Справа № 639/3590/18
Провадження №1-кс/639/2226/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за вказаними вище матеріалами кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 23.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 382 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 у справі №922/1605/18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Харківською місцевою прокуратурою №2 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2018 за №0000183 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000183 встановлено, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи чужим майном у великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2018 за №0002812 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 02.07.2018 кримінальні провадження №0000183 та №0002812 об`єднані в одне провадження під №0000183.

18.06.2018 господарським судом Харківської області постановлено ухвалу по справі № 922/1605/18 та вжито заходи забезпечення позову, зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО» , ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «ПРОФІЛЬ-М», ТОВ «КОМПАНІЯ «АРТ-ІНВЕСТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», що знаходиться за адресами: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Героїв Праці,2В, м. Харків, вул. Морозова,13 або в інших осіб за іншими адресами з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (Код , адреса: 61003, м. Харків, провулок Лопатинський, 15).

19.06.2018 року та 20.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 винесено постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18 та накладення арешту на майна боржників.

В цей період, за наявністю судового рішення, про винесення якого боржникам достеменно стало відомо ще 19.06.2018 року, відбувалося вивезення автомобілів TOYOTA, MITSUBISH, LEXUS (автонавантажувачі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), які належать боржникам, та знаходилися за адресами, визначеними в рішенні суду, що безумновно підтверджує факт умисного невиконання рішення суду. Частину вказаних автомобілів 20.06.2018 року було перевезено за адресою: м. Харків, вул. Коцарська 2/4, проте в ніч з 20.06.2018 року на 21.06.2018 року автомобілі вивезено в невідомому напрямку.

Як стало відомо, станом на 22.06.2018 року, за адресами знаходження заставного майна та майна боржників ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «Містраль авто», ТОВ«ТЕХНО-АРТ», а саме: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2В, м. Харків, вул. Клочківська,59 та м. Харків, вул. Коцарська 2/4, автомобілі відсутні.

Крім того, 31.07.2018 до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява заступника Голови правління ПАТ «Мегабанк» за фактом перешкоджання виконання ухвали господарського суду Харківської області від 20.07.2018 у справі №1270з-18, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичної особи.

За результатами вивчення матеріалів Київським ВП ГУ НП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 за №0003226 з попередньою кваліфікацією за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.09.2018 підслідність у кримінальному №0003226 від 31.07.2018 змінено та визначено за СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.

Постановою процесуального керівника від 06.09.2018 кримінальні провадження №0000183 та №0003226 об`єднані в одне провадження під №0000183.

Так, 20.07.2018 господарським судом Харківської області постановлено ухвалу по справі № 1270з-18, якою вжито заходи забезпечення позову до подання позовної заяви про стягнення збитків в сумі 179 200 000,0 грн. з ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», зокрема, в межах суми позовних вимог накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться у усіх банківських установах (окрім рахунків у ПАТ «МЕГАБАНК») на рухоме та нерухоме майно ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО», ПП «АЯКС-АВТО» , ТОВ «ТЕХНО-АРТ», ТОВ «АРТСІТІ», ТОВ «АВТОАРТ», ТОВ «АРТСІТІ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», ТОВ «АВТОАРТ ЛТД», ТОВ «АРТ-ЛЕКС», ТОВ «АДАМАНТ-АВТО», ПП «РЕНТАБУД», зокрема та нерухоме майно, що знаходиться за адресами: м. Харків, вул.Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Героїв Праці, 2-В з переданням на зберігання та визначенням зберігачем майна, документів на нього ТОВ «О-МЕГА» (Код , адреса: 61003, м. Харків, провулок Лопатинський, 15).

Вказане судове рішення набрало законної сили 20.07.2018 року. Інформацію щодо публічного обтяження (арешту) внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Відповідно до ст. 144 ГПК України ухвала господарського суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Згідно до ч. 8 ст. 140 ГПК України оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

23.07.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 винесено Постанови про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення суду Ухвали господарського суду Харківської області від 20.07.2018р. по справі №1270з-18.

23.07.2018 року приватний виконавець з понятими в супроводі працівників поліції, які були офіційно залучені до проведення виконавчих дій, прибули за адресами: м. Харків, вул.Шевченка,334; Шевченка,332 для виконання Ухвали суду від 23.07.2018 року щодо Боржників: ТОВ «АВТОАРТ» , ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» , ТОВ «АРТ-ЛЕКС», , ТОВ «АРТСІТІ» , ТОВ «АРТСІТІ ЛТД» , ТОВ «АДАМАНТ-АВТО» , ПП «РЕНТАБУД», .

В ході проведення виконавчих дій за адресами знаходження заставного майна та майна Боржників ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР», ТОВ «ТЕХНІК-ЦЕНТР», ТОВ «Містраль авто», ПП «АЯКС-АВТО», ТОВ«ТЕХНО-АРТ», а саме: м. Харків, вул. Героїв Праці, 2В та м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, заставні автомобілі відсутні.

Окрім того, починаючи з 20.06.2018 року за адресами: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4, м. Харків, вул. Клочківська,59, м. Харків, вул. Героїв Праці,2В, автосалони не працювали, зокрема, працівників банку касирів, не було допущено до автосалону за адресою: м. Харків, вул. Шевченка,332, м. Харків, вул. Шевченка,334, м. Харків, вул. Коцарська 2/4

Отже, керівники Боржників та їх представники, за наявного судового рішення, ще до початку виконавчих дій та безпосередньо після, вчинили цілу низку дій щодо приховування майна дорогих автомобілів, які підлягали арешту, опису та передачі на зберігання охоронній організації, що свідчить про умисне перешкоджання виконанню рішення господарського суду від 18.06.2018р. у справі № 922/1605/18, а також рішення господарського суду від 20.07.2018р. по справі №1270з-18.

Вказані факти підтверджуються Актами приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 , та Актами приватного виконавця виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 від 25.07.2018 року виконавче провадження № 56828527 та 26.07.2018 року виконавчі провадження за №№ 56828516 та 56828520.

Ухвалою від 12 липня 2018 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_6 було накладено арешт на транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу, але не було накладено арешт на частину заставного майна, а саме автомобілі, які не були виявлені як при здійснені виконавчих дій приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_4 так і приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_5 .

Зазначені автомобілі були передані в заставу відповідно до договорів застави між ПАТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «ТЕХНО-АРТ» (Договір застави рухомого майна № ГД-17/13-з від 28.02.2017 р.), ТОВ «МІСТРАЛЬ АВТО (Договору застави рухомого майна № ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з-2 від 28.02.2017 р.) і ТОВ «ТЕХНІК ЦЕНТР» (Договору застави рухомого майна №ГД-16/13-19/13-20/13-21/13-з-1 від 28.02.2017р.).

Під час досудового розслідування встановлено, що серед рухомого майна яке є предметом застави тобто за кредитними договорами забезпечується в якості застави зазначених юридичних осіб значаться наступні транспортні засоби:

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S AКПП 6 Allure; 2017, VF3CUHNVTHY144977;

Автомобіль легковий PEUGEOT 301 FL Pure Tech 82 МКПП Active; 2017, VF3DDHMZ6HJ782423;

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S AКПП 6 Aсtive; 2017, VF3CUHNVTHY146230;

Автомобіль легковий PEUGEOT 3008 BLUEHDi 120 S&S АКПП-6 STYLE; 2016, VF30UBHZTGS037707;

Автомобіль легковий PEUGEOT Новый 308 BlueHDi 120 AКПП-6 Allure; 2017, VF3LBBHZWHS221645;

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП 6 Allure; 2017, НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Містраль Авто», , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59.

Автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimate; 2017, MMCGUKS10HHZ01718;

Автомобіль легковий Pajero Wagon 3,0 AT Intense; 2017, НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Техно-арт», , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59.

Автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7422078, який зареєстрований за ТОВ «Здравофарм», , яке зареєстровано за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Сороківка, вул. Успенська, 6.

Автомобіль легковий NISSAN QASHQAI, 2017, SJNFDAJ11U2094969, який зареєстрований за ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Автомобіль легковий NISSAN Qashqai 1.6D 2WD CVT TEKNA Bose+Nappa, 2017, SJNFDAJ11U2137193, який належить ТОВ «Технік центр» , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59.

Станом на 01.06.2018 року, загальна заборгованість Позичальників за кредитними договорами в еквіваленті за курсом НБУ складає 300,7 мільйонів гривень без врахування неустойки. При цьому, вартість майна (рухомого та нерухомого) за договорами застави (іпотеки), що передано на забезпечення виконання кредитних зобов`язань в еквіваленті за курсом НБУ складає лише 121,5 мільйонів гривен. Отже, непокрита забезпеченням кредитна заборгованість Позичальників в еквіваленті за курсом НБУ складає 179,2 мільйонів гривень або 6,8 мільйонів доларів США. Коефіцієнт покриття складає 40,41 %.

26.08.2018 вищевказані транспортні засоби, ключі до них, визнані речовими доказами.

Разом з цим, у клопотанні прокурора зазначається, що з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з обовязковою забороною розпорядження та користування арештованим майном, оскільки є загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вищезазначеного транспортного засобу та речей, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільців майна, оскільки це є необхідним з метою запобігання його відчуження, та забезпечення арешту майна.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи викладене, на даний час існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, перетворення, зміни, знищення або відчуження зазначеного майна, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказані транспортні засоби, у звязку з чим клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, - УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000183 від 23.06.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.3 ст. 382 КК України задовольнити.

Накласти арешт на наступні транспортні засоби та на дві одиниці ключів до кожного транспортного засобу, а саме:

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S AКПП 6 Allure; 2017, VF3CUHNVTHY144977;

Автомобіль легковий PEUGEOT 301 FL Pure Tech 82 МКПП Active; 2017, VF3DDHMZ6HJ782423;

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S AКПП 6 Aсtive; 2017, VF3CUHNVTHY146230;

Автомобіль легковий PEUGEOT 3008 BLUEHDi 120 S&S АКПП-6 STYLE; 2016, VF30UBHZTGS037707;

Автомобіль легковий PEUGEOT Новый 308 BlueHDi 120 AКПП-6 Allure; 2017, VF3LBBHZWHS221645;

Автомобіль легковий PEUGEOT NEW 2008 Pure Tech 110 S&S АКПП 6 Allure; 2017, НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Містраль Авто», , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59.

Автомобіль легковий Pajero Sport 2,4 TD AT Ultimate; 2017, MMCGUKS10HHZ01718;

Автомобіль легковий Pajero Wagon 3,0 AT Intense; 2017, НОМЕР_4 , які належать ТОВ «Техно-арт», , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59.

Автомобіль легковий NISSAN JUKE 1.6 CVT SE, 2017, SJNFBAF15U7422078, який зареєстрований за ТОВ «Здравофарм», , яке зареєстровано за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Сороківка, вул. Успенська, 6.

Автомобіль легковий NISSAN QASHQAI, 2017, SJNFDAJ11U2094969, який зареєстрований за ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Автомобіль легковий NISSAN Qashqai 1.6D 2WD CVT TEKNA Bose+Nappa, 2017, SJNFDAJ11U2137193, який належить ТОВ «Технік центр» , яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 59,

з позбавленням права відчуження, розпорядження, користування майном та фактичним вилученням з володіння.

Місцем зберігання транспортних засобів, визначити територію майданчику тимчасового тримання транспортних засобів ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків вул. Пушкінська, 107.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1