Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"15" березня 2018 р. Справа № 596/397/18

Провадження № 1-кс/596/91/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , за 28.02.2018рік, в кримінальному провадженні № 0000048 від 01 березня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000048 від 01 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 28 лютого 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 28.02.2018 року близько 14:20 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру, отримала від неї інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку після чого, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 1823 гривні.

Вказані відомості 01.03.2018р. слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як показала потерпіла ОСОБА_4 , 28.02.2018 біля 14:20 год., на її мобільний телефон № НОМЕР_1 поступив дзвінок із № НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів в оману ОСОБА_4 та дізнався від останнього інформацію, щодо реквізитів її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 карткового рахунок № НОМЕР_4 . Після того, як потерпіла надала невідомій особі інформацію, яка стосується її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона дізналася про те, що із даної карти, шахрайським шляхом, знято 1823 гривні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інфомації стосовно банківського рахунку гр-ки. ОСОБА_4 , щодо руху коштів по її картковому рахунку та інформації стосовно часу та місця де здійснювалось знімання коштів, в період за 28.02.2018 року.

Заступник начальника СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області, прокурор Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про день, час, місце слухання справи, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище наведене, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації та існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а також те, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , за 28.02.2018р., а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілої ОСОБА_4 в період за 28.02.2018р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації у Гусятинському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в смт. Гусятин Гусятинський район Тернопільська область.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю:

- заступнику начальника слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

- начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ,

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,

- о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9

- ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1