Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/358/2015 Справа №641/2587/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 08.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 08.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 07.03.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 30 хвилини по теперішній час які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 07.03.2015, за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим останній була завдана матеріальна шкода на вищезазначену суму.
07.03.2015 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000591 від 08.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
16.03.2015 в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , 1939 року народження, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка пояснила, що за її проханням її племінник, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив оголошення про продаж матрацу в мережі сеті Інтернет на сайті «ОЛХ». 07.03.2015 на її мобільний телефон НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік та сказав, що хоче придбати матрац. Вони з ним домовились про ціну та хлопець попрохав номер її банківської картки, щоб перерахувати гроші. Вона продиктувала йому номер картки, золота картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через деякий час він їй передзвонив та сказав, що їй на телефон будуть приходити смс-повідомлення, які необхідно називати йому для перерахування грошей. Вона називала йому цифри, які приходили в смс-повідомленні. Але гроші на її картку не надходили. Коли вона зателефонувала до банку, то дізналась, що з її картки знято 3040 грн.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 07.03.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 30 хвилини по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області маору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 07.03.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 10 години 30 хвилини по теперішній час які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1