У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
перекладача - ОСОБА_6 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного: ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Ростов-на-Дону Російської Федерації, громадянин Російської Федерації, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває в розшуку по кримінальному провадженню № 0000757 від 03.03.2016 за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

- у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 .
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, за наступних обставин.
Так, 25.12.2017, приблизно об 11:40, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та іншою особою, знаходячись біля будинку № 22А, розташованого по вул. Академіка Глушко в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною.

ОСОБА_8 повідомила потерпілій ОСОБА_9 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які тим самим підтвердити свою платіжну спроможність, після чого ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, у супроводі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 3 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 25.12.2017 становить 83 567 гривень) та 200 Євро (що згідно з курсом НБУ на 25.12.2017 становить 6 606 гривень), поклала грошові кошти у переданий їй ОСОБА_5 конверт з логотипом акції і опечатати його липкою стрічкою.

ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та іншою невстановленою у ході слідства учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_9 , після чого з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим причинили значну матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_9 на загальну суму 90 173 гривень.

Крім того, 29.01.2018 приблизно о 09:00 годині ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , знаходячись біля будинку № 12 розташованого по вул. Герої Кут в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів представившись працівниками мережі супермаркетів та повідомили потерпілій ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , правила участі в акції про отримання знижок і запропонувала дисконтну картку на купівлю продуктів харчування і лікарський засобів у мережах супермаркетів і аптек м.Одеси, яка насправді не була дійсною.

ОСОБА_8 повідомила потерпілій ОСОБА_11 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, у супроводі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 80 доларів США (що згідно курсу НБУ на 29.01.2018 становить 2 283 гривень) та 9 500 грн., поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою, після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , відволікли увагу потерпілої, підмінили конверт на аналогічний по вигляду, який віддали потерпілій, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 11 783 гривень.

Крім того, 12.02.2018 приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з Особою, та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 16, розташованого по вул. Сегедська в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю продуктів харчування, у мережах супермаркетів м. Одеси, яка насправді не була дійсною. ОСОБА_5 , відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Особа, повідомила потерпілій ОСОБА_12 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, після чого остання будучи введеною в оману, у супроводі Особи і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 12.02.2018 становить 27 058 гривень), які поклала гроші в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, Особа разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, в підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів, після цього, ОСОБА_5 , Особа. та невстановлена учасниця злочинної групи, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 27 058 гривень.

Крім того23.02.2018 приблизно о 11:00 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 7А по вул. Варненській в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів, повідомили потерпілій ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтну картку на купівлю побутової техніки (кухонного комбайну), яка насправді не була дійсною. ОСОБА_5 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Невстановлена учасниця злочинної групи повідомила потерпілій ОСОБА_13 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати суму не менше ніж 20 000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

У подальшому, ОСОБА_13 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_8 , і невстановленої учасниці злочинної групи, відправилась додому, де взяла всі наявні у неї грошові кошти, та знаходячись у під`їзді свого будинку АДРЕСА_3 , передала невстановленій у ході слідства учасниці злочинної групи грошові кошти у сумі 1 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.02.2018 становить 27 071 гривень), які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

ОСОБА_8 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої та підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_13 на суму 27 071 гривень.

Крім того, 06.03.2018 приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та іншою невстановленою учасницею злочинної групи, знаходячись біля будинку № 5 по вул. Варненська в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, які насправді не були дійсними. ОСОБА_5 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Невстановлена учасниця злочинної групи і ОСОБА_8 повідомили потерпілій ОСОБА_14 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 1000 доларів США та 1000 грн., тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_14 , яка була введена в оману, у супроводі невстановленої учасниці злочинної групи і ОСОБА_8 , відправилась додому за адресою АДРЕСА_4 , де взяла всі наявні у неї грошові кошти у сумі 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 06.03.2018 становить 23 833 гривень) та 1 000 гривень і біля аптеки потерпіла передала невстановленій учасниці злочинної групи грошові кошти, які остання поклала у жовтий конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_8 разом з невстановленою учасницею злочинної групи, відволікли увагу потерпілої, підмінили конверт з грошима на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій ОСОБА_14 , після цього, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 24 833 гривень.

Крім того, 26.03.2018 приблизно о 12:00 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та Особою, знаходячись біля перехрестя вулиць Варненська та Академіка Філатова в м. Одесі, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів і аптек, повідомили потерпілій ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю продуктів харчування та медикаментів, яка насправді не були дійсними. ОСОБА_5 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

Особа повідомила потерпілій ОСОБА_15 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки їй необхідно показати їй максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність, після чого потерпіла будучи введеною в оману у супроводі ОСОБА_8 і Особи відправилась до себе додому за адресою: АДРЕСА_5 , де підготувала грошові кошти у сумі 24 000 доларів США (що згідно курсу НБУ на 26.03.2018 становить 630 371 гривень) та 60 000 гривень.

Особа, запропонувала потерпілій передати їй грошові кошти, які вона покладала у наявні у неї 4 конверти з логотипом акції і опечатала їх липкою стрічкою. Далі потерпіла ОСОБА_15 отримала вхідний дзвінок від свого сина та відволіклась на розмову. За цей час Особа і ОСОБА_8 підмінили конверти з грошима потерпілої, на аналогічні по вигляду конверти з імітацією грошових коштів нарізаним папером, які залишили на столі у кімнаті, а самі покинули квартиру потерпілої, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинили спричинивши потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі на загальну суму 690 371 гривень.

Крім того, 05.04.2018 приблизно о 10:30 годині, ОСОБА_10 діючи у складі організованої групи, знаходячись біля входу в парк «Космонавтів» з сторони вул. Сегедської в м. Одесі, умисно, з корисливих мотивів, вибрали об`єктом свого злочинного посягання потерпілу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_5 і ОСОБА_8 представились працівниками мережі супермаркетів «Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, які насправді не були дійсними. ОСОБА_10 відповідно до злочинної ролі діяв у якості особи, яка також приймає участь у акції.

В процесі вчинення злочину, ОСОБА_8 повідомила потерпілій ОСОБА_16 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтної картки з більшим відсотком їй необхідно покласти у конверт максимальну суму грошових коштів, які є у потерпілої, тим самим підтвердити свою платіжну спроможність.

ОСОБА_16 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_5 . ОСОБА_8 і ОСОБА_10 відправилась додому в кв. АДРЕСА_6 . Біля дому потерпіла передала свої грошові кошти у сумі 5 000 гривень ОСОБА_8 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій. Після чого, з місця злочину зникли, розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд, чим спричинивши потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 5 000 гривень.

Крім того, 20.04.2018 приблизно о 12:30 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 та іншим невстановленим учасником злочинної групи, знаходячись біля будинку № 2 по вул. Черняховського в м. Одесі, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів «Ельдорадо», повідомили потерпілій ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 правила участі в акції про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки (пральної машини), яка насправді не були дійсними.

ОСОБА_5 і ОСОБА_8 повідомили потерпілій ОСОБА_17 , що для перемоги у акції та для отримання дисконтних карток їй необхідно покласти у конверт суму грошових коштів не менш ніж 2 000 доларів США., тим самим підтвердити свою платіж спроможність.

ОСОБА_17 , яка була введена в оману, повідомила ОСОБА_8 і ОСОБА_5 про наявність у неї дома таких грошових коштів, після чого у їх супроводі на невстановленому автомобілі приблизно о 13.30 приїхали до її додому за адресою АДРЕСА_7 .

Там, ОСОБА_17 взяла грошові кошти в сумі 1 900 доларів США (що згідно курсу НБУ на 20.04.2018 становить 49 829 гривень) та 6 000 гривень і в приміщені кухні у присутності ОСОБА_5 передала їх ОСОБА_8 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою.

Далі, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , відволікли увагу потерпілої, в процесі чого підмінили конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддали потерпілій, з місця скоєння злочину зникли, розпорядившись викраденим грошовими на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 55 829 гривень.

Крім того, 23.04.2018 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , знаходячись біля ресторану «Макдональдс» за адресою: м. Одеса, площа Незалежності, 1-А, умисно, повторно, з корисливих мотивів, представившись працівниками мережі супермаркетів Фокстрот», «Ельдорадо» та «Таврія В» повідомили потерпілій ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , правила участі в акції та про отримання знижок і запропонували дисконтні картки на купівлю побутової техніки, яка насправді не були дійсними.

ОСОБА_18 , яка була введена в оману, у супроводі ОСОБА_8 , відправилась додому адресою: АДРЕСА_8 , де в приміщені квартири передала власні грошові кошти у сумі 950 доларів США (що згідно курсу НБУ на 23.04.2018 становить 24 869 гривень) ОСОБА_8 , яка поклала їх в конверт з логотипом акції і опечатала його липкою стрічкою. ОСОБА_8 , підмінила конверт з грошима потерпілої, на аналогічний по вигляду конверт з імітацією грошових коштів нарізаним папером, який віддала потерпілій, з місця злочину зникла розпорядившись викраденим на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 24 869 гривень.

Слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_19 26.04.2018 винесено ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування необхідності продовження строку тримання під вартою, слідчий посилається не те, що закінчити розслідування у 2-х місячний термін не видалось можливим оскільки необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, а саме: витребувати інформацію про телефонні дзвінки, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», вирішити питання щодо оголошення в розшук підозрюваної ОСОБА_20 , та виділення відносно неї матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування та виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Ризики, що були підставою для застосування запобіжного заходу не зменшилися і не відпали.
Прокурор у судовому засіданні просила продовжити строк застосування запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_21 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, наявні ризики, що останній буде порушувати свої процесуальні обов`язки.
Захисник ОСОБА_4 заперечив проти клопотання, вказав, що підозра необґрунтована оскільки спростовується наданою у судовому засіданні заявою, із якої вбачається, що 26 березня 2018 року з 12 до 14 годин ОСОБА_21 знаходився у неї. Крім того, захисник заявив клопотання про допит у якості свідків осіб.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників судового розгляду, приходжу до висновку про наступне.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Згідно з ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.
Зважаючи на те, що посилання захисника уже були перевірені апеляційним судом Одеської області від 07.05.2018 року, та підозру ОСОБА_21 , для даної стадії кримінального провадження, визнано обґрунтованою, слідчий суддя не вбачає необхідності виклику свідків для судового розгляду.
Як вбачається із клопотання та встановлено у судовому засіданні ОСОБА_21 підозрюється у вчинені злочинів за ч. 4 ст. 190 КК України, за які відповідальність передбачена у вигляді позбавлення волі понад 10 (десять) років.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_21 на даний час показами потерпілої ОСОБА_9 ; показами потерпілої ОСОБА_11 ; показами потерпілої ОСОБА_13 ; показами потерпілої ОСОБА_14 ; показами потерпілої ОСОБА_16 ; показами потерпілої ОСОБА_17 ; показами потерпілої ОСОБА_18 ; показами свідка ОСОБА_22 ; протоколом слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_22 ; показами підозрюваної ОСОБА_8 ; протоколами впізнання підозрюваного ОСОБА_23 , потерпілими.

Крім того, ЄСПЛ в своєму рішенні у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства", зазначив що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має й тримання під вартою.
Слідчий суддя враховує, що на даному етапі досудового розслідування ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу не зменшилися, та є всі підстави вважати, що підозрюваний без постійного джерела прибутку, без стійких соціальних зв`язків, зареєстрованого місця проживання, та сім`ї, будучи громадянином іншої держави, на теперішній час оголошений у розшук Броварським ВП ГУНП в Київській області в рамках кримінального провадження за ст.190 ч. 4,2 КК України, може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків та потерпілих, які ще безпосередньо суду покази не надавали. Зважаючи на кількість епізодів, що ставляться у підозру ОСОБА_21 слідчий суддя вважає обґрунтованим ризик, що підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Також, слідчий суддя враховує обставини вказані у ст. 178 КПК України, що ОСОБА_21 має повідомлення про підозру у вчиненні кількох злочинів, в тому числі особливо тяжкого, не працевлаштований, без стійких соціальних зв`язків, що характеризує його як особу, що може не виконувати свої процесуальні обов`язки.
Постановою заступника прокурора Одеської області ОСОБА_24 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців, тобто до 25.08.2018 року.

За викладених обставин, приходжу до висновку про неможливість жодного із більш м`яких запобіжних заходів забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, тому продовження тримання під вартою, на даному етапі є виправданим, а клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 176-178, 183, 186-187, 193, 194, 196, 197, 199, 205, 372 КПК України,слідчий суддя ,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 003353 від 26.12.2017 року про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 - задовольнити.
Підозрюваному ОСОБА_5 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів, а саме до 19.08.2018 року.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.06.2018