УХВАЛА

"03" листопада 2018 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділу Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000254 від 19.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2018 близько 13.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, розмовляючи по телефону з ОСОБА_4 та надаючи вказівки, заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 80 000 грн., які були перераховані на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію 19.10.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення злочинних дій, а саме шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 80 000 грн. які були шахрайським шляхом перераховані на рахунок ОСОБА_5 були відразу зняті з даного рахунку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу ОСОБА_5 , місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 80 000 грн, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19.10.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття цих коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 19.10.2018 року; повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000254 від 19.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2018 близько 13.00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, розмовляючи по телефону з ОСОБА_4 та надаючи вказівки, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 80 000 грн., які були перераховані на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_1 .
Відомості про дану подію 19.10.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , який може бути причетний до вчинення злочинних дій, а саме шахрайства відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також було встановлено, що грошові кошти в сумі 80 000 грн. які були шахрайським шляхом перераховані на рахунок ОСОБА_5 були відразу зняті з даного рахунку.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу ОСОБА_5 , місце, час та спосіб зняття грошових коштів в сумі 80 000 грн, якими невідома особа шахрайським шляхом заволоділа.

Встановлення вказаних обставин справи необхідні для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19.10.2018 року.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого відділу Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати начальнику СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 у рамках розслідування кримінального провадже ння №0000254 від 19.10.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19.10.2018 року із вказівкою дати, часу та місця зняття коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 19.10.2018 року; повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку, з правом їх вилучення у філії Полтавського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 .
3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :