УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000319 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000319 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0163 загальною площею 0,05 га., яка відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації Сейшели, з забороною використання та розпорядження вказаним об`єктом нерухомості.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000319 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Київської місцевої прокуратури № 10 звернувся з заявою про вчинення кримінального правопорушення Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ Банк Фінанси та Кредит ОСОБА_5 з приводу протиправних дій посадових осіб ТОВ «Комплектфонд», ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб з перереєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку за адресою м. Київ, вул. Панфіловців, 43, 43/1.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління НБУ від 17.12.2015 № 898 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд) прийнято рішення від 18 грудня 2015 року № 230, «Про початок процедури ліквідації АТ «БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ» та делегування повноважень ліквідатора банку».

31.08.2007 ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» уклав з ОСОБА_8 договір про відкриття кредитної лінії № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000,00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю наступне нерухоме майно: земельна ділянка площею 0,0453 га на вул. Панфіловців, 43 у Печерському районі м. Києва ( кадастровий номер :82:185:0007), земельна ділянка площею 0.0547, на вул. Панфіловців, 43/1, у Печерському районі м. Києва ( кадастровий номер :82:185:0010).

15.04.2010 Іпотекодавець ОСОБА_8 уклала без письмової згоди на те Банку, договір купівлі-продажу об`єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером № 8 000000000:82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину ОСОБА_9 , який в свою чергу придбану об`єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ «Чинар-Груп».

20.09.2012 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Чинар-Груп» про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі №5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про зміну способу виконання рішення справі №5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

Банком подано позов до Господарського суду м. Києва про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом визнання права власності.

30.06.2016 Рішенням Господарського суду м. Києва позов задоволено повністю.

19.09.2016 зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі № 16453336 від 14.09.2016, підстава виникнення права власності - рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016.

Оскільки, основною метою уповноваженої особи Фонду при здійсненні ліквідації є захист прав і законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації та реалізації активів Банку, 14.04.2017 проведено засідання малого комітету з управління активами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на якому затверджено початкову ціну реалізації активу, а саме земельної ділянки, що розташована на вул. Панфіловців, 43/1 у Печерському районі м. Києва, кадастровий номер № :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га.

11.05.2017 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 1911 «Про затвердження умов продажу активів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», яким визначено порядок реалізації земельної ділянки, що розташована на вул. Панфіловців, 43/1 у Печерському районі

м. Києва, кадастровий номер № :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га вартістю 38 244 000,00 грн.

У подальшому АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 15.05.2017 укладено додаткову угоду з ТОВ «Е-Тендер» про реалізацію активів (майна) за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації зазначеної земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулися 07.06.2017, другі - 21.06.2017 зазначена земельна ділянку з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги призначені на 07.07.2017.

03.07.2017 Банку стало відомо що, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35219492 від 17.05.2017 ОСОБА_10 , Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована на вул. Панфіловців, 43/1 у Печерському районі м. Києва, кадастровий номер №:82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, за ТОВ «Комплектфонд» , на підставі договору купівлі продажу земельної ділянки серія та номер: 138, виданого 14.04.2017, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Крім того, 21.09.2017 Банку стало відомо про те, що рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37185135 від 20.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданий 20.09.2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, за ОСОБА_4 , причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації Сейшели.

В подальшому стало відомо, що вищевказану земельну ділянку 24.10.2017 державний реєстратор Філії Комунального підприємства ДОБРОБУТ Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_11 вніс відомості про розділ на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017, яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна: 000 (кадастровий номер :82:185:0164) загальною площею 0,05 га та 000 (кадастровий номер :82:185:0163) загальною площею 0,05 га.

Внаслідок вищенаведених дій службових осіб ТОВ «Комплектфонд», ОСОБА_4 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано шкоду у розмірі 38 244 000,00 грн.

29.11.2017 року земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0163 загальною площею 0,05 га., визнана речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у справі, зважаючи на те, що земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0163 загальною площею 0,05 га., є речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів та недопущення подальшого відчуження майна, прокурор звернувся з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без повідомлення власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0163 загальною площею 0,05 га., є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання злочинним посяганням на вказаний об`єкт нерухомого майна під час проведення розслідування та недопущення його подальшого відчуження.

Крім того, прокурором доведено існування реальних ризиків передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000319 від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 43, АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :82:185:0163 загальною площею 0,05 га., яка відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_4 , причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації Сейшели, із забороною використовувати та розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1