Справа №576/1265/17
1-кс/576/882/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000567 від 09.07.2017 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з начальником Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .. Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Глухівського відділу поліції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000567 від 09.07.2017. Кримінальне провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу та вилучення документів, а саме:

1.відомостей щодо дати, часу, місця, способу та суми здійснення поповнення мобільних рахунків сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
2.відомостей щодо переліку IP-адрес, дати та точного часу їх використання, які застосовувались для реєстрації та адміністрування облікових записів користувачів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
3.повних відомостей щодо платіжних реквізитів (номерів абонентських телефонів, банківських карток, розрахункових рахунків, номерів електронних гаманців), на які було здійснено переказ грошових коштів з облікових записів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизованими абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точної дати, часу та суми таких операцій за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
4. інформації про телефонні зЧєднання з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону абонентів з якими відбувалось з`єднання, а також розташування базових станцій, що обслуговували зазначені номери протягом часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився та надав заяву про слухання справи без його участі, підтримавши подане клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно 02.07.2017 в мережі інтернет на сайті «olx» він знайшов оголошення з приводу продажі мотоцикла марки «Джуніон 250» вартістю 9100 грн. На сайті було зазначено ім`я продавця ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході розмови ОСОБА_7 запитував про необхідність приїхати та подивитись на вказаний мотоцикл, на що чоловік, який представився ОСОБА_8 сказав, щоб він не їхав і що відправить мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він сказав, що наступного дня, тобто 03.07.2017 відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мотоцикл, після чого номер накладної продиктує по телефону. На це ОСОБА_7 погодився та сказав йому відправляти посилку. 03.07.2017 приблизно о 10:30 год. по телефону за номером НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що мотоцикл він відправив і щоб ОСОБА_7 записав номер накладної, що він і зробив, записавши номер накладної на аркуш паперу. 05.07.2017 до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно переслати 300 грн. за те, щоб мотоцикл зняти з реєстрації. І 05.07.2017 о 15:30 год. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , на номер НОМЕР_4 , який продиктував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 переслав 300 грн. ОСОБА_7 запитував з приводу того, чому саме на мобільний номер необхідно переслати гроші, на що чоловік, який представився ОСОБА_8 відповів, що у нього немає банківського рахунку, а є лише мобільний номер. 06.07.2017 до ОСОБА_7 знову зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що збирається відправляти гроші і що необхідно оплатити вартість відправки, тобто, щоб потерпілий йому відправив гроші, а саме 2400 грн. ОСОБА_7 запитував про те, куди пересилати грошові кошти, на що ОСОБА_6 продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_5 . О 11:38 год. потерпілий знову ж таки через «Айбокс» відправив на вказаний номер грошові кошти в сумі 2400 грн. 07.07.2017 приблизно о 07:30 год. до потерпілого знову зателефонував ОСОБА_6 та запитав з приводу того, коли він відправить решту грошових коштів, на що потерпілий сказав, що коли отримає товар, тоді і відправить. О 09:15 год. таким же самим чином як і раніше, тобто через «Айбокс», на номер мобільного оператору НОМЕР_5 ОСОБА_7 відправив грошові кошти в сумі 6000 грн. 08.07.2017 близько 12:00 год. до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , та повідомив, що гроші він отримав, що все в порядку і залишилось лише чекати на товар. Того ж дня о 13:40 год. на номер потерпілого прийшло смс-повідомлення про те, що прийшов товар, і що він має його забрати. ОСОБА_7 відразу направився до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 по вул. Терещенків в м. Глухів, де почали оформляти відповідні документи, в ході чого запитували в нього про те, який саме товар повинен прийти, на що ОСОБА_7 говорив, що має прийти мотоцикл. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що ніякого мотоциклу у них на складі немає, після чого почали шукати товар за накладною. Знайшовши товар, було встановлено, що за накладною № НОМЕР_7 , дійсно відправленою ОСОБА_9 , м. Піщане Полтавської обл., з відділення № НОМЕР_6 по АДРЕСА_2 , прийшов товар у вигляді піноблоків у кількості 10 шт., які в свою чергу складені на дерев`яному каркасі та обмотані плівкою. ОСОБА_7 сказав, що це не його товар, на що хтось з робітників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив, щоб товар переслати на адресу відправника, на що потерпілий погодився, оформивши при цьому відповідні документи.
14.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформаціюпо абонентським номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 04.07.2017. по 00 год. 00 хв. 24.07.2017, в ході огляду якої встановлено:
- 05.07.2017 о 15:30:28 год. на абонентський номер НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 285 грн., після чого із вказаного абонентського номеру о 15:33:31 год. грошові кошти в сумі 304 грн. були переведені на абонентський номер НОМЕР_1 ;
- 06.07.2017 о 11:40:22 год. на абонентський номер НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 2280 грн., після чого із вказаного абонентського номеру о 11:42:17 год. грошові кошти в сумі 2267 грн. 20 коп. були переведені на абонентський номер НОМЕР_1 ;
- 07.07.2017 о 18:13:27 год. на абонентський номер НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 5820 грн., після чого із вказаного абонентського номеру в період з 07.07.2017 18:28:21 год. по 08.07.2017 01:06:13 грошові кошти в загальній сумі 4060 грн. (транзакціями по 200 та 3 грн.) переводились на абонентський номер НОМЕР_2 .

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх копіювання (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: юридична адреса АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей щодо дати, часу, місця, способу та суми здійснення поповнення мобільних рахунків сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
- відомостей щодо переліку IP-адрес, дати та точного часу їх використання, які застосовувались для реєстрації та адміністрування облікових записів користувачів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
- повних відомостей щодо платіжних реквізитів (номерів абонентських телефонів, банківських карток, розрахункових рахунків, номерів електронних гаманців), на які було здійснено переказ грошових коштів з облікових записів системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з авторизованими абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точної дати, часу та суми таких операцій за період з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018;
- інформації про телефонні зЧєднання з використанням абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону абонентів з якими відбувалось з`єднання, а також розташування базових станцій, що обслуговували зазначені номери протягом часу з 00 год. 01 хв. 05.07.2017 по 00 год. 00 хв. 01.01.2018.

Інформацію виготовити на паперовому та/або електронному носії за вказаними вище координатами та періодом часу.

Роз`яснити керівнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: юридична адреса- АДРЕСА_3 , поштова адреса: АДРЕСА_4 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1