Справа № 196/1325/17
№ провадження 1-кс/196/69/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим з начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розгорнутої картки платника податку) підприємства із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, яка рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових декларацій з податку на додатну вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2016-2017 р.р.;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ за 2016-2017 рік;

- реєстру звітності, отриманої Е-Маіl по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2016-2017 р.р.;

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДВ, ПДФО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016-2017.

На обґрунтування своїх вимог слідчий Царичанського ВП ОСОБА_3 зазначив наступне.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 , склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт.

07.12.2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000139 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки повноти внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2В та прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні завірених у встановленому порядку документів щодо податкової звітності.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ стосуються господарської діяльності підприємства, а отже можуть містити комерційну таємницю та відомості про персональні дані працівників, у зв`язку з чим отримати зазначені документи іншим способом, аніж за допомогою тимчасового доступу, неможливо.

Вищевказані документи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до копій з оригіналів документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 .
Слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з`явитися в судове засідання не має можливості, так як 14.03.2018 року перебуває у добовому наряді. Клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ст.162 ч.1 п.7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07 грудня 2017 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 », склали та підписали офіційний документ - акт приймання виконаних будівельних робіт, до якого внесено завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт (а.с.6).
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами виконаних робіт протягом липня 2016 року грудня 2017 року на підставі договорів від 14.07.2016 року №146/07-6 та від 19.12.2017 року №465/12-7 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В (а.с.8-10, 15-31).

На підставі вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти у вигляді оплати робіт з реконструкції аптеки під багатоквартирний житловий будинок по АДРЕСА_2 .

Проте, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, проведено огляди приміщення аптеки, розташованої по АДРЕСА_2 , яке перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , та встановлено, щона теперішній час на вказаному об`єкті ведуться будівельно-монтажні роботи, об`єкт в експлуатацію не зданий, значну частину робіт, передбачених договором, фактично не виконано (а.с.32-37).
Також, в рамках зазначеного кримінального провадження постановою слідчого від 21.12.2017 року призначено будівельно-технічну експертизу (а.с.11).
Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до податкової документації з можливістю вилучення їх копій належним чином завірених, необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 /або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виготовлення належним чином завірених копій до податкової документації, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000139 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 /або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розгорнутої картки платника податку) підприємства із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, яка рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових декларацій з податку на додатну вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2016-2017 р.р.;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за формою №1 ДФ за 2016-2017 рік;

- реєстру звітності, отриманої Е-Маіl по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за 2016-2017 р.р.;

- податкової звітності (податкових декларацій з додатками в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДВ, ПДФО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період 2016-2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7