КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1681/18
Провадження № 1-кс/552/1921/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ФК «ОКТАВА- ФІНАНС» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Заявник представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Октава Фінанс» звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту, який був накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.01.2018 року на журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року; системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967, які перебувають у володінні ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС».

В поданому клопотанні вказував, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18 грудня 2018 року накладено арешт на журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року; системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967, які перебувають у володінні ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС». Посилався на те, що даний арешт було накладено необґрунтовано. Тому просив арешт скасувати.

В судовому засіданні, проведеному в режимі відеоконференції, представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, зазначаючи, що підстави для скасування арешту відсутні, а його збереження необхідно для забезпечення збереження речових доказів, встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами з урахуванням наявних підписів і її даних в вилучених журналах, а також можливих відеозаписах заволодіння коштами на жорсткому диску системного блоку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників справи, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченому ст.190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18 грудня 2018 року клопотання задоволено, накладено арешт на майно журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року; системний блок чорного кольору марки «Kintar» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967, які перебувають у володінні ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОКТАВА-ФІНАНС».

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як встановлено слідчим суддею, в арештованому системному блоці чорного кольору марки «KINTAR» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967 наявна інформація, необхідна ТОВ ФК «Октава Фінанс» для здійснення своєї господарської діяльності. При цьому, як повідомив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 з моменту вилучення системного блоку жодні процесуальні дії з ним не проводились. Більш того орган досудового слідства не має перешкод в можливості зняття, шляхом копіювання необхідної інформації з жорсткого диску, а тому клопотання в частині скасування арешту саме на системний блок підлягає задоволенню.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, в журналі реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземних валют № ВІ1; книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року; книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року наявні ідентифікуючи данні по особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, дослідження оригіналів яких необхідне для проведення ефективного досудового розслідування, а тому клопотання в частині скасування арешту на вказані речові докази задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Скасувати, арешт майна, а саме системного блоку чорного кольору марки «KINTAR» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967, накладений на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 18.01.2018р. та виявленого та вилученого під час проведення обшуку за місцем розташування Полтавського відділення №15 ТОВ «ФК «ОКТАВА-ФІНАНС», за адресою м. Полтава, вул. О.Гончара (Енгельса),52 майна.

Зобов`язати слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 повернути системний блок чорного кольору марки «KINTAR» № QXHV4-8CX38-KWC3Y-PWCX7-TFQYX 2286X1881967 - ТОВ «ФК «ОКТАВА-ФІНАНС».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1