Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/528/18
Провадження №: 1-кс/332/163/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2018 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті 01.12.2015р. та закриті 10.05.2017р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мотивуючи своє клопотання тим, що в проваджені слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000877 від 11 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що в період з грудня 2015 року по березень 2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 не виплачується заробітна плата працівниками підприємства.

Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито 01.12.2015р. та закрито 10.05.2017р. банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою призначення судової економічної експертизи, в ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , виписки руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017, з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017.

Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по банківськім рахункам:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи -ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , який також підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000877 від 11 березня 2016 року; копії заяв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію довідок про заборгованість по заробітній платі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; копію інформації відділення в ІНФОРМАЦІЯ_4 №12-75/10/08-26 від 18.09.2017 року, копію постанови про призначення судової економічної експертизи від 16.09.2017 року; копію клопотання судового експерта ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи; копію повідомлення № 190 про неможливість надання висновку по кримінальному провадженню № 000877, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
До охоронюваної законом таємниці, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю(п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).
Під час досудового розслідування слідчим на підставі постанови від 16.09.2017 року по вказаному кримінальному провадженню було призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено судового експерта ОСОБА_9 , якою для проведення вказаної експертизи слідчому 20.09.2017 року було надіслано клопотання про надання додаткових документів, необхідних для її виконання, зокрема, банківських виписок по всім рахункам за період з грудня 2015 року по березень 2016 року та станом на 01.09.2017 року.

24.11.2017 року експертом складено повідомлення № 190 про неможливість надання висновку експерта по кримінальному провадженню № 0000877 внаслідок не виконання клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для виконання експертизи.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим в судовому засіданні зазначено, що доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємниці, з можливістю їх вилучення, необхідний для подальшого надання цих документів експерту з ціллю проведення судової бухгалтерської експертизи у кримінальному провадженні.

Положеннями ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимого ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниці, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що зазначені у клопотанні документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та мають на меті проведення судової економічної експертизи, а також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в частині надання доступу та можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю стосовно контрагентів, не підлягає задоволенню оскільки в такому випадку будуть порушені права і законні інтереси інших осіб, які на теперішній час не мають відношення до розслідування даного кримінального провадження.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 11 березня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

карток зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) МФО НОМЕР_5 , виписок руху грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.12.2015 року по 10.05.2017 року, з обов`язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів, платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки, (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначених рахункам за період з 01.12.2015 по 10.05.2017.

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язано надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 зобов`язані пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 дану ухвалу та вручити її копію.

Строк дії ухвали слідчого судді протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання даної ухвали суду закріпленні в статті 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

У хвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1