УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

21.08.2018 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме: на нерухоме майно, 1) на земельну ділянку площею 0,8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогринівецька сільська рада; 2) на приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції загальною площею 2689, 6 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Грінівці, ул. Центральна, 1-Б та розташований на земельній ділянці, загальною площею 0,8666га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер: :03:007:0797; 3) на будівлю контрольно-прохідного пункту, загальною площею 11,8 кв.м., яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Грінівці, вул. Центральна, 1Б, що розташована на земельній ділянці, загальною площею 0,8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер: :03:007:0797; 4) на приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції № 2, загальною площею 588, 8 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1-В, що розташований на земельній ділянці, загальною площею 0,8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер: :03:007:0797; 5) на складське приміщення, загальною площею 158, 8 кв. м., яке розташоване за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Лісові Грінівці, вул. Центральна, 1-В, що розташований на земельній ділянці, загальною площею 0,8666 га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер: :03:007:0797; 6) на виробничо-складське приміщення № 5 загальною площею 596, 7 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька область Хмельницький район, с. Лісові Грінівці, вул. Центральна, 1 Б, що розташована на земельній ділянці, загальною площею 0,8666га, цільове призначення якої для ведення підсобного сільського господарства. Кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, Лісогринівецька сільська рада та належить ТОВ «Фруктовий світ» ( код за ).

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що В провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Преміум» щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ «Фруктовий світ» 10 грудня 2015 року укладений Кредитний договір № 102/КЛ/15 про надання кредиту у формі відновлювальної мультивалютної відкличної лінії, відповідно до умов якого кредитор відкрив боржнику відновлювальну мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом кредитування в сумі 1 000 000 євро, з наданням коштів в євро або в національній валюті в сумі, еквівалент якої не може перевищувати 1000 000 євро, а позичальник зобов`язався повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитними коштами в розмірі 12 % річних у євро та 25 % річних у національній валюті та повернути кредитні кошти 08.06.2017 року.

Станом на 15.01.2018 рік заборгованість ТОВ «Фруктовий світ» перед ПАТ «КБ «Преміум» за кредитним договором складає 1 283 027, 60 Євро.

24 липня 2018 року ПАТ «КБ «Преміум» заявив цивільний позов в рамках кримінального провадження на суму 53 832 011, 50 гривень.

На даний час, ПАТ «КБ «Преміум» у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, так як в результаті шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Фруктовий світ», банк зазнав матеріальної шкоди. Відповідно до п. 2.4 Іпотечного Договору № 102/КЛ/15/З-3 від 18.12.2015 року загальна вартість нерухомого майна, наданого в забезпечення складає 18 898884,82 гривень, що лише часково забезпечує суму заявленого цивільного позову.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , яка ініціювала вказане клопотання, не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала з підстав, наведених у ньому та просила задовольнити.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
В клопотанні слідчий наводить підставу застосування арешту на нерухоме майно з метою забезпечення цивільного позову ПАТ КБ «Преміум Банк».

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як убачається з матеріалів клопотання, арешт на вказане нерухоме майно, слідчий просить накласти з метою забезпечення цивільного позову ПАТ КБ «Преміум Банк» на майно ТОВ «Фруктовий світ», стосовно якого не застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Також з клопотання не убачається, що вказана юридична особа може нести відповідальність за завдану матеріальну шкоду в межах даного кримінального провадження, при тому, що жодній особі не повідомлено також про підозру.

Одночасно необхідно звернути увагу, що в матеріалах клопотання не містяться вагомих даних про розмір шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на вказане майно, клопотання є передчасним і такий вид забезпечення на даній стаді досудового розслідування не відповідає критерію співрозмірності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0003858 від 05.04.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1