Справа № 185/4149/17
Провадження № 1-кс/185/861/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Шуть Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18 травня 2018 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Дорошевичем Я.Р., в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002721 від 25.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В період часу з 01 грудня 2012 року по 31 серпня 2016 року головний бухгалтер ТОВ «НПП «Техпром» Гуржий Т.В. розтратила грошові кошти, які належать ТОВ «НПП «Техпром», завдавши ти самим матеріальний збиток в сумі 347 118,94 грн.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

В період з 03.10.2016 року по 21.10.2016 року на ТОВ «НПП «Техпром», на підставі договору підряду на виконання робіт, Школьною І.С. була проведена внутрішня перевірка бухгалтерського обліку за період з грудня 2012 року по серпень 2016 року.

За результатами проведеної перевірки складено звіт від 21.10.2016 року, в якому вказано, що в період з 01.12.2012 року по 31.12.2016 року здійснювались перерахування грошових коштів, які не підтверджені первинною документацією на загальну суму 347 118,94 грн. на розрахунковий рахунок ФОП Лимар В.А.

У вказаний період, згідно наказу № 10-к від 03.10.2011 року та на підставі посадової інструкції, виконувала обов’язки головного бухгалтера Гуржий Тетяна В’ячеславівна, всі перерахування грошових коштів здійснювались нею особисто.

Крім того, допитана в якості свідка Лимар В.А. показала, що вона була знайома з Гуржій Т.В., коли остання працювала в податковій інспекції, куди вона надавала звіти, у зв’язку зі своєю підприємницькою діяльністю. 23.08.2012 року вона вдруге була зареєстрована як фізична особа-підприємець, вид діяльності – надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері перукарських послуг та надання перукарських послуг. 30.08.2012 року між нею та Гуржій Тетяною В’ячеславівною було укладено довіреність на ведення від її імені справ, як фізичної особи – підприємця, у відповідних державних органах, з питань пов’язаних із відповідною звітністю, передбаченою чинним законодавством України. Згідно цієї довіреності Гуржій Т.В. мала право одержувати документи, розписуватись в документах та в їх одержанні, заповнювати та подавати від її імені декларації, складати та підписувати первинні бухгалтерські документи, вести бухгалтерський облік, подавати від її імені відповідну звітність, вести Книгу обліку доходів та витрат, проводити звірку по всіх податкових платежах та інше. З 2014 року вона знаходилась у декретній відпустці. З початку оформлення довіреності до ведення Гуржій Тетяною бухгалтерських звітів та іншу бухгалтерську документацію не втручалась, повністю довіряла Тетяні. Восени 2016 році їй стало відомо, що Гуржій Т.В., використовуючи розрахунковий рахунок, який нею було відкрито в банку ПАТ КБ «Приватбанк», привласнювала собі грошові кошти, шляхом перерахування їх з місця своєї роботи в ТОВ «Техпром». Ніякої господарчої діяльністю з ТОВ «НПП Техпром» вона, як підприємець, не займалась. Вона лише має право надавати інформаційно-консультаційні послуги у перукарській сфері та надавати лише перукарські послуги.

Західно-Донбаською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за вих. № 889/9/0410-080-67 від 11.05.2018 року надана інформація про розрахунковий рахунок № 8234 ФОП Лимар Валентини Анатоліївни ), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Актабанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку № 8234, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Актабанк", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шуть Т.М. зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, можливість встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства "Актабанк", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шуть Т.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2016 року за № 0002721, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства "Актабанк" (МФО 307394), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 53, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № 8234, а саме: паспорту (іншого документу що засвідчує особу) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; договору про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреності фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документу, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк”;

- платіжних документів, які відображають рух грошових коштів із зазначенням наступних даних: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу за рахунком № 8234; документів, що були підставою для видачі грошових коштів з рахунку № 8234 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № 8234 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з початку відкриття до закриття, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Шуть Т.М. тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко