Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"08" червня 2018 р. Справа № 596/901/18

Провадження № 1-кс/596/237/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши заступника начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №00000076 від 30.03.2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні №00000076 від 30.03.2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , вбачається, що 30 березня 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2018 року близько 22:30 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 763 гривні.

Вказані відомості 30.03.2018р. слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як показав потерпілий ОСОБА_4 , 29.03.2018 біля 21:35 год., на його мобільний телефон № НОМЕР_1 поступив дзвінок із № НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів в оману ОСОБА_4 та дізнався від останнього інформацію, щодо реквізитів її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після того, як потерпілий надав невідомій особі інформацію, яка стосується його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він дізналася про те, що із даної карти, шахрайським шляхом, знято двома грошовими переказами суми в 25 255 грн. та 20 508 гривні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку гр. ОСОБА_4 , щодо руху коштів по його картковому рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період за 29.03.2018р., а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_3 , за 29.03.2018р., а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_4 в період за 29.03.2018р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Надати можливість тимчасового доступу до зазначеної інформації у Гусятинському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване в АДРЕСА_4 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ,

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя:
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1