печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1937/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та у закритому судовому засіданні.
Виходячи зі змісту вимог ч .4 ст. 27 КПК України кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004802 від 23.11.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особамирозробили механізм виведення коштів у тіньовий обіг, а також організували незаконне зберігання, збут, транспортування з метою збуту підакцизних товарів в тому числі фальсифікованих по за контролем держави.
Так, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особамивикористовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю тютюнових виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 )за безготівковий розрахунок, після чого здійснюється транспортування тютюнових виробів нібито на ліцензійні складські приміщення, хоча фактично основна частина отриманих тютюнових виробів транспортуються до складських приміщень розташованих на території м. Києва та Київської області, котрі не зареєстровані як місця зберігання Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пива.
В своїй протиправній господарській діяльності ОСОБА_5 та інші невстановлені особи використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ФО-П « ОСОБА_9 » і.п.н. НОМЕР_7 , ФО-П « ОСОБА_10 » і.п.н. НОМЕР_8 , ФО-П « ОСОБА_11 » і.п.н , а також реквізити підприємств, що мають ознаками фіктивності.
Документи які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) мають значення для доказування та визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання норм податкового законодавства.
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 )по фінансово-господарських взаємовідносинах даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 )за весь період взаємовідносин, а саме: всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів, протоколів Загальних зборів учасників та інших документів з даного питання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володінні персональних данних.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням працівникам Управління захисту економіки у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004802 від 23.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 , та іншим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0004802, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) за весь період взаємовідносин, а саме:
-всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками, актів приймання передачі ТМЦ (робіт, послуг), податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів та інших документів з даного питання;
-інформацію про працівників та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), які вели перемовини, укладали договори, здійснювали видачу, завантаження, прийняття тютюнової продукцію, із зазначенням регіональних структурних підрозділів, яка транспортувалась в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1937/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1