Провадження № 1-кс/537/805/2017
Справа № 537/4885/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.11.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речові докази, зазначені в прохальній частині клопотання, які вилучені в ході обшуку офісних приміщень Першої української міжрегіональної товарної біржі, за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 46.
На обґрунтування визначених вище вимог клопотання, його ініціатором зазначено про те, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000055 від 24.05.2017 року за фактом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до висновку щодо вартості цілісного майнового комплексу при оцінці та реалізації майна Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури. В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що постановою Господарського суду Полтавської області від 28.05.2013 у справі № 18/95 визнано банкрутом Дніпродзержинське державне нерестово-виросне рибне господарство () та відкрито ліквідаційну процедуру. Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 26.03.2015 року у справі № 18/95 ліквідатором Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 . На замовлення арбітражного керуючого 15.04.2016 року ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» визначено ринкову вартість майна - об`єктів нежитлової забудови, що обліковуються на балансі Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства (цілісний майновий комплекс), згідно якого вартість майна складає 1 300 320 грн. 20.10.2016 року Першою українською міжрегіональною товарною біржою (21050 м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 46) оголошено про проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута. За результатами проведення аукціону (протокол № 16/41 від 18.11.2016) переможцем визнано ТОВ «СМНК-37» (, 36000 м. Полтава, вул. Котляревського, 22-Б, офіс 166). 29.11.2016 року між Дніпродзержинським державним нерестово-виросним рибним господарством та ТОВ «СМНК-37» укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні. В межах проведення кримінального провадження прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 06.09.2017 року призначено комплексну судову будівельно-технічну, оціночно-земельну та економічну експертизи. 13.09.2017 року судовим експертом Полтавського відділення Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса складено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної, оціночно-земельної та економічної експертизи, в т.ч. технічні паспорти на будівлі та споруди за адресами: Кременчуцький район, с. Придніпрянське, вул. Центральна, 1а, вул. Леонова, 14а, вул. Леонова, 14б, АДРЕСА_1 . 23.11.2017 року в ході обшуку в офісних приміщеннях Першої української міжрегіональної товарної біржі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 04.11.2017 року, були виявлені та вилучені необхідні слідству документи. 24.11.2017 року прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури вилучені документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Враховуючи зазначені обставини, а також те, що вилучені документи являються матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження останніх, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво кримінального провадження в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі, з мотивів, наведених у ньому.
Представник Першої української міжрегіональної товарної біржі в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали поданого клопотання в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 24.05.2017 року до ЄРДР за № 0000055 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до висновку щодо вартості цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства.
Окрім того, 03.07.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме за ухвалою Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області, за фактом зловживання службовим становищем при проведенні оцінки цілісного майнового комплексу Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства.
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за описаними вище фактами будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.11.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях Першої української міжрегіональної товарної біржі (код ЄДРПОУ 33448992), які розташовані за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова (колишня назва - Козицького), 46, що належать гр. ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення оригіналів матеріалів справи № 18/95 з проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута - Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства (), як на електронних, так і на паперових носіях.
Так, під час обшуку офісних приміщень Першої української міжрегіональної товарної біржі, за адресою: м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 46, було виявлено та вилучено: оригінали матеріалів з проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута - Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства на 114 арк.; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Першої української міжрегіональної товарної біржі на 1 арк.; копію витягу з Єдиного державного реєстру Підприємств, установ, організацій - Першої української міжрегіональної товарної біржі на 16 арк., що підтверджується протоколом обшуку від 23.11.2017 року.
Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 24.11.2017 року зазначені документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000055 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2, ч. 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вилучені документи, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме:
1.Оригінали матеріалів з проведення аукціону з продажу цілісного майнового комплексу майна банкрута - Дніпродзержинського державного нерестово-виросного рибного господарства на 114 арк.;
2.Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - Першої української міжрегіональної товарної біржі на 1 арк.;
3.Копію витягу з Єдиного державного реєстру Підприємств, установ, організацій - Першої української міжрегіональної товарної біржі на 16 арк., які вилучені в ході обшуку в офісних приміщеннях Першої української міжрегіональної товарної біржі, за адресою: 21050 м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, 46.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію даної ухвали вручити прокурору Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та надіслати Першій українській міжрегіональній товарній біржі не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1