Дата документу 23.02.2018 Справа № 554/3514/17
Єдиний унікальний номер справи: №554/3514/18
Провадження № 1-кс/554/1686/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, до Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 17.03.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364 КК України, щодо заволодіння працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.03.2017 до прокуратури Полтавської області надійшла зава генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заволодіння працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР коштами підприємців-орендарів майна ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтаві, право власності на цілісний майновий комплекс якого належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч рішенням судів у господарському судочинстві про протиправне передання у користування спірної земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

12.03.2015 у господарському суді Полтавської області порушено провадження у справі № 917/498/15 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_4 та до комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Полтавської міської ради про визнання недійсним і скасування пункту 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2013 року "Про питання оренди земельної ділянки по АДРЕСА_1 " та визнання недійсним і скасування пункту 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2013 року "Про надання земельних ділянок, передачу в оренду земельних ділянок, продовження права користування земельними ділянками", визнання недійсною додаткової угоди від 19.03.2013р. до договору оренди земельної ділянки від 28.09.2011р., зареєстрованого 29.09.2011р. за №637-П, АДРЕСА_1 , укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_5 і Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Полтавської міської ради та відновлення стану земельної ділянки площею 20 428 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки 15:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , площею 1,9470га, кадастровий номер: :15:008:0363 та скасування всіх записів в Поземельній книзі та проведення її закриття через виправлення допущених під час реєстрації технічних помилок, а також визнання за ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " права користування земельною ділянкою площею 20428кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 15:008:0028, в межах яких вона перебувала до незаконного поділу.

28.05.2015 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 позов ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " задоволено у повному обсязі.

12.10.2015 постановою Харківського апеляційного господарського суду рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 було скасовано та прийнято нове, в задоволенні позову відмовлено.

20.01.2016 постановою Вищого господарського суду України скасовано рішення господарського суду Полтавської області від 28.05.2015 та постанову Харківського апеляційного господарського суду 12.10.2015, а справу направлено на новий розгляд до господарського суду Полтавської області.

10.05.2016 рішенням господарського суду Полтавської області у справі №917/498/15 в задоволенні позову відмовлено.

20.10.2016 Харківським апеляційним господарським судом постановлено: визнати недійсними та скасувати пункт 2 рішення тридцятої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 березня 2013 року та пункт 36 рішення позачергової тридцять третьої сесії шостого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05 вересня 2013 року; визнати недійсною додаткову угоду від 19.03.2013 р. до договору оренди землі від 28.09.2011 р., зареєстрованого 29.09.2011 р. за № 637-П, АДРЕСА_1 , укладену між ІНФОРМАЦІЯ_5 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради; відновити стан земельної ділянки площею 20428 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: :15:008:0028, який існував до порушення прав шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки адресою: АДРЕСА_1 , площею 1,9470 га; кадастровий номер: :15:008:0363.

24.03.2017 на десятій сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про передачу в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер :15:008:0363 для організації ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попри те, що постановою Харківського апеляційного господарського суду від 20.10.2016 скасовано державну реєстрацію земельної ділянки адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв.; кадастровий номер: :15:008:0363.

26.09.2017 Харківським апеляційним господарським судом постановлено:

визнати недійсним та скасувати рішення десятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу в постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер :15:008:0363 для організації ринку «Речовий».

Згідно інформаційної довідки № 85556120 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , розташовані нежитлові будівлі ринковий комплекс, які належать Приватне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Оплата за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо здійснюється фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 15:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер :15:008:0363.

З метою перевірки даних, викладених у заяві генерального директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно змушування орендарів до оплати неіснуючих послуг та оренди за договорами оренди, укладеними із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР, всупереч тому що підстави користування земельною ділянкою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні, так як зміну меж земельної ділянки скасовано рішенням суду, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР.

Згідно листа ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області № 2309/9/16-01-0801-29 від 19.05.2017 суб`єкт господарської діяльності комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (податковий номер НОМЕР_2 ) має відкриті/закриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час.

В зв`язку з викладеним слідством планується отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зазначені документи мають значення для встановлення факту оплати за користування нерухомим майном, комунальні послуги, тощо, фізичними особами-підприємцями та приватними підприємствами, які здійснюють реалізацію товарів на території ринкового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки: 15:008:0028, площею 20428кв.м. (якщо договір оренди укладений до поділу земельної ділянки) або за адресою: АДРЕСА_3 , площею 19470 м.кв., кадастровий номер :15:008:0363. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, розміру заподіяної шкоди та вини особи, якою воно вчинено.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 28.09.2011 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1