УХВАЛА

24 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0005254 від 22.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий у клопотанні вказує, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22.10.2014, за кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ « ОСОБА_5 » на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 року відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0005254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України.
Крім цього, 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 із заявою про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_5 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

14.11.2014 року відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0000410 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

31.12.2014 року постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0005254 від 22.10.2014 та №0000410 від 14.11.2014, об`єднано в одне кримінальне провадження за №0005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.
29.10.2015 року постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:
1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані в Республіці Кіпр);
2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване Республіка Кіпр) ;
3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (засновником цього підприємства є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване в Республіці Кіпр);
4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;
5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ІНФОРМАЦІЯ_9 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;
6. ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
АДРЕСА_3 .Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - АНДРІАН АНТОНІОУ, 02/02/1983, громадянство Великобританія, АДРЕСА_4 .
В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одні й ті ж особи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_5 , громадянство Республіка Кіпр ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянство Великобританія, НОМЕР_6 ( АДРЕСА_4 ), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході аналізу інформації, отриманої від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ІНФОРМАЦІЯ_22 , згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР) за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації, 18.10.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставлено на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ « ОСОБА_5 », власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У зв`язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса складського приміщення: АДРЕСА_8 ).

Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза знищення документів.
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса складського приміщення: АДРЕСА_8 ), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1