У Х В А Л А
01.03.2018 Справа №607/2671/18

Провадження № 1-кс/607/1290/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 24.11.2017, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення з сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області.

Відомості за даним фактом 24.11.2017, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_5 укладено договори підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області. Зокрема, договір підряду №1 від 27.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Козацька Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №2 від 29.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Молодіжна Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №3 від 29.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в Острів по вул. Ів. Франка, Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №4 від 20.04.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Стефаника-Бічна Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №5 від 20.04.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів, вул. Шевченка, Тернопільського району Тернопільської області.

Як встановлено, взаєморозрахунки за виконанні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи з капітального ремонту доріг в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області проводились ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі довідок про вартість будівельних робіт та витрати типової (примірної) форми КБ-3В, якими визначена вартість будівельних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт типової (примірної) форми КБ-2В.

В рамках вказаного кримінального провадження начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 проведено перевірку обсягів та вартості робіт з капітальних ремонтів доріг на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведеної перевірки проведено контрольні обміри на зазначених об`єктах. При проведені контрольних обмірів звірено окремі види та обсяги робіт, які не носять прихований характер та включені до складу прямих витрат актів приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведених контрольних обмірів обсягів фактично виконаних робіт та проведеною перевіркою актів форми КБ-2В встановлено завищення обсягів виконаних робіт з улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, зазначених у актах виконаних робіт форми КБ-2В по об`єкту «Капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Ів. Франка Тернопільського району Тернопільської області на 52,1 м2 та об`єкту «Капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Козацька Тернопільського району Тернопільської області на 19,98 м2.

Згідно наданих до перевірки протоколів випробувань, лабораторією з контролю якості виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено випробування асфальтобетону (керни) на зазначених об`єктах капітального ремонту, по результатах яких зазначено фактичні значення за такими показниками як гранулометричний склад, вміст в`яжучого, фізико-механічні показники. Проведені лабораторні дослідженнях засвідчили відхилення фактичної товщини верхнього шару асфальтобетонного покриття (фактична товщина менша, ніж вказано в атах виконаних робіт).

Проведеними перерахунками встановлено завищення об`єму виконаних робіт за рахунок завищення товщини асфальтобетонного покриття в актах виконаних робіт, що призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 646489,00 грн.

Таким чином, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) в повному обсязі оплачено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підряднику) бюджетні грошові кошти за виконані роботи на об`єктах в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області, у відповідності до актів форми КБ-2В, незважаючи на те, що увесь обсяг робіт на об`єктах, не виконаний.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження необхідно провести судову почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт з сторони Підрядної організації (виконавця робіт).

Окрім цього, з метою підтвердження факту невиконання усього обсягу робіт на об`єкті необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу, а для цього експертам необхідно надати оригінали та належним чином завірені копії первинно-бухгалтерських документів та документів на підставі яких зазначалась ціна матеріалів, вартість робіт та інші відомості щодо виконання робіт на зазначених об`єктах.

Оригінали документів - акти приймання виконаних будівельних робіт, договори на виконання вказаних робіт, інші первинні та супутні документи містять у собі відомості, які не відповідають дійсності. Оскільки, у вказаних документах містяться відомості щодо вчинення певних дій, частина яких не вчинялась та роботи за які було проведено оплату, як такі, що не проводились. А відповідно, сукупність вказаних відомостей які зазначені у документах слугують підтвердженням вчинення злочину, оскільки у них зафіксовані відомості про обставини вчинення вказаного злочину.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів відносно таких об`єктів, як капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Козацька, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Молодіжна, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Ів. Франка, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Стефаника-Бічна Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Шевченка Тернопільського району Тернопільської області,а саме;

-робочих проектів відносно зазначених об`єктів;

-кошторисів договірних цін;

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт

-підсумкових відомостей ресурсів;

-актів на закриття прихованих робіт;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та Підрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на зазначених об`єктах;

-договорів підряду, додатків до договорів, договорів технічної специфікації відносно зазначених об`єктів;

-довідок про вартість виконаних робіт на об`єктах;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування;

-підсумкових відомостей ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування,

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів,

- декларацій про початок проведення робіт;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів,

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 в кількості 7 аркушів виконаних за 2017 рік.

Встановлено, що зазначені документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слугуватиме в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на її підставі представиться можливим провести почеркознавчу та будівельно-технічні експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно таких об`єктів, як капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Козацька, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Молодіжна, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Ів. Франка, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Стефаника-Бічна Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Шевченка Тернопільського району Тернопільської області, а саме:

-договорів підряду, додатків до договорів, договорів технічної специфікації відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення оригіналів документів;

-актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прийому-передачі з можливістю вилучення їх оригіналів;

-робочих проектів відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-кошторисів договірних цін з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-актів на закриття прихованих робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовником) та Підрядною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання останніми ремонтних робіт на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-довідок про вартість виконаних робіт на об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

-підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначених об`єктах з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- декларацій про початок проведення робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначених об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів на закриття прихованих робіт відносно зазначених об`єктів,

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_5 в кількості 7 аркушів виконаних за 2017 рік з можливістю вилучення таких документів, які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до оригіналів та копій зазначених документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_9 старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБ України в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1