Справа № 522/668/18
Провадження № 1-«кс»/522/2235/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0007180 від 14.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 19.07.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) укладено договір підряду № 25/09/13 (надалі - Договір). Відповідно до умов договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли зобов`язання з виконання капітального ремонту навчального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наказом директора Інституту ОСОБА_3 від 10.07.2013 № 88 на заступника директора з економіко - господарської роботи і розвитку ОСОБА_4 покладений контроль за виконання умов зазначеного Договору.
Відповідно до п. 2.1 Договору, вартість робіт визначається на основі зведених кошторисних розрахунків і склала 849 996, 00 грн., у тому числі з ПДВ 164 999, 33 грн. У подальшому ОСОБА_4 за результатами нібито виконання зазначених робіт підписав акти виконаних підрядних робіт з капітального ремонту даху навчального корпусу на загальну суму 829 162,80 грн.
Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.05.2014 № 4, а також висновку судової будівельно-технічної експертизи від 11.05.2016 № 6082/24, які були проведені за заявою директора інституту, підрядник виконав роботи не в повному обсязі, при цьому окремі види робіт з капітального ремонту даху навчального корпусу Інституту не виконані зовсім та окремі роботи виконані з браком або з порушенням вимог нормативно-технічної документації у галузі будівництва.
Висновки Акту ревізії та експертизи стали підставою для винесення 15.11.2016 рішення Господарського суду Одеської області по справі №916/3325/15. Зазначеним рішенням, яке було залишено у силі Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2017, було стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Інституту оплату за невиконані, але оплачені роботи в сумі 538 312 грн. 00 коп., штраф у розмірі 55 591 грн. 06 коп., витрати на оплату судової експертизи в сумі 6 062 грн. 49 коп. та витрати на оплату судового збору в сумі 8 909 грн. 06 коп.
На виконання зазначеного рішення були видані накази Господарського суду Одеської області, які направлені на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до Постанови державного виконавця були відкриті виконавчі провадження.
Незважаючи на відкрите виконавче провадження посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконують рішення суду, навмисно, ухиляються від виконання рішення суду шляхом виведення активів товариства з обігу.
На даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, не надається можливим.
В клопотанні слідчий просила розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
29.01.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання вона підтримує та просить провести розгляд за її відсутності
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надані до клопотання матеріали свідчать про те, що документи, а саме: банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по їх банківським рахункам, довіреності на право користування банківськими рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам; договори щодо розрахунковокасового обслуговування та надання послуг «клієнт банк»; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам; щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чекових книжок по його банківським рахункам; банківські виписки по рахункам; юридична справа; договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків; заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення; документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на купівлю будівельної продукції, інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , чи за її дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України чи співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- договори щодо розрахунковокасового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по 31.01.2018 р;

- документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 31.01.2018 р;

- документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по 31.01.2018 р;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_1 );

- договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р., з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

- документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на купівлю будівельної продукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по 31.01.2018 р;

- заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

- заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: