ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4464/17
Провадження № 1-кс/210/1836/17

"13" жовтня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000987 від 04.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
13жовтня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0000987 від 04.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розкрадання бюджетних коштів місцевого бюджету під час проведення закупівель матеріалів для ремонту трамвайних колій в м. Кривий Ріг.

Так, між підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 4581 від 17.03.2017 «код ДК 016:2010 - 24.10.7 профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, зі сталі, гарячого обробляння (34941000-5 рейки та приладдя) рейки, стрілки трамвайні та скріплення)», на суму 8 989 726,20гривень.

При укладені зазначеного договору підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано завідомо неправді документи щодо походження товару, а саме сертифікатів відповідності на рейки Р-50. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює їх закупівлю у ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу придбала їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердити закупівлю зазначеного товару документально не може. За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 існує ймовірність невиконання або неналежного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів на поставку товарів державним та комунальним підприємствам, поставки товарів невідомого походження та/або сумнівної якості, та внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » недостовірних даних до документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в частині взаємовідносин із вищезазначеними контрагентами. вказане призвело до завищення вартості товарів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державним та комунальним підприємствам, поставки товаро-матеріальних цінностей не в повному обсязі та не відповідної якості, і, як наслідок, до безпідставного перерахування коштів на рахунки зазначених постачальників, в тому числі коштів, по розрахункам з ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті зазначених дій, комунальному підприємству завдано збитків більш ніж 1 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувалось банківськими розрахунковими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .

Адреса головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно офіційного сайту: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, підтвердження фактів перерахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на банківських розрахункових рахунках, якими ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувалось в період з грудня 2016 року по жовтень 2017 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в українській гривні: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи , без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159,

п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ., відкритих в українській гривні, якими ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувалось в період з 01.12.2016 по 05.10.2017, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на вилучення наступної документації:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 за період з 01.12.2016 по 05.10.2017, із зазначенням наступних відомостей: дата та час операції з грошовими коштами; сума грошових коштів; відомості про особу, яка перерахувала (отримала) грошові кошти (номер рахунку, власник рахунку ПІБ або назва юридичної особи); дата, час, місце та сума зняття грошових коштів з рахунку.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити доступ до вищевказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1