Справа № 646/456/18
№ провадження 1-кс/646/1083/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.18 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Червонозаводського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000980 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням в межах матеріалів кримінального провадження № 0000980 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 25.01.2018 під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000980 від 11.09.2017 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
25.01.2018 в ході проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено майно:
- флеш-накопичувачі у кількості 10 штук: Transend 4 GB білого кольору, Самсунг 2GB чорного кольору, Transend 4GB білого кольору, Corsar 16GB чорного кольору, накопичувач без маркування сріблястого кольору, Sandisk 8GB білого кольору, SanDisk 8 GB чорного кольору, накопичувач без маркування фіолетового кольору, MicroSD Transend 16GB чорного кольору, SanDisk 4 GB синього кольору.
- грошові кошти в сумі 9200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 79 штук, серія та номер грошових купюр: HF73389254E, HB61293739B, HB15281300H, KB17780077A, HB39980899B, KB39116265Q, KB39116207Q, FE05274992A, KF5956488A, HB23682564Q, KB19998195A, FL83128787A, FB04597916A, KB67173476Q, BG35135254A, BG36135258A, FE40428289A, FE40428282A, FL31088139A, KB95451331A, KB74155782G, KB28872118K, KB28872119K, HB44032759E, HB06124086N, KF27464960A, FK06921886A, HE24408217B, KK30756421B, KB22926219G, FB94319462A, HB10226592*, KB30204592Q, KB69327872D, KF13660449A, HF33851660A, HB89354385H, HF20593172D, HD44312579B, HC03138768A, KB34901159B, KB92935138H, KB92935141H, KB92935142H, KB92935126H, KB92935127H, AB32461672P, LI26444725A, LB80141731A, LF93150579H, LD83852193C, KB09435153E, KB92935131H, KB92935132H, KB92935133H, KB92935134H, KB92935135H, KB92935136H, KB92935137H, KB92935140H, KB92935139H, KA04539609A, KA045399608A, KA04539607A, KA04539606A, KA04539605A, KA04539604A, KA04539603A, KI17164859A, KI17164857A, DB49572917D, KA04539610A, KA04539611A, KA04539612A, KA04539613A, KA04539614A, KA04539615A, KA04539616A, KA04539617A.
Купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер грошових купюр: JG07486460A, AB07474681*, MI01893081A, MF58367097A.
Купюри номіналом по 100 доларів США, у кількості 11 штук, серія та номер грошових купюр: LB16415532K, KB30593694B, LB71667968P, LG56390988E, BI16974243A, KB19143539D, MB09470018E, HE05529740D, HB62398177M, HB62398178M, HH08387669B.
- грошові кошти у сумі 890 Євро, купюри номіналом 50 Євро, серія та номер грошових купюр: S3, X3, V3, X5, X2, P7, X2, S9, S1, X4, S7, S4, X9, Z8, S8, X3.
Купюрами номіналом 20 Євро, серія та номер грошових купюр: X4, M3, M04, X4.
Купюрами номіналом 5 Євро, серія та номер грошових купюр: 697809, 312494.
- грошові кошти у сумі 25 000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 50 штук, серія та номер грошових купюр: ФЖ1708993, ПГ6258691, ВГ9508210, ЗИ4202331, СЖ8206608, ВА5358414, ВИ6177807, ЗД4491757, ЗД8312116, УИ0445118, ФД1693114, ЛИ3628274, УИ8252764, ФЖ8161750, ВЗ639070, ЛИ1133109, ЛА8289757, СБ5121212, УД7121682, ЗИ5636257, ЛБ9163082, ВД2108498, ЗИ7189422, ВЖ5849693, ВЕ2674993, ЗБ2543008, СГ0772410, ВЖ4588617, СЗ4421726, БР3848133, ЗД8357843, ВХ7974295, ЗД3361748, ВБ4307385, ВЕ1627071, УЗ3620939, БТ1412679, МБ5893869, УЗ8053641, ЛА6461355, ВИ3194967, СЗ4609375, СГ2010843, ЗН9176760, ЗГ7882066, ВЕ8764263, СЖ7765000, ЗД7689955, СД1725307, ВГ9531362.
- мобільний телефон Iphone 6, білого кольору, IMEI НОМЕР_1 ,
- мобільний телефон Iphone X, сірого кольору, IMEI НОМЕР_2 .
26.01.2018 прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури області юстиції ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт речей, вилучених в ході проведення обшуку від 25.01.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 31.01.2018 клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000980 від 11.09.2017, щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 05.02.2018 о 16-00 год.
Клопотання про арешт майна подано до суду 07.02.2018.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В ході розгляду прокурор уточнив, що арешт необхідно накласти на кошти, адже в майбутньому вони можливо будуть підлягати конфіскації, а на інше майно - для збереження речових доказів.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Прокурором доведено, що вищевказане майно, окрім коштів, вилучене під час огляду обшуку, має значення для даного кримінального провадження, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
ОСОБА_4 та її представник хоча й повідомили, що можуть надати майно для досліджень, тим неменш просили його повернути.
Щодо коштів слідчий суддя вважає необхідним звернути увагу на те, що підозру ОСОБА_4 не пред`явлено у вищевказаному кримінальному провадженні, а від так клопотання про накладення арешту на кошти для забезпечення їх конфіскації є наразі передчасним.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, крім коштів, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в межах матеріалів кримінального провадження № 0000980 від 11.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України, про арешт майна, - задовільнити частково.
Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на майно, вилучене 25.01.2018 під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000980 від 11.09.2017:
- флеш-накопичувачі у кількості 10 штук: Transend 4 GB білого кольору, Самсунг 2GB чорного кольору, Transend 4GB білого кольору, Corsar 16GB чорного кольору, накопичувач без маркування сріблястого кольору, Sandisk 8GB білого кольору, SanDisk 8 GB чорного кольору, накопичувач без маркування фіолетового кольору, MicroSD Transend 16GB чорного кольору, SanDisk 4 GB синього кольору.
- мобільний телефон Iphone 6, білого кольору, IMEI НОМЕР_1 ,
- мобільний телефон Iphone X, сірого кольору, IMEI НОМЕР_2 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити прокуратуру Харківської області, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Грошові кошти:
в сумі 9200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 79 штук, серія та номер грошових купюр: HF73389254E, HB61293739B, HB15281300H, KB17780077A, HB39980899B, KB39116265Q, KB39116207Q, FE05274992A, KF5956488A, HB23682564Q, KB19998195A, FL83128787A, FB04597916A, KB67173476Q, BG35135254A, BG36135258A, FE40428289A, FE40428282A, FL31088139A, KB95451331A, KB74155782G, KB28872118K, KB28872119K, HB44032759E, HB06124086N, KF27464960A, FK06921886A, HE24408217B, KK30756421B, KB22926219G, FB94319462A, HB10226592*, KB30204592Q, KB69327872D, KF13660449A, HF33851660A, HB89354385H, HF20593172D, HD44312579B, HC03138768A, KB34901159B, KB92935138H, KB92935141H, KB92935142H, KB92935126H, KB92935127H, AB32461672P, LI26444725A, LB80141731A, LF93150579H, LD83852193C, KB09435153E, KB92935131H, KB92935132H, KB92935133H, KB92935134H, KB92935135H, KB92935136H, KB92935137H, KB92935140H, KB92935139H, KA04539609A, KA045399608A, KA04539607A, KA04539606A, KA04539605A, KA04539604A, KA04539603A, KI17164859A, KI17164857A, DB49572917D, KA04539610A, KA04539611A, KA04539612A, KA04539613A, KA04539614A, KA04539615A, KA04539616A, KA04539617A;
купюри номіналом по 50 доларів США, серія та номер грошових купюр: JG07486460A, AB07474681*, MI01893081A, MF58367097A;
купюри номіналом по 100 доларів США, у кількості 11 штук, серія та номер грошових купюр: LB16415532K, KB30593694B, LB71667968P, LG56390988E, BI16974243A, KB19143539D, MB09470018E, HE05529740D, HB62398177M, HB62398178M, HH08387669B;
- грошові кошти у сумі 890 Євро, купюри номіналом 50 Євро, серія та номер грошових купюр: S3, X3, V3, X5, X2, P7, X2, S9, S1, X4, S7, S4, X9, Z8, S8, X3.
купюрами номіналом 20 Євро, серія та номер грошових купюр: X4, M3, M04, X4;
купюрами номіналом 5 Євро, серія та номер грошових купюр: 697809, 312494;
- грошові кошти у сумі 25 000 гривень, купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 50 штук, серія та номер грошових купюр: ФЖ1708993, ПГ6258691, ВГ9508210, ЗИ4202331, СЖ8206608, ВА5358414, ВИ6177807, ЗД4491757, ЗД8312116, УИ0445118, ФД1693114, ЛИ3628274, УИ8252764, ФЖ8161750, ВЗ639070, ЛИ1133109, ЛА8289757, СБ5121212, УД7121682, ЗИ5636257, ЛБ9163082, ВД2108498, ЗИ7189422, ВЖ5849693, ВЕ2674993, ЗБ2543008, СГ0772410, ВЖ4588617, СЗ4421726, БР3848133, ЗД8357843, ВХ7974295, ЗД3361748, ВБ4307385, ВЕ1627071, УЗ3620939, БТ1412679, МБ5893869, УЗ8053641, ЛА6461355, ВИ3194967, СЗ4609375, СГ2010843, ЗН9176760, ЗГ7882066, ВЕ8764263, СЖ7765000, ЗД7689955, СД1725307, ВГ9531362
повернути ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1