Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/453/17
Номер провадження 1-кс/530/67/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2017 р. Слідчий суддя Зіньківськог о районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.366 ч.1 КК України. Клопотання заступника начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зіньківського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заявленому клопотанні заступник начальника СВ посилається на факти, встановлені по кримінальному провадженню №0000030.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахували на робоче місце техпрацівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Проте, вказана особа постійно мешкає в Закарпатській області, а тому фізично не може виконувати покладені на неї обов`язки. В той же час дану роботу замість ОСОБА_5 виконує рідна мати директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та оплата за її працю постійно здійснюється з державного бюджету. В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2015 року по лютий 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_5 укладалися цивільно-правові угоди щодо надання вказаною громадянкою послуг з прибирання приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно умов даних цивільно-правових угод ОСОБА_5 було нараховано в якості оплати грошові кошти та виплачено їх на підставі актів здачі-прийняття робіт (надання послуг). Так, за листопад-грудень 2015 року ОСОБА_5 виплачено 2344 грн. 70 коп., за 1 квартал 2016 року виплачено 3517 грн. 05 коп., за 2 квартал 2016 року 3639 грн. 57 коп., за 3 квартал 2016 року 3700 грн. 83 коп., за 4 квартал 2016 року 3828 грн. 44 коп., за січень-лютий 2017 року - 2722 грн. 44 коп. Дані виплати здійснено через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підписаних директором установи ОСОБА_6 і головним бухгалтером ОСОБА_7 . У відомостях про нарахування коштів зазначалися прізвища, імена та по-батькові працівників та розмір заробітної плати, яка повинна бути виплачена кожному із них. На підставі даних відомостей банком здійснювався розподіл загальної суми коштів, яка надійшла із ІНФОРМАЦІЯ_6 між рахунками працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі ОСОБА_5 , яка фактично роботу не здійснювала і у вказаний період перебувала за межами Полтавської області.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що з метою встановлення даних про особу, яка отримувала заробітну плату, що нараховувалася ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за надання послуг ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і зберігаються в Зіньківському відділенні філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до : оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); банківської картки, за допомогою якої відбувалося зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала з вищевказаного рахунку грошові кошти через банківську картку, з моменту відкриття рахунку по день проведення даної процесуальної дії.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.Іншим чином, крім як тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, неможливо здобути відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України вважаю за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

В судовому засіданні прокурор обгрунтував, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і зберігаються в Зіньківському відділенні філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригінали документів юридичних справ щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); документи, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); банківська картка, за допомогою якої відбувалося зняття грошових коштів; фото та відеоінформація щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала з вищевказаного рахунку грошові кошти через банківську картку, з моменту відкриття рахунку по день проведення даної процесуальної дії, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази..
Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і зберігаються в Зіньківському відділенні філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до : оригіналів документів юридичних справ щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); документів, що містять повну інформацію про рух коштів по вказаних рахунках (із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях); банківської картки, за допомогою якої відбувалося зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала з вищевказаного рахунку грошові кошти через банківську картку, з моменту відкриття рахунку по день проведення даної процесуальної дії.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання можливості начальнику СВ Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Зіньківського ВП Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 29.03.2017 року по 28.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
СуддяОСОБА_11 Водолага