Справа № 202/3205/18
Провадження № 1-кс/202/2222/2018
УХВАЛА
Іменем України

04 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 12.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, котрі шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на видалення зелених насаджень в м. Дніпрі, в особливо великих розмірах, шляхом складання, видачі завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них завідомо неправдивих відомостей.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до укладених договорів за роботи та послуги з видалення зелених насаджень було перераховано на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР, відкритих в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) в період часу з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року бюджетні кошти в сумі близько 40,5 млн. грн., з 01.01.2017 року по 31.03.2017 року близько 7,2 млн. грн. Також згідно рішення ДМР від 16.12.2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР була надана фінансова підтримка з наповнення статутних фондів за рахунок бюджетних коштів в сумі 15,9 млн. грн.

Установлено, що видалена деревина не оприбутковується згідно норм бухгалтерського обліку, не утилізується у встановленому порядку, після первинної переробки в місцях видалення та ремонту зелених насаджень транспортується спеціальною технікою ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради в місця подальшої переробки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 за зазначеними адресами проводиться заготівля дров різних порід дерев, виготовляються дошка, брус, паливні брикети та пелети з подальшою реалізацією лісопродукції за готівкові та безготівкові кошти суб`єктами підприємницької діяльності. На цей час встановлені наступні суб`єкти господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ).

Проведеними у ході досудового розслідування тимчасовими доступами до документів, а саме документів щодо виконання договорів з видалення та ремонту зелених насаджень, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради; виконання договорів субпідряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених суб`єктів господарювання в банківських установах; вивченням та аналізом зазначених документів встановлено, що бюджетні кошти, виділені на ремонт, видалення зелених насаджень на території м. Дніпро у подальшому перераховувались на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на нібито закупівлю палива.

У відповідності до договорів субпідряду, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , останні виконували роботи по видаленню та ремонту зелених насаджень на території м. Дніпра.

Згідно актів виконаних робіт КБ-2в та відомостей ресурсів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2017 році було витрачено пального на загальну суму 174 521 грн.

У цей же період придбано пального: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 на суму 127 000 грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 250 000 грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 100 000 грн.; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 2 056 000 грн.

Згідно акту позапланової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 № 30080/04-36-14-03/39466349 від 04.12.2017 під час проведення перевірки вказаними підприємствами не надано жодного документа, які підтверджують фактичне отримання пального, переліку АЗС на яких можна отримати пальне та документів, що видаються АЗС при фактичному отриманню паливно-мастильних матеріалів.

Допитані посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 пояснили, що фактично паливо на підприємство не надходило.

Таким чином, у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться оригінали документів, які стали підставою для проведення фінансово-господарських операцій із закупівлі та використання паливно-мастильних матеріалів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

У зв`язку з виладеним прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: договорів, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі товарів, актів прийому-передачі бланків-дозволів (талонів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, та іншими документами; переліку АЗС (автозаправні станції, автозаправні комплекси), чеки терміналів, операційні звіти електронної системи обробки та обліку даних про здійснення операцій із використанням ЕК та розрахунків за такими операціями (звіт процесингового центру або операційний звіт) та документів щодо використання паливно-мастильних матеріалів; належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам № 203, 372; за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- договорів, укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі товарів, актів прийому-передачі бланків-дозволів (талонів), накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, та іншими документами;

- переліку АЗС (автозаправні станції, автозаправні комплекси), чеки терміналів, операційні звіти електронної системи обробки та обліку даних про здійснення операцій із використанням ЕК та розрахунків за такими операціями (звіт процесингового центру або операційний звіт) та документів щодо використання паливно-мастильних матеріалів;

- належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам № 203, 372;

за період з 01.01.2017 року по 04.07.2018 року.

Строк виконання ухвали до 03.08.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1