Справа № 573/2511/16-к
Номер провадження 1-кс/573/178/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
17 квітня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
17 квітня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського ВП Сумського ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 вересня 2016 року за №0000583, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 5 610 грн., які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 як передплату за придбану через сайт «Однокласники» побутову техніку, але вказане майно не отримала.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 та з`ясовано, що 19 вересня 2016 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перерахувала трьома платежами грошові кошти в сумі 5 610 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за придбання побутової техніки на сайті «Однокласники» мережі Інтернет, але побутову техніку не отримала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати їй та слідчому Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 19 вересня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0000583 від 22 вересня 2016 року, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 вересня 2016 року за №0000583, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 5 610 грн., які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 як передплату за придбану через сайт «Однокласники» побутову техніку, але вказане майно не отримала. Досудове розслідування доручено слідчим Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ( а. с. 3).

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що на сайті «Однокласники» ОСОБА_6 вирішила придбати у користувача під ніком « ОСОБА_8 » дві газові плити та два холодильника. В період з 17 по 19 вересня 2016 року потерпіла здійснювала переписку з вказаним користувачем, під час якої повідомила номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . З номеру НОМЕР_3 їй зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_9 та обґрунтувала низьку вартість майна. Згодом остання надіслала банківські реквізити для перерахунку коштів у розмірі повної передоплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 19 вересня 2016 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перерахувала на вказаний рахунок кошти у загальній сумі 5 610 грн. Після цього користувач сайту «Однокласники» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добавила їй до «чорного списку», а номер мобільного телефону, на який їй телефонували, став поза зоною досяжності. Товар згідно домовленості потерпіла не отримала (а. с. 4-7).

Суд враховує, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відомості, які містяться в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000583, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких йдеться в клопотанні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 19 вересня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 17 травня 2018 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя