печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000306, зареєстрованому в ЄРДР 21.05.2018 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, Постановою Господарського суду міста Києва від 19.06.2017 у справі №910/7827/17 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1240 від 05.07.2013).
Під час здійснення заходів ліквідаційної процедури ліквідатором встановлено реєстрацію за банкрутом права власності на рухоме майно.
Так, 04.09.2017 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) направлено запит про лізингову техніку зареєстровану за товариством.
Згідно відповіді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 №11.0/17794 від 28.09.2017 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформаційно-пошукової системи Agro Tech зареєстровано техніку в кількості 8 одиниць, у тому числі: екскаватор гусеничний JCB JS330ME та навантажувач фронтальний НОМЕР_2 .
06.02.2018 ОСОБА_6 як ліквідатором направила повторний запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо можливої реалізації техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2015 по 2017 рік.
12.03.2018 з ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано відповідь №11.0/3761 про те, що 24.10.2017 працівниками відділу реєстрації сільськогосподарської техніки, на підставі поданих заяв керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві ОСОБА_4 , знято з обліку навантажувач фронтальний JCB 456ZX 2007 року випуску заводський номер НОМЕР_3 та екскаватор гусеничний JCB JS330ME заводський номер НОМЕР_4 .
Як вбачається з довідки ЄДРПОУ, яка була в пакеті документів поданих для зняття техніки з обліку ОСОБА_4 , саме він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з цим, вказана довідка датована ще 12.04.2013 (минуло 4 роки), що не могло не викликати сумнівів щодо її достовірності у працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким доручено розгляд заяви ОСОБА_4 та які здійснювали процедуру зняття техніки з обліку.
Більше того, саме ОСОБА_10 28.09.2017 надавав відповідь арбітражному керуючому на запит від 04.09.2017 про зареєстровану за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному запиті було чітко проінформовано ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання підприємства банкрутом, початок ліквідаційної процедури, а також арбітражного керуючого.
Таким чином, на підставі поданих 23.10.2017 ОСОБА_4 завідомо підроблених офіційних документів, скріплених підробленою печаткою, відділом реєстрації сільськогосподарської техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 знято з обліку вищевказану спецтехніку вартістю 4,5 млн. грн., яку в подальшому перереєстровано на фізичну особу ОСОБА_11 , внаслідок чого інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час реєстрації права власності на ОСОБА_11 , останнім до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано пакет документів, в тому числі які підписані нібито від імені ОСОБА_4 , зокрема: акт технічного стану № 381-190, договір комісії № 381-190 від 25.10.2017, акт технічного стану № 380-190 та договір комісії № 380-190. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність вилучити в оригіналах вищеперелічені документи, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів: актутехнічного стану № 381-190; договорукомісії № 381-190 від 25.10.2017; акту технічного стану № 380-190; договору комісії № 380-190 від 25.10.2017, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47975/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 05.10.2018 р.