Справа № 539/1475/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000971, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2017 року невстановлена особа, під приводом надання кредиту від фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи можливості всесвітньої мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4 000 грн., належні ОСОБА_5 , які шляхом транзакції були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування, згідно отриманого рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_6 було встановлено, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_5 щодо неправомірного заволодіння його грошовими коштами в сумі 4000 грн. невстановленою особою, оперативним шляхом було встановлено, що зараховані кошти було переведено 23.06.2017 року о 10 год. 50 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1414 грн. та в подальшому були переведені в готівку 23.06.2017 року в АТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1

Зважаючи на вищевикладене, з метою отримання інформації про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 14.02.2018 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому носії документи із зазначенням запитуваної інформації та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали та згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 право вилучити вищевказані документи та матеріали у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор клопотання уточнив, прохав надати доступ до вищевказаних документів, які містять інформацію за період часу з 21.06.2017 року по 01.07.2017 року.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 01.07.2017 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить банківську таємницю, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, котрі містять інформацію про власника картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його прізвище, ім`я по-батькові, дату народження, адресу реєстрації та фактичного проживання, наявний телефон для зв`язку з останнім та всіх транзакцій по картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у період часу з 21.06.2017 року по 01.07.2017 року з деталізацією щодо суми та місця здійсненої транзакції і відзнятий фото та відеоматеріал з банкоматів, звідки було здійснено зняття коштів у вказаний період, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1