Справа № 296/3925/18
УХВАЛА
Іменем України

04 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000885, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростень Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичних засобів «метадон» у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

За матеріалами досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, проведеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 по дорученню слідчого, встановлено, що до організації та вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Трушки Білоцерковський район Київської області, раніше судима за ст. 309 ч. 2 КК України у 2010 році, проживає АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Коростень, не працююча, раніше судима ст. 307 ч.2 КК України у 2006 році, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий АДРЕСА_3

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Плищин, Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ст. 309 ч.1 КК України у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Коростень, раніше судимий за ст. 187 ККУ у 2010 році, проживаючий АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м.Коростень, перебуває в цивільному шлюбі, проживаючий за адресою АДРЕСА_7 та за адресою АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2017 році, на даний момент відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Євпатроія АРК, раніше судимий ст. 185 ч. 3 КК України у 2016 році, на даний час відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Установлено, що вищезазначені засудженні ОСОБА_15 та ОСОБА_16 налагодили канал постачання наркотичних засобів на ІНФОРМАЦІЯ_12 м.Коростеня по наступній схемі - за допомогою мобільного терміналу та домовляються з вищевказаними особами про придбання наркотичного засобу «метадон», після цього бажаючі наркозалежні засуджені, які відбувають покарання на ІНФОРМАЦІЯ_12 переводять за вказівкою засудженого ОСОБА_17 , який працює спільно з засудженим ОСОБА_16 , на рахунок банківських карток.

Грошові кошти переводяться в сумі не менше 500 гривень (необхідний мінімум за так званий «чек» наркотичного засобу «метадон»), після того як засудженні-споживачі здійснили переведення грошових коштів на вказаний один з рахунків вони повідомляють час перерахунку та суму ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .. Після цього ОСОБА_15 або ОСОБА_16 домовляється з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_20 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_21 » про зустріч, де вищевказані громадяни мають передати наркотичний засіб «метадон», так званим перекидачами, до числа яких входять: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ..

Потім домовившись про місце зустрічі з так званими постачальниками, а саме з ОСОБА_8 або з ОСОБА_24 , засуджені зв`язуються по вищевказаним мобільним номерам з вищезазначеними перекидчиками в залежності, хто з них вільний та називають місце зустрічі, де їм потрібно зустрітись з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_20 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_21 » та забрати наркотичний засіб «метадон». Після того як хтось із вищезазначених перекидчиків зустрічається з ОСОБА_20 або «Макаром» та забирають у них наркотичний засіб «метадон» та грошові кошти, як винагороду за перекид наркотичного засобу «метадону» на КВК №71 м.Коростеня, вони запаковують наркотичний засіб в так званий згорток та їдуть на ІНФОРМАЦІЯ_12 для перекиду через огороджувальний паркан на територію ІНФОРМАЦІЯ_12 . ОСОБА_8 в свою чергу купує у гр. ОСОБА_6 , а ОСОБА_25 у ОСОБА_12 або у ОСОБА_26 ..

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на які покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме: банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:

- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_27 ;

Також було встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме:

- № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_28 .

Під час досудового розслідування, 29.03.2018 з 15 години 35 хвилини по 16 годину 38 хвилину працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час якого вилучено та 20.04.2018 оглянуто:

- банківську золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 14 години 33 хвилини по 16 годину 37 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_10 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , під час якого вилучено та 20.04.2018 оглянуто:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_5 ,

та також 12.04.2018 оглянуто:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 ,

- банківську картку золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 16 години 40 хвилин по 17 годину 05 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_11 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та на час обшуку займала ОСОБА_30 , під час якого вилучено та 20.04.2018 оглянуто:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_7 ,

- банківську золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 »№ НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування, відповідно до ст.208 КПК України, 29 березня 2018 року о 13 годині 55 хвилин за адресою: АДРЕСА_12 , було затримано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у якого під час особистого обшуку було вилучено та30 березня 2018 року оглянуто: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 14 години 40 хвилин по 16 годину 00 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_11 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час якого вилучено та 12.04.2018 оглянуто: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 14 години 40 хвилини по 15 годину 05 хвилину працівниками ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_13 , було проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , під час якого вилучено та 13.04.2018 оглянуто: картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_11 .

У ході досудового розслідування, 29.03.2018 з 13 години 45 хвилини по 16 годину 57 хвилину працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та на час обшуку займала ОСОБА_31 , під час якого вилучено та 13.04.2018 оглянуто банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_12 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_32 та слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області: начальникові 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_33 (службове посвідчення ЖТП 003470 видане 13.09.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_34 (службове посвідчення № ЖТП 003469 видане 13.09.2017), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_14 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківські картки:

- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_11 ;

- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_27 ;

- № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_28 , з моменту їх відкриття по час надання інформації,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 ,

- № НОМЕР_6 ,

- № НОМЕР_8 ,

- № НОМЕР_9 ,

- № НОМЕР_10 ,

- № НОМЕР_11 ,

- № НОМЕР_12 ,

а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківських карток, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 23.05.2017 по час надання інформації.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1