Справа № 712/5315/18
Провадження № 1-кс/712/2345/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

16 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідча слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою отримано інформацію про можливий факт безпідставної невиплати заробітної плати працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Черкаси.
11.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000045 за ознаками криміначьного правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування було надіслано лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення перевірки щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році. У відповідь Управлінням було повідомлено, що до Управління надходять численні звернення несвоєчасної виплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним державним інспектором Управління у березні 2017 року була проведена позапланова перевірка. Перевіркою встановлено порушення строків виплати заробітної плати працівниками товариства, що призвело до заборгованості із виплати заробітної плати за лютий 2017 року та першу половину березня 2017 року.
Згідно листа Управління № 6713/1 від 09.08.2017 року станом на 25.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати становить 49 192 452, 87 грн. Також в ході проведення перевірок було встановлено що виплата заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі звільненим, проводиться з порушенням строків встановлених вимогами законодавства.
Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти: 980,840), які відкриті в ФЧеркаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.20 І 7 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (код валюти: 980,840), які відкриті в ФЧеркаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).
У судове засідання слідча не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 (код валюти; 980.840), які відкриті в ФЧеркаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк'), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Ф Черкаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчої підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 (код валюти; 980.840), які відкриті в ФЧеркаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк'), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ФЧеркаське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Г`УНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням на співробітників оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України та оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1