Справа № 645/5168/18
Провадження № 1-кс/645/1688/18
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002003 від 26 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання йому особисто тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації про детальний рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 25.08.2018 року по теперішній час з вказанням номерів карток, з яких та на які здійснювалися переводи грошових коштів, а також хто є володільцем даних карток, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрацій та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та наявні фотографії про зняття грошових коштів з вищевказаної картки з банкоматів, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2018 року до СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.08.2018 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 15 478 гривень, які останній перевів на банківську картку двома платежами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0001681 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.08.2018 року через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone X білого кольору та подзвонивши по номеру мобільного телефону, вказаному в оголошенні домовився iз чоловіком, який представився ОСОБА_6 , придбати у останнього вищевказаний мобільний телефон. Чоловік, який представився ОСОБА_6 попрохав ОСОБА_5 перевести частину суми за мобільний телефон на банківську картку, а у подальшому попрохав ОСОБА_5 перевести повну суму за мобільний телефон. На вказану пропозицію він погодився та 25.08.2018 року о 13:20 годин через термінал перевів грошові кошти у poзмipi 4 378 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 25.08.2018 року о 15:40 годин через термінал перевів другу частину суму у ІНФОРМАЦІЯ_4 100 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , як оплату за мобільний телефон марки Iphone X білого кольору. Проте до теперішнього часу ОСОБА_5 товар так i не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної вище інформації, оскільки вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації про детальний рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 25.08.2018 року по теперішній час з вказанням номерів карток, з яких та на які здійснювалися переводи грошових коштів, а також хто є володільцем даних карток, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрацій та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та наявні фотографії про зняття грошових коштів з вищевказаної картки з банкоматів, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1