Єдиний унікальний номер 728/208/18
Номер провадження 1-кс/728/52/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
В ході проведення допиту ОСОБА_4 встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронному виді був укладений договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195.97 грн.
Відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.12.2017 року перерахувало вищезазначену суму на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було зареєструвати податкову накладну, але до цього часу накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідають. Замовлений та оплачений товар не доставлений, тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та керівником є ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте лише формально, оскільки він підписав у нотаріуса і в банку документи, а управління фірмою здійснювали інші люди. Окрім того, він пояснив, що особисто не отримував будь-яких електронних ключів в банку, можливо ключі отримували чоловік на ім`я ОСОБА_6 та жінка на ім`я ОСОБА_7 , які були разом з ним при підписі документів у нотаріуса та в банку.
Прокурор в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав і просив його задовольнити з вищевказаних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
2.Надати слідчим Бахмацького ВП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю тимчасового їх вилучення), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.11.2017 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків), довіреностей, договорів кредитування та ін.);
- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому-передачі ключів електронного цифрового підпису);
- документів про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;
- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»).
3.Строк дії ухвали встановити до 06.03.2018 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1