Справа № 686/9481/18
У Х В А Л А
30 травня 2018 року м. Хмельницький
29.05.2018 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.
У червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо неперебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні. В результаті зазначених вище дій надано згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснено реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 600 земельних ділянок з числа вказаних земель, а державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.
В 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр»,інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1907,45, у тому числі ріллі 1397, 20 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 150 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.
Згідно протоколів тимчасового доступу від 02.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучено понад 47 наказів «Про затвердження документації та надання земельних ділянок у власність» та 19 заяв громадян про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою разом із довіреностями та додатками до них, на підставі яких в порушення ч. 4 ст. 116 Земельного кодексу України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення про надання у приватну власність з відчуженням у держави понад 200 га договорів купівлі-продажу спірних земельних ділянок на території Староушицької селищної ради і Китайгородської (Колодіївської) сільської ради за межами населених пунктів Кам`янець-Подільського району та інших районів Хмельницької області, які укладені між підставними фізичними особами, які за грошову винагороду підписували на пропозицію невідомих людей довіреність на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , податковий номер НОМЕР_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 .
Постановою слідчого від 19 березня 2018 року вказані земельні ділянки визнано речовими доказами, і ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 21 березня 2018 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на дані земельні ділянки на території різних районів Хмельницької області, які були набуті на ім`я підставних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які під час допиту як свідків вказали, що за грошову винагороду підписали довіреність на ім`я ОСОБА_6 , і не мали ані ресурсів ані наміру використовувати отримані земельні ділянки у власність за цільовим призначенням та не хотіли займатися особистим селянським господарством. В зазначені земельні ділянки набуті у приватну власність самою ОСОБА_6 , та відчужені останньою на користь інших фізичних та юридичних осіб шляхом укладення відповідних договорів купівлі-продажу. Однак, під час викання вказаного рішення суду кадастрової номери було змінено з метою уникнення їх ідентифікації та знищення слідів незаконного набуття права власності на них, що перешкодило припиненню подальших протиправних дій з вказаними земельними ділянками.
Відповідно до наявних у матеріалах кримінального провадження копій довіреностей вказаних осіб від 19 лютого 2016 року, виданих на ім`я ОСОБА_6 , встановлено, що вони нотаріально посвідчувалися приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, якими було частково підтверджено обставини кримінального провадження та склад кримінальних правопорушень, за ознаками яких відкрито дане кримінальне провадження. Проте, на даному етапі досудового виникла необхідність у повному та всебічному дослідженні обставин передачі земельних ділянок державної власності, громадянам України, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_10 », призначення та проведення почеркознавчої та інших експертиз, що не можливо без надання оцінки ряду документів, зокрема проектів документації із землеустрою та їх додатків на 684 земельні ділянки за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району та за межами населених пунктів Колодіївської сільської ради (на даний час Китайгородської сільської ради) Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.
Зокрема, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, забезпечення можливістоі проведення почеркознавчих експертиз з метою перевірки показань зазначених осіб, щодо автентичності їх підписів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ..
Згідно інформації з Єдиного реєстру нотаріусів України приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотаня.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 ; старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділення поліції Кам`янець-Подільського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_30 ; заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_31 ; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_32 ; старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_33 ; оперуповноваженому міжрайонного відділа № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_34 ; оперуповноваженму міжрайонного відділу № 2 (м. Кам`янець-Подільський) відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_35 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме: довіреностей від 23 травня 2016 року та в інші періоди часу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про право представляти інтереси ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_36 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_42 , ОСОБА_14 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_43 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , документів на підставі яких здійснювалося відповідне нотаріальне посвідчення вказаних документів.
Приватному нотаріусу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя