У Х В А Л А
04 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріали досудового розслідування №0003278, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2017 року до Білоцерківського ВП звернулась ОСОБА_3 з заявою про те, що невідома особа представившись ОСОБА_4 , 10.06.2017 року близько 20:40 год. під час телефонної розмови з ОСОБА_3 , заволодівши шляхом обману персональними даними карткового рахунку ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 18 900 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на згадану суму. Під час допиту потерпіла надала номер банківської картки, з якої були викрадені грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 , а також надала виписку по картковому рахунку, яка підтверджує, що 10.06.2017 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої через UKR KYIV MOBILE BANKING 296842 та UKR SKVYRA BRANCH 10026-0657-A002 296845, загальна сума вказаних транзакції дійсно становить 18 900 грн.

Повне та об`єктивне розслідування даного кримінального правопорушення у розумні строки, зокрема виявлення винних у вчиненні злочину, можливе лише шляхом встановлення особистих даних клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має банківський рахунок у вказаному банку та здійснює доступ до нього через електронну карту № НОМЕР_1 .

Зокрема, органам досудового розслідування необхідно заволодіти інформацією, що міститься у особовій справі клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується вище вказаною банківською карткою, та інформацією щодо руху коштів по рахунку потерпілої, інформацією про власника карткового рахунку, на який здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілої, а також інформацією про місце зняття грошових коштів з карткового рахунку отримувача.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо банківського рахунку, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини кримінального правопорушення іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_2 , або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставах доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , у період часу з 20 год. 00 хв. 10.06.2017 по 20 год. 00 хв. 20.06.2017, із зазначенням номеру рахунку отримувача грошового переказу здійсненого з рахунку потерпілої, а також до інформації про власника карткового рахунку, на який здійснено грошовий переказ з рахунку потерпілої, з наданням інформації, що стосується його анкетних даних, копій анкет-заяв на відкриття рахунку з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, із зазначенням місця зняття грошових коштів з карткового рахунку отримувача, зобов`язавши при цьому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування, для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1