УХВАЛА

17 вересня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000156 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що невідомі особи, 08.08.2018 використовуючи мобільний зв`язок, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 - директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 6.5 тис. доларів США. Крім того, 08.08.2018 невстановлена особа шляхом здійснення телефонного дзвінка у обідню перерву на робочий телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом намагався заволодіти його грошовими коштами представляючись керівником прокуратури Рівненської області.

Також 10.08.2018 на телефон керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа яка представилась заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою перетелефонувати прокурору Рівненської області, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами в сумі 7 5000 доларів США. 09.08.2018 о 10 год. 45 хв. до прокуратури Рівненської області надійшло повідомлення керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 з приводу телефонних дзвінків невідомої особи, яка шляхом обману представилась заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою перетелефонувати прокурору області, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом здійснення перерахунку на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

09.08.2018 секретар голови Апеляційного суду Рівненської області повідомив щодо дзвінків невідомої особи, яка шляхом обману представляється заступником прокурора Рівненської області ОСОБА_7 з вимогою пере телефонувати прокурору Рівненської області.

08.08.2018 голові районної державної адміністрації ОСОБА_9 на його мобільний телефон на Viber з номера НОМЕР_1 який був позначений фотографією прокурора Рівненської області відбулося листування. В цей же день до нього зателефонував голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , та повідомив що невідомі особи зателефонували йому на Viber, представившись прокурором Рівненської області ОСОБА_11 , попросили його перерахувати певну суму на картковий рахунок.

08.08.2018 невідомі через додаток Viber з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував голові ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 з проханням зателефонувати прокурору Рівненської області у подальшому під час розмови через Viber невідомий представившись прокурором Рівненської області вимагав передати матеріальну допомогу в розмірі 6,5 тис. доларів США.

08.08.2018 на службовий телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 зателефонував невідомий з проханням зателефонувати прокурору Рівненської області та надав мобільний номер НОМЕР_1 . В подальшому під час розмови через додаток WhatsApp невідомий чоловік представившись прокурором Рівненської області вимагав передати матеріальну допомогу в розмірі 6.5 тис. доларів США.

08.08.2018 на мобільний телефон голови ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 на Viber з номера НОМЕР_1 , підписаному ОСОБА_14 та зображенням прокурора Рівненської області ОСОБА_11 , зателефонував невідомий чоловік, та попросив надати фінансову допомогу для прийому делегації інвесторів у Рівненській області.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період часу 01.01.2018 по 14.09.2018, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунками, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних карт-рахунків, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення злочину, а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника, отримувача платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за період часу 01.01.2018 по 14.09.2018, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картрахунками, рахунками а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазнаний період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даних картрахунків, рахунків - з можливістю отримати їх копії (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії).

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1