Справа №766/3099/18
н/п 1-кс/766/7398/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області,АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській областіАР Крим і м.Севастополі ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській областіАР Крим і м.Севастополі ОСОБА_8 , які перебувають у володінні Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) його клієнта- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня),які належать ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 у відповідності до п.3,4 ч.2 ст.27 КПК України розглянути у закритому судовому засіданні, провести без представників банківської установи, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області,АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2018 за фактом доведення до банкрутства ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації є ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 07.12.17 по справі №766/20603/17 (н/п 1-кс/766/12306/17) за результатами розгляду заяви арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_9 » від 13.01.17 щодо зобов`язання СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Акцiонернийбанк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам0444 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня),які належать ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справиПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області,АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 01.02.2018 за фактом доведення до банкрутства ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Підставою для реєстрації є ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 07.12.17 по справі №766/20603/17 (н/п 1-кс/766/12306/17) за результатами розгляду заяви арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_9 » від 13.01.17 щодо зобов`язання СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України службовими особами ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам0444 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня),які належать ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справиПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській областіАР Крим і м.Севастополі ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській областіАР Крим і м.Севастополі ОСОБА_8 , які перебувають у володінні Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )його клієнта- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_4 (980-українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали до 13.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1