У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003899 від 06.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003899 від 06.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, в якому просить слідчого суддю накласти арешт на земельну ділянку № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київської області, 29.04.2011.
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003899, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2018 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , який повідомив щодо не виконання судового рішення, яке обумовлене незаконним відчуженням боржником по виконавчому провадженні № 34825410 ОСОБА_7 , земельної ділянки № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер :02:006:1007.
В відділ державної виконавчої служби Подільського районного управління юстиції у м. Києві 19.10.2012 року, було відкрите виконавче провадження № 34825410 за виконавчим листом № 2-2814/10 від 21.03.2012, про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 , боргу в сумі 2006575,24 грн.
19.10.2012 року постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження (ВП № 34825410), державним виконавцем було накладено арешт на все майно боржника ОСОБА_7 , про що внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів від 05.03.2018 ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), являється власником земельної ділянки № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер :02:006:1007 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯА №375951, виданий 07.06.2005 Вишгородським районним відділом земельних ресурсів.
13.02.2018 по зведеному виконавчому провадженню № 55737194, ОСОБА_6 отримано листи державного виконавця за вих. № 55737194/13 від 08.02.2018 відносно вирішення питання щодо залишення за собою нереалізованого майна.
14.02.2018 ОСОБА_6 в порядку ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» державному виконавцю направлений лист (відповідь) про висловлення бажання залишити за собою нереалізоване на третіх електронних торгах нерухоме майно, в тому числі: Земельну ділянку № НОМЕР_1 , площею 0,1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок часткового погашення боргу за ціною третіх електронних торгів.
На підставі зазначеного листа (відповіді), державним виконавцем 07.03.2018 винесена постанова про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу - земельна ділянка № НОМЕР_1 площею 0,1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_7 .
07.03.2018 державним виконавцем складений Акт про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу, а саме: земельна ділянка № НОМЕР_1 площею 0,1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_7 .
Проте при подальшому оформленні права власності на зазначене майно було виявлено, що з 20.03.2018 власником зазначеного майна став ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_2 , на підставі договору купівлі-продажу № 363 від 20.03.2018, який, в супереч ч. 3 ст. 9 Закону України «Про виконавче провадження», посвідчений та зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_9 , при повному ігноруванні факту, що ОСОБА_7 знаходиться в Єдиному реєстрі боржників та того факту, що є наявний (не скасований) арешт нерухомого майна боржника, що накладений 05.03.2018 державним виконавцем Подільського РВДВС м. Київ ГТУЮ у місті Києві.
На даний час, вище зазначене майно перебуває на праві власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київської області, 29.04.2011 на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за № 363, посвідчений 20.03.2018, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власників майна.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з долучених до матеріалів клопотання документів, зокрема з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 .
Постановою cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 від 04.09.2018 року вказану земельну ділянку визнано речовим доказом.
З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що земельна ділянка № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 була безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій.
За вказаних обставин, зазначена земельна ділянка відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою її збереження, підлягає арешту.
Слідчий суддя враховує можливість того, що теперішній власник майна ймовірно є його добросовісним набувачем та не був обізнаними щодо попередньої долі цього майна, однак, в силу ч. 10 ст. 170 КПК України, дана обставина не є перешкодою для арешту майна.
Водночас, накладення арешту на майно унеможливить його подальше відчуження третім особам, які можуть його придбати, не будучи інформованими про попередню долю цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання cлідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003899 від 06.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку № НОМЕР_1 площею 0.1653 га, кадастровий номер: :02:006:1007, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої являється ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київської області, 29.04.2011.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам.

Слідчий суддя ОСОБА_1