04.09.2018
УХВАЛА

Іменем України

04 вересня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 31.008.2018р. в ході обшуку в зоомагазині, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 90.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштових відправлень №CY503474088DE та № CY503371707DE, що надійшли з Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 : м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 88, було виявлено приховані від митного контролю 108 таблеток сірого кольору, 15 марок із специфічним запахом та 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

24.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY503659728DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , було виявлено приховані від митного контролю 100 таблеток жовто-салатового кольору, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини групи опіатів, які відносяться до наркотичних засобів.

Крім того, 31.05.2018 на території ММПО СП «Росан» митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС, під час здійснення митного контролю поштового відправлення №CY504097079DE, що надійшло з Німеччини до України на адресу ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , було виявлено приховані від митного контролю 30 марок з зображеннями мультиплікаційних героїв, у яких згідно проведеного експрес-аналізу містяться речовини лізергінової кислоти.

Вищезазначені МПВ вилучені в ході проведення огляду місця події. Згідно відповіді на доручення головним відділом БКОЗ УСБУ в Одеській області отримано інформацію про те, що одержувачем вказаних МПВ фактично є громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою конспірації використовує змінене власне прізвище під час оформлення замовлень МПВ з психотропними та наркотичними речовинами, зазначаючи навмисно « ОСОБА_7 » або «Hreko».

В ході перевірки вказаної інформації, 31.08.2018 у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним з необхідністю врятування майна, яке може бути визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітаном юстиції ОСОБА_8 було проведено обшук в зоомагазині, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 90, із застосуванням технічних засобів фіксації: відеокамера Panasonic HC-V260 із носієм інформації серійний номер 0, в ході якого було виявлено та вилучено:

-міжнародне поштове відправлення № CY504097079DE у вигляді паперового коробу з наліпками з адресами (відправник Buchhandluny Fentsch Deel 121, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № НОМЕР_1 , а також з усім вмістом: конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з написом FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, три картки FIFA 2018, два клаптики паперу;

-міжнародне поштове відправлення № CY503474088DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № CY503474088DE, а також з усім вмістом: червона коробка з написом «Adrenalin official trading cards», клаптик паперу, брошура, поліетиленовий пакет з пігулками синього кольору у кількості 112 шт. також з вказаним відправленням вилучено митна накладна на 1 арк. та пакувальний лист на 1 арк.;

-міжнародне поштове відправлення № CY503371707DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № НОМЕР_2 , а також з усім вмістом: коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет пазлами, конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками жовтого та помаранчевого кольорів у кількості 100 штук, також з вказаним відправленням вилучається митна накладна на 1 арк. та пакувальний лист на 1 арк.;

-міжнародне поштове відправлення № CY503659728DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач ОСОБА_9 АДРЕСА_1 ) та за номером № НОМЕР_2 , а також з усім вмістом: аркуш папру з написом «Invoice may 12, 2018» паперова коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет пазлами, паперовий конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками зеленого та жовтого кольорів у кількості 100 штук;

-мобільний телефон MEIZU M5S, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з СІМ карткою з номером НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон MEIZU M3 NOTE IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з 2 СІМ картками з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-картка Приватбанку № НОМЕР_10 ;

-водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_11 .

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які були виявлені та вилучені 31.08.2018р. в ході обшуку зоомагазина, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 90, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказами злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 17.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 305 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.05.2018 майно, яке було виявлене та вилучене 31.08.2018 р. в ході обшуку зоомагазину, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд 90, шляхом заборони розпорядження і використання вказаного майна власником та іншими особами, а саме на:

-міжнародне поштове відправлення № CY504097079DE у вигляді паперового коробу з наліпками з адресами (відправник Buchhandluny Fentsch Deel 121, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № НОМЕР_1 , а також з усім вмістом: конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з написом FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, три картки FIFA 2018, два клаптики паперу;

-міжнародне поштове відправлення № CY503474088DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № CY503474088DE, а також з усім вмістом: червона коробка з написом «Adrenalin official trading cards», клаптик паперу, брошура, поліетиленовий пакет з пігулками синього кольору у кількості 112 шт. також з вказаним відправленням вилучено митна накладна на 1 арк. та пакувальний лист на 1 арк.;

-міжнародне поштове відправлення № CY503371707DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач Julia Hneko ul. Bolshaya Arnautskaya, 88) та за номером № CY503371707DE, а також з усім вмістом: коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет пазлами, конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками жовтого та помаранчевого кольорів у кількості 100 штук, також з вказаним відправленням вилучається митна накладна на 1 арк. та пакувальний лист на 1 арк.;

-міжнародне поштове відправлення № CY503659728DE у вигляді паперового коробу з написом «PACKSET» з наліпками з адресами (відправник Spielwanen Hopp Osterstv 22, отримувач ОСОБА_9 АДРЕСА_1 ) та за номером № НОМЕР_2 , а також з усім вмістом: аркуш папру з написом «Invoice may 12, 2018» паперова коробка з написом «1000 city collection», поліетиленовий пакет пазлами, паперовий конверт білого кольору, поліетиленовий пакет з пігулками зеленого та жовтого кольорів у кількості 100 штук;

-мобільний телефон MEIZU M5S, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , з СІМ карткою з номером НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон MEIZU M3 NOTE IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 з 2 СІМ картками з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-картка Приватбанку № НОМЕР_10 ;

-водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_11 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя