Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/353/2015 Справа №641/2578/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 05.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000569 від 05.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме : Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 та о/у СКР Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховані кошти 27.02.2015 у сумі 14185,60 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 27.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБК ГУМВС України в Харківській області щодо звернення з заявою громадянина ОСОБА_7 про те, що 27.02.2015 близько 15 години 45 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділа його коштами у сумі 14185,60 грн.
05.03.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000569 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що у вересні 2014 року він дав оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж харнесу (спортивне спорядження для гри в пінбол) за 620 грн. 26.02.2015 близько 15 години 00 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився на ім`я ОСОБА_8 , сказав, що його зацікавило оголошення, розпитав про харнес та погодився купити харнес за 600 грн. Вони домовились, що вказаний чоловік перерахує кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а той в свою чергу відправить товар через Нову пошту до м. Дніпропетровську. Після цього 27.02.2015 близько 15 години 00 хвилин він їхав у тролейбусі АДРЕСА_3 в бік зупинку громадського транспорту «Одеська» та коли був біля зупинки громадського транспорту «Кірова» на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 , представився на ім`я ОСОБА_9 , що він є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що йому прийшли кошти від юридичної особи, але для того щоб їх отримати необхідно зробити деякі операції через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей день він залишив вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вдома та повідомив про це вказаного чоловіка, на що він сказав, що тоді йому необхідна деяка інформація. В зв`язку з цим, ОСОБА_7 надав номер сестрі, яка була дома, попередив її про дзвінок співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив надати йому інформацію, яку він буде питати. Близько через 10 хвилин йому знову зателефонував вказаний чоловік та сказав, що він отримав необхідну інформацію та тепер на його телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який він повинен йому назвати. На телефон НОМЕР_6 прийшло смс-повідомлення з кодом для підтвердження покупки, який він відразу ж назвав вказаному начебто співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вказаний чоловік розпитував про наявність ще карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в цей час він запідозрив, що щось не так та відразу ж закінчив розмову. Після цього йому прийшло ще смс-повідомлення про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті кошти у сумі 14185,60 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховані кошти 27.02.2015 у сумі 14185,60 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 27.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Слідчий суддя вважає за необхідним надати тимчасовий доступ до документів тільки слідчому, без урахування оперативних співробітників, які перелічені в клопотанні, за таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 перераховані кошти 27.02.2015 у сумі 14185,60 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 27.02.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1