Справа № 738/45/18
№ провадження 1-кс/738/21/2018
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
12 січня 2018 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання старшого слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000416 від 22.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 21.07.2017, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення, у якому була інформація, що банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та надано два контактних телефони для зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Потерпіла зателефонувала на зазначений номер і під час розмови невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому шахрайським шляхом заволодів її грошима у сумі 1750 гривень.
Відомості про вчинений злочин внесені 22 липня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 21 липня 2017 року, на її мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_4 , зі змістом «Oschadbankshanovnuiklientvashukartkuzablokovano. Dzvinku do info-centru za nomeramu НОМЕР_1 , НОМЕР_2 z povagoyOschadbank». Вона зателефонувала на другий зазначений номер телефону, невідома особа яка розмовляла російською мовою, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросив вказати 16 цифр картки, що потерпіла і зробила. В подальшому з картки потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в сумі 1750 грн..
У ході проведення досудового розслідування 11.01.2018, відповідно до ухвали Менського районного суду, проведено вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів потерпілої ОСОБА_4 . При вивченні отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 1750 грн., 21.07.2017 перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , власник якого являється клієнтом ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отже, в центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 та фінансових операцій по даному рахунку.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_6 , на який було перераховано кошти в сумі 1750 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2017 року за № 0000416.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_6 , на який 21.07.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 1750 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних з вище документів та інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який 21.07.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 1750 грн, які знаходяться в центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Чернігівського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернігівського Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містяться в Чернігівському Регіональному Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_6 на які були перераховані грошові кошти в сумі 1750 грн.;
?копії руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , на які 21.07.2017, були перераховані грошові кошти в сумі 1750 грн, з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
?номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 21.07.2017, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в сумі 1750 грн., що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_9 ;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в сумі 1750 грн., що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_10 .07.2017.

Строк дії ухвали з 12 січня 2018 року по 12 лютого 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1