Справа № 525/291/18
Провадження № 1-кс/525/54/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.03.2018 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.03.2018 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 12.03.2018 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 1890 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2018 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «Олх» про продаж мотоцикла «ІЖ- Планета Люкс» 1997 року випуску за 4100 гривень. На сайті був вказаний номер мобільного оператора № НОМЕР_1 , на який він зателефонував близько 16 год. 50 хв., і йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 . Потерпілий сказав вищевказаному чоловіку що хоче купити даний мотоцикл, і запропонував йому вислати мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він згодився і сказав, що передзвонить йому через 20 хв. Коли він зателефонував ОСОБА_5 , то сказав, що він знаходиться у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " біля оператора і дав останній телефон, вона повідомила, що сума за пересилання даного мотоцикла з упаковкою буде коштувати 912 грн., після чого він запропонував потерпілому перерахувати 912 грн. на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , він не зміг здійснити перерахзування через те, що банк був закритий і він знову зателефонував ОСОБА_6 , і сказав що не може перерахувати йому кошти. Потім йому зателефонував ОСОБА_8 з невідомого йому номера мобільного оператора № НОМЕР_3 , і сказав щоб він перерахував йому кошти на номер телефону № НОМЕР_1 . Тоді потерпілий пішов до терміналу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 , і перерахував йому кошти в сумі 920 грн. на номер мобільного оператора № НОМЕР_1 .

Цього ж дня, близько 18 год. 20 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував потерпілому, і сказав, що треба перерахувати ще 970 грн. на той випадок, що якщо він не забере товар, то « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його відправить назад, і скинув йому в смс-повідомленні номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати кошти. В той же день за його проханням дружина перерахувала ці кошти і він зателефонував ОСОБА_6 , на що останній сказав, що кошти отримав, і вже відправляє мотоцикл. Через деякий час потерпілий знову почав телефонувати ОСОБА_6 , але той не відповідав, і він зрозумів що його обманули, і тому звернувся до поліції. Сума збитку складає 1890 грн.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_4 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо. Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого 13 березня 2018 року внесені відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000068 ) (а.к.3), заяву ОСОБА_5 від 12 березня 2018 року, в якій він просить встановити невідому особу, яка шахрайським шляхом 12 березня 2018 року через мережу Інтернет заволоділа його грошима в сумі 1872 грн. (а.к.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13 березня 2018 року (а.к.7), приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 16 год. 12.03.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1