У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , адвокатів підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Дніпропетровська (на даний час м. Дніпро), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за № 0000052 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора компанії «Apolineja OU», у зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на займаній посаді, розпоряджаючись майном та фінансами вказаного підприємства, тобто будучи службовою особою підприємства, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою групою осіб, сприяв директору (код ЄДР 19403580) (далі ТОВ «Міранда») ОСОБА_7 в ухиленні від сплати податків, шляхом підроблення документів компанії «Apolineja OU» за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, з метою одержання економічної вигоди, тим самим вчинив легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом за наступних обставин та склав завідомо неправдиві офіційні документи компанії «Apolineja OU», до яких вніс завідомо неправдиві відомості.
10.11.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у пособництві в підробці документів за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та службовому підробленні, а саме складанні завідомо неправдивих офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Прокурором зазначено, що на його думку, у вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , що підтверджується зібраними, на досудовому розслідуванні, в кримінальному провадженні доказами.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, мотивуючи тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні , перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний не має наміру переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, в зв`язку з чим, просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, захисники звернули увагу на те, що у клопотанні відсутні посилання на вагомі докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Із клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , на думку захисників та підозрюваного, не вбачається наявність доведених ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити будь-які з дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Також, захисники вважали, що прокурором не доведена наявність наміру у ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Слідчий суддя, заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи вчинити інше правопорушення.
Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягнення особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.
Встановлено, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за № 0000052 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.
Також, з матеріалів клопотання вбачається, що 10.11.2017 року ОСОБА_4 (особі, яка в період з 2013 року по даний час займав посаду директора компанії «Apolineja OU»), шляхом поштового відправлення у зв`язку із неявкою за викликом слідчого, повідомлено про підозру у пособництві в підробці документів за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчиненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та службовому підробленні, а саме складанні завідомо неправдивих офіційних документів, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим цим Кодексом.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Враховуючи тяжкий характер правопорушень, у вчиненні яких ОСОБА_4 підозрюється, суд приходить до висновку про доцільність застосування до нього запобіжних заходів.
У відповідності до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Особисте зобов`язання є найменш обтяжливим запобіжним заходом із передбачених законом, а тому суд вважає можливим задовольнити клопотання прокурора..
На переконання суду, достатнім та ефективним для усунення виявлених ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, у даному кримінальному провадженні є продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання одночасно з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків, передбачених частиною 5 статті 194 КПК України з покладенням обов"язку -повідомляти слідчого, прокурора в даному кримінальному провадженні, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 60 днів тобто до 08.10.2018 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:
-повідомляти слідчого, прокурора в даному кримінальному провадженні, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному КПК України.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 08.10.2018 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1