УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/12041/18

Провадження № 1-кс/638/3483/18

31.08.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: господарських договорів, з додатками, укладених у 2015-2016 роках Товариством з обмеженою відповідальністю Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); документів, що стосуються виконання господарських договорів укладених у 2015-2016 роках Товариством з обмеженою відповідальністю Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реалізуючи схему з придбання у підприємств реального сектору економіки товарів (скрапленого газу), здійснює продаж цих товарів на підприємства, які здійснюють їх транзит. Далі, використовуючи декілька данок подібних підприємств транзитерів, товар підлягає реалізації на підприємства реального сектору економіки, в тому числі державної форми власності.

У вказаній схемі має місце реалізація товарів, які за номенклатурою відрізняються від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій).

Реалізація товарів, які за номенклатурою відрізняються від номенклатури придбання, здійснюється з метою виведення реальних товарних потоків в тінь, безготівкові грошові кошти, шляхом проходження через ланку пов`язаних осіб, перетворюються в готівку, яка виводиться офіційного обороту. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » формує іншим суб`єктам господарювання штучні витрати та податковий кредит по податку на додану вартість та дає можливість, використовуючи ланку фіктивних підприємств здійснювати незаконні оборудки як товарними потоками, так і грошовими коштами.

За вказаною схемою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вид діяльності: будівництво житлових й нежитлових будівель) реалізувало, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало у 2016 році скло лобове на суму 2882, 2 тис. грн., що свідчить про наявність в діях уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Водночас з інформації отриманої з ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Харківській області вбачається, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скло лобове, яке реалізовувало за вищевказаних умов ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В судове засідання старший слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі, просить суд його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ),та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського ОСОБА_3 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , прокурорам військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: господарських договорів, з додатками, укладених у 2015-2016 роках Товариством з обмеженою відповідальністю Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); документів, що стосуються виконання господарських договорів укладених у 2015-2016 роках Товариством з обмеженою відповідальністю Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1