Справа № 559/869/18
Номер провадження 1-кс/559/238/2018
УХВАЛА
"10" травня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 16 березня 2018 року близько 13 год. 56 хв. ОСОБА_4 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону НОМЕР_2 . Назвався представником фірми, яка займається реалізацією електротоварів на ім`я ОСОБА_5 . Під час розмови вказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що інша, також невідома фірма, заборгувала йому певну суму коштів і представники останньої з метою погасити заборгованість, що виникла, повернули борг товаром, а саме: гіпсокартоном. Таким чином, ОСОБА_5 як представник даної фірми, вирішує питання щодо реалізації цього гіпсокартону, тому ОСОБА_4 , як власнику будівельного магазину, запропонував придбати 6 палет гіпсокартону за досить вигідною ціною, а саме: 23200 гривень. На що ОСОБА_4 погодився, але повідомив, що здійснить оплату за вищезгаданий товар лише тоді, коли товар прибуде в м. Дубно, який особисто огляне.

19 березня 2018 року о 16 год. 37 хв. ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 із того ж мобільного номеру з метою уточнити деталі поставки гіпсокартону. Домовилися, що гіпсокартон має бути доставлений о 11 год. 00 хв. 20 березня 2018 року безпосередньо до магазину будівельних матеріалів, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 та узгодили кінцеву вартість вказаного гіпсокартону, - 23200 гривень.

20 березня 2018 року близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль із гіпсокартоном затримується на 1,5 год. Автомобіль приїхав близько 13 год. 00 хв. Відразу після чого працівники магазину будівельних матеріалів приступили до розвантаження, а ОСОБА_4 , оглянувши гіпсокартон, за допомогою свого мобільного телефону, користуючись сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував 23200 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на надісланий ОСОБА_5 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Перерахувавши грошові кошти ОСОБА_4 відразу зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що гроші перераховані, на що останній попросив повідомити про це водія. Водій, у свою чергу, зателефонував і повідомив про це менеджера фірми, в якій він працює, як виявилось, - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 сам зв`язався із вказаним менеджером, який повідомив, що деякий час потому до них на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поступило замовлення від невідомого чоловіка на 6 палет гіпсокартону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », саме: 3 палети 12,5 мм.; 2 палети 9,5 мм.; 1 палета 12,5 мм. вологостійкого гіпсокартону. Вказаний невідомий чоловік, що робив замовлення даного гіпсокартону сказав, що його потрібно доставити на адресу магазину, який належить ОСОБА_4 , попередньо ввівши в оману працівників «Будіндустріяресурс», назвавшись власником будівельного магазину, після чого повідомив, що безпосередньо біля магазину буде здійснено готівковий розрахунок.

Таким чином ОСОБА_4 , перерахувавши грошові кошти в сумі 23200 грн. на картковий рахунок невідомого чоловіка, фактично не здійснив оплати за вказаний гіпсокартон так як виявилось, що ОСОБА_5 не є продавцем, як він повідомив, а всього лише замовником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який ввівши в оману представників фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 незаконно заволодів грошовими коштами останнього.

Зважаючи на те, що вказаний картковий рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в зв`язку із необхідністю встановлення інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , виникла необхідність у отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника зазначеної банківської картки, деталізованої інформації про рух коштів за період з 20.03.2018 до 30.03.2018 із зазначенням адрес місць зняття коштів із даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

У інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація згідно ч.5 ст.162 КПК України є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000289 від 20 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.4-5), допитано потерпілого (а.с. 6-8 ), який назвав номер рахунку, куди перерахував кошти для невідомого ОСОБА_5 .

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення об`єктивних даних для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом, і в інший спосіб отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, - неможливо.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст 162, 163, 164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати тимсчасовий доступ до інформації та вилучення її копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 20.03.2018 до 30.03.2018 під час транзакцій з банківської картки № НОМЕР_4 ;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.03.2018 до 30.03.2018, розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000289 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: