ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Єдиний унікальний номер судової справи 201/1932/18
Номер провадження 1-кс/201/2312/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року у кримінальному провадженні № 0002026,

встановив:
ОСОБА_4 подав до суду клопотання, в якому просив скасувати арешт накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року у кримінальному провадженні № 0002026.

В обґрунтування своїх вимог ОСОБА_4 посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні дані в підтвердження того, що відносно арештованого майна існує сукупність підстав, які б підтверджували, що воно є доказом злочину або підлягає спеціальній конфіскації для забезпечення цивільного позову. У клопотанні звертається увага на те, що в межах кримінального провадження № 0002026 ОСОБА_4 не було повідомлено про підозру, та він не є особою, яка несе цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Таким чином ОСОБА_4 стверджує, що недоведена необхідність в арешті цього майна, а тому він підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 подав до суду заяву про проведення судового засідання за його та ОСОБА_4 відсутністю, вимоги клопотання підтримав.

Слідчий Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області та прокурор прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, причини неявки не повідомили. При цьому прокуратурою було долучено до матеріалів за клопотанням копію постанови заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 26 грудня 2017 року про доручення проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002026 слідчим слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, витяг з кримінального провадження № 0002026, розписку ОСОБА_7 про отримання ним грошових коштів у розмірі 19000 гривень та автомобілю "Ауді 90", д.н. НОМЕР_1 .

Суд, дослідивши доводи клопотання, співставивши їх з фактичними даними, які містяться в матеріалах та вимогах кримінального процесуального закону, приходить до наступного висновку.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа № 201/8318/17, провадження № 1кс/201/5365/2017) було накладено арешт на речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене в ході оглядів 09 червня 2017 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме на сумку шкіряну чорного кольору в середині якої виявлено: договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 дарувальник, ОСОБА_9 - обдаровуваний, реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , бланк ВММ № 764302 на 1 арк., лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_11 від 07.06.2017 №10/4-375 на ім`я ОСОБА_9 на 1 арк. 2 екз., технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_9 на 4 арк., звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ» на квартиру АДРЕСА_2 на 37 арк., витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 сформованого ОСОБА_12 від 24.05.2017 на 1 арк., копія договору купівлі продажу від 21.02.2017 укладений між ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю квартири АДРЕСА_3 засвідчений нотаріусом сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_15 на 2 арк., копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_4 , від 22.09.2006 справа № 43966 на 4 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 22.02.2017 на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк., копія паспорту на ОСОБА_14 з копією дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_14 від 22.06.2006 на 1 арк., копія довідки КП «ЖИЛСЕРВІС» відносно осіб, які зареєстровані по буд. АДРЕСА_5 № 1873 від 11.05.2017 на 1 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85492493 на квартиру АДРЕСА_6 на 3 арк., досудове повідомлення на ім`я ОСОБА_16 по АДРЕСА_7 на 1 арк., досудове попередження з заборгованості по квартирі по АДРЕСА_8 на 1 арк., копія свідоцтва права власності на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_9 від 24.12.2007 на 1 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_9 на 1 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718966 на квартиру АДРЕСА_10 , на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84718855 на квартиру АДРЕСА_11 , на 3 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкта щодо об`єкту нерухомого майна від 06.04.2017 № 84366997 на квартиру АДРЕСА_12 на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 08.04.2017 № 84607912 на квартиру АДРЕСА_13 на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 22.04.2017 № 85602987 на квартиру АДРЕСА_14 на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 № 85562585 на квартиру АДРЕСА_15 , на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714478 на квартиру АДРЕСА_16 на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715565 на квартиру АДРЕСА_17 на 3 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84715366 на квартиру АДРЕСА_18 на 2 арк., копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 № 84714938 на квартиру АДРЕСА_19 на 2 арк., позовна заява позивач ОСОБА_17 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_20 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 , копія витягу № 1244- від 26.01.2017, копія договору купівлі продажу від 03.06.1999, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017 № 84299039) на 6 арк., копія заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2017 справа № 202/2088/17 на 7 арк., копія заочного рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.02.2017 справа №200/435/17-ц на 2 арк. 2 екз., заява про злочин від 22.03.2017 від ОСОБА_18 на 1 арк., копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_19 дім №22 с/т Сонячна долина з додатками на 15 арк., копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_20 діл №23 с/т Сонячна долина з додатками на 13 арк., карточка реєстрації визову мобільної групи в кв. АДРЕСА_21 від 03.05.2017 на 1 арк., паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровськ, НОМЕР_4 виданий 03.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_22 з 06.10.2016, попередня адреса: АДРЕСА_23 з 03.10.1997. Також у вказаному паспорті міститься наступне, а саме: довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 від 02.09.1999, та картка «Універсальна» А-Банк № 994781 до 08.2020, картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 від 14.04.2005, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_7 видано 21.02.2001 Дніпропетровським МРЕВ-1, медичне посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_8 , талон до посвідчення ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 від 21.02.2001, паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_9 виданий 28.05.2011 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_24 з 12.10.2007. Зареєстровано шлюб 29.07.2011 з ОСОБА_22 , 1986 р.н., Веселівська сільська рада м. Судак АРК., акт запису № 2, копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_9 , від 29.05.2003 на 1 арк. 2 екз., паспорт на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_11 виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_25 з 18.04.2005, попередня адреса: АДРЕСА_26 з 18.11.1997, паспорт на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 с. Кочережки, Павлоградський район, Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_12 виданий 05.07.2007 року Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, ІНН НОМЕР_13 , зареєстрована: АДРЕСА_27 з 22.03.1990 в якому міститься копія дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_24 , від 12.09.2007, копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 м. Баку Азербайджан, паспорт НОМЕР_14 виданий 13.12.2007 року Красногвардійським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_28 з 17.03.2003 та Довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_25 , від 08.06.1999 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 с. Шульгівка, Солонянського району, Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_16 виданий 13.03.2009 Солонянським РВ ГУМВС України в Д/о, зареєстрована: АДРЕСА_29 з 11.01.2008 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_26 від 17.03.2009 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_18 виданий 28.05.1998 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_30 з 28.05.1998. Зареєстровано шлюб 04.10.2014 з ОСОБА_27 , 1990 р.н., акт запису № 757 та картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_19 , на ім`я ОСОБА_18 , від 30.05.2002 на 1 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_20 виданий 26.02.2016 року Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДНС України в Д/о, ІНН, зареєстрований: АДРЕСА_31 з 12.08.2005. картка платника податків № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_7 , від 02.02.2016 на 1 арк., копія довідки в.о. директора «Дніпропетровський коледж технології та дизайну ОСОБА_28 №223/01-04 від 04.05.2017 виданий на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , папка помаранчевого кольору в якій знаходяться наступні документи: копія ухвали судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_30 про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_31 до ОСОБА_32 , ОСОБА_33 про стягнення заборгованості за договором позики на 6 аркушах, квитанція про здійснення валютно-обмінної операції "купівля іноземної валюти" сума 100 доларів США, дата операції 30.05.2017 року на 1 аркуші, копія договору оренди обладнання між ФОП ОСОБА_34 - орендодавець, та ФО ОСОБА_35 - орендатор. від 10.09.2010 року на 3 аркушах, рукописний текст заяви про вчинення шахрайства на 1 аркуші, рукописна схема невідомого об`єкта на 2-х аркушах, копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_36 від 26.02.2016 року у справі №175/397/16-ц на 4 аркушах, копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_36 від 10.12.2015 року у справі №175/4613/15-ц на 4 аркушах, копії свідоцтв про придбання з прилюдних торгів об`єктів нерухомого майна на 5 аркушах, фотографія з весілля невідомого чоловіка та жінки на 1 арк., канцелярська книга на 96 аркушів в якій заповнений один аркуш, зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки "Джип" у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів, записна книжка з зеленою обкладинкою з чорновими записами на загальну кількість 15 арк., маленький блокнот синього кольору з палітуркою з шкірозамінника з логотипом "Shanyou" на якій закріплена синій канцелярський затискач, з чорновими записами, пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою "Воронцова 77", зв`язка ключів один металевій ключ та 2 електронних червоного та чорного кольорів з написом "Ленина 1", зв`язка з 2-х металевих ключів з написом "Воронцова 77 кв.75", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "дом 48 тех", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "Калинова", зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного, ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками "степана разіна", "2 комната слева", "1 комната слева", зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "уральська 17", електронний ключ з биркою "Косіора 14 63", електронний ключ з биркою "Тополь 1 18", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "Малиновського 18", зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою "косіора 14 63, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "титова ком", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "банкова", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками "тверская", "гараж НОМЕР_22 ", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Вокзальная №8 пом № 63", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелка з биркою "Победа", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Рабочая", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Кирова 96а", зв`язка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8-ми металевих та 3-х електронних ключів, пакет з аркушами чорнових записів на 26 аркушах, ліками та буклетом "А-банк" картка "Універсальна", 2 мобільних телефона "Самсунг" білого та чорного кольорів імеі-код цифри "0", мобільний телефон "леново" білого кольору у чорному чохлі, гаманець чорного кольору в якому знаходяться знижкові пластикові картки у кількості 9 штук. Пластикова банківська картка "Приват Банку" "Універсальна" № НОМЕР_23 . Грошові кошти: загальною сумою 1050 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів - 10 штук, купюра номіналом 50 доларів 1 штука. Гривні загальною сумою 1145 гривень, купюрами номіналом 200 грмвень-5 штук, купюри номіналом 50 гривень-1 штука, купюра номіналом 20 гривень - 1 штука, купюри номіналом 10 гривень-2 штуки, купюри номіналом 5 гривень-7 штук, купюри номіналом 2 гривні - 4 штуки, купюри номіналом 1 гривня - 12 штук. Дрібні гроші ( монети) номіналом 1 гривня - 5 монет, номіналом 50 копійок - 6 монет, номіналом 25 копійок - 5 монет, номіналом 10 копійок-6 монет, номіналом 5 копійок 8 монет, 50 візитівок та 6 бирок пустих, серветки вологі 4 пачки, серветки сухі 1 пачка, ручка чорно-сріблястого кольору, мобільний телефон "Нокіа" 07194 чорного кольору, флеш накопичувач чорного кольору № Е7985Е8314, сумку чоловічу чорного кольору в середині якої знаходиться: грошові кошти у сумі 19 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень-31 штука, шкіряна ключниця в середині якої знаходиться зв`язка ключів у кількості 9 металевих ключів та 1-го пластикового електронного ключа синього кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 на ім`я гр. ОСОБА_37 автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_25 д.н. НОМЕР_1 1987 р.в. чорного кольору, розписка ОСОБА_38 на 1 арк., талон до моторолера "Ямаха", страховий поліс на автомобіль "Ауді 90" серії НОМЕР_26 , страховий поліс АК2606196 на автомобіль "Мазда 323" д.н. НОМЕР_27 ., тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами категорії "В В1" на ім`я ОСОБА_39 від 17.05.2017 року серії НОМЕР_28 , копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БР 101394, договір фінансового кредиту під заставу від 25.05.2017 року №3.26657/0 ломбард "Онікс", копія паспорту на ім`я ОСОБА_7 , гаманець чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти у сумі 1000 гривень купюрами номіналом 100 гривень-6 штук, номіналом 50 гривень - 8 штук. Долари США загальною сумою 70 доларів США купюрами номіналом 50 доларів та 20 доларів. Картка "Приват Банку" 506435, картка "Фонаревка" №050710, візитівка "Мотосервіс", картка "Метро", виріб з срібла з написом "Ложка-загребушка", монети на загальну суму 2 гривні 30 копійок, маленькі електронні ваги, запальничка, кусачки "Victorinox", маленький ніж чорного кольору "Pecker", сосок для автомобільних коліс, перчатка чорного кольору, 2 мобільних телефона: "Самсунг Дуос" імеі: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , "Самсунг" імеі: НОМЕР_31 , автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_25 д.н. НОМЕР_1 1987 р.в. чорного кольору.

Із ухвали про накладення арешту на майно слідує, що слідчий Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке було обґрунтоване тим, що 09 червня 2017 року близько 12 годин у приміщенні Першої Дніпровської нотаріальної контори по вул. Вернадського 19/21 у м. Дніпрі невстановлені особи надали підробні документи для вчинення нотаріальних дій. За даним фактом 09 червня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування було виявлено ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , у якого під час огляду автомобіля "Ауді 90" було виявлено та вилучено низку речей та документів.

На підставі наведеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначені в клопотанні речі, документи, предмети та інше майно, яке було вилучене під час проведення огляду 09 червня 2017 року за адресою м. Дніпро, вул. Шевченко 7.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя, як вбачається із матеріалів, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження прийшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави прийти до висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а така процесуальна заборона як арешт майна застосовується до вичерпного кола суб`єктів указаного у ст. 170 КПК України.

Відповідно до цієї норми така заборона стосується підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру. Крім того, арешт може бути накладено за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Вирішуючи вимоги заявника слід зазначити, що сукупність даних, які містяться у матеріалах судового провадження свідчить про те, що арешт майна було накладено в межах кримінального провадження розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке полягає у тому, що у зазначені вище час та дату у приміщенні нотаріальної контори за наведеною вище адресою невстановлені особи надали підробні документи для вчинення нотаріальних дій.

Цими ж матеріалами підтверджено, що в ході досудового розслідування було виявлено ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , у якого під час огляду автомобіля "Ауді 90" було виявлено та вилучено низку речей та документів, арешт на які було накладено ухвалою місцевого суду від 12 червня 2017 року у справі № 201/8318/17.

Матеріалами підтверджено, що з вимогою про скасування арешту звернувся ОСОБА_3 .

У досліджених матеріалах відсутні дані, які б свідчили про те, що ОСОБА_3 є підозрюваним або ж обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0002026.

Таким чином слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт з майна, яке безпосередньо належить заявнику, а саме з паспорту ОСОБА_3 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру останньому, водійського посвідчення, медичного посвідчення, талону до посвідчення, оскільки даних про те, що це майно було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в межах якого було розпочато кримінальне провадження № 0002026, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в ході розгляду клопотання встановлено не було.

Стосовно решти вимог клопотання про скасування арешту, то вони є передчасними та необґрунтованими, оскільки заявником не доведено, що він є власником вилученого майна, яке в подальшому було арештоване ухвалою слідчого судді та те, що даний захід забезпечення кримінального провадження порушує його права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою , а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При цьому у рішеннях у справах «Фокм, Кемпбел і Гарлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» судом указано про те, що доцільність та вмотивованість застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачає існування фактів або інформації, які повинні задовольнити об`єктивного спостерігача в тому, що особа, щодо якої розглядається питання, вчинила злочин; такі факти не можуть спиратися на голе припущення, і повинні бути чимось більшим, ніж нечітка здогадка або непідтверджена підозра.

Ураховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про необхідність часткового скасування арешту.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання ОСОБА_3 задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа № 201/8318/17, провадження № 1кс/201/5365/2017) на паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Дніпропетровськ, НОМЕР_4 виданий 03.10.1997 року Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_22 з 06.10.2016, попередня адреса: АДРЕСА_23 з 03.10.1997, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_3 від 02.09.1999, водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_3 , ЯАА № НОМЕР_32 видане 21.02.2001 Дніпропетровським МРЕВ-1.Ю, медичне посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_8 , талон до посвідчення ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_7 від 21.02.2001, скасувати.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1