КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/87/18
Провадження № 1-кс/534/33/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2018 року місто Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме інформацію про банківські операції, що проводились по картковому рахунку у період часу з 22.06.2017 року по 25.06.2017 року; інформацію щодо особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса, дата та відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по рахунку); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Як убачається з внесеного клопотання, 26.06.2017 року до чергової частини відділення поліції №2 звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 22.06.2017 року о 17 год. 04 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 грн., які були перераховані потерпілим на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 від 26.06.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурором внесене клопотання було підтримано повністю.

Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий відділення поліції №2 ОСОБА_4 , посилаючись на суттєве значення запитуваної інформації для встановлення обставин справи, прохав клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд доходить наступників висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, 26.06.2017 року до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернувся ОСОБА_5 з приводу вчинення невідомою особою шахрайських дій по заволодінню його грошовими коштами. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вирішивши придбати мобільний телефон, перерахував кошти в сумі 3800 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , проте продавцем свого обов`язку виконано не було.

До клопотання приєднано копію платіжного доручення, із змісту якої вбачається, що 22.06.2017 року о 17:04 ОСОБА_5 було здійснено операцію з переводу особистих коштів на картку « НОМЕР_2 » в сумі 3800 грн., отримувачем яких зазначений ОСОБА_6 . Однак, матеріали кримінального провадження не містять відомостей про повний номер згаданого рахунку та платника, згідно із внесеним слідчим клопотанням, останній без будь-яких обґрунтувань порушує питання про надання дозволу про надання доступу до інформації саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Вказані обставини позбавляють суд можливості упевнитись в обґрунтованості клопотання і як наслідок його задовольнити. Неточність реквізитів рахунків може призвести до порушення банківської таємниці сторонніх осіб.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Таким чином, органи досудового розслідування не мають перешкод для отримання від банку відомостей про номер відповідного банківського рахунку.
З огляду на викладене, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні пред`явленого клопотання.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1