Єдиний унікальний номер 741/1266/16
Номер провадження 1-кс/741/304/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР за №0000061 від 06.09.2016,

УСТАНОВИВ:

06 липня 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що у провадженні Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, унесеного до ЄРДР № 0000061 від 05.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.02.2016 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про здійснення електронної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 загальною масою 30 тонн.

Підставою для проведення вказаної процедури закупівлі стало доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 26.02.2016 за №01-18/249 голові тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У процедурі закупівлі взяли участь такі підприємства: ПП « ОСОБА_5 » з остаточною пропозицією поставки вугілля за 50 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 67 850 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 67 860 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 71 800 грн.

Згідно з протоколом № 5 засідання тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.03.2016 переможцем електронної процедури закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 50 000,00 грн. з ПДВ визнано ПП « ОСОБА_5 ».

У зв`язку з поданням 15.03.2016 ПП « ОСОБА_5 » листа про відмову від підписання договору на постачання вугілля за обумовленою ціною пропозицію вказаного приватного підприємства відхилено (протокол № 7 від 16.03.2016).

Відтак, переможцем електронної процедури закупівлі вугілля кам`яного через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , вартістю 67 850,00 грн., з ПДВ обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (протокол № 7 від 16.03.2016).

За результатами електронної процедури 12.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 12 купівлі-продажу вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 вагою 30 тонн зі строком поставки до 31.05.2016.

Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вугілля не поставлено. Відповідно кошти за договором не перераховано.

29.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без проведення процедури електронної закупівлі через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , укладено договір купівлі-продажу 30 тонн кам`яного вугілля марки ДГ 13-100 на суму 89 400 грн.

Цього ж дня начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та директором МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акт прийому-передачі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в кількості 30 тонн.

Також, 29.06.2017 від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та директора МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано витратну накладну № 1 про поставку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 30 тонн вугілля кам`яного на підставі договору купівлі-продажу згідно з рахунком.

Згідно з платіжними дорученнями № № 1689, 1690 від 29.09.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 частково сплачено кошти за вугілля у сумі 29 800 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з платіжним дорученням № 2127 від 16.08.2016 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 сплачено кошти за вугілля у сумі 59 600 грн. на рахунок МПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з умовами договору (п. 5.2.) місцем поставки вугілля є: Плосківський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; Червонопартизанська (нині Володьководівицька) ЗОШ І-ІІІ ступенів 15 тонн; Будинок дитячої юнацької творчості 5 тонн.

Під час огляду земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеного 05.09.2016, встановлено наявність на її території на відстані 1 м від приміщення блочно-модульної котельні купи породи, схожої на вугілля, у формі зрізаної піраміди висотою 1,5 м розміром основи 4,5х4,5 м, поставленого у січні 2016 року.

Під час огляду земельної ділянки Плосківського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів, проведеного 05.09.2016, встановлено наявність на його території на відстані 9 м від приміщення майстерні купи породи, схожої на вугілля, у формі зрізаної піраміди висотою 1,4 м, з основою прямокутної форми, довжиною 4,5 м, шириною 2,5 м. Також на відстані 5 м від приміщення котельні дитсадка НВК наявна купа вугілля у формі піраміди висотою 0,6 м, довжиною 2,2 м, шириною 1,8 м. Вугілля поставлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 у січні 2016 року.

Під час огляду господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 , проведеного 29.09.2016, встановлено наявність купи породи, схожої на вугілля, поставленого до навчального закладу у лютому 2016 року.

Допитані в якості свідків директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 дали показання про те, що вугілля, яке на даний час наявне в залишку, було поставлено у січні-лютому 2016 року з наданням накладних на його поставку, які вони в подальшому передали до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього завезення вугілля до навчальних закладів у 2016 році не було. При цьому, у БДЮТ було вилучено накладну № 15 від 15.02.2016 про поставку ПП « ОСОБА_9 » 5 тонн вугілля.

Додатково допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 щодо порядку оприбуткування закупленого вугілля дала показання про те, що після підписання договору на закупівлю вугілля до бухгалтерії подається договір купівлі-продажу та накладна, яка служить підставою для оплати та подальшого оприбуткування і підшивається до меморіального ордеру № 6, що відображає інформацію по розрахунку з постачальниками і підрядниками. В накладній підтверджується факт отримання товару в графі «отримав» підписом керівника, матеріально-відповідальної особи або особи, уповноваженої на отримання товарно-матеріальних цінностей. Списання вугілля проводиться на підставі актів, які надаються до бухгалтерії відділу освіти по закінченню місяця. Бухгалтер, відповідальний за ведення матеріальних закупівель, відповідно до даних актів зменшує залишок вартості матеріальних цінностей на суму списання від вартості цінностей, поставлених на облік.

Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи від 31.05.2017 № 761 ІНФОРМАЦІЯ_12 , підписи від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_11 в договорі № 67 від 23.06.2016 купівлі-продажу вугілля кам`яного в кількості 30 т, договорі № 67/22 від 29.06.2016 купівлі-продажу вугілля кам`яного в кількості 30 т, договорі без номера та дати за 2016 рік купівлі-продажу вугілля кам`яного в кількості 30 т, акті прийому-передачі вугільної продукції без дати за 2016 рік, акті прийому-передачі вугільної продукції від 29.06.2016, виконані відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_11

22.06.2017 колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, встановлення наявних збитків у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 26.02.2016 за № 01-18/249 голові тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення електронних торгів щодо проведення закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- накладної та рахунку від 29.06.2016 про поставку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 30 тонн вугілля кам`яного;

- копій меморіальних ордерів по Плосківському НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за 2015-2017 роки.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення наявних збитків. Оригінали вказаних документів можуть мати значення доказу в кримінальному провадженні. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів таких документів:

- доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від 26.02.2016 за № 01-18/249 голові тендерної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 на проведення електронних торгів щодо проведення закупівлі вугілля кам`яного марки ДГ 13-100 в електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- накладної та рахунку від 29.06.2016 про поставку МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 30 тонн вугілля кам`яного;

- копій меморіальних ордерів по Плосківському НВК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » І-ІІІ ступенів 10 тонн; ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за 2015-2017 роки.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1