Провадження №1-кс/127/6593/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 17 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбала, перевезла та зберігала у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 27.03.2018 близько 12 години 45 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до електроопори неподалік будинку АДРЕСА_1 чотири фольгових згортки з наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_6 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 1600 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_6 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_5 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 753 від 10.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_5 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2395 г, маса «метадону» становить 0,2086 г, в кристалічній речовині , масою 0,2379 г, маса «метадону» становить 0,2110 г., в кристалічній речовині , масою 0,2341 г, маса «метадону» становить 0,2077 г., в кристалічній речовині , масою 0,2292 г, маса «метадону» становить 0,2029 г.

Крім того, не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбали, перевезли та зберігали у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 29.03.2018 близько 13 години 50 хвилин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з групою невідомих осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до туалету в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шість фольгових згортків із наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_6 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 2400 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_5 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_6 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_5 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 785 від 12.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_5 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2396 г, маса «метадону» становить 0,1962 г, в кристалічній речовині , масою 0,2469 г, маса «метадону» становить 0,2050 г., в кристалічній речовині , масою 0,2594 г, маса «метадону» становить 0,2128 г., в кристалічній речовині , масою 0,2525 г, маса «метадону» становить 0,2085 г., в кристалічній речовині , масою 0,2514 г, маса «метадону» становить 0,2071 г., в кристалічній речовині , масою 0,2497 г, маса «метадону» становить 0,2072 г.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особи які купували у ОСОБА_5 наркотичний засіб метадон, перераховували їй кошти, або на різні банківські картки, номера яких вона називала їм під час спілкування по мобільному телефону, або на її номера телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вона у подальшому кошти переводила на банківські картки, а потім знімала у вигляді готівки.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які покупці перераховувалися ОСОБА_5 грошові кошти, а саме: картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Під час проведення 14.05.2018 огляду кв. АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 , 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 і № НОМЕР_9 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в домогосподарстві розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в кв. АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний банкінг чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задоволити.

Представник публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (представництво Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_6 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний банкінг чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти з можливістю вилучення копій документів з яких вони складаються (здійснення виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: