Справа № 464/6154/17
пр.№ 1-кс/464/1669/17
У Х В А Л А
19 вересня 2017 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий, у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000058 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел: НОМЕР_2 , а саме:- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) за період з 13.04.2016 по даний час; - платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 13.04.2016 по даний час; - карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978);- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ; - копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978); - наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978); статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 13.04.2016 по даний час;актів пред`явлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) за період з 13.04.2016 по даний час; актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та контрагентами за період з 13.04.2016 по даний час; інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та контрагентами за період з 13.04.2016 по даний час; оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978); комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 13.04.2016 по даний час, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; акти пред`явлення на погашення векселів з іменним індосаментом;оригінали договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 13.04.2016 по даний час; оригінали кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;оригінали договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів.;оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати. В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, згідно з фабули якого, внесеного до ЄРДР вбачається, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , умисно з метою здійснення незаконної діяльності шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій та сприянню суб`єктам реального сектору економіки в умисному ухилення від сплати податків. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувалися банківські рахунки № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, для подальшого розслідування кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває вказана інформація за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення, вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів за період з 13.04.2016 по даний час, слідчий суддя приходить переконання, що надання доступу до інформації, виходить за межі кримінального провадження. Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, тобто з 20.09.2016 (дата відкриття рахунку) по 16.06.2017 (дата внесення відомостей до ЄРДР); щодо надання тимчасового доступу до юридичної справи з оформлення рахунку за № НОМЕР_3 (код валюти 980) то у такому тимчасовому доступі до документів відмовити за відсутністю доказів належності останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел: НОМЕР_2 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978);

- заяви про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ;

- паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що надавались для відкриття рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978);

- наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувалась система віддаленого доступу типу Клієнт-банк по рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978);

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

-актів пред`явлення на оплату простих векселів з іменним індосаментом по рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

-актів прийому-передачі векселів та інші документи, що підтверджують проведення взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та контрагентами за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

- інформації про емітентів цінних паперів, які були предметом купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та контрагентами за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

-довіреностей наданих уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на отримання готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978);

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 20.09.2016 по 16.06.2017, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

- акти пред`явлення на погашення векселів з іменним індосаментом;

-договорів доміляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених до доміляції (оплати) векселів, актів прийому передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з 20.09.2016 по 16.06.2017;

-кредитних договорів та документів, які складались виконання кредитних договорів.;

-договорів надання фінансової допомоги, позики, та документів, які складалися під час виконання цих договорів.;

-зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1