печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром» (код ЄДРПОУ - 35711658) в період 2016-2017 років ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 194 522 грн., шляхом формування податкового кредиту з ПДВ від підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Апітрейдс» (код ЄДРПОУ - 40822930), ТОВ «Промстаценерго» (код ЄДРПОУ - 40404631), ТОВ «НВП «Полі-Пласт» (код ЄДРПОУ - 40476250).

Слідчий зазначає, що під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром» було виявлено та вилучено первинні документи інших підприємств контрагентів ТОВ «Виробниче Підприємство «Укрліспром», які надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань та які мають ознаки фіктивності (підприємства відсутні за місцем реєстрації, службові особи постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, на підприємстві працюючими є виключно директор та бухгалтер, відсутня звітність до пенсійного фонду), зокрема серед яких є ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177).

Слідством встановлено, що ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), відкрито та використовуються банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкриті у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю, та перебувають у приміщенні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, оскільки відомості, що містяться в зазначених вище документах та інформації, буде використано як докази вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002285 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), з можливістю вилучення їх звірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, та становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (код ЄДРПОУ - 39932848), ТОВ «ЛІДЕР ПРОМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 39987106), ТОВ «НВП «ПОЛІ-ПЛАСТ»

(код ЄДРПОУ - 40476250), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ - 39771696), ТОВ «УКРЛІСПРОМ» (код ЄДРПОУ - 35711658), ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТРИ «СХІД» (код ЄДРПОУ - 40994588), ТОВ «ТЕХНО-РЕЗЕРВ» (код ЄДРПОУ - 40476177) у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 - українська гривня, ДОЛАР США, ЄВРО, за період з 01.01.2015 по 27.10.2017 та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 27.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64036/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1