Провадження № 1-кс/369/3019/17
УХВАЛА
Іменем України
02.10.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 23.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 23.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.212-1 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що службові ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та не сплачено до державного бюджету на загальну суму 1 000 523, 34 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), по рахункам, які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), по рахункам, які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_3 , до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво - Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_4 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 01.01.2010 р. по 31.12.2016 р.;

- документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації; щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютерні підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп`ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1