печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001104,-

В С Т А Н О В И В :
03.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30.06.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропної речовини в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України з метою подальшого збуту на території нашої держави.

Також встановлено, що з Китайської Народної Республіки до України здійснюється поставка психотропних речовин дрібним оптом у вигляді поштових відправлень, які на території України розсилаються за допомогою послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після отримання поштового відправлення члени організованої групи розфасовують наркотичні засоби в дрібні партії для подальшого їх збуту.

З метою конспірації злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності члени організованої групи розробили схему безконтактного збуту наркотичних засобів, з використанням комп`ютерної техніки, мережі Інтернет, а також спеціального програмного забезпечення та додатків для спілкування (месенджери).

Безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів полягає в наступному: члени організованої групи розкладають пакунки з наркотичними засобами та психотропними речовинами у схованки на території міст України та роблять фотографію схованки; в подальшому наркозалежні особи, які бажають придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюють зарахування грошових коштів на електронні рахунки різних платіжних систем та гаманців криптовалют, зазначені на інтернет-ресурсах з розповсюдження наркотичних засобів та отримують від членів організованої групи за допомогою мобільних додатків фотографію схованки з пакунком, в якому знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина.

Досудовим розслідуванням встановлено два гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , через які проводились поповнення та виведення грошових коштів на карткові рахунки відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_11 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_12 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_13 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_14 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_15 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_16 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_18 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_19 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_20 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_21 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_22 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_23 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_24 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_25 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_26 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_27 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_28 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_29 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_30 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_31 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_32 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_33 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_34 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_35 , за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо вище вказаних рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001104 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в оригіналах (виїмку), щодо платіжних картотк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_11 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_12 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_13 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_14 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_15 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_16 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_18 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_19 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_20 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_21 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_22 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_23 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_24 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_25 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_26 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_27 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_28 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_29 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_30 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_31 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_32 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_33 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_34 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_35 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів банківської (юридичної) справи щодо платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_6 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_8 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_9 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_11 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_7 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_12 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_13 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_14 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_15 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_16 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_18 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_19 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_20 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_17 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_21 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_22 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_23 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_24 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_25 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_10 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_26 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_27 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_28 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_29 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_30 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_31 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_32 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_33 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_34 , платіжна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_35 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21309/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1