н/п 1-кс/766/7729/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт шляхом тимчасової заборони володіння, користування, розпорядження коштами, що належить юридичній особі ТОВ «Інтерселект, та знаходяться на наступних банківських рахунках:

1) в ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, Шевченківський район, вул.. Володимирська, буд. 46; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 25959784): №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ) в ПАТ « ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський райно, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_6 . При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» (РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам Російської Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду Російської Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику Російської Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив Російської Федерації в Україні. В обов`язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_5 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_5 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об`єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов`язане з журналістською діяльністю ОСОБА_5 , а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці Російської Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до 09.12.2013 року на території України, а саме, за адресою: м.Київ, вул. Станіславського, Буд. 3, к.50 діяло представництво Російського агентства міжнародної інформації «РИА Новости» під назвою «Представництво ФГУП РАМИ «РИА НОВОСТИ» (код ЄРДПОУ 26599980).

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «Російське агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ФГУП РАМИ «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв`язку з ліквідацією «Російського агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв`язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_5 особисто та через третіх осіб створив ряд підставних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Консалт- медіа» (, зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Жовтневий р-н, вул. Героїв Крут, буд.17), ТОВ «Інтреселект» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.. М. Василенка, буд. 1, кв. 308) та ТОВ «Новостком Експерт» (Код ЄРДПОУ: 40071318, зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Соборний р-н, вул. Набережна перемоги, буд. 38). При цьому, фактично, вказані юридичні особи були підконтрольні та підзвітні ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Новостком Експерт». Дані юридичні особи використовувались для обходу санкцій та здійснювали оплату праці працівників «РИА Новости Украина». Окремої діяльності, окрім забезпечення функціонування незареєстрованої організації «РИА Новости Украина» юридичні особи ТОВ «Інтреселект» та ТОВ «Новостком Експерт» не вели.

Також, в результаті огляду документів ОСОБА_5 , було виявлено лист, адресований ОСОБА_5 в якому йдеться про звітність перед ОСОБА_5 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Новостком Експерт» та ТОВ «Консалт- медіа».

Допитині в якості свідків співробітники організації «РИА Новости Украина» показали, що виконуючи трудові функції у вказаній організації вони юридично були оформлені як робітники або підрядники в ТОВ «Інтреселект»; ТОВ « Новостком Експерт» та ТОВ « Консалт-медіа».

Крім того, під час проведення обшуку офісу РИА за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, яке орендує ТОВ «Інтерселект», було вилучино печатки РИА Новости (ід.код: 26599980); ТОВ «Новостком Експерт» (ід.код: 40071318); ТОВ «Консалт-медіа» (ід.код: 40943334).

Таким чином, викладені обставини свідчать, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду керівника незареєстрованого представництва іноземної організації МІА «Росія сьогодні» в Україні («РИА Новости Украина»), з метою обходу санкцій, а також забезпечення незаконної діяльності вказаного представництва, використовував юридичні особи: ТОВ «Інтерселект»; ТОВ «Консалт-медіа» та ТОВ «Новостком Експерт», через які проводив фінансово-господарську діяльність, з метою прикриття описаних вище дій.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, вказані юридичні особи мають наступні рахунки:

ТОВ «Інтерселект»:

в ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд.46; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 25959784): №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_8 .

в ПАТ « ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319): №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

ТОВ «Новостком Експерт» в ПАТ «СБЕРБАНК» №№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

ТОВ «Консалт- медіа» в ПАТ «ВТБ БАНК» № НОМЕР_12 .

ТОВ «Представництво ФГУП РАМИ «РИА Новости» в ПАТ «ВТБ БАНК» №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

Крім того, 2 травня 2018 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення « Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів ( санкцій)», згідно якого до ТОВ «Інтерселект»(код ЄРДПОУ 39449831) було застосовані обмежувальні заходи, серед яких: блокування активів; обмеження або припиненя телекомунікаційних мереж загального користування; заборона збільшення статутного капіталу та інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим ЗУ « Про санкції».

Санкція ч. 1 ст. 111 КК України передбачає покарання з конфіскацією майна. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що суд при розгляді справи по суті може призначити підозрюваному покарання, в тому числі, у виді конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки останнім не вмотивовано підстави для арешту майна та не долучені оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий в повній мірі обґрунтовує доводи клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1