УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Шевченківським ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003171 від 22.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , як від представника ТОВ «Аль Карім», про те, що 21.09.2017 їй стало відомо про наміри вчинення реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень об`єкту «Житловий комплекс із підземним паркінгом», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Асташкіна 29, замовником будівництва якого виступало ТОВ «Аль Карім». Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала до матеріалів кримінального провадження копію Довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ «Аль-Карім» в особі Директора ОСОБА_6 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_5 подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені ТОВ «Аль-Карім» та представляти інтереси ТОВ «Аль-Карім» у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Аль-Карім», з правом підпису від імені ТОВ «Аль-Карім», за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 була залучена до провадження в якості законного представника. Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 21.09.2017 їй зателефонували представники КП «Реєстраційна служба Одеської області» та повідомили, що у них в роботі перебуває пакет документів по реєстрації нежитлового приміщення за адресою: м.Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (1-й поверх). Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_5 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном ТОВ «Аль Карім» та правом на дане майно. Крім того, ОСОБА_5 було встановлено, що в пакеті документів, який знаходиться в КП «Реєстраційна служба Одеської області», наявні наступні документи: Акт прийому передачі від 09.06.2016, згідно якого ТОВ «Аль-Карім» в особі директора ОСОБА_6 , згідно Договору №1-86-4/16 від 04.02.2014 передав, а ОСОБА_7 прийняла у власність нежитлове приміщення загальною площею 228,7 м2 (будівельний №1-20-4) в житловому комплексі з вмонтовано-прибудованими торгово-адміністративними, спортивно-оздоровчими приміщеннями та підземним паркінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; Договір №1-93-1/16 від 04.02.2014; Технічний паспорт, виготовлений КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, на нежитлове приміщення площею 228,4 м2 в будинку АДРЕСА_1 , заказником якого являється ОСОБА_7 . Оскільки приміщення, розташовані на першому та другому поверхах будинку АДРЕСА_1 , зареєстровані на ТОВ «Аль-Карім» та здаються в оренду, то факт підписання будь-яких договорів та Актів приймання передачі щодо передачі нежитлових приміщень за даною адресою, не може бути дійсним та не відбувався.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98096756 від 21.09.2017, 02.08.2017 нежитлове приміщення площею 218,5 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1428, виданого 02.08.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98095171 від 21.09.2017, 12.07.2017 нежитлове приміщення площею 110,8 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1259, виданого 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №98094952 від 21.09.2017, 12.07.2017 нежитлове приміщення площею 205,2 м2, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виступило гарантом іпотеки, згідно договору іпотеки №1261, виданого 12.07.2017, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

12.10.2017 на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.09.2017, здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та які було вилучено, а саме:

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1259 від 12.07.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1259 від 12.07.2017 на 9 арк., кредитний договір №КСКНП-05066 від 12.07.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1043 від 10.07.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493728 на 1 арк., Витяг з Державного реєстру…№91563768 на 1 арк., копія технічного паспорту №008594 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170710-03 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., протокол засідання спостережної ради КС «Каса» №13 на 2 арк., копія паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., заява ОСОБА_10 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_10 на 3 арк., копія шлюбного договору №497 від 14.04.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493623 на 1 арк., витяг №52814808 на 1 арк., інформаційна довідка №91746089 на 5 арк., інформаційна довідка №91746275 на 2 арк., витяг №91770520 на 1 арк., витяг №91773113 на 1 арк.;

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1261 від 12.07.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1261 від 12.07.2017 на 9 арк., кредитний договір №КСКНП-05065 від 12.07.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1046 від 10.07.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493720 на 1 арк., копія Витягу з Державного реєстру…№91565780 на 1 арк., копія технічного паспорту №008594 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170710-02 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., заява ОСОБА_10 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_10 на 3 арк., копія шлюбного договору №497 від 14.04.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493623 на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., протокол засідання спостережної ради КС «Каса» №13 на 2 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., витяг №52814808 на 1 арк., інформаційна довідка №91746171 на 6 арк., інформаційна довідка №91746275 на 2 арк., витяг №91777608 на 1 арк., витяг №91776251 на 1 арк.;

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1428 від 02.08.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1428 від 02.08.2017 на 7 арк., кредитний договір №КСКНП-05245 від 02.08.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1198 від 31.07.2017 на 1 арк., Витяг №93316722 на 1 арк., копія технічного паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170801-02 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., копія протоколу засідання спостережної ради КС «Каса» №13 від 30.04.2015 на 2 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., заява ОСОБА_11 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_11 на 2 арк., копія рішення Київського районного суду м. Одеси від 24.02.2016 на 2 арк., витяг №53027980 на 1 арк., інформаційна довідка №93453888 на 6 арк., інформаційна довідка №93453296 на 5 арк., витяг №93482552 на 1 арк., витяг №93482796 на 1 арк.

Приймаючи до уваги, що вилучені документи можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, мають суттєве значення у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, прокурор просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 12.10.2017 р. під час проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Одеса, вул. Ришельєвська 11, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей, предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказамита необхідні для проведення ряду експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна -задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0003171, а саме на:

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1259 від 12.07.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1259 від 12.07.2017 на 9 арк., кредитний договір №КСКНП-05066 від 12.07.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1043 від 10.07.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493728 на 1 арк., Витяг з Державного реєстру…№91563768 на 1 арк., копія технічного паспорту №008594 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170710-03 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., протокол засідання спостережної ради КС «Каса» №13 на 2 арк., копія паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., заява ОСОБА_10 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_10 на 3 арк., копія шлюбного договору №497 від 14.04.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493623 на 1 арк., витяг №52814808 на 1 арк., інформаційна довідка №91746089 на 5 арк., інформаційна довідка №91746275 на 2 арк., витяг №91770520 на 1 арк., витяг №91773113 на 1 арк.;

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1261 від 12.07.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1261 від 12.07.2017 на 9 арк., кредитний договір №КСКНП-05065 від 12.07.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1046 від 10.07.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493720 на 1 арк., копія Витягу з Державного реєстру…№91565780 на 1 арк., копія технічного паспорту №008594 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170710-02 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., заява ОСОБА_10 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_10 на 3 арк., копія шлюбного договору №497 від 14.04.2017 на 1 арк., інформаційна довідка №119493623 на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., протокол засідання спостережної ради КС «Каса» №13 на 2 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., витяг №52814808 на 1 арк., інформаційна довідка №91746171 на 6 арк., інформаційна довідка №91746275 на 2 арк., витяг №91777608 на 1 арк., витяг №91776251 на 1 арк.;

- пакет документів щодо засвідчення іпотечного договору №1428 від 02.08.2017, в якому містяться: іпотечний договір №1428 від 02.08.2017 на 7 арк., кредитний договір №КСКНП-05245 від 02.08.2017 на 3 арк., графік розрахунків на 1 арк., додаток до графіку розрахунків на 1 арк., копія договору купівлі-продажу №1198 від 31.07.2017 на 1 арк., Витяг №93316722 на 1 арк., копія технічного паспорту на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк., висновок зі Звіту ОН170801-02 на 1 арк., перевірка оцінки на 1 арк., Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на КС «Каса» на 3 арк., копія протоколу засідання спостережної ради КС «Каса» №13 від 30.04.2015 на 2 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_9 на 2 арк., заява ОСОБА_11 на 1 арк., копії паспорту та ІНН ОСОБА_11 на 2 арк., копія рішення Київського районного суду м. Одеси від 24.02.2016 на 2 арк., витяг №53027980 на 1 арк., інформаційна довідка №93453888 на 6 арк., інформаційна довідка №93453296 на 5 арк., витяг №93482552 на 1 арк., витяг №93482796 на 1 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: