УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту, ?

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту.

Своє клопотання мотивує тим, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку заявника, були отримані ним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді від 21.12.2016 та визначити спосіб, строки і порядок виконання ухвали, виключити грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» та належать ОСОБА_4 з переліку речових доказів.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи, викладені в матеріалах та просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши думку заявника, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.. 218-1 КК України, накладено арешт на кошти на рахунках, відкритих у ПАТ «Банк Камбіо», в тому числі на грошові кошти ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» та заборонено посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо», а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти які знаходяться на вказаному рахунку.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти слідчий суддя виходив з тих обставин, що невстановлені посадові особи ПАТ «Банк Камбіо» //, проведеними операціями в 2013-2014 рр., шляхом розтрати активів Банку коштів рефінансування, наданих НБУ та шляхом приховування і маскування незаконного походження таких коштів, прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми /перетворення/ умисно, з корисливих мотивів призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні фізичних осіб, в тому числі заявника, мають ознаки предмету кримінального правопорушення, а також є засобом вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на кошти на рахунках, відкритих у банку.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Що стосується вимоги заявника визначити спосіб, строки і порядок виконання ухвали, виключити грошові кошти які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «Банк Камбіо» та належать ОСОБА_4 з переліку речових доказів, звернення з вказаними вимогами не передбачено в порядку ст. 174 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_4 отримав грошові кошти на свій рахунок внаслідок укладення договору строкового банківського вкладу (депозиту) «CLASSIC» в іноземній валюті, зі сплатою процентів наприкінці строку, без права поповнення на користь третьої особи з ПАТ «Банк Камбіо» від 16 вересня 2014 року, відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунку заявника є предметом кримінального правопорушення та набуті кримінально протиправним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, ?

ухвалив:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо» (), які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_1 .

Скасувати в частині заборону посадовим особам ПАТ «Банк Камбіо» (ЄДРПОУ), а також будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти, які належать ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) на рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1