Справа № 392/80/18
Провадження № 1-кс/392/10/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2018 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернулась до суду з цим клопотанням, посилаючись на те, що 26 травня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 в сумі 34000 гривень, які були перераховані потерпілим на банківський рахунок № НОМЕР_1 публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить громадянину ОСОБА_5 .
По даному факту внесено відомості в ЄРДР за №0000373 від 26.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням не встановлено осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, але слідчий вважає, що інформація, яка є в розпорядженні банку, може містити відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Слідчий вважає, що документи і речі з інформацією, яка знаходиться у банку, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання слідчого, посилаючись на вищевикладені обставини.
Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 26 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що речі і документи, які перебувають у володінні банку, можуть бути використані, як докази і мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Слідчому слідчого відділення Маловисківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та які перебувають у службових осіб в приміщенні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ,

ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме:

відомості про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 26.05.2015 по 18.01.2018 року;

заяви про відкриття (закриття) рахунку в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянина ОСОБА_5 ;

договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, укладений між публічним акціонерним товариством комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ОСОБА_5 ;

корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків.

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» та «Інтернет-Клієнт-Банк»;

актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ..

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на електронному та паперовому носіях документ відносно вказаної кредитної картки з наступними відомостями: інформацію про номер рахунку, на який було перераховано кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 ; інформацію про власника рахунку, на який було перераховано кошти; копію ідентифікаційного коду та паспорту особи, яка є власником рахунку, на який було перераховано грошові кошти; у випадку зняття грошових коштів з вказаного рахунку з банкоматів, надати копії фотографій осіб, які знімали вказані кошти з банкоматів; інформацію про місце зняття або зарахування вказаних коштів; роздруківку руху коштів по рахунку кредитної картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 19 січня 2018 року по 19 лютого 2018 року.
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя