Справа № 522/5227/18
Провадження № 1-кс/ 522/5922/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №5 від 01.11.2016, №4 від 20.09.2017, №23 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

2) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №35,36 від 16.05.2017, №37 від 24.05.2017, №40 від 10.08.2017, №26,27 від 06.12.2016, №13,14 від 09.09.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

3) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №3 від 13.10.2017, №4 від 13.11.2017, №6,7 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

4) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №10 від 15.10.2016, №12 від 24.05.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

5) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договору №12 і № 13 від 30.08.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс, положення-статут ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію особової справи ОСОБА_7 .

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та керівництва ПП « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем діючи за попередньою змовою з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого є його знайомий ОСОБА_10 і підприємствами ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_12 , директором і засновником являється ОСОБА_10 привласнюють бюджетні кошти, які виділяються для виконання будівельних робіт, а саме: шляхом укладення договорів підряду з зазначеними підприємствами на яких фактично не має працівників відповідної кваліфікації, а фактично виконують будівельні роботи працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, 13.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 і ПП « ОСОБА_4 » укладено договір № 23 на виконання будівельних робіт з капітального ремонту сільського клубу с. Полезне Великомихайлівського району Одеської області на суму 4 448 529,21 грн.

Так, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно акту ф.КБ-2 №1 від 27.12.2017 та довідки ф.КБ-3 за виконання капітального ремонту сільського клубу в с. Полезне ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти в розмірі 4448 529,21 грн. проте, станом на 27.01.2018 будівельні роботи не завершені та виконуються трьома працівниками.

Крім цього, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 укладено в 2016, 2017 роках ряд договорів на виконання будівельних робіт, по яким будівельні роботи виконані не в повному обсязі.

Крім цього, 06.02.2018 голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 відмовилась надати дозвіл на проведення огляду обїємів фактично виконаних будівельних робіт виконаних ПП « ОСОБА_4 » по договору №23 від 13.12.017.

В ході досудового розслідування 05.02.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку ст. 93,41 КПК України надано запит щодо отримання інформації та копій документів щодо взаємовідносин з вищевказаними підприємствами. На що 19.02.2018 отримано відповідь с посилання на ст. 159 КПК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:

1) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №5 від 01.11.2016, №4 від 20.09.2017, №23 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

2) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №35,36 від 16.05.2017, №37 від 24.05.2017, №40 від 10.08.2017, №26,27 від 06.12.2016, №13,14 від 09.09.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

3) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №3 від 13.10.2017, №4 від 13.11.2017, №6,7 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

4) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №10 від 15.10.2016, №12 від 24.05.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

5) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договору №12 і № 13 від 30.08.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс, положення-статут ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію особової справи ОСОБА_7 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення будівельно-технічної, експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, тому вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, інформація, яка міститься в вищезазначених документах необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити вищевказані документи, неможливо встановити та дослідити факти і обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла наявна необхідність отримати інформацію та відповідні документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з можливості ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №5 від 01.11.2016, №4 від 20.09.2017, №23 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

2) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №35,36 від 16.05.2017, №37 від 24.05.2017, №40 від 10.08.2017, №26,27 від 06.12.2016, №13,14 від 09.09.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

3) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №3 від 13.10.2017, №4 від 13.11.2017, №6,7 від 13.12.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

4) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договорам №10 від 15.10.2016, №12 від 24.05.2017 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс;

5) акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2, довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти закритих робіт, підсумкові відомості ресурсів; календарні графіки; дефектні акти; локальні кошториси; декларації про початок (закінчення) виконання будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; графіки виконання робіт; договірна ціна; зведені кошториси розрахунки вартості об`єкта будівництва по договору №12 і № 13 від 30.08.2016 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договори на здійснення технічного нагляду, акти ф.КБ-2в і довідки вартості ф. КБ-3 підписані з інженером технічного нагляду, платіжні доручення про сплату за виконані роботи та аванс, положення-статут ІНФОРМАЦІЯ_4 , копію особової справи ОСОБА_7 ..

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язані надати доступ та можливість ознайомлення та вилучення старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 та/або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 .

04.04.2018