23.08.2018
Справа 522/509/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м.Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно вилученого під час обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2018 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно, вилученого під час обшуку.
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Головного управління Національної поліції

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.190 КК України.

23.11.2017 підслідність у кримінальному провадженні визначено Заступником Генерального прокурора України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2018 років службові особи юридичних осіб приватного права, а саме ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ, вулиця Гарматна, будинок 2) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (кол. назва - Карла Маркса), будинок 76-А, квартира 105), зловживаючи повноваженнями, умисно,

з метою одержання неправомірної винагороди для себе та інших осіб, використовуючи сертифікати відповідності, які містять недостовірні відомості щодо сфери акредитації випробувальної лабораторії, продавали на території України ТМЦ, комплектуючі до яких виготовлялися суб`єктами господарювання зареєстрованими за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а отримані кошти внаслідок зазначених оборудок, а саме в розмірі понад 50 млн. грн., обернули на власну користь, шляхом проведення ризикових операцій пов`язаних із наданням і поверненням фінансової допомоги та отримання готівкових коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» від 12.08.2014 № 1636-VII, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» від 30.04.2014 № 424-р, «Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367, Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» від 16.12.2015 № 1035, встановлено правові режими та окремі обмеження щодо переміщення товарів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Проте, службовими особами ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та іншими, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, організовано протиправний механізм поставок на територію України комплектуючих та електротехнічного обладнання виробництва суб`єктів господарювання, які зареєстровані в тимчасово окупованій території АР Крим за законодавством РФ, через територію Республіки Білорусь та Російської Федерації, із використанням компаній-посередників ЗАО «Энергоинжиниринговые решения» (220118, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Кабушкіна, буд. 66, оф. 29) та АО «Научно-Производственное Объединение Таврида Электрик» (далі - АО «НПОТЕЛ», 424006, РФ, Республика Марій Ел, м.Йошкар-Ола, вул. Будівельників, буд. 99).

Зокрема, протягом 2016-2017 років ЗАО «Энергоинжиниринговые решения» поставлено для ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» фланці з чорних металів, пружини стискання, спіральні, прес-форми для лиття пластмасових деталей, конструктивні вироби зі сталі, компоненти типових комплектів адаптації для комутаційних апаратів, ізолятори електричні, вироби з гуми, вали з чорних металів, деталі зі сталі для комутаційних модулей.

Згідно із митними деклараціями за період 2016-2018 років складових частин вищевказаної продукції значиться ООО «Севэнергострой» (ОГРН 623, ИНН/КПП /920101001, АР Крим, м. Севастополь, Фіолентовське шосе, буд. 1/2), яке 16.07.2014 перереєстровано відповідно до законодавства РФ як суб`єкт господарської діяльності.

Протягом 2016-2018 років компанією АО«НПОТЭЛ» на адресу ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» поставлено з`єднувальні пристрої, призначені для відключ., міст перетворювача інтерфейсаusb-can, стенд випробувальний комплексний для kmsmfs-se, елетронні модулі управління (блоки управління), модуль керування електронний fs-cm_cm_15_6, проводи ізольовані із з`єднувальними деталями.
Згідно із митними деклараціями за період 2016-2018 років, виробництвом складових частин вищевказаної продукції значиться ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (далі - ООО «КБКА», ОГРН 458, м. Севастополь, вул. Революції 1905 року, буд. 12), яке 15.07.2014 перереєстровано відповідно до законодавства РФ як суб`єкт господарської діяльності.
Разом із тим встановлено, що на території м. Севастополь, здійснює господарську діяльність ООО «Механический завод «Таврида Електрик» (ОГРН 579 АР Крим, м. Севастополь, Фіолентовське шосе, буд. 1/2), правонаступником якого значиться ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры».
При цьому, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 12.04.2018 № 0219/2018дск, є підстави вважати, що фінансові операції за період з 08.01.2014 по 26.03.2018 на загальну суму 50,68 млн. грн., пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» () у якості надання фінансової допомоги, виплати заробітної плати та відпускних, повернення фінансової допомоги, повернення невикористаних коштів за відрядження, видачі дивідендів та повернення позики; перерахуваннями безготівкових коштів з рахунків ТОВ «Таврида Електрик Дніпро»() на користь ТОВ МБК «Сінергія» (),ТОВ «Донпроменерго» (), ТОВ «Елміко» (), ТОВ «Форвард-Трейд» (), ТОВ «Південбуд» () у якості надання фінансової допомоги, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За отриманими у ході досудового розслідування даними, кошти, отримані внаслідок вищевказаних протиправних оборудок ймовірно спрямовуються на користь керівників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» () та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (), у тому числі через довірених осіб на адресу колишнього «виконуючого обов`язки губернатора м. Севастополя в складі Російської Федерації» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого у зв`язку із анексією Криму Російською Федерацією запроваджено персональні санкції Європейського Союзу, Канади та РНБО України (відповідно до рішення від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 застосовано обмежувальні заходи терміном на три роки).

Разом з тим, згідно із даними Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (лист від 28.03.2018 № 414-26-18/5дск) засновник

ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» ОСОБА_8 є також засновником ООО «Интеллектуальное коммутационное оборудование» (далі ООО «ИНКО», кол. назва - ООО «ПГ ТЭЛ Таврида Электрик», ОГРН 374, РФ, м. Москва), одночасно із рідним братом ОСОБА_7 - «депутатом» так званих «Законодавчих зборів міста Севастополь» від фракції «Єдина Росія» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого рішенням РНБО України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, безстроково застосовано обмежувальні заходи.

На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30 липня 2018 року (справа № 522/509/18, провадження по справі за №1-«кс»/522/13581/18) надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих, підсобних, допоміжних, складських та інших приміщеннях, що використовуються ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» () за адресою: м. Київ вул. Гарматна, 2,

На виконання ухвали слідчого судді, у період з 8 год 45 хв. 02.08.2018 по 20 год. 00 хв. 03.08.2018 слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_10 проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено речі та документи, про що складено протокол обшуку.

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено (в подальшому передано на відповідальне зберігання генеральному директору ДП «ВО Київприлад» ОСОБА_11 ) комунікаційні модуля різних видів із наступними серійними номерами: 922775, 922769, 922772, 922773, 922776, 922774, 922767, 922771, 922663, 922674, 922671, 922654, 922673, 922666, 922642, 922675, 922782, 922778, 922784, 922781, 922779, 922777, 922783, 922780, 948881, 948882, 948875, 948884, 948888, 948885, 948887, 948851, 948839, 948852, 948854, 948833, 948844, 948845, 948891, 948850, 948849, 948848, 948847, 106422, 106420, 106435, 106431, 92, 950079, 950116, 950107, 950114, 950111, 950115, 950435, 950493, 950436, 950438, 106427, 106443, 106425, 106449, 922756, 922757, 922758, 922761, 921662, 921663, 921660, 921661, 106423, 106440, 106437, 106446, 950127, 950085, 950124, 950117, 950112, 950111, 950443, 950430, 950441, 950437, 093002, 106438, 922760, 922759, 922766, 922762, 921652, 921653, 921654, 922654, 915656, 915660, 950061, 948858, 950077, 950053, 948841, 950093, 950064, 948895, 948846, 950060, 950068, 948834, 950469, 950069, 948876, 950413, 950072, 948842, 950441, 950071, 950416, 950094, 950055, 950089, 950070, 950067, 950057, 948857, 135961, 948906, 135962, 948835, 922483, 948843, 922484, 948832, 922487, 950082, 922486, 887047, 887048, 947864, 947866, 947868, 947870, 133309, 874834, 874844, 950059, 950063, 950058, 950412, 950414, 950050, 950054, 948904, 948892, 948899, 948836, 948905, 948898, 948983, 950062, 950417, 950051, 950049, 950076, 950093, 950099, 950086, 950088, 950090, 950065, 950048, 950066, 950052, 948859, 948861, 948864, 948880, 950418, 950096, 00, 950098, 950101, 948871, 948867, 948870, 948846, 948900, 60, 948868, 948873, 948878, 948902, 948869, 946863, 948866, 948866, 948865, 948864, 950431, 950429, 950043, 950428, 950420, 950415, 950432, 950434, 948889, 948893, 948894, 948896, 948872, 948883, 948879, 948874, 948907, 950446, 948901, 950426, 948908, 950424, 948911, 950442, 948837, 950440, 948849, 950445, 948909, 950444, 948910, 922763, 922750, 922792, 922754, 922764, 915657, 915663, 915669, 915667, 915655, 922586, 922581, 922578, 922182, 922179, 922177, 922176, 922180, 922175, 922173, 922174, 921975, 915671, 915653, 915676, 915668, 915672, 915670, 915673, 915674, 922569, 922570, 922561, 922570, 922561, 922566, 922564, 922565, 922563, 922562, 922006, 922028, 922031, 922009, 921996, 922012, 921972, 922169, 922172, 922167, 922166, 922165, 922151, 922162, 922164, 921643, 921644, 921647, 921645, 921646, 921648, 921651, 921649, 950408, 922665, 922641, 922676, 922644, 922677, 922680, 922678, 922679, 950073, 950074, 950075, 950056, 950078, 950080, 950081, 950083, 950419, 950421, 950410, 950422, 950425, 950427, 950423, 950125, 950123, 950121, 950091, 950122, 950120, 950119, 950110, 922161, 922183, 922157, 922184, 922163, 922187, 922186, 922189, 922152, 922156, 922148, 922018, 922017, 922014, 922013, 922019, 922016, 922015, 922010, 922196, 922181, 922195, 922194, 922194, 922193, 922191, 922190, 922188, 922149, 922160, 922150, 922155, 922154, 950103, 950105, 950102, 950104, 950108, 950106, 950097, 950009 в загальній кількості 376 (триста сімдесят шість) штук та модулі управління, які знаходяться в упакованому вигляді різних різновидів у загальній кількості 263 (двісті шістдесят три) шт.

Також під час обшуку керівництвом ДП «ВО Київприлад» було видано договір поставки № 1п/18 від 17.07.2018 укладений між ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» () та ДП «ВО Київприлад» на поставку комунікаційних модулів різних видів у загальній кількості 233 шт.

Крім того під час обшуку було виявлено та в подальшому вилучено грошові кошти, на які не було надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав, щодо їх набуття, а саме

-Сто купюр по п`ятсот гривень загальною сумою п`ятдесят тисяч грн.

-Сто купюр по сто Євро загальною сумою десять тисяч Євро.

-Двісті купюр по сто дол. США загальною сумою двадцять тисяч дол. США.

-Три купюри по п`ять Євро загальною сумою п`ятнадцять Євро

-П`ять купюр по десять Євро загальною сумою п`ятдесят Євро

-Вісім купюр по двісті Франків загальною сумою одна тисяча шісот Франків

-Дві купюри по двадцять Франків загальною сумою сорок Франків

-Дві купюри по сто Франків загальною сумою двісті Франків

-Одна купюра десять Франків

-Сімнадцять купюр по сто дол.США, загальною сумою одна тисяча сімсот дол. США,

-Шістдесят купюр по п`ятдесят євро загальною сумою три тисячі Євро

-П`ятдесят три купюри по сто доларів США загальною сумою п`ять тисяч триста Доларів США.

-Три купюри по п`ять Євро загальною сумою п`ятнадцять Євро

-дві купюри по десять Євро загальною сумою двадцять Євро

-одна купюра двадцять Євро

-дев`ятнадцять купюр по п`ятдесят Євро загальною дев`ятсот п`ятдесят Євро

-шістдесят купюр по сто Євро загальною сумою шість тисяч Євро

-одинадцять купюр по п`ятсот Євро п`ять тисяч п`ятсот Євро

-дев`ять купюр по двісті Євро загальною сумою одна тисяча вісімсот Євро

2. конверт білого кольору із надписом «Харченко» при відкритті якого виявлено

-шістдесят купюр по сто дол. США загальною сумою шість тисяч дол. США

3конверт білого кольору із надписом «от В для П» при відкритті якого виявлено

-десять купюр по сто дол США загальною сумою одна тисяча дол. США

4.конверт білого кольору із надписом «Грибенко 100 Євро», при відкритті якого виявлено

-дві купюри по п`ятдесят Євро загальною сумою сто Євро

5. конверт білого кольору із надписом «8 Forester» при відкритті якого виявлено ксерокопію паспорту із ім`я ОСОБА_12

-вісімдесят купюр по сто дол. США загальною сумою вісім тисяч дол. США

6. прозорий файл при відкритті якого виявлено

- чотири купюри по сто дол. США загальною сумою чотириста дол. США

- тринадцять купюр по одному дол. США, загальною сумою тринадцять дол. США

- дві купюри по п`ять доларі в США загальною сумою десять доларів США

- три купюри по десять доларів США загальною сумою тридцять доларів США

Слідчим зазначено, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно, у зв`язку з чим, слідчий просив накласти арешт на вищезазначене майно вилученого під час обшуку.
Вислухавши у судовому засіданні прокурора, захисників, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання встановлено, що метою накладення арешту на зазначене майно є запобігання його знищення та відчуження, а також забезпечення відшкодування заподіяної потерпілому матеріальної шкоди.

Також слідчим зазначено, що відповідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Однак, матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, не підтверджують наведені у клопотанні слідчого доводи, оскільки твердження слідчого про необхідність арешту вказаного майна з метою запобіганням його знищення та відчуження є лише припущенням та не грун туються на будь-яких фактичних даних та спростовується тим, що кримінальне провадження триває з 03.11.2017 року до теперішнього часу, майно на яке слідчий просить накласти арешт не є пошкодженим, знищеним чи відчуженим. Також матеріали не містять підтвердження, що вилучені під час обшуку речі залучені постановою слідчого в якості речових доказів.

Таким чином, в порушення приписів ст.171 КПК України, у клопотанні про арешт майна не зазначено відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, стороною обвинувачення повинно бути зазначено правову підставу для арешту майна.
Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Таким чином, слідчим суддею встановлено невідповідність клопотання слідчого про накладення арешту на майно вимогам ст.171 КПК України, в якому до клопотання не додано доказів, які б в достатній мірі підтверджували існування підстав для накладення арешту на майно, визначених в ч.2 ст.170 КПК України, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна
За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання прокурора не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Аналіз клопотання слідчого та наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що клопотання про арешт майна подано з порушенням вимог статті 171 цього Кодексу.
Так, 30 липня 2018 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_10 , та надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих, підсобних, допоміжних, складських та інших приміщеннях, що використовуються ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» () за адресою: місто Київ, вулиця Гарматна, будинок 2, які знаходяться на балансі ДП «ВО «Київприлад», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі первинних бухгалтерських, митних, фінансово - господарських та інших речей та документів ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ, вулиця Гарматна, будинок 2) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (кол. назва - Карла Маркса), будинок 76-А, квартира 105), зокрема: - митні декларацій із відповідними додатками до них, що стали підставою для оформлення тощо; - документи, в яких містяться відомості щодо способу логістичної доставки на територію України електротехнічного обладнання виробництва ООО «Севэнергострой»; - документи у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, видані на продукцію виробництва ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна»; - конструкторська та інша документація, що містить відомості стосовно виробництва та комплектуючих (складових) частин обладнання, яке виробляється ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, м. Дніпро); - документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, м. Дніпро); - речі та документи, що стосуються фінансово-господарських операцій ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, м. Дніпро) із контрагентами; - документи щодо зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ); - речей та документів, що містять відомості щодо будь-яких форм здійснення управління та контролю над ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (, м. Київ) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (, м. Дніпро); - угод, договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій, рахунків - фактур, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірки, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування та надання фінансової допомоги, листування, чорнових записів, розрахунків договірної ціни (розрахунок договірної ціни з локальними кошторисами), документації конкурсних торгів із закупівлі товарів (тендерної документації), системних блоків комп`ютерів, моноблоків, ноутбуків, на яких готувалась, зберігається указана вище документація, магнітних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, серверів, електронних інформаційних систем або їх частини, на яких можуть зберігатись зазначені вище електроні документи, речей, предметів та документів, що використовувались і використовуються особами причетними до вищевказаного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності та які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, майно, цінності, в тому числі готівкові грошові кошти, що одержані злочинним шляхом (на які не буде надано відповідних документів, які б підтверджували законність підстав щодо їх набуття), статутних документів та печаток підприємств/установ/організацій, оригіналів документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків для ТОВ «Підприємство «Таврида Електрик Україна» та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та на службових осіб перелічених підприємств, товариств, їх родичів як в Україні так і за її межами, документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками, та інших документальних матеріалів та речових цінностей, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Однак, згідно протоколу обшуку від 02.08.2018 року, копія якого міститься в матеріалах справи, під час проведення обшуку виявлено та вилучено комунікаційні модуля різних видів та модулі управління, а також грошові кошти та банківськи картки, системними блоками, замість затербуваних речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства, при цьому частина з яких була надана добровільно.
При цьому, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту тільки на комунікаційні модулі, модулі управління та значну кількість грошових коштів. Крім того, жодним чином, слідчий не обгрунтував необхідність накладення арешту на грошові кошти, не навів доказів, що вони отримані злочинним шляхом, як про це зазначалось в ухвалі про надання дозволу на обшук, не зазначено також яким саме чином буде забезпечена конфіскація при накладенні арешту на грошові кошти.
Водночас, слідчий не надав до суду постанову про залучення в якості речових доказів майна, яке було вулучено під час обшуку від 02.08.2018 року, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, в зв`язку з чим вважає за необхідне повернути її прокурору для усунення недоліків, як таке що не відповідає вимогам зазначеної норми КПК України.
За таких обставин, суд, керуючись ст.ст. 170,171, 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_6 , узгоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 , повернути прокурору, який здійснює процесуальне керівництва у зазначеному кримінальному провадженні, для усунення недоліків викладених у мотивувальній частині ухвали, встановивши строк 72 години з моменту отримання копії зазначеної ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: