Справа № 372/1085/17
Провадження 1-кс-834/17
ухвала
Іменем України
04 жовтня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0000511, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є власником житлового будинку, загальною площею 436,9 кв. м., та трьох земельних ділянок, які є суміжними між собою, на яких розташований вказаний будинок та інші споруди, та які розташовані в АДРЕСА_1 .

Зазначене майно було придбано ОСОБА_4 у період шлюбу з його дружиною ОСОБА_5 .

Право власності на житловий будинок було придбано за договором купівлі-продажу, який 18.07.2008 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 1176. Право власності на житловий будинок на ім`я ОСОБА_4 21 серпня 2008 року зареєстроване Комунальним підприємством Київської обласної ради «Обухівське БТІ» в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером 23839643, номер запису 1172 в книзі 7.
18.07.2008 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_4 з письмової згоди дружини ОСОБА_5 , була придбана земельна ділянка площею 0,24986 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 1177.
18.07.2008 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_4 з письмової згоди дружини ОСОБА_5 була придбана земельна ділянка площею 0,10 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , без номеру. Договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 1178.
18.07.2008 року на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, на ім`я ОСОБА_4 з письмової згоди дружини ОСОБА_5 була придбана земельна ділянка площею 0,10 га, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 без номеру. Договір купівлі-продажу був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером № 1179.
ОСОБА_4 у зазначеному вище житловому будинку зареєстрований з моменту його придбання.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 02.03.2017 року, невстановлені особи, діючи умисно із використанням підробних документів, без відповідної згоди та відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснили незаконне відчуження житлового будинку та трьох земельних ділянок, на яких розташований житловий будинок, інші споруди та які є прилеглими між собою за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- на підставі договору купівлі - продажу від 02.03.2017 року, незаконно відчужено житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_2 , виданий 15.03.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області). Зазначений договір купівлі-продажу посвідчений за реєстровим номером 250 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва НОМЕР_3 , місце розташування м. Київ, пр. Повітрофлотський 74). З 02.03.2017 року право власності на житловий будинок приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000, дата та час реєстрації 02.03.2017 18:13:25, рішення про державну реєстрацію індексний номер 34121329 від 02.03.2017 18:23:47);
- на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2017 року незаконно відчужено земельну ділянку площею 0,0999 га, кадастровий номер :03:023:0044 за адресо: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 253 та на його підставі 02.03.2017 року із зазначенням про те, що це договір інвестування в будівництво, цим же нотаріусом право власності на земельну ділянку було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 19291291 за ОСОБА_7 ;
- на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2017 року незаконно відчужено земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер :03:023:0045 за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 251 та на його підставі 02.03.2017 року цим же нотаріусом право власності на земельну ділянку було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 19290864 за ОСОБА_7 ;
- на підставі договору купівлі-продажу від 02.03.2017 року незаконно відчужено земельну ділянку площею 0,2 га, кадастровий номер :03:023:0034, за адресою: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 . Договір купівлі - продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 252 та на його підставі 02.03.2017 року цим же нотаріусом право власності на земельну ділянку було зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 19291129 за ОСОБА_7 .
Також встановлено, що ОСОБА_4 зазначених правочинів не укладав та не надавав нікому повноважень на укладання від свого ім`я будь-яких правочинів та не видавав довіреностей. ОСОБА_5 , в свою чергу, ніколи не надавала згоди на відчуження спільного сумісного майна. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із ОСОБА_7 не знайомі, ніяких домовленостей між ними про продаж житлового будинку та трьох земельних ділянок не вчинялось, житловий будинок ОСОБА_9 не передавався та грошові кошти за договором не сплачувались.
Зазначені факти підтверджуються протоколами допиту представника потерпілих за довіреністю ОСОБА_10 .
Окрім того, подружжя ОСОБА_11 з 2015 року через сімейні обставини по цей час знаходяться поза межами України.
Таким чином, невстановлені особи, діючи навмисно на території м. Києва та Обухівського району Київської області, із використанням підробних документів, без згоди та відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи їх майном.
Стаття 8 ЗУ «Про Нотаріат» визначає, що Нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Також було встановлено, що згідно Єдиного реєстру нотаріусів України приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , свідоцтво № 7633, здійснює свою діяльність за адресою: Дмитрівська 46, каб. 14.
14.04.2017 ухвалою Обухівського районного суду у справі №372/1085/17 провадження 1-кс-215/17 надано дозвіл слідчому, якому було доручено здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , а саме:

- договору купівлі - продажу від 02.03.2017 року щодо відчуження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений за реєстровим номером 250, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000, дата та час реєстрації 02.03.2017 18:13:25, рішення про державну реєстрацію індексний номер 34121329 від 02.03.2017 18:23:47, та документи на підставі яких цей договір посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса;
- договору купівлі - продажу від 02.03.2017 року щодо відчуження земельної ділянки, кадастровий номер :03:023:0044, за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним за реєстровим номером 253, та документи на підставі яких цей договорів посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса;
- договору купівлі - продажу від 02.03.2017 року щодо відчуження земельної ділянки, кадастровий номер :03:023:0045 за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений за реєстровим номером 251, та документи на підставі яких цей договорів посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса;
- договору купівлі - продажу від 02.03.2017 року щодо відчуження земельної ділянки, кадастровий номер :03:023:0034, за адресою: АДРЕСА_1 , посвідчений за реєстровим номером 252, та документи на підставі яких цей договорів посвідчувався та здійснювалась реєстрація права власності, які зберігаються в архівній справі нотаріуса.
Однак, на підставі вказаної ухвали тимчасовий доступ до вказаних документів здійснено не було, оскільки приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу надав копії протоколу обшуку від 19.04.2017 так копію ухвали Голосіївського районного суду 759/5354/17 провадження №1-кс/759/1278/17, у справі , на підставі якої за його словами було вилучено зазначені в ухвалі Обухівського районного суду речі та документи.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 02.03.2017 прибув разом з ОСОБА_12 , якого з його слів раніше ніколи не знав до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , де передавши грошові кошти ОСОБА_12 фактично придбав житловий будинок та три земельні ділянки у останнього, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
В будинку, що ОСОБА_7 придбав, на момент укладення договорів проживали незнайомі йому люди, до будинку він вселятися не збирався, будинком не користувався.
Разом з тим, в ході проведення досудового роз0слідування кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на будинок та три земельні ділянки, що розташовані і в АДРЕСА_1 , право власності на які на даний час закріплене за ОСОБА_7 , з метою недопущення вчинення неправомірних дій, пов`язаних з його відчуженням на користь третіх осіб.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на житловий будинок та три земельні ділянки, що розташовані АДРЕСА_1 та мають наступні кадастрові номера:

1) :03:023:0044, 2) :03:023:0045,

3) :03:022:0034.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 92731571, об`єкти нерухомого майна з реєстраційними номерами №№ 231, 231, 231, 000, а саме будинок та три земельні ділянки, які розташовані в АДРЕСА_1 , та на праві власності належать Ревуцькому .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У зв`язку з викладеним, враховуючи що садовий будинок з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна № 527753, який розташований в АДРЕСА_2 , на підставі постанови слідчого визнаний речовим доказом, з метою перешкоджання подальшого його відчуження, поділу, об`єднання тощо, виникла обґрунтована необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на необхідність забезпечення унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на будинок та три земельні ділянки з реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна №№ 231, 231, 231, 000, які розташовані в АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_7 .

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку до Апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1