Справа № 457/475/18
провадження №1-кс/457/101/18
УХВАЛА
24 травня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого заступником Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000149 та яке надійшло до суду 23 травня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
У провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000149 від 12 квітня 2018 року, що розпочато за фактом привласнення коштів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року по даний час службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно завищували обсяг фактичних витрат по тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів міста Трускавця Львівської області, оскільки, зазначене товариство проводить забір води з питного озера, що не обліковується, а відпускається споживачам, як вода, що придбана з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а так, вказані тарифи не відповідають фактичній вартості. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору від 21 лютого 2012 року надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому забезпечує питною водою споживачів міста Трускавець. Разом з цим встановлено, що до початку 2016 року для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (міста з населенням 50 тис. мешканців) тарифи встановлював виконком ІНФОРМАЦІЯ_3 , а з 2016 року по даний час вказане товариство стало ліцензіатом ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі НКРЕКП) яка у встановленому законом порядку, встановлювала тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Окрім цього, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тарифами, які також затверджені відповідними постановами НКРЕКП та у період з 01 липня 2014 року по 30 квітня 2018 року для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступні тарифи щодо централізованого водопостачання та водовідведення за 1 кубічний метр води (без ПДВ) для розрахунку з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з 01 липня 2014 року по 30 квітня 2015 року централізоване водопостачання 4,47 гривень, а водовідведення 2,02 гривня (Постанова НКРЕКП від 30 травня 2014 року за №634); з 01 травня 2015 року по 30 квітня 2016 року централізоване водопостачання 5,01 гривень, а водовідведення 2,27 гривня (Постанова НКРЕКП від 26 березня 2015 року за №876); з 01 травня 2016 року по 10 червня 2017 року централізоване водопостачання 3,61 гривень, а водовідведення 1,30 гривня (Постанова НКРЕКП від 14 квітня 2016 року за №614); з 11 червня 2018 року по квітень 2018 року централізоване водопостачання 4,70 гривень, а водовідведення 1,60 гривня (Постанова НКРЕКП від 16 червня 2016 року за №1141). Відповідно до постанови НКРЕКП №634 від 14 квітня 2016 року для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 травня 2016 року встановлено наступний тариф щодо централізованого водопостачання та водовідведення за 1 кубічний метр води (без ПДВ), а саме: на централізоване водопостачання 10,99 гривень, а водовідведення 2,87 гривні. Водночас, 26 квітня 2017 року вказані тарифи скореговано відповідно до протоколу ІНФОРМАЦІЯ_5 та які в подальшому збільшено, а так, тариф на централізоване водопостачання становить 13,68 гривень, а на водовідведення 3,59 гривень. Вищезазначені тарифи визначались НКРЕКП на підставі розрахунків скоригованих планових витрат, що подавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його річного балансу водопостачання та водовідведення. У ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить забір води з питного озера, що не обліковується, а відпускається споживачам, як вода, що придбана з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування вищезазначеного. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні діяльності використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі, і в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . На даний час існує необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункових рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01 січня 2015 року і по даний час на паперових та магнітних носіях. Такі документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв`язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12 квітня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000149).

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та здобуття доказів у кримінального провадженні органу досудового розслідування необхідно дослідити документи щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкрито в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по даний час.

Розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) необхідне для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки та їх подальшого використання, встановлення можливих причетних осіб до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу та можливість підтвердити чи спростувати факт привласнення бюджетних коштів, а так, встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення оригіналів перелічених вище документів проведення ефективного досудового розслідування буде неможливим.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням вказаного слідчого) на тимчасовий доступ із правом вилучення руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкрито в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу трансакції, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, з моменту відкриття рахунку і по 24 травня 2018 року, на паперових та магнітних носіях та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаної речі.

Строк дії ухвали до 04 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1