Справа № 548/1230/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Хорольського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в Хорольський районний суд Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 14.06.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 525 грн., які останній перерахував за квиток як предоплату на картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 01.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.190 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (старший групи), старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснила, що 14.06.2018 р. він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив квиток до міста Харків та перерахував предоплату за квиток у розмірі 525 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_6 ні квитка ні перерахованих грошей не отримав.

Сторона обвинувачення вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку, на який перерахував грошові кошти ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дата операції 14.06.2018р, номер рахунку одержувача НОМЕР_1 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохає надати йому або іншому слідчому, який входить до групи слідчих, тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення.

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 13.07.2018 року вказане клопотання передано на розгляд до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входить до групи слідчих, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділах (відділення, філії), а саме: інформації про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки на яку 14.06.2018р було перераховано ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - дата операції 14.06.2018р грошові кошти, номер рахунку одержувача НОМЕР_1 , рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці в період часу з 14.06.2018р. по 03.07.2018 р. включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вищевказаним слідчим Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 24 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1