07 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно поданої ОСОБА_4 декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, в розділі ІІ «відомості про доходи» вказано, що загальна сума сукупного доходу декларанта та членів його родини дорівнює нулю.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у поданій ОСОБА_4 щорічній декларації за 2016 рік, останній задекларував наявні готівкові кошти в сумі 727 000 гривень, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також об`єкт нерухомості, а саме квартиру в м. Запоріжжя, права на яку набуті 15.07.2008 року, вартість якої складала 388 000 гривень на дату набуття. В пункті 13 «фінансові зобов`язання» вказаної декларації, суб`єкт декларування повинен задекларувати: отримані кредити, отримані позики, зобов`язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), зобов`язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, кошти, позичені суб`єкту декларування або члену його родини іншими особами, несплачені податкові зобов`язання, інше. Згідно поданої ОСОБА_4 декларації за 2016 рік, у суб`єкта декларування чи членів його родини відсутні об`єкти для декларування в пункті 13 «фінансові зобов`язання».
За результатами пошуку виконавчих проваджень в автоматизованій системі виконавчого провадження, ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.09.2016 року відкрито виконавче провадження, в якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаний як боржник, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказане як стягувач.
Таким чином, ОСОБА_4 згідно ст. 3 п.1 б) ЗУ «Про запобігання корупції», будучи в статусі депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 , в порушення п. 9 ст. 46 ЗУ «Про запобігання корупції», не зазначив у декларації за 2016 рік відомості про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування, тим самим вказав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».
Згідно отриманої відповіді на запит, у ІНФОРМАЦІЯ_6 на примусовому виконанні перебуває виконавчий лист № 6/2726/11 виданий 26.08.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу у сумі 19500771,77 грн. 21.05.2014 року при примусовому виконанні вказаного виконавчого документу державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року. Також відносно боржника ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером АДРЕСА_2 , на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення та перевірки достовірності відомостей, зазначених ОСОБА_4 у декларації за 2016 рік, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх подальшого вилучення, або вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виконавчого листа № 6/2726/11 виданого 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу у сумі 19500771,77 грн.; постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року; виконавчого провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером АДРЕСА_2 , на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн., та інших документів з приводу стягнення з ОСОБА_4 боргів (виконавчих проваджень, виконавчих листів, рішень/ухвал судів, банківських документів, тощо), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, у відповідності до ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- виконавчого листа № 6/2726/11 виданого 26.08.2011 року Новоазовським районним судом м. Чернігова, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боргу у сумі 19500771,77 грн.;
- постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП № 30786044 від 21.05.2014 року;
- виконавчого провадження з примусового виконання Виконавчого листа № 336/8425/13-ц виданого 26.03.2014 року Шевченківським районним судом, про звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: двокімнатну квартиру за номером АДРЕСА_2 , на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рахунок погашення заборгованості яка складає 2149416,68 грн.,
та інших документів з приводу стягнення з ОСОБА_4 боргів (виконавчих проваджень, виконавчих листів, рішень/ухвал судів, банківських документів, тощо).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1