Справа №687/814/17
№1-кс/687/333/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

з участю слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Чемерівці клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

В Чемеровецький районний суд Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури по кримінальному провадженні № 0000151, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з клопотання слідчого, що 06 червня 2017 року о 12 год. 15 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , через термінал вказаного відділення здійснив грошовий переказ в сумі 2500 грн., за транспортні послуги по доставці корови, яку він мав намір придбати через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , який йому в телефонному режимі диктувала особа на ім`я ОСОБА_6 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Про те свої зобов`язання, про продаж та доставку корови вказана, невідома особа не виконала, та з нею втрачено зв`язок.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 06.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та цього ж дня розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття дано правопорушення не досягнуто.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 07.06.2017 року останній повідомив, що 05.06.2017 року, на сайті «ОLХ» ним було знайдено оголошення про продаж корови, за ціною 9500 грн., яка підійшла йому за всіма характеристиками. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону № НОМЕР_2 та ім`я продавця - ОСОБА_6 . Потерпілий зі свого мобільного телефону, зателефонував на зазначений номер та розпочав розмову із особою чоловічої статі, яка підтвердила, що дійсно продає корову. Після чого, ОСОБА_5 запитав, чи можна придбати корову у розстрочку, на що продавець повідомив, що можна, однак сума першого внеску має бути 3000 грн., оскільки сюди входитимуть послуги перевезення. ОСОБА_5 повідомив, що має лише 2500, на що продавець погодився, але з умовою, щоб перерахувати ці кошти негайно. Оскільки це були вихідні дні, то ОСОБА_5 не мав змоги здійснити вказаний переказ негайно. Із чоловіком продавцем ОСОБА_5 05.06.2017 спілкувався декілька разів. Під час останньої розмови вони домовилися, що ОСОБА_5 кошти в сумі 2500 грн. перерахує наступного дня. 06.06.2017 року потерпілий ОСОБА_5 поїхав у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місто Борщів, Тернопільської області. Перебуваючи у відділенні банку, ОСОБА_5 подзвонив із свого мобільного телефону на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 , і чоловік на ім`я ОСОБА_6 продиктував йому номер картки, на яку він перерахував 2500 грн. Після проведеної операції ОСОБА_5 отримав чек. В ході телефонної розмови продавець ОСОБА_6 повідомив, що приблизно до 17 год. привезе корову ОСОБА_5 додому. Прочекавши до 17 год. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону продавця, проте ніхто не відповідав, а пізніше телефон взагалі було вимкнуто.
Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про валютну операцію, яка проведена у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ТS206769; 06.06.2017 о 12:15:45; Єдиний код: НОМЕР_3 ; Тгаnsaction-id: НОМЕР_4 , в результаті якої поповнено картку іншого банку на суму 2475,00 грн.; комісія 25 грн.; разом 2500,00 грн..
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на те, що, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та беручи до уваги те, що вказані відомості самі по собі мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також виходячи з того, що на даний момент виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних відомостей, просить клопотання задовольнити. Прокурор в судове засідання з`явилася, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки, оскільки отримані відомості можуть мати доказове значення для вирішення питання про притягнення винних осіб до відповідальності та беручи до уваги той факт, що іншим чином отримати доступ до вищевказаних документів не можливо, а тому клопотання слідчого про надання доступу до документів слід задовольнити. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України - під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Оскільки в судовому засіданні прокурором була доведена необхідність доступу до документів, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.131,132,159-166 КПК України, суд, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,

на тимчасовий доступ до інформації про валютну операцію, яка проведена у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ТS206769, 06.06.2017 о 12:15:45, Єдиний код: 0887-4411-5841-0558, Тгаnsaction-id: НОМЕР_4 , в результаті якої поповнено картку іншого банку на суму 2475,00 гр., комісія 25 грн., разом 2500,00 грн.
- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);
- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;
- відомості про власника даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);
- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.
Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Дана ухвала діє протягом двадцяти днів з моменту її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1