Ухвала

Іменем України

Справа № 712/11052/18

Номер провадження1-кс/712/11053/18

14 вересня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ст. слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000845 від 03.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи банківський термінал, який розташований біля буд. АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму. (ЄО 5674 від 02.02.2018)

В подальшому будучи допитаним в якості потерпілої встановлено, що 02.02.2018 ОСОБА_4 вранці близько 08 год. 30 хв. намагалась зателефонувати сестрі, проте не могла цього зробити і вирішила, що в неї відсутні кошти на рахунку мобільного телефону і тому поїхала до сервісного центру магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вона звернулася до працівника магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися, що в неї з мобільним телефоном, після того як вона назвала свій номер мобільного телефону, їй повідомили, що в неї «біла карточка», тобто вона заблокована і не робоча, а хтось інший отримав дублікат цього номеру з новою сім-картою і її номером мобільного телефону.

Вона одразу вийшла з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і направилась по сусідству до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напроти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зарплатна, пенсійна і кредитна прив`язані до мобільного номеру. ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ).

Працівник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її прохання подивитися, що з її рахунками, повідомила їй, що з її карток були зняті гроші, і через ІНФОРМАЦІЯ_5 взяті кредити. Всього було знято грошей на суму 37 тис. гривень. Їй запропонували звернутися до поліції. Вона зателефонувала за номером НОМЕР_5 і у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чекала на працівників поліції.

Для подальшого розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню є отримання інформації по руху коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 , що відкрита в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2018 по 01.03.2018.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінальних правопорушень, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю подальшого вилучення в службових осіб КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »МФО НОМЕР_6 , що розташований в АДРЕСА_3 , наступних речей та документів:
- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.02.2018 по 01.03.2018;

- де та при яких обставин здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018;

- надати ІР-адреси, які використовувались для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час зміни платіжної карти в період часу з 01.02.2018 по 01.03.2018;
- заяви та анкети із Єдиної клієнтської бази вказаних клієнтів;
- руху коштів по вказаним карткам, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото, відео на яких можуть бути особи, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2018 року включно. У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1