Справа № 135/55/18
Провадження у справі № 1-кс/135/263/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2018 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області

клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області, молодшим радником юстиції, ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, на обґрунтування якого повідомив, що 27.12.2017 до Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомих осіб, які 11.12.2017 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 594 000 грн.

27.12.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти в сумі 594 000 грн., які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , у подальшому грошові кошти з вище вказаного рахунку перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 код валюти 980 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . та належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, під час проведення слідчо - розшукових дій встановлено номери рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) НОМЕР_5 (код валюти 980-Українська Гривня), 2) НОМЕР_6 (код валюти 840-долар США), 3) 0872 (код валюти 978-Євро), 4) НОМЕР_6 (код валюта 980- Українська Гривня). 5) НОМЕР_3 (код валюти 643-Російський рубель), 6)0872 (код валюти 840 долар США), 7) 0872 (код валюти 978-Свро), 8) 0872 (код валюти 980- Українська гривня).

28.03.2018 направлено запит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь, у якій вони на підставі ст.62 Конституції України відмовляються надавати будь-які відомості стосовно юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами учасники не заявляли.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000346 від 27.12.2017 року).

Крім того, під час проведення слідчо - розшукових дій встановлено номери рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 28.03.2018 направлено запит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь, у якій вони на підставі ст.62 Конституції України відмовляються надавати будь-які відомості стосовно юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи, яка може бути причетною до злочину.

Неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції - ОСОБА_6 , старшому лейтенанту - ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по його банківським рахункам за період з момепту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період: з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період: з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття, рух та залишок коштів по відкритих рахунка, а саме:

1) НОМЕР_5 (код валюти 980-Українська Гривня);

2) НОМЕР_6 (код валюти 840-долар США);

3) НОМЕР_6 (код валюти 978-Євро);

4) НОМЕР_6 (код валюти 980- Українська Гривня);

5) НОМЕР_3 (код валюти 643-Російський рубель);

6) НОМЕР_3 (код валюти 840 долар США);

7) 0872 (код валюти 978-Євро);

8) 0872 (код валюти 980- Українська гривня), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя