Справа № 635/4979/18
Провадження № 1-кс/635/2490/2018
УХВАЛА

(резолютивна частина)

01 листопада 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до: документів щодо укладання та виконання Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), в тому числі, але не виключно:
-Генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-кредитні угоди, укладені в рамках Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016, з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, укладений з ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-Договір про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016, укладений з ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-інші кредитні договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-договори забезпечення щодо вищевказаних кредитних договорів, в тому числі, але не виключно: договори іпотеки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори поруки з усіма додатками, змінами та доповненнями; договори застави з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-договори переведення боргу з усіма додатками, змінами та доповненнями;
-заявки на отримання кредитів;
-інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-документи, що підтверджують рух грошових коштів по банківським рахункам, пов`язаним із Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-інформація щодо непогашеної суми заборгованості у станом на дату винесення ухвали (з вказанням суми непогашеного кредитів, нарахованих процентів, суми простроченої заборгованості та нарахованих штрафних санкцій) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-оригінали правовстановлюючих документів на майно, яке було передане в заставу, іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-висновки, що подавались на засідання кредитного комітету;
-рішення, протоколи засідань кредитного комітету банку;
-установчі документи та документи що підтверджують правовий статус учасників юридичних осіб позичальників та поручителів за вищевказаними кредитними договорами;
-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - позичальників щодо отримання/надання дозволу на отримання кредиту (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління юридичних осіб - поручителів щодо надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-рішення відповідних органів управління учасників юридичних осіб - поручителів надання дозволу на укладання забезпечувальних договорів іпотеки, поруки, застави (рішення, протоколи загальних зборів тощо);
-документи щодо відносин контролю між позичальниками та поручителями та іншими особами;
-доручення/довіреності щодо представництва інтересів позичальників/поручителів перед банком;
-Балансові довідки про майно позичальників та поручителів;
-документи, що стали підставою для укладення Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитних угод, укладених в рамках даного Генерального договору, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договору про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та інших кредитних договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-документи щодо видачі та використання кредитних коштів за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій № 010/150-2/232 від 25.11.2016 та кредитними угодами, укладеними в рамках даного Генерального договору, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/17 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/18 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу № 017/150-1-0-00/2/19 від 04.09.2015, Договором про факторингове фінансування без регресу №017/150-1-/2/21 від 25.08.2016 та іншими кредитними договорами, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та вищевказаними підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
-підтверджуючі (касові) документи стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії.
-переписка між банківською установою та позичальниками, поручителями, заставодавцями.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 01 грудня 2018 року.
У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено об 09 годині 10 хвилин 02 листопада 2018 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1