УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом лютого-березня 2018 року в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено ряд тендерів щодо закупівлі запчастин до трамвайних вагонів. В 11 тендерах переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке має ознаки фіктивності, в результаті чого укладено договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44 млн. грн.

Крім того, установлено, що протягом 2017 року в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено 13 тендерів на реконструкцію трамвайних колій. В 12 тендерах переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у 13 тендері ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загалом було виграно тендерів на суму 70 млн. грн. проте лише на проектування.

Керівником монополіста Київпастрансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_5 . Засновником компанії є ОСОБА_6 , чий племінник начальник будівництва та утримання об`єктів транспорту та допоміжної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 .

Для виграшу у тендерах були також створені штучні конкуренти. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постійно змагається за виконання робіт з «Транселектропроект» та проектним бюро « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Засновниця «Транселектропроект» працює в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У свою чергу, бюро « ІНФОРМАЦІЯ_6 » створене працівниками харківського « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який на субпідряді виконує роботи для монополіста «АРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час розслідування указаного провадження виникла необхідність в ознайомленні та отриманні завірених належним чином копій документів про фізичних осіб, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000339 від 12.04.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000339 від 12.04.2018 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані слідчим документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,
за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000339 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , можливість ознайомитися та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме усіх завірених належним чином копій документів про фізичних осіб, які працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2017 по 11.05.2018 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1