11.07.2018 Справа № 756/8206/18
Провадження №1-кс/756/1639/18
Унікальний 756/8206/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001428 від 23.02.2018.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.10.2017 державним реєстратором ОСОБА_4 , який є працівником Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місту Києві, м. Київ зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підставою для реєстрації права власності на вищевказане майно стали наступні документи: Договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) додаткова угода № 4 від 19.01.2012, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; додаткова угода Б/н від 16.09.2010, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 ; акт прийняття в експлуатацію Б/н від 10.12.2007; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1259 від 26.12.2007; технічний паспорт від 06.03.2017, виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 розірвано відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 5011-51/9887-2012 від 13.03.2013.

Як на підставу для внесення клопотання прокурор вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи виконані умови договору про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 в частині здійснення оплати та перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 14 400 000 грн. (бюджетних коштів).

Під час досудового розслідування встановлено рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2018 № 3027/9/26-54-21-03, а саме наявність відкритого банківського рахунку в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (р/р НОМЕР_4 ).

Враховуючи вказані обставини прокурор зазначає, що необхідно отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та який відкритий у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.09.2016 по дату пред`явлення ухвали до виконання з призначенням платежу (договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи « ОСОБА_5 ») по р/р ДСПІ МВС України №6925.
Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів по руху коштів по вказаному рахунку для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, оскільки іншим шляхом встановити ці обставини неможливо.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся у порядку, визначеному КПК України.
Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0001428 від 23.02.2018 - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме Печерської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 16.09.2016 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме:
-щодо руху по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 (р/р НОМЕР_4 ), з призначенням платежу (договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи « ОСОБА_5 »;
- фінансові документи, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення права вимоги від 16.09.2016 укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ).
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1