Справа № 639/1358/18
Провадження№1-кс/639/2336/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 07.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.06.2017 до Чечельницького відділу поліції Бершадського ВП ГУ НП в Вінницький області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що, 28.05.2016 року, особа, яка представилася під анкетними даними ОСОБА_6 , в мережі Інтернет під час продажу ордену шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень.
07.06.2017 відомості, які містились в заяві ОСОБА_5 , слідчим відділом Чечельницького відділу поліції внесено до ЄРДР за №0000094 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв`язку з тим, що перераховані гроші були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Новобаварський район), 01.03.2017 року постановою прокурора Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області визначено територіальну підслідність кримінального правопорушення №0000094 від 07.06.2017 року за Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області
04.04.2017 зазначене кримінальне провадження прокуратурою Новобаварського відділу ХМП № 2 направлено для подальшого розслідування до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.
Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , з метою придбання бойового ордена Великої Вітчизняної Війни І ступеня № НОМЕР_1 у ОСОБА_6 , надав грошові кошти раніше знайомому йому ОСОБА_7 з метою подальшого перерахування на рахунок вказаний ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_8 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_6 .
Операція переведення грошових коштів від ОСОБА_7 на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , у сумі 3500 грн., як передоплата за орден Великої Вітчизняної Війни І ступеня № НОМЕР_1 , була здійснена 28.05.2016.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 1 червня 2016 та 2 червня 2016 він телефонував на мобільний номер оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) особі, яку потерпілий називає, як ОСОБА_9 , щоб поцікавитись, коли останній надішле йому орден, але в ході спілкування не дійшовши до згоди особа, яку потерпілий називає ОСОБА_9 поклала слухавку і більше на зв`язок не виходила. З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено його мобільний номеру оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ).
В ході допиту ОСОБА_6 пояснив, що мобільний номер оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) належав йому, але в серпні 2017 року він загубив свій мобільний телефон, в якому знаходилась вказана сім картка з зазначеним мобільним номером. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено інші мобільні номери, якими користувався ОСОБА_6 , а саме мобільні номери оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), та оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ).
Надалі 03.06.2016 о 08 год. 30 хв. з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на його електронну скриньку надійшов лист від ОСОБА_6 , де останній прохав зателефонувати на його мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) для обговорення питань купівлі ордену. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що вказаний мобільний номер він надіслав ОСОБА_7 , а той надалі із свого мобільного номеру оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 ) телефонував абоненту з мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), який представився як ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 , під час допиту в якості свідка пояснив, що з причин, які не залежали від його волі, а саме відмовою власника бойового ордена ВВВ 1 ступеня № НОМЕР_1 та поламки стаціонарного комп`ютера і втрати контакту з ОСОБА_5 , не зміг у строк виконати усні домовленості за фактом продажу бойового ордена ВВВ 1 ступеня № 24433, які були обумовлені з ОСОБА_5 та втратив зв`язок з останнім.
Після чого 22.05.2017, коли ОСОБА_6 , стало відомо реквізити банківського рахунку, з якого йому було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривен, як передоплата за орден, останній відразу здійснив банківську операцію, якою перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 тим самим повернув повністю суму сплаченої передплати за непоставлений товар (орден ВВВ 1 ступеня № НОМЕР_1 ).
Після цього, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 дійшов до домовленості, якою ОСОБА_6 мав перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та 23.11.2017 ОСОБА_6 перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав ОСОБА_5 4000 грн., в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та відшкодування моральної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено мобільний номер співмешканки ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , який належить оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ). Остання в ході допиту в якості свідка пояснила, що банківська картка « НОМЕР_2 », на яку ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 перерахували грошові кошти за орден в розмірі 3500 гривень, належить їй, але користувався нею її цивільний чоловік ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_8 повідомила, що їй відомо що ОСОБА_6 займається продажем предметів антикваріату, але їй не відомі ніякі подробиці за даним фактом.
24.11.2017 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 виніс постанову про закритті кримінального провадження № 000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.
04.01.2018 слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_11 під час судового розгляду скарги ОСОБА_5 ухвалив рішення, яким скасував постанову слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 від 24.11.2017 про закриття кримінального провадження № 000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України та зобов`язав слідчого, який проводе досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні долучити роздруківки телефонних дзвінків та СМС з мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та абонента, який телефонував з мобільного номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
Крім цього, 21.01.2018 на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 11.01.2018 кримінальне правопорушення № 000094 від 07.06.2016 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які користуються мобільними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами: ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), або використовували його у своєму мобільному терміналі, що є необхідним для встановлення істини по даному кримінального провадженню та коло всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, а також, те що, відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення злочину, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою встановлення істини по даній кримінальній справі, повного викриття особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з метою отримання інформації про кінцевого споживача телекомунікаційних послуг, вхідних і вихідних дзвінках, а саме з якого населеного пункту вони здійснювались, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням IMEI мобільних терміналів щодо абонентів, які користувалися номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_4 ), а саме: з 01.04.2016 по 01.12.2017.
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000096, протоколом допиту потерпілого, протоколами допиту свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_14 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за номерами: « НОМЕР_7 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », що перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 01.04.2016 по 01.12.2017.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище мобільним терміналом та періодом часу з наступними відомостями:
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання.
Типи з`єднання абонентів вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаних терміналів.
За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.
Встановити строк дії ухвали терміном до 20.10.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1