Справа № 397/1538/17
н/п : 1-кс/397/253/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.11.2017 року смт. Олександрівка
Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

16.11.2017 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про зобов?язання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити та надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по платіжній карті на ім?я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 з 31.10.2017 року до теперішнього часу з вказівкою дати, часу і виду операції при користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ір-адреси, які використовувались при реєстрації та використанні).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 31.10.2017 року приблизно о 09 год. 00 хв. невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в сумі 4954 грн.

Дана подія зареєстрована до ЄО № 3334 від 01.11.2017 року.

За вищевказаним фактом, 09.11.2017 року СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000655, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановити особу причетну до вказаного злочину не представилось можливим.

СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області зроблений відповідний запит у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списку операцій, проведених з кредитною картою на ім?я ОСОБА_5 .

Однак, банк відмовив у надані такої інформації, так як вона відноситься до банківської таємниці.

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явилася, надала заяву про неможливість явки в судове засідання у зв`язку з службовою зайнятістю.

Прокурор у судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655, 01.11.2017 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, згідно якого: 31.10.2017 року приблизно 09.00 год. невстановлена особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти у сумі 4954 грн. (а.к. 3).

Досудовим розслідуванням встановити особу причетну до вказаного злочину не представилось можливим.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому що, саме операції з кредитною карткою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 стали підставами для вчинення кримінального правопорушення.

У зв?язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 31.10.2017 року до теперішнього часу, який знаходиться у володінні банку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

- банківської роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 , з 31.10.2017 року до теперішнього часу із зазначенням дати, часу і виду операції при користуванні «Ощад 24/7» (лог-файли доступу, номер телефону, адреси електронної пошти, ір-адреси, які використовувалися при реєстрації та використанні).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 17.11.2017 року по 17.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/1538/17.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1