У Х В А Л А
іменем України
05 лютого 2018 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , заявника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення,
у с т а н о в и в:
02.02.2018 ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою, в якій просив: визнати незаконною бездіяльність посадових осіб Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання його повідомлення про кримінальне правопорушення від 26.01.2018; зобов`язати службових осіб Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що полягає у шахрайстві - привласненні шляхом зловживання довірою службовими особами Ідеа-Банку грошових коштів, та провести повний і всебічний розгляд його заяви у відповідності КПК України.
В обґрунтування скарги зазначив, що 26 січня 2018 року ним подано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: повідомлено, що працівниками Ідеа-Банку вчинено шахрайство відносно його дружини ОСОБА_5 . В своєму повідомленні він просив: Прийняти дане повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання цього повідомлення, внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактами, викладеними у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. За результатами розгляду цього повідомлення надати витяг про реєстрацію кримінального провадження з ЄРДР йому особисто, як заявнику.
Рішення про повідомлення у вчиненні злочину - шахрайства службовими особами Індекс-Банку ним було прийнято на підставі наступних даних: В травні 2016 року, після травневих свят (Дня Перемоги) його дружині на мобільний телефон зателефонувала представник Ідеа-Банку - ОСОБА_6 , яка запропонувала пільгові умови оформлення кредиту в їхньому банку, тому що в цей час проходить акція і ставка за кредитом становить 15 відсотків річних за умови підписання договору кредитування на 24 місяці. Для цього необхідно з`явитися до відділення банку, яке знаходиться за адресою: м. Харків, пр-т Московський, буд. 191/1. Після обговорення вдома цього питання, проведення розрахунків для повернення кредиту, за обопільною згодою ними було вирішено отримати кредит на 20000 грн 00 к. для ремонту будинку. Раніше, в 2105 році, вони вже брали в цьому банку кредит, повернули його, тому основні умови їм були відомі, в їх сім`ї було позитивне відношення до цього банку та його співробітників.
20.05.2016 року його дружина ОСОБА_5 поїхала за вказаною адресою до відділення Ідеа-Банку в м. Харків. Приїхавши увечері, вона повідомила, що отримала кредит на 25000 грн 00 к., тому що 3500 грн 00 к. - це страхування життя за кредитом. Щомісячний платіж за кредитом буде складати близько 1750 грн 00 к., у разі дострокового погашення - буде перерахунок. Того дня гроші їй не видали, в банку пообіцяли видати їх через 2-3 дні. Після телефонних спілкувань з ОСОБА_7 , уточнивши у неї день отримання коштів в банку, його дружина поїхала 23.05.2016 в м. Харків за грошима. Зателефонувавши йому з відділення банку, дружина повідомила, що більше 7000 грн 00 к. кредиту поки їй видати не можуть, і умови договору будуть діяти лише на ті кошти, які були ними отримані, та ті, що були сплачені за страхування. Після того, як отримали кошти в розмірі 7000 грн 00 к., він підрахував, що розрахуємось за них до Нового року, вони почали сплачувати щомісячні внески. Так, 23.06.2016 через відділення ПАТ "Креді Агріколь Банк" в сел. Слобожанське Зміївського району Харківської області ними сплачено 1900 грн 00 к., наступний платіж в розмірі 1600 грн 00 к. через це ж саме відділення банку сплатили 02.08.2016.
Після 15.08.2016 його дружині зателефонувала співробітник Ідеа-Банку в м. Харків ОСОБА_8 та вказала, що в них рахується недоплата по щомісячному платежу. Під час спілкування телефоном вона повідомила, що вони отримали всю суму, яка вказана в кредиті, а не 7000 грн 00 к., тому повинні сплачувати кредит згідно того графіку, який вказаний в договорі і вони таким чином мають прострочену заборгованість більше одного місяця, тому необхідно з`явитись до відділення банку для подання заяви про "кредитні канікули". 18.08.2016 його дружина поїхала до відділення банку та телефоном повідомила, що за даними банку вони отримали всю суму 25000 грн 00 к., тому необхідно сплачувати всю суму боргу з відсотками і що отримати залишок не отриманої ними суми кредиту можна вже сьогодні. Таким чином, його дружина отримала 18.08.2016 залишок того кредиту, який вони не отримали в травні 2016 року - 16000 грн. 00 к. Але в той же час, за умови отримання нею залишку коштів по договору від 20.05.2016 року, їй "запропонували" підписати новий договір кредитування, за яким вони повинні були вже повертати 46000 грн 00 к. терміном на два роки. За словами співробітника банку ОСОБА_9 , їм розстрочили суму заборгованості в розмірі 25000 грн 00 к., які вони отримали. Тепер вже платіж складав 2500 грн 00 к. на місяць, терміном на два роки.
Починаючи з вересня 2016 року вони сплачували по 2500 грн 00 к. щомісяця. Таким чином, з вересня 2016 року до липня 2017 року ними було сплачено Ідеа-Банк більше 20000 грн 00 к. Після того, як в червні його дружині почали дзвонити невідомі особи, які представлялись співробітниками банку, з вимогою негайно сплатити кошти, вони перестали платити заборгованість до з`ясування конкретної суми заборгованості. За останні два місяці його дружині постійно дзвонять співробітники банку та колектори з вимогою сплати то 28000 грн 00 к. негайно, то 40000 грн 00 к. негайно. Йому також були дзвінки неодноразово з номеру НОМЕР_1 , представлялась особа, як юрист Ідеа-Банку ОСОБА_10 . Останній раз вона дзвонила 18.01.2018 10:00 годині йому на телефон з мобільного номеру НОМЕР_2 , з вимогою терміново сплатити 28000 грн. 00 к., остання повідомила, що сума заборгованості на цей час складає 168000 грн. 00 к. У відповідь на її претензії він попросив надіслати їм поштою розрахунок суми боргу, на що вона відповіла, що не зобов`язана цього робити.
Після того, як пішли погрози з боку співробітників банку про те що сума заборгованості за кредитом складає близько 168000 грн. 00 к. невідомо з яких причин, він прийняв рішення звернутись до правоохоронних органів із заявою про вчинення співробітниками Ідеа-Банку ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб шахрайства з наступних причин: 1. За договором кредитування від 20.05.2016 на суму 24998 грн 00 к. ними так і не було отримано всієї суми коштів, а лише ії частина протягом трьох днів, інша частина отримана була тільки через три місяці, тому що іншого виходу вже не залишалось (не дарувати ж її банку), а заборгованість та проценти нараховувались з дня підписання договору. Тобто, кредитні кошти вони не отримали, а обов`язок їх погашення та відсотки їм було нав`язано співробітниками банку. За договором кредитування від 18.08.2016 вони від Ідеа-Банку жодної копійки коштів з 46370 грн 00 к., які повинні були видати і за які вони сплачують кредит до сьогоднішнього дня так і не отримали. До сьогоднішнього дня, не отримавши за договором кредитування коштів вони сплатили заборгованості більше 20000 грн. 00 к. Отже вищевказаними співробітниками Ідеа-Банку, за попередньою змовою, шляхом введення в оману при укладенні договору та роз`ясненні умов договору та зловживанням довірою з боку його дружини, було нанесено матеріальну шкоду їх сім`ї в розмірі більше 20000 грн 00 к. та вчинено злочин - шахрайство.
Вважав, що при вчиненні злочину вказаними особами шляхом прямого умислу вчинені дії для незаконного збагачення за попередньою змовою та нанесені збитки його дружині та йому у вигляді привласнення майна, а саме грошових коштів.
На цей час він не отримав інформацію про відкриття кримінального провадження, про внесення відомостей до ЄРДР згідно мого повідомлення від 26.01.2018.
Під час судового розгляду заявник ОСОБА_4 підтримав скаргу з підстав, викладених у ній.

Прокурор ОСОБА_3 підтвердила, що за заявою ОСОБА_4 відомості до ЄРДР не внесені, однак заперечувала проти скарги мотивуючи тим, що за вказаною заявою не встановлено обставин, передбачених ч. 5 ст. 214 КПК України, наявність яких є необхідною для внесення відомостей про вчинений злочин до ЄРДР.

Вислухавши сторони кримінального провадження, ознайомившись зі скаргою та додатками до неї, дійшов наступного:

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду від 02 лютого 2018 року скаргу ОСОБА_4 , в якій оскаржується бездіяльність посадових осіб Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, прийнято до судового розгляду та призначено судове засідання на 05 лютого 2018 року.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно ч. ч. 1-7 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 2) прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.

У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження.

Слідчий невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п`ятою цієї статті.

Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного дня, з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.

26.01.2018 Зміївським ВП ГУНП в Харківській області прийнято повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. (а. с. 8).

Всупереч вимогам ст. 214 КПК України, слідчим невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання вказаного повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення не внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не розпочато розслідування.

Зазначене вказує на наявність з боку начальника СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області бездіяльності, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

За таких обставин, оскільки доводи скарги щодо подання ОСОБА_4 повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та невнесення протягом 24 годин відомостей за поданим повідомленням до ЄРДР підтверджені під час судового розгляду, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, належить постановити ухвалу про задоволення скарги у межах заявлених вимог та зобов`язання начальника СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ОСОБА_4 від 26.01.2018 та надати заявникові витяг з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 214, 303, 306, 307 КПК України,

п о с т а н о в и в :
1. Скаргу ОСОБА_4 на бездіяльність посадових осіб Зміївського ВП ГУНП в Харківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення- задовольнити.

2. Зобов`язати начальника СВ Зміївського відділу поліції ГУНП в Харківській області вчинити наступні дії: внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ОСОБА_4 від 26.01.2018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; надати ОСОБА_4 витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: