Справа № 627/901/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
09.07.2015смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 19 червня 2015 року до чергової частини Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління розслідувань взаємодії з правоохоронними та судовими органами влади ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснені незаконні дії у вигляді приховування заставного майна, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлений можливості звернути стягнення на це майно. Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заподіяно матеріального збитку на суму 439 148 грн..

20 червня 2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що 25.05.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника керуючого відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РЦ в м. Харків ОСОБА_5 , та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ОСОБА_6 , на забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), було укладено договір застави рухомого майна №10-96.

Відповідно до умов договору застави рухомого майна, №10-96 від 25.05.2012 року, СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в свою чергу прийняв в заставу, зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, оціночною вартістю, за домовленістю сторін, 460 906 гривень. Заставне майно повинно було знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому предметом застави є як все рухоме майно в цілому, так і будь-яка його частина.

У зв`язку з припиненням позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконання зобов`язань за кредитним договором №04-598 від 24.02.2011 року (з усіма змінами та доповненнями до нього), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Господарського суду Харківської області із позовом до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет застави за договором №10-96 від 25.05.2012 року, шляхом продажу предмета застави на публічних торгах із встановленням початкової ціни реалізації у розмірі 439 148 грн..

На підставі наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наказу Господарського суду Харківської області, від 10.10.2014 року, на примусове виконання рішення, головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , 21.11.2014 року, винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до ЗУ «Про виконавче провадження» надана можливість протягом 7 днів з моменту винесення (отримання) постанови добровільно виконати рішення, виконання якого посадовими особами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проігноровано.

13.01.2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 був накладений арешт на зерносушарку SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

19.05.2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 в ході проведення виконавчих дій за адресою АДРЕСА_1 , була виявлена відсутність заставного майна зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення.

Для встановлення, перевірки та з`ясування обставин, викладених в заяві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення подальшого досудового слідства по даній справі, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), які, згідно положень ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, яка обґрунтувала наявність підстав для задоволення клопотання, з`ясувавши думку прокурора, який підтримав дане клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у відповідних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 , зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-Правовстановлюючих документів;

-Витягів з протоколу загальних зборів учасників щодо прийняття рішення про передачу в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк), заставного майна зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, згідно умов договору застави рухомого майна №10-96 від 25 травня 2012 року, призначенням на посаду відповідних осіб, а також прийняття відповідного рішення щодо здійснення незаконних дій із заставним майном, відсутність якого зафіксована 19 травня 2015 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 під час проведення виконавчих дій за адресою: АДРЕСА_1 ;

-Штатного розкладу, з найменуванням посад, прізвищ, імен та по-батькові співробітників, які працювали станом з 25 травня 2012 року до теперішнього часу;

-Наказів про призначення посадових осіб, які укладали із Банком договір про передачу у заставу рухомого майна, матеріально-відповідальних осіб, у підзвітності яких з 25 травня 2012 року до теперішнього часу знаходилась передана в заставу ІНФОРМАЦІЯ_8 , інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, а також посадових осіб, які відповідно до покладених на них обов`язків протягом цього часу здійснювали функції контролю та обліку щодо вибуття заставного майна, і посадові інструкції вищевказаних осіб;

-Договору про повну матеріальну відповідальність особи, у підзвітності якої станом з 25 травня 2012 року по теперішній час знаходилась зерносушарка SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення;

-Документів, які підтверджують право власності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження, зберігання, подальший рух, можливі передачу на зберігання, відчуження та вибуття з права власності предмета застави зерносушарки SUKUP TE 2011, інвентарний номер: 15, 2010 року виготовлення, в тому числі матеріалів інвентаризації основних засобів за звітні періоди з 25 травня 2012 року по теперішній час, балансів підприємства за звітні періоди з часу укладення договору застави рухомого майна до теперішнього часу, актів приймання-передачі, документів бухгалтерського обліку, документів внутрішнього переміщення, передачі на зберігання;

-Відомостей про рух грошових коштів за поточним рахунком, з відповідним призначенням платежу, у разі продажу предмету застави та розрахунку безготівковим шляхом, відповідних бухгалтерських документів, у разі розрахунку готівкою;

-Службової переписки з Банком з питань виконання сторонами умов договору застави рухомого майна №10-96 від 25 травня 2012 року.

Зобов`язати СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати старшому слідчому СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області, ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1