ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7525/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою «освоєння» коштів державного бюджету, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в продовж 2015-2017 років складено відповідні договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано бюджетні грошові кошти на розрахункові рахунки таких підприємств - переможців тендерів з будівництва об`єктів на території м. Кривий Ріг, як:

1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за будівництво об`єктів:

- " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- "Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою АДРЕСА_1 ";

- "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна, м. Кривий Ріг";

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за будівництво об`єкту:

- "Реконструкція малої сцени КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", м. Кривий Ріг";

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за будівництво об`єкту:

- "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний, м. Кривий Ріг".

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за будівництво об`єкту:

- "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ";

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за будівництво об`єкту:

- " Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, ІІ пусковий комплекс", м. Кривий Ріг.

Під час досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи та послуги проведено та надано вказаними підприємствами в значно менших об`ємах ніж зазначено в актах форми КБ2В. В подальшому державні грошові кошти перераховані на розрахункові рахунки зазначених підприємств спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з метою подальшого привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення робіт по вказаним об`єктам будівництва використовувались та на цей час використовуються розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 в ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_24 ).

Таким чином, документи вказаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався бюджетними коштами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 №12-12/3798-7575 від 19.07.2017 документи, що відображають рух грошових коштів по вказаним рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 , та документи, що підтверджують призначення платежів, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_14 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_15 , які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та інших рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у всіх видах валют, а саме реєстраційних документів Управління, договір про обслуговування банківського рахунку та договорів щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, реєстраційних документів Управління;

2) роздруківок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та іншим рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

3) оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , доручень на зняття готівки, за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

4) наказів (розпоряджень) ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) про призначення осіб закріплених за перевіркою законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва:

- "Площа Визволення м. Кривий Ріг - реконструкція";

- "Кладовище в районі Північного ГЗК м. Кривий Ріг";

- "Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою АДРЕСА_1 ";

- "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна", м. Кривий Ріг;

- "Реконструкція малої сцени КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", м. Кривий Ріг";

- "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний, м. Кривий Ріг".

- "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ";

- " Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, ІІ пусковий комплекс",

АДРЕСА_3 ) всіх документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в підтвердження законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення будівельних та інших робіт на об`єктах будівництва:

- " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- "Кладовище в районі Північного ГЗК м. Кривий Ріг";

- "Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою АДРЕСА_1 ;

- "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна", м. Кривий Ріг;

- "Реконструкція малої сцени КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", м. Кривий Ріг";

- "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний, м. Кривий Ріг".

- "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ";

- " Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, ІІ пусковий комплекс, м. Кривий Ріг".

(зокрема, платіжних доручень, рахунків, актів виконаних робіт форми КБ2В та ін.), за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000016, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1