печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А Примірник №___

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України в місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн. грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єкта виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 1,3 тис. кв. м. завершено в травні 2017 року. На даний час, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повній мірі не розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.).

Штучно створивши вказану ситуацію щодо неможливості розрахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підрядником, посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримає в результаті здачі в оренду своїх приміщень. У зв`язку з чим, 27.04.2017 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення № 260-13-VІІ «Про надання пільг КП ІНФОРМАЦІЯ_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по перерахунку частини орендної плати до обласного бюджету».

Так, всі кошти отримані КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були використовуватись для виплати заборгованостей перед забудовником та поточних витрат, однак з метою заволодіння вказаними коштами їх вносили на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховувались до реального сектору економіки.

Крім того, відповідно до листа № 9685 від 06.11.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, у тому числі державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг, крім обов`язкових платежів, сплачуються кошти за так звані «сервісні послуги» у сумі від 300 до 800 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення отриманих грошових коштів громадян, ініційовано реєстрацію філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Встановлено, що відповідно до листа № 51/2/1-44288 від 17.04.2018 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у різних банківських установах після чого виводяться, як готівкові кошти.

Крім того, 31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54696/17-к від 19.09.2017 проведено тимчасовий доступ в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, вказаною банківською установою, серед іншого, надано виписку по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період з 18.05.2017 по 04.10.2017. Оглядом встановлено, що грошові кошти отримані від громадян України на банківський рахунок № НОМЕР_6 , а надалі виводяться на банківські рахунки підконтрольних ФОП, а саме: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » відкриті в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Рахунок ФОП « ОСОБА_8 », а саме банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю відомості про клієнтів, що користуються банківським рахунком № НОМЕР_8 відкритого у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); а також:

-виписки руху коштів по означеним вище рахункам, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

-копій справ користувачів зазначених рахунків, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

-копій звітів по розрахунковим рахункам за формою Додатка № 7 до договорів, щодо операцій з приймання платежів через ПТКС з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

-копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів, про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності користувачів зазначених рахунків (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні клієнтам для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями;
-копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій клієнтів, які використовують вказані рахунки, із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;
-копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю по контрактам з нерезидентами;
-копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на зазначені рахунки (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);
-копії кредитних справ користувачів зазначених рахунків, (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/25947/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1