07.02.2018 Провадження № 1-кс/331/724/2018
Єдиний унікальний номер 331/7550/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2014 2015 рр., в м. Запоріжжя, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з представниками холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (входить до складу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », організували схему фінансової підтримки терористичної діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом відрахування коштів з реалізації виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції (титанової губки) до активів т.зв «Центрального республіканську банку «ДНР» та податкових органів «ДНР» з їх подальшим використанням для фінансування терористичної діяльності.
Разом з тим, орган досудового слідства розглядає версію щодо фінансування терористичної організації «ДНР», шляхом відрахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, отриманих від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Швейцарія) за титан губчастий, до активів т.зв «Центрального республіканську банку «ДНР» та податкових органів «ДНР». За даними податкових органів України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з липня 2014р. не звітує за своїми податковими зобов`язаннями, а з вересня 2014р. підприємство зупинило свою виробничу діяльність, внаслідок триваючих в регіоні бойових дій.
Відповідно до виписки по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що отримані від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Швейцарія) грошові кошти за поставлений «титан губчастий», разом з іншими грошовими коштами, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як оплата за інвестиційні сертифікати прості іменні, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-004/2015/001 від 30.01.2015, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У зв`язку з чим, слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, оскільки указані для вилучення документи є внутрішніми актами підприємства, у зв`язку з чим, зміна змісту документів не потребують додаткового узгодження інших державних установ.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, з 01.12.2014 по 01.01.2018, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів з 01.12.2014 по 01.01.2018;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з 01.12.2014 по 01.01.2018.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації та документів та їх вилучення покласти на слідчих слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1