Справа № 569/5555/18
УХВАЛА

02 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.10.2017 між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 м. Київ (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю фінансово-промислова компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 м. Харків (постачальник) укладено договір поставки № 53-129-01-17-01173. В даному договорі пунктами передбачено наступне:
1.1. Предмет договору: постачальник зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі поставити запасні частини до обладнання РДЕС виробництва ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , Україна (далі продукція) для проведення ремонтних робіт на енергоблоках №№1,2 ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , а Покупець зобов`язується в порядку на умовах, визначених у Договорі, прийняти і оплатити Продукцію.
2.1. Якість, комплектність та вимоги до Продукції повинні відповідати технічним характеристикам, вказаним в Специфікації, що встановлюють вимоги до її якості, умовам Договору і підтверджуються паспортом (сертифікатом) якості на Продукцію (оригінал).
2.2. Вимоги щодо якості, приймання і маркування Продукції встановлюються згідно з відповідними стандартами.
3.1. Сума договору становить 4 345 102,24 грн. (чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч сто дві грн. 24 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 724 183,71 грн.
5.2. Поставка продукції згідно специфікації здійснюється автотранспортом Постачальника на умовах DDP склад Рівненське відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 , Будівельна база №1.
5.9. Якщо під час приймання буде встановлено, що Продукція по своїм технічним характеристикам або технічній супровідній документації не відповідає нормам, правилам та стандартам по ядерній і радіаційній безпеці АЕС, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитись від подальшого приймання такої Продукції та повернути її постачальнику без будь-яких фінансових наслідків для себе.
10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє по 31.12.2018, а в частині оплати за поставлену продукцію до повного розрахунку. Стосовно виконання гарантійних зобов`язань Постачальника, передбачених Договором, Договір діє до закінчення терміну дії гарантії на Продукцію.
11.4. Договір укладений у відповідності до Рішення Тендерного комітету ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 (витяг з протоколу ТК №95 від 13.09.2017).
У відповідності до вищевказаного договору та згідно видаткової накладної № 19 від 19.10.2017 на склад Рівненського відділення ВП ІНФОРМАЦІЯ_7 , 20.10.2017 здійснено часткову поставку ТМЦ в кількості 768 шт. на загальну суму 3 261 291, 60 грн. з ПДВ. При проведенні вхідного контролю продукцію для СВБ виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявлені невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-199-2 від 01.11.2017. Зауваження усунуто представником заводу-виробника та 13.11.2017 закрито довідку ВК-1. Проведено 14.11.2017, ВК-2 проведено 23.11.2017.
28.11.2017 на склад ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено поставку клапана редукційного штуцерного DN 15/20 525-35.2323-05 в кількості 1 шт. При проведенні вхідного контролю продукції для СВБ було виявлено ряд невідповідностей, про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № ДІ-242-2 від 01.12.2017. Зауваження було усунуто представниками заводу-виробника та 18.12.2017 закрито довідку ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
05.12.2017 виконано поставку кінцевої партії, а саме: Адаптер форсунки кр.Д100.01.103сб-8 в кількості 22 шт. та Адаптер індикаторного крану кр.Д100.01.105сб-3 в кількості 10 шт. При проведенні вхідного контролю продукції СВБ було виявлено ряд невідповідностей. Про що складено довідку про виявленні невідповідності на етапі ВК-1 № Д1-261-2 від 07.12.2017. Зауваження усунуто шляхом переписки з постачальником та заводом-виробником та 18.12.2017 закрито довідку. ВК-1 проведено 19.12.2017, ВК-2 проведено 27.12.2017.
Крім цього, до слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у відділу у м. Вараш УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженні, ним отриманні фактичні дані про те, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення, шляхом безпідставного завищення цін, здійснили заволодіння коштами державного підприємства у особливо великих розмірах під час постачання товарно-матеріальних цінностей для виробничих потреб ВП РАЕС.
Так, у ході реалізації договору поставки від 03.10.2017 службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставили на ВП РАЕС передбачене специфікацією обладнання, а саме-клапан редукційний штуцерний DN 15/20 у кількості 1 шт., загальною вартістю 813 102 грн. за підробленими офіційними документами щодо його виготовлення на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім цього, встановлено, що вказаний клапан є сумнівної якості, невстановленого походження, з ознаками попереднього використання та був ввезений в Україну із Російської Федерації поза митним контролем. Далі вказаний клапан був завезений на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , де службовими особами було організовано проведення робіт щодо надання клапану вигляду нової продукції, зміну маркування клапану, а також здійснили службове підроблення супровідних офіційних документів до клапану, а саме: сертифікацію якості та походження, креслення, технічних умов та інших, після чого здійснили його поставку на ВП РАЕС під виглядом нової продукції виготовленої на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, на виконання вищевказаного договору, 05.12.2017 службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС поставлено інше передбачене специфікацією обладнання, а саме: адаптера форсунки в кількості 22 шт., вартістю 9 114 грн. кожна (загальна сума 200 508 грн.); адаптер індикаторного в кількості 10 шт., вартістю 7020 грн. (загальна вартість 70 200 грн.) за підробленими офіційними документами щодо їх виробництва на ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як згідно отриманої інформації виробником вказаних адаптерів є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 м. Харків.
У той же час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та, будучи обізнаними про підроблення супроводжуючих офіційних документів на поставлені запасні частини, забезпечили проведення їх вхідного контролю (ВК-1 та ВК-2) та прийняття на ВП РАЕС, чим створили умови для подальшого незаконного заволодіння коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином на даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали (копії) документів, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні №0000072:листи (переписка) між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017; листи та документи, які надходили від ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 чи ВП ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо виготовлених чи відвантажених у 2017 році запасних частин до дизель-генераторів 15Д100; документи, щодо надання ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 дилерських повноважень комерційним структурам;листи, які направлялись у 2017 році ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо цін на заплановані до придбання запасні частини до обладнання РДЕС;службова документація щодо виробництва, механічної обробки та подальшого продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 запасних частин до обладнання РДЕС;супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;документи щодо направлення на ВП РАЕС представників заводу для усунення недоліків поставленої продукції, виготовленої ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ;документи щодо відрядження працівників заводу на ІНФОРМАЦІЯ_5 за період жовтень-грудень 2017 року.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.
Вищевказані документи знаходиться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Своє клопотання підтримала та просила його задоволити в повному обсязі.
Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали документів, які знаходиться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
листи (переписка) між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виробництва, закупівлі чи продажу запасних частин до РДЕС поставлених на ВП РАЕС згідно договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017;
листи та документи, які надходили від ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 чи ВП ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо виготовлених чи відвантажених у 2017 році запасних частин до дизель-генераторів 15Д100;
документи, щодо надання ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 дилерських повноважень комерційним структурам;
листи, які направлялись у 2017 році ДП НАЕК ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо цін на заплановані до придбання запасні частини до обладнання РДЕС;
службова документація щодо виробництва, механічної обробки та подальшого продажу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 запасних частин до обладнання РДЕС;
супровідні документи на виготовлені заводом запасні частини до обладнання РДЕС, які були поставлені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ВП РАЕС (згідно специфікації №1 до договору №53-129-01-17-01173 від 03.10.2017): сертифікати якості, паспорта, схеми, креслення, ескізи, плани-якості, ярлики на придатну продукцію, видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші;
документи щодо направлення на ВП РАЕС представників заводу для усунення недоліків поставленої продукції, виготовленої ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
документи щодо відрядження працівників заводу на ІНФОРМАЦІЯ_5 за період жовтень-грудень 2017 року, котрі знаходиться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1