Провадження №1-кс/200/9920/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю ст..слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000911 від 13.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 року до СУ ГУНП в області з УСБУ в області надійшов лист щодо ознак розкрадання державних коштів посадовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході закупівлі товарів та послуг для потреб залізничного транспорту. Так, за наявними даними, у вересні 2016 року відокремлений структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на закупівлю послуг з технічного переоснащення комплексу обладнання ЦРП Кривий Ріг Сортувальний з супроводжувальними послугами з монтажу на загальну суму 4 млн. 725 тис. грн. У тендерних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість обладнання складала 3 млн. 051 тис. грн. Натомість вже в укладеному договорі розмір вартості обладнання склав 4 млн. 235 тис. грн. Супроводжувальні послуги з монтажу взагалі не надавались. За поставлене обладнання Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалась в повному обсязі. Таким чином, за результатами внесення до договору про закупівлю ціни вартості обладнання, яка значно перевищує тендерну пропозицію, Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків на суму 1,18 млн. грн. У ході проведення фінансових операцій з Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснене виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки з використанням наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ). На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим визначеним слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:
1. Документів, наданих службовими або посадовими особами підприємств для відкриття рахунків:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 відкритий 19.08.2013 в українській гривні;
№ НОМЕР_8 відкритий 11.02.2014 в українській гривні;
№ 5748 відкритий 08.11.2011 в українській гривні;
№ 2701 відкритий 19.09.2012 в українській гривні;
№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні, дата не відома;
№ 2700 відкритий 30.05.2014 в українській гривні;
№ 2701 відкритий 04.12.2012 в українській гривні;
№ 2700 відкритий 06.04.2009 в українській гривні;
№ НОМЕР_10 відкритий 05.06.2015 в українській гривні.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):
№ НОМЕР_11 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_12 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_13 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_14 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_15 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_16 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):
№ НОМЕР_17 відкритий 13.10.2015 в українській гривні;
№ НОМЕР_18 відкритий 13.10.2015 в українській гривні;
№ НОМЕР_19 відкритий 13.10.2015 в українській гривні, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
2. Виписок про рух грошових коштів по рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 відкритий 19.08.2013 в українській гривні;
№ НОМЕР_8 відкритий 11.02.2014 в українській гривні;
№ НОМЕР_20 відкритий 08.11.2011 в українській гривні;
№ НОМЕР_21 відкритий 19.09.2012 в українській гривні;
№ НОМЕР_9 відкритий в українській гривні, дата не відома;
№ 2700 відкритий 30.05.2014 в українській гривні;
№ НОМЕР_22 відкритий 04.12.2012 в українській гривні;
№ НОМЕР_23 відкритий 06.04.2009 в українській гривні;
№ НОМЕР_10 відкритий 05.06.2015 в українській гривні.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):
№ НОМЕР_11 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_12 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_13 відкритий 19.12.2016 в українській гривні;
- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_14 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_15 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
№ НОМЕР_16 відкритий 31.08.2016 в українській гривні;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):
№ НОМЕР_17 відкритий 13.10.2015 в українській гривні;
№ НОМЕР_18 відкритий 13.10.2015 в українській гривні;
№ НОМЕР_19 відкритий 13.10.2015 в українській гривні, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 25.10.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1