08 листопада 2017 року м. Дніпро
08 листопада 2016 року старша слідча СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розтратили державні кошти у сумі близько 400 тис. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.
Так, проведеними заходами встановлено, що між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філіалу ОСОБА_6 укладено договори №2017/01-03 від 01.03.2017, №2017/01-03/1 від 01.03.2017, №217/03-04 від 03.04.2017, №2017/03-05 від 03.05.2017 про надання консалтингових послуг.
Крім того, між ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 та ДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філіалу ОСОБА_6 укладено договір №2017/02-06 від 06.02.2017.
За п.1.1 умовами вказаних договорів, які є ідентичними за формою і змістом, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується надавати Замовнику комплексі консалтингові послуги технічного консультування в сферах інжинирінгу, геології та геодезії в усній або письмовій формі, які полягають в:
-консультуванні з питань правового регулювання за українським законодавством окремих питань в сфері будівництва, діючих державних будівельних норм і правил, вимог чинного в Україні законодавства;
-консультування з питань діяльності у сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії;
-консультування з питань реконструкції, будівництва нового об`єкта.
На підставі вказаних договорів ДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 449 тис. грн.
Проведеними слідчими діями встановлено, що ОСОБА_8 є лише номінальним директором зазначеного підприємства та не має відношення до його фінансово-господарської діяльності. Будь-які послуги, товари ним не замовлялися і не надавалися.
Допитаний в якості свідка нинішній директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 повідомив, що зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду, печаток зазначених вище підприємств він ніколи не бачив. Яким чином були використані підписані ним при реєстрації документи, не знає. Участі в господарській діяльності даного підприємства ніколи не брав. З громадянином ОСОБА_8 , у якого начебто придбав ПП « ОСОБА_7 » не знайомий та ніколи його не бачив.
Допитана в якості свідка директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від надання показання, в порядку ст. 63 Конституції України відмовилась. Проведеними заходами встановлено, що після з`ясування мети виклику до слідчого, ОСОБА_5 одразу звернулась до Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою щодо втрати в маршрутному таксі усіх бухгалтерських документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з жовтня 2016 по жовтень 2017 року.
Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ДФ ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкрито рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохає клопотання задовольнити, судове засідання провести за її відсутності.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
- установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній і іноземній валютах, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисками печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів посадових осіб підприємства, доручень на право управління рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 06.11.2017, з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 8 грудня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1