Справа № 755/3749/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені кримінальному проваджені №0000272 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000272 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме: договорів купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з додатками та додаткових угод до них, податкових накладних, актів прийому передачі, рахунків-фактури, складських квитанцій, довіреностей, відомостей приходу товару, вантажно-митних декларацій, карток субконто по бухгалтерським рахункам 631, 281, 644 по взаємовідносинам з наступними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2015-2016 років.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Підставою внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №011215 від 01.12.2015 року, №32 від 27.05.2016 року, №100516 від 10.05.2016 року та №290716 від 29.07.2016 року про надання послуг з перевезенням, транспортно-експедиторського та митно-брокерського обслуговування вантажів.
В рамках вищезазначених договорів протягом 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі близько 35 мільйонів гривень .
Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою переведення коштів у не обліковану готівку перерахували їх частину на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а частину коштів (приблизно 400 000 гривень) привласнено та розподілено між службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому отримана інформація свідчить про те, що роботи по зазначених договорах вищезазначені підприємства виконували не в повному обсязі, а окремі підтверджуючі документи мають ознаки фіктивності.
Крім того, вказане можливе завдяки тому, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у змові зі співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють їх податкове супроводження.
Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своїй діяльності використовує офісні приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
За місцем знаходження вищезазначеного приміщення знаходяться фінансово-господарські документи, якими підтверджуються придбання, перевезення, зберігання, реалізація вказаної продукції, в тому числі договори, товарно-транспортні, видаткові накладні, акти прийому-передачі та інші документи.
Слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування, у порядку ст.ст. 40,93 КПК України направлено запити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надання копій документів, однак за результатами отримання відповіді, що вказані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000272 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, а саме до договорів купівлі-продажу, постачання товарів, надання послуг з додатками та додаткових угод до них, податкових накладних, актів прийому передачі, рахунків-фактури, складських квитанцій, довіреностей, відомостей приходу товару, вантажно-митних декларацій, карток субконто по бухгалтерським рахункам 631, 281, 644 по взаємовідносинам з наступними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2015-2016 років, при цьому не обґрунтовано які саме відомості, містять документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, крім того, не наведено обгрунтування щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені кримінальному проваджені №0000272 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: