н/п 1-кс/174/65/2017
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 03.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи тим, що 16.11.2017 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_4 , яка перерахувала грошові кошти в розмірі 1800 грн. на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою придбання дитячих речей, однак вказані речі не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 їй також повернуто не було, чим потерпілій ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду у вказаному розмірі. За даним фактом 07.12.2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про те, на кого саме відкрита картка з розрахунковим номером № НОМЕР_1 , де була відкрита вказана картка; дата відкриття, дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки; коли та на номера яких рахунків чи номери мобільних операторів України були перераховані грошові кошти з вказаної картки; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки (рахунку), в період часу з 16.11.2017 р. до 10.12.2017 р. у електронному та печатному вигляді, а також отримати можливість тимчасового вилучення документів із зазначеною вище інформацією та носіїв інформації для зняття із них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до такої, що охороняється законом та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, в інший спосіб відомості отримати неможливо. Розгляд клопотання проводити за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ст.163 КПК України.
Слідчий Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності.
Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи та оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у документах, які перебувають у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо того, на кого відкрита картка з розрахунковим номером № НОМЕР_1 , де була відкрита вказана картка; дата відкриття, дані про особу користувача картки; фото- та відеоматеріали на особу; історія вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки (рахунку) в період часу з 16.11.2017 р. до 10.12.2017 р., відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, інформацію, яка знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у відділенні банку ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: до документів, у яких міститься наступна інформація: на кого відкрита картка з розрахунковим номером № НОМЕР_1 ; де була відкрита вказана картка; дата відкриття; дані про особу користувача картки; фото та відеоматеріали на особу; історія вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки; коли та на номера яких рахунків чи номери мобільних операторів України були перераховані грошові кошти з вказаної картки: фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки (рахунку), в період часу з 16.11.2017 р. до 10.12.2017 р. у електронному та печатному вигляді, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та іншими носіями інформації та зробити їх копії.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали до 06 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1