УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: земельну ділянку, загальною площею 0,1041 ГА, кадастровий номер :01:002:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001330 від 05 квітня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , на протязі березня 2018 року, маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, запропонував своєму знайомому ОСОБА_4 заволодіти чужим майном шляхом обману, тобто шляхом шахрайства, на що останній погодився, тим самим вони вступили поміж собою у попередню змову. Задля успішного вчинення злочину, недопущення викриття злочинної діяльності та досягнення свого злочинного умислу, вони розподілили між собою ролі. Роль ОСОБА_3 полягала в тому, що він розробив детальний план вчинення злочину, і для досягнення мети злочину встановив суб`єкта господарювання, майном якого можна заволодіти. У подальшому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_3 повинен надати ОСОБА_4 автомобіль марки «MAN», підроблений паспорт громадянина України із фотокарткою невстановленої особи серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль марки «MAN» 8.180, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, а також здійснюватиме супроводження ОСОБА_4 , який керував автомобілем марки «MAN» із викраденим товаром, на своєму автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з метою недопущення їхнього викриття. У свою чергу ОСОБА_4 повинен був у супроводі ОСОБА_3 на вказаному вище вантажному автомобілі марки «MAN» прибути до м. Вінниці, де за допомогою підробленого паспорта громадянина України отримати у визначеного та раніше підшуканого ОСОБА_3 суб`єкта господарювання товарні цінності, після чого також у супроводі ОСОБА_3 на цьому вантажному автомобілі транспортувати їх до місця проживання ОСОБА_3 , а саме до с. Городецьке Уманського району Черкаської області, де ОСОБА_3 мав зберігати викрадені матеріальні цінності та, в подальшому, їх реалізувати, після чого виручені грошові кошти розподілити між собою.

Так, 02 квітня 2018 року, у невстановлений слідством час ОСОБА_3 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, під час моніторингу сайтів перевізників в мережі «Інтернет», знайшов оголошення про пошук перевізника з вантажним автомобілем для перевезення засобів захисту рослин.

ОСОБА_3 , використовуючи номер мобільного телефону оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 в телефонному режимі зв`язалися з логістом фірм ТОВ «Укртранс-Гарант» та ТОВ «Євротранс-Експерес» ОСОБА_6 , і повідомив про наявність такого транспортного засобу та, за допомогою електронної пошти, надіслав файли з зображеннями наступних документів: підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль«MAN» 8.180, білого кольору,

д.н.з. НОМЕР_2 . Після чого, вказану інформацію ОСОБА_6 передала ініціаторові оголошення працівнику ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

У подальшому, вказані відомості було внесено до договору про надання транспортно-експедиційних послуг № 701 від 02.04.2018, укладеного між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Укртранс-Гарант», заявки на перевезення

№ П-08 від 02.04.2018, яка є додатком до договору

№Л79/160517-1 «Танспортного експедирування вантажів автомобільним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні» від 16.05.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Перша українська вантажна компанія», а саме: про перевезення засобів захисту рослин перевізником ОСОБА_5 на автомобілі марки«MAN» 8.180, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 з місцем завантаження на території ТОВ «Торговий Дім «Насіння», що по вулиці Немирівське Шосе №1 у м. Вінниці та доставкою вантажу до місця вивантаження в населені пункти с. Руська Поляна, с. Байдузи Черкаського району та с. Пищальники Канівського району Черкаською області.

Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виконали частину свого злочинного задуму, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, яке полягало у введенні в оману працівників (логістів) підприємств-перевізників та отримання законних дозволів у вигляді договору та заявки на перевезення із зазначенням перевізника по зазначеному вище підробленому паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , роль якого мав виконувати ОСОБА_4 та підробленому свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на самозбагачення за рахунок інших осіб шляхом шахрайства, ОСОБА_4 маючи при собі раніше заготовлений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_5 , підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль«MAN» 8.180, білого кольору, із заготовленими номерними знаками « НОМЕР_2 » на вказаному автомобілі, в супроводі ОСОБА_3 , який керував автомобілем марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , 02.04.2018 року, приблизно о 14.00 годині, прибувши до складських приміщень ТОВ «ТД «Насіння», що розташовані за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе №1, ОСОБА_4 зареєструвався в журналі завантаження, при цьому надав охоронникам та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_5 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль«MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Реалізовуючи свою частину злочинного задуму ОСОБА_3 за вказаному вище автомобілі перебував неподалік від ТОВ «ТД «Насіння», що по вулиці Немирівське Шосе №1 у м. Вінниці.

Здійснивши обман охоронників та з метою оформлення необхідних товарно-транспортних накладних, ОСОБА_4 зайшов до логіста-диспетчера ТОВ «ТД «Насіння» ОСОБА_10 , та шляхом обману і зловживаючи довірою, видаючи себе за іншу особу, надав для оформлення товаро-транспортних накладних та використав завідомо підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_5 та завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 19.11.2013 року на автомобіль«MAN» 8.180, білого кольору, із номерними знаками « НОМЕР_2 ». Отримавши товарно-транспортні накладні №000002071 від 02.04.2018 року з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, №000002066 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області, №000002062 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у

с. Піщальники Канівського району Черкаської області, ОСОБА_4 в порядку черговості та у відповідності до вказаних накладних завантажив на автомобіль«MAN» засоби захисту рослин та о 00.47 годині 03 квітня 2018 року вихав з території ТОВ «ТД «Насіння». Після чого, заволодівши викраденим майном у вигляді засобів захисту рослин, шляхом обману та зловживання довірою працівників (логістів) підприємств-перевізників та працівників ТОВ «ТД «Насіння», ОСОБА_4 , керуючи вищевказаним автомобілем«MAN» із викраденим майном, в супроводі ОСОБА_3 на автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з місця вчинення злочину зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконно вивезли та шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин (препаратами):

1.по товарно-транспортній накладній №000002071 від 02.04.2018 року з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області:

1) Елюміс 105 ОD, МД, 20 л,, л, маса брутто 0,6 т. на суму 264 600,00 грв;

2) Аканто плюс 28 к.с., л, маса брутто 0,282 т., на суму 235 080,84 грв;

3) Абакус м.к.е л, маса брутто 0,6 т. на суму 173 598,00 грв;

4) Пріма с.е., 5 л., маса брутто 0,12 т, на суму 39 247, 20 грв;

5) Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,096 т., на суму 18 517,44 грв;

6) Абакус мк.е, маса брутто 0,48 т., на суму 137 894, 40 грв.

на загальну суму по накладній 868 937, 88 грв.

2.по товарно-транспортній накладній №000002066 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області:

1) Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,09 т, на суму 82 724, 60 грв;

2) Пульсар 40, РК, маса брутто 0,036 т, на суму 18 122,40 грв;

3) Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,03 т, на суму 22 078,50 грв;

на загальну суму по накладній 102 925,50 грв.

3.по товарно-транспортній накладній №000002062 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у с. Піщальники Канівського району Черкаської області:

1) Залп, 5 л, маса бурто 0,12 т, на суму 18 934,80 грв;

2) Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,09 т., на суму 18 361,80 грв;

3) Зенкор Ліквід 600 SС КС, маса брутто 0,174 т, на суму 118 285,20 грв;

4) РоуБек, КЕ 3 л, маса брутто 0,0864 т на суму 26 707, 97 грв;

5)Максимум ХL 035 FS т.к.с.(5 л), маса нетто 0,006 т. на суму 5 499,66 грв;

6)Амістар Екстра 280 SС к.с, 4х5 л, маса брутто 0,024 т, на суму 21353,52 грв;

7)Примекстра ТZ Голд 500 SС, 20 л маса брутто 1,512 т, сума 351 555,12 грв;

8)Раундап МАКС, 20 л, маса нетто 0,144 т, на суму 20 321,28 грв;

9) Хармоні 75 в.г. 0,1 кг, маса нетто 0,004 т, на суму 37 362, 72 грв;

10)Хармоні Класік В.Г. 10х500 г, маса нетто 0,002 т, на суму 13 547, 52 грв;

на загальну суму по накладній 631 929, 59 грв.

Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин на загальну суму 1 603 792, 97 гривень, що у 600 разів і більше перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2018 рік (1 603 792, 97 : 881 = 1 820,42 рази) та відповідно до примітки №4 до ст. 185 КК України відноситься до особливо великих розмірів, чим завдали збитки ФОП ОСОБА_7 на вищевказану суму.

Реалізувавши свій злочинний умисел ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , разом з отриманим незаконним шляхом майном на загальну суму 1 603 792, 97 гривень зник з місця вчинення кримінального правопорушення, а викраденим майном на вищевказану суму розпорядився на власний розсуд, завдавши таким чином ТД Насіння та ФОП ОСОБА_11 матеріального збитку на загальну суму в розмірі 1 603 792, 97 гривень, що на момент вчинення злочину в 600 разів і більше перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2018 рік (1 603 792, 97 : 881 = 1 820,42 рази) та відповідно до примітки №4 до ст. 185 КК України відноситься до особливо великих розмірів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

27 липня 2018 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Ропотуха, Уманського району, Черкаської області, громадянину України, офіційно не працюючому, з повною загальною середньою освітою, одруженому, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ,та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється увчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

На даний час ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, можливе покарання за яке передбачеє конфіскацію майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

З урахуванням того, що арешт на майно допускається заради подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також враховуючи, що санкція ч.4 т. 190 КК України передбачає конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому орган досудового розслідування вважає, що на майно ОСОБА_3 необхідно накласти арешт.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речвоих прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєктів ОСОБА_3 має у власноті обєкти нерухомого майна, а саме земелюну ділянку, загальною площею 0.1041 ГА, кадастровий номер :01:002:0971, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що по кримінальному провадженні санкція статті передбачає конфіскацію майна, тому, з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно підозрюваного, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: земельну ділянку, загальною площею 0,1041 ГА, кадастровий номер :01:002:0971, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя