УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від «10» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст. 190 КК України по факту незаконного збуту алкогольних напоїв та вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислюваної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2017 невстановлені особи, шляхом обману, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 780 грн., незаконно збувши йому незаконно виготовленні алкогольні напої, які були представлені в оголошенні мережі «Інтернет» під виглядом алкогольної продукції ТМ «Jelzin» магазину безмитної роздрібної торгівлі (duty-free).

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що особи, які шахрайськими шляхом збули ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої організували злочинну схему, яка полягає у здійсненні незаконного переміщення незаконно виготовлених підакцизних товарів через митний кордон України у подальшому створення підпільних цехів для незаконного виготовлення підакцизних товарів з метою подальшого їх збуту, де їх виготовляють, шляхом змішування спирту з водою у антисанітарних умовах з порушенням технологічного процесу і з метою введення громадян в оману розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, а саме: Smirnoff, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Hennessy, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Jameson, Skyy, Hennessey, Finlandia, Metaxa, Boris Jelzin, Gorbatschow, Finsbury та інші, з метою їх подальшого збуту на митній території України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари для цього в своїй діяльності використовують земельні ділянки та приміщення, які орендують у громадян та постійно змінюють своє місце розташування з метою прикриття своєї незаконної діяльності.

Проведеними слідчими та іншими діями було встановлено, що невстановленими особами здійснюється незаконне переміщення через державний кордон підакцизних товарів, а саме: АДРЕСА_1 від прикордонного стовпчика №0116.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину. 25.08.2018 о 05 год. 34 хв. було проведено обшук на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 від прикордонного стовпчика №0116, під час проведення якого виявлено та вилучено 43 каністри синього та білого кольору наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також транспортний засіб трактор Т-16М д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт серія НОМЕР_2 та гумовий човен темно зеленого кольору марки «BARK» на яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Після чого у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області 25.08.2018 о 12.15 виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання громадянина ОСОБА_12 , який керував транспортним засобом трактором Т-16М д.н.з. НОМЕР_1 та здійснював незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів , а саме: АДРЕСА_1 ., під час проведення якого виявлено та вилучено телефон марки Sigma mobile рожевого кольору IMEI: НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна». Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження».

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».

З метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: вилучено 43 каністри синього та білого кольору наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також транспортний засіб трактор Т-16М д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт серія НОМЕР_2 та гумовий човен темно зеленого кольору марки «BARK» на яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та телефон марки Sigma mobile рожевого кольору IMEI: НОМЕР_3 , слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_12 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від «10» січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст. 190 КК України по факту незаконного збуту алкогольних напоїв та вчинення шахрайських дій з використанням електронно обчислюваної техніки.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що 43 каністри синього та білого кольору наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також транспортний засіб трактор Т-16М д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт серія НОМЕР_2 та гумовий човен темно зеленого кольору марки «BARK» на яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та телефон марки Sigma mobile рожевого кольору IMEI: НОМЕР_3 можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131,132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на 43 каністри синього та білого кольору наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, а також транспортний засіб трактор Т-16М д.н.з. НОМЕР_1 , технічний паспорт серія НОМЕР_2 та гумовий човен темно зеленого кольору марки «BARK» на яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та телефон марки Sigma mobile рожевого кольору IMEI: НОМЕР_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: