Справа № 171/2274/17
1-кс/171/447/17
УХВАЛА
22 грудня 2017 року м. Апостолове
19 грудня 2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:
Договір підряду №10П-17 від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по АДРЕСА_2 ». Договірна ціна за договором становить 402448 гривень 68 копійок;
Договір підряду № 39-К від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в АДРЕСА_3 ». Договірна ціна за договором становить 476736 гривень;
Договір підряду №38-К від 11.09.2017 з товариством з обмеженою відповідальністю торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в АДРЕСА_4 ». Договірна ціна за договором становить 147066 гривень;
Договір №341 від 23.10.2017 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області ». Договірна ціна за договором становить 385548 гривень 06 копійок;
Договір №340 від 23.10.2017 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області ». Договірна ціна за договором становить 556499 гривень 27 копійок;
Договір №339 від 23.10.2017 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » Договірна ціна за договором становить 414351 гривень 86 копійок.
18.12.2017 до ЧЧ Апостолівського ВП НВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали ДЗЕ НП України в Дніпропетровській області про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних їм підприємств, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2В, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на проведення ремонтів на території Грушівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області. Сума збитків встановлюється.
Слідчий в клопотанні зазначає - проведеним розслідуванням встановлено, що на протязі вересня-жовтня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови виконавчого комітету ОСОБА_6 укладено ряд договорів підряду предметом яких є здійснення капітальних ремонтів на території Грушівської сільської ради, а саме:
У зв`язку з вище викладеним з метою встановлення факту можливого завищення вартості виконаних робіт виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів документів по господарським взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та з ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації про господарські взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися бюджетними грошовими коштами виділеними на проведення ремонтних робіт, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи об`єктів виконаних робіт, для чого необхідно отримати документи пов`язані з об`єктом виконаних робіт, повноважень відповідальних посадових осіб та структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без допомоги технічних засобів фіксації.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, з метою отримання даних, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення з наступним їх вилученням.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , до документів з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме:
завірені належним чином копії документів по призначенню на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , присвоєння рангу та категорії державного службовця, документів регламентуючих службові обов`язки, повноваження;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по АДРЕСА_2 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 10П-17, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва «Капітальний ремонт фельдшерського пункту по АДРЕСА_2 » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в АДРЕСА_3 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 39-К, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в АДРЕСА_3 » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ТОВ торгово-промислова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в АДРЕСА_4 » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 38-К, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва «Капітальний ремонт та улаштування системи електроопалення частини приміщень сільського клубу в АДРЕСА_4 » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 341, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Миру селища Токівське, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 340, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва «Капітальний ремонт дороги вул. Мирна села Грушівка, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті;
оригінали документів по виконанню робіт з підрядчиком ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дороги вул. Нова селища Тік, Грушівської сільської ради, Апостолівського району, Дніпропетровської області » за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договір про виконання робіт № 339, додатки до договору, додаткові угоди, робочий проект об`єкту будівництва «Капітальний ремонт сільського будинку культури (ремонт покрівлі з утепленням, заміна віконних та дверних блоків) в АДРЕСА_3 » з додатками, коригуваннями та висновками, кошториси (проектно-кошторисну документацію) на виконання ремонтно-будівельних робіт, заявки, акти виконаних робіт форми КБ-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, акти прихованих робіт, калькуляції, виставлені рахунки на оплату, видаткові накладні, відомість використаних ресурсів, документи по оплаті за надання послуг, банківські виписки, довір авторського нагляду на об`єкті, договори технагляду з додатками, що підтверджують повноваження інженера технагляду, журнали технагляду, акти прийняття виконаних робіт з технагляду та сертифікати якості на матеріали та прилади, що були використані при роботі на об`єкті.
Забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення оригіналів документів.
Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.
У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1