Справа №№643/204/18, 1-кс/643/143/18
У Х В А Л А
Іменем України
15 січня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала із Московського районного суду про звернення до ЄРДР відомостей вчинення невстановленою особою 27.07.2017 року шахрайських дій щодо гр. ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що у липні 2017 року вона виставила в Інтернеті оголошення на сайті "Ларді-Транс" про перевезення «Львів-Запоріжжя. 21.07.2017 їй зателефонував чоловік з номера НОМЕР_1 , який представилася як ОСОБА_5 , який сказав, що він зможе здійснити перевезення зі Львова у Запоріжжя за суму в розмірі 37 000 гривень. Після чого він вислав номер картки, на яку необхідно перевести грошовий переказ. 26.07.2017 року ОСОБА_4 переказала грошову суму у розмірі 37 000 гривень на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня їй на мобільний телефон почав дзвонити водій, якій займався перевезенням та повідомив їй, що ніяких грошей йому не надходило. Я почала дзвонити ОСОБА_7 на мобільний телефон НОМЕР_1 , але телефон був вимкнений. Крім того, водій повідомив, що товар, який він перевіз на завод розрахувався із ним за вивантаження товару. На теперішній час завод вимагає гроші за вивантаження товару до їхнього заводу, які вони заплатили водію.
Таким чином наявність документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківського рахунку та картки зазначеної банківської установи в період з 26.07.2017 року по теперішній час № картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а також наступної інформації:
1. рух грошових коштів по рахунках із карток № картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в період з 26.07.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме банківського рахунку та картки зазначеної банківської установи в період з 26.07.2017 року по теперішній час № картку НОМЕР_2 та рух коштів клієнта ОСОБА_6 , а також наступної інформації:
1. рух грошових коштів по рахунку із картки НОМЕР_2 в період з 26.07.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про отримувачів коштів, повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, дати, часу, суми переказу, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
2. матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, з вказанням місця, дати, часу, зняття коштів з вказаних рахунків.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.
Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.01.2018