У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 22.05.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 219 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до СРДР від 23.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) речей і документів які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали, а саме:

- договори (угоди) укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові договори (угоди) укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- журнал реєстрації договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- накладні та податкові накладні, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбані у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) товари (роботи) послуги;

- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та у зворотному порядку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та доведення до банкрутства даного товариства.

Слідством встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості позичальника було укладено Генеральну кредитну угоду №27109N1 від 17.03.2009 року, в рамках дії якої на підставі кредитних договорів позичальнику були надані кредитні кошти. Станом на 01.04.2017 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед банком за кредитом, процентами та комісією за вказаними кредитними договорами становить в еквіваленті понад 541 791 782,61 грн.

Слідчий вказує, що на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 11.03.2015 року опубліковано повідомлення про порушення ухвалою господарського суду Київської області від 05.03.2015 провадження у справі №911/739/15 про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банкрутом. Як вбачається з ухвали господарського суду Київської області від 05.03.2015 по справі №911/739/15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до суду з заявою про порушення справи про банкрутство на підставі ч.5 ст.11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Також слідчий зазначає, що в обґрунтування своєї заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посилається на рішення господарського суду Київської області від 16.12.2014 у справі №911/5181/14, яким з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стягнуто 560 681, 27 грн. боргу та 11 213,65 грн. судового збору, а також на рішення господарського суду Київської області від 29.12.2014 у справі №911/5182/14, яким з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стягнуто 503 153,25 грн. боргу та 10 063,07 грн. судового збору. При цьому, як вбачається із текстів зазначених рішень, позовні вимоги були визнані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі.

В свою чергу, як вбачається з інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7 кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_4 . Тобто, вказані підприємства мають одного бенефіціарного власника та перебувають під його спільним контролем, який (кінцевий бенефіціар) мас можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність зазначених юридичних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно з отриманої заяви від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвалою господарського суду Київської області від 11.11.2015 по справі №911/739/15 визнано кредиторами з грошовими вимогами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних юридичних осіб:

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на суму 401 116 829,79 грн. ( забезпечений кредитор);

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 70 520 854,09 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 564 218,00 грн.;

- Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 438 218,00 грн.;

- Крижопільська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 983 727,20 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - на суму 258 618,92 грн.;

- Решетилівська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 456 218,00 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на суму 5 252 516,67 грн.;

- Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - на суму 431 218,00 грн.;

- Сільськогосподарське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - на суму 471 218,00 грн.;

- Тульчинська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 6 647 093,33 грн.;

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 31 911 487,45 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - на суму 92 392 109,21 грн.

Слідчий вказує, що згідно з наявної у слідства інформації, 8 із 13 кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вимоги яких в загальній сумі складають 208 422 624,87 грн., є пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особами та, відповідно до інформації, розміщеної в ЄДР, мають одного кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_4 .

З пояснень слідчого вбачається, що більша частина вимог кредиторів (99% не враховуючи вимоги Банку) складається із заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед пов`язаними особами. При цьому така заборгованість переважно виникла на підставі договорів, які були укладені менше ніж за місяць до звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство.

Слідчий вказує, що з огляду на вищевикладене, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню для підтвердження або спростування господарських взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, а також перевірки відносин, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між вказаними підприємствами, які знаходяться в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) містять інформацію, що має значення при досудовому розслідуванні та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, у слідства наявна необхідність тимчасового доступу до речей та документів по взаємовідносинам між вказаними суб`єктами господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що тимчасовий до документів та речей які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ), має на меті проведення повноцінного розслідування та встановлення усіх обставин згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ст.219 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність товариства є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) речей та документів які знаходяться у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2014 по 29.09.2017, а саме:

- договори (угоди) укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- додаткові договори (угоди) укладені між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- журнал реєстрації договорів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_2 );

- накладні та податкові накладні, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

рахунки-фактури на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за придбані у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) товари (роботи) послуги;

- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та у зворотному порядку.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1