Банкомат 1049-відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Також в подальшому було встановлено що 16.11.2017 року о 13 год. 00 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено поповнення мобільного телефону за № НОМЕР_4 на суму 62 грн., яким користується ОСОБА_8 .

10.05.2018 року з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано документи, що підтверджують відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході вивчення матеріалів було встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 перебуває номер мобільного телефону НОМЕР_6 , у ОСОБА_7 НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та у ОСОБА_8 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Встановлено, що вказані мобільні номера операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що відомості про встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених у період час з 16.11.2017 по 19.11.2017 з абонентського номеру НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_8 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених у період час з 16.11.2017 по 19.11.2017 з абонентського номеру НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_7 та номеру НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_8 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених у період час з 16.11.2017 по 19.11.2017 з абонентського номеру НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_6 , з номеру НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_8 та з номеру НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_7 .

Також проситьзазначити в ухвалі особами, які уповноважені здійснити за ухвалою слідчого судді тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів слідчих СВ Тростянецького ВП ОВП ГУ НП в Сумській області, які перебувають у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В судове засідання слідчий СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, в якій просив клопотання слухати у його відсутності, свої вимоги підтримує повністю.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесені по факту того, що 19.11.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами загальною сумою 12600 грн, що належали ОСОБА_4 , шляхом розміщення неправдивих відомостей в мережі Інтернет під приводом продажу автомобіля.
Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є : ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .

Під час допиту 16.04.2018 потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.

Згідно довідки, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 19.11.2017 ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_7 12600 грн.

30.11.2017 ОСОБА_4 звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із заявою про вчинення відносно нього Інтернет-шахрайства.

10.05.2018 під час тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі рапортів слідчого СВ Тростянецького ВП ОСОБА_3 та оперуповноваженого Тростянецького ВП ОСОБА_17 встановлено, що ОСОБА_8 у користуванні має мобільний телефон з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , на номер НОМЕР_4 16.11.2017 року о 13 год. 00 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено поповнення на суму 62 грн, та 19.11.2017 0 19 год. 37 хв. в банкоматі CASU1049 що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 знято кошти на суму 100 грн.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили.

Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для надання групі слідчих доступу до вказаної у клопотання інформації, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили та слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких міститься інформація про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 16.11. по 19.11.2017 року з абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей - задовольнити.

Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (юридична адреса:

АДРЕСА_4 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 16.11. по 19.11.2017 року з абонентського номеру НОМЕР_9 яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець АДРЕСА_7 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння шахрайських дій;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 16.11. по 19.11.2017 року з абонентського номеру № НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що мешкає по АДРЕСА_8 та номеру № НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець АДРЕСА_7 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння шахрайських дій;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 16.11. по 19.11.2017 року з абонентського номеру № НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що мешкає за адресою АДРЕСА_9 , номеру № НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешканець АДРЕСА_7 , номеру № НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_8 з метою встановлення осіб причетних до скоєння шахрайських дій.

Строк дії ухвали визначити до 23 червня 2018 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1