Справа № 520/4095/18
Провадження № 1-кс/520/1406/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
18.04.2018 року в провадження слідчого суді надійшло клопотання слідчого про арешт майна.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» (код ЄДР 24544710) та ТОВ «Боріваж» (код ЄДР 32307678), діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, в результаті переоформлення основних засобів по заниженій вартості на підконтрольні підприємства ТОВ «Оптім Трейд» (код ЄДР 41424905), ТОВ «Дар Торг» (код ЄДР 39739195) та ТОВ «Агротермінал Логістік» (код ЄДР 39296647) заволоділи ввіреним майном в особливо великих розмірах.

Так, протягом грудня 2017 року підприємством ПАТ «Чорноморський паливний термінал» було реалізовано на адресу ТОВ «Оптім Трейд» основні засоби на загальну суму 618468,9 тис. грн.

Згідно проведеного аналізу діяльності ТОВ «Оптім Трейд» було встановлено, що на підприємстві працевлаштована одна особа, а саме керівник та бухгалтер ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Засновником ТОВ «Оптім Трейд» є ПАТ «Чорноморський паливний термінал».

Керівник та бухгалтер ТОВ «Оптім Трейд» ОСОБА_5 в своєму поясненні від 13.02.2018р. зазначив, що 12.07.2017р. засновник ПАТ «Чорноморський паливний термінал» ОСОБА_6 запропонував йому придбати 100% акцій підприємства ТОВ «Оптім Трейд», на що ОСОБА_5 погодився. 12.07.2017р. згідно протоколу №3 загальних зборів засновників ТОВ «Оптім Трейд», ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 100% акцій підприємства ТОВ «Оптім Трейд» на користь ПАТ «Чорноморський паливний термінал» у вигляді продажу за 1000 грн. При цьому, ОСОБА_6 пообіцяв залишити ОСОБА_5 в штаті працівників ТОВ «Оптім Трейд».

06.12.2017 згідно протоколу загальних зборів засновників №4 від 17.10.2017, актом прийому передачі від 06.12.2017 ПАТ «Чорноморський паливний термінал» передав до статутного капіталу ТОВ «Оптім Трейд» нерухомість на суму 562374777,6 грн (ПДВ 93729129,6 грн), основні засоби виробництва в кількості 795 одиниць на суму 56094091,2 грн (ПДВ 9349015,2 грн) та землю 6,8 Га за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Північна, 2 на суму 65600960 грн. (без ПДВ).

Згідно пояснення ОСОБА_5 зазначена господарська операція мала характер передачі основних засобів виробництва, а не реалізації, грошові кошти не перераховувались, платіжні доручення не виписувались тощо.

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив, що ПАТ «Чорноморський паливний термінал» орендує у ТОВ «Оптім Трейд» нежитлові приміщення на суму 60 тис. грн. в місяць та земельну ділянку на суму 42,03 тис. грн. на місяць.

Враховуючи вищевикладене та той факт, що ПАТ «Чорноморський паливний термінал» є засновником ТОВ «Оптім Трейд», а ОСОБА_6 керівником та бухгалтером ПАТ «Чорноморський паливний термінал», обидва підприємства є пов`язаними та фактично підконтрольними ОСОБА_6 .

Розгляд клопотання про накладення арешту на майно, в цілях запобігання відчуження майна, слідчий просить здійснювати без участі представниківТОВ «Оптім Трейд» () та Іллічівської міської ради Одеської області () у володінні яких перебуває вказане майно та ПАТ «Чорноморський паливний термінал» () у фактичному користуванні яких перебуває зазначене майно з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання про накладення арешту на майно підтримав у повному обсязі, вказавши, крім того, що під час виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, було встановлено факт зміни теперішнього їх власника, який не був відомий стороні обвинувачення на момент звернення до слідчого судді з першочерговим клопотання, що в свою чергу зумовлює необхідність в зверненні з повторним клопотанням про накладення арешту на майно. Також щодо об`єктів нерухомості, а саме будівель та споруд, реєстраційний номер майна 34751571, прокурор в судовому засіданні повідомив, що об`єкт зареєстровано у Реєстрі прав власності за №34751571, після чого зареєстрований 11.08.2015 року у новому реєстрі за реєстраційним номером 08 за ПАТ «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ»; код: 31886323, однак на даний час вказаний ОНМ належить ТОВ «ОПТІМ ТРЕЙД»; код: 41424905. В цілому, підставами для накладення арешту на майно є необхідність забезпечення конфіскації майна як додаткового покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої державі внаслідок можливого вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, так як на даний час готуються відповідні цивільні позови.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що з урахуванням можливого завдання збитків державі, може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Як вбачається з санкції ч. 5 ст. 191 КК України, остання передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, що в свою чергу, згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Враховуючи, що внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України могло бути заподіяно збитків державі, як про це зазначено в клопотанні, беручи до уваги, що в судовому засіданні прокурор повідомив про те, що на даний час готуються цивільні позови про відшкодування такої шкоди, слідчий суддя приходить до переконання що шляхом накладення арешту на зазначені у клопотанні об`єкти нерухомості може бути забезпечено відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Таким чином викладене в сукупності свідчить про можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно клопотання та пояснень прокурора в судовому засіданні, під час виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно було встановлено факт зміни теперішнього власника зазначених у клопотанні об`єктів нерухомості, про що не було відомо на час першочергового звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

Долученими до клопотання даними з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна підтверджується перебування на праві комунальної власності у Іллічівській міській раді Одеської області (), а також згідно відомостей повідомлених прокурором, фактично на праві приватної власності ТОВ «Оптім Трейд» (), зазначених у клопотанні об`єктів нерухомого майна.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості знищення, перетворення, відчуження зазначеного у клопотанні майна, враховуючи, що таке майно є необхідним для забезпечення в подальшому конфіскації як виду покарання, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, беручи до уваги також, що в рамках даного кримінального провадження в подальшому може виникнути необхідність у відшкодуванні шкоди, завданої державі внаслідок можливого вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час, згідно пояснень прокурора готуються цивільні позови, враховуючи також наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, запобігання відчуження майна, слід розглянути без виклику представниківТОВ «Оптім Трейд» () та Іллічівської міської ради Одеської області () у володінні яких перебуває вказане майно та ПАТ «Чорноморський паливний термінал» () у фактичному користуванні яких перебуває зазначене майно з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке фактично належить ТОВ «Оптім Трейд» (), при цьому перебуває у користуванні ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), а саме:

- будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Північна, будинок 2 (реєстраційний номер майна: 34751571, після реєстрації 11.08.2015 - 8).

Накласти арешт на майно, яке згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно належать Іллічівській міській раді Одеської області (), при цьому фактично на теперішній час перебувають у користуванні ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), а саме:

- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, кадастровий номер: :03:001:0177. Опис об`єкта: площа (га): 0.136, дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.10.2009; орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеська регіональна філія ДП "ЦДЗК". Цільове призначення: для експлуатації газопроводу високого тиску від магістралі в с. Бурлача Балка до виробничо-опалювальної котельні ПАТ "Чорноморський паливний термінал". Адреса: Одеська обл., м. Іллічівськ, вулиця Північна, земельна ділянка 2.

Накласти арешт на майно, яке згідно відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно належать територіальній громаді в особі Іллічівської міської ради Одеської області (), при цьому фактично на теперішній час перебуває у користуванні ПАТ «Чорноморський паливний термінал» (код ЄДР 31886323), а саме:

- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08, кадастровий номер: :06:008:0044. Опис об`єкта: площа (га): 1.094; дата державної реєстрації земельної ділянки: 05.10.2009; орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Одеська регіональна філія ДП "ЦДЗК". Цільове призначення земельної ділянки: для експлуатації газопроводу високого тиску від магістралі в с. Бурлача Балка до виробничо-опалювальної котельні ПАТ "Чорноморський паливний термінал". Адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Північна, земельна ділянка 2.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1