Справа № 755/9262/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0000636 від 26травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання їй, слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

1). копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по 07.08.2017 грошових коштів по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ),

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня),

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
2). справи з юридичного оформлення рахунків:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ),

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня),

в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
3). виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
4). заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
5). документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
6). вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з жовтня по грудень 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , м. Київ, 25% статутного фонду належить державі) проведено по банківських рахунках низку безтоварних операцій щодо закупівлі вугілля на загальну суму 104 568 355,65 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , м. Слов`янськ Донецької області), яке має явні ознаки фіктивності (одноособовий керівний та засновницький склад, відсутність трудових і матеріальних ресурсів, транспортних засобів, складських приміщень, отриманих ліцензій, директор і засновник ОСОБА_6 фактично проживає на тимчасово окупованій території АК Крим, 21.07.15 визнано банкрутом, 03.03.16 припинено). Джерелом надходження коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » фактично була лише сплата коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, до податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » службовими особами даного підприємства внесено неправдиві відомості щодо придбання вугільної продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 171 344 801,16 грн.

В подальшому, частина грошових коштів була спрямована і обготівкована через рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності з використанням фінансових інструментів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інших банківських установ, шляхом проведення фінансових операцій призначення платежів по яким не пов`язані із придбанням вугільної продукції: «згідно договору переуступки боргу», «оплата за iменнi iнвестицiйнi сертифікати», «за сільськогосподарську продукцію», «поворотна фінансова допомога», які як правило використовуються в типових механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Водночас, інша частина грошових коштів на загальну суму 19 241 121 грн. була перерахована на рахунки підприємств, які знаходяться на територіях, непідконтрольних Україні (ОРДЛО), зокрема ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), яке фактично розташовано на території підконтрольній самопроголошеній ДНР - Донецька область, м. Жданівка, директор - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), який водночас перебував (2015-2016 р.р.) міністром вугілля та енергетики самопроголошеної ДНР, а також згідно наявних даних (в тому числі багатьох повідомлень у ЗМІ, в т.ч. сайт « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») приймає активну участь в злочинній діяльності терористичної організації ДНР.

Також, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » кошти перераховувались на рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр.адреса: АДРЕСА_2 , директор і засновник ОСОБА_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «погашение обязательств по договору уступки», «оплата обязательств по договору», «оплата за пптн по договору»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор і засновник ОСОБА_9 , зареєстрований: АДРЕСА_5 ) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в стані припинення, директор і засновник ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_6 ) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору», «оплата за ППТН согласно договору»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор і засновник ОСОБА_11 , зареєстрована АДРЕСА_7 ) з призначенням платежів «оплата согласно договора уступки», «возврат фин.помощи согласно договору», «оплата обязательств по договору», «оплата за ППТН согласно договору»;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор і засновник ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_6 ) з призначенням платежу «переч. оплата обязательств по договору», «переч. оплата за ППТН согласно договора», «возврат фин.помощи согласно договора»;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор і засновник ОСОБА_10 , зареєстрований АДРЕСА_6 ) з призначенням платежу «переч. оплата за ППТН согласно договора»;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: м. Маріуполь, директор і засновник ОСОБА_12 , зареєстрований АДРЕСА_8 ) з призначенням платежу «переч. оплата за ППТН согласно договора» з ПДВ;

Водночас, з рахунків вказаних підприємств кошти перераховувались на рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) з призначенням платежів «оплата простих векселів»;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з призначенням платежів «фінансова допомога», «оплата за ППТН», «оплата за послуги», з рахунків яких частина коштів перераховувалась на корпоративні картки даних підприємств в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та знімались готівкою, а інша частина перераховувалась на рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , м. Суми), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , м. Запоріжжя), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , м. Запоріжжя) з призначенням платежу за « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , м. Київ) «за векселі», тощо.

Більша частина керівників і засновників даних підприємств зареєстровані та фактично проживають у ОРДЛО, зокрема у м. Донецьк та м. Макіївка, підприємства не здійснили перереєстрацію на територію підконтрольній українській владі.

До організації і впровадження вказаних незаконних фінансових схем безпосередньо причетні співробітники органів ДФС.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні ланцюгу руху грошових коштів, їх походження та подальшого перерахування.

Встановлено, що:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ПП « ОСОБА_5 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має банківський рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має банківські рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а також відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках вказаного підприємства.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів, які стосуються діяльності вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) та становлять собою банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах юридичної вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по теперішній часгрошових коштів по рахунках вказаних вище підприємств, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 0000636 та свідчать про фактичне перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентівдля оплати товарів, робіт і послуг, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Документи справи з юридичного оформлення рахунків та рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, з метою дослідження і встановлення походження грошових коштів та їх подальшого перерахунку.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000636, співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення у копіяхстосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

1). копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.03.2014 по 07.08.2017 грошових коштів по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ),

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня),

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
2). справи з юридичного оформлення рахунків:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ),

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 (українська гривня),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 (українська гривня),
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 (українська гривня),

в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
3). виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
4). заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
5). документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
6). вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: