УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників заявника - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт нежитлових приміщень з №1 по №8, групи приміщень №53, загальною площею 1222 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд. 36; нежитлових приміщень з №1 по №9, групи приміщень №51-Б, загальною площею 1567,1 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд.36; нежитлових приміщень з №1 по №9, групи приміщення №51 А, загальною площею 1147,3 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд. 36; нежитлових приміщень літера «Д» загальною площею 216,2 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд.36 приміщення 59, що перебувають у власності ТОВ «Кріденс».

На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, за №0000648 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2018 на адресу СУ ГУНП в м. Києві надійшла заява директора TOB «Кріденс» ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи 04.07.2018 використали підроблені статутні документи TOB «Кріденс» на підставі яких державним реєстратором Київської філії КП «Новозаводське» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_8 внесено зміни до складу та інформації про засновників TOB «Кріденс» з Tarlider Timited на TOB «Компанія з управління активами «Афіна» (01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал 27, ), а також керівника з ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , тим самим шахрайським шляхом заволоділи майном вищевказаної юридичної особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що 13.10.2015 року згідно із наказом №08 від 13.10.2015, на підставі протоколу №10/1 загальних зборів учасників TOB «Кріденс» від 12.10.2017, він призначений на посаду директора TOB «Кріденс» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, яким працює по даний час. Засновником TOB «Кріденс» є компанія Tarlider Limited (Кіпр). Крім цього ОСОБА_7 зазначив, що у власності TOB «Кріденс» перебувають наступні нежитлові приміщення з №1 по №8, групи приміщення №53, загальною площею 1222 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлові приміщення з №1 по №9, групи приміщення №51 Б, загальною площею 1567,1 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлові приміщення з №1по №9, групи приміщення №51 А, загальною п.пощею 1147,3 кв.м., що розтаиювані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлове приміщення літера «Д» загальною площею 216,2 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36, приміщення 59. Дана інформація підтверджується інформаційною довідкою з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У зв`язку з необхідністю подачі податкової звітності, ОСОБА_7 , як директор TOB «Кріденс» 09.07.2018 звернувся до Голосіївської ДФС. Під час здачі звітності співробітником ДФС повідомлено ОСОБА_10 , що згідно із інформаційного витягу з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань він не являється директором TOB «Кріденс».

Повернувшись на робоче місце ОСОБА_7 , відкривши реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з`ясував, що відповідно до реєстрового запису №8003642 від 04.07.2018 державним реєстратором Осиповичем 1.13. Київської філії КП «Новозаводське» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області внесено зміни до складу та інформації про засновників з Tarlider Limited на TOB «Компанія з управління активами «Афіна» (м. Київ, вул. Ярославів Вал 27, ), а також змінено керівника на ОСОБА_11 .

Разом з тим, ніяких рішень з боку засновників, щодо зміни керівника та складу засновників не приймалось.

Враховуючи те, що нежитлові приміщення з №1по №8, групи приміщень №53, загальною площею 1222 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлові приміщення з №1 по №9, групи приміщень №51 Б, загальною площею 1567,1 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлові приміщення з №1по №9, групи приміщень №51 А, загальною площею 1147,3кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36; нежитлове приміщення літера «Д» загальною площею 216,2 кв.м., що розташовані по вул. Щорса (Печерський) район будинок 36, приміщення 59 - є предметом кримінального злочину та набуті злочинним шляхом, тобто отримані невстановленими особи шляхом незаконної зміни керівника юридичної особи та її засновників, внаслідок чого новий керівник має право розпоряджатася даними приміщеннями на власний розсуд, відчужити вказане нерухоме майно третім особам, 18.07.2018 вищевказані нежитлові приміщення визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вказані обєкти нерухомого майна.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представники заявника адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кожен окремо підтримали клопотання слідчого, зазначаючи про необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, представників заявника, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшо до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Так, встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, за №0000648 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР 10.07.2018 внесені дані: що до СУ ГУНП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що невстановлені особи 04.07.2018 з використанням підроблених статутних документів ТОВ «Кріденс» у державного реєстратора внесли зміни про засновників вказаного підприємства, тим самим шахрайським шляхом заволоділи майном вказаного підприємства. Визначено попередню кваліфікацію злочину за ч.4 ст.190 КК України.

Так, диспозиція ч.4 ст.190 КК України передбачає, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

При цьому, дані внесені до ЄРДР не містять відомостей про ознаки вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки власником майна залишається одне і теж підприємство ТОВ «Кріденс».

Щодо інших кваліфікуючих ознак вчинення злочину дані в ЄРДР не вносилися.

Таким чином, у супереч вимогам ст.132 КПК України клопотання слідчого не обґрунтоване у належний спосіб та до нього не долучено доказів, які б вказували про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України
Зважаючи на викладене вище та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведенність з боку органу досудового розслідування обмеження права власності, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 171172.173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на нежитлові приміщення з №1 по №8, групи приміщень №53, загальною площею 1222 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд. 36; нежитлові приміщення з №1 по №9, групи приміщень №51-Б, загальною площею 1567,1 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд.36; нежитлові приміщення з №1 по №9, групи приміщення №51 А, загальною площею 1147,3 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд. 36; нежитлове приміщення літера «Д» загальною площею 216,2 кв.м., що розташовані по вул. Щорса, буд.36 приміщення 59, що перебувають у власності ТОВ «Кріденс».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали виготовлений 15.08.2018.

Слідчий суддя: