У Х В А Л А

11.09.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що слідчим віділом Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні 0000348, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2016 року потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по вул. Заньковецької, в м. Ужгород зустрів свою знайому ОСОБА_4 в ході розмови остання запропонувала йому зробити посвідчення водія задешево, на що ОСОБА_3 погодився. В наступні дні він зконтактував з ОСОБА_5 та передав їй грошові кошти в розмірі 2800 гривень, які з її слів необхідні були для виготовлення документів в автошколі. Через де-який час вона перетелефонувала та повідомила, що необхідно додати ще 30 доларів США.

В подальшому ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_3 , про те що вона може встановити йому на планшет зразки завдань, які будуть на екзамені при отриманні посвідчення водія, однак для цього їй потрібно передати планшет. Після отримання планшету ОСОБА_5 , не повернула його власнику.

В подальшому ОСОБА_5 зверталась до ОСОБА_3 , з проханнями позичити їй грошові кошти, які вона обіцяла повернути з відсотками. Однак після передачі грошей ОСОБА_5 почала уникати спілкування з ОСОБА_3 , та не повернула йому позичене нею майно. Грошові кошти ОСОБА_3 , перерахував на рахунок НОМЕР_1 , який повідомила йому ОСОБА_5 .

Окрім того 02 березня 2017 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали зібрані працівниками ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції ДК НПУ, в яких йдеться про те що до них із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 05.02.2017 року передивляючись сайти з оголошеннями в мережі «Інтернет», на сайті оголошень «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля, після чого зв`язавшись з особою яка виклала дане оголошення домовився про доставку та придбання товару, після чого дана невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, чим самим завдала йому матеріального збитку на суму 500 гривень.

За даним фактом 03 березня 2017 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що невстановлена особа, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки під приводом продажу товарів через інтернет сайт «OLX» шляхом обман заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 500 гривень. Зв`язок із вказаною невстановленою особою ОСОБА_7 підтримував телефонуючи на номери мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

15.05.2017 року матеріали кримінальних проваджень № 0000348 та № 0000585 були обєднані в одне кримінальне провадження, оскільки існують обгрунтовані підстави вважати що кримінальні правопорушення вчинені однією особою.

У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що вищевикладена інформація що становить таємницю має значення для провадження, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7.ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомо мості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та по його дорученню інспектору ВПК в Закарпатській області Карпатського управління кіберполіції лейтенанту поліції ОСОБА_8 ( номер посвідчення АНП 003660) до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліцензія НБУ №148 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_2 , г, а саме:

-Надати відомості про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

-Надати відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1