Справа № 346/2755/17
Провадження № 1-кс/346/734/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Коломия у кримінальному провадженні № 0000067 від 20 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України клопотання слідчого Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2018 року до суду надійшло клопотання, в якому слідчий посилається на те, що 20 квітня 2017 року прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000067 за ч. 2 ст. 367 КК України.

16 травня 2017 року кримінальне провадження передано для проведення досудового розслідування в слідче відділення Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та будучи відстороненим від роботи на підставі ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і усунутим від виконання обов`язків керуючого санацією Господарським судом Івано-Франківської області 18 липня 2017 року, без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав договір з корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо проведення аукціону по продажу майна державного підприємства-банкрута ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі цеху № 25 інвентарний № 02746, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , не зважаючи на те, що вказане нерухоме майно не може бути проданим без внесення відповідних змін до плану санації, оскільки продажу підлягає тільки те майно боржника, яке прямо передбачене до продажу в плані санації боржника.

На підставі звернення ОСОБА_5 та поданих ним документів, 03 липня 2017 року корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістило оголошення на сайті Вищого господарського суду України за №44170 про продаж вищенаведеного майна. 03 серпня 2017 року корпорацією проведено аукціон та продано майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - одноповерхову будівлю цеху №25 (висота - 14 м, матеріал стін залізобетонні панелі, підлоги цементні, перекриття залізобетонні панелі) загальною площею 5751,1 кв. м ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за ціною 4 378 655 грн. Того ж дня, ОСОБА_5 , не маючи відповідного обсягу повноважень, підписав із переможцем аукціону договір купівлі-продажу майна на аукціоні та акт приймання-передачі нерухомого майна, яким передав у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме будівлю цеху № 25 загальною площею 5751,1 кв. м, чим спричинив державним інтересам шкоду на загальну суму 4 378 655 грн.

В подальшому, а саме 17 серпня 2017 року приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 , відповідно до ст. 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та на підставі акту про передання права власності на куплене нерухоме майно від 03 серпня 2017 року і протоколу №1 продажу майна на аукціоні, складеного Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03 серпня 2017 року, посвідчено, що товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 41122153 належить на праві власності нерухоме майно, що складається з нежитлового приміщення цеху №25, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 5751,1 кв. м, правовстановлюючий документ витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витяг: 93619921 від 03 серпня 2017 року; яке придбане ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 4 378 655 грн., що раніше належало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі наведеного приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу Івано-Франківської області ОСОБА_6 видано свідоцтво від 17 серпня 2017 року, зареєстроване в реєстрі за № 2321.

03 жовтня 2017 року Господарським судом Івано-Франківської області на підставі порушення ст. 203 Цивільного кодексу України, зокрема відсутності у ОСОБА_5 необхідного обсягу цивільної дієздатності, визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проведеного 03 серпня 2017року корпорацією " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договір купівлі-продажу майна на аукціоні від 03 серпня 2017 року, укладеного між ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажу майна в провадженні у справі про банкрутство № 2321 на нежитлове приміщення цеху № 25 від 17 серпня 2017 року, виданого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " приватним нотаріусом Коломийського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та зобов`язано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернути ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будівлю цеху №25 інв. № 02746, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017 року встановлено, що звіркою поступлення коштів за реалізоване майно Товариства встановлено, що кошти від покупців-переможців аукціонів зараховано на поточний розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з врахуванням гарантійного внеску) відповідно до протоколів продажу майна на аукціоні за вирахуванням послуг організатора торгів в сумі 2673827,75 грн., із яких: в 2015 році 2171478,78 грн., в 2016 році 371855,04 грн. та в січні-червні 2017 року 130493,93 грн.

Реалізацію майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015-2016 роках проведено на аукціонах без рецензування Звіту про незалежну оцінку майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , що суперечить вимогам п.5 змін та доповнень до плану санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 28.01.2013 № 10-17-989 та затверджених Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16 грудня 2013 року.

Крім того, згідно розділу 5.2 «Заходи санації, пункт 2 табл. 49» плану санації від 25 березня 2004 року передбачено, що з метою повернення кредиторської заборгованості, а також для зменшення накладних витрат відчужити частину основних засобів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; отримані кошти використати для ліквідації кредиторської заборгованості в терміни та розміри згідно табл. 48.

Також, згідно п. 7 змін та доповнень до плану санації, погоджених ІНФОРМАЦІЯ_2 листом від 28 січня 2013 року № 10-17-989 та затверджених Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16 грудня 2013 року визначено, що кошти від реалізації майна направити на погашення кредиторської заборгованості згідно графіку її погашення та на інші санаційні витрати.

Станом на 01 січня 2015 року відповідно до затвердженого Ухвалою суду реєстру непогашена кредиторська заборгованість Товариства становила 3618742,51 грн., станом на 01 січня 2016 року 3518742,51 грн., станом на 01 січня 2017 року та на 01 липня 2017 року 3448742,51 грн.

При цьому, проведеним аналізом повноти погашення кредиторської заборгованості, визначеної Заходами санації, за рахунок коштів від реалізації майна встановлено, що Товариством у 2015-2016 роках із отриманих коштів в сумі 2673827,75 грн. від реалізованого майна на погашення кредиторської заборгованості спрямовано 170000,0 грн., із яких у 2015 році 100000,0 грн. та у 2016 році 70000,0 грн.

Отже, внаслідок неефективних управлінських рішень різницю отриманих коштів від реалізованого майна в сумі 2503827,75 грн. Товариством не спрямовано на погашення кредиторської заборгованості, визначеної Заходами санації та на інші санаційні витрати, а використано на поточні платежі.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення та перевірки дотримання законності та процедури під час реалізації майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2017 років необхідно вилучити з володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " детальну довідку про рух коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення детальної довідки про рух коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.
Проаналізувавши матеріали клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги: витяг із ЄРДР за № 0000067 від 20 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України; копію звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2015 року по 30 червня 2017 року, з якого видно, що кошти від покупців-переможців аукціонів зараховано на поточний розрахунковий рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до протоколів продажу майна на аукціоні за вирахуванням послуг організатора торгів; вважаю, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до його вчинення та з метою документування злочинної діяльності, належно обґрунтована потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і надалі можуть бути використані, як доказ по кримінальному провадженню, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме детальної довідки про рух коштів по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 .

Документи надати для вилучення через відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в м. Коломиї, що за адресою: АДРЕСА_4
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 липня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1