УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа№ 712/11747/17

Номер провадження 1-кс/712/5293/17

м. Черкаси 22 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007299 від 09.09.2017 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007299 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП « ОСОБА_5 », незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаних рахунків представляються співробітниками ПП « ОСОБА_5 », з метою привласнення грошових коштів громадян.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стало відомо, що вказаними особами шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), де представником та особою яка відкривала рахунки являється ОСОБА_8 . Крім цього стало відомо, що товариство котре було зареєстровано в м.Києві та мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було перереєстроване в м.Черкаси. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та керівником вказаного товариства також являється ОСОБА_8 , фактично зареєстрований в Горохівському районі Волинської області.

З огляду на вказані фактичні дані, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що невстановлені особи заволодівши паспортом ОСОБА_8 та використовуючи його персональні дані, зареєстрували товариство в м.Черкаси з метою здійснення шахрайських дій під виглядом продажу мінеральних добрив.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого її вилучення, що обумовлене необхідністю отримання вільних зразків підпису та почерку особи яка представляється від імені ОСОБА_8 для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як речовий доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), котрі зберігаються в державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст. ст. 39, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів реєстраційної справиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), котрі зберігаються в державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1