Провадження № 1-кс/537/538/2018
Справа № 537/1997/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.04.2018 року по 15.04.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000766 від 21.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 05.04.2018 року, близько 21:45 год., гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за дитячий велосипед, який на даний час не отримала. Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 04.04.2018 року, через мережу «Інтернет» на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж дитячого велосипеду. Продавець був зареєстрований під псевдонімом tokar.rina, з котрим потерпіла у повідомленнях почала спілкуватися, а в подальшому в телефонній розмові з абонентським номером НОМЕР_2 невідома жінка повідомила ОСОБА_4 номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла 05.04.2018 року перерахувала повну суму за вищевказаний велосипед у розмірі 1000 грн., після чого зателефонувала продавцеві, аби отримати номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але номер був вимкнений, а оголошення видалено. Враховуючи дані обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.04.2018 року по 15.04.2018 рік, із зазначенням дат, сум, фотознімків осіб, які здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного 20.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766, попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 05.04.2018 року, близько 21:45 год., за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за дитячий велосипед, який на даний час ОСОБА_4 не отримала.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 10.05.2018 року, вбачається, що 05.04.2018 року гр. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за дитячий велосипед.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, що стосується вимог слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ іншим слідчим, слідчий суддя зазначає, що згідно відомостей вказаних у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000766 здійснює лише ініціатор клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.04.2018 року по 15.04.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімків осіб, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 23.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1