ЄУН № 331/1011/18
Провадження № 1-кс/331/1151/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період з 2009 року по теперішній час групою осіб, з числа громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 яким підконтрольний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, вчинено ряд умисних дій, шляхом надання іноземними комерційним структурам - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кінцевий бенефіціар ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 (Польща, фактичні власники - громадяни РФ) та іншим іноземним організаціям допомоги на шкоду економічній безпеці України.

Під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації та документів щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 ,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційні документи облікових справ платників (зі змінами з першої по останню);

- інформацію щодо керівників та бухгалтерів зазначеного підприємства, з наданням контактних номерів телефонів;

- інформацію про проведені впродовж 2008-2017 років перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результатів, з наданням актів перевірок, приписів, податкових-повідомлень рішень тощо;

- схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

- відомості з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 2017 рік (окремо по рокам);

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням їх копій;

- звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість за період 2008-2017 років;

- звітність за формою 1-ДФ за звітний період 2008-2017 року;

- обсяг валового доходу підприємства за 2008-2017 роки;

- повідомити, чи звітує підприємство у встановлений законом строк до ДПІ;

- інформацію про наявну заборгованість підприємства щодо обов`язкових платежів (податків та соціальних внесків);

- інформацію щодо кількості найманих працівників;

- чи перебуває підприємство у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит про надання інформації та відповідних копій документів, однак органу досудового розслідування було відмовлено у їх наданні у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

З метою недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий суддя відповідно до вимог ст. 222 КПК України не зазначає в тексті ухвали обставини вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи у вигідному для володільця ракурсі, або знищити їх.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення прокурора, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням є доведеним та обґрунтованим, а без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення майна, а його вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002423, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11 вересня 2017 року, за ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 111 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам відділу КЗІДуСЕБ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та інформації щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРОПУ - НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , асаме:

- реєстраційних документів облікових справ платників (зі змінами з першої по останню);

- інформації щодо керівників та бухгалтерів зазначеного підприємства, з наданням контактних номерів телефонів;

- інформації про проведені впродовж 2008-2017 років перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результатів, з наданням актів перевірок, приписів, пояснень, податкових-повідомлень рішень тощо;

- схеми руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;

- відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 2017 рік (окремо по рокам);

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням їх копій;

- звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 2008 по 2017 рік;

- звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2008-2017 року;

- обсяг валового доходу підприємства за 2008-2017 роки;

- повідомити, чи звітує підприємство у встановлений законом строк до ДПІ;

- інформацію про наявну заборгованість підприємства щодо обов`язкових платежів (податків та соціальних внесків);

- інформацію щодо кількості найманих працівників;

- інформації щодо перебування підприємства у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1