10.05.2018 Провадження № 1-кс/331/2648/2018
Єдиний унікальний номер 331/2338/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2018 року місто Запоріжжя
Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 2009 року по теперішній час групою осіб, яким підконтрольний суб`єкт господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, вчинено ряд умисних дій на шкоду економічній безпеці України.
Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
АДРЕСА_1 ), щодо бухгалтерського обліку, монтажу, модернізації, демонтажу тощо 18 камер осадження полікремнію в цеху №23 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся до суду з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Так, в обґрунтування своїх вимог щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчий зазначає, що існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів.
Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без вилучення майна існує загроза зміни або знищення документів, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів досліджень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ наступних документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-Головні книги за період часу з 2008 по 2018 рік по рахункам та зведені по місяцях за кожний рік;
-ОСВ за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Касові книги з первинними касовими документами за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Договори іпотеки і застави укладені у період часу з 2008 по 2018 рік;
-Звіти оцінювача за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Договори на обмін майна за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Документи по продажу часток в статутних капіталах інших юридичних осіб за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Договори та документи по продажу основних засобів, металевих конструкцій цехів, передавальних пристроїв та інших активів, які не використовуються у виробничому процесі з додатками видаткових накладних за період часу з 2008 по 2018 рік ;
-Документи по проведенню аукціонів за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Довідки про продаж майна та спрямування коштів на погашення вимог кредиторів за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Фінансова звітність за період часу з 2008 по 2018 рік ;
-Звіти арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за період з початку відкриття процедури банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час;
-План санації , затверджений судом;
-Аналітичний облік по рахункам 104, 15, 209, 207 за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Аналітичний облік по субрахункам рах.10 станом на 30.09.2015р.,30.09.2016р. та 30.09.2017р;
-Інформація про наявність соціальної сфери та її склад;
-Договори з постачальниками, покупцями та орендаторами за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Первинні бухгалтерські документи по реалізації товарів, робіт та послуг , в т.ч. по орендним операціям за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Первинні бухгалтерські документи по постачальникам товарів, робіт та послуг за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Колективні договори, накази про облікову політику, накази про документообіг, які діяли у період часу з 2008 по 2018 рік;
-Штатний розклад за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Посадові інструкції усіх співробітників бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та генерального директора за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Копії програмного забезпечення бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (програмне забезпечення «SAP», 1C тощо), за період часу з 2008 по 2018 рік;
-Інвентарні картки по інвентарних №№486114, 486115, 486116, 486117, 486118, 486119, 486120, 486121, 486122, 486123, 486124, 486125, 486126, 486127, 486128, 486129, 486130, 486131(18 камер осадження полікремнію, розташовані в цеху № НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-Документи на підтвердження виконання умов контакту на поставку товарів № 68 від 10.04.2008 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме ГТД, інвойси, інкотермс, накладні тощо;
-План модернізації 18 камер осадження полікремнію, інвентарні №№486114, 486115, 486116, 486117, 486118, 486119, 486120, 486121, 486122, 486123, 486124, 486125, 486126, 486127, 486128, 486129, 486130, 486131 з усіма додатками та обґрунтуванням;
-Технічна документація, креслення та бухгалтерська документація по виготовленню/закупівлі та монтажу мідних тримачів електродів у 18 камерах осадження полікремнію.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1