Справа №552/2302/18
Провадження № 1-кс/552/1141/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури звернувся 14.05.2018 року до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002991 від 24.11.2017 за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Установлено, що 23.11.2017 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонерки, громадянки України, проживає за адресою:

АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2017 близько 09:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом здійснення термінового телефонного дзвінку на номер НОМЕР_1 для розблокування банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .

Допитана 04.12.2017 як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердила факт шахрайства та надала лист ТВБВ № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 393 від 12.03.2018, відповідно до якого 23.11.2017 з її банківської картки № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти у сумі 10105,00 грн. за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 26.04.2018 по справі № 552/2302/18 (провадження № 1-кс/552/898/18) тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_4 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що на цю картку 23.11.2017 надійшли грошові кошти у сумі 10000 грн.

Одна частина грошових коштів, яка 23.11.2017 переведена з картки потерпілої № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , а саме, 5000 грн. частинами зняті в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

№ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

1)1000 грн. 23.11.2017 о 10:16:31 номер чека 05, код підтвердження 353663, MCC 6011;

2)1000 грн. 23.11.2017 о 10:17:03 номер чека 97, код підтвердження 725299, MCC 6011;

3)1000 грн. 23.11.2017 о 10:17:30 номер чека 10, код підтвердження 529887, MCC 6011;

4)1000 грн. 23.11.2017 о 10:17:54 номер чека 76, код підтвердження 651953, MCC 6011;

5)1000 грн. 23.11.2017 о 10:18:23 номер чека 27, код підтвердження 722068, MCC 6011.

Інша частина грошових коштів, яка 23.11.2017 переведена з картки потерпілої № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , а саме, 4900 грн. частинами переведена на інші банківські картки за допомогою банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)4000 грн. 23.11.2017 о 10:32:31 номер чека 64, код підтвердження 502780, MCC 6538, id карти НОМЕР_7 , екваер id НОМЕР_8 ;

2)900 грн. 23.11.2017 о 10:36:31 номер чека НОМЕР_9 , код підтвердження 854397, MCC 6538, id карти НОМЕР_7 , екваер id НОМЕР_8 .

Також, встановлено, що невідомою особою з картки № НОМЕР_4 здійснено невдалі спроби зняття грошових коштів з банкоматів (терміналів):

1)1000 грн. 23.11.2017 о 10:21:33 номер чека НОМЕР_10 , код підтвердження 350322, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)500 грн. 23.11.2017 о 10:21:59 номер чека 91, код підтвердження 645165, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>

KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)1000 грн. 23.11.2017 о 10:23:33 номер чека 72, код підтвердження 896771, MCC 6011, DN00 Nadii ІНФОРМАЦІЯ_7 >Kramatorsk, термінал CADO4758, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4)1000 грн. 23.11.2017 о 10:27:19 номер чека 38, код підтвердження 366722, MCC 6011, DN00 Nadii ІНФОРМАЦІЯ_7 > ІНФОРМАЦІЯ_8 , термінал CADO1484, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просив дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Згідно ст.107 ч.4 КПК України фіксування судвого процесу не здійснювалося.

Ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

В провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002991 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Враховуючи що для повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

1.1.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.1.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.2.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № CADO4758, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо(за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.2.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № CADO4758, зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.3.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.3.1.Надати фото- та відеоінформацію з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, за період

з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.4.Надати ґрунтовну інформацію (документацію) щодо перерахування через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки № НОМЕР_4 грошових коштів:

1.4.1.4000 грн. 23.11.2017 о 10:32:31 номер чека НОМЕР_12 , код підтвердження 502780, MCC 6538, id карти НОМЕР_7 , екваер id НОМЕР_8 по вказаній операції зазначити номер банківської картки (рахунку, телефону тощо) особи отримувача грошових коштів, в тому числі:

1.4.1.1.повні анкетні дані;

1.4.1.2.повний перелік банківський рахунків;

НОМЕР_13 .номери телефонів, яві використовувалися як фінансові;

1.4.1.4.надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких видана банківська картка (які надані для відкриття рахунку);

НОМЕР_14 .виписку по цій банківській картці (рахунку), іншим рахункам, відкритим на цю особу;

1.4.1.6.надати фото-, відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з цієї банківської картки (рахунку);

1.4.2.900 грн. 23.11.2017 о 10:36:31 номер чека НОМЕР_9 , код підтвердження 854397, MCC 6538, id карти НОМЕР_7 , екваер id НОМЕР_8 по вказаній операції зазначити номер банківської картки (рахунку, телефону тощо) особи отримувача грошових коштів, в тому числі:

1.4.2.1.повні анкетні дані;

1.4.2.2.повний перелік банківський рахунків;

НОМЕР_15 .номери телефонів, яві використовувалися як фінансові;

1.4.2.4.надати належним чином завірені копії документів, на підставі яких видана банківська картка (які надані для відкриття рахунку);

НОМЕР_16 .виписку по цій банківській картці (рахунку), іншим рахункам, відкритим на цю особу;

1.4.2.6.надати фото-, відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з цієї банківської картки (рахунку).

1.5.Надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки № НОМЕР_4 .

1.6.Надати фото- та відеоінформацію з камер, що знаходяться у відділенні (поблизу відділення) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

1.7.Надати файли-звіти, електронний журнал по операціям, які були здійснені через банкомат (термінал) BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, (термінал A0400232), зокрема, за період

з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017, із вказівкою найменування (назви), дати та часу операції, прізвища, ім`я, по батькові, номеру банківської картки (рахунку, телефону) особи, щодо (за допомогою) картки (рахунку, телефону) якої здійснено операцію.

1.7.1.Надати фото- та відеоінформацію з банкомату (терміналу) BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, (термінал A0400232), зокрема, за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 23.11.2017.

1.8.Надати ґрунтовну інформацію документацію по спробам здійснення операцій з банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема:

1.8.1.1000 грн. 23.11.2017 о 10:21:33 номер чека НОМЕР_10 , код підтвердження 350322, MCC 6011, BRANCH 10004-0285> KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.8.2.500 грн. 23.11.2017 о 10:21:59 номер чека НОМЕР_18 , код підтвердження 645165, MCC 6011, BRANCH 10004-0285>KRAMATORSK, термінал A0400232, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових(у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_8 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 17.06.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1