№ 207/2716/17
№ 1-кс/207/865/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за кримінальним провадженням № 0001308,

В С Т А Н О В И В

18 вересня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те , що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 діючи умисно , за попередньою змовою , з посадовими особами різноманітних приватних підприємств , здійснили привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування на банківські рахунки приватних підприємств за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , чим завдали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду .

2 жовтня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ№4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те , що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 достовірно знаючи , що роботи (послуги) по договорам підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року , № 26-16 від 19 листопада 2016 року , № 21-16 від 9 листопада 2016 року , № 17-16 від 23 листопада 2016 року , № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року , № 5845 від 8 грудня 2016 року не виконані , діючи умисно , протиправно , протягом грудня 2016 року, склали та підписали офіційні документи - акти приймання виконаних робіт (послуг), до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт .

Під час досудового розслідування встановлено , що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об`єктів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 434 затверджений Порядок використання коштів , передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об`єктів .

Протягом грудня 2016 року на виконання державної цільової програми службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд наступних договорів підряду :

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . По договору підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені акт здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт № 2 від 26 грудня 2016 року на суму 35006,98 гривень та акт здачі-приймання виконаних вишукувальних робіт № 2/1 від 27 грудня 2016 року на суму 473033,51 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 508040,49 гривень ;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі здійснення першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . По договору підряду № 26-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 328800 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 101064 гривні , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 429864 гривень ;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року на виконання робіт з поточного ремонту лабораторії . По договору підряду № 21-16 від 09 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2016 року на суму 168391,20 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2016 року на суму 30567,60 гривень , на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 198958,80 гривень ;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код НОМЕР_1 ) , договір підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року на виконання робіт з технічного огляду систем вентиляції , водо- та теплопостачання в лабораторії . По договору підряду № 17-16 від 23 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складені акт надання послуг № 37 від 27 грудня 2016 року на суму 75988 гривень та акт надання послуг № 3 від 28 листопада 2016 року на суму 75012 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 151000 гривень ;

- підрядник ФОП ОСОБА_6 ( код НОМЕР_2 ) , договір підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року на виконання робіт з позначення та демаркації хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . По договору підряду № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 складений акт виконаних робіт № 1 від 27 грудня 2016 року на суму 189650 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 189650 гривень ;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_3 ) , договір підряду № 584Б від 08 грудня 2016 року на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . По договору підряду № 5845 від 08 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_3 ) складений акт прийому - здачі виконаних робіт № 1 від 20 грудня 2016 року на суму 394000 гривень , на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 394000 гривень .

Окрім цього , в ході проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих та розшукових дій встановлено , що фактично роботи та послуги по договорам підряду № 25-16 від 19 листопада 2016 року , № 26-16 від 19 листопада 2016 року , № 21-16 від 09 грудня 2016 року , № 17-16 від 23 листопада 2016 року , № 19-12/01 від 26 грудня 2016 року , № 5845 від 08 грудня 2016 року , укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із суб`єктами господарювання на теперішній час взагалі не виконані , однак їх вартість у грудні 2016 року безпідставно відшкодована підрядникам у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України .

11 жовтня 2017 року в період часу з 9.10 години до 10.40 години проведений обшук за фактичним розміщенням офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .

В ході проведення вказаного обшуку за фактичним розміщенням офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виявлені та вилучені оригінали вищевказаних договорів , укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , акти виконаних робіт , на підставі яких була здійснена оплата , а також виявлені договори , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_3 та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 щодо виконання першочергових заходів по ремонту покриття на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( договір № 26С від 21 грудня 2016 року ) , щодо проведення діагностування систем вентиляції , водо- та теплопостачання та здійснення планових регламентних робіт , необхідних для експлуатації систем у справному стані ( договір №17-16С від 1 листопада 2016 року ) , щодо проведення поточного ремонту лабораторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( договір № 21С від 13 грудня 2016 року) , щодо виконання проектно-вишукувальної документації на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( договір № 25С від 25 грудня 2016 року ) .

Після перерахування бюджетних грошових коштів з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані за аналогічні роботи та послуги на банківські рахунки приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , при цьому господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » носять безтоварний характер та спрямовані на розкрадання бюджетних коштів .

30 листопада 2017 року старший слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_5 , а саме :

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_3 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу ;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- усі видані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ФОП ОСОБА_6 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платника ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 ;

- податкові декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , іпн.№ НОМЕР_2 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- юридичні справи ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з усіма наявними додатками .

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання , суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- звітів щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (з усіма додатками) , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса : АДРЕСА_3 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- податкові розрахунки сум доходу , нарахованого (сплаченого) на користь платників податку , і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- матеріали виїзних та невиїзних документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які були проведенні у період з 1 січня 2016 року до теперішнього часу ;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- податкові декларації з ПДВ та додатки № 5 до декларації з ПДВ , які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 подавали у період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- усі видані та отримані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- інформацію про всі існуючі рахунки , відкриті ФОП ОСОБА_6 у банківських установах ;

- реєстраційну картку платника ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 ;

- податкові декларації платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , іпн.№ НОМЕР_2 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- податкові декларації з податку на прибуток ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час ;

- юридичні справи ФОП ОСОБА_6 , іпн. № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з усіма наявними додатками .

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 31 грудня 2017 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1