Справа № 202/1776/18
Провадження № 1-кс/202/1758/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002636 від 29.12.2017 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено: 21.12.2017 року близько 13:00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами у сумі 19 767 грн., які перебували на кредитній картці № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Проведеним тимчасовим доступом було встановлено, що зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 , було здійснено з наступних банківських терміналів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 21.12.2017, в період часу з 14:00 до 14:20 год.; CADN 5116, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 21.12.2017 в період часу з 14:10 до 14:30. Зняття відбувалося у терміналах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із чим просив надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року.у наступних банківських терміналах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 21.12.2017, в період часу з 14:00 до 14:20 год.; CADN 5116, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 21.12.2017 в період часу з 14:10 до 14:30.; відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року; на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року. З метою запобігання можливій зміні або знищенню зазначеної вище інформації, прошу дане клопотання розглядати без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0002636) до документів рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 : слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, а саме відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20.12.2017 року по 22.12.2017.

Вимоги клопотання щодо зобов`язання банка надати належно засвідчені копії вищевказаних документів у випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій документів задоволенню не підлягають, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Також, вимоги клопотання щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу за дорученням працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області задоволенню не підлягають, оскільки дана особа не є стороною по даному кримінальному провадженню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ , призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року у наступних банківських терміналах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 21.12.2017, в період часу з 14:00 до 14:20 год.; CADN 5116, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 21.12.2017 в період часу з 14:10 до 14:30;
-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі отримання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , через банкомати, термінали обслуговування та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року;
- на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування.
-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 20.12.2017 року по 22.12.2017 року.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк виконання ухвали встановити по 28 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1