Справа № 610/3205/17
провадження № 1-кс/610/565/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Балаклійського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Погоджене з прокурором клопотання обґрунтовано наступним:

9 червня 2016 року філія ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для закупівлі запасних запчастин автотранспорту підприємства, перерахувало на рахунок ПП " ОСОБА_4 ", кошти в сумі 6164,76гривень, в обмін на запчастини, проте постачальник ПП " ОСОБА_4 ", поставку так і не здійснив, чим спричив матеріальний збиток філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

18.01.2017 в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в листопаді місяці 2016 року їй стало відомо, що ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено матеріальний збиток на суму 6164,76 гривень шляхом шахрайства. Крім того службою безпеки підприємства була проведена службова перевірка з метою виявлення причин не поставки продукції за фактично перераховані грошові кошти. В ході перевірки встановлено, що ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для дрібної закупівлі до 10000 гривень отримала від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_2 від 23.05.2016 року на оплату запасних частин автотранспорту підприємства. 09.06.2016 року ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування коштів ПП « ОСОБА_4 » на вказаний рахунок, в розмірі 6164,76 грн, проте поставка товару так і не була здійснена.

Крім цього до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного доручення № 895 від 09.06.2016 року, в якому зазначені наступні відомості: Платник: ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Банк платника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, Україна, рахунок № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; Отримувач: Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банк отримувача Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Полтава, рахунок № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 . В ході якого 09.06.2016 року платником ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти до ПП « ОСОБА_4 » в сумі 6164, 76 грн.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати банківську інформацію з банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника (юридичної особи) карткового рахунку № НОМЕР_6 , його (її) анкетні дані, місце проживання (реєстації), контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його (її) електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 08.06.2016 року по 10.06.2016 року включно.

Клопотань про фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів його учасниками не заявлялося, за ініціативою суду воно не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що отримання зазначеної вище інформації має істотне значення для кримінального провадження і полягає у тому, що за її допомогою можуть бути здобуті допустимі докази, які сприятимуть встановленню істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та в наступному слугуватимуть як джерела підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину конкретною особою.

Враховуючи, що вищевказану інформацію можна отримувати лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і те, що зазначена інформація має істотне значення і полягає у тому, що тільки з її допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, в тому числі встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення (злочин), подання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, а саме: інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , його (її) анкетні дані, місце проживання (реєстрації), контактні номери телефонів (мобільних та робочих), його (її) електронної адреси; інформацію про рух грошових коштів за цим картковим рахунком № НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача в період з 08.06.2016 року по 10.06.2016 року включно, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя: