Справа № 640/9018/18
н/п 1-кс/640/5346/18
"31" травня 2018 р. м. Харків
Згідно з відомостями ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у 2017 році з корисливою метою умисно довели підприємство до банкрутства, що завдало великої ОСОБА_5 , як кредитору. Також, в період 2017 року, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме корпоративними правами та іншим майном, чим завдали засновнику ОСОБА_5 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.
ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 03.12.2014; № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 14.11.2014; № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 14.11.2014 за період з 01.01.2014 по 31.05.2018, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків (МФО НОМЕР_1 ), чке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, за період часу з 01.01.2014 по 31.05.2018.
Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Роз`яснити ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1