Справа№751/5051/17
Провадження №1-кс/751/3630/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); заяв, свідоцтв, договорів, анкет, пояснень підписаних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших документів, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянка України фізична особа ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) в період листопада-грудня 2015 року ухилилась від сплати податку з доходів фізичних осіб у сумі 1063,7 тис. грн.
В подальшому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 протягом листопада-грудня 2015 року перерахувало грошові кошти на загальну суму 5324459,61 грн., у т.ч. у листопаді 2015 року перерахувало грошові кошти на суму 1830,4 тис. грн. та у грудні 2015 року 3494,1 тис. грн.., де у платіжних документах у графі «Призначення платежу» вказано «За товар». За даними податкової звітності за формою 1-ДФ наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4 квартал 2015 року не наведено інформації щодо нарахованого/виплаченого доходу за РНОКПП НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 .. В свою чергу ФОП ОСОБА_6 , згідно податкових декларацій не отримувала доходи від здійснення підприємницької діяльності протягом 2013-2015 років.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів особових справ ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності, а також для проведення криміналістичних дослідження у експертних установах по зразкам почерку та підписів, які містять оригінали даних документів.
Єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до документів особових справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), шляхом проведення виїмки їх оригіналів.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів особових справ ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів особової справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - документів особової справи ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );
- заяв, свідоцтв, договорів, анкет, пояснень підписаних ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1