Іменем України Провадження № 1-кс/200/7394/16
26 липня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
25 липня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що до Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України надійшла заява за вх. № М-761 10.06.2016 року гр. ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно заявника шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_5 . 07.06.2016 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_4 знайшов об`яву з продажу комп`ютерних комплектуючих, продавцем яких був зазначений чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Покупець вирішив придбати товар, отримав реквізити для здійснення оплати: банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 , перерахував кошти у сумі 3000 грн. Станом на 19.07.2016 року, товар покупець не отримав, гроші повернуті не були. Телефон який був наданий продавцем для зв`язку НОМЕР_2 не відповідає.
Оперативним шляхом встановлено, що банківська платіжна картка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлена на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 .
Додатково встановлено що у період з квітня по червень 2016 року по аналогічним фактам шахрайства засобами електронного зв`язку до підрозділів кіберполіції надійшли заяви наступних громадян.
- ОСОБА_6 (вх. Г-958 від 14.07.2016 року). 05.05.2016 року, гр. ОСОБА_6 через оголошення на сайті «olx.ua» щодо комп`ютерних комплектуючих здійснив замовлення та оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ОСОБА_5 . Телефон який використовувався продавцем НОМЕР_3 . Сума збитків 3526 грн.
- ОСОБА_7 (вх. В-957 від 14.07.2016 року). 13.06.2016 року, гр. ОСОБА_7 через оголошення на сайті «olx.ua» щодо комп`ютерних комплектуючих здійснив замовлення та оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ОСОБА_5 . Телефон який використовувався продавцем НОМЕР_4 . Сума збитків 3500 грн.
- ОСОБА_8 (вх. Д-961 від 14.07.2016 року) 12.05.2016 року, гр. ОСОБА_8 через оголошення на сайті «olx.ua» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 щодо комп`ютерних комплектуючих здійснив замовлення та оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ОСОБА_5 . Телефон який використовувався продавцем НОМЕР_3 . Сума збитків 7130 грн.
- ОСОБА_9 (вх. Р-959 від 14.07.2016 року) 25.04.2016 року, гр. ОСОБА_8 через оголошення на сайті «olx.ua» щодо комп`ютерних комплектуючих здійснив замовлення та оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ОСОБА_5 . Телефон який використовувався продавцем НОМЕР_3 . Сума збитків 7000 грн
- ОСОБА_10 (вх. У-960 від 14.07.2016 року) 22.04.2016 року, гр. ОСОБА_10 через оголошення на сайті «olx.ua» щодо фотоапаратних комплектуючих здійснив замовлення та оплату за товар на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлену на ОСОБА_5 . Телефон який використовувався продавцем НОМЕР_7 . Сума збитків 3728 грн.
Також встановлено, що перераховані гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 були зняті невстановленою особою в м. Дніпропетровськ на території Бабушкінського району.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості та інформацію яка перебуває у володінні Дніпропетровського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити документи щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обґрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та інспекторові відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 22.04.2016 по теперішній час;
?документи на відкриття зазначених рахунків;
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 за період з 22.04.2016 по теперішній час;
?інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначених банківських рахунків;
?надати інформацію стосовно можливих відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 22.04.2016 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками за період з 22.04.2016 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 26 серпня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1