УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна.
Доводи в клопотанні слідчий, та прокурор обґрунтовували наступним.
Як указано, у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року при невстановлених слідством обставинах громадянин України ОСОБА_5 вступив у попередню змову з громадянами Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду психотропної речовини амфетаміну, в особливо великому розмірі, з Ліванської Республіки до Україні, для подальшого її перевезення та зберігання з метою збуту.
В клопотанні зазначено, що у подальшому, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , знаходячись в м. Бейрут (Ліванська Республіка), придбали 1 025 885 таблеток, які містять психотропну речовину амфетамін, масою 48084,40, що становить особливо великий розмір, запакували їх у вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, приховавши його у підошвах під устілками, та організували доставку вказаного вантажу з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна), до Одеського морського торговельного порту в контейнері MRKU8389802.
Як зазначено, у клопотанні, 29.03.2017 року вантаж "взуття жіноче" з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну прибув до Одеського морського торговельного порту на судні Tanja Rickmers, перетнувши митний кордон України, де ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 було організовано його митне оформлення в Україні в митному режимі "імпорт" з приховуванням таблеток із вмістом амфетаміну від митного контролю.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропної речовини амфетаміну, яка надійшла у вантажі «взуття жіноче», звернувся до необізнаних в його злочинній діяльності осіб свого знайомого ОСОБА_8 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 , який, в свою чергу, залучив до митного оформлення вантажу агента з митного оформлення ТОВ «Шанті Кріон» ОСОБА_10 , співробітників ТОВ «МСТ», з метою здійснення дій щодо митного оформлення вантажу «взуття жіноче», при цьому товаросупроводжувальні документи та коносамент №SGL443578 10.04.2017 були відкориговані, а саме - одержувачем вантажу було зазначене ТОВ "Групвей".
В клопотанні вказано, що 13.04.2017 експедитор ТОВ «МСТ» ОСОБА_11 , діючи на підставі довіреності від ТОВ «ГРУПВЕЙ» та на підставі Наряду №221 від 12.04.2017 отримав дозвіл на одержання вантажу «взуття жіноче» в контейнерній лінії SeaGoLine, та надав до Одеської митниці ДФС документи для попереднього митного оформлення вантажу.
Із клопотання вбачається, що 14.04.2017 ОСОБА_11 , отримавши інформацію від Одеської митниці ДФС про необхідність обов`язкового проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) від компанії «CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING» до м. Одеса (Україна) на адресу ТОВ «ГРУПВЕЙ» в контейнері MRKU8389802, фактичними одержувачами якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та його призначення на 18.04.2017, повідомив про це менеджера ТОВ «МСТ» ОСОБА_12 , який в свою чергу повідомив співробітників ТОВ «ГРУПВЕЙ».
Як вбачається із клопотання, у подальшому агент з митного оформлення ТОВ «Шанті Кріон» ОСОБА_10 , отримавши інформацію про призначення митного огляду вантажу «взуття жіноче» на 18.04.2017, попередила про це ОСОБА_9 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_5 .
В клопотанні вказано, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про наявність у вантажі «взуття жіноче» таблеток, що містять психотропну речовину амфетамін, в особливо великому розмірі, прихованих від митного контролю, усвідомлюючи незаконність своїх дій, бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, передбаченої за контрабанду психотропної речовини амфетамін, в особливо великому розмірі, у випадку виявлення таблеток із вмістом психотропної речовини в ході митного контролю вантажу, 17.04.2017 о 13:11, авіарейсом OHY287 Одеса-Стамбул, покинув територію України, про що попередив своїх спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надавши їм вказівку отримати вантаж "взуття жіноче" з прихованими у ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну на складі в м. Гайворон Кіровоградської області, зберігати вантаж та чекати його подальших інструкцій.
Як вбачається, із клопотання, 18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії «CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING»на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору, про що було складено Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №500030/2017/0889 від 18.04.2017 року.
Із клопотання вбачається, що 18.04.2017 року під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії «CITY FOR AGRICUITURE AND GENERAL TRADING»на адресу ТОВ «Групвей», співробітниками ВМО № 3 м/п «Одеса Центральний» Одеської митниці ДФС було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору, про що було складено Акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №500030/2017/0889 від 18.04.2017 року.
В клопотанні вказано, що у подальшому, в період часу з 18:00 18.04.2017 року до 17:00 19.04.2017 року в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття були виявлені та вилучені приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору у кількості 1 025 885 штук, що містять психотропну речовину амфетамін масою 48084,4 г, що складає особливо великій розмір.
Із клопотання вбачається, що на підставі постанови прокурора від 18.04.2017 року у кримінальному провадженні було проведено контрольовану поставку психотропної речовини із заміною таблеток із вмістом амфетаміну на схожі предмети.
Як зазначено, у клопотанні, 20.04.2017 митне оформлення вантажу «взуття жіноче» було завершено, та зазначений вантаж був відправлений на адресу, вказану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні вказано, що 21.04.2017 року, приблизно о 13.00 вантаж «взуття жіноче» у контейнері MRKU8389802 за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за вказівками ОСОБА_5 , було доставлено до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_13 , але фактично використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, таким чином фактично придбавши психотропну речовину амфетамін, в особливо великому розмірі, що містилась у таблетках, та зберігали її з метою збуту до 13:40.
Із клопотання вбачається, що у той же день, о 13:40 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходились таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, в особливо великому розмірі, які вони придбали та зберігали за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з метою збуту, останні були затримані співробітниками СБУ.
Як вбачається, із клопотання, у зв`язку з наведеними фактичними обставинами громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, за ознаками: контрабанда психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, а також незаконне придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.
Як вказано, у клопотанні, 03.08.2017 року ОСОБА_5 було направлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяті років, з можливістю конфіскації майна.
В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження підозрюваний ОСОБА_5 , 13.11.2013 придбав рухоме майно, а саме автонавантажувач марки «Nissan» модель NJ01M10.
Слідчий та прокурор в клопотанні зазначає, що з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , встановлення місця знаходження останнього та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно накласти арешт власність останнього, а саме автонавантажувача марки «Nissan» модель NJ01M10.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000152 від 31.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305, ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до копії договору купівлі продажу від 15.11.2013 року підозрюваний ОСОБА_5 , придбав рухоме майно, а саме автонавантажувач марки «Nissan» модель NJ01M10.
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: автонавантажувач марки «Nissan» модель NJ01M10, шляхом заборони його використання, розпорядження, та здійснення реєстраційних дій (у тому числі за довіреністю), передати указане майно на зберігання до органу досудового розслідування, та/або уповноваженого представника із яким укладено відповідний договір щодо зберігання майна.
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
13.09.2017