УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 27 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, а саме: паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_1 виданий 15.07.2014 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 29.01.2013 року Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти у розмірі 3950 (три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) ЄВРО: купюрами номіналом 200 (двісті) ЄВРО: X8, X6, X8, X5; купюрами номіналом 100 (сто) ЄВРО: N4, N5, N9, N8, V6, N1, V6, N4, N7, N8, N2, N9, N3, N3, N7, N1, N9, N3, N1, N2, N3; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО: ZB, ZB, ZB, ZB, ZB, EB, ZB, EB, VA, ZB, ZB, PB, WA, WA, RA, ZB, ZB, ZB, ZB, ZB, ZB; грошові кошти у розмірі 1560 (одна тисяча п`ятсот шістдесят) грн: купюри номіналом 200 (двісті) грн: КГ4785146, УТ 6596420, СЖ 3667305, КК 8845158, СЕ 9124194, УМ 9138705, ЕЩ 9717228; купюрами номіналом 100 (сто) грн: КН 4305651; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) грн: УА 9313229; купюрами номіналом 10 (десять) грн: ЦД 0509602; мобільний телефон марки «APPLE», IMEI: НОМЕР_3 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, 2 відділом 1 управління ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 27.02.18 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до змісту клопотання, з листопада 2016 року по теперішній час на території м. Києва та Київської області діє за попередньою змовою група осіб, до складу якої входять службові особи Державної міграційної служби України, Державної прикордонної служби України та інші невстановлені особи, які причетні до незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в тому числі іноземців, громадян РФ, України та представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», шляхом використанням підроблених посвідчень та офіційних документів, зокрема паспортів громадян України та країн ЄС.

У подальшому, 27.08.18 під час проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості на парковці бізнес центру «ПАЛЛАДІУМ СІТІ» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 172, навпроти магазину «ФУРШЕТ», в присутності ОСОБА_6 працівниками Служби безпеки України у останнього виявлено та вилучено предмети, речі та документи які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

27.08.18 вищевказані паспорти, мобільний телефон та гроші детально оглянуто і описано в приміщенні службового кабінету адміністративної будівлі ГСУ СБ України та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав письмову заяву, згідно якої просив розглянути таке клопотання без його участі.

Особа-власник майна в судове засідання не з`явився.

Як встановлено в судовому засіданні, 2 відділом 1 управління ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 27.02.18 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке було вилучено в ході огляду, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 27 лютого 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 332КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості на парковці бізнес центру «ПАЛЛАДІУМ СІТІ» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича (Горького), 172, серед особистих речей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- паспорт громадянина Держави Ізраїль № НОМЕР_1 виданий 15.07.2014 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 29.01.2013 року Шевченківським РВ УДМС України в Чернівецькій області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти у розмірі 3950 (три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) ЄВРО: купюрами номіналом 200 (двісті) ЄВРО: X8, X6, X8, X5; купюрами номіналом 100 (сто) ЄВРО: N4, N5, N9, N8, V6, N1, V6, N4, N7, N8, N2, N9, N3, N3, N7, N1, N9, N3, N1, N2, N3; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) ЄВРО: ZB, ZB, ZB, ZB, ZB, EB, ZB, EB, VA, ZB, ZB, PB, WA, WA, RA, ZB, ZB, ZB, ZB, ZB, ZB;

- грошові кошти у розмірі 1560 (одна тисяча п`ятсот шістдесят) грн: купюри номіналом 200 (двісті) грн: КГ4785146, УТ 6596420, СЖ 3667305, КК 8845158, СЕ 9124194, УМ 9138705, ЕЩ 9717228; купюрами номіналом 100 (сто) грн: КН 4305651; купюрами номіналом 50 (п`ятдесят) грн: УА 9313229; купюрами номіналом 10 (десять) грн: ЦД 0509602;

- мобільний телефон марки «APPLE», IMEI: НОМЕР_3 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1