ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/9863/2017
УХВАЛА
17 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 06 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 06 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, згідно якого слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , у період з 17.09.2012 по 07.10.2012, знаходячись на території м. Дніпропетровська, перебуваючи у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, вступивши у попередню змову з невстановленою у ході досудового розслідування особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіливши між собою ролі у вчиненні злочину, згідно відведеної ролі виконавця, виконуючи вказівки невстановленої особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, яка згідно відведеної ролі є організатором злочину, шляхом несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи власний логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення та логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення співробітника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , здійснила привласнення та розтрату грошових коштів з транзитного рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах шляхом незаконного перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті незаконних умисних дій службової особи ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 246 143 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом вказаного періоду з транзитного рахунку банку ОСОБА_5 незаконно переводила грошові кошти на рахунки інших клієнтів. Зі слів ОСОБА_5 вказані дії організував та контролював ОСОБА_10 , з яким у ОСОБА_5 були близькі стосунки, в тому числі інтимні.

ОСОБА_5 повідомляє, що вона є лише виконавцем злочину. Як доказ організації вчинення цього злочину ОСОБА_10 ОСОБА_5 зазначає окрім іншого те, що після виявлення співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» деяких епізодів цього злочину до банківської установи приїхав батько ОСОБА_10 . ОСОБА_11 , який після аналізу наданих співробітниками банку доказами привласнення та розтрати коштів, в тому числі фотодоказів, у присутності співробітників банку передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 188 тис. грн., які остання одразу внесла в касу банку від свого імені з призначенням платежу «відшкодування шкоди».

Під час досудового розслідування також допитано свідків, які повідомили, що передавали ОСОБА_12 пластикові картки клієнтів банку на які в подальшому згідно експертизи надходили грошові кошти та знімались кошти.

Відповідно до фотографій з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти з переданих ОСОБА_12 карток знімались особами схожими на ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Таким чином, версія ОСОБА_5 про організацію вказаного злочину ОСОБА_10 потребує ретельної перевірки в першу чергу шляхом вжиття невідкладних та першочергових заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення нового кримінального правопорушення, слідчий просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Суд встановив, що 06.12.2012 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення нового кримінального правопорушення, вбачається реальна необхідність та є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на зазначене в клопотання майно, оскільки у разі не вжиття таких заходів, вказане майно може бути відчужене на користь третіх осіб з метою уникнення можливої конфіскації майна, а також призведе до неможливості або тривалого відшкодування спричиненої потерпілому по даному кримінальному провадженню шкоди.

Виходячи з вищевикладеного, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення нового кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що клопотання про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 06 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1