Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/456/18
У Х В А Л А

14.05.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2017 року за № 0002172 за ознаками ст.307 ч.2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про осіб (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформації про банківські операції за вказаними картковими рахунками за період з 01.02.2018 року і по даний час, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаними банківськими картками, під час всіх випадків роботи з ними, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 01 вересня 2017 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_3 із заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу опію шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.
Під час оперативних дій було встановлено, що до збуту наркотичного засобу опій причетна особа на прізвисько « ОСОБА_4 ».
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 , останній пояснив, що на початку липня 2017 року від своїх знайомих, які теж вживають наркотичний засіб опій, дізнався про те що вказаний наркотичний засіб можна придбати у особи на ім`я « ОСОБА_4 або ОСОБА_5 », шляхом «закладок» (приховане місце). В подальшому став купувати наркотичний засіб у даної особи, за наступною схемою, а саме: телефонував на мобільний телефон абонентські номери якого ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), та замовляв наркотичну речовину опій ацетильований, під час спілкування по мобільному телефону «Марат або ОСОБА_5 » вказував реквізити банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу грошових коштів через термінал за наркотичну речовину чоловік на прізвисько « ОСОБА_4 або ОСОБА_5 » повідомляв про місцезнаходження наркотичного засобу (закладку), яка могла знаходитись в різних районах міста Миколаєва. Наркотичну речовину опій вказана особа збуває за ціною 500 грн. за 10 (десять) мл.
Саме з метою ідентифікації особи на ім?я (прізвисько) « ОСОБА_4 або ОСОБА_5 » і виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника або групи таких осіб.

Особи, які причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для отримання коштів за незаконний збут наркотичних засобів та/або зняття готівки.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
При цьому, задовольняючи клопотання, слідчий суддя відмічає високий рівень організації кримінального правопорушення та його підвищену суспільну небезпеку, яка спрямована проти громадського здоров?я.
В той же час з метою дотримання принципу правової визначеності суддя вважає за необхідне обмежити період доступу до інформації, визначивши період, за який необхідно надати інформацію днем звернення із даним клопотанням до слідчого судді, тобто встановивши час з 01 лютого до 10 травня 2018 року.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про осіб (прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку), на ім`я яких були відкриті банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформації про банківські операції за вказаними картковими рахунками за період з 01 лютого до 10 травня 2018 року, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімків осіб, які користувалися вказаними банківськими картками, під час всіх випадків роботи з ними, що зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення та/або копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Встановити строк, протягом якого може бути пред?явлена до виконання, до 12 червня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1