Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/159/2018
У Х В А Л А
05.03.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", під приводом отримання передплати за продукцію, заволоділи грошовими коштами ФГ " ОСОБА_5 " та інших фермерських господарств. Вказані грошові кошти були перераховані на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", звідки відразу були перераховані на р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Встановлення подальшої долі грошових коштів, а також осіб, що мали право розпоряджатися вказаними рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 18.08.2017р. по 05.03.208р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 18.08.2017р. по 05.03.208р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк";
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1