Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/675/18

Провадження №1-кс/554/1186/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 17 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 292 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) та їх вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: № НОМЕР_3 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_4 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_5 відкритий 19.02.2014 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2014 долар США, закритий 26.04.2016, в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час. Розглянути клопотання прохали без участі представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0001306 від 17.11.2016 за ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.17.11.2016 під час огляду нафтопродуктопроводу поблизу с.Вовки Миргородського району виявлено несанкціоновану врізку до нафтопроводу на відрізку Глинсько-Розбишівського напрямку. При виїзді СОГ на місце події, факт врізки підтвердився, встановлено, що на відстані приблизно 150-200 метрів від магістральної труби у лісосмузі, що відноситься до території Клюшниківської сільської ради Миргородського району, знаходиться гумова ємкість об`ємом близько чотирьох куб. метрів наповнена рідиною зовні схожою на нафту, сліди розливу відсутні. В подальшому, встановлено, що невстановлена особа, після врізки до вищевказаного нафтопроводу скачала із нього у гумову ємкість нафту об`ємом близько 4 куб. метрів, яку, в подальшому, намагалась викрасти, але свої злочинні дії не довела до кінця, з причини виявлення незаконної врізки працівниками служби безпеки БВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 21.09.2017 направлене доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п.З ч.2 ст.40 КПК України) з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їх зв`язків, адрес, номерів мобільних терміналів, транспортних засобів, що використовуються ними в ході вчинення злочинів, наявності нерухомого майна, інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочинів. На виконання даного доручення, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП капітана поліції ОСОБА_5 , яким зазначено, що отримано оперативну інформацію відносно осіб які займається крадіжками газового конденсату шляхом несанкціонованих «врізок» у газоконденсатопроводи на території Лохвицького та Миргородського району, можливо збувають викрадену вуглеводневу речовину підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), належать поточні рахунки № НОМЕР_3 відкритий 18.07.2013 закритий 26.04.2016, № НОМЕР_4 відкритий 18.07.2013 закритий 26.04.2016, № НОМЕР_5 відкритий 19.02.2014 закритий 26.04.2016, № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2014 закритий 26.04.2016, в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: № НОМЕР_3 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_4 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_5 відкритий 19.02.2014 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2014 долар США, закритий 26.04.2016, в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 02.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 02.02.2018, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001306 від 17 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч. 2 ст.185, ч. 2 ст. 292 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці до поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: № НОМЕР_3 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_4 відкритий 18.07.2013 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_5 відкритий 19.02.2014 українська гривня, закритий 26.04.2016, № НОМЕР_6 відкритий 19.02.2014 долар США, закритий 26.04.2016, в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 02.02.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ); грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 02.02.2018, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1