ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/8513/2017
УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення в рамках кримінального провадження № 0004977, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2016 року за ч.1 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
20 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення в рамках кримінального провадження № 0004977, відомості про яке внесено до Єдидоно реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2016 року за ч.1 ст. 358 КК України, в якому останній просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю щодо ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на вилучення завірених копій документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження № 0004977.
В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що 25 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за підроблення ним офіційного документа договору про відступлення права вимоги від 17 вересня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
17 вересня 2012 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ліквідатора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту № 5/11-01 від 30 травня 2001 року, укладеного між первісним кредитором та ОСОБА_7 .
З метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування незаконних дій ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати наступну інформацію та копії відповідних підтверджуючих документів: остаточного звіту ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів.
Як вказує у своєму клопотанні заявник, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0004977, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2016 року, приходжу до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зі змісту клопотання вбачається, що Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004977, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2016 року за заявою ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за підроблення ним офіційного документу - договору про відступлення права вимоги від 17 вересня 2012 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, захисник зазначив, що з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження або спростування незаконних дій ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати відповідну інформацію та копії підтверджуючих документів, у зв`язку з чим заявник і звернувся до суду з даним клопотанням.
З клопотання захисника вбачається, що встановлення істини по справі, а саме для підтвердження чи спростування незаконних дій ліквідатора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 необхідно отримати копію остаточного звіту ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка міститься в остаточному звіті ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, завершення досудового розслідування та притягнення винник осіб до відповідальності, тому в цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання захисника ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення у кримінальному провадженні № 0004977 слід задовольнити.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_2 , який діє в інтересах потерпілої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та порушення питання про їх вилучення у кримінальному провадженні № 0004977 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ представнику потерпілої ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_2 до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю щодо ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- остаточного звіту ліквідатора після вжиття всіх можливих заходів щодо задоволення вимог кредиторів.
Надати дозвіл на вилучення завіреної копії вказаних документів для долучення їх як доказів до матеріалів кримінального провадження №0004977.
Строк дії ухвали один місяць
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1