печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитних справ № К/12/06 (договір від 19.06.2013 року та від 20.06.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № КЛ/13/26 (договір від 14.11.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 до категорії неплатоспроможних.

Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів, по яким станом на даний час обліковується заборгованість, зокрема, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 32 000 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору № КЛ/13/25 від 12.11.2013 року одержано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит в сумі 137 000 000 грн., який не повернуто. Одержані кредитні кошти на суму використано для погашення кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кредитним договором № КЛ11/13 від 30.01.2013 року та кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за кредитним договором №К/12/16 від 20.06.2013 року на загальну суму 125 709 291, 73 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення зв`язку між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до кредитних справ № К/12/06 (договір від 19.06.2013 року та від 20.06.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № КЛ/13/26 (договір від 14.11.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, інформація, яка знаходиться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та до якої просить надати доступ прокурор, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України, задовольнити.

Надати Прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитних справ № К/12/06 (договір від 19.06.2013 року та від 20.06.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № КЛ/13/26 (договір від 14.11.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з наданням всієї переписки по кредитним договорам, кредитних договорів із змінами і доповненнями, документів, що стосуються забезпечення кредитних договорів, протоколів засідань кредитних комітетів, правління чи спостережної ради щодо видачі наведених кредитів, а також резюме, висновків чи актів перевірок, що складались перед видачею кредитів чи в процесі їх виконання, виписок по кредитному рахунку, інших документів, що стосуються видачі, супроводження та виконання наведених кредитних договорів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/37427/18-к

Прим. 2 Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 на тимчасову адміністрацію на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

07.08.2018 р.