№ 566/1326/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

15 листопада 2017 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю - заступника начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 08.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

13 листопада 2017 року в Млинівський райсуд надійшло клопотаннязаступника начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати заступнику начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16:07 21.10.2016 по 10:15 27.10.2016.

, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 14:20 по 14:45 16 вересня 2016 року, під час транзакцій на рахунок № НОМЕР_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 21 жовтня 2016 року, приблизно о 10:00, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу паперу формату А4, через мережу інтернет, незаконно заволоділа грошима в сумі 3500 грн., що належать ОСОБА_8 , жителю смт.Млинів.

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про рахунок та власника рахунку в банку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з даного банківського рахунку, фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів за період з 16:07 21.10.2016 по 10:15 27.10.2016.

Слідчий вказує, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та згідно ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про доступ до якої вказано в клопотанні, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16:07 21.10.2016 по 10:15 27.10.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 14:20 по 14:45 16 вересня 2016 року, під час транзакцій на рахунок № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити з 15.11.2017 року по 15.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1