27.03.2018 Провадження № 1-кс/331/2098/2018
Єдиний унікальний номер 331/8623/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 04.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та підприємством-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено зовнішньоекономічний контракт №DV-14, відповідно до якого з червня 2014 року по лютий 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на розрахунковий рахунок нерезидента понад 145 млн. грн. в якості оплати за азбест хризотиловий.
Відправниками азбесту за вищезазначеним контрактом виступили підприємства-нерезиденти ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (РФ) та АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Казахстан). Однак, відповідно до наданих даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період здійснило імпорт азбесту на суму лише близько 25 млн. грн., що може свідчити про вивід керівництвом цього підприємства грошових коштів за межі України на користь афільованих російських підприємств, частина яких, в подальшому, була спрямована на фінансове забезпечення НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Донецька обл., Амвросіївський р-н, смт.Новоамвросіївське), розташоване на тимчасово окупованій території Донецької області, підконтрольній незаконним збройним формуванням самопроголошеної «ДНР».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало Додаткову угоду №6 від 28.01.2016 до кредитного договору про надання кредиту у формі не відновлювальної кредитної лінії №184/07/01-2014/к від 21.08.2014 з державною банківською установою Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на суму 37 454 665,76грн., у забезпечення якого, крім іншого, було надано майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області в смт. Новоамвросіївске, Амвросіївського району, підконтрольній незаконним збройним формуванням самопроголошеної «ДНР», та не може бути належним чином використано як забезпечення кредиту.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний директор ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 (код за ДРФО НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) який у змові із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » брав участь у реалізації злочинної схеми із виводу грошових коштів отриманих в якості кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи при цьому банківські рахунки які відкриті у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: р/р № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
У зв`язку із викладеним слідчий звертається до слідчого судді з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Відомості, що містяться у вказаних матеріалах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна слідчим зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язана з реальними можливостями володільця майна змінити необхідні для вилучення документи.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо загрози зміни документів, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує загроза зміни або знищення документів чи майна, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об`єктів досліджень, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-документів юридичної (реєстраційної) справи клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 04.06.2014 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит).
Дозвіл на тимчасовим доступ до вказаних речей і документів надати слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/або за дорученням будь-якого з перелічених слідчих оперативним співробітникам ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1