Справа № 638/1228/18
Провадження № 1-кс/638/3122/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 р. Дзержинського районного суду м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 18 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 410, ч. З ст. 368, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. З ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

23.03.2018 до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 «Про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю» в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про всі відкриті та закриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 28.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 28.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до особової справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття, переведення грошових коштів із вказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та/або паперовому носії документи за вказаними вище вихідними даними.

3. Розглянути це клопотання за відсутності особи представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться дані документи.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000315 від 18 серпня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 реалізовуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди 11.09.2017 в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 повідомив останньому про необхідність надання йому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 неправомірної вигоди у виді грошових коштів у розмірі 500 доларів США, шляхом переведення на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вчинення вищевказаних дій.
ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу, 11.09.2017 використовуючи мессенджер «WhatsApp» надіслав ОСОБА_4 фото банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 на яку ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості, необхідно було перерахувати вищевказану суму неправомірної вигоди. В цей же день ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 13 тис. 500 грн., що еквівалентно 500 доларам США. Потім, вищевказана сума грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була переведена на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_7 .
Вищевказаним чином ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 13 тис. 500 грн. України за сприяння у внесенні та внесення до інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного загону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомостей про перетин виїзд, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », громадянки Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , державного кордону України потягом №62 «Миколаїв-Москва» та проставлення в її паспорті громадянина Російської Федерації № НОМЕР_4 відмітки про перетин виїзд державного кордону України.
Тому, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, в яких містяться відомості, що становляться банківську таємницю, з метою отримання інформації про наявність у фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунків (депозитних, поточних) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків вказаних осіб, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із належних їм карткових рахунків за період з 01.01.2016 по 28.02.2018; про рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки, за період з 01.01.2016 по 28.02.2018; з особових справ клієнтів-указаних осіб (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків).

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати за його відсутності.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України :
1.Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
2.Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
3.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2.1.потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
2.2.може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи:
-знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
-самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;
-не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого пре тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11 , слідчому першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 та процесуальним керівникам у вказаному кримінальному провадженні, а саме: прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_17 , начальнику першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_18 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 , заступнику військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_21 , першому заступнику військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_22 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_23 , прокурору військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_24 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_25 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_26 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- про всі відкриті та закриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки фізичних осіб - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 28.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- про рух коштів за період з 01.01.2016 по 28.02.2018 по всім закритим та відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- до особової справи клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (копія заяви на відкриття рахунку, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків тощо);

- фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття, переведення грошових коштів із вказаних рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.09.2017 по 31.12.2017.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та/або паперовому носії документи за вказаними вище вихідними даними.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів, у яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28