У Х В А Л А
14 серпня 2018 року м. Хмельницький
09.08.2018 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.
Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою із невстановленими особами подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла інформація депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.
Також, невстановлені особи у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.
Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що жителі Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_41 в рамках Програми розвитку АПК Хмельницької області, з метою одержання грошових коштів у формі часткової компенсації вартості придбаного сільськогосподарського обладнання холодильних установок подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 перелік документів, що визначено Порядком використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.03.2017 №19-11/2017, в т.ч. копії платіжних документів та технічної документації на установку для зберігання та охолодження молока. За наслідками розгляду поданих заяв, в листопаді-грудні 2017 року на розрахункові рахунки вказаних осіб надійшли компенсації в рамках вказаної вище програми у розмірах близько 70 тис. грн. кожному, якими останні розпорядилися на власний розсуд.
З метою встановлення фактів заволодіння шахрайським шляхом коштів, необхідно по документах, які стали підставою для отримання часткової компенсації вартості холодильних установок для охолодження молока, договорах безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока та договорах застави рухомого майна та обладнання охолоджувачів молока, укладених з членами кооперативу в листопаді 2017 року, інших документах, що мають відношення до кримінального провадження призначити судово-бухгалтерські, економічні, почеркознавчі експертизи, провести допити осіб тощо.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_42 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_46 на тимчасовий доступ до документів з можливістю провести вилучення оригіналів та копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стали підставою виплати часткової компенсації для закупівлі холодильних установок жителям Хмельницької області (Ізяславського, Красилівського, Полонського, Славутського, Білогірського та Теофіпольського районів) ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 ;
- копію журналу реєстрації фізичних осіб, які подали документи для отримання часткової компенсації вартості придбаних установок індивідуального доїння, холодильних установок для зберігання і охолодження молока;
- реєстрів одержувачів часткової компенсації, а також документів, які подавались вказаними особами - власниками особистих селянських господарств на отримання часткового відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок відповідно до п. 4.1 Розділу ІІ Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)», зокрема заявок на отримання компенсацій, копій паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, витягів з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджують наявність корів в господарствах фізичних осіб, копій платіжних документів та технічної документації на установку, копій паспортів власників тварин і довідок про присвоєння їм ідентифікаційного номера, довідок про відкриття рахунків в банківських установах, розписок про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів;
- протоколів засідання комісії щодо розгляду заяв про виплату часткової компенсації вказаним особам;
- наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про розподіл зазначених коштів між одержувачами компенсаційних виплат;
- платіжних доручень на виплату компенсацій для перерахування коштів на рахунки вищевказаним особам.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: