Дата документу 10.11.2017 Справа № 554/3657/17
Єдиний унікальний номер: 554/3657/17
Провадження № 1-КС/554/7704/2017
УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000124, внесеного 16.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

09.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Установлено, що службові особи КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи власне службове становище, після виявлення факту самовільного користування водою, вимагали отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_3 з метою звільнення останнього від сплати нарахування за користування водою.
16.09.2016 представники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представник підприємства намагалися зірвати пломбу та розбити лічильник води № 91996721 за адресою: АДРЕСА_1 і припинено водопостачання.
19.09.2016 представник обліку та реалізації води КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з метою подальшого звільнення ОСОБА_3 від сплати нарахувань у розмірі 1 млн. гривень боргу за начебто самовільне користування водою. А також початку процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав неправомірну вигоду (хабар) в розмірі 1 млн. гривень для подальшої її ( його) передачі начальнику КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його першому заступнику, в інтересах яких він діяв. При цьому ОСОБА_4 наголосив, що у разі не сплати 10 днів боргу, то ОСОБА_3 відключать квартиру за адоресою: АДРЕСА_2 .
30.09.2016 без будь-якого попередження представниками КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно припинено водопостачання до квартири АДРЕСА_3 та до цього часу не відновлено, попри прийнятого судом рішення.
05.10.2016 до квартири ОСОБА_3 прийшов невідомий йому чоловік, який не назвав свою посаду, однак повідомив, що діє за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та заявив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » винно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » борг більше 1 млн. гривень і у випадку несплати боргу керівництво водоканалу має намір збанкрутіти підприємство або наймуть через службу безпеки водоканалу осіб, які вирішать питання силовими методами, включаючи силове знищення.
В ході оперативного супроводження кримінального провадження оперативним підрозділом УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ було встановлено, що працівники КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували неправомірну вигоду від клієнтів підприємства за повірку лічильників водопостачання без фактичного їх здійснення. У клієнтів вимагались грошові кошти за те, що йому надавалися підроблені документи щодо розпломбування, опломбування та повірки лічильників води, хоча по факту ніяких дій не здійснювали.

До того ж, під час проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи своє службове становище отримують неправомірну вигоду за надання послуг пов`язаних з водовідведенням та прийманням стічних вод (злив нечистот) приватним підприємствам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншим у систему каналізації м. Полтави.

В ході досудового розслідування було отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_7 :

-№ НОМЕР_2 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 16.07.2012 року;

-№ НОМЕР_4 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 16.07.2012 року;

-№ НОМЕР_5 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 12.12.2016 року;

-№ НОМЕР_6 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 12.12.2016 року;

-№ НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), відкритий 25.01.2017 року.

З метою встановлення даних щодо фактичних розрахунків та фактичного відображення операцій перерахування коштів на рахунки КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадових осіб за злив нечистот у каналізаційну систему м. Полтави, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунках, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів, та банківських документів з метою їх вилучення, а також використанням, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, та які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ) із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , поточних рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме:
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по поточних рахунках: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;

- належно завірені копії справ про відкриття поточних рахунків № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (Полтавська гру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава МФО НОМЕР_3 ) із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 , поточних рахунках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 за операціями, проведеними за період з 01.09.2016 по кінцевий термін дії ухвали;

які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований в АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1