печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, -

В С Т А Н О В И В :
05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві провадиться виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, віл 23.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, маючи на меті умисне викрадання державних коштів, в період часу з 21:58 до 22:00 год., шляхом несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрала з рахунку банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованої на данні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти на суму 6091 грн. 38 коп. Національного Банку України, що на момент скоєння злочину складало 450 рублів 4 копійки Національного Банку Республіки Білорусь. Факт крадіжки грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостям, отриманим від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з вказаного рахунку виконані операції з перечислення грошових коштів в рахунок сплати товарів та послуг. Кошти перераховувалися в рахунок оплати товарів та послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунковий рахунок якого відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В цілях всебічного та повного розслідування обставин кримінальної справи, необхідно провести в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., виїмку документів, які містять відомості про необхідні дані.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи СВ Печерського УП ГУ НП, оперативним співробітникам ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві, у запиті компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 0, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- Про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.10.2017 до 31.10.2017.

- Данні клієнта ( ПІБ, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону та ін.), який використовуючи відомості банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дистанційним способом з її рахунку виконав в 21 год. 58 хв. 42 сек. 23.10.2017 успішну несанкціоновану операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 1015 грн. 23 коп. НБУ ( 1000 гривень НБУ без урахування комісії ), з використанням інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банку-есквайра ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код авторизації НОМЕР_4 , ID315094160, термінала НОМЕР_5 , в рахунок сплати товарів та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером замовлення Р315094160.

- Данні клієнта ( ПІБ, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону та ін.), який використовуючи відомості банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дистанційним способом з її рахунку виконав в 22 год. 00 хв. 13 сек. 23.10.2017 успішну несанкціоновану операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 5076 грн. 15 коп. НБУ ( 5000 гривень НБУ без урахування комісії ), з використанням інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банку-есквайра ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , код авторизації НОМЕР_6 , ID315094316, термінала НОМЕР_5 , в рахунок сплати товарів та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під номером замовлення Р315094316.

- Данні клієнта ( ПІБ, адреса проживання, адреса електронної пошти, номер телефону та ін.), який використовуючи відомості банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дистанційним способом з її рахунку виконав в 22 год. 02 хв. 04 сек., в 22 год. 02 хв. 24 сек. та в 22 год. 02 хв. 43 сек. 23.10.2017 неуспішні несанкціоновані операції по перерахуванню грошових коштів в сумі 8121 грн. 84 коп. НБУ, 3045 грн. 69 коп. НБУ та 2030 грн. 46 коп. НБУ відповідно за допомогою інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банку-есквайра ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , в рахунок сплати товарів та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- Про ІР адресу обладнання, з якого проводилася реєстрація вищевказаного облікового запису клієнта, із зазначенням дати, часу і часового поясу, про ІР адреса обладнань, з використанням яких проводилися успішні авторизації в даному обліковому записі в період з 01.10.2017 по 31.10.2017, із зазначенням дати, часу і часового поясу.

- Про рахунок, на який в 21 год. 58 хв. 42 сек. та о 22 год. 00 хв. 13 сек. 23.10.2017 з рахунку банківської платіжної карти ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , згідно вищевказаних даних, виконано перечислення грошових коштів.

- Про виконані операції по вищевказаному рахунку клієнта облікового запису в період з 01.10.2017 до 31.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43822/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1