Справа № 171/897/18
У х в а л а
Іменем України
26 липня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000068 від 04.05.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,
встановив:
09.07.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням; фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 03.10.2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 1221 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області». Ціна робіт становить 1109 тис. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 03.10.2017 року з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 1216 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровьскої області». Ціна робіт становить 1325 тис. грн. Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних доріг встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження та ями, що може свідчити про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг та завишення вартості виконання робіт. Невстановлені особи генерального підрядника ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти виділені на капітальний ремонт доріг по вул. Ветеранів та вул. Робоча в м. Апостолове, в результаті чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання перенести на іншу дату, оскільки він на теперішній час ще знаходиться на лікарняному.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

03.10.2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) укладено договір № 1221 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області». Ціна робіт становить 1109 тис. грн. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 03.10.2017 року з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 1216 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровьскої області». Ціна робіт становить 1325 тис. грн. Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних доріг встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження та ями, що може свідчити про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг та завишення вартості виконання робіт. Невстановлені особи генерального підрядника ФОП ОСОБА_5 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти виділені на капітальний ремонт доріг по вул. Ветеранів та вул. Робоча в м. Апостолове, в результаті чого заподіяли ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.05.2018 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних кошті в (E-DATA) встановлено, що у грудні 2017 року виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 на р.р № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вул. Центральна в с. Велика Костромка, а також по вул. Шкільна в с. Марянське у повному обсязі.

В зв`язку з чим виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку р.р № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року.

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.
На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищезазначених документів та їх вилучення.
Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1