справа №619/1692/15-к
провадження №1-кс/619/208/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2015 року м. Дергачі
Дергачівського районного суду Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, українки, громадянки України, раніше не судимої, освіта середня, незаміжня, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 -
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
20 квітня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області, про надання дозволу на затримання з метою приводу ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Донстрой-Плюс» код ЄДРГТОУ 37718849, від 18.05.2011, будучи призначена директором ТОВ «Донстрой-Плюс» розташованого за юридичною адресою м.Донецьк, вул.Вахрушева д. 50, і наділена згідно із зазначеним наказом і статутом від 24.05.2011, адміністративно-господарськими функціями, у тому числі правом підпису фінансових документів, веденні бухгалтерського обліку, надання достовірних бухгалтерських документів до контролюючих органів, та іншими правами відповідно до функціональних обов`язків, в період з 23.12.2011 по 31.12.2012 шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно привласнила державні кошти.
На виконання робіт по капітальному та поточному ремонту вищевказаних закладів освіти ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) була залучена субпідрядна організація ТОВ «Донстрой-Плюс», з якою були укладені відповідні договори.
Так в період з 22.12.2011 по 07.06.2012 ТОВ «Базіс-Б», в особі директора ОСОБА_6 , уклало з ТОВ «Донстрой Плюс», в особі директора ОСОБА_5 :
- договір підряду № С-1 від 23.12.2011, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів та покрівлі Черкаськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Черкаська Лозова, вул. Горького, б.25-А, на загальну суму 192196,80 грн.;
- договора підряду № С-3 від 01.02.2012, № С-5 від 01.03.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Цупівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Цупівка, вул. Шкільна б. 3, на загальну суму 179970,00 грн. та 102292,00 грн. відповідно;
- договір підряду № С-6 від 01.03.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Слатинського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Слатине, вул. Радянська б.17, на загальну суму 274787,00 грн.;
- договорів підряду № С-7 від 01.04.2012, № С-10 від 01.04.2012, згідно яких ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Дергачівської гімназії, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.79, на загальну суму 485149,00 грн.; та на суму 144812,00 грн.;
- договір підряду №С-9 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення Токарівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Гоптівка,вул. Шкільна б.11, на загальну суму 285200,00 грн.;
- договір підряду № С-11 від 01.04.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт спортивної зали Руськолозівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенка б.74, на загальну суму 283079,00 грн.;
- договір підряду № С-13 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Протопопівського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Протопопівка, вул. Молодіжна б. 1-А , на загальну суму 280060,00 грн.;
- договір підряду № С-14 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Енергетична, б.4 , на загальну суму 282434,00 грн.;
- договір підряду № С-15 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх туалетів Солоницівської гімназії, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Леніна, 6.4. на загальну суму 288607,00 грн.;
- договір підряду №С-16 від 03.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання, водовідведення та покрівлі Козачолопанського НВК, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Козача Лопань, на загальну суму 628 272,00 грн.;
- договір підряду № С-17 від 15.05.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт систем опалення та водопостачання Пересічанської ЗОШ за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с.Пересічне, вул. Леніна б.137, на загальну суму 288530,00 грн.;
- договір підряду № С-18 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт покрівлі основного корпусу Дергачівського ліцею №2, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Садова б.8, на загальну суму 357004,00 грн.;
- договір підряду №С-19 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт актової зали Солоницівської ЗОШ №2, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Солоницівка, вул. Щорса б.1, на загальну суму 421344,00 грн .
- договір підряду №С-20 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень Вільшанської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Вільшани, вул..Радянська б.23, на загальну суму 174826,00 грн.;
- договір підряду № С-21 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт системи опалення та внутрішніх приміщень Дворічнокутянської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Дворічний Кут, вул. Фрунзе б.14, на загальну суму 174784,00 грн.;
- договір підряду № С-22 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт внутрішніх приміщень, систем водопостачання Полівської ЗОШ, за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Польова, вул. Діброва б.7, на загальну суму 333474,00 грн.;
- договір підряду № С-23 від 07.06.2012, згідно якого ТОВ «Донстрой Плюс», яке виступало в якості субпідрядника, дало зобов`язання виконати капітальний ремонт зовнішніх стін відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області, за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського б.6, на загальну суму 220074,00 грн, а всього на загальну суму 5542105,60 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою привласнення чужого майна, склала акти виконаних робіт на загальну суму 5 542105,60 грн., згідно яких були проведені будівельні, монтажні, ремонтні та інші будівельні роботи, передбачені договорами підряду.
Продовжуючи свої злочинні дії, директор ТОВ «Донстрой Плюс» ОСОБА_7 в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, при проведенні капітальних та поточних ремонтів вищевказаних навчальних закладів завищили обсяги фактично виконаних робіт, та вартість будівельних матеріалів.
У період 2011-2013 роки з поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», що належить ТОВ «Базис-Б», на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс», були перераховані грошові кошти в сумі 5542105,60 грн., в якості оплати за проведення капітальних та поточних ремонтів у вищевказаних навчальних закладах.
Далі, ОСОБА_5 , в групі невстановленими слідством особами, реалізуючи злочинний умисел групи, в період 2011-2013 років з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «КБ «Південкомбанк», що належить ТОВ «Донстрой Плюс» зняла зазначену суму грошей, частину яких витратила на власні потреби.
Згідно висновку судової економічної експертизи №109/1 від 30.05.2014, висновки акту Державної фінансової інспекції в Харківській області від 20.08.2013 за №810-40/048 щодо завдання матеріальної шкоди Відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації у зв`язку з оплатою Відділом освіти завищеної вартості та обсягів виконаних робіт ТОВ «Базіс-Б» по капітальному ремонту закладів освіти, підтверджуються в сумі 546,418,00 грн.
Перелік будівельних робіт та адреси об`єктів ремонту, які зазначені в договорах підряду та актах виконаних робіт, які були укладені між Відділом освіти (Замовник) та ТОВ «Базіс-Б» (Генпідрядник) ідентичні переліку будівельних робіт та адресам об`єктів ремонту, які були зазначені в договорах підряду та Актах виконаних робіт форми № КБ-2в, які були укладені між ТОВ «Базис-Б» та ТОВ «Донстрой- Плюс».
Дослідженням довідок про вартість виконаних робіт та актів виконаних робіт форми № КБ-2в встановлено, що ТОВ «Донстрой-Плюс» за період 2011-2012 p.p. було виконано робіт по капітальному ремонту приміщень і будівель закладів відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації на загальну суму 5 542 105,60 грн.
Таким чином, директор ТОВ «Донстрой-Плюс» ОСОБА_7 , в групі з невстановленими у ході досудового розслідування особами, умисно завищила вартість ремонтно-будівельних робіт, після чого, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів заволоділа бюджетними коштами у на загальну суму 546 418,00 грн., виділеними відділу освіти Дергачівської райдержадміністрації, якими розпорядилася на власний розсуд.
22.07.2014 року ОСОБА_5 було заочно повідомлено про підозру, у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наявність підстав вважати, що одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, про що надали суду письмові заяви.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Відповідно до вимог ч.2 ст.189 КПК України клопотання на дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення та дослідивши надані докази, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, вина ОСОБА_5 , повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 за місцем мешкання не з`являється, місце її перебування не відоме, переховується від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, а саме направленими поштою повідомлення про виклик на допит в якості підозрюваної, тому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки обрати менш м`який запобіжний захід не є можливим.
Крім того, приймаючи до уваги наявність обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме вагомість наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень, які у повному обсязі зібрані у даному кримінальному провадженні і тяжкість покарання за кримінальні правопорушення, яке інкримінується підозрюваній ОСОБА_8 передбачені ст. 191 ч. 5 КК України, що є тяжким, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років.
Крім того слідчий суддя вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.1, п.3 і п.5 ч.1 ст. 177 КПК України запобігання спробам: переховування від органів досудового розслідування; незаконного впливу на свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Існування вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 189, 190, 372 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ця ухвала втрачає силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_5 до слідчого судді або через шість місяців із дати її постановлення, чи в разі її відкликання прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1