Провадження № 1-кс/712/6516/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 грудня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005931 від 18 липня 2017 року за ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

14 грудня 2017 року старший слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали всіх наявних документів, пов`язаних з видачою ФОП ОСОБА_5 сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017р. серії ЧР №031625, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у Черкаському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005931 від 18.07.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2017р. до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_5 , які полягали у тому, що останній у березні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37565 від 18.07.2017р.)
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2017р. громадянкою Великою ОСОБА_6 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_2 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/500815, за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт MIX» у кількості 20,188 m3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,44 m3 та «дубові прокладки» (29x54/82x1270/1290) у кількості 0,04 m3 загальною вартістю 10993,78 євро (320847,13 грн. за курсом НБУ на 24.03.2017), що поставлявся ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 02.11.2016 №48, укладеного з литовською компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) за комерційним інвойсом від 06.03.2017р. № 9 та міжнародною товарно-транспортною накладною від 28.03.2017р. №0883946.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару та отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території України, відповідно до вимог ст. З ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005р. № 2860-IV, до ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з вищевказаною електронною митною декларацією подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017р. серії ЧР №031625, виданий ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, у тому числі:

-накладної від 01.03.2017р. №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3;
- накладної від 01.03.2017р. б/н, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 22,68 м3;
-накладної від 17.02.2017р. №17/2, виданої ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 16,31 м3;
24.03.2017р. вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_7 в митному режимі експорту та в подальшому 28.03.2017р. переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_5 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №UА902050/2017/500815 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.06.2017р. № 631/07 підтверджено, що вищевказані документи стосовно-купівлі продажу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів були подані ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 та слугували підставою видачі вказаному експортеру сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017р. серії ЧР №031625.
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_7 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017р. серії ЧР №031625 отриманий ФОП ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 за відсутніх на те підстав, оскільки:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3 за накладною від 01.03.2017р. №01/03 ФОП ОСОБА_5 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.05.2017р. №1);
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 22,68 м3 ФОП ОСОБА_5 за накладною від 01.03.2017 б/н не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні(лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.06.2017р. №11);
-ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 товар «дошка необрізна дубова» у кількості 16,31 м3 ФОП ОСОБА_5 за накладною від 17.02.2017 №17/2 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.06.2017р. № 180).
З метою отримання відомостей, що підтверджують підробку та здійснення завідомо неправомірного використання підроблених документів щодо набуття права власності на експортований товар ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: всіх наявних документів, пов`язаних з видачою ФОП ОСОБА_5 сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017 серії ЧР №031625.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з підстав, викладених в клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 18 липня 2017 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0005931 з приводу використання завідомо підроблених документів.

Згідно протоколу про порушення митних правил № 66/90200/17 від 30 червня 2017 року, ФОП ОСОБА_5 в порушення вимог ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2015р. № 2860-1V, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, було незаконно переміщено товар пиломатеріали дубові обрізні дощка дубова, сорт МІХ» у кількості 20,188 m3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,44 m3 та «дубові прокладки» (29x54/82x1270/1290) у кількості 0,04 m3, загальною вартістю 10993,78 євро (320847,13 грн. за курсом НБУ на 24.03.2017р.), шляхом подання як підстави для отримання дозволу МД №UA 902050/2017/500815 на вивезення зазначеного товару за межі митної території України отриманого незаконним шляхом Сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2107року серії ЧР № 031625, чим вчинено правопорушення, передбачене ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
Листом від 25.05.2017р. №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 13 лютого 2017 року лісоматеріали на реалізацію та переробку ФОП ОСОБА_5 за накладними не передавалися . Договірні відносини з ним - відсутні, копії ТТН надані в запиті зроблені не з їх оригіналів.
З метою отримання відомостей, що підтверджують підробку та здійснення завідомо неправомірного використання підроблених документів щодо набуття права власності на експортований товар ФОП ОСОБА_5 , а також з метою призначення експертиз пред`явлених ФОП ОСОБА_5 накладних, слідчий суддя вважає, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пов`язані із видачею ФОП ОСОБА_5 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10 березня 2017 року серії ЧР № 031625, з можливістю вилучення оригіналів таких документів та залишенням взамін їх копій.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які пов`язані з видачею ФОП ОСОБА_5 сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 10.03.2017 року, серії ЧР №031625, з можливістю вилучення оригіналів таких документів та залишенням взамін їх копій.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого.

Термін дії ухвали - до 19 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1