Справа № 164/1990/17
п/с 1-кс/164/299/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
1 вересня 2017 року смт. Маневичі
Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , представника особи, яка звернулася зі скаргою, - ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „МДЛ на бездіяльність старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26 квітня 2017 року.

Скарга надійшла до суду 22 серпня 2017 року.

Перевіривши матеріали скарги та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а також пояснення представника особи, яка звернулася зі скаргою, - ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
ТОВ „МДЛ звернулося в суд зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26.04.2017 року. Свої вимоги обґрунтували тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000139 від 26.04.2017 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, згідно клопотання слідчого 18.07.2017 року слідчим суддею Маневицького районного суду Волинської області було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 11.04.2017 року перебуває у користуванні ТОВ „МДЛ, з метою відшукання і вилучення комп`ютерів (системних блоків), касового апарату, платіжного терміналу, моніторів, клавіатур (пристроїв введення інформації), комп`ютерних мишок, шнурів подачі та передачі живлення, модемів, портових настільних комутаторів, USB-флеш накопичувачів (флешки), лотерейних квитків, чеків на виплату до лотерейного квитка, грошових коштів, документів про осіб, що організували гральний заклад, забезпечують його діяльність, функціонування та працюють в ньому, які використовуються як знаряддя протиправної господарської діяльності, що виражається в незаконному зайнятті гральним бізнесом. Тобто, все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. 12.08.2017 року в ході проведення обшуку старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 18.07.2017 року дозволу не надавалося, зокрема, настільний комутатор з блоком живлення, абонентський термінал, грошові кошти на загальну суму 1060 гривень, 4 білети державної лотереї „Золота підкова від 11.08.2017 року на суму 650 гривень, 4 чеки на виплату виграшу по державній лотереї „Золота підкова від 11.08.2017 року, 14 білетів державної лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 12.08.2017 року, 4 білети державної лотереї „Золота підкова за різні дати, договір № МД-03-04-2017 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 3.04.2017 року, договір № 17 від 4.08.2017 року про надання послуг, записний блокнот, 6 моніторів, 6 клавіатур, 5 комп`ютерів (системних блоків), 6 комп`ютерних мишок, 4 флеш накопичувачі, 13 шнурів живлення, 6 мережевих шнурів, термінал для видачі чеків, які знаходяться у володінні ТОВ „МДЛ. Обшук вказаного приміщення проводився з метою збору достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000139 від 26.04.2017 року, розпочатого за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Звертають увагу суду, що ТОВ „МДЛу вказаному приміщенні здійснювалась законна господарська діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ „М.С.Л.. Вважають, що все вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме із здійсненням законної господарської діяльності із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ „МДЛ за адресою:АДРЕСА_1 , ніякого відношення до незаконних дій, пов?язаних із ведення та організацією грального бізнесу, не має. На думку ТОВ „МДЛ, відсутні будь-які правові підстави для неповернення їм вилученого в ході проведення обшуку майна, а тому просили зобов`язати старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 повернути вилучене під час проведення обшуку 12.08.2017 року майно, а саме: настільний комутатор з блоком живлення, абонентський термінал, грошові кошти на загальну суму 1060 гривень, 4 білети державної лотереї „Золота підкова від 11.08.2017 року на суму 650 гривень, 4 чеки на виплату виграшу по державній лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2017 року, 14 білетів державної лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 12.08.2017 року, 4 білети державної лотереї „Золота підкова за різні дати, договір № МД-03-04-2017 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 3.04.2017 року, договір № 17 від 4.08.2017 року про надання послуг, записний блокнот, 6 моніторів, 6 клавіатур, 5 комп`ютерів (системних блоків), 6 комп`ютерних мишок, 4 флеш накопичувачі, 13 шнурів живлення, 6 мережевих шнурів, термінал для видачі чеків.
В судовому засіданні представник особи, яка звернулася зі скаргою, - ОСОБА_5 заявлені вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у поданій до суду скарзі, просив зобов`язати старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 повернути вилучене під час проведення обшуку 12.08.2017 року майно, а саме: настільний комутатор з блоком живлення, абонентський термінал, грошові кошти на загальну суму 1060 гривень, 4 білети державної лотереї „Золота підкова від 11.08.2017 року на суму 650 гривень, 4 чеки на виплату виграшу по державній лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2017 року, 14 білетів державної лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 12.08.2017 року, 4 білети державної лотереї „Золота підкова за різні дати, договір № МД-03-04-2017 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 3.04.2017 року, договір № 17 від 4.08.2017 року про надання послуг, записний блокнот, 6 моніторів, 6 клавіатур, 5 комп`ютерів (системних блоків), 6 комп`ютерних мишок, 4 флеш накопичувачі, 13 шнурів живлення, 6 мережевих шнурів, термінал для видачі чеків.
Прокурор ОСОБА_3 , ст. слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні проти вимог скарги заперечили, вважають доводи скарги необґрунтованими, а тому в її задоволенні просили відмовити. Стверджують, що на даний час відсутні визначені законом підстави для повернення ТОВ „МДЛ вилученого 12.08.2017 року під час проведення обшуку майна. Підтвердили, що кінцеве процесуальне рішення по кримінальному провадженню ще не прийнято. Вилучене під час проведення обшуку майно постановою слідчого від 12.08.2017 року визнано речовим доказом по кримінальному провадженню. 20.08.2017 року вказане майно передано в експертну установу для проведення комплексної комп`ютерно-технічної та інтелектуальної власності експертизи.

Заслухавши пояснення представника особи, яка звернулася зі скаргою, - ОСОБА_5 , думку учасників кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого ОСОБА_4 , проаналізувавши матеріали справи, вважаю, що скарга ТОВ „МДЛ на бездіяльність ст. слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26.04.2017 року до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Згідно ч. 1-3 ст. 306 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1-2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.
В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 внесено відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України. Ухвалою слідчого судді Маневицького районного суду Волинської області від 18.07.2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 11.04.2017 року перебуває у користуванні ТОВ „МДЛ, з метою відшукання і вилучення комп`ютерів (системних блоків), касового апарату, платіжного терміналу, моніторів, клавіатур (пристроїв введення інформації), комп`ютерних мишок, шнурів подачі та передачі живлення, модемів, портових настільних комутаторів, USB-флеш накопичувачів (флешки), лотерейних квитків, чеків на виплату до лотерейного квитка, грошових коштів, документів про осіб, що організували гральний заклад, забезпечують його діяльність, функціонування та працюють в ньому, які використовуються як знаряддя протиправної господарської діяльності, що виражається в незаконному зайнятті гральним бізнесом. 12.08.2017 року в ході проведення обшуку старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступне майно: настільний комутатор з блоком живлення, абонентський термінал, грошові кошти на загальну суму 1060 гривень, 4 білети державної лотереї „Золота підкова від 11.08.2017 року на суму 650 гривень, 4 чеки на виплату виграшу по державній лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.08.2017 року, 14 білетів державної лотереї „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за 12.08.2017 року, 4 білети державної лотереї „Золота підкова за різні дати, договір № МД-03-04-2017 передоручення (про розповсюдження державних лотерей) від 3.04.2017 року, договір № 17 від 4.08.2017 року про надання послуг, записний блокнот, 6 моніторів, 6 клавіатур, 5 комп`ютерів (системних блоків), 6 комп`ютерних мишок, 4 флеш накопичувачі, 13 шнурів живлення, 6 мережевих шнурів, термінал для видачі чеків. 12.08.2017 року вказане вилучене майно постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26.04.2017 року. 20.08.2017 року зазначене майно передано в експертну установу для проведення комплексної комп`ютерно-технічної та інтелектуальної власності експертизи. Кінцевого процесуального рішення по кримінальному провадженню на час розгляду скарги не прийнято. Зазначені обставини встановлено з досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, які представлені старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .

При вирішенні вимог скарги слідчий суддя бере до уваги, що до матеріалів скарги не було додано та представником особи, яка звернулася в суд зі скаргою, в ході судового розгляду скарги не представлено будь-яких належних та допустимих доказів про те, що вилучене під час проведення обшуку майно належить на праві власності ТОВ „МДЛ. Лише та обставина, що вказане майно було вилучене з приміщення, що перебуває в користуванні ТОВ „МДЛ, не свідчить, що саме ТОВ „МДЛ являється власником вказаного майна, а отже має право на оскарження в суді бездіяльності слідчого, яка полягає у неповерненні їм вилученого майна.
Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що оскільки відповідно до ухвали слідчого судді від 18.07.2017 року про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення - комп`ютерів (системних блоків), касового апарату, платіжного терміналу, моніторів, клавіатур (пристроїв введення інформації), комп`ютерних мишок, шнурів подачі та передачі живлення, модемів, портових настільних комутаторів, USB-флеш накопичувачів (флешки), лотерейних квитків, чеків на виплату до лотерейного квитка, грошових коштів, документів про осіб, що організували гральний заклад, забезпечують його діяльність, функціонування та працюють в ньому, які використовуються як знаряддя протиправної господарської діяльності, що виражається в незаконному зайнятті гральним бізнесом, а в подальшому такі речі були виявлені та вилучені, а також визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, то вони не являються тимчасово вилученим майном, а тому поверненню в порядку, що розповсюджується на зазначене майно, не підлягають. Питання про законність дій ТОВ „МДЛ, наявність чи відсутність складу злочину, а також відповідність програмного забезпечення вимогам закону при провадженні господарської діяльності виходять за межі судового розгляду вимог скарги.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 не допущено бездіяльності, оскільки вилучене під час обшуку майно не є тимчасово вилученим і відповідно до ст. 100 КПК України воно набуло статусу речових доказів у кримінальному провадженні № 0000139 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203 - 2 КК України.

Слідчий суддя вважає безпідставними посилання представника особи, яка звернулась до суду зі скаргою, на відсутність арешту вилученого під час проведення обшуку майна як доказ бездіяльності слідчого, оскільки у скарзі ТОВ „МДЛ просить повернути майно, яке входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Вилучення майна, яке відповідає передбаченим ст. 167 КПК України ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ст. 171 КПК України.

В судовому засіданні не встановлено, що повернення ТОВ „МДЛ майна, вилученого під час проведення 12.08.2017 року обшуку, а також передача йому даного майна на відповідальне зберігання можливі без шкоди для кримінального провадження.

Враховуючи встановлені в ході судового розгляду обставини, приходжу до висновку, що в задоволенні скарги ТОВ „МДЛ на бездіяльність старшого слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26.04.2017 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 167-171, 173, 234, 236, 303-307, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю „МДЛ на бездіяльність старшого слідчого Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000139 від 26 квітня 2017 року, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1