УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна грошових коштів на рахунках ТОВ «ГРОУТРЕЙД», ТОВ "БУД ІМЕКС", ТОВ "ОРЕНЕКС", ТОВ "ФЕРРЕТЕ", відкритих у банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК"

Як зазначає слідчий у клопотанні, за зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, зареєстрували від імені підставних осіб ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРЕ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ЕРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА 'ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ «ЕРОУТРЕЙД» (код 40961395), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІІТВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРЕ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄШ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), ТОВ «ЛЮКС-ОПТ 77» (код 41141197).

Далі, як зазначає слідчий, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконну схему направлену на обготівкування грошових коштів, мінімізацію податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки, шляхом відображення у податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій, а також встановлено ряд СГД повязаних з ТОВ «Гроутрейд», а саме: ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584). Вказані СГД здійснюють реєстрацію податкових накладних з однієї ІР адреси: НОМЕР_1 , отримували грошові кошти від ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) та здійснювали перерахування на рахунок вказаного товариства.

У зв*язку із зазначеним, з метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на рахунки ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - № НОМЕР_2 , ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) - № НОМЕР_3 , ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418) - № НОМЕР_4 , ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883) - № НОМЕР_5 відкриті у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), з метою відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, а також з метою запобігти реалізації майна, яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000104 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також має силу речових доказів

В судове засідання слідчий не з*явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час судового розгляду, що не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наявних у ньому доводів.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000104 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. З ст. 212 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРЕ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ЕРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА 'ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ «ЕРОУТРЕЙД» (код 40961395), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІІТВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРЕ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄШ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), ТОВ «ЛЮКС-ОПТ 77» (код 41141197).

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для зобов*язання банківської установи повідомити співробітникам органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання у вигляді довідки, оскільки даний спосіб зобов*язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт не грошові кошти, із забороною розпорядження та зупиненням видаткових операцій щодо таких підприємств: ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395) - № НОМЕР_2 , ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) - № НОМЕР_3 , ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418) - № НОМЕР_4 , ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883) - № НОМЕР_5 відкритих у банківській установі АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478 за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, аліментних зобов*язань.В решті вимог за клопотанням відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :