Провадження № 1-кс/344/7728/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Євротрейд Івано-Франківськ щодо повернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернулась із скаргою на дії слідчого у кримінальному провадженні №0004328 від 19.10.2017 року, вимогами якої просить зобов`язати слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , або іншого слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004328 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 203-2 КК України, виконати вимоги визначені Кримінальним процесуальним законодавством України та повернути ТзОВ «Євротрейд Івано-Франківськ» тимчасово вилучене, під час обшуків майно, а саме:

14.12.2017 року за адресою: вул. Шеремети, 6, м. Івано-Франківськ:

1) грошові кошти в загальну суму 2852 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят дві) гривні;

2) системні блоки 4 шт.:

- Logie Power р/н D9X350003827

- Logie Power р/н 131169

- Logie Power р/н 191395

- Logie Power р/н 150828;

3) документи щодо здійснення господарської діяльності;

14.12.2017 року за адресою: вул. Вовчинецька, 185, м. Івано-Франківськ:

1) комп`ютер R-LINE с процесором Intel Corei3-4130w 1 шт.;

2) сканер купонів (детектор валют) sx600 1 шт.;

3) принтер чековый LK-TE322 USB 2 шт.;

4) системний блок РС термінал 1 шт.;

5) грошові кошти у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень;

18.12.2017 року за адресою: вул. В. Стуса, 13, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки 5 шт.:

- Logie Power р/н 1005381/1

- Logie Power р/н 1084242/12

- Logie Power р/н 1027981/14

- Logie Power р/н 1052164/32

- R-line р/н 105427012

2) документи (журнали, договори, інструкції) щодо здійснення господарської діяльності.

18.12.2017 року за адресою: вул. Північний бульвар, 2а, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки 9 шт.:

- Logic Buer №184536 (1084242/3);

- Ligik Power №125274;

- Ligik Power №191494 (1029126/27);

- Ligik Power №191405 (981158/4);

- Ligik Power №116742 (1028971/36);

- Grand 064552 (АС230V);

- Ligik Power №190182 (1052159/2);

- Ligik Power №118166 (1044239/7);

- Ligik Power №1136343 (1044239/7)

2) блокнот чорного кольору з написами рукописними;

3) документи в кількості 6 аркушів з написами МСЛ ТОВ;

4) правила гри на 9 аркушах;

5) документи щодо здійснення господарської діяльності;

6) грошові кошти на загальну суму 14 (чотирнадцять) гривень;

18.12.2017 року за адресою: вул. Бельведерська, 10, м. Івано-Франківськ:

1) Системні блоки (6 шт.), з номерами:

- 1052164/38;

- 385683/6;

- 1084242/8;

- 1005384/9;

- 992175/7;

- 1084270/9

2) три картонні коробки з документами щодо здійснення господарської діяльності;

20.12.2017 року за адресою вул. Коновальця, 12, м. Івано-Франківськ:

1) модем № SX-410 № 028612 із дротами живлення;

2) системний блок № 121144)

2) гроші в сумі 88 (вісімдесят вісім) гривень;

3) документи (журнал, дозвільні документи) щодо здійснення господарської діяльності;

20.12.2017 року за адресою вул. Незалежності, 61, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки у кількості 2 шт.:

- Logic Power № 1035472/26;

- Logic Power № 018488,

2) документи щодо здійснення господарської діяльності;

21.12.2017 року за адресою вул. Чорновола, 72, м. Коломия, Івано-Франківська область:

1) системний блок Logic Power №985681/04;

2) термінал №84-410;

3) посвідчення ТОВ «М.С.Л.»

4) договір № 8490-16-000066.

28.12.2017 року за адресою вул. Січових стрільців, 45, м. Коломия, Івано-Франківська область:

1) системні блоки 2 шт.:

- Logic Power № 196180;

- Logic Power №1049030/4.

28.12.2017 року за адресою та вул. Вовчинецька, 225а, м. Івано-Франківськ:

1) термінал XS-410;

2) системний блок чорного кольору інв. №191407;

3) грошові кошти в сумі 68 (шістдесят вісім) гривен.

4) документи щодо здійснення господарської діяльності

Доводами скарги скаржник вказує, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відомості про яке 19.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004328.

Здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні здійснює група слідчих СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, наразі, старшим групи визначено слідчого ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчими СВ Івано-Франківського ВП, за ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, проведено ряд обшуків приміщень,які перебувають у користуванні ТзОВ «Євротрейд Івано-Франківськ», яким здійснюється законна господарська діяльність пов`язана із розповсюдження державних лотерей оператора «М.С.Л.», а саме:

14.12.2017 року за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;

18.12.2017 року за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ;

20.12.2017 року АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ;

21.12.2017 року АДРЕСА_8 ;

28.12.2017 року АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , під час яких вилучено майно.

З тексту постановлених 06.12.2017 року слідчими суддями Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ухвал - дозволи на проведення обшуків надано «з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, різного роду платіжних терміналів, чеків, чорних записів в яких відображено «чорнову» бухгалтерію, незаконно отриманих грошових коштів, тобто різного роду знарядь та засобів скоєння злочину, незаконно здобутого майна, платіжних терміналів самообслуговування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначених вище приміщеннях».

Слідчими СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області в супереч чітко встановлених слідчими суддями критеріїв відшукання та вилучення майна, вилучено майно дозвіл на вилучення якого не надавався.

Представником ТзОВ «Євротрейд Івано-Франківськ» по кожному з обшуків, зазначених вище, до слідчих суддів Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області подано скарги на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна.

Однак, слідчими суддями Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у задоволенні вимог викладених у скаргах відмовлялось із наступних підстав:

- скаржник до слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із клопотанням щодо повернення вилученого майна не звертався;

- по тимчасово вилученому майну призначено комп`ютерно-технічну експертизу й тому повернути майно не представляється можливим.

03.04.2018 з метою позасудового врегулювання питання щодо повернення вилученого майна до слідчого підрозділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області направлено клопотання, яке за даними Укрпошти до підрозділу надійшло 06.04.2018. Однак, у порушення порядку та строків встановлених ст. 220 КПК України, повідомлення про розгляд клопотання не отримано.

Крім того, з приводу отримання інформації щодо завершення експертних досліджень по вилученому майну до Івано-Франківського НДЕКЦ направлено адвокатський запит. Згідно з листом-відповіддю Івано-Франківського НДЕКЦ від 03.05.2018, дослідження завершено та останні матеріали за вихідним №2683 від 20.03.2018відправлено ініціатору проведення експертизи.

Зважаючи на те, що з березня місяця поточного року ні слідчим, ні прокурором не приймається рішення щодо повернення тимчасово вилученого майна, 11.05.2018 представником ТзОВ «Євротрейд Івано-Франківськ», в порядку п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України, до слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області подано скаргу на бездіяльності слідчого щодо повернення тимчасово вилученого під час обшуків 14.12.2017 року за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;18.12.2017 року за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ;20.12.2017 року АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ;21.12.2017 року АДРЕСА_8 ;28.12.2017 року АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 .

16.05.2018 під час судового засідання слідчий СВІвано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 повідомив, що йому не відомо факт про завершення експертиз.

Слідчим суддею, з метою з`ясування результатів проведених експертних досліджень,розгляд скарги було перенесено.

11.06.2018 у приміщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області слідчий ОСОБА_4 пред`явивши для ознайомлення висновки експертиз зазначив, що вилучене майно не містить відомостей та ознак, які б вказували на обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже виявлене та вилучене під час обшуку майно не має відношення до розслідуваного правопорушення, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не є об`єктом кримінально протиправних дій.

Отже, вилучене під час обшуків 14.12.2017 року за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;18.12.2017 року за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; 20.12.2017 року, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ; 21.12.2017 року, АДРЕСА_8 ; 28.12.2017 року АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 -Франківськ майно, не є речовим доказом у розслідуваному кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_3 суду подала клопотання про розгляд даної скарги без її участі, просила скаргу задоволити.

Слідчий суду подав клопотання про розгляд даної скарги без його участі, щодо задоволення даної скарги не заперечив.

Дослідивши матеріали скарги, встановлено наступне.

Відповідно до статті 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження, зокрема відповідно до положення п.1 ч.1 цієї статті на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк - володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, вилучене майно, відповідно до статті 167 КПК України має статус - тимчасового вилученого майна і питання тимчасово вилученого майна слід було вирішити відповідно до глави 17 КПК України з дотриманням вимог статті 22 КПК України.

Частиною другою ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ст.309 КПК України скарги на інші ухвали слідчого судді (арешт майна або відмову у ньому) оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях в тому числі щодо України констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 ст.6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна із сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий лише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами (див. п.46 рішення у справі «Устименко проти України», п.п.51, 52 рішення у справі «Рябих проти Росії», п.31 рішення у справі «Марушин проти Росії», п.61 рішення у справі «Брумареску проти Румунії»).

Керуючись ст.ст.100, 303, 307 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Євротрейд Івано-Франківськ щодо повернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Повернути ТзОВ «Євротрейд Івано-Франківськ» тимчасово вилучене, під час обшуків майно, а саме:

14.12.2017 року за адресою: вул. Шеремети, 6, м. Івано-Франківськ:

1) грошові кошти в загальну суму 2852 (дві тисячі вісімсот п`ятдесят дві) гривні;

2) системні блоки 4 шт.:

- Logie Power р/н D9X350003827

- Logie Power р/н 131169

- Logie Power р/н 191395

- Logie Power р/н 150828;

3) документи щодо здійснення господарської діяльності;

14.12.2017 року за адресою: вул. Вовчинецька, 185, м. Івано-Франківськ:

1) комп`ютер R-LINE с процесором Intel Corei3-4130w 1 шт.;

2) сканер купонів (детектор валют) sx600 1 шт.;

3) принтер чековый LK-TE322 USB 2 шт.;

4) системний блок РС термінал 1 шт.;

5) грошові кошти у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень;

18.12.2017 року за адресою: вул. В. Стуса, 13, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки 5 шт.:

- Logie Power р/н 1005381/1

- Logie Power р/н 1084242/12

- Logie Power р/н 1027981/14

- Logie Power р/н 1052164/32

- R-line р/н 105427012

2) документи (журнали, договори, інструкції) щодо здійснення господарської діяльності.

18.12.2017 року за адресою: вул. Північний бульвар, 2а, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки 9 шт.:

- Logic Buer №184536 (1084242/3);

- Ligik Power №125274;

- Ligik Power №191494 (1029126/27);

- Ligik Power №191405 (981158/4);

- Ligik Power №116742 (1028971/36);

- Grand 064552 (АС230V);

- Ligik Power №190182 (1052159/2);

- Ligik Power №118166 (1044239/7);

- Ligik Power №1136343 (1044239/7)

2) блокнот чорного кольору з написами рукописними;

3) документи в кількості 6 аркушів з написами МСЛ ТОВ;

4) правила гри на 9 аркушах;

5) документи щодо здійснення господарської діяльності;

6) грошові кошти на загальну суму 14 (чотирнадцять) гривень;

18.12.2017 року за адресою: вул. Бельведерська, 10, м. Івано-Франківськ:

1) Системні блоки (6 шт.), з номерами:

- 1052164/38;

- 385683/6;

- 1084242/8;

- 1005384/9;

- 992175/7;

- 1084270/9

2) три картонні коробки з документами щодо здійснення господарської діяльності;

20.12.2017 року за адресою вул. Коновальця, 12, м. Івано-Франківськ:

1) модем № SX-410 № 028612 із дротами живлення;

2) системний блок № 121144)

2) гроші в сумі 88 (вісімдесят вісім) гривень;

3) документи (журнал, дозвільні документи) щодо здійснення господарської діяльності;

20.12.2017 року за адресою вул. Незалежності, 61, м. Івано-Франківськ:

1) системні блоки у кількості 2 шт.:

- Logic Power № 1035472/26;

- Logic Power № 018488,

2) документи щодо здійснення господарської діяльності;

21.12.2017 року за адресою вул. Чорновола, 72, м. Коломия, Івано-Франківська область:

1) системний блок Logic Power №985681/04;

2) термінал №84-410;

3) посвідчення ТОВ «М.С.Л.»

4) договір № 8490-16-000066.

28.12.2017 року за адресою вул. Січових стрільців, 45, м. Коломия, Івано-Франківська область:

1) системні блоки 2 шт.:

- Logic Power № 196180;

- Logic Power №1049030/4.

28.12.2017 року за адресою та вул. Вовчинецька, 225а, м. Івано-Франківськ:

1) термінал XS-410;

2) системний блок чорного кольору інв. №191407;

3) грошові кошти в сумі 68 (шістдесят вісім) гривен.

4) документи щодо здійснення господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 25.10.2018 року