Справа № 188/270/18
Провадження № 1-кс/188/384/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши, у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Петропавлівка, клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000118 від «03» березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України

з участю слідчого поліції Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Петропавлівського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування подання вказав, що у провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від «03» березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, В період часу з червня 2017 року по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до укладених договорів підряду, по технічному переоснащенню та проведенню ремонтних робіт котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконуючи ремонтні роботи та переоснащення котельні з установкою твердопаливних котлів, незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей з приводу вартості та обсягу таких ремонтних робіт, що спричинило збитків державі, сума яких встановлюється.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Так, 02.03.2018 року до Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області, надійшло депутатське звернення від депутату ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про те що, ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016 році, ІНФОРМАЦІЯ_4 було виділено кошти в сумі 1 171 229 грн. на «Технічне переоснащення котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Троїцьке Петропавлівського району Дніпропетровської області з установкою твердопаливних котлів, загальною тепловою потужністю 0,26 Гкал/год.». Основні роботи були завершені у грудні 2016 року. Залишились невиконані роботи по ремонту приміщення котельні: перекриття даху, влаштування вимощення, внутрішні ремонтні роботи.

Підрядник мав розпочати дані роботи навесні 2017 року, але розпочаті роботи були у червні 2017 року, після чого роботи були продовжені у листопаді та грудні, та не закінчені до теперішнього часу.

Також у своєму зверненні ОСОБА_6 вказала, що у 2017 році на вимогу підрядника додатково було виділено 300 тис. грн., але додаткові роботи по ремонту не проводились та корегування до проекту не вносились. Як вказала остання, то акти виконаних робіт по виконанню ремонтних робіт та переоснащенню котельні з установкою твердопаливних котлів, - не відповідають дійсності. Так як у актах вказано, що роботи виконані, а по факту - не виконані. Вивченням матеріалів було встановлено, що згідно договору підряду № 5-09 від 05.09.2016 року на «Технічне переоснащення котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 з установкою твердопаливних котлів, загальною потужністю 0,26 Гкал/год по АДРЕСА_1 », то Замовником є ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_7 , а Підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження якого АДРЕСА_2 .

Згідно платіжного доручення № 6 від 06.12.2016 року на рахунок № НОМЕР_2 , де отримувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було переведено грошові кошти в розмірі 482 657,79 грн.. Також у платіжному дорученні № 6 від 06.12.2016 року було вказано, що банком отримувача є АТ ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на теперішній час має відкриті банківській рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 за період часу з 05.09.2016 року по теперішній час, рух та спрямованість грошових коштів по даному банківським рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 05.09.2016 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , у власника даної інформації яким виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ) місцезнаходження АДРЕСА_3 .

Слідчий просить клопотання задовольнити, та надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

Слідчий просить клопотання розглянути у відсутність особи у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація в порядку ч.3 ст.163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з оглядом на наступне:

Слідчим в судовому засіданні не доведено, що на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , де є отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховані грошові кошти згідно договору № 5-09 від 05.09.2016 року . В додатках наданих до клопотання також відсутні докази такого перерахування, натомість суду надана копія платіжного доручення № 6 від 13.12.2016 року яким підтверджується те, що на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_10 були перераховані кошти в сумі 482657,79 гривень за технічне переоснащення котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 6 від 13.12.2016 року, банк отримувач коштів є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Отже, слідчий суддя вважає, що по даному клопотанню є підстави та необхідність надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 05.09.2016 року по теперішній час, в іншій частині клопотання слід відмовити.

Також є необґрунтованою вимога слідчого щодо надання відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_2 . На день розгляду даної вимоги суду не відомо кому належать рахунки, особа винного по даному кримінальному провадженню не встановлена, підозра нікому на даний час ще не пред`явлена і задоволення клопотання в повному обсязі може привести до порушення права третіх осіб. Крім цього до матеріалів клопотання надана копія довідки Державної фіскальної служби де вказані всі рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно частково задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000118 від «03» березня 2018року за ознаками кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей, задовольнити частково .

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі надати відомості про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 05.09.2016 року по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 05.09.2016 року по теперішній час, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 18 вересня 2018 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівництво, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( юридична адреса АДРЕСА_3 ), що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1