Провадження № 1-кс/592/5932/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №60000081 від 18.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської місцевої прокуратури звернувся з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що у період часу з 16.03.2017 року до 18.03.2017 року невстановлені особи, користуючись мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під час телефонних розмов з ОСОБА_4 по номеру НОМЕР_4 , шляхом обману, дізнались від неї номер її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та коди доступу до web-bankingu, надіслані їй в смс-повідомленнях, внаслідок чого, 18.03.2017 року близько 09:35 год., незаконно заволоділи її грошима в сумі 3900 грн., перерахувавши гроші на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , належну ОСОБА_5 , та знявши їх в той же день через банкомати м. Суми, а саме: двічі по 1000 грн. в банкоматі CASU7782 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та двічі в банкоматі ATM75048 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , на суми 1800 грн. та 40 грн.

18.03.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №60000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У виписці по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 операції по зняттю грошей в сумах по 1000 грн. у банкоматі CASU7782 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значаться як транзакції №29 (код авторизації 700539) та № НОМЕР_7 (код авторизації 700671), та операція по зняттю грошей у банкоматі ATM75048 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значаться як транзакції №75 (код авторизації 700785) та №02 (код авторизації 700990).

У слідства є достатньо підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, зокрема фотознімки, матеріали відео-зйомки особи, яка знімала грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , можуть бути використані як докази, оскільки мають значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка його вчинила, та доведення її вини, містяться у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншим способом встановити та довести вказані обставини неможливо, окрім як отримати їх від вказаних банків.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив розглянути його без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів, вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса відділу: АДРЕСА_4 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема можуть містити інформацію про осіб, які вчинили даний злочин.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, в яких містяться фотознімки, матеріали відео-зйомки особи, яка знімала грошові кошти 18.03.2017 року під час операцій по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 у банкоматах CASU7782 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по виписці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значаться як транзакції №29 (код авторизації 700539) та № НОМЕР_7 (код авторизації 700671), та у банкоматі ATM75048 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по виписці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значаться як транзакції №75 (код авторизації 700785) та № НОМЕР_8 (код авторизації 700990).

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса відділу: АДРЕСА_4 ).

3. Строк дії ухвали до 21.12.2017 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1