Справа № 462/1332/18
У Х В А Л А

06 вересня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Державне підприємство Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виступало замовником піску із залученням державних коштів на загальну суму 3400000 грн. У відповідності до укладених договорів із державним замовником, постачальником вказаного піску виступав ФОП ОСОБА_4 .

В результаті аналізу інформаційної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 «Архів податкової звітності», «Податковий блок», ФОП ОСОБА_4 реалізував пісок на ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 204 грн. за 1 м.куб., загальна кількість реалізованого піску за вказаною ціною становить 16 729 м. куб, що підтверджується витягом з бази даних «Реєстру податкових накладних».

Дослідженням походження вказаного піску встановлено, що останній придбався ФОП ОСОБА_4 у GАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ 5505526) та приватній агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу здійснює видобуток піску, відповідно до гірничого відводу № 24 від 12.02.2005 року по 19.12.2018 рік в ІНФОРМАЦІЯ_5 по ціні 65,5 грн. за 1 м. куб. Послуги автомобільного транспортування піску вказаним СГД надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де обов`язки керівника виконує ОСОБА_4 .

Водночас, в ході дослідження ринкової ціни на пісок будівельний просіяний встановлено, що відповідно до інтернет мережі на території Львівської області вищевказаний пісок реалізовується по ціні 80-100 грн. за 1 м. куб., тобто ФОП ОСОБА_4 реалізовував ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісок за завищеними цінами протягом тривалого часу та й надалі у 2018 році укладав договір із вказаним підприємством про поставку піску, чим вчиняє привласнення бюджетних коштів.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, котрі підтверджують факт здійснення фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Акціонерним товаристом « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів купівлі, зберігання, перевезення з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, документів щодо перевезення піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документи щодо якості вказаного піску.

Вказані документи та речі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вилучення такої документації та речей, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для призначення товарознавчої та почеркознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до оригіналів документів, котрі підтверджують факт здійснення фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме договорів купівлі-продажу піску з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, документів щодо перевезення піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документи щодо якості вказаного піску, котрі як самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати почеркознавчі експертизи з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, котрі підтверджують факт здійснення фінансово-господарської діяльності між ФОП ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу піску з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, товаро-транспортних накладних, документів щодо перевезення піску (договір перевезення, акти виконаних робіт, рахунки, банківські виписки), документи щодо якості вказаного піску, а також журналів в?їзду/виїзду транспортних засобів із території Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.