Справа № 683/547/14-к
У Х В А Л А
14 травня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000109,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що17 грудня 2012 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо розмістивши оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «Avto-ria» про продаж автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 10000 гривень, які він перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у якості завдатку за автомобіль, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

18 грудня 2012 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.12.2012 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.12.2012 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти, дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по чекові: термінал: CAHM0755, дата: 05.11.2014 час: 14:31, адреса: АДРЕСА_3 , номер картки: НОМЕР_2 , операція: перекази Р2Р, номер чека: 0, відповідь: 1-операція завершена, переказ на картку: НОМЕР_3 , сума переказу: 4350 грн., код авторизації: 767379.

Ухвала діє до 14 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя