Дата документу 11.04.2018

Справа № 334/2391/18
Провадження № 1-кс/334/704/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0003709 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0003709 від 23.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.08.2017, до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся юрисконсульт ТОВ «Градоліт» ОСОБА_5 , який повідомив про те, що головний бухгалтер ТОВ «Градоліт» ОСОБА_6 привласнила грошові кошти даного підприємства, чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 112 000 грн.

Крім того, згідно наданого наказу №27-К від 25.05.2017 ОСОБА_6 , було прийнято на роботу на посаду головного бухгалтера ТОВ «Градолід». Також в цей день, ОСОБА_6 було підписано договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Згідно наданої довідки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Градоліт» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», встановлено, що з зазначеного розрахункового рахунку ТОВ «Градоліт» були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «А-БАНК» МФО №307770, на ім`я ОСОБА_7 , з призначенням платежу - хозпотреби. Грошові кошти перераховувалися чотирма платежами 17.08.2017: в сумі 41004 грн.. 30000 грн., 35000 грн., та 604 грн.

В подальшому, на підставі отриманої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» МФО №307770, на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 313399, ТОВ «Градоліт» з зазначенням призначення платежу, номерів рахунків на які перераховані (та з яких перераховано) кошти, з зазначенням реквізитів банківських установ в яких вони відкриті, а також із зазначенням від імені якої особи здійснювався доступ до програми управління фінансами «Приват-24», при здійсненні операції по рахунку, за допомогою якого електронного ключа (підпису ПІБ), та від якої особи були заповнені платіжні документи, та чиїм електронним підписом вони були завірені.

Крім того, під час проведення зазначеного тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було виявлено та вилучено копії заяви та доданих документів для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ТОВ «Градоліт», інформацію про наявні електронні підписи, цифрові ключі закріплені за адмініструванням вказаного рахунку, із зазначенням номерів вказаних ключів (підписів) та осіб за якими вони закріплені, та безпосередньо документів які складались для їх оформлення.

На підставі отриманих документів, слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , було винесено постанову про призначення економічної експертизи, проведення якої доручено експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Під час проведення досудового розслідування до СВ Дніпровського ВП надійшло клопотання експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України, додатково надати документи для проведення дослідження, а саме роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «А- БАНК» МФО №307770. на ім`я ОСОБА_7 , із обов`язковим вказанням призначення платежу.

05.04.2018 на підставі отриманої ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ «А-БАНК» МФО №307770, на ім`я ОСОБА_7 , із вказанням платежу.

Беручи до уваги, що для з`ясування обставин та питань щодо кваліфікації дій учасників пригоди необхідні спеціальні знання, виникає необхідність у проведені судової економічної експертизи.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання прокурора про призначення судово-економічної експертизи задовольнити.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити

Керуючись ст.ст. 242 244 КПК України.

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0003709 від 23.08.2018 року судово- економічну експертизу, викраденого за адресою: м Запоріжжя, вул. Сусаніна 41, на вирішення якої постановити такі питання:

- Чи підтверджується документально, перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Градоліт» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «А-БАНК» МФО №307770, на ім`я ОСОБА_7 , з призначенням платежу - хозпотреби, за період 17.08.2017, згідно наданих на дослідження документів?

- Чи підтверджується документально, отримання грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «А-БАНК» МФО №307770, на ім`я ОСОБА_7 , з призначенням платежу - хозпотреби, та на які цілі вони були витрачені, за період 17.08.2017, згідно наданих на дослідження документів?

Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити для виконання та проведення експертизи до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центу МВС України, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул. вул. Аваліані 19-А, разом з матеріалами кримінального провадження ЄРДР № 0003709.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Строк дії ухвали до 11 травня 2018 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1