печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000558,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000558 на грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Фагор», а саме в частині арешту, необхідній для виконання рішення Приморського районного суду міста Одеси від 19 липня 2017 року у справі № 522/1173/17, виконавче провадження № 54948121, про стягнення на користь ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 913 267,19 грн.
До судового засідання учасники за клопотанням не з`явились. Надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з таких підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 - 2016 років службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» (далі Банк), ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (ТОВ «ІРЦ»), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (ТОВ «КІЦ») та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ «Банк Михайлівський» як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ», для їх подальшого використання у власних цілях. З метою приховування інформації щодо умов цього правочину, грошові кошти за яким не підлягають відшкодуванню Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд); створення враження у населення про укладення договорів саме з Банком на умовах банківського вкладу (депозиту), здійснювали підписання вказаних договорів у приміщеннях відділень Банку за відсутності працівника небанківської фінансової установи (ТОВ «ІРЦ» або ТОВ «КІЦ»). Водночас за умовами договору, виконаними дрібним текстом, грошові кошти передавались у власність зазначених товариств, рахунки яких було відкрито в ПАТ «Банк Михайлівський».
За період з 11.11.2014 по 23.05.216, проводячи банківські операції, які загрожувала інтересам вкладників Банку і не були спрямовані на поліпшення ліквідності Банківської установи, а лише дозволяла обходити встановлені обмеження в частині максимального розміру залучення вкладів фізичних осіб у значних обсягах, здійснили залучення на рахунки ТОВ «ІРЦ», відкриті в Банку грошових коштів від населення на суму 1 601 020 469,21 грн., на рахунки ТОВ «КІЦ», відкритті в Банку - 117 781 200,00 грн. Зазначені суми було перераховано на рахунки, відкриті в інших Банках з метою їх подальшої легалізації та розпорядження ними на власний розсуд.
У зв`язку з виявленням факту проведення вказаних ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників Банку, 22.12.2015 постановою Правління Національного банку України № 917/БТ було прийнято рішення «Про віднесення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку». Зазначеною постановою встановлені обмеження його діяльності.
З метою виведення ліквідного майна з Банку на створену з вказаною метою компанію, здійснено навмисне акумулювання 19.05.2016 на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда» в ПАТ «Банк Михайлівський» коштів, за фактичної їх відсутності на кореспондентських рахунках та в касі Банку.
Так, в АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» відображено переведення на рахунок ТОВ «ФК «Плеяда» з рахунків 302-х фізичних осіб, відкритих в Банку грошових коштів на загальну суму 462 054 098,63 грн. З них 183 фізичні особи попередньо, цього ж банківського дня 19.05.2016, отримали зазначені кошти від ТОВ «ІРЦ» та ТОВ «КІЦ» в розмірі 234 649 137,22 грн. Вказана обставина свідчить на користь твердження про виконання сукупності спланованих внутрішньобанківських проводок.
Вказані проводки ймовірно було проведено за умисного та протиправного втручання в роботу програми АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE».
Одночасно з акумулюванням грошових коштів на рахунку ТОВ «ФК «Плеяда», згідно бази даних «ORACLE» та з відображенням в АБС Б2, що не дозволяє їх поза банківське використання, підозрюваними та іншими причетники особами виконано ряд дій для забезпечення нібито законності та економічної обґрунтованості відчуження активів Банку.
За таким умов, достовірно знаючи про неминуче погіршення фінансового стану Банку внаслідок відчуження ліквідного майна - кредитного портфелю, службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» 19.05.2016 уклали з ТОВ «ФК «Плеяда» Догорів факторингу № 1905. За вказаним договором Банком відступлено ТОВ «ФК «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 грн.
Службові особи ТОВ «ФК «Плеяда», в якості оплати по договору факторингу, пред`явили 19.05.2016 платіжне доручення №5053904 в сумі 300 000 000,00 грн. та 20.05.2016 платіжне доручення № 7 в сумі 180 600 001,20 грн., при цьому не маючи достатніх коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Банк Михайлівський».
Поряд з усвідомленням факту продажу активу, який неминуче погіршить фінансовий стан Банку, підозрюваним та іншим невстановленим особам, було достовірно відомо, що отримання від ТОВ «ФК «Плеяда» розрахунку за Договором було проведено виключно коштами сформованими внаслідок сукупності скоординованих внутрішньо балансових банківських проводок, за втручання в роботу програми АБС Б2 ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом запуску заздалегідь підготовленого «скрипту» безпосередньо до бази даних «ORACLE». Вказаним особами було достовірно відомо, що перераховані товариством кошти в межах програми АБС Б2 Банку не можуть бути використані в подальшому поза балансом ПАТ «Банк Михайлівський», через відсутності їх в достатньому розмірі на коррахунках та касі Банку, а також через неминучість введення тимчасової адміністрації Фонду в Банк після виконання таких проводок в банківські дні 19.05.2016 та 20.05.2016.
Всі перерахування коштів здійснювались в межах балансу Банку, проблемність якого була встановлена постановою Правління Національного банку №917/БТ від 22.12.2015 «Про віднесення ПАТ «Банк Михайлівський» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку». Кошти, що були використані зазначеною юридичною особою для проведення розрахунку за Договором по АБС Б2 Банку, в основній частині, надійшли на розрахунковий рахунок цього підприємства в Банку від фізичних осіб, які проводили платежі із залишку, що перевищує суму гарантовану Фондом відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Як результат, наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Михайлівський» №108 від 12.10.2016, відповідно до вимог ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Договір факторингу № 1905 від 19.05.2016, укладений між ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК Плеяда» визнано нікчемним.
Як результат зазначеним діями ПАТ «Банк Михайлівський» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб спричинено збитки у вигляді недоотримання належних доходів, у зв`язку з відчуженням компанії ТОВ «ФК «Плеяда» права вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн.
У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії з метою приховування незаконного походження та володіння коштами, а також правами на такі кошти, група осіб в складі службових осіб ПАТ «Банк Михайлівський» та ТОВ «ФК «Плеяда» залучають до своєї злочинної діяльності підконтрольних власників та службових осіб ТОВ «ФК «Фагор», відступаючи останнім на підставі Договору факторингу №1 від 20.05.2016 (зазначений договір знаходиться на офіційному сайті ТОВ «ФК «Фагор» в мережі Інтернет), укладеного ТОВ «ФК «Плеяда» та ТОВ «ФК «Фагор», права вимоги по кредитним договорам набутим у Банку на підставі Договору факторингу №1905 від 19.05.2016, тим самим вчиняючи легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.209 КК України.
Вказані дії щодо переуступки ліквідного кредитного портфеля на підконтрольне ТОВ «ФК «Фагор» розміщені на офіційному сайті цієї компанії, представники якої, незважаючи на нікчемність договору, укладеного ТОВ «ФК «Плеяда» та Банком, та без вчинення належного повідомлення позичальників щодо цих відступлень, які відбулись від Банку до ТОВ «ФК «Плеяда», а далі до ТОВ «ФК «Фагор», з метою подальшого заволодіння коштів вчиняють погрози позичальникам за вказаним кредитним клієнтом, про що до адміністрації надходять повідомлення від клієнтів Банку.
Відповідно до листа ПАТ "Банк Михайлівський" встановлено, що ТОВ «ФК «Фагор» надсилає на поточні адреси фізичним особам, вимоги про виконання ними зобов`язань за кредитними договорами, які укладено з ПАТ "Банк Михайлівський".
У вказаних вимогах, ТОВ «ФК «Фагор» зазначає реквізити для сплати боргу за кредитними договорами на рахунок НОМЕР_2 , відкритому ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ" () у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).
Таким чином, службові особи ТОВ «ФК «Фагор», з метою унеможливлення державними органами отримання інформації про поточні рахунки товариства та подальші можливі арешти рахунків, залучили ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ» через банківські рахунки якого проходять грошові кошти боржників за кредитними договорами, що були злочинним шляхом за заниженими цінами реалізовані від Банку до ТОВ «ФК »Плеяда», а в подальшому до ТОВ «ФК »Фагор».
Враховуючи викладене, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Плеяда», ТОВ «ФК «Фагор», ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОМИСЛОВІ РІШЕННЯ" є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вказаних злочинних схем.
Тому, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 757/27790/17-к від 19 травня 2017 року накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Фагор» у наступних банківських установах:
1. ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК`ГЛОБУС» (МФО 380526) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_3 .
2. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_4 .
3. АТ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_5 .
4. ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_6 .
5. ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М. КИЇВ (МФО 380775) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
6. ПАТ «ФІНБАНК» (МФО 328685) - ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» (), рахунок № НОМЕР_9 .
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони відповідають положенням ст. 98 КПК України є доходами від вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Також арешт на грошові кошти накладено з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі.
Отже арешт на грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» накладено обґрунтовано.
Доводи ОСОБА_3 про необхідність скасування арешту з грошових коштів товариства з метою виконання рішення суду про стягнення з ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» на її корись 913 267,19 грн. за договором безпроцентної фінансової допомоги на підставі рішення Приморського районного суду м. Одеси від 19 липня 2017 року у справі № 522/1173/17 слідчий суддя відхиляє, оскільки за вказаним рішенням суду стягнуто грошові кошти за договором безпроцентної фінансової допомоги, укладеним ОСОБА_3 та ТОВ «ФК «Плеяда» 19 травня 2016 року, тобто в день виведення грошових коштів з ПАТ «Банк Михайлівський» в ТОВ «ФК «Плеяда», з подальшою заміною сторони договору, в даному випадку, на ТОВ «Фінансова компанія «Фагор».
Отже, грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» є грошовими коштами, на котрі обґрунтовано накладено арешт, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України, та підпадають за часом (19 травня 2016 року), подією, діяльністю товариств ТОВ «Фінансова компанія «Фагор», ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда», ПАТ «Банк Михайлівський», які є предметом розслідування в межах кримінального провадження.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, так як арешт на грошові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» накладено обґрунтовано, підстави для його скасування не відпали.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги положення ч. 7 ст. 170 КПК України, відповідно до якої арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000558 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1