Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1514/18
Провадження № 1-кс/644/139/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2018 року м. Харків
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.
Як вказано в клопотанні слідчого, 07.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 стосовно заволодіння 28.12.2017 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 було укладено попередній договір №0023 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_7 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_7 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_7 транспортний засіб.
09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_8 стосовно заволодіння 28.01.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 було укладено попередній договір №0383 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_8 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 75 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_8 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_8 транспортний засіб.
09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 стосовно заволодіння 30.01.2018 року належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 було укладено попередній договір №0054 купівлі-продажу транспортного засобу, попередній договір №0055 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_9 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 46 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_9 транспортний засіб.
09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_10 стосовно заволодіння 07.02.2018 року належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 07.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 було укладено попередній договір №0039 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_10 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 32 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_10 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_10 транспортний засіб.
15.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_11 стосовно заволодіння 12.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 12.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 було укладено попередній договір №0182 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_11 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_11 транспортний засіб.
08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_12 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 було укладено попередній договір №0038 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_12 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_12 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_12 транспортний засіб.
08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_13 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 45 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 31.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 було укладено попередній договір №0037 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_13 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_13 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_13 транспортний засіб.
08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_14 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_14 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 було укладено попередній договір №0024 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_14 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_14 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_14 транспортний засіб.
08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_15 стосовно заволодіння 29.01.2018 року належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_15 було укладено попередній договір №0033 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_15 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_15 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_15 транспортний засіб.
06.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_16 стосовно заволодіння 06.02.2018 року належними ОСОБА_16 грошовими коштами в сумі 70 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 . В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 06.02.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 було укладено попередній договір №0361 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_16 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_16 вищевказаних грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало свої зобов`язання та не надало ОСОБА_16 транспортний засіб.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта вказані відомості та документи будуть використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та органу досудового слідства неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та є наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили про його задоволення, крім викладеного в клопотанні додатково повідомили, що зазначені відомості, що містяться в цих документах буде використано як докази щодо обставин кримінального провадження, а саме: щодо суб`єктів зазначених злочинів (фізичних осіб, посадових осіб, які проводили фінансові операції, мали доступ до рахунків, розпоряджалися коштами), щодо об`єктивної сторони злочинів ( час, місце та спосіб) та зазначили, що іншими способами довести саме ці фактичні обставини неможливо через брак інших доказів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, бо сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, крім того доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що мають охоронювану законом таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, фізичних осіб-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1