11.09.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 0004713 від 19.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0004713 від 19.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства перевіряються факти можливого вчинення невстановленими особами злочинних дій, які полягали у підробленні правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області

від 08.04.2010 (справа № 31-32/51-10-1635) порушено провадження у справі про визнання банкрутом Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 05.12.2005 посаду виконавчого директора товариства обіймала ОСОБА_3 ).

Надалі, 22.06.2011 рішенням цього ж суду визначено арбітражного керуючого у справі ОСОБА_4 .

За даними звіту арбітражного керуючого про хід процедури розпорядження майном боржника (№ 18635/2011) вбачалось, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, а також те, що товариство не проводить господарську діяльність, на підтвердження чого у звіті робились посилання на наступні документи:

- постанова ІНФОРМАЦІЯ_3 від 24.09.2008 за № В-7/299;

- довідка ІНФОРМАЦІЯ_4 при ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.04.2010 за № 42/1-1565;

- довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.04.2010 за № 3487-06/978.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2011 призначено членів ліквідаційної комісії банкрута, з числа осіб, обраних на зборах комітету його кредиторів (протокол від 07.11.2011 за № 2), у складі:

- голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий з банкрутсва

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

- члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -

ОСОБА_5 ; представник Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - ОСОБА_6 .

Під час проведення комісією заходів з виявлення, повернення, реалізації майнових активів боржника та погашення грошових вимог перед кредиторами, виявлено, що в користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_1 , зі розташованими на ній об`єктами нерухомості, належними товариству.

У зв`язку з виявленням майнових активів, які належать акціонерному товариству, ліквідаційною комісією 26.09.2013 проведено інвентаризацію його основних засобів.

За результатами інвентаризації сформовано ліквідаційну масу, до якої включено об`єкти нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщені на огородженій території (площею 3586.3 кв.м.), за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик - будинок, огорожа сітка, стовпи освітлення.

Виготовлення технічної документації щодо вказаних об`єктів нерухомого майна проведено ПП « ОСОБА_7 » на виконання рішення комітету кредиторів

від 26.09.2013 (договір про створення технічної документації від 01.10.2013

за № 01/10-13 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_7 » в особі ОСОБА_8 ).

Згідно висновку про вартість майна основних засобів акціонерного товариства, розміщених на автостоянці, розташованій за адресою:

АДРЕСА_1 , підготовленого ПП « ОСОБА_9 » (договір

від 19.12.2013 за № 662), його загальна ринкова вартість склала 44 063 гривень.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.01.2014 прийнято рішення про продаж вказаного майна товариства. Організатором аукціону у справі про банкрутство за № 31- 32/51-10-1635 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено Філію Товарної Біржі «Електронні торги України».

Відповідно до протоколу аукціону від 02.03.2017 за № 02/04-14, проведеного Філією Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Одесі

(на підставі договору від 27.01.2014 № 27/01-14), вбачається, що у ньому прийняло участь 2 учасники, початкова вартість лоту - 44 063, 00 гривень з кроком аукціону у 440 гривень.

Переможцем торгів 02.03.2017 визнано Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вже 03.04.2014 вказаною юридичною особою здійснено повне перерахування грошових кошти за придбане майно на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 29.05.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (свідоцтво № 7268, адреса контори:

АДРЕСА_2 ) видано Свідоцтво про право власності на об`єкт нерухомого майна № 590 (на підставі наступних документів: постанова Господарського суду Одеської області від 22.06.2011 у справі

за № 31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого нерухоме майно, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , та складається з автомобільної стоянки (загальною площею 470.50 кв.м., на земельній ділянці 3586.3 кв.м.) із складовими частинами:

- літ «А» - туалет, загальною площею, 1.3 кв.м.;

- літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею, 26.9 кв.м.;

- літ «В» - навіс, загальною площею, 30 кв.м.;

- літ «Г» - гараж, загальною площею, 18 кв.м.;

- літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею, 12.5 кв.м.;

- літ «Е» - навіс, загальною площею, 247.5 кв.м.;

- літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею, 9.3 кв.м.;

- літ «З» - навіс, загальною площею, 45.2 кв.м.;

- літ «И» - навіс, загальною площею, 29.1 кв.м.;

- літ «К» - навіс, загальною площею, 68.7 кв.м.;

- № 1 - 2 огорожа;

на праві власності належить вказаній громадській організації.

Водночас, 29.04.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (свідоцтво № 6901, адреса контори:

АДРЕСА_3 ) за ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1128,4 кв.м., та який складається з:

- будівля «А», загальною площею, 32.1 кв.м.;

- навіс «Б», загальною площею, 36.4 кв.м.;

- навіс «В», загальною площею, 230.8 кв.м.;

- навіс «Г», загальною площею, 217 кв.м.;

- навіс «Д», загальною площею, 144 кв.м.;

- вагончик металевий «Е», загальною площею, 11.7 кв.м.;

- навіс «Ж», загальною площею, 115.9 кв.м.;

- навіс «З», загальною площею, 129 кв.м.;

- навіс «И», загальною площею 211,5 кв.м.

Також установлено, що у вересні 2015 року, ОСОБА_13 звернулась до Приморського районного суду м. Одеси із позовом до відповідача -

ПП « ОСОБА_14 », про визнання договору на реалізацію плану інвестицій

від 25.06.2004, укладеного між нею та ПП « ОСОБА_14 », виконаним, визнання споруд, перебудова яких проведена на підставі вказаного договору, цілісним майновим комплексом автостоянкою, розташованою за адресою:

АДРЕСА_1 , (до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання), а також про визнання за нею права власності на такий майновий комплекс, а саме автостоянку за адресою:

АДРЕСА_1 (до складу якої входить капітальна будівля загальною площею 16.7 кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975.00 кв.м.).

У подальшому, ОСОБА_13 вказаний позов уточнено. Згідно уточнених позовних вимог остання просила суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004, укладений між ОСОБА_13 та

ПП « ОСОБА_14 », виконаним, а також визнати за нею, право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою:

АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ).

У цивільній справі № 522/20029/15-ц за позовом ОСОБА_13 Приморським районним судом м. Одеси 25.12.2015 прийнято рішення про визнання дійсної мирової угоди, укладеної між ОСОБА_13 та

ПП « ОСОБА_14 », відповідно до якої, відповідач ПП « ОСОБА_14 », в особі директора ОСОБА_3 , передає у володіння, користування, розпорядження позивача - ОСОБА_13 автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707 кв.м.).

Вказане судове рішення за результатами його перегляду колегією суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Одеської

області 09.03.2017 (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) скасовано, а справу направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 на новий судовий розгляд у іншому складі суду.

Також установлено, що до Державного земельного кадастру 27.03.2017 внесено відомості про реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :17:038:0004 площею 0,3178 га., (цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, площею 0, 3178 га.), що розташована за адресою: АДРЕСА_4

(лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.12.2017 за № 10-15-0.8-15487/2-17).

Відповідно до інформації з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що право власності на вказану земельну ділянку належить територіальній громаді

м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також те, що з 29.08.2017 право користування вказаною земельною належить ПП « ОСОБА_12 » згідно договору оренди від 29.08.2017 № 246, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вказаний договір 29.08.2017 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 про, що нею цього ж дня внесено відповідні відомості до вказаних реєстрів.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 від 17.08.2009 по справі № 7/289-09-3805 визнано банкрутом Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та відкрито відносно вказаного підприємства ліквідаційну процедуру.

З метою здійснення повного, всебічного досудового розслідування, з`ясування обставин за яких Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була визнана банкрутом, в ході слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до справи № 7/289-09-3805.

Враховуючи викладене єдиним можливим способом отримати такі документи є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до них та подальшого їх вилучення у вказаному суді.

Посилаючись на зазначене, з урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до справи № 7/289-09-3805 в ході якої Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було визнано банкрутом; зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів. У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов`язати суд надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено; тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_16 (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

При цьому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просив проводити розгляд за його відсутності.

В.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 звернувся до суду з заявою, в якій ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомляє про можливість ознайомлення з матеріалами зазначеної справи, а також зважаючи на відсутність реальної загрози зміни або знищення документів у вказаній справі, заперечує щодо вилучення документів з вказаної справи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до справи № 7/289-09-3805 в ході якої Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було визнано банкрутом.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 виготовити та надати належним чином завірені копії вказаних документів.

У випадку, якщо перелічені вище документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов`язати суд надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору відділу прокуратури Одеської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 , або іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_16 (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням прокурора у провадженні, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя