ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Єдиний унікальний номер судової справи 201/1130/18
Номер провадження 1-кс/201/1916/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року Жовтневий районний суд
міста Дніпропетровська
у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участі учасників судового провадження:
прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпра клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000099 від 14.01.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000099.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період з грудня 2006 по жовтень 2011 р.р. ОСОБА_6 для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (сприяння в ухиленні від сплати податків, розкрадання чужого майна, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом) створив стійке злочинне об`єднання злочинну організацію, до складу якої в різний період часу увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші невстановлені особи.
Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які спростували свою причетність до діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відповідно. Зазначили, що здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) вказаних підприємств за грошову винагороду.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:
- реєстраційні справи зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, про перереєстрацію;
- документи, які перебували у володінні банку та становлять банківську таємницю: оригінали документів, надані службовими особами вищезазначених підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;
- документи зазначених підприємств, які подавались до відповідних ДПІ - декларації (уточнені декларації, з додатками) подані вищезазначеними платниками податків; договори (угоди) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронному цифровому підпису директора, бухгалтера, і печатки підприємства; електронна податкова звітність (уточнені декларації, розрахунки, декларації прийняті до відома) з додатками на паперових носіях; юридичні (реєстраційні) справи, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінці), свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, податкові декларації про майновий стан, про перереєстрацію, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок;
- та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 в матеріалах кримінальних проваджень №00027 від 21.11.2012 (кримінальна справа № 24-257) та №0000010. 17.04.2014 року зазначені кримінальні провадження були об`єднанні в суді в одне провадження з присвоєнням унікального №203/1875/13К провадження №1КП0203/2/2015.
Таким чином, реєстраційні документи та інші документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статути, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вищезазначених підприємств, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів..
Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.
На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000099 від 14.01.2013, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться в матеріалах кримінальних проваджень №00027 від 21.11.2012 (кримінальна справа № 24-257) та №0000010 (справа №203/1875/13К провадження №1КП0203/2/2015) а саме: реєстраційні справи зазначених підприємств, статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, про перереєстрацію; документи, які перебували у володінні банку та становлять банківську таємницю -оригінали документів, надані службовими особами вищезазначених підприємств для відкриття рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, картки із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; документи зазначених підприємств, які подавались до відповідних ДПІ - декларації (уточнені декларації, з додатками) подані вищезазначеними платниками податків; договори (угоди) щодо подачі податкової звітності в електронному виді й додатків до них, укладені із ДПІ; посилені сертифікати відкритих ключів електронному цифровому підпису директора, бухгалтера, і печатки підприємства; електронна податкова звітність (уточнені декларації, розрахунки, декларації прийняті до відома) з додатками на паперових носіях; юридичні (реєстраційні) справи, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінці), свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, податкові декларації про майновий стан, про перереєстрацію, акти документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок; та інші наявні документи.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 погоджене прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000099 від 14.01.2013 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1