печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторін кримінального провадження: слідчого ОСОБА_3 та особи, яка подала клопотання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
03.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 про надання дозволу слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та/або ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківських справ, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 у Дніпропетровській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , та рахунку № НОМЕР_4 у Запорізькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання ОСОБА_6 вказав, що У провадженні СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001035 від 22 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.09.2016 року постановою про визнання потерпілим та залучення представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 визнано потерпілим, а директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 визнано представником потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001035 від 22 липня 2015 року.

15.09.2016 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки:

1. № НОМЕР_2 у Дніпропетровській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .

2. № НОМЕР_4 у Запорізькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення вважливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення свідків, та співучасників кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також необхідність вилучення їх для проведення експертних досліджень та забезпечення схоронності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий та особа, яка подала клопотання підтримали клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано можливим розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківських справ, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_2 у Дніпропетровській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , та рахунку № НОМЕР_4 у Запорізькій філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 для користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із можливістю вилучення їх оригіналів з моменту відкриття рахунку по 13.10.2016 року, а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48199/16-к

Примірник № 2 наданий ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1