Справа № 522/7229/18
Провадження по справі № 1-кс/522/8265/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , представник власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуку у приміщенні Дипломно-паспортного відділу адміністрації Одеського морського порту ДП «АМПУ», який розташований у комплексі будівель морського вокзалу, за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 майно, (перелік відповідно до клопотання).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що , за фактом вчинення посадовими особами дипломно-паспортного відділу адміністрації Одеського морського порту ДП «Адміністрації морських портів України» службового підроблення.

В ході досудового розслідування установлено, що до СУ ГУНП в Одеській області з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали за інформацією Міжрайонного оперативно - розшукового відділу оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України про те, що за період з 2017 по теперішній час, службовими особами ДПВ капітанії Одеського порту було внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме: до анкет-заяв на отримання посвідчень моряка від імені осіб, без їх присутності.

Відповідно до вимог інструкції «Про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка», затвердженої Наказом Міністерства транспорту України №322 від 27.09.1993, а саме п.8:

«Посвідчення особи моряка видаються капітанами морських портів України за заявою-анкетою моряка (заявника).

Заява - анкета на оформлення посвідчення особи моряка подається моряком (заявником) особисто у робочі дні протягом робочого дня».

Проте в ході перевірки був виявлений факт порушення посадовими особами дипломно-паспортного відділу адміністрації Одеського морського порту ДП «Адміністрації морських портів України» порядку прийому документів.

Встановлено, що особи, на ім`я яких було видано та оформлено посвідчення особи моряка, фактично не знаходились на території України, тим самим заповнити анкету та здати для подальшого отримання посвідчення особи моряка особисто здійснити не могли.

Вказаний факт підтверджується інформацією, наданою міжрайонним оперативно - розшукового відділу оперативно-розшукового управління Південного регіонального управління ДПС України щодо перетину державного кордону особами, від імені яких були подані до ДПВ адміністрації Одеського морського порту «Адміністрації морських портів України» необхідні документи, для оформлення посвідчення особи моряка.

Допитаний в якості свідка інспектор служби економічної безпеки ОФ ДП «АМПУ» ОСОБА_5 повністю підтвердив вищевказані обставини та пояснив, що в ході проведення цільової перевірки дипломно-паспортного відділу ОФ ДП «АМПУ» були встановлені громадяни, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які подавали документи на виготовлення "ПОМ" в стандартні терміни сума якого складає 1131,08 грн, а посадовцями дипломний - паспортного відділу ОФ ДП "АМПУ" робилося виготовлення, як термінових документів сума яких складає (1996,90 грн), тим самим різниця між терміновими і не терміновими документами складає 865,82 грн.

Враховуючи викладене, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, а саме: анкети-заяви на оформлення посвідчення особи моряка, документи, що підтверджують працевлаштування на судні, документи про реєстрацію особи в Державній службі зайнятості, платіжні документи з відміткою про оплату послуги з видачі (термінової видачі, обміну) посвідчення особи моряка, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, а саме документів, на підставі яких видається посвідчення особи моряка, за період з 2017 року по теперішній час, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності, 27.04.2018 проведений обшук в приміщенні дипломно-паспортного відділу адміністрації Одеського морського порту ДП «АМПУ», який розташований у комплексі будівель морського вокзалу, у будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна - ОСОБА_4 не заперечував проти накладення арешту на виявлене та вилучене в ході обшуку майно

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку слідчого, представника власника майна ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, в клопотанні слідчого наведені усі необхідні підстави та мету накладення арешту, а тому приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку у Дипломно-паспортного відділу адміністрації Одеського морського порту ДП «АМПУ», який розташований у комплексі будівель морського вокзалу, за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6 майно, а саме:

1.Журнал реєстрації справ, прийнятих на оформлення та продовження дії «посвідчень особи моряка» 19-25А/ДВ-31 почато 28.04.2017 на 95 аркушах;

2.Журнал видачі продовження «ПОМ» згідно Наказу № 351 від 12.10.2016 (зареєстрований 22.12.2016) почато 24.01.2017 на 96 аркушах;

3.Журнал обліку видачі нових ПОМ№ 50 № 147 від 03.08.2017 до 26.09.2017 на 129 аркушах;

4.Журнал обліку видачі нових ПОМ №146 №70 від 09.06.2017 до 03.08.2017 на 131 арк.;

5.Журнал обліку видачі нових ПОМ №142 № 11 від 16.11.2016 до 05.01.2016 на 129 арк.;

6.Журнал обліку видачі нових ПОМ №143 №00 від 05.01.2017 до 22.02.2017 на 130 арк.;

7.Журнал обліку видачі нових ПОМ №144 №30 від22.02.2017 до 10.04.2017 на 131 арк.;

8.Журнал обліку видачі нових ПОМ №145 №70 від 10.04.2017 до 09.06.2017 на 135 арк.;

9.Журнал обліку видачі нових ПОМ №148 № 05 від 26.09.2017 до 11.12.2017 на 196 арк.;

10.Журнал обліку видачі нових ПОМ №149 № 30, 59 від11.12.2017 до 01.03.2018 на 197 арк.;

11.контрольні касові ленти у кількості 59 шт;

12.Касові книги у кількості 2 шт., контрольна лента 97;

13.Корішки та прихідно-касові ордера, які поміщені в картонну коробку, яка опечатана та лента;

14.Акт тимчасового вилучення документів від29.03.2018 на 2 арк.;

15.Заява анкета на ОСОБА_13 із додатками, всього на 6 аркушах;

16.Заява анкета на ОСОБА_14 із додатками, всього на 6 аркушах;

17.Заява анкета на ОСОБА_15 із додатками, всього на 5 аркушах;

18.Заява анкета на ОСОБА_16 із додатками, всього на 7 аркушах;

19.Заява анкета на ОСОБА_17 із додатками, всього на 6 аркушах;

20.Заява анкета на ОСОБА_18 із додатками, всього на 6 аркушах;

21.Заява анкета на ОСОБА_19 із додатками, всього на 5 аркушах;

22.Заява анкета на ОСОБА_20 із додатками, всього на 5 аркушах;

23.Заява анкета на ОСОБА_21 із додатками, всього на 4 аркушах;

24.Заява анкета на ОСОБА_22 із додатками, всього на 7 аркушах;

25.Заява анкета на ОСОБА_23 із додатками, всього на 3 аркушах;

26.Заява анкета на ОСОБА_24 із додатками, всього на 6 аркушах;

27.Заява анкета на ОСОБА_25 із додатками, всього на 5 аркушах;

28.Заява анкета на ОСОБА_26 із додатками, всього на 5 аркушах;

29.Заява анкета на ОСОБА_27 із додатками, всього на 6 аркушах;

30.Заява анкета на ОСОБА_28 із додатками, всього на 5 аркушах;

31.Заява анкета на ОСОБА_29 із додатками, всього на 6 аркушах;

32.Заява анкета на ОСОБА_30 із додатками, всього на 5 аркушах;

33.Заява анкета на ОСОБА_31 із додатками, всього на 6 аркушах;

34.Заява анкета на ОСОБА_32 із додатками, всього на 4 аркушах;

35.Заява анкета на ОСОБА_33 із додатками, всього на 4 аркушах;

36.Заява анкета на ОСОБА_34 із додатками, всього на 6 аркушах;

37.Заява анкета на ОСОБА_35 із додатками, всього на 8 аркушах;

38.Заява анкета на ОСОБА_36 із додатками, всього на 6 аркушах;

39.Заява анкета на ОСОБА_37 із додатками, всього на 6 аркушах;

40.Заява анкета на ОСОБА_38 із додатками, всього на 5 аркушах;

41.Заява анкета на ОСОБА_39 із додатками, всього на 5 аркушах;

42.Заява анкета на ОСОБА_40 із додатками, всього на 6 аркушах;

43.Заява анкета на ОСОБА_41 із додатками, всього на 6 аркушах;

44.Заява анкета на ОСОБА_42 із додатками, всього на 5 аркушах;

45.Заява анкета на ОСОБА_43 із додатками, всього на 3 аркушах;

46.Заява анкета на ОСОБА_44 із додатками, всього на 6 аркушах;

47.Заява анкета на ОСОБА_45 із додатками, всього на 5 аркушах;

48.Заява анкета на ОСОБА_46 із додатками, всього на 6 аркушах;

49.Заява анкета на ОСОБА_11 із додатками, всього на 3 аркушах;

50.Заява анкета на ОСОБА_47 із додатками, всього на 4 аркушах;

51.Заява анкета на ОСОБА_6 із додатками, всього на 3 аркушах;

52.Заява анкета на ОСОБА_48 із додатками, всього на 4 аркушах;

53.Заява анкета на ОСОБА_49 із додатками, всього на 6 аркушах;

54.Заява анкета на ОСОБА_50 із додатками, всього на 4 аркушах;

55.Заява анкета на ОСОБА_12 із додатками, всього на 4 аркушах;

56.Заява анкета на ОСОБА_51 із додатками, всього на 3 аркушах;

57.Заява анкета на ОСОБА_52 із додатками, всього на 3 аркушах;

58.Заява анкета на Фомічов І.Є. із додатками, всього на 3 аркушах;

59.Довідка об`єми послуг і доходів за березень 2018 із додатками, всього на 9 аркушах;

60.Довідка об`єми послуг і доходів за лютий 2018 із додатками, всього на 12 аркушах;

61.Довідка об`єми послуг і доходів за січень 2018 із додатками, всього на 8 аркушах;

62.Довідка об`єми послуг і доходів за грудень 2017 із додатками, всього на 9 аркушах;

63.Довідка об`єми послуг і доходів за листопад 2017 із додатками, всього на 10 аркушах;

64.Довідка об`єми послуг і доходів за жовтень 2017 із додатками, всього на 8 аркушах;

65.Довідка об`єми послуг і доходів за вересень 2017 із додатками, всього на 11 аркушах;

66.Довідка об`єми послуг і доходів за серпень 2017 із додатками, всього на 8 аркушах;

67.Довідка об`єми послуг і доходів за липень 2017 із додатками, всього на 6 аркушах;

68.Довідка об`єми послуг і доходів за червень 2017 із додатками, всього на 14 аркушах;

69.Довідка об`єми послуг і доходів за травень 2017 із додатками, всього на 13 аркушах;

70.Довідка об`єми послуг і доходів за квітень 2017 із додатками, всього на 9 аркушах;

71.Довідка об`єми послуг і доходів за березень 2017 із додатками, всього на 9 аркушах;

72.Довідка об`єми послуг і доходів за лютий 2017 із додатками, всього на 16 аркушах;

73.Довідка об`єми послуг і доходів за січень 2017 із додатками, всього на 14 аркушах;

74.Дані документи поміщені в папку зеленого кольору з написом копії звітів по об`єму послуг та доходах ДПВ 19-25А/ДВ-11 1р.ст.300;

документи, які знаходяться у картонних папках з наступними написами:

75. 5012.07.1714.07.17
76. 5012.07.1714.07.17
77. 5023.02.1727.02.17
78. 5025.05.1726.05.17
79. 0023.05.1725.05.17
80. 5019.05.1723.05.17
81. 0018.05.1719.05.17
82. 5023.10.1724.10.17
83. 0021.03.1723.03.17
84. 0012.06.1713.06.17
85. 5028.03.1729.03.17
86. 5027.06.1729.06.17
87. 0026.06.1727.06.17
88. 0002.03.1703.03.17
89. 5027.02.1702.03.17
90. 5025.09.1726.09.17
91. 0027.03.1728.03.17
92. 0027.02.1727.02.17
93. 5002.06.1706.06.17
94. 5024.07.1725.07.17
95. 5004.04.1705.07.17
96. 5002.01.1802.01.18
97. 5117.05.1718.05.17
98. 5107.06.17
99. 5021.03.1721.03.17
100. 0027.04.1728.04.17
101. 5012.01.1713.01.17
102. 5026.04.1727.04.17
103. 0023.02.1723.02.17
104. 5022.02.1723.02.17
105. 5020.09.1722.09.17
106. 0010.10.1712.10.17
107. 5030.03.1731.03.17
108. 0010.01.1712.01.17
109. 0018.04.1719.04.17
110. 5009.01.1710.01.17
111. 0024.04.1725.04.17
112. 5023.07.1724.07.17
113. 0016.02.1720.02.17
114. 0014.02.1715.02.17
115. 5013.02.1714.02.17
116. 5003.02.1706.02.17
117. 0004.05.1705.05.17
118. 5012.10.1717.10.17
119. 0017.10.1719.10.17
120. 5018.12.1720.12.17
121. 0025.07.1726.07.17
122. 5017.07.1718.07.17
123. 0014.03.1715.08.17
124. 5019.10.1720.10.17
125. 0024.10.1725.10.17
126. 5025.10.1725.10.17
127. 5010.03.1710.03.17
128. 0004.01.1705.01.17
129. 5004.12.1708.12.17
130. 5029.05.1730.05.17
131. 0012.01.1815.01.18
132. 0003.01.1810.01.18
133. 0020.12.1721.12.17
134. 0014.07.1717.07.17
135. 5030.10.1731.10.17
136. 0023.01.1824.01.18
137. 5014.12.1715.12.17
138. 0015.06.1719.06.17
139. 0015.12.1718.12.17
140. 5118.07.1719.07.17
141. 0018.07.1718.07.17
142. 5022.01.1823.01.18
143. 0019.01.1720.01.17
144. 00028.12.1702.01.18
145. 5003.03.1703.03.17
146. 0026.05.1729.05.17
147. 5018.01.1719.01.17
148. 5017.11.1721.11.17
149. 0021.06.1722.06.17
150. 5013.06.1715.06.17
151. 0023.11.1724.11.17
152. 5022.06.1726.06.17
153. 5016.01.1717.01.17
154. 0013.01.1716.01.17
155. 5021.04.1724.04.17
156. 0021.04.1721.04.17
157. 5006.03.1706.03.17
158. 5019.06.1721.06.17
159. 5009.06.1712.06.17
160. 0019.07.1724.07.17
161. 0012.09.1714.09.17
162. 0022.09.1725.09.17
163. 0027.06.1704.07.17
164. 5018.09.1719.09.17
165. 0030.05.1702.06.17
166. 0002.02.1703.02.17
167. 5015.02.1716.02.17
168. 5010.04.1711.04.17
169. 0023.01.1725.01.17
170. 5131.01.1702.02.17
171. 5014.08.1715.0817
172. 0015.05.1717.05.17
173. 0027.01.1731.01.17
174. 5025.01.1727.0117
175. 5020.01.1723.01.17
176. 0030.08.1731.08.17
177. 5019.08.1722.08.17
178. 0015.09.1718.09.17
179. 5005.09.1707.09.17
180. 0027.11.1729.11.17
181. 0010.02.1713.02.17
182. 0006.11.1707.11.17
183. 0031.10.1702.11.17
184. 0015.08.1716.08.17
185. 0021.11.1721.11.17
186. 0029.03.1730.03.17
187. 0008.06.1709.06.17
188. 5031.07.1703.08.17
189. 0003.03.1706.03.17
190. 5013.04.1718.04.17
191. 5007.07.1710.07.17
192. 5008.09.1712.09.17
193. 0008.12.1711.12.17
194. 0028.07.1731.07.17
195. 0010.07.1712.07.17
196. 0019.09.1720.09.17
197. 0026.10.1730.10.17
198. 0020.10.1723.10.17
199. 0017.01.1822.01.18
200. 5004.01.1809.01.18
201. 5029.11.1730.11.17
202. 5024.11.1727.11.17
203. 0022.08.1723.08.17
204. 5016.08.1718.08.17
205. 5002.11.1706.11.17
206. 5008.08.1710.08.17
207. 0010.08.1714.08.17
208. 0007.08.1708.08.17
209. 5031.08.1705.09.17
210. 5004.08.1707.08.17
211. 0003.08.1704.08.17
212. 5023.08.1730.08.17
213. 5010.11.1710.11.17
214. 5005.10.1710.10.17
215. 0010.11.1713.11.17
216. 0014.11.1717.11.17
217. 5007.11.1708.11.17
218. 0005.07.1707.07.17
219. 0018.08.1719.08.17
220. 5015.03.1717.03.17
221. 0008.11.1710.11.17
222. 5013.11.1714.11.17
223. 5009.02.1710.02.17
224. 0012.12.1714.12.17
225. 5010.01.1811.01.18
226. 3025.01.1825.01.18
227. 5015.01.1817.01.18
228. 5027.12.1727.12.17
229. 0020.02.1722.02.17
230. 5021.12.1722.12.17
231. 0011.05.1713.05.17
232. 0011.04.1713.04.17
233. 0008.02.1709.02.17
234. 5020.02.1720.02.17
235. 5028.04.1704.05.17
236. 0006.04.17
237. 5013.05.1715.05.17
238. 5005.05.1711.05.17
239. 5004.04.1706.04.17
240. 0004.04.1704.04.17
241. 5021.11.1723.11.17
242. 0030.11.1704.12.17
243. 0006.06.1707.06.17
244. 0017.03.1720.03.17
245. 0009.03.1710.03.17
246. 0017.01.1718.01.17
247. 5007.03.1709.03.17
248. 0006.03.1707.03.17
249. 5019.04.1721.04.17
250. 5014.09.1715.09.17
251. 0005.09.1705.09.17
252. 5007.02.1708.02.17
253. 5011.12.1712.12.17
254. 0026.12.1726.12.17

Виконання ухвали покласти на т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

04.05.2018