КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8532/17
Провадження № 1-кс/552/2649/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000258 від 02.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в продовж 2017 року приймали та приймають участь у конкурсних торгах, які проводить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно надання послуг з капітального ремонту нафтогазових свердловин на родовищах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходяться на території Полтавської області. Вартість ремонту кожної свердловини складає приблизно 50 млн. грн.

В подальшому в ході аналізу податкової звітності встановлено, що вищевказані підприємства після надходження коштів на банківські рахунки частину їх перераховують на підприємства з ознаками фіктивності.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Зазначена інформація перебуває в володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання та заслухавши слідчого, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . При цьому слідчим не доведено той факт, що ГПУ«Полтавагазвидобування» мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також необгруновано яке доказове значення мають відомості про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1