печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
01.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, що знаходиться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.321 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами департаментів охорони здоров`я органів місцевого самоврядування, головними лікарями медичних закладів за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Чеська Республіка), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі медичних виробів за завищеними цінами, а також встановлення дискримінаційних вимог у документації з конкурсних торгів, у порушення постанов Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснено розтрату коштів державного та місцевих бюджетів у особливо великих розмірах.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що містять банківську таємницю, а саме: юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 31.05.2018 грошових коштів по поточним рахункам, відкритим у банківських установах та знаходяться у володінні: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- рахунки №№ НОМЕР_14 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунки №№ НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня, Євро, долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня, російський рубль, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня, російський рубль, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2017 по 25.09.2018, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- рахунки №№ НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунки №№ НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- рахунки №№ НОМЕР_14 (українська гривня, Євро, долар США), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунки №№ НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня, Євро, долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня, російський рубль, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня, російський рубль, Євро, долар США), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47899/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1