Справа № 761/92/18
Провадження № 1-кс/761/588/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіда11 січня 2018 рокунні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000159 внесеного до ЄРДР 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 внесеного до ЄРДР 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , в період 2016 року, перебуваючи на території м. Києва та діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, створив суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в документальному оформленні безтоварних операцій по взаємовідносинам із підприємствами реального сектору економіки, з метою сприяння їм в ухиленні від сплати податків.
29.11.2017 допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прохання невстановлених осіб, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому підписавши ряд його реєстраційних та статутних документів. Про те, що він являється також засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стало відомо від співробітників податкової міліції. Жодних реєстраційних чи статутних документів даного підприємства він не підписував, йому не відомо яким чином його прізвище зазначено в числі учасників цього Товариства.
За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що зазначені вище підприємства мають діючі поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 від 01.08.2016; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_8 Ю № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 від 14.09.2015; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 від 04.07.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 від 06.04.2016.
Оскільки засновник та директор даних підприємств ОСОБА_5 надав показання про непричетність до діяльності даних підприємств, на даний момент є достатні підстави вважати, що вони створювались невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, при цьому використовуючи рахунки вказаних фіктивних підприємств для конвертації грошових коштів та подальшого їх переведення в готівку.
Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно документів, що містять інформацію по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ та для з`ясування обставин можливої причетності до легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом та походження грошових коштів, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які її містять та знаходяться в банківській установі.
Разом з тим, необхідні органу досудового розслідування відомості, які містяться в документах належать, відповідно до ст. 162 КПК України, до банківської таємниці, яка розкривається банками лише за рішенням суду, як це передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та отримати їх неможливо інакше, ніж шляхом тимчасового доступу до документів, у яких містяться відповідні дані.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно документів, що містять інформацію по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві задовольнити частково.
Зобов`язати посадових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнтів:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 від 01.08.2016;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 Ю № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 від 14.09.2015, а саме:
?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
?картка із зразками підписів та відбитка печатки;
?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_11 ) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 від 04.07.2016, а саме:
?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
?картка із зразками підписів та відбитка печатки;
?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 від 06.04.2016, ас аме:
?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
?картка із зразками підписів та відбитка печатки;
?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2018 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Києві, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: