Справа № 404/8153/17
Номер провадження 1-кс/404/2583/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0012711,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.08.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль незаконного збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, отримала доступ до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього невстановлена особа в період з 05.08.2017 року по 07.08.2017 року почала переказувати грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , на різні банківські рахунки та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 4500,00 гривень.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0012711 від 14.11.2017 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та інших документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню № 0012711 від 14.11.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № НОМЕР_1 у період з 01.08.2017 року по 30.08.2017 року та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

Документи про рух коштів по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2017 року по 30.08.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2017 року по 30.08.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1