ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4351/18
Провадження № 1-кс/201/3449/2018
УХВАЛА
Іменем України
05 травня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області посилався на те, що постановою прокурора від 16 листопада 2017 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Допитаний у ході проведення досудового розслідування як свідок ОСОБА_5 , показав, що з 2012 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) шляхом укладення фіктивних договорів на виконання послуг із сільськогосподарських робіт умисно доведено до банкрутства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалось більше ніж 11000 га найродючих земель НААН України, а як відомо, всі підприємства аграрного сектору, які мають в обробітку землі сільськогосподарського призначення є прибутковими. На час порушення справи про банкрутство в 2016 році, приблизна загальна сума боргу складала понад 80 млн. грн. Зараз сума боргу накопичується, оскільки жодних обов`язкових платежів та платежів пов`язаних із утримання соціальних гарантій працівників не сплачується.

Рятуючи державне підприємство від незаконного заволодіння землями групою компаній, що довели ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, ПП « ОСОБА_6 » м. Нікополь та ФГ « ОСОБА_7 » з метою перешкодити неефективному використанню особливо цінних земель, ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами перевірок, вилучила частину земель від підприємства банкрута та безоплатно передала на баланс іншого підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_8 державного підприємства, оскільки згідно діючого законодавства передбачена саме така процедура в межах структури свого відомства.

Таким чином, з кінця 2015-початку 2016 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 залишилось в користуванні земель сільськогосподарського призначення близько 2500 га., а саме землі, які можна побачити у Публічній кадастровій карті України ( ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованих в мережі Інтернет за номерами кадастру в розрізі земельних угідь: :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173. Ці 2.5 тисячі гектарів ріллі кожен рік обробляються, але жодної гривні у продовж цього часу ані до місцевого, ані до державного бюджету не надійшло, заробітна плата не виплачується, соціальні внески не робляться, а борги тільки накопичуються.

13 грудня 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі №904/2032/16 було введено процедуру санації, призначено керуючим санацією арбітражну керуючу ОСОБА_8 , її зобов`язано протягом трьох місяців розробити план санації та погодити його з власником підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_8 та провести санацію. Офіс арбітражного керуючого ОСОБА_8 розташований у кв. АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 . Строки на проведення процедури санації закінчились 13 червня 2017 року. Однак до теперішнього часу жодного плану санації не існує, з комітетом кредиторів, розпорядником державного майна ІНФОРМАЦІЯ_3 він не погоджувався, судом не затверджувався, що є грубим порушенням діючого законодавства. При цьому земельні угіддя з кадастровими номерами :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173 обробляє Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під керівництвом ОСОБА_9 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_12 ), який називає себе інвестором, хоча до затвердження плану санації судом не передбачено укладання жодних інвестиційних договорів, або будь-яких господарських відносин щодо використання державного майна та земель з метою отримання прибутку окремими приватними підприємствами. В кожному кадастровому номері угідь знаходиться ще кадастрові номери рилі. Так у кадастровому номері :01:001:0392 Публічної кадастрової карти України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) розташованій в мережі Інтернет знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0005, :01:001:0006, :01:001:0007, :01:001:0008, :01:001:0010, :01:001:0016, :01:001:0017, :01:001:0127, :01:001:0128, :01:001:0129, :01:001:0130 та :01:001:0143.

У кадастровому номері угідь :01:001:0175 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0061, :01:001:0063, :01:001:0103, :01:001:0104 та :01:001:0105.

У кадастровому номері угідь :01:001:0174 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0065, :01:001:0069, :01:001:0068, :01:001:0106, :01:001:0107, :01:001:0110, :01:001:0111, :01:001:0113, :01:001:0114, :01:001:0116, :01:001:0119, :01:001:0120 та :01:001:0144.

У кадастровому номері угідь :01:001:0173 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0122 та :01:001:0125.

Арбітражна керуюча ОСОБА_8 без наявності будь-яких підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах ФГ « ОСОБА_7 », уклала з вказаним підприємством договір про вирощування сільськогосподарської продукції, згідно якого фактично передала у приховану оренду землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 площею 2 500 га, балансовою вартістю понад 50 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_8 підписала додатки, акти виконаних робіт та інші документи з ФГ « ОСОБА_7 », вартість послуг в яких значно завищена, а деякі роботи взагалі не виконувалися. Слід зазначити, що на час підписання цих документів у ОСОБА_8 фактично закінчилися повноваження керуючого санацією.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та запобігання власному відстороненню, ОСОБА_8 матеріально зацікавила представників комітету кредиторів. Таким чином ОСОБА_8 та кредитори зацікавлені у розтягуванні процедури санації підприємства на необмежений термін, щоб, використовуючи повноваження ОСОБА_8 безкоштовно користуватися землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ, отримуючи неконтрольовані прибутки.

На протязі червня-липня 2017 року, ОСОБА_9 провів роботи з вбирання озимого ячменю, врожайність якого була значно занижена, а вартість робіт навпаки завищена. Сам процес збирання врожаю ніким не контролювався, через ваги не пропускався, а ті ваги, що існують не проходили сертифікацію. Данні обліку бункерної ваги комбайнів не велись, облік рейсів вантажівок із врожаєм також не вівся, вагові журнали зернотоку з початку були відсутні, а потім велись із порушенням.

Облікові данні, первинна бухгалтерська документація, договори та інші документи з приводу вказаних оборудок повинні зберігатися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому в АДРЕСА_3 .

Таким чином поточні зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно зростають, заборгованість перед бюджетом та Пенсійним фондом не сплачується, заробітна платня не виплачується.

Восени 2017 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та представники кредиторів мають наміри «зібрати» врожай соняшника, та заволодіти його частиною на занижену різницю, а також грошовими коштами, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 повинно перерахувати за безпідставно завищені роботи і послуги.

Аналогічні показання надали свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_4 , знаходяться оригінали:

1) звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року»;

- № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2017 року»;

- № 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів» за 2017рік;

- № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2017рік;

- № 21-заг (річна, місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2017рік;

- № 37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» у 2017 році;

- № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» у 2017 році, а також інші звіти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ за 2017 рік з додатками;

2) звітів ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року»;

- № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2017 року»;

- № 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів» за 2017рік;

- 2-ферм (річна) «Основи показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві» за 2017рік;

- № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» у 2017 році, а також інших звітів ФГ « ОСОБА_7 » за 2017 рік з додатками;

3) інформація щодо статистичних показників за 2017 рік стосовно найнижчої, середньої та найвищої врожайності на території Криничанського району Дніпропетровської області та Дніпропетровської області сільськогосподарських культур, які вирощувалися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ та ФГ « ОСОБА_7 » у 2017 році, із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ та місць розташування підприємств із найнижчої та найвищої врожайності на території Криничанського району Дніпропетровської області.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в б. АДРЕСА_4 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів:

звітів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року»;

- № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2017 року»;

- № 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів» за 2017рік;

- № 50-сг (річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2017рік;

- № 21-заг (річна, місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2017рік;

- № 37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» у 2017 році;

- № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» у 2017 році, а також інші звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НААНУ за 2017 рік з додатками;

звітів фермерського господарства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- № 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року»;

- № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 2017 року»;

- № 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування та гіпсування ґрунтів» за 2017рік;

- 2-ферм (річна) «Основи показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві» за 2017рік;

- № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» у 2017 році, а також інших звітів за 2017 рік з додатками.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001042.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1