Провадження № 1-кс/537/138/2018
Справа № 537/414/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.02.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 року по 13.02.2015 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 13.02.2015 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 8000 грн. ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2015 року, близько 08:30 год., потерпілій, ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що її зять був затриманий працівниками міліції по дорозі на роботу з наркотичними засобами та сказав, що потрібні гроші, аби зять уник кримінальної відповідальності, в сумі 12 000 гривень, на що потерпіла зазначила, що має тільки 8 000 гривень. Невідомий сказав, що дану суму необхідно перерахувати на картковий рахунок. В той же день вона та перерахувала грошові кошти в розмірі 8000 грн. на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй сказав невідомий чоловік. Після чого ОСОБА_4 повернулась додому та зателефонувала зятю, та виявилось, що в міліції він не був та її ошукали.
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи по рахунку № НОМЕР_1 перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 року по 13.03.2015 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим, які не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що дана вимога задоволенню не підлягає. При цьому роз`яснює, що згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2015 року по 13.03.2015 року, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.03.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1