Справа № 522/3438/18
Провадження № 1-кс/522/6187/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Сарата Одеської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що в кінці 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні з Королівства Нідерландів.

В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знаходячись у м. Одесі у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснила встановлення програмного забезпечення анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser» на свій мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 , яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача.

Після цього, на початку 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись у м. Одесі (точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена) та використовуючи вказаний мобільний телефон з відповідним програмним забезпеченням, зокрема, програмним забезпеченням для анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser», яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача, здійснив реєстрацію на сайті закордонного Інтернет-магазину, який здійснює продаж наркотичних засобів та психотропних речовин.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з нею, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи вказаний мобільний телефон, здійснив придбання наркотичного засобу МДМА у вигляді таблеток, у кількості 259 шт. на сайті закордонного Інтернет магазину. В подальшому, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_5 на виконання спільного з нею злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин оплатив вартість вищевказаних таблеток. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_7 за домовленістю з ОСОБА_5 , вказав ім`я « ОСОБА_8 » (англійською ОСОБА_9 ), а в якості адреси доставки - адресу відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 усвідомлювали, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Королівства Нідерландів до України.

Тим самим, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вступили з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

В січні 2018 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Королівства Нідерландів (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , помістила придбані ОСОБА_7 та ОСОБА_5 259 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА до одного металізованого пакету, пластикової коробки від DVD дисків з надписом «Tonys Revenge» та упаковки простої бандеролі - міжнародного поштового відправлення без номеру, без зазначення вмісту відправлення, приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказані 259 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у міжнародному поштовому відправлені без номеру на ім`я « ОСОБА_8 » (англійською ОСОБА_9 ), із Королівства Нідерландів до України через митний кордон України на адресу відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

В період з 02.02.2018 по 11.02.2018, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 неодноразово відвідували відділення поштового зв`язку № 09 ОД ПАТ «Укрпошта» з метою отримання міжнародного поштового відправлення на ім`я « ОСОБА_8 » (англійською ОСОБА_9 ), яке надійшло із Королівства Нідерландів до України із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, при цьому вони запитували у співробітників відділення про дату і час надходження відправлення. При цьому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 внесли зміни до копії паспорта ОСОБА_5 , замінивши на копії паспорта її прізвище і ім`я - « ОСОБА_10 » - на співзвучні « ОСОБА_8 », для використання вказаної копії паспорту для отримання міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом психотропної речовини МДМА, з метою приховування своєї злочинної діяльності.

01.02.2018 вказане міжнародне поштове відправлення, яке пересилалося з Королівства Нідерландів до України на адресу « ОСОБА_8 », надійшло до Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, де було проведено його митний контроль та митне оформлення.

10.02.2018 після безпосереднього одержання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за допомогою вищевказаної копії паспорта ОСОБА_5 на ім`я « ОСОБА_11 » у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_4 ОД ПАТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5-А, міжнародного поштового відправлення без номеру, в якому завідомо для них з приховуванням від митного контролю через митний кордон України переміщувалася особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яке надійшло з Королівства Нідерландів до України, протиправну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення огляду місця події.

В ході проведення огляду місця події встановлено, що у міжнародному поштовому відправленні без номеру наявно 253 таблетки сірого кольору та 11 фрагментів таких таблеток.

Згідно висновку експертного дослідження № 21/5 від 06.02.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 259 таблеток сірого кольору, із міжнародного поштового відправлення без номеру, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на адресу: АДРЕСА_3 , на ім`я ім`я « ОСОБА_11 » (англійською ОСОБА_9 ), містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з Королівства Нідерландів, яке надійшло 01.02.2018 до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_10 » (англійською ОСОБА_12 ), виявлено та вилучено 252 таблетки сірого кольору у формі правильного шестикутника з маркуванням двох літер «РР» розвернутих в різні боки з однієї сторони, з іншої сторони стилізоване зображення черепа, які переміщувались із приховуванням від митного контролю, а саме поміщені у пакет, який поміщений до пластмасової коробки від DVD дисків.

Згідно висновку експертного дослідження № 22/5 від 06.02.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження вищевказані 252 таблетки, із міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з Нідерландів, 01.02.2018 до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_10 » (англійською ОСОБА_12 ), містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

11.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

12.02.2018 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11.04.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 650 000 грн.

21.02.2018 Апеляційний суд Одеської області у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 скасував ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.02.2018 та постановив нову ухвалу про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 11.04.2018, з можливістю внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 528 600 грн.

Прокурор в судовому засіданні просить задовольнити клопотання.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у продовженні строку тримання під вартою.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрювану, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд процесуальних дій, які є необхідними для прийняття кінцевого рішення, а саме: завершити проведення експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених під час досудового розслідування; завершити проведення телекомунікаційної експертизи комп`ютерної техніки та електронних пристроїв, вилучених під час досудового розслідування; завершити проведення комплексної почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, вилучених під час досудового розслідування; завершити проведення амбулаторних судових психіатричних експертиз підозрюваних; надати правову оцінку діянням підозрюваних та інших осіб з урахуванням висновків усіх експертиз; завершити процедури зняття грифів секретності з процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; отримати матеріали виконання доручень слідчого, які можуть вплинути на остаточну правову кваліфікацію у кримінальному провадженні; на підставі отриманих доказів, у тому числі розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, сформувати та оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; надати стороні захисту доступ до матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно ухвали Апеляційного суду Одеської області від 21.02.2018, строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 спливає 11.04.2018.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, в тому числі тривалість проведення призначених судових експертиз; тривалий строк процедури зняття грифів обмеження доступу (розсекречування) з матеріалів отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Ризики, які враховувались під час застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, збільшились, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що вищенаведений випадок одержання останньою поштового відправлення з Королівства Нідерландів, яке містять у собі психотропну речовину, мав не одиночний, а систематичний характер. А саме встановлено, що у зоні діяльності Київської міської митниці було виявлено та затримано ще одне міжнародне поштового відправлення (простої бандеролі), яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_10 » (англійською ОСОБА_12 ) з особливо небезпечною психотропною речовиною «МДМА», фактичними отримувачами якого були ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Станом на теперішній час вживаються необхідні слідчі (розшукові) дії, направлені на зібрання достатніх доказів для підозри останньої у вчиненні кримінального правопорушення за вказаним фактом.

Підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що підтверджується відсутністю постійної роботи, джерела доходів, постійного місця проживання, оскільки підозрювана проживала на орендованих квартирах, що також свідчить про відсутність міцних суспільних зв`язків; тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою її повідомлено про підозру; наявністю в неї кримінальних зв`язків у сфері незаконного обороту наркотиків і психотропних речовин; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, у тому числі на осіб, обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення, але на даний час не встановлених, що підтверджується причетністю підозрюваної ОСОБА_5 до інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; її бажанням уникнути кримінальної відповідальності; тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою її повідомлено про підозру; тим, що всі обставини вчинення кримінального правопорушення на даний час не встановлені; тим, що всі особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, і свідки на даний час не встановлені; наявністю в неї кримінальних зв`язків у сфері незаконного обороту наркотиків і психотропних речовин; вчинити інше кримінальне правопорушення, що підтверджується причетністю підозрюваної ОСОБА_5 до інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (наявністю іншого поштового відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на адресу: 65062, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 121, на ім`я « ОСОБА_10 » (англійською ОСОБА_12 ) з особливо небезпечною психотропною речовиною МДМА; виявленням у ОСОБА_5 копії її паспорта із зміненими анкетними даними на « ОСОБА_10 »; плануванням ОСОБА_5 в подальшому збувати невстановленим особам психотропну речовину, що приносить значний дохід; відсутністю постійної роботи, джерела доходів; наявністю в неї кримінальних зв`язків у сфері незаконного обороту наркотиків і психотропних речовин; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що підтверджується причетністю підозрюваної ОСОБА_5 до інших злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин; її бажанням уникнути кримінальної відповідальності; тяжкістю покарання, яке передбачене санкцією статті, за якою її повідомлено про підозру.

При вирішенні питання, щодо обрання запобіжного заходу також враховано, що у практиці ЄСПЛ визначено, що існування обґрунтованої підозри щодо вчинення особою тяжкого злочину на початковому етапі розслідування виправдовує тримання під вартою. Хоча, поряд з цим Суд неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів тримання під вартою (рішення у справі «Єчус проти Литви»).

Також у своїх рішеннях ЄСПЛ звертає увагу на те, що тяжкість злочину, вчиненого особою, та ризик його ухилення від слідства залишаються єдиними підставами для відмови суду у задоволенні клопотань про звільнення. При цьому, згідно з п. 3 ст. 5 Конвенції зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи мають навести інші підстави для продовження тримання під вартою, які мають бути чітко сформульовані (рішення ЄСПЛ від 21 грудня 2000 року у справі «Яблонський проти Польщі», від 23 вересня 1998 року у справі «I.A. проти Франції», від 04 жовтня 2001 року у справі «Іловецький проти Польщі»).

Все вищевикладене в сукупності свідчить, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту підозрюваного та обмеження його конституційних прав, у нашому випадку, є виправданим з точки зору відповідного суспільного інтересу, що значно переважає інтереси однієї людини, і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.

Вважаю, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_5 необхідно продовжити строк тримання під вартою на шістдесят днів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких

межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від

двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При цьому згідно із абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо

слідчий судця встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється або обвинувачується у вчинені тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

ОСОБА_5 відповідним спеціалістом, оскільки закінчила хіміко-технологічний факультет Одеського політехнічного університету за спеціальністю фармацевт-технолог.

Підозрюваній необхідно визначити заставу, яка перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки призначення застави у більшому розмірі погіршує становище підозрюваного та вважає необхідним визначити розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 197, 199 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою в ОУВП УДПтСУ в Одеській області (№ 21), шістдесят днів, а саме до 05 червня 2018 року.

На підставі ухвали Апеляційного суду Одеської області від 21.02.2018 року залишити визначений розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 528600 (п`ятсот двадцять вісім тисяч шістсот) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу. Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою; не відлучатися за межі м. Одеси та Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з підозрюваними та свідками по даному кримінальному провадженню.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч.ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави суд вирішує питання про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.04.2018