Справа № 461/3228/18
Провадження № 1-кс/461/3304/18
УХВАЛА

Іменем України

10.05.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 року до суду надійшло погоджене з прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна.
В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.03.2018 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, незаконно виготовляв та зберігав з метою подальшого збуту підроблені марки акцизного податку. Крім цього, невстановлені особи збували спирт етиловий, який в період з вересня 2017 року по січень 2018 року використовувався для незаконного виготовлення алкогольної продукції за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані дії містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 199 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину. В ході досудового розслідування слідчим суддею винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля «Опель», д.н.з. НОМЕР_1 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: марок акцизного податку з ознаками підроблення, устаткування на якому виготовляються та міг проводитися друк підроблених марок акцизного податку (комп`ютерна техніка, принтера, різографи, сировина).

08 травня 2018 року в ході проведення обшуку автомобіля «Опель», д.н.з. НОМЕР_1 » було вилучено: автомобіль марки «Opel», моделі «Zafira», номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зеленого кольору; документи на автомобіль вище вказаний; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; ключі від автомобіля марки «Опель», моделі «Зафіра», номерний знак НОМЕР_1 »; три картонних коробки із написом «Пшенична», світло-коричневого кольору, в яких знаходиться три поліетиленові пакети з дозаторами, в яких міститься невідома, прозора речовина, об`ємом близько 10 літрів кожна; одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 літрів, відкриту, на половину заповнену, на останній міститься напис «Слава», без пошкоджень, на горловині якої міститься марка акцизного податку №ААФ 303433; банківську картку універсальна банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», номер НОМЕР_3 ; доручення у кількості 2 штуки від 19.01.2018 року видране на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на управління транспортним засобом; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003561, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет браслет деформований, номер додатку AE 6656788; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003564, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет кольє з камін., номер додатку AE 6656790; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003562, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет золоті вироби, номер додатку AE 6656789; додаток №8 від 01.05.2018 до договору №481-18003563, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет браслет деформований, номер додатку AE 6656791;

Слідчий зазначає, що вилучені в ході обшуку в ході обшуку автомобіля «Опель», д.н.з. НОМЕР_1 » речі та предмети відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення. 08 травня 2018 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Тому слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вищеперелічені речі та предмети з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
Власники майна про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Через слідчого надали заяви, в яких зазначено, що від участі в розгляді клопотання про арешт майна, вилученого в ході проведених обшуків, відмовляються, щодо доводів викладених у клопотанні не заперечили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
12.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 04.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Опель, реєстрація Республіки Литва, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: марок акцизного податку з ознаками підроблення, обладнання, за допомогою якого могли виготовлятися завідомо підроблені марки акцизного податку.
Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення обшуку.
Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
До переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 04.05.2018 року входять: марки акцизного податку з ознаками підроблення, обладнання, за допомогою якого могли виготовлятися завідомо підроблені марки акцизного податку.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на :
-Три картонних коробки із написом «Пшенична», світло-коричневого кольору, в яких знаходиться три поліетиленові пакети з дозаторами, в яких міститься невідома, прозора речовина, об`ємом близько 10 літрів кожна;

-Одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 літрів, відкрита, на половину заповнена, на останній міститься напис «Слава», без пошкоджень, на горловині якої міститься марка акцизного податку №ААФ 303433;

-Автомобіль марки «Opel», моделі «Zafira», номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зеленого кольору;

-Ключі від автомобіля марки «Опель», моделі «Зафіра», номерний знак НОМЕР_1 »;

Вищеперелічені речі, предмети та документи постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 08.05.2018 р. визнані речовими доказами. Слідчому судді доведено, що вказані предмети мають відношення до кримінального провадження, в тому числі автомобільмарки «Opel», моделі «Zafira», номерний знак НОМЕР_1 та ключі до автомобіля використовувались для транспортування завідомо підроблених марок акцизного податку, а також засобів їх виготовлення.
При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: банківську картку універсальну банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», номер НОМЕР_3 , доручення у кількості 2 штуки від 19.01.2018 року видране на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на управління транспортним засобом; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003561, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет браслет деформований, номер додатку AE 6656788; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003564, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет кольє з камін., номер додатку AE 6656790; додаток №7 від 01.05.2018 до договору №481-18003562, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет золоті вироби, номер додатку AE 6656789; додаток №8 від 01.05.2018 до договору №481-18003563, кредитодавець ПТ «Ломбард «Заставно-Кредитний Дім», позичальник ОСОБА_7 , предмет браслет деформований, номер додатку AE 6656791; документи на автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. В клопотанні не зазначено, а слідчому судді не доведено яке саме доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження матимуть вищезазначені речі та предмети, яка саме інформація може бути використана як доказ, які конкретно сліди вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі дані речі та предмети.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись, на речі та документи вилучені під час обшуку автомобіля «Опель», д.н.з. НОМЕР_1 », а саме на:

-три картонних коробки із написом «Пшенична», світло-коричневого кольору, в яких знаходиться три поліетиленові пакети з дозаторами, в яких міститься невідома, прозора речовина, об`ємом близько 10 літрів кожна;

-одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 літрів, відкриту, на половину заповнену, на останній міститься напис «Слава», без пошкоджень, на горловині якої міститься марка акцизного податку №ААФ 303433;

-автомобіль марки «Opel», моделі «Zafira», номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зеленого кольору;

-ключі від автомобіля марки «Опель», моделі «Зафіра», номерний знак НОМЕР_1 ».

В решті клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 - відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання .

Слідчий суддя: ОСОБА_1