Справа № 151/670/18
Провадження № 1-кс/151/124/18
УХВАЛА
іменем України

11.09.2018 року

Слідчий суддя Чечельницького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 10.09.2018 року, погоджене з прокурором по кримінальному провадженні №0000114 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи клопотання тим, що 16.08.2018 року до чергової частини Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 13.07.2018 року, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 733 грн., перерахувавши їх з банківської карти.

17.08.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 16.08.2018 до неї на мобільний телефон прийшло текстове повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що на її кредитній картці № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " наявна заборгованість в сумі 10 733 гривні. Так як ОСОБА_4 не знімала грошових коштів з кредитки, то вона одразу ж зателефонувала до " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", працівники якого повідомили їй, що дійсно 13.07.2018 року з її кредитної картки було перераховано грошові кошти на інший картковий рахунок, який саме вони не пояснили, посилаючись на те, що у них немає такої інформації, а також те, що кредитну картку ОСОБА_4 заблоковано, про що її ніхто до цього не попереджував та ніяких текстових повідомлень чи дзвінків з " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з цього приводу не було. Перед 13.07.2018 року до ОСОБА_4 на мобільний телефонувала невідома особа, яка представилася представником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитувала у неї інформацію по її кредитній картці, а саме щоб вона продиктувала їм цифри наявні на картці, на що ОСОБА_4 їй надала вказану інформацію. Номеру телефону з якого їй телефонувала невідома особа у неї не зберігся. Також ОСОБА_4 вказала, що картковий рахунок вона відкривала на прізвище ОСОБА_5 та після чого вийшла заміж та змінила прізвище на ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки за картковим рахунком до угоди 630177467 від 15.07.2014 ОСОБА_7 в період з 01.01.2018 по 16.08.2018, за номером карткового рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що 13.07.2018 року було проведено операцію списання переводу MoneySend (CARD2CARD UA0_PLATEGKA (00805713), KIEV, UKR, MCC 6538).

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000114 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по кредитній картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, в зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 просить вказане клопотання задовольнити по мотивах зазначених у ньому.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази кримінального провадження по даних матеріалах, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, поскільки є всі підстави вважати, що надана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме інформацію про рух коштів по кредитній картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Чечельницького відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів в сумі 10 105 гривень, по кредитній картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 13.07.2018 року, із зазначенням отримувача вищевказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя :