УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001068 від 29 березня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання прокурор зазначив, що розпорядженням Запорізького міського голови №126к/тр від 10.02.2014 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , як такого, що був зарахований до кадрового резерву на цю посаду. 11.02.2014 директор департаменту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ознайомлений з положенням посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої Запорізьким міським головою ОСОБА_5 від 20.12.2013 року. Також установлено, що відповідно до розпоряджень Запорізького міського голови №108 від 19.03.2014 та №199 від 19.05.2014 комісією ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено службове розслідування, у ході якого встановлено численні факти зловживань директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та керівників комунальних підприємств міста, що призвело до збитків комунальним підприємствам та бюджету міста Запоріжжя. Зокрема, у ході досудового розслідування отримано докази, відповідно до яких у лютому 2014 року, більш точна дата на даний час не встановлена, ОСОБА_4 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_4 надав вказівку керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на укладання договорів, як зазначив ОСОБА_4 , «з правильними постачальниками». Так, за вказівкою ОСОБА_4 12.02.2014 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 800 000 грн. на закупівлю товарів різної категорії та різного застосування. Зазначеним договором замінено абсолютно всі договори на КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, за аналогічних обставин, за безпосередньою вказівкою ОСОБА_4 14.02.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договори №18 та №19 на виконання еколого теплотехнічних випробувань та режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів Vitoplex 100 SX-1 в котельні ЦОС-1, а також виконання еколого теплотехнічних випробувань та режимно-налагоджувальних робіт водогрійних котлів ТВГ-4Р в котельні ДВС-1. Відповідно до умов договорів вартість виконання вказаних робіт складає 37 759,20 грн. та 57 914,40 грн. відповідно. Разом з тим, середня ціна у Запорізькій області з даного виду робіт у відповідних обсягах складає 19 631,29 грн. та 17 012,40 грн. Також, встановлено, що ОСОБА_4 під загрозою звільнення зобов`язав директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювати закупівлю товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без попереднього моніторингу цін та вивчення сертифікаційних матеріалів. Також встановлено, що ОСОБА_4 були закріплені посадові обов`язки за заступником директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 щодо закупівлі товарно-матеріалих цінностей та за попередньою домовленістю між ними ОСОБА_4 фактично здійснював управління закупівлями МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », безпосередньо надаючи розпорядження працівникам МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо здійснення закупівлі товарів і послуг та їх оплати. Так, 12.02.2014 заступником директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 укладено договір №OAN-OTS036 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до умов якого комунальне підприємство повинно щомісячно сплачувати за надання супутніх сервісних послуг з друку рахунків 35 000 грн. та зобов`язано замовляти не менше 500 000 чорно-білих копій на місяць, тоді як фактична потреба в роздруківці рахунків не перевищує 200 000 копій на місяць. Різниця у вартості комунальному підприємству не повертається і не може бути зарахована в рахунок оплати наступного періоду або інших платежів за вказаним договором. Крім того, встановлено, що директором департаменту ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_4 введено новий порядок оплати за договорами купівлі-продажу або за рахунками фактурами, відповідно до яких МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було покупцем товарів, робіт та послуг, а також надано усну вказівку директору МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 щодо необхідності додержання визначеному ОСОБА_4 порядку оплати за договорами купівлі-продажу та за рахунками фактурами. Так, відповідно до вказаного порядку після складення бухгалтером МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстру оплат вказані реєстри направлялись до Департаменту на погодження. Вказані реєстри оплат погоджувались особисто ОСОБА_4 , на підставі яких здійснювалось переведення коштів у якості оплати товарів, робіт та послуг тощо. При погодженні реєстрів, ОСОБА_4 викреслювалось із реєстру певні оплати, які необхідно провести, без пояснень причин цьому. Крім того, за вказівкою ОСОБА_4 безпосередньо до реєстру могли включатись оплати на його розсуд, також без пояснення причин. Як з`ясовано слідством, 23.08.2013 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено Договір підписки на пакет ПК «Розрахунок комунальних платежів» м. Запоріжжя, 2013» № 23/8-1П та договір № 2308-ППД на передачу прав дистриб`ютора. На виконання умов договору №2308-ППД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідні послуги, за наслідком чого складено акти здачі-приймання наданих послуг № 8/1 від 31.12.13. на суму 140911,56 грн., № 8/2 від 31.12.13. на суму 561502,99 грн., №2/1 від 31.01.14. на суму 121982,96 грн., № 2/2 від 31.01.14. на суму 610700,46 грн., № 4/1 від 28.02.14. на суму 117471,72 грн., № 4/2 від 28.02.14. на суму 628925,24 грн., № 6/1 від 31.03.14 на суму 126647,60 грн., № 6/2 від 31.03.14 на суму 666471,11 грн., № 8/1 від 30.04.14 на суму 108764,38 грн., № 8/2 від 30.04.14 на суму 494869,08 грн., № 10/1 від 31.05.14 на суму 113522,54 грн., № 10/2 від 31.05.14 на суму 308728,10 грн., № 12/1 від 30.06.2014 на суму 110 458 ,11 грн., № 12/2 від 30.06.2014 на суму 211 572, 19 грн., акт № 14/1 від 31.07.2014 на суму 116 813,89 грн., № 14/2 від 31.07.2014 на суму 208 513, 23 грн., № 16/1 від 31.08.2014 на суму 109 256, 66 грн., № 16/2 від 31.08.2014 на суму 208 512, 33 грн., № 18/1 від 30.09.2014 на суму 114 958, 22 грн., № 18/2 від 30.09.2014 на суму 192 656, 30 грн. На виконання умов договору № 23/8-1П ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надано МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідні послуги, за наслідком чого складено акти прийому передачі наданих послуг № 7/1 від 31.12.2013 р. на суму 88069,73 грн., № 7/2 від 31.12.2013 р. на суму 350939,37 грн., № 1/1 від 31 січня 2014 року на суму 76239,35 грн., № 1/2 від 31.01.2014 р. на суму 381687,79 грн., № 3/1 від 28.02.2014 р. на суму 73419,82 грн., № 3/2 від 28.02.2014; № 5/1, 5/2 від 31.03.14. на суму 495699,20 грн., №№ 7/1, 7/2 від 30.04.14. на суму 258700,04 грн., №№ 9/1, 9/2 від 31.05.14. на суму 180964,56 грн., № 11/1 від 30.06.2014 на суму 47339,19 грн., № 11/2 від 30.06.2014 на суму 90673,79 грн., № 13/1 від 31.07.2014 на суму 50063,10 грн. № 13/2 від 31.07.2014 на суму 89362,81 грн., № 15/1 від 31.08.2014 на суму 46824,28 грн., № 15/2 від 31.08.2014 на суму 89362,43 грн., № 17/1 від 30.09.2014 на суму 49267,81 грн., № 17/2 від 30.09.2014 на суму 82566,98 грн. Так, підготовлені МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстри оплат з наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » послуг та робіт надано до Депратаменту ЖКХ ЗМР для погодження ОСОБА_4 . У невстановлений час та у невстановленому місці ОСОБА_4 , будучи проінформованим працівниками МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про необхідність оплати послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та про передбачені штрафні санкції за несвоєчасну оплату, вилучив з реєстрів оплат МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомості щодо необхідності оплати заборгованості за послуги, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та заборонив здійснювати будь-які оплати указаному підприємству. За наслідками таких дій МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не здійснено оплату наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: за договором № 23/8-1П відповідно до актів прийому передачі наданих послуг № 7/1 від 31.12.2013; № 7/2 від 31.12.2013; № 1/1 від 31 січня 2014; № 1/2 від 31.01.2014; № 3/1 від 28.02.2014; № 3/2 від 28.02.2014, № 5/1, 5/2 від 31.03.14; №№ 7/1, 7/2 від 30.04.14; №№ 9/1, 9/2 від 31.05.14, № 11/1 від 30.06.2014, № 11/2 від 30.06.2014, № 13/1 від 31.07.2014, № 13/2 від 31.07.2014, № 15/1 від 31.08.2014, № 15/2 від 31.08.2014, № 17/1 від 30.09.2014, № 17/2 від 30.09.2014 на загальну суму 2948320,19 грн. за договорами № 23/8-1П відповідно до актів прийому передачі наданих послуг № 8/1 від 31.12.13, № 8/2 від 31.12.13, №2/1 від 31.01.14, № 2/2 від 31.01.14, № 4/1 від 28.02.14, № 4/2 від 28.02.14, № 6/1 від 31.03.14, № 6/2 від 31.03.14, № 8/1 від 30.04.14, № 8/2 від 30.04, № 10/1 від 31.05, № 10/2 від 31.05.14, № 12/1 від 30.06.2014, № 12/2 від 30.06.2014, акт № 14/1 від 31.07.2014, № 14/2 від 31.07.2014, № 16/1 від 31.08.2014, № 16/2 від 31.08.2014, № 18/1 від 30.09.2014, № 18/2 від 30.09.2014 на загальну суму 5022716,49 грн. У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звернулось із позовами про стягнення сум неоплачених послуг та штрафних санкцій, відповідно до зазначених вище умов договорів. За наслідками розгляду вказаних позовних заяв, рішеннями суду №908/2934/15 від 06.08.2015, №908/1298/14 від 21.05.2014, №908/2463/15-г від 09.06.2015, №908/251/16 від 22.02.2016, №908/475/16 від 04.05.2016, №908/2220/16 від 19.09.2016, №908/1391/14 від 21.05.2014, №908/2935/15 від 12.08.2015, №908/377/16 від 10.03.2015, №908/476/16 від 27.04.2016, №908/2219/16 від 19.09.2016 постановлено стягнути з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » штрафні санкцій за несвоєчасну оплату наданих послуг у розмірі 3 536 728,87 грн. Вищевказані обставини вчинення незаконних дій підтверджуються матеріалами кримінального провадження: протоколами допитів свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; актом службового розслідування відносно ОСОБА_4 від 29.05.2014; рішеннями судів №908/2934/15 від 06.08.2015, №908/1298/14 від 21.05.2014, №908/2463/15-г від 09.06.2015, №908/251/16 від 22.02.2016, №908/475/16 від 04.05.2016, №908/2220/16 від 19.09.2016, №908/1391/14 від 21.05.2014, №908/2935/15 від 12.08.2015, №908/377/16 від 10.03.2015, №908/476/16 від 27.04.2016, №908/2219/16 від 19.09.2016; заявами колишнього директора МК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 висновком торгівельно-промислової палати щодо здійснення закупівлі МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами та іншими матеріалами кримінального провадження.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, отримання належних та допустимих доказів, прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу прокуратури Запорізької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001068 від 29.03.2014 за ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_16 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_17 , начальнику першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва Прокуратури Запорізької області ОСОБА_18 , вилучити копії документів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірених належним чином, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 13 листопада 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1