Справа № 2610/6920/2012
П О С Т А Н О В А

іменем України

20 березня 2012 року суддя Шевченківського районного суду м.Києва А.В.Трубніков, за участю прокурора Бабенко І.П., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва підполковника податкової міліції Братко Т.О., погоджене з заступником прокурора Шевченківського району м.Києва Мілевським А.П., про проведення виїмки в ТОВ Компанія Молторг(код за , юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, оф.34) ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора м.Києва, про проведення виїмки в ТОВ Компанія Молторг(код за , юридична адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Воровського, оф.34).

Своє подання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа №80-0263 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Медіа –Трейд Україна(код за ) за ст. 212 ч.3 КК України та за фактами фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення субєктів підприємницької діяльності )юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що вчинено повторно та заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ст. 205 ч.2 КК України.

Також 10.01.12 та 19.01.12 СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва порушені кримінальні справи за фактами фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ Остін Трейд, ТОВ Дормашавто, ПП Фірма Володар, на імя громадан Росії ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ТОВ Агенство Віасат; ПП Клер Шато Фиорд; ТОВ Різано Трейд; ПП Алмаз 2006; ПП Автокар Україна; ПП Олива 21; ТОВ Компанія Вайліс; ТОВ Дженіт Флай; ТОВ Проммаст Стандарт; ТОВ Маркон Груп КО; ТОВ Граньстройінвест; ТОВ Лоу Консалт; ТОВ Промелектро-75; ТОВ Шляховик Авто; ТОВ РМА Монамі; ТОВ БК Геліос; ТОВ Юридичне Агенство Авента; ТОВ Агенція Віко; ТОВ Торговий дім Врекс; ТОВ Ланотехмаш; ТОВ Наладбуд Компані; ТОВ Торговий дім Спец-Техноресурс; ТОВ Стратос; ТОВ Техінпромприлад; ТОВ ТПК Техномашпостачз метою прикриття незаконної діяльності, що вчинено повторно та заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що вище перелічені підприємства з ознаками фіктивності, упродовж 2009-2011 років використовувались в злочинних схемах з створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків реально діючими підприємствами, зокрема ТОВ Компанія Молторг (код за , Полтавська обл., м. Кременчук, вул.. Воровського, оф.34, зареєстроване в Кременчуцькій Обєднаній ДПІ).

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю за можливе подання задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що у ТОВ Компанія Молторг можуть бути наявні оригінали фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують взаємовідносини ТОВ Компанія Молторг з субєктами фіктивного підприємництва за весь період проведених взаємовідносин, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі,

на підставі ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва підполковнику податкової міліції Братко Т.О. на проведення виїмки у ТОВ Компанія Молторг(код за , юридична адреса: Полтвська область, м. Кременчук, вул. Воровського, оф.34) оригіналів всієї первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації по взаємовідносинах з ТОВ Остін Трейд, ТОВ Дормашавто, ПП Фірма Володар, ТОВ Агенство Віасат; ПП Клер Шато Фиорд; ТОВ Різано Трейд; ПП Алмаз 2006; ПП Автокар Україна; ПП Олива 21; ТОВ Компанія Вайліс; ТОВ Дженіт Флай; ТОВ Проммаст Стандарт; ТОВ Маркон Груп КО; ТОВ Граньстройінвест; ТОВ Лоу Консалт; ТОВ Промелектро-75; ТОВ Шляховик Авто; ТОВ РМА Монамі; ТОВ БК Геліос; ТОВ Юридичне Агенство Авента; ТОВ Агенція Віко; ТОВ Торговий дім Врекс; ТОВ Ланотехмаш; ТОВ Наладбуд Компані; ТОВ Торговий дім Спец-Техноресурс; ТОВ Стратос; ТОВ Техінпромприлад; ТОВ ТПК Техномашпостачза період 2009-2011 р.р. (угоди з додатками; податкові, товаро - транспортні, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі виконаних робіт; рахунки-фактури; платіжні доручення; документи ділового листування; журнали-ордери; банківські виписки; книги реєстрації податкових накладних; реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, тощо)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя