Справа № 474/929/17
Провадження №1-кс/474/88/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.17року с.м.т. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 17 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись, що в період з 07.10.2017 року по 09.10.2017 року, невідома особа, що представилась ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4 500 грн., які останній направив на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований в м. Хуст в рахунок оплати телевізора марки «Samsyng», але товару не отримав. Попередня правова кваліфікація передбачена ст. 190 ч. 1 КК України.

Для встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_6 , необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 перерахував кошти за придбання телевізора марки «Samsyng». Без витребування вказаних відомостей іншими способами неможливо встановити власника рахунку, тому дана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що дані про власника рахунку № НОМЕР_1 знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Матеріали клопотання містять - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 17 жовтня 2017 року; - заява про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України від 10.10.2017 року; квитанцію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 07.10.2017 року на суму 2 000 грн., довідку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості про перерахування гр.. ОСОБА_6 коштів на карту № НОМЕР_1 07 жовтня 2017р. о 18 год. 30 хв. в сумі 2 000 грн. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка входить до слідчо оперативної групи, підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої перебувають необхідні документи, що становлять банківську таємницю, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.
Надати слідчим СВ Врадіївського ВПГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких обов`язково зазначити:
-хто є власником рахунку № НОМЕР_1 ;
-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 18 год. 30 хв. 07 жовтня 2017 року по 10 жовтня 2017 року (дату, час, місце надходження та зняття коштів ).
Строк дії ухвали один місяць, - 20.12.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1