Справа № 740/1054/18
Провадження № 1-кс/740/290/18
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
17 квітня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з прокурором Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:
17 квітня 2018 року слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 зареєстрували суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_5 ОСОБА_7 . В якості юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 .
Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використовують приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_8 », а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 , яка є матір`ю ОСОБА_5 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , за якою зареєстрований ОСОБА_5 . 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_11 , який є батьком ОСОБА_5 .
З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_5 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 ». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.
Було проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_5 займається ОСОБА_6 . Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб`єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_5 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб`єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_14 , яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_5 .
Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.
Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов`язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності платниками податку на додану вартість ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_17 суб`єкт господарської діяльності товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_5 ОСОБА_18 .
З тією ж метою ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 використовують приватне підприємство « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП « ОСОБА_19 », а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_9 на ОСОБА_17 ; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_10 на ОСОБА_18 .
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено осіб з якими спілкувались фігуранти справи за допомогою телекомунікаційних мереж, інформація про з`єднання з якими має значення для досудового розслідування, а саме:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ;
5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ;
6. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 ;
7. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ;
8. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 ;
9. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 ;
10. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 ;
11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 ;
12. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 ;
13. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_17 ;
14. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_18 ;
15. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 ;
16. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 ;
17. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 ;
18. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_22 ;
У зв`язку з цим, з метою встановлення місця знаходження зазначених вище осіб, які користувались та користуються мобільним телефоном(телефонами) обладнаним, сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вказаними номерами, а також інших фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як докази, а іншим чином неможливо отримати дану інформацію.
Згідно зі ст. 9, ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» від 01.07.2010 року № 2392-6 зняття інформації з телекомунікаційних мереж, надання інформації про споживача та про отримані ним послуги, заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за вищезазначеними абонентськими номерами телефонів, про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судовому засіданні начальник СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме: інформація про телефонні дзвінки може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не містить речей і документів, до яких заборонено доступ, і хоча вона відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159, 162 ч.1 п.7, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_37 , прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , що знаходиться в оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_23 , в період часу з 01 червня 2017 року включно до дати постановлення ухвали слідчого судді.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у разі наявності такої інформації, виготовити на паперовому та /або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.
Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.
Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А .
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вручити її копію.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1