печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також надати згоду на вилучення копій документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004019 від 18.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України..

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, неправомірних дій ОСОБА_5 , який займаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , у змові із ОСОБА_6 , зловживаючи довірою колишнього директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , шахрайським способом запевнивши, що буде сприяти останньому у відведенні земельної ділянки площею 8,1262 га в АДРЕСА_2 , заволодів його грошовими коштами, у зв`язку з чим відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_7 », можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004019 від 18.12.2014 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів, які подавались уповноваженими особами ПП « ОСОБА_7 » для відкриття рахунку та заведення юридичної справи клієнта банку, в т.ч., заяви, анкети клієнта банку, відомості про фінансовий стан, копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_7 », установчих документів підприємства, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, відповідного договору про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт та введення системи в експлуатацію, заяв клієнта про встановлення системи, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, які засвідчують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, з якої ведеться управління рахунком; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня) з 05.02.2009 по 20.10.2017, ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- за наявності заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПП «Колегія або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62927/17-к.

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1