печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у березні-квітні 2018 року, більш точний день та час не встановлено, заступник начальника управління - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та своєю рідною сестрою ОСОБА_7 переслідуючи на меті незаконне одержання неправомірної вигоди, умисно пред`явила неправомірну вимогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 , який діяв на підставі Представницького договору від 20.12.2018, представляв інтереси та вчиняв всі необхідні дії в інтересах КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Опішнянської територіальної громади з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, про передачу щомісяця в якості неправомірної вигоди грошових коштів в розмірі 50 відсотків від суми одержаного підприємством прибутку за невжиття заходів щодо скасування вказаному комунальному підприємству акредитації суб`єкта державної реєстрації, на що ОСОБА_8 вимушений був погодитися.
У подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час зустрічі із ОСОБА_8 повторно висунула йому зазначену неправомірну вимогу, а також додатково пред`явила вимогу про щомісячну передачу ним неправомірної вигоди, із зарахуванням коштів на рахунок її сестри ОСОБА_7 відкритий нею у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлюючи злочинний характер їхніх дій, зобов`язалась знімати грошові кошти зі свого банківського рахунку та передавати їх ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
ОСОБА_8 01.06.2018 знаходячись у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , на виконання раніше висунутої незаконної вимоги ОСОБА_6 , через касу вказаного банку здійснив переказ на банківський рахунок ОСОБА_7 неправомірної вигоди грошових коштів на загальну суму 198 375 грн. за невжиття заходів щодо скасування комунальному підприємству акредитації суб`єкта державної реєстрації.
У подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , зняла із власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , перераховані ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 190 000 грн., що є великим розміром.
Надалі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розподілили зазначені грошові кошти між собою та розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що різниця між офіційно отриманими доходами та дебетовими оборотами по наявним рахункам ОСОБА_9 , який являється батьком підозрюваної ОСОБА_5 , становить 10 200 000 гривень.
В той же час встановлено, що ОСОБА_9 є довіреною особою у ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 є довіреною особою у ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_9 не маючи офіційного фінансового доходу 01.12.2017 відкриває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 в гривні. Відповідно до заяви на переказ готівки, ОСОБА_9 01.12.2017 вносить на даний рахунок грошові кошти готівкою в сумі 1 562 261 гривень, які того ж дня, переводить на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості оплати за Договором про відступлення права вимоги.
Враховуючи вищевикладене, стороною обвинувачення з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження досліджуються обставини набуття підозрюваною ОСОБА_5 у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів іншим особам. Також, в межах зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини набуття підозрюваною ОСОБА_5 та її близькими родичами економічної вигоди, одержаної в наслідок можливого суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), яка може складатися з матеріальної власності, що виражена в правах, а так само включає рухоме чи не рухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній.
Слідчий вказує, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003113, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_9 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунки НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 29.10.2018;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунок НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52839/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1