печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Також, ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та інші наближені до них особи використовували створену та контрольовану ними мережу підприємств з ознаками фіктивності для відображення у власній податковій звітності доходів з метою подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн.

Крім цього, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводиться за фактами підробки документа та використання підробленого документа.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є адвокатом, документований відповідним свідоцтвом № 486 від 29.03.2008, виданим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказане свідоцтво ОСОБА_4 отримав на підставі поданих документів, серед яких ним представлено диплом про вищу юридичну освіту за спеціальністю «правознавство» серії ЛВВС № 004940, виданий 25.06.1999 Львівським державним університетом імені Івана Франка, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

На запит слідчого Генеральної прокуратури України, ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що ОСОБА_4 у 1999 році не закінчував навчання у ІНФОРМАЦІЯ_6 , не отримував вказаного диплому та не захищав дипломний проект на тему «Джерела сучасного аграрного права України». Крім того, диплом серії НОМЕР_2 , виданий 26.06.1999 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Підроблений диплом ОСОБА_4 використовував при отриманні вищевказаного адвокатського свідоцтва у 2008 році, працевлаштуванні у 2011 році радником ІНФОРМАЦІЯ_9 , обранні до складу громадських рад ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2010 по 2014 роки та отримані в 2013 році у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, зокрема книги реєстрації видачі дипломів випускникам юридичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_12 за 1993-2000 роки та особової справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за 1993-1999 роки.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014, або за їх постановою іншим органам досудового розслідування чи за дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірену копію книги реєстрації видачі дипломів випускникам юридичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_12 за 1993-2000 роки та особової справи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за 1993-1999 роки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1