печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 вивчивши клопотання прокурора прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт грошових коштів, вказуючи на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України. Так, прокурор вважає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спейс Айс» (), ТОВ «Вознесенські Ресурси» (), ТОВ «Кондсервісбуд» (), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (). ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРГІОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «ОІЛ Трейдінг Плюс» () та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ «Сбербанк», шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Авреол» (), ТОВ «Агроспоживання» () ТОВ «Ройд» (), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (), ФГ «Тваринницький комплекс №1» (), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (), ФГ «Берест Агро» () та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слід зазначити наступне.

Згідно ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ст.173 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

У поданому клопотання слідчим не зазначено відомостей зазначених у ст. 171 КПК України , а саме :1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

З урахуванням зазначеного подане клопотання слід повернути прокурору для його належного оформлення.

Керуючись ст.ст.171,172,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна, повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години з дня отримання копії ухвали для усунення недоліків. Ухвала оскарженню не підлягає, набирає чинності негайно та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1