УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсона, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.89 КК України не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 02 серпня 2018 року надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

13.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

17.04.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з забороною залишати житлове приміщення за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 13.06.2018 року, а також покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

07.06.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , з обов`язком не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, строком до 07.08.2018 року, а також покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

04 червня 2018 року заступником прокурора Київської області ОСОБА_6 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000494, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, продовжено до чотирьох місяців, тобто до 13.08.2018 року.

Постановою заступника прокурора Київської області ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 13.10.2018 року.
Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні закінчується 07.08.2018, однак завершити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити та допитати інших свідків та потерпілих по даному кримінальному провадженню; перевірити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів; перевірити інших працівників ТОВ «Українські Фінансові Операції» та ТОВ «Смарт Фінанс» на причетність до вчинення зазначених злочинів; за наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; провести огляди документів та предметів, вилучених в ході обшуків; отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф секретності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується даними, що містяться в протоколах допитів потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; протоколах пред`явлення особи для впізнання за голосом.

Прокурор вважає, що на даний час не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме знищити можливі сховані документи, записи речі та предмети, що можуть буди доказами у кримінальному провадженні; незаконно впливати на учасників кримінального процесу, використовуючи матеріальні та психологічні заходи впливу потерпілих та їхнє близьке оточення, так як володів достатнім обсягом конфіденційної інформації щодо останніх; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити свою злочинну діяльність, так як дана протиправна діяльність була єдиним джерелом доходів зазначеної особи.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити, оскільки у разі закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді, підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник заперечив проти клопотання прокурора, вважає відсутніми підстави для продовження такого запобіжного заходу, оскільки прокурор не навів обґрунтованих доводів того, що ОСОБА_5 , буде переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підозрюваний підтримав клопотання свого захисника, вважає підозру необґрунтованою, а існування ризиків, на які вказує прокурор, недоведеним.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК.

Вирішуючи питання про продовження строку домашнього арешту, суд врахував наявність ризиків, передбачених пунктами ст. 177 КПК, а також тяжкість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я і те, що він раніше притягався до кримінальної відповідальності, відсутності у нього постійного місця роботи, стійких соціальних зв`язків, тому суд дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався прокурор, в сукупності свідчать про наявність підстав продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ухвалою слідчого судді від 17.04.2018 обов`язків. При цьому, прокурором наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим.

Сукупність викладеного приводить слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин наступної доби, строком до 03 жовтня 2018 року включно.

Продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 03 жовтня 2018 року включно:

- Прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за викликом у визначений час, місце, залежно від стадії кримінального провадження;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

- Утриматися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_16 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_5 .

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

На ухвалу прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали оголошено 07 серпня 2018 року о 08 год. 35 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1