печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинуваченням управління нагляду за додержанням законів НП ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначенням погашення кредиторської заборгованості пов`язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід ліквідного майна з-під застави банку.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних».

Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації вказаної банківської установи, призначено уповноважену особу Фонду, якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

У період з травня до листопада 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було здійснено аналіз неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведений за ініціативи департаменту розслідування протиправних діянь ІНФОРМАЦІЯ_1 . Комплексним аналізом неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено проведення сумнівних операцій та дії (бездіяльність) керівництва Банку, Спостережної Ради Банку та його власників, що призвели до збитків Банку на суму понад 2,5 млрд грн.

Вказані висновки підтверджуються звітами ряду науково-дослідницьких закладів та експертних установ.

неправомірні дії керівництва, Спостережної Ради та власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвели до збитків Банку та доведення його до неплатоспроможності є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки зазначених вище відомостей та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до вилучених документів встановлено, що в листах адресованих вказаному НДЦСЕ зазначено, що Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надає правову допомогу ФГВФО на підставі договору про надання послуг з проведення комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2017. Відповідно до трьохсторонніх договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань інтелектуальної власності, Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступає замовником, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником. Під час тимчасового доступу володільцем не було надано звіти, які виконувались відповідно до укладених договорів, посилаючись на умови договорів на проведення оцінки що Звіт про оцінку повинен бути виготовлений в одному примірнику та переданий замовнику.

Проведеним тимчасовим доступом до копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено наявність двох експертних висновків, виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, вивченням документів отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом № 152 від 18.09.2017 призначено судову експертизу у кримінальному провадженні

№ 0000009 та відповідно до змісту висновку судової економічної експертизи № 1449 від 03.10.2017, експерту було надано матеріали кримінального провадження, в той час як ні АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні ФГВФО не були стороною провадження та не мали доступу до матеріалів вказаного провадження. Також, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 32 від 25.10.2017 призначено експертне економічне дослідження щодо документального підтвердження збитків, нанесених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час тимчасового доступу володільцем не було надано документи щодо проведення фінансових розрахунків за виконані експертні висновки.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , керівник Товариства - ОСОБА_5 . За цією ж адресою, зареєстроване Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого також є ОСОБА_5 .

З метою отримання вище вказаних документів на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами проведеного тимчасового доступу документи, зазначені в ухвалі суду надані не були. Як зазначили представники ІНФОРМАЦІЯ_3 вище перелічені документи вони надати на виконання ухвали суду не можуть в зв`язку з тим, що всі ці документи в повному обсязі в оригіналах були передані детективам ІНФОРМАЦІЯ_9 01.03.2018 за вих. № 30-4619/18 на виконання запиту по кримінальному провадженню № 0000202 від 23.03.2017, досудове розслідування в якому здійснюється НАБУ.

02.08.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.07.2018 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в НАБУ. За результатами тимчасового доступу встановлено, що всі матеріали комплексного аналізу, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо доведення до неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були повернуті в ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідь на лист вказаної установи.

У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються дослідження і аналізу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати вказані документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000686 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, копій наступних документів та інформації, що міститься на електронних носіях , а саме:

- Висновок за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 258 арк.;

- Додаток до розділу 1 «Загальний аналіз діяльності банку» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 1 на 200 арк.);

- Додаток до розділу 1 «Загальний аналіз діяльності банку» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 2 на 211 арк.);

- Додаток до розділу 2 «Аналіз кредитних операцій та дебіторської заборгованості» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 1 на 270 арк.);

- Додаток до розділу 2 «Аналіз кредитних операцій та дебіторської заборгованості» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 2 на 349 арк.);

- Додаток (перелік додатків) до розділу 3 «Аналіз інвестицій банку у цінні папери та інші фінансові інвестиції» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 1 на 297 арк.);

- Додаток (перелік додатків) до розділу 3 «Аналіз інвестицій банку у цінні папери та інші фінансові інвестиції» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (том 2 на 294 арк.);

- Додаток до розділу 5 «Нерухомість» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 34 арк.;

- Додаток (перелік додатків) до розділу 8 «Аналіз судово-претензійної роботи банку» висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 76 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 220 000 штук, емітентом яких є ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) станом на 10.04.2015 року на 147 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 160 000 штук, емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) станом на 23.12.2013 року на 201 арк.;

- Звіт про оцінку облігацій в кількості 220 000 штук, емітентом яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) станом на 09.04.2015 року на 175 арк.;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих.. від 27.12.2017 № 51 на 1 арк.;

- Висновок експертного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.12.2017 № 119/7 на 10 арк.;

- Довідка участі у перевірці під час досудового розслідування, що здійснюється у рамках кримінального провадження № 0000202 від 23.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_14 стосовно комунального комерційного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в якості залученого спеціаліста, складена 17.11.2017 головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_7 на 162 арк.;

- Диск DVD-R з додатком 1.1 (копія диску Y в електронному вигляді) до висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та диск DVD-R з додатком 1.21 (повни перелік пов`язаних з банком осіб), додатком 2.1. (положення про кредитування) та додатком 2.14 (деталізація кредитів та реєстр кредитів) до висновку, складеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

- Диск для лазерних систем зчитування з висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 шт.;

- Договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 з Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 01.08.2018 (з усіма додатками та доповненнями).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43844/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1