УХВАЛА
07 листопада 2017 року м.Хмельницький
03.11.2017 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході розслідування стало відомо, що потерпілий ОСОБА_5 надав у користування ОСОБА_6 свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , і останній нею користувався.
При цьому встановлено, що з карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які також належать потерпілому ОСОБА_5 було знято грошові кошти та перераховано на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особових рахунків за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належать ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 , відомості про рахунки, їх власників та банківську установу, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаних рахунків, починаючи з 20.11.2016 по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 07 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя