печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Разом з тим, до суду надійшла заява від прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 ОСОБА_4 в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вказує прокурор у своєму клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Так, з метою спростування чи підтвердження відомостей про перебування в трудових відносинах керівників суб`єктів господарювання, що отримували кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже, і причетності їх до вчинення розтрати майна вказаних банків стороні обвинувачення необхідно здійснити тимчасовий доступ до карткових рахунків керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ОСОБА_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ОСОБА_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ОСОБА_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ОСОБА_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ОСОБА_38 .
Аналізом руху коштів по рахунках вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що їх керівникам заробітна плата виплачувалась на карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на рахунок НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) на рахунок НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 ; ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_12 ) на рахунок НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) на рахунок НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на рахунок НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ) на рахунок НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ) на рахунок НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ) на рахунок НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_24 ) на рахунок НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ) на рахунок НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ) на рахунок НОМЕР_29 ; ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ) на рахунок НОМЕР_31 ; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ) на рахунок НОМЕР_33 ; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ) на рахунок НОМЕР_35 ; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_36 ) на рахунок НОМЕР_37 ; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_38 ) на рахунок НОМЕР_39 ; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_40 ) на рахунок НОМЕР_41 ; ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_42 ) на рахунок НОМЕР_43 ; ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 ) на рахунок НОМЕР_45 ; ОСОБА_26 , (РНОКПП НОМЕР_46 ) на рахунок НОМЕР_47 ; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ) на рахунок НОМЕР_33 ; ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_48 ) на рахунок НОМЕР_49 ; ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_50 ) на рахунок НОМЕР_51 ; ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_52 ) на рахунок НОМЕР_53 ; ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_54 ) на рахунок НОМЕР_55 ; ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_56 ) на рахунок НОМЕР_57 ; ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_58 ) на рахунок НОМЕР_59 ; ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_60 ), на рахунок НОМЕР_61 ; ОСОБА_44 , (РНОКПП НОМЕР_62 ) на рахунок НОМЕР_63 ; ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_64 ) на рахунок НОМЕР_65 ; ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_66 ) на рахунок НОМЕР_67 ; ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на рахунок НОМЕР_69 ; ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_70 ), на рахунок НОМЕР_71 .

Зазначені документи необхідні стороні обвинувачення оскільки дослідивши їх можливо встановити, чи отримували заробітну плату керівники вищеописаних суб`єктів господарювання, а отже, і працювали їх керівниками, та довести чи спростувати факти фіктивності даних підприємств, що є предметом розслідування кримінального провадження.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_72 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, а також копій всіх документів на підставі яких були відкриті карткові (особові) рахунки зазначених вище фізичних осіб.
Документи, тимчасовий доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення зазначає, що іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_49 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_50 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_51 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_52 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_53 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_72 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень, а також копій всіх документів на підставі яких були відкриті карткові (особові) рахунки зазначених фізичних осіб:
- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), рахунок НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), рахунок НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_10 ), рахунок НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_12 ), рахунок НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ), рахунок НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_16 ), рахунок НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ), рахунок НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), рахунок НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_24 ), рахунок НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_26 ), рахунок НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_28 ), рахунок НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ), рахунок НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_32 ), рахунок НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_34 ), рахунок НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_36 ), рахунок НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_38 ), рахунок НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_40 ), рахунок НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_42 ), рахунок НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_44 ), рахунок НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_26 , (РНОКПП НОМЕР_46 ), рахунок НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_48 ), рахунок НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_50 ), рахунок НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_52 ), рахунок НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), рахунок НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_56 ), рахунок НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_58 ), рахунок НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_60 ), рахунок НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_59 , (РНОКПП НОМЕР_62 ), рахунок НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_64 ), рахунок НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_66 ), рахунок НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_68 ), рахунок НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_70 ), рахунок НОМЕР_71 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/14514/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1