Справа № 296/2291/18
УХВАЛА
Іменем України
23 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004313 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема двох мопедів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.07.2017 створив оголошення на веб ресурсі «OLX» щодо продажу мопеду марки Viper Active» за 8000 гривень. 28.07.2017 на його мобільний номер, вказаний в оголошені, зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомив, що має на меті придбати вищевказаний товар за 7800 гривень. Погодившись ОСОБА_5 запитав адресу та спосіб доставки товару, нащо покупець відповів, що товар потрібно відправити службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 1-го відділення АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_5 запропоновано умови «Безпечної угоди», згідно якої, останній міг отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Прийнявши умови покупця, 28.08.2017 ОСОБА_5 відправив вищевказаний товар. Впродовж декількох хвилинна номер ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 в якому було вказано, що на банківську картку ОСОБА_5 зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що ОСОБА_5 відповів, що аналогічний мопед у нього є, після чого, на прохання покупця надіслав йому фото товару на «viber». Зацікавившись, покупець узгодивши суму, здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на банківську картку ОСОБА_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Наступного дня 29.07.2017 ОСОБА_5 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на ім`я ОСОБА_6 . Так як товар покупець повинен був отримати 02.08.2017і того ж дня грошові кошти мали бути доступні для обготівкування ОСОБА_5 близько 17 год. 00 хв., останній перевірив баланс свого рахунку, де помітив, що жодних грошових коштів в наявності не має. Близько 18 год. 00 хв., 02.08.2017 до ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », аби в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_5 надав код абоненту НОМЕР_2 . Після чого, надходили аналогічні СМС повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_5 , різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку свого товаришу ОСОБА_7 абонентський номер якого НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_6 , якому ОСОБА_5 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що в силу зараження платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вірусом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо. При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв`язку із ОСОБА_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_5 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було. Внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 31 000 гривень.

Слідчий зазначає, що за проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м.Житомира діє злочинна група, яка займається шахрайськими діями використовуючи всесвітню мережу Інтернет та засоби мобільного зв`язку, злочини вчиняються під приводом надання послуг, покупки чи продажу товару. За наявною інформацією організаторами групи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , які наразі утримуються в умовах ІНФОРМАЦІЯ_9 ») за вчинення інших кримінальних правопорушень. Однак, перебуваючи в умовах СІЗО, останні використовуючи в своїй злочинній діяльності спільників, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які перебувають на волі та активно займаються шахрайськими діями через сайт «OLX» в результаті чого незаконно заволоділи цінними речами. Речі які здобули, отримували у різних відділеннях операторів поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) на території м. Житомира.

Ініціатор клопотання зазначив, що метою з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо отримання та відправлення посилок, бандеролів, поштових контейнерів, тощо, вищевказаними особами, які причетні до ряду вчинення злочинів пов`язаних з шахрайськими діями по всім поштовим відділенням на території м. Житомира ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 (Відділення №1: АДРЕСА_8 ; Відділення №2 (до 30 кг): АДРЕСА_9 ; Відділення №3 (до 30 кг): АДРЕСА_10 ; Відділення №4 (до 30 кг): АДРЕСА_11 ; Відділення №5 (до 30 кг): АДРЕСА_12 ; Відділення №6 (до 30 кг): АДРЕСА_13 ; Відділення №7 (до 30 кг): АДРЕСА_14 ; Відділення №8: АДРЕСА_15 ; Відділення №9 (до 30 кг): АДРЕСА_16 ; Відділення №10 (до 30 кг): АДРЕСА_17 ; Відділення №11: АДРЕСА_18 ; Відділення № 12 (до 30 кг): АДРЕСА_19 ; Відділення №13 (до 30 кг): АДРЕСА_20 ).

Для встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується отримання посилок у Житомирських відділеннях, щодо:

-телефонних номерів операторів мобільного зв`язку, які використовуються для відправки смс - повідомлень для Одержувача та відправника товару у період 2017-2018 роках.

-відправлень одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв`язку. (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару).

-відомості щодо усіх працівників відділень та їх посад ( ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо).

-відомості та копії документів, якими підтверджено співпрацю із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо надання послуг по ресурсу «Безпечна угода».

-відомості із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », щодо користування послугою «Безпечна угода» фігурантами справи за період 2017-2018років.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в порушення вказаних вимог слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього, зокрема, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2017, відправлення товару мопеду здійснювалося 28.07.2017 та 29.07.2017 у відділення № НОМЕР_11 служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також слідчим необґрунтовано необхідність доступу до надання інформації, яка стосується телефонних номерів операторів мобільного зв`язку, що використовуються для відправки смс - повідомлень для одержувача та відправника товару за період з 2017-2018 роках, а також надання відомостей щодо усіх працівників відділень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх посад (ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо), так, як кримінальне правопорушення, що внесене в ЄРДР стосується періоду з 28.07.2017 по 02.08.2017.

Крім того, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до відправлень, одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв`язку (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару) задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не зазначено конкретних номерів операторів мобільного зв`язку у прохальній частині клопотання.

Разом з тим, вимога клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, якою підтверджено співпрацю із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » щодо надання послуг по ресурсу «Безпечна угода», а також, відомостей із компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 », щодо користування послугою «Безпечна угода» фігурантами справи за період 2017-2018років та вилучення їх копій документів є безпідставною, оскільки слідчим не надано жодного доказу, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004313 від 11.08.2017, відомості за яким внесено зая заявою ОСОБА_5 .

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1