Дата документу 10.08.2018 Справа № 554/5878/18
Провадження № 1кс/554/7372/2018
УХВАЛА
про арешт майна

10 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

До слідчого управління ГУ НП в Полтавській області від т.в.о. Голови Правління ПАТ «Полтаваобленерго» надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що невстановленими особами окремих суб`єктів господарювання регіону під час здійснення ними підприємницької діяльності, здійснено несанкціоноване підключення електрообладнання великої потужності до електромереж, що не погоджене з ПАТ «Полтаваобленерго», не укладені відповідні договори, не здійснюється оплата за спожиту електроенергію. В наслідок таких дій законні користувачі не до отримують відповідної потужності в електромережі, а ПАТ «Полтаваобленерго» завдаються значні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 0000387 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 188-1 КК України.

Окрім цього від заступника начальника Управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливих порушень в діяльності окремих суб`єктів господарювання регіону під час здійснення ними підприємницької діяльності.
Так, за отриманою інформацією невстановленими особами окремих суб`єктів господарювання, з метою організації «майнінгу» (видобутку) крипто валют, забезпечення необхідних потужностей роботи «майнінгових ферм», здійснено несанкціоноване підключення електрообладнання великої потужності до електромереж, що не погоджене з ПАТ «Полтаваобленерго», не укладено відповідні договори, не здійснюється оплата за спожиту електроенергію. В наслідок таких дій законні користувачі не до отримують відповідної потужності в електромережі, а ПАТ «Полтаваобленерго» завдаються значні збитки.

03.08.2018 в період часу з 09:10 год. по 17:56 год. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , справа № 554/5878/18 провадження 1кс/554/7114/2018 від 30.07.2018 за адресою Полтавська область, Гребінківський район, м. Гребінка, вул.. Магістральна, 152 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено та вилучено технічне обладнання ,а саме: ANTIMAINER D3 Submodel : 19.3 G в кількості 22 одиниці з наступними серійними номерами: DGCC71DAGAAAB1183; DGCC71DAGAJBB2968; DGCC71DAGAJBB1160; HQDZ71DAGAABA3992; HQDZ71 DAGAJCA2613; DGCC71DAGAAAB1242; DGCC71DAGAAAB1206; HQDZ71DAGAABJ4793; DGCC71DAGAJBB2826; DGCC71DAGAJBB1139; DGCC71DAGAAJI1434; HQDZ71DAGAABJ4751; DGCC71DAGAJBB2822; DGCC71DAGAJBB1830; DGCC71DAGAAAB1202; DGCC71DAGAAAB1231; DGCC71DAGAJBB2819; DGCC71DAGAJBB2815; DGCC71DAGAAJI1451; DGCC71DAGAJBB1144; HQDZ71DAGAJCA2539; DGCC71DAGAJBA0041, а також ANTIMAINER L3+ Submodel : 504M в кількості 19 одиниць з наступними серійними номерами: BYDT24AAGAAG6609; HQDZ24AAGAAAD3826; HQDZ24AAGAAAD3537; DGYK24AAGAJJB0927; HQDZ24AAGAAJI7600; HQDZ24AAGAAAD3834; HQDZ24AAGAAAD4931; HQDZ24AAGAAAD3813; DGYK24AAGAJJC0386; HQDZ24AAGAAAD3851; HQDZ24AAGAAAD3890; DGYK24AAGJIBI0868; BYDT24AAGAAAJ6589; HQDZ24AAGAAAD3864; HQDZ24AAGAAAD3987; BYDT24AAGAAAJ6415; BYDT24AAGAAAJ6591; HQDZ24AAGAAAD3997; DGYK24AAGAJJC0389; та ANTIMAINER S9_14 OT в кількості 60 одиниць з наступними серійними номерами:FXDZ14QAGAAJF1507; FXDZ14QAGAAJF1549; FXDZ14QAGAAJF1499; FXDZ14QAGAAJF1450; FXDZ14QAGAAJF1424; FXDZ14QAGAAJF1546; FXDZ14QAGAAJF1441; YDFT14PAGJIBD0049; YDFT14QAGAAJG1546; FXDZ14QAGAAJF1510; YDFT14QAGAAJG0495; FXDZ14QAGAAJF1558FXDZ14QAGAAJF1364; DGYK14QAGAAAH0741; DGCC14QAGAAAG2924; FXDZ14QAGAAJF1559; FXDZ14QAGAAJF1411; FXDZ14QAGAAJF1464; FXDZ14QAGAAJF1554; FXDZ14QAGAAJF1368; FXDZ14QAGAAJF1497; FXDZ14QAGAAJF1544; FXDZ14QAGAAJF1539; FXDZ14QAGFFJF1496; FXDZ14QAGAAJF1070; FXDZ14QAGAAJF1422; BYDT14QAGAJBB1345; YDFT14PAGJIBF4567; YDFT14PAGAJAF3266; YDFT14PAGAAAJ5123; FXDZ14QAGAAJF1355; FXDZ14QAGAAJF1361; FXDZ14QAGAAJF1162; FXDZ14QAGAAJF1455; FXDZ14QAGAAJF1503; FXDZ14QAGAAJF1537; FXDZ14QAGAAJF0958; FXDZ14QAGAAJF1414; FXDZ14QAGAAJF1522; YDFT14PAGAJAF3293; YDFT14QAGAAAA0685; BYDT14QAGAJBB1348; FXDZ14QAGAAJF1437; FXDZ14QAGAAJF1134; FXDZ14QAGAAJF1459; DGYK14QAGAAAH0756; FXDZ14QAGAAJF1508; FXDZ14QAGAAJF1011; YDFT14PAGAAAJ5137; YDFT14PAGAJAF3278; YDFT14QAGAAAA0725; FXDZ14QAGAAJF1538; YDFT14PAGJIBC8930; FXDZ14QAGAAJF1163; YDFT14PAGAAAA0156; FXDZ14QAGAAJF1545; YDFT14QAGAAJG1548; YDFT14PAGAJAF3216; FXDZ14QAGAAJF1482;FXDZ14QAGAAJF1548. До кожного з яких дротами приєднано окремий блок живлення.

Окрім цього виявлено та вилучено відео карти в кількості 6 одиниць з позначенням «SAPPhIRE» ФІРМИ «Радеон» серії RX, материнську плату фірми «ASUS» PRIME H270 - +, жорсткий диск чорного кольору SN: AA, які підєднані до блока живлення, інтернет роутер марки «TP-Link» SN:4, мультиплексер No: 48575442F3A1C686, ноутбук марки «hp» Probook Serial: CNU03831NG та свіч обладнання в кількості 6 одиниць: «TECSAR» без серійного номеру, «CISCO» SN: DNI20310GNS; Без назви SN: FCQ1546X3SR; «MikroTik» SN: 793107477DA9/720; Без назви SN: FCQ1546X3MZ.

03.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В., справа № 554/5878/18, провадження № 1кс/554/7111/2018 від 30.07.2018 за адресою: Полтавська область, Пирятинський район, с. Велика Круча, вул.. Молодіжна, 53 було проведено обшук під час якого виявлено та вилучено:

-Лічильник № 49244649 АСЕ 3000 з показниками 9366996;

-Лічильник АСЕ 3000 «Actavis» з показниками 0153351;

-Пломби №№ С41104482, С С41104481, С41104473, С 41104484, С 41104386, С 41104387, С 41104679;

Що належить ПАТ «Полтаваобленерго»

-Ферма для майнінгу, що складається з 6 відеокарт з серійними номерами 814828, 814835, 814837, 814836, 814829, 814781;

-2 джерела безперебійного живлення для монтажу в стінку APC с.н. PH-OT0076-18740-827-6927, с.н. PH-OT0076-18740-836-7233;

-6 мережевих комутаторів Cysco с.н. FOC1132W4MS; с.н. FOC1302YXQ; с.н. FOC1302Y2Y3; с.н. FOC1149W08V; с.н. FOC1121ZEDL; с.н. FOC1302Y2ZP;

-Мережевий комутатор Cysco з можливістю підключення SFP модуля DNIс.н. 20310GPY SF250-48;

-Мережевий комутатор Cysco с.н. 2911 FCZ14217109;

-Мережевий модуль управління живленням с.н. 247507145 Netping.

Також під час обшуку фахівцями Пирятинської філії ПАТ « Полтаваобленерго» було складено акт про порушення № 00002614 та акти про порушення № 00002615 до кожного з яких додано схему підключення електроустановки.

04.08.2018 вилучені речі, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Оскільки 48 годин після закінчення проведення обшуків спливали у не робочий (вихідний) час та до органу досудового розслідування не надійшли копії актів про порушення, які було складено за результатами обшуку, дане клопотання не було подано до слідчого судді у визначений час.

Відповідно до статті 117 пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Підставою для арешту вказаного вище майна являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), оскільки майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використано, як доказ факту чи обставин викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов`язкове) або внаслідок умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Предмети, вилучені в ході обшуків 03.08.2018 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього необхідно накласти арешт на 120 лотків м`ясної продукції невідомого походження, без маркування, зразки якої відібрано для проведення дослідження на показники безпеки та залишено на зберігання комірнику ТОВ «Малдіс Груп» ОСОБА_4 , оскільки дана продукція в подальшому може відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, вони є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з цим, вилучені у ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , предмети належить арештувати так, як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони є речовими доказами та будуть знищені у випадку повернення володільцю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені речі.
Враховуючи, що строк звернення до суду з даним клопотанням пропущено з поважних причин, даний строк підлягає поверненню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117,167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Поновити пропущений із поважних причин строк подання клопотання про накладення арешту на майно.

Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майна, а також заборону на розпорядження майном речами (технікою), які були вилучені 03.08.2018 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

ANTIMAINER D3 Submodel : 19.3 G в кількості 22 одиниці з наступними серійними номерами: DGCC71DAGAAAB1183; DGCC71DAGAJBB2968; DGCC71DAGAJBB1160; HQDZ71DAGAABA3992; HQDZ71 DAGAJCA2613; DGCC71DAGAAAB1242; DGCC71DAGAAAB1206; HQDZ71DAGAABJ4793; DGCC71DAGAJBB2826; DGCC71DAGAJBB1139; DGCC71DAGAAJI1434; HQDZ71DAGAABJ4751; DGCC71DAGAJBB2822; DGCC71DAGAJBB1830; DGCC71DAGAAAB1202; DGCC71DAGAAAB1231; DGCC71DAGAJBB2819; DGCC71DAGAJBB2815; DGCC71DAGAAJI1451; DGCC71DAGAJBB1144; HQDZ71DAGAJCA2539; DGCC71DAGAJBA0041, а також ANTIMAINER L3+ Submodel : 504M в кількості 19 одиниць з наступними серійними номерами: BYDT24AAGAAG6609; HQDZ24AAGAAAD3826; HQDZ24AAGAAAD3537; DGYK24AAGAJJB0927; HQDZ24AAGAAJI7600; HQDZ24AAGAAAD3834; HQDZ24AAGAAAD4931; HQDZ24AAGAAAD3813; DGYK24AAGAJJC0386; HQDZ24AAGAAAD3851; HQDZ24AAGAAAD3890; DGYK24AAGJIBI0868; BYDT24AAGAAAJ6589; HQDZ24AAGAAAD3864; HQDZ24AAGAAAD3987; BYDT24AAGAAAJ6415; BYDT24AAGAAAJ6591; HQDZ24AAGAAAD3997; DGYK24AAGAJJC0389; та ANTIMAINER S9_14 OT в кількості 60 одиниць з наступними серійними номерами:FXDZ14QAGAAJF1507; FXDZ14QAGAAJF1549; FXDZ14QAGAAJF1499; FXDZ14QAGAAJF1450; FXDZ14QAGAAJF1424; FXDZ14QAGAAJF1546; FXDZ14QAGAAJF1441; YDFT14PAGJIBD0049; YDFT14QAGAAJG1546; FXDZ14QAGAAJF1510; YDFT14QAGAAJG0495; FXDZ14QAGAAJF1558FXDZ14QAGAAJF1364; DGYK14QAGAAAH0741; DGCC14QAGAAAG2924; FXDZ14QAGAAJF1559; FXDZ14QAGAAJF1411; FXDZ14QAGAAJF1464; FXDZ14QAGAAJF1554; FXDZ14QAGAAJF1368; FXDZ14QAGAAJF1497; FXDZ14QAGAAJF1544; FXDZ14QAGAAJF1539; FXDZ14QAGFFJF1496; FXDZ14QAGAAJF1070; FXDZ14QAGAAJF1422; BYDT14QAGAJBB1345; YDFT14PAGJIBF4567; YDFT14PAGAJAF3266; YDFT14PAGAAAJ5123; FXDZ14QAGAAJF1355; FXDZ14QAGAAJF1361; FXDZ14QAGAAJF1162; FXDZ14QAGAAJF1455; FXDZ14QAGAAJF1503; FXDZ14QAGAAJF1537; FXDZ14QAGAAJF0958; FXDZ14QAGAAJF1414; FXDZ14QAGAAJF1522; YDFT14PAGAJAF3293; YDFT14QAGAAAA0685; BYDT14QAGAJBB1348; FXDZ14QAGAAJF1437; FXDZ14QAGAAJF1134; FXDZ14QAGAAJF1459; DGYK14QAGAAAH0756; FXDZ14QAGAAJF1508; FXDZ14QAGAAJF1011; YDFT14PAGAAAJ5137; YDFT14PAGAJAF3278; YDFT14QAGAAAA0725; FXDZ14QAGAAJF1538; YDFT14PAGJIBC8930; FXDZ14QAGAAJF1163; YDFT14PAGAAAA0156; FXDZ14QAGAAJF1545; YDFT14QAGAAJG1548; YDFT14PAGAJAF3216; FXDZ14QAGAAJF1482;FXDZ14QAGAAJF1548; Відео карти в кількості 6 одиниць з позначенням «SAPPhIRE» ФІРМИ «Радеон» серії RX, материнську плату фірми «ASUS» PRIME H270 - +, жорсткий диск чорного кольору SN: AA, блок живлення, інтернет роутер марки «TP-Link» SN:4, мультиплексер No: 48575442F3A1C686, ноутбук марки «hp» Probook Serial: CNU03831NG та свіч обладнання в кількості 6 одиниць: «TECSAR» без серійного номеру, «CISCO» SN: DNI20310GNS; Без назви SN: FCQ1546X3SR; «MikroTik» SN: 793107477DA9/720; Без назви SN: FCQ1546X3MZ.

Та речі, які було вилучено 03.08.2018 за адресою Полтавська область, Пирятинський район, с. Велика Круча, вул. Молодіжна, 53, а саме:

-Лічильник № 49244649 АСЕ 3000 з показниками 9366996;

-Лічильник АСЕ 3000 «Actavis» з показниками 0153351;

-Пломби №№ С41104482, С С41104481, С41104473, С 41104484, С 41104386, С 41104387, С 41104679;

Що належить ПАТ «Полтаваобленерго»

-Ферма для майнінгу, що складається з 6 відеокарт з серійними номерами 814828, 814835, 814837, 814836, 814829, 814781;

-2 джерела безперебійного живлення для монтажу в стінку APC с.н. PH-OT0076-18740-827-6927, с.н. PH-OT0076-18740-836-7233;

-6 мережевих комутаторів Cysco с.н. FOC1132W4MS; с.н. FOC1302YXQ; с.н. FOC1302Y2Y3; с.н. FOC1149W08V; с.н. FOC1121ZEDL; с.н. FOC1302Y2ZP;

-Мережевий комутатор Cysco з можливістю підключення SFP модуля DNIс.н. 20310GPY SF250-48;

-Мережевий комутатор Cysco с.н. 2911 FCZ14217109;

-Мережевий модуль управління живленням с.н. 247507145 Netping;

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1