ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2017 року м. Одеса

Малиновський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0004638 від 21.10.2016 року по обвинуваченню:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Одесі, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого економістом «Укргазбанку», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20.10.2016 року о 19 годині 15 хвилин, в невстановленому місці, перебуваючи на посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0562 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, керуючись прямим умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 707 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_7 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк» на банківську картку своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_2 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 21.10.2016 року о 18 годині 19 хвилин поповнив свій рахунок мобільного телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , а також здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою: м. Одеса вул. Преображенська, аптека «Доброго Дня», завдавши ОСОБА_7 майнової шкоди на суму 909 гривень.
Крім того, 24.10.2016 року, приблизно о 17 годині 10 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_9 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 505 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_4 , що належала ОСОБА_9 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_5 .
Виконавши злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 25.10.2016 року о 20 годині 40 хвилин здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою: вул. Пастера, 19 в м.Одесі, завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 505 гривень.
Крім того, 27.10.2016 року, приблизно о 19 годині 52 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_10 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень та 707 гривень двома транзакціями, з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_6 , що належала ОСОБА_10 , яка являлась клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку своєї дружини ОСОБА_8 № НОМЕР_7 .
В подальшому, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 01.11.2016 року о 15 годині 10 хвилин поповнив рахунок мобільного телефону оператора мобільного зв`язку НОМЕР_8 та здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, завдавши ОСОБА_10 майнової шкоди на суму 1616 гривень.
Крім того, 04.11.2016 року о 08 годині 16 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_11 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_9 , що належала ОСОБА_11 , яка була клієнтом банку АТ «Ощадбанк», на свою банківську картку № НОМЕР_10 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 04.11.2016 року о 17 годині 20 хвилин розрахувався власною банківською карткою № НОМЕР_10 у супермаркеті за адресою: м. Одеса, вул. Середня, 83-А та 05.11.2016 року о 15 годині 24 хвилин здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою: вул. Грецька, 1 в м.Одесі, завдавши ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 909 гривень.
Крім того, 15.11.2016 року о 19 годині 20 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_12 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_11 , що належала ОСОБА_12 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_12 , що належала його знайомій - ОСОБА_13 , яка в свою чергу перевела вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_13 , що належала дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_12 на суму 909 гривень.
Крім того, 15.11.2016 року о 19 годині 22 хвилини, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_14 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 707 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_11 , що належала ОСОБА_14 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_12 , що належала його знайомій - ОСОБА_13 , яка в свою чергу перевела вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_13 , що належала дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_14 на суму 707 гривень.
Крім того, 16.11.2016 року о 21 годині 37 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_15 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_14 , що належала ОСОБА_15 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_12 . що належала його знайомій - ОСОБА_13 , яка в свою чергу перевела вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_13 , що належала дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 18.11.2016 року о 21 годині 41 хвилину розрахувався в магазині «Ашан Фонтанка», завдавши ОСОБА_15 майнової шкоди на суму 909 гривень.
17.11.2016 року ОСОБА_16 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 помітив, як на його мобільний телефон прийшло смс - повідомлення про те, що з його банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_15 перераховані грошові кошти в розмірі 909 гривень.
В цей же день, приблизно о 21 годині 22 хвилин, в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_16 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_16 , що належала ОСОБА_16 , який був клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_5 своєї дружини - ОСОБА_8 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 18.11.2016 року о 21 годині 41 хвилин розрахувався в магазині «Ашан Фонтанка», завдавши майнової шкоди ОСОБА_16 на суму 909 гривень.
Крім того, 23.11.2016 року о 18 годині 56 хвилин, в невстановленому місці, ОСОБА_5 , керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_17 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqРау» ПАТ «Приват Банк» без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_17 , що належала ОСОБА_17 , яка була клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_12 , що належала його знайомій - ОСОБА_13 , яка в свою чергу перевела вказану суму коштів на банківську картку № НОМЕР_13 , що належала дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .
Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 03.12.2016 року о 15 годині 37 хвилин, зняв в банкоматі САOD 5069, що розташований по вул. Княжна в м. Одеса, завдавши майнової шкоди ОСОБА_17 на суму 909 гривень.
Допитаний у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у висунутому обвинуваченні визнав в повному обсязі, щиро покаявся та підтвердив, що дійсно, в період з 20.10.2016 року по 23.11.2016 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснював незаконні грошові перекази з банківських карток потерпілих, в подальшому отримував грошові кошти та використовував їх на власні потреби.
Потерпілі в судове засідання не з`явились, надавши заяви про розгляд кримінального провадження за їх відсутності.

Враховуючи те, що учасники судового провадження не оспорюють всі фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши положення ст. 349 КПК України, провів судовий розгляд по справі щодо всіх фактичних обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження в цій частині інших доказів по справі.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно.

При визначенні ОСОБА_5 покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані, які позитивно характеризують особу обвинуваченого, сімейний стан, першу судимість, наявність батьків пенсійного віку, обставини, що пом`якшують покарання щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів, добровільне відшкодування завданого збитку, обставину, що обтяжує покарання вчинення злочину щодо особи похилого віку, та приходить до висновку, що необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів, буде призначення покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Цивільні позови по кримінальному провадженні не заявлені.

Керуючись ст.ст. 349, 369, 373, 374, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 3 /трьох/ років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк на 1 /один/ рік.

Відповідно до ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

До вступу вироку в законну силу, застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває без дозволу суду; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 19.06.2017 року.

Речові докази, зазначені в постанові слідчого ОСОБА_19 від 14.06.2017 року повернути власникам, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , крім посадової інструкції провідного економіста за підписом ОСОБА_5 від 01.08.2016 року та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, які зберігати при матеріалах кримінального провадження №0004638 від 21.10.2016 року.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області на протязі тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку після його оголошення негайно вручається засудженому та прокурору.

СУДДЯ: ОСОБА_1