Справа № 565/1517/18
Провадження № 1-кс/565/344/18
У Х В А Л А
10 серпня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 від 14.07.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невідома особа шляхом шахрайства, під приводом оплати послуг працевлаштування у Швеції, 16 березня 2018 року отримала оплату у вигляді поповнення через касира у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 від ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на суму 15520,00 грн. та від ОСОБА_6 на суму 7760,00 грн., чим спричинила потерпілим шкоду на зазначену суму. Діяння кваліфіковано за ст.190 ч.1 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо фінансової установи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 16.03.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , двома платежами о 12 год. 48 хв. та о 12 год. 51 хв., перерахували грошові кошти за допомогою касира у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав клопотання про розгляд питання у його відсутності, у якому зазначив про повне його підтримання. Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, електронною поштою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи, спільної заяви потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 13.07.18 р. про вчинене кримінальне правопорушення, наданих слідчому заяв про переказ готівки від 16.03.18 р., вбачається, що потерпілі, слідуючи вказівкам невідомої особи, з якою контактували по номеру телефону, перерахували 16.03.18 р. через касира у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) на платіжну картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15520 грн. та в сумі 7760 грн., будучи введеними в оману невідомою особою та вважаючи, що здійснюють оплату за послуги працевлаштування за кордоном.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до матеріалів, наявних у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доводів слідчого та наданих матеріалів суд вважає, що іншим способом встановити власника платіжної картки, на яку потерпілими було перераховано грошові кошти, неможливо, а отримані в результаті надання тимчасового доступу дані можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, іншим слідчим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області, проте, як вбачається з наданого до суду витягу з ЄРДР, група слідчих для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не створювалась. За таких обставин підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів зазначеним у клопотанні слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься наступна інформація:

*відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 16.03.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , двома платежами о 12 год. 48 хв. та о 12 год. 51 хв., було перераховано грошові кошти за допомогою касира у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

*повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

*відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

*матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 16 березня по 25 березня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати можливість слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вилучити в електронному чи паперовому вигляді копії даних, у яких міститься вищеперерахована інформація.

Роз`яснити володільцю документів Публічному акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: