Справа № 697/2240/17
Провадження № 1-кс/697/378/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000702 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

12.10.2017 року слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.10.2017 року по 12.10.2017 рік.

- інформацію про кількість наявних грошових коштів у будь якій валюті на банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.10.2017 року невстановлена особа, під час телефонної розмови з працівниками ФГ « ОСОБА_4 », зловживаючи їх довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 119 391,72 грн., чим завдала господарству значної майнової шкоди.

11.10.2017 року СВ Канівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000702 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що починаючи з 2014 року він являється головою ФГ « ОСОБА_4 ». Починаючи з вересня місяця він почав переглядати, де саме можна придбати дизельне пальне для техніки, яка працює на господарстві. По збігу обставин 05.09.2017 йому на мобільний прийшло «смс» повідомлення від «Msg», з наступним текстом «БІЛОРУСЬНАФТОПРОДУКТ пропонує дизпаливо по 17,16 грн/л ОСОБА_6 ». Оскільки, на той час у господарства не було коштів на придбання дизпалива, він вирішив просто зберегти вказане «смс» - повідомлення. Приблизно 02.10.2017 року, коли у господарства з`явилися грошові кошти він вирішив придбати дизпаливо у вказаного підприємства. Він зателефонував на номер, який був вказаний у «смс» - повідомленні та запитав чи мається дизпаливо. ОСОБА_6 повідомив, що паливо мається та він готовий його продавати. Також ОСОБА_6 повідомив, що їхнє підприємство працює з електронними договорами, тобто укладання договору відбувається під час листування у інтернет - мережі. Після вказаної розмови ОСОБА_6 повідомив адресу своєї електронної пошти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, щоб він відправив йому реквізити господарства. 03.10.2017 року на електронну пошту господарства прийшов лист з електронним договором від 03.10.2017 року про купівлю дизельного пального ДТ-Л-К5, що відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015, виробництва Мозирського нафтопереробного заводу. Також у вказаному листі додавався рахунок - фактура. Вони домовились про оплату, що він одразу оплатить 100% замовлення. Після цього, він доручив бухгалтеру господарства ОСОБА_7 вивчити вказаний договір постачання № 389 від 03.10.2017 року та за умови, що все відповідає прийнятим стандартам здійснити оплату по вказаному договору. Вивчивши договір, бухгалтер доповіла, що все відповідає нормам та він дав їй вказівку про здійснення оплати. 05.10.2017 року бухгалтер здійснила оплату на рахунок підприємства зазначеного у договорі. Згідно договору вказане підприємство повинно було поставити дизпаливо на протязі двох діб з моменту здійснення оплати по рахунку. На протязі двох діб дизпаливо доставлене не було. Починаючи з 06.10.2017 року по ранок 10.10.2017 року ОСОБА_6 постійно брав слухавку та відтягував час поставки на наступний день, мотивуючи це тим, що з бензовозом, щось не виходить. Починаючи з обіду 10.10.2017 року ОСОБА_6 припинив брати від нього слухавку. Набираючи його мобільний з інших номерів ОСОБА_6 брав слухавку та також перекладав на наступний день, але коли вже телефонували другий раз то він слухавки не брав. Загалом з рахунку господарства по вказаному договору була списана сума 119 391,72 грн., які фактично являються завданими збитками господарству.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 05.10.2017 отримувачем платежу являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок з наступним реквізитом:

Назва банку: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) - НОМЕР_2

Номер рахунку: НОМЕР_1

Ідентифікаційний номер: НОМЕР_3

В судовому засіданні, враховуючи вищевикладене, слідчий СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, приймаючи до уваги те, що дані містять в своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000702 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Канівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- роздруківку руху коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.10.2017 року по 12.10.2017 рік.

- інформацію про кількість наявних грошових коштів у будь якій валюті на банківському рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на дату виконання ухвали.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно: оригінал зберігається при матеріалах справи № 697/2240/17

Слідчий суддя ОСОБА_1