Справа 562/305/18
УХВАЛА
іменем України
06.02.2018 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів, клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000004, внесеного до ЄРДР 16 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Як зазначено у клопотанні, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, з метою вчинення розтрати бюджетних коштів, 26.12.2017 року підписано представлений та попередньо підписаний службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і завізований інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 завідомо неправдивий документ, а саме акт виконаних робіт за грудень 2017 року №1 за об`єктом реконструкція приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району, до якого внесено завідомо неправдиві відомості в частині виконаних підрядником будівельних робіт, оскільки фактично такі роботи проведені не в повному об`ємі, який відображено в акті виконаних робіт.

На підставі підробленого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і завізованого інженером технічного нагляду ФОП ОСОБА_5 акту виконаних робіт за грудень 2017 року №1 від 26.12.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2017 року безпідставно перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяно матеріальної шкоди державі.

Відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України 16.01.2018 року внесені в ЄРДР за №0000004.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, у тому числі договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року та додаткових угод за вказаним договором підряду, довідки про вартість виконаних робіт по договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витратів матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, дефектних актів та актів прихованих робіт по договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району, договору на придбання-продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію з метою виконання робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району, платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, що підтверджують понесені затрати, за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Реконструкція приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району», а також надати можливісь ознайомитися та зробити копії установчих документів та дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності (ліцензії, дозволи), накази на призначення директора, виконроба, головного бухгалтера та їх функціональні обов?язки (посадові інструкції), примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. Держфінінспекцією та податковою інспекцією, за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5) за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, цивільно-правових, господарсько-правових договорів із фізичними особами та суб`єктами господарювання (з приводу надання послуг, придбання матеріалів, устаткування), які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району, трудових договорів із найманими працівниками за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, наказів про прийняття на роботу за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, наказів з приводу визначення відповідальних осіб за виконання договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, повідомлення органам Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, журналів вступного інструктажу з охорони праці, відомостей розрахунку та виплати заробітної плати за вказаний період, бухгалтерської документація, що стосується виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати загальнообов`язкових податків та зборів, а також розрахунків за цивільно-правовими, господарсько-правовими договорами із фізичними особами та суб`єктами господарювання, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, документів стосовно господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Реконструкція приміщення клубу в с.Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району», яка міститься на жорстких дисках системних блоків комп`ютерів, на яких вона розроблялася та зберігається.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прямо можуть вказати на особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також дані документи важливі як майбутні об`єкти дослідження при проведенні необхідних судових експертиз та/або перевірок.

Вищезазначені речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить суб`єкта господарювання можливості здійснення своєї підприємницької діяльності.

Розгляд клопотання старший слідчий просить провести без виклику особи у володінні якої перебувають вищезазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Враховуючи вищенаведене та те, що вищезазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому CВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і речей, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО України НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, у тому числі договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року та додаткових угод за вказаним договором підряду, довідки про вартість виконаних робіт по договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витратів матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, дефектних актів та актів прихованих робіт по договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району, договору на придбання-продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію з метою виконання робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району, платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари за період часу з 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, документів по списанню паливно-мастильних матеріалів, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників, що підтверджують понесені затрати, за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Реконструкція приміщення клубу в с. Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району».

Крім того, надати можливість ознайомитися та зробити копії документів, а саме: установчих документів та дозвільних документів щодо здійснення підприємницької діяльності (ліцензії, дозволи), накази на призначення директора, виконроба, головного бухгалтера та їх функціональні обов?язки (посадові інструкції), примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. Держфінінспекцією та податковою інспекцією, за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5) за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, цивільно-правових, господарсько-правових договорів із фізичними особами та суб`єктами господарювання (з приводу надання послуг, придбання матеріалів, устаткування), які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району, трудових договорів із найманими працівниками за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, наказів про прийняття на роботу за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, наказів з приводу визначення відповідальних осіб за виконання договору підряду №3 від 21 серпня 2017 року, повідомлення органам Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, журналів вступного інструктажу з охорони праці, відомостей розрахунку та виплати заробітної плати за вказаний період, бухгалтерської документації, що стосується виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати загальнообов`язкових податків та зборів, а також розрахунків за цивільно-правовими, господарсько-правовими договорами із фізичними особами та суб`єктами господарювання, які пов`язані із виконанням робіт щодо реконструкції приміщення клубу в с. Миротин Миротинської сільської ради Здолбунівського району за період часу 01.01.2016 року по 31.01.2017 року, інформації щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, документів стосовно господарських взаємовідносин із ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Реконструкція приміщення клубу в с.Миротин, Миротинської сільської ради Здолбунівського району», яка міститься на жорстких дисках системних блоків комп`ютерів, на яких вона розроблялася та зберігається.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 27 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1