Справа № 573/874/17
Номер провадження 1-кс/573/553/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
31 жовтня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
30 жовтня 2017 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 14 лютого 2017 року до чергової частини Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11 лютого 2017 року близько 11 години 00 хвилин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 900 грн., які вона перерахувала на банківську карту за придбання на інтернет - сайті «ОЛХ» товару, який так і не отримала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11 лютого 2017 року ОСОБА_5 перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 1 000 грн. та 900 грн.

Ухвалою Білопільського районного суду від 05 травня 2017 року надавався тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але за даними банку цей рахунок не обслуговується. Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що означений вище рахунок обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати йому та слідчим слідчого відділу Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , даних про власника рахунку, заяви про відкриття рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 лютого 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського відділення поліції Сумського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2017 року за №0000095, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1 900 грн., які остання перерахувала за придбаний на Інтернет сайті товар, який у подальшому не отримала, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

З матеріалів клопотання вбачається, що 11 лютого 2017 року близько 11 години ОСОБА_5 , з метою придбання через мережу Інтернет електричної бігової доріжки та скутера на банківську карту № НОМЕР_1 з власної картки та картки своєї доньки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти в сумі 1 000 грн. та 900 грн. відповідно (а. с. 4-7).

Ухвалою Білопільського районного суду Сумської області від 05 травня 2017 року надавався тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання якої встановлено, що вказаний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується, а обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. с. 8-10).

Суд враховує, що інформація, доступ до якої просить слідчий, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відноситься до банківської таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак може бути доказом причетності до злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000095, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідності у тимчасовому вилученні оригіналу заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до вказаного документу з можливістю отримання його копії, завіреної належним чином.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_1 , даних про власника рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих із рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 11 лютого 2017 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а також до заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання її копії, завіреної належним чином.

Ухвала залишається в силі до 30 листопада 2017 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя