Справа 127/2978/18
Провадження 1-кс/127/1387/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
09.02.2018, слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0004826, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , упродовж 30.05.2016 02.06.2016, у м. Вінниці, заволоділи чужими коштами у великих розмірах, шляхом вчинення несанкціонованих дій в автоматизованій системі та незаконного переказу коштів в сумі понад 400 тис. грн. з рахунків клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кошти переказані з наступних рахунків: ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з використанням даних платіжної карти № НОМЕР_2 , відкритої на її ім`я; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з використанням даних платіжної карти № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 ; 3) ФОП Мінтус № НОМЕР_5 , з використанням даних платіжної карти № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 ; 4) ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , з використанням даних платіжної карти № НОМЕР_8 , відкритої на його ім`я; 5) ОСОБА_10 , № НОМЕР_9 , з використанням даних платіжної карти № НОМЕР_10 , відкритої на його ім`я. Спроби верифікації карт та переказу коштів здійснені з рахунків: ФОП ОСОБА_11 , з використанням платіжної карти № НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_12 - № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_13 - № НОМЕР_13 .

Відповідно до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що верифікація карток і подальше перерахування коштів із карток клієнтів Банку здійснено упродовж 30.05.2016 02.06.2016, за допомогою платіжних сервісів, у тому числі Portmone та EasyPay через мережу Інтернет, із ІР-адрес НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які обслуговуються провайдером - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із перерахованих IP-адрес відбувалось, у тому числі, поповнення рахунків SIM НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Крім того, особа з номерів SIM НОМЕР_22 , НОМЕР_23 зверталася до Банку з метою одержання кодів верифікації для можливості здійснення транзакції через платіжні системи за вищевказаними банківськими рахунками.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є необхідність в ознайомленні та вилученні документів з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися зазначеними номерами мобільного зв`язку, зокрема: тип IP-адреси (статична, динамічна), установчі персональні дані особи за якою зареєстрована, MAC-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) та інші ідентифікаційні дані при комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення, а також тип з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 30.04.2016 до 09.06.2016 (вказаний період визначений з кількох часових етапів: готування до вчинення злочину, безпосереднє вчинення злочину 30.05.2016 - 02.06.2016, приховування своїх злочинних дій, розпорядження коштами, одержаними злочинним шляхом 08.06.2016).

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Відповідно до п. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора телекомунікації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефони контактні: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , факс: НОМЕР_27 встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Беручи до уваги вище викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160-163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; поштова адреса: АДРЕСА_4 ), в друкованому та електронному вигляді, інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися зазначеними номерами мобільного зв`язку, зокрема:

тип IP-адреси НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (статична, динамічна), установчі персональні дані особи за якою зареєстрована, MAC-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) та ідентифікаційні дані при комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення, за період з 30.05.2016 00.00 до 02.06.2016 23.59;

за номерами SIM НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 : типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, конференц-зв`язок), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 30.04.2016 00.00 до 09.06.2016 23.59.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя