Провадження № 1-кс/592/6166/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002274 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 11.07.2018 року до Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення Управління СБУ про те, що отримана інформація щодо можливих шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема, вказана особа використовуючи соціальну мережу «Фейсбук», представляючись волонтером, проводить збір коштів від небайдужих громадян, нібито для допомоги ЗС України та спецпідрозділами СБ України, які в подальшому привласнює. У своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 користується мобільним телефоном: НОМЕР_1 , з якого веде переписку з громадянами, яких в шахрайських спосіб схиляє до перерахування коштів на його банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштів та відправлення йому речей військового призначення та побуду нібито для потреб сил ООС, які він отримує через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою приховування своєї протиправної діяльності та уникнення можливої відповідальності ОСОБА_4 веде пошук джерел фінансування виключно серед мешканців інших регіонів України та діаспор за кордоном. За наявними даними, ОСОБА_4 організував схему заволодіння чужим майном та фінансами шляхом обману та зловживання довірою.

11.07.2018 року Сумським ВП ГУ НП в Сумській області до ЄРДР були внесені відомості за №0002274 від 11.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 190 КК України.

16.07.2018 року в період часу з 18:24 до 19:30 год. в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , за згодою ОСОБА_4 було виявлено та вилучено, крім іншого, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти в період з 2015 р. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність здійснення доступу до документів, у яких містяться відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, крім іншого: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної в Узагальненнях судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак клопотання не містить обґрунтування та до матеріалів не додано жодних доказів на підтвердження факту перерахування коштів на вказані рахунки та використання зазначених рахунків у злочинній діяльності ОСОБА_4 .

За таких обставин, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити за необґрунтованістю.

Щодо надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 , то слідством встановлено, що зазначені рахунки використовувались останнім при вчиненні злочину, а тому є знаряддями та засобами вчинення злочину. Документи, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових по вищевказаним рахункам, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити рух та суми грошових коштів, які перераховувалися на вказані картки, та підтвердити чи спростувати факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, у вигляді роздруківки чи електронному вигляді, в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2018 р. по 14.09.2018 року, а саме відомості про юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1