Провадження №1-кс/760/8147/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 04.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Іспанії на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у Іспанії, а саме договорів та інших документів які були підписані між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , статут, посадова інструкція та документи які стали підставою створення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 04.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що наприкінці 2009 року до потерпілого ОСОБА_6 , через раніше йому знайомого ОСОБА_7 , звернувся громадянин Індії ОСОБА_8 з пропозицією виступити інвестором в проекті з видобутку дорогоцінного металу та каміння в Африці, а саме на території Республіки Сьєрра-Леоне. Під час розмови, ОСОБА_8 представився безпосереднім організатором і керівником вищезазначеного проекту та спеціалістом в області видобутку і торгівлі діамантами та золотом. Крім того, видобуток та торгівля діамантами і золотом, з його слів, є основним напрямом в його роботі, а в Сьєрра-Леоне у нього є знайомі власники шахт по видобутку золота, що потребують незначного фінансування. В обмін на інвестування вони пропонують дольову участь у проекті, у зв`язку із чим, ОСОБА_8 як спеціаліст, при умові наявності незначних інвестицій, зможе за короткий строк розвинути вказане підприємство, а ОСОБА_6 у випадку внесення останнім інвестиції, згодом зможе отримувати великі прибутки. Одночасно з цим, ОСОБА_8 не надав жодних документів на підтвердження такої інформації.

Погодившись виступити інвестором, ОСОБА_6 впродовж 2010 року, по частинам, передав грошові кошти ОСОБА_9 у загальній сумі 550 000 доларів США про що була надана відповідна розписка.

Крім того, частину грошових коштів у червні 2010 року перераховано на надані ОСОБА_9 по електронній пошті реквізити рахунку іноземної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особистий рахунок ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 відкритий в Державному банку Патіали ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Згодом ОСОБА_8 почав уникати будь-яких зустрічей з ОСОБА_6 , та не відповідав на телефонні дзвінки останнього. Встановлено, що ОСОБА_8 разом зі своєю родиною залишив територію України.

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У результаті кримінального правопорушення, ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ) спричинив потерпілому ОСОБА_6 , матеріальний збиток на загальну суму 550 000 доларів США.

26.02.2014 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В зв`язку із тим, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, 12.03.2014 ОСОБА_9 оголошено у розшук.

Солом`янським районним судом міста Києва 15.07.2014 відносно ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вина ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_10 ) перебуває на території вказаної країни.

Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований, як керівник або засновник юридичних осіб: ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 57 тисяч доларів США гр. ОСОБА_12 за наступних обставин, зокрема у січні 2012 року, ОСОБА_8 у присутності ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_12 прийняти участь у фінансуванні бізнес проекту, суть якого полягала у створенні та розвитку в Іспанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вид діяльності якої буде направлений на надання послуг в сфері телефонізації (міжнародного зв`язку), але для реалізації проекту йому необхідні значні грошові кошти, тому він шукає спонсорів. В подальшому, після внесення значних грошових коштів ОСОБА_8 повідомив, що він потребує додаткового фінансування через намір купівлі іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка начебто має полегшити їх вихід на міжнародну бізнес арену. Будучи повністю переконаними у чистоті намірів Шарми, вони проспонсували його. В подальшому, зі слів ОСОБА_13 вони дізнались, що він начебто їде до Іспанії для ведення переговорів з приводу купівлі вказаної фірми. Повернувшись до України, ОСОБА_8 повідомив, що переговори пройшли успішно, а також, що він викупив вищевказану фірму й через певний час він разом з інвесторами почне отримувати значний прибуток. Однак, на неодноразові прохання ОСОБА_12 показати документи на вищевказану фірму Навдип відповідав, що не може цього зробити у даний момент. Коли гр. ОСОБА_12 з іншими інвесторами почав підозрювати Навдипа у шахрайстві стосовно привласнення грошових коштів інвесторів, останній зник.
У зв`язку зі зверненням громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_12 до компетентних органів України із заявами про вчинення кримінального правопорушення за фактом привласнення чужого майна шахрайським шляхом громадянином ОСОБА_14 , вчиненого в особливо великих розмірах, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні на території Іспанії певних процесуальних дій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати дозвіл на отримання компетентним органом Іспанії тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у Іспанії, а саме договорів та інших документів які були підписані між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , статут, посадова інструкція та документи які стали підставою створення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Іспанії на отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у Іспанії, а саме договорів та інших документів які були підписані між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 , статут, посадова інструкція та документи які стали підставою створення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1