Провадження № 1-кс/161/7112/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 вересня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000277 від 27.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування 0000277 від 27.06.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2018 року працівниками УПН ГУНП у Волинській області проведено оперативну закупку психотропної речовини "амфетамін" через мережу загального доступу Інтернет в кількості 0,5 г. за грошові кошти в сумі 305 грн.

В ході проведення оперативної закупки, грошові кошти в сумі 305 грн. перераховувались через термінал №54070, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на електронний гаманець з № НОМЕР_1 , використовуючи при цьому платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно, перебуває користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується квитанцією про оплату №17709-54070-65314 від 27.06.2018.

З метою встановлення особи, яка за допомогою Інтернет ресурсу збула психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, за кошти в сумі 305 грн., отримано інформацію про рух коштів на електронному гаманці № НОМЕР_1 , а також інформацію про номери банківських карток на які здійснювався переказ коштів з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого їх зняття.

Відповідно до листа з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані грошові кошти перераховувались на наступні банківські рахунки:
?№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
?№ НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?№ НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?№ НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Будучи допитаним в якості свідка оперуповноважений УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 вказав, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_5 . Останні отримавши від невідомої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, здійснюють її закладки на території м. Луцька для подальшого збуту. Також при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що вказані особи користуються поштовими послугами сервісу експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та систематично отримують поштові відправлення із невідомим вмістом. Ймовірно саме за допомогою сервісу експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказаним особам постачається психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін невстановленою досудовим розслідуванням особою.
З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, збирання доказів вини чи невинуватості особи та власне встановлення особи, яка здійснює пересилання психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, її зовнішнього вигляду, виникла необхідність в ознайомленні з документами (вилучення їхніх копій), а саме експрес-накладних, інших документів складеними у зв`язку з відправленням та отриманням вантажу, а також у вилученні фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, що здійснюється у відповідному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси місцезнаходження відділення на яких зафіксовано відправлення та отримання вантажу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , заступнику начальника УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ) з можливістю вилучення у Луцькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - відділення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: копій експрес-накладних, інших копій документів складених у зв`язку з відправленням та отриманням вантажу, а також у вилученні фото та відеозаписів з камер відеоспостереження, що здійснюється у відповідному відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси місцезнаходження відділення, на яких зафіксовано відправлення та отримання вантажу, інформації про здійснені відправлення та отримані вантажі (із зазначенням дати та місця відправлення вантажу, даних про одержання вантажу, даних про одержувача вантажу, даних про сам вантаж) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали наступними громадянами України:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1