Cправа № 750/3462/18
Провадження № 1-кс/750/1196/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002567 від 11 квітня 2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
18.04.2018 року старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копію справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; «log file» проведених операцій в банкоматі, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002567, розпочатому 11.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать потерпілому ОСОБА_5 , які були перераховані останнім на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що останній розмістив на сайті оголошень «olx.ua» оголошення про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скуповує деревину для подальшої обробки. За оголошенням, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік та домовився з потерпілим про те, що ОСОБА_5 відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 10000 грн., що ним і було зроблено. Вказану суму 16.03.2018 він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , проте на даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: справи, що стосується відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених операцій в банкоматі, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.02.2018 до 01.00 год. 17.04.2018, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1