Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/5713/17
Провадження № 1кс/554/7466/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000349 від 04.07.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування природного газу та газового конденсату, який відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, до слідчого управління ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт від УЗЕ в Полтавській області про те, що впродовж 2016-2017 років підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відповідної дозвільної документації здійснює діяльність по видобутку природного газу та газового конденсату, розчиненого у нафті в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки строк дії спеціального дозволу на користування надрами №2155 виданий 29.11.2002р, закінчився 29.11.2016р.

Згідно відомостей отриманих із ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платником рентної плати в територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки має у користуванні дві свердловини по видобутку природного газу та газового конденсату:

-

АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації показників, задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 року в межах ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) видобуток газового конденсату не здійснюється, що прямо суперечить наявній інформації, отриманої УЗЕ в Полтавській області в ході виїзду на територію здійснення видобування (Північно-Яблунівське родовище, Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне).

Окрім того, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 , до них не надходили звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо консервації свердловин, з моменту закінчення дозволу на користування надрами №215 від 29.12.2002р. Північно-Яблунівська площа (термін дії до 29.11.2016р.)

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило у листі, що виконавши Програму робіт, визначену Спеціальним дозволом на користування надрами №2155 від 29.11.2002р., набуло згідно п.8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, право на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин Північно-Яблунівської площі без проведення аукціону, та реалізувало його шляхом подачі відповідної заяви ІНФОРМАЦІЯ_7 у визначеному чинним законодавством України порядку.

07.08.2017 отримана відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016-2017 роках неодноразово зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_8 з заявами та додатковими документами щодо отримання спеціального дозволу на коритування надрами з метою видобування вуглеводнів ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до підпунктів першого пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615. Пакети документів було повернуто Товариству у повному обсязі, а у наданні вищезазначеного спеціального дозволу на користування надрами відмовлено відповідно до пункту 19 Порядку.

Листом №913 від 22.11.2016 направленого начальнику територіального ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що проведено тимчасову зупинку видобування вуглеводнів на Північно-Яблунівській площа станом на 29 листопада 2016р. Видобуток вуглеводнів відновиться з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

17.10.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_4 , в якому він ініціює отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення або спростування фактів легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме в результаті видобування корисних копалин за відсутності спеціального дозволу.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України видобування корисних копалин загальнодержавного значення без спеціального дозволу, а також інших злочинів пов`язаних з легалізацією грошових коштів, шляхом перерахування їх під сумнівні господарські операції, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ), якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй господарській діяльності.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.12.2016 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України ,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , до рахунку грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.12.2016 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки; платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з 01.12.2016 і по теперішній час, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1