Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/7491/17
Справа № 554/7491/17
Провадження № 1-кс/554/7624/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 листопада 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000195 від 23.08.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , являючись суб`єктом декларування, діючи умисно, не вказав у щорічній декларації за 2016 рік, відомості про наявність у суб`єкта декларування у користуванні об`єкту нерухомого майна у АДРЕСА_1 , де він зареєстрований та проживає.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2017 року за № 0000195 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Під час аналізу електронних декларації ОСОБА_3 за період 2015-2016 років встановлено, що останній ділить спільний побут з доньками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Окрім цього ОСОБА_3 , являється учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та має часку в вищевказаному підприємстві в розмірі 25% (1 755 125 грн.).

В подальшому, в ході проведення слідчих дій встановлено, що 25.02.2016 року ОСОБА_3 , подав заяву загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про свій вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року загальним зборам учасників (засновників) ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява від ОСОБА_6 з проханням прийняти її до складу учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2017 року відбулися збори учасників ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено протокол № 1, відповідно до якого заяву ОСОБА_3 про вихід з учасників товариства задовольнити та провести з ним розрахунки відповідно до вимог статуту, а також прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_6 та сформувати їй грошовими коштами часку у статутному капіталі товариства у розмірі 25%, що становить 1 755 125 грн. Внесок необхідно здійснити не пізніше одного року з дати реєстрації відповідних змін у статуті товариства.

В подальшому в ході проведення досудового слідства встановлено, що до цього часу ОСОБА_3 являється одним із власників, кінцевим бенефеціарієм ТОВ Нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Дану інформацію ОСОБА_3 , не зазначив при поданні щорічних декларацій.

Вказана інформація підтверджується відомостями з офіційного сайту Міністерства юстиції України.

Враховуючи вище викладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні викладених обставин. У слідства є достатньо підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться документи (особова справа) колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: розпорядження міського голови м. Полтави (позачергова друга сесія сьомого скликання) від 25.02.2016 року «Про прийняття на службу в ІНФОРМАЦІЯ_6 та затвердження на посадах першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів»; рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 про звільнення від виконання покладених обов`язків заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 ; особову справу ОСОБА_3 , (в тому числі заяви, проведені перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», призначення на посаду, присвоєння категорії та рангу посадової особи місцевого самоврядування, присягу, попередження, тощо); табелі обліку робочого часу за період з 25.02.2016 по 27.03.2017 (помісячно); перебування у відпустці зазначеної особи у період з 25.02.2016 по 27.03.2017, відрядженні та на лікарняному (якщо так, то вказати в який період та надати відповідні документи); проведення контролю за своєчасним поданням щорічних декларацій, внесення суттєвих змін до них, за 2015 - 2016 рік до офіційного сайту НАЗК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій, внесення суттєвих змін до них, службовими особами органу місцевого самоврядування; ознайомлений зазначеної особи з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», а саме про необхідність своєчасного подання декларацій, внесення суттєвих змін до неї (якщо так, надати листи ознайомлення), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 про проведення тимчасового доступа - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , начальникові відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: розпорядження міського голови м. Полтави (позачергова друга сесія сьомого скликання) від 25.02.2016 року «Про прийняття на службу в ІНФОРМАЦІЯ_6 та затвердження на посадах першого заступника міського голови та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів»; рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 про звільнення від виконання покладених обов`язків заступника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 ; особову справу ОСОБА_3 , (в тому числі заяви, проведені перевірки відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади», призначення на посаду, присвоєння категорії та рангу посадової особи місцевого самоврядування, присягу, попередження, тощо); табелі обліку робочого часу за період з 25.02.2016 по 27.03.2017 (помісячно); перебування у відпустці зазначеної особи у період з 25.02.2016 по 27.03.2017, відрядженні та на лікарняному (якщо так, то вказати в який період та надати відповідні документи); проведення контролю за своєчасним поданням щорічних декларацій, внесення суттєвих змін до них, за 2015 - 2016 рік до офіційного сайту НАЗК відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій, внесення суттєвих змін до них, службовими особами органу місцевого самоврядування; ознайомлений зазначеної особи з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», а саме про необхідність своєчасного подання декларацій, внесення суттєвих змін до неї (якщо так, надати листи ознайомлення), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1