Провадження № 1-кс/752/7562/18
У Х В А Л А

19.09.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0007979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
в с т а н о в и в:

ст.слідчий Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0007979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання обгрунтовано ти, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0007979, внесене 21.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2017 року по теперішній час сільські ради с. Хотянівка (), с. Нові Петрівці () та с. Новосілки () Вишгородського району Київської області уклали ряд договорів підряду з ТОВ «БК Авторембудсервіс» код ( ) на проведення поточного та капітального ремонту доріг на території обслуговування в вищезазначених сільських радах, зокрема, договір підряду № 25/05-17 від 25 травня 2017 року на капітальний ремонт дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки Вишгородського району Київської області та інщі договори на капітальний та поточний ремонт асфальтного покриття. Крім, того комунальна корпорація «Київавтодор» код ( ) уклала договір підряду № 59-10 від 11 травня 2018 року з ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» код «» на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці віл вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна.

За результатами проведених слідчо-розшукових заходів встановлено, що підрядні організації, які виконують підрядні роботи на території міста Києва та Вишгородського району Київської області, а саме: ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» () та ТОВ «ДС Пром Груп» ( ) та ТОВ «Баско» ( ) з метою відмивання бюджетних грошових коштів, отриманих шляхом не виконання в повному обсязі ремонтних робіт згідно договорів підряду. Учасники вказаної організованої групи використовують у протиправній діяльності реквізити наступних підприємств, зокрема: ПАТ «Асфальтобетонний завод» АБ «Столиця» (), ТОВ «Арпа» (), ТОВ «Арпадор» (), ТОВ «Максігран» () та інші. Фактичне місце знаходження вказаних суб`єктів господарювання знаходиться за адресою: м. Київ вул. Калмишевська, 4, за місцем реєстрації ПАТ «Асфальтобетонний завод» АБ «Столиця».
Директором ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» є ОСОБА_4 , директором ТОВ « ДСП ром Груп» є ОСОБА_5 .
Водночас встановлено, що під час виконання робіт ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 без укладення відповідних договорів залучають бригади робітників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час ремонтних робіт асфальтних доріг здійснюється завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та обсягів виконаних робіт. Різниця грошових коштів яка утворювалась шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та накладні з будівельними матеріалами в подальшому обготівковуються через вище зазначений конвертацій ний центр.
За 2018 рік по теперішній час ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» та ТОВ «ДСП Пром Груп» отримали від місцевих бюджетів Вишгородського регіону та Комунальної корпорації «Київавтодор» за капітальні та поточні ремонти асфальтного покриття більш ніж 20 млн. грн.
На даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою в подальшому призначення судової будівельно-технічної експертизи щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за наступними договорами підряду, а саме:

На даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою перевірки фактичних обсягів виконаних робіт за наступними договорами підрядів, а саме: договір підряду № 15 від 11 квітня 2018 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення реконструкції проїзду по вулиці К. Непопа від будинку № 39 до будинку № 2 «а» в селі Хотянівка, Вищгородського району Київської; договір підряду № 79 від 11 грудня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Лугова від будинку №8 до будинку №23в селі Осещина, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 10 від 31 березня 2017 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Жовтнева в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 15 від 24 квітня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Піщана в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 25/05-17 від 25 травня 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 17/111 від 17 листопада 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Корнійчука в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 45/17 від 01 серпня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Садова в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 102/17 від 18 грудня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області; Договір підряду №59/10 від 11 травня 2018 року між комунальної корпорацією «Київавтодор» ( замовник) та ТОВ «ДС Пром Груп» (підрядник) на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна, м. Києва виникла необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи.

Оскільки питання, які підлягають з`ясуванню в ході проведення експертизи, потребують спеціальних знань і у інший спосіб їх неможливо встановити, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0007979, внесене 21.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 366 КК України.

Ст.слідчий Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0007979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних ремонтних робіт за договорами підряду, укладеними Хотівською та Новопетрівською, Новосільківською сільськими радами, на проведення ремонту доріг за рахунок бюджетних коштів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт за договорами підряду необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, необхідні для встановлення наявності в діях особи складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення судової будівельно-технічної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання ст.слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0007979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнгити.
Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м.Київ, вул.Смоленська, 6) провести судову будівельно-технічну експертизу, у кримінальному провадженні №0007979 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
На вирішення експертів поставити наступні питання:
- Чи були фактично виконані ремонтні чи будівельні роботи згідно наступних договорів підряду, а саме: договір підряду № 15 від 11 квітня 2018 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення реконструкції проїзду по вулиці К. Непопа від будинку № 39 до будинку № 2 «а» в селі Хотянівка, Вищгородського району Київської; договір підряду № 79 від 11 грудня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Лугова від будинку №8 до будинку №23в селі Осещина, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 10 від 31 березня 2017 року між Хотянівської сільської ради радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Жовтнева в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 15 від 24 квітня 2017 року між Хотянівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» ( підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Піщана в селі Хотянівка, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 25/05-17 від 25 травня 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Шолуденко в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 17/111 від 17 листопада 2017 року між Новосілківськой сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вулиці Корнійчука в селі Новосілки, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 45/17 від 01 серпня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Садова в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області; договір підряду № 102/17 від 18 грудня 2017 року між Новопетрівської сільської радою (замовник) та ТОВ «Будівельна компанія «Авторембудсервіс» (підрядник) на проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулиці Миру в селі Нові-Петрівці, Вишгородського району, Київської області; Договір підряду №59/10 від 11 травня 2018 року між комунальної корпорацією «Київавтодор» ( замовник) та ТОВ «ДС Пром Груп» (підрядник) на проведення капітального ремонту вулиці Родимцева на ділянці від вулиці Героїв Оборони до вулиці Полковника Затєвахіна, м. Києва?

- Якщо вказані роботи були виконані, то в яких обсягах та яка їх фактична вартість?

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.
Експертам надати матеріали кримінального провадження № 0007979.
Надати згоду на повне або часткове знищення зразків, наданих на дослідження, у разі необхідності відповідно до методики проведення даного виду експертиз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя