Справа № 646/3313/18
№ провадження 1-кс/646/5001/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 24.01.2018,

В С Т А Н О В И В :

30.08.2018 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Вовчанського районного відділу Головного управління Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій у Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, а саме - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , який обіймав посаду заступника начальника Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області, за попередньою змовою та спільно із провідним інспектором Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області ОСОБА_5 , головними інспекторами Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план свого незаконного збагачення, відповідно до якого вказані особи вимагатимуть від директора ПП «Електровимір» ОСОБА_8 неправомірну вигоду за бездіяльність у вигляді не перешкоджання та не втручання у діяльність підприємства, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

Діючи згідно з раніше досягнутою домовленістю, 15 січня 2018 року (у точно не встановлений досудовим розслідуванням час), після телефонного дзвінка ОСОБА_4 на мобільний телефон ОСОБА_8 , до місця мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 , прибули ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5

Знаходячи за вказаною адресою, працівники Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_4 , умисно, шляхом вимагання, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловили директору ПП «Електровимір» ОСОБА_8 вимогу передати їм 22 000 гривень, за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки, на що останній вимушений був погодитися.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від директора ПП «Електровимір» ОСОБА_8 у сумі 22 000 гривень, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 29.01.2018 близько 16 год. 15 хв., знаходячись у салоні автомобіля «NISSAN JUKE», р.н. НОМЕР_1 , і перебуваючи за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул. Привокзальна, 12, одержали від ОСОБА_8 частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 8 400 гривень та висунули вимогу перерахувати гроші у сумі 500 гривень на банківську картку ОСОБА_5 , за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 у сумі 22 000 гривень, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 30.01.2018 близько 13.00 год., знаходячись біля помешкання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 і перебуваючи у салоні автомобілю «ВАЗ-11193», р.н. НОМЕР_2 , одержав від ОСОБА_8 частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 7 000 гривень за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 у сумі 22 000 гривень, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 30.01.2018 близько 13 год. 05 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 і перебуваючи у салоні автомобілю «SKODA SUPERB», р.н. НОМЕР_3 , одержав від ОСОБА_8 частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 6 100 гривень за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

Крім цього, 07.02.2018 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_8 на виконання вимоги ОСОБА_5 від 29.01.2018, який діяв у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , перерахував у відділенні Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: Харківська область, м.Вовчанськ, вул.Леніна, 68, на надану ОСОБА_5 банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 500 гривень за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

Таким чином, упродовж січня - лютого 2018 року працівники Вовчанського РВ ГУ ДСНС України у Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вимагали та одержали від директора ПП «Електровимір» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у сумі 22 000 гривень за бездіяльність у вигляді не втручання у діяльність підприємства, не перешкоджання його роботі, а також не проведення перевірок з питань дотримання керівництвом ПП «Електровимір» вимог законодавства з питань пожежної та техногенної безпеки.

Вищевказані обставини стали підставою для повідомлення 12.06.2018 ОСОБА_4 , а 19.06.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

У зв`язку з перерахуванням ОСОБА_8 на банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_4 ОСОБА_5 грошових коштів, у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що речі та документи, у т.ч. які містять банківську таємницю, та мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: відомості про наявність банківських рахунків, банківських карток «ПриватБанку», які рахуються за ОСОБА_5 ; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках та банківських картках «ПриватБанку», які рахуються за ОСОБА_5 з повною розшифровокою дебітової та кредитової частин, з зазначенням рахунків, банківських карток з яких перераховувались грошові кошти, повних відомостей та анкетні данні осіб, які здійснювали перерахування, дат, сум призначення платежу за період з 01.01.2018 року по цей час, які знаходяться у володінні філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро Набережна Перемоги, б.50.

Також слідчий зазначив, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів отримання грошових коштів ОСОБА_5 з використанням банківських рахунків та банківських карток «ПриватБанку», встановлення осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки та банківські картки ОСОБА_5 , характеру відносин вказаних осіб з ОСОБА_5 та наявність підстав для перерахування грошових коштів на банківські рахунки та банківській картки ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000086 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 368 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_11 або відповідно до постанови слідчого ОСОБА_10 про доручення проведення слідчих дій у кримінальному провадженні на іншій території дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю банківських рахунків ОСОБА_5 , та перебувають у володінні філії «Харківське головне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- наявність банківських рахунків, банківських карток філії ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», які рахуються за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках та банківських картках філії ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», які рахуються за ОСОБА_5 з повною розшифровокою дебітової та кредитової частин, з зазначенням рахунків, банківських карток з яких перераховувались грошові кошти;

- повні відомості та анкетні данні осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки та банківські картки філії ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», які рахуються за ОСОБА_5 , дати, суми призначення платежу за період з 01.01.2018 року по цей час.

Зобов`язати представників філії ХГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» надати оригінали вищевказаних документів та сприяти їх вилученню.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1