Справа № 727/5937/18
Провадження № 1-кс/727/2048/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000035 від 19.09.2016 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець АДРЕСА_1 , з початку 2014 року, перебуваючи на території м. Донецьк, усвідомлюючи злочинні наміри терористів т.зв. «Донецької народної республіки (далі ДНР), керуючись власними переконаннями, вирішив прийняти участь і сприяти діяльності терористів з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміни території та державного кордону шляхом вибухів, підпалів, диверсій на території Донецької області, порушуючи громадську безпеку, завдаючи значну майнову шкоду, а також з метою залякування населення та подальшої провокації збройного конфлікту на сході України.

Зокрема, ОСОБА_5 неодноразово здійснював охорону одного із депутатів ВР ДНР ОСОБА_6 під час публічних заходів у м. Донецьк, де терористи висловлювали заклики до повалення конституційного ладу, змін території та державного кордону України. У цей же період ОСОБА_5 брав участь в охороні захопленого терористами будинку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою недопущення працівників правоохоронних органів України для його звільнення. ОСОБА_5 досі підтримує сталі телефонні контакти із вказаним депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_1 ), який входив до складу козачого союзу війська донського ІНФОРМАЦІЯ_4 Б-2 підрозділ НЗФ ДНР.

Крім того, ОСОБА_5 впродовж 2014 року перебував у складі незаконних збройних формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснював злочинну діяльність на території Донецької області, неодноразово, зі зброєю в руках, охороняв місця розташування терористів від можливої атаки військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконував вказівки керівників організації щодо охорони ділянок на лінії розмежування, а також надавав допомогу терористам у створенні блок-постів.

На даний час, ОСОБА_5 проживає в орендованому помешканні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , спільно із цивільною дружиною ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Орендоване помешкання знаходиться у власності ОСОБА_8 , який перебуває у родинних стосунках із батьками ОСОБА_7

Проживаючи на Буковині, ОСОБА_5 вивчає соціально-політичний стан у даному регіоні, міжнаціональні відносини між румуномовним і україномовним населенням, рівень довіри населення до влади і передає зазначену інформацію у силові структури ДНР.

25 квітня 2018 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , також дані відносно контрагентів банківських операцій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій вищевказаних документів у Чернівецькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу до документів (інформації), відносно контрагентів банківських операцій, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити слідчий значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за № 0000035.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , начальнику 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо власника рахунків (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів), за період часу з 19.09.2016 р. по 08.06.2018 р., які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій вищевказаних документів у Чернівецькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1