Справа № 522/7542/18
Провадження № 1-«кс»/522/8238/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000333 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Так, невстановлені особи, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з погрозою насильства над потерпілим та його близьким родичам, під приводом начебто зґвалтування потерпілим неповнолітньої особи, вимагали та отримали від останнього за вирішення виниклого конфлікту 1 500, 00 гривень, які були у подальшому зараховані ним на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я, ОСОБА_5 , за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований на перехресті вулиць Буніна, Олександрійський проспект.
Враховуючи, що ОСОБА_5 , використовує реквізити банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто зазначена банківська картка використана, як передбачено ст.167 КПК України, як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберегла на собі сліди у вигляді інформації, що можуть мати доказове значення, в ході досудового розслідування, тому виникла необхідність в отримані інформації стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім`я, ОСОБА_5 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), доступ до інформації про рух грошових коштів, з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, як на паперовому так і електронному носіях.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та ввказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

-до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), доступ до інформації про рух грошових коштів, по рахунку, з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з вищевказаною інформацією та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів, як на паперовому так і електронних носіях.

Відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зобов`язати надати тимасовий доступ до речей та документів т.в.о слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу ДВБ НПУ, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.05.2018