Дата документу 29.10.2018 Справа № 554/5047/18
УХВАЛА
Іменем України

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ УСБУ в Полтавській області лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 22.06.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2018 року в зоні митного контролю на території ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке надіслано з Королівства Нідерланди на ім`я « ОСОБА_3 » за адресою « АДРЕСА_2 », виявлено пігулки зеленого кольору, які мають ознаки особливо небезпечної психотропної речовини МДМА «екстазі», яка включена до таблиці І списку 2 Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 114/5 від 03.07.2018, яке проведено експертами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у складі пігулок виявлено особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.

На підставі ухвали слідчого судді від 03.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені пігулки та висновок за фактом проведення експертного дослідження були вилучені з території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться в приміщенні ДОПП ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до висновку експерта № 1407 від 12.07.2018, у наданих на дослідження пігулках міститься МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін, «екстазі»), масою (в перерахунку на основу) 12,898 г., яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Після проведення дослідження, 85 пігулок та речовина масою 3,379 г., разом з первинною упаковкою, упаковані в полімерний сейф-пакет Експертної служби МВС України № 4049721.

Згідно матеріалів кримінального провадження, вищевказані пігулки переміщувалися через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в міжнародному поштовому відправленні, на ім`я « ОСОБА_3 » за адресою « АДРЕСА_2 » без зазначення вмісту в митній декларації.

За результатами виконання доручення, відділом БКОЗ УСБУ в Полтавській області, встановлено, що отримувачем вказаного міжнародного поштового відправлення є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується телефонним номером НОМЕР_1 .

Разом з тим, 01.08.2018 отримано повідомлення з відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області про те, що до контрабандного переміщення вищевказаних пігулок можливо причетні мешканці м. Кременчук ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується телефонним номером НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 01.08.2018 прибули до приміщення відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де отримали вищевказане міжнародне поштове відправлення та направилися до житлового приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_5 , а отже останній може бути причетним до незаконного переміщення психотропних речовин через митний кордон України.
ОСОБА_5 може використовувати можливості ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оплати психотропних речовин, які надійшли на митну територію України у вищевказаному міжнародному поштовому відправленні.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про реєстрацію банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 та відомості про рух коштів по даних рахунках за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що можливо здійснити шляхом тимчасового доступу до банківської таємниці, з вилученням копій, який здійснюється виключно на підставі дозволу суду, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не зявився, про судове засідання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_4 ), за період з 01.01.2018 року по 01.09.2018 року, з можливістю вилучення їх електронних та документальних копій, а саме:

Заяви про відкриття та договору банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із наданням ідентифікуючих власника рахунку документів, місця його реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які він надав при укладенні зазначеного договору, а також, якими користувався при користуванні будь-якими послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Електронних адрес власника банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Відомостей щодо операцій (руху коштів) банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з розшифруванням:

-ідентифікаційних ознак контрагентів, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: номерів банківських рахунків, виду, суми, дати, призначення платежу, прізвища, імені, по-батькові фізичних осіб, їх місця реєстрації та проживання, фотозобоаження, назви юридичної особи, їх місця реєстрації, та номери мобільних телефонів контрагентів;

-ідентифікаційних ознак електронних гаманців, з якими здійснені операції з використанням банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: назви платіжної системи, яка обслуговує електронний гаманець, номеру електронного гаманця, а також виду, суми, дати, призначення платежу, імені, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів;

-ідентифікаційних ознак терміналів поповнення банківських карток, які були використані для поповнення банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: адреси місцезнаходження терміналу, його номеру, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові власника електронного гаманця, його місця реєстрації та проживання, фотозображення, номерів телефонів, які були використані для ідентифікації платника для перерахування (зарахування коштів);

-ідентифікаційних ознак платіжних сервісів (систем), які використовуються в мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та які були використані для здійснення операцій по банківських рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: назви платіжної системи, а також виду, суми, дати, призначення платежу, ім`я, по-батькові контрагента, номери телефонів та електронних адрес, які були використані для здійснення платіжних операцій.

Відомостей щодо одноразових банківських операцій, що здійснювалися особами на ім`я ОСОБА_5 , а також з використанням телефонного номера НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1