Справа № 569/5774/18
УХВАЛА

04 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а також розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З клопотання слідує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даний час сума заборгованості за якими складає близько 1 038 806 545 гривень. Вказані кошти не були повернуті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до заяви, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Відповідно, на сьогоднішній день продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані дії неминуче завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який з 02.10.2015 за Постановою ІНФОРМАЦІЯ_12 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Злочинні дії керівників компаній Агрохолдингу, спрямовані на виведення активів (заставного майна) з-під застави Дельта Банк, в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Також встановлено, що компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » визнані банкрутами, а саме:

- Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівеннської області від 25.10.2016 у справі №918/167/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

- Постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні службових осіб службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковим рахункам суб`єкта господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", і вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій по розрахунковим рахункам суб`єкта господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, номера рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити (отримати) їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1