печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984, -

В С Т А Н О В И В :
21.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984 на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003984 від 16.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), який є організатором шахрайської схеми заволодіння коштів юридичних осіб,використовуються банківські рахунки відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12):
- картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ), який є співорганізатором шахрайської схеми заволодіння коштів юридичних осіб,використовуються банківські рахунки відкриті в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12):
- № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
Грошові кошти, що знаходяться на вище вказаних банківських рахунках, відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), оскільки отриманні внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
20.09.2018 постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_6 грошові кошти, що знаходяться на вище вказаних банківських рахунках визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0003984.
Таким чином, з метою збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках, відкритих у даних банківських установах, власниками яких являються ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003984 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме:
- картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ), відкритих в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Київ вулиця Андріївська, 2/12), а саме:
- № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1