Справа № 182/4916/17
Провадження № 1-кс/0182/1619/2017
У Х В А Л А
Іменем України
15.09.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про доступ до інформації про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 з 22.06.2017 року по теперішній час за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 23.06.2017 року близько 15:00 год., невстановлена особа, знаходячись на перехресті вул. Козацька та вул. Першотравнева в м. Нікополь, Дніпропетровської області, де відкрито, нанісши удар рукою у обличчя, тим самим застосувавши насилля, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я ОСОБА_4 , викрав мобільний телефон «Nomi i244» чорного кольору, який належав останньому.
За даним фактом 24.06.2017 року порушено кримінальне провадження №0002473 за ст. 185 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що 23.06.2017 року приблизно о 08:00 год. останній скористався кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з якої у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , зняв грошові кошти у сумі 200 грн., того ж дня 14:00 год. знаходячись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 розрахувався вказаною карткою через термінал, ввівши пін код картки, який оточуючі могли побачити. Та поклавши вказану банківську картку до нагрудної кишені кофти у якій був на той час пішов додому по вул. Першотравнева. Де на перехресті вул. Козацька та вул. першотравнева в м. Нікополь, його зустрів невідомий та вдарив в обличчя. Після чого потерпілий виявив відсутність свого мобільного телефону, а також вище вказаної банківської карти. Наступного дня коли потерпілий звернувся до відділення банку для заблокування картки, то співробітник який його обслуговував повідомив, що 23.06.2017 року з його картки були зняті грошові кошти у сумі 2000 грн. та пізніше з іншого банкомату суму у розмірі 500 грн.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 23.06.2017 року і по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 23.06.2016 р. і по теперішній час за

допомогою вищевказаних картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 14.09.2017 року, надано доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В такому раз суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_2 про надання доступу до інформації про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1