Справа№487/5503/18
Провадження №1-кс/487/2790/18
УХВАЛА
Іменем України

03.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту,

встановив:
31.08.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000104 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на банківських рахунках АТ «ОТПбанк» МФО 300528 код банку 21685166, а саме на рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті на ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771, заборонивши всі операції з даними коштами; накласти арешт на банківські рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які відкриті на ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771, у банку АТ «ОТПбанк» МФО 300528 код банку 21685166, заборонивши всі операції за даними рахунками; зобов`язати відповідальну особу банку надати відомості про дату та час виконання ухвали, накладення арешту на грошові кошти, рахунки та надати довідку про залишок коштів на рахунках на час виконання ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ «ОТПбанк» МФО 300528 код банку 21685166, є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення і набуті в результаті його вчинення та згідно ст. 167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт.

В судовому засіданні слідчий, прокурор, власник майна, були відсутні. Їх неприбуття, згідно положень частини 1 статті 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, матеріали, яким слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.
Із вказаних матеріалів вбачається, що СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесено до ЄРДР за №0000104 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що невстановлені особи, об`єднані єдиним умислом, корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, сформували стійке об`єднання, з метою вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Для досягнення зазначеної мети вказані особи створили ряд підприємств ТОВ «Пекка» (), ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» (), ТОВ «АО Трейд» (), ТОВ «Імпекс УА» (), ТОВ «Агро Мрія МСС» (), ТОВ «Ексімо Плюс» (), ТОВ «Ліліана-Трейд» (), ТОВ «Агро-Топтрейд» (), ТОВ «Саншайн-Груп» (), ТОВ «Сокагро» (), маскуючи свої злочинні дії під законну підприємницьку діяльність господарських товариств.
Після чого, у жовтні 2017 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, звернулись до ОСОБА_4 з пропозицією придбання у неї за готівкові кошти значних обсягів продукції олії соняшникової нерафінованої по ціні 744 дол. США за 1 тону, заздалегідь не бажаючи здійснювати оплату за неї, довівши до її відома інформацію про необхідність оформлення операцій з продажу зазначеної продукції на адресу підприємств-експортерів від імені підконтрольних їм підприємств, замість відображення у даних бухгалтерського та податкового обліків реальних власників і постачальників даної продукції. ОСОБА_4 , будучи необізнана про справжні злочинні наміри зазначених осіб, у період з жовтня 2017 року по березень 2018 року здійснила постачання вантажним автотранспортом належної їй соняшникової олії в кількості 637,221 тон по ціні 744 дол. США за 1 тону на суму 474092,42 дол. США та 137,02 тон по ціні 728 дол. США за 1 тону на суму 91480,60 дол. США, всього у загальній кількості 774,241 тон на загальну суму 565573,02 дол. США, що еквівалентно 15 228 379 гривень на територію перевантажувального комплексу з переробки харчових олій ТОВ «Евері» за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117. Під час вивантаження зазначеної продукції на перевантажувальному комплексі вищевказаними невстановленими особами водіям видані нові товарно-транспортні накладні із зазначенням у них, крім інших відомостей, неправдивих відомостей про вантажовідправників даної продукції, з метою приховання відомостей про її фактичного власника, після чого, заволодівши зазначеною продукцією і заздалегідь не маючи наміру здійснювати розрахунки з ОСОБА_4 , розпорядились належною їй продукцією соняшникової олії на власний розсуд шляхом подальшого її продажу на перевантажувальному комплексі від імені підконтрольних підприємств на адресу підприємств-експортерів, спричинивши ОСОБА_4 матеріальні збитки в особливо великому розмірі на суму 15 228 379 гривень.
На підставі п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, ОСОБА_4 в порядку ст.128 КПК України було подано позовну заяву, в якій вона просить стягнути з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 565573,02 доларів США, що еквівалентно 15228379 гривень, на її користь, як відшкодування завданої злочином майнової шкоди.
Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою, що знаходяться на банківських рахунках.

Статтею 170 КПК України не передбачено накладення арешту на банківські рахунки.

Крім того, слідчий просить зобов`язати відповідальну особу банку надати відомості про дату та час виконання ухвали, накладення арешту на грошові кошти, рахунки та надати довідку про залишок коштів на рахунках на час виконання ухвали, що також не відповідає вимогам статті 170 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту слід зодовольнити частково.

Керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити частково.

Застосувати в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме, грошових коштів (в межах заявлених позовних вимог), що розміщені на банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , в АТ «ОТПбанк» МФО 300528 код банку 21685166, які відкриті на ТОВ «Миколаївська кріпильна компанія» код 33853771, заборонивши всі операції з даними коштами.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1