№1-кс/539/525/2018
№ 539/1615/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2018 року м. Лубни

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2017 року до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.06.2017 року невідома особа представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заблокованого рахунку, шляхом обману, зняла грошові кошти з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальної шкоди на суму 2900 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2017 року на номер мобільного телефону НОМЕР_2 належного ОСОБА_6 , зателефонувала невідома особа та повідомила їй про те, що її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблоковано. У смс-повідомленні вказувався номер НОМЕР_3 , на який необхідно було зателефонувати для консультації.
О 8 годині ранку 07.06.2017 року ОСОБА_6 зателефонувала за вищевказаним номером, проте, їй ніхто не відповів.
О 9 год цього ж дня ОСОБА_6 зателефонували на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_4 , та представилися співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У розмові невідома особа вказала, що картку заблоковано та для її розблокування необхідно назвати паролі, які прийдуть на мобільний телефон належний ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_6 назвала особам паролі, що прийшли їй на мобільний телефон і невідома особа поклала слухавку телефону.
Одразу після цього, ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти в сумі 2900 грн.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, зокрема необхідно отримати інформацію про місце зняття грошових коштів, а також отримання фотографії особи, яка зняла вищевказані кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність".
Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме місця зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти № НОМЕР_1 , що мало місце 07.06.2017 року, яка знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: contact- ІНФОРМАЦІЯ_3
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки № НОМЕР_1 , 07.06.2017 року;
- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- в разі зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, прохав його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.06.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв`язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме місця зняття коштів в сумі 2900 грн. із карти № НОМЕР_1 , що мало місце 07.06.2017 року, яка знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації та надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому слідчого відділення Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом її вилучення у Полтавському обласному управлінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, а саме:
- номеру карти (рахунку) на яку було перераховано кошти із картки № НОМЕР_1 , 07.06.2017 року;
- інформацію про зняття коштів, отриманих 07.06.2017 року на невідому банківський рахунок (картку) в сумі 2900 грн. місце, час, а в разі зняття їх в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
- в разі зняття коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами особи (осіб) з банківської картки № НОМЕР_1 ;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 30.06.2018 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1