Справа № 589/624/18
Провадження № 1-кс/589/242/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000239 від 20.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо фотофіксації особи, яка здійснювала зняття готівки з кредитної картки № НОМЕР_1 яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що що в період часу з початку лютого 2018 до 12:30 год. 16.02.2018, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно від оточуючих, за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала кошти в сумі 5430 грн., чим заподіяла останній збиток на суму 5430 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у неї мається кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона користується тривалий час. На картці встановлений кредитний ліміт в сумі 10000 грн. Картка постійно знаходиться у неї та вона ніколи нікому її не передавала. Дана картка була прив`язана до її номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Та на початку лютого 2018 ОСОБА_5 зустрічалась із знайомою своєї доньки ОСОБА_6 , яка у неї просила у займи 50 грн. Після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де хотіла зняти гроші, але після виконаних операцій, отримати гроші їй не вдалось, та карту банкомат назад не повернув. Після чого, вони разом зайшли у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за вищевказаною адресою, де замовили нову картку, до якої прив`язали мобільний телефон № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , так як у ОСОБА_5 мобільний телефон був розряджений. Також ОСОБА_5 показала, що бачилась з ОСОБА_6 04.02.2018 та 05.02.2018 і також знімала та позичала останній гроші, на загальну суму 200грн. Та 16.02.2018 в обідній час ОСОБА_5 хотіла покласти гроші на кредитну картку, так як на картці була заборгованість близько 3000 грн. Прийшовши в банк ОСОБА_5 повідомили, що борг на картці складає близько 8500 грн. З картки ОСОБА_5 були викрадені кошти у сумі 5430 грн.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала роздруківку руху коштів по її кредитній картці, де зазначено, що в період з 14:50 год. 07.02.2018 до 08:17 год. 16.02.2018 здійснювалось зняття готівки в банкоматі без картки та ксерокопію самої картки, підтвердивши наявність даної картки у неї.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо фотофіксації особи, яка здійснювала зняття готівки з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо фотофіксації особи, яка здійснювала зняття готівки з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформація про фотофіксацію особи, яка здійснювала зняття готівки з кредитної картки № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського відділу поліції Головною управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- дані фотофіксації особи, що знімала кошти без картки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , о 14:50 год. 07.02.2018, о 19:56 год. 11.02.2018, о 17:45 год. 12.02.2018, о 15:34 год. 14.02.2018 в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_3 , о 22:17 год. 08.02.2018 в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_3 , о 14:28 год. 15.02.2018 в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_3 , о 08:17 год. 16.02.2018 в банкоматі, розташованому в АДРЕСА_4 , що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 25.03.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1