У Х В А Л А Справа № 200/16473/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9902/17

25 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000065 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2017 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на майно, вилучене 22 вересня 2017 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у державній зраді, тобто у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, яке виразилось у наданні за попередньою змовою групою осіб іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, а також у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

22 вересня 2017 року у ході проведення обшуку, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_4 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені наступні предмети і документи:

1. Фотоапарат «Lumix Panasonic» DMC-XS1, с/н НОМЕР_1 , з картою пам`яті micro-sd GERFFINS 8Gb;

2. Планшет «Apple» модель iPad А1458, с/н DLXJMNY1F186 (пароль 1111)

3. Сім-карта «Life», с/н/ 858

4. Термінал мобільного телефону марки «Nokia 1110», imei: НОМЕР_2

5. Паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АК611002

6. Посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

7. Флеш-накопичувач «Silicon Power» 32Gb, sD33B29у корпусі зеленого кольору

8. Флеш-накопичувач «Transend» USB 2.0,16Gb, у корпусі чорного кольору

9. Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер GT722QE-1491RV, штрихкод: 670, з зарядним пристроєм;

10. Планшет «Apple» модель iPad А1567, с/н DMPP276MG5YL

11. Карта пам`яті mini-sd «Тransend», 8Gb, № A24369249

12. Фотокартка з зображенням чоловіка та жінки

13. Банківська карта КБ «Приватбанк»

НОМЕР_3 . Платіжна картка «QIWI WALLET»

НОМЕР_4 . Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер НОМЕР_5 , у корпусі чорного кольору з червоними вставками, з зарядним пристроєм;

16. Системний блок марки «Apple» модель А1418, серійний номер C02QL13VGF1S, у корпусі сірого кольору з маніпулятором (миша) с/нSVXGRHQAR, та клавіатурою с/н/ FNP547300P8GD711W

17. Записний блокнот у обкладинці біжового кольору з рукописними записам

18. Пластикові карти від сім-карт оператора м/з «Київстар» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та оператора «Vodafone» НОМЕР_8

19. Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_9 . Мобільний термінал телефону «Apple» модель А1533, imei: НОМЕР_10 , у корпусі сірого кольору, в чохлі оранжевого кольору

21. Мобільний термінал телефону «Nokia», imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім картою

НОМЕР_13 . Мобільний телефон марки «LG» imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16

Постановою слідчого від 25 вересня 2017 року вилучені речі визнані речовим доказом по кримінальному провадженню № 0000065.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на майно, вилучене 22 вересня 2017 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Фотоапарат «Lumix Panasonic» DMC-XS1, с/н НОМЕР_1 , з картою пам`яті micro-sd GERFFINS 8Gb;

2. Планшет «Apple» модель iPad А1458, с/н DLXJMNY1F186 (пароль 1111)

3. Сім-карта «Life», с/н/ 858

4. Термінал мобільного телефону марки «Nokia 1110», imei: НОМЕР_2

5. Флеш-накопичувач «Silicon Power» 32Gb, sD33B29у корпусі зеленого кольору

8. Флеш-накопичувач «Transend» USB 2.0,16Gb, у корпусі чорного кольору

9. Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер GT722QE-1491RV, штрихкод: 670, з зарядним пристроєм;

10. Планшет «Apple» модель iPad А1567, с/н DMPP276MG5YL

11. Карта пам`яті mini-sd «Тransend», 8Gb, № A24369249

12. Банківська карта КБ «Приватбанк»

НОМЕР_3 . Платіжна картка «QIWI WALLET»

НОМЕР_4 . Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер НОМЕР_5 , у корпусі чорного кольору з червоними вставками, з зарядним пристроєм;

16. Системний блок марки «Apple» модель А1418, серійний номер C02QL13VGF1S, у корпусі сірого кольору з маніпулятором (миша) с/нSVXGRHQAR, та клавіатурою с/н/ FNP547300P8GD711W

17. Записний блокнот у обкладинці біжового кольору з рукописними записам

18. Пластикові карти від сім-карт оператора м/з «Київстар» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та оператора «Vodafone» НОМЕР_8

19. Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_9 . Мобільний термінал телефону «Apple» модель А1533, imei: НОМЕР_10 , у корпусі сірого кольору, в чохлі оранжевого кольору

21. Мобільний термінал телефону «Nokia», imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім картою

НОМЕР_13 . Мобільний телефон марки «LG» imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 .

Підстав для накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 ; посвідчення водія на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фотокартку з зображенням чоловіка та жінки немає, оскільки вилучені документи не можуть бути доказами по кримінальному провадженню № 0000065, а тому підстави для їх арешту відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000065 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.09.2017 року у ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Фотоапарат «Lumix Panasonic» DMC-XS1, с/н НОМЕР_1 , з картою пам`яті micro-sd GERFFINS 8Gb;

2. Планшет «Apple» модель iPad А1458, с/н DLXJMNY1F186 (пароль 1111)

3. Сім-карта «Life», с/н/ 858

4. Термінал мобільного телефону марки «Nokia 1110», imei: НОМЕР_2

5. Флеш-накопичувач «Silicon Power» 32Gb, sD33B29у корпусі зеленого кольору

6. Флеш-накопичувач «Transend» USB 2.0,16Gb, у корпусі чорного кольору

7. Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер GT722QE-1491RV, штрихкод: 670, з зарядним пристроєм;

8. Планшет «Apple» модель iPad А1567, с/н DMPP276MG5YL

9. Карта пам`яті mini-sd «Тransend», 8Gb, № A24369249

10. Банківська карта КБ «Приватбанк»

НОМЕР_18 . Платіжна картка «QIWI WALLET»

НОМЕР_19 . Ноутбук марки «MSI», модель: MS-1781, серійний номер НОМЕР_5 , у корпусі чорного кольору з червоними вставками, з зарядним пристроєм;

13. Системний блок марки «Apple» модель А1418, серійний номер C02QL13VGF1S, у корпусі сірого кольору з маніпулятором (миша) с/нSVXGRHQAR, та клавіатурою с/н/ FNP547300P8GD711W

14. Записний блокнот у обкладинці біжового кольору з рукописними записам

15. Пластикові карти від сім-карт оператора м/з «Київстар» з номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та оператора «Vodafone» НОМЕР_8

16. Банківська картка «Приватбанк»

НОМЕР_20 . Мобільний термінал телефону «Apple» модель А1533, imei: НОМЕР_10 , у корпусі сірого кольору, в чохлі оранжевого кольору

18. Мобільний термінал телефону «Nokia», imei: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з сім картою

НОМЕР_21 . Мобільний телефон марки «LG» imei: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з сім картою НОМЕР_16 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1