Справа № 761/3592/18
Провадження № 1-кс/761/2586/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «АПТ-Україна» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу директора ТОВ «АПТ-Україна» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001156,

ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга директора ТОВ «АПТ-Україна» ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0001156.

Скаргу мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.01.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за місцем проживання службових осіб ТОВ «АПТ-Україна» за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, 161/1, з метою відшукування та вилучення документів ТОВ «АПТ-Україна» щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Ларелія», ТОВ «Бовван», ТОВ «Еліт-Укрпромпостач» за період з 01.01.2014р. по 31.03.2017р., зокрема: договорів, специфікацій та додатків до них, актів приймання-передачі майна, актів виконаних робіт, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, прибуткових накладних, звітів, платіжних доручень, рахунків-фактур, сертифікатів якості та відповідності, вантажно-митних декларацій, документів листування, на яких може міститися інформація щодо вказаних вище документів.

23.01.2018 року на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, 161/1, під час якого вилучено речі та документи, які не входять до переліку, викладеного в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.01.2018 року, а саме:

-оригінали договорів субпідряду № 25/05/16/02 від 25.03.2016р. та № 13/05/16 від 13.05.2016р., укладені між ТОВ «АПТ-Україна» та ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой»;

-наказ № 01-02-37 від 20.07.2017р.;

-список співробітників з анкетними даними та номерами телефонів;

-ноутбук НР 250 G5 серійний номер 7025J4C;

-візитки співробітників ТОВ «АПТ-Україна».

Заявник просить зобов`язати слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у м.Києві повернути ТОВ «АПТ-Україна» тимчасово вилучене в рамках кримінального провадження №0001156.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив її задовольнити у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Про день та час розгляду скарги повідомлявся належним чином. У відповідності до ч.3 ст.306 КПК України вважаю за можливе розглянути скаргу у відсутність слідчого, оскільки відсутність останнього не перешкоджає даному розгляду.

Заслухавши пояснення заявника, дослідивши доводи скарги, додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для її задоволення, виходячи із наступного.

23.01.2018 року проведено обшук за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, 161/1, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 15.01.2018 року та вилучено речі, які не входили до переліку речей, викладеного в ухвалі слідчого судді, а саме: оригінали договорів субпідряду № 25/05/16/02 від 25.03.2016р. та № 13/05/16 від 13.05.2016р., укладені між ТОВ «АПТ-Україна» та ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой»; наказ № 01-02-37 від 20.07.2017р.; список співробітників з анкетними даними та номерами телефонів; ноутбук НР 250 G5 серійний номер 7025J4C; візитки співробітників ТОВ «АПТ-Україна».

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В ухвалі слідчого судді не було надано прямого дозволу на відшукання та вилучення договорів із ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой», наказів, списків працівників, візитних карток, комп`ютерної техніки, а отже, вказані речі та документи є тимчасово вилученим майном.

Згідно із ст..169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою сідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт майна прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено у судовому засіданні, 07.02.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва винесено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_6 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001156 від 08 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, отже, відповідно до положень ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику - ТОВ «АПТ-Україна» .
У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги із зобов`язанням слідчого особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у м. Києві, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001156, повернути ТОВ «АПТ-Україна» тимчасово вилучене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 169, 236, 303, 305-307 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Скаргу директора ТОВ «АПТ-Україна» на бездіяльність слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС України у кримінальному провадженні №0001156, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні №0001156, повернути ТОВ «АПТ-Україна» тимчасово вилучене майно під час обшуку по вул.Харківське шосе, 161/1 в м.Києві, а саме: оригінали договорів субпідряду №25/05/16/02 від 25.03.2016 р. та №13/05/16 від 13.05.2016 року, укладених між ТОВ «АПТ-Україна» та ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой»; наказ №01-02-37 від 20.07.2017 року; список співробітників з анкетними даними та номерами телефонів; ноутбук НР 250 G5 серійний номер 7025J4С; візитки співробітників ТОВ «АПТ-Україна».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1