Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6453/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001689 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0001689 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001689, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилався на те, що із матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в ході проведення заходів щодо викриття злочинної діяльності проведено опитування керівника ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) громадянку України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка в ході спілкування повідомила, що їй нічого не відомо про фінансово-господарську діяльність ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) (керівником якої остання являється), документи підписувала за винагороду.

В ході аналізу АІС Податковий блок та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) не вчиняло жодних операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, встановлено що ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) від 05.04.2018 являється переможцем тендерних закупівель, оголошених КО Київмедспецтранс (ЄРДПОУ 01993807) на суму 4 711 000,00 грн., предметом яких являється закупівля таких товарів: механічні запасні частини, крім двигунів та частин двигунів, строк поставки до 31.05.2018 року.

Таким чином, орган досудового розслідування приходить до висновку, що операції між вказаними вище підприємствами мають ознаки безтоварності, та цілеспрямовано вчинені з метою розтрати та в подальшому заволодінням грошових коштів Державного бюджету України.

Так, відповідно до наявних відомостей, ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) використовує наступні розрахункові рахунки:

- р/р НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий в ПАТ Універсал Банк, МФО 322001;

- р/р НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий в ПАТ Сбербанк, МФО 320627.

Так, на вказані розрахункові рахунки КО Київмедспецтранс (ЄРДПОУ 01993807) переведено частину грошових коштів з метою реалізації закупівель відповідно до тендерної пропозиції.

Посилаючись на те, що свідок ОСОБА_6 у кримінальному провадженні як керівник ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383 не має жодного відношення до господарської діяльності Товариства, а розмір заподіяної шкоди інтересам держави становить 4 711 000,00 грн., що являється сумою сплати за виконання робіт згідно оголошеного тендеру КО Київмедспецтранс (ЄРДПОУ 01993807), з метою унеможливлення подальшого виведення коштів різними шляхами та привласнення у незаконний спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, а також встановити заборону на розпорядження коштами та зупинити видаткові операції за вказану суму.

Слідчий суддя, заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши доводи клопотання про арешт майна та долучених до нього письмових доказів, прийшов до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слідчий просить арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1, ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001689 від 27.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми, що становить 4 711 000,00 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Універсал Банк, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Встановити заборону на розпорядження грошовими коштами в межах суми що становить 4 711 000,00 грн., які знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Універсал Банк, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунок та вже містяться на рахунку НОМЕР_2 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) в ПАТ Універсал Банк, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

Зобов`язати ПАТ Універсал Банк, МФО 322001, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 надати довідку про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), що відкритий ТОВ Адоніс-Груп (ЄРДПОУ 40726383) при накладенні арешту на грошові кошти

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1