печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
03.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджено Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.10.2015 за № 0002179 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2015 років група службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно заволоділи державними коштами в розмірі 461720,84 грн., які незаконно нараховувалися ними в якості грошового забезпечення особам з вигаданими анкетними даними, які службу в ІНФОРМАЦІЯ_2 ніколи не проходили та в подальшому, з допомогою платіжних карток колишніх співробітників СЗР України, знімалися з банкоматів м. Києва та Київської області.

Зокрема, зняття незаконно нарахованих грошових коштів здійснювалося з карткових рахунків колишніх співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_4 (звільнений 16.04.2010), ОСОБА_5 (звільнена 02.08.2013), ОСОБА_6 (звільнена 29.05.2014), ОСОБА_7 (звільнений 18.07.2014), ОСОБА_8 (звільнена 09.04.2015), які не були обізнані з указаними злочинними намірами.

Разом з тим встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний колишній начальник 2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який самостійно неодноразово здійснював зняття грошових коштів в указаних карткових рахунків колишніх співробітників СЗР України. Також зняття грошових коштів з цих карткових рахунків здійснювалося його дружиною ОСОБА_10 на прохання самого ОСОБА_9 .

Встановлено, що ОСОБА_9 для отримання пенсії відкрито рахунок у Головному управлінні з обслуговування клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: номер транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та номер карткового рахунку НОМЕР_2 .
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів з карткових рахунків колишніх співробітників СЗР України ОСОБА_4 (звільнений 16.04.2010), ОСОБА_5 (звільнена 02.08.2013), ОСОБА_6 (звільнена 29.05.2014), ОСОБА_7 (звільнений 18.07.2014), ОСОБА_8 (звільнена 09.04.2015) на власний картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальше їх зняття з 2012 року по теперішній час виникла необхідність отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, джерел їх надходження, дату, час, місце зняття та суму знятих грошових коштів. Також слідству необхідно дослідити документи, що стосуються відкриття та обслуговування транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , а саме: договорів, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; документів щодо продовження строку дії обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , виготовлення (перевиготовлення) платіжних карток та їх дублікатів, договорів на встановлення системи «Клієнт Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведеної вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номери телефонів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк» з комп`ютерів та банком, платіжних доручень про перерахування на транзитний рахунок НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та картковий рахунок НОМЕР_2 грошових коштів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_11 інформації, яка становить банківську таємницю щодо відкриття та використання транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 з 01.01.2012 по теперішній час.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з правом вилучення належним чином завірених їх копій), що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському транзитному рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та картковому рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по дату проголошення ухвали, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському транзитному рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та картковому рахунку НОМЕР_2 з 01.01.2012 по дату проголошення ухвали (із зазначенням джерел їх надходження, дати, часу, місця зняття та суми знятих грошових коштів);

- про відкриття та обслуговування банківського транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- договорів, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку, копій паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , виготовлення (перевиготовлення) платіжних карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по транзитного рахунку НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_2 ;
- договорів на встановлення системи «Клієнт Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведеної вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номери телефонів з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк» з комп`ютерів та банком;

- платіжних доручень про перерахування на транзитний рахунок НОМЕР_1 за операціями з платіжними картками та картковий рахунок НОМЕР_2 грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1