Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3201/2018 Справа №641/7543/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 12.10.2017 року за ч. 1 ст. 177 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002417 від 12.10.2017 року за ч. 1 ст. 177 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до всієї документації щодо переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 через митний кордон за межі України товарів, в тому числі до митних декларацій, електронних декларацій, контрактів, міжнародних товарно транспортних накладних, рахунків фактур, пакувальних листів, калькуляції вартості продукції, документів на транспортний засіб перевізника та водіїв, руководств до експлуатації та інших наявних документів, та можливість їх вилучити, а у разі їх зберігання в електронному вигляді, можливість отримати завірені належним чином копії вказаних документів у роздрукованому вигляді.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 від 24.10.2017 за ч. 1 ст. 177 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про шахрайські дії.

12.10.2017 заява про кримінальне правопорушення прийнята та 12.10.2017 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

У ході досудового розслідування кримінальне правопорушення перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 177 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарського обладнання. Вказані підприємства здійснюють розробку та виробництво сільськогосподарського обладнання - аеродинамічних сепараторів та зерноочисного обладнання. ОСОБА_5 спільно з батьком ОСОБА_6 розробили винахід «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів», який був запатентований на її ім`я як фізичної особи - патент на винахід № НОМЕР_4 від 24.06.2016. Також були розроблені та в подальшому запатентовані на її ім`я корисні моделі: «Спосіб сепарації суміші сипких матеріалів повітряними потоками» - патент № НОМЕР_5 від 25.08.2015, «Спосіб післязбиральної обробки зерна і насіння» - патент № НОМЕР_6 від 25.10.2012, «Спосіб сушіння сипких матеріалів» - патент № НОМЕР_7 від 10.04.2013. Розроблені способи сепарації застосовуються у сільськогосподарському обладнанні аеродинамічних сепаруючих машинах ИСМ. Обладнання виробляється на підставі технічних умов ТУУ 29.3-1:2010 від 24.03.2011. У лютому 2017 підприємства стали фактично здійснювати діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . У травні 2017 року були помічені факти реалізації сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепаруючих машин АСМ, які повністю копіюють спосіб сепарації, що використовуються у машинах ИСМ та захищений вказаними вище патентами. Була створена комісія у складі працівників її підприємств, які шляхом перегляду сайтів мережі Інтернет виявили повну ідентифікацію даних машин, про що було складено висновок. У подальшому стало відомо, що виробництво і реалізацію сепаруючих машин АСМ здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке створено лише 25.04.2017 року і одразу розпочало реалізацію сепаруючих машин АСМ. Хоча процес розробки обладнання є доволі складним та довготривалим, потребує значних вкладень та наявності кваліфікованих працівників. Однак, у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні працівники, які мають відповідну кваліфікацію та здатні розробити та впровадити у масове виробництво сільськогосподарське обладнання аеродинамічних сепаруючих машин. На підприємствах ОСОБА_5 посередником у реалізації аеродинамічних сепаруючих машин був ОСОБА_7 , який володів клієнтською базою фермерських господарств, яким здійснювався продаж продукції і саме він пропонував останнім закупати обладнання. У квітні 2017 року ОСОБА_7 запропоновано стати офіційним працівником підприємства, на що останній відмовився і розірвав будь які відносини із підприємством. ОСОБА_5 стали телефонувати конкуренти, які повідомили, що хтось пропонує купити її креслення винаходу. Вона вважає, що ОСОБА_8 , який був запрошений до здійснення креслень і мав можливість виготовити собі екземпляр креслення, та ОСОБА_7 , який мав доступ до клієнтської бази, вирішили скористуватись її кресленнями, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали реалізацію вже готових сепаруючих машин АСМ.

Дані покази підтвердили під час допитів в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

До матеріалів кримінального провадження долучені копії патентів на вказаний винахід та корисні моделі.

Проведеним оглядом веб сторінки ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекламує та пропонує для продажу аеродинамічні зернові сепаратори АСМ, які мають схожість з аеродинамічними сепаруючими машинами ИСМ, запатентованими на ім`я ОСОБА_5 , та ті ж самі ТУ.

З метою встановлення факту переміщення через митний кордон за межі України товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_7 6 митних декларацій із застосуванням процедури електронного декларування.

Аналізом вказаних митних декларацій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на експорт відправлялись аеродинамічні сепаруючі машини з назвою АСМ-5 та АСМ-10. До кожної з 6 декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало інструкцію по використанню та експлуатації АСМ-5 та АСМ-10, в яких виявлена невідповідність зазначених в них даних дійсним даним.

Так, в інструкції з експлуатації зазначений 2015 рік. Однак, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано лише 25.04.2017 року.

Таким чином, зазначена інформація щодо створення вказаною юридичною особою вищевказаної інструкції у 2015 році не відповідає дійсності.

Також встановлено, що у всіх офіційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що є виробником та постачальником лише аеродинамічних сепаруючих машин АСМ.

Однак, вивченням змісту інструкції з експлуатації, яка додана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на митниці, встановлено, що у п.4, п. 9, п. 11, п. 14 вказані сепаратори ИСМ.

Даний факт свідчить про використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні своєї діяльності винаходу та корисних моделей, які їм не належать та право на використання яких їм не було надано власником відповідних патентів.

Відповідно до митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило на експорт аеродинамічні сепаруючі машини АСМ-5 та АСМ-10 на загальну суму 2700 доларів США та 39350 євро.

Згідно з висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 272/17 від 29.03.2018 у продукті «Аеродинамічна сепаруюча машина АСМ-5» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовується кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 111922 від 24.06.2016, та кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 101154 від 25.08.2015, за патентом № 46628 від 25.12.2009, за патентом № НОМЕР_8 від 25.10.2012.

Згідно з даними офіційного веб сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) - ІНФОРМАЦІЯ_11 власником винаходу за патентом № НОМЕР_4 від 24.06.2016, та корисних моделей за патентами № НОМЕР_5 від 25.08.2015, № НОМЕР_9 від 25.12.2009, № НОМЕР_8 від 25.10.2012 є ОСОБА_5 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Засновниками до 24.04.2018 були ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . З 24.04.2018 засновниками стали ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Керівником підприємства з моменту реєстрації значиться ОСОБА_13 .

Крім того, відповідно до відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № 354/1.1 встановлено, що в Укрпатенті відсутні відомості про патенти на винаходи або корисні моделі, власниками яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , а патенти на корисні моделі щодо способів та засобів лікування на ім`я ОСОБА_14 є не діючими, та не пов`язані із винаходами та корисними моделями сепаруючих машин.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлена фінансово господарська, бухгалтерська, податкова документація щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також багато схем, креслень виробів. Також виявлено документи із зазначенням прізвища ОСОБА_18 , на якого посилається потерпіла у заяві, як на особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину.

Особливої уваги заслуговує виявлена та вилучена під час обшуку роздруківка листування з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням необхідності виготовлення пояснень щодо розробки і патентів ОСОБА_19 нібито датованими до 2010 року.

Даний факт свідчить про усвідомлення протиправності своїх дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спроби навмисного приховання слідів причетності до них.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , лише 27.06.2018. Засновниками є ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Керівником та підписантом значиться ОСОБА_13 .

При цьому види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 повністю ідентичні, та основним є виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, керівником та засновниками на вказаних підприємствах є одні й ті ж особи.

Крім того, оглядом вилученої під час обшуку документації встановлено, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також здійснюється реалізація аеродинамічних сепаруючих машин, а всі співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були звільнені, що дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про навмисне створення підприємства зі схожою назвою з метою реалізації сепаруючих машин, на які не отримано права на використання винаходу від правовласника, і таке створення підприємства здійснено після того, як стало відомо про проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Також під час огляду вилученої документації встановлено факт продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 аеродинамічних сепаруючих машин закордон.

Враховуючи, що документація щодо переміщення через митний кордон за межі України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме митні декларації, в тому числі електронні декларації, контракти, міжнародні товарно транспортні накладні, рахунки фактури, пакувальні листи, калькуляції вартості продукції, документи на транспортний засіб перевізника та водіїв, руководства до експлуатації та інші, є речовими доказами по провадженню, сприятиме встановленню істини по провадженню, осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення точної суми завданих збитків, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та можливість їх вилучити, а у разі надання їх в електронному чи сканованому вигляді, отримати завірені належним чином копії вказаних документів.

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явилися, причину не явки не повідомили, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_13 та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме до всієї документації щодо переміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 через митний кордон за межі України товарів, в тому числі до митних декларацій, електронних декларацій, контрактів, міжнародних товарно транспортних накладних, рахунків фактур, пакувальних листів, калькуляції вартості продукції, документів на транспортний засіб перевізника та водіїв, руководств до експлуатації та інших наявних документів, та можливість їх вилучити, а у разі їх зберігання в електронному вигляді, можливість отримати завірені належним чином копії вказаних документів у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1