Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/177/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганська, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого на посаді директора ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369КК України, -
02.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що менеджер ТОВ «Схід-сервіс» ОСОБА_5 та директор вказаного підприємства ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ «Лисичанськвугілля», 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України,в системах з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ «Вуглемеханізація МАТО», на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_8 , провідним інженером відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля», розташованого за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1, яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ «Схід-Сервіс». При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 врахували ту обставину, що ОСОБА_8 відповідно до своїх службових обов`язків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ «Лисичанськвугілля» службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.
Під час домовленостей ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , в разі активного сприяння ОСОБА_8 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді безготівкових грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ «КБ ПриватБанк». У відповідь на вищевказану від них пропозицію ОСОБА_8 погодилася на отримання неправомірної вигоди вказаним способом.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи узгоджено з ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди провідному інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8 , досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ «Лисичанськвугілля» перерахує на банківський рахунок ТОВ «Схід Сервіс» грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, невідкладно повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ «Лисичанськвугілля» на ТОВ «Схід-сервіс» шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її ім`я в ПАТ «КБ ПриватБанк».
Після цього ОСОБА_8 , діючи в інтересах ТОВ «Схід-Сервіс», в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_7 та менеджера ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірничо-шахтного обладнання з підприємством ТОВ «Схід-Сервіс» та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ «Схід-Сервіс».
В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8 до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Схід-Сервіс» в особі директора ОСОБА_7 укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірничо-шахтного обладнання, а саме: з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів « НОМЕР_3 », на загальну суму 160 290 грн. (договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016).
При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ «Схід-Сервіс» протягом 2016 року на адресу ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснило поставки з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів « НОМЕР_3 », за що отримало від ПАТ «Лисичанськвугілля» на свій банківський рахунок 137 172 грн.
У подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи умисно, зі злочинною метою, спрямованою на надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства, а саме провідному інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8 , за вчинення та невчинення дій з використанням наданих їй службових повноважень в їх інтересах, як представників ТОВ «Схід-Сервіс», надавали у період з 26.01.2016 по 30.06.2017, а ОСОБА_8 отримувала від них в якості неправомірної вигоди грошові кошти на загальну суму 15 430 грн. шляхом транзакцій з перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) ПАТ «КБ ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 ».
Строк домашнього арешту ОСОБА_5 спливає 07.01.2018, однак завершити досудове слідство у зазначений строк не видається за можливе, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати низьку процесуальних дій, результати яких мають значення для судового розгляду, всебічного повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення злочину, саме: отримати висновок судово-фоноскопічної експертизи, яка призначена 04.08.2017 (відповідно до листа заступника директора Харківського НДЕКЦ ОСОБА_11 № 19/121/13-5122 від 31.10.2017 у зв`язку з завантаженням експертів, експертиза буде взята до роботи у січні 2018 року); отримати висновок повторної судово почеркознавчої експертизи, яка призначена 28.11.2017; витребувати відповідь та документи відносно підозрюваного ОСОБА_5 з Васильківського ВП ГУНП в Харківській області, згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 16.11.2017; встановити анкетні дані та посади службових осіб шахтних підприємств на карткові рахунки яких ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перераховували грошові кошти, відповідно до руху грошових коштів по картковим рахункам останніх; перевірити на причетність до скоєння ОСОБА_5 інших злочинів щодо надання неправомірної вигоди службовим особам інших шахтних підприємств в адресу яких ТОВ «Схід Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з`єднання конвеєрних стрічок» здійснював поставки товарів; повідомити ОСОБА_5 про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, недоведеність підозри, розумність строків, затягування стороною обвинувачення досудового розслідування та можливість надання отриманих результатів призначених експертиз органом досудового розслідування під час розгляду кримінального провадження в суді по суті, просили відмовити в задоволенні клопотання. До суду надані заперечення, які залучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
07.09.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, тобто надання за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди службовій особі за вчинення та не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням нею свого службового становища.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08.09.2017 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонено залишати житло - квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, суду в період часу з 22.00 год. до 07.00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 60 (шістдесят) днів, тобто - до 06 листопада 2017 року. Покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою; 2) не відлучатися з м.Васильків Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.11.2017, застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заборонено підозрюваному залишати житло - квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, суду - в період доби з 22.00 год. до 07-00 год., в межах строку досудового розслідування, на строк 60 (шістдесят) днів, тобто - до 07 січня 2018 року. Покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Провести необхідні слідчі дії, зазначені у клопотанні слідчого, у передбачений законом строк не виявилося можливим з об`єктивних причин.
Слідчий суддя також вважає доведеним існування ризиків, передбачених п.п. 2,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість ОСОБА_5 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Ризик можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування, мінімізований, приймаючи до уваги, що органом досудового розслідування не надано доказів, які б свідчили про вжиття підозрюваним заходів для переховування.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначеним ризикам.
Однак, враховуючи, що заявлені ризики зберігаються, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке законодавством віднесено до тяжких злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а тому слідчий суддя продовжує для підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вказаний висновок ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують застосування до особи запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування на цей час.
Оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих дій, строк досудового розслідування продовжений до 6 місяців, тобто до 07.03.2018 року, слідчий суддя продовжує ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці, тобто до 04.03.2018 року, із забороною підозрюваному залишати житло у певний період доби, а саме, з 22.00 годин до 07.00 годин.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонити останньому залишати житло квартиру АДРЕСА_3 , без дозволу слідчого, прокурора, суду в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, строком на 2 місяці, в межах строку досудового розслідування, тобто, до 04.03.2018 року.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора і суду за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від будь якого спілкування з наступними громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу направити для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваного через старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 .
Встановити строк дії ухвали з 04.01.2018 р. по 04.03.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1