Справа № 712/2165/18
Провадження № 1-кс/712/975/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 02 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000005, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2018 року до суду звернулася прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України щодо діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету, упродовж з 01.01.2013 по 30.10.2016, безпідставно відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства операції з придбання ТМЦ та інших послуг у суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що призвело до ухилення від сплати податків у загальній сумі 3 826 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно реєстраційних документів засновниками, керівниками та службовими особами підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на час оформлення документів про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були наступні особи:

ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ).

Крім того в рамках кримінального провадження, неодноразово здійснювались заходи направлені на встановлення фактичного місця перебування вказаних осіб, в тому числі перевірялись місця їхньої реєстрації та можливого проживання, але такі особи вже довгий час за цими адресами не проживають.

Відповідно було підготовлено постанови до інших територіальних підрозділів податкової міліції з метою допиту в якості свідків службових осіб вищевказаних підприємств із ознаками фіктивності, але такі підприємства за місцями реєстрації відсутні, встановити місцезнаходження та допитати їх службових осіб не вдалось.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення на даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та проведення із ними слідчих дій.

У зв`язку викладеним, з метою встановлення місцезнаходження вказаних вище осіб на даний час вбачається потреба у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), послугами якого вони можуть користуватися для отримання та пересилання документів, щодо діяльності суб`єктів господарювання, на яких вони рахувалися засновниками або керівниками.

Отже, з метою встановлення місцезнаходження та мобільних номерів телефонів вказаних вище осіб, забезпечення їх допитів як свідків, призначення відповідних експертиз, для встановлення обставин, які досліджуються у рамках кримінального провадження №0000005 та неможливості їх встановлення іншим способом, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо користування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 послугами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), оскільки останні містять інформацію про час, дату відправлення, місце розташування відділення, контактні данні та дані мобільного терміналу клієнта, з можливістю ознайомитись з ними і виготовити копії.

На даний час, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій документів, які підтверджують факти здійснення пересилання та отримання товарів, або документів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з 01.01.2015 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

У судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення пересилання і отримання товарів, документів та/або грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з 01.01.2015 по теперішній час від імені та на ім`я осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ); ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ), а саме: товарно-транспортні накладні, додатки до них, договори, угоди, додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи, які на даний час перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_19 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1