Борівський районний суд Харківської області
справа: № 614/296/16-к
провадження: 1-кс/614/346/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2018 р. слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 24.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. 30.10.2018р. звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043, яке погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської обл. Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернулась із заявою Семидоцька Раїса Петрівна, 02.11.1959 р.н., яка проживає за адресою: вул. Гагаріна, буд. 11 смт. Борова Борівського району Харківської області, про те, що невстановлена особа 24.01.2016 близько 14 год. 00 хв. шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі 20 000 грн. 00 коп. Дані кошти перераховані через банківській термінал на номери мобільних телефонів , , .

Відомості за даним фактом внесені слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 24.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Із показань потерпілої Семидоцької Р.П. встановлено, що 24.01.2016, о 13 год. 30 хв. з мобільного телефону - на її мобільний телефон – , подзвонив невідомий чоловік, котрий представився працівником поліції та повідомив, що її син Олександр знаходиться в поліції. Під час розмови з працівником поліції Семидоцька Р.П. почула голос свого сина Ігнатьєва Олександра Григоровича, 06.04.1977 р.н., який повідомив, що він знаходиться в поліцейському відділення м. Дніпропетровськ та в нього неприємності з законом. Для вирішення питання йому потрібні гроші в розмірі 2000 доларів США.

Семидоцька Р.П. будучи впевнена, що розмовляє зі своїм сином, повідомила йому, що може зібрати лише 20 000 грн. 00 коп., син погодився з даною сумою. Семидоцька Р.П. зібравши гроші в сумі 20 000 грн. 00 коп. пішла до магазину «Любава» розташованого за адресою: вул. Кооперативна, б. 2 смт. Борова Борівського району Харківської області, та за допомогою банківського терміналу перерахувала грошові кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп. на мобільні телефони: (5000 грн.), (7500 грн.), (7500 грн.). Після перерахування грошових коштів Семидоцька Р.П. передзвонила своєму сину Ігнатєву О.Г. щоб дізнатись що саме з ним трапилось. Ігнатєв О.Г. повідомив матері, що з ним нічого не трапилось. Семидоцька Р.П. зрозуміла, що її ошукали і відразу визвала працівників поліції.

Крім того, встановлено, що 24.01.2016 було здійснено перерахування вищезазначених коштів на р/р 5101 ПАТ «Альфа-Банк» МФО 300346, та р/р 2002 ПАТ БАНК «ТРАС» МФО 380474.

Беручи до уваги вищевикладене, є достатні підстави для отримання тимчасового доступу до документації, яка містить відомості, що можуть становити банківську таємницю в ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

В судове засідання слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з‘явився, про дату, місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчого суддю не сповістив, у зв‘язку з чим, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за його відсутності. Неприбуття цієї особи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України «відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці».

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

За змістом ч.7 ст.163 КПК України «слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також доведена наявність достатніх підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвій І.О. тимчасовий доступ до документації та інформації яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Зобов’язати дирекцію ПАТ «Альфа-Банк» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та надати їх до СВ Борівського ВП Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області розташованого за адресою: пров. Майстрів, буд. 1, смт. Борова Борівського району Харківської області, з можливістю їх вилучення, а саме:

-Документи, що засвідчує особу, яка відкрила картковий рахунок № 5101, тобто хто є власником рахунку;

-Документи на підставі яких був відкритий картковий рахунок № 5101;

-Документи, про рух коштів по рахунку № 5101 з 25.01.2016 по теперішній час;

-Документи про поточний стан карткового рахунку № 2002 (активний чи закритий картковий рахунок, якщо заритий на яких підставах);

-Інформацію з фото-відеофіксацією особи про дату, місце, час, спосіб отримання карткового рахунку № 2002;

-Інформацію з банкомату з фото-відеофіксацію особи, про зняття коштів, в момент зняття 25.01.2016 з карткового рахунку № 2002;

-Інформацію номерів банкоматів та їх місце розташування, в яких здійснювались фінансові операції по картковому рахунку №2002.

Роз'яснити дирекції ПАТ «Альфа-Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.