Провадження № 1-кп/592/540/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року м.Суми

Ковпаківський районний суд міста Суми у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження № 0000056, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2017 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора прокуратури Сумської області - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
ОСОБА_3 у період з жовтня 2016 року до 20 вересня 2017 року за відсутності ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, діючи умисно, посягаючи на встановлений законодавством порядок зберігання, транспортування та реалізації алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого прибутку, вчинив дії, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та зберіганням з цією ж метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв за таких обставин.

Так, згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, зокрема, відносяться: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво.

Відповідно до п. 14.1.5 ст. 14 Податкового кодексу України, алкогольними напоями є продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі Закон) незаконний обіг алкогольних напоїв це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

При цьому, відповідно до ст. 11 Закону алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Крім того, згідно з п.п. 226.2 ст. 226 Податкового Кодексу України наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Згідно зі ст. 2 Закону виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії, а згідно зі ст. 15 Закону суб`єкти господарювання здійснюють реалізацію алкогольних напоїв вітчизняним споживачам за наявності ліцензії на право такої торгівлі.

Відповідно до п. 15 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996, продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбачений діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,2 л, 0,25 л, 0,275 л, 0,33 л, 0,35 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше.

У точно невстановлені слідством дні та години у період з жовтня 2016 року до 20 вересня 2017 року ОСОБА_3 4 рази придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи через кур`єрську службу «Нова пошта» незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, які містились у 40 картонних ящиках з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний, з метою подальшого збуту. Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_3 отримав у відділенні «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. Лінійна, 15, склад № 1.

У подальшому з метою збуту ОСОБА_3 транспортував придбані незаконно виготовлені алкогольні напої на найманому автомобілі ГАЗель, д.н.з. НОМЕР_1 , до приміщення гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці з координатами 50.9257747,34.7845867, де зберігав їх з метою подальшого збуту.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 у період з жовтня 2016 року до 20 вересня 2017 року збув придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у загальній кількості 27 картонних ящиків з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний за ціною від 335 до 350 грн. за 1 штуку.

Так, 27.10.2016, діючи з прямим умислом та корисливою метою, ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу магазину «Еко-Маркет» по вул. Супруна у м. Суми, збув ОСОБА_5 придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що містились у 5 картонних ящиках з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний, за ціною 335 грн. за 1 штуку, за що отримав 1675 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлені слідством дні та години другої декади червня 2017 року, першої декади липня 2017 року та третьої декади серпня 2017 року, із приміщення гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці з координатами 50.9257747,34.7845867, збув ОСОБА_6 раніше придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що містились у картонних ящиках з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний, у загальній кількості 3 ящики (кожного разу по 1 ящику) за ціною 350 грн. за 1 штуку.

Крім того, 20.09.2017 із приміщення вказаного гаражу ОСОБА_3 збув ОСОБА_6 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що містились у 4-х картонних ящиках з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний, за ціною 350 грн. за 1 штуку на загальну суму 1400 грн.

Інші 15 ящиків з тетрапаками ємністю по 10 літрів кожний ОСОБА_3 у точно невстановлені слідством дні та години у період з жовтня 2016 року до 20 вересня 2017 року збув невстановленим слідством особам у невстановленому слідством місці.

У ході досудового розслідування 20.09.2017 проведено огляд місця події поблизу гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_2 на земельній ділянці з координатами 50.9257747,34.7845867, за результатами якого виявлено та вилучено 4 картонних ящики з тетрапаками, наповненими рідиною, ємністю по 10 літрів кожний, які ОСОБА_3 перед цим продав ОСОБА_6 .

Того ж дня, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук приміщення зазначеного гаражу, яким користується ОСОБА_3 , де виявлено та вилучено 13 штук картонних ящиків з тетрапаками, наповненими рідиною, ємністю по 10 літрів кожний.

У цей же день, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми проведено обшук в автомобілі марки ВАЗ 2105, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 , за результатами чого виявлено та вилучено 1400 грн., отриманих ОСОБА_3 від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 .

З вилучених під час проведення огляду та обшуку картонних ящиків з тетрапаками, наповненими рідиною, ємністю по 10 літрів кожний відібрано зразки рідин для проведення експертизи (зразки №№ 1, 2).

Згідно з висновком судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 18040 від 27.09.2017, складеним Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, надані на дослідження рідини №№ 1,2, зразки яких були вилучені, являють собою водно-спиртову суміш з вмістом спирту 35,7 %.

Рідини №№ 1, 2 виготовлені зі спирту, який за своїми фізико-хімічними показниками не відповідає нормам, встановленим ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Рідини №№ 1, 2 не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» і виготовлені непромисловим (саморобним) способом.

Відповідно до висновку санітарно-епідеміологічної експертизи № 13 від 28.09.2017, складеного Головним управлінням Держпродспоживслужби у Сумській області, вживання спиртовмісних сумішей, зразки яких №№ 1, 2 досліджені у висновку судової експертизи по дослідженню спиртовмісних сумішей № 18040 від 27.09.2017, становить загрозу для здоров`я людей у зв`язку із завищеною концентрацією сивушних масел у 3,4 рази.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 , по пред`явленому йому обвинуваченню за ч. 1 ст. 204 КК України свою вину за фактичних обставин, установлених під час досудового розслідування та викладених у обвинувальному акті визнав повністю. Суду пояснив, що заказав 40 ящиків через Інтернет та продав своїм знайомим. На вказаній продукції акцизних марок не було. Перший раз продав в грудні 2016 року, продавав за 335-350 грн. за 1 шт. У вчиненому щиро розкаюється.

Показання обвинуваченого є достовірними, узгоджуються з матеріалами кримінального провадження.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому встановлено, що обвинувачений та інші учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, тому у суду немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, а також їм роз`яснено, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, суд приходить до переконання, що вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за обставин, викладених у вироку, доведена в повному обсязі та його протиправні дії кваліфікує за ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки він незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, транспортував з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), а також збував незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд на підставі ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

ОСОБА_3 вину визнав повністю, в скоєному щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, раніше не судимий, має молодий вік, на утриманні перебувають малолітні діти 2009 та 2015 року народження відповідно, піклується про батьків пенсійного віку - ці обставини відповідно до ст. 66 КК України суд визнає такими, що пом`якшують його покарання.

Обставини, що обтяжують покарання судом не встановлені.

Згідно досудової доповіді органу пробації ризик небезпеки для суспільства від особи ОСОБА_3 є середнім та ізоляції від суспільства він не потребує.

Враховуючи, засади законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, те що обвинувачений має постійне місце проживання, сім`ю, посередньо характеризується за місцем проживання та компрометуючих даних щодо його особи стороною обвинувачення не надано, в судовому засіданні давав послідовні правдиві показання, що підтверджує його щире розкаяння у вчиненому, враховуючи обставини, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи обвинуваченого, відсутності тяжких наслідків від скоєного, суд приходить до переконання про можливість застосування до ОСОБА_3 положень ст. 69 КК України та призначення йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу, суд вважає, що саме таке покарання необхідне та достатнє для виправлення ОСОБА_3 та запобігання вчиненню нових злочинів.

Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 7 ч. 2 статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України у резолютивній частині вироку зазначаються рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження. рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної конфіскації; рішення про відшкодування процесуальних витрат.
Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області від 21.09.2017 визнано речовими доказами 13 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна (а.с. 43).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.09.2017 накладено арешт на 13 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна (а.с. 44).

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області від 21.09.2017 визнано речовими доказами 4 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна (а.с. 45).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26.09.2017 накладено арешт на 4 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною, ємністю по 10 л кожна (а.с. 46).

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області від 21.09.2017 визнано речовими доказами 1400 грн. від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (а.с. 47).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.09.2017 накладено арешт на 1400 грн. від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв (а.с. 48).

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (п.1 ч.2 ст.96-1 КК України).

Оскільки судом ухвалюється обвинувальний вирок, ч.1 ст. 96-1 КК України прямо передбачено спеціальну конфіскацію за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.204 КК України, суд вважає за необхідне застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів у сумі 1400 грн. 00 коп., отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, скасувавши арешт з даних грошових коштів.

Речові докази 13 шт. картонних ящиків, в яких знаходиться тетрапаки з рідиною ємкістю по 10 літрів кожна, 4 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною ємкістю 10 літрів кожна, знищити, скасувавши арешт з вказаного вище майна.

Згідно ст.ст. 122, 124 КПК України - з обвинуваченого на користь держави підлягають стягненню процесуальні витрати на залучення експерта для проведення судової експертизи по дослідженню спиртовмісних рідин №18040 від 27.09.2017 року у розмірі 2376 грн. 00 коп. (а.с.49).

Запобіжний захід відносно обвинуваченого під час досудового розслідування не застосовувався і під час судового розгляду стороною обвинувачення не заявлялось клопотання про застосування запобіжного заходу, тому відсутні підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної сили відповідно до вимог ст. 331 КПК України.

Керуючись статтями 373 і 374 КПК України, суд,

у х в а л и в:

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятисот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

Запобіжний захід ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили не обирати.

Речові докази 13 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною ємкістю по 10 літрів кожна, 4 шт. картонних ящиків, в яких знаходяться тетрапаки з рідиною ємкістю 10 літрів кожна, які згідно акту приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2017 зберігаються на ТОВ «Горобина» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд.121 знищити, скасувавши арешт з вказаного вище майна, накладений ухвалами слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.09.2017, 26.09.2017.

Застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів у сумі 1400 грн. 00 коп., отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зараховані на депозитний рахунок ГУ ДФС у Сумській області згідно квитанції до прибуткового касового ордеру № 38 від 26.10.2017, скасувавши арешт з даних грошових коштів, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 22.09.2017 примусово безоплатно вилучивши у власність держави.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати за залучення експерта для проведення експертизи у розмірі 2376 грн. 00 коп.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд міста Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1