Справа № 750/2864/18
Провадження № 1-кс/750/929/18
У Х В А Л А

11 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0009019 від 07.12.2017,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, а саме: сертифікатів походження товару в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Так з клопотання слідчого слідує, що слідчим відділом ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту розкрадання державних коштів службовими особами підприємства, які протягом 2017 року здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з незаконним привласненням грошових коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що для привласнення бюджетних коштів, було зареєстровано ряд підприємств, які протягом 2017 року здійснюють протиправну діяльність, пов`язану з незаконним привласненням грошових коштів за рахунок незаконного відшкодування ПДВ.

З даною метою зареєстровано наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Керівником підприємств значиться ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 . Значиться як фізична особа-підприємець, вид діяльності інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

Вищезазначені підприємства значаться експортерами овочів та мають однакову юридичну адресу, а саме: АДРЕСА_3 .

В ході здійснення господарської діяльності вказані підприємства заявляють на відшкодування 20% від суми товарної операції, яка не відповідає дійсності придбаної продукції, тим самим завищують собі відшкодування ПДВ.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює придбання помідорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), огірків та помідорів у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює експорт овочів, в тому числі картоплі, придбання якої не відображає. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявляє до відшкодування ПДВ з травня 2017 року. Загальна сума відшкодування становить 576 352 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює придбання помідорів у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перцю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює реалізацію помідорів, в обсягах що вдвічі більші від придбаних. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявляє до відшкодування ПДВ з червня 2017 року. Загальна сума відшкодування становить 352 954 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює придбання помідорів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та перцю у ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює придбання помідорів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ПП « ОСОБА_5 » здійснило реалізацію капусти, картоплі та кавунів, придбання яких не відображено.

У зв`язку з чим, з метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме : сертифікатів походження товару в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Після закінчення строку дії ухвали, оригінали всіх вилучених документів негайно повернути до установи, в якій вони були вилучені.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1