Справа № 686/1023/18
УХВАЛА

02 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000020,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харків, з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили та розтратили бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі понад 50000 грн.
Крім того, встановлено, що в приміщенні котельні вказаного НВК вмонтовано два котли на твердому паливі з відсутністю наявної технічної характеристики та маркування. Котли, марки яких зазначені у кошторисі, видатковій накладній №265 від 30.10.2015 року та акті приймання виконаних будівельних робіт відсутні. Встановлені котли не відповідають котлам водогрійним твердопаливним Gefest-profi, вартістю 64315,68Х2=128631,36 грн., які зазначені у акті приймання виконаних будівельних робіт №1.
Також, відповідно до видаткової накладної №265 від 30.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець), на підставі договору купівлі-продажу №1 від 01.11.2014 року придбало у ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котли BRS 100 Comfort BM, в кількості 2 шт., загальною вартістю 154 357,64 грн., та реквізитів до Договору купівлі-продажу №1 від 01.11.2014 року встановлено, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались кошти.
Враховуючи викладене, з метою подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,за період з 01.10.2014 року по термін дії ухвали, якізнаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харків, з можливістю вилучення їх оригіналів з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 необхідні для проведення ряду судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харків, з можливістю вилучення їх оригіналів з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький, а саме:

- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період часу з 01.10.2014 року по 01.11.2015 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харків та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 01 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя