Справа № 522/8793/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів і предметів, які знаходяться у володінні ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи та чорнові записи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 41 арк.;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній кришці 1ЕО-500А-СТО4;

- персональний жорсткий диск чорного кольору WD ELEMENTS s/n: WDBUZG 001OBBK-08;

- ноутбук чорного кольору ASUS15G10N3917GO;

- жорсткий диск Seagate s/n 9TX2LC8T;

- жорсткий диск Western Ligital s/n WCAVSM507210;

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом оренда реєстрації 2013-2014 від «С» до «Я» з документами реєстрації паїв;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда реєстрації 2013-2014 від «А» до «Р» з документами;

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ А-К зошит 2007» з договорами оренди;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ А-К зошит 2005» з договорами оренди;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Зботи акціонерів 2018» з документами акціонерів;

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «К-О» з документами на землю (заповіти акти);

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Т-Я» з документами на землю (заповіти, акти);

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Документи 49 документи П-С (документи, держателі);

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «А-Б» з документами заповіти та державні акти;

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «наследство в роботе» з документами на землю.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Сингапур оптвинторг» з митними документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі ЧЖ Л-Я за 2007» з документами на землю.

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «В-Г» з документами на землю»

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди землі Є-К 2003» з документами.

- папка швидкозшивач блакитного кольору з надписом «Ч-Ж» Оренда землі П-С 2003» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Договори оренди «А-В за 2003» з документами;

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Башні» з документами.

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда регістрації 2012 від Б-О» з документами.

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Регістрація договорів за 2017 рік» з документами;

- папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Оренда регістрація 2016» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «А» з документами.

- папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «Г» з документами.

- папка швидкозшивач салатового кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «Д» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «ДО» з документами.

- папка швидкозшивач червоного кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «М» з документами.

- папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «П» з документами.

- папка швидкозшивач синього кольору з надписом «Оренда регістрація 2012 від «В» з документами;

- папка швидкозшивач сереньового кольору з написом «договора покупки акций ОСОБА_3 з договорами по цінним паперам;

- папка чорного кольору з написом «договора оренды земли зарегестрированные 2009 Т-Я» з документами;

- папка чорного кольору з написом «Д-З» із заповітами, договори позики, акти;

- папка чорного кольору з написом «Аренда, регистрация 2005 от А-П» з договорами;

- папка синього кольору з написом «Аренда, регистрация 2004 от А до Я» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда земли Л-О» з документами;

-папка синього кольору з написом «договора аренды земли Е-Н 2005» з документами;

- папка чорного кольору з написом «Аренда, регистрация 2012 от Т до Ц» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда, регистрация 2012 от И» з документами;

- папка червоного кольору з написом «Аренда регистрация 2012 «К» з документами;

- папка зеленого кольору з написом ПАО СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документы по выпуску акций з документами;

- папка солатового кольору з написом «Аренда регистрация 2012 » з документами;

- папка чорного кольору з написом ПАО СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документы по земле з документами;

- папка швидкозшивач сіреньового кольору з написом «Аренды регистрации 2012 от Р» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012 от Н до О» з документами;

- папка чорного кольору з написом «ТОВ Південь оренди 2014» з документами;

- папка сиреньового кольору з написом «ОАО Черноморская жемчужина договор № 80/К от 28.12.1998 з документами;

- папка жовтого кольору з написом «Договора Аренды сертификаты» з документами;

- папка синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012 от Ш до Я» з документами;

- папка чорного кольору з написом «аренда регистрация 2012 от Е до И» з документами;

- папка зеленого кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- файл швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- папка швидкозшивач синього кольору з написом «Аренда регистрация 2012» з документами;

- чорнові документа та конверти;

- жорсткий диск «Wescrn digital» S/n: Wcat 19611894;

- файл швидкозшивач чорного кольору з документами та чорновими записами;

- ключ з номером 1500046 з брелком «АСИА»;

- жорсткий диск «Samsung» s/n: S20Bj9czaoo329;

- жорсткий диск SANDISU s/n: 22;

- флеш-накопичувач чорного кольору 8 GB smart;

- файл швидкозшивач чорного кольору з чорновими записами та зошитами;

- системний блок чорного кольору «Logiz power» з флешкою зеленого кольору з №11075;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: sov3j90p891046;

- жорсткий диск TOSHIBA s/n: Y47NXBKBSY13;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: S1TPJ9BSA01674;

- жорсткий диск WD s/n: wmc2eOL55jc8;

- жорсткий диск SAMSUNG s/n: SO8EJ10YC24532;

- щоденник коричневого кольору з написом «Будівельна компанія Укрмоноліт»;

- щоденник темно-синього кольору з написом «2009 Би єлд Вай»;

- папка швидкозшивач чорного кольору з написом «Черноморская жемчужина» приходные накладные 01.18-06.18;

- папка швидкозшивач чорного кольору з документами;

- папка швидкозшивач жовтого кольору з документами;

- папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Черноморская жемчужина налоговый кредит 12.17-03.18;

- документи, чорнові записи;

- видаткові касові ордери №675 від 22.05.18, №676 від 22.05.18, №1647 від 15.08.17.;

- печать ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в кількості 1 шт.;

- печать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- штампи у кількості 2 шт.;

- грошові кошти у сумі 20 (двадцять) тисяч доларів США та 342 629.00 (триста сорок дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано у Татарбунарському районні Одеської області в період з 01.12.2017 про 31.03.2018 шляхом проведення безтоварних операцій ухилились від сплати податку на додану вартість у на загальну суму 6 485 866, 70 грн., що є коштами у великих розмірах

В ході досудового розслідування, встановлено, що директором підприємства ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_5 , за попередньою змовою із засновником підприємства ОСОБА_6 розробили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом проведення безтоварних операцій, документально відображуючи придбання товарів (нітроамофоски, аміачної селітри) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що до первинних бухгалтерських документів ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносяться завідомо неправдиві відомості щодо автотранспорту, який нібито здійснював перевезення товарів (нітроамофоски, аміачної селітри) та водіїв автотранспортних засобів які не здійснювали такі перевезення.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактичне офісне приміщення підприємства ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ведеться фінансово-господарська діяльність підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №123197003 нежитлові будівля, та споруди, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вище вказані документи місять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка необхідна під час досудового розслідування.

Договори щодо оренди земельних ділянок необхідні з метою фактичного встановлення обсягів використовуваних земель підприємством.

На комп`ютерної техніки (жорстких дисках) здійснювалось складання документів бухгалтерської та податкової звітності, тобто вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та на них міститься інформація, яка є необхідною в подальшому для проведення експертного дослідження.

Крім того, у зв`язку із тим, що на комп`ютерній техніці можуть бути наявні системи логічного захисту (паролі), доступ до комп`ютерної техніки, без відповідного спеціаліста не можливий.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення ст. 160 КПК України прокурор не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, а у клопотанні слідчого такої особи зазначено не було.

Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження, тобто слідчий не врахував можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів, тобто, в рамках кримінального провадження, як слідує із матеріалів, якими слідчий мотивує своє клопотання, не проведено жодної слідчої дії (проведення ревізій, фінансового моніторингу та інше), які б підтверджували наявність скоєного злочину.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень ст. 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження ( виклик слідчим, привід, залучення експерта).

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог слідчим при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також слідчим суддею було встановлено, що прокурором в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.07.2018