Справа № 761/4245/18
Провадження № 1-кс/761/3023/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/вступна та резолютивна частини/
12 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 15.02.2018 року о 16 годині 15 хвилин.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКП слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та інвестиційно-підрядний договір від 26.09.2008, з додатками: графік інвестування; договір оренди земельної ділянки від 14.11.2003 за адресою АДРЕСА_1 ; довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.09.07; свідоцтво про право власності від 30.11.2005; дозвіл на будівництво; акт введення об`єкту в експлуатацію; технічні паспорт об`єкту; заява про надання кредиту (відкриття кредитної лінії); анкета отримувача кредиту; статут підприємства; установчий договір; картка із зразками підписів; свідоцтво про реєстрацію; довідка із статистичного управління; копії протоколів, наказів про призначення, службових інструкцій службових осіб підприємства; копії контрактів, договорів, угод, доповненнями до них, специфікаціями та /нками-фак турами, на підставі яких отримано кредит; фінансово-економічна інформація, на підставі якої отримано грошові кошти для надання умов інвестиційного договору (техніко-економічне обґрунтування кредиту, розгорнутий бізнес-план із описом основних напрямів діяльності позичальника: характеристика керівників, характеристикою продукції, що випускається та послуг, котрі надаються); баланси (форма 1) та звіти про фінансові результати (форма 2); звіт щодо структурного обстеження підприємства; звіт про рух грошових коштів; звіти про фінансові результати; фінансова звітність з додатками з додатками до них; звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів; звіт про результати використання палив, теплоенергії та електроенергії; не обліковану готівку; чорнові записи; звіт щодо капітальних інвестицій з додатками; документи на предмет застави - в залежності від виду застави; податкові накладні; рахунки-фактури; видаткові накладні; сервери, серверне обладнання; акти прийому передачі; оборотно-сальдові відомості по рахунках. 311, 361, 631 за період, що перевіряється із зазначенням сальдо на початок та кінець періоду; товарно-транспортні накладні (спосіб та засіб перевезення, реквізити візника, документи щодо розрахунків з перевізником); платіжні доручення, що підтверджують оплату; акти виконаних робіт; сертифікатів якості; документи щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів із зазначеним агентом.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя