Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/347/18
Провадження № 1-кс/723/747/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання слідчого Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у філії вказаного банку, що в м. Чернівці, роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 15.02.2017 року по 04.04.2017 року, інформації про перерахування грошових коштів в сумі 4700 гривень на інші рахунки та інформації про зняття цих грошових коштів із банкоматів чи інших систем.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 15.02.2017 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 4700 гривень, які потерпілий перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 04.04.2017 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.

Тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване і задоволенню не підлягає.

Статтею 160 КПК України визначено порядок звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ до слідчого судді, а також основні реквізити такого клопотання.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Аналізуючи зміст клопотання та надані на підтвердження обставин зазначених в ньому докази, слідчий суддя констатує розбіжності, які в судовому засіданні не вдалося усунути.

Так із клопотання вбачається, що злочин скоєно 15.02.2017 року про що безпосередньо зазначено у витягу з ЄРДР № 0000360 від 04.04.2017 року та до того ж частково підтверджується і протоколом прийняття заяви про вчинений злочин та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5

.

Однак із доданої до клопотання виписки про здійснену транзакцію, вбачається, що із рахунка ОСОБА_5 гроші в сумі 4700 гривень було знято 14.03.2017 року, тобто через місяць після скоєння злочину.

Який день вважати днем скоєння злочину, слідчому судді не вдалося встановити, що свідчить про не доведення слідчим в суді всіх обставин передбачених в ст.163 КПК України, а відповідно і про необхідність відмови в задоволенні клопотання

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, відмовити внаслідок його безпідставності.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: