Провадження №: 1-кс/752/9019/18
У Х В А Л А
іменем України

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000959 від 02.10.2018, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 58, ідентифікаційний код 23727035), а саме земельну ділянку площею 0,1943 га розташовану за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21, з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер :88:174:0037.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна - Товариства з обмеженою відповідальністю «АС-МВК», відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000959 від 02.10.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що 17 грудня 2008 року між Закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (у подальшому назву було змінено на Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК») і Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23727035, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 58) було укладено Кредитний договір № 2А077Г (надалі «Кредитний договір»), у відповідності до умов якого останньому було надано кредит з лімітом 136 770 712,50 грн.

29 травня 2009 року з метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором між Закритим акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» і Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (ідентифікаційний код юридичної особи 23727035, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 58) було укладено Договір іпотеки земельної ділянки № ДЗ-2А077Г (надалі «Іпотечний договір»), у відповідності до умов якого Товариством з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» як іпотекодавцем в забезпечення виконання ним зобов`язань за Кредитним договором перед ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателем було передано в іпотеку належну ТОВ «АС-МВК» на праві власності земельну ділянку, розміщену за адресою: м. Київ, вулиця Воровського (назву змінено на вулицю Бульварно-Кудрявська), 21, площею 0,1943 га з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037 (надалі за текстом «Земельна ділянка», «Предмет іпотеки»).

Відповідно до п. 21.3 Іпотечного договору, ТОВ «АС-МВК» як іпотекодавець зобов`язався не здійснювати на Предметі іпотеки будівництво будь-яких об`єктів без відповідного письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя.

Наведені положення п. 21.3 Іпотечного договору кореспондуються з положеннями ч. 3 ст. 9 Закону України «Про іпотеку», відповідно до якої іпотекодавець має право виключно на підставі згоди іпотекодержателя зводити, знищувати або проводити капітальний ремонт будівлі (споруди), розташованої на земельній ділянці, що є предметом іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки.

Проте, всупереч встановленій Іпотечним договором і законом забороні, у період з 2010 по 2017 рік ТОВ «АС-МВК» без письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було збудовано на Земельній ділянці по вулиці Бульварно-Кудрявській, 21 у м. Києві житлово-офісний будинок з елементами соціальної інфраструктури.

Даний факт підтверджується Сертифікатом серія ІУ № 75 від 23.02.2017 року, відповідно до якого Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури по вулиці Воровського (Бульварно-Кудрявська), 21 у Шевченківському районі м. Києва» проектній документації та підтвердила його готовність до експлуатації. Згідно з даним Сертифікатом, ТОВ «АС-МВК» є замовником будівництва.

В подальшому, внаслідок наведених вище протиправних дій, після введення в експлуатацію будинка № 21 по вул. Бульварно-Кудрявській у м. Києві, право власності на об`єкти нерухомого майна, які знаходяться у вказаному будинку, було зареєстровано за ТОВ «АС-МВК».

Надалі, у березні 2017 року, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 21 було перереєстровано з ТОВ «АС-МВК» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33718756, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, Крутогірний узвіз, будинок 28), яке виступало інвестором вищевказаного будівництва на підставі Договору про пайову участь у фінансуванні будівництва (резервування) № 02/08-2011 від 02.08.2011 р., укладеного між ТОВ «АС-МВК» і ТОВ «КУА «Фінансовий капітал», а також є учасником ТОВ «АС-МВК» і володіє істотною часткою в статутному капіталі останнього.

Враховуючи викладене вище, посадовими особами ТОВ «АС-МВК» було вчинено незаконні дії із заставленим майном, які полягають в незаконному, без письмового дозволу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя, будівництві на Земельній ділянці, яка є предметом іпотеки, житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури. Внаслідок вказаних незаконних дій із заставленим майном, останнє було пошкоджено та втратило свою ринкову вартість, що в комплексі призвело до фактичної неможливості задоволення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» своїх вимог за рахунок Земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів, співмірних її вартості на момент надання в іпотеку.

Такі незаконні дії посадові особи ТОВ «АС-МВК» вчиняли у співучасті та за змовою з посадовими особами ТОВ «КУА «Фінансовий капітал», яке виступило інвестором будівництва на Земельній ділянці і володіє істотною часткою в статутному капіталі ТОВ «АС-МВК», маючи на меті фактичне заволодіння Земельною ділянкою, яка є заставленим майном, та придбання права на створені на Земельній ділянці об`єкти нерухомого майна шляхом обману та зловживання довірою.

Вказаний злочинний умисел було реалізовано та злочин було закінчено, оскільки внаслідок злочинних дій посадових осіб ТОВ «АС-МВК» і ТОВ «КУА «Фінансовий капітал» такі посадові особи фактично заволоділи Земельною ділянкою, позбавивши ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» як іпотекодержателя фактичної можливості задоволення своїх вимог за рахунок Земельної ділянки як предмета іпотеки на суму грошових коштів, співмірних її вартості на момент надання в іпотеку, а також фактичної можливості користування Земельною ділянкою незалежно від збудованого на її території об`єкта нерухомого майна. Також, внаслідок описаних вище злочинних дій посадових осіб ТОВ «АС-МВК» і ТОВ «КУА «Фінансовий капітал», вказані юридичні особи набули право власності на об`єкти нерухомого майна, які собою складають житлово-офісний будинок з елементами соціальної інфраструктури по вул. Бульварно-Кудрявській, 21 у м. Києві.

Під час досудового розслідування встановлено, що об`єктами кримінально протиправних дій є земельна ділянка, розміщена за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 21, а також ряд об`єктів нерухомого майна в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вулиці Бульварно-Кудрявській, 21 у м. Києві, право власності на які у змові з посадовими особами ТОВ «АС-МВК» набуто Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий капітал», та які було незаконно збудовано на вказаній Земельній ділянці.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на земельну ділянку, розміщену за адресою: м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 21, площею 0,1943 га з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер 8 000 000 000:88:174:0037.

На даний час, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником земельної ділянки площею 0,1943 га розташованої за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21 є ТОВ «АС-МВК» (, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 58).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що відповідно до оголошень на веб-сайтах www.arthall.ua, www.novostroyki.lun.ua, www.vsenovosroyki.com.ua, наразі здійснюється активний продаж об`єктів нерухомого майна, які знаходяться в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вулиці Бульварно-Кудрявській, 21 у м. Києві, що побудований без погодження з іпотекодержателем (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») на заставній земельній ділянці по вулиці Бульварно-Кудрявській, 21 внаслідок шахрайських дій з боку з представників ТОВ «АС-МВК» та ТОВ «КУА «Фінансовий капітал».

Вищевказане нерухоме майно має істотне значення як речові докази у кримінальному провадженні, а оголошення про продаж вказаних об`єктів нерухомості свідчать про реальну загрозу відчуження вказаного майна у разі незастосування такого заходу забезпечення, як накладення арешту, що, в свою чергу, може перешкодити кримінальному провадженні.

Таким чином, вказана земельна ділянка відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого від 04.10.2018 земельна ділянка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000959 від 02.10.2018.

Враховуючи те, земельна ділянка та перелічені об`єкти нерухомого майна, які знаходяться в житлово-офісному будинку з елементами соціальної інфраструктури по вулиці Бульварно-Кудрявській, 21 у м. Києві, є предметами кримінального правопорушення, з урахуванням реальної загрози відчуження майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні з метою досягнення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення у вигляді арешту майна на вказане майно, з метою його збереження, як речового доказу.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що земельна ділянка є предметом кримінального правопорушення, тому з метою збереження речового доказу у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту на зазначену земельну ділянку, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 0000959 від 02.10.2018, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме:

-на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АС-МВК» (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 58, ідентифікаційний код 23727035), а саме земельну ділянку площею 0,1943 га розташовану за адресою м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21, з цільовим призначенням: будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури, кадастровий номер :88:174:0037.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1