Справа№522/7538/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000032 від 18.01.2017, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме на 1-му терміналі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.01.2014 виявлено залишки вантажу чавуну, аглоруди та вугілля, про що складено Акти натуральної інвентаризації за підписами представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » письмово повідомлено представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наявність на території порту залишків вантажу, який можливо належить останньому так як відповідно до договору №412/єт на 1-й термінал вивантажується товар саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Однак, листом від 01.12.2015 за вих.№ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилося від залишків товару на 1-му терміналі.

Також листом від 03.12.2015 за № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_4 про залишки судових партій товару, які знаходяться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-Чавун переробний в кількості близько 1000 тонн (Акт оприбуткування вантажу №3/4 від 27.01.2014) склад порту №4;

-Аглоруда в кількості близько 1250 тонн (Акт оприбуткування вантажу №4/3 від 27.01.2014) склад порту №4;

-Вугілля кам`яне, в кількості 12,255 тонн, склад порту №12,

при цьому повідомили, що претензій до кількості товару немає та попросили розпорядитися товаром, що знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно чинного законодавства України.

На підставі викладеного, зазначене вище майно визнано безхазяйним.

04.03.2016, комісією у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_4 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано акт №2 опису, оцінки та передачі безхазяйного майна, який 15.03.2016 затверджено першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 . В акті комісія визначила ціну одиниці товару, та вартість такого товару з урахуванням зносу на загальну суму 609598,16 грн.

15.03.2016 укладено угоду №2 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про реалізацію безхазяйного майна.

24.03.2016 відповідно до біржового контракту (реєстраційний номер ТАХ1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовує безхазяйний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною ціною товару 686 643,68 грн.

01.02.2017 отримано відповідь №285 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно даного листа встановлено середні ціни на чавун передільний та аглоруду, які були в Україні на момент реалізації посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, чавун передільний комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 оцінено в 1500 гривень/тонна та з урахуванням зносу 65% вартість становила 525 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » середня вартість такого чавуну в Україні становила 6 180 гривень/тонна, тобто вартість занижено в 4 рази. Аглоруду, комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 оцінено в 350 гривень/тонна та з урахуванням зносу 75% вартість її становила 87,5 гривень/тонна. Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » середня вартість аглоруди в Україні становила 650 гривень/тонна, тобто вартість занижено більш ніж в 2 рази.
Такими діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано тяжких наслідків державі, щодо не поступлення до державного бюджету України понад 1,6 млн.грн.
Під час встановлення осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , являються особами, які фактично створили залишки вантажу під час перевалки.

Крім того, під час реалізації зазначеного вище безхазяйного майна встановлено, ще реалізацію вугілля марки антрацид штиб (АШ) в кількості 170,54 тонни.

Так, 22.06.2017 року проведеним санкціонованим обшукам встановлено документи, які свідчать про те, що після реалізації безхазяйного майна - вугілля марки АШ в кількості 170,57 тонни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначене майно у відповідності до наряду № 3 від 28.04.2016, специфікації № 11/2 від 30.04.2016, специфікації №11/1 від 29.04.2016та ж/д накладних №40551954 та №40548166, завантажено у три на піввагони та відправлено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », станція призначення «Ізмаїл». Однак, під час обшуку також встановлено, що на території відкритого складу №11, 2-го терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться залишки даного вугілля в кількості 39,45 тонн, які залишилися після відвантаження вагонів по заявці №3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється держава, а правокористувачем Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

.
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до до речей та документів, а саме: залишків вугілля марки антрацид штиб (АШ), який залишився в наслідок відвантаження 170,57 тонн, який перебуває у тимчасовому володінніДругого терміналуДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, а саме: залишків вугілля марки антрацид штиб (АШ), який залишився в наслідок відвантаження 170,57 тонн, який перебуває у тимчасовому володінніДругого терміналуДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1