печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Правління Національного Банку України від 23.05.14 № 305 Про віднесення Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 26.05.14 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що постановою Національного Банку України від 21.08.14 № 518 Про віднесення Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 до категорії неплатоспроможних виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.14 прийнято рішення № 72 про запровадження з 22.08.14 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрацію в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

У слідства є достатні підстави ввжати, що грошові кошти вкладників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 були розтрачені на користь третіх осіб службовими особами, акціонерами та іншими невстановленими особами, які зоорганізувались у злочинну організацію на чолі якої знаходився ОСОБА_4 , який був основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 і опосередковано, через афільовані підприємства керував діяльністю ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та низки юридичних осіб, за допомогою яких всім вчиненим угодам надано видимість законності.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отримані інформації щодо фінансового стану та результатів господарської діяльності за 2011-2014 р.р. наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_8 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому варіанті, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до фінансової звітності за 2011-2014р.р. наступних юридичних осіб:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 , місце реєтрації: АДРЕСА_4 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_10 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 );

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_7 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_17 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_9 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_5 місце реєстрації юридичної особи: Адреса: АДРЕСА_10 );

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_11 );

- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_12 ),

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58038/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1