У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1373/18

№ 1-кс/183/173/18

19 березня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному 05.01.2018 року до ЄРДР за № 0000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2016-2017 років на підставі укладених договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали постачання шпалопродукції (шпал) на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму приблизно 22 млн. грн. Згідно умов договорів у разі постачання на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку зазначених ТОВ бракованої шпалопродукції вона зберігається на заводі та в подальшому повертається на адреси постачальників.

На підставі актів звірки отримання та відвантаження шпалопродукції між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на жовтень 2017 року на зберіганні повинно бути 459 шт. (вартість 156 тис. грн.) бракованої шпали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 2099 шт. (вартість 713 тис. грн.) бракованої шпали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У жовтні 2017 року зазначені ТОВ, приїхавши на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання бракованої шпалопродукції, яка у них зберігалася, дізнались від керівництва заводу про те, що шпали згідно товарно-транспортних накладних були вже відвантажені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу ніяких шпал не отримували. ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано товарно-транспортні накладні, згідно який, начебто, автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вивозили браковані шпали.

Під час досудового розслідування частково допитані водії та власники транспортних засобів, які згідно товарно-транспортних накладних здійснювали вивіз бракованої шпалопродукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але згідно допитів встановлено, що водії не здійснювали вказаний вивіз і підписи у накладних їм не належать.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вчинення значених кримінальних правопорушень, а саме підроблення офіційних документів, на підставі яких здійснюються незаконна розтрата майна, яке було їм ввірене, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також є невід`ємною частиною проведення почеркознавчої експертизи, за результатами якої буде підтверджено чи спростовано факт вивезення бракованої шпалопродукції та відношення посадових осіб до незаконної розтрати ввіреного їм майна, для проведення якої необхідні оригінали документів.

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити його у повному обсязі.

Представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що 05.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчим у клопотанні було доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Також, слідчим суддею встановлено, що копії вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, а тому подане до суду клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, таким, що відповідає нормам чинного законодавства та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме:

-договорів поставки разом зі специфікаціями до них, які укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 та 2017 роки;

-договорів поставки разом зі специфікаціями до них, які укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 та 2017 роки;

-заявок ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання продукції за 2016 та 2017 роки;

-заявок ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання продукції за 2016 та 2017 роки;

-графіків постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 та 2017 роки;

-графіків постачання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 та 2017 роки;

-актів приймання-передачі продукції укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 та 2017 роках;

-актів приймання-передачі продукції укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016 та 2017 роках;

-договорів відповідального зберігання майна укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 та 2017 роках;

-договорів відповідального зберігання майна укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016 та 2017 роках;

-договорів про надання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2016 та 2017 роках;

-договорів про надання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією укладені між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016 та 2017 роках;

-товарно-транспортних накладних, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало вивезення бракованої продукції з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2016-2017 років;

-Книг реєстрації заїзду/виїзду автомобілів на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки;
-Книг реєстрації лабораторних аналізів на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки;
-Книг реєстрації вагаря на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки;
-довідок бухгалтерського обліку за форму 36, де зазначається інформація про завезений вантаж на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за 2016-2017 роки;
-ревізії Департаменту аудиту і контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою було виявлено недотримання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зберігання бракованої продукції;

-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлені до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність надання дозволу на вивіз бракованої продукції за період 2016-2017 років;

-платіжних доручень, чеків, квитанцій по сплаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отримання послуг по роботі з бракованою шпалопродукцією та за відповідальне зберігання бракованої шпалопродукції, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 06 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1