Провадження № 1-кс/243/1197/2017
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська, клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
22 грудня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області, в якому зазначено, що в м. Слов`янську вже тривалий час здійснює протиправну діяльність під «прикриттям» на теперішній час невстановлених працівників правоохоронних органів, фізична особа ОСОБА_5 , що зареєстрований у тому числі як фізична особа-підприємець. В свою чергу ОСОБА_5 , з метою отримання неправомірної вигоди від незаконної та протиправної діяльності по експорту керамічних виробів, скуповує за готівкові грошові кошти в «підпильніх» цехах Слов`янського району безобліково вироблені керамічні вироби, які в подальшому за бухгалтерським документами вказує, як вироблені ним на особистих потужностях та експортує дані керамічні вироби до країн СНД. За результатами експортної діяльності він отримує на банківські рахунки оплату за доставлену керамічну продукцію в іноземній валюті, яку він в подальшому конвертує в національну гривню та за допомогою чекових книжок здійснює зняття готівкових коштів, які в подальшому після отримання без облікового прибутку без сплати відповідних податків до фіскальних органів, знову спрямовує на подальшу закупівлю керамічних виробів для їх експорту. Крім того, ОСОБА_5 з метою «прикриття» своєї протиправної діяльності та з метою заниження податкових зобов`язань та сплати податків до бюджету України, залучає до своєї протиправної діяльності фізичних осіб м. Слов`янська, яких схиляє, у тому числі за грошову винагороду до реєстрації у відповідних органах, як фізичних осіб-підприємців. В подальшому ОСОБА_5 оформлює на вказаних фізичних осіб-підприємців документи щодо походження керамічних виробів та експортує їх по підробленим документам до країн СНД. Отримані від даної діяльності грошові кошти він за допомогою тих самих «підставних» фізичних осіб-підприємців переводить у готівкові кошти, шляхом їх зняття з розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах на вказаних осіб, або шляхом їх переведення під виглядом надання послуг чи робіт, а також поставок на його підконтрольні розрахункові рахунки. Отримані таким протиправним чином грошові кошти ОСОБА_6 присвоює собі та спрямовує їх на подальшу вказану протиправну діяльність.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000053 від 01 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказану протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснює в м. Слов`янську на третьому поверсі триповерхової будівлі, розташованої по АДРЕСА_1 . У вказаному приміщенні ОСОБА_5 обладнав робочі місця, шляхом встановлення робочих столів та комп`ютерної техніки, на яких працюють його освідомленні у протиправній подільники.

21 грудня 2017 року під час проведення обшуку в об`єднаному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: копію договору про надання послуг від 18.12.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з копію паспорту та ІНН ОСОБА_8 на 3 арк.; договір про надання послуг від

15.12.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 1 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено виробника ООО «Аризон ЛТД» отримувач ООО «ИМП ЭКС» Россия на 35 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено виробника ООО «Аризон ЛТД» отримувач ООО «Сириус» на 43 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено (ФЛП ОСОБА_10 ) на 6 арк.; самоклеючийся артикуль на аркушах А-4 а кількості 50 арк.; квитанція № від 13.10.2017 року на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта ОСОБА_11 в двох екземплярах; копія картки платника податків в двох екземплярах; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи підприємця»; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на фізичну особу підприємця ОСОБА_11 ; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця; звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску; звіт про застосування спрощеної системи оподаткування; бірки «ЧП Стеклокерамика» в кількості 105 шт.; бірки «ФЛП Межерецкый А.О» в кількості 71 шт.; бірки «ФЛП ОСОБА_10 » в кількості 46 шт.; бірки «Изготовитель Украина ООО «Аризон ЛТД» покупатель ООО «ИМП ЭКС» в кількості 48 шт.; бірка «Изготовитель ООО «Аризон ЛТД» получатель ООО «Сириус» в кількості 1073 шт.; лист з чорновими записами від руки на 139 арк.; записи про асортимент з цінами та кількістю на 7 арк.; копії договорів та паспортів на 16 арк.

21 грудня 2017 року під час проведення обшуку в об`єднаному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: дозвіл № НОМЕР_1 фр на початок експлуатації електроустановок на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців на ОСОБА_12 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_12 на 1 арк.

21 грудня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , уході якого виявлено та вилучено: три канцелярські файли, в яких знаходяться наклейки із маркуванням товару на 30 аркушах (на частині з них зазначено штрих-код та найменування товару, на частині зазначено виробника «ООО «Ариста-компани», адрес НОМЕР_2 , Украина, г. Киев, переулок Тбилисский, д. 4/10); папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_13 ; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 ; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_15 ;папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_16 ; «Соглашения о совместной деятельности без объединения вкладов» від 01.07.2017 на 13 арк.; платіжні доручення у кількості 14 штук на 14 арк.; два канцелярські файли, в яких знаходяться документи ФОП ОСОБА_17 щодо продажу керамічних виробів до Російської Федерації; два канцелярські файли, в яких знаходяться документи ФОП ОСОБА_16 щодо продажу керамічних виробів до Російської Федерації; документи ФОП ОСОБА_16 щодо реалізації керамічних виробів на 14 арк.; наказ № 1-к ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; 2 трудові договори з ФОП ОСОБА_17 на 4 арк.; копії паспортів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.; копія довідки про відкриття рахунку ОСОБА_21 на 1 арк.; копія витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; 2 трудові договори з ОСОБА_17 на 4 арк.; «Соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений в сфере производственно-технической деятельности» на 4 арк.; 3 канцелярські файли, в яких знаходяться наклейки із маркуванням товару на 34 арк.

На підставі наведеного та з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, вищевказані вилучені речі мають значення речових доказів та з метою збереження речових доказів та їх подальшого дослідження, виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди кримінального правопорушення.

Приписами ст. 170 КПК України визначено, що: арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчиненого злочину, доказом злочину. Метою арешту є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Виходячи з викладеного вважаю, що клопотання слідчого являється обґрунтованим, є достатні підстави для застосування арешту на вищевказане майно, оскільки є достатні підстави вважати що на даному майні збереглися сліди кримінального правопорушення і зазначене майно може бути використано як речовий доказ у кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 21 грудня 2017 року під час проведення обшуку за адресами:

1. АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено: копію договору про надання послуг від 18.12.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з копію паспорту та ІНН ОСОБА_8 на 3 арк.; договір про надання послуг від 15.12.2017 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на 1 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено виробника ООО «Аризон ЛТД» отримувач ООО «ИМП ЭКС» Россия на 35 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено виробника ООО «Аризон ЛТД» отримувач ООО «Сириус» на 43 арк.; бірки на аркушах А-4 в яких зазначено (ФЛП ОСОБА_10 ) на 6 арк.; самоклеючийся артикуль на аркушах А-4 а кількості 50 арк.; квитанція № від 13.10.2017 року на ім`я ОСОБА_11 ; копія паспорта ОСОБА_11 в двох екземплярах; копія картки платника податків в двох екземплярах; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи підприємця»; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на фізичну особу підприємця ОСОБА_11 ; опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням; податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця; звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску; звіт про застосування спрощеної системи оподаткування; бірки «ЧП Стеклокерамика» в кількості 105 шт.; бірки «ФЛП Межерецкый А.О» в кількості 71 шт.; бірки «ФЛП ОСОБА_10 » в кількості 46 шт.; бірки «Изготовитель Украина ООО «Аризон ЛТД» покупатель ООО «ИМП ЭКС» в кількості 48 шт.; бірка «Изготовитель ООО «Аризон ЛТД» получатель ООО «Сириус» в кількості 1073 шт.; лист з чорновими записами від руки на 139 арк.; записи про асортимент з цінами та кількістю на 7 арк.; копії договорів та паспортів на 16 арк.

2. АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено: дозвіл №021.01.14-16.55.1 фр на початок експлуатації електроустановок на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичних осіб підприємців на ОСОБА_12 на 1 арк.; виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ОСОБА_12 на 1 арк.

3. АДРЕСА_4 , уході якого виявлено та вилучено: три канцелярські файли, в яких знаходяться наклейки із маркуванням товару на 30 аркушах (на частині з них зазначено штрих-код та найменування товару, на частині зазначено виробника «ООО «Ариста-компани», адрес НОМЕР_2 , Украина, г. Киев, переулок Тбилисский, д. 4/10); папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_13 ; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 ; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_15 ; папка-швидкозшивач синього кольору, в якій знаходяться документи та копії документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_16 ; «Соглашения о совместной деятельности без объединения вкладов» від 01.07.2017 на 13 арк.; платіжні доручення у кількості 14 штук на 14 арк.; два канцелярські файли, в яких знаходяться документи ФОП ОСОБА_17 щодо продажу керамічних виробів до Російської Федерації; два канцелярські файли, в яких знаходяться документи ФОП ОСОБА_16 щодо продажу керамічних виробів до Російської

Федерації; документи ФОП ОСОБА_16 щодо реалізації керамічних виробів на 14 арк.; наказ № 1-к ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; 2 трудові договори з ФОП ОСОБА_17 на 4 арк.; копії паспортів ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_20 на 2 арк.; копія довідки про відкриття рахунку ОСОБА_21 на 1 арк.; копія витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_21 на 1 арк.; 2 трудові договори з ОСОБА_17 на 4 арк.; «Соглашение о сотрудничестве и организации взаимоотношений в сфере производственно-технической деятельности» на 4 арк.; 3 канцелярські файли, в яких знаходяться наклейки із маркуванням товару на 34 арк.

Виконання даної ухвали доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1