печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори від 17.07.2014 № та від 31.07.2015 № про охорону об`єктів лінійної частини магістральних газопроводів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідством встановлено, що 01.06.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , в порушенням ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» та п.п. 4.2.13 п. 4.2 Розділу IV Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.04.2013 №365, якими передбачено, що під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності недержавної форми власності, на виконання вищезазначених договорів, під виглядом договору про надання послуг систем безпеки, укладено договір № 113/06-01, за яким останній мав надавати послуги з охорони газотранспортної магістралі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як виконавцем за договором про надання послуг з охорони укладено наступні договори субпідряду: № 0111-15-1-ФО від 01.11.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № 01/06/15-01 від 01.06.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході слідства встановлено, що в порушення вимог п. 1 та п. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закон України № 996-XIV, п.п. 6.1 та 6.3 Договору № 113/06-01, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Замовник, складено первинні документи (акти) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Виконавець, за період з червня 2015 року по березень 2016 року на загальну суму 3 007 496,20 грн. про надання послуг з охорони, які фактично Виконавцем не надавались, що призвело до проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу наданих послуг (збитків) на загальну суму 2 914 265,15 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня).

З метою дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обставин підписання документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), оскільки такі документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002417, тимчасовий доступ до документів, які місять банкіську таємницю, а саме документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Договір № 2015/ЗП/КИ14/17 відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 06.04.2015, з усіма додатками та додатковими угодами;

- Заява-договір №Т079-023037474 від 24.09.2015;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.09.2015;

- Інформація про відкриті ключі користувача ¬ ОСОБА_6 від 20.05.2015;

- Розписка ОСОБА_6 про отримання картки, від 08.09.2015;

- Розписка ОСОБА_6 про отримання картки, від 19.01.2016;

- Договір № 3037474/079/1-4 від 22.12.2015;

- Договір № 3037474/079/1-3 від 30.10.2015;

- Договір № 3037474/079/1-2 від 22.10.2015;

- Договір № 3037474/079/1-1 від 13.10.2015;

- Опитувальник клієнта юридичної особи резидента/нерезидента від 03.04.2015;

- Відомості щодо бенефіціарного власника, від 03.04.2015;

- Відомості щодо вигодоотримувача фізичну особу від 03.04.2015;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджений 16.03.2015;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 06.04.2015;

- Протокол № 1 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2015;

- Наказ № 01/д від 18.03.2015;

- Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 03-04-15/01 від 03.04.2015;

- Копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 , (засвідчені підписом ОСОБА_6 );

- Копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 , (засвідчені підписом ОСОБА_7 );

- Заява-договір № Т079-013037474 від 06.04.2015, із додатками та доповненнями;

- Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.04.2015;

- реєстраційні (статутні) документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня), як в печатному так і в електронному вигляді, у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня); у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття рахунків та по 02.10.2017;

- документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня); у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », робились такі при відкритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (українська гривня) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та його обслуговуванні.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57920/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1