Справа № 609/1055/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" вересня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ , клопотання старшого слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по ній за період з 00.00 год. по 23.00 год. 17.08.2017 р., з вказівкою повної та детальної інформації із зазначенням власника даного рахунку, кінцевого отримувача коштів за вище вказаний період та , де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_4 повністю підтримав вимоги клопотання та пояснив, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.08.2017 року близько 09.30 год. ОСОБА_5 у телефонному режимі за телефонним номером НОМЕР_2 домовився із невідомим чоловіком про купівлю трактора. Після цього невідомий, шляхом зловживання довірою потерпілого, схилив його до оплати за транспортування трактора на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 53400 грн, що він і зробив.

Того ж дня, коли товар у домовлений час не прибув до будинку ОСОБА_5 , він зрозумів, що його коштами шахрайським способом заволоділа невідома особа шляхом зловживання його довірою.

У зв`язку із наведеним, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по ній за період з 00.00 год. по 23.00 год. 17.08.2017 р., з вказівкою повної та детальної інформації із зазначенням власника даного рахунку, кінцевого отримувача коштів за вище вказаний період та де і ким здійснювалось операції щодо зняття коштів..

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести, тому просить клопотання задовольнити .

Прокурор прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану за коном таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

18.08.2017 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000187 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України про те, що невідома особа чоловічої статі , шахрайським способом, під приводом продажу трактора , шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 53 430 грн.
Враховуючи, що відомості про дане кримінальне правопорушення 18.08.2017 року внесено до ЄРДР за № 0000187 за ч.1 ст.190 КК України , є відомості про здійснення перахування гр. Новаковським на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 53400 грн. , клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по ній за період з 00.00 год. по 23.00 год. 17.08.2017 р., із вказівкою повної та детальної інформації із зазначенням власника даного рахунку, кінцевого отримувача коштів за вище вказаний період та , де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів, оскільки ці відомості можуть бути використанні, як докази і іншим способом їх отримати у слідчого немає .

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 : до банківської картки № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по ній за період з 00.00 год. по 23.00 год. 17.08.2017 р., із вказівкою повної та детальної інформації із зазначенням власника даного рахунку, кінцевого отримувача коштів за вище вказаний період та , де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1