Дата документу 21.08.2018
Справа № 334/6149/18
Провадження № 1-кс/334/2433/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 27.10.2017 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2017 року за № 0004747, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , під приводом придбання та встановлення металопластикових вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом липня 2017 року, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, перебуваючи в офісному приміщенні БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом придбання та установки металопластикових вікон для ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні № НОМЕР_2 , де розташовувалась вивіска «Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до неї підійшов чоловік, який представився представником вказаної будівельної компанії та назвав свої анкетні дані, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході подальшої розмови із ОСОБА_6 було укладено договір на придбання металопластикових конструкцій, який було підписано нею з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншої сторони, як виконавцем даного договору. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через наданий ОСОБА_6 термінал, здійснила перерахування грошових коштів, на рахунок вказаний ОСОБА_6 . Тобто ОСОБА_5 , зі своєї сторони повністю виконала умови договору та виплатила вартість придбаної продукції.

В подальшому, ОСОБА_6 умови вказаного договору виконані не були, замовлені металопластикові конструкції та їх монтаж ОСОБА_5 не отримала, на зв`язок із потерпілою ОСОБА_6 не виходить, за адресою укладання договору раніше зазначена компанія відсутня.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, було встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрито рахунок зазначеній на картці за № НОМЕР_3 , з якого вона перерахувала грошові кошти на рахунок БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання та установку металопластикових вікон.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунку та руху коштів по даному рахунку, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість часткового задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно клієнта банку ОСОБА_5 за номером рахунку НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004747 від 27.10.2017 року задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , або за їх дорученням оперативним співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, за період з 10.07.2017 року по теперішній час, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 10.07.2017 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- завірені належним чином копії наступних документів по вказаному розрахунковому рахунку:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОІІП, наказів зозпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) заяв на отримання чекових книжок;
3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;
4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

5) договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;
6) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;
7) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 10.07.2017 року по теперішній час.
Зобов`язати власника (представника власника) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1