Справа № 302/1003/17
У Х В А Л А

30.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 29.11.2017р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000482 від 27.10.2017р. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2017 року о 10.30 годин в чергову частину Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшов протокол-заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.10.2017р. біля 14.35 годин невідома особа з мобільного телефону № НОМЕР_1 зв`язалась із заявницею та повідомила їй, що в неї заборгованість по кредитній картці відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого заявниця сказала невідомому цифри кредитної картки, в результаті чого з її карткового рахунку № НОМЕР_2 шахрайськими діями невідомих осіб було знято грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами клієнтів Міжгірського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілому.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для розслідування, і необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю та дозволити тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей в оригіналі про особу власника банківської картки № НОМЕР_2 , власника особового рахунку № НОМЕР_3 та інших належних йому карток та особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками, які були надані до оформлення справи), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети особи (клієнта) власника банківської вказаної картки, оригіналу розписки клієнта про отримання вказаних банківських карток;
-завірених належним чином відомостей - виписки про рух банківських коштів по вказаних банківських карткових рахунках з дня видачі по час надання інформації з детальним указанням здійснених транзакцій та банківського рахунку (картки), місця зняття переказаних грошових коштів з вказаної банківської картки, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах, касах обслуговування клієнтів, терміналах, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), дата й час реєстрації-активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в програмних комплексах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «Барс», інформації щодо дати й часу присвоєння пін-коду до вказаних банківських карток (з зазначенням назви ПОСТ терміналу за допомогою якого присвоювався пін-код та працівника банку, який здійснив таку дію), інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна і прив`язка їх до номерів телефонів та відомостей щодо зміни номеру телефону) в тому числі і до вказаних банківських карток (рахунків), оригінали справ юридичного оформлення по вказаних банківських картках в тому числі і карткового рахунку по продукту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », історію дій по вказаних банківських картках в програмних комплексах дій «CardManagment» і «Барс (з відображенням працівника,які здійснював ті чи інші дії), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрому належна вказана банківська картка..

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_5 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 003660).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 30.11.2017 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1