ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8974/18
Провадження № 1-кс/201/5446/2018
УХВАЛА
20 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 001814 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 001814 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, 26.07.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння шахрайським шляхом зловживаючи довірою, здійснюють привласнення грошових коштів іноземних (студентів) які іноземні студенти перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

06.08.2018 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК України була надана вимого, щодо надання належним чином завірених копії документів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які б могли прямо вказувати на причетність до скоєння кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На вимогу за №45.5/4956 від 06.08.2018 року надійшов лист від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому останній посилаючись на ч.2 ст. 159 КПК України відмовив у наданні копії документів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з подальшим вилученням їх оригіналів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

1) копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2) копії наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)Копію посадових обов`язків директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4)Оригінали Оборотно-сальдових відомостей по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 04.07.2016 року по момент пред`явлення ухвали слідчого судді;

5)Оригінали договорів надання послуг (а також усіх додатків до них) укладених з контрагентами з 04.07.2016 року по момент пред`явлення ухвали слідчого судді;

6)Інформацію про наявність працівників згідно 1-ДФ із зазначенням ІПН по кожному зазначеному працівнику з 04.07.2016 року по момент пред`явлення ухвали слідчого судді;

7)Належним чином завірені копії списків закордонних громадян, направлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на навчання до всіх навчальних, вищих навчальних закладів які розташовані та території України з 04.07.2016 року по момент пред`явлення ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1