печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
11 червня 2018 року заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:
- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «Валекта» (), відкриті у Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приват Банк», м. Донецьк (, МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, 56; м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;
- № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» (), відкритий у Маріупольській філії ПАТ «КБ «Приват Банк», м. Маріуполь (, МФО 335429), юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема,56; Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2016 під №0003544 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України.
Як встановлено за результатами проведених слідчих (розшукових) дій у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам`яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ «Валекта» (, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).
6 жовтня 2017 року між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Валекта» () в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №28-К у відповідності до якого ТОВ «Валекта» () зобов`язувалось поставити та передати у власність ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () вугілля кам`яне марки ДГР 0-200 на загальну суму 29 751 680 грн.
21 листопада 2017 року між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» () в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Валекта» () в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 2 до договору №28-к від 06.10.2017 у відповідності до якої сторони дійшли згоди зменшити обсяги поставки твердого палива (вугілля кам`яне марки ДГР 0-200) на 5 113,28 тон, та відповідно зменшити суму на 11 453 747, 20 грн., тобто ціна договору відповідно до специфікації становить 18 297 932, 80 грн.
У відповідності до специфікації яка є не від`ємною частиною договору № 28-к від 06.10.2017 ТОВ «Валекта» () повинно було здійснити поставку вугілля марки ДГР, розміром куска 0-200, зольністю не більше ніж 43%, загальною вологою на робочий стан не більше 10%.
За результатами проведених на підставі ухвал слідчих судді Печерського районного суду міста Києва тимчасових доступів вилучено зразки вугілля кам`яного, а також документи на підставі яких ТОВ «Валекта» () поставляло до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України в період опалювального сезону 2017-2018 років вугілля кам`яне.
Як встановлено, ТОВ «Валекта» () в порушення вимог договору № 28-к від 06.10.2017 та додаткової угоди № 2 від 21.11.2017 поставило до установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України вугілля кам`яне низької якості, граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму, що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.
За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ «Валекта» () звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» () ТОВ «ЮНКОМТЕК» () та ТОВ "Контел-Груп" ().
Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮНКОМТЕК» () також закупає вугілля у ТОВ «Контел-Груп» () та в подальшому постачає його ТОВ «Валекта» ().
В свою чергу, ТОВ «Контел-груп» () «обмінює» зазначене вугілля на запчастини у ДП «Селидіввугілля» ().
Таким чином, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об`єми вугілля, які ТОВ «Валекта» () постачала установам виконання покарань за державні кошти та ті які вона купляє значно різняться.
За результатами проведених заходів встановлено, що ТОВ «Валекта» (), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, переводяться у готівку, шляхом перерахування їх на рахунки контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності.
Як встановлено під час досудового розслідування для здійснення вищевказаних операцій щодо привласнення коштів Державного бюджету України та їх подальшої легалізації (відмиванні), отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі службові особи ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» () використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у Донецькому РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Донецьк (, МФО 335496), а саме:
- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» (), а також розрахунковий рахунок, відкритий у Маріупольській філії ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Маріуполь (, МФО 335429), а саме:
- № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ().
Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби України.
Невідповідність відображених у податковій та бухгалтерській звітності господарських операцій та операцій по перерахуванню коштів між ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» () підтверджується матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.
Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням коштів державного бюджету України, проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, для прикриття таким чином їх незаконної діяльності, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Валекта» (), ТОВ «Контел-Груп» (), ТОВ «ЮНКОМТЕК» (), відкритих у ПАТ «КБ «ПриватБанк», () та його філіях, оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.
Постановою слідчого від 08 червня 2018 року грошові кошти, розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
ослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Юнкомтек» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» ();
- № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які належать ТОВ «Валекта» (), відкриті у Донецькому РУ ПАТ «КБ «Приват Банк», м. Донецьк (, МФО 335496), юридична адреса: м. Маріуполь, вул. А.Куїнджі, 56; м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,30;
- № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ «Валекта» (), відкритий у Маріупольській філії ПАТ «КБ «Приват Банк», м. Маріуполь (, МФО 335429), юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема,56; Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, б.54а; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1