Провадження № 1-кс/592/6049/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
07 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004986 від 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що 13.11.2016 року біля 09.30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом працівника КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошима гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , в сумі 11 300 грн.. (ЖЕО 49240 від 14.11.2016).

В ході досудового розслідування було встановлено , що 12.11.2016 приблизно о 16:30 на офіс зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_5 та повідомила, що хоче придбати пряжу у кількості 28 пакунків (в кожному пакунку по 5 шт.). Працівниця магазину ОСОБА_6 відповіла, що товар буде надіслано лише за умови повної передоплати на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 в сумі 10 080 грн.. Жінка погодилась на вказані умови та повідомила, що товар необхідно буде надіслати за адресою: м. Кам`янське (раніше Дніпродзержинськ), відділення Нової почти № НОМЕР_3 . 13.11.2016 приблизно о 09 год. 15 хв. на мобільний ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та жіночий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення та назвалась ОСОБА_7 та назвала контрольний номер №326. Після чого працівниця банку почала розповідати, що на рахунок ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ) заходить платіж від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на велику суму, проте призначення платежу невірн, а саме, що платіж йде як на юридичне обличчя, а це суперечить номеру банківської карти і вона сама зайде в систему та все поміняє. Також ОСОБА_8 повідомила, що якщо дану ситуацію не виправити, то рахунок ОСОБА_4 та рахунок особи, що переказує кошти буде заблоковано на невизначений термін. Після чого ОСОБА_8 попрохала зайти ОСОБА_4 в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона паралельно спілкуючись з нею по телефону буде усувати проблему. На що ОСОБА_4 погодилась та зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого керуючись усними вказівками ОСОБА_9 заходила у вкладки «Платежі», «Переводи» та «Прийом платежів» та протягом 5-7 хвилин вона переходила з однієї вкладки на іншу. Також в цей час ОСОБА_8 диктувала ОСОБА_4 начебто якийсь код платежу який вони коректують. В цей час ОСОБА_4 побачила, що її кошти у сумі 11300 грн. було перераховано на якусь картку та про вона повідомила ОСОБА_8 , після чого остання одразу перевела ОСОБА_4 начебто на «Службу безпеки» та чоловічий голос повідомив, що з нею працює оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 необхідно завершити операцію. Після чого ОСОБА_4 поклала трубку та зателефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де дізналась, що працівники банку їй не телефонували і остання заблокувала картку. Таким чином з банківської картки ОСОБА_4 було незаконним шляхом було знято 11 300 гривні.

Згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку ОСОБА_4 було перераховано гроші на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей за рахунком НОМЕР_5 є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних особи на яку зареєстрована дана банківська карта, руху грошей по вказаному рахунку, а також відомостей де саме знімались вказані гроші.

Отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі, а саме до - інформації щодо руху грошей по банківському рахунку № НОМЕР_5 (на момент вчинення злочину, тобто з 13.11. 2016 по 14.11.2016 року), з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти (перераховувалися на інший рахунок);- інформації щодо банківського рахунку на який було здійснено перерахунок грошей з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , а також особу на яку зареєстрована вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних; - фотознімків та відеозаписів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (А-Банк) відділення " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1