Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/481/2014 Справа №641/6473/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме : Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_1 ), а саме до оригіналів щомісячних декларацій наданих ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012-2014 років та можливість їх вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали, щодо підробки керівництвом ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АБ № 044308, АБ № 044309, АБ № 040448 та АБ № 040449ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з внесенням недостовірних даних про кількість зерна на зберіганні, наявність якого не підтверджено бухгалтерським обліком та його фактичною наявністю.
За даним фактом 05 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001521.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він працює на посаді заступника начальника відділу якості сільськогосподарської продукції та декларування в ІНФОРМАЦІЯ_1 з листопада 2012 року. До ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло звернення від Харківської регіональної дирекції (відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.03.2014 року № 94.062/216. На підставі даного звернення був направлений лист до Держсільгосінспекції України та одержана відповідь від 26.03.2014 року № 1643/4-1/2-14 щодо погодження проведення позапланової перевірки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевіркою руху зерна, яке було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заставодержателем якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, між ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір складського зберігання зерна (пшениці у кількості 4000 тонн та ячмінь 4000 тонн) від 20 липня 2011р. № 34. Термін дії договору до 1 липня 2012р. Дія зазначеного договору продовжена до 30 квітня 2013р., доповненням № 2 від 31 серпня 2012р. Згідно наданих документів договірні відносини між ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по зберіганню зерна закінчились 30 квітня 2013р. При цьому складська місткість складів для зберігання зерна в ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 7000 тонн. Порядком випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003р. № 510 «Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, запровадження складських документів на зерно» (далі Порядок) передбачено виготовлення бланків подвійних складських документів з двох частин, які мають різні кольори (зеленого кольору, яка знаходиться на хлібоприймальному підприємстві та червоного кольору, яка видається власнику зерна). У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути одинакові значення. Перевіркою видачі Подвійного складського свідоцтва на зерно серія АБ № 044307 встановлено, що зазначене свідоцтво (червона частина ) видано 1 листопада 2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , як власнику зерна пшениці 2 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 250, 0 тонн, із засвідченням запису підписом та печаткою керівника ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та в свідоцтві зазначено показники якості зерна відповідно картки аналізу якості від 17 серпня 2012р. № 347. Фактично лабораторія зазначену аналізну картку не виписувала, що підтверджується відсутністю запису в реєстраційному журналі. Крім того, в зазначеній частині свідоцтва не вказані реквізити страхової компанії, що застрахувала зерно. В порушення вимог ст. 38 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (зелена частина) подвійного складського свідоцтва на зерно серія АБ № 044307 не була заповнена. Перевіркою руху та залишків зерна за період з 01.01.2012р. по 01.11.2012р. (на момент видачі зазначеного подвійного складського свідоцтва) зерно пшениці 2 кл. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходило та в наявності не значилось, що підтверджується складськими документами. На підставі вище викладеного було встановлено, що по Подвійному складському свідоцтву на зерно серія НОМЕР_3 проведена безтоварна операція з наявності зерна пшениці 2 кл. у кількості 3 250, 0 тонн, шляхом безпідставного внесення 04.12.2012р. керівником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 зазначеної кількості зерна до Державного Реєстру України, яке стало заставою для одержання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_5 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 044308 від 1 листопада 2012р. на зерно ячмінь 3 кл. у кількості 1 354,9 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_5 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 044309 від 1 листопада 2012р. на зерно пшениця 3 кл. у кількості 3 567,3 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 14.05.2013р. керівником ОСОБА_5 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 040448 від 1 липня 2013р. на зерно пшениця 2 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 250,0 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 07.08.2013р. керівником ОСОБА_5 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. З аналогічними порушеннями керівником ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 були видані подвійні складські свідоцтва (червона частина ) серія АБ № 040449 від 1 липня 2013р. на зерно пшениця 3 кл. урожаю 2012р. у кількості 3 567,3 тонн. Згідно виписки з Державного реєстру 07.08.2013р. керівником ОСОБА_5 зерно було знято з реєстру без будь яких документів про його рух. В результаті зазначених дій проведена безтоварна операція з зерном, яке стало заставою для одержання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Відсутність зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберіганні підтверджується також наданням щомісячних декларацій до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначене зерно згідно бухгалтерського обліку було власністю інших зберігачів. Згідно наданої декларації про обсяги зберігання зерна станом на 1 липня 2013р. зерна в наявності на зберіганні в складах ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було.
Враховуючи, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а саме з метою підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за зберігання пшениці та ячменя на складах ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виникла необхідність в доступі до оригіналів щомісячних декларацій наданих ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012-2014 років, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1
У судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 капітан міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети. Одержати зазначені речі іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів щомісячних декларацій наданих ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012-2014 років та можливість їх вилучити
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1