Дата документу 23.03.2018 Справа № 554/4589/16-к
Провадження № 1-кс/554/2357/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_4 .? про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000817 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом першого класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000817 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.
У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , по розрахунковому (поточному) рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати оригінали документів та вищезазначеної інформації, оскільки вона зберігається лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, прохав задовольнити заявлене клопотання..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року за № 0000817 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України(а.с. 4).

Досудовим слідством встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є суб`єктом господарювання державного сектору економіки відповідно до ч.2 ст.22 ГК України.

На виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами, 01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 30.01.2009, укладено договір поставки № МИК 090 Я-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору (а.с. 7-8).

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та на поточний рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_7 перераховано кошти в розмірі 23 507 579.53 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_5 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 13 622 417.43 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 090 Я-С, товар на суму 9 985 162.00 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

13.10.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності №509 від 07.08.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 298К-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п.3.3. умов Договору-1, кількість, строк та місце поставки, ціна і загальна вартість товару для кожної парті визначається у специфікаціях до цього договору, які підписуються сторонами до кожної партії товару та є невід`ємними його частинами Договору.

Відповідно до пункту 4.1 Договору-1, постачальник поставляє товар на умовах СРТ «Перевезення оплачено до» (згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року), за винятком застережень, прямо передбачених цим Договором. Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікаціях до цього Договору.

Пунктом 5.1 Договору визначено, що оплата товару, що поставляється за даним договором, проводиться і національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку:

- 80% орієнтованої вартості товару завантаженого в залізничні вагони для транспортування та зазначеної в Специфікації сплачується на підставі пред`явленого Постачальником рахунку-фактури та залізничної накладної;

- остаточний розрахунок здійснюється після визначення кількості та якості товару в пункті прийому товару (на складі Покупця) на основі підтверджуючих документів.

Датою оплати товару вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку покупця (п.5.2 Договору).

На виконання умов Договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 та на поточний рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - МФО НОМЕР_7 , перераховано кошти в розмірі 30 648 066.75 грн.

Незважаючи на наявність у ФОП ОСОБА_5 необхідних коштів, останнім лише частково виконано договірні зобов`язання та поставлено товар Товариству на суму 21 668 066.65 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору на постачання зерна № МИК 298 К-С, товар на суму 8 980 000.10 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Окрім цього, 10.01.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності №626 від 26.12.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 30.01.2009, укладено догові поставки № К 182 POL-S (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2013 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Та 01.07.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Покупець, в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності №145 від 17.04.2014 та ФОП ОСОБА_5 Постачальник, який діяв на підставі свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_5 від 30.01.2009, укладено догові поставки № МИК 089 П-С (далі - Договір), згідно умов якого Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року, а покупець зобов`язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Незважаючи на умови оплати передбачені договорами, перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось лише на підставі рахунків-фактур ФОП ОСОБА_5 , що є порушенням вимог п.5.1. Договору та Договору -1, специфікацій до них та свідчить про зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з представниками Постачальника завдали матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 18 965 162.10 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився від виконання укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів на постачання товару, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступу до поточного рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про операції із зарахування грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , їх подальший рух, адреси їх зняття, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), інформації про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами за весь період існування вищезазначеного рахунку, а також іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підлягає задоволенню. Дані документи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх оригінали потрібні для признавчення та проведення ревізій, податкових перевірок та судово-економічних та почеркознавчих експертиз. Документи зберігаються у володінні відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо.
Керуючись ст. ст. 131,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника слідчого відділення ВП № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , по розрахунковому (поточному) рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та придбання і продажу цінних паперів за період з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ФОП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по 12.03.2018 року;

документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1