Справа № 676/4451/18
Номер провадження 1-кс/676/1507/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначивє, що невстановлена особа, 30.06.2018 року знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом продажу причепу до автомобіля, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9700 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнову шкоду в розмірі 9700 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП Хмельницької області 02.07.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щ потерпілий ОСОБА_4 30.06.2018 року знаходячись за місцем свого проживання, зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку причіпу до легкового автомобіля. Зателефонував по зацікавленому оголошенні на вказаний в ньому номер і в ході усної домовленості із невідомим, того ж дня о 13.50 год. ОСОБА_4 скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вказаний невідомим картковий номер ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4850 грн. Після чого, невідомий перетелефонував та повідомив, що необхідно перерахувати завдаток в розмірі 50% і тоді аналогічним чином, ОСОБА_4 , на вищезазначений рахунок о 15.47 год. перерахував гроші в сумі 4850 грн. Після підтвердження перерахунку коштів ОСОБА_4 , невідомий, видалив всю переписку у вайбері, оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому зв`язок було втрачено.

Слідчий вважає, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даних рахунків та встановлення місця зняття грошових коштів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.30 год. 30.06.2018 року по 00.00 год. 09.07.2018 року з можливістю зробити копії документів, щодо операцій із коштами в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів і в інший спосіб отримати докази кримінального провадження слідчий не може.

До початку розгляду клопотання, слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, однак подав суду заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №01001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України його, окрім того просить розгляд даного клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику користувача карткового рахунку та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України слід задоволити і оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику користувача карткового рахунку та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.

При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Оцінивши докази надані слідчим, дослідивши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя здобув законні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задоволити.

Зобов`язати, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в тому числі інформацію, хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 13.30 год. 30.06.2018 року до 00.00 год. 09.07.2018 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів.

Ухвала підлягає виконанню у строк не більше 5 днів, тобто з 09 липня 2018 року по 14 липня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали представником, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1