печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4466/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.

За наявної інформації є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом, в результаті вчинення кримінальних правопорушень можуть зберігатись на власних рахунках, індивідуальних сейфах, відкритих підозрюваними у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по них, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, інформації щодо індивідуальних сейфів, копій документів, які стали підставою для відкриття індивідуальних сейфів, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підозрюваних. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо банківських рахунків, виписок про рух грошових коштів по нихза період часу з 01.01.2012 та по теперішній час, залишку грошових коштів на вказаних рахунках, залишку грошових коштів на них, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків, банківських комірок, копій документів, які стали підставою для відкриття банківських комірок, а також залишку грошових коштів на них, які були відкриті уПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підозрюваних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженці м. Житомир, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця Житомирської обл., Чуднівського р-ну, с. Малі Коровинці, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Івано-Франківськ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Бровари, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженки Черкаської обл., Звенигородського р-ну, с. Юрківка, громадянки України, проживаючій за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженця м.Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4466/18-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія:ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 02.02.2018 р.