У Х В А Л А
22.01.2018 Справа №607/997/18

Провадження №1-кс/607/578/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 29.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які вилучені у торговому об`єкті продуктовому магазині, що знаходиться в с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області (координати розташування магазину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- дві скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;
- пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра з наклеєною етикеткою «Вода гірська кришталева», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
- пластикову пляшку об`ємом 2 літра з наклеєною етикеткою «Смак апельсина», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_7 організував на території власного помешкання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих вітчизняних брендів, обклеєних підробленими марками акцизного податку. Виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв проводиться підпільно, шляхом розведення харчового спирту з добавлянням компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлені алкогольні напої ОСОБА_7 реалізовує приватним підприємцям Збаразького району та жителям м. Збараж безпосередньо із власного гаражного приміщення, яке розташоване на території його приватного будинку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.01.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у торговому об`єкті продуктовому магазині, що знаходиться в с. Дзвиняча Збаразького р-ну Тернопільської обл. (координати розташування магазину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

16.01.2018 року, на підставі зазначеної ухвали, у вищевказаному торговому об`єкті продуктовому магазині проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-дві скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;
-пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра з наклеєною етикеткою «Вода гірська кришталева», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-пластикову пляшку об`ємом 2 літра з наклеєною етикеткою «Смак апельсина», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту, про що зазначено в протоколі обшуку від 16.01.2018 року.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Постановою від 17.01.2018 року вищевказані речі визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено 16.01.2018 року під час проведення обшуку, визнано речовими доказами на підставі постанови від 17.01.2018 року, є обгрунтованим. Тому, на підставі вищенаведеного, існують достатні підстави вважати що вилучені дві скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту, без марок акцизного податку; пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра з наклеєною етикеткою «Вода гірська кришталева», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту; пластикову пляшку об`ємом 2 літра з наклеєною етикеткою «Смак апельсина», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту, про що зазначено в протоколі обшуку від 16.01.2018 року., в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які вилучені у торговому об`єкті продуктовому магазині, що знаходиться в с. Дзвиняча Збаразького району Тернопільської області (координати розташування магазину НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- дві скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;
- пластикову пляшку об`ємом 1,5 літра з наклеєною етикеткою «Вода гірська кришталева», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
- пластикову пляшку об`ємом 2 літра з наклеєною етикеткою «Смак апельсина», частково заповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1