Справа № 457/857/18
провадження №1-кс/457/325/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

28 вересня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000336та яке надійшло до суду 27 вересня 2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділенням Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 13 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. До Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12 серпня 2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 , зловживаючи її довірою шахрайським способом, заволоділи її грошовими коштами в сумі 800 гривень, які двома платежами були відправленні на банківський рахунок. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 13 серпня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ) повідомила, що 12 серпня 2018 року вона разом із чоловіком ОСОБА_9 в всесвітній системі сполучених мереж «Інтернет» на платформі онлайн-оголошень «OLX» в Україні, знайшла оголошення про продаж газової плити марки «Classik» за ціною 850 гривень. Зателефонувавши на номер телефону вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 їм відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Узгодивши умови здійснення покупки 12 серпня 2018 року вони зробили попередній переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито дружини ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 із № НОМЕР_2 . Решту суми за здійснення покупки вона та чоловік повинні були відправити після фактичного отримання товару. Після здійснення платежу із сайту вказане повідомлення було видалено. 13 серпня 2018 року вона сказала до свого чоловіка, щоб він зателефонував до ОСОБА_6 та дізнався коли він відправить газову плиту, оскільки за попередньою домовленістю ОСОБА_6 повинен відправити її зранку 13 серпня 2018 року. Зателефонувавши 13 серпня 2018 року приблизно о 12 год. 20 хв. до ОСОБА_6 , останній змінив умови здійснення покупки, а саме виникла необхідність оплати решти суми за товар. У зв`язку із цим 13 серпня 2018 року вона здійснила другий переказ грошових коштів у сумі 400 гривень через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану вище банківську картку. Таким чином загальна сума переказу становить 800 гривень. В ході телефонної розмови із ОСОБА_6 було чути голос жінки, яка знаходилась біля нього. Після здійснення вказаних переказів грошових коштів ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки та товар відправлено не було. Допитаний потерпілий ОСОБА_9 повністю підтвердив показання ОСОБА_5 . Згідно з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 13 серпня 2018 року із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405 гривень та 13 серпня 2018 року із вказаної картки/рахунку здійснено переказ у сумі 405 гривень. З метою встановлення фактичних даних вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018. Просить дати згоду на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а також проводити розгляд клопотання без участі особи, у володіння якої перебуває інформація.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У клопотанні зазначено, що у зв`язку з запобіганням заміни або знищення вказаних документів є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання слід задовольнити з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника Трускавецького ВП - начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у період часу із 12 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року, з можливістю вилученняїх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 28 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1