Справа № 216/2181/18
Провадження № 1-кс/216/2676/18
УХВАЛА

іменем України

08 червня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000102 від 13.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та які стосуються клієнту вказаного банку : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із додатковим наданням інформації щодо укладання договорів на відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів по рахункам, які зареєстровані на зазначену особу, за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що в СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000102, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Восени 2017 року, точного часу під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись за місцем мешкання потерпілої по АДРЕСА_2 , переслідуючи злочинний намір, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 переслідуючи корисливу мету під приводом виготовлення меблів, з метою отримання прибутку, тим самим обманюючи гр-ку ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 5000 гривень, після чого розпорядився ними на свій розсуд, заподіявши тим самим потерпілій матеріальний збиток на загальну суму 5000 гривень.

Крім цього під час проведення досудового розслідування в рамка даного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що приблизно в жовтні місяці 2017 року вона в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , в якого на місці фото профілю знаходилась фотокартка меблів. Крім цього на вказаній сторінці знаходилась об`ява про виготовлення меблів на замовлення. Після чого я направила повідомлення вказаному чоловіку щодо необхідності виготовлення дверей для шафи купе з дзеркалом. Після чого, 15.11.2017 ОСОБА_9 написав у додатку на смартфон «Вайбер» про те, щоб потерпіла переказала йому на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 1000 (тисячу) гривень для закупівлі ДСП. Після чого в цей же день через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 переказала йому грошові кошти у сумі 1000 гривень. Будь-яких договорів, квитанцій та інших документів від ОСОБА_4 потерпіла не отримувала. Станом на теперішній час, замовлення на виготовлення меблів ОСОБА_10 не виконав, грошові кошти у сумі 6000 гривень не повернув.

Крім цього в ході досудового розслідування відповідно до заяви ОСОБА_7 встановлено, що шахрайськими діями ОСОБА_11 завдано матеріального збитку ще й іншим потерпілим, які також здійснювали переказ грошових коштів в якості оплати за виготовлення меблів на банківський рахунок № № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час.

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 0000102 від 13.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому вигляді, які перебуваються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , а саме руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та які стосуються клієнту вказаного банку : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із додатковим наданням інформації щодо укладання договорів на відкриття банківських рахунків, руху грошових коштів по рахункам, які зареєстровані на зазначену особу, за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 08.07.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1