Провадження № 1-кс/592/5094/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000262 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами ПП « ОСОБА_5 ».
На адресу сумської місцевої прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повідомленням про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_6 " під час будівництва водогону в с. Постольне Сумського району легалізували кошти привласнені внаслідок завищення обсягів виконаних робіт.

Крім цього, в ході розслідування встановлено, що 056.09.2017 між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » укладено договір на проведення ремонтних робіт «Будівництво водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району». В ході виготовлення актів виконаних робіт за вказаним об`єктом посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » включено до актів КБ 2В роботи із завищеними об`ємами, а посадовими особами селищної ради підписано вказані акти, на підставі, яких перераховано грошові кошти. Працівниками ПП « ОСОБА_5 » зайво включені роботи по улаштуванню піщаної основи, чим завдало збитків на суму близько 100 000 грн.
З метою встановити, чи відповідає перелік та об`єми робіт, яка вартість фактично виконаних робіт, яка сума відхилення чи завищення вартості робіт, який збиток заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок завищення вартості робіт по «Будівництву водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району» Сумської області, виконаних ПП « ОСОБА_6 », необхідно призначити економічну експертизу у вказаному кримінальному провадженні.
05.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сільським головою якої є ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якої є ОСОБА_8 уклали договір підряду №11 щодо проведення будівельних робіт по об`єкту: «Будівництву водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району». Вартість робіт за даним договором складає 945845 грн.

Відповідно на аналітичної довідки ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Сумською місцевою прокуратурою направлено до Сумського районного суду обвинувальний акт відносно директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_6 », будучі службовою особою привласнив грошові кошти під час виконання будівництва.
Так, під час складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за вказаним об`єктом ОСОБА_8 вніс до них завідомо недостовірні відомості, а саме завищив об`єми виконаних робіт, в наслідок чого ПП « ОСОБА_6 » безпідставно отримало бюджетні кошти у сумі 143527 грн.
Крім цього, дослідженням податкової звітності ПП « ОСОБА_6 » встановлено, що підприємством протягом 2017 року придбано у постачальників товарів, робіт (послуг) на загальну суму 2 064 261 грн., у т.ч. за період виконання робіт на загальну суму 1 779 099 грн., що значно перевищує суми за договором, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином вбачається, що посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » кошти, одержані за наведеним вище договором будівництва в подальшому було використано у ході господарської діяльності для придбання товарів, робіт (послуг).
Враховуючи встановлення даним дослідженням ознак скоєння посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » предикатного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 143 527 грн.
Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано довідку фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » в які вказано, що дійсно розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , належить вищевказаному приватному підприємству, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_8 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 01.07.2017 по 08.08.2018 наддасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ПП « ОСОБА_6 » та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку.

В подальшому отриманий в ході тимчасового доступу рух грошових спільно з актами виконаних робіт КБ 2В та додатків до них про проведення будівельних робіт: «Будівництву водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського району», буде направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виділити спеціаліста зі складу сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для вияснення питання - чи вбачається з виписки по рахунку ПП « ОСОБА_6 » факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс організації якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику за її дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс організації якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_8 за період часу з 01.07.2017 по 08.08.2018, з у казання точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1