Справа № 202/4163/18
Провадження № 1-кс/202/3305/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

17 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Дніпропетровської області, Дніпровського району, м. Підгородне, громадянка України, українка, офіційно не працевлаштована, маюча середню освіту, не заміжня, маючий на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000062 від 11.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, з метою збуту психотропних речовин та безпосередньо збут психотропних речовин повторно, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, вступила у попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при вчиненні триваючого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно умов попередньої змови, спрямованої задля досягнення єдиної мети збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_5 та співучасників злочину (кожному окремо) відведено відповідні ролі та розподіленні функції кожного: Роль та функції ОСОБА_5 полягають в наступному, а саме: утриманні місць для незаконного зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено; систематичному незаконному зберіганні з метою подальшого збуту, психотропної речовини метамфетамін, з метою незаконного збагачення; систематичному збуті психотропної речовини «метамфетамін» особам з числа наркозалежних; вирішенні питань про розподіл грошових коштів від співучасників злочину, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, обіг якої обмежено метамфетамін.

Так, 06.02.2018 року у невстановлений під час досудового розслідування час та місці ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області, попередньо домовилась із особою анкетні дані якої змінено - ОСОБА_14 про зустріч, з метою збути останньому психотропну речовину «метамфетамін».

Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи умови попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, виконуючи роль виконавця, маючий умисел, спрямований на незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення особистого матеріального становища, та матеріального становища групи осіб (з метою її подальшої незаконної діяльності) отримала у невстановлений слідством час та місці, однак не пізніше 06.02.2018, отримала від співучасника злочинної групи ОСОБА_8 , невстановлену кількість психотропної речовини «метамфетамін» з метою її подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 06.02.2018 знаходячись м. Підгородне, Дніпровського району, Дніпропетровської області за кермом автомобіля марки ВАЗ номерні знаки якого не встановлені, реалізовуючи свій злочинний намір направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» за попередньою змовою групою осіб, приблизно о 16 год. 53 хв. отримала від особи анкетні дані якої змінено - ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 6-ти штук із серійними номерами ТА6472418, СЗ9466123, РЄ2549496, УВ9844300, ЗВ5191996, СТ0874369 та купюри номіналом по 100 гривень в кількості 2-х штук, із серійними номерами КУ4509243, МЕ5624432, в розрахунок яких передала ОСОБА_14 , прозорий поліетиленовий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збула ОСОБА_14 , психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, тобто 06.02.2018 в період часу з 17 год. 01 хв. до 17 год. 27 хв. ОСОБА_14 знаходячись за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул. Тополина, будинок 2Б, видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, придбаний у ОСОБА_5 , поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/702 від 15.02.2018, міститься речовина масою 0,5602 г, котра у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,1708 г.

Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини повторно, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 реалізуючи умови попередньої змови, діючи відповідно до раніше розподілених функцій та ролей, маючий умисел, спрямований на незаконне зберігання психотропної речовин з метою збуту та подальший її збут, діючи повторно, з прямим умислом направленим на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення особистого матеріального становища, та матеріального становища групи осіб (з метою її подальшої незаконної діяльності) отримала у невстановлений слідством час та місці, однак не пізніше 15.02.2018, від співучасника злочинної групи осіб ОСОБА_8 , невстановлену кількість психотропної речовини «метамфетамін» з метою її подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 15.02.2018 у невстановлений слідством час та місці, перебуваючи у м.Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, попередньо домовилась з особою анкетні дані якої змінено ОСОБА_14 про зустріч, з метою збути останньому психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, а саме 15.02.2018, ОСОБА_5 , знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_2 , в котрому проживає остання, перебуваючи на пасажирському сидінні автомобіля марки ВАЗ 2115 (державний номер якого встановлюється), реалізовуючи свій злочинний намір направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» повторно, за попередньою змовою групою осіб, приблизно о 15 год. 22 хв. отримала від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 2-х штук із серійними номерами СЖ1414859, СЗ9466123, купюри номіналом по 100 гривень в кількості 2-х штук, із серійними номерами КТ3016150, КЛ6625399, та купюру 200 гривень, серія та номер ХА4579633 в розрахунок яких передала ОСОБА_14 прозорий поліетиленовий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збула ОСОБА_14 психотропну речовину «метамфетамін».

Далі, 15.02.2018 в період часу з 15 год. 30 хв. до 15 год. 50 хв. ОСОБА_14 перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Межова, будинок 2, біля магазину «Івушка», видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, придбаний у ОСОБА_5 поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/964 від 01.03.2018, містить речовина масою 0,4329 г, котра у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,2681 г

Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини повторно, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

29.03.2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини повторно, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовину повторно, за попередньою змовою групою осіб.

30.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її фактичного мешкання.

23.05.2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного м. Дніпропетровська запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 було продовжено до 21.07.2018 та продовжено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16 липня 2018 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.09.2018 року.
В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором зазначено, що у даному кримінальному провадженні виконано першочергові необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Однак під час досудового розслідування виникла потреба в проведенні процесуальних дій для яких потрібен додатковий час, зокрема: отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за результатами проведення обшуків у фігурантів справи; отримати порівняльні експертизи вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів; отримати інформацію операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань фігурантів справи та провести їх аналіз; отримати інформацію за вилученими за місцями мешкання фігурантів справи банківськими картками та провести їх аналіз; отримати протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатами вивчення яких, зняти грифи таємності із вказаних матеріалів НСРД; зняти грифи таємності з постанов та клопотань прокурора, на проведення НСРД; зняти грифи таємності з ухвал слідчих суддів апеляційного суду Дніпропетровської області, котрими надавались дозволу на проведення НСРД; призначити та провести експертизу відеозвукозапису, з метою підтвердження причетності співучасників злочину до користування мобільними терміналами за якими проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; долучити до матеріалів кримінального провадження речові докази; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

На даний час не відпали ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконному впливу на інших учасників процесу - свідків, експерта, продовжити злочинну діяльність, оскільки остання не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

17 липня 2018року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризик, встановлений ухвалою Бабушкінського районного м. Дніпропетровська з приводу того, що підозрювана може впливати на свідків, експерта, у кримінальному провадженні не зник, досудове розслідування не закінчено, через необхідність закінчення експертизи та здійснення інших процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Підозрювана та захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що прокурором не доведено наявність ризиків, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді поруки або особистого зобов`язання, у разі неможливості встановлення судом цього запобіжного заходу просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000062, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваної, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою 30.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем її фактичного мешкання.

23.05.2018 року слідчим суддею Бабушкінського районного м. Дніпропетровська запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 було продовжено до 21.07.2018 та продовжено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16 липня 2018 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.09.2018 року.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду від 06.02.2018 року; протоколом огляду від 06.02.2018 року; протокол огляду від 15.02.2018 року; протоколом огляду від 15.02.2018 року; висновком судово-хімічної експертизи №1/8.6/702 від 15.02.2018; висновком судово-хімічної експертизи №1/8.6/964 від 01.03.2018; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 29.03.2018; протоколами обшуку у співучасників злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, впливу зі сторони підозрюваної ОСОБА_5 на свідків, експерта, продовжити злочинну діяльність, оскільки остання не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

Разом з цим, слідчий суддя не погоджується з доводами адвоката, щодо відсутності ризику, встановленого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська з підстав зазначених у судовому засіданні з приводу їх недоведеності.
Таким чином, слідчий суддя, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності встановленого Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська ризику, слідчий суддя, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 186, 199, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 до 14 вересня 2018 року.
Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, у провадженні якого буде знаходитись кримінальне провадження, прокурора чи суду в залежності від стадії кримінального провадження;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично мешкає без дозволу прокурора, слідчого чи суду;
3)заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із будь-яким учасником цього кримінального провадження, крім слідчого, прокурора та захисника.
4)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передати для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1