Справа №766/2985/18
н/п 1-кс/766/2244/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.02.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо:

-банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю;

-фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Дозвіл на вилучення надати: слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести в порядку ст. 163 ч. 2 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 109 КК України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно відповіді ВКІБ ІНФОРМАЦІЯ_5 № 71/22/3-4783 від 26.06.2017 належить громадянину ОСОБА_14 встановлено листування останнього з громадянином ОСОБА_4 , який використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 Останні здійснювали взаємодію через зазначені електронні поштові скриньки з метою імовірного проведення акцій проросійського характеру на території Херсонської області.

Також встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2013-2016 років отримував грошові перекази на проведення вищевказаних акцій від імовірно неурядових організацій Російської Федерації за допомогою небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно до відповіді з ВКЗІДСІБ УСБУ в Херсонській області №71/22/3-546 від 22.01.2018: в періоди з 2013 по 2016 рік на території Херсонської області отримати грошові перекази, які здійснювались із використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна було у регіональних представництвах фінансових установ, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

ОСОБА_4 може мати розрахункові та карткові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо:

-банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю;

-фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2016.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам гр. ОСОБА_4 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) підтвердити або спростувати факт отримання коштів ОСОБА_4 за небанківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, неможливо.

Враховуючи, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення щодо вчинення ОСОБА_4 дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 109 КК України.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно відповіді ВКІБ УСБУ в Херсонській області № 71/22/3-4783 від 26.06.2017 належить громадянину ОСОБА_14 встановлено листування останнього з громадянином ОСОБА_4 , який використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 Останні здійснювали взаємодію через зазначені електронні поштові скриньки з метою імовірного проведення акцій проросійського характеру на території Херсонської області.

Також встановлено, що ОСОБА_4 впродовж 2013-2016 років отримував грошові перекази на проведення вищевказаних акцій від імовірно неурядових організацій Російської Федерації за допомогою небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно до відповіді з ВКЗІДСІБ УСБУ в Херсонській області №71/22/3-546 від 22.01.2018: в періоди з 2013 по 2016 рік на території Херсонської області отримати грошові перекази, які здійснювались із використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можна було у регіональних представництвах фінансових установ, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

ОСОБА_4 може мати розрахункові та карткові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо:

-банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю;

-фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2016.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам гр. ОСОБА_4 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) підтвердити або спростувати факт отримання коштів ОСОБА_4 за небанківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, неможливо.

Враховуючи, що в результаті надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення щодо вчинення ОСОБА_4 дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю зробити копії даних документів та вилучити (здійснити виїмку) даних копій, а саме:

-до документів, які були підставою для відкриття рахунків на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в т.ч. договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також інформації щодо вказаних банківських рахунків, а саме: руху грошових коштів по них у період часу з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу;

-до документів щодо фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виписки, квитанції тощо) за період з 01.01.2013 року по 31.12.2016 року, а також копій документів, що посвідчують особу даного клієнта.

Дозвіл на вилучення надати: слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1