1-кс/754/1076/18
Справа № 754/5203/18
У Х В А Л А
Іменем України
04 травня 2018 року м.Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
24 квітня 2018 року до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до поданого клопотання начальник другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному виді, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ) (ЬБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме:

-інформацію про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_2 у формі довідки із зазначенням П.І.Б. фізичної особи або назви та коду ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

-інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , шляхом надання роздруківки вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS. MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; азимутів прийому та використання мобільних терміналів; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента за період часу з 01.10.2017 року по дату виконання ухвали суду.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що СУФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 27.09.2016, внесеному до ЄРДР за фактом вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.205 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення нікчемних правочинів, організували створення та державну реєстрацію у м. Києві на підшуканих підставних фізичних осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПП « ОСОБА_6 », внаслідок чого державі було заподіяно велику матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 по теперішній час значиться директором та учасником суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . яке зареєстроване 12.10.2009 року в ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке зареєстроване 22.01.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , яке зареєстроване 19.01.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 , однак, незважаючи на вищевикладене, створення та придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена Статутами, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Одночасно з цим, слідством встановлено, що громадянка ОСОБА_7 у вересні 2014 року, перебуваючи в місті Києві, знаходячись у скрутному фінансовому становищі, вступила в змову з невстановленою досудовим слідством особою стосовно реєстрації на своє ім`я суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами зазначених підприємств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду у розмірі 200 гривень, для цього, маючи при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, зробила копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_6 , виданого 28.12.2010 року Дніпровським РУТУ МВС України м. Києва копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_7 , та діючи умисно, з корисливих мотивів, надала невстановленій особі.

Крім цього, ОСОБА_7 , отримала від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання та створення нею суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), після чого, засвідчила їх своїм підписом. Після державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 , як засновник та директор вказаних Товариств, самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передала невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримала заздалегідь обумовлену грошову винагороду, що дало можливість невстановленим досудовим слідствам особам у подальшому використовувати назначені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

З метою здійснення додаткового допиту в якості свідка громадянки ОСОБА_7 та прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, співробітниками Оперативного управління, а також ІНФОРМАЦІЯ_14 було неодноразово здійснено виїзди за місцем реєстрації та тимчасового її перебування, однак встановити та викликати останню не виявилось можливим, про що складено рапорти та протоколи оглядів.

Крім цього, з метою встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_7 06.02.3018 року повісткою було викликано її матір ОСОБА_8 на 08.02.2018 року о 10 год. 00 хв., яка не прибула до слідчого не повідомивши про причини не прибуття.

Під час здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 , на даний час користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . В подальшому, під час досудового слідства, у відповідності до вимог ст. 133, ст. 135 КПК України, за номером стільникового телефону НОМЕР_2 , який належить та використовується громадянкою ОСОБА_7 , було викликано останню в якості свідка, яка повинна була з`явитися до слідчого 09.02.2018 року о 10 год. 00 хв. та 26.02.2018 року о 14 год. 00 хв. в каб. №226 за адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_15 у АДРЕСА_6 . Однак, в зазначені дати та час до ІНФОРМАЦІЯ_16 громадянка ОСОБА_7 не з`явилась та мотивовано не повідомила про причини не явки, чим умисно ухиляється від явки до слідчого.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність в отримані інформації, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань вказаного мобільного номеру телефону, якими користується встановлена особа - ОСОБА_7 , містить відомості щодо минулого та теперішнього місцезнаходження свідка, а також ідентифікації осіб, що причетні до кримінального правопорушення, тобто є джерелом доказів у кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (LLC ІНФОРМАЦІЯ_17 »). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, іншим способом не передбачається можливим.

Наразі у досудового слідства виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів та відомостей необхідних для ідентифікації та встановлення місцезнаходження свідка ОСОБА_7 , з метою здійснення приводу останньої відповідно до вимог ст. 140 КПК України, яка діючи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення нікчемних правочинів. організувала створення та державну реєстрацію на своє ім`я підприємств ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », задіяних в схемах мінімізації податкових зобов`язань підприємствам вигодонабувачами, внаслідок чого державі було заподіяно велику матеріальну шкоду. Враховуючи наведене, начальник другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 змушений звертатись до слідчого судді із даним клопотанням.

Начальник другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд про його задоволення, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Заслухавши особу, що подала клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

При цьому, з доданої до клопотання копії рапорту начальника другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 від 04.02.2018 вбачається, що останньому 04.02.2018 на особистий номер з зазначеного у клопотанні номеру мобільного телефону подзвонила жінка, що представилась як « ОСОБА_7 » та повідомила, що її матір ОСОБА_8 отримала повітки про виклик в якості свідка, але з`явитися на допит до слідчого відмовилась, не повідомивши про причини.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати за період саме з 00.00 години 04.02.2018, оскільки особою, якою подано клопотання необґрунтовано необхідності надання такої інформації саме за період часу з 01.10.2017. При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання по поданому клопотанню дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-165 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , та старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у друкованому та електронному виді, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) (LLC « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), а саме:

-інформацію про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_2 у формі довідки із зазначенням П.І.Б. фізичної особи або назви та коду ЄДРПОУ підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

-інформацію по абонентському номеру НОМЕР_2 , шляхом надання роздруківки вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS. MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; азимутів прийому та використання мобільних терміналів; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента за період часу з 00.00 години 04.02.2018 року по дату виконання ухвали суду.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: