Провадження № 1-кс/712/5657/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клоптання мотивує тим, що слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008285 від 13.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2017 близько 18:00 годин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , разом із невстановленою особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_6 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого невстановлена слідством особа 11.10.2017, зустрівшись близько 10годині 30 хвилин годині із суборендарем квартири ОСОБА_7 , орендувала у нього вказану квартиру на одну добу, при цьому останній, не будучи обізнаним в істинних намірах невстановленої слідством особи, передав йому ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинув її приміщення. Після цього ОСОБА_5 , діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників.

У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 11.10.2017 близько 15.30 год. до вказаної квартири прибула ОСОБА_6 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , та будучи введеною в оману останньою, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 11.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_6 , впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення свій паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, передала ОСОБА_5 кошти в сумі 6600 (шість тисяч шістсот) гривень, а остання, в свою чергу, передала ОСОБА_6 ключі від квартири. У подальшому ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись отриманими внаслідок шахрайських дій коштами на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 6600 (шість тисяч шістсот) грн.

Повторно, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.10.2017 близько 16 години, маючи умисел на заволодіння чужим майном за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 разом із невстановленою слідством особою вчинила шахрайські дії і заволоділа майном ОСОБА_9 , що виразилося в тому, що вони через світову мережу Інтернет знайшли оголошення про подобову оренду квартири за адресою: АДРЕСА_3 , після чого невстановлена слідством особа, 13.10.2017 зустрівшись близько 14 годині 00 хвилин із суборендарем квартири ОСОБА_10 , орендував у неї вказану квартиру на одну добу, при цьому остання не будучи обізнаною в істинних намірах невстановленої слідством особи передала їй ключі від квартири та отримавши плату за оренду в сумі 270 (двісті сімдесят) гривень покинула її приміщення. Після цього ОСОБА_5 діючи у змові з невстановленою слідством особою, продовжуючи діяти по попередньо розробленому злочинному плану, через світову мережу Інтернет в невстановлений слідством час виклала оголошення про довгострокову оренду вказаної квартири, видаючи себе за її власників. У подальшому, діючи відповідно до розробленого плану та відповідно до розподілу ролей ОСОБА_5 , діючи в змові з невстановленою слідством особою вирішила демонструвати вказану квартиру охочим орендувати її на тривалий термін. Так, 13.10.2017 близько 16 годин 00 хвилин до вказаної квартири прибула ОСОБА_9 , яка оглянула приміщення квартири у присутності ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо права власності на вказану квартиру, пересвідчившись, що вказана квартира в гарному стані, прийняла рішення про її оренду.

З метою створення уяви у ОСОБА_6 щодо доброчесності та правомірності своїх дій, розуміючи, що вказана квартира їй не належить, ОСОБА_5 заключила договір оренди квартири з 13.10.2017 терміном на три місяці, використовуючи паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 , як сторону договору.

Далі ОСОБА_9 впевнившись у порядності ОСОБА_5 , яка підтвердила свою особу, надавши для ознайомлення паспорт на ім`я ОСОБА_8 та розраховуючи на виконання з її боку обумовлених договором зобов`язань, будучи необізнаною відносно істинних її намірів, ОСОБА_9 мала намір передати грошові кошти в сумі 3200 (три тисячі двісті) грн., але передати грошові кошти не встигла, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 працівниками Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області в порядку ст. 208 КПК України.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений в ході слідства період часу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом здійснила ряд банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з карткою № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та просили його задовольнити

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом неможливо отримати розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159165 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням, оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено зміну вказаних даних за весь період часу користування картками з чиєї ініціативи;

відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті за весь період часу користування картками;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів за весь період часу користування картками з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1