У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3255/18

№ 1-кс/183/841/18

19 липня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кондренко Є.В., про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

протягом 2016-2017 років КП «Новомосковськ Водоканал» укладало договори по завищеним цінам та необґрунтовані договори вартість яких було включено до структури тарифу, а саме: рекламні послуги з ФОП Соломащук Микола Олександрович - 72 000 грн.; страхування майна з ПАТ «Страхова компанія «Альянс» - 119 708 грн.; страхування майна з ПАТ «Страхова компанія «Альянс» - 119 796 грн.; хлор рідкий в балонах з ТОВ «Аульськахлоропереливна станція» - 306 672 грн.; молоко з КП «Магдалинівський маслозавод» - 101 088 грн.; труба ПЕ з ТОВ "ППБП"Євро Труб Полімер" 425 254 грн.; труба ПЕ з ТзОВ "Інсталпласт" - 438 819 грн.; труба ПЕ з ТОВ ТПГ "Формула" - 825 000грн.; повітродувка ROBUSCHI з ТОВ "Далгакиран компресор Україна" - 924 240 грн.; установка генераторна дизельна з ТОВ "Торговий Дім Фартпром" - 480 285 грн.; компресор роторний з ПАТ "Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ компресор"- 458 400 грн.

Вдіях службових осіб КП «Новомосковськ водоканал», вбачається кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 191 КК України.

27.06.2018 р. в період часу з 14.40 год. по 15.00 год. у приміщенні КП «Новомосковськ водоканал» був складений протокол тимчасового доступу до речей і документів. Згідно, якого на виконання вимог ухвали Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 12.06.2018 буди надані фінансові документи, що стосується проведення фінансових операцій, щодо закупівлі та проведення інших операцій фінансового характеру, з вищевказаною юридичної особою. Однак, КП «Новомосковськ водоканал» слідству не надано в повному обсязі інформацію, що стосується руху коштів по банківських рахунках, які відкриті за КП «Новомосковськ водоканал».

Отже, дана інформація необхідна для проведення економічної експертизи поданому кримінальному провадженню.

З метою усестороннього і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема підтвердити або спростувати факт розкрадання грошових коштів отриманих з бюджету, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів з 01.01.2015 по 10.07.2018 по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритого КП «Новомосковськ водоканал» () в АТ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 351005).
Вказані документи мають суттєві значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Кондренко Є.В. в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, підтримавши його.
Представник АТ «УкрСиббанк» в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлено, що 04 травня 2018 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000817 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Кондренку Є.В. та старшому слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Терхановій І.А. на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають в АТ «УкрСиббанк» розташованого за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12МФО 351005 по рахункам № НОМЕР_1 , 2 301, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритого КП «Новомосковськ водоканал» в АТ «УкрСиббанк», а саме:

- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 10.07.2018 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд).

- копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.