Справа № 462/4202/17
У Х В А Л А
27 вересня 2017 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

18.08.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003432 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 07.07.2017р. в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який звільнений з посади директора 12.12.2016р. будучи керівником Товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем у 2016 році вніс неправдиві відомості до офіційних документів та заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах, а саме коштами у сумі 8 011 560,77 гривень.

Так, відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015р. №02/03/15) Оджаклі Айтач призначений на посаду директора Товариства з 03.03.2015р. Відповідно до положень п.15.5 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, чинній на час зайняття Оджаклі Айтачем посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входило здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень Загальних зборів учасників; відкриття рахунків в банках з правом першого підпису; розпорядження майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції, вчинення правочинів від імені Товариства, укладення без довіреності від імені Товариства цивільно-правових договорів в межах своєї компетенції, видача довіреностей, здійснення юридичних дій, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства, прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису та інші.

Таким чином, перелік повноважень Оджаклі Айтача свідчить про те, що він був службовою особою і перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , також був учасником (75% статутного капіталу) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується даними Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , заступником директора Товариства ОСОБА_7 01.08.2016р. укладено договір підряду №01-08 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором і учасником 75% статутного капіталу якого був ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується за завданням та за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власними та залученими силами і засобами, на свій ризик виконати роботи, зазначені у кошторисі, щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Згідно із п.3.4 Договору підряду датою закінчення окремих робіт вважається їх прийняття Замовником, тобто за актом приймання-передачі. Відповідно до п.11.2 Договору підряду розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі підписаних сторонами актів приймання-передачі виконаних робіт.

За результатами виконання будівельних робіт, обумовлених договором підряду№01-08, Оджаклі Айтач, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав вказівку головному інженеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , який в силу службового підпорядкування виконував вказівки останнього, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скласти та підписати від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому подати для підписання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, до яких було частково внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів.

Зокрема, до Актів приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року за формою КБ2в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом безпідставного завищення вартості та обсягів робіт, вартості та кількості використаних матеріалів, включено ремонтно-будівельні роботи в торгово-розважальному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сантехнічні роботи (вода і каналізація), роботи по опаленню і вентиляції, підсилення залізобетонних колон стальними обоймами, підсилення металоконструкцій на кінотеатрі) та використані під час їх виконання матеріали, які не відповідають фактично виконаним ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ремонтно-будівельним роботам та фактично використаним матеріалам.

Окрім цього, до Актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року та за грудень 2016року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно внесено роботи (монтаж металоконструкцій реклами, облаштування велодоріжки, тротуарів, монтаж фанкойла касетного Cube Line 08-2T, укладення плитки, малярні роботи, монтаж стелажу СПУ 6, встановлення електричних щитів, монтаж металоконструкцій, фасадні роботи), які вже були відображені у попередніх актах виконаних робіт, підписаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (задвоєння робіт), а також робіт, які виконувалися іншими особами (підрядниками) за іншими контрактами, підписаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із сумнівами щодо достовірності відображення у актах за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016року обсягів виконаних будівельних робіт було проведено внутрішню перевірку, та встановлено, що:

1. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в становить 28 759 912,16 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 39 250 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 10 490 087,84 гривень з ПДВ.

2. Вартість робіт, які фактично виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Договором 01-08 від «01» серпня 2016 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підлягають включенню до Акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 16 677 241,34 гривень з ПДВ на відміну від задекларованих 25 600 000,00 гривень з ПДВ. Розбіжність становить 8 922 758,66 гривень з ПДВ.

3. Загальна розбіжність за Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в та Актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в становить 19 392 949,85 гривень з ПДВ.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , достовірно знаючи про реальні обсяги та вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт та використаних матеріалів, 12.12.2016р. підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані акти приймання виконаних будівельних робіт, що, відповідно до умов Договору підряду від 01.08.2016 №01-08, стало підставою для перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Важливим є також те, що акти за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт підписані Оджаклі Айтачем від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в останній день його перебування на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, на час укладення Договору підряду від 01.08.2016р. №01-08 та на час підписання актів за формою КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, Оджаклі Айтач був засновником (75%) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слід зазначити, що на виконання зобов`язань, передбачених договором, та відповідно до вказаних вище актів приймання виконаних будівельних робіт, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказівкою ОСОБА_6 перерахувало на поточних рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 53 468 610,92 гривень, у тому числі 8 011 560,77 гривень, які перевищують обсяги фактично виконаних робіт та використаних матеріалів.

Враховуючи вказане та те, що у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є відкриті рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ),, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: юридичних справ, статутних та установчих документів, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання чекових книжок, угод на касове обслуговування, договорів на розрахункове обслуговування в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі, грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів, наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Встановлення документів та інформації наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), по рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному суб`єктю господарювання, осіб які їх проводили та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, в тому числі орган досудового розслідування отримає вільні взірці підписів директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Документи та інформація по рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться лише у вказаній банківській установі, тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) по рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі призначення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів і надати можливість вилучити їх у приміщенні, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) до речей і документів про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) оригіналів документів:

- юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

- грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків;

- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.