Провадження № 1-кс/761/9906/2018
У Х В А Л А
Іменем України

15 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Києва клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансспец Інвест» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника володільця майна ТОВ «Трансспец Інвест» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту в кримінальному провадженні №0000126 від 03.04.2017 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня 2017 року у справі № 761/47281/17 провадження № 1-кс/761/29861/2017 на грошові кошти ТОВ «Трансспец Інвест» (), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, ЄДРПОУ 09620081), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, із забороною видаткових операцій за вказаним рахунком.

Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження №0000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2017 року, безпідставно накладено арешт на зазначені грошові кошти на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест», оскільки як останнє, так і його службові особи не причетні до будь-якого злочину. Крім того, нікому із посадових осіб ТОВ «Трансспец Інвест» не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання представник володільця майна ТОВ «Трансспец Інвест» адвокат ОСОБА_3 та слідчий не прибули, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, заяв від останніх про відкладення розгляду клопотання не надходило.

З огляду на те, що розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті, тому можливо здійснити розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, матеріали клопотання про арешт майна справа у справі № 761/47281/17 провадження 1-кс/761/29861/2017, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня 2017 року в межах кримінального провадження №0000126 від 03.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358-3 КК України, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Трансспец Інвест» (ЄДРПОУ 39243312), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, ЄДРПОУ 09620081), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, заборонивши видаткові операції за вказаним рахунком та зобов`язано ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, ЄДРПОУ 09620081) повідомити Головне слідче управління СБ України (м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) про суму залишку на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, ЄДРПОУ 09620081), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, на момент накладення арешту, та в подальшому повідомляти на запит ГСУ СБ України.

При цьому, як слідує з мотивувальної частини згаданої ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест» стало те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

У той же час ухвала слідчого судді не містить обґрунтування, яким саме критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають арештовані грошові кошти, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 03.04.2017 року здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З витягу з ЄРДР вбачається, що дане кримінальне провадження стосовно ТОВ «Трансспец Інвест» не здійснюється, відомості щодо причетності даного товариства або його посадових осіб, до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується до ЄРДР не внесено.

При цьому, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що відсутні будь-які дані на обґрунтування правової підстави для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест», можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання про арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Натомість, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Проте, з наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000126.

Також, слід зауважити, що в матеріалах клопотання про арешт майна відсутня постанова органу досудового розслідування про визнання грошових коштів на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест», на які накладено арешт, речовими доказами, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Трансспец Інвест», як слідує зі змісту ухвали від 27 грудня 2017 року, у слідчого судді були відсутні достатні дані, які б свідчили про те, що вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичними особами внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо згаданих юридичних осіб, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в ході розгляду клопотання доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання представника володільця майна ТОВ «Трансспец Інвест» адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Трансспец Інвест» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27 грудня 2017 року у справі № 761/47281/17 провадження № 1-кс/761/29861/2017 на грошові кошти із забороною видаткових операцій ТОВ «Трансспец Інвест» (), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ «СКАЙ БАНК» (МФО 351254, ЄДРПОУ 09620081), за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1