Справа №127/5065/18
Провадження №1-кс/127/2405/18
29 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
Будучи допитаним з даного приводу менеджер в оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомив, що нього з приводу прадажі зерна в кількості 3000 тон телефонувала невідома жінка, яка представилась помічницею комерційного директора ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , вказана жінка телефонувала з абонентського номеру № НОМЕР_2 .
Будучи допитаним з даного приводу комерційний директор ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомив, що до нього з приводу купівлі 3000 тон зерна телефонували наступні люди: невідомий чоловік, що представився комерційним директоом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 ; невідомий чоловік, який представився помічником комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 . Крім того ОСОБА_6 повідомив, що вищевказані особи надавали йому контактні номера телефонів, що двої невідомих осіб, нібито працівників головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мали займатись підготовкою документів для укладенні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: невідомої жінки на ім`я ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_2 та невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_5 .
В подальшому, в ході проведення розшукових заходів, було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, що користувались наступними абонентськими номерами та терміналами мобільного зв`язку: № НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_7 ; № НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 .
З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільними терміналам, що мають ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 та абонентським номером: № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільним терміналам, що мають ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільним терміналам, що мають ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 та абонентським номерам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у період часу з 00.01 години 1 жовтня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншими способами встановити дані відомості не можливо, що зумовило звернення до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 та абонентським номером: № НОМЕР_11 , за період часу з 00.01 години 1 жовтня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , за період часу з 00.01 години 1 жовтня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 та абонентських номерів: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , за період часу з 00.01 години 1 жовтня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя