УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва
ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що співробітниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію щодо службових осіб благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які перебуваючи в змові між собою та з третіми особами з метою власного збагачення, зловживаючи своїм становищем протягом 2016-2017 років створили злочинну схему з привласнення та реалізації лікарських засобів, які ввозяться на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, без належного митного оформлення.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - далі імпортер, зберігає на власному митно-ліцензійному складі лікарські засоби з метою реалізації, перед закінченням строку придатності таких лікарських засобів, з метою ухилення від сплати утилізаційного збору та мінімізації майбутніх збитків до схеми залучається БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - далі отримувач, яка подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 документи отримані від іноземного донора, щодо визнання вказаних лікарських засобів гуманітарною допомогою.
Після винесення відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 та визнання таких лікарських засобів гуманітарною допомогою на користь отримувача, вони не потребують митного оформлення та вразі закінчення строку їх придатності не утилізуються імпортером.
У подальшому отримувачем дані лікарські засоби згідно поданих листів та звітів розподіляються між набувачами та кінцевими набувачами, але фактично так розподіляється лише їх частина. Більша ж їх кількість через мережу пов`язаних з БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кінцевих набувачів (благодійних організацій, фондів, медичних закладів) реалізовуються за готівку, у тому числі через підконтрольні аптечні заклади.
Встановлено, що в період з 04.02.2016 по 07.04.2017 БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно 9 наказів Міністерства соціальної політики було визнано гуманітарною допомогою лікарські засоби загальною кількістю 153 560 упаковок. Також встановлено, що окрім лікарських засобів загального користування, було визнано гуманітарною допомогою велику кількість лікарських засобів вузькопрофільної направленості, потреба у яких від конкретних набувачів необґрунтована відповідно до ймовірної кількості хворих.
Допитаний свідок пояснив, що в ході своєї діяльності Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допускає порушення законодавства про гуманітарну допомогу, які полягають у несвоєчасному та неповному поданні звітності про використання отриманих товарів. Діяльність даного фонду непрозора. Керівництво організації уникає висвітленню інформації про обсяги отриманих товарів та їх розподіл. В зв`язку з чим робочою групою з питань гуманітарної допомоги неодноразово призупинявся розгляд поданих нею документів до усунення порушень законодавства.
На теперішній час є достатньо підстав вважати, що при отриманні документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється органом, що видає дозволи та регулює діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оригінали документів, які мають значення речових доказів та підтверджують обставини, які є предметом розслідування, оскільки на даний час достатньо підстав вважати, що частина гуманітарної допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнюється посадовими особами закладів охорони здоров`я або фактично не надходять до закладів охорони здоров`я, що суперечить чинному законодавству та актам приймання-передавання гуманітарної допомоги.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії та оригінали усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва
ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016-10.10.2017 роки, а саме:

-оригінали заяв подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-копії планів розподілу подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-оригінали листів набувачів подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-оригінали дарчих листів подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-копії сертифікатів підтвердження якості подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-копії сертифікатів аналізів подані БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
-копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , про визнання товару гуманітарною допомогою, щодо діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити, ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1