УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши скаргу Юридичної особи-резидента республіки Кіпр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕТ), подану в її інтересах адвокатом ОСОБА_2 про скасування постанови детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про відмову у визнанні потерпілим та зобов`язання вчинити дії,
в с т а н о в и в:

27 листопада 2017 року Юридична особа-резидент республіки Кіпр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕТ) звернулась в Солом`янський районний суд м. Києва зі скаргою на постанову детективаНАБ України ОСОБА_3 про відмову у визнанні потерпілим.

Вимоги скарги мотивовані тим, що 15 листопада 2017 року адвокатом ОСОБА_2 було подано до НАБ України клопотання у порядку статей 55, 56, 220 КПК України про визнання потерпілим Юридичної особи-резидента республіки Кіпр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕТ)у межах кримінального провадження № 0000765.

17 листопада 2017 року постановою детектива НАБ України ОСОБА_3 відмовлено AKEMI MANAGEMENT LIMITEDу визнанні потерпілим у кримінальному провадженні № 0000765.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.

З постанови детектива НАБ України від 17 листопада 2017 року вбачається, що 28 березня 2017 року Краматорським міським судом Донецької області ухвалено вирок за обвинувальним актом з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за яким застосовано у визначеному законом порядку спеціальну конфіскацію до грошових коштів компанії AKEMI MANAGEMENT LTD у розмірі 36475048, 27 доларів США, які розміщувалися в АТ «Ощадбанк» та були звернуті до Державного бюджету України.
28 квітня 2017 року зазначений вирок суду набрав законної сили, а 24 травня 2017 року Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами на нього адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_2 , у тому числі в інтересах компанії AKEMI MANAGEMENT LTD, у зв`язку з оскарженням судового рішення за підстав, не передбачених КПК України.
Вбачається, що судом першої інстанції при ухваленні вказаного обвинувального вироку відносно ОСОБА_4 від 28 березня 2017 року перевірено законність та обґрунтованість підстав застосування відносно компанії AKEMI MANAGEMENT LTD спеціальної конфіскації.
Крім того, детектив посилається на те, що представником компанії AKEMI MANAGEMENT LTD ОСОБА_2 не надано документів або інших відомостей, які б пояснювали зв`язок між компаніями AKEMI MANAGEMENT LTD та OPALCORE LTD, за скаргою представника якої відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 жовтня 2017 року розпочато досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно з частинами 1-3 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого. Потерпілому вручається пам`ятка про процесуальні права та обов`язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.

У ч. 5 цієї статті визначено, що за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

З доданих до скарги матеріалів вбачається, що НАБ України здійснює досудове розслідування щодо можливого вчинення Головою правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 та підлеглими йому особами розтрати ввіреного їм майна шляхом списання грошових коштів у розмірі 20980028, 49 доларів США, які знаходилися на рахунках OPALCORE LTD в АТ «Ощадбанк», та подальшого їх звернення на користь держави у порядку спеціальної конфіскації за вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року.
У такому випадку безпосередньо кримінальним правопорушенням, що розслідується саме НАБ України, не вбачається наявність очевидних та достатніх підстав вважати про завдання шкоди AKEMI MANAGEMENT LTD.
З огляду на наведене, скарга не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 3, 55, 303, 307 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні скарги Юридичної особи-резидента республіки Кіпр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕТ), поданої в її інтересах адвокатом ОСОБА_2 про скасування постанови детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про відмову у визнанні потерпілим та зобов`язання вчинити дії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: