У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.10.2018 Справа №607/20194/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Тернопільським відділом поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2018 по 04.10.2018 та можливість їх вилучити. Надати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які авторизовувалися для здійснення операцій з переказу коштів на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши телефони та/або картки авторизації з інформацією про їх власників. Надати тимчасовий доступ до інформації щодо переказу коштів через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були здійснені за допомогою авторизації банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , або її мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням даних про отримувачів коштів. Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за його дорученням - оперуповноваженому 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 та начальнику 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_6 . Прошу розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000060 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Згідно рапорту о/у ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області за №69/8-3142 та доданих до нього матеріалів, з яких вбачається, незаконна організація групою осіб переправлення жителів м. Тернопіль, через державний кордон України.

Під час досудового розслідування працівниками УСБУ в Тернопільській області встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області), яка зареєстрована як фізична особа-підприємець та окрім того, що надає мешканцям м. Тернопіль консультаційні послуги по підготовці документів для виїзду закордон, пропонує клієнтам легальне працевлаштування в країнах Євросоюзу шляхом купівлі підробленої ідентифікаційної картки громадянина Литовської республіки (паспорта). При виготовленні Литовських ID карток ОСОБА_4 користується послугами інших невстановлених осіб.

Також отримано інформацію, що ОСОБА_4 за виготовлення вказаних документів сплачує повну передоплату безпосередньому виробнику у сумі 200 євро. Відомо, що для цього, остання використовує власний картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в окремих випадках користується терміналами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення вказаної операції необхідно пройти ідентифікацію шляхом отримання спеціального коду на мобільний телефон. Встановлено, що ОСОБА_4 використовує наступні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Таким чином, відстеживши періодичність здійснення грошових переказів з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , а також періодичність здійснення нею операцій з поповнення картки за номером через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку 2018 року по теперішній час є можливість встановити кінцевого виробника підробних документів.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по згаданому рахунку за період з 1 січня 2018 року по 4 жовтня 2018 року, що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, отримати достовірну інформацію про місце виготовлення підроблених ідентифікаційних карток, встановлення осіб, які причетні до виготовлення підроблених ідентифікаційних карток та з`ясування інших відомостей та обставин які можуть мати істотне значення для досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області, картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2018 по 04.10.2018 та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Надати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які авторизовувалися для здійснення операцій з переказу коштів на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши телефони та/або картки авторизації з інформацією про їх власників.

Надати тимчасовий доступ до інформації щодо переказу коштів через термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були здійснені за допомогою авторизації банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , або її мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням даних про отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, надати прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або за його дорученням - оперуповноваженому 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 та начальнику 1 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області підполковнику ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1