Провадження № 1-кс/742/22/18
Єдиний унікальний № 742/2/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , подано до суду клопотання про тимчасовий доступ речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному 2 січня 2018 року до ЄРДР за № 0000001 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що при вивченні публічно доступної інформації з мережі Інтернет (Е-data, Prozorro) щодо витрачання бюджетних коштів, виявлено факти привласнення коштів місцевого бюджету та подальшої їх легалізації за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У виконавчому органі ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує управління капітального будівництва (далі-УКБ), основним завданням якого є здійснення технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам, згідно положення, яке затверджене

ІНФОРМАЦІЯ_2 складався з трьох осіб: начальника ОСОБА_4 , бухгалтера УКБ та інженера технічного нагляду ОСОБА_5 , який маючи кваліфікаційний сертифікат АТ 004827 від 21.11.2015, виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду для здійснення тех. нагляду за будівельними роботами та будучи оформлений як ФОП ОСОБА_5 з аналогічними повноваженнями, прийнятий на роботу керівником наказом №4 від 11.04.2016.

З метою заволодіння коштами місцевого бюджету та подальшої їх легалізації шляхом виведення на рахунки спільника, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем упродовж 2016-2017 років укладали договори з ОСОБА_5 як фізичною особою підприємцем на проведення технагляду по об`єктах, де такий технагляд мав бути проведений, або вже був проведений УКБ, перерахувавши на рахунок ФОП ОСОБА_5 бюджетні кошти в сумі більш ніж 200 тис. грн.

Тому з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність у дослідженні оригіналів документів, які пов`язані із роботою ІНФОРМАЦІЯ_1 : посадовими інструкціями, положенням про управління, наказами на призначення посадових осіб на відповідні посади, табелями обліку робочого часу, бухгалтерським обліком, договорами на проведення технічного нагляду, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями для подальшого залучення спеціалістів для їх дослідження та призначення судових експертиз.

Вказані відомості та документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як складаються, видаються та підписуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У відповідності до ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.3,7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів з можливістю вилучення їх, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , начальнику СВ Прилуцького ВП ГУНП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 (нова редакція), затверджене рішенням міської ради (20 сесія 5) від 06.03.2007;
-посадові інструкції на начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтера та інженера технічного нагляду, якими користувалися у 2016 та 2017 році;
-накази на призначення начальника УКБ ОСОБА_4 , головного бухгалтера УКБ ОСОБА_7 та інженера з технічного ОСОБА_8 ;
-штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2016-2017 роки;
-табеля обліку робочого часу та відомості про нарахування та виплату заробітної плати (щомісячні), які велися в ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016-2017 роках;
-фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2016, 2017 рік;
-регістри бухгалтерського обліку УКБ в яких відображена дебіторська та кредиторська заборгованість за 2016, 2017 роки;
-регістри бухгалтерського обліку УКБ в яких відображено рух коштів у 2016-2017 роках;
-договори укладені УКБ з ОСОБА_5 як фізичною особою підприємцем на проведення технагляду по об`єктах, та акти виконаних робіт до них з платіжними дорученнями на проплату, а саме: договір №1 від 09.06.2016 (ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір №2 від 04.07.2016 (капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_5 ); договір №3 від 04.07.2016 (капітальний ремонт дороги вул.Пушкіна, с. Гнідинці, Варвинський район); договір №10 від 20.07.2016 (капремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 ); договір №11 від 20.07.2016 (капітальний ремонт дороги вул. Київській, м. Прилуки); договір №12 від 29.07.2016 (капремонт ІНФОРМАЦІЯ_7 ); договір №13 від 29.07.2016 (капітальний ремонт дороги вул. Білецького - Носенка, м.Прилуки); договір №14 від 22.08.2016 (капітальний ремонт вул. Ю.Коптєва м.Прилуки); договір №15 від 30.08.2016 (капремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір №16 від 30.08.2016 (капремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір №17 від 07.09.2016 (капітальний ремонт дороги вул. Костянтинівська, м.Прилуки); договір №19 від 27.09.2016 (капремонт музичної ІНФОРМАЦІЯ_8 ); договір №20 від 12.10.2016 (капремонт фасаду нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 ); договір №29 від 21.12.2016 (капремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 ); договір №12 від 07.07.2017 (капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 ); договір №15 від 18.09.2017 (поточний ремонт дороги КЛПЗ Прилуцької ЦМЛ, м.Прилуки); договір №16 від 18.09.2017 (поточний ремонт дороги вул.Вокзальна, м. Прилуки); договір №17 від 18.09.2017 (поточний ремонт дороги АДРЕСА_3 ); договір №18 від 18.09.2017 (ремонт дороги по вул. Паризької Комуни м.Прилуки); договір №19 від 18.09.2017 (ремонт дороги по вул. Дружби Народів); договір №20 від 18.09.2017 (поточний ремонт дороги вул. Незалежності, м. Прилуки);
-інші договори укладені упродовж 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 на проведення технічного нагляду.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
На підставі ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1