УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
09.10.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001807 від 06.05.2018 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій надійшла ухвала слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_3 щодо задоволення скарги про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по зверненню членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу порушень, допущених правлінням ОСББ.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що в квітні 2016 року у відповідності до ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирних будинків» № 2866, мешканцями будинку АДРЕСА_1 було прийнято рішення про утворення «ОСББ» та було обрано органи правління: голову ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), а також членів правління ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), та ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ).

Також серед іншого повідомили: в травні 2017 року Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Компанія) та Головою ОСББ без затвердження загальними зборами було підвищено тариф оплати за утримання будинку більше ніж на 30% (в грошовому виразі це склало за півроку близько 15000 додаткової оплати внесків співвласників будинку) а наприкінці року ще на 20 %. Підвищення тарифів ніяк не відобразилось на покращенні надання послуг. В той же час, протягом року не отримувалися офіційні платежі за утримання будинку від співвласників (орендарів) приміщень 1 поверху, які не є житловими. Більш того, незрозуміло, чому заробітна плата прибиральнику проводиться більше як півроку через приватного підприємця ОСОБА_9 , який зареєстрований як підприємець в м. Житомир та в той же час є працівником УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не напряму прибиральнику. Крім того, прибиральники є штатними прибиральниками ЖЕК № 7.

З метою покращення справ, в грудні 2017 року склад правління ОСББ частково оновлено. Керівник Компанії ОСОБА_10 з бухгалтером та юристом, були запрошені до правління. Спроби Членів правління з`ясувати ряд питань результати не дали. Жодної відповіді на питання стосовно обліку надходження та витрати коштів на утримання будинку не отримано.

Підсумком зустрічі стала заява більшості Членів Правління Керівнику Компанії ОСОБА_10 , що співпраця з ним Членів правління не влаштовує., з 2018 року Правлінням буде призначатись на посаду бухгалтера, який би вів бухгалтерський облік будинку, а не 40-50 будинків, як практикується в Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було підібрано декілька кандидатур, та 11.12.2017 року Правлінням визначена конкретна кандидатура на призначення на посаду. Більшістю голосів це рішення було прийняте. Але є підстави стверджувати, що за попередніми зговором між Керівником Компанії ОСОБА_10 та Головою ОСББ ОСОБА_6 було прийнтяо рішення щодо продовження договору з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.01.2018 року, члени правління ОСББ, звернулися до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 з заявою щодо надання копій облікових та звітних документів по будинку за 2016-2017 роки, однак копій документів не було надано. Більше того, керівником Компанії та Головою ОСББ створюються постійні умови неможливості їх отримання. Причин тому, на погляд Членів правління є те, що облік бухгалтерії, як показали вивчення первинних документів, не відповідає вимогам ЗУ Про бухгалтерський облік в Україні». Такий стан справ створює передумови для розкрадання коштів, оплачених співвласниками будинку на утримання будинку. Крім того, існує вірогідність того, що таким чином створюються передумови для самостійного контролю за коштами, які можливо будуть виділятись ВМР на проведення ремонту деяких елементів будинку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні фінансово-господарських відносин Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.04.2016 по теперішній час.

У зв`язку з викладеним, 10.08.2018 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії, за результатами розгляду якого постановлено ухвалу у справі № 127/20066/18, згідно якої надано дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 0001807 від 06.05.2018 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_1 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із правом проведення одночасної зустрічної звірки із названими вище суб`єктами господарювання.

31.08.2018 отримано листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому зазначено, що посадовій особи Управління можуть взяти участь у перевірці відповідного об`єкта контролю, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з необхідністю проведення перевірки названого суб`єкта, що проводиться правоохоронним органом, в якості залучених спеціалістів, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, керуючись вимогами ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

Копію угоди щодо фінансової діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банком;

Відомості оплати співвласниками за утримання будинку у 2016-2017 р.р.;

Копію повідомлення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення тарифу за утримання будинку у розмірі 3.41 грн.;

Копії кошторисів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2017 р.р.,

Копії фінансових звітів з розшифровкою по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016-2017 р.р.;

Копії повідомлень ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо встановлення розмріу заробітної плати Голові ОСББ та прибиральнику;

а також копії первинної бухгалтерської документації (в т.ч. акти виконаних робіт, товарні чеки, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, бухгалтерські довідки, рахунки-фактури), контрагентом в яких виступають ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_9 (адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.04.2016 по 22.10.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя