печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000034,-

В С Т А Н О В И В :

08.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 » у 2015-2017 роках при виконанні договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць в м. Полтава, утримання в належному стані об`єктів благоустрою, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету м. Полтава у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у ІНФОРМАЦІЯ_5 , до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

У подальшому, вказані вище службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із довіреними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, які виділяються ІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення будівельних робіт у сфері ЖКГ, підібрали співвиконавців вчинення злочину з числа службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Після цього, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказані підприємства приймали одноособову участь та, як наслідок, перемогу в тендерах на проведення у м. Полтава різного роду будівельних робіт в сфері ЖКГ, на які виділялися найбільші суми бюджетних коштів.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 рік грошові кошти в сумі 25,8 млн. грн., а за 2017 рік 11,1 млн. грн., після чого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємства із ознаками фіктивності.

Крім того, протягом 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 156,8 млн. грн. та за 2017 рік 190,4 млн. грн. У подальшому, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діючи аналогічно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємства із ознаками фіктивності.

Крім того, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків першим заступником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , який подав щорічну декларацію за 2016 рік, в якій відобразив станом на 31.12.2016 наявність готівки на суму 82 044 517 грн., однак відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 з вказаних готівкових коштів не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень встановлено, що одним із підприємств, на яке перераховувалися грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно аналітичного дослідження №18/10-36-16-00/ від 13.04.2018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) оформлено та зареєстровано в установленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на загальну суму 2 433 563,7 грн., що ймовірно, з огляду на аналіз господарської діяльності останніх, здійснено з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за липень-вересень 2016 року оформлено та зареєстрованов установленому законом порядку в ЄРПН податкові накладні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 1 438 762,74 грн.

У ході проведення аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відносяться до однієї групи підприємств та мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, зокрема останні мають однакову IP-адресу, банківські рахунки відкриті в однакових банківських установах, невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів.

Отже, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнгення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівковуванню коштів.

Згідно даних аналітичного дослідження, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує банківський рахунок № НОМЕР_9 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкриті в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки ці документи є необхідними для проведення повного та ефективного досудового розслідування.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000034 задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту відкриття та по даний час (або до моменту закриття), з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з моменту відкриття та по даний час (або до моменту закриття), з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні вказаних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22242/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1