Справа № 487/6594/17
Провадження № 1-кс/487/1862/17
У Х В А Л А
Іменем України
18.12.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання заступника начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0004801 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

в с т а н о в и в :
14.12.2017 року заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0004801, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які стали підставою для здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до товарно-транспортної накладної № 530003 від 01.12.2017 автомобіль Рено Магнум д.н. НОМЕР_1 , напівпричепу НОМЕР_2 та товарно-транспортної накладної № 530004 від 01.12.2017 автомобіль Рено Магнум д.н. НОМЕР_3 , напівпричепу НОМЕР_4 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками та специфікаціями, первинні бухгалтерські документи, що відображають виконання договірних зобов`язань (платіжні доручення, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, акти наданих послуг, звірки, тощо) на поставлену сою в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , протягом грудня 2017 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0004801 встановлено, що 10.12.2017 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_7 , який просить вжити заходи до ОСОБА_8 , котрий в період часу з 29.11.2017 по 03.12.2017, шляхом обману заволодів зерном сої вагою 90,54 т на загальну суму 900500 гривень.

В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілого встановлено, що у лютому 2017 року він відкрив на себе приватне підприємство «ФОП ОСОБА_9 », яке займається реалізацією зернових культур. З кінця листопада 2017 року ОСОБА_7 почав вести переговори з ОСОБА_8 , який представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕРДПОУ « НОМЕР_6 »)». 31.11.2017 сім автомобілів прибули до міста Миколаєва до місця відвантаження на територію заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , після чого дві машини а саме «автомобіль марки Рено д / н НОМЕР_3 (водій ОСОБА_10 )» і «автомобіль марки Рено д / н НОМЕР_1 (водій ОСОБА_11 )», відвантажили 90 тонн 500 кг зерна сої для фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на місці був ОСОБА_8 в якості представника від даної фірми, який дав водіям даних т/з товарно-транспортні накладні, по яким автомобілі зробили відвантаження 03.12.2017 та 04.12.2017. Однак до теперішнього часу ні ОСОБА_8 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за 90,54 т сої з ОСОБА_7 не розрахувались.

Згідно товарно-транспортних накладних № 530003 від 01.12.2017 та № 530004 від 01.12.2017 замовником та вантажовідправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна вага відвантаженої сої згідно вказаних товарно-транспортних накладних складає 90,54 т.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення осіб, які можливо причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та підтвердження їх злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0004801 від 10.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_7 про вжиття заходів до ОСОБА_8 , який в період часу з 29.11.2017 року по 03.04.2017 року, шляхом обману, заволодів зерном вагою 90.54 кг. на загальну суму 900500 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 представляв інтереси ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак до теперішнього часу ні ОСОБА_8 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за 90,54 т сої з ОСОБА_7 не розрахувались.

Згідно товарно-транспортних накладних № 530003 від 01.12.2017 та № 530004 від 01.12.2017 замовником та вантажовідправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вантажоодержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна вага відвантаженої сої згідно вказаних товарно-транспортних накладних складає 90,54 т.

Слідчим ініційоване клопотання про тимчасовий доступ до документів з приводу документів, які стали підставою для здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які стали підставою для здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до товарно-транспортної накладної № 530003 від 01.12.2017 автомобіль Рено Магнум д.н. НОМЕР_1 , напівпричепу НОМЕР_2 та товарно-транспортної накладної № 530004 від 01.12.2017 автомобіль Рено Магнум д.н. НОМЕР_3 , напівпричепу НОМЕР_4 , які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , а саме: договори з додатками та специфікаціями, первинні бухгалтерські документи, що відображають виконання договірних зобов`язань (платіжні доручення, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі, сертифікати якості та відповідності, акти наданих послуг, звірки, тощо) на поставлену сою в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , протягом грудня 2017 року.

Ухвала дійсна до 18.01.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1