Справа № 474/247/18
Провадження № 1-кс/474/50/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
29.03.18 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
27.03.2018р. слідчий звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000080 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення об`єктивної істини по справі, встановлення особи, що незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , а тому необхідно встановити власника рахунку № НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 перевів свої кошти, отримати інформацію про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 , дізнатися чи підключений до картки № НОМЕР_1 Интернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який номер мобільного телефону прив`язаний до сторінки; отримати відомості, чи підключений до картки № НОМЕР_1 Mobile Banking ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримати інформацію з яких ip-адрес заходили на сторінку інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_1 ; отримати доступ до відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , до відомостей про осіб, рахунки, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_1 , в період з 12 год. 00 хв. 13.03.2018р. по 27.03.2018р.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав зазначених в останньому та просив його задовольнити, при чому просила надати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю за період з 12 год. 00 хв. 13.03.2018р. по 29.03.2018р.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідив докази по даних матеріалах, заслухав пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Слідчим доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Як вбачається з матеріалів клопотання, 14.03.2018р. до Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , з заявою про те, що 13.03.2018р., близько 11 год. 40 хв., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволодів належними йому коштами в сумі 14 500 грн., які останні перерахував на кортковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , в рахунок оплати вартості автомобіля марки ВАЗ-2110, який останній не отримав до теперішнього часу.
За вказаним фактом 14.03.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 0000080.
Слідчим також доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Так, зокрема проведені слідчі дії не дали можливості встановити особу злочинця, що підтверджується: протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 14.03.2018р.; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.03.2018р.; квитанціями відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.03.2018р. на ім`я ОСОБА_7 на загальну суму 14 500 грн. 00 коп.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В сукупності вищевикладеного вважаю, що є достатні та законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 309, КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Врадіївського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), за період з 12 год. 00 хв. 13.03.2018р. по 29.03.2018р., а саме щодо:
- власника рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перевів свої кошти;
- руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 ;
- підключення до картки № НОМЕР_1 Интернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який номер мобільного телефону прив`язаний до сторінки;
- підключення до картки № НОМЕР_1 Mobile Banking ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інформації ip-адрес, з яких заходили на сторінку інтернет-банк ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки № НОМЕР_1 ;
- отримання доступу до відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких знімали грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 ;
- осіб, рахунків, а також інших даних, які поповнювали грошовими коштами банківську картку № НОМЕР_1 .
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області майором поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_10 , заступником начальника СВ Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області капітаном поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1