Справа № 570/2665/16-к
Номер провадження 1-кс/570/231/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0000336 від 03.03.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
в с т а н о в и в :
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом заволодіння коштами ОСОБА_5 шахрайським способом.

Органом досудового розслідування із матеріалів провадження вбачається, що вперіод часу з 19.02.2016 р. по 25.02.2016 р., невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 468 тис грн. Вказані кошти ОСОБА_5 частинами перерахувала 19.02.2016 р. та 25.02.2016 р. через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , що підтверджено відповідними квитанція про сплату коштів. Вказаний товар ОСОБА_5 не отримала, кошти їй не повернуто.

В подальшому грошові кошти, які ОСОБА_5 перераховувались на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , операцій, які проводились по ньому, відомості про авторизацію від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків у тому числі електронних) по яких здійснювалось перерахування та отримання коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу, відомостей про адреси розташування та номери бнкоматів і відділень банків, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також відомостей щодо дати, часу та ІР-адрес входу-виходу до Інтернет-банкінгу (у разі його підключення) у період з 19 лютого 2016 року по 16 травня 2016 року.

В клопотанні слідчий вказує, що доступ до документів та їх вилучення необхідне з метою перевірки факту взаємоузгодженості протиправних дій невстановлених осіб, які діяли під прикриттям вказаних вище юридичних осіб, для чого необхідно отримати доступ до інформації, яка охороняється законом та містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також враховуючи, що такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, згідно ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, при цьому вказали на наявність достатніх підстав, визначених ч. 5 та ч. 6 ст. 173 КПК України, в т.ч. щодо неможливісті іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтованим.
Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ст. ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , та вилучення у даній банківській установі документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , операцій, які проводились по ньому, відомості про авторизацію від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків у тому числі електронних) по яких здійснювалось перерахування та отримання коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, призначення платежу, відомостей про адреси розташування та номери бнкоматів і відділень банків, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також відомостей щодо дати, часу та ІР-адрес входу-виходу до Інтернет-банкінгу (у разі його підключення) у період з 19 лютого 2016 року по 16 травня 2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1