Справа № 609/881/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" вересня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ , клопотання старшого слідчого слідчого відділення Шумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_4 , про проведення позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Шумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про проведення позапланової перевірки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 28 липня 2017 року Кременецькою місцевою прокуратурою за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР під №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування з`ясовано таке, що 14 червня 2017 року Шумська міська рада та фізична особа підприємець ОСОБА_5 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ФОП серія ВОЗ №292460 від 31.05.2010, уклали договір про виконання робіт щодо поточного ремонту дороги по АДРЕСА_1 , та визначили вартість робіт 199,5 тис. грн.

16 червня 2017 року Шумська міська рада перерахувало ФОП ОСОБА_5 попередню оплату за щебінь для поточного ремонту АДРЕСА_1 в сумі 59 850 грн. 29 червня 2017 року Шумська міська рада перерахувало ФОП ОСОБА_5 оплату за поточний ремонт вул. Широка с.Бірки в сумі 139 650 грн.

Однак, як встановлено в межах кримінального провадження, вказані вище роботи виконані не в повному обсязі, їх вартість завищена, якість виконаних робіт не відповідають технічним специфікаціям, до актів форми КБ-2в та КБ-3 внесено недостовірні дані, чим завдано збитків місцевому бюджету.

Крім того, в межах кримінального провадження встановлено, що Шумська міська рада у 2016 року уклала ряд договорів щодо поточного ремонту доріг в населених пунктах, які входять до складу Шумської міської ради, в тому числі із ОСОБА_5 . Зокрема, із ОСОБА_5 у 2016 році укладено договори щодо поточного ремонту доріг у селах Руська Гута, Рохманів, Кутянка, Андрушівка та у місті Шумськ. Усього протягом 2016 2017 років Шумська міська рада перерахувала ОСОБА_5 640 тис. грн. за виконані роботи щодо поточного ремонту доріг.

Також з`ясовано, що Шумська міська рада із ОСОБА_6 у 2016 році уклала договори щодо поточного ремонту доріг у селах Обич та Боложівка. Усього протягом 2016 року Шумська міська рада перерахувала ОСОБА_6 448 тис. грн. за виконані роботи щодо поточного ремонту доріг.

Крім того, під час досудового розслідування з`ясовано, що у 2017 році Шумська міська рада закупила товари у ФОП ОСОБА_7 на суму більше 210 тис. грн., проте тендерні процедури в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» не були проведені.

Також в ході досудового розслідування з`ясовано, що впродовж 2016 2017 років Шумська міська рада уклала ряд договорів про закупівлю оргтехніки на суму більше 200 тис. грн., проте тендерні процедури в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» не були проведені.

А тому виникла необхідність у проведенні позапланової виїзну ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Шумської міської ради впродовж 2016 2017 років (, юридична адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 59), зокрема:

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час проведення капітального та поточного ремонту доріг, повноту виконання вказаних робіт, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) зазначених робіт; проведення взаємозвірки із виконавцями робіт щодо закупівлі ним товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для проведення ремонтних робіт, кількості працівників, які залучені до проведення ремонтних робіт, наявність необхідної техніки та обладнання;

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час закупівлі товарів у ФОП ОСОБА_7 , наявність поставленої продукції, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) вимог законодавства про закупівлі; проведення взаємозвірки із поставником продукції щодо закупівлі ним товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для поставки продукції, кількості працівників, які залучені до виконання договорів поставки, яким чином здійснювалася поставка, наявність необхідної техніки та обладнання. Встановити чи дотримано вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо обов`язкового проведення тендерних процедур із врахуванням того, що закуплено товарів на суму більше як 200 тис. грн.; чи містять договори про закупівлю товарів ознаки фіктивних, удаваних правочинів, оскільки кожен договір укладався на суму до 200 тис. грн.; чи не відбувся поділ предмета закупівлі з метою не проведення тендерних процедур; яким чином виділені кошти на закупівлю даних товарів;

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час закупівлі оргтехніки, наявність поставленої продукції, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) вимог законодавства про закупівлі; проведення взаємозвірки із поставниками продукції щодо закупівлі ними поставленої продукції, кількості працівників, які залучені до виконання договорів поставки, яким чином здійснювалася поставка. Встановити чи дотримано вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо обов`язкового проведення тендерних процедур із врахуванням того, що закуплено товарів на суму більше як 200 тис. грн.; чи містять договори про закупівлю товарів ознаки фіктивних, удаваних правочинів, оскільки кожен договір укладався на суму до 200 тис. грн.; чи не відбувся поділ предмета закупівлі з метою не проведення тендерних процедур; яким чином виділені кошти на закупівлю даних товарів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить суд клопотання задоволити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора , вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 11 Закону України « Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим слідчим суддею. Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, закріплених у даній статті.

28.07.2017 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000009 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 367 КК України.

Кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.367 КК України, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до листа Управління західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області №13-19-19-17/4123 від 16.08.2017 року, позапланова виїзна ревізія може бути проведена з 14.09.2017 року.

Враховуючи, що у Кременецьку місцеву прокуратуру надійшли матеріали Кременецького МРВ УСБУ в Тернопільській області про те, що посадові особи Шумської міської ради неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них 14 червня 2017 року уклали договір з приватним підприємцем ОСОБА_5 на поточний ремонт в с.Бірки Шумського району, внаслідок чого заподіяно істотну шкоду місцевому бюджету, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, є необхідність клопотання задовольнити і надати дозвіл на проведення позапланової ревізії, проведення якої доручити працівникам Управління західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області.

Відповідно до положень ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів у зв`язку із чим суд вважає за можливе встановити період проведення такої ревізії з 18.09.2017 р., як зазначено у клопотанні.

На підставі наведеного, керуючись Законами України « Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Шумської міської ради впродовж 2016 2017 років (, юридична адреса: м. Шумськ, вул. Українська, 59), зокрема:

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час проведення капітального та поточного ремонту доріг, повноту виконання вказаних робіт, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) зазначених робіт; проведення взаємозвірки із виконавцями робіт щодо закупівлі ним товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для проведення ремонтних робіт, кількості працівників, які залучені до проведення ремонтних робіт, наявність необхідної техніки та обладнання;

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час закупівлі товарів у ФОП ОСОБА_7 , наявність поставленої продукції, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) вимог законодавства про закупівлі; проведення взаємозвірки із поставником продукції щодо закупівлі ним товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для поставки продукції, кількості працівників, які залучені до виконання договорів поставки, яким чином здійснювалася поставка, наявність необхідної техніки та обладнання. Встановити чи дотримано вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо обов`язкового проведення тендерних процедур із врахуванням того, що закуплено товарів на суму більше як 200 тис. грн.; чи містять договори про закупівлю товарів ознаки фіктивних, удаваних правочинів, оскільки кожен договір укладався на суму до 200 тис. грн.; чи не відбувся поділ предмета закупівлі з метою не проведення тендерних процедур; яким чином виділені кошти на закупівлю даних товарів;

- дотримання законодавства про публічні (державні) закупівлі та використання бюджетних коштів під час закупівлі оргтехніки, наявність поставленої продукції, обліку та використання при цьому товарно-матеріальних цінностей, дотримання вимог законодавства при здійсненні оцінки їх вартості, а також визначити суму збитків, завданих невиконанням (неналежним виконанням) вимог законодавства про закупівлі; проведення взаємозвірки із поставниками продукції щодо закупівлі ними поставленої продукції, кількості працівників, які залучені до виконання договорів поставки, яким чином здійснювалася поставка. Встановити чи дотримано вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо обов`язкового проведення тендерних процедур із врахуванням того, що закуплено товарів на суму більше як 200 тис. грн.; чи містять договори про закупівлю товарів ознаки фіктивних, удаваних правочинів, оскільки кожен договір укладався на суму до 200 тис. грн.; чи не відбувся поділ предмета закупівлі з метою не проведення тендерних процедур; яким чином виділені кошти на закупівлю даних товарів.

Проведення ревізії доручити працівникам Управління західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області.

Встановити термін ревізії 15 робочих днів, з 18.09.2017 року.

Копії ухвали направити прокурору та в Управління західного офісу держаудитслужби в Тернопільській області.

Ухвала оскарженню не підлягає , заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1