Справа № 686/2155/18

УХВАЛА

26 січня 2018 року м.Хмельницький
Старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи спільно, з метою власного збагачення, привласнили державні кошти підприємства.
Крім того, встановлено, що в період з 01.01.2017 року по 12.12.2017 року, ОСОБА_5 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення угод з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), який в дійсності працює на даному підприємстві машиністом козлового крану лісокомплексу, перерахував на його рахунок кошти, в сумі 1881387,12 грн., за виконання робіт, згідно договорів: № 11-ю «Про виконання робіт та надання послуг, пов`язаних з лісництвом» від 03.01.2017 року, №13-ю «Надання автопослуг по вивезенню лісопродукції з лісу» від 03.01.2017 року та №107-ю «На виконання робіт по догляду за лісовими культурами механізованим способом кущорізом» від 05.05.2017 року, однак роботи ФОП ОСОБА_6 виконані не були.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 року по 29.01.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію стосовно руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 року по 29.01.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 26 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя