Справа № 405/7598/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Кіровоградської област і молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі ТОВ «Компанія Арсенал».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 05.07.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТОВ „Компанія Арсенал (код 32172146).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Арсенал» (код 32172146) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з субєктами підприємництва, що мають ознаки фіктивності ПП «Артсіті» і ПП «Глобал Торг» протягом 2012 року умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 208 988 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.212 КК України.

22.07.2013року Ленінським районним судом м.Кіровограда винесено ухвалу про проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Компанія Арсенал», розташованих за юридичною адресою реєстрації м. Кіровоград, вул.50 років Жовтня, буд.17 з метою відшування предметів та документів ТОВ «Компанія Арсенал», в т.ч. по взаємовідносинах із ПП «Артсіті», ПП «Глобал-Торг».

Під час проведення 07.08.13 обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Компанія Арсенал» за адресою м. Кіровоград, вул.50 років Жовтня, буд.17, з метою виявлення знарядь скоєння злочину, предметів і документів, що можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виявлено та вилучено накази, облікову та первинну документацію, принтер НР Laserjet 1018.

Крім того в ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено прямо не зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку, два ноутбуки марки НР моделі Probook чорного кольору, флеш накопичувач зеленого кольору з № 80237, флеш накопичувач фіолетового кольору з написом HASP, кругла печатка та кутовий штамп ТОВ «Компанія Арсенал», які вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені в ході обшуку в ТОВ «Компанія Арсенал» предмети та документи, які вважаються тимчасово вилученим майном не мають документального підтвердження права власності, оскільки не є переліком майна, право власності на яке підлягає реєстрації.

Вищезазначені, відшукані предмети, речі ТОВ «Компанія Арсенал», які були вилучені згідно протоколу обшуку від 07.08.2013р. за адресою м. Кіровоград, вул.. 50 років Жовтня, 17 і є тимчасово вилученим майном та належать ТОВ «эКомпанія ОСОБА_1» як користувачам зазначеного майна зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини по кримінальному провадженню №0000030 від 05.07.13, встановлення причетних до скоєння злочину осіб, а також необхідні для проведення експертиз та можуть бути доказами під час судового розгляду.

В розумінні ст.ст.179, 190 ЦК України майном як особливим обєктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обовязки. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обовязки.

Встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, подано до суду в рамках кримінального провадження №0000030 від 05.07.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТОВ „Компанія Арсенал (код 32172146).

Крім того, такі предмети і речі необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судово-технічних експертиз документів, експертиз компютерної техніки та програмних продуктів та по їх результатах в комплексі наявних документів складених в електронному виді та на паперових носіях для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми збитків завданих державі внаслідок незаконної діяльності та недостовірного відображення в звітності її результатів службовими особами ТОВ «Компанія Арсенал», а також необхідні для запобігання їх використання для складання нікчемних документів.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних документів, предметів та речей службовим особам ТОВ «Компанія Арсенал» вони можуть не залишитися неушкодженими, в тому числі від не передбачуваних непереборної сили, подій (перепад напруги, затоплення і т. ін) та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявленої інформації і документів, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність у забороні на користування вище вказаним тимчасово вилученим майном : - предметами та речами ТОВ «Компанія Арсенал», в звязку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вище перелічене тимчасово вилучене майно предмети і речі, вилучені відповідно до протоколу обшуку від 07.08.2013року за адресою м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня 17.

Керуючись ст. ст., 170, 175, КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання дозволу на накладення арешту на тимчасово вилучені предмети, речі-задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та речі ТОВ «Компанія Арсенал», вилучені згідно протоколу обшуку від 07.08.2013р. за місцем реєстрації та знаходження ТОВ "Компанія Арсенал" за адресою м. Кіровоград, вул.. 50 років Жовтня, буд.17, а саме:

-два ноутбуки марки НР моделі Probook чорного кольору,

-флеш накопичувач зеленого кольору з № 80237,

-флеш накопичувач фіолетового кольору з написом HASP,

-круглу печатку та кутовий штамп ТОВ «Компанія Арсенал».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко