Провадження № 1-кс/200/5206/18
Справа № 200/3716/18
У Х В А Л А
Іменем України
10 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю: ОСОБА_3 та ОСОБА_4

ОСОБА_5 та ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000002 від 22 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.368 КК України,про відсторонення від посади підозрюваного:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с.Ново-Васильківка, Васильківського району, Дніпропетровської області, розлученого, з вищою освітою, який працює на посаді начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
В С Т А Н О В И В:
02 травня 2018 року прокурор військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_9 .
В обґрунтування свого клопотання, прокурор зазначив, що ОСОБА_7 будучи начальником митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, діючи всупереч вимог Конституції України, Митного Кодексу України та положення про митний пост «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, 12 грудня 2017 року, висунув вимогу декларанту ОСОБА_10 надати йому неправомірну вигоду у сумі, яку він визначить згодом за розмитнення під час митного контролю контейнеру з товаром, тобто за вчинення в інтересах ОСОБА_10 дій з використанням службового становища. ОСОБА_10 погодився на ОСОБА_11 вимогу.

29 січня 2018 року товар (ковзани роликові в асортименті), який відповідно до укладених договорів ФОП ОСОБА_10 , був доставлений на територію митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської митниці ДФС.

Того ж дня, під час проведення митного оформлення (огляду) товару зареєстрованого у митній декларації начальник митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, повторно висунув декларанту ФОП ОСОБА_10 , вимогу передати йому, ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США та 1 500 гривень за розмитнення під час митного контролю контейнеру з товарам.

Того ж дня, приблизно о 17 годині, ОСОБА_10 , не бажаючи негативних наслідків для себе, перебуваючи у кабінеті начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське (місто Дніпродзержинськ) 3-й Травневий провулок 22, передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 200 доларів США, що складало відповідно офіційного курсу Національного банку України 5 709 гривень 72 копійки та 1 500 гривень, а ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, їх одержав.

У подальшому, 23 лютого 2018 року, ОСОБА_7 , реалізовуючи умисел спрямований на незаконне збагачення шляхом вимагання неправомірної вигоди від декларантів, усвідомлюючи суспільно не безпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, повторно висунув ОСОБА_10 вимогу про передачу йому, ОСОБА_7 , неправомірної вигоди у сумі 2 100 доларів США за розмитнення 4 контейнерів із товаром, які ОСОБА_10 планує ввезти на Україну. В свою чергу ОСОБА_10 погодився на висунуту ОСОБА_7 вимогу.

5 березня 2018 року, у зв`язку із наданням ОСОБА_10 згоди на передачу неправомірної вигоди ОСОБА_7 , через митний пост «Дніпродзержинськ» було розмитнено 4 контейнери із товарами ФОП ОСОБА_10 .

Того ж дня приблизно о 14 годині, ОСОБА_10 , не бажаючи негативних наслідків для себе, перебуваючи у кабінеті начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам`янське (місто Дніпродзержинськ) 3-й Травневий провулок 22, передав ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 2 100 доларів США, що складало відповідно офіційного курсу Національного банку України 55 725 гривень 39 копійки, а ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, повторно, їх одержав.

05 березня 2018 року о 17 год. 50 хв. ОСОБА_7 був затриманий у порядку ст.208 КПК України.
05 березня 2018 року, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України - одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно.
6 березня 2018 року відносно підозрюваного - ОСОБА_7 , слідчим суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 3 травня 2018 року.
27 березня 2018 року на адресу військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України надійшло повідомлення з Дніпропетровської установи виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України Дніпропетровській області (№4) щодо того, що заарештований за ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 27 березня 2018 року, громадянин ОСОБА_7 звільнений з-під варти 12 березня 2018 року під заставу у розмірі 170 000 гривень.
Відповідно до матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 на даний час обіймає посаду начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, тобто є службовою особою.
Згідно п.5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може здійснюватися щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.
В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у застосуванні заходу кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної посади начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_7 , оскільки на разі є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може здійснити дії, передбачені п.п.5, 6 ст.155 КПК України, а саме: враховуючи, що ОСОБА_7 займає посаду начальника митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, має вільний доступ до всіх приміщень зазначеного митного посту де зберігаються документи щодо проведення митних оформлень в тому числі і документи декларанта ОСОБА_10 , що надає можливість ОСОБА_7 спотворити, підмінити або іншим способом нашкодити своїми діями кримінальному провадженню, окрім того ОСОБА_7 , як керівник митного посту має вільний доступ до електронної системи митниці ДФС зокрема до електронних декларації (система АСМО), автоматична система ризиків (система АСОУР) та інших систем митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, при цьому ОСОБА_7 перебуваючи на займаній посаді матиме реальну можливість знищити сховати речі або документи, які мають значення для кримінального провадження та на разі не відшукані; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, які є його підлеглими і які ще не допитані в ході досудового розслідування та їх роль у протиправній діяльності ОСОБА_7 на разі встановлюється. При цьому на разі наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуваючи на займані посаді діючи з метою приховування вчиненого злочину може віддавати, як вказівки так і розпорядження підлеглим йому працівникам щодо знищення документів, інформації або іншого; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється,на даний час орган досудового розслідування встановлює факт можливого систематичного вчинення ОСОБА_7 аналогічних злочинів та вважає, що останній може продовжити вчинювати аналогічні злочини.
Враховуючи сукупність викладених обставин, у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від займаної посади начальника митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_7 існують ризики, що він може перебуваючи на зазначеній у клопотанні посаді може вчинити аналогічний злочин, незаконними способом впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
У судовому засіданні прокурори клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим.
ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заперечували проти задоволення клопотання, оскільки стороною обвинувачення не надані докази існування ризиків, передбачених ст.157 КПК України.Підозрюваний ОСОБА_7 після звільнення із-під варти, у зв`язку з внесенням застави, працював на своїй посаді протягом двох місяців і органом досудового слідства не надано доказів того, що в цей період он знищував або підробляв документи, впливав на свідків або перешкоджав кримінальному провадженню. Вважають бажання органу досудового розслідування застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення від посади, як спосіб вчинення впливу на підозрюваного ОСОБА_14 з метою позбавлення його засобів існування.
Підозрюваний ОСОБА_7 заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали по клопотанню, вислухавши прокурорів, захисників та підозрюваного ОСОБА_7 , вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відповідно ст.157 КПК України, відсторонення від посади застосовується з метою припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Як вбачається із матеріалів клопотання,06 березня 2018 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

04 травня 2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 22.01.2018 продовжено до 05 червня 2018 року.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчинені тяжкого злочину, що підтверджується наявними вагомими доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_10 щодо обставин передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди, протоколом огляду та помітки грошових коштів, відповідно якого ОСОБА_10 були надані грошові кошти для передачі ОСОБА_7 у сумі 2 100 доларів США, протоколом обшуку, відповідно якого за місцем роботи підозрюваного ОСОБА_7 було проведено обшук, під час якого було вилучені грошові кошти у сумі 2 100 доларів США та іншими матеріалами кримінального провадження.
ОСОБА_7 працює на посаді начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, що підтверджується копією наказу, особової картки ОСОБА_7 та довідкою, що станом на 05.03.2018 начальник митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС ОСОБА_7 присутній на робочому місці.

Підозрюваний ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що відноситься до категорії тяжких злочинів, який він вчинив займаючи посаду начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС і вчиненню якого сприяло перебування його на посаді, яку він займає до даного часу, що дає йому можливість знищити, сховати та спотворити речі і документи, які можуть мати значення для досудового розслідування, або впливати на свідків, які є його підлеглими, або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням обставин кримінального правопорушення і особи підозрюваного, а також встановлених вищевказаних ризиків перешкоджання кримінальному провадженню, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.131,132,154-157 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0000002 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_7 задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, від займаної посади начальника митного поста «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС, строком до двох місяців але в межах досудового слідства до 05 червня2018 року включно.
Для виконання направити копію ухвали суду за місцем роботи ОСОБА_15 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_16

м.Дніпропетровська