У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005014 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.12.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області «Про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю» в якому просить зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.09.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з розшифруванням дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005014 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, за фактом того, що 28.09.2017 року, невстановлена особа через мережу інтернет, шляхом обману заподіяла громадянину ОСОБА_4 матеріальну шкоду у великому розмірі, а саме на суму 388 680 грн.

У ході досудового розслідування що в проміжок часу з вересня 2017 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі - продавець) та ОСОБА_5 (Далі - покупець) укладено договір поставки №27091703, згідно якого продавець повинен був передати, а покупець прийняти мотоцикл « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і оплатити його вартість в сумі 388680 грн., Проте взяті на себе зобов`язання продавець не виконав, чим заподіяв матеріальну шкоду на вищевказану суму. Крім того встановлено, що вищевказані особи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час складання договору поставки №27091703 розмістили оголошення з продажу мототехніки на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4

Під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 було встановлено, що в мережі Інтернет за допомогою пошукової системи «Гугл» 26.09.2017 року, з метою покупки мотоциклу, він потрапив на інтернет сайт магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 Сайт компанії був дуже якісний, з великим асортиментом товару. На сайті були розміщені номери багатоканальних телефонів зв`язку, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за одним з яких ОСОБА_4 подзвонив зі свого мобільного телефону НОМЕР_11 з приводу товарної позиції, яку шукав. З ним спілкувався ОСОБА_6 , який представився як менеджер з продажу мототехніки. З`ясувавши умови щодо комплектації, ціни та строку доставки товару мотоциклу BMW, ОСОБА_4 погодився купити обраний товар. Вказаний ОСОБА_6 попросив відправити їм за допомогою Viber на номер НОМЕР_8 копію мого паспорту для підготовки договору, що ОСОБА_4 і зробив. Наступного дня через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з того ж номеру, ОСОБА_4 отримав копію договору поставки № 27091703 з додатком № 1 та рахунок-фактура з тим самим номером на суму 388.680,00 грн. За вказані гроші постачальник, згідно умов договору, мав доставити товар 02.10.2017 року в м. Харків, розмитнити його та передати ОСОБА_4 . ОСОБА_6 запевнив, що оригінал договору «приїде» разом з придбаним мотоциклом.

27.09.2017 на електронну пошту гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 був надісланий зразок договору.

28.09.2017 року ОСОБА_4 оплатив вказаний рахунок-фактуру в безготівковому порядку. Оплату проводилась через касу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований по АДРЕСА_2 , оплата здійснювалась на розрахунковий рахунок НОМЕР_12 який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 388 680 грн.

02.10.2017 року товар поставлений не був, але з телефонного номеру НОМЕР_8 гр. ОСОБА_4 зателефонував вказаний менеджер ОСОБА_6 , вибачився з приводу затримки та запевнив, що мотоцикл буде доставлений у вівторок 03.10.2017 року.

Наступного дня 03.10.2017 року та пізніше мотоцикл також не був доставлений, ОСОБА_4 робив неоднократні спроби на протязі декількох днів додзвонитись до постачальника на телефони, що були вказані на сайті, але всі вказані телефони виявились відключеними. ОСОБА_4 спробував зайти на сайт компанії в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_4 але він також виявився закритим.

У відповідь на запит №10539/119/60-03/2017 від 20.10.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 було зазначено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на один з яких імовірно було переведено грошові кошти гр. ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.09.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з розшифруванням дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглядати за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України :

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка що містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичні справи, заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 довіреності, картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 інформації про використання рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у системі «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 27.09.2014 року по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес та мас-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, точний час та дату; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали; реєстри руху грошових коштів за період з 27.10.2014 року по день винесення даної Ухвали по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з розшифруванням дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ/ідентифікаційних кодів, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів, вхідного та вихідного залишку на кожний день на паперовому та електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : ОСОБА_1