Справа №660/463/18
Номер провадження 1-кс/660/145/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2018 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , начальника прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000179 від 27.04.2018 року слідчим СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 27.04.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими 27.04.2018 року, невідомий чоловік, за допомогою інтернет сайту «ОLХ» та користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу бетономішалки, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 460 грн, які останній перерахував 27.04.2018 року о 11 год. 50 хв. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . З метою встановлення особи, яка скоїла злочин, просила надати тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок (якщо рахунок іншого банку вказати якого саме), у період часу з 27.04.2018 року по 02.05.2018 року.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 27.04.2018 року, невідомий чоловік, за допомогою інтернет сайту «ОLХ» та користуючись мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу бетономішалки, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 460 грн, які останній перерахував 27.04.2018 року о 11 год. 50 хв. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
За даним фактом 27.04.2018 року СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 27.0.2018 року, вбачається, що останній, на сайті OLX, знайшов оголошення про продаж бетономішалки. Зателефонувавши на № НОМЕР_1 , домовився з чоловіком, який представився, як ОСОБА_7 , купити вказаний товар та перерахувати грошові кошти, як передоплату. 27.04.2018 року о 11 год. 50 хв. ОСОБА_6 , через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який йому надіслав продавець ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти у сумі 460 грн. Після цього продавець не брав слухавку телефона, а потім вимкнув його.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНПв Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, переказу грошових коштів на інший рахунок (якщо рахунок іншого банку вказати якого саме), у період часу з 27.04.2018 року по 02.05.2018 року, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1