КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1398/18
Провадження № 1-кс/552/516/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження №0000025 від 03.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).

Згідно з інформацією наданою ГУ ДФС у Полтавській області ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 02.04.2014 року має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 з 16.05.2014 року.

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме по рахунках № НОМЕР_8 з 02.04.2014 року по 09.11.2017 року та № НОМЕР_9 з 16.05.2014 року по 09.11.2017 року.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по вказаних рахунках неможливо встановити та довести факт причетності заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 20.11.2017 року надано дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківської установи необхідно відмовити, оскільки слідчим суддею вже надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахункам, які зазначено в клопотанні.
Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1