Справа № 172/1376/17
Провадження № 1-кс/172/40/18
У Х В А Л А

29.05.2018 року Васильківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації (документів) подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017року №0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів).

В обґрунтування слідчий вказує, що в провадженні СВ Васильківського відділення поліції, знаходиться кримінальне провадження №0000020 від 11.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст.185 КК України.

11.01.2017 р. до ЧЧ Васильківського ВП надійшов лист з БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході перевірки зазначеної інформації, після проведених слідчих дій, було встановлено, що окремі посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно здійснюють видобуток корисної копалини загальнодержавного значення «ставроліт», в особливо великих розмірах, (більше 1000 тонн на рік) після чого, діючи таємно від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно реалізовують через підставні юридичні особи (зареєстровані на території України) до іноземних держав, зокрема до РФ, використовуючи для транспортування підсобні документи, в яких зазначається фіктивний відправник та найменування вантажу, спричиняючи державі, яка є власником надр, матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 КК України «Крадіжка», а саме ч.5 «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою».

Виходячи зі специфіки злочину, його тривалості та способу вчинення, є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути вчинені в складі організованої групи.

В 2017 році, працівниками СБУ та Національної поліції, було задокументовано здійснення реалізації ставроліту на підставі фіктивних документів.

Також, було отримано інформацію, щодо зв`язків окремих посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правоохоронними органами та їх обізнаності в формах та методах проведення досудового розслідування й проведення НСРД, зокрема проведення НСРД тільки по злочинам, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Після чого, з метою проведення гласних слідчих дій, в рамках епізоду злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.08.2017 р. до ЧЧ ВасильківськогоВП, ІНФОРМАЦІЯ_3 , було направлено лист, щодо отримання інформації, про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно здійснюють видобуток окремих корисних копалин.

За даним фактом 15.08.2017 р. було відкрито кримінальне провадження кримінальне провадження №0000559 за ч.2 ст.240 КК України, в рамках якого було вирішено проводити гласні слідчі дії та отримання дозволів на їх проведення.

Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002 р. виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 терміном на 29 років, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титано-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Розробка представляє собою кар`єр, глибиною близько 6 метрів, в якому кар`єрною технікою здійснюється видобуток низки видів титанового концентрату передбаченого дозволом, а саме: дистен-силиманіт зернистий; цирконій зернистий; рутил; ільменіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім цирконово-рутилово-ільменітових розсипів, здійснює видобуток мінералу загальнодержавного значення -ставроліту, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Вказане свідчить про порушення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлених правил використання надр шляхом незаконного самовільного видобування корисної копалини загальнодержавного значення -ставроліту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827», яка на даний момент часу є чинною, ставроліт віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України «Порушення правил охорони або використання надр» а саме ч.2 «Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення».

В ході досудового розслідування, було допитано свідків, які показали, що на території кар`єру, який розташований на території Зеленогайської сільської ради, Васильківського району, Дніпропетровської області, дійсно проводитися видобуток рудного концентрату, який в подальшому транспортується до фабрики, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому з нього виділяються ільменітів, рутиловий, дисен-сіліманітовий, цирконовий та ставролітовий концентрати, з метою їх подальшого транспортування та реалізації до Російської Федерації, через російську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що частково, видобутий концентрат ставроліту, реалізується й на території України, через ряд Інтернет ресурсів та офісний центр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що ставроліт, добувається на території кар`єру, ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташований на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0003, площею 3.77 га, цільове призначення 11.01, відповідно до Наказу Державного комітету земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами.

Згідно даних з публічної кадастрової карти України, земельна ділянка кар`єру :02:005:0003, межує з земельними ділянками:

- :02:004:0001 площею 9,7644 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:004:0002, площею 6,0229 (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), :02:004:0050, площею 14.85 га, (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), :02:005:0010, площею 6,234 га, (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:021:0041, площею9,434 га, (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:008:0025, площею 9.105 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0012, площею 1,105 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0004, площею 0.67 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0005, площею 1.62 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0009, площею 8.426 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0001, площею 9,1293 га (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), :02:003:0011, площею 5,481 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), :02:005:0038, площею 0.9 га (код 16.00 - землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

В рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар`єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей переробки на фабрику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування.

Після чого з метою приховування факту своєї незаконної діяльності, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », транспортують незаконно здобутий ставроліт, з фабрики, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , залізничним транспортом, через під`їзний путь на залізничну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або вантажними автомобілями найманих перевізників, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, рутил або ільменіт.

Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території з фабрики, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реалізують без документального оформлення на території України, в запакованому вигляді й перепродуються за готівку третім особам.

Всі операції з незаконного видобутку та реалізації ставроліту, маскуються під виглядом законної підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В усіх правовстановлюючих документах місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначається - АДРЕСА_4 , однак проведеними заходами, виявлено, що адреса АДРЕСА_4 , є фіктивною, так як, там знаходиться зруйнований не житловий будинок, який перебуває в занедбаному стані останні декілька років.

В центральному офісі, розташованого в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку, було вилучено внутрішні звітні документи, в яких зазначено, про виготовлення протягом 2016 року, з колективного концентрату на центральний потужностях фабрики, 1073 тонни ставролітового концентрату, а також в період з січня по листопад 2017 року 1109 тонн ставролітового концентрату.

Таким чином, загальна маса здобутого концентрату становить 2182 тонни.

. Окрім того, в офісі були виявлені запаковані зразки ставролітового концентрату для подальшого продажу. Однак, документів, щодо оприбуткування виготовленого концентрату на баланс підприємства, виявлено не було.

На території кар`єру, ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради, в ході обшуку, виявлено та вилучено службову документацію, комп`ютерну техніку з інформацією, яка підтверджує факт добування та транспортування рудного концентрату для переробки на фабрику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », об`єм видобутого рудного концентрату, звіти про виконану роботу, плани подальшого видобутку.

Також на території кар`єру, виявлені наступні транспортні засоби, які використовувались для робіт (в тому числі й незаконних) з рудним концентратом та ставролітом: КРАЗ д/н НОМЕР_2 , КРАЗ д/н НОМЕР_3 , навантажувач SEM д/н НОМЕР_4 , кран автомобільний д/н НОМЕР_5 , бульдозер д/н НОМЕР_6 , цистерна для палива д/н НОМЕР_7 , бульдозер, КАМАЗ д/н НОМЕР_8 , цистерна д/н НОМЕР_9 .

За наявною інформацією автотранспортні засоби: КРАЗ д/н НОМЕР_2 , КРАЗ д/н НОМЕР_3 , навантажувач SEM д/н НОМЕР_4 , бульдозер д/н НОМЕР_6 , використовувались для вищевказаних робіт умисно та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема на території фабрики, за адресою: АДРЕСА_1 було вилучено:

- в приміщенні лабораторії, виявлено та вилучено 28 одиниць (зошити, журнали, книги) документації лабораторних досліджень, мінералогічного аналізу технологічних проб, прийому колективного концентрату, що підтверджує факт виготовлення та дослідження ставролітового концентрату перед підготовкою його збуту, незаповнені бірки для біг-бегів Демурінський ГОК «ставролітовий концентрат» (аналогічні тим, які були виявлені на запакованих біг-бегах зі ставролітовим концентратом на складі готової продукції).

- в приміщенні КПП, виявлено та вилучено 13 одиниць (зошити, журнали, книги) документації ведення контрольно-пропускного режиму на об`єкті, в тому числі й в`їзду-виїзду автомобілів з вантажем та відеореєстратор з відеоматеріалами, що підтверджує факт здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГЗК з рудним концентратам та факт перебування свідків на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГЗК в момент вчинення злочину.

- в приміщенні складу готової продукції, виявлено та вилучено 89 біг- бегів (орієнтовна загальна маса 89 тонн) з готовим ставролітовим концентратом (згідно показів спеціаліста мінералога). На 60 біг-бегах виявлено частково заповнені бірки зеленого та білого кольору з маркуванням Демурінський ГОК з написами «Ставролітовий концентрат».

Також вилучено 6 одиниць документації, щодо прийому, зберігання та відпуску зі складу біг-бегів з готовою продукцією, в тому числі зі ставролітом (вказані номери біг-бегів, вид вантажу та вага), що в сукупності підтверджує факт незаконного добутку ставроліту, його фасування в біг-беги, саме з метою його подальшої реалізації.

- в приміщенні адміністративної будівлі, виявлено та вилучено документи, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документи з нотатками (невстановлених осіб), на персональному ноутбуці виявлено на жорсткому диску папку «Комплекс», з документами та інформацією, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміром 13,7 Гб в якій міститься 31305 файлів; папок: 2325, що підтверджує ведення операцій та діяльності з ставролітовим концентратом на ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також вилучено протоколи оперативних нарад, в яких містяться відомості, щодо здійснення видобутку ставроліту протягом 2012 року, (серед присутніх на нараді осіб, вказані особи, які наразі здійснюють керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що свідчить про тривалу та сталу діяльність злочинної групи, щодо видобутку ставроліту та його подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування та документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 03.07.2016 р. на залізничну станцію Красноармійськ надійшло два напіввагони № 66171778 та № 68566678 з концентратом руд кольорових металів «ставролітовий концентрат», запаковані в «Біг-Бєги» (великогабаритні мішки) загальною вагою 136 тон. Відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), отримувачем вказаного вантажу є ПрАТ Макіївський завод « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Донецька область, м. Макіївка, смт. Свердлово, перереєстровані в М.Павлоград, ЄДРПОУ НОМЕР_11 , 06.07.2016 посадові особи ПрАТ Макіївський завод « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на вантажному дворі станції «Красноармійськ» здійснили зміну коду вантажу та подали заявку (електронні перевізні документи) про відправлення зі станції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у вищезазначених напіввагонах вже піску формовочного з кінцевим призначенням станція Кринична (тимчасово непідконтрольна територія).

Згідно додатку № 4 Наказу першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_14 (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 415 від 12.06.2015 вивіз на тимчасово окуповану територію концентрату руд кольорових металів «ставролітового концентрату» заборонений.

За наявності інформації, отриманої від УСБУ в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". поставляли ставролітовий концентрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під виглядом інших видів вантажу. Після чого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснювала збут ставролітового концентрату іншим юридичним особам, які наразі необхідно встановити.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 29.01.2018 року було направлено запити №570 та 571, з проханням ряд відомостей та документів серед яких зазначались :

- Список підприємств з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду взаємовідносин.

Список юридичних осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

06.02.2018 року, від уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », до СВ Васильківського ВП було надано відповідь за підписом директора ОСОБА_4 , в якій вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали відносин між собою

Окрім того, окремі юридичні особи, які за інформацією УСБУ причетні до незаконного збуту ставроліту, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстровані за різними юридичними адресами, але фактично знаходяться в одному окремому офісі за адресою АДРЕСА_6 , при чому робочі місця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », знаходяться в одній кімнаті поряд один з одним, зі можливістю вільного доступу та переміщення, що дає підстави вважати, що вказані юридичні особи, співпрацюють між собою, якщо не прямо, то через третіх осіб, з метою можливого прикриття незаконної діяльності, хоча посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які були допитані, заперечують факт ділових стосунків один з одним.

Інформацію, щодо контрагентів, ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » добровільно не надали, зазначивши про необхідність рішення суду.

Таким чином, в слідства виникла обгрунтована необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, так як саме вона дасть змогу встановити шляхи збуту незаконного здобутого ставроліту, а також фізичних та юридичних осіб, які до даної діяльності причетні.

Враховуючи, що зазначені матеріали мають суттєве значення в розслідуваному кримінальному провадженні, будуть використані як докази в провадженні, та оскільки отримати дані матеріали неможливо в інший спосіб, так як матеріали кримінального провадження, є документами яку містять комерційну таємницю.

Просив надати дозвіл йому, членам групи слідчих по даному провадженню, щодо тимчасового доступу до інформації (документів), яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фактичне місцезнаходження - АДРЕСА_6 , а саме:

- Підприємств з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду взаємовідносин.

- Юридичних осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

з можливістю зняття відповідних копій документів, в тому числі й інформації (файлів), яка зберігається на електродних носіях інформації або комп`ютерній техніці, з можливістю копіювання таких файлів на окремі носії інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали обставини, викладенні в клопотанні та просять його задовольнити.

В порядку ч.1ст.107 КПК України фіксування технічними засобами судового засідання не проводилось.

Вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також їх дослідженні та у випадку потреби, призначенні по них судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 160,162,163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати ОСОБА_3 , членам групи слідчих по даному провадженню, щодо тимчасового доступу до інформації (документів), яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фактичне місцезнаходження - АДРЕСА_6 , а саме:

- Підприємств з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду

взаємовідносин.

- Юридичних осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

з можливістю зняття відповідних копій документів, в тому числі й інформації (файлів), яка зберігається на електродних носіях інформації або комп`ютерній техніці, з можливістю копіювання таких файлів на окремі носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, до 29 червня 2018 року.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ та вилучення інформації, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1