Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004536 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу працевлаштування у Норвегії, Голландії, Німеччині, Нідерландах. Вартість загальних послуг складає 12180 грн. Вказані громадяни уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання послуг працевлаштування за кордоном та здійснили платежі на вказану суму в договорі в гривневій валюті. Після оплати вказаної суми вони приїхали до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де їм повідомили, що оформлюються страховки і вони повідомить про дату, коли потрібно з`явитися до посольства.
Через деякий час виявили, що телефони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимкнуті, приїхавши до вказаного товариства за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , офіс виявився зачинений.
Згідно наданих чеків встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 переводили грошові кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У посадових осіб в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Ураховуючи викладене, слідчий просила надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004536 від 20.10.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до справ з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) із можливістю вилучення, зокрема:
- копій документів, які знаходяться на електронних (магнітних) та паперових носіях, та які відображують надходження та списання протягом 01.01.2016 08.11.2017, по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення та інші рахунки, карткові рахунки які відкриті вказаним підприємство;
- залишок грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на момент проведення тимчасового доступу.
- фото та відео фіксація зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчий, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 0004536 від 20.10.2017 р.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Зі змісту поданого слідчим клопотання не вбачаються суттєві обставини, а саме: необґрунтованою вбачається вимога про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються всіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Коло суб`єктів скоєння кримінального правопорушення чітко обмежується суб`єктами, що містяться у фабулі витягу з ЄРДР. Відтак, безпідставною є вимога щодо розкриття банківської таємниці щодо невизначеного кола суб`єктів підприємницької діяльності.
Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1