Провадження №1-кс/127/7468/17
28 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що невстановлені особи в травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, шляхом безпідставного формування фіктивного податкового кредиту по нібито проведеним господарським операціям з реалізації товарно-матеріальних цінностей для підприємств реального сектору економіки.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посаду директора СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 займав ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області. Вказану назву змінено на: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 ).
Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв`язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_4 підписів на документах вказаного підприємства слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до до оригіналу заяви та інших документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для оформлення паспорту серії НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу заяви та інших документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для оформлення паспорту серії НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_3 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /