Провадження №1-кс/760/5727/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням в якому просив надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Латвійської Республіки тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання засвідчених копій документів: реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття рахунку в банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, за якими, відбувалось управління рахунком LV31RIBR00053380N0000 відкритим компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків осіб (представників) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо представниками банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", робились такі при відкритті рахунків, та їх обслуговуванні; документів про відкриття інших рахунків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття, у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву, просив клопотання задовольнити.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що у період часу з 2012 по 2015 роки державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в особі його керівника ОСОБА_5 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Уругвай), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Великобританія) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Шотландія), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Шотландія), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уругвай), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.
Відповідно до зазначених контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_11 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_13 , (Латвія), проте фактично товари до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.
У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт, які фактично не виконувалися.
Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі його керівника ОСОБА_5 укладено наступні контракти (договори):
1.Контракт № 270112-1-Н від 27.01.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_2 (Великобританія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , який діє на підставі уставу, (Контракт підписаний Sergey Zakolyev) про купівлю: 1. «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF интерфейс «Ethernet» 23 шт.; 2. Контроллер акустической эмисии для 4-х каналов АЭ Тип: АЕС-402 v.2.2.1. 6 шт.; 3. Измеритель низкочастотных параметров Тим: РСМ-3718HG-A. АЦП 12-разрядный, 16 асимметричных аналоговых входов 6 шт.; 4. Выносной программируемый усилитель Tipus: LLA-103 Программируемые параметры: режимы усиления, тестовые режимы, выбор входного фильтра, питание предусилителя 12 шт.; Принадлежности», на суму 94 069,00 Євро. Банківські реквізити продавця: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Riga, Latvia SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
2. Контракт № 051012-1-H від 05.10.2012 з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавець), який діє на підставі уставу, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_13 , Рига, Латвія, ІНФОРМАЦІЯ_17 : PARXLV22 AccNo: НОМЕР_2 ;
3. Контракт № 010413-1-H від 01.04.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), який діє на підставі довіреності від 28.06.2012, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
4. Контракт № 010713-1-H від 01.07.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_5 (Уругвай) в особі ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), який діє на підставі довіреності від 30.05.2013, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 100,00доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , SWIFT code: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
5.Контракт № 120913-1-САТ від 12.09.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) в особі ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3616 3425KW 50HZ 1000RPM 6600V (1 шт.) на загальну суму 1 099 488,00 доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE51130746;
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за такими договорами: Договір від 03.06.2013 № 300-01з додатками №1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації «Техническое перевооружение цеха № 2 производства аммиака (агрегат АМ-76М) с увеличением мощности до 1750 т/сутки на ОАО «Минудобрение» г. Россош», на суму 129 910,00 доларів США; Договір від 03.06.2013 № 300/02 з додатками № 1 та № 2,№ 3 Розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на суму 130 000,00 доларів США; Договір від 07.06.2013 № 300/03 - розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на суму 130 972,00 доларів США; Договір від 12.06.2013 № 300/04 - розроблення робочого проекту«Установка двух испарительных конденсаторов аммиака компании BaltimorAirCoil в цехе А-5 на ПАО «Азот» г. Черкассы», на суму 51 800,00 доларів США; Договір від 17.06.2013 № 300/07 - розроблення затвердженої частини та робочих креслень по об`єкту «Модернизация склада жидкого аммиака (участка приема, хранения и отгрузки аммиака) с установкой двух новых винтовыхаммиачных компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », на суму 132 200,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-ЯрвеЭстония», на суму 133 800,00 доларів США.
6.Контракт № 120913-2-САТ від 12.09.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_25 (Великобританія) в особі SergeyZakolyev, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3520C 2077KW 50 HZ 1200RPM 4200V (1шт.) за 498 560,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE51130746.
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за такими договорами: Договір від 12.06.2013 № 300/05 - розроблення робочого проекту «Реконструкция водооборотного цикла №8 цеха М-2, связанный со строительством третьей градирни на ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на суму 41 600,00 доларів США; Договір від 14.06.2013 № 300/06 - розроблення проектної документації по об`єкту «Градирня с насосной для обеспечения оборотной водой воздушного компрессора на «ОАО «Минудобрение» г. Россош» на суму 48 000,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония» на суму 133 800,00 доларів США; Договір від 25.06.2013 № 300/09 - розроблення «Автоматизация и электротехническая часть для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония», на суму 131 752,00 доларів США; Договір від 26.06.2013 № 300/10 - розроблення «Архитектурно-строительных решений и Технико-экономической части для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве» Эстония, на суму 129224,00 доларів США.
7. Контракт № 230913-1-Н від 23.09.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) в особі ОСОБА_6 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю Комп`ютерів Apple iMac 27 (ZOMS) 16 шт. на суму 75 200,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Latvia SWIFT: НОМЕР_4 Acc No. НОМЕР_5 ;
8. Контракт № 191213-PGS від 19.12.2013 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_27 , який діє на підставі довіреності від 08.12.2013 (продавець), про купівлю «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» 2 шт. на суму 435 200,00 Євро (по 217 600,00 кожне). Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, Acc N EE51130746;
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_25 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за такими договорами: Договір від 15.01.2014 № 300-11 з додатками № 1 та № 2 розроблення розділу «Карты с результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREA CASALE», на суму 135 650,00 доларів США; Договір від 08.11.2013 № 300/1 Прогноз росту/зниження світового об`єму виробництва і ціни на мінеральні добрива в 2014 р. на суму 77 905,00 доларів США; Договір від 22.01.2014 № 300/2 - Статистика міжнародного виробництва карбаміду. Світова карта виробництв. Зміна та модернізація технологій та обладнання. Об`єми виробництва та реалізації за 2013 рік. На суму 79 445,00 доларів США.
9. Контракт № 271213-1 від 27.12.2013 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_27 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «Паровой котел Viessmann Vitomax 200-HS» (1 шт.), на суму 580 000,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 , Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за такими договорами: Договір № 05 від 14.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Организациистроительства при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 389,00 доларів США; Договір № 06 від 16.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Технологические коммуникации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 134 767,00 доларів США; Договір № 07 від 20.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Электрическое освещение при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 135 704, 00 доларів США; Договір № 08 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Наружные сети водоснабжения и канализации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 42 540,00 доларів США; Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США.
10.Контракт №100114-1-XEROX від 10.01.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_27 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «XeroxColor 800» за 106 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, ІНФОРМАЦІЯ_29 .
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за такими договорам: Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США; Договір № 10 від 27.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розробка розділу «Заявление об экологических последствиях деятельности при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 100 250,00 доларів США.
11. Контракт № 310114-PGS від 31.01.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія) в особі OlexandrBabichenko (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю: «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» (1 шт.), на сумму 142 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;
Для приховування злочинної діяльності зняття з контролю імпортних операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов`язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання ІНФОРМАЦІЯ_25 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт за таким договором: Договір №11/1 від 03.02.2014 «Статистика международного производства аммиака. Мировая карта производства, изменения и модернизации технологий и оборудования. Объёмы производства и реализации за 2013 год», на суму 109 000,00 доларів США.
12. Договір № 230414/UR від 23.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_30 (виконавець), про роботи (послуги) з розробки частини «Автоматизации компрессии СО2» при «Реконструкции системы управления агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE»», загальна сума Контракту 137 975,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_31 : EE51137435;
13. Договір № 250414/UR-2 від 25.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_30 (виконавець), про «выполнение проектных работ по разработке и выдачи Заказчику по разработке раздела «Конструкции металлические» при «Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE» в объёме, закрепленном за Исполнителем согласно заданию на проектирование (приложение 1)», загальна сума Контракту 138 050,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , SWIFT code: SBMBEE22, AccNo: EE51137435;
Контракту №№180614/Т від 18.06.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_30 (продавець), про купівлю: 1. компресор редукторний відцентрований 814КВ 62/А; 2. насос центробіжний скрубера для конденсатора низького тиску Renetra; 3. реактор каталітичного окиснення водню 1 шт. за 3 739 790,00 ІНФОРМАЦІЯ_32 . Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : SBMBEE22, Acc N EE51137435;
23.12.2014 Актом приймання-передачі б/н ІНФОРМАЦІЯ_33 передало зазначений товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
23.12.2014 Актом приймання-передачі №1 (Единбург-Шотландія) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало обладнання ІНФОРМАЦІЯ_34 (Шотландія), на виконання контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_34 в особі керівника ІНФОРМАЦІЯ_27 про термінове користування майном №50/2014 від 03.10.2014. Строк дії договору 31.12.2015 з пролонгацією кожного року. На умовах поквартальної оплати у розмірі 30 тис. доларів США (120 тис.доларів США на рік).
Банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_34 (орендаря) ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_31 : EE EE51143872;
За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти від передачі майна у користування ІНФОРМАЦІЯ_34 по договору користування майном №5/2014 від 05.08.2014 на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили.
Придбані ТМЦ до України не завозилися, їх місцезнаходження невідоме.
Контракти №180614/Т від 18.06.2014 про придбання ТМЦ та №50/2014 від 03.10.2014 про користування майном не передбачені фінансовим планом, укладені в порушення Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без погодження з Мінпромполітики України.
15.Контракт № 240315/Т від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_35 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 49 983,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , SWIFT code: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_6 ;
16. Контракт № 240315/Т/2 від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_35 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 43 125,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , SWIFT code: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_6 ;
17. Контракт№ 210815/І від 21.08.2015 р. з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_35 (продавець), про купівлю «1.Герметик… 2.Грунтовка для изоляции аммиакопровода 3. Изоляционная пленка 4.Обертка 5.Обертка», за 313 433,96 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні банківської установи JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є відомості про юридичні адреси сторін у вищезазначених договорах.
Детектив зазначав, що значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у тому, що дослідивши рух коштів по рахунках зазначених іноземних компаній банківської установи JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть можливість встановлення осіб причетних до цих фінансових операцій співучасників вчиненого злочину, а також відслідкування та встановлення місцезнаходження майна набутого злочинним шляхом.
Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення засвідчених копій документів компетентними органами Латвійської Республіки, які знаходяться у володінні банківської установи JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання засвідчених копій документів:реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття рахунку в банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, за якими, відбувалось управління рахунком LV31RIBR00053380N0000 відкритим компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку LV31RIBR00053380N0000 відкритому компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 у банківській установі JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку); договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 27.01.2012 по 11.04.2018 р.р. (або дату закриття рахунку), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків осіб (представників) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо представниками банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", робились такі при відкритті рахунків, та їх обслуговуванні; документів про відкриття інших рахунків компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням номерів рахунків та дати їх відкриття, у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1