ЄУН №1-кс/337/128/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

14.02.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.07.2017 року по 31.12.2017 року, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 привласнює бюджетні кошти, які були виділені на проведення будівельних робіт розпорядникам грошових коштів на території Хортицького району м. Запоріжжя.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір підряду №ВАС21/ДПК від 25.07.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 ».

Вартість робіт за договором підряду становить 438 000,84 грн. При цьому, Замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя.

Згідно з п.4.2 зазначеного договору строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком: початок робіт серпень 2017, закінчення робіт жовтень 2017.

Вивченням договору встановлено, що розрахунки проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, наданих для фінансування предмету Договору шляхом:

- поетапної оплати Замовником виконаних робіт після підписання сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених Підрядником, відповідно до вимог ДСТУ Б.І.І-1:2013, в межах ціни договору, у строк до 180 календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору.

- попередньої оплати, яка може надаватися підряднику відповідно до постанови КМУ «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 №117, на строк не більше трьох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який підрядник зобов`язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3).

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи вказаного підприємства, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судово-економічної, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період дії вищевказаних договорів, а саме з 01.07.2017 року по 31.12.2017 року.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, прокурор надав заяву про слухання справи без його участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі оскільки в порушення п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчим жодним чином не мотивовано необхідність надання доступу до роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та не надано реквізитів даних поточних та карткових рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, а саме: роздруківки руху грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 01.07.2017 року по 31.12.2017 року, з метою їх подальшого вилучення.

В інший частині відмовити

Строк дії ухвали встановити до 23 березня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1