Справа № 588/1270/18
№ провадження 1-кс/588/370/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №250000097 від 07.03.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.385 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2018 слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому просив надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи їх копії із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що припинило свою діяльність (номер запису: 3002791, дата запису: 28.03.2017), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що07.03.2018 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що під час оформлення відповідно до митного контролю «імпорт» товарів «труби обсадні» до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , були подані завідомо неправдиві митні декларації.

За даним фактом 07.03.2018 СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до митних декларацій, а саме:

1.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012164 від 30.09.2014 року;

2.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012163 від 30.09.2014 року;

3.ІМ40ДЕ №805130000/2014/012168 від 30.09.2014 року;

4.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016244 від 29.12.2014 року;

5.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016258 від 29.12.2014 року;

6.ІМ40ДЕ №805130000/2014/016314 від 30.12.2014 року;

7.ІМ40ДЕ №805130000/2016/001375 від 09.02.2016 року;

8.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010653 від 27.08.2015 року;

9.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010654 від 27.08.2015 року;

10.ІМ40ДЕ №805130000/2015/010655 від 27.08.2015 року;

11.ІМ40ДЕ №805130000/2015/003349 від 30.03.2015 року;

12.ІМ40ДЕ №805130000/2015/003341 від 30.03.2015 року;

13.ІМ40АА №805130000/2015/004056 від 16.04.2015 року;

14.ІМ40ДЕ №805160000/2015/004280 від 28.12.2015 року;

підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано до митного оформлення недостовірні (підроблені) документи у вигляді сертифікатів якості, а саме:

- сертифікат якості №33107 від 30.01.2013, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- сертифікат якості №06444 від 30.07.2014, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- сертифікат якості №175306 від 07.11.2007, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- сертифікат якості №7937 від 11.02.2011, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- сертифікат якості №743644 від 03.09.2001, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- сертифікат якості №9041185/Т-2 від 11.05.2010, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказані сертифікати якості на вказані труби вони не видавали, а відповідно у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що ці сертифікати є підробленими.

Встановлено, що подачі підробних сертифікатів якості до митних декларацій передувало укладення між юридичними особами Російської Федерації та України контрактів на поставку труб, на які ці підроблені сертифікати і видавалися, ймовірно для забезпечення безперешкодного проходження митного контролю вказаного товару. Зокрема встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Росія, Курська обл., пгт Пряміцино) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, м. Полтава) заключалися контракти купівлі-продажу №0712, в якому указувалися умови доставки та оплати товару «труба електрозварювальна обсадна d127 x 9,19 мм марка сталі Р-110» та «труба бурильна «НП» з привареними замками d 60 x 7,11 мм» та №1404, в якому заключний контракт щодо товару «труба електрозварювальна обсадна з різьбою Polseal d 177,78 x 11,51 мм». Проте спосіб доставки, оплати, подальшого місцезнаходження товару залишається і досі невідомим.

Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), припинило свою діяльність (номер запису: 3002791, дата запису: 28.03.2017) та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посилаючись на те, що по справі здобуті достатні дані, про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій зберігаються документи, що можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а саме, відомості про діяльність вказаного підприємства в частині придбання, відповідного оформлення та подальшої долі вказаного товару, є необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, а іншими способами не є можливим довести причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до оформлення вищевказаних контрактів купівлі-продажу із використанням підроблених сертифікатів якості, слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за клопотанням слідчого у судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 07.03.2018 до ЄРДР за №20000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України по факту того, що 27.02.2018 під час оформлення відповідно до митного контролю «імпорт» товарів «труби обсадні» до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , були подані завідомо неправдиві митні декларації.

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст.358 КК України.
За інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сертифікати якості на труби не видавали.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило свою діяльність та реєстраційна справа вказаної юридичної особи знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.12.2015 та 14.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено контракти №0712 та №1404 на поставку труб.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, вважаю, що відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , доведено необхідність їх вилучення для проведення об`єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів чи копій із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що припинило свою діяльність (номер запису: 3002791, дата запису: 28.03.2017), яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 05 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1