Справа № 638/1525/18
Провадження № 1-кс/638/734/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2018 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0005990 старшим слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
вченківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005990 від 13.12.2017 за ч.1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено:

12 грудня 2017 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа в період часу з 03.00 до 10.00 годин 11 грудня 2017 року, знаходячись за адресою: м.Харків, пр-т. Перемоги, 66-В, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «Lt. ERZ 176», які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «Audi» моделі «A6», після чого за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.01.2018 року до Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що за аналогічних обставин невстановлена особа в період часу з 21.00 годин 25 січня 2018 року до 08.00 годин 26 січня 2018 року, знаходячись за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 244, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки «Lt. JGN119», які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Golf IV», після чого за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 21.00 годин 25 січня 2018 року до 08.00 годин 26 січня 2018 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: м.Харків, вул. Клочківська, 244, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Golf IV» та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_1 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_2 . JGN119», залишила на лобовому склі вказаного автомобілю фрагмент картону із зазначенням абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_6 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_5 . Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками «Lt. JGN119» невстановлена з місця вчинення злочину зникла. Після чого, 26 січня 2018 року близько 08 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_6 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_1 » на автомобілі «Volkswagen» моделі «Golf IV», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_3 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_6 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_6 місце зберігання автомобільних номерних знаків «Lt. JGN119» у разі перерахування на абонентський номер НОМЕР_5 грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , узгодила із останнім суму в 300 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_1 ». Після чого, 26 січня 2018 року потерпілий ОСОБА_6 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 , вихідні дані якого потерпілому додатково повідомила вказана невстановлена особа. При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_1 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

При цьому допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що в ході телефонної розмови за вищеописаних обставин із невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_3 , останній під час першого сеансу мобільного зв`язку на запитання потерпілого ОСОБА_6 уточнював в нього марку його автомобілю, що свідчить про причетність вказаної невстановленої особи й до вчинення інших аналогічних злочинів на території Шевченківського та інших районів м.Харкова.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин в нічний період часу невстановленою особою, використовуючи у своїй злочинній діяльності абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , було викрадено наступні автомобільні номерні знаки: 20 грудня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_9 » з автомобілю марки «Mercedes-Benz» моделі «C-180», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; 26-27 грудня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_10 » з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Tiguan», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; 26-27 грудня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_11 » з автомобілю марки «Renault» моделі «Master», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , використовувались невстановленою особою у своїй злочинній діяльності в мобільних телефонах з наступними IMEI: НОМЕР_12 (0), НОМЕР_13 (0), НОМЕР_14 (0), НОМЕР_15 (0).

Під час проведення досудового розслідування було допитано свідка, який пояснив, що абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_3 використовує його знайомий ОСОБА_7 , при зустрічі із яким на початку січня 2018 року останній мав при собі рюкзак, в якому знаходились металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки, реєстрації Європейського союзу. На запитання свідка щодо походження вказаних номерних знаків ОСОБА_7 пояснив, що вказані номерні знаки були зняті ним з автомобілів з метою заволодіння грошовими коштами власників вказаних автомобілів за повідомлення їм у подальшому інформації про місцезнаходження даних номерних знаків. Також під час допиту свідок пояснив, що ОСОБА_7 фактично мешкає разом із своєю дівчиною на ім`я ОСОБА_8 у приватному будинку по АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділам було надано доручення в порядку ст.40 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_7 , який у своїй злочинній діяльності використовує вищевказані абонентські номери, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та який фактично мешкає із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході спілкування із сусідами за місцем мешкання вказаних осіб встановлено, що сусіди знайомі із ОСОБА_10 як особою на ім`я « ОСОБА_11 » та ОСОБА_9 як особою на ім`я « ОСОБА_12 », які дійсно сумісно мешкають за вказаною адресою. При цьому встановлено, що ОСОБА_10 залишає місце мешкання пізно ввечері та повертається вранці наступного дня.

19 лютого 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова №1-кс/638/683/18 від 15.01.2018 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_12 , із сім-картою за абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «3720c-2», IMEI: НОМЕР_13 , із сім-картою за абонентським номером НОМЕР_8 ; дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Fly» моделі «DS 105», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SGH-C200N», S/N: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7373», IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-C6112», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що ОСОБА_10 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів, та вилучені в ході проведення зазначеного обшуку за місцем мешкання останнього адресою: АДРЕСА_1 , мобільні телефони та сім-карти операторів мобільного зв`язку є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, оскільки саме абонентські номери вилучених сім-карт операторів мобільного зв`язку були вказані на фрагментах картону, які були залишені за вищеописаних обставин на поверхні автомобілів після незаконного заволодіння автомобільними реєстраційними номерними знаками, а також вказані сім-карти операторів мобільного зв`язку працювали саме у вищевказаних вилучених мобільних телефонах, які спеціально використовувались з метою незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих за повідомлення останнім інформації про місцезнаходження викрадених автомобільних реєстраційних номерних знаків. Крім того вилучені в ході проведення зазначеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , мобільні телефони та сім-карти операторів мобільного зв`язку можуть містити у собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, могли бути також знаряддями вчинення й інших аналогічного характеру кримінальних правопорушень, та в зв`язку з чим у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п. 1,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Також є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а вказані в клопотанні предмети мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні. Зазначені у клопотанні предмети відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, яке може бути речовими доказами.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, в слідчого судді наявні достатні підстави для накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню за №0005990 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на: мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-E1080i», IMEI: НОМЕР_12 , із сім-картою за абонентським номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «3720c-2», IMEI: НОМЕР_13 , із сім-картою за абонентським номером НОМЕР_8 ; дві сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Fly» моделі «DS 105», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SGH-C200N», S/N: НОМЕР_20 ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «7373», IMEI: НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» моделі «GT-C6112», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , вилучені 19 лютого 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя