У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014765 від 08 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014765 від 08 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження №0014765 та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти за наступних обставин. Ліцензію на поставку природного газу компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в Австрії 22 вересня 2014 року і того ж місяця розпочала поставку природного газу в Україну. Інформація про підписання договору на постачання природного газу в Україну була оприлюднена в липні 2014 року, тобто за два місяці до одержання компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідної ліцензії.
04 січня 2017 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит про надання інформації, щодо укладення договорів на поставку природного газу.
27 лютого 2017 року надійшла відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що останні мають ділові стосунки з компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але при цьому надати запитувані документи вони не мають можливості так як вбачають в цьому ризики і просять вказати підстави внесенні відомостей до ЄРДР.
24 травня 2017 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно було направлено запит про надання інформації, щодо укладення договорів на поставку природного газу. (слідчим у запиті вказано Компанію ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
29 червня 2017 року надійшла відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладав правочинів з Компанію ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для розгорнутої відповіді просять вказати код юридичної особи.
Орган досудового розслідування не володіє інформацією про код юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як вона не є резидентом України. В звязку з цим було зроблено виписки з офіційного сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де останні зазначають компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 і що з нею вони мають господарські відносини.
17 липня 2017 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно було направлено запит про надання інформації, щодо укладення договорів на поставку природного газу компанією нерезидентом України TrailStone з виписками офіційного сайту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказано про те, що орган досудового розслідування просить інформацію саме по цій компанії.
19 серпня 2017 року надійшла відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ними Першому відділу Апарату Верховної Ради України, Народному депутату України ОСОБА_5 та Голові Верховної Ради України ОСОБА_6 надано ґрунтовні відповіді по питаннях, які перевіряє орган досудового розслідування. Окрім цього ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено перевірки і порушень не встановлено. А також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підсумували.
Враховуючи, що у діях Компанії та її працівників щодо закупівлі природного газу за межами України (імпорту) відсутні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, просять розглянути питання, щодо закриття кримінального провадження.
Отже на три запити про надання інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відреагував, від надання інформації ухиляється.
Документи, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановленні істини у кримінальному провадженні. Вони будуть використанні під час проведення почеркознавчої експертизи. По документами буде встановлено дату та місце підписання договорів, розрахунковий рахунок по якому проводились розрахунки (чи не проводились розрахунки, але він був зазначений) та в подальшому після збирання всіх документів призначення судової-економічної експертизи.
Вказані документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту вчинення привласнення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення істини у кримінальному провадженні.
При цьому орган досудового розслідування просить не викликати в судове засідання під час розгляду клопотання представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вважає, що є реальна загроза спотворення документів (як зазначалась вище ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на три запити інформацію не надав), щодо яких планується отримати тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0014765, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, вона може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0014765 від 08 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014765 від 08 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:
1.Всіх договорів купівлі-продажу природного газу (додаткові угоди), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2013 року по 09.10.2017 року.
2.Документи (додатки) на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу природного газу, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 01.01.2013 року по 09.10.2017 року.
3.Копію особових справ посадових та посадових обов`язків осіб «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підписували договори купівлі-продажу природного газу, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.Копію квитанцій за якими здійснювались розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом України « ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 01.01.2013 року по 09.10.2017 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1