Справа № 140/1142/17
1-кс/140/881/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
До Немирівського районного суду звернувся заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №628-к від 31.10.2014 призначений за контрактом на посаду директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно до п.1, 6, 10 розділу 1, 2 Контракту зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) керівництво Підприємством, забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна, організовувати його виробничо-господарську діяльність, забезпечувати ефективне використання лісосировинних ресурсів. Таким чином ОСОБА_5 є особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто являється службовою особою.
Так, 01.07.2016 у м. Тульчин Тульчинського району Вінницької області директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , умисно, всупереч п. 1.5. Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №42 від 19.02.2007 «Щодо вдосконалення механізму з продажу необробленої деревини», відповідно до якого не реалізована на товарних біржах необроблена деревина реалізується підприємствами постійними лісокористувачами по прямих договорах за цінами, не нижчими від тих, що склались на останньому аукціоні, з метою приховування злочинної схеми, спрямованої на розтрату лісопродукції, а саме пиловника дуба, замість прямого договору купівлі-продажу деревини, уклав додаткову угоду №1, яка набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками, до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016 (далі Договір) укладеного з директором Малого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 за результатом проведеного аукціону із продажу ресурсів необробленої деревини ІІІ кварталу 2016 року предметом якої був пиловник липи, що призвело до зміни істотної умови основного договору у частині предмету договору, змінивши його на не реалізовану на товарній біржі необроблену деревину, найменування, загальна кількість і асортимент (номенклатура) якої встановлюється в документах на відпуск, які, після їх оформлення, стають невід`ємними частинами Договору.
Таким чином ОСОБА_5 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи, про необхідність укладення прямого договору на предмет купівлі-продажу пиловника дуба із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не укладав, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою розтрати лісопродукції, а саме пиловника дуба на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу необробленої деревини №613/113 від 27.05.2016, шляхом внесення до неї відомостей про доповнення Договору пунктами 1.4 про продаж не реалізованої на товарній біржі необробленої деревини. Відповідно, ОСОБА_5 , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 , як директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власноручно підписали Угоду та засвідчили печатками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якої в подальшому реалізували лісопродукцію, а саме пиловник дуба, який в сортименті, кількості та вартості не відповідав відомостям, які були вказані в документах на відпуск.
У подальшому, 07.07.2016, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату пиловника дуба, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та майстром ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , надав останньому вказівку про внесення до Єдиної державної системи електронного обліку деревини завідомо недостовірних відомостей про загальний об`єм, сортимент та вартість відвантаженої лісопродукції ОСОБА_6 .
У подальшому, 07.07.2016 о 15.00 годині працівниками взводу ДПС ГУ НП у Вінницькій області під час несення служби на стаціонарному посту по нагляду за дорожнім рухом дислокації м. Немирів, зупинено вантажний автомобіль марки «Scania 114L380» із державним реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом марки «МАЗ 9558» із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_8 , який рухався по автодорозі зі сторони смт. Брацлав Немирівського району. У ході огляду указаної лісопродукції від 16.07.2016 із залученням спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , встановлено сортність та об`єм вилученої лісо продукції, яка відповідно складає:
- Пиловник дуб звичайний 26-34 1 сорт - 1,28 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 1 сорт - 3.14 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 1 сорт - 1,5 м3;
- Половник дуба звичайного 26-34 2 сорт - 4.83 м3;
- Пиловник дуба звичайного 36-48 2 сорт - 8,02 м3;
- Пиловник дуба звичайного 50 і б 2 сорт - 1.41 м3;
- Пиловник дуба звичайного 14-24 3 сорт - 0.095 м3;
- Пиловник дуба звичайного 26-34 3 сорт - 0.56 м3;
- Половник дуба звичайного 36-48 3 сорт - 3.35 м3; Пиловник дуба звичайного 50 і б 3 сорт - 2.58 м3;
- Техсировина дуба звичайного 36-48 - 0.35 м3.
Відповідно, загальний об`єм лісо продукції склав 27,115 м3, що на 4,805 м3 більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079.
Згідно висновку товарознавчої експертизи вартість указаної лісо продукції складає 236574,2 гривень, що на 210306,83 (двісті десять тисяч триста шість) грн. 83 коп. більше, ніж вказано в накладній ТТН-ліс ВНА №951079, що перевищує більше ніж 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
У вчиненні даних злочинів підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець с. Ярове Шаргородського району, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українець, громадянин України, працюючий на посаді директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , раніше не судимий, якому 06.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. 2 ст. 366 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім того у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про результати проведення публічних торгів з продажу необробленої деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 по 07.07.2016 де зазначено контрагентів з якими вказане підприємство укладало договори про реалізацію лісопродокуції, зокрема дуба, а також найменування продукції, порода деревини, кількість, ціна. Також у даних відомостях міститься інформації про розрахункові операції здійснені контрагентами відповідно до укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема дата операції, перерахована сума і таке інше.
У подальшому, з ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримано інформації про зареєстровані за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та про банківські установи які здійснювали за вказаними рахунками перерахування грошових коштів за реалізацію необробленої деревини в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Тому на даний час виникла необхідність у отриманні у вищевказаних фінансових установах інформації щодо руху коштів та інформації про контрагентів, з якими здійснювались банківські операції за вказаними розрахунковими рахунками у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме від кого надійшли грошові кошти, сума, дата проведення операції, за що саме проведено розрахунок, так як іншим способом здобути інформацію про підтвердження протиправних дій ОСОБА_5 та причетності останнього до скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.
Дана інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та ІНФОРМАЦІЯ_16 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , керівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та керівника ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується надходження грошових коштів на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , та інформації про контрагентів, з якими здійснювались фінансові операції за вказаними розрахунковими рахунками у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме від кого надійшли грошові кошти, сума, дата проведення операції, за що саме проведено розрахунок.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, та надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації у електронному та паперовому вигляді заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та прокурору Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :