АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
з участю секретаря ОСОБА_4
прокурора ОСОБА_5
представника власника майна ОСОБА_6
власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.06.2018 року,-
В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків майно за адресами:
- предмет ззовні схожий на пістолет з написом BLOW COMPACT MОD:2002 № НОМЕР_1 з не спорядженим патронами магазином.
- предмет зовні схожий на пістолет ПМ на якому наявний напис НОМЕР_2 з магазином в якому наявний один предмет ззовні схожий на патрон.
- предмет ззовні схожий на карабін на якому наявний напис «Вулкан» № НОМЕР_3 з пристроєм для безшумної стрільби.
- чотири магазини спорядженими 118 (сто вісімнадцятьма) предметами зовні схожими на патрони калібром 5Х45.
- предмети ззовні схожі на патрони калібром 5Х45 в кількості 826 (вісімсот двадцять шість) штук, законність походження яких присутній під час обшуку ОСОБА_10 та інші особи повідомити не змогли;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт., на загальну суму 5 000 доларів США, всього на загальну суму 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 60 шт., на загальну суму 30 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 48 шт., на загальну суму 24 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 97 шт., на загальну суму 19 400 грн., всього на загальну суму 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн..;
Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн.;
м. Київ, вул.. Ясинська, 11-А, а саме:
- ніж з лезом сріблястого кольору та ручкою у вигляді копита тварини;
- ніж із лезом сріблястого кольору та ручкою золотистого кольору в металевому чохлі золотистого кольору;
- ніж із лезом сріблястого кольору та заокругленою ручкою сіро - чорного кольору;
- металевий розкладний металевий кийок чорного кольору у чохлі;
грошові кошти наступними купюрами:
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 153 шт., на загальну суму 76 500 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 202 шт., на загальну суму 40 400 грн.;
- купюри номіналом 100 грн. у кількості 102 шт., на загальну суму 10 200 грн.;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 110 шт., на загальну суму 11 000 доларів США.
Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 127 100 грн (сто двадцять сім тисяч сто) грн.
Загальну сума грошових коштів у валюті долар США 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США.
Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, представник власників майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2018 року.
В обґрунтування своїх вимог апелянт посилається на те, що орган досудового розслідування не надав суду дані про те, що вилучені 07.06.2018 року грошові кошти, речі та предмети відповідають ознакам п.п. 1-4 ч.2 ст. 167 КПК України. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не є підозрюваними, а є особами які в законний спосіб володіють своїм майном та грошовими коштами. Законності наявності грошових коштів у ОСОБА_7 повністю підтверджується наданими деклараціями за 2015-2017 р.
Також зазначає, що вилучені грошові кошти не мають відношення до ТОВ «Гідроінжбуд». Санкція ст. 366 КК України не передбачає конфіскацію або спец конфіскацію майна, слідчий не мав законних підстав визнавати грошові кошти, сувенірні ножі, тощо речовими доказами. Апелянт вважає, що вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів.
Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без виклику власника майна, а апеляційна скарга подана в 5-й строк після отримання копії судового рішення.
Заслухавши доповідь судді, думку власників майна та їх представника, які підтримали подану апеляційну скаргу та просили її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши доводи апеляційної скарги, в тому числі і щодо поважності причин пропуску строку на оскарження ухвали слідчого судді, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор не дотрималися.
08.06.2018 р. прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуків, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведені в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правових підстав, передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України.
12.06.2018 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання задоволено.
Разом з тим, дослідивши надані на обґрунтування внесеного на розгляд клопотання про арешт майна матеріалів, колегія суддів приходить до висновку про помилковість доводів слідчого судді щодо наявності правових підстав для накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладених обставин, які свідчать про істотне порушення вимог КПК України, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора, як такого, що внесено до суду з порушенням вимог КПК України та за недоведеності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про арешт майна та накладено арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків майно, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведені в клопотанні сторони облвинувачення, - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуків за адресами:
- предмет ззовні схожий на пістолет з написом BLOW COMPACT MОD:2002 № НОМЕР_1 з не спорядженим патронами магазином.
- предмет зовні схожий на пістолет ПМ на якому наявний напис НОМЕР_2 з магазином в якому наявний один предмет ззовні схожий на патрон.
- предмет ззовні схожий на карабін на якому наявний напис «Вулкан» № НОМЕР_3 з пристроєм для безшумної стрільби.
- чотири магазини спорядженими 118 (сто вісімнадцятьма) предметами зовні схожими на патрони калібром 5Х45.
- предмети ззовні схожі на патрони калібром 5Х45 в кількості 826 (вісімсот двадцять шість) штук, законність походження яких присутній під час обшуку ОСОБА_10 та інші особи повідомити не змогли;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт., на загальну суму 10 000 доларів США;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт., на загальну суму 5 000 доларів США, всього на загальну суму 75 000 (сімдесят п`ять тисяч) доларів США;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 60 шт., на загальну суму 30 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 50 000 грн.;
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 48 шт., на загальну суму 24 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 100 шт., на загальну суму 20 000 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 97 шт., на загальну суму 19 400 грн., всього на загальну суму 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн..;
Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 523 400 (п`ятсот двадцять три тисячі чотириста) грн.;
м. Київ, вул.. Ясинська, 11-А, а саме:
- ніж з лезом сріблястого кольору та ручкою у вигляді копита тварини;
- ніж із лезом сріблястого кольору та ручкою золотистого кольору в металевому чохлі золотистого кольору;
- ніж із лезом сріблястого кольору та заокругленою ручкою сіро - чорного кольору;
- металевий розкладний металевий кийок чорного кольору у чохлі;
грошові кошти наступними купюрами:
- купюри номіналом 500 грн. у кількості 153 шт., на загальну суму 76 500 грн.;
- купюри номіналом 200 грн. у кількості 202 шт., на загальну суму 40 400 грн.;
- купюри номіналом 100 грн. у кількості 102 шт., на загальну суму 10 200 грн.;
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 110 шт., на загальну суму 11 000 доларів США.
Загальну сума грошових коштів у валюті гривня 127 100 грн (сто двадцять сім тисяч сто) грн.
Загальну сума грошових коштів у валюті долар США 11 000 (одинадцять тисяч) доларів США, - відмовити.
Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/3479 /2018 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12
Доповідач: ОСОБА_1