У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/2691/17

Номер провадження 1-кс/348/683/17

28 грудня 2017 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 28.12.2017 року.

Суд перевіриши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000764від 10.11.2017 року, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12 жовтня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , уклав угоду No ВЛП 5573 про купівлю автонавантажувача марки "МІТСУБІСІ" із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даної угоди ОСОБА_5 сплатив 30% від загальної суму, а саме: 43 600 грн. за даний товар, а товар по сьогоднішній день не відправили адресату та грошові кошти не повернули, тим самим завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 43 600 грн..

Дане кримінальне правопорушення 10 листопада 2017 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000764, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст.192 КК України.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2017 по 20.10.2017, документів на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 369 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Надвірнянського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 05.10.2017 по 20.10.2017, документів на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого оперативними працівниками Надвірнянського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 27 січня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_6