15.05.2018
Справа № 642/2043/18
Провадження №1-кс/642/1028/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000932 від 14.04.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з номерів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про номери мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номери мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 від 14.04.2018 року внесено запис про те, що 13.04.2018 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що протягом 3,5 років ОСОБА_5 грубо порушував законодавство про працю.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2018 за № 000932, розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у 2013 році він працював на посаді дизайнера-ювеліра в ПП Кулініч неофіційно. Пропрацював там 1 рік. Після йому запропонував знайомий ОСОБА_6 перейти в друге ПП, яке займається також ювелірними виробами. Він погодився і в 2014 році перейшов працювати в ПП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 приніс на дане підприємство ксерокопію свого паспорта і його взяли на роботу. Ніяких паперів останній не підписував і договорів з ним не складали, обіцяли влаштувати офіційно пізніше, з часом. Він працював з 10 ранку до 20 вечора. Зарплату видавав на руки ОСОБА_5 -директор даного підприємства. Зарплата була щомісяця різна, від 3500 до 5000 грн. На підприємстві з ним також працювало близько 15 чоловік. Будівля, в якій я працював-двоповерхова. Скрізь розставлені камери відеоспостереження. Камер за кількістю близько 10 штук. На даному підприємстві ОСОБА_4 пропрацював більше 3 (трьох) років. Він неодноразово звертався до ОСОБА_8 з проханням про офіційне працевлаштування на даному підприємстві, на що ОСОБА_8 говорив, що влаштує його пізніше і завжди знаходив якісь відмовки. На підприємстві виготовляються ювелірні вироби будь-якої складності. Як реалізуються виготовлені на підприємства вироби ОСОБА_4 не знаю. В його обов`язки входило 3D моделювання ювелірних виробів, також він був оператором 3D принтера і ЧПУ верстата. Крім того, потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що він користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування надавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно інформації щодо доходів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та з проханням вкахати підприємства, установи чи організації з яких здійснюється відрахування на ОСОБА_4 та ОСОБА_9 . На що було отримано відповідь про те, що відповідно до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків інформація щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відсутня. Інформація щодо підприємств, установ та організацій з яких здійснюється відрахування на ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відсутня.

Крім того, надавався запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно інформації стосовно індивідуального податкового номеру особи- ОСОБА_5 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Дата взяття на облік як платника податків: 30.05.2000, номер взяття на облік: 0050241 та щодо відомостай з центральної бази даних про суми виплачених ФО-П ОСОБА_5 доходів фізичним особам за період з 01.01.2018 року по теперішній час. На що було отримано відповідь про те, що станом на поточну дату ОСОБА_5 не надавався податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ).

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , було отримано інформацію про те, що згідно трудових договорів в ФОП ОСОБА_5 працюють 4 особи, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Також ОСОБА_5 було надано довідку про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 не перебувають у трудових відносинах з ФО-П ОСОБА_5 та що будь-які трудові відносини з останніми не укладались.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні дані вважати, що ОСОБА_5 , здійснюючи підприємницьку діяльність пов`язану з виготовленням ювелірних і подібних виробів за адресою: АДРЕСА_1 прийняв на посаду ОСОБА_4 , порушуючи вимоги ст.24 Кодексу законів про працю України, де зазначено: «Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим при укладенні трудового договору з фізичною особою. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» та наказу Міністерства праці та соціальної політики України №260 від 08.06.2001 року «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю». Не уклав з ОСОБА_4 вказаний трудовий договір, не зробив в його трудовій книжці відповідного запису, не зареєстрував факт трудових відносин з найманим працівником в центрі зайнятості та відповідних внесків до Пенсійного Фонду України за останнього не сплачував, внаслідок чого ОСОБА_4 було втрачено три роки трудового стажу, оскільки згідно з ст.56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до виробничого стажу відноситься робота, на якій працівник підлягає державному соціальному страхуванню чи за умови сплати страхових внесків.

03.05.2018 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова було задоволено клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором щодо проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ОСОБА_5

10.05.2018 під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, в нежитловому приміщенні, де здійснює свою діяльність ОСОБА_5 , були виявлені наступні особи: ОСОБА_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_15 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 : ОСОБА_18 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Вищевказані володільці даних мобільних терміналів можуть бути причетними до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 використовує найману працю осіб, без офіційного працевлаштування.

З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації та для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію від операторів мобільних зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про номери мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зазначені дані необхідні з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України не прибуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Для встановлення істини по справі необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснюються з номерів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного корисливого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні операторів мобільного зв`зку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Вищезазначена інформація, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та іншим уповноваженим працівникам за дорученням слідчого тимчасовий дозвіл до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з номерів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виготовити та надати на паперовому (та електронному) носії документ, що містить інформацію про номерів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 що перебувають у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номер мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») НОМЕР_12 , що перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у період з 01.01.2015 до закінчення строку дії ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:

1.адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

2.інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3.ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

4.типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

5.дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

6.ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 або уповноваженим працівникам Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1