Справа № 216/1198/17
Провадження № 1-кс/216/3089/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
18.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.02.2017 року до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громодян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:

1) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 270 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_5 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7530 від 28.04.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

2) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3000 гривень, які вона перерахувала 03.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_2 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_7 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 9258 від 21.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

3) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_8 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 450 гривень, які він перерахував 06.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_3 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на Шмельова, відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8916 від 17.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

4) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_9 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 7500 гривень, які вона перерахувала 05.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_10 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8852 від 16.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

5) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_11 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 18513 гривень, які він перерахував 10.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_12 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8851 від 16.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

6) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_13 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 221 гривень, які вона перерахувала 29.03.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_6 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_14 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 7533 від 28.04.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

7) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_15 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, у розмірі 20044 гривень, які були зняті з його банківської картки 24.01.2017 під приводом здійснення операцій по обслуговуванню його карткового рахунку та перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_15 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8846 від 16.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

8) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_16 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 204 гривень, які вона перерахувала 08.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_8 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_17 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8856 від 16.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

9) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_18 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1300 гривень, які вона перерахувала 07.04.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_9 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_19 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 8765 від 16.05.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

10) до Криворізького ВП ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_20 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме вебресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 2300 гривень, які вона перерахувала 31.05.2017 у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_10 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_21 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 10243 від 01.06.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000307.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ,чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, лейтенанту поліції ОСОБА_22 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_23 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2

?довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- № НОМЕР_1 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 , (з 03.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_3 , (з 06.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_4 , (з 05.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_5 , (з 10.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_6 , (з 29.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_7 , (з 24.01.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_8 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_9 , (з 07.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_10 , (з 31.05.2017 по теперішній час);

?документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

?даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:

- № НОМЕР_1 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_2 , (з 03.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_3 , (з 06.05.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_4 , (з 05.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_5 , (з 10.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_6 , (з 29.03.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_7 , (з 24.01.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_8 , (з 08.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_9 , (з 07.04.2017 по теперішній час);

- № НОМЕР_10 , (з 31.05.2017 по теперішній час);

?інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчому ОСОБА_3 чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 , вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали встановити до 18.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1