Провадження № 1-кс/161/7106/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

30 серпня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

17 серпня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 16 серпня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщеннях, що використовує у господарській діяльності ПП "Лімекс Інвест" () та ПП "Лімекс Трейд" (), за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22 на 4 (четвертому) поверсі, а саме, договір № 20/02/18 купівлі-продажу від 20.02.2018 на 2 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 47 від 09.07.2018 на 1 арк.; ТТН №Р5/14, № Р5/13, № Р5/12, №Р5/11, № Р5/10 від 09.07.2018 на 9 арк.; видаткова накладна № 63 від 13.08.2018 на 1 арк.; ТТН № Р21 від 13.08.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 60 від 02.08.2018 на 1 арк.; ТТН № Р20 від 03.08.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 58 від 27.07.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 57 від 25.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 56 від 24.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 50 від 16.07.2018 на 1 арк.; ТТН № Р50 від 16.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 55 від 10.07.2018 на 1 арк.; ТТН №Р5/15 від 10.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 42 від 15.06.2018 на 1 арк.; довіреність № 8 від 15.06.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №20/02/18 від 20.02.2018 від 15.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 37 від 01.06.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №20/02/18 від 20.02.2018 від 01.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 29.05.2018 на 1 арк.; довіреність №7 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 18.05.2018 на 1 арк.; довіреність №6 від 18.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 18.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 30 від 14.05.2018 на 1 арк.; довіреність № 5 від 14.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 14.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 29 від 04.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 04.05.2018 на 1 арк.; довіреність №4 від 04.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 27 від 27.04.2018 на 1 арк.; довіреність № 2 від 27.04.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 18/08 від 18.08.2017 на 2 арк.; акт приймання-передачі до договору № 18/08 від 18.08.2017 на 1 арк.; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу № 18/08 від 18.08.2017 на 1 арк.; видаткові накладні № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 від 18.08.2017; договір зберігання №16/03/18-36 від 16.03.18; договір поставки №16/03/2018 від 16.03.2018; акт приймання-передачі до договору поставки №16/03/2018 від 16.03.2018; видаткові накладні № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7, №8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 33, № 32, № 31, № 30, № 29, № 28, № 27, № 26, № 25, № 24, № 23, № 22, № 21 від 16.03.2018; договір купівлі-продажу № 18/08/2 від 18.08.17; додаткова угода № 1 про внесення змін до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.17 від 21.09.17; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.18; специфікація № 2 до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 18.08.18 від 22.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.17; видаткова накладна № 1800 від 18.08.17; видаткова накладна № 1801 від 18.08.17; видаткова накладна № 1802 від 18.08.17; видаткова накладна № 1805 від 18.08.17; видаткова накладна № 1803 від 18.08.17; видаткова накладна № 1804 від 18.08.17; видаткова накладна № 2202 від 22.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 22.09.17; видаткова накладна № 2505 від 25.09.17; видаткова накладна №2301 від 23.09.17; видаткова накладна № 2300 від 23.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 25.09.17; видаткова накладна № 2601 від 26.09.17; акт приймання-передачі від 26.09.17; видаткова накладна № 2702 від 27.09.17; акт приймання-передачі від 27.09.17; видаткова накладна № 2806 від 28.09.17; акт приймання-передачі від 28.09.17; договір купівлі-продажу № 18/08/1 від 18.08.17; специфікація №1 до договору купівлі-продажу № 18/08/1 від 18.08.17; акт приймання-передачі від 18.08.17; видаткова накладна № 855 від 18.08.17; видаткова накладна № 859 від 18.08.17; видаткова накладна № 858 від 18.08.17; видаткова накладна № 857 від 18.08.17; видаткова накладна № 861 від 18.08.17; видаткова накладна № 860 від 18.08.17; видаткова накладна № 851 від 18.08.17; видаткова накладна № 864 від 18.08.17; видаткова накладна № 865 від 18.08.17; видаткова накладна № 875 від 18.08.17; видаткова накладна № 876 від 18.08.17; видаткова накладна № 877 від 18.08.17; видаткова накладна № 850 від 18.08.17; видаткова накладна № 853 від 18.08.17; видаткова накладна № 852 від 18.08.17; видаткова накладна № 854 від 18.08.17; видаткова накладна № 856 від 18.08.17; видаткова накладна № 878 від 18.08.17; видаткова накладна № 879 від 18.08.17; видаткова накладна № 880 від 18.08.17; видаткова накладна № 881 від 18.08.17; видаткова накладна № 882 від 18.08.17; видаткова накладна № 866 від 18.08.17; видаткова накладна № 873 від 18.08.17; видаткова накладна № 874 від 18.08.17; договір купівлі-продажу № 20/02/2018 від 20.02.18 на 2 арк.; видаткова накладна №20 від 05.04.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 05.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 27 від 27.04.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 27.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 29 від 04.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 04.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 30 від 14.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 14.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 33 від 18.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 18.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 35 від 29.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 37 від 01.06.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 01.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 42 від 15.06.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 15.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 02.07.18 на 1 арк.; ТТН № Р46 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 47 від 09.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 55 від 10.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 50 від 16.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 57 від 25.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 56 від 24.07.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 27.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 58 від 27.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна №63 від 13.08.18 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 18/08/3 від 18.08.17 на 2 арк.; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу № 18/08/3 від 18.08.17 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 18/08/3 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 856 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 855 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 853 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 854 від 18.08.17 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 27.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 20 від 05.04.18 на 1 арк.; довіреність № 1 від 05.04.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 05.04.2018 на 1 арк; специфікація № 1 від 06.04.2016 до контракту №06/04 на 2 арк.; контракт № 11/04 від 11.04.2016 на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість ПП "Лімекс Інвест" за 4 квартал 2017 року на 1 арк.; аркуш з реєстраційними даними та банківськими реквізитами ТОВ "Теміртранс-Захід" на 1 арк.; контракт № 29-01/2016 від 29.01.2016 на 5 арк.; контракт № 25/02/16 від 25.02.2016 на 4 арк.; бланк договору складського зберігання на 5 арк.; бланк договору на переробку ріпаку на давальницьких умовах на 5 арк.; записник білого кольору "KBE Fenstersysteme" з чорновими записами; оборотно-сальдова відомість ПП "Лімекс Інвест" на 2 арк.; 9 (дев`ять) штук кліше з написом на них: ТОВ "Теміртранс-Захід" (), ТОВ "Армада-2012" (), ТОВ "Мета Логістик" (), ПП "Травіан" (), ТОВ "Промторгсервис" (), ТОВ "Полігрес ЛТД" (), ТОВ "Експоальянс ЛТД" (), ТОВ "Селм ЛТД" (код ЄДРПОУ 3980592), ТОВ "Боренто" (); 3 (три) штуки кліше з написом на них: "GLTAR" Sp. zo.o ul. Monte Cassino 24 70-467 Szczecin, "JMJ ENERGY" GmbH Bochumer str. 5.2 10555 Berlin Germany, BUL-EMIL-POL Sp. zo.o. 40-082 Katowice ul. Sobleskiego 11 Lok. CD18; 1 (одна) штука кліше на якому знаходиться підпис, з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 13 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, представника володільця тимчасово вилученого майна, який просив відмовити в задоволенні клопотання, вважаючи його безпідставним, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі, предмети та документи дійсно відповідають критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 16 серпня 2018 року в ході проведення обшуку в приміщеннях, що використовує у господарській діяльності ПП "Лімекс Інвест" () та ПП "Лімекс Трейд" (), за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, буд. 22 на 4 (четвертому) поверсі, а саме, договір № 20/02/18 купівлі-продажу від 20.02.2018 на 2 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 47 від 09.07.2018 на 1 арк.; ТТН №Р5/14, № Р5/13, № Р5/12, №Р5/11, № Р5/10 від 09.07.2018 на 9 арк.; видаткова накладна № 63 від 13.08.2018 на 1 арк.; ТТН № Р21 від 13.08.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 60 від 02.08.2018 на 1 арк.; ТТН № Р20 від 03.08.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 58 від 27.07.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 57 від 25.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 56 від 24.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 50 від 16.07.2018 на 1 арк.; ТТН № Р50 від 16.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 55 від 10.07.2018 на 1 арк.; ТТН №Р5/15 від 10.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна №42 від 15.06.2018 на 1 арк.; довіреність № 8 від 15.06.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №20/02/18 від 20.02.2018 від 15.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 37 від 01.06.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №20/02/18 від 20.02.2018 від 01.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна №35 від 29.05.2018 на 1 арк.; довіреність №7 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна №33 від 18.05.2018 на 1 арк.; довіреність №6 від 18.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 18.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 30 від 14.05.2018 на 1 арк.; довіреність № 5 від 14.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 14.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 29 від 04.05.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 20/02/18 від 20.02.2018 від 04.05.2018 на 1 арк.; довіреність №4 від 04.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 27 від 27.04.2018 на 1 арк.; довіреність № 2 від 27.04.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 18/08 від 18.08.2017 на 2 арк.; акт приймання-передачі до договору № 18/08 від 18.08.2017 на 1 арк.; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу № 18/08 від 18.08.2017 на 1 арк.; видаткові накладні № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 від 18.08.2017; договір зберігання №16/03/18-36 від 16.03.18; договір поставки №16/03/2018 від 16.03.2018; акт приймання-передачі до договору поставки №16/03/2018 від 16.03.2018; видаткові накладні № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, №7, №8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 33, № 32, № 31, № 30, № 29, № 28, № 27, № 26, № 25, № 24, № 23, № 22, № 21 від 16.03.2018; договір купівлі-продажу № 18/08/2 від 18.08.17; додаткова угода № 1 про внесення змін до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.17 від 21.09.17; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.18; специфікація № 2 до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 18.08.18 від 22.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу №18/08/2 від 18.08.17; видаткова накладна № 1800 від 18.08.17; видаткова накладна № 1801 від 18.08.17; видаткова накладна № 1802 від 18.08.17; видаткова накладна № 1805 від 18.08.17; видаткова накладна № 1803 від 18.08.17; видаткова накладна № 1804 від 18.08.17; видаткова накладна № 2202 від 22.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 22.09.17; видаткова накладна № 2505 від 25.09.17; видаткова накладна №2301 від 23.09.17; видаткова накладна № 2300 від 23.09.17; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу № 18/08/2 від 25.09.17; видаткова накладна № 2601 від 26.09.17; акт приймання-передачі від 26.09.17; видаткова накладна № 2702 від 27.09.17; акт приймання-передачі від 27.09.17; видаткова накладна № 2806 від 28.09.17; акт приймання-передачі від 28.09.17; договір купівлі-продажу № 18/08/1 від 18.08.17; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу № 18/08/1 від 18.08.17; акт приймання-передачі від 18.08.17; видаткова накладна № 855 від 18.08.17; видаткова накладна № 859 від 18.08.17; видаткова накладна № 858 від 18.08.17; видаткова накладна № 857 від 18.08.17; видаткова накладна № 861 від 18.08.17; видаткова накладна № 860 від 18.08.17; видаткова накладна № 851 від 18.08.17; видаткова накладна № 864 від 18.08.17; видаткова накладна № 865 від 18.08.17; видаткова накладна № 875 від 18.08.17; видаткова накладна № 876 від 18.08.17; видаткова накладна № 877 від 18.08.17; видаткова накладна № 850 від 18.08.17; видаткова накладна № 853 від 18.08.17; видаткова накладна № 852 від 18.08.17; видаткова накладна № 854 від 18.08.17; видаткова накладна № 856 від 18.08.17; видаткова накладна № 878 від 18.08.17; видаткова накладна № 879 від 18.08.17; видаткова накладна № 880 від 18.08.17; видаткова накладна № 881 від 18.08.17; видаткова накладна № 882 від 18.08.17; видаткова накладна № 866 від 18.08.17; видаткова накладна № 873 від 18.08.17; видаткова накладна № 874 від 18.08.17; договір купівлі-продажу № 20/02/2018 від 20.02.18 на 2 арк.; видаткова накладна №20 від 05.04.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 05.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 27 від 27.04.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 27.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 29 від 04.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 04.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 30 від 14.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 14.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 33 від 18.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 18.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 35 від 29.05.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 37 від 01.06.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 01.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 42 від 15.06.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 15.06.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 46 від 02.07.18 на 1 арк.; ТТН № Р46 від 02.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 47 від 09.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 55 від 10.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 50 від 16.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 57 від 25.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна № 56 від 24.07.18 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 20/02/18 від 27.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 58 від 27.07.18 на 1 арк.; видаткова накладна №63 від 13.08.18 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 18/08/3 від 18.08.17 на 2 арк.; специфікація № 1 до договору купівлі-продажу № 18/08/3 від 18.08.17 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору № 18/08/3 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 856 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 855 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 853 від 18.08.17 на 1 арк.; видаткова накладна № 854 від 18.08.17 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 27.04.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № 20 від 05.04.18 на 1 арк.; довіреність №1 від 05.04.2018 на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору №20/02/18 від 05.04.2018 на 1 арк; специфікація № 1 від 06.04.2016 до контракту №06/04 на 2 арк.; контракт № 11/04 від 11.04.2016 на 5 арк.; оборотно-сальдова відомість ПП "Лімекс Інвест" за 4 квартал 2017 року на 1 арк.; аркуш з реєстраційними даними та банківськими реквізитами ТОВ "Теміртранс-Захід" на 1 арк.; контракт № 29-01/2016 від 29.01.2016 на 5 арк.; контракт № 25/02/16 від 25.02.2016 на 4 арк.; бланк договору складського зберігання на 5 арк.; бланк договору на переробку ріпаку на давальницьких умовах на 5 арк.; записник білого кольору "KBE Fenstersysteme" з чорновими записами; оборотно-сальдова відомість ПП "Лімекс Інвест" на 2 арк.; 9 (дев`ять) штук кліше з написом на них: ТОВ "Теміртранс-Захід" (), ТОВ "Армада-2012" (), ТОВ "Мета Логістик" (), ПП "Травіан" (), ТОВ "Промторгсервис" (), ТОВ "Полігрес ЛТД" (), ТОВ "Експоальянс ЛТД" (), ТОВ "Селм ЛТД" (код ЄДРПОУ 3980592), ТОВ "Боренто" (); 3 (три) штуки кліше з написом на них: "GLTAR" Sp. zo.o ul. Monte Cassino 24 70-467 Szczecin, "JMJ ENERGY" GmbH Bochumer str. 5.2 10555 Berlin Germany, BUL-EMIL-POL Sp. zo.o. 40-082 Katowice ul. Sobleskiego 11 Lok. CD18; 1 (одна) штука кліше на якому знаходиться підпис, з позбавленням права на відчуження, розпорядження, користування.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1