1Справа № 335/1880/18 1-кс/335/1324/2018
26 лютого 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, на території м. Запоріжжя та Запорізької області займаються незаконним виготовленням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Під час проведення допитів у якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичний засіб «Метадон», при цьому надають квитанцію про сплату, в яких зазначений препарат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не є наркотичним засобом. На вказаній квитанції зазначено назву підприємства, яке видає квитанцію - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », медичний центр АДРЕСА_1 .
Також встановлено фактичну юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_2 .
Крім цього, під час допиту свідка ОСОБА_4 , останній надав копію договору, який з ним склали у вказаному центрі. Згідно договору, Запорізька філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується надати ОСОБА_4 медичну допомогу та вилікувати його від наркоманії.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у Білоцерківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса відділення банку: АДРЕСА_3 , поточний рахунок № НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів та роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
В іншій частині клопотання про надання дозволу до документів по всіх інших поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), є необґрунтованим, оскільки матеріали клопотання не містять даних про наявність таких рахунків, що відповідає положенню п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України. Також слідчим не обґрунтовано доступ до інших документів, зазначених у клопотанні, оскільки не зазначено мету такого доступу, у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме яке доказове значення вони мають у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів та роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1