У Х В А Л А

25 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_4 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_4 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 . В подальшому продавець на зв`язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_4 не отримав, а грошові кошти не повернуті.
26 квітня 2017 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_4 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з виписками по рахунку № НОМЕР_3 . У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
08 червня 2017 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з виписками по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховувались на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ).
22.09.2017 року у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з виписками по рахунку НОМЕР_7 за період з 04.01.17 по 21.08.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 900000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховувались на рахунок НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Слідчий вказує, що у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1