Справа № 336/2106/18
Провадження № 1-кс/336/563/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 21.04.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням за змістом якого просить суд накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Блакитна, 4, а саме:

- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США № MF 24756708В;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень № ГК 1289039;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕД 0093945;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЙ 1898328;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЗ 8192762;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ТЕ 8462747;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЕ 5054454;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 2788061;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЖ2270053;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЗД 8676120;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЄА8069409;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УХ 7176848;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВЧ 2956822;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВФ 6369024;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 6211971;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ХИ 2385521;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕБ 4525326;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ПБ 4966546;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЕ 3903338;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УМ 9162107;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № КЖ 0579186.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0001407 від 21.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

В поданому клопотанні слідчий посилається на те, що 20.04.2018 року о 16 годині 48 хвилин до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції телефонним дзвінком з телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, про те що невстановлена особа знаходячись у «Міжнародному аеропорті Запоріжжя» розташованого за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Блакитна, 4, надала неправомірну вигоду службовій особі відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою перетинання кордону України.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив наступне, що 20.04.2018 він знаходився на своєму робочому місці. 19.04.2018 та 20.04.2018 було прийнято рішення про відмову у перетині державного кордону України наступним громадянам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з тим що, громадянином Азербайджану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не було підтверджено його фінансове забезпечення та не було підтвердження мети заплановано перебування на території України, а громадянину Азербайджану ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було відмовлено у зв`язку з невиконанням іноземцем умов перетинання державного кордону на в`їзд в Україну. 20.04.2018 під час перебування ОСОБА_4 на своєму робочому місці вищевказані громадяни Азербайджану, яким було відмовлено у перетинанні кордону звернулися до нього, з метою надання їм роз`яснень щодо причин їх не пропуску на територію України. В ході спілкування вищевказані громадяни Азербайджану запропонували йому неправомірну винагороду в розмірі 50 доларів США та 3 700 гривень за сприяння безперешкодного проїзду та в`їзд в Україну. На що, він відповів відмовою та здійснив доповідь по команді. Після чого були викликані працівники поліції.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також у зв`язку з невідкладністю та першочерговістю проведення слідчих дій, у період часу із 16 години 10 хвилин 21 квітня 2018 року до 16 години 40 хвилин 20 квітня 2018 року, проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме кімнати очікування аеропорту.

У результаті проведеного огляду місця події виявлено та вилучено об`єкти для подальшого проведення судових експертиз, а саме:

- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США № MF 24756708В;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень № ГК 1289039;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕД 0093945;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЙ 1898328;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЗ 8192762;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ТЕ 8462747;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЕ 5054454;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 2788061;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЖ2270053;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЗД 8676120;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЄА8069409;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УХ 7176848;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВЧ 2956822;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВФ 6369024;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 6211971;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ХИ 2385521;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕБ 4525326;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ПБ 4966546;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЕ 3903338;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УМ 9162107;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № КЖ 0579186.

На даний час вилучені об`єкти знаходяться у СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується актами прийому-передачі виявлених грошових коштів від 20.04.2018 року.
Слідчий зазначає про те, що речі, вилучені під час проведення огляду місця події за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Блакитна, будинок № 4, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, містити у собі інформацію щодо мотивів скоєння злочину, місце придбання знаряддя вчинення злочину, і необхідні для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.
Від слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі та фіксації технічними засобами.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Відповідно до частини 1 статті 172 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за неявки слідчого та прокурора, оскільки неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно зі статтею 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 3 статті 168 Кримінального процесуального кодексу України cлідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Згідно з частиною 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Відповідно до статті 173 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що урезультаті проведеного 20.04.2018 року огляду місця події за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Блакитна, 4, а саме кімнати очікування аеропорту, виявлено та вилучено об`єкти для подальшого проведення судових експертиз, а саме:- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США № MF 24756708В;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень № ГК 1289039;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕД 0093945;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЙ 1898328;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЗ 8192762;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ТЕ 8462747;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЕ 5054454;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 2788061;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЖ2270053;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЗД 8676120;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЄА8069409;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УХ 7176848;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВЧ 2956822;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВФ 6369024;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 6211971;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ХИ 2385521;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕБ 4525326;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ПБ 4966546;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЕ 3903338;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УМ 9162107;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № КЖ 0579186.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає клопотання про арешт майна доведеним, обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі є безпосередньо об`єктами кримінально протиправних дій, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 167-168, 170-173, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 21.04.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 20.04.2018 року під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , та передане начальником відділу прикордонної служби " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 . СОГ Шевченківського відділу поліції капітану ОСОБА_8 згідно акту прийому - передачі виявлених коштів від 20.04.2018 року Прим.1 та акту прийому - передачі виявлених коштів від 20.04.2018 року Прим.2, а саме:
- купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США № MF 24756708В;

- купюра номіналом 100 (сто) гривень № ГК 1289039;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕД 0093945;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЙ 1898328;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЗ 8192762;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ТЕ 8462747;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № СЕ 5054454;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 2788061;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЖ2270053;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЗД 8676120;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЄА8069409;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УХ 7176848;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВЧ 2956822;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ВФ 6369024;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕА 6211971;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ХИ 2385521;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ЕБ 4525326;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № ПБ 4966546;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УЕ 3903338;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № УМ 9162107;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень № КЖ 0579186.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1