Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1091/18
1-кс/279/260/18

У Х В А Л А
іменем України
12 березня 2018 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 15 лютого 2018 року в період часу з 14 години 10 хвилин по 14 годину 50 хвилин в м. Коростень, Житомирської області, невідома особа, представившись працівником ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під час телефонної розмови заволоділа даними банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та в подальшому, шляхом транзакцій зняла з вищевказаної банківської картки гроші в сумі 3136 гривень, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що близько 14 години на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови повідомив, що невідома особа намагається скористатись послугою «Екстра гроші» та зняти з її карткового рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти. Вказаний картковий рахунок потрібно заблокувати, щоб не скористались її грошовими коштами, але для того, щоб її заблокувати потрібно продиктувати код з чотирьох цифер, які надійдуть в СМС-повідомленні. На дану пропозицію вона погодилась та в подальшому продиктувала нібито працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зателефонував вже з номера НОМЕР_4 , вказані цифри. Після цього з її банківської картки було знято гроші у суму 3136 гривень.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа зняла з рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківського рахунку № НОМЕР_1 , кому належить вказаний рахунок, чи знімались та перераховувались кошти з даних рахунків на інший рахунок та яким способом, в якому саме місці були зняти грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 просила надати дозвіл на отримання інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо поповнення банківського рахунку № НОМЕР_1 ,(місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку) за період з 10.02.2018 по 15.02.2018; щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 10.02.2018 по 15.02.2018; щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 10.02.2018 по 15.02.2018 з правом отримання належним чином завірених копій документів, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
копія згідно оригіналу