Справа № 535/465/18
Провадження № 1-кс/535/142/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2017 року до ЄРДР за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю.

17.04.2017 року до Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1992 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , про те, 17.04.2017 року невідома особа зловживаючи довірою заявника заволоділа його грошовими коштами в сумі 11600 грн., які перебували на його картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.04.2017 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на його ім`я, з якої 17.04.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом перерахували грошові кошти в сумі 11600 грн.,

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів зкартки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з якої 17.04.2017 року були перераховані кошти в сумі 11600 грн., тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки (виписки) особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 17.04.2017 року по 18.04.2017 року, та анкетних даних власників карток, на які було здійснено перерахування грошових коштів (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника зазначеної банківської картки, інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної банківської картки, сума зняття та на які рахунки було перераховано грошові кошти можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Оскільки дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вищевикладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, наявна необхідність у наданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому можливості ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВКотелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 18.04.2017 року до ЄРДР за №0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки (виписки) особового рахунку про рух грошових коштів з 17.04.2017 року по 18.04.2017 року включно по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з картки якого 17.04.2017 року перераховані кошти в сумі 11600 грн., які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали до 02.06.2018 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя