Справа № 573/68/18
Номер провадження 1-кс/573/38/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
19 січня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
18 січня 2018 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 04 січня 2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що 04 січня 2018 року до чергової частини Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ФОП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , який у період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року надавав послуги в сфері водопостачання та водовідведення у смт. Миколаївка Білопільського району та не виконав вимоги абзацу 4 пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг №848 від 21 жовтня 1995 року та Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій №534 від 23 серпня 2016 року, а саме: не провів розрахунок та не повернув до бюджету невикористані субсидії для відшкодування витрат при постачанні води та водовідведенні. Сума збитків встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні фізичної особи -підприємця ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи, що стосуються даного кримінального провадження, а саме: інформація станом на 01 травня 2017 року в розрізі кожного споживача смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, яким у період з 01 січня 2014 року по 30 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 призначалася субсидія, про стан заборгованості (дебіторська чи кредиторська) за послуги з водопостачання та водовідведення, а також облікові регістри (особові рахунки) споживачів смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості за розрахунками з оплати таких послуг за період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року.

З метою встановлення фактів неповернення ФОП « ОСОБА_6 » до бюджету невикористаних сум субсидій, або їх спростування, слідчий узгоджено з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів у паперовому та (або) електронному вигляді, в яких міститься інформація станом на 01 травня 2017 року в розрізі кожного споживача смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 січня 2014 року по 30 листопада 2017 року було призначено субсидію, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення, а також облікових регістрів (особових рахунків) споживачів смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості за розрахунками з оплати таких послуг за період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року (період, за який необхідно провести розрахунок), які знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, що є предметом звернення слідчого.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

У ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, 02 січня 2018 року на адресу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшов лист за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , зі змісту якого вбачається, що у період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року ФОП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надавав послуги в сфері водопостачання та водовідведення у смт. Миколаївка Білопільського району та не виконав вимоги абзацу 4 пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг №848 від 21 жовтня 1995 року та Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидій №534 від 23 серпня 2016 року, а саме: не провів розрахунок та не повернув до бюджету невикористані субсидії для відшкодування витрат при постачанні води та водовідведенні (а. с. 4-5).

04 січня 2018 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009, за ознаками складу, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (а. с. 2).

Враховуючи викладене вище, суд вважає, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення. Документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , не містять у собі охоронюваної законом таємниці, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009, спрямовані на встановлення факту неповернення фізичною особою-підприємцем до бюджету невикористаних сум субсидій. В інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження не можливо, а тому втручання у права і свободи особи шляхом надання тимчасового доступу виправдовує потреби та мету досудового розслідування. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, слідчим не доведено та не обґрунтовано наявність достатніх підстав для вилучення оригіналів документів, доступ до яких він просить, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому та (або) електронному вигляді, в яких міститься інформація станом на 01 травня 2017 року в розрізі кожного споживача смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, яким ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 січня 2014 року по 30 листопада 2017 року було призначено субсидію, про стан дебіторської та кредиторської заборгованості за послуги з водопостачання та водовідведення, а також облікових регістрів (особових рахунків) споживачів смт. Миколаївка Білопільського району Сумської області, які підтверджують наявність чи відсутність заборгованості за розрахунками з оплати таких послуг за період з 01 травня 2016 року по 30 квітня 2017 року (період, за який необхідно провести розрахунок), які знаходяться у фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала залишається в силі до 30 січня 2018 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: