Справа № 761/3836/18
Провадження № 1-кс/761/2756/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «Фактор-Стандарт» адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «Фактор-Стандарт» ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 97 від 07.10.2015 скасування арешту майна та його повернення,

у с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора ТОВ «Фактор-Стандарт» ОСОБА_5 щодо скасування арешту майна та його повернення.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що вказаним органом досудового розслідування здійснювалось розслідування у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 97 від 07.10.2015, у якому 12.01.2016 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/605/16-к) накладений арешт на речі та документи, вилучені 25.12.2015 під час проведення обшуку.

Крім того, під час проведення 16.02.2016 обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Фактор-Стандарт» вилучена низка речей та документів, арешт на який не накладався, однак, такі на теперішній час власнику не повернуті.

У подальшому рішенням слідчого від 31.10.2017 вказане вище кримінальне провадження закрите у зв`язку з відсутністю складів інкримінованих правопорушень. Водночас, у зазначеному рішенні слідчого, останнім не вирішено питання щодо повернення ТОВ «Фактор-Стандарт» вилученого під час обшуків майна.

У зв`язку з цим заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2018 (справа № 761/605/16-к) та повернути майно, вилучене під час обшуку 16.02.2016.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала, наполягала на його задоволенні з наведених вище підстав.

Слідчий ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи представника власника майна, думку слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, дійшов висновку про таке.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими якого є можливість безперешкодного володіння, користування та розпорядження об`єктом права власності, допускається виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.
Отже, навіть тимчасове обмеження права власності є фактичне позбавленням власника майна можливості на свій розсуд користуватися та розпоряджатися цим майном, що є тотожним позбавленню права власності.
Практичне застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що позбавлення будь-якої особи права вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належним їй на законних підставах майном у спосіб або через застосування процедури, які не відповідають приписам закону, є протиправним.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.
З вищеназваною конституційною нормою кореспондуються положення ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), якою до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.
У контексті клопотання, що є предметом цього розгляду, першочергово має бути надана оцінка правомірності втручання державного органу у реалізацію особою свого права власності, таке втручання полягає у примусовому, тобто без добровільної згоди власника, обмеженні його права розпорядження нерухомим майном.
Главою 2 КПК встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження, до яких, серед інших, віднесені верховенство права (ст. 8 КПК), законність (ст. 9 КПК), недоторканність права власності (ст. 16).
Так, кримінальним процесуальним законом наголошено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення такими повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Як встановлено під час розгляду клопотання, СУ ГУНП у м. Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 97 у зв`язку з наявністю наявність сумнівів щодо економічної доцільності та законності укладання службовими особами ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» (далі - Банк) договорів факторингу на загальну суму 1 387 573 118, 57 грн.
Під час досудового розслідування проведені низка обшуків за місцем здійснення діяльності ТОВ «Фактор-Стандарт», під час яких вилучені речі та документи вказаного товариства.

У подальшому - 31.10.2016 рішенням слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 вказане кримінальне провадження закрите. Зазначена постанова слідчого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 014.06.2018 та рішенням Апеляційного суду м. Києва від 23.07.2018 залишено у силі.

У той же час, у постанові слідчого про закриття провадження останній не вирішив питання щодо майна, яке вилучене у ТОВ «Фактор-Стандарт» під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим майно товариства, арештоване ухвалою слідчого судді від 12.01.2016, та майно, вилучене під час обшуку 16.02.2016, власнику не повернуте.

У силу ч. 9 ст. 100 КПК у разі закриття кримінального провадження слідчим питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається у порядку ст. 174 КПК.

Відповідно до статті 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який згідно з ч. 1 ст. 170 КПК полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, з-поміж іншого, є доказом злочину, з метою збереження такого доказу.

У силу ч.1 ст.174 КПК арешт майна може бути скасований у разі, коли буде доведено, що у подальшому застосуванні даного заходу відпала потреба.

Так, постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 від 31.10.2017 кримінальне провадження № 220 150 000 000 002 97 за ч. 5 ст. 191, ст. 2181, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК Українизакрито у зв`язку з відсутністю складів вказаних злочинів.

З наведеного витікає, що перебування майна під арештом або утримання вилученого майна після закриття кримінального провадження суперечить положенням чинного законодавства щодо охорони права власності відповідної особи.
Сукупність вищезазначеного свідчить про обґрунтованість клопотання, що є підставою для його задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, 9, 16, 100, 131, 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання директора ТОВ «Фактор-Стандарт» ОСОБА_5 задовольнити.

Скасувати у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 97 від 07.10.2015 арешт, накладений ухвалою слідчого Шевченківського районного суду м. Києва від 12.01.2016 (справа № 761/605/16-к), а саме:

НоутбукHP250G1Serial:5CG3411287,Model250-U33110MQX500NXNC04Ya Pcip: 088B0-1;
Довіреність на ім`я ОСОБА_6 від 30.07.15 р. на 1 ар;
Ноутбук acer model no: zrk, s/n: NXMAOFU0093`, snid: 6 разом із зарядним пристроїм;
Протокол № 88 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 31.03.15 р. на 2 ар;
Протокол № 92 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 30.04.15 р. на 6 ар;
Протокол № 82 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 11.03.15 р. на 2 ар;
Протокол № 103 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 04.09.15 р. на 24 ар;
Протокол № 20 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 12.12.13 р. на 3 ар;
Протокол № 18 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 03.12.13 р. на 1 ар;
Протокол № 19 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 12.12.13 р. на 2 ар;
Протокол № 12 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 23.10.13 р. на 13 ар;
Протокол № 32 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 25.02.14 р. на 2 ар;
Протокол № 31 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 19.02.14 р. на 2 ар;
Протокол № 22 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 26.12.13 р. на 14 ар;
Протокол № 21 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 25.12.13 р. на 8 ар;
Протокол № 17 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 25.11.13 р. на 3 ар;
Протокол № 16 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 12.11.13 р. на 3 ар;
Протокол № 15 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 04.11.13 р. на 2 ар;
Протокол № 35 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 11.03.14 р. на 2 ар;
Протокол № 36 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 13.03.14 р. на 3 ар;
Протокол № 37 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 31.03.14 р. на 5 ар;
Протокол № 72 загальних зборів ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" від 11.12.14 р. на 1 ар;
Ноутбук HP serial: 5 CBO482GT2, Product: XZ492EA#ACB model:G62-516 ER (без батареї);
Ноутбук Lenovo Idea Pad S210 Touch s/n UB 02360699 p/n 59391972 - 1 шт;
Ноутбук Lenovo Idea Pad Flex 10 s/n UB 0230651 p/n 59407686 - 1 шт;
Системний блок білого кольору з фіолетовими вставками 1шт;
Чисті аркуші паперу в кількості 2 шт, на яких мається тільки відбиток печатки ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРИНГ» на 2 арк.;
Аркуш паперу формату А 4, на якому зазначені назви юридичної та фізичної осіб на 1 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 39/302 від 03.03.15 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 4 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 39/302-2 від 03.03.15 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
Оригінал акта приймання - передачі документів від 03.03.15 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
Оригінал акту прийому-передачі від 03.03.15 за договором відступлення права вимоги № 39/302 від 03.03.15 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 39/302-1 від 03.03.15 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
Повідомлення від 03.03.15 на адресу ФОП ОСОБА_7 від ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про відступлення права вимоги на 1 арк.;
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» на адресу ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» № 154 від 16.02.15 на 1 арк.;
Оригінали витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 34440509, № 34439924 від 03.03.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 8-03032015 від 03.03.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_8 , акта приймання-передачі документів, акта заміни кредитора на 5 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 8-03032015/2 від 03.03.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
Повідомлення від 03.03.15 № 167 на адресу ОСОБА_7 від ТОВ «Фактор Стандарт» у 2 екз. на 2 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 8-03032015/1 від 03.03.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_8 на 1 арк.;
Оригінали витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 34430248, № 34432853 від 03.03.15 на 2 арк.;
Лист ОСОБА_8 на адресу ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
Оригінал та копія довідки про доходи ОСОБА_8 № 13 від 20.02.15 на 2 арк.;
Копії паспорта та коду ОСОБА_8 на 4 арк.;
Картка обліку виконання договору ОСОБА_8 на 1 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 4-19022015 від 19.02.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПП «Торгові технології 19», акта приймання-передачі документів від 19.02.15, акта заміни кредитора від 19.02.15 на 9 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 5-19022015 від 19.02.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПП «Торгові технології 19», акта приймання-передачі документів від 19.02.15, акта заміни кредитора від 19.02.15 на 9 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 6-19022015 від 19.02.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПП «Торгові технології 19», акта приймання-передачі документів від 19.02.15, акта заміни кредитора від 19.02.15 на 9 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 7-19022015 від 19.02.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПП «Торгові технології 19», акта приймання-передачі документів від 19.02.15, акта заміни кредитора від 19.02.15 на 7 арк.;
Картки обліку виконання договору TOB «ТТ 19» на 4 арк.;
Рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення на адресу ПП «Тіпікон», ПГІ «Сіті-Ком», ПП «Фараон», ПАТ «Євротек» на 7 арк.;
Квитанцій поштових відправлень на 4 арк.;
Платіжне доручення № 349, № 347, № 348, № 346 від 19.02.15 на 4 арк.;
Виписка по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Фактор Стандарт» у ПАТ «Банк «Національні інвестиції» на 2 арк.;
Копії реєстраційних документів ПАТ «ОТП Банк» на 37 арк.;
Копії паспорта та коду ОСОБА_9 на 2 арк.;
Копії реєстраційних документів ПП «Торгові Технології 19» на 26 арк.;
Оригінали договору № 17/02-15/2 від 17.02.15 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПАТ «ОТП Банк», додатків № 1, № 2, № 3 на 6 арк.;
Оригінали договору № 17/02-15/3 від 17.02.15 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПАТ «ОТП Банк», додатків № 1, № 2, № 3 на 6 арк.;
Оригінали договору № 17/02-15/1 від 17.02.15 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПАТ «ОТП Банк», додатків № 1, № 2, № 3 на 6 арк.;
Оригінали договору № 17/02-15/4 від 17.02.15 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитним договором між ТОВ «Фактор Стандарт» та ПАТ «ОТП Банк», додатків № 1, № 2, № 3 на 6 арк.;
Копія паспорта та коду ОСОБА_10 на 2 арк.;
Копія ухвали Господарського суду Закарпатської області від 26.05.15 по справі № 6/92 на 2 арк.;
Копія ухвали Господарського суду Закарпатської області від 15.05.15 по справі № 6/92 на 1 арк.;
Копія заяви про заміну сторони виконавчого провадження № 1-369/15 від 27.04.15 з додатками на 18 арк.;
Картка обліку виконання договору ОСОБА_10 на 1 арк.;
Копії реєстраційних документів ПАТ «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний банк» на 34 арк.;
Копії паспорта та коду ОСОБА_11 на 5 арк.;
Копія паспорта та коду ОСОБА_12 на 2 арк.;
Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.
Аркуш паперу формату А 4, на якому зазначені назви юридичної та фізичної осіб на 1 арк.;
Копії реєстраційних документів ПАТ «Радикал Банк» на 91 арк.;
Копія договору зберігання № 5-30042015 від 30.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 30.04.15 на 3 арк.;
аркуш паперу із зразками підпису чорною та синьою ручкою, на 21 арк.;
копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 10 арк.;
Аркуш паперу із зазначенням назв юридичних осіб та прізвищ та ініціалів фізичних осіб на 1 арк.;
Копії договору зберігання № 2-11022015 від 11.02.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від на 2 арк.;
Копії договору зберігання № 1-29012015 від 29.01.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 4 арк.;
Оригінал договору відступлення прав за Договором іпотеки між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» від 18.09.15 за кредитним договором ОСОБА_14 на 1 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 289-13/15-Ф від 11.03.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 11.03.15 з додатком на 3 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 27-08/15-Ф від 30.04.15 між АТ "Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 30.04.15 з додатком на 4 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 384-10/15-Ф від 30.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 30.04.15 з додатком на 4 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 90-15/15-Ф від 30.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 30.04.15 з додатком на 4 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 177-08/15-Ф від 31.03.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 30.04.15 з додатками, повідомлення № 155 від 31.03.15 з поштовим повідомленням про вручення на адресу ОСОБА_15 від ТОВ «Фактор Стандарт» на 6 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 37-15/15-Ф від 28.08.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 28.08.15 з додатком на 3 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 445-12/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 240-14/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 3 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 242-14/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 273-14/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 193-10/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт» у 2 екземплярах, акта приймання-передачі документації від 04.09.15 у 3 екземплярах на 5 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 279-14/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 201-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 202-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та TOB «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 203-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та TOB «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 204-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та TOB «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 205-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та TOB «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 106-15/15-Ф від 04.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та TOB «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації від 04.09.15 на 2 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 19-22092015 від 22.09.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Аквабілайф», акта приймання-передачі документації від акту заміни кредитора на 5 арк.;
Оригінал договору відступлення права вимоги № 510-10/15-Ф від 30.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «Фактор Стандарт», акта приймання-передачі документації з додатком на 3 арк.;
Оригінали та копія повідомлення на адресу ТОВ «Акватіка-Інвест» від ТОВ «Фактор Стандарт» № 223 від 05.10.15 на 3 арк.;
Копії реєстраційних документів ТОВ «Аквабілайф» на 7 арк.;
Оригінал договору реструктуризації боргу № 7-04092015 від 04.09.15 за кредитним договором № 240-14 від 31.10.14 між ТОВ «Фактор-Стандарт» та ОСОБА_16 на 2 арк.;
Оригінал договору реструктуризації боргу № 3-11032015 від 11.03.15 за кредитним договором № 289-13 від 13.09.13 між ТОВ «Фактор-Стандарт» та ОСОБА_17 на 1 арк.;
Оригінал договору реструктуризації боргу № 8-04092015 від 04.09.15 за кредитним договором № 193-10 від 13.05.10 між ТОВ «Фактор-Стандарт» та ОСОБА_18 на 2 арк.;
Копія кредитного договору № 205-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_19 на 6 арк.;
Копія кредитного договору № 279-14 від 04.12.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_20 на 6 арк.;
Копія кредитного договору № 203-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_21 на 6 арк.;
Копії кредитного договору № 201-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_22 , додатку № 1 на 7 арк.;
Копія кредитного договору № 202-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_23 на 6 арк.;
Копія кредитного договору № 204-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_24 на 6 арк.;
Копія кредитного договору № 106-15 від 07.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_25 на 6 арк.;
Оригінал договору № 45 від 28.10.15 про надання юридичних послуг між ТОВ «Юридична компанія Льва Толстого» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 2 арк.;
Бланк акту приймання-передачі документації, б/н, б/д між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Юридична компанія Льва Толстого» на 1 арк.;
Оригінали актів приймання-передачі документації від 02.11.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та TOB «Юридична компанія Льва Толстого» на 22 арк.;
Копії кредитного договору № 37-15 від 10.02.15 між АТ «Банк Національні інвестиції» та ОСОБА_26 , паспорта та коду ОСОБА_26 , оригінал листа-вимоги про погашення заборгованості за кредитним договором ОСОБА_26 від TOB «Фактор Стандарт на 11 арк.;
Копія кредитного договору № 279-14 від 04.12.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_20 , паспорту та коду ОСОБА_20 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_20 від TOB «Фактор Стандарт» на 10 арк.;
Копії кредитного договору № 201-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_22 , додатку № 1, паспорту та коду ОСОБА_22 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_22 від TOB «Фактор Стандарт» на 13 арк.;
Копія кредитного договору № 202-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_23 , паспорта та коду ОСОБА_23 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_23 від TOB «Фактор Стандарт» на 9 арк.;
Копія кредитного договору № 203-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_21 , паспорта та коду ОСОБА_21 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_21 від TOB «Фактор Стандарт» на 9 арк.;
Копія кредитного договору № 204-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_24 , паспорта та коду ОСОБА_24 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_27 від TOB «Фактор Стандарт» на 9 арк.;
Копія кредитного договору № 205-15 від 03.09.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_19 на 6 арк., паспорта та коду ОСОБА_19 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_19 від TOB «Фактор Стандарт» на 9 арк.;
Копія кредитного договору № 106-15 від 07.04.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ОСОБА_25 , паспорта та коду ОСОБА_25 , оригінал листа-вимоги на адресу ОСОБА_25 від TOB «Фактор Стандарт» на 11 арк.;
Бланк договору про відступлення прав вимоги № 17-04092015 від 04.09.15 між TOB «Фактор-Стандарт» та TOB «Енергомаш-Інвест», підписаний та посвідчений печаткою з боку ТОВ «Енергомаш-Інвест» у 2 екз. на 6 арк.;
Оригінал договору позики (безпроцентної поворотної фінансової допомоги) від 08.09.15 між ТОВ «Енергомаш-Інвест» та ТОВ «Фактор-Стандарт» на 3 арк.;
Оригінал договору № 9120-19/382 від 08.06.15 на 5 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 14-12-1 від 22.09.15 ТОВ «Фактор - Комфорт» на ТОВ «Фактор-Сервіс» та акт прийому - передачі документації від 22.09.15 на 4 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 715-04-1 від 22.09.15 ТОВ «Фактор- Комфорт» на ТОВ «Фактор-Сервіс», акта прийому-передачі документації від 22.09.15, копія договору про відступлення прав за Договором іпотеки на 9 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 113-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк «Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 356-11315-Ф від 29.01.15 АТ «Банк «Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 313-08/15-Ф від 15.09.15 АТ «Банк «Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 15.09.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 157-13/815/15-Ф від 30.01.15 АТ «Банк «Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 30.01.15 на 3 арк.;
Копія договору відступлення права вимоги № 406-11/15-Ф від 30.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» на 2 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № Ф-03-10/15 від 29.07.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.07.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 261-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 123-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 349-13/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 83-13/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 84-13/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 128-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 231-12/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 08-13/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 149-14/15-Ф від 11.02.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», актуа приймання-передачі документації від 11.02.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 470-12/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 122-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 478-12/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 386-13/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 17-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 260-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Копії договору відступлення права вимоги № 07-14/15-Ф від 29.01.15 АТ «Банк Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.01.15 на 3 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 1-10112015 від 10.11.15 ТОВ «Фактор-Сервіс» на ПАТ «Конкорд IHK.», повідомлення про відступлення права вимоги № 1-10 від 10.11.15, акта приймання-передачі документації від 10.11.15, акта заміни кредитора у зобов`язанні б/н, б/д на 4 арк.;
Повідомлення про нікчемність правочинів тимчасової адміністрації ПАТ «Банк «Національні інвестиції» на адресу ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» на 4 арк.;
Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження на 6 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 14-12-1 від 22.09.15 ТОВ «Фактор - Комфорт» на ТОВ «Фактор-Сервіс» та акт прийому - передачі документації від 22.09.15 на 3 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 715-04-1 від 22.09.15 ТОВ «Фактор-Комфорт» на ТОВ «Фактор-Сервіс», акта прийому-передачі документації від 22.09.15, копія договору про відступлення прав за Договором іпотеки на 5 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № 313-08/15-ф від 15.09.15, акта приймання-передачі документації від 15.09.15 на 2 арк.;
Оригінали договору про надання фінансового кредиту (кредитної лінії) юридичній особі за рахунок власних коштів № 1 від 08.09.15 між ТОВ «Фактор - Стандарт» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», заяви № 217 від 03.09.15, заяви № 219 від 08.09.15, заяви № 221 від 17.09.15 на 8 арк.;
Оригінали договору купівлі продажу цінних паперів № БВ-609/15 від 08.09.15 між ТОВ «КУА «Система Плюс» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі цінних паперів на 2 арк.;
Оригінал договору позики № 0709/2015 від 07.09.15 між ПАТ «ЗКЕМ» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» з додатком на 2 арк.;
Оригінали договору про надання фінансового кредиту (кредитної лінії) юридичній особі за рахунок власних коштів між ТОВ «Фактор-Сервіс» та ТОВ «ФК «Прайм-Фінанс» № 1-15052015 від 09.06.15, додаткових угод № 1 від 09.06.15, № 2 від 17.06.15, заяв № 1 від10.06.15, № 2 від 10.06.15, № 3 від 17.06.15, № 4 від 17.06.15 на 10 арк.;
Оригінали договору відступлення права вимоги № Ф-03-10/15 від 29.07.15 AT «Банк «Національні інвестиції» на ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», акта приймання-передачі документації від 29.07.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-7666/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-7666/1-980 від 30.04.15 на 4 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 до договору зберігання № ДЗ- 970/1-980 від 19.05.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 до договору відступлення права вимоги № ДВПВ-970/1-980 від 19.05.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-9040/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-9040/1 -980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-7943/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-7943/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-7575/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-7575/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6743/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6743/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6644/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6644/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6572/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6572/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-619/3-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-619/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6074/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Факгор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6074/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-2475/1-980 від 19.05.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-2475/1-980 від 19.05.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-2307/1-980 від 19.05.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-2307/1-980 від 19.05.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-1342/1-980 від 19.05.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-1342/1-980 від 19.05.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-1117/1-980 від 19.05.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-1117/1-980 від 19.05.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-8759/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-8759/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-8620/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-8620/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-7556/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- С`ервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-7556/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-7318/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-7318/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6735/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6735/1-980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-6065/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-6065/1 -980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Оригінали додаткового договору № 1 від 09.07.15 по договору відступлення права вимоги № ДВПВ-10239/1-980 від 30.04.15 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «ФК «Фактор- Сервіс», додаткового договору № 1 від 09.07.15 зберігання № ДЗ-10239/1 -980 від 30.04.15 на 2 арк.;
Виписка з ЄДР ЮО та ФО ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» на 1 арк.;
Оригінали договорів відступлення права вимоги між ПАТ «Радикал Банк та ТОВ ФК «Фактор-Сервіс» та договорів зберігання № ДВПВ-9040/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-9040/1-980 від 30.04.15; №ДВПВ-1117/1-980 від 19.05.15, № ДЗ-1117/1-980 від 19.05.15; № ДВПВ-1342/1-980 від 19.05.15, № ДЗ-1342/1-980 від 19.05.15; № ДВПВ-2307/1-980 від 19.05.15, № ДЗ-2307/1-980 від 19.05.15; № ДВПВ-2475/1-980 від 19.05.15, № ДЗ-2475/1-980 від 19.05.15; № ДВПВ-970/1-980 від 19.05.15, № ДЗ-970/1-980 від 19.05.15; № ДВПВ-8759/1- 980 від 30.04.15, № ДЗ-8759/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6074/1-980 від 30.04.15, № ДЗ- 6074/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6572/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-6572/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6644/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-6644/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6743/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-6743/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-7575/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-7575/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-7666/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-7666/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ- 7943/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-7943/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-619/3-980 від 30.04.15, № ДЗ-619/3-980 від 30.04.15; № ДВПВ-10239/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-10239/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6065/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-6065/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-6735/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-6735/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-7318/1-980 від 30.04.15. № ДЗ-7318/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ-7556/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-7556/1-980 від 30.04.15; № ДВПВ- 8620/1-980 від 30.04.15, № ДЗ-8620/1-980 від 30.04.15 на 105 арк.;
Оригінал договору № 1386-В від 20.04.15 про надання Інтернет-послуг між ТОВ «Навігатор-Онлайн» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» з додатками на 4 арк.;
Оригінал угоди № 1 від 31.03.15 про зміну і доповнення до Договору відступлення прав вимоги № 284-05/15 від 27.02.15 між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «ФК Фактор-Сервіс» на 1 арк.;
Оригінал договору оренди нежилих приміщень між ТОВ «ВДС інвест» та ТОВ ФК «Фактор-Сервіс» з додатками на 7 арк.;
Оригінал договору про надання фінансового кредиту (кредитної лінії) юридичній особі за рахунок власних коштів № 9-12022015 від 12.02.15 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткова угода № 1 від 16.03.15 на 6 арк.;
Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-66/15 від 12.02.15 між ТОВ «Індастрі Стандарт» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» на 2 арк.;
Оригінал договору про надання фінансового кредиту (кредитної лінії) юридичній особі за рахунок власних коштів № 1-12022015 від 12.02.15 між ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» та ТОВ «Джерелія», додаткова угода № 1 від 27.02.15, заяви ТОВ «Джерелія» від 10.02.15, від 12.02.15, від 17.02.15 на 9 арк.;
Оригінали договорів відступлення права вимоги між АТ «Банк «Національні інвестиції» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» № 349-13/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 386-13/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 17-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 07-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 122-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 260-14/15- Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 470-12/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 478-12/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 231-12/15-Ф від 29.01.15, акт приймання- передачі документації від 29.01.15; № 08-13/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 149-14/15-Ф від 11.02.15, акт приймання-передачі документації від 11.02.15; № 356-13/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 113-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 84-13/15- Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 123-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 128-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 261-14/15-Ф від 29.01.15, акт приймання- передачі документації від 29.01.15; № 157-13/15-Ф від 30.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15, повідомлення № 8 від 30.01.15; № 157-13/815/15-Ф від 30.01.15, акт приймання-передачі документації від 30.01.15; № 284-05/15-Ф від 27.02.15; № 83-13/15- Ф від 29.01.15, акт приймання-передачі документації від 29.01.15; № 406-11/15-Ф від 30.01.15, акт приймання-передачі документації від 30.01.15;
Оригінал заяви ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» на адресу АТ «Банк «Національні інвестиції» № 12 від 02.03.15 на 1 арк.;
Оригінал заяви ОСОБА_28 на адресу ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» на 1 арк.;
Оригінали заяв ТОВ «Джерелія» на адресу ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» від 06.03.15, 11.03.15, 18.03.15, 08.04.15, 12.02.15, 03.04.15, 10.04.15, 14.04.15, 20.04.15, 21.04.15, 14.04.15,06.03.15,11.03.15,12.02.15, 16.03.15, 17.02.15, 18.03.15, 19.02.15, 23.03.15, 28.07.15, 20.07.15, 19.06.15, 10.06.15, 26.05.15, 28.05.15, 12.05.15, 15.05.15. 09.07.15, 03.06.15, 27.05.15, 30.04.15, 22.05.15,23.04.15, 24.04.15, 30.03.15, 22.04.15, 21.05.15, 14.04.15, 17.04.15, 19.05.15, 10.04.15, 08.04.15, 03.04.15 на 46 арк.;
Оригінал договору № КФК - 31 від 05.01.15 про надання інформаційно-консультативних послуг між ПРАТ «ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс» з додатком на 2 арк.;
Оригінал договору № БВ-220/14 від 06.08.15 купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Нью Фінанс Партнерс» та ТОВ «ФК «Фактор-Сервіс», додаткові договори № 1 від 11.08.15, № 2 від 11.08.15 на 6 арк.;
аркуш паперу формату А-4 з переліком договорів за пунктами №№17-26;
договір відступлення прав вимоги №39/319 від 29.07.2015 між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор стандарт» на 5-ти арк.;
акт прийому-передачі прав вимоги до договору відступлення прав вимоги № 39/319 від 29.07.2015 на 1-му арк.;
акт приймання-передачі документів від 29.07.2015 на 1-му арк.;
нотаріально засвідчені договори відступлення прав вимоги між ПАТ Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор стандарт» №№39/319-1, 39/319-2, 39/319-3 від 29.07.2015 на 1-му арк. кожний, всього на 3-х арк.;
договори відступлення прав вимоги між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ТОВ «Фактор стандарт» №№39/319-4, 39/319-5, 39/319- 6. 39/319-7 від 29.07.2015 на 1-му арк. кожний, всього на 4-х арк.;
договір відступлення прав вимоги №12-29072015 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 2-х арк.;
акт приймання-передачі документів від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
акт заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення прав вимоги) до договору відступлення прав вимоги №12-29072015 від 29.07.2015 між TOB «Фактор стандарт» та TOB Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
нотаріально засвідчені договори відступлення прав вимоги №№12-29072015/1, 12-29072015/2, 12-29072015/3 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ Агрокомпанія «Дружба», на 1-му арк. кожний, всього на 3-х арк.;
договори відступлення прав вимоги №№12-29072015/4, 12-29072015/5, 12-29072015/6, 12-29072015/7 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ Агрокомпанія «Дружба», на 1-му арк. кожний, всього на 4-х арк.;
лист ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» директору ТОВ «Фактор стандарт» № 42 від 22.06.15 на 1-му арк.;
картка обліку виконання договору ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
договір відступлення прав вимоги №11-29072015 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 2-х арк.;
акт заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення прав вимоги) до договору відступлення прав вимоги №11-29072015 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
акт приймання-передачі документів від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та Т0В «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
нотаріально засвідчені договори відступлення прав вимоги №№11-29072015/1, 11- 29072015/2 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 1-му арк. кожний, всього на 2-х арк.;
договори відступлення прав вимоги №№11-29072015/3, 11-29072015/4, 12- 29072015/5, 12-29072015/6, 12-29072015/7 від 29.07.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», на 1-му арк. кожний, всього на 5-ти арк.;
лист ТОВ «Фактор стандарт» №196 від 15.06.2015 на 1-му арк.;
повідомлення про відступлення права вимоги без № та дати, всього на 4-х арк.;
копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1 му арк.;
копія довідки з ЄРДРПОУ ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
копія статуту ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 22-х арк.;
копія корінця про відкриття рахунку в фінансовій установі на 1-му арк.;
копія протоколу № 1 установчих зборів ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 1-му арк.;
копія протоколу № 42 зборів учасників ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» від 01.07.15 на 1-му арк.;
копія фінансового звіту на 4-х арк.;
копія паспорту ОСОБА_29 на 2-х арк.;
копія картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_29 на 1-му арк.;
копія витягу з ЄДРЮОФОП ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 8-ми арк.:
копія протоколу № 42 зборів учасників ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» від 01.07.2015 на 2-х арк.;
копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Агрокомпанія Дружба» на 1-му арк.;
копія довідки з ЄРДРПОУ ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 2-х арк.;
копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» на 2-х арк.;
договір відступлення прав вимоги №10-23062015 від 23.06.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 4-х арк.;
акт приймання-передачі документів від 23.06.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
акт заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення прав вимоги) до договору відступлення прав вимоги № 10-23062015 від 23.06.2015 між TOB «Фактор стандарт» та TOB Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
нотаріально засвідчений договір відступлення прав вимоги № 10-23062015 від 23.06.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
договори відступлення прав вимоги №№10-23062015/2, 10-23062015/3 від 23.06.15 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк. кожний, всього на 2- арк.;
повідомлення про відступлення права вимоги №191 від 23.06.2015 на 1-му арк.;
лист №145 ід 15.06.2015 на 1-му арк.;
копія витягу з ЄДРЮОФОП ОСОБА_30 на 2-х арк.;
копія паспорта та ід. номеру ОСОБА_31 на 2-х арк.;
копія виписки з ЄДРЮОФОП ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
копія довідки АТ «Прокредитбанк» на 1-му арк.;
копія статуту ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 13-ти арк.;
копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» від 05.06.2015 на 1-му арк.;
копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельна фірма Технобудсервіс» від 30.04.2015 на 1-му арк.;
копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 3-х арк.;
копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
копія листа №145 від 15.06.2015 на 1-му арк.;
витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1-му арк.;
картка обліку виконання договору ТОВ «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
договір відступлення прав вимоги № 39/317 від 23.06.2015 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ТОВ «Фактор стандарт» на 4-х арк.;
акт приймання-передачі документів від 23.06.2015 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ТОВ «Фактор стандарт» на 1-му арк.;
акт прийому-передачі прав вимоги до договору відступлення прав вимоги № 39/317 від 23.06.2015 на 1-му арк.;
нотаріально засвідчений договір відступлення прав вимоги № 39/317-1 від 23.06.15 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ТOB «Фактор стандарт» на 1-му арк.;
договори відступлення прав вимоги №№39/317-2, 39/317-3 від 23.06.2015 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ТОВ «Фактор стандарт», на 1-му арк. кожний, всього на 2-х арк.;
витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 1-му арк.;
копія іпотечного договору між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ПП «ЕкоСервіс» на 6-ти арк.;
копії договорів про внесення змін до кредитних договорів ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ПП «ЕкоСервіс» на 26-ти арк.;
копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 2-х арк.;
копія паспорту та ід. номеру ОСОБА_31 на 5-ти арк.;
копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 1-му арк.;
копія протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» від 05.06.2015 на 1-му арк.;
копія протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» від 30.04.2015 на 1-му арк.;
копія фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва на 3-х арк.;
копія довідки АТ «Прокредитбанк» на 1-му арк.;
копія статуту ТОВ «Торгівельна фірма «Технобудсервіс» на 12-ти арк.;
лист до ПАТ «Промівестбанку» №184 від 24.04.2015 на 1-му арк.;
договір поруки № 11032015 від 11.03.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ТОВ «ЖБІ-ГРУП» на 2-х арк.;
договір відступлення прав вимоги № 9-12032015 від 12.03.2015 на 4-х арк.;
квитанція «Укрпошта» та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, на 2-х арк.;
акт прийому-передачі документів від 12.03.2015 на 1-му арк.;
акт зміни кредитора у зобов`язанні від 12.03.2015 р. на 1-му арк.;
нотаріально засвідчені договори відступлення прав вимоги №№ 9-12032015/1, 9- 2032015/1, 9-12032015/3, 9-12032015/4 від 12.03.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ОСОБА_32 на 1-му арк. кожний, всього на 4-х арк.;
копія листа звернення від 12.02.2015 на 1-му арк.;
копія паспорта та ід. номеру ОСОБА_32 , всього на 5-ти арк.;
картка обліку виконання договору ОСОБА_32 на 1-му арк.;
договір відступлення прав вимоги № 39/303 від 12.03.2015 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» та ТОВ «Фактор стандарт» на 4-х арк.;
акт прийому-передачі прав вимоги до договору відступлення прав вимоги '.39 303 від 12.03.2015 між ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним 'анком» та ТОВ «Фактор стандарт» на 1-му арк.;
акт приймання-передачі документів від 12.03.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» на 1-му арк.;
нотаріально засвідчені договори відступлення прав вимоги №№ 39/303-1, 39/303-2, 39/303-3, 39/303-4 від 12.03.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та ПАТ «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком», на 1-му арк. кожний, всього на 4-х арк.;
повідомлення про відступлення права вимоги № 604-08/39 від 12.03.2015 на 1-му арк.;
договір відступлення прав вимоги № 39/3325 від 25.08.2015 року між ПАТ «АК ПІБ» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 6 арк.;
договір про внесення змін та доповнень до договору відступлення права вимоги № 39/325 від 25.08.2015 від 02.11.2015 між ПАТ «АК ПІБ» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
копія договору про внесення змін та доповнень до договору відступлення права вимоги № 39/325 від 25.08.2015 від 02.11.2015 між ПАТ «АК ПІБ» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.;
договір відступлення прав вимоги № 39/325 від 25.08.2015 (не підписаний) на 3 арк.;
Копія документів МП ТОВ «Олісма» на 24 арк.;
Копія документів ТОВ «Моліс» на 25 арк.;
Договір № 1 про внесення змін та доповнень до договору поруки № 3-25082015 від 15 08.2015 від 02.11.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та МП ТОВ «Олісма» на 1 арк.;
Договір № 1 про внесення змін та доповнень до договору поруки № 3-25082015 від 15.08.2015 від 02.11.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Моліс» на 1 арк.
Договір поруки № 3-2508015 від 25.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та МП ОВ «Олісма» на 1 арк.;
Попередній договір № 3-25082015 від 25.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Моліс» на 1 арк.;
Бланк договору про врегулювання зобов`язань за договором про іпотечний кредит на 1 арк.;
Лист № 250 від 02.11.2015 на 1 арк.;
Копія листа № 1549/1 від 26.10.2015 на 2 арк.;
Копія документів TOB «Моліс» на 39 арк.;
Попередній договір № 2-250882015 від 25.08.2015 між ТОВ «Фактор стандарт» та МП TOB «Олісма» на 1 арк.;
Договір № 1 про внесення змін та доповнень до попереднього договору № 2-25082015 від 25.08.2015 на 1 арк.;
Картка обліку виконання договору ТОВ «Олісма» на 1 арк.;
Попередній договір № 1-25082015 від 25.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та МП ТОВ «Олісма» на 1 арк.;
Договір № 1 про внесення змін та доповнень до попереднього договору № 2-25082015 від 25.08.2015 на 1 арк.;
Копія документів МП ТОВ «Олісма» на 31 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 16-04082015 від 04.08.2015 між ТОВ Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 2 арк.;
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 року на 1 арк.
Акт заміни кредитора у зобов`язанні до Договору відступлення права вимоги № 16-04082015 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 16-04082015/1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 16-04082015/2 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Повідомлення про відступлення права вимоги № 210 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Рішення господарських судів Закарпатської області на 10 арк.;
Переписка ТОВ «Фактор Стандарт» з Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області на 4 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 15-04082015 від 04.08.2015 між ТОВ Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 2 арк.;
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 на 1 арк.;
Акт заміни кредитора у зобов`язанні до Договору відступлення права вимоги № 15-04082015 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 15-04082015/1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 15-04082015/2 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 15-04082015/3 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 15-04082015/4 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Повідомлення про відступлення права вимоги № 209 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Копія паспорта ОСОБА_34 на 2 арк.;
Заява із доданими до неї документами на 17 арк.;
Заява із доданими до неї документами на 10 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 14-04082015 від 04.08.2015 року між ТОВ Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 2 арк.;
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 року на 1 арк.;
Акт заміни кредитора у зобов`язанні до Договору відступлення права вимоги № 14-04082015 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 14-04082015/1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 14-04082015/2 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 14-04082015/3 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 14-04082015/4 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ОСОБА_33 на 1 арк.;
Повідомлення про відступлення права вимоги № 208 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на 29 арк.;
Копії документів ТОВ «Артос» на 37 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 39/322 від 04.08.2015 між ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» та ТОВ «Фактор Стандарт» на 4 арк.;
Акт приймання-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 39/322 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 39/322-1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 39/322-2 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 39/322-3 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.;
Договір відступлення права вимоги № 39/322-4 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.;
Лист на 2 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 5 арк.;
Акт приймання-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 39/320 від 04.08.2015 на 1 арк.;
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-2 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-3 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-4 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-5 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/320-6 від 04.08.2015 між ТОB «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Лист на 2 арк.
Копія договору відступлення права вимоги № 39/112 від 26.11.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 4 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 5 арк.
Акт приймання-передачі прав вимоги за Договором відступлення права вимоги № 39/316 від 04.08.2015 на 1 арк.
Акт приймання-передачі документів від 04.08.2015 на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-1 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-2 від 04.08.2015 між TOB «Фактор Стандарт» та TOB «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-3 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-4 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-5 від 04.08.2015 між ТOB «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-6 від 04.08.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/316-7 від 04.08.2015 між ТOB «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 1 арк.
Лист на 3 арк.
Копія договору відступлення права вимоги № 39/110 від 26.11.2015 між ТОВ «Фактор Стандарт» та ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 4 арк.
Документи ТОВ «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» на 30 арк.
Договір реструктуризації боргу № 8-04092015 від 04.09.2015 за кредитним договором № 193-10 від 13.05.2010 року, укладеним між ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) та гр. ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_2 (Позичальник) на 1 арк.
Довідка ТОВ «Фактор Стандарт» №252 від 16.11.2015 на 1 арк.
Копії сторінок паспорта гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.
Копії картки фізичної особи - платника податків гр. ОСОБА_18 на 1 арк.
Договір № 18-17092015 відступлення права вимоги від 17.09.2015 укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор-комфорт» (Новий кредитор) на 3 арк.
Акт приймання-передачі Документації від 15.12.2015 до Договору факторингу № 15/12/15-1 від 15.12.2015, підписів не містить на 1 арк., 2 екземпляри.
Акт приймання-передачі Документації від 15.12.2015 до Договору факторингу № 15 12/15-2 від 15.12.2015, підписів не містить на 1 арк., 2 екземпляри.
Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 17.11.2015 на 4 арк.
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421) від 11.12.2015 на 1 арк.
Аркуш паперу формату А-4, які містять ідентифікаційні дані по ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421) на 2 арк.
Копія статуту ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (код 36789421) в новій редакції від 28.09.2015 на 14 арк.
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» № 255 від 23.11.2015 в адресу ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на 1 арк., 2 екземпляри.
Договір факторингу № 15/12/15-1 від 15.12.2015, укладений між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Клієнт) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Фактор) на 3 арк.
Акт приймання-передачі Документації від 15.12.2015 до Договору факторингу № 15 12/15-1 від 15.12.2015, укладений між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Клієнт) та ТОВ Фактор Стандарт» (Фактор) на 1 арк.
Копія анкети-заяви № фізичної особи на отримання іпотечного кредиту - ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., з додатками на 3 арк.
Копія договору про відступлення прав за договором іпотеки від 16.12.2015, кладеного між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий іпотекодержатель) на 4 арк.
Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 50059635 від 16.12.2015 на 2 арк.
Договір факторингу № 15/12/15-2 від 15.12.2015, укладений між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Клієнт) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Фактор) на 3 арк.
Акт приймання-передачі Документації від 15.12.2015 до Договору факторингу № 15/12/1521 від 15.12.2015, укладений між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Клієнт) та ТОВ Фактор Стандарт» (Фактор) на 1 арк.
Постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.03.2015 (ВП № 46877180), яка не містить підпису державного виконавця ОСОБА_36 на 1 арк.
Постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.03.2015 (ВП № 46877180), яка не містить підпису державного виконавця ОСОБА_36 на 1 арк.
Постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.03.2015 (ВП № 46877180), яка не містить підпису державного виконавця ОСОБА_36 на 1 арк.
Копія анкети-заяви фізичної особи на отримання іпотечного кредиту - ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк., з додатками на 2 арк.
Копія анкети-заяви № фізичної особи на отримання іпотечного кредиту - ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк., з додатками на 2 арк.
Копія договору про відступлення прав за договором іпотеки від 16.12.2015, укладеного між ТОВ «ОТП Факторинг Україна» (Іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий іпотекодержатель) на 4 арк.
Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 50060068 від 16.12.2015 на 2 арк.
Копія листа управління Київського регіону Дирекції по збору проблемної заборгованості від 06.10.2015 в адрес ООО «ОТП Факторинг Украина» на 1 арк.
Нотаріально засвідчений договір про відступлення права вимоги № 39/346-1 від 30.11.2015, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий іпотекодержатель) на 1 арк.
Акт прийому-передачі прав вимоги від 30.11.2015 за Договором відступлення права вимоги № 39/346 від 30.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт приймання-передачі документів від 30.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір про відступлення права вимоги № 39/346 від 30.11.2015, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 4 арк., 2 екземпляри.
Копія договору про відступлення права вимоги № 39/346 від 30.11.2015, укладеного ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 4 арк.
Копія нотаріально засвідченого договору про відступлення права вимоги № 39/346-1 від 30.11.2015, укладеного між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий іпотекодержатель) на 2 арк.
Копія акта прийому-передачі прав вимоги від 30.11.2015 за Договором відступлення права вимоги № 39/346 від 30.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 2 арк.
Копія акта прийому-передачі прав вимоги від 30.11.2015 за Договором відступлення права вимоги № 39/346 від 30.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Копія повідомлення про відступлення права вимоги № 39-3/1863-9 від 30.11.2015 ПАТ «Промінвестбанк» в адресу ТОВ «ТПК Укрсплав» на 1 арк.
Договір про відступлення права вимоги № 23-30112015 від 30.11.2015, укладеного між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 4 арк.
Нотаріально засвідчений договір про відступлення права вимоги № 23-30112015/1 від 30.11.2015, укладеного між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний іпотекодержатель) та ПАТ «Цинк» (Новий іпотекодержатель) на 1 арк.
Попередній договір № 23-27112015 від 27.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Компанія) та ПАТ «Цинк» (код 32609581, Новий кредитор) на 4 арк.
Акт приймання-передачі документів від 30.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт від 30.11.2015 заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) до Договору відступлення права вимоги № 23-30112015 від 30 листопада 2015 року, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт приймання-передачі документів від 30.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 1 арк.
Копія платіжного доручення № 874 від 27.11.2015 на суму 14600000 грн., платник ПАТ «Цинк», отримувач ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк. 73 Повідомлення про відступлення права вимоги ПАТ «Промінвестбанк» в адресу ТОВ «ТПК Укрсплав» на 1 арк.
Акт приймання-передачі документів від 30.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт від 30.11.2015 заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) до Договору відступлення права вимоги № 23-30112015 від 30 листопада 2015 року, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Цинк» (Новий кредитор) на 1 арк.
Попередній договір № 23-27112015 від 27.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт (Компанія) та ПАТ «Цинк» (код 32609581, Новий кредитор) на 4 арк.
Попередній договір № 23-27112015 від 27.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Компанія) та ПАТ «Цинк» (код 32609581, Новий кредитор) на 4 арк.
Повідомлення про відступлення права вимоги № 256 від 30.11.2015 ТОВ «Фактор Стандарт» в адресу ТОВ «ТПК Укрсплав» на 1 арк.
Повідомлення про відступлення права вимоги № від 2015 ПАТ «Промінвестбанк» в адресу ТОВ «ТПК Укрсплав» на 1 арк.
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» № 234 від 12.10.2015 в адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк., 2 екземпляри.
Копія нотаріально завіреної довіреності від 27.11.2015, виданої ПАТ «Цинк» - гр. ОСОБА_39 на 2 арк.
Копія нотаріально завіреної довіреності від 26.11.2015, виданої ПАТ «Цинк» - гр. ОСОБА_39 на 2 арк.
Копія сторінок паспорта гр. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк.
Копія сторінок паспорта гр. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ПАТ «Цинк» (код 32609581) від 10.02.2015 на 2 арк.
Копія довідки АТ «Укрсиббанк» № 23-10/15-1 від 23.10.2015 на 1 арк.
Копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2015 року по ПАТ «Цинк» на 2 арк.
Копія балансу на 30.09.2015 по ПАТ «Цинк» на 2 арк.
Договір про відступлення права вимоги № 22-18112015 від 18.11.2015, укладеного між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ТОВ «Рівненасіннєовоч» (код 00488906. Новий кредитор) на 3 арк.
Нотаріально засвідчений договір про відступлення права вимоги № 22-18112015/1 від 18.11.2015, укладеного між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Рівненасіннєовоч» (Новий іпотекодержатель) на 2 арк.
Акт від 18.11.2015 заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) до Договору відступлення права вимоги № 22-18112015 від 18 листопада 2015 року, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ТОВ «Рівненасіннєовоч» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт приймання-передачі документів від 18.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ТОВ «Рівненасіннєовоч» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 22-18112015/2 від 18.11.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ТОВ «Рівненасіннєовоч» (Новий заставодержатедь) на 1 арк.
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 47903308 від 18.11.2015 на 1 арк.
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 47893453 від 18.11.2015 на 1 арк.
Завірена копія статуту ТОВ «Рівненасіннеєовоч» в новій редакції від 05.03.2015 на 13 арк.
Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Рівненасіннеєовоч» (код 00488906) від 10.09.2015 на 2 арк.
Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Рівненасіннеєовоч» (код 00488906) від 10.09.2015 на 14 арк.
Копія сторінок паспорта гр. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк.
Копія платіжного доручення № 109 від 01.09.2015 на суму 10815 грн., платник «Рівненасіннеєовоч», отримувач ПАТ «Рівнеобленерго» на 1 арк.
Довідка про відкриття рахунків № Р6-В196/55/01-900 від 17.11.2015, видана АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1 арк.
Лист ТДВ «Рівненасіннеєовоч» № 14 від 07.10.2015 в адресу ТОВ «Фактор Стандарт» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/340 від 18.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 4 арк.
Копія договору відступлення права вимоги № 39/340 від 18.11.2015, укладений між «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 39/340-1 від 18.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий іпотекодержатель) - на 2 арк.
Акт прийому-передачі прав вимоги від 18.11.2015 за договором відступлення прав вимоги № 39-340 від 18.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/340-2 від 18.11.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний заставодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий заставодержатель) на 1 арк.
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» № 201 від 10.08.2015 в адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Акт прийому-передачі документів від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт прийому-передачі прав вимоги від 09.10.2015 за договором відступлення права вимоги № 39/338 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-7 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-8 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-9 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-10 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» № 226 від 04.10.2015 в адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 5 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-7 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-8 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-9 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 39/338-10 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 20-09102015 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий кредитор) на 5 арк.
Акт прийому-передачі документів від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт від 09.10.2015 заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) до Договору відступлення права вимоги № 20-09102015 від 09 жовтня 2015 року, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий кредитор) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015/2 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ІІАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015/3 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015/4 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015/5 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 20-09102015/6 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові техн логії 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 20-09102015/7 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 20-09102015/8 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 20-09102015/9 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий заставодавець) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 20-09102015/10 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний заставодержатель) та ПАТ «Торгові технології 19» (Новий Заставодавець) на 1 арк.
Платіжне доручення № 56 від 09.10.2015 на суму 656000, платник ТОВ «Фактор Стандарт», отримувач ПАТ Промінгвестбанк на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 30/339 від 09.10.2015, укладений ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 4 арк.
Договір відступлення права вимоги № 30/339-2 від 09.10.2015, укладений ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Станларт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт прийому-передачі прав вимоги від 09.10.2015 за договором відступлення права вимоги № 39/339 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 45432835 від 09.10.2015 на 1 арк.
Лист ТОВ «Фактор Стандарт» № 221 від 21.09.2015 в адресу ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 39/339-1 від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний іпотекодержатель) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий Іпотекодержатель) на 1 арк.
Акт прийому-передачі документів від 09.10.2015, укладений між ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (Первісний кредитор) та ТОВ «Фактор Стандарт» (Новий кредитор) на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 21-09102015 від 09.10.2015, укладений ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та гр. ОСОБА_43 (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт прийому-передачі документів від 09.10.2015, укладений між TOB «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та гр. ОСОБА_43 (Новий кредитор) на 1 арк.
Акт від 09.10.2015 заміни Кредитора у зобов`язанні (відступлення права вимоги) до Договору відступлення права вимоги № 21-09102015 від 09 жовтня 2015 року, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний кредитор) та гр. ОСОБА_43 (Новий кредитор) на 1 арк.
Нотаріально завірений договір відступлення права вимоги № 21-09102015/1 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний іпотекодержатель) та гр.. ОСОБА_43 (Новий Іпотекодержатель) на 1 арк.
Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 45434010 від 09.10.2015 на 1 арк.
Договір відступлення права вимоги № 21-09102015/2 від 09.10.2015, укладений між ТОВ «Фактор Стандарт» (Первісний іпотекодержатель) та гр.. ОСОБА_43 (Новий Іпотекодержатель) на 1 арк.
Копія сторінок паспорта гр. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк.
Колія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_43 від 09. 5.1995 на 1 арк.
Копія додаткової угоди № 12/1 від 15.09.2015 року до кредитного договору № 313-08 від 15.05.2008 року АБ «Національні інвестиції» (МФО 300498) з ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) на 1 арк.;
Колія додаткової угоди № 12 від 03.08.2015 року до кредитного договору № 313- 08 від 15.05.2008 року АБ «Національні інвестиції» (МФО 300498) з ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) на 1 арк.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «Фактор-Стандарт» майно, вилучене 16.02.2016 у кримінальному провадженні № 220 150 000 000 002 97 під час обшуку за адресою м. Київ, вул. Старокиївська, б.10, а саме:

7 папок скоросшивачів, в яких знаходиться господарська документація ТОВ «Фактор-Стандарт»: накази про призначення та інші документи;

печатка ТОВ «Сеньйорат»;

картка ключ до рахунку НОМЕР_4 ;

3 чекові книжки;

диск на якому написано кульовою ручкою «дир. бух. пароль»;

диск з назвою 1С;

векселя № № 2112868; 2112867; 2112869; 2112860;

7 дисків без розпізнавальних знаків;

диск факторинг;

виписки по рахункам на 56 аркушах;

реквізити ПАТ «Національні-Інвестиції» на 2 аркушах;

довіреності на 3 аркушах;

папка «Договори» на 200 аркушах;

діловий щоденник;

диск 1С підприємства;

чекова книга;

папка з назвою «ТОВ «Фактор-Стандарт» Валюта», опечатана;

папка з назвою «Сейнорайт»;

папка з назвою «Накази, листи»;

папка «Протоколи загальних зборів учасників»;

папка з назвою «Статутні документи»;

папка № 2 з назвою «Протоколи загальних зборів учасників»;

папка «Внутрішній аудит»;

папка з назвою «Первинні документи, ордери, звіти»;

папка «Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Фактор-Стандарт»;

папка «Внутрішні положення».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1