печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
19.09.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_9 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Урядом ФРН «Про консультування і технічне співробітництво» від 29.05.1996, а також фінансової та проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.11.2015 в Україні в період з 01.12.2015 по 30.11.2018 реалізується проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури».

З метою реалізації зазначеного проекту в м. Києві між УФСІ та ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено Угоду про співпрацю, відповідно до якої УФСІ гарантує протягом 2015-2018 років здійснити 100% фінансування фактичної вартості ремонтно-будівельних робіт конкретних дошкільних навчальних закладів м. Києва на загальну суму 70 млн. грн.

Станом на 20.05.2016 УФСІ профінансувало ремонтно-будівельні роботи на суму 12,28 млн. грн. Разом з тим встановлено, що фактична вартість робіт складає 7,47 млн. грн. Таким чином, в діях службових осіб УФСІ вбачаються ознаки розтрати майна (грошових коштів ФРН), вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, в рамках реалізації вказаного проекту ремонтно-будівельні роботи проводились (проводяться) у 35 дошкільних навчальних закладах 21 підрядником.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_12 зберігаються документи щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 а саме до: документів в письмовому вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів, що підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності та листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно здійснення ремонтно-будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ) впродовж всього періоду взаємовідносин, а саме: контрактів, договорів та додаткових угод, актів прийому-передачі товарів, виконання робіт, одержання послуг, а також товарно-транспортних, залізничних і податкових накладних, вантажно-митних декларацій, кошторисів; документів з відомостями про дебіторську та кредиторську заборгованість компанії (із зазначенням реквізитів контрагентів і сум заборгованості); регістрів бухгалтерського обліку щодо проведення господарських операцій (із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ, адрес реєстрації контрагентів, сум, на які отримано/реалізовано/відправлено товари, роботи, послуги, сум оплати у готівковій, безготівковій формах), платіжних доручень, банківських виписок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/54566/17-к

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1