Справа 127/2150/18
Провадження 1-кс/127/983/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 31.01.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що відповідно до матеріалів перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій.

Крім того, установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб`єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції.

Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний ОСОБА_7 повідомив, що він у минулому працював у ОДПІ у Крижопільському районі Вінницької області де познайомився з ОСОБА_5 , який на той час був зареєстрованим як приватний підприємець. Згодом після звільнення з ОДПІ, приблизно в кінці 2016 року він випадково зустрівся з ОСОБА_5 та останній запропонував йому підшукувати громадян, які бажають оформитись як приватні підприємці, таким чином ОСОБА_7 на протязі 2017 року підшукав та допоміг у реєстрації як приватних підприємців близько 7-8 чоловік, документи після реєстрації таких підприємців він передавав ОСОБА_5 .

Проведеними заходами в рамках кримінального провадження співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

Одним з таких фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_8 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , який відповідно до Єдиного державного реєстру зареєстрований у смт. Крижопіль Вінницької області.

Проведеними заходами встановлено особу ОСОБА_8 , який при дачі показів повідомив, що з 2004 року він зареєстрований як фізична особа підприємець здійснює господарську діяльність пов`язану із продажем зерна. ОСОБА_5 знає давно та підтримує з ним дружні стосунки. ОСОБА_9 знає як товариша ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі 2016-2017 року неодноразово здавав зерно на прийомку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого відповідно до виставлених рахунків отримував безготівкові кошти від покупця зерна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході розслідування відповідно до отриманих відомостей з ДФС у Вінницькій області встановлено, що у ФОП ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаним рахункам ОСОБА_8 , а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , вбачається, що з 2004 року він зареєстрований як фізична особа підприємець здійснює господарську діяльність пов`язану із продажем зерна. ОСОБА_5 знає давно та підтримує з ним дружні стосунки. ОСОБА_9 знає як товариша ОСОБА_5 та працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На протязі 2016-2017 року неодноразово здавав зерно на прийомку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для продажу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого відповідно до виставлених рахунків отримував безготівкові кошти від покупця зерна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З відомостей з ДФС у Вінницькій області вбачається, що у ФОП ОСОБА_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яки фіктивно створив фізичну особу-підприємця, але фактично ніякої діяльності не здійснював, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображав операції з реалізації від його імені сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , або членам слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що були відкриті на фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_1 ), а саме до:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

?виписка про рух коштів по рахунку за період з моменту відкриття та по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

?первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з дня відкриття по день проведення виїмки;

?відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

?інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

?відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з дня відкриття по день проведення виїмки;

?інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя