У Х В А Л А
15.11.2017 Справа №607/8512/17
Провадження № 1-кс/607/8672/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, до Тернопільского ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала суду про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 , комунальне підприємство теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при підготовці проектної документації для проведення робіт по реконструкції котельні по АДРЕСА_1 , для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення внесли в нього недостовірну інформацію.
Встановлено, що між КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 03.11.2016 року укладено договір про спільну діяльність, згідно умов якого КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно провести реконструкцію котелень на альтернативні види палива та передати їх на баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведення реконструкції котелень здійснюється спільно за рахунок КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно договору про спільну діяльність від 03.11.2016 року використовує р/р № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01 січня 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку саме за період з 01 січня 2016 року по 09 листопада 2017 року, оскільки як вбачається з клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, між КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір 03 листопада 2016 року, згідно умов якого КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно провести реконструкцію котелень на альтернативні палива та передати їх на баланс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому, слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості даного кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити частково.
Надати дозвіл заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 03 листопада 2016 року по 09 листопада 2017 року, що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , із можливістю виготовлення копій в електронному та паперовому вигляді.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1