УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, гарантійних листів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016 - 2017рр.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_5 , будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_6 та його доброго знайомого ОСОБА_7 . Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_8 .

Так само 14.12.2017 допитано гр. ОСОБА_9 , яка надавала бухгалтерські послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим супутнім СГД, остання повідомила про те, що організаторами виводу (обготівкування) державних коштів з використанням фіктивних СГД були ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, гарантійних листів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2017рр.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, щов провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом реєстрації невстановленими особами у 2016 році фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_5 , будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для ВК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ). Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 14.12.2017 повідомив про непричетність до будь якої фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що останній зареєстрував товариство на пропозицію свого однокласника ОСОБА_6 та його доброго знайомого ОСОБА_7 . Зазначені відомості під час допиту підтвердив і сам ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, гарантійних листів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016-2017рр.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: договорів довіреностей (доручень), видаткових ТТН і податкових накладних, актів приймання виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, векселів, гарантійних листів та інших документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ГФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2016 - 2017рр.

Встановити строк дії ухвали до 22.01.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1