Справа № 186/508/17
Провадження № 1-кс/0186/16/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
18 січня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 18 квітня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 18 квітня 2017 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою з Павлоградської місцевої прокуратури надійшли матеріали ДЗЕ НП УЗЕ в Дніпропетровській області за фактом можливих протиправних дій, що виразилися у привласненні бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору КНС-1», який знаходиться у м. Першотравенську Дніпропетровської області.

Відомості за вищевказаним фактом 18 квітня 2017 року внесено до ЄРДР за № 0000224, попередня правова кваліфікація злочину ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 жовтня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенська» на загальну суму 3 764 318 гривень, які отримані підприємством в повному обсязі.

Під час проведення вищевказаних робіт, підприємством було використано труби поліетиленові РЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 400х23,7 мм. у кількості 1399,86 м, вартість яких, згідно актів виконаних робіт ф.КБ-2В, становить 3 078 460,11 гривень з ПДВ.

Виконання робіт по вищевказаному договору закінчено 12 травня 2017 року.

В кримінальному провадженні проведено комплексну судову будівельно-технічну експертизу №3438/4706-17 від 12 грудня 2017 року, згідно висновку якої, різниця між вартістю труб, що зазначені в актах виконаних робіт (форми Кб-2в), складених генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору від КНС - 1 по вул. Молодіжна до колодязя - гасителя напору, який знаходиться по вул. Героїв Космосу, м. Першотравенська», та фактичною ринковою вартістю використаних труб - 334 740,12 гривень.

В ході розслідування виникла необхідність встановити ціну, за якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вищевказані труби, та її відповідність цінам, вказаним в актах виконаних робіт ф.КБ-2В, у зв`язку з чим планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку роздруківки руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому підприємством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 03 жовтня 2016 року по 13 травня 2017 року.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація про рух коштів по вказаному банківському рахунку має важливе значення для досудового розслідування, так як дасть змогу встановити фактичну дату придбання труб, використаних при виконанні робіт згідно вищевказаного договору, та їх фактичну вартість.

Роздруківки, що містять вказану інформацію, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що підтверджують факт відповідності чи невідповідності вартості труб, зазначеної в актах виконаних робіт, фактичній ціні їх придбання.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, однак, іншими способами отримати достовірну інформацію, за допомогою якої можливо встановити вищевказані обставини, неможливо.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи, а саме: «АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи був повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів про рух грошових коштів за період з 03 жовтня 2016 року по 13 травня 2017 року на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення роздруківок, що містять вищевказану інформацію (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 січня 2018 року по 18 лютого 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .