печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
20.11.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів «Бізнес Спорт Милосердя Карпати» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснити вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої по АДРЕСА_2 , учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Дружина ОСОБА_6 ОСОБА_10 є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ).

Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) являється ОСОБА_11 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одним із власників якого є ОСОБА_10 мати ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, дослідженні руху коштів і здійсненні тимчасового доступу до банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з проведенням їх вилучення у приміщенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки рахунок, тимчасовий доступ до інформації щодо якого, просить надати слідчий, був закритий до початку події, яка розслідується у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1