Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1750/18
Провадження № 1-кс/644/183/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора- ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНПв Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНПв Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: особову справу на ОСОБА_6 ; касову книгу за 2015 рік; касову книгу за січень-лютий 2016 року; наказ № 190-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_6 на посаду директора департаменту транспортно складської логістики; наказ № 60-к від 20.09.2016 року про звільнення ОСОБА_6 з посади директора департаменту транспортно складської логістики; посадову інструкцію директора департаменту транспортно складської логістики; внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_6 , які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В клопотанні слідчий вказує, що директором департаменту транспортно-складської логістики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 за період часу з 04.02.2015 року по 05.02.2016 року отримано на підставі видаткових касових ордерів та в подальшому подано до бухгалтерії заводу звіти про використання отриманих під звіт коштів на загальну суму 772 000 грн., до яких долучені 77 актів виконаних робіт (наданих послуг).

Згідно звітів, поданих ОСОБА_6 , грошові кошти отримані на підставі видаткових касових ордерів, останній витрачав на оплату наданих послуг з харчування ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, в якості підтвердження факту використання отриманих коштів, до бухгалтерії підприємства ОСОБА_6 подані акти виконаних робіт, які містили завідомо неправдиві відомості про факт придбання товарів, робіт та послуг суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 . В той же час, фактично будь-які товари, роботи чи послуги у зазначеного суб`єкта господарювання від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не придбавались.
За період часу з 04.02.2015 року по 05.02.2016 рік ОСОБА_6 до бухгалтерії організації було подано ряд звітів про використання бюджетних коштів, в зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи самим ОСОБА_6 були проставлені підписи у видаткових касових ордерах, на підставі яких ОСОБА_6 отримував грошові кошти під звіт в касі підприємства та в самих звітах про використання грошових коштів під звіт.

14.03.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 були призначені судово почеркознавчі експертизи з метою встановлення чи виконаний підпис від імені ОСОБА_6 у видаткових касових ордерах та у звітах про використання грошових коштів.

21.03.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області надійшло клопотання за вих. № 19/121/10-1429 від 19.03.2018 щодо надання вільних зразків підпису ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.) у тому числі аналогічних за способом виконання документах, за різний період часу до березня 2016 року та вільних зразків почерку ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.) у тому числі аналогічних за способом виконання документах, за різний період часу до березня 2016 року.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню доцільним є проведення судово економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати експерту ряд документів, зокрема касові книги за 2015 рік та січень лютий 2016 року, особову справу ОСОБА_6 , накази про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, посадову інструкцію, договір про матеріальну відповідальність.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 07.09.2005 року по 20.09.2016 року, тобто понад 10 років, ОСОБА_6 працював на різних, в тому числі і керівних посадах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, документи, де маються підписи та почерк ОСОБА_6 (оригінали) в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія та ін.); касові книги за 2015 рік та січень-лютий 2016 року, особова справа ОСОБА_6 , накази про приймання на роботу, переміщення по службі, про звільнення, посадова інструкція, договір про матеріальну відповідальність, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Оригінали документів можуть бути використані в якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як докази, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 247, 258, 263, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНПв Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Немишлянського відділу Харківської міської прокуратури № 3 ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000081 від 04.08.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУНПв Харківській області майору ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме:

-Особову справу на ОСОБА_6 ;

-Касову книгу за 2015 рік;

-Касову книгу за січень-лютий 2016 року;

-Наказ № 190-к від 01.09.2014 року про призначення ОСОБА_6 на посаду директора департаменту транспортно складської логістики;

-Наказ № 60-к від 20.09.2016 року про звільнення ОСОБА_6 з посади директора департаменту транспортно складської логістики;

-Посадову інструкцію директора департаменту транспортно складської логістики;

-Внутрішні документи (службові записки, доповідні записки, тощо), в яких мається підпис та почерк ОСОБА_6 ,

які перебувають в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06 травня 2018 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1