ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8165/2017
УХВАЛА
14 вересня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що не встановлені особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були незаконно зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 23.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00005357 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 червня 2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №DNP003_ГО банківського рахунку на комплексне банківське обслуговування.

21.12.2016 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено факт списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків № НОМЕР_1 , меморіальний ордер №G1221L0081 в сумі 3 279 778,20 гривень, та з рахунку № НОМЕР_2 , меморіальний ордер № G1221L00А0 у сумі 13 942,14 гривень.

Вказані грошові кошти були списані працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі вказаних меморіальних ордерів з призначенням платежу «Згідно договору про придбання акцій», однак працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не укладались договори про придбання акцій, а в призначення платежу не зазначені ані номер договору, ані дати укладання такого договору.

Встановлено, що грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 21.12.2016 о 23:37 годині були перераховані на транзитний рахунок № НОМЕР_3 . Подальший рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено, співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої дії ніяк не пояснюють, жодних документів, підтверджуючих, що існує договір на придбання акцій, згідно якого були списані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надають.

28.04.2017 Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації та документів, які стосуються вказаних фактів, проте, відповідно до відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2017 вказані документи та інформацію не надано з посиланням на банківську таємницю.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію у даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого у АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0005357, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого у АДРЕСА_1 із можливістю вилучити завірені належним чином копії наступних документів та даних, а саме:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2859 від 18.12.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» з усіма додатками та пояснювальними записками;

- наказ уповноваженої особи Фонду №22 від 20.12.2016 «Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб» з усіма додатками, службовими та пояснювальними записками, листуванням між відділами, державними органами та іншими підприємствами, закладами та установами з вказаного питання;

- договору про придбання акцій укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рішення Національного банку України щодо визнання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) пов`язаною особою з Публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 );

- правових підстав та кінцевого отримувача грошових коштів, які були списані з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3 279 778,20 грн. 21 грудня 2016 року та з рахунку № НОМЕР_2 в сумі 13 942,14 грн. 21 грудня 2016 року на транзитний рахунок банку № НОМЕР_3 та подальшого руху даних коштів;

- рішення на підставі яких відбулося списання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рішень та будь-яких інших документів про виявлення, визнання нікчемними чи недійсними договорів (правочинів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших документів, судових рішень, тощо, які слугували підставою для їх визнання недійсними чи нікчемними;

- документів, що містять інформацію про здійснення зарахування (обміну, тощо) вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за грошовими коштами, розміщеними на його рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) іншими вимогами, цінними паперами, тощо;

- рішення та інших розпорядчі документи на підставі яких у грудні 2016 відбулось зарахування вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за грошовими коштами, розміщеними на його рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) іншими вимогами, цінними паперами, тощо;

- всіх рішень та наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноважених осіб Фонду стосовно здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в т.ч. рішень відносно пов`язаних з банком осіб та їх рахунків, рішень щодо розпорядження необтяженими та обтяженими грошовими зобов`язаннями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перед пов`язаними особами, а також необтяженими та обтяженими грошовими зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, що не пов`язані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- рішення про виявлення та визнання правочинів (договорів) нікчемними, недійсними в частині, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- документів, які містять інформацію про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- наказу про звільнення з посади головного бухгалтера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 ;

- накази про призначення та звільнення, посадові інструкції посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали обов`язки та приймали рішення під час націоналізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині, що стосується списання 21.12.2016 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005357, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1