печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням скіммінгових пристроїв здійснили несанкціоноване втручання в роботу банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку інформації та вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяно матеріальну шкоду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості (інформацію), що у період з 28.08.2016 по 15.09.2017 мали місце факти встановлення скіммінгових пристроїв на банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві та компрометація (зчитано конфіденційну інформацію, отримано PIN-коди) платіжних карток клієнтів банку, їх підробка, та в подальшому зняття коштів з підроблених платіжних карт, внаслідок чого спричинено шкоду.

В підтвердження наведених фактів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав файли зображення з банкоматів зазначеної установи, на яких зображено одних і тих же осіб, що зображені на файлах - зображеннях з банкоматів за фактом несанкціонованого втручання до ЕОМ (комп`ютерів) та шахрайства відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017.

Вказане може свідчити про сталий та тривалий злочинний зв`язок між невстановленими особами, які із корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом зорганізувались для вчинення тяжких злочинів.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень також причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що користується та користувався для вчинення кримінальних правопорушень мобільним телефоном НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який періодично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , що користується та користувався для вчинення кримінальних правопорушень мобільним телефоном НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та користувався для вчинення кримінальних правопорушень мобільними телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

З метою встановлення події кримінальних правопорушень (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб причетних до їх вчинення, отриманн явідомостей щодо перебування осіб, причетних до вчинення злочинів на місці їх вчинення та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документи про дані щодо зв`язку, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання та інше, вчинені абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперативним працівникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2014 до моменту постановлення ухвали слідчого судді, а саме:

1.1 Адреса розташування базової станції.

1.2 Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, ОРЯS, переадресація).

1.3 Дата, час та тривалість з`єднання.

1.4 Адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.7. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32213/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 12.07.2018 р.