пр. № 1-кп/759/1035/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження 0000070, внесеного 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополя АР Крим, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, який зареєстрований в АДРЕСА_1 та проживає в АДРЕСА_2 , офіційно не працює, раніше не судимого

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні зазначене кримінальне провадження

встановив:
ОСОБА_3 згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, є засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аладар Лімітед», (далі - ТОВ «Аладар Лімітед» ). Однак, незважаючи на вищевикладене, придбання ТОВ «Аладар Лімітед» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена установчими документами вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в літку 2017 року ОСОБА_3 , попередньо домовившись з невстановленими слідством особами про вчинення протиправних дій, які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: надання підприємствам реального сектору економіки послуг з штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та завищення валових витрат, шляхом створення видимості укладання господарських угод, які не мають на меті настання реальних господарських наслідків у вигляді поставки товарів, робіт і послуг, але дають юридичні підстави для формування підприємствам реального сектору економіки податкового кредиту з ПДВ, здійснив пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Аладар Лімітед» ().

Для досягнення своєї злочинної мети, направленої у здійсненні фіктивного підприємництва, ОСОБА_3 , у невстановлений слідством дату та час, перебуваючи на території м. Києва, біля станції метро «Житомирська», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора придбаного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_1 для виготовлення документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи в органах державної влади. На підставі наданих документів (паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 ) невстановлені слідством особи, склали установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Аладар Лімітед», а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аладар Лімітед» від 04.07.2017; наказ № -5/07/17 від 05.07.2017 про призначення директора; довіреність від 05.07.2017, тобто необхідні офіційні документи для придбання підприємства в органах державної влади та здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

В подальшому, ОСОБА_3 , у липні 2017 року, точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена, в денний час доби, знаходячись разом з невстановленою слідством особою біля станції метро «Житомирська», достовірно знаючи, що придбає підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел згідно визначених ролей, підписав від свого імені - договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Аладар Лімітед» від 04.07.2017; наказ № -5/07/17 від 05.07.2017 про призначення директора; довіреність від 05.07.2017, чим надав їм статус офіційних.

Після підписання установчих документів ТОВ «Аладар Лімітед», ОСОБА_3 , передав зазначені документи невстановленій слідством особі для подальшої державної перереєстрації підприємства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

У свою чергу, невстановлена слідством особа, 05 липня 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з використанням наданих ОСОБА_3 документів, здійснив державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Аладар Лімітед» у державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97.

Після придбання ТОВ «Аладар Лімітед» на своє ім`я ОСОБА_3 з 05 липня 2017 року перебуваючи на посаді директора суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аладар Лімітед» (), зареєстрованого 21 грудня 2016 року у Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій досудовим слідством особі.

Так, після підписання всіх вищевказаних документів ОСОБА_3 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи грошову винагороду у розмірі 500 гривень за придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво фіктивному підприємництві, тобто у сприянні з придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який згідно ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Під час судового засідання судом з`ясовано в обвинуваченого ОСОБА_3 , що він цілком розуміє права передбачені п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом; наслідки невиконання угоди.

Суд переконався у судовому засіданні, що укладення сторонами угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Встановлено, що угода про визнання винуватості може бути затверджена судом, оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства та не порушують права, свободи та інтереси сторін, правова кваліфікація злочину вірна, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, узгоджені сторонами вид та міра покарання, відповідають ступеню тяжкості вчиненого ОСОБА_3 злочину та особі обвинуваченого, очевидна можливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ст.ст. 373- 376, 474-475 КПК України, суд, -

ухвалив:
Угоду від 27 липня 2018 року про визнання винуватості, укладену між прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України і призначити йому, узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1