Справа №345/1865/18
Провадження № 1-кс/345/536/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Юрчак Л.Б., за участю секретаря судового засідання Пукіш В.В., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Хамуляка О.Я. у кримінальному провадженні №0000325 від 19.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Хамуляк О.Я. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК», який зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 1 а саме до: руху коштів по номерах карт: 5168 5319 9516 5512; 5168 5319 9516 0792 із зазначенням рахунків на які було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 19.03.2018 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява Пукіша Романа Миколайовича, 03.03.1978 р.н., про те, що 17.03.2018 близько 18.00 год. під час телефонної розмови із невідомим чоловіком, який представився працівником «Укргазбанку», шляхом обману, заволодів його грошовими коштами в сумі 9 тис. гривень.

Допитаний в ході досудового розслідування даного кримінального провадження потерпілий Пукіш Р.М. підтвердив вказану в заяві про вчинене кримінальне правопорушення та повідомив, що із листопада місяць 2017 року користується послугами АБ «УКРГАЗБАНК», а саме має відкритий рахунок і банківську картку : 5168 5319 9516 5512, на який йому нараховували заробітну плату із ТОВ «Карпатнафтохім», де він працював налагоджувальником технічного устаткування, а також кредитну картку, цього ж банку, 5168 5319 9516 0792.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2018 невідома особа представившись представником працівником АБ «УКРГАЗБАНК» виманила конфіденційну інформацію потерпілого, та заволоділа шахрайським способом грошовими коштами Пукіш Р.М.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту переведення грошових коштів потерпілим або іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по номерах карт: 5168 5319 9516 5512; 5168 5319 9516 0792.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АБ «УКРГАЗБАНК», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Хамуляк О.Я. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

У судове засідання слідчий Хамуляк О.Я. не зявився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд заявленого клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання – старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Хамуляк О.Я. довів, що дана інформація знаходиться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», який зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 1, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю їх вилучення, які знаходяться в АБ «УКРГАЗБАНК», який зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Єреванська, 1 а саме до: руху коштів по номерах карт: 5168 5319 9516 5512; 5168 5319 9516 0792 із зазначенням рахунків на які було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області Хамуляку Олександру Ярославовичу, а також оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Побігуном Богданом Богдановичем, Олексиним Віталієм Миколайовичем, Дем’яком Владиславом Руслановичем, Рибчаком Андрієм Ігоровичем, Савчиним Олегом Михайловичем, Карповим Юрієм Валерійовичем, Косіловим Артемом Олексійовичем, Крілем Ігорем Богдановичем та Комаровим Євгеном Олександровичем.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: