№ 1-кс/756/39/18
У Х В А Л А
Іменем України
06 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010348 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначав, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , основним видом діяльності якого є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчами, олією, податкова адреса: АДРЕСА_1 , (за податковою адресою не знаходиться), директор та засновник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Підприємство являється платником ПДВ свідоцтво № 200298243 від 01.01.2017 року. Податкова звітність в 2017 році не подавалася.

Під час аналізу єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017 років встановлено відсутність куплених чи проданих товарів (наданих чи отриманих послуг).

У той же час в період липня-серпня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило експортні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей, а саме: олія соняшникова нерафінована для харчової промисловості наливом, в кількості 10500000 кг, торгівельна марка відсутня, відповідає ДСТУ 4492:2005, з насіння врожаю 2016 року, країна виробник Україна на загальну вартість 36 323 тис. грн. Отримувач " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", адреса: АДРЕСА_3 . В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митних органів подано попередню митну декларацію з оформленням на аналогічну експортну операцію товарно-матеріальних цінностей на загальну вартість 190 181,4 тис. грн.

Враховуючи, що кількість реалізованих товарно-матеріально цінностей не відповідає кількості придбаних наявні достатні підстави вважати, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли неправдиві відомості до офіційних документів, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що: службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відкрито рахунки: № НОМЕР_3 (долар США) відкритого в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .№ НОМЕР_3 (українська гривня) відкритого в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані рахунки використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй незаконній діяльності.
Слідчий зазначає, що для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відтак, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 5-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проаналізувавши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, позаяк слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено, що ніяким більше шляхом неможливо отримати доступ до відповідних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1