Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/753/2014 Справа №641/8791/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001827 від 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001827 від 25.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме : Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 04.07.2014 о 12 годині 27 хвилини у сумі 1560 грн. за адресою: АДРЕСА_1 , о 14 годині 03 хвилини у сумі 2880 грн. за адресою: АДРЕСА_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 14 години 30 хвилин 21.06.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.07.2014, близько 09.30 год. невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4440 гривень, які належать ОСОБА_5 .
Дане повідомлення зареєстроване в ЄО № 8535 від 04.07.2014.
05.07.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яснила, що 04.07.2014 року о 09:24 год. на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_2 з текстом: «Lada Sens. Na vash nomer vipal priz: Avto Chevrolet Niva info za tel НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . www/lada-sens.in.ua/ s 8:00 do 20:00. На даний номер вона не змогла додзвонитися, тому вона зателефонувала на номер НОМЕР_5 , що був вказаний на сайті. Їй підтвердили даний виграш і також повідомили, що для виграшу спочатку необхідно сплатити 1% від вартості призу у сумі 1560 грн.
О 12:27 год. 04.07.2014 року з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона відправила платіж у розмірі 1560 грн. на номер картки, що їй повідомили по телефону ( № НОМЕР_6 ), що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вона передзвонила, їй підтвердили, що гроші вони отримали, також попросили відправити їм свої реквізити (номер карти, прізвище на кого зареєстрована карта, та місто) на які їй перешлють гроші у розмірі вартості автомобіля. Свої реквізити вона відправила смс - повідомленням.
Приблизно о 14:00 год їй знову передзвонили і повідомили, що необхідно зробити ще один платіж у розмірі 2880 грн. за комісійні витрати банку. Вона відразу зробила платіж в тому самому терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, приблизно о 14:15 год. їй передзвонили, підтвердили отримання коштів, а також сказали, що до 16:00 год. їй на карту будуть перераховані кошти на карту № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ОСОБА_7 .
Приблизно о 16:30 год. вона передзвонила, оскільки гроші їй на карту так і не перерахували. Їй сказали, що необхідно знову перерахувати гроші в сумі 2380 грн. страховий платіж на випадок інфляції, на що вона відмовилася і почала вимагати повернення грошей. Їй сказали, що гроші повернуть до кінця акції, а саме до 17.07.2014 року.
04.07.2014 року приблизно о 18:00 год. вона та її мати, ОСОБА_8 , подзвонили на той самий номер, почали вимагати негайно повернути гроші, на що почули нецензурну лайку. Після цього вони прийшли до міліції та написали заяву.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 04.07.2014 о 12 годині 27 хвилини у сумі 1560 грн. за адресою: АДРЕСА_1 , о 14 годині 03 хвилини у сумі 2880 грн. за адресою: АДРЕСА_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 12 години 25 хвилин 04.07.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим клопотання не обґрунтовано та суть клопотання не відповідає данним вказаним в мотивувальній та резолютивній частинах.
За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1