н/п 1-кс/640/7875/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
30 липня 2018р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо усіх рахунків та банківських карток, відкритих на імена: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, усіх номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адреси, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язкою до цих карток, в період з 21.09.2017 по теперішній час, та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді на цифровому носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що Відповідно до листа № 7/966 від 12.10.2017, що надійшов з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти з електронного гаманця № НОМЕР_1 переводяться на банківські картки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який зареєстровано на вигадану особу. Кошти з електронного гаманця НОМЕР_4 в свою чергу, виводяться на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо усіх рахунків та банківських карток, відкритих на імена: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , з посиланням на транзакції, відомості щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та щодо карток рахунків, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, дати, час, адреси фактичного місця зняття готівки; записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів з посланням на картки, номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток, а також ІP адреси, з яких здійснювавсь вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язкою до цих карток, в період з 21.09.2017р. по 09.08.2018р.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , зробити копії документів, що містять інформацію щодо усіх рахунків та банківських карток, відкритих на імена: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , з посиланням на транзакції, відомості щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та щодо карток рахунків, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, дати, час, адреси фактичного місця зняття готівки; записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів з посланням на картки, номери мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток, а також ІP адреси, з яких здійснювавсь вхід до інтернет-банкінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з прив`язкою до цих карток, в період з 21.09.2017р. по 09.08.2018р., що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.09.2018р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1