Справа №522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Одеського регіону, впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки.

Так, в період 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснено придбання суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрейд Компані» (, зареєстровано: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Січових Стрельців, 4А, оф. 4, директор та засновник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ) та ТОВ «Кемерлайт» (, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 4, оф. 2, директор та засновник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: Одеська обл., Захарівський р-н, с. Перехрестове), які використовуються, за сприянням співробітників контролюючих державних органів України, для експорту сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - зернових культур.

Крім того, ОСОБА_6 здійснено придбання іноземної компанії, яка розташована в офшорній зоні, а саме: "MOLTENO INVEST LP", (CD 4050/16, 44/46 Morningside Road, Suite 3, Edinburg, EH10 4BF, Scotland, United Kingdom), яка виступає одержувачем (покупцем) зернових культур.

Слідством встановлено, що загальний обсяг експортованої продукції на адресу підконтрольної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 компанії зареєстрованої у офшорній зоні "MOLTENO INVEST LP", за вересень-жовтень 2017 року, склала понад 10 млн. доларів США, що підтверджується відповідними вантажно-митними деклараціями, тоді як згідно податкової звітності, придбання товарів та послуг у вказаний період часу, здійснено на суму 293 502 грн.

Згідно із розробленою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинною схемою, іноземна валюта, яка повинна надходити в Україну в якості сплати за зовнішньоекономічними контрактами на адресу підприємств-експортерів не надходить, а перераховується на банківські рахунки офшорних компаній підконтрольних вказаним особам та в подальшому привласнюється останніми.

Так, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, а в подальшому ухилення від сплати податків, у вищевказаний період часу, відображають у податковій звітності підприємства з ПДВ, закупівлю товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками фіктивності, чим спричиняють збитки державному бюджету України, в особливо великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ «Спецтрейд Компані» (), ТОВ «Кемерлайт» (), ТОВ «Даліз» (), ТОВ «Даліз транс» (), ТОВ «Даліз Гранарі» (), ТОВ «Даліз Трейдінг» (), іноземної компанії "MOLTENO INVEST LP", печатки та штампи підприємств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти та майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 105435396 від 28.11.2017 р., відомості про об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

07.12.2017 р. в період часу з 07 год. 35 хв. до 08 год. 40 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 05.12.2017 р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході вказаного обшуку виявлено та вилучено:

-3 паперові конверти розміром формату А-4 від "Райфайзен Банку Чеської Республіки", адресовані на ім`я ОСОБА_9 та які мають наступні номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із рукописними написами D 150 тисяч.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Вказане майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч. 2 ст. 167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у даному випадку відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням вище викладеного, того факту, що вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів та використовувалися для вчинення кримінальних правопорушень. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р. предмети, а саме:

-3 паперові конверти розміром формату А-4 від "Райфайзен Банку Чеської Республіки", адресовані на ім`я ОСОБА_9 та які мають наступні номери № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із рукописними написами D 150 тисяч.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1