Справа№751/2940/18
Провадження №1-кс/751/1985/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене покурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ; юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме відомостей, що містяться в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період з дати відкриття картки по 27.04.2018, та можливість вилучити їх завірені копії, а саме: інформацію про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за якими відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагенту, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); суми коштів, яка знаходиться на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України

Під час проведення огляду речей, а саме зажиму для грошових коштів, який належав підозрюваній ОСОБА_5 виявлено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належала останній;

На даний час виникла необхідність у вилученні з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 з усіма обов`язковими реквізитами, а також копій документів, які надавались особі при отриманні вказаної карти, оскільки вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ; юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картці № НОМЕР_4 можуть бути використані як докази як в ході досудового розслідування кримінального провадження, так і в ході подальшого судового розгляду з метою доведення обставин, що підлягають доказуванню, а саме обставин фінансового стану підозрюваного, соціальні зв`язки, боргові зобов`язання та для забезпечення можливого цивільного позову. Довести наведене коло обставин, які передбачається доводити використовуючи відомості документів, що містять банківську таємницю в інший спосіб не можливо.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України.. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії з оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс банку розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 ; юридична адреса банку: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , Регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме відомостей, що містяться в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період з дати відкриття картки по 27.04.2018, а саме:

- інформацію про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за якими відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагенту, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- суми коштів, яка знаходиться на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1