Справа № 712/2298/18
Провадження № 1-кс/712/1018/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 06 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчої СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 000045 від 11.04.2017 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаською місцевою прокуратурою отримано інформацію про можливий факт безпідставної невиплати заробітної плати працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Черкаси.

11.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000045 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування було надіслано лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення перевірки щодо невиплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році. У відповідь Управлінням було повідомлено, що до Управління надходять численні звернення несвоєчасної виплати заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним державним інспектором Управління у березні 2017 року була проведена позапланова перевірка. Перевіркою встановлено порушення строків виплати заробітної плати працівниками товариства, що призвело до заборгованості із виплати заробітної плати за лютий 2017 року та першу половину березня 2017 року.

Згідно листа Управління № 6713/1 від 09.08.2017 року станом на 25.07.2017 року заборгованість із виплати заробітної плати становить 49 192 452, 87 грн. Також в ході проведення перевірок було встановлено що виплата заробітної плати працівникам підприємства, в тому числі звільненим, проводиться з порушенням строків встановлених вимогами законодавства.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 840), № НОМЕР_3 (код валюти: 840), № НОМЕР_4 (код валюти: 643), № НОМЕР_5 (код валюти: 978), № НОМЕР_6 (код валюти: 980), № НОМЕР_7 (код валюти: 840), № НОМЕР_8 (код валюти: 280), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 840), № НОМЕР_3 (код валюти: 840), № НОМЕР_4 (код валюти: 643), № НОМЕР_5 (код валюти: 978), № НОМЕР_6 (код валюти: 980), № НОМЕР_7 (код валюти: 840), № НОМЕР_8 (код валюти: 280), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ) мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (код валюти: 840), № НОМЕР_3 (код валюти: 840), № НОМЕР_4 (код валюти: 643), № НОМЕР_5 (код валюти: 978), № НОМЕР_6 (код валюти: 980), № НОМЕР_7 (код валюти: 840), № НОМЕР_8 (код валюти: 280), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 та за її дорученням на співробітників оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1