Тернівський районний суд м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/2377/18
номер провадження 1-кс/215/975/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2018 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000929 від 29.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000929 від 29.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою фактичного розташування: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківських рахунків (карт для виплат) № НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; належним чином завірені копії виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); місце зняття грошових коштів, номер банкомату, дату, час, а також спосіб зняття грошових коштів (за допомогою картки та/або операція без картки); на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства, куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); фото та відеоматеріали з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); інформацію стосовно зміни чи підключення нового фінансового номеру до рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу та способу; надати виписку сервісних смс-повідомлень про зміну фінансового номеру, які було надіслано на телефон НОМЕР_3 та на НОМЕР_4 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 29.05.2017р. до Тернівського ВП КВП від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018р. та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.1 КК України, за ознаками шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2018р. о 17:43 год невстановлена особа за допомогою банкомату CADN5863, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 змінила фінансовий номер телефону з НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 . Після чого, в період часу з 06.04.2018 по 12.04.2018 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які знаходились на рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00:00 години 05.04.2018 до 00:00 години 13.04.2018, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання інформації, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином про: відкриття банківських рахунків (карт для виплат) № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); місце зняття грошових коштів, номер банкомату, дату час, а також спосіб зняття грошових коштів (за допомогою картки та/або операція без картки) за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); інформація із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства, куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); інформацію стосовно зміни чи підключення нового фінансового номеру до рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу та способу за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно); виписку сервісних смс-повідомлень про зміну фінансового номеру, які було надіслано на телефон НОМЕР_3 та на НОМЕР_4 за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно).

Частиною4 ст. 132 КПК встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Отже, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Як зазначено в Узагальненні ВССУ від 07.02.2014 року Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, аналіз судової практики свідчить, що застосуванням заходу забезпечення кримінального провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли у клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів з метою збирання доказів. Клопотання слідчих в окремих випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння органами досудового розслідування, слідчими суддями положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про витребування інформації в яких містяться фото та відеоматеріали з терміналів, з яких знімалися кошти з банківського рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018 по 13.04.2018 (включно).

Однак до клопотання не долучено доказів, які б підтверджували, що слідчий звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із клопотанням про витребування вищевказаних документів і йому було відмовлено у їх отриманні.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволені клопотання в цій частині слід відмовити.

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АДРЕСА_3 , а не АДРЕСА_1 .

Тому витребовувана інформація перебуває за місцем знаходження юридичної особи, а саме АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації: про відкриття банківських рахунків (карт для виплат) № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018р. по 13.04.2018р. (включно); місце зняття грошових коштів, номер банкомату, дату час, а також спосіб зняття грошових коштів (за допомогою картки та/або операція без картки) за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018р. по 13.04.2018р. (включно); інформація із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства, від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства, куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН) за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018р. по 13.04.2018р. (включно); інформацію стосовно зміни чи підключення нового фінансового номеру до рахунку (карта для виплат) № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу та способу за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018р. по 13.04.2018р. (включно); виписку сервісних смс-повідомлень про зміну фінансового номеру, які було надіслано на телефон НОМЕР_3 та на НОМЕР_4 за банківським рахунком (карта для виплат) № НОМЕР_2 в період з 05.04.2018р. по 13.04.2018р. (включно); яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя