07 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надали до комунальногопідприємствапідробнийофіційний документ.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 травня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 16-В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 34 199 998,82 гривень, в які входять будівельні роботи та закупівля обладнання.
В ході моніторингу Інтернет ресурсу офіційно порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 26 жовтня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено платіж в сумі 6 974 813,4 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання обладнання, № трансакції 66730139.
Згідно п. 4.1. цього договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником. Бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.49 Бюджетного кодексу України.
З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».
В ході виїзду на об`єкт встановлено, що на зазначеній території будь якого обладнання не виявлено. В ході бесіди з особами, які працюють на вказаному об`єкті, останні пояснили, що з травня 2017 року по теперішній час, ніякого обладнання на територію проведення робіт ввезено не було. Де на даний момент може знаходитись зазначене обладнання їм не відомо.
Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють дії, які призводять до розтрати державних коштів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю робіт за державні кошти № 16-В від 17.05.2017 (роботи з реконструкції «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області»), додаткових угод до нього, специфікацій, накладних, актів приймання виконаних робіт, документів, які підтверджують розрахунки за договором, а також будь-яких документів, які б свідчили про договірні та господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на теперішній час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які на теперішній час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю робіт за державні кошти № 16-В від 17.05.2017 (роботи з реконструкції «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області»), додаткових угод до нього, специфікацій, накладних, актів приймання виконаних робіт, документів, які підтверджують розрахунки за договором, а також будь-яких документів, які б свідчили про договірні та господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1