УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 20.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_9 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_10 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_11 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_12 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_13 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_14 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_3 ) м. Харків № НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Враховуючи викладене, документи які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_5 та інформація щодо руху коштів по зазначеному рахунку, має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до вчинення вищевказаних злочинів. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 або слідчому, який перебуває у групі слідчих, на тимчасовий доступ, виїмки належним чином завірених копій документів (копій документів в електронному вигляді) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку, виписки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя