У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що група осіб створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші, які використовують з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності СГД, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємств, виникла необхідність вилучення документів вищевказаних СГД, що становлять собою банківську таємницю, а саме документів, що містять дані та відомості про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів та відомостей про залишок на рахунках.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (978-ЄВРО), № НОМЕР_21 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_21 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_23 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_25 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_25 (978-ЄВРО), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_31 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) який має відкритий рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дані та відомості про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів, а також в обов`язковому порядку довідки про залишок грошових коштів на рахунках вищевказаних СГД, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя