Провадження № 1-кс/638/3104/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

про секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:
14 листопада 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням в якому просить зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004418 від 07.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 04.09.2017 рогу с 16:30 годин знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 . невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у розмірі, що встановлюється.

Також слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 який у своїх свідченнях показав, що 01.09.2017 року на інтернет-сайті він знайшов заяву про продаж ноутбуку, вартість якого складала 12 000 грн. Таким чином 04.09.2017 року ОСОБА_5 зробив заявку на придбання вищевказаного ноутбуку, після чого йому зателефонували з номеру телефон) НОМЕР_3 та повідомили, що необхідно здійснити повну оплату товару за допомогою переказу коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , що зареєстрована на ОСОБА_6 . В подальшому, 04.09.2017 року о 16:21 годин за допомогою картки НОМЕР_4 ОСОБА_5 знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів у розмірі 12 000 грн. банківський рахунок НОМЕР_2 , але ноутбуку до теперішнього часу отриманий ОСОБА_5 не був та грошові кошті не повернуті.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку- № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004418, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , реєстру- роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес ( банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 04.09.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1