Справа № 570/4556/17
Номер провадження 1-кс/570/1071/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю прокурора ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.Рівне вул.П.Могили, 24) клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного 04 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001531 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
покликаючись на те, що аналіз отриманої інформації, яка хоч і містить охоронювану законом таємницю, але іншими способами її отримати неможливо, дасть можливість встановити і прослідкувати коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального правопорушення, просить задоволити дане клопотання.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться така інформація до суду не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з"явилися.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Згідно клопотання, 19 серпня 2017 року ОСОБА_5 знайшов в інтернет-мережі на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж ноутбуку «ASUS». Зателефонувавши за вказаним в оголошенні мобільним номером під час розмови вирішив придбати товар і 19 серпня 2017 року о 14:01 год. перерахував передоплату в сумі 2 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього продавець не виходив на зв`язок, товар потерпілому не відправив, грошові кошти не повернув.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 серпня 2017 року о 15:43 год. невідомою особою знято отримані шахрайським способом грошові кошти, із банківської картки № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що обумовлює необхідність отримання фото- відеоматеріалів фіксації дій при роботі з вищевказаним банкоматом під час зняття ймовірно незаконно отриманих грошових коштів з метою встановлення особи, яка фактично користується нею, оскільки в ході аналізу отриманої інформації щодо руху коштів по цій банківській картці виявлено періодичне зняття грошових коштів, які ймовірно мають незаконне походження.

Згідно змісту ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами, тому на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні банківської інформації. Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про що достовірно не відомо.

За таких умов вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового її вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення, хоча вказана у ньому інформація і містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом отримати її неможливо.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером запропонувати надавачам інформації надати її також (додатково) на електронному носієві інформації лазерному оптичному диску.

У випадку невиконання вказаної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає. Разом з тим, приймаю до уваги правову позицію Конституційного Суду України, висловлену у рішенні від 08 квітня 2015 року №3-рп/2015 (п.2.1 рішення), що згідно з практикою Європейського суду з прав людини у ст.6 Конвенції, якою передбачено право на справедливий суд, не встановлено вимоги до держав засновувати апеляційні або касаційні суди. Там, де такі суди існують, гарантії, що містяться у вказаній статті, повинні відповідати також і забезпеченню ефективного доступу до цих судів (п.25 Рішення ЄСПЛ у справі «Делкур проти Бельгії» від 17 жовтня 1997 року та п.65 Рішення ЄСПЛ у справі «Гофман проти Німеччини» від 11 жовтня 2001 року). Отже, позбавлення права на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
задоволити клопотання.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , інспекторам ВПК Рівненській області Поліського УКП ДКП НП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володільця ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " /по АДРЕСА_2 /, шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів, а саме: фото-, відеоматеріалів фіксації дій 19 серпня 2017 року під час зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у банкоматі 4696 по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1