УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000060 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , ОСОБА_15 № НОМЕР_13 , ОСОБА_16 № НОМЕР_14 , ОСОБА_17 № НОМЕР_15 , ОСОБА_18 № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 № НОМЕР_26 , ОСОБА_29 № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , ОСОБА_34 № НОМЕР_32 , ОСОБА_35 № НОМЕР_33 , ОСОБА_36 № НОМЕР_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 № НОМЕР_35 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0000060, відомості про яке 11.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення/придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_37 ), з метою прикриття незаконної діяльності при експорті сільськогосподарської продукції, за кваліфікаційними ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою уникнення перевірочних заходів з боку податкових та митних органів ДФС 12.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстровано на підставну особу засновник, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_38 , зареєстрований АДРЕСА_2 ), також значиться директором, засновником та головним бухгалтером ще на 33 підприємствах, зареєстрованих на території Київської області. Співзасновник - ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований АДРЕСА_3 ). Встановити їх місцезнаходження, здійснити опитування або вручити запит про надання копій документів щодо походження придбаної та відправленої на експорт сільгосппродукції не надалось можливим, у зв`язку з відсутністю за їх на підконтрольній Україні території.

За період 2015 - 2017 років керівні посади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) займали ОСОБА_41 та її чоловік ОСОБА_42 , а товариство здійснювало експортні поставки сільськогосподарської продукції до АР Крим, Молдови, Білорусії, Грузії, Польші, Естонії, Іраку. Під час досудового розслідування було вилучено документи, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання сертифікату Євро-1 та відповідно СТ 1. Відпрацюванням контрагентів, зазначених у документах поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що документи подані для отримання сертифікатів про походження продукції мають ознаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено карткові рахунки, які використовувалися подружжям ОСОБА_43 для конвертації грошових коштів, а саме карткові рахунки ОСОБА_44 НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та ОСОБА_45 НОМЕР_22 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 . Розкриттям банківської таємниці по вказаним вище рахункам встановлено схему легалізації грошових коштів, які надходили на рахунки ОСОБА_46 з спеціального карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так само ОСОБА_47 неодноразово перераховував грошові кошти на рахунки інших фізичних осіб, які в свою чергу являлися посадовими особами підприємств контрагентів (юридичні особи) маскуючи призначення платежу. Так встановлено, що ОСОБА_47 систематично перераховував грошові кошти на рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , ОСОБА_15 № НОМЕР_13 , ОСОБА_16 № НОМЕР_14 , ОСОБА_17 № НОМЕР_15 , ОСОБА_18 № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 № НОМЕР_26 , ОСОБА_29 № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , ОСОБА_34 № НОМЕР_32 , ОСОБА_35 № НОМЕР_33 , ОСОБА_36 № НОМЕР_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 № НОМЕР_35 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , ОСОБА_15 № НОМЕР_13 , ОСОБА_16 № НОМЕР_14 , ОСОБА_17 № НОМЕР_15 , ОСОБА_18 № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 № НОМЕР_26 , ОСОБА_29 № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , ОСОБА_34 № НОМЕР_32 , ОСОБА_35 № НОМЕР_33 , ОСОБА_36 № НОМЕР_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 № НОМЕР_35 за період 2015-2018 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_37 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за період 2017-2018 років, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за весь період обслуговування рахунку клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000060 старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: копії юридичних справ та роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 , ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , ОСОБА_10 № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , ОСОБА_15 № НОМЕР_13 , ОСОБА_16 № НОМЕР_14 , ОСОБА_17 № НОМЕР_15 , ОСОБА_18 № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 № НОМЕР_26 , ОСОБА_29 № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 № НОМЕР_28 , ОСОБА_31 № НОМЕР_29 , ОСОБА_32 № НОМЕР_30 , ОСОБА_33 № НОМЕР_31 , ОСОБА_34 № НОМЕР_32 , ОСОБА_35 № НОМЕР_33 , ОСОБА_36 № НОМЕР_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 № НОМЕР_35 як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період 2017-2018 років, та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1