АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 07 листопада 2017 року апеляційні скарги власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14 лютого 2017 року,

за участі: прокурора ОСОБА_13 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , та накладено арешт, зокрема і на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого щодо накладення арешту на банківські рахунки фізичних осіб відкритих в АТ «Імпексбанк», як на такі, що мають ознаки, визначені ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме являються предметом кримінального правопорушення, і з метою запобігання можливості їх приховування, зникнення.

Не погоджуючись з таким рішенням, власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , кожен окремо подали апеляційні скарги, в яких просять поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на їхніх рахунках.

Щодо строків оскарження, автори апеляційних скарг зазначають, що не були присутні в судовому засіданні під час розгляду клопотання слідчого та копія оскаржуваної ухвали їм не надсилалась.
При цьому, в своїх апеляційних скаргах, які за змістом є ідентичні зазначають, що арешт на грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках накладено необґрунтовано та без достатніх на те підстав, оскільки власники коштів не є по справі ані підозрюваними, ані обвинуваченими, ані особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного або обвинуваченого та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000273.
Крім того, адвокат ОСОБА_7 стверджує, що оскаржуваною ухвалою порушено вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України, оскільки ПАТ «Імексбанк» віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році, у зв`язку з чим накладення арешту на рахунки, які відкриті в банку, визнаному неплатоспроможним, є недопустимим.

В свою чергу, ОСОБА_5 в своїй апеляційній скарзі зазначає, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 16 березня 2016 року, якою визнано протиправною бездіяльність уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» щодо не включення останньої до переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами зазначеного банку за договором банківського рахунку фізичної особи від 16 січня 2015 року № за рахунок коштів вказаного Фонду та зобов`язано Уповноважену особу подати Фонду додаткову інформацію щодо ОСОБА_5 , як вкладника, який має право на відшкодування коштів за вкладами в зазначеному банку за рахунок коштів Фонду.

ОСОБА_15 стверджує, що її право на отримання відшкодування коштів за рахунок Фонду підтверджуються постановою Одеського окружного адміністративного суду від 30 березня 2015 року, якою було зобов`язано уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Імексбанк» включити вкладника ОСОБА_15 до переліку фізичних осіб, що мають право на відшкодування коштів за рахунок вищевказаного фонду.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 вказує, що оскаржувана ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.
Стверджує, що ОСОБА_12 ніяким чином не пов`язаний із вчиненням кримінального правопорушення, а грошові кошти, що знаходяться на його рахунку не можуть вважатися ні предметом кримінального правопорушення, ні засобом вчинення правопорушення.
В судове засідання автори апеляційних скарг не з`явилися, про причини своєї неявки вони не повідомляли, хоча про час та місце судового засідання їм було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю авторів апеляційних скарг, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на оскарження ухвали слідчого судді підлягає поновленню та апеляційні скарги власників майна підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ст. 395 КПК України, ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, а у випадку якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційних скарг, доданих до них документів та матеріалів судового провадження видно, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно було розглянуто судом у відсутність власників майна та їх представників, копію оскаржуваної ухвали вони не отримували, а тому колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження необхідно поновити.

Як вбачається з матеріалів провадження, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого 09 квітня 2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000273, за фактом зловживання службовими особами АТ «Імексбанк» своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Органами досудового розслідування встановлено, що 15 січня 2015 року Національним банком України винесено постанову № 16/БТ «Про віднесення АТ «Імексбанк» до категорії проблемних», а вже 26 січня 2016 року постановою Правління Національного банку України № 50 банк віднесено до категорії неплатоспроможних.
Цього ж числа Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 16 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «Імексбанк» з 27 січня 2015 року.

В подальшому при здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що у період з грудня 2014 року по січень 2015 року службовими особами АТ «Імексбанк», всупереч обмеженням, встановленим НБУ, проводились операції з перерахування коштів з рахунків фізичних та юридичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 гривень, на рахунки інших фізичних осіб, відкритих у АТ «Імексбанк». При цьому фактичні операції з видачі готівки з каси з подальшим внесенням її в касу не проводилися, перерахування коштів здійснювались виключно за рахунок внутрішньобанківських проводок, що надає підстави відносити дані операції до категорії сумнівних та визнавати їх такими, що були безпосередньо спрямованими на штучне створення правових підстав для виникнення обов`язку провести виплати суми гарантованого відшкодування за даними операціями.
Всього у період з 01 грудня 2014 року по 27 січня 2015 року службовими особами AT «Імексбанк» було оформлено вибутково-прибуткових касових документів, без фактичного проведення касових операцій, на загальну суму 55 000 000,00 гривень, що підтверджується Актом від 06 квітня 2015 року № 06/04 та результатами внутрішньої перевірки AT «Імексбанк», викладеними у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Так, відповідно до висновку економічної експертизи, проведеної Київським міським НДЕКЦ № 49-се від 14 грудня 2016 року, документально підтверджується висновок щодо оформлення вибутково-прибуткових касових документів у період з 15 січня 2015 року по 27 січня 2015 року, згідно з результатами перевірки, зазначеної у листі від 03 березня 2016 року № 1201.
Крім того, 07 лютого 2017 року до ГСУ НП України надійшло клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Імексбанк» ОСОБА_16 від 01 лютого 2017 року за № 217 про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме рахунків 361 фізичної особи, відкритих у AT «Імексбанк», на яких безпідставно сформовані суми грошових коштів на загальну суму 55 000 000,00 гривень, які є засобом вчинення злочину, оскільки дають можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, а отже прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.
14 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках 361 фізичної особи, а саме:
№ з/пКлієнтРНОКППРахунок
1.ОСОБА_17 НОМЕР_7 5191.0
2.ОСОБА_18 НОМЕР_8 2997
3.ОСОБА_19 НОМЕР_9 8401.0
4.ОСОБА_20 НОМЕР_10 7191.0
5.ОСОБА_21 НОМЕР_11 4401.0
6.ОСОБА_22 НОМЕР_12 7003
7.МЕЛЬНИК ОСОБА_23 НОМЕР_13 3401.0
8.ОСОБА_24 НОМЕР_14 8984
9.ОСОБА_25 НОМЕР_14 8981
10.ОСОБА_26 НОМЕР_15 9996
11.АЛБАСВА ВІРА СЕРГІЇВНАНОМЕР_16
12.ОСОБА_27 НОМЕР_17
13.ОСОБА_28 НОМЕР_18 3261.0
14.ОСОБА_29 НОМЕР_19
15.ОСОБА_30 НОМЕР_20 3002
16.БОДНАР ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ7997
17.ОСОБА_31 НОМЕР_21 6003
18.ОСОБА_32 НОМЕР_22
19.ОСОБА_33 НОМЕР_23 4121.0
20.ОСОБА_34 НОМЕР_24 0007
21.ОСОБА_35 НОМЕР_25
22.ОСОБА_36 НОМЕР_26 2997
23.ВЕСЕЛОВСБКА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНАНОМЕР_27
24.ВІТЮК МАРІЯ ПАНАСІВНАНОМЕР_28
25.ОСОБА_37 НОМЕР_29
26.ОСОБА_38 НОМЕР_30 4141.0
27.ОСОБА_39 НОМЕР_31 7145.0
28.ОСОБА_40 НОМЕР_32 2991
29.ОСОБА_41 НОМЕР_33 8993
30.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_34
31.ГРИЦИК АНАСТАСЫ МИХАЙЛІВНАНОМЕР_35
32.ОСОБА_42 НОМЕР_36
33.ОСОБА_42 0996
34.ОСОБА_43 НОМЕР_37 4996
35.ОСОБА_43 НОМЕР_38
36.ОСОБА_44 5998
37.ОСОБА_45 НОМЕР_39 9002
38.ОСОБА_46 НОМЕР_40 7002
39.ДУДІЧ АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА2002
40.ОСОБА_47 НОМЕР_41 7002
41.ОСОБА_48 НОМЕР_42 6998
42.ОСОБА_48 НОМЕР_43
43.ДЯЧУКІННА ОЛЕКСАНДРІВНА .0003
44.ОСОБА_49 НОМЕР_44 5006
45.ОСОБА_50 НОМЕР_45
46.ОСОБА_51 НОМЕР_46 1996
47.ЗАЙЦЕВ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ0998
48.ЗАЙЦЕВА АНТОНІНА ІВАНІВНА9990
49.ЗАПИШНИЙ ОСОБА_52 НОМЕР_47
50.ОСОБА_53 НОМЕР_48
51.ЗЕХОВА ГАЛИНА ТИМОФІЇВНАНОМЕР_49
52.ОСОБА_54 НОМЕР_50
53.ОСОБА_55 НОМЕР_51
54.ОСОБА_56 НОМЕР_52
55.ОСОБА_57 НОМЕР_53
56.ОСОБА_57 НОМЕР_54
57.ОСОБА_58 НОМЕР_55 0998
58.ОСОБА_59 0996
59.КІНДА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ4004
60.КЛИМЕНКОВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ9998
61.ОСОБА_60 9996
62.ОСОБА_61 НОМЕР_56
63.ОСОБА_61 НОМЕР_57
64.ОСОБА_62 НОМЕР_58 8997
65.ОСОБА_63 НОМЕР_59 0002
66.ОСОБА_64 НОМЕР_60
67.ОСОБА_65 НОМЕР_61
68.ОСОБА_66 НОМЕР_62 5002
69.ОСОБА_67 НОМЕР_63
70.ОСОБА_68 НОМЕР_64 4151.0
71.КРИВОНОС ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_65
72.ОСОБА_69 НОМЕР_66
73.ОСОБА_70 НОМЕР_67
74.ОСОБА_71 НОМЕР_68
75.ОСОБА_72 НОМЕР_69
76.КУРТЄЄВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ8998
77.ОСОБА_73 НОМЕР_70
78.ОСОБА_74 НОМЕР_71
79.ОСОБА_74 НОМЕР_72
80.ОСОБА_75 НОМЕР_73
81.ОСОБА_76 НОМЕР_74
82.ОСОБА_76 НОМЕР_75
83.ОСОБА_77 НОМЕР_76
84.ОСОБА_77 НОМЕР_77
85.ОСОБА_78 НОМЕР_78
86.ОСОБА_78 НОМЕР_79 6994
87.ОСОБА_79 6311.0
88.МАМІНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА3002
89.ОСОБА_80 2997
90.ОСОБА_81 НОМЕР_80 3004
91.НАВАРІЙСЬКА ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА3003
92.НОВІКОВАІННА МИКОЛАЇВНА7004
93.ОСОБА_82 НОМЕР_81 5311.0
94.ОСОБА_83 НОМЕР_82 9004
95.ПОРХУН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ7003
96.ОСОБА_84 6004
97.ПРУДИУС ПИЛИП ГРИГОРОВИЧ8004
98.ПРУДИУС ТЕТЯНА ПЕТРІВНА1002
99.ОСОБА_85 НОМЕР_83
100.ОСОБА_86 НОМЕР_84 6311.0
101.СЕНЬ ВАСИЛЬ КАЗИМИРОВИЧ5003
102.СЕНЬ ОСОБА_87 НОМЕР_85
103.ОСОБА_88 НОМЕР_86
104.ОСОБА_89 НОМЕР_87
105.ОСОБА_90 НОМЕР_88
106.ОСОБА_91 НОМЕР_89
107.ОСОБА_92 НОМЕР_90 8141.0
108.ОСОБА_93 НОМЕР_91 0998
109.ОСОБА_93 НОМЕР_91 0996
110.ОСОБА_94 НОМЕР_92
111.ОСОБА_95 НОМЕР_93 4022
112.СКРИПНИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА1005
113.ОСОБА_96 8008
114.СТРОКАЧ ОСОБА_97 НОМЕР_94 3311.0
115.ТРИГУБ ОСОБА_98 НОМЕР_95 1191.0
116.ОСОБА_99 НОМЕР_96 7820
117.ОСОБА_100 НОМЕР_97
118.ОСОБА_4759991
119.ОСОБА_102 НОМЕР_98
120.ОСОБА_7880993
121.ЧЕЧЕНІН ОСОБА_104 НОМЕР_99 8192.0
122.ШКРАБИК ЙОСИП ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_100
123.ШКРАБИК ЙОСИП ВОЛОДИМИРОВИЧ7815
124.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНА7995
125.ШКРАБІК СВІТЛАНА ЙОСИПОВНАНОМЕР_101
126.ЯВОРСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНАНОМЕР_102
127.ОСОБА_105 НОМЕР_8622701.0
128.ОСОБА_106 НОМЕР_8674701.0
129.ОСОБА_107 НОМЕР_105
130.ОСОБА_108 НОМЕР_106
131.ОСОБА_1190992
132.АВАНІСЬЯН КАРЕН ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_107
133.ОСОБА_110 НОМЕР_108
134.ОСОБА_111 НОМЕР_109
135.ОСОБА_112 НОМЕР_110
136.ОСОБА_5227991
137.АНТАР РИММА3111.0
138.АПОСТОЛОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ9003
139.АСОЯН ДАВИД ВІЛІКОВИЧ2984
140.АСТЮН ОСОБА_114 НОМЕР_111
141.БАЛЛІН ПІТТЕР8111.0
142.ОСОБА_115 НОМЕР_112
143.ОСОБА_116 НОМЕР_7935004
144.БЕККЕР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА7998
145.ОСОБА_117 НОМЕР_114
146.БЕРЕЗОВСЬКА НАТАЛЯ ПАВЛІВНА0981
147.БЕРНІКОВА ІРИНА ЮРІЇВНА0992
148.БЄЛОУСОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНАНОМЕР_115
149.БІЛОУС ІРИНА ТИХОНІВНАНОМЕР_3878928
150.ОСОБА_118 НОМЕР_117
151.ОСОБА_119 НОМЕР_118
152.ОСОБА_120 НОМЕР_119
153.БОДНЕВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧНОМЕР_120
154.БОДНЕВ КИРИЛО ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_121
155.ОСОБА_121 НОМЕР_122
156.ОСОБА_122 НОМЕР_123
157.ОСОБА_123 НОМЕР_124
158.ОСОБА_124 НОМЕР_125
159.ОСОБА_125 НОМЕР_126
160.ОСОБА_126 НОМЕР_127
161.ОСОБА_127 НОМЕР_128
162.ОСОБА_128 НОМЕР_129
163.ВІТВІЦБКА ЛІЛІЯ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_130
164.ВІТВІЦЬКИЙ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_131
165.ВІТВІЦБКИИ ВАДИМ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_132
166.ОСОБА_129 НОМЕР_133
167.ОСОБА_130 НОМЕР_5503987
168.ОСОБА_3070905
169.ВРУБЛЕВСБКИИ ОЛЕКСАНДР КАЗІМИРОВИЧ9986
170.ОСОБА_9342979
171.ОСОБА_3878931
172.ОСОБА_134 НОМЕР_3878952
173.ГЛИЗНИЦЯ ДАР`Я ВАДИМІВНАНОМЕР_2098997
174.ГЛІНКА ОСОБА_135 НОМЕР_137
175.ГЛУШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_138
176.ГОЛОБОРОДЬКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ3970
177.ОСОБА_136 НОМЕР_7659003
178.ОСОБА_137 НОМЕР_140
179.ОСОБА_138 НОМЕР_141
180.ОСОБА_139 НОМЕР_2103997
181.ОСОБА_140 НОМЕР_143
182.ДРОЗД ЕДУАРД ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_144
183.ОСОБА_141 НОМЕР_1950991
184.ДУХОТА ІГОР АНДРІЙОВИЧНОМЕР_146
185.ОСОБА_142 НОМЕР_147
186.ОСОБА_143 НОМЕР_148
187.ЖОЛОВАГА ОСОБА_144 НОМЕР_149
188.ЖУК ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ3952
189.ОСОБА_2103985
190.ОСОБА_0153980
191.ЗАВ`ЯЛОВА ОСОБА_147 НОМЕР_2104997
192.ЗАПЛОТНЮК АНАСТАСЫ ГРИГОРІЇВНАНОМЕР_2227981
193.ОСОБА_148 НОМЕР_7660005
194.ОСОБА_149 НОМЕР_153
195.ОСОБА_150 НОМЕР_154
196.ОСОБА_2798025
197.ОСОБА_152 НОМЕР_1610975
198.ІОЛЛОС ОСОБА_2105997
199.ОСОБА_7879003
200.ОСОБА_7875003
201.ОСОБА_156 НОМЕР_156
202.КАРАСТАН ЗІНАЇДА СРВАНДІВНАНОМЕР_157
203.ОСОБА_157 НОМЕР_4524970
204.ОСОБА_158 НОМЕР_159
205.ОСОБА_159 НОМЕР_160
206.ОСОБА_160 НОМЕР_161
207.ОСОБА_161 НОМЕР_162
208.ОСОБА_162 НОМЕР_163
209.ОСОБА_163 НОМЕР_164
210.ОСОБА_164 НОМЕР_165
211.ОСОБА_165 НОМЕР_166
212.ОСОБА_166 НОМЕР_167
213.ОСОБА_167 НОМЕР_168
214.КОРНЕВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_169
215.ОСОБА_168 НОМЕР_170
216.ОСОБА_169 НОМЕР_171
217.ОСОБА_170 НОМЕР_172
218.ОСОБА_171 НОМЕР_173
219.КРЕЦУ ОСОБА_172 НОМЕР_174
220.ОСОБА_173 НОМЕР_175
221.ОСОБА_174 НОМЕР_176
222.КУЛЯША ОСОБА_175 НОМЕР_177
223.КУРГАНСЬКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА9008
224.ОСОБА_176 НОМЕР_5975007
225.ОСОБА_177 НОМЕР_179
226.ОСОБА_3070913
227.ЛИСИЦІНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2998
228.ЛУКЬЯНОВА ЛІЛЯ МИКОЛАЇВНА7957 Т
229.ОСОБА_179 НОМЕР_180
230.ОСОБА_180 НОМЕР_181
231.ОСОБА_4890977
232.МАЛЬОВАНА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА1003
233.ОСОБА_182 НОМЕР_182
234.МЕРІ ПІНА ХАДІ -4111.0
235.ОСОБА_3878922
236.МОРОЗ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ0992
237.НЕТБАИЛО ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА0895
238.НЕТБАЙЛО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ0900
239.НІКУЛІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ3005
240.ОСОБА_184 НОМЕР_5160002
241.ОСОБА_185 НОМЕР_8231003
242.ОСОБА_186 НОМЕР_8232003
243.НІКУЛІНА ЛІДІЯ ОСОБА_187 НОМЕР_186
244.НІКУЛІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНАНОМЕР_187
245.ОСІПОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА0982
246.ОСТРОВЕРХОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ7978
247.ОСОБА_7808003
248.ОСОБА_189 НОМЕР_1778998
249.ОШЕКА ЛЮДМИЛА ОСОБА_190 НОМЕР_189
250.ОСОБА_191 НОМЕР_9342980
251.ПАСТУХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧНОМЕР_8018003
252.ОСОБА_192 НОМЕР_192
253.ПЕРУЦЬКА ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА3954
254.ПЕРУЦЬКА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_193
255.ОСОБА_193 НОМЕР_0153982
256.ОСОБА_194 НОМЕР_195
257.ОСОБА_195 НОМЕР_4963005
258.ОСОБА_196 НОМЕР_197
259.ОСОБА_197 НОМЕР_7883003
260.ОСОБА_198 НОМЕР_6082989
261.ПІДГОРНИЙ ІГОР ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_200
262.ПОГЛІД ОСОБА_199 НОМЕР_201
263.ПОГЛІД ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА0970
264.ПОГЛІД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ0971
265.ПОДГОРНА МАРІЯ ПАВЛІВНА8939
266.ПОЛУШВЕДКІНА ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА2997
267.ОСОБА_200 НОМЕР_202
268.ОСОБА_201 НОМЕР_203
269.ОСОБА_202 НОМЕР_204
270.ОСОБА_203 НОМЕР_205
271.ОСОБА_204 НОМЕР_206
272.ОСОБА_205 НОМЕР_207
273.ОСОБА_206 НОМЕР_208
274.ОСОБА_207 НОМЕР_8966111.0
275.ОСОБА_208 НОМЕР_210
276.ОСОБА_209 НОМЕР_211
277.ОСОБА_210 НОМЕР_212
278.ОСОБА_211 НОМЕР_213
279.ОСОБА_212 НОМЕР_214
280.ОСОБА_213 НОМЕР_215
281.ОСОБА_214 НОМЕР_216
282.ОСОБА_3878934
283.ОСОБА_3878924
284.ОСОБА_3427990
285.СІЧІНАВА МАРІАМ6111.0
286.СКЛІФАСОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА3005
287.ОСОБА_218 НОМЕР_217
288.СОЛОВЙОВА АННА МИКОЛАЇВНА7988
289.СТАМАТІНА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА0989
290.СТІХАРНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА2995
291.ОСОБА_219 НОМЕР_3070915
292.СТРУБИЦБКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ0911
293.ОСОБА_220 НОМЕР_3070917
294.ОСОБА_221 НОМЕР_3070909
295.ОСОБА_222 НОМЕР_221
296.ОСОБА_0967978
297.ТАТАРІНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ8933
298.ОСОБА_224 НОМЕР_8555994
299.ТИШКОВСЬКИИ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ7984
300.ОСОБА_225 НОМЕР_0967976
301.ТОЛСТЯКОВА ІРИНА ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_224
302.ОСОБА_226 НОМЕР_225
303.ОСОБА_227 НОМЕР_226
304.ОСОБА_228 НОМЕР_227
305.ОСОБА_229 НОМЕР_228
306.ОСОБА_230 НОМЕР_229
307.ОСОБА_231 НОМЕР_230
308.ОСОБА_2127997
309.ОСОБА_233 НОМЕР_2126997
310.ОСОБА_4027951
311.ХАТЬЯНОВ ІГОР ЛЬВОВИЧ7955
312.ОСОБА_235 НОМЕР_232
313.ХАЧАТРЯН ЗАКАР КАРАПЕТОВИЧНОМЕР_233
314.ОСОБА_236 НОМЕР_4358974
315.ОСОБА_237 НОМЕР_235
316.ОСОБА_238 НОМЕР_1190983
317.ХОСРАВІШАЛАЛІАН ЛАДАН5111.0
318.ЧЕРКЕС ЛЮДМИЛА ОСОБА_239 НОМЕР_237
319.ЧУБАТА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНА7982
320.ОСОБА_240 НОМЕР_238
321.ШАПОВАЛ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА7061
322.ОСОБА_241 НОМЕР_7878003
323.ОСОБА_242 НОМЕР_240
324.ШЕРШЕНЬ ВЛАДИСЛАВ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_9734970
325.ШЛЯХТІН ПЕТРО ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_242
326.ОСОБА_243 НОМЕР_243
327.ОСОБА_244 НОМЕР_244
328.ОСОБА_245 НОМЕР_245
329.ОСОБА_246 НОМЕР_246
330.ОСОБА_247 НОМЕР_247
331.ОСОБА_248 НОМЕР_248
332.ГЛОБА ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНАНОМЕР_249
333.ОСОБА_249 НОМЕР_250
334.ОСОБА_250 НОМЕР_251
335.ОСОБА_251 НОМЕР_252
336.ОСОБА_252 НОМЕР_253
337.ОСОБА_253 НОМЕР_254
338.ОСОБА_254 НОМЕР_255
339.ОСОБА_255 НОМЕР_256
340.ОСОБА_256 НОМЕР_257
341.ОСОБА_257 НОМЕР_258
342.ОСОБА_258 НОМЕР_259
343.ТКАЧОВА КАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
НОМЕР_260 .ОСОБА_259 НОМЕР_261
345.ОСОБА_260 НОМЕР_262
346.ОСОБА_261 НОМЕР_263
347.ОСОБА_262 НОМЕР_264
348.ОСОБА_263 НОМЕР_265
349.ОСОБА_264 НОМЕР_266
350.ОСОБА_265 НОМЕР_267
351.ОСОБА_266 НОМЕР_268
352.ОСОБА_267 НОМЕР_269
353.ОСОБА_268 НОМЕР_270
354.ОСОБА_269 НОМЕР_271
355.ОСОБА_270 НОМЕР_272
356.ОСОБА_271 НОМЕР_273
357.ОСОБА_272 НОМЕР_8457001
358.ОСОБА_273 НОМЕР_275
359.БУРЧО ЙОСИП ОЛЕКСАНДРОВИЧ5983
360.ОСОБА_7503002
361.ОСОБА_275 НОМЕР_276

14 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки власниками майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 в інтересах власників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвоката ОСОБА_11 в інтересах власника майна ОСОБА_12 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000273, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: місто Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_14 , прийшов до висновку, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, які відкриті в АТ «Імексбанк», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки безпідставно сформовані суми грошових коштів на цих рахунках, відкритих у вказаній банківській установі, являють собою засіб вчинення злочину, надаючи можливість незаконно заволодіти грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у вигляді відшкодування, тобто прямо використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи зазначене, а також те, що за матеріалами, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вищезазначених осіб, набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, то існування правової підстави для арешту грошових коштів на зазначених рахунках з метою забезпечення збереження речових доказів відсутня. До того ж, ні з клопотання слідчого, ні з ухвали слідчого судді не вбачається сума грошових коштів, яка знаходиться на вищевказаних рахунках.
Крім того, з огляду на положення п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, який передбачає, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, то на переконання колегії суддів слідчий, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України, проте таких дій слідчим вчинено не було, з огляду на відсутність у доданих до клопотання матеріалах постанови про визнання майна речовим доказом.

Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено як доданими до клопотання матеріалами так і у судовому засіданні.

Враховуючи наведене, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання як такого, що внесене до суду із порушенням вимог ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна з метою збереження речових доказів, який при викладених у клопотанні обставинах порушуватиме баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Поновити власникам майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвокату ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , адвокату ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_12 , строк на апеляційне оскарженняухвали слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 лютого 2017 року, в частині задоволення клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ; із забороною видаткових операцій по цим рахункам та/або іншим їх використанням, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенніклопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_14 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться у АТ «Імексбанк» (МФО 328384) за адресою: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 ,- відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/796/2883/2017 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_276 Доповідач: ОСОБА_1