Справа № 727/4059/18
Провадження № 1-кс/727/1312/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000321 від 31.05.2016 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що представник ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що до служби безпеки банківської установи неодноразово звертались фізичні особи із повідомленням про факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків службовими особами Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про факти привласнення коштів потенційних клієнтів банківської установи під приводом розміщення їх на депозитному рахунку та про факт привласнення коштів з каси відділення.

Зокрема, під час здійснення службових розслідувань були виявлені факти підробки підписів у заявах на закриття депозитних рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Також було встановлено, що начальник Вижницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , під приводом розміщення коштів на депозитному рахунку, заволоділа коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чим спричинила останнім матеріальну шкоду в значному розмірі.

З метою повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження 29.09.2017 р. призначено судово-економічну експертизу, з метою встановлення точної суми спричинених збитків, виконання якої доручено судовим експертам Аудиторської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.04.2018 р. до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновків по експертизі, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо стосувались діяльності Вижницького відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зазначених в клопотанні документів за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. Тому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання завірених їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання завірених їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завірених їх копій, а саме:

1.виписки по рахункам касира-операціоніста ОСОБА_11 за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені);

2.приходно-розхідні касові ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_11 за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені);

3.меморіальні ордери сформовані касиром-операціоністом ОСОБА_11 за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені);

4.касові журнали, книги обліку готівки в касі за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (копії належним чином завірені);

5.книга обліку прийнятих та виданих цінностей по персональним рахункам касира- операціоніста ОСОБА_11 за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (копії належним чином завірені);

6.супровідні відомості або супровідні ордери щодо інкасації коштів за період з 26.02.2014 р. по 18.03.2014 р. (в роздрукованому вигляді та належним чином завірені).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1