Справа № 635/7319/17
Провадження № 1-кс/635/178/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(резолютивна частина)

19 лютого 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання прокурора ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 22 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ :

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 20 лютого 2018 року о 12 годині 40 хвилин в залі судових засідань у приміщенні Харківського районного суду Харківської області.

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 22 листопада 2017 року задовольнити частково.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ ТО ДФС у Харківській області ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та містять банківську таємницю відносно клієнта ФОП ОСОБА_5 , п.н. НОМЕР_2 , по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за період з 01 грудня 2016 року по теперішній час, а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, копій паспортів, тощо);

- усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01 грудня 2016 року по теперішній час, які надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також її інкасації; - документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування систем «клієнт-банк» з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків та доручень на отримання готівкових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_5 по рахунках № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з подальшим вилученням копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 березня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1