УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/11750/17
Провадження № 1-кс /712/5295/17
м. Черкаси 25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007299 від 09.09.2017 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007299 від 09.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ПП « ОСОБА_5 », незаконно відкрили банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), після чого маючи доступ до вказаних рахунків представляються співробітниками ПП « ОСОБА_5 », з метою привласнення грошових коштів громадян.

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Крім того зазначив, що враховуючи те, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаних рахунках, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходе до наступного.

З метою збереження перелічених в клопотанні документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , речей та документів вказаних у клопотанні, є необхідним для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини у справі, встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також для проведення в подальшому комплексу експертиз.

Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », збережених під час відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 », а також зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 ».

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено «_____»________ 2017 року о ____ год. ____ хв.