провадження №1-кс/279/20/18
Справа № 279/155/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И
"15" січня 2018 р. м. Коростень
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002272 від 25.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
В клопотанні зазначено, що 25.12.2017, в період часу з 15:48 години по 16:15 годину, невстановлена особа яка назвалася працівникам служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під час розмови з мобільного телефона НОМЕР_1 з ОСОБА_4 з картки останнього за номером № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 1722 грн., чим спричина останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
25.12.2017 Коростенським відділом поліції ГУНП в Житомирській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002272 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 25.12.2017, близько 15:48 години, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , надійшло СМС-повідомлення з номера НОМЕР_1 , в якому було зазначено що його картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заблоковано на 62 дні. Після цього він одразу зателефонував на вказаний номер, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови нібито працівник банку повідомив, що його картку заблоковано та для того, щоб її розблокувати потрібно номер картки продикувати, на що він погодився та надав інформацію по своїй картці. Близько 15:59 годин, на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення в якій було зазаначено, що з його картки було знято грошові кошти в сумі 1722 грн. В подальшому йому стало відомо, що його грошовими коштами заволоділа невідома особа, шахрайськими діями та заподіяла шкоди на вищевказану суму.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 1722 грн., були зняті з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення суми коштів фактично перерахованих на рахунки постачальників продукції, підтвердження перерахунку коштів на фіктивні підприємства, а також притягненням до відповідальності осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, встановлення істини у провадженні, необхідно отримати доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до відкритих банківських рахунків та про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Слідчий , прокурор в судове засідання не з"явились, а тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої шкоди.
Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
1. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 годин 23.12.2017 по 18:00год. 25.12.2017;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 08:00 годин 23.12.2017 по 18:00 год. 25.12.2017;
2. Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , отримати копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду
Житомирської області ОСОБА_8