Провадження № 1-кс/161/8454/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

25 жовтня 2018 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, в яких містяться дані про проведені господарські операції БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у клопотанні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000044 від 24.09.2018 року, щодо ухилення від сплати податків на загальну суму 2173152,48 грн. службовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2016-2018 років, під час проведення імпортних операцій з поставки гуманітарної допомоги, шляхом подачі завідомо неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання товарів гуманітарною допомогою та подальшої реалізації даних товарно-матеріальних цінностей, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, у зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання прокурор, слідчий не з`явилися, однак подали до суду заяви в яких просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча завчасно та належним чином повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.163, тому прокурору ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що викладені у клопотанні з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , чи працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, чи працівникам оперативного управління Печерської ОДПІ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів (рішень) щодо визнання гуманітарною допомогою товарно-матеріальних цінностей імпортованих Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по даний час;

- оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів на підставі яких в період з 01.01.2016 року по даний час товарно-матеріальні цінності імпортовані Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були визнані гуманітарною допомогою (в тому числі плани розподілу гуманітарної допомоги, документи на підставі яких формувалися плани розподілу гуманітарної допомоги, клопотання та прохання про надання гуманітарної допомоги);

- оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій звітів про видачу гуманітарної допомоги та інших документів, які подавались Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та здійснити виїмку таких документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 25 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1