Справа № 567/961/17 .
У Х В А Л А
08.09.2017 рокум. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області

ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000290 слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,

встановила:
06 вересня 2017 року слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, що зберігаються у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація про рух коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.04.2017 по 30.04.2017 та отримати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти із рахунку.

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів на банківській картці «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.04.2017 по 30.04.2017 та отримати роздруківку фотографії особи, яка знімала із цього рахунку в період з 10.04.2017 по 30.04.2017.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

З метою попередження випадків зміни або знищення речей і документів, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, у кримінальному провадженні вважає, що існує необхідність у розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що 11 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2017 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , під приводом продажу на сайті ОЛХ товару, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 1300 грн. Проведеними оперативними заходами було встановлено, що зняття незаконно здобутих грошових коштів здійснювалось у АДРЕСА_3 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться у Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до ряду документів, що зберігаються у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.04.2017 по 30.04.2017 та отримати роздруківку фотографії особи, яка знімала їх із рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в зазначених документах.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України

ухвалила:
задовольнити клопотання слідчого та надати слідчому Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати інформацію про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який 10 квітня 2017 року було перераховано кошти в сумі 1300 гривень, а також інформацію про рух коштів з даного рахунку в період з 10 квітня 2017 року по 30 квітня 2017 року (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому перераховані), а також фотографій особи, яка знімала із рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в період часу з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2017 року по 00 годин 00 хвилин 30 квітня 2017 року, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів, які зберігаються у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддяОСОБА_1