печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003074, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та юридичні особи-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виступало іпотекодержателем.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення групи невстановлених осіб ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) утворено внаслідок санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та внесення в уставний фонд підприємства грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, відповідно до ухвали Господарського суду Херсонської області від 25.06.2003 по справі №6/34-Б (2003р.) - затверджено наданий суду план санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за участю інвестора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Тоді як в дійсності установлено, що на підставі затвердженого плану санації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) утворено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та встановлено статутний фонд підприємства у розмірі 38 153 446,95 грн.

Так, статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розподілено наступним чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вносить майно - «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС на загальну суму 9 156 827,27 грн. (24% статутного фонду), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує 28 996 619,68 грн. грошовими коштами (76% статутного фонду).

Указані дії надали можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати більшу частину голосів у створеному підприємстві та фактично контролювати його діяльність (майно). Окрім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконавши вищевказане рішення суду, замість установленої суми, що підлягає внесенню у статутний фонд підприємства, внесли лише 30% від необхідної суми, у розмірі 8 700 000 грн.

11.09.2003 на виконання плану санації, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено акт прийому-передачі «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АЗС та інше майно.

Крім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступало засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фактично контролювало його діяльність. Так, 10.10.2003 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізувало свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в адресу підконтрольної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, група невстановлених осіб, отримавши контроль над майновим комплексом, діючи за попередньою змовою, заволоділа ним, шляхом внесення у статутний фонд підконтрольної юридичної особи указаного майна.

У подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу «Херсонська нафтобаза», «Херсонська нафтогавань», посвідчені 13.12.2010 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065).

Відповідно до отриманих даних установлено, що майновий комплекс під час укладання договору указаного договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оцінено за ринковою вартістю понад 1 млрд. грн., тоді як фактично, указаний майновий комплекс оцінювався за ціною 9 млн. грн.

В ході досудового розслідування установлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступала одна й та сама юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, установлено, що 10.11.2010 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувала свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В подальшому, 08.11.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (кредитором) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (позичальником) укладено Кредитний договір №1, відповідно до умов якого, кредитор зобов`язався надати позичальнику стабілізаційний кредит для підтримки ліквідності шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії в сумі 800 млн. гривень на строк з 08 листопада 2013 року до 01 листопада 2015 року, з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови Правління Національного банку України від 07 листопада 2013 року №448/БТ.

Під забезпечення указаного кредитного договору, в заставу надано: Комплекс, нафтобаза, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який належить власнику істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі указаного вище договору купівлі - продажу та комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про що укладений Договір іпотеки № 1/2 від 15 листопада 2013 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором та на виконання умов Кредитного договору 15.11.2013 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (іпотекодавцем) та ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпотекодержателем) укладено Договір іпотеки №1/2, відповідно до умов якого іпотекодавець, в якості майнового поручителя Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (боржника), з метою забезпечення зобов`язань боржника за Кредитним договором №1 від 08 листопада 2013 року, передав в іпотеку іпотекодержателю вищеуказане майно.

Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва по справі №910/12234/14 від 25.11.2014 - в рахунок погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перед ІНФОРМАЦІЯ_16 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за указаним вище кредитним договором № 1 від 08.11.2013 р., звернути стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки № 1/2 від 15.11.2013 р., посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано у реєстрі за №3382.

31.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, постановленої 17.10.2017 по справі №757/59868/17-к, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (зареєстровані в реєстрі за №3063, №3065). Так, установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу майнових комплексів «Херсонська нафтобаза», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.12.2010 на суму понад 2 млн. грн., та понад 835 тис. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що під час укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " договору про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, завищено вартість вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виступало іпотекодержателем.

Ураховуючи викладені факти виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 по справі №910/12234/14, сторонами в якій є ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_17 в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003074 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться в матеріалах справи №910/12234/14, сторонами в якій виступають ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66206/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

20.11.2017