Справа № 646/2810/17
№ провадження 1-кс/646/2670/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

11.05.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209КК України.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

В подальшому учасники злочинної схеми з числа засновників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Крім того, в ході слідства встановлено, що засновники обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, у групі з іншими фізичними особами та у співучасті з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи на меті протиправне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді м. Харкова земельними ділянками, задля особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у 2008 році залучилися до запровадженої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади м. Харкова шляхом створення та участі у низці обслуговуючих кооперативів, без мети здійснення ними своєї статутної діяльності, під виглядом житлово-будівельних в розумінні ст. 137 Житлового кодексу ІНФОРМАЦІЯ_20 (від 30.06.1983, із змінами від 01.01.2007), при цьому маючи на меті виключно безоплатне протиправне заволодіння земельними ділянками.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи свідомо в порушення вимог ч. 2 ст. 135, ч. ч. 1, 5, 6 ст. 137 Житлового Кодексу Української РСР, 24.12.2008 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 вступили до складу засновників Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та в подальшому, забезпечили підготовку та подання до ІНФОРМАЦІЯ_1 узгодженої співзмовниками злочиної схеми заяви про надання у власність обслуговуючому кооперативу земельної ділянки, при отриманні якої посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та Харківський міський голова, з метою забезпечення реалізації раніше розробленого плану злочинних дій, діючи спільно у групі з засновниками кооперативу та іншими фізичними особами, шляхом забезпечення та організації роботи виконавчого комітету, будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, передбаченими п. п. 2, 3, 8, 9 ч. 4 ст. 42, п. п. 1, 2, 3, ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», достеменно знаючи що діяльність, спрямована на створення житлово-будівельних кооперативів в розумінні ст. 137 Житлового кодексу ІНФОРМАЦІЯ_20 та ст. 41 Земельного кодексу України, виконавчим комітетом міськради не здійснюється, володіючи інформацією, що на обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу засновники не перебували та не перебувають, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , без здійснення фактичної перевірки законності підстав виділення землі, організували роботу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розгляду заяви та її вирішення по суті, чим забезпечили безпідставну передачу особам у складі формально створеного обслуговуючого кооперативу під виглядом житлово-будівельного земельної ділянки: - площею 1.3222 га для будівництва та подальшої експлуатації житлового комплексу по АДРЕСА_2 (п. 4.3 додатку 1 до рішення 48 сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 5 скликання "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об`єктів містобудування" від 22.09.2010 №240/10 надано у власність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_16 », отримано державний акти на право власності на земельну ділянку, в результаті чого його засновники, за попередньою змовою групою осіб незаконно заволоділи вказаною земельною ділянкою та завдали збитки територіальній громаді м.Харкова.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка площею 1.3222 га по АДРЕСА_2 незаконно одержана обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » внаслідок вчинення засновниками кооперативу та іншими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вказані особи, свідомо, з метою створення умов для обернення на свою користь та подальшого вчинення правочинів щодо відчуження отриманого внаслідок протиправних дій майна, вжили заходів щодо поділу вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 1.3222 га внаслідок чого її поділено на 22 окремі земельні ділянки площею від 0,0150 га до 0,8 га кожна та обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 09.12.2015 видано 22 свідоцтва про право власності на землю.

Після цього, з метою доведення злочинного умислу щодо легалізації незаконно одержаної земельної ділянки до кінця, засновники кооперативу вжили заходів щодо здійснення передачі права власності на вказані 22 земельні ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ТИПУ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", внаслідок чого, зазначеною юридичною особою 25Л2.2015 отримано 22 свідоцтва про право власності на земельні ділянки.

В подальшому, шляхом вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, у вигляді укладення договорів купівлі- продажу, продано частину земельних ділянок, утворених в результаті поділу, іншим фізичним особам, чим здійснено легалізацію незаконно отриманої земельної ділянки.

Таким чином, своїми умисними діями вказані особи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, а також вчинили правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

При цьому встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_15 посвідчено низку правочинів щодо утворених в результаті поділу незаконно отриманих кооперативами земельних ділянок, зокрема:

-Іпотечний договір, 275, 28.04.2011, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", майновий поручитель: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", боржники за основним зобов`язанням: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Розмір основного зобов`язання: 12389620,00 гривня. Строк виконання: 11.10.2012.

-Іпотечний договір, 448, 22.06.2011, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", майновий поручитель: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", боржники за основним зобов`язанням: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Розмір основного зобов`язання: 2000000,00 гривня. Строк виконання: 21.06.2013.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, згідно якого об`єкт обтяження: об`єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: :07:019:0013, власником якої є ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", обтяжувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ".

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 551, 01.09.2011, який змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/201 1/08/2011/09/2011-з, 676, 13.10.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання: 17607360,00 гривня змінено на 20385110,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 676, 13.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з, 705, 26.10.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання:

20385110.0гривня змінено на 21728820,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечногодоговору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 705, 26.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, № 5, 27.12.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання: 21728820,00 гривня змінено на 27461790,00 гривня.

-Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 117, 27.02.2012, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_15 Об`єкт обтяження: додано об`єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: :07:019:0013. Розмір основного зобов`язання: 27461790,00 гривня змінено на 32126841,21 гривня.

При цьому встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_20 посвідчено низку правочинів щодо незаконно виділеної кооперативу земельної ділянки та утворених в результаті поділу незаконно отриманої кооперативом земельної ділянки, зокрема:

-договір іпотеки, 5308, 30.11.2010, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержателем є: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", майновим поручителем є: Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_16 , боржником за основним зобов`язанням є: ОСОБА_16 , розмір основного зобов`язання: 300000,00 долар США, строк виконання: 11.10.2012.
-договір іпотеки, серія та номер: 278, виданий 03.02.2016, видавник: ОСОБА_20 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28068472 від 03.02.2016 18:33:38, приватний нотаріус ОСОБА_20 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Обьєкт обтяження земельна ділянка :07:019:0033, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу Відомості про суб`єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_21 .

-договір іпотеки, серія та номер: 4707, виданий 22.11.2016, видавник: ОСОБА_20 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32489464 від 22.11.2016 17:01:01, приватний нотаріус ОСОБА_20 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Об`єкт обтяження - земельна ділянка :07:019:0035, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу. Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 21.05.2025, розмір основного зобов`язання: 805000,00 грн. Відомості про суб`єктів: Іпотеко держатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Іпотекодавець: ОСОБА_22 .

Разом з цим, встановлено, що вищевказані рішення міської ради, яким зазначеному обслуговуючому кооперативу (якому його засновниками надано вигляду житлово- будівельного), прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133. 135. 137 ЖК УРСР.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи/земельні ділянки у власність вищевказаному обслуговуючому кооперативу, ІНФОРМАЦІЯ_26 мали врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту.

З`ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок вищевказаним обслуговуючим кооперативам, як спеціальному суб`єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов`язує раду з`ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, вищевказаний обслуговуючий кооператив створено всупереч вимогам ст.ст. 133.135. 137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15 від 14.03.2013 року у справі №5002- 22/1870-2012).

Таким чином є підстави вважати, що вищевказані засновники обслуговуючого кооперативу, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді земельними ділянками, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, діючи у змові з іншими особами, вжили ряд заходів щодо створення обслуговуючого кооперативу, заволодіння за допомогою фіктивно-створеної юридичної особи земельною ділянкою, поділу земельної ділянки, та вчинення з отриманими земельними ділянками подальших фінансових операцій з метою їх обернення в грошові кошти.

Отже, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі незаконного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинивши незаконні дії щодо її поділу на окремі земельні ділянки, засновники обслуговуючих кооперативів розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу, залучивши до злочинної діяльності інших осіб, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо розділених дев`яти земельних ділянок, грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн.

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що засновники обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також залучивши до злочинної інших осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого маючи на меті надання правомірного виг ляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельними ділянками, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер їх злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, якими заволоділи внаслідок вчинення злочинів, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку.

27.12.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч .5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000240 від 27.12.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 . шляхом надання копій відповідних документів та інших носіїв інформації кредитних справ, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися та містяться у кредитних справах у зв`язку з укладенням кредитних договорів, на забезпечення виконання яких укладено іпотечні договори, та які стосуються:

-Іпотечний договір, 275, 28.04.2011, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", майновий поручитель: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", боржники за основним зобов`язанням: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Розмір основного зобов`язання: 12389620,00 гривня. Строк виконання: 11.10.2012.

-Іпотечний договір, 448, 22.06.2011, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", майновий поручитель: ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", боржники за основним зобов`язанням: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Розмір основного зобов`язання: 2000000,00 гривня. Строк виконання: 21.06.2013.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, згідно якого об`єкт обтяження: об`єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: :07:019:0013, власником якої є ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", обтяжувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ".

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 551, 01.09.2011, який змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/201 1/08/2011/09/2011-з, 676, 13.10.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання: 17607360,00 гривня змінено на 20385110,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 676, 13.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з, 705, 26.10.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання:

20385110.1гривня змінено на 21728820,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечногодоговору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 705, 26.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, № 5, 27.12.2011, згідно якого розмір основного зобов`язання: 21728820,00 гривня змінено на 27461790,00 гривня.

-Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 117, 27.02.2012, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_15 Об`єкт обтяження: додано об`єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: АДРЕСА_2 , номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: :07:019:0013. Розмір основного зобов`язання: 27461790,00 гривня змінено на 32126841,21 гривня.

-договір іпотеки, 5308, 30.11.2010, згідно якого об`єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: :07:019:0013, іпотекодержателем є: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", майновим поручителем є: Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_16 , боржником за основним зобов`язанням є: ОСОБА_16 , розмір основного зобов`язання: 300000,00 долар США, строк виконання: 11.10.2012.
-договір іпотеки, серія та номер: 278, виданий 03.02.2016, видавник: ОСОБА_20 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28068472 від 03.02.2016 18:33:38, приватний нотаріус ОСОБА_20 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Обьєкт обтяження земельна ділянка :07:019:0033, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу Відомості про суб`єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_21 .

-договір іпотеки, серія та номер: 4707, виданий 22.11.2016, видавник: ОСОБА_20 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32489464 від 22.11.2016 17:01:01, приватний нотаріус ОСОБА_20 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Об`єкт обтяження - земельна ділянка :07:019:0035, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу. Відомості про основне зобов`язання: Строк виконання основного зобов`язання: 21.05.2025, розмір основного зобов`язання: 805000,00 грн. Відомості про суб`єктів: Іпотеко держатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", Іпотекодавець: ОСОБА_22 .

Завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з дат відкриття рахунків по 11.05.2018, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по усіх рахунках; обліково-реєстраційних справ; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання вказаними фізичними та юридичними особами, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких вказані фізичні та юридичні особи, використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб за усіма рахунками стосовно наступних клієнтів банку ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ; ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;3 ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ТИПУ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1