Справа № 576/1832/17
Провадження № 1-кс/576/749/17
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
04.10.17 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
Слідчий Глухівського відділу поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000438,яке 23.05.2017 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2017 до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області поштою надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.04.2017 невідома особа, під приводом продажу трактора, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 57000 грн.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження фактів викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично були зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на рахунок якої були перераховані гроші ОСОБА_4 у сумі 57580 грн., виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю виготовлення копій до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а також доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 дозвіл на тимчасового доступ з можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться в Сумському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів рахунку, оформленого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 (паспорт: НОМЕР_1 , виданий 27.02.2017, і.н. НОМЕР_2 ), на який 26.04.2017 о 14:52 год. було перераховано грошові кошти в сумі 57580 грн. (код авторизації 523767; номер посилання НОМЕР_3 ; поряд. номер НОМЕР_4 ; номер циклу НОМЕР_5 ) за період з 00 год. 00 хв. 26.04.2017 по 00 год. 00 хв. 01.10.2017, із зазначенням дати, часу, місця проведення банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші ОСОБА_4 (із зазначенням повних осіб або особи, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено зняття грошових коштів із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по зняттю грошових коштів.

Роз`яснити Керівнику Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1