печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт грошових коштів.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 12.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2015 років голова правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 за попередньою змовою з членами Кредитного комітету АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовуючи компанію-нерезидент Nasterno Commercial Limited за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи майном АТ «Банк «Фінанси та Кредит» шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що компанією Nasterno Commercial Limited з метою прикриття своєї незаконної діяльності у подальшому, також були відкриті рахунки в банку Oesterreichische Kontrollbank AG, що за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterreich, на рахунках яких на даний час ймовірно сконцентрована значна сума коштів та цінних паперів, які були придбані за рахунок виданих кредитних коштів компанії Nasterno Commercial Limited у Meinl Bank AG та Bank Frick & Co.AG.
Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи підозрювані спільно із невстановленими на даний час особами, могли бути використані з метою відмивання (легалізації) та розміщені на рахунках, відкритих компанією «Nasterno Commercial Limited» у Oesterreichische Kontrollbank AG, що за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterreich, який розташований на території Республіки Австрія.
Постановою старшого слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 грошові кошти, цінні папери та інше цінне майно, які знаходяться на рахунках, що відкриті компанію «Nasterno Commercial Limited» у Oesterreichische Kontrollbank AG визнано речовими доказами.
Крім цього, АТ «Банк «Фінанси та Кредит» подано Позовну заяву (Цивільний позов) про стягнення матеріальної шкоди у кримінальному провадженні № 0000279 на суму 2 517 699 717, 98 гривень.
Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, цінні папери та інше цінне майно, які знаходяться на рахунках, «Nasterno Commercial Limited» у Oesterreichische Kontrollbank AG.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти, цінні папери та інше цінне майно з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів, конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, вимога зобов`язати працівників банку Oesterreichische Kontrollbank AG, що за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterrei в письмовій формі повідомити Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, про суму коштів, цінних паперів та іншого майна, що знаходяться на всіх рахунках компанії «Nasterno Commercial Limited» відкритих у банку Oesterreichische Kontrollbank AG, що за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterrei на час надходження ухвали про їх арешт задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованою.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000279 від 12.01.2015 прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, цінні папери та інше цінне майно, що містяться на банківських рахунках:
Компанії «Nasterno Commercial Limited», що відкриті у Oesterreichische Kontrollbank AG, який розташований за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterrei, із забороною їхнім представникам за дорученням використовувати, або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, цінними паперами та іншим цінним майном, які знаходяться на рахунках компанії «Nasterno Commercial Limited», що відкриті у Oesterreichische Kontrollbank AG, який розташований за адресою: Am Hof 4, 1010 Wien Osterrei.
В решті вимог клопотання - відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1