Справа № 524/1041/15-к
Провадження № 1-кс/524/3559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заінтересованої особи ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 003762 від 10 грудня 2014 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження впродовж 2014-2016 років засновник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на загальну суму 560 тисяч гривень. Окрім того, рішенням Господарського суду Полтавської області від 01.09.2015 року стягнуто з ПП « ОСОБА_7 » на користь ПВГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 135 966,38 грн. основного боргу, 62 437,66 суми інфляційного боргу та 4 448,08 грн. судового збору.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , яка повідомила, що в неї перебуває на виконані зведене виконавче провадження № 49296358 про примусове виконання рішень суду на користь юридичних осіб та держави, де боржником виступає ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 . Під час опрацювання матеріалів зведеного виконавчого провадження за № 49296358 встановлено, що державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на все рухоме майно ПП « ОСОБА_7 », а саме:
-транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, д.н.з НОМЕР_1 , синього кольору,
-транспортний засіб TVB EUROTREILER, д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору,
-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з. НОМЕР_3 , оранжевого кольору,
-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з. НОМЕР_4 , білого кольору,
-транспортний засіб MERSEDES-BENS, д.н.з НОМЕР_5 , білого кольору,
-транспортний засіб SCHMITZ SKO 24, д.н.з. НОМЕР_6 , синього кольору.
В зв`язку з тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » добровільно не погашають заборгованість і транспортні засоби, які є заходом забезпечення позовних вимог, переховують майно від державних виконавців, посадові особи ПВГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись до поліції із заявою про незаконні дії, щодо майна, на яке накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
В ході досудового розслідування згідно відповіді Кременчуцької ОДПІ ДФС у Полтавській області за ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) числиться рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса банку: АДРЕСА_1 ) за:
-№ НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня, відкритий 18.08.2014 року,
-№ НОМЕР_9 , валюта 978-Євро, відкритий 04.12.2014 року.
На даному етапі слідству необхідно отримати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям вказаних рахунків.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не заперечував проти задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до вказаних документів має значення для встановлення таких обставин у кримінальному провадженні, як наявність або відсутність умислу на невиконання судового рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 до банківських документів, а саме: до документів, пов`язаних з відкриттям рахунків:
-№ НОМЕР_9 , валюта 980-українська гривня, відкритий 18.08.2014 року,
-№ НОМЕР_9 , валюта 978-Євро, відкритий 04.12.2014 року,
а також виписок про рух грошових коштів (з інформацією про: точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових (поточних) рахунків, МФО банків, за період з 16.05.2015 року по 23.10.2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали визначити до 23 листопада 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя