УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника ТОВ «Торгова компанія «Оптім» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» в особі представника адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
18 вересня 2017 року адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Торгова компанія «Оптім», звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, на грошові кошти в сумі 6 655 940 грн., 62 490 євро, 76 278 доларів США, які належать ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ЄДРПОУ 134, м. Київ, вул. Пшенична, 9).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2016 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6 655 940 грн., 62 490 євро, 76 278 доларів США, які належать ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ЄДРПОУ 134, м. Київ, вул. Пшенична, 9).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 21 серпня 2017 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Торгова компанія «Оптім» складу кримінального правопорушення.

Зазначає про те, що зв`язку з закриттям кримінального провадження №0000075 у подальшому застосуванні арешту на вищезазначене майно, яке належить ТОВ «Торгова компанія «Оптім», відпала потреба.

Представник ТОВ «Торгова компанія «Оптім» - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, з підстав у ньому наведених.

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся завчасно та належним чином, про причини не явки суду повідомлено не було.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Торгова компанія «Оптім» адвоката ОСОБА_3 , вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, а також дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2016 року за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та накладено арешт на грошові кошти в сумі 6 655 940 грн., 62 490 євро, 76 278 доларів США, які належать ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ЄДРПОУ 134, м. Київ, вул. Пшенична, 9).

Постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 21 серпня 2017 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Торгова компанія «Оптім» складу кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, що постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 21 серпня 2017 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, а саме - арешті майна: грошових коштів в сумі 6 655 940 грн., 62 490 євро, 76 278 доларів США, які належать ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ЄДРПОУ 134, м. Київ, вул. Пшенична, 9), відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає необхідним скасувати арешт майна, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Оптім» в особі представника адвоката ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 червня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 25 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, на майно, яке належить ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ЄДРПОУ 134, м. Київ, вул. Пшенична, 9), а саме: грошові кошти в сумі 6 655 940 грн., 62 490 євро, 76 278 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1