Справа № 761/1770/17
Провадження № 1-кс/761/1448/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18січня 2017 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України, про надання старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні або оперативному підрозділу за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , та надати можливість їх вилучити, а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахункам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року, № НОМЕР_2 (російський рубль) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року, № НОМЕР_3 (Євро) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року, № НОМЕР_4 (долар США) за період з 01.01.2013 року по 20.01.2015 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно депутатського звернення народного депутата ОСОБА_4 встановлено, що службові банківських установ, в тому числі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , можливо причетні до вчинення фінансових операцій та/або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.

На даний час для досудового розслідування, з метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , джерел походження коштів, подальшого їх спрямування (використання).

Слідчий підтримав в суді клопотання з підстав, наведених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру матеріалів досудового розслідування щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Як убачається зі змісту клопотання, в ньому слідчий ставить питання про тимчасовий доступ з метою встановлення обставин про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення даних про факт можливого вчинення фінансових операцій та/або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, для встановлення обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, юридичних та фізичних осіб, за участю яких здійснювались зазначені операції, а також як об`єкти дослідження при проведенні судово-економічних експертиз, податкових та інших перевірок.

Проте таке клопотання подане в межах кримінального провадження, в якому дані про вчинення злочину внесені до ЄРДР за фабулою: « посадові особи однієї з банківських установ можливо причетні до вчинення фінансових операцій та /або правочинів з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що перебувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», за ознаками ч.1 ст.209 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проте слідчим не наведені дані про те, що відомості внесені до ЄРДР та ведеться досудове розслідування щодо первинного злочину, передбаченого приміткою 1 до ст.209 КК України, внаслідок вчинення якого було здобуте злочинним шляхом майно предмет легалізації.

Крім того, слідчий суддя враховує, що відомості до ЄРДР за ознаками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, внесені щодо невизначеної банківської установи, натомість відомості щодо злочину вчиненого посадовими особами саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ЄРДР згідно витягу №0000130 від 06.06.2014 року також не внесені.

Таким чином, з доводів клопотання та наданих матеріалів клопотання, обсягу відомостей , внесених до ЄРДР згідно ст.214 КПК України, слідчий суддя не має можливості пересвідчитися, що наведені дані в документам мають значення саме для вказаного кримінального провадження.

Одночасно слідчий суддя відмічає, що слідчим не надані відомості про призначення перевірок, судових експертиз, про які зазначається в клопотання.
Отже, слідчим в суді не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, клопотання слідчого не обґрунтоване, стороною кримінального провадження не доведено обставини, передбачені ч.5,6 ст.163 КПК України, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1