УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

підозрюваної ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000093 від 05.02.2018 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 звернувся в інтересах підозрюваної ОСОБА_3 до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні СУ ГУНП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.

10.09.2018 року старшим слідчим в ОВС ГУНП ОСОБА_5 було вручено ОСОБА_3 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Суті повідомлення про підозру зводиться до того, що 13.02.2018 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили крадіжку виробів медичного призначення належних на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, предметом злочинного посягання виступає належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження та на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїх показаннях зазначає, що викрадене майно було придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2017 році на підставі ексклюзивної дистриб`юторської угоди.

Проте, заявлена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація про закупівлю у ІНФОРМАЦІЯ_5 переліченого товару не відповідає дійсності, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проміжок часу з 01.01.2017 році по 13.02.2018 року не здійснювалось перерахування коштів на банківській рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 для купівлі вказаних товарів.

Отже, для твердження про належність на праві власності викраденого майна, необхідно надати докази перерахунку грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 на сплату вартості вказаного майна. Для цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про прибуткові та видаткові операції та виписки платіжних доручень банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримати підтвердження належності викрадених товарів іншим шляхом не можливо, хоча в той же час інформація про купівлю товарів має істотне значення для кримінального провадження та підтверджує чи спростовує взагалі подію кримінального правопорушення і може бути використана у якості доказів у кримінальному провадженні. Інформація про здійснення розрахунку за придбані товари відповідно до норм ЦК України встановлює факт набуття права власності, а відтак доказати належність предмети злочинного посягання набутого на підставі договору купівлі-продажу іншим шляхом не можливо. В той же час, інформація про право власності на предмет злочинного посягання має вирішальне значення у даному кримінальному провадженні та доводить наявність події кримінального правопорушення.

Таким чином, для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю про прибуткові та видаткові операції та виписки платіжних доручень банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується довідкою розміщеною на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реквізитами договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжними дорученнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матеріалами кримінального провадження та іншими доказами. Вказані документи підтверджують, що речі та документи до яких планується доступ знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2018 (у тому числі на електронному носії у вигляді електронної таблиці (MS Excel), із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) та копію виписки платіжних доручень (в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2018 з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, документів що підтверджують зарахування та списання коштів з по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі і документи створені у системі «Банк-Клієнт», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу, та копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківськими картками зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки товариства, дорученнями на відкриття та використання рахунку, договори на відкриття та використання рахунку, договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», копією статуту, а також іншими документами, що в ній містяться, та складались у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку.

На підставі викладеного захисник підозрюваної звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В судовому засіданні підозрювана та представник підозрюваної подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 000093 від 05.02.2018 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл захиснику адвокату ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 01.01.2017 по 13.02.2018 (у тому числі на електронному носії у вигляді електронної таблиці (MS Excel), із зазначенням прибуткових та видаткових операцій, дати та часу їх проведення, найменування контрагента, коду ЄДРПОУ, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 10.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя