Справа № 161/4348/18
Провадження № 1-кс/161/2391/18
У Х В А Л А
про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

м. Луцьк 30 травня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; платіжних доручень на перерахування коштів з 01.01.2014 по 31.12.2016; копії паспортів засновників та службових осіб товариства; копії статуту підприємства; протоколів зборів учасників підприємства; наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів наданих для відкриття рахунків службовими особами товариства; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб товариства; заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами товариства; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заяв на замовлення готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 01.01.2014 по 31.12.2016; договорів про надання фінансової допомоги; документів кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий); інформації про рух грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунках з 01.01.2014 по дату 31.12.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, що знаходяться що перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000058 від 30.09.2016, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0000058 вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України внесені до ЄРДР 30 вересня 2016 року, однак на момент розгляду вказаного клопотання, незважаючи на тривалий період розслідування, органом досудового розслідування не повідомлено про підозру конкретних осіб, які могли б входити до суб`єктів визначених нормою кримінального процесуального закону.

Окрім того, ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.01.2017 заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та рахунків з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

У відповідності до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних документів, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України,а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до запитуваних документів вже надавався, відповідно до ухвали суду від 12.01.2017, таким чином, повторне надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю їх вилучення буде прямо суперечити нормам Конституції України та законодавству України, а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання заступника начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 відкритого у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1