Провадження №1-кс/127/7822/17
07 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_5 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_6 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.
Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв`язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпака, належного ФГ «Золотий колос», у кількості 124 100 кг на загальну суму 1 538 840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119 670 кг на загальну суму 767 960 грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпака та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.
ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_8 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.
Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпака та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2 306 800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсот грн. 40 коп.)
08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_9 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.
Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255 980 кг. на загальну суму 1 638 272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.
ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП «Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_8 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.
Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське», матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.
15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_11 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.
Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв`язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.
ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_8 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.
Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319 920 грн.
11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ «Оксамит» ОСОБА_12 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.
Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку співвласник ФГ «Оксамит» ОСОБА_12 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, що належить ФГ «Оксамит», у кількості 103 600 кг. на загальну суму 632 680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.
ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_8 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.
Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит» матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.
14.08.2017 директор СТОВ «Колос» ОСОБА_13 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.
Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв`язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною СТОВ «Колос», у кількості 254 520 кг. на загальну суму 1 625 000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.
ОСОБА_4 , виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_8 , підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.
Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_4 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.
Крім того, у період з 14.08.2017 до 16.08.2017 каналами електронного зв`язку директор ТОВ «Invest Solution» узгодив з особами, які діяли від ТОВ «Вершина ЛТД», а потім підписав з ОСОБА_4 , який представився директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_14 , контракт щодо купівлі зернової культури ріпаку в кількості 5 000 тон у ТОВ «Вершина ЛТД» шляхом переведення на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «Вершина ЛТД», грошей в сумі 100 500 доларів США.
ОСОБА_4 , виконуючи спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаними грошима ТОВ «Invest Solution», не маючи наміру на продаж зернової культури ріпаку ТОВ «Invest Solution», заволодів грошима ТОВ «Invest Solution» в сумі 100 500 доларів США, які зазначено товариство 21.08.2017 перевело на банківський рахунок ТОВ «Вершина ЛТД».
Відповідно до виписки АТ «УкрСиббанк», даним банком відкрито банківський особовий рахунок ТОВ «Вершина ЛТД» за № НОМЕР_1 .
Оскільки ТОВ «Вершина ЛТД» отримало на свій банківський особовий рахунок неправомірну грошову вигоду внаслідок відчуження третій особі зернової культури, що є доказом злочину, а також для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
З метою забезпечення збереження майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне розгляд клопотання слідчого провести без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя/підпис/
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /