Справа № 138/2297/18
Провадження №:1-кс/138/593/18
УХВАЛА
Іменем України
20 серпня 2018 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000352 від 22.05.2018,-

ВСТАНОВИВ:
17.08.2018 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області 21.05.2018 надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 13.05.2018 по 16.05.2018 невідомі особи, шахрайським способом, під приводом допомоги її сину, заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами у розмірі 70000 грн.

За даним фактом Могилів-Подільським ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 22.05.2018 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 21.04.2018 року її син ОСОБА_5 поїхав у відрядження в Республіку Узбекистан, з якого повернувся 21.05.2018. Про поїздку її сина у відрядження знала доволі велика кількість колег, оскільки той працює на посаді начальника бюро пусконаладки ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12.05.2018 о 10:43 на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номера № НОМЕР_2 , яка телефонувала від імені її сина та у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 погано чує, їй дійсно здалося, що вона розмовляла з своїм сином ОСОБА_5 . В ході даної телефонної розмови дана невідома особа, яка представилась її сином, повідомила, що він спричинив тілесні ушкодження та необхідні грошові кошти на лікування потерпілої особи. В подальшому слухавку мобільного телефону поклали.
Після цього, 13.05.2018 на стаціонарний номер телефону ОСОБА_4 № НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, та представилась ніби, її сином, та вона вважала, що це дійсно її син. В ході телефонної розмови син знову повідомив, що необхідні гроші після чого передав слухавку, ніби, працівнику міліції, який представився Начальником РУВД полковником ОСОБА_6 . Останній повідомив, що потрібні грошові кошти на лікування потерпілої особи, при цьому повідомив, що необхідно написати письмову розписку у трьох екземплярах, що ОСОБА_4 і зробила під диктовку вказаного чоловіка. В ході написання вказаних розписок вона вказала невідомому чоловікові адресу свого проживання. Далі, невідомий чоловік, повідомив ОСОБА_4 , щоб та взяла грошові кошти та завернула їх в газету. Газету поклала в поліетиленовий кульок та віддала чоловікові, який прийде до неї додому.
Майже одразу, після того, як ОСОБА_4 написала вказані розписки, до неї в двері подзвонили та відчинивши двері, вона побачили раніше невідомого чоловіка. Далі вона запросила його ввійти в квартиру. Даний чоловік представився ОСОБА_7 . Будь-яких інших розмов з вказаним чоловіком ОСОБА_4 не вела. Далі, вона передала грошові кошти в поліетиленовому пакеті в розмірі 30000 грн. вказаній особі, після чого той вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.
Приблизно через дві години до ОСОБА_4 на стаціонарний телефон № НОМЕР_3 знову зателефонував невідомий їй чоловік, який представився її сином, та вона думала, що дійсно веде розмову з своїм сином. При цьому, даний раніше невідомий чоловік запитав чи є в неї золото на що вона повідомила, що є. За таких обставин чоловік який вдавав з себе її сина, сказав, щоб ОСОБА_4 віддала золоті прикраси. Майже одразу після даної телефонної розмови до ОСОБА_4 додому знову прийшов раніше невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_7 , який приходив до неї попередньо, якому вона передала свою банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку їй нараховують пенсію.
Отримавши вище вказану пенсійну банківську кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 пішов з квартири ОСОБА_4 у невідомому їй напрямку.
Приблизно через декілька хвилин після того як з квартири ОСОБА_4 пішов ОСОБА_7 , до неї на її стаціонарний телефон № НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий чоловік, який запитав PIN-код її кредитної банківської картки. ОСОБА_4 повідомила PIN-код даної картки та після чого розмова була завершена.
Отримавши виписку по своєму рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_4 побачила, що у неї із рахунку 14.05.2018 зняті грошові кошти на суму 3000 гривень. Зняття готівки відбулося в банкоматі: Аптека доброго дня, АДРЕСА_2 .

Володільцем даної інформації є Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочене найменування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, отримані на електронному носії інформації файли відео та фото фіксації камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вище вказаного карткового рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл відповідним працівникам поліції на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

З урахуванням існуючої реальної загрози зміни або знищення зазначеної інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику осіб у володінні яких дана інформація знаходиться.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або, старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , за дорученням слідчого СВ ОСОБА_3 в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а саме: банківську таємницю щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 10.05.2018 по 17.05.2018, місце зняття коштів, фото та відеозапис з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів.

Дана ухвала діє до 20 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: