Справа № 216/1198/17
У Х В А Л А
28 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
27.11.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території м. Кривого Рогу.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повністю підтвердив факти, зазначені ним в заяві про вчинене кримінальне правопорушення.
Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, лейтенанту поліції ОСОБА_7 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :
- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів: № НОМЕР_1 , (з 08.11.2017 р. по теперішній час);
- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_1 , (з 08.11.2017 по теперішній час);
- інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчому ОСОБА_3 чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.12.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1