печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е НЕ М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України..
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.
Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.
Серед об`єктів переданих в іпотеку Банку були об`єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об`єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.
Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.
Серед об`єктів переданих в іпотеку Банку були об`єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об`єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.
Власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою створення видимості належного виконання зобов`язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов`язань у формі передачі в заставу кредитору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неіснуючих об`єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб`єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.
Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відповідно.
Окрім зазначеного, у власності вказаних суб`єктів господарювання значилися неіснуючі об`єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 організували виготовлення офіційних документів на об`єкти з неіснуючими в м. Івано-Франківську адресами, а саме: технічних паспортів, витягів з рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, договорів оренди землі, на підставі яких державними реєстраторами були внесені відомості про власність до Державного земельного кадастру про земельні ділянки та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Так, 13.11.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір про сплату боргу № HDS-JH01, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнавала борг за раніше отримані товари від Хюндай корпорейшн розмірі 4 390 053,75 доларів США та 1 242 176,50 євро, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна сплачувати борг у погоджений обома сторонами графік.
11.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено Договір про рефінансування шляхом товарного кредиту, визнається основний борг про договору від 13.11.2015 та укладаються окремі договори поставки товарів в кредит на загальну суму до 5 300 000 доларів США, після укладання договорів іпотеки та поруки.
У подальшому, 11.05.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір про реструктуризацію боргу в розмірі 4 070 053,73 долари США та 1 242 176,50 євро (35 601 523,79 грн.) шляхом узгодження графіку оплати заборгованості.
Того ж дня, 11.05.2016, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , повністю контролюючи дії залучених до фіктивного підприємництва осіб, організували підписання у нотаріуса Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_27 ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 як службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів іпотеки та поруки з «HYUNDAI CORPORATION», в яких предметом договорів зазначили неіснуючі об`єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .
Унаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_28 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , а також підконтрольними формальними службовими особами суб`єктів фіктивного підприємництва ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.), що в загальному становить 201 032 332,5 грн., що є особливо великим розміром.
Відповідно до матеріалів провадження ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором якого є працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , 22.05.2015 реалізувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_16 нежитлові приміщенні на першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_1 .
11.05.2016 вказані неіснуючі об`єкти нерухомості передано від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в іпотеку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Установлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 , зберігаються реєстраційні справи ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000414, тимчасовий доступ до усіх наявних оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16952/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя