Справа № 646/6920/17
№ провадження 1-кс/646/5015/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 22.09.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 22.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.3 ст.204 та ч.2 ст.199 КК України.

19.10.2017 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут, транспортування з метою збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що призвело до отруєння людини, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво.

Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією майна обладнання для їх виготовлення.

Вина вказаних осіб у інкримінованому злочині підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , медичною довідкою про отруєння, протоколами обшуків, огляду і затримання, під час яких у т.ч. вилучена контрафактна продукція, матеріалами контрольної закупки та іншими доказами.

При допиті в якості підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі ст.63 Конституції України відмовилися надавати показання та відповідати на запитання слідчого.

18.10.2017 проведено затримання вказаних осіб та обшуки за адресами їх мешкання та здійснення ними злочинної діяльності, пересилання контрафактної продукції, під час яких виявлено і вилучено предмети злочинної діяльності, контрафактну продукцію, документи, грошові кошти та інші речі, що мають відношення до злочинної діяльності вказаних осіб, значення речових доказів та підлягають конфіскації.

Так, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання ОСОБА_10 ) вилучено: 52 картонні коробки (нові) для запаковування алкогольної продукції відомих світових брендів: «Finlandia», «Jack Daniels»; 48 кортоних коробки (нові) для запаковування алкогольної продукції «Jack Daniels»; поліетиленова пляшка об`ємом 5 літрів, в якій знаходиться рідина, схожа спирт; 2 поліетиленові пакети з кранами, 4 пластикові бутилки об`ємом 0,5 літрів, в яких знаходиться рідина схожа на алкоголь, 3 шприци; 3 поліетіленових бутилки по 5 літрів, у яких знаходиться рідина схожа на алкоголь; ноутбук чорного кольору марки «Asus» з зарядним пристоєм; копії закордонних паспортів ОСОБА_11 та ОСОБА_5 на 1 арк., картонна коробка для запакування алкогольної продукції «Finlandia Lime», зошит із зображенням корабля, пачка сигарет «Прилуки», пачка сигарет «Мальборо ред», пачка сигарет «Мальборо голд»; мобільний телефон «Meizu» біло-золотистого кольору в чохлі з різнокольоровими малюнками, мобільний телефон «Samsung» золотистого кольору в чохлі з квітками, карта Приватбанку НОМЕР_1 , карта Приватбанку НОМЕР_2 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання ОСОБА_7 в м.Харкові) вилучено: кругова печатка фізичної особи підприємця ОСОБА_12 , код НОМЕР_3 ; жорсткий диск «Western Digital» sWMAJ91082169; жорсткий диск «Hitachi Deskstar» sVN624SCBE725VD; планшет «Ipad» 32 Gb сріблястого кольору імеі 54845 serial DMQJ26NDDVGH; ноутбук із зарядним пристроєм з сумкою «HP ProBook 4530S» serial CNU 1512BTR.

Під час проведення 18.10.2017 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (місце мешкання ОСОБА_3 в м.Харкові) вилучено: грошові кошти у загальній сумі 2 450 (дві тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США (4 купюри номіналом по 5 доларів США, 1 купюра номіналом по 10 доларів США, 1 купюра номіналом по 20 доларів США, 24 купюри номіналом по 100 доларів США); грошові кошти у загальній сумі 12 800 (дванадцять тисяч вісімсот) гривень (128 купюр номіналом по 100 гривень); грошові кошти у загальній сумі 38 600 (тридцять вісім тисяч шістсот) гривень (193 купюри номіналом по 200 гривень); грошові кошти у загальній сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень (40 купюр по 500 гривень).

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (місце мешкання та склад ОСОБА_6 ) вилучено: мобільний телефон чорного кольору марки «SAMSUNG» imei НОМЕР_4 1 шт.; планшет «Ipad» - DMQGV94F18W- 1 шт.; пластикові пляшки ємкістю 10 літрів кожна , які наповнені рідиною 22 шт.; пластикові пляшки ємкістю 5 літрів кожна, які наповнені рідиною 68 шт.; пластикові пляшки ємкістю 5 літрів кожна, які наповнені рідиною 4 шт.; картонні пляшки з написом «Finlandia» ємкістю 3 літри кожна, які наповнені рідиною 8 шт.; картонні пляшки без напису, які наповнені рідиною 8 шт.; прилад для записування інформації в електронному вигляді з камер спостереження №DVR- 4 1 шт.; зошит з чорновими записами «The Amazing Spaider man» - 1 шт.; лист з чорновими записами 1 шт.; флеш-накопичувач «DataTreveler112» - 1 шт.; грошові кошти номіналами : 500 грн. - 18 купюр; 200 грн. 26 купюр; 100 грн. 17 купюр; 50 грн. 110 купюр.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (склад ОСОБА_10 ) вилучено: 51 прозорий поліетиленовий бутиль, 64 білих поліетиленових каністр (об`ємом близько по 5-7 літрів) та 1 скляна банка (об`ємом близько 1 літр) з прозорою речовиною схожою на спирт; 3 білі поліетиленові каністри (об`ємом близько по 20 літрів) з прозорою речовиною схожою на спирт; 16 поліетиленових пляшок (об`ємом близько по 0,5-2 літрів) з речовинами різних кольорів і запахів; 12 шприців з забрудненням невідомими речовинами; 39 білих поліетиленових пляшок (об`ємом близько по 50 грам) від красителів та ароматизаторів для виготовлення алкогольних напоїв; 1 прозорий поліетиленовий бутиль (об`ємом близько 5 літрів) з етикеткою «Север» ООО «Профстиль» з речовиною блакитного кольору; 53 етикетки з написами ТМ «Polaris Liquid» «незамерзаюча рідина -20»; 4 упаковки від посилок «Нова пошта» про пересилку від гр. ОСОБА_13 до гр. ОСОБА_14 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 (гараж ОСОБА_10 ) вилучено: 70 поліетиленових паків з краном для рідини, 52 картонні коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «Finlandia», 5 картонних коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «jelzin», 43 картонні коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «jack daniels», 15 картонних коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «absolut blue light», 44 картонні коробки для пакування алкогольних напоїв із написом «kvint», 2 пластикові баклажки об`ємом 21,5 літра з речовиною коричневого кольору всередині (заповнені не повністю), 1 пластмасова баклажка об`ємом 21,5 літра з прозорою речовиною всередині (заповнена не повністю), 12 пластмасових баклажки об`ємом 21,5 літра, 3 скляні пляшки горілки «Олександрія» об`ємом 0,5 літра, 4 експрес накладні №4627, 4616, 6917, 9408, 3 лійки, 2 пластмасові мірні ємкості об`ємом 1 та 1,5 літра, 1 пластмасова ємність об`ємом 1 літр з речовиною всередині.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (місце мешкання ОСОБА_4 ) вилучено: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_5 виданий 12.08.2016; авіа білет на ОСОБА_15 ; телефон «Nokia» чорного кольору; квитанції про прийом вантажу, в кількості 11 шт.: № від 31.07.2017 на 1 арк.; № від 31.07.2017 на 1 арк.; № від 31.07.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.; № від 31.07.2017 на 1 арк.; № від 31.07.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.; № від 09.08.2017 на 1 арк.;

Під час проведення обшуку в автомобілі «МАЗДА СХ-9», д.н.з НОМЕР_6 , (автомобіль ОСОБА_10 ) вилучено: грошові кошти у сумі 500 гривень (купюри номіналом по 50 гривень, а саме КЦ9977652, ВЄ4928591, ПВ2815989, ПВ7980533, ЕВ3394219, АА2180136, ЄФ0240931, ИМ3355460, купюра номіналом 100 гривень КЕ3079448); блокнот з чорновими записами коричневого кольору; блокнот синього кольору з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; копія ліцензії на виробництво алкогольних напоїв №297234 з додатками на 6 арк.; 2 етикетки від пляшок; пачка сигарет «DONTABAK» (відкрита); пачка сигарет «Ashima» (відкрита); пачка сигарет «Stix» (відкрита); пляшка 5 літрів з речовиною коричневого кольору.

Під час проведення обшуку за адресою: м.Харків, вул.Шевченка, 327 (відділення логістичної компанії «Делівері» в м.Харкові) вилучено: не видані квитанції на 2-х аркушах; товарно-транспортна накладна № від 18.10.2017 на 3 арк.; жорсткий диск «SAMSUNG HD161 GJ» P617631HS880986; жорсткий диск S9826TSD1; шість баклажок по 10 літрів кожна з прозорою речовиною.

Під час проведення обшуку за адресою: Донецька обл., м.Костянтиніка, пл.Перемоги, 3 (відділення логістичної компанії «Делівері» в м.Костянтинівка) вилучено: 5 ящиків з цигарками марки «RGD»і в кожному ящику 50 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 250 блоків; 5 пляшок алкоголю «Gentleman jack» об`ємом 1 літр; 6 пляшок алкоголю «Black Label» об`ємом 1 літр; 12 пляшок алкоголю «Baileys» об`ємом 1 літр; квитанції про прийом вантажу № та № на 4 аркушах.

Під час проведення обшуку за адресою: Донецька обл., м.Дружківка, вул.Чайковського, 12 (відділення логістичної компанії «Делівері» в м.Дружківка) вилучено: посилка № цигарки марки «Brendal» 1 коробка, в якій міститься 500 пачок цигарок в пачках золотистого кольору; 20 коробок, в яких міститься по 500 пачок цигарок в пачках червоного кольору; посилка № 10 коробок, в яких містяться по 500 пачок цигарок «НАТАМЕР» синього кольору, 10 коробок, яких містяться по 500 пачок цигарок «МАРК1» білого кольору, 10 коробок, в яких міститься по 500 пачок цигарок «JIM»; посилка № 20 пляшок по 10 літрів із рідиною прозорого кольору (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 40 каністр білого кольору по 4 літри із рідиною прозорого кольору (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 8 ящиків по 8 пляшок, вагою по 4,5 кг кожна, із рідиною прозорого кольору, 3 ящика по 4 пляшки, вагою 4,5 кг кожна із рідиною прозорого кольору(ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва), 36 пляшок з етикеткою «MaurtPiersic 6,9 vol.»; посилка № 4 пляшки із рідиною коричневого кольору по 4,5 кг кожна; посилка № 4 пляшки із рідиною коричневого кольору по 4,5 кг кожна (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 10 ящиків по 4 пляшки кожний із рідиною коричневого кольору (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 100 каністр із рідиною прозорого кольору об`ємом по 5 літрів кожна (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 10 ящиків по 2 пляшки в кожній вагою по 8 кг кожна (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва); посилка № 50 ящиків по 2 пляшки в кожному вагою 8 кг кожна пляшка, із рідиною прозорого кольору (ємкості без акцизних марок, позначень виробника товару та адреси виробництва).

Під час проведення обшуку за адресою: Донецька обл., м.Торецьк, вул.Маяковського, 21 (відділення логістичної компанії «Делівері» в м.Торецьк) вилучено: 29 ящиків розміром 433*203*481 з сигаретами; фотоапарат «Samsung E525» з флеш носієм та у чохлі; бланки податкових послуг двоаркушні у кількості 88 шт.; інформація з камер відео спостереження у блоці «Nikvision» s/n PS-7104HQHI-FI/N білого кольору; чорнові записи з рукописним текстом у кількості 50 арк.; пристрій «BU6 HUNTER» чорного кольору; пристрій чорного кольору з трьома антенами; коробка плоска формою А4 з листами «British american tabacco»; блокнот фіолетового кольору «Buromax» з чорновими рукописними записами; блокнот коричневого кольору з рукописними записами; блокнот синього кольору з рукописними записами; блокнот-зошит з рукописними записами з автомобілем на обкладинці; мобільний телефон «Іphone 7» чорного кольору.

Під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_3 вилучено: грошові кошти у загальній сумі 4 405 (чотири тисячі чотириста п`ять) гривень (22 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом по 5 гривень), мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору, мобільний телефон «Самсунг А3» чорного кольору, ключі від автомобіля «Форд».

Під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 вилучено: грошові кошти в сумі 3000 доларів США, 19500 грн., 23000 грн., 883 доларів США, 190 грн.; службове посвідчення ОСОБА_5 серії НОМЕР_7 , відповідно до якого він займає посаду старшого інспектора ДПРЧ-27 ГУ ДСНС в Харківській області; мобільний телефон «САМСУНГ А5» чорного кольору; мобільний телефон «САМСУНГ» чорного кольору; банківська карта «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_8 ; чотири флешнакопичувача; банківська карта «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_9 ; блокнот з рукописними записами; довіреність на автомобіль «АУДІ А6» на ім`я ОСОБА_5 ; свідоцтво про проходження технічного огляду автомобілю «АУДІ А6» (на литовській мові).

Під час проведення огляду місця події за адресою: м.Харків, вул.Героїв Праці, 7, та автомобілю «Форд-Транзіт», д.н.з. НОМЕР_10 , вилучено: 555 доларів США (4 купюри по 100 і 155 купюр по 1 долару США) та 60 коробок з цигарками «Мальборо» (у кожному по 50 блоків цигарок).

Слідчий зазначив, що враховуючи положення ст.170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане вилучене в ході затримання, огляду та обшуків майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Тому, накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання згідно з вироком суду.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання слідчому, виходячи з наступного.
За правилами п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України,у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з клопотання, слідчий відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, а також з метою спеціальної конфіскації.
Однак, слідчим не конкретизовано у клопотанні, яке саме майно відповідає визначеній меті накладення арешту відповідно до п.1, 2, 3 ч.2 ст.170 КПК України.
Крім того, як вбачається з клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.10.2017 під час проведення особистих обшуків затриманих ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також під час проведення огляду місця події за адресою м. Харків, вул. Героїв Праці, 7 та автомобілю «Форд-Транзіт», д.н.з. НОМЕР_10 , яке відповідно до положень ст.167 КПК України є тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З даним клопотанням слідчий звернувся 20.10.2017.
Однак, у клопотанні, слідчий не порушує питання про поновлення процесуального строку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання
Згідно вимог ч. 6 ст. 173 КПК України,ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Згідно порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні, визначеного в ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Проте, в клопотанні слідчого не зазначено адрес, номерів телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти, чи факсимільного зв`язку фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання. При цьому, такий судовий виклик власника майна є обов`язковим, оскільки за змістом ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна може розглядатися без повідомлення власника майна виключно у випадку, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню слідчому для усунення вказаних недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.7,171,172,309,372 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 22.09.2017 року - повернути слідчому та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1