Справа № 216/4955/17
У Х В А Л А
05 жовтня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчої - ОСОБА_3
03.10.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що до Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності не встановлених осіб, які в період часу з березня місяця 2017 року по червень 2017 року, шляхом обману, систематично, під вигаданим приводом, заволоділи платіжними картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущеними банківською установою, на ім`я громадян України, під мотивом, необхідності термінового отримання, за допомогою карток грошових коштів в безготівковій формі, після чого, використовуючи персональні дані клієнтів та не санкціонований доступ до програмного забезпечення банківської установи, встановлюють на картки, ліміти послуги «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка».
Таким чином, в результаті умисних дій невстановлених слідством осіб, які, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом формування недійсної штучної заборгованості за кредитним лімітом, чим завдали майнову шкоду банківській установі, у вигляді збитків на загальну суму 17 752,33 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено осіб, шляхом перевірки клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають подібну заборгованість по каркам, що були видані клієнтам з нульовим лімітом, було виявлено ряд клієнтів:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , борг по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 становить 6142,55 гривень, станом на 11.08.2017 рік;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , борг по кредитній картці № НОМЕР_2 становить 6093,61 гривень, станом на 11.08.2017 рік;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , борг по кредитній картці для виплат № НОМЕР_3 становить 5516, 17 гривень, станом на 11.08.2017 рік.
Під час допиту ОСОБА_5 , встановлено, що наприкінці лютого 2017 року, остання, під час відпочинку із своїми друзями в приміщенні кафе, що розташоване на зупинці громадського транспорту «Новинка» в Довгинцівському районі м.Кривого Рогу, познайомилась із раніше невідомим їй хлопцем, який представився їй як ОСОБА_8 . В ході знайомства та проведеного спільного часу в компанії, вищевказаний ОСОБА_8 , прохав у кожного із присутніх, надати йому у тимчасове користування банківську картку, так як йому потрібні грошові кошти, які йому перерахують на карту. Так, як у ОСОБА_5 , на картковому рахунку власної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 перебували грошові кошти, тому вона відмовила. Тоді, в квітні місяці 2017 року, знаходячись поблизу «Автовокзалу» м.Кривого Рогу, вона знову, випадково зустріла вищевказаного хлопця на ім`я ОСОБА_8 , який в ході бесіди із останньою, знову попрохав у неї її банківську картку для здійснення переказу грошових коштів, яку він пообіцяв повернути їй протягом одного або двох тижнів. На той момент, зі слів ОСОБА_5 , на рахунку банківської картки, належній їй, не було грошових коштів, тому вона погодилася та передала ОСОБА_9 власну банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_1 без встановленого кредитного ліміту.
Приблизно через один місяць, ОСОБА_5 , зателефонувала за допомогою мобільного телефону ОСОБА_9 , однак його мобільний знаходиться поза зоною досяжності. Тоді вона звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оформлення нової картки, однак, була повідомлена співробітником вищезазначеного банку, що по її картці «Універсальна» № НОМЕР_1 було встановлено кредитний ліміт та наявна заборгованість станом на 08.06.2017 рік 5162,75 гривні. Після цього звернулася до працівників поліції.
ОСОБА_7 суду пояснив, що приблизно на початку березня місяця 2017 року, в ході бесіди зі своїм товаришем ОСОБА_10 , останній розповів про можливість підзаробити грошових коштів, в сумі 100-150 гривень за фотокартку із своїм паспортом. На дану пропозицію ОСОБА_7 погодився, тому вони направилися до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, м-н.Соцмісто, де безпосередньо зустрілися із двома раніше не відомими йому хлопцями, які не представлялись. Після чого, один із них запропонував пройти в сторону «Універмагу», де розташована стіна, білого кольору, на фоні якої були зроблені фотографії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 із їхніми паспортами та повідомив, що зателефонує їм завтра з метою розрахунку за фотографії. Наступного дня, ОСОБА_6 знову підійшов до ОСОБА_7 та повідомив, що вищевказаним двом хлопцям потрібні картки з метою, здійснення переказів. Тоді, цього ж дня, приблизно о 15.00-16.00 год., ОСОБА_7 та ОСОБА_13 зустрілися на вищевказаному місці, із вищевказаними хлопцями, де безпосередньо ОСОБА_7 передали власні банківські картки, як стало відомо на той час, одного із хлопців звали ОСОБА_14 . Так, в кінці березня місяця 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_15 та повідомив, що із користуванням наданими картками виникли проблеми. Після чого, ОСОБА_7 оформив на власне ім`я дві банківські картки №№ НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому також надав у користування раніше невідомим хлопцям, без встановленого кредитного ліміту.
Вже в квітні місяці 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонували співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили про наявну заборгованість по карті № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1170,54 гривні, № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 2107 гривень. Після чого звернувся до правоохоронних органів.
В ході допиту ОСОБА_6 , встановлено, що в середині лютого 2017 року перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зупинці громадського транспорту «Соцмісто» в м.Кривому Розі, зустрів свого знайомого, ОСОБА_16 , який в ході бесіди запропонував підзаробити грошові кошти в сумі 150 грн., для цього потрібно сфотографуватись із власним паспортом та попрохав запропонувати своїм знайомим, друзям, тобто знайти оточуючих підзаробити. Після цього, ОСОБА_6 запропонував своєму знайомому ОСОБА_7 підзаробити за умовами, які запропонував ОСОБА_15 , на що ОСОБА_7 погодився. В подальшому, ОСОБА_6 передав за такою ж схемою, як інші, зазначені особи, власну банківську карту, але через деякий час, ОСОБА_15 повідомив, що виникли проблеми із користуванням каткою, і йому потрібно, щоб він перевипустив нову картку. 04.04.2017 р. ОСОБА_6 оформив нову картку «Універсальна» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , без встановленого кредитного ліміту, яку разом із пін-кодом передав ОСОБА_17 у користування. Після того, як дізнався про заборгованість по власній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 5583, 79 грн., станом на 17.07.2017 р., звернувся до правоохоронних органів.
В результаті вищевказаних дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди на суму 17 752,33 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунків (платіжних карток) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчою ОСОБА_3 або слідчому, що перебуває в групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, інформації щодо руху коштів по банківській картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , у період часу із 01.02.2017 р. по момент отримання тимчасового доступу, а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту ( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.02.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу;
- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 у період часу з 01.02.2017 р. 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я осіб, які мають у своєму володінні карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.11.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1