Справа № 505/1236/18 Провадження 1-кс/505/289/2018
УХВАЛА
Іменем України
07.05.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотання надійшло до суду 05.05.2018 року.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг до з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дійшов такого висновку.
Клопотання про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України
Як вбачається з клопотання, Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000034, розпочате 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, за фактом виготовлення тютюнових виробів з порушенням вимог державних стандартів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Подільськ, упродовж 2017 - 2018 років мали місце виявлення та вилучення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів, незаконно виготовлених у підпільних цехах з порушенням вимог державних стандартів та випущених в обіг.

Встановлено, що вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби з акцизними марками Республіки Молдова, України та без марок акцизного збору виготовлені на території Одеської області.

За оперативною інформацією Міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації н.п. Подільськ) ОРУ ПдРУ, одне з приміщень у якому виготовлюються та зберігаються тютюнові вироби, засоби для їх фасування, підготовки до реалізації знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 .

27.04.2018 року до Котовського міськрайсуду Одеської області подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в будівлях, спорудах, сховищах, металевих контейнерах, та на території станції технічного обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0161, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення підакцизної тютюнової продукції сировини, зокрема тютюну для її виготовлення обладнання, пристроїв та предметів, пристосованих для виготовлення підакцизної продукції, ємкостей та засобів для їх зберігання, перевезення фасування, будь-яких документів, квитанцій, чеків чорнових записів, які підтверджують їх походження, вказують на осіб причетних до введення цієї продукції в обіг, мобільні пристрої та особисті телефони осіб- працівників у вказаних приміщеннях, а також можливість скопіювати інформацію, яка містить вказані відомості в електронному варіанті та на електронних носіях, а у випадку неможливості копіювання на місці вилучити комп`ютерну техніку та електронні носії інформації.

Ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_1 №505/1236/18 від 27.04.2018 вищевказане клопотання задоволено.

04.05.2018 прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 на виконання ухвали Котовського міськрайсуду Одеської області № 505/1236/18 від 27.04.2018 проведено обшук в будівлях, спорудах, сховищах, металевих контейнерах, та на території станції технічного обслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0161, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_5 .

В ході обшуку за вказаною адресою вилучено:

- пристрій (обладнання) під умовною назвою №1 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.;

- пристрій (обладнання) під умовною назвою №2 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.;

- зразок речовини з характерним запахом тютюну вилучений з піддону до пристрою під умовною назвою №1;

- змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №1;

- змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №2;

- «Фільтро-палички» у кількості 2708 шт.;

- паперова стрічка шириною 26.75 мм., довжиною 6000 м. 1 рулон;

- листи паперові синього кольору з однієї сторони з написами Геркулес та «3.14*діаметр=длина;68%3.14=длина» - 2 шт.;

- паперова коробка з написом «TUTUN-CTC» та позначкою герба 1 шт.;

- мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 67 см., ширина 57 см., діаметр 118 см.;

- мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 76 см., ширина 57 см., діаметр 143 см.; рожевого (сиреньового) кольору «КИЕВ» з відтиском ТОВ «ТАВ-В», для документів №2, *19202597* - 1 шт.;

- печатка червоного кольору «ДНЕПР» з відтиском ТОВ «Л.А.Р.К.» №3, і/к НОМЕР_1 1 шт.;

- печатка чорного кольору «м. Одеса» з відтиском «ПП «СПЕКТРОС», код 32403125 1 шт.; - печатка металева СПД «ЖУК ЄВГЕНІЙ АНТОНОВИЧ», код 1 шт.;

- печатка дерев`яна з відтиском «МП «ЗАРЯ» з надписом ПОГАШЕНО 1 шт.;

- кулькова ручка синього кольору з чорнилом синього кольору 1 шт.; короб паперовий 1 шт.;

- пломбіратори металеві 2 шт.; пломби ;

- пломбіровочна проволка; кулькова ручка золотистого кольору 1 шт.;

- пластикова пляшка (пошкоджена) 1 шт.;

- блокнот зеленого кольору з записами телефонних номерів 1 шт.;

- рушниця двох стволова, без ідентифікаційних номерів 1 шт.;

- мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SIM-картою НОМЕР_4 1 шт.;

- флеш-накопичувач SP 16GB D33B29 1 шт.;

- CD-R диск білого кольору 700МВ 1 шт.;

- оптичний диск JVC DVD-RW золотистого кольору 1 шт.;

- цигарки «Romantic» без марок акцизного збору 2 пачки;

- цигарки «Rothmans» (розпечатані 13 цигарок) 1 пачка;

- пігулки зеленого кольору невідомого походження 1 пакетик;

- пластикові пломби жовтого кольору 100 шт.;

- пластикові пломби червоного кольору 73 шт.;

- товарно-транспортні накладні 247 шт.; товарні чеки 76 шт.;

- два клаптики паперу з відтиском печатки ПП «СПЕКТРОС»;

- цигарки «Romantic» 5 блоків (50 пачок);

- цигарки (сигарети) «Brass» 5 блоків (50 пачок);

- цигарки «SUPER SK» - 2 блоки (20 пачок);

- цигарки «ASTRU» з марками акцизного збору Республіки Молдова 50 пачок;

- марки акцизного збору Республіки Молдова 2500 шт.;

- поліетиленовий пакетик з однією металевою пломбою;

- мобільний телефон марки «NOKIA», model RM-1190, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 з SIM-карткою НОМЕР_6 та картою пам`яті TRANSCEND 4 GB MICROSD.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що при проведенні обшуку знаходився ОСОБА_5 , у фактичному користуванні якого знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0161 зі спорудами. Останній не міг пояснити походження пристроїв для виготовлення тютюнових виробів. Спочатку стверджував, що це пристрої для вироблення круп, макаронних виробів, а потім став стверджувати, що це йому передали на зберігання. Вилучені печатки були викинуті з вікна другого поверху тильної сторони приміщення. При цьому, ОСОБА_5 пояснив, що вказані печатки йому не належать. Приблизно рік тому, їх десь придбала дружина. Один з мобільних телефонів ОСОБА_5 видав добровільно, а другий знайшли під час обшуку. Що стосується вилученої рушниці, то ОСОБА_5 вказав, що вона не зареєстрована, документів на неї не має, йому дісталася від діда. Вказана рушниця є тимчасово вилученим майном, на яке також просить накласти арешт.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Підставою накладення арешту на вилучені у ході обшуку предмети, речі, пристрої на інше майно є те, що вони є речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000034 та безпосередньо вказують на обставини кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Вилучена рушниця під час обшуку 04.05.2018 року не входить в перелік предметів на вилучення яких надавався дозвіл ухвалою слідчого судді від 27.04.2018 року. Тому, вказана рушниця відноситься до тимчасово вилученого майна, на яке також слід накласти арешт.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, п.7 ст. 236 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на пристрій (обладнання) під умовною назвою №1 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.; пристрій (обладнання) під умовною назвою №2 для виготовлення тютюнових виробів 1 шт.; зразок речовини з характерним запахом тютюну вилучений з піддону до пристрою під умовною назвою №1; змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №1; змив (зразок) з поверхні пристрою під умовною назвою №2; «Фільтро-палички» у кількості 2708 шт.; паперова стрічка шириною 26.75 мм., довжиною 6000 м. 1 рулон; листи паперові синього кольору з однієї сторони з написами Геркулес та «3.14*діаметр=длина;68%3.14=длина» - 2 шт.; паперова коробка з написом «TUTUN-CTC» та позначкою герба 1 шт.; печатка рожевого (сиреньового) кольору «КИЕВ» з відтиском ТОВ «ТАВ-В», для документів №2, *19202597* - 1 шт.; печатка червоного кольору «ДНЕПР» з відтиском ТОВ «Л.А.Р.К.» №3, і/к НОМЕР_1 1 шт.; печатка чорного кольору «м. Одеса» з відтиском «ПП «СПЕКТРОС», код 32403125 1 шт.; печатка металева СПД «ЖУК ЄВГЕНІЙ АНТОНОВИЧ», код 1 шт.; печатка дерев`яна з відтиском «МП «ЗАРЯ» з надписом ПОГАШЕНО 1 шт.; кулькова ручка синього кольору з чорнилом синього кольору 1 шт.; короб паперовий 1 шт.; пломбіратори металеві 2 шт.; пломби; пломбіровочна проволка; кулькова ручка золотистого кольору 1 шт.; пластикова пляшка (пошкоджена) 1 шт.; поліетиленовий пакетик з однією металевою; мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 67 см., ширина 57 см., діаметр 118 см.; мішок целофановий (поліетиленовий) з речовиною рослинного походження з характерним запахом тютюну з габаритами: висота 76 см., ширина 57 см., діаметр 143 см.; блокнот зеленого кольору з записами телефонних номерів 1 шт.; рушниця двох стволова, без ідентифікаційних номерів 1 шт.; мобільний телефон марки «NOKIA», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SIM-картою НОМЕР_4 1 шт.; флеш-накопичувач SP 16GB D33B29 1 шт.; CD-R диск білого кольору 700МВ 1 шт.; оптичний диск JVC DVD-RW золотистого кольору 1 шт.; цигарки «Romantic» без марок акцизного збору 2 пачки; цигарки «Rothmans» (розпечатані 13 цигарок) 1 пачка; пігулки зеленого кольору невідомого походження 1 пакетик; пластикові пломби жовтого кольору 100 шт.; пластикові пломби червоного кольору 73 шт.; товарно-транспортні накладні 247 шт.; товарні чеки 76 шт.; два клаптики паперу з відтиском печатки ПП «СПЕКТРОС»; цигарки «Romantic» 5 блоків (50 пачок); цигарки (сигарети) «Brass» 5 блоків (50 пачок); цигарки «SUPER SK» - 2 блоки (20 пачок); цигарки «ASTRU» з марками акцизного збору Республіки Молдова 50 пачок; марки акцизного збору Республіки Молдова 2500 шт.; мобільний телефон марки «NOKIA», model RM-1190, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 з SIM-карткою НОМЕР_6 та картою пам`яті TRANSCEND 4 GB MICROSD вилучених 04.05.2018 під час обшуків приміщеннях, спорудах на земельній ділянці, яка фактично знаходиться в користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатись будь-яким чином та використовувати зазначене майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, відповідно до п.11 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.
Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника (володільця) майна ОСОБА_5 , який не був присутнім під час розгляду клопотання.

Слідчий суддя ОСОБА_1