Справа № 522/3527/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6633/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ., реєстраційних справ на наступні об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами:
- виробничі та невиробничі будівлі за адресою АДРЕСА_2 ;
- земельна ділянка (кадастровий номер :02:002:0014) за адресою АДРЕСА_2 ;
Копій документів та електронних копій наявної документації на об`єкти нерухомого майна за наступними адресами:
-виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_3

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_4

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_5

-земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_5 (кадастровий номер :02:002:0208)

-земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0209)

-земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0210)..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , що призвело до тяжких наслідків.

В ході досудового розслідування встановлено що 10.12.2013 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 виданого 26.09.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровано право власності на складські приміщення літера А, а, а1, а2 загальною площею 8848,6 кв.м., склад та підвал літера Б, Б1- загальною площею 5924,9 кв.м. з адресою: АДРЕСА_2 та на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку ЯЛ№714608 від 02.12.2011 зареєстровано право власності на земельну ділянку площею 0,7769 Га за адресою АДРЕСА_2 :02:002:0014) .

10.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (іпотекодавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №2031 посвідений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_4 , згідно якого вищезазначені приміщення та земельна ділянка передана в іпотеку Банку, та який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписано директором ОСОБА_5 , уповноваженого на укладання вказаного договору згідно протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2013 підписаного засновником ОСОБА_6 .

Крім того, згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 28.03.2016 (справа №522/4637/16-ц, н.п. 2/522/4442/16) накладено арешт на складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

02.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_3 здійснено припинення іпотеки на об`єкти обтяження - складські приміщення та земельну ділянку площею 0,7769 га що перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підставою зазначено рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016.

Також 02.09.2016 ОСОБА_3 здійснено припинення обтяження (арешту) накладеного згідно ухвали судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 28.03.2016 та підставою зазначено ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016.

Згідно ЄДРСР рішення суду серія та номер 522/26147/15-ц від 21.07.2016 та ухвала суду серія та номер 522/4637/16-ц від 09.08.2016 не значитися, згідно відповіді керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 цивільна справа за №522/26147/15-ц ніколи не реєструвалась та рішень за таким номером не виносилось, по цивільній справі 522/4637/16-ц 09.08.2016 ухвала про скасування заходів забезпечення позову судом не постановлювалась.

В подальшому згідно протоколу №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.2016 акту приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.09.2016 складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га (кадастровий номер :02:002:0014) що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (які фактично знаходяться в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо яких заборонене відчуження) внесено у якості статутного капіталу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в порушення п 2.1.7. вищезазначеного іпотечного договору.

Надалі 16.09.2016 відповідно до договору купівлі-продажу №1366 та №1365 від 16.09.2016 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 вищезазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В подальшому 07.07.2017 державним реєстратором ОСОБА_10 здійснено поділ об`єкту нерухомості: складські приміщення площею 8848,6 кв.м., склад та підвал загальною площею 5924,9 кв.м., земельна ділянка площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на наступні об`єкти нерухомості:

-виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_3

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_4

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_5

та поділ земельної ділянки (кадастровий номер :02:002:0014) площею 0,7769 Га що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на наступні об`єкти:

-земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_5 (кадастровий номер :02:002:0208)

-земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0209)

-земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0210).

Відповідно до п. 4 ст. 3 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі Закону) державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій обов`язково використовує відомості отримані у порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним державним реєстром судових рішень.

Згідно ч. 1 ст. 31-1 Закону реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться виключно на підставі рішень, отриманих у результаті інформаційної взаємодії Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином державний реєстратор ОСОБА_3 , будучи службовою особою публічного права, маючи доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, розуміючи що вказані рішення суду є завідомо неправдивими, умисно здійснив вищезазначені реєстраційні дії з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, які призвели до нанесення тяжких наслідків у вигляді незаконного відчуження іпотечного майна та майна на яке було накладено арешт згідно рішення суду а саме надало можливість директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та засновнику ОСОБА_6 підписавши протоколи №06/09/16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.2016 акт приймання-передачі майна від 06.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.09.2016, всупереч п. 2.4.7. вищезазначеного іпотечного договору здійснити незаконні дії з майном, внісши його до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

02.03.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення відповідності підписів та почерку здійснених від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказаним особам, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно клопотання експерта ОСОБА_11 від 12.03.2018 проведення судової почеркознавчої експертизи неможливе без надання оригіналів наступних документів:

- іпотечний договір №04-870/1-1 (зареєстрований в реєстрі за №2032,2033) від 10.12.2013 укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_12 ;
- протокол №06/09/16 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.09.2016;
- протокол №3 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 06.09.2016 ;
- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- протокол №24/10/13 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2013;
- акт приймання передачі від 06.09.2016 укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- вільні зразки підпису ОСОБА_5 (не менше 15 оригінальних документа наближених за часом виконання до досліджуваного документу);
- вільні зразки почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше ніж у 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу);
- експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у вигляді написання « ОСОБА_5 » (не менше 10-15 аркушів);
- вільні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше ніж 15 оригінальних документів наближених за часом виконання до досліджуваного документу);
- експериментальні зразки підпису ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів формату А4)
- умовно вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
На теперішній час встановлено що завідомо підроблені документи (рішення суду) за допомогою яких державним реєстратором було незаконно знято обтяження, документи на яких зафіксовано осіб які такі документи надавали (заяви, витяги) документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи (протоколи, акт приймання-передачі) зберігаються в реєстраційних справах наступних об`єктів нерухомості:
-виробничі та невиробничі будівлі за адресою АДРЕСА_2 ;
-земельна ділянка (кадастровий номер :02:002:0014) за адресою АДРЕСА_2 ;
Крім того оригінали документів необхідних для проведення експертизи (протоколи зборів, статути, документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та документи на підставі яких було здійснено незаконні дії з вищезазначеним майном зберігаються в реєстраційних справах наступних суб`єктів господарювання:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 )
Також встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директором якого був ОСОБА_5 , тому в матеріалах реєстраційної справи зберігаються документи на яких присутні підписи та зразки почерку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Як встановлено, реєстраційні справи по вказаним об`єктам нерухомості перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, повного та всебічного досудового розслідування проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати матеріали клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів та електронних копій наявної документації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ., реєстраційних справ на наступні об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресами:
- виробничі та невиробничі будівлі за адресою АДРЕСА_2 ;
- земельна ділянка (кадастровий номер :02:002:0014) за адресою АДРЕСА_2 ;
копій документів та електронних копій наявної документації на об`єкти нерухомого майна за наступними адресами:
-виробничі та невиробничі будівлі площею 4457,9 кв.м. за адресою АДРЕСА_3

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5138,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_4

-виробничі та невиробничі будівлі площею 5177,4 кв.м. за адресою АДРЕСА_5

-земельна ділянка площею 0,2589 Га, за адресою АДРЕСА_5 (кадастровий номер :02:002:0208)

-земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_4 (кадастровий номер :02:002:0209)

земельна ділянка площею 0,259 Га, за адресою АДРЕСА_3 (кадастровий номер :02:002:0210).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.04.2018