Справа № 686/6721/18
У Х В А Л А
30 березня 2018 року м. Хмельницький
30.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 12 березня 2018 року по 15 березня 2018, невстановлена особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Олешин Хмельницького району, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 609000,17 грн. чим завдав товариству матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до платіжного доручення № 2372 від 15.03.2018, грошові кошти на загальну суму 609000,17 гривень були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
З метою перевірки факту шахрайського заволодіння грошовими коштами, до матеріалів кримінального провадження необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по час виконання ухвали, з можливістю отримати банківську виписку із зазначенням на чи є ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 30 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя