н/п 1-кс/640/8981/18
"23" серпня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваної - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, зі слів одруженої, зі слів має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
22.08.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною останній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня, строком до 27.09.2018 року, з покладенням на підозрювану ОСОБА_5 наступних обов`язків: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 4) не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня; 5) утриматися від спілкування із ОСОБА_8 .
Починаючи з лютого 2018 року, невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, використовуючи фіктивно створений аккаунт « ОСОБА_9 » в соціальній мережі «Facebook», представляючись військовослужбовцем Сполучених Штатів Америки, почали спілкуватись з ОСОБА_8 з метою введення її в оману та заволодіння її грошовими коштами. Для цього, невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, надали контактні данні ОСОБА_8 іншій невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка проживає на території Україні, котра повідомила вказані дані ОСОБА_5 з метою введення ОСОБА_8 в оману, як особі, яка володіє російською мовою.
Під час спілкування через фіктивно створений аккаунт «Steven Cavour» з ОСОБА_8 , на початку квітня 2018 року (більш точного часу та дати встановити не представилось можливим), невстановлені особи, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії, повідомили ОСОБА_8 , що до дня народження надішлють подарунок. В подальшому, 14.04.2018 використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , ОСОБА_5 подзвонила на мобільний телефон ОСОБА_8 з номером НОМЕР_2 та представляючись працівником Державної прикордонної служби України на ім`я « ОСОБА_10 », ввівши останню в оману, повідомила, що на ім`я ОСОБА_8 надійшла посилка, за яку необхідно сплатити податки, обов`язкові платежі та збори. При цьому, 14.04.2018 о 12:07 год. з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_8 з номером НОМЕР_2 , надіслали СМС-повідомлення з реквізитами для зарахування грошових коштів «розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 , банк отримувача: АБ «Укргазбанк», код банку отримувача: 320478, отримувач: ОСОБА_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ».
Далі, 18.04.2018 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з невстановленими особами, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії та на території України, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_8 , що в посилці виявлено 2 мільйони доларів США, тому для її отримання необхідно сплатити у якості податку 6500 доларів США. Сприймаючи таку неправдиву інформацію як обов`язкову до виконання, 18.04.2018 ОСОБА_8 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31411524 від 18.04.2018 в сумі 149 000,00 грн., а також через ОСОБА_12 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31417855 від 18.04.2018 в сумі 20 313,00 грн.
Потім, 19.04.2018 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел з невстановленими особами, які проживають на території Федеративної республіки Нігерії та на території України, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_8 , що документи щодо оформлення грошових коштів направлені до міста Києва та для їх оформлення необхідно внести 1% від суми як «Пенсійний внесок», а саме 20 000 доларів США. Сприймаючи таку неправдиву інформацію як обов`язкову до виконання, 18.04.2018 ОСОБА_8 , здійснила платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , квитанцією №31444123 від 19.04.2018 в сумі 385 295,00 грн. А загалом здійснила платежів на загальну суму 587 725,00 грн.
В подальшому, зазначені грошові кошти ОСОБА_11 передавала невстановленій в ході досудового розслідування особі, яка перебуває на території України, яка в подальшому надсилала зазначені грошові кошти невстановленим в ході досудового розслідування особам, які перебувають на території Федеративному республіки Нігерії.
За вчинені ОСОБА_5 протиправні злочинні умисні дії, які полягали у введенні в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_5 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи частину незаконно отриманих грошових коштів ОСОБА_8 , якими в подальшому ОСОБА_5 розпорядилася на власний розсуд.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 та невстановлені в ході досудового розслідування особи спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 587 725,00 грн.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
27.06.2018 згідно вимог ст.ст.42, 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, визнала себе винуватою та дала пояснення стосовно пред`явленої підозри.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування було зібрано достатні докази, які вказують на факт вчинення ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення, а саме: заявою та допитом потерпілої ОСОБА_8 , скрін - шотами переписки потерпілої, протоколом допиту свідка старшого касира АБ «Укргазбанк» ОСОБА_13 , квитанціями про здійснення касових операцій, аналізом отриманого трафіку ПрАТ «ВФ Україна», рухом грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , матеріалами проведених негласних слідчих дій, протоколами обшуку від 27.06.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 ; протоколами огляду предметів, вилучених під час проведення обшуків, а саме комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та документів, якими підтверджуються факти спілкування ОСОБА_5 з потерпілою ОСОБА_8 про необхідність сплати обов`язкових платежів та податків, факти підтвердження здійснення потерпілою грошових переводів; допитом у якості свідка ОСОБА_11 , яким остання підтверджує свою участь в невідомому їй бізнесі та факти зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК»; допитом у якості свідка ОСОБА_14 , яким останній підтверджує свою участь в невідомому йому бізнесі та факти передачі грошових коштів ОСОБА_5 ; допитом у якості свідка ОСОБА_15 , яким останній підтверджує факт участі його дружини ОСОБА_5 в невідомому йому бізнесі, разом з невстановленими особами громадянами Федеративної республіки Нігерії; факти отримання грошових коштів.
Прокурор також посилається на продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3 чт.1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваної ОСОБА_5 : переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілу.
20.08.2018 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №2 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 27.09.2018.
Завершити досудове слідство з об`єктивних причин до вказаного строку не представилось можливим, оскільки на теперішній час необхідно виконати слідчі дії та прийняти процесуальні рішення: встановити інших учасників злочинної схеми та повідомити їх про підозру; систематизувати матеріали кримінального провадження та підготувати для ознайомлення потерпілої, підозрюваної та її захисника; ознайомити підозрюваного, потерпілу-мешканку м. Києва з матеріалами кримінального провадження в порядку відкриття матеріалів іншій стороні; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, інші додатки.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримала клопотання.
Підозрювана у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала, проте, посилаючись на необхідність здійснення належного догляду за малолітньою дитиною, пов`язаного з прогулянками у вечірній період доби, просила визначити домашній арешт в період часу з 23.00 год. до 06 год.
Захисник підозрюваної повністю підтримав позицію своєї підзахисної, просив визначити для підозрюваної домашній арешт в період доби з 23.00 год. до 06.00 год.
27.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана у якості підозрюваної ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, визнала себе винуватою та дала пояснення стосовно пред`явленої підозри.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонено підозрюваній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду з 20-00 год. до 07-00 год. наступного дня строком на 1 місяць 22 дні, тобто до 27 серпня 2018 року, в межах строку досудового розслідування. Пкладено на ОСОБА_5 наступні обовязки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання; 4) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 20-00 год. до 07-00 год. наступного дня; 5) утримуватися від спілкування із потерпілою ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні; 6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд вУкраїну.
20.08.2018 постановою керівника Харківської місцевої прокуратури №2 було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 27.09.2018.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого у цьому ж кримінальному провадження.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.
Підстав для зміни покладених на підозрювану обов`язків на даний час також не вбачається.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати велику кількість слідчих дій, строк досудового розслідування закінчується 27.09.2018 року, суд продовжує строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з забороною останній залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., в межах строку досудового розслідування на строк 36 днів - до 27 вересня 2018 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених п.п.1,2,3,4 ч.5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, заборонити підозрюваній залишати вказане житло, без дозволу слідчого, прокурора, суду в період доби з 23.00 год. до 06.00 год., в межах строку досудового розслідування на строк 36 (тридцять шість) днів до 27 вересня 2018 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов"язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися за межі м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня;
5) утриматися від спілкування із ОСОБА_8 ,
Ухвалу направити для виконання до органів поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 через прокурора ОСОБА_6 .
Встановити строк дії ухвали з 23 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваною ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення їй копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1