печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ "ЖБК-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "УКРПРОМ 100", ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ "ЖБК-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "УКРПРОМ 100", ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" звернулись до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2018 року. Обгрунтовуючи клопотання про скасування застосованого заходу, суб`єкти підприємницької діяльності вказують на його необгрунтованість, вжитого виключно на припущеннях, без врахування доводів цих осіб, щодо їх непричетності до кримінального правопорушення, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, та законності їх діяльності. Крім того, товариства вказують на те, що звернень правоохоронних органів та викликів не отримували, а отже були позбавлені можливості надати свої пояснення.
Представник заявника адвокат ОСОБА_3 підтримав подані клопотання з наведених у них обставин, просив вимоги задовольнити.
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 заперечував проти скасування арешту, вказуючи на те, що арешт було накладено обґрунтовано, необхідність у здійсненні такого заходу не відпала.
Вислухавши адвоката та прокурора, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.
Встановлено, що 23 січня 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, в тому числі відкритих ТОВ "ЖБК-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "УКРПРОМ 100", ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" у різних банківских установах.
Арешт було накладено з метою збереження речових доказів, оскільки грошові кошти на рахунках вказаних товариств є предметом кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні№0002780 .
Із витягу з ЄРДР вбачається, що у згаданому кримінальному провадженні відносно ТОВ "ЖБК-ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "УКРПРОМ 100", ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" досліджуються обставини за попередньою правовою кваліфікацією ч2 ст.205 КК України, а саме здійснення безтоварних операцій з вказаними суб`єктами підприємницької діяльності ( фіктивне підприємництво).
Під час вирішення питання про скасування арешту майна було встановлено, що вказані суб`єкти зареєстровані у встановленому законом порядку, мають засновників та керівників, яких орган досудового розслідування до цього часу не опитував з приводу обставин які досліджуються у кримінальному провадженні, здійснюють визначену ними діяльність, взяті на облік платників податку.
Крім того, згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Арешт грошових коштів , що знаходяться на рахунках суб`єктів підприємицької діяльності, без визначення суми можливо завданої шкоди, без вагомих аргументів причетності до вчинення кримінального правопорушення, може призвести до порушення здійсення ними законної діяльності, завдати збитків.
Викладені заявниками доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності їх представників під час вирішення клопотання прокурора не були предметом вивчення слідчим суддею, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23 січня 2018 року (№757/3401/18-к) на кошти, які знаходяться на рахунках:
- у АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Незалежної України, 39 Д, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_7 ; ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_8 ;
- у ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 19/5, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЖБК - ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_9 ;
- у ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "УКРПРОМ 100" () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_12 ;
- у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: відкритих ПП "ХІМТЕХНОСТРОЙ" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), юридична адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно.
Слідчий суддя ОСОБА_1