Провадження № 1-кп/761/1783/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, має неповнолітню дитину 2010 року народження, не працюючого, судимого 21 серпня 2013 року Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровська за ч.2 ст.263 КК України до 120 годин громадських робіт,22 травня 2014 року Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровська за ч.1 ст.190 КК України до 1 року обмеження волі з іспитовим строком на 2 роки,ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 15 жовтня 2014 року скасовано звільнення від відбування покарання з випробуванням, направлено для відбуття покарання ,призначеного вироком Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 22 травня 2014 року у виді 1 року обмеження волі,5 червня 2015 року Красногвардійським районним судом м.Дніпропетровська за ч.1 ст.309 КК України до 1 року 1 місяця обмеження волі , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 ,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21 листопада 2012 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :
01 листопада 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21 листопада 2012 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян по теперішній час минуло більше двох років.

Одночасно прокурор посилається на ст. 49 КК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з часу його вчинення минуло більше двох років.

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання, просила звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначила, що ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, в тому, що він вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, а саме пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з клопотання ОСОБА_4 ,у середині червня 2011 року,у денний час доби,перебуваючи в м. Дніпропетровськ,вул..Філософська,22,отримав від невстановленої особи пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Пролог-Трейд» за грошову винагороду.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею,зазначену у статутних документах ТОВ «Пролог-Трейд» ,а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності,усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства,а також те,що вказане підприємство реєструється на нього для здійснення незаконної діяльності невстановленими особами, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

В цей же час, ОСОБА_4 подав невстановленій особі копії власного паспорту серії НОМЕР_1 ,виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в м.Дніпропетровськ від 24 червня 2011 року та копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 ,яка згодом на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пролог-Трейд» №1 від 5 липня 2011 року,наказ №1-к про призначення на посаду директора ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 ,статут ТОВ «Пролог-Трейд» від 5 липня 2011 року.

Так,попередньо отримавши інформацію телефоном,5 липня 2011 року ОСОБА_4 ,в денний час доби,прибув за адресою : м.Київ,вул.Олени Теліги,4,де зустрівся із невстановленою особою та підписав раніше виготовлені невстановленою особою документи,а саме : протокол загальних зборів ТОВ «Пролог-Трейд» №1 від 05 липня 2011 року,наказ №1-к про призначення на посаду директора ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 , статут ТОВ «Пролог-Трейд» від 05 липня 2011 року,усвідомлюючи ,що статутну діяльність ТОВ «Пролог-Трейд» будуть здійснювати інші особи.

В подальшому,невстановленою особою підписані документи,відповідно до яких ОСОБА_4 виступив засновником та директором ТОВ «Пролог-Трейд», були подані до органів реєстраційної служби Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації,за адресою :м.Київ,бульвар Т.Шевченка,26/4,де було проведено реєстрацію юридичної особи ТОВ «Пролог-Трейд»,про що внесено відповідні відомості до реєстру за №0040056 .В Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Пролог-Трейд» був присвоєний ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності -37729866 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії ААВ №385849 від 13 липня 2011 року.

Після виконання зазначених дій пов`язаних з реєстрацією суб`єкта підприємницької діяльності в державних органах, ОСОБА_4 ,реалізуючи умисел на забезпечення прикриття незаконної діяльності,погодився на пропозицію невстановленої особи здійснити дії по оформленню на своє ім`я поточного рахунку ТОВ «Пролог-Трейд».

Так,09 серпня 2011 року,перебуваючи в приміщенні ПАТ Дніпропетровська філія АК «Укооспілка» (МФО 306566) за адресою : м.Дніпропетровськ,вул.Миронова,4, ОСОБА_4 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства,свідомо надав банку необхідні документи і від імені директора ТОВ «Пролог-Трейд» оформив на своє ім`я поточний рахунок № НОМЕР_3 ,чим надав можливість зацікавленим особам одноособово контролювати й використовувати грошові кошти на розрахунковому рахунку під час вчинення злочинної діяльності.

Крім того,невстановлені особи забезпечили явку ОСОБА_4 в приміщення Дніпропетровського регіонального відділення АТ «Фінростбанк» (МФО 377131),де він від імені директора ТОВ «Пролог-Трейд» відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ,який використовувався невстановленими особами з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівку,які надходили з розрахункових рахунків інших підприємств.

Так,у період з серпня 2011 року по листопад 2012 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Пролог-Трейд» (код 37729866) та подавали до органів Державної податкової служби України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розмірі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ ,де зазначали контрагентів з реквізитами : ТОВ «Стейс» (код 35410470),ТОВ «ТД «Б2Б-Інгредієнтс» (код 35222367),ПРАТ «Ганза-Україна» (код 19090323) ,інші,що підтверджує факт використання ТОВ «Пролог-Трейд» для прикриття їх незаконної діяльності.

Зокрема,використовуючи ТОВ «Пролог-Трейд»,невстановлені особи виписували та реєстрували податкові накладні,з метою подальшого відображення в податковій звітності удаваних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так,у періоди з серпня 2011 року по листопад 2012 року,податкові накладні з зазначенням послуг «постачання с/г продукції,будівельних матеріалів,запчастин,інше» виписані ТОВ «Пролог-Трейд» на користь ТОВ «Стейс» (код 35410470),ТОВ «ТД «Б2Б-Інгредієнтс» (код 35222367),ТОВ «Промкабельзбут» (код 33883680),ТОВ «ІКС Трансекспо» (код 21548802),ПРАТ «Ганза-Україна» (код 19090323),інші,що свідчить про отримання підприємствам-вигодонабувачам податкової вигоди під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (послуг).

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 не мав,підприємство зареєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «Пролог-Трейд» не складав,а лише їх підписував ,документи податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 не складав та не підписував , до органів Державної податкової служби України ОСОБА_4 податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував,службових осіб ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 не призначав,жодні дії з поточними рахунками ТОВ «Пролог-Трейд» в банківських установах ПАТ Дніпропетровська філія АК «Укооспілка» (МФО 306566),Дніпропетровське регіональне відділення АТ «Фінростбанк» (МФО 377131) або інших, ОСОБА_4 не вчиняв.Ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк»,печаткою ТОВ «Пролог-Трейд» ОСОБА_4 ніколи не володів .

Таким чином, ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, пособництво фіктивному підприємництву, тобто пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається,якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості ,тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину, при цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таким чином, оскільки з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення червень-серпень 2012 року, минуло понад два роки, підозрюваний не ухилявся від слідства, злочин за ч.1 ст.309 КК України,який віднесений до категорії середньої тяжкості та за який ОСОБА_4 засуджено вироком Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 5 червня 2015 року у виді 1 року обмеження волі було ним вчинено 2 травня 2015 року, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 12, 44, ч.1 ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 21 листопада 2012 року. за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1