Дата документу 12.09.2018 Справа № 554/3705/18
Провадження № 1-кс/554/8441/2018
УХВАЛА
Іменем України

12 вересня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000071 від 15.03.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи від імені ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності видали завідомо неправдиві офіційні документи, чим вчинили службове підроблення.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені внаслідок вивчення матеріалів документальної позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП ОСОБА_3 ( податковий номер НОМЕР_1 ) питань дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 22.02.2016 по 31.12.2016 (Акт №659/16-31-13-11-16/ від 24.06.2017), що надійшов до прокуратури Полтавської області з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З даних матеріалів вбачається, ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) протягом 2016 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності здійснив видачу завідомо неправдивих цивільно-правових угод, податкових накладних, ТТН та реалізував ПММ на загальну суму 580 132 грн., при цьому не був зареєстрованим платником акцизного податку.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , припинив свою підприємницьку діяльність 12.02.2018 та має банківські рахунки: № НОМЕР_2 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 01.03.2016 року; № НОМЕР_4 (Полтавська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 10.03.2017 року.

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з метою встановлення даних щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП « ОСОБА_3 », проведення судової почеркознавчої експертизи, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про судове засідання повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання виписки по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , які належать ФОП « ОСОБА_3 » (податковий номер НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- справи про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_3 » (податковий номер НОМЕР_1 );

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з 01.03.2017 року по 12.02.2018 року;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1