УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати до ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року з його повними установчими (анкетними) даними.

- також повідомити чи була вказана картка заблокована в період з 09.10.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 08.11.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003704, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1973р.н. про те, що 08.10.2018 близько 10:14год. чоловік на ім*я ОСОБА_7 , обманним шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 2200грн., які остання перерахувала йому у якості оплати за замовлений товар, проте чоловік своїх зобов*язань не виконав, товар не надійшов, гроші не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 1 800 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділенні ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 08.11.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003704, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що До Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1973р.н. про те, що 08.10.2018 близько 10:14год. чоловік на ім*я ОСОБА_7 , обманним шляхом, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 2200грн., які остання перерахувала йому у якості оплати за замовлений товар, проте чоловік своїх зобов*язань не виконав, товар не надійшов, гроші не повернув, на телефонні дзвінки не відповідає.

На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 1 800 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року, з його повними установчими (анкетними) даними.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати старшому слідчому СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 в письмовому вигляді необхідну в повному обсязі інформацію по наступним питанням:

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції за період з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- фото-, відео зйомку з банкомату, в якому знімалися кошти, 08.10.2018 року по 09.10.2018 року;

- з якого часу особі належить розрахунковий рахунок, який буде встановлено, відкритий у вказаній вище банківський установі;

- в якому відділенні (філії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з вказаного вище розрахункового рахунку;

- хто саме зняв грошові кошти, загальною сумою 1800 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які були зняті невідомим з рахунку заявника з 08.10.2018 року по 09.10.2018 року з його повними установчими (анкетними) даними.

- чи була вказана картка заблокована в період з 09.10.2018 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 29.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1