печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими другого слідчого відділу управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), а також іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч.2ст. 205 КК України.
Зокрема, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини неправомірного відчуження з власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та майнового комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1 , а також розтрати коштів товариства на користь підконтрольних ОСОБА_4 та його сину ОСОБА_5 юридичних осіб.
При цьому, установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власних рахунків, відкритих у різних банківських установах, упродовж 2011-2014 рр. перерахувало безготівкові кошти у сумі 116 500 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); у сумі 49 500 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); у сумі 4 551 319, 1 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); у сумі 279 547,15 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та у сумі 3 311 918, 26 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме№ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунку № НОМЕР_10 та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_11 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )(на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )(на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: документів щодо відкриття рахунків: № НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відкриті уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку); документів про рух грошових коштів по рахунках:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунках:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )(на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, стосовно рахунків:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахункам:№ НОМЕР_7 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_9 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_10 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_11 власником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку зазначеного підприємств по дату винесення ухвали суду; Повний перелік юридичних та фізичних осіб, які перебувають (перебували) клієнтами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 )(на момент ліквідації банку - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за період з 22.12.2009 по дату винесення ухвали суду, з відображенням назв підприємств/ПІБ фізичних осіб, ЄДРПОУ/РНОКПП та зазначенням номерів розрахункових рахунків та кодів валюти, стосовно наявних клієнтів банку, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52196/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 30.10.2018 р.