Справа № 574/664/16-к
Провадження 1-кс/574/139/2016

У Х В А Л А

15 червня 2016 року

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , 11.06.2015 року о 16 год. 38 хв, отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , де невстановлена особа, повідомила неправдиві відомості, про те, що її син штовхнув чоловіка який впав та отримав тілесну ушкодження, в наслідок чого він перебуває в лікарні та на лікування потрібні грошові кошти в сумі 4000 грн., та продиктував розрахунковий рахунок, на який необхідно перерахувати вказані грошові кошти, вказавши банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_2 , фактично мешкає в АДРЕСА_3 . В подальшому ОСОБА_5 будучи введеною в оману, вказаного дня через банківський термінал розташованого в м.Тростянець Сумської області о 18 год. 31 хв., перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн, які в подальшому невстановленою особою були зняті в банківському терміналі розташованому в АДРЕСА_3 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., якими розпорядилась на висланий розсуд, чим завдала ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Тростянецьким ВП ГУНП в Сумській області, 12.06.2015 року було внесено відомості до системи ЄРДР за №0000302 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що кошти потерпілого були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо зняття у період з 01.01.2015 року по 01.06.2016 року коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даних карток. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

Оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження та виконання доручень у ньому здійснюється оперативними працівниками Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області, а саме: начальник сектору Буринського ВП Контопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , старший оперуповноважений СКП Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , оперуповноважений СКП Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , оперуповноважений СКП Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація.

Враховуючи, що вказані відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці, однак можуть мати істотне значення для встановлення фактичних обставин справи, встановлення яких іншим способом на цьому етапі досудового розслідування неможливе, вважаю дане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Буринського відділення поліції Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику сектору Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_2 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 01.01.2015 року по 01.06.2016 року руху коштів з картки № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_6 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_2 в період з 11.06.2015 року по 15.06.2015 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Копію ухвали направити начальнику Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури

Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1