Справа № 686/5146/18
УХВАЛА

21 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000893,

ВСТАНОВИВ:

Начальник 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000893 від 23.03.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.3 ст.212 КК України групою осіб, до складу якої входять громадяни України та інших держав, які за попередньою змовою зорганізувались у стійке об`єднання для здійснення незаконного переміщення через державний кордон України товарів, грошових коштів та інших цінностей, надаючи відповідні послуги суб`єктам господарської діяльності України, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000893, учасники злочинної групи, діючи спільно з суб`єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) та іншими невстановленими особами, за попередньою змовою, приховують реальні об`єми отриманих прибутків від ведення господарської діяльності в Україні, зокрема з можливим використанням відкритих банківських рахунків (як власних, так і рахунків підконтрольних підприємств), підроблених документів, веденням «подвійного» (офіційного та неофіційного) бухгалтерського обліку, реалізації документально необлікованої продукції, не оприбуткування готівкової виручки, отриманої за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги, занижують обсяги реалізованих товарів, здійснюють безтоварні операції, приховують від контролюючих органів інформацію про рух безготівкових і готівкових коштів. В подальшому, отримані (проконвертовані) грошові кошти через налагоджений канал незаконного переміщення через державний кордон України незаконно переправляються за кордон, чим завдаються збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначеними послугами може користуватися фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, платіжні доручення, грошові чеки, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, за період діяльності з 18.01.2017 року по 15.03.2018 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 , за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, в тому числі у електронному вигляді, належним чином їх завірених копій з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ), що містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а також документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаних рахунків, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, за період з 18.01.2017 року по 15.03.2018 року;

- інші рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), виписки руху коштів по таких рахунках з моменту їх відкриття по 15.03.2018 року, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, та інші документи, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , та/або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 20 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя