Справа № 513/3/18
Провадження № 1-кс/513/10/18
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

05 січня 2018 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000563, внесеному до ЄРДР 18.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке обґрунтував тим, що 17.11.2017 року з Поліського управління кіберполіції ВПК в Житомирській області до Саратського ВП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій в мережі Інтернет.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на інтернет-сайті «ОLХ» побачив оголошення про продаж трактора. Зв`язавшись по контактному номеру телефону НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 домовився з менеджером про купівлю трактора, та йому необхідно було внести передоплату за доставку товару в сумі 3540 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_2 .

30.10.2017 року ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ НОМЕР_3 , розташований в м. Овруч Житомирської області, переслав грошові кошти в сумі 3540 гривень на вказаний рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував менеджер з продажу товару з телефонного номеру НОМЕР_4 та повідомив, що товар в дорозі, але необхідно ще доплатити грошові кошти в сумі 42 000 гривень.

31.10.2017 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_3 , розташований в м. Овруч Житомирської області, ОСОБА_4 переслав грошові кошти в сумі 42 000 гривень на вказаний рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одразу ж після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_4 знову зателефонував менеджер і повідомив, що товар знаходиться в дорозі, а саме в м. Умань, але він помилився в ціні за товар, тому необхідно доплатити ще 20 000 гривень. Відразу вказану грошову суму ОСОБА_4 переслав через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_5 , розташований в м. Овруч Житомирської області на рахунок продавця, вказаний на сайті.

Після чого з мобільного телефону номер НОМЕР_6 зателефонував чоловік та представившись директором магазину, повідомив, що трактор коштує набагато більше, ніж вказував менеджер магазину, який вже покараний за помилку, та необхідно доплатити ще 10 000 гривень. ОСОБА_4 знову переслав грошові кошти в сумі 10 000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТВБВ № НОМЕР_5 , розташований в м. Овруч Житомирської області на рахунок продавця, вказаний на сайті.

Після сплати коштів за товар, директор магазину знов зателефонував ОСОБА_4 та повідомив номер мобільного телефону водія, який перевозить зазначений товар.

ОСОБА_4 зателефонував водієві за мобільним номером НОМЕР_6 , та останній повідомив, що він доїжджає до Житомирської області. Після чого зв`язок з менеджером, директором та водієм обірвався.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, що містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Посилаючись на ці обставини, слідчий просив: 1. Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів, які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

1.Надати слідчому тимчасовий доступ до інформації: адреси банкоматів, з яких

здійснювалось зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглянуто відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин злочину, не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області:старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів, які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області: ОСОБА_5 ;старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації: адреси банкоматів, та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Інформацію надати у роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1