Справа № 567/1194/17 .
У Х В А Л А

30.07.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

26.07.2018 слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які становлять банківську таємницю, а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_7 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, перерахунку грошових коштів із рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", на рахунки інших фірм, в тому числі фіктивних, і їх подальшого використання та є необхідними для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2017 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 року до Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від керівника ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, що мало місце 04.09.2017р.

Звертаючись з зазначеним клопотанням, слідчий, як на доказ, посилається на виписку руху коштів по рахунку, оригінал якої оглянуто в судовому засіданні, та на рапорти ст. інспектора Департаменту кіберполіції НП України, згідно яких вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перераховувало кошти, здобуті злочинним шляхом, на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошових коштів та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до:

- справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 , у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, що за адресою: АДРЕСА_3 , (МФО НОМЕР_12 );

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім"я, по батькові та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , (МФО НОМЕР_13 );

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_5 , (МФО НОМЕР_14 ).

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " що за адресою: АДРЕСА_6 , (МФО НОМЕР_15 ).

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1