УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчоговідділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_5 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_5 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_1 .
За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий 07.03.2017 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 , в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_11 грошові кошти були зняті через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 з 18 до 28 березня 2017 року використовувався у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_15 . В той же час з 4 до 24 травня 2017 року в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_15 використовувався абонентський номер НОМЕР_16 .
В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію НОМЕР_17 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , контактний номер телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (03), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), для уточнення механізму підготовки та видачі талонів на паливо, адрес і контактних телефонів регіональних відділень. Для цього зокрема використовувався абонентський номер НОМЕР_16 .
Також встановлено, що вказана група осіб, використовуючи абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_8 , моб. НОМЕР_23 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_24 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_25 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму та за реквізитами, зазначеними в СМС-повідомленнях з абонентського номера НОМЕР_22 .
В подальшому встановлено, що та ж група осіб в період з 20.01.2017 до 26.01.2017 шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 17 329 літрів дизпалива, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 , моб. НОМЕР_30 , в сумі 90000,00 грн., який 26 січня 2017 року о 17:03:03 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 поповнив на 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_31 ОСОБА_11 , моб. НОМЕР_32 , а також ОСОБА_12 , моб. НОМЕР_33 , в сумі 156 086,00 грн., який о 17:31:52 та о 17:38:42 в тому ж відділенні банку поповнив відповідно на 150 005,00 грн. (в т.ч. комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_34 ОСОБА_13 , моб. НОМЕР_35 та на 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 6086,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_36 ОСОБА_14 . Таким чином, дизпаливо, яке було поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було оплачено на карткові рахунки сторонніх осіб. Вищевказані особи також спілкувались з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 по абонентських номерах НОМЕР_37 , НОМЕР_38 та водієм ОСОБА_16 , який доставляв дизпаливо, по абонентському номеру НОМЕР_39 .
Встановлено, що ОСОБА_11 із зарахованих на його картковий рахунок № НОМЕР_31 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів в сумі 90452,26 грн. 26.01.2017 9400,00 грн. (в т.ч. 47,00 грн. комісія) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_14 » переказав на власну карту № НОМЕР_40 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого в терміналі самообслуговування в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_9 , - кошти в сумі 9245,00 грн. були переказані на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_42 , фінансовий номер НОМЕР_43 .
За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що абонентський номер НОМЕР_27 використовувався: 24 січня 2017 року для дзвінків на абонентський номер НОМЕР_33 свідка ОСОБА_12 в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_44 ; 25 січня, з 26 лютого до 2 березня і з 6 по 8 березня 2017 року для дзвінків в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_45 . Абонентський номер НОМЕР_1 використовувався 22, 24 березня 2017 року для дзвінків на абонентський номер НОМЕР_46 потерпілого ОСОБА_4 в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_44 та ІМЕІ НОМЕР_47 ; 22.03.2017 для дзвінків в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_45 . Для дзвінків з абонентського номера НОМЕР_20 6 квітня 2017 року на абонентський номер НОМЕР_23 потерпілого ОСОБА_8 використовувались мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_47 та ІМЕІ НОМЕР_48 .
З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса: АДРЕСА_10 ) та містять інформацію за період часу з 00:00 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:
1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та абонентські номери: НОМЕР_51 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 .
2.Руху коштів по рахунках абонента мобільного зв`язку НОМЕР_43 , НОМЕР_16 .
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, а іншими способами встановити вищевказані відомості неможливо, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (адреса: АДРЕСА_10 ) та містять інформацію за період часу з 00:00 години 1 січня 2017 року до 23:59 години 31 серпня 2017 року:

1.Про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку по мобільних терміналах, що мають ІМЕІ: НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , а також по абонентських номерах: НОМЕР_51 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_43 , НОМЕР_16 із зазначенням:

-дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонентів Б);

-типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент Б).

1.Руху коштів по рахунках абонента мобільного зв`язку НОМЕР_43 , НОМЕР_16 із зазначенням дати, часу, суми, способу поповнення, реквізитів платіжних документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя