печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0003984, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГСУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань ГПУ ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0003984, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003984 від 16.11.2017 за фактом шахрайства у особливо великих розмірах та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Так, 15 листопада 2017 року Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України надійшла заява заступника Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із отриманої заяви встановлено, що 28 липня 2017 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу природного газу №128/04-17-ПГ.

На виконання умов договору сторони уклали додаткову угоду №2 від 17.08.2017 про купівлю-продаж у вересні 2017 року обсягу природного газу в кількості 1 800 000 кубічних метрів.

Перехід права власності на природний газ між сторонами Договору відбувається після підписання акту приймання-передачі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у повному обсязі виконало свої зобов`язання згідно умов якого оплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 12 869 992 грн.

Однак, взятті на себе зобов`язання щодо передачі природного газу службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали, чим заподіли шкоду в особливо великих розмірах.

Фактична передача природного газу та перехід права власності на природний газ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відбулася, що свідчить про шахрайські дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час розслідування кримінального провадження також було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші невстановлені слідством особи при аналогічних обставинах шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Таким чином встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) будучи підконтрольними в своїх діях ОСОБА_5 , діючи за попередньої змови із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) та іншими невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) та інших юридичних осіб в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств які підконтрольні ОСОБА_5 , одним із яких є ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які в подальшому були ймовірно оготівковані або ж перераховані на розрахункові рахунки інших фіктивних підприємств.

Факт підконтрольності ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 підтверджується протоколами допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_6 , який стверджує що ОСОБА_5 протягом 2017 року, представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), також факт підконтрольності ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підтверджується допитом бізнес партнера ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який в своїх показах що ОСОБА_5 , контролював діяльність ряду підприємств в тому числі і ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Встановлено, що на рахунки ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2017 року перераховано 265 146 342грн (даний фак підтверджується рухом коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою встановлення подальшого руху коштів які шахрайським шляхом були отримані від підприємств контрагентів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими невстановленими слідством особами було отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів а саме доступ до інформації яка міститься на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення подальшого руху коштів які шахрайським способом були отримані у підприємств контрагентів.

В подальшому провівши аналіз отриманої банківської інформації було встановлено, що із розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на особистий розрахунковий рахунок ОСОБА_5 також надходили значні суми грошових коштів із призначенням платежу «поповнення карткового рахунку», що в свою чергу вказує на пряму підпорядкованість даного підприємства вказаній особі.

Крім цього на розрахункові рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), також систематично перераховувалися значні суми грошових коштів без сплати ПДВ, після того як на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надходили значні суми грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємств контрагентів із призначенням платежу «за придбання газу».

У органу досудового розслідування з метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати коштів, встановлення всіх причетних осіб до шахрайських дій здійснених відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухилення від сплати податків службовими особами даного підприємства, виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито та використовуються банківські рахунки: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.

У інших спосіб отримати вказану інформацію ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

У заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, при проведені досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному № 0003984 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

юридичної справи про відкриття та використання рахунків, карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_11 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_12 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО.

договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках які відкриті в:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

№ НОМЕР_11 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 )

№ НОМЕР_12 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, в паперовому та електронному вигляді;

інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43790/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1