Справа №660/429/18
Номер провадження 1-кс/660/135/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2018 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000162 від 14.04.2018 року слідчим СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліціїГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 14.04.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно з якими невстановлена особа, під приводом роботодавця, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17300 грн та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17300 грн, які останні переказали через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за квиток на літак. З метою встановлення особи, яка скоїла злочин, просив надати тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи банку НОМЕР_3 ; власника зазначеного рахунку; фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки; переказу грошових коштів на інший рахунок (якщо рахунок іншого банку, вказати якого саме), у період часу з 30.03.2018 року по 23.04.2018 року.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлена особа, під приводом роботодавця, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17300 грн та грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 17300 грн, які останні переказали через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за квиток на літак.
За даним фактом 14.04.2018 року СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За протоколами допиту потерпілих від 14.04.2018 року, вбачається, що потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою замовлення квитків на літак, 30.03.2018 року через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи банку НОМЕР_3 , перерахували грошові кошти у розмірі 17300 грн, кожен.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНПв Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або наступним працівникам Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_2 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код установи банку НОМЕР_3 ; власника зазначеного рахунку; фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки; переказу грошових коштів на інший рахунок (якщо рахунок іншого банку, вказати якого саме), у період часу з 30.03.2018 року по 23.04.2018 року, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1