Справа №465/2316/18
Провадження1-кс/465/590/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

01.06.18року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, а саме про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , і містять:

1) Відомості про підстави відкриття рахунків ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

2) Відомості про користування системою дистанційного керування рахунками ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ) час, дата, коли зареєструвалися у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалися реєстрація, відбувалися з`єднання та платіжні операції по рахункам ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 в даній платіжній системі;

3) Відомості про рух коштів за період від 15.03.2017 по теперішній час по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;

4) Відомості про підстави перерахування або зняття готівки в період з 15.03.2017 по теперішній час по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перераховували або знімали готівку в період із 15 березня 2017 року. При цьому, якщо документи, які стали підставою для проведення платіжних операцій по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надходили до банку в електронній формі, долучити їх копії на носієві цифрової інформації;

5) Відео - , фотознімки особи/осіб, виконані в період із 15 березня 2017 року по теперішній час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12

6) Звукові файли телефонних розмов, які створені в період з 15.03.2017 по теперішній час, під час телефонних розмов ОСОБА_5 , які остання здійснювала, будучи головою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до працівників банку, що обслуговують «гарячу лінію» (№ тел. 3700).

В обґрунтування клопотання покликається на те, що що в січні 2018 року ОСОБА_5 , будучи головою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) шляхом обману та зловживання довірою під приводом оплати за встановлення камер відеоспостереження у буд АДРЕСА_3 заволоділа грошовими коштами мешканців вказаного будинку в сумі 111 965,53 грн.

Як зазначено в клопотанні, встановлено, що в січні 2018 з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " були перераховані кошти в сумі 111965,53 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_14 ) за фіктивно створеними та наданими документами на встановлення обладнання, а саме, камер відеоспостереження на сходових клітинах корпусів будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, встановлення камер відеостереження було здійснено фізичною особою на ім`я ОСОБА_7 , який за надані послуги отримав готівкові кошти в сумі 20590 грн., які були попередньо зібрані мешканцями корпусу №7 вказаного будинку.

В ході допиту ОСОБА_8 , котрий є мешканцем кв. АДРЕСА_4 , встановлено, що останній проживає за вищевказаною адресою близько 1,5 роки. Головою правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було обрано ОСОБА_5 , яку обрали на загальних зборах мешканців вищевказаного будинку. З моменту заселення, останній, разом з іншими мешканцями вищезазначеного будинку, регулярно збирали грошові кошти, для забезпечення комфортного проживання. Так, близько листопада 2017, мешканцями будинку АДРЕСА_3 , для забезпечення безпеки мешканців будинку, було прийнято рішення про встановлення камер відеоспостереження. Організацією встановлення відеоспостереження займався ОСОБА_8 , разом з іншими мешканцями будинку. Знайшовши спеціаліста в даній галузі на ім`я ОСОБА_7 , останнім було встановлено камери відеоспостереження та отримано розрахунок за надані послуги в сумі 20590 грн., які попередньо було зібрано з мешканців вищевказаного будинку, а саме по 300 грн., з кожної квартири будинку. Однак, 18.01.2018 ОСОБА_8 стало відомо, що голова ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила оплату за встановлення цих же відеокамер підприємцю ОСОБА_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , за послуги, які останній фактично не надавав.

Також, зазначено в клопотанні, встановлено, що ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) має відкриті банківські рахунки в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 .

Для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, органам досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 ; відомості про ІР-, та МАС-адреси обладнання, із використанням якого проводились платежі в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; доступ до фото,- відео, які виконані засобами фіксації банкоматів і камер спостережень у відділеннях банків під час проведення платіжних операцій по вищевказаним рахункам; звукові файли телефонних розмов, які зафіксовані під час дзвінків ОСОБА_5 , які остання здійснювала, будучи головою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до працівників банку, що обслуговують «гарячу лінію» (№ тел. 3700).
Речі та документи, які містять вказану інформацію, перебувають в АДРЕСА_1 , у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши перелічену інформацію, органи досудового розслідування зможуть використати їх як докази.

Так, відомості про рух коштів по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надають змогу установити дату, час, коли здійснювалися платіжні операції, встановити призначення платежів та контрагентів, яким здійснювалися платежі.

Оскільки доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється через мережу Інтернет, інформація про ІР адреси допоможе встановити оператора телекомунікаційних послуг, послуги якого використовувалися для доступу до мережі Інтернет при з?єднаннях із системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, органи досудового розслідування, у встановленому законом порядку можуть отримати від оператора телекомунікаційних послуг відомості про абонента, який здійснював платіжні операції по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, інформація про МАС адреси допоможе ідентифікувати обладнання (ЕОМ), з використанням якого проводились платіжні операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, являється банківською таємницею та у відповідності до ст. 162 КПК України відноситься до інформації з обмеженим доступом. Проте, іншим шляхом, окрім як отримання тимчасового доступ до вказаних вище документів, встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення не можливо.

Прокурор в судовому засідання подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання , виходжу з того, що ні слідчим ні прокурором не обгрунтовано період після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР, а саме в період з 13 березня 2018 року по теперішній час., а також правомірність та доцільність отримання відео з камер банкоматів та звукових файлів телефонних розмов, які зафіксовані під час дзвінків ОСОБА_5 , котрі остання здійснювала, будучи головою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до працівників банку, що обслуговують "гарячу лінію".
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає састковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000789 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому галуша А,С, тимчасовий доступ до речей і документів з з можливістю зняття копій документів або копіювання необхідних відомостей на матеріальні носії, якщо вони зберігаються в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , і містять:

1) Відомості про підстави відкриття рахунків ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

2) Відомості про користування системою дистанційного керування рахунками ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ) час, дата, коли зареєструвалися у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювалися реєстрація, відбувалися з`єднання та платіжні операції по рахункам ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_2 в даній платіжній системі;

3) Відомості про рух коштів за період від 15.03.2017 по 13 березня 2018 року по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, підстави для проведення платіжних операцій;

4) Відомості про підстави перерахування або зняття готівки в період з 15.03.2017 по 13 березня 2018 року по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) від 15.03.2017: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) та осіб, які перераховували або знімали готівку в період із 15 березня 2017 року. При цьому, якщо документи, які стали підставою для проведення платіжних операцій по рахункам ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надходили до банку в електронній формі, надати слідчому їх копії на носієві цифрової інформації;

В задоволенні решти клопотань відмовити за їх необгрунтованістю та безпідставністю.
Контроль виконання ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 10 липня 2018 року.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9