Справа № 216/5828/17
У Х В А Л А
15 листопада 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
14.11.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеним у дорученні слідчого, інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу із 00.00 години 30.10.2017 р. по момент здійснення тимчасового доступу, а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 30.10.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом та зняла з карткового рахунку № № НОМЕР_1 у період часу з 30.10.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по-батькові, адресу проживання, номери телефонів) щодо особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.12.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1