Провадження № 1-кс/727/3118/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0003240 від 11.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 1 КК України,

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003240 від 11.10.2017 року.

Вказує, що 11.10.2017 н/о під приводом купівлі газового котла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 6873 гривень, тим самим завдавши матеріальних збитків потерпілому ОСОБА_4 , на вишевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003240від 12жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, щояк повідомив потерпілий ОСОБА_4 , про те, що 10.10.2017 року він перебував в офісі за місцем роботи, та в то час до нього зателефонував його колега ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розповів потерпілому, що продає газовий котел через сайт безплатних оголошень «ОЛХ» та на даний час в нього є покупець на вказаний котел, однак покупець не може переслати завдаток в сумі 2500 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у зв`язку з тим, що іншої картки в колеги немає, він звернувся до потерпілого з проханням допомогти йому.

На прохання колеги потерпілий погодився та повідоми, що в нього є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого потерпілий продиктував йому номер вказаної своєї картки № НОМЕР_1 .

Продиктувавши, ОСОБА_6 сказав що на вказану картку мають прийти гроші в сумі 2500 грн. Після цього вищевказані закінчили розмову.

Ввечері того ж дня, до потерпілого знову зателефонував колега ОСОБА_6 , який запитав чи прийшли вище вказані кошти на його картковий рахунок, однак перевірити це в той час в потерпілого не було можливості, тому останній повідомив ОСОБА_6 , що зробить це вранці.

Наступного дня 11.10.2017 року вранці, на потерпілого мобільний телефон зателефонували з номера моб. тел. НОМЕР_2 . Піднявши слухавку чоловічий голос сказав потерпілому, що він працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого запитав, чи потерпілий чекає переказ грошей в сумі 2500 грн., на що потерпілий відповів, що дійсно чекає вказаний грошовий переказ. Після цього, вказаний працівник банку сказав що вказаний переказ здійснює юридична особа, у зв`язку з чим його картка не може прийняти цей платіж, а вразі якщо він дійсно хочу отримати цей переказ то він повинен уточнити дані після чого потерпілий повинен надати дозвіл на вказаний переказ. Далі, вказаний працівник банку попросив потерпілого назвати залишок по його банківській карті та строк її дії, що потерпілий в подальшому і зробив.

Зробивши це, банківський працівник сказав потерпілому, що зараз на його мобільний телефон прийде СМС повідомлення з кодом, який потерпілий повинен йому продиктувати для підтвердження переказу, що останній в подальшому також зробив. Після цього банківський працівник сказав потерпілому щоб той чекав на лінії, однак через декілька секунд дзвінок завершився і на потерпілого мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з моєї картки було знято гроші в сумі 6873 грн.

Після цього потерпілий зрозумів, що вказаний чолові не був працівником банку та що він шляхом вчинення шахрайських дій та зловживання довірою заволодів моїми коштами в сумі 6873 грн. чим спричинив потерпілому матеріальні збитки на вказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза зміни чи знищення документів.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 11.10.2017 н/о під приводом купівлі газового котла шахрайським шляхом заволоділагрошовими коштами у сумі 6873 гривень, тим самим ОСОБА_7 , на вишевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003240від 12жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії ЧВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів :
-щодо повних даних власника рахунку № НОМЕР_1 . (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер фізичної особи чи копії установчих та інших наявних документів юридичної особи);
-виписки руху грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 у період з 11.10.2017 по час дії ухвали, у разі зняття з вищевказаного рахунку грошових коштів в сумі6873 грн. які були зняті в період часу з 11.10.2017 по 13.10.2017, із зазначенням номерів рахунків та із виписками по цих рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник рахункуперераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 11.10.2017 по час дії ухвали,якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ«Укрсоцбанк`за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1