Провадження № 1-кс/752/9674/17
У Х В А Л А
05.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000167,

в с т а н о в и в:
слідчий СУ ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000167.

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 за фактами вчинення групою осіб за попередньою змовою незаконного виготовлення з метою збуду підакцизних товарів, незаконного виготовлення підакцизних товарів за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, шахрайських дій вчинених шляхом обману за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 20.03.2017, за ч.2 ст.28, ч. 1, 2,3 ст. 204, ч. 2 ст.190 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. №1442 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з якими досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених з недоброякісної сировини підакцизних товарів (дизельного палива) та подальшого заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами громадян та юридичних осіб, які здійснюватимуть закупівлю дизельного палива в останніх.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, (а саме дизельного палива) виготовленого з недоброякісної сировини, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , кадастрові номери земельної ділянки -:01:001:004, :02:007:5001 у невстановлений досудовим розслідуванням час організував виробничий процес виготовлення підакцизного товару (дизельного палива) з недоброякісної сировини сумнівного походження з метою збуту при цьому використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару (дизельного палива).

Отже, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу, шляхом надання останній вказівок щодо необхідності здійснення збуту тим чи іншим особам незаконно виготовленого дизельного палива з недоброякісної сировини, на початку вересня 2017 року (більш точна дата на даний час не встановлена) реалізував через невстановлену особу, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 незаконно виготовлений з недоброякісної сировини підакцизного товар - дизельне паливо, гр. ОСОБА_15 , водію вантажного автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 у кількості 160 літрів.

В цей же день ОСОБА_15 в результаті недовготривалого використання в якості палива для автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконного реалізованого ОСОБА_5 незаконного виготовленого дизельного палива з недоброякісної сировини, виявив, що двигун зазначеного автомобіля було виведено із ладу з причин використання недоброякісного дизельного палива. В результаті чого ТОВ «Вайс Буд Пром» як орендоутримувачу автомобіля «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 завдано матеріальну шкоду у значному розмірі, що являється тяжкими наслідками.

Крім того ОСОБА_5 повідомлено, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. №1442 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з якими досяг домовленості щодо сумісних дій спрямованих на незаконне виготовлення інших підакцизних товарів, а саме дизельного палива, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , кадастрові номери земельної ділянки -:01:001:004, :02:007:5001 у невстановлений досудовим розслідуванням час організував процес виготовлення підакцизного товару (дизельного палива) шляхом змішування керосину невстановленої якості, отриманого від одного із членів організованої групи з дизельним паливом належної якості з подальшою метою збуту при цьому використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизного товару (дизельного палива).

Крім того, ОСОБА_5 , повідомлено, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ,визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, переслідуючи корисливі цілі, з метою протиправного збагачення, відчуваючи свою безкарність, діючи умисно, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, та в порушенні вимог «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 р. №1442 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами з якими досяг домовленості щодо сумісних дій спрямованих на незаконне виготовлення інших підакцизних товарів, а саме дизельного палива з метою його подальшого збуту.

В подальшому, реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу, 26.07.2017 приблизно о 11 годині 40 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 на території, якій присвоєно кадастрові номери :01:001:004, :02:007:5001 в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував гр. ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 40 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено на експертне дослідження.

Відповідно до висновку експерта Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» від 08.08.2017 наданий на дослідження зразок нафтопродукту придбаний за адресою: Києво-Святошинський, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, на території нафтобази за показником «вміст сірки» не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», але відповідає (з урахуванням похибки) вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» для палива дизельного ДП-З-Євро3, що свідчить про те, що рідина, зразок якої надано на дослідження, ймовірно є або дизельним паливом, яке не відповідає вимогам нормативних документів, або дизельним паливом, яке намагались отримати шляхом змішування якісного дизельного палива з надмірною кількістю компонентів дизельного палива (керосиновою або дизельною фракцією), але у будь-якому випадку рідина, зразок якої надано на дослідження, не може використовуватись за призначенням у тій сфері, де вимагається застосування дизельного палива, яке, у першу чергу, повинне відповідати вимогам Технічного характеру.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 12 годині 26 хвилин, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське вул.Білогородська, 31 кадастровий номер :01:001:004, :02:007:5001, на території АЗС «Оcta», в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував гр. ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено на експертне дослідження.

Відповідно до висновку експерта Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» від 08.08.2017 наданий на дослідження зразок нафтопродукту придбаний за адресою: Києво-Святошинський, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, на території АЗС «Octa» за показником «вміст сірки» не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», але відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» для палива дизельного ДП-З-Євро3, що свідчить про те, що рідина, зразок якої надано на дослідження, ймовірно є або дизельним паливом, яке не відповідає вимогам нормативних документів, або дизельним паливом, яке намагались отримати шляхом змішування якісного дизельного палива з надмірною кількістю компонентів дизельного палива (керосиновою або дизельною фракцією), але у будь-якому випадку рідина, зразок якої надано на дослідження, не може використовуватись за призначенням у тій сфері, де вимагається застосування дизельного палива, яке, у першу чергу, повинне відповідати вимогам Технічного характеру.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 12 годині 50 хвилин, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, кадастровий номер 322480400:01:001:012, :01:002:5348, на території АЗС «Оcta», в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував гр. ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено на експертне дослідження.

Відповідно до висновку експерта Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» від 08.08.2017 наданий на дослідження зразок нафтопродукту придбаний за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Білогородка, на території АЗС «Octa» за показником «вміст сірки» не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», але відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови» для палива дизельного ДП-З-Євро3, що свідчить про те, що рідина, зразок якої надано на дослідження, ймовірно є або дизельним паливом, яке не відповідає вимогам нормативних документів, або дизельним паливом, яке намагались отримати шляхом змішування якісного дизельного палива з надмірною кількістю компонентів дизельного палива (керосиновою або дизельною фракцією), але у будь-якому випадку рідина, зразок якої надано на дослідження, не може використовуватись за призначенням у тій сфері, де вимагається застосування дизельного палива, яке, у першу чергу, повинне відповідати вимогам Технічного регламенту.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 16 годині 30 хвилин, за адресою:м. Київ, вул. Сімї Шовкоплясів, 4-6 на території земельної ділянки, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено для проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз наданий на дослідження зразок за перевіреними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показником «вміст сірки». Крім того наданий на дослідження зразок міг бути виготовлений шляхом змішування літнього дизельного палива та авіаційного керосину.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 18 годині 45 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер 222486200:04:001:0038 на території нафтобази, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено для проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз наданий на дослідження зразок за перевіреними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показником «вміст сірки» та «фракційний склад». Крім того наданий на дослідження зразок міг бути виготовлений шляхом змішування літнього дизельного палива та авіаційного керосину.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 19 годині 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 на території нафтобази, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував гр. ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено для проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз наданий на дослідження зразок за перевіреними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показником «вміст сірки» та «фракційний склад». Крім того наданий на дослідження зразок міг бути виготовлений шляхом змішування літнього дизельного палива та авіаційного керосину.

Крім того, ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, відповідно до своєї злочинної ролі, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи відомий усім учасникам, діючи опосередковано, через невстановлену на даний час досудовим розслідуванням особу приблизно о 20 годині 50 хвилин, за адресою:м. Київ, вул. Бориспільська, 67 на території земельної ділянки яка обладнана пістолетом для заправки палива, в ході проведення негласної слідчо-розшукової дії формі у контролю за вчиненням злочину незаконно реалізував ОСОБА_16 , незаконного виготовлене дизельне паливо у кількості 20 літрів з якого відібрано зразки палива, які направлено для проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз наданий на дослідження зразок за перевіреними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за показником «вміст сірки» та «температура спалаху в закритому тиглі». Крім того наданий на дослідження зразок міг бути виготовлений шляхом змішування літнього дизельного палива та авіаційного керосину. При цьому наданий на дослідження зразок додатково містить бензинові фракції нафтопереробки (дистилят газового конденсату або бензин).

Крім того ОСОБА_5 , повідомлено, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання неконтрольованого прибутку в результаті введення в оману ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб, відповідно до своєї злочинної ролі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, в середині серпня 2018 року (більш точна дана на даний час не встановлена) повідомив ОСОБА_17 , про можливість відпуску дизельного палива стандарту ЄВРО 5 за ціною 17 гривень за літр палива. В свою чергу ОСОБА_17 , будучу введеним в оману, сприймаючи здійснення даної купівлі дизельного палива стандарту ЄВРО 5 економічно вигідним для себе повідомив директора ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» код 41273105, яке на праві орендного користування володіє автомобілем «DAF», д.н.з. НОМЕР_1 , про можливість здійснення закупівлі дизельного палива стандарту ЄВРО 5 на території нафтобази, що за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25.

В подальшому на підставі рахунку-фактури № СФ-0003340 від10.08.2017 складеного ТОВ «КІП ГРУП» код 39111865, ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» 11.08.2017 року здійснило оплату за обумовлений нафтопродукт у сумі 19 296.00 гривень.

26.09.2017 внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за №0001026 за ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

26.09.2017 внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за №0001025 за ч.2 ст.28 ч.2 ст 204 КК України.

26.09.2017 внесено в ЄРДР матеріали кримінального провадження за №0001024 за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

26.09.2017 зазначені матеріали об`єднано з кримінальним провадженням № 0000167 від 20.03.2017.

27.07.2017 ОСОБА_5 повыдомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.ч. 1, 2, 3 ст.204, ч. 2 ст.190 КК України.

Слідчий, посилаючись на обгрунтованість пред`явленої підозри, а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та мінімізації ризиків у даному кримінальному провадженні.

В ході судового розгляду прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити, посилаючись на обгрунтованість пред`явленої підозри ОСОБА_5 , а також наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України у даному кримінальному провадженні, оскільки у органу досудового розслідування є всі достатні дані вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, враховуючи тяжкість злочину, в якому він підозрюється, може впливати на потерпілого та свідків. Прокурор просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби, оскільки дія попереднього запобіжного заходу, який забезпечував належну поведінку підозрюваного закінчився.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на відсутність доказів на підтвердження обгрунтованості підозри та наявності ризиків у даному кримінальному провадженні.
Крім того, захисник звернув увагу суду на те, що дія запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який був застосований до його підзахисного, закінчилась і чинним кримінальним процесуальним законодавством передбачена можливість продовження дії домашнього арешту, а не звернення повторно з клопотання про ззастосування запобіжного заходу.
Підозрюваний підтримав свого захисника та зазначив, що за характером роботи він вимушений виїжджати за межі м.Києва, оскільки там знаходяться кантрагенти по бізнесу, однак з наявними обмеженнями він позбавлений такої можливості.
Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000167, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2017 за фактами вчинення групою осіб за попередньою змовою незаконного виготовлення з метою збуду підакцизних товарів, незаконного виготовлення підакцизних товарів за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, шахрайських дій вчинених шляхом обману за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 20.03.2017, за ч.2 ст.28, ч. 1, 2,3 ст. 204, ч. 2 ст.190 КК України КК України.
27.09.2017 р. ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України.
29.09.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва відносно ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби, а саме з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується, зібраними в кримінальному проваджені доказами: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; матеріалами проведених негласних слідчо-розшукових дій; висновками органу сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»; висновками експертів КНДІСЕ за результатами проведення криміналістичної експертизи нафтопродуктів; протоколами проведення контрольних закупок, без надання оцінки належності, допустимості та достатності зазначених доказів для підтвердження винуватості особі у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що не може бути надана слідчим суддею на даній стадії.
При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, одружений, працює, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.
Також слічий суддя приймає до уваги тяжкість злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , один з яких відноситься до категорії тяжких злочинів.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги обставини вчинення кримінальних правопорушень та безпосередню роль ОСОБА_5 у їх вчиненні.
За результатами розгляду клопотання слідчий суддя вважає доведеним органом досудового розслідування наявність ризиків, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та впливати на свідків та потерпілих.
Враховуючи наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, обставини, визначені ст.178 КПК України, вважаю, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем реєстрації протягом певного періоду доби надасть можливість запобігти ризикам, забезпечить дієвість кримінального провадження та виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а крім того не призведе до порушення особистих прав підозрюваного.
З врахуванням викладених обставин в їх сукупності, приходжу до висновку про наявність підстав для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту протягом певного періоду доби.
Крім того, застосовуючи даний запобіжний захід вважаю за необхідне визначити підозрюваному обов`язки, передбачені п.п. 1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України, дозволивши залишати межі м.Києва у час протягом якого не діє обмеження щодо знаходження за місцем проживання без дозволу слідчого, прокурора для забезпечення належної реалізації права підозрюваного на працю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України

у х в а л и в
клопотання слідчого СУ ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.28, ч.3 ст.204, ч.2 ст.190 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000167 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 у певний період доби, а саме з 22.00 год. до 06.00 год. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1,2,3 ч.5 ст.194 КПК України, зобов`язавши:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали слідчого суді до 27.01.2018 р.

Ухвалу надіслати до виконання до управління поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду м.Києва.

Слідчий суддя