Справа № 456/2764/18
Провадження № 1-кс/456/779/2018
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

"18" липня 2018 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002219 від 20.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, та надати можливість ознайомитись з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з 17.11.2017 року по момент фактичного виконання ухвали; № НОМЕР_2 з 16.12.2017 року по момент фактичного виконання ухвали; руху коштів та всіх операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 з 17.11.2017 року по момент фактичного виконання ухвали; № НОМЕР_2 з 16.12.2017 року по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 17.11.2017 року до моменту винесення ухвали, за період часу з 16.12.2017 року до моменту винесення ухвали та отримати роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Надати можливість вилучити (здійснити виїмку) відеофайлів з камер відеоспостереження банкомата Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 17.11.2017 року по момент фактичного виконання ухвали, № НОМЕР_2 з 16.12.2017 року по момент фактичного виконання ухвали.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання та навела мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити та зазначила, що надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 та потерпілого ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримала подане клопотання та просить таке задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0002219 від 20.12.2017р. вбачається, що органом досудового розслідування визначено слідчого ОСОБА_3 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З долучених до матеріалів клопотання світлокопій роздруківок про рух коштів з рахунку на рахунок, вбачається, що дійсно в період з 17.11.2017р. по 16.12.2017р. з рахунків потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався неодноразовий переказ їх коштів на інший рахунок. Щодо вказаного факту потерпілі дали пояснення у протоколах допиту від 17.01.2018р. та 24.01.2018р., та засвідчили що вчиненим їм завдано значної матеріальної шкоди.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу зловживання довірою, шляхом обману, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002219 від 20.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення,

передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з 17.11.2017 по момент фактичного виконання ухвали; № 4731-2191-0979-5017 з 16.12.2017 по момент фактичного виконання ухвали руху коштів та всіх операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 з 17.11.2017 по момент фактичного виконання ухвали; № НОМЕР_2 з 16.12.2017 по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 17.11.2017 року до моменту винесення ухвали, за період часу з 16.12.2017 року до моменту винесення ухвали та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях,що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість зняття копії інформації-відеофайлів чи фотофайлів з камер відеоспостереження банкомата публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 17.11. 2017 по момент фактичного виконання ухвали, № НОМЕР_2 з 16.12.2017 по момент фактичного виконання ухвали
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1