УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №002170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на все нерухоме майно ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (), яке за ним значиться у реєстрах, в тому числі на: нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вулиця Гвардійська, будинок 165, які належать на теперішній час ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» () із забороною будь-яким уповноваженим особам на внесення інформації про право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження по вищевказаному нерухомому майну.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2018 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_4 філії КП «Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві» та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_5 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ «СІПІ» () на ТОВ «ЗЕОН-БІЗНЕС СИСТЕМИ» () незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ «СІПІ» , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_6 . Внаслідок цих дій ОСОБА_6 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «СІПІ» (), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9.

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_8 , на нерухоме майно розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Хорива, будинок 6/9 яке належить на праві приватної власності за ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ().

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ «СІПІ» також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_7 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ «ЗЕОН-БІЗЕНС СИСТЕМИ» (), а саме:

1) 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_4 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради «АБСОЛЮТ» у м. Києві».

2) 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вулиця Гвардійська, будинок 165 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ «СІПІ».

Право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива (Костянтинівська), буд. 6/9 загальною площею 653,1 кв.м., належить ТОВ «СІПІ» підтверджується прийнятими рішеннями по кримінальному провадженню №0003680.

Нерухоме майно ТОВ «СІПІ» має суттєве значення для забезпечення в подальшому цивільного позову, незастосування заборони на розпорядження нерухомим майном може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб, у зв`язку з чим забезпечення відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, буде неможливим, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.10.2017 р. (справа №766/17012/17, н/п 1-кс/766/10562/17) та відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 26.02.2018 р. (справа №766/17012/17, н/п 1-кс/766/2358/18) вже було накладено арешт на зазначене у клопотанні майно, та відомості щодо скасування арешту вищевказаного майна в матеріалах клопотання відсутні, у зв`язку з чим клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 , - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а зацікавленою особою з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_7