Справа № 646/2161/18
№ провадження 1-кс/646/2056/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001338 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 , ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .
В клопотанні, із уточненнями зазначеним прокурором, слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації по картці громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та оригіналів документів за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 (на момент складання клопотання), а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень на зняття грошових коштів іншим особам, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів ( реєстрів (регістрів) за період з 01.06.2017 по 09.04.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх докумнетів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких провадилося з`єднання з банківською установою, чеків та доручень на отримання готівких грошових коштів, інформації про рух грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 картка № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Харків МФО НОМЕР_2 за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківки) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄРДПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням терміналів, з яких провадилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІК НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаної інформації та документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_6 від 06.03.2018, допиту свідка ОСОБА_7 від 06.03.2018, висновку експертного дослідження від 18.02.2015 № 3, протоколу огляду предмета від 07.03.2018., заявами №№ 58005476, 854, договору про надання послуг в підготовці документів з яких вбачається, що ОСОБА_8 здійснює торгівлю транспортних засобів із зміненими номерами кузова, двигуна та підробленими документами
Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема, вказана інформація може бути використана з метою встановлення фактів отримання та розподілення грошових коштів між співзамовниками, встановлення свідків, яким ОСОБА_5 також пропонував придбати автомобілі із підробленими номерними знаками, або підробленими технічними паспортами. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, адже вона містить банківську таємницю.
Враховуючи те, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться за адресою філії, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання доступу за місцем розташування філії.
Окрім іншого, в клопотанні не наведено обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а не їх копій.
Також, слідчим обгрунтовано не доведено наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів - ОСОБА_5 .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001338 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 , ч. 1 ст. 367 КК України задовільнити частково.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації по картці громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та оригіналів документів за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 (на момент складання клопотання), а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень на зняття грошових коштів іншим особам, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів ( реєстрів (регістрів) за період з 01.06.2017 по 09.04.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх докумнетів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких провадилося з`єднання з банківською установою, чеків та доручень на отримання готівких грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 картка № № НОМЕР_1 , яку відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.06.2017 про 09.04.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківки) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄРДПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням терміналів, з яких провадилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1