Справа № 686/538/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року м. Хмельницький
11.01.2018 року старший слідчий СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім того є необхідним з`ясування даних про співробітників СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які безпосередньо вчиняли будь-які процесуальні дії із вилученими речами і документами, у тому числі з ювелірними виробами, передавали чи не передавали їх на зберігання до камери зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_5 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
Вивчивши надані матеріали, заслухавши в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити речі та документи , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Паперовий конверт на одному боці рукописний напис Диски з експертиз ( Фавор) два відбитки печаток для пакетів №3 на іншому боці пояснювальний лист на бланку з друкованим текстом , який починається Обєкти дослідження до висновку експерта №29 П від 27.03.2012 року, закінчується Судовий експерт ОСОБА_16 .. В середені конверту виявлено два конверти «додатки №1 з двома DVD+R дисками №96кт, №97кт.
- Порожній паперовий конверт на одному боці один відбиток печаток для пакетів №3 на іншому боці пояснювальний лист на бланку з друкованим текстом , який починається Об`єкти дослідження до висновку експерта №14 П від 20.02.2012 року, закінчується Судовий експерт ОСОБА_16
- Порожній паперовий конверт з пояснювальним листом на бланку з друкованим текстом, який починається Об`єкти дослідження до почеркознавчої експертизи від 16.03.2012, закінчується Слідчий СВ СУ УМВС України ОСОБА_17 .
- Касова книга форми № КО-4 (без назви підприємства).
- Чекова книга на 25 чеків ПП « ОСОБА_5 » для отримання готівки за № АД 558026 до АД 558050, відділення № НОМЕР_2 м. Шепетівка.
- Скорозшивач «Справа». На якому неклеєна бирка ПРИКАЗИ і відбиток печатки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в середині наявні: приказ ПП « ОСОБА_5 » №11 від 03.05.2011 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №10 від 03.05.2011 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №9 від 03.05.2011 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №8 від 01.05.2011 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №8 від 31.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №7 від 31.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №6 від 31.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №5 від 01.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №4 від 01.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №3 від 01.12.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №2 від 17.10.2010 року; приказ ПП « ОСОБА_5 » №1 від 22.09.2010 року.
- Квитанції скріплені скріпкою і рукописною пояснювальною запискою (5-21 згідно опису протоколу обшуку): квитанція до ПКО №1 від 21.12.2010, квитанція форми №377-к №8 від 17.02.2011, квитанція форми №377-к №4 від 31.03.2011, квитанція форми №377-к №7 від 01.04.2011, квитанція форми №377-к №2 від 27.05.2011, квитанція №1031, квитанція форми №377-к №3 від 09.06.2011, квитанція форми №377-к №7 від 23.06.2011, квитанція із « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про здійснення купівля продажі валюти, квитанція форми №377-к №7 від 07.07.2011, квитанція форми №377-к №3 від 24.06.2011, квитанція форми №377-к №2 від 22.06.2011, квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зняття готівки, квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про обмін валюти, квитанція форми №377-к №5 від 27.05.2011, квитанція форми №377-к №4 від 28.07.2011, квитанція форми №377-к №2 від 12.08.2011,
- клаптик аркушу паперу на якому є цифровий запис;
- Папка із документами на якій рукописний напис к/№25/0916 Ізяслав документи з обшуку:
- договір (без номеру та чисел) між ПП ОСОБА_18 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , який підписаний від імені Москаленко та головного лікаря ОСОБА_19 та поставлені печатки двох сторін 2 шт..
- договір купівлі продажу (без номеру та чисел) між ПП ОСОБА_18 та ІНФОРМАЦІЯ_12 , який підписаний юрист консулатом Ізяславської райдержадміністрації.
- документ форми № КО-4 від 21.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №1 від 21.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №2 від 21.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №3 від 21.12.2010,
- видатковий касовий ордер №1 від 21.12.2010,
- документ форми № КО-4 від 23.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №4 від 23.12.2010,
- видатковий касовий ордер №2 від 23.12.2010,
- документ форми № КО-4 від 24.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №5 від 24.12.2010,
- видатковий касовий ордер №3 від 24.12.2010,
- документ форми № КО-4 від 30.12.2010,
- прибутковий касовий ордер №6 від 30.12.2010,
- відомість №1 від 30.12.2010,
- відомість №2 від 30.12.2010,
- приказ №6 від 29.12.2010,
- документ форми № КО-4 від 30.06.2011,
- прибутковий касовий ордер №1 від 30.06.2011,
- відомість №1 від 30.06.2011,
- фінансовий звіт малого підприємництва від 31.12.2010,
- розрахунок сплати єдиного податку суб`єкта малого підприємництва-юридичною особою від 17.01.2011,
- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податків і сум утриманого з них податку ПП « ОСОБА_5 » за 4-й квартал;
- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2010 рік;
- відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 200_ рік, відписаний 20.01.2011;
- розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_13 на випадок безробіття за 2010 рік;
- звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності за 2010 рік;
- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування;
- звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообвязкове державне пенсійне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
- таблиця №5 трудові відносини застрахованих осіб;
- таблиця 6 відомості про нарахування заробітку застрахованим особам
- додаток до таблиці №1
- платіжне доручення №01 від 22.12.2010
- Книга обліку №1 доходів і витрат громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, видана на ОСОБА_6 адреса АДРЕСА_5 .
- Протокол №1 зборів засновників приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.09.2010.
- Рішенні засновників №2 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 03.05.2011.
- Рішення засновників №1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 22.09.2010.
- Протокол №1 зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 22.09.2010.
- Протокол №2 зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 03.05.2011.
- Папка із документами :
- свідоцтво про державну реєстрацію ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 з листом з ДПІ,
- статут ПП « ОСОБА_5 »,
- довідка АБ № 344796 з єдиного державного реєстру ПП « ОСОБА_5 »,
- виписка із єдиного державного реєстру ПП « ОСОБА_5 » серії ААА № 131738,
- ксерокопія свідоцтво № НОМЕР_4 про право сплати єдиного податку ПП « ОСОБА_5 » серії Б №358880
- довідка про взяття на облік платника податків № НОМЕР_5 ,
- повідомлення із ІНФОРМАЦІЯ_15 , інформаційні листи Фавор Плюс 5 шт.
- заява ОСОБА_6 на слідчого ОСОБА_17 про повернення документів, з копією свідоцтва про платника податку на звороті якої рукописний напис ( оригінал свідоцтва № НОМЕР_6 отримала , підпис 20.03.2012;.
- ксерокопія форми №4 ОПП №129 з інформаційним листом;
-ксерокопії Довідки АБ №303950, листа з ДПІ, форми №4 ОПП №129, повідомлення про взяття на облік №24.000626, лист з ДПІ;
-два акти передачі незавершеного будівництва від 15.10.2010
- копія повідомлення №134 ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
- три реєстраційних картки ПП « ОСОБА_5 » одна форми №1 та дві форми №4,
- повідомлення про взяття на облік юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », з страховим свідоцтвом та повідомленями;
- протокол №1 зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 22.09.2010.
- два протоколи №2 зборів засновників приватного підприємства « ОСОБА_5 » від 03.05.2011.
- два прикази № НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- два прикази № НОМЕР_8 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- два прикази № НОМЕР_7 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- п`ять не підписаних приказів №1 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- Паперовий рулон - рух коштів ПП « ОСОБА_5 »
- Папка для паперів на якій напис Ізяслав Фавор плюс копії та чорновики, у папці містяться копії різних процесуальних документів (к/с 25/0916) з позначкою «в н/п» (в наглядове провадження), ксерокопії таких документів листки з чорновими записами, чорновики.
- Газета Голос України №119 від 02.07.2013 та газета Подільські вісті №97-98 02.07.2013.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 11 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя