Справа № 202/5528/18
Провадження № 1-кс/202/5696/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.04.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.04.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадяни України на території м. Дніпра та м. Кам`янського Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організували незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, вживання яких може становити загрозу життю та здоров`ю людей, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам.
В рамках кримінального провадження було допитано громадянина ОСОБА_7 . Згідно показів свідок вказав на те, що 23.03.2018 року у соціальної мережі на сайті ukr-biz.net знайшов оголошення з продажу горілки, спирту та коньяку у м. Кам`янському. Замовлення приймали за телефоном НОМЕР_1 . Ознайомившись з вимогами оголошення здійснив замовлення за вказаним в об`яві номером мобільного телефону замовив 5 літрів коньяку за ціною 50,0 грн., за літр та 5 літрів горілки за ціною 30,0 грн. за літр. При отриманні 26.06.2018 року замовленого товару у відділенні нової почти здійснив оплату за послуги доставки та вартість самого товару. Після вживання придбаного алкоголю звернувся до лікарні зі скаргою на погане самопочуття, за результатом отримав консультаційний висновок спеціаліста №58 від 27.06.2018 року За результатом проведеного аналізу рідини, яку придбав ОСОБА_7 , спеціалістом зроблено висновок №100, відповідно до якого рідина суперечить вимогам ДСТУ 4256:2003 до горілок та горілок особливих та ДСТУ 4221:2003 до спирту етилового ректифікованого.
За результатом проведених слідчих заходів встановлено, що складське та виробниче приміщення, котре громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують з метою незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, зберігання сировини, фурнітури, розташоване у приміщенні гаража № НОМЕР_2 гаражно-будівельного кооперативу «Центральний», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Широка, 5Б, блок 2. Транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, фурнітури та інших допоміжних засобів необхідних для виробництва здійснюється на автомобілі SKODA PRAKTIK ROOMSTER білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 .
В рамках кримінального провадження було допитано оперативного працівника, який в своїх показах підтвердив факти незаконного виготовлення алкогольної продукції громадянином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.
В ході проведення обшуку у присутності ОСОБА_5 в автомобілі марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , були встановлені та вилучені пластикові пляшки об`ємом 5,0 літрів у кількості 4 штук, наповнені прозорою рідиною, картонна коробка з написом пшенична об`ємом 10,0 літрів у кількості 1 штуки, картонні коробки з написом «Метаха» об`ємом 2,0 літрів у кількості 6 штук, з ознаками фальсифікату, які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000029 від 19.04.2018 року.
Автомобіль марки ««SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , використовувався ОСОБА_5 для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кам`янського.
Право власності на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , належить ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході обшуку було вилучено автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 , від 14.09.2018 року алкогольна продукція, знаряддя та автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000029 від 19.04.2018 року.
У зв`язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на вказаний автомобіль.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 0000029 від 19.04.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , використовувався ОСОБА_5 для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кам`янського Дніпропетровської області.
Право власності на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER» реєстраційний номер НОМЕР_3 , зареєстровано за ОСОБА_5 .
Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 , від 14.09.2018 року алкогольна продукція, знаряддя та автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000029 від 19.04.2018 року.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 від 14.09.2018 року, вилучені в ході проведення обшуку від 13.09.2018 року автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER» реєстраційний номер НОМЕР_3 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.04.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане майно було матеріальним об`єктом, котрий міг зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання автомобіля речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.04.2018 року задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено в ході проведення обшуку, а саме:
- автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17 а, та заборонити будь-яким особам розпорядження, користування та відчуження вказаного майна.
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1