Справа №660/65/18
Номер провадження 1-кс/660/114/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 квітня 2018 рокусмт Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000028 старшим слідчим СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліціїГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 16.01.2018 року, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, згідно з якими 16.01.2018 року до Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява жителів с.Біляївка Нововоронцовського району Херсонської області, про те що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та головний бухгалтер вказаної сільської ради ОСОБА_6 , здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів. Оскільки, досудовим слідством встановлено, що є достатні підстави вважати, що відбувалося безпідставне здійснення нарахування заробітної плати за виконану роботу, яку працівники не виконували, а лише рахувалися на посадах сільської ради, просив надати тимчасовий доступ до відомостей, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, у період часу з 03.05.2017 року по 01.10.2017 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 16.01.2018 року до Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява жителів с.Біляївка Нововоронцовського району Херсонської області, про те що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та головний бухгалтер вказаної сільської ради ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів.

За даним фактом 16.01.2018 року СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

За протоколами допиту свідків від 17.01.2018 року та 18.01.2018 року, вбачається, що на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », безпідставно нараховувалася заробітна плата, як за виконану роботу, яку працівники не виконували, а лише рахувалися на посадах сільської ради.

Згідно з відомостями нарахування коштів №16, встановлено, що для нарахування заробітної плати, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , зважаючи, що відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНПв Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або наступним працівникам Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фото та відео матеріалів, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки, у період часу з 03.05.2017 року по 01.10.2017 року, з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1