Провадження № 1-кс/727/4415/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 06 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що у проміжок часу з 01.09.2017р. по 28.08.2018р., ОСОБА_4 , перебуваючи у себе вдома за адресою АДРЕСА_1 , за допомогою заздалегідь підготовленого комп`ютерного обладнання об`єднаного в одну єдину телекомунікаційну мережу, несанкціоновано втручався в роботу електронно-обчислювальних мереж електрозв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводило до підробки, спотворення обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації - сигналів управління трафіку, які використовувались при її обліку оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті цього вхідні міжнародні телефонні дзвінки, які надходили через змонтоване ОСОБА_4 телекомунікаційне обладнання, тарифікувались оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не як міжнародні, а як внутрішньодержавні, за що останній отримував винагороду від невстановленої слідством особи на свій електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у вигляді титульних знаків, які в подальшому переводив на свою банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

У органу досудового розслідування наявна інформація по руху коштів за період часу з 01.09.2017 по 26.03.2018, яку отримано в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді.

Однак досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , займався вище вказаною злочинною діяльністю до 27.08.2018 тобто до моменту проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку за місцем проживання останнього.
Тому, на даний момент в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, а також повну наявну інформацію про власника карткового рахунку із зазначенням контактних номерів телефону.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 26.03.2018 по 27.08.2018, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000685 від 06.12.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України згідно яких: у проміжок часу з 01.09.2017р. по 28.08.2018р., ОСОБА_4 , перебуваючи у себе вдома за адресою АДРЕСА_1 , за допомогою заздалегідь підготовленого комп`ютерного обладнання об`єднаного в одну єдину телекомунікаційну мережу, несанкціоновано втручався в роботу електронно-обчислювальних мереж електрозв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призводило до підробки, спотворення обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації інформації - сигналів управління трафіку, які використовувались при її обліку оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У результаті цього вхідні міжнародні телефонні дзвінки, які надходили через змонтоване ОСОБА_4 телекомунікаційне обладнання, тарифікувались оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не як міжнародні, а як внутрішньодержавні, за що останній отримував винагороду від невстановленої слідством особи на свій електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у вигляді титульних знаків, які в подальшому переводив на свою банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2018 року по 27.08.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення зазначеної інформації - документів у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1