КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1287/18
Провадження № 1-кс/534/377/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на який були переведені грошові кошти та особи, які знімали грошові кошти перераховані з 09 серпня 2018 року по 22 серпня 2018 року, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 09.08.2018 по 22.08.2018 по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про власника та особи, яка проводила операції по карткових рахункам (анкетні дані, адресу), фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 отримувача з 09.08.2018 по 22.08.2018.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 28.08.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 з приводу того, що 21.08.2018 близько 16 год. 39 хв., невідома особа, через мережу Інтернет, під приводом надання послуг з оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн., які були ним перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 28.08.2018 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння невідомою особою його грошовими коштами в сумі 9000 грн. шляхом обману, відомості за вказаною заявою були внесені до ЄРДР за №0000911. За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній для отримання послуги з підготовки документів для працевлаштування за кордоном через термінал здійснив переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , а саме 15.08.2018 на картку № НОМЕР_1 в сумі 3120 грн., 17.08.2018 на катку № НОМЕР_1 в сумі 4730 грн. та 21.08.2018 на картку № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн. Після здійснення останнього переказу коштів, зв`язок із особою, яка зобов`язалась надати послуги було втрачено.

До клопотання приєднано відомості щодо поповнення ОСОБА_5 15.08.2018 о 08:43:48 картки/рахунку НОМЕР_1 на суму 3120 грн., що підтверджується копією дубліката квитанції від 15.08.2018.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковому рахунку в частині отримання запитуваних даних про здійснення банківських операцій виключно по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу 15.08.2018.

Вирішуючи питання щодо надання дозволу про доступ до запитуваної інформації в іншій частині, слідчий суддя зазначає про наступне.
У відповідності до вимог ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Виходячи із змісту внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий ОСОБА_4 прохає надати йому доступ щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 09 серпня 2018 року по 22 серпня 2018 року, у зв`язку із перерахуванням на них коштів, за аналогічних обставин, громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий пояснив, що наразі всі зазначені особи допитані в якості потерпілих у даному провадженні.

Між тим, приєднанні до клопотання матеріали не місять даних щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення стосовно заволодіння коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
За таких обставин, враховуючи відсутність даних про внесення відомостей до ЄРДР стосовно громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а від так і доказів на підтвердження здійснення досудового розслідування за фактами заволодіння їх майном, внесене слідчим клопотання в частині надання доступу до інформації про банківські операції за здійсненими вказаними особами переказами задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про власника карткового рахунку та про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, адресу;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача 15 серпня 2018 року.

Строк дії ухвали до 10 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1