Дата документу 15.06.2018 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/5368/2018
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

(вступна та резолютивна частини)

15 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів слідчого, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини ухвали.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 04.07.2017 року та по 15.06.2018 року, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів;

- справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , згін тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період часу з 08.12.2017 та 15.06.2018 року, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів;

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку№ НОМЕР_8 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , та належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , у тому числі, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

- ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 , за період з часу відкриття рахунку по час закінчення дії ухвали суду, який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів,

які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний тест ухвали буде проголошено о 16 годині 00 хвилин 18.06.2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1