У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
У С Т А Н О В И В:
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем Республіки Молдова, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 з середини липня 2017 року по теперішній час здійснюються міжнародні поштові відправлення через відділення ПАТ "Укрпошта" за кордон, зокрема, в США, Канаду, Норвегію, Індію та інші країни, в яких містяться складові частини вогнепальної нарізної зброї.
В ході проведення досудового розслідування, частину дрібних поштових пакетів, шляхом тимчасового доступу, вилучено та проведено балістичне експертне дослідження.
Відповідно до висновку експерта Одеського НДІСЕ МЮ України №17-3705/03 від 14.08.2017 встановлено, що надані на дослідження об`єкти є складовими частинами вогнепальної нарізної зброї.
Вказані предмети, ОСОБА_5 відправляє від свого імені та від імені іншої невстановленої слідством особи, яка ймовірно, тривалий час перебуває поза межами території України. Крім того, ОСОБА_5 у митній декларації форми CN22 декларує вказані предмети як "Machinery spare parts", що перекладається з англійської мови як "Запасні частини для машин".
Вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження, у тому числі результатами проведених слідчих дій та експертизи.
31.08.2017 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 23.08.2017 було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , у якій проживає ОСОБА_7 , та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 НОМЕР_1 , який знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено речі, предмети та документи зазначені в резолютивній частині ухвали.
Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також вилучені в ході проведення обшуків документи зберегли на собі сліди вчинення злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності осіб, які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.
Вилучені в ході обушку грошові кошти є грошима (цінностями) набутими кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані під час діяльності, пов`язаної з організацією та вчиненням контрабанди складових частин вогнепальної нарізної зброї. Будь-які особи в ході досудового розслідування не підтвердили законність походження вказаних коштів.
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальній справі предметів та документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник тимчасово вилученого майна, у зв`язку із скороченими строками розгляду клопотання, викликався через слідчого, проте в судове засідання не з`явився.
Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за їх відсутності.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення можливої конфіскації майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
- 145 порожніх поштових конверти жовтого кольору;
- 11 порожніх поштових конвертів білого кольору;
- 1 порожній поштовий конверт жовтого кольору з наліпкою «Митна декларація CN22» від 07.03.2017;
- пакування з поліетиленовими прозорими пакетами;
- 27 порожніх поштових коробок;
- металевий предмет, схожий на оптичний приціл;
- рекламна листівка ТОВ «Лідерпак»;
- пакування синього кольору від кард-холдера оператора мобільного зв`язку «Lycamobile»;
- сім-картка № НОМЕР_2 ;
- стартовий пакет «Водафон» до № НОМЕР_3 ;
- лист паперу з написом « ОСОБА_8 »;
- стартовий пакет «МТС Україна» до № НОМЕР_4 ;
- аркуш паперу з рукописними записами;
- копії документів, на 5-ти арк.;
- картонний короб з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 калибра 7,62 мм. 20 шт. в обоймах»;
- ноутбук «MacBook» s/n: C02G8APPDRJC із зарядним пристроєм;
- системний блок «Mac mini» s/n C07H70SDDJDO;
- аркуш паперу з номерами поштових відправлень від RE 650063530 UA до RE 650055785;
- постанова прокурора з прокуратури м. Кишинів щодо ОСОБА_5 , на 5-ти арк.;
- паспорт громадянина РМ ОСОБА_5 № НОМЕР_5 ;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ;
- паспорт громадянина Ізраїля ОСОБА_9 № НОМЕР_7 ;
- деактивовані патрони Мосіна, 21 одиниця;
- ноутбук «Apple» s/n CO2F311YDH2G;
- зворотні пружини зі стержнем, 5 од.;
- замок для П-38 «Люгер», 10 од.;
- деталь для запобіжника, 10 од.;
- запобіжник для П-38, 10 од.;
- деталь для П-38, 10 од.;
- ударник для П-38, 10 од.;
- пружина для П-38, 4 од.;
- деталь для магазина П-38, 10 од.;
- цілики для П-38, 10 од.;
- спускові крючки для П-38, 10 од.;
- затворна затримка для П-38, 10 од.;
- штифти для П-38, 10 од.;
- деталі для П-38, 20 од.;
- курок і 10 штифтів до П-38;
- стоп для П-38, 10 од.;
- викидувач до П-38, 10 од.;
- вказівник до П-38, 7 од.;
- магазин для СВД, 6 од.;
- магазини для ТТ, 2 од.;
- магазин для ППК, 2 од.;
- пістолет «Вальтер» у неробочому стані без магазина і спускового гачка;
- планки під цівку для ППТ, 14 од.;
- ударники з пружиною і викидувачем для МГ-34, 6 од.;
- короб з 21 пакетом з деталями до П-38;
- зворотна пружина з вказівником для ТТ, 8 од.;
- набір пружини до ТТ, 5 од.;
- штифт патрона до ТТ, орієнтовно 60 од.;
- ударник до ТТ, 30 од.;
- цілики до ТТ, 9 од.;
- спусковий гачок з пружиною до ТТ, 2 од.;
- «вісімка» для ТТ, 3 од.;
- курок до ТТ, 8 од.;
- шептало до ТТ, 5 од.;
- кнопка магазина ТТ, 5 од.;
- викидувач до ТТ, 5 од.;
- затворна затримка до ТТ, 11 од.;
- «разобщитель» до ТТ, 3 од.;
- макети пістолета-кулемета Томпсона № 698168 та № НОМЕР_9 ;
- макет гвинтівки Мосіна № РЛ 508-43;
- макет гвинтівки СВТ-40 № АМ-733-41;
- короб з поштовими документами;
- макет пістолета ТТ № НЗ 1952-43;
- деталі коробки до автомату Томпсона, 23 од. з паспортами;
- макети стволів до автомату Томпсона, 18 од.;
- нижня частина до автомату Томпсона, 21 од.;
- макети затворів до автомату Томпсона, 12 од.;
- пакет пістолет-кулемета Томпсона № НОМЕР_10 , 4 магазини (макети) до нього та 2 барабанних магазини;
- пружини і деталі до СТГ-40 у 9 пакетах;
- запчастини до автомату Томпсона, у 37 пакетах;
- приціли ПУ до гвинтівки Мосіна, 52 од.;
- затвори до автомату Томпсона, 17 од.;
- «пламягаситель» до Томпсона, 9 од.;
- деталі до СВД, у 30 пакетах;
- стержні до СВД, 7 од.;
- деталі автомата Томпсона, у 22 пакетах;
- поштові пакети з невідомими деталями, 12 од.;
- «серьга» ТТ зі штифтами, 3од.;
- блокнот чорного кольору з рукописними записами та одним окремим аркушем з рукописними записами.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.09.2017