"26" жовтня 2018 р. Справа № 363/4343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 21.02.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.02.2018 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України відносно колишнього директора Комунального підприємства Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , котрі зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом підроблення фінансових та бухгалтерських документів в частині класифікації та кількості будівельних матеріалів, поставленого обладнання.

21.02.2018 зазначену інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017, предметом якого є реконструкція котельні по вул.. Фастова в с. Демидів, Вишгородського району, Київської області на загальну суму 1946974,64 грн. Відповідно до актів приймання виконаних робіт КБ-3, КБ-2в, акт № 1 за жовтень 2017 року, акт № 2 за листопад 2017 року від24.11.2017 року та акту передачі обладнання в монтаж, КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 1946974,64 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки відповідності фактично виконаних робіт, поставленого обладнання, будматеріалів в ході досудового розслідування у КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було витребувано завірені належним чином копії документації, щодо реконструкції зазначеної котельні, а саме: Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 КБ-3 від 11.10.2017; Договір на виконання проектно-кошторисних робіт по реконструкції котельні № 24 від 16.10.2015, укладений між КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Акт здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції за договором № 24 від 16.10.2015 від 28.04.2015; Смета № 17 на проектные (изыскательные работы); Платіжне доручення № 213 від 16.10.2015; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2016; Зведений кошторисний рахунок вартості об`єкта будівництва (Форма № 5); Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 (форма КБ 3) від 24.11.2017; Рахунок-фактура № СФ-0000135 від 13.09.2017; Платіжне доручення № 6 від 20.09.2017; Зведений кошторисний рахунок вартості будівництва (форма № 5); Платіжне доручення № 42 від 12.10.2017; Платіжне доручення № 43 від 27.11.2017; Зведений кошторисний рахунок вартості будівництва (форма № 5); Підсумкова відомість ресурсів за вересень 2017; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 (форма № 2); Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (форма № 1); Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання (форма № 1); Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на тепломеханічну частину № 2-1-1 (форма № 1); Локальний кошторис на № 2-1-6 на автоматизацію котельної (форма № 1); Локальний кошторис на № 2-1-5 на електропостачання котельні (форма № 1); Підсумкова вартість ресурсів за вересень 2017; Договір з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017 з додатками; Додаткова угода № 1 до Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 19.12.2017 року; Акт передачі обладнання в монтаж (форма № 2); Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 24.11.2017 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2017; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 06.10.2017; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 13.10.2017; Робочий проект реконструкції котельні по АДРЕСА_1 .

21.02.2018 року за вищезазначеною документацією в ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . На вирішення судової експертизи поставлені питання: Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, були виконані підрядником (субпідрядником) на момент проведення експертизи? Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду №12-09/17-1 від 12.09.2017? Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором 12-09/17-1 від 12.09.2017?Яка вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017 на момент проведення експертизи?Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.2017, на момент проведення даної експертизи, обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно- кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, актам передачі обладнання в монтаж)?

При дослідженні були використані наступні документи: Копія договору підряду №12-09/17-01 від 12.09.2017 року; Копія договірної ціни на реконструкцію котельної по АДРЕСА_1 ; Копія акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року за формою КБ-2в, копія акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року за формою КБ-2в, копія акту передачі обладнання в монтаж обладнання для котельної, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року, копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 року; Копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 тепломеханічна частина, копія локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 обладнання котельної, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-3 на димова труба, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-5 електропостачання котельної, копія локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-6 автоматизація котельної; підсумкова відомість ресурсів; Робочий проект. Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області; Копія експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; Копія протоколу огляду місця події від 07.06.2018 по об`єкту «Реконструкція котельної по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області».

Згідно протоколу огляду місця події від 07.06.2018, складеного старшим слідчим СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , за участю спеціаліста в галузі котельного оснащення та обслуговування тепломереж ОСОБА_8 та власника приміщення ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в присутності понятих: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 : Проведеним оглядом встановлено: що огляд проводиться в с. Демидів Вишгородського району Київської області безпосереднім об`єктом огляду є котельня КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано по АДРЕСА_1 . Під час огляду було встановлено, що Акт №1 «приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017» та Акт №2 «приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017» виконані не в повному обсязі, а саме в Акті №1 не виконано розділ «Монтажні роботи» пункти №№ 8, 17, 23, 24, 25, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Розділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконаний взагалі. Розділ «Автоматизація котельні» не виконаний взагалі, крім того додатково було встановлені, що розділ «Монтажні роботи» пункт 41 не виконаний в повному обсязі, та містить із 15 комплектів лише 7 комплектів, пункт №42 не виконаний в повному обсязі та містіть із 15 комплектів лише 7 комплектів. Також додатково встановлено, що Акт №2 виконаний повністю та недоліків не містить. Акт передачі обладнання в монтаж розділ «Обладнання для газопостачання» п.п. 6, 7 не виявлено.
В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 515 439,79 грн., утому числі прямі витрати - 378 378,78 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт не відповідають виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані не в повному обсязі
Вартість невиконаних робіт порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.
Загальна вартість невиконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту № 1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 80 344,75 (вісімдесят тисяч триста сорок чотири гривні 75 коп.).

Відповідно, загальна вартість виконаних робіт станом на 07.06.2018 по акту №1 згідно договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 435 095,04 (чотириста тридцять п`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень 04 коп.).

В ході опрацювання представленої на експертне дослідження копії акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року від 24.11.2017 згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 64 010,68 грн., утому числі прямі витрати - 43 734,41 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника, замовника та технічного нагляду, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням робіт відповідають фактично виконаним об`ємам на об`єкті, тобто виконані в повному обсязі.
В ході опрацювання представленого на експертне дослідження копії акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» на загальну суму - 1 370 524,17 грн., у тому числі прямі витрати - 1 142 103,48 грн., з підписами представників та відбитками печаток організацій підрядника та замовника, було встановлено, що обсяги по окремим найменуванням обладнання не відповідають фактичним
Вартість невстановленого обладнання порівнювалась по вартості по прямим витратам вказаних в актах.
Загальна вартість невстановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217, із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить - 64 334,04 (шістдесят чотири тисячі триста тридцять чотири гривні 04 коп.).

Відповідно, загальна вартість встановленого обладнання станом на 07.06.2018 по акту передачі обладнання в монтаж згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.217 складає 1 306190,13 (один мільйон триста шість тисяч сто дев`яносто гривень 13 коп.).

На підставі викладеного обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно Договору №12-09/17-1 від 12.09.2017 на виконання робіт «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області», на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно- кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144 678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят вісім грн. 79 коп.).
Отже, відповідно до висновку експерта 12-5/65 від 28.09.2018 року перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217 на виконання робіт з «Реконструкція котельні по вул. Фастова в с. Демидів Вишгородського району Київської області» станом на момент проведення експертизи, відповідають актам виконаних робіт, наданих на дослідження, за виключенням робіт і матеріалів зазначених в таблицях 1-2, дослідницької частини висновку.
Вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217 на момент проведення експертизи були виконані підрядником на суму 1 805 295,85 (один мільйон вісімсот п ять тисяч двісті дев .яносто п ять гривень 85коп.).

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12-09/17-1 від 12.09.217, на момент проведення даної експертизи, не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт, акту передачі обладнання в монтаж) відповідно договору на суму 144678,79 (сто сорок чотири тисячі шістсот сімдесят грн. 79 коп.
Виходячи з вищезазначеного, в ході досудового розслідування з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність вилучення проектної, фінансової та бухгалтерської документації щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , яка перебуває у розпорядженніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що відомості, які вказані у вищезазначених документах, в даному кримінальному провадженні можуть бути використанні як докази, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні (можливість проведення почеркознавчих експертиз) ненадання слідству зазначених документів унеможливлює подальше досудове слідство, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності сторін у зазначеній цивільній справі, з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, крім - іншої проектної, фінансової та бухгалтерської документації щодо реконструкції котельні по АДРЕСА_1 та оригіналів документів, що містять підписи колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , оскільки слідчим в поданому клопотанні неконкретизовані вимоги щодо надання тимчасового доступу до вказаних доказів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:
- Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 КБ-3 від 11.10.2017;

-Договору на виконання проектно-кошторисних робіт по реконструкції котельні № 24 від 16.10.2015, укладений між КП Демидівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Акту здачі-прийняття проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції за договором № 24 від 16.10.2015 від 28.04.2015;

-Сметы № 17 на проектные (изыскательные работы);

-Платіжного доручення № 213 від 16.10.2015;

-Експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.03.2016;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості об`єкта будівництва (Форма № 5)

-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 (форма КБ 3) від 24.11.2017;

-Рахунку-фактури № СФ-0000135 від 13.09.2017;

-Платіжного доручення № 6 від 20.09.2017;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва (форма № 5)

-Платіжного доручення № 42 від 12.10.2017;

-Платіжного доручення № 43 від 27.11.2017;

-Зведеного кошторисного рахунку вартості будівництва (форма № 5)

-Підсумкової відомості ресурсів за вересень 2017;

-Локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-2 (форма № 2)

-Локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (форма № 1)

-- Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на газопостачання (форма № 1)

-Локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-4 на тепломеханічну частину № 2-1-1 (форма № 1);

-Локального кошторису на № 2-1-6 на автоматизацію котельної (форма № 1);

-Локального кошторису на № 2-1-5 на електропостачання котельні (форма № 1);

-Підсумкову вартість ресурсів за вересень 2017;

-Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 12.09.2017 з додатками

-Додаткової угоди № 1 до Договору з реконструкції котельні № 12-09/17-01 від 19.12.2017

-Акту передачі обладнання в монтаж (форма № 2)

-Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 24.11.2017 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 29.11.2017;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 06.10.2017;

-Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_5 13.10.2017;

-Робочого проекту реконструкції котельні по АДРЕСА_1 -ну

-Особову справу директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали визначити по 26 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1