Справа № 464/682/18
пр.№ 1-кс/464/285/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000012 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до тютюнових виробів в кількості 3900 пачок, а саме до 950 пачок сигарет марки «Compliment Blue Super Slims» без марок акцизного податку, 450 пачок сигарет марки «NZ Gold Super Slims» без марок акцизного податку, 2500 пачок сигарет марки «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного податку, транспортного засобу CITROEN «Xsara Picasso» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , номер кузова VIN НОМЕР_2 , та їх вилучення з митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 2 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Згідно з витягом 1 лютого 2018 року о 0.47 год. ОСОБА_5 , рухаючись транспортним засобом CITROEN «Xsara Picasso» з реєстраційним номером НОМЕР_1 із України до Республіки Польщі через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевозив з метою збуту 3900 пачок сигарет марки «Compliment Blue Super Slims», «NZ Gold Super Slims», «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного податку, приховавши їх від митного огляду у спеціально виготовлених порожнинах транспортного засобу.
По даному факту працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил №0819/20900/18 від 1 лютого 2018 року за ч.1 ст.483 МК України відносно ОСОБА_5 , відповідно до якого виявлені тютюнові вироби (сигарети), а також транспортний засіб тимчасово вилучені та знаходяться на зберіганні в складських приміщеннях митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з приписів ч.1 ст.204 КК України, передбачено кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цієї метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні тютюнові вироби, які перебувають у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні за ч.1 ст.204 КК України. Щодо вилучення транспортного засобу, то не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза його зміни або знищення чи таке на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей. При цьому враховується, що в порядку ст.511 МК України транспортний засіб CITROEN «Xsara Picasso» реєстраційний номер НОМЕР_1 і так вилучений і перебуває на зберіганні до вирішення адміністративної справи про порушення митних правил.
Отже наявні, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Строк дії ухвали необхідно встановити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тютюнових виробів в кількості 3900 пачок, а саме до 950 пачок сигарет марки «Compliment Blue Super Slims» без марок акцизного податку, 450 пачок сигарет марки «NZ Gold Super Slims» без марок акцизного податку, 2500 пачок сигарет марки «MARVEL Original Super Slims» без марок акцизного податку шляхом їх вилучення з митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1