Провадження № 1-кс/470/104/18
Справа № 470/154/18
УХВАЛА

22 травня 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві комерційний банк (далі ПАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2018 року слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що 20.01.2018 року до чергової частини Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 з якої вбачається, що невстановлена особа, представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довіри заволоділа його грошима в сумі 996грн.

21 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000034.

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено особу, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий просить надати йому або іншій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити необхідні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Оскільки зазначені документи можливо використати у кримінальному провадженні як доказ, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення в публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Інгульського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 12.01.2018 року по 17.01.2018 року, з позначенням дат, часу, місця операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- договір на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківськму рахунку № НОМЕР_1 , час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

У разі невиконання посадовими особами банку ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1