печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, у період часу з 25.12.2014 по 15.03.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), компаніям республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (НЕ НОМЕР_14 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (НЕ 322944).

У подальшому впродовж 2015-2017 років новими власниками підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено дії, направлені на умисне виведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольні юридичні особи шляхом доведення до банкрутства зазначених підприємств.

На даний час господарським судом Дніпропетровської області за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрите провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - провадження у справах № 904/270/17 про банкрутство Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № 904/4356/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № 904/10293/17 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), іншими пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства останнього.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій зазначених документів, оскільки це надасть можливість з`ясувати правомірність відкриття службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » їх банківських рахунків; встановити осіб, які мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства, а також інформацію про осіб, які фактично мали доступ до системи «Клієнт-Банк» та були причетні до проведення проплат з боку зазначених товариств в адресу контрагентів, покупців та постачальників; рух коштів та схему реалізації активів, отриманих протиправним шляхом; стан погашення підприємствами кредитних зобов`язань перед банком, спосіб та графік їх погашень, залишок непогашених сум; осіб, яким банком відступлено права вимоги за кредитними договорами підприємств, а також умови, на яких таке відступлення прав відбувалось. ІР-адреса клієнтів дасть можливість в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми, рух товарно-грошових потоків, фактичне підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0011851 від 31.12.2014 слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції

ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємства; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; документів щодо листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунку клієнта банка;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), № НОМЕР_20 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня);

- копій документів з кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших) з додатками, сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов`язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновків структурних підрозділів, рішень уповноважених органів банку тощо), кредитного договору з додатками, забезпечувальних правочинів по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18910/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1