Провадження № 1-кс/592/4645/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
13 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що упродовж 2016-2017 років здійснювалась незаконна діяльність із виробництва нафтопродуктів шляхом відкриття підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та які віднесено до товарних підкатегорій УКТЗЕД , , , , , і є підакцизними товарами.
Відповідна виробнича діяльність здійснювалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), яке використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, у тому числі надходження на розрахунковий рахунок коштів від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання.
Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те,що досудове розслідування проводиться по факту здійснення незаконної діяльності невідомими особами, однак слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1