Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/2950/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: виконавчо - технічної документації, проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договору підряду з додатками до нього; договору на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва, листування з питань ведення будівельних робіт, по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), яке фактично було підконтрольне на даний час уже колишньому директору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі понад 16 млн грн, на виконання будівельних робіт за державними замовленнями, шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, щодо придбання послуг та товаро-матеріальних цінностей за завищеними цінами, із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), одночасно з цим отримуючи послуги та товарно матеріальні цінності від діючих підприємств, за значно нижчими цінами.
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало будівельно ремонтні роботи на об`єкті «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », замовником яких являлося ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Однак, в ході досудового слідства встановлено, що виконавчо-технічна документація по об`єкту «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_4 », декларація про готовність даного об`єкту до експлуатації знаходиться на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зазначене підтверджене, в тому числі вилученими під час обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за аресою: АДРЕСА_5 документами, проведеними негласними слідчо-розшуковими діями, допитами свідків робітників, які безпосередньо здійснювали роботи на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
В ході розслідування даного кримінального провадження, для проведення комплексної будівельно-економічної експертизи, проведення якої неможливе без надання експерту оригіналів документів та встановлення об`єктивних відомостей у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: виконавчо-технічної документації по об`єкту «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », а також проектно-кошторисної документації та експертних висновків, договорів підряду з додатками до них, актів виконаних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість будівельних робіт та витрат, платіжних доручень, договорів на ведення технічного нагляду, декларацій про початок та завершення будівельних робіт, листування з питань ведення будівельних робіт, по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 ».
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку незаконних операцій, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення також криміналістичних досліджень у експертних установах.
Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів та їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення у володільця.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності, до завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: виконавчо - технічної документації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договору підряду з додатками до нього; договору на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва, листування з питань ведення будівельних робіт, по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 ».
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, а саме: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договору підряду з додатками до нього; договору на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва, листування з питань ведення будівельних робіт, по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити (здійснити виїмку) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: виконавчо - технічної документації по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 ».
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договору підряду з додатками до нього; договору на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва, листування з питань ведення будівельних робіт, по об`єкту: «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 під дитячий садок по АДРЕСА_1 ».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1