Справа № 132/3985/17
Провадження № 1-кс/132/1170/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.12.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
11 грудня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.10.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Клопотання обґрунтовано тим, що 08.12.2017 року до чергової частини Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 1987 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2017 року невідома особа, шахрайським шляхом дізнавшись реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняла кошти в сумі 6960 грн. поповнюючи послуги оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши таким чином матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 08.12.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 в грудні 2015 року працевлаштувалася до Калинівської ветлікарні на посаду ветлікаря, в зв`язку із чим її було необхідно у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати банківську картку для заробітної плати. При оформленні документів у Калинівському відділенні вище вказаного банку, ОСОБА_4 безоплатно надали також кредитну картку № НОМЕР_1 і встановили її ліміт у 7000 гривень. До 09.10.2017 року ОСОБА_4 користувалася лише один раз даною карткою і використала 500 гривень із кредитного ліміту, однак після погашення заборгованості вона звернулася до Калинівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити чи можливо заблокувати дану кредитку. У відділенні ОСОБА_4 вмовили продовжити користуватися кредитом та поновили її саму картку і надали іншу із номером НОМЕР_2 , а стару картку забрали собі. Після того, ОСОБА_4 не користувалася кредитною карткою, а лише декілька разів погашала заборгованість, однак в кінці листопада при надходженні заробітної плати її надійшло повідомлення, що з даної суми вираховується 462 гривні в рахунок погашення кредиту, хоча на той час у неї такої заборгованості не було. Розібратися із даною ситуацією ОСОБА_4 попрямувала повторно у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Калинівка, де її повідомили, що на наступний день після того як її замінили картку, а саме 10.10.2017 року з попередньої картки, яку забрали в банку, невідома особа здійснила безготівковий платіж оплативши послуги провайдера телекомунікацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6960 грн.. Пояснити чому так сталося, і чому не приходило повідомлення про зняття коштів, працівники банку не зуміли і ОСОБА_4 вирішила звернутися до поліції.
В ході досудового розслідування, з метою встановити особу, яка скоїла злочин, спосіб, а також місце де були зняті кошти, виникла необхідність в отриманні руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Отримання вказаної інформації можливо здійснити в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.10.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому СРПП №4 Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП №002807, спеціальний жетон №0109848) до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 01.10.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком інформації про проведення операцій з платіжними картками, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, а також інформацію про час місце та причини припинення функціонування платіжної картки № НОМЕР_1 та інформацію про реєстрацію та перерахунку кредитного ліміту на платіжну картку № НОМЕР_2 з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1