УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до СВ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа в березні 2014 року, таємно, незаконно заволоділа транспортним засобом а саме автомобілем марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», кабріолет , сірого кольору, номер кузова « НОМЕР_1 » державний номерний знак НОМЕР_2 , вартістю 259999 гривень, який на той час перебував за адресою: АР Крим м. Ялта провулок Партизанський, 4 , його місце перебування на теперішній час невідоме.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що з 05.03.2017 року він являється представником компанії ТОВ «Скай Трейд-Ін» . В період з березня по жовтень 2017 року він перебував на службі в ЗС України, так як був призваний на службу в шостій хвилі мобілізації. Від представника одного із засновників товариства, а саме ОСОБА_6 він дізнався про те, що на балансі товариства є автомобіль JAGUAR XKR 4.2 CONVERTIBLE кабріолет, колір сірий, днз НОМЕР_2 , технічний паспорт зареєстрований на даний автомобіль за ООО «СКАЙ ТРЕИД-ИН» (ТОВ «Скай Грейд-Ін») і зареєстрований відповідно до відомостей техпаспорту за адресою: АР Крим м. Ялта провулок Партизанський 4, який за невідомих обставин був викрадений, а тому вирішив звернутись до правоохоронних органів стосовно пошуку вказаного автомобіля. На даний час автомобіль у компанії відсутній і були чутки що вказаний автомобіль перебуває у користуванні у невідомої особи в м. Києві. Крім цього, на час викрадення автомобіля технічний паспорт знаходився в салоні автомобіля і тому у особи, яка користується автомобілем на сьогоднішній час є наявний на автомобіль технічний паспорт. Вартість автомобіля на час його незаконного заволодіння в 2014 році складала 529999 гривень. Хто саме і яким чином викрав вказаний автомобіль невідомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав наступне, що у 2012 році він співпрацював із ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп», яка на той час мала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 287 серії ФК 287 від 02.06.2011, а саме був її представником по довіреності, його основними обов`язками було те, що вів переговори від імені товариства з банками та іншими фінансовими установами, щодо придбання проблемної заборгованості. Наприкінці 2012 року працівники ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ», запропонували йому як представнику ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп» ознайомитися з кредитною справою та в разі її зацікавленості викупити її. Крім того зазначив наступне, що на той час ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» не перебував в процесі ліквідації. Після вивчення кредитної справи ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД-ІН», яка на той час знаходилася в ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ», він порекомендував керівництву ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп» викупити даний кредитний договір (договір факторингу) так як по кредитному договору є забезпечення у вигляді автомобіля, а саме марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», 2007 року випуску, сірого кольору, «SAJWA44C279B18158» державний номерний знак НОМЕР_2 . 30.11.2012 між ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп» та ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» було укладено договір факторингу № 02Ф/012, що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Згідно умов договору ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп» отримало право вимоги від боржника ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД-ІН» на грошові кошти в сумі 57 243,02 дол. США, а також заставне майно по договору застави (що є забезпеченням по подальших взаєморозрахунках). Після підписання пакету документів із ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» він особисто поїхав до м. Кривий ріг, а саме до головного відділення ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» у м. Кривий ріг. Де особисто як представник ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп» отримав від керівника вказаного відділення та керівника служби безпеки вказаного банку ключі, свідоцтво про реєстрацію права власності серії АКС 204911 та автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», 2007 року випуску, сірого кольору, « НОМЕР_1 » д.н.з. НОМЕР_2 та підписав акти прийому передачі (на даний час даного документу в нього в наявності немає). Після цього вказаний автомобіль він представив керівництву ТОВ «Факторингова Компанія «Фінансова Груп», які вирішили, що автомобіль повинен десь зберігатися до моменту продажу, а тому передали йому його на відповідальне зберігання із правом користування за умови негайного повернення в разі необхідності. За вказаним автомобілем він доглядав особисто. 18.11.2015 між ТОВ Факторингова Компанія «Фінансова Груп» () та ТОВ Фінансова Компанія «Інвест Кредит Груп» () було укладено договір про відступлення прав за договором застави, що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального органу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 2558. Предметом вищевказаного договору був договір застави автомобіля № 015-08/Крф/1 від 18.04.2008, що був посвідченим приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером № 2671 із змінами та доповненнями до нього внесеними договором № 1 від 12 березня 2009 року посвідченого приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером № 1640, договором № 2 від 20 січня 2011 року посвідченого приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим номером № 240. 18.11.2015 між ТОВ Фінансова Компанія «Інвест Кредит Груп» () та ним було укладено акт прийому передачі автомобіля на зберігання відповідно до якого він отримав на зберігання з правом користування автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», 2007 року випуску, сірого кольору, « НОМЕР_1 » державний номерний знак НОМЕР_2 . Із 18.11.2015 вказаний автомобіль перебуває у його на зберіганні із правом користування. Також зазначив наступне, що вказаним автомобілем він користується із 2012 року та ніколи на ньому на території Автономної Республіки Крим не їздив. Вказаним автомобілем керую тільки він. Коли він забирав автомобіль із стоянки банку до них під`їхав бенефіціар (контролер) ТОВ «СКАЙ ТРЕЙД-ІН», ОСОБА_11 , яким йому особисто надав маленькі пластикові деталі від автомобіля.

Відповідно до рапорту інспектора 7 роти 2 батальйону 1 полку УПП в м. Києві ДПП ОСОБА_12 , який зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві за № 84903 від 07.11.2017 встановлено, що під час несення служби по охороні громадського порядку в Шевченківському районі у складі «ФОРД 1051», о 23 год 30 хв. по вул. Мельникова було зупинено автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR», д.н.з. НОМЕР_2 за порушення правил дорожнього руху. В ході перевірки автомобіля по базі даних НАІС «АРМОР» було встановлено, що вказаний вище автомобіль перебуває у розшуку та водію було запропоновано під`їхати до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві для подальшого розбору.

07.11.2017 у період часу з 01 год. 00 хв. до 01 год. 15 хв. на парковці біля адміністративної будівлі Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві по вул. Герцена, 9 було проведено огляд місця події. Під час проведення огляду місця події було встановлено, що на парковці біля адміністративної будівлі Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві по вул. Герцена, 9 знаходиться автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску та має д.н.з. НОМЕР_2 . Згідно реєстраційного посвідчення власником автомобіля є ООО «СКАЙ ТРЕИД-ИН». На даний час автомобіль знаходиться у користуванні ОСОБА_7 , який надав один комплект ключів та свідоцтво про реєстрацію. При подальшому огляду місця події

- автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ,

- свідоцтво про реєстрацію права власності транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 виданий РЕВ 2-го МРВ в м. Ялти УДАІ ГУ МВС України в АР Крим від 13.11.2007;

- один автомобільний ключ чорного кольору із логотипом «Jaguar»., було вилучено та автомобіль евакуювали для зберігання на штраф майданчик, який розташований за адресою: м. Київ вул. Гната Хоткевича 1-Б.

20.11.2017 матеріали перевірки, що зареєстровані до ЄО 84903 Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві від 07.11.2017, опечатаний поліетиленовий пакет в якому знаходиться свідоцтво про реєстрацію права власності транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 виданий РЕВ 2-го МРВ в м. Ялти УДАІ ГУ МВС України в АР Крим від 13.11.2007 та один автомобільний ключ чорного кольору із логотипом «Jaguar» за вих. № 16729/125/56-2017 було направлено до ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.

Згідно ч.1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучені в ході огляду місця події, автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію права власності транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 виданий РЕВ 2-го МРВ в м. Ялти УДАІ ГУ МВС України в АР Крим від 13.11.2007, один автомобільний ключ чорного кольору із логотипом «Jaguar» можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використаний, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказом злочину, а тому відповідає критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розсування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У даному випадку, невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаного майна.

Слідчий до судового засідання не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа у володінні якої перебуває майно, яка була повідомлена про час та місце розгляду справи належним чином до суду також не з`явилась.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд скарги проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити його з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім цього ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути речовим доказом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ,

- свідоцтво про реєстрацію права власності транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «Jaguar», моделі «XKR 4.2 CONVTRTIBLE», номер кузова « НОМЕР_1 », сірого кольору, 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 виданий РЕВ 2-го МРВ в м. Ялти УДАІ ГУ МВС України в АР Крим від 13.11.2007;

- один автомобільний ключ чорного кольору із логотипом «Jaguar».

Копію ухвали про арешт майна направити слідчому, прокурору та іншим зацікавленим особам.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

08.12.2017