печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.08.2018 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

за участі захисника ОСОБА_4 ,

та обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бориспіль Київської області, українки, громадянки України, маючої незакінчену вищу освіту, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , іпн. НОМЕР_1 , раніше не судимої

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
23 травня 2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до будинку АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 отримала від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 1200 (однієї тисячі двісті) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовилась з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Санфлавер Трейд» (код 41351413) (далі по тексту ТОВ «Санфлавер Трейд») та придбання (перереєстрацію) на її ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт-Капітал 2017» (код 41267400) (далі по тексту ТОВ «Смарт-Капітал 2017») за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи та документи ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017».

При цьому, ОСОБА_5 , домовилась з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «Санфлавер Трейд» та перереєстрації ТОВ «Смарт-Капітал 2017», надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «Санфлавер Трейд» та придбанню і перереєстрації ТОВ «Смарт-Капітал 2017», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017», в тому числі: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Санфлавер Трейд» () від 23.05.2017, Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Смарт-Капітал 2017» від 23.05.2017.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленою слідством особою., грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 23 травня 2017 року, знаходячись біля входу до будинку №1 по вулиці Івана Мазепи у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «Санфлавер Трейд» та придбання (перереєстрацію) ТОВ «Смарт-Капітал 2017» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «Санфлавер Трейд» та придбати ТОВ «Смарт-Капітал 2017» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Санфлавер Трейд» () від 23.05.2017, Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Смарт-Капітал 2017» від 23.05.2017.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Санфлавер Трейд» та перереєстрації ТОВ «Смарт-Капітал 2017», ОСОБА_5 , в той же день, передала зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 24 та 25 травня 2017 року проведена державна реєстрація (перереєстрація) зазначених підприємств на ім`я ОСОБА_5 , за що остання отримала грошову винагороду у розмірі 1200 (однієї тисячі двісті) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017» зареєстровані на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, остання сприяла у їх створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017».

Після реєстрації ТОВ «Санфлавер Трейд» та перереєстрації ТОВ «Смарт-Капітал 2017» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши засновником та директором підприємства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, жодних цінних паперів не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавала (купувала), не зберігала та не відчужувала (продавала), нікого на це не уповноважувала, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладала та нікого на це не уповноважувала, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладала, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленій слідством особі

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Санфлавер Трейд» та ТОВ «Смарт-Капітал 2017» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Такі дії, ОСОБА_5 , що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

22 лютого 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, з урахуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 2550 грн..
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Захисник також просив суд угоду затвердити як таку, що відповідає всім вимогам закону.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67,69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання, а саме щирого каяття, ненастання шкідливих наслідків, що є обставинами, які згідно ст.69 КК України істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину з урахуванням особи винного.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 22 лютого 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України і призначити їй узгоджене сторонами покарання з урахуванням ст.69 КК України, у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 2550 грн..
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, обвинуваченій та захиснику.

Суддя ОСОБА_1