Справа № 712/1907/18
Провадження №1- кс/712/864/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000433 від 04.04.2016 року, слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000433 від 04.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.04.2016 до чергової частини Черкаського районного відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 08.10.2014 по 07.02.2016 невстановлена особа вчинила шахрайські дії з майном померлого батька заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЖЄО №1844 від 04.04.2016)

Дана подія СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції поліції ГУНП в Черкаській області внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 04.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення, з показів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було встановлено, що до вказаного злочину причетні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в період з 08.10.2014 по 07.02.2016 здавали в оренду ОСОБА_5 кімнату, в їх домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 , та гаражне приміщення, де останній залишав свій автомобіль марки «Dacia Logan» НОМЕР_1 , також було встановлено, що у померлого ОСОБА_5 був золотий ланцюжок та хрестик, а також банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їх кількість та номера карток слідством не встановлено.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 :

- відомості про наявні рахунки, їх номера та номера банківських карток, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості про рух коштів по наявним рахункам які належать померлому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 08.10.2014 по даний час з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- носіїв інформації з можливістю їх вилучення із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 тобто відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти з рахунків які закріплені за ОСОБА_5 в період часу з 08.10.2014 по даний час включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1