Справа № 755/8495/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Проведеним досудовим розслідуванням, встановлено, що 23.06.2016 року ТОВ «Зернолія» придбало елеватор, який розташований по вул. Барляєва, 2, м. Жмеринка, Вінницької області. Зазначений елеватор підключений до двох електромереж: ПАТ «Вінницяобленерго» та регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».
20 квітня 2017 року начальник Жмеринського лінійного відділу ВСП Київського регіонального відділення» філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 склав акт перевірки вузлів та мереж обліку електроенергії та висунув ТОВ «Зернолія» вимогу щодо надання переліку документації з приводу електропостачання. В разі ненадання відповідних документів ОСОБА_5 повідомив, що енергопостачання буде відключено, що і було зроблено 23.05.2017 року.
Наприкінці травня 2017 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із заступником начальника Київського регіонального відділення філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. грн. за легалізацію підключення ТОВ «Зернолія» до електромережі ПАТ «Укрзалізниця» та підписання договорів на постачання електроенергії.
З метою реалізації свого злочинного умислу, юрист ТОВ «Зернолія», ОСОБА_7 , 01.06.2017 зустрівся біля елеватору, по вул. Барляєва, 2, в м. Жмеринці Вінницької області із ОСОБА_5 , де останній поставив вимогу надання неправомірної вигоди у сумі 300 тис. грн. за підключення ТОВ «Зернолія» до електромережі, підписання відповідних договорів на постачання електроенергії з метою безперешкодного ведення господарської діяльності підприємства. На зазначену пропозицію ОСОБА_7 змушений був погодитися, при цьому, розмір неправомірної вигоди було зменшено до 250 тис. грн. Крім цього, в ході зустрічі було обговорено питання мінімізації платежів за енергопостачання. Зокрема представникові ТОВ «Зернолія» було запропоновано сплачувати лише 30% суми за спожиту електроенергію за умови надання неправомірної вигоди співробітникам філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».
Відповідно попередньої домовленості, 13.06.2017 приблизно о 18 год. 45 хв. ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 на території елеватора, по вул. Барляєва, 2, в м. Жмеринці Вінницької області, де останній повідомив, що через деякий час на автомобілі BMW 320D д.н.з. НОМЕР_1 приїде людина, якій необхідно передати гроші. Протягом пів-години після зустрічі з ОСОБА_5 у зазначеному місці, під`їхав автомобіль BMW 320D д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , якому ОСОБА_7 передав пакунок з грошима у розмірі 250 тис. грн. для передачі ОСОБА_5 .
У подальшому, у невстановленому місці ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 автомобіль BMW 320D д.н.з. НОМЕР_1 , під час затримання і огляду якого було виявлено та вилучено 250 тис. грн., які ідентифіковано як предмет неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13.06.2017 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14.06.2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
09.08.2017 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва призначено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 01.12.2015 року по 30.06.2017 року проведення якої здійснюється співробітниками аудиторської служби України з 14.08.2017 року по 04.09.2017 року.
18.08.2017 року до прокуратури міста Києва надійшов лист №15-17/730 про необхідність продовжити проведення ревізій, у зв`язку із значним обсягом документів що підлягають вивченню.
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
09.08.2017 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва призначено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» за період з 01.12.2015 року по 30.06.2017 року проведення якої здійснюється співробітниками аудиторської служби України з 14.08.2017 року по 04.09.2017 року
Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.
Як вбачається з листа Державної аудиторської служби України № 15-17/730 від 18.08.2017 року у зв`язку із великим обсягом документів, що підлягає ревізії та проведення зустрічних звірок в строк до 04.09.2017 року проведення позапланової виїзної ревізії неможливо, тому виникла необхідність у продовженні строків позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця» терміном на 5 робочих днів з 05.09.2017 року до 11.09.2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, необхідно продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -
Продовжити строк проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності філії ПАТ «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця», за період з 01.12.2015 року по 30.06.2017 року, на 5 робочих днів з 05.09.2017 року по 11.09.2017 року, призначеної на підставі ухвали Дніпровського районного суду міста Києва №755/8495/17 від 09.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1