Справа № 161/8872/18
Провадження № 1-кс/161/4745/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 14.02.2017 року за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №9114 від 11.11.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, в т.ч. щодо обставин перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД у відповідності до укладених кредитних договорів №08/42/06-КЛТ від 18.10.2006, №08/44/06-КЛТ від 30.10.2006, №08/53/06-КЛТ від 05.12.2006, №08/15/07-КЛТ від 14.08.2007 виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД.

Також встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_3 ; ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_8 ) АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_9 ) АДРЕСА_8 ; ВОЛ.Ф.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.ЛУЦЬК ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_9 ; ВОЛИНЬ.ОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. ЛУЦЬК; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_11 ) АДРЕСА_10 ; ЛУЦЬКА Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_12 ) АДРЕСА_11 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_14 ) АДРЕСА_14 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Луцьку (МФО НОМЕР_15 ) АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_16 ) АДРЕСА_16 ; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » В М.ЛУЦЬК, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_17 ) АДРЕСА_17 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_18 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_19 ) АДРЕСА_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_20 ) АДРЕСА_20 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_21 ) АДРЕСА_21 ; Львівська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_22 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_23 ), АДРЕСА_23 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_24 ), АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_25 ) АДРЕСА_25 ; ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_26 ), АДРЕСА_26 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_27 ) АДРЕСА_27 ; ІНФОРМАЦІЯ_33 (МФО НОМЕР_28 ), АДРЕСА_28 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у м.Луцьку (МФО НОМЕР_15 ), АДРЕСА_15 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи та те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливими, тому прокурор звернувся до суду із даним клопотання.

Слідчий та прокурор подали суду клопотання про слухання справи у їх відсутності, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність обґрунтованих підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів до задоволення не підлягає.

При цьому, суд зважає на той факт, що на підприємстві запроваджено процедуру банкрутства з 2013 року, будь-яких дій чи заходів отримання інформації чи документів у ліквідаційної комісії не вживалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1