Справа № 487/6167/17
Провадження № 1-кс/487/1739/17
У Х В А Л А
Іменем України

24.11.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю -

в с т а н о в и в :
24.11.2017 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000177, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити через відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в строк 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати стороні обвинувачення в особі в особі заступника начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:

карток із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 );

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 );

довіреностей на виконання касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ «ПІК «М Г Б» ( НОМЕР_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017, а також зазначену інформацію в електронному вигляді на магнітному носії (на оптичному диску для лазерних систем зчитування);

документів, що послугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

документів, що послугували підставою для зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період з дат їх відкриття по 24.11.2017.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що документи щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити реальний фінансовий стан підприємства; осіб фактично причетних до управління банківськими рахунками підприємства; встановити через рух коштів (оплата оренди, купівлі продажу ТМЦ та послуг, тощо) наявність або відсутність у підприємства складських приміщень, майданчиків для складування будівельних матеріалів, наявність або відсутність транспортних засобів,; укладення договорів про перевезення; факти оплат за будівельні матеріали та їх реальна вартість тощо тобто встановити об`єктивну можливість товариства виконувати такі роботи.

Отримати зазначені вище відомості шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій не можливо, оскільки вони містять банківську таємницю, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000177 від 09.10.2017 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) ряд договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти, а саме: № 1260 від 30.08.2016 на виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_5 на суму 274948,70 грн. (без ПДВ), який на даний час закрито актами виконаних робіт та оплачено; № 1766 від 21.10.2016 на виконання робіт з капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 на суму 285 692,29 грн. (без ПДВ), який на даний час закрито актами виконаних робіт та оплачено; № 1866 від 26.10.2016 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 на суму 331 092,5 грн. (без ПДВ), який на даний час закрито актами виконаних робіт та оплачено.

Будучи допитаним по справі як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_19 пояснив, що товариство не має у власності та користуванні офісного приміщення, рухомого та не рухомого майна, техніки та механізмів. З показань свідка також слідує, що товариство не має у штаті найманих працівників, які би могли вести бухгалтерський облік та податкову звітність товариства, а також виконувати будівельні та ремонтні роботи.

На прямі запитання, які стосувались фактичного обсягу виконаних робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків в АДРЕСА_3 , по АДРЕСА_4 , по АДРЕСА_5 та їх фактичної вартості свідок ОСОБА_19 відмовився надавати будь-які показання в силу ст. 63 Конституції України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках підприємства № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою встановлення фактичного фінансово стану підконтрольного ОСОБА_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) (наявності достатньої кількості вільних коштів, постачальників будівельних матеріалів, перевізників таких матеріалів, оплати праці найманих працівників тощо).

Документи, щодо яких ініційоване клопотання, перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6,7 статті 163 КПК України, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати стороні обвинувачення в особі в особі заступника начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (МФО НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ) забезпечити через відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в строк 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до всіх наявних у розпорядженні банку предметів та документів (в т.ч. оригіналів), а саме:

карток із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 );

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 );

довіреностей на виконання касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

завіреної належним чином документації, що містить відомості про рух грошових коштів із зазначенням в ній дат, часу, сум, документальних підстав, призначення перерахування грошових коштів, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів (код ОКПО, найменування), а також залишків на початок та кінець операційного дня за рахунками № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ «ПІК «М Г Б» ( НОМЕР_3 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017, а також зазначену інформацію в електронному вигляді на магнітному носії (на оптичному диску для лазерних систем зчитування);

документів, що послугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

документів, що послугували підставою для зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за період з дат їх відкриття по 24.11.2017;

відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки з рахунків № НОМЕР_4 (гривня України), № НОМЕР_5 (гривня України), № НОМЕР_6 (гривня України) та № НОМЕР_7 (гривня України) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (BNP Paribas) за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період з дат їх відкриття по 24.11.2017.

Ухвала дійсна до 24 грудня 2017 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1