Справа № 461/9002/17
Провадження № 1-кс/461/9154/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2017 м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
осіб, які подали скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові скаргу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
28 грудня 2017 р. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 звернулися до слідчого судді із скаргою, в якій просить визнати невиконання у встановленому КПК України термін старшим слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ухвали Галицького районного суду м.Львова від 05.12.2017 та клопотання №08 від 15.12.2017 як бездіяльність; зобов`язати старшого слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 негайно повернути ОСОБА_3 , власнику тимчасово вилученого майна, відповідно до протоколів обшуку від 09.10.2017р., проведених за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також майна, яке не було описано уповноваженою особою, згідно вказаного нижче переліку майна і документів. Перелік вилученого майна і документів за адресою: АДРЕСА_3 , каб. 23: 1. Журнали «База квартир» (період 2009-2017), реєстраційний журнал клієнтів (період 2014-2017р.р.), зошити з чорновими записами (формат А4) не описано 26 шт.; 2. Документи «Податкова документація», трудові договори з працівниками (неописано) 101 аркуш; 3. Прибуткові касові ордера та чеки (не описано) 60 аркушів; 4. Оптичні диски CDR, ємністю 700 МВ; 5. Жорсткий диск марки «TOSHIBA», ємністю 160 ГБ (серійний №307 HCG54Т); 6. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (період 2014-2017 р.р.) 2217 аркушів (не описано); 7. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_1 ); 8. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_2 ) мобільний номер: НОМЕР_3 ; 9. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар»); 10. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_5 , без сім-карти); 11. Мобільний телефон марки «Nokia»(ІМЕІ НОМЕР_6 ) мобільний номер: НОМЕР_7 ; 12. Мобільний телефон марки «Nokia»(ІМЕІ НОМЕР_8 ) мобільний номер: НОМЕР_9 ; 13. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_10 ) мобільний номер: НОМЕР_11 ; 14. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_12 ) мобільний номер: НОМЕР_13 ; 15. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_14 ) мобільний номер: НОМЕР_15 ; 16. Мобільний телефон марки «Nokia», без батареї (ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар», серійний номер карти НОМЕР_17 ); 17. Скретч-карти із мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_18 2 шт.; 18. Ноутбук марки «LENOVOT60», серійний номер НОМЕР_19 із зарядним пристроєм; 19. Мобільний телефон марки «LG»(ІМЕІ НОМЕР_20 ) мобільний номер: НОМЕР_21 ; 20. Мобільний телефон марки «Ксіомі», (ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ) мобільний номер: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Перелік вилученого майна і документів за адресою: АДРЕСА_1 : 1.Мобільний телефон марки «Nokia»(ІМЕІ НОМЕР_26 ) мобільний номер: НОМЕР_27 ; 2. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_28 ) мобільний номер: НОМЕР_29 ; 3. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_30 ) мобільний номер: НОМЕР_31 ; 4. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_32 ) мобільний номер: НОМЕР_33 ; 5. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_34 ) мобільний номер: НОМЕР_35 ; 6. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_36 ) мобільний номер: НОМЕР_37 ; 7. Журнал «База квартир»( період 2009-2017р.р.), (формат А4) (не описано) 8 шт.; 8. Системний блок (серійний № НОМЕР_38 ), монітор, клавіатура, мишка, акустична система 1 шт.; 9. Журнал «База квартир» (зошит з твердою обкладинкою); 10. Заяви про розірвання договорів про надання інформаційних послуг 9 шт.; 11. Журнал «База квартир» (зошит червоного кольору); 12. Мобільний телефон марки «Флай» (ІМЕІ НОМЕР_39 ) мобільний номер: НОМЕР_40 ; 13. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (не описано) 889 шт.; 14. Ноутбук марки «CompacPresarioCQ62».
На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова, 09.10.2017 слідчим проведено обшук в приміщеннях, які орендуються ФОП ОСОБА_3 за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 .
Скаржники зазначають, що 05.12.2017 слідчим суддею Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 винесено ухвалу у справі №461/7777/17, якою скасовано постанову старшого слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 від 25.10.2017 про відмову в задоволенні клопотання №2 від 12.10.2017, а також зобов`язано слідчого розглянути відповідно до вимог КПК України дане клопотання та про прийняте рішення повідомити заявника.
Оскільки, жодних дій слідчим ОСОБА_5 з часу винесення вищевказаної ухвали вчинено не було, тому просить скаргу задоволити.
У судовому засіданні особи, які подали скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вимоги скарги підтримали повністю, надали пояснення аналогічні до викладених у такій. Просили слідчого суддю скаргу задоволити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про дату та час розгляду справи, що підтверджується наявними в матеріалах справи повідомленнями. Згідно ч.3 ст.306 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду скарги.
Заслухавши пояснення осіб, які подали скаргу ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги та долучені до неї документи, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає до частково задоволення, виходячи із наступних підстав.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
09.10.2017 старшим слідчим Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05.10.2017 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 , а також за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_8 , з метою відшукання комп`ютерної техніки за допомогою якої виставляються оголошення про надання в оренду квартири на сайті «Ваш магазин», мобільних телефонів та сім карт мобільних операторів, які використовуються для зв`язку із потерпілими, договорів, записників, іншої документації, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Як вбачається із протоколу обшуку від 09.10.2017 р. старшим слідчим Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 виявлено наступні речі та предмети за адресою: м. Львів, пл. Соборна, 12а, каб. 23: 1. Журнали «База квартир» (період 2009-2017), реєстраційний журнал клієнтів (період 2014-2017р.р.), зошити з чорновими записами (формат А4) не описано 26 шт.; 2. Документи «Податкова документація», трудові договори з працівниками (неописано) 101 аркуш; 3. Прибуткові касові ордера та чеки (не описано) 60 аркушів; 4. Оптичні диски CDR, ємністю 700 МВ; 5. Жорсткий диск марки «TOSHIBA», ємністю 160 ГБ (серійний №307 HCG54Т); 6. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (період 2014-2017 р.р.) 2217 аркушів (не описано); 7. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_1 ); 8. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_2 ) мобільний номер: НОМЕР_3 ; 9. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар»); 10. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_5 , без сім-карти); 11. Мобільний телефон марки «Nokia»(ІМЕІ НОМЕР_6 ) мобільний номер: НОМЕР_7 ; 12. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_8 ) мобільний номер: НОМЕР_9 ; 13. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_10 ) мобільний номер: НОМЕР_11 ; 14. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_12 ) мобільний номер: НОМЕР_13 ; 15. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_14 ) мобільний номер: НОМЕР_15 ; 16. Мобільний телефон марки «Nokia», без батареї (ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар», серійний номер карти НОМЕР_17 ); 17. Скретч-карти із мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_18 2 шт.; 18. Ноутбук марки «LENOVOT60», серійний номер НОМЕР_19 із зарядним пристроєм; 19. Мобільний телефон марки «LG»(ІМЕІ НОМЕР_20 ) мобільний номер: НОМЕР_21 ; 20. Мобільний телефон марки «Ксіомі», (ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ) мобільний номер: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 в офісному центрі на 2 поверсі в кабінеті виявлені вищевказані речі та предмети. Однак, такі, як вбачається із протоколу обшуку, слідчим не вилучалися. Також, не доведено, що виявлені речі та предмети самі по собі та в сукупності з іншими предметами мають доказове значення у даному кримінальному провадженні. Оскільки, як встановлено у судовому засіданні, ОСОБА_3 не виставляє оголошення про надання в оренду квартири на сайті «Ваш магазин», а лише подає заявку на розміщення такого оголошення. Мобільними телефонами для зв`язку із потерпілими не користується, оскільки такі є несправні.
Крім цього, як вбачається із протоколу обшуку від 09.10.2017 р. старшим слідчим Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступні речі та предмети за адресою: АДРЕСА_1 : 1.Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_26 ) мобільний номер: НОМЕР_27 ; 2. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_28 ) мобільний номер: НОМЕР_29 ; 3. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_30 ) мобільний номер: НОМЕР_31 ; 4. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_32 ) мобільний номер: НОМЕР_33 ; 5. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_34 ) мобільний номер: НОМЕР_35 ; 6. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_36 ) мобільний номер: НОМЕР_37 ; 7. Журнал «База квартир»( період 2009-2017р.р.), (формат А4) (не описано) 8 шт.; 8. Системний блок (серійний № НОМЕР_38 ), монітор, клавіатура, мишка, акустична система 1 шт.; 9. Журнал «База квартир» (зошит з твердою обкладинкою); 10. Заяви про розірвання договорів про надання інформаційних послуг 9 шт.; 11. Журнал «База квартир» (зошит червоного кольору); 12. Мобільний телефон марки «Флай» (ІМЕІ НОМЕР_39 ) мобільний номер: НОМЕР_40 ; 13. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (не описано) 889 шт.; 14. Ноутбук марки «CompacPresarioCQ62».
Вказані речі та предмети вилучено, опечатано в пакет та скріплені печаткою та підписами понятих.
Однак, слідчий суддя звертає увагу на те, що в ухвалі слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 05.10.2017 р. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вказано, що «дозвіл на проведення обшуку надається з метою відшукання комп`ютерної техніки за допомогою якої виставляються оголошення про надання в оренду квартири на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних телефонів та сім карт мобільних операторів, які використовуються для зв`язку із потерпілими, договорів, записників, іншої документації, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні». Проте, на думку суду, не можна вважати, що саме те майно, яке зазначено в ухвалі про проведення обшуку вилучено слідчим. Тому, воно вважається тимчасово вилученим.
У судовому засіданні встановлено, що вищевказані приміщення в яких проведені обшуки, орендуються ФОП ОСОБА_3 . Оскільки, під час обшуків тимчасово вилучено майно ФОП ОСОБА_3 , тому остання наділена статусом учасника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.
За ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про, обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Виходячи з правової природи даного інституту, згідно положень КПК України, тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні здійснюється не інакше як на підставі дозволу слідчого судді, суду або/та з подальшою перевіркою слідчим суддею, судом правових підстав для його вилучення та арешту, оскільки вилучення та арешт майна має наслідком обмеження прав власника цього майна та осіб, у володінні яких таке майно знаходиться.
Згідно положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Зокрема за ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Оскільки в судовому засіданні не наведено жодних підстав, що вказують про неможливість передачі вищевказаного майна його власнику, вилучені речі та документи, не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку від 05.10.2017 р., а також те, що арешт накладено не було, проведення будь-яких експертиз або слідчих дій не було вчинено. Вказаного факту прокурором або слідчим не спростовано, оскільки останні в судове засідання не з`явилися та не надали слідчому судді будь-яких документів з цього приводу. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що скарга в частині повернення тимчасово вилученого майна підлягає до задоволення.
Що ж стосується вимоги щодо визнання невиконання у встановленому КПК України термін старшим слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ухвали Галицького районного суду м.Львова від 05.12.2017 та клопотання №08 від 15.12.2017 як бездіяльність, суд не вбачає підстав для її задоволення, з огляду на наступне.
Частиною 1 статті 307 КПК України передбачено, що за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала, яка згідно ч.2 цієї статі може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмовити у задоволенні скарги.
Відповідно до ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності.
Оскільки, чинний КПК України не передбачає можливості оскарження такої бездіяльності слідчого, як невиконання у встановлений КПК України термін старшим слідчим СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ухвали Галицького районного суду м.Львова від 05.12.2017 та клопотання №08 від 15.12.2017, на досудовому розслідуванні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що скарга в тій частині до задоволення не підлягає.
Таким чином, з врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що скаргу слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 40, 167, 169, 171, 167, 169, 234, 236, 303, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати старшого слідчого слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 негайно повернути ОСОБА_3 , власнику тимчасово вилученого майна, відповідно до протоколів обшуку від 09.10.2017р., проведених за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також майна, яке не було описано уповноваженою особою, згідно вказаного нижче переліку майна і документів.
Перелік вилученого майна і документів за адресою: АДРЕСА_3 , каб. 23:
1. Журнали «База квартир» (період 2009-2017), реєстраційний журнал клієнтів (період 2014-2017р.р.), зошити з чорновими записами (формат А4) не описано 26 шт.;
2. Документи «Податкова документація», трудові договори з працівниками (не описано) 101 аркуш;
3. Прибуткові касові ордера та чеки (не описано) 60 аркушів;
4. Оптичні диски CDR, ємністю 700 МВ;
5. Жорсткий диск марки «TOSHIBA», ємністю 160 ГБ (серійний №307 HCG54Т);
6. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (період 2014-2017 р.р.) 2217 аркушів (не описано);
7. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_1 );
8. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_2 ) мобільний номер: НОМЕР_3 ;
9. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_4 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар»);
10. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_5 , без сім-карти);
11. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_6 ) мобільний номер: НОМЕР_7 ;
12. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_8 ) мобільний номер: НОМЕР_9 ;
13. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_10 ) мобільний номер: НОМЕР_11 ;
14. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_12 ) мобільний номер: НОМЕР_13 ;
15. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_14 ) мобільний номер: НОМЕР_15 ;
16. Мобільний телефон марки «Nokia», без батареї (ІМЕІ НОМЕР_16 , із сім-картою мобільного оператора «Київстар», серійний номер карти НОМЕР_17 );
17. Скретч-карти із мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_18 2 шт.;
18. Ноутбук марки «LENOVOT60», серійний номер НОМЕР_19 із зарядним пристроєм;
19. Мобільний телефон марки «LG»(ІМЕІ НОМЕР_20 ) мобільний номер: НОМЕР_21 ;
20. Мобільний телефон марки «Ксіомі», (ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ) мобільний номер: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .
Перелік вилученого майна і документів за адресою: АДРЕСА_1 :
1.Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_26 ) мобільний номер: НОМЕР_27 ;
2. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_28 ) мобільний номер: НОМЕР_29 ;
3. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_30 ) мобільний номер: НОМЕР_31 ;
4. Мобільний телефон марки «Nokia» (ІМЕІ НОМЕР_32 ) мобільний номер: НОМЕР_33 ;
5. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_34 ) мобільний номер: НОМЕР_35 ;
6. Мобільний телефон марки «Samsung» (ІМЕІ НОМЕР_36 ) мобільний номер: НОМЕР_37 ;
7. Журнал «База квартир» ( період 2009-2017р.р.),(формат А4) (не описано) 8 шт.;
8. Системний блок (серійний № НОМЕР_38 ), монітор, клавіатура, мишка, акустична система 1 шт.;
9. Журнал «База квартир» (зошит з твердою обкладинкою);
10. Заяви про розірвання договорів про надання інформаційних послуг 9 шт.;
11. Журнал «База квартир» (зошит червоного кольору);
12. Мобільний телефон марки «Флай» (ІМЕІ НОМЕР_39 ) мобільний номер: НОМЕР_40 ;
13. Договори про надання інформаційних послуг між ФОП ОСОБА_3 та клієнтами (не описано) 889 шт.;
14. Ноутбук марки «CompacPresarioCQ62».
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1