Справа №592/7003/18
Провадження №1-кс/592/3558/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000162, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з якого вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2018 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 570,0 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з січня 2018 року.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 кількість застрахованих осіб, про яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 575 осіб.

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні відкриті рахунки у банківських установах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 по 30.04.2018, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні у м. Суми ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2018 р. по 30.04.2018 р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1