КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1300/18
Провадження № 1-кс/534/382/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких 07.05.2018 були переведені кошти, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились 07.05.2018 та 08.05.2018 по належним потерпілому карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; в разі перерахунку на інші карткові рахунки та зняття коштів з інших карткових рахунків повний номер картки отримувача переказів та власників цих рахунків; інформацію щодо особи, яка здійснювала дані операції (анкетні дані, адресу); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковим рахункам отримувача 07.05.2018 та 08.05.2018.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 08.05.2018 до чергової частини відділення поліції №2 надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що 07.05.2018 близько 12 год. 30 хв. невідома особа, під приводом блокування кредитних карток, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 41420 грн., які були зняті з належних ОСОБА_5 банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 09.05.2018 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.

Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неприбуття, що не є перешкодою доля розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню її грошовими коштами, які були зняті з належних йому банківських карток. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , на мобільний телефон останнього прийшло повідомлення щодо заблокування банківських карток із пропозицією зв`язатись з сервісним центром. У телефонній розмові з невідомою особою потерпілий повідомив номера банківських карток, а пізніше виявив зникнення з його рахунків коштів загальною сумою 41420 грн.

До клопотання приєднано звернення ОСОБА_5 про надання виписок по його рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відповідні виписки по рахункам кредитних карток, виходячи із змісту яких 07.05.2018 по карткам були проведені операції списання переводу MonySend на суми 24245,00 грн. та 17175,00 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по картковим рахункам.

Між тим, відповідно до норм діючого кримінально-процесуального законодавства, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за наявності, передбачених ст.163 КПК України, надається судом ініціатору звернення. З огляду на дане, клопотання слідчого про надання доступу до запитуваної інформації іншим особам, окрім суб`єкта звернення, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації про банківські операції, які проводились по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 07 травня 2018 року та 08 травня 2018 року;

-інформації щодо повного номеру картки отримувача переказів, здійснених з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , власника карткового рахунку та особи, яка проводила операції, її анкетні дані, контактну інформацію;

-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по картковим рахункам отримувача 07 травня 2018 року та 08 травня 2018 року.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1