Провадження № 1кп/202/69/2018
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
обвинуваченого - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0001808 від 09.08.2016 року за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Запоріжжя Запорізької області, громадянин України, освіта середня, офіційно не працевлаштований, розлучений, на утриманні має неповнолітню дитину - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів та подальше їх використання задля заволодіння чужим майном, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, з невстановленого органами досудового розслідування джерела придбав паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 03.11.2008 року Широківським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, у невстановлений органами досудовою розслідування час та місці, діючи умисно, з метою подальшої реалізації свою корисливою мотиву, вклеїв у вищезазначений паспорт свою фотокартку, тим самим підробив посвідчення особи (паспорт громадянина України), яке видається та посвідчується установою, і який надає права, з метою його подальшого використання підроблювачем задля досягнення своєї злочинної мети - незаконного збагачення при скоєнні злочинів проти власності.
Крім цього, ОСОБА_6 , 11 березня 2015 року, маючи умисел на використання раніше виготовленого завідомо підробленого документу - паспорту громадянина України, у невстановленому органом досудового розслідування місці, виніс Рішення № 1 Засновника (Учасника) ТОВ «Дніпровські курчата».
Так, ОСОБА_6 , 11 березня 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого посвідчення (паспорту громадянина України), у вказаний час та перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи умисно, розуміючи незаконність своїх дій, з метою подальшої реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, виніс Рішення № 1 Засновника (Учасника) ТОВ «Дніпровські курчата», підпис на якому був посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 11.03.2015 року, при цьому вказавши у вказаному Рішенні та Статуті ТОВ «Дніпровські курчата» (), який також було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 11.03.2015 року, раніше підроблений ним документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , як документ, що ніби посвідчує його особу, тим самим використав завідомо підроблений документ.
Даним рішенням було вирішено: 1) створити ТОВ «Дніпровські курчата»; 2) місцезнаходженням Товариства вважати: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Висока, буд. 60; 3) сформувати статутний капітал товариства у розмірі 1 000 грн. 00 коп.; 4) затвердити Статут Товариства; 5) затвердити одноособовий виконавчий орган - директора Товариства, призначити на посаду директора Товариства - ОСОБА_8 ; 6) відкрити рахунок в установі банку для внесення грошових коштів у Статутний капітал Товариства; 7) ОСОБА_11 було уповноважено оформити та зареєструвати ТОВ «Дніпровські курчата» () у реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області.
Далі, 11.03.2015 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 0072294 проведено запис щодо реєстрації певної юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровські курчата» (ідентифікаційний код юридичної особи 39688130), юридичною адресою якої є: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Висока, буд. 60, засновником та керівником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , до господарських видів діяльності якої віднесено: 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.32 оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами (основний); 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 52.10 складське господарство.
Після проведення державної реєстрації ТОВ «Дніпровські курчата» () у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із використанням заздалегідь підробленого ним документу (паспорту громадянина України), діючи від імені ТОВ «Дніпровські курчата», реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом обману, у великих розмірах, отримав печатку із зазначенням реквізитів створеної ним юридичної особи - ТОВ «Дніпровські курчата», а у певних банківських установах на території України, у т.ч. у ПАТ «Кредобанк», відкрив розрахункові рахунки. Так, у ПАТ «Кредобанк», у відділенні, що розташоване за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 82, відкрив розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Дніпровські курчата» № НОМЕР_2 .
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, діючи відповідно до розробленого плану скоєння злочину, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак, не раніше 11.03.2015 року, у всесвітній мережі «Інтернет» ОСОБА_6 , діючи від імені створеної ним юридичної особи ТОВ «Дніпровські курчата», розмістив оголошення щодо продажу (реалізації) підприємством ТОВ «Дніпровські курчата» м`яса курча - бройлеру, напівфабрикатів, субпродуктів курча - бройлерів заморожених, в асортименті (не збираючись реально здійснювати таку поставку), достовірно знаючи та усвідомлюючи той факт, що у нього особисто та у створеного ним підприємства ТОВ «Дніпровські курчата» відсутній товар, який він має продати та поставити, та відсутній намір його придбати в майбутньому, тобто ОСОБА_9 розмістив вказане оголошення лише з метою отримання грошових коштів.
Наприкінці травня 2016 року, у невстановлений органами досудового розслідування час, у всесвітній мережі «Інтернет» до ОСОБА_12 , як до керівника ТОВ «Дніпровські курчата» звернулась ОСОБА_13 , яка на підставі довіреності діяла від імені підприємства «GIORDA HOLDING LР». Результатом спілкування, шляхом обману зі сторони ОСОБА_6 , між останнім, як керівником ТОВ «Дніпровські курчата» та ОСОБА_13 , як представника підприємства «GIORDA HOLDING LP», стало укладення контракту № 48 від 12.07.2016 року. Відповідно до п. 1.1 Контракту: «Продавець (ТОВ «Дніпровські курчата», в особі директора ОСОБА_8 ) приймає на себе зобов`язання продати та поставити, а Покупець (підприємство «GIORDA HOLDING LP», в особі керуючого партнера Римвидас Гиедра)» приймає на себе зобов`язання оплатити та отримати «Товар» у відповідності до умов даного контракту, у асортименті, кількості, у термін та за ціною, зазначених у доданих до даного Контракту Додатках, які є його невідокремленою частиною». Відповідно до п.1.2 Контракту: «Класифікація товару: м`ясо курча - бройлеру, напівфабрикати, субпродукти курча - бройлерів заморожених в асортименті, відповідно до нормативних документів; продукція кулінарна м`ясна в асортименті, відповідно до нормативних документів». Відповідно до п.4.1 Контракту: «Оплата за Товар за даним контрактом здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Продавця наступним способом: 100% від вартості узгодженої партії товару не пізніше 5 (п`яти) робочих днів від запланованої дати відвантаження. За погодженням сторін можливі інші змови оплати. У разі погодження інших умов оплати на партію товару, зазначені умови оплати погоджуються шляхом підписання Специфікації (додатку) до контракту, яка з часу підписання є невідокремленою частиною Контракту». Відповідно до Специфікації №1 від 12.07.2016 до Контракту №48 від 12.07.2016 року: «Продавець прийняв на себе зобов`язання продати та поставити Покупцю чверть задню курча-бройлерів, BOQ (ящик 10 кт) ТМ «Знатна курка» ТУ У15.1-1:2008 Код ТН ЗЕД , у кількості 27,5 метричних тон, вартістю 567,00 доларів за одну метричну тону, на загальну суму 15 592,50 доларів США».
29.07.2016 року на підставі Контракту №48 від 12.07.2016 року та Специфікації до нього № 1 від 12.07.2016 року з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого для підприємства «GIORDA HOLDING LP» у банку «Ceska sporilelna a.s. Praha», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий для ТОВ «Дніпровські Курчата» у ПАТ «КредоБанк», не підозрюючи злочинний намір посадових осіб ТОВ «Дніпровські курчата» () було здійснено переказ і грошових коштів, у сумі 15 547,00 доларів США, що в еквіваленті до Національної валюти України - гривні станом па 29.07.2016 року становить 385 666,65 грн., що підтверджується висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 16.01.2017 року № 62/63-17.
Відповідно до п 3 5. Контракту: «Сторони зобов`язуються узгоджувати по електронній пошті дату подачі транспортного засобу па склад продавця і дату відвантаження товару шляхом відправки відповідних повідомлень па електронні адреси. Проте ОСОБА_6 достовірно знав про відсутність на балансі ТОВ «Дніпровські курчата» будь-якою товару, у т.ч. м`яса курча - бройлеру, напівфабрикатів, субпродуктів курча бройлерів заморожених, а також грошових коштів на його придбання у третіх осіб з метою йото подальшого перепродажу, тобто останній не мав на меті виконувати умови Контракту №48 від 12.07.2016 року та Специфікації №1 від 12.07.2016 року (отримавши грошові кошти, ОСОБА_6 не збирався поставляти товар відповідно до вказаних зобов`язань), що охоплювалось його злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману.
Таким чином, з 29.07.2016 року ОСОБА_6 незаконно отримав можливість розпорядження чужим майном - грошовими коштами, у сумі 385 666,65 грн., яке належить підприємству «GIORDA HOLDING LP», тобто заволодів чужим майном шляхом обману.
Внаслідок умисних незаконних дій ОСОБА_6 підприємству «GIORDA HOLDING LP» спричинено майнову шкоду на загальну суму 385 666,65 грн. - станом на 29.07.2016 року у 560 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян України і є великим розміром.
В судовому засіданні ОСОБА_6 вину свою в пред`явлених обвинуваченнях за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України визнав повністю, суду пояснив, що у 2015 році він знайшов чужий паспорт, вклеїв свою фотографію та на підставі даного підробленого документу відкрив ТОВ «Дніпровські курчата». Поті розмістив оголошення в мережі інтернет та шляхом шахрайства забрав кошти у чоловіка, якому продавав м`ясопродукти, після чого на його рахунок були перераховані кошти, але обвинувачений не встиг їх зняти.
Представник потерпілого ОСОБА_13 про слухання справи повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась, у письмовій заяві просила розглянути справу у її відсутність. З урахуванням того, що у відсутність потерпілого можливо встановити всі фактичні обставини справи, справу розглянуто у його відсутність.
Враховуючи те, що обвинувачений визнав себе винуватим, він та інші учасники судового провадження не оспорюють докази щодо обставин справи, суд, з`ясувавши, що зазначені особи правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, визнав недоцільним дослідження доказів у даному провадженні. А тому розгляд кримінального провадження проведено у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України.
Суд допитав обвинуваченого, дослідив висновки експертиз, надані докази, матеріали, що характеризують обвинуваченого і дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому правопорушеннях при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю і він повинен нести кримінальну відповідальність за:
- заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах;
- підроблення посвідчення особи, яке видається та посвідчується установою, і яке надає права, з метою його подальшого використання підроблювачем;
- використання підробленого документа.
Дії ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченому суд, відповідно до ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, характеризується задовільно, обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.
Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, відсутності шкоди, заподіяної злочином.
Обставин, які обтяжують покарання, суд не знаходить.
З врахуванням наведених обставин справи, особи обвинуваченого, суд вважає, що необхідним та достатнім покаранням для його виправлення буде покарання у виді позбавлення волі із застосуванням ч.1 ст.70 КК України. Саме таке покарання, на думку суду буде не тільки карою, а буде сприяти виправленню обвинуваченого.
Разом з тим, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання, а саме те, що обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся у вчиненому, повністю відшкодував збитки, має на утриманні хвору неповнолітню дитину та матір похилого віку, будь-яких наслідків від вчиненого злочину не настало суд, вважає за можливе призначити покарання з випробуванням.

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України, з обвинуваченого на користь держави слід стягнути витрати за проведення судової трасологічної експертизи у сумі 1055,52 грн., судово-почеркознавчої експертизи у сумі 3969,30 грн., судово-технічної експертизи у сумі 2778,51 грн., судово-економічної експертизи у сумі 550,50 грн.
Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.
Керуючись ст. 367-374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст. 358 КК України у виді двох років обмеження волі;
- за ч.4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі;
- за ч.3 ст. 190 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки.
У відповідності до ст.75 КК України від призначеного покарання у виді позбавлення волі звільнити, якщо протягом 3 років /іспитового строку/ він не вчинить нового злочину.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 обов`язки:
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
У разі звернення вироку до виконання в частині реального відбування покарання, зарахувати в строк покарання попереднє ув`язнення з 20.09.2017 року по 25.10.2018 року.

Запобіжний захід, до набрання вироком законної сили змінити з тримання під вартою на особисте зобов`язання.

Звільнити ОСОБА_6 з-під варти в залі суду.

Речові докази вилучені особисті речі у ОСОБА_6 , поміщені у спец.пакети під № 3406585, № 3523755, № 1662943 повернути обвинуваченому;

печатку з відтиском ТОВ «Дніпровські курчата», упаковану в спец.пакет № 3523755, картку із зразками підписів і відбитка печатки 1 арк., виписку по рахунку 16.03.2015-23.11.2016 ТОВ «Дніпровські курчата» 2 арк., анкету-заяву на переоформлення корпоративної платіжної картки на новий термін дії від 25.05.2016 року ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., додаток до договору (тарифи на оформлення та обслуговування платіжних карток для юридичної особи) 2 арк., анкету-заяву на видачу пластикової картки від 26.03.2015 року 1 арк., договір про випуск обслуговування корпоративних платіжних карт № НОМЕР_4 від 26.03.2016 року 2 арк., копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 26.06.2015 року (форма №5) 1 арк., заяву про відкриття поточного рахунку від 26.03.2015 р. ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., Додаток №1 Пакет «економний» до договору банківського рахунку № НОМЕР_5 /БР від 26.03.2015 р. Тарифи на банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування в національній валюті 2 арк., договір банківського рахунку № 194015/БР від 26.03.2015 р. 2 арк., копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі від 26.06.2015 р. (форма №5) 1 арк., заяву про відкриття поточного рахунку від 26.03.2015 р. ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., опитувальник клієнта-юридичної особи-резидента/нерезидента (додаток №1) 2 арк., копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 3 арк., наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 р. 1 арк., відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., статут ТОВ «Дніпровські курчата» 1 арк., DVD-R диск з інформацією про рух коштів залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження;
- бланк копії електронного файлу на 1 арк.; картку зі зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; інформаційний бланк про клієнта на 1 арк.; бланк розписка на 1 арк.; заяву ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк.; лист-ознайомлення на 1 арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; договір від 20.03.2015 №011т018826740 на 3 арк.; згоду про обробку персональних даних клієнтів від 17.03.2015 на 1 арк.; копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 8 арк.; копію статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 14 арк.; бланк платіжне доручення № 1 від 26.11.2015 на 1 арк.; бланк платіжне доручення №02 від 26.11.2015 на 1 арк.; виписку банку на 1 арк.; контракт № 324DD.05112015 від 05.11.2015 на 6 арк.; інформаційний лист на 3 арк.; виписку банку на 3 арк., карту зі зразками підписів і відбитків печатки на 3 арк.; копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.; копія рішення ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку на 3 арк., бланк копії електронного файлу на 2 арк.; копію картки фізичної особи на 1 арк.; копія паспорту ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.; наказ № 1 від 11.03.2015 на 1 арк.; договір банківського рахунку від 18.03.2015 на 12 арк.; копію статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 13 арк.; інформаційний лист 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 2 арк.; довідку про надання інформації «ОТП Банк» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку «АГРОМАРС-ДНІПРО» 1 арк.; платіжне доручення від 17.10.2014 р. ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; копію електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі (форма №5) на 4 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 16.04.2014 р. на 1 арк.; картку із зразками відписів і відбитка печатки «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк.; наказ № 17//-04/14-1 про призначення па посаду Генерального директора від 17.04.2014 р. на 1 арк., договір №302/001906/14 про відкриття рахунку, здійснення розрахунково-касового обслуговування та надання інших банківських послуг від 26.08.2014 р. на 8 арк.; стандартний договір №109/1 про обслуговування поточного рахунку за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-Банк» від 26.08.2014 р. на 9 арк.; статут товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 22 арк.; заяву про обслуговування рахунків за допомогою електронної банківської системи «Клієнт-Банк» 1 арк.; договір №СС/300/003863/14 про видачу та обслуговування міжнародних (корпоративних) платіжних пластикових карток від 27.08.2014р. на 11 арк.; виписку з особового рахунку в період 01.04.2014-01.10.2016 р. на 58 арк.; блокнот з записами на 13 аркушах, аркуші формат А4 з зразками особистого підпису та почерку підозрюваного ОСОБА_6 на 15 аркушах; інформацію з ТОВ «ТриМоб», що мітиться на DVD-R диску упакованому в прозорий файл та додатки до нього на 95 аркушах; інформацію з ПрАТ «Київстар», що мітиться на DVD-R диску, упакованому в паперовий конверт; інформацію з ПрАТ «МТС Україна», що мітиться на DVD-R диску, упакованому в паперовий конверт; інформацію з ТОВ «Лайфселл», що мітиться на DVD-R диску упакованому в прозорий файл; оригінали та копії документів банківської справи клієнта TOB «ПК Губін» а саме: заяву про відкриття поточного рахунку TOB «ПК Губін» від 08.09.2016 на 2 арк.; анкету юридичної особи на 2 арк.; статут ТОВ «Дніпровські Курчата» на 14 арк.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Дніпровські Курчата» від 11.03.2015 на 1 арк., наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; виписку по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; анкету юридичної особи на 2 арк.; статут ТОВ «Дніпровські Курчата» на 14 арк.; картку із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; заяву про відкриття поточного рахунку АТ «УКРСИББАНК» на 1 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; рішення №1 ТОВ «Дніпровські Курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; наказ №1 ТОВ «Дніпровські курчата» від 11.03.2015 на 1 арк.; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.; виписка по рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «Дніпровські Курчата» на 1 арк.; бланк рахунок-фактура №055/1 від 27.09.2016 р., два бланки платіжного доручення №003 від 28.09.2016 р., усього на 3 арк., відеозаписи з камер спостереження відділення ПАТ «КредоБанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 82 записані на три DVD-R диски зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- дактилокарту підозрюваного ОСОБА_6 , упаковану в паперовий конверт, та два сліди пальців рук перекопійовані на 2 л/ст. поміщені в експертний пакет № 2225435 знищити;
- оригінали банківської справи клієнта ТОВ «Дніпровські курчата», а саме: виписка по особовим рахункам на 3 арк., контракт №055 від 19.09.2016 р. на 2 арк., заява про відкриття поточного рахунку від 16.03.2015 р. (4 екземпляри) на 4 арк., договір № 634 на 6 арк. (3 екземпляри), бланк додаток №1 до договору банківського рахунку на 3 арк., картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 екземпляри) на 4 арк., договір №604634 від 16.03.2015 р. на 2 арк., заява про підключення до Цінового плану (Пакету) на 1 арк., договір №634 від 16.03.2016 р. та додаток №1 розпорядження на списання коштів на 3 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк., договір №32854 від 17.03.2015 р. на 5 арк., додаток №1 заява на 1 арк., акт про передачу системи «Клієнт-Інтернет-Банк» (3 екземпляри) на 3 арк. та додаток №5-6 положення про порядок проведення технічної експертизи при виконанні спірних ситуацій, заходи з інформаційної безпеки на 2 арк., копія статуту ТОВ «Дніпровські курчата» на 13 арк., копія рішення №1 ТОВ «Дніпровські курчата» на 1 арк., наказ №1 від 11.03.2015 р. на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк., копія картки фізичної особи платника податків на 1 арк. - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження;
- оригінали та копії документів банківської справи клієнта ТОВ «АКТАБАНК», а саме: лист-повідомлення вих. №1807 від 10.11.2016 р. на 1 арк., копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» (форма №5) на 5 арк., копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 10 арк., копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк., рішення про створення ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 16.04.2014 р. на 1 арк., заява про призначення на посаду Генерального директора ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» ОСОБА_14 від 17.04.2014 на 1 арк., лист-повідомлення вих.№1 від 24.04.2014 р. ПАТ «АКТАБАНК» на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., картка із зразками відписів і відбитка печатки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 4 арк., заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 5 арк., заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 1 арк., картка із зразками відписів і відбитка печатки ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 1 арк., заява на підключення/внесення змін до використання послуги «SMS-інформер» ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» від 24.04.2014 р. на 1 арк., розписка про отримання корпоративної платіжної картки від 17.06.2014 р. на 1 арк., договір №39185007//UAH-КПК про відкриття та обслуговування рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних платіжних карток від 24.04.2014 р. на 4 арк., статут ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 23 арк., договір №В02-0682/Т/314343 на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343USD на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., DVD-R диск з рухом грошових коштів, договір №В02-0682/Т/314343EUR на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343RUB на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку від 24.04.2014 р. на 4 арк., договір №В02-0682/Т/314343-КБ про надання в користування системи «КЛІЄНТ-БАНК» «iFOBS» від 24.04.2014 р. на 6 арк., анкета-опитувальник (для клієнта-юридичної особи, резидента) ТОВ «АГРОМАРС-ДНІПРО» на 5 арк., лист-повідомлення вих.№2949/11/2016 від 18.11.2016 р. на 1 арк. - залишити на зберіганні при матеріалах кримінального провадження.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави, судові витрати, пов`язані з проведенням експертиз на загальну суму 8353,83 гривень.
Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок суду першої інстанції не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1