Справа № 209/4595/16-к
Провадження № 1-кс/209/23/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора, слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000497,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.03.2016 року до Дніпровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що невстановлена особа, шляхом підроблення документів заволоділа належною йому квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 03 березня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за №0000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що на протязі свого життя він мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своїм батьком ОСОБА_5 , 1941 року народження, який помер у 2002 році. Після смерті батька він залишився проживати у квартирі один. Він та інші родичі померлого спадщину після батька не приймали, а він не був зареєстрований у вказаній квартирі. З 2005 року він почав мешкати за у вказаній квартирі разом із ОСОБА_6 , і у 2006 році у них народилась дочка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після народження дочки відносини між ним та ОСОБА_6 погіршилися. Проте, у 2008 році вони зареєстрували шлюб, і після реєстрації шлюбу ОСОБА_6 змінила прізвище на ОСОБА_8 . У 2008 році його, ОСОБА_4 стан здоров`я погіршився, внаслідок чого з 2009 року він не міг самостійно без сторонньої допомоги пересуватися. В цей же час відносини між ним та ОСОБА_9 продовжували погіршуватися. У 2010 році він із дочкою ОСОБА_7 переїхав проживати від ОСОБА_9 до своїх родичів за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, у 2010 році ОСОБА_9 забрала дочку ОСОБА_10 і стала мешкати разом із дочкою у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 . Він не заперечував проти їх проживання у вказаній квартирі, хоча ОСОБА_11 та дочка ОСОБА_10 не були зареєстровані у цій квартирі. 28.01.2011 року він та та ОСОБА_9 розірвали шлюб. Восени 2011 року, коли стан його здоров`я покращився, він вирішив відвідати свою дочку ОСОБА_10 , яка мешкала разом із ОСОБА_9 у квартирі по АДРЕСА_1 . Проте, прийшовши за вказаною адресою, двері квартири йому ніхто не відчинив, а самостійно потрапити до квартири він не міг через відсутність ключів. Поспілкувавшись із сусідами, він дізнався, що ОСОБА_9 разом з дочкою ОСОБА_10 вже на протязі 3-х місяців не мешкають у квартирі, а із квартири виносили речі та вантажили до автомобіля. В 2011 році він дізнався, що його квартира була продана ОСОБА_12 , а мати його колишньої дружини - ОСОБА_13 переоформила квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , на своє ім`я без його відома а потім продала.

В ході досудового розслідування була допитана сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , яка підтвердила факт проживання ОСОБА_4 у вказаній вище квартирі після смерті їх батька.

23.03.2016 року було додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що квартира по АДРЕСА_1 була отримана його батьком ОСОБА_5 , який 26.07.1994 року її приватизував. Раніше він, ОСОБА_4 мав прізвище своєї матері ОСОБА_15 , яка в подальшому змінила прізвище на ОСОБА_16 . Батько та мати не перебували у зареєстрованому шлюбі. У лютому 2016 року він зареєстрував шлюб із ОСОБА_17 та змінив прізвище на ОСОБА_18 .

Також в ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав копію довіреності від 25.10.2010 року, яка була видана сестрою батька - ОСОБА_19 , та посвідчена приватним нотаріусом Ярмолинецького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_20 , в який вказано, що ОСОБА_19 уповноважує ОСОБА_21 представляти її інтереси з питань одержання у відповідному відділі реєстрації актів громадянського (цивільного) стану міста Дніпродзержинська свідоцтва про смерть її померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 брата ОСОБА_5 , а також в органах нотаріату з питань оформлення її спадкових прав на майно, яке залишилося після його смерті у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , та іншого майна (останнє місце проживання спадкодавця: АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав копію свідоцтва про право власності на житло від 26.07.1994 року про належність вказаної вище квартири ОСОБА_5 , копію свого свідоцтва про народження, на підтвердження того, що його батьками є ОСОБА_5 та ОСОБА_15

12.07.2016 року було допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що у 2011 році вони з дружиною ОСОБА_22 вирішили придбати квартиру для сина ОСОБА_23 . Дружина знайшла у «Новій газеті» об`яву про продаж квартири в АДРЕСА_1 . Домовившись по телефону, що був вказаний в об`яві, про зустріч, в кінці листопада дружина оглянула квартиру в присутності ріелтера на ім`я ОСОБА_24 та її колеги ОСОБА_25 . При огляді квартири ріелтер ОСОБА_24 показала технічний паспорт на квартиру, в якому власником була вказана ОСОБА_13 . Погодивши умови продажу, 08.12.2011 року між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_26 , що було розташоване по АДРЕСА_4 , було укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 договір купівлі-продажу квартири, за яким він заплатив ОСОБА_13 за квартиру 8000 доларів США. На підставі договору купівлі-продажу квартири він на своє ім`я зареєстрував право власності на придбану квартиру, на підтвердження чого йому видали Витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та внесли зміни до технічного паспорту на квартиру. Він чув із розмови, що ОСОБА_13 отримала вищевказану квартиру в порядку спадкування.

В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надав договір купівлі-продажу від 08.12.2011 року із підписами ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та приватного нотаріуса ОСОБА_26 , в якому було зазначено, що ОСОБА_13 продала спірну квартиру ОСОБА_12 за 40000 гривень, що були сплачені під час підписання договору. Також ОСОБА_12 надав копію технічного паспорту № НОМЕР_1 від 25.11.2011 року на квартиру по АДРЕСА_1 , де вказаний попередній власник - ОСОБА_13 та теперішній власник ОСОБА_12 .

13.07.2016 року було допитано ОСОБА_27 , яка пояснила, що з 2005 року вона мешкала з ОСОБА_21 у квартирі по АДРЕСА_1 , яка належала батькові ОСОБА_28 - ОСОБА_5 , що помер у 2002 році. ОСОБА_21 намагався оформити спадщину на себе, але не зміг через відсутність документів на підтвердження того, що померлий ОСОБА_5 був його батьком. ІНФОРМАЦІЯ_4 році у неї та ОСОБА_21 народилась дочка ОСОБА_7 , після народження якої у 2007 році вони зареєстрували шлюб. 26.02.2011 року шлюб між ними було розірвано, і її мати ОСОБА_13 найняла автомобіль, щоб вивезти із квартири речі. Більше мати у м. Кам`янське не була. Ні вона, ні її мати, яка не має освіти, не може читати та писати і розписується хрестиком, ніколи не були власниками квартири по АДРЕСА_5 . Мати отримала новий паспорт у 2010-2011 році після того, так як загубила свій колишній у м. Кам`янське.

13.07.2016 року у присутності ОСОБА_27 була допитана ОСОБА_13 , яка пояснила, що вона не вміє читати та писати, ставить підпис хрестиком, і ніколи ні вона, ні її дочка не були власниками квартири по АДРЕСА_6 . Останній раз вона була у м. Кам`янське у лютому 2011 року, коли забирала дочку із вказаної квартири. Їй невідомо, хто міг підписати договір купівлі-продажу квартири від її імені. Свій паспорт вона загубила у 2010 - 2011 роках, коли йшла на електричку у м. Кам`янське.

Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлені особи підробили правовстановлюючий документ на квартиру на ім`я ОСОБА_13 . З метою підтвердження або спростування вказаного факту, а також встановлення, який саме документ та ким було підроблено, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали документів які стосуються договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367 від 08.12.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

В ході досудового розслідування була витребувана довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якій зазначено, що за реєстраційним номером 35263290, квартира, що розташована у АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367, 08.12.2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 .

Допитана приватний нотаріус Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 пояснила, що у 2011 році до неї звернулись раніше невідомі їй особи з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири, розташованої по АДРЕСА_1 . Після надання особами усіх необхідних документів та, виконавши перевірки, було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири. Продавець та покупець були особисто присутні при укладенні договору, особисто підписували договір та розраховувалися за квартиру. Документи, що стосуються укладеного договору, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування було зроблено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований у АДРЕСА_2 , про надання оригіналів документів, які стосуються договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367 від 08.12.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 . На запит була отримана відповідь про те, що для отримання оригіналів документів уповноважена особа повинна безпосередньо звернутися до архіву, надавши ухвалу суду про вилучення документів, скласти опис та акт вилучення документів для тимчасового ознайомлення.

Тому у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються вказаного вище договору купівлі-продажу квартири, які містять підписи осіб, які видавали підроблені документи, і за якими буде проведено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримував клопотання, просив його задовольнити та пояснив, що оригінали документів щодо укладення договору купівлі-продажу квартири необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення винних осіб. Також просив розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , так як невідомо, який вплив зловмисник має на працівників установи, які мають доступ до вказаних документів і можуть змінити або знищити їх.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому клопотання підлягає розгляду без виклику його представника.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України т имчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 і які стосуються нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені в них відомості можуть бути використані як докази, оскільки в них містяться підписи осіб, що підписували договір, і ці документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи
З урахуванням викладеного, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і становлять собою охоронювальну законом таємницю.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000497.

Надати слідчому Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, а саме: до оригіналів документів, що стосуються договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ВРО № 720876, реєстровий № 2367 від 08 грудня 2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 22 січня 2018 року по 22 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .