Справа № 405/1138/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" березня 2018 р. м. Кропивницький
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час невстановлені особи, шляхом надання державному реєстратору підроблених документів, з 03.11.2017 зареєстрували юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за податковою адресою: АДРЕСА_1 , при цьому підприємство за вищевказаною адресою офісні приміщення не орендувало та ніколи там не знаходилось. Таким чином, в діях на даний час невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 205-1 КК України.
З 01.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Попередні місця обліку товариства: з 2015 по 09.04.2017 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 09.04.2017-28.08.2017 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , з 28.08.2017 по 03.12.2017 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , з 03.12.2017 - ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно АІС «податковий блок» встановлено, що з моменту створення товариства по теперішній час місце обліку, податкові адреси та службові особи товариства постійно змінювались.
Так засновником, керівником та бухгалтером товариства з 28.07.2017 є гр. ОСОБА_3 , р.н.к.п.п. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до даних отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (ЄВРО) від 12.02.2016, № НОМЕР_4 (долар США) від 12.02.2016, № НОМЕР_5 (українська гривня) від 12.02.2016, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 - юридична адреса, АДРЕСА_5 - адреса кореспонденції.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Разом з тим, при зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчим не зазначено особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим відсутні передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, а тому в його задоволенні необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5