печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами органів ДФС України за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Орган досудового розслідування вказує, що посадовими особами ТОВ «Моріс Стандарт» () здійснюється систематичне оформлення товарів в режимі імпорту всупереч вимогам ст. 53-55, ч. 2 ст. 280 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.
Так, 23.04.2018 до Одеської митниці ДФС ТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення попередні митні декларації з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставлення до митного органу призначення (ІМ/40/ЕЕ) ВМД №: UA500000/2018/904587, UA500000/2018/904588, UA500000/2018/904589, UA500000/2018/904590, UA500000/2018/904591, UA500000/2018/904592 у контейнерах BMOU6180600, MSCU7555795, MSCU7987356, FCIU8065250, TCLU4882862, TCNU6896287.
24.04.2018 року до ВМО №2 митного посту «Одеса - Центральний» Одеської митниці ДФС ТОВ «Моріс Стандарт» подано до митного оформлення додаткові декларації до попередніх митних декларацій (ІМ/40/ДЕ) ВМД №: UA500020/2018/003438, UA500020/2018/003436, UA500020/2018/003437, UA500020/2018/003439, UA500020/2018/003440 з найменуванням товару «вироби з пластмаси ... матраци надувні» (код УКТЗЕД , ставка мита 0%, ПДВ 20%) у контейнерах:
BMOU6180600, вага нетто 9899,13 кг., митна вартість 356895,95 грн.,
MSCU7555795, вага нетто 9295,62 кг., митна вартість 335137,45 грн.,
MSCU7987356, вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн.,
TCLU4882862, вага нетто 10239,48 кг., митна вартість 369166,68 грн.,
TCNU6896287 вага нетто 11668,91 кг., митна вартість 420702,30 грн.
Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року №467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитися огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України» (зі змінами і доповненнями) 24.04.2018 за № 17/1/6-5936-17 до Одеської митниці ДФС скеровано відповідне доручення щодо проведення у встановленому порядку з залученням оперативних підрозділів оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області огляду (переогляду) товарів у вищезазначених контейнерах.
05.05.2018 у ході проведення повного митного огляду було встановлено, що у середині контейнерів BMOU6180600, TCNU6896287 замість заявленого товару «матраци надувні» були виявлені товари, які не були заявлені у відповідних митних деклараціях та інших товаросупровідних документах.
Разом з цим, слідчим Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 05.05.2018 проведено огляд на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», в ході якого виявлено товари, які перебували в контейнері TCNU6896287 переміщення яких здійснювалось через Одеську митницю ДФС.
За результатами вказаних слідчих (процесуальних) дій встановлено невідповідність задекларованих даних одержувачами товару та декларантами в одній особі ТОВ «Моріс Стандарт» за результатами чого було занижено митну вартість імпортованих товарів.
Крім того, відповідно до інформації підрозділів ДФС України ТОВ «Моріс Стандарт» має ознаки фіктивності, оскільки на неодноразові вимоги митних органів щодо прибуття до Одеського відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця» для участі у проведенні огляду товарів, його директор ОСОБА_4 не з`явилася, про причини неявки не поінформувала.
Представник ТОВ «Моріс Стандарт» та представник Одеської митниці ДФС в судове засідання не зявились, про час, дату та місце судового розгляду повідомлялись належним чином.
В судове засідання прокурор не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав, просив проводити розгляд провадження у його відсутність.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки наявні обґрунтовані підозри вважати, що вищевказаний предмет є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доками.
Постановою слідчого від 05.05.2018, відповідно до ст.ст. 98, 100 КПК України, вказані товари визнано речовим доказам як такі, що були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно встановити вартість вилучених товарів, для чого провести відповідне експертне дослідження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається в тому з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищевказане майно, власником якого є ТОВ «Моріс Стандарт» (), та яке вилучено 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл, Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця».
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на наступне майно:
а) товари, які були вилучені з контейнеру № TCNU6896287, а саме:
- Басейн надувний квадратний (1,59м*1,59*50см) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 1566 шт. у 522 картонних коробках.
- Матрац надувний у вигляді крокодила (1,68*86*) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай -780 шт. - у 65 коробках.
- Матрац надувний з ручками (1,12*62) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 1500 шт. у 125 коробках.
- Поплавок для басейну з термометром торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 360 шт. у 30 коробках.
- Басейн круглий надувний торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,14м*25)- 840шт. у 140 коробках.
- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,02*89)- 600 шт. у 100 коробках.
- Басейн надувний круглий торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,47*33)- 5184 шт. у 864 коробках.
- Надувний круг торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (71*57) - 12720 шт. у 530 коробках.
б) товари, які були вилучені з контейнеру BMOU6180600, а саме:
- Басейн надувний круглої форми з кульками торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,86м*0,25м) 270 шт. у 90 картонних коробках.
- Шланг пластиковий торговельної марки INTEX, країна виробник Китай 225 шт. у 25 коробках.
- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (4,76м*2,34м) 20шт.
- Надувний матрац у вигляді шматка кавуна торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,83м*0,23м) 156 шт. у 39 картонних коробках.
- Басейн надувний круглої форми торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,47м*0,33м) 342 шт. у 57 картонних коробках.
- Надувна іграшкова фортеця торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,85м*1,52м*1,07м) 360 шт. у 180 картонних коробках.
- Басейн надувний овальної форми торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,63м*1,07м*0,46м) 378 шт. у 63 картонних коробках.
- Матрац надувний у вигляді морської раковини (мушлі) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,91м*1,91м*0,25м) 40 шт. у 10 картонних коробках.
- Матрац надувний у вигляді шматка піцци торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,75м*1,45м) - 120 шт. у 20 картонних коробках.
- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,20м*1,5м*0,6м) 152 шт.
- Матрац надувний у вигляді лебедя торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,94м*1,52м*1,47м) 44 шт. у 22 картонних коробках.
- Надувні круги у вигляді пончика торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,14м) 264 шт. у 22 картонних коробках.
- Матрац надувний у вигляді упаковки чіпсів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,78м*1,4м) 60 шт. у 10 картонних коробках.
- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (4,5м*2,2м*0,84м) 10 шт.
- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,91м*1,07м) 60 шт. у 20 картонних коробках.
- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,6м*1,6м*0,65м) 20 шт.
- Комплекти надувні (басейн, круг, м`яч) торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,32*0,28) 1500 шт. у 125 картонних коробках.
- Покривала для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (7,32м*3,66м) - 7шт.
- Драбини для басейнів торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,32м) 12 шт. у 6 картонних коробках.
- Надувний човен (каное) на дві особи торговельної марки INTEX, країна виробник Китай - 35 шт.
- Надувний човен (каное) на одну особу торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,74м*0,76м*0,33м) - 40 шт. у 20 картонних коробках.
- Басейн каркасний в комплекті торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (5,49м*2,74м*1,32м) 13 шт.
- Матрац надувний у вигляді крокодила торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (2,03м*1,14м) - 120 шт. у 20 коробках.
- Басейн надувний у вигляді грибка торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (1,02м*89см) - 30 шт. у 5 коробках.
- Матрац надувний торговельної марки INTEX, країна виробник Китай (0,76м*1,83м*0,1м) 6 шт. в 1 картонній коробці, власником якого є ТОВ «Моріс Стандарт» (), вилучене 05.05.2018 під час огляду на території складських приміщень за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове-1, вул. Залізничників, 14, Одеське відділення філії ЦТС «Ліскі» ПАТ «Укрзалізниця», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1