У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00007058 від 25.04.2013 року про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни, Полтавської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження №00007058 від 25.04.2013 року із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за фактами викладеними у змісті клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи одноособовим учасником та директором ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) та ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510), з корисливих спонукань, вирішив заволодіти грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405), перебуваючи у добрих товариських відносних з директором зазначеного товариства ОСОБА_6 та зловживаючи довірою останнього.
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений заволодіння коштами «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах, ОСОБА_5 , маючи на меті приховати свої злочинні задуми, приблизно на початку квітня 2013 року, шляхом обману переконав ОСОБА_7 перереєструвати на неї ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411). З цією метою ОСОБА_5 склав протокол № 2 від 02.04.2013 загальних зборів ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411), відповідно до якого відступив ОСОБА_7 частку в статутному капіталі товариства в розмірі 5000 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства та вийшов зі складу зазначеного товариства. Після цього ОСОБА_5 08.04.2013 зареєстрував в державних органах нову редакцію статуту ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) згідно якого ОСОБА_7 стала єдиною учасницею та директором ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411).
Крім, цього, ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах маючи на меті приховати свої злочинні задуми, приблизно на початку квітня 2013 року, шляхом обману переконав ОСОБА_7 перереєструвати на неї «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510). З цією метою ОСОБА_5 02.04.2013 року склав протоколу № 3 загальних зборів ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) від 02.04.2013 року відступив ОСОБА_7 частку в статутному капіталі товариства в розмірі 869 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства та вийшов з складу зазначеного товариства. Після цього ОСОБА_5 08.04.2013 року зареєстрував статут «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) згідно якого ОСОБА_7 стала єдиною учасницею та директором «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510).
Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_5 , не перебуваючи на посаді директора ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_6 та не маючи відповідних повноважень 16.04.2013 підписав з ним додаткову угоду № 42 до Договору Факторингу № 05/12 від 22 лютого 2012 року, згідно якої ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) надає ТОВ «ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) транш фінансування в сумі 520 560 грн. 23 коп. на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_1 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365. В подальшому ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) 22.04.2013 року перерахувало на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_1 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365 ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) грошові кошти в сумі 520 560 грн. 23 коп.
Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_5 , не перебуваючи на посаді директора ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_6 не маючи відповідних повноважень, 22.04.2013 підписав з ним додаткову угоду № 43 до Договору Факторингу № 05/12 від 22 лютого 2012 року, згідно якої ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) надає ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) транш фінансування в сумі 1 167 206 грн. 40 коп. на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_1 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365. В подальшому ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) 22.04.2013 року перерахувало на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_1 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365 ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) грошові кошти в сумі 1 167 206 грн. 40 коп.
Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_5 , не перебуваючи на посаді директора ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_6 , не повідомивши останнього про те, що ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) змінило власника та директора, не маючи відповідних повноважень, 15.04.2013 підписав додаткову угоду № 64 до Договору Факторингу № 29/11 від 27 вересня 2011 року, згідно якої ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) надає ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) транш фінансування в сумі 1 912 050 грн. 19 коп. на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365. В подальшому ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) 22.04.2013 перерахувало на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365 «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) грошові кошти в сумі 1 912 050 грн. 19 коп.
Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_5 , не перебуваючи на посаді директора ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_6 , не повідомивши останнього про те, що ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) змінило власника та директора, не маючи відповідних повноважень, 20.04.2013 приблизно о 14 год. 30 хв. перебуваючи за адресою:м. Київ, вул. Кибальчича, буд. 3-Б, на основі усної домовленості, домовився з останнім про подальше підписання нового Договору Факторингу та про те, що ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) надасть ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) транш фінансування в сумі 3 406 406 грн. 25 коп. на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365. В подальшому ТОВ «Рітейл Кепітал» (ЄДРПОУ № 37393405) 22.04.2013 перерахувало на поточний рахунок клієнта № НОМЕР_2 , в ПАТ «Кредобанк», м. Львів, МФО 325365 «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) грошові кошти в сумі 3 406 406 грн. 25 коп.
Після цього ОСОБА_5 з метою фактичного заволодіння вказаними грошовими коштами, 22.04.2013, не будучи посадовою особою ТОВ «Евада» (ЄДРПОУ № 37645411) та не маючи повноважень, переказав грошові кошти в сумі 1 687 766 грн. 63 коп. з поточного рахунку зазначеного товариства на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «УКРБУДСЕРВІС» () з ознаками фіктивності.
Крім цього, ОСОБА_5 з метою заволодіння вказаними грошовими коштами, 22.04.2013 року не будучи посадовою особою ТОВ «Комерційне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ № 35135510) та не маючи повноважень, переказав грошові кошти в сумі 4 526 483 грн. 30 коп. з поточного рахунку зазначеного товариства на рахунок ТОВ «Будівельна фірма «УКРБУДСЕРВІС» () з ознаками фіктивності.
Після цього, ОСОБА_5 заволодівши грошовими коштами в розмірі 6 214 249 грн. 93 коп. з міста Києва зник, а викраденим розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Рітейл Кепітал» матеріальну шкоду на суму 6 214 249 грн. 93 коп.
08.07.2013 у кримінальному провадженні складено повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва.
Проведеними заходами було встановлено, що на виклики слідчого ОСОБА_5 не з`являється. За місцем постійного проживання та реєстрації ОСОБА_5 не перебуває. Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 проведеними заходами не представилося можливим.
Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України повністю доведена та підтверджується зібраними по справі доказами, зокрема показаннями свідків, протоколами тимчасового доступу до документів, речовими доказами у справі.
15.07.2013 слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .
16.07.2013 слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_8 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу для участі у розгляді, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.
Строк дії ухвали визначений КПК України і становить 6 місяців з дня набрання ухвали законної сили.
Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З долучених до клопотання матеріалів випливає, що слідчим подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00007058 від 25.04.2013 року.
Таким чином, у даному випадку, положення ч. 2 ст. 188 КПК України було дотримано органом досудового розслідування.
За таких передумов, слідчий суддя заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те що, в органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що підозрюваний, у даному кримінальному провадженні, переховується від органів досудового розслідування, об`єктивно підозрюється у вчиненні пред`явленого кримінального правопорушення, ризики регламентовані ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними і такими, що підтверджуються наявними матеріалами, а тому клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 1-2, 7-29, 131-132, 176-178, ст. 187 - 190, 193, 194, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лубни, Полтавської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Виконання ухвали суду доручити слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 .

Після затримання на підставі ухвали слідчого судді, особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 .

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту:
1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду;
2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії;
3) відкликання ухвали прокурором.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: