24.10.2018
Справа № 522/3833/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично здійснюється розтрата грошових коштів з державного фонду соціального захисту населення, які за період 2014-2018 років зловживаючи службовим становищем розтратили грошові кошти з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на підставі недійсних довідок внутрішньо переміщених громадян з території окупованої частини Автономної Республіки Крим у сумі понад 400 000 гривень, чим завдали державному бюджету матеріальну шкоду у великих розмірах.

У період 2014-2018 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а також внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обліку та перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб з території Автономної Республіки Крим та інших окупованих територій України, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді розтрати коштів з фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам з державного бюджету України.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Біляївки та іншими особа розробили злочинну схему привласнення бюджетних грошових коштів, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, стосовно внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та інших осіб, які потребують соціальної допомоги.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запровадила злочинну схему незаконного отримання грошових коштів з державного фонду соціальних виплат, до якої залучила начальника управління начальника відділу грошових виплат та компенсацій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та її заступника ОСОБА_7 . В злочинній схемі, роль службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 полягає в оформленні документації на фіктивних осіб для подальшого нарахування на їх рахунок грошової (адресної) допомоги. Також до злочинної схеми залучений спеціаліст з соціального захисту населення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , її роль полягає в наданні фіктивних актів обстеження проживання та житлових умов осіб на яких фіктивно оформляються документи на отримання грошової (адресної) допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою незаконного отримання грошових коштів з фонду соціальних виплат, ОСОБА_5 до злочинної схеми залучила менеджера (директора) відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 та її заступника ОСОБА_10 , роль останніх полягає у наданні вказівок підлеглим співробітникам банку щодо відкриття банківських рахунків за наданими документами розробленими при вище зазначених обставинах ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно відведеної ролі, ОСОБА_10 у відділенні зазначеного банку штучно, за відсутності внутрішньо переміщених осіб відкриває розрахункові рахунки на фіктивних осіб для подальшого нарахування грошової (адресної) допомоги та розрахункові картки зберігає в своєму робочому кабінеті. В подальшому, ОСОБА_10 щомісячно, при нарахуванні грошових коштів на зазначені банківські рахунки, безпосередньо в приміщенні банку знімає готівку, після чого отримані злочинним шляхом грошові кошти передає ОСОБА_5 .

Під час проведення санкціонованого обшуку 10.10.2018 за місцем роботи заступника менеджера (директора) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_10 виявлено та вилучено паспорта громадян України та свідоцтва про народження з додаткам копій та оригіналів реєстраційних номерів облікових карток платників податків, оригінали заповнених бланків «заяв про виплату пенсій або грошової допомоги» з відтиском мокрої печатки ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 та особистим підписом ОСОБА_10 ..

Крім того, співробітниками Одеського управління ДВБ Національної поліції України під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на переважну кількість громадян анкетні данні яких зазначені в вилучених документах відкриті розрахункові (карткові) рахунки у ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

-на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_11 , відкрито карткові рахуноки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

-на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

-на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_16 ;

-на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

-на ім`я на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_19 ;

-на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_20 ;

-на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_18 ;

-на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_24 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_27 ;

-на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

-на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 ;

-на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

-на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_36 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_38 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_48 , відкрито картковіий рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_51 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_53 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_54 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_56 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_58 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_60 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_62 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_63 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_65 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_67 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_70 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_72 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_74 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_76 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_78 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_80 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_82 , р/р НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_84 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_86 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_88 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_90 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_92 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_94 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_96 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_98 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_100 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_102 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_104 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_106 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_108 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_110 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_111 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_112 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_114 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_115 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_116 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_118 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_119 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_120 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_121 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_122 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_123 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_124 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_125 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_126 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_127 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_128 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_129 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_130 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_131 .

Разом з тим, відповідно до вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 відкриті розрахункові рахунки на наступних осіб:

- ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_108 , поточний рахунок № НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_118 , поточний рахунок № НОМЕР_133 ;

- ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_112 , поточний рахунок № НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_110 , поточний рахунок № НОМЕР_135 ;

- ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_114 , поточний рахунок № НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_116 , поточний рахунок № НОМЕР_137 ;

- ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_120 , поточний рахунок № НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_122 , поточний рахунок № НОМЕР_139 ;

- ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_130 , поточний рахунок № НОМЕР_140 ;

- ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_128 , поточний рахунок № НОМЕР_141 ;

- ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_122 , поточний рахунок № НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_126 , поточний рахунок № НОМЕР_143 ;

- ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_144 , поточний рахунок № НОМЕР_145 ;

- ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_146 , поточний рахунок № НОМЕР_147 ;

- ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_148 , поточний рахунок № НОМЕР_149 ;

- ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_150 , поточний рахунок № НОМЕР_151 ;

- ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_152 , поточний рахунок № НОМЕР_153 .

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно наявності відкритих банківських рахунків на зазначених осіб, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , яке підпорядковується філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ЄДРПОУ НОМЕР_154 , МФО НОМЕР_155 , до документів, які містять відомості про власників зазначених вище банківських рахунків, зокрема щодо копій особових справ, договорів на відкриття карткових рахунків, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по картковим (розрахунковим) рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на карткові (розрахункові) рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, до оригіналів документів, що стали підставою для видачі з каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 грошових коштів та оригіналів квитанції, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими (розрахунковими) рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Крім того, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до камер відео-спостереження розташованих у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- з камер спостереження направлених на усі каси відділення, з камер розміщених у залі та камер направлених на усі входи до приміщення банку за період 26.09.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину, 10.10.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину;

- з камер спостереження розміщених в банкоматах відділення за період з 25.09.2018 23:00 год. по 27.09.2018 01:00 год. та з 09.10.2018 23:00 год. по 11.10.2018 01:00 год., з можливістю ознайомитись з оригіналами відеозаписів та вилучення їх копій з місця зберігання.

Разом з тим встановлено, що документи та відеозаписи з камер спостереження за вказаний період, відносно яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ЄДРПОУ НОМЕР_154 , МФО НОМЕР_155 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для встановлення осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам, відеозаписи з камер спостереження направлених на усі каси відділення та розміщених в банкоматах відділення, яка перебуває у у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ЄДРПОУ НОМЕР_154 , МФО НОМЕР_155 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_81 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_4 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_85 , слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_3 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні філії Одеського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ЄДРПОУ НОМЕР_154 , МФО НОМЕР_155 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: щодо наявності відкритих будь-яких банківських рахунків на перелічених осіб та до інформації про рух грошових коштів по відкритим на їх ім`я рахункам, а саме на наступних осіб:

-на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відкриті карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

-на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

-на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_10 ;

-на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт НОМЕР_11 , відкрито карткові рахуноки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

-на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_15 ;

-на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_16 ;

-на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

-на ім`я на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_19 ;

-на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_20 ;

-на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_18 ;

-на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт НОМЕР_24 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_27 ;

-на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

-на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_30 , № НОМЕР_29 ;

-на ім`я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_31 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ;

-на ім`я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_34 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_36 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_38 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_48 , відкрито картковіий рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_51 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_53 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_54 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_56 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_58 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_60 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_62 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_63 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_65 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_67 , відкрито карткові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_70 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_72 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_74 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_76 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_78 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_79 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_80 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_82 , р/р НОМЕР_83 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_84 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_86 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_88 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_90 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_92 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_94 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_96 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_98 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_100 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_102 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_104 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_106 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_108 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_110 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_111 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_112 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_114 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_115 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_116 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_118 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_119 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_120 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_121 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_122 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_123 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_124 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_125 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_126 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_127 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_128 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_129 ;

- ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_130 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_131 .

Разом з тим, відповідно до вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 відкриті розрахункові рахунки на наступних осіб:

- ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_108 , поточний рахунок № НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_118 , поточний рахунок № НОМЕР_133 ;

- ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_112 , поточний рахунок № НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_110 , поточний рахунок № НОМЕР_135 ;

- ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_114 , поточний рахунок № НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_116 , поточний рахунок № НОМЕР_137 ;

- ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_120 , поточний рахунок № НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_122 , поточний рахунок № НОМЕР_139 ;

- ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_130 , поточний рахунок № НОМЕР_140 ;

- ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_128 , поточний рахунок № НОМЕР_141 ;

- ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_122 , поточний рахунок № НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_126 , поточний рахунок № НОМЕР_143 ;

- ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_144 , поточний рахунок № НОМЕР_145 ;

- ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_146 , поточний рахунок № НОМЕР_147 ;

- ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_148 , поточний рахунок № НОМЕР_149 ;

- ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_150 , поточний рахунок № НОМЕР_151 ;

- ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_152 , поточний рахунок № НОМЕР_153 , а також до документів, які містять відомості про власників зазначених вище банківських рахунків, зокрема щодо копій особових справ, договорів на відкриття карткових рахунків, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків, до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, з зазначенням дати та часу операції, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, інформації по нарахуванню грошових коштів на банківські рахунки, адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів зняття грошових коштів, до копій документів, що стали підставою для видачі з каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 грошових коштів та квитанції, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими рахунками у період часу з дня відкриття зазначених рахунків по 24.10.2018 р. з можливістю ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Надати тимчасовий доступ до камер відео-спостереження розташованих у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до камер спостереження направлених на усі каси відділення, камер розміщених у залі та камер направлених на усі входи до приміщення банку за період 26.09.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину, 10.10.2018 з 08:00 год. по 20:00 годину;

- до камер спостереження розміщених в банкоматах розташованих у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТВБВ № НОМЕР_1 за період з 25.09.2018 23:00 год. по 27.09.2018 01:00 год. та з 09.10.2018 23:00 год. по 11.10.2018 01:00 год., з можливістю ознайомитись з оригіналами відеозаписів та вилучення їх копій з місця зберігання.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: