У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2018 Справа №607/17017/18

Номер провадження 1-кс/607/8474/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000239 від 19 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , будучи суб`єктом підприємницької діяльності, у комерційних цілях, шляхом незаконного видобування підземних вод, налагодив виробництво та збут на території Західного регіону України бутильованої питної води торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Збручанський купіль».
Під час оперативного супроводу кримінального провадження було отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ФОП « ОСОБА_5 » має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 відкритий у філії Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.07.2010 у валюті гривня та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 відкритий у філії Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.03.2011 у валюті гривня.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також встановленню контрагентів, яким ОСОБА_5 реалізовує незаконно виготовлену бутильовану воду, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків: розрахункового рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , відкритого у філії Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.07.2010 у валюті гривня та розрахункового рахунку № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 відкритого у філії Тернопільському обласному управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.03.2011 у валюті гривня, щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , ст. о/у в Тернопільській області ДЗЕ НА України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про повний рух грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які відкриті ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01.01.2016 року по 29.08.2018 року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1