Справа № 308/8972/17
У Х В А Л А
іменем України
22.09.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей ть документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в результаті вивчення матеріалів, було встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , в період з 2001 по 2006 рр., виконуючи обов`язки голови і бухгалтера ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не сплачувала комунальним підприємствам кошти, які вона отримувала від членів кооперативу для сплати за електроенергію, водо- і газопостачання, а також для утримання прибудинкової території, а також в період часу з 2006 по 2012 рр. прийнявши у членів кооперативу готівкові кошти з 99 квартир на утримання будинку в сумі 90885 грн., ремонт і експлуатацію ліфтів і встановлення електролічильників в сумі 69275 грн., ремонт труб і очистку підвалів в сумі 29500 грн., заміну газової труби в сумі 36550 грн., певні роботи не організувала або провела частково без звітування перед членами кооперативу. Крім того, ОСОБА_5 виконуючи обов`язки голови і бухгалтера кооперативу, зібрала з 51 квартири на оплату комунальних послуг грошові кошти в сумі 50866 грн., однак заборгованість не погасила.
В ході проведення досудового розслідування від представника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відомості про те, що право проведення банківських операцій у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було закріплене з 04.08.2000 року за громадянкою ОСОБА_6 (наступні прізвища ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) як бухгалтера організаці ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Ужгородського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Натомість в межах досудового розслідування було отримано пояснення громадянки ОСОБА_10 щодо відсутності в неї будь-яких повноважень. встановлених статутом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як голови правління, а також відсутності протоколу загальних зборів кооперативу, відповідно до якого вона була призначена на посаду бухгалтера чи члену правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищенаведене та те, що в ході досудового розслідування буде отримано відомості щодо можливого підроблення документів, що слугувати підставою надання доступу до банківських рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого незаконного та нецільового використання спільних коштів кооперативу, слідча стверджує, що в органі досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу де документів та інформації, що становить банківську таємницю Швабського відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме до: розширеної роздруківки руху коштів по всіх банківських рахунках (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи попередніх установах правонаступником яких являється вказане товариство, починаючи з 01.08.2000 року по 01.01.2017 року, а також до документів, які слугували підставами для здійснення операцій за вищевказаними рахунками, а саме: платіжних доручень, банківських квитанцій, видаткових та прибуткових касових ордерів, заявок на переказ готівки, електронних розрахункових документів за допомогою системи «клієнт-банк», що перебувають у володінні Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 , та щодо розсекречення якої не заперечують представники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання доступу до якої іншим шляхом на даній стадії досудового розслідування не можливе, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до розширеної роздруківки руху коштів по всіх банківських рахунках (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи попередніх установах правонаступником яких являється вказане товариство, починаючи з 01.08.2000 року по 01.01.2017 року, а також до документів, які слугували підставами для здійснення операцій за вищевказаними рахунками, а саме: платіжних доручень, банківських квитанцій, видаткових та прибуткових касових ордерів, заявок на переказ готівки, електронних розрахункових документів за допомогою системи «клієнт-банк», що перебувають у володінні Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 (тобто можливість їх вилучити для проведення необхідних слідчих дій, а також можливість зробити копії документів).
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.
За клопотанням слідчого, прокурора, розгляд клопотання проведено за ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Витягом з кримінального провадження № 0000550, сформованим 12.09.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Ужгородським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 191 КК України, відомості про які 28.12.2012 року внесені до ЄРДР.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000550 і в подальшому можуть бути використані як доказ; а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати учаснику кримінального провадження слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтинанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розширеної роздруківки руху коштів по всіх банківських рахунках (№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ) Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 01.01.2001 року по 01.01.2017 року, а також до документів, які слугували підставами для здійснення операцій за вищевказаними рахунками, а саме: платіжних доручень, банківських квитанцій, видаткових та прибуткових касових ордерів, заявок на переказ готівки, електронних розрахункових документів за допомогою системи «клієнт-банк», що перебувають у володінні Швабського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити для проведення необхідних слідчих дій, а також з можливістю зробити копії документів.
В решті клопотання відмовити за недоведеністю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1