печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна з грошових коштів.

В обґрунтування вимог заявник зазначає, що арешт накладено необгркнтовано.
В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Прокурор поклався на розсуд суду при вирішенні клопотання та зазначив, що на даний час відсутні будь-які докази причетності підприємства до вчинення злочину.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003219 від 10.10.2017 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН».

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки прокурор фактично не заперечував проти задоволення клопотання.
Керуючись ст.174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року, №757/62192/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» () № НОМЕР_1 , відкриті у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року, №757/62179/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, що відкриті у структурних підрозділах та головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, а саме: ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року, №757/62483/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» () № НОМЕР_8 у ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.
Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року, №757/62562/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» () № НОМЕР_9 у Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 жовтня 2017 року, №757/62202/17-к на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН» () № НОМЕР_10 , відкритих у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1