Справа №644/ 3525 /15-к
н/п 1-кс/644/ 264 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

в с т а н о в и в :
03.04.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 просить надати дозвіл на проведення огляду нерухомого майна та предметів, а саме: нежитлових будівель літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м., інших будівель, що розташовані на території АТЗ «РМЗ №2», крану баштового КБ-406м, інв. №222, Лот № 2: крану козлового ККС-10, інв. №СК-12799, устаткування АТЗТ «РМЗ №2» та іншого устаткування та обладнання за адресою: м. Харків, пр. Московський, 283, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації предметів, речей, що можуть мати значення для подальшого проведення досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 05 листопада 2013 року Господарським судом Харківської області прийнято спільну заяву КП "Харківводоканал" та УПФУ в Орджонікідзевському районі міста Харкова про порушення справи про банкрутство АТЗТ "Ремонтно - механічний завод № 2".
Прокуратурою Орджонікідзевського району міста Харкова відповідно до ст. 29 ГПК України здійснено вступ у провадження у справі про банкрутство АТЗТ «РМЗ№2».

Постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року АТЗТ «РМЗ №2» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» зобов`язано закрити всі рахунки банкрута в установах банку і відкрити або переоформити один основний рахунок для проведення розрахунків з кредиторами, надавати суду щомісячно звіти про хід ліквідаційної процедури, про фінансове становище і майно боржника станом на день відкриття ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, вжити заходів по оцінці та реалізації активів банкрута, надати суду відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси, виконати інші дії, передбачені ст. ст. 41-48 Закону.
Ухвалою господарського суду Харківської області від 10.02.2015 року затверджено реєстр вимог кредиторів АТЗТ «РМЗ №2» в наступному складі:

· Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі у м. Харкові 363391,89 грн. друга черга, 28025,7 грн. шоста черга;
· Відділення ВД Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові 183628,83 грн. друга черга, 59,34 грн. шоста черга;
· Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування України випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості 7544,91 грн. друга черга, 583,4 шоста черга;
· Індустріальна ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області 561720,14 грн. третя черга, 194526,44 грн. шоста черга;
· КП "Харківводоканал" 6953,04 перша черга, 1150396, 2 грн. - четверта черга та в сумі 8874,85 грн. - шоста черга.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника. Одна і та ж особа може здійснювати повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону.

Згідно з ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатор з дня свого призначення здійснює, зокрема, такі повноваження:
- приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження;
- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;
- проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута;
- аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;
- очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу;
- вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;
- передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов`язковому зберіганню;
- продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом;
- веде реєстр вимог кредиторів;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом;
- під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі, інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором; залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника; кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника; з основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом; з основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури;
- ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
Окрім цього, відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про скликання зборів кредиторів; звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; визначення складу майна в разі продажу частини майна у процедурі санації боржника або ліквідації банкрута.
Також, встановлено, що 20.10.2014 року за наслідками проведення Товарною Біржею «Ресурс-Інформ» торгів, між ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м.), розташованих за адресою: м. Харків, пр. Московський, 283; новому власнику видано свідоцтво про право власності від 20.10.2014 року, засвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно з квитанцією до прибуткового касового ордера АТЗТ «РМЗ №2» серії №1, виписаної ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2», ОСОБА_5 20.10.2014 року здійснено оплату готівкою придбаного нерухомого майна на суму 984157 грн.

Окрім цього, 24.10.2014 року за наслідками проведення торгів Товарною Біржею «Ресурс-Інформ», між ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу крану баштового КБ-406м, інв.№222, крану козлового ККС-10, інв. №СК-12799.

Згідно з квитанціями до прибуткового касового ордера АТЗТ «РМЗ №2» серії №№2,3, виписаної ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2», ОСОБА_5 24.10.2014 здійснено оплату готівкою придбаного устаткування на суму 27540 грн. та 14687 грн.

Крім цього, 15.01.2015 року за наслідками проведення торгів Товарною Біржею «Ресурс-Інформ», між ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу устаткування та обладнання АТЗТ «РМЗ №2» на загальну суму 79179,96 грн. без ПДВ.

Натомість, станом на 05.03.2015 року, в порушення вимог ч. 2 ст. 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатором лише 1 раз з 11.09.2014 року надано комітету кредиторів звіт про виконану роботу.

Водночас, звіт про оцінку майна, яке було реалізовано на торгах 20.10.2014 року та 24.10.2014 року, про результати проведених торгів, наявність отриманих від реалізації нерухомого майна та устаткування грошових коштів, які можливо перерахувати кредиторам, ліквідатором комітету кредиторів не надано.

Разом з цим, одним з питань, яке розглянуто на комітеті кредиторів від 05.03.2015 року, було, серед інших, ініціювання ліквідатором звернення до суду з клопотанням про призначення Товарної біржі учасником у справі.

За даними УПФУ в Орджонікідзевському районі у м. Харкова, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП "Харківводоканал", грошові кошти в сумі 1105656,16 грн. на розрахункові рахунки кредиторів не надходили.
Таким чином, ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» в порушення вимог ст. ст. 26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 року по 15.01.2015 року здійснено продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримавши грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16 грн., які не внесено на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі у м. Харкові, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП "Харківводоканал", спричинивши останнім шкоду на вищевказану вказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.
У зв`язку з викладеним, виникла необхідність для огляду та фіксування наявності реалізованого майна на території АТЗТ «РМЗ №2», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 283 () з метою проведення в подальшому будівельно-технічної експертизи будівель та споруд АТЗТ «РМЗ №2» та товарознавчої експертизи устаткування та обладнання боржника для з`ясування їх ринкової вартості, а також застосування представницьких функцій для захисту інтересів держави.
Таким чином, на думку слідчого, є підстави вважати, що під час проведення огляду нежитлових будівель, устаткування, обладнання та інших предметів, які знаходяться на території АТЗТ «РМЗ №2» за адресою: м. Харків, пр. Московський, 283, можуть бути отримані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлені предмети, речі, які можуть мати значення для подальшого проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими прокурор прокуратури обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися на території АТЗТ «РМЗ №2».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл на огляд нежитлових будівель, іншого устаткування та обладнання, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлових будівель літ. «ХЖ-1», загальною площею 1610,8 кв.м.; літ. «ХВ-1», загальною площею 554,8 кв.м.; літ. «ХГ-2», загальною площею 393,2 кв.м.; літ. «ХД-1», загальною площею 966,4 кв.м.; літ. «ХЕ-1», загальною площею 1223,1 кв.м.; літ. «ХЗ-1», загальною площею 1188,0 кв.м.; літ. «ХИ-2», загальною площею 234,1 кв. м.; літ. «ХК-1», загальною площею 515,8 кв.м., інших будівель, що розташовані на території АТЗТ «РМЗ №2», крану баштового КБ-406м, інв. №222, Лот № 2: крану козлового ККС-10, інв. №СК-12799, устаткування АТЗТ «РМЗ №2», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації предметів, речей, які матимуть значення для подальшого проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі.

Ухвала надає право слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та старшому прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 проникнути до нежитлових будівель та іншого майна, яке знаходиться на території АТЗТ «РМЗ №2» лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали десять днів, тобто до 13.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1