Справа № 164/2142/16-к
п/с 1-кс/164/74/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2018 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 21 лютого 2018 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000317 від 3 серпня 2015 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вказаних у клопотанні ощадних книжок та рахунків, що їх стосуються, заявки на отримання права доступу ОСОБА_5 до автоматизованої банківської системи ,,БАРС, на підставі якої ОСОБА_5 було надано право доступу до інформації у вказаній банківській системі, інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання надійшло до суду 21 лютого 2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
3 серпня 2015 року в Маневицький РВ УМВС надійшли матеріали з прокуратури Маневицького району за зверненням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по факту службового підроблення, вчиненого працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Прилісне Маневицького району Волинської області.

3 серпня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати доступ до вказаних у клопотанні ощадних книжок та рахунків, що їх стосуються, заявки на отримання права доступу ОСОБА_5 до автоматизованої банківської системи ,,БАРС, на підставі якої ОСОБА_5 було надано право доступу до інформації у вказаній банківській системі, інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виявилось можливим.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: ощадних книжок наступних осіб та рахунків, що їх стосуються: ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_28 ; ощадних книжок ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_8 , ОСОБА_44 ; ощадних книжок по наступних рахунках: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_53 ; заявки на отримання права доступу ОСОБА_5 до автоматизованої банківської системи ,,БАРС, на підставі якої ОСОБА_5 було надано право доступу до інформації у вказаній банківській системі; інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дозвіл на вилучення вказаних документів та отримання копій відповідних електронних документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленими про час та місце проведення судового засідання, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_45 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_46 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:ощадних книжок наступних осіб та рахунків, що їх стосуються: ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 рахунок № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_9 , ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_10 , ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_11 , ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_12 , ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_13 , ОСОБА_17 рахунок № НОМЕР_14 , ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_15 , ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_16 , ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_17 , ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_18 , ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_19 , ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_20 , ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_21 , ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_22 , ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_23 , ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_24 , ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_26 , ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_8 , ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_27 , ОСОБА_30 рахунок № НОМЕР_28 ; ощадних книжок ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_6 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_8 , ОСОБА_44 ; ощадних книжок по наступних рахунках: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_53 ; заявки на отримання права доступу ОСОБА_5 до автоматизованої банківської системи ,,БАРС, на підставі якої ОСОБА_5 було надано право доступу до інформації у вказаній банківській системі; інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дозвіл на вилучення вказаних документів в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_45 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_46 в приміщенні філії - Волинського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -автоматизованої банківської системи „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення огляду документів, що стосуються роботи контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , з можливістю отримання копії відповідних електронних документів (файлів).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1