УХВАЛА

12 жовтня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під домашнім арештом

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м.Хмельницький, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , на утриманні двоє неповнолітніх дітей, з середньою освітою, директора ПП «Ярсі», в силу ст.89 КК України, не судимого

у кримінальному провадженні №0000601,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 року прокурор відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку застосовування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.189, ч.5 ст.185 КК України, посилаючись на те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або ж спотворення речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинення інших кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні не зникли.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного, який не заперечує щодо задоволення клопотання, його захисника, який, заперечує проти клопотання слідчого, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
28.06.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000601 зареєстровано кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 146, ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2, 3 ст. 189, ч. 1 ст. 345 КК України.

08.06.2018 року о 20 годині 40 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

31 травня 2018 року ОСОБА_4 направлено поштою та 08.06.2018 р. вручено особисто повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

29 серпня 2018 року постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 кримінальні провадження №0000601 від 28.06.2017 за ч.2 ст.146, ч.2,3 ст.189, ч.2,3 ст.185, ч.1 ст.345 КК України, №0001023 від 17.02.2017 за ч.2 ст.190 КК України, №0000111 за ч.2 ст.189 КК України, №0000088 від 04.05.2018 за ч.2 ст.190 КК України, №0000218 від 15.08.2018 за ч.3 ст.185 КК України, в одне кримінальне провадження за №0001023.

18.09.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.5 ст.185 КК України, а саме у тому, що ОСОБА_6 , діючи повторно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого ним злочинного плану, відомого учасникам організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , маючи на меті незаконно збагатитись, спільно вирішили незаконно заволодіти правом власності на вантажні транспортні засоби, шляхом їх вимагання у жителів м. Хмельницького ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_10 , які вели підприємницьку діяльністю у сфері випалювання деревного вугілля. Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_6 як організатор розподілив ролі між учасниками організованої злочинної групи, при вчиненні даного злочину. Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи та виконуючи вказівки ОСОБА_6 , шляхом застосування фізичного насильства та погроз повинні були примусити потерпілих передати їм у власність майно, а також підшукати покупців на це майно з метою отримання незаконного прибутку.

Так, на початку січня 2017 року ОСОБА_7 діючи з метою досягнення злочинного плану розробленого ОСОБА_6 , згідно вказівки останнього, познайомився у м. Хмельницькому із ОСОБА_9 , якому запропонував спільно вести підприємницьку діяльність по випалюванню деревного вугілля на території ТОВ «Бужок», що знаходиться в АДРЕСА_3 .

В подальшому в середині січня 2017 року ОСОБА_7 діючи відповідно до наказу ОСОБА_6 знаючи про фінансові труднощі ОСОБА_9 висунув йому вимогу про уявний грошовий борг, перед ним та ОСОБА_6 в сумі 39 500 грн., за начебто допомогу у вирішенні боргових зобов`язань ОСОБА_9 , перед третіми особами, про що від нього отримав розписку. Надалі, ОСОБА_7 при зустрічах почав вимагати від ОСОБА_9 повернення вказаного грошового боргу, на що останній повідомляв, що має фінансові труднощі та просив надати йому час, для вирішення цього питання.

З метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, відомого та узгодженого учасникам організованої групи, 26.01.2017 біля 10 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю зустрілись із ОСОБА_9 в м. Хмельницькому по вул. Заводській, якого запросили до салону автомобіля марки «Nissan x-trail», з номерними знаками Республіки Польща « НОМЕР_1 ». Надалі ОСОБА_7 , який перебував за кермом даного автомобіля, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 направились в дачний масив «Європейський-2», який знаходиться по вул. Старокостянтинівське шосе у м. Хмельницький. Перебуваючи у вказаному масиві ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 почали висловлювати погрози фізичною розправою на адресу ОСОБА_9 , у зв`язку із неповерненням ним боргу в сумі 39 500 грн. В свою чергу, ОСОБА_9 повідомив, що він не в змозі повернути даний борг через тимчасові фінансові труднощі. Після чого, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 перебуваючи неподалік автомобіля на якому приїхали, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, на підтвердження дійсності своїх намірів щодо повернення видуманого боргу, умисно нанесли потерпілому ОСОБА_9 по декілька ударів кулаками обох рук в область грудної клітки та голови, чим завдали йому фізичного болю. Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 наказали потерпілому сісти до салону автомобіля, де ОСОБА_7 виснув ОСОБА_9 , вимогу про ще один видуманий борг перед ним та ОСОБА_6 в сумі 47 000 грн., за начебто придбані ними на підприємство ОСОБА_9 матеріали, для випалювання деревного вугілля. Після чого, ОСОБА_7 наказав ОСОБА_9 написати, ще одну боргову розписку на суму 47 000 грн. В свою чергу ОСОБА_9 сприймаючи ці погрози та застосування фізичної сили реально, побоюючись за своє і своїх рідних життя та здоров`я, під психологічним та фізичним тиском ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , який при цьому прокручував у руках ніж, маючи на мені залякати потерпілого, написав боргову розписку на суму 47 000 грн. Після чого, ОСОБА_7 виконуючи вказівку ОСОБА_6 достовірно знаючи про наявність у власності ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_10 трьох вантажних транспортних засобів, а саме: марки ЗИЛ-131Б, ЗИЛ-131 та ГАЗ-66 висунув ОСОБА_9 вимогу про передачу йому вказаних транспортних засобів у його розпорядження за нотаріально посвідченою довіреністю. ОСОБА_9 сприймаючи реально погрози ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , був вимушений погодитись на їх умови та за вказівкою ОСОБА_7 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_10 , якій сказав зібрати усі документи на їх спільні транспортні засоби.

Далі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на автомобілі марки «Nissan x-trail», на реєстрації Республіки Польща « НОМЕР_1 » направились до будинку в якому разом із сім`єю проживав останній, що знаходиться в АДРЕСА_4 . По прибуттю на місце біля 11 год. ОСОБА_7 , погрожуючи ножом якого утримував в руках попередив ОСОБА_9 про те, щоб він ОСОБА_10 не повідомляв про тиск на нього. В подальшому ОСОБА_9 зателефонував до своєї дружини ОСОБА_10 та переконавшись, що вона зібрала усі необхідні документи попросив її вийти на вулицю та сісти до салону даного автомобіля, де вона їх передала ОСОБА_9 .

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_10 на вказаному вище автомобілі направились до приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Під час чого, ОСОБА_10 помітивши на тілі свого чоловіка ОСОБА_10 ознаки побиття злякалась та усвідомила, що відносно нього було застосоване фізичне насильство, а тому в подальшому виконувала усі вказівки ОСОБА_7 .

Цього ж дня близько 12 год. ОСОБА_7 провів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до приміщення нотаріуса ОСОБА_11 , де ОСОБА_10 розуміючи настання негативних наслідків для її чоловіка та для неї особисто, у разі відмови виконувати вказівки ОСОБА_7 , як власник підписала довіреності - бланки НВО 092670 та НВО 092671, відповідно до яких передала ОСОБА_7 у розпорядження з правом продажу транспортні засоби марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та ЗИЛ-131, 1985 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_9 неподалік приміщення даного нотаріуса, на вимогу ОСОБА_7 передав йому документи на ці транспортні засоби, а також ключі від них, та документи разом із ключами на ще один автомобіль марки ГАЗ-66, 1988 року випуску, зеленого кольору, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , який також перебував у розпорядженні його сім`ї.

У подальшому, 27.01.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яким ОСОБА_6 наказав здійснити продаж даних транспортних засобів, перегнали їх з території ТОВ «Бужок», що знаходиться в с. Гнатівці по вул. Центральна, 111, Хмельницького району до м. Хмельницького, де зберігали у невстановленому досудовим розслідуванні місці.

В подальшому 02.02.2017 ОСОБА_7 усвідомлюючи, що протиправно заволодів правом власності на вказані вище транспортні засоби, за допомогою ОСОБА_4 , який був добре обізнаний із злочинним планом, та як виконавець підшукував покупців на це рухоме майно, перебуваючи у приміщенні територіального сервісного центру № 6841 РСУ МВС в Хмельницькій області, що знаходиться у м. Хмельницький вул. Західно Окружна, 11/1, шляхом подачі відповідних документів, здійснив офіційне переоформлення прав власності на себе транспортних засобів марки ЗИЛ-131Б, бортовий, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 вартістю 217 000 грн.; ЗИЛ-131, 1985 року випуску, номер шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , вартістю 81 600 грн; ГАЗ-66, 1988 року випуску, номер шасі НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , вартістю 54 400 грн.

Після чого, у продовж 14-18 лютого 2017 року ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, та ціль незаконного збагачення, здійснили продаж вищевказаних транспортних засобів третім особам.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 353 000 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність на початку липня 2017 року ОСОБА_6 , діючи повторно, відповідно до розробленого ним злочинного плану, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , в складі організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, вирішили вчинити крадіжку належного ОСОБА_15 майна з території домогосподарства його дружини ОСОБА_16 , що по АДРЕСА_6 , при наступних обставинах.

Так, у АДРЕСА_6 , знаходиться домогосподарство, на території якого розташовуються житловий будинок та інші надвірні будівлі, що на праві спільної часткової власності належать у рівних частинах, тобто по , ОСОБА_17 та ОСОБА_16

03.07.2017 між ОСОБА_17 з однієї сторони, та ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 з іншої сторони, було укладено договір оренди частини житлового будинку із надвірними будівлями за вказаною вище адресою.

Надалі, ОСОБА_6 неодноразово перебуваючи на території зазначеного домогосподарства, будучи обізнаним про наявність там речей ОСОБА_15 , який являється чоловіком співвласниці домогосподарства ОСОБА_16 , вирішив скористатись їх відсутністю та викрасти наявні на подвір`ї господарства дерев`яні дошки.

З метою реалізації вказаного злочинного плану, 14.07.2017 близько 22 години виконуючи накази ОСОБА_6 щодо викрадання майна ОСОБА_15 , до території згаданого домогосподарства по АДРЕСА_6 , на вантажному автомобілі марки «Газ» прибули ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , де на останніх, у тому ж місці, вже очікували ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .

Після чого, інформуючи ОСОБА_6 , який перебував в м. Хмельницькому про хід і результати вчинення крадіжки, діючи з єдиним спільним умислом на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , перебуваючи за кермом автомобіля заїхав на територію вказаного вище домогосподарства по АДРЕСА_6 , де разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , діючи таємно, у складі організованої групи завантажили на кузов автомобіля марки «Газ» наявні там п`ять кубічних метрів сухої соснової дошки, вартістю 13 000 гривень, що належить ОСОБА_15 , якою розпорядились на свою користь, доставивши за наказом ОСОБА_6 у м. Хмельницький.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , потерпілому ОСОБА_15 завдано майнової шкоди, на загальну суму 13 000 гривень.

Дана підозра є обґрунтована, адже підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 18.08.2017; висновком товарознавчої експертизи № 741 від 21.11.2017; протоколом допиту ОСОБА_22 від 19.04.2018; заявою потерпілого ОСОБА_15 від 19.07.2017; протокол ОМП 19.07.2017; протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 19.07.2017; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 20.07.2017; протоколом обшуку від 17.08.2017 в АДРЕСА_7 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 17.08.2017; протоколом допиту ПП ОСОБА_23 від 03.05.2018; - протоколами прийняття заяв про вчиненні кримінальні правопорушення від 16.04.2018; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_24 і ОСОБА_25 ; протоколом огляду аудіозапису розмови від 19.04.2018; повідомленнями ОСОБА_24 на спецлінію поліції «102» від 13.04.2018, 14.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018; протоколом огляду місця події від 26.04.2018, проведеного в АДРЕСА_8 ; протоколом обшуку проведеного 25.04.2018 в АДРЕСА_9 ; протоколом обшуку проведеного 25.04.2018 в АДРЕСА_10 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 28.09.2017, якою накладено арешт на дошки, які вилучено у ОСОБА_31 ; аналітичною довідкою інформації наданої операторами мобільного зв`язку України на підставі ухвал слідчого судді від 12.10.2017 та 25.10.2017 щодо абонентських номерів та мобільних терміналів, які перебували у користуванні підозрюваних, аналізом якої встановлено, абонентські з`єднання між підозрюваними у даному кримінальному провадженні та місця їх перебування на час даних крадіжок та іншими матеріалами провадження.

09.06.2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строк дії якого ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.08.2018 року продовжено терміном до 20.10.2018 року.

09 серпня 2018 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 26.10.2018 року, адже у досудовому слідстві ще слід було провести ряд процесуальних (слідчих) дій: долучити висновок судової експертизи оцінки нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_11 ; долучити висновок судової будівельно-технічної експертизи а саме кв. АДРЕСА_11 ; провести допит та інші слідчі дії за участі потерпілого ОСОБА_32 , який перебуває в даний час за кордоном; провести допити підозрюваних у даному кримінальному провадженні та перевіри їх доводи; продовжити встановлення свідків у даному кримінальному провадженні, яким відомі обставини кримінальних правопорушень, у яких підозрюються ОСОБА_6 , ОСОБА_33 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ; долучити відповіді на доручення, які були наданим оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України; після проведення відповідної експертизи оглянути наявні у матеріалах кримінального провадження речові докази, які передати на відповідне зберігання; після проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій дати повну юридичну оцінку діянням підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_31 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , за наявності достатніх доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, після чого додатково їх допитати; звернутись до суду із клопотанням про продовження дії запобіжних заходів обраних слідчим суддею підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 ; провести інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; легалізувати у встановленому законом порядку результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.

На даний час продовжують існувати, визначені ст.177 КПК України, ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або ж спотворення речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, вчинення інших кримінальних правопорушень, адже ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189, ч.5 ст.185 КК України, що передбачає покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна, злочинні дії вчинялись організованою групою, у зв`язку з чим, приходжу до висновку, що забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який на даний час є виправданим видом запобіжного заходу.

Клопотання прокурора в частині продовження строку дії покладеного на ОСОБА_4 обов`язку - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, задоволенню не підлягає, так як він підозрюваним уже виконаний, паспорт для виїзду за кордон ним зданий.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.5 ст.185 КК України, строк тримання під домашнім арештом, який полягає у забороні залишати своє місце проживання: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також покладені на нього обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками, потерпілим та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні

Ухвала діє по 26 жовтня 2018 року включно.
Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя