У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2018 Справа №607/21118/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 12 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_9 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій - укладених договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) для ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 )у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 )

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що згідно рапорту оперативного працівника СБУ та доданих до нього матеріалів, що надійшли до Тернопільської місцевої прокуратури за №69/8- 187, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в процесі використання державних коштів, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спричиняють державним інтересам шкоду, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (тяжкі наслідки).
В ході досудового розслідування встановлено, що працівники районних та міських комунальних лікарень направляють пацієнтів до офтальмологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі-Відділення) для проведення лікування. В подальшому, посадові особи скеровують пацієнтів для придбання матеріалів для проведення операцій до представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , який за отримані кошти, неофіційно, здійснює закупівлю та постачання у Відділення необхідних медичних препаратів, які використовуються при проведенні профільних операцій.

Надалі, між ОСОБА_11 та посадовими особами Відділення проводиться, в безготівковій формі, розрахунок, відповідно до направлених клієнтів.

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , завідувач та інші особи, які працюють у Відділенні, за її дорученням, перераховують частину грошових коштів районним та міським лікарям за направлених пацієнтів на банківські карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У зв`язку із чим на даний час необхідно встановити усі факти фінансово-господарських операцій, які мали місце між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відносини, що склались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 .

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до: - укладених договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ) ( НОМЕР_2 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року; - укладених договорів між ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.); - інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) для ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 )у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року.

Дана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використанан як доказ факту чи обставин, які втсановлюються під час кримінального провадження, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_9 та начальнику 1 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій
- укладених договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- документів з приводу перебування у трудових відносинах ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), серед яких наказів про призначення на посади та посадових інструкцій, цивільно-правових договорів, довіреностей на представлення інтересів, договір на реалізацію продукції, тощо;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року;

- укладених договорів між ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 ), що були чинними у період часу 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року з усіма додатками та документів, що були складенні у результаті виконання таких договорів у зазначений період часу( накладні на поставку товару, надання послуг, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт чи надання послуг, податкові та видаткові накладні, платіжні доручення та інше.);

- інформації про закупівельну вартість медичних товарів та медичного обладнання, яке було поставлене ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ) для ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_4 )у період часу з 01 січня 2017 року по 31 червня 2018 року,

які знаходяться у володінні ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1