Справа № 761/8201/18
Провадження № 1-кс/761/5616/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000197 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторне створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи, і саме: TОB «Аравот» (), TOB «Арт Прайм Груп» (), TOB «Промислова Група СЮА» ()ТОЕ «Норвіг Груп» (), TOB "Бізнес-Вектор- Україна" (), TOB "Алчевськпромпостачання" () TOB "Укрпромсбит" (), TOB "Валакас" (), TOB "Ворлд Фокус Трейд" (), TOB "Орфен" (), TOB "Юдумус" (), TOB "Лайтфіл" (), TOB "Автозеніт" (), TOB "Єіріус Ленд» (), TOB "Компанія "Марістелла" () TOB "Бізнес- Вектор-Україна" (), TOB "Геокад-5" (), TOB "Трансінвестком" (), TOB "Ленд Союз" (), TOB "Пальміра Еволюшн" (), TOB "Автосоюз Делівері" (), TOB "Адвансед Трейдінг Єолюшнс" (), TOB "Фаюс" (), TOB Толд Маркет" (), TOB "Стрим-Груп" (ко, ), TOB "Прот" (), TOB "Оригон" (ко; ), TOB «Приоритет» (), ПГ "Снабпромресурс" (), TOB "Український виробничо промисловий союз" (), TOB "Антос" (), TOB "Мітріл" (), ПП "Дарніца Плюс" (), TOB "Інвесттрейдінг" (), TOB "Оригон' f (), TOB "Скрайд" (), TOB "Марс Плюс" (), TOB "Тоггі ЛТД" (), TOE "Аланор" (), TOB "Нотрак" (), TOE "Ліга-Грант" (), TOB "КФ "Українські промислові інновації' (), TOB "Єбитпром" (), TOE "Хорсторг" (), ПП "Віланс" (), TOE "Вега Трон" (), TOB "Норман Трейд" (), TOB "Лекспреміум" (), TOB «Агробудконсалт ЛТД» (), TOB "Алкар Плюс" (), TOE "Снабмаш" (), TOB "Броваторг" () TOB "Глобалстронг" () з метою прикриття незаконно"; діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «РКГРУП» () в порушення п. 44.1 ст. 44 та п. 198.1, п. 198.3 ст. 19S Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) організували діяльність із застосуванням схем ухилення від сплати податків даного підприємства, е результаті чого TOB «РКГРУП» було завищено суму податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із ПП "Дарніца Плюс" (), TOB "Нормав Трейд" (), TOB "Лекспреміум" (), TOB "Антос" (), в результаті чого здійснено ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 907 811 грн.

Також встановлено, що TOB «РКГРУП» () для прикриття незаконної діяльності фактично використовує нежитлове приміщення за адресою: м.Київ, Святошинський район вул. Пшенична, буд. 8.

21.02.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук за вищевказаною адресою під час якого виявлено та вилучено ряд документів.

Постановою слідчого від 22.02.2018 вказані документи визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначаючи про те, що вилученні під час обшуку документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим просив слідчого суддю накласти арешт на вилученні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, разом з тим зазначив, що доводи клопотання підтримує в повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчийзвернувся до Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучена під час обшуку документи відповідають ознакам ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речового доказу, і які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, знищенні, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, що були вилученні під час проведення обшуку 21.02.2018 за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Пшенична, буд. 8, власником, яких є ТОВ «РК Груп», а саме: договір позики (поворотної фінансової допомоги) від 01.09.2011 №06/01 відповідно до якого ТОВ «Київтехцентр» надає ТОВ «РК Груп» строком до 31.12.2015 позику в сумі два мільйони гривень на 2-х аркушах, договір позики (поворотної фінансової допомоги) від 03.08.2015 №03/08 відповідно до якого ТОВ «Київтехцентр» надає ТОВ «РК Груп» строком до 03.08.2016 позику в сумі три мільйони гривень на 2-х аркушах, рахунок на оплату №693 від 29.12.2016 відповідно до договору №03/12 від 03.12.2012 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000013 від 25.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №10 від 25.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000009 від 17.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №9 від 17.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000009 від 17.05.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №9 від 17.05.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000008 від 27.04.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №8 від 27.04.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000006 від 04.04.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №6 від 04.04.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000110 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №110 від 10.09.2015 на 1 аркуші, довіреність ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» 12ААЕ №804131 від 09.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000113 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №113 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000112 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №112 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000111 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №111 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000114 від 10.09.2015 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу ДП «Дарницький вагоноремонтний завод» профіля гнутого 80х60х54х4 мм та 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №114 від 10.09.2015 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000004 від 28.03.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 80х60х54х4х7000 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №6 від 28.03.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №804910 від 23.03.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000017 від 13.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №13 від 13.06.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №805054 від 09.06.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000018 від 24.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм та профіля короткого 80х60х54х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №15 від 24.06.2016 на 1 аркуші, довіреність Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» 12ААЕ №805076 від 22.06.2016 на 1 аркуші, видаткова накладна №РК-0000016 від 10.06.2016 на поставку ТОВ «РК Груп» в адресу Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» профіля гнутого 50х70х60х35х4 мм на 1 аркуші, товарно-транспортна накладна №10 від 10.06.2016 на 1 аркуші, заявка-пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на участь у відкритих торгах від 13.12.2017 з додатками на 32 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 20.10.2017 вих.№10(1)/17 на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 10.10.2017 вих.№10/17 на 17 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 28.08.2017 вих.№8(14)/17 на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» від 13.11.2017 вих.№11(5)/17 на 12 аркушах, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 14.09.2017 вих.№9(1)/17 на 21 аркушах, кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що мають бути надані для підтвердження кваліфікації на 12 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РК Груп» до ВП «Атоменергомаш» ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.12.2017 вих.№12(1)/17 на 27 аркушах, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» на 17 аркушах, відомості про учасника тендерних торгів (ТОВ «РК Груп») до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 25.10.2017 №10(1)/17 на 14 аркушах, довідки від 01.12.2017 №№12(2)/17 12(12)/17 на 11 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 01.12.2017 №12(1)/17 на 9 аркушах, лист-згода №10(3)/17 від 25.10.2017 на 2 аркушах, лист підтвердження щодо «умов проекту договору» від 25.10.2017 №10(6)/17 на 2 аркушах, довідка від 25.10.2017 №10(7)/17 на 2 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 25.10.2017 №10(8)/17 на 32 аркушах, цінова пропозиція ТОВ «РК Груп» до Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» від 06.12.2017 №12/17 на 37 аркушах, копія наказу №4-К від 01.08.2017 про переведення ОСОБА_4 з посади заступника на посаду директора ТОВ «РК Груп» на 1 аркуші, форма тендерної пропозиції ТОВ «РК Груп» до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» від 15.09.2017 вих.№9(1)/17 на 10 аркушах, договір №16-ДП/2017 від 01.11.2017 щодо придбання ТОВ «РК Груп» у ТОВ «Торговий Дім «Рейм-Хаус» товарно-матеріальних цінностей на 9 аркушах, тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 07 серпня 2017 року №1(10)/17 з додатками на 27 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 04 серпня 2017 року №2(17)/17 з додатками на 47 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 11 серпня 2017 року №8(13)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 14 вересня 2017 року №9(13)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 30 серпня 2017 року №8(17)/17 з додатками на 39 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Одеська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 21 серпня 2017 року №8(13)/17 з додатками на 33 арк., тендерна пропозиція ЛОТ №1 ТОВ «РКГруп» до ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» від 20 грудня 2017 року №12(1)/17 з додатками на 28 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 23 серпня 2017 року №86(5)/17 з додатками на 15 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 22 серпня 2017 року №8(17)/17 з додатками на 30 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 23 серпня 2017 року №1(9)/17 з додатками на 12 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» від 21 серпня 2017 року №8(15)/17 з додатками на 23 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 16 серпня 2017 року №1(17)/17 на 2 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 11 серпня 2017 року №2(10)/17 на 2 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 19 грудня 2017 року №12(17)/17 з додатками на 49 арк., заявка-пропозиція ТОВ «РКГруп» до філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» від 13 грудня 2017 року з додатками на 33 арк., тендерна пропозиція ТОВ «РКГруп» до регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» від 21 вересня 2017 року №09(1)/17 з додатками на 43 арк., заявка-пропозиція ТОВ «РКГруп» до філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» від 13 грудня 2017 року з додатками на 32 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: