Справа № 216/2139/18
Провадження № 1-кс/216/2066/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
02.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:

02 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в проваджені СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000768 від «13» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , встановлено, що посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими з ІНФОРМАЦІЯ_2 03.07.2017 році було укладено договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)» внесено завідомо неправдиві відомості для участі та перемоги у тендері на виконання вищевказаних робіт.

Крім цього згідно з інформаційної довідки з інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 29.03.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 знову було укладено інший договір № 102 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого ( від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», де ціна робіт склала 25 541 220 гривень, а згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 49 від 01.03.2018 року в якості субпідрядної організації буде задіяне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи власної спеціалізованої техніки стало переможцем у тендерах на виконання «Капітального ремонту доріг в м. Кривому Розі», а орендує її у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), складання проектно-кошторисної документації, приймання-передачу виконаних будівельних робіт, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином наступних документів:

- договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- договору № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- проектна документація до договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектна документація до договору № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- експертиза проекту за договором № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- експертиза проекту за договором № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 та № 102 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 та № 102 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами № 89 від 03.07.2017 року та № 102 від 29.03.2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єкту згідно договору № 89 від 03.07.2017 року та № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 від 03.07.2017 року та №102 від 29.03. 2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

Таким чином, з метою запобігання можливості знищити, спотворити документи, змінити зміст інформації, що у них міститься, працівниками

ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що може в свою чергу завадити виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, встановлення матеріальних збитків, та проведенням ряду експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо службового підроблення,тому дані документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин службового підроблення та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим вилученням завірених належним чином копій зазначених вище документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення підроблення документів і використання підроблених документів, встановити причетних до цього осіб.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникІНФОРМАЦІЯ_5 особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- договору № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатковими угодами, договірною ціною, кошторисами до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, робочі проекти з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)»;

- проектна документація до договору № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- проектна документація до договору № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- експертиза проекту за договором № 89 від 03.07.2017 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- експертиза проекту за договором № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- технологічні карти, що використовувалися при здійсненні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 та № 102 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувались на об`єкті робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 та № 102 укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- журнали робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН згідно з договорами № 89 від 03.07.2017 року та № 102 від 29.03.2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- договори та накази щодо здійснення авторського та технічного нагляду під час капітального ремонту по об`єкту згідно договору № 89 від 03.07.2017 року та № 102 від 29.03.2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що відображають проведення робіт при здійсненні «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», відповідно до вимог ДБН, згідно до договорів № 89 від 03.07.2017 року та №102 від 29.03. 2018 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 02.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1