Справа № 204/3967/18
Провадження № 1-кс/204/1247/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.05.2018 року приблизно о 10.30 годин, невстановлена особа по мобільному телефону, шляхом обману, змусила гр. ОСОБА_5 , яка знаходилася на робочому місці в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснити в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » певні дії зі своїми рахунками, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15963,20 гривен, чим завдала збитків останній на вказану суму. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15 963,20 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 . В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). За даним фактом 18.05.2018 року СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000024. В ході досудового розслідування у вказаному провадженні, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.05.2018 року вона знаходилась в робочому кабінеті що розташований в приміщенні цеху № НОМЕР_1 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 . Близько 10.14 годин 08.05.2018 року на її мобільний телефон № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з мобільного номеру № НОМЕР_3 про те, що її карту буде заблоковано банком та їй необхідно пройти авторизацію, або зателефонувати за номерами: НОМЕР_4 або НОМЕР_5 . Вона зателефонувала за номером № НОМЕР_3 з якої прийшло смс повідомлення, їй відповів чоловічий голос та назвав себе представником головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив своє ім`я - ОСОБА_6 , вона йому відповіла, що нічого робити не буде, а ввечері зайде до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та там розбереться з картками. Але чоловік з`ясувавши, що на даний час в неї немає можливості зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з комп`ютера, запропонував їй зателефонувати з іншого мобільного телефону, а в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайти з власного мобільного телефону, що вона і зробила, взявши у колеги мобільний телефон. Після того, чоловік на ім`я ОСОБА_6 , продиктував їй номер рахунку (цифри вона не запам`ятала), які вона ввела в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, на її питання, що це за номер рахунку відповів, що це депозитний рахунок, який він створив для переказу грошей і через деякий час усі її кошти повернуться на її картки. На той момент на її кредитній картці № НОМЕР_6 було 15 520 гривень, з яких 15 500 були кредитні кошти, та 20 гривень власні кошти. На зарплатній картці № НОМЕР_7 було 470 гривень. Коли вона виконала всі продиктовані ним дії, гроші з її рахунків зникли. При цьому вона спитала його, чому залишилось на картці 20 гривень та на кредитній 6,80 гривен, він відповів що все вірно. А коли висвітилось прізвище - переказ на ОСОБА_7 , він відповів, що все правильно і сказав залишатись на лінії. Через 30 хвилин телефон по якому вона спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 вимкнувся, після того вона передзвонила на номер НОМЕР_3 , їй відповів інший чоловік, який повідомив, що зв`язок не втрачений, і продовжувати чекати, а потім жоден з мобільних номерів не відповідав. Таким чином в результаті вищевказаних дій, незнайома особа ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа коштами останньої в сумі 15 963,20 гривень. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме: всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 08.05.2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей про власника рахунку на який 08.05.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були переведені кошти в сумі 14 500 гривень та 850 гривень, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття. Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надала заяву в якій своє клопотання підтримала, просила його задовольнити, та розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться речі та документи, а саме: всі розгорнуті відомості про рух грошових коштів за 08.05.2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомості про власника рахунку на який 08.05.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були переведені кошти в сумі 14 500 гривень та 850 гривень, а також відомості про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття, які відносять до охоронюваної законом таємниці та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що дана вимога підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000024 від 18.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- всіх розгорнутих відомостей про рух грошових коштів за 08.05.2018 року по картці/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відомостей про власника рахунку на який 08.05.2018 року з картки/рахунку № НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були переведені кошти в сумі 14 500 гривень та 850 гривень, а також відомостей про документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку та відомості про переведення цих грошових коштів на інші рахунки або за наявності фото - та відео матеріали, щодо їх зняття.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1