УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002224,

ВСТАНОВИЛА:

23.08.2018 року слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2017, невстановлена особа, перебуваючи в м. Хмельницькому, таємно викрала грошові кошти в сумі 10 000 гривень у ОСОБА_4 шляхом їх зняття з його банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

05.04.2017 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002224, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка знімала грошові кошти з поточного рахунку потерпілого ОСОБА_4 на який нараховувалися грошові кошти в сумі 19809,54 грн., та встановити чи дійсно надходили на даний рахунок грошові кошти та чи знімалися кошти з рахунку, на який перераховано грошові кошти.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з листопада 2011 по жовтень 2016 перебував на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти перераховувались на поточний рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації стосовно руху коштів по даному рахунку.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення: документальної інформації, стосовно руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілому ОСОБА_4 , а також точний час зняття грошових коштів із банківської карточки, за період часу з 01.07.2015 та по даний час із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :

- інформації про рух коштів (зняття та поповнення) по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_4 , за період з 01.07.2015 та по даний час, із зазначенням банкоматів, де знімалися грошові кошти, адреси їх розміщення, суми, часу та дати зняття та поповнення, наявних фото та відеоматеріалів з банкоматів із зображенням особи, яка знімала грошові, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя