Провадження № 1-кс/761/8470/2018
У Х В А Л А
Іменем України
17 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000310 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнив грошові кошти вказаного ТОВ, які були отримані від реалізації двох ділянок кадастрові номери :04:022:0436 та :04:022:0438, які перебували на балансі вказаного ТОВ. Так, колишній генеральний директор Товариства ОСОБА_6 , поза волею учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в один день уклав фіктивні правочини з продажу наступних земельних ділянок, які належали вказаному ТОВ. Земельна ділянка кадастровий номер :04:022:0436 площею 0,12 га була відчужена ОСОБА_7 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.04.2017 року, посвідченим Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 3158, від імені Товариства за підписом ОСОБА_6 . Вартість продажу 61890,00 гривень. Земельна ділянка кадастровий номер :04:022:0438 площею 0,1201 га була відчужена ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 26.04.2017 року, посвідченим Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 3164, від імені Товариства за підписом ОСОБА_6 . Вартість продажу 61941,58 гривень. З аналізу вчинених правочинів випливає, що під час укладання правочину не було дотримано чинних норм законодавства та статуту Товариства п. 10.13 підпункт 17, а саме Генеральний директор не отримав згоди всіх учасників Товариства на продаж зазначеної нерухомості (земельних ділянок), що оформлюється Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тобто повноважень на продаж вказаних земельних ділянок гр. ОСОБА_6 не мав. Засновники ТОВ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 жодних повноважень ОСОБА_6 на продаж вказаних ділянок не надавали. Грошові кошти загальною сумою 123831,58 гривень за результатом укладання вищезазначених договорів і відчуження земельних ділянок ні в касу Товариства, ні на розрахунковий рахунок Товариства відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили, що підтверджується відповідною довідкою з банківської установи. о провадження було долучено Акт №1 від 12.02.2018 про результати інвентаризації наявних коштів. Згідно вказаного акту встановлено, що кошти відпродажу вказаних земельних ділянок на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили. Даний факт підтверджено довідкою з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відсутність руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів, які 26.04.2017 року були подані приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 при посвідченні договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_4 . У кримінальному провадженні 28.02.2018 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 при посвідченні договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянки і які зберігаються у неї за адресою АДРЕСА_1 , Києві
У судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документи також до суду не з`явилась, повідомлялась у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000310 від 11.01.2018 розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 28.02.2018р. постановою слідчого ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- Оригінал договору купівлі продажу садового будинку АДРЕСА_5 , який знаходиться на земельній ділянці :04:022:0436 посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 26.04.2017 за реєстровим номером 3155.

- Оригінал договору купівлі-продажу садового будинку АДРЕСА_5 , який знаходиться на земельній ділянці :04:022:0438, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 26.04.2017 за реєстровим номером 3161.

- Оригінал витягу з протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2017, який засвідчений підписом ОСОБА_6 та печаткою вказаного ТОВ.

- Оригінали довідок від 26.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про балансову вартість будинків АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 в ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району Київської області.

- Оригінал довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про загальну вартість майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2017.

- Засвідчені копії документів на підставі яких було укладено договори купівлі продажу садових будинків № 3155 від 26.04.2017 та № 3161 від 26.04.2017 : статутів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » актів прийомки-передачі садових будинків;документів, що засвідчують право власності на садові будинки; паспортів сторін договорів та їх представників; заяв сторін договорів та їх представників ; свідоцтв про шлюб сторін; довіреностей; технічних паспортів на садові будинки; витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; інформаційних довідок з ДРРПНМ; інформаційних довідок; звітів про оцінку вказаних садових будинків; квитанцій про сплату державного мита та наданих послуг,.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: