ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9323/2017
УХВАЛА
03 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 21 червня 2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що в провадженні Могильовського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №3, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК Республіки Білорусь.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м Могильова, громадянин республіки Білорусь, працюючи на посаді економіста по збуту відділу зовнішньоекономічних зв`язків відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - Товариство, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами Товариства, шляхом обману, за допомогою надання в бухгалтерію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблених документів про понесені витрати на проїзд і періодів перебування у відрядженнях на території України, в період часу з 07.04.2008 по 11.05.2015, з корисливих мотивів заволодів грошовими коштами Товариства на загальну суму 26 900 655 неденомінованих рублів (з урахуванням деномінації 2690 рублів 6 копійок), що становило 149, 4 базових величин.

Так, в бухгалтерію вказаного товариства ОСОБА_3 надані відомості про його проживання в наступних готелях, розташовані на території м.Дніпропетровська України:

1. Готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з 15 по 23.10.2008 на підставі розрахункового листа №213110.

2. Готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14 по 1805.2013 на підставі рахунку № 4983 від 14.05.2013 (копії зазначених документів додаються до цього доручення).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровано 09.11.2000 за адресою: АДРЕСА_2 та знаходиться у стані припинення з 08.06.2017. тобто в період скоєння злочину ОСОБА_4 за вказаною адресою функціонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час виконання доручення допитано як свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який винаймає по договору оренди будівлю за адресою: АДРЕСА_2 готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане товариство зареєстровано за цією адресою з 06.04.2017 року, до цього за вказаною адресою близько 5 років знаходилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: завірену копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (статут Товариства, накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, довідки про відкриті рахунки, інше); завірені копії звітів за формою 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) із зазначенням П.І.Б. отримувачів доходів за 2013 рік; копії декларацій з податку на прибуток та інші податки за 2013 рік, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх оригіналів а саме: завірену копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (статут Товариства, накази про призначення на посади директора та головного бухгалтера, посадові інструкції, довідки про відкриті рахунки, інше); завірені копії звітів за формою 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_2 ) із зазначенням П.І.Б. отримувачів доходів за 2013 рік; копії декларацій з податку на прибуток та інші податки за 2013 рік, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1