Справа № 216/2683/18
Провадження № 1-кс/216/3709/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

31.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
31.07.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Так, 31.03.2018 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік.

27.04.2017 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 подана декларація особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вивченням декларацій, розташованих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 8 декларацій суб`єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_5 відображено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

В розділі 9 декларацій суб`єкт декларування повинен задекларувати: будь-які корпоративні права, крім акцій, зазначених в попередньому розділі декларації, у тому числі частки (паї) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі пайові внески в кредитній спілці.

Проте в даному розділі ОСОБА_5 відображено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі.

Відповідно до ч. 3 ст. 80 ГК України товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов`язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до переліку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 ; входять дві особи, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами):

1) ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір внеску якого до статутного фонду складає 425 000 грн.;

2) ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір внеску якої до статутного фонду складає 425 000 грн.

Відповідно до вилучених 23.07.2018 в процесі тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів:

- 01.02.2008 згідно протоколу № 1 зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), до числа яких серед інших входив ОСОБА_5 , створено юридичну особу зі статутним капіталом 60 000 грн., в статутному капіталі якого розподілено частки учасників, зокрема частка учасника ОСОБА_5 склала 54 000 грн., що становило 90 часток статутного капіталу та відповідало 90 голосам;

- 01.02.2008 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 );

- 05.02.2008 у КФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий тимчасовий рахунок № НОМЕР_3 (980), внесено 100% статутного фонду 60 000 грн., зокрема від імені ОСОБА_5 54 000 грн.;

- 14.02.2008 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 08.05.2012 згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), до числа яких серед інших входив ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 ), зі складу учасників юридичної особи вийшли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 60 000 грн., сформований за рахунок грошових внесків учасників, поділений між двома учасниками ОСОБА_6 30 000 грн. і ОСОБА_5 30 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 14.05.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі, згідно якого, серед іншого, ОСОБА_5 продав, а ОСОБА_6 придбала частину своєї частки у розмірі 24 000 грн., що складає 40% статутного капіталу;

- 14.05.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_5 ;

- 14.05.2012 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 14.10.2012 згідно протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), до числа яких входили ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 ) і ОСОБА_6 , збільшено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який сформований за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 700 000 грн., поділений між двома учасниками ОСОБА_6 350 000 грн. і ОСОБА_5 350 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 17.10.2012 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_5 ;

- 17.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 23.01.2015 згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), до числа яких входили ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 ) і ОСОБА_6 , збільшено статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який сформований за рахунок грошових внесків учасників у розмірі 850 000 грн., поділений між двома учасниками ОСОБА_6 425 000 грн. і ОСОБА_5 425 000 грн., що становило 50 часток статутного капіталу та відповідало 50 голосам;

- 23.01.2015 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_5 ;

- 26.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 29.09.2015 згідно протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ), до числа яких входили ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_2 ) і ОСОБА_6 , внесено зміни до розділу 3 «Мета і предмет діяльності товариства» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розширено предмет діяльності підприємства;

- 29.09.2015 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 засвідчено справжність підписів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статуті вказаного підприємства, зокрема ОСОБА_5 ;

- 30.09.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв`язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі вказана особа є співзасновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ): ОСОБА_5 повинен був зареєструвати в розділах 8, 9 поданих декларацій корпоративні права 425 000 грн., що становить 50 часток у статутному фонді зазначеного товариства.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_5 за 2016 та 2017 роки.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних з 01.02.2008 по строк дії ухвали, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає по АДРЕСА_4 , документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 , які зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Таким чином, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_5 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_5 ; про участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних з 05.02.2008 по строк дії ухвали, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає по АДРЕСА_4 , документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_5 ; про участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІК НОМЕР_1 ) всіх засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників) із зазначенням всіх реєстраційних даних, їх змін, в тому числі, що стосуються формування статутного капіталу, з 01.02.2008 по строк дії ухвали, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , мешкає по АДРЕСА_4 , документований 08.07.1996 паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 , що зберігаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою вилучення засвідчених належним чином копій документів з відповідними відомостями.

Термін дії ухвали встановити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1