Справа № 591/5321/17
Провадження № 1-кс/591/3277/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000427 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що внаслідок надання особами, які переміщені з тимчасового окупованої території України, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивої інформації про відсутність у них або членів їх сімей у володінні житлових приміщень, незаконно шляхом обману вчинили шахрайській дії та отримали щомісячну адресну допомогу на суму близько 100 тис. грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000427 від 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що внаслідок надання особами, які переміщені з тимчасового окупованої території України, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо неправдивої інформації про відсутність у них або членів їх сімей у володінні житлових приміщень, незаконно шляхом обману вчинили шахрайській дії та отримали щомісячну адресну допомогу на суму близько 100 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту № 04-07/036 від 04.09.2017 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.20144 по 30.06.2017 виявлено, що за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017 громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , неодноразово зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

При цьому, у відповідних заявах вище вказані особи повідомили про відсутність у будь-якого з членів сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО.

За результатами розгляду заяв вказаним особам та членам їх сімей призначена та виплачена відповідна щомісячна допомога, а саме: ОСОБА_4 на суму 22 913, 86 грн., ОСОБА_5 на суму 21 984,04 грн., ОСОБА_6 на суму 19 847, 23грн., ОСОБА_7 на суму 15 694, 80 грн., ОСОБА_8 на суму 10 864, 65 грн. ОСОБА_9 на суму 7 862, 85 грн.

В той же час, відповідно до даних КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Лебединського міськвиконкому та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказані особи або їх члени сім`ї мали у власності житлові приміщення поза районами проведення АТО, що згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», є підставою для відмови в призначенні вказаного виду адресної допомоги.

Так, встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті поточні рахунки, на які вище вказаним особам перераховано грошові кошти відповідної щомісячної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІДН НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_1 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІДН НОМЕР_2 , повідомити її карткові рахунки і надати рух коштів по наявним рахункам.

Таким чином, для належного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним підтвердження, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримали та розпорядилися отриманими грошовими коштами із ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були перераховані за період часу з 01.01.2014 до 30.06.2017, на їхні особисті поточні рахунки, які відриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по наступним поточним рахункам за період часу з 01.01.2014 по 30.06.2017, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІДН НОМЕР_1 , поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІДН НОМЕР_2 , відносно якої повідомити її карткові рахунки і надати рух коштів по наявним рахункам.

Строк дії ухвали встановити до 10 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1