печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2017 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представників скаржника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК», на дії та бездіяльність слідчого з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та зобов`язанні вчинити дії у кримінальному провадженні № 0001709,-

ВСТАНОВИВ:
08 листопада 2017 року до провадження слідчого судді надійшла скарга Публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК», на дії та бездіяльність старшого слідчого з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та зобов`язанні вчинити дії у кримінальному провадженні № 0001709.

В обґрунтування скарги, представники скаржника посилаються на те, що старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення перевірки ПАТ «МАРФІН БАНК», в кримінальному провадженні № 0001709. На підставі вищевказаного клопотання, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 10 жовтня 2017 року було ухвалене рішення, яке не передбачено кримінальним процесуальним законом, яким задоволено клопотання слідчого слідчого з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення у кримінальному провадженні № 0001709 від 25.05.2017 року позапланової перевірки ПАТ «МАРФІН БАНК» з питань дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів за період з 01.01.2015 року по 01.10.2017 року, а також зустрічних перевірок низки суб`єктів господарювання.

Представники ПАТ «МВРФІН БАНК» вважають, що слідчий не здійснює процесуальні дії, які він зобов`язаний вчиняти відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України. Не маючи повноважень і підстав передбачених КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення (проведення) позапланової перевірки під час досудового розслідування.

За вказаних обставин представники скаржника просять слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , здійснювати процесуальні дії, збирати докази у кримінальному провадженні № 0001709 від 25.05.2017 року в порядку,передбаченому КПК України та припинити будь які дії, пов`язані з проведенням позапланової перевірки ПАТ «МАРФІН БАНК» з питань дотримання вимог податкового, валютного (бюджетного) та іншого законодавства і правильності визначення об`єкту оподаткування, повноти нарахування та сплати податків до бюджетів усіх рівнів за період з 01.01.2015 року по 01.10.2017 року, а також зустрічних перевірок низки суб`єктів господарювання.

В судовому засіданні представники скаржника, скаргу підтримали, посилаючись на викладені в ній доводи та просили суд її задовольнити в повному обсязі.

Представник слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України старший слідчий Генеральної прокуратури України, ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, слідчий суддя визнав можливим розгляд у його відсутпіть на підставі наявних в матеріалах справи даних.

Вивчивши скаргу, заслухавши думку представників скаржника та долучені до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування чітко визначено та регламентовано Главою 26 Кримінального процесуального кодексу України. Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч. 1 ст. 303 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України, оскарженню підлягають такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового провадження, як рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій - особою, якій відмовлено у задоволенні клопотання, її представником, законним представником чи захисником.

У ч. 5 ст. 40 КПК України визначено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Процесуальна дія провадиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями кримінально-процесуального закону, чинного на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчим суддею у судовому засіданні встановлено, що дії старшого слідчого з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , а саме дії пов`язані з проведенням позапланової перевірки ПАТ «МАРФІН БАНК», в кримінальному провадженні № 0001709, є правомірними і обґрунтованими та проводяться згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 жовтня 2017 року, яка на час подання скарги є не скасованою.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 9, ст. 303, ч. 4 ст. 304, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити у задоволенні скарги Публічного акціонерного товариства «МАРФІН БАНК», на дії та бездіяльність старшого слідчого з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та зобов`язанні вчинити дії у кримінальному провадженні № 0001709.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1