У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2018 Справа №607/10837/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, належить останній. Мотивуючи його тим, що в період з 2013 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особами, діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ «Лізингова компанія «ЕТАЛОН» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах. Здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23 жовтня 2013 року до 06 червня 2016 року учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_6 , у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлені органом досудового розслідування особи, шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих, на загальну суму 1005660 (один мільйон п`ять тисяч шістсот шістдесят) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах. У кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2018 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.
11 червня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Даний злочин відноситься до особливо тяжких, оскільки покарання за його вчинення передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого слід розглядати у відсутності підозрюваної ОСОБА_5 метою забезпечення арешту майна, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України та таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. В такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За таких обставин та наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, що повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється остання, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_1 , - є ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони його відчуження, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , яка згідно інформації згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, належить останній.

Копію ухвали надіслати підозрюваній ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1