Справа № 591/3824/17
Провадження № 1-кс/591/3302/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № №0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України у тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер платника податку НОМЕР_1 ) за договорами кредиту починаючи з 2008 року, а також всіх документів, що у зв`язку з цим складались чи збирались, а саме: договорів кредиту, договорів іпотеки на забезпечення виконання таких договорів, всіх документів наданих банку позичальником та іпотекодавцем, висновків банку про надання кредиту, вимог банку про погашення кредиту, цивільних позовів, рішень суду щодо стягнення заборгованості по цим договорам, документів про передачу права вимоги по кредиту (при наявності таких), наглядових справ банку, та інших.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України за фактом того, що ОСОБА_5 1951 р.н. спільно зі своєю донькою ОСОБА_4 1974 р.н. легалізували незаконний дохід в сумі 1 млн. грн., отриманий шляхом вчинення шахрайства відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 100 тис. грн., якими незаконно заволоділи шляхом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_6 , шляхом реєстрації будинку за адресою: АДРЕСА_1 на вітчима ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , 1954 р.н.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 11.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів групі слідчих у кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , які знаходиться у володінні відділенні (філії, офісу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або інших структурних підрозділах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кредитної справи ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер платника податку НОМЕР_1 ) за договорами кредиту починаючи з 2008 року, а також всіх документів, що у зв`язку з цим складались чи збирались, а саме: договорів кредиту, договорів іпотеки на забезпечення виконання таких договорів, всіх документів наданих банку позичальником та іпотекодавцем, висновків банку про надання кредиту, вимог банку про погашення кредиту, цивільних позовів, рішень суду щодо стягнення заборгованості по цим договорам, документів про передачу права вимоги по кредиту (при наявності таких), наглядових справ банку, та інших.

Строк дії даної ухвали до 17.11.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.