Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 серпня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000140 від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження за № 0000140, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві про результати документальної планової виїзної перевірки про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, службові особи «РОА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кол НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ), які ухилились від сплати податків на загальну суму 5 458 012 грн.
Прокурор вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документів оригінали та копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб та відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають доказове значення для досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задоволити.
Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в задоволені клопотання з наступних підстав.
Так, з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000140 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюється органом Слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві.
01.01.2017 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено з Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 Податкова міліція, тобто на даний час відсутні правові підстави діяльності податкової поліції.
Враховуючи зазначене вище, досудове розслідування даного кримінального провадження не може здійснюватися органом слідчого відділу фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_21 .
З урахуванням викладеного вище, приходжу до висновку про те, що клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000140 від 15.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1