УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись із їх змістом та здійснити вилучення оригіналів документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 27.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як виконавцем, укладено Державний контракт на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням № 247/1/15/74.

З метою належного виконання вказаного контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.06.2016 укладено договір № 01/06/16 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання трубної заготовки з отвором зі сталі 38ХН3МФА ?110?68,3-1450+-50 мм в кількості 150 штук. Загальна сума вказаного договору становить 1 886 040 грн. Згідно наявних відомостей та сертифікатів якості на вказані заготовки, їх виробником являється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як слідує з довідки за результатами контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної співробітниками Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі наказу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.08.2016 № 223, 27.04.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як замовником та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як постачальником, було укладено договір № Т3/018-16 на постачання останнім зі сталі 38ХН3МФА діаметром 95 мм та 100 мм, однак станом на 05.09.2016 їх поставка не відбулася.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено договір №278/12-15 на поставку підстанції КТПУ-1К-1000/10/0,4 У1 з лічильником і трансформатором та розподільчих шаф (у кількості 22 штуки). Документальне оформлення постачання вказаних товарів відбулось у грудні 2015 року.
З матеріалів довідки за результатами контролю окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідує, що у паспорті на трансформаторну підстанцію виробником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Приймання та випробування виробу засвідчено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підписом відповідальної особи і датовано 21.01.2016. Тип трансформатору ТМ-1000/10 10/0,4 Д/Ун-11 та заводський №127164.
Крім того, в червні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_9 проведена документальна позапланова виїзна перевірка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період грудень 2015 року.
В акті перевірки зазначено, що за даними «Єдиного реєстру податкових накладних» не встановлено постачальника, який виробив товар, зокрема трансформаторну підстанцію КТПУ -1К-1000/10/0,4 У1 та шафи ШР, або мав необхідні умови виробництва. Згідно з даними IС «Податковий блок» кількість працюючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 1 особа.
Таким чином, в наслідок проведення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарських операцій із закупівлі трубної заготовки з отвором зі сталі 38ХН3МФА ?110?68,3-1450+-50 мм в кількості 150 штук у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та трансформаторної підстанціїКТПУ-1К-1000/10/0,4 У1 з лічильником і трансформатором та 22 розподільчих шаф у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », державі, в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можливо завдано збитків на суму 2 670 578 грн., що свідчить про наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ознак кримінального правопорушення, відповідальність за що передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

За таких обставин, зважаючи що обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення факту вчинення злочину, збору доказів, що можуть вплинути на правильність кваліфікації дій осіб та прийняти неупереджене рішення за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підтверджують факти укладання та виконання договорів поставки № 01/06/16 від 01.06.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та №278/12-15 від 22.12.2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю ознайомитись із їх змістом та здійснити вилучення оригіналів документів:

договору поставки № 01/06/16 від 01.06.2016, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також додатків, змін та доповнень до нього;

додаткових угод до договору поставки № 01/06/16 від 01.06.2016, усіх додатків та доповнень до них;

договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також додатків, змін та доповнень до нього;

додаткових угод до договору поставки №278/12-15 від 22.12.2015, усіх додатків та доповнень до них;

договору № Т3/018-16 від 27.04.2016 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також додатків, змін та доповнень до нього, додаткових угод до вказаного договору поставки, усіх додатків та доповнень до них;

бухгалтерських документів створених та отриманих у ході виконання договорів поставки № 01/06/16 від 01.06.2016, №278/12-15 від 22.12.2015 та № Т3/018-16 від 27.04.2016, а також додаткових угод до них, в тому числі по замовленню № 2312326 (але не виключно): регістрів бухгалтерського обліку (карток рахунків із постачальниками); облікових регістрів, у тому числі в аналітичному розрізі по контрагентах; інвентарних карт обліку; накладних; складських та здавальних відомостей; товаро-транспортних накладних та подорожніх листів; прибуткових ордерів; розрахункових квитанцій та чеків; банківських виписок по рахункам; меморіальних ордерів; інших платіжних та бухгалтерських документів щодо виконання договору;

переддоговірного листування та листування щодо укладання та виконання договорів поставки № 01/06/16 від 01.06.2016 та №278/12-15 від 22.12.2015 і додаткових угод до них;

сертифікатів якості, сертифікатів походження та паспортів на отриману за договорами № 01/06/16 від 01.06.2016 та №278/12-15 від 22.12.2015 продукцію;

книги складського обліку запасів за період з 01.12.2015 по 31.12.2016;

книги обліку (реєстри) виданих довіреностей за період з 01.12.2015 по 31.12.2016;

лімітні картки на забір сировини (трубної заготовки з отвором та заготовки зі сталі 38ХН3МФА ?110?68,3-1450+-50 мм) із складу у виробництво);

журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів за період з 01.12.2015 по 31.12.2016;

журналів вхідної та вихідної кореспонденції (у тому числі отриманої факсимільним зв`язком та електронною поштою) за період з 01.12.2015 по 31.12.2016 у тому числі в електронному вигляді;

завірену копію матеріальної відомості на основні матеріали для виготовлення виробу КБА48М1;

завірену копію Правила про пропускний режим, затверджених наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.03.2016 № 117;

завірену копію планової калькуляції на виріб КБА48М1 станом на 2015-2016 роки;

завірених копій наказів (розпоряджень) про прийняття на роботу, звільнення, покладення виконання обов`язків, перебування у відрядженні, відпустках, на лікарняних (у період з 01.12.2015 по 31.12.2016) щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 їх особових карток та посадових (службових) інструкцій, положень (інструкцій) про структурні підрозділи (департаменти, відділи тощо).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1