Провадження №1-кс/760/5123/18
Справа 760/9012/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.04.2016 ОСОБА_5 , з можливістю вилучення в копіях у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: виписки руху коштів по усіх рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 23.10.2014 р. по теперішній час з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді; усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про внесення готівки на рахунок та отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на внесення, перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку у період з 23.10.2014 р. по теперішній час; юридичної справи клієнта, в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався вказаний рахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунку, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з клієнтом договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 13.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що відповідно до указу Президента України від 23.10.2014 № 821/2014 Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ).
Відповідно до указу Президента України від 25.07.2017 № 194/2017 ОСОБА_6 , призначено на посаду Радника Президента України.

Згідно положень ч. 3 примітки до ст. 368 КК України, ч. 1 примітки до ст. 368-2 КК України, п. п. а) п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запобігання корупції» зазначена особа є уповноваженою на виконання функцій держави та такою, що займає особливо відповідальне становище.

Впродовж 2015-2016 років за ОСОБА_6 та членами його родини було оформлено право власності на ряд об`єктів нерухомого майна, загальна ринкова вартість яких складає близько 17,5 млн грн.

Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), відповідно до електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, розміщеної у Єдиному державному реєстрі декларацій, задекларував власність: квартира АДРЕСА_2 (право власності набуто 10.10.2015); гараж загальною площею 45,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 75511 грн, (право власності набуто 23.04.2014).

Також вказав майно, зареєстроване на дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: земельна ділянка загальною площею 1196 кв. м кадастровий номер :21:046:1020 у с. Сезенків Баришівського району Київської області загальною вартістю 40800 грн, (право власності набуто 20.12.2012); земельна ділянка загальною площею 520 кв. м кадастровий номер :04:001:1891 у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області загальною вартістю 67497 грн, (право власності набуто 24.07.2008); машиномісце у паркінгу № НОМЕР_5 загальною площею 17,40 кв. м, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною вартістю 89120, (право власності набуто 18.05.2013); садовий будинок АДРЕСА_5 , (право власності набуто 20.04.2010); автомобіль легковий Volkswagen Tiguan. 2011 року випуску, загальною вартістю 385 440 грн, (право власності набуто 21.12.2011).

Додатково декларантом вказано наявність готівкових коштів у 2015 році спільно з дружиною у розмірі 107 000 доларів США та 940 000 грн.

Сукупний дохід ОСОБА_6 та ОСОБА_8 згідно даних електронної декларації за 2015 рік склав 499 442 грн.

Що стосується інформації, викладеної ОСОБА_6 в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, розміщеної у Єдиному державному реєстрі декларацій, останній задекларував: гараж загальною площею 45,2 кв. м, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 75511 грн, (право власності набуто 23.04.2014).

Також вказав майно, зареєстроване на дружину ОСОБА_8 , а саме: земельна ділянка загальною площею 1196 кв. м кадастровий номер :21:046:1020 у с. Сезенків Баришівського району Київської області загальною вартістю 40800 грн, (право власності набуто 20.12.2012); земельна ділянка загальною площею 520 кв. м кадастровий номер :04:001:1891 у с. Вишеньки Бориспільського району Київської області загальною вартістю 67497 грн, (право власності набуто 24.07.2008); садовий будинок АДРЕСА_5 , (право власності набуто 20.04.2010); автомобіль легковий Volkswagen Tiguan. 2011 року випуску, загальною вартістю 385 440 грн, (право власності набуто 21.12.2011).

Додатково декларантом вказано наявність готівкових коштів у 2016 році спільно з дружиною у розмірі 209 500 доларів США та 190 000 грн, при сукупному доході ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за 2016 рік 845 748 грн.

Також, ОСОБА_6 вказано дохід від відчуження нерухомого майна, а саме квартири у розмірі 2 050 125 грн громадянці ОСОБА_9 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стала власницею квартири у м. Києві загальною площею 69 кв. м, яку ОСОБА_6 декларував у 2015 році.

ОСОБА_6 також вказано про дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 390 000 грн громадянці ОСОБА_10 , яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стала власницею машиномісця у паркінгу загальною площею 17,40 кв. м, у м. Києві, яке ОСОБА_6 декларував як власність дружини у 2015 році.

Разом з тим, згідно даних витягу з Національної кадастрової системи, отриманих 04.08.2017, ОСОБА_8 , що є дружиною ОСОБА_6 , є також власницею земельної ділянки загальною площею 0,1 га кадастровий номер :02:003:0032, розташованою за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Любарецька сільська рада, право власності на яку зареєстровано 02.07.2016, проте зазначена інформація в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки ОСОБА_11 відсутня.

Також під час досудового розслідування отримано інформацію про придбання членами родини ОСОБА_6 в період 2015-2017 років об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 , квартира АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , квартира АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_9 , АДРЕСА_12 , машиномісце № НОМЕР_10 , АДРЕСА_13 .

Окрім того, в ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_12 отримано відомості, щодо можливого зберігання ОСОБА_11 грошових коштів, отриманих протиправним шляхом на рахунках підставних осіб, відкритих у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі ОСОБА_5 .

Згідно інформації, отриманої від керівництва Мостиського відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 має рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у вказаній банківській установі 11.04.2016.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Мостиського відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів № НОМЕР_2 , відкритому 11.04.2016 ОСОБА_5 у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Витребовувана інформація сприятиме повному, всебічному та неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження та буде використана з метою підтвердження або спростування фактів використання ОСОБА_6 та членами його родини рахунків у банківських установах для приховування грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Витребовувані відомості знаходяться у володінні Мостиського відділення ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_14 , яке є без балансовим і входить до структури ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.04.2016 ОСОБА_5 , з можливістю вилучення в копіях у Мостиському відділенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: виписки руху коштів по усіх рахунках у національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 23.10.2014 р. по теперішній час з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді; усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про внесення готівки на рахунок та отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на внесення, перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку у період з 23.10.2014 р. по теперішній час; юридичної справи клієнта, в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався вказаний рахунок, документів які надавались у ході обслуговування рахунку, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з клієнтом договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1