Справа 127/4575/18
Провадження 1-кс/127/2235/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно вилучене під час огляду місця події 28.02.2018, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 28.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 28.02.2018, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, згідно повідомлення Міжрайонного оперативно-розшукового відділу (з м.д.н.п. Могилів-Подільський) ПдРУ ДПС України встановлено, що на перехресті автомобільних доріг сполученням Могилів-Подільский-Лядова-Новодністровськ перебуває автомобіль марки IVECO DAILY державний номерний знак НОМЕР_1 , який використовується для незаконного транспортування спирту з метою збуту.

Інформація щодо наявності в середині вказаного автомобіля спирту підтверджується характерним запахом спирту, який відчувається на відстані від автомобіля.

Завантаження вказаного автомобіля спиртовмісною рідиною здійснювалось на території ТОВ «Заготівельно-переробний комплекс «Тандем» (код ЄДРПОУ - 23101075), що знаходиться за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, буд. 2. Згідно інформаційної довідки №115843860 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, буд. 2, знаходяться нежитлові будівля та споруди, які належить на правах власності ТОВ «Заготівельно-переробний комплекс «Тандем» (код ЄДРПОУ - 23101075).

Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 28.02.2018 о 15 год. 00 хв. виникла необхідність у проведені обшуку нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Дністрова, буд. 2, які належить на правах власності ТОВ «Заготівельно-переробний комплекс «Тандем» (код ЄДРПОУ - 23101075), та транспортного засобу автомобіля марки IVECO 75Е17 з д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який знаходився на вказані території та належить на праві власності ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено 8 (вісім) пустих поліетиленових ємності об`ємом по 10000 літрів, 16 (шістнадцять) пустих поліетиленових бочки ємністю по 220 літрів кожна, які знаходились у вантажному відсіку вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого Шосткинським відділенням РЕР УДАІ УМВС України у Сумській області на вказаний автомобіль та страховий поліс №АК/5168876, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: транспортний засіб автомобіль марки IVECO 75Е17 з д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який є знаряддям вчинення злочину, та 8 (вісім) пустих поліетиленових ємності об`ємом по 10000 літрів, 16 (шістнадцять) пустих поліетиленових бочки ємністю по 220 літрів кожна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого Шосткинським відділенням РЕР УДАІ УМВС України у Сумській області на вказаний автомобіль та страховий поліс №АК/5168876, керуючись ст. ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна на яке слідчий просить суд накласти арешт в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000025 від 28.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час огляду є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду місця події 28.02.2018, а саме: транспортний засіб марки «IVECO 75Е17», р/н НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та 8 (вісім) пустих поліетиленових ємності об`ємом по 10000 літрів, 16 (шістнадцять) пустих поліетиленових бочки ємністю по 220 літрів кожна, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого Шосткинським відділенням РЕР УДАІ УМВС України у Сумській області на вказаний автомобіль та страховий поліс №АК/5168876, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя