Справа № 461/6749/18
Провадження № 1-кс/461/7648/18
УХВАЛА
Іменем України

18.09.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.06.2018 року до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресую: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що невідомі особи котрі користуються мобільним номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 11.06.2018 року шляхом обману заволоділи його коштами у сумі 4300 Євро внаслідок чого йому завдали збитків. Особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Львова, яка після отримання коштів від ОСОБА_6 одразу їх перевела через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Встановлено, що кошти, які були надіслані на рахунок ОСОБА_8 зняті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженкою Луганської області м. Красний Луч, котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_9 , використовуючи свій рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховує невстановленим особам за сприяння вчинення злочину. У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи котрі користуються мобільним номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , 11.06.2018 року шляхом обману заволоділи його коштами у сумі 4300 Євро внаслідок чого йому завдали збитків.

Особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Львова, яка після отримання коштів від ОСОБА_6 одразу їх перевела через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Встановлено, що кошти, які були надіслані на рахунок ОСОБА_8 зняті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженкою Луганської області м. Красний Луч, котра проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_9 , використовуючи свій рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховує невстановленим особам за сприяння вчинення злочину.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією про обіг коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000365, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, а також старшим оперуповноваженим УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.06.2018 року до моменту виконання ухвали суду, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресую: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.10.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1