Справа № 199/2976/18
УХВАЛА

16.07.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява ОСОБА_4 , що мешкає: АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами, які виконують роботи з ремонту та утримання доріг місцевого значення, зокрема в районі вул. Саранська, Солончакова, Вітчизняна Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро.

В ході досудового розслідування за інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Е-дата встановлено, що протягом жовтня - грудня 2017 року на підставі ряду цивільно-правових угод, сторонами яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок останнього перераховано близько 700 тис. грн. за виконання робіт з поточного ремонту доріг по вул. Саранській, Солончаковій та Вітчизняній Амур - Нижньодніпровського району м.Дніпро, проте в порушення вимог п.5,6,7 Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 35 від 13.04.2016, система електронних закупівель РК0220К0 не містить відомостей щодо проведення замовником відбору виконавця робіт.
З метою отримання інформації щодо обсягів виконаних за бюджетні кошти робіт, процесуальним керівником 16.05.2018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зроблено запит в порядку ст. 93 КПК України, предметом якого є отримання належним чином завірених копій договорів на виконання поточного ремонту доріг, що укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років та вичерпних відомостей щодо їх виконання, у тому числі актів приймання - передачі виконаних робіт, що стали підставою перерахунку бюджетних коштів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, що використовувались підрядником під час виконання робіт, тощо.
Вимога процесуального керівника у кримінальному провадженні 16.05.2018 під особистий підпис отримана керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , проте станом на 23.05.2018, з урахуванням витоку часу визначеного вимогою від 16.05.2018, до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області не надійшло жодної інформації з приводу виконання вимоги. Крім того, слідчий здійснював виїзди на підприємство для оголошення ухвали слідчого судді від 25.05.2018, проте ухвалу суду не вручено та виконано.
Враховуючи, що документація з виконання поточного ремонту доріг місцевого значення Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро є доказом у кримінальному провадженні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потребує вилучення в оригіналах з метою подальшої перевірки та недопущення її знищення або спотворення.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 згідно наступного переліку:
правовстановлюючі документи підприємства;
накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що виконують посадови обов`язки з початку 2017 по теперішній час;
дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, діючий на час укладення договору та виконання договорів, будівельна ліцензія з додатками, діюча на час виконання договору;
довідка за фактом реєстрації технологічних транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
податкова звітність підприємства за формами 1 - ДФ за 3- 4 квартал 2017;
договори на виконання поточного ремонту, що укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 ;
акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних підрядних робіт, талони на вивіз сміття;
протоколи періодичних перевірок та випробувань якості послуг та матеріальних ресурсів, що використовувались під час виконання поточного ремонту доріг та тротуарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виявлених недоліків та вичерпні відомості щодо їх усунення;
сертифікати якості на використані будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів у т.ч. бетону В-15 П-3 (М200), щебеню з природного каменю, фракція 10-20, щебеню з природного каменю, фракція 40-70, піску природнього, тощо.
В судове засідання прокурором надано заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000899, внесеного до ЄРДР 24.04.2018, зафіксовано, що до АНД ВП ДВП надійшло звернення ОСОБА_4 , який мешкає АДРЕСА_1 , за фактом зловживання службовим становищем з боку службових осіб, які виконують роботи з ремонту і утримання доріг (ЖЄО №12663).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

При розгляді цього клопотання, слідчий суддя також враховує, що попередня ухвала слідчого судді від 25.05.2018 не виконана, проте докази отримання ухвали слідчого судді підприємством відсутні, як і відсутні докази навмисного невиконання ухвали слідчого судді від 25.05.2018 підприємством, оскільки рапорт в розумінні вимог КПК України не є належним доказом.

Водночас, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора частково, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

правовстановлюючі документи підприємства;
накази про призначення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що виконують посадови обов`язки з початку 2017 по теперішній час;
дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, діючий на час укладення договору та виконання договорів, будівельна ліцензія з додатками, діюча на час виконання договору;
довідка за фактом реєстрації технологічних транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
податкова звітність підприємства за формами 1 - ДФ за 3- 4 квартал 2017;
договори на виконання поточного ремонту, що укладенні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 ;
акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3, акти скритих робіт; розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних підрядних робіт, талони на вивіз сміття;
протоколи періодичних перевірок та випробувань якості послуг та матеріальних ресурсів, що використовувались під час виконання поточного ремонту доріг та тротуарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виявлених недоліків та вичерпні відомості щодо їх усунення;
сертифікати якості на використані будівельні матеріали та обладнання, накладні на придбання матеріалів у т.ч. бетону В-15 П-3 (М200), щебеню з природного каменю, фракція 10-20, щебеню з природного каменю, фракція 40-70, піску природнього, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25.06.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1