печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в період з 2014 по 2017 роки ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що в злочинній схемі задіянні фізичні особи - ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_21 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_69 ), ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_81 ).

Також встановлено, що вищевказані товариства та фізичні особи мали/мають банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_82 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_82 ), АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття всіх банківських рахунків у всіх наявних валютах наступних товариств та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_30 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_69 ), ПП « ОСОБА_23 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_81 ), а також фізичних осіб - ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 НОМЕР_7 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_21 ).

Інформацію надати щодо перелічених вище юридичних та фізичних осіб за період з дня відкриття рахунків по 10.08.2018, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по 10.08.2018;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/38733/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 ».

Виконавець: ОСОБА_1 10.08.2018 р.