30.08.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 0000748 від 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2018 року т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вимагання неправомірної вимоги посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за безперешкодне розміщення торгових об`єктів на території району.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 було з`ясовано, що в липні місяці 2018 року ОСОБА_3 представляючи інтереси «СПД ОСОБА_4 » на підставі довіреності звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу розміщенні торгових точок, точніше елементів вуличної торгівлі (далі - ЕВТ).
Так, для вибору місця ОСОБА_3 20.07.2018 зустрілась з начальником економічного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 у віддані якого знаходяться попередньо зазначене питання. ОСОБА_5 пообіцяв рішити всі питання пов`язані з розміщення приблизно трьох ЕВТ і доручив зайнятися даним питанням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . В послідуючому заявниця та ОСОБА_6 визначились, що місця розміщення ЕВТ будуть за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 . З цією ціллю було подано останньою заява от імені «ФОП ОСОБА_4 » на погодження розміщення ЕВТ у виді лотків для торгівлі овочами та фруктами до ІНФОРМАЦІЯ_2 через Центр адмінпослуг Одеської міськради, про що повідомила ОСОБА_6 , на що останній повідомив, що їй потрібно з`явитися в ІНФОРМАЦІЯ_3 к ОСОБА_5 .
03.08.2018 ОСОБА_7 зустрілась зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ще одним співробітником - ОСОБА_8 (згодом стало відомо - ОСОБА_9 - головний спеціаліст відділу контролю та моніторингу за станом території району ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В ході бесіди ОСОБА_6 повідомив, що за позитивне рішення питання про погодження розміщення ЕВТ з ІНФОРМАЦІЯ_6 та а послідуючому укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 заявниця повинна передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів через ОСОБА_9 для нього та ОСОБА_5 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 . Про розмір та способу передачі грошових коштів їй повідомить ОСОБА_9 , з котрим вона повинна зв`язатися на наступній неділі. ОСОБА_7 була змушена погодитися на їх вимоги, так як розуміла, що інакше її питання не буде вирішений позитивно.
08.08.2018 ОСОБА_7 звернулась з заявою від імені «ФОП ОСОБА_10 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 з питанням щодо укладення з нею договору на підставі Листів- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №№01-11/1/525/1, 01-11/1/526/1, 01-11/1/527/1 (вих від 06.08.2018), котрі вона отримала через Центр адміністративних послуг 07.08.2018.
10.08.2018 приблизно о 14:00 заявниця зустрілась з ОСОБА_9 , який повідомив останній, що зараз поїде в ІНФОРМАЦІЯ_7 та з`ясує, яка саме сума потрібно для вирішення всіх питань. В послідуючому, в 15:30, останній повідомив, що він з`ясував, що потрібно для того, щоб вирішити всі питанням в загальному 24 000 гривень (по 8 000 гривень за ЕВТ), котрі ОСОБА_7 повинна була перерахувати на банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я Кристини № НОМЕР_1 .
17.08.2018 ОСОБА_7 прибувши за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 , через банкомат самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами по 12 000 гривень. Про це одразу повідомила ОСОБА_9 , на що останній повідомив, що йому це вже відомо, та те що на протязі наступного тижня будуть готові документи.
23.08.2018 заявниці зателефонував працівник
ІНФОРМАЦІЯ_10 та повідомив про те, що документи по заявці готові та потрібно з`явитися для укладання договору на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі.
27.08.2018 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 з метою уточнення інформації щодо отримання останньою дозвільних документів, на що остання повідомила, що планує забрати всі документи вже 28.08.2018 та запропонувала зустрітися 28.08.2018.
Так, 28.08.2018 останньою були підписані договори на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі №№ УТ-209/18; УТ-210/18; УТ-211/18 від 23.08.2018р.
В ході зустрічі заявниці та ОСОБА_9 поблизу будинку АДРЕСА_5 остання повідомила, що отримала попередньо обумовлені з ОСОБА_9 документи в ІНФОРМАЦІЯ_10 та подякувала останньому.
Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: всіх документів, котрі стали підставою для укладення договорів №№ УТ-209/18; УТ-210/18; УТ-211/18 від 23.08.2018р. на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі ФОП ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначені документи містять доказову інформацію по кримінальному провадженню щодо незаконних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому є підстави вважати, щодо можливої зміни з метою укриття своєї діяльності.
23.08.2018 заявниці зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_10 та повідомив про те, що документи по заявці готові та потрібно з`явитися для укладання договору на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі.
27.08.2018 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 з метою уточнення інформації щодо отримання останньою дозвільних документів, на що остання повідомила, що планує забрати всі документи вже 28.08.2018 та запропонувала зустрітися 28.08.2018.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення копій зазначених документів, а саме: всіх документів, котрі стали підставою для укладення договорів №№ УТ-209/18; УТ-210/18; УТ-211/18 від 23.08.2018р. на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі ФОП ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .
При цьому, просив розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або за дорученням працівниками УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення копій зазначених документів, а саме: всіх документів, котрі стали підставою для укладення договорів №№ УТ-209/18; УТ-210/18; УТ-211/18 від 23.08.2018р. на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі ФОП ОСОБА_4 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_6 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя