Справа № 761/1256/13- к
Провадження №1-кс/761/186/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2013 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Трубніков А.В., при секретарі Лабич В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Хоменко І.В., погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Калітенко І., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів фінансового-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ "Тандем-Оіл"з ПП "Нафта-Південь",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Хоменко І.В, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Калітенко І., вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів фінансового-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ "Тандем-Оіл"з ПП "Нафта-Південь".

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 та ч. 4 ст. 191 КК України. В рамках вказаного досудового розслідування слідством у справі встановлено, що на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме ПП "Юммекс"і ПП "Лот 01"в 2011 -2012 роках надходили значні суми безготівкових грошових коштів від ПП "Нафта-Південь"() та ПП "Бімметакс"(), які були задіяні в протиправній діяльності та мають ознаки фіктивності. Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/5/1-11175 від 10.10.12 ПП "Нафта-Південь"має ознаки фіктивності та за місцем реєстрації не знаходиться.Як свідчить аналіз руху грошових коштів по рахунку ПП "Нафта-Південь"безготівкові кошти в період з 2011 по 2012 роки надходили з розрахункового рахунку ТОВ "Тандем-Оіл"().Загалом на рахунки фіктивного підприємства ПП "Нафта-Південь"з розрахункового рахунку ТОВ "Тандем-Оіл"перераховано безготівкових грошових коштів на загальну суму понад 14 млн. грн. як сплата за послуги та товари. Вбачається, що у ТОВ "Тандем-Оіл"знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються його фінансово-господарської діяльності з ПП "Нафта-Південь", зокрема договори, угоди, додаткові угоди, а також документи щодо їх укладання, виконання та оплати, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки банку та інші документи, що мають значення для встановлення істини в справі. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які виступали від імені ПП "Нафта-Південь", можуть бути використані як докази факту протиправних дій, у зв'язку із чим слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх з ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12)

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12).

В судове засідання слідчий не з'явився, надав на адресу суду заяву, у якій підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому, просив розгляд клопотання проводити у його відсутність у зв'язку із службовою зайнятістю.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки суд дійшов висновку, що є вірогідність знищення оригіналів документів, перелічених вище, з метою уникнення передбаченої чинним законодавством відповідальності.

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Хоменко І.В. підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи можуть перебувати в приміщенні ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12), ці документи не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що є підставою для надання судом розпорядження про вилучення таких документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Посадовим особам ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12) надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Хоменко І.В. до речей і документів та можливість вилучити оригінали документів, які відображають взаємовідносини ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12), що стосуються його фінансово-господарської діяльності з ПП "Нафта-Південь" (), а саме:

договорів, угод, додаткових угод, а також документів щодо їх укладання, виконання та оплати, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, податкових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей та інших документів щодо подальшої реалізації придбаного товару (послуг) у ПП "Нафта-Південь", які знаходяться у ТОВ "Тандем-Оіл"(, м. Одеса, Овідіопільська дорога, 3, к. 12)

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2013 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ "Тандем-Оіл", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа -підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В.Трубніков