печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 в адміністративній будівлі за адресою: вул. Липська, буд. 10, м. Київ.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04. в адміністративній будівлі за адресою: вул. Липська, буд. 10, м. Київ, а саме:
1.Аркуш листа формату А4, на якому міститься чернові записи, на іншій стороні аркуша міститься копія конверту;
2.Копія штатного розкладу ТОВ «ВТК» (водиться з 01 січня 2018 року) на 1 арк.;
3.Аркуш листа формату А4 на якому міститься: Сводная таблица с данными ДЕКЛАРАЦИИ о прибыли за 2018;
4.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці під назвою: Приход угольной и кокосовой продукции (КД-1 и 10-25) от ООО «Уватол торг» в 2016 году;
5.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці під назвою: Цифры акта 508/20-40-14-01-08;
6.Копія листа ТОВ «Д-КАРБО» за № 03/01 від 29 березня 2018р.;
7.Аркуш листа формату А4, на якому міститься чорнові записи, виконані чорною та червоною кульковою ручкою;
8.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці щодо руху коштів під назвою: МАРТ 2018;
9.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці щодо руху коштів під назвою: МАРТ 2018 поряд з якою міститься напис синьою кульковою ручкою W 16.04.18;
10.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці під назвою: Приход угольной и кокосовой продукции (КД-1 и 10-25) от ООО «Уватол торг» в 2016 году;
11.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиці під назвою: Приход угольной и кокосовой продукции (КД-1 и 10-25) от ООО «Уватол торг» в 2016 году (в лівому верхньому куті аркуша виконаний напис синьою кульковою ручкою ХКС);
12.Аркуш листа формату А4 на якому міститься таблиця під назвою: Платежи апреля 2018, с написами виконаними чорною та синьою кульковою ручкою;
13. Проект розписки про одержання грошових коштів від 12.05.2018 від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 на двох аркушів;
14.Копії списків (6 штук) співробітників ПРАТ ХКЗ на 16 аркушах кожен;
15.Аркуш листа формату А4 на якому міститься « Долг нерезиденту на 12.09.2016 на 1 арк;
16.Аркуш листа формату А4 на міститься напис список автомобілів ТОВ «ВТК на 01.06.2017 на 1 арк.;
17.Аркуш листа формату А4 на міститься напис список автомобілів ТОВ «Єврококс» на 01.06.2017 на 1 арк.;
18. Паперова папка з написом чорнилом синього кольору Трейдконсалтинг (подписать и вернуть ТК) в середині якої міститься наступні документи
1)Акт здачі приймання робіт № 4 від 31.10.2017 на 1 арк.
2)Рахунок на оплату № 236 від 31.10.2017 на 2 арк
3)Акт звірки взаємних розрахунків станом за період лютий 2017 Вересеснь 2017 на 2 арк.
4)Супровідний директору ТОВ «ТРЕЙД КОНСАЛТИНГ» від 28.04.2017 на 1 арк.
5)Акт № ТДК00000287 від 21.09.2016 на 1 арк.;
6)Акт № ТДК00000288 від 22.09.2016 на 1 арк.;
7)Акт № ТДК00000290 від 29.09.2016 на 1 арк.;
8)Акт № ТДК00000287 від 21.09.2016 на 1 арк.;
9)Акт № ТДК00000364 від 02.12.2016 на 1 арк.;
10)Акт № ТДК00000365 від 03.12.2016 на 1 арк.;
11)Акт № ТДК00000366 від 04.12.2016 на 1 арк.;
12)Акт № ТДК00000367 від 05.12.2016 на 1 арк.;
13)Акт № ТДК00000361 від 06.12.2016 на 1 арк.;
14)Акт № ТДК00000368 від 06.12.2016 на 1 арк.;
15)Акт № ТДК00000369 від 07.12.2016 на 1 арк.;
16)Акт № ТДК00000370 від 08.12.2016 на 1 арк.;
17)Акт № ТДК00000371 від 09.12.2016 на 1 арк.;
18)Акт № ТДК00000372 від 13.12.2016 на 1 арк.;
19)Акт № ТДК00000373 від 14.12.2016 на 1 арк.;
20)Акт № ТДК00000374 від 15.12.2016 на 1 арк.;
21)Акт № ТДК00000375 від 19.12.2016 на 1 арк.;
22)Акт № ТДК00000376 від 20.12.2016 на 1 арк.;
23)Акт № ТДК00000362 від 21.12.2016 на 1 арк.;
24)Акт № ТДК00000377 від 21.12.2016 на 1 арк.;
25)Акт № ТДК00000287 від 21.09.2016 на 1 арк.;
26)Акт № ТДК00000378 від 22.12.2016 на 1 арк.;
27)Акт № ТДК00000379 від 23.12.2016 на 1 арк.;
28)Акт № ТДК00000380 від 24.12.2016 на 1 арк.;
29)Акт № ТДК00000363 від 25.12.2016 на 1 арк.;
30)Акт № ТДК00000381 від 25.12.2016 на 1 арк.;
31)Акт № ТДК00000382 від 26.12.2016 на 1 арк.;
32)Акт № ТДК00000383 від 27.12.2016 на 1 арк.;
33)Акт № ТДК00000386 від 28.12.2016 на 1 арк.;
34)Акт № ТДК00000384 від 29.12.2016 на 1 арк.;
35)Акт № ТДК00000387 від 30.12.2016 на 1 арк.;
36)Акт № ТДК00000385 від 31.12 .2016 на 1 арк.;
37)Акт № ТДК00000388 від 31.12.2016 на 1 арк.;
38)Акт № ТДК00000301 від 08.10.2016 на 1 арк.;
39)Акт № ТДК00000302 від 10.10.2016 на 1 арк.;
40)Акт № ТДК00000312 від 10.10.2016 на 1 арк.;
41)Акт № ТДК00000303 від 11.10.2016 на 1 арк.;
42)Акт № ТДК00000316 від 11.10.2016 на 1 арк.;
43)Акт № ТДК00000317 від 12.10.2016 на 1 арк.;
44)Акт № ТДК00000318 від 13.10.2016 на 1 арк.;
45)Акт № ТДК00000304 від 14.09.2016 на 1 арк.;
46)Акт № ТДК00000305 від 15.10.2016 на 1 арк.;
47)Акт № ТДК00000313 від 16.10.2016 на 1 арк.;
48)Акт № ТДК00000306 від 18.10.2016 на 1 арк.;
49)Акт № ТДК00000307 від 19.10.2016 на 1 арк.;
50)Акт № ТДК00000308 від 20.10.2016 на 1 арк.;
51)Акт № ТДК00000319 від 20.09.2016 на 1 арк.;
52)Акт № ТДК00000315 від 21.10.2016 на 1 арк.;
53)Акт № ТДК00000329 від 23.10.2016 на 1 арк.;
54)Акт № ТДК00000321 від 24.10.2016 на 1 арк.;
55)Акт № ТДК00000325 від 24.10.2016 на 1 арк.;
56)Акт № ТДК00000326 від 21.09.2016 на 1 арк.;
57)Акт № ТДК00000322 від 26.10.2016 на 1 арк.;
58)Акт № ТДК00000323 від 27.10.2016 на 1 арк.;
59)Акт № ТДК00000324 від 28.10.2016 на 1 арк.;
60)Акт № ТДК00000327 від 28.10.2016 на 1 арк.;
61)Акт № ТДК00000320 від 30.10.2016 на 1 арк.;
62)Акт № ТДК00000330 від 30.10.2016 на 1 арк.;
63)Акт № ТДК00000332 від 30.10.2016 на 1 арк.;
64)Акт № ТДК00000331 від 31.10.2016 на 1 арк.;
65)Акт № ТДК00000333 від 31.10.2016 на 1 арк.;
66)Акт № ТДК00000335 від 05.11.2016 на 1 арк.;
67)Акт № ТДК00000343 від 06.11.2016 на 1 арк.;
68)Акт № ТДК00000345 від 09.11.2016 на 1 арк.;
69)Акт № ТДК00000336 від 10.11.2016 на 1 арк.;
70)Акт № ТДК00000339 від 11.11.2016 на 1 арк.;
71)Акт № ТДК00000340 від 12.11.2016 на 1 арк.;
72)Акт № ТДК00000337 від 13.11.2016 на 1 арк.;
73)Акт № ТДК00000341 від 13.11.2016 на 1 арк.;
74)Акт № ТДК00000342 від 15.11.2016 на 1 арк.;
75)Акт № ТДК00000338 від 16.11.2016 на 1 арк.;
76)Акт № ТДК00000351 від 17.11.2016 на 1 арк.;
77)Акт № ТДК00000349 від 19.11.2016 на 1 арк.;
78)Акт № ТДК00000352 від 20.11.2016 на 1 арк.;
79)Акт № ТДК00000350 від 21.11.2016 на 1 арк.;
80)Акт № ТДК00000353 від 21.11.2016 на 1 арк.;
81)Акт № ТДК00000359 від 23.11.2016 на 1 арк.;
82)Акт № ТДК00000355 від 25.11.2016 на 1 арк.;
83)Акт № ТДК00000346 від 26.11.2016 на 1 арк.;
84)Акт № ТДК00000347 від 27.11.2016 на 1 арк.;
85)Акт № ТДК00000348 від 28.11.2016 на 1 арк.;
86)Акт № ТДК00000356 від 28.11.2016 на 1 арк.;
87)Акт № ТДК00000360 від 29.11.2016 на 1 арк.;
88)Акт № ТДК00000357 від 29.11.2016 на 1 арк.;
89)Акт № ТДК00000358 від 30.11.2016 на 1 арк.;
19.Аркуш паперу з табличкою «Покупка, комисия»;
20.Акт коригування № 1427 до акту № 1255 від 11.08.17 га 1 арк.;
21. Акт коригування № 1507 до акту № 1243 від 09.08.17 га 1 арк.;
22.Расчет недостачи и сумм к претензии по актам за период то 01/08/17 на 1 арк.;
23.Копія листа ПРАТ «Харьковский коксовій завод» від 16.08.17 № 38-3-0 на 1 арк.;
24.Копія листа від 17.08.2017 № 1499 на 1 арк.;
25.Копія акту № 10856/1 на 1 арк.;
26.Висновок комісії на 1 арк.;
27.Копія акту № 10856/2 на 2 арк.;
28.Копія Акт-коригування № 1426 до акту № 1238 від 07.08.17 на 1 арк.;
29.Копія расчет недостачи суми к претензии по актам на 1 арк.;
30.Копія листа Директору ПРАТ «Харьковсий коксовий завод» на 1 арк.;
31.Копія лист «Руководителю ПАО Никопольский завод феросплавов » від 15.08.201/7 на 1 арк.;
32.Копія АКТУ № 10845/1 на 1 арк.;
33.Копія Висновку комісії на 1 арк.;
34.Копія АКТУ № 10845/2 на 1 арк.;
35.Копія висновку комісії на 1 арк.;
36.Копія акту коригування № 1457 до акту № 1402 від 09.09.17 на 1 арк.;
37.Копія расчету недостачи и сумм к претензии по актам на 1 арк.;
38.Копія листа ПРАТ «Харьковский коксовский завод» на 1 арк.;
39.Лист від 18.09.2017 № 1657 на 1 арк.;
40.Копія акту № 10959/1 на 1 арк.;
41.Копія висновку комісії на 1 арк.;
42.Копія акту № 10959/2 про продовження приймання продукції до кількості на 2 арк.;
43.Копія листа ПРАТ «Харьковский коксовский завод» на 1 арк.;
44.Копія листа від 20.09.2017 № 1672 на 1 арк.;
45.Копія Акту від 21.09.2017 на 1 арк.;
46.Копія акту загальної форми № 315 на 1 арк.;
47.Копія виписки на 1 арк.;
48.Акт коригування № 1506 до акту № 1423 від 16.09.17 на 1 арк.;
49.Расчет недостачи и сумм к претензии по актам за период от 01/09.17 по 30/09/17.;
50.Копия акта № 10973/1 про приймання по кількості від 20.09.2017 на 1 арк.
51.Копія висновку комісії на 1 арк.;
52.Копія акту 10973/2 від 21/07/2017 на 2 арк.;
53.Копія накладних на 3 арк.;
54.Копія лист № 115 на 1 арк.;
55.Копія листа від 21.09.2017 № 1675 на 1 арк.;
56.Акт коригування № 105 до акту № 1421 від 15.09.2017 на 1 арк.;
57.Акт коригування № 1504 до акту № 1418 від 14.09.2017 на 1 арк.;
58.Расчет недостачи сумм к претензии по актам за период 01/09/17 на 1 арк.;
59.Копія акту 10968/1 про приймання продукції по кількості від 19/09/2017 на 2 арк.;
60.Копія акту про продовження приймання продукції по кількості 20/09/2017 на 2 арк.;
61.Копія накладних на 3 арк.;
62.Лист № 2017.09.20/2-30;
63.Копія Листа від 28.09.2017 № 1668 на 1 арк.;
64.Копія акту-коригування № 1430 до акту № 1291 від 21.08.17 на 1 арк.;
65.Копія расчету недостачи и сумм претензии по актам за период от 01/08/17 по 31/08/17 на 1 арк.;
66.Лист від 25.08.17 № 64-30 нак 1 арк.;
67.Копія листа від 27.09.2017 № 1539 на 1 арк.;
68.Копія акту № 10898/1 про приймання продукції по кількості на 2 арк.;
69.Копія акту № 10898/2 від 26/08/2017 на 1 арк.;
70.Акт коригування № 1429 до акту №1277 від 16.08.17на 1 арк.;
71.Расчет недостачи сумм к претензии по актам за период 01/08.17 по 31/08/17 на 1 арк.;
72.Лист від 22.08.17 № 50-30 на 1 арк.;
73.Паперова папка червоного кольору з написом «ООО Европромбанк грн» знаходиться наступна бухгалтерська документація:
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 24.04.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 23.04.2018 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк`сформована за дату 20.04.2018 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк`сформована за дату 19.04.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк`сформована за дату 17.04.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 16.04.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 13.04.2018 на 2 арк.;
- Поточна інформація по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 12.04.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 04.04.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 27.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 26.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 22.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 22.03.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 21.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 20.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 12.03.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 07.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 02.03.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 01.03.2018 на 4 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 27.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 26.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 22.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 21.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 20.02.2018 на 3 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 15.02.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 13.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 12.02.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 06.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 05.02.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 02.02.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 30.01.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 19.01.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 16.01.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 11.01.2018 на 2 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 10.01.2018 на 1 арк.;
- Виписка по рахунку ПАТ «Європромбанк» сформована за дату 04.01.2018 на 1 арк.;
74.документи по взаємовідносинах ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ»(щодо прийому та передачі продукції) за період з серпень-вересень 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 78 аркушів;
75.акти прийому передачі ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за період жовтня 2017 та рахунки фактури ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за період жовтня 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 46 аркушів;
76.акти прийому передачі ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за липень 2017 року та рахунки фактури ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за липень 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 51 аркушів;
77. акти прийому передачі ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за грудень 2017 року та рахунки фактури ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за грудень 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 43 аркушів;
78.акти прийому передачі ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за вересень 2017 року та рахунки фактури ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ з ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за вересень 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 66 аркушів;
79.акти надання послуг, рахунки фактури, акти надання послуг, акти прийому-передачі між прийому передачі ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за жовтень 2017 прошиті та пронумеровані у кількості 32 аркушів;
80.рахунки на оплату, акти прийому передачі, рахунки фактури між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за листопад 2017 прошиті та пронумеровані у кількості 59 аркушах;
81.акти прийому-передачі та рахунки фактури між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за лютий-березень 2018 прошиті та пронумеровані у кількості 57 аркушах;
82.виписка по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «ЄВРОПРОМ БАНК» належний ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ» за січень-грудень 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 69 аркушів;
83.Договір № ТК-ЛП0306/16 від 03.06.2016 між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 69 аркушів;
84. Видаткові накладні, акти прийому-передачі, рахунки фактори з січня 2017 по квітень 2017 року між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 220 аркушів;
85.акти рахунків фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ТОВ ЛАРСІ ПРАЙМ» за період травень-липень 2017 року та документи про взаємовідносини «постачання вигульної продукції» між ПРАТ ХКЗ та ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТИНГ», та між ТОВ «ЕВРОКОКС» та «ТРЕЙДКОНСАЛДИНГ» за грудень 2017 прошиті та пронумеровані у кількості 281 аркушів;
86.документи по взаємовідносинам між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ щодо поставки коксової продукції за період червня 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 286 аркушах;
87.документи по взаємовідносинам між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ щодо поставки коксової продукції за період вересня 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 260 аркушах;
88.документи по взаємовідносинам між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ щодо поставки коксової продукції за період жовтня 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 337 аркушах;
89.документи по взаємовідносинам між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ щодо поставки коксової продукції за період листопад 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 240 аркушах;
90. документи по взаємовідносинам між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ щодо поставки коксової продукції за період липня 2017 року прошиті та пронумеровані у кількості 287 аркушах;специфікації до договору № ХКЗ/ТКО3006/16 від 30.06.2016 між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ прошиті та пронумеровані у кількості 46 аркушів;
91.акти звірки між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТІНГ та ПРАТ ХКЗ за 2016-2018 роки прошиті та пронумеровані у кількості 41 аркушів;
92.договір №ХКЗ/ТК0102/17 від 01.02.2017 з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 31аркушів;
93.Договір № МАРТК-3009/16 від 30.09.2016 з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 08 аркушів;
94.Договір № ТК/ХКЗ-0306/16-ДС від 03 июня 2016 з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 27 аркушів;
95.Договір № УТТ-0306/16 від 03 июня 2016, договір № ХКЗ/ТКО 3006/16 від 30 июня 2016, з додатками прошиті та пронумеровані у кількості 41аркушів;
96.Платіжні доручення ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТИНГ» за період 16.01.2017 по 26.12.2017 прошиті та пронумеровані у кількості 21 аркушів;
97.Документація між ТОВ «ТРЕЙДКОНСАЛТИНГ» та ПРАТ «ХКЗ» за період серпня 2017 прошиті та пронумеровані у кількості 265 аркушів;
98.Структурне обстеження підприємства за 2017 рік на 1 арк.;
99.Перелік форм державних статистичних спостережень за 2018 рік на 1 арк.;
100.Копія рахунку фактури № 1-00000083 від 18.04.2018 на 1 арк.;
101.Копія рахунку фактури № 1-00000084 від 18.04.2018 на 1 арк.;
102.Видаткова накладна № 1-00000075 від 13.04.18 з відтисками мокрих печаток на 1 арк.;
103.Видаткова накладна № 1-00000076 від 15.04.18 з відтисками мокрих печаток на 1 арк.;
104.Видаткова накладна № 1-00000077 від 17.04.18 з відтисками мокрих печаток на 1 арк.;
105.Видаткова накладна № 1-00000078 від 18.04.18 з відтисками мокрих печаток на 1 арк.;
106.Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 на 1 арк.;
107.Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.;
108.Довіреність від 24.10.2017 видана директором ТОВ «Нове вугілля» ОСОБА_8 з відтиском мокро/ печатки на 1 арк.;
109.Флеш накопичувач білого кольору Transctnt 4 GB № 14939;
110.Печатка ТОВ «Вугільна Торгова Компанія» ідентифікаційний код 40920013.;
111.Специфікація № 31 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
112.Специфікація № 32 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
113.Специфікація № 33 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
114.Специфікація № 34 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
115.Специфікація № 35 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
116.Специфікація № 36 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
117.Договір № Х/Тк-2507/17 від 25.06.2017 на 3 арк.;
118.Дополнительное соглашение № 1 к Договору № Х/Тк-257/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
119.Спецификация № 1 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
120.Спецификация № 2 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
121.Спецификация № 3 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
122.Спецификация № 4 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
123.Спецификация № 5 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
124.Спецификация № 6 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
125.Спецификация № 7 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
126.Спецификация № 8 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
127.Спецификация № 9к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
128.Спецификация № 10 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
129.Спецификация № 11 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
130.Спецификация № 12 к договору № Х/Тк2507/17 от 25.07.2017 на 1 арк.;
131.Договор № ТХ 0306/16 від 03.07.2016 на 3 арк.;
132.Специфікація № 27 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
133.Специфікація № 28 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
134.Специфікація № 28/1 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
135.Специфікація № 28/2 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 1 арк.;
136.Специфікація № 29 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 2 арк.;
137.Специфікація № 30 до договору № ТК-ЛП 0306/16 від 03.06.2016 на 2 арк.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1