УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2017 року м.Хмельницький
22.11.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22 червня 2007 року невстановлена особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_4 , звернулась з ним до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.
В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що 22.06.2007 року до Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 та надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (який був втрачений) оформив кредит готівкою при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 .
Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз та було встановлено, що у кредитному договорі та на копіях документів підпис виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Також було встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було встановлено, що під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Для встановлення встановлення всіх об`єктивних обставин по справі виникла необхідність у розголошенні інформації, що містить банківську таємницю та встановлення повної інформації, а саме у доступі до документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах виконаних ним до 22.06.2007 року, які перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, висновку службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо оформлення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступних документів, а саме:
- оригіналів документів із зразками підпису і почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у документах виконаних ним до 22.06.2007 року, у кількості не менше 20 документів, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредитну картку № НОМЕР_1 та рух коштів по даній картці;
- всі оригінали документів, по кредитному договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;
- довідку про доходи виданої п/п « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_4 , яка надавалась невстановленою особою для оформлення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;
- висновок службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту оформлення кредитного договору № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року;
- посадові інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 22.06.2007 року, який працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
які зберігаються у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Службовим особам Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя