Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/893/2018 Справа №641/2477/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2018 року
Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що 02.01.2018 року о 15.10 до ЧЧ Слобідського ВВП ГУНП в Харківській області надійшли зі Слобожанського управління кіберполіції ДП НП України матеріали з заявою ОСОБА_5 про те, що 25.12.2017 року за адресою : АДРЕСА_1 невстановлена особа шляхом обману під предлогом продажу за об`явою телескопу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за посиланням на інтернет сайті «OLX» а само https:// www.olx.ua/, ознайомився зі змістом, де пропонували продаж бувшого в ужитку телескопа. Зателефонувавши до автора об`яви ОСОБА_6 (телефон , вказаний в об`яві НОМЕР_1 , м. Медведівка Вінницької області), останні смс-повідомленням на мобільний телефон потерпілого № НОМЕР_2 ОСОБА_6 зі свого номеру телефона направив інформацію про необхідність перерахувати на його банківську картку № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму у розмірі 1 200 грн. Того ж дня ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_8 - 1 200 грн.
Наступного дня, з слів потерпілого по теперішній час вказаний номер телефону відключений, та потерпілий товар не отримав.
26.12.2017 року вказаний же автор опублікував також змісту з тими ж фото об`яву за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 (об`яву вже видалено) , однак номер телефону іншого продавця - НОМЕР_5 , який імовірно належить ОСОБА_9 .
Згідно інформації, яка зазначена в мережі Інтернет ОСОБА_7 , банківська картка якого використана для шахрайських дій (№ НОМЕР_3 ) імовірно це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Львів, був зареєстрований в АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином вбачається, що з метою вчинення шахрайських дій , направлених на заволодіння чужим майно (коштами) шляхом обману, ті ж самі особи, які публікували на сайті «OLX» об`яви № НОМЕР_6 з номером телефону № НОМЕР_1 та № НОМЕР_7 з номером телефону № НОМЕР_5 , опублікували об`яву № НОМЕР_8 з продажу телескопу аналогічного змісту вищевказаним 2-м об`явам з номеру телефона НОМЕР_9 .
З метою вчинення шахрайських дій , направлених на заволодіння чужим майно (коштами) шляхом обману, ті ж самі особи, які публікували на сайті «OLX» об`яви № НОМЕР_6 з номером телефону № НОМЕР_1 та об`яви № 487822050 з номером телефону № НОМЕР_5 , опублікували об`яву № НОМЕР_8 з продажу телескопу аналогічного змісту вищевказаним 2-м об`явам з номеру телефона НОМЕР_9 . Необхідно врахувати, що банківська картка № НОМЕР_3 є знаряддями даного злочину.
Для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 у період з 01.10.2017 до теперішнього часу.
Таким чином встановлено, що вищевказані документи, фото-відео та інші матеріали, які мають доказове значення по кримінальному провадженню знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (територіальне відділення Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що фото-відео та інші матеріали, перелічені вище, по банківській картці № НОМЕР_3 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (територіальне відділення Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) , необхідні для досудового розслідування кримінального правопорушення і може мати значення доказу по кримінальному провадженню.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою:
АДРЕСА_3 (територіальне відділення Харківської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме:
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та по по дату постановлення даної ухвали.
-документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період з 01.10.2017 по дату постановлення даної ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1