Cправа №333/6875/17
Провадження№1-кс/333/1364/17
УХВАЛА
Іменем України
22.11.2017 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що 08.08.2017 невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 550,00 грн., що належать ОСОБА_4 .

Зазначена інформація 26.10.2017 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено:

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчила, що 08.08.2017 вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua», знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово, яка розташована у м. Одеса, Приморського району у центрі, за ціною 550,00 гривень за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця ОСОБА_5 , контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_4 повинна внести передоплату у розмірі 550,00 гривень, а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_2 надіслав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цього ж дня ОСОБА_4 , користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 550,00 гривень. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 та повідомив, що гроші надійшли, о 06 годині 00 хвилин 09.08.2017 буде чекати на автовокзалі. Приїхавши до м. Одеса, ОСОБА_4 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він був вимкнений, а за номером телефону НОМЕР_2 слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

30.10.2017 до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_8 , відповідно до якої 19.07.2017 невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 395,00 грн., що належать ОСОБА_8 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 підтвердила вказані обставини, доповнивши, що у телефонному режимі із орендодавцем домовились про внесення передоплати за надання квартири в оренду у розмірі 395,00 грн. Після цього ОСОБА_8 добровільно перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_4 , номер якої через систему Viber надіслав їй орендодавець. До сьогоднішнього дня орендодавець не відповідає на телефонні дзвінки, квартиру в оренду не надав.

Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_6 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_4 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017.

Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003751, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 від 26.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , що також проводить досудове розслідування по вказаному провадженню, або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_4 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_4 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів, зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 22.12.2017.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1