пр. № 1-кс/759/4110/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 08.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке своїми діями завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , збитків на суму 579 900 гривень.

В ході досудового розслідування, із свідчень, отриманих в ході допиту, в якості свідка, ОСОБА_5 , встановлено, що в квітні 2015 року ним було засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Юридична та фактична адреса товариства є: АДРЕСА_1 . Діяльність товариства направлена на вантажоперевезення зернової продукції. Директором даного товариства є ОСОБА_6 .

28.12.2017 року, за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про поставку дизельного палива, на їхню адресу було надіслано рахунок-фактуру №СФ-0000007 від 28 грудня 2017 року на дизельне паливо, на суму 579 900, 00 (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп.. На виконання домовленості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснило передоплату, згідно вказаного рахунку, що підтверджується платіжним дорученням №397 від 28.12.2017 року. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свої обов`язки не виконало, а саме: отримавши передоплату за дизельне паливо в сумі 579 900, 00 (п`ятсот сімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., дизельне паливо не поставило, грошові кошти до цього часу не повернуло. Після вищевказаного, до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було направлено претензію про вимогу виконання зобов`язань, про що свідчать квитанція та опис про відправлення поштового повідомлення на адресу ТОВ, однак на даний час відповіді не отримано.

В подальшому, як виявилось, після перерахування коштів в сумі 579 900, 00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , останні, взятих на себе зобов`язань не виконали, кошти не повернули, на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою не знаходяться.

З огляду на вищевикладене, можна дійти висновку, що невстановлені особи, під приводом проведення взаємовідносин між товариствами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 579 900, 00 грн., цим самим спричинили ТОВ матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до платіжного доручення №397 від 28.12.2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснило перерахування грошових коштів в сумі 579 900 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 , найменування та код органу державної реєстрації 37395418 ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата державної реєстрації 31.10.2016 року, номер державної реєстрації 0035134, номер виписки з ЄДР НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 08.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001072.

Встановлено, що у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають речі і документи, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги, що речі і документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001072 від 08.02.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема: документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 надати для вилучення, в оригіналах, всі документи, які складають реєстраційну справу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , .

Ухвала слідчого судді діє до 23.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1