Провадження № 1-кс/161/7119/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування 0000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2018 працівниками УПН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку психотропної речовини "амфетамін" через мережу загального доступу Інтернет в кількості 0,5 г. за грошові кошти в сумі 305 грн.
В ході проведення оперативної закупки, грошові кошти в сумі 305 грн. перераховувались через термінал №54070, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на електронний гаманець з № НОМЕР_1 , використовуючи при цьому платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно, перебуває користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується квитанцією про оплату №17709-54070-65314 від 27.06.2018.
З метою встановлення особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, за кошти в сумі 305 грн., отримано інформацію про рух коштів на електронному гаманці № НОМЕР_1 , а також інформацію про номери банківських карток на які здійснювався переказ коштів з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого їх зняття.
Відповідно до листа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що користувачем електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено додаткові електронні гаманці у тій же платіжній системі, а саме:
?електронний гаманець № НОМЕР_3 , який створений 11.06.2018 року;
?електронний гаманець № НОМЕР_4 , який створений 21.07.2018 року;
?електронний гаманець № НОМЕР_5 , який створений 11.06.2018 року.
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по вищевказаних електронних гаманцях, що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, дозволить прослідкувати рух коштів, які в подальшому надходять на банківські рахунки від осіб, які незаконно купують дану психотропну речовину, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень.
Враховуючи те, що на даний час виникла необхідність звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації, що надасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення й, зокрема, отримати відомості про рух коштів по електронних гаманцях №, які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу під вигаданим ім`ям «Maks», узв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або іншому слідчому групи слідчих за його дорученням, заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронних гаманцях № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція за період з 11 червня 2018 року по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
- номери банківських карток та назви банків, яким були видано вказані банківські картки, на які здійснювався переказ коштів з електронного гаманця № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1