Дата документу 20.06.2017 Справа № 554/2380/16-к
Провадження № 1-КС/554/4319/2017
УХВАЛА

Іменем України

20 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

20.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших товарів реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка заснована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою швидкого розрахунку за отриманий товар.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, тощо та поданої ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) податкової звітності, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період 01.01.2016 по теперішній час, в ході аналізу можливо здійснити обрахунки задекларованих прибутків та сплачених податків із даними отриманими під час проведення тимчасових доступів до речей та документів в рамках даного кримінального провадження, а саме в порівнянні з відкритими банківськими рахунками останнього як фізичної особи, та рахунками відкритих на інших осіб, та встановити які саме порушення були виявлені під час проведення позапланових перевірок в 2015-2017 р.р. та хто їх допустив.

Документи які надані ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 містять в собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в поданій податковій звітності можуть бути занижені суми отриманих доходів, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій облікової справи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, тощо та поданої ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) податкової звітності, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2016 по 25.04.2017, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.01.2016 року по 25.04.2017, які знаходяться в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1