Справа № 303/7778/16-к
№ 1-кс/303/2115/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2018 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000222 від 27 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України, яке надійшло до суду 05 жовтня 2018 року,
в с т а н о в и в

Старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати їй старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів :
1)особових справ (адресна допомога) та документів (довідка, лист), що підтверджують наявність на депозитних банківських рахунках коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму по даним громадянам:
1. ОСОБА_4 (ід.код НОМЕР_1 )
2. ОСОБА_5
3. ОСОБА_6
4. ОСОБА_7
5. ОСОБА_8
6. ОСОБА_9
7. ОСОБА_10
8. ОСОБА_11
9. ОСОБА_12
10. ОСОБА_13
11. ОСОБА_14
12. ОСОБА_15 .
2)інформації (листа) Міністерства фінансів України або інший документ, що засвідчує, про перебування вільно переміщеної особи ОСОБА_16 за кордоном більше 60 днів.
3)інформації (листа) Міністерства фінансів України або інший документ, що засвідчує, втрату паспортів вільно переміщених осіб, а саме:
1. ОСОБА_17
2. ОСОБА_18
3. ОСОБА_19 .
4)Особових справ (субсидії):
1. ОСОБА_20
2. ОСОБА_21
3. ОСОБА_22
4. ОСОБА_23
5. ОСОБА_24
6. ОСОБА_25
7. ОСОБА_26
8. ОСОБА_27
9. ОСОБА_28
10. ОСОБА_29
11. ОСОБА_30
12. ОСОБА_31
13. ОСОБА_32
14. ОСОБА_33
5)Договору купівлі-продажу на придбане авто Skoda Fabia 2012р.(дата реєстрації 04.11.2015р., об`єм двигуна 1198) ОСОБА_34 або інший документ, де буде вказана ціна даного авто.
6)Особової справи (витрати на лікування) ОСОБА_35 та документи, які підтвердять витрати на лікування.
7)Особової справи ОСОБА_36 .
Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання старший слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_37 .
1)Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
- з акту ревізії проведеної в ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 з 25.07.2016 року по 13.10.2016 року (Акт № 07-04/20) заявник вбачає наявність кримінально-караних правопорушень в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 765 812, 42 грн., в т.ч. 453 420, 32 грн. незаконне витрачання державних бюджетних коштів та 312 392, 1 грн. незаконне витрачання коштів місцевого бюджету. У акті вказано прізвища посадових осіб, які допустили фінансові порушення в особливо великих розмірах, а саме начальник УПСЗН ОСОБА_38 , начальник відділу бухгалтерського обліку ОСОБА_39 , начальник відділу державних соціальних допомог ОСОБА_40 , головний державний соціальний інспектор ОСОБА_41 , начальник відділу державних пільг та виплат ОСОБА_42 ..
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину):
- визначена за ч.2 ст.367 КК України (Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- шляхом вилучення оригіналів документів, які зазначені у клопотанні.
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані речі перебувають саме у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- мають доказове значення у кримінальному провадженні.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення (злочину).
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- з метою забезпечення проведення судово-бухгалтерської експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 та з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які вказані у клопотанні експерта.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила задоволити клопотання та надати їй тимчасовий доступ до вищеперерахованих документів шляхом їх вилучення для забезпечення проведення судово-бухгалтерської експертизи експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім цього, слідчий просить у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів (далі тимчасовий доступ) це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи позицію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі ВССУ), вилучення речей чи документів як збирання доказів під час отримання тимчасового доступу може здійснюватися у випадках, якщо:
?особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
?речі та документи містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
В інших випадках слідчий та/або інша сторона кримінального провадження може отримати такі речі та/або документи за умови їх добровільного надання власником без застосування процедури тимчасового доступу.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів :
1)особових справ (адресна допомога) та документів (довідка, лист), що підтверджують наявність на депозитних банківських рахунках коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму по даним громадянам:
1. ОСОБА_4 (ід.код НОМЕР_1 )
2. ОСОБА_5
3. ОСОБА_6
4. ОСОБА_7
5. ОСОБА_8
6. ОСОБА_9
7. ОСОБА_10
8. ОСОБА_11
9. ОСОБА_12
10. ОСОБА_13
11. ОСОБА_14
12. ОСОБА_43 .
2)інформації (листа) Міністерства фінансів України або інший документ, що засвідчує, про перебування вільно переміщеної особи ОСОБА_16 за кордоном більше 60 днів.
3)інформації (листа) Міністерства фінансів України або інший документ, що засвідчує, втрату паспортів вільно переміщених осіб, а саме:
1. ОСОБА_17
2. ОСОБА_18
3. ОСОБА_19 .
4)Особових справ (субсидії):
1. ОСОБА_20
2. ОСОБА_21
3. ОСОБА_22
4. ОСОБА_23
5. ОСОБА_24
6. ОСОБА_25
7. ОСОБА_26
8. ОСОБА_27
9. ОСОБА_28
10. ОСОБА_29
11. ОСОБА_30
12. ОСОБА_31
13. ОСОБА_32
14. ОСОБА_33
5)Договору купівлі-продажу на придбане авто Skoda Fabia 2012р.(дата реєстрації 04.11.2015р., об`єм двигуна 1198) ОСОБА_34 або інший документ, де буде вказана ціна даного авто.
6)Особової справи (витрати на лікування) ОСОБА_35 та документи, які підтвердять витрати на лікування.
7)Особової справи ОСОБА_19 ..
Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особами, які зазначені в ухвалі, як володільці речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 15 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1