Справа № 161/2010/18
Провадження № 1-кс/161/1273/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 07 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку , платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2017 по 31.12.2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000292 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що під час огляду бухгалтерських документів встановлено невідповідність відображення даної господарської операції по даних бухгалтерського обліку із наявними документами, та відсутність супровідних документів, які б підтверджували достовірність проведення вказаної господарської операції, а також законність перерахування коштів постачальнику, тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області
ОСОБА_3 або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рішення органів управління ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення осіб на службові посади, кадрові накази про призначення, звільнення директорів, чекові книжки, рух коштів по рахунку , платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: