УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2016 по 31.12.2016 роки по фінансово-господарським відносинам з контрагентами постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) занизили податкові зобов`язання по податку на додану вартість на загальну суму 4168648,18грн.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлено групу СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), які мають ознаки ризиковості (фактично знаходяться за однією адресою, мають низьку штатну чисельність, фактично управляються одними особами та використовують підміну товарних позицій при їх реалізації.

Також встановлено, що діяльність вищезазначених підприємств направлена на надання послуг, пов`язаних із ввезенням на територію України та митним оформленням згідно з українською класифікацією зовнішньоекономічної діяльності різних груп товарів із КНР, Туреччини, Пакистану та країн ЄС.На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що відповідальною за ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаної групи підприємств є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зібраними матеріалами кримінального провадження, встановлено, що декларантом вказаної групи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який безпосередньо здійснює митні оформлення в зонах митного контролю, веде переговори з працівниками митниці, подає до митних оформлень документи, супроводжує вантажі на митній території України, веде переговори з постачальниками та покупцями, координує свої дії з іншими учасниками шляхом використання мобільного засобу зв`язку за номером: НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація, що становить охоронювану законом таємницю, а саме: інформація про користувачів абонентських номерів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут переведення тощо.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000039 від 29.03.2017.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 або слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, а також старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому з ОВС МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) , а саме:

- паспортні, реєстраційні дані абонентів на яких зареєстровано номер телефону НОМЕР_11 .

- дані щодо вхідних/вихідних дзвінків та смс повідомлень номеру телефону НОМЕР_11 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання смс- повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або смс листування, азімути місця розташування абонента номеру телефону НОМЕР_11 на час здійснення дзвінків або смс листування.

- IMEI телефонних апаратів, які використовують номер телефону НОМЕР_11 .

В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08 жовтня 2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: