УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням поданим в рамках запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу та погодженим Керівником Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що до Генеральної прокуратури України, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, від компетентного органу Сполучених Штатів Америки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні незаконного втручання в роботу комп`ютерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із запиту вбачається, що Прокуратура Середнього округу штату Теннессі та Федеральне бюро розслідувань проводять розслідування дій однієї чи декількох невідомих осіб, які порушили кримінальне законодавство США шляхом отримання несанкціонованого доступу до комп`ютерів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 і використання шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації про кредитні та дебітові картки з комп`ютерів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Розслідуванням встановлено дві адреси інтернет-протоколу «IP» 176.121.10.43 та НОМЕР_1 , які знаходяться в Україні, та які злочинець міг використовувати як частину своєї схеми для доступу до комп`ютерів-жертв і викрадання інформації. Після отримання дозволу суду, ФБР здійснювало моніторинг даних беззмістовного трафіку, пов`язаними з повідомленням на перший сервер PING та з нього. Цей моніторинг виявив, що IP-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_1 спілкувались з першим сервером PING через порт 1443.

ФБР вважає, що повідомлення з IP-адреси НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , належать до злочинця, тому що цей зв`язок відбувся через порт 1443. Порт 1443 не є стандартним портом, який зазвичай використовується для інтернет-зв`язку.

Таким чином записи та інформація, що стосуються користувача(ів) IP-адрес допоможуть компетентним органам США встановити особу та місцезнаходження злочинця.

Встановлення у повному обсязі обставин події незаконного втручання в роботу комп`ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можлива лише шляхом опрацювання інформації стосовно IP-адреси НОМЕР_1 в наступні дні та години:

¦10 квітня 2017 року о 21:37 і 22:20 за Київським часом;

¦19 квітня 2017 року о 16:25 і 18:56 за Київським часом;

¦30 червня 2017 року о 08:57 і 17:31 за Київським часом;

¦03 серпня 2017 року о 23:53 і 23:58 за Київським часом;

¦04 серпня 2017 року о 12:24 і 15:08 за Київським часом;

¦07 серпня 2017 року о 23:17 і 23:18 за Київським часом;

¦26 серпня 2017 року о 02:00 і 14:59 за Київським часом;

¦30 серпня 2017 року о 23:21 за Київським часом;

¦31 серпня 2017 01:59 за Київським часом;

та IP-адреси НОМЕР_2 в наступні дні та години:

¦12 жовтня 2017 року о 22:20 і 22:21 за Київським часом;

17 жовтня 2017 року о 14:26 і 18:18 за Київським часом;

IP-адреса НОМЕР_2 перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно договору №010616-1, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах якого зазначається, що 128 статичних IP-адреси в діапазонах НОМЕР_3 були передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких входить IP-адреса НОМЕР_1 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу Сполученим Штатам Америки у розслідуванні незаконного втручання в роботу комп`ютерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, які в судовому засіданні підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», запитувана інформація відноситься до категорії «персональні дані», яка охороняється Конституцією України.

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Також згідно з п.7 ч.1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається

клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Частиною першою ст. 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченим цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя під час судового засідання встановив наявність звернення органу іноземної держави та дослідив наявні в матеріалах клопотання матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. (а.с. 6-12).
Крім того слідчім та прокурором в ході розгляду заявленого клопотання доведено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході виконання іноземного запиту виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході виконання запиту про міжнародну допомогу виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка має важливе значення в контексті виконання запиту про міжнародну допомогу, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165, 556, 561, 562, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про міжнародну правову допомогу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Слов`янского ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації стосовно IP-адреса НОМЕР_1 в наступні дні та години:

¦10 квітня 2017 року о 21:37 і 22:20 за Київським часом;

¦19 квітня 2017 року о 16:25 і 18:56 за Київським часом;

¦30 червня 2017 року о 08:57 і 17:31 за Київським часом;

¦03 серпня 2017 року о 23:53 і 23:58 за Київським часом;

¦04 серпня 2017 року о 12:24 і 15:08 за Київським часом;

¦07 серпня 2017 року о 23:17 і 23:18 за Київським часом;

¦26 серпня 2017 року о 02:00 і 14:59 за Київським часом;

¦30 серпня 2017 року о 23:21 за Київським часом;

¦31 серпня 2017 01:59 за Київським часом;

та IP-адреси НОМЕР_2 в наступні дні та години:

¦12 жовтня 2017 року о 22:20 і 22:21 за Київським часом;

¦17 жовтня 2017 року о 14:26 і 18:18 за Київським часом

що перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носіях інформацію за вказаною вище IP-адресою, в якій повинно міститись:

Особові дані про абонента, включаючи ім`я, адреси (включаючи адресу електронної пошти), номери телефонів та будь-які інші особові данні;

Записи про час сеансу та тривалість сеансу;

Тривалість надання послуг (включаючи дату початку та, якщо існує така інформація, дату закінчення) та види послуг;

Будь-які додаткові IP-адреси, пов`язані з абонентом, такі як тимчасово призначена мережева адреса, реєстрація ІP-адреси та будь-які вхідні ІP-адреси, що використовувались для підключення до сервера, пов`язаного з відповідною IP-адресою;

Білінгові записи;

Засоби та джерело оплати послуг, включаючи будь-яку кредитну картку або номер банківського рахунку;

Записи комунікацій у будь-якій формі між провайдером послуг Інтернету та абонентом;

Всі доступні журнали, що стосуються відповідної IP-адреси, включаючи дані з`єднань.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 15.09.2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1