Справа №766/3309/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000009 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000009 від 08.02.2017 р. старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість вилучення документів в оригіналах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_5 , знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_14 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_16 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_17 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_19 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_20 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_21 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_22 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_23 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_24 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_22 ) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ПП « ОСОБА_26 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_24 ), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо підприємств ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де засновником та директором є ОСОБА_27 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_28 , яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2017 роки.

У своїй діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовував банківський рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня), відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000009 від 08.02.2017 р. старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеного до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та можливість вилучення документів в оригіналах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 26.08.2016 по 27.04.2017 року;

- документи юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- видаткові ордери, грошові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за період з 26.08.2016 по 28.04.2017 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1