№522/8414/18, 1-кс/522/8973/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000444 від 05.04.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання т.в.о старшого слідчого обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувала роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-15 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ділянка: км 150 км 156), на підставі договору підряду №1П від 10.05.2016 на суму 66 901 245,60 грн., укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до копій документів, по фінансового-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку т.в.о старшого слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході аналізу податкової звітності встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перерахували значні безготівкові кошти в адресу своїх підконтрольних підприємств, а саме: в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у загальній сумі 575338774,33 грн з ПДВ (загальна сума 2 876 693 871 грн. без ПДВ); в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у загальній сумі 88422841,51 грн. з ПДВ (загальна сума 442 114 207 грн. без ПДВ); в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у загальній сумі 64068825,43 грн з ПДВ (загальна сума 320344127 без ПДВ)за придбані послуги та товари, що також може свідчити про заволодіння державними коштами, з використанням підконтрольних підприємств.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлявся запит, щодо надання копій документів, однак документи була надані не в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області рядовий поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, в тому числі оперуповноваженим співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України та Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів по фінансово-господарським взаємовідносинам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договорів, угод, контрактів, інших передбачених законодавством угод, а також додаткових угод до укладених угод, документів, які стали підставою для укладання даних договорів, проектно-кошторисну документацію, прибуткових та видаткових накладних, рахунків-фактури, податкових накладних, актів прийому-передачі послуг, робіт, актів звірок, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт формиКБ-2в, дефектних актів, актів на приховані роботи, договорів технічного нагляду, декларацій або дозволи про початок виконання будівельних робіт, платіжних доручень та інших наявних документів по взаємовідносинам із вищевказаними підприємствами, за період з 01.01.2016 року по 08.05.2018 року, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
24.05.2018