Справа № 526/852/16-к
Провадження № 1-кс/526/73/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2015року за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні вказується, що 25.05.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1964 року народження, про те, що 25.05.2015 близько 13 год., до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови з ним, повідомила йому неправдиві відомості, про те, що вона має бажання збільшити кредитний ліміт кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою, невідома особа попросила ОСОБА_4 назвати номер належної йому банківської картки та останні 3 цифри на звороті картки, після чого останній, будучи введеним в обману, назвав їй потрібну інформацію, на чому їхня розмова припинилася. Через деякий час, ОСОБА_4 прийшли смс повідомлення про те, що з його кредитної картки зняті грошові кошти в сумі 6141 грн., якими незаконно заволоділа невстановлена особа, чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.

26.05.2015 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР №0000368 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали Гадяцького районного суду Полтавської області від 22.04.2016 року слідчому у кримінальному провадженні надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , 25.05.2015 року грошові кошти в сумі 5950 грн. були перераховані невстановленою особою через електронну платіжну систему Портмоне.
Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти в сумі 5950 гривень були перераховані з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 . Але встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів не виявилося можливим.
В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю - фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, вищезазначена інформація та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 25.05.2015 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначену інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області : ОСОБА_1