Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7688/18
У Х В А Л А

19 вересня 2018 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про призначення експертизи в рамках кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення експертизи в рамках кримінального провадження у кримінальному провадженні № 0000742 від 27.12.2017.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 11 квітня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000159 ОСОБА_3 висунуто підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
26 квітня 2018 року до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» про те, що невстановлені представники ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017», з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Вузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підробили угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, провели реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбали право на чуже майно та заподіяли ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.
По даних обставинах зареєстроване кримінальне провадження №0000084 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
03 травня 2018 року кримінальні провадження № 0000159, № 0000084, № 0000742 були об`єднанні в одне провадження за № 0000742 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України.
06.09.2018 даний епізод було виділено в окреме кримінальне провадження № 0000202.
Наразі органом досудового розслідування є Слідче управління ГУНП в Черкаській області.
ОСОБА_3 є засновником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (), а також засновником та керівником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» ().
04 вересня 2017 року на посаду директора ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» ОСОБА_3 було призначено ОСОБА_4 . В Державному реєстрі юридичних осіб відповідні зміни було зареєстровано 05 вересня 2017 року.
Як стало відомо ОСОБА_3 з матеріалів досудового розслідування, керівником ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» ОСОБА_4 , 06 вересня 2017 року було укладено договір про спільну діяльність із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», згідно якого останньому в користування було передано земельні ділянки, які знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690га.
Неможливістю виконання вказаного договору у зв`язку з припиненням у ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» права оренди на земельні ділянки ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» обґрунтовує завдання йому збитків у розмірі 3 775 178, 04 грн..
02 травня 2018 року ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» звернулось до СУ ГУНП у Черкаській області з цивільним позовом в порядку ст. 128 КПК України.
ОСОБА_3 достовірно відомо, що у вересні 2017 року такий договір про спільну діяльність не укладався. Його було спеціально складено і підписано у квітні 2018 року з метою фактичного заволодіння земельними ділянками. Дозволу ОСОБА_3 , як власника ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015», на підписання будь-яких договорів ОСОБА_4 не отримував. Власникам земельних ділянок також було невідомо про існування договору, за яким їхні земельні ділянки були передані третій особі.
Так, згідно витягу із ЄДРПОУ зміна керівника підприємства відбулася 05 вересня 2017 року, а незаконний договір про спільну діяльність із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» було укладено ОСОБА_4 нібито наступного дня - 06 вересня 2017 року.
З травня 2017 року по даний час ОСОБА_4 також є штатним працівником ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (начальником земельного відділу).
Відповідно до пункту 64.6 статті 64 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені цим Кодексом.
Зазначений договір спільну діяльність не реєструвався в органах ДФС, що підтверджує його підроблення.
Згідно Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, ОСОБА_4 передав ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» земельні ділянки, що знаходяться в с. Зелений Ріг (111шт.) та с. Бузівка (63шт) Жашківського району Черкаської області загальною площею 471,7690 га, і належать фізичним особам - пайовикам. Всупереч ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перехід права користування земельними ділянками в державному реєстрі прав на нерухоме майно.
Проте, в квітні 2018 року ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» обробило та засіяло вказані земельні ділянки без належних на те правових підстав.
Зазначені вище факти підтверджують, що договір про спільну діяльність від 06.09.2017 було фактично створено посадовими особами ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» і ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» в квітні 2018 року з метою незаконного заволодіння земельними ділянками які належать фізичним особам - пайовикам.
01.06.2018 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси із клопотанням про призначення судово-технічної експертизи реквізитів документів - договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017. На вирішення експертизи ОСОБА_3 просив слідчого суддю поставити наступні питання:
- Яка відносна давність виконання договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627)?
- Яка відносна давність виконання Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
- Яка відносна давність виконання Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
13.06.2018, під час розгляду даного клопотання, з`ясувалося, що в матеріалах кримінального провадження №0000742 від 27.12.2017 відсутні оригінали договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 повідомив, що не буде завертатись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, адже вважає проведення судово-технічної експертизи реквізитів недоцільним.
15 червня 2018 року сторона захисту звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 червня 2018 року у справі № 711/1908/18 ОСОБА_3 та/або його захиснику надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС», а саме до оригіналу Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) та ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627); оригіналу Акту прийому-передачі до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017; оригіналу Додатку 1 до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017. 02 липня 2018 року на адресу ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» ОСОБА_3 було направлено лист про надання тимчасового доступу, в якому він просив забезпечити надання доступу до оригіналів вказаних документів 10 липня 2018 року за адресою вул. Скворцова, б. 40, м. Тальне, Черкаська область. Також до листа була додана ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 червня 2018 року у справі № 711/1908/18.
20.07.2018 ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» ОСОБА_6 надав до прокуратури Черкаської області оригінал Договору про спільну діяльність від 06.09.2017, укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) та ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627); оригінал Акту прийому-передачі до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017; оригінал Додатку 1 до Договору про спільну діяльність від 06.09.2017.
За клопотанням ОСОБА_3 , ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.07.2018 по справі № 711/6064/18 призначено проведення судово-технічної експертизи реквізитів документів договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627), акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017, проведення якої доручене експертам Черкаського НДЕКЦ при МВС України.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
- Яка відносна давність виконання договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627) ?
- Яка відносна давність виконання ОСОБА_6 прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
- Яка відносна давність виконання Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
02.08.2018 ОСОБА_3 передав завірену судом копію ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.07.2018 по справі № 711/6064/18 із супровідним листом до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області для виконання.
Листом від 16.08.2018 за № 5783/24/26, ст. слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_3 про те, що в Черкаському НДЕКЦ при МВС України технічні експертизи не проводяться.
На даний час, судово-технічна експертиза може бути проведена тільки експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Встановлення фактичного часу створення і підписання Договору про спільну діяльність від 06.09.2017 має важливе значення для встановлення істини у справі, зокрема, для правильної кваліфікації, а також для встановлення взагалі наявності події злочину.
Згідно ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим?за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте надав суду письмову заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
На підставі ч.3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі ОСОБА_3 ..
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Аналіз доданих до клопотання ОСОБА_3 документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню необхідні спеціальні знання. Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.
За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судово-технічної експертизи документів і такий захід є необхідною слідчою дією в рамках даного кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 40, 41, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання підозрюваного ОСОБА_3 задовольнити.
Доручити проведення судово-технічної експертизи документів договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
На вирішення експертизи поставити наступні питання:?
- Яка відносна давність виконання договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627) ?
- Яка відносна давність виконання Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
- Яка відносна давність виконання Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017?
Зобов`язати слідчого СУ ТУ Національної поліції в Черкаській області, який перебуває в групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000202 або прокурора, який здійснює процесуальне керівництво, направити експерту копію ухвали при призначення експертизи і передати для дослідження оригінал договору про спільну діяльність від 06.09.2017 укладеного між ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2015» (ЄРДПОУ 39765031) із ТОВ «ВП «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (ЄРДПОУ 34150627), Акту прийому-передачі до договору про спільну діяльність від 06.09.2017 і Додатку 1 до договору про спільну діяльність від 06.09.2017.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч.1 ст.77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1