Справа № 296/8485/18
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 о 10 год. 54 хв. до Житомирського районного відділення Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло телефонне повідомлення від мешканця м. Житомира ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що неподалік с. Тетерівка, Житомирського району, поблизу центрального міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько півтори години тому він виявив труп невідомого чоловіка.

Вказане повідомлення зареєстровано в журналі ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за №6571 від 20.08.18

Виїздом на місце події встановлено, що неподалік с. Тетерівка, Житомирського району, на околиці центрального міського кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено труп гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з тілесними ушкодженнями у вигляді рубаних ран голови.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР №0000201 від 20.08.2018 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

В подальшому досудовому розслідуванні, з залученням оперативної можливості було встановлено номери банківських рахунків (карток), що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та якими користувався гр. ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На даний час для встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та особи (осіб), що вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним рахункам.

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_5 та особою, яка ймовірно вчинила вказане кримінальне правопорушення, або призвела до нього, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовим рахункам до банківських карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести причетність невстановленої слідством особи на даний час до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особових рахунків до банківських карток, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .;

- інформації про рух коштів на особових рахунках до вказаних банківських карток, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даних особових рахунків, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особових рахунків по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особових рахунків, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особових рахунків до яких відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даних рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківських карток зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особових рахунків по яких у подальшому відкрито банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і Надати слідчим (слідча група) в рамках кримінального провадження №0000201 від 20 серпня 2018 року, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС криміналісту СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , а також оперативним працівникам старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1