Справа № 683/341/18
1-кс/683/124/2018
УХВАЛА

14 лютого 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 24 січня 2016 року біля 16 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувала до ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом непритягнення її сина до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 17 200 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 24.01.2016 року біля 16 год. 30 хв. від диспетчера служби таксі надійшло замовлення з с. Лажева Старокостянтинівського району. Зв`язавшись з номером телефону замовника НОМЕР_1 , особа підтвердила, що саме вона робила замовлення на автомобіль таксі. ОСОБА_6 під`їхав до будинку по АДРЕСА_2 , з подвір`я вийшла ОСОБА_5 , яка розмовляла по мобільному телефону. Підійшовши до ОСОБА_6 , остання передала йому слухавку та під час розмови з ним спілкувалася та сама особа, яка робила замовлення автомобіля таксі. В ході телефонної розмови невідома особа сказала забрати в ОСОБА_5 передачу та їхати до кінотеатру, який знаходиться в м. Старокостянтинів. Приїхавши в місто до ОСОБА_6 зателефонувала та сама невідома особа, яка повідомила, що в пакунку знаходяться грошові кошти, які необхідно перерахувати через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_3 . На прохання даної особи ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 16 600 грн., а решту залишив собі за надані послуги. Переказ здійснювався трьома перерахунками в сумі 3700 грн., 1400 грн. та 11 500 грн. на картку, яку в телефонному режими повідомив невідомий.
В якості підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_6 надав три чека з терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
номер чека: № НОМЕР_4 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 16:59:17, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_5 , сума 1400 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:56:31On14bc377f4 31f0-4e32-a6d6-cdd16b1fa86d;
номер чека: № НОМЕР_6 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 17:06:22, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_7 , сума 3700 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:59:20 НОМЕР_8 .
Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невстановлена особа шляхом обману 24.01.2016 року заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 16 600 грн., які були перераховані через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , а тому отримана інформація про картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку були перераховані грошові кошти по номерам чеків:
2) № НОМЕР_4 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 16:59:17, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_5 , сума 1400 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:56:31On14bc377f4 31f0-4e32-a6d6-cdd16b1fa86d;
3) № НОМЕР_6 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 17:06:22, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_7 , сума 3700 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:59:20 НОМЕР_8 .
- дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місце в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, які були перераховані по номерам чеків:
2) № НОМЕР_4 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 16:59:17, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_5 , сума 1400 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:56:31On14bc377f4 31f0-4e32-a6d6-cdd16b1fa86d;
3) № НОМЕР_6 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 17:06:22, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_7 , сума 3700 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:59:20On10f1f7047 631d-437f-9a16-cd275c24e445.
- фото та відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки на яку було перераховано кошти по номерам чеків:
2) № НОМЕР_4 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 16:59:17, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_5 , сума 1400 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:56:31On14bc377f4 31f0-4e32-a6d6-cdd16b1fa86d;
3) № НОМЕР_6 , термінал: TS202146, час: 24.01.2016 17:06:22, АДРЕСА_3 , опис: поповнення картки за номером, рахунок одержувача: НОМЕР_2 , номер телефону: НОМЕР_1 , єдиний код: НОМЕР_7 , сума 3700 грн., результат: вдало, transaction id: 2016.01.24 16:59:20 НОМЕР_10 -cd275c24e445.
Ухвала діє до 14 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: