Справа № 466/9229/16-к
У Х В А Л А
08 грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від «10» серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст. 206-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :

08.12.17 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування посилається на те, у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, розпочате на підставі заяв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитловим приміщенням, загальною площею 349,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене шляхом підробки та використання офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та про його перебування у США, шляхом їх підписання вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_4 та про його участь у голосуванні 28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_4 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_8 , секретарем зборів ОСОБА_7 , відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_7 , відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ « ОСОБА_9 та призначення на посаду директораТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_7 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із зміною статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення додаткового внеску ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_7 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_4 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обов`язок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, у який ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного перерозподілу часток між учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Відповідно до висновку №951/952/1017 від 11.04.2017 комплексної експертизи з дослідження документів та дослідження лакофарбових матеріалів та покриттів за матеріалами кримінального провадження №000008, Підписи від імені ОСОБА_4 , розташовані навпроти друкованого запису « ОСОБА_4 » на лицевій стороні аркуша НОМЕР_1 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції 2016 року, затвердженій протоколом зборів засновників (учасників) № 1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )) від 28.04.2016р.) та в місці знаходження відтиску печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зворотній стороні аркуша 15 цього ж Статуту на а.с.45 матеріалів реєстраційної справи №1_415_013995_62), виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою /іншими особами/ з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_4 .

За цим епізодом ОСОБА_7 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України

Крім цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), достовірно знаючи, що він позбавлений такої можливості відповідно до діючого станом на 28.04.2016 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2003, зареєстрованого 07.03.2003 (із змінами від 26.12.2006, зареєстрованими державним реєстратором 04.01.2007), зокрема, відповідно до п.3 цього Статуту, «для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових та майнових внесків Учасників створюється Статутний фонд (капітал) в розмірі 2 010 000,00 грн. (два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок). Розміри внесків і порядок формування Статутного фонду (капіталу): ОСОБА_7 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу); ОСОБА_4 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу). За рішенням Учасників Товариство може збільшувати чи зменшувати Статутний фонд (капітал).», відповідно до п.6.1 цього Статуту, з якого вбачається, що «вищим органом управління Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників або їх представників… Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх частці в Статутному фонді Товариства…», а також відповідно до п.6.2 Статуту, «До компетенції Зборів Учасників Товариства належить: а) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту Товариства; в) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; г) обрання та відкликання членів виконавчого комітету та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та повноважень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; з) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 000 грн.; ї) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) виключення Учасника з Товариства. Повноваження, передбачені пунктами «б», «д», «е», «і», «й» належать до виключної компетенції загальних Зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства. З питань, зазначених у пунктах «в» і «з» цього переліку та при вирішення питання про виключення Учасника з Товариства, передбаченого пунктом «й», рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості учасників Товариства…», оскільки він в сукупності володіє лише 50% статутного фонду (капіталу) Товариства, тому рішення про внесення змін до Статуту Товариства та відчуження майна Товариства без участі на загальних Зборах Товариства іншого учасника ОСОБА_4 , який на цей перебуває за межами України у США, прийняти неможливо.

Із метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 у зв`язку із його перебуванням у США, а також про відсутність волевиявлення останнього, шляхом підписання від свого імені, вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_4 та про його участь у голосуванні 28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_4 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_4 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_8 , секретарем зборів ОСОБА_7 , відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_7 , відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_7 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із зміною статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення додаткового внеску ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_7 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_4 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обов`язок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, у який ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного обрання ОСОБА_7 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерозподілу часток між учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , 29.04.2016, у період часу з 12 год. 47 хв. до 18 год. 00 хв., тобто до кінця робочого дня, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), подав завідомо підроблені ним документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , на підставі яких проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи».

В подальшому, ОСОБА_7 , провівши на підставі завідомо підроблених документів реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та отримавши реальну можливість незаконно розпоряджатись майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.06.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), підписав офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016, відповідно до рішення якого, ОСОБА_7 , як директору та учаснику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано згоду на укладення та підписання від імені Товариства з ОСОБА_12 договору купівлі-продажу приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , площею 349,8 м? за ціною 60 000, 00 грн. (шістдесят тисяч гривень), з метою подальшого укладення зазначеного договору та відчуження зазначеного приміщення.

Після цього, 29.06.2016, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, а також підписаний ОСОБА_7 офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_13 складено та посвідчено договір купівлі-продажу від 29.06.2016, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 щодо відчуження нежитлового приміщення загальною площею 349,8 м?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень). Таким чином ОСОБА_7 протиправно заволодів майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчужив його ОСОБА_12 .

За цим епізодом ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою учасника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.206-2 КК України.

Дослідивши матеріали, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також враховуючи наявність копій документів в матеріалах кримінального провадження, які підтверджують проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та відчуження майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства.

У зв`язку із необхідністю термінового вилучення документів у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.36,159, 160, 163-165 КПК України , слідчий суддя , -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1