У Х В А Л А Справа № 200/17493/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10556/17

09 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 0000780 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 жовтня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 07.06.17 до УПН ГУНП звернувся громадянин ОСОБА_4 1989 року народження, із заявою про те, що в мережі «Інтернет» він виявив оголошення про незаконний збут прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» на території України в особливо великих розмірах, із використанням служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 07.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, на території Дніпропетровській області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу «Інтернет», використовуючи службу кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює незаконний збут та пересилання прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен» в особливо великих розмірах.

Попередньо з`ясовано, для погодження умов доставки (збуту та пересилки) прекурсорів «псевдоефедрин» та «фенілнітропен», злочинці використовують мобільний зв`язок. Після погодження, замовники з метою отримання прекурсорів, перераховують кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_5 .

Після отримання платежу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_5 , здобуті кошти від незаконного збуту прекурсорів одразу перераховуються на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) на громадянина ОСОБА_4 , який виконує роль фінансового розпорядника злочинного угрупування, та у якості заробітної оплати, перераховує кошти іншим учасникам злочинної групи з зазначеного р/р, на розрахункові рахунки: р/р № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянина ОСОБА_6 , р/р № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянина ОСОБА_4 , та на р/р № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) на громадянку «Н», яка у свою чергу виконує роль оператора під час оформлення замовлень.

Слідчий в судовому зачіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по поточному рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Виписки про рух грошових коштів поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 ;

-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) поточного рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_1 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;

Строк дії ухвали - до 09 листопада 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1