233 № 233/5453/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №5-37 від 27 березня 2017 року та додаткові угоди щодо виконання капітального ремонту дороги по вул. Добролюбова в с. Зоря Костянтинівського району; договір підряду №5-36 від 27 березня 2017 року та додаткові угоди щодо виконання капітального ремонту дороги по вул. Запорізька в с. Зоря Костянтинівського району. Відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений вищевказаним договором строк, договірна ціна робіт, виконання яких доручалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становило 1 322 000,00 грн. (за договором підряду №5-37) та 879 872, 00 грн. (за договором підряду №5-36). Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » влітку 2017 року було проведено роботи з порушенням технологічних норм, не дотримуючись вимог відомості обсягів робіт та ДСТУ.
Незважаючи на вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати неякісно виконаних робіт. В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно зависили обсяги та вартість робіт у підготовлених актах форми КБ-2В, внаслідок чого останніми було незаконно отримано бюджетні грошові кошти.
ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Виконуючим обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_6 .
З метою дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів з капітального ремонту дороги по вул.. Добролюбова та Запорізькій в с.Зоря Костянтинівського району Донецької області, виникла необхідність вилучення інформації та документів у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення документації стосовно здійснення діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №5- 36 від 27 березня 2017 року та №5-37 від 27 березня 2017 року та додатковими угодами до вказаних договорів, щодо виконання капітального ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області, а саме до: - тендерної документації (копії протоколів засідання тендерного комітету, документації на закупівлю робіт, повідомлень про визначення переможця, тендерної пропозиції); - затвердженої проектно-кошторисної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, зведені кошторисні розрахунки, тощо); - робочого проекту по капітальному ремонту; - договорів з додатковими угодами, додатками, доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком (до договору підряду 5-36 від 27 березня 2017 року; договору підряду 5-37 від 27 березня 2017 року та додаткових угод від 27 березня 2017року, 03 липня 2017 року, 28 липня 2017 року, 11 вересня 2017року по договору №5-37, та від 27 березня 2017 року, 10 липня 2017 року по договору №5-36); - довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами; - відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги; - актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування; - договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів - за наявністю; - актів контрольного обміру та відбору кернів, акту відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням; протоколів випробувань; - переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність; - документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів - за наявністю; - договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту; - журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті - за наявністю; - підписаних актів закриття прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам; - актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-2, КБ-3, тощо, в тому числі №396, №418 за липень 2017 року, та №419 №157 за вересень 2017 року; - форм КБ-3, КБ-2, КБ-2в; - довідок про вартість виконаних будівельних робіт та заборгованості; - витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень №39 від 26 квітня 2018 року, №40 від 26 квітня 2017 року, №157 від 20 липня 2017 року, №233 від 14 вересня 2017 року, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 27 березня 2017 року по 01 січня 2018 року; - договори на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи (експертні звіти) на проведення капітального ремонту; - При здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією - до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт; - наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , першого заступника начальника, т.в.о начальника ОСОБА_8 , провідного інженеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , та інших. Надати характеристику на останніх.
Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій та проведення експертиз із вказаними документами, не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів.
Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 01.з-1730 від 14 вересня 2018 року за підписом в.о. начальника служби ОСОБА_6 надання оригіналів документів можливо, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі слідчих та прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які не містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними і з подальшим вилученням їх копій і оригіналів.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2-го класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами підряду №5-36 від 27 березня 2017 року та №5-37 від 27 березня 2017 року та додатковими угодами до вказаних договорів, щодо виконання капітального ремонту дороги по вул.Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, шляхом ознайомлення з подальшим вилученням їх копій, до:
- тендерної документації (копії протоколів засідання тендерного комітету, документації на закупівлю робіт, повідомлень про визначення переможця, тендерної пропозиції;
- наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Добролюбова та Запорізькій в с. Зоря Костянтинівського району Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , першого заступника начальника, т.в.о. начальника - ОСОБА_8 , провідного інженеру ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , та інших з наданням характеристик на останніх;
а також, шляхом ознайомлення з подальшим вилученням їх оригіналів, до:
- затвердженої проектно-кошторисної документації (наказу, дефектних актів, проекти, кошторису, зведеного кошторисного розрахунку, тощо);
- робочого проекту по капітальному ремонту;
- договорів з додатковими угодами, додатками, доповненнями, специфікаціями, договірною ціною, об`єктним кошторисом, локальним кошторисом, розрахунком загальновиробничих витрат по локальному кошторису, договорами оренди, калькуляціями витрат, підсумковими відомостями, пояснювальними записками, розрахунками, календарним графіком (до договору підряду 5-36 від 27 березня 2017 року; договору підряду 5-37 від 27 березня 2017 року та додаткових угод від 27 березня 2017 року, 03 липня 2017 року, 28 липня 2017 року, 11 вересня 2017 року по договору № 5-37, та від 27 березня 2017 року, 10 липня 2017 року по договору № 5-36);
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, згідно з укладеними договорами;
- відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги;
- актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування;
- договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів - за наявністю;
- актів контрольного обміру та відбору кернів, акту відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням; протоколів випробувань;
- переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність;
- документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів - за наявністю;
- договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту;
- журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті - за наявністю;
- підписаних актів закриття прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам;
- актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-2, КБ-3, тощо, в тому числі № 396, №418 за липень 2017 року, та № 419 №157 за вересень 2017 року;
- форм КБ-3, КБ-2, КБ-2в;
- довідок про вартість виконаних будівельних робіт та заборгованості;
- витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень № 39 від 26 квітня 2018 року, № 40 від 26 квітня 2017 року, №157 від 20 липня 2017 року, №233 від 14 вересня 2017 року, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 27 березня 2017 року по 01 січня 2018 року;
- договорів на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи (експертні звіти) на проведення капітального ремонту;
- при здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією - до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, до 15 листопада 2018 року.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1