Справа №359/2344/18
Провадження №1кс/359/606/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся із зазначеним клопотанням в якому зазначив, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 07.11.2017 за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором підряду № 07 від 28.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора школи ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладений договір № 07 на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 691 870, 80 грн., терміном дії до 31.12.2015.

Додатковою угодою від 12.10.2015 №1 до договору №07 від 28.09.2015 внесено зміни в п.3.1. розділу III договору №07 від 28.09.2015, відповідно якого ціна договору становить 1 062 371, 02 грн.

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В №07 за жовтень 2015 року від 06.10.2015, № 07 за жовтень 2015 року від 21.10.2015 ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 062 371,02 грн.

Разом з цим, 07.02.2018 в ході проведеного за участю спеціаліста в галузі будівництва огляду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої по АДРЕСА_1 встановлено ряд невідповідностей даних, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В фактично виконаним обсягам будівельних робіт.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №07 від 28.09.2015, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

В подальшому, 8-9 лютого 2018 року, представники підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого боку провели самостійну перевірку фактично виконаних будівельних робіт і їх відповідність даним, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за результатами якої був складений акт контрольного обміру виконаних робіт по об`єкту «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.02.2018.

Відповідно до вищевказаного акту контрольного обміру підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлені невідповідності даних, які містяться в акті контрольного обміру від 09.02.2018 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в за 2015 рік, а саме невиконання будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів на загальну суму 185 972, 40 грн.

19.02.2018 з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перераховані грошові кошти в розмірі 185972,40 грн. з призначенням платежу: повернення коштів згідно договору №07 від 28.09.2015 за капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №07 від 28.09.2015 «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі отриманих даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орган досудового розслідування, в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні доведе або спростує факт безпідставного перерахування виконавцю робіт бюджетних коштів за будівельні роботи, які не виконувалися та матеріали, які використані не були, в результаті зловживання владою або службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб під час виконання договору підряду №07 від 28.09.2015 «капітальний ремонт місць загального користування старої частини будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об`єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до нього.
Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, на думку слідчого судді, прокурором доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, та за період часу з 01.02.2018 по 28.02.2018 з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки;

- договір на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договори, інші фінансові документи, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати банк видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 27.04.2018 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1