Справа № 522/3527/18
Провадження № 1-«кс»/5523/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №30000004 від 12.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 10.12.2013 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 виданого 26.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: АДРЕСА_1 та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою АДРЕСА_1 :02:002:0014).
10.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №2031 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_3 , згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано директором ОСОБА_4 , уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_5 .
Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.03.2016 (справа №522/4637/16-ц, н.п. 2/522/4442/16) накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_6 здійснено припинення іпотеки на об`єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016. Також 02.09.2016 ОСОБА_6 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.
Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_4 , цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.
Крім того відповідно до рішення господарського суду Одеської області від 15.01.2016, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 29.03.2016, задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » про стягнення 13682618,95 грн. На виконання вказаного рішення місцевим господарським судом було видано відповідні накази. 27.05.2016 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі письмової заяви стягувача винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51242275 з примусового виконання наказу господарського суду Одеської області по справі №916/2139/15 від 15.10.2016. 29.07.2016 директором ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про утворення виконавчої групи. 01.08.2016 керівником виконавчої групи видано доручення №20.1-175/5 від 01.08.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 про проведення виконавчих дій в межах чинного законодавства щодо опису та арешту майна боржника, а саме: виробничих та невиробничих будівель за адресою АДРЕСА_1 та земельна ділянка площею 0,7769 га за адресою: АДРЕСА_1 .
06.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_8 складено акт опису й арешту майна, згідно з яким вищезазначене майно описане, на нього накладено арешт та передане на відповідальне зберігання.
Однак, згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер :02:002:0014) що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.
Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_8 вищезазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_9 здійснено поділ об`єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти нерухомості: виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ; виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 та поділ земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на наступні об`єкти: земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0208), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0209), земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_2 (кадастровий номер :02:002:0210).
Таким чином державний реєстратор ОСОБА_6 , будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду а саме надало можливість директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та засновнику ОСОБА_5 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На теперішній час необхідно дослідити документи що зберігаються в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 , з метою отримання інформації про осіб яким було передано на відповідальне зберігання майно, яке в подальшому незаконно відчужене
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На теперішній час без отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів неможливо встановити осіб яким було передано на відповідальне зберігання майно та важливі обставини вчинення злочину. У зв`язку з чим вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні і в подальшому необхідні для використання в якості доказів.
23.03.2018 р. до суду надійшло клопотання прокурора в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки прокурором в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_11 за дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме документів що знаходяться в матеріалах виконавчого провадження №51242275, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_5

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: